Гражданский кодекс часть 1

защитников – адвокатов Длужевского Е.Г., представившего удостоверение № и ордера №№, 005945, ФИО25, представившей удостоверение № и ордера №№, 000467,

представителя АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» ФИО11,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, <данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО1, <данные изъяты>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия ФИО1, ФИО2 обвиняются в хищении чужого имущества путём обмана в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

Согласно обвинению, будучи назначенными: ФИО1 – согласно приказу и.о. директора Федерального государственного унитарного предприятия «Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости – Федеральное бюро технической инвентаризации» (далее – ФГУП Федеральное БТИ, Предприятие) №-кф от 28 июля 2009 года с 30 июля 2009 года на должность директора Камчатского филиала ФГУП «Федеральное БТИ» (далее – Камчатский филиал), расположенного в <адрес> в городе Петропавловске-Камчатском, ФИО2 – согласно приказу директора Камчатского филиала ФГУП Федеральное БТИ №-л от 6 сентября 2010 года с 6 сентября 2010 года на должность первого заместителя директора Камчатского филиала, вступив в предварительный сговор, направленный на хищение чужого имущества, с использованием своего служебного положения совершили хищение денежных средств ФГУП Федеральное БТИ в особо крупном размере путём обмана генерального директора ФИО3 в целях обогащения лиц, с которыми состоят в дружеских и родственных отношениях – ФИО4, ФИО6 и ФИО5

Согласно п.п. 1.1, 1.6, 2.2, 3.4, 5.1 Положения «О Камчатском филиале ФГУП Федеральное БТИ», утвержденного 27 марта 2012 года приказом генерального директора Предприятия, Камчатский филиал является обособленным подразделением, финансирование его деятельности осуществляется за счет средств, получаемых от деятельности Камчатского филиала, а также средств, переданных ФГУП Федеральное БТИ; Камчатский филиал возглавляет директор, который действует на основании доверенности, выдаваемой генеральным директором Предприятия; Камчатский филиал осуществляет: сопровождение, в том числе юридическое, сделок с недвижимым имуществом, представление интересов и подготовку документов в целях осуществления государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним, копирование машинных носителей информации; Камчатский филиал имеет право от имени ФГУП Федеральное БТИ заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами в порядке, предусмотренном законодательством и иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом предприятия, локальными нормативными правовыми актами ФГУП Федеральное БТИ, настоящим Положением, не противоречащих целям и предмету его деятельности, в рамках полномочий, предоставленных директору Камчатского филиала доверенностью.

В соответствии с п.п. 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 7.2 трудового договора от 7 августа 2006 года №, являющегося приложением № к дополнительным соглашениям от 28 июля 2009 года № и от 23 марта 2012 года №, директор Камчатского филиала ФИО1 возглавляет работу филиала, обеспечивает его успешное функционирование и развитие, для чего распоряжается имуществом и денежными средствами филиала, заключает, изменяет, исполняет и расторгает гражданско-правовые договоры; обязана добросовестно исполнять свои трудовые обязанности и несет материальную ответственность за ущерб, причиненный ФГУП Федеральное БТИ.

Доверенностями № от 30 июля 2009 года, № от 5 марта 2012 года, № от 23 марта 2012 года генеральный директор ФГУП Федеральное БТИ уполномочил ФИО1 на руководство деятельностью Камчатского филиала, действие в его интересах, обеспечение выполнения всех принимаемых от имени ФГУП Федеральное БТИ обязательств, в пределах полномочий, доверив право первой подписи в финансовых и банковских документах по расчетным счетам Камчатского филиала, распоряжение средствами на банковских счетах Камчатского филиала, подписание финансовых документов, осуществление исполнительно-распорядительных функций в филиале, заключение договоров, сумма по которым не превышает 500000 рублей – самостоятельно, прием, передачу исполнения по ним, с правом подписания соответствующих актов.

Доверенностью № от 23 марта 2012 года генеральный директор ФГУП Федеральное БТИ уполномочил ФИО1 на заключение договоров по выполнению работ (оказанию услуг) для нужд Камчатского филиала, заключаемых последним во исполнение своих обязательств по доходным договорам.

Согласно п.п. 2.1, 4.1 должностной инструкции первого заместителя директора Камчатского филиала, утвержденной директором Камчатского филиала 6 сентября 2010 года, ФИО2 контролирует выполнение объемов работ, своевременность и качество выполненных работ, а также несет ответственность за совершение в процессе осуществления своей трудовой деятельности правонарушений, причинение материального ущерба.

В соответствии с п. 6 трудового договора, являющегося приложением № к дополнительному соглашению от 6 сентября 2010 года №-д к трудовому договору от 3 июля 2006 года №, ФИО2 должна выполнять обязанности, установленные должностной инструкцией.

Доверенностью № от 21 сентября 2010 года директор Камчатского филиала уполномочивает ФИО2 распоряжаться средствами на банковских счетах Камчатского филиала, подписывать финансовые документы, осуществлять исполнительно-распорядительные функции в Камчатском филиале, заключать договоры с правом подписания соответствующих актов.

Доверенностью №-КФ/2012 от 11 апреля 2012 года ФИО1 в порядке передоверия уполномочивает ФИО2 от имени и в интересах ФГУП Федеральное БТИ совершать следующие действия: право первой подписи в финансовых и банковских документах по расчетным счетам Камчатского филиала, распоряжение средствами на его банковских счетах, подписание финансовых документов, осуществление исполнительно-распорядительных функций в Камчатском филиале, заключение договоров, сумма по которым не превышает 500000 рублей – самостоятельно, прием, передачу исполнения по ним, с правом подписания соответствующих актов.

В соответствии с приказом №-к от 11 января 2012 года на период с 31 января 2012 года по 2 марта 2012 года исполнение обязанностей директора Камчатского филиала возложено на ФИО2. Приказом №-к от 1 февраля 2012 года директор ФИО1 отозвана из отпуска на 3 календарных дня с 14 по 16 февраля 2012 года, неиспользованная ФИО1 часть отпуска перенесена на период с 19 по 21 мая 2012 года. В соответствии с приказом №-к от 10 мая 2012 года ФИО2 предоставлен отпуск с 25 июня 2012 года по 13 июля 2012 года. Согласно приказу №-к от 28 августа 2012 года ФИО1 убыла в отпуск с 19 сентября 2012 года по 12 октября 2012 года, исполнение обязанностей директора Камчатского филиала возложено на ФИО2.

Таким образом, являясь лицами, наделенными организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, выполняли управленческие функции в коммерческой организации и имели право на заключение договоров гражданско-правового характера в интересах и от имени ФГУП Федеральное БТИ с физическими лицами: ФИО1 – с 30 июля 2009 года и в периоды с 14 по 16 февраля 2012 года, с 3 марта по 18 мая 2012 года, с 22 мая по 18 сентября 2012 года, с 13 октября по 8 ноября 2012 года; ФИО2 – с 17 февраля по 2 марта 2012 года, с 19 по 21 мая 2012 года, с 19 сентября по 12 октября 2012 года.

12 января 2012 года между Министерством обороны Российской Федерации и ФГУП Федеральное БТИ заключен государственный контракт № на оказание услуг по подготовке технических и получению правоустанавливающих документов в отношении объектов недвижимого имущества для нужд Министерства обороны Российской Федерации.

19 марта 2012 года во исполнение государственного контракта № заместителем генерального директора ФГУП Федеральное БТИ издано распоряжение № «Об оказании услуг Министерству обороны Российской Федерации».

Согласно п.п. 23-33 технического задания №, являющегося приложением № к вышеуказанному распоряжению, Камчатскому филиалу поручено оказание услуг в виде получения выписок из реестра федерального имущества; получение свидетельств о государственной регистрации права собственности Российской Федерации; получение свидетельств о государственной регистрации права оперативного управления на квартиры в жилых домах № по <адрес>, № по <адрес>, № по <адрес> Камчатского края, № по <адрес>, № строение 1 по <адрес> г. Петропавловска-Камчатского, а всего на 1063 объекта недвижимости.

5 мая 2012 года между Министерством обороны Российской Федерации и ФГУП Федеральное БТИ заключен государственный контракт № на оказание услуг по подготовке технических и получению правоустанавливающих документов в отношении объектов недвижимого имущества для нужд Министерства обороны Российской Федерации.

27 июля 2012 года во исполнение государственного контракта № заместителем генерального директора ФГУП Федеральное БТИ издано распоряжение № № «Об оказании услуг Министерству обороны Российской Федерации», задачей которого являлось исполнение переданных работ филиалам, в том числе Распоряжением № № «Об оказании услуг Министерству обороны Российской Федерации» от 19 марта 2012 года.

Из обвинения следует, что в период с 1 марта 2012 года по 8 ноября 2012 года директор Камчатского филиала ФИО1 и первый заместитель директора Камчатского филиала ФИО2, обязанные исполнять заключенные контракты №, №, распоряжения №№, 184 и техническое задание к ним, находясь на территории города Петропавловска-Камчатского, решили совершить хищение денежных средств ФГУП Федеральное БТИ в особо крупном размере в целях незаконного обогащения лиц, с которыми состоят в родственных и дружеских отношениях, путем обмана генерального директора Предприятия ФИО3 относительно достоверности фактически выполненных работ по гражданско-правовым договорам, договорившись о предоставлении к оплате таких гражданско-правовых договоров на выполнение работ в рамках указанных распоряжений «Об оказании услуг Министерству обороны Российской Федерации», которые эти лица не могли выполнить в силу отсутствия полномочий, а также соответствующей доверенности от уполномоченного лица – МО РФ и отсутствия у ФГУП Федеральное БТИ права передоверия, подтвержденных фиктивными актами приема-сдачи выполненных работ по данным договорам с ложными сведениями о выполненном объеме работ, предусмотренных договорами, тогда как указанные лица будут выполнять работы только по изготовлению копий с оригиналов документов и формировать пакеты документов из копий и оригиналов.

В обвинении также указано, что ФИО1 и ФИО2, вступив в предварительный сговор на хищение денежных средств ФГУП Федеральное БТИ, распределили между собой преступные роли, согласно которым в рамках исполнения пунктов 23-33 технического задания №, являющегося приложением № к распоряжению № от 19 марта 2012 года, они должны заключать гражданско-правовые договоры с указанными лицами на выполнение работ (далее – Работы по подготовке технических и получению правоустанавливающих документов):

– сбор, подготовку, формирование пакетов документов для проведения государственной регистрации права собственности Российской Федерации на объекты капитального строительства;

– сопровождение осуществления юридических действий по государственной регистрации прав;

– экспертизу полученных от правообладателя документов (проведение анализа документации на предмет формирования пакетов документов для получения/внесения объектов в реестр федерального имущества (РФИ), регистрацию права Российской Федерации, оперативного управления, постоянного бессрочного пользования; проведение пообъектного анализа на предмет выявления и устранения возможных препятствий при проведении работ, например, несоответствие технических характеристик объекта, наименования, адреса/местоположения и т.д.);

– проверку учредительных документов правообладателя, то есть учреждения, на которое будет осуществляться государственная регистрация права оперативного управления; проверку комплектности документов, необходимых для регистрации прав;

затем подписывать и утверждать фиктивные акты приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг), предоставлять указанные документы с платежными календарями генеральному директору ФГУП Федеральное БТИ ФИО3 в качестве обоснования, якобы, понесенных расходов, чем вводить последнего в заблуждение относительно достоверности объема фактически выполненных работ исполнителями договоров, и после поступления с расчетного счета Предприятия на расходный счет Камчатского филиала запрашиваемых денежных средств, перечислять их на счета исполнителей.

Далее из обвинения следует, что в целях реализации задуманного ФИО1 и ФИО2 привлекли в качестве исполнителей по гражданско-правовым договорам коллегу по работе супруга ФИО1 – ФИО4, родную сестру ФИО2 – ФИО6 и сожителя последней – ФИО5, при этом, не осведомив данных лиц о преступном умысле и характере своих действий. После чего, действуя в рамках единого преступного умысла, используя своё служебное положение, находясь в здании Камчатского филиала, заключили с ними ряд гражданско-правовых договоров на выполнение указанных работ, затем заведомо зная, что указанными лицами проведены работы только в части изготовления копий с оригиналов предоставленных Камчатским филиалом документов и по формированию пакетов документов из копий и оригиналов, приняли от них частично выполненные работы, указав в актах приема-сдачи и утвердив ложную информацию об объёме выполненных работ, после чего, обманув генерального директора Предприятия ФИО3, который будучи введенным в заблуждение относительно достоверности данной информации, утвердил предоставленные платежные календари, и оплатили этим лицам частично выполненные работы в полном объёме.

Так, в период с 1 марта 2012 года по 4 мая 2012 года ФИО2, исполняя обязанности директора Камчатского филиала, заключила от имени ФГУП Федеральное БТИ гражданско-правовые договоры № от 1 марта 2012 года с ФИО5 и № от 1 марта 2012 года с ФИО4, согласно которым стоимость работ по каждому договору составила 204619 рублей 26 копеек, указав, что после удержания и перечисления подоходного налога из указанных сумм, выплата ФИО5 и ФИО4 составит по 178018 рублей 26 копеек каждому, а ФИО5 и ФИО4 обязуются исполнить Работы по подготовке технических и получению правоустанавливающих документов. После чего, в период с 1 марта 2012 года по 4 мая 2012 года ФИО2 приняла от ФИО5 и ФИО4 частично выполненную по указанным договорам работу и к каждому договору подписала акты приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) в полном объеме от 30 апреля 2012 года, содержащие заведомо ложные сведения об объеме выполненных работ.

Далее, в указанный период времени ФИО1 утвердила акты приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) от 30 апреля 2012 года, содержащие ложные сведения об объеме выполненных работ, а затем в период с 30 апреля 2012 года по 4 мая 2012 года подписала платежный календарь с 10-12 мая 2012 года, в который были включены расходы по оплате оказанных ФИО5 и ФИО4 услуг по указанным гражданско-правовым договорам, после чего данный платежный календарь вместе с указанными договорами и актами приема-сдачи выполненных работ, содержащими ложные сведения об объеме выполненных работ ФИО5 и ФИО4, был направлен в ФГУП Федеральное БТИ для перечисления на расходный счет Камчатского филиала запрашиваемых денежных средств.

В период с 30 апреля 2012 года по 4 мая 2012 года генеральный директор ФГУП Федеральное ФИО26 утвердил платежный календарь с 10-12 мая 2012 года, на основании которого 4 мая 2012 года с расчетного счета ФГУП Федеральное БТИ на расходный счет Камчатского филиала перечислены, в том числе денежные средства на оплату оказанных ФИО5 и ФИО4 услуг по указанным договорам в сумме 204619 рублей 26 копеек каждому.

После чего, в период с 4 мая 2012 года по 11 мая 2012 года ФИО1 подписала два распоряжения на платеж о перечислении с расходного счета Камчатского филиала на счета ФИО5 и ФИО4 каждому денежных средств в сумме 178018 рублей 26 копеек, которые были последними получены в соответствии с платежными поручениями от 11 мая 2012 года №№, 536.

Далее, в период с 28 апреля 2012 года по 9 июня 2012 года ФИО1 заключила от имени ФГУП Федеральное БТИ гражданско-правовые договоры № от 28 апреля 2012 года с ФИО5 и № от 28 апреля 2012 года с ФИО27, согласно которым стоимость работ по каждому договору составила 179459 рублей 50 копеек, указав, что после удержания и перечисления подоходного налога из указанных сумм, выплата ФИО5 и ФИО6 составит по 156129 рублей 50 копеек каждому, а ФИО5 и ФИО6 обязуются исполнить Работы по подготовке технических и получению правоустанавливающих документов. После чего в период с 28 апреля 2012 года по 9 июня 2012 года ФИО2 приняла от ФИО5 и ФИО6 частично выполненную по указанным договорам работу и к каждому договору подписала акты приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) в полном объеме от 31 мая 2012 года, содержащие заведомо ложные сведения об объеме выполненных работ.

Далее, в указанный период времени ФИО1 утвердила акты приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) в полном объеме от 31 мая 2012 года, содержащие ложные сведения об объеме выполненных работ, а затем в период с 31 мая 2012 года по 9 июня 2012 года подписала платежный календарь с 13-15 июня 2012 года, в который были включены расходы по оплате оказанных ФИО5 и ФИО6 услуг по указанным гражданско-правовым договорам, после чего данный платежный календарь вместе с договорами и актами приема-сдачи выполненных работ, содержащими ложные сведения об объеме выполненных работ ФИО5 и ФИО6, был направлен в ФГУП Федеральное БТИ для перечисления на расходный счет Камчатского филиала запрашиваемых денежных средств.

В период с 31 мая 2012 года по 9 июня 2012 года генеральный директор ФГУП Федеральное БТИ ФИО3 утвердил платежный календарь с 13-15 июня 2012 года, на основании которого 9 июня 2012 года с расчетного счета ФГУП Федеральное БТИ на расходный счет Камчатского филиала перечислены, в том числе денежные средства на оплату оказанных ФИО5 и ФИО6 услуг по указанным договорам в сумме 179459 рублей 50 копеек каждому.

После чего, в период с 9 июня 2012 года по 13 июня 2012 года ФИО1 подписала два распоряжения на платеж о перечислении с расходного счета Камчатского филиала на счета ФИО5 и ФИО6 денежных средств в сумме 156129 рублей 50 копеек каждому, которые были получены последними в соответствии с платежными поручениями от 13 июня 2012 года №№, 672.

Далее, в период с 1 июня 2012 года по 10 июля 2012 года ФИО1 заключила от имени ФГУП Федеральное БТИ гражданско-правовые договоры № от 1 июня 2012 года с ФИО5 и № от 1 июня 2012 года с ФИО6, согласно которым стоимость работ по каждому договору составила 163733 рублей 44 копейки, указав, что после удержания и перечисления подоходного налога из указанных сумм выплата ФИО5 и ФИО6 составит по 142448 рублей 44 копейки каждому, а ФИО5 и ФИО6 обязуются выполнить Работы по подготовке технических и получению правоустанавливающих документов. После чего в период с 1 июня 2012 года по 10 июля 2012 года ФИО2 приняла от ФИО5 и ФИО6 частично выполненную по указанным договорам работу и к каждому договору подписала акты приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) в полном объеме от 2 июля 2012 года, содержащие заведомо ложные сведения об объеме выполненных работ.

Далее, в указанный период времени ФИО1 утвердила акты приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) в полном объеме от 2 июля 2012 года, содержащие ложные сведения об объеме выполненных работ ФИО5 и ФИО6, а затем в период со 2 по 10 июля 2012 года подписала платежный календарь с 09-13 июля 2012 года, в который были включены расходы по оплате оказанных ФИО5 и ФИО6 услуг по указанным гражданско-правовым договорам, после чего данный платежный календарь вместе с договорами и актами приема-сдачи выполненных работ, содержащими ложные сведения об объеме выполненных работ ФИО5 и ФИО6, был направлен в ФГУП Федеральное БТИ для перечисления на расходный счет Камчатского филиала запрашиваемых денежных средств.

В период со 2 июля 2012 года по 10 июля 2012 года генеральный директор ФГУП Федеральное БТИ ФИО3 утвердил платежный календарь с 09-13 июля 2012 года, на основании которого 10 июля 2012 года с расчетного счета ФГУП Федеральное БТИ на расходный счет Камчатского филиала перечислены денежные средства на оплату оказанных ФИО5 и ФИО6 услуг в сумме 163733 рубля 44 копейки каждому.

После чего, в период со 2 июля 2012 года по 7 июля 2012 года ФИО1 подписала два распоряжения на платеж о перечислении с расходного счета Камчатского филиала на счета ФИО5 и ФИО6 денежных средств в сумме 142448 рублей 44 копейки каждому, которые были получены последними в соответствии с платежными поручениями от 10 июля 2012 года №№, 801.

Далее, в период с 29 июня 2012 года по 3 августа 2012 года ФИО1 заключила от имени ФГУП Федеральное БТИ гражданско-правовые договоры № от 29 июня 2012 года с ФИО5 и № от 29 июня 2012 года с ФИО6, согласно которым стоимость работ по договорам составила 197715 рублей 86 копеек и 194626 рублей 55 копеек, соответственно, указав, что после удержания и перечисления подоходного налога из указанных сумм выплата ФИО5 и ФИО6 составит 172011 рублей 86 копеек и 169324 рубля 55 копеек, соответственно, а ФИО5 и ФИО6 обязуются исполнить Работы по подготовке технических и получению правоустанавливающих документов. После чего в период с 29 июня 2012 года по 3 августа 2012 года ФИО2 приняла от ФИО5 и ФИО6 частично выполненную по указанным договорам работу и к каждому договору подписала акты приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) в полном объеме от 1 августа 2012 года, содержащие заведомо ложные сведения об объеме выполненных работ.

Далее, в указанный период времени ФИО1 утвердила акты приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) в полном объеме от 1 августа 2012 года, содержащие ложные сведения об объеме выполненных работ ФИО5 и ФИО6, а затем в период с 1 по 3 августа 2012 года подписала платежный календарь с 06-10 августа 2012 года, в который были включены расходы по оплате оказанных ФИО5 и ФИО6 услуг по указанным гражданско-правовым договорам, после чего данный платежный календарь вместе с договорами и актами приема-сдачи выполненных работ, содержащими ложные сведения об объеме выполненных работ ФИО5 и ФИО6, был направлен в ФГУП Федеральное БТИ для перечисления на расходный счет Камчатского филиала запрашиваемых денежных средств.

В период с 1 августа 2012 года по 3 августа 2012 года генеральный директор ФГУП Федеральное БТИ ФИО3 утвердил платежный календарь с 06-10 августа 2012 года, на основании которого 3 августа 2012 года с расчетного счета ФГУП Федеральное БТИ на расходный счет Камчатского филиала перечислены денежные средства на оплату оказанных услуг ФИО5 в сумме 197715 рублей 86 копеек и ФИО6 в сумме 194626 рублей 55 копеек.

После чего, в период с 3 августа 2012 года по 6 августа 2012 года ФИО1 подписала два распоряжения на платеж о перечислении с расходного счета Камчатского филиала на счет ФИО5 денежных средств в сумме 172011 рублей 86 копеек и на счет ФИО27 денежных средств в сумме 169324 рубля 55 копеек, которые были получены последними в соответствии с платежными поручениями от 6 августа 2012 года №

Далее, в период с 1 августа 2012 года по 3 сентября 2012 года ФИО1 заключила от имени ФГУП Федеральное БТИ гражданско-правовые договоры № от 1 августа 2012 года с ФИО5 и № от 1 августа 2012 года с ФИО6, согласно которым стоимость работ составила 178547 рублей 95 копеек и 166440 рублей 22 копейки, соответственно, указав, что после удержания и перечисления подоходного налога из указанных сумм выплата ФИО28 составит 155336 рублей 95 копеек, ФИО6 – 144803 рубля 22 копейки, а ФИО5 и ФИО6 обязуются исполнить Работы по подготовке технических и получению правоустанавливающих документов. После чего в период с 1 августа 2012 года по 3 сентября 2012 года ФИО2 приняла от ФИО5 и ФИО6 частично выполненную по указанным договорам работу и к каждому договору подписала акты приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) в полном объеме от 30 августа 2012 года, содержащие заведомо ложные сведения об объеме выполненных работ.

Далее, в указанный период времени ФИО1 утвердила акты приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) в полном объеме от 30 августа 2012 года, содержащие ложные сведения об объеме выполненных работ, а затем в период с 30 августа 2012 года по 3 сентября 2012 года подписала платежный календарь с 03-07 сентября 2012 года, в который были включены расходы по оплате оказанных ФИО5 и ФИО6 услуг по указанным гражданско-правовым договорам, после чего данный платежный календарь вместе с договорами и актами приема-сдачи выполненных работ, содержащими ложные сведения об объеме выполненных работ ФИО5 и ФИО6, был направлен в ФГУП Федеральное БТИ для перечисления на расходный счет Камчатского филиала запрашиваемых денежных средств.

В период с 30 августа 2012 года по 3 сентября 2012 года генеральный директор ФГУП Федеральное БТИ ФИО3 утвердил платежный календарь с 03-07 сентября 2012 года, на основании которого 3 сентября 2012 года с расчетного счета ФГУП Федеральное БТИ на расходный счет Камчатского филиала перечислены, в том числе денежные средства на оплату по указанным договорам оказанных услуг ФИО5 в сумме 178547 рублей 95 копеек и ФИО27 в сумме 166440 рублей 22 копейки.

После чего, в период с 30 августа 2012 года по 3 сентября 2012 года ФИО1 подписала два распоряжения на платеж о перечислении с расходного счета Камчатского филиала на счет ФИО5 денежных средств в сумме 155336 рублей 95 копеек, на счет ФИО6 денежных средств в сумме 144803 рубля 22 копейки, которые были получены последними в соответствии с платежными поручениями от 2 сентября 2012 года №№, 1040.

Далее, в период с 31 августа 2012 года по 11 октября 2012 года ФИО1 заключила от имени ФГУП Федеральное БТИ гражданско-правовые договоры № от 31 августа 2012 года с ФИО5 и № от 31 августа 2012 года с ФИО6, согласно которым стоимость работ по каждому договору составила 124063 рубля 30 копеек, указав, что после удержания и перечисления подоходного налога из указанных сумм выплата ФИО5 и ФИО6 составит по 107935 рублей 30 копеек каждому, а ФИО5 и ФИО6 обязуются исполнить Работы по подготовке технических и получению правоустанавливающих документов. После чего в период с 31 августа 2012 года по 11 октября 2012 года ФИО2 приняла от ФИО5 и ФИО6 частично выполненную по указанным договорам работу и к каждому договору подписала и утвердила акты приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) в полном объеме от 1 октября 2012 года, содержащие заведомо ложные сведения об объеме выполненных работ.

Далее, в период с 1 октября 2012 года по 11 октября 2012 года ФИО2, исполняя обязанности директора Камчатского филиала, подписала платежный календарь с 08-12 октября 2012 года, в который были включены расходы по оплате оказанных услуг ФИО5 и ФИО6 по гражданско-правовым договорам № и № от 31 августа 2012 года, соответственно, и вместе с договорами и актами приема-сдачи выполненных работ, содержащими ложные сведения об объеме выполненных работ, направила в ФГУП Федеральное БТИ для перечисления на расчетный счет Камчатского филиала запрашиваемых денежных средств.

В период с 1 октября 2012 года по 11 октября 2012 года генеральный директор ФГУП Федеральное ФИО26 утвердил платежный календарь с 08-12 октября 2012 года, на основании которого 11 октября 2012 года с расчетного счета ФГУП Федеральное БТИ на расходный счет Камчатского филиала перечислены, в том числе денежные средства на оплату оказанных услуг ФИО5 и ФИО6 124063 рубля 30 копеек каждому.

После чего, в период с 11 по 12 октября 2012 года ФИО2 подписала два распоряжения на платеж о перечислении с расходного счета Камчатского филиала на счета ФИО5 и ФИО6 денежных средств в сумме 107935 рублей 30 копеек каждому, которые были получены последними в соответствии с платежными поручениями от 12 октября 2012 года №№, 1174.

Кроме того, в период с 1 октября 2012 года по 8 ноября 2012 года ФИО2 заключила от имени ФГУП Федеральное БТИ гражданско-правовые договоры № от 1 октября 2012 года с ФИО5 и № от 1 октября 2012 года с ФИО6, согласно которым стоимость работ составила 207920 рублей 67 копеек и 154148 рублей 08 копеек, соответственно, указав, что после удержания и перечисления подоходного налога из указанной суммы выплата ФИО5 составит 180890 рублей 67 копеек, ФИО6 – 134109 рублей 08 копеек, а ФИО5 и ФИО6 обязуются исполнить Работы по подготовке технических и получению правоустанавливающих документов. В период с 1 октября 2012 года по 8 ноября 2012 года ФИО2 приняла от ФИО5 и ФИО6 частично выполненную по указанным договорам работу и к каждому договору подписала акты приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) в полном объеме от 31 октября 2012 года, содержащие заведомо ложные сведения об объеме выполненных работ.

Далее, в указанный период времени ФИО1 утвердила акты приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) в полном объеме от 31 октября 2012 года, содержащие ложные сведения об объеме выполненных работ ФИО5 и ФИО6, а затем в период с 1 октября 2012 года по 8 ноября 2012 года подписала платежный календарь с 5-9 ноября 2012 года, в который были включены расходы по оплате оказанных ФИО5 и ФИО6 услуг по указанным гражданско-правовым договорам, после чего данный платежный календарь вместе с договорами и актами приема-сдачи выполненных работ, содержащими ложные сведения об объеме выполненных работ ФИО5 и ФИО6, был направлен в ФГУП Федеральное БТИ для перечисления на расходный счет Камчатского филиала запрашиваемых денежных средств.

В период с 31 октября 2012 года по 8 ноября 2012 года генеральный директор ФГУП Федеральное ФИО26 утвердил платежный календарь с 5-9 ноября 2012 года, на основании которого в указанный период с расчетного счета ФГУП Федеральное БТИ на расходный счет Камчатского филиала перечислены, в том числе денежные средства на оплату оказанных ФИО5 и ФИО6 услуг по указанным договорам в сумме 207920 рублей 67 копеек и в сумме 154148 рублей 08 копеек, соответственно.

После чего, в период с 31 октября 2012 года по 8 ноября 2012 года ФИО1 подписала два распоряжения на платеж о перечислении с расходного счета Камчатского филиала денежных средств на счет ФИО5 в сумме 180890 рублей 67 копеек и счет ФИО6 в сумме 134109 рублей 08 копеек, которые были получены последними в соответствии с платежными поручениями от 8 ноября 2012 года №№, 1331.

Таким образом, органом предварительного следствия сделан вывод, что в период с 1 марта 2012 года по 9 ноября 2012 года ФИО1 и ФИО2, группой лиц по предварительному сговору, используя свое служебное положение, путем обмана директора ФГУП Федеральное БТИ ФИО3, получили на расходный счет Камчатского филиала 2443150 рублей 33 копейки, из которых за вычетом налога с дохода физических лиц и стоимости фактически выполненных работ, которая составила 63377 рублей 88 копеек, безвозмездно обратили 2062161 рубль 45 копеек в пользу третьих лиц, перечислив их на счета своих родственников и знакомых – ФИО5, ФИО4 и ФИО6, которые распорядились ими по своему усмотрению, похитив, таким образом, денежные средства ФГУП Федеральное БТИ в особо крупном размере, чем причинили потерпевшему ущерб на общую сумму 2062161 рубль 45 копеек.

Действия ФИО1 и ФИО2 органами предварительного расследования квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Государственным обвинителем приведенное обвинение поддержано в полном объеме и предложено назначить наказание: ФИО1 в виде лишения свободы на срок семь лет со штрафом 500000 рублей, ФИО2 в виде лишения свободы на срок шесть лет со штрафом 500000 рублей, с назначением подсудимым в качестве исправительного учреждения исправительной колонии общего режима.

Допрошенные в судебном заседании подсудимые ФИО1 и ФИО2 не согласились с предъявленным обвинением, при этом каждая пояснила, что в рамках заключенных между Министерством обороны РФ и ФГУП Федеральное БТИ 12 января 2012 года и 5 мая 2012 года контрактов на оказание услуг по подготовке технических и получению правоустанавливающих документов в отношении объектов недвижимого имущества для нужд Министерства обороны РФ, согласно распоряжению заместителя генерального директора ФГУП Федеральное БТИ № «Об оказании услуг Министерству обороны Российской Федерации» и техническому заданию №, являющемуся приложением № к этому распоряжению, Камчатскому филиалу поручено оказание услуг в виде получения выписок из реестра федерального имущества; получение свидетельств о государственной регистрации права собственности Российской Федерации; получение свидетельств о государственной регистрации права оперативного управления на квартиры в жилых домах №№, 27, 31, 46 по <адрес>, № по <адрес>, № по <адрес>, № строение 1 по <адрес> г. Петропавловска-Камчатского, № по <адрес> Камчатского края, а всего на 1063 объекта недвижимости. В связи с ограниченным сроком и в целях своевременного и качественного выполнения порученных работ было принято коллегиальное решение о привлечении третьих лиц для выполнения работ по гражданско-правовым договорам. Виды работ были определены на основании Порядка организации работ по подготовке технических и получению правоустанавливающих документов № к распоряжению ФГУП Федеральное БТИ № от 19 марта 2012 года. Основными критериями для определения стоимости работ по договорам были расценки, предусмотренные контрактами с Министерством обороны РФ, указанные в Спецификации оказания услуг по госконтракту, являющейся приложением № к нему, а также в пределах сумм, установленных приказом ФГУП Федеральное БТИ № от 25 сентября 2012 года, которым утверждены расходы Камчатского филиала в целях исполнения данного распоряжения по статье информационно-консультативные услуги. Вместе с тем, был проведен анализ рынка услуг, получены ответы из риэлтерских компаний. Для выполнения работ по гражданско-правовым договорам были привлечены ФИО6, ФИО5 и ФИО4, отбор кандидатов производился из числа знакомых, способных качественно и в срок добросовестно выполнить работы. С указанными лицами были заключены гражданско-правовые договоры, которые являлись типовыми, кроме того они были согласованы с отделом кадров, юристом и главным бухгалтером.

Предметом каждого договора являлись подготовительные мероприятия, направленные на получение результата работ – Свидетельства о регистрации права собственности или регистрации права оперативного управления или выписки из реестра федерального имущества. Исполнителям необходимо было выполнить работы по подготовке и формированию пакетов документов для проведения последующей регистрации соответствующего права на объекты капитального строительства, для чего проводились работы по снятию копий с предоставленных подлинных экземпляров пакетов документов, при этом для каждого юридического действия необходимо было собрать свой пакет документов, после снятия копий необходимо было разложить документы по каждой квартире в отдельный пакет документов. Сопровождение осуществления юридических действий по государственной регистрации прав подразумевало лишь сопровождение юридических услуг, то есть подготовку, проверку, формирование, перемещение документов до места изготовления пакета документов и обратно, их сортировку, анализ основных характеристик объектов (площади, адреса, номера дома, номера квартиры, сличения конфигурации объектов) при формировании пакета на каждый объект, определение наличия препятствий в осуществлении регистрации прав, то есть выявление отсутствия какого-то документа, передача и помощь при приемке выполненной работы. Экспертиза полученных от правообладателя документов подразумевала под собой поверку копируемых документов, сортировку поквартирно по пакетам, проверку заполнения необходимых реквизитов, проверка учредительных документов правообладателя – проверку учредительных документов при копировании на предмет соответствия и правильности указанных в них данных. Функция предприятия – юридическое сопровождение регистрации (перехода) прав никому не передавалась и была выполнена Камчатским филиалом самостоятельно. Юридическое действие, то есть подача пакета документов на регистрацию прав и получение свидетельств и выписок, осуществлялась лично ФИО2 на основании доверенности от Министерства обороны.

Таким образом, в работу по гражданско-правовым договорам передано исполнение части поручения Минобороны по государственным контрактам без юридического сопровождения регистрации, требующего специальных полномочий, доверенности от правообладателя. Оплате подлежал сам результат выполненной работы – сформированный пакет документов, а не каждое действие, прописанное в договоре. Расчеты с исполнителями ФИО6, ФИО5 и ФИО4, выполнившими работы по договорам в полном объеме, производились на основании актов приема-сдачи выполненных работ. Итоговая сумма оплаченных работ составила 22% от выручки по государственному контракту.

Действия по заключению гражданско-правовых договоров были направлены на выполнение Технического задания, своевременное и качественное исполнение которого привело к достижению положительного финансового результата, в итоге был достигнут конечный результат – своевременно получены свидетельства о регистрации права собственности РФ, права оперативного управления и выписки из реестра федерального имущества.

Кроме того, Камчатский филиал являлся дотационным филиалом, не имеющим самостоятельного расходного банковского счета, денежные средства заказывались путем направления платежных календарей ФГУП Федеральное БТИ, составленных главным бухгалтером и экономистом филиала, с приложением договоров и других документов, обосновывающих необходимость оплаты. Перед утверждением генеральным директором ФГУП Федеральное БТИ платежного календаря все документы проверялись куратором и начальником Управления бюджетирования и финансирования Предприятия, которые ставили свои визы на платежном календаре, и лишь только после этого денежные средства направлялись в Камчатский филиал. Все данные были переданы в ФГУП Федеральное БТИ в полном объеме без обмана и сокрытия какой-либо информации, генеральный директор ФИО3 знал об установленных в контрактах расценках, поэтому не мог быть введен в заблуждение.

В качестве обоснования обвинения ФИО1 и ФИО2 государственным обвинителем в судебном заседании представлены следующие доказательства.

Показания потерпевшей ФИО12 – начальника юридического управления ФГУП Федеральное БТИ, данные в ходе предварительного следствия (т. 10 л.д. 139-141), согласно которым Федеральное БТИ находится в ведомственном подчинении Росреестра РФ, а полномочия собственника имущества Предприятия осуществляет Росимущество РФ. Директором Камчатского филиала на период 2012 года являлась ФИО1, которая осуществляла свои полномочия в соответствии с положением о Камчатском филиале и на основании доверенности от генерального директора. Заместителем ФИО1 являлась ФИО2.

Показания свидетеля ФИО13 – начальника отдела ФГУП Федеральное БТИ по работе с Министерством обороны РФ, данные в ходе предварительного следствия (т. 11 л.д. 171-177), согласно которым между Министерством обороны РФ и ФГУП Федеральное БТИ заключены государственные контракты № от 12 января 2012 года, № от 5 мая 2012 года на оказание услуг по подготовке технических и получению правоустанавливающих документов в отношении объектов недвижимого имущества для нужд Министерства обороны РФ. Во исполнение указанных контрактов ФГУП Федеральное БТИ изданы распоряжения №№, 184 «Об оказании услуг Министерству обороны РФ», которыми в том числе Камчатскому филиалу поручено предоставление услуг в виде получения выписок из реестра федерального имущества на квартиры, свидетельств о государственной регистрации права собственности РФ, свидетельств о государственной регистрации права оперативного управления. С целью выполнения указанных распоряжений и технического задания Министерством обороны РФ была выдана доверенность первому заместителю директора Камчатского филиала ФИО2.

Согласно составленному Порядку, директор Камчатского филиала должен был организовать выявление балансодержателя, установить и связаться с контактным лицом с целью организации взаимодействия по получению документов и допуску на территорию военных городков, недвижимое имущество которых подлежало оформлению в рамках технического задания; запросить у балансодержателя имеющиеся документы по оформляемым объектам, логин и пароль, необходимые для входа в модуль правообладателя автоматизированной системы учета федерального имущества, учредительные документы, в случае необходимости запросить их, а также сведения из единого государственного реестра прав. Затем необходимо провести проверку и правовую экспертизу, то есть анализ полученных документов, которые необходимы для получения выписки из реестра федерального имущества, свидетельства о регистрации права собственности РФ и свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления, а также пообъектный анализ на предмет выявления и устранения возможных препятствий при проведении работ, например, несоответствия технических характеристик объекта, наименования, адреса/местоположения. Правовая экспертиза включает в себя также проверку учредительных документов правообладателя, то есть учреждения, на которое будет осуществляться государственная регистрация права оперативного управления.

Согласно договору № от 1 марта 2012 года, сбор и подготовка – это истребование необходимых документов у балансодержателя и при необходимости из Росреестра и иных организаций; формирование пакетов документов для проведения государственной регистрации права собственности РФ – это копирование собранных документов и формирование их по объектам, а также составление заявлений в орган Росреестра, для получения выписок из реестра федерального имущества необходимо проведение процедуры в соответствии с Постановлением Правительством РФ от 16 июля 2007 года №; сопровождение осуществления юридических действий по государственной регистрации прав включает в себя действия, начиная от сбора документов для проведения государственной регистрации права собственности до получения свидетельства о государственной регистрации права, включая устранение замечаний; экспертиза полученных от правообладателя документов – это проверка по количеству и содержанию; проверка учредительных документов, то есть учреждения, на которое будет осуществляться государственная регистрации права оперативного управления. Проверка комплектности документов для регистрации – это проверка пакета документов, необходимых для получения свидетельства о государственной регистрации соответствующего права и выписки из реестра федерального имущества.

Копирование документов и формирование по объектам является только технической частью работ, предусмотренных договором, и не является исполнением в полном объеме услуг по сбору и подготовке пакетов документов для государственной регистрации прав, по сопровождению осуществления юридических действий по государственной регистрации прав, по юридической экспертизе полученных от правообладателя документов, в том числе по проверке учредительных документов правообладателя.

Показания свидетеля ФИО14 – заместителя начальника отдела ФГУП Федеральное БТИ по работе с Министерством обороны Российской Федерации, данные в ходе предварительного следствия (т. 11 л.д. 178-182), аналогичные показаниям свидетеля ФИО13

Показания свидетеля ФИО15, данные в ходе предварительного следствия (т. 11 л.д. 124-130), согласно которым в 2012 году он являлся начальником, а позже заместителем начальника 261 ОМИС войск и Сил на Северо-Востоке РФ, в его обязанности входил учёт и контроль за объектами недвижимости Министерства обороны РФ. Взаимодействие с Камчатским филиалом осуществлялось на основании распоряжения Правительства РФ от 21 июня 2010 года №-р. Из Камчатского филиала поступали запросы в их адрес с просьбой оказания помощи в получении доступа на тот или иной объект для выполнения условий государственных контрактов, заключенных между Министерством обороны РФ и ФГУП Федеральное БТИ, по полученным из Министерства обороны РФ техническим заданиям. Представителями Камчатского филиала выступали ФИО1 и ФИО2. После сдачи квартир в эксплуатацию приказом Министра обороны РФ они были переданы в оперативное управление 261 ОМИС войск и Сил на Северо-Востоке РФ, что нашло своё отражение в акте № сдачи-приема документации от 1 октября 2012 года по техническому заданию № к государственному контракту от 12 января 2012 года №.

Показания свидетеля ФИО16, данные в ходе предварительного следствия (т. 11 л.д. 137-141), согласно которым в 2012 году он состоял в должности заместителя начальника ФГКУ «Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны России. Между Министерством обороны РФ и ФГУП Федеральное БТИ заключены государственные контракты № от 12 января 2012 года, № от 5 мая 2012 года, в рамках которых Камчатский филиал направлял в их адрес запросы о предоставлении необходимых для исполнения контрактов документов, ответы на которые были предоставлены им в полном объеме. Кроме того, в адрес ФГУП Федеральное БТИ была передана доверенность на осуществление представительства на территории Камчатского края в рамках исполняемого контракта, а именно на представительство интересов в управлении Росреестра и кадастровой палате по Камчатскому краю. Позже кадастровые паспорта, свидетельства о государственной регистрации права собственности, свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления были получены ими в рамках исполненного Камчатским филиалом контракта.

Показания свидетеля ФИО7 – начальника отдела реестра, управления и распоряжения недвижимым имуществом Территориального управления Росимущества в Камчатском крае, данные в ходе предварительного следствия (т. 30 л.д. 151-153), согласно которым для получения выписки из реестра федерального имущества необходимо заявление от правообладателя с приложением необходимых правоустанавливающих документов на объект. 20, 21, 24 сентября 2012 года были приняты дела для внесения в реестр федерального имущества сведений по 101 квартире в жилых домах № по <адрес> и № строение 1 по <адрес> в городе Петропавловске-Камчатском. Имеющихся в каждом деле документов было достаточно для внесения в реестр сведений об объекте. Предоставлять указанные пакеты документов могли либо лица, действующие от правообладателя, в данном случае 261 ОМИС, либо лица, действующие по доверенности.

Показания свидетеля ФИО17 – начальника отдела регистрации прав Управления Росреестра по Камчатскому краю, данные в ходе предварительного следствия (т. 11 л.д. 1-4), согласно которым в апреле 2012 года Камчатским филиалом во исполнении приказа Министерства обороны РФ предоставлялись документы первоначально для прекращения права собственности, а после для регистрации права собственности РФ и право оперативного управления на объекты капитального строительства. Сотрудниками управления составлялись заявления на каждый дом, в которых шли ссылки на предоставленный пакет документов.

Показания свидетеля ФИО18 – начальника отдела инвестиций управления планирования, бюджетирования и инвестиций ФГУП Федеральное БТИ, данные в ходе предварительного следствия (т. 11 л.д. 183-187), согласно которым между Министерством обороны Российской Федерации и ФГУП Федеральное БТИ были заключены государственные контракты № от 12 января 2012 года, № от 5 мая 2012 года на оказание услуг по подготовке технических и получению правоустанавливающих документов в отношении объектов недвижимого имущества для нужд Министерства обороны РФ.

Во исполнение указанных контрактов ФГУП Федеральное БТИ изданы распоряжения №№, 184 «Об оказании услуг Министерству обороны Российской Федерации», согласно техническому заданию №, являющемуся приложением № к распоряжению №, в том числе Камчатскому филиалу поручено предоставление услуг в виде получения выписок из реестра федерального имущества на квартиры, свидетельств о государственной регистрации права собственности Российской Федерации, о государственной регистрации права оперативного управления.

В 2012 году Камчатский филиал направил в центральный аппарат ФГУП Федеральное БТИ платежные календари и в статье – информационно-консультативные услуги заявил фактические расходы, понесенные по гражданско-правовым договорам, заключенным в рамках исполнения обязательств по вышеуказанному техническому заданию №. После утверждения платежных календарей, Камчатскому филиалу платежными поручениями были перечислены денежные средства на оплату соответствующих расходов. Данные денежные средства директор Камчатского филиала перевела на расчетные счета физических лиц, с которыми были заключены договоры гражданско-правового характера. При направлении платежного календаря в Центральный аппарат ФГУП Федеральное БТИ, Камчатский филиал прилагает к нему все необходимые документы, которые обосновывают запрашиваемую сумму. Центральный аппарат проводит проверку заявленных расходов, то есть обоснованность или необоснованность запрашиваемых расходов, в том числе по гражданско-правовым договорам, заключенным Камчатским филиалом с физическими лицами, на соответствие утвержденным бюджетом филиала. Директор Камчатского филиала самостоятельно принимает решение об осуществлении тех или иных расходов и несет соответствующую ответственность. Работы, указанные в договорах гражданско-правового характера, должны быть выполнены в соответствии с договором, стоимость работ директор Камчатского филиала определяет самостоятельно и должен руководствоваться критериями целесообразности, ценами на аналогичные виды работ в соответствующей местности, а также не должен необоснованно завышать цену.

Показания свидетеля ФИО19 – начальника управления по работе с персоналом ФГУП Федеральное БТИ, данные в ходе предварительного следствия (т. 11 л.д. 188-190), согласно которым директор Камчатского филиала ФИО1, непосредственным руководителем которой является генеральный директор ФГУП Федеральное БТИ, в своей деятельности должна руководствоваться законодательством РФ, трудовым договором, Положением о филиале, уставом Предприятия и иными локальными правовыми актами. Директор филиала обязан обеспечить эффективное развитие филиала, эффективное использование финансовых, материальных и людских ресурсов филиала, развитие материально-технической базы. У директоров филиалов ФГУП Федеральное БТИ должностных инструкций нет в связи с тем, что их должностные обязанности изложены в тексте трудового договора. Кроме того, на имя директора филиала выдаются доверенности, где также указывается объем полномочий. Директорами филиалов Предприятия в рамках делегированных полномочий принимаются на работу заместители и другие работники. В случае отпуска или командировки директора филиала исполнение его обязанностей возлагается на другого работника, объем полномочий которого определяется в порядке, предусмотренном трудовым кодексом РФ.

Показания свидетеля ФИО20 – главного бухгалтера финансово-экономического отдела Камчатского филиала, данные в ходе предварительного следствия (т. 11 л.д. 197-201), согласно которым она напрямую подчинялась директору ФИО1, а при отсутствии последней – и.о. директора ФИО2. В рамках исполнения работ по государственным контрактам с Министерством обороны РФ Камчатским филиалом были заключены гражданско-правовые договоры с ФИО5, ФИО4 и ФИО6. В бухгалтерию данные договоры поступали подписанными директором филиала и исполнителем вместе с актами выполненных работ, после чего бухгалтерия производила их учет и оплату. Объем работ и стоимость по указанным гражданско-правовым договорам бухгалтерией не устанавливались и не согласовывались. Вместе с тем, данные договоры она лично проверяла на предмет их соответствия плану по бюджету.

Показания свидетеля ФИО9 – заместителя главного бухгалтера Камчатского филиала, данные в ходе предварительного следствия (т. 10 л.д. 241-243, 244-247), подтвержденные в судебном заседании, согласно которым в обязанности главного бухгалтера Предприятия входило, в том числе согласование гражданско-правовых договоров, подписание еженедельного платежного календаря. Платежный календарь составлялся на основании первичных документов, в том числе по расходным гражданско-правовым договорам. Главный бухгалтер согласовывал гражданско-правовые договоры только в части правильности исчисления налога. Далее расходы по гражданско-правовым договорам включались в платежный календарь, который подписывал главный бухгалтер и директор Камчатского филиала. После чего, платежный календарь вместе с гражданско-правовыми договорами и актами приема-сдачи выполненных работ направлялся в Центральный аппарат ФГУП Федеральное БТИ для утверждения. После утверждения генеральным директором Предприятия платежные календари возвращались в Камчатский филиал и на расходный счет филиала поступали денежные средства в количестве, определенном платежным календарем. Далее составлялись распоряжения на платеж, а также расходные кассовые ордера или платежные поручения, которые подписывались бухгалтером-экономистом, главным бухгалтером, директором Камчатского филиала и направлялись в банк. Исполнение Камчатским филиалом технического задания № к распоряжению № заместителя генерального директора ФГУП Федеральное БТИ курировала первый заместитель директора ФИО2.

Показания свидетелей ФИО10 – бухгалтера Камчатского филиала, данных в ходе предварительного следствия (т. 11 л.д. 5-7), ФИО11 – главного бухгалтера Камчатского филиала, данные в ходе предварительного следствия (т. 11 л.д. 8-10), ФИО12 – бухгалтера-экономиста Камчатского филиала, данные в ходе предварительного следствия (т. 11 л.д. 207-210), аналогичные показаниям свидетеля ФИО9 в части порядка поступления денежных средств на расходный счёт Камчатского филиала.

Показания ФИО11, согласно которым в случае, если для выполнения работ привлекаются сторонние лица по гражданско-правовым договорам, то необходимость их привлечения согласовывается с Центральным аппаратом ФГУП Федеральное БТИ, при этом оплата работ не должна превышать стоимость аналогичных работ по Камчатскому краю.

Показания ФИО12, согласно которым в платежные календари включались расходы по гражданско-правовым договорам в рамках исполнения заключенного между Министерством обороны РФ и Предприятием государственного контракта на основании приложенного договора по указанию главного бухгалтера, которые отправлялись в ФГУП Федеральное БТИ. Распоряжения на платеж оформлялись только после согласования с генеральным директором и экономическим отделом ФГУП Федеральное БТИ на основании платежной ведомости. Перечисление денежных средств на расчетные счета исполнителей ФИО5, ФИО4 и ФИО6 происходило на основании платежных документов.

Показания свидетеля ФИО13 – старшего инспектора по кадрам Камчатского филиала, данные в ходе предварительного следствия (т. 10 л.д. 199-202, т. 11 л.д. 100-102, 103-105), подтвержденные в судебном заседании, согласно которым в 2012 году по указанию ФИО2 и ФИО1 она составила все гражданско-правовые договоры между ФИО6, ФИО4, ФИО5 и Камчатским филиалом по формированию пакетов документов для государственной регистрации права собственности РФ на объекты капитального строительства, а также акты приема-сдачи выполненных работ к вышеуказанным договорам. Сведения о лице, объеме, цене, характере и сроках работ были переданы ей ФИО2 и ФИО1, кроме того, последние проверяли указанные договоры, которые она лично согласовывала с бухгалтерией и юридическим отделом. Гражданско-правовые договоры после подписания и утверждения акта приема-сдачи выполненных работ, ею направлялись ФИО1, а в её отсутствие – ФИО2 для последующего направления в финансово-экономический отдел для оплаты. После проведения оплаты договоры возвращались к ней и она подшивала их в соответствующую папку.

Показания свидетеля ФИО14 – бухгалтера Камчатского филиала, данные в ходе предварительного следствия (т. 11 л.д. 11-13), подтвержденные в судебном заседании, согласно которым она, производя оплату на основании гражданско-правовых договоров, обратила внимание на большие суммы, выдаваемые одним и тем же лицам, не состоящим в штате Камчатского филиала, одной из которых была сестра ФИО2 – ФИО6. Указанную в договорах работу, по её мнению, могли выполнить сотрудники филиала, получавшие маленькую заработную плату, например, юристы. Вместе с тем, денежные средства предприятия можно было перечислять только с расходного счета по платежным поручениям, при этом головной офис предприятия контролировал расходы филиала.

Показания свидетеля ФИО8 – юриста Камчатского филиала, данные в ходе предварительного следствия (т. 10 л.д. 237-240), подтвержденные в судебном заседании, согласно которым как лицо, имеющее юридическое образование, она могла бы подготовить пакеты документов для проведения государственной регистрации на объекты капитального строительства для нужд Министерства обороны РФ. Вместе с тем, выполнение данных работ не входило в её обязанности, кроме того, в 2012 году она бы не смогла выполнить данные работы, так как находилась на больничном. Юридический отдел, возможно, мог бы заниматься подготовкой указанных документов, если бы эти обязанности были отражены в должностной инструкции, а также если бы в штате постоянно был еще один сотрудник.

Показания свидетеля ФИО15 – юрисконсульта Камчатского филиала с февраля по май 2012 года, данные в ходе предварительного следствия (т. 10 л.д. 196-198, т. 11 л.д. 27-30), согласно которым в 2012 году от ФИО2 ему стало, что из Федерального БТИ пришло задание на выполнение работ по государственному контракту с Министерством обороны. Все документы по выполнению данного задания находились у ФИО2 в наличии (переданы от Министерства обороны): доверенности, приказы, выписки из ЕГРЮЛ, инвентарные дела на каждый объект, которые надо было только копировать и рассортировать по количеству объектов недвижимости, после чего сдать в Учреждение юстиции. В период его работы ФИО2 лично подготовила все необходимые документы по более ста объектам недвижимости Министерства обороны, она жаловалась ему, что устала проводить их копирование. Он неоднократно видел, как та осуществляла копирование документов на рабочем копировальном аппарате. При этом, данная работа относилась к обязанностям юристов. ФИО2 говорила, что начнет работу, а юридический отдел продолжит, однако, в дальнейшем никаких работ по выполнению задания для Министерства обороны ни ФИО2, ни ФИО1 ему или другому юристу – ФИО8 не поручали. В тот период у сотрудников юридического отдела было достаточно работы, но он с готовностью выполнил бы эти работы за дополнительную оплату, работая сверхурочно. Полагает, что работы по копированию документов не требуют никаких усилий и для изготовления, например, 70 пакетов документов потребуется 5 рабочих дней. О том, что работы по подготовке, то есть снятию копий с оригиналов имеющихся документов и их сортировке по объектам недвижимости, осуществляли посторонние люди по гражданско-правовым договорам, он узнал от сотрудников полиции.

Показания свидетеля ФИО16 – юриста Камчатского филиала с июля 2012 по 2 октября 2012 года, данные в ходе предварительного следствия (т. 11 л.д. 53-56), согласно которым ФИО2 занимала по совместительству должность начальника юридического отдела. Полагает, что объем работ, указанный Министерством обороны по техническому заданию № к государственному контракту №, мог вполне быть выполнен и тремя юристами, работавшими на тот момент: ею в должности старшего юрисконсульта, юрисконсультом ФИО8 и начальником юридического отдела ФИО2, поскольку они не были загружены работой, и, кроме того, работу юридического отдела могли выполнять работники приемной. Однако, работы по государственному контракту Министерства обороны выполняли другие лица на основании гражданско-правовых договоров.

Показания свидетеля ФИО17, данные в ходе предварительного следствия (т. 10 л.д. 216-218), подтверждённые в судебном заседании, согласно которым для выполнения работ по формированию пакетов документов для Министерства обороны он предложил своей супруге сослуживца ФИО4, который отличался скрупулёзностью, мог выполнить работу быстро и ответственно. ФИО4, в свою очередь, согласился и заключил договор с Камчатским филиалом. Какие работы он выполнял и сколько за это получил денежных средств, ему не известно. С ФИО4 ни он, ни его супруга в дружеских отношениях не состояли и не состоят.

Показания свидетеля ФИО4, данные в ходе предварительного следствия (т. 11 л.д. 78-81, 87-90), согласно которым в марте 2012 года он согласился на предложение коллеги по работе ФИО1, с которым дружеских отношений не имел, о выполнении работ по договору с Камчатским филиалом. 1 марта 2012 года по месту расположения филиала он встретился с ФИО2, которая указала, что ему необходимо будет сделать ксерокопии предоставленных оригиналов документов для дальнейшей регистрации права, проверить, затем разложить по объектам и вернуть их в филиал. Далее, он подписал договор № от 1 марта 2012 года между ним и Камчатским филиалом, после чего ФИО2 передала ему документы. Им были проведены следующие работы: он делал копии документов на каждый объект и раскладывал их по отдельности, сортировал по объектам и проверял, чтобы указанные в них параметры совпадали. Им не осуществлялся сбор документов, не осуществлялось сопровождение юридических действий по государственной регистрации прав, не проверялись учредительные документы правообладателя. Каких-либо сложностей у него не возникало, работа была простая и не требовала каких-либо специальных познаний. Затем он передал подготовленные документы ФИО2, при этом был составлен и ими подписан акт выполненных работ. ФИО2 сказала, что после проверки полноты и правильности составления пакетов документов на его расчетный счет перечислят положенные ему денежные средства. В мае 2012 на его расчетный счет были перечислены 178000 рублей.

Показания свидетеля ФИО5, данные в ходе предварительного следствия (т. 10 л.д. 208-211, т. 11 л.д. 19-22, 106-109), согласно которым в марте - апреле 2012 года его знакомая ФИО6 – сестра ФИО2 сообщила, что в БТИ имеется работа по договору с возможностью получить за неё денежные средства. После чего он обратился к ФИО2, и та ему сообщила, что в Камчатский филиал поступил большой заказ на подготовку документов для регистрации объектов недвижимости. Он согласился на сотрудничество, поскольку ранее работал риелтором в агентстве недвижимости и выполнял аналогичные работы, и ему были переданы пакеты документов для подготовки к регистрации, в каждом из которых находились, в том числе две доверенности и кадастровые паспорта на квартиру, список, согласно которому необходимо подготовить пакет документов. Таким образом, он и впоследствии – ФИО27 выполняли работы для Камчатского филиала несколько раз. Каждый раз между ними (им и ФИО6) и Камчатским филиалом заключались гражданско-правовые договоры, затем подписывались акты приема-сдачи выполненных работ.

Выполняя эти работы, каждый из них первоначально проверял документы по списку: данные лица, который выдал доверенность второму лицу, данные второго лица на второй доверенности, кадастровые паспорта на каждую квартиру, чтобы на каждый адрес был документ в оригинале и в нем указана площадь. После проверки всего предоставленного пакета в оригиналах, они делали копии, для чего сканировали каждый документ и выводили его на принтер, после чего проверяли, чтобы не было искажений при выводе на печать. Кроме того, по каждому пакету документов ими проверялись оригиналы с перечнем, который выдавался, и кадастровые паспорта на соответствие по виду и заполнению, после чего делались копии. Копии и оригиналы раскладывались по пакетам. Также ими проводилось изучение документов: кадастровый паспорт должен быть полным (пропечатана площадь), адреса в свидетельствах должны были соответствовать адресам в кадастровых паспортах и указанным в приказах адресам; в учредительных документах (приказ, устав, выписки с ЕГРЮЛ, ИНН, и т.д.) не должно было быть ошибок. После выполнения всех работ проверялся сам комплект документов для того, чтобы документы прошли регистрацию. Далее документы они отвозили ФИО2. Для формирования каждого пакета документов он и ФИО6 каждый раз работали около недели с утра до ночи, иногда и ночью. Это кропотливый труд, он занимал много времени. После приема работ по каждому договору, ему и ФИО6 на счета поступали денежные средства в определенных суммах за вычетом налога.

Показания свидетеля ФИО6, данные в ходе предварительного следствия (т. 10 л.д. 203-207, т. 11 л.д. 23-26, 93-96), аналогичные показаниям свидетеля ФИО5 в части порядка и объёма выполненных работ по гражданско-правовым договорам, заключенным с Камчатским филиалом в 2012 году.

Показания в судебном заседании свидетеля ФИО21 – директора НП «Камчатское Партнерство Профессиональных Риелторов», согласно которым риэлтерские услуги она осуществляет с 1998-1999 года. В оказание риэлтерских услуг по регистрации объектов недвижимого имущества входит формирование пакета документов для регистрации соответствующего права, а также подача документов, которая производится либо самостоятельно на основании нотариально удостоверенной доверенности, либо как сопровождающее лицо, поручитель вместе с правообладателем. Регистрация разных прав подразумевает формирование разного пакета документов, стоимость услуг по регистрации определяется исходя из сложившейся на рынке, и на один объект недвижимости для юридического лица составляет около 15000 рублей. На примере гражданско-правового договора, заключенного с ФИО4, пояснила, что предметом договора являются риэлтерские услуги, для выполнения которых специального образования, полномочий и доверенностей от правообладателя не требовалось. Вместе с тем, по её мнению, пункт договора: «сопровождение осуществления юридических действий по государственной регистрации прав» не совсем корректен, поскольку юридические действия по государственной регистрации проводит только государственный регистратор. Однако, если подразумевалось, например, сопровождение правообладателя в Росреестре на подаче документов, доставка документов, то можно считать, что данный пункт договора исполнен. Проведение экспертизы – проверка на наличие подчисток, исправлений, затем формирование и подготовка пакета документов для проведения государственной регистрации права. В связи с тем, что ФИО4 передали необходимые для регистрации документы, он должен был проверить их на соответствие, сформировать ксерокопии документов, проверить наличие всех документов. Таким образом, с учётом того, что ФИО4 были подготовлены, проверены и сформированы пакеты документов для последующей подачи в регистрационный орган, можно считать, что исполнителем выполнены все пункты, указанные в договоре, кроме осуществления юридических действий по государственной регистрации прав, которые осуществляет государственный регистратор.

Помимо этого, в качестве доказательств стороной обвинения представлены:

- протокол обыска от 12 июля 2013 года (т. 11 л.д. 231-237), согласно которому в помещении Камчатского филиала ФГУП Федеральное БТИ обнаружены и изъяты договоры: №№, 46/12 от 1 марта 2012 года; №№, 98/12 от 29 июня 2012 года; №№, 154/12 от 1 октября 2012 года; №№, 133/12 от 31 августа 2012 года; №№, 68/12 от 28 апреля 2012 года; №№, 84/12 от 1 июня 2012 года; №№, 110/12 от 1 августа 2012 года, а также акты приема-сдачи выполненных работ к ним; акты сдачи-приемки документации по техническому заданию №: № от 23 апреля 2012 года, № от 28 марта 2012 года, № от 13 июня 2012 года, № от 20 августа 2012 года, № от 30 августа 2012 года, № от 1 октября 2012 года; должностная инструкция первого заместителя директора Камчатского филиала ФГУП Федеральное БТИ; приказы о переводе работника на другую работу №-л от 6 июня 2010 года, №-кф от 28 июля 2009 года; дополнительное оглашение № к трудовому договору от 7 августа 2006 года №; Распоряжение от 19 марта 2012 года № «Об оказании услуг Министерству обороны Российской Федерации» с техническим заданием; сопроводительные письма: № Ф-41/899 от 28 мая 2012 года, № Ф-41/920 от 29 мая 2012 года, № Ф-41/1040 от 15 июня 2012 года, № Ф-41/1708 от 2 октября 2012 года, № Ф-41/1759 от 10 октября 2012 года; платежные поручения за 2012 год: № от 8 ноября, № от 11 мая, № от 13 июня, № от 13 августа, № от 10 июля, № от 6 августа, № от 2 сентября, № от 12 октября, № от 8 ноября, № от 12 октября, № сентября, № от 6 августа, № от 10 июля, № от 13 июня, № от 11 мая; сопроводительное письмо № Ф-41/1470 от 21 августа 2012 года; платежные календари за 2012 год; авизо за 2012 год №№, 9000/1212/000056, 9000/1212/000033 от 14 декабря, №№, 9000/1212/000094, 9000/1212/000161 от 20 декабря, №№, 9000/1210/000009 от 25 октября, № от 28 сентября, №№ от 31 июля, 9000/1208/000238 от 31 августа. Изъятое осмотрено и приобщено к делу в качестве вещественных доказательств (т. 12 л.д. 113-242, 243-248).

- протокол выемки от 1 октября 2013 года (т. 11 л.д. 243-247), согласно которому в помещении Камчатского филиала ФГУП Федеральное БТИ обнаружены и изъяты: служебные задания для направления в служебную командировку; приказы о направлении сотрудников в служебные командировки; журнал № учета работников, выезжающих в командировки; платежные календари за май, март, апрель, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 2012 года, в том числе с приложением копий ГПД, актов и платежных поручений. Изъятое осмотрено и приобщено к делу в качестве вещественных доказательств (т. 13 л.д. 1-103, 104-106).

- протокол выемки от 9 июня 2014 года (т. 12 л.д. 95-99), согласно которому в помещении территориального Управления федерального агентства по управлению государственным имуществом в <адрес> изъяты: 101 дело правоустанавливающих документов на квартиры в жилых домах города Петропавловска-Камчатского № по <адрес>, № строение 1 по <адрес> осмотрено и приобщено к делу в качестве вещественных доказательств (т. 13 л.д. 150-209, 210-211, т. 29 л.д. 25-245, т. 30 л.д. 1-150).

- протоколы выемки 27 июня 2014 года, 29 мая 2014 года (т. 12 л.д. 107-112, 43-89), согласно которым в помещении Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Камчатскому краю по <адрес> изъяты, соответственно, 8 дел и 481 дело правоустанавливающих документов на жилые дома <адрес> Камчатского края: №№ по <адрес>, № по <адрес>, № по <адрес>, а также города Петропавловска-Камчатского: № по <адрес>, № строение 1 по <адрес> осмотрено и приобщено к делу в качестве вещественных доказательств (т. 13 л.д. 150-209, 212-250, т. 14 л.д. 1-211, 212-213, т. 29 л.д. 25-245, т. 30 л.д. 1-150).

- протокол выемки от 27 октября 2014 года (т. 15 л.д. 164-168), согласно которому в помещении Камчатского филиала ФГУП Федеральное БТИ изъяты распоряжения на платёж №№, 41000000018 от 8 ноября 2012 года, распоряжение на платёж от 10 июля 2012 года. Изъятое осмотрено и приобщено к делу в качестве вещественных доказательств (т. 15 л.д. 169-179, 180).

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц от 11 сентября 2012 года (т. 2 л.д. 167-218), свидетельство о постановке ФГУП Федеральное БТИ на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ серии 77 № (т. 2 л.д. 224) с присвоением ИНН <***>, зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по городу Москва за № по адресу: <адрес> корпус 2.

- п.п. 1.1., 1.6., 2.2., 3.3., 5.1. Положения о Камчатском филиале ФГУП Федеральное БТИ, утвержденного приказом генерального директора ФГУП Федеральное БТИ № от 24 августа 2007 года (т. 3 л.д. 4-14), п.п. 1.1., 1.6., 2.2., 3.4., 5.1. Положения о Камчатском филиале ФГУП Федеральное БТИ, утвержденного приказом генерального директора ФГУП Федеральное БТИ № от 27 марта 2012 года (т. 9 л.д. 151, 153-166), согласно которым Филиал является обособленным подразделением Предприятия и расположен по адресу: город Петропавловск-Камчатский <адрес>; финансирование деятельности Филиала осуществляется за счет средств, получаемых от деятельности Филиала, а также средств, переданных ему ФГУП Федеральное БТИ; Филиал в установленном законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке осуществляет сопровождение, в том числе юридическое, сделок с недвижимым имуществом, представление интересов и подготовку документов в целях осуществления государственной регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним; копирование машинных носителей информации; Филиал имеет право от имени ФГУП Федеральное БТИ заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами в порядке, предусмотренном законодательством и иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом предприятия, локальными нормативными актами ФГУП Федеральное БТИ, локальными нормативными актами предприятия, указанными Положениями, не противоречащие целям и предмету деятельности ФГУП Федеральное БТИ, в рамках полномочий, предоставленных директору Филиала доверенностью; Филиал возглавляет директор, который действует на основании доверенности, выдаваемой генеральным директором ФГУП Федеральное БТИ.

- письмо Камчатского филиала ФГУП Федеральное БТИ № Ф-41/207 от 18 февраля 2013 года (т. 3 л.д. 104-109), согласно которому перечисление денежных средств на текущие расходы, в рамках утвержденных бюджетов, осуществляется на расходные счета дотационных Филиалов из ФГУП Федеральное БТИ на основании утвержденных генеральным директором платежных календарей еженедельно. Денежные средства направляются на расходный счет филиала для осуществления платежей только после проведения согласования и утверждения платежного календаря и приложенных документов соответствующими подразделениями ФГУП Федеральное БТИ. В каждый филиал задания направляются распоряжениями с техническими заданиями с указанием перечней необходимых работ из ФГУП Федеральное БТИ.

- приказ и.о. директора ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» №-кф от 28 июля 2009 года (т. 10 л.д. 172), согласно которому ФИО1 с 30 июля 2009 года переведена на должность директора Камчатского филиала ФГУП Федеральное БТИ.

- п.п. 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3.1, 7.2 трудового договора № от 7 августа 2006 года, с учетом дополнительного соглашения № от 23 марта 2012 года (т. 10 л.д. 167-171), согласно которому директор Камчатского филиала ФИО1 возглавляет его работу, обеспечивает его успешное функционирование и развитие, для чего в пределах своих полномочий, в том числе распоряжается имуществом и денежными средствами Камчатского филиала, реализует права и обязанности работодателя в отношении работников филиала, заключает, изменяет, исполняет и расторгает гражданско-правовые договоры; обязана добросовестно исполнять свои трудовые обязанности и несет материальную ответственность за причинный ущерб.

- доверенности № от 30 июля 2009 года (том 10 л.д. 175-177), № от 23 марта 2012 года (т. 19 л.д. 201-205), согласно которым и.о. генерального директора и генеральный директор ФГУП Федеральное БТИ уполномочивают директора Камчатского филиала ФИО1 на общее руководство деятельностью филиала и действие в его интересах, обеспечение выполнения всех принимаемых от имени ФГУП Федеральное БТИ обязательств, в пределах полномочий, в том числе право заключения филиалом во исполнение своих обязательств по доходным договорам (контрактам), договоров, сумма по которым не превышает 500000 рублей – самостоятельно, прием, передачу исполнения по ним, с правом подписания соответствующих актов.

- доверенность № от 23 марта 2012 года (т. 10 л.д. 149-151), согласно которой генеральный директор ФГУП Федеральное БТИ уполномочивает директора Камчатского филиала ФИО1 на заключение, исполнение, изменение и расторжение договоров, заключаемых филиалом во исполнение своих обязательств по доходным договорам (контрактам), сумма по которым не превышает 500000 рублей – самостоятельно.

- приказ директора Камчатского филиала ФГУП Федеральное БТИ №-л от 6 сентября 2010 года (т. 17 л.д. 207), согласно которому ФИО2 с 6 сентября 2010 года переведена на должность первого заместителя директора Камчатского филиала ФГУП Федеральное БТИ.

- п.п. 2.1, 4.1 должностной инструкции Первого заместителя директора Камчатского филиала ФГУП Федеральное БТИ (т. 18 л.д. 68-69), утвержденной 6 сентября 2010 года директором Филиала ФИО1, согласно которой Первый заместитель директора филиала ФИО2 контролирует выполнение объемов работ, своевременность и качество выполненных работ; несёт ответственность за совершение в процессе осуществления своей трудовой деятельности правонарушений – в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством РФ, а также за причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим трудовым, уголовным и гражданским законодательством РФ.

- п. 6 трудового договора № от 3 июля 2006 года (т. 17 л.д. 221-224), с учетом дополнительного соглашения №-Д от 6 сентября 2010 года к трудовому договору (т. 17 л.д. 220), согласно которому Первый заместитель директора Камчатского филиала ФИО2 должна выполнять обязанности, установленные должностной инструкцией, утвержденной работодателем, которая является неотъемлемой частью трудового договора.

- приказ №-к от 11 января 2012 года (т. 17 л.д. 227), согласно которому директор Камчатского филиала ФИО1 убыла в отпуск с 31 января 2012 года по 2 марта 2012 года, на время нахождения в отпуске исполнение обязанностей директора филиала возложено на первого заместителя директора ФИО2.

- приказ №-оф от 1 февраля 2012 года (т. 17 л.д. 228), согласно которому директор ФИО1 отозвана из отпуска на 3 календарных дня с 14 по 16 февраля 2012 года, неиспользованная часть отпуска перенесена на период с 19 по 21 мая 2012 года.

- доверенность № от 21 сентября 2010 года (т. 19 л.д. 199-200), согласно которой директор Камчатского филиала ФИО1 уполномочивает ФИО2, в том числе распоряжаться средствами на банковских счетах филиала, подписывать финансовые документы, осуществлять исполнительно-распорядительные функции в филиале, заключать, исполнять, изменять и расторгать договоры в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом и локальными актами ФГУП Федеральное БТИ, Положением о Камчатском филиале, прием, передачу исполнения по ним, с правом подписания соответствующих актов.

- приказ №-к от 10 мая 2012 года (т. 17 л.д. 232), согласно которому первому заместителю директора Камчатского филиала ФИО2 предоставлен отпуск с 25 июня 2012 года по 13 июля 2012 года.

- приказ №-к от 28 августа 2012 года (т. 17 л.д. 230), согласно которому директор Камчатского филиала ФИО1 убыла в отпуск с 19 сентября 2012 года по 12 октября 2012 года, на время нахождения в отпуске исполнение обязанностей директора филиала возложено на первого заместителя директора Камчатского филиала ФИО2.

- доверенность №-КФ/2012 от 11 апреля 2012 года (т. 19 л.д. 206-211), согласно которой директор Камчатского филиала ФИО1 уполномочивает в порядке передоверия первого заместителя ФИО2 от имени и в интересах ФГУП Федеральное БТИ совершать в пределах филиала действия, в том числе по заключению, исполнению, изменению и расторжению договоров (государственных и муниципальных контрактов), прием, передачу исполнения по ним, с правом подписания соответствующих актов, в том числе договоров, заключаемых филиалом во исполнение своих обязательств по доходным договорам (контрактам), при этом договоры, сумма по которым не превышает 500000 рублей, заключаются самостоятельно.

- доверенность от 5 октября 2011 года (т. 1 л.д. 210-211), согласно которой Министерство обороны РФ уполномочивает ФИО2 быть представителем Министерства обороны РФ по оформлению объектов капитального строительства и земельных участков в соответствующих инстанциях по вопросам: государственной регистрации права собственности РФ на недвижимое имущество и земельные участки, государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки, государственной регистрации права оперативного управления на объекты недвижимости, внесение изменений в записи Единого государственного реестра прав на объекты недвижимого имущества и земельные участки, подавать необходимые справки и документы, делать заявления, сдавать документы на регистрацию, вносить необходимые платежи и сборы, подписывать заявления о приостановлении государственной регистрации права, получать свидетельства о государственной регистрации права и другие зарегистрированные документы, получать сведения из ЕГРП о наличии или отсутствии зарегистрированных прав на недвижимое имущество и земельные участки, в том числе подавать запросы, получать выписки и другие необходимые справки и документы, расписываться и совершать все действия, связанные с выполнением данного поручения.

- государственный контракт № на оказание услуг для нужд Министерства обороны РФ от 12 января 2012 года (т. 17 л.д. 4-32), заключенный между Министерством обороны РФ и ФГУП Федеральное БТИ, согласно которому последнее обязалось оказать Министерству обороны РФ услуги, соответствующие требованиям, указанным в Техническом задании.

- п.п. 1, 1.1, 1.6 распоряжения заместителя генерального директора ФГУП Федеральное БТИ № «Об оказании услуг Министерству обороны Российской Федерации» от 19 марта 2012 года (т. 12 л.д. 186-187), согласно которому во исполнение вышеуказанного государственного контракта на начальника Производственного управления центрального аппарата ФГУП Федеральное БТИ, руководителей представительств ФГУП Федеральное БТИ в федеральных округах возложены обязанности организовать работу и обеспечить надлежащее оказание услуг по подготовке технических и получению правоустанавливающих документов в отношении объектов недвижимого имущества для нужд Министерства обороны РФ, в соответствии с «Порядком организации работ» (Приложение №), техническими заданиями и уточнениям к техническим заданиям (Приложение №), а также обеспечить оказание услуг в полном объеме не позднее 1 ноября 2012 года.

- п.п. 23-33 технического задания №, являющегося Приложением № к распоряжению № «Об оказании услуг Министерству обороны Российской Федерации» от 19 марта 2012 года (т. 12 л.д. 188), согласно которому Камчатскому филиалу поручено оказание услуг в виде: получения выписки из реестра федерального имущества на квартиры в жилых домах № по <адрес>, № строение 1 по <адрес> города Петропавловска-Камчатского; получения свидетельств о государственной регистрации права собственности Российской Федерации, а также получения свидетельств о государственной регистрации права оперативного управления в жилых домах №№ по <адрес>, № по <адрес>, № по <адрес> Камчатского края, № по <адрес>, № строение 1 по <адрес> города Петропавловска-Камчатского.

- раздел №№.1, 4,2 Порядка организации работы по подготовке технических и получению правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, в том числе земельные участки, находящиеся в ведении Министерства обороны РФ, в рамках государственного контракта от 12 января 2012 года № (т. 1 л.д. 191-207), согласно которому необходимо, в том числе запросить из государственного кадастра недвижимости (кадастровые планы территорий, кадастровые выписки, кадастровые паспорта) и сведения из единого государственного реестра прав; провести правовую экспертизу полученных документов (провести анализ документации на предмет формирования пакетов документов для получения/внесения объектов в РФИ, регистрации прав РФ, оперативного управления, постоянного бессрочного пользования; провести пообъектный анализ на предмет выявления и устранения возможных препятствий при проведении работ). Правовая экспертиза включает в себя проверку учредительных документов правообладателя, то есть учреждения, на которое будет осуществляться государственная регистрация права оперативного управления, при этом необходимо проверить действующее или ликвидированное юридическое лицо и наличие всех актуальных сведений в ЕГРЮЛ. Регистрация прав может осуществляться только на само юридическое лицо, а не на его филиалы, а также на изменение наименования правообладателя. Для регистрации права собственности РФ необходимы доверенность от Министерства обороны РФ на регистрацию права собственности, выписки из реестра федерального имущества, кадастровый паспорт. Для регистрации права оперативного управления необходимы доверенность от правообладателя на регистрацию права оперативного управления (нотариально удостоверенная), учредительные документы правообладателя и выписка из ЕГРЮЛ, решение собственника о закреплении объектов за правообладателем, акт приема-передачи закрепленного объекта, инвентарная карточка учета объекта основных средств и иные документы, подтверждающие возникновение права.

- государственный контракт № на оказание услуг для нужд Министерства обороны Российской Федерации от 5 мая 2012 года, заключенный между Министерством обороны РФ и ФГУП Федеральное БТИ (т. 19 л.д. 125-155), согласно которому последнее обязалось оказать Министерству обороны РФ услуги, соответствующие требованиям, указанным в Техническом задании.

- п.п. 1, 1.1 распоряжения заместителя генерального директора ФГУП Федеральное БТИ № «Об оказании услуг Министерству обороны Российской Федерации» от 27 июля 2012 года (т. 19 л.д. 156), согласно которому во исполнение вышеуказанного государственного контракта на директора филиала ФГУП Федеральное БТИ по <адрес> возложена обязанность организовать работу филиалов Дальневосточного федерального округа и обеспечить надлежащее оказание услуг по подготовке технических и получению правоустанавливающих документов в отношении объектов недвижимого имущества для нужд Министерства обороны РФ, переданных в работу филиалам Распоряжениями центрального аппарата ФГУП Федеральное БТИ, в том числе Распоряжением № от 19 марта 2012 года.

- п. 1 дополнительного соглашения № от 22 октября 2013 года к государственному контракту от 5 мая 2012 года № на оказание услуг для нужд Министерства обороны РФ, заключенному между Министерством обороны РФ и ФГУП Федеральное БТИ (т. 19 л.д. 157-158), согласно которому Технические задания №№, 5-10, 12-15, 17, 19-21, 23-27, 33, 35-48, 50-53, 57-60, 62, 64-67, 69, 70, 72-77, 79-82, 89, выданные в рамках исполнения государственного контракта от 12 января 2012 года №, но не ранее 12 января 2012 года, признаются техническими заданиями государственного контракта от 5 мая 2012 года № и являются его неотъемлемой частью с учетом изменений и дополнений к нему.

- п.п. 2.1, 3.1 Положения о юридическом отделе Камчатского филиала ФГУП Федеральное БТИ, утвержденного директором филиала ФИО1 (т. 3 л.д. 112-115), согласно которому основной задачей Отдела является правовое обеспечение деятельности филиала; для выполнения возложенных на него задач Отдел осуществляет, в том числе следующие функции: оказывает правовую помощь другим его отделам; разрабатывает и принимает участие в разработке документов правового характера; дает заключения по организационно-правовым вопросам, оказывает содействие в оформлении документов и актов имущественно-правового характера; предоставляет рекомендации и осуществляет консультации по общим вопросам, подготовку юридических документов.

- гражданско-правовые договоры, заключенные между Камчатским филиалом ФГУП Федеральное БТИ и ФИО4, ФИО5 и ФИО6, на выполнение следующих видов работ: сбор, подготовка, формирование пакетов документов для проведения государственной регистрации права собственности Российской Федерации на объекты капитального строительства; сопровождение осуществления юридических действий по государственной регистрации прав; экспертиза полученных от правообладателя документов (провести анализ документации на предмет формирования пакетов документов для получения/внесения объектов в реестр федерального имущества (РФИ), регистрации права Российской Федерации, оперативного управления, постоянного бессрочного пользования; пообъектный анализ на предмет выявления и устранения возможных препятствий при проведении работ, например: несоответствие технических характеристик объекта, наименования, адреса/местоположения и т.д.); проверка учредительных документов правообладателя, то есть учреждения, на которое будет осуществляться государственная регистрация права оперативного управления, с указанием, что приемка Заказчиком исполненной работы оформляется двухсторонним актом сдачи-приема выполненной работы. А именно,

договор № от 1 марта 2012 года, заключенный «Заказчиком» ФИО2 и «Исполнителем» ФИО5 (т. 12 л.д. 121-122), согласно которому последний обязуется в срок с 1 марта 2012 года по 30 апреля 2012 исполнить указанные работы (на объекты капитального строительства в количестве 70 штук), стоимость работ по договору – 102309 рублей 63 копейки в месяц, после удержания и перечисления подоходного налога к выплате причитается сумма в размере 89009 рублей 13 копеек в месяц.

договор № от 1 марта 2012 года, заключенный «Заказчиком» ФИО2 и «Исполнителем» ФИО4 (т. 12 л.д. 124-125), согласно которому последний обязуется в срок с 1 марта 2012 года по 30 апреля 2012 исполнить указанные работы (на объекты капитального строительства в количестве 70 штук), стоимость работ по договору – 102309 рублей 63 копейки в месяц, после удержания и перечисления подоходного налога к выплате причитается сумма в размере 89009 рублей 13 копеек в месяц.

договор № от 28 апреля 2012 года, заключенный «Заказчиком» ФИО1 и «Исполнителем» ФИО5 (т. 12 л.д. 148-149), согласно которому последний обязуется в срок с 1 мая 2012 года по 31 мая 2012 исполнить указанные работы (на объекты капитального строительства в количестве 58 штук), стоимость работ по договору – 179458 рублей 50 копеек, после удержания и перечисления подоходного налога к выплате причитается сумма в размере 156129 рублей 50 копеек.

договор № от 28 апреля 2012 года, заключенный «Заказчиком» ФИО1 и «Исполнителем» ФИО6 (т. 12 л.д. 145-146), согласно которому последняя обязуется в срок с 1 мая 2012 года по 31 мая 2012 исполнить указанные работы (на объекты капитального строительства в количестве 58 штук), стоимость работ по договору – 179459 рублей 50 копеек, после удержания и перечисления подоходного налога к выплате причитается сумма в размере 156129 рублей 50 копеек.

договор № от 1 июня 2012 года, заключенный «Заказчиком» ФИО1 и «Исполнителем» ФИО5 (т. 12 л.д. 151-152), согласно которому последний обязуется в срок с 1 июня 2012 года по 30 июня 2012 исполнить указанные работы (на объекты капитального строительства в количестве 53 штуки), стоимость работ по договору – 163733 рублей 44 копейки, после удержания и перечисления подоходного налога к выплате причитается сумма в размере 142448 рублей 44 копейки.

договор № от 1 июня 2012 года, заключенный «Заказчиком» ФИО1 и «Исполнителем» ФИО6 (т. 12 л.д. 151-152), согласно которому последняя обязуется в срок с 1 июня 2012 года по 30 июня 2012 исполнить указанные работы (на объекты капитального строительства в количестве 53 штуки), стоимость работ по договору – 163733 рублей 44 копейки, после удержания и перечисления подоходного налога к выплате причитается сумма в размере 142448 рублей 44 копейки.

договор № от 29 июня 2012 года, заключенный «Заказчиком» ФИО1 и «Исполнителем» ФИО5 (т. 12 л.д. 127-128), согласно которому последний обязуется в срок с 1 июля 2012 года по 31 июля 2012 исполнить указанные работы (на объекты капитального строительства в количестве 64 штук), стоимость работ по договору – 197715 рублей 86 копеек, после удержания и перечисления подоходного налога к выплате причитается сумма в размере 172011 рублей 86 копеек.

договор № от 29 июня 2012 года, заключенный «Заказчиком» ФИО1 и «Исполнителем» ФИО6 (т. 12 л.д. 130-131), согласно которому последняя обязуется в срок с 1 июля 2012 года по 31 июля 2012 исполнить указанные работы (на объекты капитального строительства в количестве 63 штук), стоимость работ по договору – 194626 рублей 55 копеек, после удержания и перечисления подоходного налога к выплате причитается сумма в размере 169324 рублей 55 копеек.

договор № от 1 августа 2012 года, заключенный «Заказчиком» ФИО1 и «Исполнителем» ФИО5 (т. 12 л.д. 160-161), согласно которому последний обязуется в срок с 1 августа 2012 года по 30 августа 2012 года исполнить указанные работы (на объекты капитального строительства в количестве 95 штук), стоимость работ по договору – 178547 рублей 95 копеек, после удержания и перечисления подоходного налога к выплате причитается сумма в размере 155336 рублей 95 копеек.

договор № от 1 августа 2012 года, заключенный «Заказчиком» ФИО1 и «Исполнителем» ФИО6 (т. 12 л.д. 157-158), согласно которому последняя обязуется в срок с 1 августа 2012 года по 30 августа 2012 года исполнить указанные работы (на объекты капитального строительства в количестве 85 штук), стоимость работ по договору – 166440 рублей 22 копейки, после удержания и перечисления подоходного налога к выплате причитается сумма в размере 144803 рубля 22 копейки.

договор № от 31 августа 2012 года, заключенный «Заказчиком» ФИО1 и «Исполнителем» ФИО5 (т. 12 л.д. 139-140), согласно которому последний обязуется в срок с 1 сентября 2012 года по 30 сентября 2012 года исполнить указанные работы (на объекты капитального строительства в количестве 100 штук), стоимость работ по договору – 124063 рубля 30 копеек, после удержания и перечисления подоходного налога к выплате причитается сумма в размере 107935 рублей 30 копеек.

договор № от 31 августа 2012 года, заключенный «Заказчиком» ФИО1 и «Исполнителем» ФИО6 (т. 12 л.д. 142-143), согласно которому последняя обязуется в срок с 1 сентября 2012 года по 30 сентября 2012 года исполнить указанные работы (на объекты капитального строительства в количестве 100 штук), стоимость работ по договору – 124063 рубля 30 копеек, после удержания и перечисления подоходного налога к выплате причитается сумма в размере 107935 рублей 30 копеек.

договор № от 1 октября 2012 года, заключенный «Заказчиком» ФИО2 и «Исполнителем» ФИО5 (т. 12 л.д. 133-134), согласно которому последний обязуется в срок с 1 октября 2012 года по 31 октября 2012 года исполнить указанные работы (на объекты капитального строительства в количестве 58 штук), стоимость работ по договору – 207920 рублей 67 копеек, после удержания и перечисления подоходного налога к выплате причитается сумма в размере 180890 рублей 67 копеек.

договор № от 1 октября 2012 года, заключенный «Заказчиком» ФИО2 и «Исполнителем» ФИО6 (т. 12 л.д. 136-137), согласно которому последняя обязуется в срок с 1 октября 2012 года по 31 октября 2012 года исполнить указанные работы (на объекты капитального строительства в количестве 43 штук), стоимость работ по договору – 154148 рублей 08 копеек, после удержания и перечисления подоходного налога к выплате причитается сумма в размере 134109 рублей 08 копеек.

- акт приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) за март-апрель 2012 года по договору № от 1 марта 2012 года, подписанный ФИО2 и ФИО5, утвержденный 30 апреля 2012 года директором Камчатского филиала ФИО1 (т. 12 л.д. 123), согласно которому работа по договору ФИО5 выполнена в полном объёме и в срок.

- акт приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) за март-апрель 2012 года по договору № от 1 марта 2012 года, подписанный ФИО2 и ФИО4, утвержденный 30 апреля 2012 года директором Камчатского филиала ФИО1 (т. 12 л.д. 126), согласно которому работа по договору ФИО4 выполнена в полном объёме и в срок.

- акт приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) за май 2012 года по договору № от 28 апреля 2012 года, подписанный ФИО2 и ФИО5, утвержденный 31 мая 2012 года директором Камчатского филиала ФИО1 (т. 12 л.д. 150), согласно которому работа по договору ФИО5 выполнена в полном объёме и в срок.

- акт приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) за май 2012 года по договору № от 28 апреля 2012 года, подписанный ФИО2 и ФИО6, утвержденный 31 мая 2012 года директором Камчатского филиала ФИО1 (т. 12 л.д. 147), согласно которому работа по договору ФИО6 выполнена в полном объёме и в срок.

- акт приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) за июнь 2012 года по договору № от 1 июня 2012 года, подписанный ФИО2 и ФИО5, утвержденный 2 июля 2012 года директором Камчатского филиала ФИО1 (т. 12 л.д. 153), согласно которому работа по договору ФИО5 выполнена в полном объёме и в срок.

- акт приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) за июнь 2012 года по договору № от 1 июня 2012 года, подписанный ФИО2 и ФИО6, утвержденный 2 июля 2012 года директором Камчатского филиала ФИО1 (т. 12 л.д. 156), согласно которому работа по договору ФИО6 выполнена в полном объёме и в срок.

- акт приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) за июль 2012 года по договору № от 29 июня 2012 года, подписанный ФИО2 и ФИО5, утвержденный 1 августа 2012 года директором Камчатского филиала ФИО1 (т. 12 л.д. 129), согласно которому работа по договору ФИО5 выполнена в полном объёме и в срок.

- акт приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) за июль 2012 года по договору № от 29 июня 2012 года, подписанный ФИО2 и ФИО6, утвержденный 1 августа 2012 года директором Камчатского филиала ФИО1 (т. 12 л.д. 132), согласно которому работа по договору ФИО6 выполнена в полном объёме и в срок.

- акт приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) за август 2012 года по договору № от 1 августа 2012 года, подписанный ФИО2 и ФИО5, утвержденный 30 августа 2012 года директором Камчатского филиала ФИО1 (т. 12 л.д. 162), согласно которому работа по договору ФИО5 выполнена в полном объёме и в срок.

- акт приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) за август 2012 года по договору № от 1 августа 2012 года, подписанный ФИО2 и ФИО6, утвержденный 30 августа 2012 года директором Камчатского филиала ФИО1 (т. 12 л.д. 159), согласно которому работа по договору ФИО6 выполнена в полном объёме и в срок.

- акт приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) за сентябрь 2012 года по договору № от 31 августа 2012 года, подписанный ФИО2 и ФИО5, утвержденный 1 октября 2012 года и.о. директора Камчатского филиала ФИО2 (т. 12 л.д. 141), согласно которому работа по договору ФИО5 выполнена в полном объёме и в срок.

- акт приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) за сентябрь 2012 года по договору № от 31 августа 2012 года, подписанный ФИО2 и ФИО6, утвержденный 1 октября 2012 года и.о. директора Камчатского филиала ФИО2 (т. 12 л.д. 144), согласно которому работа по договору ФИО6 выполнена в полном объёме и в срок.

- акт приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) за октябрь 2012 года по договору № от 1 октября 2012 года, подписанный ФИО2 и ФИО5, утвержденный 31 октября 2012 года директором Камчатского филиала ФИО1 (т. 12 л.д. 135), согласно которому работа по договору ФИО5 выполнена в полном объёме и в срок.

- акт приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) за октябрь 2012 года по договору № от 1 октября 2012 года, подписанный ФИО2 и ФИО6, утвержденный 31 октября 2012 года директором Камчатского филиала ФИО1 (т. 12 л.д. 138), согласно которому работа по договору ФИО6 выполнена в полном объёме и в срок.

- платежные поручения № от 11 мая 2012 года (т. 12 л.д. 201), № от 11 мая 2012 года (т. 12 л.д. 215), № от 13 июня 2012 года (т. 12 л.д. 202), № от 13 июня 2012 года (т. 12 л.д. 214), № от 10 июля 2012 года (т. 12 л.д. 204), № от 10 июля 2012 года (т. 12 л.д. 213), № от 6 августа 2012 года (т. 12 л.д. 205), № от 6 августа 2012 года (т. 12 л.д. 212), № от 2 сентября 2012 года (т. 12 л.д. 206), № от 2 сентября 2012 года (т. 12 л.д. 211), № от 12 октября 2012 года (т. 12 л.д. 208), № от 12 октября 2012 года (т. 12 л.д. 210), № от 8 ноября 2012 года (т. 12 л.д. 207), № от 8 ноября 2012 года (т. 12 л.д. 209), согласно которым с расходного счета Камчатского филиала ФГУП Федеральное БТИ на счета ФИО5, ФИО6 и ФИО4 перечислены денежные средства в размерах, предусмотренных соответствующими гражданско-правовыми договорами.

- п.п. 4.3.2.2 регламента взаимодействия между ФГУП Федеральное БТИ и его обособленными подразделениями, расположенными на территории ДФО, по вопросам исполнения договоров и поддержания ликвидности Предприятия, утвержденного приказом генерального директора от 5 апреля 2012 года № (т. 3 л.д. 178-183), согласно которому перечисление денежных средств на текущие расходы, в рамках утвержденных бюджетов (обоснованные и подтвержденные документально), осуществляется на расходные счета дотационных Филиалов из Центрального аппарата.

- платежный календарь с 10-12 мая 2012 года, утвержденный генеральным директором ФГУП Федеральное БТИ (т. 12 л.д. 220), согласно которому утверждена сумма к перечислению в Камчатский филиал в размере 2219057 рублей 44 копейки, включая оплату оказанных услуг ФИО5 по гражданско-правовому договору № от 1 марта 2012 года и ФИО4 по гражданско-правовому договору № от 1 марта 2012 года.

- платежный календарь с 13-15 июня 2012 года, утвержденный генеральным директором ФГУП Федеральное БТИ (т. 12 л.д. 222), согласно которому утверждена сумма к перечислению в Камчатский филиал в размере 2510181 рубль 87 копеек, включая оплату оказанных услуг ФИО5 по гражданско-правовому договору № от 28 апреля 2012 года и ФИО6 по гражданско-правовому договору № от 28 апреля 2012 года.

- платежный календарь с 09-13 июля 2012 года, утвержденный генеральным директором ФГУП Федеральное БТИ (т. 12 л.д. 218), согласно которому утверждена сумма к перечислению в Камчатский филиал в размере 2497186 рублей 13 копеек, включая оплату оказанных услуг ФИО5 по гражданско-правовому договору № от 1 июня 2012 года и ФИО6 по гражданско-правовому договору № от 1 июня 2012 года.

- платежный календарь с 06-10 августа 2012 года, утвержденный генеральным директором ФГУП Федеральное БТИ (т. 12 л.д. 221), согласно которому утверждена сумма к перечислению в Камчатский филиал в размере 532055 рублей 17 копеек, включая оплату оказанных услуг ФИО5 и ФИО6 по гражданско-правовым договорам №№, 98/12 от 29 июня 2012 года, соответственно.

- платежный календарь с 03-07 сентября 2012 года, утвержденный генеральным директором ФГУП Федеральное БТИ (т. 12 л.д. 223), согласно которому утверждена сумма к перечислению в Камчатский филиал в размере 949431 рубль 23 копейки, включая оплату оказанных услуг ФИО5 и ФИО6 по гражданско-правовым договорам №№, 111/12 от 1 августа 2012 года, соответственно.

- платежный календарь с 08-12 октября 2012 года, утвержденный генеральным директором ФГУП Федеральное БТИ (т. 12 л.д. 225), согласно которому утверждена сумма к перечислению в Камчатский филиал в размере 4900413 рублей 68 копеек, включая оплату оказанных услуг ФИО5 и ФИО6 по гражданско-правовым договорам №№, 133/12 от 31 августа 2012 года, соответственно.

- платежный календарь с 05-09 ноября 2012 года, утвержденный генеральным директором ФГУП Федеральное БТИ (т. 12 л.д. 227), согласно которому утверждена сумма к перечислению в Камчатский филиал в размере 955017 рублей 80 копеек, включая оплату оказанных услуг ФИО5 и ФИО6 по гражданско-правовым договорам №№, 154/12 от 1 октября 2012 года, соответственно.

- выписка по счету № Камчатского филиала ФГУП Федеральное БТИ в ОАО Сбербанке России (т. 8 л.д. 66-141, 190-205), согласно которой подтверждено поступление на расходный счет Камчатского филиала ФГУП Федеральное БТИ денежных средств в суммах, утвержденных генеральным директором ФГУП Федеральное БТИ к перечислению в Камчатский филиал, в том числе включая оплату по гражданско-правовым договорам, и их последующее перечисление на счета ФИО5, ФИО4, ФИО6, согласно платёжным поручениям Предприятия.

- выписки операций по картам ФИО5 (т. 9 л.д. 21-23), ФИО27 (т. 33 л.д. 175-180), которыми подтверждены сведения о поступлении на счета указанных лиц денежных средств в предусмотренных гражданско-правовыми договорами суммах.

- акт сдачи-приемки документации № от 23 апреля 2012 года по техническому заданию № к государственному контракту от 12 января 2012 года № (т. 12 л.д. 163), согласно которому 23 апреля 2012 года ФГУП Федеральное БТИ в лице ФИО1 передал ФБУ «Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений» МО РФ кадастровые паспорта (поквартирно) и свидетельства о регистрации права собственности РФ (поквартирно) на жилые дома №№, 27, 31 по <адрес> Камчатский край (всего 180 объектов).

- акт сдачи-приемки документации № от 28 мая 2012 года по техническому заданию № к государственному контракту от 12 января 2012 года № (т. 12 л.д. 164), согласно которому 28 мая 2012 года ФГУП Федеральное БТИ в лице ФИО1 передал ФГУ «Специальное территориальное управление имущественных отношений» МО РФ кадастровые паспорта (поквартирно) и свидетельства о регистрации права собственности РФ (поквартирно) на жилые дома в поселке Рыбачий Камчатского края: № по <адрес>, № по <адрес>, № по <адрес> (всего 200 объектов).

- акт сдачи-приемки документации № от 13 июня 2012 года по техническому заданию № к государственному контракту от 12 января 2012 года № (т. 12 л.д. 165), согласно которому 13 июня 2012 года ФГУП Федеральное БТИ в лице ФИО1 передал ГУ «261 Отделение морской инженерной службы Войск и Сил на Северо-Востоке РФ»: технический паспорт на дом, кадастровые паспорта (поквартирно), свидетельства о регистрации права собственности РФ (поквартирно), свидетельство о регистрации права оперативного управления (поквартирно) на жилые <адрес> и № строение 1 по <адрес> в городе Петропавловске-Камчатском Камчатского края (всего 101 объект).

- акт сдачи-приемки документации № от 20 августа 2012 года по техническому заданию № к государственному контракту от 5 мая 2012 года № (т. 12 л.д. 166), согласно которому 20 августа 2012 года ФГУП Федеральное БТИ в лице ФИО1 передал ФГКУ «Специальное территориальное управление имущественных отношений» МО РФ свидетельства о регистрации права оперативного управления (поквартирно) на жилые дома №№ по <адрес> Камчатского края (всего 180 объектов).

- акт сдачи-приемки документации № от 30 августа 2012 года по техническому заданию № к государственному контракту от 5 мая 2012 года № (т. 12 л.д. 167), согласно которому 30 августа 2012 года ФГУП Федеральное БТИ в лице ФИО1 передал ФГКУ «Дальневосточное территориальное управление имущественных отношений» МО РФ свидетельства о регистрации права оперативного управления (поквартирно) на жилые дома в поселке Рыбачий Камчатского края: № по <адрес>, № по <адрес>, № по <адрес> (всего 200 объектов).

- акт сдачи-приемки документации № от 1 октября 2012 года по техническому заданию № к государственному контракту от 12 января 2012 года № (т. 2 л.д. 168), согласно которому 1 октября 2012 года ФГУП Федеральное БТИ в лице ФИО2 передал ГУ «261 Отделение морской инженерной службы Войск и Сил на Северо-Востоке РФ» выписки из реестра федерального имущества (поквартирно) на жилые <адрес> и № строение 1 по <адрес> в городе Петропавловске-Камчатском Камчатского края (всего 101 объект).

- заключение эксперта № от 9 ноября 2017 года (т. 31 л.д. 62-87), согласно которому стоимость выполненных ФИО5, ФИО4 и ФИО6 работ по копированию представленных ФГУП Федеральное БТИ документов и их формированию по объектам (1063 пакетов документов) по состоянию на ноябрь 2012 года, с учетом расчетных сведений отраженных в прилагаемой к постановлению таблице, составила 63377 рублей 88 копеек.

Выводы данной экспертизы подтвердил в судебном заседании эксперт ФИО22, уточнив, что экспертизу проводил по представленным материалам дела, в том числе ему была представлена таблица, указанная следователем, как составленная ФИО2, при определении стоимости работ учитывались исключительно копировальные работы без учёта интеллектуальной деятельности, при этом сослался на невозможность точного определения стоимости копировальных работ.

- справки ИП <данные изъяты> от 5 февраля 2012 года (т. 9 л.д. 68), от 5 февраля 2013 года (т. 6 л.д. 64), согласно которым стоимость услуг по формированию пакета документов на один объект для получения: выписки из реестра федерального имущества на здание; кадастрового паспорта объекта (в Кадастровой палате); свидетельства о государственной регистрации права собственности РФ; свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления составит 2300 рублей, при поступлении в работу более 100 объектов одновременно.

- справки Агентства недвижимости «<данные изъяты>» (ИП <данные изъяты>.) от 1 марта 2012 года (т. 9 л.д. 66), от 11 марта 2013 года (т. 9 л.д. 65), согласно которым стоимость указанных услуг составит 2500 рублей, при поступлении в работу более 50 объектов одновременно.

- справка ИП <данные изъяты>№ от 14 мая 2013 года (т. 6 л.д. 63), согласно которой стоимость услуг по формированию пакета документов на 1 объект для получения: выписки из реестра федерального имущества на здание – 2200 рублей; кадастрового паспорта объекта (в Кадастровой палате) – 2000 рублей; свидетельства о государственной регистрации права собственности РФ, а также оперативного управления – 2200 рублей.

- сведения от <данные изъяты> от 19 апреля 2013 года (т. 6 л.д. 62), согласно которым стоимость изготовления копий документов формата А4 в черно-белом цвете с одной стороны в количестве 1550 листов составит 5425 рублей.

- сведения от ООО «<данные изъяты>» 19 апреля 2013 года (т. 6 л.д. 60), согласно которым для изготовления копий документов формата А4 в черно-белом цвете, с одной стороны в количестве 1550 листов составит 12400 рублей

- сведения от ООО «<данные изъяты>» 19 апреля 2013 года (т. 6 л.д. 58), согласно которым для изготовления ксерокопии 1 страницы формата А4 цена составит 5 рублей.

- сведения от ИП <данные изъяты> от 19 апреля 2013 года (т. 6 л.д. 56), согласно которым в Рекламной студии «ЩОРС» стоимость изготовления копии документа формата А4 в черно-белом цвете с одной стороны составляет 6 рублей за единицу, а в количестве 1550 листов – 9300 рублей.

- сведения от ООО «<данные изъяты>» от 19 апреля 2013 года (т. 6 л.д. 54), согласно которым стоимость изготовления копий документов формата А4 в черно-белом цвете с одной стороны составляет 3 рублей, а в количестве 1550 листов – 4650 рублей.

19 июля 2018 года представителем потерпевшего АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» Потерпевший №1 (т. 36 л.д. 173-174) заявлены исковые требования о взыскании с виновных лиц в солидарном порядке причиненного преступлением ущерба в размере 2062161 рубль 45 копеек.

Защитники в обоснование невиновности подсудимых сослались на то, что действия ФИО1 и ФИО2 по заключению гражданско-правовых договоров в рамках выполнения работ по Государственным контрактам не противоречат требованиям локальных актов ФГУП Федеральное БТИ, произведены в пределах предоставленных им полномочий, в соответствии с Распоряжением заместителя генерального директора Предприятия № от 19 марта 2012 года и техническим заданием к нему, не повлекли ущерба для Предприятия, а привели в итоге к положительному финансовому результату, и представили следующие доказательства.

Показания представителя потерпевшего ФИО11 в судебном заседании, согласно которым в 2012 году между Министерством обороны РФ и Федеральное БТИ были заключены государственные контракты, во исполнение которых Камчатским филиалом с физическими лицами были заключены 14 гражданско-правовых договоров по подготовке пакетов документов. Полномочия директора Камчатского филиала, в соответствии с положением о филиале и доверенностью, позволяли директору определять производство-хозяйственную деятельность предприятия, в том числе заключать договоры на сумму, не превышающую указанной в доверенности, без согласования с центральным аппаратом предприятия. Вместе с тем, Камчатский филиал не мог самостоятельно произвести оплату по заключенным гражданско-правовым договорам. Каждый раз Камчатский филиал составлял финансовый календарь, который направлял с приложением обосновывающих документов в центральный аппарат для проверки и согласования. Весь комплекс работ по оказанию услуг по подготовке технических и получению правоустанавливающих документов в отношении объектов недвижимого имущества для нужд Министерства обороны Российской Федерации был в итоге выполнен. Министерство обороны РФ не предъявляло каких-либо претензий предприятию по поводу выполненных Камчатским филиалом работ. Действия директора Камчатского филиала были экономически обоснованными и принесли только доход, предприятие не понесло никакого ущерба. Акт проверки от 24 октября 2018 года поддерживает в полном объеме.

Заявление генерального директора АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» ФИО3 от 11 октября 2018 года, согласно которому АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» претензий к ФИО1 и ФИО2 не имеет. Позиция Общества (правопреемника ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ») по вопросу обоснованности заключения договоров гражданско-правового характера в рамках оказания услуг Министерству Обороны РФ по исполнению контрактов 141/01/12012012 от 12 января 2012 года и № от 05 мая 2012 года изложена в «Акте проверки отдельных вопросов производственной и финансово-хозяйственной деятельности Камчатского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» от 24 октября 2014 года. Данная проверка была проведена в Камчатском филиале на основании требования следователя начальником КРУ в полном соответствии с локальными нормативными актами Предприятия и действующим законодательством. Кроме того, Общество поддерживает в полном объеме ответ ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» № от 28 февраля 2014 года, согласно которому фактов превышения расценок при выполнении работ Камчатским филиалом в рамках выполнения указанных государственных контрактов не допущено. Предприятие полностью контролировало расходы Камчатского филиала при производстве оплат исполнителям по гражданско-правовым договорам.

Исковые требования, заявленные представителем Потерпевший №1, АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» поддержаны не были, ввиду отсутствия у Предприятия ущерба в результате исполнения Камчатским филиалом работ по оказанию услуг по подготовке технических и получению правоустанавливающих документов в отношении объектов недвижимого имущества для нужд Министерства обороны РФ.

Акт проверки отдельных вопросов производственной и финансово-хозяйственной деятельности Камчатского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» от 24 октября 2014 года (т. 19 л.д. 188-195), согласно которому Камчатскому филиалу было поручено выполнение комплекса работ по оказанию услуг по подготовке технических и получению правоустанавливающих документов в отношении объектов недвижимого имущества для нужд Министерства обороны Российской Федерации, общая стоимость услуг составила 12918529 рублей 34 копейки. Стоимость услуг по выполнению работ в указанных Государственных контрактах определена в Спецификации оказания услуг по Государственному Контракту и составляет 11275114 рублей 54 копейки, с учетом НДС.

С целью своевременного выполнения работ по Государственному контракту с Министерством Обороны Российской Федерации было принято решение о привлечении соисполнителей на основании гражданско-правовых договоров. Всего заключено 14 гражданско-правовых договоров, которые составлены по единой (типовой) форме и отличаются по исполнителю, количеству пакетов, подлежащих исполнению, и стоимости работ, их форма согласована с главным бухгалтером и работниками юридического отдела. Указанные гражданско-правовые договоры заключены на общую сумму 2443149 рублей 33 копейки, с учетом подоходного налога. По данным бухгалтерского учета итоговая сумма расходов, понесенных филиалом по гражданско-правовым договорам, составила 2897558 рублей 16 копеек, с учетом начисления страховых взносов. Фактическое выполнение и объем осуществленных работ подтверждается актами сдачи-приемки документации по Техническому заданию № к государственным контрактам от 12 января 2012 года № и от 5 мая 2012 года №, подписанными полномочными представителями Министерства обороны РФ. Претензий к качеству и срокам выполнения работ со стороны Заказчика – Министерства обороны РФ в адрес Предприятия не поступало.

Оплата работ по договорам осуществлена после подписания актов сдачи-приема, в суммах, определенных после удержания и перечисления в соответствии с требованиями законодательства подоходного налога, а также с соблюдением Регламента взаимодействия между ФГУП Федеральное БТИ и его обособленными подразделениями, расположенными на территории Дальневосточного федерального округа, по вопросам исполнения договоров и поддержания ликвидности предприятия, утвержденного Приказом ФГУП Федеральное БТИ от 5 апреля 2012 года №. Выполнение работ по указанным гражданско-правовым договорам позволило в установленные сроки осуществить все предусмотренные Техническим заданием действия, что подтверждается актами сдачи-приемки работ выполненных по Государственному контракту, а также отсутствием приостановок и отказов при осуществлении регистрационных действий. Заключение вышеуказанных расходных гражданско-правовых договоров во исполнение доходного договора позволило Филиалу снизить затраты на выполнение работ по Государственным контрактам и получить положительный финансовый результат от осуществления регистрационных действий в сумме 6657623 рубля 65 копеек. Понесенные Филиалом затраты на оплату реализованных гражданско-правовых договоров являются экономически обоснованными. Действия руководства Филиала по заключению гражданско-правовых договоров в рамках выполнения работ по Государственным контрактам были направлены на конечный результат – выполнение Технического задания, своевременное и качественное исполнение которого привело к достижению положительного финансового результата и не противоречат требованиям налогового законодательства, а также предусмотренным целям деятельности Предприятия, в том числе в виде получения прибыли.

Сведения, представленные и.о. генерального директора ФГУП Федеральное БТИ ФИО23 (т. 16 л.д. 85-89), согласно которым Камчатским филиалом работы в рамках государственных контрактах приняты в полном объеме и оплачены, что подтверждается соответствующими актами сдачи-приемки документации, претензий при выполнении работ Министерством обороны России не предъявлялись, расценки за выполненные работы не превышены.

Устав ФГУП Федеральное БТИ (т. 2 л.д. 48-57), которым установлено, что ФГУП Федеральное БТИ является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, источниками формирования имущества Предприятия, в том числе является прибыль, полученная в результате хозяйственной деятельности. Предприятие свободно в выборе предмета и содержания договоров и обязательств, любых форм хозяйственных правоотношений, которые не противоречат законодательству РФ, кроме того, самостоятельно устанавливает цены и тарифы на все виды работ, услуг, выпускаемую и реализуемую продукцию.

Спецификация оказания услуг по государственному контракту № от 12 января 2012 года (т. 17 л.д. 24-28), согласно которой установлено, что стоимость услуг по выполнению работ в виде сопровождения получения выписки из реестра федерального имущества по установленной форме на объект составляет 14431 рубль 33 копейки; в виде сопровождения получения свидетельства или выписки из единого государственного реестра прав о государственной регистрации права собственности Российской Федерации на объект – 15633 рубля 95 копеек; в виде сопровождения получения свидетельства из единого государственного реестра прав о государственной регистрации права оперативного управления (при ранее сопровожденной регистрации права собственности) – 2645 рублей 75 копеек.

Наряд-заказ № МО-159 (т. 25 л.д. 180), согласно которому ФГУП Федеральное БТИ поручает Камчатскому филиалу выполнение комплекса работ по оказанию услуг в соответствии с Техническими заданиями к распоряжениям в рамках исполнения Государственного контракта № от 12 января 2012 года и определяет цену оказываемой услуги – 1625066 рублей 54 копейки, что подтверждено Авизо № от 30 июня 2012 года (т. 25 л.д. 181).

Спецификация оказания услуг по государственному контракту № от 5 мая 2012 года (т. 19 л.д. 145-150), согласно которой стоимость услуг по выполнению работ в виде сопровождения получения выписки из реестра федерального имущества по установленной форме на объект составляет 15874 рубля 46 копеек; сопровождения получения свидетельства или выписки из единого государственного реестра прав о государственной регистрации права собственности Российской федерации на объект – 17197 рублей 35 копеек; сопровождения получение свидетельства из единого государственного реестра прав о государственной регистрации права оперативного управления (при ранее сопровожденной регистрации права собственности) – 2910 рублей 33 копейки.

Наряд-заказ № МО-337 (т. 25 л.д. 177), согласно которому ФГУП Федеральное БТИ поручает Камчатскому филиалу выполнение комплекса работ по оказанию услуг в соответствии с Техническими заданиями к распоряжениям в рамках исполнения Государственного контракта № от 5 мая 2012 года и определяет цену оказываемой услуги – 11201679 рублей 89 копеек, что подтверждено Авизо № от 31 октября 2012 года (т. 25 л.д. 178).

Приказ № от 25 сентября 2012 года (т. 3 л.д. 174-175) генерального директора ФГУП Федеральное ФИО26, согласно которому определен бюджет расходов Камчатского филиала по «Информационно-консультативным расходам» на 2012 года – 2549000 рублей.

Сведения из Торгово-промышленной палаты Камчатского края от 6 марта 2014 года (т. 25 л.д. 219-220), согласно которым по состоянию на период с марта по декабрь 2012 года получение выписки из реестра федерального имущества на один объект составляет 6050 рублей, получение свидетельства о государственной регистрации права собственности РФ на один объект – 5740 рублей, получение свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления на один объект – 5450 рублей.

Расчёты главного бухгалтера ФИО9 (т. 21 л.д. 16-18), (т. 21 л.д. 19-21), согласно которым затраты Камчатского филиала при выполнении работ по Государственным контрактам сотрудниками филиала составили бы 6859666 рублей 13 копеек, сотрудниками по договорам гражданско-правового характера – 5465087 рублей 13 копеек.

Приказ об утверждении Положения об оплате труда ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» № от 23 октября 2008 года (том 2 л.д. 87-94) и Регламент управленческого учета выручки по видам деятельности, утвержденный Приказом труда ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» № от 1 июня 2012 года (том 2 л.д. 68-76), согласно которым установлена предельная величина средств, направленных на оплату в связи с реализацией иных видов услуг - 45% от выручки без НДС, которому соответствует «Положение об условиях оплаты и материального стимулирования труда работников Камчатского филиала», утвержденное приказом от 22 сентября 2010 года №-к (том 21 л.д. 60-73).

Заключение эксперта № от 29 августа 2017 года (т. 30 л.д. 216-250), согласно которому стоимость фактически выполненных ФИО5, ФИО4 и ФИО6 по договорам по состоянию на ноябрь 2012 года составляет 8413198 рублей, верхняя граница стоимости работ – 11015126 рублей.

Выводы данной экспертизы подтвердил в судебном заседании эксперт ФИО22, пояснив, что при проведении исследования им были учтены 970 объектов, поскольку именно такое количество было прописано в договорах и в постановлении следователя, а не 1063 объекта. При этом, уточнил, что цена за один пакет документов не изменится в случае, если лица, выполнявшие работы – ФИО5, ФИО6 и ФИО4 не будут подавать пакеты документов для регистрации прав. В экспертизе указано, что без этой услуги стоимость работ составит 8673 рубля 40 копеек за один пакет.

Помимо этого, защитники сослались на показания свидетелей ФИО5, ФИО6 (т. 26 л.д. 190-192, 192-195), изложенные в протоколе судебного заседания от 13 августа 2016 года, которые дали показания, аналогичные приведенным, подтвердив выполнение работ по гражданско-правовым договорам в полном объеме, на показания свидетеля ФИО29 (т. 26 л.д. 204-206), согласно которым все решения и расходы Камчатского филиала согласовывались с ФГУ Федеральное БТИ, а также на показания свидетеля Микитченко (т. 26 л.д. 173-176), согласно которым Камчатскому филиалу было поручено осуществление работ по подготовке к регистрации объектов недвижимости для нужд Министерства обороны, а именно котельных, складских помещений.

В соответствии со ст. 15 УПК РФ суд создал сторонам все необходимые условия для участия в исследовании обстоятельств дела и обоснования своих позиций по делу. Все представленные сторонами суду доказательства были исследованы, а заявленные сторонами ходатайства – рассмотрены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона Российской Федерации. Тем самым, при постановлении приговора суд исходит из соблюденного при рассмотрении дела принципа состязательности сторон.

Оценив доказательства, исследованные в судебном заседании, представленные государственным обвинителем и защитниками, каждое в отдельности и их совокупности, суд пришел к следующему.

На основании показаний подсудимых, представителей потерпевшего ФИО12 и ФИО11, свидетелей, письменных доказательств, судом установлено, что ФИО1 и ФИО2, являясь, соответственно, директором и первым заместителем директора Камчатского филиала ФГУП «Федеральное БТИ», обладая организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, в том числе правом на самостоятельное заключение гражданско-правовых договоров на сумму не свыше 500000 рублей, в рамках выполнения Камчатским филиалом комплекса работ по оказанию услуг по подготовке технических и получению правоустанавливающих документов в отношении объектов недвижимого имущества для нужд Министерства обороны РФ, согласно Техническому заданию № к государственным контрактам от 12 января 2012 года № и от 5 мая 2012 года №, заключили с физическими лицами – ФИО5, ФИО6 и ФИО4 перечисленные в обвинительном заключении гражданско-правовые договоры, работы по которым были реально выполнены и по каждому из которых на основании указанных актов приема-сдачи выполненных работ исполнителям произведена оплата в предусмотренных размерах.

Стороной обвинения оспаривалась обоснованность заключения гражданско-правовых договоров с ФИО5, ФИО4 и ФИО6, со ссылкой на отсутствие у указанных лиц соответствующих правомочий и доверенностей от правообладателя – Министерства обороны РФ и права передоверия у ФГУП Федеральное БТИ, кроме этого, государственный обвинитель полагала, что указанные в договорах работы требовали от исполнителей специальных познаний, ввиду чего исполнителями по договорам были выполнены только копировальные работы. Поддерживая обвинение, государственный обвинитель указала на то, что, действуя в рамках преступного сговора на хищение денежных средств ФГУП Федеральное БТИ в пользу третьих лиц – своих знакомых и родственников, ФИО2 подписала акты приема-сдачи выполненных работ, содержащие ложные сведения о выполнении работ в полном объёме, которые ФИО1, а в её отсутствие ФИО2 – утвердили и предоставили Предприятию в качестве обоснования запрашиваемых денежных средств, в результате чего, введя в заблуждение генерального директора ФГУП Федеральное БТИ ФИО3, Камчатский филиал получил указанные в гражданско-правовых договорах суммы и перечислил их впоследствии Исполнителям – ФИО4, ФИО5 и ФИО6, не осведомленным о преступных намерениях соучастников, которыми те распорядились по своему усмотрению.

При этом, стороной обвинения не приведено доказательств, которые бы в соответствии со ст. 88 УПК РФ являлись относимыми, допустимыми и достоверными, а их достаточность указывала бы тот факт, что ФИО1 и ФИО2 путём обмана генерального директора похитили денежные средства Предприятия и действовали с целью обогащения ФИО4, ФИО5 и ФИО6. Приведенные стороной обвинения доказательства не являются теми фактическими данными, которые могут свидетельствовать о совершении ФИО1 и ФИО2 инкриминируемого преступления. Кроме того, обвинение в обоснование корыстного умысла подсудимых на совершение преступления ограничилось лишь ссылкой на наличие дружеских и родственных отношений с лицами, с которыми заключались гражданско-правовые договоры, также не предоставив суду соответствующих доказательств в этой части.

Вместе с тем, как установлено в судебном заседании, согласно п.п. 1.1, 1.6, 2.2, 3.4, 5.1 Положения «О Камчатском филиале ФГУП Федеральное БТИ», руководство текущей деятельностью филиала осуществляет директор, который действует на основании доверенности, выдаваемой генеральным директором Предприятия. Права и обязанности директора Камчатского филиала по осуществлению руководства текущей деятельностью филиала определяются законодательством Российской Федерации, трудовым договором, заключаемым с Предприятием, и выданной доверенностью.

Согласно п.п. 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.3.1, 7.2 трудового договора № от 7 августа 2006 года, с учетом дополнительного соглашения № от 23 марта 2012 года, ФИО1 как директор должна обеспечивать успешное функционирование и развитие филиала, для чего ей делегировано распоряжение его имуществом и денежными средствами, а также право заключать, изменять, исполнять и расторгать гражданско-правовые договоры, свои трудовые обязанности она обязана исполнять добросовестно и несет материальную ответственность за причиненный ущерб.

Доверенностями № от 30 июля 2009 года, № от 5 марта 2012 года, № от 23 марта 2012 года генеральный директор ФГУП Федеральное БТИ уполномочил ФИО1 на обеспечение выполнения всех принимаемых от имени ФГУП Федеральное БТИ обязательств, руководство деятельностью Камчатского филиала, доверив право первой подписи в финансовых и банковских документах, распоряжение средствами на банковских счетах Камчатского филиала, осуществление исполнительно-распорядительных функций в филиале, в том числе самостоятельное заключение договоров, сумма по которым не превышает 500000 рублей, прием, передачу исполнения по ним, с правом подписания соответствующих актов.

Помимо этого, генеральный директор ФГУП Федеральное БТИ уполномочил ФИО1 на заключение договоров по выполнению работ (оказанию услуг) для нужд Камчатского филиала, заключаемых последним во исполнение своих обязательств по доходным договорам, что нашло своё отражение в доверенности № от 23 марта 2012 года.

В отсутствие директора Камчатского филиала ФИО1, в исследуемый период времени исполнение её обязанностей было возложено на первого заместителя ФИО2, что нашло своё отражение в исследованных приказах. Обязанности и полномочия первого заместителя директора Камчатского филиала определены п. 6 трудового договора от 3 июля 2006 года №, являющегося приложением № к дополнительному соглашению от 6 сентября 2010 года №-д, и п.п. 2.1, 4.1 должностной инструкции, утвержденной директором Камчатского филиала 6 сентября 2010 года, согласно которым она контролирует выполнение объемов работ, своевременность и качество выполненных работ и также несет ответственность за причинение материального ущерба. Кроме того, доверенностями № от 21 сентября 2010 года и №-КФ/2012 от 11 апреля 2012 года директор Камчатского филиала ФИО1 уполномочивает ФИО2 осуществлять исполнительно-распорядительные функции в Камчатском филиале, в том числе самостоятельно заключать договоры, сумма по которым не превышает 500000 рублей, с правом подписания соответствующих актов.

В целях исполнения государственных контрактов, заключенных между Министерством обороны РФ и ФГУП Федеральное БТИ, предусматривающих материальную ответственность Исполнителя в случае просрочки исполнения предусмотренных обязательств, Предприятием были изданы соответствующие Распоряжения № от 19 марта 2012 года и № от 27 июля 2012 года с приложением Порядка организации работы по подготовке технических и получению правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, а также технического задания, согласно которым, в том числе Камчатскому филиалу было поручено проведение этих работ и установлены ограниченные сроки их исполнения и Исполнитель – ФГУП Федеральное БТИ должен был ежемесячно, не позднее 6 числа и не позднее 20 ноября 2012 года, направлять для рассмотрения и подписания Министерству обороны РФ проект сводного акта сдачи-приемки оказанных за месяц услуг, с приложением документации, подтверждающей объём оказанных услуг.

Таким образом, директор Камчатского филиала ФИО1 и её первый заместитель ФИО2, будучи наделенными соответствующими полномочиями и, имея перед ФГУП Федеральное БТИ определённые обязательства, в том числе по возмещению причиненного ущерба, должны были осуществлять свою деятельность в филиале в интересах Предприятия и обеспечивать исполнение всех его обязательств, в том числе путём заключения гражданско-правовых договоров с физическими лицами, при этом гражданско-правовые договоры на сумму, не свыше 500000 рублей, они имели возможность заключить самостоятельно, что обвинением не оспаривалось.

Несмотря на указанное, государственным обвинителем в ходе судебного разбирательства ставилась под сомнение обоснованность заключения гражданско-правовых договоров на выполнение работ в рамках указанных государственных контрактов, со ссылкой на возможность выполнения этих работ сотрудниками Камчатского филиала.

Необходимость заключения гражданско-правовых договоров ФИО1 и ФИО2 обосновали сжатыми сроками исполнения работ по государственным контрактам и отсутствием в Камчатском филиале необходимого количества сотрудников.

Данное утверждение стороной обвинения не опровергнуто и прямо противоречит как предъявленному обвинению, так и исследованным в судебном заседании локальным актам Предприятия, согласно которым директор Камчатского филиала, а в период её отсутствия – лицо, на которое возложены эти обязанности, осуществляют исполнительно-распорядительные функции в филиале в интересах и от имени ФГУП Федеральное БТИ, в определенных пределах, в том числе установленных доверенностями, в соответствии с которыми как ФИО1 так и ФИО2 делегировано право на самостоятельное заключение договоров, сумма по которым не превышает 500000 рублей.

Так, показаниями подсудимых ФИО1 и ФИО2 установлено, что в рамках заключенных государственных контрактов № от 12 января 2012 года и № от 5 мая 2012 года Камчатский филиал был заинтересован в своевременном и качественном выполнении работ, результатом которых стало получение свидетельств о регистрации права собственности РФ, права оперативного управления и выписок из реестра федерального имущества, а также получение финансовой выгоды ФГУП Федеральное БТИ. Для достижения указанной цели по гражданско-правовым договорам были привлечены физические лица – Новиков, ФИО30 и ФИО27, которые выполнили работы в полном объеме и в срок. По окончанию работ с указанными лицами были подписаны акты выполненных работ в полном объёме, произведена оплата оказанных ими услуг.

Данные показания согласуются с показаниями свидетелей ФИО4, ФИО6 и ФИО5, а также с показаниями представителя потерпевшего ФИО11 и заявлением генерального директора АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» ФИО3, сведениями и.о. генерального директора ФГУП Федеральное БТИ ФИО31, согласно которым действия ФИО1 и ФИО2 по заключению указанных гражданско-правовых договоров были признаны соответствующими установленным полномочиям, понесенные филиалом затраты на оплату реализованных гражданско-правовых договоров являлись экономически обоснованными, Предприятие полностью контролировало расходы филиала в данной части, превышения расценок при выполнении работ Камчатским филиалом не допущено.

Указанное подтверждается актом проверки отдельных вопросов производственной и финансово-хозяйственной деятельности Камчатского филиала от 24 октября 2014 года, согласно которому выполнение работ по заключенным с ФИО5, ФИО4 и ФИО6 гражданско-правовым договорам позволило в установленные сроки осуществить все предусмотренные Техническим заданием действия в полном объеме, отсутствием приостановок и отказов при осуществлении регистрационных действий, а также отсутствием претензий к качеству и срокам выполнения работ со стороны Заказчика – Министерства обороны РФ в адрес Предприятия.

Фактическое выполнение и объем осуществленных работ подтверждено исследованными актами сдачи-приемки документации по Техническому заданию № к государственным контрактам от 12 января 2012 года № и от 5 мая 2012 года №, подписанными полномочными представителями Министерства обороны РФ.

В ходе судебного разбирательства установлено, что ФГУП Федеральное БТИ поручило Камчатскому филиалу выполнение комплекса работ по оказанию услуг в соответствии с Техническими заданиями к Распоряжениям в рамках исполнения государственных контрактов, стоимость которых, согласно наряд-заказам №№ МО-159, МО-337, составила 1625066 рублей 54 копейки и 11201679 рублей 89 копеек, соответственно, а спецификациями оказания услуг по контракту установлена стоимость в 11275114 рублей 54 копейки, с учетом НДС.

Приказом № от 25 сентября 2012 генеральный директор Предприятия ФИО3 установил бюджет расходов Камчатского филиала на 2012 года для заключения договоров в пределах 2549000 рублей.

Согласно исследованным гражданско-правовым договорам, всего с ФИО5, ФИО6 и ФИО4 заключено 14 гражданско-правовых договоров на общую сумму 2443149 рублей 33 копейки, с учетом подоходного налога, что не превысило бюджет расходов филиала в данной части.

В расчетах главного бухгалтера Камчатского филиала ФИО9 указаны возможные затраты сотрудниками филиала при выполнении работ по Государственным контрактам – 6859666 рублей 13 копеек, а также возможные затраты филиала при выполнении работ по государственным контрактам сотрудниками по договорам гражданско-правового характера –5465087 рублей 13 копеек.

Согласно акту проверки Камчатского филиала от 24 октября 2014 года, заключение расходных гражданско-правовых договоров по исполнению доходного договора позволило снизить затраты на выполнение работ по государственным контрактами и получить положительный финансовый результат от осуществления регистрационных действий в сумме 6657623 рубля 65 копеек.

Таким образом, судом установлено, что решение ФИО1 и ФИО2 о привлечении соисполнителей на основании гражданско-правовых договоров принято ими в пределах своих полномочий, с целью своевременного выполнения работ по государственным контрактам и привело к положительному финансовому результату – получению ФГУП Федеральное БТИ значительного дохода.

Кроме того, показаниями свидетелей ФИО5, ФИО6 и ФИО4 установлено, что стороны пришли к соглашению относительно всех условий гражданско-правового договора, заключаемого с каждым из них.

В связи с чем, при оценке фактических обстоятельств дела суд, в том числе исходит из положений ст.ст. 420, 432 ГК РФ, согласно которым договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей, договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Оценивая фактические обстоятельства дела в совокупности с доводами обвинения, суд приходит к выводу, что гражданско-правовые договоры между Камчатским филиалом в лице ФИО2, ФИО1 и исполнителями ФИО5, ФИО4, ФИО6 соответствуют приведенным требованиям закона, они были согласованы со старшим инспектором по кадрам, начальником юридического отдела и главным бухгалтером, кроме того, они не были признаны недействительными в установленном законом порядке.

При этом, довод стороны обвинения о том, что стоимость работ по гражданско-правовым договорам не была согласована с ФГУП Федеральное БТИ и устанавливалась произвольно, судом во внимание не принимается, поскольку противоречит исследованным в судебном заседании Уставу ФГУП Федеральное БТИ и Доверенностям № от 30 июля 2009 года, № от 23 марта 2012 года, 1-КФ/2012 от 11 апреля 2012 года, согласно которым Предприятие свободно в выборе предмета и содержания договоров и обязательств, любых форм хозяйственных правоотношений, которые не противоречат законодательству РФ, кроме того, самостоятельно устанавливает цены и тарифы на все виды работ, услуг, выпускаемую и реализуемую продукцию, ФИО1 и ФИО2 уполномочены во исполнение своих обязательств по доходным договорам (контрактам) самостоятельно заключать договоры, сумма по которым не превышает 500000 рублей.

Помимо этого, в своих показаниях свидетель ФИО18, являвшийся начальником отдела инвестиций, бюджетирования и инвестиций ФГУП Федеральное БТИ, указал, что стоимость работ по гражданско-правовым договорам директор Камчатского филиала определяет самостоятельно, руководствуясь критериями целесообразности, ценами на аналогичные виды работ, что и было сделано ФИО2 при анализе рынка аналогичных услуг (работ).

Ссылку государственного обвинителя на показания свидетеля ФИО11 о необходимости согласования Камчатским филиалом привлечения посторонних лиц по гражданско-правовым договорам с ФГУП Федеральное БТИ, суд во внимание не принимает, поскольку данное утверждение противоречит исследованным локальным актам Предприятия.

Показания свидетелей ФИО8, ФИО14, ФИО16, ФИО15 о том, что указанную в гражданско-правовых договорах работу могли выполнить сотрудники Камчатского филиала, в том числе и юридического отдела, а также показания последнего о том, что данная работа относилась к обязанностям юристов, суд во внимание не принимает, поскольку эти утверждения являются субъективным мнением каждого свидетеля, которые наряду с этим поясняли об отсутствии таких обязанностей в должностной инструкции работников филиала, что соответствует исследованному Положению о юридическом отделе Камчатского филиала, а также об отсутствии возможностей, то есть о достаточном объеме работы у юристов филиала в исследуемый период.

Утверждение государственного обвинителя о том, что стоимость работ, определённая гражданско-правовыми договорами, превышает расценки на аналогичные виды работ, также противоречит исследованным доказательства, на основании которых суд пришел к выводу, что ФИО1 и ФИО2 при определении цены каждого гражданско-правового договора были приняты во внимание стоимости работ, указанные в Спецификациях оказания услуг по государственным контрактам № от 12 января 2012 года, № от 5 мая 2012 года, и определены в пределах, установленных бюджетом расходов Камчатского филиала именно на заключение расходных договоров, который на 2012 года составил 2549000 рублей.

Кроме того, на основании показаний представителя потерпевшего ФИО11, свидетелей ФИО9, ФИО18, ФИО17, ФИО10, а также подсудимых ФИО1 и ФИО2, судом установлено, что Камчатский филиал является дотационным, все денежные средства заказываются во ФГУП Федеральное БТИ путем направления платёжных календарей с приложением обосновывающих расходы документов, расходы по гражданско-правовым договорам также включались в платежные календари, подписываемые главным бухгалтером, директором Камчатского филиала, которые направлялись вместе с указанными договорами и актами приема-сдачи выполненных работ в Центральный аппарат ФГУП Федеральное БТИ для утверждения. И лишь после проверки, согласования и утверждения каждого платежного календаря генеральным директором Предприятия на расходный счет Камчатского филиала поступали денежные средства в количестве, определенном платежным календарем. Далее составлялись распоряжения на платеж, расходные кассовые ордера или платежные поручения, которые подписывались бухгалтером-экономистом, главным бухгалтером, директором Камчатского филиала, и по которым производилась оплата, в том числе работ по указанным гражданско-правовым договорам.

Таким образом, оплата работ по указанным договорам осуществлена после подписания актов сдачи-приема, в суммах, определенных после удержания и перечисления подоходного налога, а также с соблюдением Регламента взаимодействия между Предприятием и его обособленными подразделениями, утвержденного Приказом ФГУП Федеральное БТИ от 5 апреля 2012 года №, то есть после многоуровневой проверки, в том числе после утверждением генеральным директором Предприятия этих расходов, что опровергает утверждение стороны обвинения об обмане генерального директора ФИО3, который в своём заявлении также указал, что Предприятие полностью контролировало расходы Камчатского филиала при производстве оплат исполнителям по данным гражданско-правовым договорам.

Помимо изложенного, в заключении эксперта № от 29 августа 2017 года указано, что стоимость фактически выполненных работ ФИО5, ФИО6 и ФИО4 по договорам на ноябрь 2012 года составила 8413198 рублей. Эксперт ФИО22 в судебном заседании данные выводы подтвердил, вместе с тем указал, что при производстве экспертизы было учтено меньшее количество подготовленных пакетов документов.

Государственный обвинитель обосновывал обвинение тем, что ФИО5, ФИО6 и ФИО4 работы по договорам выполнены не в полном объеме, только в части производства копировальных работ, несмотря на что выполнение работ в полном объёме подсудимые подтвердили фиктивными актами приема-сдачи, что позволило им ввести в заблуждение генерального директора ФИО32 и совершить хищение денежных средств ФГУП Федеральное БТИ. Однако, данное утверждение также не подтверждено соответствующим доказательства и не соответствует установленным обстоятельствам.

Подсудимые ФИО1 и ФИО2 пояснили, что все работы по подготовке технических и получению правоустанавливающих документов согласно указанным договорам выполнены исполнителями – ФИО4, ФИО5 и ФИО6, иные лица определённые договорами работы не выполняли. Об этом же указали в своих показаниях свидетели ФИО4, ФИО5 и ФИО6.

Как установлено судом, работы по подготовке технических и получению правоустанавливающих документов, указанные в гражданско-правовых договорах, заключенных с ФИО5, ФИО6 и ФИО4, содержание которых, в том числе раскрыто в показаниях подсудимых ФИО2, ФИО1, а также свидетелей ФИО21, ФИО5, ФИО6 и ФИО4, были выполнены реально и в полном объеме и именно на основании подготовленных пакетов документов были произведены дальнейшие действия по регистрации соответствующих прав, что подтверждено отсутствием претензий Заказчика по поводу приостановок и отказов в регистрации.

При этом суд учитывает, что государственный обвинитель, ссылаясь на выполнение ФИО4, ФИО6 и ФИО5 лишь копирования переданных документов и формирования соответствующих пакетов документов, а также на недостоверность сведений в актах приема-сдачи выполненных работ, то есть их фиктивность, не дал оценку указанному обстоятельству, а именно тому, кем, по мнению обвинения, были выполнены работы, предусмотренные гражданско-правовыми договорами, в полном объеме.

При этом, показания свидетеля Микитченко о том, что в период его работы ФИО2 лично подготовила все необходимые документы по более ста объектам недвижимости Министерства обороны, не противоречат показаниям подсудимой ФИО2, которая также пояснила, что осуществляла работы по подготовке документов в рамках технического задания к госконтрактам для Министерства обороны, вместе с тем это были иные работы, не обусловленные гражданско-правовыми договорами.

Ссылки государственного обвинителя на показания свидетеля Микитченко в данной части не являются обоснованными еще и потому, что данный свидетель не был осведомлен о характере выполняемых работ, пояснив в дальнейшем, что работы выполнялись по подготовке правоустанавливающих документов в отношении объектов недвижимости – котельных и складских помещений, и, кроме того, его показания содержат противоречия, согласно которым от сотрудников полиции он узнал о том, что работы по подготовке, то есть снятию копий с оригиналов имеющихся документов и их сортировке по объектам недвижимости, осуществляли посторонние люди по гражданско-правовым договорам.

Государственный обвинитель в обоснование своей позиции о том, что ФИО5, ФИО6 и ФИО4 не могли выполнить работы, указанные в гражданско-правовых договорах, ввиду отсутствия у них полномочий и соответствующей доверенности от Правообладателя, сослалась на показания свидетелей ФИО17, ФИО15 о том, что ФИО5, ФИО4 и ФИО6 не осуществлялся сбор документов, ФИО13 и ФИО14, определившими понятия каждого вида работ, указанных в договорах, а также в противоречие обвинению – на показания свидетеля ФИО21.

Вместе с тем, подсудимые ФИО1 и ФИО2 пояснили, что все гражданско-правовые договоры с ФИО4, ФИО5 и ФИО6 были типовыми, предметом являлся перечень работ, взятый из раздела №№ 4.1, 4,2 Порядка организации работы по подготовке технических и получению правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, в том числе земельные участки, находящиеся в ведении Министерства обороны РФ в рамках государственного контракта от 12 января 2012 года №, смысл которых в целом сводился к выполнению работ по подготовке технических и получению правоустанавливающих документов и оплате подлежал результат работ в целом, отказов регистрационного органа в принятии документов, а также приостановки регистрации не было, подачей документов в регистрационный орган занималась лично ФИО2 на основании доверенности от Министерства обороны РФ.

Свидетель ФИО21, являющаяся директором НП «Камчатское Партнерство Профессиональных Риелторов», показания подсудимых в данной части подтвердила и пояснила на примере гражданско-правового договора, заключенного с ФИО4, что предметом договора является оказание риэлтерских услуг, для выполнения которых специального образования, полномочий и доверенностей от правообладателя не требовалось, все пункты договора тесно связаны между собой и сводятся к единому – формирование пакета документов для регистрации соответствующего права. При этом, свидетель указала, что, с учётом того, что ФИО4 были подготовлены и сформированы пакеты документов для подачи в регистрационный орган, которые прошли последующую регистрацию, исполнителем выполнен весь объём работ, указанных в договоре.

С учётом установленных на основании исследованных в судебном заседании обстоятельств, в том числе о том, что на основании подготовленных ФИО6, ФИО4 и ФИО5 пакетов документов в дальнейшем произведена регистрация соответствующего права на объекты недвижимого имущества, претензий к качеству и срокам выполнения работ со стороны Заказчика в адрес Предприятия не поступало, суд доводы государственного обвинителя в данной части во внимание не принимает. И считает, что ФИО1 и ФИО2 были уполномочены соответствующими доверенностями на заключение договоров во исполнение своих обязательств, при этом без каких либо ограничений относительно исполнителей, выполнение того объема работ, который отражен в гражданско-правовых договорах, не предусматривает наличие определённых полномочий и доверенностей от правообладателя, в том числе и юридического образования, а требует определенных навыков пользования компьютерной техникой, скрупулёзного и внимательного отношения исполнителей, кроме осуществления юридических действий по государственной регистрации прав, которые осуществляет государственный регистратор.

Таким образом, суд приходит к выводу, что работы по гражданско-правовым договорам выполнены именно ФИО5, ФИО6 и ФИО4 в полном объеме, приняты заказчиком, что нашло своё отражение в актах сдачи-приема.

Показания свидетелей ФИО17, ФИО15, ФИО13 и ФИО14 не опровергают данный вывод суда, поскольку, как уже указано, работы по подготовке технических и получению правоустанавливающих документов согласно гражданско-правовым договорам были выполнены полностью, конечным итогом этих работ явилось своевременное получение свидетельств о регистрации права собственности РФ, права оперативного управления и выписок из реестра федерального имущества. Иных лиц, которые выполняли эти работы, не установлено.

С учётом изложенного, заключение эксперта № от 9 ноября 2017 года о стоимости копировальных работ в совокупности с представленными сведениями о стоимости услуг и копировальных работ, не подтверждает выводы стороны обвинения о совершении подсудимыми хищения средств ФГПУ Федерльное БТИ.

Остальные доказательства, приведенные государственным обвинителем, в том числе показания представителя потерпевшего ФИО12, свидетелей ФИО9, ФИО17, ФИО13, ФИО15, ФИО16, ФИО7, ФИО13, ФИО14, ФИО18ФИО19, ФИО20, ФИО12, ФИО11, ФИО10, и письменные доказательства, относятся к регулированию деятельности Камчатского филиала, в том числе связанной с исполнением Камчатским филиалом технического задания № к распоряжению № генерального директора ФГУП Федеральное БТИ в рамках заключённых с Министерством обороны государственных контрактов, а также с заключением гражданско-правовых договоров с ФИО5, ФИО4 и ФИО6, и виновность подсудимых не подтверждают.

Довод стороны защиты о необходимости признать недопустимыми доказательствами по делу: показания обвиняемой ФИО2 от 20 декабря 2017 года, показания обвиняемой ФИО1 от 25 декабря 2017 года, показания потерпевшего Потерпевший №1 от 18 декабря 2017 года, показания ФИО7 от 27 июля 2017 года, заключение эксперта № от 9 ноября 2017 года, протокол дополнительного осмотра предметов от 24 июля 2017 года, поскольку после возвращения дела прокурора возможности собирать доказательства орган предварительного расследования не имел, суд во внимание не принимает по следующим основаниям.

Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2003 № 18-П, на которое ссылается сам защитник Длужевский, а также п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 5 марта 2004 года «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», устранение допущенных существенных нарушений уголовно-процессуального закона предполагает осуществление необходимых для этого следственных и иных процессуальных действий. В противном случае участники уголовного судопроизводства, чьи права и законные интересы были нарушены в ходе досудебного производства, по существу, были бы лишены судебной защиты.

Как следует из материалов дела, дополнительное предварительное следствие по уголовному делу было направлено на устранение нарушений уголовно-процессуального закона, отражённых в апелляционном определении судебной коллегии по уголовным делам Камчатского краевого суда от 18 октября 2016 года. Дополнительное предварительное следствие не было связано с установлением новых фактических обстоятельств, совершение новых преступлений обвиняемым не вменено, объём обвинения остался неизменным, следовательно, оно проведено в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Кроме того, показания обвиняемой ФИО1 от 25 декабря 2017 года, обвиняемой ФИО2 от 20 декабря 2017 года, показания потерпевшего Потерпевший №1 от 18 декабря 2017 года, показания ФИО7 от 27 июля 2017 года, государственный обвинитель в качестве доказательств обвинения ФИО1 и ФИО2 не представлял.

Вместе с тем, как установлено в судебном заседании, заключение эксперта № от 9 ноября 2017 года, в котором определена стоимость копировальных работ, не является доказательством вины ФИО1 и ФИО2.

Согласно действующему законодательству, под мошенничеством понимается совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества, совершенное путём обмана или злоупотребления доверием.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, заключается в завладении чужим имуществом путем обмана, субъективная сторона – в прямом умысле и корыстной цели, которая предполагает, в том числе незаконное удовлетворение материальных потребностей виновного или третьих лиц за счет чужого имущества.

По смыслу закона, способом завладения чужим имуществом является обман собственника или злоупотребление его доверием, при этом виновный вводит потерпевшего в заблуждение искажением фактов или умолчанием об известных ему обстоятельствах, в результате чего потерпевший сам передает преступнику имущество, в связи с чем наступают общественно-опасные последствия в виде причинения прямого материального ущерба. Цель хищения состоит в желании извлечь незаконную имущественную выгоду. При удовлетворении индивидуальных материальных нужд виновного наличие корысти никаких сомнений не вызывает. Между тем она присутствует и в тех случаях, когда субъект совершает противоправные действия в пользу иных лиц. В частности, речь о ситуациях, когда похищенное имущество передается гражданам, в обогащении которых прямо заинтересовано лицо, совершающее хищение.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 и ФИО2 привлекли к работе посторонних лиц по гражданско-правовым договорам, приняли от них выполненные работы и выплатили последним денежные средства за эти работы, при этом они были уполномочены на совершение этих действий, которые осуществлялись ими открыто, в том числе для руководителя Предприятия, утверждавшего все расходы Камчатского филиала, то есть действовали в рамках предоставленных им полномочий и в соответствии с установленным порядком.

Сторона обвинения настаивала на том, что ФИО1 и ФИО2, совершая хищение денежных средств ФГУП Федеральное БТИ путём обмана генерального директора, действовали с целью обогащения лиц, с которыми состояли в дружеских и родственных отношениях.

Однако, установлено, что к работе были привлечены ФИО6, ФИО5 и ФИО4, при этом, за исключением состоящей с ФИО2 в родственных отношениях ФИО6, ФИО5 и ФИО4 не являлись родственниками ФИО2 и ФИО1 и не состояли с ними в дружеских отношениях. Обратное стороной обвинения не доказано. Гражданско-правовые договоры, заключенные с указанными лицами были типовыми, а стоимость работ определена по Спецификации оказания услуг по государственным контрактам и в соответствии с ценами на аналогичные виды работ в Камчатском крае.

Указанное свидетельствуют об отсутствии в действиях подсудимых ФИО1 и ФИО2 необходимых признаков хищения, в том числе корыстного мотива, и опровергает довод стороны обвинения об обмане генерального директора Федеральное БТИ ФИО3. Суд также учитывает, что последний не был допрошен органами предварительного следствия, в том числе на предмет обмана, а впоследствии представитель потерпевшего Кокошинская пояснила, что действия ФИО1 и ФИО2 принесли Предприятию прибыль, а не ущерб, что соответствует исследованному заявлению ФИО3.

Таким образом, суд считает, что как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного следствия, не доказана объективная и субъективная стороны преступления –совершение ФИО2 и ФИО1 хищения чужого имущества путем обмана с корыстной целью в пользу других лиц.

В соответствии со ст. 14 УПК РФ, все неустранимые сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в его пользу, а обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

В связи с отсутствием в действиях ФИО2 и ФИО1 обязательных признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, они подлежат оправданию на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за отсутствием в деянии каждой состава преступления.

В соответствии с ч. 1 ст. 134 УПК РФ за ФИО1 и ФИО2 следует признать право на реабилитацию.

Вопрос о вещественных доказательствах (т. 12 л.д. 243-248, т. 13 л.д. 104-106, 210-211, т. 14 л.д. 212-213, т. 15 л.д. 180) подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Производство по иску представителя потерпевшего АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» Потерпевший №1 (т. 36 л.д. 173-174) о взыскании с виновных лиц в солидарном порядке причиненного преступлением ущерба в размере 2062161 рубль 45 копеек подлежит прекращению, поскольку генеральным директором АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» ФИО3 исковые требования не поддержаны ввиду отсутствия факта причинения ущерба, при этом суд в соответствии со ст. 220 ГПК РФ принимает отказ от иска, поскольку он не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы государства и других лиц.

Процессуальных издержек по делу не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302, 303-306, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Оправдать ФИО1 по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за отсутствием в её деянии данного состава преступления.

Оправдать ФИО2 по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за отсутствием в её деянии данного состава преступления.

В соответствии с ч. 1 ст. 134 УПК РФ признать за ФИО1, ФИО2 право на реабилитацию в части необоснованного уголовного преследования в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Меру пресечения в отношении ФИО1 и ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Вещественные доказательства, по вступлении приговора в законную силу: документы, признанные вещественными доказательствами и приобщенные к материалам уголовного дела постановлениями следователя от 2 сентября 2013 года, 11 октября 2013 года, 30 июня 2014 года, 9 июня 2014 года, 28 октября 2014 года, хранящиеся при материалах уголовного дела, – хранить при деле.

Производство по иску представителя потерпевшего АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» Потерпевший №1 о взыскании с виновных лиц в солидарном порядке причиненного преступлением ущерба в размере 2062161 рубль 45 копеек – прекратить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Камчатский краевой суд через Петропавловск–Камчатский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий