Гражданский кодекс часть 1

- 13 апреля 2017 года Гуковским городским судом Ростовской области по ст.145.1 ч.2, 201 ч.2, 69 ч.3 УК РФ к 5 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих и иных организациях, сроком на 2 года, со штрафом в размере 350 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; в соответствии со ст.71 ч.2 УК РФ наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению;

- 5 октября 2017года мировым судьей судебного участка №1 Гуковского судебного района Ростовской области по ст.145.1 ч.2,69 ч.5 УК РФ к 5 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих и иных организациях, сроком на 2 года, со штрафом в размере 500 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; в соответствии со ст.71 ч.2 УК РФ наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению;

Рыбакова В.Б., <данные изъяты>, ранее судимого

- 22 июня 2016 года Ленинским районным судом г.Ростова-на-Дону по ст. 199.1 ч.1, 199.1 ч.2, 199.2, 69 ч.3 УК РФ (с учетом изменения приговора апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда от 8 сентября 2016года) к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере 100000руб. в доход государства, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению,

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ст. 196, ст. 196 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Пожидаев В.Г., являясь на основании протокола № общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> от 04.10.2012, приказа о приеме на работу № от 09.10.2012 генеральным директором ООО «<данные изъяты>» и единоличным исполнительным органом, наделенным правом без доверенности действовать от имени данной организации, имея умысел на преднамеренное банкротство Открытого Акционерного Общества «<данные изъяты><данные изъяты> по предварительному сговору с Рыбаковым В.Б., который на основании приказа № от 05.02.2013 в период с 05.02.2013 по 12.05.2015 являлся генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» <данные изъяты> - единоличного исполнительного органа ОАО «<данные изъяты>», наделенного правом без доверенности действовать от имени данной организации, действуя совместно и умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с 24.12.2012 по 31.12.2015 совершили действия (бездействие), заведомо влекущие неспособность юридического лица - ОАО «<данные изъяты>» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, причинив последним крупный ущерб, при следующих обстоятельствах.

12.05.2005 Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы России № по Ростовской области в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ОАО «<данные изъяты> за основным государственным регистрационном номером <данные изъяты>. Основным видом деятельности Общества является добыча и обогащение угля и антрацита.

Согласно п. 3.1 Устава ОАО «<данные изъяты> утвержденного решением единственного акционера ОАО «<данные изъяты>» от 01.11.2011 №, Общество создано в целях извлечения прибыли.

02.11.2007 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №46 по г. Москве в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> (до 19.11.2009 Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>») за основным государственным регистрационном номером <данные изъяты> Основным видом деятельности Общества является оптовая торговля твердым топливом. Единственным учредителем Общества являлся Пожидаев В.Г.; 16.07.2012 состав учредителей был изменен, учредителями Общества стали Пожидаев В.Г. в размере 10% уставного капитала, и <данные изъяты> «<данные изъяты>» в размере 90 % уставного капитала. На основании протокола №10 общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от 04.10.2012 и приказа о приеме на работу № от 09.10.2012 генеральным директором Общества с 09.10.2012 назначен Пожидаев В.Г.

Согласно п. п. 14.1, 16.1, 16.2, 16.4 Устава ООО «<данные изъяты>», утвержденного решением единственного участника № от 26.07.2010, генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом, выполняет в нем организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, действуя от имени Общества без доверенности, представляя его интересы и совершая сделки, издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, при этом должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно.

25.02.2011 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по Ростовской области в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица- Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» за основным государственным регистрационном номером <данные изъяты>. Основным видом деятельности Общества является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Учредителями Общества являлись Пожидаев В.Г. в размере 10% уставного капитала и Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» в размере 90 % уставного капитала.

24.12.2012 ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Общества Пожидаева В.Г. приобрело:

- Открытое Акционерное Общество «<данные изъяты>» <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>; основным видом деятельности Общества является добыча и обогащение угля и антрацита. На момент приобретения ОАО «<данные изъяты>» имело обособленные подразделения: <данные изъяты>», <данные изъяты>» и <данные изъяты>», расположенные <адрес>;

- Открытое Акционерное Общество «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> юридический адрес: <адрес>; основным видом деятельности Общества является добыча и обогащение угля и антрацита;

- Закрытое Акционерное Общество «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>; основным видом деятельности Общества является производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства;

- Закрытое Акционерное Общество «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>; основным видом деятельности Общества является производство электроэнергии, дополнительным видом деятельности распределение электроэнергии… и др.;

- Закрытое Акционерное Общество «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>; основным видом деятельности Общества является деятельность в области связи на базе проводных технологий, дополнительным видом деятельности деятельность по обработке данных… и др.;

и стало единственным акционером указанных Обществ.

В последующем 28.03.2013 Пожидаевым В.Г. учреждены и зарегистрированы:

- Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, основным видом деятельности Общества является деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания, дополнительным видом деятельности является деятельность по чистке и уборке…, стирка и химическая стирка… и др.;

- Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, основным видом деятельности Общества является строительство электростанций, дополнительным видом деятельности подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых… и др.;

- Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>, основным видом деятельности Общества является строительство электростанций, дополнительным видом деятельности строительство прочих инженерных сооружений… и др.

Таким образом ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» являлись аффилированными лицами, зависимыми друг от друга по составу акционеров и учредителей Обществ.

После приобретения ООО «<данные изъяты>» указанных выше организаций, в целях извлечения максимально возможной прибыли от деятельности этих организаций, в том числе от ОАО «<данные изъяты>», уклонения от исполнения денежных обязательств перед кредиторами, у генерального директора ООО «<данные изъяты>» Пожидаева В.Г. возник умысел на преднамеренное банкротство ОАО «<данные изъяты>», то есть совершение действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, с причинением последним крупного ущерба.

Для реализации преступного умысла, с целью установления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>» в том числе по добыче угля, ведению подготовительных работ, использованию имущества Общества, принятию решений о заключении гражданско-правовых договоров, проведением расчетов с дебиторами и кредиторами, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Пожидаев В.Г., используя свои полномочия фактического собственника ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», воспользовавшись зависимым положением руководителей указанных организаций как наемных работников, обязал их заключить с ООО «<данные изъяты>» договоры об оказании услуг юридического характера и финансово-консультативных услуг на возмездной основе с оплатой в соответствии с ежемесячным приложением к договору.

Так, между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор № от 25.12.2012 об оказании услуг юридического характера и финансово-консультативных услуг; между ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор № от 25.12.2012 об оказании услуг юридического характера и финансово-консультативных услуг; между ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор № от 25.12.2012 об оказании услуг юридического характера и финансово-консультативных услуг; между ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор № от 25.12.2012 об оказании услуг юридического характера и финансово-консультативных услуг; между ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор № от 25.12.2012 об оказании услуг юридического характера и финансово-консультативных услуг; при этом с момента заключения договоров управление финансово-хозяйственной деятельностью и юридической службой этих предприятий фактически полностью было передано в ООО «<данные изъяты>».

Кроме того, продолжая реализовывать свой преступный умысел, с целью установления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «<данные изъяты>», в том числе по добыче угля, ведению подготовительных работ, использованию имущества Общества, принятием решений о заключении гражданско-правовых договоров, проведением расчетов с дебиторами и кредиторами генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Пожидаев В.Г., используя полномочия, установленные Уставом ОАО «<данные изъяты>», как единственный акционер Общества принял решение № от 15.04.2013 и заключил договор № от 16.04.2013 о передаче полномочий исполнительного органа ОАО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Рыбакова В.Б., назначенного на эту должность приказом № от 16.04.2013, на возмездной основе с оплатой Управляющей организации вознаграждения в сумме 150 000 рублей в месяц.

В соответствии с п. 2.1 договора № от 16.04.2013 передачи полномочий исполнительного органа, управляющая организация осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Управляемого Общества, как они определены Уставом, иными внутренними документами Управляемого Общества, с соблюдением установленных Уставом Управляемого Общества и законодательством Российской Федерации ограничений, в том числе: осуществление руководства и управления всей текущей деятельностью Управляемого Общества и решение всех вопросов, отнесенных учредительными документами Управляемого Общества и действующим законодательством к компетенции единоличного исполнительного органа; Организация выполнения решений Общего собрания акционеров (Единственного акционера) Управляемого Общества; Утверждение штатного расписания Управляемого Общества, прием и увольнение работников Управляемого Общества, в том числе руководителей филиалов Управляемого Общества и представительств Управляемого Общества, установление размера должностных окладов и выплачиваемых работникам Управляемого Общества вознаграждений и компенсаций, применение к работникам Управляемого Общества мер поощрения и взыскания; Осуществление представительства от имени Управляемого Общества в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключение сделок и совершение иных юридических действий от имени Управляемого Общества; Осуществление от имени Управляемого Общества полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом Управляемого общества;организация ведения бухгалтерского учета; крупные сделки и сделки с заинтересованностью, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также иные сделки от имени Управляемого Общества, в отношении которых Устав содержит соответствующие требования, могут заключаться Управляющей Организацией только с соблюдением установленных соответственно законодательством Российской Федерации и/или Уставом Управляемого Общества правил одобрения и/или согласования таких сделок (п.2.1.1). В лице своего единоличного исполнительного органа без доверенности действует от имени Управляемого Общества, в том числе представляет ее интересы во взаимоотношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, а также органами государственной власти и местного самоуправления (п. 2.1.2). Организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров (Единственного акционера) Управляемого Общества (п. 2.1.3). Управляющая Организация осуществляетруководство текущей деятельностью Управляемого Общества через свои органы управления, должностных лиц и иных лиц (п.2.1.6). В соответствии с п.2.2 договора при исполнении настоящего Договора Управляющая Организация вправе: давать обязательные указания работникам Управляемого Общества, а также привлекать их к ответственности в соответствии с требованиями законодательства РФ за невыполнение (ненадлежащее выполнение) таких указаний. В соответствии с п. 2.3 договора Управляющая организация обязана: осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа Управляемого Общества, добросовестно, разумно и наилучшим образом в интересах Управляемого Общества для достижения уставных целей Управляемого Общества; заботиться о делах Управляемого Общества в той же степени, в которой оно заботилось бы о ведении своих собственных дел с учетом презумпции знаний и опыта добросовестного коммерсанта; действовать для обеспечения достижения плановых показателей экономической эффективности деятельности Управляемого Общества; всеми возможными и доступными ей средствами, предоставленными законодательством, защищать, сохранять и умножать собственность Управляемого Общества, а также осуществлять эффективное распоряжение ею; выполнять иные требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

С этой же целью генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Пожидаев В.Г., используя полномочия, установленные уставом ООО «<данные изъяты>», как единственный участник Общества принял решение № от 15.04.2013 и заключил договор № от 19.04.2013 о передаче полномочий исполнительного органа ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Рыбакова В.Б.

Таким образом, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Пожидаев В.Г. установил фактически полный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», в том числе по добыче угля, ведению подготовительных работ, использованию имущества Обществ, принятию решений о заключении гражданско-правовых договоров, проведению расчетов с дебиторами и кредиторами.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица - ОАО «<данные изъяты>» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, с причинением последним крупного ущерба, с целью невозможности взыскания кредиторской задолженности за счет имущества ОАО «<данные изъяты>», 20.12.2012 между <данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Пожидаева В.Г. был заключен кредитный договор № на открытие кредитной линии, действующий с учетом дополнительных соглашений № от 21.12.2012, № от 28.03.2013, № от 28.06.2013, № от 26.07.2013, № 5 от 29.10.2013, № от 30.06.2014, № от 17.10.2014, № от 05.12.2014, № от 01.04.2015.

По условиям кредитного договора ПАО «<данные изъяты>» приняло на себя обязательство открыть ООО «<данные изъяты>» кредитную линию в размере лимита кредитования 27 000 000 долларов США для оплаты по договорам купли-продажи акций и векселей ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», предоставления займов третьим лицам, а также пополнения оборотных средств, с условием взимания процентов за пользование кредитом в размере 10% годовых, а заемщик обязался возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за их использование в порядке и на условиях, предусмотренных кредитным договором (п. 1.1., п. 1.2., п. 1.З., п. 4.4., п. 5.1.3. кредитного договора).

В обеспечение указанного кредитного договора между ПАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» был заключен договор поручительства № от 21.12.2012, а также договор залога движимогоимущества № от 21.12.2012, договор залога транспортных средств № от 21.12.2012, договор залога транспортных средств № от 21.12.2012, договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от 21.12.2012.

В обеспечение исполнения обязательств заемщика перед кредитором по кредитному договору 21.12.2012 между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» был заключен договор поручительства № от 21.12.2012. Также в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору между первоначальным кредитором и должником 21.12.2012 были заключены следующие договоры залога:

1) Договор залога движимого имущества №, в соответствии с которым Должник передал в залог банку принадлежащее ему оборудование общей залоговой стоимостью 118 239 524 рублей в соответствии с приложением № 1 к договору залога 3/1,

2) Договор залога транспортных средств №, в соответствии с которым должник передал в залог банку принадлежащие ему транспортные средства общей залоговой стоимостью 1 343 100 рублей в соответствии с приложением № к договору залога №,

3) Договор залога транспортных средств №, в соответствии с которым должник передал в залог банку принадлежащий ему трактор <данные изъяты> залоговой стоимостью 30 000 рублей,

4) Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № от 28.12.2012, в соответствии с которым должник передал в залог банку принадлежащее ему недвижимое имущество общей залоговой стоимостью в размере 323 825 301 рублей в соответствии с приложением 1 и приложением № к договору об ипотеке.

В период с 21.12.2012 по 31.12.2015 ООО «<данные изъяты>» не исполнило принятые на себя обязательства по возврату кредитных средств, банк обратился с требованием о включении в реестр требований кредиторов. Определением Арбитражного суда Ростовской области по делу № от 29.01.2016 требования акционерного общества «<данные изъяты> (правообладателя <данные изъяты>») в размере 872 446 892 рублей 04 копеек, в том числе 853 378 500 рублей основной долг, 18 704 186 рублей 51 копеек проценты за пользование кредитом, 364 205 рублей 53 копеек пени за просрочку уплаты процентов, из которых 443 437 925 рублей как обеспеченные залогом имущества должника, включены в третью очередь реестра требований кредиторов ОАО «<данные изъяты>».

В результате указанных действий генерального директора ООО «<данные изъяты>» Пожидаева В.Г. значительная часть основных средств ОАО «<данные изъяты>», с конца 2012 года была обременена залогом для обеспечения исполнения обязательств по возврату кредитных средств третьим лицом - ООО «<данные изъяты>», в связи с чем ОАО «<данные изъяты>» было лишено возможности реализовать свое имущество с целью погашения возникшей задолженности перед кредиторами.

В дальнейшем, в целях реализации преступного умысла, направленного на извлечение максимально возможной прибыли от деятельности аффилированных организаций, в том числе от ОАО «<данные изъяты>», Пожидаев В.Г., вступил в предварительный сговор с генеральным директором ООО «<данные изъяты>» - исполнительного органа ОАО «<данные изъяты>» Рыбаковым В.Б. о совместном совершении действий и бездействия, заведомо влекущих неспособность юридического лица - ОАО «<данные изъяты>» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Действуя с единым умыслом на совершение преступления, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Пожидаев В.Г. и генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Рыбаков В.Б. в неустановленные следствием время и месте распределили между собой роли в совершении преступления, согласно которым Рыбаков В.Б., преимущественно находясь в г. Гуково Ростовской области, руководя деятельностью ОАО «<данные изъяты>», должен был определять основные направления финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», в том числе по добыче угля, ведению подготовительных работ, использованию имущества Общества, принимать решения о заключении различных гражданско-правовых договоров, в том числе по реализации угля, аренды, займов, организовать контроль за проведением расчетов с дебиторами и кредиторами, не допускать ведения работы по взысканию дебиторской задолженности с ООО «<данные изъяты>» и иных аффилированных лиц.

В свою очередь генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Пожидаев В.Г., преимущественно находясь в г. <адрес> согласно отведенной роли должен был давать указания работникам ООО «<данные изъяты>» о порядке ведения финансово-хозяйственной деятельности ОАО «<данные изъяты>», сосредоточив в ООО «<данные изъяты>» денежные средства, полученные от хозяйственной деятельности ОАО «<данные изъяты>», а именно поставки в адрес ООО «<данные изъяты>» добытой угольной продукции, расчеты за поставленную угольную продукцию не осуществлять, а перечислять позднее на счета ОАО «<данные изъяты>» по заявкам, а также на счета третьих лиц в качестве оплаты за ОАО «<данные изъяты>», в том числе под видом заемных средств, со счета ООО «<данные изъяты>». Кроме того, Пожидаев В.Г. должен был давать указания работникам ООО «<данные изъяты>» о порядке ведения финансово-хозяйственной деятельности ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», и указания руководителям этих организаций о заключении сделок с теми контрагентами, которых им укажут, и о запрете заключения сделок с не аффилированными юридическими лицами, тем самым не давая возможности этим организациям самостоятельно находить контрагента на конкурентных (рыночных) условиях, осуществлению деятельности в условиях сложившего рынка, оказывал на них влияние по исполнению ими своих уставных функций - получению прибыли.

Таким образом Пожидаев В.Г. совместно с Рыбаковым В.Б. умышленно создали условия, для искусственного наращивания дебиторской и кредиторской задолженности ОАО «<данные изъяты>», что заведомо влекло неспособность предприятия удовлетворять требования кредиторов.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица - ОАО «<данные изъяты>» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, с причинением последним крупного ущерба, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Пожидаев В.Г., являясь фактически собственником ОАО «<данные изъяты>», имея полный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», в период с 24.12.2012 по 31.12.2015, используя свои полномочия вопреки законным интересам ОАО «<данные изъяты>», путем составления и заключения различных сделок применил схему, направленную на установление контроля за денежными средствами, принадлежащими ОАО «<данные изъяты>», значительный рост дебиторской задолженности.

С этой целью генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Пожидаевым В.Г. были заключены с ОАО «<данные изъяты>» следующие сделки:

- договор № от 24.12.2012 поставки угольной продукции различных марок и объемов для нужд ООО «<данные изъяты>»;

- договор № от 24.12.2012 поставки угольной продукции марок АР и АШ различных объемов для нужд ООО «<данные изъяты>».

В последующем генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Пожидаев В.Г. и генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Рыбаков В.Б. - исполнительный орган ОАО «<данные изъяты> заключили следующие сделки:

- договор № от 26.06.2013 поставки угольной продукции марки АШ различных объемов для нужд ООО «<данные изъяты>»;

- договор №№ от 29.07.2014 поставки угольной продукции различных марок и объемов для нужд ООО «<данные изъяты>»;

- договор № от 13.08.2014 поставки угольной продукции марки АР различных объемов для нужд ООО «<данные изъяты>».

В дальнейшем, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» - исполнительного органа ОАО «<данные изъяты>» Рыбаков В.Б., осуществляя отведенную преступную роль, направленную на преднамеренное банкротство ОАО «<данные изъяты>», с целью наращивания дебиторской задолженности за поставленный уголь в ООО «<данные изъяты>», в период времени с 16.04.2013 по 12.05.2015, действуя вопреки интересам ОАО «<данные изъяты>», осуществлял отправку угольной продукции, добытой ОАО «<данные изъяты>», согласно ранее заключенным договорам № от 24.12.2012, № от 24.12.2012, № от 26.06.2013, № от 29.07.2014, № от 13.08.2014 в адрес ООО «<данные изъяты>», преимущественно по ценам ниже рыночных, при этом несмотря на растущую дебиторскую задолженность ООО «<данные изъяты>» в связи с неоплатой за поставленную ранее угольную продукцию, претензионную работу не вел, для принудительного взыскания задолженности с заявлениями в суд не обращался, не предпринял меры по прекращению взаимоотношений с ООО «<данные изъяты>», в том числе по расторжению договоров поставки, самостоятельному осуществлению производственной деятельности по реализации угольной продукции иным оптовым и розничным покупателям со стабильным финансовым состоянием, а продолжал выполнять условия ранее заключенных договоров, отправлять добытый уголь в адрес ООО «<данные изъяты>».

Генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Пожидаев В.Г., в целях реализации преступного умысла, направленного на извлечение максимально возможной прибыли от деятельности аффилированных организаций, в том числе от ОАО «<данные изъяты>», и преднамеренное банкротство Общества, с целью наращивания дебиторской задолженности за поставленный уголь в ООО «<данные изъяты>», в период времени с 16.04.2013 по 31.12.2015, устанавливал цены закупки угольной продукции в ОАО «<данные изъяты>» преимущественно с существенным занижением от уровня средних цен, действующих на рынке, и цены последующей ее реализации ООО «<данные изъяты>» покупателям, не осуществлял расчеты по имеющимся обязательствам перед ОАО «<данные изъяты>» за поставленную угольную продукцию в адрес ООО «<данные изъяты>», сосредоточив в ООО «<данные изъяты>» денежные средства, полученные от хозяйственной деятельности ОАО «<данные изъяты>».

Так, в рамках договора № от 24.12.2012 поставки угольной продукции различных марок и объемов для нужд ООО «<данные изъяты>», в соответствии с которым предусмотрена 100% предоплата покупателем согласованного объема угля и расходов по его доставке до станции отправления, в период с 24.12.2012 по 31.12.2015 общий объем поставок составил на сумму 667 162 643 рублей, по которым фактически ОАО «<данные изъяты>» денежные средства не получило, дебиторская задолженность ООО «<данные изъяты>» составила 481 307 220 рублей.

В рамках договора № от 24.12.2012 поставки угольной продукции марок АР и АШ различных объемов для нужда ООО «<данные изъяты>» в период с 24.12.2012 по 31.12.2015 общий объем поставок составил на сумму 703 545 018 рублей, дебиторская задолженность ООО «<данные изъяты>» составила 7 770 рублей.

В рамках договора №702/292-13 от 26.06.2013 поставки угольной продукции марки АШ различных объемов для нужда ООО «<данные изъяты>» в период с 26.06.2013 по 31.12.2015 общий объем поставок составил на сумму 485 414 120 рублей, дебиторская задолженность ООО «<данные изъяты>» составила 18 879 307 рублей. В рамках поставок, предусмотренных данным договором, допускались существенные отклонения от уровня средних цен, действующих на рынке, в сторону занижения цены: по марке угля АШ во втором квартале 2013 года - 44,09%, по марке угля АШ в третьем квартале 2013 года -52%.

В рамках договора № от 29.07.2014 поставки угольной продукции различных марок и объемов для нужда ООО «<данные изъяты>» в период с 29.07.2014 по 31.12.2015 общий объем поставок составил на сумму 379 856 068 рублей, по которым фактически ОАО «<данные изъяты>» денежные средства не получило, дебиторская задолженность ООО «<данные изъяты>» составила 379 856 068 рублей. В рамках поставок, предусмотренных данным договором, допускались существенные отклонения от уровня средних цен, действующих на рынке в сторону занижения цены: по марке угля АШ в третьем квартале 2014 года «- 23,52%», по марке угля АШ в четвертом квартале 2014 года «-19,54%», по марке угля АШ во втором квартале 2015 года «-28,94%».

В рамках договора № от 13.08.2014 поставки угольной продукции марки АР различных объемов для нужда ООО «<данные изъяты>» в период с 13.08.2014 по 31.12.2015 общий объем поставок составил 70 223 963 рублей, по которым фактически ОАО «<данные изъяты>» денежные средства не получило, дебиторская задолженность ООО «<данные изъяты>» составила 70 223 963 рублей.

Всего в период с 24.12.2012 по 31.12.2015 за поставленный уголь в ООО «<данные изъяты>» образовалась дебиторская задолженность в сумме 950 274 328 рублей.

Кроме того, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Рыбаков В.Б. - исполнительный орган ОАО «<данные изъяты>», осуществляя отведенную преступную роль, направленную на преднамеренное банкротство ОАО «<данные изъяты>», с целью наращивания дебиторской задолженности за поставленный уголь в ОАО «<данные изъяты>», заключив договор № от 01.10.2013 поставки угольной продукции различных марок и объемов для нужда ОАО «<данные изъяты>», в период времени с 01.10.2013 по 12.05.2015, действуя вопреки интересам ОАО «<данные изъяты>», осуществлял отправку угольной продукции, добытой ОАО «<данные изъяты>», согласно указанному договору преимущественно по ценам ниже рыночной, при этом несмотря на имеющуюся дебиторскую задолженность ОАО «<данные изъяты>» в связи с неоплатой за поставленную угольную продукцию, претензионную работу не вел, для принудительного взыскания задолженности с заявлениями в суд не обращался, не предпринял меры по прекращению взаимоотношений с ОАО «<данные изъяты>», в том числе по расторжению договоров поставки, самостоятельному осуществлению производственной деятельности по реализации угольной продукции иным оптовым и розничным покупателям со стабильным финансовым состоянием, а продолжал отправлять добытый уголь в адрес ОАО «<данные изъяты>». В то же время генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Рыбаков В.Б. используя ранее заключенный договор № от 25.12.2012 об оказании юридических и финансово-консультативных услуг ОАО «<данные изъяты>», фактически осуществлял контроль за проведением расчетов с дебиторами и кредиторами этого Общества, в том числе за поставленный уголь с ОАО «<данные изъяты>», не давая их произвести.

В то же время, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Пожидаев В.Г. в целях реализации преступного умысла, направленного на извлечение максимально возможной прибыли от деятельности аффилированных организаций, в том числе от ОАО «<данные изъяты>», и преднамеренное банкротство ОАО «<данные изъяты>», с целью наращивания дебиторской задолженности за поставленный уголь в ОАО «<данные изъяты>», в период времени с 01.10.2013 по 31.12.2015 не осуществлял расчеты по имеющимся обязательствам перед ОАО «<данные изъяты>» за поставленную угольную продукцию в адрес ООО «<данные изъяты>», сосредоточив в ООО «<данные изъяты>» денежные средства, полученные от хозяйственной деятельности ОАО «<данные изъяты>», чем не давал возможности ОАО «<данные изъяты>» рассчитаться за поставленный уголь перед ОАО «<данные изъяты>».

Так, в рамках договора № от 01.10.2013 поставки угольной продукции различных марок и объемов для нужда ОАО «<данные изъяты>» в период с 01.10.2013 по 31.12.2015 общий объем поставок составил 224 639 523 рублей, по которым фактически ОАО «<данные изъяты>» денежные средства не получило, дебиторская задолженность ОАО «<данные изъяты>» составила 217 811 065 рублей.

Кроме того, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Рыбаков В.Б., осуществляя отведенную преступную роль, направленную на преднамеренное банкротство ОАО «<данные изъяты>», с целью наращивания дебиторской задолженности, действуя вопреки интересам ОАО «<данные изъяты>», зная, что с 31.12.2013 наблюдался постоянный рост дебиторской задолженности покупателей и заказчиков от реализации ОАО «<данные изъяты>» товаров, работ, услуг, несмотря, на резко ухудшающееся финансовое состояние этого предприятия, являясь руководителем исполнительного органа ОАО «<данные изъяты>», который в соответствии с договором № передачи полномочий исполнительного органа от 16.04.2013 наделен полномочиями по заключению сделок и иных договоров, а также действовать от имени и в интересах данной организации, в период с 31.12.2013 по 12.05.2015 не предпринимал никаких мер по взысканию накопленной дебиторской задолженности ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», не предпринял меры по прекращению взаимоотношений с данными организациями, в том числе по расторжению договоров поставки, аренды, услуг; самостоятельному осуществлению производственной деятельности по реализации угольной продукции иным оптовым и розничным покупателям со стабильным финансовым состоянием, а продолжал выполнять условия ранее заключенных договоров с вышеуказанными организациями.

Так, на 31.12.2015 по договору купли продажи № от 30.11.2013 дебиторская задолженность ООО «<данные изъяты>» оставила 61 636 рублей; по договору аренды движимого имущества № от 05.11.2013 дебиторская задолженность ОАО «<данные изъяты>» составила 3 631 735 рублей; по договору аренды недвижимого имущества № от 01.12.2011 дебиторская задолженность ОАО «<данные изъяты>» составила 14 507 063 рублей; по договору аренды недвижимого имущества № от 01.01.2014 дебиторская задолженность ОАО «<данные изъяты>» составила 3 961 рублей; по договору на выполнение работ № от 16.09.2013 дебиторская задолженность ОАО «<данные изъяты>» составила 28 042 576 рублей; по договору на выполнение работ № от 20.03.2007 дебиторская задолженность ОАО «<данные изъяты>» составила 6 637 546 рублей; дебиторская задолженность ООО «<данные изъяты>» составила 17 512 рублей 32 копейки; дебиторская задолженность ЗАО «<данные изъяты>» составила 19 815 рублей 65 копеек; дебиторская задолженность ЗАО «<данные изъяты>» составила 398 558 рублей 43 копейки; дебиторская задолженность ООО «<данные изъяты>» составила 4 741 182 рубля; дебиторская задолженность ООО «<данные изъяты>» составила 4 718 006 рублей 63 копейки; дебиторская задолженность ЗАО «<данные изъяты>» составила 28 191 539 рублей 12 копеек; дебиторская задолженность ООО «<данные изъяты>» составила 9 903 рубля 96 копеек; дебиторская задолженность ЗАО «<данные изъяты>» составила 13 894 744 рубля 54 копейки.

В последующем в отношении ООО «<данные изъяты>» 30.09.2016 определением Арбитражного суда города Москвы по делу <данные изъяты> введена процедура банкротства - наблюдение.

В отношении ОАО «<данные изъяты>» Арбитражным судом Ростовской области 22.07.2016 открыто конкурсное производство.

В отношении ЗАО «<данные изъяты>» Арбитражным судом Ростовской области 15.06.2016 открыто конкурсное производство.

В отношении ООО «<данные изъяты>» Арбитражным судом Ростовской области 30.11.2015 введена процедура банкротства - наблюдение.

В отношении ООО «<данные изъяты>» Арбитражным судом Ростовской области 22.03.2016 открыто конкурсное производство.

Таким образом, по состоянию на 31.12.2015 дебиторская задолженность ОАО «<данные изъяты>» аффилированных лиц составила 1 287 654 633 рубля 75 копеек, что составляет 99,7 % от общего размера задолженности, из которой 1 273 314 098 рублей 85 копеек приходится на предприятия, признанными несостоятельными (банкротами).

С учетом изложенного, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Пожидаев В.Г. по предварительному сговору с генеральным директором ООО «<данные изъяты>» - исполнительным органом ОАО «<данные изъяты>» Рыбаковым В.Б. в период с 24.12.2012 по 31.12.2015 ликвидные активы - уголь заменили на сомнительную дебиторскую задолженность, взыскание которой представляется невозможным. Кроме того, в результате указанных операций денежные средства за отгруженную угольную продукцию на расчетные счета ОАО «<данные изъяты>» практически не поступали. Отсутствие денежных средств ухудшило ликвидность активов баланса и привело к неспособности ОАО «<данные изъяты>» рассчитываться по своим обязательствам.

В то же время генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Пожидаев В.Г., осуществляя отведенную преступную роль, направленную на преднамеренное банкротство ОАО «<данные изъяты>», с целью наращивания кредиторской задолженности приобретенного Общества, после приобретения ОАО «<данные изъяты>», заключил с указанным Обществом договоры займа:

- договор займа № от 24.12.2012 между ООО «<данные изъяты>» (Кредитор) в лице генерального директора Пожидаева В.Г. и ОАО «<данные изъяты>» (Заемщик), размер процентной ставки 9% годовых, в соответствии с которым предоставление денежных средств производится Кредитором путем перечисления денежных средств на счет заемщика, при наличии у кредитора свободных денежных средств, по заявлению Заемщика денежные средства могут быть перечислены на счета иной организации, указанной в заявлении Заемщика,

- договор займа № от 26.12.2012 между ООО «<данные изъяты>» (Кредитор) в лице генерального директора Пожидаева В.Г. и ОАО «<данные изъяты>» (Заемщик), размер процентной ставки 9% годовых, в соответствии с которым предоставление денежных средств производится Кредитором путем перечисления денежных средств на счет заемщика, при наличии у кредитора свободных денежных средств, по заявлению Заемщика денежные средства могут быть перечислены на счета иной организации, указанной в заявлении Заемщика,

- договор займа № от 30.12.2013 между ООО «<данные изъяты>» (Кредитор) в лице генерального директора Пожидаева В.Г. и ОАО «<данные изъяты>» (Заемщик) в лице генерального директора ООО «<данные изъяты> - управляющей организации ОАО «<данные изъяты>» Рыбакова В.Б., размер процентной ставки 9% годовых, в соответствии с которым предоставление денежных средств производится Кредитором путем перечисления денежных средств на счет заемщика, при наличии у кредитора свободных денежных средств, по заявлению Заемщика денежные средства могут быть перечислены на счета иной организации, указанной в заявлении Заемщика,

- договор займа № от 25.05.2015 между ООО «<данные изъяты>» (Кредитор) в лице генерального директора Пожидаева В.Г. и ОАО «<данные изъяты>» (Заемщик) в лице генерального директора ООО «КИНГКОУЛ «ЮГ» - управляющей организации ОАО «<данные изъяты>», размер процентной ставки 12% годовых, в соответствии с которым предоставление денежных средств производится Кредитором путем перечисления денежных средств на счет заемщика, при наличии у кредитора свободных денежных средств, по заявлению Заемщика денежные средства могут быть перечислены на счета иной организации, указанной в заявлении Заемщика.

В дальнейшем генеральный директор ООО «<данные изъяты>» - исполнительный орган ОАО «<данные изъяты>», Рыбаков В.Б., осуществляя отведенную преступную роль, направленную на преднамеренное банкротство ОАО «<данные изъяты>», с целью наращивания кредиторской задолженности за счет предоставленных займов ООО «<данные изъяты>», в период времени с 16.04.2013 по 12.05.2015, действуя вопреки интересам ОАО «<данные изъяты>», осуществлял отправку угольной продукции, добытой ОАО «<данные изъяты>», согласно ранее заключенным договорам № от 24.12.2012, №343/140-12 от 24.12.2012, № от 26.06.2013, № от 29.07.2014, № от 13.08.2014 в адрес ООО «<данные изъяты>», преимущественно по ценам ниже рыночной, при этом несмотря на имеющуюся дебиторскую задолженность ООО «<данные изъяты>» в связи с неоплатой за поставленную угольную продукцию, подготавливал и направлял письма в ООО «<данные изъяты>» с просьбой произвести перечисление денежных средств на счета ОАО «<данные изъяты> или третьих лиц в счет взаиморасчетов по договору займа между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>».

Генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Пожидаев В.Г., осуществляя отведенную преступную роль, направленную на преднамеренное банкротство ОАО «<данные изъяты>», с целью наращивания кредиторской задолженности за счет предоставления займов ООО «<данные изъяты>», в период времени с 24.04.2013 по 31.12.2015 не осуществлял расчеты по имеющимся обязательствам перед ОАО «<данные изъяты>» за поставленную угольную продукцию в адрес ООО «<данные изъяты>», сосредоточив в ООО «<данные изъяты>» денежные средства, полученные от хозяйственной деятельности ОАО «<данные изъяты>», из которых в дальнейшем по письмам генерального директора ООО «<данные изъяты>» - исполнительного органа ОАО «<данные изъяты>» перечислял на счета третьих лиц в счет взаиморасчетов по договору займа между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>».

Так, в период с 24.12.2012 по 31.12.2015 в счет взаиморасчетов по договору займа № от 24.12.2012 с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» на счета ОАО «<данные изъяты>» и счета третьих лиц были перечислены по письмам ОАО «<данные изъяты>» денежные средств в сумме 332 975 819 рублей 67 копеек, из которых погашено ОАО «<данные изъяты>» в сумме 332 975 819 рублей 67 копеек;

-по договору займа № от 26.12.2012 с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» на счета ОАО «<данные изъяты>» и счета третьих лиц были перечислены по письмам ОАО «<данные изъяты>» денежные средств на сумму 79 800 000 рублей, из которых погашено ОАО «<данные изъяты>» 79 800 000 рублей;

-по договору займа № от 30.12.2012 с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» на счета ОАО «<данные изъяты>» и счета третьих лиц были перечислены по письмам ОАО <данные изъяты>» денежные средств в сумме 853 337 311 рублей 21 копейка, из которых погашено ОАО «<данные изъяты>» 217 584 143 рублей 72 копеек, кредиторская задолженность составила 635 753 167 рублей 49 копеек,

-по договору займа № от 25.05.2015 с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» на счета ОАО «<данные изъяты>» и счета третьих лиц были перечислены по письмам ОАО «<данные изъяты>» денежные средств в сумме 58 960 927 рублей 56 копеек, из которых погашено ОАО «<данные изъяты>» в сумме 53 рубля 93 коп., кредиторская задолженность составила 58 960 873 рубля 63 копейки.

Всего в период с 24.12.2012 по 31.12.2015 в счет взаиморасчетов по договорам займов с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» на счета ОАО «<данные изъяты>» и счета третьих лиц были перечислены по письмам ОАО «<данные изъяты>» денежные средств в сумме 1 325 074 058 рублей 44 копейки, погашение составило 630 360 017 рублей 32 копейки, сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2015 составляет 694 714 041 рубль 12 копеек.

Таким образом, в результате совместных действий генерального директора ООО «<данные изъяты>» Пожидаева В.Г. и генерального директора ООО «<данные изъяты>» - исполнительного органа ОАО «<данные изъяты>» Рыбакова В.Б. на 31.12.2015 31,5 % совокупных пассивов ОАО «<данные изъяты>» приходится на задолженность перед аффилированным лицом - ООО «<данные изъяты>» по привлеченным заемным средствам. При наличия дебиторской задолженности ООО «<данные изъяты>» перед ОАО «<данные изъяты>» за отгруженную продукцию, в случаях оплаты ООО «<данные изъяты>» за ОАО <данные изъяты>» третьим лицам, с экономической точки зрения целесообразно было производить (оформлять) взаимозачет в счет погашения существующей дебиторской задолженности, тем самым ее уменьшая. Фактически же между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» создавались новые взаимоотношения - предоставление заемных средств на условиях возвратности и платности (9-12% годовых), тем самым искусственно создавалась кредиторская задолженность по возврату заемных средств.

Кроме того, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Пожидаев В.Г., осуществляя отведенную преступную роль, направленную на преднамеренное банкротство ОАО «<данные изъяты>, с целью наращивания кредиторской задолженности перед ООО «<данные изъяты>» и получения максимальной прибыли от деятельности ОАО «<данные изъяты>», в период с 24.12.2012 по 31.12.2015, используя свои полномочия вопреки законным интересам ОАО «<данные изъяты>», заключал заведомо невыгодные для ОАО «<данные изъяты>» договоры, тем самым не давая возможности Обществу самостоятельно находить контрагентов на конкурентных (рыночных) условиях, осуществлению деятельности в условиях сложившего рынка, оказывал на них влияние по исполнению ими своих уставных функций - получению прибыли.

Генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Рыбаков В.Б. -, осуществляя отведенную преступную роль, направленную на преднамеренное банкротство ОАО «<данные изъяты>», с целью наращивания кредиторской задолженности, действуя вопреки интересам ОАО «<данные изъяты>», являясь руководителем исполнительного органа ОАО «<данные изъяты>», который в соответствии с договором № передачи полномочий исполнительного органа от 16.04.2013 наделен полномочиями по заключению сделок и иных договоров, а также действовать от имени и в интересах данной организации, в период с 31.12.2013 по 12.05.2015 принимал решения о заключении договоров поставки, работ, услуг только между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», не давая ОАО «<данные изъяты>» самостоятельно осуществлять производственную деятельность, поиск сторонних конкурентоспособных контрагентов по поставке, аренде, услугам, не предпринял меры по прекращению взаимоотношений с аффилированной организацией, в том числе по расторжению договоров поставки, аренды, услуг, продолжал выполнять условия ранее заключенных договоров с ООО «<данные изъяты>», тем самым не давая возможности ОАО «<данные изъяты> самостоятельно находить контрагента на конкурентных (рыночных) условиях, осуществлению деятельности в условиях сложившего рынка, оказывал на них влияние по исполнению ими своих уставных функций - получению прибыли. Так, были заключены:

-агентский договор № от 09.01.2013, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» (Агент) обязалось по поручению ОАО «<данные изъяты>» (Принципал) за вознаграждение совершать от своего имени и за счет Принципала юридические и иные действия, заключать с третьими лицами договоры об оказании услуг для обеспечения хозяйственной деятельности ОАО «<данные изъяты>». Вознаграждение составляет 3% от сумм оказанных услуг, транспортных расходов, курсовых разниц и иных расходов, понесенных Агентом. Кредиторская задолженность ОАО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» по указанному договору на 31.12.2013 составляла 66 769 000 рублей. Кредиторская задолженность ОАО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» по указанному договору на 31.12.2014 составляла 105 683 000 рублей.

- договор поставки угольной продукции № от 26.06.2013, согласно которому ООО «<данные изъяты>» (Продавец) осуществляло поставку угля (марки АШ) ОАО «УК <данные изъяты>» (Покупатель). Согласно регистрам бухгалтерского учета в 2013 году принято к учету угольной продукции на общую сумму 54 180 000 рублей. В этот же период ОАО «<данные изъяты>» осуществляло поставки угля для ООО «<данные изъяты>», в том числе марки АШ, по договору поставки № от 24.12.2012 (выручка составляла 178 082 000 руб.) и договору поставки № от 24.12.2013 (выручки составляла 703 545 000 руб.). Таким образом, ОАО «<данные изъяты>» в 2013г., являясь добывающей уголь компанией, приобретала уголь у своего основного покупателя ООО «<данные изъяты>». В результате указанной операции у ОАО «<данные изъяты>» образовалась кредиторская задолженность в размере 54 180 000 руб. В 2014-2015 годах поставки угля ООО «<данные изъяты>» по указанному договору не осуществлялись. Кредиторская задолженность ОАО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» по указанному договору, как на 31.12.2013, так и на 31.12.2015 составляла 54 180 000 рублей;

- договор аренды оборудования № от 01.12.2012, согласно которому ООО «<данные изъяты>» предоставляло за плату во временное владение и пользование оборудование ОАО «<данные изъяты>», общей стоимостью аренды за 1 месяц, с учетом НДС, 6 577 000 рублей; срок действия договора до 31.12.2013; договор расторгнут 01.04.2013. Согласно регистрам бухгалтерского учета, в 2013 году принято к учету оказание услуг (аренда оборудования в количестве 30 ед.) на общую сумму 17 102 000 рублей. В 2013-2015 г. платежи в адрес поставщика не осуществлялись, взаимозачеты не производились. Кредиторская задолженность ОАО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» с учетом задолженности предшествующих периодов по указанному договору как на 31.12.2013, так и на 31.12.2015 составляла 23 679 000 рублей.

- договор субаренды оборудования № от 01.02.2013, согласно которому ООО «<данные изъяты>» предоставляло за плату во временное владение и пользование оборудование ОАО «<данные изъяты>». Согласно спецификации стоимость субарендной платы за оборудование за 1 месяц составляет 6 236 000 рублей: комбайн проходческий КСП-35 (2 единицы), стоимость аренды 2 100 000 рублей в месяц; мех. крепь сопряжения FAZOS 18/38 (2 единицы), стоимость аренды 860 000 рублей в. месяц; породоразгрузочная машина 2ПНБ2У-01 (3 единицы), стоимость аренды 669 000 рублей в месяц; конвейер ленточный 2Л-1000П 1500 м. (1 единица), стоимость аренды 1 250 000 рублей в месяц; конвейер ленточный 2Л-1000П 200 м. (1 единица), стоимость аренды 477 000 рублей в месяц; трансформаторная подстанция AW2000 2МВА 6 (1 единица), стоимость аренды 880 000 рублей в месяц. Кредиторская задолженность ОАО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» по указанному договору на 31.12.2013 составляла 37 302 000 рублей, на 31.12.2014 - 110 594 000 рублей; на 31.12.2015 - 153 170 000 рублей. Установлено, что комбайн проходческий КСП-35 (2 единицы) были приобретены ООО «<данные изъяты>» по договору лизинга № от 20.09.2012 у ЗАО «<данные изъяты>», при этом лизинговый платеж составлял 1 770 000 рублей в месяц; породоразгрузочная машина 2ПНБ2У-01 (3 единицы) - по договору лизинга № от 12.04.2013 у ООО «<данные изъяты>», при этом лизинговый платеж составлял 565 000 рублей в месяц. Таким образом, стоимость субаренды оборудования в месяц была выше или сопоставима с размером лизинговых платежей, осуществляемых ООО «<данные изъяты>» лизинговой компании, при этом, при аренде оборудования ОАО «<данные изъяты>» не приобретало впоследствии права собственности на арендованное оборудование;

- договор субаренды оборудования № от 01.01.2014, согласно которому ООО «<данные изъяты>» предоставляло за плату во временное владение и пользование оборудование ОАО «<данные изъяты>». Согласно спецификации стоимость субарендной платы за оборудование за 1 месяц составляет 6 870 000 рублей: комплектный забойный конвейер AFC, 308 м длиной, 2013 г., стоимость аренды 3 650 000 рублей в месяц; комплектный лавный перегружатель SBL 30 м длиной, 2013 г., стоимость аренды 1 200 000 рублей в месяц; очистной комбайн Джой 4LS20, укомплектованный шнеками, 2013 г., стоимость аренды 2 020 000 рублей в месяц. Кредиторская задолженность ОАО <данные изъяты> перед ООО «<данные изъяты>» по указанному договору на 31.12.2014 составляла 82 440 000 рублей, на 31.12.2015 - 123 660 000 рублей. В ходе предварительного следствия установлено, что указанное выше оборудование ООО «<данные изъяты>» получило по договору финансовой аренды (лизинга) № от 22.02.2013 у ЗАО «<данные изъяты>, при этом размер лизинговых платежей в 2014 г. в среднем за месяц составлял 4 970 000 рублей. Таким образом, стоимость аренды оборудования в месяц была выше размера лизинговых платежей, осуществляемых ООО «<данные изъяты>» лизинговой компании, при этом, при аренде оборудования ОАО «<данные изъяты>» не приобретало впоследствии права собственности на арендованное оборудование.

- договор № от 01.07.2014г. об оказании услуг спецтехникой, согласно которому ООО «<данные изъяты>» (Исполнитель) оказывало услуги по предоставлению спецтехники ОАО «<данные изъяты>» (Заказчик), а также услуги по управлению спецтехникой и техническому обслуживанию, эксплуатации. Кредиторская задолженность ОАО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» по указанному договору на 31.12.2014 составляла 13 988 000 рублей, на 31.12.2015 - 29 984 000 рублей;

- договор фрахтования № от 01.07.2014, согласно которому ООО «<данные изъяты>» (Фрахтовщик) предоставляло ОАО «<данные изъяты>» (Фрахтователь) автобусы для перевозки определенного круга лиц в соответствии с заявками. Кредиторская задолженность ОАО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» по указанному договору на 31.12.2014 составляла 18 205 000 рублей, на 31.12.2015 - 39 695 000 рублей.

- договор № от 24.12.2012г., согласно которому, ООО «<данные изъяты>» (Продавец) осуществляло поставку товаров ОАО «<данные изъяты>» (Покупатель). Кредиторская задолженность ОАО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» по указанному договору на 31.12.2015 составляла 81 895 000 рублей.

В результате кредиторская задолженность ОАО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» по договорам поставки, работ, услуг, в том числе по указанным договорам, на 31.12.2015 составляла 652 714 569 рублей 40 копеек.

Кроме того, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Пожидаев В.Г., преимущественно находясь в <адрес>, согласно отведенной роли давал указания работникам ООО «<данные изъяты>» о порядке ведения финансово-хозяйственной деятельности ОАО «<данные изъяты>», сосредоточив в ООО «<данные изъяты>» денежные средства, полученные от хозяйственной деятельности ОАО «<данные изъяты>», а именно поставки в адрес ООО «<данные изъяты>» добытой угольной продукции, расчеты за поставленную угольную продукцию не осуществлять, а перечислять позднее на счета ОАО «<данные изъяты>» по заявкам, а также на счета третьих лиц в качестве оплаты за ОАО «<данные изъяты>», в том числе под видом заемных средств со счета ООО «<данные изъяты>». Кроме того, Пожидаев В.Г. давал указания работникам ООО «<данные изъяты>» о порядке ведения финансово-хозяйственной деятельности ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты><данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», а также, воспользовавшись зависимым положением руководителей указанных организаций как наемных работников, обязал их заключить договоры с теми контрагентами, которых им укажут, и запрещал заключать сделки с неаффилированными юридическими лицами, тем самым не давая возможности этим организациям самостоятельно находить контрагентов на конкурентных (рыночных) условиях, осуществлять деятельность в условиях сложившего рынка, оказывал на них влияние по исполнению ими своих уставных функций - получению прибыли, организовал контроль за проведением расчетов с дебиторами и кредиторами, не допускал ведения работы по взысканию дебиторской задолженности между аффилированными лицами.

В свою очередь, генеральный директор ООО «<данные изъяты> - исполнительный орган ОАО «<данные изъяты>» Рыбаков В.Б. осуществляя отведенную преступную роль, направленную на преднамеренное банкротство ОАО «<данные изъяты>», с целью наращивания кредиторской задолженности, действуя вопреки интересам ОАО «<данные изъяты>», являясь руководителем исполнительного органа ОАО «<данные изъяты>», который в соответствии с договором № передачи полномочий исполнительного органа от 16.04.2013 наделен полномочиями по заключению сделок и иных договоров, а также действовать от имени и в интересах данной организации, являясь в соответствии с договором № от 16.04.2013 руководителем исполнительного органа ООО «<данные изъяты>», в соответствии с договором № от 19.04.2013 руководителем исполнительного органа ООО «<данные изъяты>», в соответствии с договором № от 19.04.2013 руководителем исполнительного органа ООО «<данные изъяты>», управляя в соответствии с договором № от 25.12.2012, № от 25.12.2012, № от 25.12.2012, № от 25.12.2012, № от 25.12.2012 финансово-хозяйственную деятельность ОАО «<данные изъяты>, ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», в период с 31.12.2013 по 12.05.2015 принимал решении о заключении заведомо невыгодных договоров поставки, работ, услуг только между ОАО «<данные изъяты>» и аффилированными организациями, не давая ОАО «<данные изъяты>» самостоятельно осуществлять производственную деятельность, поиск сторонних конкурентоспособных контрагентов по поставке, аренде, услугам, не предпринял меры по прекращению взаимоотношений с данными организациями, в том числе по расторжению договоров поставки, аренды, услуг, продолжал выполнять условия ранее заключенных договоров с вышеуказанными организациями, тем самым не давая возможности ОАО «<данные изъяты>» самостоятельно находить контрагентов на конкурентных (рыночных) условиях, осуществлять деятельность в условиях сложившего рынка, оказывал на них влияние по исполнению ими своих уставных функций - получению прибыли. Так, были заключены:

- договор № от 25.12.2012, согласно которому ООО «<данные изъяты>» (Исполнитель) оказывало ОАО «<данные изъяты>» (Заказчик) услуги юридического характера и финансово-консультационные услуги (устные и письменные). Согласно дополнительному соглашению № от 07.02.2013 ООО «<данные изъяты>» (Исполнитель) оказывало ОАО «<данные изъяты>» услуги планирования и прогнозирования показателей деятельности Заказчика, производственно-технические услуги, услуги по работе с персоналом Заказчика, контрольно-ревизионные услуги. Согласно дополнительному соглашению № от 07.02.2013 ООО «<данные изъяты>»» оказывало услуги по обеспечению безопасности на предприятии Заказчика. Согласно дополнительному соглашению № от 01.06.2013г. ООО «<данные изъяты>» оказывало услуги по разработке рекомендаций и организации мероприятий по приведению помещений здравпунктов шахт в соответствие с нормами и требованиями СанПин, а также по подготовке документации с целью организации медицинских осмотров работников Заказчика. Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2013 ОАО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» по указанному договору составила 17 576 000 рублей; по состоянию на 31.12.2014 - 59 659 000 рублей;

- договор № от 07.02.2013, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось предоставить услуги по информационно-техническому сопровождению ОАО «<данные изъяты>» в соответствии с согласованным перечнем услуг. Согласно перечню оказываемых услуг ООО «<данные изъяты>» оказывало услуги по ведению и администрированию базы данным пользователей, организации доступа к общим ресурсам, сопровождению почтовой системы, сопровождению терминального доступа, работа программного комплекса 1C, подключение ПК к ЛВС, ремонт и профилактика вычислительной и копировальной техники, консультации пользователей программы 1C. Кредиторская задолженность ОАО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» по указанному договору по состоянию на 31.12.2013 составила 2 140 000 рублей, на 31.12.2014 -6 510 000 рублей, на 31.12.2015 - 9 635 000 рублей;

- договор на оказание услуг № от 05.02.2013, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось производить замеры загрязняющих веществ, анализ сточной и природной воды, производить определение качественных показателей угольной продукции, производить замеры концентраций углеродной пыли в горных выработках, производить анализ шахтных вод, проводить температурные съемки на породных отвалах, производить отбор и разделку лабораторных проб. Кредиторская задолженность ОАО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» по указанному договору по состоянию на 31.12.2014 составляла 5 940 000 рублей;

- договор поставки № от 01.02.2012, согласно которому ОАО «<данные изъяты>» (Продавец) осуществляло поставку угля ОАО «<данные изъяты>» (Покупатель). Согласно регистрам бухгалтерского учета общая стоимость угля (марки АС, АМ, АШ), принятого к учету ОАО «<данные изъяты>», в 2013 г. составляла 104 338 000 рублей. Кредиторская задолженность ОАО «<данные изъяты>» перед ОАО «<данные изъяты>» по указанному договору на 31.12.2013 составила 91 723 000 рублей, на 31.12.2014 - 180 453 000 рублей, на 31.12.2015 - 190 578 000 рублей;

- договор подряда по обогащению угля № от 01.05.2009, согласно которому ОАО «<данные изъяты>» (Подрядчик) выполняло работы по обогащению рядовых углей ОАО “<данные изъяты>” (Заказчик) в соответствии с планом по обогащению. Стоимость работ по обогащению сырья, сроки и порядок оплаты определяется в приложениях к договору. Кредиторская задолженность ОАО «<данные изъяты>» перед ОАО «<данные изъяты>» по указанному договору на 31.12.2013 отсутствовала. Кредиторская задолженность на 31.12.2014 составляла 32 683 000 рублей, на 31.12.2015- 45 903 000 рублей;

- договор на выполнение работ № от 01.01.2013, согласно которому ОАО «<данные изъяты>» (Исполнитель) осуществляло работы по очистной выемке полезного ископаемого (угля), зачистке конвейерных штреков, уборке вывалов породы вручную, изготовление стыков на конвейерных лентах, доставку материалов и оборудования по штрекам, иные работы. Конкретный перечень работ и стоимость согласовывается сторонами в приложении к договору. Кредиторская задолженность ОАО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» по указанному договору на 31.12.2013 отсутствовала. Кредиторская задолженность на 31.12.2014 составляла 29 246 000 рублей, на 31.12.2015 - 35 554 000 рублей;

- договор № от 01.01.2012, согласно которому ЗАО «<данные изъяты>» (Подрядчик) осуществляло работы по ревизии, наладке и электроиспытанию оборудования, капитальному ремонту горно-шахтного оборудования, по изготовлению и восстановлению запасных частей, изготовление и поставку ТМЦ ОАО «<данные изъяты>» (Заказчик). Перечень, объем, срок, стоимость, наименование и количество продукции (работ) определяется в спецификациях. Кредиторская задолженность ОАО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» по указанному договору на 31.12.2013 составила 76 857 000 рублей, на 31.12.2014 - 146 175 000 рублей; на 31.12.2015 -189 090 000 рублей.

В результате действий генерального директора ООО «<данные изъяты>» Пожидаева В.Г. и генерального директора ООО «<данные изъяты>» Рыбакова В.Б. на 31.12.2015 кредиторская задолженность ОАО «<данные изъяты>» договорам поставки, работ, услуг перед аффилированными юридическими лицами составила:

- ООО «<данные изъяты>» в сумме 27 861 008 рублей 04 коп.,

- ЗАО «<данные изъяты>» в сумме 14 201 485 рублей 51 копеек,

- ОАО «<данные изъяты>» в сумме 280 094 176 рублей 13 коп.,

- ООО «<данные изъяты>» в сумме 39 231 028 рублей 35 коп.,

- ООО «<данные изъяты>» в сумме 652 714 596 рублей 40 коп.,

- ООО «<данные изъяты>» в сумме 583 893 рубля 50 коп.,

- ООО «<данные изъяты>» в сумме 106 042 156 рублей 72 коп.,

- ЗАО «<данные изъяты>» в сумме 192 044 453 рубля 81 коп.,

- ООО «<данные изъяты>» в сумме 7 146 276 рублей 69 коп.,

- ЗАО«<данные изъяты>» в сумме 62706руб.16 коп.

Таким образом, по состоянию на 31.12.2015 кредиторская задолженность ОАО «<данные изъяты>» по договорам поставки, работ, услуг перед аффилированными лицами составляла 1 319 981 781 рубль 31 коп., что составляет 75,9% от общего размера задолженности поставщикам и подрядчикам. Применительно к валюте баланса: задолженность в размере 1 319 981 781 руб. составляет по состоянию на 31.12.2015 года 50,5 % в валюте баланса (2 610 383 000 руб.) или 36.1% в общем размере долгосрочных и краткосрочных обязательств (3 655 526 000 рублей).

В то же время генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Пожидаев В.Г., осуществляя отведенную преступную роль, направленную на преднамеренное банкротство ОАО «<данные изъяты>», с целью наращивания кредиторской задолженности перед ООО «<данные изъяты>» и получения максимальной прибыли от деятельности ОАО «<данные изъяты>» в период с 24.12.2012 по 31.12.2015, используя свои полномочия вопреки законным интересам ОАО «<данные изъяты>», заключал заведомо невыгодные для ОАО «<данные изъяты>» договоры по приобретению ценных бумаг.

Так, согласно договору купли-продажи векселей № от 26.12.2012, заключенному между ООО «<данные изъяты> (Продавец) и ОАО «<данные изъяты>» (Покупатель), продавец передал в собственность покупателя простые беспроцентные векселя, эмитированные ОАО «<данные изъяты>», в количестве 31 штуки номинальной стоимостью 267 396 000 рублей. Цена векселей, передаваемых по Договору, составляет 71 662 100 рублей, акт приема- передачи векселей от 26.12.2012. Оплата за приобретенные векселя в 2012 г. не производилась. Согласно регистрам бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2013 ОАО «<данные изъяты>» была отражена кредиторская задолженность перед ООО «<данные изъяты>» в размере 71 662 100 рублей. В течение 2013 г., согласно данным регистров бухгалтерского учета, ОАО «<данные изъяты>» с расчетного счета была произведена частичная оплата векселей в размере 54 600 000 рублей (платежное поручение от 29.05.2013 на сумму 11 200 000 рублей, платежное поручение от 17.06.2013 на сумму 14 000 000 рублей, платежное поручение от 14.08.2013 на сумму 10 000 000 рублей, платежное поручение от 27.08.2013 на сумму 8 100 000 рублей, платежное поручение от 28.08.2013 на сумму 2 300 000 руб., платежное поручение от 29.08.2013 на сумму 3 000 000 рублей, платежное поручение от 29.08.2013 на сумму 4 500 000 рублей). По состоянию на 31.12.2013 задолженность ОАО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» по договору № от 26.12.2012г. составляла 18 562 000 руб.

Согласно договору купли- продажи векселей № от 27.12.2012, заключенному между ООО «<данные изъяты>» (Продавец) и ОАО «<данные изъяты>» (Покупатель), продавец передал в собственность покупателя простые беспроцентные векселя, эмитированные ОАО «<данные изъяты>», в количестве 3 штук номинальной стоимостью 26 776 000 рублей. Цена векселей, передаваемых по Договору, составляет 7 168 000 рублей, акт приема - передачи векселей от 27.12.2012. Оплата за приобретенные векселя в 2012 г. не производилась. Согласно регистрам бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2013 ОАО «<данные изъяты>» была отражена кредиторская задолженность перед ООО «<данные изъяты>» в размере 7 168 000 руб. В течение 2013 г. ОАО «<данные изъяты>» с расчетного счета была произведена частичная оплата векселей в размере 1 500 000 руб. (платежное поручение от 19.04.2013 на сумму 300 000 рублей, платежное поручение от 19.04.2013 на сумму 1 200 000 рублей). По состоянию на 31.12.2013 задолженность ОАО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» по договору № от 27.12.2012 составляла 5 668 000 рублей.

Согласно договору купли-продажи векселей № от 28.02.2013, заключенному между ООО «<данные изъяты>» (Продавец) и ОАО «<данные изъяты>» (Покупатель), продавец передал в собственность покупателя простые беспроцентные векселя, эмитированные ОАО «<данные изъяты>», в количестве 9 штук номинальной стоимостью 72 272 000 рублей. Цена векселей, передаваемых по Договору, составляет 19 369 000 рублей. Акт приема - передачи векселей от 01.03.2013. Оплата за приобретенные векселя в 2013 г. не производилась. Согласно регистрам бухгалтерского учета по состоянию на 31.12.2013 ОАО «<данные изъяты>» была отражена кредиторская задолженность перед ООО «<данные изъяты>» по договору № от 28.02.2013 в размере 19 369 000 рублей.

Согласно договору купли-продажи векселей № от28.02.2013, заключенному между ООО «<данные изъяты>» (Продавец) и ОАО «<данные изъяты>» (Покупатель), продавец передал в собственность покупателя простые беспроцентные векселя, эмитированные ОАО «<данные изъяты>», в количестве 4 штук номинальной стоимостью 39 600 000 рублей. Цена векселей, передаваемых по Договору, составляет 10 615 000 рублей; акт приема - передачи векселей от 01.03.2013. Оплата за приобретенные векселя в 2013г. не производилась. Согласно регистрам бухгалтерского учета по состоянию на 31.12.2013 ОАО «<данные изъяты>» была отражена кредиторская задолженность перед ООО «<данные изъяты>» по договору № от 28.02.2013 в размере 10 615 000 рублей.

Согласно договору купли-продажи векселей №-13 от 28.02.2013, заключенному между ООО «<данные изъяты>» (Продавец) и ОАО «<данные изъяты>» (Покупатель), продавец передал в собственность покупателя простые беспроцентные векселя, эмитированные ОАО «<данные изъяты>», в количестве 14 штук номинальной стоимостью 140 000 000 руб. Цена векселей, передаваемых по Договору, составляет 37 520 000 рублей; акт приема - передачи векселей от 01.03.2013. Оплата за приобретенные векселя в 2013 г. не производилась. Согласно регистрам бухгалтерского учета по состоянию на 31.12.2013 ОАО «<данные изъяты>» была отражена кредиторская задолженность перед ООО «<данные изъяты>» по договору № от 28.02.2013 в размере 37 520 000 рублей.

Согласно договору купли-продажи векселей № от 28.02.2013, заключенному между ООО «<данные изъяты>» (Продавец) и ОАО «<данные изъяты>» (Покупатель), продавец передал в собственность покупателя простые беспроцентные векселя, эмитированные ЗАО «<данные изъяты>», в количестве 3 штук номинальной стоимостью 8 461 000 рублей. Цена векселей, передаваемых по Договору, составляет 37 520 000 руб., акт приема - передачи векселей от 01.03.2013. Оплата за приобретенные векселя в 2013 г. не производилась. Согласно регистрам бухгалтерского учета по состоянию на 31.12.2013 г. ОАО «<данные изъяты>» была отражена кредиторская задолженность перед ООО «<данные изъяты>» по договору № от 28.02.2013 в размере 2 270 000 рублей.

Таким образом, ОАО «<данные изъяты>» в период с 26.12.2012 по 28.02.2013 были приобретены у ООО «<данные изъяты>» векселя аффилированных юридических лиц, зависимых друг от друга по составу акционеров и учредителей, на общую сумму 148 604 000 рублей. Оплата за векселя была произведена денежными средствами с расчетного счета ОАО «<данные изъяты>» в размере 54 600 000 рублей; при этом срок погашения векселей не ранее 31.12.2017. То есть, Обществом в период с 26.12.2012 по 28.02.2013 приобретались ценные бумаги со сроком погашения через 4-5 лет, при фактической оплате в 2013 г. части векселей в размере 54 600 000 рублей, которые тем самым были выведены из хозяйственного оборота Общества, с увеличением кредиторской задолженности перед ООО «<данные изъяты>». В 2014 - 2015 г. погашение задолженности по указанным выше договорам Обществом не производилось. По состоянию на 31.12.2015 задолженность ОАО «<данные изъяты>» перед ООО «<данные изъяты>» по договорам купли-продажи векселей осталась неизменной и составляла 94 004 000 рублей.

Всего по состоянию на 31.12.2015 согласно бухгалтерской отчетности ОАО «<данные изъяты>» общий размер долгосрочных и краткосрочных обязательств составлял 3 667 040 000 рублей, в составе которых 2 286 537 000 рублей, или 65% общего размера обязательств, приходится на аффилированные лица ООО «<данные изъяты>».

В результате реализации Пожидаевым В.Г. совместно с Рыбаковым В.Б. схемы с активным участием ООО «<данные изъяты>» и группы аффилированных лиц были замещены ликвидные активы малоликвидными, искусственно был создан значительный рост дебиторской и кредиторской задолженности по аффилированным лицам, значительный рост обязательств по займам, отсутствовали денежные средства на счетах ОАО «<данные изъяты>», была создана убыточная деятельность в результате превышения расходов над доходами. Все указанные действия привели к изменению финансового состояния ОАО «<данные изъяты>» в сторону неплатежеспособности Общества - банкротству ОАО «<данные изъяты>». Решением Арбитражного суда Ростовской области от 29.02.2016 по делу № ОАО «<данные изъяты>» признано несостоятельным (банкротом). В отношении ОАО «<данные изъяты>» была открыта процедура, применяемая в деле о банкротстве - конкурсное производство. В ходе конкурсного производства 22.04.2016 в действиях руководителей предприятия были выявлены признаки преднамеренного банкротства.

Таким образом, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Пожидаев В.Г., по предварительному сговору с генеральным директором ООО «<данные изъяты>» - единоличного исполнительного органа ОАО «<данные изъяты>» Рыбаковым В.Б. в период времени с 24.12.2012 по 31.12.2015 совершили действия и бездействие, заведомо влекущие неспособность юридического лица - ОАО «<данные изъяты>» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей на общую сумму 4 188 566 715 рублей 17 копеек, в том числе кредиторам:

-Закрытое Акционерное Общество «<данные изъяты>», размер требования в рублях составляет 8 783 978 рублей 43 копеек, что превышает 2 250 000 рублей и согласно примечанию к статье 170.2 УК РФ является крупным ущербом;

-Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты>», размер требования в рублях составляет 6 667 499 рублей 96 копеек, что является крупным ущербом;

-Открытое Акционерное Общество «<данные изъяты>», размер требования в рублях составляет 149 750 664 рубля 47 копеек, что является крупным ущербом;

-Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», размер требования в рублях составляет 10 204 060 рублей 07 копеек, что является крупным ущербом;

-Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», размер требования в рублях составляет 5 765 179 рублей 13 копеек, что является крупным ущербом;

-Открытое Акционерное Общество «<данные изъяты>», размер требования в рублях составляет 2 500 004 рубля 20 копеек, что является крупным ущербом;

-Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», размер требования в рублях составляет 3 391 920 рублей 71 копеек, что является крупным ущербом;

-Публичное Акционерное Общество «<данные изъяты>» размер требования в рублях составляет 91 975 978 рублей 09 копеек, что является крупным ущербом;

-<данные изъяты> размер требования в рублях составляет 2 544 300 485 рублей 83 копейки, что является крупным ущербом;

-Акционерное Общество «<данные изъяты>», размер требования в рублях составляет 872 446 892 рублей 04 копеек, что является крупным ущербом;

-Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», размер требования в рублях составляет 3 565 296 рублей 84 копейки, что является крупным ущербом;

-Открытое Акционерное Общество «<данные изъяты>», размер требования в рублях составляет 2 939 628 рублей 04 копеек, что является крупным ущербом;

-Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», размер требования в рублях составляет 16 672 450 рублей 97 копеек, что является крупным ущербом;

-Публичное акционерное общество <данные изъяты>», размер требования в рублях составляет 23 531 930 рублей 98 копеек, что является крупным ущербом,

причинив указанным кредиторам крупный ущерб каждому.

Кроме того, Пожидаев В.Г., являясь на основании протокола № общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> от 04.10.2012, приказа о приеме на работу № от 09.10.2012 генеральным директором ООО «<данные изъяты>» и единоличным исполнительным органом, наделенным правом без доверенности действовать от имени данной организации, а также единственным учредителем Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> юридический адрес: <адрес>, по предварительному сговору с Рыбаковым В.Б., который на основании приказа № от 05.02.2013 в период с 05.02.2013 по 12.05.2015 являлся генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты> единоличного исполнительного органа ООО «<данные изъяты>», наделенного правом без доверенности действовать от имени данной организации, имея умысел на преднамеренное банкротство ООО «<данные изъяты>», действуя совместно и умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с 28.03.2013 по 24.09.2015 совершили действия и бездействие, заведомо влекущие неспособность юридического лица - ООО «<данные изъяты>» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, причинив последним крупный ущерб, при следующих обстоятельствах:

02.11.2007 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по <адрес> в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (до 19.11.2009 Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>») за основным государственным регистрационном номером №. Основным видом деятельности Общества является оптовая торговля твердым топливом. Единственным учредителем Общества являлся Пожидаев В.Г.; 16.07.2012 состав учредителей был изменен, учредителями Общества стали Пожидаев В.Г. в размере 10% уставного капитала, и Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> в размере 90 % уставного капитала. На основании протокола № общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от 04.10.2012 и приказа о приеме на работу № от 09.10.2012 генеральным директором Общества с 09.10.2012 назначен Пожидаев В.Г.

25.02.2011 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № по Ростовской области в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица- Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> за основным государственным регистрационном номером №. Основным видом деятельности Общества является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Учредителями Общества являлись Пожидаев В.Г. в размере 10% уставного капитала и Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» в размере 90 % уставного капитала.

24.12.2012 ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Общества Пожидаева В.Г. приобрело:

- Открытое Акционерное Общество «<данные изъяты>» ИНН <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>; основным видом деятельности Общества является добыча и обогащение угля и антрацита. На момент приобретения ОАО «<данные изъяты>» имело обособленные подразделения: шахта «<данные изъяты>», шахта «<данные изъяты>» и шахта «<данные изъяты>», расположенные на территории <адрес>;

- Закрытое Акционерное Общество «<данные изъяты> ИНН <данные изъяты>, юридический адрес: <адрес>; основным видом деятельности Общества является производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства;

и стало единственным акционером указанных Обществ.

В последующем 28.03.2013 Пожидаевым В.Г. учреждены и зарегистрированы:

После приобретения ООО «<данные изъяты>» указанных выше организаций, в целях извлечения максимально возможной прибыли от деятельности этих организаций, в том числе от ООО «<данные изъяты>», уклонения от исполнения денежных обязательств перед кредиторами, у генерального директора ООО «<данные изъяты>» Пожидаева В.Г. и единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» возник умысел на преднамеренное банкротство ООО «<данные изъяты>», то есть совершение действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, с причинением последним крупного ущерба.

Для реализации преступного умысла, с целью установления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>» в том числе по добыче угля, ведению подготовительных работ, использованию имущества Общества, принятию решений о заключении гражданско-правовых договоров, за проведением расчетов с дебиторами и кредиторами, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Пожидаев В.Г., используя свои полномочия фактического собственника ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», воспользовавшись зависимым положением руководителей указанных организаций как наемных работников, обязал их заключить договоры с ООО «<данные изъяты>» об оказании услуг юридического характера и финансово-консультативных услуг, на возмездной основе с оплатой в соответствии с ежемесячным приложением к настоящему договору.

Так, между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор № от 25.12.2012 об оказании услуг юридического характера и финансово-консультативных услуг; между ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор № от 25.12.2012 об оказании услуг юридического характера и финансово-консультативных услуг; между ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор № от 25.12.2012 об оказании услуг юридического характера и финансово-консультативных услуг; между ЗАО «Ростовгормаш» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор № от 25.12.2012 об оказании услуг юридического характера и финансово-консультативных услуг; между ЗАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор № от 25.12.2012 об оказании услуг юридического характера и финансово-консультативных услуг; при этом с момента заключения договоров управление финансово-хозяйственной деятельностью и юридической службой этих предприятий фактически полностью было передано в ООО «<данные изъяты>».

Кроме того, продолжая реализовывать свой преступный умысел, с целью установления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

ООО «<данные изъяты>», в том числе по принятию решении о заключении гражданско-правовых договоров, проведением расчетов с дебиторами и кредиторами, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Пожидаев В.Г., используя полномочия, установленные Уставом ООО «<данные изъяты>», как единственный участник Общества принял решение № от 15.04.2013 и заключил договор № от 19.04.2013 о передаче полномочий исполнительного органа ООО «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Рыбакова В.Б., назначенного на эту должность приказом № от 16.04.2013, на возмездной основе с оплатой Управляющей организации вознаграждения в сумме 150 000 рублей в месяц.

В соответствии с п. 2.1 договора № от 19.04.2013 передачи полномочий исполнительного органа управляющая организация осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Управляемого Общества, как они определены Уставом, иными внутренними документами Управляемого Общества с соблюдением установленных Уставом Управляемого Общества и законодательством Российской Федерации ограничений, в том числе: осуществляет оперативное руководство работой Управляемого общества в соответствии с основными направлениями деятельности Управляемого общества; без доверенности действует от имени Управляемого общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников (Единственного участника) Общества; издает приказы о назначении на должности работников Управляемого общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; разрабатывает текущие и перспективные планы работ; обеспечивает выполнение планов деятельности Управляемого общества; распоряжается имуществом Управляемого общества в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников (Единственного участника) Управляемого общества; осуществляет иные полномочия, за исключением полномочий, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников (Единственного участника) Общества. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, а также иные сделки от имени Управляемого Общества, в отношении которых Устав содержит соответствующие требования, могут заключаться Управляющей Организацией только с соблюдением установленных соответственно законодательством Российской Федерации и/или Уставом Управляемого Общества правил одобрения и/или согласования таких сделок. Организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников (Единственного участника) Управляемого Общества. (п. 2.1.2) Управляющая Организация осуществляет руководство текущей деятельностью Управляемого Общества через свои органы управления, должностных лиц и иных лиц, привлеченных Управляющей организацией к исполнению настоящего Договора. (п. 2.1.6) При исполнении настоящего Договора Управляющая Организация вправе: Требовать от органов управления и работников Управляемого Общества предоставления любой информации и документов, необходимых для исполнения Управляющей Организацией обязательств по настоящему Договору, в том числе, но не исключительно, требовать предоставления Управляемым Обществом информации обо всех решениях Общего собрания участников (Единственного участника) Управляемого Общества в сроки, установленные настоящим Договором. (п. 2.2.2) Давать обязательные указания работникам Управляемого Общества, а также привлекать их к ответственности в соответствии с требованиями законодательства РФ за невыполнение (ненадлежащее выполнение) таких указаний. (п. 2.2.3) Управляющая организация обязана: осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа Управляемого Общества, добросовестно, разумно и наилучшим образом, в интересах Управляемого Общества для достижения уставных целей Управляемого Общества. (п. 2.3.1) Заботиться о делах Управляемого Общества в той же степени, в которой оно заботилось бы о ведении своих собственных дел с учетом презумпции знаний и опыта добросовестного коммерсанта. (п. 2.3.2) Действовать для обеспечения достижения плановых показателей экономической эффективности деятельности Управляемого Общества. (п. 2.3.3) Всеми возможными и доступными ей средствами, в рамках, предоставленных законодательством, защищать, сохранять и умножать собственность Управляемого Общества, а также осуществлять эффективное распоряжение ею. (п. 2.3.4) Соблюдать требования Устава, иных локальных нормативных актов и коллективного договора Управляемого Общества. (п. 2.3.10).

С этой же целью генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Пожидаев В.Г., используя полномочия, установленные уставом ООО «<данные изъяты>», как единственный участник Общества принял решение № от 15.04.2013 и заключил договор № от 19.04.2013 о передаче полномочий исполнительного органа ООО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора Рыбакова В.Б.

С этой же целью генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Пожидаев В.Г., используя полномочия, установленные уставом ОАО «<данные изъяты>», как единственный акционер Общества принял решение № от 15.04.2013 и заключил договор № от 16.04.2013 о передаче полномочий исполнительного органа ОАО «<данные изъяты>» в ООО «<данные изъяты>», в лице генерального директора Рыбакова В.Б.

Таким образом, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Пожидаев В.Г. установил фактически полный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», в том числе по добыче угля, ведению подготовительных работ, использованию имущества Обществ, принятию решении о заключении гражданско-правовых договоров, проведением расчетов с дебиторами и кредиторами.

В дальнейшем, в целях реализации преступного умысла, направленного на извлечение максимально возможной прибыли от деятельности аффилированных организаций, в том числе от ООО «<данные изъяты>», Пожидаев В.Г., вступил в предварительный сговор с генеральным директором ООО «<данные изъяты>» - исполнительного органа ООО «<данные изъяты>» Рыбаковым В.Б. о совместном совершении действий и бездействия, заведомо влекущих неспособность юридического лица - ООО «<данные изъяты>» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Действуя с единым умыслом на совершение преступления, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Пожидаев В.Г. и генеральный директор ООО «<данные изъяты>» - исполнительного органа ООО «<данные изъяты>», Рыбаков В.Б. в неустановленные следствием время и месте распределили между собой роли в совершении преступления, согласно которым Рыбаков В.Б., преимущественно находясь в г. Гуково Ростовской области, руководя деятельностью ООО «<данные изъяты>», должен был определять основные направления финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», в том числе принимать решения о заключении различных гражданско-правовых договоров по выполнению строительных и ремонтных работ, аренды, займов, организовать контроль за проведением расчетов с дебиторами и кредиторами, не допускать ведения работы по взысканию дебиторской задолженности с ООО «<данные изъяты>» и иных аффилированных лиц.

В свою очередь генеральный директор ООО «<данные изъяты>» и единственный учредитель ООО «<данные изъяты>», Пожидаев В.Г., преимущественно находясь в <адрес>, согласно отведенной роли должен был давать указания работникам ООО «<данные изъяты>» о порядке ведения финансово-хозяйственной деятельности ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», и указания руководителям этих организаций о заключении сделок с теми контрагентами, которые им укажут, и о запрете заключения сделок с не аффилированными юридическими лицами, тем самым не давая возможности этим организациям самостоятельно находить контрагентов на конкурентных (рыночных) условиях, осуществлению деятельности в условиях сложившего рынка, оказывал на них влияние по исполнению ими своих уставных функций - получению прибыли.

Таким образом Пожидаев В.Г. совместно с Рыбаковым В.Б. умышленно создали условия для искусственного наращивания дебиторской и кредиторской задолженности ООО «<данные изъяты>», что заведомо влекло неспособность предприятия удовлетворять требования кредиторов.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на совершение действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица - ООО «<данные изъяты>» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, с причинением последним крупного ущерба, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» - единственный учредитель ООО «<данные изъяты>», Пожидаев В.Г., являясь фактически собственником и имея полный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», в период с 28.03.2013 по 24.09.2015, используя свои полномочия вопреки законным интересам ООО «<данные изъяты>», путем составления и заключения различных сделок между аффилированными организациями, применил схему, направленную на установление контроля за денежными средствами, полученными от хозяйственной деятельности ОАО «<данные изъяты>Алмазная», ОАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», сосредоточив их в ООО «<данные изъяты>», тем самым увеличивая дебиторскую задолженность указанных юридических лиц, в том числе ООО «<данные изъяты>».

В тоже время, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» - исполнительный орган ООО <данные изъяты>», Рыбаков В.Б., осуществляя отведенную преступную роль, направленную на преднамеренное банкротство ООО «<данные изъяты>», с целью наращивания дебиторской задолженности, действуя вопреки интересам ООО «<данные изъяты>», зная, что с 31.12.2013 наблюдался постоянный рост дебиторской задолженности заказчиков от реализации ООО <данные изъяты>» работ, услуг, несмотря, на резко ухудшающееся финансовое состояние этого предприятия, являясь руководителем исполнительного органа ООО «<данные изъяты>», который в соответствии с договором № передачи полномочий исполнительного органа от 19.04.2013, наделенный полномочиями по заключению сделок и иных договоров, а также действовать от имени и в интересах данной организации, в период с 31.12.2013 по 12.05.2015 не предпринимал никаких мер по взысканию накопленной дебиторской задолженности ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», не предпринял меры по прекращению взаимоотношений с данными аффилированными организациями, в том числе по расторжению договоров подряда, аренды, услуг; самостоятельному осуществлению производственной деятельности по выполнению строительных и ремонтных работ заказчикам со стабильным финансовым состоянием, а продолжал выполнять условия ранее заключенных договоров с вышеуказанными организациями и заключал с ними новые договора подряда.

Так, на 31.12.2015 по договору подряда № от 08.07.2013 между ОАО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) и дополнительных соглашений к нему, согласно которому Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить за свой риск, собственными и (или) привлеченными силами и средствами, общестроительные работы и работы по ремонту инженерных сетей, дебиторская задолженность ОАО «<данные изъяты>» составила 6 901 334 рублей 25 копеек,

-по договору поставки № от 01.08.2013 между ОАО «<данные изъяты>» (Покупатель) и ООО «<данные изъяты>» (Поставщик), в соответствии с условиями договора Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а покупатель принять и оплатить Товар; дебиторская задолженность ОАО «<данные изъяты>» составила 136 400 рублей 00 коп,

-по договору подряда № от 01.01.2015 между ОАО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) и дополнительных соглашений к нему, согласно которому Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить за свой риск, собственными и (или) привлеченными силами и средствами, общестроительные работы и работы по ремонту инженерных сетей, дебиторская задолженность ОАО «<данные изъяты>» составила 3 392 521 рублей 09 копеек,

-по договору подряда № от 08.07.2013 между ОАО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) и дополнительных соглашений к нему, согласно которому Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить за свой риск, собственными и (или) привлеченными силами и средствами, общестроительные работы и работы по ремонту инженерных сетей, дебиторская задолженность ОАО «<данные изъяты>» составила 19 785 726 рублей 87 копеек,

-по договору поставки № от 09.08.2013 между ОАО «<данные изъяты>» (Покупатель) и ООО «<данные изъяты>» (Поставщик), в соответствии с условиями договора Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а покупатель принять и оплатить Товар; дебиторская задолженность ОАО «<данные изъяты>» составила 17 523 рублей 00 копеек,

-по договору подряда № от 01.01.2015 между ОАО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик) и дополнительных соглашений к нему, согласно которому Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, собственными и (или) привлеченными силами и средствами, общестроительные работы и работы по ремонту инженерных сетей; дебиторская задолженность ОАО «<данные изъяты>» составила 4 932 632 рубля 01 коп.,

-по договору подряда № на выполнение ремонтных работ от 02.09.2013 между ЗАО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик), согласно которому Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить за свой риск, собственными и (или) привлеченными силами и средствами, общестроительные работы и работы по ремонту инженерных сетей, дебиторская задолженность ЗАО «<данные изъяты>» составила 36 396 рублей 10 копеек,

-по договору подряда № от 08.07.2013 между ЗАО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик), согласно которому Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, собственными и (или) привлеченными силами и средствами, общестроительные работы и работы по ремонту инженерных сетей, дебиторская задолженность ЗАО «<данные изъяты>» составила 21 076 рублей 96 копеек,

- по договору подряда № на выполнение ремонтных работ от 01.09.2013 между ЗАО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик), согласно которому Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, собственными и (или) привлеченными силами и средствами, общестроительные работы и работы по ремонту инженерных сетей, дебиторская задолженность ЗАО «<данные изъяты>» составила 282 474 рубля 52 копейки,

-по договору подряда № от 08.07.2013 между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик), согласно которому Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, собственными и (или) привлеченными силами и средствами, общестроительные работы и работы по ремонту инженерных сетей, дебиторская задолженность ООО «<данные изъяты>» составила 256 223 рубля 75 копеек,

-по договору подряда № от 01.01.2015 между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик), согласно которому Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, собственными и (или) привлеченными силами и средствами, общестроительные работы и работы по ремонту инженерных сетей, дебиторская задолженность ООО «<данные изъяты>» составила 640 207 рублей 63 копейки,

-по договору подряда № от 01.08.2013 между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик), согласно которому Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, собственными и (или) привлеченными силами и средствами, общестроительные работы и работы по ремонту инженерных сетей, дебиторская задолженность ООО «<данные изъяты>» составила 103 318 рублей 44 копейки,

-по договору подряда № от 01.01.2015 между ЗАО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Подрядчик), согласно которому Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить на свой риск, собственными и (или) привлеченными силами и средствами, общестроительные работы и работы по ремонту инженерных сетей, дебиторская задолженность ЗАО «<данные изъяты>» составила 121 412 рублей 08 копеек.

В результате вышеуказанных действий на 31.12.2015 дебиторская задолженность ООО «<данные изъяты>» составила 896 431 рублей 38 копеек;

дебиторская задолженность ОАО «<данные изъяты>» составила 24 735 881 рубль 88 копеек;

дебиторская задолженность ЗАО «<данные изъяты>» составила 36 396 рублей 10 копеек;

дебиторская задолженность ЗАО «<данные изъяты>» составила 282 474 рублей 52 копеек;

дебиторская задолженность ОАО «<данные изъяты>» составила 4 219 055 рублей 34 копеек;

дебиторская задолженность ООО «<данные изъяты>» составила 137 791 рублей 41 копеек;

дебиторская задолженность ЗАО «<данные изъяты>» составила 516 370 рублей 15 копеек.

В последующем в отношении ООО «<данные изъяты>» 30.09.2016 определением Арбитражного суда города Москвы по делу № введена процедура банкротства - наблюдение.

В отношении ОАО «<данные изъяты>» Арбитражным судом Ростовской области 29.02.2016 открыто конкурсное производство.

Таким образом по состоянию на 31.12.2015 дебиторская задолженность ООО «<данные изъяты>» аффилированных лиц составила 37 035 600 рублей 80 копеек, что составило 99,22 % от общего размера задолженности (37 327 662 рубля 78 копеек), из которой 30 505 530 рублей 20 копеек приходится на предприятия, признанными несостоятельными (банкротами).

В то же время генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Пожидаев В.Г., осуществляя действия, направленные на преднамеренное банкротство ООО «<данные изъяты>», с целью наращивания кредиторской задолженности приобретенного Общества, заключил с ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ООО «<данные изъяты>» Рыбакова В.Б. договор займа № от 24.05.2013, согласно которому и с учетом дополнительных соглашений № от 16.12.2013, № от 17.12.2013, 25.05.2013 ООО «<данные изъяты>» (кредитор) выразил желание предоставить ООО «<данные изъяты>» (заемщик) заем в размере 30 000 000 рублей, процентная ставка за пользование займом 9 % годовых. По условиям договора предоставление денежных средств производится Кредитором с любого из банковских счетов или банковского счета, контролируемого Кредитором, путем перечисления денежных средств на счет Заемщика в порядке и сроки, предусмотренные договором. По заявлению заемщика и при отсутствии возражений со стороны Кредитора денежные средства могут быть перечислены на счет иной организации, указанной в заявлении Заемщика. Согласно п 2.2. договора заем предоставляется на цели уставной деятельности.

В дальнейшем генеральный директор ООО «<данные изъяты> - исполнительный орган ООО «<данные изъяты>», Рыбаков В.Б., осуществляя действия, направленные на преднамеренное банкротство ООО «<данные изъяты>», с целью наращивания кредиторской задолженности за счет предоставленных займов ООО «<данные изъяты>», в период времени с 24.05.2013 по 12.05.2015, действуя вопреки интересам ООО «<данные изъяты>», несмотря на имеющуюся дебиторскую задолженность ООО «<данные изъяты>» и других аффилированных юридических лиц в связи с неоплатой по договорам подряда за выполненные работы и договорам поставки за поставленный товар, не предпринимал никаких мер по взысканию накопленной дебиторской задолженности, а подготавливал и направлял письма в ООО «<данные изъяты>» с просьбой произвести перечисление денежных средств на счета третьих лиц в счет взаиморасчетов по договору займа между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>».

Генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Пожидаев В.Г. с целью наращивания кредиторской задолженности за счет предоставления займов ООО «<данные изъяты>», в период времени с 24.05.2013 по 24.09.2015, зная об имеющийся дебиторской задолженности ООО «<данные изъяты>» и других аффилированных лиц, не осуществлял расчеты по имеющимся обязательствам перед ООО «<данные изъяты>» по договорам подряда за выполненные работы и договорам поставки за поставленный товар, сосредоточив в ООО «<данные изъяты>» денежные средства, полученные от хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», из которых в дальнейшем по письмам генерального директора ООО «<данные изъяты>» - исполнительного органа ООО «<данные изъяты>» Рыбакова В.Б. перечислял на счета третьих лиц в счет взаиморасчетов по договору займа между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>».

Так в период с 24.05.2013 по 24.09.2015 в счет взаиморасчетов по договору займа № от 24.05.2013 с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» на счета третьих лиц были перечислены по письмам генерального директора ООО «<данные изъяты>» - исполнительного органа ООО «<данные изъяты>» денежные средств на сумму 31 178 902 рубля 65 копеек, кредиторская задолженность на 31.12.2015 составила 31 178 902 рублей 65 копеек.

Кроме того, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Пожидаев В.Г., с целью наращивания кредиторской задолженности перед ООО «<данные изъяты>» и другими аффилированными лицами, получения максимальной прибыли от деятельности ООО «<данные изъяты>» в период с 28.03.2013 по 24.09.2015, используя свои полномочия вопреки законным интересам ООО «<данные изъяты>», заключал заведомо невыгодные для ООО «<данные изъяты>» договоры, давал указания работникам ООО «<данные изъяты>» о порядке ведения <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», а также, воспользовавшись зависимым положением руководителей указанных организаций как наемных работников, обязал их заключить договоры с теми контрагентами, которых им укажут, запрещая заключать сделки с не аффилированными юридическими лицами, тем самым не давая возможности этим организациям самостоятельно находить контрагента на конкурентных (рыночных) условиях, осуществлять деятельность в условиях сложившего рынка, оказывал на них влияние по исполнению ими своих уставных функций - получению прибыли, организовал контроль за проведением расчетов с дебиторами и кредиторами, не допускал ведения работы по взысканию дебиторской задолженности между аффилированными лицами.

В это же время генеральный директор ООО «<данные изъяты>» - исполнительный орган ООО «<данные изъяты>» Рыбаков В.Б. с целью наращивания кредиторской задолженности, действуя вопреки интересам ООО «<данные изъяты>», являясь руководителем исполнительного органа этого Общества, который в соответствии с договором № передачи полномочий исполнительного органа от 19.04.2013 наделен полномочиями по заключению сделок и иных договоров, а также действовать от имени и в интересах данной организации, являясь в соответствии с договором № от 16.04.2013 руководителем исполнительного органа ООО «<данные изъяты>», в соответствии с договором № от 19.04.2013 руководителем исполнительного органа ООО «<данные изъяты>», в соответствии с договором № от 16.04.2013 руководителем исполнительного органа ОАО «<данные изъяты>», управляя в соответствии с договором № от 25.12.2012, № от 25.12.2012, №5-КЮ от 25.12.2012, № от 25.12.2012, № от 25.12.2012 финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты> компания», в период с 31.12.2013 по 12.05.2015 принимал решении о заключении заведомо невыгодных договоров поставки, работ, услуг только с ООО «<данные изъяты>» и другими аффилированными организациями, не давая ООО «<данные изъяты>» самостоятельно осуществлять производственную деятельность, поиск сторонних конкурентоспособных контрагентов по подряду, поставки, аренды, услуг, не предпринял меры по прекращению взаимоотношений с данными организациями, в том числе по расторжению договоров подряда, поставки, аренды, услуг, продолжал выполнять условия ранее заключенных договоров с вышеуказанными организациями, тем самым не давая возможности ООО «<данные изъяты>» самостоятельно находитьконтрагентов на конкурентных (рыночных) условиях, осуществлению деятельности в условиях сложившего рынка, оказывал на них влияние по исполнению ими своих уставных функций - получению прибыли.

Так, были заключены:

- договор поставки № от 03.06.2013 между ЗАО «<данные изъяты>» (Поставщик) и ООО «<данные изъяты>» (Покупатель), в соответствии с условиями договора Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а покупатель принять и оплатить Товар. Наименование, ассортимент, качество, комплектность и цена и сроки поставки товара, указываются в приложениях к настоящему договору. Кредиторская задолженность на 31.12.2015 составила 2 031 911 рублей 50 копеек;

- договор № от 17.04.2013 между ЗАО <данные изъяты>» (Оператор) и ООО «<данные изъяты>» (Абонент), согласно которому Оператор оказывает Абоненту услуги электросвязи. Кредиторская задолженность на 31.12.2015 составила 129 960 рублей 00 копеек.;

- договор поставки № от 22.04.2013 между ООО «<данные изъяты>» (Поставщик) и ООО «<данные изъяты>» (Покупатель), в соответствии с условиями договора Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю, а покупатель принять и оплатить Товар. Кредиторская задолженность на 31.12.2015 составила 69 435 рублей 28 копеек;

- договор № об оказании услуг по информационно-техническому сопровождению от 22.04.2013 г. между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Исполнитель), согласно которому Исполнитель обязуется предоставить услуги по информационно-техническому сопровождению Пользователей Заказчика в соответствии с согласованным перечнем услуг. Стоимость услуг определяется в приложении № 1 к настоящему договору. Кредиторская задолженность на 31.12.2015 составила 623 675 рублей 91 копеек. В связи с тем, что полномочия исполнительного органа должника переданы ООО «<данные изъяты>», то указанный договор по сути сводится к оказанию услуг самим себе с наращиванием долга.

- договор № об оказании услуг от 01.08.2013 между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Исполнитель), согласно которому Исполнитель обязуется предоставить услуги юридического характера, финансово-консультационные услуги, услуги по работе с персоналом Заказчика, услуги по обеспечению безопасности на предприятии Заказчика. Стоимость услуг определяется в приложениях к настоящему договору. Кредиторская задолженность на 31.12.2015 составила 1 617 208 рублей 07 копеек. В связи с тем, что полномочия исполнительного органа должника переданы ООО «<данные изъяты>», то указанный договор по сути сводится к оказанию услуг самим себе с наращиванием долга;

- договор № от 26.07.2013 субаренды оборудования, согласно которому ООО «<данные изъяты>» (Арендодатель) предоставляет за плату во временное владение и пользование ООО «<данные изъяты>» (Арендатор) оборудование, указанное в приложение № 1 - электрическая канатная пила DS WS15, 2013г. по цене 129700 руб. в месяц. 04.06.2015 стороны пришли к соглашению расторгнуть указанный договор. В период с 26.07.2013 по 04.06.2015 указанное оборудование фактически свою функцию не выполняло, однако кредиторская задолженность на 31.12.2015 составила 3 267 603 рубля 23 копейки;

- договор подряда № от 02.09.2013 между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Исполнитель), согласно которому Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить на свой риск, собственными и (или) привлеченными силами и средствами, работы по ремонту зданий и помещений, а Заказчик обязуется принимать результат выполненных работ и производить оплату. Кредиторская задолженность на 31.12.2015 составила 10 014 315 рублей 52 копейки;

- договор № субаренды нежилых помещений от 01.08.2013, согласно которому ООО «<данные изъяты>» (Арендатор) передает, а ООО «<данные изъяты>» (Субарендатор) принимает в субаренду следующие нежилые помещения: Здание АБК, расположенное по адресу: <адрес> размер арендной платы составляет 16 348 рублей 10 копеек в месяц, дополнительным соглашением № от 01.12.2014 стоимость арендной платы увеличена до 19 291 рубля. Кредиторская задолженность на 31.12.2015 составила 329 845 рублей 96 копеек.

В результате действий генерального директора ООО «<данные изъяты>»- единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» Пожидаева В.Г. и генерального директора ООО «<данные изъяты>» - исполнительного органа ООО «<данные изъяты>» Рыбакова В.Б. на 31.12.2015 кредиторская задолженность ООО «<данные изъяты>» по договорам подряда, поставки, работ, услуг перед аффилированными юридическими лицами составила:

- ЗАО «<данные изъяты>» в сумме 129 960 рублей,

- ООО «<данные изъяты>» в сумме 15 487 440 рублей 30 копеек.

- ООО «<данные изъяты>» в сумме 2 745 165 рублей 22 копейки,

- ЗАО «<данные изъяты>» в сумме 2 031 911 рублей 59 копеек.

Таким образом по состоянию на 31.12.2015 кредиторская задолженность ООО «<данные изъяты>» по договорам подряда, поставки, работ, услуг перед аффилированными лицами составляла 20 394 476 рублей 52 копейки, что составляет 88,3% от общего размера задолженности поставщикам и подрядчикам (23 094 963 рубля 49 копеек).

В результате реализации Пожидаевым В.Г. совместно с Рыбаковым В.Б. схемы с активным участием ООО «<данные изъяты>» и группы аффилированных лиц искусственно был создан значительный рост дебиторской и кредиторской задолженности по аффилированным лицам, значительный рост обязательств по займам, отсутствовали денежные средства на счетах ООО «<данные изъяты>», была создана убыточная деятельность в результате превышения расходов над доходами. Все указанные действия привели к изменению финансового состояния ООО «<данные изъяты>» в сторону неплатежеспособности Общества - банкротству ООО «<данные изъяты>». Решением Арбитражного суда Ростовской области от 24.09.2015 по делу № ООО «<данные изъяты>» признано несостоятельным (банкротом). В отношении ООО «<данные изъяты>» была открыта процедура, применяемая в деле о банкротстве - конкурсное производство по упрощенной процедуре. В ходе конкурсного производства 26.07.2016 в действиях руководителей предприятия были выявлены признаки преднамеренного банкротства.

Таким образом Пожидаев В.Г., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>» и единоличным исполнительным органом, наделенным правом без доверенности действовать от имени данной организации, и единственным учредителем ООО «<данные изъяты>», по предварительному сговору с генеральным директором ООО «<данные изъяты>» - единоличного исполнительного органа ООО «<данные изъяты>» Рыбаковым В.Б., в целях извлечения максимально возможной прибыли от деятельности ООО «<данные изъяты>», уклонения от исполнения денежных обязательств перед их кредиторами, имея умысел на преднамеренное банкротство ООО «<данные изъяты>», действуя совместно, из корыстных побуждений, в период времени с 28.03.2013 по 24.09.2015 совершили действия и бездействие, заведомо влекущие неспособность юридического лица - ООО «<данные изъяты>» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей на общую сумму 63 687 484 рубля 50 копеек, в том числе кредиторам:

- Ф., размер требования в рублях составляет 4 438 570 рублей, что превышает 2 250 000 рублей и согласно примечанию к статье 170.2 УК РФ является крупным ущербом;

- Закрытое Акционерное Общество «<данные изъяты>», размер требования в рублях составляет 3 139 264 рубля 55 копеек, что является крупным ущербом, причинив указанным кредиторам крупный ущерб каждому.

В судебном заседании подсудимый Пожидаев В.Г. виновным в совершении инкриминируемых ему деяний себя не признал, пояснил, что в период с октября 2012 года являлся генеральным директором ООО «<данные изъяты>», все его действия и решения были направлены на развитие угольных предприятий, о чем свидетельствуют произведенные им значительные вложения денежных средств; было приобретено дорогостоящее добычное и проходческое оборудование, производились ремонтно-восстановительные работы по стволам; с целью приобретения активов был заключен кредитный договор с <данные изъяты>, задолженность по которому погашалась. Цель повышения активов- спасти предприятия от банкротства. В перспективе ставился вопрос о переходе на экспортные поставки угля. В связи с тем, что снизилась, а потом и вообще прекратилась добыча угля, была прекращена работа всех предприятий. Умысла на банкротство предприятий и сговора по этому поводу с Рыбаковым В.Б. у него не было; ОАО «<данные изъяты>и ООО «<данные изъяты>» стали банкротами в связи с тем, что на шахтах не выполнялся план добычи угля, а содержание предприятий требовало значительных затрат, на что не имелось денежных средств. Считает, что значительную роль в признании предприятий банкротами сыграли также многочисленные проверки, приостановление деятельности, штрафы, повышение тарифов на электроэнергию, воду, рост арендных платежей.

Подсудимый Рыбаков В.Б. вину в совершении преступлений не признал, пояснил, что являлся генеральным директором ООО «<данные изъяты>», вся деятельность была направлена на улучшение работы предприятий, то есть на их развитие; приобреталось проходческое и добычное оборудование, материалы по согласованию с директорами предприятий, велись ремонтные работы. Однако по ряду объективных причин была снижена, а впоследствии прекратилась добыча угля; цены на уголь при проведении аукционов снижены почти вдвое; не было контактов с местным и региональным руководством, несмотря на их попытки наладить такие контакты; значительно выросли тарифы на электричество, воду; плата за аренду земли в г.Гуково была завышена, в связи с чем пришлось приводить в соответствие кадастровую стоимость земельных участков. Предпринимались попытки улучшить ситуацию, в связи с чем выезжали на предприятия, оговаривали с собственником получение кредита. Причиной снижения, а впоследствии и прекращения добычи является, в том числе, отсутствие проходки, а также простои в связи с отключением электроэнергии, поломками оборудования, коммуникаций

Вина подсудимых подтверждается следующими доказательствами.

- показаниями представителя потерпевшего -_Ф.М., пояснившей, что ОАО «<данные изъяты>» состоит на налоговом учете в М.; основным видом деятельности ОАО «<данные изъяты>» является добыча, обогащение и агломерация каменного угля. Предприятие имеет задолженность по уплате обязательных платежей, которые определением Арбитражного суда Ростовской области были включены в реестр требований кредиторов, общий размер задолженности составляет 2 431 207 746,43 руб. До настоящего времени данная задолженность не погашена.

ООО «<данные изъяты>» зарегистрировано в качестве юридического лица 28.03.2013 и состоит на учете в М.; основным видом деятельности общества является производство общестроительных работ по строительству электростанций и сооружений для горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. За ООО«<данные изъяты>» числится задолженность по уплате обязательных платежей в сумме 4306665,66 руб., которая определениями Арбитражного суда Ростовской области включена в реестр требований кредиторов ООО «<данные изъяты>». До настоящего времени данная задолженность не погашена.

- показаниями представителя потерпевшего- ПАО «М.В.И. о том, что решением Арбитражного суда Ростовской области от 15.09.2015 взыскано с ОАО «В.И.» в пользу ПАО «<данные изъяты>» 91 975 978,09 руб. задолженности, 200 000 руб. расходов по оплате государственной пошлины; решение вступило в законную силу, но до настоящего времени не исполнено. Определением Арбитражного Суда Ростовской области от 15.11.2015г. требования ПАО «<данные изъяты>» в размере 91975978 рублей 09 копеек включены в третью очередь реестра требований кредиторов ОАО «<данные изъяты>».

-- показаниями представителя потерпевшего -ПАО Т.А.О. о том, что между ПАО <данные изъяты>"и ОАО «<данные изъяты>» было заключено мировое соглашение, в котором <данные изъяты>» признала наличие задолженности по оплате за потребленную электроэнергию по Договору на поставку электрической энергии за период с января 2014г. в размере 23 531 930,98 руб. и обязалась погасить задолженность, но обязательство не исполнила. Определением Арбитражного суда Ростовской области от 11.11.2015 требование ПАО <данные изъяты>" в размере 23 531 930 руб. 98 коп. включено в третью очередь реестра требований кредиторов ОАО «<данные изъяты>».

- показаниями представителя потерпевшего - ООО «Р.Л.Б. о том, что ООО «<данные изъяты>» выполняло для ОАО «<данные изъяты>» работы по ремонту и наладке шахтных установок, которые не были оплачены. Задолженность была взыскана решением Арбитражного суда и впоследствии включена в реестр требований кредиторов.

- показаниями представителя потерпевшего - Общества с ограниченной ответственностью Д.» А.В. о том, что 14.03.2011г. между ООО <данные изъяты>» (подрядчик) и ОАО «<данные изъяты>» был заключен договор подряда, согласно которому были выполнены для <данные изъяты>» работы по технической диагностике, экспертизе промышленной безопасности технических устройств, однако ОАО «<данные изъяты>» обязательства по оплате выполненных работ не исполнила. Определением Арбитражного суда Ростовской области от 18.12.2015г. требование Общества с ограниченной ответственностью Н.» в размере 6 677 499,96 рублей включены в третью очередь реестра требований кредиторов Открытого акционерного общества «<данные изъяты>».

- показаниями представителя потерпевшего- ЗАО «Г.» М.С. о том, что о том, что Решением Арбитражного суда Ростовской области от 24.09.2015 года ООО «<данные изъяты>» признан несостоятельным (банкротом) по упрощённой процедуре ликвидируемого должника, в отношении должника открыто конкурсное производство. В ходе процедуры конкурсного производства Г. обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 3 139 264,55 руб. Задолженность образовалась в связи с неисполнением ООО «<данные изъяты> обязательств по оплате оказанных услуг по договору фрахтования автотранспортного средства от 18.09.2013 в сумме 1 757 290,74 руб., которая подтверждается актами сверки. Кроме того, между ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и П. (Исполнитель) был заключен договор оказания услуг по предоставлению спецтехники с экипажем от 01.10.2013, оплата по которому в сумме 1 381 973,81 руб. также не произведена. Определением Арбитражного суда Ростовской области требования ЗАО «<данные изъяты>» в размере 3 139 264 руб. 55 коп. включены в реестр требований кредиторов ООО «<данные изъяты>».

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями представителя потерпевшего- Закрытого акционерного общества «<данные изъяты>» В.Н. о том, что между ОАО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>» были заключены договоры на оказание услуг электросвязи оператором, оплата по которым до настоящего времени в полном объеме не произведена. Кроме того, между ОАО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>» 11.04.2013 был заключен договор займа, задолженность по которому в настоящее время составляет 321 747 руб. 95 коп. Общая сумма задолженности ОАО «<данные изъяты>» перед ЗАО «<данные изъяты>» составляет 8 783 978 руб. 43 коп; определением Арбитражного суда Ростовской области от 14.01.2016 требования ЗАО «<данные изъяты>» в указанной сумме включены в реестр требований кредиторов открытого акционерного общества «<данные изъяты>» (т.58 л.д.119-121).

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями представителя потерпевшего - Открытого акционерного общества «<данные изъяты>» Р.Н. о том, что он является членом ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих». Согласно определению Арбитражного суда Ростовской области от 22 июля 2016 года ОАО «<данные изъяты>» признано несостоятельным (банкротом); 21 марта 2017 года определением Арбитражного суда Ростовской области он утвержден конкурсным управляющим ОАО «<данные изъяты>». Определением Арбитражного суда Ростовской области от 18.12.2015 требование ОАО «<данные изъяты>» в размере 149 750 664 рубля 47 коп. включены в реестр требований кредиторов ОАО «<данные изъяты>» (третья очередь). Указанная задолженность образовалась из следующих договоров:

1. Договор № купли-продажи ТМЦ от 17.04.2013, по которому Покупателем не оплачен товар на сумму 2 662 012,63 руб.

2. Договор поставки угля № от 01.02.2012г., согласно которому Покупатель (ОАО «<данные изъяты>») не оплатил поставленную ОАО «<данные изъяты>» угольную продукцию в сумме 143 423 453,80 руб.

3. Договор на выполнение работ (услуг) № от 01.01.2013 г., по которому Заказчиком (ОАО «<данные изъяты>») не оплачены работы (услуги): по очистной выемке полезного ископаемого (угля), зачистке конвейерных штреков, уборке вывалов породы вручную, изготовлению стыков на конвейерных лентах, доставке материалов и оборудования по штрекам, а также иные работы (услуги) в сумме 3 665 198,04 руб. (т.57 л.д.162-164);

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями представителя потерпевшего - Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» А.В. о том, что он является членом ассоциации <данные изъяты>». Решением Арбитражного суда Ростовской области от 22.03.2016 г. Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», находящееся в <адрес>, признано несостоятельным (банкротом), в отношении Общества открыто конкурсное производство. Определением Арбитражного суда Ростовской области от 17 ноября 2016 года он был утвержден конкурсным управляющим Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». 23.12.2015 определением Арбитражного суда Ростовской области требования ООО «<данные изъяты>» в размере 10 204 060 руб. 07 коп. включены в реестр требований кредиторов Открытого акционерного общества «<данные изъяты>» (третья очередь). Указанная задолженность образовалась в результате неисполнения ОАО «<данные изъяты>» обязательств по оплате выполненных ООО «<данные изъяты>» работ, в частности, по договору на оказание услуг по стирке, сушке спецодежды и текстильных изделий от 17.05.2013 № в сумме 1 628 458 руб. 74 коп.; по договору на оказание услуг № в сумме 8 316 111 руб. 24 коп.; по договору на оказание услуг № в сумме 226 053 руб. 58 коп. ; по договору на оказание услуг № в сумме 33 436 руб. 51 коп. (т.59 л. д. 16-19);

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями представителя потерпевшего - Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» С.С. о том, что он является генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>". Определением Арбитражного суда Ростовской области от 16.11.2015 требования Общества с ограниченной ответственностью "<данные изъяты>" в сумме 5 765 179,13 руб. включены в третью очередь реестра требований кредиторов ОАО «<данные изъяты>». Задолженность образовалась в связи с неоплатой ОАО «<данные изъяты>» выполненных ООО «<данные изъяты>» работ по экспертизе промышленной безопасности строительных конструкций зданий и сооружений, что подтверждалось накладными, подписанными сторонами. До настоящего времени задолженность не погашена (т.57 л. д. 243-245);

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями представителя потерпевшего- Открытого акционерного общества «<данные изъяты>» Г.А. о том, что на основании договоров с ОАО «<данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>» осуществлял ремонт горношахтного оборудования ОАО «<данные изъяты>», однако выполненные работы не были оплачены. Решением Арбитражного суда Ростовской области по делу № ОАО «<данные изъяты>» было включено в реестр кредиторов ОАО «<данные изъяты>» на сумму 2 500 004, 20 руб. (т.57 л.д.229-230);

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями представителя потерпевшего - Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» А.В. том, что ООО «<данные изъяты>» на основании договоров подряда выполняло наладочные работы для ОАО «<данные изъяты>», которые не были оплачены; задолженность была взыскана в судебном порядке. Решением Арбитражного суда Ростовской области ООО «<данные изъяты>» было внесено в реестр кредиторов ОАО «<данные изъяты>» на сумму 3 391 920, 71 руб. (т.58 л.д.101-103);

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями представителя потерпевшего - Акционерного общества «<данные изъяты>» С.М. о том, что определением Арбитражного суда Ростовской области от 29.01.2016 г. требования Акционерного общества «<данные изъяты>» в размере 872 446 892 руб. 04 коп. включены в реестр требований кредиторов ОАО «<данные изъяты>», из них 443 437 925 руб. - как обеспеченные залогом имущества должника. Задолженность возникла по заключенному между ПАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» кредитному договору с лимитом кредитования 27 000 000,00 долларов США для оплаты по договорам купли- продажи акций и векселей ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», предоставления займов третьим лицам, а также пополнения оборотных средств, с условием взимания процентов за пользование кредитом в размере 10 % годовых. 30 июня 2014 года права требования по Кредитному договору в части возврата основного долга в размере 12 000 000,00 долларов США перешли ООО «<данные изъяты>» на основании Договора уступки прав требования № По условиям указанного договора № оставшееся право требования по Кредитному договору, в том числе 15 000 000,00 долларов США суммы основного долга, процентов, начисленных на дату перехода прав и впоследствии на оставшуюся сумму основного долга, а также права по договорам, обеспечивающим исполнение обязательств по Кредитному договору, остаются за ПАО «<данные изъяты>». 31 марта 2015 года ПАО «<данные изъяты>» на основании Договора уступки прав требования № уступил свои права по Кредитному договору в полном объеме ОАО «<данные изъяты>», в том числе право требования возврата основного долга в размере 13 000 000,00 долларов США, уплаты процентов, возмещение иных расходов кредитора, а также права требования по договорам, обеспечивающим обязательства Заемщика по Кредитному договору (договор поручительства, договоры залога движимого имущества, транспортных средств, договор об ипотеке (залоге недвижимости)- т.57л. д. 180-184;

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями представителя потерпевшего - Открытого акционерного общества «<данные изъяты>» О.В. о том, что 30.11.2015 определением Арбитражного суда Ростовской области требования Открытого Акционерного Общества «<данные изъяты>» в размере 2 939 628,04 руб. включены в реестр требований кредиторов ОАО «<данные изъяты>». Указанная задолженность образовалась в связи с неисполнением ОАО «<данные изъяты>» обязательств по заключенным с ООО «<данные изъяты>» договорам об оказании охранных услуг, впоследствии право требования задолженности было передано по договору цессии ОАО «<данные изъяты>» в размере 2 790 306 руб. 80 коп. Кроме того, по договору № от 25 декабря 2012, заключенному между ОАО «<данные изъяты>» (Исполнитель) и ОАО «<данные изъяты>» (Заказчик) не оплачены услуги на сумму 22 953 руб. 99 коп. (т.58 л. д. 18-21);

-показаниямисвидетеля П.А. о том, что в период с августа 2010 г. по май 2013 г.он являлся директором ОАО «<данные изъяты>» и директором <данные изъяты> С приходом нового собственника- ООО «<данные изъяты>» была закуплена новая дорогостоящая техника, но при этом не приобреталась «мелочовка», без которой невозможна работа шахты. Проходка на шахте велась, но не успевала за добычей, так как осуществлялась «по остаточному принципу». Между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» был заключен договор на оказание услуг управленческого характера, в соответствии с которым финансовыми вопросами, реализацией угольной продукции, поставкой товаро-материальных ценностей занималось ООО «<данные изъяты>» в лице Рыбакова В.Б. На расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» денежные средства поступали только для выплаты заработной платы, другие денежные средства на счет предприятия не поступали. Директор <данные изъяты>» решал только производственные вопросы.

- показаниямисвидетеля И.И. о том, что в период с 2011 г. по 31 июля 2016 г. она работала в должности <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>»; в своей непосредственной работе подчинялась заместителю директора по экономическим вопросам ООО «<данные изъяты>» управляющей организации ОАО «<данные изъяты>». К реализации угля отношения не имела, этим занимался коммерческий отдел. Но ей известно, что в период с 2012г. по 2015г. на предприятии менялась плановая цена реализации в сторону уменьшения; при «<данные изъяты>» стоимость угля была выше, в связи с этим была выручка. Со 2-го полугодия 2013 года план добычи практически не выполнялся. План развития предприятия включал в себя объемы добычи горной массы и необходимые для этого объемы проходки горных выработок. Фактически проведение горных выработок на предприятии не осуществлялось, что привело к отсутствию подготовленного фронта работ. Примерно летом 2015 года производство на <данные изъяты> было приостановлено, в связи с невыплатой заработной платы. Однако решение вопроса по погашению задолженности по заработной плате работникам предприятия не решал бы вопрос дальнейшей перспективной работы предприятия ОАО «<данные изъяты>», так как отсутствовал новый подготовленный очистной забой. Ей известно, что ОАО «<данные изъяты>» заключались договоры аренды оборудования, помещений, лизинга, в том числе с предприятиями, входившими в «<данные изъяты>», на оказание услуг, выполнение работ. О заключении кредитных договоров, договоров займа, приобретении ценных бумаг, векселей ей не известно, так как по роду своей работы она этого не касалась.

-показаниямисвидетеля К.К. о том, что в период с июня 2013 года по июнь 2016 года он являлся директором шахты «<данные изъяты>», которая входила в структуру ОАО «<данные изъяты>». В своей непосредственной работе он подчинялся генеральному директору ООО «<данные изъяты>» -управляющей организации ОАО «<данные изъяты> В его обязанности входило руководство и контроль только производственными процессами предприятия. Финансово-экономическая служба в структуру шахты не входила. В период с 2013 по 2015 г. основными причинами невыполнения плана добычи угольной продукции являлись несвоевременное и недостаточное обеспечение материально-техническими ресурсами, влекущее за собой высокую аварийность (замена каната, несвоевременная поставка металлокрепи, расходных материалов для эксплуатации горношатного оборудования), периодическое отключение энергии из-за невыполнение финансовых обязательств перед энергетиками, перебои в поставке железнодорожных вагонов в связи с неоплатой по договорам, приостановка работ органами Ростехнадзора в связи с неполным выполнением мероприятий по обеспечению и соблюдению правил безопасности, задержки заработной платы и приостановление в связи с этим работы рабочими. В июне 2015 года был остановлен угольный подъем главного угольного ствола в связи с задолженностью перед энергетиками что повлекло за собой остановку технологического процесса по добыче угольной продукции. Геологические проблемы на остановку производственного процесса на шахте не повлияли, так как эти проблемы являются постоянными на разных предприятиях. Были лишь нарушения в части нормального технологического обслуживания горных выработок, то есть не своевременное перекрепление, подрывка, ремонт крепи из-за нехватки людей и материалов. В связи с этим были временные остановки технологического процесса, но данные нарушения исправлялись. Основной причиной невыполнения плана по прохождению горных выработок является недостаточное финансирование по проведению горных выработок в части поставки материально технических средств со стороны ООО «<данные изъяты>». Он неоднократно поднимал вопрос перед генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Рыбаковым В.Б. об отсутствии перспективы работы шахты <данные изъяты> в отсутствии проходческих работ, указывал на необходимость привлечении дополнительных сил и средств для увеличения объема проходки, вплоть до привлечения подрядных организаций, не входящих в группу ООО «<данные изъяты>». Руководство заверяло, что примет меры по улучшению проходки. Некоторое поставляемое на шахту оборудование было хорошим, но не было приспособлено к техническим условиям шахты.

- показаниями свидетеля А.В. о том, что с 2013 года он работал на <данные изъяты>» <данные изъяты>, в его обязанности входило руководство и контроль производственными процессами предприятия. На шахте велись проходческие работы, планировали в скором времени, запустить новую лаву, но проектом не был предусмотрен вентиляционный штрек, в связи с чем нужно было подготовить проект. Руководством ООО «<данные изъяты>» было закуплено новое оборудование- два новых комбайна, один из которых работал на <данные изъяты>», второй находился на поверхности, был перевезен с <данные изъяты>», конвейер, устройство для перекидывания угля. Но имелись проблемы с креплением горных выработок, в частности, перебои с поставкой крепи, которой занимались ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». с техническим состоянием конвейера, которые влекли периодические остановки производственного процесса на шахте <данные изъяты>. Об имеющихся проблемах информировали руководство ООО «<данные изъяты>». Из трех шахт <данные изъяты>» работала только «<данные изъяты>», за счет добычи на этой шахте поддерживалась жизнедеятельность двух других шахт- «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>». По поводу заключения договоров, реализации угля ему ничего не известно. Считает, что причиной отставания при проведении проходческих работ и последующей остановки шахты «<данные изъяты>» явились финансовые проблемы, повлекшие недостаточное финансирование работ по проведению горных выработок, невыплату заработной платы, неоплату поставок, услуг по договорам со стороны ООО «<данные изъяты>».

- показаниямисвидетеля А.В. о том, что в период с 2010по 2015гг. она работал заместителем <данные изъяты> шахты «<данные изъяты>», которая входила в состав ОАО «<данные изъяты>»; по роду своей работы осуществлял контроль за работой проходческих участков, выполнением плановых заданий, курировал отдел материально-технического снабжения. Начиная с 2013года темпы проведения горных выработок были нестабильны, имело место отставание в подготовке новых лав в пределах 4 месяцев, несмотря на то, что было закуплено 2 новых комбайна, один из которых работал на <данные изъяты>». С приходом ООО «<данные изъяты>» из-за снижения заработной платы возникли проблемы с кадрами, с материально-техническим снабжением, отсутствие крепежных материалов вынуждало использовать бывшую в употреблении крепь, все это повлекло снижение темпов проходческих работ. Основной причиной невыполнения плана проходческих работ является недостаточное финансирование по проведению горных выработок в части поставки материально технических средств со стороны ООО «<данные изъяты>». Кроме того, для нормальной деятельности шахты требовалось постоянное поддержание горных выработок в состоянии, соответствующем требованиям техники безопасности, их перекрепление с полной или частичной заменой элементов крепи, однако крепежные материалы для этих работ поставлялись не в полном объеме, а в 2015 году поставки прекратились, в связи с этим работниками Ростехнадзора систематически выдавались предписания на устранение выявленных нарушений, которые в отсутствие материального обеспечения устранить было невозможно.

- показаниямисвидетеля С.И. о том, что с конца 2012 года по март 2016 он являлся <данные изъяты>», в его обязанности входило руководство и контроль производственными процессами на участке. С приходом ООО «<данные изъяты>» было заменено оборудование- комбайн, конвейер, но оно не подходило для шахты по техническим условиям, темпы добычи не выросли. Стали возникать задержки по выплате заработной платы, что вызвало увольнение работников. В связи с увольнением проходчиков подготовка новой лавы практически не осуществлялась; часто были остановки лавы с отсутствием порожняка на поверхности.Все эти проблемы влекли периодические остановки производственного процесса на <данные изъяты>.

- показаниямисвидетеля В.И. о том, что в период с декабря 2011 года по май 2016 он работал <данные изъяты> шахты «<данные изъяты>. До прихода ООО «<данные изъяты>» шахта находилась в рабочем состоянии; потом темпы проходки снизились, началось отставание проходческих работ при тех же геологических условиях; снизилась добыча угля. Причиной тому являлось плохое материально-техническое обеспечение, недоукомплектованость штата. Такое отставание привело к тому, что к лету 2015 года очистной забой подходил к завершению, а новый очистной забой не был подготовлен. Для подготовки нового очистного забоя к лету 2015 необходимо было пройти около 1500 метров горных выработок. На момент остановки производственного процесса в поле очистного забоя 115 запасы оставались около 100000 тонн или 122 метра продвигания очистного забоя. Исходя из подтвержденных запасов, шахта «<данные изъяты>» при нормальном финансировании могла продолжать производственную деятельность не менее 7 лет.

- показаниямисвидетеля И.Ю. о том, что с 2008 года по 2016 года он являлся <данные изъяты> шахты «<данные изъяты>», которая входила в ОАО «УК <данные изъяты> в 2009году было принято решение о консервации шахты; с этого времени шахта находилась в режиме жизнеобеспечения, на это уходили миллионы рублей в месяц. По какой причине бывший собственник не реализовал консервацию, ему не известно. Новый собственник-ООО «<данные изъяты>» планировал возобновить работу шахты, ему было известно о запасах угля на шахте, об этом говорил Пожидаев В.Г., но так ничего и не было сделано для возобновления производственной деятельности. Некоторые работы велись, было отремонтировано никому не нужное здание инспекторского подъема, велись мелкие ремонтные работы. С 2015 года начались проблемы с оплатой поддержания жизнедеятельности шахты. В сложившейся ситуации, в связи с требованиями надзорных органов, необходимо было принимать какое-то решение; в конце 2015года Пожидаевы В.Г. было принято решение о консервации шахты.

- аналогичными показаниями свидетеля А.В. (т. 59 л. д. 88-91);

- показаниямисвидетеля Л.Г. о том, что с. 2005 г. по май 2016г.она являлась <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>». С декабря 2012г. собственником Общества стало ООО «<данные изъяты>». Директор ОАО «<данные изъяты>» решал только производственные вопросы, а распоряжаться финансами и продукцией он не мог. Производимую шахтой продукцию продавали ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»; вначале- до апреля, мая 2013г. деньги за уголь поступали на расчетный счет предприятия, потом поступления прекратились, поступали только от ООО «<данные изъяты>» по договорам займа. Бухгалтерия Общества была переведена на <адрес>; финансами ОАО «<данные изъяты>» они не занимались и не распоряжались; эти вопросы решало ООО «<данные изъяты>» под руководством Рыбакова В.Б., в котором был создан финансовый департамент. Между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» был заключен договор на оказание услуг, в том числе и финансовых по ведению расчетных счетов предприятия. Отдел бухгалтерии ОАО «<данные изъяты>» в части финансов лишь подготавливал заявку на оплату, решение по оплате принимало ООО «<данные изъяты>». Поставка угля осуществлялась в ООО «<данные изъяты>», так как покупателями угля были ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>». Из документов она видела, что угольная продукция ОАО «<данные изъяты>» покупалась ООО «<данные изъяты>» по ценам гораздо более низким, чем ранее. При создании ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» финансовая нагрузка, не уменьшилась,как обещал Пожидаев В.Г., а наоборот увеличилась. Новый собственник обязал ихзаключить договоры на оказание услуг с ООО «<данные изъяты>», в связи с чем выросли затраты предприятия за счет оплаты этих услуг. С конца 2013 года стала расти дебиторская и кредиторская задолженность по предприятиям, это было видно по документам. Расчеты стали проводится только по договорам займа и договорам поставки угля через расчетный счет ООО «<данные изъяты>». Все это привело к тому, что в 2015 году кредиторы предприятия обратились в арбитражный суд для признания ОАО «<данные изъяты>» несостоятельным (банкротом). В дальнейшем ОАО «<данные изъяты>» было признано банкротом.

- показаниямисвидетеля В.Н. о том, что с середины 2012 года по 2014 год он являлся директором шахты «<данные изъяты>», с 2014 года по апрель 2015 года -директором ОАО «<данные изъяты>», с апреля 2015 по май 2016 года - заместителем директора по производству ООО «<данные изъяты> Шахта «<данные изъяты>» входила в структуру ОАО «<данные изъяты>». В его обязанности <данные изъяты> шахты «<данные изъяты>» входило руководство и контроль только производственными процессами предприятия; финансово-экономическая служба в структуру шахты не входила. С декабря 2012 года с приходом нового собственника в лице Пожидаева В.Г. отработка запасов угля в лаве 0207 первоначально велась как и ранее, но с февраля 2013 года материально-техническое снабжение очистного забоя ухудшилось. Подготовительные работы с декабря 2012 не велись. В связи с этим после отработки лавы 0207 производственный процесс по добыче угольной продукции был остановлен. Геологические проблемы на остановку производственного процесса на шахте не повлияли, так как эти проблемы являются постоянными на разных предприятиях. С декабря 2012 годаООО «<данные изъяты>» на шахту <данные изъяты> был поставлен новый проходческий комбайн КСП-35, который впоследствиипо указанию руководства ООО «<данные изъяты>» был передан на шахту «<данные изъяты>» в связи с несоответствием технических характеристик комбайна крепости горных пород в штреке 0203. Реализацией угольной продукции занимался ООО «<данные изъяты>». Неоднократно он поднимал вопрос перед генеральным директором ООО «<данные изъяты> Рыбаковым В.Б. и ООО «<данные изъяты>» Пожидаевым В.Г. об отсутствии перспективы работы шахты «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» при отсутствии проходческих работ, указывал на необходимость ведения этих работ для бесперебойной и стабильной работы шахты по добыче угля, однако никакие меры по этому поводу не принимались.

- аналогичными показаниями свидетеля Н.А.;

- показаниямисвидетеля С.В. о том, что с июля 2013г. он работал <данные изъяты>, с мая по июль 2015г.- <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», которое занималось оказанием услуг горнодобывающим и сервисным предприятиям (юридическая поддержка, производственно-техническая поддержка). В ведении ООО «<данные изъяты>» находились следующие организации - ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>, то есть генеральный директор ООО «<данные изъяты>» являлся руководителем в указанных организациях. В отношении организаций - ОАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» оказывало услуги на основании договоров. Учредителем и акционером указанных организаций являлось ООО «<данные изъяты>». В тот период, когда он вступил в должность руководителя ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>» фактически находилось в предбанкротном состоянии, то есть счета были арестованы, имелись задолженности по заработной плате, а также долги перед сервисными предприятиями, которые занимались жизнеобеспечением и работоспособностью предприятия. На шахтах «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» добыча угля не производилась в связи с отсутствием денежных средств для запуска предприятий; работа шахты «<данные изъяты>» летом 2015 года также была приостановлена Ростехнадзором в связи с неисполнением предписаний; причиной неисполнения предписаний являлось отсутствие денежных средств на предприятии. Проблемы с перечислением денежных средств кредиторам и выплатой работникам ОАО «<данные изъяты>» заработной платы напрямую были связаны с отсутствием добычи и отсутствием финансирования. Аналогичная ситуация сложилась на предприятиях, которые находились в ведении ООО «<данные изъяты>», а именно ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», поскольку эти организации осуществляли обслуживание деятельности горнодобывающих организаций, то есть напрямую зависели от их производственной деятельности. У ОАО «<данные изъяты>» имелась большая кредиторская и дебиторская задолженность, при этом дебиторская задолженность была в основном перед ООО «<данные изъяты>» за проданный уголь, в связи с чем он неоднократно обращался к Пожидаеву В.Г. по вопросу погашения дебиторской задолженности, однако этот вопрос так и не был решен. Отсутствие материально-технического снабжения, подготовительных и ремонтных работ в горных выработках, отсутствие кадров привело к остановке производственного процесса шахты.

- аналогичными показаниями свидетеля В.И.;

- показаниями свидетеля И.В. о том, что в период с 07.02.2013 по 31.05.2016 она работала в должности главного бухгалтера ООО «<данные изъяты>», в своей деятельности подчинялась генеральному директору ООО «<данные изъяты>». В ее обязанности главного бухгалтера входили ведение бухгалтерского учета, контроль за ведением регистров бухгалтерского учета, составление бухгалтерской и налоговой отчетности. Учредителем ООО «<данные изъяты>» являлся Пожидаев В.Г. и какая-то иностранная компания. ООО «<данные изъяты>» в период с 2012 г. по 2013г. были заключены договоры на оказание консультационных, информационных услуг с ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО <данные изъяты> компания», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Она занималась только бухгалтерской отчетностью ООО «<данные изъяты>», вопросами других организаций, входящих в группу «<данные изъяты>», не занималась. В ООО «<данные изъяты>» была еще финансовая служба, которая занималась финансовыми вопросами предприятий, входящих в группу «<данные изъяты>». Основной деятельностью ООО «<данные изъяты>» являлось оказание услуг; основным источником поступления денежных средств ООО «<данные изъяты>» была оплата за оказание услуг. Кроме того, в связи с недостаточностью денежных средств ООО «<данные изъяты>» получало денежные средства по договорам займа в ООО «<данные изъяты>». Деятельность ООО «<данные изъяты>» напрямую зависела от деятельности ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>»; в связи с прекращением добычи угля на указанных предприятиях в ООО «<данные изъяты>» перестали поступать денежные средства за оказанные услуги, в связи с чем образовалась задолженность по заработной плате.

- показаниямисвидетеля С.П. о том, что в период с декабря 2012 г. по декабрь 2015 г. он работал в должности <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», учредителем которого являлся Пожидаев В.Г. и иностранная компания. ООО «<данные изъяты>» были заключены договоры на оказание консультационных, информационных услуг с ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>».Финансовый отдел занимался обработкой финансовых заявок указанных организаций, проведением финансовых операций по счетам предприятий, с которыми были заключены договоры. С учетом поступивших от предприятий заявок о проведении платежей ежедневно ими формировался свод заявок, который направлялся по электронной почте в адрес финансового отдела ООО «<данные изъяты>» в г. <данные изъяты>; в ООО «<данные изъяты>» рассматривали эти заявки, принимались решения о проведении тех или иных платежей, из финансового отдела ООО «<данные изъяты>» г. <данные изъяты> возвращалась электронная заявка, в которой были указаны одобренные платежи по каждой организации. Финансовый отдел осуществлял проведение платежей, которые были согласованы по каждой организации. После выставления на расчетные счета указанных организаций инкассовых поручений с ведома руководства ООО «<данные изъяты>» денежные средства стали перечисляться с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» по заявкам организаций на счета третьих лиц.

- показаниями свидетеля Т.Ю. о том, что она работала в качестве <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» непосредственно с банками по электронным счетам; в ноябре 2013г. в связи с неуплатой налогов были заблокированы счета ОАО <данные изъяты>». Оплата кредиторам осуществлялась по заявкам, которые направлялись в ООО «<данные изъяты>» в <адрес>, и там решался вопрос о выплате денежных средств контрагентам, в основном за счет денежных средств по договорам займа.

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон аналогичными показаниями свидетеля Е.Н.(т. 59л. д. 195-199)

- показаниямисвидетеля В.А. о том, что в период с апреля 2014 г. по октябрь 2015 г. она работала в должности <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», с октября 2015 г. по май 2016 г. -в <данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» в период с 2012 года были заключены договоры на оказание консультационных, информационных услуг с рядом предприятий, в том числе ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>» и другими. В результате анализа производственно-хозяйственной деятельности ОАО «<данные изъяты>» было установлено, что деятельность предприятия была убыточной, основные расходные статьи и затраты на заработную плату, на электроэнергию, лизинговые платежи, материалы; в состав угольной компании входили два не работающих предприятия: шахта «<данные изъяты>» и шахта «<данные изъяты>», которые требовали постоянных затрат на их содержание. Примерно летом 2015 года производство на шахте «<данные изъяты>» было приостановлено в связи с невыплатой заработной платы по причине отсутствия денежных средств. Однако решение вопроса по погашению задолженности по заработной плате работникам предприятия не решал бы вопрос дальнейшей перспективной работы предприятия ОАО «<данные изъяты>», так как отсутствовал новый подготовленный очистной забой.

- показаниямисвидетеля И.В. о том, что в период с апреля 2013 г. по май 2015 г. она работала в должности <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» на основании заключенных договоров являлось управляющей организацией в отношении ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и других предприятий, которым оказывались консультационные, информационные услуги. В ее обязанности входило сопровождение споров в суде, организация работы отделов, входящих в юридическую службу (договорной отдел, судебно-претензионный, отдел по земельно-имущественным отношениям), фактическое принятие участие в судебных спорах. За период своей работы исковые заявления о взыскании дебиторской задолженности обслуживаемых предприятий не предъявлялись, так как ей ничего не было известно о наличии такой задолженности. По поручению генерального директора ООО «<данные изъяты>» в 2013-2014гг. ею были подготовлены письма в различные органы по вопросам ценообразования на электроэнергию, по установлению кадастровой стоимости земли на уровне рыночной и т.п.

- показаниямисвидетеля Н.А. о том, что с января 2013 г. по 30 июня 2016 г.она работала в должности <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>». В своей трудовой деятельности она подчинялась генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Пожидаеву В.Г., курировала финансовые службы ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Основными контрагентами ООО «<данные изъяты>» являлись: ЗАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», учредителем и акционером этих организаций являлись ООО «<данные изъяты>» и Пожидаев В.Г. Через финансовый отдел ООО «<данные изъяты>» поступали заявки дочерних предприятий ООО «<данные изъяты>» для проведения платежей в рамках ежемесячного бюджета, в котором были запланированы доходы и расходы. Финансовая служба ООО «<данные изъяты>» не являлась главным распорядителем денежных средств дочерних предприятий ООО «<данные изъяты>», а следила за тем, чтобы предприятия правильно распределяли денежные средства в рамках бюджета, в связи с чем согласовывала заявки к оплате. В распоряжении финансовой службы ООО «<данные изъяты>» находились электронные системы платежей «<данные изъяты>» по расчетным счетам дочерних предприятий - ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», это происходило в рамках заключенных договоров между ООО «<данные изъяты>» и указанными организациями на оказание финансовых услуг, в том числе по ведению электронной системы «<данные изъяты>». Должностным лицам дочерних предприятий, в том числе ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>» не запрещалось проводить платежи без согласования с финансовой службой. Между ООО «<данные изъяты>» и дочерними предприятиями ООО «<данные изъяты>», в том числе ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>» в декабре 2012г. были заключены договоры займа, целью которых являлось погашение действующих кредитов в банках, поскольку на момент приобретения предприятий ООО «<данные изъяты>» у них имелись непогашенные кредиты, а также на развитие производства. В конце 2013 года у дочерних предприятий ООО «<данные изъяты>» начались финансовые проблемы, поскольку резко упали цены на уголь, часть денежных средств приходилось направлять на содержание неработающей шахты «<данные изъяты>», а также на подготовку к запуску лавы на шахте «<данные изъяты>». В связи с этим у предприятий образовалась недоимка по налогам; налоговыми органами принимались меры к принудительному взысканию недоимки, в виде приостановления расходных операций по расчетным счетам и выставления инкассовых поручений на списание недоимки. Денежные средства в первую очередь направлялись на выплату заработной платы, после этого на уплату налогов. Имела место практика направления писем на перечисление денежных средств в рамках договора займа на счета третьих лиц, что не запрещено действующим законодательством. Бюджет дочерних предприятий ООО «<данные изъяты>» всегда был дефицитным; стоимость угля на рынке в 2013 году была самой низкой за последние 8 лет; в связи с этим уголь приходилось продавать ниже себестоимости. Выручки, полученной от реализации угля, не хватало на покрытие месячного бюджета. Поэтому в первую очередь, чтобы не остановить производство, приходилось оплачивать производственные платежи: электроэнергию (для подачи воздуха в шахты, и для откачивания воды), ВГСЧ, потом уже заработанную плату и налоги. У предприятий имелась задолженность перед ООО «<данные изъяты>» по договорам аренды горно-добычного оборудования, приобретенного по договорам лизинга; по договорам поставки материалов, договорам транспортных услуг (фрахтования).

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон аналогичными показаниямисвидетеля Н.В. (т. 59 л. д. 249-253);

- показаниямисвидетеля А.В. о том, что в период с 03 октября 2011 г. по 25 июля 2016г.он работал в должности <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>». В его обязанности входило обеспечение материально-техническими ресурсами, которые необходимы для подержания производственной деятельности организаций, входивших в группу компаний ООО «<данные изъяты>».Приобретение материалов, оборудования для производственно-хозяйственной деятельности организаций осуществлялось ООО«<данные изъяты>» по заявкам организаций, платежи производились через финансовую службу ООО «<данные изъяты>». Общий объем заявок, присылаемых предприятиями, всегда превышал объем возможного финансирования, поэтому с руководителями предприятий обсуждался вопрос о срочности и первоочередности поставок тех или иных материалов и оплат за них. В связи с ограниченным финансированием и сложностями в получении кредита от банков сразу после приобретения шахт закупки дорогостоящего оборудования осуществлялись через лизинговые компании. Подбор оборудования осуществлялся по техническим заданиям или согласованию с техническими специалистами шахты исходя из условий конкретной шахты. Разрешение на использование оборудования в шахте давал Ростехнадзор. Оборудование, приобретенное в лизинг, передавалось шахтам в аренду, так как не могло быть продано шахтам, так как оно не являлось собственностью ООО «<данные изъяты>».

- показаниясвидетеля М..Н. о том, что в период с 26 мая 2014 г. по 04 июля 2016 г. он работал в должности <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», который не является самостоятельным структурным подразделением и входит в структуру ООО «<данные изъяты>». Филиал занимался закупкой и реализацией материально-технических средств, закупкой и реализацией угольной продукции, оказанием транспортных услуг предприятиям, входящим в группу ООО «<данные изъяты>» (ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ЗАО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и др.; все взаимоотношения осуществлялись от имени ООО «<данные изъяты>». В бухгалтерии Гуковского филиала ООО «<данные изъяты>» велся учет и оформление первичных бухгалтерских документов по взаимоотношениям ООО «<данные изъяты>» с указанными организациями. Все платежи по заявкам осуществляло ООО «<данные изъяты>». Закупка и реализация материально-технических средствдля деятельности предприятий, входящих в группу ООО «<данные изъяты>», осуществлялась на основании заключенных договоров поставки, по заявкам, с последующей оплатой. Закупка и реализация угольной продукции осуществлялась также по договорам поставки угля между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>». Цену продажи и покупки угля устанавливало ООО «<данные изъяты>». Оплата по проданный уголь поступала на счета ООО «<данные изъяты>». С февраля 2015 года, после того, как на счета ООО «<данные изъяты>» были выставлены инкассовые поручения, было создано ООО «<данные изъяты>», которое закупало в ООО «<данные изъяты>» весь уголь и продавало покупателем по той же схеме; оплата за поставленную продукцию ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» не производилась.

- аналогичными показаниями свидетеля С.А.;

- показаниямисвидетеля К,В. о том, что в период с марта 2014 по 02.04.2015 он работал в должности <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>»; в своей трудовой деятельности подчинялся генеральному директору ООО «<данные изъяты>» - управляющей организации ООО «<данные изъяты>» Рыбакову В.Б., самостоятельно должности директора у ООО «<данные изъяты>» не было. ООО «<данные изъяты>» осуществляло деятельность, связанную с ремонтом и строительством, контрагентами ООО «<данные изъяты>» являлись только организации, которые входили в группу компаний ООО «<данные изъяты>». В период его работы контрагенты за выполненные работы ООО «<данные изъяты>» денежные средства не перечисляли. ООО «<данные изъяты>» имело расчетные счета в ОАО «<данные изъяты>». При осуществлении платежей применялась электронная система платежей «<данные изъяты>», которая находилась в ведении финансового отдела ООО «<данные изъяты>», с правом электронной подписи генерального директора ООО «<данные изъяты>». В период его деятельности какие-либо платежи через расчетный счет ООО «<данные изъяты>» не осуществлялись. Платежи третьим лицам по заявкам ООО «<данные изъяты>» осуществлялись ООО «<данные изъяты>» за счет заемных средств. ООО «<данные изъяты>» осуществляло для ООО «<данные изъяты>» оказание консультационных и организационных услуг на основании заключенного договора об оказании услуг; за каждую выполненную операцию составлялся акт выполненных работ и выставлялся им для оплаты. ООО «<данные изъяты>» имело кредиторскую задолженность перед ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Считает, что к банкротству ООО «<данные изъяты>» привели большие экономически невыгодные расходы предприятия и отсутствие сторонних заказов предприятию на выполнение работ.

- показаниями свидетеля Е.С. о том, что в период с 24.06.2013 по 01.02.2016 она работал в должности заместителя генерального директора по организационным вопросам ООО «<данные изъяты>», подчинялась генеральному директору ООО «<данные изъяты>» - управляющей организации ООО «<данные изъяты>» Рыбакову В.Б. ООО «<данные изъяты>» осуществляло деятельность, связанную с ремонтом и строительством, его контрагентами являлись только организации, которые входили в группу компаний ООО «<данные изъяты>». Необходимые для работы инструменты и материалы приобретались путем направления заявок в ООО «<данные изъяты>», которое либо передавало инструменты, либо оплачивало приобретение. Было у них оборудование, которое принадлежало ООО «<данные изъяты>» и находилось у них в аренде, например, канатная пила, которая используется для демонтажа зданий. Эта пила использовалась в 2013 году на протяжении 3-6 месяцев, в 2014 году около 1 месяца, в 2015 не использовалась вообще. Кроме того, арендовали технику, автотранспорт у других предприятий, плата за аренду была высокой. В 2013 году предприятие работало активно, в 2014 году работы было очень мало, работники часто простаивали; работа была убыточной, так как предприятия ООО «<данные изъяты>» за выполненные работы денежные средства не перечисляли, а других подрядов не было. В связи с этим неоднократно поднимался вопрос о возможности заключать договоры на производство работ на территории Ростовской области, чтобы иметь возможность зарабатывать. С февраля 2015 года на предприятии перестали выплачивать заработную плату в связи с отсутствием денежных средств.

- аналогичными показаниями свидетелей А.Г., В.Е., Л.А., а также оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля А.Е. (т. 53л. д. 57-60).

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторонпоказаниями свидетеля И.А. о том, что в период с 15 июля 2013 г. по 30 сентября 2015 г. она работала в должности <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>». ОАО «<данные изъяты>» осуществляла деятельность, связанную с добычей и реализацией угля, находилось на общей системе налогообложения. В состав ОАО «<данные изъяты>» входили шахты <данные изъяты>. В своей непосредственной работе она подчинялась генеральному директору ООО «<данные изъяты>» управляющей организации - ОАО «<данные изъяты>». Генеральным директором ООО «<данные изъяты>» в период с 05.02.2013 по 12.05.2015 являлся Рыбаков В.Б., ОАО «<данные изъяты>» имела свою обособленную бухгалтерию. У предприятия имелись расчетные счета примерно в 8 банках, основной счет организация имела в ОАО «<данные изъяты>». С 2013 года при проведении платежей использовалась электронная система «<данные изъяты>», которая находилась в финансовом отделе ООО «<данные изъяты>». Она и работники ОАО «<данные изъяты>» к данной программе доступа не имели. Ею составлялась налоговая и бухгалтерская отчетность по деятельности организации, которая представлялась в налоговый орган. При начислении заработной платы работникам предприятия бухгалтерией производилось исчисление, удержание налога на доходы физических лиц с заработной платы работников предприятия. Примерно по 2014 год платежи по выплатам заработной платы осуществлялись с расчетного счета ОАО «<данные изъяты>», после того, как на расчетные счета предприятия был наложен арест, платежи по заработной плате осуществлялись с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» по письмам ОАО «<данные изъяты>». С февраля 2015 года начались задержки по выплате заработной платы. По данной проблеме в период с февраля по май месяц 2015 года она неоднократно обращалась к генеральному директору Рыбакову В.Б., который пояснял, что знаком с ситуацией и ищет пути погашения задолженности по зарплате. В связи с задержками заработной платы работники ОАО «<данные изъяты>» стали увольняться с предприятия. Рыбаков В.Б. в мае 2015 года уволился. После Рыбакова В.Б. ОАО «<данные изъяты> основную свою деятельность по добыче не осуществляло, с связи с чем денежных средств у предприятия не было. У предприятия имелась дебиторская задолженность от реализации угольной продукции ООО «<данные изъяты>» и предприятиям, входящим в группу компаний ООО «<данные изъяты>». Бухгалтерией работа по взысканию дебиторской задолженности не проводилась, так как не входила в их обязанности. Рыбаков В.Б. как генеральный директор ООО «<данные изъяты>» владел информацией о сумме дебиторской задолженности, о ее источнике, о задолженности по заработной плате. У предприятия имелась кредиторская задолженность перед поставщиками, в основном перед ООО «<данные изъяты>» - за поставку товро-материальных ценностей, оказанные услуги и по займам, которые брались в ООО «<данные изъяты>» на ведение хозяйственной деятельности ОАО «<данные изъяты>», в том числе на выплату заработной платы работникам предприятия и для расчетов с кредиторами. Об этих договорах ей стало известно по письмам, подписанным руководителем ООО «<данные изъяты>» -управляющей компании ОАО «<данные изъяты>» и копиям платежных поручений к ним. (т. 59 л. д. 62-70);

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниямисвидетеля А.Г. о том, что онс марта 2012 года являлся <данные изъяты> шахты «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>», в его обязанности входило руководство энергомеханической службой (ремонт и обслуживание горношахного оборудования, обеспечение его бесперебойной и безаварийной работы). До смены собственника ОАО «<данные изъяты>» и прихода ООО «<данные изъяты>» шахта «<данные изъяты>» находилась в нормальном рабочем состоянии. Оборудование, в том числе очистной комплекс, было изношено, но работоспособно. Закупленные проходческие комбайны КСП-35 намного производительнее прежнего оборудования, ихприменение исключило буровзрывные работы, уборку лишней породы. Обслуживающий персонал остался таким же; скорость прохождения проходки должна была увеличиться. Однако отсутствие финансирования породило проблемы материально- технического обеспечения, задержку выплаты заработной платы, что повлекло за собой невозможность проведения подготовительных работ, а потом и остановку производственного процесса на шахте «<данные изъяты>». (т.59 л. д. 139-142);

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля А.В. о том, что в ООО «<данные изъяты>» он работал с декабря 2014 г. в должности <данные изъяты> по производству, главного инженера. ООО «<данные изъяты>» осуществляло деятельность, связанную с комплексом горно-проходческих работ; контрагентами ООО «<данные изъяты>» были ОАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», с которыми были заключены договоры подряда на выполнение горно-проходческих работ (прохождение горных выработок и ремонт горных выработок). Оборудованием и материалами обеспечивали контрагенты; ежемесячно составлялись акты выполненных работ. Штат работников в среднем было 150 человек, из них руководящего состава 12 человек. В первом квартале 2015 года стали возникать задержки по выплате заработной платы, в дальнейшем выплата заработной платы приостановилась полностью. Как поясняли работники бухгалтерии, проблемы возникли в связи с отсутствием денежных средств. На август 2015 года задолженность контрагентов перед ООО «<данные изъяты>» составляла около 41 млн. рублей (ОАО «<данные изъяты>» 23,8 млн.рублей, ОАО «<данные изъяты>» 16,9 млн.рублей). ООО «<данные изъяты>» проводило работы по подготовке нового очистного забоя на шахте «<данные изъяты>»- прохождение конвейерного штрека №116, но скорость проходки была снижена по причине неудовлетворительного материально-технического снабжения, неритмичности поставки материалов для изготовления крепи, крепежной мелочи, затяжки; не укомплектованности бригад проходчиками. (т. 59 л. д. 85-87; т. 68 л. д. 116-117);

-протоколом выемки от 26.12.2016 у А.В. двух DVD- дисков, на которых записаны файлы - копии договоров ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и др. за период 2005-2015 года (т.68 л. д. 119-120);

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон аналогичными показаниями свидетеля М.А. (т. 59 л. д. 122-124);

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниямисвидетеля Г.Г. о том, что в период ноября 2012 года по январь 2014 года он являлся <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>», в состав которого входили шахта «<данные изъяты>» и обогатительная фабрика «<данные изъяты>». В конце декабря 2012 года в ОАО «<данные изъяты>» сменился собственник. Руководитель ООО «<данные изъяты>» Пожидаев В.Г.заявил, что всеми финансовыми вопросами предприятий будет заниматься руководитель ООО «<данные изъяты>» Рыбаков В.Б. С этого же времени бухгалтерия предприятия была переведена из здания шахты «<данные изъяты>» на <адрес>, бухгалтера фактически подчинялись Рыбакову В.Б. В связи с этим он не владел информацией о логистическом движении грузов, о стоимости реализованного товара, о движении денежных средств по расчетным счетам ОАО «<данные изъяты>» и т.д. Все документы по сделкам от имени ОАО «<данные изъяты>» готовил юридический отдел ООО «<данные изъяты>», а он лишь приезжал в юротдел и подписывал их. Таким же образом подписывались и бухгалтерские документы. Он занимался только вопросами производства, то есть в его ведении находился производственный процесс непосредственно в шахте и производственный процесс на обогатительной фабрике. Вопросами материально-технического снабжения шахты и обогатительной фабрики занималось ООО «<данные изъяты>». Поскольку в ООО «<данные изъяты>» работали в основном менеджеры, и у них отсутствовали профессиональные знания в области угольной промышленности, ООО «<данные изъяты>» поставляло им необходимые материалы с большой задержкой или в малом количестве, что осложняло работу предприятия. На совещаниях эти вопросы были предметом обсуждения с Пожидаевым В.Г., который обещал исправить ситуацию, изыскать денежные средства. Примерно в январе 2014 года Пожидаев В.Г. перевел его директором шахты «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>». На момент перевода шахта добычу уже не осуществляла, так как отсутствовали новые лавы; горные работы были прекращены. (т.59 л. д. 213-217);

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями С.Н. о том, что в период 03.07.2010 по 20.05.2014 он являлся <данные изъяты> ЗАО «<данные изъяты>». В конце декабря 2012 года в ЗАО «<данные изъяты>» сменился собственник, им стал Пожидаев В.Г. Он. представил всем руководителям приобретенных предприятий генерального директора ООО «<данные изъяты>» Рыбакова В.Б., пояснив при этом, что он будет заниматься всеми финансовыми вопросами предприятий.Между ООО «<данные изъяты>» и ЗАО «<данные изъяты>» был заключен договор по оказанию услуг, в том числе и финансовых по ведению расчетных счетов предприятия. У них остался только бухгалтерский учет, касающийся непосредственно производства, при этом их бухгалтер согласовывал все свои действия с ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Он как руководитель занимался только производственными вопросами, при этом все свои действия согласовывал по инстанциям ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». С конца 2013 года на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» денежные средства практически перестали поступать. Расчеты с контрагентами не производились; у них росла как дебиторская, так и кредиторская задолженность, при этом эта задолженность была между предприятиями группы ООО «<данные изъяты>». Решения по оплате на основании поступивших заявок принимало ООО «<данные изъяты>». В свяязи с отсутствием денежных средств на расчетном счете предприятия, ЗАО «<данные изъяты>» не могло осуществлять текущие платежи, появилась задолженность по заработной плате.(т. 59 л. д. 217-220);

- оглашенными в судебном заедании с согласия сторон показаниямисвидетеля А.В. о том, что в период с 10.08.2015 по 28.08.2015 он являлся <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», которое занималось оказанием услуг (юридическая поддержка, производственно-техническая поддержка)горнодобывающим и сервисным предприятиям. Учредителем ООО «<данные изъяты>» являлось ООО «<данные изъяты>» ( генеральный директор Пожидаев В.Г.). В ведении ООО «<данные изъяты>» находились следующие организации - ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>, то есть генеральный директор ООО «<данные изъяты>» являлся руководителем указанных организаций. В отношении организаций - ОАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» оказывало услуги на основании договоров. В период, когда он вступил в должность руководителя ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>» фактически находилось в предбанкротном состоянии, все счета были арестованы, имелись задолженности по заработной плате, а также долги перед сервисными предприятиями, которые занимались жизнеобеспечением и работоспособностью предприятия. К тому времени добыча на шахтах не производилась уже более двух месяцев в связи с отсутствием денежных средств для запуска предприятия. Неоднократно проводились совещания с целью решения вопроса о возобновлении производственного процесса на шахте «<данные изъяты>», Пожидаев В.Г. общался с ними по телефону по громкой связи, обещал найти денежные средства, возобновить производство и погасить задолженность по заработной плате. (т. 59 л. д. 101-104);

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетеля Ю.А. о том, что в период с 07.02.2013 по 30.09.2015 она работала <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>», с 01.10.2015 по 04.05.2016 - <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты>». В ее обязанности входило составление оперативного месячного и годового плана, сбор и обработка месячной информации о добыче и проходке по шахтам, ведение этого учета в электронном виде, ведение планов горных работ в электронном виде. Из полученной от шахт «<данные изъяты>», « <данные изъяты>», «<данные изъяты>» информации было видно, что запланированные объемы проходки горных выработок в период 2013-2015 года практически не выполнялись; эта информация передавалась руководству ООО «<данные изъяты>», а также по электронной почте генеральному директору ООО «<данные изъяты>» Пожидаеву В.Г. Кроме того, еженедельно по электронной почте генеральному директору ООО «<данные изъяты>» направлялась информация об остаточном объеме проведения горных выработок, необходимых для пуска нового очистного забоя. (т. 59 л. д. 171-173)

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниямисвидетеля Е.И. о том, что в период с 17.07.2013 по 23.05.2016 года она работала в должности <данные изъяты><данные изъяты>»., в ее обязанности входило руководство отделом, оформление документов на реализованную угольную продукцию. Реализация угольной продукции по Российской Федерации осуществлялась по договорам купли-продажи, заключаемым в головном офисе ООО «<данные изъяты>». В основном сортовой уголь отправлялся местным покупателям (ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и др.) Все договоры заключались со стопроцентной предоплатой; оплата по проданный уголь поступала на счета ООО «<данные изъяты>». Рядовой уголь отправлялся на <данные изъяты>. (т.59л. д. 114-117);

- оглашенными в судебном заседании с согласия сторон аналогичными показаниямисвидетеля Л.В. (т.59 л. д. 110-113);

- оглашенными в судебном заседании показаниями свидетеля В.В. о том, что в период с апреля 2013 по сентябрь 2015 он работал в должности <данные изъяты> ООО «<данные изъяты>»; в его обязанности входило только техническое руководство ООО «<данные изъяты>». В своей трудовой деятельности он подчинялся генеральному директору ООО «<данные изъяты>» - управляющей организации ООО «<данные изъяты>» Рыбакову В.Б. ООО «<данные изъяты>» осуществляло деятельность, связанную с ремонтом и строительством, контрагентами ООО «<данные изъяты>» являлись только организации, которые входили в группу компаний ООО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» имело расчетные счета в ОАО «<данные изъяты>». При осуществлении платежей применялась электронная система платежей «<данные изъяты>», которая находилась в ведении финансового отдела ООО «<данные изъяты>», с правом электронной подписи генерального директора ООО «<данные изъяты>». Указания о необходимости и очередности выполнения тех или иных работ получал от руководителя ООО «<данные изъяты>» Пожидаева В.Г., материалы и инструменты для работ приобретались ООО «<данные изъяты>», приходовались в бухгалтерии и хранились на складе ООО «<данные изъяты>». Работы по договорам осуществлялись ООО «<данные изъяты>» в 2013 году и первом квартале 2014 года; начиная со второго квартала 2014 гола объемную работу им не давали; до марта 2015 года выполнялись лишь небольшие аварийные работы. Оплата за выполненные работы поступила в незначительных размерах лишь в 2013году, в 2014г. оплата не поступала. Все финансирование ООО «<данные изъяты>» осуществлялось ООО «<данные изъяты>» на основании договора займа от 24.05.2013, заключенного между ООО «<данные изъяты>» в лице Пожидаева В.Г. и ООО «<данные изъяты>» в лице Рыбакова В.Б. Считает, что к банкротству ООО «<данные изъяты>» привело отсутствие финансирования предприятия, большие экономически невыгодные расходы предприятия, в том числе ненужные дорогостоящие закупки материалов и инструментов. (т. 59 л. д. 200-204);

- копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 29.08.2016, согласно которой юридическое лицо - Открытое Акционерное Общество <данные изъяты>» зарегистрировано 12.05.2005 за основным государственным регистрационным номером <данные изъяты> Юридический адрес Общества: <адрес>. Основным видом деятельности Общества является добыча и обогащение угля и антрацита (том № 8, л. д. 18-34)

- копией Устава Открытого Акционерного Общества «<данные изъяты>», утвержденного решением единственного акционера Общества от 01.11.2011 №01-11/11, в соответствии с которым Общество создано в целях извлечения прибыли (том № 10, л. д. 29-60);

- копией определения Арбитражного суда Ростовской области от 24.09.2015 по делу № о введении в отношении ОАО «<данные изъяты>» процедуры, применяемой в деле о банкротстве, - наблюдение. (том № 8, л. д. 133-140)

- копией решения Арбитражного суда Ростовской области от 29.02.2016 по делу № о признании ОАО «<данные изъяты>» несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении Общества процедуры конкурсного производства. Этим же решением утвержден конкурсным управляющим Р.С. (том № 8, л. д. 141-145)

- заключением конкурсного управляющего от 22.04.2016 о том, что в ходе конкурсного производства ОАО «<данные изъяты>» проведена проверка и были выявлены признаки преднамеренного банкротства ОАО «<данные изъяты>».Так, коэффициент абсолютной ликвидности находится ниже нормального значения 0,2, что свидетельствует о неликвидности баланса Предприятия и его неплатежеспособности. Коэффициент текущей ликвидности также не соответствует нормальному значению, что свидетельствует о неспособности Предприятия стабильно оплачивать текущие счета, наличии высокого финансового риска. Были выявлены сделки и действия органов управления ОАО «<данные изъяты>», не соответствующие законодательству Российской Федерации, а также сделки, заключенные или исполненные на условиях, не соответствующих рыночным условиям, что послужило причиной возникновения и увеличения неплатежеспособности ОАО «<данные изъяты>» и причинило ОАО «<данные изъяты>» и его кредиторам реальный ущерб в денежной форме (том № 8, л. д. 168-177),

-копией решения № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» Пожидаева В.Г. от 18.03.2013 о создании ООО «<данные изъяты>» путем учреждения (т.52 л. д. 57);

- копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» 28.03.2013 за основным государственным регистрационным номером № (т.49 л. д. 102);

- копией Устава Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», утвержденного решением единственного учредителя Общества, в соответствии с которым Общество создано в целях извлечения прибыли (т.10 л. д. 189-211);

- копией решения Арбитражного суда Ростовской области от 24.09.2015 по делу № о признании ООО «<данные изъяты>» несостоятельным (банкротом), открытии в отношении Общества конкурсного производства по упрощенной процедуре как отсутствующего должника сроком на три месяца (т.49 л. д. 34-37);

- копией определения Арбитражного суда Ростовской области от 25.07.2016 по делу № о прекращении упрощенной процедуры банкротства ООО «<данные изъяты>», перехода к процедуре конкурсного производства (т.49 л. д. 30-33);

- копией анализа финансового состояния Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» от 26.07.2016 проведенного конкурсным управляющим М.С.. (т.52 л. д. 1-56);

- заключением конкурсного управляющего от 26.07.2016 о том, что в ходе конкурсного производства ООО «<данные изъяты>» выявлены признаки преднамеренного банкротства ООО «<данные изъяты>».

Показатель обеспеченности обязательств должника его активами, характеризующий величину активов должника, приходящихся на единицу долга и рассчитываемый как отношение суммы ликвидных и скорректированных внеоборотных активов к обязательствам должника, по состоянию на 31.12.2013 принимал значение, равное 0,77, по состоянию на 31.12.2015 - 0,66. Таким образом, можно сделать вывод о недостаточной степени обеспеченности обязательств должника. Средний темп снижения значений данного показателя за исследуемый период составил 92,58 % за квартал.

Степень платежеспособности по текущим обязательствам характеризует текущую платежеспособность организации, объемы ее краткосрочных заемных средств и период возможного погашения организацией текущей задолженности перед кредиторами за счет выручки. Если для погашения текущих обязательств по состоянию на 31.12.2013 должнику требовались денежные средства в размере 10,11-тимесячной выручки, то по состоянию на 31.12.2015 этот показатель снизился до величины выручки за 0 месяца. Таким образом, можно сделать вывод о невозможности восстановления платежеспособности Должника. Средний темп снижения значений данного показателя за исследуемый период составил 0 % за квартал.

Основные средства ООО «<данные изъяты>» на 31.12.2013 составляли 1181 тысяча рублей, на 31.12.2015 - 560 тысяч рублей, за два года стоимость основных средств уменьшилась на 621 тысячу рублей. Запасы предприятия на 31.12.2013 составляли 7640 тысяч рублей, на 31.12.2014 - 7533 тысяч рублей, на 31.12.2015 - 1250 тысяч рублей; за 2015 год стоимость запасов уменьшилась на 6 283 тысяч рублей. Дебиторская задолженность ООО «<данные изъяты>» на 31.12.2013 составляла 21890 тысяч рублей, на 31.12.2015 - 32540 тысяч рублей; за два года дебиторская задолженность увеличилась на 10 650 тысяч рублей. Заемные средства ООО «<данные изъяты>» на 31.12.2013 составляли 11 216 тысяч рублей, на 31.12.2015 - 22 639 тысяч рублей; за два года заемные средстваувеличились на 11 423 тысячи рублей. Кредиторская задолженность ООО «<данные изъяты>» на 31.12.2013 составляла 18613 тысяч рублей, на 31.12.2015 - 30110 тысяч рублей; за два года кредиторская задолженность увеличилась на 8 978 тысяч рублей. В результате анализа хозяйственной деятельности видно, что Договор Управляемой организацией исполнялся не добросовестно, за период исполнения своих полномочий под управлением ООО «<данные изъяты>» управляемое общество ООО «<данные изъяты>» увеличило долговые обязательства, ухудшились финансовые показатели, отсутствует эффективная работа с дебиторами., отсюда следует, что действия руководства ООО «<данные изъяты> в конечном итоге привело к неплатежеспособности предприятия (банкротству).

В результате проведенного анализа сделок ООО «<данные изъяты>» за весь анализируемый период, с учетом имеющихся документов и данных бухгалтерского учета, полученных конкурсным управляющим при исполнении своих обязанностей в деле о банкротстве, были выявлены сделки и действия органов управления ООО «<данные изъяты>», не соответствующие законодательству РФ, а также были выявлены сделки, заключенные или исполненные на условиях, не соответствующих рыночным условиям,, что послужило причиной возникновения и увеличения неплатежеспособности ООО «<данные изъяты>» и причинило ООО «<данные изъяты>» и его кредиторам реальный ущерб в денежной форме. Вывод: в сделках должника и действиях руководства должника усматриваются признаки преднамеренного банкротства ООО «<данные изъяты>» (т.50 л. д. 230-246);

-протоколом выемки от 20.12.2016г. бухгалтерских документов, копий договоров ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» за период 2012-2015 гг.(том 19 л. д. 243-256);

-копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 29.08.2016, согласно которой юридическое лицо - Закрытое Акционерное Общество «<данные изъяты>» зарегистрировано 12.05.2005 за основным государственным регистрационным номером №, юридический адрес <адрес> Реестродержателем акционерного общества является ЗАО «<данные изъяты>». Основным видом деятельности Общества является добыча и обогащение угля и антрацита (том 8 л. д. 55-68);

- копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 29.08.2016, согласно которой юридическое лицо - Закрытое Акционерное Общество «<данные изъяты>» зарегистрировано 20.04.2005 за основным государственным регистрационным номером № юридический адрес Общества: <адрес> Реестродержателем акционерного общества является ЗАО «<данные изъяты>». Основным видом деятельности Общества является производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства (том 8 л. д. 69-84);

- копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 29.08.2016, согласно которой юридическое лицо - Закрытое Акционерное Общество «<данные изъяты>» зарегистрировано 16.05.2005 за основным государственным регистрационным номером №; юридический адрес Общества: Ростовская <адрес>. Реестродержателем акционерного общества является ЗАО «<данные изъяты>». Основным видом деятельности Общества является деятельность в области связи на базе проводных технологий (том 8 л. д. 85-96);

- копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 29.08.2016, согласно которой юридическое лицо - Закрытое Акционерное Общество «<данные изъяты>» зарегистрировано 06.06.2005 за основным государственным регистрационным номером № Юридический адрес Общества: <адрес> Реестродержателем акционерного общества является ЗАО «Сервис-<данные изъяты>». Основным видом деятельности Общества является деятельность в области связи на базе проводных технологий. (том 8 л. д. 97-108);

- копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 29.08.2016, согласно которой юридическое лицо - Закрытое Акционерное Общество «<данные изъяты>» зарегистрировано 15.09.2004 за основным государственным регистрационным номером № юридический адрес Общества: <адрес>. Реестродержателем акционерного общества является ЗАО «<данные изъяты>». Основным видом деятельности Общества является производство электроэнергии (том 8 л. д. 109-120);

- копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 29.08.2016, согласно которой юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» зарегистрировано 27.11.2009 за основным государственным регистрационным номером №. Юридический адрес Общества: <адрес> Генеральным директором Общества является Пожидаев В.Г.. Учредителями являются Частная <данные изъяты> с размером доли 90 % и Пожидаев В.Г. с размером доли 10 %. Основным видом деятельности Общества является торговля оптовая твердым топливом (том 8 л. д. 35-42);

- копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» 02.11.2007 за основным государственным регистрационным номером № (том 20 л. д. 27);

- копией решения № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» Пожидаева В.Г. от 29.11.2009 о внесении изменения в учредительные документы ООО «<данные изъяты>» в связи со сменой наименования на Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (том 11 л. д. 30);

- копией протокола № Общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от 04.10.2012 (Пожидаева В.Г. и <данные изъяты>»), которым избран на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» Пожидаев В.Г. с 09.10.2012 сроком на пять лет (том 48 л. д. 72-73);

- копией приказа № от 09.10.2012 о приеме Пожидаева В.Г. на работу в <данные изъяты>» на должность генерального директора Общества с 09.10.2012 на основании личного заявления Пожидаева В.Г. и трудового договора от 09.10.2012 № (т.20 л. д. 30);

- копией Устава Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». утвержденного решением единственного учредителя Общества от 19.11.2009 №7, в соответствии с которым генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом, выполняет в нем организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, осуществляет руководство текущей деятельностью общества, действуя от имени Общества без доверенности, представляя его интересы и совершая сделки, издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, при этом должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно (т.11л. д. 31-41);

-копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 29.08.2016, согласно которой юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» зарегистрировано 25.02.2011 за основным государственным регистрационным номером №; юридический адрес Общества: <адрес> Учредителями являются <данные изъяты>» с размером доли 90 % и Пожидаев В.Г. с размером доли 10 %. Основным видом деятельности Общества является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (том 8 л. д. 44-49);

- копией свидетельства о государственной регистрации юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» 25.02.2011 за основным государственным регистрационным номером № (том 12 л. д. 39);

- копией протокола № Общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от 29.01.2013 (Пожидаев В.Г. и Частная <данные изъяты> которым избран на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» Рыбаков В.Б. (том 12 л. д. 36-37);

- копией приказа № генерального директора ООО «<данные изъяты>» от 05.02.2013 о вступлении в должность генерального директора Общества Рыбакова В.Б. (том 49 л. д. 113);

- копией Устава Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», утвержденного решением общего собрания участников Общества от 10.02.2011 №1, в соответствии с которым единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы и совершает сделки…, при этом должен действовать в интересах общества добросовестно и разумно(т.12 л. д. 54-63);

- копией договора № от 25.12.2012, согласно которому ООО «<данные изъяты>» оказывало ОАО «<данные изъяты>» услуги юридического характера и финансово-консультативные услуги. Дополнительные соглашения № от 07.02.2013, № от 07.02.2013, № от 01.06.2013, № от 20.12.2013, № от 22.12.2014 к указанному договору от ООО «<данные изъяты>» подписаны Рыбаковым В.Б. (т.48 л. д. 1-15);

- копией договора № от 25.12.2012, согласно которому ООО «<данные изъяты>» оказывало ЗАО «<данные изъяты>» услуги юридического характера и финансово-консультативные услуги. Дополнительные соглашения № от 07.02.2013, № от 07.02.2013, № от 01.06.2013, № от 18.06.2013, № от 20.12.2013№ от 22.12.2014 к указанному договору от ООО «<данные изъяты>» подписаны Рыбаковым В.Б.(т.48 л. д. 16-30);

- копией договора № от 25.12.2012, согласно которому ООО «<данные изъяты>» оказывало ЗАО «<данные изъяты>» услуги юридического характера и финансово-консультативные услуги. Дополнительные соглашения № от 07.02.2013, № от 07.02.2013, № от 18.06.2013, № от 20.12.2013, № от 22.12.2014 к указанному договору от ООО «<данные изъяты>» подписаны Рыбаковым В.Б. т.48 л. д. 31-46);

- копией договора № от 25.12.2012, согласно которому ООО «<данные изъяты>» оказывало ЗАО «<данные изъяты>» услуги юридического характера и финансово-консультативные услуги. Дополнительные соглашения № от 07.02.2013, № от 07.02.2013, № от 20.12.2013, № от 01.01.2014, № от 22.12.2014 к указанному договору от ООО «<данные изъяты>» подписаны Рыбаковым В.Б. (т.48 л. д. 47-60);

- копией договора № от 25.12.2012, согласно которому ООО «<данные изъяты>» оказывало ЗАО «<данные изъяты>» услуги юридического характера и финансово-консультативные услуги. Дополнительные соглашения № от 07.02.2013, № от 22.12.2014 к указанному договору от ООО «<данные изъяты>» подписаны Рыбаковым В.Б. (т.48 л. д. 61-71);

- копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 29.08.2016, согласно которой юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» зарегистрировано 28.03.2013 за основным государственным регистрационным номером №. Юридический адрес Общества: <адрес> Учредителем является Пожидаев В.Г. с размером доли 100 %. Основным видом деятельности Общества является деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания; дополнительным видом деятельности является деятельность по чистке и уборке…, стирка и химическая стирка… и др. (т.8 л. д. 121-125);

- копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 29.08.2016, согласно которой юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» зарегистрировано 28.03.2013 за основным государственным регистрационным номером №. Юридический адрес Общества: <адрес> Учредителем является Пожидаев В.Г. с размером доли 100 %. Основным видом деятельности Общества является строительство электростанций, дополнительным видом деятельности подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых… и др.(том 8 л. д. 126-128);

- копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 29.08.2016, согласно которой юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» зарегистрировано 28.03.2013 за основным государственным регистрационным номером №; юридический адрес Общества: <адрес>. Учредителем является Пожидаев В.Г. с размером доли 100 %. Основным видом деятельности Общества является строительство электростанций, дополнительным видом деятельности строительство прочих инженерных сооружений… и др.(т.8 л. д. 129-132);

- копией договора № от 16.04.2013 между ОАО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ООО «<данные изъяты>» Пожидаева В.Г., действующего на основании Устава и во исполнения решения единственного акционера Общества № от 15.04.2013, и ООО «<данные изъяты>» в лице Генерального директора Рыбакова В.Б. о передаче полномочий исполнительного органа ОАО «<данные изъяты>» в управляющую организацию - ООО «<данные изъяты>» на возмездной основе с оплатой Управляющей организации вознаграждения в сумме 150 000 рублей в месяц.

В соответствии с п. 2.3 договора Управляющая организация обязана: осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа Управляемого Общества, добросовестно, разумно и наилучшим образом, в интересах Управляемого Общества для достижения уставных целей Управляемого Общества; заботиться о делах Управляемого Общества в той же степени, в которой оно заботилось бы о ведении своих собственных дел с учетом презумпции знаний и опыта добросовестного коммерсанта; действовать для обеспечения достижения плановых показателей экономической эффективности деятельности Управляемого Общества; всеми возможными и доступными ей средствами, предоставленными законодательством, защищать, сохранять и умножать собственность Управляемого Общества, а также осуществлять эффективное распоряжение ею; выполнять иные требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации. (том 47 л. д. 190-198);

- копия договора № от 19.04.2013 между ООО «<данные изъяты>» в лице единственного участника Общества Пожидаева В.Г., действующего на основании Устава и во исполнения решения № единственного участника Общества от 15.04.2013, и ООО «<данные изъяты>» в лице Генерального директора Рыбакова В.Б. о передаче полномочий исполнительного органа ООО «<данные изъяты>» в управляющую организацию - ООО «<данные изъяты>» на возмездной основе с оплатой Управляющей организации вознаграждения в сумме 150 000 рублей в месяц (том 47 л. д. 199-207);

- копией решения № единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» Пожидаева В.Г. от 15.04.2013 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «<данные изъяты>» Управляющей организации - ООО «<данные изъяты>»(том 49 л. д. 104);

В соответствии с п. 2.1 договора управляющая организация осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Управляемого Общества, как они определены Уставом, иными внутренними документами Управляемого Общества с соблюдением установленных Уставом Управляемого Общества и законодательством Российской Федерации ограничений; в соответствии с п. 2.3 договора Управляющая организация обязана: осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа Управляемого Общества добросовестно, разумно и наилучшим образом, в интересах Управляемого Общества для достижения уставных целей Управляемого Общества; заботиться о делах Управляемого Общества в той же степени, в которой оно заботилось бы о ведении своих собственных дел с учетом презумпции знаний и опыта добросовестного коммерсанта; действовать для обеспечения достижения плановых показателей экономической эффективности деятельности Управляемого Общества; всеми возможными и доступными ей средствами, предоставленными законодательством, защищать, сохранять и умножать собственность Управляемого Общества, а также осуществлять эффективное распоряжение ею; выполнять иные требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации. (т.47 л. д. 226-234);

- протоколом выемки от 09.09.2016 двух DVD дисков, содержащих базы электронных регистров бухгалтерского учета «1С» ОАО «<данные изъяты>» в помещении АБК по адресу: <адрес> (том 19 л. д. 133-136);

- протоколом от 20.09.2016 осмотра предметов, а именно двух DVD- дисков, содержащих базы электронных регистров бухгалтерского учета «1С» ОАО «<данные изъяты>», изъятых 09.09.2016 в помещении АБК по адресу: <адрес>. (т. 19 л. д. 139-141);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 20.09.2016- двух DVD- дисков, содержащих базы электронных регистров бухгалтерского учета «1С» ОАО «<данные изъяты>», изъятых в помещении АБК по адресу: <адрес> (том19 л. д. 142);

- протоколом от 25.08.2016 осмотра предметов (документов), а именно уголовного дела № по обвинению Пожидаева В.Г. в здании <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в ходе которого скопировано 190 листов документов (т. 19 л. д. 144-145);

- протоколом от 09.09.2016 осмотра предметов (документов), а именно уголовного дела № по обвинению Пожидаева В.Г. в здании <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в ходе которого скопировано 177 листов документов (т.19 л. д. 146-147);

- протоколом от 14.09.2016 осмотра предметов (документов), а именно уголовного дела № по обвинению Пожидаева В.Г. в здании <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в ходе которого скопировано 454 листа документов (том 19 л. д. 148-150);

- протоколом от 28.09.2016 осмотра предметов (документов), а именно уголовного дела № по обвинению Пожидаева В.Г., в здании <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в ходе которого скопирован 41 лист документов (т. 19 л. д. 151-152);

- протоколом от 27.12.2016 осмотра предметов (документов), а именно уголовного дела № по обвинению Пожидаева В.Г. в здании <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в ходе которого скопировано 608 листов документов (т. 19 л. д. 153-156);

- протоколом от 29.12.2016 осмотра предметов (документов), а именно уголовного дела № по обвинению Пожидаева В.Г. в здании <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в ходе которого скопировано 620 листов документов (т.19, л. д. 157-160);

-протоколом от 18.01.2017 осмотра предметов (документов), а именно уголовного дела № по обвинению Пожидаева В.Г., в здании <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в ходе которого скопировано 734 листа документов (том 19 л. д. 161-164);

- протоколом от 23.01.2017 осмотра предметов (документов), а именно уголовного дела № по обвинению Пожидаева В.Г. в здании <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в ходе которого скопировано 1050 листов документов (том19 л. д. 165-169);

- протоколом от 25.01.2017 осмотра предметов (документов), а именно уголовного дела № по обвинению Пожидаева В.Г. в здании <данные изъяты> по адресу: <адрес>, в ходе которого скопировано 671 лист документов (том19 л. д. 170-173);

- копиями писем ОАО «<данные изъяты>» в адрес генерального директора ООО «<данные изъяты>» Пожидаева В.Г. с просьбой перечислить денежные средства на счета третьих лиц в количестве 1086 штук, подписанных руководителем ООО «<данные изъяты>» - исполнительного органа ОАО «<данные изъяты>», и платежных поручений ООО «<данные изъяты>», подтверждающих перечисления (перечень указан в приложении №2 заключения эксперта №1 от 09.06.2017), хранящихся на 4 DVD- дисках (том 19 л. д. 174);

- копией кредитного договора № от 20.12.2016 между ПАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Пожидаева В.Г. на открытие кредитной линии, действующего с учетом дополнительных соглашений № от 21.12.2012, № от 28.03.2013, № от 28.06.2013, № от 26.07.2013, № 5 от 29.10.2013№ от 30.06.2014, № от 17.10.2014, № от 05.12.2014, № от 01.04.2015. По условиям кредитного договора ПАО «<данные изъяты>» приняло на себя обязательство открыть ООО «<данные изъяты>» кредитную линию в размере лимита кредитования 27 000 000 долларов США для оплаты по договорам купли-продажи акций и векселей ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты> ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», предоставления займов третьим лицам, а также пополнения оборотных средств, с условием взимания процентов за пользование кредитом в размере 10% годовых, а заемщик обязался возвратить полученные денежные средства и уплатить проценты за их использование в порядке и на условиях, предусмотренных кредитным договором (п. 1.1., п. 1.2., п. 1.З., п. 4.4., п. 5.1.3. кредитного договора)-том 30 л. д. 182-191);

- копией договора поручительства № от 21.12.2016 между ПАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», в соответствии с которым ОАО «<данные изъяты>» в полном объеме отвечает перед банком за исполнение ООО «<данные изъяты>» обязательств по кредитному договору № на открытие кредитной линии от 20.12.2012; дополнительное соглашение к Договору № от 28.06.2013 от имени ОАО «<данные изъяты>» подписано Рыбаковым В.Б. (том 31 л. д. 145-150);

- копией договора залога движимого имущества №1 от 21.12.2016 между ПАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», в соответствии с которым в обеспечение исполнения обязательств ООО «<данные изъяты>» по кредитному договору № на открытие кредитной линии от 20.12.2012, ОАО «<данные изъяты>» передало в залог банку оборудование общей залоговой стоимостью 118 239 524 рублей в соответствии с приложением № к договору залога 3/1. Дополнительные соглашения к Договору № от 28.06.2013, № от 26.07.2013, № от 29.10.2013, № от 17.10.2014, № от 05.12.2014 от имени ОАО «<данные изъяты>» подписаны Рыбаковым В.Б. (том 30 л. д. 192-259);

- копией договора залога транспортных средств № от 21.12.2016 между ПАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», в соответствии с которым в обеспечение исполнения обязательств ООО «<данные изъяты>» по кредитному договору № на открытие кредитной линии от 20.12.2012 ОАО «<данные изъяты>» передало в залог банку транспортные средства общей залоговой стоимостью 1 343 100 рублей в соответствии с приложением № к договору залога 3/5. Дополнительные соглашения к Договору № от 28.06.2013, № от 26.07.2013, № от 29.10.2013, № от 17.10.2014, № от 06.12.2014 от имени ОАО «<данные изъяты>» подписаны Рыбаковым В.Б. (том 31 л. д. 1-19);

- копией договора залога транспортных средств № от 21.12.2016 между ПАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», в соответствии с которым в обеспечение исполнения обязательств ООО «<данные изъяты>» по кредитному договору № на открытие кредитной линии от 20.12.2012, ОАО «<данные изъяты>» передало в залог банку трактор ЮМЗ-6 КЛ, VIN/<данные изъяты>, залоговой стоимостью 30 000 рублей. Дополнительные соглашения к Договору № от 28.06.2013, № от 26.07.2013, № от 29.10.2013, № от 17.10.2014, № от 06.12.2014 от имени ОАО «<данные изъяты>» подписаы Рыбаковым В.Б. (том 31 л. д. 20-35);

- копией договора об ипотеке (залоге недвижимости) № от 28.12.2016 между ПАО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», в соответствии с которым в обеспечение исполнения обязательств ООО «<данные изъяты>» по кредитному договору № на открытие кредитной линии от 20.12.2012, ОАО «<данные изъяты>» передало в залог банку недвижимое имущество общей залоговой стоимостью в размере 323 825 301 рублей в соответствии с приложением № и приложением № к договору об ипотеке. Дополнительные соглашения к Договору № от 28.06.2013, № от 26.07.2013, № от 29.10.2013, № от 17.10.2014, №№ от 06.12.2014, № от 01.04.2015 от имени ОАО «<данные изъяты>» подписаны Рыбаковым В.Б.(том 31 л. д. 36-144);

- копией определения Арбитражного суда Ростовской области от 29.01.2016 о включении требований акционерного общества «<данные изъяты>» (правообладателя ПАО «<данные изъяты>») в размере 872 446 892 руб. 04 коп., в том числе 853 378 500 руб. основной долг, 18 704 186 руб. 51 коп. проценты за пользование кредитом, 364 205 руб. 53 коп. пени за просрочку уплаты процентов, из которых 443 437 925 руб. как обеспеченные залогом имущества должника, в третью очередь реестра требований кредиторов открытого акционерного общества «<данные изъяты>»(том 57л. д. 165-172);

- копией договора № поставки угольной продукции от 28.12.2012 между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Пожидаева В.Г. Предметом договора являлась поставка ОАО «<данные изъяты>» угольной продукции различных марок и объемов для нужд ООО «<данные изъяты>» в период с 2012г. по июнь 2015 г. Пунктом 3.2. договора № от 24.12.2012 была предусмотрена 100% предоплата покупателем согласованного объема угля и расходов по его доставке до станции отправления до 28-го числа месяца, предшествующего месяцу поставки. Дополнительные соглашения к Договору № от 30.12.2013, № от 23.05.2014, № от 22.12.2014 о продлении срока договора, а также приложения к договору поставки № от 30.12.2013 - № от 01.02.2015, в которых указаны стоимость поставляемого в ООО «<данные изъяты>» угля, марка угля, его количество, цена угля, от имени ОАО «<данные изъяты>» подписаны Рыбаковым В.Б. (том 30 л. д. 11-42);

- копией договора № поставки угольной продукции от 24.12.2012 между ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Пожидаева В.Г. Предметом договора являлась поставка ОАО «<данные изъяты>» угольной продукции марок АР и АШ в объеме 199 720 тонн для нужд ООО «<данные изъяты>» в период с декабря 2012 года по март 2013 года. По условиям договора в цену поставляемой продукции была включены расходы по ее доставке до станции Блок-Пост 13 км СКЖД с учетом железнодорожного тарифа. Оплата за поставленную продукцию осуществляется с отсрочкой платежей до 90 дней с даты поставки (том30 л. д. 43-51);

- копией договора № поставки угольной продукции от 26.06.2013 между ОАО «<данные изъяты>» в лице Генерального директора ООО «<данные изъяты>» - управляющей организации ОАО «<данные изъяты>» Рыбакова В.Б. и ООО «<данные изъяты>». Предметом договора являлась поставка ОАО «<данные изъяты>» угольной продукции марки АНТ для нужд ООО «<данные изъяты>» в период с июля 2013 года по июнь 2014 года. По условиям договора в цену поставляемой продукции была включены расходы по ее доставке в пункт назначения (<данные изъяты>) с учетом железнодорожного тарифа. Оплата за поставленную продукцию осуществляется с отсрочкой платежей до 90 дней с даты поставки. (том 38 л. д. 222-229);

- копией договора № поставки угольной продукции от 29.07.2014 между ОАО «<данные изъяты>» в лице Генерального директора ООО «<данные изъяты>» - управляющей организации ОАО «<данные изъяты>» Рыбакова В.Б. и ООО «<данные изъяты>» в лице Генерального директора Пожидаева В.Г. Предметом договора являлась поставка ОАО «<данные изъяты>» угольной продукции различных марок и объемов для нужд ООО «<данные изъяты>» в период с августа 2014 года по июнь 2016 года. По условиям договора в цену поставляемой продукции были включены расходы по ее доставке в пункт назначения (ОТК-2 Новочеркасской ГРЭС) с учетом железнодорожного тарифа. Оплата за поставленную продукцию осуществляется с отсрочкой платежей до 180 дней с даты поставки (том43 л. д. 26-39);

- копией договора № поставки угольной продукции от 13.08.2014 между ОАО «<данные изъяты>» в лице Генерального директора ООО «<данные изъяты>» - управляющей организации ОАО «<данные изъяты>» Рыбакова В.Б. и ООО «<данные изъяты>». Предметом договора являлась поставка ОАО «<данные изъяты>» угольной продукции марок АР (Антрацит рядовой) для нужд ООО «<данные изъяты>» в период с августа 2014 года по декабрь 2014 года. По условиям поставки, предусмотренным договором, в цену поставляемой продукции не включены расходы по ее доставке в различные пункты назначения Пунктом 4.2.2. Договора предусмотрена оплата транспортных услуг за счет покупателя в соответствии с Прейскурантом 10-01 «Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые РЖД РФ. Оплата за поставленную продукцию и расходы, связанные с ее транспортировкой до пункта назначения, осуществляется с отсрочкой платежей до 180 дней с даты поставки.(т. 43, л. д. 7-25);

- копией договора № поставки угля от 01.10.2013 между ОАО «<данные изъяты>» в лице Генерального директора ООО «<данные изъяты>» - управляющей организации ОАО «<данные изъяты>» Рыбакова В.Б. и ОАО «<данные изъяты>». согласно которого ОАО «<данные изъяты>» обязалось передать ОАО «<данные изъяты>» угольную продукцию. Цена товара устанавливается Сторонами в отношении каждой партии в соответствующем приложении. Приложения к договору поставки № от 01.10.2013 № от 01.04.2015, в которых указаны стоимость поставляемого в ОАО «<данные изъяты>» угля, марка угля, его количество, цена угля, от имени ОАО «<данные изъяты>» подписаны Рыбаковым В.Б. (том 34 л. д. 31-127);

- копией договора купли продажи № от 30.11.2013 между ОАО «<данные изъяты>» в лице Генерального директора ООО «<данные изъяты>» - управляющей организации ОАО «<данные изъяты>» Рыбакова В.Б. и ООО «<данные изъяты>» в лице Генерального директора Пожидаева В.Г. Предметом договора являлась продажа ОАО «<данные изъяты>» движимого имущества, указанного в спецификации к настоящему договору, в ООО «<данные изъяты>». Оплата за поставленную продукцию осуществляется в течении 30 дней с момента подписания акта приема-передачи…(том 34 л. д. 193-199);

- копией договора № от 05.11.2013 аренды движимого имущества между ОАО «<данные изъяты>» (Арендодатель) в лице Генерального директора ООО «<данные изъяты>» - управляющей организации ОАО «<данные изъяты>» Рыбакова В.Б. и ОАО «<данные изъяты>» (Арендатор)- том 34 л. д. 128-134);

- копией договора № от 01.01.2014 на выполнение работ между ОАО «<данные изъяты>» в лице Генерального директора ООО «<данные изъяты>» - управляющей организации ОАО «<данные изъяты>» Рыбакова В.Б. и ОАО «<данные изъяты>». Предметом договора являлась выполнение работ ОАО «<данные изъяты>» по заявке ОАО «<данные изъяты>»; оплата за поставленную продукцию осуществляется в течении 5 дней с момента выставления счета на оплату (том 42 л. д. 221-231);

- копией договора № от 16.09.2013 на выполнение работ между ОАО «<данные изъяты>» в лице Генерального директора ООО «<данные изъяты>» - управляющей организации ОАО «<данные изъяты>» Рыбакова В.Б. и ОАО «<данные изъяты>». Предметом договора являлось выполнение работ ОАО «<данные изъяты>» по заявке ОАО «<данные изъяты>». Оплата за поставленную продукцию осуществляется в течении 30 дней с даты подписания акта выполненных работ (том 34 л. д. 1-20);

- копией договора займа № от 24.12.2012 между ООО «<данные изъяты>» (Кредитор) в лице генерального директора Пожидаева В.Г. и ОАО «<данные изъяты>» (Заемщик), в соответствии с которым предоставление денежных средств производится Кредитором путем перечисления денежных средств на счет заемщика, при наличии у кредитора свободных денежных средств, по заявлению Заемщика денежные средства могут быть перечислены на счета иной организации указанной в заявлении Заемщика; размер процентной ставки 9% годовых, Дополнительное соглашение от 16.04.2013 к указанному договору подписано Генеральным директором ООО «<данные изъяты>» - управляющей организации ОАО «<данные изъяты>» Рыбаковым В.Б. и генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Пожидаевым В.Г. (том 32 л. д. 164-170);

- копией договора займа № от 26.12.2012 между ООО «<данные изъяты>» (Кредитор) в лице генерального директора Пожидаева В.Г. и ОАО «<данные изъяты>» (Заемщик), в соответствии с которым предоставление денежных средств производится Кредитором путем перечисления денежных средств на счет заемщика, при наличии у кредитора свободных денежных средств, по заявлению Заемщика денежные средства могут быть перечислены на счета иной организации указанной в заявлении Заемщика; размер процентной ставки 9% годовых. Дополнительное соглашение от 16.04.2013 к указанному договору подписано Генеральным директором ООО «<данные изъяты>» - управляющей организации ОАО «<данные изъяты>» Рыбаковым В.Б. и генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Пожидаевым В.Г. (том 32 л. д. 213-219);

- копией договора займа № от 30.12.2013 между ООО «<данные изъяты>» (Кредитор) в лице генерального директора Пожидаева В.Г. и ОАО «<данные изъяты>» (Заемщик) в лице генерального директора ООО «<данные изъяты>» - управляющей компании ОАО «<данные изъяты>» Рыбакова В.Б., в соответствии с которым предоставление денежных средств производится Кредитором путем перечисления денежных средств на счет заемщика, при наличии у кредитора свободных денежных средств, по заявлению Заемщика денежные средства могут быть перечислены на счета иной организации указанной в заявлении Заемщика, размер процентной ставки 9% годовых. Договор и дополнительные соглашения к нему подписаны Генеральным директором ООО «<данные изъяты>» - управляющей организации ОАО «<данные изъяты>» Рыбаковым В.Б. и генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Пожидаевым В.Г. (том 38 л. д. 242-250);

- копией договора займа № от 25.05.2015 между ООО «<данные изъяты>» (Кредитор) и ОАО «<данные изъяты>» (Заемщик), в соответствии с которым предоставление денежных средств производится Кредитором путем перечисления денежных средств на счет заемщика, при наличии у кредитора свободных денежных средств, по заявлению Заемщика денежные средства могут быть перечислены на счета иной организации указанной в заявлении Заемщика; размер процентной ставки 12% годовых (том 27 л. д. 143-152);

- копией агентского договора № от 09.01.2013, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» (Агент) обязалось по поручению ОАО «<данные изъяты>» (Принципал) за вознаграждение совершать от своего имени и за счет Принципала юридические и иные действия, заключать с третьими лицами договоры об оказании услуг для обеспечения хозяйственной деятельности ОАО «<данные изъяты>»; вознаграждение составляет 3% от суммы оказанных услуг, транспортных расходов, курсовых разниц и других иных расходов, понесенных Агентом. Дополнительное соглашение к нему от 17.04.2013 подписано Генеральным директором ООО «<данные изъяты>» - управляющей организации ОАО «<данные изъяты> Рыбаковым В.Б. и генеральным директором ООО «<данные изъяты>» Пожидаевым В.Г.(том 38, л. д. 161-164);

- копией договора аренды оборудования № от 01.12.2012, согласно которому ООО «<данные изъяты>» предоставляло ОАО «<данные изъяты>» за плату во временное владение и пользование оборудование, общая стоимость аренды за 1 месяц с учетом НДС- 6 577 000 рублей. Срок действия договора до 31.12.2013 (том32 л. д. 125-139);

- копией договора субаренды оборудования № от 01.02.2013, согласно которому ООО «<данные изъяты>» предоставляло ОАО «<данные изъяты>» за плату во временное владение и пользование оборудование: комбайн проходческий КСП-35 (2 единицы), стоимость аренды 2 100 000 рублей в месяц; мех. крепь сопряжения FAZOS 18/38 (2 единицы), стоимость аренды 860 000 рублей в месяц; породоразгрузочная машина 2ПНБ2У-01 (3 единицы), стоимость аренды 669 000 рублей в месяц; конвейер ленточный 2Л-1000П 1500 м. (1 единица), стоимость аренды 1 250 000 рублей в месяц; конвейер ленточный 2Л-1000П 200 м. (1 единица), стоимость аренды 477 000 рублей в месяц; трансформаторная подстанция AW2000 2МВА 6 (1 единица), стоимость аренды 880 000 рублей в месяц; общая сумма оплаты согласно спецификации 6 236 000 рублей в месяц (том 38 л. д. 165-191);

- копией договора финансовой аренды (лизинга) № от 20.09.2012 между ЗАО «<данные изъяты>» (лизингодатель) и ООО «<данные изъяты>» (лизингополучатель) в лице генерального директора Пожидаева В.Г. на комбайн проходческий КСП-35 в количестве 2 штук, в соответствии с которым сумма лизинговых платежей составляет 1770000 рублей в месяц (том 17 л. д. 12-39);

- копией договора лизинга № от 12.04.2013 между ООО «<данные изъяты>» (лизингодатель) и ООО «<данные изъяты>» (лизингополучатель) в лице генерального директора Пожидаева В.Г. на погрузочную машину 2ПНБ2У-01 (3 единицы), в соответствии с которым сумма лизинговых платежей составляет 565000 рублей в месяц (том 17 л. д. 109-182);

- копией договора субаренды оборудования № от 01.01.2014, согласно которому ООО «<данные изъяты>» предоставляло ОАО «<данные изъяты>» за плату во временное владение и пользование оборудование: комплектный забойный конвейер AFC, длиной 308 м, 2013 г., стоимость аренды 3 650 000 рублей в месяц; комплектный лавный перегружатель SBL длиной 30 м, 2013 г., стоимость аренды 1 200 000 рублей в месяц; очистной комбайн Джой 4LS20, укомплектованный шнеками, 2013г., стоимость аренды 2 020 000 рублей в месяц; общая сумма оплаты согласно спецификации составляет 6 870 000 рублей в месяц (том 44 л. д. 143-150);

- копией договора финансовой аренды (лизинга) № от 22.02.2013 между ЗАО «<данные изъяты>» (лизингодатель) и ООО «<данные изъяты>» (лизингополучатель) в лице генерального директора Пожидаева В.Г. - комплектного забойного конвейера AFC, длиной 308 м, 2013 г., комплектного лавного перегружателя SBL, длиной 30 м, 2013 г., очистного комбайна Джой 4LS20, укомплектованного шнеками, в соответствии с которым сумма лизинговых платежей в 2014 г. в среднем за месяц составляла 4 970 000 рублей. (том 17 л. д. 61-94);

- копией договора № от 01.07.2014г. об оказании услуг спецтехникой, согласно которому ООО «<данные изъяты>» (Исполнитель) оказывало услуги по предоставлению спецтехники ОАО «<данные изъяты>» (Заказчик), а также услуги по управлению спецтехникой и техническому обслуживанию, эксплуатации (том 44 л. д. 160-166);

- копией договора фрахтования № от 01.07.2014, согласно которому ООО «<данные изъяты>» (Фрахтовщик) предоставляло ОАО «<данные изъяты>» (Фрахтователь) автобусы для перевозки определенного круга лиц в соответствии с заявками (том 44 л. д. 167-171);

- копией договора № от 24.12.2012г., согласно которому ООО «<данные изъяты>» (Продавец) осуществляло поставку товаров ОАО «<данные изъяты>» (Покупатель) - том № 32 л. д. 173-212);

- копией договора № от 25.12.2012, согласно которому ООО «<данные изъяты>» (Исполнитель) оказывало ОАО <данные изъяты>» (Заказчик) услуги юридического характера и финансово-консультационные услуги (устные и письменные). Согласно дополнительному соглашению № от 07.02.2013 ООО «<данные изъяты>» (Исполнитель) оказывало ОАО «<данные изъяты>» услуги планирования и прогнозирования показателей деятельности Заказчика, производственно-технические услуги, услуги по работе с персоналом Заказчика, контрольно-ревизионные услуги. Согласно дополнительному соглашению № от 07.02.2013 ООО «<данные изъяты>»» оказывало услуги по обеспечению безопасности на предприятии Заказчика. Согласно дополнительному соглашению № от 01.06.2013г. ООО «<данные изъяты>» оказывало услуги по разработке рекомендаций и организации мероприятий по приведению помещений здравпунктов шахт в соответствие с нормами и требованиями СанПин, а также по подготовке документации с целью организации мед. осмотров работников Заказчика (том 32 л. д. 223-247);

- копией договора № от 07.02.2013, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось предоставить услуги по информационно-техническому сопровождению ОАО «<данные изъяты>» в соответствии с согласованным перечнем услуг. Согласно перечню оказываемых услуг ООО «<данные изъяты>» оказывало услуги по ведению и администрированию базы данных пользователей, организации доступа к общим ресурсам, сопровождению почтовой системы, сопровождению терминального доступа, подключению ПК к ЛВС, ремонтуи профилактике вычислительной и копировальной техники, консультации пользователей программы 1C.(том39 л. д. 1-45);

- копией договора № от 05.02.2013, согласно которому ООО «<данные изъяты>» обязалось по заявкам ОАО «<данные изъяты>» производить анализ сточной и природной воды, определение качественных показателей угольной продукции, производить замеры концентраций углеродной пыли в горных выработках, анализ шахтных вод, проводить температурные съемки на породных отвалах, отбор и разделку лабораторных проб (том 39 л. д. 46-82);

- копией договора № от 01.02.2012 между ОАО «<данные изъяты>» (Продавец) и ОАО «<данные изъяты>» (Покупатель) на поставку угля (том 32 л. д. 50-78);

- копией договора на выполнение работ № от 01.01.2013, согласно которому ОАО «<данные изъяты>» (Исполнитель) по заданию ОАО «<данные изъяты>» осуществляло работы по очистной выемке полезного ископаемого (угля), зачистке конвейерных штреков, уборке вывалов породы вручную, изготовление стыков на конвейерных лентах, доставку материалов и оборудования по штрекам, иные работы.(том 37 л. д. 203-236);

- копией договора № от 01.01.2012, согласно которому ЗАО «<данные изъяты>» (Подрядчик) по заданию ОАО «<данные изъяты>» осуществляло работы по ревизии, наладке и электроиспытанию оборудования, капитальному ремонту горно-шахтного оборудования, по изготовлению и восстановлению запасных частей, изготовление и поставку ТМЦ ОАО «<данные изъяты>» (Заказчик). Перечень, объем, срок, стоимость, наименование и количество продукции (работ) определяется в спецификациях (том 33 л. д. 112-129);

- копией договора купли-продажи векселей № от 26.12.2012, заключенного между ООО «<данные изъяты>» (Продавец) и ОАО «<данные изъяты>» (Покупатель), согласно которому Продавец передал в собственность Покупателя простые беспроцентные векселя, эмитированные ОАО «<данные изъяты>», в количестве 31 штуки номинальной стоимостью 267 396 000 рублей. Цена векселей, передаваемых по Договору, составляет 71 662 100 рублей; акт приема- передачи векселей от 26.12.2012 (том 32 л. д. 152-160);

- копией договора купли- продажи векселей № от 27.12.2012, заключенного между ООО «<данные изъяты>» (Продавец) и ОАО «<данные изъяты>» (Покупатель), согласно которому Продавец передал в собственность Покупателя простые беспроцентные векселя, эмитированные ОАО «<данные изъяты>», в количестве 3 штук номинальной стоимостью 26 776 000 рублей. Цена векселей, передаваемых по Договору, составляет 7 168 000 рублей.; акт приема - передачи векселей от 27.12.2012 (том 32 л. д. 161-163);

- копией договора купли- продажи векселей № от 28.02.2013, заключенного между ООО «<данные изъяты>» (Продавец) и ОАО «<данные изъяты>» (Покупатель), согласно которому Продавец передал в собственность Покупателя простые беспроцентные векселя, эмитированные ОАО «<данные изъяты>», в количестве 9 штук номинальной стоимостью 72 272 000 рублей. Цена векселей, передаваемых по Договору, составляет 19 369 000 рублей. Акт приема - передачи векселей от 01.03.2013 (том 38 л. д. 192-196);

- копией договора купли- продажи векселей № от 28.02.2013, заключенного между ООО «<данные изъяты>» (Продавец) и ОАО «<данные изъяты>» (Покупатель), согласно которому Продавец передал в собственность Покупателя простые беспроцентные векселя, эмитированные ОАО «Замчаловский антрацит», в количестве 4 штук номинальной стоимостью 39 600 000 рублей. Цена векселей, передаваемых по Договору, составляет 10 615 000 рублей. Акт приема - передачи векселей от 01.03.2013 (том 38 л. д. 197-199);

- копией договора купли- продажи векселей № от 28.02.2013, заключенного между ООО «<данные изъяты>» (Продавец) и ОАО «<данные изъяты>» (Покупатель), согласно которому Продавец передал в собственность Покупателя простые беспроцентные векселя, эмитированные ЗАО «<данные изъяты>», в количестве 3 штук номинальной стоимостью 8 461 000 рублей. Цена векселей, передаваемых по Договору, составляет 37 520 000 руб. Акт приема - передачи векселей от 01.03.2013 (том 38 л. д. 200-205);

- копией договора купли-продажи векселей № от 28.02.2013, заключенного между ООО «<данные изъяты>» (Продавец) и ОАО «<данные изъяты>» (Покупатель), согласно которому Продавец передал в собственность Покупателя простые беспроцентные векселя, эмитированные ОАО «<данные изъяты>», в количестве 14 штук номинальной стоимостью 140 000 000 руб. Цена векселей, передаваемых по Договору, составляет 37 520 000 рублей. Акт приема - передачи векселей от 01.03.2013 (том 38 л. д. 206-212);

- копией протокола № от 05.11.2013 технического совещания по рассмотрению планов развития горных работ на 2014 год по ОАО «<данные изъяты>», по результатам которого сделаны следующие выводы: программа работ на 2014 год по шахте «<данные изъяты>» не может быть согласована по причине отсутствия проекта на подготовку и отработку выемочных полей лав №№115, 116, прошедшего экспертизу промышленной безопасности; программа работ на 2014 год по шахте «<данные изъяты>» не может быть согласована по причине отсутствия проекта на подготовку и отработку выемочных полей лав №№401, 501, прошедшего экспертизу промышленной безопасности (том 48, л. д. 76-77);

- сведениями о наличии счетов ОАО «<данные изъяты>»: расчетный счет № в ПАО «<данные изъяты>», расчетный счет № в АО «<данные изъяты>», расчетный счет № в ООО «<данные изъяты>», расчетный счет № в ОАО «<данные изъяты>», расчетные счета №№ в КУ ООО «<данные изъяты>», расчетный счет № в ОАО «<данные изъяты>», расчетный счет № в ПАО «<данные изъяты>». (том 10 л. д. 13);

- расширенными выписками движения денежных средств по банковским счетам ОАО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>» (том 12 л. д. 99-129, 133-155, 158-159, 161-162);

- справками АО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>» о средних ценах на реализуемый ими уголь по сортам (том 19 л. д. 109-110, 112-113, 116);

- справкой ПАО «<данные изъяты>» о средней цене на уголь, поставляемый ООО «<данные изъяты>» для нужд Общества в период с 2013 по 2014 гг. (том 19 л. д. 122-123);

- справкой Территориального органа Федеральной службы статистики Ростовской области от 10.02.2017 о средней цене на уголь, реализуемый на внутреннем рынке по Ростовской области РФ за январь-декабрь 2013-2016 года (том 19 л. д. 126-128);

- протоколом от 21.01.2017 осмотра предметов, документов, изъятых в ОАО «<данные изъяты>», а именно сшивов бухгалтерских документов, документов к договорам, железнодорожных, товарных накладных, счетов-фактур, копий договоров, списков аффилированных лиц ОАО «<данные изъяты>», годовых отчетов ОАО «<данные изъяты>» за 2012, 2013,2015гг., оперативных графиков и справок по добыче угля за 2014 год (том 48 л. д. 190-214);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 21.01.2017 (том 48 л. д. 215-229);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 25.06.2017: распорядительных писем ОАО «<данные изъяты>» в адрес генерального директора ООО «<данные изъяты>» Пожидаева В.Г. с просьбой перечислить денежные средства на счета третьих лиц, в количестве 1086 штук, подписанных руководителем ООО «<данные изъяты>» - исполнительного органа ОАО «<данные изъяты>» и платежных поручений ООО «<данные изъяты>», подтверждающих данные перечисления (перечень указан в приложении № заключения эксперта № от 09.06.2017), хранящихся на 4 DVD- дисках (том48 л. д. 236);

- протоколом от 21.01.2017 осмотра предметов (документов), изъятых у А.В.., а именно: Диск №1 - папки: <данные изъяты>, в которых находятся файлы.

Диск №2 - папки: <данные изъяты>договоры, соглашения за период с 2005г. по 2015г.)- том 68 л. д. 123-129);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 21.01.2017- <данные изъяты> (том 68 л. д. 130);

- протоколом от 07.03.2017 осмотра предметов, документов, а именно: расширенных выписок движения денежных средств по расчетным счетам <данные изъяты> (т. 57 л. д. 78-93);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 25.06.2017- расширенных выписок движения денежных средств по счетам <данные изъяты> (том 57 л. д. 94-100);

- заключениемфинансово-экономической экспертизы № от 19.06.2017, проведенной Общестом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>, согласно которому происходящие в исследуемом периоде (2012 -2015гг.) изменения в финансовом состояния ОАО «<данные изъяты>» следует охарактеризовать как негативные, следствием чего явилось впоследствии признание должника несостоятельным (банкротом).

В числе основных причин, повлиявших на изменение финансового состояния, указаны:

- Изменения в структуре внеоборотных активов, повлекшие снижение доли реальных активов (основных средств) и увеличение доли активов, формально увеличивающих валюту баланса.

Внеоборотные активы за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2015 г. согласно данным бухгалтерской отчетности уменьшились с 1 611 982 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2012 г. до 1 023 939 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2015 г., абсолютное изменение составило 588 043 тыс. руб., относительное -36,48%. В структуре внеоборотных активов произошли существенные изменения, выразившиеся в снижении доли основных средств, их доля во внеоборотных активах по состоянию на 01.01.2012 г. -29,44%, по состоянию на 31.12.2015 г. -23,66%, увеличении доли отложенных налоговых активов, их доля во внеоборотных активах по состоянию на 01.01.2012г. - 5,35%, по состоянию на 31.12.2015г. - 30,97%, снижении доли прочих внеоборотных активов (расходы будущих периодов и незавершенное строительство), доля во внеоборотных активах на начало анализируемого периода - 63,33%, на конец анализируемого периода - 45,36%. Данные изменения носят негативный характер, поскольку свидетельствуют о снижении доли реальных активов и увеличении доли активов, формально увеличивающих валюту баланса, по состоянию на 31.12.2015 года. В ходе исследования установлено, что значительная (основная) часть основных средств должника, с конца 2012 года обременена залогом в пользу обеспечения исполнения обязательств по возврату кредитных средств третьим лицом - ООО «<данные изъяты>».

- Увеличение дебиторской задолженности аффилированных лиц.

Оборотные активы за период с 01.01.2012 по 31.12.2015 увеличились с 987 683 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2012 до 1 586 444 тыс. рублей по состоянию на 31.12.2015, абсолютное изменение составило 598 761тыс. рублей, относительное изменение - 60,62%, при этом доля в совокупных активах увеличилась с 37,99% до 60,77%. Основным фактором, определяющим увеличение оборотных активов в исследуемом периоде, является рост дебиторской задолженности, составляющей по состоянию на 31.12.2015 года - 57,16 % в валюте баланса или 94,05% в оборотных активах. В течение исследуемого периода (2012-2015) размер дебиторской задолженности, равный 866 009 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2012, увеличился до 1 492 037 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2015 г., в абсолютном выражении увеличение составило - 626 028 тыс. руб., в относительном - 72,29%. Доля в совокупных активах при этом увеличилась с 33,31% по состоянию на 01.01.2012 до 57,16% по состоянию на 31.12.2015. В ходе исследования установлено что, в период 2012-2015г.г. происходило систематическое снижение объемов выручки с 2 766 851 тыс. руб. (с НДС) за 2012г. до 510 776 тыс. руб. (с НДС) за 2015г. Основными покупателями товаров (работ, услуг) в период 2013-2015г. являлись ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>». Основной объем поставок угля на сумму 2 640 390 тыс. руб. (94% от общего объема реализации) в 2013-2015г. приходился на указанные предприятия. ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» входили в группу компаний «<данные изъяты>», как и ОАО «<данные изъяты>». Общий объем выручки от реализации товаров (работ, услуг) за 2013г. составил 1 434 726 тыс. руб.; деенежными средствами, поступившими на р/сч. ОАО «<данные изъяты>» за реализованные товары (работы, услуги), в 2013г. было оплачено 765 983 тыс. руб. или 54% от общей стоимости реализованных товаров (работ, услуг), с учетом задолженности прошлых лет. В 2013г. ОАО «<данные изъяты>» проведены взаимозачеты за отгруженную продукцию с поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами на сумму 694 842 тыс. руб. или 48% от общей стоимости реализованных товаров (работ, услуг), с учетом задолженности прошлых лет. В 2013 г. реализация товаров (работ, услуг) в адрес ООО «<данные изъяты>» составляла 90% от общего объема реализованных товаров (работ, услуг). Поступление денежных средств на расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» за реализованные товары (работы, услуги) от ООО «<данные изъяты>» в 2013г.. по данным регистров бухгалтерского учета, составило 672 216 тыс. руб. или 52% от общего объема реализованных товаров /работ, услуг). Также были проведены зачеты взаимных требований на сумму 449 853 тыс. руб., и зачеты взаимных требований на сумму 178 517 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2013 дебиторская задолженность ООО «<данные изъяты>» составляла 3 937 тыс. руб.

Общий объем выручки от реализации товаров за 2014г. составил 860 921 тыс. руб. В 2014 г. произошло значительное снижение выручки по отношению к показателям 2013г. Объем выручки снизился на 573 805 тыс. руб. (40%) с 1 434 726 тыс. руб. (2013г.) до 860 921 тыс. руб. (2014). Денежными средствами, поступившими на р/сч. ОАО «<данные изъяты>» за реализованные товары (работы, услуги), в 2014г. было оплачено 19 561 тыс. руб., или 2,3% от стоимости реализованных товаров. В 2014г. ОАО «<данные изъяты>» проведены взаимозачеты за отгруженную продукцию с поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами на сумму 66 761 тыс. руб. В 2014 г. реализация товаров (работ, услуг) в адрес ООО «<данные изъяты>» составляла 67% от общего объема реализованных товаров /работ, услуг). Погашение задолженности ООО «<данные изъяты>» перед ОАО «<данные изъяты>», за поставленные товары (работы, услуги) в 2014г. по данным регистров бухгалтерского учета составило 68 663 тыс. руб. или 12% от общей стоимости товара. Также были проведены зачеты взаимных требований на сумму 49 668 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2014г. дебиторская задолженность ООО «<данные изъяты>» составляла 509 659 тыс. руб. или 63% от общей задолженности поставщиков и заказчиков.

По состоянию на 31.12.2014 дебиторская задолженность ОАО «<данные изъяты>» составляла 255 489 тыс. руб. или 31% от общей задолженности покупателей и заказчиков.

Дебиторская задолженность (841 044 тыс. руб.) имела значительный удельный вес (38%) в общей стоимости активов ОАО «<данные изъяты>», которые составляли 2 236 971 тыс. руб. на 31.12.2014г. При этом задолженность покупателей и заказчиков составляла 807 427 тыс. руб., из которой 509 659 тыс. руб. задолженность ООО «<данные изъяты>» и 255 489 тыс. руб. задолженность ОАО «<данные изъяты>».

По состоянию на 31.12.2013 г. дебиторская задолженность составляла 70 421 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2014г., в результате неплатежей покупателей, произошло значительное увеличение (в 12 раз) задолженности до 841 044 тыс. руб.

В 2015 году размер дебиторской задолженности ОАО «<данные изъяты>» продолжил расти до 1 492 037 тыс. рублей, абсолютное изменение составило 650 993 тыс. рублей, относительное- 77,40, доля в совокупных активах составила 57,16%, в оборотных активах -94,05%. Общий объем выручки от реализации товаров (работ, услуг) за 2015 г., согласно регистров бухгалтерского учета, составил 510 776 тыс. руб. В 2015 г., как и в предшествующих периодах, произошло значительное снижение выручки по отношению к показателям 2014 г. Объем выручки снизился на 350 145 тыс. руб. (41%) с 860 921 тыс. руб. (2014г.) до 510 776 тыс. руб. (2015г.). Денежными средствами, поступившими на р/сч. ОАО «<данные изъяты>» за реализованные товары (работы, услуги), в 2015г. было оплачено 1 884 тыс. руб., или 0,4% от стоимости реализованных товаров. Согласно данным регистров бухгалтерского учета в 2015г. ОАО «<данные изъяты>» проведены взаимозачеты за отгруженную продукцию с поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами на сумму 26 728 тыс. руб.

В 2015г. реализация товаров (работ, услуг) в адрес ООО «<данные изъяты>» составляла 92% от общего объема реализованных товаров (работ, услуг). Погашение задолженности ООО «<данные изъяты>» перед ОАО «<данные изъяты>» за поставленные товары (работы, услуги) в 2015г., по данным регистров бухгалтерского учета, составило 15 394 тыс. руб. или 3,3% от общей стоимости товара. По состоянию на 31.12.2015г. дебиторская задолженность ООО «<данные изъяты>» составляла 965 025 тыс. руб. или 75% от общей задолженности поставщиков и заказчиков. Прирост задолженности ООО «<данные изъяты>» в 2015г. составил 455 366 тыс. руб.

Дебиторская задолженность (1 492 037 тыс. руб.) имела значительный удельный вес (57%) в общей стоимости активов ОАО «<данные изъяты>», которые составляли 2 610 383 тыс. руб. на 31.12.2015г. При этом задолженность покупателей и заказчиков составляла 1 291 553 тыс. руб., из которой 965 029 тыс. руб. задолженность ООО «<данные изъяты>» и 270 663 тыс. руб. задолженность ОАО «<данные изъяты>», т.е. задолженность двух предприятий (аффилированных лиц) составляла 1 235 962 тыс. руб. или 96% от общей задолженности покупателей по состоянию на 31.12.2015г.

По состоянию на 31.12.2014г. дебиторская задолженность составляла 841 044 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2015г., в результате неплатежей покупателей, произошло значительное увеличение (в 1,8 раз) задолженности до 1 492 037 тыс. руб.

Сравнительный анализ цен на поставляемые в рамках Договора № от 26.06.2013 марки угля в сравнении со средними ценами на аналогичную продукцию, действовавшими в течение исследуемого периода на региональном рынке, показал, что допускались существенные отклонения (более 15%) от уровня средних цен, действовавших на рынке, в сторону занижения цены.

Касаемо дебиторской задолженности, числящейся на счетах бухгалтерского учета расчетов с покупателями и заказчиками ОАО «<данные изъяты>» по состоянию на 31.12.2015 гг., установлено, что из 1 291 553 тыс. рублей, дебиторская задолженность в размере 1 287 654 тыс. рублей приходится на группу лиц или 99,7% от общего размера задолженности. В ходе проведения исследования установлено, что в отношении наиболее крупных дебиторов - ЗАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» арбитражными судами приняты заявления о признании несостоятельным (банкротом) или открыто конкурсное производство. В отношении ООО «<данные изъяты>» (сумма задолженности 965 029 425 руб.) 30.09.2016г. определением Арбитражного суда города Москвы по делу № введена процедура банкротства - наблюдение. Определением Арбитражного суда города Москвы по делу № от 01.03.2017г требования ОАО «<данные изъяты>» в размере 595 946 335,72 рублей включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «<данные изъяты>». В отношении ОАО «<данные изъяты>» (сумма задолженности 270 633 946 руб.) Арбитражным судом Ростовской области 22.07.2016г открыто конкурсное производство. Требования ОАО «<данные изъяты>» в размере 263 071 046,38 рублей определением суда от 13.04.2016г. включены в реестр требований кредиторов ОАО «<данные изъяты>». В отношении ЗАО «<данные изъяты>» (сумма задолженности 28 191 539,12 руб.) Арбитражным судом Ростовской области 15.06.2016г открыто конкурсное производство. Требования ОАО «<данные изъяты>» в размере 23 404 519,14 рублей определением Арбитражного суда Ростовской области от 31.10.2016г по делу № включены в третью очередь реестра требований кредиторов ЗАО «<данные изъяты>». В отношении ООО «<данные изъяты>» (сумма задолженности 4 718 006,63 руб.) Арбитражным судом Ростовской области 30.11.2015г введено наблюдение. Требования ОАО «<данные изъяты>» в размере 4 277 108, 51 рублей определением суда от 11.03.2016г. включены в реестр требований кредиторов. Определением Арбитражного суда Ростовской области от 27.04.2016г производство по делу № прекращено. В отношении ООО «Империя <данные изъяты>» (сумма задолженности 4 741 182,1 руб.) Арбитражным судом Ростовской области 22.03.2016г открыто конкурсное производство. Требование ОАО «<данные изъяты>» в размере 4 741 182,08 рублей определением Арбитражного суда Ростовской области от 13.03.2017г признано обоснованным и подлежащим удовлетворению в порядке пункта 4 статьи 142 Закона о банкротстве.

Таким образом, дебиторская задолженность в размере 1 273 314 тыс. рублей (98,6% дебиторской задолженности покупателей и заказчиков или 48,8% валюты баланса), числящаяся на счетах бухгалтерского учета по расчетам с покупателями и заказчиками и отраженная в балансе ОАО <данные изъяты> по состоянию на 31.12.2015, приходится на предприятия группы аффилированных лиц, признанных несостоятельными (банкротами).

Обществом в период 2013-2015г. ликвидные активы (уголь) были заменены на сомнительную дебиторскую задолженность, взыскание которой представляется маловероятным.

В ходе исследования установлено что, в период 2012-2015 г. происходило снижение объемов поступления денежных средств на р/сч. ОАО «<данные изъяты>» за отгруженную продукцию от покупателей с 1 176 445 тыс. руб. за 2012г., 765 983 тыс. руб. за 2013г., 10 307 тыс. руб. за 2014г. до 1 517 тыс. руб. за 2015г. При этом, в исследуемом периоде, согласно письмам ОАО «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>», денежные средства, причитающиеся ОАО «УК «Алмазная» за отгруженные товары (работы, услуги), перечислялись ООО «<данные изъяты>» на счета третьих лиц, в счет взаиморасчетов между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>».

Согласно указанным письмам денежные средства в виде займов ООО «<данные изъяты>», выданных ОАО «<данные изъяты>», перечислялись ООО «<данные изъяты>» на счета третьих лиц в счет взаиморасчетов между ООО «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>».

- Увеличение долгосрочных обязательств перед аффилированными лицами по заемным средствам.

В течение исследуемого периода (2012-2015гг) ОАО «<данные изъяты>» в бухгалтерском учете отражалось привлечение долгосрочных заемных денежных средств аффилированного лица - ООО «<данные изъяты>» на основании договоров займа по 9-12 % годовых. В течение 2012 - 2015 года согласно регистрам бухгалтерского учета (счет 67) общая сумма предоставленных денежных средств составила 1 325 074 058,44 рублей (Кредитовый оборот по сч. 67.03), погашение составило всего на сумму 630 360 017,32 рублей (Дебетовый оборот по счету 67.03), сумма задолженности по состоянию на 31.12.2015г., отраженная в учете - 694 714 041,12 рублей основной долг, 126 669 609,53 рублей - начисленные проценты.

В результате отражения в бухгалтерском учете привлечения заемных средств от аффилированных лиц, размер долгосрочных обязательств, отраженный в балансе ОАО <данные изъяты>», в целом за период увеличился с 423 957 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2012г. до 869 713 тыс. рублей по состоянию на 31.12.15г, абсолютное изменение составило 445 756 тыс. рублей, относительное - 105,14%, доля в пассивах увеличилась с 16,13% до 33,32%. При условии наличия дебиторской задолженности ООО «<данные изъяты>» перед ОАО «<данные изъяты>» за отгруженную продукцию, в случаях оплаты ООО «<данные изъяты>» за ОАО <данные изъяты>» третьим лицам, с экономической точки зрения целесообразно было производить (оформлять) взаимозачет в счет погашения существующей дебиторской задолженности, тем самым ее уменьшая. Фактически же между должником и аффилированным лицом создавались новые взаимоотношения - предоставление заемных средств на условиях возвратности и платности (9-12% годовых), тем самым искусственно создавалась кредиторская задолженность по возврату заемных средств. В результате использования указанной схемы произошло увеличение показателей строк актива и пассива бухгалтерского баланса должника по состоянию на 31.12.2015г.

- Увеличение кредиторской задолженности перед аффилированнымилицами.

Динамика кредиторской задолженности ОАО «<данные изъяты>» в исследуемом периоде имела ярко выраженную тенденцию роста: в целом размер обязательств, равный по состоянию на 01.01.2012 года 367 871 тыс. рублей (доля в совокупных краткосрочных обязательствах 14,15%), увеличился к 31.12.2015г. до 2 674 923 тыс. рублей (102,47% совокупных краткосрочных обязательств). Абсолютное изменение составило 2 674 923 тыс. рублей, относительное - 627,14%.

По состоянию на 31.12.2015 года кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, отраженная в отчетности ОАО «<данные изъяты>», перед аффилированными лицами составляла согласно регистрам бухгалтерского учета 1 319 981 тыс. рублей. Применительно к валюте баланса: задолженность в размере 1 319 981 тыс. рублей составляет по состоянию на 31.12.2015 г - 50,5 % в валюте баланса (2 610 383 тыс. рублей) или 36,1% в общем размере долгосрочных и краткосрочных обязательств (3 655 526 тыс. руб.).

Согласно регистрам бухгалтерского учета (обороты счета 60.01 за 2013-2015гг) поставка товаров (работ, услуг) от лиц, входящих в группу, составила всего на сумму 1 745 884 тыс. рублей, оплата (оплата денежными средствами, взаимозачетами и т.д) составила всего 468 798 тыс. рублей, в т.ч. денежными средствами - 144 637 тыс. рублей, кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2015г. -1 319 981 тыс. рублей.

Основная сумма задолженности перед прочими кредиторами, отраженная в бухгалтерской отчетности на 31.12.2015г, приходится на ООО «<данные изъяты>» - 145 173 тыс. рублей из 182 774 тыс. рублей или 79%.

Обществом в 2012-2013г.г. приобретались у ООО «<данные изъяты>» векселя компаний, которые входили в группу компаний «<данные изъяты>» и являлись аффилированными юридическими лицами, зависимыми друг от друга по составу акционеров и учредителей на общую сумму 148 604 тыс. руб. Оплата за векселя была произведена денежными средствами с расчетного счета в размере 54 600 тыс. руб. При этом срок погашения векселей не ранее 31.12.2017г. То есть Обществом в 2012-2013г. были приобретены ценные бумаги со сроком погашения через 4-5 лет при фактической оплате в 2013г. части векселей в размере 54 600 тыс. руб. и увеличением кредиторской задолженности перед ООО «<данные изъяты>». Согласно регистрам бухгалтерского учета кредиторская задолженность ОАО «<данные изъяты>» по приобретенным векселям перед ООО «<данные изъяты>» по состоянию на 31.12.2013г. составляла 94 004 тыс. руб. В 2014-2015г. погашение задолженности по указанным выше договорам Обществом не производилось.

По состоянию на 31.12.2015г. задолженность Общества перед ООО «<данные изъяты>» по договорам купли-продажи векселей осталась неизменной и составляла 94 004 тыс. руб.

Согласно данным бухгалтерской отчетности и ОАО «<данные изъяты>» по состоянию на 31.12.2015 года сумма обязательств должника составляет 3 655 526 тыс. рублей (в том числе 2 286 537 тыс. рублей приходилось на задолженность группы аффилированных лиц).

В составе установленных требований кредиторов имеется требование кредитора (в настоящее время ОАО «<данные изъяты>», ранее -ОАО «<данные изъяты>», изначально - ОАО «<данные изъяты>») - в размере 872 446 892 руб. 04 коп., в том числе 853 378 500 руб. основной долг, 18 704 186 руб. 51 коп. проценты за пользование кредитом, 364 205 руб. 53 коп. пени за просрочку уплаты процентов, из которых 443 437 925 руб. как обеспеченные залогом имущества должника. Данная сумма задолженности возникла из обязательств по невозврату кредитных средств не самим должником, а ООО «<данные изъяты>»: в обеспечение исполнения обязательств ООО «<данные изъяты>» в декабре 2012г были заключены между банком и ОАО «<данные изъяты>» договор поручительства и договоры залога. Цель получения кредита ООО «<данные изъяты>» - для оплаты по договорам купли-продажи акций и векселей самого должника - ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», предоставления займов третьим лицам и пополнения оборотных средств.

- Предоставление имущества по договорам залога и заключение договоров поручительства в обеспечение исполнения обязательств третьих лиц (ООО «<данные изъяты>»).

Согласно данным регистров бухгалтерского учета (забалансовый счет 009) ОАО «<данные изъяты>» в исследуемом периоде предоставляло обеспечения по обязательствам третьих лиц; размер обеспеченных должником обязательств по состоянию на 31.12.2015 года составлял 2 073 820 тыс. рублей (ДС по сч.009), в т.ч. ОАО <данные изъяты> - 2 021 974 тыс. рублей.

ООО «<данные изъяты>» не исполнило принятые на себя обязательства по возврату кредитных средств, банк обратился с требованием о включении в реестр требований кредиторов ОАО «<данные изъяты>». Определением Арбитражного суда Ростовской области по делу № от 29.01.2016г. требования акционерного общества «<данные изъяты>» в размере 872 446 892 руб. 04 коп., в том числе 853 378 500 руб. основной долг, 18 704 186 руб. 51 коп. проценты за пользование кредитом, 364 205 руб. 53 коп. пени за просрочку уплаты процентов, из которых 443 437 925 руб. как обеспеченные залогом имущества должника, включены в третью очередь реестра требований кредиторов открытого акционерного общества «<данные изъяты>». Данное обстоятельство свидетельствует о принятии должником обязательств аффилированного ему лица. Безосновательное выступление коммерческой организации поручителем по обязательствам другого лица в отсутствие корпоративной или экономической целесообразности противоречит цели создания такой организации.

Обобщая вышеизложенное, необходимо сделать вывод о том, что руководство ОАО «<данные изъяты>», действуя вразрез с экономическими интересами собственного предприятия, на заведомо не выгодных условиях, приняло на предприятие риски по валютным кредитным обязательствам третьего лица в размере 27 000 000,00 долларов, предоставив в качестве залога имущество, задействованное в основной производственной деятельности предприятия, на общую сумму 443 437 925 рублей, что позволило ООО «<данные изъяты>» привлечь кредитные средства в размере 27 000 000,00 долларов США для оплаты по договорам купли- продажи акций и векселей ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», ЗАО «<данные изъяты>», получить контроль над ОАО «<данные изъяты>».

- Увеличение валюты баланса в результате одновременного наращивания дебиторской и кредиторской задолженности аффилированных лиц.

В течение исследуемого периода размер долгосрочных заемных средств подвергался существенным колебаниям, в целом, увеличившись с 423 957 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2012г. до 869 713 тыс. рублей по состоянию на 31.12.15г, абсолютное изменение составило 445 756 тыс. рублей, относительное - 105,14%, доля в пассивах увеличилась с 16,13% до 33,32%. Изложенное свидетельствует о том, что в течение исследуемого периода (2012- 2015гг) предприятием - должником в бухгалтерском учете отражалось привлечение долгосрочных заемных денежных средств аффилированного лица - ООО «<данные изъяты>».

В исследуемом периоде, при наличии дебиторской задолженности аффилированных лиц в размере1 273 314 тыс. руб. и обязательств Общества перед аффилированными лицами в размере 2 286 537 тыс. руб. взаимозачеты по встречным обязательствам практически не производились. В результате чего происходило экономически необоснованное увеличение активов и пассивов баланса за счет увеличения дебиторской и кредиторской задолженности аффилированных лиц.

- Снижение объемов выручки, уменьшение доли денежных средств в выручке за отгруженную продукцию, превышение себестоимости продаж над выручкой, увеличение прочих доходов и расходов, влияющих на конечный финансовый результат.

В исследуемом периоде происходило значительное снижение выручки с 2 345 924 тыс. руб. за 2012г. до 434 022 тыс. руб. за 2015г., в среднем на 50% в год. Финансово - хозяйственная деятельность должника согласно отчетности за 2012- 2013 г. была прибыльной, за 2014-2015 г. убыточной. Анализ представленной информации свидетельствует, что себестоимость продукции в 2013-2015 годах была значительно выше выручки от реализации, коммерческие и управленческие расходы занимали значительную долю в составе общих расходов Общества. Существенное влияние на формирование финансового результата в 2012-2015г.г. оказали прочие расходы. В целом в исследуемом периоде статьи расходов ОАО «<данные изъяты>» превышали доходную часть, что не могло положительно сказаться на финансовых результатах Общества.

2012г. являлся единственным периодом, в котором объем выручки превышал себестоимость продаж, при этом отгруженная продукция на 58% была оплачена покупателями денежными средствами. Начиная с 2013г. прослеживается тенденция сокращения объема выручки и снижения оплаты отгруженной продукции денежными средствами.

На фоне сокращения объема выручки и снижения оплаты отгруженной продукции денежными средствами наблюдается тенденция увеличения дебиторской задолженности. С 2013г. себестоимость продаж превышала выручку, при этом в составе себестоимости существенную долю занимали расходы на оплату товаров (работ, услуг) поставляемых аффилированными лицами. Существенное влияние на формирование финансовых результатов в 2013-2015г. оказывали прочие доходы и расходы.

Так, в 2013г. положительный финансовый результат (прибыль) был достигнут за счет величины прочих доходов (1 006 303 тыс. руб.), что в итоге перекрыло убыток, полученный Обществом от основной деятельности за 2013г., в размере (-418 988) тыс. руб. В 2014-2015г. убыток, полученный от основной деятельности, был увеличен за счет величины прочих расходов.

Изложенные факторы - построение схемы с активным участием ООО «<данные изъяты>» и группы аффилированных лиц, замещение ликвидных активов мало ликвидными, значительный рост дебиторской и кредиторской задолженности по аффилированным лицам, значительный рост обязательств по займам, отсутствие денежных средств, убыточная деятельность в результате превышения расходов над доходами, являлись основными причинами изменения финансового состояния ОАО «<данные изъяты>».

Согласно материалам дела ОАО «<данные изъяты>» входит в группу компаний «<данные изъяты>», предприятия которой являются аффилированными юридическими лицами, зависимыми друг от друга по составу акционеров (учредителей) и подконтрольны ООО «<данные изъяты>», все наиболее значимые сделки в 2013-2015г.г., которые осуществлялись между группой аффилированных лиц на согласованных сторонами условиях, оказывали влияние на изменение финансового состояния ОАО «<данные изъяты>».(том 60 л. д. 2-252; том 61 л. д. 1-246, том 62 л. д. 1-261; том 63л. д. 1-250; том 64 л. д. 1-250, том 65 л. д. 1-250, том 66 л. д. 1-255, том 67 л. д. 1-250, том 68 л. д. 1-78);

- копией Реестра требований кредиторов ОАО «<данные изъяты>» по состоянию на 04.08.2016, согласно которому суммарный размер требований кредиторов составляет 4 188 566 715 рублей 17 копеек, в том числе кредиторов: Закрытое Акционерное Общество «<данные изъяты>»- размер требования в рублях составляет 8 783 978 рублей 43 копеек,Общество с ограниченной ответственностью <данные изъяты>»- размер требования в рублях составляет 6 667 499 рублей 96 копеек,Открытое Акционерное Общество «<данные изъяты>»- размер требования в рублях составляет 149 750 664 рубля 47 копеек, Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»- размер требования в рублях составляет 10 204 060 рублей 07 копеек, Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»- размер требования в рублях составляет 5 765 179 рублей 13 копеек, Открытое Акционерное Общество «<данные изъяты>»- размер требования в рублях составляет 2 500 004 рубля 20 копеек, Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»- размер требования в рублях составляет 3 391 920 рублей 71 коп., Публичное Акционерное Общество «<данные изъяты>»- размер требования в рублях составляет 91 975 978 рублей 09 копеек, Федеральная налоговая служба Российской Федерации в лице Управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области- размер требования в рублях составляет 2 544 300 485 рублей 83 коп., Акционерное Общество «<данные изъяты>»- размер требования в рублях составляет 872 446 892 рубля 04 коп., Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»- размер требования в рублях составляет 3 565 296 рублей 84 коп., Открытое Акционерное Общество «<данные изъяты>»- размер требования в рублях составляет 2 939 628 рублей 04 коп., Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>»- размер требования в рублях составляет 16 672 450 рублей 97 копеек,Публичное акционерное общество <данные изъяты>»- размер требования в рублях составляет 23 531 930 рублей 98 копеек(том 9 л. д. 1-41);

- протоколом выемки от 20.12.2016 в здании АБК, расположенном по адресу: <адрес>, бухгалтерских документов ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» - <данные изъяты> (том 19 л. д. 243-256);

- протоколом от 21.01.2017 осмотра предметов, документов, изъятых в АБК ОАО «<данные изъяты>»- <данные изъяты> (том № 48, л. д. 190-214);

- протоколом от 21.01.2017 осмотра предметов (документов), изъятых у А.В.., а именно: Диск №1 - папки: <данные изъяты>том 68, л. д. 123-129);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 21.01.2017- двух DVD -дисков, на которых записаны копии договоров <данные изъяты> (том 68, л. д. 130);

- протоколом от 07.03.2017 осмотра предметов, документов- расширенной выписки движения денежных средств по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>» (том 57 л. д. 78-93);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 25.06.2017- расширенной выписки движения денежных средств по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>»; электронного носителя, на котором находится база «1С», содержащая регистры электронного бухгалтерского учета ООО «<данные изъяты>»(том 57 л. д. 94-100);

- протоколом от 21.01.2017 осмотра предметов, документов- <данные изъяты> поручений, выписки из банка, счета на оплату; ящика картонного «Авансовые отчеты», «Счета» ООО «<данные изъяты>», в котором находятся Авансовые отчеты, счета на оплату(том 53 л. д. 143-146);

- копией договора № от 19.04.2013 между ООО «<данные изъяты>» в лице единственного участника Общества Пожидаева В.Г., действующего на основании Устава и во исполнения решения № единственного участника Общества от 15.04.2013, и ООО «<данные изъяты>» в лице Генерального директора Рыбакова В.Б. о передаче полномочий исполнительного органа ООО «<данные изъяты>» в управляющую организацию - ООО «<данные изъяты>» на возмездной основе с оплатой Управляющей организации вознаграждение в сумме 150 000 рублей в месяц. В соответствии с п. 2.3 договора Управляющая организация обязана: осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа Управляемого Общества, добросовестно, разумно и наилучшим образом, в интересах Управляемого Общества для достижения уставных целей Управляемого Общества; заботиться о делах Управляемого Общества в той же степени, в которой оно заботилось бы о ведении своих собственных дел с учетом презумпции знаний и опыта добросовестного коммерсанта; действовать для обеспечения достижения плановых показателей экономической эффективности деятельности Управляемого Общества; всеми возможными и доступными ей средствами, предоставленными законодательством, защищать, сохранять и умножать собственность Управляемого Общества, а также осуществлять эффективное распоряжение ею; выполнять иные требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации (том 47 л. д. 226-234);

- копиями договоров, заключенных ООО «<данные изъяты>» с организациями, на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров (том 53 л. д. 147-166, 208-212, 218-224, т.54 л.д. 1-59, 64-67, т.55 л.д.107-116, 122-136);

- копией договора займа № от 24.05.2013, между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Пожидаева В.Г. и ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ООО «<данные изъяты>» Рыбакова В.Б., согласно которому (с учетом дополнительных соглашений № от 16.12.2013, № от 17.12.2013, 25.05.2013) ООО «<данные изъяты>» (кредитор) предоставило ООО «<данные изъяты>» (заемщик) заем в размере 30 000 000 рублей под 9 % годовых. По условиям договора предоставление денежных средств производится Кредитором с любого из банковских счетов или банковского счета, контролируемого Кредитором, путем перечисления денежных средств на счет Заемщика и в порядке и сроки, предусмотренные договором. По заявлению заемщика и при отсутствии возражений со стороны Кредитора денежные средства могут быть перечислены на счет иной организации, указанной в заявлении Заемщика. Согласно п 2.2. договора заем предоставляется на цели уставной деятельности. (том 54 л. д. 173-180);

- копиями писем генерального директора ООО «<данные изъяты>» - управляющей организации ООО «<данные изъяты>» в адрес генерального директора ООО «<данные изъяты>» Пожидаева В.Г. о перечислении денежных средств на расчетный счет третьему лицу в счет договора займа от 24.05.2013 и платежных поручений, подтверждающих данное перечисление. (том 55 л. д. 145-250; том 56 л. д. 1-250);

-копией договора № от 22.04.2013 об оказании услуг по информационно-техническому сопровождению между ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ООО «<данные изъяты>» (Заказчик) и ООО «<данные изъяты>» (Исполнитель), согласно которому Исполнитель обязуется предоставить услуги по информационно-техническому сопровождению Пользователей Заказчика в соответствии с согласованным перечнем услуг. Стоимость услуг определяется в приложении № 1 к настоящему договору. (том 54, л. д. 185-190);

- <данные изъяты>» (Исполнитель), согласно которому Исполнитель обязуется предоставить услуги юридического характера, финансово-консультационные услуги, услуги по работе с персоналом Заказчика, услуги по обеспечению безопасности на предприятии Заказчика. Стоимость услуг определяется в приложениях к настоящему договору (том 54 л. д. 191-200);

- копией договора № от 26.07.2013 субаренды оборудования, согласно которому ООО «<данные изъяты>» (Арендодатель) предоставляет ООО «<данные изъяты>» за плату во временное владение и пользование ООО «<данные изъяты>» (Арендатор) оборудование, указанное в приложение № 1 - электрическая канатная пила DS WS15, 2013г. по цене 129700 руб. в месяц. 04.06.2015 стороны пришли к соглашению расторгнуть указанный договор (том 54л. д. 164-172);

- копией договора лизинга № от 18.07.2013 между ЗАО «<данные изъяты>» (лизингодатель) и ООО «<данные изъяты>» (лизингополучатель) на сумму 4206564 рубля 27 копеек на электрическую канатную пилу DSWS15, в соответствии с которым сумма лизинговых платежей составляет 89892 рубля 48 копеек в месяц (том 16 л. д. 170-180);

- выпиской по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>» о движении денежных средств в ПАО «<данные изъяты>» (том 52л. д. 209-259);

- копией реестра требований кредиторов ООО «<данные изъяты>» от 21.11.2016, в котором указаны сведения о кредиторах Общества- <данные изъяты>, размер требования в рублях составляет 4 438 570 рублей, и Закрытое Акционерное Общество «<данные изъяты>», размер требования в рублях составляет 3 139 264 рублей 55 копеек (том 52 л. д. 106-125) ;

- копией решения Арбитражного суда Ростовской области от 21.12.2015 по делу №, которым требование ЗАО «<данные изъяты>» в размере 3 139 264 рублей 55 копеек включено в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «<данные изъяты>» (том 53, л. д. 28-30)

Анализируя и оценивая собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу о том, что все они достоверны, допустимы, непротиворечивы и могут быть положены в основу приговора.

При решении вопроса о наличии признаков преднамеренного банкротства в отношении ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» суд считает возможным руководствоваться Заключениями конкурсных управляющих указанных организаций, так как упомянутые заключения соответствуют положениям Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 855, а также заключением финансово-экономической экспертизы, проведенной экспертами ООО «Аудиторско-оценочная Комапния «<данные изъяты>». Указанное заключение соответствует положениям Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", действие которого распространяется на судебно-экспертную деятельность лиц, не являющихся государственными судебными экспертами (ст.41 упомянутого Закона).

Переходя к юридической оценке содеянного, действия подсудимых суд квалифицирует следующим образом.

Действия Пожидаева В.Г. по каждому из эпизодов- преднамеренное банкротство ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по ст. 196 УК РФ - преднамеренное банкротство, то есть совершение учредителем юридического лица, действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб.

Действия Рыбакова В.Б.- по каждому из эпизодов- преднамеренное банкротство ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по ст. 196 УК РФ - преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем юридического лица действий и бездействия, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия и бездействие причинили крупный ущерб.

При назначении подсудимым наказания суд исходит из следующего.

В силу ст. 6 УК РФ наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Определяя вид и меру наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимых.

Так, Пожидаев В.Г. инкриминируемые ему деяния совершил до вынесения приговоров Гуковского городского суда Ростовской области от 13 апреля 2017г. и мирового судьи судебного участка №1 Гуковского судебного района Ростовской области, по месту жительства и работы характеризуется положительно, на учете у нарколога, психиатра не состоит, имеет на иждивении малолетнего ребенка.

Согласно ст. 61 УК РФ обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому, является наличие у него малолетнего ребенка.

Обстоятельств, в соответствии со ст. 63 УК РФ отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено.

Рыбаков В.Б. по месту жительства и работы характеризуется положительно, на учете у нарколога, психиатра не состоит, имеет на иждивении 2 малолетних детей.

Суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняются подсудимые, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, а также для применения при назначении наказания положений ст.64 УК РФ.

Учитывая обстоятельства совершенных преступлений, данные о личности Пожидаева В.Г., Рыбакова В.Б., руководствуясь принципом социальной справедливости и судейским убеждением, суд считает необходимым назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы. При этом суд считает возможным не назначать подсудимым дополнительное наказание в виде штрафа.

Принимая во внимание изложенное, учитывая, что Пожидаев В.Г. и Рыбаков В.Б. совершили инкриминируемые им деяния до вынесения приговоров Гуковского городского суда Ростовской области от 13 апреля 2017г. и мирового судьи судебного участка №1 Гуковского судебного района Ростовской области, которым Пожидаев В.Г. осужден к 5 годам лишения свободы, и приговора Ленинского районного суда г.Ростова-на-Дону от 22 июня 2016г. (с учетом изменения приговора апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда от 8 сентября 2016года), которым Рыбаков В.Б. осужден к 3 годам лишения свободы, наказание по настоящему приговору каждому из подсудимых следует назначить по правилам ст. 69 ч.5 УК РФ.

В соответствии со ст.58 ч.1п. «б» УК РФ отбывание наказания в виде лишения свободы Пожидаеву В.Г. и Рыбакову В.Б. следует назначить в колонии общего режима.

В силу пункта «б» части 3.1 ст.72 Уголовного кодекса РФ время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы, за исключением случаев, предусмотренных частями третьей.2 и третьей.3 настоящей статьи, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима.

Согласно полученной из ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Ростовской области информации Пожидаев В.Г., будучи осужден 13 апреля 2017года Гуковским городским судом Ростовской области по ст. 145.1 ч.2, 201 ч.2, 69 ч.3 УК РФ к 5 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих и иных организациях, сроком на 2 года, со штрафом в размере 350 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и приговором мирового судьи судебного участка №1 Гуковского судебного района Ростовской области по ст.145.1 ч.2,69 ч.5 УК РФ к 5 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих и иных организациях, сроком на 2 года, со штрафом в размере 500 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с 12 августа 2016 года по настоящее время содержался в следственном изоляторе; после вступления приговоров в законную силу в исправительную колонию для отбывания наказания не направлялся. В соответствии с положениями ст.72 ч.3.1 п. «б» УК РФ при решении вопроса о зачете в срок отбывания наказания времени содержания под стражей период с 12 августа 2016 года по 30 июля 2018 года подлежит зачету из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, что составит 2 года 11 месяцев 17 дней.

Рыбаков В.Б., будучи осужден приговором Ленинского районного суда г.Ростова-на-Дону от 22 июня 2016г. по ст. 199.1 ч.1, 199.1 ч.2, 199.2, 69 ч.3 УК РФ (с учетом изменения приговора апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда от 8 сентября 2016года) к 3 годам лишения свободы со штрафом в размере 100000руб. в доход государства, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с 22 июня 2016года по 29 ноября 2016года содержался в следственном изоляторе (ФКУ СИЗО-1, ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Ростовской области); 29 ноября 2016 года этапирован для отбывания наказания в ФКУ ИК-10 ГУФСИН России по Ростовской области; 28 июня 2017г. этапирован в следственный изолятор (ФКУ СИЗО-3) для Гуковского городского суда Ростовской области, где находился по 3 сентября 2017 года; 3.09.2017г. направлен в ИК-10; с 20 сентября по 21 ноября 2017 года содержался с ФКУ СИЗО-3; 21.11.2017г. этапирован в ИК-10. 2 февраля 2018года на основании постановления Гуковского городского суда Ростовской области был этапирован в ФКУ СИЗО-3, где содержится по настоящее время.. В соответствии с положениями ст.72 ч.3.1 п. «б» УК РФ при решении вопроса о зачете в срок отбывания наказания времени содержания под стражей период с 22 июня 2016г. по 29 ноября 2016г., с 28 июня 2017г. по 3 сентября 2017г., с 20 сентября 2017г.по 21 ноября 2017г., с 2 февраля 2018г. по 30 июля 2018г. с учетом содержания в следственном изоляторе подлежит зачету из расчета один день содержания в следственном изоляторе за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима; период с 30 ноября 2016г. по 27 июня 2017г., с 4 сентября 2017г. по 19 сентября 2017г., с 22 ноября 2017г. по 1 февраля 2018г. (время отбывания наказания в исправительной колонии общего режима) подлежит зачету по фактической продолжительности; всего подлежит зачету в срок отбывания Рыбаковым В.Б. наказания 2 года 9 месяцев 5 дней.

Назначенное Пожидаеву В.Г. и Рыбакову В.Б. упомянутыми приговорами наказание в виде штрафа к настоящему времени не исполнено.В соответствии со ст.71 ч.2 УК РФ наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению.

На основании изложенного, ст. 69, 71, 72 УК РФ, руководствуясь ст. 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Пожидаева В.Г. виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

-ст. 196 УК РФ (по эпизоду преднамеренного банкротства АО «<данные изъяты>»), и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы без штрафа;

-ст. 196 УК РФ (по эпизоду преднамеренного банкротства ООО «<данные изъяты>»), и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободыбез штрафа.

На основании ст. 69 ч.3 УК РФ путем частичного сложения наказаний назначить 2 года 3 месяца лишения свободы без штрафа.

В соответствии со ст. 69 ч.5 УК РФ путем частичного сложения наказаний по настоящему приговору и по приговору мирового судьи судебного участка №1 Гуковского судебного района Ростовской области от 5 октября 2017года окончательно назначить 5 лет 3 месяца лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих и иных организациях, сроком на 2 года, со штрафом в размере 500 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; в соответствии со ст.71 ч.2 УК РФ наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению.

Срок наказания исчислять с 31 июля 2018года; в соответствии с положениями ст. 72 ч.3.1 п. «б» УК РФ зачесть в срок отбывания наказания время содержания Пожидаева В.Г. под стражей по приговору Гуковского городского суда Ростовской области от 13 апреля 2017года и приговору мирового судьи судебного участка №1 Гуковского судебного района Ростовской области от 5 октября 2017г. (с учетом содержания в следственном изоляторе из расчета один день содержания под стражей в следственном изоляторе за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима) с 12 августа 2016 года по 30 июля 2018года, всего 2 года 11 месяцев 17 дней.

Признать Рыбакова В.Б. виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

- ст. 196 УК РФ (по эпизоду преднамеренного банкротства АО «<данные изъяты>»), и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы без штрафа;

- ст. 196 УК РФ (по эпизоду преднамеренного банкротства ООО «<данные изъяты>»), и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы без штрафа.

В соответствии со ст. 69 ч.5 УК РФ путем частичного сложения наказаний по настоящему приговору и по приговору Ленинского районного суда г.Ростова-на-Дону от 22 июня 2016г. (с учетом изменения приговора апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда от 8 сентября 2016года) окончательно назначить 3 года 2 месяца лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; в соответствии со ст.71 ч.2 УК РФ наказание в виде штрафа подлежит самостоятельному исполнению.

Срок наказания исчислять с 31 июля 2018года; в соответствии с положениями ст. 72 ч.3.1 п. «б» УК РФ зачесть в срок отбывания наказания время содержания Рыбакова В.Б. под стражей по приговору Ленинского районного суда г.Ростова-на-Дону от 22 июня 2016г. (с учетом изменения приговора апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда от 8 сентября 2016года) с 22 июня 2016 года по 30 июля 2018года (с учетом содержания в следственном изоляторе в период с 22 июня 2016г. по 29 ноября 2016г., 28 июня 2017г. по 3 сентября 2017г., с 20 сентября 2017г.по 21 ноября 2017г., с 2 февраля 2018г. по 30 июля 2018г. из расчета один день содержания в следственном изоляторе за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима), всего 2 года 9 месяцев 5 дней.

Вещественные доказательства по делу - <данные изъяты> хранить в уголовном деле;

- <данные изъяты>», возвратить ОАО «<данные изъяты>»;

<данные изъяты>, хранящиеся в Отделе МВД России по г. Гуково, возвратить ООО «<данные изъяты>».

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Гуковский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными Пожидаевым В.Г., Рыбаковым В.Б., содержащимися под стражей, в этот же срок со дня вручения им копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Абасова С.Г.