Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в , гражданина РФ, со средним специальным образованием, разведенного, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, работающего машинистом буровой установки «», зарегистрированного в , и проживающего в 43, не судимого:

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Свидетель №8 А.Л. совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Свидетель №8 А.Л. в неустановленное следствием время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь на территории , получил от лица 1 и иных участников преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве) предложение за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо ООО «САХАРА» ИНН <***> и внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о ФИО1 как о единоличном исполнительном органе управления данным юридическим лицом, при отсутствии у него цели управления юридическим лицом, то есть внесения сведений о нем как о подставном лице, после чего открыть в банках ПАО «Ханты-Мансийский банк ОТКРЫТИЕ», АО «Райффайзенбанк», АО «Банк Москвы», АО «Альфа-Банк», расчетные счета и банковские карты ООО «САХАРА» ИНН <***> с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) и сбыть лицу 1, лицу 2, и иным участникам преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве) электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Сахара» ИНН <***>.

Далее Свидетель №8 А.Л., не намереваясь управлять юридическим лицом ООО «Сахара» ИНН <***> и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение согласился с поступившим от лица 1 и иных участников преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве) предложением, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «Сахара» ИНН <***> с системой ДБО и сбыта лицу 1, лицу 2, и иным участникам преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве) электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, электронные носители информации будут предназначены для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «Сахара» ИНН <***>, поскольку лицо 1, лицо 2, и иные участники преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве) самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «Сахара» ИНН <***>, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности О..

В целях реализации корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Сахара» ИНН <***>, после того как ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ были внесены сведения о директоре и У. ООО «Сахара» ИНН <***> ФИО1, который являлся подставным лицом, последний, умышленно, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Сахара» ИНН <***> и осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в здании ПАО «Ханты-Мансийский банк ОТКРЫТИЕ» по адресу:обратился к представителю ПАО «Ханты-Мансийский банк ОТКРЫТИЕ» с целью открытия расчетного счета № для ООО «Сахара» ИНН <***>, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Сахара» ИНН <***>, полученный от лица 2, подписал заявление на заключение договора комплексного банковского (расчетного) счета от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Сахара» ИНН <***> в лице директора ФИО1 открыло в ПАО «Ханты-Мансийский банк ОТКРЫТИЕ» расчетный счет № с подключением системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) «Интернет-банк для бизнеса», в рублях Российской Федерации. В этот же день Свидетель №8 А.Л., получил от представителя Банка защищенные носители для ключей электронной подписи и ПИН-конверт с логином и паролем для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».

Затем, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Свидетель №8 А.Л., находясь около здания ПАО «Ханты-Мансийский банк ОТКРЫТИЕ» по адресу:, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом 2 и иными участниками преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве), лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль для доступа в систему ДБО, сертификат проверки электронной подписи по счету открытому для ООО «Сахара» ИНН <***> в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие».

Далее, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №8 А.Л. находясь в здании ПАО «Ханты-Мансийский банк ОТКРЫТИЕ» по адресу:, обратился к представителю ПАО «Ханты-Мансийский банк ОТКРЫТИЕ» с целью оформления доверенности, согласно которой ООО «Сахара» ИНН <***> в лице директора ФИО1 уполномочивает Свидетель №4 на получение в ПАО «Ханты-Мансийский банк ОТКРЫТИЕ» банковской карты VISA BUSINESS и соответствующий ей ПИН-конверт.

Таким образом, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в здании ПАО «Ханты-Мансийский банк ОТКРЫТИЕ» по адресу:, Свидетель №8 А.Л., будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания ПАО «Ханты-Мансийский банк ОТКРЫТИЕ», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом 2, доверил последнему право получения электронных средств и электронных носителей, необходимых для получения доступа к расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Сахара» ИНН <***> в ПАО «Ханты-Мансийский банк ОТКРЫТИЕ», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Ханты-Мансийский банк ОТКРЫТИЕ».

Далее, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №8 А.Л. находясь в здании ПАО «Ханты-Мансийский банк ОТКРЫТИЕ» по адресу:, обратился к представителю ПАО «Ханты-Мансийский банк ОТКРЫТИЕ» с целью подачи заявления на открытие специального карточного счета корпоративной карты VISA BUSINESS в ПАО «Ханты-Мансийский банк ОТКРЫТИЕ» к расчетному счету №, открытому для ООО «Сахара» ИНН <***> в ПАО «Ханты-Мансийский банк ОТКРЫТИЕ» ДД.ММ.ГГГГ.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, лицо 2, действуя согласно ранее выданной ФИО1 доверенности, находясь в ПАО «Ханты-Мансийский банк ОТКРЫТИЕ» по адресу:, получил от представителей Банка средства доступа в систему ДБО, а именно банковскую карту VISA BUSINESS, запечатанный пин-конверт с пин-кодом к расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Сахара» ИНН <***> в ПАО «Ханты-Мансийский банк ОТКРЫТИЕ».

Кроме того, в продолжение своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, по указанию лица 2 и иных участников преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве), Свидетель №8 А.Л. прибыл в здание АО «Райффайзенбанк» по адресу: , где обратился к представителю Банка с целью открытия расчетного счета № для ООО «САХАРА» ИНН <***>, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Сахара» ИНН <***>, ранее полученной им от лица 2, при этом подписал заявление о присоединении к договору банковского (расчетного) счета от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Сахара» ИНН <***> в лице директора ФИО1ДД.ММ.ГГГГ открыло в АО «Райффайзенбанк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации с подключением системы дистанционного банковского обслуживания «ELBRUS Internet». После чего, продолжая свой единый преступный умысел, по указанию лица 2 и иных участников преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве), ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №8 А.Л., находясь в офисе АО «Райффайзенбанк» по адресу: , подал заявления на выпуск и обслуживание дебетовой корпоративной карты «БИЗНЕС 24/7» к расчетному счету №, открытому для ООО «Сахара» ИНН <***> ДД.ММ.ГГГГ, с услугой подключения SMS-уведомления об операциях по карте по номеру телефона №, который находился в пользовании неустановленных лиц.

При этом, в целях реализации единого корыстного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №8 А.Л. по указанию лица 2 и иных участников преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве), находясь в офисе АО «Райффайзенбанк» по адресу: , оформил доверенность, согласно которой ООО «Сахара» ИНН <***> в лице директора ФИО1 уполномочивает лицо 2 на выполнение следующих действий в АО «Райффайзенбанк»: получать в АО «Райффайзенбанк» дебетовую корпоративную карту «БИЗНЕС 24/7», выпущенную на имя держателя, получать в АО «Райффайзенбанк» запечатанный ПИН-конверт к дебетовой корпоративной карте «БИЗНЕС 24/7», возвращать/передавать в АО «Райффайзенбанк» дебетовую корпоративную карту «БИЗНЕС 24/7», подписывать все документы и совершать необходимые действия для выполнения вышеуказанных полномочий. После чего, в целях реализации единого корыстного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №8 А.Л. по указанию лица 2 и иных участников преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве), находясь в неустановленном месте , оформил доверенность, согласно которой ООО «Сахара» ИНН <***> в лице директора ФИО1 уполномочивает лицо 2 на выполнение следующих действий в АО «Райффайзенбанк»: получать ключевые носители с ключами клиента; получать дистрибутив клиентского рабочего места СКБ; подписывать акт приема-передачи ключевых носителей; получать бланки заявлений на изготовление сертификата открытого ключа; подписывать заявление на изготовление сертификата открытого ключа.

Таким образом, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №8 А.Л., будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Райффайзенбанк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом 2 и иными участниками преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве), путем удостоверения своей подписью, как директора ООО «Сахара» ИНН <***>, доверенностей, предоставил лицу 2 право и беспрепятственную возможность получения электронных средств, необходимых для доступа к расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ для ООО «Сахара» ИНН <***> в АО «Райффайзенбанк», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Райффайзенбанк».

Кроме того, в продолжение своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Свидетель №8 А.Л. по указанию лица 2 и иных участников преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве), находясь в офисе банка АО «Банк Москвы» по адресу , обратился к представителю АО «Банк Москвы» с целью открытия расчетного счета №, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Сахара» ИНН <***>, полученной от лица 2, подписал заявления об открытии банковского счета о подключении к услуге ДБО от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «Сахара» ИНН <***> в лице директора ФИО1, открыло в АО «Банк Москвы» расчетный счет № в рублях Российской Федерации с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и использованием идентификатора для работы в системе электронного средства – ключа - Аналога собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления SMS-паролей на номер телефона +№, который находился в пользовании неустановленных лиц.

Далее, в продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Свидетель №8 А.Л., по указанию лица 2 и иных участников преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве), находясь в офисе банка АО «Банк Москвы» по адресу , вновь обратился к представителю АО «Банк Москвы» с целью подачи заявления об организации дистанционного обслуживания счета и предоставлении ключа доступа в системе электронного банкинга IBANK2 к открытому ДД.ММ.ГГГГ расчетному счету № для ООО «Сахара» ИНН <***> в АО «Банк Москвы».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Свидетель №8 А.Л., находясь в АО «Банк Москвы» расположенном по адресу: , будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Банк Москвы», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом 2 и иными участниками преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве), получил от представителя АО «Банк Москвы» СКЗИ/USB-токен № 83Е, необходимый для доступа в систему электронного банкинга IBANK2 к расчетному счету № для ООО «Сахара» ИНН <***> в АО «Банк Москвы».

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, Свидетель №8 А.Л., находясь возле здания АО «Банк Москвы» расположенного по адресу: , будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Банк Москвы», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом 2 и иными участниками преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве), лично сбыл лицу 2 документы, СКЗИ/USB-токен № 83Е, необходимые для доступа в систему электронного банкинга IBANK2, к открытому ДД.ММ.ГГГГ расчетному счету № для ООО «Сахара» ИНН <***> в АО «Банк Москвы», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк Москвы».

Кроме того в продолжение своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Свидетель №8 А.Л., по указанию лица 2 и иных участников преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве), находясь в офисе банка АО «Банк Москвы» по адресу вновь обратился к представителю АО «Банк Москвы» с целью подачи заявления на открытие корпоративного карточного счета № в рублях РФ, для ООО «Сахара» ИНН <***> в АО «Банк Москвы».

Далее, в неустановленное время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №8 А.Л., находясь в АО «Банк Москвы» расположенном по адресу: , будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Банк Москвы», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом 2 и иными участниками преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве), получил от представителя АО «Банк Москвы» документы и банковскую карту Visa Bussines в рублях РФ, выпущенную к открытому ДД.ММ.ГГГГ карточному счету № для ООО «Сахара» ИНН <***> в АО «Банк Москвы».

Далее, не позднее ДД.ММ.ГГГГ (дата начала совершения транзакций), Свидетель №8 А.Л., находясь возле здания АО «Банк Москвы» расположенного по адресу: , будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Банк Москвы», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом 1 и иными участниками преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве), лично сбыл лицу 2 документы и банковскую карту Visa Bussines в рублях РФ, выпущенную к открытому ДД.ММ.ГГГГ карточному счету № для ООО «САХАРА» ИНН <***> в АО «Банк Москвы», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по карточному счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ в АО «Банк Москвы».

Кроме того, в продолжение своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Свидетель №8 А.Л., по указанию лица 2 и иных участников преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве), находясь в офисе банка АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: , обратился к представителю АО «Альфа-Банк» с целью открытия расчетного счета № предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «Сахара» ИНН <***> полученной от лица 2, подписал заявление об открытии банковского счета и подключения услуг расчетно-кассового обслуживания и присоединении по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», согласно которому ООО «Сахара» ИНН <***> в лице директора ФИО1 открыло в АО «Альфа-Банк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» электронного средства – ключа - Аналога собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления SMS-паролей на номер телефона +№, который находился в пользовании неустановленных лиц, а также с подключением к сервису «Мобильный платеж» для передачи электронных документов.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, Свидетель №8 А.Л., находясь в офисе АО «Альфа-Банк» расположенном по адресу: получил от представителя АО «Альфа-Банк» документы по открытому ДД.ММ.ГГГГ расчетному счету № для ООО «Сахара» ИНН <***>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №8 А.Л., находясь около АО «Альфа-Банк» расположенного по адресу: , будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 152-ФЗ «О персональных данных» Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с лицом 1 и иными участниками преступления (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве), лично сбыл лицу 2 документы по открытому ДД.ММ.ГГГГ расчетному счету № для ООО «Сахара» ИНН <***>, с целью получения последним доступа к дистанционному управлению данным расчетным банковским счетом посредством сети «Интернет», тем самым совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый Свидетель №8 А.Л. от дачи показаний отказался, воспользовался правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

Из оглашенных показаний ФИО1, данных в ходе предварительного следствия (т.4 л.д.56-69, т.4 л.д. 126-133), которые он не оспорил в суде, следует, что в 2015 году в начале осени через знакомого Савинского познакомился с ФИО2 Свидетель №8, который предложил открыть фирму формально, оформить документы и в последующем открыть счета в банках, какой либо финансово хозяйственной деятельностью ему при этом не надо было заниматься, предложив при этом 30 000 рублей. Он согласился. ФИО2 сказал, что ему ничего делать в данной организации не надо будет, что он будет числиться в ней исключительно на документах директором и У., то есть он должен был стать по его просьбе фиктивным руководителем и У. организации. Через некоторое время ему позвонил Свидетель №4, и сказал, что для подготовки документов на регистрацию организации ему необходимы паспорт и ИНН, он скинул ему фото своих документов. ДД.ММ.ГГГГ, они встретились с Свидетель №4, у последнего был готов пакет документов на создании ООО «Сахара», Свидетель №4 вызвал такси, и они с ним поехали к нотариусу по адресу: г.По дороге в такси Свидетель №4 ему рассказал, что должен будет сказать у нотариуса, передал ему пакет документов на ООО «Сахара», также сказал, что надо будет оформить на него доверенность. После оформления документов, все документы он передал Свидетель №4.

Спустя время, они встретились с Свидетель №4 и поехали в налоговую инспекцию на автобусе. В налоговой инспекции он получил документы о регистрации ООО «Сахара» на его имя, и передал Свидетель №4. После получения документов, они недалеко от здания налоговой заказали печать ООО «Сахара», которую он сразу передал Свидетель №4. В этот же день, вместе с Свидетель №4 они отправились в банк ФК «Открытие» в , так как там по просьбе Свидетель №4 надо было открыть расчетный счет для ООО «Сахара». Возле офиса банка Свидетель №4 дал ему инструкции, объяснил, как вести себя в банке, после чего передал ему учредительные документы ООО «Сахара» и печать О., с которыми он обратился к сотруднику банка. В банк они пошли вместе с Свидетель №4. После подписания документов на открытие счета в банке, переданные ему сотрудником банка документы он передал Свидетель №4. Они переночевали в , и на следующий день на автобусе поехали в , где по просьбе Свидетель №4 он открыл расчетный счет для осуществления деятельности ООО «Сахара» в банке АО «Райффайзенбанк» по адресу . По просьбе Свидетель №4 данный банковский счет был им закрыт ДД.ММ.ГГГГ После открытия счета в АО «Райффайзенбанк» они отправились обратно в . Через какое-то время они встретились с Свидетель №4 возле банка АО «Банк Москвы» по адресу: , где он открыл 2 расчетных счета для осуществления деятельности ООО «Сахара». После открытия каждого из счетов он передавал ключи доступа Свидетель №4. После последнего открытия счета в банке АО «Банк Москвы» Свидетель №4 заплатил ему 30 000 рублей, наличными денежными средствами, за открытие ООО «Сахара» и открытие счетов на ООО «Сахара». В сентябре 2016 года осенью ему позвонил Свидетель №4 и сказал, что надо открыть счет в АО «Альфа-Банк». Они договорились встретиться по адресу: , где он открыл расчетный счет для осуществлении деятельности ООО «Сахара». Он не занимался управлением ООО «Сахара» и не планировал делать этого, создал ее исключительно ради денежного вознаграждения.

Кроме того, виновность подсудимого ФИО1, подтверждается показаниями свидетелей, письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Из оглашенных показаний Свидетель №4 (т.3 л.д.227-229), данных в ходе предварительного следствия, следует, что он является обвиняемым по выделенному уголовному делу. С ФИО1 познакомился через ФИО2, который дал ему указания встречаться с данным человеком для передачи документов, сопровождения к нотариусу, в налоговый орган в , в банки, на ФИО1 было открыто ООО «Сахара». Все расходы на поездки, на оплату услуг нотариуса, оплату государственной пошлины при регистрации юридического лица он оплачивал за счет средств, врученных ему ФИО2. Обо всех выполненных указаниях он сообщал ФИО2 посредством телефонной связи. Он сопровождал ФИО1 к нотариусу ФИО3, а также на автобусе в налоговый орган в (МРИ № по) для получения документов ООО «Сахара», также сопровождал его в банки, где от ФИО1 получал банковские документы, карты, ключи доступа к счету. После того, как ООО «Сахара» было зарегистрировано в налоговом органе, ему поступило от ФИО2 указание встретиться с ФИО1 и сопроводить его в налоговый орган в для получения документов о зарегистрированном лице. Там же в , скорее всего, было изготовлена печать ООО «Сахара». По возвращению в печать, документы из налогового органа были им переданы ФИО2. Все документы ООО «Сахара» и печать хранились у ФИО2, он передавал ему печать только перед поездками в банки для открытия счетов ООО «Сахара», после возвращения из банков печать он возвращал ФИО2. Все банковские документы и указанные средства доступа к счету, полученные от ФИО1 он получал по указанию ФИО2 и передавал ему же. По указанию ФИО2 сопровождал ФИО1 в банки «Открытие» , ПАО «ВТБ» , «Альфа-Банка», , «Райффайзенбанка», . Допускает, что Свидетель №8 получал в банке указанные средства доступа к счету и документы несколько раз. Банковские документы после посещения банка он передал ФИО2 по его указанию. Обстоятельства создания ООО «Сахара», директором которого был Свидетель №8, с какой целью данная организация создалась, кто являлся директором, кто управлял организацией, какую деятельность она вела и т.д. ему не известны.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1 (т.2 л.д.151-154), данных в ходе предварительного следствия, следует, что данным компаниям она счета не открывала, вспомнить подробности открытия счетов не предоставляется возможным. Всех клиентов для открытия счетов в их банке проверяет служба безопасности их банка. Номера счетов указаны в изъятых документах (КОП). На оставшиеся вопросы ответы находятся в документах, изъятых из банка.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №3 (т.3 л.д.20-41), данных в ходе предварительного следствия, следует, что она работает в банке ВТБ (ПАО) филиал № «Новокузнецкий», в должности начальника отдела обслуживания юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ, ранее работала в этом же банке в должности главного специалиста отдела обслуживания юридических лиц. Расчетный счет № ООО «Сахара» был открыт ДД.ММ.ГГГГ, личным обращением в банк так как «онлайн» счета банк не открывает. Судя по документам, их приносил Свидетель №8 А.Л. Он предъявлял паспорт, его личность была идентифицирована. Оригиналы уставных документов: устав, ИНН, ОГРН, договоры аренды, решение о назначении руководителя, любая налоговая отчетность (если организация уже ведет деятельность), паспорт, выписку из единого гос. реестра юридических лиц сотрудник банка делает сам. Без этих документов счет в банке не откроют. В качестве контактов по счету был указан телефон: №, согласно документам, адрес электронной почты указан не был. Документы по открытию счета были подписаны ФИО1 в офисе по ДД.ММ.ГГГГ, им же проставлены печати. Документы по организации дистанционного обслуживания счета были подписаны так же ФИО1, в том же офисе, ДД.ММ.ГГГГ Ключ доступа ФИО1 был получен ДД.ММ.ГГГГ. Сертификат ключа был сформирован сроком на 1 год с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Также ДД.ММ.ГГГГ с директором ООО «Сахара» ФИО1 был заключен договор № об открытии счета (Счетов) для проведения и учета операций, совершаемых с использованием расчетных карт (корпоративных карт), предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателем, согласно которого был открыт карточный счет №. Согласно документам банковская карта была ФИО1 получена, но сведений об этом в юридическом деле нет, так как выдачу карт осуществляет другой отдел, и их отдел это не отслеживает.

Согласно предоставленной выписке по расчетному счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма по дебету и кредиту составила 27 974 344 рубля 18 копеек, по карточный счет № оборот по дебету и кредиту составил 4981906 рублей 81 копейка. Согласно предоставленным документам карточный счет № был закрыт ДД.ММ.ГГГГ по заявлению клиента, расчетный счет № был закрыт ДД.ММ.ГГГГ, так же по заявлению клиента. Остатка денежных средств на момент закрытия на счетах не было.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №8 (т.4 л.д.47-49), данных в ходе предварительного следствия, следует, что ДД.ММ.ГГГГ его знакомый Свидетель №4, попросил зарегистрировать его на свое имя ООО «Вымпел» за денежное вознаграждение. Руководство и хозяйственную деятельность в открытой на его имя организации он не осуществлял, так как являлся номинальным директором. По поводу договорных отношений с ООО «Сахара» пояснить ничего не может, ввиду того, что после открытия О. он передал все документы об открытии организации лицам, которые попросили его зарегистрировать организацию. Кроме того, на данную организацию он открывал расчетные счета в банках, документы об открытии которых, а также банковские карты, ключи ЭЦП и в целом доступ к данным счетам передавал данным людям. Следовательно, финансово-хозяйственную деятельность в ООО «Вымпел», а также руководство ею он не осуществлял, директором числился только в учредительных документах. Директора ООО «Сахара» ФИО1 он не знает, никогда с ним не встречался. О том, что ООО «Сахара» было контрагентом ООО «Вымпел» и между ними были договорные отношения и финансовые операции ему не известно, так как хозяйственную деятельность ООО «Вымпел» не вел, соответственно никаких финансовых операций связанных с деятельностью ООО «Сахара» не осуществлял.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №5 (т.2 л.д.134-140, т.4 л.д.101-103), данных в ходе предварительного следствия, следует, что она работает в ПАО Банк «ФК Открытие» ОО «На » в руководителем группы обслуживания юр. лиц с 2002 года. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Сахара» открыт расчетный счет №, ДД.ММ.ГГГГ специальный карточный счет № в ОО «Барнаульский» Филиал «Новосибирский» ПАО «Ханты-Мансийский банк «Открытие», расположенном по адресу:. ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Ханты-Мансийский банк «Открытие» прекратило деятельность при присоединении к ПАО Банк «ФК Открытие», последнее стало правопреемником ПАО «Ханты-Мансийский банк «Открытие». ДД.ММ.ГГГГ ПАО «МДМ Банк» прекратило деятельность при присоединении к ПАО «БИНБАНК», последнее стало правопреемником ПАО «МДМ Банк». ДД.ММ.ГГГГ ПАО «БИНБАНК» прекратило деятельность при присоединении к ПАО Банк «ФК Открытие», последнее стало правопреемником ПАО «БИНБАНК».

Для открытия счета для ООО «Сахара» ДД.ММ.ГГГГ в банк обратился Свидетель №8 А.Л., который предоставил документы гражданский паспорт, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановки на учет в налоговом органе и свидетельство о государственной регистрации, устав и решении о создании назначения, так же ДД.ММ.ГГГГФИО1 было написано заявление от присоединении к правилам банковского обслуживания. В качестве контактной информации был указан номер телефон №, адрес электронный sahara253@yandex.ru. Документы у ФИО1 были приняты руководителем ЦПКНиЭМС ОО Барнаульский ФИО4, и подписаны по адресу. ДД.ММ.ГГГГ ему выдали комплект системы ДБО, в комплект входили защищенные носители и пин-конверт (содержащий логин и пароль для доступа к системе), ДД.ММ.ГГГГФИО1 был предоставлен сертификат ключа проверки ЭП, в банк, это означает, что электронная подпись была активирована. ДД.ММ.ГГГГФИО1 было написано заявление на открытие специального банковского счета и получения корпоративной карты бизнес на его же имя, и предоставил доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №4 на получении корпоративной карты и пин-конверта, данная карта была получена ДД.ММ.ГГГГ по доверенности. ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1 поступило заявление о закрытии карточного счета, заявление было написано при личном обращении, на момент закрытия счета денежных средств на карте 0 рублей.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2 (т.2 л.д.214-216), данных в ходе предварительного следствия, следует, что она работает в АО «Альфа-Банк» в ОО «Новокузнецкий», филиала «Новосибирский» с ДД.ММ.ГГГГ, в должности начальника отдела по привлечению клиентов с ДД.ММ.ГГГГ Счета ООО «Сахара» открывались давно, в ДД.ММ.ГГГГ и открывали их разные менеджеры банка, большинство из которых уже не работает в их банке. По общему порядку процесса открытия счетов в их банке может пояснить следующее: счета в их банке открываются личным обращением уполномоченных лиц. В настоящее время в 3 офиса банка по работе с юридическими лицами: . Сколько офисов было ДД.ММ.ГГГГ сказать затрудняется, скорее те же офисы и были. Головной офис находится на . Документы для открытия счета в их банк может принести любой представитель организации, без доверенности, однако подписывает документы на открытие счета директор, либо представитель юридического лица по доверенности. Доверенность должна оставаться в документах банка. При открытии счета производится идентификация лица, которое подписывает документы по его паспорту. По организации предоставляется пакет документов. Обычно это: свидетельство ИНН, свидетельство ОГРН, устав и прочие документы. Хочет отметить, что перечень документов постоянно меняется. Однако организации предоставляют все необходимые документы для открытия счета, без предоставления полного пакета документов счет не открывается. В качестве контактной информации указываются номера телефона, электронная почта.

По поводу проверок потенциальных клиентов может пояснить следующее, что менеджер при открытии счета обязан проверить клиента на репутационные риски в базах данных банка, при необходимости проводится проверка службой экономической безопасности банка в случае если у менеджера при открытии счета возникают какие-то сомнения. Проверка каждого клиента службой экономической безопасности их банка не проводится. Проводилась ли проверка по вышеуказанным клиентам, она не знает. В базе данных их банка такой информации нет. Счет открывается только после проверки менеджером и при необходимости службой безопасности, если результаты проверки положительные. Если отрицательные, то в открытии счета клиенту отказывается. По порядку подписания документов об открытии счета, по организации дистанционного банковского обслуживания может пояснить, что они могут быть подписаны как на территории банка, так и на территории клиента, либо на любой другой нейтральной территории удобной для клиента. Менеджеры у них выездные. Печати в документах от имени организации ставятся лицами, которые подписывают документы от имени организации. Ключи доступа к программе дистанционного банковского обслуживания выдаются только в офисе банка, на , выдаются они только тем лицам, которых руководитель организации при подписании договора о дистанционном банковском обслуживании включил в перечень уполномоченных лиц. По поводу IР-адресов пояснить ничего не может, так как не обладает такой информацией. Какие отделы их банка занимаются этой работой ей не известно. Осуществлялась ли переписка между их банком и клиентами, банком и налоговым органом сказать не может, полагает, что в базе данных банка такой информации не сохранилось, так как счета вышеуказанных организаций открывались в ДД.ММ.ГГГГ. По закрытию счетов вышеуказанных организаций пояснить ничего не может. Полномочиями посмотреть базу данных банка по данному вопросу не обладает. Хочет отметить, что процессы открытия счетов в их банке постоянно меняются. По менеджерам, открывавшим счета вышеуказанных юридических лиц, а именно: ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12 может пояснить, что они зарекомендовали себя как отличные работники и никогда не были замечены в каких-либо противоправных действиях.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №6 (т.3 л.д.93-95), данных в ходе предварительного следствия, следует, что является индивидуальным предпринимателем, также является владельцем здания по адресу: , офис 411. Скорее всего, организации ООО «Сахара» он выдавал гарантийные письма и договора аренды, договоры подписывали не директора, а представителями организации. Фактически организации, в том числе ООО «Сахара» никогда в арендованных помещениях не находились, деятельности не вели, работников никогда не было.

Кроме того, виновность подсудимого подтверждается письменными доказательствами, исследованным в судебном заседании:

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подписи от имени ФИО1, расположенные: одна подпись в графе «У.Свидетель №8 А.Л.» в Решении ФИО13 с ограниченной ответственностью «Сахара» от ДД.ММ.ГГГГ (л. 14 подшивки документов дела); - одна подпись в графе «У.Свидетель №8 А.Л.» в Гарантийном письме от ДД.ММ.ГГГГ об обязательстве оплаты уставного капитала О. (л. 18 подшивки документов дела), выполнены самим ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.1 л.д.211-218);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подписи от имени директора (руководителя, У., клиента) ООО «Сахара» ФИО1 в документах: ПАО Банк «ФК Открытие»: в расписке в получении банковской карты от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «дата и подпись держателя»; расписка в получении ПИН-кода от ДД.ММ.ГГГГ, в графе «дата и подпись держателя», выполнены Свидетель №4 (т.1 л.д.224-250);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого оттиски печати ООО «Сахара», расположенные в документах, представленных в банк, нанесены мастичной формой высокой печати, изготовленной лазерным гравированием по резине (т. 2 л.д. 5-19);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у ФИО14 было изъято в ПАО Банк «ФК Открытие», юридическое дело ООО «Сахара» (т. 2 л.д. 55-65);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у Свидетель №1 было изъято юридическое дело АО «Райффайзенбанк» (т. 2 л.д. 157-160);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО15 было изъято регистрационное дело ООО «Сахара» ИНН <***> в Межрайонной ИФНС № по(т. 3 л.д. 49-52);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого было осмотрено регистрационное дело ООО «Сахара» ОГРН <***>, ДД.ММ.ГГГГ Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № пополучила в отношении ООО «Сахара» регистрационные документы о создании ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серии №№, выданный Отделением в ОУФМС России по в ДД.ММ.ГГГГ, юридического лица – О. с ограниченной ответственностью «Сахара» ИНН <***>. Юридический адрес О., указанный в учредительных документах , дом.21, офис 411 (т. 4 л.д. 51-53); признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.54);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено: юридическое дело ООО «Сахара» из Филиала «Сибирский» ПАО Банка «ФК Открытие», согласно которого ДД.ММ.ГГГГСвидетель №8 А.Л. подал заявление и документы на открытие специального карточного счета для ООО «Сахара» ИНН: <***>, присвоен номер СКС № в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», указанные документы и заявление принял сотрудник банка ФИО4 В заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания ФИО1 были указаны авторотационные данные: номер телефона №, адрес электронной почты: . Согласно заявлению, Свидетель №8 А.Л. подтверждает достоверность и полноту предоставленной информации. Исходя из сведений, имеющихся в Заявлении о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой Свидетель №8 А.Л. ознакомлен, согласен и присоединяется к «Регламенту обслуживания Клиентов при помощи систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие». Свидетель №8 надлежащим образом уведомлен об ответственности за передачу документов, электронных средств платежа, электронных носителей информации третьим лицам (т.4 л.д. 60-78), признано и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.79);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого было осмотрено юридическое дело ООО «Сахара» из АО «Райффайзенбанк», ДД.ММ.ГГГГСвидетель №8 А.Л. подал заявление и документы на открытие расчетного счета для ООО «Сахара» ИНН <***> в АО «Райффайзенбанк». ДД.ММ.ГГГГСвидетель №8 А.Л. подал заявление о выпуске и обслуживание дебетовой корпоративной карты «БИЗНЕС 24/7» в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Сахара» ФИО1 действующего на основании Устава выданы доверенности, согласно которых Свидетель №8 А.Л. уполномочивает Свидетель №4 на получение дебетовых карт, пин-конвертов, а также получать бланки Заявлений на изготовление сертификата открытого ключа, подписывать Заявление на изготовление сертификата открытого ключа, подписывать все документы и совершать необходимые действия для выполнения вышеуказанных полномочий. Свидетель №8 А.Л. ознакомлен, согласен и присоединяется к Правилам комплексного банковского обслуживания в АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», условиям открытия и обслуживания расчетных счетов, Условиям выпуска и обслуживания бизнес карт, условиям предоставления и обслуживания Системы Клиент-Банк, условиям предоставления услуги смс-информирования об операциях, совершенных по счету, условиям размещения депозитов, с тарифами, установленными банком за предоставление указанных банковских продуктов/услуг ознакомлен и согласен, надлежащим образом уведомлен об ответственности за передачу документов, электронных средств, электронных носителей информации третьим лицам. Также установлены контрагенты ООО «Сахара» (т.4 л.д. 80-84), признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.85).

Оценивая показания подсудимого ФИО1, данные в ходе предварительного следствия, суд находит их правдивыми, подробными и последовательными.

Указанные выше процессуальные документы соответствуют требованиям, установленным уголовно-процессуальным законом, полностью согласуются между собой как в отдельности, так и в совокупности, сомнений у суда не вызывают.

Данные протоколов осмотра предметов, согласуются с показаниями ФИО1, о времени, месте и обстоятельствах совершения преступления.

Следственные действия с участием ФИО1 проведены в присутствии защитника, ему разъяснены процессуальные права, а также ст.51 Конституции РФ, он был предупрежден о возможности использования показаний в качестве доказательств по делу. В судебном заседании подсудимый Свидетель №8 А.Л. ни процедуру проведения с ним следственных действий, ни их результаты не оспаривал.

Показания ФИО1 согласуются с показаниями свидетелей и письменными материалами уголовного дела, поэтому суд учитывает их в качестве доказательств по делу.

Таким образом, оценив каждое из перечисленных выше доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все эти доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд считает, что они позволяют сделать вывод о доказанности виновности подсудимого в инкриминируемом ему деянии.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств наступает при наличии у лица умысла на сбыт и осознания предназначения этих средств и носителей как платежных, а также возможности их использования именно в таком качестве.

В соответствии с п.19 ст.13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в форме безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Судом установлено, что логин и пароль, выданные ФИО1 при открытии счетов предоставляют доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, которыми и воспользовались третьи лица для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, логины и пароли, выданные ФИО1, как клиенту ПАО «Ханты-Мансийский банк ОТКРЫТИЕ», АО «Райффайзенбанк», АО «Банк Москвы», АО «Альфа-Банк», обладают признаками электронного средства платежа.

В судебном заседании установлено, что Свидетель №8 А.Л., не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Сахара», в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетных счетов данной организации, действуя с корыстной целью, являясь номинальным руководителем и У. ООО «Сахара», действуя от его имени, открыл в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» расчетный счет №, в рублях Российской Федерации, спецкартсчет №, в АО «Райффайзенбанк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации, в АО «Банк Москвы» расчетный счет № в рублях Российской Федерации, корпоративный карточный счет № в рублях Российской Федерации, в АО «Альфа-Банк» расчетный счет № в рублях Российской Федерации. Получив при открытии счетов электронные средства, содержащие данные для доступа и авторизации в электронной системе «бизнес-онлайн», предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, дебетовые банковские карты, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности О., надлежащим образом, предупрежденным о запрете передачи электронных средств иным лицам, указав себя единственным пользователем ДБО, Свидетель №8 А.Л. передал указанные платежные средства третьему лицу как лично, так и посредством выданной доверенности, предоставляющей право получения электронных средств, необходимых для доступа к расчетным счетам.

Таким образом, действуя с прямым умыслом, Свидетель №8 А.Л. осознавая незаконность своих действий, предвидя то, что финансовые операции по расчетным счетам будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения своей выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Сахара», то есть неправомерно, и, желая наступления этих последствий, совершил сбыт электронных средств в виде логинов и паролей, а также бизнес-карт, являющихся электронным носителем информации, за денежное вознаграждение неустановленному следствием лицу, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В соответствии с требованиями ст. 6, ч. 3 ст. 60 УК РФ при определении вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, наличие смягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Свидетель №8 А.Л. по месту регистрации характеризуется удовлетворительно (т.4 л.д.156), на учете в ГКУЗ КО НКПБ, ГБУЗ ННД не состоит (т.4 л.д. 150,151), в браке не состоит, (т. 4 л.д.157,158), трудоустроен, проживает один.

В качестве обстоятельств смягчающих наказание, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившиеся в даче правдивых последовательных показаний, , , привлечение к уголовной ответственности впервые.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Поскольку установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, при назначении наказания подлежит применению ч.1 ст.62 УК РФ.

Вместе с тем, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, совокупности смягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности назначения наказания в виде лишения свободы с применением положений ст.73 УК РФ.

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд признает исключительной, и полагает необходимым назначить наказание ФИО1 с применением ст.64 УК РФ, без штрафа.

К тому же, суд в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ и с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

В целях исполнения приговора, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить наказание с применением ст.64 УК РФ, в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год, без штрафа.

На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком в 1 (один) год.

Обязать осужденного ФИО1 в течение 10 дней с момента вступления приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного по месту жительства; один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий исправление осужденного в строго установленные указанным органом дни, не менять места жительства, работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: заверенные копии: юридического дела ООО «Сахара» из АО «Альфа-Банк», запрос в АО «Альфа-Банк», ответ из АО «Альфа-Банк», юридическое дело ООО «Сахара» из Банк ВТБ (ПАО), ответ, полученный из Банк ВТБ (ПАО), юридическое дело ООО «Сахара» из Филиала «Сибирский» ПАО Банка «ФК Открытие», запрос из Филиала «Сибирский» ПАО Банка «ФК Открытие», ответ, полученный из Филиала «Сибирский» ПАО Банка «ФК Открытие», юридическое дело ООО «Сахара» из АО «Райффайзенбанк», регистрационное дело ООО «Сахара», хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле до истечения сроков хранения.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 10 суток с момента провозглашения.

При подаче апелляционной жалобы осужденный в тот же срок вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и принять участие в рассмотрении уголовного дела апелляционной инстанции.

Разъяснить осужденному, что апелляционная жалоба подается через суд, постановивший приговор; осужденный имеет право пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд в соответствии с ч.3 ст. 49 УПК РФ вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа - принять меры по назначению защитника по своему усмотрению; имеет право отказаться от защитника. Отказ от защитника в соответствии с ч. 3 ст. 52 УПК РФ не лишает права в дальнейшем ходатайствовать о допуске защитника к участию в производстве по уголовному делу; имеет право ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ. В соответствии с п.5 ч.2 ст. 131, ст. 132 УПК РФ суммы, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи в случае участия адвоката по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые суд вправе взыскать с осужденного.

Председательствующий: (подпись) Г.Н. Рудь

Подлинный документ подшит в деле № Центрального районного суда