Гражданский кодекс часть 1

Минасян А.С. совершил контрабанду стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Так, он не позднее 18 часов 00 минут 12 июля 2019 года являясь директором общества с ограниченной ответственностью «/________/» (далее по тексту ООО «/________/») и действуя от имени указанной организации, заключил внешнеэкономический контракт /________/ с ООО «/________/» в лице директора ФИО61, предметом которого являлась поставка в адрес ООО «/________/» пиломатериала обрезного хвойных пород, с целью извлечения незаконной материальной выгоды, умышленно, из корыстных побуждений, решил незаконно переместить через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза в республику /________/ стратегически важные ресурсы – лесоматериалы в крупном размере.

Для осуществления незаконного перемещения в республику /________/ через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза лесоматериалов Минасян А.С. в конце июля 2019 года, по цене ниже среднерыночной, приобрел лесоматериалы, объемом 102,21 кубических метра, общей рыночной стоимостью - /________/, при этом сделку купли-продажи лесоматериалов официально не оформил, что исключало дальнейшую возможность законного перемещения приобретенных им лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение приобретенных лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза в республику /________/, при условиях внешнеэкономического контракта /________/, заключенного 12.07.2019 ООО «/________/» в лице Минасяна А.С. с ООО «/________/» в лице директора ФИО62, в период времени с 12 июля 2019 года по 20 августа 2019 года, находясь около железнодорожного подъездного пути, примыкающего к станции /________//________/ железной дороги, расположенного по адресу: /________/, муниципальное образование /________/ сельское поселение, станция /________/, участок /________/ достоверно зная, что законное перемещение через таможенную границу ввиду отсутствия договора купли-продажи вышеуказанных лесоматериалов невозможно, Минасян А.С. организовал их погрузку в железнодорожный полувагон /________/ для последующей отправки в республику /________/, что было предусмотрено условиями вышеуказанного внешнеэкономического контракта.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконный экспорт лесоматериалов в крупном размере через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза в республику /________/, а также с целью сокрытия реального объема незадекларированного товара, Минасян А.С. с целью придания законности происхождения вышеуказанных лесоматериалов, вместе с внешнеэкономическим контрактом /________/, заключенным 12 июля 2019 года, передал оказывающему предоставление услуг по таможенному оформлению ФИО19 изготовленные неустановленным лицом при неустановленных обстоятельствах поддельные и фиктивные документы, необходимые для представления в таможенный орган, а именно: счет-фактуру /________/ от 27.12.2018, согласно которой Минасяном А.С. у ФИО5 были приобретены в рамках договора купли-продажи бревна пихтовые для распиловки и строгания в объеме 159,692 кубических метра и бревна еловые для распиловки и строгания объемом 182,620 кубических метра, а также справку о распиловке б/н от 21.07.2019, согласно которой ООО «/________/» произвело на своей производственной площадке обрезной пиломатериал, подлежащий отправке. ФИО19, в свою очередь, действуя во исполнение поручения Минасяна А.С., будучи не осведомленным о его преступных намерениях, на основании вышеуказанных фиктивных и поддельных документов, а так же на основании сообщенной Минасяном А.С. недостоверной информации об экспортируемом товаре, 14 августа 2019 года составил декларацию на товары (экспортируемый лесоматериал) /________//________/, внеся в нее недостоверные сведения о происхождении товара, указав в качестве производителя ООО «/________/», к которой приложил поддельную счет фактуру и фиктивную справку о распиловке, а также недостоверные сведения о породах и объеме экспортированного лесоматериала, указав объем экспортируемой древесины хвойных пород «сосна обыкновенная» вида «Pinus sylvestris L.» - код /________/ объемом 17,03 кубических метров, в то время как фактический объем пиломатериалов из сосны обыкновенной составил 102,21 кубических метра, в связи с чем, незадекларированный объем «сосны обыкновенной» составил 85,18 кубических метра на общую сумму /________/ кубических метра, что является крупным размером, а так же представил в таможенный орган подложные (поддельные и фиктивные) документы, на основании которых эта декларация была заполнена.

После чего, ФИО19 14 августа 2019 года в период времени с 14 часов 00 минут по 15 часов 00 минут, в нарушение подпункта 4 п. 1 ст. 106 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее по тексту ТК ЕАЭС), в соответствии с которым в декларации на товары указываются основные сведения, в том числе сведения о внешнеэкономической сделке и ее основных условиях, о происхождении товаров, о соблюдении запретов и ограничений, сведения о производителе товара, а так же в нарушении подпункта 5 п. 1 ст. 108 ТК ЕАЭС, действуя по указанию Минасяна А.С., от имени ООО «/________/», не подозревая о преступных намерениях Минасяна А.С., предоставил в центр электронного декларирования /________/ таможни, расположенной по адресу: /________/, вышеуказанную электронную декларацию на товары, сопроводив ее поддельными и фиктивными документами (счет-фактурой /________/ от 27.12.2018 и справкой о распиловке б/н от 21.07.2019), на основании которых была заполнена указанная таможенная декларация.

Затем, 16 августа 2019 года в период времени с 10 часов 00 минут по 16 часов 25 минут по поручению Центра электронного декларирования сотрудником /________/ таможни был произведен таможенный досмотр товара – лесоматериала, приготовленного Минасяном А.С. на экспорт в республику /________/, погруженного в железнодорожный полувагон /________/ в ходе которого были обнаружены нарушения в виде не задекларированного товара. После производства процедуры таможенного досмотра, произведенного сотрудниками /________/ таможни, Минасян А.С. достоверно зная о количестве и объемах незадекларированного им товара – лесоматериалов, его породного состава, своих преступных намерений, направленных на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза лесоматериалов в крупном размере не оставил, мер к отзыву составленной ранее и поданной в таможенный орган декларации не принял, напротив, желая наступления общественно опасных последствий, о реально выявленных в ходе производства таможенного досмотра нарушениях (количестве и объемах незадекларированного товара – лесоматериалов, его породного состава), ФИО19, действовавшему добросовестно и в интересах Минасяна А.С.не сообщил. В свою очередь Минасян А.С. пытаясь довести свои преступные намерения до конца, попросил ФИО19, продолжить выполнять ранее полученное поручение Минасяна А.С., не осведомив о преступных намерениях Минасяна А.С., который на основании фиктивных и поддельных документов (счет-фактуры /________/ от 27.12.2018, справки о распиловке б/н от 21.07.2019 и акта таможенного досмотра от 16.08.2019), а так же на основании сообщенной ранее им (Минасяном А.С.) недостоверной информации об экспортируемом товаре, 20.08.2019 составил корректирующую декларацию на товары (экспортируемый лесоматериал) /________//________/, внеся в нее недостоверные сведения о происхождении товара, указав в качестве производителя ООО «/________/», в подтверждение чего предоставил поддельную счет фактуру и фиктивную справку о распиловке, а также недостоверные сведения о породах и объеме экспортированного лесоматериала, указав объем экспортируемой древесины хвойных пород «сосна обыкновенная» вида «Pinus sylvestris L.» - код /________/ объемом 27,51 кубических метров, в то время, фактический объем пиломатериалов из сосны обыкновенной составил 102,21 кубических метров, в связи с чем, незадекларированный объем составил 74,7 кубических метров на общую сумму /________/, что является крупным размером, а так же представил в таможенный орган подложные (поддельные и фиктивные) документы, на основании которых эта декларация была заполнена.

После чего в этот же день, в нарушение подпункта 4 п. 1 ст. 106 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, в соответствии с которым в декларации на товары указываются основные сведения, в том числе сведения о внешнеэкономической сделке и ее основных условиях, о происхождении товаров, о соблюдении запретов и ограничений, сведения о производителе товара, а так же в нарушении подпункта 5 п. 1 ст. 108 ТК ЕАЭС, действуя по указанию Минасяна А.С., от имени ООО «/________/» предоставил в центр электронного декларирования /________/ таможни, расположенной по адресу: /________/, вышеуказанную электронную декларацию на товары с корректирующими сведениями, сопроводив ее поддельными и фиктивными документами (счет-фактурой /________/ от 27.12.2018 и справкой о распиловке б/н от 21.07.2019), на основании которых была заполнена таможенная декларация /________/.

По результатам рассмотрения уточненной декларации на товары Центром электронного декларирования /________/ таможни был разрешен выпуск товара – лесоматериала, который впоследствии был изъят сотрудниками /________/ таможни в ходе производства оперативно-розыскных мероприятий «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», произведенных 23.08.2019 в период времени с 19 часов 45 минут по 20 часов 05 минут по адресу: /________/, муниципальное образование /________/ сельское поселение, станция /________/, участок /________/

Таким образом, Минасян А.С. умышленно, из корыстных побуждений совершил контрабанду через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического союза стратегически важных ресурсов (лесоматериалов) - древесины хвойных пород рода сосна: сосна обыкновенная вида «Pinus sylvestris L.» - код /________/, фактическим объемом 102,21 кубических метров и сосна кедровая вида «Pinus sibirica» - код /________/ 0, фактическим объемом 0,05 кубических метров, общей стоимостью /________/, что является крупным размером, с недостоверным декларированием и с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товаре.

В судебном заседании подсудимый Минасян А.С. вину признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. В связи с чем, на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания, данные им в ходе предварительного расследования.

Так будучи допрошенным в ходе предварительного следствии я в качестве подозреваемого и обвиняемого Минасян А.С. показал, что директором ООО «/________/» он является с 2016 года, руководитель один. Доверенностей на представление интересов ООО в иных организациях он лично никому не выписывал. Основной деятельностью организации является переработка и реализация древесины. Переработка древесины осуществляется на площадке, принадлежащей ФИО63 на праве собственности, по адресу: /________/, станция /________/, участок /________/. ООО «/________/», директором которого является ФИО20, является грузоотправителем лесоматериалов в том числе и по международным контрактам. Декларантом ООО является ФИО19, с которым они сотрудничают около двух лет, договоренность об оказании ФИО19 услуг декларирования ООО «/________/» устная. Обычно при отправлении товара (лесоматериалов), когда возникала необходимость в декларировании, по телефону ФИО19 сообщал ему, какие документы требует таможня и какие необходимы для декларации, которые ФИО20 ему предоставлял их в электронном варианте (как правило, по электронной почте), т.к. декларация требуется в электронном варианте. С самого начала их совместной деятельности с ФИО19ФИО20 передал ему в электронном виде (скорее всего на флешке) уставные и иные регламентирующие деятельность ООО документы (приказ о моем назначении, свидетельство о регистрации юр.лица и прочие), после чего только отправлял ФИО19 отдельно пакет документов относительно каждой конкретной сделки. Как правило, документы о сделках (контракты или договоры, документы о происхождении лесоматериалов и другие необходимые для декларирования) направлял ФИО19 по электронной почте, но в случае, если документы, необходимые для декларирования, находились у бухгалтера, Минасян А.С. говорил ФИО19, чтобы тот взял документы у бухгалтера, и ФИО19 получал от бухгалтера либо копию документа на руки, либо сканированную копию по электронной почте. Сведения об объеме и ассортименте (породном составе) отправляемого пиломатериала Минасян А.С. сообщал ФИО19 по телефону, и данные об этом он вносил в декларацию с его слов. Оригиналов документов ФИО19 ни он, ни бухгалтер не передавали. За период деятельности ООО «/________/» с Минасяном А.С. работало два бухгалтера: с момента начала деятельности по конец 2018 года ФИО3 и с февраля 2019 года по настоящее время ФИО4. Экспортом лесоматериалов в /________/ (/________/ и /________/) Минасян А.С. стал заниматься с января 2018 года, за это время осуществил несколько благополучно завершенных поставок. Весной или начале лета 2019 года к нему на площадку приехал ФИО22, он сказал, что он представляет в /________/ и /________/ несколько организаций, связанных с древесиной и лесопереработкой, в /________/ у него есть пилорама и что он хочет, чтобы он Минасян А.С. и ФИО20 оказали ему услуги погрузки лесоматериалов на вагоны, которые будут уходить с лесоматериалами в /________/. Обговорив условия, которые устроили обе стороны, между директором ООО «/________/» ФИО20 и руководителями ООО «/________/» и ООО «/________/» были заключены договоры на оказание логистических услуг. ФИО22 был представителем этих организаций, выступал, как посредник, имеются ли у него официальные документы на это, Минасян А.С. не знает, доверенностей не видел. После чего с момента заключения договоров от ООО «/________/» и от ООО «/________/» было отгружено и направлено на экспорт несколько вагонов пиломатериала. Отправками для указанных организаций руководил ФИО22, с просьбой отправить его лесоматериалы от имени Минасяна А.С. или от имени ООО /________/ФИО22 к Минасяну А.С. не обращался. В начале июля 2019 года, точную дату не помнит, ФИО22 предложил ему, как директору ООО /________/, с целью увеличения объемов продаж заключить договор с /________/, а именно с ООО «/________/», которому можно будет экспортировать лес крупными партиями. Согласившись, Минасян А.С. взял у ФИО22 реквизиты нерезидента и адрес электронной почты, поручил бухгалтеру ФИО4 подготовить контракт, после чего отправил его второй стороне на согласование по электронной почте. Представители ООО «/________/», подписав контракт со своей стороны, прислали его также посредством электронной почты. При таких обстоятельствах был заключен контракт /________/ от 12.07.2019 с ООО «/________/». С руководством ООО «/________/» Минасян А.С. лично не встречался и не общался, т.к. не было необходимости. В конце июля 2019 года Минасян А.С. находился у обочины трассы у /________/ в сторону /________/, где приобрел пиломатериал у ранее незнакомого человека, представившегося В.. Пиломатериал находился в трех фурах, сведений об их водителях и госномерах у него нет. На момент заключения сделки купли-продажи В. сказал, что документы на пиломатериал имеются, что они находятся у владельца древесины (данные владельца неизвестны), и В. обещал, что довезет их позднее, однако, документы так и не были предоставлены ни в тот же день, ни позднее. Полагая, что приобретение пиломатериала при таких обстоятельствах может быть рискованно, да и незаконно, но в связи с заключенными как у директора ООО «/________/», международными контрактами и возросшим в связи с этим спросом на древесину, Минасян А.С. решил приобрести этот лес, а потом направить его в рамках какого-либо международного контракта. К тому же Минасян А.С. надеялся, что документы позднее довезут, как обещал В.. Стоимость пиломатериала в настоящее время Минасян А.С. достоверно не помнит, но цена была значительно ниже среднерыночной цены за аналогичный пиломатериал, а денежные средства у него были с собой. В. и других водителей Минасян А.С. опознать не сможет. В. оставлял Минасяну А.С. свой контактный телефон, но он не сохранился, т.к. после приобретения пиломатериала В. не брал трубки, а потом отключился. Минасян А.С. позвонил ФИО22 и попросил его временно разместить приобретенный Минасяном А.С. пиломатериал, потому что ближе было ехать на площадку ФИО22 в /________/, чем на площадку на /________/, к тому же на их площадке в то время были проблемы с краном. ФИО22 разрешил Минасяну А.С. поместить пиломатериал на площадке ООО «/________/», интересы которого он представлял, и Минасян А.С. сопроводил фуры В. на площадку ФИО22 по адресу: /________/. О происхождении данного леса Минасяну А.С. ничего известно не было, у ФИО64 он об этом не спрашивал, т.к. надеялся, что документы есть, ФИО22 об обстоятельствах приобретения пиломатериала Минасян А.С. не рассказывал. Поскольку на данный пиломатериал Минасян А.С. потратил последние деньги и был стеснен в средствах, приобрести новый пиломатериал для отправки легально уже не мог по материальным причинам, Минасян А.С. принял решение отправить его в рамках контракта в адрес ООО «/________/», заключенного 12.07.2019. Примерно в конце июля – начале августа 2019 года Минасян А.С. позвонил ФИО22 и попросил его оказать помощь в доставке пиломатериала на площадку на /________/. ФИО22 согласился и организовал доставку приобретенного им пиломатериала со своей площадки в /________/ на площадку /________/ на автомобиле /________/. Данных водителя и номера автомобиля Минасян А.С. не знает, с водителем договаривался ФИО22. Данный лес он при помощи рабочих на площадке загрузил в вагон /________/ на площадке на /________/. Он достоверно не знал, какие конкретно породы и в каких объемах имеются в приобретенном мною пиломатериале, он оценил это только визуальным осмотром, поэтому в декларацию Минасян А.С. решил внести все породы, а именно ель, пихту, кедр, сосну. Минасян А.С. понимал, что без документов не сможет отправить его через границу, поэтому для декларирования и для придания легальности приобретенного им пиломатериала решил предоставить документы, которые у него были по ранее заключенным договорам. Так, у Минасяна А.С. был заключен договор в 2017 году между ООО «/________/» и ИП ФИО5 о купле-продаже лесоматериалов, согласно которого ФИО5 в адрес ООО «/________/» продавал лес-кругляк. Срок данного договора истек, летом 2019 года Минасян А.С. с ФИО5 уже не работал. Последняя поставка леса от ФИО5 в адрес ООО «/________/» осуществлена в середине 2018 года. У Минасяна А.С. на руках имелся оригинал счет-фактуры /________/ от 27.12.2017 о поставках от ФИО5 в рамках договора купли-продажи бревна пихтовые для распиловки и строгания в объеме 159,692 кубических метров и бревна еловые для распиловки и строгания объемом 182,620 кубических метра, данный оригинал был им добровольно выдан и приобщен к материалам уголовного дела. О происхождении счет-фактуры /________/ от 27.12.2018, которая была приложена к декларации /________/, Минасяну А.С. ничего не известно, данную счет-фактуру Минасян А.С. не подделывал и никому таких указаний не давал. Справку о распиловке, которая содержит неверные сведения о том, что распиловку ООО /________/» осуществляет в /________/, и которая приложена к декларации, также составлена не им. Ни в электронном, ни на бумажном носителе ФИО19 такую справку Минасян А.С. не предоставлял. Не отрицает тот факт, что ФИО19, как декларант ООО /________/», действовал по указанию Минасяна А.С., как директора, и по его поручению для декларирования в качестве сведений о происхождении товара предоставил счет-фактуру и справку о распиловке, но откуда он взял данные документы, ему неизвестно. Допускает, что счет-фактура /________/ от 27.12.2017 согласно его совместной деятельности с ФИО5 Минасяном А.С. могла быть предоставлена ФИО19 для составления им декларации, но это происходило в период деятельности с ФИО5, а не в связи с контрактом с ООО «/________/». В действительности ФИО5 как продавец кругляка и счет-фактура между ФИО5 и ООО «/________/» не имеет к этому пиломатериалу никакого отношения, а также к нему не имеет отношения справка о распиловке, представленная к декларации. Со слов ФИО19, справку о распиловке он составил сам, но ошибся в адресе пилорамы, где ООО «/________/» осуществляет распиловку, то есть вместо /________/ указал /________/. Минасян А.С. признает, что вышеуказанные документы не соответствуют действительным обстоятельствам. Производителем данного пиломатериала ООО /________/ являться не может, потому что Минасяном А.С. уже был приобретен готовый пиломатериал, где его распилили, не знает, но, поскольку у него не было договора купли-продажи пиломатериала, то Минасяну А.С. пришлось декларировать ООО «/________/» как производителя данного товара. Далее данные о кубатуре и составе лесоматериалов, отправляемых в рамках контракта с ООО «/________/» Минасян А.С. передал ФИО19 в устной форме, по телефону, данные сведения передал примерные, т.к. определять породы и объем Минасян А.С. достоверно не умеет. По его поручению ФИО19 на основании указанных выше данных и документов составил первоначальную декларацию /________/ и 14.08.2019 подал ее по электронной почте в ЦЭД. Обычно в ходе их совместной деятельности с декларантом ФИО19 он не проверял, какие именно документы ФИО19 прилагает к декларации, процесс заполнения деклараций не вникал, а саму декларацию получал на руки от ФИО19 уже после разрешения таможни на выпуск товара. Когда в таможне документы все проходили без вопросов и без претензий, он окончательный вариант декларации также не смотрел и какие документы заложены в ее обоснование не проверял. Сейчас он понимает, что поступал легкомысленно, но он полностью доверял ФИО19 в этом вопросе, ранее никаких проблем с декларированием и таможней не было. После подачи первой декларации ФИО19 товар был подвергнут таможенным процедурам – наблюдение и досмотр. В ходе наблюдения, проводимого 15.08.2019, товар из полувагона не выгружался, но таможенники визуально установили пересортицу, и поэтому 16.08.2019 при таможенном досмотре из полувагона товар был полностью выгружен и досмотрен. Сотрудник /________/ таможни ФИО8, проводивший досмотр, сказал Минасяну А.С., что в вагоне имеется пересортица товара, не соответствующая заявленной декларации, что объемов сосны явно больше задекларированного, и что в его действиях усматривается не административный, а по объемам превышения уже уголовный состав преступления. О происхождении пиломатериала ФИО8 у Минасяна А.С. не спрашивал. По какой-то причине ФИО8 пожалел его, пояснив, что сможет указать в акте досмотра, что в вагоне имеется пересортица на небольшую сумму, и что Минасян А.С. будет привлечен к административной ответственности. Минасян А.С. был согласен со всеми замечаниями сотрудников таможни, т.к. понимал, что пиломатериал нелегальный, реальных объемов отправляемого пиломатериала не знал, сам породы определять не умеет, поэтому и задекларировал и ель, и сосну, и кедр, объемы указал «на глаз». Несмотря на то, что таможенник сказал ему о неверном декларировании пиломатериала, и что за его действия он сможет быть привлечен к уголовной ответственности в связи с превышением его объемов по соотношению с декларацией, Минасян А.С. все равно решил отправить лес за границу, на экспорт, то есть понимал и осознавал, что совершает перемещение пиломатериала через границу таможенного союза, и что при таких обстоятельствах такое перемещение будет незаконным. ФИО19 по телефону сообщил Минасяну А.С. о поступившем из ЦЭД таможни требовании подать корректирующую декларацию с учетом результатов таможенного досмотра, и он поручил ФИО19 уточнить необходимые сведения. Таким образом, ФИО19 20.08.2019 по его просьбе была подана корректирующая декларация /________//________/, после чего у таможни вопросов не возникло, и было дано разрешение на экспорт. Однако товар не ушел в связи с тем, что 23.08.2019 на площадку ООО «/________/» снова приехали сотрудники таможни и ФСБ, которые опять разгрузили вагон /________/, еще раз его досмотрели и лесоматериал из него изъяли. По факту проведенным позднее таможенным досмотром было установлено наличие в партии только одной доски кедра, остальные – сосны обыкновенной. Данный пиломатериал находится до настоящего времени у Минасяна А.С. на площадке на /________/. Минасян А.С. понимал на момент отправления на экспорт пиломатериала, приобретенного им нелегально, и понимает сейчас, что при условии недостоверного декларирования и использования документов, содержащих недостоверные сведения о товаре при декларировании, он таким образом совершает контрабанду лесоматериалов. Минасян А.С. понимает, что документы, которые по его поручению ФИО19 приложил к декларации /________/ и к корректирующей декларации /________/ от ООО /________/, не соответствовали действительности, но подделку счет-фактуры он сам не производил и никому не поручал это делать. О происхождении счет-фактуры /________/ от 27.12.2018 ему ничего не известно. О происхождении справки о распиловке ему Минасяну А.С. известно от ФИО19, что он ее создал (напечатал) сам, но ошибся в адресе места распиловки ООО /________/». Вину в совершении данного преступления Минасян А.С. признает полностью, в содеянном искренне раскаивается (Том №4 л.д.57-61, л.д.68-71, л.д.86-89, л.д. 90-93, 122-124, 140-146, Том № 5 л.д. 20-22).

В судебном заседании подсудимый подтвердил оглашенные показания в полном объеме. Суд считает возможным положить в основу приговора показания подсудимого, данные им в ходе предварительного расследования, поскольку получены они в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являются последовательными и непротиворечивыми, согласуются с иными доказательствами, исследованными в судебном заседании. Допрошен подсудимый был в присутствии защитника, после разъяснения прав, в том числе права подозреваемого, обвиняемого не свидетельствовать против себя и своих близких.

Помимо показаний подсудимого его вина в совершении преступления, установленного судом, подтверждается.

Показаниями свидетеля ФИО23, согласно которым в декларации /________/, составленной декларантом ООО «/________/», при ее подаче было заявлено ели сибирской объемом 40,3 м3, сосны обыкновенной объемом 17,03 м3, сосны кедровой 56,26 м3. При подаче корректирующей декларации от 20.08.2019 с учетом проведенного таможенного досмотра было заявлено ели сибирской 29,73 м3, сосны обыкновенной 27,51 м3, сосны кедровой 51,39 м3. Согласно проведенного таможенного досмотра, указано наличие незадекларированного товара – сосны обыкновенной фактическим объемом 10,03 м3. За достоверность сведений, изложенных в декларациях, несет ответственность декларант (Том №2 л.д. 1-7, 8-9).

Свидетель ФИО20 показал, что примерно весной или в начале лета 2019 года ФИО20 познакомился с ФИО22, который приехал к ним на площадку с предложением заключить договор на оказание услуг по транспортировке пиломатериала на экспорт (контрагентам /________/). От каких компаний посредником выступал ФИО22 и есть ли у него доверенность на представление интересов данных компаний, ФИО20 не знает. Минасян А.С. с ФИО65 в присутствии ФИО20 обсудили условия и стоимость контрактов, была ли между ними оговорена какая-то дальнейшая совместная деятельность, он не знает. С директорами ООО «/________/», ООО «/________/» и ООО «/________/» ФИО20 лично не встречался, договоры ФИО20 приносил на подпись сын. Деятельность по отправке вагонов по данным контрактам осуществлял сын. Всех его контрагентов ФИО20 не знает. Для отправки лесоматериала от организаций ООО «/________/», ООО «/________/» и ООО «/________/» приходили автомобили с древесиной, но количество машин и количество выгруженного пиломатериала, а также сколько вагонов было отправлено в рамках данного взаимодействия, ФИО20 неизвестно. По полувагону 52767233, пиломатериал по которому до настоящего времени «арестован», ФИО20 может сообщить, что данный вагон загружался пиломатериалом, происхождение которого ему неизвестно. Документов на данный пиломатериал ФИО20 не видел. С ФИО66ФИО20 о доставке пиломатериала не договаривался. Когда к площадке пришла машина с указанным пиломатериалом, водитель ответил, что он «от ФИО13», и именно поэтому ФИО20 понял, что пиломатериал от ФИО22 Какую роль в перевозке этого пиломатериала играл ФИО67, есть ли у него в распоряжении какие-либо площадки или пилорамы, и где они находятся, неизвестно ФИО20 Пиломатериал был доставлен на площадку автомобилем КАМАЗ, водитель ему не знаком. Как правило, водители приезжают для разгрузки, а сопроводительные документы подвозит сам владелец груза позднее, поэтому он полагал, что документы также будут подвезены потом, поэтому вопросов не задавал. Поступили ли документы на данный пиломатериал Минасяну А.С., и если да, то от кого, он не знает, т.к., документацию не отслеживает. После загрузки вагона, приехали представители таможни для досмотра. Он присутствовал при выгрузке пиломатериала, который впоследствии не был выпущен, а Минасян А.С. присутствовал при досмотре полувагона сотрудниками таможни. В ходе досмотра пиломатериал был выгружен из полувагона, представители таможни его досмотрели при помощи оборудования, сказали, что если не будет претензий, то они дадут добро на отправку. На следующий день с разрешения сотрудников таможни полувагон был загружен и вместе с другим полувагоном отправлен на /________/, однако приехали сотрудники ФСБ, которые сообщили, что наши оба полувагона вернули со /________/ и будут их снова разгружать и досматривать. Оба полувагона снова были разгружены и досмотрены, и по результатам один полувагон разрешили отправить получателю, а второй нет. И потом оказалось, что этот пиломатериал был неверно задекларирован. Декларированием товара также занимается Минасян А.С., с кем он по этому поводу сотрудничает и каким образом осуществляет декларирование, ФИО20 неизвестно. От одного ли производителя загружали пиломатериал в эти два полувагона, ФИО20 не знает. О том, что Минасян А.С. недостоверно задекларировал пиломатериал из данного полувагона, он понял в процессе погрузки-разгрузки, от кого именно, сказать затрудняется (Том №2 л.д.10-13, 14-17).

Свидетель ФИО22 показал, что в /________/ и /________/ на праве аренды располагаются площадки, принадлежащие его сыну ФИО22, который является директором ООО «/________/». Компания занимается приобретением, реализацией и распиловкой леса. Сын постоянно проживает в /________/, в /________/ работу на данных площадках ведет представитель ООО /________/» по доверенности ФИО24 2019 году, примерно в начале лета, он познакомился с ФИО20 и его сыном Минасяном А.. Ему стало известно, что ФИО33-отец является директором ООО «/________/», а Минасян-сын – директором ООО «/________/», что они также осуществляют свою деятельность по приобретению и реализации леса и пиломатериала, что у них в распоряжении имеется площадка на /________/. К компаниям ООО «/________/» и ООО «/________/» он не имеет отношения, доверенности на представление интересов данных компаний не имеет, только лично знаком с директорами данных организаций, род их деятельности то же самый – приобретение, реализация и распиловка леса. В начале лета 2019 года, когда он познакомился с ФИО68, он передал им контакты директоров ООО «/________/» и ООО «/________/», и в результате были заключены договоры на оказание логистических услуг с директором ООО «/________/» ФИО20, которое осуществляло услуги погрузки лесоматериалов на вагоны с лесоматериалами на экспорт в /________/. В тот же период времени от кого-то из круга своего общения в связи с поставками леса, от кого именно, не помнит, ФИО22 узнал, что компании ООО «/________/» в /________/ необходим лес. Данные директора он не помнит, но его рекомендовали как порядочного человека, которому нужны крупные партии леса. ФИО22 предложил Минасяну А.С. заключить договор с ООО «/________/» для дальнейшего экспорта леса в /________/, на что он согласился. ФИО22 передал Минасяну А.С. реквизиты директора ООО «/________/», адрес его электронной почты, по которой они обменялись документацией и двусторонне подписали контракт. Иногда он мог сопровождать отгрузку леса, который отправляли ООО «/________/» и ООО «/________/» через ООО «/________/», но не более того. Летом 2019 года он находился на площадке в /________/, ему позвонил Минасян А.С., который в ходе разговора спросил, возможно ли временно разместить его лес на какой-нибудь их площадок его сына. Минасян А.С. рассказал, что приобрел пиломатериал, но у него возникли проблемы с краном, поэтому он попросил временно поместить приобретенный пиломатериал на их площадке. Поскольку ранее ФИО22 сотрудничал с Минасяном А.С. и доверял ему, то обстоятельств приобретения им леса не спрашивал, а сам Минасян ничего не рассказывал. ФИО22 разрешил разместить на временное хранение лес Минасяна А.С. на площадке по /________/ в /________/. Через какое-то время на указанную площадку приехали три фуры с прицепами, груженные пиломатерилами, он организовал разгрузку, после чего фуры уехали. Никаких сопровождающих документов ему не передавали, есть ли у Минасяна А.С. документы на этот пиломатериал, ему не известно. Видеокамер на их площадках нет, записи автомобилей, приехавших на разгрузку-загрузку, не ведутся. С водителями он не разговаривал и не знакомился. После этого примерно 2-3 недели пиломатериал Минасяна А.С. находился на их площадке, какие там были породы и какие объемы, он не смотрел, никаких манипуляций с пиломатериалом, в том числе распиловку, не проводил. Через какое-то время Минасян А.С. позвонил ФИО22 и попросил организовать доставку пиломатериала с их площадки по указанному адресу на площадку на /________/, он согласился, привлек одного из водителей, которые приезжают на личных грузовых автомобилях по мере необходимости по телефонному звонку. Кто это был, он достоверно не помнит, не исключает, что это был ФИО25. Он сопроводил пиломатериал Минасяна А.С. до площадки в /________/, после чего уехал, дальнейшие действия с пиломатериалом ему не известны. Через какое-то время, примерно в середине или конце августа 2019 года, точную дату не помнит, ФИО22 позвонил Минасян А.С., он сказал, что привлекается к ответственности за контрабанду леса. Как он узнал, пиломатериал, который временно хранился на их площадке, Минасян А.С. собирался отправить на экспорт в /________/ по контракту с ООО «/________/», но таможенные органы выявили у него пересорт товара, а также то, что он предоставил неверные документы на товар при декларировании (Том №2 л.д.10-13, 14-17).

Свидетель ФИО25 показал, что в августе 2019 года, точную дату не помнит, ему на мобильный номер позвонил мужчина, который представился И., его полных данных он не знает. Он спросил, сможет ли он перевезти пиломатериал от площадки по /________/ в /________/ на площадку в районе асфальто-бетонного завода, расположенного у ж.д. станции /________/, он согласился. На площадке по /________/ его встретил мужчина, представившийся И., рабочие загрузили в его автомобиль пиломатериал, а И. на своем автомобиле проводил его до площадки на /________/, где его встретили двое мужчин нерусской национальности, как он понял, это были отец и сын. Сопроводительных документов на пиломатериал ему не передавали, но И. сказал, что документы у него имеются. Он осуществил два рейса на своем автомобиле, перевезя в общей сложности не менее 70 м3 пиломатериала (Том №2 л.д.46-47).

Свидетель ФИО26 показал, что летом 2019 года он уезжал в /________/ к родственникам, а когда вернулся, то ФИО22, отец директора ООО «/________/», сообщил ему, что в его отсутствие на площадке ООО «/________/» по /________/ в /________/ Минасян А.С. временно складировал приобретенный им пиломатериал хвойных пород, которые он не смог разгрузить у себя на площадке по причине поломки крана. В это время пиломатериала Минасяна А.С. на площадке уже не было, кто занимался его погрузкой и разгрузкой, он не знает, при вывозе пиломатериала с площадки также не присутствовал. О том, что Минасян А.С. привлекается к уголовной ответственности за недостоверное декларирование товара (пиломатериала) ему (ФИО26) стало известно «по слухам», с Самим Минасяном А.С. он не разговаривал. Пиломатериал, отправляемый Минасяном А.С., ООО «/________/» не принадлежит, выдать данный товар за свой он Минасяна А.С. не просил. Он, как ни как представитель ООО «/________/», ни как частное лицо, к Минасяну А.С. в просьбой отправить данный пиломатериал в рамках внешнеэкономических контрактов, заключенных Минасяном А.С. и ООО «/________/», не обращался (Том №2 л.д. 34-35).

Свидетель ФИО60 показал, что около года назад, точное время не помнит, им, как директором ООО «/________/», был заключен договор безвозмездного оказания услуг по отправке вагонов с оформлением необходимых перевозочных документов с директором ООО «/________/» ФИО20, обстоятельств заключения данного договора не помнит. Договор был заключен по инициативе контрагента, в рамках данного договора была осуществлена только одна отправка и более они не сотрудничали (Том №2 л.д.48-50).

Свидетель ФИО8, что /________/ он прибыл на железнодорожную станцию /________/ в /________/, где находился полувагон ООО «/________/». При визуальном осмотре он определил, что в вагоне имеет место пересортица, то есть сосны было гораздо больше заявленного объема, в чем конкретно состояла разница в заявленном и имеющимся в наличии товаре, не помнит, в связи с чем возникла необходимость в проведении процедуры таможенного досмотра. 16.08.2019 около 10 часов он прибыл для проведения таможенного досмотра на территорию нахождения вагона на /________/, где находился директор ООО «/________/» Минасян А.С.. Ему было известно, что Минасян А.С. и его отец работают в данном тупике, но ранее он с ними знаком не был и с их деятельностью никак не пересекался. В присутствии Минасяна А.С. грузчики приступили к разгрузке вагона /________/. Его задача состояла в том, чтобы проверить соответствие загруженного в вагон товара и задекларированного товара. Он помнит, что было задекларировано 3 породы, в каком объеме каждая, не помнит. Разгрузка происходила очень быстро, при этом он одновременно замерял ширину досок и подсчитывал кубатуру, чтобы быстрее закончить работу, т.к. по семейным обстоятельствам торопился домой. В момент подсчета он понял, что практически весь вагон был загружен сосной обыкновенной, что не соответствовало заявленным Минасяном А.С. документам, а именно декларации, и что в действиях Минасяна А.С. усматривается не административный, а уголовный состав преступления. Он позвонил начальнику отдела административных расследований /________/ таможни ФИО28, который пояснил, что состав преступления образуется в случае превышения стоимости незадекларированной древесины /________/ рублей, и в тот момент он точно убедился, что в действиях декларанта Минасяна А.С. усматривается состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Об этом он (ФИО8) сказал Минасяну А.С., тот отреагировал спокойно, стал говорить, что у него большие проблемы с бизнесом, что фактически его производство разваливается, и он вынужден принимать меры к спасению своего дела. На его вопрос о том, по какой причине истинный объем и породы леса не соответствуют сведениям в декларации, Минасян А.С. ничего внятного не сказал. Обычно в таких случаях декларанты говорят, что грузили товар ночью и могли перепутать породы, Минасян А.С. такого не говорил, из чего он понял, что он допускал пересортицу. Минасян А.С. сказал в разговоре, что знает, что поданная им декларация может содержать недостоверные сведения, потому товар, содержащийся в данном вагоне, принадлежит не ему, а кому-то другому, кому именно, он не понял, что какой-то человек попросил Минасяна А.С. отправить свой лес от фирмы Минасяна А.С. «ООО /________/». У него в практике был случай, когда около года назад мужчина, которого он привлек к административной ответственности и который не смог впоследствии оплатить штраф в /________/ рублей, в связи с чем покончил жизнь самоубийством. Вспомнив данный случай при разговоре с Минасяном А.С., он решил не сообщать истинные размеры стоимости незадекларированной древесины, чтобы в действиях Минасяна А.С. был не уголовный состав преступления, а состав административного правонарушения. Сам Минасян А.С. его об этом не просил. В связи с этим, в акт таможенного досмотра были внесены сведния о превышении в досматриваемом вагоне ООО «/________/» сосны обыкновенной на 10,03 кубических метров больше, чем было задекларировано. Это была недостоверная информация. В случаях выявления преступления он, как должностное лицо, должен был незамедлительно подать рапорт на имя начальника Таможни, а также обеспечить охрану места происшествия до прибытия следственно-оперативной группы. Он пояснил Минасяну А.С., что тот будет привлечен к административной ответственности. Ему известно, что декларантом ООО «/________/» является ФИО19, но с ним по этому поводу не общался, как у них происходит обмен информацией с Минасяном А.С. ему неизвестно. Ни от Минасяна А.С., ни от каких-либо представителей его и ООО «/________/» он не требовал и не получал впоследствии никакого материального вознаграждения. 28.08.2019 им на рабочем месте по адресу: /________/ было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении ООО «/________/». Впоследствии он (ФИО8) был привлечен к уголовной ответственности, в ходе расследования признал, что укрыл выявленное им преступление, вину в совершенном должностном преступлении признал полностью. В настоящее время имеется решение /________/ от 11.12.2019, устоявшееся 23.01.2020 в апелляции, о прекращении уголовного дела в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, в связи с деятельным раскаянием (Том №2 л.д. 51-53).

Свидетель ФИО29 показала, что 14 августа 2019 года из Центра электронного декларирования /________/ таможенного поста на /________/ таможенный пост пришла служебная записка о проведении таможенного наблюдения полувагона ООО /________/», имеющего номер /________/ Исполняющим обязанности начальника таможенного поста ФИО8 проведение процедуры таможенного наблюдения было поручено ей. На следующий день, то есть 15 августа 2019 года она на служебном автомобиле совместно с ФИО8 отправилась на железнодорожную станцию /________/, которая расположена в /________/, точного адреса площадки я не знает. ФИО8 прибыл с ней, чтобы помочь в случае необходимости. Прибыв на железнодорожную станцию, ею совместно с ФИО8 была проведена процедура таможенного наблюдения в отношении полувагона ООО «/________/». Процедура наблюдения не предусматривает разгрузку вагона, только визуальный осмотр. ФИО8 визуально осмотрел вагон и сразу пояснил ей о наличии пересортицы, то есть очень много сосны, и необходимо проводить процедуру таможенного досмотра. Она не очень хорошо разбирается в породах древесины и поэтому поверила ФИО8. Прибыв на таможенный пост, она составила акт, в котором указала, что при проведении процедуры таможенного наблюдения было установлено, что для выявления в действиях декларанта административного правонарушения необходима процедура проведения таможенного досмотра. Данный акт она за своей подписью скинула в ЦЭД в электронном виде. После чего из ЦЭД на /________/ таможенный пост пришло поручение о проведении таможенного досмотра полувагона ООО «/________/». Проведение досмотра исполняющим обязанности начальника /________/ таможенного поста снова было поручено ей (ФИО29), при этом ФИО8 пояснил, что он поедет с ней, чтобы помочь в различении сортов древесины. 16.08.2019 в утреннее время (около 10 часов 00 минут) она и ФИО8, на служебном автомобиле снова прибыли на железнодорожный тупик станции /________/, где так же стоял полувагон /________/, который они с ФИО8 досматривали накануне, также на площадке присутствовал еще один пустой полувагон. На площадке находился директор ООО «/________/» Минасян А.С., который предоставил им для досмотра загруженный пиломатериалом полувагон /________/. В ходе досмотра ФИО8 сфотографировал пиломатериал, а потом стал замерять ширину досок и подчитывать их примерное количество. Поскольку она в породах древесины практически не разбирается, то просто вела записи данных, которые ей озвучивал ФИО8 В процессе досмотра ФИО8 о чем-то разговаривал с Минасяном А.С., о чем именно она (ФИО29)не слышала, так как они при этом отходили в сторону. После производства замеров древесины ФИО8 пояснил Минасяну А.С., что здесь усматривается явный состав административного правонарушения, так как сосны в наличии больше, чем в декларации. Минасян А.С. сразу же безоговорочно согласился со своим привлечением к административной ответственности. Она с Минасяном А.С. практически не общалась. Проверять документы, свидетельствующие о происхождении пиломатериалов, в процедуру таможенного досмотра не входит. О происхождении пиломатериала ей ничего неизвестно, документы об этом проверяет ЦЭД. 19.08.2019 ею (ФИО29) был составлен акт, в котором было указано, что в полувагоне сосны больше на 10,03 кубических метров, чем в декларации, что образует состав административного правонарушения. Данную цифру она вывела вместе с ФИО8 на основании записей, сделанных ими при досмотре. После составления акта ФИО8 проверил правильность внесенных в него данных, и только после этого акт ею был направлен в ЦЭД. О том, что в акте содержатся недостоверные сведения, она узнала после повторной разгрузки того же полувагона. В настоящее время ей известно, что ФИО8 в ходе досмотра сообщил ей недостоверные сведения о породах древесины, именно поэтому получилось, что сосны больше всего на 10,03 кубических метров. При проведении таможенного досмотра и составлении таможенного акта она была уверена, что все породы древесины и их объемы были указаны верно, так как все сведения ей сообщил руководитель. Никакой личной заинтересованности во внесении недостоверных сведений в акт таможенного досмотра у нее (ФИО29) не было, никакого вознаграждения за составленный ею таким образом акт она не получала. (Том №2 л.д. 61-64).

Свидетель ФИО31 показала, что ранее она носила фамилию ФИО3, по профессии бухгалтер. Весной 2018 года, ориентировочно в апреле, к ней обратился Минасян А., который попросил ее оказывать ему бухгалтерские услуги. Просьба была устной, официального договора они не заключали. Ранее с Минасяном А.С. она знакома не была. Она с Минасяном А.С. договорилась, что она будет заниматься работой с первичной документацией и сдачей налоговой отчетности. Ей стало известно, что Минасян А.С. является директором ООО «/________/», его фирма занимается распиловкой древесины и последующей реализацией пиломатериалов. На момент начала их совместной деятельности у Минасяна А.С. был заключен один контракт по внешнеэкономической деятельности. Поставщиков леса, работающих с Минасяном А.С., было несколько, но они были непостоянные. Первичная документация ею была получена на руки в офисе, который арендовал Минасян А.С., расположенном по адресу: /________/. В ходе работы Минасян А.С. лично привозил ей оригиналы документов в указанный офис, где они хранились. С Минасяном А.С. она работала до 01 января 2019 года. В ходе работы ей стало известно, что для деятельности с древесиной у Минасяна А.С. была площадка в /________/ в районе /________/. Данная площадка принадлежала ООО «/________/» по договору аренды у ФИО69, который был директором ООО /________/» и выступал грузоотправителем у ООО /________/». По работе она часто пересекалась с декларантом ООО /________/ - ФИО19, с которым часто обменивались документами. ФИО19, кроме декларирования, занимался получением фитосанитарных сертификатов (далее ФСС), в том числе по доверенности от ООО «/________/» забирал ФСС, поэтому она часто просила его подавать заявки и получать ФСС. С ФИО19 она общалась по телефону или обменивалась документами по электронной почте, то есть она по просьбе ФИО19 сканировала и отправляла по электронной почте сканы документов, которые получала от Минасяна А.С. (договоры, товарно-транспортные накладные, счет-фактуры и прочие документы, которые необходимы были для декларирования). Как общались между собой Минасян А.С. и ФИО19, ей не известно, часто они делали это, минуя ее. Как правило, она получала уже готовую декларацию, которую обычно привозил ФИО19 лично. Обычно она отправляла ФИО19 документы для декларирования по электронной почте, отправляла либо сканы, либо копии документов, которые получала от Минасяна А.С., оригиналы всех документов по ООО /________/ хранились в офисе и к ФИО19 попасть не могли. Несколько раз ФИО19 лично приезжал к ней откопировать документы. Документы, которые ФИО19 копировал или запрашивал по электронке, нужны были ему для декларирования. ФИО19 мог позвонить ей, а также мог приехать лично и без предупреждения Минасяна А.С., поэтому ей не известно, контролировал ли Минасян А.С., какие именно документы прилагает ФИО19 к декларациям от имени ООО «/________/». Вопросы, которые с ней решал Минасян А.С., касались, в основном, оплаты контрагентам и работой с РЖД-логистикой. Контрагент ФИО5 ей знаком, он приезжал лично к ней в офис. Ей было известно, что ФИО5 являлся поставщиком леса-кругляка ООО /________/, объемы были небольшие, сколько всего отгрузок было, не помнит, но не более пяти. Документов относительно данных отгрузок, в том числе счет-фактуры, привозил сам ФИО5, а позднее по телефону отгрузку подтверждал сам Минасян А.С., после чего она привозила расчет с ФИО5 Оригиналы счет-фактур и самого договора с ФИО5 хранились в офисе, доступа к документам постороннего не было. Обстоятельств декларирования данных отгрузок она не помнит, приезжал ли ФИО19 за копиями документов по данным отгрузкам, или они ушли по электронной почте, не помнит. Какие документы ФИО19 прилагал к декларациям, она не вникала, получала уже готовую декларацию. Не исключает тот факт, что ФИО19 вполне мог запросить у нее копию счет-фактуры, потому что это в ходе их деятельности работе случалось достаточно часто. Компании ООО «/________/», ООО «/________/» и ООО «/________/» в период ее работы с Минасяном А.С. не являлись контрагентами ООО /________/, о руководстве и представителях данных организаций ей ничего неизвестно. За период работы с Минасяном А.С., он никогда не предлагал ей оформить документы каким-то нелегальным, поддельным способом, как работодателя характеризует его как честного, ответственного, доброжелательного. Относительно пиломатериала, который Минасяна А.С. не смог экспортировать в августе 2019 года, ей стало известно по слухам, в связи с историей с сотрудником таможни ФИО8, который был уволен за превышение должностных полномочий (Том №2 л.д. 65-67).

Свидетель ФИО4 показала, что она является бухгалтером ООО «/________/», в данной должности работает более 2-х лет. Организация на основании договоров оказания консультационных (бухгалтерских) услуг работает с юридическими лицами: ООО «/________/» в лице директора ФИО20 и ООО «/________/» в лице директора Минасяна А.С. Данные договоры были заключены в начале февраля 2019 года. Ей известно, что у ФИО33 имеется площадка в /________/, где имеется ж.д. тупик и расположен пункт приема древесины. У ООО «/________/» заключены договоры с РЖД и арендами вагонов, имеются все специализированные условия для погрузки лесоматериалов. ООО «/________/» занимается производством пиломатериала из круглого леса, иногда (не более 2 раз) ООО выступало как закупщик пиломатериала для продажи. ООО «/________/» осуществляет деятельность на той же площадке. За период совместной работы поставщиков у ООО было немного. Между ООО «/________/» и ООО «/________/» имеются договор оказания услуг грузоотправителя, где грузоотправителем выступает ООО «/________/», договор пролонгированный. На момент начала ею работы и до настоящего времени у ООО «/________/» были заключены 4-5 международных контрактов, в 2019 году еще заключены 1-2 контракта, которые все поставлены на учет в /________/, который сам контролирует исполнение обязательств по договору, то есть деятельность по валютному контролю в ее обязанности не входит. За год ее совместной деятельности с ООО «/________/» посредством грузоотправителя ООО «/________/» ООО /________/» направило на экспорт товара примерно по 4-5 контрактам (всего по контрактам 12 вагонов в год). Контракт от 12.07.2019 с ООО «/________/» ей поступил в электронном виде по электронной почте в виде скана. Она направила его в банк для учета и занесла данные о нем в ЕГАИС. При каких обстоятельствах контракт был заключен, она не знает, оригинала контракта нет. Ранее с данным контрагентом ООО «/________/» не работал, и поставка, которая была запланирована в августе 2019 года, была первой. Позднее, за период с июля по декабрь 2019 года по контракту отгружено 5 вагонов, из них один, который «арестованный». Оплата производилась по факту, в рублях, проблем с оплатами товара не возникало. По поводу декларирования деятельности ООО «/________/» она поясняет, что в ее обязанности входит декларирование в системе ЛесЕГАИС. Ей известно, что у ООО «/________/» имеется декларант ФИО19, с которым она общается в случае необходимости по телефону или по переписке. В начале деятельности с ООО «/________/» она просила ФИО19 отправлять ей электронные варианты деклараций, которые он делает от ООО «/________/», но на практике ФИО19 делает это не всегда. По факту Минасян А.С. сам собирает пакет документов с декларациями, истребует квитанции на ж.д. тариф, акты выполненных работ, акты сверок и прочую документацию, которую сам привозит в /________/ и передает для отчетности ей. Ей известно, что распиловка древесины ведется на площадке Минасяна А.С. в /________/. По поводу товара, обозначенного в декларации /________/, ей (ФИО4) от директора Минасяна А.С. известно, что вагон с указанным товаром не ушел грузополучателю в связи с претензиями сотрудников таможни, из-за чего, ей не известно. За период работы с Минасяном А.С. она убедилась, что Минасян А.С., как руководитель, работает легально, вся его деятельность была обозначена в отчетности. Со стороны Минасяна А.С. ей никогда не поступало предложений о каких-то подлогов документов, в связи с чем у нее ни разу не возникло повода сомневаться в его порядочности как предпринимателя и человека (Том №2 л.д. 68-71).

Свидетель ФИО19 показал, что в январе 2018 года, в момент знакомства с Минасяном А.С. последний, как директор ООО /________/, попросил его оказывать ему услуги по декларированию товаров – лесоматериалов - на экспорт, на что он согласился. Договор был устный, официально данное соглашение они с Минасяном А.С. никак не оформляли. В ходе совместной деятельности выработался такой механизм, что Минасян А.С. чаще всего предоставлял ему документы, которые необходимы для деклараций, или лично, или через бухгалтера, или по электронной почте. Были и случаи, когда он сам ехал к бухгалтеру и копировал или сканировал нужные для декларирования документы, а Минасян А.С. привозил ему на флеш-картах документы, а именно уставные документы и электронную подпись. За период их совместной с Минасяном А.С. деятельности работало два бухгалтера – ФИО3 и ФИО4. ФИО3 работала примерно до лета-осени 2018 года, после чего она отстранилась от работы, и за этот период он с Минасяном уже сами организовали документооборот, поэтому с осени 2018 года примерно до весны 2019 года (до прихода бухгалтера ФИО4) документами с Минасяном А.С. они стали обмениваться без участия бухгалтера. В работе Минасян А.С. лично мог привозить ему в офис по /________/ в /________/, пакет документов, которые необходимы для декларации, документы содержались либо на бумажном носителе, либо в электронном виде. В некоторых случаях он мог приехать к бухгалетру, отсканировать нужный документ или снять копии необходимых для декларации документов. Данные действия он производил по поручению самого Минасяна А.С., и без его указаний никакой инициативы не проявлял, то есть Минасян А.С. по телефону говорил ему, у кого и где нужно взять документы, что он и делал. Также и в работе он все делал по поручению Минасяна А.С., т.к. он являлся декларантом, без его согласия он не имел права ничего декларировать. Минасян А.С. звонил ему и сообщал по телефону ассортимент, объемы и иные необходимые данные для таможенного оформления отправляемого пиломатериала, которые он со слов Минасяна А.С. вносил в декларацию на товар, при необходимости занимался оформлением фитосанитарных сертификатов. Составленные им документы в электронном виде он направлял в таможню, а копию декларации, которая уже прошла таможню, отдавал или Минасяну А.С., или бухгалтеру. Сомнений в достоверности данных о товаре и подлинности документов к декларациям, полученных от Минасяна А.С., у него никогда не возникало. Соответствий документации и реальному грузу он не производил, это не входило в его обязанности. Оригиналов документов при таможенном оформлении он на руки ни от Минасяна А.С., ни от бухгалтеров не получал. Происхождение пиломатериала ему известно не было, данные о происхождении товара он также узнавал от Минасяна А.С., как правило, по телефону. О том, какие документы нужно приложить к декларации и от кого их взять, он также узнавал от Минасяна А.С., сам никакие документы от ООО «/________/» никогда не производил и в документы, которые ему поступали от ООО «/________/», изменений не вносил. При предъявлении ему на обозрение копий счет-фактур /________/ от 27.12.2017 и /________/ от 27.12.2018 поясняет, они одинакового содержания, какая из них подлинная, не знает. К декларации от ООО «/________/» приложена счет-фактура /________/ от 27.12.2018, подлинная она или нет, не знает, он отправил счет-фактуру с декларацией в том виде, в котором получил.

Документы, необходимые к декларациям, он получал от Минасяна А.С. в электронном виде. Декларации он оформлял в офисе по адресу: /________/ посредством своего ноутбука, который находится в офисе. Оригиналы документов при таможенном оформлении он не видел. Происхождение пиломатериала ему также не известно, данные о происхождении товара он также узнавал от Минасяна А.С. В ноутбуке, посредством которого он осуществлял декларирование, в ходе осмотра были обнаружены две счет-фактуры, составленные в рамках сотрудничества между ФИО5 и ООО «/________/»: /________/ от 27.12.2017 и /________/ от 27.12.2018. При каких обстоятельствах данные счет-фактуры попали в память его ноутбука, пояснить не может, т.к. не помнит, но полагает, что, как и все документы, поступающие ему для декларирования ООО «/________/», поступили к нему как и все документы от ООО «/________/»: либо по электронной почте, либо на флеш-карте, либо он сам отсканировал у бухгалтера ООО оригинал. На дату заполнения данных счет-фактур бухгалтером ООО /________/ являлась ФИО11 (ФИО31). Какая из данных счет-фактур оригинальная, он (ФИО19) пояснить не может. Проверять соответствие счет-фактур и товара, декларированного от ООО «/________/» не входит в его обязанности. Счет-фактура /________/ от 27.12.2018 сопровождала декларацию /________/ и ее корректировку. Минасян А.С. не мог не знать, какие документы он прилагал к декларациям от его имени, т.к. получал от него готовые декларации и пакет сопровождающих их документов (Том №2 л.д. 72-74, 77-80, 81-83).

Свои показания свидетель ФИО19 подтвердил в ходе очной ставки с Минасяном А.С. (Том №2 л.д. 75-76, 101-105).

Свидетель ФИО5 показал, что в период времени с 29.04.2010 по 25.02.2019 он был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, работал в сфере лесозаготовительной деятельности, занимался реализацией и обработкой лесоматериалов. 28.07.2017 им была приобретена деляна по адресу: /________/, всего было кубов леса разных пород, которую он должен был заготовить и вывезти в течение года. Его перввым покупателем был Минасян А.С., у них сложились исключительно рабочие, доброжелательные отношения, конфликтов не было. Ему стало известно, что Минасян А.С. занимается реализацией и переработкой древесины, является директором ООО «/________/», свою деятельность осуществляет на площадке на /________/ в /________/. Обговорив условия, он заключали с Минасяном А.С. договоры купли-продажи лесоматериалов от 05.12.2017, от 05.03.2018. В ходе совместной деятельности было составлено 4 счет-фактуры, в том числе /________/ от 27.12.2017. Поставив Минасяну А.С. лес-кругляк, он получил расчет. Последняя поставка Минасяну А.С. леса-кругляка, а именно бревен пихтовых для распиловки и строгания в объеме 159,692 м3 и бревен еловых для распиловки и строгания объемом 182,620 м3, была осуществлена им в марте 2018 года, после этого, в том числе в 2019 году, в адрес ООО «/________/» с его стороны отгрузки не было. В настоящее время действующих контрактов с ООО «/________/», в том числе на поставку или куплю-продажу лесоматериалов, у него нет. При каких обстоятельствах счет-фактура /________/ от 27.12.2018 попала в декларации Минасяна А.С. летом 2019 года, ему не известно (Том №2 л.д.111-113).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 05.03.2020 осмотрены: оригиналы счета-фактуры, имеющие /________/ от 27.12.2017, изъятые у Минасяна А.С. и ФИО5, счет-фактура /________/ от 27.12.2018 (Том №2 л.д.218-223).

Согласно протоколу осмотра предметов (документов) от 28.02.2020 – осмотрены декларации на товары №/________/, /________/, а также счет-фактуры /________/ от 27.12.2018, согласно которой Минасяном А.С. у ФИО5 были приобретены в рамках договора купли-продажи бревна пихтовые для распиловки и строгания в объеме 159,692 кубических метров и бревна еловые для распиловки и строгания объемом 182,620 кубических метра и справки о распиловке б/н от 21.07.2019, согласно которой ООО «/________/» произвело на своей производственной площадке обрезной пиломатериал, подлежащий отправке (Том №3 л.д. 214-222).

Согласно заключению эксперта /________/ от 12.03.2020 судебной технико-криминалистической экспертизы копия счет-фактуры /________/ от 27.12.2018 изготовлена со счет-фактуры /________/ от 27.12.2017, изъятой у подозреваемого Минасяна А.С. 02.03.2020, и выполнена электрографическим способом печати; изображение оттиска печати на копии счет-фактуры /________/ от 27.12.2018 получена с оттиска печати от имени ИП «ФИО5» счет-фактура /________/ от 27.12.2017, изъятой у подозреваемого Минасяна А.С. (Том № 2 л.д. 195-199).

Согласно заключению эксперта /________/ от 25.02.2020 судебной почерковедческой экспертизы, подпись, выполненная от имени Минасяна А.С., изображение которой имеется в представленной ксерокопии контракта /________/ от /________/ в графе «Генеральный директор Минасян А.С.» 2-го листа контракта, выполнена Минасяном А.С. (Том №2 л.д.212-216).

Согласно заключению эксперта /________/ от 02.03.2020 судебной почерковедческой экспертизы, 1. Подписи, выполненные от имени Минасяна А.С. в количестве 2-х штук, имеющиеся в представленной счет-фактуре /________/ от 27.12.2017 и расположенные в графах «Товар (груз) получил…» и «Ответственный за правильность оформления ….», выполнены не Минасяном А.С., а другим лицом.2. Подписи, выполненные от имени ФИО5 и расположенные в графах «Руководитель организации…», «Главный бухгалтер…», «Товар (груз) передал…», и «Ответственный за правильность оформления…», представленной счет-фактуры /________/ от 27.12.2017, выполнены ФИО5. 3. Подписи от имени ФИО5, изображения которых имеются в графах «Руководитель организации…», «Главный бухгалтер…», «Товар (груз) передал…», и «Ответственный за правильность оформления…» представленной ксерокопии счет-фактуры /________/ от 27.12.2018 выполены ФИО5 (Том /________/ л.д.161-177).

Согласно заключению эксперта /________/ судебно-экономической экспертизы от 13.03.2020 разница стоимости между объемом пиломатериала породы «сосна обыкновенная», отраженным в декларации на товары без номера с обозначением «ДТ при подаче» и объемом пиломатериала породы «сосна обыкновенная», фактически установленным в ходе следствия (102,21 кубических метров) с учетом цены за 1 м3 в сумме 7975,00 рублей, сложившейся на аналогичные лесоматериалы («сосна обыкновенная») в Сибирском Федеральном округе в августе 2019 года, составила 679310,50 рублей; разница стоимости между объемом пиломатериала породы «сосна обыкновенная», отраженным в декларации на товары /________/ № /________/ и объемом пиломатериала породы «сосна обыкновенная», фактически установленным в ходе следствия (102,21 кубических метров) с учетом цены за 1 м3 в сумме 7975,00 рублей, сложившейся на аналогичные лесоматериалы («сосна обыкновенная») в Сибирском Федеральном округе в августе 2019 года, составила 595732,50 рублей;

разница стоимости между объемом пиломатериала породы «сосна обыкновенная», отраженным в декларации на товары /________//________/ и объемом пиломатериала породы «сосна обыкновенная», фактически установленным в ходе следствия (102,21 кубических метров) с учетом цены за 1 м3 в сумме 7975,00 рублей, сложившейся на аналогичные лесоматериалы («сосна обыкновенная») в Сибирском Федеральном округе в августе 2019 года, составила 595 732,50 рублей. (Том №3 л.д.154-166).

Согласно акту обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 23.08.2019, ФИО32 был осмотрен участок местности, расположенный по адресу: /________/, железнодорожная станция /________/, /________/, ж.д. тупик ООО «/________/». В ходе обследования установлено, что на территории расположен вагон с номером /________/ с лесоматериалом хвойных пород, распиленный вдоль, нестроганный, нешлифованный, не имеющие соединения в шип, для строительства. В ходе ОРМ лесоматериал разложен в 10 штабелей: в 1-53 шт., в 2-180 шт., в 3-209 шт., в 4-346 шт., в 5- 263 шт., в 6-528 шт., в 7- 376 шт., в 8-363 шт., в 9- 169 шт., в 10- 230 шт. По результатам измерений, фактический объем сосны обыкновенной составил 101,5 куб.м, +-2,5%, номинальным объемом 91,86 куб.м. +-2,5%, фактический объем сосны кедровой составил 0,05 куб.м, номинальным объемом 0,05 куб.м. В ходе обследования здания, расположенного на территории по указанному адресу, установлено наличие видеорегистратора с камер наружного наблюдения «/________/» модели /________/ s/n /________/ (Том №1 л.д. 44-64).

Согласно протоколу изъятия предметов, документов от 23.08.2019, лесоматериал хвойных пород, распиленный вдоль, нестроганный, нешлифованный, не имеющие соединения в шип, для строительства: сосны обыкновенной фактическим объемом 101,5 куб.м, +-2,5%, номинальным объемом 91,86 куб.м. +-2,5%, и сосны кедровой фактическим объемом 0,05 куб.м, номинальным объемом 0,05 куб.м. в 10 штабелях и видеорегистратор с камер наружного наблюдения «/________/» модели /________/ s/n /________/ изъяты старшим оперуполномоченным по ОВД ОРО Томской таможни майором таможенной службы ФИО32. (Том №1 л.д. 65-67).

Согласно протоколу осмотра предметов от 22.10.2019 - осмотрены лесоматериалы хвойных пород, распиленных вдоль, нестроганных, нешлифованных, не имеющих соединения в шип, для строительства, произведенного с участием специалиста ФИО10, в ходе которого высчитан номинальный объем лесоматериалов в 10 штабелях: сосны обыкновенной объемом 102,21 м3, сосны кедровой 0,05 м3 (Том №3 л.д. 104-115).

Согласно заключению эксперта /________/ от 11.11.2019 в результате исследования лесоматериалов, изъятых в ходе ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» установлено, что древесина пиломатериалов, разложенных в 10 штабелей (1-53 шт., 2-180 шт., 3-209 шт., 4-346 шт., 5- 263 шт., 6-528 шт., 7- 376 шт., 8-363 шт., 9- 169 шт., 10- 230 шт.) являются древесиной хвойных пород, рода сосна (Pinus), вида «сосна обыкновенная» (Pinus Sylvestris L.). Древесина одной доски идентифицирована как «сосна сибирская кедровая» (Pinus Sibirica).

Фактический объем пиломатериалов из сосны обыкновенной составил 102,21м3, номинальный объем 102,21 м3, фактический объем сосны кедровой 0,05 м3, номинальный объем 0,05 м3. Общая рыночная стоимость изъятого товара (лесоматериала) на рынке Сибирского региона Российской Федерации на 14.08.2019 (дату подачи декларации на товары) и на 20.08.2019 (дату выпуска декларации на товары) составляла 815662, 61 рубля (Том №3 л.д. 141-146)

Оценивая показания свидетелей, суд считает их правдивыми, достоверными. Об основных обстоятельствах произошедшего, свидетели давали последовательные показания. Суд не находит оснований для сомнений в показаниях свидетелей, которые не имели конфликтных отношений с подсудимым Минасяном А.С., не имели к нему личных неприязненных отношений, в связи с чем, мотивы для оговора последнего суд не усматривает.

Не вызывает у суда сомнений и допустимость письменных доказательств, заключения экспертов отвечают требованиям УПК РФ, согласуется с показаниями свидетелей обвинения, с протоколами других следственных действий и подтверждаются установленными фактическими обстоятельствами дела.

Оперативно-розыскные мероприятия, проводились представителями правоохранительных органов в соответствии с требованиямиФедерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года при наличии законных оснований. В отношении подсудимого сотрудниками полиции не было совершено каких-либо провокационных действий, которые бы способствовали совершению преступлений подсудимым. Оперативные сотрудники действовали законно, объем и характер их действий в отношении подсудимого определялся задачами, которые были сформулированы перед ними постановлениями о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Суд квалифицирует действия Минасяна А.С. по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ – контрабанда стратегически важных ресурсов, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

В судебном заседании установлено, что Минасян А.С. совершил перемещение стратегически важных ресурсов через таможенную границу с недостоверным декларированием, с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах.

Минасян А.С. заявил в таможенной декларации заведомо ложные сведения, не соответствующие действительности. Предъявил органам таможенного контроля в качестве оснований или условий для перемещения предмета преступления документы, содержащие недостоверные сведения.

Так, из показаний Минасяна А.С. следует, что сотрудник /________/ таможни ФИО8, проводивший досмотр, сказал Минасяну А.С., что в вагоне имеется пересортица товара, не соответствующая заявленной декларации, что объемов сосны явно больше задекларированного. Минасян А.С. понимал, что пиломатериал нелегальный, реальных объемов отправляемого пиломатериала не знал. Несмотря на то, что таможенник сказал ему о неверном декларировании пиломатериала, Минасян А.С. все равно решил отправить лес за границу. Минасян А.С. понимал, что документы, которые по его поручению ФИО19 приложил к декларации /________/ и к корректирующей декларации /________/ от ООО /________/, не соответствовали действительности. О происхождении счет-фактуры /________/ от 27.12.2018 ему ничего не известно. О происхождении справки о распиловке ему Минасяну А.С. известно от ФИО19, что он ее создал (напечатал) сам, но ошибся в адресе места распиловки ООО /________/».

Признак перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов «в крупном размере» нашел свое подтверждение в судебном заседании. Согласно примечанию 2 к ст. 226.1 УК РФ крупным размером стратегически важных товаров и ресурсов в настоящей статье признается их стоимость, превышающая один миллион рублей. Для отдельных видов стратегически важных товаров и ресурсов, определяемых Правительством Российской Федерации, крупным размером признается их стоимость, превышающая сто тысяч рублей.

Согласно постановлению Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об определении видов стратегически важных товаров и ресурсов, для которых крупным размером признается стоимость, превышающая 100 тыс. рублей» к таким товарам относятся – лесоматериалы.

У суда не возникло сомнений в психической полноценности подсудимого Минасяна А.С. он адекватно вел себя в судебном заседании, отвечал на вопросы, верно ориентировался в окружающей обстановке, на учете у психиатра до задержания никогда не состоял, характеризующие его данные в судебном заседании свидетельствуют о его вменяемости, поэтому подсудимый подлежит уголовной ответственности за совершенное деяние.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность подсудимого, состояние его здоровья, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Минасян А.С. не судим, вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, подсудимый работает, имеет семью и троих малолетних детей, характеризуется исключительно положительно.

Признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, которое выразилось в даче подробных признательных показаний в ходе предварительного следствия, подробном изложении обстоятельств совершения преступления, наличие троих малолетних детей суд на основании ч. 1 ст. 61 и ч. 2 ст. 61 УК РФ признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Между тем, Минасян А.С. совершил тяжкое преступление против общественной безопасности.

Несмотря на наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, учитывая установленные приговором фактические обстоятельства преступления, совершенного подсудимым, и степень его общественной опасности, суд не считает возможным изменить категорию совершенного подсудимым преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ.

Оснований для применения к подсудимому положений ст. 64 УК РФ суд не усматривает, так как в судебном заседании не установлено исключительных обстоятельств существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного Минасяном А.С. преступления.

Основное наказание за совершенное Минасяном А.С. преступление предусмотрено исключительно в виде лишения свободы.

Суд назначает наказание с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Оснований применения ст. 53.1 УК РФ суд не находит.

Суд считает возможным с учетом личности подсудимого не назначать в качестве дополнительного наказания – ограничение свободы, штраф, поскольку основного наказания достаточно для достижения целей наказания.

Между тем учитывая характер и степень общественной опасности совершенного Минасяном А.С. преступления, личность виновного, наличие смягчающих наказание обстоятельств, суд полагает, что исправление подсудимого возможно без реального отбывания им наказания, но в условиях осуществления контроля за его поведением со стороны специализированных государственных органов. Поэтому суд назначает ему наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно, с возложением определенных обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ, что будет способствовать достижению целей наказания, поможет подсудимому правильно оценить содеянное, обеспечит надлежащее поведение, окажет положительное влияние на его исправление и предупреждение совершения им новых преступлений. Суд устанавливает Минасяну А.С. испытательный срок, в течение которого он своим поведением должен доказать свое исправление и оправдать доверие суда.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Минасяна А.С. оставить без изменения.

Вопрос о вещественных доказательствах следует разрешить в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ и п. а ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.

Поскольку лесоматериалы хвойных пород: сосны обыкновенной объемом 102,21м3, сосны кедровой 0,05 м3 являются предметом контрабанды, поэтому подлежат конфискации в доход государства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Минасяна А.С.признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание Минасяна А.С.считать условным и установить ему испытательный срок 3 года.

Возложить на условно осужденного Минасяна А.С.следующие обязанности: не менять без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, постоянного места жительства, являться на регистрацию в указанный государственный орган один раз в три месяца.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства:

-лесоматериалы хвойных пород: сосны обыкновенной объемом 102,21м3, сосны кедровой 0,05 м3 – выданы обвиняемому Минасяну А.С. под ответственное хранение (Том №3 л.д. 119) конфисковать в доход государства на основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации;

- ноутбук /________/ – оставить у владельца;

- декларации и прилагаемые к ним документы - хранить при уголовном деле;

- материалы оперативно-розыскной деятельности – хранить при уголовном деле;

- регистрационное (налоговое) дело ООО «/________/» - хранить в отделе регистрации ведения реестров и обработки данных ИФНС России /________/ по /________/;

- два оригинала счет-фактуры /________/ от 27.12.2017, копии договоров купли-продажи лесоматериалов б/н от 05.12.2017, купли-продажи лесоматериалов б/н от /________/, купли-продажи лесных насаждений /________/ от 28.07.2017, счет-фактуры /________/ от 30.01.2017, счет-фактуры /________/ от 15.03.2018, счет-фактуры /________/ от 15.08.2018 – хранить при уголовном деле;

- видеорегистратор «/________/» модели /________/ s/n /________/– оставить у Минасяна А.С.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Томский областной суд через Кировский районный суд г. Томска в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы либо апелляционного представления, осужденный имеет право ходатайствовать о своем участии и участии его адвоката в суде апелляционной инстанции, указав об этом в расписке или в апелляционной жалобе.

По вступлению в законную силу приговор может быть обжалован в кассационном порядке.

Судья

Копия верна:

Судья: М.А. Тыняная