Гражданский кодекс часть 1

рассмотрев в порядке особого производства уголовное дело в отношении ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, <данные изъяты> обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. ч. 1 ст. 176, п. «Б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил умышленное преступление при следующих обстоятельствах.

ФИО1, согласно приказа № «К» от 1.03.2004, являясь должностным лицом: - директором общества с ограниченной ответственностью «Кашарский маслозавод» индивидуальный номер налогоплательщика <данные изъяты> и участником данного Общества, расположенного по <адрес>, с, Кашары, <адрес>, уполномоченным по занимаемой должности единолично выполнять организационно-распорядительные и административно- хозяйственные функции в указанном Обществе, а также согласно п.5.20 Устава Общества, утвержденного протоколом общего: собрания участников <данные изъяты> № от 23.02.2004, руководство текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников общества, без доверенности действовать от имени Общества, в том числе: представлять его интересы и совершать от его имени сделки; обеспечивать выполнение обязательств Общества перед бюджетом; осуществлять строгий контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов; организовывать и обеспечивать бухгалтерский учет и бухгалтерскуюистатистическуюотчетность;разрабатывать организационно-управленческую и производственно- хозяйственную структуру Общества; нести персональную ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, обладая полной информацией о действительном финансовом состоянии и хозяйственном положении <данные изъяты> которое характеризовалось как стабильное неудовлетворительное. Осознавая, что Общество не обладало достаточным количеством имущества, необходимого для покрытия кредиторской задолженности, финансово неустойчиво и неплатежеспособно, в начале мая 2010 года точная дата время в ходе следствия не установлены, имея умысел на незаконное получение кредита в размере 18000000 рублей в филиале ОАО «Сбербанк России» Миллеровское отделение № (Постановлением Правления Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России» от ДД.ММ.ГГГГ реорганизовано в Миллеровское отделение (на правах отдела) Ростовского ГОСБ № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России» (далее-Банк), расположенном по адресу: <адрес> г. <адрес> <данные изъяты> находясь на своем рабочем месте, расположенном в помещении офисного здания ООО «Кашарский маслозавод» по <адрес>, <данные изъяты> <адрес>, желая увеличить благосостояние руководимого им Общества, с целью использования денежных средств для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Кашарский маслозавод», разработал преступный план.

Согласно данного плана ФИО1, заведомо зная, что действительное финансовое состояние и хозяйственное положение руководимого им Общества не позволяют ему рассчитывать на получение кредитных средств, намеревался получить их путем предоставления банку заведомо ложных сведений, характеризующих финансово-хозяйственное положение ООО «Кашарский маслозавод» как более устойчивое, а платежеспособность как более высокую, что якобы позволяло Обществу отвечать по своим обязательствам собственными средствами.ДД.ММ.ГГГГ в дневное время директор ООО «Кашарский маслозавод» ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита, предвидя наступление негативных последствий и желая их наступления, будучи осведомленным о том, что кредитные организации при рассмотрении кредитных заявок отюридических лиц требуют предоставления официальной бухгалтерской отчетности формы № (бухгалтерский баланс) и формы № (отчет о прибылях убытках) с отметкой налогового органа о приеме, находясь на своем рабочем месте, расположенном в помещении офисного здания ООО «Кашарский маслозавод» по <адрес>, сл. Кашары, <адрес>, обладая познаниями в области бухгалтерского учета, с помощью компьютера и принтера изготовил бухгалтерский баланс за 2009 год от ДД.ММ.ГГГГ г., отчет о прибылях и убытках за2009год от ДД.ММ.ГГГГ г., бухгалтерский баланс за первый квартал 2010 года от ДД.ММ.ГГГГ г., отчет о прибылях и убытках за первый квартал 2010 года от ДД.ММ.ГГГГ г., заполнил позиции в бухгалтерских балансах, в отчетах о прибылях и убытках за указанный выше период, при этом умышленно изменил позиции указанных документов, сделав отличными от позиций, указанных в бухгалтерских балансах и отчетах о прибылях и убытках, предоставленных от лица ООО «Кашарский маслозавод» в налоговый орган - по местонахождению Общества на налоговом учете - МИ ФНС № по <адрес>, расположенный по адресу: <адрес>. В изготовленные фиктивные бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 2009- 1 квартал 2010 г.г. ФИО1 были внесены заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО «Кашарский маслозавод» путем изменения ряда числовых показателей, позволяющих беспрепятственно получить кредит в сумме 18000000 рублей <данные изъяты> в Банке. В дальнейшем, ФИО1 сделал копии первых листов бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2009 год, предоставленных ДД.ММ.ГГГГ в МИ ФНС № по <адрес>, на которых имелись отметки (штамп налогового органа и подпись ответственного лица) о приеме этих документов налоговым органом. Копии этих первых листов с отметками налогового органа ФИО1 приложил к изготовленным им бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2009 год, содержащим заведомо для него ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии <данные изъяты> Вместе с тем, на первом листе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 1 квартал 2010 года от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 поставил свою подпись в графе «руководитель». После выполнения указанных действий ФИО1 обратился к главному бухгалтеру <данные изъяты> ФИО6 с указанием о необходимости подписания подготовленных им фиктивных бухгалтерских документов <данные изъяты> Находящаяся в его прямом подчинении ФИО6,выполняя распоряжение директора ФИО1, будучи введенной последним в заблуждение, и не подозревая о его преступных намерениях, находясь в помещении офисного здания ООО «Кашарский маслозавод» по <адрес>, сл. Кашары, <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время заверила своей подписью достоверность сведений, содержащихся в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках за 2009 г., а также подписала в графе «главный бухгалтер» бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за первый квартал 2010 г., также изготовленные ФИО1, заверив свою подпись печатью ООО «Кашарский маслозавод» с целью их дальнейшего предоставления в Банк.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время директор ООО «Кашарский маслозавод» ФИО1, представил в клиентскую службу Банка подписанное им заявление о выдаче ООО «Кашарский маслозавод» кредита в виде невозобновляемой кредитной линии сроком на 1,5 года в сумме 18000000 (восемнадцать миллионов) рублей, а также другие документы (копии учредительных и правоустанавливающих документов, изготовленные им фиктивные балансы и отчеты о прибылях и убытках ООО «Кашарский маслозавод» за 2009 год - 1 квартал 2010 г.г., содержащие заведомо ложные сведения в хозяйственном положении и финансовом состоянии вышеуказанной организации). Таким образом, ФИО1 путем предоставления подложных документов и фиктивных сведений ввел в заблуждение работников Банка относительно финансового состояния и хозяйственного положения <данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ на основании вышеуказанных фиктивных документов сотрудником отдела кредитования и анализа рисков Банка ФИО7, не подозревающей о фиктивности предоставленных ФИО1 документов и о его преступных намерениях, было подготовлено Заключение кредитного подразделения о возможности предоставления кредита в виде невозобновляемой кредитной линии сроком на 1,5 года в сумме 18000000 (восемнадцать миллионов) рублей. На основании этого Заключения Кредитным комитетом Банка принято решение о предоставлении ООО «Кашарский маслозавод» кредита в размере 18000000 рублей под 12 % годовых сроком на 1,5 года, то есть до ДД.ММ.ГГГГ г.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время в административном здании Банка по адресу: <данные изъяты> <адрес> <данные изъяты> между ООО «Кашарский маслозавод» в лице директора ФИО1 и Акциенерным коммерческим Сберегательным банком РФ (ОАО) в лице Управляющего Миллеровским отделением № ФИО8, не подозревавшим о преступных намерениях ФИО1, был заключен договор об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) № (далее - Кредитный договор), согласно <данные изъяты> предоставлялся кредит в размере 18000000 рублей для пополнения оборотных средств на срок по ДД.ММ.ГГГГ под 12 % годовых. Дополнительным соглашением № от ДД.ММ.ГГГГ к Кредитному договору срок исполнения обязательств ООО «Кашарский маслозавод» по возвращению кредита был продлен до ДД.ММ.ГГГГ На основании Кредитного договора ОАО «Сбербанк России» на расчетный счет <данные изъяты>, открытый в Банке, расположенном по адресу: <адрес> г. <адрес> <данные изъяты> перечислило 18000000 рублей, в том числе: платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 5000000 рублей; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 5000000 рублей; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 4400000 рублей; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3600000 рублей. Всего на вышеуказанный расчетный счет <данные изъяты> по Кредитному договору в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было перечислено 18000000 рублей.Таким образом, директором <данные изъяты> ФИО1, путем предоставления Банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО «Кашарский маслозавод» был незаконно получен кредит в ОАО «Сбербанк России» в сумме 18000000 рублей.

Согласно заключению № специалиста-ревизора отделения № отдела документальных исследований Управления ЭБ и ПК ГУ МВД России по <адрес> майором полиции ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ г., <данные изъяты> для получения кредита в Миллеровский ОСБ № представлен бухгалтерский баланс за 2009 год, в котором по состоянию на начало отчетного периода на ДД.ММ.ГГГГ стоимость основных средств, по сравнению с данными бухгалтерского баланса за этот же период времени, изъятого в ФНС, больше на 10000000 рублей. Стоимость запасов - готовой продукции и товаров для перепродажи - также больше на 10000000 рублей. Кроме того, строка 470 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» баланса больше на 20000000 рублей, сумма нераспределенной прибыли составила 29098000 рублей. Исследованием бухгалтерского баланса, изъятого в ходе выемки в ФНС, установлено, что <данные изъяты> за 2009 год получен убыток в сумме 2601000 рублей. Бухгалтерский баланс, представленный предприятием в учреждение банка для получения кредита, говорит о наличии у предприятия по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ достаточного количества имущества (92745000 рублей) для покрытия кредиторской задолженности (74246000 рублей). В то же время, согласно данным бухгалтерского баланса, изъятого в ФНС, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> не обладало достаточным количеством имущества (72745000 рублей), необходимым для покрытия кредиторской задолженности (74246000 рублей). Из анализа статей бухгалтерского баланса <данные изъяты> за 2009 год, изъятого в ходе выемки в ФНС, следует, что общество не обладало достаточным количеством имущества (51569000 рублей), необходимого для покрытия кредиторской задолженности (66174000 рублей). В бухгалтерском балансе за 2009 год, представленном <данные изъяты> для получения кредита в Миллеровское ОСБ №275, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ стоимость основных средств, по сравнению с данными бухгалтерского баланса за этот же период времени, изъятого в ФНС, больше на20000000 рублей. Стоимость запасов, в частности готовой продукции и товаров для перепродажи, также больше на 30000000 рублей. Кроме того, по статье 470 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» баланса показатель имеет значение на 50000000 рублей выше, чем в балансе, изъятом в ФНС. Согласно данным бухгалтерского баланса, изъятого в ФНС, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ предприятие имело непокрытый убыток в сумме 15705000 рублей. Бухгалтерский баланс, представленный в кредитное учреждение, показывает о наличии у ООО «Кашарский маслозавод» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ достаточного количества имущества (101569000 рублей) для покрытия кредиторской задолженности (66174000 рублей). Таким образом, в бухгалтерском балансе за 2009 год, представленном <данные изъяты> в Миллеровское ОСБ № сумма активов больше, что влияет на снижение негативного воздействия краткосрочных пассивов на финансовую устойчивость и платежеспособность организации. В этом же бухгалтерском балансе отражена нераспределенная прибыль (34295000 рублей), в то же время, согласно данным отчета о прибылях и убытках, изъятого в налоговом органе, в 2009 году предприятие получило убыток от основной и прочей деятельности (13104000 рублей). Нераспределенная прибыль рассматривается как источник пополнения оборотных средств, что влияет на снижение уровня краткосрочной задолженности предприятия.

В бухгалтерском балансе <данные изъяты> за 1 квартал 2010 года, представленном предприятием в Миллеровское ОСБ № для получения кредита, данные в графе «На начало отчетного периода» совпадают с данными графы «На конец отчетного периода» бухгалтерского баланса за 2009 год, представленном предприятием в Миллеровское ОСБ.

При сличении данных бухгалтерского баланса <данные изъяты> за 1 квартал -2010 года, изъятого в ФНС, с данными бухгалтерского баланса, изъятого в кредитном учреждении, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ также установлены расхождения. В бухгалтерском балансе, изъятом в банке, в Активе баланса стоимость нематериальных активов больше на 2000 рублей, остаточная стоимость основных средств также больше на 22000000 рублей. Кроме того, стоимость запасов по строке 210 больше на 29812000 рублей, в том числе стоимость сырья, материалов и других ценностей больше на 1359000 рублей, стоимость готовой продукции и товаров для перепродажи также больше на 28477000 рублей, а расходы будущих периодов меньше на 24000 рублей. Сумма дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) в бухгалтерском балансе, изъятом в банке, превышает этот же показатель бухгалтерского баланса, изъятого в ходе выемки в ФНС, на 15043000 рублей, остаток денежных средств также выше на 349000 рублей, прочие оборотные активы больше на 50000 рублей. Исследованием пассивов бухгалтерских балансов <данные изъяты> установлены следующие расхождения: строка 470 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в бухгалтерском балансе, изъятом в банке, выше на 56188000 рублей, по этой строке баланса отражена нераспределенная прибыль в сумме 37399000 рублей. В то же время, в бухгалтерском балансе, изъятом в ФНС, отражен убыток в сумме 18789000 рублей. Краткосрочные обязательства, в частности кредиторская задолженность, в бухгалтерском балансе, изъятом в банке, меньше на 1748000 рублей, чем в бухгалтерском балансе, изъятом в ФНС. В том числе: кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками больше на 29000 рублей, задолженность перед персоналом больше на 8000 рублей, задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами меньше на 41000 рублей, задолженность перед прочими кредиторами меньше на 1744000 рублей. Уменьшение суммы краткосрочных обязательств и увеличение суммы активов влияет на снижение суммы активов, которые могут быть немедленно отвлечены на погашение этой краткосрочной задолженности.

Показатели отчета <данные изъяты> о прибылях и убытках за 1 квартал 2010 года, изъятого в ходе выемки в учреждении банка, расходятся с аналогичными показателями отчета о прибылях и убытках, изъятом в ФНС. В том числе: выручка нетто от продажи товаров (продукции, работ, услуг) больше на 10000000 рублей, себестоимость проданных товаров (продукции, работ, услуг) также больше на 5416000 рублей, чем в отчете о прибылях и убытках за этот же период времени, изъятом в ФНС. Соответственно, показатели - валовая прибыль, и прибыль от продаж также выше на 4584000 рублей. Чистая прибыль в отчете о прибылях и убытках, изъятом в банке, составила 3893000 рублей. В то же время, установлено, что по строке190 отчета о прибылях и убытках «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода», изъятого в ФНС, отражен убыток за отчетный период в сумме 691000 рублей.В бухгалтерских балансах <данные изъяты> изъятых в ФНС, валюта баланса имеет тенденцию к снижению: по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 72745000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 51569000 рублей, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ 47946000 рублей. Уменьшение валюты баланса за исследуемый период свидетельствует о сокращении организацией хозяйственного оборота, являющейся, возможно, следствием ее неплатежеспособности.

С учетом изменений, внесенных ФИО1, по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2009 - 1 квартал 2010 г.г. <данные изъяты> являлось платежеспособным, финансовое состояние характеризовалось как устойчивое и позволяло отвечать по своим обязательствам собственными средствами. Так, увеличение показателей бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках, в том числе: стоимости основных средств, запасов (в частности готовой продукции), денежных средств, дебиторской задолженности, размера чистой прибыли, размера нераспределенной прибыли улучшали оценку платежеспособности <данные изъяты> а уменьшение показателей задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами, задолженности перед прочими кредиторами повышали оценку его финансово-хозяйственного положения, что позволило ФИО1, действуя от лица <данные изъяты> незаконно получить кредит в филиале ОАО «Сбербанк России» Миллеровское отделение № (с ДД.ММ.ГГГГ переименованное з Миллеровское отделение (на правах отдела) Ростовского ГОСБ № Юго-Западного Банка ОАО «Сбербанк России») в размере 18000000 рублей.

В процессе пользования кредитом, полученным ООО Кашарский маслозавод» в лице ФИО1 по Кредитному договору№ от ДД.ММ.ГГГГ Общество не исполнило свои договорное обязательства, не вернуло в срок до ДД.ММ.ГГГГ незаконно полученный кредит в размере 18000000 рублей. В результате незаконного получения кредита директором <данные изъяты> ФИО1 ОАО «Сбербанк России» был причинен ущерб на общую сумму 18000000 рублей, что, согласно примечания к ст. 169 УК РФ превышает 1500000 рублей и является крупным ущербом.

Он же, ФИО1, согласно приказу № «К» от 01.03.2004, являясь должностным лицом: - директором общества с ограниченной ответственностью «Кашарский маслозавод (индивидуальный номер налогоплательщика (далее-ИНН) 614700272338); (в дальней шем<данные изъяты> Общество) и участником: данного Общества, расположенного по <адрес>, сл. Кашары, <адрес>, уполномоченным по занимаемойдолжности единолично выполнять организационно-распорядительные и административно- хозяйственные функции в указанном Обществе, а также согласно п.5.20 Устава Общества, утвержденного протоколом общего собрания участников ООО «Кашарский маслозавод) № от 23.02.2004, руководство текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников общества, без доверенности действовать от имени Общества, в том числе: представлять его интересы и совершать от его имени сделки; обеспечивать выполнение обязательств Общества перед бюджетом; осуществлять строгий контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов; организовывать и обеспечивать бухгалтерский учет и бухгалтерскуюистатистическую отчетность;разрабатывать организационно-управленческую и производственно- хозяйственную структуруОбщества; нести персональную ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, незаконно получив в филиале ОАО «Сбербанк России) Миллеровское отделение № (Постановлением Правления Юго-Западного Банка ОАО (Сбербанк России) от ДД.ММ.ГГГГ реорганизовано в Миллеровское отделение (на правах отдела) Ростовского ГОСБ № Юго-Западного Банка ОАО Сбербанк России) (далее-Банк) по адресу: <данные изъяты> <адрес> кредит в сумме 18000000 рублей по Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) № (далее - Кредитный договор), заведомо зная, что указанные денежные средства добыты им преступным путем, будучи лично заинтересованным в улучшении финансового состояния руководимой им организации путем использования в ее коммерческой деятельности незаконно полученных им денежных средств, действуя умышленно, с целью их легализации, используя свое служебное положение директора <данные изъяты> в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершил финансовые операции с их частью в крупном размере на сумму 7099000 рублей.

ФИО1, имея преступный умысел на легализацию незаконно полученных им по Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств, находясь в помещении офиса ООО «Кашарский маслозавод», расположенном по адресу<адрес>, <данные изъяты> <адрес>, являясь лицом, осуществляющим управленческие функции в указанной коммерческой организации, обладая согласно Устава правом первой подписи финансовых документов Общества, используя свой служебное положение, совершил финансовые операции с незаконно полученными им денежными средствами.

Так, на основании Кредитного договора ОАО «Сбербанк Россию на расчетный счет <данные изъяты> №40702810652350120101, открытый в Банке, расположенном по адресу: <адрес> г. <адрес> <данные изъяты> перечислило 18000000 рублей, в том числе: платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 5000000 рублей; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 5000000 рублей; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 4400000 рублей; платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3600000 рублей. Всего на вышеуказанный расчетный счет <данные изъяты> по Кредитному договору в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было перечислено 18000000 рублей, которые были приобретены ФИО1 путем незаконного получения кредита.

Далее, ФИО1, желая легализовать денежные средства, полученные по Кредитному договору, дал указание главному бухгалтеру ООО «Кашарский маслозавод» ФИО6 об изготовлении платежных поручений на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Кашарский маслозавод» №40702810652350120101, открытого в Банке, расположенном по <данные изъяты> <адрес> на расчетный счет № индивидуального предпринимателя (далее - ИП) ФИО10 ИНН <***>, открытого в филиале № ОАО КБ «Центр-Инвест», расположенном по адресу: <адрес>. ФИО6, находящаяся в прямом подчинении директора ФИО1, выполняя его распоряжение, будучи введенной последним в заблуждение и не подозревая о его преступных намерениях, находясь в помещении офисного здания ООО «Кашарский маслозавод» по <адрес>, сл. Кашары, <адрес>, в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в дневное время изготовила платежные поручения: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3000000 рублей с назначением платежа «за жир растительный»; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5000000 рублей с назначением платежа «за жир растительный» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., которые подписала и передала ФИО1 для подписания, после чего заверила подписи печатью <данные изъяты> с целью их дальнейшего предоставления в Банк.

ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., пользуясь правом первой подписи платежных документов и распоряжением денежных средств от имени ООО «Кашарский маслозавод» незаконно полученные денежные средства по Кредитному договору перечислил с расчетного счета ООО «Кашарский маслозавод» №40702810652350120101, открытого в Банке, расположенном <данные изъяты> <адрес>, на расчетный счет ИП ФИО10 №40802810600500001288, открытого в филиале № ОАО КБ «Центр-Инвест», расположенном по адресу: <адрес>, платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ (фактически исполнено банком ДД.ММ.ГГГГ г.) денежные средства на сумму 3000000 рублей с назначением платежа«за жир растительный»;№ от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на сумму 5000000 рублей с назначением платежа «за жир растительный» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., однако жир растительный в <данные изъяты> ИП ФИО10 поставлен не был.

После перечисления денежных средств в общей сумме 8000000 рублей, на расчетный счет ИП ФИО10, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время обратился с просьбой к ФИО11 возвратить перечисленные денежные средства в сумме 7330000 рублей, с указанием в платежных поручениях назначения платежа«за масло крестьянское».

с расчетного счета ИП ФИО10 №40802810600500001288, открытого в филиале № ОАО КБ «Центр-Инвест», расположенного в <адрес>, на расчетный счет <данные изъяты>, открытого в ДО ОАО КБ «Центр-Инвест», расположенного по <адрес>, г, <адрес>, на основании платежного поручения № перечислены денежные средства в сумме 2260000 рублей с указанием назначения платежа- «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за масло крестьянское». Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ с вышеуказанного расчетного счета ИП ФИО10 на вышеуказанный расчетный счет <данные изъяты> платежным поручением № перечислено 5000000 рублей и платежным поручением № перечислено 70000 рублей, с указанием назначения платежей- «оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за масло крестьянское», однако масло крестьянское в адрес <данные изъяты> фактически поставлено не было.Общая сумма денежных средств, поступивших на расчетный счет <данные изъяты> с расчетного счета ИП ФИО11 составляет 7330000 рублей. ФИО1, продолжая свой преступный умысел, дал указание ФИО6 перечислить вобщей сумме 7099000 рублей, из числа полученных от ИП ФИО10 в ДО ОАО КБ «Центр-Инвест» в счет погашения ссудной задолженности <данные изъяты> по кредитным договорам, заключенным Обществом с ОАО КБ «Центр-Инвест». Выполняя указание директора ФИО1, ФИО6, пользуясь дистанционной системой банковского обслуживания «Клиент-Банк» с расчетного счета ООО «Кашарский маслозавод» <данные изъяты>, открытого в ДО ОАО КБ «Центр-Инвест» расположенногопо <адрес> в дневное время перечислила в ДО ОАО КБ «Центр-Инвест» платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 500000 рублей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ г.; платежным поручением б/н от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1600000 рублей по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 4999000 рублей на частичное погашение ссудной задолженности покредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ г.. Вышеуказанные платежные поручения были подписаны электронно-цифровыми подписями ФИО1 и ФИО6, которые в соответствии с п.1 ст.4 Федерального закона «Об электронно-цифровой подписи» №1-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ г., равнозначны собственноручной подписи в документе на бумажном носителе.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из общей суммы поступивших денежных средств 7330000 рублей с расчетного счета ИП ФИО10 <данные изъяты>, директором ООО «Кашарский маслозавод»ФИО1 денежные средства в сумме 7099000 рублей были направлены в ДО КБ «Центр-Инвест» напогашение задолженности ООО «Кашарский маслозавод» по кредитным договорам, заключенным с ОАО КБ «Центр-Инвест», в том числе погашена задолженность по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 500000 рублей, по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6599000 рублей.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в результате совершения вышеперечисленных финансовых операций приобретенные преступным путем денежные средства в размере 7099000 рублей, что согласно примечания к ст. 174 УК РФ является крупным размером, были введены в легальный безналичный оборот, право собственности на перечисленные денежные средства перешло к указанным субъектам экономической деятельности и изменился режим правовой защиты данного имущества, поскольку в соответствии с ч.З ст.302 ГК РФ денежные средства не могут быть истребованы у добросовестного приобретателя, то есть перечисленным денежным средствам придан вид правомерного владения, пользования и распоряжения с возможностью дальнейшего использования в легальной хозяйственной деятельности.

Подсудимый ФИО1 виновным себя по предъявленному обвинению признал полностью и поддержал свое ходатайство о рассмотрении дела в порядке особого производства, которое заявлено им добровольно и после проведения консультаций с защитником, характер и последствия заявленного им ходатайства осознает.

После разъяснения председательствующим порядка и последствий рассмотрения уголовного дела в соответствии со ст. 314-317 УПК РФ, подсудимый и его защитник свои позиции не изменили. Возражений относительно рассмотрения судом уголовного дела в порядке особого производства от государственного обвинителя не поступило.

Суд, исходя из признания подсудимым своей вины и согласия государственного обвинителя, потерпевшего, а также учитывая то, что подсудимый совершил преступление, наказание за которое не превышает 10 лет лишения свободы, считает возможным применить особый порядок судебного решения.

Суд пришёл к выводу, что обвинение, с которым согласился ФИО1 обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу и его деяние следует квалифицировать по ч. 1 ст. 176 УК РФ - как получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ) и п. «Б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ - финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 настоящего Кодекса), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ).

Совершенное ФИО1 деяния относятся к преступлениям средней тяжести, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую согласно ч.6 ст. 15 УК РФ суд не усматривает, учитывая фактические обстоятельства преступления.

Избирая вид и меру наказания подсудимому ФИО1, суд исходит из характера и степени общественной опасности совершенного им преступления, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие его наказание.

Суд учитывает как смягчающие наказание обстоятельства то, что ФИО1 ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, а также то, что ФИО1 вину в совершенном преступлении признал полностью, своими показаниями активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Обстоятельств отягчающих наказание судом не установлено.

С учетом обстоятельств совершения преступления, данные о личности ФИО1, смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает правильным и справедливым назначить ФИО1 наказание, связанное с применением ст. 73 УК РФ, поскольку считает, что исправление подсудимого на данном этапе возможно без изоляции его от общества.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 296-310, 316 18, 62, 66 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновном в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ) и назначить ему наказание по этой статье в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Признать ФИО1 виновном в совершении преступления, предусмотренного п. «Б» ч.2 ст.174.1 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 420-ФЗ) и назначить ему наказание по этой статье в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, без штрафа.

В соответствии со ст. 69 ч. 2 УК РФ окончательное наказание ФИО1 назначить по совокупности преступлений путем частично сложения назначенных наказаний назначить в виде лишения свободы сроком на 2 год без дополнительных наказаний.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 (два)года, обязав его в течение испытательного срока не менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства и ежемесячно проходить регистрацию в органе, ведающим за исправлением осужденного.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде оставить до вступления приговора в законную силу без изменения.

Вещественные доказательства по делу- <данные изъяты> томах хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Миллеровский районный суд в течение 10 суток со дня провозглашения приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, изложив свою просьбу в апелляционной жалобе.

Судья А.В. Шоркина