Гражданский кодекс часть 1

Приказом генерального директора открытого акционерного общества «<данные изъяты>» (далее – ОАО «<данные изъяты>») №/к от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 назначена начальником Дальневосточного отделения Центра внутреннего контроля и аудита – структурного подразделения ОАО «<данные изъяты>».

Приказом (распоряжением) № от ДД.ММ.ГГГГФИО5 принята на работу в должности начальника отделения Дальневосточного отделения Центра внутреннего контроля и аудита – структурного подразделения ОАО «<данные изъяты>».

Приказом (распоряжением) о переводе работника на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГФИО5 переведена с должности начальника отделения Дальневосточного регионального отделения Центра внутреннего контроля и аудита – структурного подразделения акционерного общества «<данные изъяты>» (далее – АО «<данные изъяты>»), в связи с изменением штатного расписания, на должность начальника отделения Дальневосточного регионального отделения Центра внутреннего аудита – структурного подразделения АО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ.

На основании приказов заместителя генерального директора АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ№ по личному составу и № переводе работника на другую работу, ФИО5 переведена с должности начальника отделения Дальневосточного регионального отделения Центра внутреннего аудита – структурного подразделения АО «<данные изъяты>», на должность начальника отделения Дальневосточного регионального отделения Центра контрольно-ревизионной деятельности структурного подразделения АО «<данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ.

Регламентом организации ревизий поездов и проверок пунктов продажи проездных и перевозочных документов в ОАО «<данные изъяты>», утвержденным распоряжением генерального директора ОАО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, определены основные цели и задачи организации в ОАО «<данные изъяты>» ревизий поездов, осуществляемых Центром внутреннего контроля и аудита, порядок организации и проведения ревизий поездов и др. Согласно п.п. 3.2 и 3.5 регламента график проверок разрабатывается по каждому региональному отделению Центра, а утвержденные графики и сформированная региональными отделениями Центра информация о поездах, дате и месте проведения ревизий, являются конфиденциальной информацией (имеют ограниченный доступ).

В соответствии п.п. 4.3 и 4.10 регламента в организации контроля пассажирских перевозок в АО «<данные изъяты>», утвержденным распоряжением генерального директора АО «<данные изъяты>» №р от ДД.ММ.ГГГГ, региональным отделением (участком) Центра на основании задания разрабатывается проект графика проверок который представляется в Центр для утверждения. При этом графики проверок не подлежат разглашению лицам, не связанным с их разработкой, утверждением или исполнением.

В соответствии с должностной инструкцией, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ начальником Центра внутреннего контроля и аудита ОАО «<данные изъяты>» (далее – Должностная инструкция от ДД.ММ.ГГГГ), на ФИО5 помимо прочего возложены обязанности:

- обеспечение выполнения Отделением планов и графиков проверок Центра;

- подготовка для начальника Центра отчетов (заключений) о результатах проверок, информирование начальника Центра о выявленных недостатках в производственной и финансово-хозяйственной деятельности Филиала и ОАО «<данные изъяты>» в целом, об установленных фактах нанесения ущерба, выявленных причинах возникновения ущерба, неэффективных и незаконных действиях или бездействии должностных лиц и работников ОАО «<данные изъяты>»;

В соответствии с должностной инструкцией, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ начальником Центра внутреннего аудита АО «<данные изъяты>» (далее – Должностная инструкция от ДД.ММ.ГГГГ) ФИО5:

- организует работу Отделения в соответствии с планами работы Центра;

- обеспечивает выполнение Отделением планов и графиков внутреннего аудита Центра;

- обеспечивает своевременное исполнение поручений Центра;

- возглавляет плановые проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Филиала (тематические проверки);

- принимает участие в комплексных проверках финансово-хозяйственной деятельности филиалов АО «<данные изъяты>»;

- обеспечивает сохранность конфиденциальной служебной информации.

Таким образом, ФИО5, находясь в должности начальника отделения Дальневосточного регионального отделения Центра контрольно-ревизионной деятельности – структурного подразделения АО «<данные изъяты>», постоянно выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, то есть являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно.

В соответствии с приказом (распоряжением) начальника пассажирского вагонного депо о приеме работника на работу №-Л от ДД.ММ.ГГГГ и приказом (распоряжением) и.о. начальника вагонного участка о переводе работника на другую работу №-Л от ДД.ММ.ГГГГФИО2 последовательно занимал должности:

- с ДД.ММ.ГГГГ начальника пассажирского поезда в Производственный участок - резерв проводников пассажирских вагонов пассажирского вагонного депо Тында ОАО «<данные изъяты>»;

- с ДД.ММ.ГГГГ начальника пассажирского поезда Резерва проводников пассажирских вагонов вагонного участка Тында - структурного подразделения Дальневосточного филиала АО «<данные изъяты>».

В соответствии с п.п. 4.2–4.16 Должностной инструкции начальника пассажирского поезда Министерства путей сообщения Российской Федерации, утвержденной Заместителем Министра путей сообщения Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ за № ЦЛ-610 (далее – Должностная инструкция начальника пассажирского поезда), начальник поезда должен при проведении ревизий контролерами-ревизорами и другими должностными лицами проверить у них наличие соответствующих документов на проведение ревизии, предоставить рейсовый журнал для записи фамилий проверяющих, номеров открытых листов или служебных удостоверений личности и предписаний, после чего принять участие в проведении ревизии. Обеспечить отражение результатов ревизии в рейсовом журнале за подписями проверяющих лиц и своей подписью.

В соответствии с п. 1.3 ч. 1 Инструкции начальника пассажирского поезда АО «<данные изъяты>», утвержденной распоряжением генерального директора АО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ за №р (далее – Инструкция начальника пассажирского поезда), начальник поезда назначается на должность и освобождается от должности начальником структурного подразделения филиала АО «<данные изъяты>».

В соответствии с п.п. 1.13 и 4.8 Инструкции начальника пассажирского поезда, начальник пассажирского поезда Кочариев Н.Г.о.:

- является лицом, уполномоченным АО «<данные изъяты>» контролировать наличие и действительность проездных документов (билетов) при посадке в вагон, в пути следования, оформлять безбилетному физическому лицу проездной документ (билет) с взысканием платы за проезд, а также платы за оказание услуги по оформлению проездного документа (билета) в установленном порядке, взыскивать штраф с безбилетного физического лица при его отказе от приобретения проездного документа (билета) и/или от внесения платы за оказание услуги по оформлению.

- обязан предъявлять служебное удостоверение контролирующим лицам, требовать у них наличие документов на право проведения проверки поезда и документов, удостоверяющих личность. Только убедившись в наличии соответствующих документов, предоставлять рейсовый журнал формы ВУ-6 для обязательной регистрации в нем контролирующих лиц с указанием фамилии, имени, отчества, занимаемой должности, номера документа, дающего право на проведение проверки поезда, после чего предоставлять необходимые документы, оказывать содействие в проведении проверки. Результаты проверки должны быть отражены в рейсовом журнале формы ВУ-6 за подписями всех контролирующих лиц и своей подписью. При разногласиях отражать особое мнение. В случае обнаружения нарушений в работе поездной бригады предоставлять контролирующим лицам письменное объяснение.

Не позднее 12 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, ФИО5 предложила начальнику пассажирского поезда Кочариеву Н.Г.о., ежемесячно передавать в ее пользу незаконное вознаграждение в виде денег, за общее покровительство в его рабочей деятельности и за предоставление ему информации о запланированных датах проверок ревизорами Дальневосточного отделения Центра внутреннего контроля и аудита – структурного подразделения АО «<данные изъяты>» пассажирских поездов, следующих под руководством начальника поезда Кочариева Н.Г.о., на что последний ответил согласием.

При указанных выше обстоятельствах, у Кочариева Н.Г.о., возник прямой преступный умысел, направленный на передачу коммерческого подкупа в виде денег в крупном размере начальнику отделения Дальневосточного отделения Центра внутреннего контроля и аудита – структурного подразделения ОАО «<данные изъяты>» ФИО5, за общее покровительство в его рабочей деятельности и за предоставление ему информации о запланированных датах проверок ревизорами Дальневосточного отделения Центра внутреннего контроля и аудита – структурного подразделения АО «<данные изъяты>» пассажирских поездов, следующих под руководством начальника поезда Кочариева Н.Г.о.

При этом незаконное вознаграждение в виде денег необходимо было передавать в ее пользу, путем их перечисления в целях конспирации на банковские карты Банка ВТБ (ПАО) и ПАО «Сбербанк», принадлежащие ФИО5, номера которых она сообщила Кочариеву Н.Г.о. Сумма незаконного денежного вознаграждения была определена самостоятельно Кочариевым Н.Г.о. и варьировалась от 15000 рублей до 30000 рублей за один месяц.

Согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, реализуя свой преступный умысел, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 09 минут, путем двух безналичных переводов по 15000 рублей каждый, в общей сумме 30000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе регионального операционного офиса «Хабаровский» филиал № Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО5

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 59 минут и в 16 часов 00 минут, путем двух безналичных переводов по 15000 рублей каждый, в общей сумме 30000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе регионального операционного офиса «Хабаровский» филиал № Банка ВТБ (ПАО) в <адрес>, расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО5

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 18 минут и в 07 часов 19 минут, путем двух безналичных переводов по 15000 рублей каждый, в общей сумме 30000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №.

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 57 минут путем безналичного перевода в сумме 15000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №.

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 06 минут путем безналичного перевода в сумме 15000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №.

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 05 минут и в 12 часов 06 минут, путем двух безналичных переводов по 15000 рублей каждый, в общей сумме 30000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №.

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 10 минут и в 12 часов 12 минут, путем двух безналичных переводов по 15000 рублей каждый, в общей сумме 30000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №.

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 54 минуты и в 10 часов 55 минут, путем двух безналичных переводов по 15000 рублей каждый, в общей сумме 30000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №.

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 40 минут и в 12 часов 41 минуту, путем двух безналичных переводов по 15000 рублей каждый, в общей сумме 30000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №.

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 01 минуту и в 16 часов 02 минуты, путем двух безналичных переводов по 15000 рублей каждый, в общей сумме 30000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №.

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 46 минут и в 12 часов 47 минут, путем двух безналичных переводов по 15000 рублей каждый, в общей сумме 30000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №.

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 54 минуты и в 12 часов 55 минут, путем двух безналичных переводов по 15000 рублей каждый, в общей сумме 30000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №.

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 46 минуты и в 15 часов 47 минут, путем двух безналичных переводов по 15000 рублей каждый, в общей сумме 30000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №.

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 55 минут и в 09 часов 56 минут, путем двух безналичных переводов по 15000 рублей каждый, в общей сумме 30000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №.

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 43 минуты и в 10 часов 44 минуты, путем двух безналичных переводов по 15000 рублей каждый, в общей сумме 30000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №.

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 55 минут путем безналичного перевода в сумме 15000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №.

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, реализуя свой преступный умысел, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 04 минуты путем безналичного перевода в сумме 15000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №.

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 14 минут путем безналичного перевода в сумме 15000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №.

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 30 минут путем безналичного перевода в сумме 15000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №.

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 23 минуты путем безналичного перевода в сумме 15000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №.

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 31 минуту путем безналичного перевода в сумме 15000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №.

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 23 минуты путем безналичного перевода в сумме 15000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №.

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 07 часов 32 минуты путем безналичного перевода в сумме 15000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №.

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 00 минут путем безналичного перевода в сумме 15000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №.

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 20 часов 17 минут путем безналичного перевода в сумме 15000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №.

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 22 минуты путем безналичного перевода в сумме 15000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №.

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 46 минут путем безналичного перевода в сумме 15000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №.

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 41 минуту путем безналичного перевода в сумме 15000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №.

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 36 минут путем безналичного перевода в сумме 15000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО5

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 13 минут путем безналичного перевода в сумме 15000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №.

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 54 минуты путем безналичного перевода в сумме 15000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №.

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 17 минут путем безналичного перевода в сумме 15000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №.

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 02 минуты путем безналичного перевода в сумме 15000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №.

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 05 минут путем безналичного перевода в сумме 15000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №.

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 16 минут путем безналичного перевода в сумме 15000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №.

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 06 часов 47 минут путем безналичного перевода в сумме 15000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №.

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 36 минут путем безналичного перевода в сумме 15000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №.

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 31 минуту путем безналичного перевода в сумме 15000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №.

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 08 минут путем безналичного перевода в сумме 15000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №.

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 58 минут путем безналичного перевода в сумме 15000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №.

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 20 минут путем безналичного перевода в сумме 15000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №.

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 41 минуту путем безналичного перевода в сумме 15000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №.

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 01 час 58 минут путем безналичного перевода в сумме 15000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №.

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 15 час 39 минут путем безналичного перевода в сумме 15000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №.

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 09 час 56 минут путем безналичного перевода в сумме 15000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №.

Далее, согласно достигнутой со ФИО5 договоренности, Кочариев Н.Г.о. лично передал незаконное вознаграждение в виде денег ДД.ММ.ГГГГ в 08 час 02 минуты путем безналичного перевода в сумме 15000 рублей на используемую ФИО5 банковскую карту №, обслуживающую банковский счет №.

Таким образом, Кочариев Н.Г.о., реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконную передачу денег в крупном размере, осознавая противоправный характер своих действий и желая наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва коммерческих и экономических интересов АО «<данные изъяты>», негативного отношения в обществе к реализации целей и задач, возложенных на указанное акционерное общество, а также подрыва авторитета и деловой репутации акционерного общества, действуя умышленно, из личной заинтересованности, в период времени с 12 часов 09 минут ДД.ММ.ГГГГ по 08 часов 02 минуты ДД.ММ.ГГГГ, путем безналичных переводов на вышеуказанные банковские карты, передал лично ФИО5, выполняющей управленческие функции в коммерческой организации незаконное вознаграждение в виде денег в общей сумме 915 000 (девятьсот пятнадцать тысяч) рублей, т.е. в крупном размере, за общее покровительство в его рабочей деятельности и предоставление ему информации о запланированных датах проверок ревизорами Дальневосточного регионального отделения Центра контрольно-ревизионной деятельности – структурного подразделения АО «<данные изъяты>», пассажирских поездов, следующих под его руководством, то есть за совершение действий (бездействие), входящих в служебные полномочия ФИО5 и за способствование указанным действиям (бездействию) в силу ее служебного положения.

В судебном заседании подсудимый Кочариев Н.Г.о., вину по предъявленному обвинению признал полностью.

Из показаний подсудимого Кочариева Н.Г.о., данных им в судебном заседании и на предварительном следствии, следует, что на железной дороге работает с 1980 года. В должности начальника поезда работает с 1998 года. В его должностные обязанности входит организация работы поездной бригады в пути следования, информирование бригады перед началом работы, а также иные обязанности предусмотренные нормативными документами ОА «<данные изъяты>». В поездной бригаде под его руководством находится от 10 до 30 человек, в зависимости от направления. ФИО5 знакома ему примерно с 2000 года. В это время ФИО7 работала еще ревизором, с тех пор поддерживал с ней только рабочие отношения. Контролем его работы занимается центр контрольно-ревизионной деятельности Дальневосточного регионального отделения АО «<данные изъяты>», а также иные отделения АО «<данные изъяты>». В ходе его работы до 2015 года, а также с 2015 по март 2019 года у него не было нарушений. В 2015 году до июня он прибыл в г. Хабаровск на совещание начальников поездов. ФИО5 работала в том же здании где проходило совещание по адресу: <адрес>. Они встретились в данном здании и у них состоялся разговор, в ходе которого, ФИО7 пояснила, что многие начальники проводников работают без нарушений, и ему нужно так работать. Кочариев понял ее так, что она будет ему помогать при контрольно-ревизионных проверках его пассажирских поездов Центром контрольно-ревизионной деятельности Дальневосточного филиала АО «ФПК,» предупреждая его о проводимых проверках. Кочариев выразил свое согласие на это предложение. Данное решение он принял в связи с тем, что результаты таких проверок напрямую касались его материального положения, а также влияли на возможность и дальше работать ему в своей должности. ФИО7 передала номер своей банковской карты. О сумме переводов договоренности не было и Кочариев самостоятельно решил переводить ей по 15000 руб. иногда по 30000 руб., в зависимости от размера премий и заработной платы. ФИО7 не высказывала ничего против переводов ей денежных средств и размера суммы. Переводить ей денежные средства он начал с ДД.ММ.ГГГГ и окончил ДД.ММ.ГГГГ. Сумма всех переводов составила 915 000 руб. За все время работы и переводов Кочариев никогда не получила от ФИО7 информации о проведении контрольно-ревизионных проверках Дальневосточным филиалом АО «<данные изъяты>», а также не воспользовался ее услугами, но при этом он знал, что может обратиться к ФИО7 за ее помощью. В марте 2019 года в ходе его поездки пассажирским поез<адрес> сообщением «<данные изъяты>», на железнодорожной станции «<данные изъяты>» в поезд осуществили посадку три безбилетных пассажира. Ему не сообщили о безбилетных пассажирах, на станции «<данные изъяты>-1» в поезд осуществили посадку контролеры-ревизоры Дальневосточного филиала АО «<данные изъяты>», которые выявили нарушения в виде трех безбилетных пассажиров. В отношении него за указанное нарушение был составлен Акт № и он был уволен из АО «<данные изъяты>», в последующем он обжаловал в суде составленный в отношении него акт и был восстановлен на работе в предыдущей должности. Звонить ФИО7 не стал, поскольку понял, что она его все время обманывала и даже не удосужилась за все время предупредить его о данной проверке. После этого случая Кочариев перестал переводить ФИО7 денежные средства.

Из показаний свидетеля ФИО6, данных им на предварительном следствии, следует, что с 2009 г. работает начальником поезда АО «<данные изъяты>». В период с 2013-2014 г.г. свидетель по рекомендации коллег вышел на связь с начальником Дальневосточного отделения АО «<данные изъяты>» ФИО7 с тем, чтобы решить с ней вопрос о предоставлении информации о проводимых в его поездах проверках. ФИО7 согласилась на это предложение и передала свидетелю номер своей банковской карты. Кроме того, свидетелю известно, что таким же образом ФИО7 платил и начальник поезда Кочариев Н.Г.о.

Из показаний свидетеля ФИО8, данных ею на предварительном следствии, следует, что ФИО7 в 2017 году при назначении на должность начальника Дальневосточного регионального отделения Центра контрольно-ревизионной деятельности АО «<данные изъяты>» руководствовалась в своей работе приказом о распределении обязанностей и положением о Дальневосточном региональном отделении Центра контрольно-ревизионной деятельности структурного подразделения АО «<данные изъяты>» утвержденным начальником Центра контрольно-ревизионной деятельности АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ №№

Из показаний свидетеля ФИО7 данных ею на предварительном следствии, следует, что Кочариева Н.Г.о знает около 20 лет в связи с работой. В 2010 году в ходе реорганизации ОАО «<данные изъяты>» из него выделено дочернее предприятие «<данные изъяты> С ДД.ММ.ГГГГ свидетель занимала должность начальника Дальневосточного регионального отделения Центра контрольно-ревизионной деятельности – структурного подразделения ОА «<данные изъяты>». С учетом занимаемой должности помимо прочих обязанностей ей подчинялся отдел контроля пассажирских поездов и сектор контроля клиентских услуг. В 2015 году в <адрес> в Дальневосточном отделении АО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> состоялось совещание начальников поездов, на котором присутствовала свидетель и Кочариев. После совещания между свидетелем и Кочариевым состоялся разговор, в ходе которого Кочариев Н.Г.о. пояснил, что хочет работать без нарушений и просил о помощи в случае выявления нарушений в ходе проведения проверок и ревизии поезда под его управлением. Свидетель сказала Кочариеву, что максимум, что она сможет сделать для него, это сообщить информацию о планируемых проверках его поезда, если ему это будет интересно. Кочариев на это согласился, пообещав отблагодарить ее. Сумму денег в виде благодарности не обсуждали. В дальнейшем Кочариев стал переводить свидетелю денежные средства, начиная с лета 2015 года по март 2019 года. Сумму всех переводов свидетель не помнит, она ее не считала. В ходе очередной плановой ревизии поезда под руководством Кочариева был выявлен провоз безбилетных пассажиров, что является грубым нарушением трудовой дисциплины. После выявления этих нарушений Кочариев звонил свидетелю и просил ее о помощи с тем, чтобы не составлялся акт о выявленных нарушениях, то есть сокрыть факт провоза безбилетных пассажиров. На эту просьбу свидетель ответила отказом, материалы были составлены и направлены в структурное подразделение АО «ФПК», как это предусмотрено регламентом. После указанного случая Кочариев перестал переводить ей денежные средства.

Показания свидетелей и подсудимого в значимых для разрешения дела обстоятельствах полностью согласуются между собой и дополняют друг друга.

Кроме того, вина подсудимого в совершении преступления, указанного в описательной части настоящего приговора, подтверждается следующими доказательствами:

- протоколами осмотров мест происшествий от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которых установлены места открытия банковских счетов ФИО5: головное отделение по Хабаровскому краю № ПАО «Сбербанк России», расположенное в <адрес>. и операционный офис регионального операционного офиса «Хабаровский» филиал № Банка ВТБ (публичное акционерное общество) расположенный в <адрес>;

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены сведения о перечислениях денежных средств на банковские карты ФИО5, из которых следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Кочариев Н.Г.о. перевел на счета ФИО5 915000 руб.;

- приказами №/к от ДД.ММ.ГГГГ, №/Л от ДД.ММ.ГГГГ, №/Л от ДД.ММ.ГГГГ, №/Л от ДД.ММ.ГГГГ и №/Л, регламентом организации ревизий поездов и проверок пунктов продажи проездных и перевозочных документов в ОАО «<данные изъяты>» и должностными инструкциями, а также положениями об Отделении от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, и приказом № № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО5 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в должности начальника отделения Дальневосточного регионального отделения Центра контрольно-ревизионной деятельности – структурного подразделения АО «<данные изъяты>», постоянно выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, то есть являлась лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации;

- приказами №-Л от ДД.ММ.ГГГГ и №-Л от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым Кочариев Н.Г.о. последовательно занимал должности:

- с ДД.ММ.ГГГГ начальника пассажирского поезда в Производственный участок - резерв проводников пассажирских вагонов пассажирского вагонного депо Тында ОАО «ФПК»;

Протоколы следственных действий, как каждое в отдельности, так и в их совокупности, суд признает достоверными, относимыми и допустимыми доказательствами, поскольку они получены с соблюдением требований ст.86 УПК РФ, а их совокупность приводит к однозначному выводу о виновности подсудимого в совершенном им деянии.

Анализируя и оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает фактические обстоятельства дела установленными, собранные доказательства достаточными для установления виновности подсудимого в совершении им преступлении.

Действия Кочариева Наиба Гаджиага Оглы суд квалифицирует по «в» ч.3 ст.204 Уголовного кодекса Российской Федерации, как коммерческий подкуп, то есть незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации денег за совершение действий (бездействие) в интересах дающего, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), совершенная в крупном размере.

При решении вопроса о направленности умысла виновного суд исходит из совокупности всех обстоятельств содеянного, принимая во внимание способ совершения преступления, а также предшествующее преступлению и последующее поведение подсудимого.

Размер коммерческого подкупа подтверждается показаниями подсудимого и выпиской о движении денежных средств.

С учетом фактических обстоятельств совершенного Кочариевым Н.Г.о преступления, степени общественной опасности содеянного, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую суд не усматривает.

Поведение подсудимого в судебном заседании не вызывает сомнений в его психической полноценности, способности в полной мере правильно осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Учитывая это, суд признает Кочариева Н.Г.о вменяемым по отношению к инкриминируемому ему деянию.

При решении вопроса о назначении вида и размера наказания виновному, суд в соответствии со ст.60 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности преступления, данные о личности подсудимого, а так же обстоятельства, влияющие на вид и размер наказания; при этом руководствуется необходимостью исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, имея в виду, что справедливое наказание способствует решению задач и осуществлению целей, указанных в ст.ст.2, 43 УК РФ.

Обсуждая вопрос о виде и размере наказания, суд учитывает, что Кочариев Н.Г.о не судим, характеризуется положительно, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает полное признание Кочариевым Н.Г.о своей вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Определяя вид и размер наказания, подлежащего назначению Кочариеву Н.Г.о, суд учитывает, наличие в его действиях смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

С учетом всех обстоятельств совершения преступления, поведения подсудимого во время и после его совершения, в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений суд, приходит к выводу о назначении Кочариеву Н.Г.о наказания в виде лишения свободы в пределах санкций ч.3 ст.204 УК РФ.

Оснований для назначения подсудимому наказания с применением требований ст.64 УК РФ суд не усматривает.

В то же время, с учетом обстоятельств совершенного преступления и личности подсудимого суд считает возможным исправление осужденного без его реальной изоляции от общества, в связи с чем в соответствии со ст.73 УК РФ признает наказание условным с установлением испытательного срока.

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии с п.5 ч.3 ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь ст.ст.303, 304, 307-310, УПК РФ, суд,

приговорил:

Кочариева Наиба Гаджиага Оглы признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст.204 Уголовного кодекса Российской Федерации, за которое назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.

В соответствии с ч.1 ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 2 года.

В соответствии с ч.5 ст.73 Уголовного кодекса РФ возложить на Кочариева Наиба Гаджиага Оглы следующие обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; не реже одного раза в месяц проходить регистрацию в указанном органе.

Избранную в отношении Кочариева Н.Г.о меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу отменить.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательство – оптический диск – хранить при деле в течение всего срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через Железнодорожный районный суд г. Хабаровска в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции осужденный должен указать в апелляционной жалобе, а если дело рассматривается по представлению прокурора или по жалобе другого лица, - в отдельном ходатайстве или возражениях на жалобу либо представление в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора либо копии жалобы или представления.

Председательствующий А.В. Ковригин