Гражданский кодекс часть 1

Краснокамский городской суд Пермского края в составе председательствующего судьи Гилёвой С.М., с участием государственного обвинителя помощника прокурора г. Краснокамска Боровиковой Л.Ф., подсудимых Нурмиева Р.Ф., Журавлевой А.А., Мокровца А.В., ФИО49, защитников Пермякова С.Н., Бушуева А.Ю., при секретаре Базаровой А.И., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Исаева Г. Р., <данные изъяты> ранее не судимого,

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159.1 УК РФ и преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159.1 УК РФ,

Нурмиева Р. Ф., <данные изъяты> ранее судимого:

12 июля 2000 г. Краснокамским городским судом Пермской области по п. «а,в,г» ч.2 ст. 161, п. «а,в» ч.2 ст. 166 УК РФ, ч.3 ст. 69 УК РФ к 5 годам 1 месяцу лишения свободы, освободившегося 9 февраля 2005 года по отбытии наказания,

30 мая 2008 года Краснокамским городским судом Пермского края по п.»в» ч.2 ст. 158, ч.2 ст. 68 УК РФ к 1 году 8 месяцам лишения свободы, условно с испытательным сроком в 2 года,

19 августа 2010 года Индустриальным районным судом г. Перми по ч.1 ст. 162 УК РФ к 3 годам лишения свободы, на основании ст. ст. 74, 70 УК РФ к 3 годам 2 месяцам лишения свободы,

4 августа 2011 года Краснокамским городским судом Пермского края по ч.2 ст. 159, ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159 УК РФ, ч.3 ст. 69 УК РФ к 4 годам лишения свободы, в соответствии с ч.5 ст. 69 УК РФ к 5 годам лишения свободы, освобожденного 20 июня 2012 года условно – досрочно на не отбытый срок 2 года 3 месяца 10 дней по постановлению Чусовского городского суда Пермского края от 9 июня 2012 года,

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159.1 УК РФ и преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159.1 УК РФ и ч.4 ст. 159 УК РФ,

Журавлевой А. А.дровны, <данные изъяты> ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159.1 УК РФ и ч.4 ст. 159 УК РФ,

Мокровец А. В., <данные изъяты> ранее судимого :

5 апреля 2005 года Ленинским районным судом г. Перми по п. «а» ч.2 ст. 161 УК РФ к 3 годам лишения свободы, освобожден условно- досрочно 23. 08. 2007 года по постановлению Соликамского городского суда Пермского края от 13. 08. 2007 года на 4 месяца 23 дня,

4 марта 2008 года Ленинским районным судом г. Перми по ч.2 ст. 162 УК РФ к 7 годам лишения свободы, в соответствии со ст. 70 УК РФ к 7 годам 1 месяцу лишения свободы, освобожденного 3 сентября 2014 года по отбытии наказания,

23 сентября 2015 года мировым судьей судебного участка № 7 Свердловского судебного района г. Перми по ч.1 ст. 160 У К РФ к 1 году 2 месяцам лишения свободы,

20 октября 2015 года мировым судьей судебного участка №6 Свердловского судебного района г. Перми по ч.1 ст. 158 УК РФ, ч.2 ст. 69 УК РФ к 1 году 2 месяцам лишения свободы, на основании ч.5 ст. 69 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы,

20 ноября 2015 года Свердловским районным судом г. Перми ( с учетом изменений, внесенных постановлением Ленинского районного суда г. Перми от 6. 07. 2017 года ) по ч.1 ст. 161, п. «в,г» ч.2 ст. 161, ч.1 ст. 158, ч.2 ст. 69 УК РФ к 3 годам 11 месяцам лишения свободы, на основании ч.5 ст. 69 УК РФ к 4 годам 5 месяцам лишения свободы,

5 апреля 2016 года мировым судьей судебного участка № 9 Свердловского судебного района г. Перми ( с учетом изменений, внесенных постановлением Ленинского районного суда г. Перми от 6. 07. 2017 года ) по ч.1 ст. 158 УК РФ, ч.2 ст. 69 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы, на основании ч.5 ст. 69 УК РФ к 4 годам 5 месяцам лишения свободы,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

установил :

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена Нурмиев Р.Ф., Исаев Г.Р., а также ФИО9, уголовное дело в отношении которой прекращено судом в связи с актом амнистии, а также ФИО36 А.А., уголовное дело в отношении которого прекращено судом в связи со смертью ( оба постановления вступили в законную силу ) и лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено на следствии в связи со смертью, преследуя корыстную цель в виде материального обогащения, действуя совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили покушение на хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «<данные изъяты>», путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, ФИО36 А.А., отбывающему наказание в виде лишения свободы в ИК-4 ФКУ ОИК-11 ГУФСИН России по Пермскому краю, от малознакомой ФИО9 стало известно, что последняя нуждается в денежных средствах.

У ФИО36 А.А., преследуя цель личного обогащения преступным путем, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества в сфере кредитования путем представления Банку заведомо ложных и недостоверных сведений, с использованием подложных документов.

Осуществляя задуманное, в вышеуказанный период времени, ФИО36 А.А., находясь в помещении исправительного учреждения ИК-4 ФКУ ОИК-11 ГУФСИН России по Пермскому краю по вышеуказанному адресу, по телефону предложил принять участие в планируемом им преступлении Нурмиеву Р.Ф., который, находясь на свободе, имел возможность принять непосредственное участие в подготовке и совершении указанного преступления.

Нурмиев Р.Ф., преследуя цель личного обогащения преступным путем и осознавая противоправность и особую общественную опасность преступной деятельности, согласился на предложение ФИО36 А.А., тем самым вступил с ним в предварительный преступный сговор, направленный на совершение мошенничества в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления Банку заведомо ложных и недостоверных сведений.

С целью совершения преступления, ФИО36 А.А. и Нурмиев Р.Ф. определили способ его совершения и разработали преступный план с привлечением третьего лица, выступающего в качестве заемщика, посредством предоставления в банк изготовленных иными соучастниками поддельных документов с внесенными в них ложными сведениями о заемщике.

Для совершения преступления ФИО36 А.А. и Нурмиев Р.Ф. решили привлечь своего знакомого ФИО10, уголовное дело в отношении которого прекращено за смертью, имеющего опыт в сфере кредитования физических лиц.

Согласно совместного преступного плана, ФИО36 А.А. и Нурмиев Р.Ф. отвели роль ФИО10 - изготовить и сформировать пакет поддельных документов на лицо, выступающее заемщиком, в которых будут указаны ложные сведения об имущественном положении заемщика и месте его регистрации, свидетельствующие о благонадежности и платежеспособности последнего с указанием места регистрации и семейного положения заемщика, справки формы 2-НДФЛ с указанием высокого дохода, и которые будут предоставлены в дальнейшем в банки для заключения кредитных договоров, а ФИО9 – подыскать лицо с положительной кредитной историей, которое за денежное вознаграждение согласилось бы выступить в качестве заемщика, при необходимости придать данному лицу опрятный внешний вид, соответствующий его анкетным данным.

Осуществляя задуманное, Нурмиев Р.Ф. в период с февраля по март 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Краснокамск Пермского края, посвятил ФИО10 в совместный с ФИО36 А.А. преступный план. ФИО10 согласился на их предложение, тем самымс вступил с ними в предварительный преступный сговор, направленный на совершение мошенничества в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банкам заведомо ложных и недостоверных сведений, с использованием подложных документов.

После чего, осуществляя задуманное, Нурмиев Р.Ф. предложил обратившейся к нему по предложению ФИО36 А.А. малознакомой ФИО9 совместно совершить мошенничество в отношении банков с привлечением в качестве заемщика третьего лица, с использованием поддельных документов, тем самым похитив денежные средства банков, т.е. совершить преступление в составе группы лиц по предварительному сговору, тем самым посвятив её в совместный преступный план и сообщив об отведенной ей роли в реализации данного плана.

ФИО9, нуждаясь в денежных средствах и желая незаконно обогатиться, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что вступает в предварительный сговор, направленный на совершение хищения денежных средств, принадлежащих кредитным организациям, и принимает на себя конкретную роль в совершении преступления, согласилась с предложением Нурмиева Р.Ф. и ФИО36 А.А. участвовать в совершении мошенничества в отношении кредитных организаций путем заключения кредитных договоров на заемщика, не обладающего платежеспособностью, по поддельным документам.

С целью совершения мошенничества в отношении банков, реализуя совместный с ФИО36 А.А., Нурмиевым Р.Ф. и ФИО10 преступный план, выполняя свою роль в совершении преступления, ФИО9 решила привлечь своего родственника Исаева Г.Р. для последующего оформления на его имя потребительских кредитов в банках.

Действуя согласно разработанному ФИО36 А.А. и Нурмиевым Р.Ф. преступному плану, в период с февраля по март 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, позвонила Исаеву Г.Р. и предложила ему за денежное вознаграждение оформить на его имя кредиты в банках путем представления сотрудникам банков изготовленных иными соучастниками преступления подложных документов, содержащих недостоверные сведения о его платежеспособности, а полученные по данным кредитам денежные средства поделить. Исаев Г.Р., не имеющий официального источника дохода, согласился на предложение ФИО9, тем самым вступив в совместный с ФИО9, ФИО36 А.А., Нурмиевым Р.Ф. и ФИО10 преступный сговор.

Осуществляя задуманное, действуя согласно совместному преступному плану, в марте 2014 года, Исаев Г.Р., находясь в
<адрес>, по просьбе ФИО9 передал последней паспорт, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на свое имя для изготовления подложных документов и необходимых копий.

ФИО9, получив от Исаева Г.Р. указанные документы, изготовила электронные копии вышеуказанных документов и по электронной почте передала их соучастнику ФИО10 для изготовления подложных документов. ФИО10, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, выполняя свою роль в совершении преступления, в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном месте на территории г.Краснокамск, для изготовления поддельных документов на имя Исаева Г.Р. обратился к неустановленному следствием лицу с просьбой изготовить на имя Исаева Г.Р. справку о доходах формы 2-НДФЛ за 2013 год, в которой указать ложные сведения о месте работы Исаева Г.Р. и заработной плате не менее 19 000 рублей, предоставив для этого копии документов Исаева Г.Р. Неустановленное следствием лицо по просьбе ФИО10 изготовило справку о доходах по форме 2-НДФЛ за 2013 год на имя Исаева Г.Р., согласно которой Исаев Г.Р. работает у ИП ФИО7 рабочим, и его средний ежемесячный доход составляет
19 930 рублей, и заверило их оттиском печати ИП ФИО7, придав вышеуказанному подложному документу официальный вид, после чего передало данный документ ФИО10

Продолжая свои преступные действия, ФИО10, в период с февраля по март 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в не установленном следствием месте, передал указанную поддельную справку формы 2-НДФЛ Нурмиеву Р.Ф., после чего ФИО36 А.А. и Нурмиев Р.Ф. решили использовать данные поддельные документы для подачи заявки от имени Исаева Г.Р. в небанковской точке продаж ОАО «<данные изъяты>», расположенной в помещении ТЦ «<данные изъяты>» по адресу:
<адрес>, о чем сообщили ФИО9

ФИО9, действуя согласно совместному преступному плану, ДД.ММ.ГГГГ сообщила Исаеву Г.Р. о необходимости выехать в г. Краснокамск для подачи заявки в банк. При этом, действуя согласно отведенной ей преступной роли, для придания Исаеву Г.Р., который будет выступать заемщиком, внешнего вида, соответствующего сведениям, указанным в анкете, маскируя его под благонадежного клиента, выдала Исаеву Г.Р. подходящую одежду, приведя в порядок его внешний вид.

После чего, ДД.ММ.ГГГГИсаев Г.Р. и ФИО9, действуя по предварительному сговору с ФИО36 А.А., Нурмиевым Р.Ф. и ФИО10, приехали в г. Краснокамск, где встретились с Нурмиевым Р.Ф., который передал Исаеву Г.Р. подложную справку формы 2-НДФЛ на его имя, а также листок бумаги с записями, после чего совместно с ФИО9 проинструктировал Исаева Г.Р. о необходимости выучить и сообщить указанные на листке бумаги сведения в банке о месте жительства и работы, о заработной плате, а именно о том, что Исаев Г.Р. фактически проживает по адресу: <адрес>, работает у ИП ФИО7 рабочим, и его средний ежемесячный доход составляет не менее 19 930 рублей и о том, что необходимо попросить кредит в размере 200 000 рублей.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время Исаев Г.Р. и ФИО9, действуя согласно отведенной им ФИО36 А.А. и Нурмиевым Р.Ф. преступной роли, обратились в небанковскую точку продаж ОАО «<данные изъяты>», расположенную в помещении ТЦ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, для оформления заявки на кредит. Там Исаев Г.Р., следуя инструкциям, полученным от Нурмиева Р.Ф. и ФИО9, обратился к экономисту по работе с физическими лицами ФИО61 с заявкой на предоставление ему кредита в сумме 200 000 рублей, при этом сообщил экономисту по работе с физическими лицами ФИО61 заведомо ложную информацию о том, что фактически проживает по адресу: <адрес>, об отсутствии у него на иждивении членов семьи и о месте работы у ИП ФИО7, в подтверждение чего передал свой паспорт и подложный документ, необходимый для получения кредита: справку о доходах по форме 2-НДФЛ за 2013 год с внесенными заведомо ложными сведениями о месте работы Исаева Г.Р. и размере заработной платы.

Воспринимая ложные сведения, сообщенные Исаевым Г.Р., за истинные, а представленный подложный документ за подлинный, сотрудники небанковской точки продаж ОАО «<данные изъяты>», будучи обманутыми ФИО53, ФИО9, ФИО36 А.А., Нурмиевым Р.Ф. и ФИО10, не подозревая о преступных намерениях последних, считая Исаева Г.Р. надлежащим заемщиком, кредитоспособным и имеющим для погашения кредита стабильный доход, приняли заявку Исаева Г.Р. на получение кредита и предоставленные им поддельные документы для принятия решения о предоставлении Исаеву Г.Р. кредита в размере 200 000 рублей.

При проведенной в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, проверке компьютерной программой внесенных экономистом по работе с физическими лицами ФИО61 предоставленных Исаевым Г.Р. недостоверных сведений о размере получаемых доходов и производимых расходов, был рассчитал нулевой лимит возможного кредита, в связи с чем в выдаче кредита Исаеву Г.Р. было отказано, о чем сотрудники банка уведомили Исаева Г.Р. и ФИО9, а те сообщили об этом ФИО36 А.А. и Нурмиеву Р.Ф.

Таким образом, Исаев Г.Р., ФИО9, ФИО10, ФИО36 А.А. и Нурмиев Р.Ф. выполнили все необходимые преступные действия, непосредственно направленные на хищение денежных средств в сумме 200 000 рублей, принадлежащих ОАО «<данные изъяты>», путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, однако не довели их до конца по независящим от них обстоятельствам, так как в выдаче кредита в сумме 200 000 рублей по заявке Исаева Г.Р., действовавшего по предварительному сговору с ФИО9, ФИО10, ФИО36 А.А. и Нурмиевым Р.Ф., сотрудниками ОАО «<данные изъяты>» было отказано.

В период с января по ДД.ММ.ГГГГНурмиев Р.Ф., Исаев Г.Р., а также ФИО9 и ФИО36 А.А., уголовные дела в отношении которых судом прекращены ( постановления вступили в законную силу), а также лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено в ходе следствия за смертью, преследуя корыстную цель в виде материального обогащения, действуя совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств, принадлежащих ОАО АКБ «Урал ФД», путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, при следующих обстоятельствах:

В период с января 2014 года по март 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точная дата следствием не установлена, ФИО36 А.А., отбывающему наказание в виде лишения свободы в ИК-4 ФКУ ОИК-11 ГУФСИН России по Пермскому краю, от малознакомой ФИО9 стало известно, что последняя нуждается в денежных средствах. В связи с чем у ФИО36 А.А. возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничества в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления Банку заведомо ложных и недостоверных сведений, с использованием подложных документов.

Осуществляя задуманное, в вышеуказанный период, ФИО36 А.А., находясь в помещении исправительного учреждения ИК-4 ФКУ ОИК-11 ГУФСИН России по Пермскому краю по вышеуказанному адресу, по телефону предложил принять участие в планируемом им преступлении Нурмиеву Р.Ф., который будучи на свободе, имел возможность принять непосредственное участие в подготовке и совершении указанного преступления.

Согласно совместному преступному плану, ФИО36 А.А. и Нурмиев Р.Ф. отвели роль ФИО10 - изготовить и сформировать пакет поддельных документов на лицо, выступающее заемщиком, в которых будут указаны ложные сведения об имущественном положении заемщика и месте его регистрации, свидетельствующие о благонадежности и платежеспособности последнего с указанием места регистрации и семейного положения заемщика, справки формы 2-НДФЛ с указанием высокого дохода, и которые будут предоставлены в дальнейшем в банки для заключения кредитных договоров, а ФИО9 – подыскать лицо с положительной кредитной историей, которое за денежное вознаграждение согласилось бы выступить в качестве заемщика, при необходимости придать данному лицу опрятный внешний вид, соответствующий его анкетным данным.

Осуществляя задуманное и действуя согласно преступному плану, Нурмиев Р.Ф. в период с февраля по март 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, находясь в г. Краснокамск Пермского края, посвятил ФИО10 в совместный с ФИО36 А.А. преступный план, с которым ФИО10 согласился, тем самым вступил с ними в предварительный преступный сговор, направленный на совершение мошенничества в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банкам заведомо ложных и недостоверных сведений, с использованием подложных документов.

Действуя согласно разработанному ФИО36 А.А. и Нурмиевым Р.Ф. преступному плану, в период с февраля по март 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата следствием не установлена, ФИО9, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, позвонила Исаеву Г.Р. и предложила ему за денежное вознаграждение оформить на его имя кредиты в банках путем представления сотрудникам банков изготовленных иными соучастниками преступления подложных документов, содержащих недостоверные сведения о его платежеспособности, а полученные по данным кредитам денежные средства поделить, тем самым посвятила его в разработанный ФИО36 А.А. и Нурмиевым Р.Ф. преступный план.

Исаев Г.Р., не имеющий официального источника дохода, согласился на предложение ФИО9, тем самым вступив в совместный с ФИО9, ФИО36 А.А., Нурмиевым Р.Ф. и ФИО10 преступный сговор.

Осуществляя задуманное, действуя согласно совместному преступному плану, в марте 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Исаев Г.Р., находясь в
<адрес>, по просьбе ФИО9 передал последней паспорт, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на свое имя для изготовления подложных документов и необходимых копий.

ФИО9, получив от Исаева Г.Р. указанные документы, изготовила электронные копии вышеуказанных документов, удостоверяющих личность Исаева Г.Р., и по электронной почте передала их ФИО10 для изготовления подложных документов, необходимых для предоставления в банки.

ФИО10, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, выполняя свою роль в совершении преступления, в период с конца февраля по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории <адрес>, с помощью ФИО71 изготовил на имя Исаева Г.Р. подложную справку о доходах формы 2-НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ с ложными сведениями, согласно которой Исаев Г.Р. работает в ООО «<данные изъяты>» экспедитором, и его средний ежемесячный доход составляет около 48 000 рублей, подписав от имени директора ФИО75 и заверив данный документ оттиском печати ООО «<данные изъяты>», придав вышеуказанным подложным документам официальный вид, о чем сообщил Нурмиеву Р.Ф.

Тем самым соучастники получили подложный документ, содержащий заведомо ложные сведения о месте работы и доходах Исаева Г.Р., необходимый соучастникам для совершения мошенничества в составе группы лиц по предварительному сговору в отношении кредитной организации.

ФИО36 А.А. и Нурмиев Р.Ф., узнав о готовности поддельного документа на имя Исаева Г.Р., решили использовать данный поддельный документ для подачи заявки от имени Исаева Г.Р. в дополнительный офис «<данные изъяты>» ОАО <данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, о чем сообщили ФИО10 и ФИО9 При этом они дали указание ФИО10 организовать подачу заявки в вышеуказанный офис банка от имени Исаева Г.Р. с предоставлением поддельной справки.

ФИО10, действуя согласно отведенной ему роли, с помощью ФИО71 оформил от имени Исаева Г.Р. банковский бланк заявления о предоставлении потребительского кредита на сумму 500 000 рублей, указав в нем недостоверные сведения о месте работы и должности, согласно изготовленной ранее справке формы 2-НДФЛ № от ДД.ММ.ГГГГ, и о месте проживания Исаева Г.Р. в г.Краснокамске, а именно, что Исаев Г.Р. работает в ООО «<данные изъяты>» экспедитором, его средний ежемесячный доход составляет не менее 48 000 руб., что он фактически проживает по адресу: <адрес>, подделав при этом подпись Исаева Г.Р.

Воспринимая ложные сведения, указанные в заявке от имени Исаева Г.Р., за истинные, а представленные подложные документы за подлинные, сотрудники дополнительного офиса <данные изъяты> будучи обманутыми ФИО53, ФИО9, ФИО36 А.А., Нурмиевым Р.Ф. и ФИО10, не подозревая о преступных намерениях последних, считая Исаева Г.Р. надлежащим заемщиком, кредитоспособным и имеющим стабильный доход для погашения кредита, приняли вышеуказанные документы и на основании их в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приняли решение о предоставлении Исаеву Г.Р. кредита в размере 470 000 рублей на срок 1812 дней под 34,99 процентов годовых с ежемесячным платежом в сумме 16 800 рублей, о чем сообщили по указанному в заявке контактному телефону Нурмиеву Р.Ф.

Нурмиев Р.Ф., выполняя отведенную ему преступную роль, немедленно сообщил о принятом банком решении по телефону ФИО36 А.А., ФИО10 и ФИО9ФИО36 А.А., действуя согласно отведенной ему преступной роли, дал указание Нурмиеву Р.Ф. организовать приезд ФИО9 и Исаева Г.Р. для получения кредита, а самому Нурмиеву Р.Ф. проконтролировать получение кредита. Нурмиев Р.Ф., выполняя отведенную ему преступную роль, позвонил ФИО9 и дал указание последней приехать вместе с Исаевым Г.Р. не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

ФИО9, действуя согласно совместному преступному плану, ДД.ММ.ГГГГ сообщила Исаеву Г.Р. о необходимости выехать в г. Краснокамск для получения кредита в банке. При этом, действуя согласно отведенной ей преступной роли, для придания Исаеву Г.Р., который будет выступать заемщиком, внешнего вида, соответствующего сведениям, указанным в анкете, маскируя его под благонадежного клиента, выдала Исаеву Г.Р. подходящую одежду, приведя в порядок его внешний вид. После чего в ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГИсаев Г.Р. и ФИО9 выехали в г.Краснокамск, затем ДД.ММ.ГГГГ вместе с Нурмиевым Р.Ф. и ФИО10 приехали в <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГИсаев Г.Р., ФИО9, Нурмиев Р.Ф. и ФИО10, действуя по предварительному сговору с ФИО36 А.А., приехали к дополнительному офису «Закамский» ОАО АКБ «Урал-ФД», расположенному по адресу: <адрес>, где ФИО10, выполняя свою роль в совершении преступления, передал Исаеву Г.Р. подложную справку формы 2-НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ на его имя, а также листок бумаги с записями, после чего совместно с ФИО9 проинструктировал Исаева Г.Р. о необходимости выучить и сообщить при необходимости сотруднику банка указанные на листке бумаги недостоверные сведения о своем месте жительства и работы, о заработной плате, а именно о том, что Исаев Г.Р. фактически проживает по адресу: <данные изъяты>, работает в ООО «<данные изъяты>» экспедитором и его средний ежемесячный доход составляет не менее 48 000 рублей.

После чего Исаев Г.Р. и ФИО9, действуя согласно отведенным им преступным ролям, зашли в дополнительный офис <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, где, действуя в своих интересах и интересах ФИО36 А.А., Нурмиева Р.Ф. и ФИО10, злоупотребляя доверием сотрудников банка, Исаев Г.Р. под контролем ФИО9 сообщил финансовому консультанту дополнительного офиса банка ФИО72 о намерении получить одобренный ему кредит и передал свой паспорт, а также подложную справку формы 2-НДФЛ за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ на свое имя, после чего изучил и подписал переданные ему ФИО72 документы: уведомление о предоставлении банковских услуг от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ОАО АКБ «Урал-ФД» обязался предоставить Исаеву Г.Р. кредит в размере 470 000 рублей под 34,99 % годовых, а Исаев Г.Р. обязался погасить полученный кредит в срок до ДД.ММ.ГГГГ, при этом ежемесячно вносить платежи в размере 16 800 рублей (кредитный договор № Ф-17849-К-22-Д/АН от ДД.ММ.ГГГГ); заявление на страхование, заявление-распоряжение, распоряжение на безакцептное списание денежных средств. После чего Исаев Г.Р. и ФИО9 вышли из здания банка и вместе с Нурмиевым Р.Ф. и ФИО10 ожидали сообщения о зачислении на счет Исаева Г.Р. кредитных денежных средств.

Действуя во исполнение принятых на себя обязательств по предоставлению денежных средств Исаеву Г.Р. по кредитному договору № Ф-17849-К-22-Д/АН от ДД.ММ.ГГГГ, сотрудники дополнительного офиса <данные изъяты> будучи обманутыми Исаевым Г.Р., ФИО9, Нурмиевым Р.Ф., ФИО36 А.А. и ФИО10 относительно их истинных намерений, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, перечислили на открытый на имя Исаева Г.Р. расчетный счет № денежные средства в сумме 470 000 рублей для получения их Исаевым Г.Р., о чем сообщили по указанному в заявлении телефону Нурмиеву Р.Ф. Последний, сообщив о поступлении денежных средств ФИО10, ФИО9 и Исаеву Г.Р., велел Исаеву Г.Р. идти в банк за денежными средствами, а ФИО9 - проконтролировать действия Исаева Г.Р.

Исаев Г.Р. в этот же день, находясь в помещении кассы, получил денежные средства в сумме 441 000 рублей наличными и их передал ФИО9, которая по выходу из банка передала их Нурмиеву Р.Ф.

Получив путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений денежные средства в сумме 470 000 рублей, принадлежащие <данные изъяты> предоставленные данным банком Исаеву Г.Р. в качестве кредита, Исаев Г.Р., ФИО9, Нурмиев Р.Ф., ФИО36 А.А. и ФИО10, игнорируя условия, указанные в кредитном договоре, гарантии исполнения которых были оформлены на Исаева Г.Р., действуя в своих корыстных интересах, завладели указанными денежными средствами и, заведомо не собираясь возвращать их банку, распорядились ими по своему усмотрению, распределив между собой, то есть совершили их хищение.

В дальнейшем, Исаев Г.Р., ФИО9, Нурмиев Р.Ф., ФИО36 А.А. и ФИО10, совершив хищение денежных средств <данные изъяты> путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, никаких платежей во исполнение условий кредитного договора не произвели, причинив тем самым <данные изъяты> материальный ущерб на сумму 470 000 рублей.

В период с января по ДД.ММ.ГГГГНурмиев Р.Ф., Исаев Г.Р., а также ФИО36 А.А. и ФИО9, уголовные дела в отношении которых судом прекращены ( постановления вступили в законную силу ) а также лицо, уголовное дело в отношении которого прекращено на следствии за смертью, преследуя корыстную цель в виде материального обогащения, действуя совместно и согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили покушение на хищение денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, при налдогичных выше обстоятельствах, указанных в приговоре, когда в период с января 2014 года по марта 2014 года ФИО36 А.А., находясь в помещении исправительного учреждения ИК-4 ФКУ ОИК-11 ГУФСИН России по Пермскому краю, по телефону предложил принять участие в совершении мошенничества в отношении банковской организации Нурмиеву Р.Ф., который будучи на свободе, имел возможность принять непосредственное участие в подготовке и совершении указанного преступления и согласился с предложением ФИО36 А.А., тем самым вступил с ним в предварительный преступный сговор, направленный на совершение мошенничества в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления Банку заведомо ложных и недостоверных сведений.

С целью совершения преступления, ФИО36 А.А. и Нурмиев Р.Ф. определили способ его совершения и разработали преступный план. Так, разработанный соучастниками ФИО36 А.А. и Нурмиевым Р.Ф. преступный план заключался в хищении принадлежащих кредитным организациям г. Перми денежных средств с привлечением третьего лица, выступающего в качестве заемщика, посредством предоставления в банк изготовленных иными соучастниками поддельных документов с внесенными в них ложными сведениями о заемщике.

Для совершения преступления ФИО36 А.А. и Нурмиев Р.Ф. решили привлечь своего знакомого ФИО10, имеющего опыт в сфере кредитования физических лиц, и знавшего в связи с этим процедуру оформления кредитов, а также саму ФИО9

Согласно совместному преступному плану, ФИО36 А.А. и Нурмиев Р.Ф. отвели роль ФИО10 - изготовить и сформировать пакет поддельных документов на лицо, выступающее заемщиком, в которых будут указаны ложные сведения об имущественном положении заемщика и месте его регистрации, свидетельствующие о благонадежности и платежеспособности последнего с указанием места регистрации и семейного положения заемщика, справки формы 2-НДФЛ с указанием высокого дохода, и которые будут предоставлены в дальнейшем в банки для заключения кредитных договоров, а роль ФИО9 – подыскать лицо с положительной кредитной историей, которое за денежное вознаграждение согласилось бы выступить в качестве заемщика, при необходимости придать данному лицу опрятный внешний вид, соответствующий его анкетным данным.

Осуществляя задуманное и действуя согласно преступному плану, Нурмиев Р.Ф. в период с февраля по март 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, точные дата и время не установлены, находясь в г.Краснокамск Пермского края, посвятил ФИО10 в совместный с ФИО36 А.А. преступный план. Одобрив план ФИО36 А.А. и Нурмиева Р.Ф., желая обогатиться за счет средств, полученных в результате совершения преступления, ФИО10 в вышеуказанный период времени вступил с ними в предварительный преступный сговор, направленный на совершение мошенничества в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банкам заведомо ложных и недостоверных сведений, с использованием подложных документов.

Осуществляя задуманное, действуя согласно совместному преступному плану, в марте 2014 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Исаев Г.Р., находясь в
<адрес> края, по просьбе ФИО9 передал последней паспорт, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на свое имя для изготовления подложных документов и необходимых копий.

ФИО10, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, выполняя свою роль в совершении преступления, в период с конца февраля по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории г.Перми, с помощью ФИО71 изготовил на имя Исаева Г.Р. подложные справки о доходах формы 2-НДФЛ за 2013 и 2014 года № и № от ДД.ММ.ГГГГ с ложными сведениями, согласно которой Исаев Г.Р. работает в ООО «<данные изъяты>» экспедитором, и его средний ежемесячный доход составляет около 48 000 рублей, а также копию трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ между Исаевым Г.Р. и ООО «<данные изъяты>», подписав от имени директора ФИО75 и заверив данные документы оттиском печати ООО «<данные изъяты>», то есть придав вышеуказанным подложным документам официальный вид, о чем сообщил Нурмиеву Р.Ф.

ФИО36 А.А. и Нурмиев Р.Ф., узнав о готовности поддельных документов на имя Исаева Г.Р., решили использовать данные поддельные документы для подачи заявки от имени Исаева Г.Р. в дополнительный офис <данные изъяты> в <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>, о чем сообщили ФИО9 При этом они дали указание ФИО10 организовать подачу заявки в вышеуказанный офис банка от имени Исаева Г.Р. с предоставлением поддельных документов.

После чего, ФИО10, продолжая совместные преступные намерения, ДД.ММ.ГГГГ через не установленное следствием лицо организовал передачу в дополнительный офис <данные изъяты> в г. Перми, расположенный по адресу: <адрес>, заявки от имени Исаева Г.Р. о предоставлении потребительского кредита в сумме 500 000 рублей. Воспринимая ложные сведения, указанные в заявлении, составленном от имени Исаева Г.Р., за истинные, сотрудник дополнительного офиса <данные изъяты>ФИО54, будучи обманутой ФИО53, ФИО9, ФИО36 А.А., Нурмиевым Р.Ф. и ФИО10, не подозревая о преступных намерениях последних, считая Исаева Г.Р. надлежащим заемщиком, кредитоспособным и имеющим для погашения кредита стабильный доход, приняла заявку от имени Исаева Г.Р. на получение кредита о предоставлении Исаеву Г.Р. кредита в размере 500 000 рублей, после чего сообщила не установленному следствием лицу о необходимости лично явиться ФИО55 в банк с документами, подтверждающими трудоустройство ФИО55, размер его заработной платы, а также для подписания ряда документов, о чем ФИО36 А.А. был поставлен в известность.

ФИО36 А.А., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в местах лишения свободы, вовлек свою знакомую Журавлеву А.А. в совершение преступления, посвятив её в совместные с Нурмиевым Р.Ф., ФИО9, ФИО55 и ФИО10 преступные намерения, для реализации которых попросил Журавлеву А.А.ДД.ММ.ГГГГ встретить ФИО55 по его приезду в <адрес>, привезти его в дополнительный офис <данные изъяты> в <адрес> и осуществлять контроль за действиями Нурмиева Р.Ф., ФИО9 и ФИО55, пообещав за это вознаграждение из похищенных денежных средств. Журавлева А.А. на данное предложение согласилась, вступив тем самым в совместный преступный сговор с ФИО36 А.А., Нурмиевым Р.Ф., ФИО9, ФИО55 и ФИО10, о чем ФИО36 А.А. уведомил Нурмиева Р.Ф., ФИО10 и ФИО9

Он же, ФИО36 А.А., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в местах лишения свободы, по телефону дал указание ФИО9 отправить Исаева Г.Р. в <адрес> для подписания документов с целью получения кредита, сообщив, что в <адрес>Исаева Г.Р. встретит Журавлева А.А.ФИО9, выполняя отведенную ей преступную роль, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сообщила Исаеву Г.Р. о необходимости выехать в г.Краснокамск для получения кредита в банке. При этом, действуя согласно отведенной ей преступной роли, для придания Исаеву Г.Р., который будет выступать заемщиком, внешнего вида, соответствующего сведениям, указанным в анкете, маскируя его под благонадежного клиента, ведела Исаеву Г.Р. одеть подходящую одежду и привести в порядок свой внешний вид. После чего в ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГФИО9 отправила Исаева Г.Р. в <адрес>, сообщив последнему, что в <адрес> его встретит Журавлева А.А.

ДД.ММ.ГГГГЖуравлева А.А., осуществляя отведенную ей преступную роль, встретила ФИО55 в <адрес> и привезла его на своем автомобиле в дополнительный офис <данные изъяты> в <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГФИО10, действуя согласно отведенной ему преступной роли, находясь возле дополнительного офиса «<данные изъяты>, передал Исаеву Г.Р. изготовленные ранее поддельные документы: две справки о доходах формы 2-НДФЛ за 2013 и 2014 года № и № от ДД.ММ.ГГГГ с ложными сведениями, согласно которым Исаев Г.Р. работает в ООО «<данные изъяты>» экспедитором, и его средний ежемесячный доход составляет около 48 000 рублей, а также копию трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ между Исаевым Г.Р. и ООО «<данные изъяты>», после чего проинструктировал Исаева Г.Р. о необходимости выучить и сообщить при необходимости сотруднику банка указанные в документах недостоверные сведения о своем месте жительства и работы, о заработной плате, а именно о том, что Исаев Г.Р. фактически проживает по адресу<адрес>, работает в ООО «<данные изъяты>» экспедитором и его средний ежемесячный доход составляет не менее 48 000 рублей.

ФИО55, действуя согласно отведенной ему ФИО36 А.А., ФИО10 и ФИО9 преступной роли, зашел вместе с Журавлевой А.А. в дополнительный офис <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, где, действуя в своих интересах и интересах ФИО9, ФИО36 А.А., Нурмиева Р.Ф., ФИО10 и Журавлевой А.А., под контролем последней, злоупотребляя доверием сотрудников банка, сообщил финансовому консультанту дополнительного офиса банка ФИО54 о том, что его заявка на получение кредита уже находится в банке на рассмотрении, подтвердил свое намерение получить кредит в размере 500 000 рублей и передал свой паспорт, а также вышеуказанные подложные документы на свое имя, заверив, что содержащиеся в данных документах сведения являются истинными. При беседе с сотрудником банка ФИО54Исаев Г.Р. совместно с Журавлевой А.А. приняли решение об увеличении суммы кредита до 569 000 рублей с целью оплаты страхования, в результате чего ФИО54 внесла исправления в заявление Исаева Г.Р., а также оформила следующие документы: параметры потребительского кредита <данные изъяты> и карточку с образцами подписей и оттиском печати, в которых Исаев Г.Р. собственноручно расписался. После чего Исаев Г.Р. и Журавлева А.А. вышли из здания банка.

При проведении сотрудником банка проверки документов с предоставленными от имени Исаева Г.Р. сведениями о размере получаемых доходов и производимых расходов, был рассчитал нулевой лимит возможного кредита, в связи с чем ДД.ММ.ГГГГ в выдаче кредита Исаеву Г.Р. было отказано, о чем стало известно ФИО36 А.А., Нурмиеву Р.Ф., Журавлевой А.А., ФИО10, ФИО9 и Исаеву Г.Р.

Таким образом, Исаев Г.Р., ФИО9, ФИО10, ФИО36 А.А., Журавлева А.А. и Нурмиев Р.Ф. не довели свои преступные действия, непосредственно направленные на хищение денежных средств в сумме 569 000 рублей, принадлежащих <данные изъяты> путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, до конца по независящим от них обстоятельствам, так как в выдаче кредита в сумме 569 000 рублей по заявке Исаева Г.Р., действовавшего по предварительному сговору с ФИО9, ФИО10, ФИО36 А.А., Журавлевой А.А. и Нурмиевым Р.Ф., сотрудниками <данные изъяты> было отказано.

В период с февраля 2015 года по ДД.ММ.ГГГГФИО36 А.А., уголовное дело в отношении которого судом прекращено за смертью, а также Журавлева А.А., Нурмиев Р.Ф. и Мокровец А.В., вступив между собой в преступный сговор, совершили мошенничество в отношении ФИО45 Е.В. и ее сына - Потерпевший №2 при следующих обстоятельствах.

В период с начала февраля до марта 2015 года ФИО36 А.А., узнав о том, что ФИО45 Е.В. и ее сын Потерпевший №2, проживающие в 2-хкомнатной квартире, расположенной по адресу: <адрес>, ведут асоциальный образ жизни, злоупотребляют спиртными напитками, постоянного дохода не имеют, и имеют задолженность по коммунальным платежам, сообщил об этом своему знакомому Нурмиеву Р.Ф., а также своей сожительнице Журавлевой А.А. и своему знакомому Мокровцу А.В.

После чего, у ФИО36 А.А., Нурмиева Р.Ф., Журавлевой А.А. и Мокровца А.В. возник общий преступный умысел, направленный на незаконное приобретение права собственности на 2-хкомнатную квартиру ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2, расположенную по адресу<адрес>. Для реализации совместного преступного умысла указанные лица, действуя из корыстных побуждений, осознавая преступность и общественную опасность своих намерений, вступили между собой в преступный сговор и разработали преступный план, распределили между собой преступные роли и определили долю преступной прибыли для каждого из соучастников, соразмерную выполненным ролям.

Преступный план, направленный на незаконное приобретение права на квартиру ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2, предусматривал инсценировку работы коллекторских организаций и судебных приставов по взысканию долгов; вхождение в доверие к ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2 с целью убедить их продать свою квартиру; обмен квартиры ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2 на квартиру по адресу: <адрес>, и переселение ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2 в данную квартиру; продажу 2-хкомнатной квартиры по адресу: <адрес> добросовестному приобретателю, после чего возврат обманным способом в свою собственность квартиры по адресу: <адрес>.

Согласно вышеуказанному преступному плану, ФИО36 А.А., Нурмиев Р.Ф., Журавлева А.А. и Мокровец А.В. распределили между собой преступные роли, согласно которым Мокровец А.В. должен был найти контакт с ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2, войти к ним в доверие, приобретать для них спиртные напитки и распивать вместе с ними, чтобы усыпить их бдительность, найти документы на квартиру и сообщить все необходимые для совершения преступления сведения, также контролировать передвижение ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2 и при необходимости доставлять их в нужные адреса. Журавлева А.А. должна была составить поддельные квитанции о наличии задолженности у ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2 по квартплате и оплате коммунальных услуг, в дальнейшем оформлять необходимые договоры при совершении сделок, контролировать их подписание. Нурмиев Р.Ф. под видом сотрудника коллекторского агентства должен был придти в квартиру к ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2 и путем оказания на них давления и высказывания угроз о возможном наложении взыскания на квартиру с дальнейшей её продажей и их выселением, получить согласие ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2 на продажу принадлежащей их квартиры. ФИО36 А.А. должен был представиться риэлтором, который предоставит им вариант обмена их квартиры на квартиру по адресу: <адрес>, принадлежащую его матери, и в дальнейшем организует совершение этого обмена, продажу квартиры ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2 добросовестному приобретателю.

Так, осуществляя совместный преступный план, в один из дней февраля 2015 года Журавлева А.А., действуя в соответствии со своей преступной ролью в совершении преступления против ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2, находясь по адресу: г.Краснокамск, <адрес>2, напечатала при помощи переданного ей ФИО36 А.А. ноутбука поддельную квитанцию от имени Управляющей компании «<данные изъяты>» с указанием задолженности по <адрес>, после чего распечатала её, затем, действуя по указанию ФИО36 А.А., приехала к <адрес>, поднялась на 3 этаж, где находится <адрес>, принадлежащая ФИО45 Е.В. и ФИО56, и вложила составленную ею квитанцию в дверь указанной квартиры.

Нурмиев Р.Ф. во исполнение общего преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли, в один из дней февраля 2015 года, переодевшись в камуфлированный костюм, пришел в квартиру, принадлежащую ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2, по адресу: <адрес>, и, представившись работником коллекторской организации, высказал в адрес ФИО45 Е.В. предупреждение о неизбежной реализации их квартиры по цене 300 000 рублей в случае неоплаты задолженности по коммунальным платежам. Для придания серьезности своим словам Нурмиев Р.Ф. предъявил ФИО45 Е.В. квитанцию, ранее изготовленную Журавлевой А.А., в которой была указана задолженность по коммунальным платежам. После чего Нурмиев Р.Ф. ушел.

Мокровец А.В., выполняя свою роль в совершении преступления, в соответствии с ранее разработанным совместным преступным планом, после ухода Нурмиева Р.Ф. пришел в квартиру, принадлежащую ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2, где, назвавшись ФИО41 и выдав себя за давнего знакомого мужа ФИО45 Е.В., зная о пристрастии Потерпевший №2 и ФИО45 Е.В. к спиртному, предложил выпить, принеся с собой спиртное, чем расположил к себе ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2 В ходе распития спиртных напитков Мокровец А.В. удостоверился в возникшем у ФИО45 Е.В. опасении по поводу прихода к ней накануне сотрудника коллекторской организации, сообщив об этом смс-сообщением ФИО36 А.А.

ДД.ММ.ГГГГНурмиев Р.Ф., продолжая реализовывать совместный преступный план, выполняя свою роль, вновь пришел в качестве сотрудника коллекторской организации в <адрес>, принадлежащую ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2, и в присутствии Мокровца А.В. потребовал от ФИО45 Е.В. оплатить задолженность по коммунальным платежам за квартиру, при этом дал срок для погашения задолженности 1 день, высказав вновь угрозу реализовать квартиру за цену ниже рыночной стоимости. После высказывания угрозы Нурмиев Р.Ф. ушел.

Мокровец А.В., исполняя отведенную ему преступную роль, продолжая входить в доверие к ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2, предложил познакомить их со своим братом по имени ФИО128, который является риелтором и сможет помочь в решении их проблемы. ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях и не осознавая, что их вводят в заблуждение Мокровец А.В., ФИО36 А.А. и Нурмиев Р.Ф., дали свое согласие на знакомство с ФИО129, о чем Мокровец А.В. сообщил по телефону ФИО36 А.А., после чего продолжил распивать с ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2, находясь у них дома, спиртные напитки, которые приобретал за свои средства, вплоть до ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГФИО36 А.А., действуя согласно отведенной ему преступной роли, реализуя совместный преступный план, приехал в квартиру, принадлежащую ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2, по адресу: <адрес>, где в присутствии Мокровца А.В. представился риэлтором по имени ФИО130. В ходе знакомства с ФИО36 А.А. ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2, находясь вследствие распития с Мокровцом А.В. спиртных напитков в нетрезвом состоянии, будучи уверенными в добрых намерениях ФИО36 А.А., рассказали ему о сложившейся ситуации в связи с задолженностью по коммунальным платежам за квартиру. ФИО36 А.А., выполняя свою преступную роль, высказывая сочувствие ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2, расположил их к себе. После чего ФИО36 А.А., вводя их в заблуждение относительно истинных своих намерений, в их присутствии, всем своим видом показывая о готовности оказать им помощь, позвонил действующему риелтору ФИО106 и проконсультировался о возможном обмене квартиры на квартиру меньшей площади, после чего предложил обменять принадлежащую им на праве собственности 2-хкомнатную квартиру по адресу: <адрес> на 2-хкомнатную квартиру, расположенную по адресу: <адрес>4, скрыв при этом информацию о том, что данная квартира принадлежит его матери – ФИО36 Л.В. Мокровец А.В., находясь в вышеуказанной квартире, путем уговоров помогал ФИО36 А.А. склонять ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2 к даче согласия. С целью получения согласия ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2 на обмен квартиры, ФИО36 А.А. предложил ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2 сразу же проехать в <адрес> для осмотра квартиры по <адрес>4. ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2, находясь в алкогольном опьянении, не осознавая, что в отношении них совершается преступление, с данным предложением согласились. После осмотра указанной квартиры ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2, находясь в алкогольном опьянении, дали свое согласие на обмен квартир с доплатой в размере 200 000 рублей. ФИО36 А.А., осуществляя свою преступную роль, с целью усыпить бдительность ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2, выразил согласие на выплату доплаты в размере 200 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, ФИО36 А.А., продолжая реализовывать совместный преступный план, с целью закрепления намерений ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2 по обмену принадлежащей им квартиры по адресу: <адрес>, позвонил своей сожительнице Журавлевой А.А. и дал указание подготовить и привезти домой к указанным лицам договоры. Журавлева А.А, находясь по адресу: <адрес> действуя согласно отведенной ей роли, оформила и распечатала договоры о задатке, после чего приехала к <адрес>. ФИО36 А.А., встретив Журавлеву А.А. около указанного дома, объяснил ей, что она должна будет вместе с Потерпевший №2 проехать в офис по адресу: <адрес>, арендованный Нурмиевым Р.Ф., где подписать с Потерпевший №2 договор о задатке.

Журавлева А.А., действуя по указанию ФИО36 А.А., приехала вместе с Потерпевший №2 в офис по адресу: <адрес>, где, выполняя свою роль в совершении преступлении, осознавая, что Потерпевший №2 находится в состоянии алкогольного опьянения и сам не в состоянии заполнить договор о задатке, заполнила от его имени договор и передала его на подпись Потерпевший №2. Последний, не осознавая, что в отношении него и его матери ФИО45 Е.В. совершается преступление, находясь в алкогольном опьянении, подписал договор о задатке на квартиру по адресу: <адрес>, а также собственноручно написал фразу «Потерпевший №2 получил задаток в сумме 54 000 рублей пятьдесят четыре тысячи», при этом фактически никаких денежных средств не получил.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО36 А.А., продолжая реализацию совместного преступного умысла, действуя согласно отведенной ему преступной роли, с целью закрепления намерений ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2 по продаже принадлежащей им квартиры по адресу: <адрес> приехал в квартиру по указанному адресу, где под предлогом приобретения строительных материалов для ремонта в квартире по адресу: <адрес>4, которую обещал предоставить в собственность взамен имеющейся квартиры, принадлежавшей Потерпевший №2 и ФИО45 Е.В., пригласил последнюю выйти из квартиры и сесть в машину ВАЗ-2110 под его управлением. После чего ФИО36 А.А., реализовывая совместный преступный план, привез ФИО45 Е.В. в кафе «<данные изъяты>», расположенную по адресу: <адрес>. Далее ФИО36 А.А., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, позвонил Журавлевой А.А. и дал ей указание приехать вместе с договором о задатке в кафе «<данные изъяты>». Журавлева А.А., выполняя отведенную ей преступную роль, приехала в кафе «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, где подошла к ФИО36 А.А. и ФИО45 Е.В. и заполнила от имени ФИО45 Е.В. договор, после чего передала его ФИО45 Е.В. на подпись. ФИО45 Е.В., находясь вследствие распития спиртных напитков с Мокровцом А.В. в алкогольном опьянении, не осознавая, что в отношении неё и её сына Потерпевший №2 совершается преступление, подписала представленный ей договор о задатке, а также написала в договоре, что денежные средства в размере 66 000 рублей получила, при этом фактически ФИО36 А.А. передал ей только 6 000 рублей. После чего Журавлева А.А., выполняя указание ФИО36 А.А., поехала к ФИО45 Е.В. домой за правоустанавливающими документами на квартиру по адресу: <адрес> а также за паспортами ФИО45 Е.В. и ФИО57, свидетельством о браке ФИО45 Е.В, которые, получив от ФИО45 Е.В., в последствии передала ФИО36 А.А.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГФИО36 А.А., продолжая реализацию совместного преступного плана, в вечернее время связался со своим знакомым риэлтором ФИО17, которому передал полученные от Журавлевой А.А. правоустанавливающие документы на квартиру по адресу: <адрес>, паспорта на имя ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2, а также свидетельство о браке ФИО45 Е.В., и попросил составить договоры купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>, и квартиры по адресу: <адрес>4, принадлежащей её матери. При этом ФИО36 А.А. сообщил сведения ФИО17 о покупателе квартиры по адресу: <адрес> а также продавца квартиры, расположенной по адресу: <адрес>4, предоставив данные своей матери – ФИО36 Л.В. При этом ФИО36 А.А. не осведомил о своих преступных планах ФИО36 Л.В. ФИО17, также будучи не осведомленным о преступных замыслах ФИО36 А.А., ДД.ММ.ГГГГ составил договор купли-продажи 2-хкомнатной квартиры по адресу: <адрес>, в котором продавцами являлись ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2, а покупателем ФИО36 Л.В. Также ФИО17 был составлен договор купли-продажи 2-хкомнатной квартиры по адресу: <адрес>4, в котором ФИО36 Л.В. выступает продавцом, а покупателем Потерпевший №2

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО36 А.А. и Мокровец А.В., во исполнение совместного преступного плана, осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, привезли в <данные изъяты>» по адресу<адрес>, ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2 для одновременного подписания договоров купли-продажи квартиры по адресу: г. Краснокамск, <адрес>8, и квартиры по адресу: <адрес>4, предварительно убедив при этом ФИО45 Е.В. оформить право собственности на квартиру по адресу: <адрес>4, на сына - Потерпевший №2ФИО45 Е.В., не подозревая о преступных намерениях ФИО36 А.А., будучи уверенной в законности совершаемых в отношении нее действий, дала свое согласие.

Журавлева А.А., выполняя свою преступную роль в совершении преступления, осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, привезла в <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, ФИО36 Л.В., не осведомленную о преступных намерениях своего сына и его знакомых. После чего Журавлева А.А., находясь по вышеуказанному адресу, при подписании ФИО45 Е.В. договоров купли-продажи, продиктовала ФИО45 Е.В. текст, который необходимо было написать в договоре купли-продажи квартиры по адресу: <адрес> а именно «Деньги в сумме 1 300 000 рублей (один миллион триста тысяч) получили Потерпевший №2, Потерпевший №3». ФИО45 Е.В., не подозревая о преступных намерениях Журавлевой А.А., ФИО36 А.А., Нурмиева Р.Ф. и Мокровца А.В., написала продиктованную ей фразу, а также поставила свою подпись в договоре, после чего договор по указанию Журавлевой А.А. также подписал Потерпевший №2

В свою очередь ФИО36 Л.В., будучи в неведении относительно истинных намерений ФИО36 А.А., Журавлевой А.А., Нурмиева Р.Ф и Мокровца А.В., по указанию и под диктовку Журавлевой А.А. собственноручно написала фразу «ФИО4 имущество получила» и подписала договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>. После чего ФИО36 Л.В., также по указанию и под диктовку Журавлевой А.А. написала фразу «ФИО4 деньги в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей получила» и подписала договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>4, после чего данный договор по указанию Журавлевой А.А. подписал Потерпевший №2 При этом фактически никакие денежные средства ни ФИО45 Е.В., ни Потерпевший №2 не получили.

После подписания данных договоров ФИО45 Е.В., Потерпевший №2 и ФИО36 О.В., выполняя указания Журавлевой А.А., передали договоры купли-продажи квартир сотруднику <данные изъяты> на государственную регистрацию сделок купли-продажи указанных выше квартир, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ право собственности на квартиру по адресу: <данные изъяты>, перешло к матери ФИО36 А.А. – ФИО36 О.В., а право собственности на квартиру по адресу: <адрес>4, перешло к ФИО58

С целью завуалирования своих преступных действий, направленных на совершение мошенничества в отношении ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2, ФИО36 А.А., Журавлева А.А. и Мокровец А.В., вместе с ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2, приехали в отделение <данные изъяты>, расположенное по адресу: <адрес>, где ФИО36 Л.В., будучи не осведомленной о преступных намерениях ФИО36 А.А., Журавлевой А.А. и Нурмиева Р.Ф., по указанию ФИО36 А.А. перечислила на счет, открытый на имя ФИО45 Е.В., денежные средства в размере 200 000 рублей.

После этого ФИО36 А.А., Нурмиев Р.Ф. и ФИО59 организовали вывоз вещей и переселение ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2 в квартиру по адресу: <адрес>4.

Получив таким образом в свое распоряжение квартиру по адресу: <адрес>, ранее принадлежавшую ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2, ФИО36 А.А. с помощью риэлтора ФИО17 организовал продажу данной квартиры, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ данная квартира была продана ФИО36 Л.В. третьему лицу за 1 300 000 рублей. При этом денежные средства от продажи указанной квартиры в размере 1 000 000 рублей по просьбе ФИО36 А.А. были зачислены на счет ФИО17, открытый в филиале <данные изъяты>, с целью последующего их использования для окончания реализации совместного преступного плана, направленного на хищение путем обмана имущества Потерпевший №2 и ФИО45 Е.В.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГФИО36 А.А. и Нурмиев Р.Ф., продолжая осуществлять совместно разработанный план преступления, направленный на незаконное завладение имуществом ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2, действуя путем обмана и злоупотребления доверием последнего, осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, воспользовавшись тем, что Потерпевший №2 нуждается в денежных средствах, обманули последнего, предложив оказать помощь в обналичивании материнского капитала за денежное вознаграждение, при этом не раскрывая своего истинного преступного замысла. Также ФИО36 А.А. и Нурмиев Р.Ф. убедили последнего в законности их действий и сообщили, что от Потерпевший №2 требуется фиктивно подписать договор купли-продажи принадлежавшей ему на праве собственности квартиры по адресу: <адрес>4, обещая в последствии переоформить обратно на него право собственности на указанную квартиру. Потерпевший №2, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО36 А.А. и Нурмиева Р.Ф., желая заработать денежные средства, дал свое согласие на оказание помощи.

ФИО36 А.А., реализуя совместный с Нурмиевым Р.Ф., Журавлевой А.А. и Мокровцом А.В. преступный план, осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ предложил выступить в качестве покупателя квартиры Потерпевший №2 своей сестре – ФИО5, при этом не посвящая ее в подробности совершаемого им, Нурмиевым Р.Ф., Журавлевой А.А. и Мокровцом А.В. преступления в отношении ранее ей не знакомого Потерпевший №2ФИО5, не подозревая об истинных намерениях ФИО36 А.А. и других лиц, дала свое согласие выступить в качестве покупателя квартиры по адресу: <адрес>4.

Также ФИО36 А.А., выполняя свою роль в совершении преступления, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, обратился к своему знакомому риэлтору ФИО17 с просьбой составить договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>4, где продавцом выступает Потерпевший №2, а покупателем ФИО5ФИО17, не зная об истинных намерениях ФИО36 А.А., подготовил договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>4, между Потерпевший №2 и ФИО5, который передал ФИО36 А.А.

ДД.ММ.ГГГГФИО36 А.А., доводя совместный с Нурмиевым Р.Ф., Журавлевой А.А. и Мокровцом А.В. преступный план, направленный на хищение путем обмана имущества ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2, до конца, привез находящегося в состоянии алкогольного опьянения Потерпевший №2 в <данные изъяты> расположенный по адресу: <адрес>, куда также приехала ФИО5

После чего Журавлева А.А., действуя согласно отведенной ей преступной роли в совершении преступления, передала полученный в этот же день от ФИО36 А.А. договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>4, Потерпевший №2 и ФИО5 для его подписания, при этом проконтролировала правильность вынесения ими записей в договорах, а именно продиктовала необходимые для указания в договорах фразы Потерпевший №2 и ФИО5Потерпевший №2, не подозревая, что в отношении него совершается преступление, доверяя Журавлевой А.А., собственноручно записал продиктованную Журавлевой А.А. фразу, а именно «Потерпевший №2 деньги в сумме 1 000 000 (один миллион рублей) получил», а также проставил свою подпись. ФИО5, также не посвященная в преступные планы ФИО36 А.А., Нурмиева Р.Ф. и Журавлевой А.А., сделала собственноручную запись, продиктованную ей Журавлевой А.А., а именно «Имущество получила ФИО5», и напротив записи проставила свою подпись.

После подписания данных договоров Потерпевший №2 и ФИО5, выполняя указания Журавлевой А.А., передали договор купли-продажи квартиры сотруднику Краснокамского филиала КГАУ «<адрес>вой МФЦ ПГМУ» на государственную регистрацию сделки купли-продажи квартиры, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ право собственности на квартиру по адресу: г.Краснокамск, <адрес>8, перешло от Потерпевший №2 к сестре ФИО36 А.А. – ФИО5

Доводя совместный преступный замысел до конца, ФИО36 А.А. и Журавлева А.А., осознавая противоправность своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий, придавая видимость законности своим действиям, предложили Потерпевший №2 после сдачи документов на регистрацию сразу же проехать в филиал <данные изъяты> для открытия счета на его имя и зачисления на него денежных средств. Потерпевший №2, будучи введенным ФИО36 А.А. и Журавлевой А.А. в заблуждение, не подозревая об их истинных намерениях, согласился проехать в филиал <данные изъяты>.

В результате, ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №2 совместно с ФИО36 А.А., ФИО5 и Журавлевой А.А. приехали в филиал Сбербанка России, расположенный по адресу: <адрес>, г. Краснокамск, <адрес>, где уже находился знакомый ФИО36 А.А. ФИО17, на расчетном счете которого находились денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, зачисленные ему на счет ФИО36 Л.В. с продажи квартиры по адресу: г.Краснокамск, <адрес>8. ФИО17, будучи не посвященным в преступный план ФИО36 А.А., Нурмиева Р.Ф. и Журавлевой А.А., действуя по указанию ФИО36 А.А., перечислил находящиеся на его счете денежные средства в размере 1 000 000 рублей на счет, открытый на имя ФИО5 в этом же филиале Сбербанка России.

Потерпевший №2, находясь в помещении вышеуказанного офиса <данные изъяты>, действуя под контролем и руководством Журавлевой А.А., не осознавая, что в отношении него и ФИО45 Е.В. совершается преступление, доверяя ФИО36 А.А., Журавлевой А.А. и Нурмиеву Р.Ф., открыл на свое имя счет в филиале Сбербанка России, после чего ФИО5, не зная об истинных намерениях ФИО36 А.А., Нурмиева Р.Ф. и Журавлевой А.А., действуя по указанию ФИО36 А.А. и Журавлевой А.А., перечислила со своего счета на счет Потерпевший №2 денежные средства в размере 1 000 000 рублей.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГЖуравлева А.А., действуя по указанию ФИО36 А.А., с целью осуществления контроля за действиями Потерпевший №2, зашла с последним в кассу отделения <данные изъяты> России, расположенную по вышеуказанному адресу, где сообщила сотруднику банка, какую операцию необходимо оформить от имени Потерпевший №2, а именно дала указание перечислить со счета Потерпевший №2 денежные средства в размере 971 000 рублей на счет ФИО17, открытый в филиале <данные изъяты> России. Сотрудник <данные изъяты> России, не подозревая о совершаемом преступлении, оформила указанную Журавлевой А.А. операцию, сформировав расходный и приходный кассовые ордера и передав их на подпись Потерпевший №2Потерпевший №2, не подозревая, что в отношении него и ФИО45 Е.В. совершается преступление, в результате которого он и его мать ФИО45 Е.В. лишаются единственного жилья, а также денежных средств, доверяя Журавлевой А.А., подписал переданные ему сотрудником банка приходный и расходный кассовые ордера, в результате чего денежные средства в сумме 971 000 рублей были списаны со счета Потерпевший №2 и зачислены на счет ФИО17, который в дальнейшем данные денежные средства со счета снял и передал ФИО36 А.А. Полученными денежными средствами ФИО36 А.А., Нурмиев Р.Ф., Журавлева А.А. и Мокровец А.В. распорядились по своему усмотрению. Таким образом, в результате совершения мошенничества Потерпевший №2 и ФИО45 Е.В. лишились права на жилое помещение, им был причинен материальный ущерб в сумме 971 тыс. рублей.

Подсудимый Исаев Г.Р. виновным себя признал полностью, от дачи показаний в судебном заседании отказался на основании и ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем судом исследовались его показания, данные на следствии, из которых усматривается, что в феврале 2014 года его родственница ФИО9 предложила оформить на него кредит, из которого ему выделит сумму до 30 000 рублей, т.к. ему нужны были деньги он согласился. На следующий день ФИО9 привезла ему приличную одежду, затем они вместе поехали в г. Краснокамск, где их встретили двое незнакомых мужчин, которые привели их в гостиницу, там находился ранее ему незнакомый Нурмиев, который со слов ФИО9 должен был оформить документы для получения кредита. На следующий день он вместе с ФИО9 и Нурмиевым поехали в <адрес> в банк, когда подъехали к офису, то Нурмиев передал документы для оформлении кредита, он эти документы не читал, их смотрела ФИО9, в это время к машине подошел ранее ему незнакомый ФИО121, который разговаривал с Нурмиевым, который сказал ему и ФИО9, идти в банк, перед этим он сообщил, что нужно будет ответить на вопросы, назвал ему место работы якобы где он работает, данные руководителя, размер заработной платы, тогда он все эти данные запомнил. Нурмиев и ФИО9 учили его быть уверенным, четко отвечать на вопросы сотруднику банка. Затем он с ФИО9 зашли в офис банка, к ним подошла сотрудница банка, он передал ей свой паспорт, ответил на вопросы, как его учил Нурмиев. После чего ему были предоставлены документы на подпись, он их подписал не читая, после чего им было предложено подождать одобрение кредита. Через несколько минут на телефон ФИО9 пришло сообщение, что кредит одобрен, они снова зашли в банк, сотрудница банка выдала ему банковскую карту, по которой они с ФИО9 в банкомате получили деньги 470000 рублей, деньги забрала себе ФИО9, когда они вышли на улицу, то он сел в машину, видел как ФИО9 передала Нурмиеву деньги, но в какой сумме ему не известно, затем Нурмиев и ФИО121 ушли, ФИО9 села в машину и они поехали домой, ФИО9 сказала, что она деньги отдала, они погасят кредит, из чего он понял, что Нурмиев и ФИО121 погасят данный кредит. Когда они приехали домой, то ФИО9 передала ему 11000 рублей, этими деньгами он распорядился по своему усмотрению. Затем ему стали приходить письма из банка о необходимости погашения кредита, он спросил у ФИО9, почему никто не гасит кредит, она ответила, что лично вносила деньги в погашение кредита, данные письма он отдал ФИО9, платила ли она кредит, ему не известно. Он заранее знал, что кредит никто не собирался гасить.

В марте 2014 года ему вновь позвонила ФИО9 и предложила съездить в <адрес> для оформления нового кредита, заверив что ему снова дадут деньги, он согласился, поехал в <адрес> один, на автовокзале его встретила ранее ему незнакомая Журавлева, которая звонила ему пока он добирался до <адрес>. Журавлева повезла его в офис Нурмиева, по дороге в машину сели Нурмиев и ФИО121, они заезжали по каким- то адресам. Затем Журавлева поселила его в гостиницу, где он прожил три дня, а затем он уехал домой, со слов Нурмиева он понял. что в банк не поехали, т.к. не были готовы документы для получения кредита ( л.д. 5-9 т.10 ). Когда ФИО9 предложила оформить на него кредит, то он передал ей свои личные документы, в том числе паспорт. ФИО9 также убедила его, что все будет нормально, что кредит платить не нужно. Когда он познакомился с Нурмиевым, то последний также говорил, что все будет нормально, что кредит ему выдадут. Каким образом будет распределен кредит, ему никто не говорил. Нурмиев дал ему бумагу, где было написано где он якобы работает, должность, адрес организации, размер заработной платы до 50000 рублей, номера телефонов, он это все запомнил, ФИО121 говорил ему, чтобы сотруднику банка он говорил так, как написано на этой бумаге. Когда ФИО9 дала ему только 11000 рублей вместо обещанных 30000 рублей, он спросил ее почему так мало, она ответила, что больше денег нет. Лично он не собирался гасить данный кредит, его никто не собирался гасить изначально, в том числе и ФИО9 не собиралась это делать. Кто изготовил подложные документы на его имя ему не известно, в фирме « <данные изъяты>» он никогда не работал. Второй раз он согласился на предложение ФИО9, т.к. она сказала, что ему нормально заплатят. Они на машине под управлением Журавлевой вместе с Нурмиевым ездили по разным адресам, ФИО121 с ним не было, заезжали в разные банки, документы он не смотрел, они были у Нурмиева. Со слов Нурмиева он понял, что документы полностью готовы не были, поэтому он уехал домой ( л.д. 52- 54 т. 10). При дополнительном допросе пояснил, что предъявленное ему следователем заявление от ДД.ММ.ГГГГ заполнено не им, пустые бланки он не заполнял ( т. 10 л.д. 157). В начале марта 2014 года ФИО9 предложила ему съездить в <адрес>, чтобы оформить на него кредит, пообещала что от полученной суммы предоставит ему 20000 рублей, поэтому он согласился. Вечером ДД.ММ.ГГГГ он вместе с ФИО9 поехали в г. Краснокамск, где их встретил ранее ему незнакомый мужчина по имени Евгений и проводил их в офис, где они встретились с Нурмиевым, который передал ФИО9 какие-то документы и лист бумаги с текстом, который ему надо было выучить, чтобы так сказать в банке. На листе было написано, что он работает у ИП ФИО119, рабочим, его заработная плата составляет 20000 рублей, на самом деле он у него не работал. Затем Нурмиев сказал им, чтобы нужно ехать в банк. Они вместе с ФИО9 и Нурмиевым сели в машину, за рулем которой был Евгений и поехали к зданию, расположенному в г. Краснокамске, адрес он не знает. Он вместе с ФИО9 зашли в здание, подошли к девушке представителю банка « <данные изъяты>», он сказал, что хочет получить кредит в сумме 200000 рублей, передал ей документы, которые ему дал Нурмиев, заполнил анкету, сообщил что проживает в г. Краснокамске по <адрес>7, он подписал анкету, составленную сотрудницей банка, затем они стали ждать одобрения кредита. Через 10- 15 минут снова они подошли к данной сотруднице, которая сообщила, что в выдаче кредита ему отказано. Он хотел исполнить обязательства по данному кредиту, ФИО9 обещала помочь ему гасить кредит, он понимал, что предоставляет в банк подложные сведения о себе ( т. 10 л.д. 189). При дополнительном допросе пояснил, что ФИО9 ему сразу сказала, что кредит платить не нужно, что все документы по кредиту подготовят какие- то люди. Вечером ДД.ММ.ГГГГ они вместе с ФИО9 выехали в Краснокамск, там их встретил ФИО131 и увез в гостиницу, ДД.ММ.ГГГГ они поехали в банк «<данные изъяты>», с ними также были ФИО121 и Нурмиев. ФИО121 дождался звонка из банка, а затем отправил его и ФИО9 в банк, пояснив как себя вести и что говорить, он подписал документы, составленные сотрудницей банка. Затем Нурмиеву на телефон пришло смс- сообщение, что заявка одобрена, после чего он и ФИО9 сняли всю сумму в банкомате, вернулись к машине, деньги в сумме 441000 рублей были у ФИО9, затем они поехали домой, по дороге ФИО9 отдала ему 11000 рублей, всего должна была ему передать 15000 рублей, но вычла его долг 4000 рублей. Кредитные обязательства он не собирался исполнять ( л.д. 110 т. 10, л.д. 138- 140 т. 12 ). Данные показания Исаев Г.Р. подтвердил в судебном заседании.

На очной ставке с Нурмиевым Р.Ф., Исаев Г.Р. также подтвердил, что документы, необходимые для оформления кредита на его имя в банке « <данные изъяты>» передал ФИО9Нурмиев Р.Ф., банку были предоставлены недостоверные сведения о его месте работы, жительства и доходе. Также подтвердил, что Нурмиев передал ФИО9 лист бумаги со сведениями, которые ему необходимо было выучить и сообщить в банке о недостоверном месте его работы, доходе, месте жительства, после показаний Нурмиева Р.Ф. на очной ставке, Исаев Г.Р. изменил свои показания и стал утверждать, что ему неизвестно кто данные документы передал ФИО9. Также подтвердил свои показания от 1. 12. 2015 года о том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он проживал в офисе Нурмиева, который сообщил, что нужно сходить в банк для оформления кредита, ДД.ММ.ГГГГ он вместе с Нурмиевым и ФИО121 на машине поехали в Пермь, ФИО121 по дороге забрал какие- то документы и по дороге говорил ему, что он должен рассказать в банке, что работает в фирме « Надежда-1», его заработная плата составляет 48000 рублей, они подъехали к банку, куда ушел ФИО121, затем вышел и отправил его в банк, также дал ему документы, которые он должен был представить сотруднику банка. Он зашел в банковский офис, сдал документы, подписал заявку на кредит, сообщил недостоверные сведения о якобы своем месте работы и доходе, затем вышел из банка, после чего они уехали в Краснокамск, какое решение было принято по его заявлению, ему не известно. Также пояснил, что возможно уехал домой с ФИО9ДД.ММ.ГГГГ и не был в Краснокамске 7 марта, даты уже не помнит.

Нурмиев Р.Ф. показания Исаева Г.Р. не подтвердил, пояснив, что ни ФИО9, ни ФИО120 документы не передавал, в офис ТД « <данные изъяты>» с ним не ходил, ему известно. Что там ФИО9 и ФИО120 пытались оформить кредитную карту с лимитом 10000 рублей, о том что ФИО120 пытался взять кредит в <данные изъяты> реконструкции и развития, ему ничего не известно, также не подтвердил показания Исаева Г.Р. по факту оформления кредита в « <данные изъяты>», поскольку к этим событиям не имеет никакого отношения ( л.д. 230- 236 т. 10).

На очной ставке с ФИО9, Исаев Г.Р. пояснил, что кредит на его имя предложила оформить ФИО9 и обещала сама его выплачивать, документы на получение кредита в сумме 500000 рублей предоставил ФИО121, деньги с карты снимала ФИО9, от этого кредита он получил от ФИО9 11000 рублей ( л.д. 85- 88 т. 10).

Подсудимый Нурмиев Р.Ф. виновным себя признал частично и добровольно в судебном заседании пояснил, что по банку « <данные изъяты>» следствие изобличает его по телефонным переговорам и биллингу, но он к данному преступлению не причастен, его офис расположен рядом с Торговым Центром « <данные изъяты>», где находится офис данного банка. По банку « <данные изъяты>», Волошина позвонила ему, сообщила что ей нужны деньги. Тогда он работал с ФИО132 по договору подряда, им надо было платить за проживание и питание рабочих, и ФИО133 предложил оформить кредит, он отказался, а тут ФИО134 позвонила, обещала гасить кредит, так и решили оформить кредит на нее. С ФИО135 он познакомился через ФИО136, который тогда отбывал наказание, ФИО137 нужны были деньги. По оформлению кредита все делал ФИО138, все справки оформлял, ФИО139 был заинтересован в получении кредита, т.к. должен был ему деньги по договору подряда. В банк он ездил с ними, т.к. ему нужны были деньги расплатиться с рабочими, полученные в банке деньги ФИО140 передала ФИО141, а он ему. ФИО142 не захотела гасить данный кредит. ФИО143 должен был ему 274 тыс. рублей, от полученного кредита ФИО144 должна была получить половину суммы, почему она получила меньше, ему не известно. ФИО145 передал ему от кредитных денег 70000 рублей, этих денег было мало, тогда он позвонил ФИО146 и попросил еще 20 тыс. рублей, она перевела ему на карту на имя ФИО147ФИО148, его жены. ФИО149 не возмущалась, что получила мало денег. Сколько денег взял себе ФИО150 ему не известно, говорил, что 100000 рублей необходимо отдать ФИО151, но он предполагает, что эти деньги он ему не отдал. Впоследствии он передал ФИО152 деньги 33600 рублей в погашение данного кредита за два месяца, а потом от ФИО153 узнал, что за кредит никто не платит и ФИО154 полученные от него деньги в кредит не внес., хотя обещал. Роль ФИО155 в данном преступлении отсутствует, он тогда отбывал наказание.

По «ФИО156» - в дальнейшем хотели оформить автокредит на ФИО120, т.к. ему нужны были деньги, а ФИО9 машина, хотели получить около 500000- 600000 рублей, машину нашли, но кредит не оформили, по какой причине, ему не известно. Данным кредитом хотели закрыть предыдущий, полученный в банке « <данные изъяты>», ФИО9 собиралась его гасить. ФИО121 подготовил документы на ФИО120 при помощи ФИО158, но ФИО120 убежал от него, поэтому автокредит не оформили, в офис банка он с ними не ездил, обращались ли они в офис « <данные изъяты>» ему не известно.

В конце февраля 2015 года ему позвонил ФИО36 и сказала, что есть квартира по адресу <адрес>8 в Краснокамске, надо поменять ее на Оверята, что хозяева пьющие, у них долги по квартире. Предложил ему сходить в данную квартиру и сказать хозяевам, что у них долги. Он ходил в данную квартиру, показывал свой паспорт, еще пару раз к ним ходил, ФИО45 обещала погасить долги. Он позвал своего знакомого ФИО157 сделать документы по квартире, также повлиял на решение ФИО45 по обмену на Оверята, заверил, что квартиру отремонтируют. Тогда ФИО45 согласилась поменять на Оверята, тогда они оформили договоры задатков в его офисе, которые подписывала Журавлева. Когда он узнал, что ФИО36 позвал риэлтора ФИО126, он был против этого, т.к. понял, что ничего хорошего не выйдет. На сделке по обмену он не присутствовал. Ему было известно, что ФИО45 и ФИО117 переехали в Оверята. Затем ФИО36 ему сообщил, что ФИО126 просит деньги за квартиру, что ФИО45 хочет переехать в дом. Потом продали Оверятскую квартиру, деньги от продажи остались у ФИО17. Когда ФИО36 ему рассказывал про квартиру на <адрес>, он уже знал, что ФИО45 и ФИО117 в любом случае поедут в Оверята, надо было побыстрее все оформить. Квартира по <адрес>. 2 была в плохом состоянии, квартира в Оверятах лучше. Зачем ФИО117 продал квартиру в Оверятах ему не известно, ФИО36 говорил ему, что надо ФИО126 отдать деньги, они заберут обратно квартиру в Оверятах, а ФИО45 и ФИО117 купят дом. Вся эта ситуация произошла из-за ФИО17, поскольку деньги от продажи квартиры остались у него, он их ФИО36 не отдал, он знал что собственников квартиры стала ФИО5, а деньги в сделке участвовали от продажи квартиры на <адрес>. Когда он приходил в квартиру ФИО45 как риэлтор, то обращался к ФИО36 как к ФИО159, видел в этой квартире ФИО116, которого из мест лишения свободы встретил ФИО36, привез в Оверята, а потом отправил смотреть за ФИО45 и ФИО117 в их квартиру, он с ФИО116 не общался. Он получил от продажи Оверятской <адрес> тысяч рублей.

Судом исследовались показания Нурмиева Р.Ф., данные на предварительном следствии, из которых усматривается, что в 2014 году к нему обратился ФИО36, который находился в местах лишения свободы, что какой-то Зое нужно взять кредит и нужно передать документы каким-то людям, затем эта ФИО9 ( ФИО9 ) приехала к нему в офис. У него есть знакомый ФИО121, который говорил, что может помочь в получении кредита, поэтому ФИО36 и обратился к нему, чтобы выйти на ФИО121. С ФИО9 приехал ее родственник ФИО120, на которого и хотели оформить кредит, он отдал свои документы ФИО121, который сказал, что в банке « <данные изъяты>» у него есть знакомый, которые одобрят получение кредита. ФИО121 говорил ФИО9, что надо изготовить на ФИО120 поддельные документы, что у него есть знакомый который может это сделать. Через некоторое время ФИО121 сообщил, что его знакомый ФИО161 знаком с управляющим банком « ФИО162» и что нужно ехать в банк для оформления кредита. Он вместе с ФИО9, ФИО120, ФИО121 на автомобиле под управлением ФИО163 приехали в офис банка, он поехал, т.к. ФИО9 обещала ему 100000 рублей после получения кредита, ФИО120 говорил, что в банке его ни о чем не спрашивали. Он должен был оплатить два платежа по кредиту, а остальные деньги ФИО9 дала ему в долг, деньги на погашение кредита за 2 месяца по 16800 рублей ежемесячно, он отдал ФИО121, а впоследствии вернул ФИО9 50000 рублей ( л.д. 27- 32 т. 10 ) О чем конкретно разговаривал ФИО121 с ФИО9 в его офисе, он не слышал, он понял, что ФИО121 подготовит документы для оформления кредита на ФИО120, он их просто свел вместе, но участия в их разговорах не принимал ( л.д. 33 т. 10). От данного кредита он получил от ФИО121 70000 рублей и 20000 рублей ему перевела ФИО9, через ФИО164 – знакомого ФИО121, который умер, была договоренность в банке о получении кредита, ФИО120 кредит бы никто не выдал, т.к. он был неплатежеспособным, ФИО121 просил ФИО9 его приодеть, от ФИО9 впоследствии он узнал, что ФИО121 должен был оплатить три первых взноса за кредит ( л.д. 62 т. 10 ). Также после получения денег в банке, ФИО121 садился в черную автомашину, где якобы с его слов передал ФИО165 деньги 100000 рублей за содействие в получение кредита ФИО120. Со слов ФИО121 ему было известно, что ФИО166 оказывает помощь в получении кредитов. Также с его слов ему было известно, что часть денег ему нужно было отдать в фирму « <данные изъяты>» за трудовой договор на ФИО120 и справку 2-НДФЛ, эта фирма находиться на <адрес> в Краснокамске, туда они заезжали до того как поехать в банк, ФИО121 говорил, что там работает какая- то ФИО167, также ФИО121 договаривался с учредителем данной фирмы по имени ФИО168 о выдаче документов на ФИО120 ( л.д. 68 т. 10). ДД.ММ.ГГГГ на его телефон приходило смс- сообщение из банка об одобрении кредита, 70000 рублей он получил от ФИО121 за то, что он познакомил ФИО9 и ФИО121, деньги потратил на оплату рабочим, данный кредит должна была оплачивать ФИО9. ФИО9 обратилась к нему от ФИО36, который должен был получить какое- то вознаграждение, но о чем они договаривались с ФИО9, ему не известно. Поскольку 70000 рублей ему не хватило, то он попросил ФИО9 перевести ему еще 20000 рублей ( л.д. 97 т. 10). На следствии Нурмиеву Р.Ф. была предъявлена аудиозапись его разговоров с ФИО36, ознакомившись с которой, Нурмиев Р.Ф. пояснил, что действительно разговаривал с ФИО36 в конце марта 2014 года, в начале апреля 2014 года, тогда ФИО36 постоянно просил у него деньги, он сообщал ему о якобы подобранных людях для оформления кредитов, но на самом деле этим не занимался, никакие кредиты ни на кого не оформлял. Затем между ними был разговор о том, чтобы ФИО9 гасила кредит, оформленный на ФИО120 14. 03. 2014 года, затем он рассказывал ФИО36, что хотел продать машину, принадлежащую его сожительнице, через автокредит, который должен был быть оформлен на ФИО120, машину должны были забрать ФИО9 и ФИО120, они же должны были платить данный кредит. С ФИО120 они ездили по автосалонам, он взял деньги для первоначального взноса для получения кредита, но ФИО120 в выдаче кредита было отказано, он предоставлял в банк паспорт и СНИЛС, затем ФИО120 куда-то пропал, из-за этого они с ФИО36 поругались по телефону. Об обстоятельствах заявки в «Юникредитбанк» ему ничего не известно, возможно ФИО120 ездил без него в банк, почему ФИО36 1. 04. 2014 г. он сообщил, что завтра будет решение по деньгам, не знает, к заявке в данном банке отношения не имеет ( л.д. 179 т. 10). По обстоятельствам подачи ФИО120 заявки на кредит в банке « <данные изъяты>» в ТЦ « <данные изъяты>» в г. Краснокамске, ему ничего не известно, не помнит в связи с чем он созванивался с ФИО9 в период с 1. 03. 2014 года по 4. 03. 2014 года, с ФИО119 он не знаком и документов, что ФИО120 работает у него, он ФИО120 не передавал, не приглашал ФИО120 и ФИО9 в Краснокамск для получения кредита и никого не просил возить их по банкам, не предлагал ФИО9 получить кредит в банке « УБРР», чем он занимался ДД.ММ.ГГГГ, в районе базовых станций, зафиксированных по его телефону, находятся его офис, его дом, почта, стадион, то есть места где он постоянно бывает. В период с 4 по ДД.ММ.ГГГГФИО120 в его офисе не проживал. Никакого отношения к заявлению в « Юникредитбанке» он не имеет, с ФИО120 в офис данного банка не ездил, ФИО120 перепутал его с ФИО121 ( л.д. 203 т. 10 ). В конце февраля – начале марта 2014 года ФИО36 попросил его сходить в квартиру по адресу <адрес>8 и представиться коллектором, сообщил, что хозяева квартиры ФИО117 и ФИО45 хотят ее продать, т.к. у них долги за квартиру, а он данную квартиру хочет приобрести. ФИО36 просил его убедить хозяев продать квартиру. Когда он пришел в квартиру, то сообщил ФИО45 и ФИО117, что за их долги могут отключить электричество, а затем квартиру могут продать. Как коллектор он приходил к ним в квартиру два раза. В один из визитов в квартире был ФИО36, но он сделал вид, что с ним не знаком, также в квартире он видел ФИО116. Услышав, что все присутствующие обращаются к ФИО36 по имени « Артур», он удивился. Он осознавал, что совместными действиями с ФИО36, они создают условия, чтобы ФИО45 и ФИО117 согласились на обмен, т.к. они хотели завладеть данной квартирой и получить деньги. Через несколько дней ФИО36 попросил разрешения привезти к нему в офис ФИО45 и ФИО117 для заключения договора задатка, а также попросил в долг 70000 рублей, из которых 54000 рублей необходимо было заплатить за долги по этой квартире. Эти деньги ФИО36 вернул ему в присутствии ФИО117 и ФИО45, сообщив им что вопрос с коллектором решен. При заключении договора задатка также присутствовала Журавлева, которая заполнила договор, который подписал ФИО117, во время подписания договора ФИО36, ФИО117 и ФИО45 распивали спиртное. Изначально Алимов обещал ему, в случае оформления сделки купить комнату его сожительнице ФИО14, либо дать ему деньги на строительство дома. Затем ФИО36 сообщил ему, что ФИО45 и ФИО117 согласились обменять квартиру на Оверята и сопровождать сделку будет риэлтор ФИО17, он был против, т.к. ФИО126 нужно было платить. Затем ФИО36 сообщил ему, что сделка прошла успешно и обещал расплатиться с ним, позднее он узнал, что квартиру по <адрес>8, собственником которой после обмена стала мать ФИО36, продали, ФИО36 отдал ему 15000 рублей и пообещал остальные деньги отдать позже. Через некоторое время ФИО36 попросил его посидеть с ФИО117, также с ним был ФИО116, затем Журавлева увезла ФИО117 в МФЦ, перед этим ФИО117 предложили заработать деньги путем обналичивания материнского капитала, он согласился. Когда Журавлева увезла ФИО117 в МФЦ, то он вместе с ФИО116 тоже приехали туда, он увидел как ФИО17 передал Журавлевой документы, из их разговора понял, что речь идет о продаже квартиры по <адрес>4 ФИО5. Затем они все вместе поехали в Сбербанк, увидев там ФИО126. он понял, что он никаких денег с этой сделки не получит. В этот же день он, Журавлева, ФИО36, ФИО117 и Завражин уехали в Чердынь, где прожили несколько дней. Он каждый день спрашивал у ФИО36 деньги от сделки продажи Оверятской квартиры, ФИО36 говорил, что деньги у ФИО126, впоследствии ФИО36 отдал ему 105 000 рублей и обещал долю в квартире по <адрес>4 отписать на его сына, в содеянном раскаялся ( л.д. 17- 19 т. 11 ). Через некоторое время после обмена квартиры по адресу <адрес>, он предложил ФИО117 заработать деньги путем обналичивания материнского капитала, объяснив ему схему, что он как собственник может продать квартиру владельцу материнского капитала, который под предлогом покупки квартиры обналичит материнский капитал, таким образом можно заработать 50000 рублей, а впоследствии владелец материнского капитала продает квартиру обратно собственнику. ФИО117 согласился, а ФИО36 сказал, что квартиру хочет купить его сестра ФИО5. Перед сделкой к нему приехали ФИО117 и ФИО116, он попросил у ФИО117 в долг деньги в сумме 550000 рублей в этот же день указанную сумму от ФИО117 ему передала Журавлева ( л.д. 63- 65 т. 11 ). При предъявлении обвинения подтвердил ранее данные им показания, пояснив, что вину по банкам « Уральский банк реконструкции и развития, а также «Юникредитбанк» не признает, т.к. в данные банки не обращался, по банку «УралФД» вину не признает, т.к. ФИО9 собиралась гасить кредит, подложные документы на ФИО120 готовила сама ФИО9, он передал ФИО121 33000 рублей для погашения первых взносов за данный кредит ( л.д. 201 т. 11, л.д. 244 т. 12 ).

На очной ставке между Нурмиевым Р.Ф. и Исаевым Г.Р., последний подтвердил, что со слов ФИО9 ему было известно, что оформлением документов для получения кредита занимается Нурмиев, он и передал ему документы ДД.ММ.ГГГГ около банка и учил, что надо говорить сотруднику банка. Он получил в банке 470000 рублей, деньги забрала ФИО9, часть из них передала Нурмиеву или ФИО121. Также пояснил, что не знал о том, что Нурмиев хочет оформить на него автокредит, они вместе ездили по автосалонам, где он подписывал какие-то документы, потом Нурмиев дал ему деньги на автобус и он уехал домой. Нурмиев Р.Ф. с показаниями ФИО120 не согласился, пояснив, что никакие документы он ФИО120 14. 03. 2014 г. не передавал и ничему его не учил, документы ему передал ФИО121, деньги от кредита ФИО9 передала ФИО121 в сумме около 300000 рублей, ему ФИО121 отдал 70000 рублей. Позднее он хотел продать ФИО9 автомобиль, поэтому они с ФИО120 ездили по автосалонам, но ФИО120 отказали в кредите. Ему известно только о двух кредитах на имя ФИО120, в банке «УралФД» и автокредит, в котором было отказано. По кредиту в банке « УралФД» он должен был сделать два первых взноса, деньги в сумме 34000 рублей он передал ФИО121, остальные два платежа должен был сделать ФИО121, а остальной кредит гасить ФИО9 ( л.д. 63 т. 10).

Подсудимая Журавлева А.А. виновной себя в судебном заседании не признала и добровольно пояснила, с мая 2014 года она стала проживать с ФИО36, весной 2014 года из мест лишения свободы ей позвонил ФИО36 и сказал, что надо встретить его знакомого и отправить в <адрес>. После этого позвонила ранее ей незнакомая ФИО9 и сообщила, что отправит своего родственника, которого необходимо повозить по делам, обещала заплатить ей за услуги такси. Она встретила ФИО120 на автовокзале в Краснокамске, затем к ней в машину сел ФИО121, она ехала туда, куда говорил ФИО121, возила их в банк на <адрес> в <адрес>, там ФИО121 дал ФИО120 документы и отправил в банк, через некоторое время ФИО120 вернулся и она увезла его на автовокзал, где высадила и уехала по своим делам. Зачем ФИО120 ходил в банк, ей известно не было. Второй раз примерно через неделю ФИО9 вновь позвонила ей и попросила снова встретить ФИО120 и пристроить его на ночлег. Она встретила ФИО120 и увезла его в гостиницу на <адрес> несколько дней администратор гостиницы ей сообщила, что за проживание ФИО120 никто не заплатил, она сообщила об этом ФИО9, которая перечислила ей 2500 рублей, она их заплатила за проживание ФИО120 в гостинице, больше она ФИО120 не видела.

ФИО36 сообщил ей, что продается квартира по <адрес> и попросил посмотреть ее, она подыскивала для себя квартиру, поэтому данную квартиру посмотрела, она была в плохом состоянии, ее квартира не устроила. На тот период они с ФИО36 проживали в квартире принадлежащей ФИО17, с которым у ФИО36 были хорошие отношения, ФИО126 поддерживал его материально, пока ФИО36 отбывал наказание. ФИО36 предложил данную квартиру своей матери обменять на <адрес>4. Его мать согласилась, хотела в данной квартире жить. ФИО36 предложил ФИО45 и ФИО117 обмен на Оверята, они согласились. В один из дней вечером она подъехала по просьбе ФИО36 к дому 2 по <адрес>, к ней в машину сели ФИО45 и ФИО117, она увезла их в офис к Нурмиеву, подписать договор о задатке. Договор заполняла она, т.к. ФИО117 плохо пишет, сумму, указанную в нем не помнит, ФИО117 договор подписал сам, деньги по нему должны были идти в оплату задолженности по коммунальным услугам. На следующий день с ФИО45 подписали договор такой же, ей деньги отдали наличными, ФИО45 сама заполняла договор. После этого она повезла ФИО45 в строительный магазин, до этого ФИО45 смотрела квартиру в Оверятах, просила сделать там ремонт, поэтому она возила ее за стройматериалами, покупала плитку, плинтуса, клей. обои, гипсокартон, за все это расплачивалась ФИО45, сколько денег потратила, ей не известно. Купленные стройматериалы она увезла в квартиру в <адрес>. При оформлении сделки в МФЦ присутствовали ФИО45, ФИО117, ФИО36, она, ФИО36 и ФИО17, который привез договоры. ФИО45 и ФИО117 в МФЦ были трезвые, после того как документы сдали, то поехали в отделение Сбербанка, там ФИО36 перевела ФИО45 200000 рублей доплату за квартиру. Ей было известно, что ФИО45 и ФИО117 переехали в Оверята, ФИО36 помогал им переезжать, еще до того как в квартире закончился ремонт, который делали она и Завражин, ремонт они не доделали из-за переезда, поскольку вся квартира была заставлена вещами и мебелью. Затем ФИО36 сказал, что ФИО117 продает квартиру в Оверятах, а ее покупает ФИО5 – сестра ФИО36, зачем она купила квартиру, ей не известно. Она возила ФИО5 в МФЦ, там были ФИО117, ФИО17, ФИО36. ФИО117 был трезвый, она от его имени заполняла строку в договоре, что деньги получил, а ФИО117 расписывался в получении 1 млн. рублей. После этого они поехали в Сбербанк, в кассу заходили ФИО126 и ФИО5, когда ФИО126 вышел, то зашел ФИО117, ФИО126 отдал ей сберкнижку и попросил передать кассиру. Она зашла в кассу, когда вышла ФИО5, Она передала книжку кассиру банка, а ФИО117 сказал, чтобы перевели деньги на эту книжку со своей сберкнижки, перед этим в банке ему открыли счет ( завели сберкнижку). Деньги были переведены ФИО126, потому что нужны были наличные, а в банке не было наличных денежных средств, а ФИО117 хотел снять наличные деньги. ФИО117 попросил себе 1000 рублей, 29 тыс. рублей остались у него на счету, после этого они поехали на природу на несколько дней, ФИО36, Нурмиев, она, ФИО117, Завражин, ФИО14. Снял ли деньги ФИО126 со своего счета, ей не известно, ФИО36 ей про деньги ничего не говорил. Она была уверена, что для ФИО45 и ФИО117 строится дом в <адрес>. ФИО17 часть денег от этой сделки передал ФИО36, но в какой сумме, ей не известно. В Оверятской квартире ремонт обошелся примерно в 30 тысяч рублей.

Судом исследовались показания Журавлевой А.А., данные на следствии, из которых усматривается, что в марте 2014 года ФИО36 сообщил ей, что ей позвонит ФИО9, с которой необходимо встретиться. Через несколько дней ФИО9 сообщила ей, что приедет ФИО120, которого надо встретить в Перми и повозить по делам, пообещав заплатить ей за то, что она будет возить ФИО120 10000 рублей и расходы на бензин. Она согласилась, для чего приехал ФИО120 и куда его надо было возить, ей никто не говорило. После ДД.ММ.ГГГГ ( т.к. именно ДД.ММ.ГГГГ4 г. она приобрела автомобиль), она встретила на автовокзале <адрес>ФИО120 и увезла его в Краснокамск, где его встретил ФИО121 и она увезла их в офис Нурмиева, о чем они разговаривали она не слышала. Затем вместе с ФИО121 и ФИО120 они поехали в Пермь, ФИО121 велел ехать ей в офис «Юникредитбанка» по <адрес>, для чего, не говорил. Когда они подъехали, то ФИО121 передал ФИО120 документы в файле и велел их отдать в банке. ФИО120 ушел в офис банка, затем вышел, сказал ФИО121, что документы подал, затем она увезла их на автовокзал. После чего позвонила ФИО9 и спросила когда она заплатит ей за услуги такси, ФИО9 обещала перевести ей деньги на карту. Через некоторое время она от ФИО121 узнала, что они с Нурмиевым на ФИО120 ранее оформляли кредит и получили деньги, подробностей ей не рассказывал. Примерно через две недели ФИО9 снова попросила ее встретить ФИО120 на автовокзале в Перми, когда она приехала за ним, то там был Нурмиев. Она привезла ФИО120 в Камскую долину, где он вместе с Нурмиевым ходили по автомобильным салонам. Из их общения поняла, что Нурмиев хочет оформить на ФИО120 автокредит, подробности ей не известны. Вечером ФИО9 попросила ее устроить ФИО120 на ночлег, она увезла его в гостиницу на <адрес>, деньги за гостиницу ФИО9 ей не перевела, поэтому ей самой пришлось заплатить за проживание ФИО120, ФИО9 так ей деньги и не заплатила ( т. 10 л.д. 122). ФИО9 просила ее встретить ФИО120, которого нужно было повозить по указанию ФИО121, в тот день она возила их банковский офис на <адрес>. На следствии ей предъявили аудиозапись ее переговоров с сожителем ФИО36, где он рассказывает ей о взятии кредитов на «чистых» людей, а также про ФИО120 которому от кредита в 500000 рублей досталось 15000 рублей. Она сообщает ФИО36 о том, что звонила ФИО9 и просила встретить ФИО120, что она возила его в Камскую долину и Нурмиев с ФИО120 ходили по автосалонам. В один из разговоров передает ФИО36 слова ФИО121 о том, как будет поделен кредит, который планируется оформит на ФИО120. Из 500000 рублей, 30000- страховка, 100000- сотрудникам банка, оставшиеся 370000 делятся пополам, одна часть 185000 рублей уходит в Гайны, остальные 185000 делятся на ФИО121- 90000 рублей, а остальные 90000 рублей на Нурмиева и ФИО36. В одном из разговоров ФИО36 попросил ее не оставлять ФИО120 с Нурмиевым. Далее в одном из разговоров ФИО36 просил ее передать ФИО121, чтобы при оформлении кредита на какую-то девушку, включили в долю ее, ФИО121, ФИО36 и Коряковцева. В следующем разговоре ФИО36 сообщил ей, что Нурмиев получил деньги от кредита, оформленного на ФИО120, а ФИО9 получила 120000 рублей ( т. 10 л.д. 162 ). Данные показания Журавлева А.А. подтвердила в суде.

Подсудимый Мокровец А.В. виновным себя в судебном заседании не признал и добровольно в судебном заседании пояснил, что с ФИО36 познакомился в 2011 году, отбывая наказание. После освобождения в 2014 году ФИО36 помог ему с жильем. В декабре 2014 года на улице он познакомился с ФИО45ФИО30, они обменялись телефонами, впоследствии ФИО45 пригласил его в гости по <адрес>. Когда он пришел, то ждал ФИО45 около подъезда и вместе с ним зашел к нему в квартиру, там были ФИО45 и ФИО117. Дома у них не было света, они рассказали, что у них долги по коммунальным услугам, просили помочь в сложившейся ситуации. Он позвонил ФИО36, который приехал к ним и ФИО45 ему также рассказали о своих проблемах с квартирой, около двух недель он жил у ФИО45, употреблял с ними спиртные напитки, угощал их. В переезде не участвовал, при нем на ФИО45 никто давления не оказывал и не заставлял их переезжать, Нурмиев при нем не приходил. Несколько раз приходил ФИО36 и риэлторы ФИО126 Михаил и еще кто-то.

Судом исследовались показания Мокровец А.В., данные на следствии, из которых усматривается, что вину он не признает, т.к. преступления не совершал. В феврале 2015 года он приехал в г. Краснокамск, где встретил своего знакомого ФИО45ФИО30, с которым они обменялись телефонами. Позднее он созвонился с ФИО45, они встретились, ФИО45 позвал его к себе в гости. Они приехали к дому на <адрес> в Краснокамске, ФИО45 своим ключом открыл входные двери, они зашли, дома были Потерпевший №3 и ее сына Потерпевший №2. Он купил спиртное, которое они стали распивать у них дома. В квартире не было электричества, на его вопрос почему, ФИО45 рассказала, что у них задолженность по коммунальным платежам, поэтому отключили электричество. Также ФИО45 рассказала, что к ним приходил коллектор, который сказал, что их квартиру продадут по заниженной стоимости, сказала, что боится, т.к. приходили несколько человек, показывали документы по задолженности. ФИО45 попросила его остаться у них ночевать. Так он прожил у них две недели, во время которых ФИО45 просили у него деньги, которые тратили на продукты и спиртное. При нем коллекторы не приходили. Далее ФИО45 попросила его сделать так, чтобы от них отстали коллекторы и по возможности поменять квартиру, он стал звонить своему знакомому по имени Артур, которого ФИО45 назвал своим братом, но на самом деле он ему не брат, также он звонил другим своим знакомым, которые работают в правоохранительных органах. Затем он позвонил ФИО36 и рассказал о ситуации ФИО45, телефон был на громкой связи, чтобы ФИО45 могла сама поговорить с ФИО36, которого попросила о помощи. В дальнейшем при встрече ФИО45ФИО36 вновь рассказала о ситуации с квартирой, про коллекторов и о возможности переехать в другую квартиру. ФИО36 пообещал помочь и позвонил своему знакомому риэлтору ФИО106. с которым ФИО45 сама поговорила по телефону. Через день или два ФИО126 пришел в квартиру ФИО45, разговаривал с ФИО27, после его ухода она рассказала, что он предложил варианты обмена. Вечером ФИО45 ездила смотреть квартиру, рассказала, что она находится в Оверятах, что квартира ей понравилась, но требуется ремонт, об этом она сообщила ФИО36, который согласился ей помочь и повозить по магазинам. В этот же день ФИО45 с ФИО36 ездили в магазин, вернувшись ФИО45 рассказала, что купили строительные материалы, а ФИО36 обещал помочь с ремонтом. Он ездил в квартиру в <адрес>, видел, что там происходит ремонт, ФИО45 была согласна на переезд и сообщила ФИО126, чтобы он готовил документы на оформление. ФИО45 просила ФИО36 помочь с переездом. Через несколько дней ему позвонил ФИО36, попросил передать телефон ФИО45 и сообщил ей, что завтра будет сделка по квартире. На следующий день ФИО36 увез ФИО45 и ФИО117 в регистрационную палату, ФИО45 попросила его съездить с ней, т.к. боялась что ее обманут, он согласился, в регистрационную палату поехали он, ФИО36, ФИО45 и ФИО117, он в регистрационную палату не заходил, затем ФИО45 и ФИО117 сказали, что нужно ехать в банк за деньгами, туда приехал ФИО126, все кроме него ушли в банк. Затем ФИО45 вышла и сказала, что деньги ей перечислили, ее довезли до дома, после этого он уехал в <адрес>. ФИО45 ему деньги не давала, при нем она ФИО36 деньги не передавала. В 2015 году он приезжал к ФИО45 в Оверята. Видел, что она устроилась хорошо ( л.д. 77- 83 т. 24 ). Данные показания Мокровец А.В. подтвердил в суде и дополнил, что назвался ФИО45 по имени ФИО41, т.к. находился в розыске, ФИО36 называл по имени Артур, ФИО45 сама попросила, чтобы он пожил в их квартире, из-за проблем с жильем.

На очной ставке Мокровец А.В. с ФИО45 Е.В., последняя пояснила, что ФИО116 к ним домой пришел один, без ее мужа ФИО45 и сделал вид, что они знакомы, что он является другом ее мужа ФИО45ФИО30, который вернувшись с работы, стал с ним разговаривать, поэтому она сделал вывод, что они знакомы. ФИО116 предложил выпить спиртное, они стали выпивать, рассказали что накануне к ним приходил коллектор по фамилии Нурмиев, который сказал, что у них долги по квартире и квартиру могут продать. ФИО116 тогда рассказал, что у него есть брат Артур, который сможет помочь им в решении проблем. На следующий день ФИО116 позвонил ФИО36 и рассказала о имеющихся долгах за квартиру и приходе коллектора. На следующий день к ним домой пришел ФИО36, которого ФИО116 представил Артуром, ФИО36 пообещал свою помощь, после чего предложил выпить, они все стали распивать спиртное, затем ФИО36 уехал, ФИО116 тоже ушел, больше она его не видела, только весной 2015 года при оформлении сделки в РКЦ, затем летом 2016 года он приезжал в Оверята и интересовался как у нее дела. ФИО116 показания ФИО45 подтвердил частично, пояснив что летом 2016 года отбывал наказание( л.д. 42 т. 24 ).

На очной ставке между Мокровец А.В. и Потерпевший №2, последний пояснил, что весной 2015 года от матери ФИО45 ему стало известно, что к ним домой приходил коллектор в связи с долгами по квартире, на следующий день в двери постучали, он открыл дверь, там был ФИО116, который представился ФИО41 – другом ФИО45ФИО30, ФИО116 принес с собой спиртное и они стали выпивать, рассказали про коллектора, который требовал деньги, ФИО116 обещал им помочь при при помощи брата Артура. На следующий день к ним домой пришел ФИО36, который представился Артуром, предложил поменять их квартиру на другую. ФИО116 остался у них, в течение нескольких дней они с ним распивали спиртное, которое покупал ФИО116, затем ФИО116 ушел, когда договорились об обмене квартиры на Оверята, еще раз он видел его около МФЦ при оформлении следки. при обмене ФИО45 были перечислены на сберкнижку деньги 200000 рублей. Когда ФИО116 появился у них в квартире, он спрашивал у ФИО45ФИО30 знает ли он его, но тот ответил, что видит его впервые. ФИО116 показания Потерпевший №2 подтвердил частично, отрицал, что представился чужим именем ( 47- 51 т. 24 ).

Свидетель ФИО9, уголовное дело в отношении которой прекращено на основании акта об амнистии, в судебном заседании от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем судом исследовались ее показания, данные ею на следствии, из которых усматривается, что в конце 2013 года она познакомилась с ФИО36, который позвонил ей по поводу ее долга Мокрецовой и предложил в случае появления у нее проблем обращаться к нему. В начале 2014 года она из-за тяжелого материального положения решила позвонить Налимому по тел. №, ФИО36 предложил ей обратиться к Нурмиеву Р. по тел. №, сообщив, что они вместе работают. Через несколько дней она созвонилась с Нурмиевым, сообщила. что звонит от ФИО36 и попросила у него денег в долг. Через несколько дней Нурмиев дал ей номет телефона ФИО10, созвонившись с ним и попросив в долг у него деньги в сумме 150000 рублей, последний предложил оформить кредит в банке на человека с хорошей кредитной историей, от полученной суммы предложил ей половину, а половину ему за услуги, пояснив что первые три платежа он оплатит, а в дальнейшем ее проблемы по выплате кредита. Она вспомнила про своего родственника Исаева Г.Р. и предложила ему оформить на него кредит, заверив что выплачивать его они будут вместе, пообещав ему 20000 рублей. Затем она сканировала документы Исаева Г.Р. и отправила их ФИО121 по электронной почте. В начале марта 2014 года ей позвонил Нурмиев и сказал, чтобы она с ФИО120 приехали в Краснокамск. ДД.ММ.ГГГГ вечером они с ФИО120 на автобусе выехали в Краснокамск, где их встретил Коряковцев Евгений и увез их в гостиницу. Затем они поехали к торговому центру, вместе с ФИО120 вошли внутрь, у ФИО120 были документы и справка 2-НДФЛ, кто ему ее передал уже не помнит. ФИО120 обратился к сотруднице банка « Уральский банк реконструкции и развития» с просьбой получить крендит суммой 200000 рублей, сотрудница банка оформила необходимые документы, которые ФИО120 подписал, но в выдаче кредита ему было отказано, по неизвестной причине. Исполнять обязательства по данному кредиту, в случае выдачи, должны были она и ФИО120. Поскольку кредит им не дали, они уехали домой. ( т. 10 л.д. 196 ). Когда она разговаривала с ФИО121, то он сообщил, что сам оформит документы, подтверждающие платежеспособность человека, на которого будут оформлять кредит, а половину полученного кредита он возьмет себе за услуги. ФИО36 был в курсе ее разговоров с Нурмиевым и ФИО121, она говорила ему про ФИО120, она почти каждый день созванивалась с ФИО36 и советовалась с ним, сообщила ему о поездках в Краснокамск ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, об одобрении кредита в банке «УралФД». Возможно сообщала ему о том, что им отказали в кредите в банке « УБРиР». Подтвердила, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ постоянно созванивалась с ФИО36 ( т. 10 л.д. 215 ). После того, как она отправила документы ФИО120ФИО121 по электронной почте, через некоторое время ей позвонил ФИО121 и сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ ей и ФИО120 нужно приехать и получить кредит. Она выдала ФИО120 приличную одежду и вечером ДД.ММ.ГГГГ они с ним поехали в <адрес>, вышли на автовокзале г. Краснокамска, где их встретил Коряковцев и отвел их в гостиницу. Затем днем ДД.ММ.ГГГГ приехал Нурмиев, которого она видела впервые, после чего они все на машине под управлением Коряковцева поехали в банк, по дороге к ним в машину сел ФИО121, который сообщил, что они едут в Закамск в банк « УралФД». После звонка ФИО121, он велел ей и ФИО120 идти в банк, после одобрения кредита велел снять все деньги. Они с ФИО120 ушли в банк, где ФИО120 передал документы, подписал анкету, они узнали, что подали заявку на кредит на 500000 рублей, затем они стали ждать смс- сообщения об одобрении кредита вместе с Нурмиевым и ФИО121, который сказал, что впервые так оформляет кредит при помощи своего знакомого бывшего начальника полиции. Затем Нурмиеву пришло смс- сообщение об одобрении 470000 рублей, Нурмиев сказал. чтобы они все деньги с карты сняли. Они вернулись в банк и получили там 440000 рублей, за вычетом страховки. Нурмиев и ФИО121 сказали, чтобы они отдали им 300000 рублей, ФИО121 сказал, что 100000 рублей ему нужно отдать, тогда она отсчитала 140000 рублей, а 300000 рублей передала ФИО121, который сказал, что они сами сделают первые три взноса, чтобы не было мошенничества. После этого они поехали домой, по дороге ей пришло сообщение от Нурмиева, который просил перевести ему 20000 рублей на счет какой- то ФИО33, она перевела данную сумму. Пока они ехали, то ей звонил ФИО36 и интересовался как у нее дела, но Нурмиев ее предупредил, чтобы она не говорила ФИО36, что были получены деньги 470000 рублей, а сказал, чтобы она назвала ему сумму 80000 рублей, также по указанию Нурмиева она заправила машину Коряковцеву и отдала ему 1000 рублей. Таким образом у нее осталось 118 000 рублей, из которых она отдала ФИО120 11000 рублей. Примерно через неделю Нурмиев предложил ей оформить еще один кредит на ФИО120, но она отказалась, также ей позвонил ФИО36 и сообщил, что ему известно, что они получили 470000 рублей. она ему сообщила, что отдала ФИО121 и Нурмиеву 320000 рублей. Они с ФИО120 данный кредит не гасили, она думала, что первые три платежа внесут Нурмиев и ФИО121, ФИО120 вообще не собирался выплачивать кредит, т.к. она должна была его гасить, из-за финансовых проблем она не смогла гасить кредит. После того, как из банка стали поступать письма, она позвонила ФИО121, который обещал заплатить задолженность, с Нурмиевым больше не общалась ( т. 10 л.д. 14). При дополнительном допросе пояснила, что о том, что ФИО36 ей звонил из мест лишения свободы, она не знала, лично с Журавлевой знакома не была, общалась только по телефону. При обращении к Нурмиеву, последний сообщил, что есть вариант оформления кредита на человека с чистой кредитной историей и продиктовал ей номер электронной почты, на который нужно отправить документы на того, на кого будут оформлять кредит, а также дал ей номер телефона ФИО121, который как она поняла и занимается оформлением документов для кредита. ФИО121 она говорила, что ей необходимо 150000 рублей, с ним она созванивалась чаще других. Сумма оплаты ФИО121, Нурмиева и ФИО36 ими не обговаривалась. Она понимала, что документы на ФИО120 будут фиктивными, также она по просьбе Нурмиева передавала данные о фиктивном месте работы и жительства ФИО120, чтобы он их выучил. ДД.ММ.ГГГГФИО121 сообщил Нурмиеву что им одобрили кредит на 500000 рублей, Нурмиев ей сказал, что 300000 они забирают себе, каждому по 100000 рублей, ему, ФИО121 и человеку из банка. В банке ФИО120 выдали 440000 рублей, из которых 300000 рублей она передала ФИО121, как они им распорядился она не видела. ФИО36 она сообщила, что в банке получили только 80000 рублей, так ей велел сказать Нурмиев. Впоследствии от ФИО36 она узнала, что Нурмиев и ФИО121 ее обманули, что она должна была получить 240000 рублей, а фактически у нее на руках осталось только 105 000 рублей, из которых она раздала долги, а остальные потратила на покупку товара. От ФИО36 она также узнала, что он обиделся на Нурмиева, т.к. он ему денег с этого кредита не дал. Нурмиев ей говорил, что первые три платежа по кредиту сделают он и ФИО121, впоследствии он говорил, что отдавал ФИО121 деньги, но тот ими кредит не погасил, а впоследствии был убит. Также она просила Нурмиева вернуть ей 100000 рублей, но он отказался, поэтому они поругались. После этого она стала общаться с ФИО36 и Журавлевой по поводу получения ФИО120 нового кредита, для погашения предыдущего. В это время Нурмиев предложил оформить на ФИО120 автокредит, она поняла, что автомобиль они продадут, а деньгами погасят первый кредит, оформленный на ФИО120. А ФИО36 и Журавлева хотели оформить на ФИО120 потребительский кредит, поэтому спрятали ФИО120 от Нурмиева в гостинице, но ни один из кредитов оформлен не был и ФИО120 проживая неделю в <адрес>, вернулся домой, какие оформлялись на него документы и кем, ей не известно, как и то были ли получены кредиты. С Журавлевой она лично не виделась, общалась только по телефону. ФИО36 просил ее найти « чистых» людей для оформления на них кредитов, часть из полученных денег забирать себе, размер вознаграждения не обговаривался. Она нашла только ФИО120 и еще одну женщину, на которую кредит не оформлялся. По предложению ФИО36, она скрыла от Нурмиева и ФИО121 получение банковской карты «Хоум кредит» ФИО120, иначе они бы ее забрали. Кто изготовил поддельные документы на ФИО120, ей не известно. ДД.ММ.ГГГГ она денег в долг Нурмиеву не обещала, 50000 рублей он ей не возвращал, деньги, которые получили Нурмиев и ФИО121 это деньги за их услуги в получении кредита ФИО120, никакому Мамеду она 100000 рублей за получение кредита не передавала, как ФИО121 и Нурмиев поделили переданные ею им деньги, она не знает. Со слов ФИО121, она поняла, что в банке, где они получили деньги, работал его знакомый. ФИО36 является связующим звеном между ней, Нурмиевым и ФИО121. Она обратилась к ФИО36 за помощью в получении денег. ФИО36 свел ее с Нурмиевым, а Нурмиев познакомил с ФИО121, который и оформил документы на ФИО120, без ФИО121 кредит бы не был оформлен, собиралась погашать свою часть полученного кредита ( л.д. 39- 47 т. 10 ). Роль ФИО36 была только в том, что он дал ей номер телефона Нурмиева, который должен был помочь в получении кредита. ФИО36 никакое вознаграждение за свои действия не просил и не должен был получить, она созванивалась с ним ДД.ММ.ГГГГ, т.к. ФИО36 хотел проконтролировать, чтобы она получила кредит, который она собиралась гасить в размере полученной суммы ( л.д. 102 т. 10 ). Она неоднократно созванивалась с ФИО36, он был в курсе ее разговоров с Нурмиевым и ФИО121, она согласовывала с ним свои действия, по предложению Нурмиева он скрыла истинную сумму полученного кредита от ФИО36, чтобы не делиться с ним. О том, что она перевела по просьбе Нурмиева ему еще 20000 рублей, никто не знал, ФИО121 впоследствии был этому удивлен. В оформлении на ФИО120 автокредита она участия не принимала ( л.д. 215 т. 10). На следствии ФИО9 были предъявлены аудиозаписи ее телефонных переговоров с ФИО36 А.А., последний предлагал ей найти людей с «чистой» кредитной историей для оформления кредитов, она нашла только ФИО120, от которого было подано несколько заявок. Впоследствии сообщает ФИО36, что ФИО121 и Нурмиев должны подготовить документы на ФИО120 для получения кредита, ФИО36 советует ей работать с ними, только в случае получения половины суммы кредита, сообщает, что передала ФИО121 и Нурмиеву по первому кредиту 300000 рублей и обсуждает с ним, что ФИО121 не мог не знать о полученной ФИО9 сумме по первому кредиту, а часть из переданных ему ФИО9 денег – 100000 рублей, должен был передать тому, кто имел отношение к банку. В дальнейшем рассказывает, что Нурмиев пообещал передать ей половину от полученного кредита, в случае если она будет его гасить, речь идет об автокредите, обещает заплатить Журавлевой за услуги извоза ФИО120, рассказывает, что автокредит оформлен не был, в дальнейшем ФИО36 просит ее позвонить Нурмиеву и сказать, что на ФИО120 автокредит оформляться не будет, рассказывает ей, что он к кому- то обратился для оформлении кредита на ФИО120, с этого кредита она получит 100000 рублей, спрашивает, где справка 2 -НДФЛ на ФИО120 и размер его дохода, просит перечислить деньги за проживание и питание ФИО120 в гостинице 3500 рублей, что он должен находиться в Перми для оформления кредита ( т. 10 л.д. 237 ). При предъявлении обвинения вину признала частично, т.к. по кредиту банка « УралФД» хотела гасить кредит, по эпизоду «Юникредитбанка» не знала, что ФИО121, Нурмиев и ФИО36 хотели оформить кредит на ФИО120, это происходило без ее ведома в отношении банка «Уральский банк реконструкции и развития», если бы кредит получили, то она бы его гасила ( л.д. 115 т. 12 ). Указанные показания ФИО9 подтвердила в суде и дополнила, что документы ФИО120 направила ФИО121 по электронной почте, деньги, полученные в банке также передала ФИО121, намеревалась данный кредит гасить сама, после того как ФИО121 и Нурмиев погасят первые три взноса.

На очной ставке с Нурмиевым Р.Ф., ФИО9 пояснила, что телефон ФИО121 ей дал Нурмиев, сказал, что он поможет с оформлением кредита на иное лицо. Роль Нурмиева Р.Ф. в том, что он познакомил ее с ФИО121, без которого она бы не получила кредит на ФИО120, Нурмиев был в курсе событий. Первый раз она увиделась с ФИО121ДД.ММ.ГГГГ, в день получения кредитных денег, 300000 рублей из полученных 440000 рублей, она передала ФИО121, поскольку эту сумму озвучил Нурмиев до того, как они поехали в банк. Она не обещала дать Нурмиеву в долг 100000 рублей, сколько получил денег Нурмиева от ФИО121, ей не известно. После ДД.ММ.ГГГГНурмиев предлагал ей оформить на ФИО120 автокредит, но данный кредит оформлен не был. Нурмиев Р.Ф. частично согласился с показаниями ФИО9, пояснив, что номер телефона ФИО121ФИО9 могла узнать от ФИО36, перед получением кредита ФИО121 передал ФИО120 документы, со слов ФИО121 часть из полученных денег он передал Мамеду, благодаря которому был одобрен кредит, ФИО121 сказал ему, что заплатил ему 200000 рублей, таким образом у ФИО121 осталось 100000 рублей, 70000 рублей из которых он передал ему, но может быть ФИО121 его и обманул, смс- сообщение из банка об одобрении кредита пришло на его номер телефона, кто изготовил фиктивные документы на ФИО120 ему не известно, этим занимался ФИО121, автокредит на ФИО120 оформлен не был, т.к. помешала ФИО9 ( л.д. 55 – 58 т. 10 ).

Согласно показаний ФИО36 А.А., уголовное дело в отношении которого судом прекращено за смертью, данным на следствии и оглашенным судом, усматривается, что примерно весной 2014 года, когда он отбывал наказание к ИК- 11 <адрес> ему позвонила незнакомая женщина по фамилии Мокрецова из <адрес>, которая попросила помощи, поскольку ей не возвращает долг ее знакомая по имени ФИО9. Он позвонил данной Зое по тел. № по поводу возврата долга. после чего в короткое время она вернула долг. Через некоторое время ФИО9 позвонила ему с просьбой дать ей в долг деньги под проценты, поскольку у нее много долгов. Он дал ей номер телефона Нурмиева. Затем от Зои узнал, что она с Нурмиевым встречалась в Краснокамске, познакомилась с ФИО121, а затем попросила его найти ей машину, чтобы приехать по делам к Нурмиеву и ФИО121. Он попросил свою знакомую Журавлеву повозить ФИО9. О том, что она собиралась взять кредит он не знал, через некоторое время она сообщила, что взяла в банке кредит около 80000 рублей, а позднее рассказала, что кредит оформлен на ее родственника, просила чтобы он разобрался с Нурмиевым и ФИО121, чтобы они вернули ей долг, что в действительности кредит оформлен на сумму около 500000 рублей. После этого он созвонился с Нурмиевым и ФИО121 и предложил им вернуть деньги ФИО9 и посоветовал ей обратиться в полицию. Нурмиев пообещал вернуть деньги, а ФИО121 отказался. Через некоторое время Нурмиев сообщил ему, что перевел деньги ФИО9, ФИО9 эту информацию подтвердила, но не указала полученную сумму. ФИО9 несколько раз клала ему деньги на телефон в сумме от 500 до 700 рублей. Ни ФИО121, ни Нурмиеву он никаких указаний не давал, вообще не знал, что они собирались оформить кредит, узнал об этом уже после получения кредитных денег. ФИО9 ему рассказывала, что ездила к какому-то Мамеду за справками, что у этого Мамеда знакомый управляющий в банке, где оформлялся кредит. Никаких денег ни от кого он не получал, умысла на мошенничество у него не было, ФИО9 не предлагал брать кредит по фиктивным документам. В дальнейшем от Журавлевой узнал, что на ФИО120 – родственника ФИО9 собираются оформить еще один кредит и попросил Журавлеву спрятать его, она увезла его в гостиницу, ему звонил ФИО121 и просил отдать ФИО120, но он отказался ( л.д. 21- 22, 91- 94 т. 10 ). При дополнительном допросе пояснил, что никаких кредитов на ФИО120 не оформлял, денег ни от ФИО120, ни от ФИО9 не получал. Обстоятельства обращения ФИО120 в банк « Уральский банк реконструкции и развития» ему не известны, он в данный период отбывал наказание, кто звонил Коряковцеву в период с 1. 03. 2014 г. по 4. 03. 2014 г., ему не известно ( л.д. 209- 211 т. 10).

В ходе очной ставки между ФИО36 А.А. и ФИО9, последняя пояснила, что весной 2014 года ей позвонил ранее незнакомый ФИО36 и предложил вернуть долг Мокрецовой. Через некоторое время она сама перезвонила ФИО36 с просьбой помочь решить ее материальные проблемы. ФИО36 дал ей номер телефона Нурмиева, который мог ей помочь. Когда она позвонила Нурмиеву и сказала, что от ФИО36, тот попросила у него в долг деньги, он обещал ей перезвонить и через некоторое время сообщил ей телефон ФИО10, который мог решить ее финансовые проблемы. Один раз она зачисляла на телефон ФИО36 деньги в сумме 500 рублей. Впоследующем она ФИО36 сообщила, что получила кредит на 80000 рублей, так ей велел сказать Нурмиев, чтобы не делиться с ФИО36. Роль ФИО36 в получении кредита ФИО120 была в том, что он свел ее с Нурмиевым, вознаграждения с нее он не просил. Ей было известно, что ФИО36 обиделся на Нурмиева, т.к. не получил денег с кредита. Осенью 2014 года она общалась с ФИО36 по поводу оформления на ФИО120 другого кредита, тогда он дал ей телефон Журавлевой, которая может повозить ее по делам. Нурмиев просил ее подыскивать «чистых людей» для оформления на них кредитов, Журавлева никого по банкам не возила, ФИО36 советовал ей обратиться в полицию, когда ФИО121 и Нурмиев не стали гасить кредит. ФИО36 узнал о получении кредита в банке « УралФД», в день его получения. ФИО36 пояснил, что узнал о получении кредита в сумме 80000 рублей, в день получения денег, он просил Нурмиева помочь ФИО9 и дать ей деньги под проценты, а не оформлять кредиты, не подтвердил показания ФИО9, что обиделся на Нурмиева и не предлагал ей оформить новый кредит на ФИО120 и не просил искать людей для оформления на них кредитов ( л.д. 115- 120 т. 10 0, после предъявления обвинения пояснил, что виновным себя в мошенничестве в отношении банков и ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2 не признает, данных преступлений не совершал. При сделке Победы – Оверята факта хищения нет, поскольку предоставлена квартира в Оверятах, плюс доплата, плюс ремонт, плюс погашение долгов судебным приставам и за ЖКУ стоимость равнозначная стоимости квартиры по <адрес> сделке купли-продажи квартиры в <адрес>ФИО117 добровольно заключил договор купли-продажи, фактически по договору получил 1 000 000 рублей и добровольно перевел их на счет ФИО126 (т. 19 л.д. 1-3). Дополнительно допрошенный пояснил, что проживает с Журавлевой А.А. и ее детьми. Его мать ФИО36 Л.В. решила продать принадлежащую ей квартиру, расположенную по адресу: <адрес>4, а взамен приобрести квартиру в г. Краснокамске, говорила, что у нее есть деньги на доплату. В начале марта 2015 года на улице он встретил своего знакомого по имени ФИО41, который сказал ему, что живет по адресу: <адрес>8, также пояснил, что за данную квартиру имеются долги, что к ним постоянно ходят коллекторы, и в квартире отключили свет. ФИО41 ему пояснил, что жители данной квартиры ищут обмен жилья с доплатой. Он решил зайти в данную квартиру и узнать, как есть на самом деле. Вместе с Сесргеем они зашли в квартиру, там были ФИО117, ФИО45 и несколько мужчин, в нетрезвом состоянии. ФИО45 сказала, что обращалась к риэлтору, что ей ищут квартиру, он предложил ей квартиру в <адрес>, они договорились е посмотреть на следующий день. Также ФИО45 объяснила, что ее квартиру могут забрать судебные приставы, так как у неё долгов более 300 000 рублей. На следующий день, он свозил ФИО45 и ее сына ФИО26 в <адрес>, показал им квартиру. Квартира им понравилась. ФИО45 сказала, что ей нужно 200 000 рублей наличными доплата, и чтобы он погасил все ее долги. Он позвонил своему знакомому риэлтору ФИО17, попросил его проверить квартиру ФИО45, взять выписку о собственнике квартиры, также позвонил Нурмиеву, попросил у него денежные средства для задатка. Нурмиеву он сообщил о квартире по <адрес>8. После этого ФИО126 ему сообщил, что квартира принадлежит действительно ФИО117 и ФИО45. Он попросил его сопроводить сделку купли-продажи, за что пообещал ему заплатить 15 000 рублей. Ему было известно, что квартира по <адрес>8 принадлежит ФИО45 ? доли и Потерпевший №2 3/4 доли. Он оплатил все долги ФИО117 и ФИО45. Также он давал деньги ФИО45 и ФИО117 на руки по 1 000 рублей или по 2 000 рублей каждый день. За день до сделки по купле-продаже квартиры, с ФИО26 и ФИО45 состоялся разговор о том, что собственником квартиры в <адрес>4 будет являться ФИО26, об этом ФИО45 и ФИО117 сами попросили. Так они решили, поскольку ФИО45 должна была получить денежные средства (доплату) в сумме 200 000 рублей, а также погашение ее долгов, поэтому посчитали, что денежные средства за свою долю она получит. Также ФИО45 и ФИО117 просили сделать ремонт в квартире в <адрес>. Ремонт делала Журавлева и Завражин, за что он им давал денежные средства.

В день проведения сделки он, его мать ФИО36 Л.В., Журавлева, ФИО45, ФИО117 и ФИО17 собрались в МФЦ г. Краснокамска, где подписали необходимые документы. ФИО45 и ФИО117 продали свою квартиру его матери ФИО36 Л.В., а ФИО36 Л.В. свою квартиру по адресу: <адрес>4, продала Потерпевший №2. После чего они сдали документы на регистрацию и поехали в отделение Сбербанка на <адрес>, где его мать положила на книжку ФИО45 деньги в сумме 200 000 рублей. Они договорились, что в ближайшее время ФИО117 и ФИО45 должны освободить квартиру, но они не съехали в оговоренный срок. Примерно через неделю после сделки он пришел к ФИО45 и ФИО117 в квартиру по адресу: <адрес> – 8, и сказал им, что на следующий день они должны освободить данную квартиру. ФИО45 и ФИО117 сказали, что им уже не нужна квартира в <адрес>, а нужен дом, сказали, чтобы он им нашел частный дом. Он позвонил по объявлению, договорился об аренде машины «Газель», чтобы перевезти ФИО117 и ФИО45, также попросил Завражина помочь погрузить вещи. На следующий день они погрузили вещи ФИО45 и ФИО117, кроме него и Завражина, переезжать помогали и грузчики, которых наняла ФИО45. За газель и за грузчиков расплачивалась ФИО45. Ему известно, что в дальнейшем Нурмиев возил ФИО45, показывал по её просьбе дом. Также Нурмиев сказал, что ФИО45 и ФИО117 хотят продать квартиру, в которую переехали. В это время из <адрес> приехала его сестра - ФИО5, которая хотела переехать ближе к матери, а у нее были деньги от продажи квартиры по <адрес>8. Он позвонил ФИО17 и попросил его сопроводить сделку по купле-продаже квартиры по адресу: <адрес>4. Через некоторое время он со своей сестрой ФИО5 и Журавлевой приехали к МФЦ, где ФИО117 и ФИО5 подписали договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>4, после чего они поехали в отделение Сбербанка, он туда не заходил. После этого Завражин попросил у него машину, чтобы повозить ФИО117, который просил не говорить ФИО45, что продал квартиру, вечером они все вместе поехали в Чердынь, жили в гостинице, за все платил ФИО117, затем попросил его купить ему машину, дал ему 50000 рублей, по объявлению они купили машину ВАЗ- 2110, которая по дороге сломалась и ФИО117 ее бросил, сказав, что она ему не нужна, машину они пригнали в сервис и сдали в ремонт, затем он машину продал за 50000 рублей, деньги оставил себе, т.к. ФИО117 машина была не нужна. Затем ФИО117 сообщил ему, что ФИО45 написала заявление в полицию (т.11 л.д. 7-10).

Виновность подсудимых нашла подтверждение на основании доказательств, исследованных судом.

Преступление в отношении банка ОАО « Уральский банк реконструкции и развития».

Из показаний представителя потерпевшего ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» ФИО60, данным на следствии и оглашенным в суде, усматривается, что в небанковской точке продаж, расположенная в ТЦ «Добрыня», по адресу: г. Краснокамск, <адрес>, работала экономист по работе с физическими лицами ФИО61 В торговых точках гражданам предоставлялись потребительские и экспресс-кредиты по справке 2-НДФЛ. ДД.ММ.ГГГГИсаев Г.Р. обращался в данную небанковскую точку продаж. Согласно анкете заявителя, ФИО120 обратился за потребительским кредитом в размере 200 000 рублей. В анкете специалист ФИО61 со слов Исаева Г.Р. указала, что его место жительства расположено по адресу: г.Краснокамск, <адрес>7, что его персональный доход составляет 20 000 рублей в месяц, указано место работы и подтвержденный доход. Согласно предоставленной справке о доходах Исаева Г.Р., последний на момент обращения работал в должности кладовщика у ИП ФИО7, зарегистрированного по адресу: г. Краснокамск, <адрес> корпус 1. Кроме того, среднемесячный доход Исаева Г.Р. составлял 19 930 рублей. В анкету также были внесены: рабочий телефон Исаева Г.Р. – (34273) 98508 и мобильный 89226455928. При заполнении специалистом анкеты Исаев Г.Р. предъявил свой паспорт серии 5712 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ УФМС России по <адрес> в <адрес>. Паспорт Исаева Г.Р. был отсканирован специалистом ФИО61, и копия приложена к анкете. После внесения специалистом данных в анкету, программой, установленной на ее компьютере, была осуществлена автоматическая проверка, по результатам которой в выдаче кредита Исаеву Г.Р. было отказано, о чем было объявлено Исаеву Г.Р., анкета не распечатывалась, в программе сохранился ее электронный вариант. Согласно данным документам ФИО120 обращался именно ДД.ММ.ГГГГ. В случае, если бы Исаеву Г.Р. был одобрен и выдан кредит на сумму 200 000 рублей, и при условии, что кредит бы Исаевым Г.Р. не погашался, то банку был бы причинен ущерб на сумму 200 000 рублей, без учета начисленных процентов, пений и штрафов, предусмотренных условиями договора (т.9 л.д. 31-35).

Согласно сообщения банка Исаев Г.Р. обращался ДД.ММ.ГГГГ с целью получения кредита в сумме 200 000 рублей, в кредите было отказано, приложена анкета заявителя – Исаева Г.Р., запрашиваемая им сумма кредита – 200 000 рублей, место фактического проживания – г. Краснокамск, <адрес>7, сфера деятельности – рабочий, кладовщик, место работы – ИП ФИО7, место нахождение – г. Краснокамск, <адрес>, тел. №, время работы в организации от 1до 3 лет, доход 20 000 рублей, мобильный телефон № (т. 2 л.д. 55-56), также в банке было изъято фотоизображение Исаева Г.Р. ( т.6 л.д. 116, 120 ).

Согласно показаний свидетеля ФИО61, данным на следствии и оглашенным в суде, усматривается, что она работала в небанковской точке продаж, расположенной в торговом центре «Добрыня», по адресу: г. Краснокамск, <адрес>. Согласно должностной инструкции, в её обязанности входило: консультации клиентов, оформление и выдача кредитов, открытие вкладов, ведение документации и т.п. ДД.ММ.ГГГГ в ОАО «УБРиР» с заявкой на получение кредита на сумму 200 000 рублей обращался гр. Исаев Г. Р., ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированный по адресу: <адрес> д. Чажегово, <адрес>, проживающий по адресу: г. Краснокамск, <адрес>7. В анкете заявителя, заполненной со слов Исаева Г.Р., указано, что он работал у ИП ФИО7 в должности кладовщика. Согласно данным в анкете, ежемесячный доход Исаева Г.Р. составляет 20 000 рублей, подтвержденный доход 19 930 рублей. Это означает, что Исаев Г.Р. в день обращения предоставлял справку о доходах, согласно которой среднемесячный его доход составлял 19 930 рублей. После заполнения анкеты заявителя она была выведена на печать, подписана Исаевым Г.Р. Затем Исаев Г.Р. был сфотографирован и сфотографирован его паспорт. Затем программой был произведен расчет лимитов, по результатам которого Исаеву Г.Р.ДД.ММ.ГГГГ в кредите было отказано, о чем ему сообщено. Причина отказа сотрудникам банка не сообщается (т.13 л.д. 246-251).

Согласно сообщения ИФНС России по <адрес>, ИП ФИО7 зарегистрирован и поставлен на налоговый учет в качестве индивидуального предпринимателя ДД.ММ.ГГГГ, последняя налоговая отчетность индивидуальным предпринимателем представлена ДД.ММ.ГГГГ. (т. 3 л.д. 2-64).

Согласно сообщения УФНС России по <адрес>, сведения о доходах формы 2–НДФЛ за 2013-2014 гг. в отношении Исаева Г.Р. отсутствуют (т.3 л.д. 66).

Согласно показаний свидетеля ФИО62, данным на следствии и оглашенным в суде, усматривается, что ее сын ФИО7 нигде не работает, т.к. проходит медицинскую комиссию для присвоения группы инвалидности, в связи с употреблением наркотических средств, ранее сын был судим. отбывал наказание в местах лишения свободы, о том, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в ИФНС России по <адрес>, ей об этом не было известно. ФИО7 никогда предпринимательскую деятельность не осуществлял, бухгалтерскую отчетность не вел и декларации в ИФНС не сдавал. С февраля 2012 года по июль 2015 года ФИО7 отбывал наказание в виде лишения свободы и не мог вести никакую деятельность, номером 8 (34273) 98508 её сын ФИО7 никогда не пользовался, офисное помещение в г. Краснокамске по <адрес> никогда не арендовал (т. 14 л.д. 5-7).

Согласно показаний свидетеля ФИО7, данным на следствии и оглашенным в суде, усматривается, что в период с 2010 года по февраль 2013 года он употреблял наркотическое средство - дезоморфин, обстоятельства регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя помнит плохо, в это время нуждался в деньгах, в 2012 году незнакомый ему мужчина предложил зарегистрировать на его имя ИП за вознаграждение, он согласился. После этого они с мужчиной поехали к зданию ИФНС России по <адрес> по адресу: <адрес>, там он подписывал какие-то документы, в этот же день мужчина ему заплатил. Спустя несколько дней, мужчина вновь приехал к нему и предложил ему съездить с ним к нотариусу, он согласился и нотариус оформила доверенность. Данной доверенностью он уполномочивал кого-то действовать от своего имени, но кого точно, он не помнит. Затем таким же образом по просьбе этого мужчины он открыл расчетный счет в отделении Сбербанка России. Фактически никакой предпринимательской деятельности он не осуществлял, бухгалтерскую отчетность не вел и отчеты в ИФНС не сдавал, справку на Исаева Г.Р. не выдавал, и с такой просьбой к нему никто не обращался. Человека с данными - Исаев Г. Р. среди его знакомых нет, он никогда его не видел ( т. 14 л.д. 16).

Согласно показаний свидетеля ФИО63, данным на следствии и оглашенным в суде, усматривается, что она занимается тем, что сдает помещения, которые принадлежат гражданке ФИО64 в аренду, проводит их юридическое сопровождение, а также поиск новых арендаторов. Здание, фруктовое хранилище из ж/б плит, лит Б, которое находится по адресу: г. Краснокамск, <адрес>, находится в собственности гражданки РФ ФИО64 В данном помещении располагается база-склад «Областная продовольственная компания», в которой осуществляется продажа продуктов питания. Данное здание после приобретения в собственность никому не сдавалось, ФИО7 (т. 13 л.д. 196-198).

Согласно показаний свидетеля ФИО65, данным на следствии и оглашенным в суде, усматривается, что по адресу: г.Краснокамск, <адрес>7, он проживает один, является собственником данной квартиры. Гражданина Исаева Г. Р. он не знает. Как его адрес квартиры оказался в заявке на кредит, поданной в ПАО «УБРиР» не знает (т. 14 л.д. 35-36).

Преступление в отношении банка ОАО АКБ « Урал-ФД»

Согласно заявления исполнительного директора ОАО АКБ «Урал ФД», между ОАО АКБ «Урал ФД» и Исаевым Г.Р. был заключен кредитный договор № Ф-17849-К-22-Д/АН по адресу: <адрес>, сроком на 5 лет, на основании которого Исаеву Г.Р. был выдан кредит на сумму 500 000 рублей. По которому у него образовалась задолженность (т.1 л.д. 3), к заявлению приложены документы :

- заявление Исаева Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении потребительского кредита (т.1 л.д.4-6);

- согласие Исаева Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ на получение кредитных отчетов от Бюро кредитных историй и на предоставление информации по кредитному договору в Бюро кредитных историй (т. 1 л.д. 7);

- справка о доходах физического лица – Исаева Г.Р. за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная ООО «Фирма Надежда» (т. 1 л.д. 8);

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на имя Исаева Г.Р.;

- копии листов паспорта на имя Исаева Г.Р. (т. 1 л.д. 9-13);

- расчет задолженности по заемщику Исаеву Г.Р. (т.1 л.д. 14).

Согласно уведомления Исаеву Г.Р. открыт текущий счета № (т.1 л.д. 32), выпущена банковская карта №(т.1 л.д. 24-25, 41)

Согласно документов, изъятых в ОАО АКБ «Урал ФД» установлено, что Исаеву Г.Р. ОАО АКБ «Урал ФД» представлен потребительский кредит на сумму 470 000 рублей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с этой целью ФИО120 открыт текущий счет №. Документы приняты и личность заемщика идентифицирована сотрудником банка ФИО70 (т. 4 л.д. 123-125, 126 )

Согласно осмотра документов, изъятых в ПАО КБ «Урал ФД» установлено, что заявление о предоставлении потребительского кредита выполнено на официальном бланке ОАО АКБ «Урал ФД» машинописным текстом, с рукописным заполнением персональных данных фамилии, имени, отчества клиента, суммы прописью, даты 4. 03. 2014 г., и личных сведений о месте рождения, занятости, месте проживания и других (т. 6 л.д. 41-51)

Из копии заявления Исаева Г.Р. о предоставлении потребительского кредита, следует, что им были представлены недостоверные сведения о месте работы, получаемом доходе, месте жительства и о семейном положении, а именно: семейное положение – холост, фактическое место жительства – г. Краснокамск, <адрес>9, на иждивении – никого нет, сведения о занятости – работа по найму в ООО «Фирма Надежда-1», 617060, г. Краснокамск, <адрес>, должность – экспедитор, постоянный трудовой договор, стаж на последнем месте работы - 1 год 7 месяцев, сведения о доходах – основной доход после уплаты налогов – 48 000 рублей, выплаты по кредитам и займам – нет, рабочий телефон №, (342) 247-77-26, телефон мобильный 89526472002. В копии справки о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ указано, что налоговым агентом является ООО «Фирма Надежда-1», телефон №, (342) 247-77-26, общая сумма дохода Исаева Г.Р. составила 663 532,00 руб. Согласно расчету задолженности по заемщику Исаеву Г.Р. по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (кредитный договор № Ф-17849-К-Д/АН от ДД.ММ.ГГГГ), остаток задолженности по основному долгу составляет 470 000 рублей (т.8 л.д. 58-59)

У ФИО9 было изъято письмо на имя Исаева Г.Р. из ОАО АКБ «Урал ФД» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 30), с уведомлением о просроченной задолженности в размере 71 423 руб. 65 коп. (т.4 л.д. 127-128), а также приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2000 рублей. (т. 4 л.д. 131-133, 134, 186 )

Согласно показаний представителя потерпевшего ФИО111, данным на следствии и оглашенным в суде, усматривается, что он работает в должности заместителя начальника отдела безопасности ОАО АКБ «Урал ФД». ДД.ММ.ГГГГ в отдел полиции № Управления МВД России по <адрес> было подано заявление о том, что ДД.ММ.ГГГГ гражданином Исаевым Г.Р. был заключен кредитный договор № Ф-17849-К-22-Д/АН в офисе, расположенном по адресу: <адрес>, сроком на 5 лет. На основании данного договора банком ОАО АКБ «Урал ФД» Исаеву Г.Р. был выдан кредит в сумме 500 000 рублей на потребительские цели. В последствии ни одного платежа в счет погашения кредита не поступило, в связи с чем у него образовалась просроченная задолженность. На основании этого сотрудниками банка были осуществлены мероприятия, направленные на установление места нахождения Исаева Г.Р. по адресу: указанному в договоре – г. Краснокамск, <адрес>9. Оказалось, что Исаев Г.Р. по указанному адресу не проживает, на телефонные звонки не отвечает. Также фактическое наличие фирмы ООО «Фирма Надежда -1» по указанному адресу установлено не было. Телефоны, указанные в договоре и справке 2-НДФЛ, были отключены. Исаева Г.Р. найти не удалось, требования банка он не выполнил, в его действиях усматриваются признаки мошенничества.

Пакет документов по заемщику Исаеву Г.Р. в офисе филиала банка по адресу: <адрес>, принимала и идентифицировала его личные документы, согласно штампу на всех документах, финансовый консультант дополнительного офиса «Закамский» ФИО66 Пакет документов принимался ДД.ММ.ГГГГ, это было оформление предварительной заявки. После этого кредитную заявку проверил отдел по обработке кредитных заявок, специалист Катаева, которая проверяла данную кредитную заявку, в том числе звонила по указанным телефонам организации, и ей подтвердили, что Исаев Г.Р. действительно работает в организации ООО «Фирма Надежда-1». После чего заявка была одобрена, о чем было сообщено в дополнительный офис, куда Исаев Г.Р. был приглашен для получения кредита в сумме 500 000 рублей.

14.03.2014г. в офисе банка по адресу: <адрес>, с Исаевым Г.Р. были составлены и подписаны окончательные финансовые документы, затем Исаеву Г.Р. была выдана кредитная карта банка на его имя. На карту в течение нескольких часов была перечислена запрашиваемая сумма кредита. После чего Исаев Г.Р. снял в банкомате, расположенном по адресу: <адрес>, деньги в сумме 441 000 рублей. Остальные деньги являлись страховыми выплатами, комиссией за открытие счета. Общий ущерб, причиненный действиями Исаева Г.Р., составил 500 000 рублей (т. 9 л.д. 5-6, 7-8). Кто заполнял заявку от Исаева Г.Р. не известно, ее принимала специалист ФИО66 ( ФИО72), к заявке были приложены копия паспорта ФИО120, копия свидетельства о постановке на налоговый учет и справка формы 2 НДФЛ за 2013 год. В результате рассмотрения данной заявки Исаеву Г.Р. был одобрен кредит на сумму 470 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГИсаеву Г.Р. было предложено присоединиться к программе страхования, он ответил согласием и консультантом ФИО72 было предложено списать сумму страхования из суммы заемных средств. Согласно заявлению, общая сумма страховки составила 28 200 рублей. На основании заявления на распоряжение и заявления на безакцептное списание Исаева Г.Р., из суммы займа была удержана сумма 28 200 рублей. Денежные средства в сумме 470 000 рублей были зачислены на банковскую карту, выданную Исаеву Г.Р. Кроме того, за превышение суточного лимита, составляющего 300 000 рублей, банк удерживает 0,5 % от суммы, превышающей данный лимит. В связи с тем, что Исаев Г.Р. получил единовременно сумму, превышающую суточный лимит, то из суммы 441 800 рублей была удержана сумма 705 рублей. Деньги в сумме 441 000 рублей были сняты кассиром дополнительного офиса с карты Исаева Г.Р. с установленного у нее в кассе терминала. ДД.ММ.ГГГГ на карте Исаева Г.Р. осталась сумма 95 рублей, которая была автоматически списана банком ДД.ММ.ГГГГ в счет погашения кредита, фактическая сумма ущерба составила 470 000 рублей (т. 9 л.д. 20-23). Право требования по кредитному договору перешло к ООО « Урал Финанс», поэтому от исковых требований отказался ( т.9 л.д. 56 ).

Согласно решения Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с Исаева Г.Р. взыскано в пользу ООО «Урал Финанс» задолженность по кредитному договору в размере 652 607,03 руб. (т.9 л.д. 62-64).

Из показаний свидетеля ФИО67, данным на следствии и оглашенным в суде, усматривается, что между ОАО АКБ «Урал ФД» и ООО «Урал Финанс» ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор №ф об уступке прав (требования). Согласно данному договору, ОАО АКБ «Урал ФД» (кредитор) уступает ООО «Урал Финанс» (новый кредитор), а ООО «Урал Финанс» от ОАО АКБ «Урал ФД» права (требования) по ряду невозвратных кредитных договоров, в том числе было передано и право (требования) по кредитному договору № Ф-17849-К-22-Д/АН от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ОАО АКБ «Урал ФД» и Исаевым Г.Р.. На момент заключения договора №ф об уступке прав задолженность Исаева Г.Р. составляла 652 607,03 рубля.

Ленинским районным судом <адрес>ДД.ММ.ГГГГ вынесено решение о взыскании с Исаева Г.Р. в пользу ООО «Урал Финанс» задолженности по кредитному договору в указанном размере 652 607,03 руб. (т. 9 л.д. 65-66).

Согласно показаний свидетеля Ермаковой (Гагиной) Т.В., данным на следствии и оглашенным в суде, усматривается, что по вопросу оформления кредитной заявки ДД.ММ.ГГГГ на гражданина Исаева Г.Р. проверку правильности оформления данной заявки 04.03.2014г. осуществляла она, но данную заявку она не оформляла. Данную кредитную заявку ей дала начальник отдела ФИО68, которая ничего конкретного по ней не пояснила, просто просила проверить правильность заполнения и отправить её на рассмотрение. Она проверила в этот же день, заявка была одобрена, документы были приложены в надлежащем виде.

Кредит Исаеву Г.Р. оформили не в заявленной сумме 500 000 рублей, а на сумму 470 000 рублей, это была сумма одобренного кредита. Из этой суммы 28 200 рублей составляла страховка в «Адонис».

ДД.ММ.ГГГГИсаев Г.Р., которого она запомнила визуально, пришел в офис «Закамский» банка вместе с женщиной, ранее ей не знакомой. Ничего подозрительного в их личностях и поведении она не заметила. Она заполнила окончательные документы на получение кредита. Заполняла документы она, подписывал Исаев Г.Р., а штампик на этих документах стоит специалиста ФИО69, которые отправила данные документы курьером в кредитный архив. После этого ФИО120 была выдана банковская карта банка категории «Золотая». Через несколько часов ему на карту пришли деньги, которые он снял, деньги снял полностью в сумме 470 000 рублей, за вычетом страховой суммы - 28 200 рублей и процентов - 0,5% за снятие с карты за превышение суточного лимита. То есть фактически он получил на руки 441 000 рублей, которые ему сняла кассир с установленного у нее терминала и передала ему. Затем через месяц она звонила ФИО120 напомнить о платежах по кредиту, но никто не ответил, кредит он не погашал, документы были переданы в службу безопасности (т.13 л.д. 39-40, 65 ), решение об одобрении кредита Исаеву Г.Р. было принято ДД.ММ.ГГГГ, кто об этом сообщил Исаеву Г.Р. не известно, в тот же день ДД.ММ.ГГГГИсаеву Г.Р. был открыт счет, на который поступили денежные средства, и выпущена банковская карта, которая в дальнейшем была привязана к данному счету. День выдачи денежных средств Исаеву Г.Р. был согласован с ним и назначен на ДД.ММ.ГГГГ. (т.13 л.д. 237-243)

Согласно показаний свидетеля ФИО68, данным на следствии и оглашенным в суде, усматривается, что по вопросу оформления кредита в их офисе гражданином Исаевым Г.Р. в марте 2014 года ей ничего не известно, оформлением выдачи занимался специалист филиала – ФИО70, штамп которой стоит в документах, которые были оформлены с ФИО120 в день выдачи ему кредита. Ни ФИО120, ни другие фигуранты данного уголовного дела, ей не известны (т.13 л.д. 37-38).

Во время очной ставки со свидетелем ФИО72, ФИО68 пояснила, что именно она передавала документы ФИО120ФИО169 для проверки, данные документы могли быть поданы третьим лицом ( т. 13 л.д. 79 ).

В ходе следствия из распечатки телефонных соединений установлено, что в период с 1. 02. 2014 г. по 31. 03. 2014 г. свидетель ФИО68 неоднократно созванивалась с ФИО71 ( т.4 л.д. 152, 166 ). После чего ФИО68 пояснила, что ФИО71 является ее знакомой, заявку на Исаева Г.Р., скорее всего ей передала ФИО71 Данная заявка была уже заполнена от руки. В заявке также стояла подпись Исаева Г.Р. Она приняла данную заявку и отдала на оформление финансовому консультанту ФИО72 К заявке была приложена справка формы 2-НДФЛ. В дальнейшем ФИО71 звонила ей для того, чтобы поинтересоваться ходом рассмотрения кредитной заявки Исаева Г.Р., никакое вознаграждение она за это не получала, возможно она поставила в известность ФИО71 о положительном решении по заявке (т.14 л.д. 37-42).

Согласно показаний свидетеля ФИО70, данным на следствии и оглашенным в суде, усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ финансовый консультант ФИО72 принесла ей пакет документов на гражданина Исаева Г.Р., а именно: заявление о предоставлении потребительского кредита, согласие на обработку данных, которые уже были заполнены рукописным текстом, имелись подписи Исаева Г.Р., копию паспорта на имя Исаева Г.Р., справку 2-НДФЛ на имя Исаева Г.Р., при чем она не помнит, копия ли это была справки, либо оригинал, сказала, что она их проверила и попросила ее отправить на рассмотрение в службу безопасности банка, расположенную по адресу: <адрес>, и она отправила заявку на рассмотрение. Через несколько дней кредит ФИО120 одобрили, его об этом должна была уведомить консультант, то есть в данном случае ФИО72 Выдачей кредита ФИО120 она не занималась, ее данные занесены только лишь по тому, что она отправляла в программе заявку на кредит, и пакет документов для выдачи кредита ФИО120 готовила так же она, в связи с чем и ставила свою подпись и печать. Непосредственным общением и выдачей кредита занималась ФИО72 (т.13 л.д. 85-87).

Согласно показаний свидетеля ФИО73, данным на следствии и оглашенным в суде, усматривается, что заявку Исаева Г.Р. проверяла сотрудница ФИО74, доходы Исаева Г.Р. были подтверждены справкой, и данного дохода было достаточно для получения кредита (т. 13 л.д. 95-97), аналогичные обстоятельства усматриваются из показаний свидетеля ФИО74, данным на следствии ( т. 13 л.д. 100).

Согласно заключения эксперта № подписи от имени Исаева Г.Р., расположенные в документах кредитного досье № Ф-17849-К-22-Д/АН от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Исаевым Г. Р. (т.16 л.д. 57-60)

Согласно заключения эксперта № подписи от имени Исаева Г.Р., изображения которых расположены в копии заявления о предоставлении потребительского кредита ДД.ММ.ГГГГ в строках «подпись клиента», выполнены не Исаевым Г. Р., а другим лицом с подражанием его подписи, при условии, что в оригинале заявления о предоставлении потребительского кредита от ДД.ММ.ГГГГ в строках «подпись клиента» расположены те же подписи, и при их выполнении отсутствует техническая подделка. Подписи от имени Исаева Г. Р., изображения которых расположены в копии согласия на получение кредитных отчетов от Бюро кредитных историй и на предоставление информации по кредитному договору в Бюро кредитных историй от ДД.ММ.ГГГГ в строках «подпись клиента», выполнены не Исаевым Г. Р., а другим лицом с подражанием его подписи, при условии, что в оригинале согласия в строках «подпись клиента» расположены те же подписи, и при их выполнении отсутствует техническая подделка (т.16 л.д. 115-125).

В соответствии с заключением эксперта № - буквенно-цифровые записи, выполненные в заявлении о предоставлении потребительского кредита в ОАО АКБ «Урал ФД» от имени Исаева Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ на первом, втором листах, на третьем листе в графах «9. Контактная информация: телефон рабочий», «Телефон мобильный», «Клиент» выполнены ФИО71.

- буквенно-цифровые записи, выполненные во всех графах Согласия на получение кредитных отчетов or Бюро кредитных историй и на предоставление информации по кредитному договору в Бюро кредитных историй от имени Исаева Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ за исключением графы, заполненной сотрудником банка (номер кредитного договора под графой «Даю согласие») выполнены ФИО71 (т.16 л.д. 157-175)

Согласно сообщения Межрайонной ИФНС России № по <адрес> - ООО «Фирма «Надежда-1» зарегистрирована по адресу: г. Краснокамск, <адрес>, учредитель и директор Общества – ФИО75, основной вид деятельности – оптовая торговля санитарно-техническим оборудованием. (т. 2 л.д. 3-52)

Согласно сообщения УФНС России по <адрес> - сведения о доходах формы 2–НДФЛ за 2013-2014 гг. в отношении Исаева Г.Р. отсутствуют (т. 3 л.д. 66), как и сведения, предоставляемые в индивидуальный счет страхователей за период с 2013 года ( т.3 л.д. 68 ).

Согласно показаний свидетеля ФИО76, данным на следствии и оглашенным в суде, усматривается, что по адресу: г.Краснокамск, <адрес>9, она проживает с матерью ФИО77, в данной квартире никто кроме нее и ее матери, никто не прописан и не проживает. Исаев Г.Р. ей не знаком (т.13 л.д. 162-164).

Согласно показаний свидетеля ФИО75, данным на следствии и оглашенным в суде, усматривается, что он является генеральным директором ООО « Фирма Надежда-1 », весной 2014 года деятельность фирмы была приостановлена, людей на работу он не принимал. В феврале 2015 года ему позвонил сотрудник полиции, который вызвал его для дачи пояснений по деятельности ООО «Фирма Надежда-1». Ему была предъявлена на обозрение справка 2-НДФЛ на имя Исаева Г.Р., который у него якобы работал в должности экспедитора с окла<адрес> 000 рублей. Данный человек у него никогда не работал. Справки 2-НДФЛ на имя ФИО120 он не выдавал, подпись стоит не его, он так не расписывается. Кто и как подделал данную справку, пояснить не может, не знает. По предъявленной ему копии паспорта на имя ФИО71 пояснил, что именно эта девушка приезжала вместе с ФИО170 в офис по <адрес>, когда они решали вопрос о получении кредита на ООО «Фирма Надежда-1». Бакланова на тот момент представилась ФИО171. О том, что Исаев Г.Р. получил по указанной справке в ОАО АКБ «Урал ФД» кредит на большую сумму, он узнал от сотрудников полиции ФИО36 А.А., Нурмиева Р.Ф., ФИО78, ФИО10, ФИО9, Журавлеву А.А. он не знает. Возможно он мог подписать пустой лист бумаги, а печать организации некоторое время находилась в офисе без присмотра (т.13 л.д. 1-6). Также пояснил, что ранее видел ФИО10, который приезжал к его знакомому Давтяну, также в его офис часто приезжала Бакланова, которая также общалась с Давтяном ( т. 14 л.д. 55 ).

Согласно показаний свидетеля ФИО79, данным на следствии и оглашенным в суде, усматривается, что по просьбе своего знакомого она взяла кредит в банке в сумме 700000 рублей, но ее знакомый отказался его платить, кто-то ей посоветовал для решения данного вопроса обратиться к ФИО36 А.А., который находился в местах лишения свободы. ФИО36 пообещал ей помочь. В ноябре 2013 года к ней домой пришла ее знакомая ФИО9, которая попросила у неё в долг на неделю деньги в сумме 30 000 рублей. Она дала ей деньги, но ФИО9 в срок их не вернула. Об этом она также рассказала ФИО36 А.А. и он попросил номер телефона ФИО9. После этого ФИО9 частями вернула долг, ФИО36 она положила деньги на телефон в сумме 2000 рублей, но он ее об этом не просил.

В мае 2014 года ФИО36 освободился из мест лишения свободы, и в июне 2014 года она с ним встретилась в <адрес>, последний раз видела его ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, он сказал, что приезжал к ФИО9 (т.13 л.д. 119-120).

Свидетель ФИО36 О.А. в суде пояснила, что ФИО22 являлся ее братом, Нурмиев- отец ее сына. Судом исследовались показания ФИО80, данные на следствии, из которых усматривается, что ей известно о том, что ФИО36 и Нурмиев общаются между собой, на ее имя было выпущено три банковские карты Сбербанка России. Нурмиев пользуется одной из ее карт, так как они вместе сожительствуют, возможно, ему и приходили какие-то денежные средства на данную карту в 2014 году (т.13 л.д. 82-84).

Согласно показаний свидетеля ФИО71, данным на следствии и оглашенным в суде, усматривается, что примерно в конце февраля 2014 года или в начале 2014 года, на ее электронный ящик пришло письмо от ООО «Прикамский Кристалл» с просьбой составить справку 2-НДФЛ на имя ФИО120, письмо было подписано ФИО81, в письме были скан листов паспорта на имя ФИО120 (первого листа и лист где была указана прописка), трудовой договор, свидетельствующий о трудоустройстве ФИО120 в ООО «Фирма «Надежда-1». Примерно через 1-2 дня ей позвонил ФИО10, который спросил получила ли она письмо, она ответила, что получила письмо. Затем ФИО121 сказал, что ФИО120 является его работником, о том, что Исаев Г. официально не был трудоустроен в ООО «Фирма «Надежда-1» она знала, так как до этого она просматривала документацию Общества. ФИО10 попросил ее составить справку 2 –НДФЛ, при этом он пояснил, что справка необходима для обращения в банк для получения кредита на ФИО120.

Она составила справку 2-НДФЛ на имя ФИО120, указав в качестве налогового агента ООО «Фирма «Надежда-1», а именно внесла в бланк справки 2-НДФЛ данные ФИО120 (ФИО, дату рождения, место регистрации, паспортные данные), данные налогового агента – ООО «Фирма «Надежда-1», а также оставила номер своего телефона, данные ФИО120 ей предоставил ФИО121. Она составила две справки 2-НДФЛ на имя Исаева Г.: одна была составлена за 2013 года, вторая - за 2014 год. Данные справки она по электронной почте со своей электронной почты отправила на электронный адрес ООО «Прикамский Кристалл». Справки 2-НДФЛ она сама не распечатывала, подпись от лица бухгалтера ООО «Фирма «Надежда - 1» ФИО75 она не ставила.

ФИО121 говорил ей, что они хотят подать две заявки на кредиты, одну в ОАО «Урал ФД», вторую в ЗАО «ЮниКредит Банк». ФИО121 попросил ее помочь в заполнении бланка на оформление кредита. Она у него уточнила, будет ли ФИО120 оплачивать кредит, на что ФИО121 сказал, что Гриша очень порядочный человек и что он будет платить кредит. Затем она уточнила название банков, в которые они собираются идти и находясь у себя в офисе она с сайтов банков скачала анкеты, заявки на предоставление кредитов, заполнила анкеты по тем данным, которые у нее имелись. Заполнив заявку – анкету на получение кредита она позвонила ФИО121 и сказала, что подготовила анкету в ОАО «Урал ФД», попросила приехать к ней на работу по адресу: <адрес> и забрать заявку, ФИО121 в этот же день ее забрал. Вторую заявку она заполнить не успела. В последствии от ФИО121 она узнала, что Исаев Г.Р. отнес заявку в банк на получение кредита. Затем ФИО10 приехал к ней в офис за заявкой на получение кредита в банке ЗАО «ЮниКредит Банк». Так как он ей сказал, что бы она внесла в нее дополнительные сведения, после чего передала ее ФИО10 в своем офисе. На копии трудового договора она свою подпись от имени Юносова не ставила. По поводу второй записи, выполнена ее рукой в копии трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что рукописный текст «Работает по настоящее время ФИО75 28.03.2014» она писала дополнительно по просьбе ФИО10 у себя в офисе. Заявку на получение кредита она сама лично в банк не носила, за Исаева Г.Р. подписи в заявке не ставила (т. 15 л.д.138-140).

В в отношении ФИО71 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159.1, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.1 УК РФ прекращено по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, по ч.1 ст. 327 УК РФ дело прекращено за истечением сроков давности ( л.д. 130).

Согласно показаний свидетеля ФИО82, данным на следствии и оглашенным в суде, усматривается, что зимой 2014 года она потеряла свой паспорт, затем его восстановила, как у незнакомого ей Нурмиева Р.Ф. оказалась сим-карта 8-952-647-2002, зарегистрированная на данные ее паспорта, ей неизвестно ( т. 14 л.д. 72 ).

Согласно показаний свидетеля ФИО83, данным на следствии и оглашенным в суде, усматривается, что с 1996 года она состояла в браке с ФИО10, 1966 г.р., который занимался строительными работами, но без официального оформления.

ДД.ММ.ГГГГ недалеко от <адрес> в г.Краснокамске возле дороги был обнаружен труп ФИО10 По заключению эксперта, причиной смерти ФИО10 являлась закрытая черепно-мозговая травма, было возбуждено уголовное дело, в дальнейшем Краснокамским городским судом ФИО114 был признан виновным в убийстве ФИО10 Брал ли ее муж кредиты в банках или занимался ли их оформлением на других лиц, ей не известно, у ее мужа было прозвище « Белый « ( т. 13 л.д. 165 ).

Согласно свидетельства о смерти ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, умер ДД.ММ.ГГГГ (свидетельство о смерти серия II-ВГ № от ДД.ММ.ГГГГ) (т.13 л.д. 171).

Постановлением от ДД.ММ.ГГГГ прекращено уголовное преследование в отношении ФИО10 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч.2 ст. 159.1, ч. 2 ст. 159.1, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.1 УК РФ по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть за смертью подозреваемого (т. 12 л.д. 1-26)

Преступление в отношении ЗАО « Юникредит Банк»

Согласно протокола устного заявления представителя АО «ЮниКредит Банк» ФИО113 усматривается, что она работает в должности главного юрисконсульта группы правового обеспечения Пермского филиала АО «ЮниКредит Банк». Пермский филиал АО «ЮниКредит Банк» на территории <адрес> имеет 2 офиса, расположенных по следующим адресам: <адрес> и <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в дополнительный офис «Строгановский» ЗАО «ЮниКредит Банк» расположенном по адресу: <адрес> обратился Исаев Г. Р., он хотел получить кредит в сумме 500 000 рублей сроком на 5 лет. В заявлении Исаев Г.Р. указал, что проживает по адресу: г. Краснокамск, <адрес>9, работает в ООО «Фирма «Надежда-1» в должности экспедитора, указал данные о своем ежемесячном доходе в размере 48 000 рублей, также Исаев Г.Р. выразил согласие на заключение договора страхования на сумму 69 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в день обращения Исаевым Г.Р. были предоставлены заявление на потребительский кредит, заявление на комплексное банковское обслуживание. В тот же день с Исаевым Г.Р. была составлена карточка с образцами его подписи и сделана копия его паспорта, страхового свидетельства и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. Также Исаев Г.Р. обращался в банк ДД.ММ.ГГГГ, т.к. в тот день были составлены и подписаны параметры потребительского кредита, Данный документ был сформирован сотрудником банка ФИО54 и подписан Исаевым Г.Р.ДД.ММ.ГГГГИсаеву Г.Р. в выдаче кредита было отказано. В случае если бы Исаеву Г.Р. был одобрен и выдан кредит на сумму 569 000 рублей, то банку был бы причинен ущерб на сумму 569 000 рублей, без учета начисленных процентов, пений и штрафов, предусмотренных условиями договора. Позже от сотрудников полиции ей стало известно, что Исаев Г.Р. представил в банк заведомо ложные сведения об имущественном положении и месте работы (т.1 л.д.233-234).

Изъятые в ЗАО «ЮниКредит Банк» документы, были осмотрены на следствии и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств ( т. 4 л.д. 76, 77- 99) следующие документы :

1. Заявление на потребительский кредит в нем указаны персональные данные Исаева Г. Р.. В соответствии с заявлением, цель кредитования – ремонт/строительство, сумма кредита – 569 000 рублей. В заявление внесены персональные данные заемщика: Исаев Г. Р., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, пол – мужской, место рождения – д. <адрес>, паспорт 5712 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС России по <адрес> в <адрес>, адрес постоянной регистрации - 619650, Россия, <адрес>, д. Чажегово, <адрес>, адрес фактического места проживания – 617000, Россия, <адрес>, г. Краснокамск, <адрес>9. Контактная информация – тел. №, дополнительное контактное лицо – ФИО9, т. №. Информация о работодателе – ООО «Фирма Надежда-1», ИНН 5948017815, ОГРН 1025902395232, фактический адрес компании – 617060, Россия, <адрес>, г. Краснокамск, <адрес>, т. №, факс (342) 7350291, документы приняты ФИО54, имеются подписи Исаева Г.Р. и заполненные рукописным текстом графы.

2. Заявление на комплексное банковское обслуживание, оформленное от имени Исаева Г.Р., имеет подпись от имени Исаева Г.Р. и датировано ДД.ММ.ГГГГ.

3. Параметры потребительского кредита ЗАО «ЮниКредит Банк», согласно которым, при предоставлении кредита на сумму 569 000 рублей на срок 60 мес., при процентной ставке 18,9 % в месяц, ежемесячный платеж будет составлять 14 729 рублей. Документ имеет подпись от имени Исаева Г.Р. и датирован ДД.ММ.ГГГГ.

4. Справка о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ установленной формы 2-НДФЛ. Согласно документу, справка выдана налоговым агентом – ООО «Фирма Надежда-1», ИНН 5948017815, ОГРН 1025902395232, т. №, на физическое лицо – ИНН 810703330522, Исаев Г. Р., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт 5712 №, 619650, <адрес>, д. Чажегово, <адрес>. В соответствии со справкой, доход, облагаемый по ставке 13%, составил: в январе – 54986,00 руб., в феврале 55 532,00 руб., общая сумма дохода – 110 518 руб. Справка имеет подпись ФИО75, печать ООО «Фирма «Надежда-1».

5. Справка о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ установленной формы 2-НДФЛ. Согласно документу, справка выдана налоговым агентом – ООО «Фирма Надежда-1», ИНН 5948017815, ОГРН 1025902395232, т. №, на физическое лицо – ИНН 810703330522, Исаев Г. Р., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт 5712 №, 619650, <адрес>, д. Чажегово, <адрес>. В соответствии со справкой, доход, облагаемый по ставке 13%, составил: в январе 55 532,00 руб., в феврале 53 892,00 руб., в марте 54 985,00 руб., в апреле 56 123,00 руб., в мае 52 625,00 руб., в июне 54 897,00 руб., в июле – 56 256,00 руб., в августе – 55 895,00 руб., в сентябре 54 895,00 руб., в октябре 52 682,00 руб., в ноябре 56 230,00 руб., в декабре – 59 520 руб., общая сумма доход – 663 532,00 руб. Справка имеет подпись ФИО75, печать ООО «Фирма «Надежда-1».

6. Копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, который заключен между ООО «Фирма «Надежда-1» в лице коммерческого директора ФИО75 (работодатель) и Исаевым Г.Р. (работник), который принят на должность экспедитора. Договор имеет подписи от имени указанных лиц, а также оттиск печати ООО «Фирма «Надежда-1». На данной копии договора имеется рукописный текст, выполненный красителем синего цвета: «Копия верна Директор ФИО75», также имеется подпись. Данная запись заверена синим оттиском печати ООО «Фирма «Надежда-1». Ниже указанной фразы имеется рукописный текст, выполненный красителем синего цвета: «Работает по настоящее время», далее подпись, после подписи фраза «ФИО75 28.03.2014».

7. Карточка с образцами подписей и оттиском печати. В соответствии с карточкой, владелец счета – Исаев Г. Р., ДД.ММ.ГГГГ, паспорт 5712 899868 выдан ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС России по <адрес> в <адрес>, место нахождение – 617000, г. Краснокамск, <адрес>9, тел. №. На карточке имеется подпись Исаева Г.Р., которую заверила специалист банка – ФИО54,А., дата ДД.ММ.ГГГГ.

8. Копии листов паспорта, страхового свидетельства, свидетельства о постановке на налоговый учет физического лица на имя Исаева Г.Р. заверенные специалистом банка – ФИО54ДД.ММ.ГГГГ. (т.4 л.д. 100-102, 103 )

Согласно показаний представителя потерпевшего ФИО113, данным на следствии и оглашенным судом, усматривается, что Пермский филиал АО «ЮниКредит Банк» на территории <адрес> имеет 2 офиса, расположенных по следующим адресам: <адрес> и <адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ в дополнительный офис «Строгановский» ЗАО «ЮниКредит Банк», расположенный по адресу: <адрес>, обратился Исаев Г. Р. с заявкой на кредит в сумме 500000 рублей сроком на 5 лет. В заявлении Исаев Г.Р. указал, что проживает по адресу: г. Краснокамск, <адрес>9, работает в ООО «Фирма «Надежда-1» в должности экспедитора. Исаев Г.Р. указал данные о своем ежемесячном доходе в размере 48 000 рублей. Также им была запрошена страховка в размере 69 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, в день первого обращения, Исаевым Г.Р. были предоставлены заявление на потребительский кредит, заявление на комплексное банковское обслуживание. В тот же день с Исаевым Г.Р. была составлена карточка с образцами его подписи и сделана копия его паспорта, страхового свидетельства и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

В представленных ей документах две справки формы 2-НДФЛ на имя Исаева Г.Р. датированы ДД.ММ.ГГГГ, т.е. именно эти справки не могли быть представлены ДД.ММ.ГГГГ. Она допускает, что Исаев Г.Р. мог предоставить справки о доходе, но они не соответствовали требованиям Банка и не были приняты. ДД.ММ.ГГГГ заявление на потребительский кредит, заявление на комплексное банковское обслуживание, карточка с образцами подписей были приняты ФИО54, также ею были приняты копия паспорта Исаева Г.Р., СНИЛС и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. Остальные документы Исаев Г.Р. должен был завезти позже.

Согласно представленным ей документам, второй раз Исаев Г.Р. в офис банка приезжал ДД.ММ.ГГГГ, т.к. в тот день были составлены и подписаны параметры потребительского кредита. Данный документ был сформирован сотрудником банка ФИО54 и подписан Исаевым Г.Р. В случае, если бы Исаеву Г.Р. был одобрен и выдан кредит, то банку был бы причинен ущерб на сумму 569 000 рублей, без учета начисленных процентов, пени и штрафов, предусмотренных условиями договора. Позднее от сотрудников полиции ей стало известно, что Исаев Г.Р. в анкете предоставил недостоверные сведения о своем месте работы и размере заработной платы (т. 9 л.д. 48-54).

Согласно показаний свидетеля ФИО54, данным на следствии и оглашенным судом, усматривается, что она работает в филиале АО «ЮниКредит Банк» в <адрес> в должности эксперта, в дополнительном офисе «Строгановский», расположенном по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в дополнительный офис «Строгановский» ЗАО «ЮниКредит Банк», обратился Исаев Г. Р. с заявлением на кредит в сумме 500000 рублей сроком на пять лет. В заявлении Исаев Г.Р. указал, что проживает по адресу: г. Краснокамск, <адрес>9, работает в ООО «Фирма «Надежда-1» в должности экспедитора. Исаев Г.Р. указал данные о своем ежемесячном доходе в размере 48 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в день первого обращения Исаевым Г.Р. были предоставлены заявление на потребительский кредит, заявление на комплексное банковское обслуживание. В тот же день с Исаевым Г.Р. была составлена карточка с образцами его подписи и сделана копия его паспорта, страхового свидетельства и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. Копии указанных документов заверяла она. Скорее всего справку 2- НДФЛ ФИО120 предоставил позже, поскольку она датирована 11. 03. 2014 <адрес> раз Исаев Г.Р. в офис банка приезжал ДД.ММ.ГГГГ, т.к. в тот день были составлены и подписаны параметры потребительского кредита. Данный документ сформировала она, вывела на печать, Исаев Г.Р. подписал его.

В связи с тем, что ФИО120 был согласен на страхование, то ею была перепечатана первая страница его заявления и выведена на печать. Возможно, ДД.ММ.ГГГГ были внесены дополнения во вторую страницу заявления в графу «Информация о текущих долговых обязательствах», где появились сведения о банковском кредите в «Урал ФД» на сумму 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ. После этого полученные документы она передала в группу ведения счетов, где информация была внесена в базу. ДД.ММ.ГГГГ по электронной почте ей поступило сообщение о том, что в выдаче кредита Исаеву Г.Р. отказано, причина не сообщалась. ФИО120 был уведомлен об отказе по телефону 8952 64 72 002, указанному в его заявлении (т.13 л.д. 228-234). Дополнительно пояснила, что заявление Исаевым Г.Р. датировано ДД.ММ.ГГГГ, но он мог принести его позже, поскольку им был предоставлен не полный пакет документов. В связи с тем, что Исаеву Г.Р. был выдан кредит в банке ОАО КБ «Урал ФД» на сумму 470 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ, то сведения об этом кредите были внесены в заявление после ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, справки по форме 2-НДФЛ датированы ДД.ММ.ГГГГ, то есть они были предоставлены позже, чем само заявление. Штамп о принятии документов ДД.ММ.ГГГГ она могла поставить прошедшей датой либо принять заявление от Исаева Г.Р. на выезде. От посторонних лиц заявление не принимается, теоретически это возможно, только с случае внешнего сходства и наличия паспорта Исаева Г.Р. (т.14 л.д. 89-91)

Согласно сообщения из Межрайонной ИФНС России № по <адрес> ООО «Фирма «Надежда-1» зарегистрирована по адресу: г. Краснокамск, <адрес>, учредитель и директор Общества – ФИО75, основной вид деятельности – оптовая торговля санитарно-техническим оборудованием (т.2 л.д. 3-52).

Согласно ответа УФНС России по <адрес> сведения о доходах формы 2–НДФЛ за 2013-2014 гг. в отношении Исаева Г.Р. отсутствуют (т.3 л.д. 66).

Согласно показаний свидетеля ФИО76, данным на следствии и оглашенным судом, усматривается, что по адресу: г.Краснокамск, <адрес>9, она проживает с матерью ФИО77. Квартира на праве собственности принадлежит ей и ее матери. Исаева Г. она не знает, по данному адресу он никогда не проживал (т.13 л.д. 162-164).

О том, что Исаев Г.Р. получил по указанной справке в ОАО АКБ «Урал ФД» кредит на большую сумму, он узнал от сотрудников полиции ФИО36 А.А., Нурмиева Р.Ф., ФИО78, ФИО10, ФИО9, Журавлеву А.А. он не знает. Возможно он мог подписать пустой лист бумаги, а печать организации некоторое время находилась в офисе без присмотра (т.13 л.д. 1-6). Также пояснил, что ранее видел ФИО10, который приезжал к его знакомому Давтяну, также в его офис часто приезжала Бакланова, которая также общалась с Давтяном ( т. 14 л.д. 55 ).

В ходе следствия у ФИО75 изъята печать ООО «Фирма «Надежда-1» (т.4 л.д. 105) и признана вещественным доказательством ( т.4 л.д. 106, 107).

В соответствии с заключением эксперта № подпись в оригинале справки о доходах физического лица за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО75 выполнена, вероятно, не ФИО75, а другим лицом; подпись в оригинале справки о доходах физического лица за 2013 года № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ФИО75 выполнена, вероятно, не ФИО75, а другим лицом; подпись в копии трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, заверенной печатью ООО «Фирма Надежда-1» от имени ФИО75, выполнены, вероятно, не ФИО75, а другим лицом (т. 16 л.д. 15-21).

В соответствии с заключением эксперта № оттиски печати ООО «Фирма Надежда-1» в справке о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, в справке о доходах физического лица 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, в копии трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ нанесены одной печатной формой высокой печати. Установить конкретный способ изготовления печатной формы (клише печати), которой нанесены оттиски, не представилось возможным по причине, указанной в исследовательской части заключения; оттиски печати ООО «Фирма Надежда-1» в справке о доходах физического лица за 2013 год № от ДД.ММ.ГГГГ, в справке о доходах физического липа за 2014 год № от ДД.ММ.ГГГГ, в копии трудового договора от 03.09.2012г. нанесены клише печати, изъятой у ФИО75A. (т. 16 л.д. 29-32).

Согласно заключения эксперта № подписи от имени ФИО75 в копии трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ после слов «Копия верна» и «…по настоящее время» выполнены, вероятно, ФИО71; Записи «Копия верна», «Директор ФИО75», «Работает по настоящее время», «ФИО75», «28.03.2014» в копии трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ выполнены ФИО71 (т. 16 л.д. 86-91).

В соответствии с заключением эксперта № :

- Буквенно-цифровые записи, выполненные в Заявлении на потребительский кредит от имени Исаева Г.Р. в ЗАО «ЮниКредит Банк» от ДД.ММ.ГГГГ на втором и третьем листах в разделах «17. Должность и род деятельности», «18. Информация о текущих долговых обязательствах в других банках», «Данные о доходе», «21. Информация о кредитной карте» в графе «Кодовое слово…», «Прочие предложения», в графах» Подпись заемщика» и «Дата» выполнены ФИО71;

- Буквенно-цифровые записи, выполненные в Заявлении на комплексное банковское обслуживание в ЗАО «ЮниКредит Банк» от имени Исаева Г.Р. от ДД.ММ.ГГГГ в разделах «Персональная информация», «Персональные данные (паспорт гражданинаРФ)», «Текущий счет» в графе «Кодовое слово…», «Прочие предложения» в графах «Подпись заемщика» и «Дата» выполнены ФИО71;

- Подписи от имени Исаева Г.Р. в Приложении к заявлению на потребительский кредит от имени Исаева Г.Р. – параметры потребительского кредита ЗАО ЮниКредит Банкот ДД.ММ.ГГГГ в графе «Подпись» выполнены Исаевым Г.Р.;

- Буквенно-цифровая запись «Исаев Г.Р. 26.03.14» в приложении к заявлению на потребительский кредит – параметры потребительского кредита ЗАО «ЮниКредит Банк» от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Исаевым Г.Р.;

- Подписи от имени Исаева Г.Р., расположенные на оборотной стороне Карточки с образцами подписей на имя Исаева Г.Р. графах «Образец подписи» и «Подпись клиента» выполнены Исаевым Г.Р.;

- Запись «Исаев Г. Р.» на оборотной стороне Карточки с образцами подписей на имя Исаева Г.Р. в графе «Первая подпись», «Фамилия, имя, отчество» выполнены Исаевым Г.Р. (т.16 л.д. 157-175)

ФИО121 говорил ей, что они хотят подать две заявки на кредиты, одну в ОАО «Урал ФД», вторую в ЗАО «ЮниКредит Банк». ФИО121 попросил ее помочь в заполнении бланка на оформление кредита. Она у него уточнила, будет ли ФИО120 оплачивать кредит, на что ФИО121 сказал, что Гриша очень порядочный человек и что он будет платить кредит. Затем она уточнила название банков, в которые они собираются идти и находясь у себя в офисе она с сайтов банков скачала анкеты, заявки на предоставление кредитов, заполнила анкеты по тем данным, которые у нее имелись. Заполнив заявку – анкету на получение кредита она позвонила ФИО121 и сказала, что подготовила анкету в ОАО «Урал ФД», попросила приехать к ней на работу по адресу: <адрес> и забрать заявку, ФИО121 в этот же день ее забрал. Вторую заявку она заполнить не успела. В последствии от ФИО121 она узнала, что Исаев Г.Р. отнес заявку в банк на получение кредита. Затем ФИО10 приехал к ней в офис за заявкой на получение кредита в банке ЗАО «ЮниКредит Банк». Так как он ей сказал, что бы она внесла в нее дополнительные сведения о том, что Исаевым Г.Р. получен кредит в банке « УралФД», она внесла данные сведения, при этом на момент заполнения анкеты, кредит выдан еще не был, заявку она датировала 7. 03. 2014 года, после чего передала ее ФИО10 в своем офисе. На копии трудового договора она свою подпись от имени Юносова не ставила. По поводу второй записи, выполнена ее рукой в копии трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ пояснила, что рукописный текст «Работает по настоящее время ФИО75 28.03.2014» она писала дополнительно по просьбе ФИО10 у себя в офисе. Заявку на получение кредита она сама лично в банк не носила, за Исаева Г.Р. подписи в заявке не ставила (т. 15 л.д.138-140).

Согласно показаний свидетеля ФИО84, данным на следствии и оглашенным судом, усматривается, что она работает у ИП Баженовой администратором бани, банный и гостиничный комплекс находится по адресу: <адрес>. Весной 2014 года ей позвонила ее знакомая Журавлева А.А. и попросила, чтобы она оформила человека в один из номеров частной гостиницы, пообещав расплатиться за номер попозже. Через некоторое время Журавлева привезла ранее ей не знакомого мужчину ФИО120 и поселила в номер, регистрация проживающих у них не ведется. Журавлева сказала, что в течение дня кто-то привезет деньги и оплатит номер ФИО120. Однако в течение дня никто не приехал, за ФИО120 не заплатил. Она позвонила Журавлевой, и через некоторое время приехала Журавлева А.А. и сама заплатила за проживание 1500 рублей. Через сутки ФИО120 сам уехал из гостиницы, за ним никто не приезжал (т.13 л.д. 121-123).

Согласно показаний свидетеля ФИО85, данным на следствии и оглашенным в суде, усматривается, что работает в ООО «Отели Урала» в должности директора по персоналу. В собственности ООО «Отели Урала» находится отель «Хилтон Гарден ин Пермь», расположенный по адресу: <адрес>, который имеет ресторан « Карин», где с 1. 07. 2013 года работала Журавлева А.А. официанткой, по графику два дня через два дня. Рабочее время официантов отражается в табеле учета рабочего времени. Согласно табеля учета рабочего времени за март и апрель 2014 года, Журавлева А.А. работала ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 24 и ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 8 и ДД.ММ.ГГГГ. Летом 2014 года Журавлева А.А. была уволена за прогулы, трудовую книжку так и не забрала ( л.д. 78 т. 14 ).

Также доказательствами по банковским преступлениям являются и результаты оперативно- розыскных мероприятий ( л.д. 5-6 т. 4 ), при осмотре которых установлено, что обнаружены телефонные переговоры между ФИО36 А.А. и Нурмиевым Р.Ф. в период с ДД.ММ.ГГГГ по апрель 2014 года, в том числе ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, то есть в дни приезда ФИО120 для оформления кредитов и получения кредитных средств. При этом, место нахождения ФИО36 А.А. установлено по адресу: <адрес>; телефонные переговоры между ФИО9 и ФИО36 А.А. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, то есть накануне и в дни приезда ФИО120 для оформления кредитов и получения кредитных средств, при этом место нахождения ФИО36 А.А. установлено в <адрес>. ; а также ежедневные переговоры между ФИО36 А.А. и Журавлевой А.А. в указанный период ( т. 5 л.д. 1-81 ).

При осмотре диска с детализацией телефонных соединений Исаева Г.Р. установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются телефонные соединения с Нурмиевым Р.Ф., с ФИО9 в том числе ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, то есть накануне и в даты приезда Исаева Г.Р. для оформления кредитов и получения кредитных средств; с Журавлевой А.А.ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, то есть в даты приезда Исаева Г.Р. для оформления кредитов и получения кредитных средств. согласно установленному местоположению 4. 03. 2014 года, ДД.ММ.ГГГГИсаев Г.Р. находился в г. Краснокамске, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и 25. 03. 2014 года в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, 1. 04. 2014 г. с 13 часов в г. Краснокамске, после 14 часов в <адрес> (т.6 л.д.127-148).

При осмотре детализации телефонных соединений ФИО9 установлено, что обнаружены телефонные соединения с ФИО36 А.А. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, то есть накануне и в даты приезда Исаева Г.Р. для оформления кредитов и получения кредитных средств. При этом, местом положения абонента ФИО9 установлено ДД.ММ.ГГГГ<адрес>, ДД.ММ.ГГГГ г. Краснокамск, ДД.ММ.ГГГГ<адрес>, ДД.ММ.ГГГГ – г. Краснокамск и <адрес> до 17 часов ; также зафиксированы телефонные соединения с Нурмиевым Р.Ф. в том числе ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, то есть накануне и в даты приезда Исаева Г.Р. для оформления кредитов и получения кредитных средств, а также в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при этом место положение Нурмиева Р.Ф. 4 и ДД.ММ.ГГГГ является г. Краснокамск, ДД.ММ.ГГГГ – <адрес>. Место нахождение ФИО9 зафиксировано ДД.ММ.ГГГГ находилась на территории <адрес> края; ДД.ММ.ГГГГФИО9 находилась в зоне действия вышек сотовой связи установленных в населенных пунктах <адрес>: в период 01:09 по 02:13 в <адрес> края, в период с 07:14 до 23:33 в г. Краснокамске <адрес>; ДД.ММ.ГГГГФИО9 находилась с 07:53 по 19:08 в г. Краснокамске <адрес>, в период 19:34 по 19:41 в <адрес> края; ДД.ММ.ГГГГФИО9 с территории <адрес> края не выезжала ; ДД.ММ.ГГГГ находилась в зоне действия вышек сотовой связи установленных в населенных пунктах <адрес>: в 01:56 - <адрес>; в период с 09:29 до – 12.07 - г. Краснокамск <адрес>; в 13:53 - <адрес>; в период с 14:34 до 17:14 - <адрес>; в 17:15 - <адрес>; в 17:16 - <адрес>; в 17:18 - <адрес>; в 17:26 - <адрес>; в 17:34 - <адрес>; в 17:35 - <адрес>; в 18:01 - <адрес>; в 18:41 - г. ФИО115 Космонавтов, 111; в 18:56 - <адрес>; в 18:59 - <адрес>; в 19:26 - <адрес>; в 19:30 - <адрес>; в период с 19:50 по 19:58 - г. Краснокамск <адрес> ТЭЦ Труба; в 20:46 - <адрес>; в 23:19 - <адрес> (т.6 л.д. 58-111).

При осмотре детализации телефонных соединений Нурмиева Р.Ф. установлено, что им велись телефонные переговоры с ФИО36 А.А. в том числе ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, то есть накануне и в даты приезда Исаева Г.Р. для оформления кредитов и получения кредитных средств. при этом место наждение установлено : ДД.ММ.ГГГГ в г. Краснокамске, 14 марта в г. Краснокамске до 15 часов, затем <адрес>; <адрес>; в 18:15:24, <адрес>, в 19 час. 25 минут. – г. Краснокамск. Место нахождение ФИО78ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 07 минут Краснокамск, в 17 час. 52 мин. <адрес> ; имеются телефонные соединения с ФИО9 в том числе ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, то есть накануне и в даты приезда Исаева Г.Р. для оформления кредитов и получения кредитных средств, при этом место нахождение Нурмиева Р.Ф. установлено 4 и ДД.ММ.ГГГГ в г. Краснокамске, ДД.ММ.ГГГГ после 15 часов в <адрес>, затем <адрес>; в 18:15:24 <адрес>; в 19:25:02 соединение – исходящее сообщение, место положение абонента: г. Краснокамск <адрес> (т. 5 л.д. 82-131).

При осмотре детализации телефонных соединений ФИО10 установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ соединения с ФИО9, в том числе в даты ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, соединения с Нурмиевым Р.Ф. в том числе в даты ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ; телефонные соединения с ФИО36 А.А. в том числе в даты ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ; телефонные соединения с ФИО71 в том числе в даты ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ,

ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ ; телефонные соединения с ФИО20 Зияд оглы («Мамед»), в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе в даты ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. При этом место положение ФИО10 установлено : 4 и ДД.ММ.ГГГГ г. Краснокамск, ДД.ММ.ГГГГ псоле 14 часов <адрес> (т.6 л.д.127-148).

При осмотре детализации телефонных соединений установлены ФИО78 установлены соединения с Нурмиевым Р.Ф.ДД.ММ.ГГГГ, 4 и ДД.ММ.ГГГГ с ФИО36 А.А. (т. 4 л.д. 189-225) Диски с детализациями признаны вещественными доказательствами (т. 4 л.д.138, 145, 150, т. 6 л.д. 112, т. 7 л.д. 44).

Следствию были предоставлены результаты ОРД с аудиозаписями телефонных переговоров указанных выше лиц ( т. 4 л.д. 5-6, т. 7 л.д. 44 ), подтверждающих наличие между ними предварительной договоренности о совершении мошенничества о отношении банковских организаций и выполнении каждым соучастником заранее отведенной ему роли в преступлении, разделе денежных средств между собой.

Преступление в отношении ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2

Согласно протокола устного заявления ФИО15 от ДД.ММ.ГГГГ, она сообщила, что ее дочь ФИО45 Е.В., которая проживает по адресу: <адрес>4, с сыном Потерпевший №2, ранее проживали по адресу: г. Краснокамск, <адрес>8. В конце марта 2015 года, от ФИО117 она узнала, что они с матерью продали квартиру по <адрес>8 и переехали в <адрес>4, когда она посмотрела документы и свидетельство о государственной регистрации права, увидела, что собственников квартиры в Оверятах является ФИО117. После этого она сделала заявку на выписку из единого государственного реестра. ДД.ММ.ГГГГ она получила выписку, в ней было указано, что с ДД.ММ.ГГГГ собственником квартиры является ФИО5, после этого она обратилась с заявлением в полицию, по факту мошенничества (т. 1 л.д. 119).

Согласно протокола устного заявления ФИО45 Е.В. от ДД.ММ.ГГГГ, усматривается, что в начале марта 2014 года к ним домой пришел коллектор, предъявил уведомление что у них долги по квартире, сказал, что их квартира может быть продана, после этого на следующий день у них отключили свет. На следующий день к ним явился неизвестный мужчина, представился ФИО41, сделал вид, что якобы знаком с ней, стал рассказывать о ее семье, она не понимала откуда он может их знать, она впустила его в квартиру, он стал ждать ее мужа. Когда пришел ее муж ФИО30, то сказал ей, что не знает данного мужчину, который предложил им выпить, достал спиртное, они вместе стали выпивать и рассказали ему, что к ним приходил коллектор и говорил, что квартиру арестуют за долги. ФИО41, выслушав ее, сказал, что у него есть брат – Артур, который занимается квартирами, и можно у него проконсультироваться, так они пили два дня.

На второй день к ним в квартиру пришел неизвестный ей ранее мужчина, представился Артуром - братом ФИО41. Она рассказала историю с коллектором, на что Артур сказал, что быть такого не может, и пообещал ей с данной ситуацией разобраться, но денег за помощь не попросил. Через день (точного числа не помнит) к ним в квартиру вновь пришел тот же коллектор, который приходил ранее, и начал говорить, что если в пятницу она не оплатит долги по квартире, то в понедельник квартиру выставят на продажу и продадут её за 300 000 рублей. Она попросила данного мужчину представиться, на что тот протянул ей удостоверение, в котором было написано коллекторское бюро и данные Нурмиев Р. Ф.. После того, как данный мужчина ушел, она реально испугалась, что квартиру продадут, и они останутся без крыши над головой. Погасить долги за коммунальные услуги до пятницы она не могла, так как таких денег у нее не было. В тот же день к ним в гости пришел Артур и сказал, что проблему, возникшую у них, не может решить, но есть выход из положения, и предложил ей сделать обмен ее квартиры на квартиру в <адрес>4. Также Артур сказал, что оплатит все долги по квартире, сделает ремонт в квартире в <адрес> за свой счет и на руки даст ей 200 000 рублей. Она сказала, что не хочет выезжать из своей квартиры, но Артур сказал, что если она не хочет в <адрес>, то можно поискать квартиру в г. Краснокамске. Артур настаивал, чтобы она переехала в <адрес>, также он говорил, что нужно думать быстрее, а то их квартиру продадут. Она несколько дней думала, но из-за боязни, что квартиру могут продать, и они останутся без жилья, она согласилась на предложение Артура.

После этого они съездили, посмотрели квартиру в <адрес>, по дороге Артур ей говорил, что нужно быстро оформлять сделку, она не понимала, зачем такая спешка. ФИО117 также согласился на обмен квартир. После окончательного согласия Артур оплатил долги по квартире, а также снял обременение, которое было наложено судебными приставами. ДД.ММ.ГГГГ она вместе с сыном и Артуром приехали в МФЦ, который находится по адресу: г. Краснокамск, <адрес>, туда же подъехала хозяйка квартиры в Оверятах – ФИО36 Л.В. Когда встал вопрос, на кого оформлять квартиру в <адрес>, Артур сказал «давай оформим квартиру на ФИО26, так будет проще». Она, как каждая мать, все готова отдать своим детям, поэтому без каких-либо подозрений дала согласие на оформление квартиры на сына. После подачи документов они поехали в Сбербанк, который находился по <адрес>, где ФИО36 Л.В. на ее сберкнижку положила 200 000 рублей. В договоре купли-продажи цена за квартиру по <адрес>8, указана 1 300 000 рублей, а за квартиру в <адрес> в договоре была указана цена 1 000 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГФИО117 получил свидетельство о регистрации права на квартиру по адресу: <адрес>4. После переезда она стала рассматривать документы, а именно договор купли-продажи, и обнаружила фамилию Нурмиева Р.Ф., который был прописан в квартире по адресу: <адрес>4. Также в одном из разговоров с сыном, он ей сказал, что слышал, как Артура другие люди называют ФИО24. Тогда они стали подозревать, что все эти люди взаимосвязаны. Позже к ней приехала ее мать – ФИО15 и сказала, что квартира по адресу: <адрес>4, принадлежит не Потерпевший №2, а ФИО5, которая зарегистрирована в <адрес>. В связи с этим просит органы полиции разобраться в сложившей ситуации и привлечь виновных лиц к уголовной ответственности (т.1 л.д. 134-136).

Согласно протокола устного заявления Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГНурмиев Р.Ф. совместно с другими лицами совершили в отношении него и его матери ФИО45 Е.В. мошеннические действия, а именно путем обмана и злоупотребления доверием завладели принадлежащим им имуществом – квартирой по адресу: г. Краснокамск, <адрес>8, а затем квартирой по адресу: <адрес>. 30-4, причинив материальный ущерб на сумму свыше 1 000 000 рублей, и оставив их без жилья (т.1 л.д. 139).

Согласно ответа Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <адрес> в собственности ФИО5 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ имеется 2-х комнатная квартира площадью 40,4 кв.м, расположенная по адресу: <адрес>4, дата государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ, основание – договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 201).

Согласно ответа Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по <адрес>, установлено, что 2-комнатная квартира, расположенная по адресу: <адрес>4, до ДД.ММ.ГГГГ находилась в собственности Муниципального образования Оверятское городское поселение Краснокамского муниципального района <адрес>, с ДД.ММ.ГГГГ на основании договора безвозмездной передачи жилого помещения в собственность граждан была передана в собственность ФИО14, 1986 года рождения. ДД.ММ.ГГГГ на основании договора мены квартира перешла в собственность ФИО13, 1961 года рождения. ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи квартиры указанная квартира была передана ФИО13 в собственность ФИО4, 1960 года рождения. ДД.ММ.ГГГГФИО36 Л.В. на основании договора купли-продажи квартиры передала квартиру в собственность Потерпевший №2, 1993 года рождения, который на основании договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ передал её в собственность ФИО5 (т. 3 л.д. 225-226).

Согласно договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ покупатели приобрели в долевую собственность (3/4 доли – Потерпевший №2, ? - ФИО86) 2-комнатную <адрес>. 2 по <адрес> края. Стоимость квартиры по договору составила – 670 000 рублей. Согласно постановления судебного пристава-исполнителя отдела по г. Краснокамску УФССП по <адрес> о запрете регистрационных действий от ДД.ММ.ГГГГ. года, в рамках исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ по исполнительному листу № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 200 руб., согласно которому в отношении должника – ФИО45 Е.В. вынесен запрет на совершение регистрационных действий по исключению из госреестра в отношении объекта недвижимого имущества: 2-комнатная квартира по адресу: г.Краснокамск, <адрес>8. Согласно постановления судебного пристава-исполнителя об отмене мер о запрете регистрационных действий в отношении квартиры по <адрес>8 г. Краснокамска, принадлежащего должнику ФИО45 Е.В., от ДД.ММ.ГГГГ в связи с добровольным исполнением должником исполнительного документа в размере 20 200 рублей по вышеуказанному исполнительному производству. Согласно договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Краснокамск, <адрес>8, от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №2, Потерпевший №3 «Продавцы» и ФИО4 «Покупатель». Предметом договора является «Продавец» продал, а «Покупатель» купил двухкомнатную квартиру, общей площадью 36,6 кв. м, на 3 этаже 5-этажного панельного дома, по адресу: <адрес>, г. Краснокамск, <адрес>8. Квартира принадлежит «Продавцам» на праве долевой собственности (Потерпевший №2 – ? доли квартиры, Потерпевший №3 – ? доля квартиры). Продажная стоимость квартиры составляет 1 300 000 рублей, которые выплачиваются «Покупателем» «Продавцу» собственными наличными денежными средствами при подписании настоящего договора. На момент заключения настоящего договора в продаваемой квартире на регистрационном учете состоят Потерпевший №2, ФИО45 Е.В. и ФИО45 А.С., которые обязуются сняться с регистрационного учета в срок до ДД.ММ.ГГГГ. В п. 6 договора прописано, что на момент заключения настоящего договора «Продавец» подтверждает и гарантирует, что задолженностей по квартире, водоснабжению, газа и электроэнергии нет. Под текстом договора имеются подписи сторон, а также рукописные тексты, выполненные красителем синего цвета, следующего содержания: в графе «Продавец» - «Деньги в сумме 1 300 000 рублей (один миллион триста тысяч) получили Потерпевший №2Потерпевший №3»; в графе «покупатель» - «ФИО4 имущество приняла». Согласно договора купли-продажи квартиры по адресу: г. Краснокамск, <адрес>8, от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО4 «Продавец» и ФИО12 «Покупатель». Предметом договора является «Продавец» продал, а «Покупатель» купил двухкомнатную квартиру, общей площадью 36,6 кв. м, на 3 этаже 5-этажного панельного дома, по адресу: <адрес>, г. Краснокамск, <адрес>8. Квартира принадлежит «Продавцу» на праве собственности, на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ 59-БД №. Продажная стоимость квартиры составляет 1 300 000 рублей, которые выплачиваются «Покупателем» при заключении настоящего договора полностью. Под текстом договора имеются подписи сторон, а также рукописные тексты, выполненные красителем синего цвета, следующего содержания: в графе «Продавец» - «1 300 000 рублей (один миллион триста тысяч) получила полностью ФИО4»; в графе «покупатель» - «Имущество приняла ФИО12». Согласно договора мены от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО14 «Сторона 1» и ФИО13 «Сторона 2». В соответствии с текстом договора стороны договора производят мену принадлежащего им на праве собственности недвижимого имущества, а именно ФИО36 О.А. передает в собственность ФИО13 двухкомнатную квартиру расположенную по адресу: <адрес>, приг. Краснокамска, <адрес>, стоимостью 1 200 000 рублей. ФИО13 передает в собственность ФИО14 ? долю трехкомнатной квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, стоимостью ? доля составляет 1 600 000 рублей. В соответствии с п. 4 «Сторона1» доплачивает «Стороне2» денежную сумму в размере 400 000 рублей собственными наличными денежными средствами при подписании настоящего договора. В п. 5.1 указано, что «Сторона1» удовлетворена качественным состоянием квартиры, установленным путем внутреннего осмотра квартиры перед заключением данного договора, при осмотре каких-либо дефектов и недостатков, о которых ей не было сообщено, не обнаружено. В соответствии с п. 8 настоящего договора – в квартире, расположенной по адресу: <адрес>, приг. Краснокамска, <адрес>, на регистрационном учете состоят Нурмиев Р.Ф., ФИО36 А.А., ФИО36 О.А., ФИО36 К.Р., ФИО87 и ФИО36 Л.В. На третьем листе договора в разделе «подписи» имеется рукописный текст, выполненный красителем синего цвета, а именно в графе «Сторона1» - «Имущество приняла ФИО14» за текстом проставлена подпись; в графе «Сторога2» - четыреста тысяч рублей получила полностью, имущество приняла ФИО13» за текстом проставлена подпись. Согласно договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО13 «продавец» и ФИО4 «покупатель». В соответствии с договором «продавец» продал, а «Покупатель» купил двухкомнатную квартиру по адресу: <адрес>, приг. Краснокамска, <адрес>. Продажная стоимость квартиры – 1 000 000 рублей, которые выплачиваются «покупателем» «продавцу» собственными наличными денежными средствами при подписании настоящего договора. В соответствии с п. 4 договора – «продавец» ставит в известность «покупателя» о том, что на момент заключения договора в продаваемой квартире, согласно представленным документам и со слов собственника на регистрационном учете состоят ФИО13, Нурмиев Р.Ф., ФИО36 А.А., ФИО36 О.А., ФИО36 К.Р., ФИО87 и ФИО36 Л.В., которые обязуются сняться с регистрационного учета в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Под текстом договора в разделе «подписи» имеется рукописный текст, выполненный красителем синего цвета, а именно в графе «продавец» - «один миллион рублей получила полностью. ФИО13», после фразы имеется подпись; в графе «покупатель» - «ФИО4 имущество приняла» после фразы имеется подпись. Согласно договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО4 «продавец» и Потерпевший №2 «покупатель». В соответствии с договором «продавец» продал, а «Покупатель» купил двухкомнатную квартиру по адресу: <адрес>, приг. Краснокамска, <адрес>. Продажная стоимость квартиры – 1 000 000 рублей, которые выплачиваются «покупателем» «продавцу» собственными наличными денежными средствами при подписании настоящего договора. В соответствии с п. 4 договора – «продавец» ставит в известность «покупателя» о том, что на момент заключения договора в продаваемой квартире, согласно представленным документам и со слов собственника на регистрационном учете состоят ФИО13, Нурмиев Р.Ф., ФИО36 А.А., ФИО36 О.А., ФИО36 К.Р., ФИО87 и ФИО36 Л.В., которые обязуются сняться с регистрационного учета в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Под текстом договора в разделе «подписи» имеется рукописный текст, выполненный красителем синего цвета, а именно в графе «продавец» - «ФИО4 деньги в сумме 1 000 000 (один миллион) рублей получила», после фразы имеется подпись; в графе «покупатель» - «Потерпевший №2 имущество принял» после фразы имеется подпись. Согласно договора купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Потерпевший №2 «продавец» и ФИО5 «Покупатель». В соответствии с договором «продавец» продал, а «Покупатель» купил двухкомнатную квартиру, общая площадь 40,4 кв.м, на 2 этаже 2-этажного кирпичного жилого дома, по адресу: <адрес>, приг. Краснокамска, <адрес>. Продажная стоимость квартиры – 1 000 000 рублей, которые выплачиваются «покупателем» «продавцу» собственными наличными денежными средствами при подписании настоящего договора. В соответствии с п. 4 договора – «продавец» ставит в известность «покупателя» о том, что на момент заключения договора в продаваемой квартире, согласно представленным документам и со слов собственника на регистрационном учете состоят Потерпевший №2, ФИО13, Нурмиев Р.Ф., ФИО36 А.А., ФИО36 О.А., ФИО36 К.Р., ФИО87 и ФИО36 Л.В., которые обязуются сняться с регистрационного учета в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Под текстом договора в разделе «подписи» имеется рукописный текст, выполненный красителем синего цвета, а именно в графе «продавец» - «Потерпевший №2 деньги в сумме 1 000 000 рублей (один миллион рублей) получил», после фразы имеется подпись; в графе «покупатель» - «Имущество приняла ФИО5» после фразы имеется подпись, в нижней части имеется оттиск штампа Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, согласно которому произведена государственная регистрация собственности ДД.ММ.ГГГГ, номер регистрации 59-59/008-59/008/401/2015-2001/2, заявление Потерпевший №2 от 18. 03. 2015 года о регистрации перехода права собственности в отношении объекта недвижимости – квартиры по адресу: <адрес>, приг. Краснокамска, <адрес>. (т. 7 л.д. 230-247, 248, 60, 62, 66 ).

Потерпевшая ФИО45 Е.В. в суде пояснила, что она и ее сын ФИО117 являлись собственниками квартиры по <адрес>8 г. Краснокамска, Весной 2014 года к ним домой пришел ранее ей незнакомый Нурмиев, показал удостоверение, представился коллектором и сказал, что у них долги по квартире. На следующий день у них в квартире отключили свет. Затем появился ФИО116, представился ФИО41, спрашивал ее мужа ФИО45ФИО30. Когда ФИО45 вернулся с работы, то они с ФИО116, ФИО117 и ФИО45 стали распивать спиртное, тогда она ФИО116 рассказала про квартиру и приход коллектора, ФИО116 сказал, что его брат является риэлтором и предложил с ним связаться, так он познакомил их с ФИО36, представив его Артуром. Затем вновь пришел Нурмиева, стал запугивать их тем, что квартиру продадут за бесценок и они останутся без жилья. Все эти дни они распивали спиртное дома, затем вновь появился ФИО36, тогда она не знала, что ФИО36, Нурмиев и ФИО116 были знакомы между собой. ФИО36 предложил им поменяться на более дешевую квартиру, она не соглашалась на вариант обмена в Оверятах, но он стал их уговаривать, пугать, что они останутся без жилья. Ее сын ФИО117 поехал смотреть квартиру в Оверятах, затем она тоже посмотрела предложенную ФИО36 квартиру, там стали делать ремонт, Журавлева ездила с ней, покупала строительные материалы, обои, ремонт сделали только в одной комнате. Затем она сказала ФИО36, что хочет в дом переехать, тогда Нурмиев стал предлагать поменяться на дом и она поняла, что они все в одной « команде». Сделку по обмену оформили на ФИО117, затем они переехали, отдали паспорта на прописку, она получила доплату 200000 рублей на сберкнижку от ФИО36 Л.В., они помогли с переездом, с грузчиками, но ремонт в квартире в Оверятах не доделали, принесли справку, что в квартире никто не прописан, а в действительности там прописана почти вся семья ФИО36 и Нурмиев с ребенком, имеются долги по квартире, отключили и свет и воду. ФИО36 долги по ее предыдущей квартире по <адрес>, выплатил. Она думала, что дом по <адрес> пойдет под снос, затем приехала ее мать ФИО124 и сообщила, что они собственниками данной квартиры не являются, а собственницей является ФИО5, которая приобрела ее после них. Сын ей сказала, что никаких документов по квартире не подписывал, потом уже рассказал, что они напоили его и оформили материнский капитал, повезли пьяного в МФЦ, после этого ее мать написала заявление в полицию.

Судом исследовались показания ФИО45 Е.В., данные ею на следствии, из которых усматривается, что первоначально к ним пришел Нурмиев, представившись коллектором и заявив, что за долг за <адрес> рублей они могут остаться без квартиры, т.к. их квартира будет продана за бесценок. Нурмиев показал ей уведомление о задолженности, но его не оставил. После прихода коллектора у них в квартире отключили свет. На следующий день пришел неизвестный ей мужчина ( ФИО116), который представился ФИО41 и стал делать вид, что они знакомы, попросил войти в квартиру и подождать ее мужа, она согласилась. Через минут пятнадцать домой пришел её муж и сказал, что данного человека тоже не знает. ФИО41 предложил выпить и из пакета, который у него был с собой, достал водку и пиво. Они согласились и начали выпивать, рассказали о приходе коллектора и долгах за квартиру. ФИО41, выслушав ее, сказал, что у него есть брат по имени Артур, который занимается квартирами, и что по этому вопросу нужно проконсультироваться у него, она согласилась. Спиртное они пили два дня, все это время ФИО41 находился у них дома.

На следующий день к ним в квартиру пришел ранее незнакомый мужчина, который представился Артуром - братом ФИО41 ( ФИО36), который пообещал разобраться в данной ситуации. Через день к ним в квартиру вновь пришел Нурмиев и начал говорить, что если в пятницу она не оплатит долги по квартире, то в понедельник ее выставят на продажу и продадут за 300 000 рублей, у Нурмиева было с собой удостоверение, в котором было написано коллекторское бюро и его фамилия. После его ухода она реально испугалась, что квартиру продадут, и она вместе с семьей останется без крыши над головой. Погасить долги за коммунальные услуги она не могла, так как денежных средств для оплаты задолженности по квартире не было. В этот же день к ним в гости пришел Артур ( ФИО36) и предложил ей сделать обмен ее квартиры на квартиру, которая находится по адресу: <адрес>4, обещал оплатить все имеющиеся долги по квартире, сделать ремонт в квартире в <адрес> за свой счет и доплатить 200 000 рублей. Сначала она не согласилась, но Артур настаивал, чтобы она переехала в Оверята, также он говорил, что нужно думать быстрее, а то их квартиру продадут. Она несколько дней думала, а т.к. боялась остаться без жилья, согласилась на предложение Артура. После этого он предложил ей проехать и посмотреть квартиру в Оверятах, она согласилась, Артур ее торопил оформить документы, посмотрев квартиру она согласилась, чтобы не остаться без жилья, она посоветовалась с сыной и согласилась на обмен. После окончательного согласия Артур оплатил все долги по квартире, а также оплатил обременение, которое было наложено на квартиру, показал ей квитанции. В службу судебных приставов для снятия обременения они ездили вместе, после этого ФИО36 сообщил, что нужно оформляться и переезжать.

ДД.ММ.ГГГГ она вместе с сыном и Артуром ( ФИО36 ) приехали в многофункциональный центр, туда же подъехала хозяйка квартиры в <адрес> - ФИО4. Когда встал вопрос, на кого оформлять квартиру в <адрес>, Артур предложил оформить квартиру на ФИО26, она согласилась. После подачи документов они поехали в Сбербанк, который находился на <адрес>, где ФИО36 Л.В. на ее сберегательную книжку положила 200 000 рублей. В договоре купли - продажи цена за квартиру по адресу: <адрес>8, была указанна 1 300 000 рублей, а стоимость квартиры в Оверятах - 1 000 000 рублей. Квартиру по <адрес> в 1 300 000 рублей оценил Артур. С Артуром был разговор, что квартиру покупатель покупает за 1 000 000 рублей, на 100 000 рублей он оплачивает долги по коммуналке и 200 000 рублей она получает на руки.

ДД.ММ.ГГГГ за ней и Потерпевший №2 заехал Артур, и они поехали в многофункциональный центр, который находится по адресу: г.Краснокамск, <адрес>, где ее сын получил свидетельство о регистрации права собственности на квартиру по адресу: <адрес>4. После получения документов Артур начал говорить, что нужно собирать быстрее вещи и переезжать в новую квартиру. Переезд занял три дня, для этого Артур предоставил автомобиль «Газель». После переезда она вновь просматривала документы и обратила внимание, что в договоре купли-продажи указан Нурмиев Р. Ф., как лицо, прописанное по адресу: <адрес>4, и она стала подозревать, что возможно все лица взаимосвязаны, а именно коллектор и Артур. Также в ходе одного из разговоров ее сын Потерпевший №2 рассказал, что он слышал, как Артура другие люди называют ФИО24.

В конце марта 2015 года - начале апреля 2015 года ей позвонила мать ФИО15 и сказала, что у неё есть информация, что её обманули, и что квартира по адресу: <адрес>4, принадлежит ФИО5. Она не поверила матери и попросила её взять выписку на собственника квартиры. В этот же день к ней приехала ФИО15 и привезла выписку, в которой было написано, что владельцем квартиры является ФИО5, которая зарегистрирована в <адрес>. После этого она поняла, что в отношении неё и ее сына было совершено мошенничество, и что они остались без жилья. Она спросила у сына, подписывал ли он договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>4, на что тот ответил, что не подписывал и квартиру продавать не собирался. Также пояснил, что мужчина, который представлялся именем Артур, и Нурмиев Р. предложили её сыну заработать денег, а именно помочь ФИО5 обналичить материнский капитал, за это они пообещали вознаграждение в размере 30 000 рублей. Ее сын согласился и тогда Артур, Нурмиев Р. и девушка по имени ФИО39 поехали в многофункциональный центр, где ФИО26 подписал представленные вышеуказанными лицами документы, думая что подписывает документы, связанные с получением материнского капитала. Со слов Потерпевший №2, при подписании документов он находился в алкогольном опьянении. Также Артур, Нурмиев Р., девушка по имени ФИО39 попросили ФИО26 открыть счет в Сбербанке, после чего повезли в отделение Сбербанка, которое находится на <адрес> г. Краснокамска, где он открыл счет, на который ему кто-то перечислил денежную сумму в размере 1 000 000 рублей. После этого вышеуказанные лица попросили его снять со счета сумму в размере 970 000 рублей и передать им, что ФИО26 и сделал.

ДД.ММ.ГГГГ примерно около 21:00, когда она находилась с сыном в квартире по адресу: <адрес>4, к ним постучались в дверь. Когда она открыла, в квартиру без приглашения зашли Артур, Нурмиев Р., ФИО39 и ФИО41 по прозвищу «Мафик» ( Завражин), который делал ремонт в данной квартире. От них она узнала, что её мать написала заявление по факту совершенного в отношении них мошенничества. Они просили не писать никаких заявлений по данному факту, а также высказывали угрозы о том, что если их «посадят», то ФИО117 сядет вместе с ними за обналичивание материнского капитала, хотя в настоящее время она понимает, что данные лица подсунули ее лица составленный ими договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>4, который он подписал, думая, что подписывает документы, связанные с материнским капиталом (т. 9 л.д. 75-79). Она не хотела приобретать дом, ни ФИО36, ни Нурмиеву, не заявляла что желает поменять квартиру, расположенную по адресу: <адрес>4, на дом, никто из них не предлагал ей такой обмен Уже после того, как было написано заявление в полицию ФИО15, Нурмиев говорил ей, что строит в д.Кормилицы дом, и хочет взять на работу ФИО26, и предложил ей съездить посмотреть дом, и где будет работать ФИО26. Она с Нурмиевым вдвоем съездили, посмотрели дом издалека, он находился в строящемся состоянии, но был уже под крышей. Возможно, данный дом не принадлежит Нурмиеву, близко к нему не подходили (т. 9 л.д. 83). У Завражина ФИО41 была кличка «Мафик», с ним она познакомилась через ФИО36, он делал ремонт в квартире по адресу: <адрес>4, а также приходил к ней в квартиру по адресу: г. Краснокамск, <адрес>8, с ФИО36, распивал с ними спиртное. Когда она уходит из дома, то всегда берет с собой личные документы, пропажу документов из дома она не замечала. Часть из 200000 рублей, которые ей перевела ФИО36 она потратила на приобретение товаров для дома, часть положила на счет. Как-то раз Завражин приезжал с ФИО36, Нурмиевым и Журавлевой, тогда они все вчетвером требовали, чтобы она забрала заявление из полиции, угрожая тем, что её сын сядет за обналичивание материнского капитала. Один раз она просила Завражина помочь ей вскрыть дверь, так как потеряла ключи, он тогда помогал открыть дверь. После воспроизведения аудиозаписи разговора пояснила, что один голос принадлежит ФИО36 А.А., второй голос принадлежит Мокровцу А. (т. 9 л.д. 128-134). Данные показания ФИО45 Е.В. подтвердила в суде и дополнила, что других реэлторов кроме ФИО36 не помнит, в Оверятской квартире до настоящего времени прописаны все ФИО36 и Нурмиев. Считает, что ей причинен материальный ущерб в сумме 700000 рублей, поскольку Оверятская квартира стоит значительно дешевле квартиры по <адрес>. Ремонт и переезд оценивает в 50000 рублей, как продавалась Оверятская квартира, ей не известно. Согласилась на обмен, т.к. боялась остаться без жилья, когда дала согласие, то ФИО36 показывал ей справку, что в Оверятской квартире никто не зарегистрирован, если бы в действительности знала, что там прописаны столько человек, то не дала бы согласие на обмен. Также ФИО36 ввел ее в заблуждение, что по Оверятской квартире нет задолженности, на самом деле, там долг по квартире около 70000 рублей, в настоящее время хотела бы обратно вернуть свою квартиру.

В ходе очной ставки между ФИО45 Е.В. и Нурмиевым Р.Ф., ФИО45 Е.В. дала аналогичные показания, Нурмиев Р.Ф. подтвердил что в роли коллектора по просьбе ФИО36 приходил в квартиру ФИО45, перед тем как зайти, достал из почтового ящика уведомление о долгах и показал его ФИО45, каждый раз когда он приходил, в квартире были ФИО117. муж ФИО45, ФИО116, все они были пьяные, один раз там был ФИО36, он понимал, что ФИО36 пытается создать условия, чтобы ФИО45 и ее сын согласились продать квартиру. Договор о задатке составлялся при нем Журавлевой, ФИО117 расписался в нем. После сделки по продаже квартиры по <адрес>8, ФИО36 отдал ему 150 000 рублей. Квартира по адресу: <адрес>4, принадлежала его сожительнице – ФИО14, почему собственником квартиры стала ФИО4, он не знает. Но ФИО36 сказал ему, что квартира по <адрес>8, будет принадлежать ему (Нурмиеву) и его сожительнице – ФИО14, поэтому он (Нурмиев) решил оплатить долги ФИО45, так как его устраивал данный вариант. После чего ФИО45 и ФИО117 переехали в <адрес>. ФИО45 неоднократно жаловалась ему, что ее не устраивает данная квартира, так как под окнами находится круглосуточный магазин, около которого постоянно собирались шумные компании. Он сказал ФИО45, что можно посмотреть дом, он показывал ФИО45 земельный участок в д. Кормилицы. Данная земля принадлежит ФИО36 Л.В., он с ФИО45 разговаривал о том, что ? доли квартиры по <адрес> в <адрес> они передают ему, а взамен получают данный земельный участок и дом, который он должен был построить. ФИО45 пояснила, что не давала согласие на обмен на дом ( т. 9 л.д. 80).

В ходе очной ставки между ФИО45 и ФИО36 А.А., ФИО45 Е.В. подтвердила свои показания, а ФИО36 А.А. пояснил, что ФИО45 Е.В. сама просила помочь в обмене квартиры на дом, они смотрели разные варианты домов, но согласилась она на обмен на Оверятскую квартиру, он ее не принуждал и не уговаривал. О том, что ФИО117 подписал какие-то документы по обналичиванию материнского капитала, он узнал от сотрудников полиции. Потерпевший №2 сам лично говорил ему при Журавлевой, ФИО88 возле МФЦ, что он добровольно продает квартиру по адресу: <адрес>4, и что он с Нурмиевым будет строить дом. На сделку ФИО117 привез Нурмиева Р.Ф. От ФИО5 знает, что ею были перечислены деньги на сберкнижку Потерпевший №2, как распорядился деньгами ФИО117, ему не известно ( т. 9 л.д. 84 ).

Потерпевший Потерпевший №2 в судебном заседании пояснил, что он с матерью проживали в квартире по <адрес>8, за квартиру накопились долги примерно 40 тысяч рублей, весной 2014 года к ним пришел коллектор и сообщил, что квартиры опечатают, продадут с торгов, отключат свет и отопление. На следующий день появился ФИО116, представился ФИО41, он понял, что ФИО116 знакомый ФИО45ФИО30, ФИО116 предложил им выпить, они стали распивать спиртное все вместе. рассказывали ему про коллектора и долги, он посоветовал обратиться к своему знакомому по имени Артур. На следующий день появился ФИО36 ( Артур)и предложил поменять квартиру на Оверята. Он смотрел данную квартиру, она по площади больше их, но в ней требовался ремонт. Они с матерью решили согласиться, т.к. в этом случае погасят долги и останутся с квартирой. Состоялась сделка, документы сдали в МФЦ, подписали договор, матери перевели на книжку 200000 рублей, ФИО36 нанял грузчиков и машину для переезда. В Оверятской квартире ФИО36 обещал сделать ремонт, но отремонтировали только одну комнату. Затем Нурмиев ему предложил обналичить материнский капитал, так можно легко заработать, он согласился, до этого они несколько дней пили, он в был в состоянии алкогольного опьянения, повезли его в МФЦ, там были Нурмиев, Журавлева, ФИО36 и женщина, он подписал какой- то договор, был пьяный, потом поехали в Сбербанк, там открыли ему сберкнижку, ему перевели на книжку деньги 1 млн. рублей и с его книжки перевели на другой счет эти деньги, оставив ему 30000 рублей. Затем его бабушка ФИО124 сообщила им, что они не являются собственниками квартиры, тогда он понял, что подписал договор купли- продажи квартиры ФИО5 – сестре ФИО36.

Судом исследовались показания Потерпевший №2, данные им на следствии, из которых усматривается, что весной 2014 года к ним пришел мужчина из коллекторского агентства – Нурмиев, пояснил, что у них за квартиру имеется долг по коммунальным услугам в размере около 50 000 рублей, что судебные приставы опечатают квартиру и продадут за 300000 рублей, через некоторое время у них в квартире отключили свет. На следующий день к ним пришел незнакомый мужчина, представился ФИО41 ( ФИО116 ) и стал делать вид что является их знакомым, но он видел его впервые, он попросился подождать отчима. Когда пришел ФИО45, то о чем-то переговорил с ФИО41, после чего сказал, что этого ФИО41 он тоже не знает. ФИО41 предложил выпить спиртного и достал из пакета, который у него был с собой, литровую бутылку водки и пиво 2,5 литра. Они начали употреблять спиртное, рассказали о приходе коллектора и долгах за квартиру. ФИО116 сказал, что у него есть брат Артур ( ФИО22), который занимается квартирами, и может им помочь. Спиртное совместно с ФИО41 они употребляли два дня, на приобретение спиртного деньги давал ФИО41. На второй день к ним в квартиру пришел неизвестный ему ранее Артур (ФИО22), выслушав их, пообещал разобраться с данной ситуацией. Через день к ним в квартиру вновь пришел тот же коллектор и начал говорить, что если не оплатят долги по квартире, то квартиру выставят на продажу, они испугались, что останутся без жилья, затем к ним пришел Артур( ФИО36) и предложил сделать обмен на квартиру, которая находится по адресу: <адрес>4. Также Артур сказал, что оплатит все долги по квартире, сделает ремонт в квартире в <адрес> за свой счет, на руки им даст 200 000 рублей и поможет с переездом, на что они ответили, что не хотят выезжать из квартиры, они сначала отказались, но Артур настаивал, торопил их, принес с собой спиртное и спаивал их. Они несколько дней думали, побоялись остаться без жилья и ответили согласием на предложение Артура. После этого они посмотрели квартиру, ФИО36 обещал сделать в ней ремонт и они согласились, чтобы не остаться без квартиры совсем. После окончательного согласия, Артур оплатил все долги по квартире. Через некоторое время Артур сказал, что нужно выходить на сделку и быстро переезжать.

ДД.ММ.ГГГГ он вместе с мамой и Артуром приехали в многофункциональный центр, там Артур предложил оформить квартиру на него, ФИО45 согласилась, после подачи документов, они поехали в Сбербанк, где ФИО36 Л.В. перевела матери деньги 200000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ за ним заехал Артур, и повез его в многофункциональный центр по тому же адресу, где он получил свидетельство о регистрации права собственности на квартиру по адресу: <адрес>4. После получения документов Артур начал говорить, чтобы они быстрее собирали вещи и переезжали. Переезд длился три дня, для переезда Артур предоставил автомобиль «Газель». После переезда он документы не смотрел, но мать ему сказала, что по данному адресу зарегистрировано много народа, на что Артур( ФИО36 ) обещал, что все выпишутся, и они с матерью будут там прописаны одни.

В конце марта 2015 г. - начале апреля 2015 г. позвонила бабушка - ФИО15 и сказала, что у неё есть информация, что их обманули, что квартира по адресу: <адрес>4, принадлежит ФИО5. В этот же день к ним приехала бабушка и показала выписку, в которой было написано, что владельцем квартиры является ФИО5, которая зарегистрирована в <адрес>. После этого он понял, что в отношении них с мамой было совершено мошенничество, и что они остались без жилья. Мама спросила у него, подписывал ли он договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>4, на что он ответил, что ничего не подписывал и квартиру не продавал. После чего он вспомнил и рассказал, что Артур ( ФИО36 ) и Нурмиев Р. предложили ему заработать денег, а именно помочь ФИО5 обналичить материнский капитал, пообещали ему вознаграждение в размере 30 000 рублей, он согласился. Это было примерно через два или три дня после переезда в <адрес>, тогда за ним приехала ФИО39 с Завражиным. ФИО39 он знал, она была с ФИО36 при оформлении сделки по продаже квартиры в г.Краснокамске и покупке квартиры в <адрес>, также присутствовала при переезде в <адрес>. Приехав в многофункциональный центр, там их уже ждали ФИО36, Нурмиев Р. и ФИО5, которой, со слов ФИО36, необходимо было обналичить материнский капитал. Он подписал представленные вышеуказанными лицами документы, при этом находился в состоянии алкогольного опьянения, но думал, что подписывает документы, связанные с получением материнского капитала. После этого ФИО36, Нурмиев Р. и ФИО39 попросили его открыть счет в Сбербанке, чтобы через сберегательную книжку обналичить материнский капитал ФИО5. Он согласился, после чего ФИО22 и ФИО39 повезли его в отделение Сбербанка, которое находится на <адрес> г. Краснокамска. Когда они приехали и зашли в отделение сбербанка, то там он увидел ФИО5 и Нурмиева. В отделении сбербанка он открыл сберегательный счет. В кабине банка с ним присутствовали ранее незнакомая ему женщина (ФИО5) и Журавлева А.. Какие операции нужно проводить, кассиру говорила Журавлева, так как он не знал, что нужно делать. Затем Журавлева сказала ему, что на его сберегательную книжку поступил 1 000 000 рублей. После чего она велела ему снять со счета сумму в размере 971 000 рублей и передать ей, что он и сделал, где именно он передавал деньги, в банке или возле банка, он не помнит, так как находился в алкогольном опьянении. Остальные 29 000 рублей оставались ему в качестве вознаграждения, их он не обналичивал. Он спросил, почему ему осталось 29 000 рублей, вместо обещанных 30 000 рублей, на что Журавлева сказала, что 1 000 рублей нужны для оформления каких-то документов. Сомнений в том, что материнский капитал не может составлять сумму в 1 000 000 рублей, у него не возникло, так как он в этом не разбирается, к тому же кто-то из них сказал, что обналичивать будут два материнских капитала, поэтому и сумма такая большая. После этого Журавлева, ФИО5, ФИО36, Нурмиев и Завражин ушли, а он снял с книжки 1000 рублей.

На следующий день он ездил с Журавлевой, ФИО36, Нурмиевым и Завражиным на машине Журавлевой в деревню, расположенную за <адрес>, ловить рыбу, жили в гостинице, отдыхали, выпивали спиртное. В общей сложности находились там два дня, в течении которых распивали спиртное, кто за все платил, ему не известно.

ДД.ММ.ГГГГ примерно около 21.00 часов к ним в квартиру по адресу: <адрес>4 без приглашения зашли ФИО36 А., Нурмиев Р., Журавлева и Завражин, узнав, что его бабушка подала заявление в полицию, просили их не писать других заявлений по данному факту, а также высказывали угрозы о том, что, если их «посадят», то он (Потерпевший №2) сядет вместе с ними за обналичивание материнского капитала, хотя в настоящее время он понимает, что фактически никаких сделок с материнским капиталом он не осуществлял, а под этим предлогом вышеуказанные лица «подсунули» составленный ими договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>4, где он поставил свою подпись, думая, что подписывает документы, связанные с материнским капиталом. Считает, что таким образом, вышеуказанные лица совершили в отношении него и матери мошенничество, завладев их жильем. ДД.ММ.ГГГГ ночью в их квартиру вопреки их воле проникли ФИО36 и Завражин. Подписывая документов в МФЦ в присутствии ФИО5, он никаких фраз не писал, только поставил подпись (т. 9 л.д. 91-95). При дополнительном допросе пояснил, что в тот день, когда он подписал документы, как в последствии оказалось договор купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>4, его увезли из г. Краснокамска ФИО22, Журавлева А., Завражин ФИО41 и Нурмиев Р. в <адрес>, где они употребляли спиртное, жили в гостинице, расплачивались они, затем они уехали в другое место, там также проживали в гостинице, тоже распивали спиртные напитки. Он за гостиницу и спиртное не платил. После этого они поехали в Соликамск, где ФИО36, Завражин и Нурмиев прицепили к машине, на которой они ездили, старую машину ВАЗ-2110, которую дотранспортировали до г. Краснокамска. Что это была за машина, кому она принадлежала, он не знает, откуда она взялась, он также не знает, он практически всегда был в нетрезвом состоянии. Он не говорил данным лица, что хотел купить машину, водительское удостоверение он потерял. Когда он подписывал документы ДД.ММ.ГГГГ, он не осознавал, что подписывает договор купли- продажи квартиры, Журавлева просто указала ему место на договоре, где надо поставить подпись. При перечислении денег с открытой на его имя сберкнижки с ним в кассе находились Журавлева и ФИО5. О том, куда нужно перевести деньги, с кассиром разговаривала Журавлева, так как он не знает, как оформляются переводы и ранее переводы денежных средств он никогда не осуществлял. Поэтому он был уверен, что Журавлева переводит деньги с его книжки на счет ФИО5, он находился в алкогольном опьянении, то не обращал внимания, что говорила Журавлева, он только подписывал там, где ему указывала Журавлева. По указанию Журавлевой денежные средства в размере 970 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ были перечислены с его сберкнижки на сберкнижку ФИО17, а не ФИО5, таким образом в отношении него было совершено мошенничество, но в тот период времени он этого не осознавал, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения (т. 9 л.д. 106-109). Данные показания Потерпевший №2 подтвердил в суде и дополнил, что никому из указанных лиц он не говорил, что хочет продать квартиру и купить машину, 29 тыс. рублей оставшиеся на его счету, он потратил. Нурмиев присутствовал при обналичивании материнского капитала, деньги в Сбербанке перевел по указанию Журавлевой, не думал, что продал квартиру.

На очной ставке между Потерпевший №2 и ФИО36 А.А., Потерпевший №2 подтвердил свои показания, пояснив, что ДД.ММ.ГГГГ у него с собой не было свидетельства о регистрации, денег он не получал после подписания документов по указанию Журавлевой, думал, что подписывает документы, связанные с обналичиванием материнского капитала. Документы он не читал, знал, что на книжку перевели 1 000 000 рублей, после чего перевели куда–то 970 000 рублей. Перед проведением операций ему сказали, что 970 000 рублей переведут с его книжки, а 30 000 рублей останутся ему. Был согласен на возврат Оверятской квартиры. ФИО36 А.А. от дачи показаний отказался. (т. л.д. 96-103)

Согласно заключения эксперта №-НЭ рыночная стоимость двухкомнатной <адрес> общей площадью 40,4 кв.м по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 993 000 рублей (т. 17 л.д. 2-81).

Согласно заключения эксперта №-НЭ рыночная стоимость двухкомнатной <адрес>, г. Краснокамск общей площадью 36,6 кв.м по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 239 000 рублей (т. 17 л.д. 82-133).

В соответствии с заключением эксперта № рукописная запись «Потерпевший №2 Имущество принял» в графе «Продавец» в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ФИО36 Л.В. и Потерпевший №2, выполнена Журавлевой А. А.дровной; Буквенно-цифровая запись «Потерпевший №2 деньги в сумме 1 000 000 (один миллион рублей) получил» в графе «Продавец» в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном между Потерпевший №2 и ФИО5, выполнена Журавлевой А.А. (т. 17 л.д. 184-191).

Согласно сведений ОАО «Сбербанк России» ФИО36 Л.В. открыт счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ и счет №, открыт ДД.ММ.ГГГГ; ФИО5 открыт счет 42№, открыт ДД.ММ.ГГГГ; Потерпевший №2 открыт счет № открыт ДД.ММ.ГГГГ и №, открыт ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 172-182).

Согласно выписки движения денежных средств по счету 42№, открытому на имя ФИО45 Е.В. в ОАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ были зачислены денежные средства (взнос наличными) в сумме 200 000 рублей (т.3 л.д. 174).

Согласно выписки движения денежных средств по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №2 в ОАО «Сбербанк России», ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета списаны денежные средства в следующих суммах: 971 000 рублей, 1 000 рублей, 10 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ со счета списаны денежные средства в размере 18 000 рублей (т. 1 л.д. 187, т. 3 л.д. 173).

Согласно выписки движения денежных средств по счету №, открытому на имя ФИО5 18. 03. 2015 г. в ОАО «Сбербанк России» ДД.ММ.ГГГГ на счет были зачислены денежные средства в размере 1 000 000 рублей (взнос наличными), в этот же день осуществлена операции по списанию денежных средств (перевод денежных средств) в размере 1 000 000 рублей (т. 3 л.д. 175).

Согласно выписки движения денежных средств по счету № на имя ФИО17 в ОАО «Сбербанк России», ДД.ММ.ГГГГ на счет были зачислены денежные средства в размере 1 045 000 рублей (зачислены на вклад/счет по переводу), в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, со счета списаны (выдача наличных денежных средств со счета) 1 000 000 рублей (т. 3 л.д. 179).

Согласно выписки движения денежных средств по счету №, на имя ФИО17 в ОАО «Сбербанк России», ДД.ММ.ГГГГ на счет зачислены (прием наличных денежных средств на счет) денежные средства в размере 970 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ по счету проведены операции по списанию денежных средств: 200 000 рублей (выдача наличных денежных средств со счета), 300 000 рублей (списание части вклада по л/с другого ВСП), 50 000 рублей (списание д/с по требованию клиента). Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ со счета были проведены операции по списанию на общую сумму 550 000 рублей. Оставшиеся 420 000 рублей были списаны следующим образом: ДД.ММ.ГГГГ – 132 000 рублей (списание части вклада по л/с другого ВСП); 150 000 рублей (списание части вклада по л/с другого ВСП); ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей (списание части вклада по л/с другого ВСП); ДД.ММ.ГГГГ – 32 000 рублей (списание части вклада по л/с другого ВСП) (т. 3 л.д. 179).

Согласно выписки движения денежных средств по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО36 Л.В. в ОАО «Сбербанк России», ДД.ММ.ГГГГ на счет поступили денежные средства в размере 1 245 000 рублей (зачисление на вклад/счет по переводу). В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ по счету была произведена операция по списанию денежных средств в размере 1 045 000 рублей (перевод денежных средств счета (вклада)). Кроме того, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ по счету произведены операции по списанию денежных средств, а именно: 50 000 рублей (списание части вклада по л/с другого ВСП); 150 000 рублей (перевод денежных средств счета (вклада)) (т. 3 л.д. 182).

Согласно протокола выемки в ЗУБ ПАО «Сбербанк» были изъяты следующие документы : расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 117,00 руб.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 971 000,00 руб.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 руб.; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; CD-R диск сер.№ ZBA208205337RC00 с выписками движения денежных средств по расчетным счетам: №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на имя Потерпевший №2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО17 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; №, открытому на имя ФИО12 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; № открытому ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО36 Л.В. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, которые были осмотрены, при осмотре установлены файлы с выписками движения денежных средств :

файл «42№.docx» содержит выписку денежных средств, в соответствии с которой установлено, что на счет 42№, открытый на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ были зачислены денежные средства в размере 1 250 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ со счета списано 1 245 000 рублей.

файл «42№.docx» содержит выписку денежных средств, в соответствии с которой установлено, что счет 42№ открыт на имя Потерпевший №2ДД.ММ.ГГГГ. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было зачислено – 1 000 000 рублей, списано – 1 000 000,00 рублей. В том числе установлено: ДД.ММ.ГГГГ были зачислены денежные средства в размере 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ со счета списано 982 000 рублей, в том числе по операциям: ДД.ММ.ГГГГ – 971 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 1 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 10 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 18 000 рублей.

файл «42№.docx» содержит выписку движения денежных средств, в соответствии с которой установлено, что счет 42№ открыт на имя ФИО4ДД.ММ.ГГГГ. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было зачислено – 1 245 000 рублей, списано – 1 245 000,00 рублей, в том числе по операциям ДД.ММ.ГГГГ зачислено 1 245 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ со счета списано 1 045 000 рублей, также ДД.ММ.ГГГГ со счета списаны денежные средства в сумме 200 000 рублей.

файл «42№.docx» содержит выписку движения денежных средств, в соответствии с которой установлено, что счет 42№ открыт ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО5. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было зачислено – 1 000 000 рублей, списано – 1 000 000,00 рублей, в том числе по операциям: ДД.ММ.ГГГГ зачислена 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ списано 1 000 000 рублей.

файл «42№.docx»содержит выписку движения денежных средств, в соответствии с которой установлено, что счет 42№ открыт ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО17. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было зачислено – 13 567 577,74 рублей (с основанием доп.взнос), списано – 13 571 472, 29 рублей, в том числе по операциям: ДД.ММ.ГГГГ зачислено - 1 760 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ зачислено - 1 045 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ - списано - 1 000 000 рублей.

файл «ФИО4. docx» содержит выписку движения денежных средств по счету 42№, открытому ФИО4, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка представлена с дополнительной информацией по некоторым банковским операциям. Так, установлено, что на счет ДД.ММ.ГГГГ были зачислены денежные средства в размере 1 245 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ со счета списано 1 045 000 рублей на счет №, получатель ФИО17, также ДД.ММ.ГГГГ со счета списаны денежные средства в сумме 200 000 рублей на счет №, получатель ФИО4.

файл «ФИО12.docx» содержит выписку движения денежных средств по счету 42№, открытому ФИО12, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка представлена с дополнительной информацией по некоторым банковским операциям. Так установлено, что ДД.ММ.ГГГГ со счета списано 1 245 000 рублей на счет 42№, получатель ФИО4.

файл «ФИО5.docx» содержит выписку движения денежных средств по счету 42№, открытому ДД.ММ.ГГГГФИО5, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка представлена с дополнительной информацией по некоторым банковским операциям. Так установлено, что на счет ДД.ММ.ГГГГ были зачислены денежные средства в размере 1 000 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ со счета списано 1 000 000 рублей на счет 42№, получатель Потерпевший №2.

В ходе осмотра, с учетом имеющихся в материале уголовного дела данных, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ было совершено 2 сделки купли-продажи квартир, а именно ДД.ММ.ГГГГ между ФИО36 Л.В. и ФИО12 был заключен договор купли-продажи квартиры по адресу: г. Краснокамск, <адрес>8, в соответствии с которым ФИО36 Л.В. выступила продавцом, ФИО12 – покупателем, денежные средства в размере 1 245 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ были списаны со счета №, открытого на имя ФИО12, на счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГФИО36 Л.В. Далее ДД.ММ.ГГГГФИО36 Л.В. перечисляет 1 045 000 рублей на счет №, открытый на имя ФИО17. ФИО17 в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ были перечислены полученные от ФИО36 Л.В. денежные средства в размере 1 000 000 рублей на счет №, открытый ФИО5ДД.ММ.ГГГГ. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, была совершена еще одна сделка купли-продажи квартиры по адресу: <адрес>4, где продавцом выступил Потерпевший №2, покупателем ФИО5. В соответствии с договором купли-продажи квартиры, стоимость квартиры составляет 1 000 000 рублей. Оплата по данному договору ФИО5 осуществила со своего расчетного счета №, открытого ДД.ММ.ГГГГ, на счет №, открытый ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №2ДД.ММ.ГГГГ из перечисленных ФИО17 денежных средств. После чего Потерпевший №2 снял со своего счета денежные средства в размере 971 000 рублей (т. 8 л.д. 3-5, 6-33, 57 )

Согласно сообщения ООО «Надежда» задолженность по коммунальным платежам по квартире по адресу: г. Краснокамск, <адрес>8 на ДД.ММ.ГГГГ составила 33 922,61 руб. ДД.ММ.ГГГГ была произведена оплата задолженности по коммунальным платежам на сумму 44 435,86 руб. На ДД.ММ.ГГГГ задолженность по коммунальным платежам составила 0,00 руб. (т. 3 л.д. 184-185)

В ходе обыска по месту жительства Журавлевой А.А. и ФИО36 А.А. были изъяты не полностью заполненный бланк соглашения о задатке от ДД.ММ.ГГГГ, продавец Потерпевший №2, и не полностью заполненный бланк соглашения о задатке от ДД.ММ.ГГГГ, продавец ФИО45 Е.В., в которых указана денежная сумма 53 295 руб. 65 коп., подписи в договорах отсутствуют (т. 4 л.д. 45-50, т. 8 л.д. 55, 57 ).

Свидетель ФИО45 А.С. в судебном заседании пояснил, что он проживал в квартире по <адрес>8 вместе с женой ФИО45 и ее сыном ФИО117, у них имелись долги за квартиру, квартира была в собственности ФИО45 и ФИО117, он в ней не был зарегистрирован.

Судом исследовались показания ФИО45 А.В., данные им на следствии, из которых усматривается, что от ФИО45 Е.В. ему было известно, что у нее была задолженность по коммунальным услугам около 58 000 рублей, приходили квитанции из управляющей компании «Надежда», где было указано, что задолженность составляет около 58 000 рублей.

В начале марта 2015 года, он пришел домой по адресу: г.Краснокамск <адрес>8, дома находился ранее ему незнакомый мужчина, который представился как «ФИО41», он был у них дома вместе с ФИО45 и ФИО117. «ФИО41» сказал, что он его знакомый, стал говорить, что он знает ФИО27 и ФИО26, с собой у него был спирт, они все вместе стали распивать спиртное. В ходе распития спиртного ФИО27 рассказала, что за квартиру имеется задолженность по коммунальным услугам, и что домой приходил коллектор Нурмиев Р., который сказал, что квартиру выставят на торги и продадут за 300 000 рублей. ФИО41 посоветовал ФИО45 обратиться к его брату Артур (как ему стало известно позже это ФИО36). ФИО41 остался ночевать, утром он ушел на работу. Когда он вернулся с работы, они вновь продолжали употреблять спиртное. ФИО45 рассказала, что приходил Артур, который предложил обмен на квартиру в <адрес>4, оплатить долги по квартире и помочь с переездом, доплатить 200 000 рублей ФИО45 на руки. ФИО45 спрашивала у него совета, он советовал ей не соглашаться на обмен.

На следующий день или через день, к ним домой пришел Нурмиев Р., который, опять представившись коллектором, говорил, что нужно срочно погасить долги за квартиру, иначе ее выставят на торги и продадут. После его прихода на следующий день в квартире выключили электричество. Также через день или на следующий день к ним домой пришел Артур (ФИО36), который снова предложил обмен на Оверята, торопил их, предлагал съездить посмотреть квартиру в <адрес>. Впоследствии от ФИО45 ему стало известно, что ФИО36 возил их в <адрес> и показывал квартиру. ФИО45 сказала, что квартира нормальная, по площади больше, чем на <адрес>, ФИО36 обещал сделать там ремонт. ФИО45 очень боялась, что останется без жилья, поверила, что квартиру могут продать судебные приставы, он ездил в Оверятскую квартиру, видел, что ее ремонтируют, через некоторое время ФИО45 согласилась продать квартиру, боясь остаться без жилья.

В один из дней марта 2015 года, к ним домой приезжала Журавлева и ФИО36, которые сказали, что нужно ехать в офис к Нурмиеву. В тот день и ФИО27 и ФИО26 были пьяные, ФИО27 никуда не поехала, так как была сильно пьяна. А он и ФИО26 поехали в офис к Нурмиеву на <адрес>. В офисе был один Нурмиев. Нурмиев дал ему бокал коньяка, а ФИО26ФИО36 или Нурмиев, увели в другой кабинет, при нем он никаких документов не подписывал. Через несколько дней от ФИО45 он узнал, что они с ФИО26 ездили в МФЦ оформлять документы, что ей отдали 200 000 рублей и погасили долги по квартире на <адрес>. Затем они переехали в Оверята, помогал переезжать им ФИО36.

Примерно через месяц после переезда в квартиру по адресу: <адрес>4, от ФИО45 ему стало известно, что квартира в <адрес> принадлежит сестре ФИО36 – ФИО5. Каким образом это произошло, ему не известно. После того, как мать ФИО45 подала заявление в полицию, ФИО27 рассказывала, что к ним домой приходили ФИО36, Завражин и просили забрать заявление (т. 14 л.д. 145-146). Данные показания свидетель подтвердил в суде, дополнив, что ФИО45 погибла 16. 02. 2018 года в Оверятской квартире, от пожара. От ФИО117 ему стало известно, что его пьяного увезли в МФЦ, где он подписал документы, и получил 30000 рублей, вместо 1 млн. рублей., предложения переехать в дом не было, машину они не собирались покупать. ФИО116 прожил в их квартире около 10 дней, все это время они пили, на его деньги. Деньги, которые ФИО45 получила за обмен квартиры, она потратила на двери, купила телевизионную тарелку, одежду. По оверятской квартире была задолженность, приходили квитанции на разных людей.

Согласно показаний свидетеля ФИО89, данным на следствии и оглашенным в суде, усматривается, что она проживает по соседству с ФИО45 по адресу: г.Краснокамск <адрес>6, их семья злоупотребляет спиртным, около полугода ФИО45 Е.В. нигде не работала. ФИО45 говорила, что хочет улучшить жилищные условия, поэтому она предлагала, что в случае продажи квартиры, они предложили ее ей. Примерно в феврале 2015 года ФИО45 Е.В. ей сказала, что продает квартиру и переезжает жить в <адрес>, она поняла, что квартиру она продает из-за долгов по коммунальным услугам (т. 14 л.д. 150-151).

Свидетель ФИО15, признанная судом потерпевшей в связи со смертью потерпевшей ФИО45 Е.В. в суде пояснила, что у нее была дочь - Потерпевший №3, которая погибла 16. 02. 2018 года при пожаре, также у нее есть внук Потерпевший №2, ранее они проживали по адресу <адрес>8.

Весной 2015 года внук рассказал ей, что они переехали в Оверята. Она вместе с мужем поехали посмотреть квартиру в <адрес>, квартира была хуже, чем та, в которой они ранее проживали, в плохом состоянии. Она в регистрационной палате запросила сведения и узнала, что ДД.ММ.ГГГГ они квартиру приобрели, а ДД.ММ.ГГГГ собственником квартиры стала ФИО5, об этом она рассказала своей дочери ФИО45 и обратилась с заявлением в полицию. Выяснилось, что в данной квартире до сих пор зарегистрированы еще десять человек. ФИО45 рассказывала, что к ним приходил коллектор, пугал что их выселят из квартиры за долги. Ее дочь злоупотребляла спиртными напитками, но больших долгов за квартиру не было. Квартира в <адрес> стоит в два раза меньше, чем в Краснокамске, там старый дом, по <адрес>8 квартира была в нормальном состоянии. Позднее от ФИО117 она узнала, что его пьяного возили, он подписал какой- то договор, связанный с материнским капиталом, считает, что его обманули, т.к. он не стал бы продавать единственное жилье. Также она видела у ФИО117 на лице гематому, он сказал, что упал.

Свидетель ФИО90 в суде пояснила, что Потерпевший №3 являлась сестрой ее мужа, от свидетеля ФИО15 она узнала, что ФИО45 поменяла квартиру в Краснокамске на квартиру в <адрес>, ФИО45 рассказывала, что согласилась на обмен, т.к. боялась потерять квартиру, показывала документы, при проверке выяснилось, что ни она, ни ФИО117 собственниками квартиры в <адрес> не являются, по документам собственником является ФИО5. Она поняла, что ФИО45 согласилась на обмен под давлением, поскольку ее запугали, что она останется без жилья из-за долгов по квартире, поэтому она квартиру оформила на ФИО26. В Оверятах квартира была в ужасном состоянии, как- будто там ремонта никогда не было, отремонтирована была только одна комната. Квартира по <адрес>8 была лучше, ее состояние было нормальное. ФИО45 не называла людей, которые принудили ее совершить обмен квартиры. От ФИО91 ей было известно, что она периодически платила долги за квартиру, которые накапливались у ФИО45, больших долгов там не было, не больше 30000 рублей.

Согласно показаний свидетеля ФИО92, данным на следствии и оглашенным в суде, усматривается, что после продажи своей квартиры в Перми, они купили в Краснокамске две квартиры для себя и дочери ФИО45 по <адрес> переезда в г. Краснокамск ФИО45 Е.В. стала злоупотреблять спиртным, затем она вышла замуж за ФИО45ФИО30, они злоупотребляли спиртными напитками. ДД.ММ.ГГГГ его жене ФИО15 позвонил внук Потерпевший №2 и сообщил, они с матерью переехали и проживают в квартире по адресу: <адрес>4. После чего, ФИО15 узнала, что в течение недели Потерпевший №2 являлся собственником квартиры по адресу <адрес>4, а затем собственность перешла другому лимцу. Они вместе с женой ездили в Оверята, смотрели данную квартиру, дом старый, в одной комнате был косметический ремонт, остальная часть квартиры в неудовлетворительном состоянии. На вопрос ФИО124, зачем они поменяли квартиру в Краснокамске на Оверята, ФИО45 Е.В. сказала, что у нее накопились долги за коммунальные услуги по квартире в г.Краснокамске и квартира была арестована по исполнительному производству. ФИО45 Е.В. показала свидетельство о праве собственности на квартиру по адресу: <адрес>4, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому право собственности было зарегистрировано на Потерпевший №2. ФИО15 сказала, что данная квартира не является собственностью Потерпевший №2 На следующий день ФИО15 заказала в кадастровом отделе справку на квартиру по адресу: <адрес>4, чтобы удостовериться, что данная квартира принадлежит Потерпевший №2 При получении справки ФИО15 увидела, что квартира уже принадлежит ФИО5. С данной справкой ФИО15 поехала в <адрес> к ФИО45 Е.В. При встрече ФИО15 показала ФИО45 Е.В. справку и сказала, что у них с Потерпевший №2 в собственности ничего нет, что их обманули, после чего ФИО124 обратилась в полицию. ФИО45 думала, что дом в Оверятах аварийный и она получит новую квартиру (т. 14 л.д. 187-191).

Свидетель ФИО93 в суде пояснила, что из подсудимых помнит только Журавлеву, она сопровождала сделку по продаже квартиры, сдавала документы в МФЦ, в настоящее время обстоятельств уже не помнит.

Судом исследовались показания свидетеля, данные на предварительном следствии, из которых усматривается, что она работала до ДД.ММ.ГГГГ в должности специалиста МФЦ, расположенного в г. Краснокамске по <адрес>. В ее обязанности входил прием документов по регистрации права собственности на недвижимое имущество, прием документов для постановки на кадастровый учет, постановка, снятие, внесение изменений в кадастровый учет.

ДД.ММ.ГГГГ днем к ней обратились ФИО45 Е.В., Потерпевший №2 и ФИО36 Л.В., также с ними была девушка, она подумала, что это риелтор, все данные лица были трезвые. ФИО45 и ФИО117 передали паспорта, свидетельство о праве собственности на квартиру по адресу: г.Краснокамск <адрес>8, квитанцию об уплате государственной пошлины, договор купли-продажи квартиры, который был уже подписан с обеих сторон. Данная квартира находилась в собственности ФИО45 1/4 доли и Потерпевший №2 ? доли. ФИО36 Л.В. также предоставила документы: паспорт, свидетельство о праве собственности на квартиру по адресу: <адрес>4, договор купли-продажи данной квартиры, который также был подписан с обеих сторон. В ее обязанности не входит выяснять, осознают ли стороны и понимают, что продают или приобретают недвижимость, она только интересуется у продавцов и покупателей, рассчитались ли они по сделке. В данном случае с ФИО45, ФИО117, ФИО36 она также поинтересовалась, полностью ли они рассчитались друг с другом. Обе стороны ответили, что полностью рассчитались. После чего ею была проведена регистрация права собственности, были внесены сведения в программу.

Девушка, которая была с ними, ходила вместе с ФИО36 и ФИО117 к терминалу, который находится в МФЦ, оплачивала госпошлину, также она была всегда с ними, поэтому она и подумала, что это риелтор. При ней никто никому денежных средств не передавал, все расчеты с покупателями и продавцами в здании МФЦ запрещены. После оформления сделки новые собственники квартир, то есть ФИО117 и ФИО36, по истечении 5 дней должны были получить свидетельство о праве собственности и могли отменить сделку по согласованию с другой стороной, но это они сторонам не разъясняют.

Также ДД.ММ.ГГГГ ею была оформлена сделка по купле- продажи квартиры по адресу: <адрес>4, ФИО117 и ФИО5, как проходила данная сделка, и кто при ней присутствовал, не помнит. Если бы Потерпевший №2ДД.ММ.ГГГГ находился в состоянии опьянения, она бы это заметила, ничего подозрительного в его поведении и поведении других лиц, не было ( л.д. 147 т. 14) Данные показания свидетель подтвердила в суде и пояснила, что девушка, о которой идет речь в ее показаниях, которую она восприняла как риэлтора, это и была подсудимая Журавлева. Оба раза данные клиенты подходили к ней в результате распределения электронной очереди, были ли при оформлении документов риэлторы ФИО126, не помнит.

Свидетель ФИО94 в суде пояснила, что работает в должности старшего менеджера по обслуживанию в ПАО «Сбербанк», отделение №, расположенном по адресу: г.Краснокамск, <адрес>, до этого работала в должности ведущего специалиста по обслуживанию частных лиц, проводила валютно-обменные операции, операции с банковскими счетами. Помнит, что открывала молодому человеку счет, переводились денежные средства на данный счет, а затем он со своего счета перевел деньги в сумме 970 тыс. рублей, на следствии ей показывали диск с видеозаписью, поэтому она вспомнила данные обстоятельства, дату событий уже не помнит.

Судом исследовались показания свидетеля, данные ею на следствии, из которых усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ она находилась на работе в помещении кассы. В 13 часов 30 минут в помещение кассы зашел ФИО17, клиент банка. Вместе с ФИО17 в помещении кассы зашла ФИО5ФИО126 попросил ее произвести операцию по переводу денежных средств в размере 1 000 000 рублей на сберегательную книжку ФИО5, передал ей паспорт и сберегательную книжку. После чего она на имя ФИО5 открыла сберегательную книжку. Затем ФИО126 вышел из помещения кассы, ФИО5 осталась, после этого в 13 час. 41 мин. в помещение кассы зашла ранее ей незнакомая Журавлева и ранее ей незнакомый Потерпевший №2, который передал ей паспорт, она по его просьбе открыла сберегательную книжку на имя Потерпевший №2 Затем кто-то из присутствующих попросил перевести денежные средства в размере 1 000 000 рублей на счет сберегательной книжки Потерпевший №2, что и было ею сделано. Затем ФИО117 попросил снять с книжки деньги в сумме 1 000 рублей, она передала ему деньги 1 000 рублей. Затем Журавлева передала ей документы ФИО17 и попросила оформить перевод денежных средств в размере 970 000 рублей со сберегательной книжки ФИО117 на счет сберегательной книжки ФИО126, что она и сделала. После чего все вышли из помещения кассы. Затем в кассу вновь вернулся ФИО126 и попросил снять с его сберегательной книжки денежные средства в сумме 200 000 рублей, ею были сняты наличные денежные средства в сумме 200 000 рублей, которые были переданы ФИО17 Согласно выписке из лицевого счета ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ также со сберегательной книжки были сняты денежные средства в сумме 300 000 рублей в другом внутреннем структурном подразделении банка (ВСП).

Ничего подозрительного в поведении ФИО126, ФИО5, ФИО117, Журавлевой она не заметила. Находился ли ФИО117 в состоянии алкогольного опьянения, пояснить не может, так как плохо его помнит, но она этого не заметила (т. 14 л.д. 152-154). Данные показания свидетель подтвердила в суде и дополнила, что деньги на счет ФИО126 попросила перевести Журавлева, а ФИО117 подписал чек о переводе, она поняла, что ФИО117 не возражает против данной операции. В дальнейшем ФИО117 не обращался об аннулировании денежного перевода.

Согласно показаний свидетеля ФИО12, данным на следствии и оглашенным в суде, усматривается, что в начале 2015 года они с мужем решили приобрести квартиру и обратилась к знакомому риэлтору ФИО95 Через некоторое время ей на сотовый телефон поступил звонок от женщины, которая предложила купить у неё квартиру, расположенную по адресу: г. Краснокамск, <адрес>8., квартира ее устроила, продавец была ФИО36 Л.В., на момент покупки у ФИО36 была задолженность по коммунальным услугам в размере 55000 руб. ДД.ММ.ГГГГ она приехала в МФЦ по адресу: <адрес>, где её ожидала ФИО36. С ФИО36 она подписали договор купли-продажи, где указали стоимость <адрес> 300 000 рублей. Перед этим они зашли в Сбербанк, расположенный на <адрес>, где она перевела со своего счета на счет ФИО36 деньги в размере 1 245 000 рублей, а 55 000 рублей были направлены на погашение задолженности за коммунальные услуги. ДД.ММ.ГГГГ она получила свидетельство о государственной регистрации права. Сделку купли-продажи квартиры сопровождал риэлтор Краснов, ДД.ММ.ГГГГ данную квартиру она продала Краснову ФИО40 за 1 300 000 рублей (т. 14 л.д. 95-97).

Свидетель ФИО95 в судебном задании пояснил, что работал в агентстве недвижимости «Доступное жилье» риэлтором. В 2015 году его знакомая ФИО12 попросила его сопроводить сделку по покупке квартиры по адресу <адрес>8, данную квартиру она нашла сама, он только присутствовал при оформлении сделки. Собственником данной квартиры была пожилая женщина. Сначала ФИО12 перевела деньги продавцу, а затем сдали документы на оформление в МФЦ.

Судом исследовались показания свидетеля, данные им на следствии, из которых усматривается, что ФИО12 сама нашла квартиру по адресу <адрес>ДД.ММ.ГГГГ000 рублей, он проверил данную квартиру, она была не обременена, не была под залогом. ДД.ММ.ГГГГ он, ФИО12 и ФИО36 (собственница квартиры по <адрес>8) собрались в отделении Сбербанка по <адрес>, где ФИО12 перевела со своего счета на счет ФИО36 денежные средства в размере 1 245 000 рублей, а 55 000 рублей были направлены на погашение задолженности за коммунальные услуги. После этого они проехали в помещении МФЦ, где ФИО12 и ФИО36 подписали договор купли-продажи квартиры, после чего ФИО36 передала ФИО12 ключи от квартиры. После этого он с ФИО12 сходили в данную квартиру, осмотрев ее, он убедился, что она продана по разумной цене, поскольку квартира была в запущенном состоянии, требовался ремонт. ДД.ММ.ГГГГФИО12 получила свидетельство о государственной регистрации права, после чего она рассчиталась с ним за сопровождение сделки.

Примерно через неделю ФИО12 позвонила ему и сообщила, что к ней приезжал сотрудник полиции по поводу приобретенной ей квартиры на <адрес>8, также ФИО12 сообщила ему, что ей стало известно, что ФИО36 приобрела данную квартиру преступным путем. ФИО12 сказала ему, что желает продать данную квартиру, так как ей не приятна данная ситуация, и тогда он купил у неё данную квартиру, так как ему стало неудобно из-за создавшейся ситуации. ДД.ММ.ГГГГ они оформили документы, ФИО12 он выплатил 1 300 000 рублей. Данную квартиру он сразу же выставил на продажу и в конце апреля 2015 года данную квартиру он продал (т. №). Данные показания свидетель подтвердил в суде.

Согласно показаний свидетеля ФИО87, данным на следствии и оглашенным в суде, усматривается, что он с 2010 года зарегистрирован по адресу: <адрес>4, т.к. его жилье было продано родственниками, зарегистрироваться по данному адресу ему предложил его родственник Нурмиев Р.Ф., его сожительница ФИО36 О.А. не возражала против этого. О том, что данная квартира продана в 2014 году он не знал, его никто не просил сняться с регистрационного учета, но выписаться он из этой квартиры не может из-за долгов. Нурмиев Р.Ф. ранее являлся директором фирмы ООО «Строймонтаж-59», которое также занималось строительством офис Общества располагался по адресам: г. Краснокамск, <адрес> и г. Краснокамск, <адрес> ( л.д. 35 т. 15 ).

Согласно показаний свидетеля ФИО13, данным на следствии и оглашенным в суде, усматривается, что она проживает по адресу: <адрес>, с декабря 2014 года. В мае 2014 года в <адрес> она познакомилась с ФИО22, который изъявил желание помочь продать квартиру по адресу: <адрес>16. По предложению ФИО36 А. она обменяла свою долю в квартире по <адрес>, а именно 1/2 на квартиру в <адрес>4. Затем по предложению ФИО36 А. А. она продала квартиру в <адрес> его матери – ФИО36, после чего переехала в <адрес> в дом своей дочери (т.14 л.д. 203-212).

Согласно показаний свидетеля ФИО5, данным на следствии и оглашенным в суде, усматривается, что она с семьей проживает в <адрес>. В конце февраля 2015 года она приехала в гости к своей матери ФИО36 Л.В. в г. Краснокамск и встретилась со своим братом ФИО22, который рассказал, что хозяева квартиры по адресу: <адрес>4, ищут покупателей. Ранее данная квартира принадлежала ее матери, но она её продала, слышала о сносе данного дома в будущем. Через некоторое время ее брат ФИО36 А.А. сказал ей, чтобы квартиру в <адрес> она оформила на себя. С этой целью в марте 2015 года, она приехала вместе с ФИО36 и Журавлевой в МФЦ, где уже находился ранее ей незнакомый ФИО117. В МФЦ они оформили документы, подписали договор купли-продажи, сделку сопровождала Журавлева, которая говорила ФИО117 и ей, где нужно ставить свои подписи. После этого они поехали в отделение Сбербанка по <адрес>. ФИО36 сказал ей, что сейчас в Сбербанк подъедет риелтор ФИО17, и привезет денежные средства, которые нужно будет перевести на сберкнижку ФИО117. По приезду ФИО126, она, Журавлева и ФИО126 зашли в кабинку, где ФИО126 перечислил со своей сберкнижки на её книжку 1 000 000 рублей, после чего сказал ей, чтоб данные деньги она перечислила на сберкнижку ФИО117. До этого ФИО36 рассказал ей, что денежные средства 1 000 000 рублей, которые перевел ей на книжку ФИО126, это деньги, оставшиеся от продажи квартиры по <адрес> 8. Потом ФИО126 вышел, и в кабинку зашел ФИО117. Журавлева сказала перечислить денежные средства с ее ( ФИО5 ) сберкнижки на сберкнижку ФИО117, после чего оператор Сбербанка выполнила данную операцию. Когда денежные средства в сумме 1 000 000 рублей перевели на сберкнижку ФИО117, она вышла из кабинки. Выйдя из банка, она выкинула свою сберкнижку в урну, после чего ушла. В последующем от своей матери она узнала, что ФИО117 и его мать ФИО45 остались без жилья и без денег, мать это узнала от ФИО22. Через некоторое время ФИО36 сказал ей, чтоб она шла в полицию и написала заявление по поводу того, что ФИО117 и ФИО45 не выезжают из квартиры, расположенной в <адрес>4. Она выполнила указание брата, хотя сама ни разу не ходила в квартиру к ФИО117 и ФИО45, не разговаривала с ними. За то, что она выполняла указания ФИО36, никакой материальной выгоды она не получала. Она и ее мать ФИО36 Л.В. говорили ФИО36 А.А., чтобы он отменил сделку по купле-продаже квартиры по <адрес>4, так как предупреждали его, что это незаконно, так как люди остались без жилья, и что у него будут проблемы, но он их не слушал (т.14 л.д. 111-113).

Согласно показаний свидетеля ФИО96, данным на следствии и оглашенным в суде, усматривается, что он проживает в <адрес>, в один из дней февраля 2015 года его знакомый ФИО36 спросил у него, есть ли в доме, в котором он проживает, должники по коммунальным платежам, через некоторое время показал ему список, в котором была Потерпевший №3, он рассказал ФИО36, что ФИО45 злоупотребляет спиртным, что в ее квартире часто бывают люди, злоупотребляющие спиртными напитками. Впоследствии от ФИО36 он узнал, что он был в квартире ФИО45, приносил им спиртное, т.к. хотел переселить ФИО45 и ее сына – Потерпевший №2 в квартиру, которая находится в <адрес>, говорил что он погасит долги ФИО45, покажет ей квартиру в <адрес> и попросил его периодически заходить в квартиру ФИО45 и узнавать, согласна ли она переехать в квартиру <адрес>, и слушать, о чем они говорят между собой, обещал за это возить его по делам. Периодически ФИО36 звонил ему на сотовый телефон со своего сотового телефона (аб. №) и просил сходить в квартиру ФИО45. Однажды он пришел по просьбе ФИО36 в квартиру к ФИО45, которая рассказала, что к ним в квартиру систематически приходил неизвестный им мужчина по имени ФИО32, требует погасить долги по квартире, устанавливал им сроки для погашения долгов, при неисполнении его претензий обещал им отключить воду, свет, газ. Также он узнал, что приезжал и некий мужчина по имени Артур, который обещал решить их проблемы и не допустить того, чтобы их выселили и продали квартиру. Также Артур обещал найти им достойный обмен, так как у них нет денежных средств для погашения долгов. В ходе разговора он понял, что ФИО32 – это Нурмиев Р. (родственник ФИО36), а Артуром представлялся ФИО22, так как ранее он ему звонил и предупреждал, чтобы он при встрече с ним называл его Артуром и делал вид, что с ним не знаком. Также он понял, что ФИО36 и Нурмиев хотят принудить ФИО45 и ФИО117 к сделке, а именно продать квартиру по адресу: г. Краснокамск, <адрес>8, а их переселить в менее дорогую квартиру, которая находится в <адрес>, а разницу в стоимости квартир присвоить себе. Также ему известно, что к ФИО45 и ФИО117ФИО36 и Нурмиев подослали мужчину по прозвищу «Мокрый» ( ФИО116 ), который должен был спаивать ФИО117 и ФИО45 и уговаривать их продать квартиру. Через некоторое время он узнал, что ФИО45 и ФИО117 согласились продать квартиру. В конце февраля или в начале марта 2015 года, он по просьбе ФИО36 пришел в квартиру к ФИО45 и ФИО117. В квартире находились ФИО45, ФИО117, ФИО36, через некоторое время пришел риэлтор по фамилии ФИО126, и пояснил, что у него есть квартира, которая выставлена на продажу, находится в <адрес> и предложил съездить посмотреть ее. В этот же день, он, ФИО36, ФИО45 и ФИО117 поехали в <адрес> смотреть предложенную ФИО126 квартиру. После осмотра квартиры, ФИО45 и ФИО117 сказали, что данная квартира им не нравится, и что сюда они переезжать не хотят, спросили, есть ли еще какие-то варианты. ФИО36 ответил ФИО45 и ФИО117, что вариантов больше нет. Ему известно, что через некоторое время ФИО36 сделал ремонт в квартире в <адрес> и вновь предложил ФИО45 и ФИО117 купить ее, и они повторно ездили смотреть данную квартиру, второй раз с ними он не ездил. После того, как он съездил в <адрес> с ФИО36, ФИО45 и ФИО117, он понял, что ФИО36 и Нурмиев пытаются обманным путем завладеть квартирой ФИО45 и ФИО117 по <адрес>8, после чего у него с ФИО36 возникли натянутые отношения, и он постарался избегать общения с ФИО36. В ходе разговора с ФИО36 он узнал, что после того, как тот продаст ФИО45 и ФИО117 квартиру в <адрес>, впоследствии данная квартира будет в его (ФИО36) собственности. Впоследствии он узнал, что ФИО36 и Нурмиев все-таки склонили к продаже квартиры ФИО45 и ФИО117 и переселили их в квартиру в <адрес> (т. 14 л.д. 128-130).

Согласно показаний свидетеля ФИО97, данным на следствии и оглашенным в суде, усматривается, что у него есть знакомые ФИО36 и Нурмиев. В феврале или в марте 2015 года, ему на сотовый телефон позвонил Нурмиев и пояснил, что его родственник ФИО36 хочет приобрести квартиру по адресу <адрес>8 г. Краснокамска, и попросил его сопроводить сделку по купле-продаже данной квартиры. Он согласился на предложение Нурмиева за денежное вознаграждение, сумму которого озвучил сам Нурмиев – 50 000 рублей. Через несколько дней он позвонил на сотовый телефон ФИО36 или Нурмиеву, в ходе разговора пояснил, что находится в квартире, расположенной по адресу: <адрес>8 г. Краснокамска, и попросил подойти в данную квартиру, посмотреть документы на квартиру. Когда он пришел в квартиру, то дверь квартиры была не заперта. В квартире была хозяйка, ее сын, сожитель, также там был ФИО36 и еще 3 незнакомых ему человека. Все они распивали спиртное, находились в состоянии алкогольного опьянения. Также там был и Нурмиев, но он был трезв. ФИО117 сказал, что квартира принадлежит ему и его матери, документы ему никто не показывал. ФИО36 говорил, что данную квартиру он хочет купить для себя. Он поинтересовался у ФИО36, на какие денежные средства он хочет купить ее, на что ФИО36 пояснил, что у него имеется в собственности квартира в <адрес>, и он хочет обменять данную квартиру на квартиру по <адрес>8 г.Краснокамска с доплатой. Со слов ФИО36 он понял, что тот договорился с хозяевами квартиры по <адрес>8 о совершении сделки. Позже он узнал, что обмен состоялся, ни ФИО36, ни Нурмиев ему ничего не заплатили, он звонил по этому поводу ФИО36, тот сказал, что денег у него пока нет, деньги появятся, когда он (ФИО36) вернет обратно Оверятскую квартиру.

В начале апреля 2015 года от Нурмиева он узнал, что жильцы данной квартиры переехали в Оверята, но они денег с продажи квартиры не получили, а ФИО36 ему рассказала, что он рассчитался с Нурмиевым. Так он понял, что и ФИО36 и Нурмиев оба его обманывают (т. 14 л.д. 132-134).

Согласно показаний свидетеля ФИО98, данным на следствии и оглашенным в суде, усматривается, что она работала специалистом ООО РКЦ «Прикамье». По поводу задолженности за коммунальные платежи по <адрес>. 2 по <адрес> в г. Краснокамске пояснила, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ имелась задолженность в размере 38 693,90 рублей. Оплата данной задолженности произведена, согласно базе данных, ФИО86ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41 435,86 руб., кто конкретно вносил оплату, ей не известно, в квитанции это не указывается (т.14 л.д. 236-244).

Согласно показаний свидетеля ФИО99, данным на следствии и оглашенным судом, усматривается, что она работает техником ПАО «Пермэнергосбыт», согласно данным, имеющимся в базе данных, на ДД.ММ.ГГГГ задолженности по квартире <адрес>8, не имеется, была задолженность в сумме 2 772,55 рубля, которая оплачена ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 972,60 рубля. ДД.ММ.ГГГГ было произведено отключение электроэнергии абоненту: г. Краснокамск, <адрес>8, по причине неоплаты электроэнергии с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ был выписан наряд на подключение абонента к электроэнергии в связи с оплатой задолженности. Справка на продажу была выдана ДД.ММ.ГГГГФИО86ДД.ММ.ГГГГ абоненту было направлено уведомление об отключении электроэнергии по почте под роспись. Данную квартиру отключали два раза, первый раз ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. После первого отключения жильцы оплату не произвели, подключились к электроэнергии самостоятельно (т. 14 л.д. 245-255).

Согласно показаний свидетеля ФИО100 - и.о. начальника отдела старшего судебного пристава отдела судебных приставов по г. Краснокамску и <адрес>, данным им на следствии и оглашенным в суде, усматривается, что в отношении ФИО45 Е.В. имелось три исполнительных производства: №, возбужденное ДД.ММ.ГГГГ, № – НП, №-НП, возбужденные ДД.ММ.ГГГГ. В настоящее время исполнительное производство № окончено. В рамках данного исполнительного производства было вынесено постановление о запрете на совершение действий по регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, и снят запрет в связи с исполнением решения суда. В частности, от ответчика поступили денежные средства, которые поступили на депозит отдела ДД.ММ.ГГГГ в размере 16 568,44 (квитанция № АА3450582), данные денежные средства были приняты либо ДД.ММ.ГГГГ, либо ДД.ММ.ГГГГ. Фактически оплату может произвести любое лицо, каких-то ограничений нет. Почему запрет был снят 05. 03. 2015 года ему не известно (т. 14 л.д. 256-260).

Согласно показаний свидетеля ФИО101- начальника расчетного отдела МКУ «Краснокамский расчетно-сервисный центр», данным на следствии и оглашенным в суде, усматривается, что по <адрес> г. Краснокамска на февраль 2015 года имелась задолженность на сумму 11 613,29 рублей и пени 1 020,93 рублей. Задолженность абонентом была погашена ДД.ММ.ГГГГ в полном объеме, кто вносил денежные средства, не известно (т. 15 л.д. 1-4).

Согласно показаний свидетеля ФИО102, данным на следствии и оглашенным в суде, усматривается, что по адресу: г. Краснокамск, <адрес>8 на ДД.ММ.ГГГГ имелась задолженность за газ в сумме 398,40 рублей В марте 2015 года задолженность была закрыта с учетом начислений за март 2015 года в сумме 472,26 рублей. Датой поступления денежных средств на счет, согласно базе данных, является ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 5-7).

Согласно показаний свидетеля ФИО103, данным на следствии и оглашенным в суде, усматривается, что она работает в гостиничном комплексе «Прикамский бегемот» администратором, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в гостиничном комплексе останавливалась компания молодых людей, одна женщина и двое мужчин. Через некоторое время к ним подъехала еще одна компания людей, где было двое мужчин и одна женщина. Данные молодые люди пробыли в комплексе около 2-х дней, в 2015 году учет посетителей не вели, при заселении в номера их данные не записывались (т. 14 л.д. 194-196).

Согласно показаний свидетеля ФИО104, данным на следствии и оглашенным в суде, усматривается, что она работает на базе отдыха «Камский бегемот», которая расположена по адресу: <адрес>, администратором. При осмотре журнала за 2015 год пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ были заняты все номера базы отдыха, помнит, что отдыхала компания из нескольких человек, среди них было две женщины, их данные в журнале не зафиксированы (т. 14 л.д. 158-159).

Следствию были предоставлены результаты ОРД, в том числе видеозаписи, полученные с камер видеонаблюдения с филиала доп. офиса № Сбербанка, находящегося по адресу: г. Краснокамск, <адрес> и с камер видеонаблюдения МФЦ, расположенного по адресу <адрес>, при просмотре которых установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 13 час. 53 мин. В помещение МФЦ зашли Журавлева А.А., Потерпевший №2, ФИО45 Е.В., ФИО36 Л.В. и мужчина, внешне похожий на ФИО36 А.А., видно как Журавлева А.А. передала документы ФИО36 А.А., который их просмотрел, после чего вышел из помещения, в 14 час. 04 мин. К специалисту МФЦ обратились ФИО36 Л.В., ФИО45 Е.В., Потерпевший №2 и Журавлева А.А., которая передала специалисту документы, после чего ФИО45 Е.В. садится за стол и подписывает документы, после нее за стол специалиста садится ФИО36 Л.В. и также подписывает документы, после чего они удаляются, а 14 час. 21 минуты возвращаются к специалисту, передают ей документы. На второй видеозаписи видно, как Потерпевший №2 в 14 час. 25 мин. подписывает документы, после чего ФИО36 Л.В. вновь садится за стол специалиста и что-то пишет в документах, затем часть документов забирает себе, после чего указанные лица уходят к выходу из помещения. На третьей видеозаписи запечатлено как в 10 час. 45 минут ДД.ММ.ГГГГ в помещение МФЦ вошли ФИО12, ФИО36 Л.В., ФИО36 А.А. и девушка, одетая в черную куртку и джинсы, которая достала из сумки документы и передала специалисту МФЦ.

При просмотре видеозаписи операционного зала « Сбербанка России» установлено, что датой съемки является ДД.ММ.ГГГГ, в 12 часов 16 минут в помещение вошли ФИО17 и ФИО5, которые прошли в операционный зал, ФИО17 достал из папки документы, затем к ним подходит ФИО36 А.А., следом за ним Нурмиев Р.Ф., они о чем-то поговорили, затем Нурмиев Р.Ф. вышел из зала. В 12 час. 19 минут в зал вошла Журавлева А.А. с документами, затем вошли ФИО105 вместе с Потерпевший №2, после чего Журавлева А.А., ФИО5, Завражин и ФИО117 о чем-то поговорили, после чего Завражин ушел, а Журавлева, ФИО126 и ФИО36 подошли к специалисту банка. Затем на видеозаписи помещения « Касса№» просматривается, что в 13 час. 30 мин. в помещение кассы вошли ФИО126 и ФИО5, которые по очереди передачи кассиру документы и подписали какие-то бумаги, которые ФИО126 впоследствии передал ФИО5. Далее в 13 час. 41 мин. в кассу вошла Журавлева А.А. с документами, следом ФИО117 и ФИО5, кассир передала ФИО117 документы, ФИО117 расписался в них, Журавлева показывает ему рукой где нужно расписаться. В 13 час. 46 минут кассир передает документы ФИО5, которая их подписывает и передает кассиру, после чего ФИО5 из помещения вышла. Кассир передает ФИО117 чек, который он подписывает и возвращает кассиру, после чего Журавлева передает кассиру сберегательную книжку, кассир производит записи и возвращает ее вместе с денежной купюрой Потерпевший №2, который забирает все документы, убирает в карман паспорт и денежную купюру, после чего кассир передает Журавлевой сберегательную книжку с чеком, после чего Журавлева забрав документы из помещения вместе с ФИО117 вышли. В 13 час. 57 минут в помещение кассы вошел ФИО17, передал кассиру документы, после чего кассир достала несколько пачек с деньгами, пересчитала их и передал ФИО17, последний забрав деньги, уходит из помещения (т. 1 л.д. 155-156, т. 7 л.д. 197- 221, 222).

Свидетель ФИО17 в суде пояснил, что его знакомый ФИО22 попросил его сопроводить сделку по квартире по адресу <адрес>8, пояснив, что хозяева хотят поменять свою квартиру, он встретился с хозяйкой квартиры, а затем подобрал вариант с обменом в <адрес>, они согласились, он сопроводил данную сделку, был в МФЦ при оформлении, подготавливал документы.

Судом исследовались показания свидетеля, данные им на следствии, из которых усматривается, что в конце февраля или в начале марта 2015 года ему позвонил ФИО36 и сказал, что есть люди, которые желают продать квартиру, расположенную в доме по <адрес>8 и попросил его сопроводить данную сделку. За его услуги ФИО36 должен был заплатить 15000 рублей. Через некоторое время он вместе со своим отцом - ФИО106 подъехали на <адрес>, где их уже ожидал ФИО36, они зашли в квартиру, где их ждали Потерпевший №2 и Потерпевший №3, которые сказали, что желают продать данную квартиру и купить другую, чтобы получить доплату. При этом ФИО45 и ФИО117 вели разговор о покупке квартиры в <адрес>4. Они показали свидетельство о государственной регистрации права собственности. Он увидел, что ? квартиры находятся в собственности у ФИО117, а ? у ФИО45, также пояснили, что за данную квартиру имеются задолженности по коммунальным платежам. ФИО45 и ФИО117 сказали, что согласны продать квартиру за 1 300 000 рублей. Изначально они обсуждали составление договора мены: квартиры по <адрес>8 г. Краснокамска на квартиру по <адрес>4 в <адрес>, с доплатой в сумме 300 000 рублей, 100 000 рублей из которых должны были уйти на погашение долгов. При этом ФИО45 высказала желание о том, чтобы собственником квартиры по <адрес>4 являлся ее сын – ФИО117. Поэтому сделка была оформлена договором купли- продажи.

После этого ФИО36 ему привез документы на квартиру по <адрес>4 <адрес>, и он увидел, что собственником данной квартиры является мать ФИО36, он подготовил документы, два договора купли-продажи. Согласно одному, ФИО45 и ФИО117 продают квартиру по <адрес>8 г. Краснокамска за 1 300 000 рублей ФИО36, согласно второго договора, ФИО36 продает квартиру по <адрес>4 <адрес>ФИО117 за 1 000 000 рублей. С подготовленными документами в назначенное время приехал в МФЦ г. Краснокамска. Там он встретился с ФИО45, ФИО117 и ФИО36. Также был и ФИО22. ФИО45, ФИО117 и ФИО36 подписали договоры купли-продажи, после чего они их сдали на регистрацию.

После этого она, ФИО45, ФИО117 и ФИО36 поехали в отделение Сбербанка, где ФИО36 перечислила ФИО45 денежные средства в сумме 200 000 рублей. В этот же день или через несколько дней, точно не помнит, он помогал ФИО45 и ФИО117, по их просьбе, выписаться из квартиры по <адрес>8 г. Краснокамска и прописаться в <адрес>4.

Через некоторое время к нему обратилась ФИО12 с просьбой приобрести квартиру по <адрес>8 г. Краснокамска, а ФИО36 сообщил, что его мать хочет продать квартиру. Между Седщининой и ФИО36 состоялась сделка по продаже данной квартиры. ФИО36 сообщил, что его мать хочет приобрести другую квартиру и попросил деньги в сумме 1 000 000 рублей на покупку другой квартиры, хранить на его счете, обговорив вознаграждение, ФИО36 со своей сберкнижки перевела на его сберкнижку денежные средства в сумме 1 045 000 рублей, через несколько дней по договоренности с ФИО36, он подъехав в отделение Сбербанка, где перевел ФИО5- сестре ФИО36 1 млн. рублей. Впоследствии, от сотрудников полиции ему стало известно, что ФИО5 приобрела квартиру у ФИО117 по <адрес>4 <адрес> (т. 14 л.д. 122-125). Со слов ФИО36 он знал, что ФИО45 хотела переехать в дом, что дом для нее строился, но где, он не знает, сама ФИО45 ему не говорила, что хочет поменяться на дом. Деньги в сумме 1 млн. рублей от продажи квартиры ФИО36 хранились на его счете и были переведены им на счет ФИО5, а затем в сумме 970 тыс. рублей переведены на его сберкнижку со счета ФИО117. На следствии ему предъявлен диск с телефонными переговорами с ФИО36, где он спрашивал у ФИО36, готова ли ФИО45 подписать договор купли- продажи без денег, а ФИО36 говорил, что впустил в квартиру своего человека, затем они обсуждали сделку по оформления обмена на дом, что ФИО45 и ФИО117 хотят дом, рассматривая варианты продажи своей квартиры и квартиры родителей, Далее ФИО36 сообщил, ему что с ФИО117 разговаривают коллекторы, а ФИО45 согласилась продать квартиру, в дальнейшем рассказывает, что пошел « их» поить и уговаривать продать квартиру, что у них нет света. Далее он сообщает ФИО36, что на квартиру по <адрес>8 наложено обременение, ФИО36 сообщил ему полные данные ФИО45 и ФИО117, чтобы узнать о имеющихся задолженностях ( т. 14 л.д. 173 ). По поводу поступления на его счет ДД.ММ.ГГГГ 1045 000 рублей пояснил, что данные деньги ему передала мать ФИО36 на хранение, деньги получены от продажи квартиры по <адрес>8, данную сделку он сопровождал. Также он сопровождал сделку по продаже данной квартиры ФИО45 и ФИО117ФИО36 Л.В., изначально инициатором данной сделки явился ФИО22 . По просьбе ФИО36, 1 млн. рублей, хранящийся у него на счету он перечислил ее дочери ФИО5 18.03. 2015 г. сделку по продаже квартиры по <адрес>4 он не сопровождал. По поводу зачисления на его счет 970000 рублей, пояснил, что после того как он перечислил 1 млн. рублей ФИО5, ФИО22 попросил у него наличные денежные средства 970000 рублей, после этого ему была зачислена указанная сумма, после этого он снял наличными в банках 550 000 рублей. Остальные деньги он передал из своих личных сбережений. Все деньги он отдал ФИО22, об этом по телефону его просила его мать ФИО36 Л.В. О том, что данные деньги принадлежали ФИО117, он не знал. О том, что ему были зачислены наличными 970 000 рублей, он не знал. Перед покупкой квартиры ФИО12, задолженности по коммунальным платежам не было, показания ФИО12 не подтверждает ( т. 14 л.д. 216 ). Он знал, что ФИО5 является сестрой ФИО36, на следствии ему был показан диск с видеоизображением, изъятым в отделении Сбербанка по <адрес>, где просматривается, что 18. 03. 2015 г. в период с 13.03 до 13. 38 в кассе он находится вместе с ФИО5, которой он перевел деньги по просьбе ее матери ФИО36. В период с 13.57-14.00 он выполнял операцию по снятию денежных средств со сберкнижки, оформленной на его имя, по просьбе ФИО22 (т. 15 л.д. 48-52). Данные показания свидетель подтвердил в суде и дополнил, что ФИО36 сказал неправду о том, что все деньги от продажи квартиры в <адрес> остались у него, 970000 рублей наличными он передал ФИО36, без расписки. О том, что это деньги ФИО117, он не знал, ФИО36 ввел его в заблуждение. Откуда у Журавлевой взялась его сберкнижка, ему не известно.

Свидетель ФИО106 в суде пояснил, что ФИО36 обратился с просьбой посмотреть квартиру по <адрес>8, он вместе с сыном смотрели данную квартиру, встречался с хозяйкой, которая подтвердила, что хочет продать квартиру, назвала цену, они стали подбирать покупателя на квартиру.

Судом исследовались показания свидетеля, данные им на следствии, из которых усматривается, что в конце февраля 2015 года он вместе со своим сыном ФИО37 ездил смотреть квартиру, расположенную по адресу: г.Краснокамск, <адрес>8, собственниками данной квартиры были мать и сын, их фамилии ФИО45 и ФИО117. Из разговора с ФИО45 и ФИО117 они поняли, что у них имеются долговые обязательства по коммунальным платежам, и они хотят поменять квартиру с доплатой, или продать с последующей покупкой жилья. ФИО45 и ФИО117 озвучивали сумму, за которую хотели бы продать свою квартиру. В дальнейшем, со слов ФИО37, ему стало известно, что ФИО45 и ФИО117 хотят поменять свою квартиру на квартиру в <адрес>, данную сделку сопровождал ФИО37. Когда он с сыном приезжал к ФИО45 и ФИО117, они были трезвые, у него не возникло сомнения в том, что они действительно хотят продать свою квартиру, ему было известно, что квартира в <адрес> принадлежала ФИО36, либо его родственникам. На кого впоследствии была оформлена квартира, которую продали ФИО117 и ФИО45, он не знает. О том, что ФИО117 впоследствии продал квартиру в <адрес>, ему стало известно со слов ФИО36 (т. 14 л.д. 126-127).

Свидетель ФИО36 Л.В. в судебном заседании от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем судом исследовались ее показания, данные на следствии, из которых усматривается, что ранее она проживала по адресу: <адрес>4, данная квартира была приватизирована на ее дочь ФИО14. В 2014 году ФИО33 оформила договор купли-продажи, согласно которому она продала квартиру по <адрес>4, и купила комнату в <адрес>, при этом жильцы комнаты в <адрес> купили у ФИО33 квартиру в <адрес>4. Через некоторое время она узнала, что жильцы квартиры в <адрес>4, желают продать данную квартиру и купить частный дом, и она решила выкупить данную квартиру, деньги на покупку квартиры ей дала ФИО33. Пока квартира находилась в её собственности, в ней никто не проживал. Она хотела поменять данную квартиру на квартиру в г. Краснокамске с доплатой. Денежные средства на доплату она накопила из личных средств, у неё имелась сумма 200 000 рублей. О том, что она желает поменять квартиру, она неоднократно говорила своим детям, родственникам.

В конце февраля или в начале марта 2015 года, её сын ФИО24 сообщил ей, что нашел людей, которые проживают по <адрес>8 г. Краснокамска и желают поменять свою квартиру на Оверята, она согласилась поменяться с доплатой в 200 000 рублей. Также ФИО24 ей пояснил, что за квартиру на <адрес>8 имеются долги за коммунальные услуги, и их необходимо погасить. Через некоторое время для этих целей она дала ФИО24 30 000 рублей.

Через неделю после этого разговора она приготовила необходимые документы и деньги в сумме 200 000 рублей. В дневное время за ней на работу приехала сожительница ФИО24 – А. Журавлева, и они поехали в МФЦ для оформления сделки по купле-продаже квартир. В МФЦ были Потерпевший №2, и его мать – Потерпевший №3. С ней была Журавлева, которая её сопровождала. Бланки договоров купли-продажи квартиры по <адрес>4 <адрес> и квартиры по <адрес>8 г. Краснокамска были уже подготовлены. Они подписали два договора купли-продажи. Согласно первому, ФИО117 и ФИО45 продали ей квартиру, расположенную по адресу: г. Краснокамск, <адрес>8, за 1 300 000 рублей, согласно второму договору купли-продажи, она продала квартиру, расположенную по адресу: <адрес>4, ФИО117 за 1 000 000 рублей. Они заполнили необходимые графы в договорах, поставили подписи. Заполнять документы им помогала Журавлева А.. После этого они вышли из здания МФЦ и поехали в отделение Сбербанка, расположенное на <адрес> г. Краснокамска, где она положила деньги в сумме 200 000 рублей на книжку ФИО45. Через несколько дней в МФЦ она получила свидетельство о государственной регистрации права на квартиру по <адрес>8 г. Краснокамска.

В квартире по <адрес>4 <адрес> были прописаны она, ФИО33, сын ФИО33 – Кирилл, Нурмиев Р. и ФИО22. Выписаться из данной квартиры они не успели. Через некоторое время ФИО24 ей привез ключи от квартиры по <адрес>8 г. Краснокамска и пояснил, что ФИО45 и ФИО117 переехали в квартиру по <адрес>4 <адрес>, и она может сходить в квартиру по <адрес>8. Посмотрев данную квартиру, она расстроилась, так как требовался большой ремонт, она была в очень плохом состоянии. Денежных средств на ремонт данной квартиры у неё не было и она решила её продать, о чем рассказала сыну - ФИО22 и дочери – ФИО5 Кате. Через несколько дней ФИО24 ей рассказал, что ФИО117 хочет продать квартиру в <адрес>4, так как хочет жить в частном доме. У ее дочери ФИО5 возникла идея купить квартиру у ФИО117, так как накануне она узнала, что дом, расположенный по адресу: <адрес> планируют снести, а собственники квартир дома будут расселены в квартиры нового дома. ФИО24 стал искать покупателей на квартиру по <адрес>8, а когда нашел то была назначена сделка по купле- продажи. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в здании МФЦ, она увидела покупателя квартиры по <адрес>8 ФИО12, данную сделку сопровождал риэлтор по имени ФИО37, который подготовил договоры, она продала ФИО12 квартиру по <адрес>8 за 1 300 000 рублей. После сдачи документов они поехали в отделение Сбербанка, расположенное на <адрес> г. Краснокамска. В Сбербанк она приехала с сыном ФИО24. Пройдя в отделение Сбербанка, она встретилась с ФИО12 и риэлтором ФИО37. ФИО12 перечислила ей на сберегательную книжку денежные средства в сумме 1 245 000 рублей. Как она поняла, 55 000 рублей риэлтор взял себе за работу. Об оплате услуг риэлтора, все вопросы решал ФИО24. После этого она перевела денежные средства в сумме 1 045 000 рублей на счет риэлтора ФИО37, так как у них с ним перед сделкой купли-продажи квартиры состоялся разговор, в ходе которого они определились, что на данные денежные средства он приобретет квартиру по <адрес>4 <адрес> на имя её дочери – ФИО5. 200 000 рублей остались у неё, так как она ранее давала данные денежные средства в виде доплаты за квартиру по <адрес>8 г. Краснокамска. На сделке купли-продажи квартиры по <адрес>4 <адрес> она не присутствовала. В этот же день от ФИО5 она узнала, что сделка по купле-продаже квартиры по <адрес>4 <адрес> между ней и ФИО117 прошла успешно. В начале апреля 2015 года от сотрудников полиции она узнала, что ФИО117 и ФИО45 остались без квартиры (т.14 л.д. 117-120). Она была зарегистрирована по адресу: <адрес>4, с регистрационного учета она не снималась по причине того, что у нее с дочерью – ФИО5 была договоренность, что когда та приедет в г. Краснокамск, то она (ФИО36) снимется с регистрационного учета в <адрес>4 и встанет на регистрационный учет по адресу: г.Краснокамск, <адрес>88, поскольку собственником <адрес>. 6 по <адрес> в г. Краснокамске является ФИО5, и без ее письменного согласия она не сможет прописаться по указанному адресу, новые собственники <адрес>. 30 по <адрес> в <адрес>, не были против. Также там зарегистрированы она, Кирилл Нурмиев (сын ФИО14), ФИО22, ФИО36 О.А., Нурмиев Р., Губернаторов Виталий, почему никто не снялся с регистрационного учета, ей не известно. Еще до подачи заявления в полицию, она выражала озабоченность тем, что ФИО45 и ФИО117 остались без жилья, объяснить свои телефонные разговоры на эту тему с ФИО36, не смогла ( т. 15 л.д. 68 ). Данные показания свидетель подтвердила в суде им дополнила, что в настоящее время квартира в <адрес> арестована, принадлежит ФИО5. У ФИО5 не было материнского капитала, у нее один ребенок. Во время оформления документов в МФЦ, ФИО45 и ФИО117 были трезвые. Она не снимается с регистрационного учета в <адрес>, поскольку ей некуда выписаться.

Согласно показаний свидетеля ФИО36 О.А., данным на следствии и оглашенным в суде, усматривается, что она являлась собственником квартиры по адресу <адрес>4, в данной квартире были прописаны все их родственники. В 2014 году она решила ее продать, продажей занимался ее брат ФИО22, который предложил поменять квартиру на половину доли в квартире в <адрес> 16, она согласилась. Впоследствии половина данной квартиры была продана также ее братом ФИО36 ( л.д. 68 т. 15). На следствии свидетелю были воспроизведены несколько записей ее телефонных разговоров с ФИО36 А.А., о которых она не помнит, на вопросы, касающиеся приобретения дома, автомашины ФИО36 А.А. и других значимых обстоятельствах, отвечать отказалась (т.15 л.д. 79-81). Данные показания свидетель подтвердила в суде и дополнила, что по г<адрес>4 это единственное жилье ее и родственников, выписываться ей некуда, за квартиру она не платит, кто оплачивает коммунальные расходы, она не знает, в данной квартире никто не живет.

Согласно показаний свидетеля ФИО105, данным на следствии и оглашенным в суде, усматривается, что у него кличка « Мафик». Примерно в конце зимы 2015 года, к нему обратился ФИО36 с просьбой посмотреть квартиру, расположенную по адресу: г.Краснокамск <адрес>. 2-8, для того, чтобы оценить, сколько будет стоить ремонт в данной квартире. В этот же день вместе с ФИО36 приехали в данную квартиру, там находились Потерпевший №3, ее сын – Потерпевший №2, муж ФИО27 – ФИО45ФИО30, там же находился мужчина по кличке «Волк», все были пьяные, распивали спиртное, у него с собой у него было спиртное, он познакомился с присутствующими в квартире, и они вместе стали распивать спиртное, ФИО36 с ними спиртное не распивал. Он оценил ремонт в квартире около 100 000 рублей вместе с материалами, так как квартира была в запущенном состоянии.

На следующий день ему надо было опохмелиться, и он решил пойти к ФИО45, Когда он пришел к ним, у них дома находились Потерпевший №3, ФИО26, ФИО45ФИО30, «Волк», они были все пьяные, он им дал денег, кто-то из них сходил за спиртом, потом они рассказали что за квартиру имеются долги за коммунальные услуги, и приходили коллекторы. Также он сказал, что они хотят поменять квартиру, с доплатой 200 000 рублей. Затем он ушел домой. Через несколько дней он с ФИО36 зашли в эту квартиру, опять все были пьяные. ФИО45 его попросила съездить в <адрес>, посмотреть её новую квартиру и узнать, сколько будет стоить ремонт в данной квартире. Ранее он говорил ФИО45, что занимается ремонтами. ФИО45 сказала, что меняет квартиру, в которой они живут, на квартиру в <адрес>. Через несколько дней за ним заехала Журавлева, и они вместе с ФИО45 и ФИО26 поехали по магазинам, где купили обои, клей, грунтовку, плитки потолочные. Кто расплачивался за покупки, он не помнит, затем они с Журавлевой уехали в <адрес>, где стали вдвоем делать ремонт, работали 4 дня, он поменял плинтуса, сделал потолок в одной комнате, наклеил вместе с ФИО39 обои в одной комнате. За время ремонта ФИО36 приезжал в <адрес>, обещал заплатить за каждую комнату по 15 000 рублей. Ремонт в квартире они не доделали, сделали ремонт только в одной комнате.

Через несколько дней ФИО36 попросил его помочь ФИО27 и ФИО26 переехать. Переезжать им помогали он, ФИО45, «Волк», были также сами ФИО117 и ФИО45, грузчик и водитель «Газели», ФИО36 оплатил «Газель», сколько именно, не помнит. Переезжали несколько дней После того, как они перевезли все вещи в квартиру в <адрес>, они захламили вторую комнату, поэтому ремонт в квартире не был доделан, хотя он им неоднократно говорил, чтобы они освободили комнату. После того, как были перевезены все вещи, ФИО45, ФИО26, ФИО45 и «Волк» переехали в данную квартиру. Он неоднократно бывал у них в гостях, так как они сами ему звонили, звали в гости. Как-то они потеряли ключи от квартиры, и ему пришлось залазить к ним в квартиру через окно и спиливать замок. Примерно через неделю после этого Потерпевший №2 сказал ему, что обижен на мать, так как та обещала купить ему машину, но не купила, так как потратила все деньги на себя. Поэтому он хочет продать квартиру в <адрес> и купить машину. Тогда он понял, что квартира в его собственности. Через несколько дней ФИО36 заехал за ним, они с ним приехали к зданию МФЦ, там находились Журавлева на машине, Нурмиев, ФИО117 и еще какая-то девушка, ранее ему незнакомая. В тот день он был сильно пьян и, возможно, плохо помнит, что происходило. Затем они поехали в Сбербанк по <адрес> г.Краснокамска, он в банк не заходил, когда все вышли он с ФИО117 уехали в кафе, там он понял, что ФИО26 продал квартиру в <адрес>. Затем они встретили своих знакомых, ФИО117 дал им 8000 рублей, затем увез его к бабушке, а затем они всей компанией поехали в Чердынь, он, ФИО36, ФИО39, Нурмиев, ФИО26, на машине ФИО39. Ночью на такси приехала ФИО14. В <адрес> они жили в гостинице «Камский бегемот», там они распивали спиртное, ходили в сауну. Со слов ФИО117, он понял, что за все платил он.

В Чердыне около гостиницы он увидел машину «ВАЗ-2110» серебристого цвета, все присутствующие сказали, что данную машину купил ФИО117, но машина сломалась, они пригнали ее в Краснокамск в автосервис. Впоследствии, когда ФИО36 арестовали, он узнал что квартиру в <адрес>ФИО117 продал сестре ФИО36 - ФИО5. ФИО45, когда переехала в Оверята говорила, что хочет поменять квартиру на дом. Прослушав телефонные переговоры с ФИО36, подтвердил, что ФИО36 просил его украсть документы ФИО117 и ФИО45, когда они будут пьяные, но он документы не брал. Просил его поторопить ФИО45 и ФИО117 с переездом, подтвердил, что ФИО36 все называли Артуром, а Журавлеву представлял юристом. Обещал ФИО36 сходить и поговорить ФИО45. чтобы она никуда не ходила и не выясняла по квартире. ФИО36 звонил ему и просил сходить к ним, узнать, как у них дела. В момент разговора он находился дома, на самом деле к ним не ходил и не разговаривал с ними (т. 14 л.д. 135-144).

Следствию были предоставлены результаты ОРД, содержащие аудиозаписи телефонных переговоров ФИО36 А.А. ( т. 7 л.д. 47, 194 ).

При просмотре детализация абонентский № зарегистрирован на Нурмиева Р.Ф. за период с февраля 2015 года по ДД.ММ.ГГГГ установлены соединения между абонентским номером 89223819542, которым пользовался Мокровец А.В. и абонентским номером, 89082596609, которым пользовался ФИО36 А.А., кроме того имеются СМС-сообщения (т. 22 л.д. 92-97, 98 )

Анализируя исследованные доказательства, суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимых в инкриминируемых им преступлениях.

Так, по преступлению в отношении банка « Уральский банк реконструкции и развития» виновность подсудимых нашла подтверждение на основании показаний представителя банка ФИО112, сотрудника банка – свидетеля ФИО61, показаниями свидетелей ФИО7, ФИО62, ФИО63, ФИО65, результатами ОРД о наличии телефонных соединений между участниками преступления и установленным их местоположением в момент его совершения, прослушиванием телефонных переговоров, а также показаниями подсудимых, данными в судебном заседании и на предварительном следствии. Так, совершение данного преступления Нурмиевым Р.Ф., отрицавшим свою вину, нашло подтверждение на основании показания Исаева Г.Р., данным им на предварительном следствии и подтвержденным в судебном заседании о том, что вечером ДД.ММ.ГГГГ огни вместе с ФИО9 с целью получения денежных средств по кредиту, оформленному на его имя, выехали в Краснокамск, где встретились с Нурмиевым, который передал ФИО9 документы и лист бумаги, текст на котором со следующим содержанием ему следовало выучить, о том что он работает у ИП ФИО119, его заработная плата составляет около 20000 рублей и проживает в г. Краснокамске, что не соответствовало действительности. Затем Нурмиев сообщил ему и ФИО9 что необходимо ехать в банк, куда он поехал вместе с ними, он вместе с ФИО9, согласно имевшейся договоренности обратились в офис банка « Уральский банк реконструкции и развития», где он подал заявку на кредит на его имя в сумме 200000 рублей, предоставил в банк документы, переданные им Нурмиевым, однако в выдаче кредита ему было отказано. Свои показания Исаев Г.Р. подтвердил на очной ставке с Нурмиевым Р.Ф. Также виновность Нурмиева Р.Ф. нашла подтверждение показаниями ФИО9, данными на предварительном следствии и подтвержденными в суде о том, что в начале марта 2014 года ей позвонил Нурмиев и велел приехать в Краснокамск вместе и ФИО120 для оформления кредита, 4 марта она вместе с ФИО120 обратились в офис банка « Уральский банк реконструкции и развития», расположенный в ТЦ « Добрыня» г. Краснокамска, где ФИО120 подал заявку на кредит в 200000 рублей и представил не соответствующие сведения о своей работе и доходе, которые готовил ФИО121. По просьбе Нурмиева она передавала ФИО120 сведения о его месте работы, доходе и месте жительства, не соответствующие действительности, которые ФИО120 должен был выучить и повторить сотруднику банка, а также прослушиванием телефонных переговоров ФИО36 А.А., где он просил найти Нурмиева « чистых» людей для оформления на них кредитов, впоследствии Нурмиев сообщает ФИО36 о том, что завтра будет решение по кредиту, переговорами с ФИО9 и ФИО36 А.А. об участии всех вышеуказанных лиц в оформлении кредитов на ФИО120 по подложным документам. С учетом данных доказательств, суд критически оценивает позицию подсудимого Нурмиева Р.Ф. и считает его участие в данном преступлении доказанным.

По преступлению в отношении банка « УралФД» виновность подсудимых нашла подтверждение на основании показаний подсудимых Исаева Г.Р., Нурмиева Р.Ф., ФИО9, ФИО36 А.А., данными на предварительном следствии, в том числе и на очных ставках, телефонными переговорами между данными лицами о совершении данного преступления и роли каждого в нем, а также показаниями представителя банка ФИО111, банковскими документами : заявлением Исаева Г.Р. о предоставлении кредита, представленной им справкой о доходах, документами о предоставлении Исаеву Г.Р. кредита в сумме 470000 рублей, решением Ленинского районного суда <адрес> от 5. 10. 2015 года, показаниями свидетелей ФИО67, ФИО72, ФИО68, ФИО70, ФИО76, ФИО75, ФИО79, ФИО71, заключениями экспертов, результатами ОРД о наличии телефонных соединений между указанными лицами и их местоположении в период совершения преступления.

По преступлению в отношении банка « АО « Юникредит Банк» виновность подсудимых нашла подтверждение на основании протокола принятия устного заявления представителя банка ФИО113, ее же показаниями, протоколом выемки банковских документов и их осмотра,, в том числе заявление ФИО120 на выдачу кредита, справкой о дохода Исаева Г.Р. из ООО фирма « Надежда-1», показаниями свидетелей ФИО54, ФИО76, ФИО75, заключениями экспертов, показаниями свидетелей ФИО71, ФИО84, ФИО85, результатами ОРД о наличии телефонных соединений между указанными лицами и их местоположении в период совершения преступления, а также показаниями подсудимых, данными на предварительном следствии и подтвержденными в судебном заседании. Так, из показаний Исаева Г.Р. следует, что после получения кредита в банке «УралФД» ему вновь позвонила ФИО9 и предложила снова поучаствовать в получении кредита на его имя, он согласился, поехал в <адрес>, где его на машине встретила Журавлева и везла в офис Нурмиева, по дороге к ним в машину сели Нурмиев и ФИО121 и они все вместе поехали по разным адресам, а затем его поселили в гостиницу. Нурмиев его заверял, что все будет нормально, что кредит ему выдадут, дал ему лист с бумаги с текстом, где было указано его место работы и размер зарплаты около 50000 рублей, номер телефона работодателя, он это все запомнил, чтобы потом сказать в банке, ФИО121 тоже предупреждал его, чтобы в банке он говорил так как его научили. Никто из них гасить кредиты не собирался, он и остальные лица понимали, что кредиты оформляются по подложным документам. На очной ставке с Нурмиевым также подтвердил, что именно с ним и ФИО121 ездили в Пермь, тогда ФИО121 передал ему документы, что он работает в фирме « Надежда-1». Он сдал данные документы в банк и подал заявку на кредит, но какое было принято решение по кредиту, ему не известно. Нурмиев на следствии также пояснял о том, что на ФИО120 планировалось оформление других кредитов, для чего ФИО121 были подготовлены подложные документы о том, что он работает в фирме « Надежда-1», но в офис банка он не ездил, согласно телефонных переговоров с ФИО36, усматривается, что Нурмиев сообщает ему о том, что завтра будет решение по данному кредиту. Из показаний Журавлевой А.А., данным в суде и на следствии следует, что она по просьбе ФИО36 и ФИО9 встретила ФИО120, затем к ней в машину сел ФИО121 и она увезла их в банк на <адрес>, позднее она пристраивала ФИО120 на ночлег в гостинице. На следствии Журавлева поясняла, что при встрече увезла ФИО120 в офис Нурмиева, там они о чем-то разговаривали, а затем она ФИО120 и ФИО121 увезла в Пермь, по дороге ФИО121 передал ФИО120 документы, с которыми ФИО120 ушел в офис банка « ЮникредитБанк», а когда вернулся, то на увезла их на автовокзал. Из телефонных переговоров ФИО36 и Журавлевой следует, что ФИО36 просил найти Журавлеву « чистых» людей для получения кредитов, о том, что ФИО120 рад что получил от кредита в полмиллиона рублей всего 15000 рублей, и о том, что ФИО121 планирует поделить деньги от кредита на всех, в том числе и на Нурмиева и ФИО36. ФИО36 также просил передать ЖуравлевуФИО121, чтобы он включил в долю ее ( Журавлеву), его( ФИО36), ФИО121 и Коряковцева, а также сообщает, что Нурмиев получил свою долю от полученного ФИО120 кредита. Из показаний ФИО9, данным на следствии следует, что ФИО121 сразу предложил ей оформить кредит на какого- нибудь его знакомого, а полученные деньги поделить, ФИО36 был в курсе всех их действий с ФИО121 и Нурмиевым, давал свои советы и контролировал их. После получения кредита в банке « УралФД», Нурмиев предлагал ей оформить на ФИО120 новый кредит, но она отказалась и стала общаться на эту тему с ФИО36 и Журавлевой. ФИО36 просил ее найти людей, на которых можно оформить кредит, а полученные деньги делить между собой, ФИО36 был связующим звеном между ней, Нурмиевым и ФИО121. В телефонных переговорах между ФИО36 им ФИО9 идет речь о поиске клиентов для оформления кредитов, и подачи нескольких заявок ФИО120 на кредиты по подложным документам, о разделе кредитных денег между ФИО121 и Нурмиевым, заключением эксперта о том, что подписи в заявлении на кредит выполнены Исаевым Г.Р., показаниями свидетеля ФИО71 о том, что ФИО121 просил оформить ее заявки в банки « УралФД» и «ЮникредитБанк» о получении кредитов на имя Исаева Г.Р. Из телефонных переговоров ФИО36 и Журавлевой от 26. 03. 2014 года следует, как Журавлева рассказывает о том, что сегодня они ездили в банк и в ее присутствие Грише объясняли что нужно говорить в банке и далее о возможном разделе полученного кредита. Затем из разговора ФИО36 и ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ФИО9 рассказывает, что вчера сдали документы в банк, что ФИО121 на связи и сообщит о получении денег и Журавлева тоже. В последующем из переговоров ФИО36 и ФИО121 следует какие необходимо оформлять документы на подставных лиц для получения кредита, указывая на ФИО120 и о полученном вознаграждении. Согласно телефонных переговоров ФИО36 и Нурмиева, следует, что последний рассказывает ФИО36 как подыскивает людей для оформления кредитов, что будут ездить непосредственно по банкам, а не оформлять через Интернет, поскольку там будет отказ, что документы можно оформить через ФИО121 и поделить деньги на всех, в том числе и на Журавлеву и сообщает, что сам поедет с Гришей ( ФИО120 ) в банк. Далее из разговора ФИО36 и Журавлевой следует, что ФИО36 дает ей указания об оформлении документов на ФИО120, для того чтобы купить машину Журавлевой, а не Нурмиеву и о разделе денег с ФИО9 и т.д., свидетельствующие об участии всех фигурантов в получении кредитных денежных средств по подложным документам и их разделе между собой, о предварительной договоренности между всеми исполнителями преступления и роли каждого в преступлении, что опровергает версии подсудимых о их непричастности к банковским преступлениям.

Суд считает, что вышеуказанные доказательства, а также последующие действия подсудимых и отсутствие у каждого возможности выполнить обязательства по кредитам, опровергают их версии о том, что они намеревались выполнить кредитные обязательства, а изначально действовали без намерения их выплаты.

По преступлению в отношении ФИО45 и ФИО117 виновность подсудимых нашла подтверждение исследованными судом доказательствами, а именно показаниями потерпевшей ФИО45 Е.В., данными на следствии и в суде, показаниями потерпевшего Потерпевший №2, также данными на следствии и в суде, в том числе и на очных ставках с подсудимыми, из содержания которых следует, что ФИО36, Нурмиев, Журавлева и ФИО116 действовали по предварительному сговору, с целью приобретения права на их имущество путем обмана, подстроив ситуации таким образом, чтобы вынудить потерпевших согласиться на невыгодный для них обмен квартиры, с последующим обманом Потерпевший №2 с целью завладения квартирой в <адрес>, что было ими реализовано.

Виновность подсудимых также нашла подтверждение на основании протокола устного заявления ФИО15 и ее показаниями в судебном заседании, протоколами принятия устных заявлений ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2, заключениями экспертов о стоимости имущества, заключением эксперта о том, что записи в договорах купли – продажи от 5. 03. 2015 г. и 18. 03. 2015 г. о принятии имущества и получении денежных средств 1 млн. рублей за Потерпевший №2 сделаны Журавлевой А.А., сведениями об открытии счета на имя Потерпевший №2ДД.ММ.ГГГГ, перечислении денежных средств и их списании, выписками о движении денежных средств по счетам ФИО17, ФИО5 и Потерпевший №2, показаниями свидетелей ФИО45 А.С., ФИО107, ФИО90, ФИО92, ФИО93, ФИО94, ФИО12, ФИО95, ФИО87, ФИО13, ФИО5, ФИО96, ФИО97, ФИО17, ФИО106, ФИО36 Л.В., ФИО36 О.А., ФИО105, результатами ОРД о телефонных переговорах подсудимых, просмотренными видеозаписями из помещения МФЦ и Сбербанка, а также показаниями самих подсудимых, данными на предварительном следствии и в судебном заседании, а также на очных ставках.

Согласно показаний Нурмиева Р.Ф. следует, что он по предложению ФИО36 А.А. ходил несколько раз в квартиру ФИО45, представляясь коллектором и заявляя им о долгах, с целью повлиять на решение ФИО45 и ФИО117 продать квартиру и переехать в Оверята. На следствии Нурмиев Р.Ф. пояснял, что ФИО36 сразу предупредил его о том, что хочет завладеть квартирой ФИО45 и ФИО117, поэтому просил убедить их продать квартиру. Видя в квартире ФИО36, Нурмиев делал вид, что с ним не знаком, удивился, когда присутствующие в квартире называли ФИО36 А.А. другим именем. Осознавал, что совместными действиями с ФИО36 он создает условия, чтобы ФИО45 и ФИО117 согласились на обмен квартиры, т.к. они хотели завладеть квартирой и получить деньги, с этой целью ФИО36 спаивал ФИО45 и ФИО117 до оформления сделки. В случае благополучного результата ФИО36 обещал ему приобрести комнату или дать деньги на строительство дома. Он присутствовал при заключении договоров задатка, давал деньги ФИО36 на погашение долгов по квартире, когда состоялся обмен на Оверята, то ФИО36 передал ему 15000 рублей, затем попросил покараулить ФИО117 вместе с ФИО116, после чего Журавлева увезла ФИО117 в МФЦ, а перед этим он предложил ему обналичить материнский капитал и на этом заработать 50000 рублей, ФИО117 согласился. После продажи квартиры ФИО5, ФИО36 отдал ему 105000 рублей и обещал долю в Оверятской квартире отписать на его сына, на следствии он заявлял что взял у ФИО117 в долг 550000 рублей, но так он сказал по просьбе ФИО36 А.А. Из показаний Журавлевой А.А. следует, что она заполняла договоры задатка за Потерпевший №2, покупала вместе с ФИО45 строительные материалы для ремонта, вместе с Завражиным делала ремонт в квартире по <адрес>4, вместе с ФИО45 и ФИО117 ходила в МФЦ, сдавала документы на регистрацию. Вскоре от ФИО36 узнала, что ФИО117 решил продать квартиру в <адрес>, которую покупает сестра ФИО36- ФИО5, она возила ФИО117 в МФЦ, где за ФИО117 заполняла своей рукой запись в договоре, что деньги 1 млн. рублей он получил, затем в Сбербанке передала кассиру сберкнижку ФИО117 и велела перечислить с нее деньги на счет ФИО126, после чего они всей компанией уехали отдыхать вместе с ФИО117 на природу. Из показаний ФИО108 следует, что он был знаком с ФИО45 А.А., приехал к нему в гости, прожил у него дома несколько дней, в течение которых распивал спиртное вместе с ФИО45 и ФИО117 на свои деньги, в продаже их квартиры не участвовал, деньги за это не получал. Из показаний ФИО36 А.А., данным на следствии, усматривается, что ФИО45 и ФИО117 согласились обменять квартиру по <адрес>8 на <адрес>4 добровольно, без принуждения, он свои обязательства перед ними выполнил. Через некоторое время ФИО117 и его сестра ФИО5 подписали договор купли- продажи Оверятской квартиры, при этом ФИО117 просил его не говорить матери, что продал квартиру, на часть полученных денег он купил автомашину, которая сломалась и ФИО117 ее бросил.

Вместе с тем, исследованные судом доказательства опровергают версии подсудимых о непричастности к данному преступлению, их показания опровергаются показаниями потерпевших ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2, а также свидетеля ФИО45 А.С., не доверять которым у суда оснований нет. Из показаний свидетеля ФИО15 следует, что Потерпевший №2 рассказал ей, что его пьяного возили в МФЦ, где он подписал договор, связанный с материнским капиталом, а в действительности его обманули и он подписал договор купли продажи квартиры. Согласно показаний свидетеля ФИО94 перевод денежных средств со счета ФИО117 на счет ФИО126 был произведен ею по указанию Журавлевой А.А. Из показаний свидетеля ФИО109 следует, что она просила брата ФИО36 А.А. отменить сделку по квартире по <адрес>4, как незаконную, поскольку ФИО117 и ФИО45 остались без жилья, но ФИО36 А.А. ее не послушал. Согласно показаний свидетеля ФИО96 следует, что он рассказала ФИО36 А.А. о том, что его соседка ФИО45 злоупотребляет спиртным и у нее имеются долги по квартире. В дальнейшем от ФИО36 узнал, что он стал спаивать ФИО45, чтобы переселить ее в Оверята, просил его ходить к ней в квартиру интересоваться согласна ли она на обмен и слушать о чем они говорят, в это же время в квартиру к ФИО45 приходил якобы коллектор и запугивал их тем, что они останутся без жилья из-за долгов, в качестве коллектора к ФИО45 приходил родственник ФИО36 – Нурмиев. Со слов ФИО36 и Нурмиева ему было известно, что они хотят принудить ФИО45 и ФИО117 поменяться на более дешевую квартиру в Оверятах, с этой целью они подослали к ФИО45ФИО116 чтобы он спаивал их, он понял, что ФИО36 и Нурмиев пытаются завладеть квартирой ФИО45 и ФИО117 обманным путем, т.к. ФИО36 сказал, что хочет оформить их квартиру на себя, впоследствии узнал, что им это удалось. Данные показания Мошева подтверждаются прослушиванием телефонных переговоров с ФИО36.

Согласно протокола прослушивания телефонных переговоров ФИО36 А.А., усматривается, как он договаривается с Журавлевой об изготовлении ею поддельных выписок по коммунальным долгам ФИО45 и вручении данных выписок ей, с ФИО116 о том, чтобы он спаивал ФИО45 и ФИО117, следил за ними, слушал их разговоры, забрал у них документы, открывал ему двери квартиры в их отсутствие, с Нурмиевым по поводу оформления договора задатка с ФИО45, пока она находится в состоянии опьянения. Далее из телефонных переговоров ФИО36 с ФИО117 следует, что он сообщает ФИО117, что договорился с коллекторами, чтобы они от них отстали, передает данные ФИО45 и ФИО117ФИО17 для составления договора купли- продажи.. Договаривается с Журавлевой о покупке строительных материалов для ремонта квартиры, предупреждает ее по телефону, что его для всех зовут Артур, далее предупреждает чтобы она положила ФИО45 доплату за обмен и заверила ее, что все выпишутся из Оверятской квартиры, предупреждает что ФИО45 и ФИО117 охраняют, что они никуда не денутся. После оформления сделки ФИО36 по телефону обсуждает с Мартьяновыми и Нурмиевым дальнейшие мероприятия, связанные с продажей ФИО117 Оверятской квартиры, интересуется можно ли оформить сделку если утрачено свидетельство о праве собственности на квартиру, поясняя, что ФИО117 уже потерял свидетельство, ФИО126 разъясняет ему, что сделку можно оформить по выписке. ФИО36 А.А. заявляет, что пусть они ( ФИО45 и ФИО117 ) живут в Оверятах, они и знать не будут, что их квартира продана. 18. 03. 2015 года ФИО36, находясь в МФЦ в телефонном разговоре с Нурмиевым сообщает, что ФИО117 пьяный, его трясет, ему надо опохмелиться, затем говорит Нурмиеву, чтобы вел ФИО117 в кассу, что ФИО5 ему сейчас деньги переведет и чтобы ФИО117ФИО126 в Сбербанке не видел, после оформления следки ФИО36 в телефонном разговоре с ФИО126 сообщает о том, что он продажи квартиры заработали каждый по 120000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ неизвестный ФИО36 сообщает, что мать ФИО45 узнала, что они собственниками квартиры не являются и обратилась с заявлением в полицию. Данные переговоры между подсудимыми опровергают их версии о непричастности к преступлению в отношении ФИО45 и ФИО117, поскольку детально свидетельствуют о роли каждого в преступлении, наличии предварительной договоренности, согласованности действий каждого, получении вознаграждения за участие в преступлении, более того они полностью совпадают с показаниями потерпевших, в частности с показаниями Потерпевший №2, что в момент продажи квартиры ДД.ММ.ГГГГ, он находился в состоянии опьянения.

Суд считает, что все вышеуказанные доказательства добыты в соответствии с законом, являются допустимыми, не противоречат друг другу и фактическим обстоятельствам, установленным судом.

Оценив все доказательства с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд считает, что их совокупности достаточно для вывода о доказанности вины подсудимых в совершении вышеуказанных преступлений.

Государственный обвинитель в прениях просила исключить из обвинения подсудимых по преступлению в отношении потерпевших ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2 квалифицирующий признак совершение преступления способом злоупотребления доверием, как излишне вмененный, а также просила исключить из обвинения по данному преступлению квалифицирующий признак совершение преступления в особо крупной размере, поскольку согласно установленным доказательствам после продажи квартиры по адресу <адрес>4. со счета Потерпевший №2 на счет ФИО17 перечислены 971 000 рублей, что и составляет суммы материального ущерба.

Суд с указанной позицией согласен и исключает данные квалифицирующие признаки из обвинения всех подсудимых.

Суд считает доказанным квалифицирующий признак всех преступлений - их совершение группой лиц по предварительному сговору, поскольку он нашел подтверждение на основании исследованных судом доказательств о предварительной договоренности между подсудимыми на совершение преступлений, последующими совместными и согласованными действиями всех исполнителей, что усматривается более детально из результатов оперативно- розыскной деятельности, а именно телефонных переговоров между подсудимыми, из которых просматривается согласованность их действий в достижении единой цели и роль каждого в совершении преступлений.

Суд также считает доказанным и данный квалифицированный признак по преступлениям в отношении банковских организаций, поскольку действия подсудимых по данным преступлениям суд признает согласованными, взаимодополняющими друг друга, служащими основанием для достижения общего преступного результата, при этом каждый из подсудимых действовал в рамках заранее отведенной ему роли и принял непосредственное участие в выполнении объективной стороны мошенничества, при этом не являясь непосредственно заемщиком, в отличии от Исаева Г.Р., при указанных обстоятельствах, суд не усматривает оснований для квалификации действий остальных подсудимых, не являющихся заемщиками, через ст. 33 УК РФ.

Суд считает, что исследованные доказательства подтверждают совершение всеми подсудимыми действий, непосредственно направленных на совершение мошенничества путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений с целью безвозмездного обращения денежных средств в свою пользу и пользу третьих лиц, при заведомо отсутствии намерения возвратить их в соответствии с требованиями договора, при этом преступления в отношении ОАО « Уральский банк реконструкции и развития» и ЗАО « Юникредит Банк» не были доведены до конца по независящим от них обстоятельствам.

Суд квалифицирует действия подсудимых Исаева Г.Р. и Нурмиева Р.Ф. по преступлению в отношении ОАО « Уральский банк реконструкции и развития», а также действия подсудимых Исаева Г.Р., Нурмиева Р.Ф. и Журавлевой А.А. по преступлению ЗАО « Юникредит Банк» по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159.1 УК РФ, поскольку в каждом случае они совершили покушение на мошенничество в сфере кредитования, то есть умышленные действия непосредственно направленные на совершение хищения денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенные группой лиц по предварительному сговору, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам.

Суд квалифицирует действия подсудимых Исаева Г.Р. и Нурмиева Р.Ф. по преступлению в отношении ОАО АКБ « Урал-ФД» по ч.2 ст. 159.1 УК РФ, поскольку они совершили мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Суд квалифицирует действия подсудимых Нурмиева Р.Ф., Журавлевой А.А. и Мокровец А.В. по преступлению в отношении ФИО45 Е.В. и Потерпевший №2 по ч.4 ст. 159 УК РФ, поскольку они совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Квалифицирующий признак преступления - лишение права гражданина на жилое помещение нашел подтверждение на основании исследованных судом доказательств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личности подсудимых, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание.

Отягчающими ответственность обстоятельствами для подсудимых Нурмиева Р.Ф. и Мокровец А.В. суд признает рецидив преступлений, у подсудимых Журавлевой А.А. и Исаева Г.Р. отягчающих ответственность обстоятельств, не имеется.

Смягчающими ответственность обстоятельствами для подсудимой Журавлевой А.А. суд признает наличие двоих несовершеннолетних детей, для Нурмиева Р.Ф. и Мокровец А.В. – наличие у каждого несовершеннолетнего ребенка, для Исаева Г.Р. признание вины и раскаяние в содеянном, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступлений.

Подсудимая Журавлева А.А. ранее не судима, к административной ответственности не привлекалась, на учете у психиатра и нарколога не состоит, в быту характеризуется положительно, одна воспитывает двоих несовершеннолетних детей.

Подсудимый Исаев Г.Р. ранее не судим, на учете у психиатра и нарколога не состоит, к административной ответственности не привлекался, в быту характеризуется положительно.

Подсудимый Нурмиев Р.Ф. ранее судим, отбывал наказание в местах лишения свободы, где характеризовался положительно, к административной ответственности не привлекался, на учете у нарколога и психиатра не состоит, в быту характеризуется положительно.

Подсудимый Мокровец А.В. ранее судим, отбывал наказание в местах лишения свободы, к административной ответственности не привлекался, на учете у нарколога не состоит, в период нахождения в СИЗО в 2018 году осмотрен психиатром, поставлен диагноз : расстройство личности истеро- возбудимого типа, но хроническое психическое расстройство у Мокровец А.В. не выявлено, по месту отбывания наказания характеризуется отрицательно.

Преступления, совершенные подсудимым Исаевым Г.Р. относятся к категории преступлений средней тяжести, преступления, совершенные подсудимыми Нурмиевым Р.Ф. и Журавлевой А.А. относятся к категории преступлений средней тяжести и тяжких преступлений, Мокровец А.В. совершено преступление, относящееся к категории тяжких преступлений, правовых оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, с учетом обстоятельств совершенных преступлений, конкретных действий подсудимых и их общественной опасности, в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, не имеется.

С учетом обстоятельств совершенных преступления, их общественной опасности и личностей подсудимых, с учетом требований ст. 6 УК РФ о справедливости уголовного наказания и его целей, предусмотренных ст. 43 УК РФ, направленных в первую очередь на восстановление социальной справедливости и исправление осужденных, суд назначает подсудимым Нурмиеву Р.Ф., Мокровцу А.В. и Журавлевой А.А., совершившим тяжкое преступление, наказание в виде лишения свободы и считает что их исправление невозможно назначением иных более мягких видов наказаний, для применения которых исключительных обстоятельств, существенно снижающих степень общественной опасности содеянного, предусмотренных ст. 64 УК РФ, в отношении каждого подсудимого, судом не установлено.

В отношении подсудимого Исаева Г.Р., совершившего преступления средней тяжести впервые, суд считает возможным применение наказания в виде обязательных работ, поскольку считает данный вид наказания наиболее отвечающим целям исправления Исаева Г.Р., в условиях трудовой занятости. Журавлевой А.А. за преступление средней тяжести, суд также считает возможным назначение наказания в виде обязательных работ, по тем же основаниям.

Суд считает невозможным применение к подсудимым Нурмиеву Р.Ф., Мокровец А.В. и Журавлевой А.А. положений ст. 73 УК РФ, поскольку считает невозможным их исправление без изоляции от общества, на испытательном сроке, а также невозможным применение к Нурмиеву Р.Ф. и Мокровец А.В. положений ч.3 ст. 68 УК РФ, поскольку ими совершены преступления при рецидиве, Нурмиевым Р.Ф. при опасном рецидиве, Мокровцом А.В. при особо опасном рецидиве. Однако, с учетом наличия смягчающих обстоятельств у Нурмиева Р.Ф., Журавлевой А.А. и Мокровец А.В., суд считает возможным не назначать им дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Принимая во внимание то, что Журавлева А.А. является несудимой, воспитывает и содержит двоих несовершеннолетних детей одна, с учетом ее отношения к содеянному и данных, характеризующих ее личность, суд пришел к выводу о возможности ее исправления в настоящее время без изоляции от общества, в условиях занятости воспитанием своих детей сына Максима - ДД.ММ.ГГГГ года рождения и дочери ФИО38 – ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в связи с чем считает возможным применение к Журавлевой А.А. ч.1 ст. 82 УК РФ о предоставлении отсрочки реального отбывания наказания до достижения ее дочерью ФИО18 – 20. 12. 2007 года рождения, четырнадцатилетнего возраста.

При определении размера наказания в виде лишения свободы ФИО110, Мокровцу А.В. и Журавлевой А.А., суд учитывает данные, характеризующие их личности, состояние здоровья Мокровец А.В., влияние наказания на их исправление и условия жизни их семей.

Вид исправительного учреждения Нурмиеву Р.Ф. суд определяет на основании п. «в» ч.1 ст. 58 УК РФ, Мокровец А.В. на основании п. «г» ч.1 ст. 58 УК РФ, Журавлевой А.А. на основании п. « б» ч.1 ст. 58 УК РФ.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №2 о взыскании материального ущерба в сумме 1 100 000 рублей, заявленный им на предварительном следствии, суд считает необходимым и целесообразным передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, в соответствии с частью 2 ст. 309 УПК РФ, в связи с необходимостью производства дополнительных расчетов и предоставления дополнительных доказательств заявленных требований, связанных с оценкой утраченного жилого помещения и его повреждения в настоящее время от пожара, в связи с чем суд признает право за Потерпевший №2 на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

В соответствии со ст. 115.1 УПК РФ суд считает необходимым продлить арест, наложенный на квартиру, расположенную по адресу <адрес>, принадлежащую ФИО5, на срок шесть месяцев.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 299, 303- 304, 307- 309 УПК РФ, суд

приговорил :

Признать виновным Исаева Г. Р. в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159.1 УК РФ и преступления. предусмотренного ч.2 ст. 159.1 УК РФ и назначить ему наказание :

по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159.1 УК РФ, за каждое преступление в виде обязательных работ сроком 300 ( триста ) часов, с отбыванием на объектах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно- исполнительной инспекцией ;

по ч.2 ст. 159.1 У К РФ в виде обязательных работ сроком 400 ( четыреста) часов, с отбыванием на объектах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно- исполнительной инспекцией.

В соответствии с ч.2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений назначить Исаеву Г.Р. наказание путем частичного сложения назначенных наказаний, в виде обязательных работ сроком 450 ( четыреста пятьдесят) часов, с отбыванием на объектах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно- исполнительной инспекцией.

В соответствии с частью 4 постановления Государственной Думы от ДД.ММ.ГГГГ « Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов» освободить Исаева Г. Р. от назначенного наказания.

Признать виновной Журавлеву А. А.дровну в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159.1, ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание :

по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159.1 УК РФ в виде обязательных работ сроком 300 ( триста ) часов, с отбыванием на объектах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно- исполнительной инспекцией ;

по ч.4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на три года. без штрафа и без ограничения свободы.

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений назначить Журавлевой А.А. наказание путем частичного сложения назначенных наказаний в порядке ст. 71 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на три года один месяц, без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии с ч.1 ст. 82 УК РФ отсрочить реальное отбывание наказания в виде лишения свободы Журавлевой А. А.дровне до достижения ее дочерью ФИО18 – 20. 12. 2007 года рождения, четырнадцатилетнего возраста.

Признать виновным Нурмиева Р. Ф. в совершении двух преступлений предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 159.1 УК РФ, в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159.1 УК РФ и в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание :

по ч. 3 ст. 30, ч.2 ст. 159.1 УК РФ за каждое преступление в виде лишения свободы сроком один год четыре месяца, без ограничения свободы ;

по ч.2 ст. 159.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев, без ограничения свободы ;

по ч.4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком три года шесть месяцев, без штрафа и без ограничения свободы.

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений назначить Нурмиеву Р.Ф. наказание путем частичного сложения назначенных наказаний, в виде лишения свободы сроком на четыре года, без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Признать виновным Мокровец А. В. в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев, без штрафа и без ограничения свободы.

В соответствии с ч.5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, назначить Мокровец А.В. наказание путем частичного сложения назначенного наказания и наказания, назначенного по приговору мирового судьи судебного участка № Свердловского судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в виде лишения свободы сроком на четыре года десять месяцев, без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Меру пресечения Исаеву Г.Р. и Журавлевой А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении сохранить до вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения Нурмиеву Р.Ф. изменить с подписки о невыезде на заключение под стражу, взять Нурмиева Р. Ф. под стражу немедленно в зале суда, наказание Нурмиеву Р.Ф. исчислять с ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения Мокровец А.В. избрать заключение под стражей, взять под стражу Мокровец А.В. в зале суда.

Наказание Мокровец А.В. исчислять с ДД.ММ.ГГГГ, зачесть в срок наказание время содержания Мокровец А.В. по стражей по приговору мирового судьи судебного участка № Свердловского судебного района <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественные доказательства : копии документов, представленных ПАО АКБ «Урал ФД» - хранить при уголовном деле, документы, изъятые при обыске по адресу: <адрес>6, изъятые в ходе обыска по адресу: г. Краснокамск, <адрес>2, изъятые в ходе выемки в ЗАО «ЮниКредит Банк» - хранить при уголовном деле ; печать ООО «Фирма Надежда-1» оставить в пользовании ФИО75, пластиковая карта ОАО АКБ «Урал ФД», конверт, лист с секретным кодом, представленные ФИО9 хранить при уголовном деле ; кредитное досье № Ф-17849-К-22-Д/АН на имя Исаева Г.Р. хранить при уголовном деле; распечатка телефонных соединение абонента используемого ФИО68 хранить при уголовном деле; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ хранить при уголовном деле ; диск №, диск №, диск №, диск № с результатами ОРД – хранить при уголовном деле ; документы, изъятые в ОАО АКБ «Урал ФД» - хранить при уголовном деле ; диск с детализацией телефонных соединений абонентского номера № – хранить при уголовном деле ; диск с фотоизображением Исаева Г.Р. хранить при уголовном деле ; диск с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру №, 9226455928, 9226464567 хранить при уголовном деле ; диск с детализацией телефонных переговоров абонентским номерам 79028384360, 79519596384 хранить при уголовном деле ; диск с детализацией телефонных переговоров абонентскому номеру 9091194932 – хранить при уголовном деле ; диск с детализацией телефонных переговоров абонентскому номеру 9667949226 хранить при уголовном деле ; диск №, диск № с результатами ОРД – хранить при уголовном деле; документы, изъятые в ходе выемки документов в Краснокамском отделении Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от ДД.ММ.ГГГГ - хранить при уголовном деле ; два диска с видеозаписями, изъятыми в МФЦ, 4 диска, изъятые в ОАО «Сбербанка» - хранить при уголовном деле ; дело правоустанавливающих документов №/А:0004 в отношении квартиры по адресу: <адрес>4- хранить при уголовном деле ; дело правоустанавливающих документов №/А:0008 в отношении квартиры по адресу: г. Краснокамск, <адрес>8 хранить при уголовном деле ; документы и предметы, изъятые в ходе выемки в ЗУБ ПАО «Сбербанк» - хранить при уголовном деле ; диск с детализацией телефонных переговоров абонентскому номеру 89223819542, хранить при уголовном деле.

Гражданский иск Потерпевший №2 передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Продлить арест на квартиру по адресу: <адрес>4, принадлежащую ФИО5 и запретить собственнику распоряжаться указанным имуществом на срок шесть месяцев, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

Приговор может быть обжалован в Пермский краевой суд в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня провозглашения, через Краснокамский городской суд, а осужденными, содержащимися под стражей – в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции.

Судья (подпись) Гилёва С.М.

Копия верна. Судья