Гражданский кодекс часть 1

защитников: адвоката Пугачева В.Т., представившего ордер № и удостоверение <адрес>, адвоката Масасина А.Е., представившего ордер № и удостоверение №, адвоката Ларионова С.В., представившего ордер № и удостоверение <адрес>

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО7, ДД.ММ.ГГГГг. рождения, ур. <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении малолетнего сына 2014г. рождения, являющегося ИП «ФИО7», зарегистрированного по адресу: <адрес>, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 165 ч. 2 п.п. «а», «б» УК РФ

ФИО5,ДД.ММ.ГГГГг. рождения, ур. <адрес>, <данные изъяты>, <данные изъяты>, замужней, имеющей на иждивении малолетнего ребенка 2015г. рождения, работающей в клинике «5 элемент», зарегистрированной по адресу: <адрес>, фактически проживающей по адресу: <адрес>, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 165 ч. 2 п.п. «а», «б» УК РФ

ФИО6,ДД.ММ.ГГГГг. рождения, ур. <адрес>, гражданки РФ, имеющей высшее образование, незамужней, работающей менеджером в ООО «Глобус 2000», зарегистрированной по адресу: <адрес>, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 165 ч. 2 п.п. «а», «б» УК РФ

У с т а н о в и л:

ФИО7, ФИО5, ФИО6 совершили причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием, то есть причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб, а именно:

ФИО7, имея умысел на незаконное обогащение путем причинения имущественного ущерба ООО «Глобус Авто», в не установленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, разработал преступный план, к выполнению которого привлек менеджеров указанного ФИО3ФИО5 и ФИО6, а также не осведомленную о его преступных намерениях сестру – ФИО17, учредившую и зарегистрировавшую, по его указанию, ООО «Глобал-авто», а также открывшую расчетный счет в (ОАО) АКБ «Абсолют ФИО9» под №. В соответствии с разработанным им преступным планом, а также распределением ролей, менеджеры ООО «Глобус Авто» ФИО5 и ФИО6 с целью причинения имущественного ущерба в виде недополученной прибыли за оказанные ООО «Глобус Авто» транспортные услуги, должны были подготовить и разослать при помощи электронной почты ju.chernyakova@globustaxi.ru и markova@ globustaxi.ru контрагентам ООО «Глобус Авто» уведомления о смене реквизитов организации, в том числе названия с ООО «Глобус Авто» на созвучное по названию ООО «Глобал-авто», наименования ФИО9 и номера расчетного счета для перечисления денежных средств за оказанные ООО «Глобус Авто» транспортные услуги, а также новые договора на оказание транспортных услуг указанным контрагентам от имени ООО «Глобал-авто», которые ФИО7 должен был доставить контрагентам. Таким образом, ФИО5 и ФИО6 должны были ввести контрагентов ООО «Глобус Авто» в заблуждение относительно наименования организации, фактически оказывающей им транспортные услуги, а также генерального директора ООО «Глобус Авто» ФИО18 относительно совершаемых ими действий по выставлению контрагентам счетов на оплату с реквизитами не относящимися к ООО «Глобус Авто», в результате чего, контрагенты должны были производить оплату за оказанные ООО «Глобус Авто» транспортные услуги на счет ООО «Глобал-авто», не имеющего никакого отношения к деятельности ООО «Глобус Авто» и никаких услуг не оказывающего, что привело бы к причинению ООО «Глобус Авто» имущественного ущерба. Так, в соответствии с преступным планом, менеджеры ООО «Глобус-Авто» ФИО5 и ФИО6 в точно не установленный следствием период времени, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ и не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Глобус Авто», расположенном по адресу: г.<адрес> Марьиной Рощи, <адрес>, злоупотребляя доверием своего руководителя - генерального директора ООО «Глобус Авто» ФИО18, направили в адрес контрагентов ООО «Глобус Авто»: ИП ФИО4, ООО «ФИО1ФИО1», ООО «Эстель Центр», Московское представительство компании «Самскип Россия ГмбХ» (Германия), ООО «Северис», ЗАО «Торговый дом НПО», ООО «ФИО8 СЭПАРАТУМ», ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии», ООО «Центр», ООО «Компания Ай-Ти-Си», Представительство Частной компании с ограниченной ответственностью «Газпром (Ю.К.) Лимитед», Филиал корпорации «ИнтерСистемз Интернэшнл Корпорейшн» (США), ООО «Пиэлджи», ООО «Лофт Групп», ООО «Циклон», ООО «Карат», электронные письма с электронных адресов ju.chernyakova@globustaxi.ru и markova@globustaxi.ru, а он (ФИО7) доставил уведомления, содержащие заведомо ложную информацию относительно смены юридического лица, якобы оказывающего указанным контрагентам транспортные услуги, и новые договора на оказание транспортных услуг с ООО «Глобал-авто» контрагентам, тем самым ввели вышеуказанных контрагентов, которым фактически продолжало оказывать транспортные услуги ООО «Глобус Авто», генеральным директором и ФИО3 которого являлся не осведомленный об их преступных намерениях ФИО18, в заблуждение относительно смены юридического лица, фактически оказывающего транспортные услуги, в результате чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в адрес ООО «Глобал-авто» была произведена оплата: ИП ФИО4 на сумму 25950 рублей, ООО «ФИО1ФИО1» на сумму 154198 рублей, ООО «Эстель Центр» на сумму 139450 рублей, Московское представительство компании «Самскип Россия ГмбХ» (Германия) на сумму 40036 рублей, ООО «Северис» на сумму 38340 рублей, ЗАО «Торговый дом НПО» на сумму 2100 рублей, ООО «ФИО8 СЭПАРАТУМ» на сумму 25770 рублей, ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» на сумму 178811 рублей, ООО «Центр» на сумму 85915 рублей, ООО «Компания Ай-Ти-Си» на сумму 41753 рублей, Представительство Частной компании с ограниченной ответственностью «Газпром (Ю.К.) Лимитед» на сумму 75636 рублей, Филиал корпорации «ИнтерСистемз Интернэшнл Корпорейшн» (США) на сумму 103628 рублей, ООО «Пиэлджи» на сумму 61747 рублей, ООО «Лофт Групп» на сумму 64580 рублей, ООО «Циклон» на сумму 5540 рублей, ООО «Карат» на сумму 173854 рублей, а всего на сумму 1217308 рублей, которые в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ были зачислены на расчетный счет ООО «Глобал-авто» под № в (ОАО) АКБ «Абсолют ФИО9», расположенном по адресу: <адрес>, после чего похищены ФИО7 и распределены между ним и его соучастницами ФИО5 и ФИО6 Таким образом, в результате совершенных ими незаконных действий, сопряженных с обманом и злоупотреблением доверием генерального директора ООО «Глобус Авто» ФИО18 указанная организация не дополучила на свой расчетный счет под №, открытый в ЗАО ФИО9 «Новый Символ», расположенном по адресу: <адрес>, 2-й <адрес>, денежные средства на общую сумму 1 217 308 рублей, то есть ООО «Глобус Авто» был причинен имущественный ущерб на указанную сумму, то есть в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО7, в судебном заседании, вину в совершенном преступлении не признал, и показал, ранее работал вместе с ФИО18 и по собственному желанию был уволен из ФИО3. Причиной явилась невыплата заработной платы. На момент увольнения задолженность ФИО3 перед нам (ФИО7) по заработной плате составила около 550000 рублей – это задолженность за 10 месяцев, из которых 53000 рублей Косовский выплатил уже после увольнения. После увольнения он (ФИО7) не работал, однако, часто приезжал в офис ООО «Альянс ОК», так как там был установлен кофейный аппарат, купленный и установленный им (ФИО7) и его отцом ФИО19, который он (ФИО7) приезжал и обслуживал. ФИО5 была устроена в ООО «Альянс ОК» на должность менеджера, когда он (ФИО7) там еще работал. ФИО6 была трудоустроена позднее, он (ФИО7) познакомился с ней, когда приезжал обслуживать кофейный аппарат. С ФИО5 и с ФИО6 приятельские отношения. ФИО18 в один из его (ФИО7) визитов в офис ООО приблизительно весной 2012 года, ФИО19 также находился при разговоре с ФИО18, предложил ему (ФИО7) создать юридическое лицо, и предложил вариант названия «Глобал-авто», как созвучное «Глобус Авто» - организация ФИО18 на тот момент, на счет которого поступали бы денежные средства – оплата транспортных услуг, оказанных организациями ФИО18, для дальнейшего погашения долга ФИО18 по заработной плате перед ним (ФИО7). На это предложение ФИО18 он (ФИО7) согласился. Тогда же весной 2012 года им (ФИО7) было создано ООО «Глобал-авто». ФИО3 являлась по документам ФИО17 Адрес местонахождения: <адрес> – адрес регистрации ФИО17 Он (ФИО7) попросил сестру организовать ООО, не поясняя ей для чего, на что она согласилась. Юридическую и финансово-хозяйственную деятельность осуществлял только он (ФИО7), печать и все документы по организации находились у него (ФИО7). Оформлением документов с ФИО17 занимался ФИО19 Сотрудников в ООО «Глобал-авто» не было, всей документацией и бухгалтерией занимался он (ФИО7). Фактически деятельность «Глобал-авто» не осуществляла. Список контрагентов был подготовлен ФИО18 и передан ему (ФИО7). Также ФИО18 был разъяснен порядок всех дальнейших действий, а именно что он (ФИО7) должен был по электронной почте получать детализацию по оказанным транспортным услугам от ФИО5 и ФИО6, выставлять счет от ООО «Глобал-авто» на оплату транспортных услуг, оказанных ООО «Глобус Авто». По указанию ФИО18, с некоторыми контрагентами договора переподписывались, а именно: он (ФИО7) отвозил на подпись и забирал договор сам. Все документы подписывал он (ФИО7) от имени ФИО17 У него (ФИО7) была доверенность с правом подписи. Подобная деятельность с контрагентами ООО «Глобус Авто» осуществлялась в течение года. Задолженность перед ним (ФИО7) по заработной плате была погашена, так как он (ФИО7) в единственном числе имел доступ к расчетному счету ООО «Глобал-авто» и таким образом считал, что задолженность ФИО18 погашена. Он (ФИО7) ежемесячно передавал денежные средства в сумме примерно 40000 рублей ФИО18 для передачи ФИО6 и ФИО5 Это происходило по его (ФИО18) инициативе. ФИО18 вел ведомость, где фиксировались компании, суммы оказанных услуг, перечисленных на счет ООО «Глобал-авто». Счет контрагентам от имени ООО «Глобал-авто» выставлял он (ФИО7)

Подсудимая ФИО5, в судебном заседании, вину в совершенном преступлении не признала, и показала, что работала в ООО «Глобус Авто», генеральным директором которого являлся ФИО18 в связи с тем, что со стороны ФИО3 происходили задержки по выплате заработной платы ФИО18 предложил ей (ФИО5) организовать какую-либо компанию, на счета которой будут поступать деньги от контрагентов ООО «Глобус Авто». Денежные средства впоследствии ей (ФИО5) будут выплачены наличными, на что (ФИО5) согласилась. В апреле 2012 года ей (ФИО5) позвонил ФИО7, который пояснил, что между ним и ФИО18 достигнута договоренность, согласно которой ФИО7 создал новое ФИО3 – ООО «Глобал-авто», а ФИО18 дал согласие на перезаключение договоров на оказание услуг между ООО «Глоба-авто» и контрагентами ООО «Глобус Авто». В апреле 2012 года ФИО7 создал ООО «Глобал-авто», после чего она (ФИО5) и ФИО6, подобрав несколько контрагентов ООО «Глобус авто», которым оказывались услуги не небольшие суммы по договорам, а также гарантийным письмам, и переоформив с ними договора и письма от имени ООО «Глобал-авто», передали их ФИО7, который должен был подписать эти договора и письма от имени ООО «Глобал-авто» и доставить контрагентам. С апреля 2012 года по июль 2012 года таким образом она (ФИО5), ФИО7 и ФИО6 получали денежные средства от контрагентов ООО «Глобус Авто». Денежные средства в наличной форме ей (ФИО5) и ФИО6 передавал ФИО7

Подсудимая ФИО6 в судебном заседании, вину в совершенном преступлении не признала, и показала, что она не перезаключала договора между контрагентами ООО «Глобус авто» и ООО «Глобал-авто». Получала заработную плату в наличной форме, денежные средства ей привозил ФИО7 эти денежные средства были получены со счета организации ООО «Глобал-авто». Таким же образом денежные средства получала и ФИО5 при этом она (ФИО6) не обсуждала с ФИО18 возможность погашения задолженности по заработной плате таким образом, о такой схеме получения денежных средств через ООО «Глобал-авто» ей (ФИО6) рассказала ФИО5

Вина подсудимых в совершенном деянии подтверждается следующими доказательствами:

- показаниями представителя потерпевшего ООО «Глобус Авто» ФИО18допрошенного в судебном заседании о том, что он является генеральным директором ООО «Глобус Авто» с 2012 года. До этого он (ФИО18) состоял в должности коммерческого директора ООО «Альянс ОК». ООО «Глобус Авто» оказывает диспетчерские услуги по предоставлению такси, также проводит комплексную работу по сопровождению транспортных услуг, обеспечивает качественное и своевременное оказание услуг юридическим и физическим лицам. За 2012 - 2013 годы услугами ООО «Глобус Авто» пользовались около 70 юридических лиц. Офис организации расположен по адресу: г. <адрес> Марьиной Рощи, <адрес>. Примерно в июне 2013 года им (ФИО18) при изучении финансовой отчетности ООО «Глобус Авто», был замечено, что платежи от ряда организаций, которым ООО «Глобус Авто» оказывало услуги по предоставлению такси, не поступили. Он (ФИО18) начал разбирать договора и установил, что договоры между ООО «Глобус Авто» и несколькими небольшими контрагентами заменены на договора с ООО «Глобал-авто». При этом все услуги по предоставлению такси стабильно оказывались ООО «Глобус Авто», а ООО «Глобал-авто» получало за это денежные средства, которые поступали на счет ООО «Глобал-авто». То есть ООО «Глобал-авто» в лице своего руководства фактически совершало хищение денежных средств, которые принадлежали ООО «Глобус Авто» в качестве оплаты за оказанные услуги. Ему (ФИО18) известно, что этот процесс был инициирован бывшим сотрудником ООО «Альянс ОК» ФИО7 в счетах, выставленных на оплату, в графе «адрес организации»: указан адрес – <адрес>, что является адресом матери ФИО7ФИО2. ФИО17, которая указана в договорах как генеральный директор ООО «Глобал-авто» является родной сестрой ФИО7 также при изучении внутренней корпоративной почты ООО «Глобус Авто», им (ФИО18) установлено, что замена договоров с рядом организаций была осуществлена сотрудниками ООО «Глобус Авто» ФИО5 и ФИО6 также из внутренней переписки ему (ФИО18) стало известно, что деньги делились между ФИО7, ФИО5 и ФИО6 поровну. ФИО6 и ФИО5 в период с апреля 2012 года по июль 2013 года заменили договора об оказании услуг со следующими организациями: ООО «Петровка Лофт», ООО «Северис», ООО «Центр», ООО «Ай-Ти-Си Столица», ООО «Джаз», Частная компания с ограниченной ответственностью «Газпром (Ю.К.) Лимитед», ООО «Эстель», ООО «Циклон», ООО «ФИО1», ООО «Карат» ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии», ООО «Пиэлджи», ЗАО «Торговый Дом НПО», ИП ФИО4, ООО «ИнтерСистемз», Московское представительство компании «Самскип Россия ГмбХ» и еще ряд организаций. Некоторые организации со временем меняли названия и точное наименование он (ФИО18) назвать не может. Таким образом, ООО «Глобус Авто» был причинен имущественный ущерб в размере 1217 308. Он действительно долен был ФИО7 заработную плату, однако не в той сумме, в которой указывает ФИО7, а намного меньше.

- показаниями представителя ЗАО «Торговый Дом НПО» ФИО20 допрошенной в судебном заседании о том, что ЗАО «ТД НПО» сотрудничало с ООО «Глобус Такси» на основании гарантийных писем, счета за оказанные ООО «Глобус Авто» выставляла ФИО5. ДД.ММ.ГГГГ она (ФИО20) обратилась в ООО «Глобус Авто» по электронной почте с просьбой предоставить ФИО3 такси. На что ФИО5 посредством электронной почты сообщила, что реквизиты ООО «Глобус Авто» изменились на ООО «Глобал-авто» и необходимо переделать гарантийное письмо на указанную организацию. ДД.ММ.ГГГГФИО3 был выставлен счет на оплату № на сумму 2100 рублей от имени ООО «Глобал-авто» за подписью генерального директора ФИО17 данная ситуация ее (ФИО20) не насторожила, так как все телефонные номера остались те же, она (ФИО20) общалась по-прежнему с ФИО5, которая ранее выставляла счета на оплату от имени ООО «Глобус Авто». Услуги со стороны организации им были оказаны. Материальных претензий к подсудимым она не имеет.

- в целом аналогичными показаниями, допрошенных в судебном заседании представителей: ООО «Циклон»ФИО21, ООО «ФИО1ФИО1»ФИО22, Частной компании с ограниченной ответственностью «Газпром (Ю.К.) Лимитед»ФИО23, Филиала Корпорации «ИнтерСистемз Интернэшнл Корпорейшн» (США)ФИО24, ООО «ФИО8 СЭПАРАТУМ»ФИО25, ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии»ФИО26, аналогичными показаниями, допрошенных в ходе судебного следствия и оглашенных в судебном заседании по согласию сторон представителей ООО «Карат»ФИО27, ООО «Эстель Центр»ФИО28, ООО «Центр»ФИО29, Московского представительства компании «Самскип Россия ГмбХ» (Германия)ФИО30, ООО «Лофт Групп»ФИО31аналогичными показаниями ФИО32, которые сводятся к тому, что указанные лица обращались с просьбой предоставить ФИО3 такси. На что всем им было сообщено, что реквизиты ООО «Глобус Авто» изменились на ООО «Глобал-авто» и необходимо переделать соответствующие документы на новую организацию. Услуги со стороны организации им были оказаны. Материальных претензий к подсудимым они не имеет, никакого ущерба для них не наступило.

- показаниями свидетеля ФИО19, допрошенного в судебном заседании о том, что ООО «Глобал-авто» было создано в 2012 году, ФИО3 о его создании принималось им (ФИО19), однако ФИО3 он (ФИО19) не является. ФИО3 – его (ФИО19) дочь ФИО17, по его (ФИО19) просьбе. Он (ФИО19) не является ФИО3 с целью избежания уменьшения пенсии. Название ООО «Глобал-авто» выбирал он (ФИО19). Создание ООО «Глобал-авто» обусловлено задолженностью ФИО18 перед его (ФИО19) сыном ФИО7 по заработной плате на сумму примерно 800000 рублей и рекомендацией ФИО18 о создании новой фирмы по погашению задолженности путем проведения части средств контрагентов на расчетный счет новой фирмы ООО «Глобал-авто». Сфера деятельности организации многопрофильна, в том числе строительно-монтажные работы, распространение продукции «Амвэй», оказание транспортных услуг, это согласно учредительных документов. На вопрос следователя: «Осуществлялась ли реально какая-либо деятельность ООО «Глобал-авто?», ФИО19 пояснил, что осуществлялась деятельность по аренде помещения по хранению продукции «Амвэй». Арендовалась часть дома в <адрес>, собственником является ФИО2. Договор аренды заключен между ИП ФИО41 и ООО «Глобал-авто». Арендная плата составляла около 30000 рублей в мес. Более никакая деятельность ООО «Глобал-авто» не осуществлялась. Штата сотрудников в ООО «Глобал-авто» нет. Руководство ООО "Глобал-авто" осуществлял его (ФИО19) сын ФИО7.

- показаниями свидетеля ФИО2, допрошенной в судебном заседании о том, что ФИО3 ООО «Глобал-авто» является ее (ФИО2) дочь ФИО17, сын ФИО7 работает по доверенности, выданной ФИО17 С этой организацией у нее (ФИО2) как ИП есть договор аренды, согласно которому ФИО3 арендует у нее (ФИО33) часть дома в <адрес>. О какой-либо еще деятельности ООО «Глобал-авто» ей (ФИО2) неизвестно. –

- показаниями свидетеля ФИО17, допрошенной в судебном заседании о том, что она является генеральным директором ООО «Глобал-авто» по просьбе ее (ФИО17) отца ФИО7, кто осуществлял фактическое руководство ФИО3, где оно располагалось и чем занималось, у кого находилась печать ФИО3 и кто ее получал, ей (ФИО17) неизвестно, подпись в доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени генерального дтректора ООО «Глобал-авто» принадлежит ей (ФИО17)

- показаниями свидетеля Дооспан-оол Я.В., допрошенной в судебном заседании о том, что она состоит в должности специалиста-ревизора ГОД ОЭБиПК УВД по СВАО ГУ МВД России по <адрес>ДД.ММ.ГГГГ имеет высшее образование. Окончила Московский университет МВД РФ, специальность – «Финансы и ФИО9». ДД.ММ.ГГГГ она (Дооспан-оол Я.В.) была приглашена для участия в осмотре по уголовному делу № документов, изъятых в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в АКБ «Абсолют ФИО9» (ОАО). Ей (Дооспан-оол Я.В.) на обозрение представлена выписка по счету ООО «Глобал-авто» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах. Осмотром установлено, что общая сумма поступлений на расчетный счет №, открытый в ОАО АКБ «Абсолют ФИО9» за указанный период составила 1559630,00 руб. данные средства поступали за оказание транспортных услуг и в качестве временной финансовой помощи ФИО3. Общая сумма перечислений денежных средств в адрес контрагентов с расчетного счета ООО «Глобал-авто» за указанный период составила 1451019,21 руб, в том числе на расчетный счет ИП «ФИО2» № в сумме 997644,00 рублей – за хоз. товары, за аренду офисного помещения. Общая сумма перечислений за указанный период времени на указанный счет ООО «Глобал-авто» составила: ООО «ФИО1» номер счета 40№ - 154198,00 рублей, ООО «Эстель Центр» номер счета 40№ – 139 450,00 рублей, Московское представительство компании «Самскип Россия ГмбХ» номер счета 40№ – 40036,00 рублей, ООО «Северис» номер счета 40№ – 38340,00 рублей, ИП ФИО4 номер счета 40№ – 25950,00 рублей, ЗАО «Торговый дом НПО» номер счета 40№ – 2100,00 рублей, ООО «ФИО8 СЭПАРАТУМ» номер счета 40№ – 25770,00 рублей, ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» номер счета 40№ – 178811,00 рублей, ООО «Центр» номер счета 40№ – 85915,00 рублей, ООО «Компания Ай-Ти-Си» номер счета 40№ – 41753,00 рублей, Представительство Частной компании с ограниченной ответственностью «Газпром (Ю.К.) Лимитед» номер счета 40№ – 75636,00 рублей, Филиал Корпорации «ИнтерСистемз Интернэшнл Корпорейшн» номер счета 4№ – 103628,00 рублей, ООО «Пиэлджи» номер счета 40№ – 61747,00 рублей, ООО «Лофт Групп» номер счета 40№ – 64580,00 рублей, ООО «Циклон» номер счета 40№ – 5540,00 рублей, ООО «Карат» номер счета 40№ – 173854,00 рублей. Выписка прошита, пронумерована и скреплена печатью ОАО АКБ «Абсолют ФИО9».

Письменными материалами дела:

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ОАО АКБ «Абсолют ФИО9»: выписка по счету ООО «Глобал-авто» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 10 листах, опись документов из юридического дела ООО «Глобал-авто», изъятых в соответствии с постановлением Бабушкинского суда <адрес> на 1 л.; Карточка с образцами подписей и оттиска печати на 1 л..; сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «Интернет ФИО9 iBank2» на 1 л.; Сертификат открытого ключа ЭЦП сотрудника клиента в системе «Интернет ФИО9 iBank2» на 1 л.; Заявление на дополнительное подтверждение платежных поручений в системе «Интернет ФИО9 iBank2» на 1 л.; Договор № о порядке обмена документами в электронном виде с использованием системы «Интернет ФИО9 iBank2» на 2 л.; Акт приема – передачи клиенту usb-токенов «Интернет ФИО9 iBank2» на 1 л.; Заявление на открытие счета на 1 л.; Договор о расчетно-кассовом обслуживании резидента РФ в валюте Российской Федерации № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; Декларация бенефициарного собственника на 1 л.; Копия свидетельства о регистрации юридического лица ООО «Глобал-авто» от ДД.ММ.ГГГГ серия 77 № на 1 л.; Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на ООО «Глобал-авто» ОГРН 1127746265404 на 1 л.; Копия выписка из ЕГРЮЛ на 2 л. на ООО «Глобал-авто»; Копия ФИО3 с ограниченной ответственностью ООО «Глобал-авто» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. За подписью ФИО17; Копия Приказа № генерального директора ООО «Глобал-авто» ФИО17 на 1 л.; Приказ о назначении ФИО7 заместителем генерального директора ООО «Глобал-авто» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Копия Устава ООО «Глобал-авто» на 13 л.; Выписка из Log-файлов соединений ООО «Глобал-авто» с сервером ФИО9 с указанием IP-адресов на 8 листах. Прошита, пронумерована и скреплена печатью ОАО АКБ «Абсолют ФИО9». (том № л.д. 57-60)

- постановлением о приобщении к материалам дела вещественных доказательств, которыми признаны выше осмотренные предметы и документы. (том № л.д. 10-64, том № л.д. 116-156)

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ООО «ФИО8 СЭПАРАТУМ»: копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; приложение к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» на одном листе; приложение к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» на одном листе; копия платежного поручения № от 08.06.2012г. на одном листе; копия счета № от 08.06.2012г. на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «глобал-авто» синего цвета на одном листе; приложение к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» на одном листе; приложение к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» на одном листе; приложение к акту № от 15.11.2012г. с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; (том № л.д. 101-115)

- постановлением о приобщении к материалам дела вещественных доказательств, которыми признаны выше осмотренные предметы и документы. (том № л.д. 209-230, том № л.д. 8-24, 116-156)

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ООО «Циклон»: Копия свидетельства серии 77 № о постановке на учет в налоговом органе ООО «Циклон» на одном листе; копия свидетельства серии 77 № о государственной регистрации ООО «Циклон» на одном листе; копия устава ООО «Циклон» на двадцати пяти листах. (том № л.д. 101-115)

- постановлением о приобщении к материалам дела вещественных доказательств, которыми признаны выше осмотренные предметы и документы. (том № л.д. 79-105, том № л.д. 116-156)

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии»: Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия изменений в устав ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии», утвержденных протоколом № внеочередного собрания участников ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на четырех листах; Копия протокола № общего собрания участников ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на двух листах; Копия устава ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» (редакция №), утвержденного ФИО3№ единственного участника ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на двадцати листах; Копия приложения к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на двух листах; Копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия приложения к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на трех листах; Копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия приложения к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на трех листах; Копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия приложения к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия приложения к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на двух листах; Копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на двух листах; Копия приложения к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на двух листах; Копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия приложения к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копии приложений к акту № от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; Копии акта № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия приложения к акту № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; Копия приложения к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия приложения к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия приложения к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на двух листах; Копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия приложения к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на трех листах; Копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия приложения к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на трех листах; Копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия приложения к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на двух листах; Копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия приложения к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на трех листах; Копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия приложения к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на двух листах; Копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия приложения к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия приложения к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия приложения к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия приложения к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия приложения к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе; Копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» синего цвета на одном листе. (том № л.д. 101-115);

- постановлением о приобщении к материалам дела вещественных доказательств, которыми признаны выше осмотренные предметы и документы. (том № л.д. 186-264, том № л.д. 116-156);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ООО «Глобус Авто»: Книга учета движения трудовых книжек – на стр 3 и 4 имеются записи по ФИО6 и ФИО5, копия свидетельства о постановке на налоговый учет ФИО6, копия страхового свидетельства ФИО6, копия трудовой книжки ФИО6, заявление и приказ о приеме на работу ФИО6, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Глобус Авто» и ФИО6 с доп.соглашениями, приказ о переводе ФИО6 на др должность, приказ о прекращении действия трудового договора с ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, личная карточка ФИО6заявление о приеме на работу и приказ на ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор № между ООО «Глобус Авто» и ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., приказ о переводе ФИО5 на другую должность на 1 л., заявление об увольнении и приказ о прекращении действия трудового договора с ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, должностная инструкция менеджера корпоративного отдела на 3 л., трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Глобус 2000» и ФИО6 с дополнениями на 3 л., приказ о переводе ФИО6 на другую должность от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, серия 77 № с оттиском печати ООО «Глобус Авто» синего цвета на одном листе; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, серия 77 № с оттиском печати ООО «Глобус Авто» синего цвета на одном листе; копия перечня документов по финансово – хозяйственной деятельности ООО «Глобус Авто» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ переданных ФИО34 на одном листе; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении генеральным директором ООО «Глобус Авто» ФИО18 с оттиском печати ООО «Глобус Авто» синего цвета на одном листе; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобус Авто» синего цвета на одном листе, копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№В-1/2014 по ООО «Глобус Авто» ОГРН 1117746576200 на десяти листах; копия Устава ООО «Глобус Авто» с оттиском печати (том № л.д. 101-115);

- постановлением о приобщении к материалам дела вещественных доказательств, которыми признаны выше осмотренные предметы и документы (том № л.д. 84-180, том № л.д. 33-57, том № л.д. 116-156);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в Московском представительстве компании «Самскип Россия ГмбХ» (Германия): копия описи документов с оттиском печати «Самскип Россия ГмбХ» Германия синего цвета на одном листе; копия разрешения №.1. компании «Самскип Россия ГмбХ» (Германия) на открытие представительства на территории Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «Самскип Россия ГмбХ» Германия и «копия верна» синего цвета на одном листе; копия свидетельства №.1 о внесении «Самскип Россия ГмбХ» (Германия) в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний с оттиском печати «Самскип Россия ГмбХ» Германия и «копия верна» синего цвета на одном листе; копия положения о Представительстве компании «Самскип Россия ГмбХ» в <адрес>, утвержденного ФИО3 директора представительства компании «Самскип Россия ГмбХ» в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «Самскип Россия ГмбХ» Германия и «копия верна» синего цвета на семи листах; копия свидетельства о постановке на налоговый учет Самскип Россия ГмбХ от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «Самскип Россия ГмбХ» Германия и «копия верна» синего цвета на одном листе; копия подтверждения ГМЦ Росстата Наличия в составе Статистического регистра хозяйствующих субъектов (Статрегистра Росстата) Московского представительства компании «Самскип Россия ГмбХ» Германия с оттиском печати «Самскип Россия ГмбХ» Германия и «копия верна» синего цвета на одном листе; Копия Vollmacht от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «Самскип Россия ГмбХ» Германия и «копия верна» синего цвета на двух листах; копия Apostille от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «Самскип Россия ГмбХ» Германия и «копия верна» синего цвета на одном листе; Копия перевода доверенности от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «Самскип Россия ГмбХ» Германия и «копия верна» синего цвета на двух листах; копия перевода апостиля от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «Самскип Россия ГмбХ» Германия и «копия верна» синего цвета на трех листах; Копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати «Самскип Россия ГмбХ» Германия и «копия верна» синего цвета на одном листе; копия подтверждения ЗАО ЮниКредит ФИО9 наличия открытых счетов на имя Самскип Россия Гмбх с оттиском печати «Самскип Россия ГмбХ» Германия и «копия верна» синего цвета на одном листе; Копия договора аренды № от ДД.ММ.ГГГГ между ЗАО «МНПО «Спектр» и Компанией «Самскип ГмбХ» (Германия) от ДД.ММ.ГГГГ на тридцатидвух листах; копия Дополнительного соглашения № между ЗАО «МНПО «Спектр» и Компанией «Самскип ГмбХ» (Германия) к Договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» синего цвета на одном листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» синего цвета на одном листе, приложение к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» синего цвета на двух листах, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» синего цвета на одном листе, акт № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» синего цвета на одном листе, приложение к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» синего цвета на двух листах, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 101-115);

- постановлением о приобщении к материалам дела вещественных доказательств, которыми признаны выше осмотренные предметы и документы. (том № л.д. 144-156, том № л.д. 151-205, том № л.д. 116-156);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ., в ходе которого осмотрены документы, изъятые в Филиале Корпорации «ИнтерСистемз Интернэшнл Корпорейшн» (США): копия свидетельства о постановке на налоговый учет «ИнтерСистемз Интернэшнл Корпорейшн» от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия свидетельства о внесении записи в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц об аккредитованно, осуществляющем деятельность на основании разрешения до ДД.ММ.ГГГГ филиале, представительстве иностранного юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия положения о Филиале Корпорации «ИнтерСистемз Интернэшнл Корпорейшн» (США) в РФ, утвержденного протоколом совета директоров Корпорации «ИнтерСистемз Интернэшнл Корпорейшн» (США) от ДД.ММ.ГГГГ на пяти листах; копия Apostille от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия Grant of Authority от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия перевода Апостиля от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия перевода доверенности от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» синего цвета на одном листе, акт № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» синего цвета на одном листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» на одном листе, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» на одном листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» на одном листе, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» на одном листе, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 101-115);

- постановлением о приобщении к материалам дела вещественных доказательств, которыми признаны выше осмотренные предметы и документы. (том № л.д. 56-121, том №л.д. 219-230, том № л.д. 116-156);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в Частной компании с ограниченной ответственностью «Газпром (Ю.К.) Лимитед»: копия свидетельства о внесении записи в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц об аккредитации, осуществляющим деятельность на основании разрешения до ДД.ММ.ГГГГ филиале, представительстве иностранного юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ серия 77 № на одном листе; копия положения о Представительстве Частной компании с ограниченной ответственностью «Газпром (Ю.К.) Лимитед» (Великобритания) в <адрес> РФ на шести листах; копия протокола заседания совета директоров Газпром (Ю.К.) Лимитед в заочной форме от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; копия Articles of association (устав) от ДД.ММ.ГГГГ на четырнадцати листах; копия устава компании от ДД.ММ.ГГГГ на пятнадцати листах; копия доверенности Cheeswrights Notaries public на одном листе; копия Apostill на одном листе; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; копия протокола заседания совета директоров Газпром (Ю.К.) Лимитед в заочной форме от ДД.ММ.ГГГГ на трех листах; копия доверенности на имя ФИО35 на одном листе; копия листа сшивания на одном листе; сканированная копия письма от ДД.ММ.ГГГГ о намерении использования транспортных услуг в адрес ООО «Глобал - авто» на одном листе; копия карточки организации на одном листе; копия письма от ДД.ММ.ГГГГ№ в адрес ООО «Глобус 2000» на одном листе; сканированная копия акта сверки взаимных расчетов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Глобал - авто» и Частной компанией с ограниченной ответственностью «Газпром (Ю.К.) Лимитед» с оттиском печати ООО «Глобал - авто» синего цвета на одном листе; сканированная копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» синего цвета на одном листе; сканированная копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» синего цвета на одном листе; сканированная копия приложения к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» синего цвета (на втором листе) на двух листах; сканированная копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» синего цвета на одном листе; сканированная копия приложения к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» синего цвета на одном листе; сканированная копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» синего цвета на одном листе; сканированная копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» синего цвета на одном листе; сканированная копия приложения к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» синего цвета на одном листе; сканированная копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» синего цвета на одном листе; сканированная копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» синего цвета на одном листе; сканированное приложение к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» синего цвета на одном листе; сканированная копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» синего цвета на одном листе; сканированная копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» синего цвета на одном листе; сканированное приложение к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» синего цвета на двух листах; сканированная копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» синего цвета на одном листе; сканированная копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» синего цвета на одном листе; сканированное приложение к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» синего цвета на одном листе; сканированная копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» синего цвета на одном листе; сканированная копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» синего цвета на одном листе; сканированное приложение к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» синего цвета на одном листе; сканированная копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» синего цвета на одном листе; сканированная копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» синего цвета на одном листе; сканированное приложение к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» синего цвета на одном листе; сканированная копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» синего цвета на одном листе; сканированная копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» синего цвета на одном листе; сканированное приложение к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» синего цвета на одном листе; сканированная копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» синего цвета на одном листе; сканированная копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» синего цвета на одном листе; сканированное приложение к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» синего цвета на одном листе; сканированная копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» синего цвета на одном листе; сканированная копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» синего цвета на одном листе; сканированное приложение к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» синего цвета на одном листе; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал - авто» синего цвета на одном листе (том № л.д. 101-115);

- постановлением о приобщении к материалам дела вещественных доказательств, которыми признаны выше осмотренные предметы и документы. (том № л.д. 9-47, том № л.д. 93-139, том № л.д. 116-156);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ООО «Лофт Групп»: копия свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «Лофт Групп» на одном листе; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Лофт Групп» на одном листе; письмо об изменении реквизитов за подписью ФИО18 на одном листе; договор №-А/13 от ДД.ММ.ГГГГ на оказание транспортных услуг между ООО «Глобал-авто» и ООО «Лофт Групп» на пяти листах; тарифы на услуги компании с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на четырех листах; образец детализированного отчета по поездкам клиентов с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; образец путевого листа «СЛИП» с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ, к договору на оказание транспортных услуг №-А от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия тарифов на услуги компании на одном листе; копия дополнительного соглашения № от 01.06.2012г., к договору на оказание транспортных услуг №-А от 01.07.2011г. на одном листе; копия тарифов на услуги компании на одном листе (том № л.д. 116-156);

- постановлением о приобщении к материалам дела вещественных доказательств, которыми признаны выше осмотренные предметы и документы. (том № л.д. 97-132, том № л.д. 37-46, 116-156);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены докумены, изъятые в ООО «ФИО1ФИО1»: копия гарантийного письма б/н от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия гарантийного письма б/н от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия гарантийного письма б/н от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия гарантийного письма б/н от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия гарантийного письма б/н от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; договор № от ДД.ММ.ГГГГ на оказание транспортных услуг на пяти листах; тарифы на услуги «Стандарт», с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; тарифы на услуги «Бизнес», с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; тарифы на услуги «VIP», с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; тарифы на услуги «Микроавтобусы», с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; образец детализированного отчета по поездкам клиента, с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; образец путевого листа «СЛИП» с оттиском печати ООО «Глобал-авто» на одном листе; копия счета на оплату № от 27.04.2012г. на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; распечатка электронного платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; распечатка электронного платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; распечатка электронного платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; распечатка электронного платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; распечатка электронного платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; распечатка электронного платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; распечатка электронного платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; копия платежного поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; счет на оплату № от 02.07.2013г. с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия договора №-А от ДД.ММ.ГГГГ на оказание транспортных услуг на пяти листах; копия тарифов на услуги «Стандарт» на одном листе; копия тарифов на услуги «Бизнес» на одном листе; копия тарифов на услуги «VIP» на одном листе; образец детализированного отчета по поездкам клиента на одном листе; образец путевого листа «СЛИП» на одном листе; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «ФИО1» синего цвета на одном листе; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «ФИО1» синего цвета на одном листе; копия паспорта № YA 0204625 на одном листе; лист с переводом данных паспорта № YA 0204625 на одном листе; копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№_УД по ООО «ФИО1ФИО1» с оттиском печати ООО «ФИО1ФИО1» синего цвета на одном листе; копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ серия 77 № с оттиском печати ООО «ФИО1» синего цвета на одном листе; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ, серия 77 №, с оттиском печати ООО «ФИО1ФИО1» синего цвета на одном листе; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от ДД.ММ.ГГГГ, серия 77 №, с оттиском печати ООО «ФИО1» синего цвета на одном листе; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от ДД.ММ.ГГГГ, серия 77 №, с оттиском печати ООО «ФИО1» синего цвета на одном листе; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, серия 77 №, с оттиском печати ООО «ФИО1» синего цвета на одном листе; копия листа записи Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «ФИО1ФИО1» с оттиском печати ООО «ФИО1» синего цвета на двух листах (том № л.д. 101-115);

- постановлением о приобщении к материалам дела вещественных доказательств, которыми признаны выше осмотренные предметы и документы. (том № л.д. 9-77, том № л.д. 204-215, том № л.д. 116-156);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ООО «Карат»: справка с оттиском печати ООО «Карат» синего цвета на одном листе; копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору на оказание транспортных услуг №-А от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; приложение № к договору №-А от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Карат» синего цвета на обратной стороне на одном листе; копия письма с оттиском печати ООО «Карат» синего цвета на одном листе; копия выписки электронной почты на трех листах; копия письма на одном листе; копия договора №-А на оказание транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ на пяти листах; приложение № к договору №-А от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; приложение № к договору №-А от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; приложение № к договору №-А от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; приложение № к договору №-А от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; приложение № к договору №-А от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе с оттиском печати ООО «Карат» синего цвета на обратной стороне; письмо на одном листе; договор №-А/13 на оказание транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ на пяти листах с оттисками печатей ООО «Глобал-авто» и ООО «Карат» синего цвета на пятом листе; приложение № к договору №-А/13 от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей ООО «Глобал-авто» и ООО «Карат» синего цвета на одном листе; приложение № к договору №-А/13 от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей ООО «Глобал-авто» и ООО «Карат» синего цвета на одном листе; приложение № к договору №-А/13 от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей ООО «Глобал-авто» и ООО «Карат» синего цвета на одном листе; приложение № к договору №-А/13 от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей ООО «Глобал-авто» и ООО «Карат» синего цвета на одном листе; приложение № к договору №-А/13 от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей ООО «Глобал-авто» и ООО «Карат» синего цвета на одном листе; приложение № к договору №-А/13 от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей ООО «Глобал-авто» и ООО «Карат» синего цвета на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Карат» синего цвета на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Карат»» синего цвета на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» на одном листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печатей ООО «Глобал-авто» и ООО «Карат» синего цвета на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печатей ООО «Глобал-авто» и ООО «Карат» на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей ООО «Глобал-авто» и ООО «Карат» синего цвета на одном листе; выписка из электронной почты на одном листе с оттиском печати ООО «Карат» синего цвета на обратной стороне; квитанция заказа № на одном листе; квитанция заказа № на одном листе; квитанция заказа № на одном листе; квитанция заказа № на одном листе; квитанция заказа № на одном листе; квитанция заказа № на одном листе; приложение к акту 99 от 30.11.2012г. с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на двух листах; копия квитанции заказа № на одном листе; квитанция заказа № на одном листе; квитанция заказа № на одном листе; квитанция заказа № на одном листе; квитанция заказа № на одном листе; квитанция заказа б/н на одном листе; квитанция заказа № на одном листе; квитанция заказа № на одном листе; квитанция заказа № на одном листе; квитанция заказа № на одном листе; квитанция заказа № на одном листе; квитанция заказа № на одном листе; квитанция заказа № на одном листе; квитанция заказа № на одном листе; квитанция заказа № на одном листе; квитанция заказа № на одном листе; квитанция заказа № на одном листе; квитанция заказа № на одном листе; квитанция заказа № на одном листе; квитанция заказа № на одном листе; квитанция заказа № на одном листе; квитанция заказа № на одном листе; квитанция заказа № на одном листе; квитанция заказа № на одном листе; квитанция заказа № на одном листе; квитанция заказа № на одном листе; квитанция заказа № на одном листе; квитанция заказа № на одном листе; квитанция заказа № на одном листе; квитанция заказа № на одном листе; квитанция заказа № на одном листе; квитанция заказа № на одном листе; квитанция заказа № на одном листе; копия приложения к акту № от 20.12.2012г. на шести листах; квитанция заказа № на одном листе; квитанция заказа № на одном листе; квитанция заказа № на одном листе; квитанция заказа № на одном листе квитанция заказа № на одном листе; квитанция заказа № на одном листе; квитанция заказа № на одном листе; копия приложения к акту № от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия гарантийного письма № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, серия 77 № на одном листе; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ДД.ММ.ГГГГ, серия 77 № на одном листе; копия ФИО3№ о создании ООО «Карат», на одном листе; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении генеральным директором ООО «Карат» ФИО36 на одном листе; копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№А/2012 по ООО «Карат» на шести листах; выписка из ЕГРЮЛ ФНС России от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Карат» на восемнадцати листах (том № л.д. 101-115);

- постановлением о приобщении к материалам дела вещественных доказательств, которыми признаны выше осмотренные предметы и документы. (том № л.д. 137-186, том № л.д. 128-155, том № л.д. 116-156);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ЗАО «Торговый Дом НПО»: акт № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; копия выписки из электронной почты на одном листе; образец гарантийного письма на одном листе; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия приложения к акту № от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; копия гарантийного письма № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия гарантийного письма от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия гарантийного письма № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия заявки на трансфер на двух листах; копия гарантийного письма от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия Устава ЗАО «Торговый дом НПО» с оттиском печати ЗАО «Торговый дом НПО» синего цвета (на последнем листе) на одиннадцати листах; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ЗАО «Торговый дом НПО» синего цвета на одном листе; копия протокола № общего собрания ФИО3 ЗАО «Торговый дом НПО» от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ЗАО «Торговый дом НПО» синего цвета на одном листе; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от ДД.ММ.ГГГГ, серия 77 № с оттиском печати ЗАО «Торговый дом НПО» синего цвета на одном листе; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, серия 77 № с оттиском печати ЗАО «Торговый дом НПО» синего цвета на одном листе; копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ№ по ЗАО «Торговый дом НПО» ИНН 7704774170 на трех листах (том № л.д. 101-115);

- постановлением о приобщении к материалам дела вещественных доказательств, которыми признаны выше осмотренные предметы и документы. (том № л.д. 115-128, том № л.д. 7-24, том № л.д. 116-156);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ООО «Эстель Центр»: копия ФИО3№ единственного ФИО3 ООО «Эстель Центр» от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Эстель Центр» синего цвета на одном листе; копия свидетельства о постановке на налоговый учет ООО «Эстель Центр» от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Эстель Центр» синего цвета на одном листе; копия свидетельства о государственной регистрации ООО «Эстель Центр» от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Эстель Центр» синего цвета на одном листе; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Эстель Центр» от ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Эстель Центр» синего цвета на одном листе; копия Устава ООО «Эстель Центр», утвержденного ДД.ММ.ГГГГ с оттисками печатей «копия верна» и ООО «Эстель Центр» синего цвета на двадцатитрех листах; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; приложение к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; приложение к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; приложение к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; приложение к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; приложение к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия приложения к акту № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; приложение к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; приложение к акту № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; приложение к акту № от ДД.ММ.ГГГГ на двух листах; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; приложение к акту № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; приложение к акту № от ДД.ММ.ГГГГ на одном листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; приложение к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; приложение к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе (том № л.д. 101-115);

- постановлением о приобщении к материалам дела вещественных доказательств, которыми признаны выше осмотренные предметы и документы. (том № л.д. 62-106, том № л.д. 8-51, том № л.д. 116-156);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в хоте которого осмотрены документы, изъятые в ООО «Центр»: акт № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; тарификация на одном листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал -авто» синего цвета на одном листе; акт № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; приложение к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; приложение к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; приложение к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; приложение к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; приложение к акту № от 31.12.2012г. с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; приложение к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; приложение к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; приложение к акту № от ДД.ММ.ГГГГ с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; копия Устава ООО «Центр» с оттиском печати ООО «Центр» синего цвета на десяти листах; копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, серия 77 №, с оттиском печати ООО «Центр» синего цвета на одном листе (том № л.д. 101-115);

- постановлением о приобщении к материалам дела вещественных доказательств, которыми признаны выше осмотренные предметы и документы. (том № л.д. 9-33, том № л.д. 175-185, том № л.д. 116-156);

- протоколом досмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ИФНС №<адрес>: Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год с оттиском печати ООО «Глобал-авто» и штампом ИФНС №<адрес> синего цвета на одном листе; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения с оттиском печати ООО «Глобал-авто» и штампом ИФНС №<адрес> синего цвета на двух листах; доверенность от 09.01.2013г. с оттиском печати ООО «Глобал-авто» синего цвета на одном листе; сводная опись документов регистрационного дела на одном листе; чек-ордер на одном листе; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании на трех листах; сведения об ФИО3-физическом лице на двух листах; сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица на двух листах; сведения о видах экономической деятельности на трех листах; сведения о заявителе на трех листах; устав ООО «Глобал-авто» на пятнадцати листах; ФИО3№ФИО3 ООО «Глобал-авто» от 30.03.2012г. на одном листе; расписка в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган с оттиском штампа ИФНС №<адрес> на одном листе; лист регистрации входящий №А от 03.04.2012г. на одном листе; ФИО3 о государственной регистрации №А от 10.04.2012г. с оттиском печати ИФНС №<адрес> синего цвета на одном листе; выписка ЕГРЮЛ на четырех листах с оттиском штампа ИФНС №<адрес> синего цвета. (том № л.д. 167-171);

- постановлением о приобщении к материалам дела вещественных доказательств, которыми признаны выше осмотренные предметы и документы. (том № л.д. 212-252, том № л.д. 116-156);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, имеющиеся в материале проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ: копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора ООО «Глобус Авто» ФИО18 на 1 л.; Договор №-А на оказание транспортных услуг от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Глобус Авто» и ООО «Пиэлджи» с приложениями на 9 листах; Скриншот электронного письма от ФИО7 с электронной почты s.lisenkov89@bk.ru ФИО6 на электронную почту astra_15@mail.ru от ДД.ММ.ГГГГ время 15:46 на 1 л.; Скриншот электронного письма от ФИО7 с электронной почты s.lisenkov89@bk.ru ФИО6 на электронную почту astra_15@mail.ru от ДД.ММ.ГГГГ время: 11:59 на 1 л.; Скриншот электронного почтового ящика ФИО6 astra_15@mail.ru на 1 л.; Скриншот электронного письма от ФИО6 с электронной почты astra_15@mail.ru на электронную почту info@i2media.ru от ДД.ММ.ГГГГ время: 11:43 на 1 л.; Скриншот электронного письма от ФИО7 с электронной почты s.lisenkov89@bk.ru ФИО6 на электронную почту astra_15@mail.ru от ДД.ММ.ГГГГ время: 14:37 на 1 л.; Скриншот электронного письма от ФИО5 с электронной почты irina.mv@bk.ru на электронную почту ФИО7 s.lisenkov89@bk.ru от ДД.ММ.ГГГГ время: 23:03 на 1 л.; Копия заявления о принятии на работу ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Копия Приказа о приеме на работу ФИО6 на должность менеджера корпоративного отдела ООО «Глобус Авто» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Копия трудового договора между ООО «Глобус Авто» и ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., Копия распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе ФИО5 на должность начальника корпоративного отдела на 1 л., Копия трудового договора между ООО «Глобус Авто» и ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л., Талон к заказу № от ДД.ММ.ГГГГ с копией на 2 л., Копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Северис» от ООО «Глобал-авто» на сумму 13340 рублей на 1л., Копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Северис» от ООО «Глобал-авто» на сумму 13340 рублей на 1 л., Копия приложения к акту № от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Северис» от ООО «Глобал-авто» на сумму 13340 рублей на 1 л., Копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Северис» от ООО «Глобал-авто» на сумму 25 640 рублей на 1 л., Копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Северис» от ООО «Глобал-авто» на сумму 25 640 рублей на 1 л., Копия приложения к акту № от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Северис» от ООО «Глобал-авто» на сумму 25 640 рублей на 1 л., Талон к заказу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Талон к заказу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Талон к заказу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Талон к заказу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Талон к заказу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Талон к заказу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Талон к заказу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Талон к заказу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Талон к заказу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Талон к заказу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Талон к заказу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Талон к заказу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Талон к заказу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Талон к заказу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Талон к заказу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Талон к заказу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Талон к заказу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Талон к заказу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Талон к заказу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Талон к заказу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Талон к заказу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Талон к заказу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Талон к заказу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Талон к заказу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Талон к заказу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., Копия счета № от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Циклон» от ООО «Глобал-авто» на сумму 5 540 рублей на 1 л., Копия акта № от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Циклон» от ООО «Глобал-авто» на сумму 5 540 рублей на 1 л., Копия приложения к акту № от ДД.ММ.ГГГГ на ООО «Циклон» от ООО «Глобал-авто» на сумму 5 540 рублей на 1 л. (том № л.д. 86-89);

- постановлением о приобщении к материалам дела вещественных доказательств, которыми признаны выше осмотренные предметы и документы. (том № л.д. 14-210, том № л.д. 1-146, том № л.д.116-156);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, полученные в ходе проверки по материалу КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ: копия претензии ООО «Глобус Авто» к ООО «Карат» на 1 л. на сумму 173 854 рублей, копия претензии ООО «Глобус Авто» к ООО «ФИО1» на 2 л. на сумму 147 328 рублей, копия претензии ООО «Глобус Авто» к ООО «Эстель Центр» на 2 л. на сумму 139 570 рублей, копия претензии ООО «Глобус Авто» к ООО «Велти Мобильные Маркетинговые технологии» на 2 л. на сумму 179 411 рублей, копия претензии ООО «Глобус Авто» к ООО «Центр» на 2 л. на сумму 43 990 рублей и ООО «Северес» на сумму 81 415 рублей, копия претензии ООО «Глобус Авто» к ООО «Циклон» на 1 л. на сумму 5540 рублей (том № л.д. 90-92);

- постановлением о приобщении к материалам дела вещественных доказательств, которыми признаны выше осмотренные предметы и документы. (том № л.д. 95, 104-105, 11-112, 122-123, 129-130, 135, том № л.д. 116-156);

- протоколом осмотра предметов и документов ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые у ИП ФИО4: Пояснительная записка ИП ФИО4№ от 18.11.2013г. на одном листе; электронная копия платежного поручения № от 03.10.2012г. на одном листе; электронная копия платежного поручения № от 03.05.2012г. на одном листе; электронная копия платежного поручения № от 28.04.2012г. на одном листе; электронная копия счета на оплату № от 28.04.2012г. на одном листе; электронная копия счета на оплату № от 27.04.2012г. на одном листе (том № л.д. 101-115);

- постановлением о приобщении к материалам дела вещественных доказательств, которыми признаны выше осмотренные предметы и документы. (том № л.д. 130-135);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ООО Компания «Ай-Ти-Си»: Сопроводительное письмо № б/н от 28.11.2013г. на одном листе; копия акта № от 25.08.2012г. на одном листе; копия приложения к акту № от 25.08.2012г. на одном листе; копия счета на оплату №от 27.08.2012г. на одном листе; копия платежного поручения № от 06.09.2012г. на одном листе; копия акта № от 30.09.2012г. на одном листе; копия приложения к акту № от 30.09.2012г. на одном листе; копия счета на оплату № от 01.10.2012г. на одном листе; копия платежного поручения № от 09.10.2012г. на одном листе; копия акта № от 19.03.2013г. на одном листе; копия приложения к акту № от 19.03.2013г. на одном листе; копия счета на оплату № от 20.03.2013г. на одном листе; копия платежного поручения № от 22.03.2013г. на одном листе; копия акта № от 02.07.2013г. на одном листе; копия приложения к акту № от 02.07.2013г. на четырех листах; копия счета на оплату № от 03.07.2013г. на одном листе; копия платежного поручения № от 09.07.2013г. на одном листе. (том № л.д. 101-115);

- постановлением о приобщении к материалам дела вещественных доказательств, которыми признаны выше осмотренные предметы и документы. (том № л.д. 144-163);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены документы, изъятые в ООО «Пиэлджи»: копия платежного поручения № от 03.04.2013г. на одном листе; копия счета на оплату № от 02.04.2013г. на одном листе; копия платежного поручения № от 15.05.2013г. на одном листе; копия счета на оплату № от 08.05.2013г. на одном листе; копия платежного поручения № от 10.06.2013г. на одном листе; копия счета № от 06.06.2013г. на одном листе; копия платежного поручения № от 29.07.2013г. на одном листе; копия счета на оплату № от 03.07.2013г. на одном листе; копия платежного поручения № от 02.08.2013г. на одном листе; счет на оплату № от 02.08.2013г. с оттиском печати ООО «Глобал-авто» на одном листе; копия договора №-А от 17.09.2012г. на оказание транспортных услуг с приложением на девяти листах; копия платежного поручения № от 08.10.2012г. на одном листе; копия платежного поручения № от 07.11.2012г. на одном листе; копия счета на оплату № от 06.11.2012г. на одном листе; копия платежного поручения № от 05.12.2012г. на одном листе; копия счета на оплату № от 03.12.2012г. на одном листе; копия платежного поручения № от 17.01.2013г. на одном листе; копия счета № от 11.01.2013г. на одном листе; копия платежного поручения № от 05.02.2013г. на одном листе; копия счета № от 01.02.2013г. на одном листе; копия платежного поручения № от 07.03.2013г. на одном листе; копия счета № от 05.03.2013г. на одном листе. (том № л.д. 101-115);

- постановлением о приобщении к материалам дела вещественных доказательств, которыми признаны выше осмотренные предметы и документы. (том № л.д. 202-231);

- рапортом об обнаружении признаков преступления (том № л.д. 91);

- заявлениями: представителя потерпевшего ООО «Глобус Авто» ФИО18 (том № л.д. 5); представителя потерпевшего ООО «Карат» ФИО27 (том № л.д. 92); представителя потерпевшего ООО «ФИО1ФИО1» ФИО37 (том № л.д. 96); представителя потерпевшего ООО «Эстель Центр» ФИО28 (том № л.д. 106); представителя потерпевшего ЗАО «Торговый Дом НПО» ФИО20 (том № л.д. 113); представителя потерпевшего ООО «Велти Мобильные Маркетинговые Технологии» ФИО38 (том № л.д. 116); представителя потерпевшего ООО «Центр» ФИО29 (том № л.д. 124); представителя потерпевшего ООО «Циклон» ФИО39 (том № л.д. 131); представителя потерпевшего Частной компании с ограниченной ответственностью «Газпром (Ю.К.) Лимитед» ФИО23 (том № л.д. 154); представителя потерпевшего Московского представительства Компании «Самскип Россия ГмбХ» (Германия) ФИО40 (том № л.д. 161); представителя потерпевшего ООО «Лофт Групп» ФИО31 (том № л.д. 164); представителя потерпевшего ООО «ФИО8 СЭПАРАТУМ» ФИО25 (том № л.д. 168); представителя потерпевшего Филиала Корпорации «ИнтерСистемз Интернэшнл Корпорейшн» (США) ФИО24 (том № л.д. 173);

- чистосердечным признанием ФИО5 (том № л.д. 156);

- чистосердечное признание ФИО6 (том № л.д. 163);

Совокупность вышеуказанных доказательств суд считает достаточной для разрешения уголовного дела по существу.

Доводы подсудимых о том, что ООО «Глобал авто» было создано по указанию ФИО18 и о их непричастности к инкриминируемому преступлению, проверены в судебном заседании, и признаны недостоверными, направленными на избежание уголовной ответственности за содеянное, поскольку не соответствуют фактическим обстоятельствам ела и опровергаются представленными доказательствами, в том числе показаниями потерпевшего, свидетелей и письменными материалами дела. Показания потерпевшего и свидетелей обвинения, которые никаких противоречий не содержат, суд находит правдивыми и достоверными, поскольку они даны в категоричной форме, последовательны, непротиворечивы, объективны, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного следствия, и подтверждаются другими объективными доказательствами по делу, исследованными судом, в том числе и чистосердечными признаниями ФИО5 и ФИО6, написанными ими в ходе предварительного следствия.

Каких либо объективных доказательств о том, что чистосердечные признания были даны ФИО5 и ФИО6 под воздействием со стороны сотрудников полиции, судом не установлено.

Оценивая все собранные и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд приходит к убеждению, что вина подсудимых полностью доказана, а их действия правильно квалифицированы по п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ как причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием, то есть причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб.

О наличии предварительного сговора между подсудимыми свидетельствуют умышленные действия всех соучастников, которые носили совместный, согласованный и взаимообусловленный характер, и с учетом характера и обстоятельств совершенного преступления были направлены на достижение их общей цели, направленной причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием, то есть причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения.

О том, что подсудимыми были совершено преступление с причинением особо крупного размера, суд исходит из суммы похищенного имущества, превышающей размер, установленный законом для крупного и особо крупного размера.

Доводы стороны о том, что по делу не определен ущерб, признаны судом несостоятельными, поскольку ущерб, как это видно из представленных материалов дела и показаний свидетелей был определен исходя из денежных переводов, поступивших от контрагентов на расчетный счет ООО «Глобал-авто» в размере 1217308 рублей.

При назначении наказания подсудимым в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ и определении его вида и размера, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновных, все обстоятельства дела, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных.

Так суд учитывает, что ФИО7, ранее не судим, и впервые привлекается к уголовной ответственности, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит; положительно характеризуется и иные обстоятельства по делу. Обстоятельствами смягчающими наказание ФИО7 суд признает наличие на иждивении малолетнего ребенка, положительные характеристики, частичное возмещение ущерба. Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности содеянного обстоятельствам совершения преступления, относящихся к категории средней тяжести, личность виновного, а также, учитывая необходимость влияния назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, суд считает, что исправление ФИО7 возможно без изоляции от ФИО3. Суд полагает нецелесообразным применять в отношении ФИО7 дополнительные виды наказания в виде ограничения свободы и штрафа.

ФИО5 ранее не судима, и впервые привлекается к уголовной ответственности, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит; положительно характеризуется и иные обстоятельства по делу. Обстоятельствами смягчающими наказание ФИО5 суд признает частичное возмещение ущерба, наличие на иждивении малолетнего ребенка, положительные характеристики, чистосердечное признание. Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности содеянного обстоятельствам совершения преступления, относящихся к категории средней тяжести, личность виновной, а также, учитывая необходимость влияния назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи. суд считает, что исправление ФИО5 возможно без изоляции от ФИО3. Суд полагает нецелесообразным применять в отношении ФИО5 дополнительные виды наказания в виде ограничения свободы и штрафа.

ФИО6 ранее не судима, и впервые привлекается к уголовной ответственности, на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит; положительно характеризуется и иные обстоятельства по делу. Обстоятельствами смягчающими наказание ФИО6 суд признает положительные характеристики, возмещение ущерба, чистосердечное признание. Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности содеянного обстоятельствам совершения преступления, относящихся к категории средней тяжести, личность виновной, а также, учитывая необходимость влияния назначенного наказания на исправление осужденной, суд считает, что исправление ФИО6 возможно без изоляции от ФИО3. Суд полагает нецелесообразным применять в отношении ФИО6 дополнительные виды наказания в виде ограничения свободы и штрафа.

Кроме того, учитывая данные о личности подсудимых и фактические обстоятельства дела, суд не находит оснований для применения к ним положений ст. 15 ч.6 УК РФ, и считает установленным факт совершения ими преступления средней тяжести.

Судьбу вещественных доказательств по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО7, ФИО5 и ФИО6 виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ и назначить наказание каждому в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год без дополнительных видов наказания.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное наказание ФИО7, ФИО5 и ФИО6 условным с испытательным сроком 2 (два) года каждому.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на ФИО7, ФИО5 и ФИО6 исполнение обязанностей: - не менять фактического места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного: - являться на регистрацию в указанный выше специализированный государственный орган в назначенное им время.

Меру пресечения ФИО7, ФИО5 и ФИО6 – подписку о невыезде и надлежащем поведении отменить по вступлению приговора в законную силу.

На основании п. 9 Постановления ГД ФС РФ от ДД.ММ.ГГГГг. «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» ФИО7, ФИО5 и ФИО6 от назначенного наказания освободить.

На основании п. 12 Постановления ГД ФС РФ от ДД.ММ.ГГГГг. «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» снять с ФИО7, ФИО5 и ФИО6 судимость.

Вещественные доказательства хранящиеся в материалах уголовного дела оставить на хранении там же.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд через Останкинский районный суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными, в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

Судья