Гражданский кодекс часть 1

Первомайский районный суд <адрес>, в составе председательствующего судьи Плиско А.В., при секретарях: Кадраевой А.А., Франк Ю.Ф., помощнике судьи Дегтяренко О.В., с участием:

государственного обвинителя Козловского Д.В.,

подсудимого Гераськина С.А.,

защитника Сарабасова М.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

ГЕРАСЬКИНА С. А., <данные изъяты>, осужденного:

<данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных: п.«б,в» ч.2 ст.193.1 УК РФ (4 преступления), п.«б» ч.2 ст.193.1 УК РФ (3 преступления),

УСТАНОВИЛ:

Гераськин С.А. трижды в составе группы лиц по предварительному сговору совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, при следующих обстоятельствах:

Так, в ... году Гераськин С.А, не являясь лицом, осуществляющим в соответствии с законодательством РФ предпринимательскую деятельность, достоверно зная о том, что в соответствии с п.п «б» п. 9 ст. 1 и ст. 6 Федерального Закона от ...№-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле» зачисление валютных ценностей «резидентом» в пользу «нерезидента» возможно только в качестве средства платежа, и что законные валютные операции между «резидентами» и «нерезидентами» осуществляются без ограничений, находясь в <адрес>, с целью извлечения материальной выгоды, решил совершить за денежное вознаграждение противоправные действия, направленные на осуществление фиктивных внешнеэкономических сделок, путем неоднократного совершения незаконных валютных операций, связанных с незаконным выводом в интересах неустановленных лиц безналичных денежных средств с расчетных счетов «резидентов» РФ в уполномоченных банках в адрес иностранных «нерезидентов», под видом предоплаты поставок товаров из Китайской Народной Республики (далее КНР) в рамках исполнения фиктивных контрактов (договоров) с иностранными поставщиками, без намерения осуществлять реальную внешнеэкономическую деятельность.

В июле <данные изъяты>., Гераськин С.А. решил незаконно выводить из уполномоченных банков РФ валютные денежные средства по поддельным внешнеэкономическим контрактам, для чего стал подыскивать лиц для реализации запланированного им преступного умысла.

Для реализации преступного умысла, направленного на совершение многократных незаконных валютных операций по переводу безналичных денежных средств в иностранной валюте на банковский счет «нерезидента» под видом производимой предоплаты, якобы, заключенных сделок по поставкам в <адрес> из КНР строительных товаров с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении переводов, в пользу лиц, заинтересованных по различным причинам в незаконном выводе денежных средств за пределы РФ, Гераськин С.А. в указанный выше период времени подыскал и привлек к совершению преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, с целью ожидаемого извлечения от данной преступной деятельности незаконного дохода в виде получения процентов от сумм незаконно переводимых с расчетного счета юридического лица «резидента» в адрес компании-«нерезидента» денежных средств, К (в отношении которого Первомайским районным судом <адрес> от 07.09.2021г. постановлен приговор, вступивший в законную силу), которому рассказал механизм совершения преступления и предложил за денежное вознаграждение совместно с ним и неустановленными лицами совершить противоправные действия, направленные на совершение преступления в сфере валютного законодательства РФ. На его предложение К дал согласие, тем самым вступил с последним и неустановленными лицами в предварительный преступный сговор, направленный на незаконный вывод денежных средств за пределы РФ по поддельным внешнеэкономическим контрактам, при этом Гераськин С.А. распределил роли в совершении данного преступления.

Согласно распределенным ролям, К имеющий соответствующие познания, практические навыки и опыт в подготовке и подачи необходимых документов в регистрирующие налоговые органы для осуществления государственной регистрации образования юридических лиц, рассчитывая получать от Гераськина С.А. не менее 1% от сумм денежных средств, незаконно переводимых в КНР, должен был подыскивать лиц, не осведомленных об их преступных намерениях с Гераськиным С.А., на чьи имена создавать или переоформлять юридические лица, выступающие впоследствии в качестве фирм-«резидентов»; подготавливать для этих целей необходимые документы, осуществлять явку этих лиц в налоговые органы, в уполномоченные банки, обладающие полномочиями агента валютного контроля, где под его контролем данные лица должны были открывать расчетные счета в валюте РФ и долларах США, предназначенные для консолидации денежных средств на счетах юридических лиц, с последующей их транзакцией за пределы РФ с расчетных счетов, практическое осуществление которых с использованием систем дистанционного банковского обслуживания обеспечивал Гераськин С.А.

Гераськин С.А., согласно своей преступной роли, действуя в группе лиц по предварительному сговору с К и неустановленными лицами, должен был осуществлять контроль за действиями К по открытию счетов в валюте РФ и долларах США в уполномоченных банках, обладающих полномочиями агента валютного контроля, созданных ими и подконтрольных им юридических лиц - фирм-«резидентов»; осуществлять контакты с кредитными организациями (банками) при оформлении необходимой документации; обеспечить изготовление и представление в банки подложных внешнеэкономических контрактов (договоров) о, якобы, поставке в РФ товаров; обеспечить конвертацию в доллары США поступающих на расчетные счета фирм-«резидентов» из разных источников безналичных денежных средств в рублях РФ и производить незаконные перечисления иностранной валюты со счета фирм-«резидента» на банковский счет компании-«нерезидента», созданной в соответствии с законодательством КНР и имеющей местонахождение за пределами территории РФ посредством направления в кредитные учреждения соответствующих распоряжений и поручений; контролировать перечисление денежных средств в адрес компаний-«нерезидентов»; решать иные вопросы, возникающие при реализации совместного преступного плана.

В соответствии с преступной договоренностью, неустановленные лица должны были для осуществления незаконных валютных операций предоставить в распоряжение Гераськину С.А. наименование и сведения о банковских реквизитах расчетного счета компании-«нерезидента» в КНР; подыскивать лиц, желающих по разным причинам осуществить перевод денежных средств на банковский счет компании-«нерезидента» в КНР; обеспечить поступление на расчетные счета созданных Гераськиным С.А. и К юридических лиц безналичных денежных средств, поступающих от лиц, которые изъявили желание перевести денежные средства за границу на счет компании-«нерезидента».

Так, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на осуществление противоправной преступной деятельности по незаконному переводу денежных средств за пределы РФ, Гераськин С.А. и К в качестве фирмы-«резидента» в фиктивной внешнеторговой сделке, с расчетного счета которого незаконного будут осуществляться перечисления в адрес компании-«нерезидента», не ставя в известность, о своих преступных намерениях ранее знакомого К – Ш являющегося фактическим директором организации, решили использовать принадлежащее последнему юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «...» (...), зарегистрированное по адресу: <адрес>...

Гераськин С.А. и К предложили Ш введя последнего в заблуждение, согласно своих преступных намерений в незаконном выводе денежных средств в КНР под видом осуществления законных внешнеторговых сделок, открыть в кредитных учреждениях валютные расчетные счета с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, и последующем передать им доступы к данной системе, на что получили от последнего согласие.

После чего, по указанию Гераськина, действуя с участием и под контролем К 26.07.2019г. Ш обратился с заявлением в ПАО «...», расположенное по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 6, для подключения к системе дистанционного управления расчетными счетами ООО «...» с использованием Интернет-банка и подтверждением произведенных операций с помощью одноразовых паролей (кодов подтверждения), доставляемых через SMS-сообщения на зарегистрированный и находившийся в пользовании у Ш абонентский номер +№, и после подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, Ш передал средства управления расчетными счетами ООО «...» (...), а также печать ООО «...» во временное пользование К и Гераськину С.А.

С целью совершения незаконных валютных операций неустановленные лица, в июле 2019 года, но не позднее 31.07.2019г., действуя в группе лиц по предварительному сговору, исполняя взятые на себя обязательства, передали Гераськину С.А. для составления поддельных документов сведения об иностранной компании, находящейся в КНР с наименованием «GuchengCountyShuohanFurProductsCO., LTD», реквизиты ее банковского счета, образцы оттисков печати компании и подписи ее руководителя SunLiwen. Данная китайская компания должна была выступить, согласно преступному плану, «нерезидентом» в фиктивных внешнеторговых сделках, на банковский счет которой Гераськин С.А., согласно отведенной ему роли, должен был незаконно перечислять денежные средства в иностранной валюте под видом «законной внешнеторговой операции».

Для реализации преступного умысла, связанного с незаконным переводом денежных средств на счет «нерезидента» с представлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, а также обеспечения конфиденциальности и соблюдения конспирации, исключения разоблачения незаконной деятельности преступной группы по переводу денежных средств в иностранной валюте за пределы РФ по подложным документам, установленным лицом, Гераськиным С.А. и К. было принято решение осуществлять незаконный вывод денежных средств транзакциями под видом осуществляемой ООО «... предоплаты поставки в РФ лакокрасочного материала на основании, якобы, заключаемого и представляемого в уполномоченный банк контракта купли-продажи (поставки), сумма обязательств по которому на дату заключения контракта по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, должна была быть в долларах США в эквиваленте менее 3 000 000 рублей, что в соответствии с п. 4.2 Инструкции Банка России от ...№-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» не требовало бы принятия данных подложных внешнеэкономических контрактов на учет в уполномоченном банке и соответственно не влекло за собой последующий контроль таможенных органов за осуществлением ввоза в РФ импортером ООО «... товаров по данному контракту.

Гераськин С.А. не позднее ...., с целью придания видимости законности предстоящим незаконным валютным операциям по переводу иностранной валюты в КНР, с использованием средств электронно-вычислительной техники, используя полученные от неустановленных лиц сведения о наименовании компании и ее руководителя, изготовил поддельный Контракт купли-продажи (поставки) товара № от 28.07.2019г., якобы, заключенный между «...» ООО «... в лице директора Ш и «...» компанией «... в лице директора ... и спецификацию № от 28.07.2019г. к данному Контракту на поставку из КНР в <адрес> на условиях 100 % предоплаты лакокрасочного материала на общую сумму 44 100 долларов США, собственноручно подписав вышеуказанные документы от имени указанных директоров и заверив их имевшимися у него в распоряжении печатью ООО «...» и изготовленной для него неустановленным лицом при неустановленных следствием обстоятельствах печатью китайской компании.

.... Гераськин С.А., во исполнение совместного с К и неустановленными лицами преступного умысла, с целью сокрытия предстоящих валютных операций, изготовленный поддельный Контракт и спецификацию к нему с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «...» через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет от имени директора ООО «...» Ш направил в уполномоченный банк – ПАО «...».

В продолжение преступного умысла, заведомо зная, что строительные материалы поставляться в РФ для ООО «...» по данному Контракту не будут, Гераськин С.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору с К и неустановленными лицами, 31.07.2019г., находясь по адресу: <адрес>, используя в качестве электронной цифровой подписи для подтверждения производимых им операций в системе ДБО «...» одноразовые коды, поступающие ему в виде SMS-сообщений на абонентский номер +№, направил в уполномоченный банк ПАО «...» изготовленные им подложные платежные документы, которые являлись основанием для осуществления валютных операций, и в указанную выше дату, осуществив конвертацию консолидированных на расчетных счетах в рублях РФ денежных средств с их последующими валютными переводами на банковский счет компании-«нерезидента» «...» под видом производимой 100% предоплаты поставок товаров по поддельному Контракту купли-продажи № от 28.07.2019г. денежных средств в иностранной валюте в размере 18 500 долларов США, что по установленному ЦБ России курсу доллара США к рублю РФ на даты осуществления валютных переводов эквивалентно сумме 1 172 513,35 рублей, из расчета 63,3791 рублей за доллар США.

В соответствии с ...№ от 26.10.2020г., установлено, что до настоящего времени товары на территорию РФ по Контракту № от 28.07.2019г. не ввезены, а переведенные на расчетный счет нерезидента по данному Контракту денежные средства в иностранной валюте в виде предоплаты в сумме 18 500 долларов США, до настоящего момента на расчетный счет ООО «... не возвращены, что является нарушением действующего валютного законодательства. Сумма незаконно перечисленных по Контракту № от 28.07.2019г. денежных средств на расчетный счет компании нерезидента «...» на основании заявленных недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении перевода платежа в качестве оплаты за товар составляет 18 500 долларов США.

Таким образом, Гераськиным С.А., К и неустановленными лицами, действующими по предварительному преступному сговору, были созданы необходимые условия для совершения преступления с целью достижения преступного результата в виде извлечения преступного дохода от осуществления незаконных валютных операций. Перечислив 31.07.2019г. в размере 18 500 долларов США на банковский счет компании-«нерезидента» с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с транзакциями иностранной валюты и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении валютных переводов, Гераськин С.А, К. и неустановленные лица извлекли преступный доход от проведения вышеуказанных незаконных валютных операций неустановленным следствием способом и размерах.

Кроме того, ... году Гераськин С.А., не являясь лицом, осуществляющим в соответствии с законодательством РФ предпринимательскую деятельность, достоверно зная о том, что в соответствии с п.п. «б» п. 9 ст. 1 и ст. 6 Федерального Закона от ...№-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле» зачисление валютных ценностей «резидентом» в пользу «нерезидента» возможно только в качестве средства платежа, и что законные валютные операции между «резидентами» и «нерезидентами» осуществляются без ограничений, находясь в <адрес>, с целью извлечения материальной выгоды, решил совершить за денежное вознаграждение противоправные действия, направленные на осуществление фиктивных внешнеэкономических сделок, путем неоднократного совершения незаконных валютных операций, связанных с незаконным выводом в интересах неустановленных лиц безналичных денежных средств с расчетных счетов «резидентов» РФ в уполномоченных банках в адрес иностранных «нерезидентов», под видом предоплаты поставок товаров из Китайской Народной Республики (далее КНР) в рамках исполнения фиктивных контрактов (договоров) с иностранными поставщиками, без намерения осуществлять реальную внешнеэкономическую деятельность.

В июле ...., Гераськин С.А. решил незаконно выводить из уполномоченных банков РФ валютные денежные средства по поддельным внешнеэкономическим контрактам, для чего стало подыскивать лиц для реализации запланированного им преступного умысла.

Для реализации преступного умысла, направленного на совершение многократных незаконных валютных операций по переводу безналичных денежных средств в иностранной валюте на банковский счет «нерезидента» под видом производимой предоплаты, якобы, заключенных сделок по поставкам в <адрес> из КНР строительных товаров с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении переводов, в пользу лиц, заинтересованных по различным причинам в незаконном выводе денежных средств за пределы РФ, Гераськин С.А. в указанный выше период времени подыскал и привлек к совершению преступления в составе группы лиц по предварительному сговору с целью ожидаемого извлечения от данной преступной деятельности незаконного дохода в виде получения процентов от сумм незаконно переводимых с расчетного счета юридического лица «резидента» в адрес компании- «нерезидента» денежных средств, ранее знакомого ему К которому рассказало механизм совершения преступления и предложило за денежное вознаграждение совместно с ним и неустановленными лицами совершить противоправные действия, направленные на совершение преступления в сфере валютного законодательства РФ. На предложение Гераськина С.А.К дал согласие, тем самым вступил с последним и неустановленными лицами в предварительный преступный сговор, направленный на незаконный вывод денежных средств за пределы РФ по поддельным внешнеэкономическим контрактам, при этом Гераськин С.А. распределил роли в совершении данного преступления.

Согласно распределенным ролям, К имеющий соответствующие познания, практические навыки и опыт в подготовке и подачи необходимых документов в регистрирующие налоговые органы для осуществления государственной регистрации образования юридических лиц, рассчитывая получать от установленного лица не менее 1% от сумм денежных средств, незаконно переводимых в КНР, должен был подыскивать лиц, не осведомленных об их преступных намерениях с Гераськиным С.А., на чьи имена создавать или переоформлять юридические лица, выступающие впоследствии в качестве фирм-«резидентов»; подготавливать для этих целей необходимые документы, осуществлять явку этих лиц в налоговые органы, в уполномоченные банки, обладающие полномочиями агента валютного контроля, где под его контролем данные лица должны были открывать расчетные счета в валюте РФ и долларах США, предназначенные для консолидации денежных средств на счетах юридических лиц, с последующей их транзакцией за пределы РФ с расчетных счетов, практическое осуществление которых с использованием систем дистанционного банковского обслуживания обеспечивал Гераськин С.А.

Гераськин С.А., согласно своей преступной роли, действуя в группе лиц по предварительному сговору с Козловым Ю.И. и неустановленными лицами, должен был осуществлять контроль за действиями К по открытию счетов в валюте РФ и долларах США в уполномоченных банках, обладающих полномочиями агента валютного контроля, созданных ими и подконтрольных им юридических лиц – фирм-«резидентов»; осуществлять контакты с кредитными организациями (банками) при оформлении необходимой документации; обеспечить изготовление и представление в банки подложных внешнеэкономических контрактов (договоров) о, якобы, поставке в РФ товаров; обеспечить конвертацию в доллары США поступающих на расчетные счета фирм-«резидентов» из разных источников безналичных денежных средств в рублях РФ и производить незаконные перечисления иностранной валюты со счета фирм-«резидента» на банковский счет компании-«нерезидента», созданной в соответствии с законодательством КНР и имеющей местонахождение за пределами территории РФ посредством направления в кредитные учреждения соответствующих распоряжений и поручений; контролировать перечисление денежных средств в адрес компаний-«нерезидентов»; решать иные вопросы, возникающие при реализации совместного преступного плана.

В соответствии с преступной договоренностью, неустановленные лица должны были для осуществления незаконных валютных операций предоставить в распоряжение установленного лица наименование и сведения о банковских реквизитах расчетного счета компании-«нерезидента» в КНР; подыскивать лиц, желающих по разным причинам осуществить перевод денежных средств на банковский счет компании-«нерезидента» в КНР; обеспечить поступление на расчетные счета созданных Гераськиным С.А. и К юридических лиц безналичных денежных средств, поступающих от лиц, которые изъявили желание перевести денежные средства за границу на счет компании-«нерезидента».

Так, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на осуществление противоправной преступной деятельности по незаконному переводу денежных средств за пределы РФ, Гераськин С.А. и К в качестве фирмы-«резидента» в фиктивной внешнеторговой сделке, с расчетного счета которого незаконного будут осуществляться перечисления в адрес компании-«нерезидента», не ставя в известность о своих преступных намерениях ранее знакомого К – Ш являющегося фактическим директором организации, решили использовать принадлежащее последнему юридическое лицо ООО «...».

После чего, по указанию Гераськина С.А., действуя с участием и под контролем К...Ш обратился с заявлением в ПАО «...», расположенное по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 6, для подключения к системе дистанционного управления расчетными счетами ООО «... с использованием Интернет-банка и подтверждением произведенных операций с помощью одноразовых паролей (кодов подтверждения), доставляемых через SMS-сообщения на зарегистрированный и находившийся в пользовании у Ш абонентский номер +№, и после подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, Ш передал средства управления расчетными счетами ООО «...» (...Гераськину С.А. и К

С целью совершения незаконных валютных операций неустановленные лица, в ...., действуя в группе лиц по предварительному сговору, исполняя взятые на себя обязательства, передали Гераськину С.А. для составления поддельных документов сведения об иностранной компании, находящийся в КНР с наименованием ... реквизиты ее банковского счета, образцы оттисков печати компании и подписи ее руководителя ... Данная китайская компания должна была выступить, согласно преступному плану, «нерезидентом» в фиктивных внешнеторговых сделках, на банковские счета которых Гераськин С.А., согласно отведенной ему роли, должен был незаконно перечислять денежные средства в иностранной валюте под видом «законных внешнеторговых операциях».

Для реализации преступного умысла, связанного с незаконными переводами денежных средств на счет «нерезидента» с представлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, а также обеспечения конфиденциальности и соблюдения конспирации, исключения разоблачения незаконной деятельности преступной группы по переводу денежных средств в иностранной валюте за пределы РФ по подложным документам, установленным лицом, К и неустановленными лицами было принято решение осуществлять незаконный вывод денежных средств транзакциями под видом осуществляемой ООО «...» предоплаты поставки в РФ лакокрасочного материала на основании, якобы, заключаемого и представляемого в уполномоченный банк контракта купли-продажи (поставки), сумма обязательств по которому на дату заключения контракта по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, должна была быть в долларах США в эквиваленте менее 3 000 000 рублей, что в соответствии с п. 4.2 Инструкции Банка России от ...№-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» не требовало бы принятия данных подложных внешнеэкономических контрактов на учет в уполномоченном банке и соответственно не влекло за собой последующий контроль таможенных органов за осуществлением ввоза в РФ импортером ООО «... товаров по данному контракту.

Гераськин С.А. не позднее ...., с целью придания видимости законности предстоящим незаконным валютным операциям по переводу иностранной валюты в КНР, с использованием средств электронно-вычислительной техники, используя полученные от неустановленных лиц сведения о наименовании компании и ее руководителя, изготовило поддельные Контракты купли- продажи (поставки) товаров, якобы, заключенные между «...» в лице директора Ш и «...» компанией «...»в лице директора ... предоплаты лакокрасочного материала, а именно: контракт № от 05.08.2019г. на сумму 44 100 долларов США; контракт № от 05.08.2019г. на сумму 45 000 долларов США, а также подложные спецификации к контракту № от 05.08.2019г. и к контракту № от 05.08.2019г., собственноручно подписав вышеуказанные документы от имени указанных директоров и заверив их имевшимися у него в распоряжении печатью ООО «...» и изготовленной для него неустановленным лицом печатью китайской компании.

06.08.2019г. Гераськин С.А., во исполнении совместного с К и неустановленными лицами преступного умысла, с целью сокрытия предстоящих валютных операций, изготовленные поддельные Контракты и спецификации к ним с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «...» через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет от имени директора ООО «...» Шакирова А.В. направило в уполномоченный банк – ПАО «...».

В продолжение преступного умысла, заведомо зная, что строительные материалы поставляться в РФ для ООО «...» по данным Контрактам не будут, Гераськин С.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору с К неустановленными лицами, 06.08.2019г., находясь по адресу: <адрес>, используя в качестве электронной цифровой подписи для подтверждения производимых им операций в системе ДБО ...» одноразовые коды, поступающие ему в виде SMS-сообщений на абонентский номер +№, направил в уполномоченный банк – ПАО «...» изготовленные им подложные платежные документы, которые являлись основанием для осуществления валютных операций, осуществив конвертацию консолидированных на расчетных счетах в рублях РФ денежных средств с их последующими валютными переводами на банковский счет компании-«нерезидента» «...» под видом производимой 100% предоплаты поставок товаров по поддельным Контрактам в следующих размерах: по внешнеэкономическому Контракту № от 05.08.2019г. произвел платеж из РФ 06.08.2019г. в сумме 13 326 долларов США, что по установленному ЦБ России курсу доллара США к рублю РФ на даты осуществления валютных переводов эквивалентно сумме 866 917,60 рублей из расчета 65,0546 рублей за доллар США, и внешнеэкономическому Контракту № от 05.08.2019г. произвел платеж из РФ 06.08.2019г. в сумме 45 000 долларов США, что по установленному ЦБ России курсу доллара США к рублю РФ на даты осуществления валютных переводов эквивалентно сумме 2 927 457 рублей из расчета 65,0546 рублей за доллар США.

Всего на сумму 58 326 долларов США, что по установленному ЦБ России курсу доллара США к рублю РФ на даты осуществления валютных переводов эквивалентно 3 794 374,60 рублей.

В соответствии с Актом проверки Омской таможни № от 28.10.2020г. установлено, что до настоящего времени товары на территорию РФ по Контракту № от 05.08.2019г. не ввезены, а переведенные на расчетный счет нерезидента по данному Контракту денежные средства в иностранной валюте в виде предоплаты в сумме 13 326 долларов США, до настоящего момента на расчетный счет ООО «... не возвращены, что является нарушением действующего валютного законодательства. Сумма незаконно перечисленных по Контракту № от 05.08.2019г. денежных средств на расчетный счет компании нерезидента «...» на основании заявленных недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении перевода платежа в качестве оплаты за товар составляет 13 326 долларов США.

В соответствии с Актом проверки Омской таможни № от 05.11.2020г. установлено, что до настоящего времени товары на территорию РФ по Контракту № от 05.08.2019г. не ввезены, а переведенные на расчетный счет нерезидента по данному Контракту денежные средства в иностранной валюте в виде предоплаты в сумме 45 000 долларов США, до настоящего момента на расчетный счет ООО «... не возвращены, что является нарушением действующего валютного законодательства. Сумма незаконно перечисленных по Контракту № от 05.08.2019г. денежных средств в иностранной валюте на расчетный счет компании нерезидента «...» на основании заявленных недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении перевода платежа в качестве оплаты за товар составляет 45 000 долларов США.

Таким образом, Гераськиным С.А., К неустановленными лицами, действующими по предварительному преступному сговору были созданы необходимые условия для совершения преступления с целью достижения преступного результата в виде извлечения преступного дохода от осуществления незаконных валютных операций. Перечислив 06.08.2019г. в общем размере 58 326 долларов США на банковский счет компании-«нерезидента» с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с транзакциями иностранной валюты и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении валютных переводов, Гераськин С.А. и неустановленные лица извлекли преступный доход от проведения вышеуказанных незаконных валютных операций неустановленным следствием способом и размерах.

Кроме того, в 2017 году Гераськин С.А., не являясь лицом, осуществляющим в соответствии с законодательством РФ предпринимательскую деятельность, достоверно зная о том, что в соответствии с п.п. «б» п. 9 ст. 1 и ст. 6 Федерального Закона от ...№-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле» зачисление валютных ценностей «резидентом» в пользу «нерезидента» возможно только в качестве средства платежа, и что законные валютные операции между «резидентами» и «нерезидентами» осуществляются без ограничений, находясь в <адрес>, с целью извлечения материальной выгоды, решил совершить за денежное вознаграждение противоправные действия, направленные на осуществление фиктивных внешнеэкономических сделок, путем неоднократного совершения незаконных валютных операций, связанных с незаконным выводом в интересах неустановленных лиц безналичных денежных средств с расчетных счетов «резидентов» РФ в уполномоченных банках в адрес иностранных «нерезидентов», под видом предоплаты поставок товаров из Китайской Народной Республики (далее КНР) в рамках исполнения фиктивных контрактов (договоров) с иностранными поставщиками, без намерения осуществлять реальную внешнеэкономическую деятельность.

...., Гераськин С.А. решил незаконно выводить из уполномоченных банков РФ валютные денежные средства по поддельным внешнеэкономическим контрактам, для чего стало подыскивать лиц для реализации запланированного им преступного умысла.

Для реализации преступного умысла, направленного на совершение многократных незаконных валютных операций по переводу безналичных денежных средств в иностранной валюте на банковский счет «нерезидента» под видом производимой предоплаты, якобы, заключенных сделок по поставкам в <адрес> из КНР строительных товаров с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении переводов, в пользу лиц, заинтересованных по различным причинам в незаконном выводе денежных средств за пределы РФ, Гераськин С.А. в указанный выше период времени подыскал и привлек к совершению преступления в составе группы лиц по предварительному сговору с целью ожидаемого извлечения от данной преступной деятельности незаконного дохода в виде получения процентов от сумм незаконно переводимых с расчетного счета юридического лица «резидента» в адрес компании- «нерезидента» денежных средств, ранее знакомого ему К которому рассказало механизм совершения преступления и предложило за денежное вознаграждение совместно с ним и неустановленными лицами совершить противоправные действия, направленные на совершение преступления в сфере валютного законодательства РФ. На предложение Гераськина С.А.К согласие, тем самым вступил с последним и неустановленными лицами в предварительный преступный сговор, направленный на незаконный вывод денежных средств за пределы РФ по поддельным внешнеэкономическим контрактам, при этом Гераськин С.А. распределил роли в совершении данного преступления.

Согласно распределенным ролям, К имеющий соответствующие познания, практические навыки и опыт в подготовке и подачи необходимых документов в регистрирующие налоговые органы для осуществления государственной регистрации образования юридических лиц, рассчитывая получать от установленного лица не менее 1% от сумм денежных средств, незаконно переводимых в КНР, должен был подыскивать лиц, не осведомленных об их преступных намерениях с Гераськиным С.А., на чьи имена создавать или переоформлять юридические лица, выступающие впоследствии в качестве фирм-«резидентов»; подготавливать для этих целей необходимые документы, осуществлять явку этих лиц в налоговые органы, в уполномоченные банки, обладающие полномочиями агента валютного контроля, где под его контролем данные лица должны были открывать расчетные счета в валюте РФ и долларах США, предназначенные для консолидации денежных средств на счетах юридических лиц, с последующей их транзакцией за пределы РФ с расчетных счетов, практическое осуществление которых с использованием систем дистанционного банковского обслуживания обеспечивал Гераськин С.А.

Гераськин С.А., согласно своей преступной роли, действуя в группе лиц по предварительному сговору с К и неустановленными лицами, должен был осуществлять контроль за действиями К. по открытию счетов в валюте РФ и долларах США в уполномоченных банках, обладающих полномочиями агента валютного контроля, созданных ими и подконтрольных им юридических лиц – фирм-«резидентов»; осуществлять контакты с кредитными организациями (банками) при оформлении необходимой документации; обеспечить изготовление и представление в банки подложных внешнеэкономических контрактов (договоров) о, якобы, поставке в РФ товаров; обеспечить конвертацию в доллары США поступающих на расчетные счета фирм-«резидентов» из разных источников безналичных денежных средств в рублях РФ и производить незаконные перечисления иностранной валюты со счета фирм-«резидента» на банковский счет компании-«нерезидента», созданной в соответствии с законодательством КНР и имеющей местонахождение за пределами территории РФ посредством направления в кредитные учреждения соответствующих распоряжений и поручений; контролировать перечисление денежных средств в адрес компаний-«нерезидентов»; решать иные вопросы, возникающие при реализации совместного преступного плана.

Так, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на осуществление противоправной преступной деятельности по незаконному переводу денежных средств за пределы РФ, Гераськин С.А. и К в качестве фирмы-«резидента» в фиктивной внешнеторговой сделке, с расчетного счета которого незаконного будут осуществляться перечисления в адрес компании-«нерезидента», не ставя в известность о своих преступных намерениях ранее знакомого ... являющегося фактическим директором организации, решили использовать принадлежащее последнему юридическое лицо ООО «Стройметалл».

После чего, по указанию Гераськина С.А., действуя с участием и под контролем К.07.2019г. Ш обратился с заявлением в ПАО «...», расположенное по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, 6, для подключения к системе дистанционного управления расчетными счетами ООО «...» с использованием Интернет-банка и подтверждением произведенных операций с помощью одноразовых паролей (кодов подтверждения), доставляемых через SMS-сообщения на зарегистрированный и находившийся в пользовании у Ш. абонентский номер +№, и после подключения к системе дистанционного банковского обслуживания, Ш передал средства управления расчетными счетами ООО «...» (...), а также печать ООО «...» во временное пользование Гераськину С.А. и К

Кроме того, для реализации преступного умысла, с целью последующей консолидации денежных средств на расчетном счете ООО «...» №, открытом в ПАО ...Гераськин С.А. и К для придания вида «благонадежности» ООО «...» перед налоговыми органами, специалистами валютного контроля банков, при помощи Ш, которого не посвящая в свои преступные планы, и используя последнего в своих целях, открыли расчетные счета ООО «...), расположенном по адресу: <адрес>, № (в долларах США) и № (в валюте РФ).

С целью совершения незаконных валютных операций неустановленные лица в августе ...., действуя в группе лиц по предварительному сговору, исполняя взятые на себя обязательства, передали Гераськину С.А. для составления поддельных документов сведения об иностранной компании, находящийся в КНР с наименованием «... реквизиты ее банковского счета, образцы оттисков печати компании и подписи ее руководителя ... Данная китайская компания должна была выступить, согласно преступному плану, «нерезидентом» в фиктивных внешнеторговых сделках, на банковские счета которых Гераськин С.А., согласно отведенной ему роли, должен был незаконно перечислять денежные средства в иностранной валюте под видом «законных внешнеторговых операциях».

Для реализации вышеуказанного преступного умысла, связанного с незаконными переводами денежных средств на счет «нерезидента» с представлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, а также обеспечения конфиденциальности и соблюдения конспирации, исключения разоблачения незаконной деятельности преступной группы по переводу денежных средств в иностранной валюте за пределы РФ по подложным документам, Гераськиным С.А., ... и неустановленными лицами было принято решение осуществлять незаконный вывод денежных средств транзакциями под видом осуществляемой ООО «... предоплаты поставки в РФ лакокрасочного материала на основании, якобы, заключаемого и представляемого в уполномоченный банк контракта купли-продажи (поставки), сумма обязательств по которому на дату заключения контракта по официальному курсу иностранных валют по отношению к рублю, должна была быть в долларах США в эквиваленте менее 3 000 000 рублей, что в соответствии с п. 4.2 Инструкции Банка России от ...№-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления» не требовало бы принятия данных подложных внешнеэкономических контрактов на учет в уполномоченном банке и соответственно не влекло за собой последующий контроль таможенных органов за осуществлением ввоза в РФ импортером ООО ... товаров по данному контракту.

...., Гераськин С.А., с целью придания видимости законности предстоящим незаконным валютным операциям по переводу иностранной валюты в КНР, с использованием средств электронно-вычислительной техники, используя полученные от неустановленных лиц сведения о наименовании компании и ее руководителя, изготовило поддельные Контракты купли- продажи (поставки) товаров, якобы, заключенные между «... ООО «...» в лице директора Шакирова А.В. и «...» компанией «...» в лице директора ... предоплаты лакокрасочного материала, а именно: контракт № от 12.08.2019г. на сумму 45 000 долларов США; контракт № от 16.08.2019г. на сумму 45 000 долларов США, и подложные спецификации к контракту № от 12.08.2019г. и к контракту № от 16.08.2019г., собственноручно подписав вышеуказанные документы от имени указанных директоров и заверив их имевшимися у него в распоряжении печатью ООО «... и изготовленной для него неустановленным лицом печатью китайской компании.

В свою очередь, неустановленные лица, выполняя свою преступную роль в группе лиц по предварительному сговору с Гераськиным С.А. и К с целью проведения незаконных валютных операций для извлечения преступного дохода, действуя единым умыслом, направленным на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет «нерезидента» с использованием подложных документов, с целью создания видимости реального осуществления финансово- хозяйственной деятельности Общества, 14.08.2019г. обеспечило на расчетном счете № в ПАО ...» подконтрольного Гераськину С.А. и К ООО «... консолидацию безналичных денежных средств в рублях РФ лиц, заинтересованных по различным причинам в выводе денежных средств за пределы РФ, откуда денежные средства были переведены 14.08.2019г. на расчетный счет ООО «...» №, открытого в Банке ВТБ (ПАО) на основании заявления директора ООО «...» Ш., не осведомленного о преступных намерениях Гераськина С.А. и К исполнившего указание последних о необходимости закрытия расчетных счетов Общества в ПАО ...» и переводе остатка денежных средств на расчетный счет в ... куда, позднее, неустановленные лица, в период с ...., обеспечили дополнительно консолидацию безналичных денежных средств в рублях РФ лиц, заинтересованных по различным причинам в выводе денежных средств за пределы РФ.

Во исполнение совместного с К и неустановленными лицами преступного умысла, с целью сокрытия предстоящих валютных операций, Гераськин С.А. изготовленные поддельные Контракты и спецификации к ним с использованием системы дистанционного банковского обслуживания через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет от имени подконтрольного ему через К директора ООО «...» Ш. направил 15.08.2019г. и 19.08.2019г. в уполномоченный банк – ...

В продолжение преступного умысла, заведомо зная, что строительные материалы поставляться в РФ для ООО «...» по данным Контрактам не будут, Гераськин С.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору с ... неустановленными лицами, ...., находясь по адресу: <адрес>, используя в качестве электронной цифровой подписи для подтверждения производимых им операций в системе ДБО одноразовые коды, поступающие ему в виде SMS-сообщений на абонентский номер +№, направило в уполномоченный банк – Банк ВТБ (ПАО) изготовленные им подложные платежные документы, которые являлись основанием для осуществления валютных операций, осуществив конвертацию консолидированных на расчетных счетах в рублях РФ денежных средств с их последующими валютными переводами на банковский счет компании «нерезидента» «MEVIUSINDUSTRIALCO., LIMITED» под видом производимой 100% предоплаты поставок товаров по поддельным Контрактам в следующих размерах: по внешнеэкономическому Контракту № от 12.08.2019г. произвел платеж из РФ 15.08.2019г. в сумме 44 700 долларов США, что по установленному ЦБ России курсу доллара США к рублю РФ на даты осуществления валютных переводов эквивалентно сумме 2 914 583,04 рубля из расчета 65,2032 рублей за доллар США, и внешнеэкономическому Контракту № от 16.08.2019г. произвел платеж из РФ 19.08.2019г. в сумме 44 000 долларов США, что по установленному ЦБ России курсу доллара США к рублю РФ на даты осуществления валютных переводов эквивалентно сумме 2 903 828,40 рублей из расчета 65,9961 рублей за доллар США.

Всего на сумму 88 700 долларов США, что по установленному ЦБ России курсу доллара США к рублю РФ на даты осуществления валютных переводов эквивалентно 5 818 411,44 рублям.

В соответствии с Актом проверки Омской таможни № от 23.11.2020г. установлено, что до настоящего времени товары на территорию РФ по Контракту № от 12.08.2019г. не ввезены, а переведенные на расчетный счет нерезидента по данному Контракту денежные средства в иностранной валюте в виде предоплаты в сумме 44 700 долларов США, до настоящего момента на расчетный счет ООО ... не возвращены, что является нарушением действующего валютного законодательства. Сумма незаконно перечисленных по Контракту № от 12.08.2019г. денежных средств на расчетный счет компании нерезидента «... на основании заявленных недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении перевода платежа в качестве оплаты за товар составляет 44 700 долларов США.

В соответствии с Актом проверки Омской таможни № от 17.12.2020г. установлено, что до настоящего времени товары на территорию РФ по Контракту № от 16.08.2019г. не ввезены, а переведенные на расчетный счет нерезидента по данному Контракту денежные средства в иностранной валюте в виде предоплаты в сумме 44 000 долларов США, до настоящего момента на расчетный счет ООО «... не возвращены, что является нарушением действующего валютного законодательства. Сумма незаконно перечисленных по Контракту № от 12.08.2019г. денежных средств в иностранной валюте на расчетный счет компании нерезидента «... на основании заявленных недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении перевода платежа в качестве оплаты за товар составляет 44 000 долларов США.

Таким образом, Гераськиным С.А., ... и неустановленными лицами, действующими по предварительному преступному сговору, были созданы необходимые условия для совершения преступления с целью достижения преступного результата в виде извлечения преступного дохода от осуществления незаконных валютных операций. Перечислив 15.08.2019г. и 19.08.2019г. в общем размере 88 700 долларов США на банковский счет компании-«нерезидента» с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с транзакциями иностранной валюты и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении валютных переводов, Гераськин С.А. и неустановленные лица извлекли преступный доход от проведения вышеуказанных незаконных валютных операций неустановленным следствием способом и размерах.

Кроме того, Гераськин, в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, при следующих обстоятельствах:

Так, в ... году Гераськин С.А., не являясь лицом, осуществляющим в соответствии с законодательством РФ предпринимательскую деятельность, достоверно зная о том, что в соответствии с п.п. «б» п. 9 ст. 1 и ст. 6 Федерального Закона от ...№-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле» зачисление валютных ценностей «резидентом» в пользу «нерезидента» возможно только в качестве средства платежа, и что законные валютные операции между «резидентами» и «нерезидентами» осуществляются без ограничений, находясь в <адрес>, с целью извлечения материальной выгоды, решил совершить за денежное вознаграждение противоправные действия, направленные на осуществление фиктивных внешнеэкономических сделок, путем неоднократного совершения незаконных валютных операций, связанных с незаконным выводом в интересах неустановленных лиц безналичных денежных средств с расчетных счетов «резидентов» РФ в уполномоченных банках в адрес иностранных «нерезидентов», под видом предоплаты поставок товаров из Китайской Народной Республики (далее КНР) в рамках исполнения фиктивных контрактов (договоров) с иностранными поставщиками, без намерения осуществлять реальную внешнеэкономическую деятельность.

... года, но не позднее ...,г. Гераськин С.А. решил незаконно выводить из уполномоченных банков РФ валютные денежные средства по поддельным внешнеэкономическим контрактам, для чего стало подыскивать лиц для реализации запланированного им преступного умысла.

Для реализации преступного умысла, направленного на совершение многократных незаконных валютных операций по переводу безналичных денежных средств в иностранной валюте на банковский счет «нерезидента» под видом производимой предоплаты, якобы, заключенных сделок по поставкам в <адрес> из КНР строительных товаров с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении переводов, в пользу лиц, заинтересованных по различным причинам в незаконном выводе денежных средств за пределы РФ, Гераськин С.А. в указанный выше период времени подыскал и привлек к совершению преступления в составе группы лиц по предварительному сговору с целью ожидаемого извлечения от данной преступной деятельности незаконного дохода в виде получения процентов от сумм незаконно переводимых с расчетного счета юридического лица «резидента» в адрес компании- «нерезидента» денежных средств, ранее знакомого ему ... которому рассказало механизм совершения преступления и предложило за денежное вознаграждение совместно с ним и неустановленными лицами совершить противоправные действия, направленные на совершение преступления в сфере валютного законодательства РФ. На предложение Гераськина С.А.... дал согласие, тем самым вступил с последним и неустановленными лицами в предварительный преступный сговор, направленный на незаконный вывод денежных средств за пределы РФ по поддельным внешнеэкономическим контрактам, при этом Гераськин С.А. распределил роли в совершении данного преступления.

Согласно распределенным ролям, ... имеющий соответствующие познания, практические навыки и опыт в подготовке и подачи необходимых документов в регистрирующие налоговые органы для осуществления государственной регистрации образования юридических лиц, рассчитывая получать от установленного лица не менее 1% от сумм денежных средств, незаконно переводимых в КНР, должен был подыскивать лиц, не осведомленных об их преступных намерениях с Гераськиным С.А., на чьи имена создавать или переоформлять юридические лица, выступающие впоследствии в качестве фирм-«резидентов»; подготавливать для этих целей необходимые документы, осуществлять явку этих лиц в налоговые органы, в уполномоченные банки, обладающие полномочиями агента валютного контроля, где под его контролем данные лица должны были открывать расчетные счета в валюте РФ и долларах США, предназначенные для консолидации денежных средств на счетах юридических лиц, с последующей их транзакцией за пределы РФ с расчетных счетов, практическое осуществление которых с использованием систем дистанционного банковского обслуживания обеспечивал Гераськин С.А.

Гераськин С.А., согласно своей преступной роли, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ... и неустановленными лицами, должен был осуществлять контроль за действиями ... по открытию счетов в валюте РФ и долларах США в уполномоченных банках, обладающих полномочиями агента валютного контроля, созданных ими и подконтрольных им юридических лиц – фирм-«резидентов»; осуществлять контакты с кредитными организациями (банками) при оформлении необходимой документации; обеспечить изготовление и представление в банки подложных внешнеэкономических контрактов (договоров) о, якобы, поставке в РФ товаров; обеспечить конвертацию в доллары США поступающих на расчетные счета фирм-«резидентов» из разных источников безналичных денежных средств в рублях РФ и производить незаконные перечисления иностранной валюты со счета фирм-«резидента» на банковский счет компании-«нерезидента», созданной в соответствии с законодательством КНР и имеющей местонахождение за пределами территории РФ посредством направления в кредитные учреждения соответствующих распоряжений и поручений; контролировать перечисление денежных средств в адрес компаний-«нерезидентов»; решать иные вопросы, возникающие при реализации совместного преступного плана.

В соответствии с преступной договоренностью, неустановленные лица должны были для осуществления незаконных валютных операций предоставить в распоряжение установленного лица наименование и сведения о банковских реквизитах расчетного счета компании-«нерезидента» в КНР; подыскивать лиц, желающих по разным причинам осуществить перевод денежных средств на банковский счет компании-«нерезидента» в КНР; обеспечить поступление на расчетные счета созданных Гераськиным С.А. и ... юридических лиц безналичных денежных средств, поступающих от лиц, которые изъявили желание перевести денежные средства за границу на счет компании-«нерезидента».

Так, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на осуществление противоправной преступной деятельности по незаконному переводу денежных средств фирм-«резидентов» за пределы РФ на счета фирм-«нерезидентов» в ..., но не позднее ...... действуя совместно, согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору с Гераськиным С.А., и по указанию последнего, подыскал зарегистрированное 08.02.2017г. в <адрес> по юридическому адресу: 644035, <адрес>, офис 5, состоящее на налоговом учете в <данные изъяты> собственник которого согласился передать контроль над данным юридическим лицом путем переоформления в регистрирующем органе Устава и иных регистрационных документов на указываемое ... физическое лицо.

...., К подыскал проживающую в <адрес> ранее ему неизвестную Г не осведомленную о преступных намерениях КГераськина С.А. и неустановленных лиц, которая за денежное вознаграждение, на предложение К согласилась стать учредителем и номинальным директором ООО «...», уже имеющиеся и открытые расчетные счета в ПАО «...», в АО «...», которые затем должны были использоваться Гераськиным С.А. для консолидации безналичных денежных средств и их незаконного вывода за пределы РФ.

С целью реализации совместного преступного умысла, направленного на незаконный перевод денежных средств за пределы РФ, К действуя в группе лиц по предварительному сговору с Гераськиным С.А. и неустановленными лицами, не позднее ...., получил от Г не осведомленной о преступных намерениях последних, копию паспорта гражданина РФ серии 5209 №, выданного ... России по <адрес> в КАО <адрес> в целях осуществления государственной регистрации внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице.

Во исполнение разработанного плана совершения преступления, К действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, обеспечивая получение контроля над существующим юридическим лицом, которое должно быть использовано для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций с денежными средствами, создавая условия, необходимые Гераськину С.А. для практического осуществления транзакций незаконно выводимых из РФ денежных средств, 05.10.2019г. организовал и обеспечил явку Г., в нотариальную контору по адресу: <адрес>, ... к нотариусу нотариального округа <адрес>... которая в присутствии нотариуса, действуя в соответствии с предварительно полученными от .... указаниями и за материальное вознаграждение с его стороны, осознавая, что она является подставным лицом, то есть лицом, которое является органом управления юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, подписала документы: договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «...», согласно которого Горбатова М.М. формально стала собственником 100% доли в уставном капитале ООО «... а также подготовленные ... документы, содержащее её паспортные данные и необходимое, в соответствии с требованиями Федерального закона от ... № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для принятия решения о государственной регистрации, Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы № Р14001, а нотариус ... которого Г ввела в заблуждение, не ставя в известность относительно своих истинных намерений, удостоверил подлинность подписей директора ООО «АвтоЛюкс 888» и заявителя при государственной регистрации в одном лице Г в указанных документах, на основании которых представленных дистанционно и в соответствии с установленным порядком в регистрирующий орган Межрайонную .... была произведена государственная регистрация сведений о Г как о собственнике уставного капитала и руководителе исполнительного органа ООО «АвтоЛюкс888», имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического лица.

После чего, К выполняя свою роль в группе лиц по предварительному сговору, по указанию Гераськина С.А., действуя умышленно, с целью получения преступного дохода (вознаграждения) от проведения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте за пределы РФ, посредством использования номинального директора ООО «... не осведомленной о преступных намерениях последних, в период с ...., обеспечил ее явку в уполномоченные банки: Омское отделение № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: <адрес>, и АО «...», расположенного по адресу: <адрес>, где, ... обратилась с заявлением для подключения к системе дистанционного управления расчетными счетами ООО «...» (в ...» № в валюте РФ и № в долларах США, в АО «...» № в долларах США, № в валюте РФ), посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» с использованием системы «...» и «...» по технологии одноразовых паролей, передававшихся в виде SMS-сообщений на находящийся в пользовании у Гераськина С.А. телефонный номер +7-996-397-1026, зарегистрированный на ...

С целью получения преступного дохода (вознаграждения) из тех сумм денежных средств, которые будут транзитом перечисляться через расчетные счета ООО «...» при проведении незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте за пределы РФ, Козлов Ю.И., выполняя свою роль в группе лиц по предварительному сговору, действуя умышленно, по указанию Гераськина С.А., посредством использования номинального директора ООО «...Горбатовой М.М., не осведомленной о преступных намерениях его, Гераськина С.А. и неустановленных лиц, 14.11.2019г. открыл в уполномоченном банке ...», расположенном по адресу: <адрес>, расчетный счет № в валюте РФ, где по заявлению Г кредитным учреждением выпущена авторизованная на ее фамилию банковская карта «...» на безлимитное проведение расходных операций и снятие наличных денежных средств по данной карте с вышеуказанного расчетного счета, c подключением информирования через систему «SMS-банк» о совершении транзакций по карте на контактный номер телефона +... оформленного на имя Г но находящийся в пользовании Гераськина С.А.

С целью совершения незаконных валютных операций неустановленные лица в ... действуя в группе лиц по предварительному сговору, исполняя взятые на себя обязательства, передали Гераськину С.А. для составления поддельных документов сведения об иностранных компаниях, находящихся в КНР с наименованиями «...», реквизиты их банковских счетов, образцы оттисков печатей компаний и подписи их руководителей ... и ... Данные китайские компании должны были выступить, согласно преступному плану «нерезидентами» в фиктивных внешнеторговых сделках, на банковские счета которых установленное лицо, согласно отведенной ему роли, должно было незаконно перечислять денежные средства в иностранной валюте под видом «законной внешнеторговой операции».

Гераськин С.А., в продолжение совместного с К и неустановленными лицами преступного умысла, получив у неустановленных лиц оттиски печатей иностранного юридического лица с наименованием «... года, но не позднее ..., передало их К который, в свою очередь, обратился к ранее незнакомому П, не осведомленного о преступных намерениях последних, с просьбой изготовить ему заготовку печати данной иностранной компании КНР по предоставленным неустановленными лицами оттискам печатей.

П не осведомленный о преступных намерениях Гераськина С.А. и К находясь по адресу: <адрес>, в ... года, но не позднее ...., изготовил заготовку печати иностранной компании, находящейся в КНР с наименованием «...», которую не позднее 24.12.2019г. передал К который, в свою очередь, предоставил ее Гераськину С.А.

С целью придания видимости законности предстоящим незаконным валютным операциям по переводу иностранной валюты в КНР, с использованием средств электронно-вычислительной техники, в ..., не позднее ...., Гераськин С.А. изготовил поддельные Контракты купли-продажи (поставки) товаров, используемых в строительстве (латексной краски для внутренних работ и лакокрасочный материал для окраски фасадов и внутренних помещений), якобы, заключенные между «продавцами» компаний «...» в лице директора ... в адрес получателя ООО «...» в лице директора Г на условиях 100% предоплаты, а именно: ... на сумму 30 000 долларов США; ... от 26.12.2019г. на сумму 24 000 долларов США, и подложные спецификации к данным контрактам, собственноручно подписав вышеуказанные документы от имени указанных директоров и заверив их имевшимися у него в распоряжении печатью ООО «...» и изготовленных для него П. и неустановленным лицом печатями китайских компаний.

Во исполнение совместного с К и неустановленными лицами преступного умысла, с целью сокрытия предстоящих валютных операций, Гераськин С.А. изготовленные поддельные Контракты и спецификации к ним с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «...» через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет от имени директора ООО «...» Г направил .... в уполномоченный банк – ПАО «...».

В продолжение преступного умысла, заведомо зная, что строительные материалы поставляться в РФ для ООО «... по данным Контрактам не будут, Гераськин С.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору, ... находясь по адресу: <адрес>, используя в качестве электронной цифровой подписи для подтверждения производимых им операций в системе ДБО «...» одноразовые коды, поступающие ему в виде SMS-сообщений на абонентский номер +№, направил в уполномоченный банк – ПАО «...» изготовленные им подложные платежные документы, осуществив конвертацию консолидированных на расчетных счетах в рублях РФ денежных средств с их последующими валютными переводами на банковские счета «нерезидентов» под видом производимой 100% предоплаты поставок товаров по поддельным Контрактам в следующих размерах: на расчетный счет компании-«нерезидента» «...» по внешнеэкономическому Контракту .... произвел платеж из РФ 24.12.2019г. в сумме 20 000 долларов США, что по установленному ЦБ России курсу доллара США к рублю РФ на даты осуществления валютных переводов эквивалентно сумме 1 244 998 рублей из расчета 62,2499 рублей за доллар США; на расчетный счет компании-«нерезидента» «...» по внешнеэкономическому Контракту № ... от 27.12.2019г. произвел платеж из РФ от 27.12.2019г. в сумме 24 000 долларов США, что по установленному ЦБ России курсу доллара США к рублю РФ на даты осуществления валютных переводов эквивалентно сумме 1 482 422,40 рублей из расчета 61,7676 рублей за доллар США. Всего на сумму 44 000 долларов США, что по установленному ЦБ России курсу доллара США к рублю РФ на даты осуществления валютных переводов эквивалентно 2 727 420,40 рублей.

В соответствии с Актом проверки Омской таможни № от 27.08.2020г., установлено, что до настоящего времени товары на территорию РФ по Контракту № ... 24.12.2019г. не ввезены, а переведенные на расчетный счет нерезидента по данному Контракту денежные средства в иностранной валюте в виде предоплаты в сумме 20 000 долларов США, до настоящего момента на расчетный счет ООО «...» не возвращены, что является нарушением действующего валютного законодательства. Сумма незаконно перечисленных по Контракту № ... 24.12.2019г. денежных средств на расчетный счет компании нерезидента «... на основании заявленных недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении перевода платежа в качестве оплаты за товар составляет 20 000 долларов США.

В соответствии с Актом проверки Омской таможни № от 27.08.2020г. установлено, что до настоящего времени товары на территорию РФ по Контракту № ... от .... не ввезены, а переведенные на расчетный счет нерезидента по данному Контракту денежные средства в иностранной валюте в виде предоплаты в сумме 24 000 долларов США, до настоящего момента на расчетный счет ООО «...» не возвращены, что является нарушением действующего валютного законодательства. Сумма незаконно перечисленных по Контракту № ... от 26.12.2019г. денежных средств в иностранной валюте на расчетный счет компании нерезидента «...» на основании заявленных недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении перевода платежа в качестве оплаты за товар составляет 24 000 долларов США.

Таким образом, Гераськиным С.А. и действующими с ним по преступному сговору К. и неустановленными лицами были созданы необходимые условия для совершения преступления с целью достижения преступного результата в виде извлечения преступного дохода от осуществления незаконных валютных операций. Перечислив в период с .... в общем размере 44 000 долларов США на банковские счета компаний-«нерезидентов» с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с транзакциями иностранной валюты и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении валютных переводов, Гераськин С.А. и неустановленные лица извлекли преступный доход от проведения вышеуказанных незаконных валютных операций в размере не менее 250 000 рублей, осуществляя в этот период времени авторизованной на фамилию Г. для проведения расходных операций и снятия наличных денежных средств банковской карты «...» безналичные расчеты за приобретаемые товары и услуги с расчетного счета ООО «...№, открытого в ПАО «...», а также снятие с этого же счета по карте наличных денежных средств, из тех сумм консолидировавшихся поступавших из разных источников безналичных денежных средств, которые затем после конвертации незаконно выводились ими «нерезидентам» за пределы РФ.

Общая сумма незаконно перечисленных Гераськиным С.А., К неустановленными лицами по вышеуказанным Контрактам в период с .... денежных средств в иностранной валюте с расчетных счетов ООО «... на расчетные счета компаний нерезидентов «...» на основании заявленных недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении переводов платежей в качестве оплаты за товар составляет 44 000 долларов США, что по курсу доллара США к рублю РФ, установленному ЦБ России на даты совершения валютных операций соответствуют сумме – 2 727 420,40 рублей.

Кроме того, Гераськин, трижды в составе группы лиц по предварительному сговору, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, при следующих обстоятельствах:

В ... года, но не позднее ...., Гераськин С.А. решил незаконно выводить из уполномоченных банков РФ валютные денежные средства по поддельным внешнеэкономическим контрактам, для чего стало подыскивать лиц для реализации запланированного им преступного умысла.

Для реализации преступного умысла, направленного на совершение многократных незаконных валютных операций по переводу безналичных денежных средств в иностранной валюте на банковский счет «нерезидента» под видом производимой предоплаты, якобы, заключенных сделок по поставкам в <адрес> из КНР строительных товаров с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении переводов, в пользу лиц, заинтересованных по различным причинам в незаконном выводе денежных средств за пределы РФ, Гераськин С.А. в указанный выше период времени подыскал и привлек к совершению преступления в составе группы лиц по предварительному сговору с целью ожидаемого извлечения от данной преступной деятельности незаконного дохода в виде получения процентов от сумм незаконно переводимых с расчетного счета юридического лица «резидента» в адрес компании- «нерезидента» денежных средств, ранее знакомого ему К которому рассказало механизм совершения преступления и предложило за денежное вознаграждение совместно с ним и неустановленными лицами совершить противоправные действия, направленные на совершение преступления в сфере валютного законодательства РФ. На предложение Гераськина С.А.К дал согласие, тем самым вступил с последним и неустановленными лицами в предварительный преступный сговор, направленный на незаконный вывод денежных средств за пределы РФ по поддельным внешнеэкономическим контрактам, при этом Гераськин С.А. распределил роли в совершении данного преступления.

Согласно распределенным ролям, К, имеющий соответствующие познания, практические навыки и опыт в подготовке и подачи необходимых документов в регистрирующие налоговые органы для осуществления государственной регистрации образования юридических лиц, рассчитывая получать от установленного лица не менее 1% от сумм денежных средств, незаконно переводимых в КНР, должен был подыскивать лиц, не осведомленных об их преступных намерениях с Гераськиным С.А., на чьи имена создавать или переоформлять юридические лица, выступающие впоследствии в качестве фирм-«резидентов»; подготавливать для этих целей необходимые документы, осуществлять явку этих лиц в налоговые органы, в уполномоченные банки, обладающие полномочиями агента валютного контроля, где под его контролем данные лица должны были открывать расчетные счета в валюте РФ и долларах США, предназначенные для консолидации денежных средств на счетах юридических лиц, с последующей их транзакцией за пределы РФ с расчетных счетов, практическое осуществление которых с использованием систем дистанционного банковского обслуживания обеспечивал Гераськин С.А.

Гераськин С.А., согласно своей преступной роли, действуя в группе лиц по предварительному сговору с К и неустановленными лицами, должен был осуществлять контроль за действиями К по открытию счетов в валюте РФ и долларах США в уполномоченных банках, обладающих полномочиями агента валютного контроля, созданных ими и подконтрольных им юридических лиц – фирм-«резидентов»; осуществлять контакты с кредитными организациями (банками) при оформлении необходимой документации; обеспечить изготовление и представление в банки подложных внешнеэкономических контрактов (договоров) о, якобы, поставке в РФ товаров; обеспечить конвертацию в доллары США поступающих на расчетные счета фирм-«резидентов» из разных источников безналичных денежных средств в рублях РФ и производить незаконные перечисления иностранной валюты со счета фирм-«резидента» на банковский счет компании-«нерезидента», созданной в соответствии с законодательством КНР и имеющей местонахождение за пределами территории РФ посредством направления в кредитные учреждения соответствующих распоряжений и поручений; контролировать перечисление денежных средств в адрес компаний-«нерезидентов»; решать иные вопросы, возникающие при реализации совместного преступного плана.

В соответствии с преступной договоренностью, неустановленные лица должны были для осуществления незаконных валютных операций предоставить в распоряжение установленного лица наименование и сведения о банковских реквизитах расчетного счета компании-«нерезидента» в КНР; подыскивать лиц, желающих по разным причинам осуществить перевод денежных средств на банковский счет компании-«нерезидента» в КНР; обеспечить поступление на расчетные счета созданных Гераськиным С.А. и ... лиц безналичных денежных средств, поступающих от лиц, которые изъявили желание перевести денежные средства за границу на счет компании-«нерезидента».

Так, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на осуществление противоправной преступной деятельности по незаконному переводу денежных средств фирм-«резидентов» за пределы РФ на счета фирм-«нерезидентов» в ...., ... действуя совместно, согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору с Гераськиным С.А., и по указанию последнего, подыскал зарегистрированное 08.02.2017г. в <адрес> по юридическому адресу: 644035, <адрес>, офис 5, состоящее на налоговом учете в ... Общество с ограниченной ответственностью «... собственник которого согласился передать контроль над данным юридическим лицом путем переоформления в регистрирующем органе Устава и иных регистрационных документов на указываемое К физическое лицо.

В ...., К подыскал проживающую в <адрес> ранее ему неизвестную Г не осведомленную о преступных намерениях КГераськина С.А. и неустановленных лиц, которая за денежное вознаграждение, на предложение ... согласилась стать учредителем и номинальным директором ООО «...», уже имеющиеся и открытые расчетные счета в ...», которые затем должны были использоваться Гераськиным С.А. для консолидации безналичных денежных средств и их незаконного вывода за пределы РФ.

С целью реализации совместного преступного умысла, направленного на незаконный перевод денежных средств за пределы РФ, К. действуя в группе лиц по предварительному сговору с Гераськиным С.А. и неустановленными лицами, не позднее ... получил от Г, не осведомленной о преступных намерениях последних, копию паспорта гражданина РФ серии 5209 №, выданного ... Омска в целях осуществления государственной регистрации внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице.

Во исполнение разработанного плана совершения преступления, К действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, обеспечивая получение контроля над существующим юридическим лицом, которое должно быть использовано для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций с денежными средствами, создавая условия, необходимые Гераськину С.А. для практического осуществления транзакций незаконно выводимых из РФ денежных средств, 05.10.2019г. организовал и обеспечил явку Г в нотариальную контору по адресу: г. ... к нотариусу нотариального округа <адрес>... которая в присутствии нотариуса, действуя в соответствии с предварительно полученными от ... указаниями и за материальное вознаграждение с его стороны, осознавая, что она является подставным лицом, то есть лицом, которое является органом управления юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, подписала документы: договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО ««...», согласно которого Г формально стала собственником 100% доли в уставном капитале ООО ...», а также подготовленные ...И. документы, содержащее её паспортные данные и необходимое, в соответствии с требованиями Федерального закона от ... № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для принятия решения о государственной регистрации, Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы № Р14001, а нотариус ... которого Г ввела в заблуждение, не ставя в известность относительно своих истинных намерений, удостоверил подлинность подписей директора ООО «... и заявителя при государственной регистрации в одном лице Г в указанных документах, на основании которых представленных дистанционно и в соответствии с установленным порядком в регистрирующий орган МИФНС России № по <адрес> 11.10.2019г. была произведена государственная регистрация сведений о Г., как о собственнике уставного капитала и руководителе исполнительного органа ООО «... имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического лица.

После чего, К выполняя свою роль в группе лиц по предварительному сговору, по указанию Гераськина С.А., действуя умышленно, с целью получения преступного дохода (вознаграждения) от проведения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте за пределы РФ, посредством использования номинального директора ООО «...... не осведомленной о преступных намерениях последних, в период с .... обеспечил ее явку в уполномоченные банки: Омское отделение № ПАО ... расположенного по адресу: г. Омск, ул. М....», расположенного по адресу: <адрес>, где .... обратилась с заявлением для подключения к системе дистанционного управления расчетными счетами ООО «...» (в ...» № в валюте РФ и № в долларах США, в АО ...» № в долларах США, № в валюте РФ), посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» с использованием системы «...» по технологии одноразовых паролей, передававшихся в виде SMS-сообщений на находящийся в пользовании у установленного лица телефонный номер +№ зарегистрированный на имя Г

С целью получения преступного дохода (вознаграждения) из тех сумм денежных средств, которые будут транзитом перечисляться через расчетные счета ООО «№» при проведении незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте за пределы РФ, Козлов Ю.И., выполняя свою роль в группе лиц по предварительному сговору, действуя умышленно, по указанию Гераськина С.А., посредством использования номинального директора ООО «АвтоЛюкс888» Горбатовой М.М., не осведомленной о преступных намерениях его, Гераськина С.А. и неустановленных лиц, 14.11.2019г. открыл в уполномоченном банке ПАО ...», расположенном по адресу: <адрес>, расчетный счет № в валюте РФ, где по заявлению ... учреждением выпущена авторизованная на ее фамилию банковская карта «...» на безлимитное проведение расходных операций и снятие наличных денежных средств по данной карте с вышеуказанного расчетного счета, c подключением информирования через систему «...» о совершении транзакций по карте на контактный номер телефона +№, оформленного на имя Г., но находящийся в пользовании Гераськина С.А.

С целью совершения незаконных валютных операций неустановленные лица в ...., действуя в группе лиц по предварительному сговору, исполняя взятые на себя обязательства, передали Гераськину С.А. для составления поддельных документов сведения об иностранной компании, находящихся в КНР с наименованиями ... реквизиты ее банковского счета, образцы оттиска печати компании и подписи ее руководителя ... Данная китайская компания должна была выступить, согласно преступному плану «нерезидентом» в фиктивных внешнеторговых сделках, на банковские счета которой Гераськин С.А., согласно отведенной ему роли, должен был незаконно перечислять денежные средства в иностранной валюте под видом «законной внешнеторговой операции».

Гераськин С.А. в продолжение совместного с К неустановленными лицами преступного умысла, получив у неустановленных лиц оттиск печати иностранного юридического лица с наименованием «...», в конце ...., передал их ... который, в свою очередь, обратился к ранее незнакомому П не осведомленного о преступных намерениях последних, с просьбой изготовить ему заготовку печати данной иностранной компании КНР по предоставленным неустановленными лицами оттискам печатей.

П, не осведомленный о преступных намерениях Гераськина С.А. и ... находясь по адресу: <адрес>, в конце ... года, но не позднее 24.12.2019г., изготовил заготовку печати иностранной компании, находящейся в КНР с наименованием «... не позднее 24.12.2019г. передал ... который, в свою очередь, предоставил ее Гераськину С.А.

С целью придания видимости законности предстоящим незаконным валютным операциям по переводу иностранной валюты в КНР, с использованием средств электронно-вычислительной техники, в ...., Гераськин С.А. изготовило поддельные Контракты купли-продажи (поставки) товаров, используемых в строительстве (латексной краски для внутренних работ), якобы, заключенные между «продавцом» компаний «...» в лице директора ... в лице директора Г. на условиях 100% предоплаты, а именно: контракт № ... от 30.12.2019г. на сумму 37 000 долларов США; контракт № ... от 20.01.2020г. на сумму 45 000 долларов США, и подложные спецификации к данным контрактам, собственноручно подписав вышеуказанные документы от имени указанных директоров и заверив их имевшимися у него в распоряжении печатью ООО «... и изготовленных для него П печатью китайской компании.

В период с ...., неустановленные лица, выполняя свою преступную роль в группе лиц по предварительному сговору с Гераськиным С.А. и ... целью проведения незаконных валютных операций для извлечения преступного дохода, действуя с единым умыслом, направленным на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет «нерезидента» с использованием подложных документов, с целью создания видимости реального осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общества, обеспечили на расчетном счете ООО «...№ в ПАО «... консолидацию безналичных денежных средств в рублях РФ лиц, заинтересованных по различным причинам в выводе денежных средств за пределы РФ, которая не превышала сумму в 50 000 долларов США.

Во исполнение совместного с К. и неустановленными лицами преступного умысла, с целью сокрытия предстоящих валютных операций, Гераськин С.А. изготовленные поддельные Контракты и спецификации к ним с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «...» через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет от имени директора ООО «...» Г направил .... в уполномоченный банк – ПАО «...».

В продолжение преступного умысла, заведомо зная, что строительные материалы поставляться в РФ для ООО «... по данным Контрактам не будут, Гераськин С.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору, ...., находясь по адресу: <адрес>, используя в качестве электронной цифровой подписи для подтверждения производимых им операций в системе ДБО «...» одноразовые коды, поступающие ему в виде SMS-сообщений на абонентский номер +7№ направило в уполномоченный банк – ПАО «...» изготовленные им подложные платежные документы, осуществив конвертацию консолидированных на расчетных счетах в рублях РФ денежных средств с их последующими валютными переводами на банковский счет компании – «нерезидента»«...» под видом производимой 100% предоплаты поставок товаров по поддельным Контрактам в следующих размерах: по внешнеэкономическому Контракту № ... от 30.12.2019г. произвел платеж из РФ от 15.01.2020г. в сумме 18 000 долларов США, что по установленному ЦБ России курсу доллара США к рублю РФ на даты осуществления валютных переводов эквивалентно сумме 1 105 452 рубля из расчета 61,4140 рублей за доллар США, по внешнеэкономическому Контракту ... от 20.01.2020г. произвело платеж из РФ от ... в сумме 45 000 долларов США, что по установленному ЦБ России курсу доллара США к рублю РФ на даты осуществления валютных переводов эквивалентно сумме 2 768 998,50 рублей из расчета 61,5333 рублей за доллар США. Всего на сумму 63 000 долларов США, что по установленному ЦБ России курсу доллара США к рублю РФ на даты осуществления валютных переводов эквивалентно 3 874 450,50рублей.

В соответствии с Актом проверки Омской таможни № от 07.09.2020г. установлено, что до настоящего времени товары на территорию РФ по Контракту № ... 30.12.2019г. не ввезены, а переведенные на расчетный счет нерезидента по данному Контракту денежные средства в иностранной валюте в виде предоплаты в сумме 18 000 долларов США, до настоящего момента на расчетный счет ООО «...» не возвращены, что является нарушением действующего валютного законодательства. Сумма незаконно перечисленных по Контракту № ... от 30.12.2019г. денежных средств на расчетный счет компании-«нерезидента» «...» на основании заявленных недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении перевода платежа в качестве оплаты за товар составляет 18 000 долларов США.

В соответствии с Актом проверки Омской таможни № от 15.09.2020г. установлено, что до настоящего времени товары на территорию РФ по Контракту № ... от 20.01.2020г. не ввезены, а переведенные на расчетный счет нерезидента по данному Контракту денежные средства в иностранной валюте в виде предоплаты в сумме 45 000 долларов США, до настоящего момента на расчетный счет ООО ... не возвращены, что является нарушением действующего валютного законодательства. Сумма незаконно перечисленных по Контракту № ... от 20.01.2020г. денежных средств в иностранной валюте на расчетный счет компании нерезидента «... на основании заявленных недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении перевода платежа в качестве оплаты за товар составляет 45 000 долларов США.

Таким образом, Гераськин С.А. и действующими с ним по преступному сговору К и неустановленными лицами были созданы необходимые условия для совершения преступления с целью достижения преступного результата в виде извлечения преступного дохода от осуществления незаконных валютных операций. Перечислив .... в общем размере 63 000 долларов США на банковский счет компании-«нерезидента» с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с транзакциями иностранной валюты и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении валютных переводов, Гераськин С.А. и неустановленные лица извлекли преступный доход от проведения вышеуказанных незаконных валютных операций в размере не менее 250 000 рублей, осуществляя в этот период времени авторизованной на фамилию Г для проведения расходных операций и снятия наличных денежных средств банковской карты «...» безналичные расчеты за приобретаемые товары и услуги с расчетного счета ООО «...» №, открытого в ...», а также снятие с этого же счета по карте наличных денежных средств, из тех сумм консолидировавшихся поступавших из разных источников безналичных денежных средств, которые затем после конвертации незаконно выводились ими «нерезидентам» за пределы РФ.

Общая сумма незаконно перечисленных Гераськиным С.А., К и неустановленными лицами по вышеуказанным Контрактам .... денежных средств в иностранной валюте с расчетных счетов ООО «... на расчетный счет компании-«нерезидента» «...» на основании заявленных недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении переводов платежей в качестве оплаты за товар составляет 63 000 долларов США, что по курсу доллара США к рублю РФ, установленному ЦБ России на даты совершения валютных операций соответствуют сумме – 3 874 450,50 рублей.

... году Гераськин С.А., не являясь лицом, осуществляющим в соответствии с законодательством РФ предпринимательскую деятельность, достоверно зная о том, что в соответствии с п.п. «б» п. 9 ст. 1 и ст. 6 Федерального Закона от ...№-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле» зачисление валютных ценностей «резидентом» в пользу «нерезидента» возможно только в качестве средства платежа, и что законные валютные операции между «резидентами» и «нерезидентами» осуществляются без ограничений, находясь в <адрес>, с целью извлечения материальной выгоды, решил совершить за денежное вознаграждение противоправные действия, направленные на осуществление фиктивных внешнеэкономических сделок, путем неоднократного совершения незаконных валютных операций, связанных с незаконным выводом в интересах неустановленных лиц безналичных денежных средств с расчетных счетов «резидентов» РФ в уполномоченных банках в адрес иностранных «нерезидентов», под видом предоплаты поставок товаров из Китайской Народной Республики (далее КНР) в рамках исполнения фиктивных контрактов (договоров) с иностранными поставщиками, без намерения осуществлять реальную внешнеэкономическую деятельность.

...Гераськин С.А. решил незаконно выводить из уполномоченных банков РФ валютные денежные средства по поддельным внешнеэкономическим контрактам, для чего стало подыскивать лиц для реализации запланированного им преступного умысла.

Для реализации преступного умысла, направленного на совершение многократных незаконных валютных операций по переводу безналичных денежных средств в иностранной валюте на банковский счет «нерезидента» под видом производимой предоплаты, якобы, заключенных сделок по поставкам в <адрес> из КНР строительных товаров с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении переводов, в пользу лиц, заинтересованных по различным причинам в незаконном выводе денежных средств за пределы РФ, Гераськин С.А. в указанный выше период времени подыскал и привлек к совершению преступления в составе группы лиц по предварительному сговору с целью ожидаемого извлечения от данной преступной деятельности незаконного дохода в виде получения процентов от сумм незаконно переводимых с расчетного счета юридического лица «резидента» в адрес компании- «нерезидента» денежных средств, ранее знакомого ему К которому рассказало механизм совершения преступления и предложило за денежное вознаграждение совместно с ним и неустановленными лицами совершить противоправные действия, направленные на совершение преступления в сфере валютного законодательства РФ. На предложение Гераськина С.А.К дал согласие, тем самым вступил с последним и неустановленными лицами в предварительный преступный сговор, направленный на незаконный вывод денежных средств за пределы РФ по поддельным внешнеэкономическим контрактам, при этом Гераськин С.А. распределил роли в совершении данного преступления.

Гераськин С.А., согласно своей преступной роли, действуя в группе лиц по предварительному сговору с К и неустановленными лицами, должен был осуществлять контроль за действиями К по открытию счетов в валюте РФ и долларах США в уполномоченных банках, обладающих полномочиями агента валютного контроля, созданных ими и подконтрольных им юридических лиц – фирм-«резидентов»; осуществлять контакты с кредитными организациями (банками) при оформлении необходимой документации; обеспечить изготовление и представление в банки подложных внешнеэкономических контрактов (договоров) о, якобы, поставке в РФ товаров; обеспечить конвертацию в доллары США поступающих на расчетные счета фирм-«резидентов» из разных источников безналичных денежных средств в рублях РФ и производить незаконные перечисления иностранной валюты со счета фирм-«резидента» на банковский счет компании-«нерезидента», созданной в соответствии с законодательством КНР и имеющей местонахождение за пределами территории РФ посредством направления в кредитные учреждения соответствующих распоряжений и поручений; контролировать перечисление денежных средств в адрес компаний-«нерезидентов»; решать иные вопросы, возникающие при реализации совместного преступного плана.

Так, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на осуществление противоправной преступной деятельности по незаконному переводу денежных средств фирм-«резидентов» за пределы РФ на счета фирм-«нерезидентов» в ...., К действуя совместно, согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору с Гераськиным С.А., и по указанию последнего, подыскал зарегистрированное 08.02.2017г. в <адрес> по юридическому адресу: 644035, <адрес>, офис 5, состоящее на налоговом учете в ...) Общество с ограниченной ответственностью ... собственник которого согласился передать контроль над данным юридическим лицом путем переоформления в регистрирующем органе Устава и иных регистрационных документов на указываемое К физическое лицо.

В ...., К проживающую в <адрес> ранее ему неизвестную ... не осведомленную о преступных намерениях ... согласилась стать учредителем и номинальным директором ООО «... уже имеющиеся и открытые расчетные счета в ПАО «...», которые затем должны были использоваться Гераськиным С.А. для консолидации безналичных денежных средств и их незаконного вывода за пределы РФ.

С целью реализации совместного преступного умысла, направленного на незаконный перевод денежных средств за пределы РФ, К действуя в группе лиц по предварительному сговору с Гераськиным С.А. и неустановленными лицами, не позднее ...., получил от Г не осведомленной о преступных намерениях последних, копию паспорта гражданина РФ серии 5209 №, выданного .... ОУФМС России по <адрес> в КАО <адрес> в целях осуществления государственной регистрации внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице.

Во исполнение разработанного плана совершения преступления, К., действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, обеспечивая получение контроля над существующим юридическим лицом, которое должно быть использовано для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций с денежными средствами, создавая условия, необходимые Гераськину С.А. для практического осуществления транзакций незаконно выводимых из РФ денежных средств, 05.10.2019г. организовал и обеспечил явку Г в нотариальную контору по адресу: <адрес>, ..., к нотариусу нотариального округа <адрес>... которая в присутствии нотариуса, действуя в соответствии с предварительно полученными от К указаниями и за материальное вознаграждение с его стороны, осознавая, что она является подставным лицом, то есть лицом, которое является органом управления юридического лица, у которого отсутствует цель управления юридическим лицом, подписала документы: договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО ««АвтоЛюкс888», согласно которого Горбатова М.М. формально стала собственником 100% доли в уставном капитале ООО «...», а также подготовленные К документы, содержащее её паспортные данные и необходимое, в соответствии с требованиями Федерального закона от ... № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для принятия решения о государственной регистрации, Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ... ввела в заблуждение, не ставя в известность относительно своих истинных намерений, удостоверил подлинность подписей директора ООО «АвтоЛюкс 888» и заявителя при государственной регистрации в одном лице ...

После чего, К выполняя свою роль в группе лиц по предварительному сговору, по указанию Гераськина С.А., действуя умышленно, с целью получения преступного дохода (вознаграждения) от проведения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте за пределы РФ, посредством использования номинального директора ООО «... не осведомленной о преступных намерениях последних, в период с .... обеспечил ее явку в уполномоченные банки: Омское отделение №8634 ПАО ... расположенного по адресу: г. Омск, ул. ... расположенного по адресу: г. Омск, ул. .... обратилась с заявлением для подключения к системе дистанционного управления расчетными счетами ООО «... в долларах США... в валюте РФ), посредством электронного документооборота через сеть «Интернет» с использованием системы «... технологии одноразовых паролей, передававшихся в виде SMS-сообщений на находящийся в пользовании у установленного лица телефонный номер №, зарегистрированный на имя Г

С целью получения преступного дохода (вознаграждения) из тех сумм денежных средств, которые будут транзитом перечисляться через расчетные счета ООО «... при проведении незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте за пределы РФ, К выполняя свою роль в группе лиц по предварительному сговору, действуя умышленно, по указанию Гераськина С.А., посредством использования номинального директора ООО «...Г не осведомленной о преступных намерениях его, Гераськина С.А. и неустановленных лиц, 16.10.2019г. открыл в уполномоченном банке ПАО «... расположенном по адресу: <адрес>, Центральный административный округ <адрес>, расчетный счет №в валюте РФ, где по заявлению Г кредитным учреждением выпущена авторизованная на ее фамилию банковская карта «...» на безлимитное проведение расходных операций и снятие наличных денежных средств по данной карте с вышеуказанного расчетного счета, c подключением информирования через систему «SMS-банк» о совершении транзакций по карте на контактный номер телефона +№, оформленного на имя Г., но находящийся в пользовании Гераськина С.А.

С целью совершения незаконных валютных операций неустановленные лица в ... года, но не позднее 07.02.2020г., действуя в группе лиц по предварительному сговору, исполняя взятые на себя обязательства, передали гЕРАСЬКИНУ для составления поддельных документов сведения об иностранной компании, находящейся в КНР с наименованием ... реквизиты ее банковского счета, образцы оттисков печати компании и подписи ее руководителя .... Данная китайская компания должна была выступить, согласно преступному плану «нерезидентом» в фиктивных внешнеторговых сделках, на банковский счет которой Гераськин С.А., согласно отведенной ему роли, должно было незаконно перечислять денежные средства в иностранной валюте под видом «законной внешнеторговой операции».

Гераськин С.А. в указанный выше период времени, но не позднее 07.02.2020г., с целью придания видимости законности предстоящим незаконным валютным операциям по переводу иностранной валюты в КНР, с использованием средств электронно-вычислительной техники, используя полученные сведения, изготовило поддельный Контракт купли-продажи (поставки) товара № от 30.01.2020г., якобы, заключенный между «... лице директора Г «Продавцом» компанией «... и спецификацию от 30.01.2020г. к данному Контракту на поставку из КНР в <адрес> на условиях 100% предоплаты водонепроницаемой асферической мастики на общую сумму 34 000 долларов США, собственноручно подписав вышеуказанные документы от имени указанных директоров и заверив их имевшимися у него в распоряжении печатью ООО «...» и изготовленной для него неустановленным лицом печатью китайской компании.

В свою очередь, неустановленные лица, выполняя свою преступную роль в группе лиц по предварительному сговору с Гераськиным С.А. и К, с целью проведения незаконных валютных операций для извлечения преступного дохода, действуя с единым умыслом, направленным на совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет «нерезидента» с использованием подложных документов, с целью создания видимости реального осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общества, в период с 01.01.2020г. по 07.02.2020г. обеспечили на расчетном счете № в ПАО ...» подконтрольного Гераськину С.А. и К. ООО «...» консолидацию безналичных денежных средств в рублях РФ лиц, заинтересованных по различным причинам в выводе денежных средств за пределы РФ.

Во исполнение совместного с К и неустановленными лицами преступного умысла, с целью сокрытия предстоящих валютных операций, Гераськин С.А. изготовленный поддельный Контракт и спецификацию к нему с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «...» через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет от имени директора ООО «...Горбатовой М.М. направило 07.02.2020г. в уполномоченный банк – ПАО «...

В продолжение преступного умысла, заведомо зная, что строительные материалы поставляться в РФ для ООО «... по данному Контракту не будут, Гераськин С.А., действуя в группе лиц по предварительному сговору, 07.02.2020г., находясь по адресу: <адрес>, используя в качестве электронной цифровой подписи для подтверждения производимых им операций в системе ДБО «...» одноразовые коды, поступающие ему в виде SMS-сообщений на абонентский номер №, представил в уполномоченный банк ПАО «... им подложные платежные документы, которые являлись основанием для осуществления валютных операций, и в указанное выше время и дату, осуществив конвертацию консолидированных на расчетных счетах в рублях РФ денежных средств с их последующими валютными переводами на банковский счет компании-«нерезидента» ...% предоплаты поставок товаров по поддельному Контракту купли-продажи № от ... денежных средств в иностранной валюте в размере 34 000 долларов США, что по установленному ЦБ России курсу доллара США к рублю РФ на даты осуществления валютных переводов эквивалентно сумме 2 135 121,80 рублей из расчета 62,7977 рублей за доллар США.

В соответствии с Актом проверки Омской таможни № от 24.09.2020г., установлено, что до настоящего времени товары на территорию РФ по Контракту № от 30.01.2020г. не ввезены, а переведенные на расчетный счет нерезидента по данному Контракту денежные средства в иностранной валюте в виде предоплаты в сумме 34 000 долларов США, до настоящего момента на расчетный ... возвращены, что является нарушением действующего валютного законодательства. Сумма незаконно перечисленных по Контракту № от ... денежных средств на расчетный счет компании нерезидента «...» на основании заявленных недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении перевода платежа в качестве оплаты за товар составляет 34 000 долларов США.

Таким образом, Гераськиным С.А. и действующими с ним по преступному сговору К неустановленными лицами были созданы необходимые условия для совершения преступления с целью достижения преступного результата в виде извлечения преступного дохода от осуществления незаконных валютных операций. Перечислив 07.02.2020г. в размере 34 000 долларов США на банковский счет компании-«нерезидента» с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с транзакциями иностранной валюты и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении валютных переводов, Гераськин С.А., ... и неустановленные лица извлекли преступный доход от проведения вышеуказанной незаконной валютной операции в размере не менее 2 135 121,80 рублей, осуществляя в период времени с 07.02.2020г. по 20.02.2020г. при помощи авторизованной на фамилию Г для проведения расходных операций и снятия наличных денежных средств банковской карты ... снятие с расчетного счета ООО «...» №, открытого в ПАО «...», наличных денежных средств, из тех сумм консолидировавшихся поступавших из разных источников безналичных денежных средств, которые затем после конвертации незаконно выводились ими «нерезидентам» за пределы РФ.

В ...., Гераськин С.А. решил незаконно выводить из уполномоченных банков РФ валютные денежные средства по поддельным внешнеэкономическим контрактам, для чего стало подыскивать лиц для реализации запланированного им преступного умысла.

Для реализации преступного умысла, направленного на совершение многократных незаконных валютных операций по переводу безналичных денежных средств в иностранной валюте на банковский счет «нерезидента» под видом производимой предоплаты, якобы, заключенных сделок по поставкам в <адрес> из КНР строительных товаров с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении переводов, в пользу лиц, заинтересованных по различным причинам в незаконном выводе денежных средств за пределы РФ, Гераськин С.А. в указанный выше период времени подыскал и привлек к совершению преступления в составе группы лиц по предварительному сговору с целью ожидаемого извлечения от данной преступной деятельности незаконного дохода в виде получения процентов от сумм незаконно переводимых с расчетного счета юридического лица «резидента» в адрес компании- «нерезидента» денежных средств, ранее знакомого ему ... которому рассказало механизм совершения преступления и предложило за денежное вознаграждение совместно с ним и неустановленными лицами совершить противоправные действия, направленные на совершение преступления в сфере валютного законодательства РФ. На предложение Гераськина С.А..... дал согласие, тем самым вступил с последним и неустановленными лицами в предварительный преступный сговор, направленный на незаконный вывод денежных средств за пределы РФ по поддельным внешнеэкономическим контрактам, при этом Гераськин С.А. распределил роли в совершении данного преступления.

Согласно распределенным ролям, ....И., имеющий соответствующие познания, практические навыки и опыт в подготовке и подачи необходимых документов в регистрирующие налоговые органы для осуществления государственной регистрации образования юридических лиц, рассчитывая получать от установленного лица не менее 1% от сумм денежных средств, незаконно переводимых в КНР, должен был подыскивать лиц, не осведомленных об их преступных намерениях с Гераськиным С.А., на чьи имена создавать или переоформлять юридические лица, выступающие впоследствии в качестве фирм-«резидентов»; подготавливать для этих целей необходимые документы, осуществлять явку этих лиц в налоговые органы, в уполномоченные банки, обладающие полномочиями агента валютного контроля, где под его контролем данные лица должны были открывать расчетные счета в валюте РФ и долларах США, предназначенные для консолидации денежных средств на счетах юридических лиц, с последующей их транзакцией за пределы РФ с расчетных счетов, практическое осуществление которых с использованием систем дистанционного банковского обслуживания обеспечивал Гераськин С.А.

Гераськин С.А., согласно своей преступной роли, действуя в группе лиц по предварительному сговору с ... и неустановленными лицами, должен был осуществлять контроль за действиями ... открытию счетов в валюте РФ и долларах США в уполномоченных банках, обладающих полномочиями агента валютного контроля, созданных ими и подконтрольных им юридических лиц – фирм-«резидентов»; осуществлять контакты с кредитными организациями (банками) при оформлении необходимой документации; обеспечить изготовление и представление в банки подложных внешнеэкономических контрактов (договоров) о, якобы, поставке в РФ товаров; обеспечить конвертацию в доллары США поступающих на расчетные счета фирм-«резидентов» из разных источников безналичных денежных средств в рублях РФ и производить незаконные перечисления иностранной валюты со счета фирм-«резидента» на банковский счет компании-«нерезидента», созданной в соответствии с законодательством КНР и имеющей местонахождение за пределами территории РФ посредством направления в кредитные учреждения соответствующих распоряжений и поручений; контролировать перечисление денежных средств в адрес компаний-«нерезидентов»; решать иные вопросы, возникающие при реализации совместного преступного плана.

В соответствии с преступной договоренностью, неустановленные лица должны были для осуществления незаконных валютных операций предоставить в распоряжение установленного лица наименование и сведения о банковских реквизитах расчетного счета компании-«нерезидента» в КНР; подыскивать лиц, желающих по разным причинам осуществить перевод денежных средств на банковский счет компании-«нерезидента» в КНР; обеспечить поступление на расчетные счета созданных Гераськиным С.А. и .... юридических лиц безналичных денежных средств, поступающих от лиц, которые изъявили желание перевести денежные средства за границу на счет компании-«нерезидента».

Так, во исполнение совместного преступного умысла, направленного на осуществление противоправной преступной деятельности по незаконному переводу денежных средств фирм-«резидентов» за пределы РФ на счета фирм-«нерезидентов» в ... года, но не позднее ... Козлов Ю.И., действуя совместно, согласованно, в составе группы лиц по предварительному сговору с Гераськиным С.А., и по указанию последнего, подыскал зарегистрированное 06.04.2018г. в г. Омске по адресу: ... собственник которого согласился передать контроль над данным юридическим лицом путем переоформления в регистрирующем органе Устава и иных регистрационных документов на указываемое .... физическое лицо.

...., К согласно отведенной роли в группе лиц по предварительному сговору, подыскал проживающую в <адрес> ранее ему неизвестную Р не осведомленную о его преступных намерениях и преступных намерениях установленного лица и неустановленных лиц, которая за денежное вознаграждение, на предложение Козлова Ю.И. согласилась стать учредителем и номинальным директором ООО «Системы отопления», уже имеющиеся и открытые расчетные счета в АО «Альфа-Банк», которые затем должны были использоваться для консолидации безналичных денежных средств и их незаконного вывода за пределы РФ.

С целью реализации совместного преступного умысла, направленного на незаконный перевод денежных средств за пределы РФ, Козлов Ю.И. действуя в группе лиц по предварительному сговору с Гераськиным С.А. и неустановленными лицами, не позднее .... получил от Р не осведомленной о преступных намерениях последних, копию паспорта гражданина РФ серии 5009 №, выданный ... России по <адрес> в <адрес> в целях подготовки документов, необходимых для осуществления государственной регистрации внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице.

Во исполнение совместного преступного умысла, К действуя умышленно, в составе группы лиц по предварительному сговору, обеспечивая получение контроля над существующим юридическим лицом, которое должно было быть использовано для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций с денежными средствами, создавая условия, необходимые Гераськину С.А. для осуществления транзакций незаконно выводимых из РФ денежных средств, 11.03.2020г. организовал и обеспечил явку Р в нотариальную контору по адресу: <адрес> к нотариусу нотариального округа <адрес>Волынец С.И., которая в присутствии нотариуса, действуя в соответствии с предварительно полученными от ... указаниями и за материальное вознаграждение с его стороны, осознавая, что она является подставным лицом, подписала подготовленные К документы, необходимые, в соответствии с требованиями Федерального закона от ... № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для принятия решения о государственной регистрации, а именно договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Системы отопления», согласно которого Р формально стала собственником 100% доли в уставном капитале ООО «Системы отопления», Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы № Р14001, которые нотариус ... не осведомленная о преступных намерениях Р удостоверила подлинность подписей директора ООО «... и заявителя при государственной регистрации в одном лице ... указанных документах и дистанционно направила их в регистрирующий орган МИФНС России № по <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>.

... по <адрес> заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ формы № Р1400 с заполненной Р в присутствии нотариуса ... и заверенной последней страницей № указанного заявления, было получено.

... по <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Р внесли изменения в ЕГРЮЛ ООО «...» и сведения о Р как об учредителе и директоре постоянно действующего исполнительного органа ООО «...», имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического лица.

После получения Гераськиным С.А., К и неустановленными лицами, действующим в составе группы лиц по предварительному сговору, контроля над управлением ООО «...» для устранения имевшегося формального препятствия для проведения через банк платежей под видом оплаты сделок купли-продажи оптовых партий строительных материалов, что выражалось в отсутствии у данного юридического лица зарегистрированного в Реестре соответствующего вида экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (далее ОКВЭД), К во исполнение единого с Гераськиным С.А. и неустановленными лицами преступного умысла, подготовил и организовал ... подписание Р в присутствии нотариуса ... не осведомленной о преступных намерениях последней, заявления формы № о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, которое впоследствии нотариусом ... было направлено в регистрирующий орган МИФНС России № по <адрес>, которая .... произвела государственную регистрацию дополнительного вида деятельности в сведения о видах экономической деятельности ООО «...», а именно «...

После чего, К выполняя свою роль в группе лиц по предварительному сговору, по указанию Гераськина С.А., действуя умышленно, с целью получения преступного дохода (вознаграждения) от проведения незаконных валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте за пределы РФ, посредством использования номинального директора ООО «...» Р не осведомленной о преступных намерениях последних, .... обеспечил ее явку в уполномоченный банк - в операционный офис «Омский» АО «...», где Р оформила доступ к уже открытому в данном банке расчетному счету №, дистанционное управление которым было подключено ею к системе дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «...» по технологии одноразовых паролей, передававшихся в виде SMS-сообщений на телефонный номер +№, зарегистрированный на ее имя, SIM-карта которого находилась в пользовании у установленного лица.

В связи с введением Указами Президента РФ от ...№ и от 28.04.2020г. № мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), приостанавливавших или ограничивавших деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, но не позднее 30.05.2020г., установленное лицо с целью переноса в последующем преступной деятельности в <адрес>, и для придания вида «благонадежности» ООО «...» перед налоговыми органами, специалистами валютного контроля банков, а также доверия со стороны неустановленных лиц, заинтересованных в его услугах по переводу денежных средств на счета компаний-«нерезидентов», решил ввести в состав участников ООО «Системы отопления» новое юридическое лицо, которое, в свою очередь, необходимо было зарегистрировать в <адрес>.

Во исполнение полученного от Гераськина С.А. указания, К действуя совместно и согласованно с последним, не позднее 10.06.2020г. предложил Р не осведомленной об их преступных намерениях, за денежное вознаграждение стать учредителем и номинальным директором создаваемого ими Общества с ограниченной ответственностью «...» (далее ООО «...»), государственная регистрация которого будет произведена в <адрес>, на что получили ее согласие.

После чего, Гераськин С.А., во исполнении совместного с К и неустановленными лицами преступного умысла, в ..., но не позднее 16.06.2020г., дистанционно от имени Р подыскал в <адрес> юридический адрес: <адрес> для создаваемого в целях последующего использования ООО «...»; организовал подготовку документов, а именно: заявления формы ... о государственной регистрации юридического лица при создании, Решения от 10.06.2020г. единственного учредителя Разумовой Н.Д. о создании ООО «... с местонахождением по адресу: <адрес>, и о возложения на неё полномочий директора данного Общества, Устава ООО «...».

К исполняя свои обязательства в составе группы лиц по предварительному сговору, получив от Гераськина С.А. подготовленные для государственной регистрации документы, .... обеспечил явку Р давшей свое согласие быть номинальным директором и учредителем ООО «...», в нотариальную контору по адресу: <адрес>, к временно исполняющему обязанности нотариуса ... в присутствии нотариуса поставила свою подпись в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании формы № Р11001, а нотариус ... которого ... ввела в заблуждение, не ставя в известность относительно своих истинных намерений, удостоверил подлинность подписей директора ООО «...» в указанных документах. После чего, нотариус ... данные документы дистанционно направил в соответствии с установленным порядком в регистрирующий орган в Межрайонную инспекцию ФНС России № по <адрес>.

... по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, не подозревая о преступных намерениях Р внесли в ЕГРЮЛ запись с основным государственным регистрационным номером (ОГРН) № и идентификационным номером налогоплательщика (ИНН) № о создании ООО «...», а также предусмотренные законодательством сведения о Р как о директоре ООО «...» и единственном участнике со 100% долей в уставном капитале.

После чего, .... К во исполнение совместного с установленным лицом и неустановленными лицами преступного умысла, получив от .... учредительные и регистрационные документы ООО «...», подготовил заявление формы № Р13001 о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица ООО «...», и другие документы, необходимые для государственной регистрации увеличения уставного капитала ООО «...» путем принятия в данное Общество ООО «...».

После чего, .... К действуя в группе лиц по предварительному сговору с Гераськиным С.А. и неустановленными лицами обеспечил явку Р не осведомленной о его и установленного лица преступных намерениях, в нотариальную контору по адресу: <адрес>, к нотариусу нотариального округа <адрес>В в присутствии которого Р подписала вышеуказанные документы, нотариально удостоверив которые, впоследствии нотариусом В не осведомленной о преступных намерениях Р были дистанционно направлены в регистрирующий орган МИФНС России № по <адрес>, которая 15.07.2020г. произвела государственную регистрацию включения в состав участников ООО «...» нового юридического лица - ООО «...».

С целью совершения незаконных валютных операций неустановленные лица в июле 2020 года, но не позднее 27.07.2020г., действуя в группе лиц по предварительному сговору, исполняя взятые на себя обязательства, передали Гераськину С.А. для составления поддельных документов сведения об иностранной компании, находящейся в КНР с наименованием «...», реквизиты ее банковского счета, образцы оттисков печати компании и подписи ее руководителя ... Данная китайская компания должна была выступить, согласно преступному плану «нерезидентом» в фиктивных внешнеторговых сделках, на банковский счет которой Гераськин С.А., согласно отведенной ему роли, должно было незаконно перечислять денежные средства в иностранной валюте под видом «законной внешнеторговой операции».

Реализовывая преступный план по осуществлению перевода в КНР денежных средств неустановленных лиц, поступивших на рублевый расчетный счет ООО «...» в АО «...», Гераськин С.А. не позднее 27.07.2020г. изготовил поддельные документы: Контракт купли-продажи (поставки) № от 27.07.2020г., спецификацию и счет-проформу к данному контракту, якобы, заключенного компанией-«нерезидентом» «...... на поставку товара: стекломагниевый НЕОГЕН лист, на общую сумму 25 300 долларов США, подписав их от имени директоров и заверив их имевшимися у него в распоряжении печатью ООО «...» и изготовленной для него неустановленным лицом печатью китайской компании, допустив при составлении указанных поддельных документов в наименовании китайской компании ошибку, а именно, в слове «...

После чего, Гераськин С.А...., с целью непосредственного осуществления транзакции на банковский счет указанной выше компании-«нерезидента» поступивших от неустановленных лиц, заинтересованных в их выводе из РФ в КНР, используя в качестве электронной цифровой подписи для подтверждения производимых им операций в системе ДБО «...» одноразовые коды, поступающие ему в виде SMS-сообщений на телефонный номер № и лично под видом уполномоченного директором ООО «...» менеджера по телефону, согласовывая с сотрудниками банка возникающие вопросы при составлении и передаче платежных и иных документов, дистанционно предоставило в АО «...» в обоснование предстоящего валютного перевода вышеуказанные поддельные документы, заведомо зная, что строительные материалы фактически поставляться для ООО «...» не будут, а представленные документы, содержат недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке, а также составило и направило в банк в электронном виде поручение № от 27.07.2020г. о покупке из предварительно депонированных на рублевой счете ООО «...» денежных средств валюты в размере 13 969,43 долларов США и сведения о валютных операциях от 27.07.2020г. для проведения валютного платежа на сумму 13 900 долларов США под видом осуществляемой по контракту купли-продажи (поставки) № от 27.07.2020г. предоплаты компании-«нерезиденту» «...».

... АО «...» вследствие выявленных признаков сомнительной операции и в соответствии с требованиями Федерального закона от ... № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» заблокировал клиенту ООО «Системы отопления» доступ в систему ДБО «...», после чего ... данному клиенту было отказано в проведении валютной операции на сумму 13 900 долларов США в пользу компании-«нерезидента» «...

В связи со сложившимися сложностями, Гераськин С.А., имея намерение вопреки отказу банком в проведении платежа завершить незаконный перевод валюты на банковский счет компании-«нерезидента», действуя умышленно, в группе лиц по предварительному сговору с единым умыслом с К неустановленными лицами, с целью извлечения материальной выгоды, приняло решение о замене кредитного учреждения, через которое будут незаконно выведены с территории РФ заблокированные денежные средства неустановленных лиц, которые депонировали на расчетные счета ООО «...», подготовленные для вывода за пределы РФ денежные средства, выбрав для этого АО «...», в который необходимо будет осуществить перевод из АО «...» предназначавшихся для перечисления компании-«нерезиденту» в КНР денежных средств.

Во исполнение единого совместного умысла, К исполняя указания Гераськина С.А. и получив от последнего денежные средства для оплаты расходов в банке, обеспечил явку номинального директора Р операционный офис АО «...» по адресу: <адрес>, где она, действуя по указаниям и под контролем К., 06.08.2020г. и 07.08.2020г. открыла счета ООО «...»: расчетный в рублях РФ № ..., и счет в долларах США № №, дистанционное управление которыми по указанию Гераськина С.А. было подключено к системе дистанционного банковского обслуживания через логин и одноразовые пароли, передававшимися в SMS-сообщениях также на телефонный номер +№, SIM-карта которого уже использовалась Граськиным С.А. для проведения операций с денежными средствами в АО «...

Гераськин С.А., продолжая создавать необходимые условия для незаконного перевода компании-«нерезиденту» заблокированных в АО «...» денежных средств через открытый в АО «...» и контролируемый им валютный счет ООО «...», 11.08.2020г. посредством дистанционно направленного электронного распоряжения осуществило перевод на валютный счет №, находившихся на счете в АО «...», заблокированных в этом банке денежных средств в сумме 13 900 долларов США, дистанционно согласовывая лично со специалистами банка возникающие вопросы, подготовил и загрузил через «...» в систему ДБО «...» доверенность от имени директора ООО «...» ... который был уполномочен предоставлять и получать в АО «...» выписки, платежные документы, подтверждающие проведение операций по счетам клиента и иную банковскую корреспонденцию. ... на основании изготовленной Гераськиным С.А. доверенности, 12.08.2020г. получил в <адрес> в операционном офисе АО «...» филиал «...» о подтверждении открытия в данном банке расчетного и транзитного валютных счетов ООО «...», предоставление которой в АО «...» являлось одним из необходимых условий осуществления валютного перевода компании-«нерезиденту».

Гераськин С.А. не позднее 13.08.2020г., с целью придания видимости законности предстоящим незаконным валютным операциям по переводу иностранной валюты в КНР, с использованием средств электронно-вычислительной техники, используя ранее от неустановленных лиц полученные сведения, изготовило поддельный Контракт купли-продажи (поставки) за № от 12.08.2020г., а также спецификации от 12.08.2020г. и счета-проформы № от 12.08.2020г. к нему, якобы, заключенный между компанией-«нерезидентом» «...» в лице ...» в лице директора Р на поставку из КНР в <адрес> на условиях 100% предоплаты товара: стекломагниевый НЕОГЕН лист на общую сумму 25 300 долларов США, собственноручно подписав вышеуказанные документы от имени указанных директоров и заверив их имевшимися у него в распоряжении печатью ООО «...» и изготовленной для него неустановленным лицом печатью китайской компании.

Во исполнении совместного с К и неустановленными лицами преступного умысла, с целью сокрытия предстоящих валютных операций, Гераськин С.А. в период с 12.08.2020г. по ..., находясь по адресу: <адрес>, используя в качестве электронной подписи одноразовые пароли направляемые банком в SMS-сообщениях на телефонный номер №, дистанционно представил в уполномоченный банк вышеуказанные документы: справку АО «...» №-С/566 от 12.08.2020г., изготовленные им подложные внешнеэкономический Контракт купли-продажи (поставки) № от 12.08.2020г., спецификацию и счет-проформу к данному контракту, заведомо зная, что строительные материалы поставляться в РФ для ООО «...» по контракту не будут, а представленные документы, содержат недостоверные сведения о внешнеэкономической сделке. После чего он, посредством направления электронного заявления № от 13.08.2020г. осуществил 14.08.2020г. перевод на банковский счет компании-«нерезидента» «...» безналичных денежных средств в общей сумме 13 000 долларов США, что по установленному ЦБ России курсу доллара США к рублю РФ на дату осуществления валютных переводов эквивалентно сумме 956 887,10 рублей из расчета 73,6067 рублей за доллар США.

В соответствии с Актом проверки Омской таможни № от 13.01.2021г. установлено, что до настоящего времени товары на территорию РФ по Контракту № от 12.08.2020г. не ввезены, а переведенные на расчетный счет нерезидента по данному Контракту денежные средства в иностранной валюте в виде предоплаты в сумме 13 000 долларов США, до настоящего момента на расчетный счет ООО «... не возвращены, что является нарушением действующего валютного законодательства. Сумма незаконно перечисленных по Контракту № от 12.08.2020г. денежных средств на расчетный счет компании нерезидента «...» на основании заявленных недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении перевода платежа в качестве оплаты за товар составляет 13 000 долларов США.

Таким образом, Гераськиным С.А., К и неустановленными лицами, действующими по предварительному преступному сговору были созданы необходимые условия для совершения преступления с целью достижения преступного результата в виде извлечения преступного дохода от осуществления незаконных валютных операций. Перечислив 14.08.2020г. в размере 13 000 долларов США на банковский счет компании-«нерезидента» с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с транзакциями иностранной валюты и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении валютных переводов, установленное лицо, К неустановленные лица извлекли преступный доход от проведения вышеуказанных незаконных валютных операций неустановленным способом и размерах.

Уголовное дело поступило в суд с представлением прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении Гераськина С.А., с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Государственный обвинитель в судебном заседании подтвердил содействие подсудимого Гераськина С.А. следствию, которое выразилось в даче правдивых показаний об обстоятельствах и механизме совершения преступлений, в том числе в отношении соучастника преступлений К., с указанием своей роли и роли К в совершении преступных деяний, принимал участие в производстве осмотра, принадлежащих ему и изъятых мобильных телефонов, указал пароли для доступа к содержащейся в них информации о его причастности к совершению расследуемых преступлений, указал место хранения и выдал следователю оригиналы документов в отношении номинального юридического лица ООО «...», клише компании «нерезидента» КНР, которое он использовал в своей преступной деятельности, тем самым указал места хранения орудий преступлений, выдал органам следствия предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

Подсудимый Гераськин С.А. в суде согласился с предъявленным обвинением, полностью признал себя виновным в совершении указанных преступлений, обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении не оспаривал, ходатайствовал о применении особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по основанию заключенного и исполненного им досудебного соглашения о сотрудничестве.

Пояснил, что ему понятны разъясненные судом положения ст. 317.6, 317.7, 316 и 317 УПК РФ, утверждал о добровольности ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, о своей осведомленности о последствиях принятия судом решения в особом порядке судебного разбирательства.

Показал, что в ходе предварительного следствия добровольно давал показания, сотрудничал и оказывал содействие следствию в расследовании преступлений. Указал, что у него имеется знакомый Козлов, который по договоренности с ним, занимался поиском компаний, с дальнейшим открытием на них расчетных счетов, контролем безопасности денежных средств. Компания ООО «...», директором которой являлся ..., была создана заранее для противоправных действий, при этом Козлову было известно о его намерениях. Задача ... заключалась в регистрации компаний, подготовке документации, печатей, банка-клиента, контактов для компании. По контракту между ООО «...» и компанией КНР № от 28.07.2019г. был осуществлен денежный перевод на сумму 18 500 долларов США, в рублях перевод составлял 1 172 513 руб. 35 коп. Данный перевод был осуществлен им через ПАО «...» по адресу его места проживания : <адрес>. По контрактам между ООО «...» и компанией КНР №, № от 05.08.2019г. были осуществлены денежные переводы на сумму 44 100 и 45 000 долларов США. Каждый из контрактов составлялся по адресу: <адрес>. По контракту между ООО «...» и компанией КНР № от 12.08.2019г. был осуществлен денежный перевод на сумму 45 000 долларов США по адресу: <адрес>. По контракту между ООО «...» и компанией КНР № от 16.08.2019г. был осуществлен денежный перевод на сумму 45 000 долларов США по адресу: <адрес>. Всего был осуществлен перевод на сумму 88 700$ долларов США, в рублях перевод составил 5 818 411 руб. 44 копейки. 05.10.2019г. Козлов нашел компанию ООО «<адрес> директором которой являлась .... На указанную компанию был открыт расчетный счет в АО «...». Далее были осуществлены денежные переводы по первому контракту от 24.12.2019г. на сумму 30 000 долларов США, по второму контракту от 26.12.2019г. на сумму 24 000 долларов США по адресу: <адрес>. По последующим контрактам компании «...» от 30.12.2019г. был осуществлен перевод на сумму 37 000 долларов США, по контракту от 20.01.2020г. был осуществлен перевод денежных средств на сумму 45 000 долларов США, данные переводы проводились по вышеуказанному адресу. Общая сумма переводов составляла 63 000 долларов США, что в рублях составляло 3 874 450 руб. 50 коп. Следующий контракт ООО «...» от 30.01.2020г. был составлен на сумму 34 000 долларов США, что в рублях составило 2 135 121 руб. 80 копеек. Данный перевод осуществлялся через ПАО «...» по адресу по адресу: <адрес>. Также по его указанию, Козловым была создана компания ООО «...». Для этого ..., на которую оформил указанную компанию. Затем между ООО «...» и компанией КНР, был составлен контракт от 12.08.2020г., по которому был осуществлен перевод денежных средств в сумме 13 000 долларов США, что в рублях составило 956 887 руб. 10 коп.. Перевод осуществлялся через АО «...» по адресу: <адрес>. Самая первая, созданная им была компании, была «...», через нее он также осуществлял переводы. Указанные совершенные им преступления, являлись продолжением его преступных действий, начатых с компании «...». Он понимал, что с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, необходимо было что-то делать, поскольку осознавал всю ответственность за них перед людьми, которым он оказывал помощь. Поступление денежных средств на расчетные счета не согласовывались с ним, о них он узнавал по факту их перечисления. Данные деньги вернуть было невозможно и нельзя было оставить их на расчетных счетах, поскольку банки интересуются их происхождением, если они долго хранятся, может быть наложен арест на них. Как правило, для осуществления вывода денежных средств за пределы территории РФ, компании не создавались, они покупались, так как новые компании не удовлетворяли клиентов. Деньги поступали от людей, которые имели интерес их вывести за пределы РФ. Данные лица ему не знакомы, он поддерживал дистанционную связь с ними, их не видел. Возможно, это был один человек, возможно разные люди, которые через чат выходили с ним на контакт, поясняли, что имеются денежные средства, которые необходимо перевести. Контракты он составлял самостоятельно с помощью компьютера и интернета, установочные данные компаний КНР, ему присылали смс - оповещениями. Готовые контракты, спецификации он сканировал и направлял в банк для согласования оплаты. Подтверждение компании он осуществлял по телефону, представляясь директором. Три раза составлял договоры от имени компании ООО «...», три раза от имени компании ООО «...», один раз от имени компании ООО «...». В тех компаниях, где руководителем была женщина, он представлялся главным бухгалтером. Козлов знал о выводах денежных средств, но данные действия он осуществлял единолично. Козлов занимался поиском организаций, номиналов, осуществлял контроль.

Заслушав стороны, изучив материалы уголовного дела, касающиеся факта, содержания соглашения о сотрудничестве, соблюдения условий и выполнения обязательств, предусмотренных соглашением, суд приходит к выводу о возможности применения особого порядка принятия судебного решения в отношении подсудимого Гераськина С.А., с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Из материалов уголовного дела следует, что Гераськин С.А. дал подробные показания об обстоятельствах совершенных преступлений, о своей роли и роли соучастника преступной деятельности, чем в значительной мере способствовал его изобличению.

Таким образом, суд удостоверился в том, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и при участии защитника, Гераськиным С.А. были соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

Также соблюдены и иные обязательные условия постановления приговора в особом порядке принятия судебного решения в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве: обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу; подсудимому понятны правовые последствия принятия судом такого решения; порядок возбуждения (на досудебной стадии уголовного судопроизводства) вопроса о рассмотрении дела в особом порядке принятия судебного решения также соблюден.

Суд квалифицирует действия Гераськина С.А. по каждому из трех эпизодов преступлений, связанных с совершением валютных операций на суммы: 1 172 513,35 руб., 3 794 374,60 руб. и 5 818 411,44 руб. - по п.«б» ч.2 ст.193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

по эпизоду, связанному с совершением валютных операций на сумму 2 727 420,40 руб. по п.«б,в» ч.2 ст.193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций;

по каждому из трех эпизодов преступлений, связанных с совершением валютных операций на суммы: 3 874 450,50 руб., 2 135 121,80 руб. и 956 887,10 руб. по п.«б,в» ч.2 ст.193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с проведением финансовых операций.

При назначении наказания Гераськину С.А., суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, отнесенных законом к категории средней тяжести, данные о его личности, в целом характеризующегося положительно, наличие обстоятельств смягчающих и отсутствие отягчающих его наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Гераськину С.А., суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию другого соучастника преступлений, наличие троих малолетних детей, а также состояние его здоровья и здоровья его близких и, с учетом конкретных обстоятельств совершенных им преступлений, характер и степень фактического его участия в их совершении, полагает необходимым назначить ему наказание в виде реального лишения свободы, с учетом требований ч.2 ст.62 УК РФ, без применения дополнительного наказания в виде штрафа, ввиду отсутствия к тому оснований.

Судом обсуждался вопрос о возможности изменения категории тяжести совершенных Гераськиным С.А. преступлений, однако, с учетом их фактических обстоятельств, которые не свидетельствуют о меньшей степени их общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ.

Также судом обсуждался вопрос о возможности применения при назначении наказания Гераськину С.А. за совершенные преступления положений ст.64 УК РФ, однако исключительности обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд не усмотрел.

Назначенное Гераськину С.А. наказание, в соответствии с п.«а» ч.1 ст.58 УК РФ, надлежит отбывать в колонии-поселении.

С учетом того, что Гераськин С.А. в настоящее время отбывает наказание по приговору Первомайского районного суда <адрес> от 07.08.2020г. в ФКУ ИК-3 УФСИН России по <адрес> (колония - поселение), суд полагает возможным не избирать ему меру пресечения в виде заключения под стражу и следовать к месту отбывания наказания в сопровождении сотрудников ФКУ ИК-3 УФСИН России по <адрес>.

Руководствуясь ст.308,309,310,316, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ГЕРАСЬКИНА С. А. признать виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.193.1 УК РФ и четырех преступлений, предусмотренных п.«б,в» ч.2 ст.193.1 УК РФ и назначить ему наказание:

по п.«б» ч.2 ст.193.1 УК РФ (связанного с совершением валютных операций на сумму 1 172 513,35 руб.) в виде 1 (Одного) года лишения свободы;

по п.«б» ч.2 ст.193.1 УК РФ (связанного с совершением валютных операций на сумму 3 794 374,60 руб.) в виде 1 (Одного) года 1 (Одного) месяца лишения свободы;

по п.«б» ч.2 ст.193.1 УК РФ (связанного с совершением валютных операций на сумму 5 818 411,44 руб.) в виде 1 (Одного) года 2 (Двух) месяцев лишения свободы.

по п.«б,в» ч.2 ст.193.1 УК РФ (связанного с совершением валютных операций на сумму 2 727 420,40 руб.) в виде 1 (Одного) года 5 (Пяти) месяцев лишения свободы;

по п.«б,в» ч.2 ст.193.1 УК РФ (связанного с совершением валютных операций на сумму 3 874 450,50 руб.) в виде 1 (Одного) года 6 (Шести) месяцев лишения свободы;

по п.«б,в» ч.2 ст.193.1 УК РФ (связанного с совершением валютных операций на сумму 2 135 121,80 руб.) в виде 1 (Одного) года 4 (Четырех) месяцев лишения свободы;

по п.«б,в» ч.2 ст.193.1 УК РФ (связанного с совершением валютных операций на сумму 956 887,10 руб.) в виде 1 (Одного) года 3 (Трех) месяцев лишения свободы.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, определить Гераськину С.А. наказание в виде 2 (Двух) лет лишения свободы.

В соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным по приговору Первомайского районного суда <адрес> от 07.08.2020г., окончательно определить Гераськину С.А. наказание в виде 3 (Трех) лет 6 (Шести) месяцев лишения свободы, со штрафом в размере 2 (Двух) миллионов рублей, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в колонии-поселении, куда следовать в сопровождении сотрудников ФКУ ИК-3 УФСИН России по <адрес>.

Меру пресечения Гераськину С.А. до вступления приговора в законную силу не избирать. Срок наказания Гераськину С.А. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть Гераськину С.А. в срок назначенного наказания, наказание в виде лишения свободы, отбытое им по приговору Первомайского районного суда <адрес> от 07.08.2020г., а также дополнительное наказание в виде штрафа, частично исполненное им по приговору Первомайского районного суда <адрес> от 07.08.2020г.

Вещественные доказательства, приобщенные к материалам уголовного дела - хранить в деле; возвращенные в ходе предварительного следствия по принадлежности - оставить у законных владельцев; в отношении остальных вещественных доказательств - определить судьбу по итогам рассмотрения выделенного уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке по основаниям, предусмотренным УПК РФ, кроме основания, предусмотренного п.1 ст.389.15 УПК РФ, в Омский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным Граськиным С.А. - в тот же срок с момента вручения ему копии приговора В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

приговор вступил в законную силу 26.10.2021