Гражданский кодекс часть 1

с участием государственного обвинителя – начальника отдела по надзору за исполнением законов, процессуальной деятельностью и ОРД (в г.Чита) Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры Блохина И.Е.,

подсудимого Ланцева С. В.,

ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина РФ, с высшим образованием, разведенного, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, военнообязанного, являющегося индивидуальным предпринимателем, зарегистрированного по адресу: <адрес>, фактически проживающего по адресу: <адрес> не судимого,

копию обвинительного заключения получила – 11.10.2021,

мера пресечения не избиралась,

защитника – адвоката Пичуева Д.Л., представившего удостоверение №617 и ордер № 289095 от 27.01.2021,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Ланцева С. В., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 226.1, ч.1 ст.226.1, ч.1 ст.226.1 УК РФ,

у с т а н о в и л :

Ланцев С.В. трижды совершил контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕвраАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

1 эпизод:

Ланцев С.В., являясь директором общества с ограниченной ответственностью «Русская тройка» (далее по тексту ООО «Русская тройка»), имея пункт приема и отгрузки древесины по адресу: <адрес> карьер, поставленный на учет в Министерстве природных ресурсов по Забайкальскому краю 08.06.2016, осуществлял внешнеэкономическую деятельность по экспорту пиломатериала из Российской Федерации в Китайскую народную республику (далее КНР) через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

17.05.2017 Ланцев С.В. заключил внешнеторговый контракт № MLL-070 с Маньчжурской торгово-экономической компанией «<данные изъяты>» о поставке в адрес инопартнера пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной и лиственницы сибирской в объеме 10 000 куб.м. на сумму 40 000 000 рублей в КНР.

Для исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № MLL-070 с Маньчжурской торгово-экономической компанией «<данные изъяты>» и осуществления внешнеэкономической деятельности в период с 17.05.2017 до 19.02.2018 Ланцев С.В. заключал договоры купли-продажи и приобретал лесоматериал у различных поставщиков, в том числе договор поставки от 01.08.2017, заключенный между <данные изъяты>», в лице генерального директора Ланцева С.В., и <данные изъяты> на поставку пиломатериалов хвойных пород сосна и лиственница.

В нарушение порядка приема, хранения и реализации, установленного в Забайкальском крае, Ланцев С.В. в ходе осуществления своей деятельности, в неустановленный период времени, но не позднее 08.12.2017 незаконно приобрел у неустановленных лиц древесину, которую хранил на пункте приема <данные изъяты>», расположенном по адресу<адрес>

В ходе осуществления внешнеэкономической деятельности у Ланцева С.В. возник умысел на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов - пиломатериала из сосны обыкновенной в крупном размере из Российской Федерации в КНР для получения финансовой прибыли путем предоставления в таможенные органы недостоверных сведений о происхождении ресурсов.

Для реализации задуманного Ланцев С.В., достоверно зная о наличии на пункте приема, расположенном по адресу: <адрес>, незаконно приобретенной им древесины, а также, что по договору поставки от 01.08.2017, заключенному между <данные изъяты>» и <данные изъяты> в период с 01.08.2017 по 19.02.2018 пиломатериал породы сосна <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> не поставлялся, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде нарушения общественной безопасности в сфере перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, и желая их наступления, в рамках достигнутой договоренности с инопартнером - Маньчжурской торгово-экономической компанией «<данные изъяты>», с целью обоснования законного происхождения экспортируемого незаконно приобретенного и хранящегося пиломатериала решил использовать при таможенном оформлении пиломатериала сосны обыкновенной договор поставки от 01.08.2017, заключенный между <данные изъяты>

С этой целью, Ланцев С.В. предоставил <данные изъяты> которая согласно договора возмездного оказания услуг № от 01.04.2016, заключенного между <данные изъяты>», выполняла функции по таможенному оформлению <данные изъяты>», договор поставки от 01.08.2017, а также сведения о породе и объеме подготовленного к экспорту товара.

<данные изъяты> не осведомленная о преступных намерениях Ланцева С.В., полученные от него сведения по виду, размерам и количеству пиломатериала, в период с 08.12.2017 по 19.02.2018 внесла при составлении деклараций на товар (далее ДТ) №№ на пиломатериалы породы сосна обыкновенная общим объемом 1 040,58 куб.м., общей рыночной стоимостью 4 67 2417 рублей 42 копейки, при этом в графе № перечисленных ДТ указала недостоверные сведения о производителе товара - <данные изъяты> приложив полученный от Ланцева С.В. договор поставки от 01.08.2017, заключенный между <данные изъяты> После чего указанные ДТ предоставлены на Петровск-Забайкальский таможенный пост Читинской таможни, расположенный по адресу: <адрес> от имени <данные изъяты> где они приняты и зарегистрированы таможенным органом.

Пиломатериалы породы сосна обыкновенная общим объемом 1 040,58 куб.м., общей рыночной стоимостью 4 672 417 рублей 42 копейки под руководством Ланцева С.В. были погружены в железнодорожные вагоны и перемещены со <адрес> до таможенного поста <адрес>, расположенный по адресу: <адрес> и в период с 07.01.2018 по 27.02.2018 убыли из Российской Федерации в КНР.

Пиломатериалы из сосны обыкновенной «<данные изъяты>», распиленные вдоль, нестроганные, необтесанные, нешлифованные, не имеющий соединения в шип, ГОСТ 8486-86, сорт 1 различных номинальных размеров код ЕТН ВЭД №, включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст.226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 № 923.

В период с 08.12.2017 по 19.02.2018 Ланцев С.В., действуя умышленно, путем недостоверного декларирования с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о ресурсах по ДТ №№ совершил контрабанду - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации в КНР через таможенный пост ЖДПП-Забайкальск Читинской таможни стратегически важных ресурсов - пиломатериала из сосны обыкновенной «<данные изъяты> L», распиленные вдоль, нестроганные, необтесанные, нешлифованные, не имеющий соединения в шип, ГОСТ 8486-86, сорт 1 различных номинальных размеров код ЕТН ВЭД №, общим объемом 1 040,58 куб.м., общей рыночной стоимостью 4 672 417 рублей 42 копейки, что образует крупный размер применительно к ст. 226.1 УК РФ.

2 эпизод:

Кроме того, Ланцев С.В., являясь директором <данные изъяты>», имея пункт приема и отгрузки древесины по адресу: <адрес>, поставленный на учет в Министерстве природных ресурсов по Забайкальскому краю 08.06.2016, осуществлял внешнеэкономическую деятельность по экспорту пиломатериала из Российской Федерации в Китайскую народную республику (далее КНР) через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

28.03.2016 Ланцев С.В. заключил внешнеторговый контракт № № с Маньчжурской экспортно-импортной компанией с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» о поставке в адрес инопартнера пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной и лиственницы сибирской в объеме 10 000 куб.м. на сумму 20 000 000 рублей в КНР.

Для исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № MZF-88888 с Маньчжурской экспортно-импортной компанией с ограниченной ответственностью «Чжифэн» и осуществления внешнеэкономической деятельности в период с 28.03.2016 до 25.08.2017 Ланцев С.В. заключал договоры купли-продажи и приобретал лесоматериал у различных поставщиков, в том числе договор поставки пиломатериала № от 04.04.2016, заключенный между ООО «Русская тройка», в лице генерального директора Ланцева С.В., и <данные изъяты> на поставку пиломатериалов хвойных пород сосна и лиственница.

В нарушение порядка приема, хранения и реализации, установленного в Забайкальском крае, Ланцев С.В. в ходе осуществления своей деятельности, в неустановленный период времени, но не позднее 27.04.2016 незаконно приобрел у неустановленных лиц древесину, которую хранил на пункте приема <данные изъяты> расположенном по адресу: <адрес>

В ходе осуществления внешнеэкономической деятельности у Ланцева С.В. возник умысел на незаконное перемещение стратегически важных ресурсов - пиломатериала из сосны обыкновенной и лиственницы сибирской в крупном размере из Российской Федерации в КНР для получения финансовой прибыли путем предоставления в таможенные органы недостоверных сведений о происхождении ресурсов.

Для реализации задуманного Ланцев С.В., достоверно зная о наличии на пункте приема, расположенном по адресу: <адрес>, незаконно приобретенной им древесины, а также, что по договору поставки пиломатериала № от 04.04.2016, заключенному между <данные изъяты>» и <данные изъяты> в период с 04.04.2016 по 25.08.2017 пиломатериал породы сосна и лиственница ИП <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> не поставлялся, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде нарушения общественной безопасности в сфере перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, и желая их наступления, в рамках достигнутой договоренности с инопартнером - Маньчжурской экспортно-импортной компанией с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», с целью обоснования законного происхождения экспортируемого незаконно приобретенного и хранящегося пиломатериала решил использовать при таможенном оформлении пиломатериала сосны обыкновенной и лиственницы сибирской договор поставки пиломатериала от 04.04.2016, заключенный между <данные изъяты>

С этой целью, Ланцев С.В. предоставил <данные изъяты> которая согласно договора возмездного оказания услуг № от 01.04.2016, заключенного между <данные изъяты>», выполняла функции по таможенному оформлению <данные изъяты>», договор поставки пиломатериала № от 04.04.2016, а также сведения о породе и объеме подготовленного к экспорту товара.

<данные изъяты> не осведомленная о преступных намерениях Ланцева С.В., полученные от него сведения по виду, размерам и количеству пиломатериала, в период с 27.04.2016 по 25.08.2017 внесла при составлении деклараций на товар (далее ДТ) №№ на пиломатериалы породы сосна обыкновенная и лиственница сибирская общим объемом 2 141,75 куб.м., общей рыночной стоимостью 8 815 232 рубля 52 копейки, при этом в графе № перечисленных ДТ указала недостоверные сведения о производителе товара <данные изъяты> приложив полученный от Ланцева С.В. договор поставки пиломатериала № от 04.04.2016, заключенный между <данные изъяты> После чего указанные ДТ предоставлены на Читинский таможенный пост Читинской таможни, расположенный по адресу: <адрес> от имени <данные изъяты>», где они приняты и зарегистрированы таможенным органом.

Пиломатериалы породы сосна обыкновенная общим объемом 2 141,75 куб.м., общей рыночной стоимостью 8 815 232 рубля 52 копейки под руководством Ланцева С.В. были погружены в железнодорожные вагоны и перемещены со <адрес> до таможенного поста МАПП-<адрес>, расположенный по адресу<адрес>, в период с 30.04.2016 по 25.08.2017 убыли из Российской Федерации в КНР.

Пиломатериалы из сосны обыкновенной «<данные изъяты>» и лиственницы сибирской <данные изъяты>», распиленные вдоль, нестроганные, необтесанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип, 1 сорт, ГОСТ 8486-86, код ЕТН ВЭД №, 440719980 включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст.226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 №.

В период с 27.04.2016 по 25.08.2017 Ланцев С.В., действуя умышленно, путем недостоверного декларирования с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о ресурсах по ДТ №№ совершил контрабанду - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации в КНР через таможенный пост МАПП-Забайкальск Читинской таможни стратегически важных ресурсов - пиломатериала из сосны обыкновенной «<данные изъяты> L» и лиственницы сибирской «<данные изъяты>» распиленные вдоль, нестроганные, необтесанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип, 1 сорт, ГОСТ 8486-86, код ЕТН ВЭД №, 440719980, общим объемом 2 141,75 куб.м., общей рыночной стоимостью 8 815 232 рубля 52 копейки, что образует крупный размер применительно к ст.226.1 УК РФ.

3 эпизод:

15.09.2016 Ланцев С.В. заключил внешнеторговый контракт № № с Маньчжурской торгово-экономической компанией «<данные изъяты>» о поставке в адрес инопартнера пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной и лиственницы сибирской в объеме 10 000 куб.м. на сумму 40 000 000 рублей в КНР.

Для исполнения обязательств по внешнеторговому контракту № № Маньчжурской торгово-экономической компанией «<данные изъяты>» и осуществления внешнеэкономической деятельности в период с 15.09.2016 до 30.05.2017 Ланцев С.В. заключал договоры купли-продажи и приобретал лесоматериал у различных поставщиков, в том числе договор купли-продажи лесоматериалов № от 07.10.2016, заключенный между <данные изъяты>» в лице генерального директора Ланцева С.В. и <данные изъяты> на поставку пиломатериалов хвойных пород сосна и лиственница.

В нарушение порядка приема, хранения и реализации, установленного в Забайкальском крае, Ланцев С.В. в ходе осуществления своей деятельности, в неустановленный период времени, но не позднее 27.10.2016 незаконно приобрел у неустановленных лиц древесину, которую хранил на пункте приема <данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>

Для реализации задуманного Ланцев С.В., достоверно зная о наличии на пункте приема, расположенном по адресу: <адрес>, незаконно приобретенной им древесины, а также, что по договору купли-продажи лесоматериалов № от 07.10.2016, заключенному между <данные изъяты>» и <данные изъяты>., в период с 07.10.2016 по 30.05.2017 пиломатериал породы сосна и лиственница <данные изъяты> фактически был поставлен в объеме 309,27 куб.м., из которого 160 куб.м. породы сосна и 149,27 куб.м. породы лиственница, а в объеме 5 134,43 куб.м. не поставлялся, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно – опасных последствий в виде нарушения общественной безопасности в сфере перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, и желая их наступления, в рамках достигнутой договоренности с инопартнером - Маньчжурской торгово-экономической компанией «<данные изъяты>», с целью обоснования законного происхождения экспортируемого незаконно приобретенного и хранящегося пиломатериала решил использовать при таможенном оформлении пиломатериала сосны обыкновенной и лиственницы сибирской договор купли-продажи лесоматериалов № № от 07.10.2016, заключенный между <данные изъяты>

С этой целью, Ланцев С.В. предоставил <данные изъяты> которая согласно договора возмездного оказания услуг № от 01.04.2016, заключенного между <данные изъяты>», выполняла функции по таможенному оформлению <данные изъяты>», договор купли-продажи лесоматериалов № от 07.10.2016, а также сведения о породе и объеме подготовленного к экспорту товара.

<данные изъяты> не осведомленная о преступных намерениях Ланцева С.В., полученные от него сведения по виду, размерам и количеству пиломатериала, в период с 27.10.2016 по 30.05.2017 внесла при составлении деклараций на товар (далее ДТ) №№ на пиломатериалы породы сосна обыкновенная и лиственница сибирская общим объемом 5 134,43 куб.м., общей рыночной стоимостью 18 311 609 рублей 78 копеек, без учета законно приобретенного общего объема 309,27 кубических метра, из которого 160 куб.м. породы сосна и 149,27 куб.м. породы лиственница, при этом в графе № перечисленных ДТ указала недостоверные сведения о производителе товара <данные изъяты>., приложив полученный от Ланцева С.В. договор купли-продажи лесоматериалов № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между <данные изъяты> После чего указанные ДТ предоставлены на Петровск-Забайкальский таможенный пост Читинской таможни, расположенный по адресу: <адрес>, от имени <данные изъяты>», где они приняты и зарегистрированы таможенным органом.

Пиломатериалы породы сосна обыкновенная и лиственница сибирская общим объемом 5 134,43 куб.м., общей рыночной стоимостью 18 311 609 рублей 78 копеек под руководством Ланцева С.В. были погружены в железнодорожные вагоны и перемещены со <адрес> до таможенного поста ЖДПП-Забайкальск Читинской таможни, расположенный по адресу<адрес>, в период с 10.11.2016 по 08.06.2017 убыли из Российской Федерации в КНР.

Пиломатериалы из сосны обыкновенной «<данные изъяты>» и лиственницы сибирской «<данные изъяты>», распиленные вдоль, нестроганные, необтесанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип, 1 сорт, ГОСТ 8486-86, код ЕТН ВЭД №, включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей стю226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 №.

В период с 09.11.2016 по 30.05.2017 Ланцев С.В., действуя умышленно, путем недостоверного декларирования с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о ресурсах по ДТ №№ совершил контрабанду - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации в КНР через таможенный пост ЖДПП-Забайкальск Читинской таможни стратегически важных ресурсов - пиломатериала из сосны обыкновенной «<данные изъяты> L» и лиственницы сибирской «<данные изъяты>», распиленные вдоль, нестроганные, необтесанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип, 1 сорт, ГОСТ 8486-86, код ЕТН ВЭД №, общим объемом 5 134,43 куб.м., без учета законно приобретенного общего объема 309,27 куб.м., из которого 160 куб.м. породы сосна и 149,27 куб.м. породы лиственница, общей рыночной стоимостью 18 311 609 рублей 78 копеек, что образует крупный размер применительно к ст. 226.1 УК РФ.

В судебном заседании подсудимый Ланцев С.В. вину в объеме предъявленного ему обвинения признал полностью, в содеянном раскаялся, подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении.

По обстоятельствам дела подсудимый Ланцев С.В. показал, что ранее он являляся генеральным директором <данные изъяты>», видами деятельности которого являлись - торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами, лесозаготовки, распиловка и строгание древесины, предоставление услуг по пропитке древесины, торговля оптовая пиломатериалами и другие. В настоящее время по представлению прокурора деятельность <данные изъяты>» прекращена, общество ликвидировано. В период деятельности <данные изъяты>» перемещала через таможенную границу в рамках трех контрактов №№ №, № пиломатериалы из РФ в КНР. В декларациях на товар, им в № графу были внесены недостоверные сведения о производителе товара.

В нарушение порядка приема, хранения и реализации, установленного в Забайкальском крае, он в ходе осуществления своей деятельности, незаконно приобрел у неустановленных лиц древесину, которую хранил на пункте приема <данные изъяты>». По договорам поставки, заключенным между <данные изъяты> пиломатериал в адрес <данные изъяты> не поставлялся. В рамках достигнутой договоренности с инопартнерами, с целью обоснования законного происхождения экспортируемого незаконно приобретенного и хранящегося пиломатериала решил использовать при таможенном оформлении пиломатериала сосны обыкновенной указанные договоры поставки. С этой целью, он предоставлял <данные изъяты> которая согласно договора возмездного оказания услуг выполняла функции по таможенному оформлению <данные изъяты>», договоры купли-продажи пиломатериалов у <данные изъяты> а также сведения о породе и объеме подготовленного к экспорту товара. <данные изъяты>., будучи не осведомленной о неправомерности его действий, по полученным от него сведения по виду, размерам и количеству пиломатериала, вносила эти сведения при составлении деклараций на товар на пиломатериалы, при этом в графе № перечисленных ДТ указала недостоверные сведения о производителе товара <данные изъяты> приложив полученный от него договоры купли-продажи лесоматериалов. После чего указанные ДТ были предоставлены на таможенный пост от имени <данные изъяты>», где они были приняты и зарегистрированы таможенным органом. Пиломатериалы под его руководством были погружены и перемещены со <адрес> до таможенного поста, и потом убыли из Российской Федерации в КНР. Таким образом, он трижды перемщал пиломатериал через таможенные посты в КНР. С суммой перемещенного пиломатериала он согласен, заключения экспертов по стоимости пиломатериала он не оспаривает. Ранее при допросах он отрицал свою вину в инкриминируемых ему преступления, поскольку полагал, что можно уйти от уголовной ответственности, но после ознакомления со всеми представленными доказательствами, осознал свою вину и добровольно, в присутствии своего защитника-адвоката, давал признательные показания и оказывал содействие следствию в расследовании преступления.

Суд в основу приговора берет показания Ланцева С.В., данные им как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании, которые подтверждают факт совершения им трижды контрабанды, то есть незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕвраАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере. Эти показания последовательны, согласуются с иными доказательствами по делу, не противоречат им, как и не противоречат друг другу, кроме того, даны подсудимым в присутствии адвоката, с соблюдением требований уголовно-процессуального закона. Поэтому показания подсудимого принимаются судом в качестве доказательств его вины.

Суд, исследовав материалы дела, выслушав участников процесса, приходит к убеждению, что вина подсудимого Ланцева С.В. в инкриминируемых ему преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.226.1 УК РФ, помимо его признательных показаний, полностью доказана совокупностью исследованных в судебном заседании доказательствами.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия всех участников прроцесса были оглашены показания не явившихся свидетелей <данные изъяты> (т.5, л.д.239-242), <данные изъяты> (т.2, л.д.134-137), <данные изъяты> (т.6, л.д.22-25), <данные изъяты>. (т.6, л.д.102-106), <данные изъяты> (т.6, л.д.107-110), <данные изъяты> (т.6, л.д.111-114), <данные изъяты> (т.6, л.д.119-123), <данные изъяты> (т.6, л.д.124-127), <данные изъяты> (т.6, л.д.131-134), <данные изъяты> (т.6, л.д.135-137), <данные изъяты> (т.6, л.д.138-140), <данные изъяты>. (т.6, л.д.158-160), <данные изъяты> (т.10, л.д.88-90), <данные изъяты> (т.10, л.д.91-96), <данные изъяты> (т.10, л.д.97-101), <данные изъяты>.10, л.д.102-106), <данные изъяты>. (т.10, л.д.116-118), <данные изъяты> (т.10, л.д.164-167), <данные изъяты>т.10, л.д.181-183), <данные изъяты> (т.10, л.д.184-186), <данные изъяты>. (т.11, л.д.1-3), специалиста <данные изъяты>т.11, л.д.106-110).

Из оглашенных показаний свидетеля <данные изъяты> следует, что с 1999 года он является <данные изъяты>, основным видом деятельности является заготовка, переработка древесины по адресу: <адрес> также занимается грузоперевозками. ИП Ланцева С. он видел один раз, когда они с ним подписывали договор № от 04.04.2016. С Ланцевым его познакомил <данные изъяты>, который дал ему номер телефона № и сказал, что ему позвонят и скажут куда подъехать. Через какой-то период времени, ему позвонил Ланцев С. и сказал, что необходимо приехать в офис для заключения договора купли-продажи в районе Центрального рынка. Договор уже был подготовлен Ланцевым, он подписал договор № от 04.04.2016, уже в договоре он прочитал, что Ланцев действует от <данные изъяты>». При этом, никакие условия по поставке лесоматериала, они не обсуждали. После этой встречи он Ланцева больше никогда не видел, опознать и описать не сможет. Постановок лесоматериалов от имени <данные изъяты> в адрес <данные изъяты> по договору № от 04.04.2016 не было, иных договоров он с <данные изъяты>» в лице Ланцева, либо <данные изъяты> не заключал, никаких поставок лесоматериала не было. Он никогда на базе <данные изъяты>» не был, где она расположена, не знает. Никакие денежные средства он от <данные изъяты>» он не получал, так как поставок от него в их адрес не было. На какой объем был заключен договор, он не помнит. Когда он сам руководил деятельностью, весь лесоматериал реализовывался только с его согласия, каких либо актов передачи, товаросопроводительных документов с <данные изъяты>» он не подписывал. Гражданина <данные изъяты> не знает, Смотров и Ланцев ему про него не говорили.

Свои показания свидетель <данные изъяты> подтвердил 20.08.2021 в ходе очной ставки с Ланцевым С.В. (т.10, л.д.232-236).

Из оглашенных показаний свидетеля <данные изъяты>. следует, чтов 2004 году им было оформлено <данные изъяты>, основным видом деятельности которого является рыбоводство, рыборазведение, торговля лесоматериалами. Летом, в июне-июле 2016 года, к нему обратился Ланцев С., представился как генеральный директор <данные изъяты>», изъявил желание приобретать пиломатериал. Ланцев составил договор купли-продажи лесоматериалов от 2016 года, точной даты не помнит. Далее, Ланцев по мере необходимости звонил, делал в устной форме заявки на лесоматериал породы сосна и лиственница, по мере наличия товара, он отгружал его ему с Романовского тракта. В 2017 году был заключен второй договор с Ланцевым, по которому они работали до июня-июля 2017 года, за все время работы, он реализовал Ланцеву около 2 000 – 3 000 куб.м. пиломатериала породы сосна и лиственница, в основном сосна. После июня 2017 года реализаций пиломатериала Ланцеву не было, так как Ланцев перестал кнему обращаться.

По договору поставки от 01.08.2017, заключенному между <данные изъяты> может пояснить, что в июле 2017 года Ланцев обратился к нему, сказал, что вводится система ЕГАИС, в которую необходимо вносить сведения о приобретаемом и реализуемом лесоматериале, в связи с чем Ланцев сказал, что нужно заключить новый договор, он согласился. Ланцев составил договор поставки от 01.08.2017, он его подписал, однако реализации по данному договору <данные изъяты> в адрес <данные изъяты>» не производилось, так как заявки от Ланцева перестали поступать, после этого его общение по реализации лесоматериалов Ланцеву, прекратилось. Лично, он после введения системы ЕГАИСТ сам производил учет и подавал сведения о приобретенном и реализованном лесоматериале <данные изъяты>, сведений о реализации в адрес <данные изъяты> он не вносил, так как сделок по договору от 01.08.2017 не было. По факту представленных ему копий приемо-сдаточных актов, где сдатчик древесины указан Высоцкий, а получатель древесины указано <данные изъяты> может пояснить, что в начале их работы с Ланцевым, а именно в рамках договора от 2016 года, данные акты не составлялись. Насколько он помнит, в декабре-феврале 2017 года Ланцев сказал ему, что в Министерство природных ресурсов Забайкальского края требуется предоставлять к отчету приемо-сдаточные акты. Он сказал, что ему для работы необходима только товаро-транспортная накладная, если Ланцеву нужны приемо-сдаточные акты, то пусть составляет, он их подпишет. Лично им приемо-сдаточные акты не составлялись, с уже составленными актами приезжал Ланцев, он их подписывал, однако сверку с указанными в них объемами с товаро-транспортной накладной не производил, указанные в них машины не сверял, на дату составления актов не обращал внимания. Обычно Ланцев приезжал с готовыми актами в конце месяца и подписывал их у него все сразу, а не по факту производимых отгрузок.

Данные показания свидетель <данные изъяты> подтвердил в ходе очной ставки с Ланцевым С.В. (т.10, л.д.237-241).

Из оглашенных показаний свидетеля <данные изъяты>. следует, что в 2000 году им было оформлено <данные изъяты>, основным видом деятельности которого является лесозаготовка, переработка в <адрес>. Готовую продукцию, он реализует по договорам купли-продажи. При реализации леса составляются акты приема передачи, акты составляются им лично, в них он указывает объемы реализованного леса, место его заготовки. Участником внешнеэкономической деятельностью он не является, все сведения подаются в виде отчетов в Министерство природных ресурсов Забайкальского края, в ЕГАИС. Согласно предъявленного ему договора купли-продажи лесоматериалов № от 07.10.2016, может пояснить, что при каких обстоятельствах был заключен, не помнит, но данный договор с ООО «Русская тройка» был один, он его заключал с генеральным директором <данные изъяты>» Ланцевым С.В., на лесоматериалы круглые породы лиственница и сосна в общем объеме 1 052 куб.м., из которых сосны 200 куб.м., лиственницы 852 куб.м., также согласно договора взаимного оказания услуг от 07.10.2016 <данные изъяты> оказывает услуги по распиловке круглого леса на пиломатериал обрезной, то есть перерабатывает проданный круглый лес по договору № от 07.10.2016. Так, он переработал и на своих машинах доставил в адрес <данные изъяты>» в <адрес>, всего лесоматериала согласно приемо-сдаточным актам в общем объеме 309,27 куб.м., из которого лиственница - 149,27 куб.м., пиломатериал обрезной сосна - 160 куб.м. Ланцев за реализованный лесоматериал рассчитался с ним в полном объеме на счет и в кассу наличными. Более никаких договоров купли-продажи лесоматериалов между <данные изъяты> не заключалось. Интересы <данные изъяты>» всегда представлял Ланцев, лес принимала <данные изъяты> на пункте приема <данные изъяты>» были граждане КНР. Все вопросы, он решал только с Ланцевым. При передаче леса Ланцев не присутствовал.

Данные показания свидетель <данные изъяты>. подтвердил в ходе очной ставки с Ланцевым С.В. (т.10, л.д.211-217).

Из оглашенных показаний свидетеля <данные изъяты> следует, чтов 2013 году было оформлено <данные изъяты>», где он был учредителем, в период с 2014 по 2018 год генеральным директором была <данные изъяты> Основным видом деятельности <данные изъяты>» является лесозаготовка, лесопереработка древесины, реализация на внутренний рынок. Он с <данные изъяты>» договоры купли-продажи лесоматериалов не заключал, с Ланцевым С., как директором <данные изъяты>», никаких отношений не поддерживает. Зиновенко, Высоцкого не знает, в аренду им автотранспорт не сдавал. <данные изъяты> знает, были с ним сделки купли-продажи лесоматериалов, в аренду автотранспорт не сдавал.

Из оглашенных показаний свидетеля <данные изъяты> следует, что в <данные изъяты>» она работает с июля 2012 года, в должности ведущего бухгалтера с 2017 года. <данные изъяты>» оказывает бухгалтерский услуги физическим и юридическим лицам. Одним из клиентов <данные изъяты>» является <данные изъяты>» с июля 2017 года, директором которого является Ланцев С.В., осуществляет деятельность по оптовой торговле лесоматериалами. В <данные изъяты>» работали Ланцев С.В., <данные изъяты> около пяти граждан китайской национальности, анкетных данных не помнит. На балансе <данные изъяты>» находились два пиловочных станка, была арендована территория <адрес> для деятельности пункта приема пиломатериалов и лесопродукции. Кроме того, <данные изъяты>» самостоятельно заготавливали древесину на купленных лесных участках. Участки приобрело у <данные изъяты>» и <данные изъяты>», приобретало пиломатериалы у <данные изъяты> но в каких объемах не помнит. Ланцев С.В. приносил ей все документы, в том числе по заготовке и приобретению пилопродукции, на основании которых она вносила информацию в программное средство ЕГАИС о количестве и месте приобретения пилопродукции <данные изъяты>». Партнерами <данные изъяты> являлись фирмы «<данные изъяты>», «<данные изъяты> которым <данные изъяты> транспортировало пиломатериалы по железной дороге, а так же китайские фирмы «<данные изъяты>». У нее были документы о приобретении пиломатериалов <данные изъяты>, данные документы ей были переданы Ланцевым, в начале их работы. Насколько она помнит у <данные изъяты> в 2016 году <данные изъяты> приобретало пиломатериалы из лиственницы, в каком объеме, она не помнит, но объем небольшой, а именно не более 300 куб.м. Кроме того, в представленных документах находились документы о приобретении <данные изъяты> пилопродукции у <данные изъяты>, однако Ланцев сказал, что данный документ к бухгалтерскому учету принимать не нужно.

Из оглашенных показаний свидетеля <данные изъяты> следует, что с сентября 2016 года по февраль 2018 года она работала мастером погрузки в <данные изъяты>». В ее обязанности входило контроль погрузки вагонов и оформление документов для отправки груза, лес увозился в <адрес>. Пункт прием <данные изъяты>» располагался <адрес>. После загрузки пиломатериала в вагон, она звонила Ланцеву и сообщала кубатуру, породу, вес, количество. Все решения по деятельности <данные изъяты>» принимал Ланцев, работу она выполняла только по указанию Ланцева, отчитывалась ему. Привозили ли лес <данные изъяты><данные изъяты>, она не помнит. Журналы хранились на базе <данные изъяты> Все документы для оформления вагонов ей передавал Ланцев. На базе был круглый лес и пиломатериал, какой лес грузит, его размеры, ей сообщал китаец, данные сведения она передавала Ланцеву. Договоры купли-продажи были на базе <данные изъяты>, более не знает. Лес привозился на машинах, номера и региона, она не помнит. Для работы ей Ланцев отправлял фитосанитарные сертификаты, заполненные декларации, СМР, после оформления вагона, она отправляла Ланцеву декларации.

Из оглашенных показаний свидетеля <данные изъяты> следует, что около в 2016-2017 году он работал в <данные изъяты> мастером по заготовке леса. <данные изъяты>» являлось участником внешнеэкономической деятельности. Его работа в <данные изъяты>» заключалась в организации заготовки и вывозки древесиныв из <адрес>. За время работы в <данные изъяты>» было заготовлено около 2 300 куб.м. круглого леса породы сосна и лиственница. Заготовку и вывозку леса за время работы осуществляло только <данные изъяты>». Кто осуществлял контроль в <данные изъяты>» за приемом древесины, не знает. Всю организационную работу осуществлял Ланцев. Бухгалтером <данные изъяты>» была женщина по имени <данные изъяты> декларантом женщина по имени <данные изъяты>, офис находился <адрес>. Приобретался ли лес <данные изъяты>» у сторонних организаций и кто за него рассчитывался, он не знает. Он от имени <данные изъяты>» лес не покупал, договоры ни с кем не заключал, денег за лес никому не передавал. За время работы в <данные изъяты>» отправлялся ли лес в Китай, не знает.

Из оглашенных показаний свидетеля <данные изъяты> следует, что с 2007 года она работает в должности бухгалтера у <данные изъяты> основным видом деятельности является лесозаготовка, лесопереработка древесины, реализация на внутренний рынок. В 2009 году <данные изъяты> был зарегистрирован пункт приема древесины по адресу: <адрес> (бывшая воинская часть). В ноябре 2016 года она познакомилась с Ланцевым С., который сказал, что является генеральным директором <данные изъяты> и желает приобрести у нее круглые лесоматериалы около 1 000 кубических метров. Она согласилась заключить договор с Ланцевым, составила договор купли-продажи лесоматериалов круглых № от 28.11.2016 в количестве 1 870 куб. м., из которого – 1 489 куб.м., лиственница – 381 куб.м. Договор подписывался ею и Ланцевым в <адрес>. После оплаты на расчетный счет в ВТБ банке 1 521 000 рублей в начале декабря 2016 года, <данные изъяты>» начала поставку лесоматериалов с лесосеки, находящейся на лесном участке, предоставленным согласно договора аренды № от 28.11.2018 на пункт приема древесины <данные изъяты>» в <адрес> В течение 10-12 дней весь объем 1 870 куб.м. был доставлен в адрес <данные изъяты>». Лесоматериал доставлялся на арендованном автотранспорте, предоставленном <данные изъяты>. Лесоматериал со стороны <данные изъяты>» принимал Ланцев, либо мастер погрузки Сергеева, со стороны <данные изъяты>» передавала лесоматериалы она. Акты приема-передачи составлялись ею, подписывались ею и Ланцевым, один экземпляр оставался у Ланцева. Согласно договора купли-продажи лесоматериалов круглых №<данные изъяты>» в лице Ланцева должна была доплатить в адрес <данные изъяты>» по окончанию поставки 1 000 000 рублей, однако при приемке леса, было установлено, что древесина была не соответствующего качества, в связи с чем, по устной договоренности с Ланцевым цена товара была снижена и доплаты не требовалось. <данные изъяты>» за реализованный товар рассчиталось в полном объеме. Каких-либо иных сделок и договоров за период ее работы в <данные изъяты> кроме вышеуказанного, не заключалось, поставок не осуществлялось.

Из оглашенных показаний свидетеля <данные изъяты> следует, что в 2006 году им было зарегистрировано <данные изъяты>», где он является директором, основным видом деятельности ООО «Росток» является информационно-консультационные услуги по таможенному оформлению, реализация программных продуктов. В установленном порядке 25.03.2016 между <данные изъяты>» в лице Ланцева С.В. был заключен договор №, также 25.12.2017 был заключен договор №-ЭД/Ч, согласно которых на директора <данные изъяты>» Ланцева С.В. была оформлена электронно-цифровая подпись и произведена ее регистрация в информационной системе таможни. Также, 01.04.2016 <данные изъяты> тройка» в лице директора Ланцева С.В. был заключен договор возмездного оказания услуг №, согласно которого ООО <данные изъяты>» за денежное вознаграждение оказывало услуги <данные изъяты>» по таможенному оформлению, в соответствии с п.1.1 Договора. Большую часть работы по таможенному оформлению <данные изъяты>» от <данные изъяты>» оказывала специалист по таможенному оформлению <данные изъяты> Он знает, что <данные изъяты>» занималась экспортом лесоматериалов. Насколько помнит, <данные изъяты>» перестало пользоваться услугами <данные изъяты>» в течение 2018 года. Интересы <данные изъяты>» представлял Ланцев. Для составления декларации заказчик предоставляет все необходимые документы, согласно перечня истребуемого таможней. Им эпизодически привлекался сотрудник <данные изъяты>» <данные изъяты> который по доверенности от <данные изъяты>» в лице Ланцева, оказывал содействие в оформлении фитосанитарных сертификатов. Все расчеты <данные изъяты>» за оказанные услуги <данные изъяты> произведены в полном объеме в установленном порядке.

Из оглашенных показаний свидетеля <данные изъяты> следует, что с 2006 года по 2015 год работала в должности специалиста по таможенному оформлению <данные изъяты>», с 2015 года по настоящее время в должности заместителя директора <данные изъяты> Генеральным директором <данные изъяты>» является <данные изъяты>., основным видом деятельности <данные изъяты> является информационно-консультационные услуги по таможенному оформлению, реализация программных продуктов. При этом свидетель <данные изъяты>. дала показания, аналогичные показаниям свидетеля <данные изъяты>

Из оглашенных показаний свидетеля <данные изъяты>. следует, что в период с 2016 года по 2018 год работал в должности менеджера по логистике <данные изъяты>», директором которого являлся <данные изъяты> Основным видом деятельности <данные изъяты>» являлось внешнеэкономическая деятельность по вывозке строительных материалов. В их здании расположено <данные изъяты>», директором которого является <данные изъяты> - отец <данные изъяты> Основным видом деятельности <данные изъяты>» являлось оказание услуг по декларированию. В конце лета 2016 года <данные изъяты> попросил его оказывать курьерские услуги <данные изъяты>», директором которой являлся Ланцев С.В. Основным видом деятельности <данные изъяты>» являлось отправка лесоматериалов в КНР. <данные изъяты> ему сказал, что <данные изъяты>» является клиентом ООО <данные изъяты>». Ему была передана доверенность от Ланцева на представление интересов <данные изъяты>» в службах ВНИИКР, Россельхознадзор. Официально в <данные изъяты>», он не работал. Его задача заключалась в том, чтобы увести пакет документов <данные изъяты>» в ФГБУ ВНИИКР для получения карантинного заключения, а затем по мере готовности и по мере его успеваемости передать документы <данные изъяты> в Россельхознадзор для получения фитосанитарных сертификатов, которые по мере готовности мог забирать он, если позволяло время. Уже полученные фитосанитарные сертификаты, он отдавал в офис <данные изъяты> агентам по таможенному оформлению, которые забирал, скорее всего Ланцев, так как более от <данные изъяты>», он никого не знает. В ФГБУ ВНИИКР, он заполнял форму заявки, либо скидывал заполненную заявку по электронной почте, сведения в заявку, он вносил со слов Ланцева, либо Ланцев по телефону передавал ему данные сведения. Также, он заполнял заявки для получения фитосанитарных сертификатов, сведения в которые заносил со слов Ланцева. Все документы по деятельности <данные изъяты>» ему передавались через агентов <данные изъяты>. Насколько ему известно, выезд сотрудников ФГБУ ВНИИКР для осмотра и отбора проб организовывал Ланцев, лично он никуда не ездил. Из документов <данные изъяты> знает, что место хранения древесины располагалось в <адрес> и на школе 17, точные адреса не знает. Все возникающие вопросы он решал по телефону с Ланцевым. У него никаких документов от <данные изъяты> не имеется.

Из оглашенных показаний свидетеля <данные изъяты>. следует, что в должности заместителя начальника отдела надзора в области карантина растений она работает с 2016 года. Основная функция отдела заключается в мониторинге фитосанитарного состояния территории Забайкальского края, выдача разрешительных документов, карантинных и фитосанитарных сертификатов. За период с апреля 2016 года по апрель 2018 года в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю <данные изъяты>» обращалось с заявлением для выдачи фитосанитарных сертификатов для экспорта пиломатериалов в КНР. Пиломатериал находился, согласно имеющихся документов, в <адрес>. С апреля 2016 года по апрель 2018 года в <адрес> находился специалист Россельхознадзора по Забайкальскому краю государственный инспектор <данные изъяты>, в обязанности которого входило досмотр пиломатериала, в том числе по заявкам, поступающим от <данные изъяты>». Заявки на выдачу фитосанитарных сертификатов согласно документов, имеющихся в Россельхознадзоре по Забайкальскому краю поступали от представителей <данные изъяты>., генерального директора <данные изъяты>» Ланцева С.В. В период с апреля 2016 года по апрель 2018 года в отношении <данные изъяты>» дела об административных правонарушениях в отношении директора <данные изъяты> Ланцева С.В. и отдельно <данные изъяты>» не возбуждались. Протоколы об административных нарушениях в виду обнаружения на пиломатериале <данные изъяты>» подкарантинного объекта не составлялись. В настоящее время <данные изъяты>» в лице представителей и генерального директора Ланцева С.В. с заявками на выдачу фитосанитарных сертификатов в Россельхознадзор по <адрес> с апреля 2018 года не обращаются.

Из оглашенных показаний свидетеля <данные изъяты> следует, что в должности начальника отдела лицензирования, учета и анализа в сфере оборота древесины и лома металлов Минприроды Забайкальского края работает с 29.05.2019, ранее занимала должность консультанта отдела. Согласно утвержденной форме отчета (приложение № 1 к Закону края № 195-ЗЗК) владелец пункта обязан в отчете указать наименование получателя отгруженной с пункта древесины. У них зарегистрирован пункт №, принадлежащий <данные изъяты> по адресу: <адрес>, состоял на учете в Министерстве в период с 08.06.2016 по 11.07.2018 (снят с учета на основании уведомления о прекращении деятельности пункта). В настоящее время пунктов принадлежащих <данные изъяты>» на учете в Министерстве не состоит. Документы для постановки на учет и снятие с учета пункта подписывались и представлялись генеральным директором <данные изъяты>» Ланцевым С.В. Всего за период осуществления деятельности пункта № согласно представленным ежемесячным отчетам поступило 8 461,374 куб.м. древесины. Отгружено древесины на внутренний рынок: 108,682 куб.м. пиломатериалов породы сосна; на внешний рынок: 7 771,303 куб.м. пиломатериалов (6 886,041 куб.м. породы сосна, 885,262 кубм. породы лиственница).

Согласно представленным ежемесячным отчетам за весь период деятельности <данные изъяты> на пункте № осуществлялся прием древесины от следующих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: <данные изъяты> пиломатериалы породы лиственница общим объемом 149,27 куб.м.; <данные изъяты> пиломатериалы общим объемом 6255,8 куб.м. (в том числе 5 817,014 куб.м. породы сосна и 438,861 куб.м. породы лиственница); <данные изъяты>», пиломатериалы общим объемом 1 343,828 куб.м. (в том числе 1 130,554 куб.м. породы сосна и 213,274 куб.м. породы лиственница); <данные изъяты>», лесоматериалы круглые общим объемом 1 870 куб.м.; <данные изъяты>», самостоятельно заготовленная древесина; лесоматериалы круглые общим объемом 136 куб.м. (в том числе 131 куб.м. породы сосна и 5 куб.м. породы лиственница).

Согласно представленным ежемесячным отчетам древесина с пункта № отгружалась на внешний рынок (КНР) - пиломатериалы общим объемом 7 771,303 куб.м. (в том числе 6 886,041 куб.м. породы сосна и 885,262 куб.м. породы лиственница); и внутренний рынок (неустановленное лицо) - 108,682 куб.м. пиломатериалов породы сосна.

Согласно ежемесячным отчетам, представленным <данные изъяты>», древесина в адрес <данные изъяты>» им не отгружалась. Согласно ежемесячным отчетам, представленным <данные изъяты>», в декабре 2016 года на пункте № осуществлялся прием лесоматериалов круглых от <данные изъяты>» общим объемом 1 870 куб.м. (в том числе 1 489 куб.м. породы сосна и 381 куб.м. породы лиственница).

Согласно ежемесячным отчетам, представленным <данные изъяты>, пиломатериалы и иная древесина в адрес <данные изъяты>» не отгружались.

Согласно ежемесячном отчетам, представленным <данные изъяты> древесина в адрес <данные изъяты>» не отгружалась. Между тем, согласно ежемесячным отчетам, представленным <данные изъяты>», в октябре-декабре 2016 года, январе-марте, мае, июне 2017 года на пункте № осуществлялся прием пиломатериалов от <данные изъяты>. общим объемом 6 255,875 куб.м. (в том числе 5 817,014 куб.м. породы сосна и 438,861 куб.м. породы лиственница).

Согласно ежемесячным отчетам, представленным <данные изъяты> в октябре и ноябре 2016 года в адрес <данные изъяты>» с пункта № было отгружено 160 куб.м. пиломатериалов породы сосна и 149,27 куб.м. пиломатериалов породы лиственница. Между тем, согласно ежемесячным отчетам, представленным <данные изъяты>», в ноябре 2016 года на пункт № поступило 149,27 куб.м. пиломатериалов породы лиственница. Пиломатериалы породы сосна в объеме 160 куб.м. в указанный и последующие периоды на пункт № не поступали.

Из оглашенных показаний свидетеля <данные изъяты> следует, что с 2004 года проходит службу в таможенных органах. В ходе анализа сведений, содержащихся в базе данных электронных копий деклараций на товары установлено, что в период 2017 – 2018 г.г. <данные изъяты>» в рамках внешнеторгового контракта № № от 17.05.2017, заключенного между ООО «Русская тройка», в лице генерального директора Ланцева С.В., и Маньчжурской торгово-экономической компанией «Лунлу», в лице генерального директора Чжао Сяолин, осуществлен экспорт пиломатериалов из сосны обыкновенной (код товара № ЕТН ВЭД ЕАЭС) из Российской Федерации в Китай по декларациям на товары №№, которые подавались на Петровск-Забайкальский таможенный пост. В графе № указанных деклараций на товары декларантом заявлены сведения о производителе товара «<данные изъяты>». В подтверждение заявленных сведений в графе № деклараций на товары заявлен и представлен таможенному органу договор поставки пиломатериалов б/н от 01.08.2017, заключенный между <данные изъяты> Всего по указанным декларациям на товары задекларировано пиломатериалов из сосны обыкновенной общим объемом 1 137,58 куб.м.

Далее, в период 2016 – 2017 г.г. <данные изъяты>» в рамках внешнеторгового контракта № № от 28.03.2016, заключенного между <данные изъяты>», в лице генерального директора Ланцева С.В., и Маньчжурской экспортно-импортной компанией с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>», в лице генерального директора <данные изъяты>, осуществлялся экспорт пиломатериалов из сосны обыкновенной объемом и лиственницы сибирской (товарная подгруппа 4407 ЕТН ВЭД) из Российской Федерации в Китай по декларациям на товары №№ которые подавались на Читинский таможенный пост. В графе № указанных деклараций на товары декларантом заявлены сведения о производителе товара <данные изъяты> В подтверждение заявленных сведений в графе № деклараций на товары заявлен и представлен таможенному органу договор поставки пиломатериалов № от 04.04.2016, заключенный между <данные изъяты> Всего по указанным ДТ задекларировано 1 664,24 куб.м. пиломатериалов из сосны обыкновенной и 477,51 куб.м. пиломатериалов из лиственницы сибирской, общим объемом 2 141,75 куб.м.

Далее, в период 2016 – 2017 г.г. <данные изъяты>» в рамках внешнеторгового контракта № LI-1970 от 15.09.2016, заключенного между <данные изъяты>», в лице генерального директора Ланцева С.В., и Маньчжурской торгово-экономической компанией «<данные изъяты> в лице директора Хуан Цзиньцай, осуществлялся экспорт «пиломатериалов из сосны обыкновенной» и «пиломатериалов из лиственницы сибирской» из Российской Федерации в Китай по декларациям на товары №№, которые подавались на Петровск-Забайкальский таможенный пост. В графе № указанных деклараций на товары декларантом заявлены сведения о производителе товара «<данные изъяты> В подтверждение заявленных сведений в графе № деклараций на товары заявлен и представил таможенному органу договор купли-продажи лесоматериалов № от 07.10.2016, заключенный между <данные изъяты>». Всего по указанным ДТ задекларировано 5 014,57 куб.м. пиломатериалов из сосны обыкновенной и 429,05 куб.м. пиломатериалов из лиственницы сибирской, общим объемом 5 443,62 куб.м.

Изучив договор 01.09.2016 от 07.10.2016, заключенный между <данные изъяты>», а также приемо-сдаточные акт № от 15.10.2016, № от 15.10.2016, № от 10.11.2016, № от 11.11.2016, № от 14.11.2016, согласно которым <данные изъяты>» 160 куб.м. обрезного пиломатериала из сосны и 149,27 куб.м. обрезного пиломатериала из лиственницы свидетель пояснила, что из них можно сделать вывод, чтов действительности по договору № 01.09.2016 от 07.10.2016 <данные изъяты>» только 160 куб.м. обрезного пиломатериала из сосны и 149,27 куб.м. обрезного пиломатериала из лиственницы. Сопоставив сведения, содержащиеся в представленных приемо-сдаточных актах, со сведениями о таможенном декларировании, с учетом даты передачи лесоматериалов и даты регистрации деклараций на товары можно предположить, что указанные в приемо-сдаточных актах пиломатериалы были экспортированы по ДТ № (пиломатериалы из сосны обыкновенной 159,90 куб.м.) и по ДТ № (пиломатериалы из лиственницы сибирской 149, 27 куб.м.). Следовательно, происхождение 4 854,67 куб.м. обрезного пиломатериала из сосны и 279,78 куб.м. обрезного пиломатериала из лиственницы, задекларированных по ДТ №№ документально не подтверждено.

Из оглашенных показаний свидетелей <данные изъяты> следует, что в период с 2009 года по 2017 год <данные изъяты>, в период с ноября 2016 года по март 2017 года <данные изъяты> работали водителями в <данные изъяты>», директором которого являлся <данные изъяты> На пункт приема <данные изъяты>, они лесоматериалы не возили, приемо-сдаточные акты ни у кого не подписывали. За все время работы лесоматериалы Ланцеву С.В. ими не передавались.

Из оглашенных показаний свидетелей <данные изъяты> следует, что в период с 2014 по 2018 годы они работали водителями у <данные изъяты> в <адрес> по перевозке лесоматериалов. Лес с базы <данные изъяты> на пункт приема <данные изъяты> они возили всего один раз, кто принимал, не помнят.

Из оглашенных показаний свидетеля <данные изъяты>. следует, чтов период с 2015 по 2016 года он работал водителем у <данные изъяты>., он ездил на деляну расположенную в Хилокском районе. Около пяти рейсов у него было по маршруту от базы <данные изъяты> до пункта приема <данные изъяты>», перевозил круглый лес, кто принимал, не знает. В феврале-марте 2016-2017 года он уволился от Чулкова и перешел работать в <данные изъяты>, где отработал около месяца. Он перевозил круглый лес с деляны Республика Бурятия, Михайловское участковое лесничество на пункт приема <данные изъяты>, всего было около 12 рейсов.

Из оглашенных показаний свидетеля <данные изъяты> следует, что в период с 2017 по 2018 года он работал в <данные изъяты>» водителем фронтального погрузчика. Круглый лес привозили на Камазах буряты, происхождение леса ему не известно. Ланцев приезжал на базу один примерно 1-2 раза в месяц. Он на территории базы перевозил готовый пиломатериал на погрузчика до вагона для последующей укладки в вагоны. Контроль погрузки лесоматериалов в вагоны осуществляла <данные изъяты> Принимал лес гражданин КНР по имени <данные изъяты>. Он видел, как Ланцев по приезду общался с китайцем <данные изъяты>, также китаец считал лес при приеме и выход после переработки, выполнял функции переводчика.

Из оглашенных показаний специалиста <данные изъяты> следует, что она работает в должности ведущего инспектора отдела специальных таможенных процедур Читинского таможенного поста. Порядок заполнения декларации на товары (далее – ДТ) регламентирован Инструкцией о порядке заполнения деклараций на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010. Согласно Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26.04.2012 № «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке заполнения декларации на товары, утвержденную решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 №» в графе № ДТ указываются, в том числе, и сведения о производителе товаров (при наличии сведений о нем). Исходя из норм таможенного законодательства ТК ТС и ТК ЕАЭС, следует, что сведения, указываемые в ДТ, должны быть документально подтверждены, а документы, на основании которых заполнены графы ДТ, соответствовать сведениям, указанным в ДТ. Согласно пояснениям к ТН ВЭД ЕАЭС к товарам, классифицируемым в товарной подгруппе 4407 ТН ВЭД ЕАЭС, относятся лесоматериалы, распиленные или расколотые вдоль, разделенные на слои или лущеные, строганные или нестроганные, шлифованные или нешлифованные, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм. Таким образом, производителем товаров в данном случае следует считать лицо, осуществившее переработку лесоматериалов необработанных, классифицируемых в товарной подгруппе 4403 ТН ВЭД ЕАЭС, в пиломатериалы, классифицируемые в товарной подгруппе 4407 ТН ВЭД ЕАЭС, указанные выше способами, сведения о котором должны быть указаны в графе № декларации на товары. В данном случае, если производителем товаров является декларант, таможенному органу должен быть представлен акт переработки пиломатериалов и договор купли-продажи круглого леса, либо договор аренды лесного участка. При подаче таможенному органу ДТ в электронной форме декларантом электронной цифровой подписью заверяются все представленные в электронном виде документы, в том числе, заполненная форма ДТ, тем самым подтверждаются все заявленные декларантом в ДТ сведения. Таким образом, в действиях декларанта при представлении им таможенному органу недействительных сведений (документов) усматриваются нарушения вышеуказанных норм таможенного законодательства ТК ТС и ТК ЕАЭС. Заявление в графе № недостоверных сведений о товаре, в том числе о его производителе, и предоставление таможенному органу недействительных документов (договоров купли-продажи, договора поставки лесоматериалов на внутреннем рынке Российской Федерации), в том числе поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения, нарушает установленный таможенным законодательством порядок перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС. В случае обнаружения факта заявления в ДТ недостоверных сведений о производителе товара и (или) предоставления таможенному органу недействительных документов, подтверждающих заявленные в ДТ сведения, должностное лицо отдела таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста имеет возможность информировать о выявленном факте возможных правонарушений отдел контроля после выпуска товаров таможни и оперативно-розыскной отдел таможни для проведения в рамках компетенции указанных подразделений проверки по факту возможного нарушения требований статей 84, 106, 108 ТК ЕАЭС (до 01.01.2018 - статей 181, 188 ТК ТС) и вышеуказанной Инструкции. Нормы статьи 125 ТК ЕАЭС и статьи 201 ТК ТС не содержат прямых требований по отказу в выпуске товаров при выявлении в ходе проведения документальной проверки недействительных документов о купле-продаже лесоматериалов на внутреннем рынке Российской Федерации. Таким образом, учитывая, что одним из способов незаконного перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС является перемещение товаров с недостоверным декларированием и (или) с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, вывоз пиломатериалов с таможенной территории ЕАЭС, сопряженный с заявлением в ДТ недостоверных сведений о производителе товаров и с предоставлением таможенному органу при декларировании недействительных (поддельных) договоров купли-продажи лесоматериалов на внутреннем рынке Российской Федерации, является незаконным.

Кроме того, вина подсудимого <данные изъяты> объективно подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела, а именно:

- рапортом об обнаружении признаков преступления от 20.01.2021 (т.1, л.д.5-7) оперуполномоченного ОРО Читинской таможни и постановлением № 22-26/3 о предоставлении результатов ОРД от 20.01.2021 (т.1, л.д.8-249, т.2, л.д.1-33), согласно которых сотрудниками оперативно-розыскного отдела Читинской таможни проведены оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Ланцев С.В., являющийся директором <данные изъяты> 17.05.2017 заключил внешнеэкономический контракт № MILL-070 с Маньчжурской торгово-экономической компанией «<данные изъяты>», в лице директора <данные изъяты>, на поставку товаров – «пиломатериал из сосны, лиственницы» в объеме 10 000 куб.м. Во исполнение внешнеэкономического контракта от 17.05.2017 № MILL-070 Ланцев С.В. по ДТ №№ экспортировал из Российской Федерации в КНР товар – «пиломатериалы из сосны обыкновенной» объемом 1 040, 58 куб.м. (код товара 4407109300 ЕТН ВЭД ЕАЭС), стоимость которых согласно товароведческого исследования на дату подачи декларации на внутреннем рынке РФ составила – 7 561 582, 69 рублей. В графе № ДТ «Грузовые места и описание товара» производителем товара заявлен <данные изъяты> С целью подтверждения заявленных сведений о производителе пиломатериалов Ланцев С.В. предоставил договор поставки пиломатериалов б/н от 01.08.2017, заключенный между <данные изъяты> в лице директора Ланцева С.В. и <данные изъяты> В ходе проверки установлено, что <данные изъяты> лесоматериалы ООО <данные изъяты>» не поставлял. Из вышеизложенного следует, что Ланцев С.В. в рамках реализации внешнеторгового контракта № MILL-070 от 17.05.2017 экспортировал пиломатериалы по декларациям на товары №№ общим объемом 1 040,58 куб.м. на общую стоимость - 7 561 582, 69 рублей, происхождение которых не установлено. При этом Ланцев С.В. к декларациям на товары прилагал документы, содержащие недостоверные сведения о производителе товара. В результате преступной деятельности С.В. Ланцева и неустановленных лиц, в период с 08.12.2017 по 19.02.2018, направленной на контрабандное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС пиломатериалов, в целях незаконного обогащения, путем получения необоснованной финансовой выгоды, по вышеперечисленным декларациям на товары экспортированы пиломатериалы в указанном объеме и стоимости, что является крупным размером, применительно к ст.226.1 УК РФ. Таким образом, в действиях Ланцева С.В. и неустановленных лиц, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ. Перечень документов подлежащих направлению:

1) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2-отправитель - см. графу 14. Графа 8 – получатель - Маньчжурская торгово-экономическая компания «<данные изъяты>» <адрес>. Графа 9 – см. графу 14. Графа 11- торг. страна CN. Графа 14 - декларант -№<данные изъяты>», <адрес> Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16 - страна происхождения – Россия. Графа 17 - страна назначения – Китай. Графа 20- условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31 - грузовые места и описание товара - 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты> Графа 33 – код товара - 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) – 153914.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 –вес нетто (кг)- 65900.000. Графа 41- дополнительные единицы – 96.00/м3/113. Графа 42-цена товара – 153704.00. Графа 46- статистическая стоимость 7226.27. Графа 54 – место и дата-ДД.ММ.ГГГГ 2-Ланцев С. В. ПАС РФ 7600 605807 от ДД.ММ.ГГГГ Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от ДД.ММ.ГГГГ. Выпуск товаров разрешен 081217. К декларации имеются прилагаемые документы: добавочный лист к декларации на товары № на 2 л., дополнение к декларации на товар № на 2 л.;

2) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2 – отправитель - см. графу 14. Графа 8 – получатель - <адрес> Графа 9 – см. графу 14. Графа 11- торг. страна CN. Графа 14 - декларант -№<данные изъяты><адрес> Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16 - страна происхождения – Россия. Графа 17 - страна назначения – Китай. Графа 20 - условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31 - грузовые места и описание товара - 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты> Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) – 68000.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 – вес нетто (кг)- 68000.000. Графа 41 - дополнительные единицы – 94.99/м3/113. Графа 42 - цена товара – 189980.00. Графа 46- статистическая стоимость 3207.24. Графа 54 – место и дата - 12.12.2017 2-Ланцев С.В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 121217. К декларации имеются прилагаемые документы на 1 л., дополнение к декларации на товар № на 1 л.;

3) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2 – отправитель - см. графу 14. Графа 8 – получатель - Маньчжурская торгово-экономическая компания «Лунлу» Китай КНР, <адрес>, 3-ая улица, дом башни близнецы, оф.2105. Графа 9 – см. графу 14. Графа 11 - торг. страна CN. Графа 14 - декларант -№<данные изъяты><адрес> Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16 - страна происхождения – Россия. Графа 17 - страна назначения – Китай. Графа 20 - условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31 - грузовые места и описание товара - 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты>. Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) – 67000.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 – вес нетто (кг)- 66900.000. Графа 41 - дополнительные единицы – 94.87/м3/113. Графа 42 - цена товара – 189740.00. Графа 46 - статистическая стоимость 3240.12. Графа 54 – место и дата - 22.12.2017 2 - Ланцев С.В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 221217. К декларации имеются прилагаемые документы на 1 л., дополнение к декларации на товар № на 1 л.;

4) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2 – отправитель - см. графу 14. Графа 8 – получатель - <данные изъяты>, <адрес>. Графа 9 – см. графу 14. Графа 11 - торг. страна CN. Графа 14 - декларант -№<данные изъяты><адрес> Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16 - страна происхождения – Россия. Графа 17 - страна назначения – Китай. Графа 20 - условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31 - грузовые места и описание товара - 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты>. Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) – 135000.000. Графа 37 – процедура - 1000. Графа 38 – вес нетто (кг)- 134800.000. Графа 41 - дополнительные единицы – 189.60/м3/113. Графа 42 - цена товара – 379200.00. Графа 46 - статистическая стоимость 6568.02. Графа 54 – место и дата - 27.12.2017 2-Ланцев С.В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3 - решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 271217. К декларации имеются прилагаемые документы на 1 л., дополнение к декларации на товар № на 1 л.;

5) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2 - отправитель - см. графу 14. Графа 8 – получатель - Маньчжурская торгово-экономическая компания «<данные изъяты>, <адрес>. Графа 9 – см. графу 14. Графа 11 - торг. страна CN. Графа 14 - декларант -№<данные изъяты><адрес> Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16 - страна происхождения – Россия. Графа 17 - страна назначения – Китай. Графа 20 - условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31 - грузовые места и описание товара - 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты> Графа 33 – код товара - 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) – 67000.000. Графа 37 – процедура - 1000. Графа 38 – вес нетто (кг)- 66900.000. Графа 41 - дополнительные единицы – 94.69/м3/113. Графа 42 - цена товара – 189380.00. Графа 46- статистическая стоимость 3296.18. Графа 54 – место и дата - 28.12.2017 2 - Ланцев С.В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 281217. К декларации имеются прилагаемые документы на 1 л., дополнение к декларации на товар № на 1 л.;

6) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2 – отправитель - см. графу 14. Графа 8 – получатель - Маньчжурская торгово-экономическая компания «<данные изъяты>, <адрес> Графа 9 – см. графу 14. Графа 11 - торг. страна CN. Графа 14 - декларант -№<данные изъяты><адрес> Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16 - страна происхождения – Россия. Графа 17 - страна назначения – Китай. Графа 20 - условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31 - грузовые места и описание товара - 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты> Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) – 67000.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 – вес нетто (кг) - 66900.000. Графа 41 - дополнительные единицы – 94.65/м3/113. Графа 42 - цена товара – 189300.00. Графа 46 - статистическая стоимость 3323.78. Графа 54 – место и дата - 08.02.2017 82 - Ланцев С.В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 080218. К декларации имеются прилагаемые документы на 1 л., дополнение к декларации на товар № на 1 л.;

7) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2 – отправитель - см. графу 14. Графа 8 – получатель - Маньчжурская торгово-экономическая компания «<данные изъяты>», <адрес>. Графа 9 – см. графу 14. Графа 11 - торг. страна CN. Графа 14 - декларант -№<данные изъяты>, <адрес> Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16 - страна происхождения – Россия. Графа 17 - страна назначения – Китай. Графа 20 - условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31 - грузовые места и описание товара - 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты> Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) – 136000.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 – вес нетто (кг) - 135800.000. Графа 41 - дополнительные единицы – 189.81/м3/113. Графа 42-цена товара – 379620.00. Графа 46 - статистическая стоимость 6543.24. Графа 54 – место и дата - 13.02.2017 82 - Ланцев С.В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 130218. К декларации имеются прилагаемые документы на 1 л., дополнение к декларации на товар № на 1 л.;

8) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2 – отправитель - см. графу 14. Графа 8 – получатель - Маньчжурская торгово-экономическая компания «<данные изъяты><адрес>. Графа 9 – см. графу 14. Графа 11 - торг. страна CN. Графа 14 - декларант -№<данные изъяты>, <адрес>. Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16 - страна происхождения – Россия. Графа 17 - страна назначения – Китай. Графа 20 - условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31 - грузовые места и описание товара - 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты> Графа 33 – код товара - 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) – 24826.000. Графа 37 – процедура - 1000. Графа 38 – вес нетто (кг)- 24796.000. Графа 41 - дополнительные единицы – 35.15/м3/113. Графа 42 - цена товара – 70300.00. Графа 46 - статистическая стоимость 1247.44. Графа 54 – место и дата - 19.02.2017 82 - Ланцев С.В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 190218. К декларации имеются прилагаемые документы: добавочный лист к декларации на товар № на 2 л., дополнение к декларации на товар № на 1 л.;

9) копия договора поставки от 01.08.2017 на 2 листах с печатным текстом с двух сторон, согласно которого <данные изъяты>», в лице генерального директора Ланцева С.В. (покупатель) и <данные изъяты> (поставщик) заключили настоящий договор о том, что поставщик поставляет покупателю пиломатериалы в количестве 4000 куб.м. сосна, 2 000 куб.м. лиственница, имеются копии подписей и печатей сторон;

10) копия контракта № MLL-070 от 17.05.2017 на 4 листах, согласно которого <данные изъяты>», в лице генерального директора Ланцева С.В. (продавец), и МТЭК «<данные изъяты> в лице директора <данные изъяты> (покупатель), товар согласно спецификации № пиломатериал из сосны, лиственницы, контракт подписан обеими сторонами, на подписях имеются оттиски печатей, спецификация № к контракту MLL-070 на 1 листе;

11) сопроводительное письмо от 13.09.2019 исх. № «О направлении заключения специалиста» с приложением заключения специалиста, копии ДТ с приложениями, письмо подписано начальником ЭИО № (г.Чита) ЭКЦ – филиал ЦЭКТУ г.Новосибирска <данные изъяты>

12) заключение специалиста от 12.09.2019 №, согласно которого исследование проводилось начальником ЭИО № (<адрес>) ЭКЦ – филиал ЦЭКТУ <адрес><данные изъяты> в целях ответа на вопрос: какова стоимость товара – «пиломатериалов», оформленного по декларациям на товары №№, на дату подачи деклараций, на внутреннем рынке Российской Федерации составила 7 561 582, 69 рублей;

13) копия запроса № 22-09/06658 от 17.04.2018, адресованная руководителю Межрайонной инспекции ФНС России №2 по г.Чите о предоставлении документов <данные изъяты>»;

14) копия ответа № 7-19/02503ДСП@ от 27.04.2018 Межрайонной инспекции ФНС России №2 по г.Чите о предоставлении документов <данные изъяты>» c приложением документов на 43 листах.

15) заверенная копия паспорта Ланцева С.В. на 2 листах;

16) справка о результатах проведения ОРМ на Ланцева С.В. на 1 л.,

17) справка о результатах проведения ОРМ по телефонам Ланцева С.В. на 1 л., согласно которой по результатам оперативно-розыскных мероприятий установлено, что на имя Ланцев С.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., зарегистрированы абонентские номера: №; №; №;

18) копия запроса №22-09/07842 от 29.04.2019, адресованный в филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Забайкальскому краю на 1 л., о предоставлении сведений об объекте, расположенном по адресу: <адрес>

19) копия выписки из ЕГРН об объекте, расположенном по адресу: <адрес>, на 3 л.;

20) справка о результатах проведения ОРМ по офису ООО «Русская тройка» на 1 л., согласно которой по результатам оперативно-розыскных мероприятий установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ у фирмы <данные изъяты> сменился адрес регистрации. Вместо адреса - <адрес> в выписке ЕГРЮЛ внесены сведения о смене адреса на: <адрес> По указанному адресу располагается фирма <данные изъяты> Указанная фирма оказывает бухгалтерские услуги <данные изъяты>». Приложение копия договора аренды нежилого помещения №/А от 25.01.2019 на 1 л.;

21) справка о результатах проведения ОРМ в отношении бухгалтера <данные изъяты>» на 1 л., согласно которой по результатам оперативно-розыскных мероприятий установлено, что бухгалтером является <данные изъяты>, которая фактически работает в бухгалтерской фирме <данные изъяты> - <данные изъяты>., которая также является директором <данные изъяты>» осуществляющего экспорт лесоматериалов в КНР;

22) справка о результатах проведения ОРМ в отношении <данные изъяты> на 1 л., согласно которой <данные изъяты> зарегистрирован в налоговых органах в качестве индивидуального предпринимателя с 26.04.2004. Основной вид деятельности – рыболовство (03.1). В качестве дополнительных видов деятельности зарегистрированы различные виды деятельности, в том числе торговля оптовая лесоматериалами (46.73). Сведения о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ за 2017 год <данные изъяты>. не предоставлял. На <данные изъяты>. открыт расчетный счет № от 20.06.2018 в <данные изъяты>» и расчетный счет № от 24.11.2012 (дата изменения 24.11.2012) в банке «<данные изъяты>», приложение копии документов из Межрайонной инспекции ФНС России № 2 по г. Чите в отношении <данные изъяты> на 10 л.;

23) справка о результатах проведения ОРМ в Министерстве природных ресурсов Забайкальского края в отношении <данные изъяты>. на 1 л., согласно которой за период с 01.01.2016 по 23.03.2018 с <данные изъяты> договоры аренды лесных участков не заключались. С <данные изъяты>» заключен договор купли-продажи № Ау17 от 01.11.2016, лесосека по договору расположена в Читинском лесничестве Сивяковском участковом лесничестве в квартале № общей площадью 1,7 га, объем заготовки древесины – 185 куб.м. С <данные изъяты> договоры купли-продажи лесных насаждений не заключались. Приложение копии документов из Министерства природных ресурсов Забайкальского края в отношении <данные изъяты> на 2 л.;

24) справка о результатах проведения ОРМ в Министерстве природных ресурсов Забайкальского края в отношении <данные изъяты> на 1 л., согласно которой пункты приема и отгрузки древесины <данные изъяты> в Министерстве природных ресурсов на учете не состоят, соответственно ежемесячные отчеты о принятой, переработанной и отгруженной или реализованной древесине указанным лицом не предоставляются. В отчетах <данные изъяты>. сведения о реализации пиломатериалов в адрес <данные изъяты>» отсутствуют. В отчетах <данные изъяты> имеются сведения о реализации пиломатериалов в объемах: в октябре 2016 года реализовано пиломатериалов из сосны в адрес <данные изъяты>», общим объемом 160 куб.м., в ноябре 2016 года реализовано пиломатериалов из лиственницы в адрес <данные изъяты>» общим объемом 149, 27 куб.м., всего 309,27 куб.м. Приложение копии документов из Министерства природных ресурсов Забайкальского края на 5 л.;

25) справка о результатах проведения ОРМ в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю и Амурской области в отношении <данные изъяты>» на 1 л., согласно которой в 2016 году <данные изъяты>» оформлено ФСС на лесоматериалы объемом – 4 808, 00 куб.м. В 2017 году оформлено ФСС на лесоматериалы объемом – 9 883, 00 куб.м. В период с 08.02.2018 по 05.03.2018 оформлено ФСС на лесоматериалы объемом – 665, 00 куб.м. В заявлениях на выдачу ФСС указаны производители: <данные изъяты><данные изъяты> Кроме того, получена копия доверенности, с правом предоставлять интересы от имени <данные изъяты> оформленная на <данные изъяты> Приложение копии документов из Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю и Амурской области на 3 л.;

26) справка о результатах проведения ОРМ с использованием сведений информационной базы ЕГАИС в отношении <данные изъяты> согласно которой за период с 01.01.2015 по текущий период 2018 года <данные изъяты> выступая в качестве продавца, реализовывал лесоматериалы следующим юридическим лицам: <данные изъяты>. Согласно отчетам, представленным <данные изъяты>., реализация лесоматериалов в адрес <данные изъяты>» осуществлялась в рамках договора купли-продажи от 01.08.2017 (без номера). Общий объем поставленных лесоматериалов составил – 582,442 куб.м. Но исходя из объяснений <данные изъяты>. лесоматериалы по данному договору в адрес <данные изъяты>» не поставлялись. В ходе анализа сведений информационной базы ЕГАИС <данные изъяты>», согласно договору купли-продажи от 01.08.2017 (без номера) приобрела у <данные изъяты> лесоматериалы общим объемом 582, 442 куб.м. Кроме того, ранее в ходе анализа деклараций установлено, что в ДТ № указаны сведения о перемещении товара 4403 группы ТН ВЭД ЕАЭС (лес круглый), тогда как приложенный договор поставки от 01.08.2017, заключенный между <данные изъяты> заключен на куплю-продажу пиломатериалов. Приложение копии документов полученные из базы ЕГАИС на 2 л.;

27) справка о результатах проведения ОРМ в Федеральном агентстве лесного хозяйства, по результатам проведенного оперативно-розыскного мероприятия установлены IP рабочих станций: <данные изъяты> - 176.104.128.34, - 37.21.11.229, - 37.21.17.164, - 176.209.63.41, - 176.209.22.44, - 37.21.51.145, - 176.209.50.64,- 37.21.33.79,- 37.21.54.138, - 37.21.54.108, - 37.21.9.223, - 176.209.8.41, - 37.21.58.54, - 37.21.56.108, - 37.21.22.139. ООО «Русская Тройка»: - 176.125.108.202, - 95.189.96.241, - 37.29.41.17. Приложение копии документов, полученные из Федерального агентства лесного хозяйства на 2 л.; диск CD-R №1, содержащий сведения об IP адресах рабочих станций, с которых выполнялся вход в систему ЕГАИС; диск CD-R №2, содержащий сведения об IP адресах рабочих станций, с которых выполнялся вход в систему ЕГАИС;

28) справка о результатах проведения ОРМ в ПАО «Ростелеком», согласно которой установлены фактические адреса рабочих станций, с которых осуществлялся вход в систему ЕГАИС сотрудниками, либо представителями <данные изъяты> По результатам полученных сведений установлено, что указанные в запросе IP адреса принадлежат двум зарегистрированным абонентам Бурятского филиала ПАО «Ростелеком»: <данные изъяты> адрес регистрации у которых совпадают, таким образом можно предположить, что внесение сведений в систему ЕГАИС осуществляется с одного офиса. Приложение копии документов полученные из ПАО «Ростелеком» на 2 л.;

29) справка о результатах проведения ОРМ в Министерстве природных ресурсов Забайкальского края с целью получения сведений о проводимых проверках в отношении <данные изъяты>», согласно которой установлено, что отделом экологического надзора Минприроды Забайкальского края в отношении <данные изъяты>» проверки не проводились. В январе, феврале 2018 года <данные изъяты>» привлекалось к административной ответственности: 2 дела об АП по ч.4 ст.36 Закона № 198-ЗЗК; 45 дел об АП по ч.3 ст.36 Закона № 198-ЗЗК. Приложение копии документов полученные из Министерства природных ресурсов Забайкальского края;

30) справка о результатах проведения ОРМ в Министерстве природных ресурсов Забайкальского края с целью получения копий дел о привлечении <данные изъяты>» к административной ответственности в сфере экологического надзора. В ходе рассмотрения представленных документов установлено, что 21.09.2017 в отдел экологического надзора Минприроды Забайкальского края поступила служебная записка № 07-162 отдела стратегического развития отраслей Минприроды Забайкальского края о том, что в представленных <данные изъяты>» отчетах за февраль и март 2017 года содержатся недостоверные сведения о принятой древесине. В приемосдаточных актах, к отчётам за февраль, март 2017 года на 1 375, 309 куб.м. (февраль – 638,110 куб.м., март – 737,199 куб.м.), принятых пиломатериалов породы сосна не указаны реквизиты договоров аренды лесного участка, купли-продажи лесных насаждений, гос.контракта, в соответствии с которым заготовлена сдаваемая древесина, сведения о месте заготовки древесины. Сдатчиком древесины, в соответствии с представленными ПСА, является <данные изъяты> Пиломатериалы в адрес <данные изъяты> в январе–марте 2017 года не отгружались. 25.01.2018 постановлением заместителя министра природных ресурсов Забайкальского края № 17-093/1 <данные изъяты> признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.36 Закона Забайкальского края «Об административных правонарушениях», и подвергнуто административному наказанию в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Кроме того, 25.01.2018 <данные изъяты>» признано виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст.36 Закона Забайкальского края «Об административных правонарушениях» (по каждому ПСА). По результатам обжалования указанных постановлений и решение судьи Центрального районного суда города Читы Забайкальского края, <данные изъяты>» назначенный административный штраф уменьшен до 100 000 рублей по обоим постановлениям. Приложение копии документов полученные из Министерства природных ресурсов Забайкальского краяна 53 л.;

31) справка о результатах проведения ОРМ в ООО «<данные изъяты>» с целью получения почтовой переписки с электронного почтового ящика serglanc@mail.ru, который используется директором <данные изъяты>» <данные изъяты> В ходе анализа полученной электронной переписки, установлено, что Ланцев С.В. направлял пользователю <данные изъяты> документы на гражданина КНР <данные изъяты>, и на гражданина <данные изъяты> которые ранее работали в фирме <данные изъяты>». Кроме того, Ланцев С.В. направлял <данные изъяты> копию платежного поручения <данные изъяты>». Приложение копии документов на 3 л., дик CD-R, содержащий сведения о почтовой переписке пользователя serglanc@mail.ru;

32) запрос № 22-03/06230 от 03.04.2019 в ПАО «Росбанк» о предоставлении информации в отношении <данные изъяты> на 2 л.;

33) постановление № № о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий «наведение справок» от 02.04.2019 на 1 л.;

34) сопроводительное письмо ПАО «Росбанк»№ от 12.04.2019о предоставлении сведений на <данные изъяты>. на 1 л., с приложением документов справка о наличии счетов на 1 л., справка об остатках денежных средств на счетах на 1 л., выписка о движении денежных средств по счетам на 1 л.;

35) запрос № 22-03/06232 от 03.04.2019 в ПАО «ВТБ» о предоставлении информации в отношении <данные изъяты> на 2 л.;

36) постановление № 84 о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий «наведение справок» от 02.04.2019 на 1 л.;

37) сопроводительное письмо ПАО «ВТБ» № от 08.04.2019о предоставлении сведений на <данные изъяты> на 1 л., с приложением документов справка о наличии счетов на 1 л., справка об остатках денежных средств на счетах на 4 л., выписка о движении денежных средств по счетам на 1 л., дик CD-R, содержащий сведения о движении денежных средств по счету <данные изъяты> в ПАО Росбанк;

38) справка о результатах проведения ОРМ в АО «Россельхозбанк», по результатам которых получены сведения о действующем счете <данные изъяты>» (р/с № от 22.03.2016), открытом в Читинском региональном филиале АО «Россельхозбанк», сведения об остатках на счете по состоянию на 31.01.2019 и сведения о движении денежных средств по счету за период с 01.01.2016 по 31.01.2019. В ходе анализа представленных сведений установлено, что с расчетного счета, принадлежащего <данные изъяты>» осуществлялись переводы денежных средств следующим индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, которые представляют оперативный интерес. С 05.05.2016 осуществлялось регулярное перечисление денежных средств в адрес <данные изъяты>» за оказание информационно-консультационных услуг в сфере таможенного оформления, оформления накладных, за оформление фитосанитарных сертификатов. 30.11.2016 осуществлялось перечисление денежных средств (предоплата) за лесоматериалы круглые хвойных пород, согласно счета № от 28.11.2016, выставленного <данные изъяты>» в сумме 1 521 000 руб. 29.12.2016 осуществлялось перечисление денежных средств <данные изъяты> за представление бухгалтерских услуг, согласно договора № от 10.03.2016. Осуществлялось перечисление денежных средств в УФК по Московской области (ФГБУ «ВНИИКР» за платные услуги по карантину растений по Забайкальскому краю. 20.06.2017 осуществлялось перечисление денежных средств на расчётный счет <данные изъяты>» за выдачу сертификата ЭП за <данные изъяты> Осуществлялось перечисление денежных средств на расчетный счет <данные изъяты> за оказание бухгалтерских услуг. 07.11.2017 осуществлялось перечисление денежных средств по счету № от 01.11.2017 за древесину круглую (хлысты) на расчетный счет <данные изъяты>» в сумме 1 054 800 руб. 26.02.2018 осуществлялось перечисление денежных средств на расчетный счет <данные изъяты> за услуги по таможенному оформлению. Справка составлена и подписана оперуполномоченным по ОВД ОРО майором таможенной службы <данные изъяты>., приложение копии документов на 3 л., дик CD-R, содержащий сведения по расчетным счетам <данные изъяты>» (АО Россельхозбанк);

39) объяснение <данные изъяты> от 07.03.2018 на 2 л., согласно которого установлено, что <данные изъяты>. поставки пиломатериалов в адрес <данные изъяты>» в лице генерального директора Ланцева С.В. по договору от 01.08.2017 не осуществлял;

40) справка о результатах проведения ОРМ опрос специалиста-эксперта отдела лицензирования, учета и анализа в сфере оборота древесины и лома металлов Министерства природных ресурсов по Забайкальскому краю <данные изъяты>., согласно которой установлено, что документы для постановки на учет и снятия пункта №<данные изъяты>» подписывались и предоставлялись генеральным директором Ланцевым С.В. Всего за период деятельности фирмы согласно представленным отчетам на пункт поступило – 8 461, 374 куб.м. древесины, в том числе: 3 336, 774 куб.м. лесоматериалов круглых (2 742,5 куб.м. породы сосна, 594, 274 куб.м. породы лиственница), 5124, 6 куб.м. пиломатериалов (4 655,33 куб.м. породы сосна, 469, 27 куб.м.). В соответствии с прилагаемыми приемо-сдаточными актами на пункт поступило – 9 754,973 куб.м. древесины, в том числе: 3 349,828 куб.м., лесоматериалов круглых (2750,554 куб.м. породы сосна, 599,274 куб.м. породы лиственница); 6 405,145 куб.м. пиломатериалов (5817,014 куб.м. породы сосна, 588,131 куб.м. породы лиственница). Направлено на переработку 3 336,774 куб.м. лесоматериалов круглых (2742,5 куб.м., 594,274 куб.м. породы лиственница). Получено в результате переработки 2 335, 744 куб.м. пиломатериалов (1 919,753 куб.м. породы сосна, 415, 991 куб.м. породы лиственница). Отгружено древесины на внутренний рынок – 108, 682 куб.м. пиломатериалов породы сосна, на внешний рынок – 7 771, 303 куб.м. пиломатериалов (6 886, 041 куб.м. породы сосна, 885, 262 куб.м. породы лиственница). Согласно отчетам, представленным <данные изъяты> осуществлялся прием древесины от следующих юридических лиц и предпринимателей: <данные изъяты>. (ИНН № пиломатериалы породы лиственница общим объемом – 149,27 куб.м. Согласно отчетам <данные изъяты> в октябре и ноябре 2016 года в адрес <данные изъяты>» с пункта № отгружено 160 куб.м. пиломатериалов породы сосна и 149, 27 куб.м. пиломатериалов породы лиственница. Согласно отчетам <данные изъяты> в ноябре 2016 года на пункт № поступило 149,27 куб.м. пиломатериалов породы лиственница. Пиломатериалы породы сосна в объеме 160 куб.м. в указанный и последующие периоды не поступали. <данные изъяты>. пиломатериалы общим объемом 6 255, 875 куб.м. (в том числе 5 817,014 куб.м. породы сосна и 438, 861 куб.м. породы лиственница); Пункт принадлежащий <данные изъяты>. на учете в Министерстве не состоит, ранее не состоял. <данные изъяты>» пиломатериалы общим объемом 1 343,828 куб.м. (в том числе 1 130,554 куб.м. породы сосна и 213, 274 куб.м. породы лиственница); Согласно отчетам <данные изъяты>» древесина в адрес <данные изъяты>» не отгружалась. <данные изъяты>» лесоматериалы круглые общим объемом 1870 куб.м. (в том числе 1 489 куб.м. породы сосна и 381 куб.м. породы лиственница); <данные изъяты>» самостоятельно заготовленная древесина; лесоматериалы круглые общим объемом 136 куб.м. (в том числе 131 куб.м. породы сосна и 5 куб.м. породы лиственница). Согласно отчетам <данные изъяты>» в адрес <данные изъяты>» древесина не отгружалась. Согласно отчетам <данные изъяты> пиломатериалы и иная древесина в адрес <данные изъяты>» принадлежащая <данные изъяты>. в адрес общества не отгружалась. Согласно отчетам <данные изъяты> лесоматериалы в адрес <данные изъяты>» не отгружались. Справка составлена и подписана оперуполномоченным по ОВД ОРО майором таможенной службы <данные изъяты>., приложение копия объяснения <данные изъяты> на 6 л.;

41) справка о результатах проведения ОРМ опрос таможенного инспектора отдела таможенных процедур и таможенного контроля <данные изъяты>., согласно которой установлено, что порядок заполнения ДТ регламентирован Инструкцией о порядке заполнения деклараций на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010. Согласно Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26.04.2012 № «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке заполнения ДТ, утвержденную решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 №» в графе № ДТ указываются, в том числе, и сведения о производителе товаров (при наличии сведений о нем). При подаче таможенному органу ДТ в электронной форме декларантом электронной цифровой подписью заверяются все представленные в электронном твиде документы, в том числе заполненная форма ДТ, тем самым подтверждаются все заявленные им в ДТ сведения. Таким образом, в действиях декларанта при представлении им таможенному органу недействительных сведений (документов) усматриваются нарушения вышеуказанных норма таможенного законодательства ТК ТС и ТК ЕАЭС. Заявление в графе № недостоверных сведений о товаре, в том числе о его производителе, и предоставление таможенному органу недействительных документов (договоров купли-продажи, договора поставки лесоматериалов на внутреннем рынке Российской Федерации), в том числе поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения, нарушает установленный таможенным законодательством порядок перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС. Таким образом, учитывая, что одним из способов незаконного перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС является перемещение товаров с недостоверным декларированием и (или) с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, вывоз пиломатериалов с таможенной территории ЕАЭС, сопряженный с заявлением в ДТ недостоверных сведений о производителе товаров и с предоставлением таможенному органу при декларировании недействительных (поддельных) договоров купли-продажи лесоматериалов на внутреннем рынке РФ, является незаконным. Приложение копия объяснения <данные изъяты> на 6 л.;

42) справка о результатах проведения ОРМ опрос <данные изъяты> согласно которой установлено, что <данные изъяты> является индивидуальным предпринимателем и работает в сфере оказания бухгалтерских услуг. В период с 10.03.2016 по 31.07.2016 <данные изъяты>. оказывались бухгалтерские услуги <данные изъяты>», в том числе составлялась отчетность в соответствии с предоставляемыми директором фирмы Ланцевым С.В. сведений. В связи с тем, что Ланцев С.А. не оплачивал расходы по ведению отчетности, <данные изъяты> приняла решение расторгнуть договор. Взыскание задолженности с <данные изъяты>» взималось через суд. Все оригиналы документов фирмы были переданы директору. Ланцева С.В. бухгалтер охарактеризовала как неуравновешенного, вспыльчивого человека. После того, как был расторгнут договор <данные изъяты> отношения с Ланцевым С.В. не поддерживает. Кроме того, <данные изъяты> предоставила копии документов: договор № от 10.03.2016, приложения к данному договору №№, 2, 3. Справка составлена и подписана оперуполномоченным по ОВД ОРО майором таможенной службы <данные изъяты>, приложение копия объяснения <данные изъяты>. на 3 л.; копия договора № от 10.03.2016 с приложением к данному договору №№ 1, 2, 3 на 12 л.;

43) справка о результатах проведения ОРМ опрос специалиста по таможенному оформлению <данные изъяты>., согласно которой установлено, что <данные изъяты>. в период 2015-2016 гг. <данные изъяты>. предоставляла услуги по таможенному оформлению <данные изъяты>». В настоящее время услуги данной фирме не предоставляются. Представителем <данные изъяты> являлся Ланцев С.В. Он лично предоставлял документы для таможенного оформления. Приложение копия объяснения <данные изъяты> на 3 л.

44) справка о результатах проведения ОРМ, согласно которой установлен мастер погрузки <данные изъяты>» <данные изъяты>

45) справка о результатах проведения ОРМ опрос <данные изъяты> согласно которой установлено, что <данные изъяты>., являлся представителем <данные изъяты>» при оформлении фитосанитарных сертификатов на экспортированные лесоматериалы в Россельхознадзор и ВНИИКР для оформления заявок на получение фитосанитарных сертификатов. Сведения необходимые для оформления документов в Россельхознадзоре <данные изъяты> предоставлял Ланцев С.В. Фирмой <данные изъяты>» руководил Ланцев С.В. Хранение лесоматериалов осуществлялось на пункте приема, расположенного в <адрес> и на промышленной базе в районе школы №. На отборах проб <данные изъяты> не присутствовал, он только координировал специалистов Россельхознадзора по времени отработки заявки. Граждан <данные изъяты> не знает. Каким образом заключались договоры купли-продажи лесоматериалов ему также неизвестно, но в документах он видел, что указаны печати и подписи обеих сторон, заключавших договор. Приложение объяснение <данные изъяты> на 4 л.;

46) справка о результатах проведения ОРМ опрос <данные изъяты> согласно которой установлено, что с августа 2019 года и по настоящее время <данные изъяты> работает бухгалтером у <данные изъяты>. Также с 2015 года <данные изъяты> является директором и учредителем <данные изъяты>», руководство над деятельностью фирмы осуществляет <данные изъяты> а она ведет бухгалтерию и документооборот. Пунктов приема и отгрузки лесоматериалов у <данные изъяты> у <данные изъяты> нет и никогда не было. В 2015 году <данные изъяты> стала директором <данные изъяты>», а в 2018 году <данные изъяты> предложил ей заключить договор с <данные изъяты>», директором которого официально являлся Ланцев С.В., фактическое руководство фирмой осуществлял <данные изъяты> В 2018 году <данные изъяты> и Ланцев подписали договор купли-продажи лесоматериалов в объеме 2500 куб.м. (сосна, лиственница, береза). У <данные изъяты> была бригада рабочих, и они договорились со ФИО37 о том, что Лисихин вывезет своими силами лес с деляны, которую <данные изъяты> купила у <данные изъяты> После чего они заключили договор с Ланцевым С.В. <данные изъяты>. сказал, что он арендует базу в <адрес>, и порекомендовал заключить аренду с собственником базы. Собственником базы является <данные изъяты>). <данные изъяты> подготовил договор аренды и привез Бакшеевой уже подписанный Цыбиковым договор. Денежные средства по договору купли-продажи лесоматериалов ФИО34 передала ФИО1 наличными в сумме 300 000 рублей. Спустя полгода деляна была заготовлена и вывезена рабочими <данные изъяты>, после чего <данные изъяты> сообщил Бакшаевой, что <данные изъяты>» аннулирует сделку в ЕГАИСЕ с <данные изъяты> Рабочий процесс на базе был остановлен, было объявлено, что весь заготовленный лес принадлежит <данные изъяты>». После чего, по словам Бакшеевой, они украли с базы договор аренды, журнал, в котором фиксировались объемы по пиломатериалам. <данные изъяты> ушел на сторону <данные изъяты>» и на сколько известно <данные изъяты> до сих пор поддерживает отношения со <данные изъяты> и Ланцевым С.В. Насколько известно Бакшаевой фактическое руководство фирмой <данные изъяты>» осуществляет <данные изъяты>, а Ланцев С.В. выступает, как номинальный директор. Приложение копия объяснения <данные изъяты> на 4 л.;

- указанные выше документы осмотрены, о чем составлен протокол осмотра от 05.06.2021 (т.2, л.д.42-107), признаны и приобщены к материалам уголовного днела в качестве вещественных доказательств по постановлению от 05.06.2021 (т.2, л.д.107-110);

- протоколом обыска от 22.01.2021 (т.2, л.д. 38-41), согласно которому в офисе №, №, № по адресу: <адрес>, изъяты: паспорт сделки № от 26.05.2017 к контракту №, оформленный в Читинском РФ АО «Россельхозбанке» на 2 листах; контракт № № от 17.05.2017 на 3 листах, спецификация № к контракту № на 1 листе, дополнительное соглашение № к контракту № на 1 листе; паспорт сделки № от 26.09.2016 к контракту № на 1 листе; контракт № № от 15.09.2016 на 3 листах, спецификация № к контракту № № на 1 листе, дополнительное соглашение № к контракту № № на 1 листе, паспорт сделки № от 01.04.2016 к контракту № 3 листах, спецификация № к контракту № на 1 листе, дополнительное соглашение № к контракту № на 1 листе; договор поставки от 01.08.2017 на 1 листе; договор купли-продажи лесоматериалов № от 07.10.2016 на 2 листах с приложением: акт передачи лесных насаждений от 07.10.2016 на 1 листе, акт передачи лесных насаждений от 14.11.2016 на 1 листе; договор поставки пиломатериала № от 04.04.2016 на 5 листах с приложением спецификации от 04.04.2016 на 1 листе;

- указанные выше документы, изъятые в ходе обыска, осмотрены, о чем составлен протокол осмотра от 05.06.2021 (т.2, л.д.42-107), признаны и приобщены к материалам уголовного днела в качестве вещественных доказательств по постановлению от 05.06.2021 (т.2, л.д.107-110);

- рапортом об обнаружении признаков преступленияот 20.01.2021 (т.2, л.д.173-175) оперуполномоченного ОРО Читинской таможни и постановлением № о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 20.01.2021 (т.2, л.д.176-257, т.3, л.д.1-250, т.4, л.д.1-67), согласно которых установлено, что Ланцев С.В. 28.03.2016 заключил внешнеэкономический контракт № № с Маньчжурской экспортно-импортной компанией с ограниченной ответственностью «Чжифэн», в лице директора <данные изъяты>, на поставку товаров – «пиломатериал из сосны, лиственницы» в объеме 10 000 куб.м. Во исполнение внешнеэкономического контракта от 28.03.2016 № № Ланцев С.В. по ДТ №№ экспортировал из Российской Федерации в КНР товар – «пиломатериалы из сосны обыкновенной» объемом 1 664, 24 куб.м., «пиломатериалы из лиственницы сибирской» объемом 477, 51 куб.м. (товар группы 4407 ЕТН ВЭД). Общий объем экспортированных пиломатериалов по вышеуказанным ДТ составил 2 141, 75 куб.м., стоимость которых согласно товароведческого исследования на дату подачи декларации на внутреннем рынке РФ составила – 13 408 503, 68 рублей. В графе № ДТ «Грузовые места и описание товара» производителем товара заявлен <данные изъяты>. С целью подтверждения заявленных сведений о производителе пиломатериалов Ланцев С.В. предоставил договор поставки пиломатериалов № от 04.04.2016, заключенный между <данные изъяты>», в лице директора Ланцева С.В., и <данные изъяты> В ходе проверки установлено, что <данные изъяты> лесоматериалы <данные изъяты>» не поставлял. Из вышеизложенного следует, что Ланцев С.В. в рамках реализации внешнеторгового контракта № MZF-88888 от 28.03.2016 экспортировал пиломатериалы по указанным декларациям на товары общим объемом 2 141, 75 куб.м., на общую стоимость – 13 408 503, 68 рублей, происхождение которых не установлено. При этом Ланцев С.В. к декларациям на товары прилагал документы, содержащие недостоверные сведения о производителе товара. В результате преступной деятельности Ланцева С.В. и неустановленных лиц, в период с 27.04.2016 по 25.08.2017, направленной на контрабандное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС пиломатериалов, в целях незаконного обогащения, путем получения необоснованной финансовой выгоды, по вышеперечисленным декларациям на товары экспортированы пиломатериалы в объеме 2 141, 75 куб.м., стоимость которых составила – 13 408 503, 68 рублей, что является крупным размером, применительно к ст.226.1 УК РФ. Таким образом, в действиях Ланцева С.В. и неустановленных лиц, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ. Оперативно-служебные документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности, направлены в орган дознания Читинской таможни в подлинниках и копиях для принятия правового решения в порядке ст. 145 УПК РФ, а именно:

1) декларация на товар № выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2-отправитель- см. графу 14. Графа 8 – получатель- Маньчжурская торгово-экономическая компания «<данные изъяты>» <адрес> Графа 9 – см. графу 14. Графа 11- торг. страна CN. Графа 14- декларант -№<данные изъяты>» <адрес> Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16- страна происхождения –Россия. Графа 17- страна назначения – Китай. Графа 20- условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31- грузовые места и описание товара- 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты> Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) – 4036.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 –вес нетто (кг)- 4006.000. Графа 41- дополнительные единицы – 6.84/м3/113. Графа 42-цена товара – 13680.00. Графа 46- статистическая стоимость 205.85. Графа 54 – место и дата-27.04.2016 2-Ланцев С. В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 270416. К декларации имеются прилагаемые документы на 13 л.;

2) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2-отправитель- см. графу 14. Графа 8 – получатель- Маньчжурская торгово-экономическая компания «<данные изъяты>» <адрес>. Графа 9 – см. графу 14. Графа 11- торг. страна CN. Графа 14- декларант -№<данные изъяты><адрес>. Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16- страна происхождения –Россия. Графа 17- страна назначения – Китай. Графа 20- условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31- грузовые места и описание товара- 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты> Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) – 6390.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 –вес нетто (кг)- 6360.000. Графа 41- дополнительные единицы – 8.21/м3/113. Графа 42-цена товара – 16416.00. Графа 46- статистическая стоимость 249.25. Графа 54 – место и дата-17.06.2016 2-Ланцев С. В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 170616. К декларации имеются прилагаемые документы на 9 л.;

3) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2-отправитель- см. графу 14. Графа 8 – получатель- Маньчжурская торгово-экономическая компания «<данные изъяты>» <адрес>. Графа 9 – см. графу 14. Графа 11- торг. страна CN. Графа 14- декларант -№<данные изъяты>» <адрес> Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16- страна происхождения –Россия. Графа 17- страна назначения – Китай. Графа 20- условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31- грузовые места и описание товара- 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты> Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) – 4650.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 –вес нетто (кг)- 4630.000. Графа 41- дополнительные единицы – 6.16/м3/113. Графа 42-цена товара – 12322.00. Графа 46- статистическая стоимость 191.79. Графа 54 – место и дата-11.07.2016 2-Ланцев С. В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 110716. К декларации имеются прилагаемые документы на 16 л.;

4) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2-отправитель- см. графу 14. Графа 8 – получатель- Маньчжурская торгово-экономическая компания «<данные изъяты>» <адрес>. Графа 9 – см. графу 14. Графа 11- торг. страна CN. Графа 14- декларант -№<данные изъяты><адрес> Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16- страна происхождения –Россия. Графа 17- страна назначения – Китай. Графа 20- условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31- грузовые места и описание товара- 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты> Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) – 19915.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 –вес нетто (кг)- 19874.000. Графа 41- дополнительные единицы – 21.06/м3/113. Графа 42-цена товара – 42116.00. Графа 46- статистическая стоимость 667.29. Графа 54 – место и дата-19.07.2016 2-Ланцев С. В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 190716. К декларации имеются прилагаемые документы на 7 л.;

5) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2-отправитель- см. графу 14. Графа 8 – получатель- Маньчжурская торгово-экономическая компания «<данные изъяты>» <адрес>. Графа 9 – см. графу 14. Графа 11- торг. страна CN. Графа 14- декларант №<данные изъяты>» <адрес>. Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16- страна происхождения –Россия. Графа 17- страна назначения – Китай. Графа 20- условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31- грузовые места и описание товара- 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты> Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) – 2511.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 –вес нетто (кг)- 2506.000. Графа 41- дополнительные единицы – 3.38/м3/113. Графа 42-цена товара – 6768.00. Графа 46- статистическая стоимость 102.37. Графа 54 – место и дата-29.07.2016 2-Ланцев С. В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 290716. К декларации имеются прилагаемые документы на 12 л.;

6) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2-отправитель- см. графу 14. Графа 8 – получатель- Маньчжурская торгово-экономическая компания «<данные изъяты>» <адрес>. Графа 9 – см. графу 14. Графа 11- торг. страна CN. Графа 14- декларант -№<данные изъяты><адрес>. Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16- страна происхождения –Россия. Графа 17- страна назначения – Китай. Графа 20- условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31- грузовые места и описание товара- 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты>. Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) – 37070.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 –вес нетто (кг)- 36970.000. Графа 41- дополнительные единицы – 56.27/м3/113. Графа 42-цена товара – 112534.00. Графа 46- статистическая стоимость 1748.56. Графа 54 – место и дата-22.11.2016 2-Ланцев С. В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 221116. К декларации имеются прилагаемые документы на 16 л.;

7) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2-отправитель- см. графу 14. Графа 8 – получатель- Маньчжурская торгово-экономическая компания «<данные изъяты>» <адрес>. Графа 9 – см. графу 14. Графа 11- торг. страна CN. Графа 14- декларант -№<данные изъяты>» <адрес>. Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16- страна происхождения –Россия. Графа 17- страна назначения – Китай. Графа 20- условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31- грузовые места и описание товара- 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты> Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) – 107838.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 –вес нетто (кг)- 107838.000. Графа 41- дополнительные единицы – 178.88/м3/113. Графа 42-цена товара – 357768.00. Графа 46- статистическая стоимость 6142.60. Графа 54 – место и дата-17.03.2017 2-Ланцев С. В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 170317. К декларации имеются прилагаемые документы на 16 л.;

8) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2-отправитель- см. графу 14. Графа 8 – получатель- Маньчжурская торгово-экономическая компания «<данные изъяты>» <адрес>. Графа 9 – см. графу 14. Графа 11- торг. страна CN. Графа 14- декларант -№<данные изъяты><адрес> Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16- страна происхождения –Россия. Графа 17- страна назначения – Китай. Графа 20- условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31- грузовые места и описание товара- 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты> Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) – 82417.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 –вес нетто (кг)- 82417.000. Графа 41- дополнительные единицы – 122.57/м3/113. Графа 42-цена товара – 245148.00. Графа 46- статистическая стоимость 4385.94. Графа 54 – место и дата-06.04.2017 2-Ланцев С. В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 060417. К декларации имеются прилагаемые документы на 7 л.;

9) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2-отправитель- см. графу 14. Графа 8 – получатель- Маньчжурская торгово-экономическая компания «<данные изъяты><адрес> Графа 9 – см. графу 14. Графа 11- торг. страна CN. Графа 14- декларант -№<данные изъяты><адрес> Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16- страна происхождения –Россия. Графа 17- страна назначения – Китай. Графа 20- условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31- грузовые места и описание товара- 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты> Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) – 20960.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 –вес нетто (кг)- 20960.000. Графа 41- дополнительные единицы – 30.83/м3/113. Графа 42-цена товара – 61660.00. Графа 46- статистическая стоимость 1080.00. Графа 54 – место и дата-04.05.2017 2-Ланцев С. В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 040517. К декларации имеются прилагаемые документы на 14 л.;

10) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2-отправитель- см. графу 14. Графа 8 – получатель- Маньчжурская торгово-экономическая компания «<данные изъяты><адрес> Графа 9 – см. графу 14. Графа 11- торг. страна CN. Графа 14- декларант -№<данные изъяты><адрес> Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16- страна происхождения –Россия. Графа 17- страна назначения – Китай. Графа 20- условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31- грузовые места и описание товара- 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты> Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) – 185340.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 –вес нетто (кг)- 185340.000. Графа 41- дополнительные единицы – 278.14/м3/113. Графа 42-цена товара – 556270.00. Графа 46- статистическая стоимость 9731.77. Графа 54 – место и дата-22.05.2017 2-Ланцев С. В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 220517. К декларации имеются прилагаемые документы на 11 л.;

11) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2-отправитель- см. графу 14. Графа 8 – получатель- Маньчжурская торгово-экономическая компания «<данные изъяты>» <адрес>. Графа 9 – см. графу 14. Графа 11- торг. страна CN. Графа 14- декларант -№<данные изъяты>» <адрес> Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16- страна происхождения –Россия. Графа 17- страна назначения – Китай. Графа 20- условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31- грузовые места и описание товара- 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты> Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) – 86260.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 –вес нетто (кг)- 86260.000. Графа 41- дополнительные единицы – 123.78/м3/113. Графа 42-цена товара – 247550.00. Графа 46- статистическая стоимость 4309.44. Графа 54 – место и дата-16.06.2017 2-Ланцев С. В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 160617. К декларации имеются прилагаемые документы на 11 л.;

12) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2-отправитель- см. графу 14. Графа 8 – получатель- Маньчжурская торгово-экономическая компания «<данные изъяты>» <адрес>. Графа 9 – см. графу 14. Графа 11- торг. страна CN. Графа 14- декларант -№<данные изъяты><адрес> Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16- страна происхождения –Россия. Графа 17- страна назначения – Китай. Графа 20- условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31- грузовые места и описание товара- 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты> Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) – 208640.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 –вес нетто (кг)- 208640.000. Графа 41- дополнительные единицы – 301.94/м3/113. Графа 42-цена товара – 603884.00. Графа 46- статистическая стоимость 10512.62. Графа 54 – место и дата-16.06.2017 2-Ланцев С. В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 160617. К декларации имеются прилагаемые документы на 26 л.;

13) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2-отправитель- см. графу 14. Графа 8 – получатель- Маньчжурская торгово-экономическая компания <данные изъяты>» <адрес>. Графа 9 – см. графу 14. Графа 11- торг. страна CN. Графа 14- декларант -№<данные изъяты>» <адрес> Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16- страна происхождения –Россия. Графа 17- страна назначения – Китай. Графа 20- условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31- грузовые места и описание товара- 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты> Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) – 140000.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 –вес нетто (кг)- 140000.000. Графа 41- дополнительные единицы – 212.21/м3/113. Графа 42-цена товара – 424410.00. Графа 46- статистическая стоимость 7029.08. Графа 54 – место и дата-10.07.2017 2-Ланцев С. В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 100717. К декларации имеются прилагаемые документы на 19 л.;

14) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2-отправитель- см. графу 14. Графа 8 – получатель- Маньчжурская торгово-экономическая компания <данные изъяты>» <адрес>. Графа 9 – см. графу 14. Графа 11- торг. страна CN. Графа 14- декларант -№<данные изъяты>» <адрес> Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16- страна происхождения –Россия. Графа 17- страна назначения – Китай. Графа 20- условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31- грузовые места и описание товара- 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты> Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) – 160000.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 –вес нетто (кг)- 160000.000. Графа 41- дополнительные единицы – 239.18/м3/113. Графа 42-цена товара – 478364.00. Графа 46- статистическая стоимость 8088.71. Графа 54 – место и дата-25.08.2017 2-Ланцев С. В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 250817. К декларации имеются прилагаемые документы на 22 л.

15) сопроводительное письмо от 13.09.2019 исх. № «О направлении заключения специалиста» с приложением заключения специалиста, копии ДТ с приложениями, письмо подписано начальником ЭИО № (г.Чита) ЭКЦ – филиал ЦЭКТУ <адрес><данные изъяты>

16) заключение специалиста от 12.09.2019 №, согласно которого исследование проводилось начальником ЭИО № (г. Чита) ЭКЦ – филиал ЦЭКТУ <адрес><данные изъяты>, в целях ответа на вопрос: какова стоимость товара – «пиломатериалов», оформленного по декларациям на товары №№, на дату подачи деклараций, на внутреннем рынке Российской Федерации составила 13 408 503,68 рубля, подписано специалист <данные изъяты> на подписи имеется оттиск круглой печати синего цвета «Для экспертиз Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление ФТС России»;

17) копия запроса № от 17.04.2018, адресованный руководителю Межрайонной инспекции ФНС России №2 по г.Чите о предоставлении документов <данные изъяты>

18) копия ответы №ДСП@ от 27.04.2018 Межрайонной инспекции ФНС России №2 по г.Чите о предоставлении документов <данные изъяты>» c приложением документов на 43 листах;

19) копия паспорта Ланцева С.В. на 2 листах;

20) справка о результатах проведения ОРМ на Ланцева С.В. на 1 л. с указанием личных данных;

21) справка о результатах проведения ОРМ по телефонам Ланцева С.В. на 1 л.;

22) копия запроса № от 29.04.2019 о предоставлении сведений об объекте, расположенном по адресу <адрес>

23) копия выписки из ЕГРН об объекте, расположенном по адресу <адрес> на 3 л.;

24) справка о результатах проведения ОРМ по офису <данные изъяты>» на 1 л., располагающему по адресу <адрес>

25) справка о результатах проведения ОРМ в отношении бухгалтера <данные изъяты> на 1 л.<данные изъяты> приложение копия паспорта на <данные изъяты>. на 1 л.;

26) справка о результатах проведения ОРМ в отношении <данные изъяты> на 1 л., приложение копии документов из Межрайонной инспекции ФНС России № 2 по г. Чите в отношении <данные изъяты> на 10 л.;

27) справка о результатах проведения ОРМ в Министерстве природных ресурсов Забайкальского края в отношении <данные изъяты> на 1 л., приложение копии документов из Министерства природных ресурсов Забайкальского края в отношении <данные изъяты> на 2 л.;

28) справка о результатах проведения ОРМ в Министерстве природных ресурсов Забайкальского края в отношении <данные изъяты>. на 1 л., приложение копии документов из Министерства природных ресурсов Забайкальского края на 5 л.;

29) справка о результатах проведения ОРМ в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю и Амурской области в отношении <данные изъяты>» на 1 л., согласно которой по результатам оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в 2016 году <данные изъяты>» оформлено ФСС не лесоматериалы объемом – 4 808, 00 куб.м. В 2017 году оформлено ФСС на лесоматериалы объемом – 9 883, 00 куб.м. В период с 08.02.2018 по 05.03.2018 оформлено ФСС на лесоматериалы объемом – 665, 00 куб.м. В заявлениях на выдачу ФСС указаны производители: <данные изъяты> Кроме того, получена копия доверенности, с правом предоставлять интересы от имени <данные изъяты>», оформленная на <данные изъяты> Приложение копии документов из Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю и Амурской области на 3 л.;

30) справка о результатах проведения ОРМ с использованием сведений информационной базы ЕГАИС в отношении <данные изъяты>.. По результатам проведения анализа, получена информация о том, что за период с 01.01.2015 по текущий период 2018 года <данные изъяты> выступая в качестве продавца, реализовывал лесоматериалы следующим юридическим лицам: <данные изъяты>. Согласно отчетам, представленным <данные изъяты>. реализация лесоматериалов в адрес <данные изъяты>» осуществлялась в рамках договора купли-продажи от 01.08.2017 (без номера). Общий объем поставленных лесоматериалов составил – 582,442 куб.м. Но исходя из объяснений <данные изъяты> лесоматериалы по данному договору в адрес <данные изъяты>» не поставлялись. В ходе анализа сведений информационной базы ЕГАИС <данные изъяты> согласно договору купли-продажи от 01.08.2017 (без номера) приобрело у <данные изъяты> лесоматериалы общим объемом 582, 442 куб.м. Кроме того, ранее в ходе анализа деклараций установлено, что в ДТ № указаны сведения о перемещении товара 4403 группы ТН ВЭД ЕАЭС (лес круглый), тогда как приложенный договор поставки от 01.08.2017 года заключенный между <данные изъяты>» и <данные изъяты> заключен на куплю-продажу пиломатериалов. Справка составлена и подписана оперуполномоченным по ОВД ОРО майором таможенной службы <данные изъяты>, приложение копии документов полученные из базы ЕГАИС на 2 л.;

31) справка о результатах проведения ОРМ в Федеральном агентстве лесного хозяйства, по результатам проведенного оперативно-розыскного мероприятия установлены IP рабочих станций <данные изъяты> приложение копии документов полученные из Федерального агентства лесного хозяйства на 2 л.; диск CD-R №1, содержащий сведения об IP адресах рабочих станций, с которых выполнялся вход в систему ЕГАИС; диск CD-R №2, содержащий сведения об IP адресах рабочих станций, с которых выполнялся вход в систему ЕГАИС;

32) справка о результатах проведения ОРМ в ПАО «Ростелеком», по результатам проведенного оперативно-розыскного мероприятия установлены фактические адреса рабочих станций, с которых осуществлялся вход в систему ЕГАИС сотрудниками, либо представителями <данные изъяты> Приложение копии документов полученные из ПАО «Ростелеком»на 2 л.;

33) справка о результатах проведения ОРМ в Министерстве природных ресурсов Забайкальского края с целью получения сведений о проводимых проверках в отношении <данные изъяты>», в том числе о привлечении к административной ответственности. Приложение копии документов полученные из Министерства природных ресурсов Забайкальского края;

34) справка о результатах проведения ОРМ в Министерстве природных ресурсов Забайкальского края с целью получения копий дел о привлечении <данные изъяты>» к административной ответственности в сфере экологического надзора. Приложение копии документов полученные из Министерства природных ресурсов Забайкальского краяна 53 л.;

35) справка о результатах проведения ОРМ в <данные изъяты>» с целью получения почтовой переписки с электронного почтового ящика serglanc@mail.ru, который используется директором <данные изъяты> Ланцевым С.В.В ходе анализа полученной электронной переписки, установлено, что Ланцев С.В. направлял пользователю <данные изъяты> документы на гражданина КНР <данные изъяты> и на гражданина <данные изъяты> которые ранее работали в фирме <данные изъяты> Кроме того, Ланцев С.В. направлял <данные изъяты> копию платежного поручения <данные изъяты>». Справка составлена и подписана о/у по ОВД ОРО майором таможенной службы <данные изъяты> приложение копии документов на 3 л., дик CD-R, содержащий сведения о почтовой переписке пользователя <данные изъяты>

36) запрос № 22-03/06230 от 03.04.2019 в ПАО «Росбанк» о предоставлении информации в отношении <данные изъяты>. на 2 л. ;

37) постановление № № о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий «наведение справок» от 02.04.2019 на 1 л.;

38) сопроводительное письмо ПАО «Росбанк»№ 91-0602/12144 от 12.04.2019о предоставлении сведений на <данные изъяты>. на 1 л., с приложением документов справка о наличии счетов на 1 л., справка об остатках денежных средств на счетах на 1 л., выписка о движении денежных средств по счетам на 1 л.;

39) запрос № 22-03/06232 от 03.04.2019 в ПАО «ВТБ» о предоставлении информации в отношении <данные изъяты> на 2 л.;

40) постановление № о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий «наведение справок» от 02.04.2019 на 1 л.

41) сопроводительное письмо ПАО «ВТБ»№ от 08.04.2019 о предоставлении сведений на <данные изъяты> на 1 л., с приложением документов справка о наличии счетов на 1 л., справка об остатках денежных средств на счетах на 4 л., выписка о движении денежных средств по счетам на 1 л., дик CD-R, содержащий сведения о движении денежных средств по счету <данные изъяты>. в ПАО Росбанк.

42) справка о результатах проведения ОРМ в АО «Россельхозбанк» с целью получения сведений о движении денежных средств по счетам <данные изъяты>». По результатам проведенных ОРМ получены сведения о действующем счете <данные изъяты>» (р/с № от 22.03.2016), открытом в Читинском региональном филиале АО «Россельхозбанк», сведения об остатках на счете по состоянию на 31.01.2019 и сведения о движении денежных средств по счету за период с 01.01.2016 по 31.01.2019. В ходе анализа представленных сведений установлено, что с расчетного счета, принадлежащего <данные изъяты>» осуществлялись переводы денежных средств следующим индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, которые представляют оперативный интерес. С 05.05.2016 осуществлялось регулярное перечисление денежных средств в адрес <данные изъяты>» за оказание информационно-консультационных услуг в сфере таможенного оформления, оформления накладных, за оформление фитосанитарных сертификатов. 30.11.2016 осуществлялось перечисление денежных средств (предоплата) за лесоматериалы круглые хвойных пород, согласно счета № от 28.11.2016 выставленного <данные изъяты>», в сумме 1 521 000 руб. 29.12.2016 осуществлялось перечисление денежных средств <данные изъяты> за представление бухгалтерских услуг согласно договора № от 10.03.2016. Осуществлялось перечисление денежных средств в УФК по Московской области (ФГБУ «ВНИИКР» за платные услуги по карантину растений по Забайкальскому краю. 20.06.2017 осуществлялось перечисление денежных средств на расчетный счет <данные изъяты>» за выдачу сертификата ЭП за <данные изъяты>. Осуществлялось перечисление денежных средств на расчетный счет <данные изъяты>» за оказание бухгалтерских услуг. 07.11.2017 осуществлялось перечисление денежных средств по счету № от 01.11.2017 за древесину круглую (хлысты) на расчетный счет <данные изъяты>» в сумме 1 054 800 руб. 26.02.2018 осуществлялось перечисление денежных средств на расчетный счет <данные изъяты> за услуги по таможенному оформлению. Справка составлена и подписана оперуполномоченным по ОВД ОРО майором таможенной службы <данные изъяты> приложение копии документов на 3 л., дик CD-R, содержащий сведения по расчетным счетам <данные изъяты>» (АО Россельхозбанк);

43) объяснение <данные изъяты> от 07.03.2018 на 2 л., согласно которого установлено, что <данные изъяты>. поставки пиломатериалов в адрес <данные изъяты>» в лице генерального директора Ланцева С.В. по договору от 01.08.2017 не осуществлял, подписано <данные изъяты> отпросил <данные изъяты>

44) справка о результатах проведения ОРМ опрос специалиста-эксперта отдела лицензирования, учета и анализа в сфере оборота древесины и лома металлов Министерства природных ресурсов по Забайкальскому краю <данные изъяты>. с приложением копия объяснения <данные изъяты> на 6 л.;

45) справка о результатах проведения ОРМ опрос таможенного инспектора отдела таможенных процедур и таможенного контроля <данные изъяты> с приложением копии объяснения <данные изъяты> на 6 л.;

46) справка о результатах проведения ОРМ опроса <данные изъяты>., которая предоставила копии документов: договор № 6 от 10.03.2016, приложения к данному договору №№ 1, 2, 3. Приложение копия объяснения <данные изъяты> на 3 л.; копия договора № 6 от 10.03.2016 с приложением к данному договору №№ 1, 2, 3 на 12 л.

47) справка о результатах проведения ОРМ опрос специалиста по таможенному оформлению <данные изъяты> с приложением копии объяснения <данные изъяты> на 3 л.;

48) справка о результатах проведения ОРМ, согласно которой установлен мастер погрузки <данные изъяты>

49) справка о результатах проведения ОРМ опрос <данные изъяты> с приложением объяснения <данные изъяты> на 4 л.;

50) справка о результатах проведения ОРМ опрос <данные изъяты> с приложением копии объяснения <данные изъяты> на 4 л.;

- указанные выше документы осмотрены, о чем составлен протокол осмотра от 17.09.2021 (т.11, л.д.20-75), приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств по постановлению от 17.09.2021 (т.11, л.д.76-85);

- рапортом об обнаружении признаков преступленияот 20.01.2021 (т.4, л.д.90-92) оперуполномоченного ОРО Читинской таможни и постановлением № о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в судот 20.01.2021 (т.4, л.д.93-253, т.5 л.д.1-141), согласно которго в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Ланцев С.В., являясь директором <данные изъяты>», заключил внешнеэкономический контракт № № с Маньчжурской торгово-экономической компанией «<данные изъяты>», в лице директора <данные изъяты>, на поставку товаров – «пиломатериал из сосны, лиственницы» в объеме 10 000 куб.м. Во исполнение внешнеэкономического контракта от 15.09.2016 № LI-1970 Ланцев С.В. по ДТ №№, экспортировал из Российской Федерации в КНР лесоматериалы общим объемом 5443, 62 куб.м., из них 5014, 57 куб.м. «пиломатериалов из сосны обыкновенной» и 429, 05 куб.м. «пиломатериалов из лиственницы сибирской». С целью подтверждения заявленных сведений о производителе пиломатериалов Ланцев С.В. предоставил в таможенный орган договор купли-продажи лесоматериалов № от 07.10.2016, заключенный между <данные изъяты>», в лице директора Ланцева С.В., и <данные изъяты> В ходе проверки установлено, что <данные изъяты> заключал договор № от 07.10.2016, и согласно условиям договора общий объем поставленных им лесоматериалов составил 1 052 куб.м., из которых 200 куб.м. (породы сосна), и 852 куб.м. (породы лиственница). Поставленные <данные изъяты>. в адрес <данные изъяты>» лесоматериалы (породы сосна) экспортированы по ДТ №№ № (товар 1,2) общим объемом 4534,93 куб.м., на общую таможенную стоимость – 18 139 787, 71 рубль, происхождение которых не установлено. При этом Ланцев С.В. к декларациям на товары прилагал документы, содержащие недостоверные сведения о производителе товара. В результате преступной деятельности Ланцева С.В. и неустановленных лиц, в период с 09.11.2016 по 30.05.2017, направленной на контрабандное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС пиломатериалов, в целях незаконного обогащения, путем получения необоснованной финансовой выгоды, по вышеперечисленным декларациям на товары экспортированы пиломатериалы в объеме 4534, 93 куб.м., на общую таможенную стоимость – 18 139 787, 71 рубля, что является крупным размером, применительно к ст.226.1 УК РФ. Таким образом, в действиях Ланцева С.В. и неустановленных лиц, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ. Оперативно-служебные документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности, направлены в орган дознания Читинской таможни в подлинниках и копиях для принятия правового решения в порядке ст.145 УПК РФ, а именно:

1) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2-отправитель- см. графу 14. Графа 8 – получатель- Маньчжурская торгово-экономическая компания «<данные изъяты>» <адрес>. Графа 9 – см. графу 14. Графа 11- торг. страна CN. Графа 14- декларант -№<данные изъяты><адрес> Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16- страна происхождения –Россия. Графа 17- страна назначения – Китай. Графа 20- условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31- грузовые места и описание товара- 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты> Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) – 94784.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 –вес нетто (кг)- 94784.000. Графа 41- дополнительные единицы – 113.17/м3/113. Графа 42-цена товара – 452696.00. Графа 46- статистическая стоимость 6941.41. Графа 54 – место и дата-14.11.2016 2-Ланцев С. В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 141116. К декларации имеются прилагаемые документы на 4 л.;

2) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2-отправитель- см. графу 14. Графа 8 – получатель- Маньчжурская торгово-экономическая компания «<данные изъяты>» <адрес> Графа 9 – см. графу 14. Графа 11- торг. страна CN. Графа 14- декларант -№<данные изъяты><адрес> Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16- страна происхождения –Россия. Графа 17- страна назначения – Китай. Графа 20- условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31- грузовые места и описание товара- 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты> Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) – 122396.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 –вес нетто (кг)- 122246.000. Графа 41- дополнительные единицы – 145.90/м3/113. Графа 42-цена товара – 583612.00. Графа 46- статистическая стоимость 9172.22. Графа 54 – место и дата-23.11.2016 2-Ланцев С. В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 231116. К декларации имеются прилагаемые документы на 3 л.;

3) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2-отправитель- см. графу 14. Графа 8 – получатель- Маньчжурская торгово-экономическая компания «<данные изъяты>» <адрес> Графа 9 – см. графу 14. Графа 11- торг. страна CN. Графа 14- декларант -№<данные изъяты><адрес> Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16- страна происхождения –Россия. Графа 17- страна назначения – Китай. Графа 20- условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31- грузовые места и описание товара- 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты> Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) – 18769.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 –вес нетто (кг)- 18719.000. Графа 41- дополнительные единицы – 22.32/м3/113. Графа 42-цена товара – 89264.00. Графа 46- статистическая стоимость 1397.50. Графа 54 – место и дата-07.12.2016 2-Ланцев С. В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 071216. К декларации имеются прилагаемые документы на 3 л.;

4) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2-отправитель- см. графу 14. Графа 8 – получатель- Маньчжурская торгово-экономическая компания «<данные изъяты>» <адрес> Графа 9 – см. графу 14. Графа 11- торг. страна CN. Графа 14- декларант -№<данные изъяты><адрес> Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16- страна происхождения –Россия. Графа 17- страна назначения – Китай. Графа 20- условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31- грузовые места и описание товара- 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты> Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) – 134000.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 –вес нетто (кг)- 133800.000. Графа 41- дополнительные единицы – 159.51/м3/113. Графа 42-цена товара – 638052.00. Графа 46- статистическая стоимость 10483.22. Графа 54 – место и дата-23.12.2016 2-Ланцев С. В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 231216. К декларации имеются прилагаемые документы на 2 л.;

5) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2-отправитель- см. графу 14. Графа 8 – получатель- Маньчжурская торгово-экономическая компания «<данные изъяты>» <адрес>. Графа 9 – см. графу 14. Графа 11- торг. страна CN. Графа 14- декларант -№<данные изъяты><адрес> Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16- страна происхождения –Россия. Графа 17- страна назначения – Китай. Графа 20- условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31- грузовые места и описание товара- 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты> Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) – 68000.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 –вес нетто (кг)- 67900.000. Графа 41- дополнительные единицы – 79.94/м3/113. Графа 42-цена товара – 319756.00. Графа 46- статистическая стоимость 5249.78. Графа 54 – место и дата-27.12.2016 2-Ланцев С. В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 271216. К декларации имеются прилагаемые документы на 3 л;

6) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2-отправитель- см. графу 14. Графа 8 – получатель- Маньчжурская торгово-экономическая компания «<данные изъяты>» <адрес>. Графа 9 – см. графу 14. Графа 11- торг. страна CN. Графа 14- декларант -№<данные изъяты>» <адрес> Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16- страна происхождения –Россия. Графа 17- страна назначения – Китай. Графа 20- условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31- грузовые места и описание товара- 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты> Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) – 201000.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 –вес нетто (кг)- 200700.000. Графа 41- дополнительные единицы – 239.55/м3/113. Графа 42-цена товара – 958208.00. Графа 46- статистическая стоимость 15794.58. Графа 54 – место и дата-29.12.2016 2-Ланцев С. В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 291216. К декларации имеются прилагаемые документы на 2 л.;

7) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2-отправитель- см. графу 14. Графа 8 – получатель- Маньчжурская торгово-экономическая компания «<данные изъяты>» <адрес> Графа 9 – см. графу 14. Графа 11- торг. страна CN. Графа 14- декларант -№<данные изъяты><адрес>. Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16- страна происхождения –Россия. Графа 17- страна назначения – Китай. Графа 20- условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31- грузовые места и описание товара- 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты> Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) – 67000.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 –вес нетто (кг)- 66900.000. Графа 41- дополнительные единицы – 79.99/м3/113. Графа 42-цена товара – 319960.00. Графа 46- статистическая стоимость 5336.82. Графа 54 – место и дата-11.01.2017 2-Ланцев С. В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 110117. К декларации имеются прилагаемые документы на 2 л.;

8) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2-отправитель- см. графу 14. Графа 8 – получатель- Маньчжурская торгово-экономическая компания «<данные изъяты>» <адрес>. Графа 9 – см. графу 14. Графа 11- торг. страна CN. Графа 14- декларант -№<данные изъяты><адрес> Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16- страна происхождения –Россия. Графа 17- страна назначения – Китай. Графа 20- условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31- грузовые места и описание товара- 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты>. Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) – 68000.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 –вес нетто (кг)- 67900.000. Графа 41- дополнительные единицы – 79.93/м3/113. Графа 42-цена товара – 319716.00. Графа 46- статистическая стоимость 5385.14. Графа 54 – место и дата-16.01.2017 2-Ланцев С. В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 160117. К декларации имеются прилагаемые документы на 3 л.;

9) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2-отправитель- см. графу 14. Графа 8 – получатель- Маньчжурская торгово-экономическая компания «<данные изъяты>» <адрес>. Графа 9 – см. графу 14. Графа 11- торг. страна CN. Графа 14- декларант -№<данные изъяты><адрес> Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16- страна происхождения –Россия. Графа 17- страна назначения – Китай. Графа 20- условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31- грузовые места и описание товара- 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты>. Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) – 68000.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 –вес нетто (кг)- 67900.000. Графа 41- дополнительные единицы – 79.93/м3/113. Графа 42-цена товара – 319716.00. Графа 46- статистическая стоимость 5358.10. Графа 54 – место и дата-23.01.2017 2-Ланцев С. В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 230117. К декларации имеются прилагаемые документы на 3 л.;

10) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2-отправитель- см. графу 14. Графа 8 – получатель- Маньчжурская торгово-экономическая компания «<данные изъяты><адрес>. Графа 9 – см. графу 14. Графа 11- торг. страна CN. Графа 14- декларант №<данные изъяты><адрес> Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16- страна происхождения –Россия. Графа 17- страна назначения – Китай. Графа 20- условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31- грузовые места и описание товара- 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты> Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) – 135000.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 –вес нетто (кг)- 134800.000. Графа 41- дополнительные единицы – 159.96/м3/113. Графа 42-цена товара – 639856.00. Графа 46- статистическая стоимость 10729.43. Графа 54 – место и дата-27.01.2017 2-Ланцев С. В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 270117. К декларации имеются прилагаемые документы на 2 л.;

11) декларация на товар № выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2-отправитель- см. графу 14. Графа 8 – получатель- Маньчжурская торгово-экономическая компания «<данные изъяты>» <адрес>. Графа 9 – см. графу 14. Графа 11- торг. страна CN. Графа 14- декларант -№<данные изъяты><адрес> Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16- страна происхождения –Россия. Графа 17- страна назначения – Китай. Графа 20- условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31- грузовые места и описание товара- 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты> Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) –68000.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 –вес нетто (кг)- 67900.000. Графа 41- дополнительные единицы – 79.93/м3/113. Графа 42-цена товара – 319720.00. Графа 46- статистическая стоимость 5372.28. Графа 54 – место и дата-09.02.2017 2-Ланцев С. В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 090217. К декларации имеются прилагаемые документы на 3 л.;

12) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2-отправитель- см. графу 14. Графа 8 – получатель- Маньчжурская торгово-экономическая компания «<данные изъяты><адрес> Графа 9 – см. графу 14. Графа 11- торг. страна CN. Графа 14- декларант -№<данные изъяты>» <адрес> Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16- страна происхождения –Россия. Графа 17- страна назначения – Китай. Графа 20- условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31- грузовые места и описание товара- 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты> Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) –91819.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 –вес нетто (кг)- 91689.000. Графа 41- дополнительные единицы – 109.47/м3/113. Графа 42-цена товара – 437880.00. Графа 46- статистическая стоимость 7597.57. Графа 54 – место и дата-20.02.2017 2-Ланцев С. В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 200217. К декларации имеются прилагаемые документы на 3 л.;

13) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2-отправитель- см. графу 14. Графа 8 – получатель- Маньчжурская торгово-экономическая компания «<данные изъяты>» <адрес>. Графа 9 – см. графу 14. Графа 11- торг. страна CN. Графа 14- декларант -№<данные изъяты><адрес> Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16- страна происхождения –Россия. Графа 17- страна назначения – Китай. Графа 20- условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31- грузовые места и описание товара- 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты> Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) –67000.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 –вес нетто (кг)- 66900.000. Графа 41- дополнительные единицы – 7842/м3/113. Графа 42-цена товара – 313680.00. Графа 46- статистическая стоимость 5399.27. Графа 54 – место и дата-21.02.2017 2-Ланцев С. В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 210217. К декларации имеются прилагаемые документы на 2 л.;

14) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2-отправитель- см. графу 14. Графа 8 – получатель- Маньчжурская торгово-экономическая компания <данные изъяты><адрес>. Графа 9 – см. графу 14. Графа 11- торг. страна CN. Графа 14- декларант -№<данные изъяты><адрес>. Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16- страна происхождения –Россия. Графа 17- страна назначения – Китай. Графа 20- условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31- грузовые места и описание товара- 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты> Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) –135000.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 –вес нетто (кг)- 134800.000. Графа 41- дополнительные единицы – 159.92/м3/113. Графа 42-цена товара – 639680.00. Графа 46- статистическая стоимость 11129.48. Графа 54 – место и дата-27.02.2017 2-Ланцев С. В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 270217. К декларации имеются прилагаемые документы на 4 л.;

15) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2-отправитель- см. графу 14. Графа 8 – получатель- Маньчжурская торгово-экономическая компания «<данные изъяты>» <адрес>. Графа 9 – см. графу 14. Графа 11- торг. страна CN. Графа 14- декларант -№<данные изъяты><адрес> Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16- страна происхождения –Россия. Графа 17- страна назначения – Китай. Графа 20- условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31- грузовые места и описание товара- 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты> Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) –268000.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 –вес нетто (кг)- 267600.000. Графа 41- дополнительные единицы – 319.71/м3/113. Графа 42-цена товара – 1278840.00. Графа 46- статистическая стоимость 21949.44. Графа 54 – место и дата-09.03.2017 2-Ланцев С. В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 090317. К декларации имеются прилагаемые документы на 2 л.;

16) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2-отправитель- см. графу 14. Графа 8 – получатель- Маньчжурская торгово-экономическая компания <данные изъяты>» <адрес> Графа 9 – см. графу 14. Графа 11- торг. страна CN. Графа 14- декларант -№<данные изъяты>» <адрес> Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16- страна происхождения –Россия. Графа 17- страна назначения – Китай. Графа 20- условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31- грузовые места и описание товара- 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты>. Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) –135000.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 –вес нетто (кг)- 134800.000. Графа 41- дополнительные единицы – 319.71/м3/113. Графа 42-цена товара – 639920.00. Графа 46- статистическая стоимость 11181.10. Графа 54 – место и дата-22.03.2017 2-Ланцев С. В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 220317. К декларации имеются прилагаемые документы на 1 л.;

17) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2-отправитель- см. графу 14. Графа 8 – получатель- Маньчжурская торгово-экономическая компания «<данные изъяты>» <адрес>. Графа 9 – см. графу 14. Графа 11- торг. страна CN. Графа 14- декларант -№<данные изъяты><адрес> Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16- страна происхождения –Россия. Графа 17- страна назначения – Китай. Графа 20- условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31- грузовые места и описание товара- 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты> Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) –202000.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 –вес нетто (кг)- 201700.000. Графа 41- дополнительные единицы – 239.95/м3/113. Графа 42-цена товара – 959800.00. Графа 46- статистическая стоимость 16857.41. Графа 54 – место и дата-29.03.2017 2-Ланцев С. В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 290317. К декларации имеются прилагаемые документы на 2 л.;

18) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2-отправитель- см. графу 14. Графа 8 – получатель- Маньчжурская торгово-экономическая компания «<данные изъяты>» <адрес>. Графа 9 – см. графу 14. Графа 11- торг. страна CN. Графа 14- декларант -№<данные изъяты>» <адрес> Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16- страна происхождения –Россия. Графа 17- страна назначения – Китай. Графа 20- условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31- грузовые места и описание товара- 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты>. Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) –134000.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 –вес нетто (кг)- 133800.000. Графа 41- дополнительные единицы – 159.98/м3/113. Графа 42-цена товара – 639920.00. Графа 46- статистическая стоимость 11338.68. Графа 54 – место и дата-07.04.2017 2-Ланцев С. В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 070417. К декларации имеются прилагаемые документы на 2 л.;

19) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2-отправитель- см. графу 14. Графа 8 – получатель- Маньчжурская торгово-экономическая компания «<данные изъяты>» <адрес> Графа 9 – см. графу 14. Графа 11- торг. страна CN. Графа 14- декларант -№<данные изъяты>» <адрес> Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16- страна происхождения –Россия. Графа 17- страна назначения – Китай. Графа 20- условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31- грузовые места и описание товара- 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты> Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) –168000.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 –вес нетто (кг)- 167750.000. Графа 41- дополнительные единицы – 200.82/м3/113. Графа 42-цена товара – 803280.00. Графа 46- статистическая стоимость 14103.72. Графа 54 – место и дата-12.04.2017 2-Ланцев С. В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 120417. К декларации имеются прилагаемые документы на 3 л.;

20) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2-отправитель- см. графу 14. Графа 8 – получатель- Маньчжурская торгово-экономическая компания «<данные изъяты><адрес>. Графа 9 – см. графу 14. Графа 11- торг. страна CN. Графа 14- декларант -№<данные изъяты><адрес>. Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16- страна происхождения –Россия. Графа 17- страна назначения – Китай. Графа 20- условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31- грузовые места и описание товара- 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты> Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) –134000.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 –вес нетто (кг)- 133800.000. Графа 41- дополнительные единицы – 159.89/м3/113. Графа 42-цена товара – 639560.00. Графа 46- статистическая стоимость 11424.94. Графа 54 – место и дата-19.04.2017 2-Ланцев С. В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 190417. К декларации имеются прилагаемые документы на 2 л.;

21) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2-отправитель- см. графу 14. Графа 8 – получатель- Маньчжурская торгово-экономическая компания «<данные изъяты>» <адрес>. Графа 9 – см. графу 14. Графа 11- торг. страна CN. Графа 14- декларант -№<данные изъяты><адрес> Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16- страна происхождения –Россия. Графа 17- страна назначения – Китай. Графа 20- условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31- грузовые места и описание товара- 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты> Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) –183000.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 –вес нетто (кг)- 182720.000. Графа 41- дополнительные единицы – 219.53/м3/113. Графа 42-цена товара – 878120.00. Графа 46- статистическая стоимость 15413.54. Графа 54 – место и дата-28.04.2017 2-Ланцев С. В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 280417. К декларации имеются прилагаемые документы на 1 л.;

22) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2-отправитель- см. графу 14. Графа 8 – получатель- Маньчжурская торгово-экономическая компания <данные изъяты>» <адрес>. Графа 9 – см. графу 14. Графа 11- торг. страна CN. Графа 14- декларант -№<данные изъяты><адрес>. Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16- страна происхождения –Россия. Графа 17- страна назначения – Китай. Графа 20- условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31- грузовые места и описание товара- 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты> Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) –118422.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 –вес нетто (кг)- 118272.000. Графа 41- дополнительные единицы – 139.32/м3/113. Графа 42-цена товара – 557280.00. Графа 46- статистическая стоимость 9760.97. Графа 54 – место и дата-04.05.2017 2-Ланцев С. В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 040517. К декларации имеются прилагаемые документы на 3 л.;

23) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2-отправитель- см. графу 14. Графа 8 – получатель- Маньчжурская торгово-экономическая компания <данные изъяты>» <адрес> Графа 9 – см. графу 14. Графа 11- торг. страна CN. Графа 14- декларант -№<данные изъяты><адрес>. Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16- страна происхождения –Россия. Графа 17- страна назначения – Китай. Графа 20- условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31- грузовые места и описание товара- 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты> Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) –173402.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 –вес нетто (кг)- 173152.000. Графа 41- дополнительные единицы – 236.17/м3/113. Графа 42-цена товара – 944680.00. Графа 46- статистическая стоимость 16264.48. Графа 54 – место и дата-11.05.2017 2-Ланцев С. В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 110517. К декларации имеются прилагаемые документы на 3 л.;

24) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2-отправитель- см. графу 14. Графа 8 – получатель- Маньчжурская торгово-экономическая компания <данные изъяты>» <адрес>. Графа 9 – см. графу 14. Графа 11- торг. страна CN. Графа 14- декларант -№<данные изъяты><адрес> Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16- страна происхождения –Россия. Графа 17- страна назначения – Китай. Графа 20- условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31- грузовые места и описание товара- 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты>. Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) –171192.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 –вес нетто (кг)- 170942.000. Графа 41- дополнительные единицы – 240.15/м3/113. Графа 42-цена товара – 960600.00. Графа 46- статистическая стоимость 16805.40. Графа 54 – место и дата-22.05.2017 2-Ланцев С. В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 220517. К декларации имеются прилагаемые документы на 4 л.;

25) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2-отправитель- см. графу 14. Графа 8 – получатель- Маньчжурская торгово-экономическая компания «<данные изъяты><адрес>. Графа 9 – см. графу 14. Графа 11- торг. страна CN. Графа 14- декларант -№<данные изъяты><адрес>. Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16- страна происхождения –Россия. Графа 17- страна назначения – Китай. Графа 20- условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31- грузовые места и описание товара- 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты> Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) –168392.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 –вес нетто (кг)- 168142.000. Графа 41- дополнительные единицы – 235.08/м3/113. Графа 42-цена товара – 940320.00. Графа 46- статистическая стоимость 16770.44. Графа 54 – место и дата-26.05.2017 2-Ланцев С. В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 260517. К декларации имеются прилагаемые документы на 4 л.;

26) декларация на товар №, выполненная на печатном бланке установленного образца со следующими графами. Графа 2-отправитель- см. графу 14. Графа 8 – получатель- Маньчжурская торгово-экономическая компания «<данные изъяты>» <адрес> Графа 9 – см. графу 14. Графа 11- торг. страна CN. Графа 14- декларант -№<данные изъяты><адрес>. Графа 15 – страна отправителя – Россия. Графа 16- страна происхождения –Россия. Графа 17- страна назначения – Китай. Графа 20- условия поставки DAF Забайкальск. Графа 31- грузовые места и описание товара- 1- пиломатериал из сосны обыкновенной. Производитель <данные изъяты> Графа 33 – код товара- 4407109300. Графа 35 - вес брутто (кг) –38774.000. Графа 37 –процедура- 1000. Графа 38 –вес нетто (кг)- 38724.000. Графа 41- дополнительные единицы – 54.81/м3/113. Графа 42-цена товара – 219240.00. Графа 46- статистическая стоимость 3865.94. Графа 54 – место и дата-30.05.2017 2-Ланцев С. В. ПАС РФ 7600 605807 от 18.06.2002 Генеральный директор (3022) 35-27-01 3-решение 11003/2/1 от 02.03.2016. Выпуск товаров разрешен 300517. К декларации имеются прилагаемые документы на 3 л.;

27) копия запроса № от 17.04.2018, адресованный руководителю Межрайонной инспекции ФНС России №2 по г. Чите о предоставлении документов <данные изъяты>

28) копия ответы №ДСП@ от 27.04.2018 Межрайонной инспекции ФНС России №2 по г. Чите о предоставлении документов <данные изъяты>» c приложением документов на 43 листах.

29) копия паспорта Ланцева С.В. на 2 листах;

30) справка о результатах проведения ОРМ на Ланцева С.В. на 1 л.;

31) справка о результатах проведения ОРМ по телефонам Ланцева С.В. на 1 л.;

32) копия запроса № от 29.04.2019, адресованный в филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Забайкальскому краю на 1 л., о предоставлении сведений об объекте, расположенном по адресу <адрес>

33) копия выписки из ЕГРН об объекте, расположенном по адресу <адрес>

34) справка о результатах проведения ОРМ по офису <данные изъяты>» на 1 л., расположенному по адресу <адрес> Приложение копия договора аренды нежилого помещения №/А от 25.01.2019 на 1 л.

35) справка о результатах проведения ОРМ в отношении бухгалтера <данные изъяты>» на 1 л. на <данные изъяты> приложение копия паспорта на <данные изъяты> на 1 л.;

36) справка о результатах проведения ОРМ в отношении <данные изъяты> на 1 л., приложение копии документов из Межрайонной инспекции ФНС России № 2 по г. Чите в отношении <данные изъяты> на 10 л.;

37) справка о результатах проведения ОРМ в Министерстве природных ресурсов Забайкальского края в отношении <данные изъяты> на 1 л., согласно которой по результатам оперативно-розыскных мероприятий установлено, что за период с 01.01.2016 по 23.03.2018 с <данные изъяты>» и <данные изъяты>. договоры аренды лесных участков не заключались. С <данные изъяты> заключен договор купли-продажи № Ау17 от 01.11.2016, лесосека по договору расположена в Читинском лесничестве Сивяковском участковом лесничестве в квартале № выделах 5,8 общей площадью 1,7 га., объем заготовки древесины – 185 куб.м. С <данные изъяты> договоры купли-продажи лесных насаждений не заключались, приложение копии документов из Министерства природных ресурсов Забайкальского края в отношении <данные изъяты> 2 л.

38) справка о результатах проведения ОРМ в Министерстве природных ресурсов Забайкальского края в отношении <данные изъяты> на 1 л., согласно которой общий объем реализованного пиломатериала от <данные изъяты> составил – 309,27 куб.м., приложение копии документов из Министерства природных ресурсов Забайкальского края на 5 л.

39) справка о результатах проведения ОРМ в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю и Амурской области в отношении <данные изъяты>» на 1 л., согласно которой по результатам оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в 2016 году <данные изъяты>» оформлено ФСС не лесоматериалы объемом – 4 808, 00 куб.м. В 2017 году оформлено ФСС на лесоматериалы объемом – 9 883, 00 куб.м. В период с 08.02.2018 по 05.03.2018 оформлено ФСС на лесоматериалы объемом – 665, 00 куб.м. В заявлениях на выдачу ФСС указаны производители: <данные изъяты> Кроме того, получена копия доверенности, с правом предоставлять интересы от имени <данные изъяты>», оформленная на <данные изъяты> приложение копии документов из Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю и Амурской области на 3 л.

40) справка о результатах проведения ОРМ с использованием сведений информационной базы ЕГАИС в отношении <данные изъяты> По результатам проведения анализа, получена информация о том, что за период с 01.01.2015 по текущий период 2018 года <данные изъяты> выступая в качестве продавца, реализовывал лесоматериалы следующим юридическим лицам: <данные изъяты>. Согласно отчетам, представленным <данные изъяты> реализация лесоматериалов в адрес <данные изъяты> осуществлялась в рамках договора купли-продажи от 01.08.2017 (без номера). Общий объем поставленных лесоматериалов составил – 582, 442 куб.м. Но исходя из объяснений <данные изъяты> лесоматериалы по данному договору в адрес <данные изъяты>» не поставлялись. В ходе анализа сведений информационной базы ЕГАИС <данные изъяты>» согласно договору купли-продажи от 01.08.2017 (без номера) приобрела у <данные изъяты> лесоматериалы общим объемом 582, 442 куб.м. Кроме того, ранее в ходе анализа деклараций установлено, что в ДТ № указаны сведения о перемещении товара 4403 группы ТН ВЭД ЕАЭС (лес круглый), тогда как приложенный договор поставки от 01.08.2017, заключенный между <данные изъяты>, заключен на куплю-продажу пиломатериалов. Справка составлена и подписана оперуполномоченным по ОВД ОРО майором таможенной службы <данные изъяты>, приложение копии документов полученные из базы ЕГАИС на 2 л.;

41) справка о результатах проведения ОРМ в Федеральном агентстве лесного хозяйства, по результатам проведенного оперативно-розыскного мероприятия установлены IP рабочих станций <данные изъяты> приложение копии документов, полученные из Федерального агентства лесного хозяйства на 2 л., диск CD-R №1, содержащий сведения об IP адресах рабочих станций, с которых выполнялся вход в систему ЕГАИС, диск CD-R №2, содержащий сведения об IP адресах рабочих станций, с которых выполнялся вход в систему ЕГАИС.

42) справка о результатах проведения ОРМ в ПАО «Ростелеком», по результатам проведенного оперативно-розыскного мероприятия установлены фактические адреса рабочих станций с которых осуществлялся вход в систему ЕГАИС сотрудниками, либо представителями <данные изъяты>. По результатам полученных сведений установлено, что указанные в запросе IP адреса принадлежат двум зарегистрированным абонентам Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» <данные изъяты>», адрес регистрации <адрес> и <данные изъяты> то есть адреса регистрации у юридического и физического лица совпадают, таким образом можно предположить, что внесение сведений в систему ЕГАИС осуществляется с одного офиса, приложение копии документов полученные из ПАО «Ростелеком»на 2 л.;

43) справка о результатах проведения ОРМ в Министерстве природных ресурсов Забайкальского края с целью получения сведений о проводимых проверках в отношении <данные изъяты>», по результатам проведенного оперативно-розыскного мероприятия установлено, что отделом экологического надзора Минприроды Забайкальского края в отношении ООО «Русская Тройка» проверки не проводились. В январе, феврале 2018 года <данные изъяты>» привлекалось к административной ответственности: 2 дела об АП по ч.4 ст.36 Закона № 198-ЗЗК, 45 дел об АП по ч.3 ст.36 Закона № 198-ЗЗК, приложение копии документов полученные из Министерства природных ресурсов Забайкальского края;

44) справка о результатах проведения ОРМ в Министерстве природных ресурсов Забайкальского края с целью получения копий дел о привлечении <данные изъяты>» к административной ответственности в сфере экологического надзора. В ходе рассмотрения представленных документов установлено, что 21.09.2017 в отдел экологического надзора Минприроды Забайкальского края поступила служебная записка № отдела стратегического развития отраслей Минприроды Забайкальского края о том, что в представленных ООО «Русская Тройка» отчетах за февраль и март 2017 года содержатся недостоверные сведения о принятой древесине. В приемосдаточных актах, к отчётам за февраль, март 2017 года на 1375, 309 куб.м. (февраль – 638,110 куб.м., март – 737,199 куб.м.), принятых пиломатериалов породы сосна не указаны реквизиты договоров аренды лесного участка, купли-продажи лесных насаждений, гос. контракта, в соответствии с которым заготовлена сдаваемая древесина, сведения о месте заготовки древесины. Сдатчиком древесины, в соответствии с представленными ПСА, является <данные изъяты> Пиломатериалы в адрес <данные изъяты> январе–марте 2017 года не отгружались, приложены копии документов полученных из Министерства природных ресурсов Забайкальского краяна 53 л., в том числе о привлечении <данные изъяты>» к административной ответственности;

45) справка о результатах проведения ОРМ в отношении <данные изъяты>с целью получения почтовой переписки с электронного почтового ящика serglanc@mail.ru, который используется директором <данные изъяты> Ланцевым С.В.. В ходе анализа полученной электронной переписки, установлено, что Ланцев С.В. направлял пользователю <данные изъяты> документы на гражданина <данные изъяты>, и на гражданина <данные изъяты> которые ранее работали в фирме <данные изъяты>». Кроме того, Ланцев С.В. направлял <данные изъяты> копию платежного поручения <данные изъяты>». Приложение копии документов на 3 л., дик CD-R, содержащий сведения о почтовой переписке пользователя <данные изъяты>

46) запрос № от 03.04.2019 в ПАО «Росбанк»о предоставлении информации в отношении <данные изъяты> на 2 л.;

47) постановление № о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий «наведение справок» от 02.04.2019 на 1 л.;

48) сопроводительное письмо ПАО «Росбанк»№ от 12.04.2019о предоставлении сведений на <данные изъяты> на 1 л., с приложением документов справка о наличии счетов на 1 л., справка об остатках денежных средств на счетах на 1 л., выписка о движении денежных средств по счетам на 1 л.;

49) запрос № от 03.04.2019 в ПАО «ВТБ» о предоставлении информации в отношении <данные изъяты> на 2 л.;

50) постановление № о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий «наведение справок» от 02.04.2019 на 1 л.;

51) сопроводительное письмо ПАО «ВТБ»№ от 08.04.2019о предоставлении сведений на <данные изъяты> на 1 л., с приложением документов справка о наличии счетов на 1 л., справка об остатках денежных средств на счетах на 4 л., выписка о движении денежных средств по счетам на 1 л., дик CD-R, содержащий сведения о движении денежных средств по счету <данные изъяты> в ПАО Росбанк;

52) справка о результатах проведения ОРМ в АО «Россельхозбанк» с целью получения сведений о движении денежных средств по действующим счетам <данные изъяты>» (р/с № от 22.03.2016), с приложением копии документов на 3 л., дик CD-R, содержащий сведения по расчетным счетам <данные изъяты>» (АО Россельхозбанк);

53) объяснение <данные изъяты> от 07.03.2018 на 2 л., согласно которого установлено, что <данные изъяты>. поставки пиломатериалов в адрес <данные изъяты>» в лице генерального директора Ланцева С.В. по договору от 01.08.2017 не осуществлял, подписано <данные изъяты> опросил <данные изъяты>

54) справка о результатах проведения ОРМ опрос специалиста-эксперта отдела лицензирования, учета и анализа в сфере оборота древесины и лома металлов Министерства природных ресурсов по Забайкальскому краю <данные изъяты> с приложением копия объяснения <данные изъяты> на 6 л.;

55) справка о результатах проведения ОРМ опрос таможенного инспектора отдела таможенных процедур и таможенного контроля <данные изъяты> приложением копия объяснения <данные изъяты> на 6 л.;

56) справка о результатах проведения ОРМ опрос <данные изъяты> с приложением копииобъяснения <данные изъяты> на 3 л., копия договора № от 10.03.2016 с приложением к данному договору №№, 2, 3 на 12 л.;

57) справка о результатах проведения ОРМ опрос специалиста по таможенному оформлению <данные изъяты> сприложением копия объяснения <данные изъяты> на 3 л.;

58) справка о результатах проведения ОРМ, согласно которой установлен, установлен мастер погрузки <данные изъяты>

59) справка о результатах проведения ОРМ опрос <данные изъяты> с приложением объяснения <данные изъяты>. на 4 л.;

60) справка о результатах проведения ОРМ опрос <данные изъяты> с приложениемкопии объяснения <данные изъяты> на 4 л.;

- указанные документы были осмотрены, о чем составлен протокол осмотра от 17.09.2021 (т.11, л.д.20-75), а затем по постановлению от 17.09.2021 (т.11, л.д.76-85) признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств;

- заключением эксперта № от 16.06.2021 (т.5, л.д.171-178), согласно которому общая рыночная стоимость товара, заявленных в декларациях на товары, общим номинальным объемом 2 141,75 куб.м., на внутреннем рынке Российской Федерации, на момент подачи декларации на товары, составила 8 815 232, 52 рубля;

- заключением эксперта № от 16.06.2021 (т.5, л.д.203-208), согласно которому общая рыночная стоимость товара, заявленных в декларациях на товары №№ общим номинальным объемом 1 040,58 куб.м., на внутренне рынке Российской Федерации, на момент подачи декларации на товары, составила 4 672 417, 42 рублей;

- протоколом обыска от 16.06.2021 (т.6, л.д.30-32), согласно которому у свидетеля <данные изъяты> изъяты: договор купли-продажи лесоматериалов № от 07.10.2016 на 2 листах; акт передачи лесных насаждений от 07.10.2016 на 1 листе; протокол согласования договорной цены от 07.10.2016 на 1 листе; договор взаимного оказания услуг от 07.10.2016 на 2 листах; акт передачи лесных насаждений от 14.11.2016 на 1 листе; приемо-сдаточные акты №№, 258, 259 каждый на 1 листе, всего на 3 листах; акт передачи лесных насаждений от 07.10.2016 на 1 листе, приемо-сдаточные акты №№, 255 каждый на 1 листе, всего на 2 листах, № от 04.04.2016 на 5 листах с приложением спецификации от 04.04.2016 на 1 листе, которые осмотрены, о чем составлен протокол осмотра (т.6, л.д.33-47) и по постановлению (т.6, л.д.48-51) признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств;

- протоколом обыска от 08.07.2021 (т.6, л.д.181-183), согласно которому в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю изъяты документы за период с 2016 по 2018 г.г. <данные изъяты>», а именно заявки на выдачу фитосанитарных сертификатов, заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, фитосанитарные сертификаты,копии учредительных документов <данные изъяты> копии контрактов, копии договоров поставки, копии договоров купли-продажи. Документы <данные изъяты>» за 2016 год на 319 листах; документы <данные изъяты>» за 2017 год на 513 листах; документы <данные изъяты>» за 2018 год на 36 листах;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 10.07.2021 (т.6, л.д.184-250, т.7, л.д.1-250, т.8, л.д.1-250, т.9, л.д.1-250, т.10, л.д.1-63), согласно которым осмотрены документы <данные изъяты>»: том 70 подшитых и пронумерованных документов <данные изъяты>» на получение фитосанитарных сертификатов за период с 30.12.16 по 22.04.16 на 319 листах: копия доверенности от 01.09.2016 на 1 листе; копия контракта №МJS-А-619 от 05.05.2016 на 4 листах; копия договора купли-продажи лесоматериалов круглых № от 28.11.2016 на 2 листах; копия контракта №LI-1970 от 15.09.2016 на 4 листах; копия договора № поставки пиломатериалов от 11.07.2016 на 6 листах; копия договора № поставки пиломатериалов от 08.04.2016 на 6 листах; копия контракта №№ от 28.03.2016 на 4 листах; карточка организации <данные изъяты> на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе <данные изъяты>» от 09.03.2016 на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Русская тройка» от 09.03.2016 на 1 листе; копия приказа № от 02.03.2016 на 1 листе; копия решения № единственного учредителя о создании ООО «Русская тройка» от 02.03.2016 на 1 листе; копия уведомления <данные изъяты>» на 2 листах; копия устава <данные изъяты>» на 11 листах; сообщение об открытии расчетного счета в Читинском РФ АО «Россельхозбанке» на 1 листе; копия договора № поставки пиломатериалов от 04.04.2016 на 7 листах; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 29.12.2016 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от 29.12.2016, № от 29.12.2016, № от 29.12.2016, № от 29.12.2016, № от 29.12.2016, № от 29.12.2016, № от 29.12.2016; фитосанитарные сертификаты №№, №, №, 1№, №, №, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 19.12.2016 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от 19.12.2016, № от 19.12.2016, № от 19.12.2016; фитосанитарные сертификаты №№, №, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 05.12.2016 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от 02.12.2016, № от 02.12.2016, № от 02.12.2016, № от 02.12.2016, № от 02.12.2016, № от 02.12.2016, № от 02.12.2016, № от 02.12.2016, № от 02.12.2016, № от 02.12.2016; фитосанитарные сертификаты №№, №, №, №, №, №, №, №, №, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 14.11.2016 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № 75-5506 от 14.11.2016, № 75-5507 от 14.11.2016, № № от 14.11.2016, № от 14.11.2016, № от 14.11.2016, № от 14.11.2016, № от 14.11.2016, № от 14.11.2016, № от 14.11.2016, № от 14.11.2016, № от 14.11.2016, № от 14.11.2016, № от 14.11.2016, № от 14.11.2016, № от 14.11.2016, № от 14.11.2016, № от 14.11.2016, № от 14.11.2016, № от 14.11.2016, № от 14.11.2016; фитосанитарные сертификаты №№, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 08.11.2016 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от 07.11.2016, № от 07.11.2016, № от 07.11.2016, № от 07.11.2016, № от 07.11.2016, № от 07.11.2016, № от 07.11.2016; фитосанитарные сертификаты №№, №, №, №, №, №, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 01.11.2016 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от 31.10.2016, № от 31.10.2016, № от 31.10.2016, № от 31.10.2016, № от 31.10.2016, № от 31.10.2016, № от 31.10.2016, № от 31.10.2016, № от 31.10.2016, № от 31.10.2016; фитосанитарные сертификаты №№, №, №, №, №, №, №, №, №, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 17.10.2016 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от 17.10.2016, № от 17.10.2016, № от 17.10.2016, № от 17.10.2016, № от 17.10.2016; фитосанитарные сертификаты №№, №, №, №, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 17.10.2016 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от 14.10.2016, № от 14.10.2016, № от 14.10.2016, № от 14.10.2016, № от 14.10.2016, № от 14.10.2016, № от 14.10.2016, № от 14.10.2016; фитосанитарные сертификаты №№, №, №, №, №, №, №, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 04.10.2016 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от 03.10.2016, № от 03.10.2016, № от 03.10.2016, № от 03.10.2016, № от 03.10.2016, № от 03.10.2016, № от 03.10.2016, № от 03.10.2016, № от 03.10.2016, № от 03.10.2016; фитосанитарные сертификаты №№, №, №, №, №, №, №, №, №, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 14.09.2016 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от 13.09.2016, № от 13.09.2016, № от 13.09.2016, № от 13.09.2016, № от 13.09.2016, № от 13.09.2016; фитосанитарные сертификаты №№, №, №, №, №, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 16.08.2016 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от 11.08.2016, № от 11.08.2016; фитосанитарные сертификаты №№, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 11.08.2016 в количестве 2 штук; фитосанитарные сертификаты №№, №, №, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 05.08.2016 в количестве 2 штук; фитосанитарные сертификаты №№, №, №, №, №, №, №, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 21.07.2016 в количестве 2 штук; фитосанитарные сертификаты №№, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 07.07.2016 в количестве 2 штук; фитосанитарные сертификаты №№, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 10.06.2016 в количестве 2 штук; фитосанитарные сертификаты №№, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 22.04.2016 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции № от 21.04.2016, № от 21.04.2016, доверенность от 28.03.2016 выданная на имя <данные изъяты>. на представление интересов <данные изъяты>» от имени Ланцева С.В. на 1 листе; фитосанитарные сертификаты №№, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; том 24 подшитых и пронумерованных документов <данные изъяты>» на получение фитосанитарных сертификатов за период с 18.01. по 19.12.2017 на 513 листах: копия доверенности от 09.01.2017 на имя <данные изъяты>. на 1 листе; копия контракта № от 17.05.2017 на 4 листах; копия контракта № от 28.03.2016 на 4 листах; доверенность от 09.01.2017 на 1 листе; копия контракта № от 05.05.2016 на 4 листах; копия контракта № от 15.09.2016 на 4 листах; доверенность от 09.01.2017 на 1 листе; копия уведомления <данные изъяты>» на 2 листах; копия решения № единственного учредителя о создании ООО «Русская тройка» от 02.03.2016 на 1 листе; сообщение об открытии расчетного счета в Читинском РФ АО «Россельхозбанке» на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе <данные изъяты>» от 09.03.2016 на 1 листе; копия свидетельства о государственной регистрации <данные изъяты>» от 09.03.2016 на 1 листе; копия паспорта гражданина РФ на имя Ланцева С. В. на 2 листах; копия приказа № от 02.03.2016 на 1 листе; копия решения № единственного учредителя о создании <данные изъяты> от 02.03.2016 на 1 листе; копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении <данные изъяты>» на 2 листах; копия устава <данные изъяты>» на 11 листах; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 19.12.2017 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от 18.12.2017, № от 18.12.2017, № от 18.12.2017, № от 18.12.2017; фитосанитарные сертификаты №№, №, №, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 01.12.2017 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от 30.11.2017, № от 30.11.2017; фитосанитарные сертификаты №№, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 21.11.2017 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от 20.11.2017, № от 20.11.2017, № от 20.11.2017, № от 20.11.2017; фитосанитарные сертификаты №№, №, №, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 14.09.2017 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от 13.09.2017, № от 13.09.2017, № от 13.09.2017, № от 13.09.2017, № от 13.09.2017; фитосанитарные сертификаты №№, №, №, №, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 14.09.2017 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от 13.09.2017, № от 13.09.2017; фитосанитарные сертификаты №№, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 18.07.2017 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от 28.07.2017, № от 28.07.2017, № от 28.07.2017, № от 28.07.2017, № от 28.07.2017, № от 28.07.2017; фитосанитарные сертификаты №№, №, №, №, №, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 28.07.2017 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от 28.07.2017, № от 28.07.2017, № от 28.07.2017, № от 28.07.2017, № от 28.07.2017, № от 28.07.2017, № от 28.07.2017, № от 28.07.2017; фитосанитарные сертификаты №№, №, №, №, №, №, №, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 10.07.2017 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от 10.07.2017, 75-№ от 10.07.2017; фитосанитарные сертификаты №№, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 10.07.2017 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от 10.07.2017, № от 10.07.2017; фитосанитарные сертификаты №№, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 10.07.2017 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от 10.07.2017; фитосанитарные сертификаты №№; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 10.07.2017 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от 10.07.2017, № от 10.07.2017, № от 10.07.2017; фитосанитарные сертификаты №№, №, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 10.07.2017 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от 10.07.2017, № от 10.07.2017, № от 10.07.2017, № от 10.07.2017, № от 10.07.2017, № от 10.07.2017; фитосанитарные сертификаты №№, №, №, №, №, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 21.06.2017 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от 21.06.2017, № от 21.06.2017, № от 21.06.2017, № от 21.06.2017, № от 21.06.2017; фитосанитарные сертификаты №№, №, №, №, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 21.06.2017 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от 21.06.2017; фитосанитарные сертификаты №№; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 14.06.2017 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от 05.06.2017, № от 05.06.2017, № от 05.06.2017, № от 05.06.2017, № от 05.06.2017, № от 05.06.2017, № от 05.06.2017; фитосанитарные сертификаты №№, №, №, №, №, №, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 02.06.2017 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от 02.06.2017, № от 02.06.2017, № от 02.06.2017, № от 02.06.2017, № от 02.06.2017, № от 02.06.2017, № от 02.06.2017, № от 02.06.2017, № от 02.06.2017; фитосанитарные сертификаты №№, №, №, №, №, №, №, №, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 17.05.2017 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от 17.05.2017, № от 17.05.2017, № от 17.05.2017, № от 17.05.2017, № от 17.05.2017, № от 17.05.2017, № от 17.05.2017, № от 17.05.2017, № от 17.05.2017, № от 17.05.2017; фитосанитарные сертификаты №№, №, №, №, №, №, №, №, №, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 05.05.2017 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от 05.05.2017, № от 05.05.2017, № от 05.05.2017, № от 05.05.2017, № от 05.05.2017, № от 05.05.2017, № от 05.05.2017, № от 05.05.2017, № от 05.05.2017; фитосанитарные сертификаты №№, №, №, №, №, №, №, №, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 05.05.2017 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от 05.05.2017; фитосанитарные сертификаты №№; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 03.05.2017 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от 03.05.2017, № от 03.05.2017, №-№ от 03.05.2017; фитосанитарные сертификаты №№, №, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 03.05.2017 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от 03.05.2017, № от 03.05.2017, № от 03.05.2017, № от 03.05.2017, № от 03.05.2017; фитосанитарные сертификаты №№, №, №, №, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 20.04.2017 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от 20.04.2017, № от 20.04.2017; фитосанитарные сертификаты №№, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 20.04.2017 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от 20.04.2017, № от 20.04.2017, № от 20.04.2017; фитосанитарные сертификаты №№, №, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 19.04.2017 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от 19.04.2017, № от 19.04.2017; фитосанитарные сертификаты №№, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 19.04.2017 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от 19.04.2017, № от 19.04.2017, № от 19.04.2017, № от 19.04.2017, № от 19.04.2017, 75-№ от 19.04.2017, № от 19.04.2017; фитосанитарные сертификаты №№, №, №, №, №, №, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 18.04.2017 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от 17.04.2017, № от 17.04.2017; фитосанитарные сертификаты №№, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 18.04.2017 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от 17.04.2017, № от 17.04.2017, № от 17.04.2017, № от 17.04.2017; фитосанитарные сертификаты №№, №, №, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 05.04.2017 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от 04.04.2017, № от 04.04.2017; фитосанитарные сертификаты №№, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 05.04.2017 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от 05.04.2017, № от 05.04.2017, № от 05.04.2017, № от 05.04.2017, № от 05.04.2017, № от 05.04.2017, № от 05.04.2017, № от 05.04.2017, № от 05.04.2017, № от 05.04.2017, № от 05.04.2017, № от 05.04.2017, № от 05.04.2017, № от 05.04.2017, № от 05.04.2017; фитосанитарные сертификаты №№, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 31.03.2017 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ № от 31.03.2017; фитосанитарные сертификаты №№ №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 31.03.2017 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от 31.03.2017, № от 31.03.2017; фитосанитарные сертификаты №№, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 15.03.2017 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от 13.03.2017, № от 13.03.2017, № от 13.03.2017, № от 13.03.2017, № от 13.03.2017, № от 13.03.2017; фитосанитарные сертификаты №№, №, №, №, №, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 15.03.2017 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от 14.03.2017, № от 14.03.2017, № от 14.03.2017, № от 14.03.2017, № от 14.03.2017, № от 14.03.2017, № от 14.03.2017, № от 14.03.2017, № от 14.03.2017, № от 14.03.2017; фитосанитарные сертификаты №№, №, №, №, №, №, №, №, №, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 03.03.2017 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от 03.03.2017, № от 03.03.2017, № от 03.03.2017, № от 03.03.2017, № от 03.03.2017, № от 03.03.2017; фитосанитарные сертификаты №№, №, №, №, №, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 03.03.2017 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от 03.03.2017; фитосанитарные сертификаты №№; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 03.03.2017 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от 03.03.2017, № от 03.03.2017, № от 03.03.2017, № от 03.03.2017, № от 03.03.2017, № от 03.03.2017, № от 03.03.2017, № от 03.03.2017, № от 03.03.2017; фитосанитарные сертификаты №№, №, №, №, №, №, №, №, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 17.02.2017 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от 17.02.2017, № от 17.02.2017, № от 17.02.2017, № от 17.02.2017, № от 17.02.2017; фитосанитарные сертификаты №№, №, №, №, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 07.02.2017 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от 06.02.2017, № от 06.02.2017, № от 06.02.2017, № от 06.02.2017, № от 06.02.2017, № от 06.02.2017, № от 06.02.2017, № от 06.02.2017; фитосанитарные сертификаты №№, №, №, №, №, №, №, №; заявления о замене фитосанитарных сертификатов от 06.02.2017 на 1 листе; фитосанитарные сертификаты №№, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 01.02.2017 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от 01.02.2017, № от 01.02.2017, № от 01.02.2017, № от 01.02.2017, № от 01.02.2017, № от 01.02.2017, № от 01.02.2017; фитосанитарные сертификаты №№, №, №, №, №, №, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 18.01.2017 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от 18.01.2017; фитосанитарные сертификаты №№, документы <данные изъяты>» подшитых и пронумерованных документов на получение фитосанитарных сертификатов за период с 06.02.2018 по 26.04.2018 на 36 листах: заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 26.04.2018 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от 25.04.2018; фитосанитарные сертификаты №№; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 27.03.2018 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от 26.03.2018; копия контракта № от 28.03.2016 на 4 листах; фитосанитарные сертификаты №№; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 01.03.2018 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от 28.02.2018, № от 28.02.2018, № от 28.02.2018; фитосанитарные сертификаты №№, №, №; заявления на выдачу фитосанитарных сертификатов от 06.02.2018 в количестве 2 штук; заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции №№ от 01.02.2018, № от 01.02.2018, № от 01.02.2018, № от 01.02.2018; фитосанитарные сертификаты №№, №, №, №; доверенность от 09.01.2018 на 1 листе; копия контракта №№ от 17.05.2017 на 4 листах, которые по постановлению от 10.07.2021 (т.10, л.д.64-87) признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств;

- заключением эксперта № от 15.09.2021 (т.10, л.д.222-230), согласно которому общая рыночная стоимость товара, заявленных в декларациях на товары, общим объемом 5 134,43 куб.м., без учета законно приобретенного общего объема 309,27 куб.м., из которого 160 куб.м. породы сосна и 149,27 куб.м. породы лиственница, на внутренне рынке Российской Федерации, на момент подачи декларации на товары, составила 18 311 609,78 рублей;

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.09.2021 (т.11, л.д.20-75), согласно которому осмотрены документы, предоставленные 20.01.2021 в результате оперативно-розыскной деятельности: постановление № о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 20.01.2021; декларация на товар №, декларация на товар №, декларация на товар №, декларация на товар №, декларация на товар №, декларация на товар №, декларация на товар №, декларация на товар №, копия договора поставки от 01.08.2017, копия контракта № MLL-070 от 17.05.2017, спецификация № к контракту MLL-070, сопроводительное письмо от 13.09.2019 исх. № «О направлении заключения специалиста», заключение специалиста от 12.09.2019 №, копия запроса № от 17.04.2018, копия ответа №ДСП@ от 27.04.2018, заверенная копия паспорта гражданина РФ на имя Ланцева С. В., справка о результатах проведения ОРМ на Ланцева С.В., справка о результатах проведения ОРМ по телефонам Ланцева С.В., копия запроса № от 29.04.2019, заверенная копия выписки из ЕГРН, справка о результатах проведения ОРМ по офису <данные изъяты>», справка о результатах проведения ОРМ в отношении бухгалтера ООО «Русская тройка», справка о результатах проведения ОРМ в отношении <данные изъяты>., справка о результатах проведения ОРМ в Министерстве природных ресурсов Забайкальского края в отношении <данные изъяты>., справка о результатах проведения ОРМ в Министерстве природных ресурсов Забайкальского края в отношении <данные изъяты> справка о результатах проведения ОРМ в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю и Амурской области в отношении <данные изъяты>», справка о результатах проведения ОРМ с использованием сведений информационной базы ЕГАИС в отношении <данные изъяты>., справка о результатах проведения ОРМ в Федеральном агентстве лесного хозяйства, диск CD-R №1, содержащий сведения об IP адресах рабочих станций, с которых выполнялся вход в систему ЕГАИС; диск CD-R №2, содержащий сведения об IP адресах рабочих станций, с которых выполнялся вход в систему ЕГАИС, справка о результатах проведения ОРМ в ПАО «Ростелеком», справка о результатах проведения ОРМ в Министерстве природных ресурсов Забайкальского края с целью получения сведений о проводимых проверках в отношении ООО <данные изъяты> справка о результатах проведения ОРМ в Министерстве природных ресурсов Забайкальского края с целью получения копий дел о привлечении <данные изъяты>» ИНН 7536157704 к административной ответственности в сфере экологического надзора, справка о результатах проведения ОРМ в ООО «Мэйл.Ру», дик CD-R, содержащий сведения о почтовой переписке пользователя <данные изъяты>, запрос № от 03.04.2019 в ПАО «Росбанк», постановление № о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий «наведение справок» от 02.04.2019, сопроводительное письмо ПАО «Росбанк» № от 12.04.2019 о предоставлении сведений на <данные изъяты> запрос № от 03.04.2019 в ПАО «ВТБ», постановление № о разрешении проведения оперативно-розыскных мероприятий «наведение справок» от 02.04.2019, сопроводительное письмо ПАО «ВТБ» № от 08.04.2019 о предоставлении сведений на <данные изъяты>., дик CD-R, содержащий сведения о движении денежных средств по счету <данные изъяты> в ПАО Росбанк, справка о результатах проведения ОРМ в АО «Россельхозбанк», дик CD-R, содержащий сведения по расчетным счетам ООО «Русская тройка» (АО Россельхозбанк), объяснение <данные изъяты> от 07.03.2018, справка о результатах проведения ОРМ опрос специалиста-эксперта отдела лицензирования, учета и анализа в сфере оборота древесины и лома металлов Министерства природных ресурсов по Забайкальскому краю <данные изъяты> копия объяснения <данные изъяты> справка о результатах проведения ОРМ опрос таможенного инспектора отдела таможенных процедур и таможенного контроля <данные изъяты> копия объяснения <данные изъяты>., справка о результатах проведения ОРМ опрос <данные изъяты>., объяснения <данные изъяты> справка о результатах проведения ОРМ опрос специалиста по таможенному оформлению <данные изъяты> копия объяснения <данные изъяты> справка о результатах проведения ОРМ, справка о результатах проведения ОРМ опрос <данные изъяты>., объяснение <данные изъяты> справка о результатах проведения ОРМ опрос <данные изъяты> копия объяснения <данные изъяты>

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 17.09.2021 (т.11, л.д.76-85), согласно которому признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела перечисленные выше документы.

Проанализировав приведенные выше доказательства, суд приходит к следующим выводам.

Показания всех свидетелей суд признает достоверными, поскольку они являются относимыми, допустимыми, согласуются между собой, поэтому служат доказательством виновности подсудимой в совершенных преступлениях. Оснований сомневаться в показаниях указанных лиц не имеется, поскольку их показания являются последовательными, логичными, не противоречивыми и подтверждаются письменными материалами уголовного дела, они допрошены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, все свидетели предупреждены об уголовной ответственности по ст.ст.307, 308 УК РФ, им разъяснены права, предусмотренные ст.56 УПК РФ.

Суд учитывает, что все свидетели пояснили лишь те обстоятельства, которые отложились в их памяти, при этом, незначительные неточности в их показаниях суд признает несущественными, не нарушающими общей картины совершенных Ланцевым С.В. преступлений.

Также судом не установлено оснований для оговора свидетелями подсудимого, на это не ссылалась и сторона защиты.

Вышеприведенные доказательства не противоречат требованиям ст.74 УПК РФ, а совокупность изложенных относимых, допустимых и достоверных доказательств является достаточной для установления виновности подсудимого Ланцева С.В. в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.226.1 УК РФ (по трем составам).

У суда отсутствуют основания сомневаться в сформулированных и указанных в заключениях выводах экспертов и специалистов, которые являются объективными и научно обоснованными, имеют достаточную ясность, являются мотивированными и полными, не вызывают новых вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств уголовного дела, не содержат неясностей и противоречий. Заключения экспертов соответствуют требованиям ст.204 УПК РФ, в связи с чем, суд признает данные заключения в качестве допустимых доказательств. Не оспариваются выводы экспертов и специалистов и участниками процесса.

Пиломатериалы из сосны обыкновенной «<данные изъяты>» и лиственницы сибирской «<данные изъяты>» распиленные вдоль, нестроганные, необтесанные, нешлифованные, не имеющие соединения в шип, 1 сорт, ГОСТ 8486-86, код ЕТН ВЭД №, № включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст.226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2012 №.

Согласно представленным декларациям на товары и выводов экспертов о стоимости ресурсов, таможенная стоимость товаров, незаконно вывезенных Ланцевым С.В. в КНР, является крупным размером стратегически важных ресурсов, в соответствии с примечанием к ст. 226.1 УК РФ.

Порядок заполнения декларации на товары (далее – ДТ) регламентирован Инструкцией о порядке заполнения деклараций на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010. Согласно Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26.04.2012 № «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о порядке заполнения декларации на товары, утвержденную решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 №» в графе 31 ДТ указываются, в том числе, и сведения о производителе товаров (при наличии сведений о нем).

Исходя из норм таможенного законодательства ТК ТС и ТК ЕАЭС, следует, что сведения, указываемые в ДТ, должны быть документально подтверждены, а документы, на основании которых заполнены графы ДТ, соответствовать сведениям, указанным в ДТ.

Заявление в графе 31 недостоверных сведений о товаре, в том числе о его производителе, и предоставление таможенному органу недействительных документов (договоров купли-продажи, договора поставки лесоматериалов на внутреннем рынке Российской Федерации), в том числе поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения, нарушает установленный таможенным законодательством порядок перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС.

Согласно п.п.19 п.1 ст.4 ТК ТС, п.п.25 п.1 ст.2 ТК ЕАЭС «Незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза – это перемещение товаров через таможенную границу Союза с недостоверным таможенным декларированием или не декларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации».

Таким образом, учитывая, что одним из способов незаконного перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС является перемещение товаров с недостоверным декларированием и (или) с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, вывоз пиломатериалов с таможенной территории ЕАЭС, сопряженный с заявлением в ДТ недостоверных сведений о производителе товаров и с предоставлением таможенному органу при декларировании недействительных (поддельных) договоров купли-продажи лесоматериалов на внутреннем рынке Российской Федерации, является незаконным.

Судом установлено, что Ланцев С.В., действуя умышленно, в нарушение приведенных выше норм, путем недостоверного декларирования с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о ресурсах по ДТ незаконно перемещал через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из Российской Федерации в КНР через таможенный пост стратегически важные ресурсы - пиломатериала из сосны обыкновенной <данные изъяты> L» и лиственницы сибирской «<данные изъяты>» в крупном размере. В графе 31 ДТ «Грузовые места и описание товара» производителем товара Ланцевым С.В. были заявлены <данные изъяты> и с целью подтверждения заявленных сведений о производителе пиломатериалов Ланцев С.В. предоставлял договоры поставки пиломатериалов, заключенные между <данные изъяты>» и указанными ИП, тогда как <данные изъяты> по представленным договорам поставки пояснили, что лесоматериалы <данные изъяты>» не поставляли.

Суд приходит к выводу, что при совершении инкриминируемых преступлений подсудимый Ланцев С.В., из корыстных побуждений, осознавал общественную опасность своих действий, направленных на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов, в крупном размере, предвидел наступление общественно опасных последствий, и желаа их наступления, то есть действовал с прямым умыслом.

Суд находит, что обвинение, предъявленное подсудимому, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Нарушений норм уголовно-процессуального законодательства в ходе расследования уголовного дела, препятствующих рассмотрению дела и вынесению решения, судом не выявлено.

С учетом данных о личности подсудимого, учитывая его адекватное поведение в ходе следствия и в суде, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, у суда не имеется оснований сомневаться в психическом состоянии подсудимого, в связи с чем, суд признает Ланцева С.В. вменяемым, и подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

При таких обстоятельствах, суд квалифицирует действия Ланцева С. В.:

- по ч.1 ст.226.1 УК РФ (в период с 08.12.2017 по 19.02.2018 по контракту № <данные изъяты> от 17.05.2017), как контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕвраАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере;

- по ч.1 ст.226.1 УК РФ (в период с 27.04.2016 по 25.08.2017 по контракту № <данные изъяты> от 28.03.2016), как контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕвраАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере;

- по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (в период с 09.11.2016 по 30.05.2017 по контракту № <данные изъяты> от 15.09.2016), как контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕвраАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере;

При назначении вида и меры наказания Лпнцеву С.В. суд руководствуется положениями ст.ст.6, 60, 61, 62 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких преступлений (в соответствии с положениями ст.15 УК РФ), также суд принимает во внимание данные о личности подсудимого, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, и какое влияние окажет назначенное наказание на его исправление, на условия его жизни и жизни его семьи.

Положительные характеристики с места жительства, полное признание вины, раскаяние, активное способствование раскрытию преступления, выразившееся в даче подробных признательных показаний и явке на все следственные действия, совершение преступлений впервые, прекращение деятельности по лесозаготовительной деятельности, наличие на иждивении двоих малолетних детей, его состояние здоровья (наличие хронического заболевания), оказание помощи своим престарелым родителям, трудоустроенность, основании ст.61 УК РФ признаются судом смягчающими наказание Ланцеву С.В. обстоятельствами.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Ланцеву С.В., предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Учитывая, что Ланцев С.В. активно способствовал совершению преступления, прекратил деятельность <данные изъяты>», закрыл валютные счета по представлению прокурора, суд полагает возможным применить положения ч.1 ст.62 УК РФ при назначении наказания Ланцеву С.В.

Исходя из обстоятельств дела, мотивов и целей совершенных преступлений, характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, суммы ущерба, суд не находит какие-либо из смягчающих обстоятельств или их совокупности исключительными обстоятельствами, позволяющими применить положения ст.64 УК РФ при назначении наказания, как и не находит оснований для применения ч.6 ст.15 УК РФ для изменения категории преступлений на менее тяжкие.

На основании изложенного, с учетом принципа справедливости, обстоятельств совершения преступления, общественной опасности и тяжести совершенного преступления, личности подсудимого, его материального и семейного положения, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд полагает необходимым назначить Ланцеву С.В. наказание в виде лишения свободы с учетом ч.1 ст.62 УК РФ, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа, по каждому составу преступления, прдеусмотренному ч.1 ст.226.1 УК РФ.

Совершение Ланцевым С.В. нескольких преступлений образует совокупность преступлений, поэтому, окончательное наказание ему суд считает необходимым назначить по правилам ч.ч.3,4 ст.69 УК РФ, с учетом их тяжести, при наличии смягчающих обстоятельств, путем частичного сложения наказаний, назначенных за каждое из совершенных преступлений, в виде лишения свободы с назначением дополнительного наказания в виде штрафа.

При этом, учитывая совокупность смягчающих обстоятельств, положительно характеризующий материал на подсудимого, суд полагает возможным при назначении наказания Ланцеву С.В. применить положения ст.73 УК РФ об условном осуждении к основному виду наказания в виде лишения свободы, и возложении определенных обязанностей, и установлении испытательного срока, в течение которого Ланцеву С.В. необходимо доказать свое исправление.

В соответствии с ч.3 ст.46 УК РФ, суд считает возможным предоставить Ланцеву С.В. рассрочку уплаты штрафа на 10 месяцев, ежемесячно в доход государства по 25 000 рублей, учитывая его материальное и семейное положение, трудоустроенность, наличие заработной платы, наличие на иждивении двоих малолетних детей.

Учитывая назначенное наказание с применением ст.73 УК РФ, личность подсудимого, суд полагает необходимым избрать Ланцеву С.В. меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении и сохранить данную меру пресечения до дня вступления приговора в законную силу, после чего отменить днную меру пресечения.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вещественные доказательства, признанные таковыми и приобщенные к материалм уголовного дела, по вступлению приговора в законную силу хранить при уголовном деле.

Защитник подсудимого адвокат Пичуев Д.Л. участвует в деле на основании заключенного соглашения с Ланцевым С.В., в связи с чем, у суда отсутствуют основания для разрешения вопроса по судебным издержкам по оплате труда защитника.

Руководствуясь ст.ст. 296 - 300, 303, 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

Признать Ланцева С. В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.226.1, ч.1 ст.226.1, ч.1 ст.226.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.1 ст.226.1 УК РФ - в виде 03 (трех) лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

- по ч.1 ст.226.1 УК РФ - в виде 03 (трех) лет 03 (трех) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей;

- по ч.1 ст.226.1 УК РФ - в виде 03 (трех) лет 06 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

На основании ч.ч.3,4 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений назначить Ланцеву С. В. окончательное наказание путем частичного сложения наказаний в виде 04 (четырех) лет 06 (шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Ланцеву С. В. наказание в виде лишения свободы считать условным, установив испытательный срок 04 (четыре) года 06 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ, возложить на осужденного Ланцева С. В. следующие обязанности:

- встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных (уголовно-исполнительную инспекцию) по месту жительства;

- являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных (уголовно-исполнительную инспекцию) один раз в месяц;

- не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных (уголовно-исполнительной инспекции).

Испытательный срок Ланцеву С. В. исчислять с даты вступления приговора в законную силу. В испытательный срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

В соответствии с ч.3 ст. 46 УК РФ осужденному Ланцеву С. В. рассрочить уплату штрафа сроком на 10 (десять) месяцев, ежемесячно в доход государства по 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате по следующим банковским реквизитам:

ИНН №

КПП № (УФК по Забайкальскому краю (Забайкальское Линейное Управление Министерства внутренних дел на транспорте),

лицевой счет №, счет №,

Банк получателя: Отделение Чита // УФК по Забайкальскому краю (Забайкальское ЛУ МВД России на транспорте),

БИК №

код ОКТМО №

Избрать осужденному Ланцеву С. В. меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении и оставить данную меру пресечения до дня вступления приговора в законную силу, после чего отменить.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Забайкальского краевого суда путем подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления через Петровск-Забайкальский городской суд Забайкальского края в течение 10-ти суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционных жалобы или представления, осужденный вправе в течение 10-ти дней с даты получения их копий ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе поручать осуществление своей защиты в апелляционной инстанции избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, а также отказаться от защитника.

Участники процесса вправе ознакомиться с материалами уголовного дела, а также в течение трех суток со дня провозглашения приговора вправе обратиться с заявлением об ознакомлении с протоколом и аудио-записью судебного заседания, и принести на них свои замечания в суд, принявший обжалуемое решение, в течение одних суток после ознакомления с протоколом и аудио-записью.

Председательствующий А.В. Балбарова