ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ЗАКОНЫ
КОММЕНТАРИИ
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Дело №1-43/2021 П Р И Г О В О Р Именем Российской Федерации 18 марта 2021 года г. Альметьевск Альметьевский городской суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Хурматуллина Р.А. с участием государственного обвинителя Мухаметьяновой Г.Р., подсудимых: Сафиной Г.З. и ее защитника – адвокатаНовиковой Е.А., представившей удостоверение №<данные изъяты> и ордер №<данные изъяты>; Тамашовой Л.А. и ее защитников – адвоката Закирова Д.Н., представившего удостоверение №<данные изъяты> и ордер №<данные изъяты> адвоката Низамова И.С.представившего удостоверение №<данные изъяты> и ордер №<данные изъяты>; Ситдиковой О.И. и ее защитника адвоката Салахиева А.Т.,представившего удостоверение №<данные изъяты> и ордер №<данные изъяты>; представителя потерпевшего <данные изъяты>................ при секретарях Латышевой А.В., Мугиновой Г.Н.; рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: Сафиной Г.З., родившейся ......................... года в <данные изъяты>, гражданки РФ, образование высшее, замужней, <данные изъяты>, проживающей: <данные изъяты>, ранее не судимой; - обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.2 ст.292 УК РФ; Тамашовой Л.А., родившейся .......... года в ................., гражданки РФ, образование высшее, замужней, не работающей, проживающей: ................, ранее не судимой; - обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренныхч.4 ст.159, ч.2 ст.292 УК РФ; Ситдиковой О.И., родившейся ......................... года в ........................., гражданки РФ, образование высшее, замужней, ..............., ............ проживающей: ........................, ранее не судимой; - обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ; У С Т А Н О В И Л: Сафина Г.З. работавшая ................. расположенном по адресу: <данные изъяты>,используя свое служебное положение, вступив в предварительный преступный сговор с ................. указанного Учреждения Тамашовой Л.А. и <данные изъяты> указанного Учреждения Ситдиковой О.И., в период с 15 октября 2012 года по 30 апреля 2019 года, действуя совместно в общих корыстных интересах, имея прямой умысел, направленный на незаконное обогащение, осознавая общественную опасность своих преступных действий и желая наступления общественно – опасных последствий, находясь на территории города Альметьевск Республики Татарстан, путем фиктивного оформления на должности в ................. ряда лиц: .................., .................., .................., .................., .................., .................., которые, заведомо для Сафиной Г.З., Тамашовой Л.А. и Ситдиковой О.И., свои должностные обязанности исполнять не будут, а начисляемые на их имя денежные средства в качестве заработной платы, премий, будут распределять между собой, совершили хищение бюджетных денежных средств в размере 5124634 рублей 75 копеек,принадлежащих .........................», причинив последнему имущественный вред в особо крупном размере, при этом заранее распределив между собой преступные роли. Согласно отведенной преступной роли, Сафина Г.З., как единоличный исполнительный орган ................. - ................., давала Тамашовой Л.А. указание на фиктивное трудоустройство определенного лица и осуществляла дальнейшее покровительство данных совместных преступных действий с Тамашовой Л.А. и Ситдиковой О.И., а также утверждала табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы, в которых Тамашовой Л.А. указывались фиктивные сведения о распределении количества часов на ................., ................., .................., .................., ................., .................., которые в ................. фактически не работали, свои должностные обязанности не выполняли. Тамашова Л.А., согласно отведенной ей преступной роли, подготавливала необходимые кадровые документы, тем самым фиктивно трудоустраивала лицо на должность в ................., а также в последующем составляла табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы, в которых указывала фиктивные сведения о распределении количества часов на .................., ................., .................., .................., .................., ................., которые передавала Ситдиковой О.И. В свою очередь, Ситдикова О.И., действуя согласно отведенной ей преступной роли, на основании изготовленных Тамашовой Л.А. фиктивных документов – приказов (распоряжений) о приеме или переводе работника на работу, табелей учета использования рабочего времени и расчета заработной платы, производила начисление и выдачу на имя заведомо фиктивно трудоустроенных лиц денежных средств в качестве заработной платы, премий и иных выплат, совершая тем самым с Сафиной Г.З. и Тамашовой Л.А. хищение бюджетных денежных средств, при следующих обстоятельствах. Так, не позднее 15.10.2012, точная дата предварительным следствием не установлена, Сафина Г.З., являясь ................. вышеуказанного Учреждения, действуя по предварительному сговору с Тамашовой Л.А. и Ситдиковой О.А., являясь ................., осуществляющимиорганизационно – распорядительные и административно – хозяйственные функции, находясь в помещении ......................... по адресу: ......................... действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение и полномочия, с целью хищения путем обмана бюджетных денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ................ дала указание Ситдиковой О.И. и Тамашовой Л.А. фиктивно трудоустроить в ................. на должность юриста ................., при этом достоверно зная, что ................. свои должностные обязанности исполнять не будет, а начисляемые на имя последней денежные средства в качестве заработной платы, премий и иных начислений, Сафина Г.З., Тамашова Л.А. и Ситдикова О.И. будут распределять между собой. 15.10.2012 Тамашова Л.А., действуя в группе лиц с Сафиной Г.З. и Ситдиковой О.И., согласно отведенной ей преступной роли, находясь в помещении ................. по адресу: ................., по указанию Сафиной Г.З., изготовила фиктивный приказ (распоряжение) о приеме работника на работу <данные изъяты>, согласно которому .................. была принята на работу в ................. на должность <данные изъяты>, подписав данный документ по указанию Сафиной Г.З. с подражанием ее подписи. При этом, в период с 15.10.2012 по 28.02.2014 Тамашова Л.А., действуя в продолжении единого преступного умысла с Сафиной Г.З. и Ситдиковой О.И., находясь в помещении ................. по адресу: ................., достоверно зная, что ................. свои должностные обязанности не исполняет, ежемесячно изготавливала табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы, приказы о выплате премий и иных выплат на работников вышеуказанного Учреждения, содержащие заведомо ложные сведения о количестве отработанных часов .................., числящейся работником Учреждения, которые утверждала и подписывала директор ................. Сафина Г.З., действующая единым преступным умыслом с Тамашовой Л.А. и Ситдиковой О.И. После чего, Тамашова Л.А., действуя умышленно, в группе лиц по предварительному сговору с Сафиной Г.З. и Ситдиковой О.И., из корыстных побуждений, в продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ................ находясь в том же месте, передала Ситдиковой О.И. вышеуказанные документы: приказ о назначении на должность .................., табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы, приказы о выплате премий и иных выплат, на основании которых Ситдикова О.И. произвела начисление заработной платы и иных выплат, в том числе и на имя .................. Ситдикова О.И., действуя в продолжение единого преступного умыслас Сафиной Г.З. и Тамашовой Л.А., исполняя отведенную ей преступную роль, в период с 15.10.2012 по 30.08.2014, на основании полученных от Тамашовой Л.А. вышеуказанных документов, содержащих заведомо фиктивные сведения, находясь в помещении <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты>, произвела расчет и начисление на имя ................. заработной платы, премий и иных выплат, за вычетом предусмотренных налоговых и иных сборов, как юристу данного учреждения, а с 01.09.2014 по 28.02.2019, произвела расчет и начисление на имя .................. заработной платы, премий и иных выплат, за вычетом предусмотренных налоговых и иных сборов, как педагогу - психологу данного учреждения, всего в размере 1789927 рублей 64 копеек. Выдачу денежных средств в размере 1789927 рублей 64 копеек за вышеуказанный период Ситдикова О.И. производила путем перечисления на счет № <данные изъяты> банковской карты, выпущенной ОАО «Акибанк» и счет № <данные изъяты> банковской карты, выпущенной ПАО «Сбербанк России», открытых на имя .................. без ее ведома, и находящихся в пользовании Сафиной Г.З., Тамашовой Л.А. и Ситдиковой О.И., которые тем самым похитили, путем обмана принадлежащие ................ бюджетные денежные средства в размере 1789927 рублей 64 копеек, путем снятия их в банкоматах, расположенных в г. Альметьевск и г. Казань РТ, в тот же период времени, обратив их в свою собственность и в последующем распорядившись ими по своему усмотрению. На момент возбуждения уголовного дела, перечисленные на карту денежные средства, были уже израсходованы указанными лицами. Далее, не позднее 01.03.2014, точная дата предварительным следствием не установлена, Сафина Г.З., являясь директором вышеуказанного Учреждения, действуя по предварительному сговору с Тамашовой Л.А. и Ситдиковой О.И., в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение ........................ денежных средств, принадлежащих ................, являясь должностными лицами, осуществляющими организационно – распорядительные и административно – хозяйственные функции, находясь в помещении ................. по адресу: ................., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение и полномочия, дала указание Ситдиковой О.И. и Тамашовой Л.А. фиктивно трудоустроить в ................. на должность <данные изъяты>.................., являющуюся матерью Ситдиковой О.И., при этом достоверно зная, что ................. свои должностные обязанности исполнять не будет, а начисляемые на имя последней денежные средства в качестве заработной платы, премий и иных начислений, Сафина Г.З., Тамашова Л.А. иСитдикова О.И., будут делить между собой. 01.03.2014 Тамашова Л.А., действуя в группе лиц с Сафиной Г.З. и Ситдиковой О.И., согласно отведенной ей преступной роли, находясь в помещении ................. по адресу: Республика Татарстан, ................., по указанию Сафиной Г.З., изготовила фиктивный приказ (распоряжение) о приеме работника на работу <данные изъяты>, согласно которому ................. принята на работу в ................. на должность <данные изъяты>, подписав данный документ по указанию Сафиной Г.З. с подражанием ее подписи. При этом, в период с 01.03.2014 по 31.12.2018 Тамашова Л.А., действуя в продолжении единого преступного умысла с Сафиной Г.З. и Ситдиковой О.И., находясь в помещении ................. по адресу: Республика Татарстан, г. Альметьевск, пр. Строителей, д. 14, достоверно зная, что Ахмадиева Р.Х. свои должностные обязанности не исполняет, ежемесячно изготавливала табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы, приказы о выплате премий и иных выплат на работников вышеуказанного Учреждения, содержащие заведомо ложные сведения о количестве отработанных часов Ахмадиевой Р.Х., числящейся работником Учреждения, которые утверждались и подписывались ................. Сафиной Г.З., действующей единым преступным умыслом с Тамашовой Л.А. и Ситдиковой О.И. После чего, Тамашова Л.А., действуя умышленно, в группе лиц по предварительному сговору с Сафиной Г.З. и Ситдиковой О.И., из корыстных побуждений, в продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ................., находясь в том же месте, передала Ситдиковой О.И. вышеуказанные документы: приказ о назначении на должность .................., табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы, приказы о выплате премий и иных выплат, на основании которых Ситдикова О.И. произвела начисление заработной платы и иных выплат, в том числе и на имя .................. Ситдикова О.И., действуя в продолжение единого преступного умысла с Сафиной Г.З. и Тамашовой Л.А., исполняя отведенную ей преступную роль, в период с 01.03.2014 по 31.12.2018, на основании полученных от Тамашовой Л.А. вышеуказанных документов, содержащих фиктивные сведения, находясь в помещении ................. по адресу: ........................., произвела расчет и начисление на имя .................. заработной платы, премий и иных выплат, за вычетом предусмотренных налоговых и иных сборов, как <данные изъяты> данного учреждения, а всего в размере 1236 987 рублей 97 копеек. Выдачу денежных средств в размере 1236 987 рублей 97 копеек за вышеуказанный период Ситдикова О.И. производит путем перечисления на счет № <данные изъяты> банковской карты, выпущенной ПАО «Сбербанк России» и счет № <данные изъяты> банковской карты, выпущенной ПАО «Сбербанк России», открытых на имя .................и находящихся в пользовании Сафиной Г.З., Тамашовой Л.А. иСитдиковой О.И., которые тем самым похитили, путем обмана, принадлежащие ................. бюджетные денежные средства в размере 1236 987 рублей 97 копеек, обратив их в свою собственность, путем снятия их в банкоматах, расположенных в ................., в тот же период времени, и в последующем распорядившись ими по своему усмотрению. На момент возбуждения уголовного дела денежные средства были уже израсходованы. Далее, не позднее 09.01.2015, точная дата предварительным следствием не установлена, Сафина Г.З., являясь ................. вышеуказанного Учреждения, действуя по предварительному сговору с Тамашовой Л.А. и Ситдиковой О.А., в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> являющимися <данные изъяты>, осуществляющими организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, находясь в помещении ........................ по адресу: <данные изъяты>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение и полномочия, дала указание Ситдиковой О.И. и Тамашовой Л.А. фиктивно трудоустроить в ......................... на должность <данные изъяты>.................., являющегося сыном Тамашовой Л.А. и на тот момент учащимся <данные изъяты> при этом достоверно зная, что ................. свои должностные обязанности исполнять не будет, а начисляемые на имя последнего денежные средства в качестве заработной платы, премий и иных начислений, Сафина Г.З., Тамашова Л.А. и Ситдикова О.И., будут делить между собой. 09.01.2015 Тамашова Л.А., действуя в группе лиц с Сафиной Г.З. и Ситдиковой О.И., согласно отведенной ей преступной роли, находясь в помещении <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты>, по указанию Сафиной Г.З., изготовила фиктивный приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № <данные изъяты>, согласно которому <данные изъяты>. принят на работу в <данные изъяты> на должность <данные изъяты>, подписав данный документ по указанию Сафиной Г.З. с подражанием его подписи. При этом, в период с 09.01.2015 по 29.08.2015 Тамашова Л.А., действуя в продолжение единого преступного умысла с Сафиной Г.З. и Ситдиковой О.И., находясь в помещении ......................... по адресу: <данные изъяты>, достоверно зная, что .................. свои должностные обязанности не исполняет, ежемесячно изготавливала табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы, приказы о выплате премий и иных выплат на работников вышеуказанного Учреждения, содержащие заведомо ложные сведения о количестве отработанных часов ................. числящимся работником Учреждения, которые утверждались и подписывались <данные изъяты> Сафиной Г.З., действующей единым преступным умыслом с Тамашовой Л.А. и Ситдиковой О.И. После чего, Тамашова Л.А., действуя умышленно, в группе лиц по предварительному сговору с Сафиной Г.З. и Ситдиковой О.И., из корыстных побуждений, в продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих <данные изъяты> находясь в том же месте, передавала Ситдиковой О.И. вышеуказанные документы: приказ о назначении на должность <данные изъяты>., табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы, приказы о выплате премий и иных выплат, на основании которых Ситдикова О.И. производила начисление заработной платы и иных выплат, в том числе и на имя <данные изъяты>. Ситдикова О.И., действуя в продолжении единого преступного умыслас Сафиной Г.З. и Тамашовой Л.А., исполняя отведенную ей преступную роль, в период с 09.01.2015 по 29.08.2015, на основании полученных от Тамашовой Л.А. вышеуказанных документов, содержащих заведомо фиктивные сведения, находясь в помещении ......................... по адресу: ......................... производила расчет и начисление на имя .................. заработной платы, премий и иных выплат, за вычетом предусмотренных налоговых и иных сборов, как техническому работнику данного учреждения, а всего в размере101 857 рублей 02 копеек. Выдачу денежных средств в размере 101 857 рублей 02 копеек за вышеуказанный период производила Ситдикова О.И. через кассу <данные изъяты> путем составления на имя <данные изъяты> платежных ведомостей: № ................. на выдачу заработной платы за январь 2015 года в размере 5109 рублей 65 копеек, № ................. на выдачу заработной платы за февраль 2015 года в размере 31369 рублей 35 копеек, № ................. на выдачу заработной платы за март 2015 года в размере 5 190 рублей, № ................. на выдачу заработной платы за апрель 2015 года в размере 5 189 рублей, № ................. на выдачу заработной платы за май 2015 года в размере 5 190 рублей, № ................. на выдачу заработной платы за июнь 2015 года в размере 30 947 рублей 65 копеек, № ................. на выдачу заработной платы за июль 2015 года в размере 5 190 рублей, № ................. на выдачу заработной платы за август 2015 года в размере 13 671 рубля 37 копеек, которые подписываются собственноручно Сафиной Г.З. и Ситдиковой О.И., а денежные средства по данным платежным ведомостям получала Тамашова Л.А., расписываясь в данных документах за Ермакова Л.А., которые тем самым Сафина Г.З., Ситдикова О.И. и Тамашова Л.А. похитили, путем обмана, принадлежащие .................................. бюджетные денежные средства в размере101 857 рублей 02 копеек, обратив их в свою собственность и в последующем распорядившись ими по своему усмотрению. На момент возбуждения уголовного дела указанные денежные средства были уже израсходованы. Далее, не позднее 01.06.2015, точная дата предварительным следствием не установлена, Сафина Г.З., являясь ................. вышеуказанного Учреждения, действуя по предварительному сговору с Тамашовой Л.А. и Ситдиковой О.А., в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение ................. денежных средств, принадлежащих ................. являясь ................., осуществляющими организационно – распорядительные и административно – хозяйственные функции, находясь в помещении ................. по адресу: ........................., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение и полномочия, дала указание Ситдиковой О.И. и Тамашовой Л.А. фиктивно трудоустроить в ................. на должность .................) .................., а в последующем дала указание перевести ................. сначала на должность технического работника (постоянно), а затем на должность ................., при этом достоверно зная, что .................. свои должностные обязанности исполнять не будет, а начисляемые на имя последней денежные средства в качестве заработной платы, премий и иных начислений, Сафина Г.З., Тамашова Л.А. и Ситдикова О.И., будут делить между собой. 01.06.2015 Тамашова Л.А., действуя в группе лиц с Сафиной Г.З. и Ситдиковой О.И., согласно отведенной ей преступной роли, находясь в помещении ................. по адресу: Республика Татарстан, ................., по указанию Сафиной Г.З., изготовила фиктивный ................. о приеме работника на работу № ................. от 01.06.2015, согласно которому ................. принята на работу (временно) в .................» на должность ................., подписав данный документ по указанию Сафиной Г.З. с подражанием ее подписи. 29.08.2015 Тамашова Л.А. действуя в группе лиц с Сафиной Г.З. и Ситдиковой О.И., в продолжение единого преступного умысла, согласно отведенной ей преступной роли, по указанию Сафиной Г.З., находясьв помещении ................. по адресу: ................., изготовила фиктивный .................) о переводе работника на другую работу № ................. от 29.08.2015, согласно которому ................. переведена в .................» на должность ................., подписав данный документ по указанию Сафиной Г.З. с подражанием ее подписи. 01.09.2016 Тамашова Л.А. действуя в группе лиц с Сафиной Г.З. и Ситдиковой О.И., в продолжении единого преступного умысла, согласно отведенной ей преступной роли, по указанию Сафиной Г.З., находясь в помещении ................. по адресу: ................. изготовила фиктивный ................. о переводе работника на другую работу № ................. от 01.09.2016, согласно которому <данные изъяты> переведена в <данные изъяты>» на должность ................., подписав данный документ по указанию Сафиной Г.З. с подражанием ее подписи. При этом, в период с 01.06.2015 по 30.04.2019 Тамашова Л.А., действуя в продолжение единого преступного умысла с Сафиной Г.З. и Ситдиковой О.И., находясь в помещении ................ по адресу: ................, достоверно зная, что ................ свои должностные обязанности не исполняет, ежемесячно изготавливала табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы, приказы о выплате премий и иных выплат на работников вышеуказанного Учреждения, содержащие заведомо ложные сведения о количестве отработанных часов <данные изъяты> числящаяся работником Учреждения, которые утверждались и подписывались директором ................» Сафиной Г.З., действующей единым преступным умыслом с Тамашовой Л.А. и Ситдиковой О.И. После чего, Тамашова Л.А., действуя умышленно, в группе лиц по предварительному сговору с Сафиной Г.З. и Ситдиковой О.И., из корыстных побуждений, в продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана ................ денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ................ находясь в том же месте, передала Ситдиковой О.И. вышеуказанные документы: приказ о назначении на должность ................., приказы о переводе на другую работу ................., табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы, приказы о выплате премий и иных выплат, на основании которых Ситдикова О.И. производила начисление заработной платы и иных выплат, в том числе и на имя ................. Ситдикова О.И., действуя в продолжение единого преступного умыслас Сафиной Г.З. и Тамашовой Л.А., исполняя отведенную ей преступную роль, в период с 01.06.2015 по 30.04.2019, на основании полученных от Тамашовой Л.А. вышеуказанных документов, содержащих фиктивные сведения, находясь в помещении ................ по адресу: ................, производила расчет и начисление на имя ................ заработной платы, премий и иных выплат, за вычетом предусмотренных налоговых и иных сборов, как гардеробщику данного учреждения, а всего в размере 1173 165 рублей 50 копеек. Выдачу денежных средств в размере 1173 165 рублей 50 копеек за вышеуказанный период Ситдикова О.И. производила путем перечисления на счет № <данные изъяты> банковской карты, выпущенной ПАО «Сбербанк России» и счет № <данные изъяты> банковской карты, выпущенной ПАО «Сбербанк России», открытых на имя <данные изъяты> и находящихся в пользовании Сафиной Г.З., Тамашовой Л.А. и Ситдиковой О.И., а также путем выдачи наличных денежных средств по платежной ведомости № ................ на выдачу заработной платы за июнь 2015 года и по платежной ведомости № <данные изъяты> на выдачу заработной платы за июль 2015 года, которые подписываются собственноручно Сафиной Г.З. и Ситдиковой О.И., а денежные средства по данным платежным ведомостям получала Тамашова Л.А., Ситдикова О.И.. Сафина Г.З.,расписываясь в данных документах за <данные изъяты> с подражанием ее подписи. Тем самым Сафина Г.З., Ситдикова О.И. и Тамашова Л.А. похитили, путем обмана, принадлежащие <данные изъяты><данные изъяты> денежные средства в размере 1173 165 рублей 50 копеек, в том числе путем снятия их в банкоматах, расположенных в <данные изъяты>, в тот же период времени, обратив их в свою собственность и в последующем распорядившись ими по своему усмотрению. На момент возбуждения уголовного дела все указанные денежные средства были уже израсходованы. Далее, не позднее 01.09.2016, точная дата предварительным следствием не установлена, Сафина Г.З., являясь ................ вышеуказанного Учреждения, действуя по предварительному сговору с Тамашовой Л.А. и Ситдиковой О.А., в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение ................ денежных средств, принадлежащих <данные изъяты> являясь <данные изъяты>, <данные изъяты>, находясь в помещении <данные изъяты> по адресу: ................, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение и полномочия, дала указание Ситдиковой О.И. и Тамашовой Л.А. фиктивно трудоустроить в <данные изъяты> на должность <данные изъяты>................., при этом достоверно зная, что ................ свои должностные обязанности исполнять не будет, а начисляемые на имя последней денежные средства в качестве заработной платы, премий и иных начислений, Сафина Г.З., Тамашова Л.А. иСитдикова О.И., будут делить между собой. 01.09.2016 Тамашова Л.А., действуя в группе лиц с Сафиной Г.З. и Ситдиковой О.И., согласно отведенной ей преступной роли, находясь в помещении <данные изъяты>» по адресу: <данные изъяты>, по указанию Сафиной Г.З., изготовила фиктивный <данные изъяты> от 01.09.2016, согласно которому Султанова Ф.М. принята на работу в ................ на должность ................, подписав данный документ по указанию Сафиной Г.З. с подражанием ее подписи. 02.09.2016 Тамашова Л.А., действуя в группе лиц с Сафиной Г.З. и Ситдиковой О.И., согласно отведенной ей преступной роли, находясь в помещении ................ по адресу: ................, по указанию Сафиной Г.З., изготовила фиктивный ................ от 02.09.2017, согласно которому <данные изъяты> принята на работу в <данные изъяты> на должность воспитателя группы продленного дня, подписав данный документ по указанию Сафиной Г.З. с подражанием ее подписи. При этом, в период с 01.09.2016 по 31.10.2018 Тамашова Л.А., действуя в продолжение единого преступного умысла с Сафиной Г.З. и Ситдиковой О.И., находясь в помещении <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты>, достоверно зная, что <данные изъяты> свои должностные обязанности не исполняет, ежемесячно изготавливала табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы, приказы о выплате премий и иных выплат на работников вышеуказанного Учреждения, содержащие заведомо ложные сведения о количестве отработанных часов <данные изъяты>, числящаяся работником Учреждения, которые утверждались и подписывались директором ................ Сафиной Г.З., действующей единым преступным умыслом с Тамашовой Л.А. и Ситдиковой О.И. После чего, Тамашова Л.А., действуя умышленно, в группе лиц по предварительному сговору с Сафиной Г.З. и Ситдиковой О.И., из корыстных побуждений, в продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана ................ денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ................ находясь в том же месте, передала Ситдиковой О.И. вышеуказанные документы: приказ о назначении на должность ................., табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы, приказы о выплате премий и иных выплат, на основании которых Ситдикова О.И. производила начисление заработной платы и иных выплат, в том числе и на имя ................ Ситдикова О.И., действуя в продолжении единого преступного умысла с Сафиной Г.З. и Тамашовой Л.А., исполняя отведенную ей преступную роль, в период с 01.09.2016 по 31.10.2018, на основании полученных от Тамашовой Л.А. вышеуказанных документов, содержащих фиктивные сведения, находясь в помещении ................................ по адресу: ........................., производила расчет и начисление на имя ................ заработной платы, премий и иных выплат, за вычетом предусмотренных налоговых и иных сборов, как <данные изъяты> данного учреждения, а всего в размере 574 382 рублей 21 копейки. Выдачу денежных средств в размере 574 382 рублей 21 копейки за вышеуказанный период Ситдикова О.И. производила путем перечисления на счет № <данные изъяты> банковской карты, выпущенной ПАО «Сбербанк России», открытой на имя <данные изъяты> и находящейся в пользовании Сафиной Г.З., Тамашовой Л.А. и Ситдиковой О.И., а также путем выдачи наличных денежных средств по платежной ведомости № ................ на выдачу заработной платы за сентябрь 2016 года, которая подписывается собственноручно Сафиной Г.З. и Ситдиковой О.И., а денежные средства по данным платежным ведомостям получает Тамашова Л.А., Ситдикова О.И., Сафина Г.З., расписываясь в данных документах за <данные изъяты> с подражанием ее подписи. Тем самым Сафина Г.З., Ситдикова О.И. и Тамашова Л.А. похитили, путем обмана, принадлежащие ................................ денежные средства в размере 574 382 рублей 21 копейки, в том числе путем снятия их в банкоматах, расположенных в ................, в тот же период времени, обратив их в свою собственность и в последующем распорядившись ими по своему усмотрению. На момент возбуждения уголовного дела денежные средства были уже израсходованы. Далее, не позднее 01.09.2018, точная дата предварительным следствием не установлена, Сафина Г.З., являясь ................ вышеуказанного Учреждения, действуя по предварительному сговору с Тамашовой Л.А. и Ситдиковой О.И., в продолжении своего единого преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств, принадлежащих ................, являясь ................, ................, находясь в помещении ................ по адресу: ........................., действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение и полномочия, дала указание Ситдиковой О.И. и Тамашовой Л.А. фиктивно перевести на другую работу в <данные изъяты> на должность <данные изъяты>................., при этом достоверно зная, что ................ свои должностные обязанности исполнять не будет, а начисляемые на имя последней денежные средства в качестве заработной платы, премий и иных начислений, Сафина Г.З., Тамашова Л.А. и Ситдикова О.И., будут делить между собой. 01.09.2018 Тамашова Л.А., действуя в группе лиц с Сафиной Г.З. и Ситдиковой О.И., согласно отведенной ей преступной роли, находясь в помещении <данные изъяты> по адресу: <данные изъяты>, по указанию Сафиной Г.З., изготовила фиктивный ................ о переводе работника другую на работу № ................ от 01.09.2018, согласно которому ................. переведена в <данные изъяты> на должность <данные изъяты>, подписав данный документ по указанию Сафиной Г.З. с подражанием ее подписи. При этом, в период с 01.09.2018 по 07.03.2019 Тамашова Л.А., действуя в продолжение единого преступного умысла с Сафиной Г.З. и Ситдиковой О.И., находясь в помещении ................ по адресу: <данные изъяты> достоверно зная, что ................. свои должностные обязанности не исполняет, ежемесячно изготавливает табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы, приказы о выплате премий и иных выплат на работников вышеуказанного Учреждения, содержащие заведомо ложные сведения о количестве отработанных часов <данные изъяты>., числящейся работником Учреждения, которые утверждались и подписывались ................ Сафиной Г.З., действующей единым преступным умыслом с Тамашовой Л.А. и Ситдиковой О.И. После чего, Тамашова Л.А., действуя умышленно, в группе лиц по предварительному сговору с Сафиной Г.З. и Ситдиковой О.И., из корыстных побуждений, в продолжение единого преступного умысла, направленного на хищение путем обмана ......................... денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ......................... находясь в том же месте, передала Ситдиковой О.И. вышеуказанные документы: приказ о переводе .......................... на другую работу, табеля учета использования рабочего времени и расчета заработной платы, приказы о выплате премий и иных выплат, на основании которых Ситдикова О.И. производила начисление заработной платы и иных выплат, в том числе и на имя ......................... Ситдикова О.И., действуя в продолжение единого преступного умысла с Сафиной Г.З. и Тамашовой Л.А., исполняя отведенную ей преступную роль, в период с 01.09.2018 по 07.03.2019, на основании полученных от Тамашовой Л.А. вышеуказанных документов, содержащих фиктивные сведения, находясь в помещении ......................... по адресу: <данные изъяты> производила расчет и начисление на имя <данные изъяты>. заработной платы, премий и иных выплат, за вычетом предусмотренных налоговых и иных сборов, как ................ данного учреждения, а всего в размере 248 314 рублей 41 копейки. Выдачу денежных средств в размере 248 314 рублей 41 копейки за вышеуказанный период Ситдикова О.И. производила путем перечисления на счет № ................ банковской карты, выпущенной ПАО «Сбербанк России», открытой на имя ................., и находящейся в пользовании Сафиной Г.З., Тамашовой Л.А. и Ситдиковой О.И., которые тем самым похитили, путем обмана, принадлежащие ................................ денежные средства в размере 248 314 рублей 41 копейки, обратив их в свою собственность, путем снятия их в банкоматах, расположенных в ................ в тот же период времени, и в последующем распорядившись ими по своему усмотрению. На момент возбуждения уголовного дела денежные средства были уже израсходованы. Тем самым, Сафина Г.З., Тамашова Л.А. и Ситдикова О.И., действуя группой лиц по предварительному сговору, используя свое служебное положение, совершили хищение ................ денежных средств, принадлежащих ................» путем обмана, на общую сумму 5124634 рублей 75 копеек и распорядившись ими по своему усмотрению, причинив своими преступными действиями ................ имущественный вред на вышеуказанную сумму в особо крупном размере. Подсудимая Сафина Г.З. себя виновной признала частично и показала, что о фиктивном трудоустройстве ................................., ................. она узнала только в ходе предварительного расследования. Никаких указаний о необходимости трудоустройства указанных лиц она не давала. В отношении фиктивного трудоустройства остальных лиц, она вину признает. ................................. через Тамашову Л.А. просила фиктивно трудоустроить свою дочь ................ на что она дала согласие. Предполагалось, что заработная плата, ................. будет расходоваться на нужды школы. То обстоятельство, что зарплатной картой ................ пользовалась ее дочь, она может объяснить только тем, что она перепутала и вместо своей карты отдала другую. На нужды ................ деньги она снимала со своей карты. Трудоустроить фиктивно ................. предложила Тамашова Л.А., на что она согласилась. Начисляемая ................. заработная плата делилась на три части, то есть на нее (Сафину Г.З.), Тамашову Л.А. и Ситдикову О.И. Свою долю она расходовала на нужды ................. Трудоустроить фиктивно <данные изъяты> также предложила Тамашова Л.А. Денежные средства от получаемой заработной платы также расходовались на нужды <данные изъяты>. Подсудимая Тамашова Л.А. себя виновной признала частично и показала, что ................. трудоустроить фиктивно предложила <данные изъяты> Сафина Г.З. Зарплатную карту она получила от Сафиной Г.З., с которой она снимала денежные средства и отдавала ................ Сафиной Г.З. Последняя ей давала из этих денег 1000 рублей на расходы. Образец приказа о трудоустройстве ................ ей дали Сафина Г.З. и Ситдикова О.И. Она только оформила трудоустройство, приказ не подписывала, деньги не получала. Фиктивно трудоустроить ее сына ................. предложила ................ Сафина Г.З., пояснив, что на нужды ................ необходимы денежные средства. ................ Ситдикова О.И. получала по расчетным ведомостям заработную плату. Она брала у Ситдиковой О.И. деньги и отдавала Сафиной Г.З. По поводу фиктивного трудоустройства ................ может пояснить, что к ней заходила Сафина Г.З. вместе с ................<данные изъяты>................. и сказала, что необходимо фиктивно оформить трудоустройство дочери последней – <данные изъяты> Она подготовила приказ и передала в ................ Ситдиковой О.И. Карту она не видела, деньги не получала. Фиктивно трудоустроить <данные изъяты> также предложила ................ Сафина Г.З., пояснив, что заработная плата будет распределена между <данные изъяты>. Кто подписывал приказ, она не помнит. Также по указанию ................ Сафиной Ф.М. была фиктивно трудоустроена ................. О фиктивном трудоустройстве всех указанных лиц была осведомлена ................ Ситдикова О.И. Подсудимая Ситдикова О.И. себя виновной признала частично и показала, что на время трудоустройства ................. 15 октября 2012 года, она являлась <данные изъяты> и не являлась <данные изъяты>. В должность <данные изъяты> она вступила лишь с 03 июня 2013 года. Поэтому она не могла знать о том, что <данные изъяты>. была оформлена фиктивно. В последующем, будучи в должности <данные изъяты>, она продолжила начисление заработной платы ................ не зная о том, что она фактически не работала. О фиктивности трудоустройства ................., <данные изъяты>., ................., ................., ................. она была осведомлена. Денежные средства передавались ................. Хочет отметить, что о фиктивном трудоустройстве ................ она сама сообщила следователю, в то время как об этом факте следствию не было известно. Виновность Сафиной Г.З., Тамашовой Л.А., Ситдиковой О.И. устанавливается следующими доказательствами. Представительпотерпевшего ................ - ................ показала, что в ходе предварительного расследования по настоящему уголовному делу было установлено, что в результате фиктивного трудоустройства ................................................................., ................................. в ................», ................ был причинен материальный ущерб на общую сумму 5124634 рублей 75 копеек. Свидетель ................. в судебном заседании показала, что в ................ она работала в должности ................ до 2011 года, после чего уволилась и больше в данном учреждении не работала. В ходе предварительного расследования ей предъявлялись на обозрение приказы о ее приеме на работу, о прекращении трудового договора, о предоставлении отпусков. В указанных документах подписи ей не принадлежат. Также она не получала в данном учреждении банковскую карту. О том, что она числилась на работе после своего увольнения, ей стало известно только после возбуждения уголовного дела. Свидетель ................. (мать подсудимой Ситдиковой О.И.) в судебном заседании на основании ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказалась. Свидетель ................. в судебном заседании показала, что в ................ она работала в должности ................ с 2003 года. В этом же году вышла в декретный отпуск в связи с рождением ребенка. В 2010 году вновь вышла в декретный отпуск в связи с рождением второго ребенка. Во время нахождения в отпуске по уходу за ребенком вновь забеременела. По окончании последнего отпуска по уходу за ребенком в марте 2015 года она больше на работу не выходила. В то же время заявления об увольнении она не писала, банковскую карту ПАО «Сбербанк России», на которую начислялась заработная плата, она отдала своей матери ................ работавшей в этом же учреждении. В 2017 году она получила новуюбанковскую карту ПАО «Сбербанк России», которую он также передала матери. В апреле 2019 года она по указанию матери пришла в кабинет к ................................ Сафиной Г.З. и написала заявление об увольнении. После возвращения ей банковской карты, на которую поступили денежные средства, эти деньги она отдала своей матери. Свидетель ................. (сын подсудимой Тамашовой Л.А.) в судебном заседании на основании ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказался. В ходе предварительного расследования свидетель ................. дал следующие показания: В 2004 году ................. был зачислен в ................ г.Альметьевск, в котором ................, то есть ................ в 2015 году. ................ у него были: ................, ................, третьего ................ не помнит. ................ лицея, в период ................, являлась Сафина Г.З.. В период с начала 2015 года и по июнь месяц ................. ................. Практики в ................ он никакой не проходил. В конце июня 2015 года в ................. сдавал ................, по результатам которого он ................, где обучение ................. начал с сентября 2015 года, где обучается по настоящее время. В ................» работала его мама Тамашова Л.А., на какой должности она работала, ................ не знает. На вопрос следователя свидетелю ................ работали ли вы в ................ в период с 9 января 2015 года по 29 августа 2015 года? Если да, то на какой должности? Что входило в ваши должностные обязанности? Какую именно работу вы выполняли? Кто принимал вас на работу? Кто был вашим непосредственным руководителем? Свидетель ................ пояснил, что: нет, он в ................ никогда на работал. На вопрос следователя свидетелю .................: вам на обозрение предоставляются следующие документы: приказ о приеме работника на работу № ................ от 09.01.2015, заявление о приеме на работу от 09.01.2015, приказ о прекращении трудового договора с работником № ................ от 29.08.2015, заявление об увольнении от 22.08.2015, согласно которых вы были приняты в ................ на должность ................ и в последствии уволены с этой же должности по собственному желанию. Как вы можете объяснить существование данных документов? Ваша ли подпись стоит в предоставленных приказах? Вами ли написаны заявления о принятии на работу и увольнении? Свидетель ................. пояснил, что: о существовании данных документах ему ничего не известно, ................ их ранее никогда не видел. Подписи в приказах выполнены не им, ................ данные документы никогда не подписывал. Представленные заявления написаны не им, это не его почерк. Как ................. говорил выше в ................ он никогда не работал, тем более в указанный период, так как в это время ................ еще обучался в ................. Кем были изготовлены данные документы, ему не известно. На вопрос следователя свидетелю .................: получали ли вы в качестве работника ................ заработную плату, премии или иные начисления? Если да, то каким образом происходил с вами расчет, в наличной или безналичной форме? Свидетель ................ пояснил, что: никакие денежные средства в качестве заработной платы или иных начислений в ................ наличной или в безналичной форме ................ не получал. Банковскую карту в качестве работника ................ он никогда не оформлял. Примерно в 2015 - 2016 годах его мама Тамашова Л.А. сказала, чтобы ................. сходил в банк «Сбербанк России» и получил там банковскую карту, оформленную на его имя. ................. по просьбе Тамашовой Л.А. сходил в одно из отделений данного банка, в какое именно не помнит, где получил банковскую карту, оформленную на его имя и в этот же день, передал ее маме Тамашовой Л.А. Зачем та оформила данную карту на его имя, ................. не знает, не интересовался. Примерно в период 2016-2017 года, ................ также в ПАО «Сбербанк России», оформил дебетовую банковскую карту, которой он единолично пользуется по настоящее время. На вопрос следователя свидетелю ................ сообщала ли вам ваша мама Тамашова Л.А. о том, что вы трудоустроены в ................ на должность ................? Свидетель ................. пояснил, что: нет, та ему об этом не говорила, ................ об этом не знал.(т. 2 л.д. 121-124) В судебном заседании свидетель ................. подтвердил, что это его показания. Свидетель ................. в судебном заседании показала, что она работалав ................................ до 2015 года, после чего ушла не пенсию. В августе 2017 года ей позвонила Тамашова Л.А. и попросила подойти. Когда она пришла в учреждение к Тамашовой Л.А. последняя предложила ей написать заявление о приеме на работу в лицей на должность ................. При этом Тамашова Л.А. сказала, что фактически она работать не будет, а ее заработная плата будет распределена между ................. Она согласилась и написала заявление. После чего она получила в ПАО «Сбербанк России» банковскую карту на свое имя, которую отнесла в лицей и отдала Тамашовой Л.А. В 2018 году она пришла в лицей и написала заявление об увольнении и забрала трудовую книжку с записью о том, что она работала в 2017 и 2018 годахв ................». Фактически в этот период она там не работала и заработную плату не получала. Свидетель ................ в судебном заседании показала, что с 2002 года она работала в ................................. В июле 2018 года она решила уволиться. В кабинете ................ Тамашова Л.А. в присутствии Сафиной Г.З. и Ситдиковой О.И. предложила ей написать заявление о переводе ее на должность ................. При этом ей было разъяснено, что фактически она работать не будет, а начисляемая заработная плата будет поделена между работающими ................. Она согласилась и написала заявление. Также оставила свою банковскую карту в кабинете Тамашовой Л.А. Далее в марте 2019 года ей позвонила Тамашова Л.А. и попросила прийти в лицей чтобы написать заявление об увольнении, что она и сделала. Написав заявление, она забрала свою трудовую книжку с банковской картой. Находившуюся на счету карты денежную сумму в размере 42000 рублей она сняла и отдала Тамашовой Л.А. Свидетель ................. показала, что с 2015 года она работала в должности ................ в ................ В сентябре 2019 года на нее возложили обязанности ................ в связи с увольнением Тамашовой Л.А. Ей были переданы не все документы от Тамашовой Л.А., о чем она доложила ................ Сафиной Г.З. Когда Сафина Г.З. спросила у Тамашовой Л.А. где находятся недостающие документы, последняя пояснила, что часть документов изъяли сотрудники полиции, а часть она сожгла. Свидетель ................ показала, чтов ................ он работает в должности ................. Может пояснить, что сын Тамашовой Л.А. – ................ у них на должности ................ не работал. Также ей не знакома ................. У них работала ................ которая вышла в декретный отпуск в 2010 году, после которого она ее больше не видела. Свидетель ................. показала, что ................ она работает ................ В период с 2014 года по 2019 год она работала одна, дополнительного заработка за вторую должность ................ она не получала. ................ ей не знакома. Свидетель ................. показала, что в 2015 году через ГКУ «Центр занятости населения» она устроилась на работу ................ в ................ где проработала до августа 2018 года. При трудоустройстве в ходе собеседования ................ Сафина Г.З. и ................ Тамашова Л.А. пояснили ей, что она будет работать на время нахождения в декретном отпуске другого работника. В ее обязанности входила подготовка квитанций для ................. Она работала в одном кабинете с ................ Ситдиковой О.И. Последняя занималась ................, ................ сотрудникам учреждения. Свидетель ................. показала, что она работает ................» заведующей ................. Ее дочь ................ работалав ................ сначала в качестве ................, затем в качестве ................. Затем после ухода в отпуск по уходу за ребенком и по его окончании в марте 2015 года ее дочь решила больше не работать. В то же время ................ хотела сохранить трудовой стаж. Чтобы помочь дочери в этом, она обратилась в мае 2015 года к ................ Тамашовой Л.А. Последняя предложила ей, что ее дочь можно оставить в штате учреждения, в то же время начисляемую ей заработную плату необходимо будет отдавать на благоустройство ................. Она согласилась и от имени дочери написала заявление и расписалась в приказе. Далее она взяла у дочери банковскую карту ПАО «Сбербанк России» и передала ее Тамашовой Л.А. В 2017 году работники учреждения получали новые банковские карты. Ее дочь тоже получила новую карту, которую она взяла у дочери и также передала Тамашовой Л.А. В 2019 году Тамашова Л.А. сказала ей, чтобы Куртович Т.В. пришла в школу и написала заявление об увольнении, что последняя и сделала, забрав банковскую карту. В последующем <данные изъяты>. сообщила, что на карту поступили денежные средства в сумме более 20000 рублей. Указанную денежную сумму дочь сняла и передала ей. Она же эти деньги по указанию Тамашовой Л.А. занесла в кабинет ................ Сафиной Г.З. и оставила у нее на столе. Свидетель ................ показала, чтоона работает <данные изъяты><данные изъяты>. В период с 2016 года по 2019 год ......................... у них в качестве <данные изъяты> не работала. Свидетель ................ показала, что <данные изъяты>» она работала до 2017 года <данные изъяты>. Таких лиц как ................., ................., ................ она не знает. Свидетель ................. показала, <данные изъяты>» она работала <данные изъяты> с 2014 по 2017 года.Таких лиц как ................. она не знает. Свидетель <данные изъяты>. показала, что ................» она работала ................ в 2015 году. Таких лиц как <данные изъяты>. она не знает. Свидетель ................. показала, <данные изъяты>» она работала <данные изъяты> с 2015 по 2017 года. Таких лиц как <данные изъяты> она не знает. Свидетель ................. (дочь подсудимой Сафиной Г.З.)в судебном заседании на основании ст.51 Конституции РФ от дачи показаний отказалась. В ходе предварительного расследования свидетель ................ дала следующие показания: На вопрос следователя свидетелю ................ поясните, в период с 2015 года по 2017 год включительно имелась ли у вас в пользовании банковская карта № ................ открытая в ПАО «Сбербанк России» на имя .................? Если да, то поясните, каким образом данная банковская карта оказалась у вас в пользовании? Кто дал вам право и разрешение на пользование данной картой и денежными средствами находящейся на счету указанной банковской карты? ................. пояснила, что: нет, в пользовании данной банковской карты у нее никогда не было. На вопрос следователя свидетелю ................ поясните, в период с 2017 года по 2019 год включительно имелась ли у вас в пользовании банковская карта № ................ открытая в ПАО «Сбербанк России» на имя ................ Если да, то поясните, каким образом данная банковская карта оказалась у вас в пользовании? Кто дал вам право и разрешение на пользование данной картой и денежными средствами находящейся на счету указанной банковской карты? ................. пояснила, что: она не знает, что это за карта, ................ никогда не пользовалась данной банковской картой. На вопрос следователя свидетелю ................ поясните, в период с 2015 года по 2019 год включительно, какие банковские карты, каких банков у вас имелись в пользовании и имеются в настоящее время? ................. пояснила, что: работая в ................ в 2015 году ей выдали банковскую карту ПАО «Сбербанк России», на которую начислялась заработная плата, которая была ................ перевыпущена и находится у нее до сих пор в пользовании. Также у нее в пользовании имеются две банковские карты, кредитная и дебетовая, выпущенные в 2019 году в банке «Альфа-Банк», которые до сих действующие и находятся у нее. Также у ................. была банковская карта, выпущенная в банке «Промсвязьбанк», счет по которой был закрыт примерно в 2015 году, точную дату не помнит. Кроме того, в указанный в вопросе период времени, ей передавала банковские карты банка «Сбербанк России» её мама Сафина Г.З. для личного пользования. Карты та передавала, либо в ................, либо ................, точно не помнит. На чье имя были оформлены банковские карты, переданные ей Сафиной Г.З., ................ сказать не может, не помнит, но она их воспринимала как банковские карты, принадлежащие Сафиной Г.З. При этом, Сафина Г.З. сама никогда не говорила ................ чьи именно банковские карты та передает и что за денежные средства поступают на счета данных карт. Каким образом ................. узнавала о поступлении на счета данных банковских карт, она не помнит, может быть ................. об этом говорила мама Сафина Г.З. Мобильный банк по своему номеру телефона к банковским картам, полученных от Сафиной Г.З., ................ не подключала. Переданные ................ Сафиной Г.З. банковские карты банка «Сбербанк России» находились у нее в пользовании каждая не более3-4 месяцев, точно не помнит. С данных банковских карт ................ снимала несколько раз наличные денежные средства, которые тратила наличные нужды и нужды бабушки ................., с которой в тот период времени она проживала. В последующем, все полученные ранее от Сафиной Г.З. банковские карты ................ вернула обратно, их у нее не осталось. ................. сама банковскими картами пользоваться не могла, у нее карт в пользовании никогда не было. На вопрос следователя свидетелю ................ в своем первоначальном допросе вы указали, что в доме по ................ с вами также проживала и ваша младшая сестра ................. Поясните имелись ли в пользовании у ................ банковские карты ПАО «Сбербанк России», в том числе и переданные ей Сафиной Г.З.? ................ пояснила, что: она не знает, насколько ................. помнит, мама той никакие карты не передавала, какие личные банковские карты были у ................ ей не известно. (т. 2 л.д. 184-187) В судебном заседании свидетель ................. подтвердила, что это ее показания. Свидетель ................ показала, что она работает ................................ На основании договора о взаимном сотрудничестве ее рабочее место находится в ................ В указанном помещении учреждения она пользуется двумя ................. Работает там более 25 лет. В 2017 году в кабинетах был произведен ремонт, а именно установлены водонагреватели. За счет каких средств был произведен ремонт ей не известно. Свидетель ................ показала, что она работает в ................ в ................. По всеми вопросам, связанным с необходимостью приобретения материальных ценностей для нужд ................, она обращалась к ................ Сафиной Г.З. и ................ Ситдиковой О.И. При этом ................ Сафина Г.З. неоднократно давала ей наличными денежные суммы от 100 до 10000 рублей для приобретения необходимого для нужд ................. Свидетель ................ показала, что в ................................ она работала ................ с октября 2017 года по сентябрь 2019 года. ................ ей не знакома. ................ она знает как ................. Работала ли последняя у них в ................ после 2018 года, она точно не помнит. Свидетель ................. показала, что в ................ она работает ................ с 1995 года. В 2018-2019 годах у них в ................................ не работали. В указанный период времени она дополнительный заработок за данных лиц не получала. Свидетель ................. дала показания аналогичные по содержанию показаниям свидетеля ................. Свидетель ................. (оперуполномоченный ................) показал, что в апреле 2019 года в отдел поступила оперативная информация о том, что в ................ на протяжении нескольких лет руководство данного ................ совершало мошеннические действия, а именно приписывали «рабочие часы», за что получали дополнительные денежные средства, С целью проверки данной информации на месте был осуществлен выезд в данное учреждение, где были истребованы все интересующие документы. В кабинете у ................ Тамашовой Л.А., были обнаружены и изъяты кассовые чеки о снятии денежных средств с банковской карты ................. В ходе осмотра места происшествия были изъяты организационно-распорядительные и финансовые документы ................ В этот же день было установлено местонахождение ................ которая в ходе опроса подтвердила факт своего фиктивного трудоустройства. Из опросов стало известно, что к такому фиктивному трудоустройство имели непосредственное отношение ................ Сафина Г.З., ................ Тамашова Л.А. и ................ Ситдикова О.И. В ходе дальнейших проверочных мероприятий Сафина Г.З. дала признательные показания (явка с повинной) в части фиктивно трудоустроенных лиц ................., ................. Далее в ходе расследуемого уголовного дела был произведен обыск в жилище подозреваемой Тамашовой Л.А. В ходе проведения данного следственного действия Тамашова Л.А. часть документов сожгла, о чем было сообщено в дежурную часть. В ходе проведения непосредственно самого обыска в квартире у подозреваемой Тамашовой Л.А. были обнаружены и изъяты среди прочих документов такие важные для следствия документы, как личное дело ................., самой Тамашовой Л.А. и личное дело ................. ................. и ................. как в последующем было установлено, были устроены фиктивно. Проведение обыска в квартире у Ситдиковой О.И. результатов не дало. Первоначальный допрос ................. результатов не дал, так как она ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ показания не давала, а ................. в ходе своего первого допроса дала ложные показания, касаемо своего якобы действительного трудоустройства. В последующем было установлено, что ................. являлась родной матерью Ситдиковой О.И. (по этой причине ................ на первоначальном этапе показания не давала). При проверке и анализа банковской карты, открытой на имя .................,было установлено, что в период с 2016 – 2017 гг., банковской картой, предназначенной для зачисления на неё заработной платы, как работнику ................,пользовались в городе .................Большая часть денежных средств снималась в банкомате, расположенном в ................, в шаговой доступности от квартиры Сафиной Г.З.При повторном допросе ................., последняя признала факт своего фиктивного трудоустройства, при этом объяснив причину ранее данных своих ложных показаний. Причина была в том, что её мать была непосредственно причастна к её фиктивному трудоустройства. В ходе следствия было установлено, что в период с 2012 по 2019 гг. в различные периоды времени были фиктивно трудоустроены: <данные изъяты> Свидетель ................ в судебном заседании подтвердила свои показания в ходе предварительного расследования, из которых следует, что с 1995 года она работала в ................................ на основной ставке. С 2007 года она была назначена на должность ................ (0,5 ставки). В том же году ................................ была назначена Сафина Г.З.. По поводу ................................. и ................. может показать следующее. В 2015 году ................. вышла на пенсию и больше в ................ никогда не работала, в период с сентября 2017 года по октябрь 2018 года ................................................ не работала. О том, что ................. в указанный период была трудоустроена ................, ей тогда не было известно. ................ с июля 2018 года в ................ не работала и не появлялась. Насколько ................. знала на тот момент, та решила взять отпуск на один год по состоянию своего здоровья. Однако, о том, что ................. была переведена на должность ................, ей известно не было. Но при этом может сказать точно, ................ не выполняла никогда обязанности ................. О том, что ................. и ................. были в период 2017-2019 года трудоустроены ................ в .......................................... стало известно только со слов сотрудников полиции. Когда она проверяла в вышеуказанный период журналы ................, то может сказать с уверенностью данный журнал ................ и ................ никогда не велись. ................<данные изъяты>. на ................ не составлялся, ................. той его не согласовывала, так как уже не работала в ................. ................. ................ не составлялся, <данные изъяты> его не согласовывала, так как в этот ................ та не работала и не работает по настоящее время ................. Соответственно <данные изъяты>. и <данные изъяты>. не могла начисляться заработная плата как <данные изъяты>, так как на данных должностях те никогда не работали, возложенные обязанности не выполняли. В период, когда сотрудниками полиции проходила проверка в помещении <данные изъяты><данные изъяты>, данные сотрудники запросили ................, которые в течении ................ хранятся ................, а в конце ................................. их собирает и сдает ................ по <данные изъяты>................ В ходе проверки, сотрудники полиции показали ей ................ в которых <данные изъяты> увидела, что имеются записи, сделанные якобы ................. и ................. о ведении теми ................, хотя ранее, когда ................. проверяла ................, данных записей в них не было, так как данные лица никогда не работали ................. Также хочет добавить, что после того как ее опросили сотрудники полиции, Сафина Г.З. вызвала ................ к себе в кабинет и попросила рассказать, какие показания она дала сотрудникам полиции. При этом разговоре участвовала ................ и требовала от нее тоже самое, но в письменном виде, чтобы все могли давать одинаковые показания. На это ................. ответила отказом и у нее с теми возник конфликт. В тот же день к ................ в кабинет пришли ................ Ситдикова О.И., и ................ Тамашова Л.А. и стали требовать от нее выдать ................ с целью якобы проверки теми правильности <данные изъяты>, а также требовали рассказать о ее показаниях, которые она дала сотрудникам полиции. Также Ситдикова О.И. и Тамашова Л.А. пригрозили <данные изъяты> увольнением по статье, если она будет сотрудничать с сотрудниками полиции и расскажет о работниках, которые не работали в лицее, но числились на рабочем месте и получали заработную плату <данные изъяты>, а именно ................ и ................ Однако, <данные изъяты> им отказала, <данные изъяты> не выдала, о показаниях не рассказала. (т. 2 л.д. 74-78) Как следует из протокола явки с повинной от 19.04.2019, <данные изъяты><данные изъяты> Сафина Г.З. призналась в том, что в период с 02.09.2017 по 31.10.2018 она фиктивно трудоустроила на ................<данные изъяты> и в период с 01.03.2018 по 07.03.2019 фиктивно устроила на должность <данные изъяты>................. Начисленная заработная плата <данные изъяты> и ................ была распределена между ней, ................ Тамашовой Л.А. и ................ Ситдиковой О.И., которые были использованы на личные нужды (т. 1 л.д. 244) Согласно протоколу осмотра места происшествия от 10.04.2019, при осмотре <данные изъяты>. <данные изъяты>, расположенного по адресу: ........................., были изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (приказы, <данные изъяты>, личные дела сотрудников, ведомости, банковские чеки) (т. 5 л.д. 52-56) Согласно протоколу обыска от 28.04.2020,в жилище у Тамашовой Л.А. расположенном по адресу: РТ, ......................... были обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (приказы, <данные изъяты>, личные дела сотрудников, ведомости, банковские карта) (т. 3 л.д. 127-133) Согласно протоколу выемки от 04.06.2020,в <данные изъяты> расположенном по адресу: ......................... были изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела (приказы, <данные изъяты>, личные дела сотрудников, ведомости, банковские чеки) (т. 4 л.д. 64-70) Согласно протоколу от 20.09.20290, были осмотрены следующие документы: - копия должной инструкции ................................ Сафиной Г.З. № <данные изъяты>; - приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу <данные изъяты> Ситдиковой О.И. № ........................; - приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № ........................ Тамашовой Л.А. в качестве <данные изъяты>; - приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № <данные изъяты>................. в качестве <данные изъяты>................, с окладом в размере 5142,00 рублей; - Должностная инструкция № <данные изъяты><данные изъяты><данные изъяты> Ситдиковой О.И.; - Должностная инструкция <данные изъяты> № ................................................................ - приказ (распоряжение) о приеме работника на работу ................ № <данные изъяты> в качестве .........................; - Заявление <данные изъяты>. о принятии на работу в качестве <данные изъяты> с 01.06.2015; - приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу ................ № <данные изъяты> в качестве .........................; - Заявление ................. о переводе ее на постоянную работу в качестве <данные изъяты> с 01.09.2015; - приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу ................ № ........................ в качестве ........................; - приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) ................. № .........................; - приказ (распоряжение) о приеме работника на работу ................. № <данные изъяты>; - Заявление ................. о принятии на работу в качестве ......................... с 01.03.2014; - приказ об оплате за оказание платных услуг сотрудникам <данные изъяты>» в феврале 2012 № <данные изъяты>; - приказ об оплате за оказание платных услуг сотрудникам ................ в марте 2013 № <данные изъяты>; - приказ о премировании из фонда 2% экономии сотрудников ................ № .........................; - приказ об оплате за оказание платных услуг сотрудникам ................ в октябре 2013 года № .........................; - приказ об оплате за оказание платных услуг сотрудникам <данные изъяты> декабре 2013 года № <данные изъяты>; - приказ об оплате за оказание платных услуг сотрудникам ................ в январе 2013 года № <данные изъяты>; - приказ о премировании из фонда 2% экономии сотрудников ................ № ................; - приказ о премировании сотрудников ................ № ................; - приказ об оплате за оказание платных услуг сотрудникам ................ в феврале 2014 года № <данные изъяты>; - приказ о премировании из фонда 2% экономии сотрудников ................ № .........................; - приказ о премировании из фонда 2% экономии сотрудников ......................... № .........................; - приказ об оплате за оказание платных услуг сотрудникам ................ в апреле 2014 года № <данные изъяты>; - приказ о премировании из фонда 2% экономии сотрудников ................ № <данные изъяты>; - приказ о премировании из фонда 2% экономии сотрудников <данные изъяты> № .........................; - приказ о премировании из фонда 2% экономии сотрудников ................ № .........................; - приказ о премировании из фонда 2% экономии сотрудников ................ № <данные изъяты>; - приказ о премировании за дополнительную работу сотрудников ................ № <данные изъяты>; - приказ об оплате за оказание платных услуг сотрудникам ................ в сентябре 2014 года № <данные изъяты>; - приказ об оплате за оказание платных услуг сотрудникам ................ в октябре 2014 года № <данные изъяты>; - приказ о премировании из фонда 2% экономии сотрудников ................ № ................ - приказ об оплате за оказание платных услуг сотрудникам ................ в ноябре 2014 года № ................; - приказ об оплате за оказание платных услуг сотрудникам ................ в декабре 2014 года № <данные изъяты>; - приказ об оплате за оказание платных услуг сотрудникам ................ в декабре 2014 года № <данные изъяты>; - приказ об оплате за оказание платных услуг сотрудникам ................ в декабре 2014 года № <данные изъяты>; - приказ об оплате за оказание платных услуг сотрудникам ................ за январь 2015 года № ................; - приказ о премировании из фонда 2% экономии сотрудников ................ в январе 2015 года, № <данные изъяты>; - приказ об оплате за оказание платных услуг сотрудникам ................ в феврале 2015 года № ................; - приказ о премировании из фонда 2% экономии сотрудников ................ в феврале 2015 года, № .........................; - приказ о премировании из фонда 2% экономии сотрудников <данные изъяты> в январе, феврале, марте 2015 года, № .........................; - приказ о премировании из фонда 2% экономии сотрудников <данные изъяты> в январе, февраля, марте 2015 года, № <данные изъяты>; - приказ о премировании из фонда 2% экономии сотрудников <данные изъяты> в марте 2015 года, № <данные изъяты>; - приказ об оплате за оказание платных услуг сотрудникам <данные изъяты> в апреле 2015 года № .........................; - приказ о премировании из фонда 2% экономии сотрудников <данные изъяты> в апреле 2015 года, № <данные изъяты>; - приказ о премировании из фонда 2% экономии сотрудников <данные изъяты> в мае 2015 года, № .........................; - приказ о премировании из фонда 2% экономии сотрудников ......................... в июне 2015 года, № ......................... - приказ о премировании из фонда 2% экономии сотрудников ......................... в апреле, мае, июне 2015 года, № <данные изъяты>; - приказ о премировании из фонда 2% экономии сотрудников ......................... в июне 2015 года, № .........................; - приказ о премировании из фонда 2% экономии сотрудников ......................... в июле 2015 года, № .........................; - приказ о премировании из фонда 2% экономии сотрудников ................ в августе 2015 года, № .........................; - приказ о премировании из фонда 2% экономии сотрудников ......................... в сентяре 2015 года, № .........................; - приказ об оплате за оказание платных услуг сотрудникам <данные изъяты> в сентябре 2015 года № .........................; - приказ о премировании из фонда 2% экономии сотрудников <данные изъяты> в сентябре 2015 года, № .........................; - приказ об оплате за оказание платных услуг сотрудникам ......................... в октябре 2015 года № .........................; - приказ о премировании из фонда 2% экономии сотрудников ......................... в октябре 2015 года, № .........................; - приказ о премировании из фонда 2% экономии сотрудников ......................... в ноябре 2015 года, № .........................; - приказ об оплате за оказание платных услуг сотрудникам <данные изъяты> в ноябре 2015 года № <данные изъяты>; - приказ об оплате за оказание платных услуг сотрудникам <данные изъяты> в декабре 2015 года № <данные изъяты>; - приказ о премировании из фонда 2% экономии сотрудников ................ в декабре 2015 года, № ................; - приказ о премировании из фонда 2% экономии сотрудников ................ с января по декабрь 2016 года, № <данные изъяты>; - приказ о премировании из фонда 2% экономии сотрудников <данные изъяты> в январе 2016 года, № <данные изъяты>; - приказ о премировании из фонда 2% экономии сотрудников <данные изъяты> в феврале 2016 года ........................., № <данные изъяты>; - приказ об оплате за оказание платных услуг сотрудникам <данные изъяты> в феврале 2016 года № .........................; - приказ о премировании из фонда экономии 2% сотрудников <данные изъяты> в феврале 2016 года ........................., № .........................; - приказ об оплате за оказание платных услуг сотрудникам <данные изъяты> в марте 2016 года № .........................; - приказ о поощрении сотрудникам <данные изъяты> в марте 2016 года № .........................; - приказ об оплате за оказание платных услуг сотрудникам ................» в апреле 2016 года № .........................; - приказ о поощрении сотрудникам <данные изъяты> в апреле 2016 года № <данные изъяты>; - приказ о поощрении сотрудникам <данные изъяты> в мае 2016 года № <данные изъяты>; - приказ об оплате за оказание платных услуг сотрудникам <данные изъяты> в октябре 2016 года № <данные изъяты>; - приказ о премировании из фонда экономии 2% руководителя сотрудников <данные изъяты> в октябре 2016 года, № <данные изъяты>; - приказ об оплате за оказание платных услуг сотрудникам <данные изъяты> в ноябре 2016 года № <данные изъяты>; - приказ об оплате за оказание платных услуг сотрудникам <данные изъяты> в декабре 2016 года № <данные изъяты>; - приказ о премировании из фонда экономии 2% сотрудников <данные изъяты> в ноябре 2016 года, № <данные изъяты>; - приказ о премировании из фонда экономии 2% сотрудников <данные изъяты> в декабре 2016 года, № <данные изъяты>; - приказ об оплате за оказание платных услуг сотрудникам <данные изъяты> в январе 2017 года № <данные изъяты>; - приказ об оплате за оказание платных услуг сотрудникам <данные изъяты> в феврале 2017 года № <данные изъяты>; - приказ о премировании из фонда экономии 2% руководителей сотрудников <данные изъяты> в январе 2017 года, № .........................; - приказ об оплате за оказание платных услуг сотрудникам <данные изъяты> в апреле 2017 года № .........................; - приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) <данные изъяты>. № .........................; - Заявление <данные изъяты> об увольнении с 07.03.2019; - приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу <данные изъяты>.......................... № ........................; - Заявление <данные изъяты>. о переводе с 01.09.2018; - личное дело ..........................; - конверт «Чеки о снятии денежных со счета банковской карты ......................... обнаруженных в кабинете Тамашовой Л.А.»; - справка о получении заработной плате <данные изъяты>. за период с сентября 2017 года по октябрь 2018 года сотрудника .........................; - справка о получении заработной платы .......................... за период с сентября 2018 года по март 2019 года сотрудника .........................; - трудовой договор № 10 от 01.09.2017 с ..........................; - копия справки о судимости <данные изъяты> - приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) <данные изъяты>. № .........................; - Заявление <данные изъяты> об увольнении с 31.10.2018; - приказ (распоряжение) о приеме работника на работу .......................................... в качестве .........................; - копия заявления <данные изъяты>. о принятии на работу с 02.09.2017; - приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) <данные изъяты> № 35 от 30.09.2016; - приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) <данные изъяты>. № 11 от 31.05.2016; - Заявление <данные изъяты> об увольнении с 31.05.2016; - приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № 30 от 01.09.2016 <данные изъяты>. в качестве .........................<данные изъяты>; - приказ (распоряжение) о приеме работника на работу № 1 от 11.01.2016 ..........................; - трудовой договор № 73 от 01.09.2017 ..........................; - личное дело .................; - копии устава <данные изъяты>; - копия приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу Сафиной Г.З. № <данные изъяты> с должности ......................................... в должность ..................................................; - копия приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) № 16 от 01.07.2019 ......................... Ситдиковой О.И. ......................... в ..................................................; - копия заявления Ситдиковой О.И. об увольнении с 01.06.2019; - копия должностной инструкции <данные изъяты><данные изъяты> №2 № 21 от 01.09.2014; - копия справки о наличии судимости Сафиной Г.З. № 5/115354 от 31.03.2017; - копия заявления Сафиной Г.З. о назначении от 01.08.2007; - копия приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу Сафиной Г.З. № 20-к от 01.08.2007 с должности ......................... - копии трудового договора от 15.08.2002 Сафиной Г.З. № 21/4 с соглашением № 9 и заявлением-согласием на 4 листах формата А-4. Документ скреплен печатями синего цвета <данные изъяты>......................... и копия верна, заверен подписью; - копии должностной инструкции № 109 от 17.02.2010 <данные изъяты>......................... с дополнениями; - копия заявления Сафиной Г.З. о принятии в качестве <данные изъяты>......................... от 01.09.2014; - копия заявления Сафиной Г.З. об увольнении с должности .................................................. от 29.08.2014; - копия трудового договора № 39-14 от 01.09.2014 Сафиной Г.З. с дополнительными соглашениями; - копии заявления Сафиной Г.З. о принятии на работу в .................................................. с 01.09.2019; - копии заявления Сафиной Г.З. о принятии на работу в должность .................................................. с 01.09.2019; - копия приказа (распоряжения) о прекращении (растяжении) трудового договора с работником (увольнении) № 08-к от 29.08.2019 .........................; - копии заявления Сафиной Г.З. о приеме работника на работу в .................................................. № 28-к с 29.08.2019; - копия приказа (распоряжения) о прекращении (растяжении) трудового договора с работником (увольнении) № 30-к от 31.08.2017 .........................; - копии заявления Сафиной Г.З. о приеме работника на работу в должность ................................................. № 47-к от 31.08.2017; - копия приказа (распоряжения) о прекращении (растяжении) трудового договора с работником (увольнении) № 13-к от 31.08.2018 .........................; - копии заявления Сафиной Г.З. о приеме работника на работу в должность .................................................. 32-к от 31.08.2018; - копии анкеты Сафиной Г.З. с автобиографией; - справка о начислении заработной платы <данные изъяты>. за январь – декабрь 2015 года на 57377,02 рублей; - расчетная карточка на .......................... за август 2015 года как <данные изъяты><данные изъяты> сумма к получению – 13671,37 рублей; - расчетная карточка на ......................... за январь 2015 года как ..................................................2, сумма к получению – 5109,65 рублей; - расчетная карточка на ......................... за февраль 2015 года как .........................<данные изъяты>, сумма к получению – 5269,35 рублей; - расчетная карточка на .......................... за март 2015 года как .........................<данные изъяты>, сумма к получению – 5190,00 рублей; - расчетная карточка на <данные изъяты> за апрель 2015 года как .................................................., сумма к получению – 5189,00 рублей; - расчетная карточка на .......................... за май 2015 года как .................................................., сумма к получению – 5190,00 рублей; - расчетная карточка на ................. за июнь 2015 года как .........................<данные изъяты>, сумма к получению – 5108,65 рублей; - расчетная карточка на .......................... за июль 2015 года как ......................... ......................... Сафиной Г.З. по банковским картам, Ситдиковой О.И. по банковским картам, Тамашовой Л.А. по банковским картам, <данные изъяты>. по банковской карте; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников <данные изъяты><данные изъяты> № 1 за январь 2013 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников .................................................. № 2 за февраль 2013 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников <данные изъяты> г. ......................... № 3 за март 2013 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск без номера за апрель 2013 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск № 5 за май 2013 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск № 6 за июнь 2013 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск № 7 за июль 2013 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников <данные изъяты> г. Альметьевск без номера за август 2013 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников <данные изъяты> г. Альметьевск без номера за сентябрь 2013 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск без номера за октябрь 2013 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ................ г. Альметьевск без номера за ноябрь 2013 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников <данные изъяты> г. Альметьевск без номера за январь 2014 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников <данные изъяты> г. Альметьевск № 2 за февраль 2014 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск без номера без даты; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников <данные изъяты>. Альметьевск № 5 за май 2014 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск № 6 за июнь 2014 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников <данные изъяты> г. Альметьевск без номера за июль 2014 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск без номера за август 2014 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск без номера за сентябрь 2014 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников <данные изъяты> г. Альметьевск без номера за октябрь 2014 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск без номера за ноябрь 2014 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск № 12 за декабрь 2014 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников <данные изъяты> г. Альметьевск № 1 за январь 2015 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников <данные изъяты> г. Альметьевск без номера за февраль 2015 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск без номера за март 2015 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск без номера за апрель 2015 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск № 6 за июнь 2015 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск № 7 за июль 2015 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск № 8 за август 2015 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск № 9 за сентябрь 2015 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск № 10 за октябрь 2015 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск № 11 за ноябрь 2015 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников <данные изъяты> г. Альметьевск без номера за декабрь 2015 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников <данные изъяты> г. Альметьевск № 1 за январь 2016 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск № 2 за февраль 2016 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск без номера за март 2016 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск № 4 за апрель 2016 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск № 5 за май 2016 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ................ г. Альметьевск без номера за июнь 2016 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск без номера за июль 2016 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск без номера за август 2016 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск № 9 за сентябрь 2016 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников <данные изъяты> г. Альметьевск № 10 за октябрь 2016 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск № 11 за ноябрь 2016 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск № 12 за декабрь 2016 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск №1 за январь 2017 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск №2 за февраль 2017 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ................ г. Альметьевск №3 за март 2017 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников <данные изъяты> г. Альметьевск № за апрель 2017 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ........................ г. Альметьевск №5 за май 2017 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ........................ г. Альметьевск №6 за июнь 2017 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск №6 за июнь 2017 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск №8 за август 2017 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск без номера за сентябрь 2017 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск без номера за октябрь 2017 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск без номера за ноябрь 2017 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск без номера за декабрь 2017 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ........................ г. Альметьевск без номера за январь 2018 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск без номера за февраль 2018 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск без номера за март 2018 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск без номера за апрель 2018 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск без номера за май 2018 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников <данные изъяты> г. Альметьевск без номера за июнь 2018 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск без номера за июль 2018 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников <данные изъяты> г. Альметьевск без номера за август 2018 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск без номера за сентябрь 2018 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников <данные изъяты> г. Альметьевск без номера за октябрь 2018 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск без номера за декабрь 2018 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск без номера за ноябрь 2018 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск без номера за январь 2019 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников ......................... г. Альметьевск №2 за февраль 2019 года; - Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы сотрудников <данные изъяты> г. Альметьевск № 4 за апрель 2019 года; - приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу Ситдиковой О.И. № 8 от 03.06.2013 с должности <данные изъяты> в должность .................................................. г. Альметьевск; - приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу Ситдиковой О.И. № 8 от 03.06.2013 с должности ......................... в должность .................................................. г. Альметьевск; - приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу Ситдиковой О.И. № 24 от 01.08.2009 с должности ........................ в должность ......................... - приказ (распоряжение) о приеме работника на работу Ситдиковой О.И. № 13 от 14.02.2009 в должность <данные изъяты><данные изъяты>; - приказ (распоряжение) о приеме работника на работу .......................... № 1 от 09.01.2015 в должность .........................; - приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником .......................... № 21 от 29.08.2015 .........................; - заявление об увольнении ......................... от 29.08.2015; - заявление о принятии на работу .......................... от 09.01.2015; - Личное дело ......................... - копия приказа о прекращении трудового договора с работником Тамашовой Л.А. № 22 от 14.08.2019 .........................; - копия заявления об увольнении Тамашовой Л.А. от 14.08.2019; - приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу Тамашовой Л.А. № 26 от 30.12.2013 с должности ......................... в <данные изъяты>; - приказ № 388 по ......................... от 31.12.2013 о внесении изменений в штатное расписание в части изменения оклада <данные изъяты>; - приказ (распоряжение) о приеме работника на работу Тамашовой Л.А. № 26 от 13.07.2011 в должность <данные изъяты>; - копия приказа о прекращении трудового договора с работником Тамашовой Л.А. № 55 от 25.11.2010 .........................; - приказ о предоставлении отпуска работнику Тамашовой Л.А. № 32 от 01.12.2009; - копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу Тамашовой Л.А. № 26 от 13.07.2011 в должность .........................; - приказ (распоряжение) о приеме работника на работу Тамашовой Л.А. № 26 от 13.07.2011 в должность <данные изъяты>; - копия приказа о прекращении трудового договора с работником Тамашовой Л.А. № 55 от 25.11.2010 <данные изъяты>; - приказ (распоряжение) о приеме работника на работу Тамашовой Л.А. № 144 от 02.12.2008 в должность .........................; - должностная инструкция № <данные изъяты> Тамашовой Л.А.; - справка исх № 15 от 01.09.2018 Тамашовой Л.А. о том, что она действительно работает в должности ......................... - копии документов и личного дела Тамашовой Л.А.; - приказ о предоставлении отпуска работнику ......................... № 13/от от 26.09.2018; - приказ о предоставлении отпуска работнику ......................... № 8/от от 27.09.2017; - приказ о предоставлении отпуска работнику <данные изъяты> № 16/от от 23.09.2016; - приказ о предоставлении отпуска работнику <данные изъяты> № 22/от от 14.09.2015; - заявление о предоставлении отпуска .......................... от 09.11.2015; - приказ о предоставлении отпуска работнику .......................... № 9/от от 03.12.2014; - приказ о предоставлении отпуска работнику <данные изъяты>. № 19/от от 30.09.2013; - заявление о предоставлении отпуска <данные изъяты> от 01.10.2013; - приказ (распоряжение) о приеме работника на работу .......................... № 53 от 15.10.2012 в должность .........................; - копия приказа о прекращении трудового договора с работником ......................... № 25 от 12.07.2011 <данные изъяты>; - личное дело <данные изъяты> - копия должностной инструкции ......................... Сафиной Г.З.; - копия приказа о прекращении трудового договора с работниками .........................; - приказ о предоставлении отпуска работнику Сафиной Г.З. № 125-о от 24.05.2017; - приказ (распоряжение) о приеме работника на работу Сафиной Г.З. № 28-к от 29.08.2019 в должность .........................; - копия приказа о прекращении трудового договора с работниками ......................... - копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу Сафиной Г.З. № 47-к от 29.08.2019 в должность .........................; - копия приказа о прекращении трудового договора с работниками ......................... - копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу Сафиной Г.З. № 32-к от 31.08.2018 в должность .........................; - копия анкеты Сафиной Г.З. с автобиографией; - банковская карта АК Барс Банк на имя Ситдиковой О № <данные изъяты> мастер кард золотистого цвета; - Отчет по кассе за 16.02.2015 ......................... счет ........................ на сумму 5109,65 рублей с приходным кассовым ордером №1, чеком Ак Барс Банка, расходным кассовым ордером № 593 от 16.02.2015, платежной ведомостью № 1 на выдачу заработной платы за январь 2015 года ......................... и расходным кассовым ордером.; - Отчет по кассе за 04.03.2015 <данные изъяты> счет ........................ на общую сумму 50076,95 рублей с приходными кассовыми ордерами №2 и №3, чеком Ак Барс Банка, расходным кассовым ордером № 3138 от 04.03.2015, платежной ведомостью № 4 на выдачу заработной платы за февраль 2015 года .......................... на сумму 5448,34 рублей, платежной ведомостью № 3 на выдачу заработной платы за февраль 2015 года ................ на сумму 5579,26 рублей, платежной ведомостью № 2 на выдачу заработной платы за февраль 2015 года ................. на сумму 31369,35 рублей, расходным кассовым ордером № 3 на 42396,95 рублей, расходным кассовым ордером № 2 на 7680,00 рублей.; - заявление возврат денежных средств ................ с приложенной квитанцией об оплате; - Отчет по кассе за 09.04.2015 <данные изъяты> счет ........................ на сумму 15771,66 рублей с приходным кассовым ордером №6, расходным кассовым ордером № 17 от 09.04.2015, платежной ведомостью № 5 на выдачу заработной платы за март 2015 года ................................., ................. и расходным кассовым ордером № 5537 от 09.04.2015; - Отчет по кассе за 05.05.2015 <данные изъяты> счет ........................ на сумму 10637,34 рублей с приходным кассовым ордером №8, расходным кассовым ордером № 19 от 05.05.2015,платежной ведомостью № 7 на выдачу заработной платы за апрель 2015 года ................., ................. и расходным кассовым ордером № 6259 от 05.05.2015; - Отчет по кассе за 29.05.2015 ................ счет ........................ на общую сумму 123578,34 рублей с приходным кассовым ордером №11 на 10638,34 рублей, приходным кассовым ордером №10 на 1690,00 рублей, приходным кассовым ордером №9 на 111250,00 рублей, расходным кассовым ордером № 366 от 29.05.2015 на 123578,34 рублей, платежной ведомостью № 8 на выдачу заработной платы за май 2015 года ................ на 5448,34 рублей, платежной ведомостью № 9 на выдачу заработной платы за май 2015 года ................. на 5190, 00 рублей; - Отчет по кассе за 29.06.2015 <данные изъяты> счет ........................ на общую сумму 46036,14 рублей с приходным кассовым ордером №12, расходным кассовым ордером № 60 от 29.06.2015 на 46036,14 рублей, чеком Ак Барс Банка от 29.06.15 на 46036,14 рублей, расходным кассовым ордером № 3649 от 29.06.2015 на 46036,14 рублей, платежной ведомостью № 11 на выдачу заработной платы за июнь 2015 года ................ на 9749,34 рублей, платежной ведомостью № 10 на выдачу заработной платы за июнь 2015 года ................., ................. на общую сумму 36286,80 рублей; - Отчет по кассе за 06.08.2015 <данные изъяты> счет 94307024219900001 на общую сумму 16177,13 рублей с приходным кассовым ордером №13, расходным кассовым ордером № 61 от 06.08.2015 на 16177,13 рублей, расходным кассовым ордером № 704 от 06.08.2015 на 16177,13 рублей, платежной ведомостью № 12 на выдачу заработной платы за июль 2015 года Кашапову Р.Р. на 5448,34 рублей, платежной ведомостью № 13 на выдачу заработной платы за июль 2015 года Ермакову Л.А., Куртович Т.В. на общую сумму 10728,79 рублей.; - Отчет по кассе за 28.08.2015 ......................... счет <данные изъяты> на общую сумму 13671,37 рублей с приходным кассовым ордером №15, расходным кассовым ордером № 63 от 28.08.2015 на 13671,37 рублей, расходным кассовым ордером № 63 от 28.08.2015 на 13671,37 рублей, расходным кассовым ордером № 3874 от 28.08.2015 на 13671,37 рублей платежной ведомостью № 14 на выдачу заработной платы за август 2015 года <данные изъяты> на 13671,37 рублей; - Отчет по кассе за 30.09.2016 <данные изъяты> счет ........................ на общую сумму 36649,91 рублей с приходным кассовым ордером №4, расходным кассовым ордером № 4 от 30.09.2016 на 36649,91 рублей, расходным кассовым ордером № 418 от 30.09.2016 на 36649,91 рублей, чеком Ак Барс Банка от 30.09.2015 на 36649,91 рублей, платежной ведомостью № 6 на выдачу заработной платы за сентябрь 2016 года ........................ на 24280,65 рублей, платежной ведомостью № 7 на выдачу заработной платы за сентябрь 2016 года .......................... на 12369,26 рублей; - Сведения о доходах .................; - картонная папка скоросшиватель серого цвета «Дело №» фирмы Михайловское УПП ВОС с пояснительными записями: <данные изъяты> без содержимого; - картонная папка скоросшиватель серого цвета «Дело № 125 Тамашова Л.А.»; - книга приказов по основной деятельности Г.З. Сафина 2015; - книга приказов по основной деятельности Г.З. Сафина 2014 г.; - книга регистрации приказов по основной деятельности 2014г.; - книга приказов по основной деятельности Г.З. Сафина 2013 г. - книга регистрации приказов по основной деятельности 2013г./02-04; - книга приказов 2012 ......................../02-04; - книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них сотрудников <данные изъяты> от 01.10.2007; - кадровая книга по личному составу» книга приказов по движению сотрудников <данные изъяты> за 2006 год; - книга регистрации личных дел работников» за 2018 год; - списки сотрудников на 2015-2016 год; - список сотрудников на 2013 год; - отчет по банковской карте ................. № ........................; - отчет по банковской карте ................. № ........................; - отчет по банковской карте ................ № ........................; - отчет по банковской карте ................ № ........................; - отчет по банковской карте ................ № ........................; - отчет по банковской карте ................. № ........................ - отчет по банковской карте ................. № ........................ - отчет по банковской карте ................ № ........................т. 8 л.д. 1-48) Заключением эксперта №................ на поставленные следователем вопросы были даны следующие ответы: по первому вопросу: Сумма денежных средств зачисленных со счета <данные изъяты> на счёт №........................, открытый на имя ................ в АКИБ «Акибанк» за период с 15.10.2012 по 16.08.2016 составляет 79 462 рубля 28 копеек. Определить основание по которым перечислены денежные средства (а именно: к заработной плате, авансу, премии) не представляется возможным, так как в назначении платежа отсутствует основание. по второму вопросу: Сумма денежных средств, зачисленных со счетов ................ в качестве заработной платы, аванса, премии на счёт №........................, открытый на имя ................. в ПАО «Сбербанк России» за период с 10.04.2013 по 28.02.2019 составляет 1 710 465 рублей 36 копеек. по третьему вопросу: Сумма денежных средств, зачисленных со счетов ................ в качестве заработной платы, аванса, премии на счёта №........................ и №........................, открытые на имя ................ в ПАО «Сбербанк России» за период с 28.02.2014 по 31.12.2018 составляет 1 236 987 рублей 97 копеек (844 854,02+392 133,95) а именно: на счет №................ открытый на имя <данные изъяты>. в ПАО «Сбербанк России» составляет 844 854 рубля 02 копейки; на счет №<данные изъяты>, открытый на имя ................ в ПАО «Сбербанк России» составляет 392 133 рубля 95 копеек. по четвертому вопросу: Сумма денежных средств, зачисленных со счетов ................ в качестве заработной платы, аванса, премии на счета №<данные изъяты> и №<данные изъяты>, открытые на имя ................. в ПАО «Сбербанк России» за период с 01.06.2015 по 30.04.2019, с учетом суммирования суммы денежных средств, выданных на её имя наличным способом по платежной ведомости № 10 от 29.06.2015 на выдачу заработной платы за июнь 2015 года и платёжной ведомости № 13 от 06.08.2015 на выдачу заработной платы за июль 2015 года составляет 1 173 165 рублей 50 копеек (582 120,45+580 167,11+10 877,94), а именно: на счет №........................, открытый на имя ................. в ПАО «Сбербанк России» составляет 582 120 рублей 45 копеек; на счет №........................ на имя ................в ПАО «Сбербанк России» составляет 580 167 рублей 11 копеек; наличным способом по платежным ведомостям № 10 от 29.06.2015 и № 13 от 06.08.2015 составляет 10 877 рублей 94 копейки). по пятому вопросу: Сумма денежных средств, зачисленных со счетов ................ в качестве заработной платы, аванса, премии на счёт №<данные изъяты>, открытый на имя .......................... в ПАО «Сбербанк России» за период с 01.09.2017 по 31.10.2018, с учетом суммирования суммы денежных средств выданной на её имя наличным способом по платежной ведомости № 6 от 30.09.2016 на выдачу заработной платы, аванса за сентябрь 2016 года составляет 574 382 рубля 21 копейка (550 101,56+24 280,65), а именно: на счёт №........................., открытый на имя .......................... в ПАО «Сбербанк России» составляет 550 101 рубль 56 копеек; наличным способом по платежной ведомости № 6 от 30.09.2016 составляет 24 280 рублей 65 копеек. по шестому вопросу: Сумма денежных средств, зачисленных со счетов <данные изъяты> в качестве заработной платы, аванса, премии на счёт №........................, открытый на имя ................. в ПАО «Сбербанк России» за период с 01.09.2018 по 31.03.2019 составляет 248 314 рублей 41 копейка. по седьмому вопросу: Сумма денежных средств, зачисленных со счетов ................ в качестве заработной платы, аванса, премии на счета №........................., №......................... и №......................... открытые на имя Тамашовой Л.А. в ПАО «Сбербанк России» за период с 01.10.2014 по 14,08.2019 составляет 4 294 034 рубля 94 копейки (2 290 378,14+1 988 656,80+15 000,00), а именно: на счет №........................, открытый на имя Тамашовой Л.А. в ПАО «Сбербанк России» составляет 2 290 378 рублей 14 копеек; на счет №........................, открытый на имя Тамашовой Л.А. в ПАО «Сбербанк России» составляет 1 988 656 рублей 80 копеек; на счет №........................, открытый Тамашовой Л. А. в ПАО «Сбербанк России» составляет 15 000 рублей 00 копеек. по восьмому вопросу: Сумма денежных средств, зачисленных со счетов ................ в качестве заработной платы, аванса, премии на счета №........................ и №........................, открытые на имя Ситдиковой О.И. за период с 01.10.2014 по 01.07.2019 составляет 3 357 022 рубля 84 копейки (2 044 134, 43+1 312 888, 41), а именно: на счет №........................, открытый на имя Ситдиковой О.И. составляет 2 044 134 рубля 43 копейки; на счет №........................, открытый на имя Ситдиковой О.И. составляет 1 312 888 рублей 41 копейка. по девятому вопросу: Сумма денежных средств, зачисленных со счетов ................ в качестве заработной платы, аванса, премии на счета№........................ и №........................, открытые на имя СафинойГ.З. в ПАО «Сбербанк России» за период с 01.10.2014 по 01.07.2019 составляет 3 523 976 рублей 93 копейки (1 378 238, 34+2 145 738, 59), а именно: на счет №........................ открытый на имя Сафиной Г.З. в ПАО «Сбербанк России» составляет 1 378 238 рублей 34 копейки, на счет №........................, открытый на имя Сафиной Г.З. в ПАО «Сбербанк России» составляет 2 145 738 рублей 59 копеек. (т. 6 л.д. 9-69) Согласно заключению эксперта № 293 от 31 августа 2020 года: Подписи в строках - личная подпись «С приказом (распоряжением) работник ознакомлен» в следующих документах: приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №56 от 26.11.2010; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №53 от 15.10.2012; приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику №19 от 30.09.2013; приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику №9 от 03.12.2014; приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику №16 от 23.09.2016; приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику №8 от 27.09.2017; приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику №13 от 26.09.2018, вероятно выполнены не ................, 15.03.1982 г.р., а другим лицом. Ответить на вопрос в категорической форме, а также на вопрос о том, кем, ................ или иным лицом выполнены подписи в строках - личная подпись «С приказом (распоряжением) работник ознакомлен» приказа (распоряжение) о прекращении^ (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №25 от 12.07.2011 и приказа (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику №22 от 14.09.2015, не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения. Подписи в строках - личная подпись «С приказом (распоряжением) работник ознакомлен» в следующих документах: приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №11 от 01.06.2015; приказ (распоряжение) о переводе работника на другую работу №19 от 29.08.2015; заявление ................. о приеме на работу от 29.05.2015; заявление ................ о переводе на постоянное место работы от 28.08.2015, вероятно выполнены не ................, 21.10.1973 г.р., а другим лицом. Ответить на вопрос в: категорической форме, а также на вопрос о том, кем ................ или иным лицом выполнена подпись в строке - личная подпись «С приказом (распоряжением) работник ознакомлен» приказа (распоряжение) о переводе работника на другую работу №14от 01.09.2016 не представляется возможным. Рукописный текст в следующих документах: заявление ................. о приеме на работу от 29.05.2015; заявление ................ о переводе на постоянное место работы от 28.08.2015, выполнены не ................, 21.10.1973 г.р., а другим лицом. Подписи в строках - личная подпись «С приказом (распоряжением) работник ознакомлен» в следующих документах: приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №1 от 11.01.2016; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №11 от 31.05.2016; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №42 от 31.10.2018, выполнены ................, 19.10.1961 г.р. Подписи в строках - личная подпись «С приказом (распоряжением) работник ознакомлен» приказа (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении) №35 от 30.09.2016; приказа (распоряжение) о приеме работника на работу №35 от 02.09.2017.вероятно выполнены не ................ 19.10.1961 г.р., а другим лицом. Ответить на вопрос в категорической форме, а также на вопрос о том, кем ................ или иным лицом выполнены подписи в строке - личная подпись «С приказом (распоряжением) работник ознакомлен» приказа (распоряжение) о приеме работника на работу №30 от 01.09.2016; а также в столбце «Расписка в получении» платежной ведомости №6 от 30.09.2016 на выдачу заработной платы, аванса за сентябрь 2016 года, не представляется возможным по причинам, указанным в исследовательской части заключения. Подписи в строках - личная подпись ................ в следующих документах: приказ (распоряжение) о приеме ................ на работу №56 от 26.11.2010; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с ................. (увольнении) №25 от 12.07.2011 ^приказ (распоряжение) о приеме ................ на работу №53 от 15.10.2012; приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска ................. №19 от 30.09.2013; приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска ................ №9 от 03.12.2014; приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска ................ №22 от 14.09.2015; приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска ................ №16 от 23.09.2016: приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска ................. №8 от 27.09.20Н:. приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска ................. №13 от 26.09.2018; ^приказ (распоряжение) о приеме ................. на работу №11 от 01.06.2015; приказ (распоряжение) о переводе ................ на другую работу №19 от 29.08.2015; приказ (распоряжение) о переводе ................ на другую работу №14 от 01.09.2016; приказ (распоряжение) о приеме ................ работу №1 от 11.01.2016; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с ................ (увольнении) №11 от 31.05.2016;"-приказ (распоряжение) о приеме ................ на работу №30 от 01.09.2016; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с ................ (увольнении) №35 от 30.09.2016; приказ (распоряжение) о приеме ................. на работу №35 от 02.09.2017; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с ................ (увольнении) №42 от 31.10.2018; приказ (распоряжение) о переводе ТамашовойJI.A. на другую работу №26 от 30.12.2013; приказ (распоряжение) о приеме ................ на работу №2 от 01.03.2014; приказ (распоряжение) о приеме ................. на работу №1 от 09.01.2015; приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с ................ (увольнении) №21 от 29.08.2015, выполнены не Сафиной Г.З., ......................... г. р., а другим лицом. Подпись в строке - подпись ................ в следующих документах: платежная ведомость №1 от 16.02.2015 на выдачу заработной платы за январь 2015 года, выполнена не Сафиной Г.З., ......................... г.р., а другим лицом. Подписи в строке - подпись ................ в следующих документах: платежная ведомость №2 от 04.03.2015 на выдачу заработной платы за февраль 2015 года; платежная ведомость №5 от 09.04.2015 за март 2015 года; платежная ведомость №7 от 05.05.2015 за апрель 2015 года; платежная ведомость № 9 от 29.05.2015 на выдачу заработной платы за май 2015 года; платежная ведомость №10 от 29.06.2015, на выдачу заработной платы за июнь 2015 года; платежная ведомость №13 от 06.08.2015 на выдачу заработной платы за июль 2015 года;платежная ведомость №14 от 28.08.2015 на выдачу заработной платы за августа 2015 года;платежной ведомости № 6 от 30.09.2016 на выдачу заработной платы, аванса за сентябрь 2016 года; выполнены Сафиной Г.З., ......................... г.р. Подписи в строках ................ в следующих документах приказ об оплате за оказание платных услуг №38 от 28.02.2012; приказ об оплате за оказание платных услуг №71 от 28.03.2013; приказ о премировании №185 от 29.08.2013; приказ ос оплате за оказание платных услуг №264 от 18.10.2013; приказ об оплате за оказание платных« услуг №346 от 06.12.2013; приказ об оплате за оказание платных услуг №364 от 16.12.2013^ приказ о премировании №384 от 28.12.2013; приказ о премировании №385 от 28.12.2013. приказ об оплате за оказание платных услуг №51 от 05.02.2014; приказ о премировании №93 от 28.02.2014; приказ о премировании №147 от 27.03.2014; приказ об оплате за оказание платных услуг №168 от 03.04.2014; приказ о премировании №207 от 28.04.2014; приказ ; премировании №278 от 27.05.2014; приказ о премировании №352 от 22.07.2014; приказ : премировании №374 от 28.08.2014; приказ о премировании №422 от 09.09.2014; приказ ос оплате за оказание платных услуг №446 от 24.09.2014; приказ об оплате за оказание платных услуг №466 от 07.10.2014; приказ о премировании №492 от 31.10.2014; приказ об оплате за оказание платных услуг №512 от 11.11.2014; приказ о премировании №544 от 27.11.201-: приказ об оплате за оказание платных услуг №556 от 01.12.2014; приказ об оплате оказание платных услуг №612 от 24.12.2014; приказ об оплате за оказание платных услуг №612 от 24.12.2014; приказ об оплате за оказание платных услуг №8 от 12.01.2015; приказ с премировании №27 от 29.01.2015; приказ об оплате за оказание платных услуг №54 от 16.02.2015; приказ о премировании №61 от 24.02.2015; приказ о премировании №77 от 02.03.2015; приказ о премировании №79 от 02.03.2015; приказ о премировании №85 от 02.03.2015; приказ об оплате за оказание платных услуг №141 от 06.04.2015; приказ ; премировании №145 от 06.04.2015; приказ о премировании №193 от 06.05.2015; приказ с премировании №241 от 01.06.2015; приказ о премировании №268 от 09.06.2015; приказ с премировании №272 от 11.06.2015; приказ о премировании №285 от 01.07.2015; приказ с премировании №290 от 31.07.2015; приказ о премировании №335 от 01.09.2015; приказ с премировании №373 от 25.09.2015; приказ о премировании №376 от 30.09.2015; приказ об оплате за оказание платных услуг №383 от 01.10.2015; приказ о премировании №393 от 01.10.2015; приказ о премировании №425 от 02.11.2015; приказ об оплате за оказание платных услуг №465 от 27.11.2015; приказ об оплате за оказание платных услуг №492 от 08.12.2015; приказ о премировании №518 от 18.12.2015; приказ о доплатах №12 от 11.01.2016; приказ об оплате за оказание платных услуг №36 от 28.01.2016; приказ с премировании №39 от 30.01.2016; приказ о премировании №40 от 01.02.2016; приказ ос оплате за оказание платных услуг №65 от 16.02.2016; приказ о премировании №72 от 26.02.2016; приказ об оплате за оказание платных услуг №85 от 06.03.2016; приказ с поощрении сотрудников №121 от 25.03.2016; приказ об оплате за оказание платных услуг| №140 от 08.04.2016; приказ о поощрении и премировании сотрудников №166 от 27.04.2016. приказ о поощрении сотрудников №209 от 18.05.2016; приказ об оплате за оказание платных услуг №382 от 05.10.2016; приказ о премировании сотрудников №404 от 26.10.2016; приказ об оплате за оказание платных услуг №414 от 07.11.2016; приказ об оплате за оказание платных услуг №462 от 09.11.2016; приказ о премировании сотрудников №444 от 28.11.2016; приказ о премировании №506 от 27.12.2016; приказ об оплате за оказание платных услуг №39 от 23.01.2017; приказ об оплате за оказание платных услуг №68 от 23.01.2016; приказ о премировании сотрудников №56 от 30.01.2017; приказ об оплате за оказание платных услуг №153 от 10.04.2017, выполнены не Сафиной Г.З., ......................... г.р., а другим лицом. Изложенные выше доказательства полностью устанавливают вину подсудимых Сафиной Г.З., Тамашовой Л.А., Ситдиковой О.И., действия которых суд квалифицирует по ч.4 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. По настоящему уголовному делу действия Сафиной Г.З. и Тамашовой Л.А., выразившиеся в изготовлении фиктивных приказов (распоряжений) о приеме на работу указанных выше лиц, в изготовлении табелей учета рабочего времени и расчета заработной платы, приказов о выплате премий и иных выплат, содержащие заведомо ложные сведения о количестве отработанных часов, органом предварительного расследования квалифицированы также и по ч.2 ст.292 УК РФ как служебный подлог. Однако, как установлено судом, данные действияСафиной Г.З. и Тамашовой Л.А. являлись необходимым условием для совершения хищения денежных средств путем мошенничества, то есть способом совершения преступления. Поэтому суд считает в данном случае квалификацию действий Сафиной Г.З. и Тамашовой Л.А. по ч.2 ст.292 УК РФ излишней, так как эти действия полностью охватываются диспозицией части 4 статьи 159 УК РФ. В связи с чем суд исключает из обвинения часть вторую статьи 292 УК РФ. Доводы защитников подсудимой Тамашовой Л.А. об отсутствии в ее действиях субъективной стороны преступления и соответственно состава преступления, суд считает несостоятельными. По делу доказательственно установлено, что Тамашова Л.А. осознавала, что в результате ее обманных действий, а также обманных действий Сафиной Г.З. и Ситдиковой О.И., присваивались денежные средства. То обстоятельство, что в результате фиктивного трудоустройства указанных выше лиц, начисляемые заработные платы, премии и иные выплаты, фактически не выплачивались этим лицам, а поступали непосредственно ......................................... то есть подсудимым, по существу не отрицается и самой Тамашовой Л.А. В то время как доводы как Тамашовой Л.А. о том, что она была уверена в том, что эти получаемые денежные средства фактически уходили на нужды <данные изъяты>, сами по себе не могут служить основанием для освобождения ее от уголовной ответственности за совершение хищения мошенническим путем. При этом суд отмечает, что каждая из подсудимых не смогли привести документально подтвержденные данные, что все получаемые денежные средства за счет фиктивно трудоустроенных лиц, имели конкретно направленные на <данные изъяты>, целевые расходы. Исследованные судом доказательства полностью опровергают доводы Сафиной Г.З., Тамашовой Л.А. и Ситдиковой О.И. о том, что все получаемые денежные средства расходовались на нужды <данные изъяты>, а не в личных целях. Также совокупность изложенных выше доказательств опровергают доводы подсудимой Сафиной Г.З. о ее непричастности к фиктивному трудоустройству <данные изъяты>., <данные изъяты>. и <данные изъяты> а также доводы подсудимой Ситдиковой О.И. о ее непричастности к фиктивному трудоустройству <данные изъяты> О причастности Сафиной Г.З. и Ситдиковой О.И. ко всем установленным фактам фиктивного трудоустройства указанных выше лиц с целью получения материальных выгод, указывают не только свидетельские показания <данные изъяты> допрошенных в судебном заседании, но и показания самих подсудимых. Так, из показаний подсудимых Тамашовой Л.А. и Ситдиковой О.И. следует, что фиктивное трудоустройство каждого из указанных выше лиц, не могло происходить без указания <данные изъяты> Ссылка подсудимой Ситдиковой О.И. на то обстоятельство, что онана время трудоустройства <данные изъяты> 15 октября 2012 года являлась <данные изъяты> и не являлась ........................., на должность <данные изъяты> она вступила лишь с 03 июня 2013 года, поэтому она не была осведомлена о ее фиктивном трудоустройстве и не может нести за это ответственность, по мнению суда также является несостоятельной. Суд считает, что сам по себе факт назначения Ситдиковой О.И. на должность <данные изъяты> 03 июня 2013 года, не может служить основанием для освобождения ее от уголовной ответственности за хищение денежных средств путем обмана по факту фиктивного трудоустройства <данные изъяты>. Как установлено судом Ситдикова О.И.уже будучи в должности <данные изъяты> в период времени с 03.06.2013 производила расчет и начисление на имя .......................... заработной платы, премий и иных выплат, за вычетом предусмотренных налоговых и иных сборов, вначале как ........................., а затем с 01.09.2014 по 28.02.2019 как ......................... учреждения, всего в размере 1789927 рублей 64 копеек. Обвинение Ситдиковой О.И. предъявлено по указанному эпизоду, связанному с хищением денежных средств путем обмана, согласно отведенной ей преступной роли в группе лиц, которая выразилась только в производстве расчета и начисления указанной суммы, в том числе и за тот период времени, когда она занимала должность .......................... В то же время, на осведомленность Ситдиковой О.И. о том, что .......................... была трудоустроена фиктивно, указывают и показания подсудимой Тамашовой Л.А., пояснившей, что Ситдикова О.И. была осведомлена об этом. Таким образом, суд считает, что все подсудимые по настоящему уголовному делу полностью осознавали преступный характер своих действий,были осведомлены об этом и действовали при этом по предварительному сговору, по всем установленным фактам фиктивного .........................., ..................................................., .........................., .........................., .......................... и присвоения денежных средств на общую сумму 5124634 рубля 75 коп. Обращаясь к мере наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств признает: частичное признание вины и раскаяние подсудимых, принятие ими мер к частичному возмещению вреда, состояние здоровья подсудимых и их близких родственников, положительные характеристики, наличие явки с повинной Сафиной Г.З. в отношении фиктивного трудоустройства ......................... и .........................., наличие <данные изъяты> у Ситдиковой О.И., активное способствование раскрытию и расследованию преступления Ситдиковой О.И. в отношении фиктивного трудоустройства ................. Отягчающих обстоятельств по настоящему делу не установлено. С учетом данных о личности подсудимых и обстоятельств дела оснований для изменения категории преступления, совершенных каждой подсудимой, не усматривается. При избрании меры наказания подсудимым, суд учитывает вышеуказанные смягчающие обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного деяния, степень и роль каждой из них в совершении преступления, данные о личности каждой из подсудимых, влияние назначаемого наказания на исправление виновных. С учетом указанного и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд считает возможным назначить каждой из подсудимых наказания в виде лишения свободы с применением статьи 73 УК РФ, то есть условно. Другие виды наказаний по мнению суда не будут способствовать их исправлению. Необходимости назначения дополнительных наказаний подсудимым в виде штрафа и ограничения свободы суд не усматривает. При наличии смягчающего обстоятельства, предусмотренного п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствии отягчающих обстоятельств, суд назначает наказание Сафиной Г.З. и Ситдиковой О.И. с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ. Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного Сафиной Г.З., Тамашовой Л.А., Ситдиковой О.И. преступления и их личности, суд считает необходимым в соответствии с ч.3 ст. 47 УК РФ назначить им в качестве дополнительных наказаний лишение права занимать должности в <данные изъяты>, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций. По настоящему делу в целях обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества в ходе предварительного расследования был наложен арест на недвижимое имущество Сафиной Г.З. в виде квартиры, расположенной по адресу: .......................... Поскольку основания для ареста имущества подсудимой Сафиной Г.З. в настоящее время не отпали в связи с возможным гражданским иском о возмещении материального вреда, суд считает необходимым продлить срок ареста. По делу имеются процессуальные издержки, связанные с выплатами адвокату, участвовавшему в уголовном судопроизводстве по назначению суда. Так, за участие в деле по назначению суда защищавшему интересы подсудимой Сафиной Г.З. адвокату Новиковой Е.А. необходимо выплатить 11 580 рублей. Подсудимая Сафина Г.З. не возражала против взыскания с нее указанных процессуальных издержек. По делу не установлено обстоятельств, предусмотренных ст. 132 УПК РФ, которые бы исключали возможность взыскания с подсудимой Сафиной Г.З.процессуальных издержек. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд П Р И Г О В О Р И Л: Сафину Г.З. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года, с лишением правазанимать должности в государственных, муниципальных учреждениях, коммерческих и иных организациях, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на 2 (два) года. На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в части лишения свободы считать условным установив Сафиной Г.З. испытательный срок 4(четыре) года, в течение которого она своим поведением должна доказать свое исправление. Обязать Сафину Г.З. в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц являться в указанный орган на регистрацию. Меру пресечения Сафиной Г.З. до вступления приговора суда в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Взыскать в доход федерального бюджета в счет возмещения процессуальных издержек с Сафиной Г.З. 11580 (одиннадцать тысяч пятьсот восемьдесят) рублей. Тамашову Л.Аю признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, с лишением правазанимать должности в государственных, муниципальных учреждениях, коммерческих и иных организациях, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на 2 (два) года. На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в части лишения свободы считать условным установив Тамашовой Л.А. испытательный срок 4(четыре) года, в течение которого она своим поведением должна доказать свое исправление. Обязать Тамашову Л.А. в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц являться в указанный орган на регистрацию. Меру пресечения Тамашовой Л.А. до вступления приговора суда в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ситдикову О.И. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 4 (четыре) месяца, с лишением правазанимать должности в государственных, муниципальных учреждениях, коммерческих и иных организациях, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на 2 (два) года. На основании ст.73 УК РФ назначенное наказание в части лишения свободы считать условным установив Ситдиковой О.И. испытательный срок 4(четыре) года, в течение которого она своим поведением должна доказать свое исправление. Обязать Ситдикову О.И. в течение испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных, один раз в месяц являться в указанный орган на регистрацию. Меру пресечения Ситдиковой О.И. до вступления приговора суда в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вещественные доказательства: - документы, указанные в перечне №1 постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 06.11.2020 (т.8 л.д.49-74) – оставить в материалах уголовного дела; - документы, указанные в перечне №3 постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 06.11.2020 (т.8 л.д.49-74), находящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по г. Альметьевск СУ СК России по Республике Татарстан – передать <данные изъяты> Продлить срок ареста на 4 месяца со дня вступления приговора в законную силу на принадлежащую Сафиной Г.З. квартиру, расположенную по адресу:........................ Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Татарстан через Альметьевский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобыосужденнныевправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Судья: подпись |