ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ
КОММЕНТАРИИ
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Дело № 1-42/2013 года
П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
г. Тверь 22 марта 2013 года
Центральный районный суд города Твери в составе:
председательствующего судьи Каширской Е.А.
при секретаре Шолоховой М.А.
с участием государственных обвинителей - помощников прокурора Центрального района г. Твери Кузина Е.П., Сахаровой А.В.
подсудимого Корнейцева А.И.,
защитника подсудимого адвоката Загуменкина В.В., представившего удостоверение № и ордер №,
рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения уголовное дело в отношении
Корнейцева ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <данные изъяты>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, работающего <данные изъяты> зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого, находящегося на подписке о невыезде и надлежащем поведении,
обвиняемого в совершении 560 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ,
У с т а н о в и л:
Корнейцев ФИО37 совершил 560 изготовлений в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами.
Преступления имели место при следующих обстоятельствах:
1. 19.01.2010 по юридическому адресу: <адрес> зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» Усенко Р.Е. в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 27.09.2010, находясь по адресу: <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 52 от 27.09.2010 на сумму 202 000 рублей, № 51 от 27.09.2010 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» Усенко Р.Е., не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН №) в размере 202 000 рублей, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
2. 19.01.2010 по юридическому адресу: <адрес> зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 29.09.2010, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 53 от 29.09.2010 на сумму 203 000 рублей, № 54 от 29.09.2010 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
3. 19.01.2010 по юридическому адресу: <адрес> зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 30.09.2010, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 55 от 30.09.2010 на сумму 203 000 рублей, № 56 от 30.09.2010 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Строй-М» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
4. 19.01.2010 по юридическому адресу: <адрес> зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» Усенко Р.Е. о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО38 которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 04.10.2010, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 57 от 04.10.2010 на сумму 203 000 рублей, № 58 от 04.10.2010 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Строй-М» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН № в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
5. 19.01.2010 по юридическому адресу: <адрес> зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № №/1 о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 07.10.2010, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 59 от 07.10.2010 на сумму 203 000 рублей, № 60 от 07.10.2010 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Строй-М» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
6. 19.01.2010 по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на № №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 08.10.2010, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 61 от 08.10.2010 на сумму 203 000 рублей, № 62 от 08.10.2010 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Строй-М» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
7. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 11.10.2010, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № 63 от 11.10.2010 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
8. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на № №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 14.10.2010, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 64 от 14.10.2010 на сумму 203 000 рублей, № 65 от 14.10.2010 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Строй-М» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
9. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 20.10.2010, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № 66 от 20.10.2010 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» Усенко Р.Е., которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
10. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № №/1 о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 21.10.2010, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 69 от 21.10.2010 на сумму 711 рублей, № 68 от 21.10.2010 на сумму 6 393 рублей, № 67 от 21.10.2010 на сумму 7 119 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет УФК по Тверской области (ИНН №) в размере 711 рублей, в размере 6 393 рубля, в размере 7 119 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
11. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 26.10.2010, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 71 от 26.10.2010 на сумму 178 000 рублей, № 70 от 26.10.2010 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН №) в размере 178 000 рублей, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
12. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на № №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № 40702810600000005477/1 о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 29.10.2010, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 72 от 29.10.2010 на сумму 203 000 рублей, № 73 от 29.10.2010 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Строй-М» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН № в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
13. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 23.11.2010, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № 77 от 23.11.2010 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
14. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № №/1 о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 30.11.2010, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 78 от 30.11.2010 на сумму 203 000 рублей, № 79 от 30.11.2010 на сумму 203 000 рублей, № 80 от 30.11.2010 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Строй-М» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
15. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № №/1 о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 09.12.2010, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 81 от 09.12.2010 на сумму 203 000 рублей, № 82 от 09.12.2010 на сумму 203 000 рублей, № 83 от 09.12.2010 на сумму 203 000 рублей, № 84 от 09.12.2010 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» Усенко Р.Е., которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Строй-М» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
16. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 17.12.2010, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 85 от 17.12.2010 на сумму 203 000 рублей, № 86 от 17.12.2010 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Строй-М» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
17. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 27.12.2010, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № 87 от 27.12.2010 на сумму 455 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО Медицинский центр «Кундала» (ИНН №) в размере 455 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
18. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 30.12.2010, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 88 от 30.12.2010 на сумму 203 000 рублей, № 89 от 30.12.2010 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Строй-М» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
19. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет № №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 21.01.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 1 от 21.01.2011 на сумму 8 500 рублей, № 2 от 21.01.2011 на сумму 8 700 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН №) в размере 8 500 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН №) в размере 8 700 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
20. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора Усенко Р.Е. открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора Усенко Р.Е. заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 15.02.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № 4 от 15.02.2011 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
21. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 16.02.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 5 от 16.02.2011 на сумму 203 000 рублей, № 6 от 16.02.2011 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Строй-М» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
22. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО39 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 17.03.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 7 от 17.03.2011 на сумму 203 000 рублей, № 8 от 17.03.2011 на сумму 203 000 рублей, № 9 от 17.03.2011 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Строй-М» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
23. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 25.03.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № 10 от 25.03.2011 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
24. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 29.03.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 15 от 29.03.2011 на сумму 953 рублей, № 14 от 29.03.2011 на сумму 8 583 рублей, № 12 от 29.03.2011 на сумму 213 000 рублей, № 11 от 29.03.2011 на сумму 214 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет УФК по Тверской области (ИНН №) в размере 953 рубля, в размере 8 583 рубля, на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН №) в размере 213 000 рублей, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН №) в размере 214 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
25. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 01.04.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 17 от 01.04.2011 на сумму 167 000 рублей, № 16 от 01.04.2011 на сумму 204 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН №) в размере 167 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН №) в размере 204 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
26. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 04.04.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № 18 от 04.04.2011 на сумму 1 500 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН №) в размере 1 500 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
27. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 03.05.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 20 от 03.05.2011 на сумму 935 рублей, № 19 от 03.05.2011 на сумму 8 527 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет УФК по Тверской области (ИНН №) в размере 935 рублей и в размере 8 527 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
28. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 04.05.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 22 от 04.05.2011 на сумму 6 800 рублей, № 21 от 04.05.2011 на сумму 7 200 рублей, № 23 от 04.05.2011 на сумму 8 415 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН №) в размере 6 800 рублей, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН №) в размере 7 200 рублей, на расчетный счет УФК по Тверской области (ИНН №) в размере 8 415 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
29. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 18.05.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 24 от 18.05.2011 на сумму 203 000 рублей, № 25 от 18.05.2011 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Строй-М» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
30. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 27.05.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 27 от 27.05.2011 на сумму 203 000 рублей, № 28 от 27.05.2011 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
31. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 08.06.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 30 от 08.06.2011 на сумму 91 000 рублей, № 29 от 08.06.2011 на сумму 202 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН №) в размере 91 000 рублей, на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН №) в размере 202 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
32. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 15.06.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 31 от 15.06.2011 на сумму 129 000 рублей, № 32 от 15.06.2011 на сумму 171 000 рублей, № 33 от 15.06.2011 на сумму 247 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН №) в размере 129 000 рублей, в размере 171 000 рублей, в размере 247 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
33. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 21.06.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 34 от 21.06.2011 на сумму 202 000 рублей, № 35 от 21.06.2011 на сумму 202 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Строй-М» (ИНН №) в размере 202 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН №) в размере 202 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
34. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 11.07.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № 36 от 11.07.2011 на сумму 408 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «СпецСтройСервис» (ИНН №) в размере 408 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
35. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 21.07.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 40 от 21.07.2011 на сумму 4 980 рублей, № 37 от 21.07.2011 на сумму 203 000 рублей, № 38 от 21.07.2011 на сумму 203 000, № 39 от 21.07.2011 на сумму 249 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «СпецСтройСервис» (ИНН №) в размере 4 980 рублей, на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «СпецСтройСервис» (ИНН №) в размере 249 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
36. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 22.07.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 41 от 22.07.2011 на сумму 825 рублей, № 42 от 22.07.2011 на сумму 7 427 рублей, № 43 от 22.07.2011 на сумму 11 059 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет УФК по Тверской области (ИНН №) в размере 825 рублей, в размере 7 427 рублей, в размере 11 059 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
37. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 04.08.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 44 от 04.08.2011 на сумму 203 000 рублей, № 45 от 04.08.2011 на сумму 203 000 рублей, № 46 от 04.08.2011 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» Усенко Р.Е., которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН №) в размере 203 000, ООО «Стройгрупп» (ИНН №) в размере 203 000, ООО «Строй-М» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
38. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 10.08.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № 47 от 10.08.2011 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Стройгрупп» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
39. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 12.08.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 48 от 12.08.2011 на сумму 4 000 рублей, № 49 от 12.08.2011 на сумму 201 000 рублей, № 50 от 12.08.2011 на сумму 202 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Стройгрупп» (ИНН №) в размере 4 000, ООО «Автодор» (ИНН №) в размере 201 000, ООО «Стройпрофиль» (ИНН №) в размере 202 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
40. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 18.08.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № 51 от 18.08.2011 на сумму 83 640 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Спецстройсервис» (ИНН №) в размере 83 640 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
41. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 19.08.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 52 от 19.08.2011 на сумму 203 000 рублей, № 53 от 19.08.2011 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН №) в размере 203 000, ООО «Стройпрофиль» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
42. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 23.08.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 54 от 23.08.2011 на сумму 203 000 рублей, № 55 от 23.08.2011 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН №) в размере 203 000, ООО «Стройпрофиль» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
43. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 24.08.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 56 от 24.08.2011 на сумму 53 000 рублей, № 57 от 24.08.2011 на сумму 203 000 рублей, № 58 от 24.08.2011 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Стройгрупп» (ИНН №) в размере 53 000, ООО «Автодор» (ИНН №) в размере 203 000, ООО «Строй-М» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
44. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 26.08.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № 59 от 26.08.2011 на сумму 83 640 руб. 57 коп., и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Спецстройсервис» (ИНН №) в размере 83 640 рублей 57 копеек, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
45. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 01.09.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № 60 от 01.09.2011 на сумму 82 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Спецстройсервис» (ИНН №) в размере 82 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
46. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 07.09.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 61 от 07.09.2011 на сумму 203 000 рублей, № 62 от 07.09.2011 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН №) в размере 203 000, ООО «Стройпрофиль» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
47. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 08.09.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № 63 от 08.09.2011 на сумму 100 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Спецстройсервис» (ИНН №) в размере 100 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
48. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 09.09.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № 64 от 06.09.2011 на сумму 163 999 руб. 04 коп., и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Спецстройсервис» (ИНН №) в размере 163 999 рублей 04 копеек, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
49. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 14.09.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 66 от 14.09.2011 на сумму 137 000 рублей, № 65 от 14.09.2011 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН №) в размере 137 000, ООО «Стройпрофиль» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
50. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 16.09.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № 67 от 16.09.2011 на сумму 175 999 руб. 36 коп., и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» Усенко Р.Е., которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Спецстройсервис» (ИНН №) в размере 175 999 рублей 36 копеек, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
51. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 23.09.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № 68 от 23.09.2011 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
52. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 27.09.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № 69 от 27.09.2011 на сумму 328 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Спецстройсервис» (ИНН №) в размере 328 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
53. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 30.09.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 71 от 30.09.2011 на сумму 23 998 руб. 72 коп., № 72 от 30.09.2011 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН №) в размере 203 000, ООО «Спецстройсервис» (ИНН №) в размере 23 998 рублей 72 коп., что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
54. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 04.10.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 73 от 04.10.2011 на сумму 203 000 рублей, № 74 от 04.10.2011 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН №) в размере 203 000, ООО «Стройпрофиль» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
55. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 05.10.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 76 от 05.10.2011 на сумму 203 000 рублей, № 75 от 05.10.2011 на сумму 503 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН №) в размере 503 000, ООО «Стройпрофиль» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
56. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 13.10.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 77 от 13.10.2011 на сумму 203 000 рублей, № 78 от 13.10.2011 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН №) в размере 203 000, ООО «Стройпрофиль» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
57. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 14.10.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 79 от 14.10.2011 на сумму 203 000 рублей, № 80 от 14.10.2011 на сумму 203 000 рублей, № 81 от 14.10.2011 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, ООО «Автодор» (ИНН №) в размере 203 000, ООО «Строй-М» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
58. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 17.10.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 82 от 17.10.2011 на сумму 203 000 рублей, № 83 от 17.10.2011 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН № в размере 203 000, ООО «Стройпрофиль» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
59. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 21.10.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 86 от 21.10.2011 на сумму 914 рублей, № 85 от 21.10.2011 на сумму 8 225 рублей, № 84 от 21.10.2011 на сумму 10 376 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет УФК по Тверской области в размере 914 рублей, 8 225 рублей, 10 376 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
60. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 27.10.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 87 от 27.10.2011 на сумму 202 000 рублей, № 88 от 27.10.2011 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН №) в размере 202 000, ООО «Стройпрофиль» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
61. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 28.10.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № 89 от 28.10.2011 на сумму 200 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Спецстройсервис» (ИНН №) в размере 200 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
62. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 03.11.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 90 от 03.11.2011 на сумму 203 000 рублей, № 91 от 03.11.2011 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, ООО «Стройпрофиль» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
63. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 15.11.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 93 от 15.11.2011 на сумму 186 000 рублей, № 94 от 15.11.2011 на сумму 200 000 рублей, № 95 от 15.11.2011 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Спецстройсервис» (ИНН №) в размере 200 000 рублей, ООО «Автодор» (ИНН №) в размере 186 000 рублей, ООО «Стройпрофиль» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
64. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 17.11.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № 96 от 17.11.2011 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
65. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 23.11.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 99 от 23.11.2011 на сумму 119 360 рублей, № 98 от 23.11.2011 на сумму 125 375 рублей, № 97 от 23.11.2011 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «ВОСОПТТОРГ» (ИНН №) в размере 119 360 рублей, ООО ПКФ «Сервис-Плюс» (ИНН №) в размере 125 375 рублей, ООО «Стройпрофиль» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
66. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 29.11.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 101 от 29.11.2011 на сумму 13 120 рублей, № 102 от 29.11.2011 на сумму 203 000 рублей, № 103 от 29.11.2011 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «ВОСОПТТОРГ» (ИНН №) в размере 13 120 рублей, ООО «Автодор» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, ООО «Стройпрофиль» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
67. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 30.11.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № 104 от 30.11.2011 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
68. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 06.12.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 106 от 06.12.2011 на сумму 8 165 рублей, № 105 от 06.12.2011 на сумму 969 117 руб. 48 коп., и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ИП ФИО3 (ИНН №) в размере 8 165 рублей, Филиал ОАО «РЖД» (ИНН №) в размере 969 117 рублей 48 копеек, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
69. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 12.12.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 108 от 12.12.2011 на сумму 44 000 рублей, № 107 от 12.12.2011 на сумму 59 850 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО ПКФ «Сервис-Плюс» (ИНН №) в размере 44 000 рублей, ООО «Химсервис» (ИНН №) в размере 59 850 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
70. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 15.12.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № 109 от 15.12.2011 на сумму 100 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН №) в размере 100 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
71. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 16.12.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № 110 от 16.12.2011 на сумму 90 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН №) в размере 90 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
72. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 19.12.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № 111 от 19.12.2011 на сумму 90 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Химсервис» (ИНН №) в размере 90 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
73. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 20.12.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 113 от 20.12.2011 на сумму 16 000 рублей, № 112 от 20.12.2011 на сумму 119 360 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «ВОСОПТТОРГ» (ИНН №) в размере 16 000 рублей, ООО «ВОСОПТТОРГ» (ИНН №) в размере 119 360 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
74. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 22.12.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 116 от 22.12.2011 на сумму 11 000 рублей, № 114 от 22.12.2011 на сумму 203 000 рублей, №115 от 22.12.2011 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Элвинс» (ИНН №) в размере 200 000 рублей, ООО «Автодор» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, ООО «Стройпрофиль» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
75. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 23.12.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № 117 от 23.12.2011 на сумму 609 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН №) в размере 609 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
76. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 26.12.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № 118 от 26.12.2011 на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН №) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
77. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 27.12.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № 119 от 27.12.2011 на сумму 548 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН №) в размере 548 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
78. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 28.12.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № 120 от 28.12.2011 на сумму 609 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН №) в размере 609 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
79. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 29.12.2011, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № 121 от 29.12.2011 на сумму 130 592 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «ВОСОПТТОРГ» (ИНН №) в размере 130 592 рубля, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
80. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН № ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 23.01.2012, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 3 от 23.01.2012 на сумму 8 691 рублей, № 1 от 23.01.2012 на сумму 100 000 рублей, № 2 от 23.01.2012 на сумму 403 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет УФК по Тверской области (Межрайонная ИФМС России 10 по Тверской области) (ИНН №) в размере 8 691 рубль, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН №) в размере 100 000 рублей, на расчетный счет ООО «Тверь Транс» (ИНН №) в размере 403 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
81. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 24.01.2012, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 7 от 24.01.2012 на сумму 9 735 руб. 59 коп., № 5 от 24.01.2012 на сумму 11 000 рублей, № 6 от 24.01.2012 на сумму 118 400 рублей, № 4 от 24.01.2012 на сумму 609 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Восток-Сервис-Тверь» (ИНН №) в размере 9 735 руб. 59 коп., на расчетный счет ООО «Элвинс» (ИНН №) в размере 11 000 рублей, на расчетный счет ООО «Химспециализация» (ИНН №) в размере 118 400 рублей, ООО «ТверьТранс» (ИНН №) в размере 609 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
82. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный
счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 25.01.2012, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № 9 от 25.01.2012 на сумму 36 417 руб. 75 коп., № 8 от 25.01.2012 на сумму 609 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Промхимсырье» (ИНН №) в размере 36 417 руб. 75 коп., на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН №) в размере 609 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
83. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 26.01.2012, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № 10 от 26.01.2012 на сумму 406 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН №) в размере 406 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
84. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
16.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: г. Тверь, Тверской проспект, д. 6. С 20.09.2010 в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в г. Твери, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. 24.03.2010 ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее 05.04.2010, в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории г. Твери, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее 05.04.2010, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 14, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории г. Твери, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17 05.04.2010 Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и 07.04.2010 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от 24.03.2010 (приложение № 1 к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от 24.03.2010) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, 27.01.2012, находясь по адресу: Тверская область, Лихославльский район, д. Сурминки, д. 8, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № 11 от 27.01.2012 на сумму 202 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в г. Твери принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН №) в размере 202 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
85. 19.01.2010 по юридическому адресу: г. Тверь, поселок Перемерки Большие, д. 2-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № 12 по Тверской области общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН №, ОРГН №. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132 832 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 797 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Автокомплект» (ИНН 6950117329) в размере 10 000 рублей, на расчетный счет ООО «Эльвинс» (ИНН 7718859507) в размере 11 000 рублей, на расчетный счет ООО «Эльвинс» (ИНН 7718859507) в размере 25 000 рублей, на расчетный счет ООО «ВОСОПТТОРГ» (ИНН 5005051061) в размере 132 832 рубля, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849 в размере 797 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
86. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 609 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 609 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
87. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 341 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 341 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
88. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 304 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «ТверьТранс» (ИНН 6950056362) в размере 304 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
89. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 687 руб. 36 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59 843 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Хозбытхим» (ИНН 7709848080) в размере 6 687 руб. 36 коп., на расчетный счет ООО «Химсервис» (ИНН 5031064564) в размере 59 843 рубля, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
90. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 86 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «ТверьТранс» (ИНН 6950056362) в размере 86 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
91. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 162 016 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «ВОСОПТТОРГ» (ИНН 5005051061) в размере 162 016 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
92. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 204 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
93. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «ТверьТранс» (ИНН 6950056362) в размере 29 000 рублей, в размере 204 000 рублей и в размере 204 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
94. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 100 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «ВОСОПТТОРГ» (ИНН 5005051061) в размере 11 100 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
95. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 607 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 607 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
96. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 121 600 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «ВОСОПТТОРГ» (ИНН 5005051061) в размере 121 600 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
97. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет «ВОСОПТТОРГ» (ИНН 5005051061) в размере 5 400 рублей, на расчетный счет ООО «ИнвестСтрой» (ИНН 6950143752) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
98. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 051 руб. 60 коп., и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Техномашкомплект» (ИНН 5257008032) в размере 8 051 руб. 60 коп., что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
99. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 823 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 404 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет УФК по ФИО9<адрес> (Межрайонная ИФМС России 10 по ФИО9<адрес>) (ИНН 6950000017) в размере 823 рубля, на расчетный счет УФК по ФИО9<адрес> (Межрайонная ИФМС России 10 по ФИО9<адрес>) (ИНН 6950000017) в размере 7 404 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
100. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 068 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ЗАО «База № Химреактивов» (ИНН 5031065141) в размере 3 068 рублей, на расчетный счет ОАО СПК «Роман» (ИНН 6314005226) в размере 20 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
101. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
102. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 840 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 224 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «ВОСОПТТОРГ» (ИНН 5005051061) в размере 65 840 рублей, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 224 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
103. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «ТверТранс» (ИНН 6950056362) в размере 125 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
104. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 607 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 607 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
105. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 650 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Химсервис» (ИНН 5031064564) в размере 25 650 рублей, на расчетный счет ООО «Вавилон» (ИНН 6950126242) в размере 400 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
106. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 121 600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 361 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «ВОСОПТТОРГ» (ИНН 5005051061) в размере 121 600 рублей, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 361 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
107. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет контрагента в размере 500 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
108. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 350 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Евросервис» (ИНН 7701941898) в размере 4 350 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
109. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 645 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 897 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 922 руб. 50 коп., и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет УФК по ФИО9<адрес> (Межрайонная ИФМС России 10 по ФИО9<адрес>) (ИНН 6950000017) в размере 6 645 рублей, на расчетный счет УФК по ФИО9<адрес> (Межрайонная ИФМС России 10 по ФИО9<адрес>) (ИНН 6950000017) в размере 8 897 рублей, на расчетный счет ООО «Хозбытхим» (ИНН 7709848080) в размере 37 922 руб. 50 коп., что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
110. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 153 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «ТверьТранс» (ИНН 6950056362) в размере 153 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
111. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 650 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Автокомплект» (ИНН 6950117329) в размере 10 000 рублей, на расчетный счет ООО «Химсервис» (ИНН 5031064564) в размере 25 650 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
112. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
113. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 016 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 121 600 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «ВОСОПТТОРГ» (ИНН 5005051061) в размере 20 016 рублей, на расчетный счет ООО «ВОСОПТТОРГ» (ИНН 5005051061) в размере 121 600 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
114. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «ТверьТранс» (ИНН 6950056362) в размере 180 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
115. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 47 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
116. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
117. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 960 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Монолит» (ИНН 6950056443) в размере 99 960 рублей, на расчетный счет ООО «ТверьТранс» (ИНН 6950056362) в размере 202 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
118. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 406 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «ТверьТранс» (ИНН 6950056362) в размере 406 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
119. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «ИнвестСтрой» (ИНН 6950143752) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
120. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «ИнвестСтрой» (ИНН 6950143752) в размере 202 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
121. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «ИнвестСтрой» (ИНН 6950143752) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
122. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «ИнвестСтрой» (ИНН 6950143752) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
123. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «ИнвестСтрой» (ИНН 6950143752) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
124. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 175 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «ТРАНСКЕМИЛК-экспресс» (ИНН 5005041909) в размере 14 175 рублей, на расчетный счет ООО «ИнвестСтрой» (ИНН 6950143752) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
125. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 406 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 406 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
126. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 100 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 124 800 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Химсервис» (ИНН 5031064564) в размере 17 100 рублей, на расчетный счет ООО «ВОСОПТТОРГ» (ИНН 5005051061) в размере 124 800 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
127. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «ИнвестСтрой» (ИНН 6950143752) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
128. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «ИнвестСтрой» (ИНН 6950143752) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
129. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «СпецСтройСервис» (ИНН 7811474981) в размере 102 000 рублей, на расчетный счет ООО «ТверьТранс» (ИНН 6950056362) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
130. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «СпецСтройСервис» (ИНН 7811474981) в размере 18 000 рублей, на расчетный счет ООО «ТверьТранс» (ИНН 6950056362) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
131. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 488 руб. 60 коп., № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 400 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 175 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 406 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Хозбытхим» (ИНН 7709848080) в размере 488 руб. 60 коп., на расчетный счет ОАО СПК «Роман» (ИНН 6314005226) в размере 10 400 рублей, на расчетный счет ЗАО «ТРАНСКЕМИЛК – экспресс» (ИНН 5005041909) в размере 14 175 рублей, на расчетный счет ООО «ТверьТранс» (ИНН 6950056362) в размере 406 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
132. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 320 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «АвтоТехник» (ИНН 6950145929) в размере 320 000 рублей, на расчетный счет ООО «Альфа Групп» (ИНН 6901084945) в размере 500 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
133. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 221 руб. 13 коп., и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Тверьтрубпласт» (ИНН 6905052172) в размере 30 221 руб. 13 коп., что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
134. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 410 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «ТРАНСКЕМИЛК - экспресс» (ИНН 5005041909) в размере 18 410 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
135. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 41 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
136. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 406 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «ТверьТранс» (ИНН 690056362) в размере 406 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
137. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 315 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 126 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Автокомплект» (ИНН 6950117329) в размере 7 315 рублей, на расчетный счет ООО «СпецСтройСервис» (ИНН 7811474981) в размере 126 000 рублей, на расчетный счет ООО «ТверьТранс» (ИНН 6950056362) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
138. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройснаб» (далее по тексту ООО «Стройснаб»), с присвоением ИНН 6950111856, ОРГН 1106952000540. Единственным учредителем и директором ООО «Стройснаб» значится ФИО17
Согласно Устава ООО «Стройснаб», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройснаб» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройснаб» в лице директора ФИО17 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройснаб» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК».
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройснаб», не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройснаб» ФИО17 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
После приобретения ООО «Стройснаб» Корнейцев А.И. в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, лично изготовил доверенность на право получения в ОАО «ГУТА-БАНК» «ключей» для работы в системе «Банк-Клиент» от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которую заверил оттиском печати от имени Общества и подписью от имени ФИО17ДД.ММ.ГГГГ Корнейцев А.И. представил в ОАО «ГУТА-БАНК» и ДД.ММ.ГГГГ получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17 в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройснаб» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройснаб», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройснаб», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройснаб» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 100 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройснаб» ФИО17, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройснаб» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройснаб» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройснаб» ФИО17, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройснаб» на расчетный счет ООО «Химсервис» (ИНН 5031064564) в размере 17 100 рублей, на расчетный счет ООО «ТверьТранс» (ИНН 6950056362) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройснаб» в неконтролируемый наличный оборот.
139. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Стройпрофиль» на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
140. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
141. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 103 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
142. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 683,00 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 147,00 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 156,00 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет УФК по ФИО9<адрес> (ИНН 6950000017) в размере 683,00 рублей, в размере 6 147,00 рублей, в размере 8 156,00 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
143. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
144. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 361 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 361 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
145. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
146. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
147. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
148. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
149. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
150. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
151. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
152. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере
203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
153. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
154. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
155. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 58 000 рублей, на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
156. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
157. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
158. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
159. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
160. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 224 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 224 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
161. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 661,00 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет УФК по ФИО9<адрес> (ИНН 6950000017) в размере 8 661 рубль, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
162. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
163. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
164. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 112 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 112 000 рублей, на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
165. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
166. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 094,00 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 841,00 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет УФК по ФИО9<адрес> (ИНН 6950000017) в размере 1 094,00 рублей, в размере 9 841,00 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
167. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 2 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
168. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 1 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
169. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 201 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 204 000 рублей, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 201 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
169. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 201 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 204 000 рублей, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 201 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
170. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
171. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 001,00 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 176,00 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет УФК по ФИО9<адрес> (ИНН 6950000017) в размере 1 001,00 рублей, в размере 7 176,00 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
172. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 010,00 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет УФК по ФИО9<адрес> (ИНН 6950000017) в размере 9 010,00 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
173. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 170 000 рублей, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
174. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
175. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 202 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
176. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей,что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
177. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
178. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 175 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 175 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
179. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
180. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 609 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬна расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 609 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
181. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 058,00 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 241,00 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 519,00 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет УФК по ФИО9<адрес> (ИНН 6950000017) в размере 1 058,00 рублей, в размере 9 241,00 рублей, в размере 9 519,00 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
182. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
183. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
184. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
185. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
186. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 287 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 287 000 рублей, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
187. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
188. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
189. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 320 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 320 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
190. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
191. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
192. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 2 000 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
193. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
194. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
195. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
196. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 83 000 рублей, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
197. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
198. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
199. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 168 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 168 000 рублей, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
200. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
201. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 941 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 941 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
202. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
203. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 149 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 149 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
204. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
205. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 406 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 406 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
206. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
207. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
208. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 193 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 193 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 204 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
209. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
210. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 406 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 107 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «ТверьТранс» (ИНН 6950056362) в размере 406 000 рублей, на расчетный счет УФК по ФИО9<адрес> (ИНН 6950000017) в размере 7 107 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
211. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 812 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 812 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
212. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «ТверьТранс» (ИНН 6950056362) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
213. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 812 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «ТверьТранс» (ИНН 6950056362) в размере 812 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
214. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 573 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «ТверьТранс» (ИНН 6950056362) в размере 573 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
215. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 406 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «ТверьТранс» (ИНН 6950056362) в размере 406 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
216. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «ТверьТранс» (ИНН 6950056362) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
217. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 747 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «ТверьТранс» (ИНН 6950056362) в размере 747 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
218. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 173 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 173 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 400 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
219. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 406 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «ТверьТранс» (ИНН 6950056362) в размере 406 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
220. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «ИнвестСтрой» (ИНН 6950143752) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
221. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 873 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 856 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет УФК по ФИО9<адрес> (ИНН 6950000017) в размере 873 рублей, в размере 7 856 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
222. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 365 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «СтройСнаб» (ИНН 6950111856) в размере 365 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
223. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 358 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «СтройСнаб» (ИНН 6950111856) в размере 358 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
224. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 531 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 531 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
225. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 100 000 рублей, на расчетный счет ООО «ИнвестСтрой» (ИНН 6950146752) в размере 102 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 408 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
226. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ИП ФИО5 (ИНН693100059984) в размере 200 000 рублей, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
227. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 151 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 151 000 рублей, в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
228. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 121 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 410 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «ТверьТранс» (ИНН 6950056362) в размере 121 000 рублей, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 410 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
229. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 940 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 463 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 131 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму17 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220 500 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет УФК по ФИО9<адрес> (ИНН 6950000017) в размере 940 рублей, на расчетный счет УФК по ФИО9<адрес> (ИНН 6950000017) в размере 8 463 рублей, на расчетный счет УФК по ФИО9<адрес> (ИНН 6950000017) в размере 9 131 рублей, на расчетный счет ООО «СтройСнаб» (ИНН 6950111856) в размере 12 000 рублей, на расчетный счет ООО «СтройСнаб» (ИНН 6950111856) в размере 17 000 рублей, на расчетный счет ООО «ТверьТранс» (ИНН 6950056362) в размере 80 000 рублей, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 220 500 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
230. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 99 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
231. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
232. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Стройпрофиль» (далее по тексту ООО «Стройпрофиль»), с присвоением ИНН 6950097658, ОРГН 1096952003686. Единственным учредителем и директором ООО «Стройпрофиль» значится ФИО18
Согласно Устава ООО «Стройпрофиль», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Стройпрофиль» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Стройпрофиль» в лице директора ФИО18 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Стройпрофиль» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО18 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Стройпрофиль» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Стройпрофиль», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Стройпрофиль» ФИО18 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Стройпрофиль», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Стройпрофиль», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Стройпрофиль» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Стройпрофиль» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Стройпрофиль» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Стройпрофиль» ФИО18, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» на расчетный счет ООО «ИнвестСтрой» (ИНН 6950143752) в размере 500 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Стройпрофиль» в неконтролируемый наличный оборот.
233. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ИП ФИО12 (ИНН 691501470605) в размере 107 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
234. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
235. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
236. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
237. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 307 750 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ИП ФИО12 (ИНН 691501470605) в размере 307 750 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
238. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 1 300 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
239. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 118 500 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ИП ФИО12 (ИНН 691501470605) в размере 118 500 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
240. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 849 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 634 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 956 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет УФК по ФИО9<адрес> (ИНН 6950000017) в размере 849 рублей, в размере 7 634 рублей, в размере 7 956 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
241. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 200 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 202 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
242. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 158 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ИП ФИО12 (ИНН 691501470605) в размере 158 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856)в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
243. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 158 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ИП ФИО12 (ИНН 691501470605) в размере 158 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
244. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ИП ФИО12 (ИНН 691501470605) в размере 79 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
245. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ИП ФИО12 (ИНН 691501470605) в размере 82 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
246. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
247. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ИП ФИО12 (ИНН 691501470605) в размере 82 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
248. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 158 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 158 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
249. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 500 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ИП ФИО12 (ИНН 691501470605) в размере 20 500 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
249. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 500 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ИП ФИО12 (ИНН 691501470605) в размере 20 500 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
249. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 500 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ИП ФИО12 (ИНН 691501470605) в размере 20 500 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
250. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
251. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
252. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
253. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 956 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет УФК по ФИО9<адрес> (ИНН 6950000017) в размере 7 956 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
254. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 130 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 202 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
255. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 163 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН7724630169) в размере 163 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
256. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 094 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 849 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет УФК по ФИО9<адрес> (ИНН 6950000017) в размере 1 094 рублей, в размере 9 849 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
257. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
258. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 313 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет УФК по ФИО9<адрес> (ИНН 6950000017) в размере 972 рублей, в размере 8 313 рублей, на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 25 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
258. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 313 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет УФК по ФИО9<адрес> (ИНН 6950000017) в размере 972 рублей, в размере 8 313 рублей, на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 25 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
259. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 748 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет УФК по ФИО9<адрес> (ИНН 6950000017) в размере 8 748 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
260. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
261. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ИП ФИО12 М.А. (ИНН 691501470605) в размере 83 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
262. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ИП ФИО12 М.А. (ИНН 691501470605) в размере 83 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
263. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
264. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
265. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 576 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 576 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
266. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ИП ФИО12 М.А. (ИНН 691501470605) в размере 120 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
267. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ИП ФИО12 М.А. (ИНН 691501470605) в размере 46 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
268. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 129 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ИП ФИО12 М.А. (ИНН 691501470605) в размере 129 000 рублей, в размере 120 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
268. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 129 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ИП ФИО12 М.А. (ИНН 691501470605) в размере 129 000 рублей, в размере 120 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
269. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ИП ФИО12 М.А. (ИНН 691501470605) в размере
19 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 250 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
270. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ИП ФИО12 М.А. (ИНН 691501470605) в размере 82 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
271. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 123 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 123 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
272. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 332 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ИП ФИО12 М.А. (ИНН 691501470605) в размере 332 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
273. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере
203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
274. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 919 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 275 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 763 рублей, № от 2ДД.ММ.ГГГГ на сумму 222 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 223 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 223 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет УФК по ФИО9<адрес> (ИНН 695000017) в размере
919 рублей, в размере 8 275 рублей, в размере 9 763 рублей, на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 222 500 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль (ИНН 6950097658) в размере 223 000 рублей, на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 223 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
275. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере
203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
276. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
277. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 006 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ОАО «Альфа Групп» (ИНН 6901084945) в размере 300 006 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
278. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
279. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 008 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ИП ФИО12 М.А (ИНН 691501470605) в размере 84 000 рублей, на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Альфа Групп» в размере 400 008 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
280. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 006 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ООО «Альфа Групп» (ИНН 6901084945) в размере 300 006 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
281. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 006 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ООО «Альфа Групп» (ИНН 6901084945) в размере 300 006 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
282. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
283. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 006 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ООО «Альфа Групп» (ИНН 6901084945) в размере 300 006 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
284. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 006 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ООО «Альфа Групп» (ИНН 6901084945) в размере 300 006 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
285. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «АВТОДОР» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «АВТОДОР» на расчетный счет ООО «Альфа Групп» (ИНН 6901084945) в размере 500 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
286. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 010 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Альфа Групп» (ИНН 6901084945) в размере 500 010 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
287. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 168 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ИП ФИО12 М.А. (ИНН 691501470605) в размере 168 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
288. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 010 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Альфа Групп» (ИНН 6901084945) в размере 500 010 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
289. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Альфа Групп» (ИНН 6901084945) в размере 200 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
290. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 168 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ИП ФИО12 М.А. (ИНН 691501470605) в размере 168 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
291. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 006 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Альфа Групп» (ИНН 6901084945) в размере 300 006 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
292. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 163 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 163 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
293. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 001,70 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Альфа Групп» (ИНН 6901084945) в размере 400 001 рубль 70 копеек, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
294. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 006 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Альфа Групп» (ИНН 6901084945) в размере 300 006 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
295. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 004 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Альфа Групп» (ИНН 6901084945) в размере 200 004 рубля, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
296. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 010 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Альфа Групп» (ИНН 6901084945) в размере 500 010 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
297. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 126 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ИП ФИО12 М.А. (ИНН 691501470605) в размере 126 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
298. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 119 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 040 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 063 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 224 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 225 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет УФК по ФИО9<адрес> (ИНН 6950000017) в размере 1 119 рублей, в размере 8 040 рублей, в размере 10 063 рубля, на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 224 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 225 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
299. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
300. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 13 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
301. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 168 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ИП ФИО12 М.А. (ИНН 691501470605) в размере 168 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
302. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
303. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
304. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
305. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 215 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ИП ФИО12 М.А. (ИНН 691501470605) в размере 215 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
306. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
307. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
308. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
309. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
310. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 144 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 144 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
311. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 194 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 194 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
312. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 118 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 118 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
313. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 190 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
314. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 406 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 406 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
315. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 609 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 609 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
316. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 406 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 406 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
317. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 406 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 406 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
318. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 407 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 131 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 407 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
319. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 854 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 437 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 563 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет УФК по ФИО9<адрес> (Межрайонная ИФНС 10 по ФИО9<адрес>) (ИНН 6950000017) в размере 8 854 рубля, на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 204 000 рублей, на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 437 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 563 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
320. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 90 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
321. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 403 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 403 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
322. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
323. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 776 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 776 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
324. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 609 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 609 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
325. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 406 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 406 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
326. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
327. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
328. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 406 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 406 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
329. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «ИнвестСтрой» (ИНН 6950143752) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
330. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 73 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 196 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 73 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 196 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
331. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
332. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 406 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 406 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
333. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 873 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 173 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 300 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 700 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет УФК по ФИО9<адрес> (ИНН 6950000017) в размере 873 рублей, УФК по ФИО9<адрес> (ИНН 6950000017) в размере 7 173 рублей, ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 8 700 рублей, ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 8 300 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
334. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
335. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Тверьтранс» (ИНН 6950056362) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
336. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Тверьтранс» (ИНН 6950056362) в размере 40 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
337. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 328 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
338. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 404 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Тверьтранс» (ИНН 6950056362) в размере 404 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
339. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Вавилон» (ИНН 6950126242) в размере 500 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
340. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 158 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 276 044 рублей 78 копеек, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 200 000 рублей, ОАО СКМИ (ИНН 1328047516) в размере 276 044 рублей 78 копеек, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
341. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО СК «Альтаист» (ИНН 7327041199) в размере 500 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
342. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 207 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Инвестстрой» (ИНН 6950143752) в размере 203 000 рублей, ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 207 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
343. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 859 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 731 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 621 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет УФК по ФИО9<адрес> (ИНН 6950000017) в размере 859 рублей, УФК по ФИО9<адрес> (ИНН 6950000017) в размере 7 731 рублей, УФК по ФИО9<адрес> (ИНН 6950000017) в размере 8 621 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
344. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 204 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
345. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 189 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Тверьтранс» (ИНН 6950056362) в размере 189 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
346. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 193 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ИП ФИО4 (ИНН 691501470605) в размере 203 000 рублей, ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 207 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
347. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 106 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Тверьтранс» (ИНН 6950056362) в размере 106 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
348. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Тверьтранс» (ИНН 6950056362) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
349. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Инвестстрой» (ИНН 6950143752) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
350. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Тверьтранс» (ИНН 6950056362) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
351. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Тверьтранс» (ИНН 6950056362) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
352. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Тверьтранс» (ИНН 6950056362) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
353. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Тверьтранс» (ИНН 6950056362) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
354. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Тверьтранс» (ИНН 6950056362) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
355. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Тверьтранс» (ИНН 6950056362) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
356. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 406 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ИП ФИО4 (ИНН 691501470605) в размере 180 000 рублей, ООО «Тверьтранс» (ИНН 6950056362) в размере 406 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
357. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 406 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Инвестстрой» (ИНН 6950143752) в размере 406 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
358. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Тверьтранс» (ИНН 6950056362) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
359. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Тверьтранс» (ИНН 6950056362) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
360. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Инвестстрой» (ИНН 6950143752) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
361. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Инвестстрой» (ИНН 6950143752) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
362. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 406 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 11 000 рублей, ООО «Инвестстрой» (ИНН 6950143752) в размере 406 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
363. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 400 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
364. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 97 000 рублей,что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
365. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Альфа Групп» (ИНН 6901084945) в размере 500 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
366. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 174 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Альфа Групп» (ИНН 6901084945) в размере 174 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
367. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 406 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Инвестстрой» (ИНН 6950143752) в размере 406 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
368. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Инвестстрой» (ИНН 6950143752) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
369. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>-а зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по ФИО9<адрес> общество с ограниченной ответственностью «Автодор» (далее по тексту ООО «Автодор»), с присвоением ИНН 6950111849, ОРГН 1106952000528. Единственным учредителем и директором ООО «Автодор» значится ФИО19
Согласно Устава ООО «Автодор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Автодор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Автодор» в лице директора ФИО19 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Автодор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО19 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Автодор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Автодор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Автодор» ФИО19 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Автодор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Автодор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Автодор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Автодор» ФИО19, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Автодор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Автодор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Автодор» ФИО19, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Автодор» на расчетный счет ООО «Инвестстрой» (ИНН 6950143752) в размере 203 000 рублей, ООО «Альфа Групп» (ИНН 6901084945) в размере 400 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Автодор» в неконтролируемый наличный оборот.
370. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
371. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
372. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
373. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
374. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
375. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 98 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
376. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
377. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 797 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 174 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 985 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет УФК по <адрес> (ИНН 7731154880) в размере 797 рублей, в размере 7 174 рубля, в размере 7 985 рублей, на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
378. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
379. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
380. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 75 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
381. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 83 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
382. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
383. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 204 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
384. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 21 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
385. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 112 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 112 000 рублей, на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
386. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 500 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Фирма ДиС» (ИНН 5038023782) в размере 58 500 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
387. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 47 000 рублей, на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
388. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Химторг» (ИНН 7726636078) в размере 12 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
389. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 204 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
390. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 604 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Сигма Тек» (ИНН 5047044490) в размере 44 604 рубля, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
391. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 900 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Гартэкс» (ИНН 7719753214) в размере 6 900 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
392. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 981 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 212 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 212 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет УФК по <адрес> (ИНН 7731154880) в размере 8 981 рублей, на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 212 000 рублей, на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 212 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
393. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 2 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
394. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «СК» (ИНН 6950091374) в размере 7 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
395. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 237 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41 241 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Нефтегазхимкомплект» (ИНН 7721142036) в размере 20 237 рублей, на расчетный счет ЗАО «Химреактив» (ИНН 5257000040) в размере 41 241 рубля, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
396. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 195 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 195 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
397. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 111 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 144 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 111 000 рублей, на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 144 000 рублей, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
398. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 130 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
399. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 500 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 5 500 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
400. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 77 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 77 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
401. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 786,68 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ЗАО «РосДилер-Электро» (ИНН 7709322794) в размере 28 786 рублей 68 копеек, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
402. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 74 233,80 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ЗАО «Химреактив» (ИНН 5257000040) в размере 74 233 рублей 80 копеек, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
403. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 38 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
404. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 997 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 966 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет УФК по <адрес> (ИНН 7731154880) в размере 997 рублей и в размере 8 966 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
405. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 1 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
406. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41 919,50 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «ОптХимТорг» (ИНН 7728727468) в размере 41 919 рублей 50 копеек, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
406. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41 919,50 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «ОптХимТорг» (ИНН 7728727468) в размере 41 919 рублей 50 копеек, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
407. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 1 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
398. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 130 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
408. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 180 000 рублей, на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 204 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
409. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 204 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
410. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 995 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 706 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 956 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ИФНС 31 по <адрес> (ИНН 7731154880) в размере 995 рублей, ИФНС 31 по <адрес> (ИНН 7731154880) в размере 8 706 рублей, ИФНС 31 по <адрес> (ИНН 7731154880) в размере 8 956 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
411. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 178 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 8 000 рублей, ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 9 000 рублей, ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 9 500 рублей, ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 9 500 рублей, ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 9 500 рублей, ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 178 000 рублей, ООО «Стройгрупп» (ИНН 771965685) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
412. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 504 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 504 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
413. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
414. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 240 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Центрснаб-М» (ИНН 7705899260) в размере 39 240 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
415. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 500 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Стройгрупп» (ИНН 771965685) в размере 203 500 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
415. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 500 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Стройгрупп» (ИНН 771965685) в размере 203 500 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
416. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 202 000 рублей, ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
417. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 872 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Промхимсырье» (ИНН 690002470) в размере 35 872 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
418. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 89 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
419. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 970 руб. 40 коп., и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Экотон» (ИНН 7721678740) в размере 34 970 рублей 40 копеек, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
420. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 947 руб. 50 коп., и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ЗАО «Химреактив» (ИНН 5257000040) в размере 70 947 рублей 50 копеек, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
421. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 15 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
422. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 113 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 113 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
423. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, ООО «Стройгрупп» (ИНН 771965685) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
424. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 996 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 810 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 965 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 500 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ИФНС 31 по <адрес> (ИНН 7731154880) в размере 996 рублей, ИФНС 31 по <адрес> (ИНН 7731154880) в размере 8 810 рублей, ИФНС 31 по <адрес> (ИНН 7731154880) в размере 8 965 рублей, ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 19 500 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
425. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
426. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
427. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Стройгрупп» (ИНН 771965685) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
428. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
429. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Стройгрупп» (ИНН 771965685) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
430. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, ООО «Стройгрупп» (ИНН 771965685) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
431. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Стройгрупп» (ИНН 771965685) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
432. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, ООО «Стройгрупп» (ИНН 771965685) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
433. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 116 650 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ЗАО «Химреактив» (ИНН 5257000040) в размере 116 650 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
434. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, ООО «Стройгрупп» (ИНН 771965685) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
435. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 199 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Автокомплект» (ИНН 6950117329) в размере 15 000 рублей, ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, ООО «Стройгрупп» (ИНН 771965685) в размере 199 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
436. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 584 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Восоптторг» (ИНН 5005051061) в размере 10 584 рублей, ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 20 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
437. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, ООО «Стройгрупп» (ИНН 771965685) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
438. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, ООО «Стройгрупп» (ИНН 771965685) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
439. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 40 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
440. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
441. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, ООО «Стройгрупп» (ИНН 771965685) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
442. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, ООО «Стройгрупп» (ИНН 771965685) в размере 50 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
443. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, ООО «Стройгрупп» (ИНН 771965685) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
444. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 068 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 613 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 523 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ИФНС 31 по <адрес> (ИНН 7731154880) в размере 1 068 рублей, ИФНС 31 по <адрес> (ИНН 7731154880) в размере 9 613 рублей, ИФНС 31 по <адрес> (ИНН 7731154880) в размере 10 523 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
445. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, ООО «Стройгрупп» (ИНН 771965685) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
446. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 330 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 470 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Восоптторг» (ИНН 5005051061) в размере 12 330 рублей, ООО «Эйс Пром» (ИНН 6952013117) в размере 13 470 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
447. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 19 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
448. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 44 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
449. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
450. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес> ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «Дилинкор» (далее по тексту ООО «Дилинкор»), с присвоением ИНН 7731557008, ОРГН 1067760541419. Единственным учредителем и директором ООО «Дилинкор» значится ФИО20
Согласно Устава ООО «Дилинкор», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «Дилинкор» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дилинкор» в лице директора ФИО20 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «Дилинкор» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО20 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «Дилинкор» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «Дилинкор», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «Дилинкор» ФИО20 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «Дилинкор», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «Дилинкор», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «Дилинкор» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 770 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «Дилинкор» ФИО20, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «Дилинкор» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «Дилинкор» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «Дилинкор» ФИО20, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «Дилинкор» на расчетный счет ИФНС 31 по <адрес> (ИНН 7731154880) в размере 5 770 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «Дилинкор» в неконтролируемый наличный оборот.
451. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 193 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 193 000 рублей, на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
452. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
453. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
454. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 19 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
455. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 733 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 595 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 236 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет УФК по <адрес> (ИФНС № по <адрес>) (ИНН 7719107193) в размере 733 рубля, в размере 6 595 рублей и в размере 8 236 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
456. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 3 000 рублей, ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
457. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 179 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 179 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
458. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
459. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 300 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 183 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 20 300 рублей и в размере 183 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
460. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
461. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
462. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
463. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
464. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
465. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
466. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
467. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
468. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 970 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет УФК по <адрес> (ИФНС № по <адрес>) (ИНН 7719107193) в размере 8 970 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
469. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 201 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) размере 200 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 201 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
470. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) размере 202 000 рублей, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
471. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
472. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) размере 132 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
473. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 163 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 163 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
474. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 934 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 410 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет УФК по <адрес> (ИФНС № по <адрес>) (ИНН 7719107193) в размере 934 рубля и в размере 8 410 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
475. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 2 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
476. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 1 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
477. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
478. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 979 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 236 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет УФК по <адрес> (ИФНС № по <адрес>) (ИНН 7719107193) в размере 979 рублей и в размере 8 236 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
479. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 811 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 1 000 рублей, на расчетный счет УФК по <адрес> (ИФНС № по <адрес>) (ИНН 7719107193) в размере 8 811 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
480. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 2 000 рублей, на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
481. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 71 000 рублей, на расчетный счет ООО Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
482. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
483. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 500 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 500 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
484. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 202 000 рублей, на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 202 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
485. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 303 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 303 000 рублей,что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
486. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 249 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 249 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
487. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 102 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 602 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет УФК по <адрес> (ИФНС № по <адрес>) (ИНН 7719107193) в размере 8 102 рубля и в размере 10 602 рубля, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
488. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
489. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
490. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 190 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
491. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 101 500 рублей, на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
492. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 339 500 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО ПО «Железобетонные Конструкции» (ИНН 7802482104) в размере 339 500 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
493. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
494. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
495. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
496. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 167 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 167 000 рублей, на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
497. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 235 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 235 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
498. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 600 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 126 960 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ОАО СПК «Роман» (ИНН 6314005226) в размере 19 600 рублей, на расчетный счет ООО «Восоптторг» (ИНН 5005051061) в размере 126 960 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
499. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
500. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 500 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО ПК «Европласт» (ИНН 6316108153) в размере 9 500 рублей, на расчетный счет ООО Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 47 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
501. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
502. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 148 474 руб. 56 коп., и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 72 000 рублей, на расчетный счет ООО «Химспециализация» (ИНН 5005052234) в размере 148 474 руб. 56 коп., что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
503. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 725 руб. 42 коп., и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «Химспециализация» (ИНН 5005052234) в размере 26 725 руб. 42 коп., что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
504. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
505. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
506. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
507. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 123 240 руб. 80 коп., и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «Восоптторг» (ИНН 5005051061) в размере 123 240 руб. 80 коп., что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
508. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 515 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «ЦентрСнаб-М» (ИНН 7705899260) в размере 60 515 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
509. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 138 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 138 000 рублей, на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
510. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 933 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 392 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 513 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет УФК по <адрес> (ИФНС № по <адрес>) (ИНН 7719107193) в размере 933 рубля, в размере 8 392 рубля и в размере 10 513 рублей, на расчетный счет ООО «ФИО7-М» (ИНН 7724630169) в размере 21 000 рублей и в размере 204 000 рублей, на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 21 000 рублей и в размере 204 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
511. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 91 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 91 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
512. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 119 360 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 14 000 рублей, на расчетный счет ООО «Восоптторг» (ИНН 5005051061) в размере 119 360 рублей, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 160 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
513. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет ИП ФИО5 (ИНН 693100059984) в размере 100 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
514. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, пе<адрес> 2-й, 11, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес>, общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп» (далее по тексту ООО «СтройГрупп»), с присвоением ИНН 7719651685, ОРГН 1077761084774. Единственным учредителем и директором ООО «СтройГрупп» значится ФИО21
Согласно Устава ООО «СтройГрупп», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «СтройГрупп» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «СтройГрупп» в лице директора ФИО21 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «СтройГрупп» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО21 получил сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «СтройГрупп» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «СтройГрупп», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «СтройГрупп» ФИО21 о вышеуказанной сделке осведомлен не был, своего согласия на проведение таковой не давал.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «СтройГрупп», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «СтройГрупп», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «СтройГрупп» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 005 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, не осведомленного о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «СтройГрупп» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «СтройГрупп» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «СтройГрупп» ФИО21, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «СтройГрупп» на расчетный счет УФК по <адрес> (ИФНС № по <адрес>) (ИНН 7719107193) в размере 4 005 рублей, на расчетный счет ИП ФИО5 (ИНН 693100059984) в размере 200 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «СтройГрупп» в неконтролируемый наличный оборот.
515. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
516. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 54 000 рублей, на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
517. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
518. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 734 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 603 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 847 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет УФК по <адрес> (ИНН 7724111558) в размере 734 рублей, в размере 6 603 рубля, в размере 7 847 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
519. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 204 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
520. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
521. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
522. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
523. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
524. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 203 000 рублей, ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
525. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 203 000 рублей, ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
526. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 203 000 рублей, ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
527. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 203 000 рублей, ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
528. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 114 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 203 000 рублей, ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 114 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
529. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 844 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет УФК по <адрес> (ИНН 7724111558) в размере 8 844 рубля, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
530. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 204 000 рублей, ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 204 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
531. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 203 000 рублей, ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 99 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
532. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 165 000 рублей, ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 165 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
533. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 060 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 548 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 214 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет УФК по <адрес> (ИНН 7724111558) в размере 1 060 рублей, в размере 9 548 рублей, на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 10 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 214 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
534. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 1 500 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
535. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 203 000 рублей, ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
536. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 113 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 113 000 рублей, ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
537. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 991 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 847 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет УФК по <адрес> (ИНН 772411158) в размере 991 рублей, в размере 7 847 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
538. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 916 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет УФК по <адрес> (ИНН 7724111558) в размере 8 916 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
539. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 170 000 рублей, на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
540. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
541. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
542. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 170 000 рублей, на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
543. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
544. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 173 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 30 000 рублей, в размере 173 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
545. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 90 000 рублей, на расчетный счет ООО «Автодор» (ИНН 6950111849) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
546. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
547. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 012 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 114 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 915 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет УФК по <адрес> (ИНН 7724111558) в размере 1 012 рублей, в размере 9 114 рублей, в размере 9 915 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
548. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
549. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет ООО «Стройпрофиль» (ИНН 6950097658) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
550. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 96 000 рублей, на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
551. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 543 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 543 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
552. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727) в размере 1 000 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
553. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727) в размере 1 000 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
554. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на№. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 999 800,30 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет ООО «СтройСталь» (ИНН 6950137068) в размере 1 999 800,30 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
555. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
556. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 025 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 221 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 780 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет УФК по <адрес> (ИНН 7724111558) в размере 1 025 рублей, в размере 9 221 рублей, в размере 10 780 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
557. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет ООО «Дилинкор» (ИНН 7731557008) в размере 203 000 рублей, на расчетный счет ООО «СтройГрупп» (ИНН 7719651685) в размере 203 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
558. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 998 500 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет филиала ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727) в размере 998 500 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
559. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельное электронное платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 рублей, и не имея права подписи, заверил его электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанное поддельное электронное платежное поручение путем предоставления его посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельное электронное платежное поручение, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял его к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет ООО «Стройснаб» (ИНН 6950111856) в размере 6 000 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
560. ДД.ММ.ГГГГ по юридическому адресу: <адрес>, стр. 3, зарегистрировано и поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России № по <адрес> общество с ограниченной ответственностью «ФИО7-М» (далее по тексту ООО «ФИО7-М»), с присвоением ИНН 7724630169, ОРГН 1077759109592. Единственным учредителем и директором ООО «ФИО7-М» значится ФИО22
Согласно Устава ООО «ФИО7-М», Общество создано для извлечения прибыли и может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской Федерации.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 открыт расчетный счет №, в ОАО «ГУТА-БАНК», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО9 проспект, <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в связи с выделением из ОАО «ГУТА-БАНК» филиала в <адрес>, номер расчетного счета ООО «ФИО7-М» изменен кредитным учреждением на №. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ФИО7-М» в лице директора ФИО22 заключило Договор № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client, в соответствии с которым ООО «ФИО7-М» было подключено к системе «Клиент-Банк» ОАО «ГУТА-БАНК», а директор ФИО22 получила сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах, в том числе платежных поручениях, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
В соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной цифровой подписи в системе «Клиент-Банк» от ДД.ММ.ГГГГ (приложение № к Договору № о расчетном обслуживании с использованием Windows-версии системы «Клиент-Банк» BS-Client от ДД.ММ.ГГГГ) ОАО «ГУТА-БАНК» удостоверяет, что используемые во взаимоотношениях между ОАО «ГУТА-БАНК» и ООО «ФИО7-М» при электронных расчетах документы в электронной форме, заверенные электронно-цифровой подписью (сертификатом ключа подписи), признаются равнозначными по правовым последствиям документам, составленным в простой письменной форме, подписанным уполномоченными лицами и скрепленным печатью.
Не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленном следствием месте, на территории <адрес>, у Корнейцева А.И., возник преступный умысел, направленный на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу («обналичиванию») денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет юридического лица, в неконтролируемый наличный оборот, путем изготовления в целях сбыта и последующего сбыта поддельных платежных поручений юридического лица, относящихся к иным платежным документам, не являющихся ценными бумагами.
С целью реализации возникшего преступного умысла на совершение тяжкого преступления на территории <адрес>, для достижения наилучшего результата, Корнейцев А.И., разработал план преступных действий.
В соответствии с разработанной преступной схемой, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Корнейцев А.И. обратился в ООО «Ренессанс Центр» расположенное по адресу: <адрес>, где приобрел все уставные, регистрационные и банковские документы, а также печать ООО «ФИО7-М», сертификат ключа подписи и закрытый ключ подписи, позволяющий создавать электронно-цифровую подпись в электронных документах от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и руководство указанным Обществом, с целью использовать его для реализации своего преступного умысла, как подставное. Единственный учредитель и директор ООО «ФИО7-М» ФИО22 о вышеуказанной сделке осведомлена не была, своего согласия на проведение таковой не давала.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: ФИО9<адрес>, д. Сурминки, <адрес>, Корнейцев А.И., не являясь учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговых органах в качестве налогоплательщика ООО «ФИО7-М», и имея доступ к управлению денежными средствами на расчетном счете ООО «ФИО7-М», зная о том, что ранее на расчетный счет ООО «ФИО7-М» № поступили денежные средства от контрагентов, за якобы оказанные указанным Обществом им услуги, нарушая основы экономической и финансовой устойчивости государства, осознавая, что своими действиями подрывает стабильность денежной системы Российской Федерации, обеспечиваемой в соответствии с ч. 2 ст. 75 Конституции РФ Центральным банком РФ и установленной Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», преследуя цель на возмездное выполнение финансовых операций по противоправному выводу денежных средств неограниченного количества контрагентов, поступающих на расчетный счет ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот, желая наступления общественно опасных последствий, с помощью компьютерной техники и программного обеспечения «Банк-Клиент», собственноручно изготовил с целью сбыта поддельные электронные платежные поручения ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 802 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 259,68 рублей, и не имея права подписи, заверил их электронной цифровой подписью от имени директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, не осведомленной о его преступных намерениях.
В качестве основания платежа, так как фактически предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности подконтрольное ему ООО «ФИО7-М» не осуществляло, Корнейцев А.И., согласно ранее разработанному преступному плану, отразил фиктивные сведения по противоречащим основам правопорядка договорам (сделкам), являющимся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожными.
В тот же день Корнейцев А.И., продолжая реализовывать свой преступный умысел, в период времени с 08.00 часов до 16.00 часов незаконно сбыл указанные поддельные электронные платежные поручения путем предоставления их посредством системы электронных расчетов «Банк-Клиент» к расчетному счету ООО «ФИО7-М» № и сети Интернет в филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. На основании подлинности электронной цифровой подписи директора ООО «ФИО7-М» ФИО22, которой Корнейцев А.И. заверил поддельные электронные платежные поручения, филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес> принял их к исполнению и осуществил перевод денежных средств с расчетного счета ООО «ФИО7-М» на расчетный счет УФК по <адрес> (ИНН 7724111558) в размере 8 802 рублей, на расчетный счет филиала ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727) в размере 428 259,68 рублей, что повлекло противоправный вывод денежных средств неограниченного количества контрагентов ООО «ФИО7-М» в неконтролируемый наличный оборот.
Подсудимый в судебном заседании в предъявленном ему обвинении вину признал полностью, заявил о своем согласии с предъявленным ему обвинением и поддержал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
Ходатайство заявлено подсудимым добровольно и после консультации с защитником.
Подсудимый осознает характер и последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.
Государственный обвинитель не возражает против постановления приговора без проведения судебного разбирательства.
Суд приходит к выводу, что условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, предусмотренные ст. 314 УПК РФ соблюдены. Обвинение, с которым согласился подсудимый, обосновано, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.
Действия Корнейцева А.И. суд считает необходимым квалифицировать по всем 560 эпизодам преступной деятельности по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами.
При назначении наказания, суд в соответствии с требованиями ст. 60-63 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые отнесены законом к категории тяжких; личность виновного; в том числе обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание; конкретные обстоятельства дела; а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.
Наказание подсудимому назначается с учетом правил ч. 5 ст. 62 УК РФ, т.е. не может превышать две трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, а также с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.
К смягчающим вину Корнейцева А.И. обстоятельствам суд относит полное признание вины, искреннее раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, возраст подсудимого и его состояние здоровья, а также то, что ранее он ни к уголовной, ни к административной ответственности не привлекался.
Обстоятельств, отягчающих его наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ, по делу не установлено.
Принимая во внимание тяжесть и обстоятельства совершенных преступлений, суд считает необходимым для достижения целей социальной справедливости и исправления виновного, назначить Корнейцеву А.И. наказание в виде лишения свободы со штрафом, который определен судом с учетом тяжести совершенных преступлений и имущественного положения осужденного, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода.
Вместе с тем, учитывая личность подсудимого Корнейцева А.И., полное признание им вины, раскаяние в содеянном, с учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств, и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления подсудимого Корнейцева А.И. без изоляции от общества с применением в отношении последнего положений ст. 73 УК РФ и назначения наказания условно.
Процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ, в соответствии с ч. 10 ст. 316 УПК РФ, взысканию с подсудимого не подлежат.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 307, 308, 309, 316 УПК РФ, суд
П р и г о в о р и л:
Корнейцева Анатолия Ивановича признать виновным в совершении 560 преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 187 УК РФ и назначить по каждому из 560 преступлений наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.
В соответствии с ч. 3 и ч. 4 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Корнейцеву Анатолию Ивановичу наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года со штрафом в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года.
Обязать Корнейцева А.И. не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться в данный орган на регистрацию один раз в месяц в дни, установленные этим же органом.
В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказания в виде лишения свободы и штрафа исполнять самостоятельно.
По вступлении приговора в законную силу, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Корнейцева Анатолия Ивановича, отменить.
Вещественные доказательства: USB Modem «Мегафон» в корпусе черного цвета, модель E 173u-1, IMEI – 867455003203534, s/n XVA4CA1141349885, с sim-картой «Мегафон» №; ноутбук SONY MODEL PCG-3D4P (2008-10, 4-115-287-01), с адаптером «Sony Memory Stick Duo Adaptor Msac-M2» с помещенной в него флеш-картой Sony Memory Stick Pro Duo 2 GB № MSX-M2GS K620L3L IYBD1000000 и Kingston SD HC 4 GB (T1011650 31107-002.A00LF SD-K04G 0917WW0543B), изъятые у Корнейцева А.И. – вернуть подсудимому Корнейцеву А.И. по принадлежности;
денежную чековую книжку на 50 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НВ 30038<адрес>0 филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. Счет ООО «Стройпрофиль» №; тетрадь «Linear», содержащая рукописные записи; пластиковую карту «ГУТА-БАНК», содержащая пароли доступа к системе «Банк-Клиент». Активация комплекта 0972357009, идентификатор носителя 4118785511; пластиковую карту «ГУТА-БАНК» (в упаковке), содержащая пароли доступа к системе «Банк-Клиент». Идентификатор носителя 3135077310; пластиковую карту «ГУТА-БАНК» (в упаковке), содержащая пароли доступа к системе «Банк-Клиент». Идентификатор носителя 1676836682; записную книжка «Full Planner/ Oftec» в обложке черного цвета; общую тетрадь, на лицевой стороне которой имеется надпись «Журнал», содержащая рукописные записи расчетов; бланк платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 100 рублей, плательщик ООО «Стройснаб»; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей, продавец ООО «Альфа Групп», покупатель ООО «Автодор»; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 174 000 рублей, грузоотправитель ООО «Альфа Групп», грузополучатель ООО «Автодор»; счет № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 174 000 рублей, грузоотправитель ООО «Альфа Групп», грузополучатель ООО «Автодор»; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 126 000 рублей, поставщик ООО «СпецСтройСервис», покупатель ООО «Стройснаб»; товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 174 000 рублей, грузоотправитель ООО «Альфа Групп», грузополучатель ООО «Автодор»; лист бумаги формата А-4 с нанесенными машинописным способом реквизитами «ИнвестСтро», ООО «ТверьТранс»; лист бумаги формата А-4 с нанесенными машинописным способом реквизитами ООО «Автодор», ООО «Стройснаб»; лист бумаги с нанесенными машинописным способом реквизитами «ООО «Стройпрофиль»; лист бумаги формата А-4 с нанесенными машинописным способом реквизитами ООО «СМК»; лист бумаги формата А-4 с нанесенными машинописным способом реквизитами ООО «ТверьТранс», ООО «Стройпрофиль», ООО «Интерстрой», ООО «ФИО7-М», ООО «СтройГрупп», ООО «ДИЛИНКОР»; лист бумаги формата А-4 с нанесенными машинописным способом реквизитами ООО «ФИО7-М», ООО «СтройГрупп», ООО «ДИЛИНКОР», ООО «Интерстрой»; лист бумаги формата А-4 с нанесенными машинописным способом реквизитами ООО «ФИО7-М», ООО «СтройГрупп», ООО «ДИЛИНКОР»; лист бумаги формата А-4 с нанесенными машинописным способом реквизитами ООО «ТверьТранс», ООО «Стройпрофиль», ООО «Интерстрой», изъятые у Корнейцева А.И. – хранить при материалах уголовного дела,
флеш-карту Corsair 16G № в корпусе серебристого цвета «Flash Survivor»; денежную чековую книжку на 50 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НВ 29980<адрес>0 филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. Счет ООО «Автодор» №; денежную чековую книжку на 50 денежных чеков для получения наличных денег за №№ от НВ 29980<адрес>0 филиал ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>. Счет ООО «Стройснаб» №; письмо ОАО «ГУТА-БАНК» в адрес ООО «ИнвестСтрой» № от ДД.ММ.ГГГГ; письмо ОАО «ГУТА-БАНК» в адрес ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 320 000 рублей; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Автотехник», в лице директора ФИО23 и ООО «Стройснаб», в лице директора ФИО17; светокопию решения № о приостановлении операций по счетам ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ИнвестСтрой», в лице директора Корнейцева А.И. и ООО «Маст», в лице директора ФИО24; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ИнвестСтрой», в лице директора Корнейцева А.И. и ООО «Аланир», в лице директора ФИО25; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ИнвестСтрой», в лице директора Корнейцева А.И. и ООО «Грант», в лице директора ФИО26; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ИнвестСтрой», в лице директора Корнейцева А.И. и ООО «СтройГрупп», в лице директора ФИО21; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ИнвестСтрой», в лице директора Корнейцева А.И. и ООО «ФИО7-М», в лице директора ФИО22; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ИнвестСтрой», в лице директора Корнейцева А.И. и ООО «Дилинкор», в лице директора ФИО20; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ИнвестСтрой», в лице директора Корнейцева А.И. и ООО «Крафт», в лице директора ФИО27; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ИнвестСтрой», в лице директора Корнейцева А.И. и ООО «Ранкон», в лице директора ФИО35; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ИнвестСтрой», в лице директора Корнейцева А.И. и ООО «Прайд», в лице директора ФИО28; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ИнвестСтрой», в лице директора Корнейцева А.И. и ООО «Ларт», в лице директора ФИО29; печать ООО «ФИО7-М» (ОГРН №, Москва); печать ООО «ДИЛИНКОР» (ОГРН 1067760541419, Москва); печать ООО «Интерстрой» (ОРГН 1096952003697, Россия <адрес>, изъятые у ФИО30 – хранить в материалах уголовного дела.
папку скоросшиватель серого цвета, на титульной стороне которой рукописным способом нанесена надпись «ООО «Стройснаб» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ»; папку скоросшиватель серого цвета, на титульной стороне которой рукописным способом нанесена надпись «ООО «Инвестстрой» с ДД.ММ.ГГГГ»; папку скоросшиватель серого цвета, на титульной стороне которой рукописным способом нанесена надпись «ООО «Автодор» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ»; папку скоросшиватель серого цвета, на титульной стороне которой рукописным способом нанесена надпись «ООО «Автодор» с ДД.ММ.ГГГГ»; папку скоросшиватель серого цвета, на титульной стороне которой рукописным способом нанесена надпись «ООО «Стройснаб» с ДД.ММ.ГГГГ»; папку скоросшиватель серого цвета, на титульной стороне которой рукописным способом нанесена надпись «Айказ»; папку скоросшиватель из полимерного прозрачного материала с корешком красного цвета, на лицевой стороне которой имеется сопроводительная надпись «ИнвестСтрой», изъятые в офисе ООО «Строительная Компания – хранить при материалах уголовного дела; заявление в Межрайонную ИФНС России № по ФИО9<адрес> о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «Стройснаб»; сведения об учредителе – физическом лице ООО «Стройснаб»; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Стройснаб»; сведения о видах экономической деятельности ООО «Стройснаб»; сведения о заявителе ООО «Стройснаб»; расписку в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган ООО «Стройснаб»; решение Учредителя ООО «Стройснаб» от ДД.ММ.ГГГГ; гарантийное письмо ООО «Гарант-100» ИНН 6902033478 от ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонную ИФНС России № по ФИО9<адрес>; копию доверенности от ДД.ММ.ГГГГ выданная ФИО17 на ФИО31 и ФИО32; устав ООО «Стройснаб», утвержденный ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся при уголовном деле – хранить в материалах уголовного дела;
юридическое дело ООО «ФИО7-М»; юридическое дело ООО «Стройпрофиль»; юридическое дело ООО «ДИЛИНКОР»; юридическое дело ООО «Стройснаб»; юридическое дело ООО «Автодор»; юридическое дело ООО «Стройгрупп»; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 307 750 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 300 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 118 500 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 849 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 634 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 956 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 158 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 158 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 79 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 000 рублей;платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 158 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 500 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 956 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 163 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 094 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 849 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 972 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 313 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 748 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 576 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 129 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 120 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 250 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 123 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 332 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 919 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 275 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 763 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от 2ДД.ММ.ГГГГ на сумму 222 500 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 223 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 223 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 006 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 008 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 006 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 006 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 006 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 006 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 010 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 168 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 010 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 168 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 006 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 163 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 001,70 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 006 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 004 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 010 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 126 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 119 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 040 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 063 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 224 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 225 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 168 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 215 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 144 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 194 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 118 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 406 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 609 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 406 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 406 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 131 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 407 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 854 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 437 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 563 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 403 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 776 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 609 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 406 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 406 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 73 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 196 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 406 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 873 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 173 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 300 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 700 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 404 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 158 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 276 044 рублей 78 коп.; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 207 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 859 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 731 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 621 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 189 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 193 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 106 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 406 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 406 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 406 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 97 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 174 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 406 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Автодор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 797 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 174 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 985 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 75 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 112 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 500 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 604 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 900 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 981 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 212 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 212 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 237 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41 241 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 195 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 111 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 144 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 500 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 77 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 786;68 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 74 233;80 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 38 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 997 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 966 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41 919;50 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 995 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 706 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 956 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 500 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 500 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 500 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 178 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 504 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 240 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 500 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 872 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 970 рублей 40 коп.; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 947 рублей 50 коп.; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 113 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 996 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 810 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 965 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 500 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 116 650 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 199 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 584 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 068 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 613 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 523 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 330 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 470 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Дилинкор» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 770 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 354 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 193 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 733 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 595 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 236 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 179 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 300 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 183 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 970 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 201 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 163 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 934 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 410 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 979 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 236 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 811 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 500 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 303 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 249 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 102 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 602 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 190 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 101 500 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 339 500 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 167 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 235 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 600 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 126 960 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 500 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 72 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 148 474 рублей 56 коп.; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 725 рублей 42 коп.; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 123 240 рублей 80 коп.; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 60 515 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 138 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 933 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 392 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 513 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 91 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 119 360 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 005 рублей; платежное поручение ООО «СтройГрупп» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 711 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 393 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 119 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 178 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 455 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 500 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 700 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 953 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 583 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 213 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 214 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 167 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 935 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 527 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 800 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 200 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 415 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 91 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 129 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 171 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 247 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 980 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 249 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 825 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 427 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 059 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 201 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 640 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 53 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 640;57 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 82 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 163 999;04 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 137 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 175 999;36 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 328 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 998,72 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 503 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 914 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 225 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 376 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 186 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 119 360 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 375 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 120 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 165 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 969 117,48 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59 850 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 119 360 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 609 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 548 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 609 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130 592 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 691 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 403 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 735,59 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 118 400 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 609 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 417,75 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 609 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 406 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 132 832 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 797 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 609 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 341 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 304 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 687;36 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59 843 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 86 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 162 016 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 100 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 607 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 121 600 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 400 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 051,60 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 823 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 404 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 068 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 65 840 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 224 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 607 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 650 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 121 600 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 361 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 350 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 645 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 897 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 922,50 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 153 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 650 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 016 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 121 600 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 180 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 47 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 960 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 406 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 175 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 406 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 100 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 124 800 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 488,60 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 400 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 175 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 406 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 320 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 221,13 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 410 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 406 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 315 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 126 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 100 рублей; платежное поручение ООО «Стройснаб» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 54 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 734 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 603 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 847 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 114 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 844 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 165 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 060 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 548 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 214 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 500 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 113 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 991 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 847 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 916 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 173 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 012 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 114 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 915 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 96 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 543 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 999 800,30 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 025 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 221 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 780 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 998 500 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 000 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 802 рублей; платежное поручение ООО «ФИО7-М» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 259,68 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 683 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 147 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 156 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 361 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 58 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 224 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 661 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 112 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 094 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 841 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 201 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 001 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 176 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 010 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 170 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 202 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 175 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 609 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 058 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 241 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 519 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 287 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 320 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 040 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 363 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 093 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 83 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 168 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 941 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 149 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 406 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 193 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 204 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 406 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 107 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 812 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 812 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 573 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 406 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 747 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 173 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 400 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 406 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 873 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 856 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 365 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 358 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 531 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 408 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 200 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 151 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 121 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 410 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 940 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 463 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 131 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 220 500 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 99 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 203 000 рублей; платежное поручение ООО «СТРОЙПРОФИЛЬ» № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 рублей, изъятые в филиале ОАО «ГУТА-БАНК» в <адрес>, находящиеся при уголовном деле – хранить в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован с подачей жалобы или представления в ФИО9 областной суд через Центральный районный суд <адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, т.е. не может быть обжалован по основанию, предусмотренному пунктом 1 статьи 389.15 УПК РФ, а именно, несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом.
В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения копии приговора и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, вправе поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.
Председательствующий Е.А. Каширская