Гражданский кодекс часть 1

защитника – адвоката Клопова О.А., представившего удостоверение <№ обезличен> и ордер <№ обезличен>, защитника – адвоката Пономоренко Л.Р., представившей удостоверение <№ обезличен> и ордер <№ обезличен>,

переводчика ...,

при секретаре Разиной Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Пурмасоми Л. А., <данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.200-1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Пурмасоми Л. А. совершил контрабанду наличных денежных средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Пурмасоми Л. А., <дата>, не позднее 05 час. 30 мин., прибыв из <данные изъяты> рейсом 513 сообщением Тегеран - Москва в международный аэропорт Шереметьево терминал F, расположенный по адресу <адрес>, в нарушении специальных правил перемещения через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС установленных Договором «О порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза» от 05 июля 2010 года, а также Соглашением от 18 июля 2010 года «О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных с их выпуском», имея умысел на незаконное перемещение наличных денежных средств 57500 евро и 4900 долларов США, при прохождении таможенного контроля пересек линию таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС по «зеленому коридору», предназначенному для контроля за ввозом физическими лицами товаров, не требующих обязательного письменного декларирования, чем заявил таможенному органу об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, тем самым незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличные денежные средства в сумме 66678,01 долларов США без письменного таможенного декларирования, то есть сумма незаконного перемещенных наличных денежных средств в долларовом эквиваленте 56678,01 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на дату <дата> составляет 3197574,95 рублей и является особо крупным размером, поскольку ввоз физическим лицом наличных денежных средств на таможенную территорию Таможенного союза осуществляется без ограничений при единовременном ввозе наличных денежных средств на общую сумму, не превышающую в эквиваленте 10000 долларов США.

Статьёй 15 Конституции РФ установлено, что любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности. Таким образом, вступая в таможенные правоотношения при пересечении таможенной границы, лицо должно не только знать о существовании обязанностей, установленных для данного вида правоотношения, но и обеспечить их исполнение.

Порядок перемещения наличных денежных средств определен ст. 3 Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, принятого решением Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества от 05 июля 2010 года №51, где указано о необходимости таможенного декларирования в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимую наличных денежных средств при единовременном ввозе наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10000 долларов США, а также п. 5 ч.2 ст.355 Таможенного кодекса Таможенного союза, где указано о необходимости таможенного декларирования в письменной форме валюты государств – членов таможенного союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, дорожных чеков в случаях, установленных законодательством и (или) международным договором государств – членов таможенного союза.

Таможенным постом Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни, производящим таможенное оформление и таможенный контроль наличных денежных средств, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза в расположении международного аэропорта Шереметьево, непосредственно перед двухканальной системой коридоров организована информационная зона, предназначенная для того, чтобы физическое лицо имело возможность сделать осознанный выбор формы декларирования наличных денежных средств и соответствующего канала. В информационной зоне находятся сведения о нормах таможенного законодательства по вопросам перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств физическими лицами, а также о порядке применения двухканальной системы коридоров, предупреждение об ответственности за нарушение таможенных правил. Информационная зона оборудована соответствующими стендами, щитами и иными информационными материалами, изложенными на русском и английском языках в терминах, не допускающих двойного толкования.

Однако Пурмасоми Л. А., ранее неоднократно пересекавший таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и знавшим об указанных нормах таможенного законодательства, эти нормы были умышленно проигнорированы при следующих обстоятельствах.

Пурмасоми Л. А., имея преступный умысел, направленный на контрабанду наличных денежных средств в особо крупном размере, будучи в достаточной степени осведомленный о порядке перемещения наличных денежных средств через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, <дата>, не позднее, чем 05 час. 30 мин., прибыл в терминал F международного аэропорта Шереметьево, расположенный по адресу: <адрес>, оснащенный системой «двойного коридора», предусматривающей самостоятельный выбор физическим лицом, следующим через таможенную границу, таможенного декларирования в письменной форме товаров и соответствующего коридора, «зеленого» или «красного», для совершения таможенных операций. Имея при себе наличные денежные средства, принадлежащие ему полученные от продажи принадлежащего ему участка в <адрес>, которые предназначались для покупки жилья в <адрес>. Пурмасоми Л. А. заведомо зная о необходимости их письменного декларирования и имея возможность, принял решение не заявлять о наличии у него наличных денежных средств, сокрыв их от таможенного контроля, и тем самым незаконно переместить их на таможенную территорию Таможенного союза.

Реализуя свой преступный умысел, Пурмасоми Л. А. сокрыл в неустановленное время, но не позднее 05 час. 30 мин. <дата>, от таможенного контроля находящиеся при нем наличные денежные средства в сумме 57500 долларов США и 4900 долларов США. Находясь в зоне деятельности таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни, расположенного по адресу: <адрес>, Пурмасоми Л. А. проследовал на специальный проход – «зеленый коридор», предназначенный для перемещения физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с ручной кладью товаров для личного пользования, не подлежащих таможенному декларированию в письменной форме. Тем самым, в нарушение п.5 ч.2 ст. 355 ТК ТС, Пурмасоми Л. А., имея возникшую обязанность по письменному декларированию наличных денежных средств, о которой ему было достоверно известно, заявил таможенному органу об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию. Находясь в указанное время в зоне таможенного контроля - «зеленом коридоре», Пурмасоми Л. А. был остановлен государственным таможенным инспектором отдела специальных таможенных процедур таможенного оформления и таможенного контроля № 2 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни ФТС России ... для проведения таможенного контроля, после чего Пурмасоми Л. А., на вопрос о наличии денежных средств, ответил, что имеет при себе наличные денежные средства в сумме 6000 (шесть) или 7000 (семь) тысяч долларов США, посчитав, что никто его досматривать не будет. В дальнейшем, в ходе проведения таможенного осмотра, Пурмасоми Л. А. предъявил денежные средства в размере 4900 (четыре тысячи девяносто) долларов США. В ходе проведения таможенного досмотра 1 (одного) места багажа и 1 (одного) места ручной клади, принадлежащих Пурмасоми Л. А. и предъявленных им к таможенному контролю, а именно в кожаном портфеле черного цвета, в папке среди прочих документов, были обнаружены денежные средства в размере 57500 (пять семь тысяч пятьсот ) евро.

В ходе дальнейшего таможенного контроля Пурмасоми Л. А. возвращены под расписку 10000 долларов США.

Общая сумма перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС гражданином Пурмасоми Л. А. наличных денежных средств составляет 57500 евро и 4900 долларов США, то есть сумма незаконного перемещенных наличных денежных средств в долларовом эквиваленте 56678,01 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на дату <дата> составляет 3197574,95 рублей и является особо крупным размером, что превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования, то есть согласно примечанию к ст. 200.1 УК РФ.

Подсудимый Пурмасоми Л. А. виновным себя в совершении контрабанды наличных денежных средств, то есть незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в особо крупном размере, не признал.

Пурмасоми Л. А. показал, что виновным себя в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.200-1 УК РФ не признает. <дата> рано утром он прилетел в Московский международный аэропорт Шереметьево терминал F. Он был в крайне усталом состоянии, так как в самолет сел поздно вечером, всю ночь не спал, чувствовал себя очень уставшим. Когда он прилетел в <адрес> аэропорт Шереметьево, то вышел в зал, где получил багаж. Потом он пошел на выход, который был один, другого выхода он не видел. В зале стояло много тележек для багажа. Позднее он увидел, что они загораживали обзор информационного стенда. Никакой возможности для осознанного выбора между зеленным и красным коридорами у него не было. Он не видел, чтобы в информационной зоне были оборудованы места для заполнения бланков пассажирской таможенной декларации с запасом чистых бланков и образцами её заполнения. Никаких надписей в зале не было, только надпись «ВЫХОД». На выход был всего один коридор. Позднее он узнал, что имелся вход в красный коридор, но видимость входа загораживали многочисленные тележки, расположенные между зеленым и красным коридором, он пошел туда, думая, что это красный коридор, куда пошли все люди, то есть он пошел вместе со всеми. Нигде не было надписей на английском языке о правилах провоза денежных средств. Когда все подошли к проверке багажа, он как все поставил свой портфель и сумку на ленту рентгеноскопической машины и прошёл через рамку металлоискателя, за которой стоял сотрудник таможни. Он подошел к нему и стал говорить на английском языке, чтобы узнать порядок прохождения границы, в том числе по поводу необходимости заполнения декларации, не подозревая о том, что находится в зеленном коридоре. При себе у него было 57500 Евро и 4900 Долларов США. Он их не скрывал, вез открыто, мотива нарушать законодательство России у него не было и могло быть. Сотрудник таможни спросил, сколько у него денег. Он ему ответил, что 60000 Евро. Он так сказал, потому что него с собой были, то общая сумма получается именно 60000 Евро. 57500 Евро он подарил своему сыну для приобретения ему жилья в РФ. Денежные средства фактически и юридически принадлежат его сыну. Они планировали купить квартиру на имя сына. Сотрудник попросил открыть сумку, он открыл, достал пакет с деньгами и передал таможеннику. Таможенник спросил у него, его ли это деньги. После этого сотрудник таможни стал оформлять изъятие у него принадлежащих ему денег. Почему он так стал делать он не мог понять, так как по-русски понимает совсем плохо, а на английском языке тот с ним не разговаривал. Сотрудник таможни забрал у него сначала все деньги, потом составил какие-то документы, что в этих документах было написано, он не знает, так как читать на русском языке не умеет. Он только понял, что в них перечислены номера купюр, которые у него забрал сотрудник таможни. Потом он попросил его подписать эти документы и сказал, что он обязан это сделать. Он подписал, но не понимал, что подписывает. Он просил, чтобы позвали переводчика, но ему было отказано. Затем ему вернули часть денег, через несколько часов его отпустили.

Виновность Пурмасоми Л. А. в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.200-1 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами: показаниями свидетелей, протоколами следственных действий и иными документами, исследованными в ходе судебного следствия.

Свидетель ... показал, что он работает в Шереметьевской таможни с <дата> он, в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза исполнял свои должностные обязанности в «зеленом коридоре» зала прилета сектор А терминала F международного аэропорта Шереметьево. Утром, примерно в 08 час. 00 мин., точного времени он не помнит гражданин Ирана П. А., прибывший из <данные изъяты> рейсом <№ обезличен> Тегеран – Москва, вошёл в «зеленый коридор» зала прилета сектора А терминала F международного аэропорта Шереметьево для совершения таможенных операций, направленных на ввоз на территорию Таможенного союза товаров, не подлежащих обязательному таможенному декларированию в письменной форме, где был остановлен им для проведения таможенного контроля, с просьбой предъявить документы. Пурмасоми А. предоставил ему документы, он задал Пурмасоми Л. А. вопрос, о количестве у него ввозимых наличных денежных средств, на что тот ответил, что у него при себе 6000 или 7000 долларов США. После чего он предложил Пурмасоми Л. А. предъявить ввозимую им валюту к осмотру, тот предъявил наличные денежные средства в размере 4000 долларов США. Он задал вопрос о наличии у него еще ввозимой валюты, Пурмасоми Л. А. ответил, отказом. В ходе проведения таможенного досмотра 1 места багажа и 1 места ручной клади, а именно в кожаном портмоне черного цвета, в папке среди прочих документов, были обнаружены денежные средства в размере более 50000 евро, более точной суммы он в настоящее время не помнит. В письменном объяснении Пурмасоми Л. А. пояснил, что прибыл из Тегерана рейсом SU 513, с собой имел 57500 евро и 4000 долларов США, точную сумму в настоящее время он не помнит. Не заполнил декларацию, пошёл на «зеленый коридор» потому что не знает Российских таможенных правил. Деньги привез для того, чтобы использовать их в своей работе в <адрес>. Общая сумма наличных денежных средств в долларовом эквиваленте была более 50000 евро, точную сумму он в настоящее время не помнит, которая превышала разрешенную для ввоза. По окончании таможенного контроля гражданину <данные изъяты>Пурмасоми Л. А. под расписку была возвращена сумма равная в эквиваленте 10000 долларов США, разрешённая к перемещению через таможенную границу Таможенного союза без обязательного письменного таможенного декларирования. Остальная сумма денег надлежащим образом была изъята и упакована дознавателем отделом дознания Шереметьевской таможни. Пурмасоми Л. А. понимал и разговаривал на русском языке, его общение Пурмасоми Л. А. происходило на русском и английском языках, в тот момент Пурмасоми Л. А. в услугах переводчика не нуждался. Он с учётом стажа работы и достаточными познаниями английского языка, свободно общался, задавал вопросы Пурмасоми Л. А., последний его понимал, отвечал на вопросы.

В связи с существенными противоречиями между показаниями свидетеля ..., данных им в ходе предварительного расследования и в суде, были оглашены его показания, данные в ходе предварительного расследования (т.1 л.д.76-78), из которых следует, что на таможенном посту аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни работает с 1995 года. <дата> он, в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза исполнял свои должностные обязанности в «зеленом коридоре» зала прилета сектор А терминала F международного аэропорта Шереметьево. Примерно в 05 час. 25 мин. гражданин <данные изъяты>Пурмасоми А., прибывший из <данные изъяты> рейсом <№ обезличен> Тегеран – Москва, вошёл в «зеленый коридор» зала прилета сектора А терминала F международного аэропорта Шереметьево для совершения таможенных операций, направленных на ввоз на территорию Таможенного союза товаров, не подлежащих обязательному таможенному декларированию в письменной форме, где был остановлен им для проведения таможенного контроля, с просьбой предъявить документы. Гражданин Пурмасоми дал ему документы, он задал Пурмасоми вопрос, о количестве у него ввозимых наличных денежных средств, на что тот ответил, что у него 6000 или 7000 долларов США. После чего он попросил Пурмасоми предъявить ввозимую им валюту к осмотру. Гражданином <данные изъяты>Пурмасоми А. были предъявлены наличные денежные средства в размере 4900 долларов США. На его вопрос о наличии у него еще ввозимой валюты, Пурмасоми ответил, нет. В ходе проведения таможенного досмотра 1 места багажа и 1 места ручной клади, а именно в кожаном портмоне черного цвета, в папке среди прочих документов, были обнаружены денежные средства в размере 57000 евро. В собственно ручном письменном объяснении Пурмасоми Лангаруди Амир пояснил, что прилетел их Тегерана рейсом SU 513, с собой имел 57 500 евро и 4900 долларов США. Не заполнил декларацию и пошел на «зеленый коридор» потому что не знает Российских таможенных правил. Деньги привез для того, чтобы использовать их в своей работе в <адрес>. Общая сумма наличных денежных средств в долларовом эквиваленте, перемещенных гражданином <данные изъяты>Пурмасоми Л. А., согласно справке – расчету, составляет 66678, 01 долларов США из них незаконно перемещенных 56678, 01 долларов США, что составляет 3197 574, 95 рублей. По окончании таможенного контроля гражданину <данные изъяты>Пурмасоми Л. А. под расписку была возвращена сумма равная в эквиваленте 10000 долларов США, разрешённая к перемещению через таможенную границу Таможенного союза без обязательного письменного таможенного декларирования. Остальная сумма была изъята дознавателем отделом дознания Шереметьевской таможни старшим лейтенантом таможенной службы ... После чего, свидетель ... в полном объеме поддержал показания, данные им в ходе представительного следствия и в суде.

Свидетель ... показала, что она состоит в должности гл. государственного таможенного инспектора Шереметьевской таможни с <дата> она, в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза исполняла свои должностные обязанности в «зеленом коридоре» зала прилета сектор А терминала F международного аэропорта Шереметьево совместно с главным государственным таможенным инспектором Шереметьевской таможни ... Утром, точного времени прибытия рейса Тегеран – Москва она в настоящее время не помнит, прибыл пассажир, как позднее было установлено гражданин <данные изъяты>Пурмасоми Л. А., который вошел в «зеленый коридор» зала прилета сектора А терминала F международного аэропорта Шереметьево для совершения таможенных операций, направленных на ввоз на территорию Таможенного союза товаров, не подлежащих обязательному таможенному декларированию в письменной форме, тем самым пересек белую линию, где был остановлен ... для проведения таможенного контроля. .... Пурмасоми Л. А. было предложено предъявить документы. Она в этот момент находилась рядом за монитором и слыша весь диалог между ... и Пурмасоми. Общение между ... и Пурмасоми происходило на русском и английском языках, в тот момент Пурмасоми Л. А. в услугах переводчика не нуждался. ... и она, как сотрудники Шереметьевской таможни обладают стажем работы и достаточными познаниями английского языка, для свободного общения. Последний предоставил .... документы, затем ... был задан вопрос Пурмасоми, о количестве у последнего ввозимых наличных денежных средств, на что Пурмасоми ответил, что у него 6000 или 7000 долларов США, она четко слышала указанную сумму. После чего ... предложил Пурмасоми предъявить ввозимую им валюту к осмотру. Пурмасоми Л. А. были предъявлены наличные денежные средства в размере 4000 долларов США, затем ... и Пурмасоми отошли к металлическому столику, для проведения таможенного досмотра. В это время она продолжала находиться за монитором интроскопа. В зале прилета сектора А, при в ходе в «зеленый и красный коридоры» имеются информационные стенды с подробными правилами прохождения «зеленого» и «красного» коридоров, данная информация на русском и английском языках. Кроме того, любой пассажир в свободной форме может выбрать форму прохождения таможенного контроля.

В связи с существенными противоречиями между показаниями свидетеля ..., данных ей в ходе предварительного расследования и в суде, были оглашены ее показания, данные в ходе предварительного расследования (т.1 л.д.211-213), из которых следует, что в должности главного государственного таможенного инспектора Шереметьевской таможни она состоит с <дата> она, в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза исполняла свои должностные обязанности в «зеленом коридоре» зала прилета сектор А терминала F международного аэропорта Шереметьево совместно с главным государственным таможенным инспектором Шереметьевской таможни ... Примерно в 05 час. 25 мин. пассажир прибывший рейсом <№ обезличен> Тегеран – Москва, впоследствии оказавшийся гражданином <данные изъяты>Пурмасоми Л. А., вошел в «зеленый коридор» зала прилета сектора А терминала F международного аэропорта Шереметьево для совершения таможенных операций, направленных на ввоз на территорию Таможенного союза товаров, не подлежащих обязательному таможенному декларированию в письменной форме, тем самым пересек белую линию, где был остановлен ... для проведения таможенного контроля, с просьбой предъявить документы. В это время она находилась за монитором и находилась рядом и слыша весь диалог между ... и Пурмасоми. Гражданин Пурмасоми предоставил ... документы, затем ... задал вопрос Пурмасоми, о количестве у него ввозимых наличных денежных средств, на что Пурмасоми ответил, что у него 6000 или 7000 долларов США. После чего ... попросил Пурмасоми предъявить ввозимую им валюту к осмотру. Гражданином <данные изъяты>Пурмасоми А. были предъявлены наличные денежные средства в размере 4900 долларов США. Затем ... и Пурмасоми отошли к металлическому столику, для проведения таможенного досмотра. В это время она продолжала находиться за монитором интроскопа, о чем в дальнейшем разговаривали Пурмасоми и ... она не слышала. А зале прилета сектора А, при в ходе в «зеленый и красный коридоры» имеется информация о порядке перемещения товаров валюты через таможенную границу Российской Федерации на русском и английским языках. После чего, свидетель ... в полном объеме поддержала показания, данные ей в ходе представительного следствия и в суде.

Из показаний свидетеля ..., данных им на стадии досудебного производства по делу, которые оглашались и проверялись в судебном заседании (т.1 л.д. 73-75), следует, что он состоит в должности дознавателя отдела дознания Шереметьевской таможни. <дата> примерно в 11 час. 00 мин. он был вызван в терминал F зала прилет сектора А. По прибытию в служебное помещение, расположенное на первом этаже терминала F сектора А зала прилет международного аэропорта Шереметьево в «зеленом коридоре» зоны таможенного контроля. В служебном помещении находился главный государственный таможенный инспектор Шереметьевской таможни ..., мужчина, как позднее ему стало известно гражданин Пурмасоми Л. А.. ... пояснил, что гражданина <данные изъяты>Пурмасоми Л. А., прибывший из <данные изъяты> рейсом 513 сообщением Тегеран-Москва, вошёл в «зеленый коридор» зала прилет сектора А терминал F международного аэропорта Шереметьево для совершения таможенных операций, направленных на ввоз на территорию Таможенного союза ЕврАзЭС товаров, не подлежащих обязательному таможенному декларированию в письменной форме, где был остановлен для проведения таможенного контроля. При себе гражданин <данные изъяты>Пурмасоми Л. А. имел 57500 евро и 4900 долларов США, не заполнив декларацию, пошёл на «зеленый коридор» так как не знал Российских таможенных правил, а также ... пояснил, что гражданину <данные изъяты>Пурмасоми Л. А. по окончании таможенного контроля под расписку была возвращена сумма равная в эквиваленте 10000 долларов США, разрешенная к перемещению через таможенную границу Таможенного союза без обязательного письменного таможенного декларирования. После чего в служебное помещение были приглашены, которым были разъяснены права и обязанности понятых и сообщено, что будет проводиться составление протокола осмотра места происшествия. В данном служебном кабинете на столе находилось: заграничный паспорт гражданина <данные изъяты><№ обезличен> на имя Пурмасоми Л. А.; миграционная карта серия <№ обезличен> на имя Пурмасоми Л. А.; посадочный талон на имя Пурмасоми Л. рейса 513, на дату <дата> 03:30; багажная бирка на имя Пурмасоми Л. А.<№ обезличен>; 53 000 евро, купюрами достоинством по 500 евро в количестве 106 штук. По окончанию осмотра посадочный талон на имя Пурмасоми Л. рейса 513, на дату <дата>, 03:30, багажная бирка на имя Пурмасоми Л. А.<№ обезличен> были изъяты и упакованы в прозрачный полимерный пакет с полосой зеленого цвета, опломбирован печатью с оттиском «<№ обезличен>» на котором имеется пояснительная записка. Денежные купюры достоинством по 500 евро в количестве 106 штук были изъяты и упакованы в прозрачный полимерный пакет с полосой зеленого цвета, на котором имеется повторяющаяся надпись, выполненная на русском языке печатными буквами красителем белого цвета «Шереметьевская таможня ФТС России», данный пакет опломбирован печатью с оттиском «<№ обезличен>», на который был навешен ярлык обеспечивающий сохранность с пояснительной надписью скрепленной подписями понятых, участвующих лиц. Затем изъятые денежные купюры достоинством по 500 евро в количестве 106 штук были сданы в КХВД Шереметьевской таможни.

Из показаний свидетелей ..., ..., данных ими на стадии досудебного производства по делу, которые оглашались и проверялись в судебном заседании (т.1 л.д.79-81; 82-84), следует, что <дата>, они находились в аэропорту Шереметьево, примерно в 11 час. 00 мин. они были приглашены сотрудником Шереметьевской таможни, для принятия участия в качестве понятых при составлении протокола осмотра места происшествия, на что они согласились и проследовали совместно с сотрудником Шереметьевской таможни в служебное помещение, расположенное в секторе А зала прилета «зеленый коридор» в зоне таможенного контроля, на первом этаже терминала F Международного аэропорта Шереметьево. В служебном помещении находились сотрудники Шереметьевской таможни и мужчина, как им стало известно Пурмасоми Л.А., который со слов сотрудников Шереметьевской таможни незаконно переместил денежные средства. Сотрудниками Шереметьевской таможни было объявлено, что будет составлен протокол осмотра места происшествия. Затем им были разъяснены права и обязанности. В служебном помещении в зоне таможенного контроля на столе находись документы имя Пурмасоми Л.А., посадочный талон и багажная бирка на имя Пурмасоми Л.А. на рейс <№ обезличен>, денежные средства, а именно 53000 евро, купюрами по 500 евро в количестве 106 штук, которые дознавателем Шереметьевской таможни были осмотрены. По окончанию осмотра осматриваемые посадочный талон, багажная бирка были изъяты у Пурмасоми Л.А., надлежащим образом упакованы и опечатаны, денежные купюры в количестве 106 штук, а именно 53000 евро, купюрами по 500 евро были изъяты у Пурмасоми Л.А. и помещены в прозрачный полимерный пакет с надписью «Шереметьевская таможня ФТС России», который был надлежащим образом опечатан.

Из рапорта об обнаружении признаков преступления (т.1 л.д.7-8), составленного гл.государственным таможенным инспектором ОСТП №2 таможенного поста Аэропорт Шереметьево (пассажирский) Шереметьевской таможни ФТС России ..., следует, что <дата> в действиях Пурмасоми Л. А. при незаконном перемещении наличных денежных средств в размере 56678 долларов США 01 цент через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС обнаружены признаки преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ.

Из протокола осмотра места происшествия (л.д.39-46) следует, что <дата> в период времени с 11. час. 00 мин. до 12 час. 50 мин. были осмотрены и изъяты наличные денежные средства, а именно денежные купюры достоинство 500 евро в количестве 106 штук.

Из акта таможенного осмотра (л.д.9-10) следует, что <дата> в ручной клади среди личных вещей Пурмасоми Л. А., а именно: в кожаном портфеле были обнаружены наличные денежные средства в размере 57500 евро, которые были осмотрены и признаны вещественными доказательствами по делу (т.1 л.д.85-90).

Из протокола осмотра места происшествия (т.1 л.д.110-113), иллюстрационной таблицы к нему (т.1 л.д.114-117) из которых следует, что перед входом в «зеленый коридор» зала прилета сектора А терминала F международного аэропорта Шереметьево имеется информация о порядке перемещения наличных денежных средств, а также столы для заполнения пассажирских таможенных деклараций, что свидетельствует о возможности ознакомиться с правилами перемещения наличных денежных средств через таможенную границу Таможенного союза, заполнить при этом пассажирскую таможенную декларацию и проследовать в «красный коридор».

Из протокола осмотра предметов (т.1 л.д.103-105) следует, что <дата> осмотрен компакт диск с записью видеонаблюдения зоны таможенного контроля «зеленого коридора» сектора А терминала F международного аэропорта Шереметьево, из которой следует, что <дата>. в 05 час. 30 мин., Пурмасоми Л. А., прибыв из <данные изъяты> рейсом 513 сообщением Тегеран - Москва в международный аэропорт Шереметьево терминал F, расположенный по адресу <адрес>, проследовал по «зеленому коридору», предназначенному для контроля за ввозом физическими лицами товаров, не требующих обязательного письменного декларирования, чем заявил таможенному органу об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, где был остановлен таможенным инспектором для проведения таможенного контроля, где также предъявил наличные денежные средства; диск был осмотрен (т.1 л.д.103-195) и признан вещественным доказательством по делу (т.1 л.д.106-107).

Из протокола осмотра предметов (т.1 л.д.911-94) следует, что <дата> осмотрен посадочный талон, багажная бирка на имя AMIR POURMASOMY LANGAR посадочный талон признан и приобщен в качестве вещественного доказательства по уголовному делу (т. 1 л.д.95-96).

Из копии паспорта на имя Пурмасоми Л. А. (т.1 л.д.28) следует, что <дата>Пурмасоми Л. А. в аэропорту Шереметьево пересек таможенную границу Таможенного союза, где имеется отметка о пересечении границы.

Из выписки (т.1 л.д.119) Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, принятого решением Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества от <дата><№ обезличен>, следует, что согласно ст.5 которого при единовременном ввозе физическим лицом наличных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10000 долларов США, указанные денежные средства подлежат таможенному декларированию в письменной форме путём подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму ввозимых наличных денежных средств.

Из выписки Таможенного кодекса Таможенного союза (т.1 л.д.118), следует, что согласно п.5 ч.2 ст.355 которого валютные ценности в случаях, установленных законодательством и (или) международным договором государств – членов Таможенного союза подлежат таможенному декларированию в письменной форме.

Из справки-расчета наличных денежных средств от <дата> (т.1 л.д.36), следует, что сумма незаконно перемещенных Пурмасоми Л. А. наличных денежных средств в долларовом эквиваленте составляет 56678,01 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации составляет 3197574 (три миллиона сто девяносто семь тысяч пятьсот семьдесят четыре) российских рублей 95 коп.

Обвинение Пурмасоми Л. А. обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, вопреки доводам стороны защиты, оснований для прекращения дела или оправдания подсудимого не имеется.

Из представленных стороной обвинения доказательств, следует, что показания свидетелей последовательны и не противоречивы, их показания подтверждаются письменными доказательствами, изложенными выше, оснований не доверять показаниям свидетелей у суда не имеется, суд считает, что у свидетелей нет оснований для оговора подсудимого. По мнению суда, приведенные показания свидетелей помимо прочих доказательств, полностью отражают фактические обстоятельства дела.

Наличие незначительных противоречий в показаниях свидетелей ..., ..., никоим образом не свидетельствует о недостоверности и ложности показаний этого лица, а обусловлено свойством памяти людей со временем по-иному описывать подробности произошедших ранее событий. Показания, данные свидетелями ..., ... подробны, последовательны, в целом не противоречивы, они согласуются с другими доказательствами по делу, в связи с чем, признаются судом допустимыми доказательствами, не доверять показаниям свидетелей ..., ... у суда нет оснований, поскольку они согласуются с другими доказательствами по делу. Оснований для оговора свидетелями ..., ... подсудимого в судебном заседании не установлено.

Вопреки доводам стороны защиты все доказательства, представленные стороной обвинения, получены с соблюдением требований закона, оснований для признания этих доказательств недопустимыми не имеется.

Суд считает вину Пурмасоми Л. А. в совершении контрабанды наличных денежных средств, то есть незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в особо крупном размере, полностью установленной и доказанной совокупностью представленных стороной обвинения доказательств, изложенных выше и квалифицирует действия Пурмасоми Л. А. по п. «а» ч.2 ст.200-1 УК РФ.

Непризнание вины Пурмасоми Л. А., в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.200-1 УК РФ, суд расценивает как способ защиты и намерение последними избежать ответственности за содеянное.

К доводам подсудимого Пурмасоми Л. А. о том, что «<дата>, утром он прибыл в аэропорт Шереметьево, находился в усталом состоянии; в зале стояло много тележек для багажа, которые загораживали обзор информационного стенда. Никакой возможности для осознанного выбора между зеленным и красным коридорами у него не было. Он не видел, чтобы в информационной зоне были оборудованы места для заполнения бланков пассажирской таможенной декларации с запасом чистых бланков и образцами ее заполнения. Никаких надписей в зале не было, только надпись «ВЫХОД». На выход был всего один коридор. Нигде не было надписей на английском языке о правилах провоза денежных средств. Когда все подошли к проверке багажа, он как все поставил свой портфель и сумку на ленту рентгеноскопической машины и прошел через рамку металлоискателя, за которой стоял сотрудник таможни. Он подошел к нему и стал говорить на английском языке, чтобы узнать порядок прохождения границы, в том числе по поводу необходимости заполнения декларации, не подозревая о том, что находится в зеленном коридоре. При себе у него было 57500 Евро и 4900 Долларов США. Он их не скрывал, вез открыто, мотива нарушать законодательство России у него не было и могло быть. Сотрудник таможни спросил, сколько у него денег. Он ему ответил, что 60000 Евро», поскольку они опровергаются вышеперечисленными доказательствами, в том числе показаниями свидетелей ..., Леонтьевым А.А.

Суд критически относится к доводам защитников подсудимого Пурмасоми Л. А. – адвокатов Клопова О.А., Пономоренко Л.Р., о том, что «предварительное расследование проведено с существенными нарушениями норм уголовно-процессуального законодательства, а именно нарушен порядок продления срока проверки по материалу и возбуждения уголовного дела; не доказан точный размер изъятых наличных денежных средств, поскольку курс доллара на день изъятия официально не подтвержден; деньги были изъяты актом изъятия; осмотр места происшествия не соответствует признаку достоверности, в силу проведения через 1,5 месяца после совершения преступления; осмотр денежных средств следствием не производился, их ранение в КХВД Шереметьевской таможни незаконно; диски с видеозаписью были изъяты с нарушением законодательства; при таможенном досмотре вещей были нарушены права Пурмасоми Л. А. пользоваться услугами переводчика; нарушены права Пурмасоми Л. А. в ходе допроса в качестве подозреваемого, при предъявлении обвинения; не установлены обстоятельства, характеризующие личность подсудимого; необходимо признать незаконным возбуждение уголовного дела; постановление о привлечении в качестве обвиняемого», поскольку указанные доводы проверялись в судебных заседаниях и не нашли своего объективного подтверждения, все следственные и процессуальные действия проведены с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства, а результаты этих действий полностью согласуются с совокупностью вышеприведенных доказательств по делу и являются допустимыми доказательствами.

Оснований для исключения из числа доказательств: акта таможенного досмотра от <дата> (т. 1 л.д. 9-10), протокола осмотра места происшествия от <дата> (т.1 л.д.110-113), компакт-диски с записью камер видеонаблюдения (т.1 л.д.108-109), денежные купюры достоинством 500 евро в количестве 106 штук, рапорт – характеристику (т.1 л.д.183), суд не усматривает, поскольку все процессуальные и следственные действия были проведены без нарушений, а также CD-диски с видеозаписью получены с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства и содержащиеся на нем видеозаписи согласуются с совокупностью вышеприведенных доказательств по делу.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного Пурмасоми Л. А. преступления, личность виновного, который положительно характеризуется с места работы, влияния назначенного наказания на условия жизни его семьи – жены, сожительницы, двоих <данные изъяты> детей, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, обстоятельств, отягчающих наказание Пурмасоми Л. А., предусмотренных уголовным законом, суд не усматривает.

Как обстоятельства, смягчающие наказание Пурмасоми Л. А. суд учитывает совершение преступления впервые, наличие на иждивении двоих <данные изъяты> детей.

С учётом характера и степени общественной опасности совершенного Пурмасоми Л. А. преступления, отнесенного уголовным законом к категории умышленных преступлений небольшой тяжести, совокупности смягчающих его наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на условия жизни его семьи жены, сожительницы, двоих <данные изъяты> детей и исправление, суд приходит к выводу о возможности исправления Пурмасоми Л. А., при назначении ему наказания за совершенное преступление в виде штрафа, в пределах санкции п. «а» ч.2 ст.200-1 УК РФ, предусмотренного для данного вида наказания.

Оснований для назначения Пурмасоми Л. А. наказания с учётом положений ст.ст.64, 76.2 УК РФ суд не усматривает.

Совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отношение подсудимого Пурмасоми Л. А. к содеянному, его состояние здоровья, наличие у него заболевании, влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи – жены, сожительницы, двоих <данные изъяты> детей, положительно характеризующие данные о личности, в том числе с места работы, также то, что Пурмасоми Л. А. не состоит на учётах у врачей психиатра и нарколога, тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимого и его семьи, возможность получения Пурмасоми Л. А. заработной платы и иного дохода, а именно согласно имеющейся на л.д.172-176 т.1 характеристики Пурмасоми Л. А. работает в должности технического инспектора пароходов в ООО «<данные изъяты>» (<адрес>) со среднемесячным заработком 7500 (семь тысяч пятьсот) рублей, суд учитывает при определении размера наказания Пурмасоми Л. А..

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать Пурмасоми Л. А. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.200-1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере заработной платы осужденного за период 1 (один) год, то есть в размере 90000 (девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

Штраф подлежит уплате на счет со следующими реквизитами:

<данные изъяты>

Меру пресечения Пурмасоми Л. А. – подписку о невыезде и надлежащем поведении – отменить.

Вещественные доказательства: наличные иностранные денежные средства, а именно денежные купюры достоинство 500 евро в количестве 106 штук, хранящиеся в КХВД Шереметьевской таможни (акт приёма-передачи от <дата>), после вступления приговора в законную силу, - конфисковать; компакт-диск с камер видеонаблюдения зала прилёт «зеленого коридора» сектора А терминала F международного аэропорта Шереметьево от <дата>, посадочный талон на имя Пурмасоми Л. А. от <дата>, с указанием следования рейсом SU 513 сообщением Тегеран-Москва (аэропорт Шереметьево), хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья