Гражданский кодекс часть 1

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.2 (4 эпизода), ч.4 ст.159.2 (10 эпизодов) Уголовного Кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО12 виновна в совершении 4 эпизодов покушений на преступление, т.е. умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение мошенничества при получении выплат, т.е. хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельства, а также в совершении 10 эпизодов мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

В период времени с 30 сентября 2017 года по 01 марта 2018 года у ФИО48, находящейся на территории Калужской области, осведомленной об условиях и порядке обращения граждан в органы Пенсионного фонда Российской Федерации в целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и осознавшей, что перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала, установленный Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ (далее по тексту – Закон), является исчерпывающим, а незаконное обналичивание сертификата на материнский (семейный) капитал является уголовно-наказуемым деянием, возник преступный умысел на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в том числе обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал, в крупном размере.

Для успешного достижения своей противоправной цели, ФИО48, обладая организаторскими способностями, имея умысел на обогащение преступным путем с целью наживы, из корыстных побуждений, в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, приняла решение организовать преступную группу, объединенную целью совершения мошенничества при получении выплат в крупном размере.

С целью реализации преступного умысла ФИО48, в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, разработала план хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, согласно которого требовалось создать организованную преступную группу с вовлечением в нее непосредственных исполнителей преступлений, из числа ее знакомых и женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться ей и выполнять ее указания.

С целью реализации преступного умысла ФИО48, в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что ее знакомые - неустановленное лицо № 1, представившееся как «ФИО66», и неустановленное лицо № 2, представившееся как «ФИО67», нуждаются в денежных средствах и готовы подчиняться ей и выполнять ее указания, посвятила их в свои преступные намерения и предложила войти в состав организованной преступной группы под ее руководством. ФИО48 разъяснила лицу № 1 и лицу №2 способ хищения средств материнского (семейного) капитала путем представления держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного фонда Российской Федерации, в крупном размере, и сообщила им, что она должна будет заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала - держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться и выполнять указания членов организованной преступной группы, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение мошенничества в составе организованной группы под руководством ФИО48

Лицо №1 и лицо №2 согласно разработанного преступного плана должны будут приискать документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, подтверждающие намерения держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий, связанные с участием в строительстве, находящемся на территории Республики Дагестан.

После чего с целью совершения мошеннических действий при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, и доведения преступления до конца, организатор преступной группы ФИО48 должно будет организовать оформление документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, в том числе посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал к нотариусу и в органы Пенсионного фонда Российской Федерации для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с представлением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, тем самым, создавать безусловные основания для перечисления денежных средств органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

После перечисления органами Пенсионного фонда Российской Федерации денежных средств по сертификатам на материнский (семейный) капитал, ФИО48, как организатор преступной группы, должна будет распределить противоправно и безвозмездно изъятые денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации между членами организованной преступной группы – собой, лицом №1, лицом №2 и женщиной - держательницей сертификата на материнский (семейный) капитал, обратить их в свою пользу и пользу членов организованной преступной группы, тем самым похитить.

Действуя из корыстных побуждений, лицо №1 и лицо №2, в указанный период времени, находясь в неустановленном месте, осознавая преступный характер деятельности группы, понимая последствия осуществления предлагаемой ей преступной деятельности, добровольно дали свое согласие на участие в составе организованной группы под руководством ФИО48 в хищении денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Кроме того, с целью реализации преступного умысла ФИО48, в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что ее знакомая ФИО12, нуждается в денежных средствах и готова подчиняться ей и выполнять ее указания, посвятила ее в свои преступные намерения и предложила войти в состав организованной преступной группы под ее руководством. ФИО48 разъяснила ФИО12 способ хищения средств материнского (семейного) капитала путем представления держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного фонда Российской Федерации, в крупном размере, и сообщила ей, что она должна будет заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала -держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться и выполнять указания членов организованной преступной группы, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение мошенничества в составе организованной группы под руководством ФИО48

Также с целью совершения мошеннических действий при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, и доведения преступления до конца, члены организованной преступной группы ФИО48 и ФИО12 должны будут организовать оформление документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, в том числе посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал к нотариусу и в органы Пенсионного фонда Российской Федерации для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с представлением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, тем самым, создавать безусловные основания для перечисления денежных средств органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

После перечисления органами Пенсионного фонда Российской Федерации денежных средств по сертификатам на материнский (семейный) капитал, ФИО48, как организатор преступной группы, должна будет распределить противоправно и безвозмездно изъятые денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации между членами организованной преступной группы – собой, лицом №1, лицом №2, ФИО12 и женщиной - держательницей сертификата на материнский (семейный) капитал, обратить их в свою пользу и пользу членов организованной преступной группы, тем самым, похитить.

Движимая корыстными побуждениями, ФИО12, в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, осознавая преступный характер деятельности группы, понимая последствия осуществления предлагаемой ей преступной деятельности, добровольно дала свое согласие на участие в составе организованной группы под руководством ФИО48 в хищении денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

ФИО48 в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, возложила на себя роль организатора и руководителя организованной преступной группы, при этом являясь и исполнителем совершаемых преступлений.

Действия участников организованной группы в составе ФИО48, лица №1, лица №2 и ФИО12 носили согласованный характер и были направлены на достижение единой преступной цели – совершение хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в том числе обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Таким образом, созданная ФИО48 организованная преступная группа характеризовалась следующими признаками:

- наличием руководителя, который осуществлял общее руководство и координацию деятельности участников преступной группы, распределял между ними преступные роли и прибыль, полученную в результате преступной деятельности;

- устойчивостью и сплоченностью, основанных на стабильном составе группы в течении длительного времени, тесной взаимосвязи ее участников, наличием у них общих преступных замыслов на совершение тяжких преступлений с целью получения максимальной материальной выгоды и осознанием членами группы своей принадлежности к ней;

- организованным характером, постоянством форм и методов преступной деятельности, тщательным планированием и подготовкой к совершению преступлений, распределением ролей и обязанностей между членами организованной преступной группы, согласованностью их действий при совершении преступлений;

- соблюдением принципов конспирации, групповой дисциплиной, обеспечивающей целенаправленную, слаженную деятельность для каждого участника, так и организованной группы в целом.

Во исполнение преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, в составе организованной группы, ФИО12 в период времени с 01 декабря 2017 года по 23 января 2018 года, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя из корыстных побуждений совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО48., лицом №1 и лицом №2, достоверно зная, что ФИО328 после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка – ФИО1, в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 408 026 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии № от ДД.ММ.ГГГГ, предложила ФИО328 вступить в состав организованной ФИО48 преступной группы и совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере.

ФИО328 в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, заведомо зная о запрете получать и использовать денежные средства материнского (семейного) капитала на иные цели, не предусмотренные Законом, из корыстных побуждений, вопреки интересам своей семьи и несовершеннолетнего ребенка, имея умысел на совершение мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, добровольно дала члену организованной преступной группы ФИО12, действующей совместно и согласованно с ФИО48., лицом №1 и лицом №2 свое согласие на участие в составе организованной преступной группы в хищении средств ее материнского (семейного) капитала путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

При этом ФИО12, в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО48, лицом №1 и лицом №2 во исполнение единого преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, разъяснила ФИО328 ее роль в совершении преступления, соответствующую ранее разработанной руководителем организованной преступной группы ФИО48 схеме. Согласно роли ФИО328 должна будет подписать документы, связанные с ее участием в строительстве, находящемся на территории Республики Дагестан, и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, свидетельствующие о ее намерениях улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, после чего с целью придания законного вида преступным действиям оформить обязательство у нотариуса и подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, предоставленные ей членами организованной преступной группы, тем самым совершив мошенничество при получении социальных выплат, в крупном размере, в составе организованной группы. При этом ФИО12 довела до сведения ФИО328 что все ее действия, направленные на хищение средств ее материнского (семейного) капитала будут осуществляться под контролем и в сопровождении членов организованной преступной группы ФИО48 и ФИО12

Приступив в реализации задуманного, действуя согласно распределенных ролей в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с ФИО48, ФИО12 и ФИО328 лицо №1 и лицо №2 с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, в период времени с 01 декабря 2017 года по 23 января 2018 года, находясь в неустановленном месте, приискали документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения свидетельствующие, якобы, о вступлении ФИО328. в с целью улучшения жилищных условий на средства материнского (семейного) капитала, а именно: 1/ договор № участия в от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО328., якобы, вносит взносы в строительство по адресу: и после ввода в эксплуатацию получает 1-комнатную общей площадью 60 кв.м., при этом часть паевого взноса оплачивается за счет средств материнского (семейного) капитала, 2/ Устав », 3/ справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО328 якобы, внесла паевой взнос члена » в сумме 20 000 рублей, а также оплатила вступительный, членский и целевой взносы, неоплаченная часть паевого взноса составляет 1 180 000 рублей, из которых 428 026 рублей подлежат уплате за счет средств материнского (семейного) капитала, 4/ выписку из реестра членов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО328 якобы, является членом », 5/ выписку из протокола общего собрания членов » № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО328., якобы, принята пайщиком в указанный кооператив, 6/ реквизиты ». После чего лицо №1 и лицо №2, выполняя отведенные им преступные роли, в указанный период времени, в неустановленном месте, передали организатору преступной группы ФИО48 указанные документы.

После этого ФИО328 в период времени с 01 декабря 2017 года по 23 января 2018 года, находясь на территории Калужской области, действуя согласно отведенной роли по указанию членов организованной преступной группы ФИО48 и ФИО12, действующих совместно и согласованно с лицом №1 и лицом №2, не имея цели улучшения жилищных условий, подписала договор № участия в » от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения.

После этого, 23 января 2018 года в период времени с 09 часов до 17 часов ФИО328., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО48, ФИО12, лицом №1 и лицом №2 во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, с целью придания законного вида преступным действиям, у нотариуса ФИО20 в нотариальном кабинете по адресу: <...>, оформила обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: , построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

Затем, в этот же день, 23 января 2018 года в период времени с 09 часов до 20 часов ФИО328 действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО48, ФИО12, лицом №1 и лицом №2 во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, из корыстных побуждений, обратилась в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Калуге Калужской области (далее по тексту ГУ - УПФР в городе Калуге Калужской области) через «Государственное бюджетное учреждение Калужской области многофункциональный центр Калужской области №4 по г.Калуга» по адресу: <...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения ФИО328 улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, а именно: 1/ договор № участия в » от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО328, якобы, вносит взносы в строительство по адресу: и после ввода в эксплуатацию получает 1-комнатную общей площадью 60 кв.м, 2/ Устав », 3/ справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО328 якобы, внесла паевой взнос члена » в сумме 20 000 рублей, а также оплатила вступительный, членский и целевой взносы, неоплаченная часть паевого взноса составляет 1 180 000 рублей, из которых 428 026 рублей подлежат уплате за счет средств материнского (семейного) капитала, 4/ выписку из реестра членов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО328 якобы, является членом », 5/ выписку из протокола общего собрания членов » № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО328., якобы, принята пайщиком в указанный кооператив, 6/ реквизиты ».

14 февраля 2018 года должностные лица ГУ - УПФР в г. Калуге Калужской области по адресу: <...>, рассмотрев заявление ФИО328 от 23 января 2018 года, отказали ей в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в качестве платежа в счет уплаты паевого взноса ЖСК в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ, поскольку в заявлении была указана сумма, превышающая полный объем средств материнского (семейного) капитала, распорядиться которым вправе лицо, подавшее заявление, в связи с чем, члены организованной преступной группы ФИО48., ФИО12, лицо №1, лицо №2 и ФИО328 не смогли довести свой преступный умысел, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала ФИО328 в сумме 408 026 рублей до конца по независящим от них обстоятельствам.

Таким образом, ФИО12 совершила покушение на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.

В период времени с 30 сентября 2017 года по 01 января 2018 года у ФИО48, находящегося на территории Калужской области, осведомленной об условиях и порядке обращения граждан в органы Пенсионного фонда Российской Федерации в целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и осознавшей, что перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала, установленный Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ (далее по тексту – Закон), является исчерпывающим, а незаконное обналичивание сертификата на материнский (семейный) капитал является уголовно наказуемым деянием, возник преступный умысел на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в том числе обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал, в крупном размере.

С целью реализации преступного умысла ФИО48 в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, разработала план хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, согласно которого требовалось создать организованную преступную группу с вовлечением в нее непосредственных исполнителей преступлений, из числа ее знакомых и женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала - держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться ей и выполнять ее указания.

Действуя согласно разработанного преступного плана, ФИО48 в период времени с 30 сентября 2017 года по 01 января 2018 года, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что ФИО51 является фактическим »), и имеет доступ к банковским счетам и печатям общества, нуждается в денежных средствах и готова подчиняться ей и выполнять ее указания, посвятила ее в свои преступные намерения и предложила войти в состав организованной преступной группы под ее руководством. ФИО48 разъяснило ФИО51 способ хищения средств материнского (семейного) капитала путем представления держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного фонда Российской Федерации, в крупном размере, и сообщила ей, что она, как руководитель организованной преступной группы должна будет заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала - держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться и выполнять указания членов организованной преступной группы, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение мошенничества в составе организованной группы под своим руководством, а также организовать доставку и сопровождение держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал к нотариусу для оформления документов и оплату его услуг.

ФИО51, выполняя отведенную ей роль, во исполнение совместного с ФИО48 преступного умысла должна будет приискивать земельные участки, расположенные в Республике Марий Эл стоимостью не превышающей 100 000 рублей с целью дальнейшей регистрации на держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, не желающих в действительности улучшать свои жилищные условия, право собственности на указанные земельные участки. Помимо этого ФИО51 для придания преступным действиям законного вида на держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал будет получать разрешение на строительство на приобретенном земельном участке в администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район», якобы, для строительства жилого дома, для женщин, которые в действительности осуществлять строительство жилых домов не намеревались.

Кроме того, ФИО51 с целью реализации совместного с руководителем организованной преступной группы ФИО48 умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, должна будет открыть на имя держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал счет в банке, на который поступят заемные денежные средства с расчетного счета », снимать поступившие наличные денежные средства и передавать их организатору преступной группы ФИО48, а также получать в отделениях ПАО Сбербанк выписки из лицевых счетов держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал.

Также в продолжение реализации совместного с ФИО48 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, ФИО51 должна будет, имея доступ к печатям и реквизитам », изготовить и оформить документы, содержащие недостоверные и ложные сведения: договор займа (ипотеки) между » и держательницей сертификата на материнский (семейный) капитал о предоставлении займа в размере средств материнского капитала, якобы, на строительство жилого дома, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом перед » на сумму средств материнского капитала, то есть документы, являющиеся основанием для предоставления органами Пенсионного фонда Российской Федерации средств материнского (семейного) капитала. Помимо этого ФИО51 с целью придания преступным действиям законного вида, имея доступ к расчетному счету » и деньгам общества должна будет перечислить денежные средства в размере предоставляемого » займа на открытый для этих целей в отделениях ПАО Сбербанк счет держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал.

После этого, с целью совершения мошеннических действий при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, и доведения преступления до конца, ФИО51, действуя совместно и согласованно с руководителем организованной преступной группы ФИО48, должна будет на основании доверенности подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации от имени держательниц сертификата на материнский (семейный) капитал заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с предоставлением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, тем самым, создавать безусловные основания для перечисления денежных средств органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

После перечисления органами Пенсионного фонда Российской Федерации денежных средств по сертификатам на материнский (семейный) капитал, ФИО48, как организатор преступной группы, должна будет распределить противоправно и безвозмездно изъятые денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации между членами организованной преступной группы – собой, ФИО51 и женщиной - держательницей сертификата на материнский (семейный) капитал, обратить их в свою пользу и пользу членов организованной преступной группы, тем самым похитить.

Действуя из корыстных побуждений, ФИО51 в указанный период времени, находясь в неустановленном месте, осознавая преступный характер деятельности группы и понимая последствия осуществления предлагаемой ей преступной деятельности, добровольно дала свое согласие на участие в составе организованной преступной группы под руководством ФИО48 в хищении денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Кроме того, ФИО48 с целью реализации преступного умысла, в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что ее знакомая ФИО12, нуждается в денежных средствах и готова подчиняться ей и выполнять ее указания, посвятила ее в свои преступные намерения и предложила войти в состав организованной преступной группы под ее руководством. ФИО48 разъяснила ФИО12 способ хищения средств материнского (семейного) капитала совместно с ФИО51 путем представления держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного фонда Российской Федерации, в крупном размере, и сообщила ей, что она должна будет заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала - держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться и выполнять указания членов организованной преступной группы, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение мошенничества в составе организованной группы под руководством ФИО48

Также в продолжение реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, члены организованной преступной группы ФИО48 и ФИО12 должны будут организовать оформление держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал у нотариуса доверенности на имя ФИО51 и обязательства на дальнейшую регистрацию женщинами в общую долевую собственность членов семьи, якобы, построенного жилого дома, посредством доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал к нотариусу и оплаты его услуг.

После перечисления органами Пенсионного фонда Российской Федерации денежных средств по сертификатам на материнский (семейный) капитал, ФИО48, как организатор преступной группы, должна будет распределить противоправно и безвозмездно изъятые денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации между членами организованной преступной группы – собой, ФИО51., ФИО12 и женщиной - держательницей сертификата на материнский (семейный) капитал, обратить их в свою пользу и пользу членов организованной преступной группы, тем самым, похитить.

Действуя из корыстных побуждений, ФИО12, в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, осознавая преступный характер деятельности группы, понимая последствия осуществления предлагаемой ей преступной деятельности, добровольно дала свое согласие на участие в составе организованной группы под руководством ФИО48 в хищении денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Действия участников организованной группы в составе ФИО48, ФИО51 и ФИО12 носили согласованный характер и были направлены на достижение единой преступной цели – совершение хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в том числе обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий, при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Таким образом, созданная ФИО48 организованная преступная группа характеризовалась следующими признаками:

Во исполнение преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, в составе организованной группы, ФИО12, в период времени с 01 января 2018 года по 15 февраля 2018 года, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя из корыстных побуждений совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО48 и ФИО51., достоверно зная, что ФИО94 после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка – ФИО2, в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 374 779,15 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии № от ДД.ММ.ГГГГ, предложила ФИО94 вступить в состав организованной ФИО48 преступной группы и совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере.

ФИО94 в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, заведомо зная о запрете получать и использовать денежные средства материнского (семейного) капитала на иные цели, не предусмотренные Законом, движимая корыстными побуждениями, вопреки интересам своей семьи и несовершеннолетнего ребенка, имея умысел на совершение мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, добровольно дала ФИО12, действующей совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО48 и ФИО51., свое согласие на участие в составе организованной преступной группы в хищении средств ее материнского (семейного) капитала путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

При этом ФИО12, в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО48 и ФИО51 во исполнение единого преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, разъяснила ФИО94 ее роль в совершении преступления, соответствующую ранее разработанной руководителем организованной преступной группы ФИО98 схеме. Согласно роли ФИО94 должна будет оформить на имя ФИО51 нотариальную доверенность по передаче прав на заключение и подписание на условиях и по своему усмотрению договора займа, договора купли-продажи, покупку за цену и на условиях по своему усмотрению любого недвижимого имущества на территории Российской Федерации на ее имя, подаче заявления на распоряжение материнским сертификатом и перевод личного дела из одного отделения Пенсионного фонда в другое по своему усмотрению в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации, в связи с направлением указанных средств в счет погашения основного долга и процентов по договору займа, подаче и получении необходимых справок и документов во всех компетентных организациях и учреждениях, в том числе в Многофункциональном центре предоставления государственных услуг, Администрациях городов и районов Российской Федерации, Федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии», Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и ином государственном регистрационном органе, с правом получения разрешения на строительство, представлении интересов в любом отделении Управления Пенсионного фонда Российской Федерации, с правом подписания и подачи заявления на улучшение жилищных условий и строительства жилья, открытии на ее имя любого счета в любом банке Российской Федерации, в том числе в Сбербанке России, запросе выписки по лицевому счету, производстве операций по указанному счету и получении денег, а также на представительство в учреждениях и организациях Российской Федерации, заключении, подписании договора займа, договора купли-продажи и передаточного акта, регистрации права собственности и всех необходимых документов в территориальном органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним – Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, с правом оплаты тарифов, сборов, пошлин, с правом получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости и всех необходимых зарегистрированных документов.

Приступив к реализации задуманного, ФИО94 действуя согласно распределенных ролей в составе организованной преступной группы с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО48, ФИО51 и ФИО12, 15 февраля 2018 года в период времени с 10 часов до 18 часов в сопровождении и по указанию ФИО12 у нотариуса ФИО22 в нотариальном кабинете по адресу: <...>, оформила доверенность на имя ФИО51 и ФИО23, являющегося знакомым ФИО51 и не подозревающего о противоправных намерениях организованной преступной группы в составе ФИО48., ФИО12, ФИО51 и ФИО94., по передаче прав на заключение и подписание на условиях и по своему усмотрению договора займа, договора купли-продажи, покупку за цену и на условиях по своему усмотрению любого недвижимого имущества на территории Российской Федерации на ее имя, подаче заявления на распоряжение материнским сертификатом и перевод личного дела из одного отделения Пенсионного фонда в другое по своему усмотрению в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации, в связи с направлением указанных средств в счет погашения основного долга и процентов по договору займа, подаче и получении необходимых справок и документов во всех компетентных организациях и учреждениях, в том числе в Многофункциональном центре предоставления государственных услуг, Администрациях городов и районов Российской Федерации, Федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии», Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и ином государственном регистрационном органе, с правом получения разрешения на строительство, представлении интересов в любом отделении Управления Пенсионного фонда Российской Федерации, с правом подписания и подачи заявления на улучшение жилищных условий и строительства жилья, открытии на ее имя любого счета в любом банке Российской Федерации, в том числе в Сбербанке России, запросе выписки по лицевому счету, производстве операций по указанному счету и получении денег, а также на представительство в учреждениях и организациях Российской Федерации, заключении, подписании договора займа, договора купли-продажи и передаточного акта, регистрации права собственности и всех необходимых документов в территориальном органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним – Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, с правом оплаты тарифов, сборов, пошлин, с правом получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости и всех необходимых зарегистрированных документов.

Кроме этого, ФИО51, действуя согласно распределенных ролей в составе организованной преступной группы с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО48, ФИО12 и ФИО94 из корыстных побуждений, в период времени с 01 января 2018 года по 16 февраля 2018 года приискала объект недвижимости для совершения преступления – земельный участок по адресу: . После этого ФИО51 в период времени с 16 февраля 2018 года по 12 марта 2018 года получила через ФИО23, не подозревающего о противоправных намерениях организованной преступной группы в составе ФИО48., ФИО12, ФИО51 и ФИО94., действующего на основании нотариальной доверенности, выданной ФИО94., в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Марий Эл документы, подтверждающие право собственности ФИО94. на земельный участок по адресу: , государственная регистрация которого была произведена ДД.ММ.ГГГГ.

Также, в период времени с 14 марта 2018 года по 21 марта 2018 года ФИО51, выполняя отведенную ей роль, продолжая реализовывать совместный с членами организованной преступной группы ФИО48., ФИО12, ФИО94. умысел, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала ФИО94. в крупном размере, для придания преступным действиям законного вида через ФИО23, не подозревающего о противоправных намерениях организованной преступной группы в составе ФИО48, ФИО12, ФИО51 и ФИО94., действующего на основании нотариальной доверенности, выданной лицом ФИО94., достоверно зная, что ФИО94. не желает улучшать жилищные условия путем строительства жилого дома, получила в Администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район» разрешение на строительство индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ№ на имя ФИО94. на земельном участке по адресу: .

Помимо этого, в период времени с 01 января 2018 года по 09 апреля 2018 года ФИО51, находясь на территории Республики Марий Эл, следуя отведенной ей преступной роли в разработанной ФИО48 схеме совершения преступления, с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО48, ФИО12, ФИО94 как », имея доступ к печатям и реквизитам », составила и оформила содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, а именно: 1/ договор займа (ипотеки) № от ДД.ММ.ГГГГ в лице директора ФИО24, не подозревающей о преступных намерениях членов организованной преступной группы, как кредитора, и ФИО94 как заемщика, в лице ФИО23, не подозревающего о преступных намерениях членов организованной преступной группы, действующего на основании нотариальной доверенности, на сумму 376 000 рублей для покупки земельного участка по адресу: , и строительства жилого дома по указанному адресу, 2/ справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой остаток основного долга ФИО94 в » составляет 376 000 рублей.

Кроме того, 21 марта 2018 года в период времени с 08 часов до 21 часа ФИО51, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО48, ФИО12 и ФИО94 в продолжение реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, в отделении № 8614/011 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, через ФИО23, не подозревающего о преступных намерениях членов организованной преступной группы ФИО48, ФИО51, ФИО12 и ФИО94 открыла на имя ФИО94 расчетный счет №. После этого ФИО51 в этот же день, 21 марта 2018 года на территории Республики Марий Эл, с целью придания законного вида преступным действиям, направленным на хищение средств материнского (семейного) капитала ФИО94., в крупном размере, действуя в составе организованной группы с ФИО48, ФИО12 и ФИО94 имея доступ к расчетному счету » №, открытому в АО «Альфа-Банк» по адресу: <...>, перечислила на расчетный счет №, открытый на имя ФИО94. в отделении № 8614/011 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, денежные средства в сумме 376 000 рублей по основанию - выдача процентного займа по договору займа (ипотеки) № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего 22 марта 2018 года ФИО51, выполняя отведенную ей роль в организованной преступной группе, действуя совместно и согласованно с ФИО48, ФИО12 и ФИО94 с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, через ФИО23, не подозревающего о преступных намерениях членов организованной преступной группы в составе ФИО48, ФИО12, ФИО51ФИО94., действующего на основании нотариальной доверенности, выданной ФИО94., в отделении № 8614/068 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, сняла с расчетного счета №, открытого на имя ФИО94., наличными денежные средства в сумме 376 000 рублей и получила выписку из лицевого счета №, открытого на имя ФИО94.

После этого, 03 апреля 2018 года в период времени с 10 часов до 18 часов ФИО94., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО48, ФИО51 и ФИО12 во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, по указанию и в сопровождении ФИО12 и ФИО51, у нотариуса ФИО22 в нотариальном кабинете по адресу: <...>, с целью придания законного вида преступным действиям оформила обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: , в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

Затем 09 апреля 2018 года в период времени с 08 часов до 18 часов ФИО51, следуя отведенной ей преступной роли в разработанной ФИО48, схеме совершения преступления, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО48., ФИО12, ФИО94., во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищении денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, из корыстных побуждений, обратилась в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Медведевском районе Республики Марий Эл (межрайонное) (далее по тексту ГУ - УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл (межрайонное) через автономное учреждение Республики Марий Эл «Дирекция многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» Медведевское обособленное подразделение (далее по тексту АУ Республики Марий Эл «Дирекция МФЦ») по адресу: <...>, действуя на основании нотариальной доверенности, с заявлением от имени ФИО94. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения ФИО94. улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, а именно: 1/ договор займа (ипотеки) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 376 000 рублей, якобы, для покупки земельного участка по адресу: , и строительства жилого дома по указанному адресу, 2/ справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой остаток основного долга ФИО94. в » составляет 376 000 рублей, 3/ разрешение на строительство индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ№ на имя ФИО94. на земельном участке по адресу: выписку из лицевого счета №, открытого на имя ФИО94. в ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, 5/ нотариально заверенное обязательство от имени ФИО94.

24 апреля 2018 года должностные лица ГУ - УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл (межрайонное) по адресу: Республика Марий Эл, <...>, рассмотрев заявление ФИО94. от ДД.ММ.ГГГГ, поданное по нотариальной доверенности ФИО51., отказали ей в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ – нарушение установленного порядка подачи заявления о распоряжении, в связи с чем члены организованной преступной группы ФИО48, ФИО12, ФИО51, ФИО94. не смогли довести свой преступный умысел, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала ФИО94. в сумме 374 779,15 рублей, до конца по независящим от них обстоятельствам.

Продолжая свои преступные действия, члены организованной преступной группы ФИО48, ФИО12, ФИО51 и ФИО94. с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, в период времени с 24 апреля 2018 года по 01 июля 2018 года, находясь в неустановленном месте, решили, что ФИО51 обратится в ГУ - УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл (межрайонное) с новым заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от имени ФИО94. на основании имеющейся нотариальной доверенности.

После этого ФИО51 в указанный период времени, находясь на территории Республики Марий Эл, выполняя отведенную ей роль в организованной преступной группе, действуя согласно разработанного ФИО48 преступного плана с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО48., ФИО12 и ФИО94., имея доступ к печатям и реквизитам », изготовила документ, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения – справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой остаток основного долга ФИО94. в » составляет 376 000 рублей, а также 10 мая 2018 года в период времени с 08 часов до 21 часа получила в отделении №8614/068 ПАО Сбербанк по адресу: <...> выписку из лицевого счета №, открытого на имя ФИО94.

Затем, 01 июля 2018 года в период времени с 08 часов до 17 часов ФИО51, следуя отведенной ей преступной роли в разработанной ФИО48 схеме совершения преступления, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО48., ФИО12, ФИО94., во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищении денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, из корыстных побуждений, обратилась в ГУ - УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл (межрайонное) по адресу: Республика Марий Эл, <...>, действуя на основании нотариальной доверенности, с заявлением от имени ФИО94. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения ФИО94. улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, а именно: 1/ договор займа (ипотеки) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 376 000 рублей, якобы, для покупки земельного участка по адресу: , и строительства жилого дома по указанному адресу, 2/ справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой остаток основного долга ФИО539. в » составляет 376 000 рублей, 3/ разрешение на строительство индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ№ на имя ФИО94. на земельном участке по адресу: , 4/ выписку из лицевого счета №, открытого на имя ФИО94. в ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, 5/ нотариально заверенное обязательство от имени ФИО94.

31 июля 2018 года должностные лица ГУ - УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл (межрайонное), рассмотрев заявление ФИО94., поданное по нотариальной доверенности ФИО51 01 июля 2018 года и зарегистрированное в ГУ - УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл (межрайонное) 05 июля 2018 года, отказали ей в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ – нарушение установленного порядка подачи заявления о распоряжении, в связи с чем члены организованной преступной группы ФИО48, ФИО12, ФИО51 и ФИО94. не смогли довести свой преступный умысел, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала ФИО94 в сумме 374 779 рублей 15 коп. до конца по независящим от них обстоятельствам.

Действуя согласно разработанного преступного плана, ФИО48 в период времени с 30 сентября 2017 года по 01 января 2018 года, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что ФИО51 является »), и имеет доступ к банковским счетам и печатям общества, нуждается в денежных средствах и готова подчиняться ей и выполнять ее указания, посвятила ее в свои преступные намерения и предложила войти в состав организованной преступной группы под ее руководством. ФИО48 разъяснила ФИО51 способ хищения средств материнского (семейного) капитала путем представления держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного фонда Российской Федерации, в крупном размере, и сообщила ей, что она, как руководитель организованной преступной группы, должна будет заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала - держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться и выполнять указания членов организованной преступной группы, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение мошенничества в составе организованной группы под своим руководством, а также организовать доставку и сопровождение держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал к нотариусу для оформления документов и оплату его услуг.

ФИО51, выполняя отведенную ей роль, во исполнение совместного с ФИО48 преступного умысла должна будет приискивать земельные участки, расположенные в Республике Марий Эл? стоимостью, не превышающей 100 000 рублей с целью дальнейшей регистрации на держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, не желающих в действительности улучшать свои жилищные условия, право собственности на указанные земельные участки. Помимо этого ФИО51 для придания преступным действиям законного вида на держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал будет получать разрешение на строительство на приобретенном земельном участке в администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район», якобы, для строительства жилого дома, для женщин, которые в действительности осуществлять строительство жилых домов не намеревались.

Также в продолжение реализации совместного с ФИО48 преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, ФИО51 должна будет, имея доступ к печатям и реквизитам », изготовить и оформить документы, содержащие недостоверные и ложные сведения: договор займа (ипотеки) между » и держательницей сертификата на материнский (семейный) капитал о предоставлении займа в размере средств материнского капитала, якобы, на строительство жилого дома, справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом перед » на сумму средств материнского капитала, то есть документы, являющиеся основанием для предоставления органами Пенсионного фонда Российской Федерации средств материнского (семейного) капитала. Помимо этого, ФИО51 с целью придания преступным действиям законного вида, имея доступ к расчетному счету » и деньгам общества должна будет перечислить денежные средства в размере предоставляемого » займа на открытый для этих целей в отделениях ПАО Сбербанк счет держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал.

После этого, с целью совершения мошеннических действий при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, и доведения преступления до конца, ФИО51., действуя совместно и согласованно с руководителем организованной преступной группы ФИО48, должна будет на основании доверенности подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации от имени держательниц сертификата на материнский (семейный) капитал заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с предоставлением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

После перечисления органами Пенсионного фонда Российской Федерации денежных средств по сертификатам на материнский (семейный) капитал, ФИО48, как организатор преступной группы, должна будет распределить противоправно и безвозмездно изъятые денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации между членами организованной преступной группы – собой, ФИО51 и женщиной -держательницей сертификата на материнский (семейный) капитал, обратить их в свою пользу и пользу членов организованной преступной группы, тем самым похитить.

Движимая корыстными побуждениями, ФИО51 в указанный период времени, находясь в неустановленном месте, осознавая преступный характер деятельности группы и понимая последствия осуществления предлагаемой ей преступной деятельности, добровольно дала свое согласие на участие в составе организованной преступной группы под руководством ФИО48 в хищении денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Кроме того, ФИО48 с целью реализации преступного умысла, в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что ее знакомая ФИО12 нуждается в денежных средствах и готова подчиняться ей и выполнять ее указания, посвятила ее в свои преступные намерения и предложила войти в состав организованной преступной группы под ее руководством. ФИО48 разъяснила ФИО12 способ хищения средств материнского (семейного) капитала совместно с ФИО51 путем представления держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного фонда Российской Федерации, в крупном размере, и сообщила ей, что она должна будет заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала - держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться и выполнять указания членов организованной преступной группы, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение мошенничества в составе организованной группы под руководством ФИО48

После перечисления органами Пенсионного фонда Российской Федерации денежных средств по сертификатам на материнский (семейный) капитал, ФИО48, как организатор преступной группы, должна будет распределить противоправно и безвозмездно изъятые денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации между членами организованной преступной группы – собой, ФИО51., ФИО12 и женщиной - держательницей сертификата на материнский (семейный) капитал, обратить их в свою пользу и пользу членов организованной преступной группы, тем самым похитить.

Действуя из корыстных побуждений, ФИО12 в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, осознавая преступный характер деятельности группы, понимая последствия осуществления предлагаемой ей преступной деятельности, добровольно дала свое согласие на участие в составе организованной группы под руководством ФИО48 в хищении денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Таким образом, созданная ФИО48 организованная преступная группа характеризовалась следующими признаками:

Во исполнение преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, в составе организованной группы, ФИО12, в период времени с 01 января 2018 года по 15 февраля 2018 года, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя из корыстных побуждений совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО48 и ФИО51, достоверно зная, что ФИО151., после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка – ФИО3, в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 374 779,15 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии № от ДД.ММ.ГГГГ, предложила ФИО151 вступить в состав организованной ФИО48 преступной группы и совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере.

ФИО151., в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, заведомо зная о запрете получать и использовать денежные средства материнского (семейного) капитала на иные цели, не предусмотренные Законом, движимая корыстными побуждениями, вопреки интересам своей семьи и несовершеннолетнего ребенка, имея умысел на совершение мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, добровольно дала ФИО12, действующей совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО48 и ФИО51 свое согласие на участие в составе организованной преступной группы в хищении средств ее материнского (семейного) капитала путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

При этом ФИО12, в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО48 и ФИО51 во исполнение единого преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, разъяснила ФИО151. ее роль в совершении преступления, соответствующую ранее разработанной руководителем организованной преступной группы ФИО48 схеме. Согласно роли ФИО151. должна будет оформить на имя ФИО51 нотариальную доверенность по передаче прав на заключение и подписание на условиях и по своему усмотрению договора займа, договора купли-продажи, покупку за цену и на условиях по своему усмотрению любого недвижимого имущества на территории Российской Федерации на ее имя, подаче заявления на распоряжение материнским сертификатом и перевод личного дела из одного отделения Пенсионного фонда в другое по своему усмотрению в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации, в связи с направлением указанных средств в счет погашения основного долга и процентов по договору займа, подаче и получении необходимых справок и документов во всех компетентных организациях и учреждениях, в том числе в Многофункциональном центре предоставления государственных услуг, Администрациях городов и районов Российской Федерации, Федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии», Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и ином государственном регистрационном органе, с правом получения разрешения на строительство, представлении интересов в любом отделении Управления Пенсионного фонда Российской Федерации, с правом подписания и подачи заявления на улучшение жилищных условий и строительства жилья, открытии на ее имя любого счета в любом банке Российской Федерации, в том числе в Сбербанке России, запросе выписки по лицевому счету, производстве операций по указанному счету и получении денег, а также на представительство в учреждениях и организациях Российской Федерации, заключении, подписании договора займа, договора купли-продажи и передаточного акта, регистрации права собственности и всех необходимых документов в территориальном органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним – Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, с правом оплаты тарифов, сборов, пошлин, с правом получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости и всех необходимых зарегистрированных документов.

Приступив в реализации задуманного, ФИО151., действуя согласно распределенных ролей в составе организованной преступной группы с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, из корыстных побуждений, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО48, ФИО51 и ФИО12, 15 февраля 2018 года в период времени с 10 часов до 18 часов в сопровождении и по указанию ФИО12 у нотариуса ФИО22 в нотариальном кабинете по адресу: <...>, оформила доверенность на имя ФИО51 и ФИО23, являющегося знакомым ФИО51 и не подозревающего о противоправных намерениях организованной преступной группы в составе ФИО48., ФИО12, ФИО51 и ФИО151., по передаче прав на заключение и подписание на условиях и по своему усмотрению договора займа, договора купли-продажи, покупку за цену и на условиях по своему усмотрению любого недвижимого имущества на территории Российской Федерации на ее имя, подаче заявления на распоряжение материнским сертификатом и перевод личного дела из одного отделения Пенсионного фонда в другое по своему усмотрению в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации, в связи с направлением указанных средств в счет погашения основного долга и процентов по договору займа, подаче и получении необходимых справок и документов во всех компетентных организациях и учреждениях, в том числе в Многофункциональном центре предоставления государственных услуг, Администрациях городов и районов Российской Федерации, Федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии», Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и ином государственном регистрационном органе, с правом получения разрешения на строительство, представлении интересов в любом отделении Управления Пенсионного фонда Российской Федерации, с правом подписания и подачи заявления на улучшение жилищных условий и строительства жилья, открытии на ее имя любого счета в любом банке Российской Федерации, в том числе в Сбербанке России, запросе выписки по лицевому счету, производстве операций по указанному счету и получении денег, а также на представительство в учреждениях и организациях Российской Федерации, заключении, подписании договора займа, договора купли-продажи и передаточного акта, регистрации права собственности и всех необходимых документов в территориальном органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним – Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, с правом оплаты тарифов, сборов, пошлин, с правом получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости и всех необходимых зарегистрированных документов.

Кроме этого, ФИО51, действуя согласно распределенных ролей в составе организованной преступной группы с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО48, ФИО12 и ФИО151, из корыстных побуждений, в период времени с 01 января 2018 года по 16 февраля 2018 года приискала объект недвижимости для совершения преступления – земельный участок по адресу: . После этого ФИО51 в период времени с 16 февраля 2018 года по 01 марта 2018 года получила через ФИО23, не подозревающего о противоправных намерениях организованной преступной группы в составе ФИО48, ФИО12, ФИО51 и ФИО151., действующего на основании нотариальной доверенности, выданной ФИО151.., в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Марий Эл документы, подтверждающие право собственности ФИО151. на земельный участок по адресу: , государственная регистрация которого была произведена ДД.ММ.ГГГГ.

Также в период времени с 13 марта 2018 года по 20 марта 2018 года ФИО51, выполняя отведенную ей роль, продолжая реализовывать совместный с членами организованной преступной группы ФИО48, ФИО12, ФИО151. умысел, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала ФИО151. в крупном размере, для придания преступным действиям законного вида через ФИО23, не подозревающего о противоправных намерениях организованной преступной группы в составе ФИО48., ФИО12, ФИО51 и ФИО151., действующего на основании доверенности выданной ФИО151., зная, что ФИО151, не желает улучшать жилищные условия путем строительства жилого дома, получила в Администрации муниципального образования «Килемарский муниципальный район» разрешение на строительство индивидуального жилого дома от 20 марта 2018 года № на имя ФИО151. на земельном участке по адресу:

Помимо этого, в период времени с 01 января 2018 года по 09 апреля 2018 года ФИО51., находясь на территории Республики Марий Эл, следуя отведенной ей преступной роли в разработанной ФИО48 схеме совершения преступления, с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО48., ФИО12, ФИО151., как », имея доступ к печатям и реквизитам », составила и оформила содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, а именно: 1/ договор займа (ипотеки) № от ДД.ММ.ГГГГ в лице директора ФИО24, не подозревающей о преступных намерениях членов организованной преступной группы, как кредитора, и ФИО151., в лице ФИО23, не подозревающего о преступных намерениях членов организованной преступной группы, действующего на основании доверенности, как заемщика, на сумму 376 000 рублей для покупки земельного участка по адресу: , и строительства жилого дома по указанному адресу, 2/ справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой остаток основного долга ФИО151. в » составляет 376 000 рублей.

Кроме того, 21 марта 2018 года в период времени с 08 часов до 21 часов ФИО51., действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО48., ФИО12 и ФИО151. в продолжение реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, в отделении № 8614/011 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, через ФИО23, не подозревающего о преступных намерениях членов организованной преступной группы ФИО48., ФИО51, ФИО12 и ФИО151., открыла на имя ФИО151. расчетный счет №. После этого ФИО51 в этот же день, 21 марта 2018 года на территории Республики Марий Эл, с целью придания законного вида преступным действиям, направленным на хищение средств материнского (семейного) капитала ФИО151., в крупном размере, действуя в составе организованной группы с ФИО48., ФИО12 и ФИО151., имея доступ к расчетному счету » №, открытому в АО «Альфа-Банк» по адресу: <...>, перечислила на расчетный счет №, открытый на имя ФИО151. в отделении № 8614/011 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, денежные средства в сумме 376 000 рублей по основанию - выдача процентного займа по договору займа (ипотеки) № от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего 22 марта 2018 года ФИО51, выполняя отведенную ей роль в организованной преступной группе, действуя совместно и согласованно с ФИО48., ФИО12 и ФИО151., с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, через ФИО23, не подозревающего о преступных намерениях членов организованной преступной группы в составе ФИО48., ФИО12, ФИО51 и ФИО151., действующего на основании нотариальной доверенности, выданной ФИО151., в отделении № 8614/068 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, сняла с расчетного счета №, открытого на имя ФИО151., наличными денежные средства в сумме 376 000 рублей и получила выписку из лицевого счета №, открытого на имя ФИО151.

Кроме этого, 03 апреля 2018 года в период времени с 10 часов до 18 часов ФИО151., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО48, ФИО51 и ФИО12 во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, по указанию и в сопровождении ФИО12 и ФИО51, у нотариуса ФИО22 в нотариальном кабинете по адресу: <...>, с целью придания законного вида преступным действиям оформила обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: , в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

Затем, 10 апреля 2018 года в период времени с 08 часов до 18 часов ФИО51, следуя отведенной ей преступной роли в разработанной ФИО48 схеме совершения преступления, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО48, ФИО12, ФИО151., во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищении денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, из корыстных побуждений, обратилась в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Медведевском районе Республики Марий Эл (межрайонное) (далее по тексту ГУ - УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл (межрайонное) через автономное учреждение Республики Марий Эл «Дирекция многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» Медведевское обособленное подразделение (далее по тексту АУ Республики Марий Эл «Дирекция МФЦ») по адресу: <...>, действуя на основании нотариальной доверенности, с заявлением от имени ФИО151. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения ФИО151. улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, а именно: 1/ договор займа (ипотеки) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 376 000 рублей, якобы, для покупки земельного участка по адресу: , и строительства жилого дома по указанному адресу, 2/ справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой остаток основного долга ФИО151. в » составляет 376 000 рублей, 3/ разрешение на строительство индивидуального жилого дома от 20 марта 2018 года № на имя ФИО151. на земельном участке по адресу: , 4/ выписку из лицевого счета №, открытого на имя ФИО151. в ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, 5/ нотариально заверенное обязательство от имени ФИО151.

24 апреля 2018 года должностные лица ГУ - УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл (межрайонное) по адресу: Республика Марий Эл, <...>, рассмотрев заявление ФИО151. от 10 апреля 2018 года, поданное по нотариальной доверенности ФИО51, отказали ей в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ – нарушение установленного порядка подачи заявления о распоряжении, в связи с чем члены организованной преступной группы ФИО48., ФИО12, ФИО51 и ФИО151. не смогли довести свой преступный умысел, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала ФИО151. в сумме 374 779 рублей, 15 коп. до конца по независящим от них обстоятельствам.

Продолжая свои преступные действия, члены организованной преступной группы ФИО48., ФИО12, ФИО51 и ФИО151. с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, в период времени с 24 апреля 2018 года по 09 июля 2018 года, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, решили, что ФИО51 обратится в ГУ - УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл (межрайонное) с новым заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала от имени ФИО151. на основании имеющейся нотариальной доверенности.

После этого ФИО51., в указанный период времени, находясь на территории Республики Марий Эл, выполняя отведенную ей роль в организованной преступной группе, действуя согласно разработанного ФИО48 преступного плана с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО48, ФИО12 и ФИО151., имея доступ к печатям и реквизитам », изготовила документ, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения – справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой остаток основного долга ФИО151 в » составляет 376 000 рублей, а также 10 мая 2018 года в период времени с 08 часов до 21 часа получила в отделении №8614/068 ПАО Сбербанк по адресу: <...> выписку из лицевого счета №, открытого на имя ФИО151.

Затем, 09 июля 2018 года в период времени с 08 часов до 21 часа ФИО51., следуя отведенной ей преступной роли в разработанной ФИО48 схеме совершения преступления, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО48, ФИО12, ФИО151.., во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищении денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, из корыстных побуждений, обратилась в ГУ - УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл (межрайонное) по адресу: Республика Марий Эл, <...>, действуя на основании нотариальной доверенности, с заявлением от имени ФИО151. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения ФИО151. улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, а именно: 1/ договор займа (ипотеки) № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 376 000 рублей, якобы, для покупки земельного участка по адресу: , и строительства жилого дома по указанному адресу, 2/ справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой остаток основного долга ФИО151. в » составляет 376 000 рублей, 3/ разрешение на строительство индивидуального жилого дома от 20 марта 2018 года № на имя ФИО151. на земельном участке по адресу: , 4/ выписку из лицевого счета №, открытого на имя ФИО151. в отделении ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, 5/ нотариально заверенное обязательство от имени ФИО151.

31 июля 2018 года должностные лица ГУ - УПФР в Медведевском районе Республики Марий Эл (межрайонное), рассмотрев заявление ФИО151., поданное по нотариальной доверенности ФИО51 09 июля 2018 года, отказали ей в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с иной организацией на строительство жилья в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ – нарушение установленного порядка подачи заявления о распоряжении, в связи с чем члены организованной преступной группы ФИО48, ФИО12, ФИО51 и ФИО151. не смогли довести свой преступный умысел, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала ФИО151. в сумме 374 779 рублей 15 коп., до конца по независящим от них обстоятельствам.

В период времени с 30 сентября 2017 года по 01 марта 2018 года у ФИО48, находящегося на территории Калужской области, осведомленной об условиях и порядке обращения граждан в органы Пенсионного фонда Российской Федерации в целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и осознавшей, что перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала, установленный Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ (далее по тексту – Закон), является исчерпывающим, а незаконное обналичивание сертификата на материнский (семейный) капитал является уголовно наказуемым деянием, возник преступный умысел на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в том числе обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал, в крупном размере.

С целью реализации преступного умысла ФИО48 в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, разработала план хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, согласно которого требовалось создать организованную преступную группу с вовлечением в нее непосредственных исполнителей преступлений, из числа ее знакомых и женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться ей и выполнять ее указания.

С целью реализации преступного умысла ФИО48 в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что ее знакомые - неустановленное лицо №1, представившееся, как «ФИО66», и неустановленное лицо №2, представившееся, как «ФИО210», нуждаются в денежных средствах и готовы подчиняться ей и выполнять ее указания, посвятила их в свои преступные намерения и предложила войти в состав организованной преступной группы под ее руководством. ФИО48 разъяснила лицу № 1 и лицу №2 способ хищения средств материнского (семейного) капитала путем представления держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного фонда Российской Федерации, в крупном размере, и сообщила им, что она должна будет заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала - держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться и выполнять указания членов организованной преступной группы, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение мошенничества в составе организованной группы под руководством ФИО48

После чего с целью совершения мошеннических действий при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, и доведения преступления до конца, организатор преступной группы ФИО48 должна будет организовать оформление документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, в том числе посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал к нотариусу и в органы Пенсионного фонда Российской Федерации для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с представлением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

Движимые корыстными побуждениями, лицо №1 и лицо №2, в указанный период времени, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, осознавая преступный характер деятельности группы, понимая последствия осуществления предлагаемой ей преступной деятельности, добровольно дали свое согласие на участие в составе организованной группы под руководством ФИО48 в хищении денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Кроме того, с целью реализации преступного умысла ФИО48 в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что ее знакомая ФИО12, нуждается в денежных средствах и готова подчиняться ей и выполнять ее указания, посвятила ее в свои преступные намерения и предложила войти в состав организованной преступной группы под ее руководством. ФИО48 разъяснила ФИО12 способ хищения средств материнского (семейного) капитала путем представления держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного фонда Российской Федерации, в крупном размере, и сообщила ей, что она должна будет заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться и выполнять указания членов организованной преступной группы, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение мошенничества в составе организованной группы под руководством ФИО48

Также с целью совершения мошеннических действий при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, и доведения преступления до конца, члены организованной преступной группы ФИО48 и ФИО12 должны будут организовать оформление документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, в том числе посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал к нотариусу и в органы Пенсионного фонда Российской Федерации для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с представлением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

После перечисления органами Пенсионного фонда Российской Федерации денежных средств по сертификатам на материнский (семейный) капитал, ФИО48, как организатор преступной группы, должна будет распределить противоправно и безвозмездно изъятые денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации между членами организованной преступной группы – собой, лицом №1, лицом №2, ФИО12 и женщиной - держательницей сертификата на материнский (семейный) капитал, обратить их в свою пользу и пользу членов организованной преступной группы, тем самым, похитить.

Таким образом, созданная ФИО48 организованная преступная группа характеризовалась следующими признаками:

Во исполнение преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, в составе организованной группы, ФИО48 и ФИО12, в период времени с 01 марта 2018 года по 04 мая 2018 года, на территории Калужской области, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы лицом №1 и лицом №2, из корыстных побуждений, достоверно зная, что ФИО211., после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка – ФИО4, в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 408 026 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии № от ДД.ММ.ГГГГ, предложили ФИО211 вступить в состав организованной ФИО48 преступной группы и совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере.

ФИО211., в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, заведомо зная о запрете получать и использовать денежные средства материнского (семейного) капитала на иные цели, не предусмотренные Законом, движимая корыстными побуждениями, вопреки интересам своей семьи и несовершеннолетнего ребенка, имея умысел на совершение мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, добровольно дала членам организованной преступной группы ФИО48 и ФИО12, действующим совместно и согласованно с лицом №1 и лицом №2, свое согласие на участие в составе организованной преступной группы в хищении средств ее материнского (семейного) капитала путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

При этом ФИО48 и ФИО12, в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, во исполнение единого с членами организованной преступной группы лицом №1 и лицом №2 преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, разъяснили ФИО211. ее роль в совершении преступления, соответствующую ранее разработанной руководителем организованной преступной группы ФИО48 схеме. Согласно роли ФИО211. должна будет подписать документы, связанные с ее участием в строительстве, находящемся на территории Республики Дагестан, и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, свидетельствующие о ее намерениях улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, после чего с целью придания законного вида преступным действиям оформить обязательство у нотариуса и подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, предоставленные ей членами организованной преступной группы, тем самым совершив мошенничество при получении социальных выплат, в крупном размере, в составе организованной группы. Также ФИО48 и ФИО12, действуя совместно и согласованно с лицом №1 и лицом №2, довели до сведения ФИО211., что все ее действия, направленные на хищение средств ее материнского (семейного) капитала будут осуществляться под контролем и в сопровождении членов организованной преступной группы ФИО48 и ФИО12

Приступив к реализации задуманного, действуя согласно распределенных ролей в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с ФИО48., ФИО12 и ФИО211., лицо №1 и лицо №2 с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, в период времени с 01 марта 2018 года по 04 мая 2018 года, находясь в неустановленном месте, приискали документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, свидетельствующие, якобы, о вступлении ФИО211. в ») с целью улучшения жилищных условий на средства материнского (семейного) капитала, а именно: 1/ договор № участия в » от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО211., якобы, вносит взносы в строительство по адресу: , и после ввода в эксплуатацию получает 1-комнатную общей площадью 51 кв.м., 2/ Устав », 3/ справку о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение и об оставшейся не уплаченной сумме паевого взноса от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО211., якобы, внесла паевой взнос члена в сумме 408 026 рублей, 4/ выписку из реестра ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО211., якобы, является членом », 5/ выписку из протокола заседания правления » № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО211., якобы, принята пайщиком в указанный кооператив, 6/ реквизиты » (карточку организации), 7/ выписку из реестра членов » № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО211., якобы, является членом », 8/ квитанцию к приходному - кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ », в соответствии с которой ФИО211. внесен паевой взнос на сумму 50 000 рублей, 9/ справку о внесенной сумме паевого взноса от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой размер внесенного паевого взноса члена » ФИО27Г. составляет 50 000 рублей. После чего лицо №1 и лицо №2, выполняя отведенные им преступные роли, в указанный период времени, в неустановленном месте, передали организатору преступной группы ФИО48 указанные документы.

Затем, ФИО211. в период времени с 01 марта 2018 года по 04 мая 2018 года, находясь на территории Калужской области, действуя согласно отведенной роли по указанию членов организованной преступной группы ФИО48 и ФИО12, действующим совместно и согласованно с лицом №1 и лицом №2, не имея цели улучшения жилищных условий, подписала договор № участия в » от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения.

После этого, 04 мая 2018 года в период времени с 10 часов до 18 часов ФИО211., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО48, лицом №1, лицом №2 и ФИО12 во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, по указанию членов организованной преступной группы ФИО48 и ФИО12, с целью придания законного вида преступным действиям, у нотариуса ФИО28 в нотариальном кабинете по адресу: <...>, оформила обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: , построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

Затем, в этот же день, 04 мая 2018 года в период времени с 10 часов до 20 часов ФИО211., действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО48, лицом №1, лицом №2 и ФИО12 во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, из корыстных побуждений, по указанию членов организованной преступной группы ФИО48 и ФИО12 обратилась в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Калуге Калужской области (далее по тексту ГУ - УПФР в городе Калуге Калужской области) через «Государственное бюджетное учреждение Калужской области многофункциональный центр Калужской области» по адресу: <...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному ей сертификату серии № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения ФИО211 улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, а именно: 1/ договор № участия в » от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО211., якобы, вносит взносы в строительство по адресу: , и после ввода в эксплуатацию получает 1-комнатную общей площадью 51 кв.м., 2/ Устав », 3/ справку о внесенной сумме паевого взноса за жилое помещение и об оставшейся не уплаченной сумме паевого взноса от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО211., якобы, внесла паевой взнос члена » в сумме 408 026 рублей, 4/ выписку из реестра ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО211., якобы, является членом », 5/ выписку из протокола заседания правления » № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ФИО211., якобы, принята пайщиком в указанный кооператив, 6/ реквизиты » (карточку организации), 7/ выписку из реестра членов » № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО211., якобы, является членом », 8/ квитанцию к приходному - кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ », в соответствии с которой ФИО211. внесен паевой взнос на сумму 50 000 рублей, 9/ справку о внесенной сумме паевого взноса от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой размер внесенного паевого взноса члена » ФИО211. составляет 50 000 рублей.

01 июня 2018 года должностные лица ГУ - УПФР в г. Калуге Калужской области по адресу: <...>, рассмотрев заявление ФИО211. от 04 мая 2018 года, отказали ей в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в качестве платежа в счет уплаты паевого взноса ЖСК в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ, в связи с нарушением установленного порядка подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в связи с чем члены организованной преступной группы ФИО48, лицо №1, лицо №2, ФИО12 и ФИО211. не смогли довести свой преступный умысел, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала ФИО211. в сумме 408 026 рублей, до конца по независящим от них обстоятельствам.

В период времени с 30 сентября 2017 года по 05 февраля 2018 года у ФИО48 на территории Калужской области, осведомленного об условиях и порядке обращения граждан в органы Пенсионного фонда Российской Федерации в целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и осознавшей, что перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала, установленный Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ (далее по тексту – Закон), является исчерпывающим, а незаконное обналичивание сертификата на материнский (семейный) капитал является уголовно наказуемым деянием, возник преступный умысел на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в том числе обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал, в крупном размере.

Действуя согласно разработанного преступного плана, ФИО48 в период времени с 05 февраля 2018 года по 01 декабря 2018 года, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что ее знакомая ФИО52 является сотрудником »), нуждается в денежных средствах и готова подчиняться ей и выполнять ее указания, посвятила ее в свои преступные намерения и предложила войти в состав организованной преступной группы под ее руководством. ФИО48 разъяснила ФИО52 способ хищения средств материнского (семейного) капитала путем представления держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного фонда Российской Федерации, в крупном размере, и сообщила ей, что она, как руководитель организованной преступной группы должна будет заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала - держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться и выполнять указания членов организованной преступной группы, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение мошенничества в составе организованной группы под своим руководством.

ФИО52, выполняя отведенную ей роль, во исполнение совместного с ФИО48 преступного умысла должна будет приискивать земельные участки, расположенные в Малоярославецком районе Калужской области и стоимостью не превышающей 100 000 рублей с целью дальнейшей регистрации на держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, не желающих в действительности улучшать свои жилищные условия, право собственности на указанные земельные участки, а также сопровождать женщин в регистрирующие органы. Помимо этого, ФИО52 для придания преступным действиям законного вида на держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал будет получать разрешение на строительство на приобретенном земельном участке в Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», якобы, для строительства жилого дома, для женщин, которые в действительности осуществлять строительство жилых домов не намеревались.

Кроме того, ФИО52 с целью реализации совместного с руководителем организованной преступной группы ФИО48 умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, должна будет, имея доступ к печатям и реквизитам », изготовить документы, содержащие недостоверные и ложные сведения: договор займа между » в лице ФИО52., как займодавца, и держательницы сертификата на материнский (семейный) капитал, как заемщика о предоставлении займа в размере средств материнского капитала, якобы, на строительство жилого дома; выписку, свидетельствующую о включении женщины в члены кооператива; справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом перед кооперативом на сумму средств материнского капитала и платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств с расчетного счета », то есть документы, являющиеся основанием для предоставления органами Пенсионного фонда Российской Федерации средств материнского (семейного) капитала, и уведомлять руководителя организованной преступной группы ФИО48 о перечислении денежных средств с расчетного счета » на расчетный счет женщины, желающей обналичить средства материнского (семейного) капитала.

Также в продолжение реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, члены организованной преступной группы ФИО48 и ФИО240.должны будут сопроводить женщину - держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал, желающую воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные Законом, и получить по нему наличные денежные средства, в банк для открытия расчетного счета, на который поступят заемные денежные средства с расчетного счета », контролировать действия женщин при оформлении в банке доверенности на их имя на совершение расходных операций по счету и снимать поступившие наличные денежные средства.

Помимо этого, с целью совершения мошеннических действий при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, и доведения преступления до конца, члены организованной преступной группы ФИО48 и ФИО240 должны будут организовать оформление документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, составленных ФИО52., в том числе посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал в регистрирующие органы, к нотариусу и в органы Пенсионного фонда Российской Федерации для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с представлением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

После перечисления органами Пенсионного фонда Российской Федерации денежных средств по сертификатам на материнский (семейный) капитал, ФИО48, как организатор преступной группы, должна будет распределить противоправно и безвозмездно изъятые денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации между членами организованной преступной группы – собой, ФИО52 и женщиной -держательницей сертификата на материнский (семейный) капитал, обратить их в свою пользу и пользу членов организованной преступной группы, тем самым похитить.

Действуя из корыстных побуждений, ФИО52 в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, осознавая преступный характер деятельности группы и понимая последствия осуществления предлагаемой ей преступной деятельности, добровольно дала свое согласие на участие в составе организованной группы под руководством ФИО48 в хищении денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Кроме того, ФИО48 с целью реализации преступного умысла, в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что ее знакомая ФИО12 нуждается в денежных средствах и готова подчиняться ей и выполнять ее указания, посвятила ее в свои преступные намерения и предложила войти в состав организованной преступной группы под ее руководством. ФИО48 разъяснило ФИО12 способ хищения средств материнского (семейного) капитала совместно с ФИО52 путем представления держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного фонда Российской Федерации, в крупном размере, и сообщила ей, что она должна будет заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала -держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться и выполнять указания членов организованной преступной группы, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение мошенничества в составе организованной группы под руководством ФИО48

Также в продолжение реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, члены организованной преступной группы ФИО48., ФИО12 и ФИО52 должны будут сопроводить женщину -держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал, желающую воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные Законом, и получить по нему наличные денежные средства, в банк для открытия расчетного счета, на который поступят заемные денежные средства с расчетного счета », контролировать действия женщин при оформлении в банке доверенности на их имя на совершение расходных операций по счету и снимать поступившие наличные денежные средства.

Помимо этого, с целью совершения мошеннических действий при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, и доведения преступления до конца, члены организованной преступной группы ФИО48., ФИО12 и ФИО52 должны будут организовать оформление документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, составленных ФИО52, в том числе посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал в регистрирующие органы, к нотариусу и в органы Пенсионного фонда Российской Федерации для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с представлением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

После перечисления органами Пенсионного фонда Российской Федерации денежных средств по сертификатам на материнский (семейный) капитал, ФИО48, как организатор преступной группы, должна будет распределить противоправно и безвозмездно изъятые денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации между членами организованной преступной группы – собой, ФИО52., ФИО12 и женщиной - держательницей сертификата на материнский (семейный) капитал, обратить их в свою пользу и пользу членов организованной преступной группы, тем самым похитить.

Действия участников организованной группы в составе ФИО48, ФИО52 и ФИО12 носили согласованный характер и были направлены на достижение единой преступной цели – совершение хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в том числе обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Таким образом, созданная ФИО48 организованная преступная группа характеризовалась следующими признаками:

Во исполнение преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, в составе организованной группы, ФИО48., в период времени с 01 декабря 2018 года по 29 января 2019 года, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя из корыстных побуждений совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО52 и ФИО12, достоверно зная, что ФИО244., после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка – ФИО5, в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии № от ДД.ММ.ГГГГ, предложила ФИО244. вступить в состав организованной ею преступной группы и совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере.

ФИО244. в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, заведомо зная о запрете получать и использовать денежные средства материнского (семейного) капитала на иные цели, не предусмотренные Законом, движимая корыстными побуждениями, вопреки интересам своей семьи и несовершеннолетнего ребенка, имея умысел на совершение мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, добровольно дала руководителю организованной преступной группы ФИО48., действующей совместно и согласованно с ФИО52 и ФИО12, свое согласие на участие в составе организованной преступной группы в хищении средств ее материнского (семейного) капитала путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

При этом ФИО48 и ФИО12, в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, действуя совместно и согласованно с членом организованной преступной группы ФИО52., во исполнение единого преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, разъяснили ФИО244. ее роль в совершении преступления, соответствующую ранее разработанной руководителем организованной преступной группы ФИО48 схеме. Согласно роли ФИО244. должна будет оформить на себя право собственности на земельный участок, расположенный в Малоярославецком районе Калужской области, приисканный ФИО52, подписать документы, связанные с предоставлением ей займа » в размере средств материнского (семейного) капитала, составленные членом организованной преступной группы ФИО52, и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, свидетельствующие о ее намерениях улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, открыть в банке расчетный счет, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета », оформить в банке на одного из членов организованной преступной группы доверенность с целью осуществления им расходных операций по счету, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета », после чего с целью придания законного вида преступным действиям оформить обязательство у нотариуса и подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, предоставленные ей членами организованной преступной группы, тем самым совершив мошенничество при получении социальных выплат, в крупном размере, в составе организованной группы. При этом ФИО48 и ФИО12 довели до сведения ФИО244., что все ее действия, направленные на хищение средств ее материнского (семейного) капитала будут осуществляться под контролем и в сопровождении членов организованной преступной группы ФИО48., ФИО12 и ФИО52.

Приступив к реализации задуманного, действуя согласно распределенных ролей в составе организованной преступной группы ФИО52 с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО48., ФИО12 и ФИО244. в период времени с 01 декабря 2018 года по 29 января 2019 года, приискала объект недвижимости для совершения преступления – земельный участок по адресу: , После этого ФИО52 в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, через ФИО48 и ФИО12 довела до сведения ФИО244. о необходимости оформления права собственности на указанный земельный участок путем оформления нотариальной доверенности на супруга ФИО52 – ФИО30, не подозревающего о преступных намерениях членов организованной преступной группы ФИО48, ФИО12, ФИО52 и ФИО244.

После этого, 29 января 2019 года в период с 10 часов до 18 часов ФИО244., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО48., ФИО12 и ФИО52 во исполнение умысла направленного на хищение средств материнского (семейного) капитала, в крупном размере, в сопровождении ФИО12 у нотариуса ФИО22 в нотариальном кабинете по адресу: <...>, оформила на имя супруга ФИО52 – ФИО30, не подозревающего о преступных намерениях членов организованной преступной группы в составе ФИО48., ФИО12, ФИО52 и ФИО244., доверенность, уполномочив его купить любой земельный участок, находящийся в Малоярославецком районе Калужской области, и предоставив ему право представлять и получать необходимые справки, удостоверения и документы во всех организациях и учреждениях, в том числе в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с правом получения выписок из Единого государственного реестра недвижимости, подписать договор купли-продажи, передаточный акт, зарегистрировать право собственности в Управлении Федеральной государственной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области.

После чего ФИО52, действуя во исполнение совместного с членами организованной преступной группы ФИО48., ФИО12 и ФИО244. умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, из корыстных побуждений, в период времени с 30 января 2019 года по 31 января 2019 года через своего супруга ФИО34, не подозревающего о преступных намерениях членов организованной преступной группы в составе ФИО48, ФИО12, ФИО52 и ФИО244., получила в Филиале Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области по Малоярославецкому району» (далее по тексту ГБУ КО «МФЦ Калужской области) по адресу: <...>, документы, подтверждающие право собственности ФИО244. на земельный участок по адресу: , государственная регистрация которого была произведена ДД.ММ.ГГГГ года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области.

Кроме того, в период времени с 31 января 2019 года по 04 февраля 2019 года члены организованной преступной группы ФИО48., ФИО12 и ФИО52, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала ФИО244., в крупном размере, находясь на территории Калужской области, для придания преступным действиям законного вида, действуя совместно и согласованно с ФИО244., изготовили от имени ФИО244., не желающей улучшать жилищные условия путем строительства жилого дома, уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в адрес Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», на основании которого ФИО52, выполняя отведенную ей роль, получила уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от ДД.ММ.ГГГГ№ на имя ФИО244. на земельном участке по адресу: .

Затем, в период времени с 31 января 2019 года по 07 февраля 2019 года член организованной преступной группы ФИО52., следуя отведенной ей преступной роли в разработанной ФИО48 схеме совершения преступления, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО48, ФИО12, ФИО244. с целью хищения средств материнского (семейного) капитала последней в крупном размере, как представитель », находясь в офисе » по адресу: , имея доступ к печатям и реквизитам », достоверно зная, что ФИО244. не имеет цели улучшения жилищных условий, составила содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, а именно: 1/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между » в лице ФИО52 и ФИО244. на сумму 453 026 рублей (из которых размер займа – 413 005, 74 рублей, проценты – 40 020,26 рублей) для строительства жилого дома по адресу: , 2/ справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО244. в » составляет 453 026 рублей, 3/ выписку из реестра членов » от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО244. включена в члены кооператива, 4/ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым с расчетного счета » №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: <...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО244. в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, перечислены денежные средства в сумме 413 005,74 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО244 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого ФИО244.в период времени с 31 января 2019 года по 07 февраля 2019 года, находясь на территории Калужской области, действуя согласно отведенной роли по указанию членов организованной преступной группы ФИО48, ФИО52 и ФИО12, не имея цели улучшения жилищных условий, подписала договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения.

Кроме того, 29 января 2019 года в период времени с 08 часов до 21 часов ФИО244., действуя по указанию членов организованной преступной группы ФИО48, ФИО12, ФИО52во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение средств Федерального бюджета Российской Федерации, при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, в сопровождении ФИО12 в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, открыла расчетный счет №, и оформила доверенность на имя ФИО12, в соответствии с которой последняя могла совершать любые расходные операции по счету №, открытому на имя ФИО244.

Затем, 06 февраля 2019 года в период с 00 часов до 21 часа ФИО52, выполняя отведенную ей роль в организованной преступной группе, действуя согласно разработанного ФИО48 преступного плана с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, находясь на территории Калужской области, сообщила членам организованной преступной группы ФИО48 и ФИО12, действующим совместно и согласованно с ФИО244. о зачислении денежных средств в сумме 413 005, 74 рублей с расчетного счета » №, открытого в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО244. в отделении в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк по адресу: <...>. После этого, 06 февраля 2019 года в период времени с 08 часов до 21 часа денежные средства в сумме 413 000 рублей были сняты наличными ФИО12, действующей совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО48, ФИО52 и ФИО244., на основании доверенности в отделении № 8608/256 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, и получена выписка из лицевого счета №, открытого на имя ФИО244.

После этого, 07 февраля 2019 года в период времени с 10 часов до 18 часов ФИО244., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО48, ФИО12 и ФИО52 во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, по указанию и в сопровождении ФИО12, с целью придания законного вида преступным действиям, у нотариуса ФИО22 в нотариальном кабинете по адресу: <...>, оформила обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: , в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

Затем, в этот же день, 07 февраля 2019 года в период времени с 10 часов до 20 часов ФИО244, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО48, ФИО12 и ФИО52 во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, из корыстных побуждений, по указанию и в сопровождении ФИО12 обратилась в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Калуге Калужской области (далее по тексту ГУ - УПФР в городе Калуге Калужской области) через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по адресу: <...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения ФИО244. улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, полученные ею от членов организованной преступной группы, а именно: 1/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей (из которых размер займа – 413 005, 74 рублей, проценты – 40 020,26 рублей) для строительства жилого дома по адресу: , 2/ справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО244. в » составляет 453 026 рублей, 3/ выписку из реестра членов » от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО244. включена в члены кооператива, 4/ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым с расчетного счета » №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: <...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО244. в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, перечислены денежные средства в сумме 413 005,74 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО244. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, 5/ выписку из лицевого счета №, открытого на имя ФИО244. в отделении ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, 6/ уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от ДД.ММ.ГГГГ№ на имя ФИО244. на земельном участке по адресу: , 7/ нотариально заверенное обязательство от имени ФИО244., 8/ выписку из Единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО244. является собственником земельного участка по адресу: , тем самым создав безусловные основания для удовлетворения заявления ФИО244. о распоряжении средствами материнского капитала.

05 марта 2019 года должностные лица ГУ - УПФР в городе Калуге Калужской области по адресу: <...>, рассмотрев заявление ФИО244. от ДД.ММ.ГГГГ, не зная о преступных намерениях членов организованной преступной группы в составе ФИО48., ФИО52., ФИО12 и ФИО244., полагая, что у ФИО244. действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, приняли решение об удовлетворении заявления ФИО244. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего 18 марта 2019 года Управление федерального казначейства по Калужской области (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации) (далее по тексту УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области), на основании указанного заявления ФИО244. с расчетного счета №, открытого в Отделении Калуга Банка России по адресу: <...>, осуществили перечисление денежных средств в сумме 453 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО244. выданному ей в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет » №, открытый в отделении № 8594 ПАО Сбербанк по адресу: <...>.

Денежными средствами в сумме 453 026 рублей, перечисленными УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) на расчетный счет », члены организованной преступной группы ФИО48., ФИО12, ФИО52 и ФИО244. распорядились по своему усмотрению, противоправно и безвозмездно изъяв их из Федерального бюджета Российской Федерации и использовав их для погашения задолженности по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО244., тем самым, похитив их.

Так, в результате преступной деятельности организованной преступной группы в составе ФИО48., ФИО12, ФИО52 и ФИО244., Федеральному бюджету Российской Федерации в лице ГУ - ОПФР по Калужской области причинен ущерб на сумму 453 026 рублей, что является крупным размером.

Таким образом, ФИО12 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой, то есть преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159.2 УК РФ.

В период времени с 30 сентября 2017 года по 05 февраля 2018 года у ФИО48 на территории Калужской области, осведомленной об условиях и порядке обращения граждан в органы Пенсионного фонда Российской Федерации в целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и осознавшей, что перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала, установленный Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ (далее по тексту – Закон), является исчерпывающим, а незаконное обналичивание сертификата на материнский (семейный) капитал является уголовно наказуемым деянием, возник преступный умысел на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в том числе обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал, в крупном размере.

С целью реализации преступного умысла ФИО48 в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, разработала план хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, согласно которого требовалось создать организованную преступную группу с вовлечением в нее непосредственных исполнителей преступлений, из числа ее знакомых и женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться ей и выполнять ее указания.

Действуя согласно разработанного преступного плана, ФИО48 в период времени с 05 февраля 2018 года по 01 марта 2019 года, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что ее знакомая ФИО52 является »), нуждается в денежных средствах и готова подчиняться ей и выполнять ее указания, посвятила ее в свои преступные намерения и предложила войти в состав организованной преступной группы под ее руководством. ФИО48 разъяснила ФИО52 способ хищения средств материнского (семейного) капитала путем представления держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного фонда Российской Федерации, в крупном размере, и сообщила ей, что она, как руководитель организованной преступной группы, должна будет заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала - держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться и выполнять указания членов организованной преступной группы, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение мошенничества в составе организованной группы под своим руководством.

ФИО52., выполняя отведенную ей роль, во исполнение совместного с ФИО48 преступного умысла должна будет приискивать земельные участки, расположенные в Малоярославецком районе Калужской области и стоимостью не превышающей 100 000 рублей с целью дальнейшей регистрации на держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, не желающих в действительности улучшать свои жилищные условия, право собственности на указанные земельные участки, а также сопровождать женщин в регистрирующие органы. Помимо этого, ФИО52 для придания преступным действиям законного вида на держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал будет получать разрешение на строительство на приобретенном земельном участке в Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», якобы, для строительства жилого дома, для женщин, которые в действительности осуществлять строительство жилых домов не намеревались.

Также в продолжение реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, члены организованной преступной группы ФИО48 и ФИО240. должны будут сопроводить женщину (держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал), желающую воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные Законом, и получить по нему наличные денежные средства, в банк для открытия расчетного счета, на который поступят заемные денежные средства с расчетного счета », контролировать действия женщин при оформлении в банке доверенности на их имя на совершение расходных операций по счету и снимать поступившие наличные денежные средства.

Помимо этого, с целью совершения мошеннических действий при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, и доведения преступления до конца, члены организованной преступной группы ФИО48 и ФИО240. должны будут организовать оформление документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, составленных ФИО52, в том числе посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал в регистрирующие органы, к нотариусу и в органы Пенсионного фонда Российской Федерации для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с представлением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

После перечисления органами Пенсионного фонда Российской Федерации денежных средств по сертификатам на материнский (семейный) капитал, ФИО48., как организатор преступной группы, должна будет распределить противоправно и безвозмездно изъятые денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации между членами организованной преступной группы – собой, ФИО52 и женщиной -держательницей сертификата на материнский (семейный) капитал, обратить их в свою пользу и пользу членов организованной преступной группы, тем самым похитить.

Кроме того, ФИО48 с целью реализации преступного умысла, в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что ее знакомая ФИО12 нуждается в денежных средствах и готова подчиняться ей и выполнять ее указания, посвятила ее в свои преступные намерения и предложила войти в состав организованной преступной группы под ее руководством. ФИО48 разъяснила ФИО12 способ хищения средств материнского (семейного) капитала совместно с ФИО52 путем представления держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного фонда Российской Федерации, в крупном размере, и сообщила ей, что она должна будет заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться и выполнять указания членов организованной преступной группы, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение мошенничества в составе организованной группы под руководством ФИО48

Также в продолжение реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, члены организованной преступной группы ФИО48, ФИО12 и ФИО52 должны будут сопроводить женщину (держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал), желающую воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные Законом, и получить по нему наличные денежные средства, в банк для открытия расчетного счета, на который поступят заемные денежные средства с расчетного счета », контролировать действия женщин при оформлении в банке доверенности на их имя на совершение расходных операций по счету и снимать поступившие наличные денежные средства.

Помимо этого, с целью совершения мошеннических действий при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, и доведения преступления до конца, члены организованной преступной группы ФИО48., ФИО12 и ФИО52 должны будут организовать оформление документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, составленных ФИО52., в том числе посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал в регистрирующие органы, к нотариусу и в органы Пенсионного фонда Российской Федерации для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с представлением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

После перечисления органами Пенсионного фонда Российской Федерации денежных средств по сертификатам на материнский (семейный) капитал, ФИО48, как организатор преступной группы, должна будет распределить противоправно и безвозмездно изъятые денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации между членами организованной преступной группы – собой, ФИО52., ФИО12 и женщиной - держательницей сертификата на материнский (семейный) капитал, обратить их в свою пользу и пользу членов организованной преступной группы, тем самым похитить.

Таким образом, созданная ФИО48 организованная преступная группа характеризовалась следующими признаками:

Во исполнение преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, в составе организованной группы, ФИО48 в период времени с 01 марта 2019 года по 17 мая 2019 года, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя из корыстных побуждений совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО52 и ФИО12, достоверно зная, что ФИО300. после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ третьего ребенка – ФИО7, в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 366 194,22 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии № от ДД.ММ.ГГГГ, предложила ФИО300. вступить в состав организованной ею преступной группы и совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере.

ФИО300. в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, заведомо зная о запрете получать и использовать денежные средства материнского (семейного) капитала на иные цели, не предусмотренные Законом, движимая корыстными побуждениями, вопреки интересам своей семьи и несовершеннолетнего ребенка, имея умысел на совершение мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, добровольно дала руководителю организованной преступной группы ФИО48., действующей совместно и согласованно с ФИО52 и ФИО12, свое согласие на участие в составе организованной преступной группы в хищении средств ее материнского (семейного) капитала путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

При этом ФИО48 и ФИО12, в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, действуя совместно и согласованно с членом организованной преступной группы ФИО52 во исполнение единого преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, разъяснили ФИО300. ее роль в совершении преступления, соответствующую ранее разработанной руководителем организованной преступной группы ФИО48 схеме. Согласно роли ФИО300. должна будет оформить на себя право собственности на земельный участок, расположенный в Малоярославецком районе Калужской области, приисканный ФИО52, подписать документы, связанные с предоставлением ей займа » в размере средств материнского (семейного) капитала, составленные членом организованной преступной группы ФИО52, и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, свидетельствующие о ее намерениях улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, оформить в банке на одного из членов организованной преступной группы доверенность с целью осуществления им расходных операций по счету, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета », после чего с целью придания законного вида преступным действиям оформить обязательство у нотариуса и подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, предоставленные ей членами организованной преступной группы, тем самым совершив мошенничество при получении социальных выплат, в крупном размере, в составе организованной группы. При этом ФИО48 и ФИО12 довели до сведения ФИО300., что все ее действия, направленные на хищение средств ее материнского (семейного) капитала будут осуществляться под контролем и в сопровождении членов организованной преступной группы ФИО48, ФИО12 и ФИО52

Приступив к реализации задуманного, действуя согласно распределенных ролей в составе организованной преступной группы ФИО52 с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО48., ФИО12 и ФИО300. в период времени с 01 марта 2019 года по 17 мая 2019 года, приискала объект недвижимости для совершения преступления – земельный участок по адресу: . После этого ФИО52 в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, через ФИО48 и ФИО12 довела до сведения ФИО300 о необходимости оформления права собственности на указанный земельный участок путем оформления нотариальной доверенности на ФИО12

Затем, 17 мая 2019 года в период времени с 10 часов до 18 часов ФИО300., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО48, ФИО12 и ФИО52 во исполнение совместного умысла направленного на хищение средств ее материнского (семейного) капитала, в крупном размере, в сопровождении ФИО12 у нотариуса ФИО22 в нотариальном кабинете по адресу: <...> оформила на имя ФИО12, доверенность, уполномочив ее купить любой земельный участок, находящийся в Малоярославецком районе Калужской области, и предоставив ей право представлять и получать необходимые справки, удостоверения и документы во всех организациях и учреждениях, в том числе в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с правом получения выписок из Единого государственного реестра недвижимости, подписать договор купли-продажи, передаточный акт, зарегистрировать право собственности в Управлении Федеральной государственной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области.

После этого, ФИО12, действуя во исполнение совместного с членами организованной преступной группы ФИО48, ФИО52 и ФИО300. умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, из корыстных побуждений, в период времени с 17 мая 2019 года по 21 мая 2019 года получила в Филиале Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области по Малоярославецкому району» (далее по тексту ГБУ КО «МФЦ Калужской области) по адресу: <...>, документы, подтверждающие право собственности ФИО300. на земельный участок по адресу: , государственная регистрация которого была произведена ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области.

Кроме того, в период времени с 21 мая 2019 года по 28 мая 2019 года ФИО52, выполняя отведенную ей роль, на основании подготовленного ею совместно с членами организованной преступной группы ФИО48., ФИО12 и ФИО300. на территории Калужской области уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в адрес Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район» от имени ФИО300., не желающей улучшать жилищные условия путем строительства жилого дома, с целью придания законного вида преступным действиям, получила уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от ДД.ММ.ГГГГ№ на имя ФИО300. на земельном участке по адресу: .

Затем, в период времени с 21 мая 2019 года по 04 июня 2019 года член организованной преступной группы ФИО52, следуя отведенной ей преступной роли в разработанной ФИО48 схеме совершения преступления, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО48, ФИО12, ФИО300. с целью хищения средств материнского (семейного) капитала последней в крупном размере, как представитель », находясь в офисе » по адресу: , имея доступ к печатям и реквизитам », достоверно зная, что ФИО300. не имеет цели улучшения жилищных условий, составила содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, а именно: 1/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между » в лице ФИО52 и ФИО300. на сумму 366 194, 22 рублей (из которых размер займа – 301 146, 56 рублей, проценты – 65 047,66 рублей) для строительства жилого дома по адресу: , 2/ справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО300. в » составляет 366 194, 22 рублей, 3/ выписку из реестра членов » от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО300. включена в члены кооператива, 4/ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым с расчетного счета » №, открытого в отделении № ПАО Сбербанк, по адресу: <...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО300. в отделении № 8608/116 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, перечислены денежные средства в сумме 301 146,56 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО300. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого ФИО300. в период времени с 21 мая 2019 года по 04 июня 2019 года, находясь на территории Калужской области, действуя согласно отведенной роли по указанию членов организованной преступной группы ФИО48, ФИО52 и ФИО12, не имея цели улучшения жилищных условий, подписала договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения.

Кроме того, 24 мая 2019 года в период времени с 09 часов до 21 часа ФИО300., действуя по указанию членов организованной преступной группы ФИО48, ФИО12, ФИО300. во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение средств Федерального бюджета Российской Федерации, при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, в сопровождении ФИО12 в отделении № 8608/116 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, оформила доверенность на имя ФИО12, в соответствии с которой последняя могла совершать любые расходные операции по счету №, открытому на имя ФИО300.

Затем, 03 июня 2019 года в период времени с 00 часов до 21 часа ФИО52, выполняя отведенную ей роль в организованной преступной группе, действуя согласно разработанного ФИО48 преступного плана с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, находясь на территории Калужской области, сообщила членам организованной преступной группы ФИО48 и ФИО12, действующим совместно и согласованно с ФИО300. о зачислении денежных средств в сумме 301 146, 56 рублей с расчетного счета » №, открытого в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО300. в отделении в отделении № 8608/116 ПАО Сбербанк по адресу: <...>. После этого, в этот же день, 03 июня 2019 года в период времени с 08.00 часов до 21.00 часов по указанию руководителя организованной преступной группы ФИО48 денежные средства в сумме 301 146 рублей были сняты на основании доверенности наличными членом организованной преступной группы ФИО12 в отделении № 8608/256 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, и была получена выписка из лицевого счета №, открытого на имя ФИО300.

После этого, 04 июня 2019 года в период времени с 10 часов до 18 часов ФИО300., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО48, ФИО52 и ФИО12 во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, по указанию и в сопровождении ФИО12, с целью придания законного вида преступным действиям, у нотариуса ФИО22 в нотариальном кабинете по адресу: <...>, оформила обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: , в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

Затем, в этот же день, 04 июня 2019 года в период времени с 10 часов до 20 часов ФИО300 действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО48., ФИО52 и ФИО12 во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, из корыстных побуждений, по указанию и в сопровождении ФИО12 обратилась в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Калуге Калужской области (далее по тексту ГУ - УПФР в городе Калуге Калужской области) через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по адресу: <...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения ФИО300. улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, полученные ею от членов организованной преступной группы, а именно: 1/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между КПКГ «ФК «Капитал» в лице ФИО52 и ФИО31А. на сумму 366 194, 22 рублей (из которых размер займа – 301 146, 56 рублей, проценты – 65 047,66 рублей) для строительства жилого дома по адресу: , 2/ справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО300. в » составляет 366 194, 22 рублей, 3/ выписку из реестра членов » от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО300. включена в члены кооператива, 4/ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым с расчетного счета » №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: <...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО300. в отделении № 8608/116 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, перечислены денежные средства в сумме 301 146,56 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО300. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, 5/ выписку из лицевого счета №, открытого на имя ФИО300. в отделении ПАО Сбербанк от 03 июня 2019 года, 6/ уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от ДД.ММ.ГГГГ№ на имя ФИО300. на земельном участке по адресу: , 7/ нотариально заверенное обязательство от имени ФИО300., 8/ выписку из Единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО300. является собственником земельного участка по адресу: , тем самым создав безусловные основания для удовлетворения заявления ФИО300. о распоряжении средствами материнского капитала.

03 июля 2019 года должностные лица ГУ - УПФР в городе Калуге Калужской области по адресу: <...>, рассмотрев заявление ФИО300. от ДД.ММ.ГГГГ, не зная о преступных намерениях членов организованной преступной группы в составе ФИО48, ФИО52., ФИО12 и ФИО300., полагая, что у лица ФИО300. действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, приняли решение об удовлетворении заявления лица ФИО300. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего 15 июля 2019 года Управление федерального казначейства по Калужской области (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации) (далее по тексту УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области), на основании указанного заявления ФИО300. с расчетного счета №, открытого в Отделении Калуга Банка России по адресу: <...>, осуществили перечисление денежных средств в сумме 366 194, 22 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО32 выданному ей в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет » №, открытый в отделении № 8594 ПАО Сбербанк по адресу: <...>.

Денежными средствами в сумме 366 194, 22 рублей, перечисленными УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) на расчетный счет », члены организованной преступной группы ФИО48., ФИО12, ФИО52 и ФИО300. распорядились по своему усмотрению, противоправно и безвозмездно изъяв их из Федерального бюджета Российской Федерации и использовав их для погашения задолженности по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО300., тем самым похитив их.

Так, в результате преступной деятельности организованной преступной группы в составе ФИО48., ФИО12, ФИО52 и ФИО300. Федеральному бюджету Российской Федерации в лице ГУ - ОПФР по Калужской области причинен ущерб на сумму 366 194 рубля 22 коп., что является крупным размером.

В период времени с 01 октября 2017 года по 05 февраля 2018 года у ФИО53 на территории Калужской области, осведомленной об условиях и порядке обращения граждан в органы Пенсионного фонда Российской Федерации в целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и осознавшей, что перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала, установленный Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ (далее по тексту – Закон), является исчерпывающим, а незаконное обналичивание сертификата на материнский (семейный) капитал является уголовно наказуемым деянием, возник преступный умысел на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в том числе обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал, в крупном размере.

Для успешного достижения своей противоправной цели, ФИО53, обладая организаторскими способностями, имея умысел на обогащение преступным путем с целью наживы, из корыстных побуждений, в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, приняла решение организовать преступную группу, объединенную целью совершения мошенничества при получении выплат в крупном размере.

С целью реализации преступного умысла ФИО53 в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, разработала план хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, согласно которого требовалось создать организованную преступную группу с вовлечением в нее непосредственных исполнителей преступлений, из числа ее знакомых и женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала - держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться ей и выполнять ее указания.

Действуя согласно разработанного преступного плана, ФИО53 в период времени с 05 февраля 2018 года по 01 марта 2018 года, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что ее знакомая ФИО52 является сотрудником »), нуждается в денежных средствах и готова подчиняться ей и выполнять ее указания, посвятила ее в свои преступные намерения и предложила войти в состав организованной преступной группы под ее руководством. ФИО53 разъяснила ФИО52 способ хищения средств материнского (семейного) капитала путем представления держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного фонда Российской Федерации, в крупном размере, и сообщила ей, что она, как руководитель организованной преступной группы должна будет заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться и выполнять указания членов организованной преступной группы, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение мошенничества в составе организованной группы под своим руководством.

После этого ФИО53 и ФИО52 во исполнение совместного преступного умысла должны будут приискивать земельные участки, расположенные в Малоярославецком районе Калужской области стоимостью не превышающей 100 000 рублей с целью дальнейшей регистрации на держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, не желающих в действительности улучшать свои жилищные условия, право собственности на указанные земельные участки, а также сопровождать женщин в регистрирующие органы. Помимо этого ФИО52 для придания преступным действиям законного вида на держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал будет получать разрешение на строительство на приобретенном земельном участке в Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», якобы, для строительства жилого дома, для женщин, которые в действительности осуществлять строительство жилых домов не намеревались.

Кроме того, ФИО52 с целью реализации совместного с руководителем организованной преступной группы ФИО53 умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, должна будет, имея доступ к печатям и реквизитам », изготовить документы, содержащие недостоверные и ложные сведения: договор займа между » в лице ФИО52, как займодавца, и держательницы сертификата на материнский (семейный) капитал, как заемщика о предоставлении займа в размере средств материнского капитала, якобы, на строительство жилого дома; выписку, свидетельствующую о включении женщины в члены кооператива; справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом перед кооперативом на сумму средств материнского капитала и платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств с расчетного счета », то есть документы, являющиеся основанием для предоставления органами Пенсионного фонда Российской Федерации средств материнского (семейного) капитала, и уведомлять руководителя организованной преступной группы ФИО53 о перечислении денежных средств с расчетного счета » на расчетный счет женщины, желающей обналичить средства материнского (семейного) капитала.

Также в продолжение реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, члены организованной преступной группы ФИО53 и ФИО52 должны будут сопроводить женщину (держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал), желающую воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные Законом, и получить по нему наличные денежные средства, в банк для открытия расчетного счета, на который поступят заемные денежные средства с расчетного счета », контролировать действия женщин при оформлении в банке доверенности на их имя на совершение расходных операций по счету и снимать поступившие наличные денежные средства.

Помимо этого, с целью совершения мошеннических действий при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, и доведения преступления до конца, члены организованной преступной группы ФИО53 и ФИО52 должны будут организовать оформление документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, составленных ФИО52, в том числе посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал в регистрирующие органы, к нотариусу и в органы Пенсионного фонда Российской Федерации для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с представлением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

После перечисления органами Пенсионного фонда Российской Федерации денежных средств по сертификатам на материнский (семейный) капитал, ФИО53, как организатор преступной группы, должна будет распределить противоправно и безвозмездно изъятые денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации между членами организованной преступной группы – собой, ФИО52 и женщиной - держательницей сертификата на материнский (семейный) капитал, обратить их в свою пользу и пользу членов организованной преступной группы, тем самым похитить.

Действуя из корыстных побуждений, ФИО52 в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, осознавая преступный характер деятельности группы и понимая последствия осуществления предлагаемой ей преступной деятельности, добровольно дала свое согласие на участие в составе организованной группы под руководством ФИО53 в хищении денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Кроме того, ФИО53 с целью реализации преступного умысла, в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что ее знакомая ФИО48 нуждается в денежных средствах и готова подчиняться ей и выполнять ее указания, посвятила ее в свои преступные намерения и предложила войти в состав организованной преступной группы под ее руководством. ФИО53 разъяснила ФИО48 способ хищения средств материнского (семейного) капитала совместно с ФИО52 путем представления держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного фонда Российской Федерации, в крупном размере, и сообщила ей, что она должна будет заниматься поиском непосредственных исполнителей преступлений, из числа ее знакомых, и женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться и выполнять указания членов организованной преступной группы, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение мошенничества в составе организованной группы под руководством ФИО53

Также в продолжение реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, члены организованной преступной группы ФИО53, ФИО48 и ФИО52 должны будут сопроводить женщину - держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал, желающую воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные Законом, и получить по нему наличные денежные средства, в банк для открытия расчетного счета, на который поступят заемные денежные средства с расчетного счета », контролировать действия женщин при оформлении в банке доверенности на их имя на совершение расходных операций по счету и снимать поступившие наличные денежные средства.

Помимо этого, с целью совершения мошеннических действий при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, и доведения преступления до конца, члены организованной преступной группы ФИО53, ФИО48 и ФИО52 должны будут организовать оформление документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, составленных ФИО52, в том числе посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал в регистрирующие органы, к нотариусу и в органы Пенсионного фонда Российской Федерации для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с представлением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

После перечисления органами Пенсионного фонда Российской Федерации денежных средств по сертификатам на материнский (семейный) капитал, ФИО53, как организатор преступной группы, должна будет распределить противоправно и безвозмездно изъятые денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации между членами организованной преступной группы – собой, ФИО52, ФИО48 и женщиной - держательницей сертификата на материнский (семейный) капитал, обратить их в свою пользу и пользу членов организованной преступной группы, тем самым похитить.

Действуя из корыстных побуждений, ФИО48 в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, осознавая преступный характер деятельности группы, понимая последствия осуществления предлагаемой ей преступной деятельности, добровольно дала свое согласие на участие в составе организованной группы под руководством ФИО53 в хищении денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Затем ФИО48, выполняя отведенную ей роль в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что ее знакомая ФИО12 нуждается в денежных средствах и готова подчиняться ей и выполнять ее указания, посвятила ее в свои преступные намерения и предложила войти в состав организованной преступной группы под руководством ФИО53 При этом ФИО48 разъяснила ФИО12 способ хищения средств материнского (семейного) капитала путем представления держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного фонда Российской Федерации, в крупном размере, и сообщила ей, что члены организованной преступной группы ФИО53, ФИО48, ФИО52 и ФИО12 должны будут организовать оформление документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, составленных ФИО52, в том числе посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал в регистрирующие органы, к нотариусу и в органы Пенсионного фонда Российской Федерации для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с представлением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

После перечисления органами Пенсионного фонда Российской Федерации денежных средств по сертификатам на материнский (семейный) капитал, ФИО53, как организатор преступной группы, должна будет распределить противоправно и безвозмездно изъятые денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации между членами организованной преступной группы – собой, ФИО52., ФИО48, ФИО12 и женщиной (держательницей сертификата на материнский (семейный) капитал), обратить их в свою пользу и пользу членов организованной преступной группы, тем самым похитить.

Движимая корыстными побуждениями, ФИО12, в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, осознавая преступный характер деятельности группы, понимая последствия осуществления предлагаемой ей преступной деятельности, добровольно дала свое согласие на участие в составе организованной группы под руководством ФИО53 в хищении денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

ФИО53 в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, возложила на себя роль организатора и руководителя организованной преступной группы, при этом являясь и исполнителем совершаемых преступлений.

Действия участников организованной группы в составе ФИО53, ФИО52, ФИО48 и ФИО12 носили согласованный характер и были направлены на достижение единой преступной цели – совершение хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в том числе обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Таким образом, созданная ФИО53 организованная преступная группа характеризовалась следующими признаками:

Во исполнение преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, в составе организованной группы, ФИО48 и ФИО12 в период времени с 01 марта 2018 года по 20 апреля 2018 года, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя из корыстных побуждений совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО53 и ФИО52, достоверно зная, что ФИО328 после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка – ФИО1, в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 408 026 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии № от ДД.ММ.ГГГГ, предложили ФИО328 вступить в состав организованной ФИО53 преступной группы и совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере.

ФИО328. в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, заведомо зная о запрете получать и использовать денежные средства материнского (семейного) капитала на иные цели, не предусмотренные Законом, движимая корыстными побуждениями, вопреки интересам своей семьи и несовершеннолетнего ребенка, имея умысел на совершение мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, добровольно дала членам организованной преступной группы ФИО48 и ФИО12, действующим совместно и согласованно с ФИО53 и ФИО52, свое согласие на участие в составе организованной преступной группы в хищении средств ее материнского (семейного) капитала путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

При этом ФИО48 и ФИО12, в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО53 и ФИО52, во исполнение единого преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, разъяснили ФИО328. ее роль в совершении преступления, соответствующую ранее разработанной руководителем организованной преступной группы ФИО53 схеме. Согласно роли ФИО328. должна будет оформить на себя право собственности на земельный участок, расположенный в Малоярославецком районе Калужской области, приисканный ФИО52, подписать документы, связанные с предоставлением ей займа » в размере средств материнского (семейного) капитала, составленные членом организованной преступной группы ФИО52, и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, свидетельствующие о ее намерениях улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, открыть в банке расчетный счет, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета », оформить в банке на одного из членов организованной преступной группы доверенность с целью осуществления им расходных операций по счету, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета », после чего с целью придания законного вида преступным действиям оформить обязательство у нотариуса и подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, предоставленные ей членами организованной преступной группы, тем самым совершив мошенничество при получении социальных выплат, в крупном размере, в составе организованной группы. При этом ФИО48 и ФИО12 довели до сведения ФИО328., что все ее действия, направленные на хищение средств ее материнского (семейного) капитала будут осуществляться под контролем и в сопровождении членов организованной преступной группы ФИО53, ФИО48, ФИО52 и ФИО12

Приступив в реализации задуманного, действуя согласно распределенных ролей в составе организованной преступной группы ФИО53 и ФИО52 с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО48., ФИО12 и ФИО328. в период времени с 01 марта 2018 года по 20 апреля 2018 года приискали объект недвижимости для совершения преступления – земельный участок по адресу: . После этого ФИО53 и ФИО52 в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, через ФИО48 и ФИО12 довели до сведения ФИО328 о необходимости оформления права собственности на указанный земельный участок.

После чего ФИО328., действуя согласно отведенной ей роли, во исполнение совместного с членами организованной преступной группы ФИО53, ФИО52., ФИО48. и ФИО12 умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, из корыстных побуждений, в период времени с 20 апреля 2018 года по 24 апреля 2018 года получила в Филиале Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области по Малоярославецкому району» (далее по тексту ГБУ КО «МФЦ Калужской области) по адресу: <...>, документы, подтверждающие право собственности ФИО33 на земельный участок по адресу: , государственная регистрация которого была произведена 24 апреля 2018 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области.

Кроме того, в период времени с 24 апреля 2018 года по 28 апреля 2018 года члены организованной преступной группы ФИО53, ФИО48, ФИО52 и ФИО12, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала ФИО328., в крупном размере, находясь на территории Калужской области, для придания преступным действиям законного ФИО328., не желающей улучшать жилищные условия путем строительства жилого дома, заявление в адрес Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», на основании которого ФИО52., выполняя отведенную ей роль, получила разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № № на имя ФИО328. на земельном участке по адресу: .

Кроме этого, в период времени с 24 апреля 2018 года по 08 мая 2018 года член организованной преступной группы ФИО52, следуя отведенной ей преступной роли в разработанной ФИО53 схеме совершения преступления, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО53, ФИО48, ФИО12 и ФИО328. с целью хищения средств материнского (семейного) капитала последней в крупном размере, как представитель », находясь в офисе » по адресу: <...>, имея доступ к печатям и реквизитам », достоверно зная, что ФИО328. не имеет цели улучшения жилищных условий, составила содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, а именно: 1/ договор займа ФИО328. на сумму 408 026 рублей (из которых размер займа - 352 506 рублей 26 коп., проценты – 55 519 рублей 74 коп.) для строительства жилого дома по адресу: , 2/ справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО328. в » составляет 408 026 рублей, 3/ выписку из реестра членов » от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО328. включена в члены кооператива, 4/ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым с расчетного счета » №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, по адресу: <...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО328. в отделении ПАО Сбербанк № 8608/245 по адресу: <...>, перечислены денежные средства в сумме 352 506,26 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО328. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого ФИО328. в период времени с 24 апреля 2018 года по 08 мая 2018 года, находясь на территории Калужской области, действуя согласно отведенной роли по указанию членов организованной преступной группы ФИО53, ФИО48, ФИО52, ФИО12, не имея цели улучшения жилищных условий, подписала договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения.

Кроме того, 03 мая 2018 года в период времени с 08.00 часов до 21.00 часов ФИО33, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО53, ФИО48, ФИО52 и ФИО12 во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение средств Федерального бюджета Российской Федерации, при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, по указанию ФИО52 в отделении ПАО Сбербанк № 8608/245 по адресу: <...>, открыла расчетный счет №, и оформила доверенность на имя супруга ФИО52 – ФИО34, не подозревающего о преступных намерениях членов организованной преступной группы ФИО53, ФИО52, ФИО48, ФИО12 и ФИО328., в соответствии с которой ФИО34 мог совершать любые расходные операции по счету №, открытому на имя ФИО328.

Затем 04 мая 2018 года ФИО52, выполняя отведенную ей роль в организованной преступной группе, действуя согласно разработанного ФИО53 преступного плана с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО53, ФИО48, ФИО12 и ФИО328., достоверно зная о зачислении денежных средств в сумме 352 506,26 рублей с расчетного счета » №, открытого в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО328. в отделении ПАО Сбербанк № 8608/245 по адресу: <...>, через своего супруга ФИО34, не подозревающего о преступных намерениях членов организованной преступной группы ФИО53, ФИО52, ФИО48., ФИО12 и ФИО328., сняла со счета №, открытого на имя ФИО328 денежные средства в сумме 352 500 рублей.

После этого 08 мая 2018 года в период времени с 09 часов до 18 часов ФИО328., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО53, ФИО48., ФИО52 и ФИО12 во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, по указанию и в сопровождении ФИО48, с целью придания законного вида преступным действиям, у нотариуса ФИО35 в нотариальном кабинете по адресу: <...>, оформила обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: , в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

Затем 08 мая 2018 года в период времени с 09 часов до 20 часов ФИО328., действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО53, ФИО48, ФИО52 и ФИО12 во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, из корыстных побуждений, по указанию и в сопровождении ФИО48 обратилась в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Калуге Калужской области (далее по тексту ГУ - УПФР в городе Калуге Калужской области) через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по адресу: <...> с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения ФИО328. улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, полученные ею от членов организованной преступной группы, а именно: 1/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между » в лице ФИО52 и ФИО328 на сумму 408 026 рублей (из которых размер займа - 352 506, 26 рублей, проценты – 55 519, 74 рублей) для строительства жилого дома по адресу: 2/ справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО328. в » составляет 408 026 рублей, 3/ выписку из реестра членов » от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО328. включена в члены кооператива, 4/ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым с расчетного счета » №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, по адресу: <...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО33 в отделении ПАО Сбербанк № 8608/245 по адресу: <...>, перечислены денежные средства в сумме 352 506,26 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО328. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, 5/ выписку из Единого государственного реестра недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО328. является собственником земельного участка по адресу: , 6/ разрешение на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Малоярославецкой районной администрацией муниципального района «Малоярославецкий район», в соответствии с которым администрация разрешает ФИО328. строительство объекта капитального строительства по адресу: , 7/ нотариально заверенное обязательство от имени ФИО328.

01 июня 2018 года должностные лица ГУ - УПФР в г. Калуге Калужской области, рассмотрев заявление ФИО328. от ДД.ММ.ГГГГ, отказали ей в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ – нарушение установленного порядка подачи заявления о распоряжении, в связи с чем члены организованной преступной группы в составе ФИО53, ФИО52, ФИО48, ФИО12, ФИО328. не смогли довести свой преступный умысел, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала ФИО328. в сумме 408 026 рублей, до конца по независящим от них обстоятельствам.

После этого, члены организованной преступной группы ФИО53, ФИО52, ФИО48., ФИО12 и ФИО328., не отказываясь от совершения преступления, с целью хищения денежных средств Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, из корыстных побуждений, в период с 01 июня 2018 года по 10 июля 2018 года, находясь на территории Калужской области, решили, что ФИО328. должна будет обратиться с новым заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Малоярославецком районе Калужской области (далее по тексту ГУ - УПФР в Малоярославецком районе Калужской области).

Далее ФИО52, выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО53, ФИО48, ФИО12 и ФИО328. с целью хищения средств материнского (семейного) капитала ФИО328., в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, имея доступ к печатям и реквизитам », изготовила документ, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения - справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО328. в » составляет 408 026 рублей. Кроме того, 10 июля 2018 года в период времени с 08 часов до 21 часа ФИО52, выполняя отведенную ей роль, в отделении ПАО Сбербанк № 8608/245 по адресу: <...>, через своего супруга ФИО34, не подозревающего о преступных намерениях членов организованной преступной группы ФИО53, ФИО52, ФИО48, ФИО12 и ФИО328., получила выписку из лицевого счета №, открытого на имя ФИО328.

Затем 10 июля 2018 года в период времени с 09 часов до 20 часов ФИО328., действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО53., ФИО48, ФИО52. и ФИО12 во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, из корыстных побуждений, по указанию и в сопровождении ФИО48 обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Малоярославецком районе Калужской области (далее по тексту ГУ - УПФР в Малоярославецком районе Калужской области) через Филиал ГБУ КО «МФЦ Калужской области по адресу: <...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения ФИО328. улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, полученные ею от членов организованной преступной группы, а именно: 1/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между » в лице ФИО52 и ФИО328. на сумму 408 026 рублей (из которых размер займа - 352 506 рублей 26 коп, проценты – 55 519 рублей 74 коп. ) для строительства жилого дома по адресу: , 2/ справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом ФИО328 в » составляет 408 026 рублей, 3/ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым с расчетного счета » №, открытого в отделении ПАО Сбербанк, по адресу: <...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО328. в отделении ПАО Сбербанк № 8608/245 по адресу: <...>, перечислены денежные средства в сумме 352 506,26 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО328. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, 4/ разрешение на строительство № № от ДД.ММ.ГГГГ, выданное Малоярославецкой районной администрацией муниципального района «Малоярославецкий район», в соответствии с которым администрация разрешает ФИО328. строительство объекта капитального строительства по адресу: , 5/ нотариально заверенное обязательство от имени ФИО328., тем самым, создав безусловные основания для удовлетворения заявления ФИО328. о распоряжении средствами материнского капитала.09 августа 2018 должностные лица ГУ - УПФР в Малоярославецком районе Калужской области по адресу: <...>, рассмотрев заявление ФИО328. от ДД.ММ.ГГГГ, не зная о преступных намерениях членов организованной преступной группы в составе ФИО53, ФИО48, ФИО52, ФИО12 и ФИО328., полагая, что у ФИО328., действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, приняли решение об удовлетворении заявления ФИО328. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего 14 августа 2018 года Управление федерального казначейства по Калужской области (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации) (далее по тексту УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области), на основании указанного заявления ФИО328. с расчетного счета №, открытого в Отделении Калуга Банка России по адресу: <...>, осуществили перечисление денежных средств в сумме 408 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО328., выданному ей в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет » №, открытый в отделении № 8594 ПАО Сбербанк по адресу: <...>.

Денежными средствами в сумме 408 026 рублей, перечисленными УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) на расчетный счет », члены организованной преступной группы ФИО53, ФИО48, ФИО52, ФИО12 и ФИО328. распорядились по своему усмотрению, противоправно и безвозмездно изъяв их из Федерального бюджета Российской Федерации и использовав их для погашения задолженности по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО328., тем самым, похитив их.

В результате преступной деятельности организованной преступной группы в составе ФИО53, ФИО48, ФИО52., ФИО12 и ФИО328. Федеральному бюджету Российской Федерации в лице ГУ - ОПФР по Калужской области причинен ущерб на сумму 408 026 рублей, что является крупным размером.

В период времени с 01 октября 2017 года по 05 февраля 2018 года у ФИО12, находящейся на территории Калужской области, осведомленной об условиях и порядке обращения граждан в органы Пенсионного фонда Российской Федерации в целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и осознавшей, что перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала, установленный Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ (далее по тексту – Закон), является исчерпывающим, а незаконное обналичивание сертификата на материнский (семейный) капитал является уголовно наказуемым деянием, возник преступный умысел на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в том числе обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал, в крупном размере.

Для успешного достижения своей противоправной цели, ФИО12, обладая организаторскими способностями, имея умысел на обогащение преступным путем с целью наживы, из корыстных побуждений, в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, приняла решение организовать преступную группу, объединенную целью совершения мошенничества при получении выплат в крупном размере.

С целью реализации преступного умысла ФИО12, в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, разработала план хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, согласно которого требовалось создать организованную преступную группу с вовлечением в нее непосредственных исполнителей преступлений, из числа ее знакомых и женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться ей и выполнять ее указания.

Действуя согласно разработанного преступного плана, ФИО12, в период времени с 05 февраля 2018 года по 01 июня 2018 года, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что ее знакомая ФИО52 является »), нуждается в денежных средствах и готова подчиняться ей и выполнять ее указания, посвятила ее в свои преступные намерения и предложила войти в состав организованной преступной группы под ее руководством. ФИО12 разъяснила ФИО52 способ хищения средств материнского (семейного) капитала путем представления держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного фонда Российской Федерации, в крупном размере, и сообщила ей, что она, как руководитель организованной преступной группы должна будет заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться и выполнять указания членов организованной преступной группы, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение мошенничества в составе организованной группы под своим руководством.

ФИО52, выполняя отведенную ей роль, во исполнение совместного с ФИО12 преступного умысла должна будет приискивать земельные участки, расположенные в Малоярославецком районе Калужской области стоимостью не превышающей 100 000 рублей с целью дальнейшей регистрации на держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, не желающих в действительности улучшать свои жилищные условия, право собственности на указанные земельные участки, а также сопровождать женщин в регистрирующие органы. Помимо этого ФИО52 для придания преступным действиям законного вида на держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал будет получать разрешение на строительство на приобретенном земельном участке в Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», якобы, для строительства жилого дома, для женщин, которые в действительности осуществлять строительство жилых домов не намеревались.

Кроме того, ФИО52 с целью реализации совместного с руководителем организованной преступной группы ФИО12 умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, должна будет, имея доступ к печатям и реквизитам », изготовить документы, содержащие недостоверные и ложные сведения: договор займа между » в лице ФИО52, как займодавца, и держательницы сертификата на материнский (семейный) капитал, как заемщика о предоставлении займа в размере средств материнского капитала, якобы, на строительство жилого дома; выписку, свидетельствующую о включении женщины в члены кооператива; справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом перед кооперативом на сумму средств материнского капитала и платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств с расчетного счета », то есть документы, являющиеся основанием для предоставления органами Пенсионного фонда Российской Федерации средств материнского (семейного) капитала, и уведомлять руководителя организованной преступной группы ФИО12 о перечислении денежных средств с расчетного счета » на расчетный счет женщины, желающей обналичить средства материнского (семейного) капитала.

Также в продолжение реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, члены организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52 должны будут сопроводить женщину - держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал, желающую воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные Законом, и получить по нему наличные денежные средства, в банк для открытия расчетного счета, на который поступят заемные денежные средства с расчетного счета », контролировать действия женщин при оформлении в банке доверенности на их имя на совершение расходных операций по счету и снимать поступившие наличные денежные средства.

Помимо этого, с целью совершения мошеннических действий при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, и доведения преступления до конца, члены организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52., должны будут организовать оформление документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, составленных ФИО52, в том числе посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал в регистрирующие органы, к нотариусу и в органы Пенсионного фонда Российской Федерации для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с представлением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

После перечисления органами Пенсионного фонда Российской Федерации денежных средств по сертификатам на материнский (семейный) капитал, ФИО12, как организатор преступной группы, должна будет распределить противоправно и безвозмездно изъятые денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации между членами организованной преступной группы – собой, ФИО52 и женщиной - держательницей сертификата на материнский (семейный) капитал, обратить их в свою пользу и пользу членов организованной преступной группы, тем самым, похитить.

Действуя из корыстных побуждений, ФИО52 в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, осознавая преступный характер деятельности группы и понимая последствия осуществления предлагаемой ей преступной деятельности, добровольно дала свое согласие на участие в составе организованной группы под руководством ФИО12 в хищении денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

ФИО12 в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, возложила на себя роль организатора и руководителя организованной преступной группы, при этом являясь и исполнителем совершаемых преступлений.

Действия участников организованной группы в составе ФИО12 и ФИО52 носили согласованный характер и были направлены на достижение единой преступной цели – совершение хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в том числе обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Таким образом, созданная ФИО12 организованная преступная группа характеризовалась следующими признаками:

Во исполнение преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, в составе организованной группы, ФИО12 в период времени с 01 июня 2018 года по 22 июня 2018 года, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя из корыстных побуждений совместно и согласованно с членом организованной преступной группы ФИО52., достоверно зная, что ФИО391., после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка – ФИО4, в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 408 026 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии № от ДД.ММ.ГГГГ, предложила ФИО391. вступить в состав организованной преступной группы под ее руководством и совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере.

ФИО391. в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, заведомо зная о запрете получать и использовать денежные средства материнского (семейного) капитала на иные цели, не предусмотренные Законом, движимая корыстными побуждениями, вопреки интересам своей семьи и несовершеннолетнего ребенка, имея умысел на совершение мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, добровольно дала члену организованной преступной группы ФИО12, действующей совместно и согласованно с ФИО52, свое согласие на участие в составе организованной преступной группы в хищении средств ее материнского (семейного) капитала путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

При этом ФИО12, в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, действуя совместно и согласованно с членом организованной преступной группы ФИО52, во исполнение единого преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, разъяснила ФИО391. ее роль в совершении преступления, соответствующую ранее разработанной ею как руководителем организованной преступной группы схеме. Согласно роли ФИО391 должна будет оформить на себя право собственности на земельный участок, расположенный в Малоярославецком районе Калужской области, приисканный ФИО52, подписать документы, связанные с предоставлением ей займа » в размере средств материнского (семейного) капитала, составленные членом организованной преступной группы ФИО52, и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, свидетельствующие о ее намерениях улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, открыть в банке расчетный счет, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета », оформить в банке на одного из членов организованной преступной группы доверенность с целью осуществления им расходных операций по счету, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета », после чего с целью придания законного вида преступным действиям оформить обязательство у нотариуса и подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, предоставленные ей членами организованной преступной группы, тем самым совершив мошенничество при получении социальных выплат, в крупном размере, в составе организованной группы. При этом ФИО12 довела до сведения ФИО391., что все ее действия, направленные на хищение средств ее материнского (семейного) капитала будут осуществляться под контролем и в сопровождении членов организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52

Приступив к реализации задуманного, действуя согласно распределенных ролей в составе организованной преступной группы, ФИО52 с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО391. в период времени с 01 июня 2018 года по 22 июня 2018 года приискала объект недвижимости для совершения преступления – земельный участок по адресу: . Кроме того, ФИО52 в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, через ФИО12 довела до сведения ФИО391. о необходимости оформления права собственности на указанный земельный участок путем оформления нотариальной доверенности на супруга ФИО52 – ФИО34, не подозревающего о преступных намерениях членов организованной преступной группы ФИО12, ФИО52 и ФИО391

После чего 22 июня 2018 года в период с 10 часов до 18 часов ФИО391., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52 во исполнение умысла, направленного на хищение средств ее материнского (семейного) капитала, в крупном размере, в сопровождении ФИО12 у нотариуса ФИО22 в нотариальном кабинете по адресу: <...>, оформила на имя супруга ФИО52 – ФИО30, не подозревающего о преступных намерениях членов организованной преступной группы в составе ФИО12, ФИО52 и ФИО391 доверенность, уполномочив его купить любой земельный участок, находящийся на территории Калужской области Малоярославецкого района, и предоставив ему право представлять и получать необходимые справки, удостоверения и документы во всех организациях и учреждениях, в том числе в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с правом получения выписок из Единого государственного реестра недвижимости, подписать договор купли-продажи, передаточный акт, зарегистрировать право собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Калужской области.

После этого ФИО52, действуя во исполнение совместного с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО391. умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, из корыстных побуждений, в период времени с 02 июля 2018 года по 03 июля 2018 года через ФИО34, не подозревающего о преступных намерениях членов организованной преступной группы в составе ФИО12, ФИО52 и ФИО391., получила в Филиале Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области по Малоярославецкому району» (далее по тексту ГБУ КО «МФЦ Калужской области) по адресу: <...>, документы, подтверждающие право собственности ФИО391. на земельный участок по адресу: , государственная регистрация которого была произведена ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области.

Кроме того, в период времени 03 июля 2018 года по 09 июля 2018 года ФИО52., выполняя отведенную ей роль, на основании подготовленного ею совместно с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО27Г. на территории Калужской области заявления в адрес Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район» от имени ФИО391., не желающей улучшать жилищные условия путем строительства жилого дома, с целью придания законного вида преступным действиям, получила разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № № на имя ФИО391. на земельном участке по адресу: .

Также, в период времени с 03 июля 2018 года по 11 июля 2018 года член организованной преступной группы ФИО52, следуя отведенной ей преступной роли в разработанной ФИО12 схеме совершения преступления, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО391. с целью хищения средств материнского (семейного) капитала последней в крупном размере, как представитель », находясь в офисе » по адресу: , имея доступ к печатям и реквизитам », достоверно зная, что лицо ФИО391. не имеет цели улучшения жилищных условий, составила содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, а именно: 1/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между » в лице ФИО52 и ФИО391. на сумму 408 026 рублей (из которых размер займа – 352 506 рублей 26 коп., проценты – 55 519 рублей 74 коп.) для строительства жилого дома по адресу: , 2/ справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО391. в » составляет 408 026 рублей, 3/ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым с расчетного счета » №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: <...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО391. в отделении № 8608/86 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, перечислены денежные средства в сумме 352 506, 26 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО391. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого ФИО391 в период времени с 03 июля 2018 года по 11 июля 2018 года, находясь на территории Калужской области, действуя согласно отведенной роли по указанию членов организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52, не имея цели улучшения жилищных условий, подписала договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения.

Кроме того, 09 июля 2018 года в период времени с 08 часов до 21 часа ФИО391., действуя по указанию членов организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52 во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение средств Федерального бюджета Российской Федерации, при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, в сопровождении ФИО12 в отделении ПАО Сбербанк № 8608/86 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, открыла расчетный счет №, и оформила доверенность на имя ФИО12, в соответствии с которой ФИО12 могла совершать любые расходные операции по счету №, открытому на имя ФИО391.

Затем 11 июля 2018 года в период времени с 00 часов до 21 часа ФИО52, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей роль в организованной преступной группе, действуя согласно разработанного ФИО12 преступного плана с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, сообщила ФИО12 о зачислении денежных средств в сумме 352 506, 26 рублей с расчетного счета » №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: <...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО391. отделении ПАО Сбербанк № 8608/86 ПАО Сбербанк по адресу: <...>. После этого, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08.00 часов до 21.00 часов денежные средства в сумме 352 506 рублей были сняты на основании доверенности наличными руководителем организованной преступной группы ФИО12, действующей совместно и согласованно с ФИО52 и ФИО391., в отделении ПАО Сбербанк № 8608/86 по адресу: <...>, и была получена выписка из лицевого счета №, открытого на имя ФИО391.

Кроме того, 11 июля 2018 года в период времени с 09 часов до 17 часов 30 минут ФИО391., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52 во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, по указанию и в сопровождении ФИО52 с целью придания законного вида преступным действиям, у нотариуса ФИО36 в нотариальном кабинете по адресу: <...>, оформила обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: , в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

Затем, 11 июля 2018 года в период времени с 09 часов до 20 часов ФИО391., действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52 во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, из корыстных побуждений, по указанию и в сопровождении ФИО52 обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Малоярославецком районе Калужской области (далее по тексту ГУ - УПФР в Малоярославецком районе Калужской области) через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по Малоярославецкому району по адресу: <...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения ФИО391. улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, полученные ею от членов организованной преступной группы, а именно: 1/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между » в лице ФИО52 и ФИО391 на сумму 408 026 рублей (из которых размер займа – 352 506, 26 рублей, проценты – 55 519,74 рублей) для строительства жилого дома по адресу: , 2/ справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО391. в » составляет 408 026 рублей, 3/ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым с расчетного счета » №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: <...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО391. в отделении № 8608/86 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, перечислены денежные средства в сумме 352 506, 26 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО391. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, 4/ выписку из лицевого счета №, открытого на имя ФИО391., в ПАО Сбербанк России, от ДД.ММ.ГГГГ, 5/ разрешение на строительство индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ № № на имя ФИО391. 6/ нотариально заверенное обязательство от имени ФИО391., тем самым, создав безусловные основания для удовлетворения заявления ФИО391. о распоряжении средствами материнского капитала.

09 августа 2018 должностные лица ГУ - УПФР в Малоярославецком районе Калужской области по адресу: <...>, рассмотрев заявление ФИО391. от ДД.ММ.ГГГГ, не зная о преступных намерениях членов организованной преступной группы в составе ФИО12, ФИО52 и ФИО391., полагая, что у ФИО391. действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, приняли решение об удовлетворении заявления ФИО391. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего 14 августа 2018 года Управление федерального казначейства по Калужской области (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации) (далее по тексту УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области), на основании указанного заявления ФИО391. с расчетного счета №, открытого в Отделении Калуга Банка России по адресу: <...>, осуществили перечисление денежных средств в сумме 408 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО27Г., выданному ей в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет » №, открытый в отделении № 8594 ПАО Сбербанк по адресу: <...>.

Денежными средствами в сумме 408 026 рублей, перечисленными УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) на расчетный счет », члены организованной преступной группы ФИО12, ФИО52 и ФИО391. распорядились по своему усмотрению, противоправно и безвозмездно изъяв их из Федерального бюджета Российской Федерации и использовав их для погашения задолженности по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО391., тем самым, похитив их.

Так, в результате преступной деятельности организованной преступной группы в составе ФИО12, ФИО52 и ФИО391. Федеральному бюджету Российской Федерации в лице ГУ - ОПФР по Калужской области причинен ущерб на сумму 408 026 рублей, что является крупным размером.

В период времени с 01 ноября 2017 года по 05 февраля 2018 года у ФИО12, находящейся на территории Калужской области, осведомленной об условиях и порядке обращения граждан в органы Пенсионного фонда Российской Федерации в целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и осознавшей, что перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала, установленный Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ (далее по тексту – Закон), является исчерпывающим, а незаконное обналичивание сертификата на материнский (семейный) капитал является уголовно-наказуемым деянием, возник преступный умысел на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в том числе обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал, в крупном размере.

С целью реализации преступного умысла ФИО12, в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, разработала план хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, согласно которого требовалось создать организованную преступную группу с вовлечением в нее непосредственных исполнителей преступлений, из числа ее знакомых и женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала -держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться ей и выполнять ее указания.

Действуя согласно разработанного преступного плана, ФИО12, в период времени с 05 февраля 2018 года по 01 мая 2018 года, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что ее знакомая ФИО52 является »), нуждается в денежных средствах и готова подчиняться ей и выполнять ее указания, посвятила ее в свои преступные намерения и предложила войти в состав организованной преступной группы под ее руководством. ФИО12 разъяснила ФИО52 способ хищения средств материнского (семейного) капитала путем представления держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного фонда Российской Федерации, в крупном размере, и сообщила ей, что она, как руководитель организованной преступной группы должна будет заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала - держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться и выполнять указания членов организованной преступной группы, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение мошенничества в составе организованной группы под своим руководством.

ФИО52, выполняя отведенную ей роль, во исполнение совместного с ФИО12 преступного умысла должна будет приискивать земельные участки, расположенные в Малоярославецком районе Калужской области стоимостью не превышающей 100 000 рублей с целью дальнейшей регистрации на держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, не желающих в действительности улучшать свои жилищные условия, право собственности на указанные земельные участки, а также сопровождать женщин в регистрирующие органы. Помимо этого, ФИО52 для придания преступным действиям законного вида на держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал будет получать разрешение на строительство на приобретенном земельном участке в Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», якобы, для строительства жилого дома, для женщин, которые в действительности осуществлять строительство жилых домов не намеревались.

Также в продолжение реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, члены организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52 должны будут сопроводить женщину (держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал), желающую воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные Законом, и получить по нему наличные денежные средства, в банк для открытия расчетного счета, на который поступят заемные денежные средства с расчетного счета », контролировать действия женщин при оформлении в банке доверенности на их имя на совершение расходных операций по счету и снимать поступившие наличные денежные средства.

Помимо этого, с целью совершения мошеннических действий при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, и доведения преступления до конца, члены организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52 должны будут организовать оформление документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, составленных ФИО52, в том числе посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал в регистрирующие органы, к нотариусу и в органы Пенсионного фонда Российской Федерации для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с представлением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

Действуя из корыстных побуждений, ФИО52 в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, осознавая преступный характер деятельности группы и понимая последствия осуществления предлагаемой ей преступной деятельности, добровольно дала свое согласие на участие в составе организованной группы под руководством ФИО12 в хищении денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Действия участников организованной группы в составе ФИО12 и ФИО52 носили согласованный характер и были направлены на достижение единой преступной цели – совершение хищения денежных средств Федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в том числе обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий, при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Таким образом, созданная ФИО12 организованная преступная группа характеризовалась следующими признаками:

Во исполнение преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, в составе организованной группы, ФИО12, в период времени с 01 мая 2018 года по 06 июня 2018 года, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно с членом организованной преступной группы ФИО52, достоверно зная, что ФИО438. после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка – ФИО8, в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии № от ДД.ММ.ГГГГ, предложила ФИО438. вступить в состав организованной ею преступной группы и совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере.

ФИО438. в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, заведомо зная о запрете получать и использовать денежные средства материнского (семейного) капитала на иные цели, не предусмотренные Законом, движимая корыстными побуждениями, вопреки интересам своей семьи и несовершеннолетнего ребенка, имея умысел на совершение мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, добровольно дала руководителю организованной преступной группы ФИО12, действующей совместно и согласованно с членом организованной преступной группы ФИО52, свое согласие на участие в составе организованной преступной группы в хищении средств ее материнского (семейного) капитала путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

При этом ФИО12, в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, действуя совместно и согласованно с членом организованной преступной группы ФИО52, во исполнение единого преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, разъяснила ФИО438. ее роль в совершении преступления, соответствующую ранее разработанной ею, как руководителем организованной преступной группы, схеме. Согласно роли ФИО438. должна будет оформить на себя право собственности на земельный участок, расположенный в Малоярославецком районе Калужской области, приисканный ФИО52, подписать документы, связанные с предоставлением ей займа » в размере средств материнского (семейного) капитала, составленные членом организованной преступной группы ФИО52, и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, свидетельствующие о ее намерениях улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, оформить в банке на одного из членов организованной преступной группы доверенность с целью осуществления им расходных операций по счету, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета », после чего с целью придания законного вида преступным действиям оформить обязательство у нотариуса и подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, предоставленные ей членами организованной преступной группы, тем самым совершив мошенничество при получении социальных выплат, в крупном размере, в составе организованной группы. При этом ФИО12 довела до сведения ФИО438., что все ее действия, направленные на хищение средств ее материнского (семейного) капитала, будут осуществляться под контролем и в сопровождении членов организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52

Приступив к реализации задуманного, действуя согласно распределенных ролей в составе организованной преступной группы, ФИО52 с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО438. в период времени с 01 мая 2018 года по 06 июня 2018 года, приискала объект недвижимости для совершения преступления – земельный участок по адресу: . После этого ФИО52 в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, через ФИО12 довела до сведения ФИО438. о необходимости оформления права собственности на указанный земельный участок путем оформления нотариальной доверенности на ФИО38, не подозревающую о преступных намерениях членов организованной преступной группы ФИО12, ФИО52 и ФИО438.

После этого 06 июня 2018 года в период времени с 09 часов до 17 часов ФИО438., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО52 и ФИО12 во исполнение совместного умысла направленного на хищение средств ее материнского (семейного) капитала, в крупном размере, из корыстных побуждений, в сопровождении ФИО52 и ФИО12 у нотариуса ФИО39 в нотариальном кабинете по адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Ленина, д. 21, оформила на имя ФИО38, не подозревающей о преступных намерениях членов организованной преступной группы в составе ФИО12, ФИО52 и ФИО438., доверенность, уполномочив ее купить любой земельный участок на территории Калужской области в Малоярославецком районе, и предоставив ей право быть ее представителем, в том числе в филиале Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Калужской области, многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области, заключить и подписать договор купли-продажи, передаточный акт, зарегистрировать переход права собственности на приобретенный земельный участок в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области, с правом получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости.

После этого ФИО52, действуя во исполнение совместного с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО438. умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, из корыстных побуждений, в период времени с 07 июня 2018 года по 13 июня 2018 года через ФИО38, не подозревающую о преступных намерениях членов организованной преступной группы в составе ФИО12, ФИО52 и ФИО438., получила в Филиале Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области по Малоярославецкому району» (далее по тексту ГБУ КО «МФЦ Калужской области) по адресу: <...>, документы, подтверждающие право собственности ФИО438. на земельный участок по адресу: , государственная регистрация которого была произведена ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области.

Кроме того, в период времени с 13 июня 2018 года по 15 июня 2018 года члены организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала ФИО438., в крупном размере, находясь на территории Калужской области, для придания преступным действиям законного вида, действуя совместно и согласованно с ФИО438., изготовили от имени ФИО438., не желающей улучшать жилищные условия путем строительства жилого дома, заявление в адрес Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», на основании которого ФИО52, выполняя отведенную ей роль в организованной преступной группе, получила разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № № на имя ФИО438. на земельном участке по адресу: .

Кроме этого, в период времени с 13 июня 2018 года по 05 июля 2018 года член организованной преступной группы ФИО52., следуя отведенной ей преступной роли в разработанной ФИО12 схеме совершения преступления, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО438., с целью хищения средств материнского (семейного) капитала последней, в крупном размере, как представитель », находясь в офисе » по адресу: , имея доступ к печатям и реквизитам », достоверно зная, что ФИО438. не имеет цели улучшения жилищных условий, составила содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, а именно: 1/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между » в лице ФИО52 и ФИО438. на сумму 453 026 рублей (из которых размер займа – 397 740 рублей 12 коп., проценты – 55 285 рублей 88 коп.) для строительства жилого дома по адресу: , 2/ справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО438. в » составляет 453 026 рублей, 3/ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым с расчетного счета » №, открытого в отделении ПАО Сбербанк №8594 по адресу: <...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО438. в отделении ПАО Сбербанк № 8608/0259 по адресу: <...>, перечислены денежные средства в сумме 397 740, 12 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО438. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого ФИО438. в период времени с 13 июня 2018 года по 05 июля 2018 года, действуя согласно отведенной роли по указанию членов организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52, находясь на территории Калужской области, не имея цели улучшения жилищных условий, подписала составленный ФИО52 договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения.

Кроме того, 08 июня 2018 года в период времени с 08 часов до 21 часа ФИО438., действуя по указанию членов организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52 во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, в сопровождении ФИО12 в отделении № 8608/0259 по адресу: <...>, оформила доверенность на имя ФИО12, в соответствии с которой последняя могла совершать любые расходные операции по счету №, открытому на имя ФИО438.

Затем 18 июня 2018 года в период времени 00 часов до 21 часа ФИО52, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей роль в организованной преступной группе, действуя согласно разработанного ФИО12 преступного плана с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, сообщила ФИО12 о зачислении денежных средств в сумме 397 740,12 рублей с расчетного счета » №, открытого в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО438. в отделении ПАО Сбербанк № 8608/0259 по адресу: <...>. После этого, 18 июня 2018 года в период времени с 08 часов до 21 часа денежные средства в сумме 397 740 рублей были сняты наличными на основании доверенности руководителем организованной преступной группы ФИО12, действующей совместно и согласованно с ФИО52 и ФИО438. в отделении ПАО Сбербанк № 8608/256 по адресу: <...>, и была получена выписка из лицевого счета №, открытого на имя ФИО438.

После этого 22 июня 2018 года в период времени с 10 часов до 18 часов ФИО438., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52, во исполнение совместного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, по указанию и в сопровождении руководителя организованной преступной группы ФИО12, с целью придания законного вида преступным действиям оформила у нотариуса ФИО22 в нотариальном кабинете по адресу: <...>, обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: , в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

Затем 05 июля 2018 года в период времени с 08 часов до 20 часов ФИО438., действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52 во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищении денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, по указанию и в сопровождении ФИО12 обратилась в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Дзержинском районе Калужской области (далее по тексту ГУ - УПФР в Дзержинском районе Калужской области) через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по Дзержинскому району по адресу: <...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения ФИО438. улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, полученные ею от членов организованной преступной группы, а именно: 1/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, якобы, для строительства жилого дома по адресу: , 2/ справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО438. в » составляет 453 026 рублей, 3/ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым с расчетного счета » №, открытого в отделении ПАО Сбербанк №8594 по адресу: <...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО438. в отделении ПАО Сбербанк № 8608/0259 по адресу: <...>, перечислены денежные средства в сумме 397 740, 12 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО438. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, 4/ разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № № на имя ФИО438. на земельном участке по адресу: , 5/ нотариально заверенное обязательство от имени ФИО40, 6/ выписку из лицевого счета №, открытого на имя ФИО40 в отделении ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым создав безусловные основания для удовлетворения заявления ФИО40 о распоряжении средствами материнского капитала.

02 августа 2018 года должностные лица ГУ - УПФР в Дзержинском районе Калужской области по адресу: <...>, рассмотрев заявление ФИО438. от ДД.ММ.ГГГГ, не зная о преступных намерениях членов организованной преступной группы в составе: ФИО12, ФИО52. и ФИО438., полагая, что у ФИО438. действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, приняли решение об удовлетворении заявления ФИО438. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего 14 августа 2018 года Управление федерального казначейства по Калужской области (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации) (далее по тексту УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области), на основании указанного заявления ФИО438. с расчетного счета №, открытого в Отделении Калуга Банка России по адресу: <...>, осуществили перечисление денежных средств в сумме 453 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО438., выданному ей в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет » №, открытый в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: <...>.

Денежными средствами в сумме 453 026 рублей, перечисленными УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) на расчетный счет », члены организованной преступной группы ФИО12, ФИО52и ФИО438. распорядились по своему усмотрению, противоправно и безвозмездно изъяв их из Федерального бюджета Российской Федерации и использовав их для погашения задолженности по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО438., тем самым, похитив их.

В результате преступной деятельности организованной преступной группы в составе ФИО12, ФИО52 и ФИО438. Федеральному бюджету Российской Федерации в лице ГУ - ОПФР по Калужской области причинен ущерб на сумму 453 026 рублей, что является крупным размером.

В период времени с 01 ноября 2017 года по 05 февраля 2018 года, у ФИО12, находящейся на территории Калужской области, осведомленной об условиях и порядке обращения граждан в органы Пенсионного фонда Российской Федерации в целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и осознавшей, что перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала, установленный Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ (далее по тексту – Закон), является исчерпывающим, а незаконное обналичивание сертификата на материнский (семейный) капитал является уголовно наказуемым деянием, возник преступный умысел на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в том числе обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал, в крупном размере.

Для успешного достижения своей противоправной цели, ФИО12 обладая организаторскими способностями, имея умысел на обогащение преступным путем с целью наживы, из корыстных побуждений, в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, приняла решение организовать преступную группу, объединенную целью совершения мошенничества при получении выплат в крупном размере.

Действуя согласно разработанного преступного плана, ФИО12, в период времени с 05 февраля 2018 года по 01 июня 2018 года, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что ее знакомая ФИО52является сотрудником »), нуждается в денежных средствах и готова подчиняться ей и выполнять ее указания, посвятила ее в свои преступные намерения и предложила войти в состав организованной преступной группы под ее руководством. ФИО12 разъяснила ФИО52 способ хищения средств материнского (семейного) капитала путем представления держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного фонда Российской Федерации, в крупном размере, и сообщила ей, что она, как руководитель организованной преступной группы должна будет заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала - держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться и выполнять указания членов организованной преступной группы, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение мошенничества в составе организованной группы под своим руководством.

ФИО52, выполняя отведенную ей роль, во исполнение совместного с ФИО12 преступного умысла должна будет приискивать земельные участки, расположенные в Малоярославецком районе Калужской области и стоимостью не превышающей 100 000 рублей с целью дальнейшей регистрации на держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, не желающих в действительности улучшать свои жилищные условия, право собственности на указанные земельные участки, а также сопровождать женщин в регистрирующие органы. Помимо этого, лицо Л. для придания преступным действиям законного вида на держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал будет получать разрешение на строительство на приобретенном земельном участке в Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», якобы, для строительства жилого дома, для женщин, которые в действительности осуществлять строительство жилых домов не намеревались.

Также в продолжение реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, члены организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52 должны будут сопроводить женщину - держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал, желающую воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные Законом, и получить по нему наличные денежные средства, в банк для открытия расчетного счета, на который поступят заемные денежные средства с расчетного счета », контролировать действия женщин при оформлении в банке доверенности на их имя на совершение расходных операций по счету и снимать поступившие наличные денежные средства.

Помимо этого, с целью совершения мошеннических действий при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, и доведения преступления до конца, члены организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52 должны будут организовать оформление документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, составленных ФИО52, в том числе посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал в регистрирующие органы, к нотариусу и в органы Пенсионного фонда Российской Федерации для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с представлением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

После перечисления органами Пенсионного фонда Российской Федерации денежных средств по сертификатам на материнский (семейный) капитал, ФИО12, как организатор преступной группы, должна будет распределить противоправно и безвозмездно изъятые денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации между членами организованной преступной группы – собой, ФИО52 и женщиной - (держательницей сертификата на материнский (семейный) капитал, обратить их в свою пользу и пользу членов организованной преступной группы, тем самым, похитить.

Действуя из корыстных побуждений, ФИО52 в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, осознавая преступный характер деятельности группы и понимая последствия осуществления предлагаемой ей преступной деятельности, добровольно дала свое согласие на участие в составе организованной группы под руководством ФИО12 в хищении денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Действия участников организованной группы в составе ФИО12 и ФИО52 носили согласованный характер и были направлены на достижение единой преступной цели – совершение хищения денежных средств Федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в том числе обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий, при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Таким образом, созданная ФИО12 организованная преступная группа характеризовалась следующими признаками:

Во исполнение преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, в составе организованной группы, ФИО12, в период времени с 01 июня 2018 года по 13 августа 2018 года, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно с членом организованной преступной группы ФИО52, достоверно зная, что ФИО439. после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка – ФИО9, в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии № от ДД.ММ.ГГГГ, предложила ФИО439. вступить в состав организованной ею преступной группы и совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере.

ФИО439. в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, заведомо зная о запрете получать и использовать денежные средства материнского (семейного) капитала на иные цели, не предусмотренные Законом, движимая корыстными побуждениями, вопреки интересам своей семьи и несовершеннолетнего ребенка, имея умысел на совершение мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, добровольно дала руководителю организованной преступной группы ФИО12, действующей совместно и согласованно с членом организованной преступной группы ФИО52., свое согласие на участие в составе организованной преступной группы в хищении средств ее материнского (семейного) капитала путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

При этом ФИО12, в указанный период, находясь на территории Калужской области, действуя совместно и согласованно с членом организованной преступной группы ФИО52, во исполнение единого преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, разъяснила ФИО439. ее роль в совершении преступления, соответствующую ранее разработанной ею, как руководителем организованной преступной группы, схеме. Согласно роли ФИО439. должна будет оформить на себя право собственности на земельный участок, расположенный в Малоярославецком районе Калужской области, приисканный ФИО52, подписать документы, связанные с предоставлением ей займа » в размере средств материнского (семейного) капитала, составленные членом организованной преступной группы ФИО52, и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, свидетельствующие о ее намерениях улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, открыть в банке расчетный счет, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета », оформить в банке на одного из членов организованной преступной группы доверенность с целью осуществления им расходных операций по счету, после чего с целью придания законного вида преступным действиям оформить обязательство у нотариуса и подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, предоставленные ей членами организованной преступной группы, тем самым совершив мошенничество при получении социальных выплат, в крупном размере, в составе организованной группы. При этом ФИО12 довела до сведения ФИО439., что все ее действия, направленные на хищение средств ее материнского (семейного) капитала, будут осуществляться под контролем и в сопровождении членов организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52

Приступив к реализации задуманного, действуя согласно распределенных ролей в составе организованной преступной группы, ФИО52 с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО439. в период времени с 01 июня 2018 года по 13 августа 2018 года, приискала объект недвижимости для совершения преступления – земельный участок по адресу: . После этого ФИО52 в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, через ФИО12 довела до сведения ФИО439. о необходимости оформления права собственности на указанный земельный участок путем оформления нотариальной доверенности на ФИО38, не подозревающую о преступных намерениях членов организованной преступной группы ФИО12, ФИО52 и ФИО439.

Затем 13 августа 2018 года в период времени с 09 часов до 17 часов 30 минут ФИО439., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО52 и ФИО12 во исполнение совместного умысла направленного на хищение средств ее материнского (семейного) капитала, в крупном размере, из корыстных побуждений, в сопровождении ФИО52 и ФИО12 у нотариуса ФИО36 в нотариальном кабинете по адресу: <...>, оформила на имя ФИО38, не подозревающей о преступных намерениях членов организованной преступной группы в составе ФИО12, ФИО52 и ФИО439., доверенность, уполномочив ее купить любой земельный участок, находящийся в Малоярославецком районе Калужской области, и предоставив ей право представлять и получать необходимые справки, удостоверения и документы во всех организациях и учреждениях, в том числе в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, во всех ее управлениях, филиалах, отделах, Федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральная кадастровая палата Росреестра», во всех его управлениях, филиалах, Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), во всех ее управлениях, филиалах, отделах, Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, во всех его структурных подразделениях, офисах «Мои документы», заключить, подписать договор купли-продажи, передаточный акт, зарегистрировать договор, переход права собственности и ранее возникшее право собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области, с правом получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости и всех необходимых зарегистрированных документов.

После этого ФИО52, действуя во исполнение совместного с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО439. умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, из корыстных побуждений, в период времени с 22 августа 2018 года по 28 августа 2018 года через ФИО38, не подозревающую о преступных намерениях членов организованной преступной группы в составе ФИО12, ФИО52 и ФИО439., получила в Филиале Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области по Малоярославецкому району» (далее по тексту ГБУ КО «МФЦ Калужской области) по адресу: <...>, документы, подтверждающие право собственности ФИО439. на земельный участок по адресу: , государственная регистрация которого была произведена ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области.

Кроме того, в период времени с 24 августа 2018 года по 28 августа 2018 года члены организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала ФИО439., в крупном размере, находясь на территории Калужской области, для придания преступным действиям законного вида, действуя совместно и согласованно с ФИО439., изготовили от имени ФИО439., не желающей улучшать жилищные условия путем строительства жилого дома, заявление в адрес Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», на основании которого ФИО52, выполняя отведенную ей роль в организованной преступной группе, получила разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № № на имя ФИО439. на земельном участке по адресу: .

Затем, в период времени с 28 августа 2018 года по 04 сентября 2018 года член организованной преступной группы ФИО52, следуя отведенной ей преступной роли в разработанной ФИО12 схеме совершения преступления, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО439., с целью хищения средств материнского (семейного) капитала последней, в крупном размере, как представитель », находясь в офисе » по адресу: , имея доступ к печатям и реквизитам », достоверно зная, что ФИО439. не имеет цели улучшения жилищных условий, составила содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, а именно: 1/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между » в лице ФИО52 и ФИО439. на сумму 453 026 рублей (из которых размер займа – 397 740 рублей 12 коп., проценты – 55 285 рублей 88 коп.) для строительства жилого дома по адресу: , 2/ справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО439. в » составляет 453 026 рублей, 3/ выписку из реестра членов » от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО439. включена в члены кооператива, 4/ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым с расчетного счета » №, открытого в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО439. в отделении № 8608/116 ПАО Сбербанк по адресу: <...> перечислены денежные средства в сумме 397 740, 12 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО439. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого ФИО439. в период времени с 28 августа 2018 года по 04 сентября 2018 года, действуя согласно отведенной роли по указанию членов организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52, находясь на территории Калужской области, не имея цели улучшения жилищных условий, подписала составленный ФИО52 договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения.

Кроме того, 13 августа 2018 года в период времени с 09 часов до 21 часа ФИО439., действуя по указанию членов организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52 во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, в сопровождении ФИО12 в отделении № 8608/116 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, открыла расчетный счет №, и оформила доверенность на имя ФИО12, в соответствии с которой последняя могла совершать любые расходные операции по счету №, открытому на имя ФИО439.

Затем 31 августа 2018 года в период времени с 00 часов до 21 часа ФИО52, выполняя отведенную ей роль в организованной преступной группе, действуя согласно разработанного ФИО12 преступного плана с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, сообщила ФИО12 о зачислении денежных средств в сумме 397 740,12 рублей с расчетного счета » №, открытого в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО439. в отделении № 8608/116 ПАО Сбербанк по адресу: <...>. После этого, в этот же день, 31 августа 2018 года в период времени с 08 часов до 21 часов денежные средства в сумме 397 700 рублей были сняты наличными руководителем организованной преступной группы ФИО12, действующей совместно и согласованно с ФИО52 и ФИО439. в отделении ПАО Сбербанк № 8608/256 по адресу: <...> «а» на основании доверенности.

После этого, 04 сентября 2018 года в период времени с 10 часов до 18 часов ФИО439., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52, во исполнение совместного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, по указанию и в сопровождении руководителя организованной преступной группы ФИО12, с целью придания законного вида преступным действиям оформила у нотариуса ФИО22 в нотариальном кабинете по адресу: <...>, обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: , в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

Затем 04 сентября 2018 года в период времени с 10 часов до 20 часов ФИО439., действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52 во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, по указанию и в сопровождении ФИО12 обратилась в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Калуге Калужской области (далее по тексту ГУ - УПФР в городе Калуге Калужской области) через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по адресу: <...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения ФИО439. улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, полученные ею от членов организованной преступной группы, а именно: 1/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, якобы, для строительства жилого дома по адресу: , 2/ справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО439. в » составляет 453 026 рублей, 3/ выписку из реестра членов » от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО439 включена в члены кооператива, 4/ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым с расчетного счета » №, открытого в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО439. в отделении № 8608/116 ПАО Сбербанк по адресу: <...> перечислены денежные средства в сумме 397 740, 12 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО439. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, 5/ разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № № на имя ФИО439. на земельном участке по адресу: , 6/ нотариально заверенное обязательство от имени ФИО439., тем самым создав безусловные основания для удовлетворения заявления ФИО439. о распоряжении средствами материнского капитала.

03 октября 2018 года должностные лица ГУ - УПФР в городе Калуге Калужской области по адресу: <...>, рассмотрев заявление ФИО439. от ДД.ММ.ГГГГ, не зная о преступных намерениях членов организованной преступной группы в составе: ФИО12, ФИО52 и ФИО439., полагая, что у ФИО439. действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, приняли решение об удовлетворении заявления ФИО439. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего 15 октября 2018 года Управление федерального казначейства по Калужской области (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации) (далее по тексту УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области), на основании указанного заявления ФИО439 с расчетного счета №, открытого в Отделении Калуга Банка России по адресу: <...>, осуществили перечисление денежных средств в сумме 453 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО439. выданному ей в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет » №, открытый в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: <...>.

Денежными средствами в сумме 453 026 рублей, перечисленными УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) на расчетный счет », члены организованной преступной группы ФИО12, ФИО52 и ФИО439. распорядились по своему усмотрению, противоправно и безвозмездно изъяв их из Федерального бюджета Российской Федерации и использовав их для погашения задолженности по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО439., тем самым похитив их.

В результате преступной деятельности организованной преступной группы в составе ФИО12, ФИО52 и ФИО439. Федеральному бюджету Российской Федерации в лице ГУ - ОПФР по Калужской области причинен ущерб на сумму 453 026 рублей, что является крупным размером.

В период времени с 01 ноября 2017 года по 05 февраля 2018 года, у ФИО12, находящейся на территории Калужской области, осведомленной об условиях и порядке обращения граждан в органы Пенсионного фонда Российской Федерации в целях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, и осознавшей, что перечень способов реализации средств материнского (семейного) капитала, установленный Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 №256-ФЗ (далее по тексту – Закон), является исчерпывающим, а незаконное обналичивание сертификата на материнский (семейный) капитал является уголовно- наказуемым деянием, возник преступный умысел на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в том числе обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал, в крупном размере.

Действуя согласно разработанного преступного плана, ФИО12, в период времени с 05 февраля 2018 года по 01 сентября 2018 года, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что ее знакомая ФИО52 является сотрудником »), нуждается в денежных средствах и готова подчиняться ей и выполнять ее указания, посвятила ее в свои преступные намерения и предложила войти в состав организованной преступной группы под ее руководством. ФИО12 разъяснила ФИО52 способ хищения средств материнского (семейного) капитала путем представления держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного фонда Российской Федерации, в крупном размере, и сообщила ей, что она, как руководитель организованной преступной группы должна будет заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала - держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться и выполнять указания членов организованной преступной группы, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение мошенничества в составе организованной группы под своим руководством.

ФИО52, выполняя отведенную ей роль, во исполнение совместного с ФИО12 преступного умысла должна будет приискивать земельные участки, расположенные в Малоярославецком районе Калужской области стоимостью не превышающей 100 000 рублей с целью дальнейшей регистрации на держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, не желающих в действительности улучшать свои жилищные условия, право собственности на указанные земельные участки, а также сопровождать женщин в регистрирующие органы. Помимо этого, ФИО52 для придания преступным действиям законного вида на держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал будет получать разрешение на строительство на приобретенном земельном участке в Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», якобы, для строительства жилого дома, для женщин, которые в действительности осуществлять строительство жилых домов не намеревались.

Также в продолжение реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, члены организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52 должны будут сопроводить женщину - держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал, желающую воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные Законом, и получить по нему наличные денежные средства, в банк для открытия расчетного счета, на который поступят заемные денежные средства с расчетного счета », контролировать действия женщин при оформлении в банке доверенности на их имя на совершение расходных операций по счету и снимать поступившие наличные денежные средства.

Помимо этого, с целью совершения мошеннических действий при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, и доведения преступления до конца, члены организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52 должны будут организовать оформление документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, составленных ФИО52, в том числе посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал в регистрирующие органы, к нотариусу и в органы Пенсионного фонда Российской Федерации для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с представлением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

Действуя из корыстных побуждений, ФИО52 в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, осознавая преступный характер деятельности группы и понимая последствия осуществления предлагаемой ей преступной деятельности, добровольно дала свое согласие на участие в составе организованной группы под руководством ФИО12 в хищении денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Действия участников организованной группы в составе ФИО12 и ФИО52 носили согласованный характер и были направлены на достижение единой преступной цели – совершение хищения денежных средств Федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в том числе обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий, при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Таким образом, созданная ФИО12 организованная преступная группа характеризовалась следующими признаками:

Во исполнение преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, в составе организованной группы, ФИО12, в период времени с 01 сентября 2018 года по 21 сентября 2018 года, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно с членом организованной преступной группы ФИО42, достоверно зная, достоверно зная, что ФИО488. после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка – ФИО10, в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 391 650, 22 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии № от ДД.ММ.ГГГГ, предложила ФИО488. вступить в состав организованной ею преступной группы и совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере.

ФИО488. в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, заведомо зная о запрете получать и использовать денежные средства материнского (семейного) капитала на иные цели, не предусмотренные Законом, движимая корыстными побуждениями, вопреки интересам своей семьи и несовершеннолетнего ребенка, имея умысел на совершение мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, добровольно дала руководителю организованной преступной группы ФИО12, действующей совместно и согласованно с членом организованной преступной группы ФИО52, свое согласие на участие в составе организованной преступной группы в хищении средств ее материнского (семейного) капитала путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений.

При этом ФИО12, в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, действуя совместно и согласованно с членом организованной преступной группы ФИО52, во исполнение единого преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, разъяснила ФИО488. ее роль в совершении преступления, соответствующую ранее разработанной ею, как руководителем организованной преступной группы, схеме. Согласно роли ФИО488. должна будет оформить на себя право собственности на земельный участок, расположенный в Малоярославецком районе Калужской области, приисканный ФИО52, подписать документы, связанные с предоставлением ей займа » в размере средств материнского (семейного) капитала, составленные членом организованной преступной группы ФИО52, и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, свидетельствующие о ее намерениях улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, открыть в банке расчетный счет, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета », оформить в банке на одного из членов организованной преступной группы доверенность с целью осуществления им расходных операций по счету, после чего с целью придания законного вида преступным действиям оформить обязательство у нотариуса и подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, предоставленные ей членами организованной преступной группы, тем самым совершив мошенничество при получении социальных выплат, в крупном размере, в составе организованной группы. При этом ФИО12 довела до сведения ФИО488., что все ее действия, направленные на хищение средств ее материнского (семейного) капитала, будут осуществляться под контролем и в сопровождении членов организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52

Приступив к реализации задуманного, действуя согласно распределенных ролей в составе организованной преступной группы ФИО52 с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО488., в период времени с 01 сентября 2018 года по 21 сентября 2018 года приискала объект недвижимости для совершения преступления – земельный участок по адресу: . После этого ФИО52 в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, через ФИО12 довела до сведения ФИО488. о необходимости оформления права собственности на указанный земельный участок путем оформления нотариальной доверенности на ФИО38, не подозревающую о преступных намерениях членов организованной преступной группы ФИО12, ФИО52 и ФИО488.

Затем 21 сентября 2018 года в период времени с 10 часов до 18 часов ФИО488., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО52 и ФИО12 во исполнение совместного умысла, направленного на хищение средств материнского (семейного) капитала, в крупном размере, из корыстных побуждений, в сопровождении ФИО52 и ФИО12 у нотариуса ФИО22 в нотариальном кабинете по адресу: <...>, оформила на имя ФИО38, не подозревающей о преступных намерениях членов организованной преступной группы в составе ФИО12, ФИО52 и ФИО488., доверенность, уполномочив ее купить любой земельный участок, находящийся на территории Калужской области в Малоярославецком районе, и предоставив ей право представлять и получать необходимые справки, удостоверения и документы во всех организациях и учреждениях, в том числе в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, с правом получения выписок из Единого государственного реестра недвижимости, подписать договор купли-продажи, передаточный акт, зарегистрировать право собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области, с правом получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости.

После этого ФИО52, действуя во исполнение совместного с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО488. умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, из корыстных побуждений, в период времени с 27 сентября 2018 года по 09 октября 2018 года через ФИО38, не подозревающую о преступных намерениях членов организованной преступной группы в составе ФИО12, ФИО52 и ФИО488., получила в Филиале Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области по Малоярославецкому району» (далее по тексту ГБУ КО «МФЦ Калужской области) по адресу: <...>, документы, подтверждающие право собственности ФИО488. на земельный участок по адресу: , государственная регистрация которого была произведена ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области.

Кроме того, в период времени с 09 октября 2018 года по 12 октября 2018 года члены организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52., продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала ФИО488., в крупном размере, находясь на территории Калужской области, для придания преступным действиям законного вида, действуя совместно и согласованно с ФИО488., изготовили от имени ФИО488., не желающей улучшать жилищные условия путем строительства жилого дома, заявление в адрес Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», на основании которого ФИО52, выполняя отведенную ей роль, получила разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № № на имя лица ФИО488. на земельном участке по адресу: .

Затем, в период времени с 08 октября 2018 года по 24 октября 2018 года член организованной преступной группы ФИО52, следуя отведенной ей преступной роли в разработанной ФИО12 схеме совершения преступления, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО488., с целью хищения средств материнского (семейного) капитала последней, в крупном размере, как представитель », находясь в офисе » по адресу: , имея доступ к печатям и реквизитам », достоверно зная, что ФИО488. не имеет цели улучшения жилищных условий, составила содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, а именно: 1/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между » в лице ФИО52 и ФИО488., на сумму 336 903 рубля 42 коп. (из которых размер займа – 391 650 рублей 22 коп., проценты – 54 746 рублей 80 коп. ) для строительства жилого дома по адресу: , 2/ справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО488. в » составляет 391 650, 22 рублей, 3/ выписку из реестра членов » от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО488. включена в члены кооператива, 4/ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым с расчетного счета » №, открытого в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО488. в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, перечислены денежные средства в сумме 336 903 рубля 42 коп. по основанию – перечисление денежных средств ФИО488. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого ФИО488. в период времени с 08 октября 2018 года по 24 октября 2018 года, находясь на территории Калужской области, действуя согласно отведенной роли по указанию членов организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52, не имея цели улучшения жилищных условий, подписала составленный ФИО52 договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения.

Кроме того, 21 сентября 2018 года в период с 09 часов до 21 часа ФИО488., действуя по указанию членов организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52 во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, в сопровождении ФИО12 в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, открыла расчетный счет № и оформила доверенность на имя ФИО12, в соответствии с которой последняя могла совершать любые расходные операции по счету №, открытому на имя ФИО488.

Затем, 17 октября 2018 года в период времени с 00 часов до 21 часа ФИО52, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей роль в организованной преступной группе, действуя согласно разработанного ФИО12 преступного плана с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, сообщила ФИО12 о зачислении денежных средств в сумме 336 903, 42 рублей с расчетного счета » №, открытого в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО488. в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк по адресу: <...>. После этого, 17 октября 2018 года в период времени с 08 часов до 21 часов денежные средства в сумме 336 900 рублей были сняты наличными руководителем организованной преступной группы ФИО12, действующей совместно и согласованно с ФИО52 и ФИО488., в отделении ПАО Сбербанк № 8608/86 по адресу: <...>, на основании доверенности, и была получена выписка из лицевого счета №, открытого на имя ФИО488

После этого, 24 октября 2018 года в период времени с 09 часов до 17 часов ФИО488., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52, во исполнение совместного с членами организованной преступной группы умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, по указанию и в сопровождении руководителя организованной преступной группы ФИО12, с целью придания законного вида преступным действиям оформила у нотариуса ФИО44 в нотариальном кабинете по адресу: <...>, обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: , в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

Затем, в этот же день, 24 октября 2018 года в период времени с 09 часов до 20 часов ФИО488., действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО52 и ФИО12 во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищении денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, по указанию и в сопровождении ФИО12, обратилась в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Калуге Калужской области (далее по тексту ГУ - УПФР в городе Калуге Калужской области) через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по адресу: <...> с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения ФИО488. улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, полученные ею от членов организованной преступной группы, а именно: 1/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 391 650, 22 рублей, якобы, для строительства жилого дома по адресу: , 2/ справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО488. в » составляет 391 650, 22 рублей, 3/ выписку из реестра членов КПКГ » от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО488. включена в члены кооператива, 4/ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым с расчетного счета » №, открытого в отделении № ПАО Сбербанк по адресу: , на расчетный счет №, открытый на имя ФИО488. в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, перечислены денежные средства в сумме 336 903, 42 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО488 по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, 5/ разрешение на строительство от ДД.ММ.ГГГГ № № на имя ФИО488. на земельном участке по адресу: , 6/ нотариально заверенное обязательство от имени ФИО488., 7/ выписку из лицевого счета №, открытого на имя ФИО488., в отделении ПАО Сбербанк, тем самым создав безусловные основания для удовлетворения заявления ФИО488. о распоряжении средствами материнского капитала.

22 ноября 2018 года должностные лица ГУ - УПФР в городе Калуге Калужской области по адресу: <...>, рассмотрев заявление ФИО488. от ДД.ММ.ГГГГ, не зная о преступных намерениях членов организованной преступной группы в составе: ФИО12, ФИО52 и ФИО488., полагая, что у ФИО488. действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, приняли решение об удовлетворении заявления ФИО488. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего 29 ноября 2018 года Управление федерального казначейства по Калужской области (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации) (далее по тексту УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области), на основании указанного заявления ФИО488. с расчетного счета №, открытого в Отделении Калуга Банка России по адресу: <...>, осуществили перечисление денежных средств в сумме 391 650 рублей 22 коп. в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО488. выданному ей в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет » №, открытый в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: <...>.

Денежными средствами в сумме 391 650, 22 рублей, перечисленными УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) на расчетный счет », члены организованной преступной группы ФИО12, ФИО52 и ФИО488. распорядились по своему усмотрению, противоправно и безвозмездно изъяв их из Федерального бюджета Российской Федерации и использовав их для погашения задолженности по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО488., тем самым похитив их.

Так, в результате преступной деятельности организованной преступной группы в составе ФИО12, ФИО52 и ФИО488. Федеральному бюджету Российской Федерации в лице ГУ - ОПФР по Калужской области причинен ущерб на сумму 391 650, 22 рублей, что является крупным размером.

Для успешного достижения своей противоправной цели, ФИО12, обладая организаторскими способностями, имея умысел на обогащение преступным путем с целью наживы, из корыстных побуждений, в указанный период, находясь на территории Калужской области, приняла решение организовать преступную группу, объединенную целью совершения мошенничества при получении выплат в крупном размере.

С целью реализации преступного умысла ФИО12, в указанный период, находясь на территории Калужской области, разработала план хищения денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, согласно которого требовалось создать организованную преступную группу с вовлечением в нее непосредственных исполнителей преступлений, из числа ее знакомых и женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться ей и выполнять ее указания.

Действуя согласно разработанного преступного плана, ФИО12, в период времени с 05 февраля 2018 года по 11 декабря 2018 года, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что ее знакомая ФИО52 является сотрудником »), нуждается в денежных средствах и готова подчиняться ей и выполнять ее указания, посвятила ее в свои преступные намерения и предложила войти в состав организованной преступной группы под ее руководством. ФИО12 разъяснила ФИО52 способ хищения средств материнского (семейного) капитала путем представления держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного фонда Российской Федерации, в крупном размере, и сообщила ей, что она, как руководитель организованной преступной группы должна будет заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться и выполнять указания членов организованной преступной группы, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение мошенничества в составе организованной группы под своим руководством.

ФИО52, выполняя отведенную ей роль, во исполнение совместного с ФИО12 преступного умысла должна будет приискивать земельные участки, расположенные в Малоярославецком районе Калужской области и стоимостью не превышающей 100 000 рублей, с целью дальнейшей регистрации на держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, не желающих в действительности улучшать свои жилищные условия, право собственности на указанные земельные участки, а также сопровождать женщин в регистрирующие органы. Помимо этого, ФИО52 для придания преступным действиям законного вида на держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал будет получать разрешение на строительство на приобретенном земельном участке в Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», якобы, для строительства жилого дома, для женщин, которые в действительности осуществлять строительство жилых домов не намеревались.

Также в продолжение реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, члены организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52 должны будут сопроводить женщину - держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал, желающую воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные Законом, и получить по нему наличные денежные средства, в банк для открытия расчетного счета, на который поступят заемные денежные средства с расчетного счета », контролировать действия женщин при оформлении в банке доверенности на их имя на совершение расходных операций по счету и снимать поступившие наличные денежные средства.

Помимо этого, с целью совершения мошеннических действий при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, и доведения преступления до конца, члены организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52 должны будут организовать оформление документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, составленных ФИО52, в том числе посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал к нотариусу и в органы Пенсионного фонда Российской Федерации для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с предоставлением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

После перечисления органами Пенсионного фонда Российской Федерации денежных средств по сертификатам на материнский (семейный) капитал, ФИО12, как организатор преступной группы, должна будет распределить противоправно и безвозмездно изъятые денежные средства Федерального бюджета Российской Федерации между членами организованной преступной группы – собой, ФИО52, и женщиной - держательницей сертификата на материнский (семейный) капитал, обратить их в свою пользу и пользу членов организованной преступной группы, тем самым похитить.

Действуя из корыстных побуждений, ФИО52 в указанный период, находясь на территории Калужской области, осознавая преступный характер деятельности группы и понимая последствия осуществления предлагаемой ей преступной деятельности, добровольно дала свое согласие на участие в составе организованной группы под руководством ФИО12 в хищении денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

ФИО12 в указанный период, находясь на территории Калужской области, возложила на себя роль организатора и руководителя организованной преступной группы, при этом являясь и исполнителем совершаемых преступлений.

Действия участников организованной группы в составе ФИО12 и ФИО52 носили согласованный характер и были направлены на достижение единой преступной цели – совершение хищения денежных средств Федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в том числе обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий, при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Таким образом, созданная ФИО12 организованная преступная группа характеризовалась следующими признаками:

Во исполнение преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, в составе организованной группы, ФИО12, в период с 11 декабря 2018 года по 09 января 2019 года, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно с членом организованной преступной группы ФИО52, достоверно зная, что ФИО539., после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка – ФИО2, в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 374 779,15 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии № от ДД.ММ.ГГГГ, предложила ФИО539. вступить в состав организованной ею преступной группы и совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере.

ФИО539. в указанный период, находясь на территории Калужской области, заведомо зная о запрете получать и использовать денежные средства материнского (семейного) капитала на иные цели, не предусмотренные Законом, движимая корыстными побуждениями, вопреки интересам своей семьи и несовершеннолетнего ребенка, имея умысел на совершение мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, добровольно дала ФИО12, действующей совместно и согласованно с членом организованной преступной группы ФИО52, свое согласие на участие в составе организованной преступной группы в хищении средств ее материнского (семейного) капитала путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

При этом ФИО12, действуя совместно и согласованно с членом организованной преступной группы ФИО52, во исполнение единого преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, разъяснила ФИО539. ее роль в совершении преступления, соответствующую ранее разработанной ею, как руководителем организованной преступной группы, схеме. Согласно роли ФИО539. должна будет оформить на себя право собственности на земельный участок, расположенный в Малоярославецком районе Калужской области, приисканный ФИО52., подписать документы, связанные с предоставлением ей займа » в размере средств материнского (семейного) капитала, составленные членом организованной преступной группы ФИО52, и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, свидетельствующие о ее намерениях улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, открыть в банке расчетный счет, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета » и оформить в банке на одного из членов организованной преступной группы доверенность с целью осуществления им расходных операций по счету, после чего с целью придания законного вида преступным действиям оформить обязательство у нотариуса и подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, предоставленные ей членами организованной преступной группы, тем самым совершив мошенничество при получении социальных выплат в крупном размере в составе организованной группы. При этом ФИО12 довела до сведения ФИО539., что все ее действия, направленные на хищение средств ее материнского (семейного) капитала будут осуществляться под контролем и в сопровождении членов организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52

Приступив к реализации задуманного, действуя согласно распределенных ролей в составе организованной преступной группы, ФИО52 с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО539. в период с 11 декабря 2018 года по 09 января 2019 года приискала объект недвижимости для совершения преступления – земельный участок по адресу: . После этого ФИО52 в указанный период, находясь на территории Калужской области, через ФИО12 довела до сведения ФИО539. о необходимости оформления права собственности на указанный земельный участок путем оформления нотариальной доверенности на супруга ФИО52 – ФИО34, не подозревающего о преступных намерениях членов организованной преступной группы ФИО12, ФИО52 и ФИО539.

После чего 09 января 2019 года в период с 10 часов до 18 часов ФИО539., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО52 и ФИО12 во исполнение умысла направленного на хищение средств материнского (семейного) капитала, в крупном размере, в сопровождении ФИО12 у ФИО45, временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО22, в нотариальном кабинете по адресу: <...>, оформила на имя супруга ФИО42 – ФИО34, не подозревающего о преступных намерениях членов организованной преступной группы в составе ФИО12, ФИО52 и ФИО539., доверенность, уполномочив его купить любой земельный участок, находящийся в Малоярославецком районе Калужской области, и предоставив ему право представлять и получать необходимые справки, удостоверения и документы во всех организациях и учреждениях, в том числе в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с правом получения выписок из Единого государственного реестра недвижимости, подписать договор купли-продажи, передаточный акт, зарегистрировать право собственности в Управлении Федеральной государственной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области.

После этого ФИО52, действуя во исполнение совместного с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО539. умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, из корыстных побуждений, в период времени с 14 января 2019 года по 24 января 2019 года через ФИО34, не подозревающего о преступных намерениях членов организованной преступной группы в составе ФИО12, ФИО52 и ФИО539., получила в Филиале Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области по Малоярославецкому району» (далее по тексту ГБУ КО «МФЦ Калужской области) документы о праве собственности ФИО539. на земельный участок по адресу: , государственная регистрация которого была произведена ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области.

Кроме того, в период времени с 14 января 2019 года по 17 января 2019 года члены организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала ФИО539., в крупном размере, находясь на территории Калужской области, для придания преступным действиям законного вида, действуя совместно и согласованно с ФИО539., изготовили от имени ФИО539., не желающей улучшать жилищные условия путем строительства жилого дома, уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в адрес Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», на основании которого ФИО52, выполняя отведенную ей роль в организованной преступной группе, получила уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на имя ФИО539 на земельном участке по адресу: .

Затем, в период времени с 16 января 2019 года по 24 января 2019 года член организованной преступной группы ФИО52, следуя отведенной ей преступной роли в разработанной ФИО12 схеме совершения преступления, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО539., с целью хищения средств материнского (семейного) капитала последней, в крупном размере, как представитель », находясь в офисе » по адресу: , имея доступ к печатям и реквизитам », достоверно зная, что ФИО539. не имеет цели улучшения жилищных условий, составила содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, а именно: 1/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между » в лице ФИО52 и ФИО539. на сумму 374 779, 15 рублей (из которых размер займа – 339 166,65 рублей, проценты – 35 612,50 рублей) для строительства жилого дома по адресу: , 2/ справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО539. в » составляет 374 779, 15 рублей, 3/ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым с расчетного счета » №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: <...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО539., в отделении ПАО Сбербанк № 8608/127 по адресу: <...>, перечислены денежные средства в сумме 339 166, 65 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО539. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого ФИО539., в период времени с 16 января 2019 года по 24 января 2019 года, действуя согласно отведенной роли по указанию членов организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52, находясь на территории Калужской области, не имея цели улучшения жилищных условий, подписала составленный ФИО52 договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения.

Кроме того, 09 января 2019 года в период с 08 часов до 21 часа ФИО539., действуя по указанию членов организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52 во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение средств Федерального бюджета Российской Федерации, при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, в сопровождении ФИО12 в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, открыла расчетный счет №, и оформила доверенность на имя ФИО12, в соответствии с которой последняя могла совершать любые расходные операции по счету №, открытому на имя ФИО539.

Затем 23 января 2019 года в период времени с 00 часов до 21 часа ФИО52, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей роль в организованной преступной группе, действуя согласно разработанного ФИО12 преступного плана с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, сообщила ФИО12 о зачислении денежных средств в сумме 339 166,65 рублей с расчетного счета » №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: <...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО539. в ПАО Сбербанк. После этого, 23 января 2019 года в период времени с 08 часов до 21 часа денежные средства в сумме 339 100 рублей были сняты наличными руководителем организованной преступной группы ФИО12, действующей совместно и согласованно с ФИО52 и ФИО539., в отделении ПАО Сбербанк № 8608/86 по адресу: <...>, на основании доверенности, и была получена выписка из лицевого счета №, открытого на имя ФИО539.

После этого, 24 января 2019 года в период с 09 часов до 16 часов ФИО539., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52., во исполнение совместного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, по указанию и в сопровождении руководителя организованной преступной группы ФИО12, с целью придания законного вида преступным действиям оформила у нотариуса ФИО46 в нотариальном кабинете по адресу: <...>, обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: , в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

Затем 24 января 2019 года в период с 09 часов до 20 часов ФИО539. действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52 во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищении денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, по указанию и в сопровождении ФИО12, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Малоярославецком районе Калужской области (далее по тексту ГУ - УПФР в Малоярославецком районе Калужской области) через Филиал ГБУ КО «МФЦ Калужской области по адресу: <...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения ФИО539. улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, полученные ею от членов организованной преступной группы, а именно: 1/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 374 779, 15 рублей, якобы, для строительства жилого дома по адресу: , 2/ справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО539. в » составляет 374 779, 15 рублей, 3/ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым с расчетного счета » №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: <...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО539., в отделении ПАО Сбербанк № 8608/127 по адресу: <...>, перечислены денежные средства в сумме 339 166, 65 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО539. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, 4/ выписку из лицевого счета №, открытого на имя ФИО539. в ПАО Сбербанк России, от ДД.ММ.ГГГГ, 5/ уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от ДД.ММ.ГГГГ№ на имя ФИО539 на земельном участке по адресу: , 6/ нотариально заверенное обязательство от имени ФИО539., тем самым создав безусловные основания для удовлетворения заявления ФИО539. о распоряжении средствами материнского капитала.

22 февраля 2019 года должностные лица ГУ - УПФР в Малоярославецком районе Калужской области по адресу: <...>, рассмотрев заявление ФИО539 от ДД.ММ.ГГГГ, не зная о преступных намерениях членов организованной преступной группы в составе ФИО12, ФИО52 и ФИО539., полагая, что у ФИО539. действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, приняли решение об удовлетворении заявления ФИО539. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего 25 февраля 2019 года Управление федерального казначейства по Калужской области (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации) (далее по тексту УФК по Калужской области (ГУ - ОПФР по Калужской области), на основании указанного заявления ФИО539. с расчетного счета №, открытого в Отделении Калуга Банка России по адресу: <...>, осуществили перечисление денежных средств в сумме 374 779, 15 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО539., выданному ей в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет » №, открытый в отделении № 8594 ПАО Сбербанк по адресу: <...>.

Денежными средствами в сумме 374 779, 15 рублей, перечисленными УФК по Калужской области (ГУ - ОПФР по Калужской области) на расчетный счет », члены организованной преступной группы ФИО12, ФИО52 и ФИО539. распорядились по своему усмотрению, противоправно и безвозмездно изъяв их из Федерального бюджета Российской Федерации и использовав их для погашения задолженности по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО539., тем самым, похитив их.

Так, в результате преступной деятельности организованной преступной группы в составе ФИО12, ФИО52 и ФИО539. Федеральному бюджету Российской Федерации в лице ГУ - ОПФР по Калужской области причинен ущерб на сумму 374 779 рублей 15 коп., что является крупным размером.

Для успешного достижения своей противоправной цели, ФИО12 обладая организаторскими способностями, имея умысел на обогащение преступным путем с целью наживы, из корыстных побуждений, в указанный период, находясь на территории Калужской области, приняла решение организовать преступную группу, объединенную целью совершения мошенничества при получении выплат в крупном размере.

Действуя согласно разработанного преступного плана, ФИО12, в период времени с 05 февраля 2018 года по 11 декабря 2018 года, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что ее знакомая ФИО52 является сотрудником »), нуждается в денежных средствах и готова подчиняться ей и выполнять ее указания, посвятила ее в свои преступные намерения и предложила войти в состав организованной преступной группы под ее руководством. ФИО12 разъяснила ФИО52 способ хищения средств материнского (семейного) капитала путем представления держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного фонда Российской Федерации, в крупном размере, и сообщила ей, что она, как руководитель организованной преступной группы должна будет заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала - держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться и выполнять указания членов организованной преступной группы, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение мошенничества в составе организованной группы под своим руководством.

Также в продолжение реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, члены организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52 должны будут сопроводить женщину - держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал, желающую воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные Законом, и получить по нему наличные денежные средства, в банк для открытия расчетного счета, на который поступят заемные денежные средства с расчетного счета », контролировать действия женщин при оформлении в банке доверенности на их имя на совершение расходных операций по счету и снимать поступившие наличные денежные средства.

Помимо этого, с целью совершения мошеннических действий при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, и доведения преступления до конца, члены организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52, должны будут организовать оформление документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, составленных ФИО52, в том числе посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал к нотариусу и в органы Пенсионного фонда Российской Федерации для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с предоставлением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

Действия участников организованной группы в составе ФИО12 и ФИО52 носили согласованный характер и были направлены на достижение единой преступной цели – совершение хищения денежных средств Федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в том числе обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий, при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Таким образом, созданная ФИО12 организованная преступная группа характеризовалась следующими признаками:

Во исполнение преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, в составе организованной группы, ФИО12 в период с ДД.ММ.ГГГГ по 17 декабря 2018 года, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно с членом организованной преступной группы ФИО52., достоверно зная, что ФИО589., после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка – ФИО3, в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 374 779,15 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии № от ДД.ММ.ГГГГ, предложила ФИО589. вступить в состав организованной ею преступной группы и совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере.

ФИО589. в указанный период, находясь на территории Калужской области, заведомо зная о запрете получать и использовать денежные средства материнского (семейного) капитала на иные цели, не предусмотренные Законом, движимая корыстными побуждениями, вопреки интересам своей семьи и несовершеннолетнего ребенка, имея умысел на совершение мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, добровольно дала ФИО12, действующей совместно и согласованно с членом организованной преступной группы ФИО52, свое согласие на участие в составе организованной преступной группы в хищении средств ее материнского (семейного) капитала путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений.

При этом ФИО12, действуя совместно и согласованно с членом организованной преступной группы ФИО52., во исполнение единого преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, разъяснила ФИО589. ее роль в совершении преступления, соответствующую ранее разработанной ею, как руководителем организованной преступной группы, схеме. Согласно роли ФИО589. должна будет оформить на себя право собственности на земельный участок, расположенный в Малоярославецком районе Калужской области, приисканный ФИО52., подписать документы, связанные с предоставлением ей займа » в размере средств материнского (семейного) капитала, составленные членом организованной преступной группы ФИО52, и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, свидетельствующие о ее намерениях улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, оформить в банке на одного из членов организованной преступной группы доверенность с целью осуществления им расходных операций по счету, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета », после чего с целью придания законного вида преступным действиям оформить обязательство у нотариуса и подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, предоставленные ей членами организованной преступной группы, тем самым совершив мошенничество при получении социальных выплат в крупном размере в составе организованной группы. При этом ФИО12 довела до сведения ФИО589., что все ее действия, направленные на хищение средств ее материнского (семейного) капитала будут осуществляться под контролем и в сопровождении членов организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52

Приступив к реализации задуманного, действуя согласно распределенных ролей в составе организованной преступной группы ФИО52 с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО589 в период с 11 декабря 2018 года по 17 декабря 2018 года приискала объект недвижимости для совершения преступления – земельный участок по адресу: . После этого ФИО52 в указанный период, находясь на территории Калужской области, через ФИО12 довела до сведения ФИО589. о необходимости оформления права собственности на указанный земельный участок путем оформления нотариальной доверенности на супруга ФИО52 – ФИО34, не подозревающего о преступных намерениях членов организованной преступной группы в составе ФИО12, ФИО52 и ФИО589.

После чего, 17 декабря 2018 года в период с 09 часов до 16 часов 30 минут ФИО589., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы лца Л. и ФИО12 во исполнение умысла направленного на хищение средств материнского (семейного) капитала, в крупном размере, в сопровождении ФИО12 у нотариуса ФИО47 в нотариальном кабинете по адресу: <...>, оформила на имя супруга ФИО52 – ФИО34, не подозревающего о преступных намерениях членов организованной преступной группы в составе ФИО12, ФИО52 и ФИО589., доверенность, уполномочив его купить любой земельный участок в Малоярославецком районе Калужской области, и предоставив ему право быть ее представителем, в том числе в Управлении Росреестра по Калужской области и многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, заключить и подписать договор купли-продажи, передаточный акт, зарегистрировать переход права собственности на приобретенный земельный участок в Едином государственном реестре недвижимости.

После этого ФИО52, действуя во исполнение совместного с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО589. умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, из корыстных побуждений, в период времени с 17 декабря 2018 года по 19 декабря 2018 года через ФИО34, не подозревающего о преступных намерениях членов организованной преступной группы в составе ФИО12, ФИО52 и ФИО589., получила в Филиале Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области по Малоярославецкому району» (далее по тексту ГБУ КО «МФЦ Калужской области) по адресу: <...>, документы, подтверждающие право собственности ФИО589. на земельный участок по адресу: , государственная регистрация которого была произведена ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области.

Кроме того, в период времени 11 декабря 2018 года по 21 декабря 2018 года члены организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала ФИО589., в крупном размере, находясь на территории Калужской области, для придания преступным действиям законного вида, действуя совместно и согласованно с ФИО589., изготовили от имени ФИО589., не желающей улучшать жилищные условия путем строительства жилого дома, уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в адрес Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», на основании которого ФИО52, выполняя отведенную ей роль в организованной преступной группе, получила уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от ДД.ММ.ГГГГ№ на имя ФИО589. на земельном участке по адресу: .

Затем, в период времени с 19 декабря 2018 года по 26 декабря 2018 года член организованной преступной группы ФИО52, следуя отведенной ей преступной роли в разработанной ФИО12 схеме совершения преступления, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО589., с целью хищения средств материнского (семейного) капитала последней, в крупном размере, как представитель », находясь в офисе » по адресу: , имея доступ к печатям и реквизитам », достоверно зная, что ФИО589. не имеет цели улучшения жилищных условий, составила содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, а именно: 1/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между » в лице ФИО52 и ФИО589. на сумму 374 779 рублей 15 коп. (из которых размер займа – 329 766 рублей 08 коп., проценты – 45 013 рублей 07 коп. ) для строительства жилого дома по адресу: », , 2/ справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО589. в » составляет 374 779, 15 рублей, 3/ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым с расчетного счета » №, открытого в ПАО Сбербанк, по адресу: <...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО589., в отделении ПАО Сбербанк № 8608/0151 по адресу: <...>, перечислены денежные средства в сумме 329 766, 08 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО589. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого ФИО26 в период с 19 декабря 2018 года по 26 декабря 2018 года действуя согласно отведенной роли по указанию членов организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52., находясь на территории Калужской области, не имея цели улучшения жилищных условий, подписала составленный ФИО52 договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения.

Кроме того, 17 декабря 2018 года в период с 08 часов до 21 часа ФИО589., действуя по указанию членов организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52 во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение средств Федерального бюджета Российской Федерации, при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, в сопровождении ФИО12 в отделении № 8608/0151 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, оформила доверенность на имя ФИО12, в соответствии с которой последняя могла совершать любые расходные операции по счету №, открытому на имя ФИО589.

Затем 25 декабря 2018 года в период времени с 00 часов до 21 часа ФИО52, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей роль в организованной преступной группе, действуя согласно разработанного ФИО12 преступного плана с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, сообщила ФИО12 о зачислении денежных средств в сумме 329 766,08 рублей с расчетного счета » №, открытого в отделении № 8594 ПАО Сбербанк, по адресу: <...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО589. в ПАО Сбербанк. После этого, 25 декабря 2018 года в период времени с 08 часов до 21 часа денежные средства в сумме 329 780 рублей были сняты на основании доверенности наличными руководителем организованной преступной группы ФИО12, действующей совместно и согласованно с ФИО52 и ФИО589., в отделении ПАО Сбербанк № 8608/256 по адресу: <...>, и была получена выписка из лицевого счета №, открытого на имя ФИО589.

После этого 26 декабря 2018 года в период с 09 часов до 17 часов 30 минут ФИО589., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52, во исполнение совместного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, по указанию и в сопровождении членов организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52., с целью придания законного вида преступным действиям оформила у нотариуса ФИО36 в нотариальном кабинете по адресу: <...> обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: , в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

Затем 27 декабря 2018 года в период с 08 часов до 20 часов ФИО589. действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52 во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищении денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, по указанию и в сопровождении членов организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52., обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Малоярославецком районе Калужской области (далее по тексту ГУ - УПФР в Малоярославецком районе Калужской области) через Филиал ГБУ КО «МФЦ Калужской области по адресу: <...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения ФИО589. улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, полученные ею от членов организованной преступной группы, а именно: 1/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 374 779 рублей 15 коп., якобы, для строительства жилого дома по адресу: , 2/ справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО589. в » составляет 374 779 рублей 15 коп., 3/ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым с расчетного счета » №, открытого в ПАО Сбербанк, по адресу: <...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО589., в отделении ПАО Сбербанк № 8608/0151 по адресу: <...>, перечислены денежные средства в сумме 329 766, 08 рублей по основанию – перечисление денежных средств ФИО589. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, 4/ выписку из лицевого счета №, открытого на имя ФИО589. в ПАО Сбербанк России, от ДД.ММ.ГГГГ, 5/ уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от ДД.ММ.ГГГГ№ на имя ФИО589. на земельном участке по адресу: , 6/ нотариально заверенное обязательство от имени ФИО589.

25 января 2019 года должностные лица ГУ - УПФР в Малоярославецком районе Калужской области по адресу: <...>, рассмотрев заявление ФИО589. от ДД.ММ.ГГГГ, отказали ей в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ – нарушение установленного порядка подачи заявления о распоряжении, в связи с чем, члены организованной преступной группы в составе ФИО12, ФИО52 и ФИО589. не смогли довести свой преступный умысел, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала ФИО589. в сумме 374 779 рублей 15 коп., до конца по независящим от них обстоятельствам.

Продолжая свои преступные действия, члены организованной преступной группы ФИО12, ФИО52 и ФИО589. с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, в период времени с 25 января 2019 года по 04 февраля 2019 года, находясь на территории Калужской области, решили, что ФИО589. обратится в ГУ - УПФР в Малоярославецком районе Калужской области с новым заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.

Затем в указанный период времени член организованной преступной группы ФИО52., следуя отведенной ей преступной роли в разработанной ФИО12 схеме совершения преступления, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО589., с целью хищения средств материнского (семейного) капитала последней, в крупном размере, как представитель », находясь в офисе » по адресу: , имея доступ к печатям и реквизитам », достоверно зная, что ФИО589. не имеет цели улучшения жилищных условий, составила содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения документ – справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО589. в » составляет 374 779 рублей 15 коп.

Затем 04 февраля 2019 года в период с 08 часов до 20 часов ФИО589. действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52 во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищении денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, по указанию и в сопровождении членов организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52., обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Малоярославецком районе Калужской области (далее по тексту ГУ - УПФР в Малоярославецком районе Калужской области) через Филиал ГБУ КО «МФЦ Калужской области по адресу: <...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения ФИО589. улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, полученные ею от членов организованной преступной группы, а именно: 1/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 374 779 рублей 15 коп., якобы, для строительства жилого дома по адресу: , 2/ справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО589. в » составляет 374 779, 15 рублей, 3/ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым с расчетного счета » №, открытого в ПАО Сбербанк, по адресу: <...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО589., в отделении ПАО Сбербанк № 8608/0151 по адресу: <...>, перечислены денежные средства в сумме 329 766 рублей 08 коп. по основанию – перечисление денежных средств ФИО589. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, 4/ выписку из лицевого счета №, открытого на имя ФИО589. в ПАО Сбербанк России, от ДД.ММ.ГГГГ, 5/ уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от ДД.ММ.ГГГГ№ на имя ФИО589. на земельном участке по адресу: , 6/ нотариально заверенное обязательство от имени ФИО589., 7/ выписку из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельного участка по адресу: , тем самым создав безусловные основания для удовлетворения заявления ФИО589. о распоряжении средствами материнского капитала.

04 марта 2019 года должностные лица ГУ - УПФР в Малоярославецком районе Калужской области по адресу: <...>, рассмотрев заявление ФИО589. от ДД.ММ.ГГГГ, не зная о преступных намерениях членов организованной преступной группы в составе ФИО12, ФИО52 и ФИО589., полагая, что у ФИО589 действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, приняли решение об удовлетворении заявления ФИО589. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего 18 марта 2019 года Управление федерального казначейства по Калужской области (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации) (далее по тексту УФК по Калужской области (ГУ - ОПФР по Калужской области), на основании указанного заявления ФИО589. с расчетного счета №, открытого в Отделении Калуга Банка России по адресу: <...>, осуществили перечисление денежных средств в сумме 374 779 рублей 15 коп. в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО589., выданному ей в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет КПКГ «ФК «Капитал» №, открытый в отделении № 8594 ПАО Сбербанк по адресу: <...>.

Денежными средствами в сумме 374 779 рублей 15 коп., перечисленными УФК по Калужской области (ГУ - ОПФР по Калужской области) на расчетный счет », члены организованной преступной группы ФИО12, ФИО52 и ФИО589. распорядились по своему усмотрению, противоправно и безвозмездно изъяв их из Федерального бюджета Российской Федерации и использовав их для погашения задолженности по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО589., тем самым, похитив их.

Так, в результате преступной деятельности организованной преступной группы в составе ФИО12, ФИО52 и ФИО589. Федеральному бюджету Российской Федерации в лице ГУ - ОПФР по Калужской области причинен ущерб на сумму 374 779 рублей 15 коп., что является крупным размером.

Действуя согласно разработанного преступного плана, ФИО12, в период времени с 05 февраля 2018 года по 01 сентября 2019 года, находясь на территории Калужской области, достоверно зная, что ее знакомая ФИО52 является сотрудником »), нуждается в денежных средствах и готова подчиняться ей и выполнять ее указания, посвятила ее в свои преступные намерения и предложила войти в состав организованной преступной группы под ее руководством. ФИО12 разъяснила ФИО52 способ хищения средств материнского (семейного) капитала путем представления держательницами сертификатов на материнский (семейный) капитал заведомо ложных и недостоверных сведений в органы Пенсионного фонда Российской Федерации, в крупном размере, и сообщила ей, что она, как руководитель организованной преступной группы должна будет заниматься поиском женщин, имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала (держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал), желающих вопреки Закону получить по нему наличные денежные средства, готовых подчиняться и выполнять указания членов организованной преступной группы, посвятить их в свои преступные намерения и вовлечь их в совершение мошенничества в составе организованной группы под своим руководством.

ФИО52., выполняя отведенную ей роль, во исполнение совместного с ФИО12 преступного умысла должна будет приискивать земельные участки, расположенные в Малоярославецком районе Калужской области и стоимостью не превышающей 100 000 рублей с целью дальнейшей регистрации на держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал, не желающих в действительности улучшать свои жилищные условия, право собственности на указанные земельные участки, а также сопровождать женщин в регистрирующие органы. Помимо этого ФИО52 для придания преступным действиям законного вида на держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал будет получать разрешение на строительство на приобретенном земельном участке в Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», якобы, для строительства жилого дома, для женщин, которые в действительности осуществлять строительство жилых домов не намеревались.

Также в продолжение реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, члены организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52 должны будут сопроводить женщину - держательницу сертификата на материнский (семейный) капитал, желающую воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала на цели, не предусмотренные Законом, и получить по нему наличные денежные средства, в банк для открытия расчетного счета, на который поступят заемные денежные средства с расчетного счета », контролировать действия женщин при оформлении в банке доверенности на их имя на совершение расходных операций по счету и снимать поступившие наличные денежные средства.

Помимо этого, с целью совершения мошеннических действий при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, и доведения преступления до конца, члены организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52., должны будут организовать оформление документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения, составленных ФИО52, в том числе посредством оплаты нотариусу услуг, доставки и сопровождении держательниц сертификатов на материнский (семейный) капитал в регистрирующие органы, к нотариусу и в органы Пенсионного фонда Российской Федерации для подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с представлением документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, тем самым создавать безусловные основания для перечисления денежных средств органами Пенсионного фонда Российской Федерации.

Действуя из корыстных побуждений, ФИО52 в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, осознавая преступный характер деятельности группы и понимая последствия осуществления предлагаемой ей преступной деятельности, добровольно дала свое согласие на участие в составе организованной группы под руководством ФИО12 в хищении денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Действия участников организованной группы в составе ФИО12 и ФИО52 носили согласованный характер и были направлены на достижение единой преступной цели – совершение хищения денежных средств Федерального бюджета, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки, в том числе обеспечивающих возможность улучшения жилищных условий, при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

Таким образом, созданная ФИО12 организованная преступная группа характеризовалась следующими признаками:

Во исполнение преступного умысла, направленного на совершение мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере, в составе организованной группы, ФИО12, в период времени с 01 сентября 2019 года по 15 октября 2019 года, находясь на территории Калужской области, выполняя отведенную ей преступную роль, действуя из корыстных побуждений, совместно и согласованно с членом организованной преступной группы ФИО52 достоверно зная, что ФИО653. после рождения ею ДД.ММ.ГГГГ второго ребенка – ФИО11, в соответствии с Законом имеет право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в сумме 453 026 рублей, согласно выданного ей соответствующего государственного сертификата серии № от ДД.ММ.ГГГГ, предложила ФИО654. вступить в состав организованной ею преступной группы и совершить хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, под предлогом получения средств материнского (семейного) капитала на цели, предусмотренные Законом, в крупном размере.

ФИО653., в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, заведомо зная о запрете получать и использовать денежные средства материнского (семейного) капитала на иные цели, не предусмотренные Законом, движимая корыстными побуждениями, вопреки интересам своей семьи и несовершеннолетнего ребенка, имея умысел на совершение мошенничества при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, добровольно дала руководителю организованной преступной группы ФИО12, действующей совместно и согласованно с членом организованной преступной группы ФИО52, свое согласие на участие в составе организованной преступной группы в хищении средств ее материнского (семейного) капитала путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, в крупном размере.

При этом ФИО12, в указанный период, находясь на территории Калужской области, действуя совместно и согласованно с членом организованной преступной группы ФИО52, во исполнение единого преступного умысла, направленного на совершение хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации, при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, разъяснила ФИО653. ее роль в совершении преступления, соответствующую ранее разработанной ею, как руководителем организованной преступной группы, схеме. Согласно роли ФИО653. должна будет оформить на себя право собственности на земельный участок, расположенный в Малоярославецком районе Калужской области, приисканный ФИО52, подписать документы, связанные с предоставлением ей займа » в размере средств материнского (семейного) капитала, составленные членом организованной преступной группы ФИО52, и содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, якобы, свидетельствующие о ее намерениях улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала, открыть в банке расчетный счет, на который поступят заемные денежные средства, перечисленные с расчетного счета », оформить в банке на одного из членов организованной преступной группы доверенность с целью осуществления им расходных операций по счету, после чего с целью придания законного вида преступным действиям оформить обязательство у нотариуса и подать в органы Пенсионного фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, предоставленные ей членами организованной преступной группы, тем самым совершив мошенничество при получении социальных выплат, в крупном размере, в составе организованной группы. При этом ФИО12 довела до сведения ФИО653., что все ее действия, направленные на хищение средств ее материнского (семейного) капитала, будут осуществляться под контролем и в сопровождении членов организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52

Приступив к реализации задуманного, действуя согласно распределенных ролей в составе организованной преступной группы ФИО52 с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО653. в период времени с 01 сентября 2019 года по 15 октября 2019 года, приискала объект недвижимости для совершения преступления – земельный участок по адресу: . После этого ФИО52 в указанный период времени, находясь на территории Калужской области, через ФИО12 довела до сведения ФИО653. о необходимости оформления права собственности на указанный земельный участок путем оформления нотариальной доверенности на ФИО12

После чего 15 октября 2019 года в период времени с 10 часов до 18 часов ФИО653., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО52 и ФИО12 во исполнение совместного умысла направленного на хищение средств ее материнского (семейного) капитала, в крупном размере, из корыстных побуждений, в сопровождении ФИО52 и ФИО12 у ФИО45, временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО22, в нотариальном кабинете по адресу: <...>, оформила на имя ФИО12 доверенность, уполномочив ее купить любой земельный участок, находящийся в Малоярославецком районе Калужской области, и предоставив ей право представлять и получать необходимые справки, удостоверения и документы во всех организациях и учреждениях, в том числе в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с правом получения выписок из Единого государственного реестра недвижимости, подписать договор купли-продажи, передаточный акт, зарегистрировать право собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области.

После этого, члены организованной преступной группы ФИО52 и ФИО12, действуя во исполнение совместного с ФИО653. умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, из корыстных побуждений, в период времени с 16 октября 2019 года по 18 октября 2019 года получили в Филиале Государственное бюджетное учреждение Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области по Малоярославецкому району» (далее по тексту ГБУ КО «МФЦ Калужской области) по адресу: <...>, документы, подтверждающие право собственности ФИО653. на земельный участок по адресу: , государственная регистрация которого была произведена ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области.

Кроме того, в период с 18 октября 2019 года по 28 октября 2019 года члены организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52, продолжая реализовывать совместный с ФИО653. преступный умысел, направленный на хищение средств ее материнского (семейного) капитала, находясь на территории Калужской области, для придания преступным действиям законного вида, действуя совместно и согласованно с ФИО653., изготовили от имени ФИО653., не желающей улучшать жилищные условия путем строительства жилого дома, уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в адрес Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район», на основании которого ФИО52, выполняя отведенную ей роль, получила уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от ДД.ММ.ГГГГ№ на имя ФИО653. на земельном участке по адресу: .

Кроме этого, в период времени с 18 октября 2019 года по 30 октября 2019 года член организованной преступной группы ФИО52, следуя отведенной ей преступной роли в разработанной ФИО12 схеме совершения преступления, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО653., с целью хищения средств материнского (семейного) капитала последней, в крупном размере, как представитель », находясь в офисе » по адресу: , имея доступ к печатям и реквизитам », достоверно зная, что ФИО653. не имеет цели улучшения жилищных условий, составила содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения документы, а именно: 1/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ между » в лице ФИО52 и ФИО653. на сумму 453 026 рублей (из которых размер займа – 412 779 рублей 95 коп., проценты – 40 246 рублей 15 коп. ) для строительства жилого дома по адресу: , 2/ справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО653. в » составляет 453 026 рублей, 3/ выписку из реестра членов » от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой лицо ФИО653. включена в члены кооператива, 4/ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым с расчетного счета » №, открытого в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО653. в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, перечислены денежные средства в сумме 412 779 рублей 95 коп. по основанию – перечисление денежных средств ФИО653. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ.

После этого ФИО653. в период времени с 18 октября 2019 года по 30 октября 2019 года действуя согласно отведенной роли по указанию членов организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52., находясь на территории Калужской области, не имея цели улучшения жилищных условий, подписала составленный лцом Л. договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий заведомо ложные и недостоверные сведения.

Кроме того, 15 октября 2019 года в период времени с 08 часов до 21 часа ФИО653., действуя по указанию членов организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52 во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, в сопровождении ФИО12 в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, открыла расчетный счет № и оформила доверенность на имя ФИО12, в соответствии с которой последняя могла совершать любые расходные операции по счету №, открытому на имя ФИО653.

Затем 28 октября 2019 года в период времени 00 часов до 21 часа ФИО52 на территории Калужской области, выполняя отведенную ей роль в организованной преступной группе, действуя согласно разработанного ФИО12 преступного плана с целью хищения денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, сообщила ФИО12 о зачислении денежных средств в сумме 412 779, 95 рублей с расчетного счета » №, открытого в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО653. в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк по адресу: <...>. После этого, 28 октября 2019 года в период времени с 08 часов до 21 часа денежные средства в сумме 232 779 рублей были сняты наличными руководителем организованной преступной группы ФИО12, действующей совместно и согласованно с ФИО52 и ФИО653. в отделении ПАО Сбербанк № 8608/86 по адресу: <...>, на основании доверенности и была получена выписка из лицевого счета №, открытого на имя ФИО653.

После этого 30 октября 2019 года в период времени с 10 часов до 18 часов ФИО653., выполняя отведенную ей роль, действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО12 и ФИО52, во исполнение совместного умысла, направленного на хищение денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, по указанию и в сопровождении руководителя организованной преступной группы ФИО12, с целью придания законного вида преступным действиям оформила у нотариуса ФИО22 в нотариальном кабинете по адресу: <...>, обязательство по оформлению жилого помещения, построенного с использованием средств материнского (семейного) капитала, по адресу: , в общую долевую собственность членов своей семьи, зная о правовых последствиях нарушения данного обязательства и о том, что исполнение данного обязательства является основным условием для получения социальной выплаты в виде средств материнского (семейного) капитала, не намереваясь его исполнять.

Затем в этот же день, 30 октября 2019 года в период времени с 10 часов до 20 часов ФИО653., действуя совместно и согласованно с членами организованной преступной группы ФИО52 и ФИО12 во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищении денежных средств Федерального бюджета Российской Федерации при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, в крупном размере, по указанию и в сопровождении ФИО12, обратилась в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Калуге Калужской области (далее по тексту ГУ - УПФР в городе Калуге Калужской области) через ГБУ КО «МФЦ Калужской области» по адресу: <...>, с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала по выданному сертификату серии № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставив в обоснование заявленного требования документы, содержащие для соучастников недостоверные и ложные сведения, якобы, подтверждающие намерения ФИО653. улучшить жилищные условия на средства материнского (семейного) капитала путем строительства жилого дома, полученные ею от членов организованной преступной группы, а именно: 1/ договор займа № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 453 026 рублей, якобы, для строительства жилого дома по адресу: , 2/ справку о сумме остатка задолженности за пользование целевым жилищным займом от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой остаток задолженности ФИО653. в » составляет 453 026 рублей, 3/ выписку из реестра членов » от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которой ФИО653. включена в члены кооператива, 4/ платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым с расчетного счета » №, открытого в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО653. в отделении № 8608/127 ПАО Сбербанк по адресу: <...>, перечислены денежные средства в сумме 412 779 рублей 95 коп. по основанию – перечисление денежных средств ФИО653. по договору займа № от ДД.ММ.ГГГГ, 5/ уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке от ДД.ММ.ГГГГ№ на имя ФИО653. на земельном участке по адресу: , 6/ нотариально заверенное обязательство от имени ФИО653., 7/ выписку из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок по адресу: от ДД.ММ.ГГГГ, 8/ договор купли-продажи земельного участка по адресу: от ДД.ММ.ГГГГ, и передаточный акт к нему, 9/ выписку из лицевого счета №, открытого на имя ФИО653. в ПАО Сбербанк от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым, создав безусловные основания для удовлетворения заявления ФИО653. о распоряжении средствами материнского капитала.

19 ноября 2019 года должностные лица ГУ - УПФР в городе Калуге Калужской области по адресу: <...>, рассмотрев заявление ФИО653. от ДД.ММ.ГГГГ, не зная о преступных намерениях членов организованной преступной группы в составе ФИО12, ФИО52 и ФИО653., полагая, что у ФИО653. действительно наступили правовые основания на получение дополнительных мер государственной поддержки, приняли решение об удовлетворении заявления лица ФИО653. о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, после чего 29 ноября 2019 года Управление федерального казначейства по Калужской области (Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации) (далее по тексту УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области), на основании указанного заявления ФИО653. с расчетного счета №, открытого в Отделении Калуга Банка России по адресу: <...>, осуществили перечисление денежных средств в сумме 453 026 рублей в счет погашения задолженности по целевому займу ФИО653., выданному ей в соответствии с договором займа № от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет » №, открытый в отделении №8594 ПАО Сбербанк по адресу: <...>.

Денежными средствами в сумме 453 026 рублей, перечисленными УФК по Калужской области (ОПФР по Калужской области) на расчетный счет », члены организованной преступной группы ФИО12, ФИО52 и ФИО653. распорядились по своему усмотрению, противоправно и безвозмездно изъяв их из Федерального бюджета Российской Федерации и использовав их для погашения задолженности по договору целевого займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному с ФИО653., тем самым похитив их.

Так, в результате преступной деятельности организованной преступной группы в составе ФИО12, ФИО52 и ФИО653. Федеральному бюджету Российской Федерации в лице ГУ - ОПФР по Калужской области причинен ущерб на сумму 453 026 рублей, что является крупным размером.

Подсудимая ФИО12 заявила о согласии с предъявленным ей обвинением и поддержала досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем, ходатайствовала о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, пояснив, что она полностью согласна с фактическими обстоятельствами содеянного, формой вины, мотивами совершения деяния, юридической оценкой содеянного; она осознает характер и последствия заключенного соглашения о сотрудничестве, которое ею заключено добровольно и после проведения консультации с защитником.

Государственный обвинитель, представители потерпевших и защитник согласились с ходатайством подсудимой ФИО12 о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. При этом государственный обвинитель подтвердил активное содействие ФИО12 следствию в изобличении деятельности лиц, занимающихся хищением денежных средств Федерального бюджета РФ.

Изучив материалы уголовного дела, суд пришел к выводу о том, что порядок и условия заключения досудебного соглашения о сотрудничестве с подсудимой ФИО12 соблюдены в полном объеме.

Обвинение, с которым согласилась ФИО12, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. При таких обстоятельствах, в соответствии со ст.ст. 316, 317.7 УПК РФ, суд считает возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства в отношении подсудимой ФИО12, с которой заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и приходит к выводу о виновности ФИО12 в совершении инкриминируемых ей преступлении.

При таких обстоятельствах, суд квалифицирует действия подсудимой ФИО12 по эпизодам на территории Калужской области ФИО13 ФИО2, ФИО3, ФИО57, ФИО4, ФИО9, ФИО10, ФИО5, ФИО56, ФИО11 по каждому эпизоду отдельно по ст. 159-2 ч. 4 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой, и по эпизодам 14 февраля 2018 года ФИО33 и 1 июня 2018 года ФИО4 на территории г.Калуги, на территории республики Мари Эл ФИО2 и ФИО3 по каждому эпизоду отдельно по ч. 3 ст. 30, 159-2 ч. 4 УК РФ, как покушение на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере, организованной группой.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, их конкретные обстоятельства, личность подсудимой, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной.

ФИО12 совершены четырнадцать тяжких преступлений, из них четыре в стадии покушения, .

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО12, суд признает полное признание вины, явки с повинной, активное способствование расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, добровольное частичное возмещение причиненного преступлениями материального ущерба

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО12, суд не усматривает

Суд, с учетом фактических обстоятельств совершенных подсудимой преступлений и степени их общественной опасности, не находит оснований для изменения категории преступлений, за совершение которых осуждается подсудимая, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Учитывая вышеизложенное, суд в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений, назначает подсудимой за совершение преступлений наказание с применением ч.2 ст.62 УК РФ в виде лишения свободы, а по эпизодам 14 февраля 2018 года ФИО33 и 1 июня 2018 года ФИО4 на территории г.Калуги, на территории республики Мари Эл ФИО2 и ФИО3 и по правилам ст. 66 ч. 3 УК РФ.

Суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимой ФИО12 без реального отбывания наказания и постановляет считать назначенное наказание условным с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности подсудимой и совокупности смягчающих обстоятельств. При назначении наказания в виде лишения свободы подсудимой ФИО12 в силу ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком суд возлагает на нее обязанности в период испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной.

В соответствии с п.10 ч.1 ст.308 УПК РФ, до вступления приговора в законную силу суд ФИО12 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставляет прежней.

При решении вопроса о вещественных доказательствах, суд руководствуется требованиями ст. 81 УПК РФ и постановляет хранить их при выделенном уголовном деле.

В силу ст. 1064 ГК РФ гражданские иски о взыскании с осужденной ФИО12 в счет возмещения причиненного преступлениями материального ущерба в пользу УПФР по Калужской области подлежат удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309, 316, 317, 317.6, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО12 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159-2, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159-2, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159-2, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159-2, 159 -2 ч. 4, 159 -2 ч. 4, 159 -2 ч. 4, 159 -2 ч. 4, 159 -2 ч. 4, 159 -2 ч. 4, 159 -2 ч. 4, 159 -2 ч. 4, 159 -2 ч. 4, 159 -2 ч. 4 УК РФ, и назначить ей наказание по правилам ст. 62 ч. 2 УК РФ

По эпизодам на территории Калужской области ФИО13 ФИО2, ФИО3, ФИО57, ФИО4, ФИО9, ФИО10, ФИО5, ФИО56, ФИО11 по ст. 159-2 ч. 4 УК РФ по каждому эпизоду отдельно в виде 4 ( четырех ) лет лишения свободы,

По эпизодам 14 февраля 2018 года ФИО33 и 1 июня 2018 года ФИО4 на территории г.Калуги, на территории республики Мари Эл ФИО2 и ФИО3 по правилам ст. 66 ч. 3 УК РФ по ст.ст. 30 ч. 3, 159-2 ч. 4 УК РФ по каждому эпизоду отдельно в виде 4 ( четырех) лет лишения свободы.

В силу ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений назначить ФИО12 путем частичного сложения назначенных наказаний наказание в виде 5 лет лишения свободы.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное ФИО12 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 5 лет с возложением на нее обязанностей в период испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной.

В силу ст. 1064 ГК РФ взыскать с осужденной ФИО12 в счет возмещения причиненного преступлениями материального ущерба в пользу ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Калужской области ( ОПФР по Калужской области), расположенный по адресу : <...> «а», 248003, денежные средства в размере 408 026 (четыреста восемь тысяч двадцать шесть) рублей,

374 779 (триста семьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят девять) рублей 15 коп., 374 779 (триста семьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят девять) рублей 15 коп., 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей, 408 026 (четыреста восемь тысяч двадцать шесть) рублей, 453 026 ( четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей, 453 026 ( четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей, 453 026 ( четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей, 391 650 ( триста девяносто одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей 22 коп., 366 194 ( триста шестьдесят шесть тысяч сто девяносто четыре) рубля 22 коп., а всего 4 135 558 рублей 74 коп., зачтя в счет погашения материального ущерба выплаченные ею 5 000 (пять тысяч) рублей.

Меру пресечения ФИО12 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства, после вступления приговора в законную силу – хранить при выделенном уголовном деле в отношении иных лиц

Приговор может быть обжалован в Калужский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения через суд, постановивший приговор, с соблюдением требований ст.317 УПК РФ. Приговор не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию, предусмотренному п.1 ст.389.15 УПК РФ. При подаче апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в ее рассмотрении судом апелляционной инстанции, о чем должна указать в своей апелляционной жалобе.

Председательствующий О.В. Алабугина