Гражданский кодекс часть 1

ФИО1, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе организованной группы с лицом № 1, лицом № 2, лицом № 3, лицом № 4, лицом № 5,с использованием служебного положения лица № 1, а в последующем лица № 2, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение выплат (мошенничество), покушался на хищение денежных средств, выплачиваемых из федерального бюджета Российской Федерации в виде материнского (семейного) капитала, в особо крупном размере, в сумме 35586688, 23 рубля.

Преступление совершено в ***, при следующих обстоятельствах:

ФИО1, лицо № 1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, были осведомлены о том, что согласно части 3 статьи 7, части 1 статьи 10 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее по тексту- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2006г. № 256-ФЗ), постановления Правительства Российской Федерации от 12.12.2007г. №862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (далее по тексту- постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2007г. № 862), лица, имеющие право на дополнительные меры государственной поддержки, удостоверенное государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал (далее по тексту – сертификат на МСК), не имеют права на получение материнского капитала в полном объеме наличными денежными средствами, но вправе подать в территориальные органы государственных учреждений – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства, заявление о распоряжении средствами МСК в полном объеме в соответствии с законом по направлению «улучшение жилищных условий» на приобретение жилого помещения, осуществляемого гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения. При этом проверка документов, предоставленных лицами, получившими сертификат, проводится сотрудники территориальных органов пенсионного фонда Российской Федерации только на предмет правильности их оформления. Проверка документов на соответствие фактическим обстоятельствам совершения соответствующих сделок, а также действительность или мнимость сделок, ими не проводится.

Обладая указанной информацией, действуя умышленно, из корыстных побуждений, ФИО1, разработал план хищения денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации путем «обналичивания» сертификатов на МСК при помощи составления фиктивных документов и совершения мнимых сделок, последствием которых являлось бы перечисление из федерального бюджета Российской Федерации денежных средств на расчетные счета подконтрольной ему организации.

О своем решении ФИО1 сообщил директору *** лицу № 1, с которой поддерживал длительные доверительные отношения, а в последующем лицу № 2, лицу № 3, лицу № 4 и лицу № 5, предложив им принять участие в деятельности организованной группы в качестве её участников. В свою очередь, лицо № 1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, не имевшие постоянного легального источника дохода и желавшие незаконным путем улучшить свое материальное положение, согласились принять участие в создании и деятельности организованной группы.

Таким образом, ФИО1, в неустановленное следствием время, но не позднее ***, находясь на территории г***, создал организованную группу, в состав которой, кроме него, как организатора, в разное время вошли как участники лицо № 1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, объединенные с целью совместного совершения многочисленных тождественных преступлений в течение неопределенного периода времени.

Реализация преступного умысла, направленного на хищение денежных средств осуществлялась по разработанному ФИО1 плану:

для создания видимости законности деятельности организованной группы использовалось зарегистрированное в установленном порядке общество с ограниченной ответственности ***основным видом деятельности которого являлось денежное посредничество - предоставление процентных займов физическим и юридическим лицам, предоставление процентных займов под залог движимого и недвижимого имущества. Его реквизиты указывались в фиктивных документах, а на расчетные счета зачислялись похищенных денежных средств;

привлекались женщины из числа социально незащищенных и находящихся в затруднительном материальном положении, имеющие право на дополнительные меры государственной поддержки – держателей сертификата на МСК. Пользуясь безграмотностью и меркантильным интересом указанных лиц, склоняли их принять участие в заключении мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий, необходимых для создания видимости законности распоряжения средствами МСК;

подыскивались и использовались непригодные для проживания и не эксплуатируемые собственниками объекты недвижимости, а также собственные или подконтрольные организатору и участникам организованной группы объекты недвижимости при оформлении мнимых сделок купли-продажи. При этом такие объекты недвижимости использовались неоднократно при оформлении мнимых сделок купли-продажи, перепродавая от одного держателя сертификата на МСК другому;

для придания видимости законности действий, заключались фиктивные договора целевого займа (без фактической выдачи заемных денежных средств) и купли-продажи объектов недвижимости (без фактического приобретения объектов недвижимости);

в целях придания видимости законности действий регистрировались в территориальных подразделениях Росреестра за держателями сертификатов на МСК регистрировалось право собственности на якобы приобретенные ими за счет заемных денежных средств объекты недвижимости;

представляись подготовленные участниками организованной группы фиктивные документы, в том числе при помощи владельцев сертификатов на МСК, действующих под контролем участников организованной группы, предоставлялись в соответствующие территориальные подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации для перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала на расчетные счета *** под предлогом погашения якобы выданного займа, вводя, тем самым, сотрудников Пенсионного фонда в заблуждение относительно законности совершаемых действий;

распоряжались похищенными денежными средствами по своему усмотрению, в том числе путем выдачи части денежных средств привлеченным организатором и участниками организованной группы владельцам сертификатов на МСК, на компенсации расходов, связанных с оплатой государственных пошлин, сборов за совершение регистрационных действий, оплаты стоимости горюче-смазочных материалов для автомобилей, используемых для доставки владельцев сертификатов на МСК из отдаленных районов в г***, и других расходов, что являлось преступными издержками для участников организованной группы. Оставшиеся денежные средства распределялись среди участников организованной группы в их личных корыстных целях;

после получения в свое распоряжение средств материнского (семейного) капитала, а также объекта недвижимости, используемого в мнимой сделке купли-продажи, право собственности на объект недвижимости переоформлялось на нового владельца сертификата.

Таким образом, жилищные условия лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки – владельцев сертификата на материнский (семейный) капитал, в нарушение требований федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29.12.2006г. № 256, не улучшались, а денежные средства похищались.

Для обеспечения организованности и устойчивости группы, организатор ФИО1 определил общую направленность умысла её участников на совершение преступлений, распределил между ними роли, установил способы контроля, координации, конспирации действий участников организованной группы.

Созданная ФИО1 группа характеризовалась признаками

сплоченности, устойчивости, организованности, наличием общей цели:

сплоченность группы заключалась в единстве совместного умысла, направленного на хищение путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений о цели использования средств материнского (семейного) капитала, осознание всеми участниками общей корыстной цели функционирования организованной группы- обогащение путем извлечения постоянного дохода от преступной деятельности;

стабильность состава группы обеспечивала ее функционирование в течение длительного периода времени;

длительность ее существования (продолжительность преступной деятельности), начиная с ***, т.е. до пресечения ее деятельности работниками полиции;

техническая оснащенность группы заключалась в использовании при

совершении преступленийсредств мобильной связи и транспорта;

функциональное распределение ролей между участниками группы заключалось в определении ФИО1 каждому из участников организованной группы конкретной роли при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения, в связи чем группа действовала слаженно и организованно.

Согласно распределенным ролям, ФИО1, являлсь организатором организованной группы, выполнял руководящие функции по отношению к другим участникам организованной группы, осуществлял постоянный контроль за действиями всех участников организованной группы на всех этапах совершения преступлений, давал указания относительно способа и места совершения преступлений, обеспечивал документальное прикрытие преступлений, аккумулировал у себя похищенные денежные средства и распределял их между участниками организованной группы. Кроме того, для обеспечения деятельности организованной группы использовал помещение - офис ***. (далее по тексту- ***

Как организатор организованной группы ФИО1:

принимал окончательное решение об использовании в преступной схеме сертификата на МСК очередного владельца;

лично подыскивал из числа малоимущих жителей *** владельцев сертификатов на материнс-кий (семейный) капитал, которых путем уговоров и введения в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, не посвящая в разработанный преступный план по хищению бюджетных денежных средств, в том числе обещая определенное денежное вознаграждение, склонял предоставить свой сертификат и принять участие в заключении мнимых гражданско-правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий;

осуществлял юридическое сопровождение деятельности *** в том числе изготавливал и подписывал договоры купли-продажи, расписки в получении денежных средств за якобы проданные объекты недвижимости. Склонял принять участие подысканных как им, так и участниками организованной группы владельцев сертификатов на МСК в заключении фиктивных договоров займа и фиктивных договоров купли-продажи жилых помещений без фактической передачи по таким сделкам денежных средств и жилых помещений;

подыскивал объекты недвижимости для использования в мнимых сделках купли-продажи, организовывал подготовку необходимых для осуществления разработанного преступного плана документов по купле-продаже объектов, часть из которых подписывал лично;

контролировал переход права собственности от одного подконтрольного владельца сертификата к другому;

подыскивал лиц, которые могли представлять интересы владельцев государственных сертификатов на МСК, в том числе в органах государственной и муниципальной власти по вопросам, связанным с купле-продажей объектов недвижимости, и наделенных иными полномочиями, а также доводил до сведения участников организованной группы сведения о том, какие действия необходимо совершать для достижения общей преступной цели;

по доверенности, выданной участником организованной группы - директором *** лицом № 1, а в последующем лицом № 2 , снимал обременение в территориальных органах федеральной службы кадастра и картографии на объекты недвижимого имущества, которые использовались в мнимых сделках;

распределял между участниками организованной группы, а также расходовал по своему усмотрению в личных интересах похищенные денежные средства.

лицо № 1 как участник организованной группы:

являлась директором ***+» на основании Устава общества, трудового договора ***., приказа (распоряжения) о приеме на работу от ***, выполняла в *** организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе имела право без доверенности действовать от имени общества, совершать сделки, заключать договоры на открытие банковского счета, кредитные и иные договоры, издавать в пределах своей компетенции приказы, открывать и закрывать расчетный и другие счета в кредитных учреждениях, выдавать доверенности на право представительства от имени общества. Используя свое служебное положение,что охватывалось умыслом организатора и всех участников организованной группы, лицо № 1, подготавливала и подписывала фиктивные документы, необходимые для представления в территориальные подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, указывая в документах заведомо ложные сведения о том, что указанными лицами заключен договор займа с *** им якобы выданы заемные денежные средства, на которые приобретена в собственность квартира или жилой дом, находящиеся в распоряжении организатора и участников организованной группы, и тем самым якобы улучшены их жилищные условия;

выдавала доверенности на имя участника организованной группы лицо № 3, дающие право снять обременение в территориальных органах федеральной службы кадастра и картографии на объекты недвижимого имущества, которые использовались в мнимых сделках;

подписывала направляемые от имени *** запросы в органы государственной власти и местного самоуправления, выступала доверенным лицом в сделках, создавала видимость легальной деятельности общества, обеспечивая документальное прикрытие преступной деятельности;

подыскивала лиц, которые могли представлять интересы владельцев государственных сертификатов на МСК, в том числе в органах государственной и муниципальной власти по вопросам, связанным с купле-продажей объектов недвижимости, и наделенных иными полномочиями, а также доводила до участников организованной группы сведения о том, какие действия необходимо совершать для достижения общей преступной цели;

подыскивала объекты недвижимости, которые можно было использовать в преступной схеме;

контролировала переход права собственности от одного подконтрольного владельца сертификата к другому;

контролировала движение похищенных денежных средств на расчетных счетах *** получая их с расчетного счета общества, аккумулировала их у себя и передавала ФИО1 для распределения между участниками организованной группы;

получала часть похищенных денежных средств от ФИО1, которыми распоряжалась по своему усмотрению.

лицо № 2, как участник организованной группы:

на основании трудового договора № ***., приказа (распоряжения) о приеме на работу ***, договора с работником о полной индивидуальной материальной ответственности от ***., выполняла в *** организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в том числе имела право без доверенности действовать от имени общества, совершать сделки, заключать договоры банковского счета, кредитные и иные договоры, издавать в пределах своей компетенции приказы, открывать и закрывать расчетный и другие счета в кредитных учреждениях, выдавать доверенности на право представительства от имени общества. Используя свое служебное положение,что охватывалось умыслом организатора и всех участников организованной группы,лицо № 2 подготавливала и подписывала фиктивные документы, необходимые для представления в территориальные подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации лицами, имеющими право на дополнительные меры государственной поддержки, указывая в документах заведомо ложные сведения о том, что указанными лицами заключен договор займа с *** им якобы выданы заемные денежные средства, на которые приобретена в собственность квартира (жилой дом), находящиеся в распоряжении организатора и участников организованной группы, и тем самым якобы улучшены их жилищные условия;

подыскивала объекты недвижимости, которые можно было использовать в преступной схеме;

контролировала переход права собственности от одного подконтрольного владельца сертификата к другому;

получала часть похищенных денежных средств от ФИО1, которыми распоряжалась по своему усмотрению.

лицо № 3, как участник организованной группы:

осуществляла юридическое сопровождение деятельности ***+», в том числе наряду с ФИО1, лицом № 1 и лицом № 2, изготавливала и подписывала договоры купли-продажи недвижимого имущества, расписки в получении денежных средств за якобы проданные объекты недвижимости. Склоняла принять участие подысканных участниками организованной группы владельцев сертификатов на МСК в заключении фиктивных договоров займа и фиктивных договоров купли-продажи жилых помещений без фактической передачи по таким сделкам денежных средств и жилых помещений;

подыскивала владельцев сертификатов на МСК, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, вводила их в заблуждение о законности деятельности *** склоняла их к «обналичиванию» средств материнского (семейного) капитала путем выплаты денежного вознаграждения, в размере не более 50 % от суммы сертификата на МСК;

обеспечивала сопровождение владельцев сертификатов на МСК в органы государственной власти и в нотариат, доставляла в офис ***+» для подписания фиктивных документов, а также в территориальные подразделения Росреестра и Пенсионного фонда России;

подыскивала объекты недвижимости, которые можно было использовать в преступной схеме;

подыскивала лиц, которые могли представлять интересы владельцев государственных сертификатов на МСК, в том числе в органах государственной и муниципальной власти по вопросам, связанным с куплей-продажей объектов недвижимости, и наделенных иными полномочиями, а также доводила до участников организованной группы сведения о том, какие действия необходимо совершать для достижения общей преступной цели;

контролировала переход права собственности от одного подконтрольного владельца сертификата к другому;

по доверенности, выданной директором ***+» лицом № 1 и лицом № 2, снимала обременение в территориальных органах федеральной службы кадастра и картографии на объекты недвижимого имущества, которые использовались в мнимых сделках;

получала похищенные денежные средства от ФИО1, лица № 1 и лица № 2, которые в последующем распределяла между другими участниками организованной группы, компенсировала затраты, связанные с совершением запланированных преступлений, частью денежных средств распоряжалась по своему усмотрению;

участвовала по доверенностям владельцев сертификатов на МСК при подписании документов во избежание обращения владельцев сертификатов в

правоохранительные органы;

контролировала действия владельцев сертификатов на МСК вплоть до сдачи фиктивных документов в территориальные подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации;

выдавала владельцам сертификатов на МСК денежные средства в качестве вознаграждения;

лично получала часть похищенных денежных средств, которыми распоряжалась по своему усмотрению.

лицо № 4 и лицо № 5, как участники организованной группы:

подыскивали из числа малоимущих жителей *** лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, которых путем уговоров и введения в заблуждение относительно истинных намерений участников организованной группы, не посвящая в разработанный ФИО1 план по хищению федеральных бюджетных денежных средств, в том числе обещая определенное денежное вознаграждение в размере не более 50 % от суммы сертификата на МСК, склоняли указанных лиц предоставить свой сертификат на МСК и принять участие в заключении мнимых гражданско-правовых сделок, совершить иные юридически значимые действия;

обеспечивали перевозку на автомобиле и сопровождение владельцев сертификатов на МСК в органы государственной власти и в нотариат, доставляли в офис *** для подписания фиктивных документов, а также в территориальные подразделения Росреестра и Пенсионного фонда России;

участвовали по доверенностям владельцев сертификатов на МСК при подписании документов во избежание обращения владельцев сертификатов в правоохранительные органы;

подписывали на основании доверенностей от имени владельцев сертификатов на материнский (семейный) капитал фиктивные документы по сделкам купли-продажи объектов недвижимости, якобы приобретаемых с использованием заемных денежных средств;

представляли по доверенности интересы владельцев сертификатов на МСК в территориальных подразделениях Росреестра, направляя туда фиктивные документы и получая свидетельства о регистрации за владельцами сертификатов права собственности на объекты недвижимости;

контролировали переход права собственности от одного подконтрольного владельца сертификата к другому;

контролировали действия владельцев сертификатов на МСК вплоть до сдачи фиктивных документов в территориальные подразделения Пенсионного фонда Российской Федерации;

выдавали владельцам сертификатов на МСК денежные средства в качестве вознаграждения;

лично получали часть похищенных денежных средств, которыми распоряжались по своему усмотрению.

ФИО1, действуя совместно с другими участниками в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, с использованием служебного положения лица № 1, а в последующем лица № 2, как директора *** используя правовую неграмотность, меркантительный интерес в получении наличных денежных средств, убедив принять за денежное вознаграждение под их контролем участие в заключении мнимых гражданско- правовых сделок и совершении иных юридически значимых действий с целью получения в наличной форме денежных средств с использованием сертификата на материнский (семейный) капитал, введя в заблуждение относительно законности своих действий, привлекли к совершению преступлений *** не являющихся участниками организованной группы и действующих под влиянием обмана, реализовал разработанный им план в целях хищения средств федерального бюджета Россйикой Федерации в виде иной социальной выплаты, в особо крупном размере, следующим образом:

В неустановленное время, но не позднее 25.11.2010г., ФИО1,

лицо № 1 и лицо № 3, узнали о том, что проживающая ***С.Е.В.., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.

Н.В. использовать ее сертификата на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет ***+», лицо № 1, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 плана, не позднее 25.11.2010г., в офисе ***изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа № ОФ045 от 25.11.2010г. между *** в лице директора лица № 1 и С.Е.В.., согласно которому, ***+» якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 319 000 рублей на приобретение в собственность квартиры, находящейся по адресу: ***, с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 25 ноября 2011 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору;

- расписку, согласно которой, С.Е.В.. якобы получила денежные средства в сумме 319 000 рублей от *** по расходному ордеру № 056 от 25.11.2010 г.

ФИО1, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного им плана, не позднее 25.11.2010г., в офисе *** изготовил фиктивный договор купли-продажи от 25.11.2010г., согласно которому, владелец квартиры С.Е.В. не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, продала, а С.Е.В.., якобы купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу: ***

Не позднее 25.11.2010г.,С.Е.В.

Н.В., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 1 и лицо № 3, заведомо для себя не

имели намерений фактически исполнять в соответствии с договором займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают ей каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2006г. № 256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

26.11.2010г., С.Е.В.., под

контролем ФИО1, лица № 1 и лица № 3, предоставила указанные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 1 и лица № 3, 30.11.2010г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В. на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***, о чем ей было выдано свидетельство о государственной регистрации права от 30.11.2010г. серии ***

07.12.2010г., она же, действуя в соответствии с указаниями ФИО2

Р.Ф., лица № 1 и лица № 3, обратилась с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда России в г. Юрге и Юргинском районе Кемеровской области (далее по тексту ГУ УПФ России в г. Юрге и Юргинском районе), приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе : фиктивный договор займа № ОФ045 от 25.11.2010г. под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** справку без номера от 03.12.2010г. о якобы имеющейся у С.Е.В. задолженности перед *** по договору займа № ОФ045 от 25.11.2010г. с указанием реквизитов ***+» для перечисления средств материнского капитала, подписанную лицом № 1 ; обязательство серии 42АА № 0158774 от 03.12.2010г. о выделении долей С.Е.В.., ее супругу и детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 319 000 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она предоставила ФИО1, лицу № 1 и лицу № 3 и, в период с 07.12.2010г. по 04.02.2011г., получила от них денежные средства в сумме 250 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для них преступными издержками.

В дальнейшем, ГУ УПФ России в г. ***

***, заблуждаясь относительно достоверности указанных в представленных документах сведений о выдаче займа и улучшения жилищных условий, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, лица № 1 и лица № 3, подготовило решение № 467 от 30 декабря 2010 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 319 000 рублей, направив его в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области бюджетных денежных средств в сумме 319 000 рублей на расчетный счет ***, в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа № ОФ045 от 25.11.2010г. После чего денежные средства в сумме 319 000 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, платежным поручением № 415 от 01.02.2011г., были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г. Кемерово.

Денежные средства в сумме 319000 рублей, были получены лицом № 1 и переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 04.02.2011г.,

ФИО1, лицо № 1 и лицо № 3, узнали, что проживающая в ***С.Е.В.., в связи с рождением третьего ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 1, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 04.02.2011г., находясь в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью ***+» фиктивные документы:

- договор займа № ***. между *** в лице директора лица № 1 и С.Е.В. согласно которому ***+» якобы предоставило С.Е.В.. денежные средства в сумме 338800 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность квартиры, находящейся по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 04 февраля 2012 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу.

- график платежей к этому договору ;

- расписку, согласно которой, С.Е.В.., якобы получила денежные средства в сумме 338800 рублей от *** по расходному ордеру ***

Кроме того, ФИО1,действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного преступного плана, не позднее 04.02.2011г. в *** изготовил фиктивный договор купли-продажи от 04.02.2011г., согласно которому, владелец квартиры С.Е.В.., продала, а С.Е.В.., якобы купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу: ***

Не позднее 04.02.2011г, С.Е.В. действуя под контролем организатора и участников преступной группы, находясь в офисе ***+», подписала вышеуказанные фиктивные документы без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 1 и лицо № 3, заведомо для себя не имели намерений фактически исполнять в соответствии с договором займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом РФ от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

04.02.2011г., С.Е.В.,. под контролем ФИО1, лица № 1 и лица № 3, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 1 и лица № 3, 07.02.2011г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** о чем С.Е.В. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 338800 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она предоставила ФИО1, лицу № 1 и лицу № 3 и, в период с 16.02.2011г. по 15.03.2011г., получила от них денежные средства в сумме 238800 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для них преступными издержками.

В дальнейшем, ГУ УПФ России в г. Юрге и Юргинском районе Кемеровской области, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, лица № 1 и лица № 3, подготовило решение №106 от 15 марта 2011 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 338800 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области бюджетных денежных средств в сумме 338800 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа ***. После чего денежные средства в сумме 338800 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, платежным поручением № 155 от 01.04.2011г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ».

Денежные средства в сумме 338800 рублей, были получены лицом № 1 переданы ФИО1,распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 08.02.2011г.,

ФИО1, лицо № 1 и лицо № 3, узнали, что проживающая в п. ***С.Е.В.., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет ***+», лицо № 1, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 08.02.2011г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью ***+» фиктивные документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения:

- договор займа № ОФ000000022 от 08.02.2011г. между *** в лице директора лица № 1 и С.Е.В. согласно которому ***+» якобы предоставило С.Е.В. С.Е.В.С.Е.В. денежные средства в сумме 340000 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность квартиры, находящейся по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 08 февраля 2012 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расписку, согласно которой С.Е.В. якобы получила денежные средства в сумме 340 000 рублей от ***+» по расходному ордеру №000000133 от 08.02.2011г.

Лицо № 3, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного преступного плана, не позднее 08.02.2011г., в офисе *** изготовила фиктивный договор купли-продажи от 08.02.2011г., согласно которому, владелец квартиры С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы продала, а С.Е.В. якобы купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу: ***

После чего, С.Е.В. действуя под контролем организатора и участников преступной группы, находясь в офисе ***+», подписала вышеуказанные фиктивные документы без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 1 и лицо № 3, заведомо для себя не имели намерений фактически исполнять в соответствии с договором займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В.. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом РФ от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

08.02.2011г., С.Е.В.., под контролем ФИО1, лица № 1 и лица № 3, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 1 и лица № 3, 11.02.2011г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В. на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***», о чем С.Е.В. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

16.02.2011г., С.Е.В.., под контролем ФИО1, лица № 1 и лица № 3, обратиласьв Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда России в г. Юрге и Юргинском районе Кемеровской области (далее по тексту ГУ УПФ России в г. Юрге и Юргинском районе), с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе: фиктивный договор *** под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***.; справку без номера от 08.02.2011г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед *** *** по договору займа ***. с указанием реквизитов *** *** для перечисления средств материнского капитала, подписанную лицом № 1 ; обязательство серии 42 АА № 0078646 от 14.02.2011г. о выделении долей С.Е.В. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 340000 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она предоставила ФИО1, лицу № 1, лицу № 3 и, в период с 16.02.2011г. по 16.03.2011г., получила от них денежные средства в сумме 236 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для них преступными издержками.

В дальнейшем, ГУ УПФ России в г. Юрге и Юргинском районе, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, лица № 1 и лица № 3, подготовило решение №105 от 15 марта 2011 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 340000 рублей, направив его в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области бюджетных денежных средств в сумме 340000 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В. по договору займа ***. После чего денежные средства в сумме 340000 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, платежным поручением № 151 от 01.04.2011г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ».

Денежные средства в сумме 340000 рублей, были получены лицом №1, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 21.04.2011г.,

ФИО1, лицо № 1 и лицо № 3, узнали, что проживающая в с.***С.Е.В.., в связи с рождением третьего ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет ***+», лицо № 1, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 21.04.2011г.,находясь в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью ***+» фиктивные документы:

- ***. между ***+» в лице директора лица № 1 и С.Е.В.., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 365 698, 40 рублей на приобретение в собственность квартиры*** находящейся по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 21 апреля 2012 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору;

- расписку, согласно которой С.Е.В.. якобы получила денежные средства в сумме 365 698, 40 рублей от *** по расходному ордеру №000000486 от 21.04.2011г.

Кроме того, лицо № 3, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного преступного плана, не позднее 28.04.2011г., в офисе *** изготовила фиктивный договор купли-продажи от 21.04.2011г., согласно которому, владелец квартиры С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, продала, а С.Е.В. якобы купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу: ***

Не позднее 28.04. 2011г., С.Е.В. действуя под контролем организатора и участников преступной группы, находясь в офисе ***+»,подписала вышеуказанные фиктивные документы без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 1 и лицо № 3, заведомо для себя не имели намерений фактически исполнять в соответствии с договором займа обязательства по предоставлению С.Е.В. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом РФ от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

28.04.2011г., С.Е.В., под контролем ФИО1, лица № 1 и лица № 3, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 1 и лица № 3, 03.05.2011г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В. и членов ее семьи на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***», о чем С.Е.В. были выданы свидетельства о государственной регистрации права от ***

10.05.2011г., С.Е.В.., под контролем ФИО1, лица № 1 и лица № 3, обратиласьв Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда России в г. Юрге и Юргинском районе Кемеровской области (далее по тексту ГУ УПФ России в г. Юрге и Юргинском районе), с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе фиктивные: договор займа ***. под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору ; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: ******; справку без номера от 06.05.2011г. о якобы имеющейся у С.Е.В. задолженности перед *** *** по договору займа № ***. с указанием реквизитов *** ***+» для перечисления средств материнского капитала, подписанную лицом №1. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 365698, 40 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она предоставила ФИО1, лицу № 1 и лицу № 3, получив от них, в период с 28.04.2011г. по 18.10.2011г., денежные средства в сумме 130000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для них преступными издержками.

В дальнейшем, ГУ УПФ России в г. Юрге и Юргинском районе, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 1 и лица № 3, подготовило решение №302 от 01 июня 2011 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 365698, 40 рублей, направив его в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области бюджетных денежных средств в сумме 365698, 40 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В.. После чего, денежные средства в сумме 365698, 40 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, платежным поручением № 850 от 01.07.2011г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г.Кемерово.

Денежные средства в сумме 365698, 40 рублей, были получены лицом №1, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 08.06.2011г., ФИО1, лицо № 1 и лицо № 3, узнали, что проживающая в ***С.Е.В.., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет ***+», лицо № 1, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 08.06.2011г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа *** в лице директора лица № 1 и С.Е.В. согласно которому ***+» якобы предоставило С.Е.В.. денежные средства в сумме 353 698, 40 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность жилого дома с хозяйственными постройками, находящегося по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 07 июня 2012г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расписку, согласно которой С.Е.В.. якобы получила в *** денежные средства в сумме 353 698, 40 рублей по расходному ордеру № 000000765 от 07.06.2011г.

Кроме того, ФИО1, действуя согласно определенной роли, во исполнение разаработанного преступного плана, не позднее 08.06.2011г., в офисе ***», изготовил фиктивный договор купли-продажи жилого дома с хозяйственными постройками от 07.06.2011г., согласно которому формальный владелец дома С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, продала, а С.Е.В. якобы купила в собственность жилой дом с хозяйственными постройками, находящийся по адресу: ***

Не позднее 08.06.2011г., С.Е.В. действуя под контролем ФИО1, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 1 и лицо № 3, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В.. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом РФ от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу дома на указанных ими условиях.

08.06.2011г., С.Е.В. под контролем ФИО1, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 1 и лица № 3, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,09.06.2011г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** о чем С.Е.В.. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

15.06.2011г., С.Е.В.., под контролем ФИО1, обратиласьв Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда России в г. Юрге и Юргинском районе Кемеровской области (далее по тексту ГУ УПФ России в г. Юрге и Юргинском районе) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе: фиктивный договор займа № ***. под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору ; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** 6, *** справку без номера от 15.06.2011г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед *** *** по договору ***. с указанием реквизитов *** *** *** перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 1 ; обязательство серии 42 АА № 0167431 от 15.06.2011г. о выделении долей С.Е.В.., ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 353698, 40 рублей на расчетный счет ***+» на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она предоставила в этот же день ФИО1, и получила 08.08.2011г. от ФИО1 денежные средства в сумме 150 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 1 и лица № 3 преступными издержками.

08.08.2011г., ФИО1 привез С.Е.В. в офис нотариуса *** для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В. дающей право продать за цену и на условиях по своему усмотрению жилой дом, расположенный по адресу: *** Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 1 и лица № 3, удостоверила доверенность, которую С.Е.В. передала ФИО1

В дальнейшем, ГУ УПФ России в г. Юрге и Юргинском районе, не осведеомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 1 и лица № 3, подготовило решение №394 от 11 июля 2011 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 353698, 40 рублей, направили в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области бюджетных денежных средств в сумме 353698, 40 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В. по договору займа ***. После чего денежные средства в сумме 353698, 40 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, платежным поручением № 323 от 01.08.2011г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г.Кемерово.

Денежные средства в сумме 353698, 40 рублей, были получены лицом № 1, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 22.06.2011г., ФИО1, лицо № 1 и лицо № 3, узнали, что проживающая в г. ***С.Е.В.. в связи с рождением третьего ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет ООО «Маяк+», ФИО1, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного преступного плана, не позднее 22.06.2011г., в *** изготовил, от имени директора ***+» лица № 1 и с ее согласия, подписал и заверил печатью *** фиктивные документы:

- *** в лице директора лица № 1и С.Е.В.., согласно которому ***+» якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 338 860, 40 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность жилого дома, находящегося по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 22 июня 2012 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору;

- расписку, согласно которой С.Е.В. якобы получила в *** денежные средства в сумме 338 680, 40 рублей по расходному ордеру № 000000850 от 22.06.2011г.

Кроме того, он же, не позднее 22.06.2011г., в офисе ***+», изготовил фиктивный договор купли-продажи жилого дома от 22.06.2011г., согласно которому формальный владелец дома С.Е.В. не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которого по доверенности действовала С.Е.В.., продал, а С.Е.В.. якобыкупила в собственность жилой дом, находящийся по адресу: ***

После чего С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, не позднее 22.06.2011г., находясь в офисе ***+», подписала вышеуказанные фиктивные документы без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 1 и лицо № 3, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом РФ от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу дома на указанных ими условиях.

23.06.2011г., С.Е.В.., под контролем ФИО1 предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 1 и лица № 3, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,27.06.2011г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***, о чем С.Е.В.. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

08.07.2011г., С.Е.В.., обратиласьв Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда России в г. Юрге и Юргинском районе Кемеровской области (далее по тексту ГУ УПФ России в г. Юрге и Юргинском районе) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе фиктивные: договор займа ***. под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** справку без номера от 08.07.2011г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед *** *** *** с указанием реквизитов *** ***+» для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную ФИО1 от имени директора ***+» лица № 1 ; обязательство серии 42 АА № 0167551 от 30.06.2011г. о выделении долей С.Е.В. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 338 860, 40 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она предоставила 08.07.2011г. ФИО1 и получила, в период с 22.06.2011г. по 16.08.2011г., от ФИО1 денежные средства в сумме 150 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 1 и лица № 3, преступными издержками.

В продолжение преступного умысла, 16.08.2011г., ФИО1, привез С.Е.В.. в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на имя ФИО1 на представление интересов С.Е.В.., дающей право продать по своему усмотрению и на своих условиях принадлежащий ей жилой дом, расположенный по адресу: ***. Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 1 и лица № 3, удостоверила доверенность, которую С.Е.В.. передала ФИО1

В дальнейшем, ГУ УПФ России в г. Юрге и Юргинском районе,не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 1 и лица № 3, подготовило решение №444 от 03 августа 2011 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 338860, 40 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области бюджетных денежных средств в сумме 338860, 40 рублей на расчетный счет ***+» в качестве погашения займа С.Е.В. по договору займа ***. После чего денежные средства в сумме 338860, 40 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, платежным поручением № 331 от 01.09.2011г. были перечислены на расчетный счет ***+», открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г.Кемерово.

Денежные средства в сумме 338860, 40 рублей, были получены лицом № 1, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, котоорые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 29.06.2011г., ФИО1, лицо № 1 и лицо № 3, узнали, что проживающая в *** ФИО3, в связи с рождением третьего ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** ФИО1, действуя согласно определенной роли, во исполненение разработанного им преступного плана, не позднее 29.06.2011г., в офисе ***, изготовил фиктивные документы, подписал их от имени и с согласия директора ***+» лица № 1, заверив печатью ***

- договор займа *** директора лица №1 и С.Е.В. согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 352 918, 42 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность жилого дома, находящегося по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 29 июня 2012 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расписку, согласно которой С.Е.В.. якобы получила в ***+» денежные средства в сумме 352 918,42 рубля по расходному ордеру №000000864 от 29.06.2011г.

Кроме того, он же, не позднее 29.06.2011г., в офисе *** изготовил фиктивный договор купли-продажи от 29.06.2011г., согласно которому формальный владелец дома С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, продала, а С.Е.В.. якобыкупила в собственность объект индивидуального жилищного строительства и земельного участка, находящийся по адресу: ***

Не позднее 29.06.2011г., С.Е.В.., действуя под контролем ФИО1, находясь в офисе ***+», подписала вышеуказанные фиктивные документы без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом, ФИО1, лицо № 1 и лицо № 3, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом РФ от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12. 2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу дома на указанных ими условиях.

29.06.2011г., С.Е.В.., под контролем ФИО1, лица № 1 и лица № 3, предоставила указанные фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 1 и лица № 3, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,30.06.2011г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** о чем С.Е.В. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ******

06.07.2011г., С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 1 и лица № 3, обратиласьв Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда России в Кривошеинском районе Томской области (далее по тексту ГУ УПФ России в Кривошеинском районе Томской области) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе: фиктивный договор займа ***. под залог приобретаемого имущества; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** справку без номера от 05.07.2011г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед *** *** по договору займа ***. с указанием реквизитов *** *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную ФИО1 от имени лица № 1 ; обязательство серии *********.о выделении долей С.Е.В.., ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 352 918, 42 рубля на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, 06.07.2011г. предоставила ФИО1 и, в период с 29.06.2011г. по 19.08.2011г., получила от него денежные средства в сумме 180 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 1 и лица № 3 преступными издержками.

В продолжение своего преступного замысла, 19.08.2011г., ФИО1 привез С.Е.В.. в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В.., дающей право ФИО1 продать за цену и на условиях по своему усмотрению земельный участок, жилой дом, расположенный по адресу: *** Нотариус ***., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 1 и лица № 3, удостоверила доверенность, которую С.Е.В.. передала ФИО1

В дальнейшем, ГУ УПФ России в Кривошеинском районе Томской области, подготовило решение №29 от 05 августа 2011 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 352918, 42 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области бюджетных денежных средств в сумме 352918, 42 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В. по договору займа № ***. После чего денежные средства в сумме 352918, 42 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, платежным поручением № 804 от 26.08.2011г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г.Кемерово.

Денежные средства в сумме 352918, 42 рублей, были получены лицом №1, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 07.07.2011г., ФИО1, лицо № 1 и лицо № 3, узнали, что проживающая в с***С.Е.В.., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

- ***. между ***+» в лице директора лица № 1 и С.Е.В. согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 338 860, 37 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность индивидуального жилого дома, находящегося по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 07 июля 2012 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расписку, согласно которой *** якобы получила в *** денежные средства в сумме 338 860, 37 рублей по расходному ордеру № 000000933 от 07.07.2011г.

Кроме того, он же, не позднее 07.07.2011г., в офисе ООО изготовил фиктивный договор купли-продажи от 07.07.2011г., согласно которому формальный владелец дома С.Е.В. от имени которого по доверенности действовала,неосведомленная о преступных намерениях участников организованной группыС.Е.В.., продал, а С.Е.В. якобы купила в собственность индивидуальный жилой дом, находящийся по адресу: ***

Не позднее 07.07.2011г., С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 1 и лицо № 3, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом РФ от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В. членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу дома на указанных ими условиях.

07.07.2011г., С.Е.В. под контролем лица № 1, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1,лица № 1 и лица № 3, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,11.07.2011г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В. на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***», о чем С.Е.В.. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от 11***

19.07.2011г., С.Е.В.., под контролем ФИО1, лица № 1 и лица № 3, обратиласьв Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда России в Болотнинском районе Новосибирской области (далее по тексту ГУ УПФ России в Болотнинском районе Новосибирской области) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе: фиктивный договор ***. под залог приобретаемого имущества; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** справку без номера от 12.07.2011г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед *** ***+» по договору займа *** с указанием реквизитов *** *** *** перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 1; обязательство серии 52 АА № 0112493 от 19.07.2011г. о выделении долей С.Е.В. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 338860, 37 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она предоставила в этот же день ФИО1, лицу № 1 и лицу № 3, и в период с 07.07.2011г. по 26.09.2011г. получила от лица № 1 денежные средства в сумме 147 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 1 и лица № 3 преступными издержками.

26.09.2011г., С.Е.В.., по указанию ФИО1, лица № 1 и лица № 3, обратилась в офис нотариуса ****** для удостоверения доверенности на имя С.Е.В. не подозревающей о преступных намерениях участников организованной группы, на представление интересов С.Е.В. дающей право продать за цену и на условиях по своему усмотрению индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: *** Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 1 и лица № 3,удостоверила доверенность, которую С.Е.В. передала ФИО1, лицу № 1 и лицу № 3.

В дальнейшем, ГУ УПФ России в Болотнинском районе Новосибирской области, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 1 и лица № 3, подготовило решение №83 от 16 августа 2011 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 338860, 37 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области бюджетных денежных средств в сумме 338 860, 37 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа ***. После чего денежные средства в сумме 338 860, 37 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, платежным поручением № 92 от 14.09.2011г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г.Кемерово.

Денежные средства в сумме 338 860, 37 рублей, были получены лицом № 1, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 22.07.2011, ФИО1, лицо № 1 и лицо № 3, узнали, что проживающая в с***С.Е.В.., в связи с рождением третьего ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет ***+», лицо № 1, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 22.07.2011г. в офисе *** изготовила, подписала и и заверила печатью *** фиктивные документы:

- ***. между *** лице директора лица № 1 и С.Е.В.., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 338 860, 40 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность квартиры, находящейся по адресу: ФИО4 с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 19 июля 2012 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору.

Кроме того, ФИО1, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного им преступного плана, не позднее 22.07.2011г., в офисе *** изготовил фиктивный договор купли-продажи от 19.07.2011г., согласно которому, владелица квартиры С.Е.В. от имени которой по доверенности действовал, не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, С.Е.В. продала, а С.Е.В. якобы купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу: ***

Не позднее 22.07.2011г., С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 1 и лицо № 3, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В.. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом РФ от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2207г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу квартиры на укеазанных ими условиях.

22.07.2011г., С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 1 и лица № 3, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 1 и лица № 3, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,26.07.2011г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***1, о чем С.Е.В. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от 26***

08.08.2011г., С.Е.В.., под контролем ФИО1, лица № 1 и лица № 3, обратилась в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда России в Болотнинском районе Новосибирской области (далее по тексту ГУ УПФ России в Болотнинском районе) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе : фиктивный договор *** под залог приобретаемого имущества; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***; справку без номера от 02.08.2011г. о якобы имеющейся у С.Е.В. задолженности перед *** *** по договору займа *** с указанием реквизитов *** *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 1. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 338860, 37 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она предоставила 09.08.2011г. ФИО1, лицу № 1 и лицу № 3, и в этот же день получила от них денежные средства в сумме 100 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для них преступными издержками.

В дальнейшем, ГУ УПФ России в Болотнинском районе, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 1 и лица № 3 подготовили решение №95 от 05 сентября 2011 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 338860, 37 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области бюджетных денежных средств в сумме 338 860, 37 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа № ***. После чего денежные средства в сумме 338 860, 37 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, платежным поручением № 577 от 03.10.2011г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г.Кемерово.

Денежные средства в сумме 338 860, 37 рублей, были получены лицом №1,переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 15.08.2011г., ФИО1, лицо № 1 и лицо № 3, узнали, что проживающая в <...> С.Е.В.., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 1, используя свое служебное положение директора ***+», действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 15.08.2011г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью офисе ***+» фиктивные документы:

- *** в лице директора лица № 1 и С.Е.В.., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В.. денежные средства в сумме 365 698, 40 рублей на приобретение в собственность квартиры, находящейся по адресу: ***, с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 15 августа 2012 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расписку, согласно которой С.Е.В.. якобы получила в ***+» денежные средства в сумме 365 698, 40 рублей по расходному ордеру № 0000001119 от 15.08.2011г.

Кроме того, лицо № 3, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 15.08.2011г., в неустановленном следствием месте, в *** изготовила фиктивный договор купли-продажи от 15.08.2011г., согласно которому, формальный владелец квартиры С.Е.В. не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, продала, а С.Е.В.. якобы купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу: ***

Не позднее 15.08.2011г., С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе ***подписала вышеуказанные фиктивные документы без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 1 и лицо № 3, не имели намерений фактически исполнять указанныев договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом РФ от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

15.08.2011г., С.Е.В.., под контролем ФИО1, лица № 1 и лица № 3, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 1 и лица № 3, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,17.08.2011г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В. на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***5, о чем С.Е.В.. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

23.08.2011г., С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 1 и лица № 3, обратиласьв Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда России в г. Юрге и Юргинском районе Кемеровской области (далее по тексту ГУ УПФ России в г. Юрге и Юргинском районе) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе : ***. под залог приобретаемого имущества; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу *** справку без номера от 22.08.2011г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед *** *** по договору займа ***. с указанием реквизитов *** ***+» для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 1; обязательство серии 42 АА № 0426050 от 20.08.2011г. о выделении долей С.Е.В.., ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 365 698, 40 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. получена расписка-уведомление (извещение), которую она предоставила в этот же день лицу № 3, получив от лица № 1 и лица № 3 денежные средства в сумме 342 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для них преступными издержками.

После чего денежные средства в сумме 365 698, 40 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, платежным поручением №174 от 03.10.2011г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г.Кемерово.

Денежные средства в сумме 365 698, 40 рублей, были получены лицом № 1, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 25.08.2011г., ФИО1, лицо № 1 и лицо № 3, узнали, что проживающая в ***С.Е.В.., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных денежных средств на расчетный счет ***», лицо № 1, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 25.08.2011г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа *** в лице директора лица № 1 и С.Е.В.., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 352 918, 42 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность квартиры, находящейся по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 25 августа 2012 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору;

- расписку, согласно которой С.Е.В.. якобы получила денежные средства в сумме 352 918, 42 рублей от *** по расходному ордеру №0000001154 от 25.08.2011г.

Кроме того, ФИО1, лицо № 1 и лицо № 3, не позднее 25.08.2011г., в офисе *** изготовили фиктивный договор купли-продажи от 25.08.2011г., согласно которому формальный владелец квартиры С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы,в лице С.Е.В., продала, а С.Е.В. якобы купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу: ***

Не позднее 25.08.2011г., С.Е.В. действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе ***»,подписала вышеуказанные фиктивные документы без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 1 и лицо № 3, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом РФ от 29.12.2006г. №256-ФЗ) и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

25.08.2011г., С.Е.В.., под контролем ФИО1, лица № 1 и лица № 3, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 1 и лица № 3, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,26.08.2011г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***, о чем С.Е.В.. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

25.08.2011г. С.Е.В.., действуя под контролем ФИО1, лица № 1 и лица № 3, приехала в офис нотариуса *** для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В.С.Е.В.., дающей право продать за цену, на своих условиях и по своему усмотрению квартиру по адресу: ***. Нотариус ***., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 1 и лица № 3, удостоверила доверенность, которую С.Е.В.. передала ФИО1, лицу № 1 и лицу № 3.

01.09.2011г., С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 1 и лица № 3, обратиласьв Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда России в Болотнинском районе Новосибирской области (далее по тексту ГУ УПФ России в Болотнинском районе Новосибирской области) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., передав документы, в том числе: фиктивный договор ***. под залог приобретаемого имущества; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** справку без номера от 31.08.2011г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед *** с указанием реквизитов *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 1 ; обязательство серии 54 АА № 0112684 от 31.08.2011г. о выделении долей С.Е.В.. ее супругу и детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 352918, 42 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, 02.09.2011г., предоставила лицу № 1 и получила в этот же день от нее денежные средства в сумме 150 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 1 и лица № 3 преступными издержками.

После чего денежные средства в сумме 352918, 42 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, платежным поручением № 393 от 01.11.2011г. были перечислены на расчетный ***+», открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г.Кемерово.

Денежные средства в сумме 352 918, 42 рублей, были получены лицом №1, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 29.08.2011г., ФИО1, лицо № 1 и лицо № 3, узнали, что проживающая в д*** ***С.Е.В.., в связи с рождением третьего ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие ФИО5 использовать ее сертификат МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 1, используя свое служебное положение директора *** согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 29.08.2011г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа *** между *** в лице директора лица № 1 и С.Е.В.., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 365 698, 40 рублей на приобретение в собственность объекта индивидуального жилищного строительства, находящегося по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 29 августа 2012 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору;

- расписку, согласно которой С.Е.В.. якобы получила денежные средства в сумме 365 698, 40 рублей ***+» по расходному ордеру №0000001172 от 29.08.2011г.

Кроме того, ФИО1, действуя во исполнение разработанного им преступного плана, не позднее 29.08.2011г., в офисе *** изготовил фиктивный договор купли-продажи от 29.08.2011г., согласно которому формальный владелец дома С.Е.В. не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовал ФИО1, продала, а С.Е.В. якобы купила в собственность объект индивидуального жилищного строительства и земельного участка, находящиеся по адресу: ***

Не позднее 29.08.2011г., С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы находясь в офисе ***+»,подписала вышеуказанные фиктивные документы без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 1 и лицо № 3, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом РФ от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.Н. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу дома на указанных ими условиях.

29.08.2011г., С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 1 и лица № 3, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 1 и лица № 3, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,31.08.2011г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** о чем С.Е.В. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

05.09.2011г. С.Е.В.., под контролем ФИО1, лица № 1 и лица № 3, обратилась в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда России в г. Юрге и Юргинском районе Кемеровской области (далее по тексту ГУ УПФ России в г. Юрге и Юргинском районе) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе представила : фиктивный договор ***. под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***.; справку без номера от 02.09.2011г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед ***. с указанием реквизитов *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 1; обязательство серии 42 АА № 0418120 от 02.09.2011г. о выделении долей С.Е.В. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 365 698, 40 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она предоставила лицу № 1 и получила от нее, в период с 05.09.2011г. по 30.09.2011г., денежные средствав сумме 180 000 рублейв счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 1 и лица № 3 преступными издержками.

В продолжение преступного умысла, 22.09.2011г., ФИО1 привез С.Е.В. в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на имя ФИО1 на представление интересов С.Е.В. дающей право продать за цену, на своих условиях и по своему усмотрению земельный участок и объект индивидуального жилищного строительства по адресу: *** Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 1 и лица № 3, удостоверила доверенность, которую С.Е.В.. передала ФИО1

После чего денежные средства в сумме 365 698, 40 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, платежным поручением № 808 от 01.11.2011г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г.Кемерово.

Денежные средства в сумме 365 698, 40 рублей, были получены лицом № 1, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 29.08.2011г., ФИО1, лицо № 1 и лицо № 3, узнали, что проживающая в ***С.Е.В.С.Е.В.., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 1, используя свое служебное положение директора *** согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 29.08.2011г. в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа *** в лице директора лица № 1 и С.Е.В.., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В.. денежные средства в сумме 365698, 40 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность жилого дома, находящегося по адресу: ***, с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 29 августа 2012 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодатель-

ства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору;

- расписку, согласно которой С.Е.В. якобы получила денежные средства в сумме 365 698, 40 рублей от ***+» по расходному ордеру №0000001174 от 29.08.2011г.

Кроме того, ФИО1, согласно определенной роли, во исполнение разработанного им преступного плана, не позднее 29.08.2011г., в офисе ***+», изготовил фиктивный договор купли-продажи от 29.08.2011г., согласно которому формальный владелец жилого дома С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, продала, а С.Е.В.. якобы купила в собственность жилой дом, находящийся по адресу: ***

- расписку, согласно которой ФИО1 по доверенности от имени С.Е.В. якобы получил денежные средства в сумме 365 698, 40 рублей от С.Е.В. в счет расчета за проданный жилой дом, расположенный по адресу: ***

Не позднее 29.08.2011г., С.Е.В. действуя под их контролем, находясь в офисе ***+», подписала вышеуказанные фиктивные документы без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 1 и лицо № 3, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.В. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом РФ от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу жилого дома на указанных ими условиях.

29.08.2011г., С.Е.В. под контролем ФИО1 предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 1 и лица № 3, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,30.08.2011г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***, о чем С.Е.В. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

27.09.2011г., С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 1 и лица № 3, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Томском районе Томской области (далее по тексту ГУ - УПФ РФ в Томском районе Томской области) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе: фиктивный договор займа *** под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору ; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***.; справку без номера от 02.09.2011г. о якобы имеющейся у С.Е.В. задолженности перед *** ***для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 1; обязательство серии ***. о выделении долей С.Е.В. супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 365698, 40 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она предоставила ФИО1 и получила от него, в период с 27.09.2011г. по 15.11.2011г., денежные средства в сумме 240 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 1 и лица № 3 преступными издержками.

После чего денежные средства в сумме 365698, 40 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, платежным поручением № 930 от 07.11.2011г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г.Кемерово.

В продолжение преступного умысла, 22.11.2011г., ФИО1 привез С.Е.В.. в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В.. на имя С.Е.В.., не осведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, дающей право продать за цену, на своих условиях и по своему усмотрению жилой дом по адресу: ***. Нотариус ***., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 1 и лица № 3, удостоверила доверенность, которую С.Е.В.. передала ФИО1

Денежные средства в сумме 365698, 40 рублей, были получены лицом № 1, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 30.08.2011г., ФИО1, лицо № 1 и лицо № 3, узнали, что проживающая в г***С.Е.В.., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 1, используя свое служебное положение директора *** согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 30.08.2011г. в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы :

- договор займа № *** в лице директора лица № 1 и С.Е.В., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 340 138, 40 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность жилого дома, находящегося по адресу: ***, с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 30 августа 2012 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодатель-

- график платежей к этому договору;

- расписку, согласно которой С.Е.В. якобы получила денежные средства в сумме 340138, 40 рублей от *** по расходному ордеру №0000001176 от 30.08.2011г.;

Кроме того, лицо № 3, согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 30.08.2011г. в офисе *** изготовила фиктивный договор купли-продажи от 30.08.2011г., согласно которому формальный владелец жилого дома С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, продала, а С.Е.В.. якобы купила в собственность жилой дом, находящийся по адресу: ***

Не позднее 30.08.2011г., С.Е.В. действуя под их контролем, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 1 и лицо № 3, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В.. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу жилого дома на указанных ими условиях.

Не позднее 30.08.2011г., С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 1 и лица № 3, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 1 и лица № 3, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,01.09.2011г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** о чем С.Е.В.. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

05.09.2011г., С.Е.В.., под контролем ФИО1, лица № 1 и лица № 3, обратилась в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда России в г.Юрге и Юргинском районе Кемеровской области (далее по тексту ГУ УПФ России в г.Юрге и Юргинском районе) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе: фиктивный договор займа ***. под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***.; справку без номера от 05.09.2011г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед *** с указанием реквизитов *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 1 ; обязательство серии 42 АА № 0418133 от 05.09.2011г. о выделении долей С.Е.В.. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 340 138, 40 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она в тот же день предоставила лицу № 3 и получила от нее, в период с 05.09.2011г. по 30.10.2011г., денежные средства в сумме 150 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 1 и лица № 3 преступными издержками.

В продолжение преступного умысла, 28.10.2011г., лицо № 3, привезла С.Е.В. в офис нотариуса ***И. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В. на имя лица № 3, дающей право продать за цену, на своих условиях и по своему усмотрению жилой дом по адресу: ***. Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 1 и лица № 3, удостоверила доверенность, которую С.Е.В.. передала лицу № 3.

В дальнейшем, ГУ УПФ России в г. Юрге и Юргинском районе, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 1 и лица № 3, подготовило решение №583 от 04 октября 2011 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 340 138, 40 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области бюджетных денежных средств в сумме 340 138, 40 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа № ***. После чего денежные средства в сумме 340 138, 40 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, платежным поручением № 809 от 01.11.2011г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г.Кемерово.

Денежные средства в сумме 340 138, 40 рублей, были получены лицом № 1, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые ими распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 28.09.2011г., ФИО1, лицо № 1 и лицо № 3, узнали о том, что проживающая ***С.Е.В.., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 1, используя свое служебное положение директора *** согласно определенной ей роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 28.09.2011г. в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор ***. между *** в лице директора лица № 1 и С.Е.В. согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В.. денежные средства в сумме 338 860, 40 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность квартиры, находящейся по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 28 сентября 2012 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору;

- расписку, согласно которой С.Е.В. якобы получила денежные средства в сумме 338 860, 40 рублей от *** по расходному ордеру №0000001307 от 28.09.2011г.

Кроме того, лицо № 3, согласно определенной ей роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 28.09.2011г., в офисе *** изготовила фиктивный договор купли-продажи от 28.09.2011г., согласно которому формальный владелец квартиры С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, продала, а С.Е.В. якобы купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу: ***

Не позднее, 28.09.2011г., С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 1 и лицо № 3, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

Не позднее 28.09.2011г., С.Е.В.., под контролем ФИО1, лица № 1 и лица № 3, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 1 и лица № 3, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,29.09.2011г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В. на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***, о чем С.Е.В.. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

04.10.2011г. С.Е.В.., под контролем ФИО1, лица № 1 и лица № 3, обратилась в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда России в г.Юрге и Юргинском районе Кемеровской области (далее по тексту ГУ УПФ России в г.Юрге и Юргинском районе) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе: фиктивный договор займа ***. под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***.; справку без номера от 04.10.2011г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед *** с указанием реквизитов *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 1; обязательство серии 42 АА № 0418403 от 04.10.2011г. о выделении долей С.Е.В.. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 338 860, 40 рублей на расчетный счет ***+» на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она предоставила лицу № 3 и получила, в период с 28.09.2011г. по 31.12.2011г., от ФИО1, лица № 1 и лица № 3 денежные средства в сумме 150 000 рублейв счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для них преступными издержками.

В продолжение преступного умысла, 24.11.2011г., лицо № 3, привезла С.Е.В. в офис нотариуса *** для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В. лицом № 3, дающей право заключить договор купли-продажи за цену, на своих условиях и по своему усмотрению на квартиру по адресу: ***. Нотариус С.Е.В.., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 1 и лица № 3, удостоверил доверенность, которую С.Е.В.. передала лицу № 3.

В дальнейшем, ГУ УПФ России в г. Юрге и Юргинском районе Кемеровской области, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 1 и лица № 3, подготовило решение №640 от 03 ноября 2011 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 338 860, 40 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области бюджетных денежных средств в сумме 338 860, 40 рублей на расчетный счет ***» в качестве погашения займа ФИО6 по договору займа *** После чего денежные средства в сумме 338 860, 40 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, платежным поручением № 771 от 01.12.2011г. были перечислены на расчетный счет ***, открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г.Кемерово.

Денежные средства в сумме 338 860, 40 рублей, были получены лицом № 1, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 29.09.2011г., ФИО1, лицо № 1 и лицо № 3, узнали, что проживающая в г***С.Е.В., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 1, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 29.09.2011г. в *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- ***. между *** лице директора лица № 1 и С.Е.В. согласно которому ***+» якобы предоставило С.Е.В.. денежные средства в сумме 338 860, 37 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность жилого дома с хозяйственными постройками, находящихся по адресу: ***, с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 29 сентября 2012г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору;

- расписку, согласно которой С.Е.В.. якобы получила денежные средства в сумме 338 860, 37 рублей от ***+» по расходному ордеру № 0000001312 от 29.09.2011г.

Кроме того, ФИО1, согласно определенной роли, во исполнение разработанного им преступного плана, не позднее 29.09.2011г., в офисе *** изготовил фиктивные :

- договор купли-продажи от 29.09.2011г., согласно которому формальный владелец жилого дома С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы продала, а С.Е.В.. якобы купила в собственность жилой дом с хозяйственными постройками, находящийся по адресу: ***

- расписку, согласно которой ФИО1 по доверенности от имени С.Е.В. якобы получил денежные средства в сумме 340 860, 37 рублей от С.Е.В.. в счет расчета за проданный дом, расположенный по адресу: ***

Не позднее 29.09.2011г., С.Е.В. С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в Юргинском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 1 и лицо № 3, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В.. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу дома на указанных ими условиях.

29.09.2011г., С.Е.В.под контролем ФИО1, лица № 1 и лица № 3, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 1 и лица № 3, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,03.10.2011г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** о чем С.Е.В. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

06.10.2011г., С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 1 и лица № 3, обратилась в отдел пенсионного фонда в Кировском районе г. Томска Государственное учреждение Управления Пенсионного фонда России в г. Томск и Томской области (далее по тексту отдел пенсионного фонда в Кировском районе г.Томска ГУ УПФ России в г. Томск и Томской области) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе: ***. под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** справку без номера от 06.10.2011г. о якобы имеющейся у С.Е.В. задолженности перед *** указанием реквизитов *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 1 ; обязательство серии 42 АА № 0418428 от 06.10.2011г. о выделении долей С.Е.В.С.Е.В. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 338 860, 37 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она предоставила ФИО1, лица № 1 и лица № 3 и получила от них, в период с 29.09.2011г. по 06.10.2011г., денежные средства в сумме 350 000 рублейв счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 1 и лица № 3 преступными издержками.

Во исполнение преступного умысла, 06.10.2011г., ФИО1 привез С.Е.В.. в офис нотариуса *** для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В.. на имя ФИО1, дающей право продать за цену, на своих условиях и по своему усмотрению жилой дом с хозяйственными постройками по адресу: ***. Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 1 и лица № 3, удостоверила доверенность, которую С.Е.В.. передала ФИО1

В дальнейшем, отдел пенсионного фонда в Кировском районе г.Томска ГУ УПФ России в г. Томск и Томской области, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, лица № 1 и лица № 3, подготовил решение №204-К от 07 ноября 2011 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 338 860, 37 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области бюджетных денежных средств в сумме 338 860, 37 рублей на расчетный счет ***+» в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа ***

После чего денежные средства в сумме 338 860, 37 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, платежным поручением № 835 от 01.12.2011г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г.Кемерово.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 29.09.2011г., ФИО1, лицо № 1 и лицо № 3 узнали, что проживающая в с***С.Е.В., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В., использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 1, используя свое служебное положение директора *** согласно определенной роли, во исполнении разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 29.09.2011г. в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы :

- договор займа *** в лице директора лица № 1 и С.Е.В.., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В.. денежные средства в сумме 338 860, 37 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность объекта индивидуального жилищного строительства и земельного участка, находящихся по адресу: ***, с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 29 сентября 2012 г.

В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору;

- расписку, согласно которой С.Е.В.. якобы получила денежные средства в сумме 338 860, 37 рублей от ***+» по расходному ордеру №0000001311 от 29.09.2011г.

Кроме того, ФИО1,согласно определенной роли, во исполнение разработанного им преступного плана, не позднее 29.09.2011г., в офисе *** изготовил фиктивные:

- договор купли-продажи от 29.09.2011г., согласно которому формальный владелец жилого дома С.Е.В. не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовал ФИО1, продала, а С.Е.В. якобы купила в собственность объект индивидуального жилищного строительства и земельный участок, находящийся по адресу: ***

- расписку, согласно которой ФИО1 по доверенности от имени С.Е.В.. якобы получил денежные средства в сумме 339 860, 37 рублей от С.Е.В.. в счет расчета за проданный объект индивидуального жилищного строительства и земельный участок, расположенный по адресу: ***

Не позднее 29.09.2011г., С.Е.В. действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 1 и лицо № 3, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В.. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу объекта индивидуального жилищного строительства и земельного участка на указаных ими условиях.

Не позднее 29.09.2011., С.Е.В.. под контролем ФИО1, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 1 и лица № 3, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки******03.10.2011г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** о чем С.Е.В. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

В продолжение преступного умысла, 06.10.2011г., ФИО1, привез С.Е.В. в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В.., на его имя, дающей право продать за цену, на своих условиях и по своему усмотрению объект индивидуального жилищного строительства по адресу: *** Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 1 и лица № 3, удостоверила доверенность, которую С.Е.В.. передала ФИО1

14.11.2011г., С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 1 и лица № 3, обратилась в ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Томском районе Томской области (далее по тексту ГУ - УПФ РФ в Томском районе Томской области) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе: фиктивный договор займа ***. под залог приобретаемого имущества; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** график платежей к этому договору ; справку без номера от 06.10.2011г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед ***+» по договору займа *** с указанием реквизитов ***» для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 1 ; обязательство серии 42АА № 0418431 от 06.10.2011г. о выделении долей С.Е.В.. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 338 860, 37 рублей на расчетный счет ***+» на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она предоставила ФИО1 и получила от него, в период с 14.11.2011г. по 12.12.2011г., денежные средства в сумме 160 000 рублейв счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 1 и лица № 3 преступными издержками.

В дальнейшем, ГУ УПФ РФ в Томском районе Томской области, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 1 и лица № 3, подготовило решение №359 от 12 декабря 2011 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 338 860, 37 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области бюджетных денежных средств в сумме 338 860, 37 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа *** После чего денежные средства в сумме 338 860, 37 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, платежным поручением № 790 от 22.12.2011г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в ДО «Отделение Юргинское» Филиала ОАО «Уралсиб» в г. Кемерово.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 13.10.2011г., ФИО1, лицо № 1, лицо № 2 и лицо № 3, узнали , что проживающая в ***С.Е.В. в связи с рождением третьего ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 1, используя свое служебное положение директора *** согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана,, не позднее 13.10.2011г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор *** в лице директора лица № 1 и С.Е.В.., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В.. денежные средства в сумме 352 918, 40 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность жилого дома, находящегося по адресу: ***, с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 13 октября 2012 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору;

- расписку, согласно которой С.Е.В. якобы получила денежные средства в сумме 352 918, 40 рублей от *** по расходному ордеру №0000001393 от 13.10.2011г.

Кроме того, лицо № 3, согласно определенной роли, во исполнении разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 13.10.2011г. в офисе ***», изготовила фиктивный договор купли-продажи от 13.10.2011г., согласно которому формальный владелец жилого дома С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала лицо № 3, продала, а С.Е.В.. якобы купила в собственность жилой дом, находящийся по адресу: ***

Не позднее 13.10.2011г., С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе ***+»,подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 1, лицо № 2 и лицо № 3, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В.. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу жилого дома на указанных ими условиях.

Не позднее 13.10.2011г., С.Е.В.., под контролем ФИО1, лица № 1, лица № 2 и лица № 3, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 1, лица № 2 и лица №3, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,17.10.2011г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***, о чем С.Е.В.. было выдано свидетельство о государственной регистрации права ***

Кроме того, 18.10.2011г., лицо № 3, привезла С.Е.В. в офис нотариуса *** для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В.. одним из участников организованной группы лицом № 3, дающей право заключить договор купли-продажи за цену, на своих условиях и по своему усмотрению жилого дома по адресу: ***. Нотариус ***., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 1, лица № 2 и лица № 3, удостоверил доверенность, которую С.Е.В.. передала лицу № 3.

18.10.2011г., С.Е.В., под контролем ФИО1, лица № 1, лица № 2 и лица № 3, обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Кемерово и Кемеровском районе Кемеровской области (межрайонное) (далее по тексту УПФР в г. Кемерово и Кемеровском районе Кемеровской области (межрайонное) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе : *** под залог приобретаемого имущества; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** график платежей к этому договору; справку без номера от 18.10.2011г. о якобы имеющейся у С.Е.В. задолженности перед *** по договору займа ***. с указанием реквизитов *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 42АА № 0514132 от 18.10.2011г. о выделении долей С.Е.В.. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 352 918, 40 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она 18.10.2011г. предоставила лицу № 3 и получила от нее, 18.10.2011г., денежные средства в сумме 200 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 1, лица № 2 и лица № 3 преступными издержками.

В дальнейшем, УПФР в г.Кемерово и Кемеровском районе Кемеровской области (межрайонное), заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 1, лица № 2 и лица № 3, подготовило решение №241 от 17 ноября 2011 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 352 918, 40 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области бюджетных денежных средств в сумме 352 918, 40 рублей на расчетный счет ***» в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа *** После чего денежные средства в сумме 352 918, 40 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, платежным поручением № 767 от 01.12.2011г. были перечислены на расчетный счет ***, открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г.Кемерово.

Денежные средства в сумме 352 918, 40 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 18.10.2011г., ФИО1, лицо № 2 и лицо № 3, узнали , что проживающая в ***С.Е.В.., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое положение директора ***+», согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 18.10.2011г., в офисе ***, изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В.., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 352 918, 42 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность жилого дома, находящегося по адресу: ***, с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 18 октября 2012 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расписку, согласно которой С.Е.В.. якобы получила деньги в сумме 352 918, 42 рублей от *** по расходному ордеру № 0000001416 от 18.10.2011г.

Кроме того, ФИО1, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного им преступного плана, не позднее 18.10.2011г., в офисе *** изготовил фиктивный договор купли-продажи от 18.10.2011г., согласно которому формальный владелец дома С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала С.Е.В.., продала, а С.Е.В. купила в собственность жилой дом, находящийся по адресу: ***

Не позднее 18.10.2011г., С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе ***подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2 и лицо № 3, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В.. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу жилого дома на указанных ими условиях.

18.10.2011г., С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 2 и лица № 3, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 и лица № 3, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,24.10.2011г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В. на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***, о чем С.Е.В.. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

03.11.2011г., С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 2 и лица № 3, обратиласьв Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда России в Болотнинском районе Новосибирской области (далее по тексту ГУ УПФ России в Болотнинском районе Новосибирской области) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе : фиктивный ***. под залог приобретаемого имущества; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** справку без номера от 25.10.2011г. о якобы имеющейся у С.Е.В. задолженности перед *** по договору займа ***. с указанием реквизитов *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 3 ; обязательство серии 54АА № 0112918 от 01.11.2011г. о выделении долей С.Е.В. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 352918, 42 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, 03.11.2011г., предоставила ФИО1, лицу № 2 и лицу № 3 и получила от них, в период с 18.10.2011г. по 19.12.2011г., денежные средства в сумме 150 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2 и лица № 3 преступными издержками.

В дальнейшем, ГУ УПФ России в Болотнинском районе Новосибирской области, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 и лица № 3, подготовило решение №159 от 01 декабря 2011 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 352918, 42 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области бюджетных денежных средств в сумме 352918, 42 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа № ***. После чего денежные средства в сумме 352918, 42 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, платежным поручением № 320 от 27.12.2011г. были перечислены на расчетный счет ***+», открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г.Кемерово.

Денежные средства в сумме 352 918, 42 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, рспорядившиеся ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 25.10.2011г., ФИО1, лицо № 2 и лицо № 3, узнали , что проживающая в ***С.Е.В.., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора ***», действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 25.10.2011г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

*** в лице директора лица № 2 и С.Е.В.С., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В.. денежные средства в сумме 365 698, 40 рублей на приобретение в собственность жилого дома с хозяйственными постройками, находящегося по адресу: ***, с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 25 октября 2012 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расписку, согласно которой С.Е.В. якобы получила деньги в сумме 365 698, 40 рублей от *** по расходному ордеру № 000001442 от 25.10.2011г.

Кроме того, лицо № 3, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 25.10.2011г., в офисе *** изготовила фиктивный договор купли-продажи от 25.10.2011г., согласно которому формальный владелец жилого дома С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовал организатор группы ФИО1, продала, а С.Е.В. якобы купила в собственность жилой дом с хозяйственными постройками, находящийся по адресу: ***

После чего С.Е.В. действуя под контролем организатора и участников организованной группы, не позднее 25.10.2011г., находясь в офисе ***+», подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2 и лицо № 3, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу жилого дома на указанных ими условиях.

25.10.2011г., С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 2 и лица № 3, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 и лица № 3, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,27.10.2011г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***, о чем С.Е.В.. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

03.11.2011г., С.Е.В.., под контролем ФИО1, лица № 2 и лица № 3, обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (ГУ) в г. Юрге и Юргинском районе Кемеровской области (далее по тексту УПФ РФ (ГУ) г. Юрге и Юргинском районе Кемеровской области), с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе: фиктивный ***. под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адрес: ***.; справку без номера от 03.11.2011г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед *** от 25.10.2011г. с указанием реквизитов *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 42АА № 0418561 от 03.11.2011г. о выделении долей С.Е.В.. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 365 698, 40 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. была получена уведомление (извещение), которую она, 03.11.2011г., предоставила лицу № 3 и получила от нее 28.11.2011г. денежные средства в сумме 200 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2 и лица № 3 преступными издержками.

В продолжение преступного умысла, 28.11.2011г., лицо № 3, привезла С.Е.В.. в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В. на имя не посвященного в преступный план С.Е.В.., дающей право продать жилой дом с хозяйственными постройками по адресу: *** Нотариус ***., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 и лица № 3, удостоверил доверенность, которую С.Е.В. передала лицу № 3.

В дальнейшем, УПФ РФ (ГУ) г. Юрге и Юргинском районе, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 и лица № 3, подготовило решение №689 от 01 декабря 2011 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 365 698, 40 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области бюджетных денежных средств в сумме 365 698, 40 рублей на расчетный счет ***+» в качестве погашения займа С.Е.В. по договору *** После чего денежные средства в сумме 365 698, 40 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области,платежным поручением № 724 от 23.12.2011г. были перечислены на расчетный счет ***, открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г.Кемерово.

Денежные средства в сумме 365 698, 40 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, распорядившимися ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 02.11.2011г., ФИО1, лицо № 2 и лицо № 3, узнали , что проживающая в ***С.Е.В.., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнении разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 02.11.2011г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью ***+» фиктивные документы:

- *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В. согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В.. денежные средства в сумме 340 138, 42 рублей на приобретение в собственность жилого дома находящегося по адресу: ***, с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 02 ноября 2012г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расписку, согласно которой С.Е.В. якобы получила денежные средства в сумме 340 138, 42 рублей от *** по расходному ордеру №000001476 от 02.11.2011г.

Кроме того, лицо № 3, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 02.11.2011г. в офисе *** изготовила фиктивные:

- договор купли-продажи от 02.11.2011г., согласно которому, формальный владелец жилого дома С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала лицо № 3, продала, а С.Е.В. якобы купила в собственность жилой дом, находящийся по адресу: ***

- расписку, согласно которой, лицо № 3, по доверенности от имени С.Е.В.. якобы получила денежные средства в сумме 340 138, 42 рублей от С.Е.В. в счет расчета за проданный дом, расположенный по адресу: ***

После чего С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы , не позднее 02.11.2011г., находясь в офисе ***+», подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2 и лицо № 3, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу жилого дома на указанных ими условиях.

02.11.2011г., С.Е.В. под контролем лица № 3, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 и лица № 3, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,08.11.2011г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.В. на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***, о чем С.Е.В. было выдано свидетельство о государственной регистрации права ***.

В продолжение преступного умысла, 09.11.2011г., лицо № 3, привезла ФИО7 в офис *** для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В.. на ее имя, дающей право продать за цену, на своих условиях и по своему усмотрению жилой дом по адресу: ***. Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 и лица № 3, удостоверила доверенность, которую С.Е.В.. передала лицу № 3.

10.11.2011г., С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 2 и лица № 3, обратилась в отдел пенсионного фонда в Ленинском районе г. Томска Государственное учреждение Управления Пенсионного фонда России в г. Томск и Томской области (далее по тексту отдел пенсионного фонда в Ленинском районе г.Томска ГУ УПФ России в г. Томск и Томской области) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе представила: ***. под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** справку без номера от 10.11.2011г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед ***. с указанием реквизитов *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 42АА № 0418593 от 09.11.2011г. о выделении долей С.Е.В. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 340 138, 42 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она предоставила 10.11.2011г. лицу № 3 и в тот же день получила от ФИО1, лица № 2 и лица № 3, денежные средства в сумме 180 000рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для них преступными издержками.

После чего денежные средства в сумме 340 138, 42 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, платежным поручением № 792 от 22.12.2011г. были перечислены на расчетный счет ***+», открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г.Кемерово.

Денежные средства в сумме 340 138, 42 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 09.11.2011г., ФИО1, лицо № 2 и лицо № 3 узнали, что проживающая в ***, С.Е.В.., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 09.11.2011г., в *** изготовила, подписала и заверила печатью ***+» фиктивные документы:

- *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В. согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В.В. денежные средства в сумме 340 138, 42 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность жилого дома и земельного участка находящихся по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 09 ноября 2012г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества;

- график платежей к этому договору ;

- расписку, согласно которой С.Е.В.. якобы получила денежные средства в сумме 340 138, 42 рублей от *** по расходному ордеру №0000001511 от 09.11.2011г.

Кроме того, ФИО1, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного им преступного плана, не позднее 09.11.2011г. в офисе *** изготовил фиктивные : договор купли-продажи от 09.11.2011г., согласно которому формальный владелец жилого дома С.Е.В. не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которого по доверенности действовал ФИО1, продал, а С.Е.В. якобы купила в собственность жилой дом и земельный участок, находящиеся по адресу: ***; расписку, согласно которой ФИО1 по доверенности от имени С.Е.В. якобы получил денежные средства в сумме 342 138, 42 рублей от С.Е.В. в счет расчета за проданный жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: ***

Не позднее 09.11.2011г., С.Е.В. действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2 и лицо № 3, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу жилого дома и земельного участка на указанных ими условиях.

09.11.2011г., С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 2 и лица № 3, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 и лица № 3, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки, 11.11.2011г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** о чем С.Е.В. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

В продолжении преступного умысла, 15.11.2011г., ФИО1 привез С.Е.В. в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В. на его имя, дающей право продать за цену, на своих условиях и по своему усмотрению жилой дом и земельный участок по адресу: ***. Нотариус ***., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 и лица № 3, удостоверила доверенность, которую С.Е.В.. передала ФИО1

16.11.2011г., С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 2 и лица № 3, обратилась в Государственное Учреждение - Управление Пенсионного Фонда России в г.Томск Томской области отдел Пенсионного Фонда в Октябрьском районе г.Томска (далее по тексту ГУ-УПФР в г. Томск Томской области ОПФ в Октябрьском районе г. Томска) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе : *** под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***.; справку без номера от 16.11.2011г. о якобы имеющейся у С.Е.В. задолженности перед ***. с указанием реквизитов ***» для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 42 АА № 0418639 от 15.11.2011г. о выделении долей С.Е.В. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 340 138, 42 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она 16.11.2011г. предоставила ФИО1и в тот же день получила от него денежные средства в сумме 180 000 рублейв счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2 и лица № 3 преступными издержками.

В дальнейшем, отдел пенсионного фонда в ГУ-УПФР в г. Томск Томской области ОПФ в Октябрьском районе г. Томска, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 и лица № 3, подготовило решение №496-О от 16 декабря 2011 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 340 138, 42 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области бюджетных денежных средств в сумме 340 138, 42 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В. по договору займа ***. После чего денежные средства в сумме 340 138, 42 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, платежным поручением № 793 от 22.12.2011г. были перечислены на расчетный *** открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г.Кемерово.

Денежные средства, в сумме 340 138, 42 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которыми распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 10.11.2011г., ФИО1, лицо № 2 и лицо № 3, узнали, что проживающая в ***, С.Е.В. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 10.11.2011г., в ***+», изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

***+» в лице директора лица № 2 и С.Е.В.., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 365698, 40 рублей на приобретение в собственность квартиры, находящейся по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 10 ноября 2012 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору;

-расписку, согласно которой С.Е.В. якобы получила денежные средства в сумме 365 698, 40 рублей от *** по расходному ордеру №0000001516 от 10.11.2011г.

Кроме того, ФИО1, действуя согласно определенной роли во исполнение разработанного им преступного плана, не позднее 10.11.2011г., в офисе *** изготовил фиктивный договор купли-продажи от 10.11.2011г., согласно которому формальный владелец жилого дома С.Е.В. не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала С.Е.В.., продала, а С.Е.В.. якобы купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу: ***

Не позднее 10.11.2011г., С.Е.В.., под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2 и лицо № 3, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

10.11.2011г., С.Е.В. под контролем ФИО1предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 и лица № 3, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки, 15.11.2011г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***, о чем С.Е.В.. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

В продолжение преступного умысла, 16.11.2011г., ФИО1 привез С.Е.В.. в офис нотариуса *** для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В. на его имя, дающей право продать за цену, на своих условиях и по своему усмотрению квартиру по адресу: *** Нотариус С.Е.В.., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 и лица № 3, удостоверила доверенность, которую С.Е.В.. передала ФИО1

24.11.2011г., С.Е.В.., под контролем ФИО1, лица № 2 и лица № 3, обратилась в Государственное Учреждение - Управление Пенсионного Фонда России в г.Томск Томской области отдел Пенсионного Фонда в Октябрьском районе г.Томска (далее по тексту ГУ-УПФР в г. Томск Томской области ОПФ в Октябрьском районе г. Томска) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе : фиктивный договор займа № ***. под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору ; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***.; справку без номера от 24.11.2011г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед *** от 10.11.2011г. с указанием реквизитов *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии ***. о выделении долей С.Е.В. ее супругу, детям.

Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 365698, 40 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, в период с 24.11.2011г. по 23.12.2011г., предоставила ФИО1 и получила от него, в этот же период, денежные средства в сумме 180 000рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2 и лица № 3 преступными издержками.

В дальнейшем, ГУ-УПФР в г. Томск Томской области ОПФ в Октябрьском районе г. Томска, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 и лица № 3, подготовило решение №507-О от 23 декабря 2011 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 365698, 40 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области бюджетных денежных средств в сумме 365698, 40 рублей на расчетный *** в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа ***. После чего денежные средства в сумме 365698, 40 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, платежным поручением № 185от 24.01.2012г. были перечислены на расчетный счет ***+», открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г.Кемерово.

Денежные средства в сумме 365698, 40 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 18.11.2011г., ФИО1, лицо № 2 и лицо № 3 узнали, что проживающая в ***С.Е.В., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет ***+», лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 18.11.2011г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В. согласно которому ***+» якобы предоставило С.Е.В.. денежные средства в сумме 353 698, 40 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность жилого дома, находящегося по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 18 ноября 2012 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору.

Кроме того, ФИО1, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного им преступного плана, не позднее 18.11.2011г., в офисе ***+», изготовил и подписал фиктивные : договор купли-продажи от 18.11.2011г., согласно которому формальный владелец жилого дома и земельного участка С.Е.В. не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовал организатор организованной группы ФИО1, продала, а С.Е.В.. якобы купила в собственность жилой дом и земельный участок, находящиеся по адресу: *** расписку, согласно которой ФИО1 по доверенности от имени С.Е.В.. якобы получил денежные средства в сумме 355698, 40 рублей от С.Е.В. в счет расчета за проданный жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: ***

Не позднее 18.11.2011г., С.Е.В. действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2 и лицо № 3, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В.. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу жилого дома и земельного участка на указанных ими условиях.

18.11.2011г.,С.Е.В. под контролем ФИО1 предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 и лица № 3, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки, 22.11.2011г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***, о чем С.Е.В.. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

В продолжение преступного умысла, 25.11.2011г., ФИО1 привез С.Е.В.. в офис нотариуса *** для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В.. на его имя, дающей право продать за цену, на своих условиях и по своему усмотрению жилой дом и земельный участок по адресу: *** Нотариус ***И., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 и лица № 3,удостоверила доверенность, которую С.Е.В.. передала ФИО1

28.11.2011г., С.Е.В.., под контролем ФИО1, обратилась в Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации (Государственное Учреждение) в Ижморском районе Кемеровской области (далее по тексту УПФ РФ (ГУ) в Ижморском районе Кемеровской области) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе представила: фиктивный договор займа ***. под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** справку без номера от 25.11.2011г. о якобы имеющейся С.Е.В.. задолженности перед *** по договору займа № ***. с указанием реквизитов *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 42АА № 0418718 от 25.11.2011г. о выделении долей С.Е.В.., ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 353698, 40 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, в период с 28.11.2011г. по 26.12.2011г., предоставила ФИО1, лицу № 2 и лицу № 3 и получила от них в этот же период денежные средства в сумме 150 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2 и лица № 3 преступными издержкам

В дальнейшем, УПФ РФ (ГУ) в Ижморском районе Кемеровской области, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 и лица № 3, подготовило решение №49 от 26 декабря 2011 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 353698, 40 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области бюджетных денежных средств в сумме 353698, 40 рублей на расчетный счет ***+» в качестве погашения займа С.Е.В. по договору займа ***. После чего денежные средства в сумме 353698, 40 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области,платежным поручением № 821 от 01.02.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г.Кемерово.

Денежные средства в сумме 353698, 40 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 25.11.2011г., ФИО1, лицо № 2 и лицо № 3, узнали , что проживающая в поселке ***С.Е.В.. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора ***+», действуя согласно определенной роли, во исполнение разработаного ФИО1 преступного плана, не позднее 25.11.2011г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В.., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 338 860, 40 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность квартиры находящейся по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 25 ноября 2012г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору.

Кроме того, ФИО1, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного им преступного плана, не позднее 25.11.2011г., в офисе *** изготовил фиктивные :

-договор купли-продажи от 25.11.2011г., согласно которому, формальный владелец квартиры С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовал ФИО1, продала, а С.Е.В.. якобы купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу: ***

- расписку, согласно которой, ФИО1 по доверенности от имени С.Е.В. якобы получил денежные средства в сумме 950 000 рублей от С.Е.В.. в счет расчета за проданную квартиру, расположенную по адресу: ***

Не позднее 25.11.2011г., С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2 и лицо № 3, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В.. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г.№ 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В. членов ее семьи не будут улучшены. Получил согласие С.Е.В.. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

25.11.2011г., С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 2 и лица № 3, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 и лица № 3, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,29.11.2011г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***, о чем С.Е.В.. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

В продолжение преступного умысла, 01.12.2011г., С.Е.В.., по указанию ФИО1, приехала в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В. на имя ФИО1,дающей право продать за цену, на своих условиях и по своему усмотрению квартиру по адресу: ***. Нотариус ***И., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 и лица № 3, удостоверила доверенность, которую С.Е.В.. передала ФИО1

01.12.2011г., С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 2 и лица № 3, обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное Учреждение) в Яшкинском районе Кемеровской области (далее по тексту УПФ РФ (ГУ) в Яшкинском районе Кемеровской области) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный договор займа ***. под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***.; справку без номера от 01.12.2011г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед *** по договору займа № *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 42 АА № 0418748 от 01.12.2011г. о выделении долей С.Е.В. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 338 860, 40 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она после 01.12.2011г. предоставила ФИО1 и получила от него, в период с 29.11.2011г. по 30.12.2011г., денежные средства в сумме 190 000 рублейв счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2 и лица № 3 преступными издержками.

В дальнейшем, УПФ РФ (ГУ) в Яшкинском районе Кемеровской области, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 и лица № 3, подготовило решение №175 от 30 декабря 2011 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 338 860, 40 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области бюджетных денежных средств в сумме 338 860, 40 рублей на расчетный счет ***+» в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа ***. После чего денежные средства в сумме 338 860, 40 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области , открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, платежным поручением № 816 от 01.02.2012г. были перечислены на расчетный счет ***+», открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г.Кемерово.

Денежные средства в сумме 338 860, 40 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 29.11.2011г ФИО1, лицо № 2 и лицо № 3 , узнали , что проживающая в ***, С.Е.В.В., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 29.11.2011г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В. согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В.. денежные средства в сумме 365 698, 40 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность объекта индивидуального жилищного строительства, находящегося по адресу: ***, с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 29 ноября 2012 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору;

- расходный кассовый ордер № ОФ000001571 от 29.11.2011г., согласно которого С.Е.В. якобы получила от *** по договору займа ***. денежные средства в сумме 365698, 40 рублей.

Кроме того, ФИО1, действуя согласно определенной роли во исполнение разработанного им преступного плана, не позднее 29.11.2011г., в офисе ***+», изготовил фиктивный договор купли-продажи от 29.11.2011г., согласно которому формальный владелец жилого дома С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовал С.Е.В.., продала, а С.Е.В. якобы купила в собственность объект индивидуального жилищного строительства, находящийся по адресу: ***

Не позднее 29.11.2011г., С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе ***+», подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом, ФИО1, лицо № 2 и лицо № 3, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В.. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу объекта индивидуального жилищного строительства на указанных ими условиях.

29.11.2011г.,С.Е.В.., под контролем ФИО1предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 и лица № 3, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,02.12.2011г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу : ***, о чем С.Е.В. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

В продолжение преступного умысла, 05.12.2011г., ФИО1 привез С.Е.В. в офис нотариуса *** для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В.. одним из участников организованной группы лицом № 3, дающей право продать за цену, на своих условиях и по своему усмотрению объект индивидуального жилищного строительства по адресу : ***. Нотариус С.Е.В. не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 и лица № 3, удостоверила доверенность, которую С.Е.В.. передала ФИО1

12.12.2011г., С.Е.В. под контролем ФИО1, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда России в г.Томск и Томской области (далее по тексту ГУ-УПФР в г. Томск Томской области) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный договор займа ***. под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***.; справку без номера от 12.12.2011г. о якобы имеющейся у С.Е.В. задолженности перед *** с указанием реквизитов *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 70АА № 0279092 от 12.12.2011г. о выделении долей С.Е.В. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 365 698, 40 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, в период с 12.12.2011г. по 11.01.2012г., предоставила ФИО1 и получила от него, в период с 12.12.2011г. по 30.01.2012 г., денежные средства в сумме 190 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2 и лица № 3 преступными издержками.

В дальнейшем, ГУ-УПФР в г.Томск Томской области, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 и лица № 3, подготовило решение №376-Л от 11 января 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 365 698, 40 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области бюджетных денежных средств в сумме 365 698, 40 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа № ***. После чего денежные средства в сумме 365 698, 40 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, платежным поручением № 327 от 25.01.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г.Кемерово.

Денежные средства в сумме 365 698, 40 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 06.12.2011г., ФИО1, лицо № 2 и лицо № 3, узнали , что проживающая в ***С.Е.В.., в связи с рождением третьего ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 06.12.2011г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа № ***+» в лице директора лица № 2 и С.Е.В.., согласно которому ***+» якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 340 138, 40 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации)на приобретение в собственность объекта индивидуального жилищного строительства и земельного участка, находящихся по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 06 декабря 2012 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору;

- расходный кассовый ордер № ОФ000001597 от 06.12.2011г., согласно которому С.Е.В.. якобы получила от *** по договору займа ***. денежные средства в сумме 340 138, 40 рублей.

Кроме того, ФИО1, действуя согласно определенной роли во исполнение разработанного им преступного плана, не позднее 06.12.2011г., в офисе *** изготовил фиктивные :

- договор купли-продажи от 06.12.2011г., согласно которому формальный владелец дома С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовал организатор организованной группыФИО1, продала, а С.Е.В. якобы купила в собственность объект индивидуального жилищного строительства и земельный участок, находящиеся по адресу: ***

- расписку, согласно которой ФИО1 по доверенности от имени С.Е.В.. якобы получил денежные средства в сумме 341138, 40 рублей от С.Е.В.. в счет расчета за проданный объект индивидуального жилищного строительства и земельный участок, расположенные по адресу: ***

Не позднее 06.12.2011г., С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе ***+» подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2 и лицо № 3 не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу объекта индивидуального жилищного строительства и земельного участка на указанных ими условиях.

06.12.2011г., С.Е.В.., под контролем ФИО1 предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 и лица № 3, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,08.12.2011г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** о чем С.Е.В. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

В продолжение преступного умысла, 13.12.2011г., ФИО1 привез С.Е.В.. в офис нотариуса *** для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В. на его имя, дающей право продать за цену, на своих условиях и по своему усмотрению объект индивидуального жилищного строительства и земельного участка по адресу : *** Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 и лица № 3, удостоверила доверенность, которую С.Е.В.. передала ФИО1

13.12.2011г., С.Е.В., под контролем ФИО1, обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное Учреждение) в Яшкинском районе Кемеровской области (далее по тексту УПФ РФ (ГУ) в Яшкинском районе Кемеровской области) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе представила : фиктивный договор займа ***. под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** справку без номера от 13.12.2011г. о якобы имеющейся у С.Е.В. задолженности перед *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2; обязательство серии 42АА № 0418830 от 13.12.2011г. о выделении долей С.Е.В. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 340 138, 40 рублей на расчетный счет ***+» на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, в период с 13.12.2011г. по 13.01.2012г., предоставила ФИО1, лицу № 2 и получила от них, в этот же период времени, денежные средства в сумме 140 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала,что явилось для ФИО1, лица № 2 и лица № 3 преступными издержками.

В дальнейшем, УПФ РФ (ГУ) в Яшкинском районе Кемеровской области, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 и лица № 3, подготовило решение №182 от 13 января 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 340 138, 40 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области бюджетных денежных средств в сумме 340 138, 40 рублей на расчетный *** в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа ***. После чего денежные средства в сумме 340 138, 40 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области,платежным поручением № 813 от 01.02.2012г. были перечислены на расчетный счет ***, открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г.Кемерово.

Денежные средства в сумме 340 138, 40 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 06.12.2011г., ФИО1, лицо № 2 и лицо № 3, узнали, что проживающая в ***С.Е.В.., в связи с рождением третьего ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет ***+», лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 06.12.2011г., в офисе ***, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В.., согласно которому ***+» якобы предоставило С.Е.В.. денежные средства в сумме 338 860, 37 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации)на приобретение в собственность квартиры, находящейся по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 06 декабря 2012 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору;

- расходный кассовый ордер № ОФ000001600 от 06.12.2011г., согласно которого С.Е.В.. якобы получила от ***. денежные средства в сумме 338 860, 37 рублей.

Кроме того, лицо № 3, действуя согласно определенной роли во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 06.12.2011г. в офисе ***+», изготовила фиктивный договор купли-продажи от 06.12.2011г., согласно которому формальный владелец дома ФИО6, не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала участник организованной группы лицо № 3, продала, а С.Е.В. якобы купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу: ***

Не позднее 06.12.2011г.,С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе ***+», подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2 и лицо № 3, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

06.12.2011г., С.Е.В.., под контролем ФИО1 и лица № 3, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 и лица № 3, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,07.12.2011г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** о чем С.Е.В. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

В продолжение преступного умысла, 13.12.2011г., ФИО1 и лицо № 3, привезли С.Е.В. в офис нотариуса ***.И. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В.. лицом № 3, дающей право продать за цену, на своих условиях и по своему усмотрению квартиру по адресу: *** Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 и лица № 3, удостоверила доверенность, которую С.Е.В. передала ФИО1 и лицу № 3.

13.12.2011г., С.Е.В.., под контролем ФИО1, лица № 2 и лица № 3, обратиласьв Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда России в Болотнинском районе Новосибирской области (далее по тексту ГУ УПФ России в Болотнинском районе Новосибирской области) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный договор ***. под залог приобретаемого имущества; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** справку без номера от 13.12.2011г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед ***. с указанием реквизитов *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 42АА № 0418832 от 13.12.2011г. о выделении долей С.Е.В. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 338860, 37 рублей на расчетный счет ***+» на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она предоставила 13.12.2011г. лицу № 3 и получила, в период с 13.12.2011г. по 11.01.2012г., от организатора организованной группы ФИО1 денежные средства в сумме 170 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2 и лица № 3 преступными издержками.

В дальнейшем, ГУ УПФ России в Болотнинском районе Новосибирской области, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 и лица № 3, подготовило решение №5 от 11 января 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 338 860, 37 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области бюджетных денежных средств в сумме 338 860, 37 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В. по договору ***2011г. После чего денежные средства в сумме 338860, 37 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, платежным поручением № 46 от 01.02.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г.Кемерово.

Денежные средства в сумме 338 860, 37 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 07.12.2011г., ФИО1, лицо № 2 и лицо № 3, узнали, что проживающая в ***С.Е.В.., в связи с рождением третьего ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет ***+», лицо № 2, используя свое служебное положение директора ***+»,действуя согласно определенной роли во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 07.12.2011г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью ***+» фиктивные документы:

- договор займа *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В. согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 365 698, 40 рублей на приобретение в собственность жилого дома, находящегося по адресу: ***, с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 07 декабря 2012г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору. ;

- расходный кассовый ордер № ОФ000001606 от 07.12.2011г., согласно которому С.Е.В.. якобы получила от ***. денежные средства в сумме 365698, 40 рублей.

Кроме того, лицо № 3, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 07.12.2011г. в офисе *** изготовила фиктивные :

- договор купли-продажи от 07.12.2011г., согласно которому формальный владелец жилого дома С.Е.В. не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала участник организованной группы лицо № 3 продала, а С.Е.В.. якобы купила в собственность жилой дом, находящийся по адресу: ***

- расписку, согласно которой лицо № 3 по доверенности от имени С.Е.В.. якобы получил денежные средства в сумме 365 698, 40 рублей от С.Е.В.. в счет расчета за проданный жилой дом, расположенный по адресу: ***

Не позднее 07.12.2011г., С.Е.В.., под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2 и лицо № 3, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В.. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу жилого дома на указанных ими условиях.

07.12.2011г., С.Е.В. под контролем лица № 3, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 и лица № 3, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,08.12.2011г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***, о чем С.Е.В.. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

В продолжение преступного умысла, 14.12.2011г., лицо № 3, привезла С.Е.В. в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В..А., на ее имя, дающей право заключить договор купли-продажи за цену, на своих условиях и по своему усмотрению на жилой дом по адресу: ***. Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 и лица № 3, удостоверила доверенность, которую С.Е.В. передала лицу № 3.

14.12.2011г., С.Е.В.., под контролем лица № 3, обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) в г. Юрге и Юргинском районе Кемеровской области (далее по тексту УПФ РФ (ГУ) в г. Юрге и Юргинском районе Кемеровской области) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе представила : фиктивный договор займа № ***. под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу : ***.; справку без номера от 14.12.2011г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед ***. с указанием реквизитов ***+» для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 42АА № 0418851 от 14.12.2011г. о выделении долей С.Е.В. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 365 698, 40 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она 14.12.2011г. предоставила лицу № 3 и получила от нее, в период с 14.12.2011г. по 30.01.2012г., денежные средства в сумме 340 000 рублейв счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2 и лица № 3 преступными издержками.

В дальнейшем, УПФ РФ (ГУ) в г. Юрге и Юргинском районе Кемеровской области, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 и лица № 3, подготовило решение №768 от 11 января 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 365 698, 40 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области бюджетных денежных средств в сумме 365 698, 40 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа ***. После чего денежные средства в сумме 365 698, 40 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, платежным поручением № 811 от 01.02.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г.Кемерово.

Денежные средства в сумме 365 698, 40 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 08.12.2011г., ФИО1, лицо № 2 и лицо № 3, узнали , что проживающая в д***С.Е.В. в связи с рождением пятого ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет ***+», лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 08.12.2011г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью ***+» фиктивные документы:

- договор займа *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В.., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В.. денежные средства в сумме 365 698, 40 рублей на приобретение в собственность жилого дома и земельного участка, находящихся по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 08 декабря 2012г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ000001612 от 08.12.2011г., согласно которому С.Е.В. якобы получила от ***. денежные средства в сумме 365 698, 40 рублей.

Кроме того, ФИО1, действуя согласно определенной роли во исполнение разработанного им преступного плана, не позднее 08.12.2011г. в офисе *** изготовил фиктивные :

- договор купли-продажи от 08.12.2011г., согласно которому формальный владелец дома С.Е.В. не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовал организатор организованной группыФИО1, продала, а С.Е.В. якобы купила в собственность жилой дом и земельный участок, находящиеся по адресу: ***

- расписку, согласно которой ФИО1 по доверенности от имени С.Е.В. якобы получил денежные средства в сумме 367 698, 40 рублей от С.Е.В.. в счет расчета за проданный жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: ***

Не позднее 08.12.2011г., С.Е.В. действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе ***подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2 и лицо № 3, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу жилого дома и земельного участка на указанных ими условиях.

08.12.2011г., С.Е.В. под контролем ФИО1, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 и лица № 3, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,09.12.2011г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В. на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***, о чем С.Е.В.. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

В продолжение преступного умысла, 14.12.2011г., ФИО1 привез С.Е.В. в офис нотариуса *** для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В. его имя, дающей право продать за цену, на своих условиях и по своему усмотрению жилой дом и земельный участок по адресу: *** 4. Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 и лица № 3 , удостоверила доверенность, которую С.Е.В.. передала ФИО1

14.12.2011г., С.Е.В.., под контролем ФИО1, обратиласьв Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда России в Болотнинском районе Новосибирской области (далее по тексту ГУ УПФ России в Болотнинском районе Новосибирской области ) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе представила: фиктивный договор займа ***. под залог приобретаемого имущества; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***.; справку без номера от 14.12.2011г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2; обязательство серии 42АА № 0418848 от 14.12.2011г. о выделении долей С.Е.В.. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 365698, 40 рублей на расчетный счет ***+» на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она 14.12.2011г.предоставилаФИО1и получила, в период с 14.12.2011г. по 14.01.2012г., от ФИО1, лица № 2 и лица № 3, денежные средства в сумме 250 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2 и лица № 3 преступными издержками.

После чего денежные средства в сумме 365 698, 40 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, платежным поручением № 116 от 01.02.2012г. были перечислены на расчетный ***, открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г.Кемерово.

Денежные средства в сумме 365 698, 40 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 08.12.2011г., ФИО1, лицо № 2 и лицо № 3, узнали о том, что проживающая в с. ***С.Е.В., в связи с рождением пятого ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора ***+», действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 08.12.2011г. в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью ***+» фиктивные документы:

- договор займа *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В.. денежные средства в сумме 338 860, 37 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность жилого дома, находящегося по адресу: ***, с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 08 декабря 2012г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ000001613 от 08.12.2011г., согласно которому С.Е.В.. якобы получила от ***. денежные средства в сумме 338 860, 37 рублей.

Кроме того, лицо № 3, действуя во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 08.12.2011г. в офисе ***+», изготовила фиктивные: договор купли-продажи от 08.12.2011г., согласно которому формальный владелец дома С.Е.В. не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовалалицо № 3, продала, а С.Е.В.. якобы купила в собственность жилой дом, находящийся по адресу: ***

- расписку, согласно которой лицо № 3 по доверенности от имени С.Е.В.. якобы получила денежные средства в сумме 338 860, 37 рублей от С.Е.В.. в счет расчета за проданный жилой дом, расположенный по адресу: ***

Не позднее 08.12.2011г., С.Е.В., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы без фактического получения денежных средств по договору займа.

08.12.2011г., С.Е.В.., под контролем лица № 3, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 и лица № 3, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,13.12.2011г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу : *** о чем С.Е.В. было выдано свидетельство о государственной регистрации права ***

14.12.2011г., лицо № 3, привезла С.Е.В. в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В. на ее имя, дающей право продать за цену, на своих условиях и по своему усмотрению жилой дом по адресу: *** Нотариус ***., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 и лица № 3, удостоверила доверенность, которую С.Е.В.. передала лицу № 3.

В тот же день С.Е.В.А., под контролем лица № 3, обратиласьв Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда России в Болотнинском районе Новосибирской области (далее по тексту ГУ УПФ России в Болотнинском районе Новосибирской области) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе представила : фиктивный договор ***. под залог приобретаемого имущества; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** справку без номера от 14.12.2011г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед ***. с указанием реквизитов *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 42АА № 0418846 от 14.12.2011г. о выделении долей С.Е.В. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 338 860, 37 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она в период с 14.12.2011г. по 12.01.2012г. предоставила ФИО1, лицу № 2 и лицу № 3 и в этот же период времени получила от них денежные средства в сумме 170 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2 и лица № 3 преступными издержками.

В дальнейшем, ГУ УПФ России в Болотнинском районе Новосибирской области, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 и лица № 3, подготовило решение №6 от 12 января 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 338 860, 37 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области бюджетных денежных средств в сумме 338 860, 37 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа ***. После чего денежные средства в сумме 338 860, 37 рублей, предназначенные С.Е.В.. в качестве государственной поддержки, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, платежным поручением № 117 от 01.02.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г.Кемерово.

Денежные средства в сумме 338 860, 37 рублей были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, который распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 21.12.2011г., ФИО1, лицо № 2 и лицо № 3, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В.., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 21.12.2011г. в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа *** в лице лица № 2 и С.Е.В.., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В.. денежные средства в сумме 338 860, 37 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность жилого дома, находящегося по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 21 декабря 2012 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

Кроме того, ФИО1, действуя во исполнение разработанного им преступного плана, не позднее 21.12.2011г. в офисе ***+», изготовил фиктивный договор купли-продажи от 21.12.2011г., согласно которому формальный владелец жилого дома С.Е.В. не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала С.Е.В.., продала, а С.Е.В.. якобы купила в собственность жилой дом, находящийся по адресу: ***

Не позднее 21.12.2011г., С.Е.В., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе ***»,подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2 и лицо № 3 не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г.№ 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу жилого дома на указанных ими условиях.

В тот же день, С.Е.В.., под контролем ФИО1 предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 и лица № 3, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,23.12.2011г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** о чем С.Е.В. было выдано свидетельство о государственной регистрации права ***

27.12.2011г., ФИО1, привез С.Е.В. в офис *** для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В.. на его имя, дающей право продать за цену, на своих условиях и по своему усмотрению жилой дом по адресу: *** Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 и лица № 3, удостоверила доверенность, которую С.Е.В.. передала ФИО1

29.12.2011г., С.Е.В. под контролем ФИО1, обратилась в отдел пенсионного фонда в Ленинском районе г. Томска Государственное учреждение Управления Пенсионного фонда России в г. Томск и Томской области (далее по тексту отдел пенсионного фонда в Ленинском районе г.Томска ГУ УПФ России в г. Томск и Томской области) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе представила: фиктивный договор займа *** под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***.; справку без номера от 29.12.2011г. о якобы имеющейся у С.Е.В. задолженности перед *** с указанием реквизитов *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 70АА № 0279322 от 28.12.2011г. о выделении долей С.Е.В.. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 338 860, 37 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она предоставила 29.12.2011г. ФИО1 и в этот же день получила от него денежные средства в сумме 50 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2 и лица № 3 преступными издержками.

В дальнейшем, отдел пенсионного фонда в Ленинском районе г. Томска ГУ УПФ России в г. Томск и Томской области, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 и лица № 3, подготовило решение №390-Л от 27 января 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 338 860, 37 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области бюджетных денежных средств в сумме 338 860, 37 рублей на расчетный счет ***» в качестве погашения займа С.Е.В. по договору займа *** После чего денежные средства в сумме 338 860, 37 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, платежным поручением № 778 от 03.02.2012г. были перечислены на расчетный счет ***+», открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г.Кемерово.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 21.12.2011г., ФИО1, лицо № 2 и лицо № 3, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В.., в связи с рождением третьего ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 21.12.2011г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа *** в лице директора лица № 2 и ФИО8, согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 338 860, 37 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность квартиры находящейся по адресу: ***, с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 21 декабря 2012 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ000001647 от 21.12.2011г., согласно которому С.Е.В.. якобы получила от ***. денежные средства в сумме 338 860, 37 рублей.

Кроме того, лицо № 3, действуя во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, направленного на хищение денежных средств федерального бюджета Российской Федерации, не позднее 21.12.2011г., в офисе *** изготовила фиктивные :

- договор купли-продажи от 21.12.2011г., согласно которому формальные владельцы квартиры С.Е.В.. и С.Е.В. не осведомленные о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которых по доверенности действовала участник организованной группы лицо № 3, продали, а С.Е.В. якобы купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу : ***

- расписку, согласно которой, лицо № 3, по доверенности от имени С.Е.В. и С.Е.В.. якобы получила денежные средства в сумме 338 860, 37 рублей от С.Е.В.. в счет расчета за проданную квартиру, расположенную по адресу: ***

Не позднее 21.12.2011г., С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе ***, подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2 и лицо № 3, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В.. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

21.12.2011г., С.Е.В. под контролем ФИО1 и лица № 3, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 и лица № 3, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,23.12.2011г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу : ***, о чем С.Е.В. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

27.12.2011г., лицо № 3, привезла С.Е.В.. в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В. на ее имя, дающей право продать за цену, на своих условиях и по своему усмотрению квартиру по адресу: *** Нотариус ***, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 и лица № 3, удостоверила доверенность, которую С.Е.В.. передала лицу № 3.

28.12.2011г. С.Е.В.., под контролем лица № 3, обратилась в отдел пенсионного фонда в Ленинском районе г. Томска Государственное учреждение Управления Пенсионного фонда России в г. Томск и Томской области (далее по тексту отдел пенсионного фонда в Ленинском районе г.Томска ГУ УПФ России в г.Томск и Томской области) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный договор займа *** под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** справку без номера от 27.12.2011г. о якобы имеющейся у С.Е.В. задолженности перед ***. с указанием реквизитов *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2; обязательство серии 70АА № 0279324 от 28.12.2011г. о выделении долей С.Е.В. ее супругу, детям.

Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 338 860, 37 рублей на расчетный счет ***» на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она предоставила 28.12.2011г. ФИО1 и получила от него, в период с 28.12.2011г. по 27.01.2012г., денежные средства в сумме 180 000рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2 и лица № 3 преступными издержками.

В дальнейшем, отдел пенсионного фонда в Ленинском районе г. Томска ГУ УПФ России в г.Томск и Томской области, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 и лица № 3, подготовил решение №387-Л от 27 января 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 338 860, 37 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области бюджетных денежных средств в сумме 338 860, 37 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа №***

После чего денежные средства в сумме 338 860, 37 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, платежным поручением № 780 от 03.02.2012г. были перечислены на расчетный счет ***, открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г.Кемерово.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 28.12.2011г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3 и лицо № 4, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В.., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 4, 28.12.2011г., привезла С.Е.В.. в офис нотариуса *** для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В. на непосвященного в преступный план С.Е.В. дающей право заключить договор купли-продажи за цену, на своих условиях и по своему усмотрению квартиры по адресу: *** Нотариус ***., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3 и лица № 4, удостоверил доверенность, которую С.Е.В.. передала лицу № 4.

Лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 28.12.2011г. в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В. согласно которому ***» якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 365 698, 40 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность квартиры, находящейся по адресу: ***, с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 28 декабря 2012г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору;

- расходный кассовый ордер № ОФ000001668 от 28.12.2011г., согласно которому С.Е.В. якобы получила от ***. денежные средства в сумме 365 698, 40 рублей.

Кроме того, ФИО1, действуя во исполнение разработанного им преступного плана, не позднее 28.12.2011г., в офисе *** изготовил фиктивный договор купли-продажи от 28.12.2011г., согласно которому формальный владелец дома С.Е.В. не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которого по доверенности действовала лицо № 4 продала, а С.Е.В. от имени которой по доверенности действовал С.Е.В.., купила в собственность квартиру, находящуюсяся по адресу: ***

Не позднее 28.12.2011г., С.Е.В. действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе ***подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3 и лицо № 4, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В.. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

28.12.2011г. ФИО1, лицо № 2, лицо № 3 и лицо № 4, предоставили фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3 и лица № 4, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,30.12.2011г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** о чем было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

В тот же день, лицо № 4, привезла С.Е.В.. в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на лицо № 4 на представление интересов С.Е.В.., дающей право продать за цену, на своих условиях и по своему усмотрению квартиру по адресу: ***. Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3 и лица № 4, удостоверил доверенность, которую С.Е.В.. передала лицу № 4.

19.01.2012г., С.Е.В. под контролем лица № 4, обратиласьв Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда России в Ленинском районе г. Новосибирска Новосибирской области (далее по тексту ГУ УПФ России в Ленинском районе г. Новосибирска Новосибирской области) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный договор займа ***. под залог приобретаемого имущества; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** справку без номера от 11.01.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В. задолженности перед *** с указанием реквизитов *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 54АА № 0583373 от 16.01.2012г. о выделении долей С.Е.В.. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 365 698, 40 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она 19.01.2012г. предоставила лицу № 4 и получила 20.01.2012 от ФИО1, лица № 2, лица № 3 и лица № 4 денежные средства в сумме 90 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для нихпреступными издержками.

В дальнейшем, ГУ УПФ России в Ленинском районе г. Новосибирска Новосибирской области, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3 и лица № 4, подготовило решение №79 от 17 февраля 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 365698, 40 рублей, направило в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области бюджетных денежных средств в сумме 365698, 40 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору *** После чего денежные средства в сумме 365698, 40 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области,платежным поручением № 993 от 14.03.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г.Кемерово.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 11.01.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3 и лицо № 4, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 11.01.2012г. в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью ***+» фиктивные документы:

- договор займа *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В.., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 359191, 99 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность квартиры находящейся по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 11 января 2013 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору.

Кроме того, ФИО1, действуя во исполнение разработанного им преступного плана, не позднее 11.01.2012г. в офисе *** изготовил фиктивный договор купли-продажи от 11.01.2012г., согласно которому формальный владелец квартиры С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовал ФИО1, продала, а С.Е.В. якобы купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу :

***

Не позднее 11.01.2012г., С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3 и лицо № 4 не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В.. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

Не позднее 11.01.2012г., С.Е.В. под контролем ФИО1 предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3 и лица № 4, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,12.01.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** чем С.Е.В. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

17.01.2012г., ФИО1, привез С.Е.В.. в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В.. лицом № 3, дающей право продать за цену, на своих условиях и по своему усмотрению квартиру по адресу: ***. Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3 и лица № 4, удостоверила доверенность, которую С.Е.В. передала ФИО1

23.01.2012г. С.Е.В.., под контролем ФИО1, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Томском районе Томской области (далее по тексту ГУ - УПФ РФ в Томском районе Томской области) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный договор *** под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***.; справку без номера от 17.01.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В. задолженности перед *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 70АА № 0202665 от 17.01.2012г. о выделении долей С.Е.В.. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 359 191, 99 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она 24.01.2012г. предоставила ФИО1 и в тот же день получила от него денежные средства в сумме 180 000 рублейв счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2, лица № 3 и лица № 4 преступными издержками.

В дальнейшем, ГУ - УПФ РФ в Томском районе Томской области, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3 и лица № 4, подготовило решение №16 от 21 февраля 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 359191, 99 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области бюджетных денежных средств в сумме 359191, 99 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа ***. После чего денежные средства в сумме 359191, 99 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, платежным поручением № 970от 07.03.2012г. были перечислены на расчетный счет ***», открытый в дополнительном офисе № 3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Денежные средства в сумме 359191, 99 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 19.01.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

*** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 19.01.2012г., ***, изготовила, подписала и заверила печатью ***+» фиктивные документы :

- договор займа № *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В., согласно которому ***+» якобы предоставило С.Е.В.. денежные средства в сумме 374 093, 50 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность объекта индивидуального жилищного строительства, находящегося по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 19 января 2013г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ000000038 от 19.01.2012г., согласно которому С.Е.В. якобы получила от ***. денежные средства в сумме 374 093, 50 рублей.

Кроме того, лицо № 3, действуя во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 19.01.2012г. в *** изготовила фиктивные: договор купли-продажи от 19.01.2012г., согласно которому формальный владелец объекта индивидуального жилищного строительства С.Е.В. не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала лицо № 3, продала, а С.Е.В.. якобы купила в собственность объект индивидуального жилищного строительства, находящийся по адресу: ***; расписку, согласно которой действующая от имени С.Е.В.., лицо № 3, якобы получила денежные средства от С.Е.В. в сумме 374093, 50 рублей в счет оплаты стоимости объекта индивидуального жилищного строительства в ***

Не позднее 19.01.2012г., С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3 и лицо № 4, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В.. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу объекта индивидуального жилищного строительства на указанных ими условиях.

19.01.2012г., С.Е.В.. под контролем ФИО1 и лица № 3 предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3 и лица № 4, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,24.01.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В. на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***, о чем С.Е.В. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

25.01.2012г., лицо № 3, привезла С.Е.В. в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В. на ее имя, дающей право заключить договор купли-продажи за цену, на своих условиях и по своему усмотрению на объект индивидуального жилищного строительства по адресу: *** Нотариус *** подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3 и лица № 4, удостоверил доверенность, которую С.Е.В.. передала лицу № 3.

25.01.2012г., С.Е.В. под контролем лица № 3, обратилась в отдел Пенсионного фонда России в Рудничном районе г. Кемерово с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе представила: фиктивный договор займа *** под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору ; расходный кассовый ордер № ОФ000000038 от 19.01.2012г., согласно которого С.Е.В.. якобы получила от ***. денежные средства в сумме 374 093, 50 рублей; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***.; справку без номера от 25.01.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В. задолженности перед ***. с указанием реквизитов *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2; обязательство серии 42АА № 0574498 от 25.01.2012г. о выделении долей С.Е.В. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 374 093, 50 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она 25.01.2012г. предоставила лицу № 3 и получила 27.01.2012г. от ФИО1, лица № 2, лица № 3 и лица № 4 денежные средства в сумме 160 000 рублейв счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для них преступными издержками.

В дальнейшем, отдел Пенсионного фонда России в Рудничном районе г. Кемерово, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3 и лица № 4, подготовил решение №488866 от 24 февраля 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 374093, 50 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области бюджетных денежных средств в сумме 374093, 50 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В. по договору займа ***. После чего денежные средства в сумме 374093, 50 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области,платежным поручением № 81 от 01.03.2012г. были перечислены на расчетный счет ***, открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Денежные средства в сумме 374093, 50 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, который распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 20.01.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3 и лицо № 4, узнали о том, что проживающая в с***С.Е.В.., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 4, 20.01.2012г., привезла С.Е.В.. в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В.. на ее имя, дающей право заключить договор купли-продажи за цену, на своих условиях и по своему усмотрению на жилой дом по адресу: ***. Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3 и лица № 4 удостоверил доверенность, которую С.Е.В.. передала лицу № 4.

Одновременно в офисе нотариуса *** по указанию лица № 4, С.Е.В.. оформила доверенность на имя ФИО1, дающей право продать за цену, на своих условиях и по своему усмотрению жилой дом по адресу: ***. Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3 и лица № 4 удостоверил доверенность, которую С.Е.В. также передала лицу № 4.

Кроме того, лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 24.01.2012г. в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа № *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 374 920, 30 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность жилого дома, находящегося по адресу : *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 20 января 2013 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ000000042 от 20.01.2012г., согласно которому С.Е.В.. якобы получила от ***. денежные средства в сумме 374 920, 30 рублей.

Кроме того, ФИО1, действуя во исполнение разработанного им преступного плана, не позднее 20.01.2012г., в офисе *** изготовил фиктивный договор купли-продажи от 20.01.2012, согласно которому формальный владелец дома С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовал ФИО1, продала, а С.Е.В. от имени которой по доверенности действовала лицо № 4, якобы купила в собственность жилой дом, находящийся по адресу :***

Не позднее 24.01.2012г., С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3 и лицо № 4, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.В. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В.-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 123.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу жилого дома на указанных ими условиях.

24.12.2012г., лицо № 4 иФИО1, предоставили фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3 и лица № 4, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,26.01.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***, о чем лицу № 4 было выдано свидетельство о государственной ***

10.02.2012г., С.Е.В. под контролем лица № 4, обратиласьв Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) в Ордынском районе Новосибирской области (далее по тексту УПФ РФ (ГУ) в Ордынском районе Новосибирской области) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный договор ***. под залог приобретаемого имущества; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***.; справку без номера от 30.01.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В. задолженности перед *** с указанием реквизитов *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство № 1-345 от 09.02.2012г. о выделении долей С.Е.В. ее супругу, детям.

Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 374920, 30 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она 17.02.2012г. предоставила лицу № 4 и получила от нее 24.02.2012г. денежные средства в сумме 20 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2, лица № 3 и лица № 4 преступными издержками.

В дальнейшем, УПФ РФ (ГУ) в Ордынском районе Новосибирской области, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3 и лица № 4, подготовило решение №26 от 07 марта 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 374920, 30 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области бюджетных денежных средств в сумме 374920, 30 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В. по договору займа ***. После чего денежные средства в сумме 374 920, 30 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, платежным поручением № 657 от 02.04.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Денежные средства в сумме 374 920, 30 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1,распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 30.01.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, узнали о том, что проживающая в *** области С.Е.В.., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.., использовать ее сертификат для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** 25.01.2012г., лицо № 4 и лицо № 5, привезли С.Е.В. в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В. на имя лица № 4, дающей право заключить договор купли-продажи за цену, на своих условиях и по своему усмотрению жилого дома по адресу: *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, удостоверил доверенность, которую С.Е.В. передала лицу № 4 и лицу № 5.

Одновременно в офисе нотариуса *** по указанию лица № 4 и лица № 5, С.Е.В.. оформила доверенность на представление ее интересов на имя С.Е.В.., не подозревающего о преступных намерениях участников организованной группы, дающей право продать за цену, на своих условиях и по своему усмотрению жилой дом по адресу: *** Нотариус ***., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5 удостоверил доверенность, которую С.Е.В. передала лицу № 4 и лицу № 5.

Кроме того, лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 30.01.2012г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа № *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В.. денежные средства в сумме 387 640, 30 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность жилого дома, находящегося по адресу :*** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 25 января 2013 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору;

- расходный кассовый ордер № ОФ000000047 от 25.01.2012г., согласно которому С.Е.В.. якобы получила от ***. денежные средства в сумме 387 640, 30 рублей.

Кроме того, лицо № 4, действуя во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 30.01.2012г., в офисе ***+», изготовила фиктивный договор купли-продажи от 25.01.2012г., согласно которому формальный владелец дома С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовалалицо № 3, продала, а С.Е.В. от имени которой по доверенности действовала лицо № 4, якобы купила в собственность жилой дом, находящийся по адресу: ***

Не позднее 30.01.2012г., С.Е.В. действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5 не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу жилого дома на указанных ими условиях.

Не позднее 30.01.2012г., лицо № 4 и лицо № 5, предоставили фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,31.01.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***, о чем лицу № 4 было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

07.02.2012г. С.Е.В. под контролем лица № 4 и лица № 5 обратиласьв Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) в Мошковском районе Новосибирской области (далее по тексту УПФ РФ (ГУ) в Мошковском районе Новосибирской области) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный договор займа № ***. под залог приобретаемого имущества; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** справку без номера от 01.02.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед *** по договору займа ***. с указанием реквизитов *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2; обязательство серии 54 АА № 0459884 от 03.02.2012г. о выделении долей С.Е.В.Н. ее супругу, детям.

Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 387 640, 30 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она 07.02.1012г. предоставила лицо № 5 и получила от нее 14.02.2012г. денежные средства в сумме 150 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, преступными издержками.

В дальнейшем, УПФ РФ (ГУ) в Мошковском районе Новосибирской области, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5 подготовило решение №23 от 05 марта 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 387640, 30 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области бюджетных денежных средств в сумме 387 640, 30 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа ***. После чего денежные средства в сумме 387 640, 30 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, платежным поручением № 656 от 02.04.2012г. были перечислены на расчетный счет ***+», открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Денежные средства в сумме 387 640, 30 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 03.02.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В.., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 03.02.2012г., в офисе ***+», изготовила, подписала и заверила печатью ***+» фиктивные документы :

- договор займа *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В.., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В.. денежные средства в сумме 359192, 02 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность жилого дома, находящегося по адресу: ***, с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 03 февраля 2013 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору;

- расходный кассовый ордер № ОФ000000071 от 03.02.2012г., согласно которому С.Е.В.. якобы получила от *** по договору займа ***. денежные средства в сумме 359192, 02 рублей.

Кроме того, лицо № 3, не позднее 03.02.2012г., в офисе ***+», изготовила фиктивный договор купли-продажи от 03.02.2012г., согласно которому формальный владелец жилого дома С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой действовал по доверенности С.Е.В.., продала, а С.Е.В. якобы купила в собственность жилой дома, находящийся по адресу: ***

Не позднее 03.02.2012г., С.Е.В., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе ***+», подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В.. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу жилого дома на указанных ими условиях.

03.02.2012г., С.Е.В.. под контролем ФИО1, лица № 2 лица № 3, лица № 4 и лица № 5, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5,введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,07.02.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В. на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***, о чем С.Е.В.. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

09.02.2012г. С.Е.В.С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, обратилась отдел Пенсионного Фонда Российской Федерации (без образования юридического лица) в Рудничном районе г.Кемерово (далее по тексту ОПФ РФ (БОЮЛ) в Рудничном районе г.Кемерово) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный договор займа *** под залог приобретаемого имущества; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** справку без номера от 09.02.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В. задолженности перед *** с указанием реквизитов *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2; обязательство серии 42АА № 0514680 от 09.02.2012г. о выделении долей С.Е.В. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 359192, 02 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую С.Е.В.. 09.02.2012г. предоставила лицу № 3 и получила от нее в период с 09.02.2012г. по 07.03.2012г. денежные средства в сумме 180 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5 преступными издержками.

11.02.2012г., лицо № 3, привезла С.Е.В.. в офис нотариуса *** для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В.. на имя не осведомленного о преступных намерения участников организованной группы С.Е.В.., дающей право заключить договор купли-продажи за цену, на своих условиях и по своему усмотрению жилого дома по адресу: ***. Нотариус ***., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, удостоверила доверенность, которую С.Е.В.. передала лицу № 3.

В дальнейшем, ОПФ РФ (БОЮЛ) в Рудничном районе г. Кемерово, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, подготовило решение №516946 от 07 марта 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 359192, 02 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области бюджетных денежных средств в сумме 359192, 02 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В. по договору займа № ***. После чего денежные средства в сумме 359192, 02 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, платежным поручением № 820 от 02.04.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Денежные средства в сумме 359192, 02 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 07.02.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 07.02.2012г. в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В.С.Е.В. согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 387640, 30 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность жилого дома, находящегося по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 07 февраля 2013г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ000000086 от 07.02.2012г., согласно которому С.Е.В.. якобы получила от *** денежные средства в сумме 387640, 30 рублей.

Кроме того, лицо № 3, не позднее 07.02.2012г. в офисе *** изготовила фиктивные :

- договор купли-продажи от 07.02.2012г., согласно которому формальный владелец жилого дома С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой действовала по доверенности лицо № 3, продала, а С.Е.В.. якобы купила в собственность жилой дом, находящийся по адресу: ***

- расписку, согласно которой, лицо № 3, якобы получила за С.Е.В. от С.Е.В. денежные средства в сумме 387640, 30 рублей в счет оплаты стоимости жилого дома, находящегося по адресу: ***

Не позднее 07.02.2012г.,С.Е.В., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В.. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу жилого дома на указанных ими условиях.

07.02.2012г., С.Е.В.., под контролем лица № 3, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,08.02.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В. на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***, о чем С.Е.В. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

13.02.2012г., лицо № 3, привезла С.Е.В. в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В.. на имя лица № 3, дающей право заключить договор купли-продажи за цену, на своих условиях и по своему усмотрению жилой дом по адресу: *** Нотариус ***., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5 удостоверил доверенность, которую С.Е.В.. передала лицу № 3.

14.02.2012г. С.Е.В.С.Е.В. под контролем лица № 3, обратилась отдел Пенсионного Фонда Российской Федерации (без образования юридического лица) в Заводском районе г. Кемерово (далее по тексту ОПФ РФ (БОЮЛ) в Заводском районе г. Кемерово) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный договор займа № ***. под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу***.; справку без номера от 13.02.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В. С.Е.В. перед ***. с указанием реквизитов *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 42АА № 0581193 от 13.02.2012г. о выделении долей С.Е.В.С.Е.В. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 387640, 30 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она 14.02.2012г. предоставила лицу № 3 и в этот же день получила от нее денежные средства в сумме 220 000 рублейв счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, преступными издержками.

В дальнейшем, ОПФ РФ (БОЮЛ) в Заводском районе г. Кемерово, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, подготовило решение №523287 от 13 марта 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 387640, 30 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области бюджетных денежных средств в сумме 387640, 30 рублей на расчетный счет ***+» в качестве погашения займа С.Е.В. по договору займа ***. После чего денежные средства в сумме 387640, 30 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, платежным поручением № 828 от 02.04.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Денежные средства в сумме 387640, 30 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 16.02.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В. в связи с рождением третьего ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет ***», лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 16.02.2012г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В.., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 359191, 99 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность квартиры, находящейся по адресу:*** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 16 февраля 2013 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ000000106 от 16.02.2012г., согласно которому С.Е.В. якобы получила от *** по договору займа № *** денежные средства в сумме 359 191, 99 рублей.

Кроме того, лицо № 3, действуя во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 16.02.2012г. в офисе *** изготовила фиктивный договор купли-продажи от 16.02.2012г., согласно которому формальный владелец квартиры С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала лицо № 3, продала, а С.Е.В.. якобы купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу: ***

Не позднее 16.02.2012г., С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

16.02.2012г. С.Е.В. под контролем лица № 3, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,17.02.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***, о чем С.Е.В.. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

В продолжение преступного умысла, 22.02.2012г., лицо № 3, привезла С.Е.В.. в офис нотариуса *** для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В.. лицом № 3, дающей право заключить договор купли-продажи за цену, на своих условиях и по своему усмотрению на квартиру по адресу: *** Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, удостоверил доверенность, которую С.Е.В. передала лицу № 3.

28.02.2012г. С.Е.В. под контролем лица № 3, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Томском районе Томской области (далее по тексту ГУ - УПФ РФ в Томском районе Томской области) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе представила: фиктивный договор займа ***. под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу *** справку без номера от 22.02.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В.В. задолженности перед ***. с указанием реквизитов *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2; обязательство серии 70АА № 0280547 от 22.02.2012г. о выделении долей С.Е.В. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 359 191, 99 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, в период с 28.02.2012г. по 30.04.2012г., предоставила ФИО1, лицу № 2 лицу № 3, лицу № 4 и лицу № 5 и получила от них в этот же период времени денежные средства в сумме 210 000 рублейв счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для них преступными издержками.

В дальнейшем, ГУ - УПФ РФ в Томском районе Томской области, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, подготовило решение №65 от 26 марта 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 359191, 99 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области бюджетных денежных средств в сумме 359191, 99 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В. по договору займа *** После чего денежные средства в сумме 359191, 99 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, платежным поручением № 871 от 04.04.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 21.02.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В.., в связи с рождением третьего ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 4, 21.02.2012г., привезла С.Е.В.. в офис нотариуса *** для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В.. на имя не подозревающего о преступных намерениях участников организованной группы С.Е.В. дающей право заключить договор купли-продажи за цену, на своих условиях и по своему усмотрению жилого дома и земельного участка по адресу: ***. Нотариус ***., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, удостоверила доверенность, которую С.Е.В.. передала лицу№ 4.

Кроме того, лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 24.02.2012г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы :

- договор займа *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В.., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В.. денежные средства в сумме 374 093, 53 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность жилого дома и земельного участка, находящегося по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 21 февраля 2013 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору.

Кроме того, ФИО1, действуя во исполнение разработанного им преступного плана, не позднее 24.02.2012г., в офисе *** изготовил фиктивный договор купли-продажи от 21.02.2012г., согласно которому формальный владелец дома С.Е.В. не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовал С.Е.В. продала, а С.Е.В.. якобы купила в собственность жилой дом и земельный участок, находящиеся по адресу: ***

Не позднее 24.02.2012г., С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу жилого дома и земельного участка на указанных ими условиях.

24.02.2012г. ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5 предоставили фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,28.02.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** о чем было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

06.03.2012г. С.Е.В. под контролем лица № 4, обратиласьв Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) в Ордынском районе Новосибирской области (далее по тексту УПФ РФ (ГУ) в Ордынском районе Новосибирской области) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный договор займа ***. под залог приобретаемого имущества; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** справку без номера от 01.03.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В. задолженности перед ***. с указанием реквизитов ***для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2; обязательство № 1-554 от 01.03.2012г. о выделении долей С.Е.В.. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 374093, 53 рублей на расчетный счет ***+» на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она,в период с 06.03.2012г. по 05.04.2012г., предоставила ФИО1, лицу № 2, лицу № 3, лицу № 4 и лицу № 5. Однако, денежных средств в счет средств материнского (семейного) капитала С.Е.В.. от них не получила.

В дальнейшем, УПФ РФ (ГУ) в Ордынском районе Новосибирской области, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, подготовило решение №40 от 05 апреля 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 374093, 53 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области бюджетных денежных средств в сумме 374093,53 рублей на расчетный счет ***+» в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа *** После чего денежные средства в сумме 374 093, 53 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области,платежным поручением № 708 от 02.05.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Денежные средства в сумме 374 093, 53 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 21.02.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, узнали о том, что проживающая в с***С.Е.В.., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Реализуя преступный умысел, лицо № 4, 21.02.2012г. привезла С.Е.В.. в офис нотариуса ***С.Е.В. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В.. на имя не посвященного в преступный план С.Е.В.., дающей право заключить договор купли-продажи за цену, на своих условиях и по своему усмотрению жилого дома по адресу: ***. Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, удостоверила доверенность, которую С.Е.В. передала лицу№ 4.

Кроме того, получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 24.02.2012г. в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа № *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В. согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 387 640, 30 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность жилого дома, находящегося по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 21 февраля 2013г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору;

- расходный кассовый ордер № ОФ000000118 от 21.02.2012г., согласно которому С.Е.В.. якобы получила от *** денежные средства в сумме 387 640, 30 рублей.

Кроме того, лицо № 4, действуя во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 24.02.2012г., в офисе *** изготовила фиктивный договор купли-продажи от 21.02.2012г., согласно которому, формальный владелец дома С.Е.В. не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала С.Е.В. продала, а С.Е.В. от имени которой по доверенности действовал С.Е.В.., якобы купила в собственность жилой дом, находящийся по адресу: ***

Не позднее 24.02.2012г., С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников преступной группы, находясь в офисе ***+»,подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В.. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу жилого дома на указанных ими условиях.

24.02.2012г. ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5 предоставили фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,28.02.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***, о чем было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

06.03.2012г., лицо № 4, привезла С.Е.В.. в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В. на имя не посвященной в преступный план С.Е.В.., дающей право заключить договор купли-продажи за цену, на своих условиях и по своему усмотрению жилого дома по адресу: ***. Временно исполняющая обязанности нотариуса С.Е.В.., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, удостоверила доверенность, которую С.Е.В.. передала лицу № 4.

13.03.2012г., С.Е.В.., под контролем лица № 4, обратиласьв Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) в Ордынском районе Новосибирской области (далее по тексту УПФ РФ (ГУ) в Ордынском районе Новосибирской области) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила : ***. под залог приобретаемого имущества; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** справку без номера от 02.03.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед ***. с указанием реквизитов *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2; обязательство № 1-604 от 06.03.2012г. о выделении долей С.Е.В.. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 387640, 30 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, в период с 13.03.2012г. по 11.04.2012г., предоставила ФИО1, лицу № 2, лицу № 3, лицу № 4 и лицу № 5 и получила от них, в этот же период времени, денежные средства в сумме 200 000 рублейв счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для них преступными издержками.

В дальнейшем, УПФ РФ (ГУ) в Ордынском районе Новосибирской области, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, подготовило решение №44 от 11 апреля 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 387640, 30 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области бюджетных денежных средств в сумме 387640, 30 рублей на расчетный счет ***+» в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа ***. После чего денежные средства в сумме 387640, 30 рублей, предназначенные С.Е.В.. в качестве государственной поддержки, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области,платежным поручением № 709 от 02.05.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Денежные средства в сумме 387640, 30 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 22.02.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 22.02.2012г., в офисе ООО «*** изготовила, подписала и заверила печатью ***+» фиктивные документы:

- *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В.., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В.. денежные средства в сумме 360018, 79 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность жилого дома, находящегося по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 22 февраля 2013г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ000000123 от 22.02.2012г., согласно которому С.Е.В. якобы получила от *** денежные средства в сумме 360018, 79 рублей.

Не позднее 22.02.2012г., лицо № 3, действуя во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, в офисе ***, изготовила фиктивные: договор купли-продажи от 22.02.2012г., согласно которому, формальный владелец жилого дома С.Е.В. не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала лицо № 3, продала, а С.Е.В. якобы купила в собственность жилой дом, находящийся по адресу: ***; расписку, согласно которой, лицо № 3, действующая по доверенности от С.Е.В.., якобы получила от С.Е.В.. денежные средства в сумме 360018, 79 рублей в счет оплаты стоимости жилого дома по адресу: ***

Не позднее 22.02.2012г., С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе ***подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В.. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу жилого дома на указанных ими условиях.

22.02.2012г., С.Е.В.., под контролем лица № 3, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,24.02.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** о чем С.Е.В.. было выдано свидетельство о государственной регистрации права ***

29.02.2012г., лицо № 3, привезла С.Е.В.. в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В. на имя лица № 3, дающей право продать за цену, на своих условиях и по своему усмотрению жилой дом по адресу: ***. Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, удостоверила доверенность, которую С.Е.В.. передала лицу № 3.

12.03.2012г., С.Е.В.., под контролем лица № 3, обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Томском районе Томской области (далее по тексту ГУ - УПФ РФ в Томском районе Томской области) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный договор ***. под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору;свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** справку без номера от 29.02.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед ***. с указанием реквизитов *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 70АА № 0280603 от 29.02.2012г. о выделении долей С.Е.В. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 360018, 79 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, 12.03.2012г., предоставила лицу № 3 и в этот же день получила от нее денежные средства в сумме 200 000 рублейв счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5 преступными издержками.

В дальнейшем, ГУ - УПФ РФ в Томском районе Томской области, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, подготовило решение №85 от 10 апреля 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 360018, 79 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области бюджетных денежных средств в сумме 360018, 79 рублей на расчетный счет ***» в качестве погашения займа С.Е.В. по договору займа № ***. После чего денежные средства в сумме 360018, 79 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, платежным поручением № 798от 26.04.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Денежные средства в сумме 360018, 79 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 24.02.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, узнали о том, что проживающая ***С.Е.В.., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 24.02.2012г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа № *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В.., согласно которому ***+» якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 387 640, 30 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность жилого дома, находящегося по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 24 февраля 2013г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ000000125 от 24.02.2012г., согласно которому С.Е.В.. якобы получила от *** денежные средства в сумме 387 640, 30 рублей.

Не позднее 24.02.2012г., лицо № 3, действуя во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, в офисе *** изготовила фиктивный договор купли-продажи от 24.02.2012г., согласно которому, формальный владелец жилого дома С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала лицо № 3, продала, а С.Е.В. якобы купила в собственность жилой дом, находящийся по адресу: ***

Не позднее 24.02.2012г., С.Е.В. действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе ***подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу жилого дома на указанных ими условиях.

24.02.2012г., С.Е.В.., под контролем лица № 3, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4и лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,29.02.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** о чем С.Е.В.. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

01.03.2012г., лицо № 3, привезла С.Е.В. в офис нотариуса *** для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В.. на ее имя, дающей право заключить договор купли-продажи за цену, на своих условиях и по своему усмотрению жилого дома по адресу: ***. Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, удостоверил доверенность, которую С.Е.В.. передала лицу № 3.

01.03.2012г., С.Е.В. под контролем лица № 3, обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) в г. Юрге и Юргинском районе Кемеровской области (далее по тексту УПФ РФ (ГУ) в г. Юрге и Юргинском районе Кемеровской области) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила : фиктивный договор ***. под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору ; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу : *** справку без номера от 01.03.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед *** договору займа *** с указанием реквизитов *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 42АА № 0514835 от 01.03.2012г. о выделении долей С.Е.В.. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 387640, 30 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, в период с 01.03.2012г. по 30.03.2012г., предоставила лицу № 3 и в этот же период получила от нее денежные средства в сумме 200 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, преступными издержками.

В дальнейшем, УПФ РФ (ГУ) в г. Юрге и Юргинском районе Кемеровской области, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5 подготовило решение №556683 от 30 марта 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 387640, 30 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области бюджетных денежных средств в сумме 387640, 30 рублей на расчетный *** в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа *** После чего денежные средства в сумме 387640, 30 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области,платежным поручением № 611 от 02.05.2012г. были перечислены на расчетный счет ***, открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Денежные средства в сумме 387640, 30 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 25.02.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В.., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** ФИО1, 25.02.2012г., привез С.Е.В.. в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В.. на имя не посвященного в преступный план С.Е.В.., дающей право купить любой жилой дом и любой земельный участок, на котором расположен указанный жилой дом, на территории *** Нотариус ***., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, удостоверил доверенность, которую С.Е.В.. передала ФИО1

Не позднее 25.02.2012г., лицо № 2, используя свое служебное положение директора ***+», действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В.С.Е.В. согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 387640, 30 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность объекта индивидуального жилищного строительства и земельного участка, находящихся по адресу: *** последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 25 февраля 2013 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ000000128 от 25.02.2012г., согласно которому С.Е.В.. якобы получила от ***. денежные средства в сумме 387640, 30 рублей.

Кроме того, ФИО1 действуя во исполнение разработанного им преступного плана, не позднее 25.02.2012г., в офисе *** изготовил фиктивный договор купли-продажи от 25.02.2012г., согласно которому, формальный владелец объекта индивидуального жилищного строительства и земельного участка С.Е.В. не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой действовал по доверенности ФИО1, продала, а С.Е.В. от имени которой действовал по доверенности С.Е.В.., якобы купила в собственность объект индивидуального жилищного строительства и земельного участка, находящийся по адресу: ***

Не позднее 25.02.2012г., С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе ***подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5 не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия ФИО9 и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу объекта индивидуального жилищного строительства и земельного участка на указанных ими условиях.

28.02.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, предоставили фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,01.03.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** о чем было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

06.03.2012г., ФИО1 привез С.Е.В.. в офис нотариуса *** для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В. на имя непосвященной в преступный план С.Е.В.., дающей право продать объект индивидуального жилищного строительства и земельный участок, расположенные по адресу: *** Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, удостоверил доверенность, которую С.Е.В.. передала ФИО1

В тот же день, С.Е.В.., под контролем ФИО1 обратилась в отдел Пенсионного Фонда Российской Федерации (без образования юридического лица) в Рудничном районе г. Кемерово, (далее по тексту ОПФ РФ (БОЮЛ) в Рудничном районе г. Кемерово) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный договор ***. под залог приобретаемого имущества; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***.; справку без номера от 06.03.2012г.о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед *** по договору займа ***. с указанием реквизитов *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 42АА № 0624283 от 06.03.2012г. о выделении долей С.Е.В.. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 150 000 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, в период с 06.03.2012г. по 05.04.2012г., предоставила ФИО1 и получила от него, в этот же период времени, денежные средства в сумме 150 000 рублейв счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, преступными издержками.

В дальнейшем, ОПФ РФ (БОЮЛ) в Рудничном районе г. Кемерово, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленый о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, подготовил решение №565787 от 05 апреля 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 150 000 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области бюджетных денежных средств в сумме 150 000 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В. по договору займа ***. После чего денежные средства в сумме 150 000 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, платежным поручением № 612 от 02.05.2012г. были перечислены на расчетный счет ***, открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Кроме того, 21.06.2012г. С.Е.В.С.Е.В. под контролем ФИО1, обратилась в ОПФ РФ (БОЮЛ) в Рудничном районе г. Кемерово с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный договор займа *** под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору ; фиктивный расходный кассовый ордер № ОФ0000000128 от 25.02.2012г. на сумму 387640, 30 рублей; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу : *** справку от 21.06.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В. задолженности перед ***. с указанием реквизитов *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 42АА № 0676931 от 21.06.2012г. о выделении долей С.Е.В. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 237640, 30 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, 21.06.2012г., предоставила ФИО1

В дальнейшем, ОПФ РФ (БОЮЛ) в Рудничном районе г. Кемерово, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, подготовил решение №302277/12 от 20 июля 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 237640, 30 рублей, направил в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области бюджетных денежных средств в сумме 237640, 30 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В. по договору займа ***. После чего денежные средства в сумме 237640, 30 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области,платежным поручением № 678от 01.08.2012г. были перечислены на расчетный счет ***, открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Денежные средства в сумме 387640, 30 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 28.02.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В.С.Е.В. С.Е.В.., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

В целях реализации преступного умысла, лицо № 4, 28.02.2012г., привезла С.Е.В. в офис нотариуса *** для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В. на ее имя, дающей право заключить договор купли-продажи за цену, на своих условиях и по своему усмотрению квартиры по адресу: *** Нотариус ***, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 лица № 3, лица № 4 и лица № 5, удостоверил доверенность, которую С.Е.В.С.Е.В.. передала лицу № 4.

Получив согласие С.Е.В.С.Е.В.., использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 28.02.2012г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В.С.Е.В. согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 374 093, 53 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность квартиры, находящейся по адресу : *** последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 28 февраля 2013 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ000000133 от 28.02.2012г., согласно которому С.Е.В. якобы получила от *** денежные средства в сумме 374 093, 53 рублей.

Кроме того, ФИО1, действуя во исполнение разработанного им преступного плана, не позднее 28.02.2012г., в офисе *** изготовил фиктивный договор купли-продажи от 28.02.2012г., согласно которому, формальный владелец дома С.Е.В. не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала лицо № 4, продала, а С.Е.В.С.Е.В. якобы купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу: ***

Не позднее 28.02.2012г., С.Е.В. С.Е.В.С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В. С.Е.В.С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. С.Е.В.С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В. С.Е.В.С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. С.Е.В.С.Е.В. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

28.02.2012г., С.Е.В. С.Е.В.С.Е.В.., под контролем лица № 4, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,01.03.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В. С.Е.В.С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***, о чем С.Е.В. С.Е.В.С.Е.В.. было выдано свидетельство о государственной регистрации права ***

14.03.2012г. С.Е.В. С.Е.В.С.Е.В. также под контролем лица № 4, обратиласьв Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) в Ордынском районе Новосибирской области (далее по тексту УПФ РФ (ГУ) в Ордынском районе Новосибирской области) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе представила: фиктивный *** под залог приобретаемого имущества; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** справку от 14.03.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В. С.Е.В.С.Е.В.. задолженности перед ***. с указанием реквизитов *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 54АА № 0666047 от 12.03.2012г. о выделении долей С.Е.В. С.Е.В.С.Е.В.. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 374093, 53 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. С.Е.В.С.Е.В. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, в период с 14.03.2012г. по 12.04.2012г., предоставила ФИО1, лицу № 2, лицу № 3, лицу № 4 и лицу № 5, и получила от них, в этот же период времени, денежные средства в сумме 160 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для них преступными издержками.

В продолжение преступного умысла, лицо № 4, 15.03.2012г., привезла С.Е.В. в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В. на имя не посвященного в преступный план С.Е.В..А., дающей право заключить договор купли-продажи за цену, на своих условиях и по своему усмотрению квартиры по адресу: *** Нотариус С.Е.В. не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5 удостоверила доверенность, которую С.Е.В.. передала лицу № 4.

В дальнейшем, УПФ РФ (ГУ) в Ордынском районе Новосибирской области, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, подготовило решение №52 от 12 апреля 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 374093, 53 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области бюджетных денежных средств в сумме 374093, 53 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа ***. После чего денежные средства в сумме 374 093, 53 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, платежным поручением № 707 от 02.05.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 28.02.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В.., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

В целях реализации преступного умысла, 28.02.2012г., лицо № 4, привезла С.Е.В.. в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В. на имя не посвященного в преступный план С.Е.В. дающей право заключить договор купли-продажи за цену, на своих условиях и по своему усмотрению жилого дома по адресу: ***. Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, удостоверил доверенность, которую С.Е.В.. передала лицу № 4.

Получив согласие С.Е.В.., использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 28.02.2012г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью ***+» фиктивные документы:

- договор займа *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В.С.Е.В. согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 374 093, 53 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность жилого дома, находящегося по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 28 февраля 2013 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору;

- расходный кассовый ордер № ОФ000000134 от 28.02.2012г., согласно которому С.Е.В. якобы получила ***. денежные средства в сумме 374093, 53 рублей.

Кроме того, ФИО1, действуя во исполнение разработанного им преступного плана, не позднее 28.02.2012г., в офисе *** изготовил фиктивный договор купли-продажи от 28.02.2012г., согласно которому, формальный владелец дома С.Е.В.А., не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы, продал, а С.Е.В.С.Е.В. от имени которой по доверенности действовал не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы С.Е.В.., якобы купил в собственность жилой дом, находящийся по адресу: ***

Не позднее 02.03.2012г., С.Е.В.С.Е.В. действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе ***подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В.. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Россйиской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу жилого дома на указанных ими условиях.

02.03.2012г. ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, предоставили фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,06.03.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** о чем С.Е.В. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

21.03.2012г., лицо № 4, привезла С.Е.В. в офис нотариуса *** для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В.. на имя не посвященного в преступный план С.Е.В.., дающей право продать за цену, на своих условиях и по своему усмотрению жилой дом по адресу: *** Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, удостоверил доверенность, которую С.Е.В.. передала лицу № 4.

27.03.2012г., С.Е.В. под контролем лица № 4, обратиласьв Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) в Мошковском районе Новосибирской области (далее по тексту УПФ РФ (ГУ) в Мошковском районе Новосибирской области) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный договор ***. под залог приобретаемого имущества; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** справку от 20.03.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед ***. с указанием реквизитов *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство № 998 от 26.03.2012г. о выделении долей С.Е.В.. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 374093, 53 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, в период с 27.03.2012г. по 25.04.2012г., предоставила ФИО1, лицу № 2, лицу № 3, лицу № 4 и лицу № 5 и получила от них, в этот же период времени, денежные средства в сумме 60 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для них преступными издержками.

В дальнейшем, УПФ РФ (ГУ) в Мошковском районе Новосибирской области, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, подготовило решение №56 от 25 апреля 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 374093, 53 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области бюджетных денежных средств в сумме 374093, 53 рублей на расчетный счет ***+» в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору *** После чего денежные средства в сумме 374093, 53 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, платежным поручением № 580 от 15.05.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Денежные средства в сумме 374093, 53 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 13.03.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В.., в связи с рождением третьего ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Реализуя совместный преступный умысел, лицо № 4, 13.03.2012г., привезла С.Е.В. в офис нотариуса *** для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В.. на имя не посвященного в преступный план С.Е.В.., дающей право заключить договор купли-продажи за цену, на своих условиях и по своему усмотрению квартиры по адресу: ***. Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, удостоверил доверенность, которую С.Е.В. передала лицу № 4.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 13.03.2012г., в офисе ООО *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В.., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 359 191, 99 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность квартиры, находящейся по адресу: ***, с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 13 марта 2013 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ000000151 от 13.03.2012г., согласно которому С.Е.В.. якобы получила в ***+» денежные средства по договору займа ***. в сумме 359191, 99 рублей.

Не позднее 13.03.2012г., С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

Кроме того, ФИО1, действуя во исполнение разработанного им преступного плана, не позднее 14.03.2012г., в офисе *** изготовил фиктивный договор купли-продажи от 14.03.2012г., согласно которому, формальный владелец квартиры С.Е.В. не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала не посвященная в преступный план С.Е.В.., продала, а С.Е.В.., от имени которой по доверенности действовал не осведомленный о преступных намерениях участников организованной группы С.Е.В.., якобы купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу: ***

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Россйиской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

15.03.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, предоставили фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,19.03.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В. на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***, о чем 21.03.2012г. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от 19.03.2012г.

Кроме того, в продолжение преступного умысла, 22.03.2012г., лицо № 4,привезла С.Е.В. в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В. на имя не посвященного в преступный план С.Е.В. дающей право продать за цену, на своих условиях и по своему усмотрению квартиру по адресу: *** Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, удостоверила доверенность, которую С.Е.В. передала лицу № 4.

После чего, С.Е.В. по указанию ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, имея при себе вышеуказанные фиктивные документы,обратиласьв Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) в Мошковском районе Новосибирской области, где в приеме заявления и документов ей было отказано.

Таким образом, довести свой преступный умысел до конца и распорядиться денежными средствами в сумме 359 191, 99 рублей ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, не смогли по независящим от них обстоятельствам.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 20.03.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 20.03.2012г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа № *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В.., согласно которому ***» якобы предоставило С.Е.В.. денежные средства в сумме 359 191, 99 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность квартиры с надворными постройками, находящихся по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 20 марта 2013 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ000000173 от 20.03.2012г., согласно которому С.Е.В.. якобы получила от ***. денежные средства в сумме 359191, 99 рублей.

Кроме того, лицо № 3, действуя во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 20.03.2012г., в офисе *** изготовила фиктивный договор купли-продажи от 20.03.2012г., согласно которому, формальный владелец квартиры с надворными постройками С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала не посвященная в преступный план С.Е.В. продала, а С.Е.В.. якобы купила в собственность квартиру с надворными постройками, находящиеся по адресу: ***

Не позднее 20.03.2012г., С.Е.В.В., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе ***подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В.. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу квартиры с надворными постройками на указанных ими условиях.

20.03.2012г., С.Е.В.. под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки, 23.03.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** о чем С.Е.В. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

26.03.2012г., С.Е.В.., также под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, обратилась в отдел пенсионного фонда в Октябрьском районе г. Томска с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный договор ***. под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу : ***.; справку от 26.03.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед ***. с указанием реквизитов *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 70 АА № 0223576 от 26.03.2012г. о выделении долей С.Е.В. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 359 191, 99 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, в период с 26.03.2012г. по 25.04.2012г., предоставила ФИО1, лицу № 2, лицу № 3, лицу № 4 и лицу № 5, и получила от них, в этот же период времени, денежные средства в сумме 200 000 рублейв счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для них преступными издержками

В продолжение преступного умысла, 26.03.2012г., лицо № 3, привезла С.Е.В. в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В. на ее имя, дающей право продать за цену, на своих условиях и по своему усмотрению квартиру по адресу: *** Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, удостоверила доверенность, которую С.Е.В.. передала лицу № 3.

В дальнейшем, отдел пенсионного фонда в Октябрьском районе г. Томска, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, подготовил решение №197-О от 25 апреля 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 359 191, 99 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области бюджетных денежных средств в сумме 359 191, 99 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа ***. После чего денежные средства в сумме 359 191, 99 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, платежным поручением № 993 от 03.05.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 27.03.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В.., в связи с рождением третьего ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 27.03.2012г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В.., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 374 920, 30 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность жилого дома, находящегося по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 27 марта 2013 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ000000190 от 27.03.2012г., согласно которому С.Е.В.. якобы получила ***. денежные средства в сумме 374920, 30 рублей.

Кроме того, лицо № 3, действуя во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 27.03.2012г., в офисе *** изготовила фиктивный договор купли-продажи от 27.03.2012г., согласно которому, формальный владелец жилого дома С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала лицо № 3, продала, а С.Е.В.. якобы купила в собственность жилой дом, находящийся по адресу: ***

Не позднее 27.03.2012г., С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу жилого дома на указанных ими условиях.

27.03.2012г., С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,29.03.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В. на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***, о чем С.Е.В.. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

В продолжение преступного умысла, лицо № 3, 03.04.2012г. привезла С.Е.В. в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В.. на ее имя, дающей право продать жилой дом по адресу: ***. Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, удостоверил доверенность, которую С.Е.В. передала лицу № 3.

04.04.2012г. С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (ГУ) в г. Юрге и Юргинском районе Кемеровской области (далее по тексту УПФ РФ (ГУ) в г. Юрге и Юргинском районе Кемеровской области) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила : фиктивный *** под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***.; справку от 03.04.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед *** по ***. с указанием реквизитов *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 42АА № 0679108 от 03.04.2012г. о выделении долей С.Е.В.. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 374 920, 30 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она предоставила, в период с 04.04.2012г. по 02.05.2012г., ФИО1, лицу № 2, лицу № 3, лицу№ 4 и лицу № 5, и получила от них, в период с 27.03.2012г. по 02.05.2012г., денежные средства в сумме 240 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для них преступными издержками.

В дальнейшем, УПФ РФ (ГУ) в г. Юрге и Юргинском районе Кемеровской области,заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, подготовило решение №148993/12 от 02 мая 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 374 920, 30 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области бюджетных денежных средств в сумме 374 920, 30 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа *** После чего денежные средства в сумме 374 920, 30 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, платежным поручением № 829 от 01.06.2012г. были перечислены на расчетный счет ***, открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Денежные средства в сумме 374920, 30 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 03.04.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В. в связи с рождением третьего ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора ***, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 03.04.2012г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью ***+» фиктивные документы:

- договор займа *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В.., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 374 093, 50 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность квартиры, находящейся по адресу: ***, с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 03 апреля 2013 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору;

- расходный кассовый ордер № ОФ000000206 от 03.04.2012г., согласно которому С.Е.В.В. якобы получила от ***. денежные средства в сумме 374093, 50 рублей.

Кроме того, лицо № 3, действуя во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 03.04.2012г. в офисе *** изготовила фиктивные: договор купли-продажи от 03.04.2012г., согласно которому, формальный владелец жилого дома С.Е.В. не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала лицо № 3, продала, а С.Е.В. якобы купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу: ***100; расписку, согласно которой лицо № 3 по доверенности от имени С.Е.В. якобы получила денежные средства в сумме 950 000 рублей от С.Е.В.. в счет расчета за проданную квартиру, расположенную по адресу: ***

Не позднее 03.04.2012г., С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе ***+», подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

03.04.2012г., С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,06.04.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** о чем С.Е.В. было выдано свидетельство о государственной регистрации права ***

В продолжение преступного умысла, лицо № 3, 13.04.2012г., привезла С.Е.В. в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В. на ее имя, дающей право продать квартиру по адресу *** Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, удостоверил доверенность, которую С.Е.В. передала лицу № 3.

16.04.2012г. С.Е.В.., под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, обратилась в отдел Пенсионного фонда России в Ленинском районе г.Кемерово (далее по тексту ОПФР в Ленинском районе г. Кемерово) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила : фиктивный договор займа ***. под залог приобретаемого имущества; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***.; справку без номера от 13.04.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед ***. с указанием реквизитов *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2; обязательство серии 42АА № 0679188 от 13.04.2012г. о выделении долей С.Е.В.. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 374 093, 50 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она предоставила 16.04.2012г. лицу № 3 и получила от нее, в этот же день, денежные средства в сумме 210 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5 преступными издержками.

В дальнейшем, УПФ РФ (ГУ) в г. Кемерово и Кемеровском районе Кемеровской области (межрайонное), заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, подготовило решение №187438/12 от 15 мая 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 374 093, 50 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области бюджетных денежных средств в сумме 374 093, 50 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В. по договору займа *** После чего денежные средства в сумме 374 093, 50 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, платежным поручением № 830 от 01.06.2012г. были перечислены на расчетный счет ***, открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Денежные средства в сумме 374093, 50 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 14.04.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В.., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 14.04.2012г. в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В. согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В.. денежные средства в сумме 387 640, 30 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность индивидуального жилого дома находящегося по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 14 апреля 2013 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ000000236 от 14.04.2012г., согласно которому С.Е.В.. якобы получила от ***. денежные средства в сумме 387640, 30 рублей.

Кроме того, ФИО1, действуя во исполнение разработанного им преступного плана, не позднее 14.04.2012г. в офисе *** изготовил фиктивный договор купли-продажи от 14.04.2012г., согласно которому, формальный владелец индивидуального жилого дома С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовал не посвяшенный в преступный план С.Е.В.., продала, а С.Е.В. якобы купила в собственность индивидуальный жилой дом, находящийся по адресу: ***

Не позднее 14.04.2012г., С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу индивидуального жилого дома на указанных ими условиях.

14.04.2012г., С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки, 17.04.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***, о чем С.Е.В. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

В продолжение преступного умысла, 20.04.2012г., ФИО1, привез С.Е.В. в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В.. лицом № 3, дающей право продать за цену, на своих условиях и по своему усмотрению индивидуальный жилой дом по адресу: *** Нотариус ***., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, удостоверила доверенность, которую С.Е.В.. передала ФИО1

23.04.2012г. С.Е.В.., под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, обратилась в Государственное Учреждение - Управление Пенсионного Фонда России в г. Томск Томской области отдел Пенсионного Фонда в Октябрьском районе г. Томска (далее по тексту ГУ-УПФР в г. Томск Томской области ОПФ в Октябрьском районе г. Томска) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила : фиктивный договор займа ***. под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***.; справку без номера от 20.04.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В. задолженности перед *** с указанием реквизитов *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 70 АА № 0255116 от 20.04.2012г. о выделении долей С.Е.В.. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 387 640, 30 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, в период с 23.04.2012г. по 07.06.2012г., предоставила ФИО1и получила в этот же период времени от него денежные средства в сумме 280 000 рублейв счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5 преступными издержками.

В дальнейшем, ГУ-УПФР в г. Томск Томской области ОПФ в Октябрьском районе г. Томска, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, подготовило решение №276-О от 22 мая 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 387640, 30 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области бюджетных денежных средств в сумме 387640, 30 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа *** После чего денежные средства в сумме 387640, 30 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, платежным поручением № 178 от 05.06.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Денежные средства в сумме 387640, 30 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые рспорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 18.04.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В.., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

*** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 18.04.2012г. в *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В. согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В.. денежные средства в сумме 360 546, 73 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность квартиры, находящейся по адресу: ***, с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 18 апреля 2013 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору;

- расходный кассовый ордер № ОФ000000243 от 18.04.2012г., согласно которому С.Е.В. якобы получила от ***. денежные средства в сумме 360546, 73 рублей.

Кроме того, лицо № 3, действуя во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 18.04.2012г., в офисе *** изготовила фиктивные документы, которые ФИО1 подписал:

- договор купли-продажи от 18.04.2012г., согласно которому, формальный владелец квартиры С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовал ФИО1, продала, а С.Е.В.. якобы купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу: ***

- расписку, согласно которой ФИО1 за С.Е.В. якобы получил от С.Е.В.. денежные средства в сумме 360546, 73 рублей в счет расчета за проданную квартиру, расположенную по адресу ***

Не позднее 18.04.2012г., С.Е.В.., под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5 не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В.. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

19.04.2012г., С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки, 20.04.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** о чем С.Е.В. было выдано свидетельство о государственной регистрации права ***

25.04.2012г. С.Е.В. под контролем ФИО1 лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, обратилась в Государственное Учреждение - Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в ЗАТО Северск Томской области (далее по тексту ГУ-УПФ РФ в ЗАТО Северск Томской области) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила : фиктивный договор займа № *** под залог приобретаемого имущества; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** справку без номера от 25.04.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед *** с указанием реквизитов ***» для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2; обязательство серии 70 АА № 0250416 от 25.04.2012г. о выделении долей С.Е.В. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 360 546, 73 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она предоставила 25.04.2012г. лицу № 3 и в тот же день получила от нее денежные средства в сумме 110 000 рублейв счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, преступными издержками.

В продолжение преступного умысла, лицо № 3, 25.04.2012г., привезла С.Е.В. в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В. на ее имя, дающей право продать за цену, на своих условиях и по своему усмотрению квартиру по адресу: *** Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, удостоверил доверенность, которую С.Е.В. передала лицу № 3.

В дальнейшем, ГУ-УПФ РФ в ЗАТО Северск Томской области, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, подготовило решение №0178 от 23 мая 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 360 546, 73 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области бюджетных денежных средств в сумме 360 546, 73 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В. по договору займа № ***. После чего денежные средства в сумме 360 546, 73 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, платежным поручением № 179 от 05.06.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Денежные средства в сумме 360 546, 73 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 26.04.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, узнали о том, что проживающая в д***С.Е.В.., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 26.04.2012г. в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа *** в лице директора лица № 2 и ФИО10, согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В.. денежные средства в сумме 359 191, 99 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность квартиры находящейся по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 26 апреля 2013 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору.

Кроме того, ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5 , действуя во исполнение разработанного им преступного плана, не позднее 26.04.2012г. в офисе *** изготовили фиктивный договор купли-продажи от 26.04.2012 г., согласно которому, формальный владелец квартиры С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, продала, а С.Е.В.. якобы купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу: ***

Не позднее 26.04.2012г., С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В.. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

03.05.2012г., С.Е.В.. под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, предоставила фиктивные документы в Тогучинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки, 05.05.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** о чем С.Е.В. было выдано свидетельство о государственной регистрации права ***

14.05.2012г. С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, обратилась в Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации (Государственное Учреждение) в Тогучинском районе Новосибирской области (далее по тексту УПФ РФ (ГУ) в Тогучинском районе Новосибирской области) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный договор ***. под залог приобретаемого имущества; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***.; справку от 14.05.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед *** с указанием реквизитов ***+» для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 54 АА № 0439870 от 02.05.2012г. о выделении долей С.Е.В. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 359 191, 99 рублей на расчетный счет ***+» на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, в период с 14.05.2012г. по 30.06.2012г., предоставила ФИО1, лицу № 2, лицу № 3, лицу № 4 и лицу № 5 и получила от них, в этот же период времени, денежные средства в сумме 200 000 рублейв счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, преступными издержками.

В дальнейшем, УПФ РФ (ГУ) в Тогучинском районе ФИО11, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, подготовило решение №122 от 13 июня 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 359 191, 99 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области бюджетных денежных средств в сумме 359 191, 99 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа *** После чего денежные средства в сумме 359 191, 99 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области,платежным поручением № 788 от 02.07.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Денежные средства в сумме 359 191, 99 рублей, были получены лицом № 2 переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 27.04.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В.. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.., использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 27.04.2012г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа *** в лице лица № 2 и С.Е.В.., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 387640, 30 рублей на приобретение в собственность квартиры с надворными постройками, находящейся по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 27 апреля 2013г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ000000267 от 27.04.2012г., согласно которому С.Е.В. якобы получила от ***. денежные средства в сумме 387 640, 30 рублей.

Не позднее 27.04.2012г,, С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе ***+», подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

Кроме того, лицо № 3, действуя во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 27.04.2012г., в офисе *** изготовила фиктивный договор купли-продажи от 27.04.2012г., согласно которому, формальный владелец квартиры с надворными постройками С.Е.В. не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала лицо № 3, продала, а С.Е.В.., от имени которой по доверенности действовал не посвященный в преступный план С.Е.В.., якобы купила в собственность квартиру с надворными постройками, находящуюся по адресу: ***

В продолжение преступного умысла, 27.04.2012г. С.Е.В.. по указанию ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, обратилась в офис *** для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В.С. не посвященным в преступный план С.Е.В., дающей право продать квартиру с надворными постройками по адресу: *** Нотариус ***Н., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5 удостоверил доверенность.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В.. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу квартиры с надворными постройками на указанных ими условиях.

27.04.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, предоставили фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,02.05.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** о чем было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

10.05.2012г., С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное Учреждение) в Яшкинском районе Кемеровской области (далее по тексту УПФ РФ (ГУ) в Яшкинском районе Кемеровской области) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный *** под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***.; справку без номера от 05.05.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В. задолженности перед *** по договору займа *** с указанием реквизитов *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 42АА № 0679376 от 05.05.2012г. о выделении долей С.Е.В. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 387 640, 30 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она предоставила ФИО1, лицу № 2, лицу № 3, лицу№ 4 и лицу № 5 в период с 10.05.2012г. по 30.06.2012г. , и получила от них, в период с 27.04.2012г. по 30.06.2012г., денежные средства в сумме 30 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для них преступными издержками.

В продолжение преступного умысла, 10.05.2012г., С.Е.В. по указанию ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, приехала в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на представление ее интересов на имя не посвященной в преступный план С.Е.В. дающей право продать квартиру с надворными постройками по адресу: ***. Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, удостоверил доверенность, которую С.Е.В. передала ФИО1, лицу № 2, лицу № 3, лицу № 4 и лицу № 5.

В дальнейшем, УПФ РФ (ГУ) в Яшкинском районе Кемеровской области, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, подготовило решение №114 от 09 июня 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 387 640, 30 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области бюджетных денежных средств в сумме 387 640, 30 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В. по договору займа ***. После чего денежные средства в сумме 387 640, 30 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, платежным поручением № 382 от 02.07.2012г. были перечислены на расчетный счет ***, открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Денежные средства в сумме 387640, 30 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 17.05.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, узнали, что проживающая в ***С.Е.В., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1преступного плана, не позднее 17.05.2012г., в офисе ***+», изготовила, подписала и заверила печатью *** документы:

- договор займа № *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В. согласно которому ***+» якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 387 640, 30 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность квартиры, находящейся по адресу : ***, с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 17 мая 2013 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ 00000315 от 17.05.2012г., согласно которому С.Е.В.. якобы получила в *** денежные средства в сумме 387640, 30 рублей по договору займа ***

Кроме того, лицо № 3, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 17.05.2012г. в *** изготовила фиктивные документы:

- договор купли-продажи от 17.05.2012г., согласно которому, формальный владелец квартиры С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала лицо № 3, продала, а С.Е.В. якобы купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу : ***

- расписку, согласно которой лицо № 3 за С.Е.В. якобы получила денежные средства в сумме 387640, 30 рублей от С.Е.В. в счет расчета за проданную квартиру, расположенную по адресу : ***

Не позднее 17.05.2012г., С.Е.В. действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе ***подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В.. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

17.05.2012г., С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5,введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,21.05.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** о чем С.Е.В.. было выдано свидетельство о государственной регистрации права ***

13.06.2012г., С.Е.В.В., под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, обратиласьв Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда РФ в Томском районе Томской области (далее по тексту ГУ-УПФ РФ в Томском районе Томской области) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный договор ***. под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** справку без номера от 23.05.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В. задолженности перед *** *** *** с указанием реквизитов *** *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2; обязательство серии 70 АА 0340144 от 23.05.2012г. о выделении долей С.Е.В.., ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 387640, 30 рублей на расчетный счет ***+» на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она 13.06.2012г. предоставила лицу № 3 и в этот же день получила от нее денежные средства в сумме 150 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, преступными издержками.

В продолжение преступного умысла, 23.05.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, привезли С.Е.В. в офис нотариуса *** для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В. дающей право продать принадлежащую на праве собственности квартиру, находящуюся по адресу: ***. Нотариус ***., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 лица № 3, лица № 4 и лица № 5,удостоверил доверенность, которую С.Е.В.. передала лицу№ 3

В дальнейшем, ГУ-УПФ РФ в Томском районе Томской области, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 лица № 3, лица № 4 и лица № 5, подготовило решение №218от 11 июля 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 387640, 30 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области бюджетных денежных средств в сумме 387640, 30 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа ***. После чего денежные средства в сумме 387640, 30 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, платежным поручением № 212 от 25.07.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Денежные средства в сумме 387640, 30 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 18.05.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В.., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1преступного плана, умышленно, не позднее 18.05.2012г. в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы :

- договор займа *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В.., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В.. денежные средства в сумме 359 192, 02 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность квартиры, находящейся по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 18 мая 2013г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ00000318 от 18.05.2012г., согласно которому С.Е.В.. якобы получила в *** денежные средства в сумме 359 192, 02 рублей по договору займа ***

Кроме того, лицо № 3, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 18.05.2012г., в офисе *** изготовила и подписала фиктивные документы:

- договор купли-продажи от 18.05.2012г., согласно которому, формальный владелец квартиры С.Е.В. не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала лицо № 3, продала, а С.Е.В.. якобы купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу: ***

- расписку, согласно которой лицо № 3, действующая от имени С.Е.В. якобы получила денежные средства в сумме 359192, 02 рублей от ФИО12 в счет расчета за проданную квартиру, расположенную по адресу: ***

Не позднее 18.05.2012г., С.Е.В. действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В.. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

19.05.2012г., С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3 лица № 4 и лица № 5, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области,, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3 лица № 4 и лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,22.05.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***, о чем С.Е.В. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

24.05.2012г., С.Е.В.., под контролем ФИО1, Лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, обратиласьв ГУ – УПФР в Яшкинском районе Кемеровской области с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный договор ***. под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** справку без номера от 24.05.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В. задолженности перед *** *** *** с указанием реквизитов *** *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 42 АА № 0422944 от 24.05.2012г. о выделении долей С.Е.В. ее супругу, детям.Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 359 192, 02 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она предоставила 24.05.2012г. ФИО1, лицу № 2, лицу № 3, лицу № 4 и лицу № 5 и, в период с 18.05.2012г. по 30.06.2012г., получила от них денежные средства в сумме 170 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для них преступными издержками.

В продолжение преступного умысла, 24.05.2012г., С.Е.В. по указанию ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, обратилась в офис нотариуса *** для удостоверения доверенности на имя лица № 3 на представление интересов С.Е.В.., дающей право продать за цену и на условиях по своему усмотрению квартиру, расположенную по адресу: *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, удостоверила доверенность, которую С.Е.В. передала ФИО1, лицу № 2, лицу № 3, лицу № 4 и лицу № 5.

В дальнейшем, ГУ-УПФР в Яшкинском районе Кемеровской области, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, подготовило решение №125 от 22 июня 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 359 192, 02 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области бюджетных денежных средств в сумме 359 192, 02 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В. по договору займа № *** После чего денежные средства в сумме 359 192, 02 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, платежным поручением № 385 от 02.07.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Денежные средства в сумме 359 192, 02 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 01.06.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В.., в связи с рождением третьего ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет ***+», лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1преступного плана, не позднее 01.06.2012г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В.., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 374 093, 50 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность квартиры, находящейся по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 01 июня 2013г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ00000342 от 01.06.2012г., согласно которому С.Е.В. якобы получила в ***» денежные средства в сумме 374093, 50 рублей по договору займа ***

Кроме того, лицо № 3, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного преступного плана, не позднее 01.06.2012г., в *** изготовила и подписала фиктивные документы:

- договор купли-продажи от 01.06.2012г., согласно которому, формальный владелец квартиры С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала лицо № 3, продала, а С.Е.В.. якобы купила в собственность квартиру, находящийся по адресу: ***

- расписку, согласно которой, лицо № 3, действующая от имени С.Е.В.. якобы получила денежные средства в сумме 600000 рублей от С.Е.В.. в счет расчета за проданную квартиру, расположенную по адресу: ***

Не позднее 01.06.2012г., С.Е.В. действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе ***+», подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.Р. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В.. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

01.06.2012г., С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 2 лица № 3, лица № 4 и лица № 5, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,04.06.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В. на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***, о чем С.Е.В.. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

07.06.2012г. С.Е.В.. также под контролем ФИО1, лица № 2 лица № 3, лица № 4 и лица № 5, обратиласьв Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда России в г. Кемерово и Кемеровском районе Кемеровской области (межрайонное) (далее по тексту УПФР в г. Кемерово и Кемеровском районе Кемеровской области) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила : ***. под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** справку без номера от 07.06.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В. задолженности перед *** *** *** с указанием реквизитов *** *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 42АА № 0593812 от 07.06.2012г. о выделении долей С.Е.В. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 374 093, 50 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она предоставила 07.06.2012г. лицу № 3 и в этот же день получила от нее денежные средства в сумме 250 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, преступными издержками.

В продолжение преступного умысла, 07.06.2012г., лицо № 3, привезла С.Е.В.. в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В. на ее имя, дающей право продать принадлежащую С.Е.В. квартиру, расположенную по адресу: ***. Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, удостоверил доверенность, которую С.Е.В. передала лицу № 3.

В дальнейшем, УПФР в г. Кемерово и Кемеровском районе Кемеровской области, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, подготовило решение №280532/12 от 06 июля 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 374 093, 50 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области бюджетных денежных средств в сумме 374 093, 50 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В. по договору займа *** После чего денежные средства в сумме 374 093, 50 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, платежным поручением № 675 от 01.08.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Денежные средства в сумме 374 093, 50 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 05.06.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, узнали о том, что проживающая ***С.Е.В. в связи с рождением третьего ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1преступного плана, не позднее 05.06.2012г. в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы :

- *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В. согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 374 093, 50 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность жилого дома, находящегося по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 05 июня 2013г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ00000357 от 05.06.2012г., согласно которому С.Е.В.. якобы получила ***+» денежные средства в сумме 374093, 50 рублей по договору займа № ***

Кроме того, лицо № 3, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного преступного плана, не позднее 05.06.2012г., *** изготовила и подписала фиктивные документы:

- договор купли-продажи от 05.06.2012г., согласно которому формальный владелец дома С.Е.В. не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала Лицо № 3, продала, а С.Е.В. якобыкупила в собственность жилой дом, находящийся по адресу: ***

- расписку, согласно которой, лицо № 3, действующая от имени С.Е.В.., якобы получила денежные средства в сумме 374093, 50 рублей от С.Е.В.. в счет расчета за проданный жилой дом, расположенный по адресу: ***

Не позднее 05.06.2012г., С.Е.В., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом РФ от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу жилого дома на указанных ими условиях.

05.06.2012г., С.Е.В.., под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5,введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,07.06.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***, о чем С.Е.В.. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

15.06.2012г., С.Е.В.., также под контролем ФИО1, лица № 2 лица № 3, лица № 4 и лица № 5, обратиласьв Управление Пенисионного фонда России (БОЮЛ) в Центральном районе г. Кемерово и Кемеровском районе Кемеровской области (далее по тексту УПФР (БОЮЛ) в Центральном районе г.Кемерово) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила : фиктивный договор ***. под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору; расходный кассовый ордер № ОФ00000357 от 05.06.2012г., согласно которого С.Е.В.. якобы получила в *** денежные средства в сумме 374093, 50 рублей по договору ***. ; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***.; справку без номера от 14.06.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед *** *** *** с указанием реквизитов *** *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 42АА № 0676853 от 14.06.2012г. о выделении долей С.Е.В. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 374 093, 50 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую предоставила 15.06.2012г. лицу № 3 и получила от нее, в период с 05.06.2012г. по 15.06.2012г., денежные средства в сумме 210 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5 преступными издержками.

В продолжение преступного умысла, 03.07.2012г. лицо № 3, привезла С.Е.В.. в офис нотариуса *** для удостоверения доверенности на представление интересов ФИО13 на имя лица № 3, дающей право продать принадлежащий С.Е.В. на праве собственности жилой дом, расположенный по адресу: ***. Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, удостоверил доверенность, которую *** передала лицу № 3.

В дальнейшем, ГУ УПФ России в г. Кемерово и Кемеровском районе Кемеровской области, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3 лица № 4 и лица № 5, подготовило решение №289605/12 от 13 июля 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 374 093, 50 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области бюджетных денежных средств в сумме 374 093, 50 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа № ***. После чего денежные средства в сумме 374 093, 50 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, платежным поручением № 681 от 01.08.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Денежные средства в сумме 374 093, 50 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 06.06.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, узнали, что проживающая в ***С.Е.В. в связи с рождением третьего ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет ***+», лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1преступного плана, не позднее 06.06.2012г. в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В. согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В.. денежные средства в сумме 359 191, 99 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность квартиры, находящейся по адресу*** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 06 июня 2013г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ 00000359 от 06.06.2012г., согласно которому С.Е.В. якобы получила в ***+» денежные средства в сумме 359191, 99 рублей по договору займа ***

Кроме того, лицо № 3, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного преступного плана, не позднее 06.06.2012г. в ***+», изготовила фиктивный договор купли-продажи от 06.06.2012г., согласно которому, владелец квартиры С.Е.В. продала, а С.Е.В. якобы купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу: ***

Не позднее 06.06.2012г., С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом РФ от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

06.06.2012г., С.Е.В.., под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,09.06.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** о чем С.Е.В.. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

23.07.2012г., С.Е.В.., под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, обратиласьв Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда России в Томском районе Томской области (далее по тексту ГУ-УПФР в Томском районе Томской области) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный договор ***. под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору; свидетельство о государственной регистрации права ***собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** справку без номера от 13.06.2012г. о якобы имеющейся у ФИО14 задолженности перед *** *** ***. с указанием реквизитов *** *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 42АА № 0687088 от 13.06.2012г.о выделении долей С.Е.В.Н. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 359 191, 99 рублей на расчетный счет ***+» на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она предоставила 23.07.2012г. лицу № 2 и получила от нее, в период с 23.07.2012г. по 30.08.2012г., денежные средства в сумме 359191, 99 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5 преступными издержками.

Кроме того, 13.07.2012г., лицо № 3, привезла С.Е.В.. в офис нотариуса *** для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В. на имя лица № 3 дающей право продать за цену и на условиях по своему усмотрению квартиру, расположенную по адресу: ***. Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3 лица № 4 и лица № 5, удостоверила доверенность, которую С.Е.В. передала лицу № 3

В дальнейшем, ГУ-УПФР в Томском районе Томской области, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, подготовило решение №280 от 21 августа 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 359 191, 99 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области бюджетных денежных средств в сумме 359191, 99 рублей на расчетный *** в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа *** После чего денежные средства в сумме 359191, 99 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, платежным поручением № 638 от 05.09.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 13.06.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1преступного плана, не позднее 13.06.2012г. в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью ***+» фиктивные документы:

- договор займа *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В.. денежные средства в сумме 374 093, 53 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность квартиры, находящейся по адресу: ***, с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 13 июня 2013г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ00000366 от 13.06.2012г., согласно которому, С.Е.В.. якобы получила в *** денежные средства в сумме 374093, 53 рублей по договору займа ***

Кроме того, лицо № 3, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного преступного плана, не позднее 13.06.2012г., в офисе *** изготовила и подписала фиктивные документы:

- договор купли-продажи от 13.06.2012г., согласно которому, формальный владелец квартиры С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала лицо № 3, продала, а С.Е.В.. якобы купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу: ***

- расписку, согласно которой, лицо № 3, по доверенности от имени С.Е.В.. якобы получила денежные средства в сумме 1000 000 рублей от С.Е.В.. в счет расчета за проданную квартиру, расположенную по адресу: ***

Не позднее 13.06.2012г., С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе ***подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом РФ от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

13.06.2012г.,С.Е.В.., под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,15.06.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***, о чем С.Е.В. было выдано свидетельство о государственной регистрации права ******

19.06.2012г., С.Е.В.., под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, обратиласьв Государственное Учреждение-Управление ПФРФ в г. Томск Томской области (далее по тексту ГУ-УПФР в г.Томск Томской области) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила : фиктивный договор *** под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** справку без номера от 19.06.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В. задолженности *** *** ***. с указанием реквизитов *** *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2; обязательство серии 42АА № 0687147 от 19.06.2012г. о выделении долей С.Е.В.. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 374093, 53 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, 19.06.2012г., предоставила лицу № 3 и в этот же день получила от нее денежные средства в сумме 215000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4 и лица № 5, преступными издержками.

В продолжение преступного умысла, 19.07.2012г., лицо № 3, привезла С.Е.В.. в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В.. на ее имя, дающей право продать за цену и на условиях по своему усмотрению квартиру, расположенную по адресу: *** Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, удостоверила доверенность, которую С.Е.В.. передала лицу № 3.

В дальнейшем, ГУ-УПФР в г.Томск Томской области, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, подготовило решение №405-О от 19 июля 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 374093, 53 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области бюджетных денежных средств в сумме 374093, 53 рублей на расчетный счет *** качестве погашения займа С.Е.В. по договору займа *** После чего денежные средства в сумме 374093, 53 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, платежным поручением № 501 от 06.08.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Денежные средства в сумме 374093, 53 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 13.06.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет ***+», лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1преступного плана, не позднее 14.06.2012г. в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа № *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В.Ю., согласно которому ***» якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 387 640, 30 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации)на приобретение в собственность жилого дома, находящегося по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 13 июня 2013г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ00000367 от 13.06.2012г., согласно которому, С.Е.В.. якобы получила ***+» денежные средства в сумме 387640, 30 рублей по договору займа № ОФ000000179 от 13.06.2012г.

Кроме того, лицо № 3, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного преступного плана, не позднее 14.06.2012г. в офисе *** изготовила и подписала фиктивные документы:

- договор купли-продажи от 13.06.2012г., согласно которому, формальный владелец дома С.Е.В.А., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала лицо № 3, продала, а С.Е.В.. якобы купила в собственность жилой дом, находящийся по адресу: ***

- расписку, согласно которой, лицо № 3 от имени С.Е.В. якобы получила денежные средства в сумме 400000 рублей от С.Е.В. в счет расчета за проданный дом, расположенный по адресу: ***

Не позднее 14.06.2012г., С.Е.В., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе ***подписала вышеуказанные фиктивные документы без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В.. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу дома на указанных ими условиях.

14.06.2012г., С.Е.В.., под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,18.06.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** о чем С.Е.В.. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

20.06.2012г., С.Е.В.., под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, обратиласьв отдел ПФР в Ленинском районе г. Кемерово, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный ***. под залог приобретаемого имущества; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***.; справку без номера от 20.06.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед *** *** ***. с указанием реквизитов *** *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2; обязательство серии 42АА № 0679794 от 20.06.2012г. о выделении долей С.Е.В.. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 387640, 30 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, 20.06.2012г., предоставила ФИО1, лицу № 2, лицу № 3, лицу № 4, лицу № 5, и в этот же день получила от них денежные средства в сумме 90 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для них преступными издержками.

В продолжение преступного умысла, 20.06.2012г. С.Е.В.. по указанию ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, обратилась в офис *** для удостоверения доверенности на имя лица № 3 на представление интересов С.Е.В.., дающей право продать принадлежащий С.Е.В.. на праве собственности жилой дом, расположенный по адресу: *** Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, удостоверил доверенность, которую С.Е.В.. передала ФИО1, лицу № 2, лицу № 3, лицу № 4, лицу № 5.

В дальнейшем, УПФР в г. Кемерово и Кемеровском районе Кемеровской области (межрайонное), заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, подготовило решение №298997/12 от 19 июля 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 387 640, 30 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области бюджетных денежных средств в сумме 387 640, 30 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В. по договору займа № ОФ ***. После чего денежные средства в сумме 387 640, 30 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, платежным поручением № 676 от 01.08.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 16.06.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В.. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора ***+», действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1преступного плана, не позднее 16.06.2012г. в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В. согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В.. денежные средства в сумме 359191, 99 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность квартиры, находящейся по адресу: ***, с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 16 июня 2013 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ00000377 от 16.06.2012г., согласно которому, С.Е.В.. якобы получила в *** денежные средства в сумме 359191, 99 рублей по договору займа № ***

Кроме того, лицо № 3, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного преступного плана, не позднее 16.06.2012г. в офисе ***+», изготовила и подписала фиктивный договор купли-продажи от 16.06.2012г., согласно которому, формальный владелец квартиры С.Е.В. не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала лицо № 3, продала, а С.Е.В. якобы купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу : ***

Не позднее 16.06.2012г., С.Е.В. под контролем организатора и участников организованной группы,находясь в *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

16.06.2012г., С.Е.В.., под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,19.06.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу : ***, о чем С.Е.В. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

21.06.2012г., С.Е.В.., под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, обратиласьв УПФР г. Кемерово и Кемеровском районе Кемеровской области (межрайонное) (далее по тексту УПФР в г. Кемерово и Кемеровском районе) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный договор займа ***. под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору;свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***; справку без номера от 21.06.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед *** *** ***. с указанием реквизитов *** *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 42АА № 0679818 от 21.06.2012г. о выделении долей С.Е.В.. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 360471, 30 рублей на расчетный *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, 21.06.2012г., предоставила лицу № 3 и получила от нее, в период с 16.06.2012 г. по 21.06.2012 г., денежные средства в сумме 220 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, преступными издержками.

В продолжение преступного умысла, 21.06.2012г., лицо № 3, привезла С.Е.В. в офис нотариуса *** для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В.. на ее имя, дающей право продать принадлежащую С.Е.В. на праве собственности квартиру, расположенную по адресу: ***. Нотариус ***., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, удостоверил доверенность, которую С.Е.В.. передала лицу № 3.

В дальнейшем, УПФР в г. Кемерово и Кемеровском районе, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, подготовило решение №303327/12 от 20 июля 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 360471, 30 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области бюджетных денежных средств в сумме 360471, 30 рублей на расчетный ***+» в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа ***. После чего денежные средства в сумме 360471, 30 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, платежным поручением № 682 от 01.08.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Денежные средства в сумме 360471, 30 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 22.06.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В.А., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1преступного плана, не позднее 22.06.2012г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа *** в лице директора лиц № 2 и С.Е.В. согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В.. денежные средства в сумме 387640, 30 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность индивидуального жилого дома, находящегося по адресу : *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 22 июня 2013г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору;

- расходный кассовый ордер № ОФ00000383 от 22.06.2012г., согласно которому С.Е.В.. якобы получила в ***+» денежные средства в сумме 387640, 30 рублей по договору займа ***

Кроме того, лицо № 3, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного преступного плана, не позднее 22.06.2012г., в офисе *** изготовила и подписала фиктивные документы:

- договор купли-продажи от 22.06.2012г., согласно которому, формальный владелец дома С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала лицо № 3, продала, а С.Е.В. якобы купила в собственность индивидуальный жилой дом, находящийся по адресу: ***

- расписку, согласно которой, лицо № 3, по доверенности от имени С.Е.В.. якобы получила денежные средства в сумме 410000 рублей от С.Е.В. в счет расчета за проданный индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: ***

Не позднее 22.06.2012г., С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. продажу индивидуального жилого дома на указанных ими условиях.

22.06.2012г., С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,26.06.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** о чем С.Е.В.. было выдано свидетельство о государственной регистрации права ******

28.06.2012г., С.Е.В.., под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, обратиласьв ГУ-УПФР в г. Томске Томской области, с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила : фиктивный договор ***. под залог приобретаемого имущества; график платежей по этому договору; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу : ***.; справку без номера от 28.06.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В. задолженности перед *** *** *** с указанием реквизитов *** *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 42АА № 0679890 от 28.06.2012г. о выделении долей С.Е.В.. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 387640, 30 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, 28.06.2012г., предоставила лицу № 3 и в тот же день получила от нее денежные средства в сумме 180000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5 преступными издержками.

В продолжение преступного умысла, 28.07.2012г., лицо № 3, привезла С.Е.В.. в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В.. на ее имя, дающей право продать принадлежащий С.Е.В.. на праве собственности индивидуальный жилой дом, находящийся по адресу: *** Нотариус ***., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3 лица № 4, лица № 5, Р. удостоверил доверенность, которую С.Е.В. передала лицу № 3.

В дальнейшем, ГУ-УПФР в г.Томске Томской области, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, подготовило решение №268-Л от 27 июля 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 387640, 30 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области бюджетных денежных средств в сумме 387640,30 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В. по договору займа ***. После чего денежные средства в сумме 387640, 30 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, платежным поручением № 499 от 06.08.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Денежные средства в сумме 387640, 30 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 27.06.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В.., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1преступного плана, не позднее 27.06.2012г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В. согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 359191, 02 рублей на приобретение в собственность жилого дома находящегося по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 27 июня 2013г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этом удоговору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ 00000394 от 27.06.2012г., согласно которому, С.Е.В.. якобы получила в *** денежные средства в сумме 359192, 02 рублей по договору займа № ***.

Кроме того, лицо № 3, действуя согласно определенной ФИО1 роли, во исполнение разработанного преступного плана, не позднее 27.06.2012г., в офисе *** изготовила фиктивные документы:

- договор купли-продажи от 27.06.2012г., согласно которому, формальный владелец жилого дома С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала лицо № 3, продала, а С.Е.В. якобы купила в собственность жилой дом, находящийся по адресу: ***

- расписку, согласно которой, лицо № 3, действующая по доверенности от имени С.Е.В. якобы получила денежные средства в сумме 420000 рублей от С.Е.В. в счет расчета за проданный жилой дом, расположенный по адресу: ***

Не позднее 27.06.2012г., С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе ***», подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В.. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу жилого дома на указанных ими условиях.

27.06.2012г., С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5,введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,28.06.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** о чем С.Е.В.. было выдано свидетельство о государственной регистрации права серии ***

В продолжение преступного умысла, 03.07.2012г., С.Е.В.., по указанию лица № 3, обратилась в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В. на имя лица № 3, дающей право продать за цену и на условиях по своему усмотрению жилой дом, расположенный по адресу: *** Нотариус ***, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, удостоверил доверенность, которую С.Е.В.. передала лицу № 3.

03.07.2012г., С.Е.В. по указанию ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, обратиласьв отдел Пенсионного Фонда России в Заводском районе г.Кемерово (далее по тексту отдел ПФР в Заводском районе г. Кемерово) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный договор ***. под залог приобретаемого имущества; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***.; справку без номера от 03.07.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед *** *** ***+» для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 42АА № 0679950 от 03.07.2012г. о выделении долей С.Е.В.. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 359192, 02 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, 03.07.2012г., предоставила лицу № 3 и, в период с 27.06.2012г. по 03.07.2012г., получила от ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, денежные средства в сумме 210 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для них преступными издержками.

В дальнейшем, ГУ УПФ России в г. Кемерово и Кемеровском районе Кемеровской области, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, подготовило решение № 322663/12 от 02.08.2012г. об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 359192, 02 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области бюджетных денежных средств в сумме 359192, 02 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В. по договору займа № ***. После чего денежные средства в сумме 359192, 02 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, платежным поручением № 499 от 06.08.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 28.06.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, узнали о том, что проживающая ***С.Е.В.., в связи с рождением третьего ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора ***действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1преступного плана, не позднее 28.06.2012г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В.., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В.. денежные средства в сумме 360546, 70 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность объекта индивидуального жилищного строительства и земельного участка, находящиеся по адресу: ***, с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 28 июня 2013г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ00000396 от 28.06.2012г., согласно которому, С.Е.В. якобы получила в *** денежные средства в сумме 360546, 70 рублей по договору займа ***

Кроме того, ФИО1, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного им преступного плана, не позднее 28.06.2012г. в офисе *** изготовил, а лицо № 3, подписала фиктивные документы:

- договор купли-продажи от 28.06.2012г., согласно которому, формальный владелец дома С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала лицо № 3, продала, а С.Е.В.. якобы купила в собственность объект индивидуального жилищного строительства и земельного участка, находящиеся по адресу: ***

- расписку, согласно которой, лицо № 3 по доверенности от имени С.Е.В.. якобы получила денежные средства в сумме 361546, 70 рублей от С.Е.В. в счет расчета за проданный объект индивидуального жилищного строительства и земельного участка.

Не позднее 28.06.2012г., С.Е.В.., под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе ***», подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу объекта индивидуального жилищного строительства и земельного участка на указанных ими условиях.

28.06.2012г., С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,29.06.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** о чем С.Е.В. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

04.07.2012г., С.Е.В.., под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, обратилась в Отдел ПФР в Рудничном районе г. Кемерово Кемеровской области (далее по тексту ОПФР в Рудничном районе г. Кемерово) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный ***. под залог приобретаемого имущества; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** справку без номера от 04.07.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В. задолженности перед *** *** *** с указанием реквизитов *** *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 42АА № 0679960 от 04.07.2012г. о выделении долей С.Е.В.. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 360546, 70 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, 04.07.2012г., предоставила лицу № 3 и ФИО1, и получила от них, в этот же день, денежные средства в сумме 170 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, преступными издержками.

В продолжение преступного умысла, 04.07.2012г., лицо № 3, привезла С.Е.В. в офис нотариуса *** для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В.. на ее имя, дающей право продать принадлежащие С.Е.В. на праве собственности земельный участок и расположенный на нем объект индивидуального жилищного строительства, расположенные по адресу: ***. Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2 лица № 3, лица № 4, лица № 5, удостоверил доверенность, которую С.Е.В.. передала лицу № 3.

В дальнейшем, ОПФР в Рудничном районе г. Кемерово, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, подготовило решение №325599/12 от 03 августа 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 360546, 70 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области бюджетных денежных средств в сумме 360546, 70 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору *** ******. После чего денежные средства в сумме 360546, 70 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, платежным поручением № 308 от 03.09.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г.Кемерово.

Денежные средства в сумме 360 546, 70 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 10.07.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В. в связи с рождением третьего ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1преступного плана, не позднее 10.07.2012г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В. согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В.. денежные средства в сумме 387 640, 30 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность квартиры с надворными постройками, находящейся по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 10 июля 2013г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ00000420 от 10.07.2012г., согласно которому, С.Е.В.. якобы получила в *** денежные средства в сумме 387640, 30 рублей по договору займа ***

Кроме того, лицо № 3, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 10.07.2012г., в офисе *** изготовила фиктивные документы:

- договор купли-продажи от 10.07.2012г., согласно которому, формальный владелец квартиры С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала С.Е.В., продала, а С.Е.В. якобы купила в собственность квартиру с надворными постройками, находящуюся по адресу***

- расписку, согласно которой, С.Е.В.. по доверенности от имени С.Е.В. якобы получила денежные средства в сумме 389640, 30 рублей от С.Е.В.. в счет расчета за проданную квартиру с надворными постройками, расположенной по адресу: ***

Не позднее 10.07.2012г., С.Е.В. действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. №862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу квартиры с надворными постройками на указанных ими условиях.

10.07.2012г., С.Е.В.., под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5,введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,16.07.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** о чем С.Е.В. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

18.07.2012г., С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, обратиласьв Управление Пенсионного фонда России в г. Кемерово и Кемеровском районе Кемеровской области (межрайонное) (далее по тексту УПФР в г. Кемерово и Кемеровском районе) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе представила : фиктивный ***. под залог приобретаемого имущества; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***; справку без номера от 17.07.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед *** *** ***. с указанием реквизитов *** *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 42АА № 0705915 от 18.07.2012г. о выделении долей С.Е.В.. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 387640, 30 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, 18.07.2012г., предоставила ФИО1, лицу № 2, лицу № 3, лицу № 4, лицу № 5 и, в период с 10.07.2012г. по 18.07.2012г., получила от них денежные средства в сумме 205 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для них преступными издержками.

Кроме того, 17.07.2012г. по указанию ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, С.Е.В.. обратилась в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В. на имя лица № 3, дающей право продать за цену и на условиях по своему усмотрению квартиру, расположенную по адресу: *** Нотариус ***., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, удостоверила доверенность, которую С.Е.В. передала ФИО1, лицу № 2, лицу № 3, лицу № 4, лицу № 5.

В дальнейшем, УПФР в г.Кемерово и Кемеровском районе, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, подготовило решение № 354111/12 от 17 августа 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 387 640,30 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области бюджетных денежных средств в сумме 387 640, 30 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В. по договору займа*** После чего денежные средства в сумме 387 640, 30 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, платежным поручением № 311 от 03.09.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г.Кемерово.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 17.07.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В.., в связи с рождением третьего ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1преступного плана, не позднее 17.07.2012г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа *** лице директора лица № 2 и ФИО15, согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В.. денежные средства в сумме 387640, 30 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации)на приобретение в собственность квартиры, находящейся по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 17 июля 2013 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ00000437 от 17.07.2012г., согласно которому, С.Е.В.. якобы получила в *** денежные средства в сумме 387640, 30 рублей по договору займа № ***

Кроме того, лицо № 3, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 17.07.2012г. в офисе *** изготовила и подписала фиктивные документы:

- договор купли-продажи от 17.07.2012г., согласно которому, формальный владелец квартиры С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала лицо № 3, продала, а С.Е.В.. якобы купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу: ***

- расписку, согласно которой, лицо № 3 по доверенности от имени С.Е.В. якобы получила денежные средства в сумме 387640, 30 рублей от С.Е.В. в счет расчета за проданную квартиру, расположенную по адресу: ***

Не позднее 17.07.2012г., С.Е.В. действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе ***+»,подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В.. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

17.07.2012г., С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5,введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,19.07.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** о чем С.Е.В. было выдано свидетельство о государственной регистрации права ***

24.07.2012г., С.Е.В.., под контролем ФИО1, дица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, обратиласьв Управление Пенсионного фонда России в г. Кемерово и Кемеровском районе Кемеровской области (межрайонное) (далее по тексту УПФР в г. Кемерово и Кемеровском районе) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила : *** под залог приобретаемого имущества ; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** справку без номера от 24.07.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед *** *** ***. с указанием реквизитов *** *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 42АА № 0687537 от 24.07.2012г. о выделении долей С.Е.В.. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 387640, 30 рублей на расчетный счет ***» на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, 24.07.2012г., предоставила лицу № 3, и в период с 17.07.2012г. по 24.07.2012г., получила от нее денежные средства в сумме 210 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, преступными издержками.

В продолжение преступного умысла, 24.07.2012г., лицо № 3, привезла С.Е.В.. в офис нотариуса *** для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В. на имя лица № 3, дающей право продать за цену и на условиях по своему усмотрению квартиру, расположенную по адресу: *** Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, удостоверила доверенность, которую С.Е.В.. передала лицу № 3.

В дальнейшем, УПФР в г.Кемерово и Кемеровском районе, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, подготовило решение № 367677/12 от 23 августа 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 387 640, 30 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области бюджетных денежных средств в сумме 387 640, 30 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В. по договору займа *** После чего денежные средства в сумме 387640, 30 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, платежным поручением № 305 от 03.09.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г.Кемерово.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 19.07.2012г., ФИО1,лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В.., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора ***, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1преступного плана, не позднее 19.07.2012г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа *** между *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В.., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 374093, 53 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность жилого дома, находящегося по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 19 июля 2013г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ00000446 от 19.07.2012г., согласно которому, С.Е.В. якобы получила в *** денежные средства в сумме 374093, 53 рублей по договору займа № ***

Кроме того, лицо № 3, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного преступного плана, не позднее 19.07.2012г. в офисе *** изготовила и подписала фиктивные документы:

- договор купли-продажи от 19.07.2012г., согласно которому, формальный владелец дома С.Е.В. не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала лицо № 3, продала, а С.Е.В. якобы купила в собственность жилой дом, находящийся по адресу: ***

- расписку, согласно которой, лицо № 3 по доверенности от имени С.Е.В.. якобы получила денежные средства в сумме 400 000 рублей от С.Е.В. в счет расчета за проданный жилой дом, расположенный по адресу: ***

Не позднее 19.07.2012г., С.Е.В. действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В.. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу жилого дома на указанных ими условиях.

19.07.2012г., С.Е.В.., под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, предоставили фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5,введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,23.07.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** о чем С.Е.В. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

В продолжение преступного умысла, 25.07.2012г., лицо № 3, привезла С.Е.В.. в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В. на ее имя, дающей право продать принадлежащий С.Е.В.. на праве собственности жилой дом, находящийся по адресу: *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5 удостоверила доверенность, которую С.Е.В. передала лицу № 3.

20.08.2012г.,С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, обратиласьв Государственное Учреждение-Управление Пенсионного фонда России в Томском районе Томской области (далее по тексту ГУ-УПФР в Томском районе) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный договор займа ***. под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу : *** справку без номера от 25.07.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед *** *** *** с указанием реквизитов *** *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2; обязательство серии 42АА № 0687561 от 25.07.2012г. о выделении долей С.Е.В.. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 374093, 53 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, 20.08.2012г., предоставила лицу № 3 и получила, в этот же день, от нее денежные средства в сумме 180000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, преступными издержками.

В дальнейшем, ГУ-УПФР в Томском районе,заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, подготовило решение № 340 от 18 сентября 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 374093, 53 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области бюджетных денежных средств в сумме 374093, 53 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В. по договору займа ***. После чего денежные средства в сумме 374093, 53 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, платежным поручением № 797 от 04.10.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г.Кемерово.

Денежные средства в сумме 374093, 53 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 25.07.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, узнали о том, что проживающая в п. ***С.Е.В. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 02.08.2012г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В.., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 387640, 30 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации)на приобретение в собственность квартиры с надворными постройками, находящейся по адресу: ***, с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 25 июля 2013г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ00000461 от 25.07.2012г., согласно которому С.Е.В. якобы получила в ***+» денежные средства в сумме 387640, 30 рублей по договору займа ***

Кроме того, лицо № 3 и лицо № 5, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 02.08.2012г., привезли С.Е.В.. в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на предоставление интересов С.Е.В.. на имя, не посвященной в преступный план С.Е.В. дающей право купить на имя С.Е.В.. за цену на условиях по своему усмотрению квартиру с надворными постройками по адресу: *** Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, удостоверила доверенность, которую С.Е.В.. передала лицу № 5.

Кроме того, лицо № 3, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 25.07.2012г. в офисе *** изготовила и подписала фиктивные документы:

- договор купли-продажи от 25.07.2012г., согласно которому, формальный владелец квартиры С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала лицо № 3, продала, а С.Е.В. от имени которой по доверенности действовала не осведомленная о действительных намерениях участников организованной группы С.Е.В.., якобы купила в собственность квартиру с надворными постройками, находящуюся по адресу: ***

- расписку, согласно которой, лицо № 3, по доверенности от имени С.Е.В. якобы получила денежные средства в сумме 389640, 30 рублей от С.Е.В.. в счет расчета за проданную квартиру с надворными постройками, расположенную по адресу: ***

Не позднее, 02.08.2012г., С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В.. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу квартиры с надворными постройками на указанных ими условиях.

После этого ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, 03.08.2012г., предоставили фиктивные документы на имя С.Е.В.. в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки, 06.08.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** о чем было выдано свидетельство о государственной регистрации права ***

29.08.2012г., С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное Учреждение) в Мошковском районе Новосибирской области (далее по тексту УПФ РФ (ГУ) в Мошковском районе) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный договор *** под залог приобретаемого имущества; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** справку без номера от 27.08.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В. задолженности перед *** *** ***. с указанием реквизитов *** *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 54АА № 0808518 от 27.08.2012г. о выделении долей С.Е.В.. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 387 640, 30 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, 29.08.2012г., предоставила лицу № 2 и лицу № 5 и в этот же день получила от лица № 5 денежные средства в сумме 115 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5 преступными издержками.

В продолжение преступного умысла, 29.08.2012г., лицо № 5, привезла С.Е.В. в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В. на имя лица № 3, дающей право продать за цену и на условиях по своему усмотрению квартиру, расположенную по адресу: ***. Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, удостоверила доверенность, которую С.Е.В. передала лицу № 5.

В дальнейшем, УПФ РФ (ГУ) в Мошковском районе, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, подготовило решение № 211 от 17 сентября 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 387 640, 30 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области бюджетных денежных средств в сумме 387 640, 30 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа *** После чего денежные средства в сумме 387 640, 30 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, платежным поручением № 700 от 12.10.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе «Юргинский» Кузбасского филиала ОАО «МДМ Банк».

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 26.07.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В.., в связи с рождением третьего ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

- договор займа *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В.., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В.. денежные средства в сумме 374093, 50 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность квартиры, находящейся по адресу: ***, с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 26 июля 2013 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору;

- расходный кассовый ордер № ОФ00000463 от 26.07.2012г., согласно которому С.Е.В. якобы получила в ***» денежные средства в сумме 374093, 50 рублей по договору займа ***

Кроме того, лицо № 3, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 26.07.2012г., в офисе *** изготовила фиктивные документы:

- договор купли-продажи от 26.07.2012г., согласно которому, формальный владелец квартиры С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, продала, а С.Е.В.. якобы купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу: ***

- расписку, согласно которой, С.Е.В. якобы получила денежные средства в сумме 600000 рублей от С.Е.В.. в счет расчета за проданную квартиру, расположенную по адресу: ***

Не позднее 26.07.2012г., С.Е.В. действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе ***подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

26.07.2012г., С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,30.07.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В. на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***, о чем С.Е.В.. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

01.08.2012г., С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, обратиласьв отдел ПФР в Рудничном районе г. Кемерово Кемеровской области (далее по тексту ОПФРФ в Рудничном районе г.Кемерово) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный ***. под залог приобретаемого имущества; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** справку без номера от 01.08.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед *** ***+» по договору займа *** *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 42АА № 0687669 от 01.08.2012г. о выделении долей С.Е.В. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 374093, 50 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, 01.08.2012г., предоставила ФИО1, лицу№ 2, лицу № 3, лицу № 4, лицу № 5 и получила в тот же день от них. денежные средства в сумме 150 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для них преступными издержками.

В продолжение преступного умысла, 24.08.2012г. С.Е.В. по указанию ФИО1,лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, обратилась в офис *** для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В.. на имя С.Е.В. не подозревающей о преступных намерениях участников организованной группы, дающей право продать за цену и на условиях по своему усмотрению квартиру, расположенную по адресу: ***. Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, удостоверила доверенность, которую С.Е.В. передала ФИО1, лицу № 2, лицу № 3, лицу № 4, лицу № 5

В дальнейшем, ГУ УПФ России в г.Кемерово и Кемеровском районе Кемеровской области, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, подготовило решение № 384468/12 от 31 августа 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 374093, 50 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области бюджетных денежных средств в сумме 374093, 50 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В. договору займа ***. После чего денежные средства в сумме 374093, 50 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, платежным поручением № 546 от 01.10.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г.Кемерово.

Денежные средства в сумме 374 093, 50 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 27.07.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1преступного плана, не позднее 27.07.2012г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа № *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В. согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В.. денежные средства в сумме 374093, 50 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность жилого дома с хозяйственными постройками, находящийся по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 27 июля 2013г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ00000468 от 27.07.2012г., согласно которому С.Е.В. в *** якобы получила денежные средства в сумме 374093, 50 рублей по договору ***

Кроме того, лицо № 3, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 27.07.2012г., в офисе *** изготовила и подписала фиктивные документы:

- договор купли-продажи от 27.07.2012г., согласно которому, формальный владелец квартиры С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала лицо № 3, продала, а С.Е.В.. якобы купила в собственность жилой дом с хозяйственными постройками, находящийся по адресу: ***

- расписку, согласно которой, лицо № 3, по доверенности от имени С.Е.В. якобы получила денежные средства в сумме 375093, 50 рублей от С.Е.В. в счет расчета за проданный жилой дом с хозяйственными постройками, расположенный по адресу: ***

Не позднее 27.07.2012г., С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В.. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу жилого дома с хозяйственными постройками на указанных ими условиях.

27.07.2012г., С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5,введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,***31.07.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** о чем С.Е.В. было выдано свидетельство о государственной регистрации права ***

06.08.2012г., С.Е.В.., под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, обратиласьв УПФР в Яшкинском районе Кемеровской области (далее по тексту УПФР в Яшкинском районе) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный договор займа *** под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** справку без номера от 02.08.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед *** *** ***. с указанием реквизитов *** *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2; обязательство серии 42АА № 0689769 от 02.08.2012г. о выделении долей С.Е.В.., ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 374 093, 50 рублей на расчетный счет ***» на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она 06.08.2012г. предоставила ФИО1, лицу № 2, лицу № 3, лицу № 4, лицу № 5 и получила от них, в период с 27.07.2012г. по 05.12.2012г., денежные средства в сумме 220 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для них преступными издержками.

В дальнейшем, УПФР в Яшкинском районе, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, подготовило решение № 394724/12 от 06 сентября 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 374093, 50 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области бюджетных денежных средств в сумме 374093, 50 рублей на расчетный *** в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа ***. После чего денежные средства в сумме 374093, 50 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, платежным поручением № 548 от 01.10.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г.Кемерово.

Денежные средства в сумме 374 093, 50 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 07.08.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.., использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1преступного плана, не позднее 07.08.2012г,. в офисе *** изготовила, подписала, заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В.., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 360546, 73 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность квартиры, находящейся по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 07 августа 2013г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ00000489 от 07.08.2012г., согласно которому, С.Е.В. якобы получила в *** денежные средства в сумме 360 546, 73 рублей по договору займа № ***

Кроме того, лицо № 3, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного преступного плана, не позднее 07.08.2012г. в офисе *** изготовила и пописала фиктивные документы:

- договор купли-продажи от 07.08.2012г., согласно которому формальный владелец квартиры С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала лицо № 3, продала, а С.Е.В.. якобы купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу : ***

- расписку, согласно которой, лицо № 3 по доверенности от имени С.Е.В.. якобы получила денежные средства в сумме 360546, 73 рублей от С.Е.В. в счет расчета за проданную квартиру, расположенную по адресу ***

Не позднее 07.08.2012г., С.Е.В. действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

07.08.2012г., С.Е.В.., под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,09.08.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** о чем С.Е.В.. было выдано свидетельство о государственной регистрации права ******

В продолжение преступного умысла, 14.08.2012г., лицо № 3, привезла С.Е.В.. в офис *** для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В. на имя лица № 3, дающей право продать за цену и на условиях по своему усмотрению квартиру, расположенную по адресу: *** Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, удостоверила доверенность, которую *** передала лицу № 3.

15.08.2012г. С.Е.В.., под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, обратиласьв ГУ-УПФ РФ в Асиновском районе Томской области (далее по тексту ГУ-УПФ РФ в Асиновском районе) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный договор *** под залог приобретаемого имущества; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***.; справку без номера от 14.08.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед *** *** ***. с указанием реквизитов *** *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 42 АА № 0687869 от 14.08.2012г. о выделении долей С.Е.В. ее супругу, детям.

Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 360546, 73 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, 15.08.2012г., предоставила лицу № 3 и получила от нее, в этот же день, денежные средства в сумме 180 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5 преступными издержками.

В дальнейшем, ГУ-УПФ РФ в Асиновском районе, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, подготовило решение №184 от 13 сентября 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 360546, 73 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области бюджетных денежных средств в сумме 360546,73 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа *** После чего денежные средства в сумме 360546, 73 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, платежным поручением № 532 от 26.09.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г.Кемерово.

Денежные средства в сумме 360546, 73 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1преступного плана, не позднее 07.08.2012г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В.., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В.. денежные средства в сумме 374093, 53 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность квартиры, находящейся по адресу: ***, с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 07 августа 2013г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ00000490 от 07.08.2012г., согласно которому С.Е.В. якобы получила *** денежные средства в сумме 374093, 53 рублей по договору займа № ***

Кроме того, лицо № 3, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного преступного плана, не позднее 07.08.2012г., в офисе *** изготовила и подписала фиктивные документы:

- договор купли-продажи от 07.08.2012г., согласно которому, формальный владелец квартиры С.Е.В. не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала лицо № 3, продала, а С.Е.В.. якобы купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу: ***

- расписку, согласно которой, лицо № 3, по доверенности от имени С.Е.В.. якобы получила денежные средства в сумме 450 000 рублей от С.Е.В. в счет расчета за квартиру, расположенную по адресу: ***

Не позднее 07.08.2012г., С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе ***, подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

07.08.2012г., С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3 лица № 4, лица № 5, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3 лица № 4, лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,09.08.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***, о чем С.Е.В.. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ******

14.08.2012г., С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, обратиласьв ГУ-Управление ПФ РФ в Ленинском г. Томска Томской области (далее по тексту ГУ-УПФР в Ленинском районе г. Томска) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный договор ***. под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору;свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** справку без номера от 14.08.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед *** *** *** от 07.08.2012г. с указанием реквизитов *** *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 42АА № 0687871 от 14.08.2012г. о выделении долей С.Е.В. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 374093, 53 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, 14.08.2012г., предоставила лицу № 3 и в этот же день получила от нее денежные средства в сумме 180 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, преступными издержками.

14.08.2012г., С.Е.В. по указанию ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, обратилась в офис *** для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В. на имя лица № 3, дающей право продать за цену и на условиях по своему усмотрению квартиру, расположенную по адресу: *** Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, Р. удостоверила доверенность, которую С.Е.В. передала ФИО1, лицу № 2, лицу № 3 лицу № 4, лицу № 5.

В дальнейшем, ГУ-УПФР в Ленинском районе г. Томска, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, подготовило решение №342-Л от 13 сентября 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 374093, 53 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области бюджетных денежных средств в сумме 374093, 53 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В. по договору займа ***. После чего денежные средства в сумме 374093, 53 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, платежным поручением № 530 от 26.09.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г.Кемерово.

Денежные средства в сумме 374093, 53 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 22.08.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры господдержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1преступного плана, не позднее 22.08.2012г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В.., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 387640, 30 рублей на приобретение в собственность жилого дома, находящегося по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 22 августа 2013 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- расходный кассовый ордер № ОФ00000520 от 22.08.2012г., согласно которому, С.Е.В. якобы получила в *** денежные средства в сумме 387640, 30 рублей по договору займа ***.

Кроме того, лицо № 3, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 22.08.2012г. в офисе *** изготовила и подписала фиктивные документы:

- договор купли-продажи от 22.08.2012г.,согласно которому, формальный владелец жилого дома С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала лицо № 3, продала, а С.Е.В. якобы купила в собственность жилой дом, находящийся по адресу: ***

- расписку, согласно которой, лицо № 3 по доверенности от С.Е.В. якобы получила денежные средства в сумме 387640, 30 рублей от С.Е.В. в счет расчета за проданный жилой дом, расположенный по адресу: ***

Не позднее 22.08.2012г., С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5 не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В.. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу дома на указанных ими условиях.

22.08.2012г. С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5,введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,27.08.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***, о чем С.Е.В. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

28.08.2012г. С.Е.В.., под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, обратилась в отдел ПФР в Ленинском районе г. Кемерово (далее по тексту ОПФР в Ленинском районе г. Кемерово) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный договор ***. под залог приобретаемого имущества; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***.; обязательство серии 42 АА № 0686021 от 28.08.2012г. о выделении долей С.Е.В. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 387640, 30 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, 28.08.2012г., предоставила лицу № 3 и получила от нее в этот же день денежные средства в сумме 250 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, преступными издержками.

28.08.2012г., лицо № 3, привезла С.Е.В. в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В.. на имя лица № 3, дающей право продать за цену и на условиях по своему усмотрению жилой дом, расположенный по адресу: ***. Исполняющий обязанности нотариуса С.Е.В. не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5 Р. удостоверил доверенность, которую С.Е.В.. передала лицу № 3.

В дальнейшем, ГУ УПФ России в г. Кемерово и Кемеровском районе Кемеровской области, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, подготовило решение № 445905/12 от 27 сентября 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 387640, 30 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области бюджетных денежных средств в сумме 387640, 30 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В. по договору займа *** После чего денежные средства в сумме 387640,30 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, платежным поручением № 541 от 01.10.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Денежные средства в сумме 387640, 30 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 23.08.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, узнали о том, что проживающая в г***С.Е.В.., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1преступного плана, не позднее 23.08.2012г. в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В.., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 387640, 30 рублей на приобретение в собственность квартиры, находящейся по адресу: *** последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 23 августа 2013г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ00000525 от 23.08.2012г., согласно которому, С.Е.В.. якобы получила в ***+» денежные средства в сумме 387640, 30 рублей по договору займа ***

Кроме того, лицо № 3, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 23.08.2012г. в офисе *** изготовила и подписала фиктивные документы:

- договор купли-продажи от 23.08.2012г., согласно которому, формальный владелец квартиры С.Е.В. не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала лицо № 3, продала, а С.Е.В.. якобы купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу: ***

- расписку, согласно которой, лицо № 3 по доверенности от имени С.Е.В. якобы получила денежные средства в сумме 600 000 рублей от С.Е.В. в счет расчета за проданную квартиру, расположенную по адресу: ***

Не позднее 23.08.2012г., С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованнолй группы, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В.. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

23.08.2012г., С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,27.08.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В. на объект недвижимости, расположенный по адресу ***, о чем С.Е.В.. было выдано свидетельство о государственной регистрации права ***

29.08.2012г., С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, обратилась в отдел ПФР в Рудничном районе г. Кемерово Кемеровской области (далее по тексту ОПФР в Рудничном районе г.Кемерово) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный договор займа ***. под залог приобретаемого имущества; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***.; справку без номера от 29.08.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В.Г. задолженности перед *** *** ***. с указанием реквизитов *** *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2; обязательство серии 42АА № 0686049 от 29.08.2012г. о выделении долей С.Е.В. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 387640, 30 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, 29.08.2012г., предоставила ФИО1, лицу № 2, лицу № 3, лицу № 4, лицу № 5, и в этот же день получила от них денежные средства в сумме 165 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для нихпреступными издержками.

В продолжение преступного умысла, 29.08.2012г., лицо № 3, привезла С.Е.В.. в офис ***. для удостоверения доверенности на имя лица № 3 на представление интересов С.Е.В.., дающей право продать за цену и на условиях по своему усмотрению квартиру, расположенную по адресу: ***5. Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, удостоверила доверенность, которую С.Е.В. передала лицу № 3.

В дальнейшем, ОПФР в Рудничном районе г. Кемерово, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, подготовило решение № 449381/12 от 28 сентября 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 387640, 30 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области бюджетных денежных средств в сумме 387640, 30 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа ***. После чего денежные средства в сумме 387640, 30 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, платежным поручением № 540 от 01.10.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Денежные средства в сумме 387640, 30 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 29.08.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие ФИО16 использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1преступного плана, не позднее 29.08.2012г. в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В.., согласно которому ***+» якобы предоставило С.Е.В.. денежные средства в сумме 387640, 30 рублей на приобретение в собственность квартиры, находящейся по адресу: ***», с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 29 августа 2013г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ00000535 от 29.08.2012г., согласно которому С.Е.В.. якобы получила в *** денежные средства в сумме 387640, 30 рублей по договору ***

Кроме того, лицо № 3, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного им преступного плана, не позднее 29.08.2012г., в офисе *** изготовила и подписала фиктивный договор купли-продажи от 29.08.2012г., согласно которому, формальный владелец квартиры С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала лицо № 3, продала, а С.Е.В. якобы купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу: ***

Не позднее 29.08.2012г., С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В.. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом РФ от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

29.08.2012г., С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5,введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,03.09.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** о чем С.Е.В.. было выдано свидетельство о государственной регистрации права ***

04.09.2012г. С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, обратилась в Отдел ПФР в Ленинском районе г. Кемерово Кемеровской области (далее по тексту ОПФР в Ленинском районе г. Кемерово) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила : ***. под залог приобретаемого имущества; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***.; справку без номера от 04.09.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед *** *** ***. с указанием реквизитов *** *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 42 АА № 0824264 от 04.09.2012г. о выделении долей С.Е.В.. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 387640, 30 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, 04.09.2012г., предоставила ФИО1, лицу № 2, лицу № 3, лицу № 4, лицу № 5, и в этот же день получила от них денежные средства в сумме 120 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для них преступными издержками.

В продолжение преступного умысла, 04.09.2012г., С.Е.В.., по указанию ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, приехала в офис нотариуса *** для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В.. на имя лица № 3, дающей право продать принадлежащую С.Е.В.. на праве собственности квартиру, расположенную по адресу: *** Нотариус ***., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, удостоверил доверенность, которую С.Е.В.. передала ФИО1, лицу № 2, лицу № 3, лицу № 4, лицу № 5.

В дальнейшем, ОПФР в Ленинском районе г. Кемерово,, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, подготовило решение № 460791/12 от 03 октября 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 387640, 30 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области бюджетных денежных средств в сумме 387640, 30 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа***. После чего денежные средства в сумме 387640, 30 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, платежным поручением № 364 от 07.11.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Денежные средства в сумме 387640, 30 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 29.08.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В. в связи с рождением третьего ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1преступного плана, не позднее 29.08.2012г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В.., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 387640, 30 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность квартиры, находящейся по адресу : *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 29 августа 2013г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ00000536 от 29.08.2012г., согласно которому С.Е.В. якобы получила в *** денежные средства в сумме 387640, 30 рублей по договору ***

Кроме того, ФИО1, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного им преступного плана, не позднее 29.08.2012г., в офисе *** изготовил фиктивные документы:

- договор купли-продажи от 29.08.2012г., согласно которому, формальный владелец квартиры С.Е.В., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала лицо № 2, продала, а С.Е.В.. якобы купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу: ***

- расписку, согласно которой, лицо № 2, по доверенности от имени С.Е.В.., якобы получила денежные средства в сумме 600 000 рублей в счет расчета за проданную квартиру, расположенную по адресу: ***

Не позднее 29.08.2012г., С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе ***», подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В.. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

29.08.2012г., С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,31.08.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***, о чем С.Е.В.. было выдано свидетельство о государственной регистрации права ******

05.09.2012г., С.Е.В.., под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, обратиласьв ГУ-Управление Пенсионного фонда РФ в Кривошеинском районе Томской области (далее по тексту ГУ-УПФ РФ в Кривошеинском районе) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный договор ***. под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору;свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу : ***

справку без номера от 04.09.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед *** *** с указанием реквизитов *** *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 42АА № 0686165 от 04.09.2012г. о выделении долей С.Е.В.. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 387640, 30 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, 05.09.2012г., предоставила лицу № 3 и в этот же день получила от нее денежные средства в сумме 95 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, преступными издержками.

Кроме того, 04.09.2012г., лицо № 3, привезла С.Е.В.. в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на имя лица № 3 на представление интересов С.Е.В. дающей право продать за цену и на условиях по своему усмотрению квартиру, расположенную по адресу: *** Нотариус ***., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3 лица № 4, лица № 5, удостоверила доверенность, которую С.Е.В.. передала лицу № 3.

В дальнейшем, ГУ-УПФ РФ в Кривошеинском районе, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, подготовило решение №54 от 05 октября 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 387640, 30 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области бюджетных денежных средств в сумме 387640, 30 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа ***. После чего денежные средства в сумме 387640, 30 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, платежным поручением № 717 от 07.11.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Денежные средства в сумме 387640, 30 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 12.09.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, узнали о том, что проживающая ***С.Е.В.. в связи с рождением третьего ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет ООО «Маяк+», лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1преступного плана, не позднее 12.09.2012г., в офисе ***», изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В.. согласно которому ***» якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 360546, 70 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность жилого дома, находящегося по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 12 сентября 2013г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ00000568 от 12.09.2012г., согласно которому С.Е.В. якобы получила *** денежные средства в сумме 360546, 70 рублей по договору займа № ***

Кроме того, лицо № 3, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного преступного плана, не позднее 12.09.2012г. в офисе *** изготовила и подписала фиктивные документы:

- договор купли-продажи от 12.09.2012г., согласно которому, формальный владелец жилого дома С.Е.В. не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала лицо № 3, продала, С.Е.В.. якобы купила в собственность жилой дом, находящийся по адресу : ***

- расписку, согласно которой, лицо № 3, по доверенности от имени С.Е.В. якобы получил денежные средства в сумме 400 000 рублей от С.Е.В. в счет расчета за проданный жилой дом, расположенный по адресу: ***

Не позднее 12.09.2012г., С.Е.В.., под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе ***+», подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу жилого дома на указанных ими условиях.

12.09.2012г., С.Е.В.., под контролем лица № 3, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,17.09.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** о чем С.Е.В. было выдано свидетельство о государственной регистрации права ***

В продолжение преступного умысла, 18.09.2012г., лицо № 3, привезла С.Е.В.. в офис нотариуса *** для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В.. на имя лица № 3, дающей право продать принадлежащий С.Е.В.. на праве собственности жилой дом, находящийся по адресу : ***. Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, в присутствии С.Е.В.. удостоверил доверенность, которую С.Е.В.. передала лицу № 3.

18.09.2012г., С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, обратилась в УПФР в Яшкинском районе Кемеровской области (далее по тексту УПФР в Яшкинском районе) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила***. под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу : *** справку без номера от 18.09.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед *** *** *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 42 АА № 0824434 от 18.09.2012г. о выделении долей С.Е.В.. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 360546, 70 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, 18.09.2012г., предоставила лицу № 3 и в этот же день получила от нее денежные средства в сумме 230 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, преступными издержками.

В дальнейшем, УПФР в Яшкинском районе, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, подготовило решение № 491314/12 от 18 октября 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 360546, 70 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области бюджетных денежных средств в сумме 360546, 70 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа *** После чего денежные средства в сумме 360546, 70 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, платежным поручением № 366 от 07.11.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе «Юргинский» Кузбасского филиала ОАО «МДМ Банк».

Денежные средства в сумме 360546, 70 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 12.09.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В.., в связи с рождением третьего ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет ***+», лицо № 2, используя свое служебное положение директора ***+»,действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1преступного плана, не позднее 12.09.2012г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В.., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 374093, 50 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность квартиры, находящейся по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 12 сентября 2013 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ00000569 от 12.09.2012г., согласно которому С.Е.В. якобы получила в *** денежные средства в сумме 374093, 50 рублей по договору займа № ***

Кроме того, лицо № 3, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного преступного плана, не позднее 12.09.2012г., в офисе *** изготовила и подписала фиктивные документы:

- договор купли-продажи от 12.09.2012г., согласно которому, формальный владелец квартиры С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала лицо № 3, продала, С.Е.В.. якобы купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу: ***

- расписку, согласно которой, лицо № 3 по доверенности от имени С.Е.В. якобы получила денежные средства в сумме 450 000 рублей от С.Е.В.. в счет расчета за проданную квартиру, расположенную по адресу: ***

Не позднее 12.09.2012г., С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В.. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

12.09.2012г., С.Е.В.., под контролем лица № 3 предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,14.09.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** о чем С.Е.В. было выдано свидетельство о государственной регистрации права ***

В продолжение преступного умысла, 18.09.2012г., лицо № 3, привезла С.Е.В. в офис ***. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В. на имя лица № 3, дающей право продать принадлежащую ей на праве собственности квартиру, расположенную по адресу: *** Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, удостоверил доверенность, которую С.Е.В.. передала лицу № 3.

19.09.2012г., С.Е.В. под контролем лица № 3 обратилась в Отдел ПФР в Ленинском районе г. Кемерово (далее по тексту ОПФР в Ленинском районе г. Кемерово) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный договор займа *** под залог приобретаемого имущества; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** справку без номера от 18.09.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед *** *** *** указанием реквизитов *** *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 42АА № 0824446 от 18.09.2012г. о выделении долей С.Е.В.. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 374093, 50 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, 19.09.2012г., предоставила лицу № 3 и получила от нее в период с 12.09.2012г. по 19.09.2012г. денежные средства в сумме 220 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, преступными издержками.

В дальнейшем, ОПФР в Ленинском районе г. Кемерово, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, подготовило решение № 493591/12 от 18 октября 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 374093, 50 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области бюджетных денежных средств в сумме 374093, 50 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа ***. После чего, денежные средства в сумме 374093, 50 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, платежным поручением № 368 от 07.11.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе «Юргинский» Кузбасского филиала ОАО «МДМ Банк».

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 20.09.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1преступного плана, не позднее 20.09.2012г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа *** лице директора лица № 2 и С.Е.В., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 387640, 30 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность квартиры, находящейся по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 20 сентября 2013г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ00000585 от 20.09.2012г., согласно которому С.Е.В. якобы получила в *** денежные средства в сумме 387640, 30 рублей по договору займа ***

Кроме того, лицо № 3, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 20.09.2012г. в офисе *** изготовила фиктивный договор купли-продажи от 20.09.2012г., согласно которому, формальный владелец квартиры С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, продала, а С.Е.В. якобы купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу: ***

Не позднее 20.09.2012г., С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе ***подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Росийской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

20.09.2012г., С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5,введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,24.09.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В. на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***, о чем С.Е.В. было выдано свидетельство о государственной регистрации права ***

26.09.2012г., С.Е.В., под контролем лица № 3, обратилась в Отдел ПФР в Заводском районе г. Кемерово (далее по тексту ОПФР в Заводском районе г.Кемерово) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный договор займа № ***. под залог приобретаемого имущества; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***.; справку без номера от 26.09.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед *** *** *** с указанием реквизитов *** *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 42АА № 0824540 от 26.09.2012г. о выделении долей С.Е.В.. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 387 640, 30 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, 26.09.2012г., предоставила лицу № 3 и в этот же день получила от ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, денежные средства в сумме 380 600 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для них преступными издержками.

В продолжение преступного умысла, 26.09.2012г., лицо № 3, привезла С.Е.В. в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В.. на имя лица № 3, дающей право продать принадлежащую С.Е.В. на праве собственности квартиру, расположенную по адресу: *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, Р. удостоверил доверенность, которую С.Е.В.. передала лицу № 3.

В дальнейшем, ОПФР в Заводском районе г. Кемерово, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, подготовило решение № 510401/12 от 25 октября 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 387640, 30 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области бюджетных денежных средств в сумме 387640, 30 рублей на расчетный *** в качестве погашения займа С.Е.В. по договору займа ***. После чего, денежные средства в сумме 387640, 30 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, платежным поручением № 361 от 07.11.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Денежные средства в сумме 387640, 30 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 26.09.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В.., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

По указанию ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, С.Е.В., обратилась в офис нотариуса *** для удостоверения доверенности на предоставление интересов ***. на имя, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, С.Е.В.., дающей право купить на ее имя любое жилое помещение в Кемеровской области за цену на условиях по своему усмотрению и принять его по акту приема-передачи или иному документу. Нотариус ***В., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, удостоверил доверенность, которую С.Е.В.. передала ФИО1, лицу № 2, лицу № 3, лицу № 4, лицу № 5.

После чего, лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1преступного плана, не позднее 26.09.2012г., в офисе ***, изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 374093, 53 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность части жилого дома, находящегося по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 26 сентября 2013 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ 00000592 от 26.09.2012г., согласно которому С.Е.В.. якобы получила в *** денежные средства в сумме 374093, 53 рублей по договору займа ***

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** ФИО1, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного им преступного плана, не позднее 26.09.2012г., в офисе *** изготовил фиктивный договор купли-продажи от 26.09.2012г., согласно которому, формальный владелец дома С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовал С.Е.В. продала, а С.Е.В. от имени которой по доверенности действовал С.Е.В.., якобы купила в собственность часть жилого дома, находящегося по адресу: ***

Не позднее 26.09.2012г., С.Е.В. действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в неустановленном следствием месте в ***, подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В.. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу части жилого дома на указанных ими условиях.

28.09.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, предоставили фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5,введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,01.10.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***, о чем было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

09.10.2012г., С.Е.В.., по указанию ФИО1, лица № 2, лица № 3 лица № 4, лица № 5, обратиласьв Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) в Калининском районе г. Новосибирска Новосибирской области (далее по тексту УПФ РФ (ГУ) в Калининском районе г. Новосибирска) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила : фиктивный договор займа № ***. под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***.; справку без номера от 09.10.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В. задолженности перед *** *** ***. с указанием реквизитов *** *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 54 АА № 0832812 от 09.10.2012г. о выделении долей С.Е.В.. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 374093, 53 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. была получена отрывная часть расписка-уведомление (извещение), которую она, после 09.10.2012г., предоставила ФИО1, лицу № 2, лицу № 3, лицу № 4, лицу № 5. Денежные средства в счет средств материнского (семейного) капитала ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4 и лицо № 5 С.Е.В. не передавали.

10.10.2012г., С.Е.В.., по указанию ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, обратилась в офис ***. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В. на имя, не подозревающего о преступных намерениях участников организованной группы, С.Е.В.., дающей право продать всю принадлежащую С.Е.В.. часть жилого дома, находящуюся по адресу: *** за цену и на условиях по своему усмотрению. Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, удостоверил доверенность, которую С.Е.В.. передала ФИО1, лицу № 2, лицу № 3, лицу № 4, лицу № 5.

В дальнейшем, УПФ РФ (ГУ) в Калининском районе г. Новосибирска, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, подготовило решение № 564 от 07 ноября 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 374093, 53 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области бюджетных денежных средств в сумме 374093, 53 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В. по договору займа *** После чего денежные средства в сумме 374093, 53 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, платежным поручением № 464 от 03.12.2012г. были перечислены на расчетный счет ***, открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Денежные средства в сумме 374093, 53 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 03.10.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, узнали о том, что проживающая в с. ***С.Е.В.., в связи с рождением четвертого ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержкина.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1преступного плана, не позднее 03.10.2012г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В.., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 359192, 02 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность квартиры, находящейся по адресу: *** последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 03 октября 2013г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу ;

- график платежей к этому договору;

- расходный кассовый ордер № ОФ00000604 от 03.10.2012г., согласно которому С.Е.В. якобы получила в *** денежные средства в сумме 359192, 02 рублей по договору займа № ***

Кроме того, лицо № 3, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного преступного плана, не позднее 03.10.2012г., в офисе ***», изготовила и подписала фиктивные документы:

- договор купли-продажи от 03.10.2012г., согласно которому, формальный владелец квартиры С.Е.В. не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала лицо № 3, продала, а С.Е.В.. якобы купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу : ***

- расписку, согласно которой, лицо № 3, по доверенности от имени С.Е.В.. якобы получила денежные средства в сумме 800 000 рублей от С.Е.В.. в счет расчета за проданную квартиру, расположенную по адресу: ***

Не позднее 03.10.2012г., С.Е.В. действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В.. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

03.10.2012г., С.Е.В.., под контролем лица № 3, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,08.10.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***, о чем С.Е.В.. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

11.10.2012г., С.Е.В.., под контролем лица № 3 обратилась в УПФР в г. Кемерово и Кемеровском районе Кемеровской области (межрайонное) (далее по тексту УПФР в г. Кемерово и Кемеровском районе) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный ***. под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** справку без номера от 11.10.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед *** *** *** с указанием реквизитов *** *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 42 АА № 0824716 от 11.10.2012г. о выделении долей С.Е.В. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 359192, 02 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, 11.10.2012г., предоставила лицу № 3 и в этот же день получила от нее денежные средства в сумме 170 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для организованной группы преступными издержками.

В продолжение преступного умысла, 11.10.2012г., лицо № 3, привезла С.Е.В. в офис нотариуса *** удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В.. на имя лица № 3, дающей право продать принадлежащую ей на праве собственности квартиру, находящуюся по адресу: *** Нотариус ***., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, удостоверил доверенность, которую С.Е.В. передала лицу № 3.

В дальнейшем, УПФР в г.Кемерово и Кемеровском районе, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, подготовило решение № 541579/12 от 09 ноября 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 359192, 02 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области бюджетных денежных средств в сумме 359192, 02 рублей на расчетный *** в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа ***. После чего денежные средства в сумме 359192, 02 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, платежным поручением № 874 от 03.12.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 05.10.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В. в связи с рождением шестого ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 05.10.2012г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В.., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 374920, 30 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность жилого дома, находящейся по адресу: ***, с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 05 октября 2013г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ00000608 от 05.10.2012г., согласно которому С.Е.В.. в *** якобы получила денежные средства в сумме 374920, 30 рублей по договору займа ***

- договор купли-продажи от 05.10.2012г., согласно которому, формальный владелец жилого дома С.Е.В. не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовал С.Е.В.., продала, а С.Е.В.. якобы купила в собственность жилой дом, находящийся по адресу: ***

Не позднее 05.10.2012г., С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу жилого дома на указанных ими условиях.

09.10.2012г., С.Е.В. под контролем лица № 4, лица № 5 предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки, 22.10.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** о чем С.Е.В. было выдано свидетельство о государственной регистрации права ***

26.10.2012г., лицо № 4, привезла С.Е.В. в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) в Мошковском районе Новосибирской области (далее по тексту УПФ РФ (ГУ) в Мошковском районе), где она обратилась с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный договор займа *** под залог приобретаемого имущества; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** справку без номера от 25.10.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В. задолженности перед *** *** ***. с указанием реквизитов *** *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 54 АА № 0808981 от 25.10.2012г. о выделении долей С.Е.В. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 374 920, 30 рублей на расчетный *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, 26.10.2012г., предоставила лицу № 4 и, в период с 05.10.2012г. по 26.10.2012г., получила от нее денежные средства в сумме 80 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5 преступными издержками.

В продолжение преступного умысла, 06.11.2012г., лицо № 4, привезла С.Е.В.. в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В. на имя С.Е.В. дающей право продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащий С.Е.В. на праве собственности жилой дом и земельный участок, расположенные по адресу: *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, удостоверила доверенность, которую С.Е.В. передала лицу № 4.

В дальнейшем, УПФ РФ (ГУ) в Мошковском районе, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, подготовило решение № 279 от 26 ноября 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 374 920, 30 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области бюджетных денежных средств в сумме 374 920, 30 рублей на расчетный *** в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа ***. После чего денежные средства в сумме 374 920, 30 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, платежным поручением № 563 от 14.12.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Денежные средства в сумме 374 920, 30 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 09.10.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5 узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1преступного плана, не позднее 09.10.2012г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В. согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В.. денежные средства в сумме 387640, 30 рублей на приобретение в собственность квартиры, находящейся по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 09 октября 2013 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору займа;

- расходный кассовый ордер № ОФ00000611 от 09.10.2012г., согласно которому С.Е.В.) А.В. якобы получила ***» денежные средства в сумме 387640, 30 рублей по договору займа ***

Кроме того, лицо № 3, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 09.10.2012г., в офисе *** изготовила и подписала фиктивные документы:

- договор купли-продажи от 09.10.2012г., согласно которому, формальный владелец квартиры С.Е.В., от имени которой по доверенности действовала лицо № 3, продала, а С.Е.В. якобы купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу: ***

- расписку, согласно которой, лицо № 3, действующая по доверенности за С.Е.В.., якобы получила денежные средства в сумме 600000 рублей от С.Е.В.. за проданную квартиру по адресу: ***

Не позднее 09.10.2012г., С.Е.В., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

09.10.2012г., С.Е.В.., под контролем лица № 3, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,10.10.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** о чем С.Е.В. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

16.10.2012г. С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, обратилась в Отдел ПФР в Ленинском районе г. Кемерово (далее по тексту ОПФР в Ленинском районе г. Кемерово) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный договор займа ***. под залог приобретаемого имущества; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** справку без номера от 16.10.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В. задолженности перед *** *** ***. с указанием реквизитов *** ***+» для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 42 АА № 0824761 от 16.10.2012г. о выделении долей С.Е.В. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 387 640, 30 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. была получена расписка-уведомление (извещение), которую, она, 16.10.2012г. предоставила лицу № 3 и получила от нее, в период с 16.10.2012г. по 15.11.2012г., денежные средства в сумме 150 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, преступными издержками.

В продолжение преступного умысла, 16.10.2012г., лицо № 3, привезла С.Е.В. в офис нотариуса *** удостоверения доверенности на имя лица № 3 на представление интересов С.Е.В. дающей право продать принадлежащую С.Е.В. на праве собственности квартиру, расположенную по адресу : ***. Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, удостоверил доверенность, которую С.Е.В. передала лицу №3.

В дальнейшем, ОПФР в Ленинском районе г. Кемерово, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, подготовило решение № 549295/12 от 15 ноября 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 387640, 30 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области бюджетных денежных средств в сумме 387640, 30 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В. по договору займа № *** После чего, денежные средства в сумме 387640, 30 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, платежным поручением № 875 от 03.12.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе «Юргинский» Кузбасского филиала ОАО «МДМ Банк».

Денежные средства в сумме 387640, 30 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 23.10.2012г., о ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, узнали о том, что проживающая в г***С.Е.В.., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1преступного плана, не позднее 23.10.2012г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью ***

*** фиктивные документы:

- договор займа *** лице директора лица № 2 и С.Е.В. согласно которому, *** якобы предоставило С.Е.В.. денежные средства в сумме 374000 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность квартиры, находящейся по адресу: ***», с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 23 октября 2013г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ00000639 от 23.10.2012г., согласно которому, С.Е.В.. якобы получила в ***» денежные средства в сумме 374000 рублей по договору займа ***

Кроме того, лицо № 3, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного преступного плана, не позднее 23.10.2012г. в офисе ***+», изготовила и подписала фиктивные документы:

- договор купли-продажи от 23.10.2012г., согласно которому, формальный владелец квартиры С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала лицо № 3, продала, а С.Е.В. якобы купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу: ***

- расписку, согласно которой, лицо № 3 по доверенности от С.Е.В. якобы получила денежные средства в сумме 374000 рублей от С.Е.В. в счет расчета за проданную квартиру по адресу: ***

Не позднее 23.10.2012г., С.Е.В. действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

23.10.2012г., С.Е.В.., под контролем лица № 3 и лица № 5, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,26.10.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** о чем С.Е.В.. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

31.10.2012г. С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, обратиласьв Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) в Калининском районе г.Новосибирска (далее по тексту УПФ РФ (ГУ) в Калининском районе г.Новосибирска) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный договор ***. под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору;свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***.; справку без номера от 30.10.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед *** *** по договору займа *** *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 54 АА № 0827370 от 30.10.2012г. о выделении долей С.Е.В.. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 374000 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, 31.10.2012г., предоставила лицу № 5 и в этот же день получила от нее денежные средства в сумме 130 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5 преступными издержками.

Кроме того, 30.10.2012г., лицо № 5, привезла С.Е.В. в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В. на имя лица № 3, дающей право продать принадлежащую С.Е.В. на праве собственности квартиру, находящуюся по адресу: *** Нотариус ***., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, Р. удостоверил доверенность, которую С.Е.В. передала лицу № 5.

В дальнейшем, УПФ РФ (ГУ) в Калининском районе г. Новосибирска, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий С.Е.В. не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, подготовило решение №604 от 26 ноября 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 374000 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области бюджетных денежных средств в сумме 374000 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В. по договору займа *** После чего денежные средства в сумме 374000 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, платежным поручением № 105 от 18.12.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Денежные средства в сумме 374000 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 23.10.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В.., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора ***+», действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1преступного плана, не позднее 23.10.2012г., в офисе ***+», изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В. согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В.. денежные средства в сумме 359000 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность квартиры, находящейся по адресу: ***, с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 23 октября 2013г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ00000640 от 23.10.2012г., согласно которому С.Е.В. якобы получила *** денежные средства в сумме 359000 рублей по договору займа ***

Кроме того, лицо № 3, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного преступного плана ФИО1, не позднее 23.10.2012г., в офисе *** изготовила и подписала фиктивные документы:

- договор купли-продажи от 23.10.2012г., согласно которому, формальный владелец квартиры С.Е.В. не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала лицо № 3, продала, а С.Е.В. якобы купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу: ***

- расписку, согласно которой, лицо № 3 по доверенности от имени С.Е.В. якобы получила денежные средства в сумме 990 000 рублей от С.Е.В. в счет расчета за проданную квартиру, расположенную по адресу: ***

Не позднее 23.10.2012г., С.Е.В. действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

23.10.2012г., С.Е.В. под контролем лица № 3, лица № 5 предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки, 25.10.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В. на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***, о чем С.Е.В. было выдано свидетельство о государственной регистрации права ***

В продолжение преступного умысла, 30.10.2012г., лицо № 5, привезла С.Е.В. в офис нотариуса ***., для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В. на имя лица № 3, дающей право продать принадлежащую С.Е.В.. на праве собственности квартиру по адресу: *** Нотариус ***., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, удостоверил доверенность, которую С.Е.В.. передала лицу № 5.

31.10.2012г., С.Е.В.., под контролем лица № 5, обратиласьв Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) в Калининском районе г. Новосибирска (далее по тексту УПФ РФ (ГУ) в Калининском районе г. Новосибирска) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный ***. под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору ; расходный кассовый ордер № ОФ00000640 от 23.10.2012г. на сумму 359000 рублей по договору займа ***.; свидетельство о государственной регистрацииправа собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** справку без номера от 30.10.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед *** *** по договору *** *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 54 АА № 0827371 от 30.10.2012г. о выделении долей С.Е.В.. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 359000 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, 31.10.2012г., предоставила лицу № 5 и получила от нее, в период с 23.10.2012г. по 31.10.2012г., денежные средства в сумме 130 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5 преступными издержками.

В дальнейшем, УПФ РФ (ГУ) в Калининском районе г. Новосибирска, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, подготовило решение № 605 от 26 ноября 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 359000 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области бюджетных денежных средств в сумме 359000 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В. по договору займа *** После чего денежные средства в сумме 359000 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, платежным поручением № 104 от 18.12.2012г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Денежные средства в сумме 359000 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 06.11.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, узнали о том, что проживающая в г***С.Е.В.., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет ***+», лицо № 2, используя свое служебное положение директора ***действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1преступного плана, не позднее 06.11.2012г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В. согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 374000 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность квартиры, находящейся по адресу: ***, с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 06 ноября 2013г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ 00000662 от 06.11.2012г., согласно которому С.Е.В.. якобы получила в *** денежные средства в сумме 374000 рублей по договору займа № ОФ 000000390 от 06.11.2012г.

Кроме того, лицо № 3, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного преступного плана, не позднее 06.11.2012г. в *** изготовила фиктивные документы:

- договор купли-продажи от 06.11.2012г., согласно которому, формальный владелец квартиры С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала лицо № 3, продала, а С.Е.В. якобы купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу: ***

- расписку, согласно которой, лицо № 3 по доверенности от имени С.Е.В. якобы получила денежные средства в сумме 400000 рублей от С.Е.В. счет расчета за проданную квартиру, расположенную по адресу: ***

Не позднее, 06.11.2012г., ФИО17, действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

06.11.2012г.,С.Е.В. под контролем лица № 3, лица № 5, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки, 08.11.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** о чем С.Е.В.. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

В продолжение преступного умысла, 13.11.2012г., лицо № 3 привезла С.Е.В.. в офис нотариуса *** для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В. на имя лица № 3, дающей право продать принадлежащую С.Е.В. на праве собственности квартиру, находящуюся по адресу: *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, удостоверил доверенность, которую С.Е.В.. передала лицу № 5.

14.11.2012г., С.Е.В.., под контролем лица № 3, лица № 5, обратиласьв Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) в Калининском районе г. Новосибирска (далее по тексту УПФ РФ (ГУ) в Калининском районе г. Новосибирска) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный договор займа ***. под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору ; расходный кассовый ордер № ОФ00000662 от 06.11.2012г. к договору займа *** сумму 374000 рублей; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***.; справку без номера от 13.11.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед *** *** ***. с указанием реквизитов *** *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 54АА № 0827554 от 13.11.2012г. о выделении долей С.Е.В.. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 372738, 79 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, 14.11.2012г., предоставила лицу № 5 и, в период с 06.11.2012г. по 14.11.2012г., получила от нее денежные средства в сумме 194 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, преступными издержками.

В дальнейшем, УПФ РФ (ГУ) в Калининском районе г. Новосибирска, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, подготовило решение № 622 от 07 декабря 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 372738, 79 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области бюджетных денежных средств в сумме 372738, 79 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа *** После чего денежные средства в сумме 372738, 79 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, платежным поручением № 196 от 26.12.2012г. были перечислены на расчетный счет ***, открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г.Кемерово.

Денежные средства в сумме 372738, 79 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 20.11.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В.., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет ***+», лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1преступного плана, не позднее 20.11.2012г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В.., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 387640, 30 рублей на приобретение в собственность жилого дома, находящегося по адресу: ***, с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 20 ноября 2013г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- расходный кассовый ордер № ОФ00000724 от 20.11.2012г., согласно которому, С.Е.В.. якобы получила в *** денежные средства в сумме 387640, 30 рублей по договору займа № ***

Кроме того, лицо № 3, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного преступного плана, не позднее 20.11.2012г., в офисе *** изготовила и подписала фиктивные документы:

- договор купли-продажи от 20.11.2012г., согласно которому, формальный владелец жилого дома С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала лицо № 3, продала, а С.Е.В. якобы купила в собственность жилой дом, находящийся по адресу: ***

- расписку, согласно которой, лицо № 3 по доверенности от имени С.Е.В.. якобы получила денежные средства в сумме 450 000 рублей от С.Е.В.. в счет расчета за проданный дом, расположенный по адресу: ***

Не позднее 20.11.2012г., С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу жилого дома на указанных ими условиях.

20.11.2012г., С.Е.В. под контролем лица № 3, лица № 5, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки, 23.11.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***, о чем С.Е.В.. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

27.11.2012г., лицо № 5, привезла С.Е.В.. в офис *** для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В. на имя участника организованной группы лица № 3, дающей право продать принадлежащий С.Е.В.. на праве собственности жилой дом, находящийся по адресу: *** Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, удостоверил доверенность, которую С.Е.В. передала лицу № 5.

28.11.2012г., С.Е.В. под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, обратиласьв Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) в Мошковском районе Новосибирской области (далее по тексту УПФ РФ (ГУ) в Мошковском районе) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный договор займа ***. под залог приобретаемого имущества; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу*** справку без номера от 27.11.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В. задолженности перед *** *** *** указанием реквизитов *** *** *** перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 54 АА № 0955589 от 28.11.2012г. о выделении долей С.Е.В. ее супругу, детям.

Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 387640,30 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, 28.11.2012г., предоставила лицу № 5, получив от нее 20.11.2012г. денежные средства в сумме 5 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5. преступными издержками.

В дальнейшем, УПФ РФ (ГУ) в Мошковском районе, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, подготовило решение № 305 от 26 декабря 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 387640, 30 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области бюджетных денежных средств в сумме 387640, 30 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В. по договору займа ***. После чего денежные средства в сумме 387640, 30 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, платежным поручением № 360 от 22.01.2013г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г.Кемерово.

Похищенными денежными средствами в сумме 387640, 30 рублей ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5 распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 23.11.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, узнали о том, что проживающая ***С.Е.В.. в связи с рождением третьего ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В. использовать ее сертификатна МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1преступного плана, не позднее 23.11.2012г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью ***+» фиктивные документы:

- договор займа № *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В.., согласно которому, ***» якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 387640, 30 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность квартиры, находящейся по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 23 ноября 2013г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ00000737 от 23.11.2012г., согласно которому С.Е.В. якобы получила в *** денежные средства в сумме 387640, 30 рублей по договору займа № ***

Кроме того, лицо № 3, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного преступного плана, не позднее 23.11.2012г., в офисе ***, изготовила и подписала фиктивный договор купли-продажи от 23.11.2012г., согласно которому, формальный владелец квартиры С.Е.В. не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала лицо № 3, продала, а С.Е.В. якобы купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу: ***

Не позднее 23.11.2012г., С.Е.В., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе ***подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

23.11.2012г., С.Е.В., под контролем лица № 3, лица № 5, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки, 28.11.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***, о чем С.Е.В. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ***

29.11.2012г., С.Е.В. под контролем лица № 5, обратиласьв Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) в Мошковском районе Новосибирской области (далее по тексту УПФ РФ (ГУ) в Мошковском районе) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный договор займа № *** залог приобретаемого имущества; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***.; справку без номера от 29.11.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В. задолженности перед *** *** ***. с указанием реквизитов *** *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 42 АА № 0825187 от 29.11.2012г. о выделении долей С.Е.В. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 387640, 30 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, 29.11.2012г., предоставила лицу № 5, получив от нее 23.11.2012г. денежные средства в сумме 10 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, преступными издержками.

В продолжение преступного умысла, 29.11.2012г., лицо № 5, привезла С.Е.В. в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на представление *** <...>. Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5 удостоверил доверенность, которую С.Е.В.. передала лицу № 5.

В дальнейшем, УПФ РФ (ГУ) в Мошковском районе, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, подготовило решение № 302 от 26 декабря 2012 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 387640, 30 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области бюджетных денежных средств в сумме 387640, 30 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа ***. После чего денежные средства в сумме 387640, 30 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, платежным поручением № 359 от 22.01.2013г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе Отделения «Юргинское» филиала ОАО «УРАЛСИБ» в г.Кемерово.

Денежные средства в сумме 387640, 30 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 05.12.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В. в связи с рождением третьего ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В.. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора ***+», действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1преступного плана, не позднее 05.12.2012г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В.., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В.. денежные средства в сумме 387 640, 30 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность квартиры, находящейся по адресу: ***, с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 05 декабря 2013 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору;

- расходный кассовый ордер № ОФ00000735 от 05.12.2012г., согласно которому С.Е.В.. якобы получила в *** денежные средства в сумме 387640, 30 рублей по договору займа № ***

Кроме того, лицо № 3, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного преступного плана, не позднее 05.12.2012г., в офисе *** изготовила и подписала фиктивные документы:

- договор купли-продажи от 05.12.2012г., согласно которому, формальный владелец квартиры С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала лицо № 3, продала, а С.Е.В.. якобы купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу: ***

- расписку, согласно которой, лицо № 3, по доверенности от имени С.Е.В.. якобы получила от С.Е.В.. денежные средства в сумме 990 000 рублей в счет расчета за проданную квартиру, расположенную по адресу: ***

Не позднее 05.12.2012г., С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

05.12.2012г., С.Е.В.., под контролем лица № 3, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,07.12.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** о чем С.Е.В.. было выдано свидетельство о государственной регистрации права от ******

В продолжение преступного умысла, 11.12.2012г., лицо № 3, привезла С.Е.В.. в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В.. на имя лица № 3, дающей право продать за цену и на условиях по своему усмотрению квартиру, расположенную по адресу: ***. Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, удостоверила доверенность, которую С.Е.В. передала лицу № 3.

11.12.2012г., С.Е.В.., под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, обратиласьв отдел пенсионного фонда в Ленинском районе г. Томска с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный ***. под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору;свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***.; справку без номера от 11.12.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В. задолженности перед *** *** *** с указанием реквизитов *** *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 70 АА № 0440041 от 11.12.2012г. о выделении долей С.Е.В.. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 387640, 30 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, 11.12.2012г., предоставила лицу № 3 и получила от нее, в период с 05.12.2012г. по 30.12.2012г., денежные средства в сумме 183 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, преступными издержками.

В дальнейшем, отдел пенсионного фонда в Ленинском районе г.Томска, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленный о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, подготовил решение №489-Л от 09 января 2013 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 387640, 30 рублей направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области бюджетных денежных средств в сумме 387640, 30 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа ***. После чего денежные средства в сумме 387640, 30 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области,платежным поручением № 696 от 22.01.2013г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Денежные средства в сумме 387640, 30 рублей были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 05.12.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, узнали о том, что проживающая ***С.Е.В.., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 5, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 05.12.2012г., привезла С.Е.В.. в офис нотариуса *** для удостоверения доверенности на предоставление интересов С.Е.В.. на имя лица № 5, дающей право купить на С.Е.В. квартиру, находящуюся по адресу: *** Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, удостоверил доверенность, которую С.Е.В. передала лицу № 5.

Кроме того, лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 05.12.2012г., в офисе ***+», изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивный документ:

- договор *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В.., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 387640, 30 рублей на приобретение в собственность квартиры, находящейся по адресу: ***, последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 05 декабря 2013 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу.

Лицо № 3, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного преступного плана, не позднее 05.12.2012г., в офисе *** изготовила и подписала фиктивные документы:

- договор купли-продажи от 05.12.2012г., согласно которому, формальный владелец квартиры С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала лицо № 3, продала, а С.Е.В.., от имени которой по доверенности действовала лицо № 5, якобы купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу: ***

- расписку, согласно которой, лицо № 3 якобы получила денежные средства в сумме 387640, 30 рублей за С.Е.В.. от С.Е.В.. в счет расчета за проданную квартиру по адресу : ***

Не позднее 05.12.2012г., С.Е.В.., действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе ***+», подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

07.12.2012г., лицо № 3 и лицо № 5, от имени С.Е.В. предоставили фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки, 11.12.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В. на объект недвижимости*** от 11.12.2012г. серии42-АГ №995864.

17.12.2012г., С.Е.В., под контролем лица № 5, обратилась в Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда РФ в Мошковском районе Новосибирской области (далее по тексту ГУ УПФ РФ в Мошковском районе) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный ***. под залог приобретаемого имущества; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***.; справку без номера от 13.12.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед *** *** *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство № 4885 от 17.12.2012г. о выделении долей С.Е.В.. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 387640, 30 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, 17.12.2012г., предоставила лицу № 5, получив от нее 05.12.2012г. денежные средства в сумме 5 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, преступными издержками.

Однако довести свой преступный умысел до конца и распорядиться денежными средствами в сумме 387640, 30 рублей ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как, 30.01.2013г. С.Е.В.. обратилась с заявлением об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на основании которого ГУ УПФ РФ в Мошковском районе, подготовило решение № 10 от 17 января 2013 года об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в связи с чем бюджетные денежные средства не были перечислены на расчетный счет ***

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 17.12.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В. в связи с рождением четвертого ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

По указанию ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, С.Е.В. 17.12.2012г., обратилась в офис ***. для удостоверения доверенности на предоставление интересов С.Е.В. на имя непосвященной в преступный план С.Е.В.., дающей право купить за цену и на условиях по своему усмотрению индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: *** Нотариус *** не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, удостоверила доверенность, которую С.Е.В. передала ФИО1, лицу № 2, лицу № 3, лицу № 4, лицу № 5.

Получив согласие С.Е.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 19.12.2012г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор займа *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В. согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В.. денежные средства в сумме 374 093, 50 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность индивидуального жилого дома, находящегося по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 19 декабря 2013г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору;

- расходный кассовый ордер № ОФ00000779 от 19.12.2012г., согласно которому С.Е.В.. якобы получила в ***» денежные средства в сумме 374093, 50 рублей по договору займа ***

Кроме того, лицо № 3, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного преступного плана, не позднее 19.12.2012г., в ***+», изготовила фиктивный договор купли-продажи от 19.12.2012г., согласно которому, формальный владелец индивидуального жилого дома С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовал С.Е.В. продала, а С.Е.В. от имени которой по доверенности действовала С.Е.В.., якобы купила в собственность индивидуальный жилой дом, находящийся по адресу: ***

Не позднее 19.12.2012г., С.Е.В. действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В.. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу индивидуального жилого дома на указанных ими условиях.

19.12.2012г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, предоставили фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5., введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,20.12.2012г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В. на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** о чем было выдано свидетельство о государственной регистрации права ***

26.12.2012г., С.Е.В.., по указанию ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, обратилась в офис ***. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В.. на имя не подозревающего о преступных намерениях участников организованной группы С.Е.В.., дающей право продать принадлежащий С.Е.В. на праве собственности индивидуальный жилой дом, находящийся по адресу: *** Нотариус ***., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3 лица № 4, лица № 5, удостоверил доверенность, которую С.Е.В. передала ФИО1, лицу № 2, лицу № 3, лицу № 4, лицу № 5.

В тот же день, С.Е.В.., по указанию ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, обратиласьв УПФР в г. Кемерово и Кемеровском районе Кемеровской области (межрайонное) (далее по тексту УПФР в г. Кемерово и Кемеровском районе) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный ***. под залог приобретаемого имущества ; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***.; справку без номера от 25.12.2012г. о якобы имеющейся у С.Е.В. задолженности перед *** *** *** от 19.12.2012г. с указанием реквизитов *** *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 42АА № 0595716 от 25.12.2012г. о выделении долей С.Е.В.. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 374093, 50 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, 26.12.2012г., предоставила ФИО1, лицу № 2, лицу № 3, лицу № 4, лицу № 5, и получила от них, в этот же день, денежные средства в сумме 173 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, преступными издержками.

В дальнейшем, УПФР в г. Кемерово и Кемеровском районе, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, подготовило решение №684558/12 от 25 января 2013 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 374093, 53 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области бюджетных денежных средств в сумме 374093, 53 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В. по договору займа ***. После чего денежные средства в сумме 374093, 53 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области, платежным поручением № 984 от 01.02.2013г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Денежные средства в сумме 374093, 53 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 11.01.2013г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В. действующей в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора ****** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1 преступного плана, не позднее 11.01.2013г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью *** фиктивные документы:

- договор *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В. согласно которому, *** якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 408000 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность квартиры, находящейся по адресу: *** последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 11 января 2014 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ000000006 от 11.01.2013г., согласно которому, С.Е.В. якобы получила в *** денежные средства в сумме 408000 рублей по договору займа № ОФ000000004 от 11.01.2013г.

Кроме того, лицо № 3, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного преступного плана, не позднее 11.01.2013г., в *** изготовила и подписала фиктивные документы:

- договор купли-продажи от 11.01.2013г., согласно которому, формальный владелец квартиры С.Е.В. не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала лицо № 3, продала, С.Е.В.., действующая в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», якобы купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу: ***

- расписку, согласно которой, лицо № 3, по доверенности от имени С.Е.В. якобы получила денежные средства в сумме 408000 рублей от С.Е.В.. в счет расчета за проданную квартиру, расположенную по адресу: ***

Не позднее 11.01.2013г., С.Е.В.., действующая в рамках оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», по указанию ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа. После чего, в этот же день, 11.01.2013г., получила от лица № 5 денежные средства в сумме 5 000 рублей , в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, преступными издержками.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

11.01.2013г., С.Е.В. под контролем лица № 3 и лица № 5, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки, 15.01.2013г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.., на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***, о чем С.Е.В.. было выдано свидетельство о государственной регистрации права ***

17.01.2013г., лицо № 5, привезла С.Е.В.., в офис нотариуса ***. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В.. на имя лица № 3, дающей право продать принадлежащую С.Е.В. на праве собственности квартиру, находящуюся по адресу: ***. Нотариус ***., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, удостоверил доверенность, которую ***., передала лицу № 5.

18.01.2013г., С.Е.В. под контролем лица № 5, обратилась в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное Учреждение) в Мошковском районе Новосибирской области (далее по тексту УПФ РФ (ГУ) в Мошковском районе) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный ***. под залог приобретаемого имущества; справку без номера от 17.01.2013г. о якобы имеющейся у С.Е.В. задолженности перед *** *** ***. с указанием реквизитов *** ***+» для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***.; обязательство серии 42 АА № 0825449 от 17.01.2013г. о выделении долей С.Е.В. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 408 960, 50 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, 18.01.2013г., предоставила лицу № 5.

Однако довести свой преступный умысел до конца и распорядиться похищенными денежными средствами в сумме 408 960, 50 рублей, ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как 21.01.2013г. С.Е.В. обратилась с заявлением об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, на основании которого УПФ РФ (ГУ) в Мошковском районе, подготовило решение № 1 от 28 января 2013 года об аннулировании ранее поданного заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, в связи с чем бюджетные денежные средства не были перечислены на расчетный счет ***

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 15.01.2013г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, узнали о том, что проживающая в с. ***С.Е.В. в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В., использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1преступного плана, не позднее 15.01.2013г., в офисе *** изготовила, подписала и заверила печатью ***+» фиктивные документы:

- договор займа *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В.., согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В.. денежные средства в сумме 396000 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность объекта индивидуального жилищного строительства, находящегося по адресу: ***, с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 15 января 2014 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору ;

- расходный кассовый ордер № ОФ000000020 от 15.01.2013г., согласно которому С.Е.В.. якобы получила в *** денежные средства в сумме 396 000 рублей по договору займа ***

Кроме того, лицо № 3, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного преступного плана, не позднее 15.01.2013г., в *** изготовила и подписала фиктивные документы:

- договор купли-продажи от 15.01.2013г., согласно которому, формальный владелец объекта индивидуального жилищного строительства С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала лицо № 3, продала, а С.Е.В.. якобы купила в собственность объект индивидуального жилищного строительства, находящийся по адресу: ***

- расписку, согласно которой, лицо № 3, действуя по доверенности от С.Е.В. якобы получила денежные средства в сумме 400000 рублей от С.Е.В.. в счет расчета за проданный индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: ***

Не позднее 15.01.2013г., С.Е.В. действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению С.Е.В. денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В.. на продажу объекта индивидуального жилищного строительства на указанных ими условиях.

15.01.2013г., С.Е.В. под контролем лица № 3, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3 лица № 4, лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,18.01.2013г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу*** о чем С.Е.В. было выдано свидетельство о государственной регистрации права ******

В продолжение преступного умысла, 25.01.2013г. С.Е.В.. по указанию ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, обратилась в офис нотариуса *** для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В. на имя лица № 3, дающей право продать принадлежащий С.Е.В. на праве собственности объект индивидуального строительства, находящийся по адресу: ***. Нотариус ***., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, удостоверил доверенность, которую С.Е.В.. передала лицу № 3.

12.02.2013г., С.Е.В., по указанию ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, обратиласьв Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное Управление) в Тогучинском районе Новосибирской области (далее по тексту УПФ РФ (ГУ) в Тогучинском районе) с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный *** под залог приобретаемого имущества;свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: *** справку без номера от 12.02.2013г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед *** *** ***. с указанием реквизитов *** *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 42 АА № 0825526 от 25.01.2013г. о выделении долей С.Е.В.. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 394668, 67 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, 12.02.2013г., предоставила ФИО1, лицу № 2, лицу № 3, лицу № 4, лицу № 5 и в этот же день получила от них денежные средства в сумме 200 000 рублей в счет средств материнского (семейного) капитала, что явилось для ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5 преступными издержками.

В дальнейшем, УПФ РФ (ГУ) в Тогучинском районе, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленное о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, подготовило решение №48 от 11 марта 2013 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 394 668, 67 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибисркой области бюджетных денежных средств в сумме 394 668, 67 рублей на расчетный *** в качестве погашения займа С.Е.В. по договору займа *** После чего денежные средства в сумме 394 668, 67 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области, платежным поручением № 786 от 01.04.2013г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Денежные средства в сумме 394 668, 67 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее 17.01.2013г., ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, узнали о том, что проживающая в ***С.Е.В., в связи с рождением второго ребенка имеет право на дополнительные меры государственной поддержки.

Получив согласие С.Е.В. использовать ее сертификат на МСК для заключения мнимых сделок с целью создания условий для перечисления федеральных бюджетных денежных средств на расчетный счет *** лицо № 2, используя свое служебное положение директора *** действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного ФИО1преступного плана, не позднее 17.01.2013г. в офисе *** изготовила фиктивные документы:

- договор займа *** в лице директора лица № 2 и С.Е.В. согласно которому *** якобы предоставило С.Е.В. денежные средства в сумме 408960, 50 рублей (сумма материнского (семейного) капитала с учетом индексации) на приобретение в собственность квартиры, находящейся по адресу: *** с последующим возвратом заемных денежных средств в срок до 17 января 2014 г. В целях придания договору видимости фактически заключенного и соответствующего требованиям действующего законодательства, в качестве условий договора были указаны уплата 26 % за пользование денежными средствами, обеспечение исполнения обязательств в виде залога недвижимого имущества, расположенного по вышеуказанному адресу;

- график платежей к этому договору;

- расходный кассовый ордер № ОФ000000026 от 17.01.2013г., согласно которому, С.Е.В. якобы получила в *** денежные средства в сумме 408960, 50 рублей по договору займа ***

Кроме того, лицо № 3, действуя согласно определенной роли, во исполнение разработанного преступного плана, не позднее 17.01.2013г., в офисе *** изготовила и подписала фиктивные документы:

- договор купли-продажи от 17.01.2013г., согласно которому, формальный владелец квартиры С.Е.В.., не осведомленная о преступных намерениях участников организованной группы, от имени которой по доверенности действовала лицо № 3, продала, а С.Е.В. якобы купила в собственность квартиру, находящуюся по адресу: ***

- расписку, согласно которой, лицо № 3, действующая по доверенности за С.Е.В. якобы получила денежные средства в сумме 900000 рублей от С.Е.В.Б. в счет расчета за проданную квартиру по адресу: ***

Не позднее 17.01.2013г., С.Е.В. действуя под контролем организатора и участников организованной группы, находясь в офисе *** подписала вышеуказанные фиктивные документы, без фактического получения денежных средств по договору займа.

При этом ФИО1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, не имели намерений фактически исполнять указанные в договоре займа обязательства по предоставлению денежных средств, осознавали, что не оказывают С.Е.В.. каких-либо услуг, связанных с выдачей займа и подлежащих оплате в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2006г. №256-ФЗ и постановлением Правительства РФ от 12.12.2007г. № 862. Понимали, что жилищные условия С.Е.В.. и членов ее семьи не будут улучшены. Получили согласие С.Е.В. С.Е.В.С.Е.В. на продажу квартиры на указанных ими условиях.

17.01.2013г., С.Е.В.., под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, предоставила фиктивные документы в Юргинский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, сотрудники которого, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, введенные в заблуждение относительно истинности заключенной сделки,21.01.2013г. произвели государственную регистрацию права собственности С.Е.В.. на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***, о чем С.Е.В.. было выдано свидетельство о государственной регистрации права ******

25.01.2013г., С.Е.В. по указанию ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, обратилась в офис ***. для удостоверения доверенности на представление интересов С.Е.В.Б. на имя лица № 3, дающей право продать принадлежащую С.Е.В. на праве собственности квартиру, находящуюся по адресу: ***. Нотариус ***., не подозревая о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, удостоверил доверенность, которую С.Е.В.. передала лицу № 3.

28.01.2013г., С.Е.В.., под контролем ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, обратиласьв отдел пенсионного фонда в Ленинском районе г. Томска с заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, приложив документы в соответствии с перечнем документов, утвержденным п.п. 6, 13 постановления Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007г., в том числе предоставила: фиктивный ***. под залог приобретаемого имущества; график платежей к этому договору; свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект недвижимости, расположенный по адресу: ***.; справку без номера от 25.01.2013г. о якобы имеющейся у С.Е.В.. задолженности перед *** *** ***. с указанием реквизитов *** *** для перечисления средств материнского (семейного) капитала, подписанную лицом № 2 ; обязательство серии 70 АА № 0449880 от 25.01.2013г. о выделении долей С.Е.В.. ее супругу, детям. Просила направить полагающиеся ей средства государственной поддержки в сумме 408 960, 50 рублей на расчетный счет *** на погашение основного долга и процентов по займу на приобретение жилья для улучшения жилищных условий, о чем С.Е.В.. была получена расписка-уведомление (извещение), которую она, в этот же день, предоставила лицу № 3. При этом денежные средства от ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, С.Е.В. не получила.

В дальнейшем, ГУ- Управление пенсионного фонда РФ в г. Томск Томской области, заблуждаясь относительно достоверности указанных в документах сведений о выдаче займа и улучшении жилищных условий, не осведомленные о преступных намерениях ФИО1, лица № 2, лица № 3, лица № 4, лица № 5, подготовило решение №33-Л от 26 февраля 2013 года об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на сумму 408960, 50 рублей, направив в ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области для перечисления с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области бюджетных денежных средств в сумме 408960, 50 рублей на расчетный счет *** в качестве погашения займа С.Е.В.. по договору займа № *** После чего денежные средства в сумме 408960, 50 рублей, с расчетного счета ГУ Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области, открытого в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, платежным поручением № 253 от 05.03.2013г. были перечислены на расчетный счет *** открытый в дополнительном офисе №3349/56/09 Кемеровского Регионального Филиала ОАО «Россельхозбанк».

Денежные средства в сумме 408960, 50 рублей, были получены лицом № 2, переданы ФИО1, распределившему их между участниками организованной группы, которые распорядились ими по своему усмотрению, причинив ущерб федеральному бюджету Российской Федерации.

Тем самым, в период с 2010 года по 01.07.2013г. ФИО1, лицо № 1, лицо № 2, лицо № 3, лицо № 4, лицо № 5, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, согласно распределенным ролям, с использованинем служебного положения, совершили покушение на мошенничество при получении выплат, то есть покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере, в сумме 35586688, 23 рублей, федерального бюджета Российской Федерации при получении иных социальных выплат, установленных федеральным законом РФ от 29.12.2006г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и постановлением Правительства РФ № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от 12.12.2007г., которое не было доведено до конца по независящим от них причинам.

18 июля 2015 года с подсудимым ФИО1, в соответствии с его ходатайством от 10 июля 2015 года, первым заместителем прокурора Кемеровской области заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Процедура заключения досудебного соглашения с подсудимым, предусмотренная уголовно-процессуальным законодательством, соблюдена в полном объеме.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил активное содействие подсудимого следствию и его значимость в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, что подтверждается исследованными в судебном заседании копиями протоколов допроса подсудимого в качестве обвиняемого от 21.07.2014г.( том 45, лд.лд. 103-130), от 30.07.2014г. (том 45, лд.лд. 183-203), от 07.08.2014г. ( том 45, лд.лд.16-40), от 15.08.2014г. ( том 46, лд.лд. 1-35), от 21.08.2014г. (том 46, лд.лд. 67-68), от 05.09.2014г. ( том 47, лд.лд. 64-88), от 13.10.2014г. ( том 48, лд.лд. 36-42), от 14.01.2015г. (том 52, лд.лд. 90-95), от 04.02.2014г. ( том 53, лд.лд. 163-168), от 27.02.2015г. ( том 52, лд.лд. 229-245), от 20.03.2015г. ( том 77, лд.лд. 254-258), копией протокола прослушивания аудиозаписи телефонных переговоров с участием подсудимого от 13.08.2014г. (том 45, лд.лд. 61-67), копиями протоколами очных ставок между подсудимым и другими соучастниками, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство от 21.08.2014г.( том 46, лд.лд. 88-92), от 22.08.2014г. ( том 46, лд.лд. 106-115), от 05.09.2014г. ( том 47, лд.лд. 89-95), от 11.09.2014г. ( том 47, лд.лд. 116-121), копиями постановлений о возбуждении уголовных дел по признакм преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159.2 УК РФ ( том 53, лд.лд. 4-11, 169-172, том 54, лд.лд. 4-9), а также отметил отсутствие данных о наличии угроз личной безопасности подсудимого и его близких родственников.

При ознакомлении с материалами уголовного дела подсудимый заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

В судебном заседании подсдуимый ФИО1 пояснил, что обвинение ему понятно, с обвинением он согласен, вину признает в полном объеме, раскаивается в совершенном, свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства он поддерживает, досудебное соглашение заключено с ним по его ходатайству, заявленному им добровольно, и при участии его защитника, он осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Защитник Минлигалеев А.Ф. поддержал ходатайство подсудимого о применении особого порядка принятия судебного решения по делу при наличии заключенного с ним досудебного соглашения и подтвердил добровольность заключенного подсудимым досудебного соглашения о сотрудничестве и свое участие в его заключении, а государственный обвинитель просил постановить приговор без проведения судебного разбирательства с учетом соблюдения подсудимым взятых на себя в соответствии с досудебным соглашением обязательств.

Суд считает, что подсудимым ФИО1 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предумотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, в связи с чем, препятствий к постановлению приговора по делу в порядке, предусмотренныом главой 40.1 УПК РФ, у суда не имеется.

Гособвинитель в судебном заседании просил исключить из обвинения подсудимому квалифицирующий признак – совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, как вмененный излишне, поскольку ему вменен другой квалифицирующий признак- совершение преступления в составе организованной группы.

Суд находит позицию гособвинителя в этой части обоснованной, соответствующей требованиям закона, и исключает данный квалифицирующий признак из обвинения ФИО1, как вмененный излишне. При этом фактические обстоятельства преступления не изменяются, исследование доказательств не требуется. Положение подсудимого не ухудшается, его право на защиту не нарушается.

Кроме того, автором обвинительного заключения допущены технические ошибки в виде описок при описании эпизодов преступной деятельности в отношении С.Е.В.., указав сумму удовлетворенной Пенсионном фондом господдержка 374,093,53 рубля, а также в отношении С.Е.В. указав, что средства господдержки направлены Пенсионным Фондом в погашение займа С.Е.В.

Суд считает необходимым уточнить обвинение в этой части. Считать установленной сумму удовлетворенной господержки С.Е.В.. в размере 360,546,73 рубля, а также, что средства господдержки направлены Пенсионным Фондом в погашение займа С.Е.В.

При этом фактические обстоятельства преступления не изменяются, исследование доказательств не требуется. Положение подсудимого не ухудшается, его право на защиту не нарушается.

Обвинение в совершении вышеописанного преступления, с которым согласился подсудимый в полном объеме, является обоснованным и подтверждено доказательствами, собранными по уголовному делу.

Описанные выше в приговоре действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159.2 УК РФ- покушение на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам.

При назначении наказания подсудимому суд, в соответствии с ч.3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, а также какое влияние окажет назначенное наказание на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

Поскольку ФИО1 осуждается за преступление, совершенное им в соучастии с другими лицами, то в соответствии с положениями ч.1 ст. 67 УК РФ, суд учитывает характер и степень фактического участия подсудимого в совершении преступления, значение этого участия для достижения целей преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда.

Принимая во внимание, что ФИО1 осуждается за неоконченное преступление, наказание ему должно быть назначено с учетом требований ч.3 ст. 66 УК РФ.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО1, суд, в соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, учитывает его явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению других соучастников преступления, признание вины и раскаяние в его совершении; отсутствие судимостей; молодой возраст; занятость общественно-полезным трудом; положительные характеристики по месту жительства и работы, в том числе и предыдущих.

Поскольку ФИО1 осуждается за совершение преступления при наличии заключенного с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, а также смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, наказание подсудимому подлежит назначению с соблюдением правил ч.2 ст. 62 УК РФ.

Учитывая все изложенное, обстоятельства содеянного и данные о личности подсудимого, суд считает, что достижение целей наказания возможно лишь в условиях изоляции подсудимого от общества, и наказание ему ему должно быть назначено в виде лишения свободы на определенный срок.

При этом суд приходит к выводу о невозможности применения к ФИО1 положений ст. 73 УК РФ, поскольку это не будет, по мнению суда, отвечать принципу справедливости, т.е. не будет соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, за которое он осуждается, обстоятельствам его совершения и личности ФИО1

Несмотря на то, что ФИО1 активно содействовал раскрытию преступления, судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивом преступления, ролью подсудимого, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, позволяющих суду применить положения ст. 64 УК РФ и назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено санкцией ч.4 ст. 159.2 УК РФ.

Вместе с тем, учитывая совокупность обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд считает нецелесообразным назначение ему дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией ч.4 ст. 159.2 УК РФ.

Несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд, принимая во внимание фактические обстоятельства преступления, за которое осуждается ФИО1, а также степень общественной опасности этого преступления, оснований для изменения категории преступления, в соответствии с требованиями ч.6 ст. 15 УК РФ, не находит.

В соответствии с требованиями п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ, отбывание наказания осужденному необходимо назначить в исправительной колонии общего режима, поскольку он осуждается к лишению свободы за совершение тяжкого преступления и ранее не отбывал лишение свободы.

Гражданские иски, заявленные Отделением Пенсионного Фонда РФ (ГУ) по Новосибирской области, в размере 8836 960,79 рублей, и Отделением Пенсионного Фонда в РФ (ГУ) по Томской области, в размере 9473054,74 рубля, суд оставляет без удовлетворения, поскольку преступными действиями ФИО1 вред причинен Российской Федерации, а не отделениям Пенсионного Фонда РФ по Новосибирской и Томской области.

Гражданский иск, заявленый в порядке ст. 44 ГПК РФ, и.о. прокурора г. Юрги, в размере 35586688,23 рубля, в возмещение ущерба, причиненного Российской Федерации, обоснован, не оспаривается подсудимым, подлежит удовлетворению в полном объеме и взысканию, в соответствии с требованиями ст.ст. 15 и 1064 ГК РФ, с осужденного ФИО1 В возмещение ущерба обратить взыскание на принадлежащий ФИО18 и находящийся у него на хранении, автомобиль ***

Процессуальные издержки по делу отсутствуют.

Приобщенные к уголовному делу вещественные доказательства, в том числе денежные средства в сумме 700 тысяч рублей, необходимо продолжить хранить в местах их хранения до разрешения их судьбы в порядке ст. 81 УПК РФ при рассмотрении по существу уголовного дела, из которого выделено в отдельное производство настоящее уголовное дело.

Учитывая положения ст.ст. 97,99,108 и 110 УПК РФ, суд для обеспечения исполнения приговора, считает необходимым до его вступления в законную силу ранее избранную в отношении подсудимого меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на заключение под стражу.

На основании ст.ст. 308, 309 и 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО2 С.Е.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159.2 УК РФ.

Назначить ФИО2 С.Е.В. по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159.2 УК РФ наказание с применением ч.3 ст. 66, ч.2 ст. 62 УК РФ в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбывания наказания ФИО1 исчислять с 24декабря 2015 года.

Зачесть ему в срок отбывания наказания период нахождения под стражей по данному уголовному делу со 04 марта 2014 года по 01 августа 2014 года

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведе-нии в отношении ФИО2 С.Е.В. изменить на заключение под стражу до вступления приговора в законную силу, взяв его под стражу в зале суда.

Приобщенные к уголовному делу вещественные доказательства, в том числе денежные средства в сумме 700 тысяч рублей, продолжать хранить в местах их хранения до разрешения их судьбы в порядке ст. 81 УПК РФ при рассмотрении по существу уголовного дела, из которого выделено в отдельное производство настоящее уголовное дело.

В удовлетворении гражданских исков Отделениям Пенсионного Фонда РФ по Новосибирской и Томской областям отказать.

Гражданский иск и.о. прокурора г. Юрги удовлеторить.

Взыскать с осужденного ФИО2 С.Е.В. в доход федерального бюджета 35586688 (тридцать пять миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 23 копейки, зачислив на расчетные счета, открытые в Отделениях Пенсионного фонда Российской Федерации : по Кемеровской области- 17276672 ( семнадцать миллионов двести семьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 70 копеек; по Томской области- 9 473054 ( девять миллионов четыреста семьдесят три тысячи пятьдесят четыре) рубля 74 копейки; по Новосибирской области-8 836960 ( восемь миллионов восемьсот тридцать шесть тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 79 копеек. Обратить взыскание на принадлежащий ФИО18 и находящийся у него на хранении, автомобиль «***

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский облсуд через Юргинский горсуд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным,-в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, с участием адвоката.

Председательствующий: Е.В. Царикова

Приговор Юргинского городского суда Кемеровской области от 23 декабря 2015 года в отношении ФИО2 С.Е.В. в части обращения взыскания на автомобиль «*** в счет возмещения ущерба отменить, дело в этой части передать на новое судебное рассмотрение в тот же суд в порядке, предусмотренном ст.ст.397, 399 УПК РФ.

Апелляционным опредлением от 23 августа 2016 года приговор Юргинского городского суда Кемеровской области от 23 декабря 2015 года в отношении ФИО2 С.Е.В. изменен.

Исключить из приговора суда указание суда о том, что преступными действиями ФИО1 вред причинен Российской Федерации, а не отделениям Пенсионного Фонда РФ по Новосибирской и Томской области, подлежит исключению из приговора как не основанные на законе.

Снизить размер взысканий с ФИО1 в пользу: Отделения Пенсионного Фонда по Новосибирской области до 8 836 690 рублей 79 копеек, Отделения Пенсионного Фонда РФ по Кемеровской области до 16 121 149 рублей 91 копейки.

Исключить из данного приговора указание суда о том, что лицо №1, лицо №2, лицо №3, лицо №4, лицо №5, совершили покушение на мошенничество при получении выплат.

В остальной части приговор оставлен без изменения, доводы апелляционной жалобы адвоката Минлигалеева А.Ф. и дополнение к ней осужденного ФИО1 – удовлетворить частично.