Гражданский кодекс часть 1

Можайский городской суд Московской области, в составе председательствующего судьи Букина С.А., с участием гос. обвинителей, ст. помощника Можайского городского прокурора Ивановой Е.И., и.о. заместителя Можайского городского прокурора Шейко Р.В., заместителя Можайского городского прокурора Дмитриева Р.А., подсудимого Бабаяна Р.Н., защитников, адвокатов Мелкова А.Ю., Ильичевой Л.В., потерпевших Потерпевший №56, Потерпевший №20, Потерпевший №77, ФИО20, Потерпевший №92, Потерпевший №93, Потерпевший №32, Потерпевший №94, Потерпевший №11, Потерпевший №1, Потерпевший №95, Потерпевший №72, Потерпевший №55, Потерпевший №96, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №38, Потерпевший №57, Потерпевший №117, Потерпевший №36, Потерпевший №50, представителя потерпевшего Администрации Можайского г.о. Потерпевший №97, при секретаре судебного заседания Харламовой С.В., помощнике судьи Глазовой А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Бабаяна Р.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, без иждивенцев и определенных занятий, невоеннообязанного, инвалида 2 группы, награжденного орденом ДРУЖБЫ, зарегистрированного: <адрес>, проживающего: <адрес>, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ,

установил:

Бабаян Р.Н. совершил использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, охраняемым законом интересам общества и государства, повлекшее тяжкие последствия, при следующих обстоятельствах:

Бабаян Р.Н., являясь единственным учредителем и руководителем (генеральным директором) Общества с ограниченной ответственностью «НИСА» ОГРН 1056708188130 (далее ООО «НИСА»), находящегося по адресу: <адрес>, имеющего Можайский филиал, по адресу: <адрес>, выполняя управленческие функции в этой коммерческой организации, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ использовал свои полномочия вопреки законным интересам ООО «НИСА», в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций, охраняемым законом интересам общества и государства, и тяжкие последствия, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о юридическом лице ООО «НИСА», к видам экономической деятельности которого в том числе относилось: строительство жилых и нежилых зданий; производство земляных работ; работ бетонных и железобетонных; работ каменных и кирпичных; покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества; покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений; аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом; аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом.

С ДД.ММ.ГГГГ на основании изданного в тот же день приказа №, Бабаян Р.Н. приступил к выполнению обязанностей генерального директора ООО «НИСА» и в соответствии со ст.ст.40, 44 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» представляет собой единоличный исполнительный орган, который издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, обязанный действовать в интересах этого юридического лица добросовестно и разумно.

Согласно пунктам 2.1, 8.8, 8.9 и 8.10 Устава ООО «НИСА» (далее Общество), утвержденного решением единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ, Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли. Его единоличным исполнительным органом являлся генеральный директор, избираемый в целях осуществления текущего руководства деятельностью. Деятельность генерального директора Общества осуществляется на платной основе. Генеральный директор осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества, совершает любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Общества. Генеральный директор Общества осуществляет, среди прочих, следующие полномочия: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; подписывает финансовые и иные документы Общества; открывает в банках расчетные и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества; руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и своевременное предоставление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики; издает приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

Таким образом, с ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором ООО «НИСА» Бабаян Р.Н. постоянно выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, то есть является лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Вместе с тем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, при производстве работ по реализации инвестиционного проекта строительства, выполняемых ООО «НИСА» на основании инвестиционного контракта на строительство объекта недвижимости жилищного назначения на территории Московской области (далее Контракт), заключенного ДД.ММ.ГГГГ, и дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ№ к нему, а также разрешений №№№, №, полученных ДД.ММ.ГГГГ от Администрации г.п. Можайск Можайского муниципального района Московской области на строительство двухсекционного и трехсекционного 15-ти этажных жилых домов с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, по адресу: <адрес>, на двух земельных участках с кадастровыми номерами № и № соответственно, предоставленных ООО «НИСА» в аренду на основании договоров от ДД.ММ.ГГГГ №№ и №, двух договоров от ДД.ММ.ГГГГ об уступке прав и переводе обязанностей по ним, а также договора аренды от ДД.ММ.ГГГГ№, в кассу и на расчетные счета ООО «НИСА» поступили 290.745.844 рубля от физических и юридических лиц (далее участники долевого строительства), с которыми Бабаян Р.Н. от имени ООО «НИСА» заключил договоры участия в долевом строительстве с целью привлечения этих средств на реализацию указанного инвестиционного проекта.

Осуществляя единоличное руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «НИСА» и управление движением денег, учитываемых в оборотных активах Общества, Бабаян Р.Н., достоверно осведомленный о финансовом положении и обязательствах ООО «НИСА» перед кредиторами, решив использовать свои полномочия вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод для себя и учрежденной им коммерческой организации ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» ОГРН 1026700857809, в которой являлся генеральным директором, деятельность которого, в соответствии с п.8.9 Устава ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ», утвержденного протоколом общего собрания участников от ДД.ММ.ГГГГ, осуществляется на платной основе, желая при этом увеличить доход ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» и свой личный доход как учредителя и генерального директора (работника) предприятия, а также руководствуясь мотивами личного неимущественного характера в виде сохранения своего личного авторитета среди работников предприятия и иных лиц, как руководителя, сохраняющего производственную деятельность, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий, предвидя неизбежность причинения вреда законным правам и интересам участников долевого строительства, имущественного вреда ООО «НИСА», охраняемым законом интересам общества и государства, и сознательно допуская наступление этих последствий, Бабаян Р.Н., реализуя свой преступный умысел, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации:

- ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, действуя от имени ООО «НИСА» по личной инициативе и предложению, заключил с Администрацией г.п. Можайск (заказчиком) и ООО «АС ГРУПП» (подрядчиком) трехсторонний договор № на выполнение проектных работ, в котором ООО «НИСА» выступило инвестором. По условиям договора заказчик поручает и обязуется принять, инвестор оплатить, а подрядчик выполнить работы по проектированию строительства автодороги на земельном участке по адресу: <адрес>, от <адрес> до <адрес>, который для комплексного освоения в целях жилищного строительства ООО «НИСА» не предоставлялся, а для оплаты этого договора использовал находившиеся на банковских счетах ООО «НИСА» оборотные денежные средства этой организации на общую сумму 960.000 рублей, в том числе, в нарушение п.5.1.1 заключенных договоров долевого участия и ст.18 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», денежные средства участников долевого строительства на сумму 957.135,97 рубля, для перевода которых использовал личные распоряжения, составленные в электронном виде: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 480.000 рублей по счету № в Банке «ВОЗРОЖДЕНИЕ» по адресу: <адрес>, и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 480.000 рублей по счету № в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк по адресу: <адрес>, которые представил в банк ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно, находясь в неустановленном месте, через систему дистанционного банковского обслуживания, в результате чего перевел эти оборотные денежные средства на банковский счет ООО «АС ГРУПП» № в Банке «ВОЗРОЖДЕНИЕ» по адресу: <адрес>;

- в продолжение своего преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, Бабаян Р.Н. по личной инициативе заключил между возглавляемыми им ООО «НИСА» (заказчик) и ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» (подрядчик) договор подряда на строительство вышеуказанной автодороги по адресу: <адрес>, от <адрес> до <адрес>, по условиям которого подрядчик обязуется в объеме и сроки, определенные в договоре, выполнить работы стоимостью 28.712.814 рублей по строительству указанной дороги и передать их результат заказчику, который обязан обеспечивать подрядчика материалами, производить приемку и оплату работ ежемесячно за фактически выполненные объемы, путем проведения зачетов взаимных требований. Для оплаты этого договора Бабаян Р.Н. использовал находившиеся на банковском счете ООО «НИСА» оборотные денежные средства этой организации на общую сумму 8.050.000 рублей, в том числе, в нарушение п.5.1.1 заключенных договоров долевого участия и ст.18 Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», денежные средства участников долевого строительства на сумму 8.043.182,01 рубля, для перевода которых использовал личные распоряжения по счету № в АО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» по адресу: <адрес>, а именно составленные в электронном виде: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1.300 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1.800 000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 2.050.000 рублей, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 900.000 рублей и платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 2.000.000 рублей, которые представил в банк ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно, находясь в неустановленном месте, через систему дистанционного банковского обслуживания, в результате чего перевел эти оборотные денежные средства на банковский счет ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» № в Смоленском РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» по адресу: <адрес>.

Своими действиями Бабаян Р.Н., лишив ООО «НИСА» указанных оборотных средств, поступивших от участников долевого строительства на общую сумму 9.000.917,98 рубля, создал угрозу финансовой стабильности этой организации и причинил существенный вред:

- правам и законным интересам ООО «НИСА» на привлечение этих денег для долевого строительства указанных многоквартирных домов и для возмещения затрат на такое строительство;

- правам и законным интересам Администрации Можайского городского округа на причитающуюся ей, в соответствии с п.3.1 ст.3 Контракта, по итогам его реализации, имущественную долю на 100% инженерных коммуникаций электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации, телефонизации, радио, телевидения и объекты благоустройства, за исключением относящихся к общему имуществу собственников помещения в многоквартирном доме;

- охраняемым законом интересам общества в лице действующего в интересах населения исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Можайского городского округа – Администрации Можайского городского округа, обладающей в соответствии с ч.2 ст.33 Устава Можайского городского округа Московской области, принятого решением Совета депутатов Можайского городского округа Московской области ДД.ММ.ГГГГ№, правами юридического лица, имущественным правам которого причинен вред, а также выраженного в причинении вреда значительному количеству потерпевших (117 лиц);

- охраняемым законом интересам государства, в рамках программы которого, направленной на развитие системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденной постановлением Правительства Московской области от ДД.ММ.ГГГГ№, был заключен вышеуказанный Контракт;

- правам и законным интересам следующих участников долевого строительства на жилье и торгово-офисные помещения:

Потерпевший №4 с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №4 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 4 этаже 1 секции этого дома, из 2 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 67,1 кв.м. и жилую площадь 37,8 кв.м., и Потерпевший №4 оплатил по договору ООО «НИСА» 3.220.800 рублей, на счет в Банке «ВОЗРОЖДЕНИЕ» ДД.ММ.ГГГГ;

ФИО27 с которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать ФИО27 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 2 этаже 1 секции этого дома, из 2 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 67,1 кв.м. и жилую площадь 37,8 кв.м, и ФИО28 по договору оплатила ООО «НИСА» 3.220.800 рублей на счет в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №5 с которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №5 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 6 этаже 1 секции этого дома, из 2 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 67,1 кв.м. и жилую площадь 37,8 кв.м., и Потерпевший №5 оплатила по договору ООО «НИСА» 3.355.000 рублей в кассу организации ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №6 с которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №6 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 4 этаже 1 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный №, общую проектную площадь 44,5 кв.м. и жилую площадь 18,8 кв.м., и Потерпевший №6 оплатила по договору ООО «НИСА» 2.314.000 рублей на счет в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

ФИО20 и Потерпевший №92 с которыми ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №7 в <адрес>, заключила договор об уступке прав по договору участия в долевом строительстве №, заключенному ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №7 с ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №7, выполнившей свои обязательства по этому договору, объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 7 этаже 1 секции этого дома, из 2 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 66 кв.м. и жилую площадь 36,1 кв.м. Во исполнение своих обязательств Потерпевший №8, А.И., приняв на себя право требования на объект долевого строительства, оплатили Потерпевший №7 3.100.000 рублей ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №9 с которой ДД.ММ.ГГГГФИО33 в <адрес>, заключила соглашение об уступке прав по договору участия в долевом строительстве №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ ООО «СМУ-29» с ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать ООО «СМУ-29», выполнившему свои обязательства по этому договору, объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 9 этаже 1 секции этого дома, из 2 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 66 кв.м. и жилую площадь 36,1 кв.м. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. заключило с ООО «СМУ-29» в <адрес> договор об уступке прав по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому выполнило свои обязательства. ДД.ММ.ГГГГФИО33 заключила с ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, договор об уступке прав по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому выполнила свои обязательства. Во исполнение своих обязательств Потерпевший №9, приняв на себя право требования на объект долевого строительства, оплатила ФИО33 3.150.000 рублей ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №10 с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №10 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 12 этаже 1 секции этого дома, из 2 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 67,1 кв.м. и жилую площадь 37,8 кв.м., и Потерпевший №10 оплатил по договору ООО «НИСА» 3.220.800 рублей на счет в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №11 с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА», в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №11 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 5 этаже 2 секции этого дома, из 2 комнат, имеющую строительный № и общую проектную площадь 66 кв.м., и Потерпевший №11 оплатил по договору ООО «НИСА» 3.300.000 рублей на счет в Банке АО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №12 с которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №12 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 9 этаже 1 секции этого дома, из 2 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 67,1 кв.м. и жилую площадь 37,8 кв.м., и Потерпевший №12 оплатила ООО «НИСА» 3.355.000 рублей в кассу организации ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №13 с которой ДД.ММ.ГГГГФИО38, действующая по доверенности от ФИО39, в <адрес>, заключила договор уступки прав по договору участия в долевом строительстве №, заключенному ФИО39ДД.ММ.ГГГГ с ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать ФИО39, выполнившей свои обязательства по этому договору, объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 14 этаже 1 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный №, общую проектную площадь 43 кв.м. и жилую площадь 19 кв.м. Во исполнение своих обязательств Потерпевший №13, приняв на себя право требования на объект долевого строительства, уплатила ФИО38 2.000.000 рублей на счет последней, открытый в ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №98 и Потерпевший №110 с которыми ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №98 и Потерпевший №110 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 11 этаже 1 секции этого дома, из 2 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 67,1 кв.м. и жилую площадь 37,8 кв.м. Обязательство Потерпевший №98 и Потерпевший №110 по оплате цены договора на 3.705.000 рублей полностью прекращено зачетом встречного однородного требования, о чем с последними ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА», в лице генерального директора Бабаяна Р.Н., в <адрес>, заключило соглашение;

Потерпевший №14 и Потерпевший №93 с которыми ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №14 и Потерпевший №93 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 15 этаже 1 секции этого дома, из 3 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 91,4 кв.м. и жилую площадь 50,4 кв.м., и Потерпевший №14, А.В. оплатили по договору 5.000.000 рублей на счет ООО «НИСА» в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк, ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №15 с которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №15 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 12 этаже 1 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный №, общую проектную площадь 44,5 кв.м. и жилую площадь 18,8 кв.м., и Потерпевший №15 оплатила ООО «НИСА» по договору 2.225.000 рублей на счет в Банке «ВОЗРОЖДЕНИЕ» ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №16 и Потерпевший №17 с которыми ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №16 и Потерпевший №17 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 14 этаже 1 секции этого дома, из 2 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 67,1 кв.м. и жилую площадь 37,8 кв.м., Потерпевший №16, И.В. оплатили по договору 3.000.000 рублей на счет ООО «НИСА» в Банке АО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №18 с которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №18 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 5 этаже 2 секции этого дома, из 3 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 91,4 кв.м. и жилую площадь 50,4 кв.м., и Потерпевший №18 оплатила по договору на 4.200.000 рублей, 3.200.000 рублей, которые поступили в кассу ООО «НИСА» тремя платежами ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №19 с которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №19 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 3 этаже 2 секции этого дома, из 2 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 67,1 кв.м. и жилую площадь 37,8 кв.м., и Потерпевший №19 оплатила ООО «НИСА» по договору 3.355.000 рублей на счет в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №20 с которой ДД.ММ.ГГГГФИО47 в <адрес>, заключил договор уступки прав по договору участия в долевом строительстве №, заключенному ФИО168ДД.ММ.ГГГГ с ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать ФИО47, выполнившему свои обязательства по этому договору, объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 3 этаже 2 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный №, общую проектную площадь 43 кв.м. и жилую площадь 19 кв.м. Во исполнение своих обязательств Потерпевший №20, приняв на себя право требования на объект долевого строительства, ДД.ММ.ГГГГ уплатила ФИО47 2.400.000 рублей;

Потерпевший №21 с которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №21 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 11 этаже 2 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный №, общую проектную площадь 44,5 кв.м. и жилую площадь 18,8 кв.м., и Потерпевший №21 оплатила ООО «НИСА» по договору 2.447.500 рублей на счет в Смоленском отделении 8609 ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №22 с которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №22 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 12 этаже 2 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный №, общую проектную площадь 44,5 кв.м. и жилую площадь 18,8 кв.м., и Потерпевший №22 оплатила ООО «НИСА» по договору 2.347.500 рублей на счет в Банке АО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №111 и Потерпевший №112 с которыми ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного трехсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №111, Е.В. объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 8 этаже 1 секции этого дома, из 2 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 80,6 кв.м. и жилую площадь 38,7 кв.м., и Потерпевший №111, Е.В. оплатили по договору двумя платежами 3.224.000 рублей на счет ООО «НИСА» в Банке АО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №23 с которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №23 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 14 этаже 2 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный №, общую проектную площадь 43 кв.м. и жилую площадь 19 кв.м., и Потерпевший №23 оплатила ООО «НИСА» по договору 2.236.000 рублей на счет в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк, двумя платежами ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №24 с которым ДД.ММ.ГГГГФИО52 в <адрес> заключил договор уступки прав по договору участия в долевом строительстве №, заключенному ФИО52ДД.ММ.ГГГГ с ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать ФИО52, выполнившему свои обязательства по этому договору, объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 3 этаже 1 секции этого дома, из 3 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 91,4 кв.м. и жилую площадь 50,4 кв.м. Во исполнение своих обязательств Потерпевший №24, приняв на себя право требования на объект долевого строительства, ДД.ММ.ГГГГ уплатил ФИО52 4.050.000 рублей, двумя платежами от ДД.ММ.ГГГГ на счет последнего в ПАО Сбербанк;

Потерпевший №25 с которым ДД.ММ.ГГГГФИО33 в <адрес> заключила договор уступки прав по договору участия в долевом строительстве №, заключенному ФИО33ДД.ММ.ГГГГ с ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать ФИО33, выполнившей свои обязательства по этому договору, объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 5 этаже 1 секции этого дома, из 3 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 91,4 кв.м. и жилую площадь 50,4 кв.м. Обязательство Потерпевший №25 по уплате ФИО33 3.750.000 рублей за уступку прав по договору участия в долевом строительстве выполнено частично, путем совершенной Потерпевший №25 уплаты ФИО33 денежных средств на общую сумму 2.161.000 рублей, в том числе: 600 000 рублей ДД.ММ.ГГГГ, 200 000 рублей одним платежом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 200 000 рублей одним платежом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и 1.161.000 рублей 43 платежами по 27.000 рублей ежемесячно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №26 с которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №26 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 9 этаже 1 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный №, общую проектную площадь 43 кв.м. и жилую площадь 19 кв.м., и Потерпевший №26 оплатила ООО «НИСА» по договору 2.365.000 рублей на счет в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №27 с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №27 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 4 этаже 2 секции этого дома, из 2 комнат, имеющую строительный № и общую проектную площадь 66 кв.м., и Потерпевший №27 оплатил ООО «НИСА» по договору 3.300.000 рублей на счет в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк, двумя платежами ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №1 с которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №1 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 13 этаже 2 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный №, общую проектную площадь 43 кв.м. и жилую площадь 19 кв.м., и Потерпевший №1 оплатила ООО «НИСА» по договору 2.236.000 рублей на счет в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №28 с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №28 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 9 этаже 2 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный №, общую проектную площадь 43 кв.м. и жилую площадь 19 кв.м., и Потерпевший №28 оплатил ООО «НИСА» по договору 2.365.000 рублей на счет в Банке АО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №29 с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №29 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 15 этаже 2 секции этого дома, из 2 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 67,1 кв.м. и жилую площадь 37,8 кв.м., и Потерпевший №29 оплатил ООО «НИСА» по договору 3.200.000 рублей на счет в Банке АО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №30 с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №30 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 2 этаже 1 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный №, общую проектную площадь 43 кв.м. и жилую площадь 19 кв.м., и Потерпевший №30 оплатил ООО «НИСА» по договору 2.236.000 рублей, в том числе 2.147.196 рублей 34 копейки на счет в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ и 88.803 рубля 66 копеек в кассу организации ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №31 с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №31 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 12 этаже 2 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный №, общую проектную площадь 43 кв.м. и жилую площадь 19 кв.м., и Потерпевший №31 оплатил ООО «НИСА» по договору 2.236.000 рублей на счет в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №32 с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №32 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 11 этаже 2 секции этого дома, из 2 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 67,1 кв.м. и жилую площадь 37,8 кв.м., и Потерпевший №32 оплатил ООО «НИСА» по договору 3.355.000 рублей на счет в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №33 с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №33 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 11 этаже 1 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный №, общую проектную площадь 44,5 кв.м. и жилую площадь 18,8 кв.м., и Потерпевший №33 оплатил ООО «НИСА» по договору 2.314.000 рублей на счет в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №34 с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №34 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 3 этаже 2 секции этого дома, из 2 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 66 кв.м. и жилую площадь 36,1 кв.м., и Потерпевший №34 оплатил ООО «НИСА» по договору 3.300.000 рублей на счет в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №35 с которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №35 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 7 этаже 2 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный №, общую проектную площадь 43 кв.м. и жилую площадь 19 кв.м., и Потерпевший №35 оплатила ООО «НИСА» по договору 2.236.000 рублей на счет в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №36 с которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №36 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 5 этаже 2 секции этого дома, из 2 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 67,1 кв.м. и жилую площадь 37,8 кв.м., и Потерпевший №36 оплатила ООО «НИСА» по договору 3.220.800 рублей на счет в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк, двумя платежами ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

ФИО66 и ФИО67 принявших наследство ФИО68, умершего ДД.ММ.ГГГГ, с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать ФИО145 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 7 этаже 2 секции этого дома, из 2 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 66 кв.м. и жилую площадь 36,1 кв.м. Обязательство ФИО66 и ФИО67 по оплате договора выполнено пятью платежами на общую сумму 3.300.000 рублей, совершенными ФИО68 на счет ООО «НИСА» в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №37 с которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №37 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 6 этаже 1 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный № и общую проектную площадь 44,5 кв.м., и Потерпевший №37 оплатила ООО «НИСА» по договору 2.225.000 рублей на счет в Банке «ВОЗРОЖДЕНИЕ», двумя платежами ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №95 и Потерпевший №100 с которыми ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №95, Е.И. объект долевого строительства- жилое помещение – квартиру на 10 этаже 2 секции этого дома, из 2 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 67,1 кв.м. и жилую площадь 37,8 кв.м., Потерпевший №95, Е.И. оплатили по договору 3.355.000 рублей на счет ООО «НИСА» в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №38 с которой ДД.ММ.ГГГГФИО33 в <адрес>, заключила договор уступки прав по договору участия в долевом строительстве №, заключенному ФИО33ДД.ММ.ГГГГ с ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать ФИО33, выполнившей свои обязательства по этому договору, объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 5 этаже 1 секции этого дома, из 2 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 66 кв.м. и жилую площадь 36,1 кв.м. Во исполнение своих обязательств Потерпевший №38, приняв на себя право требования на объект долевого строительства, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, уплатила ФИО33 3.150.000 рублей;

ФИО71 с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать ФИО71 объект долевого строительства, которым является жилое помещение – квартиру на 9 этаже 2 секции этого дома, из 1 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 44,5 кв.м. и жилую площадь 18,8 кв.м., и ФИО71 оплатил ООО «НИСА» по договору 2.225.000 рублей на счет в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк, двумя платежами ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №39 с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №39 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 13 этаже 2 секции этого дома, из 2 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 67,1 кв.м. и жилую площадь 37,8 кв.м., и Потерпевший №39 оплатил ООО «НИСА» по договору 3.355.000 рублей на счет в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №40 с которым ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №7 в <адрес>, заключила договор уступки прав по договору участия в долевом строительстве №, заключенному Потерпевший №7ДД.ММ.ГГГГ с ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №7, выполнившей свои обязательства по этому договору, объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 8 этаже 2 секции этого дома, из 2 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 66 кв.м. и жилую площадь 36,1 кв.м. Во исполнение своих обязательств Потерпевший №40, приняв на себя право требования на объект долевого строительства, уплатил Потерпевший №7 3.000.000 рублей двумя платежами ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №41 с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №41 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 9 этаже 2 секции этого дома, из 2 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 67,1 кв.м. и жилую площадь 37,8 кв.м., и Потерпевший №41 оплатил ООО «НИСА» по договору 3.355.000 рублей на счет в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №42 с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА», в лице генерального директора Бабаяна Р.Н., в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №42 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 4 этаже 1 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный №, общую проектную площадь 43 кв.м. и жилую площадь 19 кв.м., и Потерпевший №42 оплатил ООО «НИСА» 2.236.000 рублей на счет в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк, двумя платежами ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №43 с которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №43 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 13 этаже 1 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный №, общую проектную площадь 44,5 кв.м. и жилую площадь 18,8 кв.м., и Потерпевший №43 оплатила ООО «НИСА» по договору 2.314.000 рублей на счет в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №44 с которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «СМУ-29» в <адрес>, заключило договор уступки прав по договору участия в долевом строительстве №, заключенному последним ДД.ММ.ГГГГ с ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать ООО «СМУ-29», выполнившему свои обязательства по этому договору, объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 6 этаже 2 секции этого дома, из 2 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 66 кв.м. и жилую площадь 36,1 кв.м. Во исполнение своих обязательств Потерпевший №44, приняв на себя право требования на объект долевого строительства, уплатила ООО «СМУ-29» 3.300.000 рублей, 23 платежами, совершенными ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 2.950.000 рублей, которые поступили на счет этой организации в ПАО Сбербанк, и девятью платежами, совершенными ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, на общую сумму 350.000 рублей, которые поступили на счет этой организации в Калужском филиале АКБ «ФОРА-БАНК» (АО);

Потерпевший №45 с которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №45 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 10 этаже 1 секции этого дома, из 2 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 67,1 кв.м. и жилую площадь 37,8 кв.м., и Потерпевший №45 оплатила ООО «НИСА» по договору 3.220.800 рублей на счет в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк, двумя платежами ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №46 с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило соглашение об уступке прав по договору участия в долевом строительстве №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ ООО «СМУ-29» с ООО «НИСА», в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, по условиям которого ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать ООО «СМУ-29», выполнившему свои обязательства по этому договору, объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 9 этаже 1 секции этого дома, из 3 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 91,4 кв.м. и жилую площадь 50,4 кв.м. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. заключило с ООО «СМУ-29» в <адрес>, договор об уступке прав по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому выполнило свои обязательства. Во исполнение своих обязательств Потерпевший №46, приняв на себя право требования на объект долевого строительства, уплатил ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» 4.204.400 рублей, которые поступили на счет этой организации в Смоленском РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» одним платежом ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №115 и Потерпевший №116 с которыми ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №115, Потерпевший №116 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 8 этаже 1 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный №, общую проектную площадь 44,5 кв.м. и жилую площадь 18,8 кв.м., и Потерпевший №115, О.Г. оплатили по договору 2.447.500 рублей на счет ООО «НИСА» в Банке АО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №47 с которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №47 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 12 этаже 1 секции этого дома, из 2 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 66 кв.м. и жилую площадь 36,1 кв.м., и Потерпевший №47 оплатила ООО «НИСА» по договору 3.300.000 рублей на счет в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк, двумя платежами ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №48 и Потерпевший №49 с которыми ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключили договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №48, О.В. объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 2 этаже 1 секции этого дома, из 3 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 91,4 кв.м. и жилую площадь 50,4 кв.м., и Потерпевший №48, О.В. оплатили ООО «НИСА» по договору 4.200.000 рублей, в том числе 500.000 рублей на счет в Банке АО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» ДД.ММ.ГГГГ и 3.700.000 рублей в кассу организации ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №102 и Потерпевший №101 с которыми ДД.ММ.ГГГГФИО33 в <адрес>, заключила договор уступки прав по договору участия в долевом строительстве №, заключенному ФИО33ДД.ММ.ГГГГ с ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать ФИО33, выполнившей свои обязательства по этому договору, объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 12 этаже 2 секции этого дома, из 2 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 67,1 кв.м. и жилую площадь 37,8 кв.м. Обязательство Потерпевший №102, И.В. по оплате цены договора выполнили одним платежом от ДД.ММ.ГГГГ на 3.200.000 рублей, на счет ФИО33 в Можайском ОСБ № ПАО Сбербанк;

Потерпевший №50 и Потерпевший №117 с которыми ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №50, В.О. объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 12 этаже 1 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный №, общую проектную площадь 43 кв.м. и жилую площадь 19 кв.м., и Потерпевший №50, В.О. оплатили по договору 2.236.000 рублей на счет ООО «НИСА» в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №51 с которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №51 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 13 этаже 2 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный №, общую проектную площадь 44,5 кв.м. и жилую площадь 18,8 кв.м., и Потерпевший №51 оплатила ООО «НИСА» по договору 2.300.000 рублей на счет в Банке АО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №52 с которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №52 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 10 этаже 1 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный №, общую проектную площадь 43 кв.м. и жилую площадь 19 кв.м., и Потерпевший №52 оплатила ООО «НИСА» по договору 2.236.000 рублей в кассу организации ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №103 с которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор уступки прав по договору участия в долевом строительстве №, заключенному ДД.ММ.ГГГГ ООО «СМУ-29» с ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, по условиям которого ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать ООО «СМУ-29», выполнившему свои обязательства по этому договору, объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 8 этаже 1 секции этого дома, из 2 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 66 кв.м. и жилую площадь 36,1 кв.м. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. заключило с ООО «СМУ-29» в <адрес>, договор об уступке прав по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, по которому выполнило свои обязательства. Обязательство Потерпевший №103 по уплате денежной суммы за уступку прав по договору участия в долевом строительстве выполнено тремя платежами на общую сумму 3.000.000 рублей, совершенными на счет ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» в Смоленском РФ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №53 с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №53 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 4 этаже 2 секции этого дома, из 2 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 67,1 кв.м. и жилую площадь 37,8 кв.м., и Потерпевший №53 оплатил ООО «НИСА» по договору 3.355.000 рублей на счет в Банке «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО), двумя платежами ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №54 с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №54 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 3 этаже 2 секции этого дома, из 3 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 91,4 кв.м. и жилую площадь 50,4 кв.м., и Потерпевший №54 оплатил ООО «НИСА» по договору 4.570.000 рублей на счет в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк, пятью платежами ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №3 и Потерпевший №2 с которыми ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №3, А.А. объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 3 этаже 1 секции этого дома, из 2 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 67,1 кв.м. и жилую площадь 37,8 кв.м., и Потерпевший №3, А.А. оплатили по договору 3.220.800 рублей на счет ООО «НИСА» в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №55 с которым ДД.ММ.ГГГГФИО88 в <адрес>, заключил договор уступки прав по договору участия в долевом строительстве №, заключенному ФИО88ДД.ММ.ГГГГ с ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать ФИО88, выполнившему свои обязательства по этому договору, объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 6 этаже 2 секции этого дома, из 3 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 91,4 кв.м. и жилую площадь 50,4 кв.м. Во исполнение своих обязательств Потерпевший №55, приняв на себя право требования на объект долевого строительства, ДД.ММ.ГГГГ уплатил ФИО88 4.200.000 рублей на счет последнего в ПАО Сбербанк;

Потерпевший №56 с которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №56 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 8 этаже 2 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный №, общую проектную площадь 43 кв.м. и жилую площадь 19 кв.м., и Потерпевший №56 оплатила ООО «НИСА» по договору 2.150.000 рублей, которые поступили на счет в Банке «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО), пятью платежами ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило с Потерпевший №56 договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №56 объект долевого строительства жилое помещение – квартиру на 11 этаже 1 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный №, общую проектную площадь 43 кв.м. и жилую площадь 19 кв.м., и Потерпевший №56 оплатила ООО «НИСА» по договору 2.236.000 рублей на счет в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк, двумя платежами ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №57 с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №57 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 5 этаже 2 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный №, общую проектную площадь 44,5 кв.м. и жилую площадь 18,8 кв.м., и Потерпевший №57 оплатил по договору двумя платежами на общую сумму 2.225.000 рублей, совершенными ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «НИСА» в Банке «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО);

Потерпевший №58 с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №58 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 11 этаже 2 секции этого дома, из 2 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 66 кв.м. и жилую площадь 36,1 кв.м., и Потерпевший №58 оплатил ООО «НИСА» по договору 3.300.000 рублей на счет в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк, двумя платежами ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

ФИО93 с которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать ФИО93 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 11 этаже 2 секции этого дома, из 3 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 91,4 кв.м. и жилую площадь 50,4 кв.м., и ФИО93 оплатила ООО «НИСА» по договору 4.570.000 рублей на счет в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк, ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №59 с которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №59 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 6 этаже 1 секции этого дома, из 3 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 91,4 кв.м. и жилую площадь 50,4 кв.м., и Потерпевший №59 оплатила ООО «НИСА» по договору 4.570.000 рублей на счет в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №60 с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №60 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 2 этаже 1 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный №, общую проектную площадь 44,5 кв.м. и жилую площадь 18,8 кв.м., и Потерпевший №60 оплатил ООО «НИСА» по договору 2.314.000 рублей в кассу организации тремя платежами ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №61 с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №61 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 9 этаже 2 секции этого дома, из 3 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 91,4 кв.м. и жилую площадь 50,4 кв.м., и Потерпевший №61 оплатил ООО «НИСА» по договору 4.570.000 рублей на счет в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №62 с которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №; 8-1, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №62 объект долевого строительства - торгово-офисные помещения на 1 этаже 2 секции этого дома, представляющие собой два офиса, состоящих из 3 комнат в каждом, один из которых со строительным номером 7 и общей проектной площадью 75,5 кв.м, второй со строительным номером 8 и общей проектной площадью 74,7 кв.м., и Потерпевший №62 оплатила ООО «НИСА» по договору 9.012.000 рублей, в том числе 2.312.000 рублей в кассу организации ДД.ММ.ГГГГ и 6.700.000 рублей на счет организации в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №63 и Потерпевший №94 с которыми ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №63, Е.Н. объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 10 этаже 1 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный №, общую проектную площадь 44,5 кв.м. и жилую площадь 18,8 кв.м., и Потерпевший №63, Е.Н. оплатили по договору двумя платежами на общую сумму 2.314.000 рублей, на счет ООО «НИСА» в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк, куда эти деньги поступили ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №64 с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №64 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 11 этаже 2 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный №, общую проектную площадь 43 кв.м. и жилую площадь 19 кв.м., и Потерпевший №64 оплатил ООО «НИСА» по договору 2.236.000 рублей на счет в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №65 с которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №65 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 15 этаже 1 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный №, общую проектную площадь 43 кв.м. и жилую площадь 19 кв.м., и Потерпевший №65 оплатила по договору 2.236.000 рублей, платежами ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «НИСА» в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк;

Потерпевший №66 с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №66 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 3 этаже 2 секции этого дома, из 2 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 67,1 кв.м. и жилую площадь 37,8 кв.м., и Потерпевший №66 оплатил ООО «НИСА» по договору 3.255.021 рубль на счет в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк, двумя платежами ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №67 с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №67 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 15 этаже 2 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный №, общую проектную площадь 44,5 кв.м. и жилую площадь 18,8 кв.м., и Потерпевший №67 оплатил ООО «НИСА» по договору 2.314.000 рублей на в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк, двумя платежами ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

Гребёнкина А.Я. с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Гребёнкину А.Я. объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 10 этаже 2 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный №, общую проектную площадь 43 кв.м. и жилую площадь 19 кв.м., и Гребёнкин А.Я. оплатил ООО «НИСА» по договору 2.365.000 рублей, в том числе 2.200.000 рублей на счет в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ и 165.000 рублей в кассу организации двумя платежами ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №68 с которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №68 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 7 этаже 2 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный №, общую проектную площадь 44,5 кв.м. и жилую площадь 18,8 кв.м., и Потерпевший №68 оплатила ООО «НИСА» по договору 2.225.000 рублей на счет в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк, двумя платежами ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №69 с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №69 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 8 этаже 2 секции этого дома, из 2 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 67,1 кв.м. и жилую площадь 37,8 кв.м., и Потерпевший №69 оплатил ООО «НИСА» по договору 3.355.000 рублей на счет в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №70 с которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №70 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 4 этаже 2 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный №, общую проектную площадь 44,5 кв.м. и жилую площадь 18,8 кв.м., и Потерпевший №70 оплатила ООО «НИСА» по договору 2.314.000 рублей в кассу организации ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №71 с которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №71 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 7 этаже 2 секции этого дома, из 2 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 67,1 кв.м. и жилую площадь 37,8 кв.м., и Потерпевший №71 оплатила ООО «НИСА» по договору 3.220.800 рублей на счет в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №72 с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №72 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 6 этаже 2 секции этого дома, из 2 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 67,1 кв.м. и жилую площадь 37,8 кв.м., и Потерпевший №72 оплатил ООО «НИСА» по договору 3.355.000 рублей на счет в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №73 с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №73 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 8 этаже 1 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный №, общую проектную площадь 43 кв.м. и жилую площадь 19 кв.м., и Потерпевший №73 оплатил ООО «НИСА» по договору 2.150.000 рублей в кассу организации двумя платежами ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №74 с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №74 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 14 этаже 2 секции этого дома, из 2 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 67,1 кв.м. и жилую площадь 37,8 кв.м., и Потерпевший №74 оплатил ООО «НИСА» по договору 3.355.000 рублей в кассу организации пятью платежами ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №75 с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №75 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 7 этаже 2 секции этого дома, из 3 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 91,4 кв.м. и жилую площадь 50,4 кв.м., и Потерпевший №75 оплатил по договору на 4.570.000 рублей, семью платежами 4.400.000 рублей, поступившими ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО НИСА» в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк, и тремя платежами на общую сумму 570.000 рублей, поступившими ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в кассу ООО «НИСА»;

ФИО111 с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать ФИО111 объект долевого строительства - торгово-офисное помещение на 1 этаже 2 секции этого дома, представляющие собой офис из 3 комнат, со строительным номером 6 и общей проектной площадью 75,5 кв.м., и ФИО111 оплатил ООО «НИСА» по договору 4.141.500 рублей в кассу организации двумя платежами ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №76 с которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №76 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 10 этаже 2 секции этого дома, из 2 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 66 кв.м. и жилую площадь 36.1 кв.м., и Потерпевший №76 оплатила ООО «НИСА» по договору 3.300.000 рублей на счет в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №77 с которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «Западная Логистическая Компания» в <адрес> заключило договор уступки прав по договору участия в долевом строительстве №, заключенному последним ДД.ММ.ГГГГ с ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать ООО «Западная Логистическая Компания», выполнившему свои обязательства по этому договору, объект долевого строительства - торгово-офисное помещение на 1 этаже 2 секции этого дома, представляющие собой офис из 3 комнат, со строительным номером 5 и общей проектной площадью 73,7 кв.м. Во исполнение своих обязательств Потерпевший №77, приняв на себя право требования на объект долевого строительства, ДД.ММ.ГГГГ уплатила ООО «Западная Логистическая Компания» 3.316.500 рублей на счет этой организации в Банке «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО);

Потерпевший №78 с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №78 объект долевого строительства - торгово-офисное помещение на 1 этаже 1 секции этого дома, представляющие собой офис из 3 комнат, со строительным номером 1 и общей проектной площадью 74,7 кв.м., и Потерпевший №78 оплатил ООО «НИСА» по договору 4.000.185 рублей в кассу организации ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №79 с которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «СМУ-29» в <адрес>, заключило договор уступки прав по договору участия в долевом строительстве №, заключенному последним ДД.ММ.ГГГГ с ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать ООО «СМУ-29», выполнившему свои обязательства по этому договору, объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 13 этаже 1 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный №, общую проектную площадь 43 кв.м. и жилую площадь 19 кв.м. Во исполнение своих обязательств Потерпевший №79, приняв на себя право требования на объект долевого строительства, уплатила ООО «СМУ-29» 2.236.000 рублей двумя платежами от ДД.ММ.ГГГГ на счет этой организации в Банке «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО);

Потерпевший №80 с которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №80 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 7 этаже 1 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный № и общую проектную площадь 44,5 кв.м., и Потерпевший №80 оплатила по договору на 2.225.000 рублей, 1.820.000 рублей на счет ООО «НИСА» в Банке «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО), двумя платежами ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №81 с которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №81 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 3 этаже 1 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный №, общую проектную площадь 43 кв.м. и жилую площадь 19 кв.м., и Потерпевший №81 оплатила ООО «НИСА» по договору 2.236.000 рублей на счет в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк, двумя платежами ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №82 с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №82 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 8 этаже 2 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный №, общую проектную площадь 44,5 кв.м. и жилую площадь 18,8 кв.м., и Потерпевший №82 оплатил ООО «НИСА» 2.314.000 рублей в кассу организации двумя платежами ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №83 с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №83 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 7 этаже 2 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный №, общую проектную площадь 43 кв.м. и жилую площадь 19 кв.м., и Потерпевший №83 оплатил по договору 2.236.000 рублей, на счет ООО «НИСА» в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк, ДД.ММ.ГГГГ;

ФИО120 с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №84 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 15 этаже 2 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный №, общую проектную площадь 43 кв.м. и жилую площадь 19 кв.м., и Потерпевший №84 оплатил ООО «НИСА» по договору 2.236.000 рублей на счет в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк, двумя платежами ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №85 с которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №85 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 9 этаже 1 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный №, общую проектную площадь 44,5 кв.м. и жилую площадь 18,8 кв.м., и Потерпевший №85 оплатила ООО «НИСА» по договору 2.314.000 рублей на счет в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк, двумя платежами ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №106 и Потерпевший №105 с которыми ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №106, Т.Я. объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 6 этаже 1 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный №, общую проектную площадь 43 кв.м. и жилую площадь 19 кв.м., Потерпевший №106, Т.Я. оплатили по договору 2.236.000 рублей на счет ООО «НИСА» в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №86 с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №86 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 2 этаже 2 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный №, общую проектную площадь 44,5 кв.м. и жилую площадь 18,8 кв.м., и Потерпевший №86 оплатил ООО «НИСА» по договору 2.314.000 рублей на счет в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк, ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №7 с которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес> заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №7 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 15 этаже 1 секции этого дома, из 2-х комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 67,1 кв.м. и жилую площадь 37,8 кв.м., и Потерпевший №7 оплатила ООО «НИСА» по договору 3.000.050 рублей в кассу организации ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №87 с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №87 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 15 этаже 1 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный №, общую проектную площадь 44,5 кв.м. и жилую площадь 18,8 кв.м., и Потерпевший №87 оплатил ООО «НИСА» по договору 2.314.000 рублей на счет в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк, пятью платежами ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №88 с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №88 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 9 этаже 2 секции этого дома, из 2 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 66 кв.м. и жилую площадь 36,1 кв.м., и Потерпевший №88 оплатил по договору 3.300.000 рублей полностью зачетом встречного однородного требования, о чем с последним ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило соглашение;

ФИО126 принявшей наследство ФИО127 умершей ДД.ММ.ГГГГ, от имени которой ФИО128, действующий по доверенности, ДД.ММ.ГГГГ заключил с ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать ФИО127 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 7 этаже 1 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный № и общую проектную площадь 43 кв.м. Обязательство ФИО126 по оплате цены договора, составившей 2.150.000 рублей, выполнено частично одним платежом, совершенным ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2.051.700 рублей, которая поступила на счет ООО «НИСА», открытый в ОАО «СМОЛЕНСКИЙ БАНК»;

Потерпевший №89 с которой ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передать Потерпевший №89 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 5 этаже 1 секции этого дома, из 2 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 67,1 кв.м. и жилую площадь 37,8 кв.м., и Потерпевший №89 оплатила ООО «НИСА» по договору 3.306.017 рублей, которые поступили на счет организации в Смоленском отделении № ПАО Сбербанк, одним платежом ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №90 с которым ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, заключило договор участия в долевом строительстве №, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее первого квартала 2017 г., передать Потерпевший №90 объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 10 этаже 2 секции этого дома, из 1 комнаты, имеющую строительный №, общую проектную площадь 44,5 кв.м. и жилую площадь 18,8 кв.м., и Потерпевший №90 оплатил ООО «НИСА» по договору 2.225.000 рублей в кассу организации ДД.ММ.ГГГГ;

Потерпевший №91 с которым ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №90 в <адрес> заключил соглашение об уступке прав по договору участия в долевом строительстве №, заключенному ФИО132ДД.ММ.ГГГГ с ООО «НИСА» в лице генерального директора Бабаяна Р.Н. в <адрес>, по которому ООО «НИСА» обязано в течение 4 месяцев после получения разрешения на ввод 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, которое должно быть получено не позднее первого квартала 2017 г., передать Потерпевший №90, выполнившему свои обязательства по этому договору, объект долевого строительства - жилое помещение – квартиру на 4 этаже 2 секции этого дома, из 3 комнат, имеющую строительный №, общую проектную площадь 91,4 кв.м. и жилую площадь 50,4 кв.м. Во исполнение своих обязательств Потерпевший №91, приняв на себя право требования на объект долевого строительства, уплатил Потерпевший №90 4.570.000 рублей ДД.ММ.ГГГГ.

При изложенных обстоятельствах действия Бабаяна Р.Н. повлекли тяжкие последствия в виде:

- консервации объектов строительства, с мая ДД.ММ.ГГГГ г. двухсекционного, с мая ДД.ММ.ГГГГ г. трехсекционного 15-ти этажных жилых домов с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже;

- введения в отношении ООО «НИСА» на основании решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ процедуры банкротства – наблюдение;

- не исполнения перед участниками долевого строительства обязательств, принятых на себя ООО «НИСА», в соответствии с пунктами 5.1.2, 5.1.6, 5.1.9 договоров участия в долевом строительстве, предусматривающими: постройку объекта в установленные договором сроки; получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в составе которого находится объект долевого строительства, в срок установленный договором; передачу участнику долевого строительства объекта долевого строительства соответствующего договору качества после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не позднее срока, установленного договором;

- не исполнения ООО «НИСА» обязательств, предусмотренных п.5.2.1 ст.5 Контракта и п.8 дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ№ к нему, о реализации инвестиционного проекта в полном объеме в соответствии со своими обязательствами по Контракту и сдаче 2-х многоквартирных жилых домов Приемочной комиссии по приемке законченных строительством (реконструкцией) здания в сроки, определенные Контрактом, то есть до ДД.ММ.ГГГГ;

- единоличных и коллективных обращений участников долевого строительства с жалобами и заявлениями о нарушениях, допущенных ООО «НИСА» при осуществлении своей коммерческой деятельности, в различные инстанции: в Можайскую городскую прокуратуру Московской области, в Можайский городской суд Московской области, в Вяземский районный суд Смоленской области, в Арбитражный суд Смоленской области, в Московскую областную Думу и в Управление по работе с обращениями граждан и организаций Администрации Президента России, что не могло негативно не отразится на деловой репутации ООО «НИСА», а также коллективного обращения участников долевого строительства в Московскую областную Думу с заявлением о формальном отношении Администрации Можайского муниципального района к нарушению их прав на жилье, что причинило вред деловой репутации её правопреемницы – Администрации Можайского городского округа.

В судебном заседании Бабаян Р.Н. виновным себя не признал и показал, что ООО «НИСА» по приглашению администрации Можайского района в ДД.ММ.ГГГГ г. приняло участие в аукционе по аренде земельных участков под строительство многоквартирных домов в 3-ем микрорайоне. Разрешение на строительство было получено в ДД.ММ.ГГГГ г., а строить начали в ДД.ММ.ГГГГ г. Понимая, что не получиться привлечь средств дольшиков в объеме необходимым для строительства, он (Бабаян) открыл в июле ДД.ММ.ГГГГ г. кредитную линию на 100.000.000 рублей в Смоленском банке и с этого момента начали стройку. К этому времени с ДД.ММ.ГГГГ уже было потречено около 15.000.000 рублей, полученных им по займам. В декабре ДД.ММ.ГГГГ г. у Смоленского банка отозвали лицензию, кредитование им прекратилось и успели потратить 69,5 млн. рублей кредита у банка и 26 млн. рублей лично занятых денег. Оформить новый кредит не получилось и тогда с декабря ДД.ММ.ГГГГ г. по его решению стали привлекать средства дольщиков по договорам долевого участия. К этому времени половину одного дома возвели, а заемные средства были израсходованы. Экспертиза не учла уже понесенные ООО «НИСА» затраты, которые должны учитываться нарастающим итогом. Денег дольщиков было меньше, чем затратили на строительство дороги. Дорогу строили, чтобы закрыть дорогу по ул. Локомотивной, расположенную на недопутимом растоянии от дома. В проекте строительства домов вновь построеная дорога не была предусмотрена, но предусматривалась проектом застройки 3-го микрорайона. Иннициатива по строительству дороги с последующей передачи её администрации городского поселения Можайск была его. На момент перевода на строительство дороги первой суммы в 1.300.000 рублей на счета ООО «НИСА» поступило 463 млн. рублей, из которых 362 млн. средств дольщиков. С ДД.ММ.ГГГГ г. ООО «НИСА» занималось строительством только домов в г. Можайске. Решение о перечислении денег на строительство дороги он принимал единолично. ООО «НИСА» для строительства домов нанимало ООО «Вязьмажилстрой» и других подрядчиков. Дорогу закончили строить в конце ДД.ММ.ГГГГ г. и потом оформили в собственность администрации городского поселения. Двухсекционный дом должны были сдать летом ДД.ММ.ГГГГ г. На момент строительства дороги для завершения строительства дома требовалось примерно 75 млн. рублей, но их в ООО «НИСА» не было. С ДД.ММ.ГГГГ г. приостановили заключение договоров долевого участия. Отсутствие денег не позволило завершить строительство.

В ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого Бабаян Р.Н. показал, что ООО «НИСА» (далее Общество) было образовано в ДД.ММ.ГГГГ г. для застройки объектов. Практически сразу после создания Общества он выкупил 100% доли уставного капитала и стал единственным участником Общества и ген. директором. В <адрес> г. была оформлена разрешительная документация и Общестиво приступило к застройке 3 микрорайона в <адрес>, заключив договора переуступок с ООО «СМУ-29». Примерно в ДД.ММ.ГГГГ г. ООО «СМУ-29» с аукциона приобрело право аренды 3 земельных участков в 3 микрорайоне <адрес>, с одним из обязательных условий – выплаты компенсации во внебюджетный фонд при администрации Можайского района обманутым дольщикам ООО «Социальная инициатива», которое изначально планировало строительство на данных земельных участках. ООО «СМУ-29» после аренды земельных участков заключило инвестиционный контракт с администрацией Можайского муниципального района и министерством строительства <адрес>. После разработали проект застройки двух многоквартирных домов по указанному адресу, после чего ООО «СМУ-29» получило разрешение на строительство и приступило к строительству фундамента – монолитной плиты в объёме около 25% фундамента, после чего работы приостановили. В ДД.ММ.ГГГГ г. ООО «НИСА» заключило договора переуступки на право аренды земельных участков с согласия администрации. После ООО «НИСА» была внесена корректировка в проект застройки двух многоквартирных домов ООО «СМУ-29». После корректировки были разработаны рабочие чертежи застройки объекта и было внесено изменение в разрешительную документацию. Новый инвестиционный контракт ООО «НИСА» не заключался. После оформления указанных документов, необходимых для строительства объекта, примерно в ДД.ММ.ГГГГ г. ООО «НИСА» приступило к строительству объекта. Для начала строительства ООО «НИСА» был заключен договор кредитной линии в АО «СМОЛЕНСКИЙ БАНК» на 100.000.000 рублей. Была договоренность об открытии второй кредитной линии на туже сумму, но данную договоренность не оформили. До ДД.ММ.ГГГГ г. от указанного банка получили 69.500.000 рублей, после чего у банка отозвали лицензию и взаимоотношения с банком прекратились. Основным подрядчиком по строительству указанных домов являлось ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ». Примерно с ДД.ММ.ГГГГ г. он и ФИО133 были единственными участниками ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ», а примерно с ДД.ММ.ГГГГ г. единственным участником Общества стал он (Бабаян). С момента образования он является ген. директором ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ». К другим подрядчикам ООО «НИСА» он какого-либо отношения не имел.

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ г. между ООО «НИСА» и ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» был заключен договор генерального подряда по строительству первого многоквартирного дома подписанный им, как ген. директором указанных Обществ. В соответствии с договором ООО «НИСА» оплачивало работы ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» после их выполнения. ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» выполнило примерно 95% работ по договору подряда. По факту данные работы оплачены ООО «НИСА». Ежемесячно при производстве работ ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» и ООО «НИСА» он подписывал акты о приемке выполненных работ.

В проектную документацию по строительству указанных многоквартирных домов строительство автодороги от <адрес> до <адрес> не входило и не должно было входить по действующему законодательству, был разработан отдельный проект на строительство данной дороги. Генеральный план строительства микрорайона разрабатывался примерно в ДД.ММ.ГГГГ г. Заказчиком по проектированию указанной дороги являлась администрации Можайского городского поселения, инвестором ООО «НИСА», проектная документация составлялась ООО «АС Групп». Строительство автодороги осуществлялось, привлечёнными ООО «НИСА» ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» и другими подрядчиками. Все затраты по строительству автодороги, в том числе проектирование, составили около 26.000.000 рублей и оплачивались исключительно из кредита, полученного у Смоленского банка. После строительства автодорога по его письму от ООО «НИСА» была принята на баланс и обслуживание администрации Можайского городского поселения, с целью недопущения расходов ООО «НИСА» по содержанию автодороги.

ДД.ММ.ГГГГ он обратился в администрацию городского поселения с просьбой выдать ордер на производство земляных работ под строительство автодороги с ДД.ММ.ГГГГ на 3 месяца, получил разрешение и ООО «ВЯЗМАЖИЛСТРОЙ» приступило к строительству автодороги. В сентябре 2014 г. по договору подряда между ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» и подрядчиком ООО Можайское «УМСР» стали осуществляться работы по подготовке земляного основания под дорогу, данные работы ООО Можайское «УМСР» выполнило. Стоимость выполненных работ составляла 8.725.390 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в ГБУ МО «МОСАВТОДОР» администрацией городского поселения Можайск были получены технические условия на устройство круговых развязок автодороги. ДД.ММ.ГГГГ администрацией городского поселения Можайск было согласовано с ГБУ МО «МОСАВТОДОР» устройство круговых развязок автодороги. Примерно в тот же период, что и ООО Можайское «УМСР» по договору подряда с ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» работы осуществляло ООО «ДОРОГА» по устройству верхнего покрытия автодороги, которые также были закончены примерно в декабре 2014 <адрес> приемки данных работ, в соответствии с договором подряда ООО «ДОРОГА» получило 15.680.000 рублей. Кроме указанных ООО Можайское «УМСР» и ООО «ДОРОГА» работы также выполняло ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ». Перед строительством дороги проектировочные работы осуществляло ООО «АС ГРУПП». С данной организацией заключался трехсторонний договор на проектирование, в котором в качестве заказчика проектирования выступала администрация Можайского городского поселения, исполнителем ООО «АС ГРУПП», а плательщиком ООО «НИСА». Данные работы были полностью выполнены ДД.ММ.ГГГГ и по договору была произведена полная оплата в 960.000 рублей. До проектирования ООО Проектный институт «Смоленскагропроект-1» были произведены инженерно-геологические изыскания по договору, заключенному с ООО «НИСА». Данные работы были осуществлены весной 2014 года и оплачены примерно в это же время в соответствии с договором 32.000 рублей. Все остальные работы, кроме работ, осуществленных указанными обществами, осуществлялись ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ». Все работы по устройству дороги были завершены в декабре 2014 г. ДД.ММ.ГГГГ была открыта и принята на баланс администрацией Можайского городского поселения. Все работы по устройству автодороги осуществлялись не ранее ДД.ММ.ГГГГ и закончены не позднее ДД.ММ.ГГГГ

ООО «НИСА» с ООО «БУРВОДСТРОЙ» примерно в декабре 2014 г. был заключен договор на бурение скважин для ВЗУ на 5.318.011,08 рубля, работы по договору были выполнены ДД.ММ.ГГГГ, по договору была произведена оплата не в полном объёме. Осталась задолженность на 900.000 рублей.

В отношении ООО «НИСА» введена процедура наблюдение до ДД.ММ.ГГГГ. ООО «НИСА» с согласия временного управляющего, уступило права аренды на земельный участок, выделенный для освоения под строительство 3-х секционного 15-ти этажного дома, а также продало его незавершенное строительство ООО «НОВОСТРОЙ» за 30.000.000 рублей. На эти деньги он планирует достроить указанный 2-х секционный дом и ввести его в эксплуатацию.

С предложением о строительстве дороги он лично явился в Администрацию городского поселения Можайск, где высказал свое желание стать инвестором для строительства альтернативной дороги по отношению к дороге, расположенной по <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он в г. Вязьме по личной инициативе заключил между ООО «НИСА» и ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» договор подряда на строительство автодороги по адресу: <адрес>, от <адрес> до <адрес>, со стоимостью работ 28.712.814 рублей.

Он лично распределяет финансовые потоки ООО «НИСА» и подписывает платежные документы. Использование без его ведома денежных средств участников долевого строительства исключено. Он помнит платежи с использованием счетов ООО «НИСА» а именно: два платежа по 480.000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ аванс по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; пять платежей со счета № в АО «Газэнергобанк» с назначением строительство а/дороги по адресу: <адрес> 3-ий мкр-н от <адрес> до <адрес>: ДД.ММ.ГГГГ на 1.300.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на 1.800.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на 2.050.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на 900.000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на 2.000.000 рублей. Эти платежи совершены им. Правом первой подписи в финансовых документах ООО «НИСА», в том числе банковских документах, обладал только он. Кроме него никто доступа к управлению счетами организации и находившимися на них деньгами не имел. Платежи он мог совершить как с помощью системы дистанционного банковского обслуживания, так и отдав подписанное им платежное поручение по счету для исполнения работнику бухгалтерии организации. Где именно он находился при выполнении указанных платежей он не помнит.

В связи с финансовым кризисом, прекращением потока денег от дольщиков, выработкой собственных средств строительство домов не было завершено.

Зарплату в ООО «НИСА» он не получал(т.41 л.д.218-225, 228-237, т.42 л.д.4-5, 14-16, 18-20, 35-38, 106-109).

Непоследовательные показания подсудимого имеющие явную цель уйти от ответственности, исказив реальную картину событий, опровергаются приведнными ниже доказательствами. При этом как следует из пояснений Бабаяна в судебном заседании к ДД.ММ.ГГГГ г. всё заемные средства уже были израсходованы.

Вину Бабаяна Р.Н. в инкриминируемом преступлении подтверждают следующие доказательства:

Потерпевшая Потерпевший №77 в судебном заседании показала, что купила нежилое помещение по переуступке прав в доме для бизнеса за 4.400.000 рублей. Дом недостроен со слов Бабаяна на общих собраниях дольщиков по причине экономического кризиса.

Потерпевшая Потерпевший №20 в судебном заседании показала, что в офисе «НИСА» ФИО134 сказала, что есть возможность покупки квартиры. Для этого заключили договор переуступки, заплатив 2.400.000 рублей. Обещали, что в ДД.ММ.ГГГГ г. дом сдадут в эксплуатацию. На собраниях дольщиков Бабаян говорил, что часть денег дольщиков ушла на сроительство дороги, так же называл причиной недостроя экономический кризис, проблемы с прокладкой водо- и газоснабжения. В связи с этим она не может использовать квартиру.

Потерпевшая Потерпевший №8 в судебном заседании показала, что в ДД.ММ.ГГГГ г. в офисе ООО «НИСА» у Потерпевший №7 за 3.100.000 рублей по договору переуступки права требования приобрела квартиру в недостроенном из-за нехватки денег доме.

Потерпевший Потерпевший №92 в судебном заседании показал, что в офисе «НИСА» с ФИО136 заключили договор уступки прав долевого участия в строительстве <адрес> за 3.100.000 рублей. Им обещали через 4 месяца сдать дом, но не сдали. В связи с этим его выселили из служебного жилья и пришлось платить за найм жилья. На общих собраниях дольщиков Бабаян говорил, что достроить дом не могут, так как поспешили со строительством дороги, что помешал кризис, что собственники соседних участков не дали согласие на подвод к дому газа, что земля под водозаборным узлом в собственности другого лица.

Потерпевший Потерпевший №93 показал в судебном заседании, что в 3-ем микрорайоне заплатили с женой 7.002.500 рублей за две квартиры, одна из которых полностью его. В качестве причин недостроя дома Бабаян называл отзыв лицензии у банка, который кредитовал «НИСА», экономическую ситуацию в стране, что поторопившись потратили деньги на строительство дороги. В связи с этим он вынужден снимать жилье.

Потерпевший Потерпевший №32 показал в судебном заседании, что приобрел квартиру в 3-м. микрорайоне <адрес> в доме у застройщика за 3.300.000 рублей. Из них 1.000.000 рублей брал в ипотеку. Дом должны были сдать в ДД.ММ.ГГГГ г. На собраниях дольщиков Бабаян говорил, что зря начал строить дорогу, если бы не она, то дома были бы достроены. Также называл причиной недостроя финансовый кризис, невозможность подведения газа по частной земле, банкротство Смоленского банка, отказ банков в кредитах, отказ инвесторов достраивать дом. В связи с этим у него нет жилья.

Потерпевший Потерпевший №94 в судебном заседании показал, что в ДД.ММ.ГГГГ г. приобрел квартиру в доме, заплатив 2.400.000 рублей. В ДД.ММ.ГГГГ г. должны были сдать дом в эксплуатацию. В ДД.ММ.ГГГГ г. в апреле и осенью от «НИСА» пришло письмо, что в связи с экономическими трудностями дом не удается достроить. На собраниях дольщиков Бабабян говорил про экономический кризис, инвесторов. В настоящее время дом не достроен и ему приходится жить на даче.

Потерпевший Потерпевший №11 в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ 3.300.000 рублей заплатил за жилье в 3-ем микрорайоне, реализовав военную ипотеку через банк. Причинами несдачи дома называли неподключение к воде и электричеству. Бабаян говорил, что деньги, заложенные в бюджет строительства дома, порачены на соседний дом, строительство дороги. Не получив квартиры, вынужден снимать жилье. Должны были сдать дом в ДД.ММ.ГГГГ г.

Потерпевшая Потерпевший №1 в судебном заседании показала, что ДД.ММ.ГГГГ за 2.236.000 рублей у ООО «НИСА» купила квартиру. Дом должны были сдать в эксплуатацию в конце ДД.ММ.ГГГГ г. Бабаян говорил, что из-за кризиса строительство затягивается. Бабаян говорил, что часть денег, которых нехватило для завершения строительства была потрачена на строительство дороги.

Потерпевший Потерпевший №95 в судебном заседании показал, что в ДД.ММ.ГГГГ г. с женой с привлечением ипотеки за 3.350.000 рублей купил жилье в 3-ем микрорайоне в доме, который не сдан. Бабаян говорил, что средств на завершение стройки не хватает, часть средств потрачена на строительство дороги, не хватило денег на коммуникации.

Потерпевший Потерпевший №72 в судебном заседании показал, что за 3.350.000 рублей у ООО «НИСА» в ДД.ММ.ГГГГ г. приобрел квартиру, взяв кредит, но дом не сдан. Бабаян говорил, что нельзя провести газ по чужой земле, что администрация обязала его построить дорогу для дальнейшего строительства жилого комплекса.

Потерпевший Потерпевший №55 показал в судебном заседании, что заключил в ДД.ММ.ГГГГ г. договор переуступки прав на квартиру на сумму 4.200.000 рублей в доме, который не сдан. На собраниях дольщиков Бабаян ссылался на нехватку денег, говорил, что дорога нужна для строительства дома.

Потерпевший Потерпевший №96 в судебном заседании показал, что с ООО «НИСА» в ДД.ММ.ГГГГ г. заключил договор на квартиру за 2.365.000 рублей. Дом не сдан. Бабаян на собраниях дольщиков ссылался на кризис, что средства ушли на подвод коммуникаций и строительство дороги.

Потерпевшая Потерпевший №3 в судебном заседании показала, что в июне ДД.ММ.ГГГГ г. за 3.220.800 рублей приобрели квартиру, в доме которой не сдан. Бабаян ссылался на нехватку средств, строительство дороги.

Потерпевший Потерпевший №2 в судебном заседании показал, что в агусте ДД.ММ.ГГГГ г. за 3.220.800 рублей приобрел квартиру в доме, который недостроен. Бабаян ссылался на кризис, нехватку денег, говорил про строительство дороги.

Потерпевшая Потерпевший №36 в судебном заседании показала, что в ДД.ММ.ГГГГ г. отдала 3.200.000 рублей за квартиру в доме, который не сдан. Бабаян говорил, что дом не сдан, поскольку не хватило денег, кризис в стране, что часть денег ушло на строительство дороги, что не подключены коммуникации. Ей причинен материальный и моральный вред.

Потерпевшая Потерпевший №38 в судебном заседании показала, что в апреле ДД.ММ.ГГГГ г. по договору уступки права на 3.150.000 рублей приобрела квартиру в 3-м микрорайоне в доме, который не сдан. Бабаян называл причинами недостроя кризис, проблемы с подвод коммуникаций через чужую землю.

Потерпевшая Потерпевший №50 показала в судебном заседании, что осень ДД.ММ.ГГГГ г. заключила с ООО «НИСА» договор долевого участия в строительстве квартиры на 2.236.000 рублей, но дом не сдан. Бабаян называл причиной недостроя кризис, проблемы с подключением коммуникаций, нехватку денег.

Потерпевший ФИО141 в судебном заседании показал, что осенью ДД.ММ.ГГГГ г. с женой приобрел квартиру в доме, который не сдан. На собраниях дольщиков, Бабаян ссылался на кризис, нехватку денег, невозможность подключения коммуникаций по чужой земле.

Потерпевший Потерпевший №57 показал в судебном заседании, что в ДД.ММ.ГГГГ г. по договору о долевом участии приобрел квартиру в недостроеном доме. Бабаян ссылался на подорожание строительных материалов и подводку коммуникаций.

Потерпевшая Потерпевший №56 в судебном заседании показала, что приобрела за 4.386.000 рублей две квартиры в третьем микрорайоне, которые обещали сдать в ДД.ММ.ГГГГ г., но не сдали по неизвестной ей причине, чем ей причинен ущерб. На собраниях дольщиков, где был Бабаян обещали достроить, привлечь кредиты, инвесторов.

Представитель потерпевшего Администрации Можайского городского округа Потерпевший №97 в судебном заседании показал, что действиями Бабаян Администрации причинен имущественный ущерб, так как нарушен срок реализации инвестиционного котракта, по условиям которого должны были получить имущество. Дорога, которая была построена на средства «НИСА» находится в собственности администрации. Подорвана деловая репутация Администрации Можайского городского округа, которая обязана создавать условия для осуществления права на жилище, в то время как неисполнение ООО «НИСА» обязательств стало причиной коллективных обращений участников долевого строительства о формальном отношении Администрации к нарушению прав дольщиков

Потерпевший Потерпевший №4 в ходе предварительного расследования показал, что в ДД.ММ.ГГГГ г. он оформил договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 3.220.800 рублей за двухкомнатную квартиру, но ООО «НИСА» квартиру ему не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачена на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.5 л.д.4-6).

Потерпевшая ФИО28 в ходе предварительного расследования показала, что в ДД.ММ.ГГГГ г. она оформила договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 3.220.800 рублей за двухкомнатную квартиру, но ООО «НИСА» квартиру ему не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.5 л.д.23-25).

Потерпевшая Потерпевший №5 в ходе предварительного расследования показала, что в ДД.ММ.ГГГГ г. она оформила договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 3.355.000 рублей за двухкомнатную квартиру, но ООО «НИСА» квартиру ему не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.5 л.д.41-43).

Потерпевшая Потерпевший №6 в ходе предварительного расследования показала, что в ДД.ММ.ГГГГ г. она оформила договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 2.314.000 рублей за однокомнатную квартиру, но ООО «НИСА» квартиру ему не передала, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.5 л.д.63-65).

Потерпевшая Потерпевший №9 в ходе предварительного расследования показала, что в ДД.ММ.ГГГГ г. ООО «НИСА» заключило договор участия в долевом строительстве № с ООО «СМУ-29» ДД.ММ.ГГГГ ООО «СМУ-29» заключило договор уступки прав по договору участия в долевом строительстве №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» заключило договор уступки прав по договору участия в долевом строительстве № с ФИО143ДД.ММ.ГГГГ она оформила договор с ФИО143 по которому оплатила 3.150.000 рублей за двухкомнатную квартиру, но ООО «НИСА» квартиру ему не передала, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.5 л.д.142-144).

Потерпевший Потерпевший №10 в ходе предварительного расследования показал, что в ДД.ММ.ГГГГ г. он оформил договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 3.220.800 рублей за двухкомнатную квартиру, но ООО «НИСА» квартиру ему не передала, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.5 л.д.171-173).

Потерпевшая Потерпевший №12 в ходе предварительного расследования показала, что ДД.ММ.ГГГГ она оформила договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 3.355.000 рублей за двухкомнатную квартиру, но ООО «НИСА» квартиру ему не передала, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.5 л.д.213-215).

Потерпевшая Потерпевший №13 в ходе предварительного расследования показала, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» заключило договор участия в долевом строительстве № с ФИО39ДД.ММ.ГГГГ она оформила договор уступки по договору участия в долевом строительстве № с ФИО39, оплатив 2.000.000 рублей за однокомнатную квартиру, но ООО «НИСА» квартиру ему не передала, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.5 л.д.238-240).

Потерпевшие Потерпевший №98, Ю.Л. в ходе предварительного расследования показали, что ДД.ММ.ГГГГ они оформили договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 3.705.000 рублей за двухкомнатную квартиру, путем зачета взаимных требований, согласно соглашению о прекращении обязательств зачетом от ДД.ММ.ГГГГ, но ООО «НИСА» квартиру им не передала, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.6 л.д.4-6, 29-31).

Потерпевшая Потерпевший №14 в ходе предварительного расследования показала, что ДД.ММ.ГГГГ она с мужем – Потерпевший №93 оформила договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», по которому оплатила 5.000.000 рублей за трехкомнатную квартиру, ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «НИСА», но ООО «НИСА» квартиру ему не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.6 л.д.56-58).

Потерпевшая Потерпевший №15 в ходе предварительного расследования показала, что ДД.ММ.ГГГГ она оформила договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 2.225.000 рублей за однокомнатную квартиру, ДД.ММ.ГГГГ через ПАО Сбербанк на счет №, но ООО «НИСА» квартиру ему не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.6 л.д.107-109).

Потерпевшие Потерпевший №17, Е.В. в ходе предварительного расследования показали, что ДД.ММ.ГГГГ они оформили договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 3.000.000 рублей за двухкомнатную квартиру, ДД.ММ.ГГГГ через ПАО Сбербанк на счет ООО «НИСА» №, но ООО «НИСА» квартиру ему не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.6 л.д.127-129, 153-155).

Потерпевшая Потерпевший №18 в ходе предварительного расследования показала, что ДД.ММ.ГГГГ она оформила договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», по которому должна была оплатить 4.200.000 рублей за трехкомнатную квартиру, оплатила 3.200.000 рублей, в офисе ООО «НИСА» ДД.ММ.ГГГГ – 2.200.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 800.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 200.000 рублей, но ООО «НИСА» квартиру ей не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.6 л.д.179-181).

Потерпевшая Потерпевший №19 в ходе предварительного расследования показала, что ДД.ММ.ГГГГ она оформила договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 3.355.000 рублей за двухкомнатную квартиру, ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «НИСА», но ООО «НИСА» квартиру в срок определенный договором не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.6 л.д.193-195).

Потерпевшая Потерпевший №21 в ходе предварительного расследования показала, что ДД.ММ.ГГГГ она оформила договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 2.447.500 рублей за однокомнатную квартиру ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «НИСА», но ООО «НИСА» квартиру в срок определенный договором не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.6 л.д.231-233).

Потерпевшая Потерпевший №22 в ходе предварительного расследования показала, что ДД.ММ.ГГГГ она оформила договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 2.347.500 рублей за однокомнатную квартиру ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «НИСА», но ООО «НИСА» квартиру ему не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.6 л.д.246-248).

Потерпевшие Потерпевший №111, Е.В. в ходе предварительного расследования показали, что ДД.ММ.ГГГГ они оформили договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 3.224.000 рублей за двухкомнатную квартиру на счет ООО «НИСА» ДД.ММ.ГГГГ – 3.000.000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ – 224.000 рублей, но ООО «НИСА» квартиру ему не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.7 л.д.4-6, 45-46).

Потерпевшая Потерпевший №23 в ходе предварительного расследования показала, что ДД.ММ.ГГГГ она оформила договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», по которому оплатила за однокомнатную квартиру на счет ООО «НИСА» ДД.ММ.ГГГГ – 1.466.000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ – 770.000 рублей, но ООО «НИСА» квартиру ему не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.7 л.д.22-24).

Потерпевший Потерпевший №24 в ходе предварительного расследования показал, что в ДД.ММ.ГГГГ году он оформил договор уступки прав по договору участия в долевом строительстве № с ФИО52, который уступил ему в полном объеме право требования, принадлежащее ФИО52 как участнику долевого строительства к ООО «НИСА». В соответствии с договором он оплатил 4050000 рублей за трехкомнатную квартиру, но ООО «НИСА» квартиру ему не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.7 л.д.63-65).

Потерпевший Потерпевший №25 в ходе предварительного расследования показал, что в ДД.ММ.ГГГГ г. он оформил договор уступки прав по договору участия в долевом строительстве № с ФИО33, которая уступила ему в полном объеме право требования, принадлежащее ФИО33 как участнику долевого строительства к ООО «НИСА». Приняв на себя право требования на объект долевого строительства, он частично выполнил свои обязательства по этому договору, уплатив ФИО33 2.161.000 рублей, в том числе 600.000 рублей одним платежом от ДД.ММ.ГГГГ; 200.000 рублей одним платежом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 200.000 рублей одним платежом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 1.161.000 рублей 43 платежами по 27.000 рублей ежемесячно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Платежных документов, подтверждающих уплату им этих денежных сумм, не составлялось, поскольку с ФИО211 у него сложились доверительные отношения, но ООО «НИСА» квартиру ему не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.7 л.д.82-84, т.8 л.д.75-76).

Потерпевшая Потерпевший №26 в ходе предварительного расследования показала, что ДД.ММ.ГГГГ она оформила договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА» оплатив 2.365.000 рублей за однокомнатную квартиру на счет ООО «НИСА» ДД.ММ.ГГГГ, но ООО «НИСА» квартиру ей не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.7 л.д.107-109).

Потерпевший Потерпевший №27 в ходе предварительного расследования показал, что ДД.ММ.ГГГГ он оформил договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА» на двухкомнатную квартиру. Являясь военнослужащим, он ДД.ММ.ГГГГ получил свидетельство о праве участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих на получение целевого жилищного займа. ДД.ММ.ГГГГ на его накопительном счету было 873.768 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он взял кредит в банке ПАО Сбербанк на сумму 2.400.000 рублей. 3.300.000 рублей он ДД.ММ.ГГГГ через ПАО Сбербанк перевел на счет ООО «НИСА», но ООО «НИСА» квартиру ему не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.7 л.д.131-133).

Потерпевший Потерпевший №28 в ходе предварительного расследования показал, что ДД.ММ.ГГГГ он оформил договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА» оплатив за однокомнатную квартиру 2.365.000 рублей на счет ООО «НИСА» ДД.ММ.ГГГГ, но ООО «НИСА» квартиру ему не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.7 л.д.175-177).

Потерпевший Потерпевший №29 в ходе предварительного расследования показал, что ДД.ММ.ГГГГ он оформил договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив за двухкомнатную квартиру 3.200.000 рублей на счет ООО «НИСА» ДД.ММ.ГГГГ, но ООО «НИСА» квартиру ему не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.7 л.д.198-200).

Потерпевший Потерпевший №30 в ходе предварительного расследования показал, что ДД.ММ.ГГГГ он оформил договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив за однокомнатную квартиру 88.803,66 рубля в кассу ООО «НИСА» и ДД.ММ.ГГГГ 2.147.196,34 рубля на счет ООО «НИСА», но ООО «НИСА» квартиру ему не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.7 л.д.226-228).

Потерпевший Потерпевший №58 в ходе предварительного расследования показал, что ДД.ММ.ГГГГ он оформил договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив за двухкомнатную квартиру 3.300.000 рублей на счет ООО «НИСА», но ООО «НИСА» квартиру ему не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.7 л.д.246-248).

Потерпевшая ФИО93 в ходе предварительного расследования показала, что ДД.ММ.ГГГГ она оформила договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив за трехкомнатную квартиру 4.570.000 рублей на счет ООО «НИСА» ДД.ММ.ГГГГ, но ООО «НИСА» квартиру ей не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.7 л.д.266-268).

Потерпевшая Потерпевший №59 в ходе предварительного расследования показала, что ДД.ММ.ГГГГ она оформила договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив за трехкомнатную квартиру 4.570.000 рублей на счет ООО «НИСА», но ООО «НИСА» квартиру ей не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома (т.7 л.д.280-282).

Потерпевший Потерпевший №61 в ходе предварительного расследования показал, что ДД.ММ.ГГГГ он оформил договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив за трехкомнатную квартиру 4.570.000 рублей на счет ООО «НИСА» ДД.ММ.ГГГГ, но ООО «НИСА» квартиру ему не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.7 л.д.296-298).

Потерпевший Потерпевший №31 в ходе предварительного расследования показал, что в ДД.ММ.ГГГГ г. он оформил договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 2.236.000 рублей за однокомнатную квартиру, но ООО «НИСА» квартиру ему не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.8 л.д.83-85).

Потерпевший Потерпевший №33 в ходе предварительного расследования показал, что ДД.ММ.ГГГГ он оформил договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 2.314.000 рублей за однокомнатную квартиру, но ООО «НИСА» квартиру в срок определенный договором не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.8 л.д.144-146).

Потерпевший Потерпевший №34 в ходе предварительного расследования показал, что в ДД.ММ.ГГГГ г. он оформил договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 3.300.000 рублей за двухкомнатную квартиру, но ООО «НИСА» квартиру в срок определенный договором не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.8 л.д.181-183).

Потерпевшая Потерпевший №35 в ходе предварительного расследования показала, что в ДД.ММ.ГГГГ г. она оформила договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 2.236.000 рублей за однокомнатную квартиру, но ООО «НИСА» квартиру в срок определенный договором не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.8 л.д.212-214).

Потерпевшие ФИО66, М.Р. в ходе предварительного расследования показали, что в ДД.ММ.ГГГГ г. их отец – ФИО145 оформил договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 3.300.000 рублей за двухкомнатную квартиру. ДД.ММ.ГГГГ его отец скончался. Они вступили в наследство, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.9 л.д.4-6, 30-32).

Потерпевшая Потерпевший №37 в ходе предварительного расследования показала, что в ДД.ММ.ГГГГ г. она оформила договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 2.225.000 рублей за однокомнатную квартиру, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.9 л.д.61-63).

Потерпевшая Потерпевший №100 в ходе предварительного расследования показала, что в ДД.ММ.ГГГГ г. она с супругом – Потерпевший №95 оформила договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 3.355.000 рублей за двухкомнатную квартиру, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.9 л.д.79-81).

Потерпевший ФИО71 в ходе предварительного расследования показал, что в ДД.ММ.ГГГГ г. он оформил договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 2.225.000 рублей за однокомнатную квартиру, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.9 л.д.160-162).

Потерпевший Потерпевший №39 в ходе предварительного расследования показал, что в ДД.ММ.ГГГГ г. он оформил договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 3.355.000 рублей за двухкомнатную квартиру, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.9 л.д.194-196).

Потерпевший Потерпевший №40 в ходе предварительного расследования показал, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и Потерпевший №7 заключен договор уступки прав по договору участия в долевом строительстве №, в соответствии с которым ему в полном объеме перешли права и обязанности по указанному договору о долевом строительстве. В соответствии с договором уступки он передал Потерпевший №7 3.000.000 рублей. Договор участия в долевом строительстве №Потерпевший №7 оформила ДД.ММ.ГГГГ с ООО «НИСА», оплатив 3.300.000 рублей за двухкомнатную квартиру, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.9 л.д.221-223).

Потерпевший Потерпевший №41 в ходе предварительного расследования показал, что в ДД.ММ.ГГГГ г. он оформил договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 3.355.000 рублей за двухкомнатную квартиру, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.10 л.д. 5-7).

Потерпевший Потерпевший №42 в ходе предварительного расследования показал, что в ДД.ММ.ГГГГ г. он оформил договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 2.236.000 рублей за однокомнатную квартиру, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.10 л.д.29-31).

Потерпевшая Потерпевший №43 в ходе предварительного расследования показала, что в ДД.ММ.ГГГГ г. она оформила договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 2.314.000 рублей за однокомнатную квартиру, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.10 л.д.56-58).

Потерпевшая Потерпевший №44 в ходе предварительного расследования показала, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «СМУ-29» заключен договор уступки прав по договору участия в долевом строительстве №, в соответствии с которым ей в полном объеме перешли права и обязанности по указанному договору о долевом строительстве. В соответствии с договором уступки она перечислила ООО «СМУ-29» 3.300.000 рублей. Договор участия в долевом строительстве № ООО «СМУ-29» оформило ДД.ММ.ГГГГ с ООО «НИСА», по которому цена составила 3.300.000 рублей за двухкомнатную квартиру, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.10 л.д.72-74).

Потерпевшая Потерпевший №45 в ходе предварительного расследования показала, что в ДД.ММ.ГГГГ г. она оформила договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 3.220.800 рублей за двухкомнатную квартиру, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет(т.10 л.д.132-134).

Потерпевший Потерпевший №46 в ходе предварительного расследования показал, что ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» заключен договор уступки прав по договору участия в долевом строительстве №, в соответствии с которым ему в полном объеме перешли права и обязанности по указанному договору о долевом строительстве. В соответствии с договором уступки он перечислил этой организации 4.204.400 рублей. Изначально договор участия в долевом строительстве № был оформлен ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СМУ-29» и ООО «НИСА», при этом ООО «СМУ-29» перечислило ООО «НИСА» 4.570.000 рублей за трехкомнатную квартиру, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.10 л.д.156-158).

Потерпевшие Потерпевший №115, О.Г. в ходе предварительного расследования показали, что в ДД.ММ.ГГГГ г. они оформили договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 2.447.500 рублей за однокомнатную квартиру, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.10 л.д.180-182, 210-212).

Потерпевшая Потерпевший №47 в ходе предварительного расследования показала, что в ДД.ММ.ГГГГ г. она оформила договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 3.300.000 рублей за двухкомнатную квартиру, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.11 л.д.4-6).

Потерпевшие Потерпевший №48, О.В. в ходе предварительного расследования показали, что в ДД.ММ.ГГГГ г. они оформили договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 4.200.000 рублей за трехкомнатную квартиру, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.11 л.д.67-69, 106-108).

Потерпевшая Потерпевший №101 в ходе предварительного расследования показала, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и ФИО33 заключен договор уступки прав по договору участия в долевом строительстве №, в соответствии с которым ей в полном объеме перешли права и обязанности по указанному договору о долевом строительстве. В соответствии с договором уступки были перечислены 3.200.000 рублей на счет ФИО33 Изначально договор участия в долевом строительстве № был оформлен ДД.ММ.ГГГГ между ФИО33 и ООО «НИСА», при этом ФИО211 перечислила ООО «НИСА» 3.355.000 рублей за двухкомнатную квартиру, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет(т.11 л.д.144-146).

Потерпевший Потерпевший №102 в ходе предварительного расследования показал, что ДД.ММ.ГГГГ между ним, его женой и ФИО33 заключен договор уступки прав по договору участия в долевом строительстве №, в соответствии с которым ему и его жене в полном объеме перешли права и обязанности по указанному договору о долевом строительстве. В соответствии с договором уступки были перечислены 3.200.000 рублей на счет ФИО211. Изначально договор участия в долевом строительстве № был оформлен ДД.ММ.ГГГГ между ФИО211 и ООО «НИСА», при этом Байкова перечислила ООО «НИСА» 3.355.000 рублей за двухкомнатную квартиру, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет(т.11 л.д.177-179).

Потерпевшая Потерпевший №51 в ходе предварительного расследования показала, что в ДД.ММ.ГГГГ г. она оформила договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 2.300.000 рублей за однокомнатную квартиру, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.12 л.д.4-6).

Потерпевшая Потерпевший №52 в ходе предварительного расследования показала, что в ДД.ММ.ГГГГ г. она оформила договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 2.236.000 рублей за однокомнатную квартиру, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.12 л.д.29-31).

Потерпевшая Потерпевший №103 в ходе предварительного расследования показала, что ДД.ММ.ГГГГ между ней и ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» заключен договор уступки прав по договору участия в долевом строительстве №, в соответствии с которым ей в полном объеме перешли права и обязанности по указанному договору о долевом строительстве. В соответствии с договором уступки она перечислила ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» 3.000.000 рублей за двухкомнатную квартиру, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.12 л.д.53-55).

Потерпевший Потерпевший №53 в ходе предварительного расследования показал, что в ДД.ММ.ГГГГ г. он оформил договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 3.355.000 рублей за двухкомнатную квартиру, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.12 л.д.78-80).

Потерпевший Потерпевший №54 в ходе предварительного расследования показал, что в ДД.ММ.ГГГГ г. он оформил договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 4.570.000 рублей за трехкомнатную квартиру, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет(т.12 л.д.108-110).

Потерпевший Потерпевший №60 в ходе предварительного расследования показал, что ДД.ММ.ГГГГ он оформил договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив за однокомнатную квартиру, в офисе ООО «НИСА» ДД.ММ.ГГГГ – 1.314.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 900.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 100.000 рублей, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.13 л.д.34-36).

Потерпевшая Потерпевший №62 в ходе предварительного расследования показала, что ДД.ММ.ГГГГ она оформила договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив за офис из 3-х комнат в офисе ООО «НИСА» ДД.ММ.ГГГГ – 2.312.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 6.700.000 рублей, но ООО «НИСА» офис (комнаты) в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплен офис (комнаты) не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.13 л.д.61-63).

Потерпевшая Потерпевший №63 в ходе предварительного расследования показала, что ДД.ММ.ГГГГ она оформила договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив за однокомнатную квартиру ДД.ММ.ГГГГ через оператора «Сбербанка» в <адрес> 1.157.000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> через оператора «Сбербанка» 1.157.000 рублей, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.13 л.д.116-118).

Потерпевший Потерпевший №64 в ходе предварительного расследования показал, что ДД.ММ.ГГГГ он оформил договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив за однокомнатную квартиру 2.236.000 рублей через оператора «Сбербанка» в <адрес>, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.13 л.д.145-147).

Потерпевшая Потерпевший №65 в ходе предварительного расследования показала, что ДД.ММ.ГГГГ она оформила договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив за однокомнатную квартиру в офисе ООО «НИСА» ДД.ММ.ГГГГ – 1.118.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 279.500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 279.500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 279.500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 279.500 рублей, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.13 л.д.174-176).

Потерпевший Потерпевший №66 в ходе предварительного расследования показал, что ДД.ММ.ГГГГ он оформил договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив за двухкомнатную квартиру 3.255.021 рубль. Оплату производил через оператора «Сбербанка» в г. Можайске: ДД.ММ.ГГГГ – 2.755.021 рубль, ДД.ММ.ГГГГ – 500000 рублей, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.13 л.д.192-194).

Потерпевший Потерпевший №67 в ходе предварительного расследования показал, что ДД.ММ.ГГГГ он оформил договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив за однокомнатную квартиру 2.314.000 рублей, через оператора «Сбербанка» в г. Можайске: ДД.ММ.ГГГГ – 1.328.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 986.000 рублей, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.13 л.д.222-224).

Потерпевшая Потерпевший №68 в ходе предварительного расследования показала, что ДД.ММ.ГГГГ она оформила договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 2.225.000 рублей за однокомнатную квартиру, в офисе ОАО «Сбербанк России»: ДД.ММ.ГГГГ – 1.114.500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 1.112.500 рублей, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.14 л.д.26-28).

Потерпевший Потерпевший №69 в ходе предварительного расследования показал, что ДД.ММ.ГГГГ он оформил договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив за двухкомнатную квартиру 3.355.000 рублей. Оплату производил двумя частями: первый платеж через офис ООО «НИСА» на сумму 455.000 рублей, второй через оператора «Сбербанк» на сумму 2.900.000 рублей, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству(т.14 л.д.50-52).

Потерпевшая Потерпевший №70 в ходе предварительного расследования показала, что ДД.ММ.ГГГГ она оформила договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 2.314.000 рублей за однокомнатную квартиру в отделении «Сбербанка», но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.14 л.д.79-81).

Потерпевшая Потерпевший №71 в ходе предварительного расследования показала, что ДД.ММ.ГГГГ она оформила договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 3.220.800 рублей за двухкомнатную квартиру ДД.ММ.ГГГГ в отделении «Сбербанка», но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.14 л.д.98-100).

Потерпевший Потерпевший №73 в ходе предварительного расследования показал, что ДД.ММ.ГГГГ он оформил договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 2.150.000 рублей за однокомнатную квартиру через офис ООО «НИСА» ДД.ММ.ГГГГ – 2.000.000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ – 150.000 рублей, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.14 л.д.141-143).

Потерпевший Потерпевший №74 в ходе предварительного расследования показал, что ДД.ММ.ГГГГ он оформил договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 3.355.000 рублей за двухкомнатную квартиру в офисе ООО «НИСА»: ДД.ММ.ГГГГ – 500.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2.225.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 300.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 200.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 130.000 рублей, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.14 л.д.158-160).

Потерпевший Потерпевший №75 в ходе предварительного расследования показал, что ДД.ММ.ГГГГ он оформил договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 4.570.000 рублей за трехкомнатную квартиру через офис ООО «НИСА», оператора «Сбербанка» и банка «Возрождение», но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.14 л.д.181-183).

Потерпевший ФИО111 в ходе предварительного расследования показал, что ДД.ММ.ГГГГ он оформил договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 4.141.500 рублей за офис состоящий из 3-х комнат, через офис ООО «НИСА» двумя платежами: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3.141.500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1.000.000 рублей, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплен офис не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.14 л.д.210-212).

Потерпевшая Потерпевший №76 в ходе предварительного расследования показала, что ДД.ММ.ГГГГ она оформила договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 3.300.000 рублей за двухкомнатную квартиру через оператора «Сбербанка», но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.14 л.д.228-230).

Потерпевший Потерпевший №78 в ходе предварительного расследования показал, что ДД.ММ.ГГГГ он оформил договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 4.000.185 рублей через офис ООО «НИСА», но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.15 л.д.32-34).

Потерпевшая Потерпевший №79 в ходе предварительного расследования показала, что ДД.ММ.ГГГГ она оформила договор уступки прав по договору участия в долевом строительстве № с ООО «СМУ-29». По этому договору она в полном объеме приняла права по договору участия в долевом строительстве №, заключенному с ООО «НИСА». В соответствии с договором уступки она за однокомнатную квартиру оплатила 2.236.000 рублей двумя платежами ДД.ММ.ГГГГ в отделении банка «Возрождение» через оператора, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству(т.15 л.д.51-53).

Потерпевшая Потерпевший №80 в ходе предварительного расследования показала, что ДД.ММ.ГГГГ она оформила договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив из 2.225.000 рублей за однокомнатную квартиру 1.820.000 рублей в отделении банка «Возрождение», но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству(т.15 л.д.75-77).

Потерпевшая Потерпевший №81 в ходе предварительного расследования показала, что в ДД.ММ.ГГГГ г. она оформила договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 2.360.000 рублей за однокомнатную квартиру, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству(т.15 л.д.93-95).

Потерпевший Потерпевший №82 в ходе предварительного расследования показал, что ДД.ММ.ГГГГ он оформил договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 2.314.000 рублей за однокомнатную квартиру в офисе ООО «НИСА» двумя платежами: ДД.ММ.ГГГГ – 1.157.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 1.157.000 рублей, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.15 л.д.101-103).

Потерпевший Потерпевший №83 в ходе предварительного расследования показал, что ДД.ММ.ГГГГ он оформил договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 2.236.000 рублей за однокомнатную квартиру ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «НИСА», но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.15 л.д.114-116).

Потерпевший Потерпевший №84 в ходе предварительного расследования показал, что ДД.ММ.ГГГГ он оформил договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 2.236.000 рублей за однокомнатную квартиру через офис ООО «НИСА» двумя платежами: ДД.ММ.ГГГГ – 2.000.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 236.000 рублей, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.15 л.д.132-134).

Потерпевшая Потерпевший №85 в ходе предварительного расследования показала, что ДД.ММ.ГГГГ она оформила договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 2.314.000 рублей за однокомнатную квартиру платежами через ПАО Сбербанк: ДД.ММ.ГГГГ – 1.600.000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ – 714.000 рублей, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.15 л.д.150-152).

Потерпевшая Потерпевший №105 в ходе предварительного расследования показала, что ДД.ММ.ГГГГ она оформила договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 2.236.000 рублей за однокомнатную квартиру двумя платежами через ПАО Сбербанк, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет(т.15 л.д.172-174).

Потерпевший Потерпевший №106 в ходе предварительного расследования показал, что ДД.ММ.ГГГГ он оформил договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 2.236.000 рублей за однокомнатную квартиру двумя платежами через ПАО Сбербанк, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет(т.15 л.д.197-199).

Потерпевший Потерпевший №86 в ходе предварительного расследования показал, что ДД.ММ.ГГГГ он оформил договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 2.314.000 рублей за однокомнатную квартиру, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.15 л.д.222-224).

Потерпевшая Потерпевший №7 в ходе предварительного расследования показала, что ДД.ММ.ГГГГ она оформила договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 3.000.050 рублей за двухкомнатную квартиру через офис ООО «НИСА», но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет(т.16 л.д.5-7).

Потерпевший Потерпевший №87 в ходе предварительного расследования показал, что ДД.ММ.ГГГГ он оформил договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 2.314.000 рублей за однокомнатную квартиру пятью частями через банк «Возрождение», но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет(т.16 л.д.23-25).

Потерпевший Потерпевший №88 в ходе предварительного расследования показал, что ДД.ММ.ГГГГ он оформил договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», по которому должен был оплатить 3.300.000 рублей за двухкомнатную квартиру. Согласно договора купли-продажи доли жилого дома и доли земельного участка он продал ООО «НИСА» 1-этажный жилой дом, по адресу: <адрес>, в счет стоимости указанной квартиры, о чем между ними заключено соглашение, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет(т.16 л.д.41-43).

Потерпевшая ФИО126 в ходе предварительного расследования показала, что она является дочерью ФИО127, которая оформила договор участия в долевом строительстве № с ООО «НИСА», цена по которому составила 2.150.000 рублей за однокомнатную квартиру. ДД.ММ.ГГГГФИО208 умерла, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. В течение всего времени ФИО208 приходили уведомления, что сдача объекта откладывается. После смерти мамы, её младший брат ФИО152 обратился в суд с целью включения требования о передаче жилого помещения в реестр требований к ООО «НИСА». ДД.ММ.ГГГГФИО208 умер. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась к нотариусу с документами на вступление в наследство и является единственным наследником(т.16 л.д.68-70).

Потерпевший Потерпевший №90 в ходе предварительного расследования показал, что ДД.ММ.ГГГГ он оформил договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 2.225.000 рублей за однокомнатную квартиру на счет ООО «НИСА» ДД.ММ.ГГГГ, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.16 л.д.109-111).

Потерпевший Потерпевший №91 в ходе предварительного расследования показал, что ДД.ММ.ГГГГ он с Потерпевший №90 заключил соглашение об уступке прав по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ. Ранее Рапян оформил договор № с ООО «НИСА» по которому должен был оплатить 4.570.000 рублей за трехкомнатную квартиру. 4.570.000 рублей он передал Рапяну, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет, значительная часть денег участников долевого строительства потрачены на строительство автомобильной дороги, не прилегающей к территории дома и не предусмотренной в рамках строительства дома(т.16 л.д.126-128).

Потерпевшая Потерпевший №89 в ходе предварительного расследования показала, что ДД.ММ.ГГГГ она оформила договор участия в долевом строительстве с ООО «НИСА», оплатив 3.306.017 рублей за двухкомнатную квартиру через Сбербанк, но ООО «НИСА» квартиру в срок, определенный договором, не передало, дом, где куплена квартира не достроен и не сдан в эксплуатацию, коммуникации отсутствуют, ООО «НИСА» в стадии наблюдения по возможному банкротству. Бабаян Р.Н. пояснял, что закончились средства, достроить объект не сможет(т.16 л.д.147-149).

Свидетель ФИО153 показал в ходе предварительного расследования, что 2-ва жилых 15-этажных дома, по адресу: <адрес> не были достроены в сроки по обязательствам общества перед участниками долевого строительства поскольку у ООО «НИСА» начались финансовые трудности. Основным подрядчиком ООО «НИСА» по строительству указанных домов являлось ООО «Вязьмажилстрой». Примерно в ДД.ММ.ГГГГ г. он устроился на должность мастера строительно-монтажных работ в ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ». Размер его зарплаты составлял около 24.000 рублей, денежные средства он получал наличными в кассе ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ». Практически с момента его трудоустройства, в связи с финансовыми трудностями, начались перебои с выплатой зарплаты(т.16 л.д.189-192).

Свидетель ФИО154 показал в ходе предварительного расследования, что АО «ФПЛК» ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» заключило договор на обеспечение холодного водоснабжения. Условия договора АО «ФПЛК» выполнило в полном объеме. Согласно акту сверки за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ у ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» перед АО «ФПЛК» задолженность в 5.551,48 рубля. Последнюю оплату ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» произвело ДД.ММ.ГГГГ в 7337,79 рубля(т.16 л.д.197-199).

Свидетель ФИО13. показала в ходе предварительного расследования, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г. она работала главным бухгалтером ООО «НИСА», которое осуществляло деятельность, связанную с застройкой двух многоквартирных жилых домов, по адресу: <адрес>. В её обязанности входила обработка бухгалтерских документов и сдача финансовой отчетности. В период её работы в ООО «НИСА» трудовую деятельность в обществе осуществляли Бабаян Р.Н., она, ФИО134, ФИО206. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она также была главным бухгалтером в ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ», являющегося генеральным подрядчиком ООО «НИСА» по строительству указанных домов. С конца ДД.ММ.ГГГГ г. Бабаян Р.Н. стал единственным участником ООО «НИСА» и ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ». Зарплата сотрудникам ООО «НИСА» выплачивалась в кассе под роспись. У ООО «НИСА» имелась задолженность по выплате зарплаты перед Злобиной. Из кассы выдавались деньги Бабаяну Р.Н. и другим работающим лицам. Оплата по всем обязательствам общества происходила только после непосредственного согласования с Бабаяном Р.Н., которое могло происходить в устной форме, по телефону. Все платежные поручения, проходящие через банк, подписывал Бабаян Р.Н. Она принимала участие при производстве обыска ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» в качестве представителя Общества. Она выдала документы финансово-хозяйственной деятельности, отражающие финансовые взаимоотношения между ООО «НИСА» и ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» при строительстве многоквартирного жилого дома в 3-м микрорайоне <адрес>, а также документы, отражающие взаимоотношения указанных организаций по строительству дороги в <адрес> от <адрес> до <адрес> бухгалтерского учета за ДД.ММ.ГГГГ г. в ДД.ММ.ГГГГ г. изъяли в результате обыска Вяземским МО МВД России. Со счетов ООО «НИСА» были совершены два платежа по 480.000 рублей с назначением по сч.141 от ДД.ММ.ГГГГ аванс по договору № от ДД.ММ.ГГГГ, один ДД.ММ.ГГГГ с номером платежного документа – 30 со счета № в Можайском филиале Банка «Возрождение», второй ДД.ММ.ГГГГ с номером платежного документа – 1 со счета № в Смоленском филиале Сбербанка России; пять платежей со счета № в АО «Газэнергобанк» с назначением строительство а/дороги по адресу: <адрес> от <адрес> до <адрес>, а именно: ДД.ММ.ГГГГ на 1.300.000 рублей с номером платежного документа – 65; ДД.ММ.ГГГГ на 1.800.000 рублей с номером платежного документа – 68; ДД.ММ.ГГГГ на 2.050.000 рублей с номером платежного документа – 70; ДД.ММ.ГГГГ на 900.000 рублей с номером платежного документа – 133; ДД.ММ.ГГГГ на 2.000.000 рублей с номером платежного документа – 134. Правом первой подписи в финансовых документах ООО «НИСА», в том числе банковских документах, обладал только Бабаян Р.Н. С учетом этих обстоятельств утверждает, что эти платежи совершены непосредственно Бабаяном Р.Н. Кроме Бабаяна Р.Н. никто доступа к управлению счетами организации и находившимися на тех денежными средствами не имеет и никогда не имел. Эти платежи Бабаян Р.Н. мог совершить как с помощью системы дистанционного банковского обслуживания, так и отдав лично подписанное платежное поручение по счету для исполнения работнику бухгалтерии организации. Дорога от <адрес> до <адрес> построена на кредит в банке «Смоленский». С ДД.ММ.ГГГГ г. деньги дольщиков до регистрации договоров приходовали, как платежи на хоз. расходы(т.16. л.д.185-187, 218-220, т.17 л.д.3-8).

Показания ФИО13. о строительстве дороги на кредит в банке имеют цель поддержать защитную позицию подсудимого, однако они опровергаются экспертными заключениями, которые основаны на документах о платежах и расчетах.

В остальной части показания ФИО13. не оправдывают, а уличают подсудимого.

Свидетель ФИО155 показала в ходе предварительного расследования, что примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала инженером отдела продаж ООО «НИСА», которое осуществляло деятельность, связанную с застройкой двух многоквартирных жилых домов по адресу: <адрес>. В период работы ей выплачивалась зарплата в 25.000 рублей. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ г. начались задержки по выплате зарплаты. Бабаян объяснял задержки финансовыми трудностями в организации(т.16 л.д.222-224).

Свидетель Потерпевший №107 показала в ходе предварительного расследования, что АО «Мосэнергосбыт» ДД.ММ.ГГГГ с ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» заключили договор на энергоснабжение. ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» имеет задолженность за ДД.ММ.ГГГГ г. в 27480,23 рубля. В связи с нарушением сроков оплаты по договору инициировано отключение электроэнергии на ДД.ММ.ГГГГ силами сетевой компании(т.16 л.д.226-228).

Свидетель ФИО157 показал в ходе предварительного расследования, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г. его супруга Потерпевший №7 заключила несколько договоров участия в долевом строительстве в строящемся многоквартирном доме, по адресу: <адрес>, 3-й микрорайон. В последствии по большинству договоров Грицкевич заключала договора переуступки с третьими лицами. Указанный дом в сроки, указанные в договоре участия в долевом строительстве, в эксплуатацию сдан не был(т.16 л.д.241-244).

Свидетель ФИО158 показала в ходе предварительного расследования, что ООО «НИСА» являлось застройщиком 2-х жилых 15-этажных многоквартирных домов по адресу: <адрес>, один из данных домов уже практически достроен. Примерно в октябре или ДД.ММ.ГГГГ г. она устроилась в ООО «НИСА» инженером по продаже квартир. Место её работы располагалось в офисе ООО «НИСА» на <адрес>. Её работа должна была оплачиваться в сумме 15.000 рублей в месяц. Примерно в конце января, начале ДД.ММ.ГГГГ г. она ушла в декретный отпуск, в конце ДД.ММ.ГГГГ г. находилась на больничном и фактически отработала 3-4 месяца. У ООО «НИСА» перед ней долг по зарплате около 20.000 рублей. Часто зарплата ей выплачивалась не в полном объёме. Практически с момента её трудоустройства, у ООО «НИСА» начались финансовые трудности(т.16 л.д.246-248).

Свидетель ФИО159 показал в ходе предварительного расследования, что ДД.ММ.ГГГГ по поручению следователя проводил обыск в ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ». Представителю Общества ФИО13 предложили выдать документы о финансово-хозяйственной деятельности, отражающие финансовые взаимоотношения между ООО «НИСА» и ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» при строительстве многоквартирного жилого дома в 3-м микрорайоне <адрес>. Эти документы, а также документы, отражающие взаимоотношения указанных организаций по строительству дороги в <адрес> от <адрес> до <адрес>, ФИО13 выдала. Кроме того, в ходе обыска изъяли системный блок персонального компьютера. ФИО13 предъявила копию протокола обыска, составленного в ДД.ММ.ГГГГ г. сотрудниками Вяземского МО МВД России об изъятии в ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» документов бухгалтерского учета за ДД.ММ.ГГГГ г. С представленного протокола сняли копию(т.17 л.д.1-2).

Свидетель Потерпевший №97 показал в ходе предварительного расследования, что финансирование работ по проектированию и строительству автодороги по адресу: <адрес>, от <адрес>Б по <адрес> до <адрес> г.о. и Можайского муниципального района не осуществлялось. Автодорога по адресу: <адрес> (396 м.) в муниципальной собственности Можайского г.о. Администрация городского округа решений по прекращению её эксплуатации не принимала. Эта дорога не ограждалась, иных мер к прекращению её фактической эксплуатации не принималось. Дорога эксплуатируется в обычном режиме. Фактическое размещение 15-ти этажного двухсекционного жилого дома соответствует проекту планировки территории 3-го микрорайона <адрес>, утвержденному постановлением Главы Можайского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ№-П. По указанному проекту на части существующей дороги планируется размещение спортивной и хозяйственных площадок, перевод части дороги из автомобильной во внутриквартальную. Проектирование и строительство объекта осуществляется в соответствии с градостроительным планом земельного участка и проекту планировки, утвержденному ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области», Положением «О Министерстве жилищной политики Московской области», утвержденным постановлением Правительства Московской области от 02.10.2018 №, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию относится к полномочиям Министерства жилищной политики Московской области. Раньше такими полномочиями, до ДД.ММ.ГГГГ обладала местная администрация. У Администрации Можайского городского округа нет информации, что дорога по <адрес> препятствует вводу этого двухсекционного дома в эксплуатацию. Сама по себе эта дорога не может препятствовать вводу этого здания в эксплуатацию, поскольку с этим вопросом Бабаян Р.Н., ни иные лица в администрацию не обращались, а если бы дорога действительно создавала такое препятствие, то Администрация городского округа оказала бы содействие по устранению этого препятствия(т.17 л.д.10-14).

Свидетель ФИО33 показала в ходе предварительного расследования, что ДД.ММ.ГГГГ ею с ООО «НИСА» в <адрес> заключен договор участия в долевом строительстве на трехкомнатную квартиру. Её обязательство по оплате цены этого договора на 4.000.000 рублей полностью прекращено зачетом встречного однородного требования, о чем ДД.ММ.ГГГГ ею с ООО «НИСА» заключено соглашение о прекращении обязательств зачетом. ДД.ММ.ГГГГ ею с Потерпевший №25 в <адрес> заключен договор уступки прав по указанному договору участия в долевом строительстве №. Сопко частично выполнил свои обязательства по договору, уплатив ей 2.161.000 рублей(т.17 л.д.15-17).

Свидетель ФИО134 показала в ходе предварительного расследования, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г. она работала начальником отдела продаж ООО «НИСА», в офисе по адресу: <адрес> и получала зарплату, как наемный сотрудник около 20.000 рублей в месяц(т.18 л.д.100-102).

Свидетель ФИО160 показал в ходе предварительного расследования, что в ДД.ММ.ГГГГ г. ООО «БРАНДТИТУЛ» и ООО «НИСА» заключили договор № на монтаж и наладку системы пожарной автоматики. Они выехали на объект в <адрес>, сделали осмотр, после чего составили смету, но договорных отношений между ними не состоялось, так как предоплата внесена не была. Бабаян Р.Н. пояснил, что денег нет(т.18 л.д.132-133).

Свидетель ФИО161 показала в ходе предварительного расследования, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «БУРВОДСТРОЙ» и ООО «НИСА» заключили договор №, в соответствии с которым ООО «БУРВОДСТРОЙ» обязалось выполнить работы по бурению двух разведочно-эксплуатационных скважин – основная и резервная на объекте «Водозаборный узел жилого квартала 3-го микрорайона <адрес>». Общая стоимость работ на момент подписания договора составила 6.318.011,01 рубля. Все работы со стороны ООО «БУРВОДСТРОЙ» были выполнены в полном объеме. В настоящее время задолженность ООО «НИСА» перед ООО «БУРВОДСТРОЙ» по указанному договору 533.839 рублей. По решению Арбитражного суда ООО «НИСА» обязано выплатить эту сумму, однако данное Общество находится в процедуре банкротства – наблюдение(т.18 л.д.138-140).

Свидетель ФИО162 показал в ходе предварительного расследования, что в ДД.ММ.ГГГГ г. ООО «НИСА» и ООО «АС ГРУПП» заключили договора, по которым ООО «АС ГРУПП» выполнило свои обязательства. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ у ООО «НИСА» имеется задолженность в сумме 97.000 рублей(т.18 л.д.152-153).

Свидетель ФИО163 показал в ходе предварительного расследования, что ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» заключило с ООО «НИСА» договор субподряда. С лета 2016 г. ООО «НИСА» начало отсрочивать платежи на неопределенное время. В связи с этим ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» обратилось в Арбитражный суд, после чего созванивались с генеральным директором ООО «НИСА» Бабаяном Р.Н. по поводу долга(т.18 л.д.157-158).

Свидетель ФИО164 показала в ходе предварительного расследования, что в ДД.ММ.ГГГГ г. и в ДД.ММ.ГГГГ г. были поданы извещения о начале работ от застройщика объектов, расположенных в <адрес>. После подачи извещений, на каждый объект заводится дело объекта капитального строительства. В данное дело подшиваются все документы, представленные в ходе строительства, и акты проверок, составленные специалистами. С ДД.ММ.ГГГГ г., в связи приостановлением работ, документация не велась(т.19 л.д.99-100).

Специалист ФИО165 в судебном заседании показала, что средства дольщиков на строительство дороги тратить было нельзя.

В ходе предварительного расследования специалист ФИО166 показала, что заключенные Бабаяном Р.Н. сделки по инвестированию проектных работ и работ по строительству дороги по адресу: <адрес>, от <адрес> до <адрес>, привели к ухудшению финансового положения ООО «НИСА», в результате чего это юридическое лицо было лишено возможности направить деньги, в том числе целевые, которыми тот оплатил эти работы, на финансирование строительства объектов, предусмотренных инвестиционным проектом, что привело к консервации объекта строительства. Решение о введении в отношении ООО «НИСА» процедуры банкротства – наблюдение напрямую связано с указанными сделками и их финансированием, поскольку этими сделками было ухудшено материальное положение этого юридического лица, потратившего 9.000.917,98 рубля на оплату указанных работ. Эта сумма составляет значительную часть от суммы долга перед кредитором, и могла быть использована по своему целевому назначению, в том числе для последующего извлечения прибыли, но ООО «НИСА» была лишена этих средств, что в том числе послужило принятию в отношении этой организации решения о введении процедуры банкротства(т.17 л.д.21, 24-26);

Кроме того, виновность Бабаяна Р.Н. подтверждают:

- рапорт о противоправных действиях ООО «НИСА» при строительстве жилого дома по адресу: <адрес>(т.1 л.д.6);

- обращение Потерпевший №31 о нарушениях, допущенных ООО «НИСА» при осуществлении коммерческой деятельности(т.1 л.д.7);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №31 по которому ООО «НИСА» обязано передать Симакову квартиру в 15-ти этажном доме по адресу: <адрес>(т.1 л.д.11-19);

- копия решения Вяземского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании Потерпевший №31 с ООО «НИСА» денежных средств за неисполнение организацией обязательств по договору участия в долевом строительстве(т.1 л.д.22-28);

- заявление Потерпевший №4 с просьбой о признании его потерпевшим(т.5 л.д.1);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №4 по которому ООО «НИСА» обязано было передать Потерпевший №4 квартиру(т.5 л.д.9-17);

- заявление ФИО27 с просьбой о признании её потерпевшей(т.5 л.д.20);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с ФИО27 по которому ООО «НИСА» было обязано передать ФИО27 квартиру(т.5 л.д.26-34);

- заявление Потерпевший №5 с просьбой признать её потерпевшей(т.5 л.д.38);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №5 по которому ООО «НИСА» было обязано передать Потерпевший №5 квартиру(т.5 л.д.46-52);

- копия заявления Потерпевший №5 в Арбитражный суд <адрес> с просьбой включить в реестр её требование к ООО «НИСА» о передаче объекта долевого строительства(т.5 л.д.57-58);

- заявление Потерпевший №6 с просьбой признать её потерпевшей(т.5 л.д.60);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №6 по которому ООО «НИСА» было обязано передать Потерпевший №6 квартиру(т.5 л.д.68-74);

- копия заявления на перевод ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №6 на счет получателя ООО «НИСА» 1.157.000 рублей по договору участия в долевом строительстве №(т.5 л.д.78);

- копия поручения от ДД.ММ.ГГГГ на оплату Потерпевший №6 на счет ООО «НИСА» 1.157.000 рублей по договору №(т.5 л.д.79);

- заявление ФИО20 с просьбой признать её потерпевшей(т.5 л.д.82);

- заявление Потерпевший №92 с просьбой признать его потерпевшим(т.5 л.д.91);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №7 по которому ООО «НИСА» было обязано передать Потерпевший №7 квартиру(т.5 л.д.100-106);

- копия договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с согласия Бабаяна Р.Н. между ФИО20 и Потерпевший №92 с одной стороны и Потерпевший №7(т.5 л.д.110-113);

- копия расписки Потерпевший №7 от ДД.ММ.ГГГГ о получении ею 3.100.000 рублей за уступку прав по договору участия в долевом строительстве от Потерпевший №92 и ФИО20(т.5 л.д.118);

- копия решения Можайского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о частичном удовлетворении исковых требований Потерпевший №92, С.Д. о защите прав потребителя к ООО «НИСА», связанных с неисполнением этой организацией своих обязательств по договору участия в долевом строительстве(т.5 л.д.120-121);

- копия определения об исправлении описки в решении суда по делу по иску Потерпевший №92, С.Д.(т.5 л.д.122);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» требований Потерпевший №92, С.Д. в связи с ненадлежащим исполнением ООО «НИСА» условий договора участия в долевом строительстве(т.5 л.д.129-131);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» о передаче жилых помещений Потерпевший №92, С.Д.(т.5 л.д.135-138);

- заявление Потерпевший №9 с просьбой признать её потерпевшей(т.5 л.д.139);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с ООО «СМУ-29» по которому ООО «НИСА» было обязано передать ООО «СМУ-29» квартиру(т.5 л.д.145-151);

- копия договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с согласия Бабаяна Р.Н. между ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» и ООО «СМУ-29»(т.5 л.д.155-157);

- копия договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с согласия Бабаяна Р.Н. между ФИО33 и ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ»(т.5 л.д.158-160);

- копия договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с согласия Бабаяна Р.Н. между Потерпевший №9 и ФИО33(т.5 л.д.163-165);

- копия расписки ФИО33 от ДД.ММ.ГГГГ о получении ею от Потерпевший №9 3.150.000 рублей за уступку прав по договору участия в долевом строительстве №(т.5 л.д.166);

- заявление Потерпевший №10 с просьбой признать его потерпевшим(т.5 л.д.168);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №10 по которому ООО «НИСА» обязано было передать Потерпевший №10 квартиру(т.5 л.д.175-181);

- копия квитанции от ДД.ММ.ГГГГ об оплате Потерпевший №10 на счет ООО «НИСА» 1.400.000 рублей по договору №(т.5 л.д.185);

- копия заявления на перевод ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №10 на счет ООО «НИСА» 1.820.800 рублей по договору №(т.5 л.д.186);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» требования Потерпевший №10(т.5 л.д.187-189);

- заявление Потерпевший №11 с просьбой признать его потерпевшим(т.5 л.д.191);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №11 по которому ООО «НИСА» было обязано передать Потерпевший №11 квартиру(т.5 л.д.198-206);

- заявление Потерпевший №12 с просьбой признать её потерпевшей(т.5 л.д.210);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №12 по которому ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №12 квартиру(т.5 л.д.218-224);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии заявления Потерпевший №12 о включении требования о передаче жилого помещения в реестр требований о передаче жилых помещений ООО «НИСА» к производству(т.5 л.д.227-228);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» требования о передаче жилых помещений Потерпевший №12(т.5 л.д.229-231);

- копия заявления Потерпевший №12 от ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд <адрес> с просьбой включить в реестр требований её требования к ООО «НИСА» о передаче объекта долевого строительства(т.5 л.д.232-234);

- заявление Потерпевший №13 с просьбой признать её потерпевшей(т.5 л.д.235);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с ФИО39 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать ФИО39 квартиру(т.5 л.д.242-248);

- копия договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с согласия Бабаяна Р.Н. между Потерпевший №13 и ФИО39(т.5 л.д.253-256);

- копия платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ на оплату со счета Потерпевший №13№ в ПАО Сбербанк на счет ФИО38№ в ПАО Сбербанк 2.000.000 рублей(т.5 л.д.258);

- заявление Потерпевший №98 с просьбой признать её потерпевшей(т.6 л.д.1);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №98, Ю.Л. по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Сафроновым квартиру(т.6 л.д.8-15);

- копия договора купли-продажи доли жилого дома и доли земельного участка, заключенного ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №98 (продавец) и ООО «НИСА» (покупатель). По условиям договора установленная сторонами продажная цена жилого дома и земельных участков – 3.705.000 рублей оплачивается путем зачета взаимных требований, согласно соглашению о прекращении обязательств зачетом от ДД.ММ.ГГГГ подписанного сторонами, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора(т.6 л.д.17-19);

- копия акта приема-передач между Потерпевший №98 и ООО «НИСА»(т.6 л.д.20);

- копия соглашения о прекращении обязательств зачетом, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №98 и ООО «НИСА», о прекращении взаимных встречных обязательств на сумму 3.705.000 рублей по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ и по договору купли продажи доли жилого дома и доли земельного участка от 30.01.2015(т.6 л.д.21);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» требований о передаче жилых помещений Потерпевший №98, Ю.Л.(т.6 л.д.22-25);

- заявление Потерпевший №110 с просьбой признать его потерпевшим(т.6 л.д.26);

- заявление Потерпевший №14 с просьбой признать её потерпевшей(т.6 л.д.53);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №14, А.В. по которому ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №14, А.В. квартиру(т.6 л.д.60-68);

- копия платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ на оплату Потерпевший №14 на счет ООО «НИСА» 5.000.000 рублей по договору №(т.6 л.д.72);

- заявление Потерпевший №93 с просьбой признать его потерпевшим(т.6 л.д.73);

- заявление Потерпевший №15 с просьбой признать её потерпевшей(т.6 л.д.104);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №15 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №15 квартиру(т.6 л.д.111-119);

- копия платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ на оплату Потерпевший №15 на счет ООО «НИСА» 2.225.000 рублей по договору №(т.6 л.д.123);

- заявление Потерпевший №17 с просьбой признать его потерпевшим(т.6 л.д.124);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №16, И.В. по которому ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №16, И.В. квартиру(т.6 л.д.132-140);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии заявления Потерпевший №17, Е.В. о включении требования о передаче жилого помещения в реестр требований о передаче жилых помещений ООО «НИСА» к производству(т.6 л.д.144-145);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» требований о передаче жилых помещений Потерпевший №17, Е.В.(т.6 л.д.146-148);

- копия чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 3.000.000 рублей на счет ООО «НИСА» по договору №(т.6 л.д.149);

- заявление Потерпевший №16 с просьбой признать её потерпевшей(т.6 л.д.150);

- заявление Потерпевший №18 с просьбой признать её потерпевшей(т.6 л.д.176);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №18 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №18 квартиру(т.6 л.д.183-186);

- копии квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «НИСА» № от ДД.ММ.ГГГГ на 2.200.000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 800.000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на 200.000 рублей, с копиями кассовых чеков, о принятии этих денег от ФИО167(т.6 л.д.188-189);

- заявление Потерпевший №19 с просьбой признать её потерпевшей(т.6 л.д.190);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №19 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №19 квартиру(т.6 л.д.197-201);

- копия платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ на оплату от Потерпевший №19 на счет ООО «НИСА» 3.355.000 рублей по договору №(т.6 л.д.203);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии заявления Потерпевший №19 о включении требования о передаче жилого помещения в реестр требований о передаче жилых помещений ООО «НИСА» к производству(т.6 л.д.205);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» требования о передаче жилых помещений Потерпевший №19(т.6 л.д.206-207);

- заявление Потерпевший №20 с просьбой признать её потерпевшей(т.6 л.д.208);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с ФИО168 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать ФИО47 квартиру(т.6 л.д.215-218);

- копия договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с согласия Бабаяна Р.Н. между Потерпевший №20 и ФИО168(т.6 л.д.220-221);

- копия расписки ФИО168 от ДД.ММ.ГГГГ о получении им 2.400.000 рублей за уступку прав по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №20(т.6 л.д.225);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» требования о передаче жилых помещений Потерпевший №20(т.6 л.д.226-227);

- заявление Потерпевший №21 с просьбой признать её потерпевшей(т.6 л.д.229);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №21 и ФИО169 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Питкевич квартиру(т.6 л.д.235-239);

- копия платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ на оплату Потерпевший №21 на счет ООО «НИСА» 2.447.500 рублей по договору №(т.6 л.д.241);

- копия свидетельства о смерти ФИО169(т.6 л.д.242);

- заявление Потерпевший №22 с просьбой признать её потерпевшей(т.6, л.д. 243);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №22 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №22 квартиру(т.6 л.д.251-254);

- копия чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 2.347.500 рублей на счет ООО «НИСА» по договору №(т.6 л.д.256);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» Потерпевший №22(т.6 л.д.258-259);

- заявление Потерпевший №111 с просьбой признать его потерпевшим(т.7 л.д.1);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №111 и Потерпевший №112 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №111 и Потерпевший №112 квартиру(т.7 л.д.8-14);

- копии чеков-ордеров об оплате ДД.ММ.ГГГГ 3.000.000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ 224.000 рублей на счет ООО «НИСА» по договору №(т.7 л.д.18);

- заявление Потерпевший №23 с просьбой признать её потерпевшей(т.7 л.д.19);

- копия договора участия в долевом строительстве №, ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №23 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №23 квартиру(т.7 л.д.26-32);

- копия заявления на перевод ДД.ММ.ГГГГФИО170 на счет ООО «НИСА» 1.466.000 рублей по договору № от 26.12.2014(т.7 л.д.36);

- копия платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ на оплату со счета Потерпевший №23 на счет ООО «НИСА» 770.000 рублей по договору №(т.7 л.д.37);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» требования Потерпевший №23(т.7 л.д.38-40);

- заявление Потерпевший №112 с просьбой признать её потерпевшей(т.7 л.д.42);

- заявление Потерпевший №24 с просьбой признать его потерпевшим(т.7 л.д.60);

- копия договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с согласия Бабаяна Р.Н. между Потерпевший №24 и ФИО52 об уступке Потерпевший №24 по указанному договору участия в долевом строительстве права требования принадлежащего ФИО52, как участнику долевого строительства, выполнившему свои обязательства по этому договору(т.7 л.д.68-71);

- копия поручения от ДД.ММ.ГГГГ на оплату со счета Потерпевший №24 на счет ФИО52 3.550.000 рублей(т.7 л.д.73);

- копия поручения ДД.ММ.ГГГГ на оплату со счета Потерпевший №24 на счет ФИО52 500.000 рублей(т.7 л.д.74);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» требования Потерпевший №24(т.7 л.д.75-78);

- заявление Потерпевший №25 с просьбой признать его потерпевшим(т.7 л.д.79);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с ФИО33 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать ФИО33 квартиру(т.7 л.д.87-93);

- копия договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с согласия Бабаяна Р.Н. между Потерпевший №25, ФИО171 и ФИО33 в <адрес>, об уступке Потерпевший №25 и ФИО171 по указанному договору участия в долевом строительстве права требования принадлежащего ФИО33, как участнику долевого строительства, выполнившей свои обязательства по этому договору(т.7 л.д.97-102);

- заявление Потерпевший №26 с просьбой признать её потерпевшей(т.7 л.д.104);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №26 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №26 квартиру(т.7 л.д.112-120);

- копия поручения от ДД.ММ.ГГГГ на оплату от Потерпевший №26 на счет ООО «НИСА» 2.365.000 рублей по договору №(т.7 л.д.124);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» требования Потерпевший №26(т.7 л.д.125-127);

- заявление Потерпевший №27 с просьбой признать его потерпевшим(т.7 л.д.128);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №27 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №27 квартиру(т.7 л.д.136-140);

- заявление Потерпевший №1 с просьбой признать её потерпевшей(т.7 л.д.150);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №1 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №1 квартиру(т.7 л.д.157-165);

- копия платежного поручения от ДД.ММ.ГГГГ на оплату Потерпевший №1 на счет ООО «НИСА» 2.236.000 рублей по договору №(т.7 л.д.168);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» требования Потерпевший №1(т.7 л.д.169-171);

- заявление Потерпевший №28 с просьбой признать его потерпевшим(т.7 л.д.172);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №28 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №28 квартиру(т.7 л.д.180-188);

- копия поручения от ДД.ММ.ГГГГ на оплату от Потерпевший №28 на счет ООО «НИСА» 2.365.000 рублей по договору №(т.7 л.д.191);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» требования Потерпевший №28(т.7 л.д.192-194);

- заявление Потерпевший №29 с просьбой признать его потерпевшим(т.7 л.д.195);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №29 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №29 квартиру(т.7 л.д.203-211);

- копия поручения от ДД.ММ.ГГГГ на оплату от Потерпевший №29 на счет ООО «НИСА» 3.200.000 рублей по договору №(т.7 л.д.220);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии заявления Потерпевший №29 о включении требования о передаче жилого помещения в реестр требований о передаче жилых помещений ООО «НИСА» к производству(т.7 л.д.221-222);

- заявление Потерпевший №30 с просьбой признать его потерпевшим(т.7 л.д.223);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №30 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №30 квартиру(т.7 л.д.231-237);

- копия заявления на перевод ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №30 на счет ООО «НИСА» 2.147.196,34 рубля по договору №(т.7 л.д.240);

- копии чека с квитанцией к приходному ордеру ООО «НИСА» № от ДД.ММ.ГГГГ на 88.803,66 рубля, принятых от Потерпевший №30(т.7 л.д.241-242);

- заявление Потерпевший №58 с просьбой признать его потерпевшим(т.7 л.д.243);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №58 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №58 квартиру(т.7 л.д.250-256);

- копия квитанции от ДД.ММ.ГГГГ об оплате Потерпевший №58 на счет ООО «НИСА» 1.650.000 рублей по договору №(т.7 л.д.259);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» требования Потерпевший №58(т.7 л.д.260-262);

- заявление ФИО93 с просьбой признать её потерпевшей(т.7 л.д.263);

- копия заявления на перевод ДД.ММ.ГГГГФИО93 на счет ООО «НИСА» 4.570.000 рублей по договору №(т.7 л.д.276);

- заявление Потерпевший №59 с просьбой признать её потерпевшей(т.7 л.д.277);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №59 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №59 квартиру(т.7 л.д.284-290);

- заявление Потерпевший №61 с просьбой признать его потерпевшим(т.7 л.д.293);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №61 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №61 квартиру(т.7 л.д.301-307);

- копия поручения от ДД.ММ.ГГГГ на оплату от Потерпевший №61 на счет ООО «НИСА» 4.570.000 рублей по договору №(т.7 л.д.310);

- заявление Потерпевший №31 с просьбой привлечь должностных лиц ООО «НИСА» к ответственности за нецелевое расходование его денег, перечисленных по договору участия в долевом строительстве на покупку квартиры(т.8 л.д.80);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» требования Потерпевший №31(т.8 л.д.106-109);

- заявление Потерпевший №32 о привлечении должностных лиц ООО «НИСА» к ответственности за нецелевое расходование его денег, перечисленных по договору участия в долевом строительстве на покупку квартиры(т.8 л.д.110);

- копия поручения на оплату от Потерпевший №32 на счет ООО «НИСА» 3.355.000 рублей по договору №(т.8 л.д.131);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» требования Потерпевший №32(т.8 л.д.132-134);

- заявление Потерпевший №33 о привлечении должностных лиц ООО «НИСА» к ответственности за нецелевое расходование его денег, перечисленных по договору участия в долевом строительстве на покупку квартиры(т.8 л.д.141);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №33 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №33 квартиру(т.8 л.д.149-157);

- копия квитанции от ДД.ММ.ГГГГ на оплату от Потерпевший №33 на счет ООО «НИСА» 2.314.000 рублей по договору №(т.8 л.д.161);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» требования Потерпевший №33(т.8 л.д.171-175);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ об исправлении описок в тексте определения Арбитражного суда <адрес> от 21.11.2017(т.8 л.д.176-177);

- заявление Потерпевший №34 о привлечении должностных лиц ООО «НИСА» к ответственности за нецелевое расходование его денег, перечисленных по договору участия в долевом строительстве на покупку квартиры(т.8 л.д.178);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №34 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №34 квартиру(т.8 л.д.186-194);

- копия поручения от ДД.ММ.ГГГГ на оплату от Потерпевший №34 на счет ООО «НИСА» 3.300.000 рублей по договору №(т.8 л.д.204-205);

- заявление Потерпевший №35 о привлечении должностных лиц ООО «НИСА» к ответственности за нецелевое расходование её денег, перечисленных по договору участия в долевом строительстве на покупку квартиры(т.8 л.д.209);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №35 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №35 квартиру(т.8 л.д.217-225);

- копия поручения от ДД.ММ.ГГГГ на оплату от Потерпевший №35 на счет ООО «НИСА» 2.236.000 рублей по договору №(т.8 л.д.235-236);

- заявление Потерпевший №36 о привлечени должностных лиц ООО «НИСА» к ответственности за нецелевое расходование её денег, перечисленных по договору участия в долевом строительстве на покупку квартиры(т.8 л.д.240);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №36 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №36 квартиру(т.8, л.д. 248-254);

- копия квитанции от ДД.ММ.ГГГГ об оплате Потерпевший №36 на счет ООО «НИСА» 1.610.400 рублей по договору №(т.8 л.д.258);

- копия заявления на перевод ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №36 на счет ООО «НИСА» 1.610.400 рублей по договору №(т.8 л.д.259);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» требования Потерпевший №36(т.8 л.д.260-262);

- заявление ФИО66 о привлечении должностных лиц ООО «НИСА» к ответственности за нецелевое расходование денег, перечисленных по договору участия в долевом строительстве на покупку квартиры(т.9 л.д.1);

- копии поручений оплаты ФИО68 на счет ООО «НИСА» 1.000.000 рублей, 55.000 рублей, 45.000 рублей по договору №(т.9 л.д.15, 21, 24);

- копия свидетельства о смерти ФИО68 06.01.2016(т.9 л.д.25);

- заявление ФИО67 о привлечении должностных лиц ООО «НИСА» к ответственности за нецелевое расходование денег, перечисленных по договору участия в долевом строительстве на покупку квартиры(т.9 л.д.27);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с ФИО68 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать ФИО145 квартиру(т.9 л.д.35-41);

- копия поручения от ДД.ММ.ГГГГ оплаты ФИО68 на счет ООО «НИСА» 1.430.000 рублей по договору №(т.9 л.д.48);

- копия свидетельства о праве на наследство по закону, что наследником ФИО68 в ? доле прав и обязанностей по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, является Потерпевший №108(т.9 л.д.57);

- заявление Потерпевший №37 о привлечении должностных лиц ООО «НИСА» к ответственности за нецелевое расходование её денег, перечисленных по договору участия в долевом строительстве на покупку квартиры(т.9 л.д.58);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №37 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №37 квартиру(т.9 л.д.66-69);

- копии квитанций от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ оплаты Потерпевший №37 на счет ООО «НИСА» по 1.112.500 рублей по договору №(т.9 л.д.71);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» о передаче жилых помещений, требования Потерпевший №37(т.9 л.д.72-74);

- заявление Потерпевший №100 о привлечении должностных лиц ООО «НИСА» к ответственности за нецелевое расходование её денег, перечисленных по договору участия в долевом строительстве на покупку квартиры(т.9 л.д.76);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №95 и Потерпевший №100 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №95 и Потерпевший №100 квартиру(т.9 л.д.83-87);

- копия поручения от ДД.ММ.ГГГГ оплаты Потерпевший №100 на счет ООО «НИСА» 3.355.000 рублей по договору №(т.9 л.д.94);

- копия решения Вяземского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о частичном удовлетворении исковых требований Потерпевший №95, Е.И. о защите прав потребителя к ООО «НИСА», связанных с неисполнением этой организацией своих обязательств по договору № (т.9 л.д.95-98);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» о передаче жилых помещений требования Потерпевший №95 и Потерпевший №100(т.9 л.д.99-100);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» в составе четвертой очереди требования Потерпевший №95 и Потерпевший №100(т.9 л.д.101-102);

- заявление Потерпевший №95 о привлечении должностных лиц ООО «НИСА» к ответственности за нецелевое расходование его денег, перечисленных по договору участия в долевом строительстве на покупку квартиры(т.9 л.д.104);

- заявление Потерпевший №38 о привлечении должностных лиц ООО «НИСА» к ответственности за нецелевое расходование её денег, перечисленных по договору участия в долевом строительстве на покупку квартиры(т.9 л.д.133);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с ФИО33 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать ФИО33 квартиру(т.9 л.д.141-147);

- копия договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с согласия Бабаяна Р.Н. между Потерпевший №38 и ФИО33 в <адрес>, об уступке Потерпевший №38 по указанному договору участия в долевом строительстве права требования, принадлежащего ФИО33, как участнику долевого строительства, выполнившей свои обязательства по этому договору(т.9 л.д.151-153);

- копия соглашения об урегулировании претензий участника долевого строительства от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «НИСА» и Потерпевший №38(т.9 л.д.155);

- копия расписки ФИО33 о получении ею 3.150.000 рублей за уступку прав по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №38(т.9 л.д.156);

- заявление ФИО71 о привлечении должностных лиц ООО «НИСА» к ответственности за нецелевое расходование его денег, перечисленных по договору участия в долевом строительстве на покупку квартиры(т.9 л.д.157);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с ФИО71 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать ФИО71 квартиру(т.9 л.д.165-173);

- копии поручениий оплаты ФИО71 на счет ООО «НИСА» 800.000 и 1.425.000 рублей по договору №(т.9 л.д.181-182);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» в составе четвертой очереди требования ФИО71(т.9 л.д.183-186);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» о передаче жилых помещений, требования ФИО71(т.9 л.д.187-190);

- заявление Потерпевший №39 о привлечении должностных лиц ООО «НИСА» к ответственности за нецелевое расходование его денег, перечисленных по договору участия в долевом строительстве на покупку квартиры(т.9 л.д.191);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №39 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №39 квартиру(т.9 л.д.200-208);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» о передаче жилых помещений требования Потерпевший №39(т.9 л.д.212-216);

- копия поручения от ДД.ММ.ГГГГ оплаты Потерпевший №39 на счет ООО «НИСА» 3.355.000 рублей по договору №(т.9 л.д.217);

- заявление Потерпевший №40 о привлечении должностных лиц ООО «НИСА» к ответственности за нецелевое расходование его денег, перечисленных по договору участия в долевом строительстве на покупку квартиры(т.9 л.д.218);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №7 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №7 квартиру(т.9 л.д.226-232);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» о передаче жилых помещений требования Потерпевший №40(т.9 л.д.236-239);

- копия договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с согласия Бабаяна Р.Н. между Потерпевший №40 и Потерпевший №7 об уступке Потерпевший №40 по указанному договору участия в долевом строительстве права требования принадлежащего ФИО173, как участнику долевого строительства, выполнившей свои обязательства по этому договору(т.9 л.д.240-242);

- копии расписок Потерпевший №7 получения ею 2.500.000 рублей и 500.000 рублей за уступку прав по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №40(т.9 л.д.246-247);

- заявление Потерпевший №41 о привлечении должностных лиц ООО «НИСА» к ответственности за нецелевое расходование его денег, перечисленных по договору участия в долевом строительстве на покупку квартиры(т.10 л.д.2);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №41 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №41 квартиру(т.10 л.д.10-16);

- копия заявления на перевод ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №41 на счет ООО «НИСА» 3.355.000 рублей по договору №(т.10 л.д.20);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» о передаче жилых помещений требования Потерпевший №41(т.10 л.д.22-24);

- заявление Потерпевший №42 о привлечении должностных лиц ООО «НИСА» к ответственности за нецелевое расходование его денег, перечисленных по договору участия в долевом строительстве на покупку квартиры(т.10 л.д.26);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №42 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №42 квартиру(т.10 л.д.34-40);

- копии поручений оплаты от Потерпевший №42 на счет ООО «НИСА» 1.100.000 рублей и 1.136.000 рублей по договору №(т.10 л.д.44-45);

- заявление Потерпевший №43 о привлечении должностных лиц ООО «НИСА» к ответственности за нецелевое расходование её денег, перечисленных по договору участия в долевом строительстве на покупку квартиры(т.10 л.д.53);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №43 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №43 квартиру(т.10 л.д.61-64);

- копия заявления на перевод ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №43 на счет ООО «НИСА» 2.314.000 рублей по договору №(т.10 л.д.66);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии заявления Потерпевший №43 о включении требования о передаче жилого помещения в реестр требований о передаче жилых помещений ООО «НИСА» к производству(т.10 л.д.67-68);

- заявление Потерпевший №44 о привлечении должностных лиц ООО «НИСА» к ответственности за нецелевое расходование её денег, перечисленных по договору участия в долевом строительстве на покупку квартиры(т.10 л.д.69);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с ООО «СМУ-29» по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать ООО «СМУ-29» квартиру(т.10 л.д.77-83);

- копия договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с согласия Бабаяна Р.Н. между Потерпевший №44 и ООО «СМУ-29»(т.10 л.д.87-90);

- копии поручений, чеков оплаты Потерпевший №44 на счет ООО «СМУ-29» денежных средств по договору уступки прав по договору участия в долевом строительстве №(т.10 л.д.92-123);

- копия справки ООО «СМУ-29», что по договору уступки прав от ДД.ММ.ГГГГ по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ произведены платежи на 3.300.000 рублей и задолженность у Потерпевший №44 по этому договору отсутствует(т.10 л.д.124);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» о передаче жилых помещений требования Потерпевший №44(т.10 л.д.126-127);

- заявление Потерпевший №45 о привлечении должностных лиц ООО «НИСА» к ответственности за нецелевое расходование её денег, перечисленных по договору участия в долевом строительстве на покупку квартиры(т.10 л.д.129);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» со Потерпевший №45 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №45 квартиру(т.10 л.д.137-143);

- копия заявления на перевод ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №45 на счет ООО «НИСА» 1.700.000 руб. по договору №(т.10 л.д.147);

- копия заявления на перевод ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №45 на счет ООО «НИСА» 1.520.800 рублей по договору №(т.10 л.д.148);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» о передаче жилых помещений, требования ФИО174(т.10 л.д.149-151);

- заявление Потерпевший №46 о привлечении должностных лиц ООО «НИСА» к ответственности за нецелевое расходование его денег, перечисленных по договору участия в долевом строительстве на покупку квартиры(т.10 л.д.153);

- копия договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с согласия Бабаяна Р.Н. между ООО «СМУ-29» и ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ»(т.10 л.д.169-171);

- копия соглашения об уступке прав по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №46 и ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ»(т.10 л.д.173);

- копия поручения от ДД.ММ.ГГГГ оплаты Потерпевший №46 на счет ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» 4.204.400 рублей(т.10 л.д.174);

- заявление Потерпевший №115 о привлечении должностных лиц ООО «НИСА» к ответственности за нецелевое расходование его денег, перечисленных по договору участия в долевом строительстве на покупку квартиры(т.10 л.д.177);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №115 и Потерпевший №116 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №115 и Потерпевший №116 квартиру(т.10 л.д.185-193);

- копия поручения от ДД.ММ.ГГГГ оплаты Потерпевший №115 на счет ООО «НИСА» 2.447.500 рублей по договору №(т.10 л.д.201);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» о передаче жилых помещений, требования Потерпевший №115 и Потерпевший №116(т.10 л.д.202-204);

- заявление Потерпевший №116 о привлечении должностных лиц ООО «НИСА» к ответственности за нецелевое расходование её денег, перечисленных по договору участия в долевом строительстве на покупку квартиры(т.10 л.д.207);

- заявление Потерпевший №47 о привлечении должностных лиц ООО «НИСА» к ответственности за нецелевое расходование её денег, перечисленных по договору участия в долевом строительстве на покупку квартиры(т.11 л.д.1);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №47 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №47 квартиру(т.11 л.д.9-17);

- копии поручений оплаты Потерпевший №47 на счет ООО «НИСА» 400.000 и 2.900.000 рублей по договору №(т.11 л.д.46-47);

- копия решения Можайского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о частичном удовлетворении исковых требований Потерпевший №47 о взыскании неустойки по договору участия в долевом строительстве № к ООО «НИСА», связанных с неисполнением этой организацией своих обязательств по указанному договору(т.11 л.д.48-50);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» о передаче жилых помещений требования Потерпевший №47(т.11 л.д.52-54);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ об исправлении описки в определении от 14.11.2017(т.11 л.д.56-57);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» в составе четвертой очереди требования Потерпевший №47 в связи с ненадлежащим исполнением ООО «НИСА» условий договора участия в долевом строительстве №(т.11, л.д. 58-60);

- заявление Потерпевший №48 о привлечении должностных лиц ООО «НИСА» к ответственности за нецелевое расходование его денег, перечисленных по договору участия в долевом строительстве на покупку квартиры(т.11 л.д.64);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №48 и Потерпевший №49 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №48 и Потерпевший №49 квартиру(т.11 л.д.72-79);

- копии кассового чека с квитанцией к приходному ордеру ООО «НИСА» от ДД.ММ.ГГГГ на 3.700.000 рублей, принятых от Потерпевший №48 и Потерпевший №49(т.11 л.д.99,100);

- заявление Потерпевший №49 о привлечении должностных лиц ООО «НИСА» к ответственности за нецелевое расходование её денег, перечисленных по договору участия в долевом строительстве на покупку квартиры(т.11 л.д.103);

- заявление Потерпевший №101 о привлечении должностных лиц ООО «НИСА» к ответственности за нецелевое расходование её денег, перечисленных по договору участия в долевом строительстве на покупку квартиры(т.11 л.д.141);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с ООО «НИСА» с ФИО33 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать ФИО33 квартиру(т.11 л.д.149-155);

- копия договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с согласия Бабаяна Р.Н. между Потерпевший №102, Потерпевший №101 и ФИО33(т.11 л.д.160-163);

- копия выписки из лицевого счета Потерпевший №102 с данными о списании ДД.ММ.ГГГГ 3.200.000 рублей(т.11 л.д.173);

- заявление Потерпевший №102 о привлечении должностных лиц ООО «НИСА» к ответственности за нецелевое расходование его денег, перечисленных по договору участия в долевом строительстве на покупку квартиры(т.11 л.д.174);

- заявление Потерпевший №50 о привлечении должностных лиц ООО «НИСА» к ответственности за нецелевое расходование её денег, перечисленных по договору участия в долевом строительстве на покупку квартиры(т.11 л.д.207);

- копия договора участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №50 и Потерпевший №117 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №50 и Потерпевший №117 квартиру(т.11 л.д.215-222);

- копия заявления на перевод ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №50 на счет ООО «НИСА» 1.118.000 рублей по договору №(т.11 л.д.225);

- копия заявления на перевод ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №50 на счет ООО «НИСА» 1.118.000 рублей по договору №(т.11 л.д.226);

- заявление Потерпевший №117 о привлечении должностных лиц ООО «НИСА» к ответственности за нецелевое расходование его денег, перечисленных по договору участия в долевом строительстве на покупку квартиры(т.11 л.д.229);

- заявление Потерпевший №51 о привлечении должностных лиц ООО «НИСА» к ответственности за нецелевое расходование её денег, перечисленных по договору участия в долевом строительстве на покупку квартиры(т.12 л.д.1);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №51 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №51 квартиру(т.12 л.д.10-16);

- копия чека от ДД.ММ.ГГГГ об оплате от Потерпевший №51 2.300.000 рублей на счет ООО «НИСА»(т.12 л.д.20);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» о передаче жилых помещений требования Потерпевший №51(т.12 л.д.21-23);

- заявление Потерпевший №52 о привлечении должностных лиц ООО «НИСА» к ответственности за нецелевое расходование её денег, перечисленных по договору участия в долевом строительстве на покупку квартиры(т.12 л.д.26);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №52 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №52 квартиру(т.12 л.д.34-40);

- копия кассового чека и квитанции к приходному ордеру ООО «НИСА» от ДД.ММ.ГГГГ на 2.236.000 рублей, принятых от Потерпевший №52(т.12 л.д.44);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» о передаче жилых помещений требования Потерпевший №52(т.12 л.д.46-48);

- заявление Потерпевший №103 о привлечении должностных лиц ООО «НИСА» к ответственности за нецелевое расходование её денег, перечисленных по договору участия в долевом строительстве на покупку квартиры(т.12 л.д.50);

- копия договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с согласия Бабаяна Р.Н. между Потерпевший №103 и ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ»(т.12 л.д.68-71);

- копии поручений оплаты Потерпевший №103 на счет ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» 2.000.000 и 446.974 рубля по договору уступки прав по договору участия в долевом строительстве №(т.12 л.д.73-74);

- заявление Потерпевший №53 о привлечении должностных лиц ООО «НИСА» к ответственности за нецелевое расходование его денег, перечисленных по договору участия в долевом строительстве на покупку квартиры(т.12 л.д.75);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №53 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №53 квартиру(т.12 л.д.81-89);

- копия квитанции от ДД.ММ.ГГГГ оплаты Потерпевший №53 на счет ООО «НИСА» 1.155.000 рублей(т.12 л.д.103);

- копия поручения от ДД.ММ.ГГГГ оплаты Потерпевший №53 на счет ООО «НИСА» 2.200.000 рублей(т.12 л.д.104);

- заявление Потерпевший №54 о привлечении должностных лиц ООО «НИСА» к ответственности за нецелевое расходование его денег, перечисленных по договору участия в долевом строительстве на покупку квартиры(т.12 л.д.105);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №54 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №54 квартиру(т.12 л.д.114-120);

- копия заявления на перевод ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №54 на счет ООО «НИСА» 2.285.000 рублей(т.12 л.д.123);

- копии чеков-ордеров об оплате ДД.ММ.ГГГГ – 1.711.500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 11.250 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2.250 рублей и ДД.ММ.ГГГГ – 560.000 рублей на счет ООО «НИСА» по договору №(т.12 л.д.124, 125);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» о передаче жилых помещений, требования Потерпевший №54(т.12 л.д.127-129);

- заявление Потерпевший №3 о привлечении должностных лиц ООО «НИСА» к ответственности за нецелевое расходование её денег, перечисленных по договору участия в долевом строительстве на покупку квартиры(т.12 л.д.130);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №3 и Потерпевший №2 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №3 и Потерпевший №2 квартиру(т.12 л.д.137-143);

- копия поручения от ДД.ММ.ГГГГ оплаты Потерпевший №2 на счет ООО «НИСА» 3.220.800 рублей(т.12 л.д.148);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии заявления Потерпевший №3 и Потерпевший №2 о включении требования о передаче жилого помещения в реестр требований о передаче жилых помещений ООО «НИСА» к производству(т.12 л.д.149);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» о передаче жилых помещений, требования Потерпевший №3 и Потерпевший №2(т.12 л.д.150-153);

- заявление Потерпевший №2 о привлечении должностных лиц ООО «НИСА» к ответственности за нецелевое расходование его денег, перечисленных по договору участия в долевом строительстве на покупку квартиры(т.12 л.д.154);

- заявление Потерпевший №55 о привлечении должностных лиц ООО «НИСА» к ответственности за нецелевое расходование его денег, перечисленных по договору участия в долевом строительстве на покупку квартиры(т.12 л.д.178);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с ФИО88 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать ФИО88 квартиру(т.12 л.д.185-191);

- копия договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с согласия Бабаяна Р.Н. между Потерпевший №55, ФИО175 и ФИО176(т.12 л.д.192-195);

- копия поручения от ДД.ММ.ГГГГ оплаты Потерпевший №55 на счет ФИО88 4.200.000 рубля(т.12 л.д.204);

- заявление Потерпевший №56 с просьбой признать её потерпевшей(т.12 л.д.206);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №56 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №56 квартиру(т.12 л.д.215-221);

- копия квитанции об оплате Потерпевший №56 на счет ООО «НИСА» 1.075.000 рублей, 300.000 рублей, 225.000 рублей, 200.000 рублей, 350.000 рублей по договору №(т.12 л.д.224-228);

- копии квитанций об оплате Потерпевший №56 на счет ООО «НИСА» 1.700.000 рублей и 536.000 рублей по договору участия в долевом строительстве(т.12 л.д.238, 239);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» о передаче жилых помещений, требования Потерпевший №56(т.12 л.д.240-242);

- заявление Потерпевший №57 с просьбой признать его потерпевшим(т.13 л.д.1);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №57 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №57 квартиру(т.13 л.д.9-15);

- копии поручений оплаты на счет ООО «НИСА» 1.112.500 и 1.112.500 рублей по договору № (т.13 л.д.19, 20);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии заявления Потерпевший №57 о включении требования о передаче жилого помещения в реестр требований о передаче жилых помещений ООО «НИСА» к производству(т.13 л.д.26-27);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» о передаче жилых помещений требования Потерпевший №57(т.13 л.д.28-30);

- заявление Потерпевший №60 с просьбой признать его потерпевшим(т.13 л.д.31);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №60 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №60 квартиру(т.13 л.д.39-45);

- копии квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «НИСА» от ДД.ММ.ГГГГ на 1.314.000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на 900.000 рублей и от ДД.ММ.ГГГГ на 100.000 рублей о принятии этих денег от Потерпевший №60(т.13 л.д.49);

- заявление Потерпевший №62 с просьбой признать её потерпевшей(т.13 л.д.58);

- копия договора участия в долевом строительстве №;8-1, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №62 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №62 торгово-офисные помещения(т.13 л.д.66-74);

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «НИСА» от ДД.ММ.ГГГГ на 2.312.000 рублей о принятии этих денег от Потерпевший №62(т.13 л.д.78);

- копия поручения от ДД.ММ.ГГГГ на оплату со счета Потерпевший №62 на счет ООО «НИСА» 6.700.000 рублей по договору №; 8-1(т.13 л.д.79);

- заявление Потерпевший №94 с просьбой признать его потерпевшим(т.13 л.д.84);

- заявление Потерпевший №63 с просьбой признать её потерпевшей(т.13 л.д.113);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №63 и Потерпевший №94 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №63 и Потерпевший №94 квартиру(т.13 л.д.121-127);

- копия поручения от ДД.ММ.ГГГГ оплаты Потерпевший №94 на счет ООО «НИСА» 1.157.000 рублей по договору №(т.13 л.д.134);

- копия заявления на перевод ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №94 на счет ООО «НИСА» 1.157.000 рублей(т.13 л.д.135);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» о передаче жилых помещений, требования Потерпевший №63 и Потерпевший №94(т.13 л.д.140-141);

- заявление Потерпевший №64 с просьбой признать его потерпевшим(т.13 л.д.142);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №64 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №64 квартиру(т.13 л.д.150-158);

- заявление Потерпевший №65 с просьбой признать её потерпевшей(т.13 л.д.171);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №65 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №65 квартиру(т.13 л.д.178-181);

- копии поручений на оплату со счета Потерпевший №87 на счет ООО «НИСА» 1.118.000 рублей, 279.500 рублей, 279.500 рублей, 279.500 рублей, 279.500 рублей по договору №(т.13 л.д.183-187);

- заявление Потерпевший №66 с просьбой признать его потерпевшим(т.13 л.д.189);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №66 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №66 квартиру(т.13 л.д.197-203);

- копии поручений на оплату Потерпевший №66 на счет ООО «НИСА» 2.755.021 и 500.000 рублей по договору №(т.13 л.д.208, 210-211);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» о передаче жилых помещений требования Потерпевший №66(т.13 л.д.213-215);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» в составе четвертой очереди требования Потерпевший №66 в связи с ненадлежащим исполнением ООО «НИСА» условий договора участия в долевом строительстве № от 07.11.2014(т.13 л.д.216-218);

- заявление Потерпевший №67 с просьбой признать его потерпевшим(т.13 л.д.219);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №67 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №67 квартиру(т.13 л.д.227- 232);

- копии заявлений на перевод Потерпевший №67 на счет ООО «НИСА» 1.328.000 и 986.000 рублей по договору №(т.13 л.д.235, 238);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии заявления Потерпевший №67 о включении требования о передаче жилого помещения в реестр требований о передаче жилых помещений ООО «НИСА» к производству(т.13 л.д.242);

- заявление Потерпевший №96 с просьбой признать его потерпевшим(т.14 л.д.1);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Гребёнкиным А.Я. по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Гребёнкину А.Я. квартиру(т.14 л.д.9-15);

- копия заявления на перевод ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №96 на счет ООО «НИСА» 2.200.000 рублей по договору №(т.14, л.д. 18);

- копии квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «НИСА» от ДД.ММ.ГГГГ на 100.000 рублей и от ДД.ММ.ГГГГ на 65.000 рублей о принятии этих денег от Потерпевший №96(т.14 л.д.19);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» о передаче жилых помещений требования, Потерпевший №96(т.14 л.д.20-22);

- заявление Потерпевший №68 просьбой признать её потерпевшей(т.14 л.д.23);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» со Потерпевший №68 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №68 квартиру(т.14 л.д.31-37);

- копии заявлений на перевод Потерпевший №68 на счет ООО «НИСА» 1.112.500 рублей и 1.112.500 рублей по договору №(т.14 л.д.41, 43);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» о передаче жилых помещений требования Потерпевший №68(т.14 л.д.44-46);

- заявление Потерпевший №69 с просьбой признать его потерпевшим(т.14 л.д.47);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №69 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №69 квартиру(т.14 л.д.55-63);

- копия поручения от ДД.ММ.ГГГГ оплаты Потерпевший №69 на счет ООО «НИСА» 3.355.000 рублей по договору №(т.14 л.д.68);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» о передаче жилых помещений требования Потерпевший №69(т.14 л.д.71-73);

- заявление Потерпевший №70 с просьбой признать её потерпевшей(т.14 л.д.76);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» со Потерпевший №70 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №70 квартиру(т.14 л.д.84-90);

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «НИСА» от ДД.ММ.ГГГГ на 2.314.000 рублей, принятых от Потерпевший №70(т.14 л.д.93);

- заявление Потерпевший №71 с просьбой признать её потерпевшей(т.14 л.д.95);

- заявление Потерпевший №72 с просьбой признать его потерпевшим(т.14 л.д.113);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №72 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №72 квартиру(т.14 л.д.121-129);

- копия поручения от ДД.ММ.ГГГГ оплаты Потерпевший №72 на счет ООО «НИСА» 3.355.000 руб. по договору №(т.14 л.д.132);

- заявление Потерпевший №73 с просьбой признать его потерпевшим(т.14 л.д.138);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №73 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №73 квартиру(т.14 л.д.146-152);

- копии квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «НИСА» от ДД.ММ.ГГГГ на 2.000.000 рублей и от ДД.ММ.ГГГГ на 150.000 рублей о принятии этих денег от Потерпевший №73(т.14 л.д.154);

- заявление Потерпевший №74 с просьбой признать его потерпевшим(т.14 л.д.155);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №74 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №74 квартиру(т.14 л.д.163-169);

- копии квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «НИСА» от ДД.ММ.ГГГГ на 500.000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на 2.225.000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на 300.000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на 200.000 рублей и от ДД.ММ.ГГГГ на 130.000 рублей о принятии этих денег от Потерпевший №74(т.14 л.д.172, 173);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии заявления Потерпевший №74 о включении требования о передаче жилого помещения в реестр требований о передаче жилых помещений ООО «НИСА» к производству(т.14 л.д.174);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» о передаче жилых помещений требования Потерпевший №74(т.14 л.д.175-177);

- заявление Потерпевший №75 с просьбой признать его потерпевшим(т.14 л.д.178);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №75 и ФИО177 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №75 и ФИО177 квартиру(т.14 л.д.186-192);

- копии заявлений на перевод денег ФИО177 на счет получателя ООО «НИСА» в сумме 700.000 рублей, 250.000 рублей, 100.000 рублей(т.14 л.д.196-198);

- копии платежных поручений оплаты Потерпевший №75 на счет ООО «НИСА» 1.000.000 рублей и 550.000 рублей(т.14 л.д.199-200);

- копия чека-ордера от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 400.000 рублей на счет ООО «НИСА»(т.14 л.д.201);

- копии квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «НИСА» от ДД.ММ.ГГГГ на 200.000 рублей, от ДД.ММ.ГГГГ на 170.000 рублей и от ДД.ММ.ГГГГ на 200.000 рублей о принятии этих денег от ФИО177 и Потерпевший №75(т.14 л.д.202);

- заявление ФИО111 с просьбой признать его потерпевшим(т.14 л.д.207);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с ФИО111 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать ФИО111 торгово-офисное помещение(т.14 л.д.215-221);

- копии квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «НИСА» от ДД.ММ.ГГГГ на 3.141.500 рублей и от ДД.ММ.ГГГГ на 1.000.000 рублей о принятии этих денег от ФИО111(т.14 л.д.224);

- заявление Потерпевший №76 с просьбой признать её потерпевшей(т.14 л.д.225);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №76 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №76 квартиру(т.14 л.д.232-240);

- копия поручения от ДД.ММ.ГГГГ на оплату от Потерпевший №76 на счет ООО «НИСА» 3.300.000 рублей(т.14 л.д.245);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с ООО «Западная Логистическая Компания» по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать ООО «Западная Логистическая Компания» торгово-офисное помещение(т.14 л.д.9-15);

- копия договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с согласия Бабаяна Р.Н. между Потерпевший №77 и ООО «Западная Логистическая Компания»(т.15 л.д.19-21);

- копия чека от ДД.ММ.ГГГГ об оплате 316.500 рублей на счет ООО «Западная Логистическая Компания»(т.15 л.д.23);

- заявление Потерпевший №78 с просьбой признать его потерпевшим(т.15 л.д.29);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №78 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №78 торгово-офисное помещение(т.15 л.д.37-43);

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «НИСА» от ДД.ММ.ГГГГ на 4.000.185 рублей о принятии этих денег от Потерпевший №78(т.15 л.д.46);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии к производству заявления Потерпевший №78 о включении его требования в реестр требований кредиторов ООО «НИСА»(т.15 л.д.47);

- заявление Потерпевший №79 с просьбой признать её потерпевшей по уголовному делу(т.15 л.д.48);

- копия договора уступки прав по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с согласия Бабаяна Р.Н. между Потерпевший №79 и ООО «СМУ-29»(т.15 л.д.65-67);

- копии поручений оплаты Потерпевший №79 на счет ООО «СМУ-29» 700.000 рублей и 1.536.000 рублей по договору уступки прав(т.15 л.д.68-69);

- заявление Потерпевший №80 с просьбой признать её потерпевшей(т.15 л.д.72);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с ФИО178 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать ФИО178 квартиру(т.15 л.д.80-86);

- заявление Потерпевший №81 с просьбой признать её потерпевшей(т.15 л.д.90);

- заявление Потерпевший №82 с просьбой признать его потерпевшим(т.15 л.д.98);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №82 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №82 квартиру(т.15 л.д.105-108);

- копии квитанций к приходным кассовым ордерам ООО «НИСА» от ДД.ММ.ГГГГ на 1.157.000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ на 1.157.000 рублей о принятии этих денег от Потерпевший №82(т.15 л.д.110);

- заявление Потерпевший №83 с просьбой признать его потерпевшим(т.15 л.д.111);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №83 и Потерпевший №35 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №83 и Потерпевший №35 квартиру(т.15 л.д.118-122);

- копия поручения от ДД.ММ.ГГГГ оплаты Потерпевший №35 на счет ООО «НИСА» 2.236.000 рублей(т.15 л.д.127);

- заявление ФИО120 с просьбой признать его потерпевшим(т.15 л.д.129);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с ФИО120 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №84 квартиру(т.15 л.д.135-141);

- копии поручений оплаты ФИО120 на счет ООО «НИСА» 2.000.000 рублей и 236.000 рублей по договору №(т.15 л.д.145, 146);

- заявление Потерпевший №85 с просьбой признать её потерпевшей(т.15 л.д.147);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №85 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №85 квартиру(т.15 л.д.155-161);

- копии заявлений перевод Потерпевший №85 на счет ООО «НИСА» 1.600.000 рублей и 714.000 рублей(т.15 л.д.164-165);

- заявление Потерпевший №105 с просьбой признать её потерпевшей(т.15 л.д.169);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №106 и Потерпевший №105 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №106 и Потерпевший №105 квартиру(т.15 л.д.176-184);

- копия поручения от ДД.ММ.ГГГГ оплаты Потерпевший №106 на счет ООО «НИСА» 2.236.000 рублей(т.15 л.д.187);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» о передаче жилых помещений требования Потерпевший №106 и Потерпевший №105(т.15 л.д.190-193);

- заявление Потерпевший №106 с просьбой признать его потерпевшим(т.15 л.д.194);

- заявление Потерпевший №86 с просьбой признать его потерпевшим(т.15 л.д.219);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» со Потерпевший №86 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №86 квартиру(т.15 л.д.227-235);

- заявление Потерпевший №7 с просьбой признать её потерпевшей(т.16 л.д.2);

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «НИСА» от ДД.ММ.ГГГГ на 3.000.050 руб., принятых от Потерпевший №7(т.16 л.д.19);

- заявление Потерпевший №87 с просьбой признать его потерпевшим(т.16 л.д.20);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №87 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №87 квартиру(т.16 л.д.27-31);

- копии платежных поручений на оплату со счета Потерпевший №87 на счет ООО «НИСА» 1.157.000 рублей, 289.250 рублей, 289.250 рублей, 289.250 рублей, 289.250 рублей по договору №(т.16 л.д.32-36);

- заявление Потерпевший №88 с просьбой признать его потерпевшим(т.16 л.д.38);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №88 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №88 квартиру(т.16 л.д.46-53);

- копия договора купли-продажи доли жилого дома и доли земельного участка, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №88 и ООО «НИСА», с установленной продажной ценой в 3.300.000 рублей, которая оплачивается путем зачета взаимных требований(т.16 л.д.54-56);

- копия акта приема-передач ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №88 имущества ООО «НИСА»(т.16 л.д.59);

- копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ между Потерпевший №88 и ООО «НИСА» о прекращении зачетом взаимных встречных обязательств на 3.300.000 рублей по договору № и по договору купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ(т.16 л.д.60);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» о передаче жилых помещений требования Потерпевший №88(т.16 л.д.62-64);

- заявление ФИО126 с просьбой признать её потерпевшей(т.16 л.д.65);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с ФИО127 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать ФИО127 квартиру(т.16 л.д.75-84);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении требования ФИО152 в реестр требований кредиторов ООО «НИСА»(т.16 л.д.85-86);

- копия свидетельства о смерти ФИО127ДД.ММ.ГГГГ(т.16 л.д.87);

- копия свидетельства о смерти ФИО152ДД.ММ.ГГГГ(т.16 л.д.89);

- копия справки о заведении наследственного дела к имуществу ФИО152, с данными, что ФИО126 единственный наследник, обратившийся к нотариусу(т.16 л.д.90);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о включении в реестр требований кредиторов ООО «НИСА» о передаче жилых помещений требования ФИО128(т.16 л.д.91-94);

- копия определения суда о замене кредитора ФИО152 правопреемником ФИО126(т.16 л.д.95-97);

- заявление Потерпевший №90 с просьбой признать его потерпевшим(т.16 л.д.106);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с ФИО132 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №90 квартиру(т.16 л.д.112-121);

- копия квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «НИСА» от ДД.ММ.ГГГГ на 2.225.000 руб., принятых от Потерпевший №90 и справки об оплате стоимости квартиры(т.13 л.д.122);

- заявление Потерпевший №91 с просьбой признать его потерпевшим(т.16 л.д.123);

- копия соглашения об уступке прав по договору №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с согласия ген. директора ООО «НИСА» Бабаяна Р.Н. между Потерпевший №91 и ФИО132(т.16 л.д.139);

- копия расписки Потерпевший №90 от ДД.ММ.ГГГГ о получении им от Потерпевший №91 4.570.000 рублей(т.16 л.д.142);

- заявление Потерпевший №89 с просьбой признать её потерпевшей(т.16 л.д.144);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №89 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №89 квартиру(т.16 л.д.152-160);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с ФИО179 по которому ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №32 квартиру в 15-ти этажном доме по адресу: <адрес>(т.1 л.д.126-134);

- копия коллективного обращения участников долевого строительства в Можайскую городскую прокуратуру от ДД.ММ.ГГГГ с данными о нецелевом использовании ООО «НИСА» денег на строительство дороги, которых по словам Бабаян Р.Н. было бы достаточно для завершения стройки первого дома(т.1 л.д.122-125);

- копии разрешений на строительство, выданные ДД.ММ.ГГГГ Администрацией г.<адрес> на строительство 15-ти этажного жилого дом с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже, по адресу: <адрес>(т.1 л.д.67-70);

- копия положительного заключения государственной экспертизы №, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ, в отношении проектной документации объекта капитального строительства: 1-ая очередь строительства 3-его микрорайона по адресу: <адрес>, на участке № и №, согласно которому, проектом в 1-ую очередь строительства 3-го микрорайона предусмотрено строительство двух жилых домов и подземной одноуровневой автостоянки; подъезд к жилым домам 1-ой очереди строительства запроектирован со стороны <адрес> и <адрес> по внутренним проездам; вокруг зданий предусматривается выполнение проездов шириной 6 м. на расстоянии 8-10 м. от фасадов(т.1 л.д.71-83);

- справка Администрации Можайского муниципального района от ДД.ММ.ГГГГ, что застройщик 3-го микрорайона <адрес> ООО «НИСА» осуществляет строительство двух 15-ти этажных жилых домов на основании разрешений на строительство от ДД.ММ.ГГГГ В первом 15-ти этажном двухсекционном доме общестроительные работы выполнены на 95%, внутренние и внешние инженерные сети выполнены на 80%; во втором пятнадцатиэтажном трехсекционном доме – начальная стадия выполнения работ (общестроительные работы по цокольному этажу); в настоящее время работы на объекте приостановлены(т.1 л.д.107-108);

- справка, что на ДД.ММ.ГГГГ у ООО «НИСА» ссудной задолженности в ОАО «Смоленский Банк» нет(т.2 л.д.2);

- копии договоров об уступке прав и переводе обязанностей по договорам аренды земельных участков №, № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных ДД.ММ.ГГГГ ООО «СМУ-29» и ООО «НИСА» в отношении земельных участков №, № по адресу: <адрес>, с разрешенным использованием – для строительства многоэтажного жилого дома(т.2 л.д.19-22, 25-27);

- копии договоров аренды земельных участков №, №(т.2 л.д.43-47, 53-55);

- копия соглашения о расторжении договора аренды земельного участка №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между Можайским муниципальным районом и ООО «НИСА»(т.2 л.д.57);

- копия договора аренды земельного участка №, по адресу: <адрес>, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между Можайским муниципальным районом и ООО «НИСА»(т.2 л.д.58-62);

- копия свидетельства о государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ юридического лица ООО «НИСА»(т.2 л.д.73);

- копия свидетельства о постановке ДД.ММ.ГГГГ на учет в налоговом органе ООО «НИСА»(т.2 л.д.74);

- копия Устава ООО «НИСА» с уставным капиталом в 10.000 рублей (далее Общество), утвержденного решением единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно пунктам 2.1, 8.8, 8.9 и 8.10 этого Устава, Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли, его единоличным исполнительным органом является Генеральный директор, избираемый в целях осуществления текущего руководства деятельностью. Деятельность генерального директора Общества осуществляется на платной основе. Генеральный директор осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества, при этом совершает любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Общества. Генеральный директор Общества осуществляет, среди прочих, следующие полномочия: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; подписывает финансовые и иные документы Общества; открывает в банках расчетные и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества; руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и своевременное предоставление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики; издает приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания(т.2 л.д.79-89);

- копия протокола общего собрания участников ООО «НИСА» от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым Бабаяну Р.Н. продлены полномочия ген. директора на 3 года(т.2 л.д.90);

- сведения, что ООО «НИСА» в АО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №, ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №; в ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №; в ОАО «СМОЛЕНСКИЙ БАНК» ДД.ММ.ГГГГ закрыт счет №; в Смоленском РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» ДД.ММ.ГГГГ открыт счет №, закрытый ДД.ММ.ГГГГ(т.2 л.д.112);

- копия справки о доходах ФИО155, ФИО134, ФИО158 за ДД.ММ.ГГГГ г. в ООО «НИСА»(т.2 л.д.113-119);

- копия запроса в отношении строительства автомобильной дороги, соединяющей <адрес> и являющуюся продолжением <адрес>(т.2 л.д.130);

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АС ГРУПП»(т.2 л.д.166-167);

- сведения о счете № ООО «АС ГРУПП» в Банке «ВОЗРОЖДЕНИЕ»(т.2 л.д.168);

- решение Совета депутатов г.<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№ о принятии в муниципальную собственность дороги, в 255 м. по адресу: <адрес>, от <адрес>Б по <адрес> до <адрес>(т.2 л.д.175);

- справка Администрации г.<адрес>, что участок автодороги, принятый в феврале 2016 г. в собственность был построен ООО «НИСА» в соответствии с проектом планировки и застройки территории микрорайона(т.2 л.д.176);

- копия дополнительного соглашения № к инвестиционному контракту на строительство объекта недвижимости жилищного назначения на территории Московской области № от ДД.ММ.ГГГГ между Министерством строительного комплекса Московской области, Администрацией Можайского муниципального района и ООО «СМУ-29», в соответствии с которым Инвестор-Застройщик обязуется за счет собственных (привлеченных) средств произвести новое строительство Объекта по адресу: <адрес>, а также о достигнутой договоренности сторон о разделе имущества по итогам реализации Контракта в следующей пропорции: Администрации - 100% инженерных коммуникаций электроснабжения, водоснабжения и канализации, телефонизации, радио, телевидения и объекты благоустройства, за исключением относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме; Инвестору-застройщику: 100% общей площади квартир, 100% общей площади нежилых помещений, исключая площади помещений, неразрывно связанных с системами жизнеобеспечения объекта (лестничные клетки, лифтовые шахты, технические этажи, техподполья, электрощитовые)(т.2 л.д.179);

- копия дополнительного соглашения № к инвестиционному контракту № от ДД.ММ.ГГГГ, об отчуждении Администрацией Можайского муниципального района своих имущественных прав по Инвестиционному контракту на строительство объекта недвижимости жилищного назначения на 13% общей площади квартир, 13% общей площади нежилых помещений, исключая площади помещений, неразрывно связанных с системами жизнеобеспечения объекта (лестничные клетки, лифтовые шахты, технические этажи, техподполья, электрощитовые) по согласованной Администрацией и Инвестором-застройщиком цене 28.431.000 рублей(т.2 л.д.180-181);

- копия инвестиционного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ о реализации инвестиционного проекта строительства 2-х многоквартирных жилых домов (далее – Объект), на двух земельных участках с кадастровыми номерами: № и №, расположенных по адресу: <адрес>, предоставленных Инвестору-Застройщику по договору аренды. В соответствии с п.3.1 контракта соотношение раздела имущества по итогам его реализации устанавливается между сторонами в следующей пропорции: Администрации: 13 % общей площади квартир, 13 % общей нежилой площади, 13 % площади подземных помещений, исключая площади помещений, неразрывно связанных с системами жизнеобеспечения объекта (лестничные клетки, лифтовые шахты, технические этажи, техподполья, электрощитовые), и 100 % инженерных коммуникаций электроснабжения, водоснабжения и канализации, телефонизации, радио, телевидения и объекты благоустройства, за исключением относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме; Инвестору-Застройщику: 87 % общей площади квартир и 87 % общей нежилой площади, исключая площади помещений, неразрывно связанных с системами жизнеобеспечения объекта (лестничные клетки, лифтовые шахты, технические этажи, техподполья, электрощитовые)(т.2 л.д.183-200);

- копия коллективного обращения участников долевого строительства в Московскую областную Думу от ДД.ММ.ГГГГ с информацией о нарушениях, допущенных ООО «НИСА» при осуществлении коммерческой деятельности, и формальном отношении Администрации Можайского муниципального района к нарушению их прав на жилье(т.3 л.д.10-13);

- копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, заказчиком которых было ООО «НИСА», подрядчиком ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ», по устройству основания под асфальтированное покрытие автодороги на земельном участке по адресу: <адрес>, от <адрес> до <адрес>(т.3 л.д.20);

- копия акта о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, заказчиком которых было ООО «НИСА», подрядчиком ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ», по строительству автодороги по адресу: <адрес>, от <адрес> до <адрес>(т.3 л.д.21-22);

- справка гос. корпорации «Агентство по страхованию вкладов», что приказом Банка России от ДД.ММ.ГГГГ у ОАО «Смоленский Банк» с ДД.ММ.ГГГГ отозвана лицензия(т.3 л.д.39);

- выписка по счету ООО «НИСА» № в ОАО «СМОЛЕНСКИЙ БАНК» с информацией по операциям с 01.01 по 03.04.2014(т.3 л.д.40);

- выписка по счету ООО «НИСА» № в АО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» с информацией по операциям с ДД.ММ.ГГГГ по 01.01.2018(т.3 л.д.48-95);

- копия Устава Можайского городского округа (далее Устав), принятого решением Совета депутатов Можайского городского округа Московской области ДД.ММ.ГГГГ№. В соответствии со ст.ст.1, 12, 27, 33 Устава, местное самоуправление в РФ - форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией РФ, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами Московской области, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления Можайского городского округа Московской области вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций; к вопросам местного значения Можайского городского округа относится организация строительства и содержания муниципального фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля и иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, утверждение генеральных планов Можайского городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов Можайского городского округа документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории Можайского городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования Можайского городского округа, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Можайского городского округа, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах Можайского городского округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах Можайского городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; в структуру органов местного самоуправления Можайского городского округа входит Администрация Можайского городского округа Московской области (исполнительно-распорядительный орган); Администрация Можайского городского округа (исполнительно-распорядительный орган Можайского городского округа) наделяется Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Московской области, обладает правами юридического лица(т.8 л.д.11-62);

- копия дополнительного соглашения № к инвестиционному контракту на строительство объекта недвижимости жилищного назначения на территории Московской области от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированному ДД.ММ.ГГГГ за №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между Министерством строительного комплекса Московской области, Администрацией Можайского муниципального района, ООО «СМУ-29» и ООО «НИСА» об уступке прав и переводе обязанностей по Инвестиционному контракту к нему Новому инвестору-застройщику в части реализации инвестиционного проекта строительства 2-х многоквартирных домов, а также о достигнутой договоренности о максимальном сроке ввода объекта в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ.(т.8 л.д.69-71);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о принятии заявления Потерпевший №89 о включении требования о передаче жилого помещения в реестр требований о передаче жилых помещений ООО «НИСА» к производству(т.16 л.д.162);

- копия договора холодного водоснабжения между ОАО «ФПЛК» и ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ»(т.16 л.д.205-216);

- копия акта сверки расчетов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с данными о долге ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» перед АО «ФПЛК» в 5.551,48 рубля(т.16 л.д.217);

- копия договора энергоснабжения между ОАО «Мосэнергосбыт» и ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ»(т.16 л.д.231);

- копия доверенности, выданной АО «Мосэнергосбыт» Потерпевший №107(т.16 л.д.232);

- копия договора ген. подряда на строительство 112 квартирного жилого дома с нежилыми помещениями на 1 этаже по адресу: <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СМУ-29» и ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» (Генподрядчик) со сроком исполнения не позднее ДД.ММ.ГГГГ.(т.16 л.д.233-235);

- доверенность, выданная Администрацией Можайского городского округа Потерпевший №97(т.17 л.д.9);

- копия диплома ФИО166, которой присуждена квалификация экономист по специальности: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»(т.17 л.д.23);

- заключение эксперта №, что размер денег перечисленных дольщиками многоквартирного жилого дома, по адресу: <адрес>, в кассу и на расчетные счета ООО «НИСА» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 346.176.944 руб., в том числе в кассу 77.975.488,66 руб., на расчетные счета 268.201.455,34 руб., в том числе на счета в Банке «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 21.294.300 руб., на счета в Смоленском ОСБ №.937.655,34 руб., на счет № в АО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» 57.969.500 руб.

В кассу и на расчетные счета ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислены от ООО «НИСА» 268.856.291,60 руб., в том числе по договору подряда на строительство автодороги по адресу: <адрес>, от <адрес> до <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ перечислено 8.050.000 руб.

57.969.500 руб. поступившие на расчетный счет ООО «НИСА» № в АО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» от дольщиков израсходована в размере не менее 55.026.337,33 руб., в том числе полностью потрачено 17.795.118,45 руб. на цели, отраженные по срокам 21-43, 125-167, 236-246 в графах 4, 7 и 8 таблицы приложения № к заключению эксперта, а остальные в размере не менее 37.231.218,88 руб. потрачены на цели, отраженные по остальным строкам таблицы приложения № к заключению эксперта.

Из средств дольщиков, поступивших в размере 8.050.000 руб. на расчетный счет ООО «НИСА» № в АО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» перечислено на строительство автодороги по адресу: <адрес>, от <адрес> до <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ не менее 8.043.182,01 руб.

Дольщиками в кассу ООО «НИСА» внесено с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 77. 975.488,66 руб., потрачены в размере не менее 17.158.600 руб., в том числе полностью в размере 13.381.000 руб. на цели, отраженные по строкам 3-44, 134-144 графы 2-4 и 8 таблицы приложения № к заключению эксперта, и в размере не менее 9.777.600 руб. на цели, отраженные по строкам 47-58 и 149 графы 2-4 и 8 таблицы приложения № к заключению эксперта.

На расчетные счета ООО «АС ГРУПП» по договору № на выполнение проектных работ от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства от ООО «НИСА» в размере 960 000 руб., в том числе ДД.ММ.ГГГГ – аванс 480 000 руб., ДД.ММ.ГГГГ – 480 000 руб.

Таблица приложения № к заключению эксперта отражает расчет сумм поступивших и израсходованных по счету №, открытому ООО «НИСА» в АО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ, в том числе перечисленных на строительство автодороги по адресу: <адрес>, от <адрес> до <адрес>, отраженных в строках 36, 41, 48, 100 и 102(т.3 л.д.113-154);

- заключение эксперта №, что размер денежных средств, перечисленных дольщиками многоквартирного жилого дома, по адресу: <адрес>, в кассу и на расчетные счета ООО «НИСА» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 346.176.944 руб., в том числе в кассу 77.975.488,66 руб., на расчетные счета 268. 201.455,34 руб., в том числе на счета в Банке «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 21.294.300 руб., на счета в Смоленском ОСБ №.937.655,34 руб., на счет № в АО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» 57.969.500 руб.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кассу и на расчетные счета ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» от ООО «НИСА» перечислены 273.150.664,94 руб., в том числе отраженные в учете ООО «НИСА» в качестве расчетов по договорам займа в размере 4.294.373,34 руб., по расчетам с поставщиком (подрядчиком) в размере 268.856.291,60 руб., из них по договору подряда на строительство автодороги по адресу: <адрес>, от <адрес> до <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ перечислено 8.050.000 руб.

Денежные средства, поступившие на расчетные счета ООО «НИСА» от дольщиков израсходованы в размере 31.602.438,95 руб. на цели, указанные в платежных документах ООО «НИСА» по счету № в Смоленском ОСБ № (строки 2-18, 120-147, 152, 452-455 графы 4, 7 и 8 таблицы № приложения № к заключению эксперта), и в платежных документах ООО «НИСА» по счету № в АО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» (строки 21-43, 125-167, 236-246, 290 графы 4, 7 и 8 таблицы № приложения № к заключению эксперта).

Денежные средств, поступившие на расчетные счета ООО «НИСА» от дольщиков израсходованы в размере не менее 232.762.141,75 руб. на цели, указанные в платежных документах ООО «НИСА» по счету № в Банке «ВОЗРОЖДЕНИЕ», по счету № в Смоленском ОСБ № и по счету № в АО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» (строки 2-97, графы 4, 7 и 8 таблицы №, строки 21-118, 150, 157-450, 456 графы 4, 7 и 8 таблицы №, строки 2-15, 45-123, 173-234 таблицы № графы 4, 7 и 8 приложения № к заключению эксперта).

В денежных средствах, перечисленных в ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» по договору подряда на строительство автодороги по адресу: <адрес>, от <адрес> до <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в размере 8.050.000 руб., поступившие средства дольщиков, составляют не менее 8.043.182,01 руб. (строки 36, 41, 48, 100 и 102 графы 7 и 9 таблицы № приложения № к заключению эксперта).

Из средств, поступивших в кассу ООО «НИСА» от дольщиков полностью израсходовано 13.381.000 руб. на цели, отраженные по строкам 2-50, 348-363, 384 в графах 2-4 и 8 таблицы приложения № к заключению эксперта, израсходовано не менее 9.777.600 руб. на цели, отраженные по строкам 53-65, 380, 387 в графах 2-4 и 8 таблицы приложения № к заключению эксперта.

На расчетные счета ООО «АС ГРУПП» по договору № на выполнение проектных работ от ДД.ММ.ГГГГ перечислены от ООО «НИСА» 960.000 руб. (из них 957.135,97 руб. от участников долевого строительства), по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № в Можайском ф-ле Банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ» перечислено 480.000 руб., по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № в Смоленском отделении Сбербанка России перечислено 480.000 руб.(т.17 л.д.41-102);

- заключение эксперта №, что ООО «НИСА» в кассу и на расчетные счета ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислило 273.008.291,60 руб., в том числе на расчетные счета ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» перечислено 220.837.300,01 руб., из них по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ – 208.635.300,01 руб., по строительству a/дороги по адресу: <адрес> от <адрес> до <адрес> – 8.050.000 руб., по договорам займа 4.152.000 руб.; в кассу перечислено 52.170.991,59 руб., из которых 38.370.991,59 руб. отражены в первичных бухгалтерских документах ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» за 2014-2015 гг., как средства, поступившие от ООО «НИСА» по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ, 13.800.000 руб. отражены в регистре бухгалтерского учета ООО «НИСА» за 2016-2017 гг. в размере 13.800.000 руб., как денежные средства, внесенные в кассу ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ. Таблица № приложения № к заключению эксперта отражает расчет денежных средств, израсходованных из сумм, поступивших от ООО «НИСА» на расчетный счет ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» в том числе перечисленных на строительство автодороги по адресу: <адрес>, от <адрес> до <адрес>, отраженных в строках 229, 232, 234, 241 и 242(т.17 л.д.113-186);

- заключение эксперта №, что подписи в графах «ЗАКАЗЧИК:» и «ПОДРЯДЧИК:» договора подряда на строительство автодороги по адресу: <адрес>, от <адрес> до <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в графах «Инвестор» договора № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение проектных работ, в графе «Генеральный директор» приложений №, 2, 3 к договору № на выполнение проектных работ от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «Работу принял Заказчик» акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены вероятно Бабаяном Р.Н.(т.17 л.д.218-225);

- протокол получения у Бабаяна Р.Н. образцов подписи(т.17 л.д.213-214);

- протокол обыска ДД.ММ.ГГГГ по месту нахождения ООО «НИСА», в результате которого изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерского учета указанной организации(т.18 л.д.5-8);

- протокол осмотра документов и системного блока, изъятых в ходе обыска 29.08.2018(т.18 л.д.9-15);

- протокол осмотра ДД.ММ.ГГГГ документов финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерского учета ООО «НИСА», изъятых в ходе обыска, проведенного ДД.ММ.ГГГГ в том числе договоров между ОАО «Россельхозбанк» и ООО «НИСА», договоров, соглашений между ОАО «Возрождение» и ООО «НИСА», справок Можайского филиала Банка «Возрождение» об открытии ООО «НИСА» счета; договора между ОАО «Смоленский Банк» и ООО «НИСА», документов с данными о принятых от граждан денег по договорам долевого участия в строительстве, платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе ООО «НИСА» по 480.000 рублей на счет ООО «АС ГРУПП», платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, о переводе ООО «НИСА» 1.300.000 рублей, 1.800.000 рублей, 2.050.000 рублей, 900.000 рублей, 2.000.000 рублей, на счет ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» с назначением платежа: «строительство а/дороги по адресу: <адрес> от <адрес> до <адрес>(т.18 л.д.20-33, 35-49);

- протокол обыска ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ», когда изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности указанной организации (т.18 л.д.111-112);

- протокол обыска ДД.ММ.ГГГГ в ООО «БРАНДТИТУЛ», когда изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности указанной организации(т.18 л.д.130-131);

- протокол обыска ДД.ММ.ГГГГ в ООО «БУРВОДСТРОЙ», когда изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерского учета указанной организации(т.18 л.д.135-137);

- протокол обыска ДД.ММ.ГГГГ в ООО «АС ГРУПП», когда изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерского учета указанной организации(т.18 л.д.150-151);

- протокол обыска ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», когда изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности указанной организации(т.18 л.д.155-156);

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ документов ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ», ООО «БРАНДТИТУЛ», ООО «БУРВОДСТРОЙ», ООО «АС ГРУПП» и ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», изъятых в результате обысков(т.18 л.д.167-170);

- протокол осмотра ДД.ММ.ГГГГ документов финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерского учета ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ», ООО «БРАНДТИТУЛ», ООО «БУРВОДСТРОЙ», ООО «АС ГРУПП», ООО «ТЕПЛОСЕРВИС», изъятых в результате обысков, в том числе договора генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительным соглашением и протоколом договорной цены к нему между ООО «НИСА» и ООО «Вязьмажилстрой» о выполнении комплекса работ, необходимых для завершения строительства и ввода в эксплуатацию 15-ти этажного трехсекционного жилого дома с первым нежилым этажом и пристройкой, по адресу: <адрес> на земельном участке с кадастровым номером №, договора генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительными соглашениями №, 2, 3 между ООО «НИСА» и ООО «Вязьмажилстрой» о выполнении работ по созданию на земельном участке с кадастровым номером № 15-ти этажного двухсекционного жилого дома с помещениями общественного назначения на 1 этаже в <адрес>; договора подряда от ДД.ММ.ГГГГ на строительство автодороги по адресу: <адрес>, от <адрес> до <адрес> между ООО «НИСА» и ООО «Вязьмажилстрой»; документов бухгалтерского учета ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» в 33 томах, договоров между ООО «НИСА» и ООО «БРАНДТИТУЛ», ООО «НИСА» и ООО «БУРВОДСТРОЙ», договора № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение проектных работ, между Администрацией городского поселения, ООО «АС ГРУПП» и ООО «НИСА» на работы по проектированию строительства автодороги (стадия рабочий проект) на земельном участке, расположенном по адресу: <адрес>, от <адрес> до <адрес>; акта выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ стоимостью 960.000 рублей; документов о перечислении ООО «НИСА» денежных средств ООО «АС ГРУПП», договора между ООО «НИСА» и ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»(т.18 л.д.175-194, 196-200);

- протокол выемки ДД.ММ.ГГГГ у Бабаяна Р.Н. документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «НИСА»(т.18 л.д.235-236, 237);

- протокол осмотра ДД.ММ.ГГГГ документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «НИСА», изъятых в ходе выемки, в том числе договора кредитной линии между ОАО «Смоленский Банк» и ООО «НИСА» по ДД.ММ.ГГГГ с лимитом 100.000.000 рублей, на финансирование строительства 1-ой очереди 112-квартиррного жилого дома в <адрес>(т.18 л.д.239-241, 243);

- сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ», в том числе счете № в Смоленском РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»(т.19 л.д.65-66);

- протокол обыска в Отделе надзора за строительством №1 Управления надзора за строительством Главного управления государственного строительного надзора <адрес>, где изъяли дела №№ и № Главгосстройнадзора Московской области (т.19 л.д.97-98);

- протокол осмотра ДД.ММ.ГГГГ дела № на 15 этажный 2-х секционный жилой дом 1-ой очереди строительства 3-го микрорайона, на земельном участке с кадастровым номером №, в том числе извещения ООО «НИСА» о начале строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства от ДД.ММ.ГГГГ с информацией о сроках начала и окончания работ ДД.ММ.ГГГГ г. и ДД.ММ.ГГГГ г. соответственно; копии разрешения на строительство; копию протокола общего собрания участников ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» которым Бабаян Р.Н. избран ген.директором; копии приказа о назначении генеральным директором ООО «НИСА» Бабаяна Р.Н.; копии Устава ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ», в соответствии с п.8.9 этого Устава деятельность ген. директора осуществляется на платной основе; копии приказа ген. директора ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» Бабаяна Р.Н. о продлении срока его полномочий; уведомления от ДД.ММ.ГГГГ о консервации с ДД.ММ.ГГГГ г. 15-ти этажного 2-х секционный крупнопанельный жилого дома с первым нежилым этажом, крышной котельной, РТП, КНС, ВЗУ по адресу: <адрес>, в связи с приостановкой строительства и отсутствием финансирования на этом объекте от имени Бабаяна Р.Н.; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ о выполненных работах по консервации дома.

Дела № на 15 этажный 3-х секционный жилой дом 1-ой очереди строительства 3-го микрорайона на земельном участке с кадастровым номером №, в том числе извещения ООО «НИСА» о начале строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства от ДД.ММ.ГГГГ с информацией о сроках начала и окончания работ: ДД.ММ.ГГГГ г. и ДД.ММ.ГГГГ г. соответственно; копии разрешения на строительство; уведомления от ДД.ММ.ГГГГ о принятом решении о консервации с ДД.ММ.ГГГГ г. 15-ти этажного 3-х секционного дома по адресу: <адрес>, в связи с приостановкой строительства и отсутствием финансирования от имени Бабаяна Р.Н.; уведомления от ДД.ММ.ГГГГ о выполненных работах по консервации дома(т.19 л.д.101-112, 114);

- копия справки о доходах за 2017 г. в ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» ФИО153, ФИО13., Бабаян Р.Н. (614.504,21 руб.) (т.19 л.д.160, 220, 246);

- выписка по счету ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» в АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» с информацией по операциям за период с ДД.ММ.ГГГГ по 24.01.2019(т.20 л.д.142-143);

- протокол осмотра от ДД.ММ.ГГГГ выписки по счету ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» с информацией о поступивших на счет со счета ООО «НИСА» ДД.ММ.ГГГГ – 1.300.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 1.800.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2.050.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 900.000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ – 2.000.000 рублей, на общую сумму 8.050.000 рублей, за строительство а/дороги по адресу: <адрес> от <адрес> до <адрес>; ДД.ММ.ГГГГ со счета Потерпевший №46 на 4.204 400 рублей; со счета Потерпевший №103ДД.ММ.ГГГГ на 2.000.000 рублей и ДД.ММ.ГГГГ – 446.974 рубля, на общую сумму 2.446.974 рубля; ДД.ММ.ГГГГ со счета Управления Пенсионного фонда Российской Федерации № 34 по г. Москве и Московской области 453.026 рублей с назначением платежа на улучшение жилищных условий за счет средств Потерпевший №103 по договору № от 15.02.16(т.20 л.д.144-146);

- выписка по счету ООО «НИСА» № в ПАО Сбербанк с информацией по операциям за период с ДД.ММ.ГГГГ по 01.01.2016(т.21 л.д.6, 7);

- протокол осмотра ДД.ММ.ГГГГ выписки по счету ООО «НИСА» № в ПАО Сбербанк с информацией о поступивших денежных средствах по договорам участия в долевом строительстве и расходной операции с порядковым номером – 487 по оплате 480.000 рублей ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Архитектурно-Строительная Группа» по дог.№ от ДД.ММ.ГГГГ.(т.21 л.д.8-9);

- протокол осмотра ДД.ММ.ГГГГ образцов подписи Бабаяна Р.Н.(т.21 л.д.11-12, 14);

- протокол осмотра ДД.ММ.ГГГГ выписки по счету ООО «НИСА» № в АО «ГАЗЭНЕРГОБАНК» с информацией о поступивших денежных средствах по договорам участия в долевом строительстве и расходных операциях с порядковыми номерами: 91, 97, 104, 194 и 196 по оплате на счет ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» №: ДД.ММ.ГГГГ – 1.300.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 1.800.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2.050.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 900.000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ – 2.000.000 рублей, на общую сумму 8.050.000 рублей, за строительство а/дороги по адресу: <адрес> от <адрес> до <адрес>(т.21 л.д.21-23);

- справка Администрации Можайского городского округа, что в собственности Можайского городского округа Московской области находятся автомобильные дороги, расположенные по адресу: <адрес>, от <адрес>Б по <адрес> до <адрес>, (протяженностью 255 м.); <адрес> (протяженностью 396 м.)(т.21 л.д.241-244);

- копия постановления Главы Можайского муниципального района об утверждении проекта планировки территории <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ№-П, которым в составе проекта планировки территории <адрес> утвержден графический материал по планировке территории(т.21 л.д.250, 254);

- протокол осмотра ДД.ММ.ГГГГ чертежа планировки территории (основной чертеж) к ответу Администрации Можайского городского округа Московской области от ДД.ММ.ГГГГ№, который содержит изображение проекта застройки территории 3-го микрорайона <адрес>, с условными обозначениями и разметкой, в соответствии с которыми эта территория по своим границам имеет автомобильные дороги с асфальтированным покрытием. На территории застройки в том числе обозначены объекты строительства: 1) два 15-ти этажных жилых дома, которые расположены на земельных участках, прилегающих к автомобильной дороге/проезду с асфальтированным покрытием, на месте которой, согласно протокола осмотра места происшествия, проведенного ДД.ММ.ГГГГ находится автомобильная дорога по <адрес>; 2) автомобильная дорога, обозначенная на чертеже по правой границе территории застройки, на месте которой согласно протокола осмотра места происшествия, проведенного ДД.ММ.ГГГГ расположена дорога от <адрес>Б по <адрес> до <адрес>(т.21 л.д.255-257);

- протокол осмотра ДД.ММ.ГГГГ участка местности по адресу: <адрес>, где восточная граница этого микрорайона проходит по автодороге, расположенной от <адрес>Б по <адрес> до <адрес>, представляющей собой дорогу с асфальтированным покрытием, 255 м. На территории микрорайона расположена автодорога по <адрес> м., которая используется по прямому назначению и знаков дорожного движения, ограничивающих её использование, не имеет, а также два объекта незавершенного строительства: двухсекционный и трехсекционный 15-ти этажные жилые дома с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже на двух земельных участках с кадастровыми номерами № и № соответственно. Двухсекционный дом расположен в двух метрах от края проезжей части указанной дороги по <адрес> к объектам незавершенного строительства осуществляется со стороны <адрес> и <адрес>, расположенная по адресу: <адрес>, от <адрес>Б по <адрес> до <адрес>, в качестве альтернативного проезда к этим объектам строительства рассматриваться не может, поскольку находится от них на значительном расстоянии, на противоположной границе осматриваемого участка местности и наряду с автодорогами по <адрес> и указанной выше по <адрес> соединяет северную и южную границы 3-го микрорайона <адрес>(т.21 л.д.259-265, 267);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с ФИО93 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать ФИО93 квартиру(т.33 л.д.236-242);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с ФИО52 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать ФИО52 квартиру(т.34 л.д.28-34);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №71 в по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №71 квартиру(т.35 л.д.199-205);

- копия договора участия в долевом строительстве №, заключенного ДД.ММ.ГГГГ ООО «НИСА» с Потерпевший №81 по условиям которого ООО «НИСА» обязано передать Потерпевший №81 квартиру(т.37 л.д.53-59);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о введении в отношении ООО «НИСА» процедуры банкротства – наблюдение сроком на 6 месяцев до ДД.ММ.ГГГГ, с данными о имеющейся у ООО «НИСА» задолженностью перед Ассоциацией Саморегулируемой организации «Объединение смоленских строителей» в 10.428.732,05 рубля(т.41 л.д.1-4);

- копия определения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о продлении процедуры банкротства в отношении ООО «НИСА» до 27.11.2019(т.41 л.д.5-7);

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «НИСА» с уставным капиталом 10.000 рублей. от имени которого вправе без доверенности действовать его генеральный директор Бабаян Р.Н., к видам экономической деятельности ООО «НИСА» в том числе относятся: строительство жилых и нежилых зданий; производство земляных работ; работы бетонные и железобетонные; работы каменные и кирпичные; покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества; покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений; аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом; аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом(т.41 л.д.8-14);

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» от имени которого вправе без доверенности действовать ген. директор Бабаян Р.Н.(т.41 л.д.15-26).

Эксперт ФИО180 в судебном заседании подтвердила выводы экспертиз, указав, что они выполнены, на основе представленных и исследованных материалов.

Все исследованные доказательства, указанные выше, собраны в соответствии с требованиями УПК РФ, и принимаются как доказательства по делу, грубых нарушений Закона при их получении и предоставлении в дело, которые могли бы послужить основанием к признанию их недопустимыми, в соответствии со ст.75 УПК РФ, судом не установлено.

Заключения экспертов составлены компетентными лицами, полно, грамотно, научно-обоснованны, содержат указания на примененные методы, описание хода и результатов исследования, основаны на материалах дела, соответствуют требованиям ст.ст.195-199, 204 УПК РФ. Выводы экспертов не противоречат вышеуказанными доказательствам стороны обвинения, а согласуются с ними, дополняют друг друга, а не противоречат между собой. Суд не находит оснований для признания недопустимыми доказательствами проведенных при расследовании дела вышеуказанных экспертиз.

Приобщенные в ходе предварительного расследования и в судебном заседании стороной защиты: - чертеж застройки микрорайона, справка о расходах ООО «НИСА», письма с просьбой выдать ордер на проведение работ под строительство автодороги, технические условия, согласование, справка об отсутствии у подсудимого зарплаты в ООО «НИСА», справка о выполненных работах, письмо о согласовании открытия движения по автодороге, заключение о степени готовности объекта и возможности заключения договоров долевого участия, таблица движения денег в ООО «НИСА», не ставят под сомнение виновность подсудимого, подтвержденную вышеуказанными доказательствами стороны обвинения, так в частности данные о движении и расходовании денежных средств, удостоверенные заинтерисованным в исходе дела подсудимым, опровергаются экспертными заключениями.

Доводы стороны защиты, что не строительство автодороги, а отзыв ДД.ММ.ГГГГ у банка лицензии, экономический кризис, подорожание строительных материалов, отсутствие спроса на квартиры в строящемся доме, затраты на выкуп земли вблизи строящихся домов, выплаты компесации пострадавшим дольщикам «Социальной иннициативы», стали причиной по которой вышеуказанные дома не были достроены, несостоятельны, опровергается приведенными выше доказательствами в том числе показаниями потерпевших, свидетелей, специалиста, оснований не верить которым нет и которые суд признает достоверными.

При этом вышеуказанные доводы стороны защиты подтверждают наличие у ООО «НИСА» на момент совершения Бабаяном Р.Н. инкриминируемого деяния, очевидных для подсудимого проблем в том числе материального характера, которые явно не позволяли нецелевое использование денежных средств, полученных по договорам долевого участия в строительстве.

Из исследованных договоров долевого участия следует, что только единицы их заключены с ООО «НИСА» до признания ОАО «СМОЛЕНСКИЙ БАНК» банкротом, а остальные при явном отсутствии указанного источника финансирования.

Материалы дела подтверждают, что ООО «НИСА» заключало с участниками долевого строительства договора с 2013 г. и продолжало их заключать после консервации объектов строительства в 2017 г., при этом денежные средства систематически поступали в кассу и на расчетные счета организации.

Версия стороны защиты, что строительство автодороги по адресу: <адрес> от <адрес> до <адрес>, как и выполненные в отношении этого строительства проектные работы, осуществлялись исключительно за счет средств кредитной линии и средств ООО «НИСА», опровергают результаты экспертиз и показания самого подсудимого в судебном заседании.

В соответствии со ст.2.2 Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» лица, привлекающие денежные средства граждан для строительства в нарушение требований, установленных настоящей статьей, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Утверждения защиты о необходимости строить автодорогу опровергают результаты осмотра места происшествия, положения инвестиционного контракта, где обязательства ООО «НИСА» касаются лишь строительства жилых домов на выделенных с этой целью земельных участках, а также приведенными выше справкой Администрации Можайского городского округа и показаниями её представителя.

Несостоятельна позиция защиты, что получение прибыли ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» за счет уменьшения прибыли ООО «НИСА», учредителем которых был подсудимый, экономически не выгодно, поскольку прибыль ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» получена за счет оборотных денежных средств, которые ООО «НИСА» могло потратить лишь на цели, предусмотренные ст.18 Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ».

Доводы Бабаяна Р.Н., что его деятельность в ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» не поощряется, а его личный авторитет зависит от своевременной выплаты зарплаты, не соответствуют действительности, исследованные доказательства подтверждают, что на протяжении ДД.ММ.ГГГГ г. Бабаян Р.Н. своевременно и систематически получал доходы в указанном обществе, в то время как работникам организаций Бабаяна Р.Н. задерживали зарплату, и у Обществ, возглавляемых Бабаяном Р.Н. имелись долговые обязательства по заключенным договорам.

Цель подсудимого - извлечение выгод и примуществ для себя, по средставам увеличения доходов ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» и своего личного дохода, как учредителя и ген. директора (работника) предприятия, поддержание авторитета, как руководителя, сохраняющего производственную деятельность, вопреки позиции защиты объективно подтверждают в частности заключение между ООО «НИСА» и ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» приведенного выше договора подряда и перечисления в ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» по нему денежных средств, полученных по договорам долевого участия в строительстве, а также инициирование строительсва автодороги за счет ООО «НИСА» самим подсудимым.

В статье 40 Конституции РФ определено, что каждый имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен жилища. Органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище.

Доводы об отсутствии тяжких последствий и прямой причинной связи между действиями Бабаяна Р.Н. и консервацией строительства двух жилых домов, введения в отношении ООО «НИСА» процедуры банкротства, - не исполнения перед участниками долевого строительства обязательств, принятых на себя ООО «НИСА», не исполнения ООО «НИСА» обязательств, предусмотренных инвестиционным контрактом; - единоличных и коллективных обращений участников долевого строительства с жалобами и заявлениями о нарушениях, допущенных ООО «НИСА» являются несостоятельными, поскольку исследованные доказательства бесспорно подтверждают, что именно действия генерального директора ООО «НИСА», приведенные в обвинении, по заключению договоров направленных на строительство указанной в обвинении автодороги, их оплате из средств полученных по договорам долевого участия были совершены вопреки законным интересам ООО «НИСА», лишили ООО «НИСА» денежных средств в значительном размере и необходимых для выполнения взятых на себя ООО «НИСА» обязательств по договорам долевого участия и инвестиционному контракту, создали угрозу финансовой стабильности ООО "НИСА", способствовали ухудшению платежеспособности, росту кредиторской задолженности ООО «НИСА», и как следствие - несвоевременному окончанию и остановке строительства многоэтажных жилых домов, затрагивая существенные права и законные интересы граждан, приобретавших объекты долевого строительства (квартиры) у ООО «НИСА», нанося вред имиджу муниципальных и региональных органов власти в глазах населения, то есть охраняемым законом интересам общества и государства, и что в результате умышленных действий Бабаяна Р.Н. привело к тяжким последствиям, доведению ООО «НИСА» до состояния неплатежеспособности по имеющимся кредитным обязательствам, а также лишению участников долевого строительства дома на протяжении нескольких лет права владеть, пользоваться и распоряжаться объектами долевого строительства - квартирами, офисами.

Анализируя совокупность приведенных доказательств, исследовав и оценив каждое доказательство, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все доказательства в совокупности, с точки зрения достаточности, суд считает доказанной вину подсудимого в использовании им будучи лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации ООО «НИСА», своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, повлекшем причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан - участников долевого строительства на жилье и торгово-офисные помещения, правам и законным интересам организаций - Администрации Можайского городского округа на причитающуюся ей, в соответствии инвестиционным контрактом, по итогам его реализации, имущественную долю на 100% инженерных коммуникаций электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации, телефонизации, радио, телевидения и объекты благоустройства, за исключением относящихся к общему имуществу собственников помещения в многоквартирном доме, охраняемым законом интересам общества и государства, - правам и законным интересам ООО «НИСА» на привлечение денег для долевого строительства указанных многоквартирных домов и для возмещения затрат на такое строительство, - охраняемым законом интересам общества в лице действующего в интересах населения исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления Можайского городского округа – Администрации Можайского городского округа, имущественным правам которого причинен вред, а также выраженного в причинении вреда значительному количеству потерпевших, - охраняемым законом интересам государства в рамках программы которого, направленной на развитие системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 27.07.2000 №65/18, был заключен инвестиционный Контракт, что повлекло тяжкие последствия, в виде: - консервации строительства двух жилых домов с помещениями общественного назначения на 1-ом этаже; - введения в отношении ООО «НИСА» процедуры банкротства; - не исполнения перед участниками долевого строительства обязательств, принятых на себя ООО «НИСА», не исполнения ООО «НИСА» обязательств, предусмотренных инвестиционным контрактом; - единоличных и коллективных обращений участников долевого строительства с жалобами и заявлениями о нарушениях, допущенных ООО «НИСА» при осуществлении своей коммерческой деятельности, в различные инстанции, что негативно отразилось на деловой репутации ООО «НИСА», - коллективного обращения участников долевого строительства в Московскую областную Думу с заявлением о формальном отношении Администрации Можайского муниципального района к нарушению их прав на жилье, что причинило вред деловой репутации её правопреемницы – Администрации Можайского городского округа.

Деяние, совершенное Бабаян Р.Н. в котором он виновен, суд квалифицирует по ч.2 ст.201 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому, суд учитывает конкретные обстоятельства, характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым, данные о его личности, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, условия жизни его семьи.

Смягчают наказание подсудимого, возраст подсудимого, наличие у подсудимого проблем со здоровьем, инвалидности 2 группы, ордена Дружбы.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, нет.

Подсудимый по месту жительства характеризуется положительно, на учете у нарколога, психиатра не состоит, не судим(т.41 л.д.143-145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 160-173, т.42 л.д.8-13).

Учитывая конкретные обстоятельства, характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым, данные о его личности, совершении подсудимым умышленного тяжкого преступления, суд считает необходимым назначить подсудимому наказание только в виде лишения свободы с применением дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности, поскольку менее строгий вид наказания не обеспечит достижение целей наказаний.

Обстоятельства, смягчающие наказание подсудимого, состояние его здоровья, суд учитывает, определяя размер наказания.

Оснований для применения при назначении наказания положений ст.64 УК РФ, для изменения категории преступления на менее тяжкую с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, для замены лишения свободы принудительными работами в порядке ст.53.1 УК РФ, для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания, суд не усматривает.

Учитывая, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, наличие у подсудимого постоянного места жительства, семьи, суд полагает возможным исправление подсудимого без изоляции от общества, но в условиях контроля за его поведением, предусмотренных законом обязанностей и ограничений.

Поэтому суд находит возможным, в соответствии со ст.73 УК РФ считать назначаемое подсудимому наказание в виде лишения свободы условным, с возложением обязанностей, предусмотренных ч.5 ст.73 УК РФ.

Судьбу вещественных доказательств суд решает согласно ст.81 УПК РФ и в силу ч.2 ст.97 УПК РФ оставляет подсудимому меру пресечения до вступления приговора в законную силу без изменения.

Арест на имущество Бабаяна Р.Н. и ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ» следует отменить, т.к. в применении этой меры необходимость отпала.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.297-299, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Признать Бабаяна Р.Н. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 05 (пять) лет с лишением права занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях, сроком на 02 (два) года.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Бабаяну Р.Н. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 05 (пять) лет, в течение которого осужденный должен своим поведением доказать свое исправление.

Обязать Бабаяна Р.Н.: - не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных; - один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в установленные этим органом дни.

В соответствии с ч.2 ст.71 УК РФ, назначенное Бабаяну Р.Н. наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях, исполнять самостоятельно.

Подписку о невыезде и надлежащем поведении Бабаяну Р.Н. оставить до вступления приговора в законную силу.

Системные блоки, изъятые в ходе обысков, оставить у законного владельца.

Документы финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерского учета ООО «НИСА» в 34 томах, хранящиеся в ОМВД России по Можайскому г.о., возвратить законному владельцу по принадлежности.

Договора генерального подряда от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с дополнительными соглашениями и протоколом договорной цены, договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ»; договор № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями, акт выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ, отчет об операциях по счету № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в ООО «АС ГРУПП», договор кредитной линии № от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога № от ДД.ММ.ГГГГ, договор поручительства № от ДД.ММ.ГГГГ, договор залога транспортного средства № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, изъятые в ходе выемки у Бабаяна Р.Н., диск фонограммой разговоров Бабаяна Р.Н. и ФИО13., образцы подписи Бабаяна Р.Н. - хранить при уголовном деле.

Дела №№ и № Главгосстройнадзора МО, хранящиеся в ОМВД России по Можайскому г.о., возвратить по принадлежности.

Отменить арест на имущество Бабаяна Р.Н., а именно на жилое помещение, по адресу: <адрес>, наложенный на основании постановления суда от ДД.ММ.ГГГГ и на имущество ООО «ВЯЗЬМАЖИЛСТРОЙ», наложенный на основании постановления суда от ДД.ММ.ГГГГ, а именно на квартиру по адресу: <адрес>, на квартиру по адресу: <адрес>, на квартиру по адресу: <адрес>, на квартиру по адресу: <адрес>, на квартиру по адресу: <адрес>.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в этот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья: