Гражданский кодекс часть 1

Не позднее ДД.ММ.ГГГГ у Тусупова Е.Е., который заведомо знал о порядке перемещения через Государственную границу Российской Федерации лесоматериалов, движимого корыстными побуждениями, возник преступный умысел, направленный на совершение контрабанды стратегически важных ресурсов- лесоматериалов из хвойных пород сосна (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407) в крупном размере, с использованием подложных документов для извлечения прибыли при их реализации лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в , приобретенных им при неустановленных обстоятельствах.

Для реализации своего преступного умысла Тусупов Е.Е., являясь гражданином Республики Казахстан, не имея возможности легального перемещения от своего имени лесоматериалов, подыскал реквизиты и печать ИП ФИО2, которая официально зарегистрирована в налоговых органах Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя в сфере деятельности по оптовой торговле пиломатериалами, намереваясь от ее имени осуществлять поставки лесоматериалов с территории Российской Федерации в Республику Казахстан по подложным документам, содержащим недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, об источниках происхождения древесины, не ставя последнюю об этом в известность, а также получил доступ к единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней (далее ЕГАИС ЛЕС) данного ИП.

При этом, Тусупов Е.Е. не позднее ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что ИП Свидетель №18 осуществляет деятельность по реализации древесины на территории Российской Федерации, договорился с ним якобы о приобретении для ИП ФИО2 древесины, намереваясь использовать фиктивные договоры поставки с ИП Свидетель №18 для возможности вывоза от ИП ФИО2 лесоматериалов, которые будут подысканы ФИО14 у других лиц, в Республику Казахстан, не посвящая Свидетель №18 в свои преступные намерения, фактически не приобретая их у Свидетель №18, что также исключало возможность законного перемещения этих лесоматериалов через Государственную границу Российской Федерации от ИП ФИО2

В соответствии с п.13 Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ» лесоматериалы (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407) отнесены к стратегически важным ресурсам, перемещение которых через Государственную границу Российской Федерации возможно при соблюдении установленного законодательством Российской Федерации, порядка.

Статьей 11 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «О Государственной границе Российской Федерации» установлен порядок и условия пропуска лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных через Государственную границу. Основанием для пропуска через Государственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных является наличие действительных документов на право въезда лиц в Российскую Федерацию или выезда их из Российской Федерации, документов на транспортные средства, грузы и товары для животных.

В соответствии с частью 1 статьи 50.4 Лесного кодекса Российской Федерации (далее ЛК РФ) - транспортировка древесины любым видом транспорта осуществляется при наличии сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и сортиментом составе, пунктах отправления и назначения, номере декларации о сделках с древесиной, а также номере регистрационного знака транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины.

Частью 2 указанной статьи установлено, что сопроводительный документ оформляется юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, являющимися собственниками древесины.

Статьей 50.5 ЛК РФ установлено, что индивидуальные предприниматели, совершившие сделки с древесиной, в том числе и по вывозу из Российской Федерации, предоставляют оператору единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней декларацию о сделках с древесиной в форме электронного документа.

Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ «О сопроводительном документе на транспортировку древесины» утверждены правила заполнения сопроводительного документа на транспортировку древесины, которые устанавливают порядок заполнения формы сопроводительного документа на транспортировку древесины.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на контрабанду стратегически важных ресурсов, ФИО1 для придания видимости законности сделки заключил ДД.ММ.ГГГГ от имени ИП ФИО2, не осведомленной о его преступной деятельности, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ пиломатериалов с ИП «Пчелка» в лице ФИО15 о реализации в адрес ИП «Пчелка» в Республику Казахстан пиломатериалов хвойных пород, в которых Свидетель №5 поставила по указанию ФИО1 подпись за ИП ФИО2 и печать ИП ФИО2, в то время как фактически сделка место не имела, ИП ФИО2 собственником экспортируемой продукции не являлась.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, ФИО1 в нарушении вышеуказанных нормативных актов, ДД.ММ.ГГГГ с целью придания видимости законности сделки дал указание Свидетель №5, не осведомленной о его преступных намерениях, зарегистрировать в ЕГАИС ЛЕС декларацию о сделки по реализации якобы ИП ФИО2 в адрес ИП «Пчелка» лесоматериалов, с указанием сведений об источниках их происхождения, также не соответствующих действительности.

После чего Свидетель №5 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,находясь по адресу:, введенная в заблуждение умышленными действиями ФИО1 относительно достоверности сведений о внешнеэкономической сделки, о товаре, по указанию ФИО1 внесла от имени ИП ФИО2 в ЕГАИС ЛЕС сделку о реализации в рамках фиктивного договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ пиломатериалов из хвойных пород в количестве 700 куб.м., заключенного с ИП «», а также сведения о фиктивном приобретении ИП ФИО2 древесины у ИП Свидетель №18 в рамках договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, в то время как ИП Свидетель №18 указанную древесину не реализовывал, фактически сделка между ИП ФИО2 и ИП «Пчелка» не заключалась.

Кроме того, Свидетель №5 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по этому же адресу, по указанию ФИО1 подготовила пакет подложных товарно-сопроводительных документов, необходимых для перемещения лесоматериалов через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан, а именно:

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО2 в адрес ИП «», объёмом 35 куб.м., международную товарно-транспортную накладную (CMR) № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ;

- сопроводительный документ на транспортировку древесины от ИП ФИО2 в адрес ИП «», объёмом 35 куб.м., международную товарно-транспортную накладную (CMR) (номера и даты в ходе следствия не установлены), а также счёт фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ. на транспортировку древесины от ИП ФИО2 в адрес ИП «», объёмом 35 м3;

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Тусупов Е.Е., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, передал водителям транспортных средств, не осведомленных о его преступных намерениях, в местах погрузки на территориилесоматериалов, приобретенных им у неустановленных лиц, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах необходимые для пересечения Государственной границы Российской Федерации указанные выше подложные товарно-сопроводительные документы на транспортировку пиломатериалов хвойных пород дерева «сосна» общим объёмом 315 куб.м. в Республику Казахстан, в то время, как фактически сделка место не имела, ИП ФИО2 указанную продукцию не приобретала, в адрес ИП «» не реализовывала. Кроме того, ФИО14 был организован фитосанитарный контроль на приобретенные им у неустановленных лиц лесоматериалы и переданы водителям фитосанитарные сертификаты № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, с помощью указанных подложных документов, содержащих недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, осамом товаре, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно переместил через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через пункт пропуска «», расположенный на территории (адрес:, ), стратегически важные ресурсы - пиломатериал из хвойных пород сосна, общим объемом 280 куб.м., рыночной стоимостью 1 890 000рублей, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем регистрационный знак № с прицепом регистрационный знак № под управлением гражданина Республики Казахстан Свидетель №20;

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем регистрационный знак № с прицепом регистрационный знак № под управлением гражданина РФ Свидетель №16;

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем регистрационный знак № с прицепом регистрационный знак № под управлением гражданина Республики Казахстан ФИО16;

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем регистрационный знак № с прицепом регистрационный знак № под управлением гражданина РФ Свидетель №13;

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем регистрационный знак № с прицепом регистрационный знак № под управлением гражданина РФ ФИО17;

-ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем регистрационный знак № с прицепом регистрационный знак № под управлением гражданина РФ Свидетель №14;

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем регистрационный знак № с прицепом регистрационный знак № под управлением гражданина Республики Казахстан ФИО16.

При этом перемещаемые на автомобиле , регистрационный знак №, с прицепом, регистрационный знак №, под управлением гражданина Республики Казахстан Свидетель №20, который следовал на выезд через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан через пункт пропуска «Веселоярск», расположенный на территории (адрес:, .), стратегически важные ресурсы - пиломатериал из хвойных пород сосна, общим объемом 35 куб.м., рыночной стоимостью 306250 рублей были задержаны ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ОКВОТ Алтайской таможни перед вышеуказанным пунктом пропуска.

Таким образом, Тусупов Е.Е. действуя умышленно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовал незаконное перемещение с использованием товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, о товаре, через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан в адрес ИП «» стратегически важных ресурсов - лесоматериалы (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407), общим объемом 315 куб., общей рыночной стоимостью 2 196 250 рублей, в крупном размере, однако его действия не были доведены до конца, по независящим от него обстоятельствам.

Кроме того, Тусупов Е.Е., с целью реализации своего преступного умысла, направленного на контрабанду стратегически важных ресурсов, для придания видимости законности сделки от имени ИП ФИО2, не осведомленной о его преступной деятельности, ДД.ММ.ГГГГ заключил договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ пиломатериалов с ИП ФИО34 о реализации в адрес ИП ФИО34 в Республику Казахстан пиломатериалов хвойных пород, в которых Свидетель №5по указанию ФИО1 поставила подпись за ИП ФИО2 и печать ИП ФИО2, в то время как фактически сделка место не имела, ИП ФИО2 собственником экспортируемой продукции не являлась.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, ФИО1, в нарушении вышеуказанных нормативных актов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с целью придания видимости законности сделки дал указание Свидетель №5, неосведомленной о его преступных намерениях, зарегистрировать в ЕГАИС ЛЕС декларацию о сделке по реализации якобы ИП ФИО2 в адрес ИП ФИО34 лесоматериалов, с указанием сведений об источниках их происхождения, также не соответствующих действительности.

После чего Свидетель №5 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,находясь по адресу:, введенная в заблуждение умышленными действиями ФИО1 относительно достоверности сведений о внешнеэкономической сделке, о товаре, по указанию ФИО1 внесла от имени ИП ФИО2 в ЕГАИС ЛЕС сделку о реализации в рамках фиктивного договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ пиломатериалов из хвойных пород в количестве 160 куб.м., заключенного с ИП ФИО34, а также сведения о фиктивном приобретении ИП ФИО2 древесины у ИП Свидетель №18в рамках договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, в то время как ИП Свидетель №18 указанную древесину не реализовывал, фактически сделка между ИП ФИО2 и ИП ФИО34 не заключалась.

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО2 в адрес ИП ФИО34, объёмом 35 куб.м., международную товарно-транспортную накладную (CMR) № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ;

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Тусупов Е.Е., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, передал водителям, не осведомленным о его преступных намерениях, в местах погрузки на территориилесоматериалов, приобретенных им у неустановленных лиц, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах, необходимые для пересечения Государственной границы Российской Федерации, указанные выше подложные товарно-сопроводительные документы на транспортировку пиломатериалов хвойных пород «сосна» общим объёмом 105 куб.м. в Республику Казахстан, в то время как фактически сделка место не имела, ИП ФИО2 указанную продукцию не приобретала, в адрес ИП ФИО34 не реализовывала. Кроме того, ФИО14 был организован фитосанитарный контроль на приобретенные им у неустановленных лиц лесоматериалы и переданы водителям фитосанитарные сертификаты № от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, с помощью указанных подложных документов, содержащих недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, о товаре, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно переместил через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через пункт пропуска «Веселоярск», расположенный на территории (адрес:, ), стратегически важные ресурсы - пиломатериал из хвойных пород сосна, общим объемом 105 куб.м., рыночной стоимостью 759499,65 рублей, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем регистрационный знак № с прицепом регистрационный знак № под управлением гражданина РФ Свидетель №14;

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем регистрационный знак № с прицепом регистрационный знак № под управлением гражданина РФ Свидетель №13.

Таким образом, Тусупов Е.Е. действуя умышленно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовал незаконное перемещение с использованием товаросопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, о товаре, через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан в адрес ИП ФИО34 стратегически важных ресурсов - лесоматериал (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407), общим объемом 105 куб., общей рыночной стоимостью 759499,65 рублей, в крупном размере.

Кроме того, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на контрабанду стратегически важных ресурсов, Тусупов Е.Е. для придания видимости законности сделки заключил ДД.ММ.ГГГГ от имени ИП ФИО2, не осведомленной о его преступной деятельности, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ пиломатериалов с ИП ФИО31 о реализации в адрес ИП ФИО31 в Республику Казахстан пиломатериалов хвойных пород, в которых Свидетель №5 поставила по указанию ФИО1 за нее подпись и печать ИП ФИО2, в то время как фактически сделка место не имела, ИП ФИО2 собственником экспортируемой продукции не являлась.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, Тусупов Е.Е. в нарушение вышеуказанных нормативных актов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с целью придания видимости законности сделки дал указание Свидетель №5, неосведомленной о его преступных намерениях, зарегистрировать в ЕГАИС ЛЕС декларацию о сделке по реализации якобы ИП ФИО2 в адрес ИП ФИО31 лесоматериалов, с указанием сведений об источниках их происхождения, также не соответствующих действительности.

После чего Свидетель №5 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,находясь по адресу:, введенная в заблуждение умышленными действиями ФИО1 относительно достоверности сведений о внешнеэкономической сделке, по указанию ФИО1 внесла от имени ИП ФИО2 в ЕГАИС ЛЕС сделку о реализации в рамках фиктивного договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ пиломатериалов из хвойных пород в количестве 350 куб.м., заключенного с ИП ФИО31, а также сведения о фиктивном приобретении ИП ФИО2 древесины у ИП Свидетель №18 в рамках договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, в то время как ИП Свидетель №18 указанную древесину не реализовывал, фактически сделка между ИП ФИО2 и ИП ФИО31 не заключалась,

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО2 в адрес ИП ФИО31, объёмом 35 куб.м., международную товарно-транспортную накладную (CMR) № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ;

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Тусупов Е.Е., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, передал водителям транспортных средств, не осведомленных о его преступных намерениях, в местах погрузки на территориилесоматериалов, приобретенных им у неустановленных лиц, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах, необходимые для пересечения Государственной границы Российской Федерации указанные выше подложные товарно-сопроводительные документы на транспортировку пиломатериалов хвойных пород «сосна» общим объемом 70 куб.м. в Республику Казахстан, в то время как фактически сделка место не имела, ИП ФИО2 указанную продукцию не приобретала, в адрес ИП ФИО31 не реализовывала. Кроме того, ФИО14 был организован фитосанитарный контроль на приобретенные им у неустановленных лиц лесоматериалы и переданы водителям фитосанитарные сертификаты № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, с помощью указанных подложных документов, содержащих недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, о товаре, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО1 выполнил все необходимые действия, направленные на незаконное перемещения через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через пункт пропуска «Веселоярск», расположенный на территории (адрес:, ), стратегически важных ресурсов - пиломатериалов из хвойных пород сосна, общим объемом 70 куб.м., общей рыночной стоимостью 559416 рублей 55 копеек, при этом ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем, регистрационный знак №, с прицепом, регистрационный знак №, под управлением гражданина РФ Свидетель №13 лесоматериал в количестве 35 куб.м. был вывезен через вышеуказанный пункт пропуска в Республику Казахстан, а ДД.ММ.ГГГГ грузовой автомобиль, регистрационный знак №, с прицепом, регистрационный знак №, под управлением гражданина Республики Казахстан Свидетель №19 с лесоматериалом в количестве 35 куб.м. был задержан сотрудниками ОКВОТ Алтайской таможней перед вышеуказанным пунктом пропуска.

Кроме того, Тусупов Е.Е., с целью реализации своего преступного умысла, направленного на контрабанду стратегически важных ресурсов, для придания видимости законности сделки от имени ИП ФИО2, не осведомленной о его преступной деятельности, ДД.ММ.ГГГГ заключил договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ пиломатериалов с ИП ФИО18 о реализации в адрес ИП ФИО18 в Республику Казахстан пиломатериалов хвойных пород, в которых Свидетель №5 поставила по указанию ФИО1 подпись ИП ФИО2 и печать ИП ФИО2, в то время как фактически сделка место не имела, ИП ФИО2 собственником экспортируемой продукции не являлась.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, Тусупов Е.Е. в нарушение вышеуказанных нормативных актов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью придания видимости законности сделки, дал указание Свидетель №5, не осведомленной о его преступных намерениях, зарегистрировать в ЕГАИС ЛЕС декларацию о сделке по реализации якобы ИП ФИО2 в адрес ИП ФИО18 лесоматериалов, с указанием сведений об источниках их происхождения, также не соответствующих действительности.

После чего Свидетель №5 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу:, введенная в заблуждение умышленными действиями ФИО1 относительно достоверности сведений о внешнеэкономической сделке, о товаре, по указанию ФИО1 внесла от имени ИП ФИО2 в ЕГАИС ЛЕС сделку о реализации в рамках фиктивного договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ пиломатериалов из хвойных пород в количестве 350 куб.м., заключенного с ИП ФИО18, а также сведения о фиктивном приобретении ИП ФИО2 древесины у ИП Свидетель №18 в рамках договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, в то время как ИП Свидетель №18 указанную древесину не реализовывал, фактически сделка между ИП ФИО2 и ИП ФИО18 не заключалась.

Кроме того, Свидетель №5 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по тому же адресу, по указанию ФИО1 подготовила пакет подложных товарно-сопроводительных документов, необходимых для перемещения лесоматериалов через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан, а именно: сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО2 в адрес ИП ФИО18, объёмом 40 куб.м., международную товарно-транспортную накладную (CMR) № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ Тусупов Е.Е., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, передал водителю ФИО19, не осведомленному о его преступных намерениях, в месте погрузки на территориилесоматериалов, приобретенных им у неустановленного лица, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах, необходимые для пересечения Государственной границы Российской Федерации, вышеуказанные подложные товарно-сопроводительные документы на транспортировку пиломатериалов из хвойных пород «сосна» общим объёмом 40 куб.м. в Республику Казахстан, в то время как фактически сделки место не имели, ИП ФИО2 указанную продукцию не приобретала, в адрес ИП ФИО18 не реализовывала. Кроме того, ФИО14 был организован фитосанитарный контроль на приобретенные им у неустановленных лиц лесоматериалы и передан водителю фитосанитарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, с помощью указанных подложных документов, содержащих недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, о товаре, ДД.ММ.ГГГГФИО1 незаконно переместил через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан через пункт пропуска «», расположенный на территории (адрес:, федеральная трасса ), используя грузовой автомобиль № прицепом № под управлением ФИО19 стратегически важные ресурсы - пиломатериал из хвойных пород сосна, общим объемом 40 куб.м., рыночной стоимостью 289333 рубля 20 копеек.

Тем самым, Тусупов Е.Е. действуя умышленно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовал незаконное перемещение с использованием товарно-сопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, о товаре, через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан в адрес ИП ФИО18 стратегически важных ресурсов - лесоматериалов (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407), общим объемом 40 куб., общей рыночной стоимостью 289333 рубля 20 копеек, в крупном размере.

Кроме того, Тусупов Е.Е. с целью реализации своего преступного умысла, направленного на контрабанду стратегически важных ресурсов, для придания видимости законности сделки от имени ИП ФИО2, не осведомленной о его преступной деятельности, ДД.ММ.ГГГГ заключил договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ пиломатериалов с ИП ФИО33 о реализации в адрес ИП ФИО33 в Республику Казахстан пиломатериалов хвойных пород, в которых Свидетель №5 по указанию ФИО1 поставила подпись за ИП ФИО2 и печать ИП ФИО2, в то время как фактически сделка место не имела, ИП ФИО2 собственником экспортируемой продукции не являлась.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, Тусупов Е.Е. в нарушение вышеуказанных нормативных актов, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с целью придания видимости законности сделки дал указание Свидетель №5, не осведомленной о его преступных намерениях, зарегистрировать в ЕГАИС ЛЕС декларацию о сделке по реализации якобы ИП ФИО2 в адрес ИП ФИО33 лесоматериалов, с указанием сведений об источниках их происхождения, также не соответствующих действительности.

После чего, Свидетель №5 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,находясь по адресу:, введенная в заблуждение умышленными действиями ФИО1 относительно достоверности сведений о внешнеэкономической сделке, о товаре, по указанию ФИО1 внесла от имени ИП ФИО2 в ЕГАИС ЛЕС сделку о реализации в рамках фиктивного договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ пиломатериалов из хвойных пород в количестве 350 куб.м., заключенного с ИП ФИО33, а также сведения о фиктивном приобретении ИП ФИО2 древесины у ИП Свидетель №18в рамках договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, в то время как ИП Свидетель №18 указанную древесину не реализовывал, фактически сделка между ИП ФИО2 и ИП ФИО33 не заключалась,

Кроме того, Свидетель №5 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по тому же адресу, по указанию Тусупова Е.Е. подготовила пакет подложных товарно-сопроводительных документов, необходимых для перемещения лесоматериалов через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан, а именно:

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО2 в адрес ИП ФИО33, объёмом 35 куб.м., международную товарно-транспортную накладную (CMR) № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ;

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Тусупов Е.Е., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, передал водителям, не осведомленным о его преступных намерениях, в местах погрузки на территориилесоматериалов, приобретенных им у неустановленных лиц, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах необходимые для пересечения Государственной границы Российской Федерации указанные выше подложные товарно-сопроводительные документы на транспортировку лесоматериалов общим объёмом 70 куб.м. в Республику Казахстан, в то время как фактически сделки место не имели, ИП ФИО2 указанную продукцию не приобретала, в адрес ИП ФИО33 не реализовывала. Кроме того, ФИО14 был организован фитосанитарный контроль на приобретенные им у неустановленных лиц лесоматериалы и переданы водителям фитосанитарные сертификаты № от ДД.ММ.ГГГГ№ от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, с помощью указанных подложных документов, содержащих недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, о товаре, Тусупов Е.Е. незаконно переместил через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через пункт пропуска «», расположенный на территории (адрес:, федеральная трасса ), стратегически важные ресурсы - пиломатериал из хвойных пород сосна, общим объемом 70 куб.м., рыночной стоимостью 506333 рубля 10 копеек, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем регистрационный знак № с прицепом регистрационный знак № под управлением гражданина РФ Свидетель №14;

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем регистрационный знак № с прицепом регистрационный знак № под управлением гражданина РФ ФИО28

Тем самым, ФИО1, действуя умышленно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовал незаконное перемещение с использованием товарно-сопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, о товаре, через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан в адрес ИП ФИО33 стратегически важных ресурсов - лесоматериалов (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407), общим объемом 70 куб., общей рыночной стоимостью 506333 рубля 10 копеек, в крупном размере.

Кроме того, Тусупов Е.Е. с целью реализации своего преступного умысла, направленного на контрабанду стратегически важных ресурсов, для придания видимости законности сделки от имени ИП ФИО2, не осведомленной о его преступной деятельности, ДД.ММ.ГГГГ заключил договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ пиломатериалов с ИП ФИО32 о реализации в адрес ИП ФИО32 в Республику Казахстан пиломатериалов хвойных пород, в которых Свидетель №5 по указанию ФИО1 поставила за ИП ФИО2 подпись и печать ИП ФИО2, в то время как фактически сделка место не имела, ИП ФИО2 собственником экспортируемой продукции не являлась.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, Тусупов Е.Е. в нарушении вышеуказанных нормативных актов в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с целью придания видимости законности сделки дал указание Свидетель №5, не осведомленной о его преступных намерениях, зарегистрировать в ЕГАИС ЛЕС декларацию о сделке по реализации якобы ИП ФИО2 в адрес ИП ФИО32 лесоматериалов, с указанием сведений об источниках их происхождения, также не соответствующих действительности.

После чего, Свидетель №5 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,находясь по адресу:, введенная в заблуждение умышленными действиями ФИО1 относительно достоверности сведений о внешнеэкономической сделке, о товаре, по указанию ФИО1 внесла от имени ИП ФИО2 в ЕГАИС ЛЕС сделку о реализации в рамках фиктивного договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ пиломатериалов из хвойных пород в количестве 350 куб.м., заключенного с ИП ФИО32, а также сведения о фиктивном приобретении ИП ФИО2 древесины у ИП Свидетель №18в рамках договора поставки №от ДД.ММ.ГГГГ, в то время как ИП Свидетель №18 указанную древесину не реализовывал, фактически сделка между ИП ФИО2 и ИП ФИО32 не заключалась.

Кроме того, Свидетель №5 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по тому же адресу, по указанию Тусупова Е.Е. подготовила пакет подложных товаросопроводительных документов, необходимых для перемещения лесоматериалов через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан, а именно:

- сопроводительный документ на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ от ИП ФИО2 в адрес ИП ФИО32, объёмом 35 куб.м., международную товарно-транспортную накладную (CMR) № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ;

После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Тусупов Е.Е., осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, передал водителям, не осведомленным о его преступных намерениях, в местах погрузки на территориилесоматериалов, приобретенных им у неустановленных лиц, изготовленные при вышеуказанных обстоятельствах необходимые для пересечения Государственной границы Российской Федерации вышеуказанные подложные товарно-сопроводительные документы на транспортировку лесоматериалов общим объёмом 70 куб.м. в Республику Казахстан, в то время как фактически сделка место не имела, ИП ФИО2 указанную продукцию не приобретала, в адрес ИП ФИО20 не реализовывала. Кроме того, ФИО14 был организован фитосанитарный контроль на приобретенные им у неустановленных лиц лесоматериалы и переданы водителям фитосанитарные сертификаты № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, с помощью указанных подложных документов, содержащих недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, о товаре, ФИО1 незаконно переместил через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, через пункт пропуска «», расположенный на территории (адрес:, федеральная трасса ), стратегически важные ресурсы - пиломатериал из хвойных пород сосна, общим объемом 70 куб.м., рыночной стоимостью 506333 рубля 10 копеек, а именно:

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем регистрационный знак № с прицепом регистрационный знак № под управлением гражданина РФ Свидетель №14;

- ДД.ММ.ГГГГ грузовым автомобилем № с прицепом регистрационный знак № под управлением гражданина РФ Свидетель №16

Тем самым, Тусупов Е.Е., действуя умышленно, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ организовал незаконное перемещение с использованием товарно-сопроводительных документов, содержащих недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, о товаре, через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан в адрес ИП ФИО32 стратегически важных ресурсов - лесоматериалов (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407), общим объемом 70 куб., общей рыночной стоимостью 506333 рубля 10 копеек, в крупном размере.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Тусупов Е.Е. выполнил все необходимые действия, направленные на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов - лесоматериалов (код товара ТН ВЭД ЕАЭС 4407), общим объемом 670 куб.м., общей рыночной стоимостью 4 817 165 рублей 60 копеек, относящихся в соответствии с Перечнем стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№, к стратегически важным ресурсам, в крупном размере, через Государственную границу Российской Федерации с территории Российской Федерации на территорию Республики Казахстан, по подложным товарно-сопроводительным документам, содержащим сведения, не соответствующие действительности, в том числе и об основных условиях внешнеэкономической сделки и о самом товаре, однако его действия не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам.

В судебном заседании подсудимый Тусупов Е.Е. вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, от дачи показаний отказался.

Допрошенный в ходе предварительного следствия Тусупов Е.Е. показал, что в начале декабря 2019 году он решил заняться оказанием услуг по покупке на территории РФ пиломатериала как физическое лицо и последующей его транспортировкой и продажей заказчику на территории Республики Казахстан. Он знал, что для транспортировки пиломатериалов из РФ в Республики Казахстан нужен определенный пакет документов, также знал, что не сможет перемещать пиломатериалы как частное лицо, так как для экспорта, необходимо юридическое лицо, и регистрация сделки в системе ЕГАИС. В он познакомился с Свидетель №21, который пообещал ему помочь, и через некоторое принес печать ИП «ФИО2» и электронную подпись ИП «ФИО2». Затем он нашел бухгалтера - Свидетель №5, она согласилась готовить пакеты сопроводительных документов от ИП «ФИО2» в адрес многих других организаций и предпринимателей Республики Казахстан, он ей привез ей печать ИП «ФИО2», которой она пользовалась. В последующем он звонил Свидетель №5 и говорил данные машин, отправителя, получателя, количество перевозимого груза и вид лесоматериалов, вывозимых им в Республику Казахстан. Она готовила документы: счёт-фактуру, договоры поставок, СМР и сопроводительные на транспортировку древесины с информацией ЕГАИС. Кроме этого, заказчики посредством электронной почты направляли в его адрес подписанные с их стороны договоры купли-продажи пиломатериала, в которых он ставил подпись ИП «ФИО2», так как там была указана именно она в качестве продавца. В ЕГАИС также Свидетель №5 вносила всю информацию, которую ей говорил он, но от имени ИП «ФИО2». Сделку в ЕГАИС ЛЕС Аксёнова оформляла таким образом, что как будто ИП «ФИО2» приобретает пиломатериал у ИП «Свидетель №18». С Свидетель №18 договаривался лично он, однако представился как Алексей, менеджер ИП «ФИО2». Он так сделал, чтобы Свидетель №18 не понял, что в действительности он не хочет приобретать у него пиломатериал, а ему необходимо провести сделку в системе ЕГАИС лес. Ему удалось договориться с Свидетель №18 заключить несколько договоров на поставку в адрес ИП «ФИО2» лесоматериала для распиловки. Так как данные договоры были заключены за небольшой промежуток времени, в течении 3-4 месяцев, он смог убедить Свидетель №18, что данный лесоматериал, весь и сразу в скором времени заберёт общей партией, однако не собирался этого делать. Фитосанитарный сертификат ему всегда помогал делать ФИО22, каким образом, не знает. Таким образом, он организовывал перевозку лесоматериала - бруса из хвойных пород (сосна)- с территории РФ на территорию Республики Казахстан с использованием подложных документов через пункт пропуска «Веселоярск», а именно: ДД.ММ.ГГГГ - объемом 105 м3 пиломатериал грузил на пилораме у ФИО21 в ; также ДД.ММ.ГГГГ - объемом 35,0 м3 в адрес ИП «Пчелка»; ДД.ММ.ГГГГ - объемом 40 м3 в адрес грузополучателя ИП ФИО18; ДД.ММ.ГГГГ - объемом 35,0 куб.м. в адрес ИП «Пчелка»; ДД.ММ.ГГГГ - объемом 35,0 м3 в адрес ИП «Пчелка»; ДД.ММ.ГГГГ - объемом 70 м3; ДД.ММ.ГГГГ - объемом 70,0 м3 в адрес ИП «Пчелка», пиломатериал грузил в у Шаполова, но вывез данную партию пиломатериала ДД.ММ.ГГГГ, так как автомобили были задержаны из за неверно оформленных документов; ДД.ММ.ГГГГ - объемом 35,0 м3 в адрес ИП «Пчелка»; ДД.ММ.ГГГГ - объемом 35,0 мЗ; ДД.ММ.ГГГГ объемом 35,0 м3 в адрес ИП «»; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - объемом 70 м3, пиломатериал был загружен в на пилораме Свидетель №9 и ФИО21; в период с в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - объемом 70 м3, пиломатериал был загружен у ФИО70 и Свидетель №12 в и . Кроме того, он ДД.ММ.ГГГГ организовал перемещение через Государственную границу Российской Федерации в Республику Казахстан - бруса из хвойных пород (сосна), общим объемом 35,0 м3, в адрес грузополучателя -ИП «Пчелка» через пункт пропуска «Веселоярск» с использованием подложных документов, в которых грузоотправителем указана ИП ФИО2, а также в этот же день организовал перемещение бруса из хвойных пород (сосна), общим объемом 35,0 м3, в адрес грузополучателя ИП ФИО71 O.K. через пункт пропуска «Веселоярск» с использованием подложных документов, в которых грузоотправителем указана индивидуальный предприниматель ФИО2. Однако два этих автомобиля были задержаны сотрудниками Алтайской таможни и помещены на стоянку ().

Кроме полного признания подсудимым своей вины, его вина подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, а именно: показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, ФИО22, ФИО21, Свидетель №4, Свидетель №5, ФИО2, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, ФИО23, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №13, Свидетель №14, ФИО17, ФИО24, ФИО25, Свидетель №18, Свидетель №19, Свидетель №20, Свидетель №21, протоколами осмотров мест происшествия, выемки, протоколами осмотра предметов, заключениями судебных экспертиз, иными документами.

Так, свидетель Свидетель №1 в период следствия показал, что ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками ОКВОТ Алтайской таможни были задержаны автомобили марки «» с прицепами под управлением водителями Свидетель №20 и Свидетель №19, которые перевозили пиломатериалы общим объёмом 70 м3 от ИП «ФИО2» в адрес грузополучателей ИП «» и ИП «.» в Республики Казахстан через пункт пропуска «». При проверки сопроводительных документов было установлено, что согласно сведениям, указанным в системе ЕГАИС ЛЕС, указанные транспортные средства должны были перевозить пиломатериал из ели/пихты, а фактически перевозился пиломатериал из сосны. В ходе дальнейших мероприятий было установлено, что ФИО2 фактически не отправляла данную партию пиломатериала, какие - либо сопроводительные документы не подписывала. ФИО2 пояснила, что печать ИП «ФИО2» и электронную цифровую подпись ИП «ФИО2» она передавала Свидетель №21, который ей пояснил, что печать и электронная цифровая подпись будут находится у его бухгалтера Свидетель №5. Далее была установлена Свидетель №5, пояснившая, что она по просьбе ФИО1 осуществляла подготовку товарно-сопроводительных документов на транспортировку пиломатериалов в Республику Казахстан от имени ИП «ФИО2», печать и подпись ей предоставил ФИО1 Были установлены места погрузки задержанных автомобилей пиломатериалами, а именно пилорамы, расположенные в и принадлежащие ФИО21 и Свидетель №8 У Свидетель №5 им были изъяты документы, свидетельствующие о иных фактах преступной деятельности ФИО1 В был установлен и допрошен Свидетель №18, от имени которого в системе ЕГАИС - ЛЕС была осуществлена сделка купли продажи бревен для распиловки с покупателем ИП «ФИО2», который пояснил, что фактически в адрес ИП «ФИО2» он пиломатериалы не направлял ().

Свидетель Свидетель №2 в ходе следствия показал, что статьей 50.5 Лесного Кодекса Российской Федерации установлено что предприниматели, совершившие сделки с древесиной, представляют оператору единой государственной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС) декларацию о сделках с неё в форме электронного документа. То есть, каждый индивидуальный предприниматель имеет возможность зарегистрироваться на портале ЕГАИС, внеся свои сведения. Зарегистрировавшееся лицо получает логин и пароль, которые позволяют в дальнейшем входить данному лицу в ЕГАИС ли регистрации сделок с древесиной. Каждая сделка, совершенная предпринимателями, подлежит обязательной регистрации в ЕГАИС, должна быть подписана продавцом и покупателем. Если сделка совершается индивидуальным предпринимателем с физическим лицом, то она подлежит регистрации и подписанию только индивидуальным предпринимателем. Физическое лицо на портале ЕГАИС возможности регистрации не имеет. Согласно имеющейся в его распоряжении базы ЕГАИС по сделке по декларации 0002039800№ ИП ФИО2 осуществила поставки лесоматериалов хвойных пород в адрес казахстанского ИП «» по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ№, общий объем пиломатериалов 700 кубических метров, из них 350 кубических метров пиломатериалы из ели, 350 кубических метров - пиломатериалы из пихты. Всего по указанной декларации в ЕГАИС содержатся сведения о 10 поставках, в том числе пиломатериалы из ели 245 кубических метров, пиломатериалы из пихты 105 кубических метров. В ЕГАИС ИП ФИО61 указала, что лесоматериалы она приобрела у ИП Свидетель №18, декларация о сделках с древесиной №. При этом в ЕГАИС по данной декларации о сделках с древесиной имеются сведения о договоре от ДД.ММ.ГГГГ№ между ИП ФИО2 и ИП Свидетель №18 и поставках в рамках этого договора лесоматериалов - бревен еловых для распиловки и строгания объемом 100 кубических метров, бревен пихтовых для распиловки и строгания объемом 100 кубических метров. От ИП Свидетель №18 информация о приобретении лесоматериалов в ЕГАИС не представлена. Согласно информации, имеющейся в базе ЕГАИС, по декларации № о сделках с древесиной ИП ФИО2 осуществила поставки лесоматериалов хвойных пород в адрес казахстанского ИП ФИО31 по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ№ общим объемом 350 кубических метров. Всего по указанной декларации в ЕГАИС содержатся сведения о двух поставках пиломатериалов из ели, оба объемами 70 кубических метров. В ЕГАИС ИП ФИО61 указала, что лесоматериал приобрела у ИП Свидетель №18, декларация о сделках с древесиной №. При этом в ЕГАИС по данной декларации о сделках с древесиной имеются сведения о договоре от 03 02 1029 № между ИП ФИО2 и ИП Свидетель №18 и поставках в рамках это договора лесоматериалов - бревен еловых для распиловки и строгания объем 100 кубических метров, бревен пихтовых для распиловки и строгания объем 100 кубических метров. ИП Свидетель №18 в ЕГАИС предоставил информацию о покупке им указанных лесоматериалов у ОГАУ «Томсклесхоз» ().

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО22 следует, что он иногда занимается заполнением заявок для оформления фитосанитарных сертификатов на лесоматериалы. На него оформляют доверенности граждане Республики Казахстан, чтобы он мог представлять их интересы при оформлении фитосанитарных сертификатов на территории . С доверенностями и с остальными документами он обращается к сотрудникам Росселехознадзора в , где пишет заявление на прохождение фитосанитарного контроля лесоматериалов, которые, чаще всего, находятся загруженными в транспортные средства и готовы для транспортировки. После этого он отвозит сотрудников Россельхознадзора совместно с лаборантами к месту нахождения автомобиля с грузом. На месте лаборанты отбирают пробы, фотографируют груз и автомобиль. Обычно на следующий день готовы лабораторные испытания, и он получает фитосанитарный сертификат и отвозит его водителю. С конца ДД.ММ.ГГГГ года примерно по ДД.ММ.ГГГГ года он по просьбе ФИО60 занимался оформлением фитосанитарных сертификатов. Насколько ему было известно, лесоматериал перемещался от имени ИП ФИО61 и направлялся в адрес ИП «» в Республику Казахстан. Доверенность у него была от ИП ФИО61, и все документы были от ИП ФИО61. Где-то в ДД.ММ.ГГГГ года ФИО60 перестал просить его о помощи при оформлении фитосанитарных сертификатов ().

Свидетель Свидетель №3 на предварительном следствии показал, что с ДД.ММ.ГГГГ года по настоящее время он является индивидуальным предпринимателем, осуществляет коммерческую деятельность, связанную с переработкой древесины. В конце ДД.ММ.ГГГГ года он познакомился с Тусуповым ФИО8, который был представителем от имени ИП «». Ему он неоднократно продавал лесоматериалы (брус сосны) как физическому лицу, какие он делал на него документы, ему не известно. Он осуществлял продажи ФИО60 в ДД.ММ.ГГГГ года в разные грузовые автомобили. Примерно 14-ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО60 и предложил поменять 70 м3 бруса из ели и пихты на 70 м3 бруса из сосны без каких либо документов, на что он согласился, но тот брус ему так и не привез. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО60 приехал автомобиль с прицепом под управлением водителя Свидетель №16, в данный и еще один автомобиль под управлением Солодовникова он загрузил в общем объеме 70м3 пиломатериала - бруса из сосны. Позднее ему стало известно, что ФИО60 пытался вывезти данный брус из сосны по документам на брус из ели и пихты. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО60 и попросил ему продать лесоматериалы без документов как физическому лицу, на что он согласился. ДД.ММ.ГГГГ приехал автомобиль марки «» с прицепом, он загрузил в него 35 м3 бруса сосны. Сопроводительные документы на проданные лесоматериалы он ни ФИО1, ни водителю не давал ().

Свидетель Свидетель №4 в ходе следствия показал, что он состоит в должности старшего государственного таможенного инспектора ОКВОТ службы таможенного контроля после выпуска товаров. ДД.ММ.ГГГГ он заступил на рабочую смену, около 22 часов 00 минут со стороны в сторону Республики Казахстан двигались два автомобиля: г/н № с прицепом № гос. № под управлением Свидетель №20 и № с прицепом № под управлением Свидетель №19 При проверке автомобилей было установлено, что данные транспортные средства перевозят древесину, перевозимый груз - пиломатериал из хвойных пород сосны (брус шпальный), направление груза из РФ ИП «ФИО2 в Республику Казахстан «» и ИП «». В ходе проверки документов на пиломатериалы было установлено, что по номеру сделки в программе ЕГАИС нет сведений о покупке ИП «ФИО2» пиломатериалов хвойных пород сосна. Таким образом, возник вопрос о происхождении перевозимых пиломатериалов, в связи с чем данные автомобили были задержаны для дальнейшего разбирательства. По факту остановки транспортных средств им были составлены соответствующие акты ().

Свидетель Свидетель №5 на предварительном следствии пояснила, что работает главным бухгалтером. Осенью ДД.ММ.ГГГГ года она познакомилась с Тсуповым, который предложил ей готовить пакеты сопроводительных документов от ИП «ФИО2» в адрес организаций и предпринимателей Республики Казахстан, на что она согласилась. ФИО60 привез ей печать ИП «ФИО2» которой она пользовалась с осени ДД.ММ.ГГГГ года до весны ДД.ММ.ГГГГ года. С того момента, когда ей привезли печать, ФИО60 звонил ей и говорил данные на его машины, отправителя, получателя, количество перевозимого груза и вид лесоматериалов, вывозимых им в Республику Казахстан, а она готовила документы: счёт фактуру, договоры поставок, СМР и сопроводительные на транспортировку древесины с информацией ЕГАИФИО26 она вносила всю информацию, которую ей говорил ФИО60, но от имени ИП «ФИО2», для этого ФИО60 предоставил ей электронную цифровую подпись (ЭЦП). ФИО60 сообщил ей, что ФИО2 в курсе данных сделок. ДД.ММ.ГГГГ она так же готовила 2 пакета документов на вывоз леса, ФИО60 сказал прописать во всех документах вид лесоматериалов - пиломатериал обрезной хвойных пород, а в ЕГАИС провести сделку как ель и пихта, купленные ИП ФИО61, что она и сделала. Все подписи, которые стоят в счёт - фактурах, CMR и договорах, принадлежат ей, а не реальному директору ИП «ФИО2». Она расписывалась в них по указанию ФИО60. Все документы от имени ИП «ФИО2» она готовила у себя дома, потом распечатывала и ставила на них печать ИП «ФИО2». Все документы, которые она готовила на перемещение лесоматериалов, подписывала также она, ставила печать она. Для того что бы показать в ЕГАИС историю сделки, ФИО60 приносил ей товарные накладные от ИП «Свидетель №18», и говорил, чтобы она делала проводку на эту организацию. Также по указанию ФИО60, в связи с тем, что у неё находилась ЭЦП ИП «ФИО2», она производила 2 бухгалтерские проводки. Было поступление от ИП «Пчелка» на счёт ИП «ФИО2» в сумме 60 000 рублей (примерно в ДД.ММ.ГГГГ) и 59 000 рублей (примерно в ДД.ММ.ГГГГ). Данные денежные средства были ей направлены в ИП «Свидетель №18» Для управления счётом ИП «ФИО2» она использовала мобильное приложение Сбербанк Онлайн, для входа в которое логин и пароль ей предоставил Свидетель №21 ().

Согласно оглашенным показания свидетеля ФИО2 следует, что на неё зарегистрировано ИП «ФИО2». Данное ИП она регистрировала по просьбе своего мужа для того, что бы он смог сдавать молоко с его фермы. Также супруг попросил ее сделать доверенность Свидетель №21 для того, чтобы с осени 2019 он мог пилить лес на их пилораме. С Свидетель №21 она лично неоднократно виделась при внесении изменений в ЕГРЮЛ. Она лично какой- либо коммерческой деятельности, связанной с лесоматериалами, не осуществляла, каких - либо договоров не заключала, к сделкам с древесиной не имеет никакого отношения, как и её супруг Свидетель №7 Ей известно, что печать ИП «ФИО2» находилась у бухгалтера Свидетель №5, Свидетель №21 пояснял, что данный бухгалтер будет вести его деятельность, подавать необходимые документы в налоговую службу. Она не знала, что электронная цифровая подпись ИП «ФИО2» находится также у Свидетель №5. Электронной цифровой подписью и счётом ИП «ФИО2» она никогда не пользовалась. Таких документов, как счёт-фактура, сопроводительные документы на транспортировку пиломатериалов, она никогда не видела, свои подписи не ставила. Каких-либо фитосанитарных сертификатов она никогда не получала. ИП «Свидетель №18» ей так же не знакомо. Банковский счёт, оформленный на юридическое лицо ИП «ФИО2» закреплен за абонентским номером, который предоставил Свидетель №21. Она никогда не пользовалась личным кабинетом Сбербанка Онлайн с целью управления счётом юридического лица ИП «ФИО2», логин и пароль от личного кабинета данного счёта ей не известен ().

Свидетель Свидетель №7 в ходе следствия показал, что он занимается разведением крупнорогатого скота, к лесоматериалам ни он, ни его супруга он никакого отношения не имеют. На его супругу ФИО2 оформлено ИП, он просил ее сделать это с целью сдачи молока. Примерно осенью ДД.ММ.ГГГГ года он познакомился с Свидетель №21, предложил взять в аренду его пилораму, расположенную в , так как он на ней не работал. Свидетель №21 для придания сделкам с лесоматериалами официально вида, попросил сделать на него доверенность, чтобы он осуществлял свою деятельность как ИП «ФИО2», о чем он и попросил свою супругу. Все документы, касающиеся деятельности Свидетель №21, как ему сообщил сам Свидетель №21, будет составлять его бухгалтер ().

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №8, данными на предварительном следствии, он осуществляет коммерческую деятельность, связанную с реализацией лесоматериалов. ИП ФИО2 он никогда не видел и не знаком с ней. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО60, сказал, что хочет купить у него 1 машину бруса из сосны. Он сообщил, что какие-либо документы для перемещения груза на территорию Республики Казахстан, он делать не будет. 08 апреля он встретил два автомобиля марки г.н. № с прицепами. Данные автомобили он загрузил на своей пилораме лесоматериалами - брусом из сосны. В этот же день ФИО60 привозил сотрудников фитосанитарного надзора для того, чтобы они подготовили ему фитосанитарные сертификаты. Позже, его бухгалтером были оформлены документы на продажу лесоматериалов в адрес ИП «». Куда уехали загруженные автомобили, ему не известно. ().

Свидетель Свидетель №9 на предварительном следствии показал, что зарегистрирован индивидуальным предпринимателем, осуществляет коммерческую деятельность связанную с переработкой древесины. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ года к нему приезжал мужчина казахской внешности по имени ФИО8, сразу при погрузке машины тот отдавал ему наличные, а после этого отдавал пакет документов на перемещаемый лесоматериал в Республику Казахстан. Примерно в начале ДД.ММ.ГГГГ года к нему на пилораму приехала машина марки «» с прицепом от ИП ФИО23, водителем был Свидетель №14 Данную машину он загрузил брусом из сосны в объеме 35 м3, а приехавший ФИО60 отдал ему деньги за лесоматериал. После этого ФИО60 отдал водителю документы для перемещения лесоматериала через границу. Также эту же машину от МП ФИО23 под управлением Свидетель №14 он грузил в ДД.ММ.ГГГГ, рассчитывался ФИО60. Он продавал данный лесоматериал как физическому лицу ().

Свидетель Свидетель №10 в ходе следствия показал, что он зарегистрирован индивидуальным предпринимателем, осуществляет коммерческую деятельность, связанную с перевозкой грузов, как по территории РФ, так и на территорию Республики Казахстан. Однажды ему на сотовый телефон позвонил мужчина, представился представителем ИП «», который спросил про машины. Как зовут мужчину, он не помнит, в телефоне записан «Есбол». Примерно ДД.ММ.ГГГГ ему вновь позвонил представитель Казахстанской организации «». Выяснив, что машина для перевозки лесоматериала в Республику Казахстан есть, сказал, что утром ДД.ММ.ГГГГ скажет, куда ехать на погрузку лесоматериалом. Утром ДД.ММ.ГГГГ представитель «Пчелки» позвонил и сказал позвонить ИП ФИО66, договориться о погрузке. Созвонившись с Свидетель №12, в этот же день он отправил водителя Свидетель №14 на пилораму Свидетель №12 в для загрузки бруса из сосны. Документы для перемещения лесоматериалов в Республику Казахстан он не давал. Кто, где и как делал бухгалтерские документы, не знает. Также примерно 12 - ДД.ММ.ГГГГ он предоставлял свой Камаз с прицепом под управлением водителя Свидетель №14 для ИП «» после телефонного разговора с представителем ИП «», который утром ДД.ММ.ГГГГ сказал грузиться у Свидетель №9 в . Документы для перевозки этой партии лесоматериалов водителю Свидетель №14 отдавал он лично. Данные документы он взял у Свидетель №9, а откуда они были у того, он не знает. После загрузки лесоматериалов ДД.ММ.ГГГГ у Свидетель №9 его водитель поехал в рейс в Республики Казахстан, по возвращению водитель Свидетель №14 отдал ему деньги за эту партию перемещенных лесоматериалов, а он, в свою очередь, передал их Свидетель №9 ().

Свидетель Свидетель №11 в ходе следствия показал, что он зарегистрирован в качестве ИП и осуществляет коммерческую деятельность связанную с закупкой, распиловкой и продажей лесоматериалов. Примерно 2 или ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил мужчина по имени ФИО8, представитель ИП «», узнал, что у него есть брус из сосны на продажу. Рано утром ДД.ММ.ГГГГФИО8 приехал и рассчитался примерно за 17 м3, именно столько вошло в прицеп автомобиля , которым управлял ФИО59 Сначала ФИО67 приехал к нему на базу, отцепил прицеп для погрузки брусом, после чего сам поехал грузить лесоматериал в и позже приехал из уже груженый. Также помнит, что ФИО8 просил его сделать документы и на машину и на прицеп, однако он отказался делать поддельные документы на автомобиль г.н № регион ().

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №12 следует, чтоон является главой сельского совета , на его супругу ФИО27 зарегистрировано ИП. У него в собственности имеется пилорама в и большегрузный автомобиль марки «» с полуприцепом. В середине ДД.ММ.ГГГГ г. ФИО1 покупал у него 1 машину, т.е. 35 м3 лесоматериала. Так, по предварительной договоренности примерно ДД.ММ.ГГГГ к нему приехал автомобиль , собственником которого является ФИО63, в него он загрузил 35 м3 бруса из сосны. Продавая лесоматериалы, он никаких сопроводительных документов не представлял. Данный лесоматериал был им продан ФИО1 как физическому лицу. После того как автомобиль был загружен, он убыл по указанию ФИО1 в Казахстан. Какие товарно-сопроводительные документы готовил ФИО60 для перемещения в Казахстан, он не знает. Кроме этого, примерно ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Свидетель №3 и попросил его грузовую машину для того, чтобы вывези в Казахстан лесоматериалы. Он дал свою машину марки «Скания» с полуприцепом. Водителем на ней ездил ФИО28, который ему про эту поездку ничего не рассказывал ().

Свидетель Свидетель №13 в ходе следствия показал, чтоон зарегистрирован в качестве ИП, занимается перевозкой грузов на автомобиле марки «» с прицепом. Лесоматериалы на территорию Республики Казахстан он возил примерно с года. Ему известна казахская организация ИП «», данная организация очень часто нанимала водителей для перевозки в их адрес лесоматериалов. С конца ДД.ММ.ГГГГ г. от ИП «» стал приезжать и договариваться по закупке и по перевозке лесоматериалов ФИО1, который также несколько раз нанимал его для перевозки лесоматериалов с пилорам , ов. Загрузки он производил в на пилораме ИП Свидетель №11, в - ИП ФИО21, в - ИП Бок Д. ДД.ММ.ГГГГ по предложению ФИО60 он проехал на загрузку брусом из сосны к ФИО72ФИО10, который загрузил ему в автомобиль с прицепом 35 м3. Сторож базы Шаполова ФИО10 передал ему пакет документов, которые представил ему и про которые говорил ФИО60. Затем он проехал в , где позвонил мужчине по имени Евгений. Тот приехал, привез сотрудников Россельхознадзора, которые взяли образцы, сфотографировали, а после этого привезли фитосанитарный сертификат. В данном рейсе он вывозил лесоматериалы в объеме 35 м3 по документам от ИП ФИО2 в адрес ИП ФИО73 (Казахстан). Примерно по такой же схеме он перевозил лесоматериал в Республику Казахстан ДД.ММ.ГГГГ ().

Свидетель Свидетель №14 на предварительном следствии пояснил, что он работает водителем у ФИО23 на автомобиле «» с прицепом. ДД.ММ.ГГГГ по предварительной договоренности он пришел на территорию базы, Свидетель №10 ему передал ключи и сказал ехать в рейс. Также Свидетель №10 передал документы: счет-фактуру и СМR на перевозку лесоматериалов из в адрес ИП ФИО33 () от российского продавца ИП ФИО2 Задавать каких-либо вопросов о том, что в документах указан не тот продавец, так как фактически он грузился у Свидетель №9, не стал. Он загрузился на пилораме у Свидетель №9 брусом из сосны объёмом 35 м3, поехал в , на выезде из которого в магазине «Драйв» продавец отдала ему фитосанитарный сертификат на перемещаемые лесоматериалы в Республику Казахстан, так как ему так сказал сделать Свидетель №9. После этого, в тот же день он поехал в сторону Республики Казахстан и через пропускной пункт «Веселоярск» пересек границу РФ и выехал в Республику Казахстан вместе с грузом. Кроме этого, он также ездил в Республику Казахстан несколько раз, заказы давал ФИО29, а именно: в середине ДД.ММ.ГГГГ года и в начале ДД.ММ.ГГГГ года ().

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №15 следует, чтоон является индивидуальным предпринимателем, занимается перевозкой на грузовом автомобиле с прицепом. Примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ года он по предложению ФИО30 осуществлял рейс, в ходе которого перевозил пиломатериал объёмом 35 м3 с территории РФ на территорию Республики Казахстан, а именно с пилорамы ФИО64 в в . ДД.ММ.ГГГГ он приехал на пилораму, на ней уже грузили другой автомобиль с гос. номерами Республики Казахстан, поле чего приступили к погрузке его автомобиля. Во время погрузки к нему подошел мужчина казахской внешности и передал документы. На следующий день он совместно со вторым автомобилем, который грузили до него, через пропускной пункт в проследовал в Республику Казахстан ().

Свидетель Свидетель №16 в ходе следствия показал, что он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и оказывал услуги по грузоперевозкам товаров как по территории РФ так и на территорию Республики Казахстан. В его собственности есть автомобиль «» с полуприцепом. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ года он познакомился с представителем ИП «» ФИО74, которому возил лесоматериал в больших количествах. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ года познакомился с ФИО14, который пришел вместо ФИО75. ФИО60 передавал уже готовые пакеты сопроводительных документов. Где и через кого ФИО60 готовил документы, ему не известно. Помнит, что печати были оригинальные ИП ФИО61, с синим оттиском. Получатели лесоматериалов были разные. ДД.ММ.ГГГГ по предложению ФИО60 он на своем автомобиле «» с полуприцепом приехал на пилораму в к ФИО76ФИО10, где его автомобиль загрузили лесоматериалом, брусом из сосны в объеме 35 м.3. ФИО1 отдал ему пакет документов. Деньги за перевезенные лесоматериалы он всегда получал в после разгрузки. В последующем он много раз делал рейсы в Республику Казахстан по найму ФИО1, как в январе, так и в ДД.ММ.ГГГГ года ().

Свидетель Свидетель №17 на предварительном следствии показала, что работает бухгалтером ООО «», которое осуществляет деятельность по распиловке и строганию древесины и последующей реализации населению и организациям, также вела бухгалтерскую отчетность у Свидетель №18 Оказывая услуги для Свидетель №18, она никогда не составляла для него документы на приобретение и транспортировку древесины. По его просьбе она составляла договоры поставки, счет на оплату, товарную накладную с разными покупателями, которых указывал ей Свидетель №18 Данных покупателей она в настоящее время не помнит, были только Российские покупатели с различных регионов России, в числе покупателей была ИП ФИО61. Изготовленные документы она не подписывала, передавала их Свидетель №18, который сам их подписывал и ставил в документах печать. По виду и объему, представленному ей Свидетель №18, она вносила сведения в ЕГАИС от его имени, подписывая сделку его электронной подписью. Кроме неё никто не мог внести сведения о лесоматериалах в ЕГАИС и подписать сделку, включая самого Свидетель №18 Все сведения в ЕГАИС вносились ей по требованию Свидетель №18, который сообщал ей покупателя, объем, наименование, цену, стоимость, необходимые для составления документа в ЕГАИС Подписывались ли сделки со стороны покупателей, ей не известно. Согласно базы ЕГАИС основным товаром реализуемым Свидетель №18, в том числе в адрес Алтайских покупателей (ИП ФИО61), являлись бревна для распиловки и строгания, то есть не дрова. О данных расхождениях, имеющихся в базе ЕГАИС, она указывала Свидетель №18, на что он отвечал ей, что это его не касается. Фактически были ли в распоряжении Свидетель №18 лесоматериалы, сведения о которых вносились по его указанию в ЕГАИС, ей не известно ().

Свидетель Свидетель №18 в ходе следствия показал, чтос ДД.ММ.ГГГГ года он зарегистрирован как ИП, вид деятельности: транспортировка, переработка и торговля лесоматериалами. Фактически он сам приобретает либо заготавливает лесоматериалы круглые, сведения о которых внесены в ЕГАИС. Кроме этого он осуществляет грузоперевозки на имеющемся у него автомобиле . Заготовленные лесоматериалы он в последующем реализует. Реализацию лесоматериалов в адрес ИП ФИО61, жительницы, он не проводил, с ней никогда встречался, договоры не заключал. В начале ДД.ММ.ГГГГ года к нему обратился ранее незнакомый ему человек по имени Алексей, представился представителем ИП «ФИО2». Алексей представил ему данные на ИП «ФИО2», и он подготовил сделку о продаже лесоматериалов. Лесоматериалы он фактически продал, но не в адрес ФИО61, связь держал с Алексеем. Фактическое количество поставленного лесоматериала он сейчас не помнит ().

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №19, данным им на предварительном следствии, в собственности у него имеется автомобиль марки Камаз с прицепом, он с ДД.ММ.ГГГГ г. зарабатывал перевозками лесоматериалов из Российской Федерации на территорию Республики Казахстан. ДД.ММ.ГГГГ по предложению ФИО1 он вместе с водителем ФИО68 поехал в рейс за лесоматериалами в на пилораму. Утром ДД.ММ.ГГГГ их машины загрузили лесоматериалом - брусом их хвойных пород (сосна) общим объемом 70 м3 ( по 35м3 на машину), затем ФИО60 передал им документы (фитосанитарный сертификат, форму сопроводительного документа на транспортировку древесины, CMR и счет-фактуру) для перемещения данного бруса с территории РФ на территорию Республики Казахстан. Сами документы он не смотрел, только проверил свои анкетные данные и данные на транспортное средство. Затем они поехали обратно в Республику Казахстан. Перед прохождением государственной границы он и ФИО68 были остановлены сотрудниками таможни, где выяснилось, что в сопроводительном документе на транспортировку древесины у них заявлен другой лес, а не тот, который указан в сделке по декларации ().

Свидетель Свидетель №20 в ходе следствия дал показания, аналогичные показаниям ФИО77, а также пояснил, что по предложению ФИО1 работал на ИП «», перевозил лесоматериалы с территории РФ на территорию Республики Казахстан для ИП «» более 5 раз. Он грузился в трех местах: у ФИО64 в , на второй пилораме в и у ФИО66 в ().

Свидетель Свидетель №21 на предварительном следствии показал, что он проживал в , где он занимался какое-то время заготовкой и переработкой лесоматериалов на территории пилорамы у Свидетель №7, попросил последнего оформить на него доверенность, чтобы осуществлять заготовку древесины официально. Свидетель №7 попросил оформить ИП свою супругу ФИО2, которая также сделала на него доверенность. В дальнейшем у него не получилось заниматься этим видом деятельности. В это же время он познакомился с Тусуповым, который сообщил, что хочет заниматься куплей-продажей лесоматериалов, для чего ему нужно зарегистрированное ИП на территории РФ. Он пообещал помочь и предложил ему воспользоваться ИП «ФИО2». Через некоторое время ФИО60 сообщил, что всей его бухгалтерской деятельностью будет заниматься подысканный им человек, помнит её имя Лида. После этого, он лично передал Свидетель №5 печать ИП «ФИО2» и цифровую подпись, чтобы ФИО1 мог осуществлять какие-либо операции и подписывать документы. Он не мог предположить, что ФИО60 будет заниматься незаконной деятельностью, связанной с вывозом пиломатериалов в Республику Казахстан ().

Вина подсудимого ФИО1 подтверждается следующими письменными материалами дела, которые изучены в судебном заседании:

- актами об остановки транспортного средства от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в 22 часа 02 минуты были остановлены транспортные средства «» № регистрационный знак № с прицепом государственный знак №, регистрационный знак № с прицепом государственный знак №();

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, которым осмотрен автомобиль марки регистрационный знак № с прицепом государственный знак № с лесоматериалом обрезным в количестве 35 м3, в ходе осмотра изъяты автомобиль, лесоматериал и свидетельства о регистрации транспортного средства и прицепа ();

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен автомобиль марки «» регистрационный знак № с прицепом государственный знак № с лесоматериалом обрезным в количестве 35 м3, в ходе осмотра изъяты автомобиль, лесоматериал свидетельства о регистрации транспортного средства и прицепа ();

- протоколом осмотра предметов, согласно которому осмотрены автомобиль марки «», регистрационный знак №, прицеп марки «№», регистрационный №, и автомобиль марки «», регистрационный знак №, прицеп марки «№», регистрационный №, установлено, что в прицепах и кузовах автомобилей находятся пиломатериалы -брус из сосны объёмом - 35 м3 в каждом автомобиле с прицепом, общий объем пиломатериала составил 70 м 3 ();

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у Свидетель №5 изъятытоварно-сопроводительные и финансовые документы ИП «ФИО61», а так же печать и электронная цифровая подпись ИП «ФИО61». ();

- протоколом осмотра предметов осмотрены: счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от 08. 04. 2020, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от 1303.2020; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счет -фактура № от 13.032020; счет- фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счет- фактура № от 13.12. 2019, счет- фактура № от 13.03. 2019; счет- фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет- фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет-фактура № от 18. 02 2020; счет- фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет- фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; счет- фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от 27.03 2020; счет- фактура № от 08.04 2020; CMR № от ДД.ММ.ГГГГ; CMR № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; счет- фактура № от 20.12 2019; CMR № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие сведения о продаже ИП Свидетель №18 в адрес ИП ФИО2 бревен для распиловки, а также сведения о продаже пиломатериалов от ИП «ФИО2» в адреса ИП «ФИО31», ИП «ФИО18», ИП «ФИО32», ИП «ФИО33», ИП «», ИП «ФИО34»; осмотрена печать ИП «ФИО2», которой были заверены вышеуказанные документы, а так же электронная цифровая подпись для работы в системе ЕГАИС - ЛЕС ();

- протоколами выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым о/у Алтайской таможни Свидетель №1 выдал фитосанитарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, форму сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, международную транспортную накладную (CMR) № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ; фитосанитарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, форму сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, международною транспортную накладную (CMR) № от ДД.ММ.ГГГГ, счёт фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ ();

- протоколом осмотра документов, а именно: свидетельств о регистрации транспортных средств-TCFC № и TCFD №, а так же TCFC № и TCFD №; сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; счёт - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; фитосанитарного сертификата №; CMR №; сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ; счёт - фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ; фитосанитарного сертификата №; CMR №; которым установлено, что в сопроводительных документах грузоотправителем и собственником пиломатериала является ИП ФИО2,();

- заключениями экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ,№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым рыночная стоимость пиломатериала обрезного хвойных пород в количестве 35 м3 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 306 250,00 рублей 00 копеек();

- служебной запиской службы таможенного контроля по выпуску товаров ОКВОТ Алтайской таможни, содержащей сведения о том, что транспортное средство регистрационный государственный знак № с товаром - лесоматериалы- выезжало с территории Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ, предоставлены сопроводительные документы на перевозимый товар данных автомобилей ();

- справкой о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой вывоз на территорию Республики Казахстан пиломатериала обрезного хвойных пород в количестве 35 м3 осуществлялся гражданином Республики Казахстан Свидетель №20ДД.ММ.ГГГГ через автомобильный пункт пропуска «» на автомобиле марки «» регистрационный знак № прицеп № ();

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому рыночная стоимость 35 м3 пиломатериала обрезного хвойных пород «бруса из сосны» 4 сорта по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляла 236 250 рублей 00 копеек ();

- служебной запиской службы таможенного контроля по выпуску товаров ОКВОТ Алтайской таможниопредоставлении сопроводительных документов на перевозимый товар автомобилей № с прицепом № и № с прицепом № от ДД.ММ.ГГГГ ();

- информацией Пограничного управления поФСБ России, согласно которой автомобили с регистрационным номером № с прицепом № под управлением Свидетель №16 и № с прицепом № под управлением ФИО16 выехали из Российской Федерации в пункте пропуска «» ДД.ММ.ГГГГ ();

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у начальника отдела карантинного и фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора пои ФИО35 изъяты: фитосанитарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ с документами, послужившими основанием для его выдачи; фитосанитарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ с документами, послужившими основанием для его выдачи ();

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому рыночная стоимость 70 м3 пиломатериала обрезного хвойных пород «бруса из сосны» 4 сорта по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 472500 рублей 00 копеек ();

- служебной запиской службы таможенного контроля по выпуску товаров ОКВОТ Алтайской таможнис предоставлением сопроводительных документов на перевозимый товар автомобилем Е № от ДД.ММ.ГГГГ ();

- справкой о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой вывоз на территорию Республики Казахстан пиломатериала обрезного хвойных пород в количестве 35 м3 осуществлялся Свидетель №13ДД.ММ.ГГГГ через автомобильный пункт пропуска «Веселоярск» на автомобиле марки «» регистрационный знак № прицеп № ();

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым уначальника отдела карантинного и фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора пои ФИО35ВВ. изъяты фитосанитарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ с документами, послужившими основанием для его выдачи ();

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому рыночная стоимость 35 м3 пиломатериала обрезного хвойных пород «бруса из сосны» 4 сорта по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 236 250 рублей 00 копеек ();

- служебной запиской службы таможенного контроля по выпуску товаров ОКВОТ Алтайской таможни спредоставлением сопроводительных документов на перевозимый товар автомобилем № от ДД.ММ.ГГГГ (№);

- справкой о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой вывоз на территорию Республики Казахстан пиломатериала обрезного хвойных пород в количестве 35 м3 осуществлялся ФИО17ДД.ММ.ГГГГ через автомобильный пункт пропуска «» на автомобиле марки «» регистрационный знак № прицеп № (№);

- служебной запиской службы таможенного контроля по выпуску товаров ОКВОТ Алтайской таможниспредоставлением сопроводительных документов на перевозимый товар автомобилем № от ДД.ММ.ГГГГ ();

- информацией Пограничного управления поФСБ России, согласно которой автомобиль с государственным регистрационным номером № под управлением Свидетель №16 выехал из Российской Федерации в пункте пропуска «» ДД.ММ.ГГГГ ();

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у начальника отдела карантинного и фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора пои ФИО35 изъяты: фитосанитарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ с документами, послужившими основанием для его выдачи ();

- служебной запиской службы таможенного контроля по выпуску товаров ОКВОТ Алтайской таможни, спредоставлением сопроводительных документов на перевозимый товар автомобилем № от ДД.ММ.ГГГГ ();

- информацией Пограничного управления поФСБ России, согласно которой автомобиль государственный регистрационный номер № с прицепом № под управлением Свидетель №14 выехал из Российской Федерации в пункте пропуска «Веселоярск» ДД.ММ.ГГГГ ();

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, которым у начальника отдела карантинного и фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора пои ФИО35 изъяты фитосанитарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ с документами, послужившими основанием для его выдачи ();

- служебной запиской службы таможенного контроля по выпуску товаров ОКВОТ Алтайской таможни, согласно которойавтомобиль с регистрационными знакам № убыл с территории РФ через пункт пропуска «»ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, с приложением сопроводительных документов на перевозимый товар данного автомобиля ();

- информациейУправления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору пои о предоставлении копий фитосанитарных сертификатов, а так же документов, необходимых для их получения ();

- докладной запиской службы таможенного контроля по выпуску товаров ОКВОТ Алтайской таможни, согласно которой:

транспортное средство государственный регистрационный знак № с товаром «лесоматериалы» выезжало с территории Российской Федерации через пункт пропуска «» ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,

транспортное средство государственный регистрационный знак № с товаром «лесоматериалы» выезжало через пункт пропуска «» с территории Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, с приложением сопроводительных документов на перевозимый товар данных автомобилей ();

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому общая рыночная стоимость пиломатериала обрезного хвойных пород «бруса из сосны» 4 сорта объёмом 105 м3 на внутреннем рынке Российской Федерации составляет 759 499 рублей 65 копеек ();

- информацией Пограничного управления поФСБ России, согласно которой автомобиль государственный регистрационный номер № с прицепом № под управлением ФИО19 выехал из Российской Федерации в пункте пропуска «» ДД.ММ.ГГГГ ();

- докладной запиской службы таможенного контроля по выпуску товаров ОКВОТ Алтайской таможни согласно которой транспортное средство регистрационный государственный знак № с товаром лесоматериалы выезжало с территории Российской Федерации через пункт пропуска «Веселоярск» ДД.ММ.ГГГГ, приложены сопроводительные документы на перевозимый товар данных автомобилей ();

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ которыму начальника отдела карантинного и фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора пои ФИО35 изъяты фитосанитарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ с документами, послужившими основанием для его выдачи ();

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому рыночная стоимость 40 м3 пиломатериала обрезного хвойных пород «бруса из сосны» 4 сорта на ДД.ММ.ГГГГ на внутреннем рынке Российской Федерации составила 289 333 рублей 20 копеек ();

- информацией Пограничного управления поФСБ России, согласно которой автомобиль с регистрационным знаком № с прицепом № под управлением Свидетель №14 и № с прицепом № под управлением Свидетель №16 выехали из Российской Федерации в пункте пропуска «» ДД.ММ.ГГГГ ();

транспортное средство государственный регистрационный знак № с товаром «лесоматериалы» выезжало с территории Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,

транспортное средство государственный регистрационный знак № с товаром «лесоматериалы» выезжало с территории Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ, приложены сопроводительные документы на перевозимый товар данных автомобилей ();

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому общая рыночная стоимость пиломатериала обрезного хвойных пород «бруса из сосны» 4 сорта объёмом 70 м3 на ДД.ММ.ГГГГ на внутреннем рынке Российской Федерации составила 506 333 рубля 10 копеек ();

- информацией Пограничного управления ФСБ России по, согласно которой автомобиль с регистрационным знаком № с прицепом № под управлением Свидетель №14 выехал из Российской Федерации в пункте пропуска «Веселоярск» ДД.ММ.ГГГГ, и автомобиль с регистрационным знаком T 222 KE 33 с прицепом № под управлением ФИО28 выехал ДД.ММ.ГГГГ ();

транспортное средство государственный регистрационный знак № с товаром «лесоматериалы» выезжало с территории Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ,

- транспортное средство государственный регистрационный знак № с прицепом № с товаром «лесоматериалы» выезжало с территории Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ, с приложением сопроводительных документов на перевозимый товар данными автомобилями ();

- информацией Пограничного управления ФСБ России пос датами и временем пересечения (въездом и выездом) Государственной границы Российской Федерации с Республикой Казахстан в пункте пропуска «» автомобиля с регистрационным знаком № с прицепом № ();

- служебной запиской службы таможенного контроля по выпуску товаров ОКВОТ Алтайской таможни, согласно которой транспортное средство государственный регистрационный знак № с прицепом № с товаром «лесоматериалы» выезжало с территории Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ, с предоставлением сопроводительных документов на перевозимый товар данным автомобилем ();

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ,согласно которому общая рыночная стоимость пиломатериала обрезного хвойных пород «бруса из сосны» 4 сорта объёмом 35 м3 на ДД.ММ.ГГГГ на внутреннем рынке Российской Федерации составила 253 166 рублей 00 копеек ();

- протоколом осмотра сопроводительных документов на транспортировку древесины, представленных сотрудниками Алтайской таможни совместно с результатами ОРД, которым осмотрены: CMR № от ДД.ММ.ГГГГ; фитосанитарный сертификат № на транспортировку пиломатериалов в адрес ИП «» объёмом 35 м3; фитосанитарный сертификат №, фитосанитарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат №, фитосанитарный сертификат №, фитосанитарный сертификат №, фитосанитарный сертификат № на лесоматериалы, предназначенные для ИП «», ИП «ФИО32», ИП « ФИО33»; доверенность от ИП ФИО32, уполномочивающего ФИО36 представлять его интересы в Управлении Россельхознадзора пои ; доверенность от ФИО15, уполномочивающей ФИО36 представлять её интересы в Управлении Россельхознадзора пои ,; форма сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от 20.19.2019, CMR № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку лесоматериалов объёмом 35 м3 в адрес ИП ФИО34; форма сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку лесоматериалов объёмом 35 м3 в адрес ИП ФИО34; форма сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, CMR № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку лесоматериалов объёмом 35 м3 в адрес ИП ФИО34; форма сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, CMR № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку лесоматериалов объёмом 35 м3 в адрес ИП ФИО18; форма сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, CMR № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку лесоматериалов объёмом 35 м3 в адрес ИП ФИО37; форма сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, CMR № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку лесоматериалов объёмом 35 м3 в адрес ИП ФИО37; форма сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, CMR № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку лесоматериалов объёмом 35 м3 в адрес ИП ФИО33; форма сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, CMR № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку лесоматериалов объёмом 35 м3 в адрес ИП ФИО33; форма сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, CMR № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку лесоматериалов объёмом 35 м3 в адрес ИП ФИО31; форма сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, CMR № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку лесоматериалов объёмом 35 м3 в адрес ИП ФИО31; форма сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, CMR № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку лесоматериалов объёмом 35 м3 в адрес ИП ФИО38; форма сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, CMR № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку лесоматериалов объёмом 35 м3 в адрес ИП «»; форма сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, CMR № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку лесоматериалов объёмом 35 м3 в адрес ИП «»; форма сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, CMR № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку лесоматериалов объёмом 35 м3 в адрес ИП «»; форма сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, CMR № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку лесоматериалов объёмом 35 м3 в адрес ИП «», форма сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, CMR № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку лесоматериалов объёмом 35 м3 в адрес ИП «»; форма сопроводительного документа на транспортировку древесины № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, CMR № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку лесоматериалов объёмом 35 м3 в адрес ИП «» ();

- протоколом осмотра изъятых уначальника отдела карантинного и фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора пои ФИО35 фитосанитарных сертификатов с документами, послужившими основанием для их выдачи, согласно которому осмотрены:

заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ; заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантийной продукции от ДД.ММ.ГГГГ; фитосанитарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ на пиломатериал объёмом 35 м3 в адрес ФИО18,

заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ, заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантийной продукции от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ на пиломатериал объёмом 35 м3 в адрес ФИО32,

заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО33, заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантийной продукции от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ на пиломатериал объёмом 35 м3 в адрес ФИО33;

заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО31, заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантийной продукции от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ на пиломатериал объёмом 35 м3 в адрес ФИО31;

заявление на выдачу фитосанитарного сертификата от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО15, заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантийной продукции от ДД.ММ.ГГГГ, фитосанитарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ на пиломатериал объёмом 35 м3 в адрес ФИО15,

фитосанитарный сертификат № от ДД.ММ.ГГГГ на пиломатериал объёмом 35 м3 в адрес ФИО15;

Оценив в совокупности все исследованные по делу доказательства, суд приходит к выводу о полной доказанности вины подсудимогоТусупова Е.Е. в совершении вышеуказанного преступления, доказательства суд считает допустимыми, согласующимися между собой и дополняющими друг друга, полученными в соответствии с требованиями закона.

Исследованные в судебном заседании показания допрошенных по уголовному делу свидетелей согласуются между собой и с другими доказательствами по делу, в том числе и показаниями Тусупова Е.Е., взаимно дополняют друг друга, объективно подтверждаются исследованными письменными документами, в связи с чем суд считает возможным положить их в основу приговора. Повода для оговора подсудимого у свидетелей судом не установлено, поскольку они не заинтересованы в неблагоприятном для них исходе дела.

Результаты оперативно - розыскной деятельности оформлены согласно действующему законодательству, представлены в суд на основании соответствующих постановлений в предусмотренной законом форме, проверены в ходе следствия и судом, в связи с чем являются допустимыми доказательствами.

Протоколы осмотра предметов, заключения судебных экспертиз и иные исследованные письменные доказательства, вещественные доказательства суд также считает допустимыми, поскольку они добыты в соответствии с процессуальным законом.

При квалификации действий виновного суд исходит из того, что в соответствии с п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ№ «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» определено, что стратегически важными ресурсами, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей, являются лесоматериалы, включенные в перечень, утвержденный этим постановлением. Согласно п.13 вышеуказанного Перечня (в ред. Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ№) лесоматериалы (код ТН ВЭД ЕАЭС 4407) отнесены к стратегически важным ресурсам.

Психическая полноценность подсудимого Тусупова Е.Е. у суда сомнений не вызывает, в судебном заседании он вел себя адекватно обстановке, в полной мере осуществляя право на защиту. Согласно сведениям медицинских учреждений Тусупов Е.Е. не состоит на учете у врача психиатра и нарколога (). Суд признает его вменяемым в отношении инкриминируемого ему преступления.

При таких обстоятельствах суд квалифицирует действия Тусупова Е.Е.:

- по ч.3 ст.30, ч.1 ст.226.1 УК РФ- покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение контрабанды, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

При назначении вида и размера наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление виновного и на условия жизни его семьи.

Согласно ст. 15 УК РФ преступление, предусмотренное ч.1 ст.226.1 УК РФ, относится к категории тяжких преступлений. С учетом фактических обстоятельств преступления, совершенного Тусуповым Е.Е. с прямым умыслом, и степени его общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, в силу ст. 61 УК РФ суд признаёт и учитывает при назначении наказания: полное признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче объяснения до возбуждения уголовного дела, в подробном изложении обстоятельств совершения преступления, с указанием места, способа, свидетелей преступления при допросах в качестве подозреваемого, в добровольных явках для выполнения следственных и процессуальных действий, учитывая гражданство другого государства и проживание за пределами России; совершение преступлений впервые, состояние здоровья.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

По месту жительства Тусупов Е.Е. характеризуется положительно, отмечено, что работает индивидуальным предпринимателем, жалоб от соседей на него не поступало ().

Учитывая поведение Тусупова Е.Е. после совершения преступления, его позицию о согласии с предъявленным обвинением в ходе предварительного следствия, показания суду о полном признании вины с учетом искреннего раскаяния о своей преступной деятельности, а также совокупность других вышеперечисленных смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд признает исключительной, позволяющей назначить ему наказание с применением положений ст.64 УК РФ, а именно, более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч.1 ст.226.1 УК РФ, в виде штрафа, не применяя дополнительные виды наказания и правила ч.1 ст.62 и ч.3 ст.66 УК РФ, находя это отвечающим личности подсудимого, а назначенный с учетом этого размер наказания - достаточным для осознания им содеянного и исправления.

Применение к Тусупову Е.Е. названной меры наказания суд признает наиболее эффективным для восстановления социальной справедливости, возможности исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, а также наиболее целесообразным и справедливым по отношению к другим видам наказания.

В соответствии с ч.3 ст.46 УК РФ при определении размера штрафа суд учитывает, что Тусуповым Е.Е. совершено тяжкое преступление, его имущественное положение, состояние здоровья и возможность получения дохода.

Подсудимый Тусупов Е.Е. по настоящему уголовному делу в порядке ст.91 УПК РФ не задерживался, в условиях ограничивающих его свободное передвижение не содержался, что самим подсудимым не оспаривается.

Гражданский иск по делу не заявлен.

В отношении вещественных доказательств, суд считает необходимым принять решение в соответствии со ст. 81 УПК РФ. На основании п.6 ч.3 ст.81 УПК РФ переданные законным владельцам предметы следует оставить у последних. Пиломатериалы обрезные - брус из сосны, общим объемом 70 м3, как предмет контрабанды, собственник которого не установлен, в соответствии с п. п.4.1 ч.3 ст.81 УПК РФ, п «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ, подлежат конфискации. Учитывая, что ходатайств о передаче заинтересованным лицам документов не поступило, их следует оставить при уголовном деле (п. 5 ч.3 ст.81 УПК РФ).

В соответствии со ст.132 УПК РФ расходы на оплату вознаграждения адвоката в ходе предварительного следствия суд вправе взыскать с осужденного. Поскольку Тусупов Е.Е. трудоспособен, иждивенцев не имеет, суд считает правильным взыскать процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокату в ходе следствия в размере 4439 рублей и в судебном заседании в размере 6948 рублей, с него.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать Тусупова Есболата Елюбаевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, и назначить наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

Штраф следует оплатить по следующим реквизитам:

получатель: УФК по Алтайскому краю (№.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить прежней. После вступления в законную силу отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу - письменные документы, находящиеся в материалах уголовного дела в , хранить при уголовном деле до окончания срока хранения последнего;

- печать ИП «ФИО2» и электронную цифровую подпись оставить у законного владельца ФИО2,

- автомобиль » гос. рег. знак № с прицепом марки «№» с гос. рег. знаком № оставить у законного владельца Свидетель №20,

- автомобиль » гос. рег. знак № с прицепом марки «№» с гос. рег. знаком № оставить у законного владельца Свидетель №19,

- пиломатериалы обрезные - брус из сосны, общим объемом 70 м3, хранящиеся на территории Горнякского таможенного поста Алтайской таможни по адресу:, конфисковать.

Взыскать с Тусупова Есболата Елюбаевича в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокату, в размере 11387 рублей (одиннадцати тысяч трёхсот восьмидесяти семи) рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд через Рубцовский районный суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, с правом осужденного ходатайствовать об участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

В соответствии с ч.4 ст.389.8 УПК РФ дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Осужденный имеет право на обеспечение помощью адвоката в суде апелляционной инстанции, которое может быть реализовано путем заключения соглашения с адвокатом либо путем обращения с соответствующим ходатайством о назначении защитника, которое может быть изложено в апелляционной жалобе либо иметь форму самостоятельного заявления и должно быть подано заблаговременно в суд первой или второй инстанции.

Осужденный в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания вправе ходатайствовать в письменном виде об ознакомлении с протоколом и (или) аудиозаписью судебного заседания, приносить на них замечания в течение 3-х суток со дня ознакомления с ними.

Председательствующий Е.В. Долгих

«КОПИЯ ВЕРНА»

Судья Е.В.Долгих ____________________

Консультант суда

________________ Н.В. Леонтьева

« » 2022 года.

Приговор вступил в законную силу «_____» _______________ 2022 года

Подлинник хранится в Рубцовском районном суде,

производство № 1-39/2022

УИД 22RS0044-01-2022-000238-91

Консультант суда ______________________ Н.В. Леонтьева