Гражданский кодекс часть 1

Табакова Андрея Алдакеновича, дата года рождения, уроженца адрес, проживающего по адресу: адрес, имеющего высшее образование, работающего в ООО «------», состоящего в зарегистрированном браке, имеющего троих малолетних детей, военнообязанного, несудимого,

- осужденного дата мировым судьей судебного участка №2 Ленинского района г.Чебоксары Чувашской Республики по ч.2 ст.315 УК РФ к обязательным работам на срок 200 часов, дата отбывшего наказание,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.200.3, ч.2 ст.201 УК РФ,

установил:

Табаков А.А. совершил привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости в особо крупном размере;

злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций и охраняемым законом интересам общества и государства, повлекшее тяжкие последствия.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Так, в период с дата по дата, Табаков А.А. на основании приказов ----- от дата, ------к от дата, протоколов общего собрания участников ООО «------» ----- от дата, без № от дата, являлся директором ООО «------», зарегистрированного дата, ОГРН -----, ИНН -----, юридический адрес: адрес, осуществляющего ремонтно-строительные и строительно-монтажные работы, проектно-изыскательные работы, проектные, реставрационные работы, восстановительные работы, монтажные работы, строительство жилых, культурно-бытовых и производственных объектов. При этом директор ООО «------» Табаков А.А. согласно п.п.7.1, 8.1, 8.2 Устава ООО «------», утвержденному решением единственного учредителя ----- от дата в новой редакции, был наделен управленческими функциями в Обществе, выполнял в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на постоянной основе, и обладал правомочиями по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного Общества, являлся материально-ответственным лицом.

дата ООО «------» получило от ООО «МЖСК ------» в аренду до дата земельный участок по адресу: адрес, кадастровый -----, общей площадью 8091 кв.м., для осуществления на нем жилищного строительства. дата администрацией адрес ООО «------» выдано разрешение ----- на строительство на данном земельном участке жилого дома ----- позиции -----адресадрес, со сроком действия разрешения до дата. Согласно проектной документации, разработанной в дата ООО АБ «------» -----, по вышеуказанному адресу был запроектирован многоквартирный жилой дом на 232 квартиры переменной этажности 8-10-12 этажей, со встроенными нежилыми помещениями в цокольном этаже, с автостоянкой боксового типа для индивидуального владельца с выездом непосредственно наружу в подвале. С дата ООО «------» начало осуществлять привлечение денежных средств участников долевого строительства на строительство данного многоквартирного жилого дома.

Директор ООО «------» Табаков А.А., достоверно зная, что в соответствии со ст.ст. 2, 5 Федерального закона от дата № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от дата, далее - Закон № 214-ФЗ), застройщиком является юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, имеющее в собственности или на праве аренды земельный участок и привлекающее денежные средства участников долевого строительства в соответствии с Законом для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство; уплата цены договора участия в долевом строительстве производится после государственной регистрации договора путем внесения платежей единовременно или в установленный договором период в безналичном порядке; п. 8 ст. 8 Федерального закона от дата------ ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон № 175-ФЗ) застройщик, получивший разрешение на строительство до дата, в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона обязан открыть отдельный расчетный банковский счет в одном уполномоченном банке в отношении каждого разрешения на строительство, умышленно, с целью привлечения денежных средств граждан для строительства многоквартирного жилого дома в нарушение требований законодательства РФ, отдельный расчетный счет на разрешение от дата----- на строительство многоквартирного жилого дома ----- позиции -----адресадрес, в установленный законом срок не открыл. Отдельный расчетный счет был открыт Табаковым А.А. дата в отделении ПАО ------адрес за -----

Реализуя свой преступный умысел на привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости в особо крупном размере, в период с дата по дата, Табаков А.А., находясь в офисе ООО «------», расположенном по адресу: адрес, дал указание главному бухгалтеру ООО «------» Свидетель №10 не изменять условия ранее заключенных договоров участия в долевом строительстве, а именно: договора ----- от дата, заключенного с Потерпевший №35, договора № бокс ----- от дата, заключенного с ФИО148, договора ----- от дата, заключенного с ФИО148, договора ----- от дата, заключенного с Потерпевший №20, согласно которым данные участники долевого строительства должны были перечислить денежные средства на расчетный счет -----, открытый в отделении адрес филиала ----------- по адресу: адрес, не являющимся отдельным расчетным счетом.

В результате преступных действий Табакова А.А. в период с дата по дата на расчетный счет -----, открытый в отделении адрес филиала -----------, поступили денежные средства участников строительства многоквартирного жилого адресА позиции ----- бульвара Зеленый адрес, в сумме 4 975 236 рублей, а именно:

- от участника долевого строительства Потерпевший №35 по договору ----- от дата: дата – 1 800 810 рублей,

- от участника долевого строительства ФИО148 по договору № бокс ----- от дата: дата – 27 125 рублей, дата – 27 125 рублей, дата – 27 125 рублей, дата – 27 125 рублей, дата – 27 125 рублей, дата – 27 125 рублей, дата – 27 125 рублей, дата – 27 125 рублей, дата – 27 125 рублей, 19 ФИО95 2019 года – 27 125 рублей,

- от участника долевого строительства ФИО148 по договору ----- от дата: дата – 2 290 600 рублей,

- от участника долевого строительства Потерпевший №20 по договору ----- от дата: дата – 612 576 рублей.

Также директор ООО «------» Табаков А.А. в период с дата по дата, находясь в офисе Общества по адресу: адрес, в нарушение вышеуказанных требований Закона, дал указание бухгалтеру-кассиру ООО «------» Свидетель №29 принимать в кассу ООО «------» денежные средства от участников долевого строительства многоквартирного жилого дома по адресу: адрес, позиции ----- и вносить их на расчетный счет -----, открытый в отделении адрес филиала -----------, не являющийся отдельным (специальным) расчетным счетом для привлечения денежных средств участников долевого строительства многоквартирного жилого дома по адресу: адрес, позиции -----.

Исполняя указание Табакова А.А. бухгалтер- кассир Свидетель №29, не осведомленная о преступном характере действий Табакова А.А., осуществила прием в кассу в указанном офисе в период с дата по дата от участников долевого строительства денежные средства в размере 2 260 245 рублей, а именно:

- от участника долевого строительства Потерпевший №8 по договору ----- от дата – 195 000 рублей: по приходному кассовому ордеру ----- от дата - 15000 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от дата - 15000 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от дата - 15000 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от дата – 15000 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от дата - 15000 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от дата - 15000 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от дата -15000 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от дата -15000 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от дата - 15000 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от 28 ФИО95 2019 г. -15000 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от дата – 15000 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от дата – 15000 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от дата – 15000 рублей;

- от участника долевого строительства Потерпевший №44 по договору ----- от дата: по приходному кассовому ордеру ----- от дата от - 52000 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от дата - 52000 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от дата - 52000 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от дата – 52000 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от дата - 52000 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от дата - 52000 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от 10 ФИО95 2019 г. - 52000 рублей; по договору -----/А от дата: по приходному кассовому ордеру ----- от дата -10000 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от дата -28000 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от дата - 38000 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от дата – 38000 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от дата – 38000 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от дата - 10000 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от дата - 26000 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от 10 ФИО95 2019 г. - 2000 рублей, всего 554000 рублей;

- от участника долевого строительства Потерпевший №13 по договору ----- от дата по приходному кассовому ордеру ----- от дата - 70000 руб.;

- от участника долевого строительства Потерпевший №4 по договору ----- от дата: по приходному кассовому ордеру ----- от дата - 15000 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от дата – 30000 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от дата – 25000 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от дата – 20000 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от дата – 25001 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от дата – 25000 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от дата – 19999 рублей, всего 160 000 рублей;

- от участника долевого строительства Потерпевший №31 по договору ----- от дата: по приходному кассовому ордеру ----- от дата - 10000 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от дата – 10000 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от дата – 10000 рублей, всего 30000 руб.;

- от участника долевого строительства Потерпевший №17 по договору -----/А от дата: по приходному кассовому ордеру ----- от дата - 10000 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от дата – 10000 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от дата – 10000 рублей, всего 30000 руб.;

- от участника долевого строительства Потерпевший №20 по договору ----- от дата: по приходному кассовому ордеру ----- от дата - 350 000 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от дата – 21245 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от дата – 22000 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от дата – 22000 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от дата – 22000 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от дата – 22000 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от дата – 22000 рублей, всего 481 245 рублей;

- от участника долевого строительства Потерпевший №2 по договору ----- от дата по приходному кассовому ордеру ----- от дата - 740000 рублей,

которые в последующем бухгалтер- кассир Свидетель №29 внесла на расчетный счет -----, открытый в отделении адрес филиала -----------, не являющийся отдельным (специальным) расчетным счетом для строительства многоквартирного дома по адресу: адрес, позиции -----.

Таким образом, привлеченные денежные средства от указанных участников долевого строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости в общей сумме 7 235 481 рубль, что является особо крупным размером, директором ООО «------» Табаковым А.А. не были внесены на отдельный (специальный) расчетный счет -----, открытый в отделении ПАО ------ по адресу: адрес, и израсходованы на цели не связанные со строительством многоквартирного жилого дома по адресу: адрес, позиции -----.

Кроме того, директор ООО «------» Табаков А.А., достоверно знал, что в соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона от дата------ ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее – Закон № 214-ФЗ) привлечение денежных средств граждан для строительства, допускается только: на основании договора участия в долевом строительстве; путем выпуска эмитентом, имеющим в собственности или на праве аренды, праве субаренды земельный участок и получившим в установленном порядке разрешение на строительство на этом земельном участке многоквартирного дома, облигаций особого вида - жилищных сертификатов, закрепляющих право их владельцев на получение от эмитента жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами в соответствии с федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов;

ст.ст. 4, 5, 6 Закона № 214-ФЗ по договору участия в долевом строительстве застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать не позднее установленного в договоре срока соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства; цена договора может быть определена в договоре как сумма денежных средств на возмещение затрат на строительство (создание) объекта долевого строительства и денежных средств на оплату услуг застройщика;

ч.1 ст.18 Закона № 214-ФЗ денежные средства, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору, подлежат использованию застройщиком только в целях, связанных со строительством объекта долевого строительства,

ч.1.1 ст.3, ч.3 ст.18 Закона № 214-ФЗ по расчетному счету застройщика не допускается совершение операций: связанных с обеспечением исполнения обязательств третьих лиц; операций, связанных с обеспечением исполнения собственных обязательств застройщика перед третьими лицами, не связанных с привлечением денежных средств участников долевого строительства и со строительством многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в пределах одного разрешения на строительство, либо нескольких разрешений на строительство, при комплексном освоении территории;

ч. 7 ст. 18 Закона № 214-ФЗ, ч. 8.3 ст. 8 Федерального закона от дата № 175-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" застройщик, получивший разрешение на строительство до дата, не вправе принимать на себя обязательства и использовать принадлежащее ему имущество для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц, а также для обеспечения исполнения собственных обязательств застройщика перед третьими лицами, не связанных с привлечением денежных средств участников долевого строительства и со строительством многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в, пределах одного разрешения на строительство либо нескольких разрешений на строительство.

В период с дата по дата ООО «------» осуществлялось привлечение денежных средств граждан для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: адрес, позиции -----, по договорам участия в долевом строительстве. В этот период времени, директор ООО «------» Табаков А.А., находясь в офисе Общества по адресу: адрес, действуя в нарушение вышеуказанных положений законодательства РФ, используя свои управленческие полномочия в коммерческой организации вопреки ее законным интересам и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и контрагентов-подрядчиков и поставщиков, желая создать видимость успешной деятельности общества и продолжать занимать руководящий пост в Обществе, осознавая, что его действия повлекут причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, заключивших договора участия в долевом строительстве с ООО «------», самого Общества, а также охраняемым законом интересам общества и государства, заключающихся в строительстве Объекта на денежные средства участников долевого строительства в установленные договором сроки и передаче по его окончанию не позднее дата участникам долевого строительства жилых и нежилых помещений в введенном в эксплуатацию Объекте, и тяжкие последствия в виде невозможности исполнения Обществом перед ними своих обязательств, заключил с контрагентами-подрядчиками и поставщиками (кредиторами) договора долевого участия на строительство жилых и нежилых помещений на Объекте, а также согласовал проведение с другими участниками долевого строительства взаимозачетов при оплате цены заключенных договоров участия в долевом строительстве Объекта погашением задолженности Общества, возникшей в связи со строительством другого многоквартирного жилого дома по адресу: адрес, и иной хозяйственной деятельности, не связанной со строительством Объекта, на общую сумму не менее 112 984 515 руб. 50 коп. Осознавая, что Обществом взамен погашения кредиторской задолженности в размере не менее 112 984 515 руб. 50 коп., возникшей в связи со строительством многоквартирного жилого дома по адресу: адрес, и иной хозяйственной деятельности, не связанной со строительством Объекта, принимаются обязательства по передаче участникам долевого строительства жилых и нежилых помещений в Объекте без поступления денежных средств на его строительство, директор ООО «------» Табаков А.А., в период с дата по дата, находясь на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, письменно согласовывал заключение участниками долевого строительства договоров уступки прав требования, по которым они переуступили физическим лицам права требования к Обществу по передаче жилых и нежилых помещений в строящемся Объекте, а деньги физических лиц, ставших участниками долевого строительства Объекта, с согласия директора ООО «------» Табакова А.А. выводились для погашения кредиторской задолженности Общества, возникшей не в связи со строительством Объекта.

В результате данных действий директора ООО «------» Табакова А.А., Общество, получило на специально открытый для строительства указанного многоквартирного дома расчетный счет ----- в отделении ПАО «------» по адресу: адрес, на расчетный счет -----, открытый в ПАО «------» адрес филиал -----, расположенный по адресу: адрес, и в кассу ООО Фирма "------" по адресу: адрес, по договорам долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома по адресу: адрес, позиции -----, от участников долевого строительства в виде оплаты стоимости строящихся квартир и нежилых помещений, а также оплату зачетом обязательств Общества перед контрагентами-подрядчиками и поставщиками (взаимозачеты) денежные средства всего не менее 145 122 070, 08 рублей, а именно: по договору долевого участия ----- от дата от ФИО168 - 1 367 100 рублей, по договору долевого участия -----/А от дата от Потерпевший №59 - 23 806 050 рублей, по договору долевого участия ----- от дата от Потерпевший №59 - 1 236 900 рублей, по договору долевого участия ----- от дата от Потерпевший №22 - 16 909 050 рублей, по договору долевого участия ----- от дата от Свидетель №33 внесено в кассу общества - 1 011 800 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме - 850 000 руб., всего 1 861 800 рублей, дата на основании договора право требования исполнения обязательств по Договору долевого участия ----- от дата от Свидетель №33 перешло Потерпевший №5; по договору Долевого участия ----- от дата от ООО «------» - 1 926 000 рублей, дата на основании договора право требования исполнения обязательств по договору долевого участия ----- от дата от ООО «------» перешло ФИО10, дата на основании договора право требования исполнения обязательств по договору долевого участия ДДУ ----- от дата от ФИО10 перешло Потерпевший №26, Потерпевший №27 за 1 296 000 рублей, по договору долевого участия -----/А от дата от Потерпевший №12 - 1 369 200 рублей, по договору долевого участия ----- от дата от ООО «------» - 1 584 100 рублей, дата на основании договора право требования исполнения обязательств по договору долевого участия -----/А от дата от ООО «------» перешло к Свидетель №8, дата на основании договора право требования исполнения обязательств по договору долевого участия ДДУ ----- от дата от Свидетель №8 перешло к Потерпевший №46 за 1320000 рублей, по договору долевого участия ----- от дата от ООО «------» - 1 926 000 рублей, дата на основании договора право требования исполнения обязательств по договору долевого участия ----- от дата от ООО «------» перешло к ФИО10, дата на основании договора право требования исполнения обязательств по договору долевого участия ----- от дата от ФИО10 перешло к Свидетель №52, дата на основании договора право требования исполнения обязательств по договору долевого участия ----- от дата от Свидетель №52 перешло к Потерпевший №51 за 1 500 000 рублей, по договору долевого участия ----- от дата от ФИО149 - 1 341 700 рублей, дата на основании договора право требования исполнения обязательств по договору долевого участия ----- от дата от Свидетель №49 перешло к ФИО22 за 1 290 000 рублей, по договору долевого участия ----- от дата от ИП Потерпевший №7 - 1 512 000 рублей, по договору долевого участия ----- от дата от ООО «------» - 1 555 500 рублей, дата на основании договора право требования исполнения обязательств по договору долевого участия ДДУ ----- от дата от ООО «------» перешло к Потерпевший №3 за 1 720 000 рублей, по договору долевого участия ----- от дата от ООО «------» - 1 493 872 рублей, дата на основании договора право требования исполнения обязательств по договору долевого участия ----- от дата от ООО «------» перешло к Потерпевший №41, Потерпевший №40 за 1 430 000 рублей; по договору долевого участия ----- от дата от Потерпевший №13 внесено в кассу общества - 922 000 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме - 380 000 руб., всего 1 302 000 рублей; по договору долевого участия ----- от дата от Потерпевший №33, Потерпевший №34 на расчетный счет - 1 345 400 руб.; по договору долевого участия ----- от дата от Потерпевший №17 внесено в кассу - 120 000 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме - 1 400 000 руб., всего 1520000 рублей; по договору долевого участия ----- от дата от Потерпевший №53 внесено в кассу -1 531 200 руб.; по договору долевого участия ----- от дата от Потерпевший №31 внесено в кассу - 120 000 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме - 850 000 руб., всего 970 000 рублей; по договору долевого участия ----- от дата от Потерпевший №4 внесено в кассу - 970 000 руб., на расчетный счет - 498 026 руб., всего 1468026 рублей; по договору долевого участия ----- от дата от Потерпевший №35 по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме - 317 790 руб., на расчетные счета - 1 800 810 руб., всего 2 118 600 рублей; по договору долевого участия ----- от дата от Свидетель №2 по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме - 1 476 900 руб., дата на основании договора право требования исполнения обязательств по договору долевого участия ----- от дата от Свидетель №2 перешло Потерпевший №29 за 1 550 000 рублей; по договору долевого участия ----- от дата от Свидетель №2 по иным формам оплаты (взаимозачетам) - в сумме 1 476 900 руб., дата на основании договора право требования исполнения обязательств по договору долевого участия ----- от дата от Свидетель №2 перешло ФИО73 К.А. за 1 300 000 рублей; по договору долевого участия ----- от дата от Потерпевший №8 внесено в кассу - 455 000 руб., на расчетные счета - 745 000 руб., всего 1 200 000 рублей; по договору долевого участия ----- от дата от Потерпевший №20 внесено в кассу - 481 245 руб., на расчетные счета - 655 776 руб., всего 1 137 021 рублей; по договору долевого участия ----- от дата от ФИО150 по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме - 1 200 000 руб.; по договору долевого участия ----- от дата от ФИО151 по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме - 1 200 000 руб.; по договору долевого участия ----- от дата от Потерпевший №54 внесено в кассу - 600 000 руб.; по договору долевого участия ----- от дата от Потерпевший №54 внесено в кассу - 369 330 руб., на расчетные счета - 2 092 870 руб., всего 3 062 200 рублей; по договору долевого участия ----- от 20 ФИО95 2018 г. от Свидетель №17 по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме - 1 432 500,00 руб., дата на основании договора право требования исполнения обязательств по договору долевого участия ----- от дата от Свидетель №17 перешло Потерпевший №32 за 1 470 000 рублей; по договору долевого участия ----- от 22 ФИО95 2018 г. от Потерпевший №47 по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме - 956 600 руб.; по договору долевого участия ----- от дата от Потерпевший №44 внесено в кассу - 266 000 руб., на расчетные счета - 710 700 руб., всего 976 700 рублей; по договору долевого участия ----- от дата от Потерпевший №44 внесено в кассу - 468 000 руб., на расчетные счета - 982 900 руб., всего 1 450 900 рублей; по договору долевого участия ----- от дата от Свидетель №32 по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме - 2 049 810 руб., дата на основании договора право требования исполнения обязательств по договору долевого участия ----- от дата от Свидетель №32 перешло ФИО152 за 1 850 000 рублей; по договору долевого участия ----- от дата от ФИО295 по иным формам оплаты (взаимозачетам) - 3 496 000 руб.; по договору долевого участия ----- от дата от ФИО296 по иным формам оплаты (взаимозачетам) - 3 496 000 руб.; по договору долевого участия ----- от дата от ФИО297 - 1 345 400 рублей, по договору долевого участия ----- от дата от ФИО298 - 1 345 400 рублей, всего 9 682 800 рублей, по договорам долевого участия ----- и ----- от дата от ФИО148 на расчетные счета - 2 561 850 руб.; по договору долевого участия ----- от дата от Потерпевший №65 на расчетный счет - 1 510 000 руб.; по договору долевого участия ----- от дата от Свидетель №28 по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме -2 139 600 руб., дата на основании договора право требования исполнения обязательств по договору долевого участия ----- от дата от Свидетель №28 перешло Потерпевший №50 за 2 139 600 рублей; по договору долевого участия -----дата от ФИО153 по иным формам оплаты (взаимозачетам) - 1 818 000 руб., дата на основании договора право требования исполнения обязательств по договору долевого участия -----дата от ФИО153 перешло Потерпевший №56 за 1 757 000 рублей; по договору долевого участия ----- от дата от ООО «------» по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме -1 805 760 руб., 19 ФИО95 2018 г. на основании договора право требования исполнения обязательств по договору долевого участия ----- от дата от ООО «------» перешло Потерпевший №37 в сумме - 1 620 000 рублей; по договору долевого участия ----- от дата от ООО УК «------» на расчетные счета - 8 652 600 руб.; по договору долевого участия -----/А от 18 января 20.18 г. от ООО УК «------» по иным формам оплаты (взаимозачетам) – 1 174 235,07 руб., дата на основании договора право требования исполнения обязательств по договору долевого участия -----/А от дата от ООО УК «------» частично перешло Потерпевший №60 за 1 584 000 рублей, дата на основании договора право требования исполнения обязательств по договору Долевого участия ----- от дата от ООО УК «------» частично перешло ФИО21 за 2 447 200 рублей; по договору долевого участия ----- от 27 ФИО95 2018 г. от ООО УК «------» на расчетные счета -1 638 384 руб.; по договору долевого участия ----- от дата от Свидетель №1 по иным формам оплаты (взаимозачетам) -418 113,31 руб., дата на основании договора право требования исполнения обязательств по договору долевого участия ----- от дата от Свидетель №1 перешло Потерпевший №30 за 1 636 800 рублей; по договору долевого участия ----- от дата от ООО «------» по иным формам оплаты (взаимозачетам) - 1 382 400 руб., дата на основании договора право требования исполнения обязательств по договору долевого участия -----/А от дата от ООО «------» перешло ООО «Потерпевший №36» за 1 382 400 рублей; по договору долевого участия -----/А от дата от ООО «------» по иным формам оплаты (взаимозачетам) - 1 309 678 руб., дата на основании договора право требования исполнения обязательств по договору долевого участия -----/А от дата от ООО «------» перешло ФИО20 за 1 250 000 рублей; по договору долевого участия ----- от дата от ООО «------» по иным формам оплаты (взаимозачетам) - 1 400 000 руб., дата на основании договора право требования исполнения обязательств по договору долевого участия -----/А от дата от ООО «------» перешло Потерпевший №49 в сумме 1 000 000 рублей; по договору долевого участия ----- от дата от Свидетель №4 - 1 302 000 рублей, дата на основании договора право требования исполнения обязательств по договору долевого участия ----- от дата от Свидетель №4 перешло к Потерпевший №61 за 1 130 000 рублей; по договору долевого участия -----/А от дата от ООО Фирма «------» по иным формам оплаты (взаимозачетам) — 1 584 100 руб., дата на основании договора право требования исполнения обязательств по договору долевого участия -----/А от дата от ООО Фирма «------» перешло ФИО154 за 1345000 рублей; по договору долевого участия -----/А от дата от ООО Фирма «------» по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме - 1 605 000 руб., дата на основании договора право требования исполнения обязательств по договору долевого участия ----- от дата от ООО Фирма «------» перешло Потерпевший №45 и Потерпевший №48 за 1 605 000 рублей; по договору долевого участия ----- от дата от ООО «------» по иным формам оплаты (взаимозачетам) - 1 063 508,73 руб., дата на основании договора право требования исполнения обязательств по договору долевого участия ----- от дата от ООО «------» перешло ООО «------» в сумме - 1 453 900 рублей; по договору долевого участия ----- от дата от ООО «------» по иным формам оплаты (взаимозачетам) - 1 106 518, 72 руб.; по договору долевого участия ----- от дата от ООО «АСТ» по иным формам оплаты (взаимозачетам) -1 497 300 руб., дата на основании договора право требования исполнения обязательств по договору долевого участия -----/А от дата от ООО «------» перешло Потерпевший №24, ФИО16, ФИО17, ФИО18Потерпевший №23 в сумме - 1236900 рублей; по договору долевого участия ----- от дата от Потерпевший №1 на расчетные счета - 880 000 руб.; по договору долевого участия ----- от дата от Потерпевший №2 внесено в кассу -740 000,00 руб.; по договору долевого участия ----- от дата от ООО «------» по иным формам оплаты (взаимозачетам) -2 731 706, 42 руб., на расчетные счета -53 663,58 руб.; по договору долевого участия ----- от дата от Свидетель №36 по иным формам оплаты (взаимозачетам) - 2 118 600 руб., дата на основании договора право требования исполнения обязательств по договору долевого участия ----- от дата от Свидетель №36 перешло Потерпевший №18 за 2 050 000 рублей; по договору долевого участия ----- от дата от ФИО168 по иным формам оплаты (взаимозачетам) - 1 841 800 руб., дата на основании договора право требования исполнения обязательств по договору долевого участия ----- от дата от ФИО168 перешло Потерпевший №14, Потерпевший №15 за 2 294 000 рублей; по договору долевого участия ----- от дата от ООО «ТД«------» по иным формам оплаты (взаимозачетам) - 1 884 141,6 руб., дата на основании договора право требования исполнения обязательств по договору долевого участия ----- от дата от ООО «ТД«------» перешло ФИО12 за 1 884 141 рубль; по договору долевого участия ----- от дата от ООО «------» по иным формам оплаты (взаимозачетам) - 1 958 273, 46 руб., дата на основании договора право требования исполнения обязательств по договору долевого участия ----- от дата от ООО «------» перешло Потерпевший №43 за 2 169 680 рублей; по договору долевого участия ----- от дата от ООО «АБ «------» по иным формам оплаты (взаимозачетам) - 1 584 100 руб., дата на основании договора право требования исполнения обязательств перешло по договору долевого участия ----- от дата от ООО «АБ «------» перешло ФИО155 за 1 200 000 рублей; по договору долевого участия ----- от дата от ООО «------» по иным формам оплаты (взаимозачетам) - 2 166 040 руб., дата на основании договора право требования исполнения обязательств по договору долевого участия ----- от дата от ООО «------» перешло Потерпевший №6 за 2 000 000 рублей; по договору долевого участия ----- от дата от ООО «------» по иным формам оплаты (взаимозачетам) -798 836, 12 руб.; по договору долевого участия ----- от дата от ООО «------» по иным формам оплаты (взаимозачетам) - 210 308,17 руб.

Таким образом, за период с дата по дата годы за жилые и нежилые помещения в строящемся многоквартирном доме по адресу: адрес, позиции ----- от вышеуказанных участников долевого строительства в ООО
«------» поступило денежными средствами и зачетами обязательств Общества не менее 145 122 070, 08 рублей, в том числе путем внесения в кассу наличных денежных средств в размере 8 009 575 руб., перечислениями на расчетные счета Общества - 24 127 979, 58 руб., а также в порядке взаимозачета на общую сумму 112 984 515, 50 руб. Из поступивших денежных средств только 5 677 971 руб. были использованы на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: адрес, позиции -----.

Остальными собранными денежными средствами в размере не менее 20 991 746 руб. 42 коп. директор ООО «------» Табаков А.А., используя свои управленческие полномочия в Обществе, распорядился по своему усмотрению, а именно незаконно израсходовал на завершение строительства другого Объекта - дома по адресу: адрес, а также незаконно использовал на цели, не связанные со строительством Объекта, а именно с вышеуказанных расчетных счетов ООО «------» на основании подписанных им платежных поручений, было осуществлено перечисление денежных средств: дата по платежному поручению ----- на расчетный счет ООО «------» - 500 000 рублей, в этот же день по платежному поручению ----- в АО «------» - 310 000 рублей, дата по платежному поручению ----- ООО «------» - 100 000 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 320000 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 50000 рублей, дата по платежному поручению ----- в НО ------ - 14070,65 рублей, дата по платежному поручению ----- в НО ------ - 3 837, 53 рублей, дата по платежному поручению ----- в НО ------ - 20 000 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 23200 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 3761,02 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 2999,81 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 3239,17 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 4500 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 4500 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО» «------» - 25000 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО» «------» - 50000 рублей, дата за проценты за пользование кредитом - 240287, 04 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО» «------» - 25827,03 рублей, дата по платежному поручению ----- в АО «------» - 163805,46 рублей, дата по платежному поручению ----- в АО «------» - 581 065,81 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 13000 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 50000 рублей, дата по платежному поручению ----- в отделение ----- Сбербанк России плата за изменение условий кредитования - 50 000 рублей, дата по платежному поручению ----- государственная пошлина за ж/д адрес -350 рублей, дата по платежному поручению ----- государственная пошлина за ж/д адрес -350 рублей, дата по платежному поручению ----- государственная пошлина за ж/д адрес -350 рублей, дата по платежному поручению ----- государственная пошлина за ж/д адрес -350 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 100000 рублей, дата по платежному поручению ИП Свидетель №10 - 50 000 рублей, дата по платежному поручению в АО «------» - 5000 рублей, дата по платежному поручению ----- государственная пошлина за ж/д адрес - 350 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 25000 рублей, дата по платежному поручению ----- ИП ФИО156 - 100 000 рублей, дата по платежному поручению ----- ИП ФИО157 - 46 200 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 224719 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 372 414 рублей, дата по платежному поручению ----- ИП Свидетель №10 - 81954,29 рублей, дата по платежному поручению ----- ИП Свидетель №10 - 138540 рублей, дата по платежному поручению ----- ИП Свидетель №10 - 138540 рублей, дата по платежному поручению ----- ИП Свидетель №10 - 112995,71 рублей, дата по платежному поручению ----- ИП Потерпевший №7 - 100 000 рублей, дата по платежному поручению ----- в ПАО «------» - 5537,52 рублей, дата по платежному поручению ----- в ПАО «------» - 1659,26 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 71000 рублей, дата по платежному поручению ----- в НО ------ - 6494,38 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 24030 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 11580 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 15208 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 414 000 рублей, дата по платежному поручению ----- в АО «------» - 13769, 05 рублей, дата по платежному поручению ----- в АО «------» - 21606, 65 рублей, дата по платежному поручению ----- в АО «------» - 19292,79 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 5053,88 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО» «------» - 6498, 06 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 5053, 88 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО» «------» - 4733,21 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО» «------» - 4786 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО» «------» - 9339,88 рублей, дата по платежному поручению ----- в АО «------» - 91009, 57 рублей, дата по платежному поручению ----- в АО «------» - 434909,39 рублей, дата по платежному поручению ----- в погашение основного долга по кредитному договору от дата - 400 000 рублей, дата по платежному поручению ----- в АО «------» - 8960,12 рублей, дата по платежному поручению ----- в АО «------» 16039,88 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 105000 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 20 000 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «Юст» - 100 000 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 56070 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------ - С» - 50 000 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 130000 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 30 000 рублей, дата по платежному поручению ----- в погашение основного долга по кредитному договору от дата - 949040 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 15000 рублей, дата по платежному поручению ----- в АО «------» - 351, 59 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 100 000 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 10000 рублей, дата по платежному поручению ----- государственная пошлина за ж/д адрес - 350 рублей, дата по платежному поручению ----- государственная пошлина за ж/д адрес - 350 рублей, дата по платежному поручению ----- государственная пошлина за ж/д адрес - 350 рублей, дата по платежному поручению ----- государственная пошлина за ж/д адрес - 350 рублей, дата по платежному поручению ----- государственная пошлина за ж/д адрес - 350 рублей, дата по платежному поручению ----- государственная пошлина за ж/д адрес - 350 рублей, дата по платежному поручению ----- государственная пошлина за ж/д адрес - 350 рублей, дата по платежному поручению ----- государственная пошлина за ж/д адрес - 350 рублей, дата по платежному поручению ----- государственная пошлина за ж/д адрес - 350 рублей, дата по платежному поручению ----- государственная пошлина за ж/д адрес - 350 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 30 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 330 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 330 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 330 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 4500 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 4500 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 250 000 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 10 000 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 200 000 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 33658 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 11460, 64 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 300 000 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 35881, 36 рублей, дата по платежному поручению ----- в отделение ----------- проценты за пользование кредитом - 82191,78 рублей, дата по платежному поручению ----- в отделение ----------- проценты за пользование кредитом - 97939,73 рублей, дата по платежному поручению ----- ИП Потерпевший №7 - 46770,35 рублей, дата по платежному поручению ----- ИП Потерпевший №7 - 53229, 65 рублей, дата по платежному поручению ----- ИП Свидетель №10 - 27500 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 185000 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 24000 рублей, дата по платежному поручению ----- в погашение основного долга по кредитному договору от дата - 1 349 040 рублей, дата по платежному поручению ----- проценты за пользование кредитом в отделение ----------- - 236779, 20 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 22460, 71 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 2189,99 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 2810, 01 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 4500 рублей, дата по платежному поручению ----- проценты за пользование кредитом в отделение ----------- - 97841,10 рублей, дата по платежному поручению ----- проценты за пользование кредитом в отделение ----------- - 84931, 51 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 5053,88 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 9019,20 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 100 000 рублей, 7 ФИО95 2018 г. по платежному поручению ----- в ООО «------» - 8 539,29 рублей, 27 ФИО95 2018 г. по платежному поручению ----- ИП ФИО158 - 50 000 рублей, 28 ФИО95 2018 г. по платежному поручению ----- в погашение основного долга по кредитному договору от дата - 248 045,75 рублей, 28 ФИО95 2018 г. по платежному поручению ----- в погашение основного долга по кредитному договору от дата - 228 058,32 рублей, 28 ФИО95 2018 г. по платежному поручению ----- госпошлина за регистрацию ФИО1 ж/д Восточный - 3000 рублей, 28 ФИО95 2018г. по платежному поручению в отделение ----------- в погашение кредита 10000 рублей, 29 ФИО95 2018г. по платежному поручению в отделение ----------- в погашение кредита - 112000 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 60 000 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» 82000 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 82000 рублей, дата по платежному поручению ----- проценты за пользование кредитом в отделение ----------- - 82191, 78 рублей, дата по платежному поручению ----- проценты за пользование кредитом в отделение ----------- - 127 232,87 рублей, дата по платежному поручению ----- ИП Свидетель №10 - 1 000 000 рублей, дата по платежному поручению -----ФИО73 С.В. - 8085 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 22 000 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «Промгаз» 5250 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «Промгаз» - 15750 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 150 000 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 10 000 рублей, дата по платежному поручению ----- ИП Потерпевший №7 - 50 000 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «Ремонт 21» - 10 000 рублей, дата по платежному поручению ----- ООО «Газпром Межрегионгаз Чебоксары» - 100 000 рублей, дата по платежному поручению ----- в АО «------» 60 266,42 рублей, дата по платежному поручению ----- ИП ФИО159 - 100 000 рублей, дата по платежному поручению ----- государственную пошлину за рассмотрение иска в Арбитражном суде Чувашской Республики -Чувашия к ООО «УК «Свой Двор» - 19 909 руб., дата по платежному поручению ----- проценты за пользование займом - 17 775,34 руб., датаг. по платежному поручению ----- проценты за пользование займом - 84 931,51 руб., дата по платежному поручению ----- проценты за пользование займом - 130 658,69 рублей, дата по платежному поручению ----- государственная пошлина за ж/д адрес - 3000 рублей, дата платежное поручение ----- ИП Свидетель №29 28650 рублей, дата по платежному поручению ----- ИП Свидетель №29 - 305 058 руб., дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 5000 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО ПКФ «Орион» - 27000 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 30000 рублей, дата по платежному поручению ----- ИП ФИО160 -347 675 рублей, дата по платежному поручению ----- ИП Свидетель №10 - 500 000 рублей, дата по платежному поручению ----- ИП Потерпевший №7 - 33 340,24 руб., 4 сентября 2Ш8 г. по платежному поручению ----- ИП Потерпевший №7 - 696 226,47 руб., дата по платежному поручению ----- ИП Потерпевший №7-Д. - 218 633,29 руб., дата по платежному поручению ----- ИП Потерпевший №7 - 114 000 руб., дата по платежному поручению ----- ИП Потерпевший №7 - 25 500 руб., дата по платежному поручению ----- ИП Потерпевший №7 -138 000 руб., дата по платежному поручению ----- ИП Потерпевший №7 - 6 000 руб., дата по платежному поручению ----- ИП Потерпевший №7 - 68 400 руб., дата по платежному поручению ----- ИП Потерпевший №7 - 66 600 руб., дата по платежному поручению ----- ИП Потерпевший №7 - 165 600 руб., дата по платежному поручению ----- ИП Потерпевший №7 - 28 500 руб., дата по платежному поручению ----- ИП Потерпевший №7 - 86 400 руб., дата по платежному поручению ----- ИП Потерпевший №7 - 52 800 руб., дата по платежному поручению ----- ИП Потерпевший №7 - 100 000 руб., дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 11685, 62 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 12874, 97 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 1235, 16 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 1379,06 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 2586, 85 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 20620,88 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - ----- рублей, дата по платежному поручению ----- в погашение основного долга по кредитному договору - 664 674,03 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 4500 рублей, дата по платежному поручению ----- в погашение процентов за пользование займом - 25047, 08 рублей, дата по платежному поручению ----- в погашение процентов за пользование займом - 86048,42 рублей, дата по платежному поручению ----- в погашение процентов за пользование займом - 132278,10 рублей, дата по платежному поручению ----- ООО «------» - 155 000 рублей, дата по платежному поручению ----- ООО «------» - 175 000 рублей, дата по платежному поручению ----- в погашение процентов за кредит по кредитному договору - 166 769,11 руб., дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 4500 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 4500 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 17470 рублей, дата по платежному поручению ----- ИП Свидетель №10 - 18000 рублей, дата по платежному поручению ----- ИП Свидетель №10 - 13974,24 рублей, дата по платежному поручению ----- ИП Свидетель №10 - 13525,76 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 115000 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 205000 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 6000 рублей, дата по платежному поручению в ООО «------» - 6800 рублей, дата по платежному поручению ----- в ООО «------» - 13430 рублей, дата по платежному поручению в погашение процентов за кредит по кредитному договору – 246000 руб., датаг. по платежному поручению ----- «------» - 85 000 рублей, а также по указанию директора ООО «------» Табакова А.А. бухгалтер-кассир Свидетель №29, не осознавая преступного характера действий Табакова А.А., выдала из кассы Общества дата по расходному кассовому ордеру -----Свидетель №11 в виде возврата краткосрочного займа - 1 300 000 рублей, дата по расходному кассовому ордеру -----Свидетель №11 в виде возврата краткосрочного займа - 442 000 рублей, дата по расходному кассовому ордеру ----- в виде возврата беспроцентного краткосрочного займа Свидетель №11 - 22 010,93 руб., дата по расходному кассовому ордеру ----- в виде возврата беспроцентного краткосрочного займа Свидетель №11 - 585 000 рублей, а всего в размере не менее 20 991 746, 42 рублей.

Таким образом, Табаков А.А., будучи лицом, выполняющим управленческие функции директора ООО «------», использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и контрагентов-подрядчиков, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО «------» в виде лишения финансовой возможности для осуществления строительства дома по адресу: адрес, позиции -----, а также охраняемым законом интересам общества и государства в виде неисполнения обязанности по уплате налогов, сборов, взносов, пеней и штрафов, имущественным правам и законным интересам граждан и организаций – участников долевого строительства в виде неисполнения обязательств по передаче им права собственности на жилые и нежилые помещения в вышеуказанном доме, а также повлекло тяжкие последствия в виде прекращения строительства данного дома и лишения участников долевого строительства права на владение, пользование и распоряжение своим имуществом вследствие неплатежеспособности ООО «------», признания ООО «------» несостоятельным (банкротом), причинения материального ущерба в особо крупном размере – 146 523 137,79 руб. и невозможности погашения требований кредиторов.

Подсудимый Табаков А.А. свою вину в привлечении денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства признал в полном объеме, в части предъявленного обвинения в злоупотреблении полномочиями вину признал частично, не согласившись с причинением тяжких последствий. Суду показал, что он около 19 лет работал директором ООО «------», за это время их организация построила много жилых домов, все обязательства по строительству исполнялись. На сложившуюся ситуацию по строительству дома по адресу: адрес, позиции -----, повлияли убыточный предыдущий проект, связанный со строительством дома по адресу: адрес, действия участников долевого строительства по данному дому по взысканию неустоек, изменения в законодательстве по открытию отдельных (специальных) расчетных счетов, недобросовестные действия поставщика ООО «------». Финансовые трудности у ООО «------» возникли уже при строительстве дома по адресу: адрес, но он верил и надеялся на улучшение ситуации. В ущерб строительства дома по адресу: адрес, ООО «------» достроило дом по адресу: адрес. Для этого были направлены денежные средства, полученные от дольщиков по дому ----- по адрес, подрядчикам и поставщикам строившегося дома в адрес производилась оплата путем взаимозачетов квартирами в будущем доме ----- по адрес. Наложенные судебными приставами-исполнителями аресты на расчетные счета Общества не позволили продолжить строительство многоквартирного дома по адрес в адрес. ООО «------» обеспечила страхование заключенных договоров участия в долевом строительстве по адрес путем внесения обязательных взносов в Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. В настоящее время данным Фондом всем участникам долевого строительства произведены выплаты в счет возмещения ущерба, за исключением долевика ФИО161

Несмотря на занятую подсудимым позицию, его вина в совершении преступлений в полном объеме подтверждается представленными стороной обвинения доказательствами.

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №17, данных ею в ходе предварительного следствия (т.9 л.д. 107-109) следует, что между ней и ООО «------» в лице Табакова А.А. дата заключен договор участия в долевом строительстве ----- Объектом строительства по договору является трехкомнатная квартира, условный номер -----, по цене 2 466 800 рублей в доме ----- позиция -----адрес. За данную квартиру она внесла наличными 120 000 рублей в кассу ООО «------», а именно с сентября по дата по приходному кассовому ордеру ----- от дата - 10000 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от дата – 10000 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от дата – 10000 рублей, всего 30000 рублей, 90 000 рублей она внесла до сентября 2018 года. Оставшуюся стоимость квартиры в размере 2 346 800 рублей она оплатила путем взаимозачетов с ООО «------». Жилой дом ООО «------» не построило, в связи с чем ей причинен существенный вред и материальный ущерб на сумму 2 466 800 руб.

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №35, данных им в ходе предварительного следствия (т. 7 л.д. 77-80) следует, что дата между ним и ООО «------» в лице директора Табакова А.А. в офисе, расположенном по адресу: адрес, заключен договор участия в долевом строительстве ----- на строительство двухкомнатной квартиры ----- в многоквартирном доме по адресу: адрес, по цене 2 118 600 рублей. Им обязательство по оплате перед ООО «------» выполнено в полном объеме, денежные средства в сумме 317 790 рублей оплачены застройщику из собственных средств, также денежные средства в размере 1 800 810 рублей из кредитных средств банка «------». Многоквартирный жилой дом не строится. Действиями руководства ООО «------» ему причинен существенный вред и материальный ущерб на сумму 2 118 600 руб.

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №20, данных им в ходе предварительного следствия (т. 6 л.д.33-37) следует, что дата между ним и ООО «------» в лице директора Табакова А.А. заключен договор участия в долевом строительстве ----- на объект долевого строительства однокомнатную квартиру условный номер ----- по адресу: адрес, по цене 1 345 000 руб. В качестве оплаты за квартиру он внес в кассу ООО «------» деньги в размере 350 000 руб. по приходному кассовому ордеру ----- от дата, 21445 рублей по приходному кассовому ордеру ----- от дата, 22000 рублей по приходному кассовому ордеру ----- от дата, 22000 рублей по приходному кассовому ордеру ----- от дата, 22000 рублей по приходному кассовому ордеру ----- от дата, 22000 рублей по приходному кассовому ордеру ----- от дата, 22000 рублей по приходному кассовому ордеру ----- от дата Последующие три платежа выполнила ее сноха ФИО162 через ------ онлайн следующими суммами: дата перевела на расчетный счет ----------- деньги в сумме 21500 рублей, 7 ФИО95 2019 г. перевела на расчетный счет ----------- деньги в сумме 21700 рублей, дата перевела на расчетный счет ----------- деньги в сумме 21600 рублей. Оплаты по договору он прекратил, так как на собрании участников долевого строительства Табаков А.А. объявил, что денег на строительство нет и не надо вносить платежи. На сегодняшний день строительство дома не ведется. Действиями директора ООО «------» Табакова А.А. ему причинен существенный вред и материальный ущерб на общую сумму 1 345 000 руб.

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №13, данных ею в ходе предварительного следствия (т. 4 л.д. 136-139) следует, что между ней и ООО «------» в лице Табакова А.А. дата заключен договор участия в долевом строительстве -----. Объектом строительства по договору является однокомнатная квартира, условный номер ----- в доме -----адрес. За квартиру она заплатила в кассу ООО « ------» деньги в сумме 1 302 000 рублей. Срок сдачи дома по договору дата. Дом не сдан. Строительные работы на объекте не ведутся. Действиями директора Табакова А.А. ей причинен существенный вред и материальный ущерб на сумму 1 302 000 руб.

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО148, данных им в ходе предварительного следствия (т.3 л.д.71-75, т.4 л.д. 253-255, т. 7 л.д. 146-152) следует, что между ним и ООО «------» заключен договор участия в долевом строительстве №бокс ----- от дата на строительство гаражного бокса условный номер ----- по цене 651 000 рублей, договор участия в долевом строительстве ----- от дата на строительство 3-х комнатной квартиры условный номер -----, по цене 2290600 рублей по адресу: адрес. Общий ущерб, причиненный действиями директора Табакова А.А., для него составил 2941600 руб.

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №8, данных им в ходе предварительного следствия (т.4 л.д. 211-215) следует, что дата он заключил договор участия в долевом строительстве ----- с ООО «------» в лице директора Табакова А.А. Объектом строительства по договору ----- является квартира, условный ----- в адрес позиция 2 бульвар Зеленый адрес. В счет оплаты за адрес он дата внес в ООО «------» деньги в сумме 730 000 рублей. Квартиру он покупал в рассрочку. В счет 50 % стоимости квартиры он оплатил дата - 730 000 рублей и 200 000 рублей дата, также ежемесячно 18 раз внес по 15 000 рублей: дата, дата, дата, дата, дата, дата, дата, дата, дата, дата, дата, дата,дата, дата, дата, дата, дата, дата, всего внес в ООО «------» деньги 1 200 000 рублей. ООО «------» стройку на объекте заморозила. Действиями директора Табакова А.А. ему причинен существенный вред и материальный ущерб на сумму 1 861 800 руб.

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №44, данных им в ходе предварительного следствия (т.6 л.д. 71-76) следует, что дата между ним и ООО «------» в лице директора Табакова А.А. заключен договор участия в долевом строительстве -----, согласно договора застройщик обязуется ему построить двухкомнатную квартиру условный ----- по цене 1 345 400 рублей по адресу: адрес, бульвар Зеленый, адресА позиция 2. За указанную квартиру он оплатил денежные средства в кассу и на расчетный счет ООО «------», а именно на счет ----- он внес дата - 672 700 рублей, дата - 38760 рублей, в кассу он внес дата - 38000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру ----- от дата, дата - 38000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру ----- от дата, дата - 10000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру ----- от дата, дата - 28000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру ----- от дата, дата - 38000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру ----- от дата, дата - 38000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру ----- от дата, дата - 38000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру ----- от дата, дата - 10000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру ----- от дата, дата - 26000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру ----- от дата, дата - 2000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру ----- от дата. Остаток долга перед ООО «------» за квартиру ----- у него составляет 368700 руб. дата между ним и ООО «------» заключено соглашение ----- к договору участия в долевом строительстве -----/А, согласно которому плановое окончание строительства дома дата

дата между ним и ООО «------» в лице директора Табакова А.А. заключен договор участия в долевом строительстве -----, согласно договора застройщик обязуется ему построить двухкомнатную квартиру условный номер -----, по цене 1 861 800 рублей по адресу: адрес. За указанную квартиру он оплатил денежные средства в кассу и на расчетный счет ООО «------»: дата внес на счет ----- ООО «------» деньги в сумме 930 900 рублей, дата внес на счет ----- ООО «------» деньги в сумме 52000 рублей, в кассу ООО «------» он внес: дата - 52000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру ----- от дата, дата - 52000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру ----- от дата, дата - 52000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру ----- от дата, дата - 52000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру ----- от дата, дата - 52000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру ----- от дата, дата - 52000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру ----- от дата, дата - 52000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру ----- от дата, дата - 52000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру ----- от дата, дата - 52000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру ----- от дата. Его долг перед застройщиком составил 410 900 рублей. В последующем оплату по договорам он вносить перестал, так как объект не строится. Действиями руководства ООО «------» ему причинен существенный вред и материальный ущерб на общую сумму 3207200 руб.

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №31, данных им в ходе предварительного следствия (т. 9 л.д.112-113) следует, что между ним и ООО «------» в лице Табакова А.А. дата заключен договор участия в долевом строительстве -----. Объектом строительства по договору является двухкомнатная квартира, условный номер -----, по цене 1 531 200 рублей в доме ----- позиция -----адрес. О строительстве дома по указанному адресу в адрес он узнал от родственницы Свидетель №23, которая и оплатила всю стоимость квартиры ООО «------». Ему известно, что Свидетель №23 от его имени внесены в кассу ООО «------» деньги в сумме 120 000 рублей, в том числе с дата по дата: по приходному кассовому ордеру ----- от дата - 10000 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от дата – 10000 рублей, по приходному кассовому ордеру ----- от дата – 10000 рублей, всего 30000 рублей за три месяца. ООО «------» строительство дома не ведется. Действиями директора ООО «------» Табакова А.А. ему причинен существенный вред и материальный ущерб на общую сумму 1 531 200 руб.

Из оглашенных показаний представителя потерпевшего ФНС России - ФИО299, данных ею в ходе предварительного следствия (т.9 л.д.136-137) следует, что ООО «------», имеет юридический адрес адрес, ИНН -----, участниками общества является: ФИО300 - 30 % от уставного капитала, ООО «------» - 70 % от уставного капитала. дата Арбитражным судом Чувашской Республики ООО «------» признано банкротом и в отношении него введена процедура банкротства. Конкурсным управляющим утвержден ФИО164 В реестр требований кредиторов ООО «------» включена сумма задолженности по налогам и страховым взносам. Действиями руководства ООО «------» Федеральной налоговой службе России причин ущерб в сумме 1 401 067, 71 руб.

Из показаний представителя потерпевшего «ООО «------» Потерпевший №66, следует, что дата ООО «------» признано банкротом и в отношении него введена процедура банкротства - конкурсное производство, конкурсным управляющим является ФИО164 Строительство многоквартирного дома по адресу: адрес ООО «------» не было завершено, поскольку полученные на строительство дома денежные средства были направлены на завершение строительства многоквартирного дома по адресу: адрес. В настоящее время у ООО «------» нет возможности осуществлять свою деятельность. Вина в сложившейся ситуации лежит на директоре ООО «------» ФИО25

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №59, данных им в ходе предварительного следствия (т.9 л.д.127-129) следует, что у него и Потерпевший №22 на праве общей долевой собственности имелся земельный участок кадастровый ----- по адресу: адрес. дата они (продавцы) и ООО «------» в лице Табакова А.А. заключили договор, согласно которому продали ООО «------» данный земельный участок. У ООО «------» денег не было, поэтому они согласились на оплату путем заключения договоров участия в долевом строительстве. В счет оплаты его доли (3/5 доли) ООО «------» заключило с ним договор участия в долевом строительстве -----, согласно которого ему передали права требования на ----- квартир. Также в счет взаиморасчетов между ним и ООО «------» заключен договор ----- от дата на однокомнатную квартиру. В счет взаиморасчетов между ООО «------» и ним заключен договор участия в долевом строительстве № бокс -----. Общая стоимость договоров 26 490 550 рублей. ООО «------» строительство дома не ведется, по какой причине ему неизвестно. Действиями руководства ООО «------» ему причинен существенный вред и материальный ущерб

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №22, данных ею в ходе предварительного следствия (т.5 л.д.132-136) следует, что он дал показания аналогичные показаниям потерпевшего Потерпевший №59, дополнительно указав, что в счет оплаты его доли (2/5 доли) за земельный участок ООО «------» в лице Табакова А.А. с ним заключило договор участия в долевом строительстве ----- на следующие объекты долевого строительства (всего на ----- квартир): 2-х комнатная квартира ----- по цене 1504800 рублей, 1-комнатная квартира ----- по цене 1271000 рублей, 2-х комнатная квартира ----- по цене 1504000 рублей, 1-комнатная квартира ----- по цене 1236000 рублей, 2-х комнатная квартира ----- по цене 1504800 рублей, 2-х комнатная квартира ----- по цене 1829700 рублей, 1-комнатная квартира ----- по цене 1236900 рублей, однокомнатная квартира ----- по цене 1236900 рублей, 1-комнатная квартира ----- по цене 1236900 рублей, 2-х комнатная квартира ----- по цене 1835400 рублей, 3-х комнатная квартира -----, по цене 2510850 рублей, все общей стоимостью 16909050 рублей, также согласно договора участия в долевом строительстве № ----- от дата два гаражных бокса условный номер ----- по цене 644000 рублей, условный номер ----- по цене 609000 рублей, всего на 1253000 рублей. С дата по настоящее время строительство дома не ведется. Действиями руководства ООО «------» ему причинен существенный вред и материальный ущерб на общую сумму 18 162 050 руб.

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №62, данных ею в ходе предварительного следствия (т.9 л.д.122) следует, что дата между ней и Свидетель №32, с другой стороны, подписан договор уступки права требования (цессии), согласно которому ФИО301 уступил ей право требования в собственность квартиры условный номер ----- по цене 1850000 рублей в строящемся жилом доме по адресу: адрес. В настоящее время стройка дома не ведется. Ей действиями директора ООО «------» Табакова А.А. причинен существенный вред и материальный ущерб на общую сумму 1 850 000 руб.

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №65, данных ею в ходе предварительного следствия (т.3 л.д. 120-123) следует, что между ООО «------» и Потерпевший №65, ФИО165 заключен договор участия в долевом строительстве ----- от дата на строительство 2 комнатной квартиры условный номер ----- по цене 1510000 рублей со сроком сдачи датадата она оплатила ООО «------» деньги в сумме 1510000 рублей, однако дом не построен. Ей причинен существенный вред и материальный ущерб в размере 1510000 руб.

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №61, данных ею в ходе предварительного следствия (т.9 л.д.101-102) следует, что по договору уступки права требования (цессии) от дата., ФИО302 уступил ей право требования в собственность квартиры условный номер ----- по цене 1 130 000 рублей в строящемся жилом доме по адресу: адрес. Дом в настоящее время не строится. Действиями директора ООО «------» Табакова А.А. ей причинен существенный вред и материальный ущерб в размере 1 130 000 руб. Договор уступки прав требований (цессии) от дата согласован директором ООО «------» Табаковым А.А.

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №1, данных ею в ходе предварительного следствия (т.5 л.д.3-8) следует, что дата между ней и ООО «------» - застройщик, в лице Табакова А.А. заключен договор участия в долевом строительстве ----- на строительство 2-х комнатной квартиры под условным номером -----, по адресу: адрес. Также в договоре участвовали ее несовершеннолетние дети. По договору участия в долевом строительстве она в ООО «------» внесла деньги в сумме 820 000 рублей дата. Всего она внесла 900 000 рублей. Потом на собрании дольщиков сказали, что ООО «------» построить дом из-за нехватки денег не может, попросили больше не вносить деньги. Действиями Табакова А.А., директора ООО «------» ей причинен существенный вред и материальный ущерб на общую сумму 1 861 000 руб.

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №5, данных ею в ходе предварительного следствия (т.5 л.д.66-81) следует, что она приобрела квартиру под условным номером -----адрес по кредиту в сумме 1582530 руб., полученному в ПАО АКБ «------». дата она заключила с Свидетель №33 договор об уступке права требования по договору участия в долевом строительстве ----- от дата, согласно которому она получила право требовать от ООО «------» строительство 2-х комнатной квартиры под условным номером -----, по адресу: адрес. На собрании дольщиков им сказали, что ООО «------» построить дом из-за нехватки денег не может. На сегодняшний день строительство дома не ведется. Действиями Табакова А.А., директора ООО «------» ей причинен существенный вред и материальный ущерб на общую сумму 1 861 800 руб.

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №6, данных им в ходе предварительного следствия (т. 8 л.д. 174-178) следует, что по договору уступки прав требования (цессии) от дата, Потерпевший №3 уступила ему право требования в собственность квартиры условный номер ----- по цене 2 000 000 руб. по адресу: адрес. дата он с АО «адрес» заключил кредитный договор ----- на получение денег в сумме 1 215 000 рублей, которые банком перечислены на счет Потерпевший №3 в счет исполнения условий договора уступки прав требований, им также Потерпевший №3 переданы наличные денежные средства в размере 785 000 руб. На сегодняшний день строительство дома по указанному адресу не ведется. Ему действиями директора ООО «------» Табакова А.А. причинен существенный вред и материальный ущерб на общую сумму 2 000 000 руб.

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №7, данных им в ходе предварительного следствия (т.8 л.д. 168-170) следует, что с дата по дата он оказывал услуги по предоставлению спецтехники и выполнял работу по благоустройству дворовой территории по заявкам ООО «------». По взаимозачету дата между ним и ООО «------» в лице директора Табакова А.А. заключен договор участия в долевом строительстве ----- на объект строительства – однокомнатную квартиру условный номер ----- по цене 1 512 000 рублей по адресу: адрес. Однако до настоящего времени дом не построен, со слов Табакова А.А. ему известно, что денег на строительство нет. Действиями директора ООО «------» Табакова А.А. ему причинен существенный вред и материальный ущерб на общую сумму 1 512 000 руб.

Из оглашенных показаний потерпевшей ФИО168, данных ею в ходе предварительного следствия (т.6 л.д.3-7 ) следует, что дата ООО «------» в лице Табакова А.А. и она в офисе, расположенном по адрес, заключили договор участия в долевом строительстве ----- на объект долевого строительства – однокомнатную квартиру условный номер ----- по цене 1367100 рублей, по адресу: адрес. В отделе продаж ООО «------» ей сказали, чтобы оплату квартиры она решила с субподрядчиком ИП ФИО166, который может продать ей квартиру подешевле. В последующем она подписала Соглашение о прекращении взаимных обязательств зачетом от дата В ООО «------» ей выдали справку ----- от датаФИО71 С.В. ей передал расписку от дата ИП ФИО166 за квартиру она передала деньги в сумме 1 800 000 руб. Дом ООО «------» не построен. Действиями Табакова А.А. ему причинен существенный вред и материальный ущерб.

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №10, данных им в ходе предварительного следствия (т.8 л.д.276-277) следует, что договором уступки права требования (цессии) от дата, ООО «------» уступило ООО «------» в лице директора Потерпевший №10 право требования в собственность квартиру условный номер ----- по цене 1453900 рублей по адресу: адрес. ООО «------» по договору уступки права требования имеет перед ООО «------» задолженность в размере 1 453 900 рублей. ООО «Управление механизации» на объекте, расположенном по адресу: адрес, занимались разработкой котлована, погружением свай на основании договора подряда ----- от дата, который заключен между ООО «------» и ООО «------». Квартиру ----- ООО «------» к указанному сроку согласно договора не построила, строительство дома не ведется. Действиями Табакова А.А. ООО «------» причинен материальный ущерб на сумму 1 453 900 рублей, что является особо крупным ущербом.

Из оглашенных показаний потерпевшей ФИО21, данных ею в ходе предварительного следствия (т.5 л.д. 46-63 ) следует, что в дата между ней и ООО «УК «------» заключен договор уступки прав требований на долевое строительство 3-х комнатной квартиры под условным номером ----- по адресу: адрес. По договору уступки прав требований стоимость квартиры оценена 2 447 200 рублей. Она оформила ипотеку в ПАО АКБ «------». дата по кредитному договору ----- банк перечислил ООО «УК «------» деньги в сумме 2 447 200 рублей. На собрании дольщиков сказали, что ООО «------» построит дом из-за нехватки денег не может. На сегодняшний день строительство дома не ведется. Действиями Табакова А.А., директора ООО «------» ей причинен существенный вред и материальный ущерб на общую сумму 2 447 200 руб.

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №12, данных им в ходе предварительного следствия (т.5 л.д. 84-86 ) следует, что между ним и ООО «------» в лице Табакова А.А. дата заключен договор участия в долевом строительстве -----. Объектом строительства по договору является однокомнатная квартира, условный номер -----, по цене 1 369 200 рублей в доме ----- позиция -----адрес. О строительстве дома по указанному адресу он узнал от директора ООО «------» Табакова А.А., который ему предложил оформить указанный договор участия в долевом строительстве в счет взаимных расчетов. ООО ЧОО «Вымпел-Ч» оказало охранные услуги ООО «------» на сумму 1304553 рублей. Табаков А.А. ему сообщил, что у ООО «------» денег нет, предложил в счет погашения долга оформить на его имя договор участия в долевом строительстве на квартиру под условным номером -----. дата ООО «------» в лице Табакова А.А. и ООО «ЧОО «------» в его лице и он как физическое лицо заключили акт о прекращении обязательств зачетом требований, согласно которому долг в размере 1304553 рубля с ООО ЧОО «------» переведен на него, ООО «------» с ним рассчитывается квартирой -----. Квартиру ----- ООО «------» к указанному сроку согласно договора дата не построила, строительство дома не ведется. Действиями Табакова А.А. ему причинен существенный вред и материальный ущерб на сумму 1 400 000 руб.

Из оглашенных показаний потерпевших Потерпевший №14, Потерпевший №15 данных ими в ходе предварительного следствия (т.8 л.д. 281-283, т.9 л.д. 3-4) следует, что они дали аналогичные показания о том, что дата между ними и ФИО168 заключен договор уступки прав требований в собственность на объект долевого строительства 2-х комнатной квартиры условный номер ----- по адресу: адрес, по цене 2 294 000 рублей. Договор уступки прав требований согласован с директором ООО «------» Табаковым А.А. ФИО168 они заплатили всю сумму. На сегодняшний день строительство дома по указанному адресу не ведется. Им действиями директора ООО «------» Табакова А.А. причинен существенный вред и материальный ущерб на сумму 2 294 000 руб.

Из оглашенных показаний представителя потерпевшего ООО «УК «------» Потерпевший №16, данных ею в ходе предварительного следствия (т. 9 л.д.57-63) следует, что дата между ООО «------» в лице директора Табакова А.А. и ООО «УК «------» в лице директора ФИО187 был заключен договор участия в долевом строительстве ----- на ----- квартир: 1) трехкомнатная квартира под условным номером ----- по цене 2163150 рублей 2) трехкомнатная квартира под условным номером ----- по цене 2163150 руб. 3) трехкомнатная квартира под условным номером ----- по цене 2163150 руб. 4) трехкомнатная квартира под условным номером ----- по цене 2163150 руб. 5) двухкомнатная квартира под условным номером ----- по цене 1347400 руб., расположенные по адресу: адрес. дата между ООО «------» в лице директора Табакова А.А. и ООО «УК «------» в лице директора ФИО187 заключили договор участия в долевом строительстве ----- на двухкомнатную квартиру под условным номером ----- по цене 1 638 384 рубля по адресу: адрес. У ООО «------» были приобретены всего 6 квартир на общую сумму 11 638 384 рубля. По договору участия в долевом строительстве ----- от дата на сумму 10 000 000 рублей, ООО «УК «------» приобрел у ООО «------» ----- квартиры (условные номера квартир -----). Данный договор ----- расторгнут в части приобретения квартиры с условным номером ----- и ----- соглашением от дата о расторжении договора участия в долевом строительстве -----. ООО «УК «------» квартиры условными номерами ----- переуступило ФИО21 и Потерпевший №60 По указанным договорам ООО «УК «------» перечислило на расчетный счет ООО «------» по платежным поручениям ----- денежную сумму в размере 10 290 984 рубля. Двухкомнатную квартиру под условным номером ----- по цене 1347400 руб., ООО «УК «------» дата переуступило ООО «------». Всего ООО «УК «------» оплатило ООО «------» 10 383 175 рублей. Действиями руководства ООО «------» ООО «УК «------» причинен материальный ущерб на сумму 10 383 175 руб.

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №60, данных ею в ходе предварительного следствия (т.9 л.д. 70-71) следует, что по договору уступки права требования (цессии) от дата, ООО «УК «------» уступило ей право требования в собственность квартиры условный номер ----- по цене 1 584 000 руб. по адресу: адрес. Она по данному договору внесла в кассу ООО «УК ------» деньги в сумме 1 584 000 рублей, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру ----- от дата Договор уступки прав требований от дата согласован с директором ООО «------» Табаковым А.А. Многоквартирный жилой дом по адресу: адрес. в настоящее время не строится, с адрес стройка дома не ведется. Ей действиями руководства ООО «------» причинен существенный вред и материальный ущерб на общую сумму 1 584 000 руб.

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №18, данных ею в ходе предварительного следствия (т.7 л.д.3-5) следует, что дата между ней и Свидетель №36 заключен договор об уступке права требования (цессии), согласно которому Свидетель №36 за цену 2 050 000 рублей уступил ей право требования в получение собственность двухкомнатной квартиры условный номер ----- от ООО «------», в доме по адресу: адрес. Данный договор об уступке права требования согласован с директором ООО «------» Табаковым А.А. В счет выполнения своих обязательств по договору об уступке права требования она передала Свидетель №36 деньги в сумме 450 000 рублей наличными, остальную сумму 1 600 000 рублей Свидетель №36 перевел банк «------», где она получила ипотечный кредит. На сегодняшний день строительство дома не ведется. На собрании участников долевого строительства Табаков А.А. объявил, что денег на строительство нет, и что деньги ушли на строительство дома в адрес. Действиями Табакова А.А., директора ООО «------», ей причинен существенный вред и материальный ущерб на общую сумму 2 050 000 руб.

Из оглашенных показаний потерпевшей ФИО151, данных ею в ходе предварительного следствия (т.3 л.д. 85-88, т.4 л.д. 185-189) следует, что ----- договора долевого участия с ООО «------» она заключила по просьбе своего сына ФИО167 Оплатой квартир занимался ФИО167 Между ней и ООО «------» в лице Табакова А.А. дата заключен договор участия в долевом строительстве -----. Объектом строительства по договору является однокомнатная квартира, условный -----, по цене 1 200 000 руб. в адрес позиция 2 бульвар Зеленый адрес. Также между ней и ООО «------» в лице Табакова А.А. дата заключен второй договор участия в долевом строительстве -----/А. Объектом строительства по договору является однокомнатная квартира, условный -----, по цене 1 200 000 руб. в адрес позиция 2 бульвар Зеленый адрес. Застройщик ООО «------» стройку на объекте заморозила. Действиями Табакова А.А. ей причинен существенный вред и материальный ущерб на общую сумму 2 400 000 руб.

Из оглашенных показаний потерпевших Потерпевший №23, Потерпевший №24, данных ими в ходе предварительного следствия (т. 8 л.д.3-6, т.7 л.д.246-249) следует, что они дали аналогичные показания о том, что по договору уступки прав требования (цессии) от дата, Свидетель №34 уступил им право требования в собственность квартиры условный номер ----- по цене 1236900 руб. в адрес. Договор уступки ФИО1 требований (цессии) от дата согласован с директором ООО «------» Табаковым А.А. Свои обязательства перед Свидетель №34 они выполнили в полном объеме, перечислили ему сначала 300 000 рублей, потом кредитные денежные средства в сумме 936900 руб. Многоквартирный жилой дом по адресу: адрес. в настоящее время ООО «------» не строится, с дата стройка дома не ведется. Действиями руководства ООО «------» им причинен существенный вред и материальный ущерб на общую сумму 1 236900 руб.

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №25, данных ею в ходе предварительного следствия (т. 7 л.д. 172-175) следует, что дата между ней и ООО «АБ «------» заключен договор уступки прав требований, согласно которого она купила у ООО «АБ «------» право требования на получение в собственность однокомнатной квартиры -----, по цене 1 200 000 рублей в строящемся доме по адресу: адрес. В исполнение своих обязательств по договору она внесла в кассу ООО «АБ «------» деньги в сумме 1 200 000 руб. Договор уступки прав требований согласован с директором ООО «------» Табаковым А.А. Многоквартирный жилой дом по адресу: адрес. в настоящее время не строится. Действиями руководства ООО «------» ей причинен существенный вред и материальный ущерб на сумму 1 200 000 руб.

Из оглашенных показаний потерпевших Потерпевший №26, Потерпевший №27, данных ими в ходе предварительного следствия (т.8 л.д.44-47, 69-72) следует, что они дали аналогичные показания о том, что по договору об уступке права требования от датаФИО10 уступил им право требования в собственность квартиры условный ----- по цене 1296000 руб. в жилом доме по адресу: адрес. Для исполнения обязательств перед ФИО10 ими получены кредитные средства в банке «------» в размере 1462000 рублей, которые банком перечислены на счет ФИО10 Также ими переданы ФИО10 деньги в сумме 464 000 руб. Договор уступки прав требований (цессии) от дата согласован с директором ООО «------» Табаковым А.А. О том, что они оплатили ФИО10 денежные средства в сумме 1 926 000 рублей Табакову А.А. было известно, так как Табаков А.А. данный договор тоже подписывает. Жилой дом не построен. Действиями руководства ООО «------» им причинен существенный вред и материальный ущерб на общую сумму 1 926 000 руб.

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №28, данных ею в ходе предварительного следствия (т. 8 л.д.144-148) следует, что по договору уступки права требования от дата, ООО «------» уступило ей право требования в собственность квартиры условный номер ----- по цене 1 345 000 руб. в жилом доме по адресу: адрес. Оплата ей цеденту по договору произведена в полном объеме, а именно наличные деньгами 420 000 руб., остальная денежная сумма в размере 925 000 рублей перечислена на расчетный счет ООО «------» из кредитных средств, полученных в АКБ «------» Банк. Многоквартирный жилой дом по адресу: адрес. в настоящее время не строится. Ей действиями руководства ООО «------» причинен существенный вред и материальный ущерб на общую сумму 1 345 000 руб.

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №29, данных ею в ходе предварительного следствия (т. 8 л.д.124-127) следует, что по договору уступки прав требований от дата, Свидетель №2 уступила ей право требования в собственность квартиры условный номер ----- по цене 1550000 руб. в жилом доме по адресу: адрес. Она оплатила Свидетель №2 1 550 000 руб. из кредитных средств, выданных мне в ------, часть оплатила наличными деньгами. С дата стройка дома не ведется. Ей действиями руководства ООО «------» причинен существенный вред и материальный ущерб на общую сумму 1 550 000 руб.

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №30, данных ею в ходе предварительного следствия (т.7 л.д. 194-197) следует, что дата между нею и ИП Свидетель №1 заключен договор уступки прав требований, согласно которому она купила право требования на получение в собственность двухкомнатной квартиры -----, по цене 1 636 800 рублей в строящемся доме по адресу: адрес. В исполнение своих обязательств по договору она передала ИП Свидетель №1 деньги в сумме 1 150 000 руб. Также дата она получила кредит в ------ России на сумму 486800 рублей, который банк перечислил ИП Свидетель №1 Многоквартирный жилой дом по адресу: адрес. в настоящее время не строится, с дата стройка дома не ведется. Ей действиями руководства ООО «------» причинен существенный вред и материальный ущерб на общую сумму 1 636 800 руб.

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №32, данных ею в ходе предварительного следствия (т.7 л.д.223-227) следует, что по договору уступки права требования (цессии) от дата, Свидетель №17, Свидетель №18, уступили право требования в собственность квартиры условный номер ----- по цене 1 470 000 рублей цессионариям ему, Потерпевший №32, ФИО14 Договор подписан сторонами и директором ООО «------» Табаковым А.А. Свои обязательства перед ФИО281 по договору они полностью исполнили, отдали деньгами 220500 руб. Многоквартирный жилой дом по адресу: адрес. в настоящее время не строится. Действиями руководства ООО «------» им причинен существенный вред и материальный ущерб на сумму 1 470 000 руб.

Из оглашенных показаний потерпевших Потерпевший №33, Потерпевший №34, данных ими в ходе предварительного следствия (т.4 л.д. 127-131, 72-76) следует, что они дали аналогичные показания о том, что дата они с ООО «------» в лице директора Табакова А.А. заключили договор долевого участия ----- на квартиру ----- в доме -----адрес, по цене 1 345 400 рублей. Стоимость квартиры они оплатили, для этого взяли кредит. В настоящее время строительные работы на объекте не ведутся. Табаков А.А. говорит, что денег у фирмы нет, надо искать другого застройщика. Действиями директора ООО «------» Табакова А.А. им причинен существенный вред и материальный ущерб на сумму 1345400 руб.

Из оглашенных показаний представителя потерпевшего ООО «Потерпевший №36» ФИО73 М.И., данных им в ходе предварительного следствия (т.6 л.д. 210-214) следует, что о строительстве дома ----- позиция -----адрес он узнал от заместителя директора ООО «------» Свидетель №31 ООО «------» и ООО «------» имели задолженность перед ООО «Потерпевший №36» за поставку товарно-материальных ценностей порядка на 300 000 рублей. Свидетель №31 предложил по взаимозачету выкупить у него квартиру в строящемся доме. У него появилось желание приобрести квартиру для сына. ООО «Потерпевший №36» перечислил ООО «------» порядка 1 000 000 руб., остальную сумму они закрыли взаимозачетом. дата между ООО «------» в лице директора ФИО186 и ООО «Потерпевший №36» в его лице заключен договор уступки права требования (цессии), по которому ему уступлено право требования от застройщика передачи в собственность квартиры под условным номером -----, по цене 1 368 576 рублей по адресу: адрес. ООО «Потерпевший №36» стоимость квартиры оплатило в полном объеме. Жилой дом не построен. Действиями руководства ООО «------» причинен материальный ущерб ООО «Потерпевший №36» на сумму 1 368 576 руб., что является существенным материальным ущербом.

Из показаний потерпевшего Потерпевший №37, данных им в суде следует, что дата между ним и ООО «------» заключен договор уступки прав требований, согласно которому он купил квартиру -----, по цене 1 620 000 рублей в строящемся доме по адресу: адрес. В исполнение своих обязательств по договору он внес на расчетный счет ООО «------» деньги в сумме 1 620 000 рублей. Многоквартирный жилой дом в настоящее время не строится. Ему действиями руководства ООО «------» причинен существенный вред и материальный ущерб на сумму 1 620 000 руб. В счет возмещения ущерба ему произведена выплата из Фонда защиты прав дольщиков.

Из оглашенных показаний потерпевшего ФИО303., данных им в ходе предварительного следствия (т. 9 л.д. 48-51) следует, что им у ООО «------» приобретены ----- квартиры по адресу: адрес: по договору участия в долевом строительстве ----- от дата 1 комнатную квартиру условный номер ----- по цене 1 345 400 рублей, по договору участия в долевом строительстве ----- от дата, 1 комнатную квартиру условный номер ----- по цене 1 345 400 руб., по договору участия в долевом строительстве ----- от дата 3 комнатную квартиру условный номер ----- по цене 3 496 000 руб., по договору участия в долевом строительстве ----- от дата 3 комнатную квартиру условный номер ----- по цене 3 496 000 руб. Со стороны ООО «------» договора подписал директор Табаков А.А. Оплата по договорам им произведена полностью на общую сумму 9 682 800 руб. С дата стройка дома не ведется. Действиями руководства ООО «------» ему причинен существенный вред и материальный ущерб на общую сумму 9 682 800 руб.

Из оглашенных показаний потерпевших Потерпевший №40, Потерпевший №41, данных ими в ходе предварительного следствия (т. 7 л.д. 50-53, 43-46) следует, что они дали аналогичные показания о том, что дата между ними с одной стороны и ООО «------» с другой стороны заключен договор уступки прав требований (цессии) к договору участия в долевом строительстве ----- от дата По данному договору они купили право требования на однокомнатную квартиру условный номер ----- в строящемся доме по адресу: адрес. Свои обязательства по оплате они перед ООО «------» исполнили полностью, 500 тысяч рублей перечислили кредитные деньги и на 930 000 рублей передали в собственность недвижимость. С дата стройка дома не ведется. Действиями руководства ООО «------» им причинен существенный вред и материальный ущерб на общую сумму 1 430 000 руб.

Из показаний потерпевшего ФИО20, с учетом оглашенных показаний данных им в ходе предварительного следствия (т.8 л.д. 178-181), которые он подтвердил, следует, что дата между ним и ООО «------» заключен договор уступки прав требований (цессии) к договору участия в долевом строительстве ----- от дата По данному договору он купил у ООО «------» однокомнатную квартиру -----, по цене 1 388 800 рублей в строящемся доме по адресу: адрес. Договор уступки прав требований согласован директором ООО «------» Табаковым А.А. В исполнение своих обязательств по договору он внес на расчетный счет ООО «------» деньги в сумме 258 496 руб. как первоначальный взнос, и в последующем оставшуюся сумму 999500 рублей. С дата стройка дома не ведется. Действиями руководства ООО «------» ему причинен существенный вред и материальный ущерб на общую сумму 1 388 800 руб.

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №43, данных им в ходе предварительного следствия (т.6 л.д. 144-148) следует, что дата между ООО «------» и Потерпевший №43, заключен договор уступки права требования (цессии), по которому он приобрел право приобретения в собственность по окончании строительства двухкомнатную квартиру -----, по цене 2 169 680 рублей в строящемся доме по адресу: адрес. В исполнение своих обязательств по договору он внес на расчетный счет ООО «------» деньги в сумме 2 169 680 руб. Стройка дома не ведется, в связи с чем действиями руководства ООО «------» ему причинен существенный вред и материальный ущерб на общую сумму 2 169 680 руб.

Из оглашенных показаний потерпевших Потерпевший №45, Потерпевший №48, данных ими в ходе предварительного следствия (т.8 л.д. 76-78, т.9 л.д.98-100) следует, что они дали аналогичные показания о том, что по договору уступки права требования (цессии) от дата, ООО фирма «------» (цедент) уступило им право требования 1 комнатной квартиры условный номер ----- по цене 1 605 000 руб. в жилом доме по адресу: адрес. Обязательства по оплате ими выполнены в полном объеме. Стройка дома не ведется. Действиями руководства ООО «------» им причинен существенный вред и материальный ущерб на общую сумму 1 605 000 руб.

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №46, данных им в ходе предварительного следствия (т.8 л.д. 25-28) следует, что по договору об уступке права требования (цессии) от дата, ФИО304 уступил ему право требования в собственность квартиры условный номер ----- по цене 1320000 руб. в жилом доме по адресу: адрес. Свое обязательство по оплате квартиры он выполнил в полном объеме. Стройка дома не ведется, в связи с чем ему действиями руководства ООО «------» причинен существенный вред и материальный ущерб на общую сумму 1 320 000 руб.

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №47, данных им в ходе предварительного следствия (т.5 л.д. 205-209) следует, что дата ООО «------» в лице директора Табакова А.А. и он заключили договор участия в долевом строительстве ----- на объект долевого строительства –однокомнатную квартиру под условным номером ----- по цене 1 388 800 руб., в жилом доме по адресу: адрес. За данную квартиру он рассчитался взаимозачетами. Объект долевого строительства ему не передан, в связи с чем руководством ООО «------» ему причинен существенный вред и материальный ущерб на общую сумму 1 388 800 руб.

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №49, данных ею в ходе предварительного следствия (т.9 л.д.26-29) следует, что дата по договору об уступке права требования Свидетель №7 уступила ей право требования в собственность квартиры условный номер ----- по цене 1 000 000 руб. в жилом доме по адресу: адрес. Во исполнение своих обязательств по договору она передала Свидетель №7 деньги в сумме 150 000 руб. Также она дата получила кредит в ------ России на сумму 850 000 руб., который банк перечислил Свидетель №7 Квартира ему не передана, дом не построен. Действиями руководства ООО «------» ей причинен существенный вред и материальный ущерб на общую сумму 1 000 000 руб.

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №50, данных ею в ходе предварительного следствия (т.5 л.д. 112-116) следует, что датаФИО305 и она заключили договор уступки прав требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве на передачу ей в собственность двухкомнатной квартиры под условным номером ----- в доме по адресу: адрес по цене 2 139 600 руб. Свои обязательство по оплате квартиры она исполнила. Застройщик дом не построил. Действиями руководства ООО «------» ей причинен существенный вред и материальный ущерб на общую сумму 2 139 600 руб.

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №51, данных ею в ходе предварительного следствия (т. 8 л.д. 257-260) следует, что по договору об уступке права требования от датаСвидетель №52 переуступил ей право требования в собственность квартиры условный номер ----- по цене 1 500 000 руб. в жилом доме по адресу: адрес. Свое обязательство по оплате квартиры она перед Свидетель №52 полностью выполнила. Жилой дом ООО «------» не построен. Директор Табаков А.А. обманул всех дольщиков, в том числе и ее. Действиями директора ООО «------» Табакова А.А. ей причинен существенный вред и материальный ущерб на общую сумму 1 500 000 руб.

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №3, данных ею в ходе предварительного следствия (т.8 л.д.214-218) следует, что по договору уступки права требования ----- от дата ООО «------» уступил ей право требования в собственность квартиру условный номер ----- по цене 1 720 000 руб. в жилом доме по адресу: адрес. Она внесла в кассу ООО «------» деньги 1 720 000 рублей, что подтверждается квитанцией приходному кассовому ордеру ----- от дата По договору уступки права требования ----- от дата, ООО ------» также уступил ей право требования в собственность квартиру условный ----- по цене 2 400 000 руб. в этом же доме. По данному договору она внесла в кассу ООО «------» деньги в сумме 2 400 000 руб., что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру ----- от дата В виду нехватки денежных средств она одну квартиру решила продать. По договору уступки прав требования (цессии) от дата, она уступила право требования в собственность квартиры условный номер -----Потерпевший №6 Многоквартирный жилой дом по адресу: адрес. в настоящее время не строится, стройка дома не ведется. Ей действиями руководства ООО «------» причинен существенный вред и материальный ущерб на общую сумму 1 720 000 руб.

Из оглашенных показаний потерпевшей ФИО306, данных ею в ходе предварительного следствия (т. 8 л.д. 104-107) следует, что по договору уступки права требования по договору участия в долевом строительстве ----- от дата, Свидетель №3 переуступила ей право требования в собственность квартиры условный номер ----- по цене 1 300 000 руб. в жилом доме по адресу: адрес. Свои обязательства по оплате квартиры она выполняла в полном объеме. Стройка дома ООО «------» не ведется, в связи с чем ей причинен существенный вред и материальный ущерб на общую сумму 1 300 000 руб.

Из оглашенных показаний потерпевшей Потерпевший №53, данных ею в ходе предварительного следствия (т. 5 л.д.175-178) следует, что дата она и ООО «------» в лице директора Табакова А.А. заключили договор долевого участия в долевом строительстве ----- на квартиру ----- в доме ----- позиция -----адрес, по цене квартиры 1 531 200 руб. За квартиру она внесла в ООО «------» наличные денежные средства в размере 1 531 200 руб. В настоящее время строительные работы на объекте не ведутся. Действиями директора ООО «------» Табакова А.А. ей причинен существенный вред и материальный ущерб на сумму 1531200 руб.

Из оглашенных показаний потерпевших Потерпевший №54, Потерпевший №58, данных ими в ходе предварительного следствия (т.3 л.д. 48-50, т.7 л.д. 155-161, 165-169) (т.7 л.д. 128-135, 141-145) следует, что они дали аналогичные показания о том, что между ООО «------» (застройщик) и участниками долевого строительства Потерпевший №54 и Потерпевший №58 заключен договор участия в долевом строительстве ----- от дата на строительство 3 комнатной квартиры условный номер ----- по цене 2462200 рублей, договор участия в долевом строительстве № бокс ----- от дата на строительство гаражного бокса условный номер ----- по цене 600 000 рублей. Деньги ими уплачены, передача денег происходило в офисе ООО «------» по адресу: адрес. Срок сдачи объектов дата, однако объекты не сданы, в связи с чем им причинен существенный вред и материальный ущерб на сумму 3062200 руб.

Из оглашенных показаний потерпевших Потерпевший №57, ФИО148, данных ими в ходе предварительного следствия (т.7 л.д. 109-116,122-123) следует, что они дали аналогичные показания о том, что ими с ООО «------» заключен договор участия в долевом строительстве №бокс ----- от дата на строительство гаражного бокса условный номер ----- по цене 651 000 руб., договор участия в долевом строительстве ----- от дата на строительство 3-х комнатной квартиры условный номер -----, по цене 2290600 руб. по адресу: адрес. Объекты им не сданы, в связи с чем им причинен существенный вред и материальный ущерб на сумму 2941600 руб.

Из оглашенных показаний потерпевшего Потерпевший №56, данных им в ходе предварительного следствия (т.3 л.д. 189-193) следует, что он заключил с ИП Свидетель №43 договор уступки права требования (цессии) к договору участия в долевом строительстве ----- от дата, согласно которому ему перешло право требования квартиры ----- по адресу: адрес. Он внес на счет ИП Свидетель №43 деньги в сумме 1 757 000 руб. Жилом дом застройщиком ООО «------» не построен, в связи с чем ему причинен существенный вред и материальный ущерб на сумму 1 757 000 руб.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №11, данных им в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.94, т.13 л.д.308-313) следует, что он является учредителем ООО «------», ему принадлежит 30 % доли в уставном капитале, остальные 70 % принадлежат ООО «------». В ООО «------» он занимал должность заместителя директора по производству с дата, с дата на него возложили обязанности начальника отдела продаж. Он занимался рекламой строящегося жилья. Директором ООО «------» был Табаков А.А., который являлся единоличным исполнительным органом, принимал единолично решения о порядке приема денежных средств от участников долевого строительства и единолично решал на какие цели расходовать поступившие от участников долевого строительства денежные средства. Разрешение на строительство ----- от дата выдано администрацией адрес. Срок действия разрешения до дата. Данное разрешение получено ООО «------» для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: адрес. В штате ООО «------» порядка 12-16 человек. Его рабочее место располагалось по месту нахождения офиса ООО «------» по адресу: адрес. Главным бухгалтером ООО «------» была Свидетель №10 В дата ООО «------» сдало проблемный дом в адрес. Вести строительство дома по адрес у ООО «------» не хватило оборотных средств. С должности заместителя директора ООО «------» его уволил конкурсный управляющий ФИО164 с дата в связи с ликвидацией ООО «------».

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №10, данных ею в ходе предварительного следствия (т. 10 л.д. 186-189) следует, что она работала главным бухгалтером ООО «------» с дата. Она как главный бухгалтер ООО «------» занималась бухгалтерским учётом, контролировала выплату налоговых и страховых взносов, составляла и направляла отчёты в различные бюджетные и внебюджетные фонды и организации. Она подчинялась непосредственно директору ООО «------» Табакову А.А. Все поручения по приему денежных средств и расходованию от участников долевого строительства давал директор ООО «------» Табаков А.А.

Из оглашенных показаний свидетелей Свидетель №12, данных ею в ходе предварительного следствия (т.13 л.д. 314-318) следует, что с дата по дата она работала бухгалтером ООО «------». В ее должностные обязанности входила работа с первичной бухгалтерской документацией. Начислением зарплаты, ведением кассы, операциями по расчетному счету в ООО «------» занималась бухгалтер-кассир Свидетель №29 В ООО «------» она подчинялась директору ООО «------» Табакову А.А. и главному бухгалтеру ООО «------» Свидетель №10 Все поручения по приему от участников долевого строительства денежных средств и их расходованию давал директор ООО «------» Табаков А.А.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №29 - бухгалтера-кассира ООО «------», данных ею в ходе предварительного следствия (т.13 л.д.244-247) следует, что она дала показания аналогичные показаниям свидетелей Свидетель №10, Свидетель №12 о том, что все поручения по приему от участников долевого строительства денежных средств и их расходованию давал директор ООО «------» Табаков А.А.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №47, данных ею в ходе предварительного следствия (т.13 л.д. 261-266) следует, что Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства адрес по итогам выездной проверки дата целевого использования денежных средств застройщиком ООО «------» по объекту поз -----. (дом -----) адрес, установило следующее. Строящийся объект и наличие разрешительной документации: поз -----. по адрес (застройщик ООО «------», директор Табаков А.А.) общей площадью 13,5 тыс.кв.м на 232 квартиры на земельном участке с кадастровым номером -----. Договор аренды земельного участка заключен между ООО «------» и ------» от дата со сроком до дата общая площадь земельного участка 8 091 кв.м., под кадастровым номером -----. Разрешение на строительство ----- от дата выдано администрацией адрес. Срок действия разрешения до дата. Проектная декларация, включающая в себя информацию о застройщике и информацию о проекте строительства Объекта, размещена в сети интернет на сайте наш Дом.рф. Проектная стоимость объекта составляет 433,0 млн. рублей. Проверено соблюдение застройщиком ст. 18 Закона. Согласно отчета застройщика за дата года по объекту по состоянию на дата Застройщиком заключено 105 (46%) (в том числе: ----- квартиры с юридическими лицами и ----- договора с физическими лицами)договоров долевого участия на сумму 177,478 млн.рублей. Общая сумма денежных средств участников долевого строительства, привлеченных застройщиком для строительства 77, 400 млн. рублей. В ходе проведения проверки целевого использования денежных средств застройщиком, уплачиваемых участниками долевого строительства на строительство объекта установлено, что за период с дата по дата поступило денежных средств – 77,4 млн. рублей, из них через кассу и расчетный счет - 31,6 млн.руб., через взаимозачеты – 45,8 млн. руб. На текущую дату на основании оборотно – сальдовой ведомости по счету 08.3 объем выполненных работ – 27,17 млн. рублей (15,3 % от суммы заключенных договоров). По информации Табакова А.А. остальная часть суммы использована на авансы поставщикам материалов, подрядчикам и субподрядчикам. Также, частично, произошло списание денежных средств с расчетного счета на погашение исполнительных листов и на оплату кредитных обязательств. Проверкой за период с дата по дата выявлены признаки нецелевого использования «ООО «------» денежных средств дольщиков, чем нарушены требования ст.18 Закона. Также от АО «ДОМ.РФ» поступило извещение от дата о подаче застройщиком на регистрацию в Управление Росреестра по адрес договора долевого участия, согласно которому цена 1 кв.м составляет 17 134 рубля, при себестоимости строительства 1 кв.м. в указанном объекте 31 998 рублей. На строительство объекта дома ----- поз -----. по адрес деньги дольщиков (физических лиц) ООО «------» в лице директора Табакова А,А. привлекались и использовались в нарушение ст.18 Закона, что привело к остановке строительных работ на объекте и причинению особо крупного материального ущерба физическим лицам и в итоге привело к банкротству ООО «------», что повлекло тяжкие последствия. Нарушения ст. 18 Закона со стороны ООО «------» выразились в том, что денежные средства, поступившие на расчетный счет ООО «------» были использованы на исполнение собственных обязательств застройщика перед третьими лицами, не связанных со строительством объекта по проектной документации. В частности ООО «------» нарушен п.2 ч.3 ст.18 Закона, по расчетному счету застройщика не допускается совершение операций, связанных с обеспечением исполнения собственных обязательств застройщика перед третьими лицами, не связанных с привлечением денежных средств участников долевого строительства и со строительством (созданием) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. Действиями руководства ООО «------» существенный вред правам и законным интересам участников долевого строительства, а также тяжкие последствия в виде прекращения хозяйственной деятельности общества. Разрешение на строительство ----- ООО «------» получено дата, то есть до дата В соответствии с ч.7 ст. 8 ФЗ от дата № 214-ФЗ ООО «------» в течении 2-х месяцев на строительство дома по адресу: адрес, должен был открыть отдельный счет в банке и со дата денежные средства участников долевого строительства принимать уже на этот специальный счет, открытый на разрешение на строительство -----.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №14, данных ею в ходе предварительного следствия (т. 11 л.д.64-68) следует, что она дала показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №47

Из оглашенных показаний свидетелей Свидетель №5, Свидетель №6, данных ими в ходе предварительного следствия (т.13 л.д.279-289, 275-278) следует, что они дали аналогичные показания пояснив, что они на средства по молодой семье и кредитные средства решили купить квартиру. С целью приобретения квартиры они обратились в офис АН «------» адрес, где выбрали подходящую квартиру, по адресу: адрес. Сделку по купле-продаже полностью от начала до конца сопровождала риелтор АН «------» ФИО59. По договору купли-продажи от дата ООО «------» в лице директора Табакова А.А. продал им указанную квартиру по цене 2 500 000 руб. С бухгалтером-кассиром ООО «------», ИП Свидетель №29 они не знакомы, Свидетель №29 им какие-либо информационные услуги по продаже квартиры, которую они купили у ООО «------» никогда не оказывала.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №3, данных ею в ходе предварительного следствия (т.13 л.д.129-131) следует, что по договору уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве ----- от дата, Свидетель №2 уступила ей право требования в собственность 1 комнатной квартиры условный номер ----- по цене 1346000 руб. Из-за того, что дом долго начинали строить, она решила продать эту квартиру. По договору уступки права требования от дата, она переуступила право требования в собственность квартиры условный номер ----- по цене 1 300 000 рублей цессионарию ФИО307

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №8, данных им в ходе предварительного следствия (т.13 л.д.45-54) следует, что с дата он как индивидуальный предприниматель осуществляет строительно-отделочные работы. С ООО «------» он не работал. дата он по договору беспроцентного займа перевел деньги в сумме 3 000 000 рублей на расчетный счет ООО «------». Они не смог своевременно вернуть деньги 3 000 000 рублей, и предложили ему в счет погашения долга переуступить право требования к ООО «------» передачи в собственность квартиры условный номер -----, расположенной по адресу: адрес. Он согласился. Договор участия в долевом строительстве ----- от дата заключен между ООО «------» (застройщик) и участником долевого строительства ООО «------» на строительство 1 комнатной квартиры условный номер ----- по цене 1 584 100 руб. По договору об уступке права требования (цессии) от дата он уступил право требования в собственность квартиры условный номер ----- по цене 1320000 руб. цессионарию Потерпевший №46

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №4, данных им в ходе предварительного следствия (т. 10 л.д.239-244) следует, что в декабре 2018 года директор ООО «------» попросил в долг денежные средства более 1 миллиона рублей, он внес в качестве займа в ООО «------» денежные средства с условием, что деньги они вернут в дата. В дата ему деньги не вернули. Директор ООО «------» Табаков А.А. ему предложил в счет взаиморасчетов оформить на его имя по договору участия в долевом строительстве квартиру в строящемся доме ----- позиция -----адрес. Квартиру он в этом доме покупать не хотел. Это было один из вариантов расчета с ним. Потом к нему позвонила какая-то девушка риэлтор и спросила продает ли он свою квартиру. Он согласился продать квартиру. Он по предложению риэлтора в дата по договору переуступки права требования данную квартиру продал ранее незнакомой женщине.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №9, данных им в ходе предварительного следствия (т.12 л.д. 96-117) следует, что компания «------» занимается продажей стройматериалов с дата С дата компания начала сотрудничать с ООО «------». С дата по дата ООО «------», ООО «ТК ------» поставляло продукцию ООО «------», ООО «------» для строительства дома по адресу: адрес. ООО «------», ООО «------» возглавлял один и тот же директор Табаков А.А. На остаток долга ООО «------» перед ООО «------», который образовался в результате поставок продукции на строительство дома по адресу: адрес. Табаков А.А. ему предложил в счет долгов купить квартиры по адресу: адрес Так как других вариантов не было, он согласился на предложение Табакова А.А. Две квартиры в новостройке, расположенном по адресу: адрес, ему Табаков А.А. дал в счет долга ООО «------» перед ООО «------», который образовался в результате поставок продукции на строительство дома по адресу: адрес. В счет погашения долга между фирмами, руководимыми им, и фирмами, руководимыми Табаковым А.А., заключены следующие договора: дата ООО «------» уступил долг ООО «------» третьей стороне ООО «УК «------», который взамен уступленного долга переуступил ООО «------» квартиру условный номер -----. дата между ООО «------» в лице директора Табакова А.А. и ООО «------» в его лице заключен договор участия в долевом строительстве -----, объектом договора является однокомнатная квартира условный номер -----, по цене 1 559 700 руб. По данной квартире расчет полностью не произведен. ООО «------» должны за работы и поставку товаров около 1 100 000 рублей, а ООО « ------» по данному договору участия в долевом строительстве имеет обязательство перед ООО «------» в размере 1 559 700 руб. Планировалось, что ООО «------» поставить ООО «------» продукцию, окажет услуги на остаток долга, рассчитается за квартиру, и квартиру реализует третьим лицам. дата между ООО « ------» и Потерпевший №37 заключен договор уступки прав требований (цессии) на квартиру условный номер -----, расположенную по адресу: адрес. За уступку права требования Потерпевший №37 перечислил на расчетный счет ООО « ------» деньги в сумме 1 620 000 руб. На сегодняшний день ООО «------» имеет задолженность перед ООО «------» в сумме около 1 100 000 руб.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №13, данных ею в ходе предварительного следствия (т. 13 л.д. 1-5) следует, что дата в адрес между Свидетель №7 и Потерпевший №49 заключен договор об уступке права требования, по которому Свидетель №7 уступила Потерпевший №49 по цене 1 000 000 руб. право требования в получение собственность однокомнатной квартиры условный номер ----- по адресу: адрес. Ее дочь Потерпевший №49 получала в ------ кредит в размере 850 000 руб., которые были перечислены в счет оплаты по договору об уступке права требования Свидетель №7 Деньги в сумме 150 000 руб. ее дочерью Потерпевший №49 переданы Свидетель №7 наличными.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №15, данных ею в ходе предварительного следствия (т.11 л.д.90-93) следует, что в агентстве недвижимости «------» она проработала с дата по дата риэлтором. Ее рабочее место находилось в офисе-вагончике по адрес. дата она и Потерпевший №56 заключили договор ----- на оказание услуг по покупке объекта недвижимого имущества. Потерпевший №56 сообщил о своем намерении купить в этом доме двухкомнатную квартиру на 9-м этаже. Потерпевший №56 сказал, что оплата будет наличкой. Она подготовила договор уступки права требования (цессии) к договору участия в долевом строительстве ----- от дата, квартира ----- числилась за подрядчиком ИП Свидетель №43 Согласно договора уступки права требования Потерпевший №56 от ИП Свидетель №43 перешло право требования и получения от ООО «------» квартиры -----, по адресу: адрес. После регистрации договора бабушка Свидетель №22 внесла на счет ИП Свидетель №43 деньги в сумме 1 757 000 руб. С конца марта 2019 года стройка дома не ведется. По данному дому ----- позиция -----адрес она сопровождала около 10 сделок.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №16, данных им в ходе предварительного следствия (т. 13 л.д.55-82) следует, что между ООО «------» и ООО «------» в лице директора Табакова А.А. заключен договор участия в долевом строительстве ----- от дата на сумму 2 859 390 рублей, на строительство квартиры условный номер квартиры ----- по адресу: адрес. ООО «------» планировала поставить на объект строительства ООО «------» по вышеуказанному адресу сетку, арматуру для строительства многоквартирного дома. В счет предоплаты ООО «------» с ООО «------» в его лице заключил договор участия в долевом строительстве -----. Табаков А.А. подписал ему справку об оплате квартиры взамен написанной им расписки на указанную сумму Табакову А.А. Получив у Табакова А.А. справку об оплате стоимости квартиры его фирмой квартира была перепродана. По договору уступки права требования от дата, ООО «------» уступил право требования в собственность квартиры условный номер ----- по цене 2 370 000 рублей цессионарию ФИО308 ООО «------» на объект по адресу: адрес, поставили арматуру и сетку, остались должны ООО «------» 1204282,27 рубля. Они были готовы поставить продукцию, но ООО «------» перестала вести строительство объекта.

Из оглашенных показаний свидетелей Свидетель №17, Свидетель №18, данных ими в ходе предварительного следствия (т.11 л.д. 146-150, 151-155) следует, что они дали аналогичные показания о том, что в собственности у них были два земельных участка площадью 1417 кв. метра и 1318 кв. метра по адресу: адрес, эти участки они решили обменять на квартиру в строящемся доме по адресу: адрес. Так они приобрели однокомнатную квартиру условный номер ----- в данном доме.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №26, данных ею в ходе предварительного следствия (том 11 л.д.127-145, том 13 л.д. 267-271) следует, что она дала показания аналогичные показаниям свидетелей Свидетель №17 и Свидетель №18

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №19, данных ею в ходе предварительного следствия (т. 12 л.д. 118-127) следует, что она помогла ФИО168 квартиру. дата ООО «------» в лице Табакова А.А. и ФИО168 в офисе, расположенном по адрес, заключили договор участия в долевом строительстве ----- на объект долевого строительства – однокомнатную квартиру условный номер ----- по цене 1367100 рублей, по адресу: адрес. дата между ООО «------» в лице директора Табакова А.А. и ФИО168 заключен договор участия в долевом строительстве ----- от дата на двухкомнатную квартиру условный номер -----, в этом же доме. дата между ФИО168 и Потерпевший №14, Потерпевший №15 заключен договор переуступки права требования по квартире условный номер -----.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №20, данных ею в ходе предварительного следствия (т. 12 л.д.1-47) следует, что она работает директором ООО «------». ООО «------» по договору поставило ООО «------» строительные материалы для строительства многоквартирного дома. За поставленные строительные материалы ООО «------» в лице директора Табакова А.А. с ООО «------» рассчиталась двумя квартирами в новостройке, расположенными по адресу: адрес. дата между ООО «------» в лице Табакова А.А. и ООО «------» заключили договор участия в долевом строительстве ----- на объект строительства: однокомнатную квартиру условный номер ----- по цене 1 555 500 руб. дата между ООО «------» в лице Табакова А.А. и ООО «------» заключен договор участия в долевом строительстве ----- на объект строительства: двухкомнатную квартиру условный -----, по цене 2166040 руб. Данные квартиры были переступлены третьим лицам, кому она не помнит. На сегодняшний день долгов между собой ООО «------» и ООО «------» не имеют. За переуступку квартир с ООО «------» физические лица полностью рассчитались.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №21, данных им в ходе предварительного следствия (т. 13 л.д.30-44) следует, что ООО «ТД «------» в 2018 году ООО «------» в лице генерального директора Табакова А.А. поставляло железобетонные конструкции на сумму около 2 000 000 руб. В дата ООО «ТД «------» ООО «------» в лице генерального директора Табакова А.А. поставляло кирпичи на сумму порядка 900 000 рублей. В дата ООО «ТД «------» и ООО «------» заключили договор долевого участия ----- на квартиру в строящемся в многоквартирном жилом доме по адресу: адрес. За поставленную продукция ООО «------» рассчиталось квартирой. Данную квартиру они никому не переуступили. Дом не был построен. ООО «ТД «------» причинен материальный ущерб.

Из показаний свидетеля Свидетель №22, с учетом оглашенных ее показаний в ходе предварительного следствия (т. 10 л.д. 4-9) которые она подтвердила, следует, что в дата в их микрорайоне по адресу: адрес начали строить дом. Она решила купить квартиру в этом доме для внука Потерпевший №56 Она через риэлтора нашла продавца. Потерпевший №56 и ИП ФИО309 подписали договор уступки права требования (цессии) к договору участия в долевом строительстве ----- от дата, согласно которому Потерпевший №56 от ИП Свидетель №43 перешло право требования и получения от ООО «------» адрес, по адресу: адрес. Стоимость адрес 757 000 руб. она оплатила. Дом не был построен. Действиями руководства ООО «------» Потерпевший №56 причинен материальный ущерб на общую сумму 1 757 000 руб.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №23, данных ею в ходе предварительного следствия (т.2 л.д. 161-170, т.12 л.д.197-203) следует, что в дата она решила приобрести две квартиры в строящемся доме по адресу: адрес. Она решила оформить квартиры на родственника Потерпевший №31, и на маму подруги Потерпевший №17 В дата ее родители: папа - ФИО169, мама - ФИО170 продали ООО «------» две квартиры, расположенные по адресам: адрес, и вторая квартира по адресу: адрес, общей стоимостью 3 100 000 руб. Эти две квартиры были проданы ООО «------» с расчетом, что ООО «------» заключит с ними договора долевого участия в строящемся доме по адресу: адрес. В счет взаиморасчетов за указанные квартиры ООО «------» заключило с Потерпевший №17 договор участия в долевом строительстве ----- от дата, согласно данного договора ООО «------» обязуется передать Потерпевший №17 трехкомнатную квартиру -----, стоимостью 2 466 800 рублей. Также ООО «------» заключило с Потерпевший №31 договор участия в долевом строительстве ----- от дата, согласно данного договора ООО «------» в лице Табакова А.А. обязуется передать Потерпевший №31 двухкомнатную квартиру -----, стоимостью 1 531 200 руб. Потерпевший №31 и Потерпевший №17 участвовали в договоре участия долевого строительства по ее просьбе.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №33, данных ею в ходе предварительного следствия (т.2 л.д. 148-160, т. 10 л.д. 190-193) следует, что она дала показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №23

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №24, данных им в ходе предварительного следствия (т. 13 л.д.136-138) следует, что он занимается перепродажей недвижимости, является директором ООО «------», которая оказывала строительно-монтажные работы застройщику ООО «------» По его инициативе между ООО «------» (застройщик) в лице директора Табакова А.А. и участником долевого строительства ФИО310, его братом, заключены ----- договора участия в долевом строительстве: договор участия в долевом строительстве ----- от дата на строительство 3 комнатной квартиры условный номер ----- по цене 3 496 000 рублей, договор участия в долевом строительстве ----- от дата на строительство 1 комнатной квартиры условный номер ----- по цене 1 345 400 рублей, договор участия в долевом строительстве ----- от дата на строительство 1 комнатной квартиры условный номер ----- по цене 1 345 400 рублей, договор участия в долевом строительстве ----- от дата на строительство 3 комнатной квартиры условный номер ----- по цене 3 496 000 рублей. Он находил подрядчиков и выкупал у них долги ООО «------», ООО «------» и предъявлял их для оплаты ООО «------» по договорам купли-продажи. При проведении взаимозачетов он разговаривал с директором ООО «------» Табаковым А.А., взаимозачеты проводились работниками ООО «------» по личному указанию директора Табакова А.А. В настоящее время он полностью произвел оплату по указанным договорам путем ФИО311 по личным обстоятельствам. Строительно-монтажные работы ООО «------» на адрес проводились частично, основной долг ООО «------» образовался перед ООО «------» за выполненные работы на адрес. В настоящее время строительство дома по адресу: адрес, не ведется. Со слов Табакова А.А. ему известно, что денег на строительство нет.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №25, данных им в ходе предварительного следствия (т. 11 л.д.248-250) следует, что в дата он работал коммерческим директором ООО «------». ООО «------» поставило ООО «------» строительные материалы для строительства многоквартирного дома. За поставленные строительные материалы ООО «------» рассчиталось с ООО «------» двумя квартирами в новостройке, расположенными по адресу: адрес. дата между ООО «------» в лице Табакова А.А. и ООО «------»в лице Свидетель №20 заключен договор участия в долевом строительстве ----- на объект строительства: однокомнатную квартиру условный номер ----- по цене 1 555 500 руб. дата между ООО «------» в лице Табакова А.А. и ООО «------»в лице Свидетель №20 заключен договор участия в долевом строительстве ----- на объект строительства: двухкомнатную квартиру условный номер ----- по цене 2166040 руб. Данные квартиры были переступлены третьим лицам, кому он не помнит.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №27, данных им в ходе предварительного следствия (т. 10 л.д. 10-21) следует, что с дата он как индивидуальный предприниматель осуществляет строительно-монтажные работы. ООО «------» являлось застройщиком адрес. Подрядчиком в строительстве данного дома выступала фирма - ООО «------», директором данного общества является Табаков А.А. На основании договора субподряда от дата, заключенного между ним, как ИП и ООО «------» в лице директора Табакова А.А., им выполнены работы по возведению монолитного железобетонного каркаса при строительстве адрес на общую сумму 2702783,17 рублей. ООО «------» в лице Табакова А.А. за выполненные работы с ним рассчиталось отдав ему в собственность 2-х комнатную квартиру по цене 2401329 рублей в адрес в счет взаиморасчетов Также в счет взаиморасчетов на остаток долга Табаков А.А. ему передал квартиру под условным номером ----- по адресу: адрес, по цене 1 350 000 рублей. Строительство дома в настоящее время не ведется, насколько ему известно у ООО «------» нет денег для строительства дома. На объекте – адрес он строительные работы не выполнял.

Из оглашенных показаний свидетеля Потерпевший №7, данных им в ходе предварительного следствия (т. 12 л.д.48-65) следует, что с 2017 по 2018 года он оказывал услуги по предоставлению спецтехники и выполнял работу по благоустройству дворовой территории по заявкам ООО «------». дата между ним и ООО «------» в лице директора Табакова А.А. заключен договор участия в долевом строительстве ----- на объект строительства – однокомнатной квартиры условный номер ----- по цене 1 512 000 рублей по адресу: адрес. Им выполнены работы на объекте строительства многоквартирного дома по адресу: адрес, также им работы выполнялись на объекте по адресу: адрес. В настоящее время строительство дома по адресу: адрес, не ведется. Со слов Табакова А.А. ему известно, что денег на строительство нет.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №28, данных им в ходе предварительного следствия (т. 11 л.д.49-63) следует, что дата между ним и ООО «------» в лице Табакова А.А. заключен договор участия в долевом строительстве -----. По договору объектом строительства является двухкомнатная квартира условный номер -----, по цене 2 139 600 по адресу: адрес. Данный договор заключили чтобы закрыть долги фирмы перед ИП Свидетель №37

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №30, данных ею в ходе предварительного следствия (т. 13 л.д.139-143) следует, что с дата по дата она проработала офис-менеджером ООО «------». ООО «------» поставляло окна застройщикам, по взаимозачету получали квартиры, которые реализовывали на рынке. ООО «------» поставляли ООО «------» и ООО «------» пластиковые окна.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №31, данных им в ходе предварительного следствия (т. 12 л.д. 66-90) следует, что в дата ООО «------» по договору с ООО «------» на объекте строительства многоквартирного дома по адресу: адрес, проводило работы по устройству дренажа. Сумма выполненных работ 2 692 078 рублей. С Табаковым А.А., директором ООО «------», он договорился изначально, что за выполненные работы по заказу ООО «------» ООО «------» расплатится квартирами. дата между ООО «------» и ООО «------» заключен договор участия в долевом строительстве ----- на объект строительства однокомнатную квартиру условный номер ----- по цене 1 388 800 рублей по адресу: адрес. дата между ООО «------» и ООО «------» заключен договор участия в долевом строительстве ----- на объект строительства однокомнатную квартиру условный номер ----- по цене 1 382 400 рублей в этом же доме. дата между ООО «------» и ООО «------» в лице заключен договор уступки права требования (цессии), согласно которому ООО «------» передано право требования на однокомнатную квартиру условный номер -----. дата между ООО «------» и Потерпевший №42 заключен договор уступки права требования (цессии) в договору участия в долевом строительстве ----- от дата, согласно которому ФИО20 передано право требования на однокомнатную квартиру условный номер -----.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №32, данных им в ходе предварительного следствия (т. 12 л.д.91-95) следует, что дата между ООО «------» в лице Табакова А.В. и ним заключен договор участия в долевом строительстве ----- на объект долевого строительства - двухкомнатную квартиру условный номер ----- по цене 2 049 810 руб. по адресу: адрес. Денежные средства за квартиру в кассу, на расчетные счета ООО «------» он не вносил. Он нашел подрядчика, каким способом не помнит, которому был должен застройщик, выкупил у него долг за наличный расчет, потом уже с ООО «------» провели взаимозачет. После сверки взаимных требований и отсутствия задолженности перед друг другом, ООО «------» выдала ему справку об оплате 64,20 кв. метров. Когда именно не помнит, но через небольшой промежуток времени он данную квартиру по договору цессии продал физическому лицу, кому именно не помнит.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2, данных ею в ходе предварительного следствия (т. 3 л.д. 181-182) следует, что дата она заключала договор долевого строительства с ООО «------» на однокомнатную квартиру в доме по адресу: адрес. Кваритру она продала по договору переуступки.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №1, данных ею в ходе предварительного следствия (т. 13 л.д. 12-29) следует, что она, как ИП Свидетель №1, и ООО «------» в лице директора Табакова А.А. сотрудничают с адрес. Она по договору подряда выполняла строительно-монтажные работы на объекте по адресу: адрес, а также по адресу: адрес. В доме -----адрес подрядные работы ею выполнены на сумму 250 811 руб. В счет погашения образовавшегося долга ООО «------» заключило с ней договор участия в долевом строительстве -----/А от дата, по которому ООО «------» обязалось построить и передать ей в собственность двухкомнатную квартиру условный номер -----, по цене 1742000 рублей, расположенную по адресу: адрес. На данную квартиру между ней и Потерпевший №30 составлен договор уступки прав требований.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №34, данных им в ходе предварительного следствия (т. 11 л.д.242-247) следует, что ООО «------» по заявке ООО «------» проводил строительно-монтажные работы на объекте строительства многоквартирного дома по адресу: адрес. Он является директором ООО «------», со стороны ООО «------» договор подписывался директором Табаковым А.А. В счет произведенных строительно-монтажных работ ООО «------» в лице директора Табакова А.А. дата заключило с ООО «Аст» договор участия в долевом строительстве на квартиру ----- по цене 1 497 300 рублей, расположенную по адресу: адрес. дата данную квартиру он переуступил семье ФИО270.

Из оглашенных показаний свидетеля Потерпевший №64, данных им в ходе предварительного следствия (т. 12 л.д.234-264) следует, что ООО «------» выполнило строительно-монтажные работы для ООО «------» на сумму 1 069 468, 76 рублей. У ООО «------» не было денег с ними расплатиться. Поэтому между ООО «------» и ООО «------» в его лице, как директора, дата заключен договор участия в долевом строительстве -----, согласно которому объектом выступает квартира ----- по цене 1547210 рублей по адресу: адрес.

Из показаний свидетеля Свидетель №35 – директора ООО «------», с учетом оглашенных показаний данных им в ходе предварительного следствия (т. 13 л.д. 83-98), которые он подтвердил, следует, что ООО «------» поставляли ООО «------» и ООО «------» пластиковые окна. Между ООО «------». и ООО «------» заключен договор участия в долевом строительстве ----- от дата на строительство 1 комнатной квартиры условный номер ----- по цене 1 584 100 рублей по адресу: адрес. Договор они заключил под условием поставки окон в будущем на строительство дома по адресу: адрес.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №36, данных им в ходе предварительного следствия (т.11 л.д.1-48) следует, что дата между ООО «------» и ООО «------» заключен договор участия в долевом строительстве ----- на строительство однокомнатной квартиры под условным номером ----- по цене 1 400 000 руб. по адресу: адрес. ООО «------» с дата по дата отпустил сантехническую продукцию ООО фирма «------» в лице директора Табакова А.А. на сумму 2 953 780 рублей. ООО фирма «------» не смогла оплатить поставленную продукцию. Продукцию ООО «------» своим транспортом поставлял в ООО фирма «------» на объект строительства, расположенный по адресу: адрес. Табаков А.А. ему предложил купить в ООО «------» квартиры в строящемся доме ----- позиция -----адрес. Он согласился. датаадрес он продал на основании договора уступки права требования Свидетель №7дата между ним и ООО «------» в лице директора Табакова А.А. заключен договор участия в долевом строительстве ----- на двухкомнатную квартиру ----- по цене 2 118 600 руб. в этом же доме. Данную квартиру ----- он на основании договора об уступке права требования (цессии) от дата продал Потерпевший №18

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №37, данных им в ходе предварительного следствия (т. 10 л.д.69-77) следует, что с дата он как индивидуальный предприниматель осуществляет строительно-отделочные работы. Директором ООО «------», «------» является один и тот же человек, Табаков А.А. ООО «------» было застройщиком адрес. Генеральным подрядчиком в строительстве данного дома была фирма - ООО «------». На основании договора субподряда, заключенного между ним и ООО «------» в лице директора Табакова А.А., с дата по дата им выполнены работы по отделке коридоров, установка окон, монтаж перегородок и плит при строительстве адрес на общую сумму свыше 10 000 000 руб. ООО «------» в лице Табакова А.А. за выполненные работы с ним рассчиталось через фирму ООО «------» отдав ему в собственность несколько квартир, одна из квартир оказалась в адрес. Квартира под условным номером ----- по адресу: адрес перешла в собственность его другу Свидетель №28 Деньги от продажи квартиры он потратил на выдачу зарплаты рабочим.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №38, данных ею в ходе предварительного следствия (т. 13 л.д.132-135) следует, что по договору уступки прав требований от датаСвидетель №2 уступила право требования в собственность квартиры условный номер ----- по цене 1550000 рублей ее матери - Потерпевший №29

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №39, данных ею в ходе предварительного следствия (т. 12 л.д.223-233) следует, что на объект жилищного строительства по адресу: адрес ООО АБ «------» составлялась проектно-сметную документация. Она является директором ООО АБ «------». За составление проекта дома ООО «------» имело задолженность перед ООО АБ «------» около 4 миллионов рублей. В счет оплаты выполненных проектных работ ООО «------» заключило дата с ООО АБ «------» договор участия в долевом строительстве -----. Согласно данного договора объектом строительства является однокомнатная квартира условный номер -----, по цене 1584 100 руб., расположенная по адресу: адрес. Данную квартиру ООО АБ «------» переуступило датаФИО172

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №40, данных ею в ходе предварительного следствия (т.11 л.д. 86-89) следует, что с дата она работает риэлтором в агентстве недвижимости «------». ООО «------» и ИП ФИО173 сотрудничают в продаже готового, строящегося жилья. Объект жилищного строительства по адресу: адрес ему знаком, она по данному объекту сопровождала несколько договоров участия в долевом строительстве. Агентство недвижимости «------» рекламировала новостройку застройщика ООО «------». Составлением договора уступки прав требований (цессии) на квартиру под условным номером ----- дом ----- позиция ----- бульвар адрес занимались специалисты ООО «УК «------». Данную квартиру купили Потерпевший №11.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №41, данных им в ходе предварительного следствия (т. 13 л.д.118-123) следует, что по договору уступки права требования (цессии) от дата, ФИО312 уступил Потерпевший №62 право требования в собственность квартиры условный ----- по цене 1850000 рублей по адресу: адрес. Он представлял интересы Потерпевший №62 Дом не построен, в связи с чем Потерпевший №62 причинен материальный ущерб в размере 1 850 000 руб.

Из оглашенных показаний свидетеля Потерпевший №16, данных ею в ходе предварительного следствия (т. 11 л.д. 215-241) следует, что работая юристом по поручению директора ООО «УК ------» ФИО187 она сопровождала исполнение договоров долевого участия ----- и -----. дата между ООО «------» и ООО «УК «------» был заключен договор участия в долевом строительстве ----- на ----- квартир: 1) трехкомнатная квартира под условным номером 43 по цене 2163150 руб., 2) трехкомнатная квартира под условным номером 49 по цене 2163150 руб., 3) трехкомнатная квартира под условным номером 55 по цене 2163150 руб., 4) трехкомнатная квартира под условным номером 61 по цене 2163150 руб., 5) двухкомнатная квартира под условным номером 33 по цене 1347400 руб., расположенные по адресу: адрес. адрес между ООО «------» и ООО «УК «------» заключили договор участия в долевом строительстве ----- на двухкомнатную квартиру под условным номером ----- по цене 1 638 384 руб. по адресу: адрес. У ООО «------» были приобретены всего ----- квартир на общую сумму 11 638 384 рубля. По указанным договорам ООО «УК «------» перечислило на расчетный счет ООО «------» по платежным поручениям ----- денежную сумму в размере 10 290 984 рубля. Двухкомнатную квартиру под условным номером ----- ООО «УК «------» дата переуступило ООО «------».

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №42, данных им в ходе предварительного следствия (т. 11 л.д. 168-213) следует, что с ООО «------», ООО «------», ООО «------» в лице директора Табакова А.А. их фирма ООО «------» сотрудничает с дата, оказывают субподрядные строительные работы. дата между ООО «------» и ООО «------» проведена взаимосверка, согласно которой задолженность в пользу ООО «------» составляет 622467,01 рублей. дата между ООО «------» и ООО «------» проведена взаимосверка, согласно которой задолженность в пользу ООО «------» составляет 456407, 20 рублей. Между ООО «------» в лице директора Табакова А.А., ООО «------» в лице Табакова А.А. и ООО «------» в его лице 456 407 рублей долга перевели на ООО «------». На объекте строительства многоквартирного дома по адресу: адрес по заказу застройщика ООО «------» в дата выполнило строительные работы на общую сумму 685 252 рубля. Итого у фирм, управляемых Табаковым А.А., общая задолженность перед ООО «------» составляла 1764126,01 рублей. ООО «------» строительные работы на объекте строительства многоквартирного дома по адресу: адрес по заказу застройщика ООО «------» в дата выполнило строительные работы на общую сумму 685 252 рубля, остальная задолженность осталась с предыдущих строек, в дата ООО «------» выполняло строительные работы по заказу фирм, управляемых Табаковым А.А. на обьектах, расположенных в адрес. ООО «------» планировало вести строительные работы на объекте строительства многоквартирного дома по адресу: адрес по заказу застройщика ООО «------» в дата, поэтому они забронировали в этом строящемся доме ----- квартиры в счет оплаты строительных подрядных работ. На ----- квартиры заключены договора участия в долевом строительстве. дата между ООО «------» и ООО «------» заключен договор участия в долевом строительстве на квартиру под условным номером 10 по цене 1 493 872 руб. дата между ООО «------» и ООО «------» заключен договор участия в долевом строительстве на квартиру под условным номером -----. дата между ООО «------» и ООО «------» заключен договор участия в долевом строительстве на квартиру под условным номером -----. дата между ООО «------» и ООО «------» заключен договор участия в долевом строительстве на квартиру под условным номером -----. дата ООО «------» заключил договор уступки права требования с Потерпевший №41, Потерпевший №40, согласно которому право требования строительства квартиры под условным номером 10 перешло к последним.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №43, данных им в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.171-196, т.10 л.д. 33-36) следует, что с дата он как индивидуальный предприниматель осуществляет строительно-отделочные работы. Директором ООО «------», «------» является один и тот же человек, Табаков А.А. ООО «------» было застройщиком адрес. Генеральным подрядчиком в строительстве данного дома была фирма - ООО «------». На основании договора субподряда, заключенного между ним и ООО «------» в лице директора Табакова А.А., в дата им выполнены работы по отделке коридоров и других помещений, утепления стоянки гаража при строительстве адрес на общую сумму свыше 5 000 000 рублей. ООО «------» за выполненные работы рассчиталось через фирму ООО «------» отдав ему в собственность 2-х комнатную квартиру ----- по цене 1 818 000 руб. в строящемся доме по адресу адрес.

Из оглашенных показаний свидетеля Потерпевший №63, данных ею в ходе предварительного следствия (т. 12 л.д.204-222) следует, что дата между ней и ООО «------» заключен договор участия в долевом строительстве -----. По договору объектом строительства является трехкомнатная квартира условный номер 209, по цене 2 785 370 руб. по адресу: адрес, бульвар Зеленый, адресА, позиция 2. Данный договор заключен в счет взаиморасчетов с ООО «------». Руководимая ей фирма ООО СК «Промсвязьмонтаж» проводила в 2017-2018 г.г. монтажные работы внутренних сетей связи по адресу: адрес. За монтажные работы ООО «------» на дату заключения договора участия долевого строительства имело перед ООО СК «Промсвязьмонтаж» задолженность в сумме 2108762, 42 руб.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №44, данных им в ходе предварительного следствия (т. 11 л.д.156-161) следует, что в дата его супруга Потерпевший №53 и ООО «Три АсС» заключили договор долевого участия в долевом строительстве -----/А на квартиру №51 в доме ----- позиция -----адрес, по цене квартиры 1 531 200 рублей. Они внесли за квартиру в ООО «------» согласно договора наличные денежные средства в размере 1 531 200 рублей. В настоящее время строительные работы на объекте не ведутся. Действиями Табакова А.А. Потерпевший №53 причинен материальный ущерб на сумму 1531200 руб.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №45, данных им в ходе предварительного следствия (т. 11 л.д. 94-101) следует, что агентство недвижимости «------» сотрудничает с ООО «------». В дата между агентством недвижимости «------» и с ООО «------» в лице Табакова А.А. подписан агентский договор, по которому агентство недвижимости за свой счет обязалось рекламировать квартиры в новостройке по адресу: адрес. Агентство недвижимости «------» установило рядом с новостройкой офис-вагончик для продажи квартир. В данном доме от застройщика они продали около ----- квартир, от подрядчиков ------ квартир, в общей сложности около 30 человек. Почему строительство дома не ведется он не знает.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №51 - юриста агентства недвижимости «------», данных ею в ходе предварительного следствия (т.11 л.д. 78-85) следует, что она дала показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №45

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №46, данных ею в ходе предварительного следствия (т. 11 л.д.162-167) следует, что дата ООО «------» в лице директора Табакова А.А. и ее супруг Потерпевший №47 заключили договор участия в долевом строительстве ----- на объект долевого строительства – однокомнатную квартиру под условным номером ----- по цене 1 388 800 рублей, по адресу: адрес. За данную квартиру Потерпевший №47 рассчитался взаимозачетом.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №49, данных ею в ходе предварительного следствия (т. 10 л.д.209-238) следует, что дата между ней и ООО «------» заключен договор участия в долевом строительстве -----. По договору объектом строительства является однокомнатная квартира условный номер -----, по цене 1 341 700 руб. по адресу: адрес. Она является индивидуальным предпринимателем, в собственности имеет кран башенный. Данный кран она сдала в аренду ООО «------» на основании договора ----- от дата Кран работал на строительстве дома по адресу: адрес. Работу крана ООО «------» не смогла оплатить. Табаков А.А. в счет выполненных работ предложил оформить договор участия в долевом строительстве на квартиру условный номер -----, она согласилась. Данную квартиру она продала дата по договору уступки прав требования ФИО22 за 1 290 000 руб.

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №52, данных им в ходе предварительного следствия (т.13 л.д.115-117) следует, что по договору уступки права требования от датаФИО10 уступил ему право требования в собственость адрес по адресу: адрес, бульвар Зеленый, адрес, позиция 2. ФИО10 по договору им произведена оплата в полном объеме. дата он переуступил данную квартиру Потерпевший №51

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №7, данных ею в ходе предварительного следствия (т.11 л.д.102-118) следует, что у директора ООО «------» Свидетель №36 перед ней имелся долг 1 000 000 рублей. Свидетель №36 предложил ей в счет долга квартиру в новостройке по адресу: адрес. Она согласилась. дата ООО «------» в лице директора Свидетель №36 и она заключили договор ----- уступки права требования, согласно договора к ней перешло право требования к ООО «------» на приобретение в собственность однокомнатной квартиры условный номер -----, расположенной по адресу: адрес, по цене 1 000 000 руб. дата данную квартиру она переуступила Потерпевший №49

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №50, данных им в ходе предварительного следствия (т.13 л.д.248-253) следует, что он как юрисконсульт ООО «------» занимался вопросами заключения договоров участия в долевом строительстве, сопровождением договоров участия в долевом строительстве. Кроме него в ООО «------» юристами работали Свидетель №48, ФИО174, ФИО175дата ООО «------» получило разрешение на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: адрес. ООО «------» Табаковым А.А. начал продавать квартиры в данном доме. Продажу квартир рекламировало агентство недвижимости «------», а также отдел продаж ООО «------». Порядок заключения договора участия в долевом строительстве был следующий: Участник долевого строительство обращается в отдел продаж ООО «------», в отделе продаж участнику долевого строительства дается консультация по недвижимому объекту. После составления договора участия в долевом строительстве он поступает на подпись директору ООО «------» Табакову А.А. Договора Табаков А.А. подписывал в офисе, расположенном по адресу: адрес корпус 1. Договора переуступки ФИО1 требований также подписывались Табаковым А.А. в указанном офисе. После подписания договора участия в долевом строительстве одним из работников отдела продаж данный договор относился в многофункциональный центр для регистрации, как правило, в МФЦ от ООО «------» ходил начальник отдела продаж ФИО313 Оплата по договору участия в долевом строительстве контролировалась отделом продаж. В бухгалтерии ООО «------» с дата работали гл.бухгалтер Свидетель №10, кассир Свидетель №29, бухгалтер ФИО176 На каждом договоре участия в долевом строительстве печать ООО «------» ставила главный бухгалтер Свидетель №10 Печать общества хранилась у главного бухгалтера Свидетель №10 Строительство дома по адрес началось в дата. Данный дом спроектирован на 232 квартиры с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. Все указания о распоряжении денежными средствами, включая их распределение между объектами строительства, кредиторами и субподрядчиками давал лично Табаков А.А. как директор общества. Строительство дома по адресу: адрес не ведется из-за нехватки денег. ООО «------» объявлено банкротом в дата.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО177, данных ею в ходе предварительного следствия (т. 2 л.д.93, т.13 л.д.204-207) следует, что она дала показания аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №50

Кроме того вина подсудимого в совершении преступлений подтверждается письменными материалами дела.

Так, из заявления ФИО151 следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности руководящий состав строительной компании ООО «------», которые посредством заключения с ней договоров об участии в долевом строительстве на две квартиры по адресу: адрес на общую сумму 2 400 000 руб. и не выполнив обязательства по данным договорам завладел принадлежащими ей денежными средствами (т.3 л.д. 81).

Из заявления Потерпевший №34 следует, что она просит привлечь к ответственности руководство ООО «------», с которыми ею и ее супругом Потерпевший №33 заключен договор участия в долевом строительстве ----- по адресу: адрес, на строительство квартиры условным номером ----- стоимостью 1 345 400 руб. Для покупки квартиры они с супругом взяли кредит в ПАО «------». Дом находится на стадии котлована, считает что ей и супругу причинен материальный ущерб на общую сумму 1 345 000 руб. (т.2 л.д. 55)

Из заявления Свидетель №22 следует, что между ее внуком Потерпевший №56 и ИП Свидетель №11 В.Г. был заключен договор уступки права от дата, согласно которому к внуку перешло право требования от ООО «------» строительства квартиры по договору участия в долевом строительстве -----. Она оплатила 1 757 000 рублей. Однако в настоящее время строительство дома не ведется. Считает, что руководитель ООО «------» ей причинил ущерб на указанную сумму (т.2 л.д. 76)

Из заявления Потерпевший №54 следует, что он просит привлечь к ответственности директора ООО «------» Табакова А.А., который посредством заключения с ним договора участия в долевом строительстве дома по адресу: адрес квартиры стоимостью 2 462 200 руб, и гаражного бокса стоимостью 600 000 рублей, не построив объект, причинил ему ущерб на указанную сумму (т. 1 л.д. 106)

Из заявления ФИО148 следует, что он просит привлечь к ответственности директора ООО «------» Табакова А.А., который посредством заключения с ним договора участия в долевом строительстве дома по адресу: адрес квартиры стоимостью 2290600 руб, и гаражного бокса стоимостью 651 000 рублей, не построив объект, причинил ему ущерб на указанную сумму (т.1 л.д. 235)

Из заявления Потерпевший №65 следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности руководящий состав строительной компании ООО «------», директора Табакова А.А., который посредством заключения договора об участии в долевом строительстве 2-х комнатной квартиры ----- по адресу: адрес, на общую сумму 1510 000 руб, не выполнил обязанности по данному договору, завладел принадлежащими ей средствами на общую сумму 1 510 000 руб. (т.3 л.д. 117)

Из заявления директора ООО «------» ФИО73 М.И. следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности директора ООО «------» Табакова А.А., который злоупотребляя должностными полномочиями в дата использовал денежные средства участников долевого строительства многоквартирного дома ----- позиция -----адрес на иные цели, не связанные со строительством указанного дома, чем причинил ООО «------» существенный материальный ущерб на общую сумму 1 368 576 руб. (т.6 л.д. 206).

Из заключения бухгалтерской судебной экспертизы ----- от дата следует, что на расчетные счета -----, открытый в отделение ПАО «------» адрес, -----, открытый в ПАО ----------- и в кассу ООО Фирма "------" по договорам участия в долевом строительстве многоэтажного жилого дома ----- поз.----- по адрес за период с дата. по дата. поступило денежных средств в сумме 24 127 979,58 руб., в кассу в сумме 8 009 575 руб. иной формой оплаты (взаимозачет) в сумме не менее 54 180 520,13 руб. в т.ч.; по договору долевого участия ДДУ -----/А от дата г.от Потерпевший №13 внесено в кассу 922 000руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме 380 000 руб., на расчетные счета -0руб.; по договору долевого участия ДДУ ----- от 15.11.2017г. от Свидетель №33 внесено в кассу 1 011 800 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме 850 000руб., на расчетные счета -0 руб.; по договору долевого участия ДДУ ----- от 12.12.2017г. от ФИО178 внесено в кассу 0,00 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме 0,00 руб., на расчетные счета -1 345 400 руб.; по договору долевого участия ДДУ ----- от 15.12.2017г. от Потерпевший №17 внесено в кассу -120 000,00 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме -1 400 000 руб., на расчетные счета - 0,0 руб.; по договору долевого участия ДДУ ----- от 18.09.2017г. от Потерпевший №53 внесено в кассу -1 531 200 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме - 0,00 руб., на расчетные счета -0,0 руб.; по договору долевого участия ДДУ ----- от дата от Потерпевший №31 внесено в кассу -120 000 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме -850 000 руб., на расчетные счета -0,0 руб.; по договору долевого участия ДДУ ----- от 03.05.2018г. от Потерпевший №4 внесено в кассу -970 000 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме -0,00 руб., на расчетные счета – 498 026 руб.; по договору долевого участия ДДУ ----- от дата от ФИО68 А.Е. внесено в кассу -0,00 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме -317 790 руб., на расчетные счета -1 800 810 руб.; по договору долевого участия ДДУ ----- от дата от Свидетель №2 внесено в кассу -0,00 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме -1 476 900 руб., на расчетные счета - 0,00 руб.; по договору долевого участия ДДУ ----- от дата от Свидетель №2 внесено в кассу -0,00 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме -1 476 900 руб., на расчетные счета -0, 00 руб.; по договору долевого участия ДДУ ----- от дата от ФИО314 внесено в кассу – 410 000 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме -0,00 руб., на расчетные счета -745 000 руб.; по договору долевого участия ДДУ ----- от дата от Потерпевший №20 внесено в кассу – 481 245 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме - 0,00 руб., на расчетные счета – 655 776 руб.; по договору долевого участия ДДУ ----- от дата от ФИО151 внесено в кассу -0,00 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме – 1 200 000 руб., на расчетные счета – 0 руб.; по договору долевого участия ДДУ ----- от дата от ФИО151 внесено в кассу -0, 00 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме – 1 200 000 руб., на расчетные счета – 0, 00 руб., по договору долевого участия ДДУ ----- от дата от Потерпевший №54 внесено в кассу -600 000 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме – 0,00 руб., на расчетные счета – 0 руб.; по договору долевого участия ДДУ ----- от дата от Потерпевший №54 внесено в кассу - 369 330 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме – 0,00 руб., на расчетные счета -2 092 870 руб., по договору долевого участия ДДУ ----- от дата от Свидетель №17 внесено в кассу – 0,00 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме – 1 432 500,00 руб., -на расчетные счета - 0,00 руб.; по договору долевого участия ДДУ ----- от дата от Потерпевший №47 внесено в кассу – 0,00 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме – 956 600 руб., на расчетные счета - 0, 00 руб.; по договору долевого участия ДДУ ----- от дата от Потерпевший №44 внесено в кассу –266 000 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме –0,00 руб., на расчетные счета -710 700 руб.; по договору долевого участия ДДУ ----- от дата от Потерпевший №44 внесено в кассу –468 000 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме – 0,00 руб., на расчетные счета - 982 900 руб.; по договору долевого участия ДДУ ----- от дата от Свидетель №32 внесено в кассу –0,00 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме –2 049 810 руб., на расчетные счета - 0,00 руб., по договору долевого участия ДДУ ----- от 03.08.2018г. от ФИО73 А. Н. внесено в кассу –0, 00 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме –3 496 000 руб., на расчетные счета - 0, 00 руб., по договору долевого участия ДДУ ----- от дата. от ФИО73 А. Н. внесено в кассу – 0,00 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме – 3 496 000 руб., на расчетные счета -0, 00 руб.; по договорам долевого участия ДДУ ----- и ДДУ ----- от 16.08.18г. от ФИО148 внесено в кассу – 0,00 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме –0, 00 руб., на расчетные счета -2 561 850 руб., по договору долевого участия ДДУ ----- 13.04.18г. от Потерпевший №65 внесено в кассу –0,00 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме – 0,00 руб., на расчетные счета -1 510 000руб., по договору долевого участия ДДУ -----дата от Свидетель №28 внесено в кассу – 0,00 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме –2 139 600 руб., на расчетные счета -0,00 руб.; по договору долевого участия ДДУ -----дата от Свидетель №43 внесено в кассу –0,00 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме –1 818 000 руб., на расчетные счета - 0, 00 руб.; по договору долевого участия ДДУ ----- от дата от ООО ------ внесено в кассу –0,00 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме –1 805 760 руб., на расчетные счета -0,00 руб.; по договору долевого участия ДДУ ----- от дата от ООО УК «------» внесено в кассу –0,00 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме – 0,00 руб., на расчетные счета – 8 652 600 руб., по договору долевого участия ДДУ ----- от дата от ООО УК «------» внесено в кассу –0, 00 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме –92 191 руб., на расчетные счета - 0,00 руб.; по договору долевого участия ДДУ дата от 27.06.18г. от ООО УК «------» внесено в кассу – 0,00 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме – 0,00 руб., на расчетные счета -1 638 384 руб.; по договору долевого участия ДДУ ----- от дата от Свидетель №1 внесено в кассу –0,00 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме –418 113,31руб., на расчетные счета – 0, 00 руб.; по договору долевого участия ДДУ ----- от дата от СУ ------ внесено в кассу –0,00 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме – 1 382 400,00 руб., на расчетные счета – 0,00 руб., по договору долевого участия ДДУ ----- от дата от СУ ------ внесено в кассу –0,00 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме – 1 309 678, 53 руб., на расчетные счета – 0,00 руб.; по договору долевого участия ДДУ ----- от дата от ООО ------ внесено в кассу –0,00 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме – 1 400 000 руб., на расчетные счета – 0,00 руб., по договору долевого участия ДДУ ----- от дата от ООО ------ внесено в кассу –0,00 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме – 1 584 100 руб., на расчетные счета – 0, 00 руб., по договору долевого участия ДДУ ----- от 18.05.18г. от ООО ------ внесено в кассу –0,00 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме – 1 605 000 руб., на расчетные счета – 0,00 руб.; по договору долевого участия ДДУ ----- от 29.05.18г. от ООО ------ внесено в кассу –0,00 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме – 1 063 508,73 руб., на расчетные счета – 0,00 руб.; по договору долевого участия ДДУ ----- от 26.02.18г. от ООО ------ внесено в кассу –0,00 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме – 1 106 518,72 руб., на расчетные счета – 0,00 руб.; по договору долевого участия ДДУ ----- от дата от ООО АСТ внесено в кассу –0,00руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме –1 497 300 руб., на расчетные счета – 0,00 руб.; по договору долевого участия ДДУ ----- от дата от Потерпевший №1 внесено в кассу –0,00 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме –0,00 руб., на расчетные счета – 880 000 руб.; по договору долевого участия ДДУ ----- от дата от Потерпевший №2 внесено в кассу –740 000 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме –0,00 руб., на расчетные счета –0,00 руб.; по договору долевого участия ДДУ ----- от дата от ------ внесено в кассу –0,00 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме –2 731 706,42 руб., на расчетные счета –53 663,58 руб.; по договору долевого участия ДДУ ----- от дата от Свидетель №36 внесено в кассу –0,00 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме – 2 118 600 руб., на расчетные счета – 0, 00 руб.; по договору долевого участия ДДУ ----- от дата от ФИО168 внесено в кассу –0,00 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме – 1 841 800 руб., на расчетные счета – 0,00 руб., по договору долевого участия ДДУ ----- от дата от ------ ТД ООО внесено в кассу –0,00 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме – 1 884 141,6 руб., на расчетные счета – 0,00 руб.; по договору долевого участия ДДУ ----- от дата от ------ ООО внесено в кассу –0,00 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме – 1 958 273,46 руб., на расчетные счета – 0, 00 руб.; по договору долевого участия ДДУ ----- от дата от ------ ООО АБ внесено в кассу –0,00 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме –1 584 100 руб., на расчетные счета – 0,00 руб.; по договору долевого участия ДДУ ----- от дата от ------ ООО внесено в кассу –0,00 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме – 2 166 040 руб., на расчетные счета – 0,00 руб.; по договору долевого участия ДДУ -----/а от дата от ------ ООО внесено в кассу –0,00 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме –798 836,12 руб., на расчетные счета – 0,00 руб.; по договору долевого участия ДДУ ----- от дата от ------ ООО внесено в кассу –0,00 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме – 210 308,17 руб., на расчетные счета – 0,00 руб.; по договору долевого участия ДДУ ----- от 18.01.2018г.от ------ УК ООО внесено в кассу –0,00 руб., по иным формам оплаты (взаимозачетам) в сумме – 1 082 044,07руб., на расчетные счета – 0,00 руб.; поступлений от других участников долевого строительства многоэтажного жилого дома ----- поз.----- по адрес на расчетные счета -----, открытый в отделение ПАО «------» адрес, -----, открытый в ПАО ----------- и в кассу ООО Фирма "------" за период с дата. по дата не установлено (т.14 л.д. 114-254, т. 15 л.д. 1-69).

Из заключения экспертов ----- от дата следует, что стоимость выполненных работ по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: адрес, отраженных в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 составляет 5 147856 рублей. Фактическая стоимость выполненных работ по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: адрес составляет 5677971 рублей. Разница между фактической стоимостью выполненных работ по строительству многоквартирного жилого дома по адресу: адрес и стоимостью работ, отраженных в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 составляет 530115 рублей 88 копеек (т. 15 л.д. 93-134).

Из протокола осмотра места происшествия от дата следует, что осмотрен участок строительства многоквартирного дома по адресу: адрес, в ходе осмотра установлено, что строительство остановлено находится на стадии разработки котлована и строительные работы не ведутся (т.2 л.д. 38-42).

Протокол обыска от дата (т. 2 л.д. 46-47), протокол выемки от дата (т.2 л.д. 49-51) и протокол выемки от дата (т.2 л.д. 119-121) свидетельствуют о том, что в офисе ООО «------» по адресу: адрес произведен обыск, изъяты бухгалтерские документы, договора ДДУ, проектная документация.

Протокола выемок и протокола осмотров документов (т.3 л.д.54-252, т.4 л.д.142 – 244, т.5 л.д. 13-241, т.6 л.д.60- 249, т.7 л.д.84 - 239, т.8 л.д.10-269, т.9 л.д.8-41, т.10 л.д. 26-27) свидетельствуют, что в ходе следствия были изъяты и осмотрены:

- Договор участия в долевом строительстве ----- от дата, который заключен между ООО «------» (застройщик) и участниками долевого строительства ФИО148 и Потерпевший №57 на строительство 3-х комнатной квартиры условный -----, по цене 2290600 рублей.

- Договор участия в долевом строительстве ----- от дата, который заключен между ООО «------» (застройщик) и участниками долевого строительства ООО «------» на строительство 1-комнатной квартиры условный ----- по цене 1496 400 рублей.

- Договор участия в долевом строительстве ----- от дата, который заключен между ООО «------» (застройщик) и участниками долевого строительства ООО «------» на строительство 1 комнатной квартиры условный ----- по цене 1496 400 рублей,

- Договор участия в долевом строительстве ----- от дата, который заключен между ООО «------» (застройщик) и участниками долевого строительства ООО «------» на строительство 1 комнатной квартиры условный ----- по цене 1497300 рублей,

- Договор участия в долевом строительстве ----- от дата, который заключен между ООО «------» (застройщик) и участниками долевого строительства ООО «------» на строительство 1 комнатной квартиры условный ----- по цене 1382400 рублей,

- Договор участия в долевом строительстве ----- от дата, который заключен между ООО «------» и участниками долевого строительства Потерпевший №54 и ФИО316 на строительство 3 комнатной квартиры условный ----- по цене 2462200 рублей,

- Договор участия в долевом строительстве ----- от дата, который заключен между ООО «------» и участником долевого строительства Свидетель №4на строительство ----- комнатной квартиры условный номер ----- по цене 1 302 000 рублей,

- Договор участия в долевом строительстве ----- от дата, который заключен между ООО «------» и участником долевого строительства ФИО168 на строительство 2 комнатной квартиры условный номер ----- по цене 1841800 рублей,

- Договор участия в долевом строительстве ----- от дата, который заключен между ООО «------» (застройщик) и участником долевого строительства ООО «Ника-Лес» на строительство 1 комнатной квартиры условный номер ----- по цене 1 365 800 рублей,

- Договор участия в долевом строительстве ----- от дата, который заключен между ООО «------» и участником долевого строительства ООО «------» на строительство 3 комнатной квартиры условный номер ----- по цене рублей,

на сумму 2 785 370 рублей,

- Договор участия в долевом строительстве ----- от дата, который заключен между ООО «------» и участником долевого строительства ООО «Аркадия» на строительство 1 комнатной квартиры условный номер ----- по цене 1 512 200 рублей,

- Договор участия в долевом строительстве № бокс 6/А от дата, который заключен между ООО «------» и участниками долевого строительства Потерпевший №58 и Потерпевший №54 на строительство гаражного бокса условный номер ----- по цене 600 000 рублей,

- Договор участия в долевом строительстве ----- от дата, который заключен между ООО «------» и участником долевого строительства Свидетель №36 на строительство 2 комнатной квартиры условный номер ----- по цене 2118600 рублей,

- Договор участия в долевом строительстве -----/А от дата, который заключен между ООО «------» и участником долевого строительства Потерпевший №35 на строительство 2 комнатной квартиры условный номер ----- по цене 2118600 рублей,

- Договор участия в долевом строительстве №бокс 5/А от дата, который заключен между ООО «------» и участником долевого строительства ФИО148 на строительство гаражного бокса условный номер ----- по цене 651 000 рублей,

- Договор участия в долевом строительстве ----- от дата, который заключен между ООО «------» и участником долевого строительства ООО «------» на строительство 2 комнатной квартиры условный номер ----- по цене 2 169 680 рублей,

- Договор участия в долевом строительстве ----- от дата, который заключен между ООО «------» и участником долевого строительства ООО «------» на строительство 1 комнатной квартиры условный ----- по цене 1 555 500 рублей,

- Договор участия в долевом строительстве ----- от дата, который заключен между ООО «------» и участником долевого строительства ИП Потерпевший №7 на строительство 1 комнатной квартиры условный ----- по цене 1 512 000 рублей,

- Договор участия в долевом строительстве ----- от дата, который заключен между ООО «------» и участником долевого строительства ФИО73 А.Н. на строительство 1 комнатной квартиры условный номер ----- по цене 1 345 400 рублей,

- Договор участия в долевом строительстве ----- от дата, который заключен между ООО «------» и участником долевого строительства ФИО73 А.Н. на строительство 3 комнатной квартиры условный номер ----- по цене 3 496 000 рублей,

- Договор участия в долевом строительстве ----- от дата,который заключен между ООО «------» и участником долевого строительства Потерпевший №20 на строительство 1 комнатной квартиры условный номер ----- по цене 1 345 000 рублей,

- Договор участия в долевом строительстве ----- от дата, который заключен между ООО «------» и участником долевого строительства ООО Архитектурное бюро «------» на строительство 1 комнатной квартиры условный номер ----- по цене 1 584 100 рублей,

- Договор участия в долевом строительстве ----- от дата, который заключен между ООО «------» и участником долевого строительства ИП Свидетель №43 на строительство 2 комнатной квартиры условный номер ----- по цене 1 818 000 рублей,

- Договор участия в долевом строительстве ----- от дата, который заключен между ООО «------» и участником долевого строительства Свидетель №49 на строительство 1 комнатной квартиры условный номер ----- по цене 1341700 рублей,

- Договор участия в долевом строительстве ----- от дата, который заключен между ООО «------» (застройщик) и участником долевого строительства ИП ФИО179 на строительство 1 комнатной квартиры условный номер ----- по цене 1 501 000 рублей,

- Договор участия в долевом строительстве ----- от дата, который заключен между ООО «------» и участником долевого строительства ИП Свидетель №1 на строительство 2 комнатной квартиры условный номер ----- по цене 1 742 400 рублей,

- Договор участия в долевом строительстве ----- от дата, который заключен между ООО «------» и участником долевого строительства Потерпевший №8 на строительство 2 комнатной квартиры условный номер ----- по цене 1861 800 рублей,

- Договор участия в долевом строительстве ----- от дата, который заключен между ООО «------» и участником долевого строительства Потерпевший №44 на строительство 2 комнатной квартиры условный номер ----- по цене 1861 800 рублей,

- Договор участия в долевом строительстве ----- от дата который заключен между ООО «------» и участником долевого строительства Потерпевший №44 на строительство 1 комнатной квартиры условный номер ----- по цене 1 345 400 рублей,

- Договор участия в долевом строительстве ----- от дата который заключен между ООО «------» и участником долевого строительства Потерпевший №65, ФИО165 на строительство 2 комнатной квартиры условный номер ----- по цене 1510000 рублей,

- Договор участия в долевом строительстве -----/А от дата, который заключен между ООО «------» и участником долевого строительства ООО «------» на строительство 1 комнатной квартиры условный номер ----- по цене 1 584 100 рублей,

- Договор участия в долевом строительстве -----/А от дата, который заключен между ООО «------» и участником долевого строительства ООО «МедиаЛидер 21» на строительство 1 комнатной квартиры условный номер ----- по цене 1 562 700 рублей,

- Договор участия в долевом строительстве -----/А от дата, который заключен между ООО «------» и участником долевого строительства ООО фирма «------» на строительство 1 комнатной квартиры условный номер ----- по цене 1605 000 рублей,

- Договор участия ООО «------» в долевом строительстве ----- от дата на сумму 2 166 040 рублей, условный номер квартиры -----,

- Договор участия ООО «ФИО317» в долевом строительстве ----- от дата на сумму 1 388 800 рублей, условный номер квартиры -----,

- Договор участия Свидетель №10 в долевом строительстве ----- от дата на сумму 1 543 500 рублей, условный номер квартиры -----,

- Договор участия ФИО180 в долевом строительстве ----- от дата на сумму 1 497 800 рублей, условный номер квартиры -----,

- Договор участия Потерпевший №12 в долевом строительстве ----- от дата на сумму 1369200 рублей, условный номер квартиры -----,

- Договор участия ФИО181 тел. ----- в долевом строительстве ----- от дата на сумму 1300 000 рублей, условный номер квартиры -----,

- Договор участия ООО «------» в долевом строительстве ----- от дата на сумму 1 372 134 рубля, условный номер квартиры -----,

- Договор участия ООО «------», директор Потерпевший №21, 290710, 290705, адрес, в долевом строительстве ----- от дата на сумму 1 605 600 рублей, условный номер квартиры -----,

- Договор участия Потерпевший №2 в долевом строительстве ----- от дата на сумму 1 480 000 рублей, условный номер квартиры -----, долевая собственность Потерпевший №2 6/8 доли, ФИО4, дата г.р. – 1/8 доли, ФИО5, дата г.р., 6/8 доли, адрес,

- Договор участия Потерпевший №1, н/с ФИО182, дата г.р., ФИО183, дата г.р., ФИО184, дата г.р., в долевом строительстве ----- от дата на сумму 1861000 рублей, условный номер квартиры -----, тел. -----, адрес

- Договор участия ООО «------» в долевом строительстве ----- от дата на сумму 1 547 210 рублей, условный номер квартиры -----,

- Договор участия Потерпевший №22 в долевом строительстве № бокс ----- на сумму 1 253 000 рублей, два гаражных бокса -----.

- Договор участия ООО «Сетка» тел. ----- в долевом строительстве ----- от дата на сумму 2 859 390 рублей, условный номер квартиры -----,

- Договор участия ООО «Торговый Дом «------» в долевом строительстве ----- от дата на сумму 1 884 141 рубль, условный номер квартиры -----,

- Договор участия ООО фирма «------» в долевом строительстве ----- от дата на сумму 1 584 100 рублей, условный номер квартиры -----,

- Договор участия ООО «------» в долевом строительстве ----- от дата на сумму 1 926 000 рублей, условный номер квартиры -----,

- Договор участия ООО «УК «------» в долевом строительстве ----- от дата на сумму 10 000 000 рублей, условные номера квартир -----

- Договор участия ФИО151 в долевом строительстве ----- от дата на сумму 1 200 000 рублей, условный номер квартиры -----,

- Договор участия ООО «УК «------» в долевом строительстве ----- от дата на сумму 10 000 000 рублей, условные номера квартир -----,

- Договор участия Потерпевший №17 в долевом строительстве ----- от дата на сумму 2 466 800 рублей, условный номер квартиры -----,

- Договор участия Свидетель №33 в долевом строительстве ----- от дата на сумму 1861800 рублей, условный номер квартиры -----,

- Договор участия ФИО188 в долевом строительстве ----- от дата на сумму 1 350 000 рублей, условный -----,

- Договор участия Потерпевший №13 в долевом строительстве ----- от дата на сумму 1302000 рублей, условный номер квартиры -----,

- Договор участия Потерпевший №59 в долевом строительстве № бокс ----- от дата на сумму 1 447 600 рублей, условные номера гаражных боксов -----,

- Договор участия Потерпевший №33 и Потерпевший №34 в долевом строительстве ----- от дата на сумму 1 345 400 рублей, условный номер квартиры -----,

- Договор участия Потерпевший №22 в долевом строительстве ----- от дата на сумму 16909050 рублей, условные номера квартир -----,

- Договор участия Потерпевший №59 в долевом строительстве ----- от дата на сумму 23 806 050 рублей, условные номера квартир -----,

- Договор участия ООО «------» в долевом строительстве ----- от дата на сумму 1 400 000 рублей, условный номер квартиры -----,

- Договор участия ООО «------» в долевом строительстве ----- от дата на сумму 1 367 100 рублей, условный номер квартиры -----,

- Договор участия Свидетель №17 и Свидетель №18 в долевом строительстве ----- от дата. на сумму 1 432 500 рублей, условный номер квартиры -----,

- Договор участия ООО «УК «------» в долевом строительстве ----- от дата на сумму 1 634 384 рубля, условный номер квартиры -----,

- Договор участия Потерпевший №47 в долевом строительстве ----- от дата на сумму 1 388 800 рублей, условный номер квартиры -----,

- Договор участия Свидетель №2 в долевом строительстве ----- от дата на сумму 1476900 рублей, условный номер квартиры -----,

- Договор участия Свидетель №2 в долевом строительстве ----- от дата на сумму 1 476 900 рублей, условный номер квартиры -----,

- Договор участия Потерпевший №4 в долевом строительстве ----- от дата на сумму 1 861 800 рублей, условный номер квартиры -----,

- Договор участия ООО «------» в долевом строительстве ----- от дата на сумму 1 893 900 рублей, условный номер квартиры -----,

- Договор участия Свидетель №28 в долевом строительстве ----- от дата на сумму 2 139 600 рублей, условный номер квартиры -----,

- Договор участия ФИО168 в долевом строительстве ----- от дата на сумму 1 367 100 рублей, условный номер квартиры -----,

- Договор участия Свидетель №32 в долевом строительстве ----- от дата на сумму 2 049 810 рублей, условный номер квартиры -----,

- Договор участия Потерпевший №59 в долевом строительстве ----- от дата на сумму 1 236 900 рублей, условный номер квартиры -----,

- Договор участия Потерпевший №53 в долевом строительстве ----- от дата на сумму 1 531 200 рублей, условный номер квартиры -----,

- Договор участия Потерпевший №31 в долевом строительстве ----- от дата на сумму 1 531 200 рублей, условный номер квартиры -----,

- Договор уступки права требования (цессии) к договору участия в долевом строительстве ----- от дата ИП Свидетель №1 уступил право требования на квартиру цессионарию ФИО318 доли, квартира №-----., ФИО7, дата г.р.( 2/5 доли), ФИО8, дата г.р. (2/5 доли).Подписи участников в договоре имеются, также имеется подпись директора ООО «------» Табакова А.А. с печатью данного общества.

- Договор уступки права требования (цессии) от дата, ООО фирма «------» (цедент) уступил право требования 1 комнатной квартиры условный номер ----- по цене 1605 000 рублей цессионариям Потерпевший №45 и Потерпевший №48. Подписи цедента директора ООО «------» Табакова А.А. и цессионариев в договоре имеются.

- Договор уступки прав требований от дата, ООО «ПК «------» (цедент) уступил право требования на строительство 2-х комнатной квартиры условный номер ----- по цене 1620000 рублей Потерпевший №37. Подписи сторон, директора ООО «------» Табакова А.А. с оттиском печати общества в договоре имеются.

- Договор ----- уступки права требования (цессии) от дата, ООО «------» (цедент) уступил право требования передачи 1 комнатной квартиры условный ----- по цене 1000 000 руб. Свидетель №7, Подписи сторон, директора ООО «------» Табакова А.А., оттиск печати в договоре имеются.

- Договор уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве ----- от дата, Свидетель №2 уступила право требования в собственность 1 комнатной квартиры условный номер ----- по цене 1346000 рублей Свидетель №3. Подписи сторон имеются, подпись представителя ООО «------» в договоре не имеется.

- Договор уступки права и перевода долга от дата, ООО «УК «------» сторона 1 уступил право требования в собственность 2-х комнатной квартиры условный ----- по цене 1805760 руб. стороне 2 - ООО «------», уступка прав требований одновременно с переводом долга перед ООО «------» со стороны 1 на сторону 2 в размере 1 347400 рублей. Сторона 2 производит оплату застройщику за вышеуказанную квартиру в размере 1805760 руб. Подписи сторон и директора ООО «------» Табакова А.А., оттиск печати данного общества в договоре имеются.

- Договор уступки прав требований от дата, Свидетель №2, уступила право требования в собственность квартиры условный номер ----- по цене 1550000 рублей Потерпевший №29.

- Договор об уступке права требования от дата, ООО «------» директор ФИО319 уступил право требования в собственность квартиру условный номер ----- по цене 1926000 рублей ФИО10. Подписи сторон, подпись директора ООО «------» Табакова А.А. с оттиском печати данного общества имеется.

- Договор уступки права требования (цессии) от дата, ООО «------» директор ФИО320 уступил право требования в собственность квартиру условный номер ----- по цене 1453900 рублей ООО «------» директор Потерпевший №10 Подписи сторон, директора ООО «------» Табакова А.А., оттиск печати данного общества в договоре имеются.

- Договор уступки права требования (цессии) от дата, ФИО321 (цедент) уступил право требования в собственность квартиры условный номер ----- по цене 1850000 рублей Потерпевший №62, через доверенное лицо Свидетель №41. Подписи Свидетель №32, Свидетель №41, директора ООО «------» Табакова А.А., оттиск печати в договоре имеются.

- Договор уступки прав требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве от дата, ФИО322, уступил право требования в собственность квартиры условный номер ----- по цене 2139600 рублей цессионарию Потерпевший №50, подписи сторон, подпись директора ООО «------» Табакова А.А. и оттиск печати данного общества в договоре имеются.

- Договор уступки прав требования (цессии) от дата, Потерпевший №3, уступила право требования в собственность квартиры условный номер ----- по цене 2 000 000 руб. Потерпевший №6, подписи сторон в договоре имеются.

- Договор об уступке права требования от дата, ООО «ТД «------» ФИО185 уступил право требования в собственность квартиры условный номер ----- по цене 1884141 рублей ФИО12, подписи сторон, подпись директора ООО «------» Табакова А.А. и оттиск печати данного общества в договоре имеются.

- Договор уступки права требования (цессии) к договору уступки права требования по договору участия в долевом строительстве ----- от дата, Свидетель №3, переуступила право требования в собственность квартиры условный номер ----- по цене 1 300 000 руб. ФИО73 К.А., подписи сторон в договоре имеются.

- Договор уступки права требования (цессии) от дата, ООО «------» ген. директор ФИО323., уступил право требования квартиры ----- по цене 2 169 680 руб. Потерпевший №43. Подписи сторон, подпись директора ООО «------» Табакова А.А. и оттиск печати данного общества в договоре имеются.

- Договор уступки права требования (цессии) от дата, ИП ФИО324 уступил право требования в собственность квартиры условный номер ----- по цене 1757000 рублей цессионарию Потерпевший №56 подписи сторон, подпись директора ООО «------» Табакова А.А. и оттиск печати данного общества имеются.

- Договор об уступке права требования от дата, Свидетель №7, уступил право требования в собственность квартиры условный номер ----- по цене 1 000 000 рублей цессионарию Потерпевший №49, подписи сторон, подпись директора ООО «------» Табакова А.А. и оттиск печати данного общества в договоре имеются,

- Договор об уступке права требования (цессии) от дата, Свидетель №36 уступил право требования в собственность квартиры условный номер ----- по цене 2 050 000 рублей цессионарию Потерпевший №18, подписи сторон, подпись директора ООО «------» Табакова А.А. и оттиск печати данного общества в договоре имеются.

- Договор уступки права требования (цессии) от дата, Свидетель №17, Свидетель №18, уступили право требования в собственность квартиры условный номер ----- по цене 1 470 000 рублей цессионариям Потерпевший №32, ФИО14, подписи сторон, подпись директора ООО «------» Табакова А.А. и оттиск печати данного общества в договоре имеются.

- Договор уступки права требования ----- от дата, ООО «------» директор Свидетель №20 (первоначальный кредитор) уступил право требования в собственность квартиру условный номер ----- по цене 1 720 000 рублей новому кредитору Потерпевший №3, подписи сторон в договоре имеются.

- Договор уступки права требования ----- от дата, ООО ------» директор Свидетель №20 (первоначальный кредитор) уступил право требования в собственность квартиру условный номер ----- по цене 2 400 000 рублей новому кредитору Потерпевший №3, подписи сторон в договоре имеются.

- Договор уступки прав требования (цессии) от дата, ООО «Аст» директор Свидетель №34 (цедент) уступил право требования в собственность квартиры условный номер ----- по цене 1497300 рублей цессионарию Свидетель №34

- Договор уступки права требования (цессии) от дата, ООО «СУ-Алкон» директор ФИО186 (цедент) уступил право требования в собственность квартиры условный номер ----- по цене 1368576 рублей цессионарию ООО «Потерпевший №36» директор ФИО15, подписи сторон, подпись директора ООО «------» Табакова А.А. и оттиск печати данного общества в договоре имеются.

- Договор уступки права требования (цессии) от дата, ООО «УК «------» директор ФИО187 (цедент) уступил право требования в собственность квартиры условный номер ----- по цене 1 584 000 рублей цессионарию Потерпевший №60, подписи сторон, подпись директора ООО «------» Табакова А.А. и оттиск печати данного общества в договоре имеются.

- Договор уступки прав требования (цессии) от дата, Свидетель №34 (цедент) уступил право требования в собственность квартиры условный номер ----- по цене 1236900 рублей цессионариям Потерпевший №24, за себя и несовершеннолетних детей: ФИО16, дата г.р., ФИО17, дата г.р., ФИО18, дата г.р., Потерпевший №23, подписи сторон, подпись директора ООО «------» Табакова А.А. и оттиск печати данного общества в договоре имеются.

- Договор об уступке права требования от дата, ФИО10, уступил право требования в собственность квартиры условный номер ----- по цене 1 926 000 рублей цессионарию Свидетель №52, подписи сторон, подпись директора ООО «------» Табакова А.А. и оттиск печати в договоре имеются.

- Договор уступки права требования от дата по договору участия в долевом строительстве ----- от дата, ФИО168 уступила право требования в собственность квартиры условный номер ----- по цене 2294000 рублей цессионариям Потерпевший №14, Потерпевший №15, подписи сторон, подпись директора ООО «------» Табакова А.А. и оттиск печати данного общества в договоре имеются.

- Договор об уступке права требования от дата, Свидетель №52 переуступил право требования в собственность квартиры условный номер ----- по цене 1 500 000 рублей цессионарию Потерпевший №51, подписи сторон в договоре имеются.

- Договор уступки права требования (цессии) от дата, ООО «АБ «------» директор Свидетель №39 уступил право требования в собственность квартиры условный ----- по цене 1200 000 рублей цессионарию Потерпевший №25, подписи сторон, подпись директора ООО «------» Табакова А.А. и оттиск печати данного общества в договоре имеются.

- Договор уступки права требования (цессии) от дата, Свидетель №4, уступил право требования в собственность квартиры условный номер ----- по цене 1 130 000 рублей цессионарию Потерпевший №61, подписи сторон, подпись директора ООО «------» Табакова А.А. и оттиск печати данного общества в договоре имеются. Право у Свидетель №4 на указанную квартиру возникло на основании договора участия в долевом строительстве ----- от дата.

- Договор об уступке права требования (цессии) от дата, ФИО325 уступил право требования в собственность квартиры условный номер ----- по цене 1320000 руб. Потерпевший №46, подписи сторон, подпись директора ООО «------» Табакова А.А. и оттиск печати данного общества в договоре имеются.

- Договор уступки прав и перед долга от дата, ФИО188 (сторона 1) перевел долг по оплате квартиры условный ----- по цене 1350000 рублей на строну 2 - ФИО326 подписи сторон, подпись директора ООО «------» Табакова А.А. и оттиск печати данного общества в договоре имеются.

- Договор уступки права требования (цессии) от дата к договору участия в долевом строительстве ----- от дата, ООО «------» директор ФИО186 (цедент) уступил право требования в собственность квартиры условный номер ----- по цене 1250000 рублей цессионарию ФИО20, подписи сторон, подпись директора ООО «------» Табакова А.А. и оттиск печати данного общества в договоре имеются.

- Договор уступки прав требований (цессии) от дата, ООО «УК «------» директор ФИО187 уступил право требования в собственность квартиры условный ----- по цене 2 447 200 рублей цессионарию ФИО21, подписи сторон, подпись директора ООО «------» Табакова А.А. и оттиск печати данного общества в договоре имеются.

- Договор уступки права требования (цессии) от дата к договору участия в долевом строительстве ----- от дата, ООО «------» директор Свидетель №42 уступил право требования в собственность квартиры условный номер ----- цессионариям Потерпевший №41, Потерпевший №40, подписи сторон, подпись директора ООО «------» Табакова А.А. и оттиск печати в договоре имеются.

- Договор уступки права требования (цессии) от дата, Свидетель №49 (цедент) уступила право требования в собственность квартиры условный ----- по цене 1290000 руб. цессионарию ФИО22, подписи сторон, подпись директора ООО «------» Табакова А.А. и оттиск печати данного общества в договоре имеются.

- Договор об уступке права требования (цессии) от дата, ООО «------» директор Свидетель №35 уступил право требования в собственность квартиры условный номер ----- по цене 1 350 000 рублей цессионарию Свидетель №8, подписи сторон, подпись директора ООО «------» Табакова А.А. и оттиск печати данного общества в договоре имеются.

- Договор уступки права требования от дата, ООО «------» директор ФИО23 уступила право требования в собственность квартиры условный номер ----- по цене 1 345 000 рублей цессионарию Потерпевший №28, подписи сторон в договоре имеются,

- Договор уступки права требования (цессии) от дата, ООО «------» директор Табаков А.А. (цедент) уступил право требования в собственность квартиры условный ----- цессионарию ООО «------» директор ФИО23, подписи сторон, подпись директора ООО «------» Табакова А.А. и оттиск печати данного общества в договоре имеются.

- Договор уступки права требования от дата, ООО «Сетка» директор Свидетель №16 уступил право требования в собственность квартиры условный номер ----- по цене 2 370 000 рублей цессионарию ФИО24, подписи сторон, подпись директора ООО «------» Табакова А.А. и оттиск печати данного общества в договоре имеются.

- Договор об уступке права требования от дата по договору участия в долевом строительстве ----- от дата, Свидетель №33 (цедент) уступила право требования в собственность квартиры условный номер ----- по цене 1 861 800 рублей цессионарию Потерпевший №5, подписи сторон, подпись директора ООО «------» Табакова А.А. и оттиск печати данного общества в договоре имеются.

- Договор об уступке права требования от дата, ФИО10 (цедент) уступил право требования в собственность квартиры условный номер ----- по цене 1296000 рублей цессионариям Потерпевший №26, Потерпевший №27, печати данного общества в договоре имеются.

- Договор уступки права требования от дата, ООО «------» директор ФИО327., уступил право требования в собственность квартиры условный номер ----- по цене 1 926 000 рублей цессионарию ФИО10 подписи сторон, подпись директора ООО «------» Табакова А.А. и оттиск печати данного общества в договоре имеются.

- Договор участия ФИО151 в долевом строительстве ----- от дата на сумму 1 200 000 рублей, условный номер квартиры -----, договор участия ФИО151 в долевом строительстве ----- от дата на сумму 1 200 000 рублей, условный номер квартиры -----, справки ----- и -----,

- Договор участия в долевом строительстве ----- от дата который заключен между ООО «------» и участниками долевого строительства Потерпевший №65, ФИО165 на строительство квартиры условный номер ----- по цене 1510000 руб,

- Договор уступки права требования (цессия), договор участия в долевом строительстве -----, чек-ордер о перечислении денег 1757000 рублей ИП Свидетель №43, титульный лист ИП Свидетель №43 с банковскими реквизитами, справка ООО «------» о том, что ИП Свидетель №43 оплачена квартира -----, квитанция УФК по адрес, договор уступки права требования, договор ----- оказания услуг по покупке объекта недвижимого имущества, расписка Свидетель №15 о получении денег 15000 рублей, квитанции №-----, 609 о внесении денег по 15000 рублей ИП ФИО173, рекламный стикер жилого комплекса «Зеленый», визитная карточка риэлтора ФИО82,

- Договор участия в долевом строительстве -----, дополнительное соглашение ----- к договору, договор участия в долевом строительстве -----, дополнительное соглашение ----- к договору, квитанции к приходным кассовым ордерам -----,

- Договор участия в долевом строительстве -----, договор на оказание риэлтерских услуг -----, квитанция ----- от дата, расписки в получении документов, кассовые: чек -----, чек -----, чек -----, чек -----, чек -----, чек -----, чек -----, чек -----, чек -----, чек -----, чек -----, чек -----, чек -----, чек -----, чек -----, чек -----, чек -----, чек по операции онлайн -----,

- Договор участия в долевом строительстве ----- на 7 листах, выписка по счету Потерпевший №1, дополнительное соглашение -----, дополнительное соглашение -----, приходный кассовый ордер -----, чек ордер сбербанк онлайн, квитанция к приходному кассовому ордеру -----, договор ----- оказания услуг по покупке объекта недвижимого имущества на 4-х листах, справка о задолженности 1021 000 руб,

- Договор участия в долевом строительстве -----, акт о прекращении обязательств зачетом требований

Договор уступки права требования (цессии) по договору участия в долевом строительстве, расписка Свидетель №28,

- Договора участия в долевом строительстве № -----, договора участия в долевом строительстве -----, договора о передаче прав на земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома, акта приема-передачи от дата,

- Договор долевого участия в долевом строительстве -----, справка ООО «------», согласие супруга, два чека, договор на оказание риэлторских услуг -----,

- Договор участия в долевом строительстве ----- уступки прав (цессии), соглашение о зачете к договору -----, соглашение о зачете к договору -----, договор ----- уступки прав (цессии), письмо о зачете встречных однородных требований, справка ООО «------», согласие супруги, договор -----,

- Договор участия в долевом строительстве -----, договор купли-продажи, выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, договор уступки прав перевода долга, соглашение, дополнительное соглашение.

- Договор участия в долевом строительстве -----, договор ----- уступки права требования (цессии), соглашение о прекращении взаимных обязательств зачетом, справка ----- от дата ООО «------», расписка ФИО166

- Договор участия в долевом строительстве -----, дополнительное соглашение -----, квитанция к приходному кассовому ордеру ----- с кассовым чеком, квитанция к приходному кассовому ордеру ----- с кассовым чеком, квитанция к приходному кассовому ордеру ----- с кассовым чеком, квитанция к приходному кассовому ордеру ----- с кассовым чеком, квитанция к приходному кассовому ордеру ----- с кассовым чеком, квитанция к приходному кассовому ордеру ----- с кассовым чеком, квитанция к приходному кассовому ордеру ----- с кассовым чеком, чек ------ онлайн -----, чек ------ онлайн -----, чек ------ онлайн -----

- Договор участия в долевом строительстве -----, дополнительное соглашение -----в договору, квитанция к приходному кассовому ордеру -----, кредитный договор ----- от дата, разрешение Главы администрации адресФИО189, договор на оказание риэлтерских услуг,

- Договор участия в долевом строительстве -----/А от дата, справка ООО «------» об оплате 64,4 кв.метра, договор уступки права требования (цессии) от дата, справка ООО «------» об оплате в размере 2169680 рублей, соглашение ----- о прекращении взаимных обязательств зачетом,

- Договор уступки права требования (цессии), договор участия в долевом строительстве ----- от дата, кредитный договор -----, справка ООО «------» об оплате,

- Договор ----- уступки права требования (цессии), кредитный договор ----- от дата, соглашение о прекращении взаимных обязательств зачетом,

- Договор участия в долевом строительстве -----, договор уступки права требования (цессии), справка ООО «------», справка ООО «------»

- Соглашение о погашении взаимной задолженности от дата, выписки по операциям на счете ООО «------»

- Договор уступки права требования (цессии), договор участия в долевом строительстве ----- от дата, кредитный договор -----, справка ООО «------» об оплате

- Договор уступки права требования (цессии), дополнительное соглашение ----- от дата, кредитный договор ----- от дата, расписка о получении денежных средств в оплату по договору уступки права требования

- Договор участия в долевом строительстве ----- от дата, справка ООО «------» об оплате 64,20 кв.метра, договор об уступке права требования (цессии) от дата, кредитный договор ----- от дата, расписка Свидетель №36 о получении от Потерпевший №18 суммы 2050000 рублей,

- Договор уступки права требования (цессии), квитанции к приходному кассовому ордеру ----- от дата

- Договор уступки права требования от дата, кредитный договор -----, расписка Свидетель №1

- Договор участия в долевом строительстве ----- от дата

Данные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Из протокола осмотра предметов (документов) от дата (том 17 л.д. 7-275) следует, что осмотрены:

- Договор участия в долевом строительстве ----- от дата свидетельствующий, что он заключен между ООО «------» (застройщик) и участником долевого строительства Потерпевший №35 на строительство 2 комнатной квартиры условный номер ----- по цене 2118600 руб.,

- Договор участия в долевом строительстве №бокс ----- от дата свидетельствующий, что он заключен между ООО «------» (застройщик) и участником долевого строительства ФИО148 на строительство гаражного бокса условный номер ----- по цене 651 000 рублей,

- Договор участия в долевом строительстве ----- от дата свидетельствующий, что он заключен между ООО «------» (застройщик) и участниками долевого строительства ФИО148 и Потерпевший №57 на строительство 3-х комнатной квартиры условный -----, по цене 2290600 рублей,

- Договор участия в долевом строительстве ----- от дата свидетельствующий, что он заключен между ООО «------» (застройщик) и участником долевого строительства Потерпевший №20 на строительство 1 комнатной квартиры условный ----- по цене 1 345 000 рублей,

- Договор участия в долевом строительстве ----- от дата свидетельствующий, что он заключен между ООО «------» (застройщик) и участником долевого строительства Потерпевший №8 на строительство 2 комнатной квартиры условный ----- по цене 1861 800 рублей,

- Договор участия в долевом строительстве ----- от датаг. свидетельствующий, что он заключен между ООО «------» (застройщик) и участником долевого строительства Потерпевший №44 на строительство 2 комнатной квартиры условный ----- по цене 1861 800 рублей,

- Договор участия в долевом строительстве ----- от дата свидетельствующий, что он заключен между ООО «------» (застройщик) и участником долевого строительства Потерпевший №44 на строительство 1 комнатной квартиры условный ----- по цене 1 345 400 рублей,

- Договор участия в долевом строительстве ----- от дата свидетельствующий, что он заключен между ООО «------» (застройщик) и участником долевого строительства Потерпевший №13, цена квартиры 1302000 рублей, условный номер квартиры -----,

- Договор участия в долевом строительстве ----- от дата свидетельствующий, что он заключен между ООО «------» (застройщик) и участником долевого строительства Потерпевший №4, цена квартиры 1 861 800 рублей, условный номер квартиры -----,

- Договор участия в долевом строительстве ----- от дата свидетельствующий, что он заключен между ООО «------» (застройщик) и участником долевого строительства Потерпевший №31, цена квартиры 1 531 200 рублей, условный номер квартиры -----,

- Договор участия в долевом строительстве -----/А от дата свидетельствующий, что он заключен между ООО «------» (застройщик) и участником долевого строительства Потерпевший №17, цена квартиры 2 466 800 рублей, условный номер квартиры -----,

- Договор участия в долевом строительстве -----/А от дата свидетельствующий, что он заключен между ООО «------» (застройщик) и участником долевого строительства Потерпевший №2, цена квартиры 1 480 000 рублей, условный номер квартиры 39.

Данные договора участия в долевом строительстве признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 17 л.д. 276-284).

Из протокола осмотра документов от дата следует, что осмотрены: папка ООО «------» расчетный счет за дата. ------, папка ООО «------» расчетный счет дата------, папка ООО «------» расчетный счет за дата------, папка ООО «------» расчетный счет за дата. ------, папка ООО «------» расчетный счет за дата, папка ООО «------» расчетный счет за дата, папка ООО «------» расчетный счет за дата, папка «Счета-фактуры за дата ООО «------», папка кассы за дата ООО «------», папка «касса за дата», папка «выписка по л/с -----», папка желтого цвета «банк. ------. дата» ООО «------», папка «Реализация дата» ООО «------», папка «счета-фактура за 2 дата ООО «------», папка «счета-фактуры 3 дата.» ООО «------», папка «счет-фактуры за дата.» ООО «------», папка «счета-фактуры за дата» ООО «------», папка «Проект производства работ с применением подъемного сооружения на возведение многоквартирного жилого дома переменной этажности со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания и подземной автостоянкой по адресдата.» папка «КЖ1 - фундаменты», рабочая документация (т.18 л.д.67-130, т.19 л.д.1-250, т.20 л.д.1-229, т.21 л.д. 1-250, т. 22 л.д.1-250, т. 23 л.д. 1-233).

Из протокола осмотра предметов (документов) от дата следует, что осмотрена выписка с расчетного счета ----- ООО «------», открытого в ПАО ------, из которой усматриваются поступление денежных средств от участников долевого строительства (т.24 л.д. 58-154). Данная выписка с расчетного счета признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства(т.24 л.д. 155).

Из протокола осмотра предметов (документов) от дата следует, что осмотрены выписки по расчетным счетам ООО «------», открытым в банке -----------, ----- (т.24 л.д. 7-50). Данные выписки расчетных счетов признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.24 л.д. 51).

Из протокола осмотра предметов (документов) от дата следует, что осмотрен DVD –диск, содержащий программу «1 С бухгалтерия» ООО «------». В ходе просмотра программы установлено поступление денег 7 154 106 руб. с дата на расчетный счет в ------ и в кассу ООО «------» от 10 участников долевого строительства (т.24 л.д. 156-163). Данный DVD –диск с информацией признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том 24 л.д. 164)

Из протокола осмотра предметов (документов) от дата следует, что осмотрены платежное поручение ----- от дата, по которому ------ перечислил ООО «------» деньги в сумме 1800810 рублей, назначение платежа: платеж по аккредитиву ----- от дата согласно договора ----- участия в долевом строительстве от дата, плательщик ФИО329., платежное поручение ----- от дата, по которому ООО «ЦНС» перечислило на расчетный счет ООО «------» деньги в сумме 2290600 рублей, назначение платежа: договор ----- от дата оплата по ДДУ ----- от дата за ФИО148 Сумма 2290600 рублей, платежное поручение ----- от дата, ФИО148 перечислил деньги 27125 рублей в ООО «------», основание: за дата договор участия в долевом строительстве № бокс -----, платежное поручение ----- от дата, ФИО148 перечислил деньги 27125 рублей в ООО «------», основание: за дата договор участия в долевом строительстве № бокс -----., платежное поручения ----- от дата, ФИО148 перечислил деньги 27125 рублей в ООО «------», основание: за дата договор участия в долевом строительстве № бокс -----, платежные поручения от дата – 27125 рублей, дата – 27125 рублей, дата – 27125 рублей, дата – 27125 рублей от участника долевого строительства ФИО148 по договору участия в долевом строительстве от дата № бокс -----, платежное поручение ----- от дата, по которому УФК по адрес перечислило ООО «------» деньги в сумме 612576, 00 рублей, назначение платежа: ед. ден.выпл на стр.жил. ветерану боевых действий Потерпевший №20 по договору ----- от дата, приходный кассовый ордеу ----- от дата - 15000 рублей, приходный кассовый ордер ----- от дата - 15000 рублей, приходный кассовый ордер ----- от дата - 15000 рублей, приходный кассовый ордер ----- от дата – 15000 рублей, приходный кассовый ордер ----- от дата - 15000 рублей, приходный кассовый ордер ----- от дата - 15000 рублей, приходный кассовый ордер ----- от дата -15000 рублей, приходный кассовый ордер ----- от дата -15000 рублей, приходный кассовый ордер ----- от дата - 15000 рублей, приходный кассовый ордер ----- от дата -15000 рублей, приходный кассовый ордер ----- от дата – 15000 рублей, приходный кассовый ордер ----- от дата – 15000 рублей, приходный кассовый ордер ----- от дата – 15000 рублей, которые поступили от участника долевого строительства Потерпевший №8 по договору ----- от дата, приходный кассовый ордер ----- от дата от - 52000 рублей, приходный кассовый ордер ----- от дата - 52000 рублей, приходный кассовый ордер ----- от дата - 52000 рублей, приходный кассовый ордер ----- от дата – 52000 рублей, приходный кассовый ордер ----- от дата - 52000 рублей, приходный кассовый ордер ----- от дата - 52000 рублей, приходный кассовый ордер ----- от дата - 52000 рублей по договору ----- от дата, приходный кассовый ордер ----- от дата -10000 рублей, приходный кассовый ордер ----- от дата - 28000 рублей, приходный кассовый ордер ----- от дата - 38000 рублей, приходный кассовый ордер ----- от дата – 38000 рублей, приходный кассовый ордер ----- от дата – 38000 рублей, приходный кассовый ордер ----- от дата - 10000 рублей, приходный кассовый ордер ----- от дата - 26000 рублей, приходный кассовый ордер ----- от дата - 2000 рублей, которые поступили по договору ----- от дата от участника долевого строительства Потерпевший №44, приходный кассовый ордер ----- от дата - 70000 рублей от участника долевого строительства Потерпевший №13 по договору ----- от дата, приходный кассовый ордер ----- от дата - 15000 рублей, приходный кассовый ордер ----- от дата – 30000 рублей, приходный кассовый ордер ----- от дата – 25000 рублей, приходный кассовый ордер ----- от дата – 20000 рублей, приходный кассовый ордер ----- от дата – 25001 рублей, приходный кассовый ордер ----- от дата – 25000 рублей, приходный кассовый ордер ----- от дата – 19999 рублей от участника долевого строительства Потерпевший №4 по договору ----- от дата, приходный кассовый ордер ----- от дата - 10000 рублей, приходный кассовый ордер ----- от дата – 10000 рублей, приходный кассовый ордер ----- от дата – 10000 рублей от участника долевого строительства Потерпевший №31 по договору ----- от дата, приходный кассовый ордер ----- от дата - 10000 рублей, приходный кассовый ордер ----- от дата – 10000 рублей, приходный кассовый ордер ----- от дата – 10000 рублей от участника долевого строительства Потерпевший №17 по договору ----- от дата, приходный кассовый ордер ----- от дата - 350 000 рублей, приходный кассовый ордер ----- от дата – 21245 рублей, приходный кассовый ордер ----- от дата – 22000 рублей, приходный кассовый ордер ----- от дата – 22000 рублей, приходный кассовый ордер ----- от дата – 22000 рублей, приходный кассовый ордер ----- от дата – 22000 рублей, приходный кассовый ордер ----- от дата – 22000 рублей от участника долевого строительства Потерпевший №20 по договору ----- от дата, приходный кассовый ордер ----- от дата - 740000 рублей от участника долевого строительства Потерпевший №2 по договору ----- от дата (т.24 л.д. 179-182). Данные платежные поручения признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.24 л.д. 183-187).

Устав ООО «------» свидетельствует о том, что директор был наделен управленческими функциями в Обществе, выполнял в ней организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции на постоянной основе, и обладал правомочиями по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в правомерном владении указанного Общества, являлся материально-ответственным лицом; основной вид деятельности Общества: ремонтно-строительные и строительно-монтажные работы, проектно-изыскательные работы, проектные, реставрационные работы, восстановительные работы, монтажные работы, строительство жилых, культурно-бытовых и производственных объектов (т.1 л.д. 94-104).

Из сведений о банковских счетах ООО «------» следует, что Общество имеет расчетные счета в ------, ------ и с дата специальные счета в ------ Банке (т. 2 л.д. 227).

Решение Арбитражного суда Чувашской Республики по делу ----- от дата ООО «------» признана банкротом, открыто конкурсное производство (т. 27 л.д. 104-107).

Заключением конкурсного управляющего ФИО164 не установлено признаков фиктивного или преднамеренного банкротства ООО «------» (т.28 л.д.245-249), Анализ финансового состояния ООО «------», выполненного конкурсным управляющим ФИО164, свидетельствует о том, что нецелевое использование ООО «------» денежных средств привело к невозможности завершить строительство жилого дома по адресу: адрес, что повлекло за собой банкротство ООО «------» (том 29 л.д. 10-73).

Исследовав и оценив в совокупности представленные доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого в совершении указанных преступлений. Изложенные доказательства отвечают требованиям относимости и допустимости, они свидетельствуют об обстоятельствах рассматриваемых преступлений, нарушений норм уголовно-процессуального законодательства при их получении не допущено.

Давая оценку приведенным в приговоре доказательствам суд отмечает, что они не находятся в противоречии между собой, детально соответствуют и дополняют друг друга и конкретизируют обстоятельства произошедших событий. Показания потерпевших, свидетелей обвинения в совокупности с исследованными в судебном заседании письменными и вещественными доказательствами, приведенными в приговоре, относительно времени, места и иных сведений совершенных преступных деяний позволяют суду установить обстоятельства совершения подсудимым преступлений, оснований сомневаться в их достоверности не имеется.

Доводы подсудимого о наличии у ООО «------» убыточного дома по адресу: адрес, на завершение строительства которого использовались все имеющиеся возможности и резервы организации, не влияют на квалификацию его действий.

Обсуждая квалификацию действий подсудимого, суд исходит из следующего.

В силу действующего законодательства ответственность за привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости при отсутствии признаков мошенничества наступает в соответствии со статьей 200.3 УК РФ. Под злоупотреблением полномочиями (статья 201 УК РФ) следует понимать совершение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, таких деяний, которые хотя и были непосредственно связаны с осуществлением им своих прав и обязанностей, однако не вызывались служебной необходимостью и объективно противоречили законным интересам данной коммерческой или иной организации, а также тем целям и задачам, для достижения которых это лицо было наделено соответствующими полномочиями.

Действия Табакова А.А. по привлечению после дата, денежных средств участников долевого строительства, путем их внесения не на отдельный (специальный) расчетный счет, а также в кассу Общества, образует состав преступления, предусмотренного ст. 200.3 УК РФ, поскольку противоречит нормам действующего законодательства. Под особо крупным размером в ст.200.3 УК РФ признается сумма привлеченных денежных средств свыше 5 000 000 рублей.

Оснований для изменения объема предъявленного обвинения в части привлеченных денежных средств не имеется, так как при расчете сумм органами предварительного следствия учтены требования Федерального закона от дата № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательстве акты Российской Федерации», Федерального закона от дата № 175-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» период вступления их в действие, сроки предусмотренные в установленных законом случаях и с учетом времени получения разрешения на строительство и периоды перечисления денежных средств.

Судом при разрешении вопроса о наличии последствий злоупотребления полномочиями по рассматриваемому делу учитывается, число потерпевших граждан, тяжесть причиненного им вреда, степень отрицательного влияния противоправного деяния на нормальную работу организации, причинение значимого для организации материального ущерба, влекущего прекращение ее деятельности и доведение организации до состояния неплатежеспособности. Исследованные доказательства подтверждают, что преступные деяния подсудимого, связанные со злоупотреблением полномочиями повлекли тяжкие последствия.

При таких обстоятельствах суд квалифицирует действия подсудимого Табакова А.А. по 1 эпизоду по ч.2 ст.200.3 УК РФ, как привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости в особо крупном размере;

по 2 эпизоду по ч.2 ст.201 УК РФ, как использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций и охраняемым законом интересам общества и государства, повлекшее тяжкие последствия.

Исходя из обстоятельств совершенных преступлений, поведения подсудимого во время и после их совершения, учитывая, что на учете врача психиатра Табаков А.А. не состоит, на стадии предварительного следствия и в суде он последовательно рассказывал об обстоятельствах дела, на заданные вопросы отвечал по сути, у суда не имеется оснований сомневаться вменяемости подсудимого. Табаков А.А. подлежит наказанию за совершенные преступления, оснований для прекращения уголовного дела суд не усматривает.

При назначении вида и размера наказания суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер, обстоятельства и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые являются умышленными, отнесены законом к категории средней тяжести и тяжких, а также данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Подсудимый Табаков А.А. имеет постоянное место жительства, проживает с семьей, трудоустроен, на учете врачей психиатра и нарколога не состоит, на момент преступлений судимости не имел.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого Табакова А.А. по всем эпизодам суд учитывает согласно п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ наличие 3 малолетних детей, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном, положительную характеристику по месту работы в ООО «------».

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не имеется.

Учитывая обстоятельства дела, общественную опасность совершенного преступления по 1 эпизоду, суд не усматривает оснований для изменения категории этого преступления в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ на менее тяжкую.

Рассматривая вопрос об изменении категории преступления по 2 эпизоду, суд учитывает, что ООО «------» обеспечивала страхование заключенных договоров участия в долевом строительстве. Застройщик вносил обязательные платежи в Фонд защиты прав граждан- участников долевого строительства, что позволило компенсировать потерпевшим ущерб за счет Фонда. Тяжелое финансовое состояние ООО «------», обусловленное наличием финансовых претензий дольщиков по убыточному дому в адрес, недобросовестность контрагента ООО «------», неблагоприятная экономическая обстановка в стране повлияли на решения, принимаемые Табаковым А.А. при руководстве Обществом, ставшие в том числе и предметом настоящего уголовного дела. Указанное свидетельствует об уменьшении степени общественной опасности совершенного преступления по 2 эпизоду, что позволяет изменить категорию преступления, предусмотренного ч.2 ст. 201 УК РФ, на категорию – средней тяжести в порядке ч. 6 ст.15 УК РФ. Также изложенное, с учетом совокупности смягчающих обстоятельств, по мнению суда, свидетельствует об исключительности обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления по 2 эпизоду, что позволяет применить при назначении наказания по данному преступлению положения ст. 64 УК РФ.

Оснований для применения ст.64 УК РФ по 1 преступлению суд не усматривает.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что достижение целей наказания - восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений возможно путем условного осуждения к лишению свободы с возложением обязанностей соразмерно содеянному. По мнению суда, назначение реального исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении Табакова А.А., имеющего социально-значимые связи, трудовую занятость, не будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенных преступлений.

Учитывая возраст, состояние здоровья, семейное и материальное положение подсудимого, суд считает нецелесообразным применять дополнительные наказания в виде ограничения свободы по 1 эпизоду, в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью по 2 эпизоду с учетом ст.64 УК РФ.

Оснований для применения положений ст. 53.1 суд не находит.

Окончательное наказание Табакову А.А. назначается по правилам ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний.

При разрешении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется ст.81 УПК РФ.

Гражданские иски, заявленные по настоящему уголовному делу подлежат оставлению без рассмотрения на основании ч. 3 ст. 250 УПК РФ в виду того, что гражданские истцы в судебное заседание не явились, и из установленных судом обстоятельств следует, что задолженность перед потерпевшими погашена за счет средств Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства, при этом расчет суммы каждого иска, с указанием суммы реального ущерба на момент рассмотрения уголовного дела, не представлен. Указанные обстоятельства препятствуют суду разрешить исковые требования.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-300, 304, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Табакова Андрея Алдакеновича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.200.3, ч.2 ст.201 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.2 ст.200.3 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год;

- по ч.2 ст.201 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний Табакову Андрею Алдакеновичу назначить окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное Табакову А.А. наказание считать условным, установив ему испытательный срок 4 (четыре) года.

Возложить на условно осужденного Табакову А.А. следующие обязанности:

- встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного;

- являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в дни, установленные этим органом;

- не менять постоянного места жительства и место работы без уведомления этого органа.

Меру пресечения в отношении Табакова А.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Приговор мирового судьи судебного участка № 2 Ленинского района г. Чебоксары Чувашской Республики от дата в отношении Табакова Андрея Алдакеновича - исполнять самостоятельно.

Гражданские иски, заявленные потерпевшими Потерпевший №56, ФИО148, Потерпевший №49 - оставить без рассмотрения. Разъяснить потерпевшим их право обратиться в суд для рассмотрения иска в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством.

После вступления приговора в законную силу, хранящиеся в уголовном деле вещественные доказательства CD и DVD – диски хранить при уголовном деле; письменные доказательства, возвращенные владельцам, - оставить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики через Ленинский районный суд г.Чебоксары в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционных жалоб или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, данное ходатайство осужденному необходимо отразить в апелляционной жалобе либо в возражении на апелляционные жалобы или представление, отдельном заявлении.

Председательствующий: судья А.В. Дмитриев

Приговор30.12.2021