Гражданский кодекс часть 1

Винтилов А.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Преступление совершено им при следующих обстоятельствах:

Дата в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Номер по <Адрес> Винтиловым А.В. было зарегистрировано ООО Пр. На основании Устава ООО Пр. Винтилов А.В, являясь единственным участником общества, а именно директором, как должностное лицо был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями. Как единственный учредитель и единоличный исполнительный орган Общества Винтилов имел право предоставления интересов Общества, совершения сделок без доверенности; издания приказов о назначении на должность, переводе и увольнении работников; осуществления и ведения организации бухгалтерского учета и отчетности; открытия банковского счета и распределению чистой прибыли. В соответствии с Уставом, основным видом экономической деятельности ООО Пр. была оптовая торговля мясом, включая субпродукты.

Дата Государственной корпорацией .....» в соответствии с действующим законодательством по .....»: ..... в рамках программы «Техническое перевооружение производственно-технологической базы», для нужд ..... было объявлено о начале первого открытого аукциона в электронной форме. Так, до Дата, точная дата следствием не установлена, у директора ООО Пр. Винтилова А.В, основной вид экономической деятельности которого являлась ..... возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств принадлежащих государству, выделяемых по программе ..........», в особо крупном размере, путем обмана, из корыстных побуждений с целью личного обогащения, с использованием своего служебного положения. Винтилов А.В., понимая, что не сможет совершить преступные действия самостоятельно и при этом осознавая, что не имеет достаточных средств для своей преступной цели, в неустановленное время, в неустановленном месте вступил в преступный сговор с неустановленным предварительным следствием лицом, для осуществления задуманного группой лиц. Действуя совместно и согласованно, Винтилов А.В. и неустановленное лицо разработали преступный план для завладения денежными средствами, принадлежащими государству и распределили между собой роли. Реализуя преступный умысел группы Винтилов А.В., действуя согласно заранее распределенным ролям, являясь директором ООО Пр.Дата, в дневное время, находясь в офисе ОАО банк расположенном по адресу: <Адрес>адрес перечислил с расчетного счета ООО Пр.» на расчетный счет единой торговой площадки, расположенной в <Адрес>, полученные им в рамках осуществления единого совместного умысла от неустановленного лица денежные средства в сумме сумма рублей, с целью участия в аукционах по государственным закупкам. После чего подготовил и направил все необходимые документы организатору торгов, для принятия участия в аукционе, в которых умышленно указал цену ниже, чем у конкурента, что впоследствии стало основанием для признания ООО Пр.» победителем аукциона. На основании протокола Номер от Дата итогов открытого аукциона в электронной форме ООО Пр.» было признано победителем данного аукциона и получило право на заключение договора поставки оборудования. С целью придания законности договору и возможности его заключения Винтилов А.В действуя умышленно с неустановленным лицом, используя фиктивную фирму ООО «Ин.», зарегистрированную по адресу: <Адрес>, <Адрес> которая выступила гарантом обеспечения обязательств ООО Пр., Дата являясь директором, заключил фиктивный договор Номер на поставку ........название», на общую сумму сумма который реально не намеревался исполнить и не имел материальной и технической возможности его исполнить. Будучи введенным в заблуждение, относительно истинных намерений Винтилова А.В. и неустановленного лица, Дата..... перечислило на расчетный счет Номер ООО Пр. открытый в ОАО «банк по адресу: <Адрес>, предусмотренный договором аванс в размере сумма, платежным поручением Номер, согласно которому ООО «Пр. было обязано в срок до Дата, поставить станки в <Адрес>.

Дата.....», было объявлено о начале второго открытого аукциона в электронной форме. Продолжая реализовывать преступный умысел группы, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих государству, из корыстных побуждений с целью личного обогащения, Винтилов А.В. действуя согласно заранее распределенным ролям, являясь директором ООО «Пр. с целью участия в аукционах по государственным закупкам подготовил и направил все необходимые документы организатору торгов, для принятия участия во втором аукционе, в котором умышленно указал цену ниже, чем у конкурентов, что впоследствии стало основанием для признания ООО Пр.» победителем аукциона. На основании протокола Номер от Дата итогов открытого аукциона в электронной форме ООО Пр. было признано победителем данного аукциона и получило право на заключение договора поставки оборудования. С целью придания законности договору и возможности его заключения Винтилов А.В действуя умышленно с неустановленным лицом, используя фиктивную фирму ЗАО Т.д. «Гр. зарегистрированную по адресу: <Адрес>, которая выступила гарантом обеспечения обязательств ООО Пр.», Дата являясь директором заключил фиктивный договор Номер с .....», на поставку .................... с название, на общую сумму сумма, который реально не намеревался исполнить и не имел материальной и технической возможности его исполнить. Будучи введенным в заблуждение, относительно истинных намерений Винтилова А.В. и неустановленного лица, Дата.....» перечислило на расчетный счет ООО Пр.», Номер открытый в ОАО банк по адресу: <Адрес> предусмотренный договором аванс в размере сумма, платежным поручением Номер, согласно которому ООО Пр. было обязано в срок не позднее Дата, поставить станки в <Адрес>.

Продолжая реализовывать преступный умысел группы, направленный на хищение денежных средств, в особо крупном размере, действуя умышлено согласно заранее распределенным ролям, из корыстных побуждений с целью личного обогащения, путем обмана, с использованием своего служебного положения, Винтилов А.В. являясь директором ООО Пр.» в период с Дата по Дата, находясь в дополнительном офисе «банк «банк», расположенном по адресу: <Адрес>, с расчетного счета Номер, на котором находились денежные средства в сумме сумма поступившие в качестве первого аванса и сумма копеек, поступившие в качестве второго аванса от .....», с помощью имеющейся при нем чековой книжки, снял наличными денежные средства в сумме сумма рублей, а именно: Дата-сумма рублей; Дата-сумма рублей; Дата-сумма; Датасумма рублей; Дата-сумма рублей; Дата-сумма рублей и Дата-сумма рублей, в числе которых находились его личные сбережения в размере сумма.

Для осуществления преступной цели, направленной на хищение денежных средств, принадлежащих государству Дата, Винтилов А.В., являясь директором заключил фиктивный договор о поставке .......... в ..... с неустановленным лицом от имени БЕВ, выступающим в качестве директора ООО Ок. зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Номер по <Адрес>. После чего Дата, в дневное время, находясь в офисе ООО Пр.», расположенном по адресу: <Адрес>, по фиктивному приходно-кассовому ордеру Номер передал из ранее снятых им наличных денежных средств сумму сумма рублей неустановленному лицу, выступающему в качестве директора ООО Ок.БЕВ, а оставшиеся денежные средства в сумме сумма, принадлежащие .....» потратил на собственные нужды. Кроме этого реализуя преступный умысел группы Дата, находясь на территории <Адрес> точное место предварительным следствием не установлено, путем безналичного перечисления, по системе бизнес-план ........», на основании ранее заключенного фиктивного договора от Дата, перевел неустановленному лицу, на расчетный счет Номер ООО Ок. денежные средства в сумме сумма

Впоследствии Дата неустановленное лицо, находясь в неустановленном предварительным следствием месте, продолжая осуществлять преступный умысел группы, направленный на хищение денежных средств, в особо крупном размере, действуя умышлено согласно заранее распределенным ролям, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, с использованием своего служебного положения, путем использования подключенной к расчетному счету интернет услуги .......» перечислило денежные средства в сумме сумма с расчетного счета Номер принадлежащего ООО Ок.» в фиктивное ООО Эл.», зарегистрированное в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы Номер по <Адрес>, на расчетный счет Номер, открытый в <Адрес>, как оплата по предварительному договору купли-продажи инвестирования объекта б/н от Дата. и впоследствии перечислены неустановленным лицом в название», как оплата по агентскому договору б/н от Дата за недвижимость по курсу евро.

Винтилов А.В продолжая реализовывать преступный умысел группы, действуя умышлено, совместно и согласованно с неустановленным лицом, осознавая противоправный характер своих действий, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, с использованием своего служебного положения, от имени ООО Пр.» с Дата по Дата, с целью введения в заблуждение .....», о совершении сделки по поставке станков ООО Пр.» продолжал вести переписку с институтом которому сообщал, что Дата станки прибудут на склад в <Адрес>, с Дата по Дата пройдут таможенные процедуры, а Дата оборудование будет доставлено в <Адрес>. При этом достоверно зная, что условия договора к этому времени не выполнялись, ни поставка, ни закупка оборудования через ООО Ок. в данный период времени не производилась и не осуществлялась.

Таким образом, директор ООО Пр.» Винтилов А.В. и неустановленное лицо путем обмана, действуя группой лиц по предварительно сговору с использованием своего служебного положения, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, завладели денежными средствами в размере сумма, принадлежащими .....», чем причинили последнему ущерб в особо крупном размере. Похищенными денежными средствами Винтилов А.В. и неустановленное лицо распорядились по своему усмотрению.

Подсудимый Винтилов А.В. свою вину в суде в содеянном не признал и пояснил следующее: В Дата через интернет он узнал, что можно поучаствовать в гос.закупке. Он посчитал, что для него это будет возможно. Он ознакомился с правилами. Профиль деятельности для него был безразличен. Он учредил ООО «Пр. обратился за помощью к юристу для оформления фирмы, открыл расчетный счет, зарегистрировался на единой торговой площадке и начал смотреть информацию. Нашел на электронной площадке информацию, что требуются станки. Внес сумма рублей, чтобы участвовать в торгах. В процессе он узнал, какие требуются станки, делал звонки в <Адрес>, за <Адрес> о поставках станков. Обзвонил 5-6 организаций. 4 из них находились в <Адрес> Он узнавал стоимость станков, как их поставляют. Звонил он до проведения торгов. Стоимость одного станка была сумма рублей, стоимость второго не помнит. Он внес сумму от лота на %, примерно сумма рублей. Это обеспечивающий взнос, а второй раз он внес сумма рублей. Он все представлял в электронном виде, что требовалось, через полтора месяца он узнал, что выиграл торги. На момент участия в торгах у него не было заключено договоров о поставке станков. Когда он выиграл в торгах, ему позвонил БЕВ - директор ООО Ок. и сказал, что выступит поручителем. Многие звонили и предлагали свои услуги. БЕВ сказал, что можно организовать аукцион, подать заявку, предоставит услуги по закупке, поставке и перевозке станков. Винтилов согласился. Он взамен требовал деньги % от прибыли, а % будет доля Винтилова. Винтилов должен был получить прибыль - сумма С БЕВ он встретился у себя в офисе, пообщались, потом через три недели составили договор. БЕВ сказал, что ранее участвовал в торгах, но сейчас у него нет средств на обеспечительные меры, и, поэтому он сам не участвует. БЕВ приносил выписку, что он работает в ООО Ок.». Винтилов это не проверял и поверил ему на слово. Договор на поставку станков Винтилов получил через две недели, подписанный, он также его подписал и отправил. Аванс он получил сумма рублей и второй раз сумма рублей. Первый договор должен был быть исполнен в Дата, а второй в Дата. Он передал БЕВ денежные средства, из которых часть пришли ему на счет, в офисе у Винтилова были сумма рублей. БЕВ нужны были деньги на перевозку и закупку сумма рублей. В сделке с БЕВ гаранта у него не было. Деньги БЕВ он передал в течение недели. Потом созвонились с ним, он сказал, что в <Адрес> будет закупать. Когда приходили запросы от закупщика, Винтилов их передавал БЕВ, его ответы на запросы Винтилов отправлял закупщику. Сроки по задержке станков БЕВ обосновывал. Документы о том, что станки погружены он не присылал. Только квитанции, что куда - то деньги переводил. Датаг. БЕВ потерялся, потом он позвонил, сказал, что у него трудности, чтобы он не волновался. И через месяц БЕВ ушел со связи. Закупщики звонили, он не знал что говорить. Он ждал, когда БЕВ объявится. В полицию не обращался, так как испугался. К нему подъезжали ребята и угрожали. После чего он, опасаясь за свою жизнь, переехал в <Адрес>. С Дата г. он никуда в органы не обращался, пока в отношении него не появилось уголовное дело. Понимает, что по его вине причинен вред, но умысла на то у него не было. Поручителей выбирал он сам, у него было это право. А проверку их надежности делал Ро. Деньги сумма рублей, которые он внес для участия в торгах были его, он их сам накопил. Остальные сумма рублей он занимал у друзей. С денег, которые ему перечислили у него оставалось около сумма. Их он тратил на личные нужды, снимал квартиру. С торгов он должен был получить сумма, из них он должен был % перечислить в ООО Ок. а % должны были остаться у него. Когда он встретился с БЕВ, он показал свой паспорт, все соответствовало. А когда завели уголовное дело и вызывали БЕВ, то это был совсем другой человек.

Однако, показания подсудимого опровергаются, а вина его в совершенном им деянии доказывается показаниями представителя потерпевшего по делу, а также показаниями допрошенных по делу свидетелей.

Так, из оглашенных по ходатайству гос. обвинителя показаний представителя потерпевшего .....ПЕА о том, .....», расположенно по адресу: <Адрес>. Полное наименование ............... Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета. Действует на основании Устава. Основной вид деятельности: ........... С Дата по Дата директором являлся РГН. С Дата директором стал ЖМЕ, в связи с тем, что РГН был назначен на должность ........ В дата согласно техническому заданию на оборудование, приобретаемое по проекту «.......... встала необходимость в приобретении ..........названиеназвание и станка ........ с название Денежные средства на приобретение станков были перечислены с гос. корпорации Ро.» на расчетный счет института. В дата закупка для государственных нужд, включая проверку добросовестных поставщиков, осуществлялась строго закупочной комиссией гос. корпорации Ро.», в соответствии с действующим на тот момент ФЗ Номер « О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд». На основании протокола Номер от Дата итогов открытого аукциона в электронной форме между ..... и ООО Пр.» был заключен договор Номер от Дата на поставку ........название, на общую сумму сумма. С целью обеспечения исполнения условий данного договора поручителем за ООО Пр.» выступило ООО Ин.», по договору поручительства номер от Дата. Во исполнение условий договора Номер от Дата.......... перечислил на расчетный счет ООО Пр.» аванс в размере сумма, платежным поручением Номер от Дата. После перечисления указанных денежных средств Дата в адрес ООО Пр.» было направлено письмо с просьбой отчитаться о проделанных мероприятиях по исполнению обязательств по указанному договору. На основании протокола Номер от Дата, итогов открытого аукциона в электронной форме между .....» и ООО Пр. был заключен договор Номер от Дата на поставку станка ....... с название, на общую сумму сумма рублей. С целью обеспечения исполнения условий данного договора поручителем за ООО Пр. выступило ООО Гр.», по договору поручительства Номер от Дата. Во исполнение условий договора Номер от Дата.....» перечислил на расчетный счет ООО «Пр. аванс в размере сумма рублей, платежным поручением Номер от Дата. Аукционы были проведены гос. корпорацией Ро.» в открытой электронной форме, где трое членов комиссии-это сотрудники гос. корпорации «Ро.МИА, ГАВ, ЛИА и один член комиссии от имени ..........»-это КИА Аукционы проводились по адресу: <Адрес>. Вся информация была размещена на сайте сайт После перечисления в ООО Пр.» двух сумм по договорам в качестве авансов станки в сроки поставлены не были, денежные средства не возвращены. Подготовкой и ведением договорных отношений, связанных с размещением и сопровождением заказов по федеральным целевым программам, на тот момент занимался заместитель начальника отдела материально-технического снабжения СМС. Он же выезжал в служебную командировку с целью установления ООО Пр.» и его директора Винтилова. Положительных результатов поиски Винтилова в <Адрес> не принесли. Так же отделом договорных отношений велась документальная переписка с фирмой Винтилова и фирмами поручителей, однако ситуация не изменялась. Подписывал оба договора и договоры поручительств начальник отдела ЗВН Все вышеизложенные обстоятельства послужили основанием предполагать, что Винтилов А.В. изначально планировал похитить денежные средства .....», после чего скрылся. В связи с чем, общая сумма от похищенного составила сумма В настоящее время гос. закупки осуществляются в соответствии с ФЗ Номер от Дата «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», который вступил в законную силу с Дата, ФЗ Номер утратил силу. Разница в том, что ранее при заключении договоров у контрагента была альтернатива на свое усмотрение выбрать одно из условий обеспечения гарантий исполнения своих обязанностей, где и предоставлялись договора поручительства, тогда как сейчас, в обеспечение исполнения договора, заказчик решает, что может быть только банковская гарантия, либо предоставление залога заказчику. Номер

Из оглашенных показаний свидетеля МИВ, следует, что подразделение Номер в .......... является отделом материально-технического снабжения. Работа с договорами поставки оборудования: грузоподъемное, сварочное, медицинское и т.д. Руководителем отдела был ГАА Заместитель СМС. Следователем на изучение представлен ряд документов, изучив внимательно которые может пояснить. На основании протокола Номер от Дата итогов открытого аукциона в электронной форме между .....» и ООО Пр.» был заключен договор Номер от Дата на поставку ...........название на общую сумму сумма рублей. С целью обеспечения исполнения условий данного договора поручителем за ООО «Пр.» выступило ООО Ин.», по договору поручительства Номер-П от Дата. Во исполнение условий договора Номер от Дата. .....» перечислил на расчетный счет ООО «Пр.» аванс в размере сумма рублей, платежным поручением Номер от Дата. После перечисления указанных денежных средств Дата в адрес ООО Пр.» было направлено письмо с просьбой отчитаться о проделанных мероприятиях по исполнению обязательств по указанному договору. Дата в адрес .....» пришел ответ, в котором директор ООО Пр.» - Винтилов Винтилов А.В указал, что станки по заключенному договору Номер от Дата приобретены, укомплектованы и находятся на складе в <Адрес><Адрес> Предполагаемая дата прибытия данного оборудования на склад временного хранения в <Адрес>Дата, однако к Дата данные обязательства выполнены не были. Дата в адрес .....» от ООО «Пр. поступило второе письмо за подписью директора Винтилова А.В., в котором было указано, что в качестве субпоставщика по договору выступает организация ООО Ок., в адрес которой перечислен аванс по договору поставки вышеуказанных станков. В письме указано, что ООО Ок. готово понести все штрафные санкции, предусмотренные договором за каждый день просрочки поставки. В данном письме Винтилов А.В. обращался с просьбой передвинуть сроки поставки до Дата. Учитывая, что данное условие было неприемлемым для института, то в адрес ООО Пр.» было направлено письмо с требованием о поставке оборудования до Дата. Дата в адрес .....» от ООО «Пр.» поступило третье письмо за подписью директора Винтилова А.В., в котором было указано, что Дата. будет являться крайней датой поставки оборудования в <Адрес>. Однако станки название поставлены не были. Второй договор с ООО Пр.» был заключен на основании протокола Номер от Дата итогов открытого аукциона в электронной форме. Договор Номер от Дата на поставку ........... с название, на общую сумму сумма С целью обеспечения исполнения условий данного договора поручителем за ООО Пр. выступило ООО Гр. по договору поручительства Номер от Дата. Во исполнение условий договора Номер от Дата.......... перечислил на расчетный счет ООО Пр.» аванс в размере сумма рублей, платежным поручением Номер от Дата. После почтовой переписки, которая не увенчалась успехом, для решения вопроса с поставкой ООО Пр.» вышеуказанных станков, СМС был по поручению руководства в дата откомандирован в <Адрес>. При проверке по месту регистрации фирмы не оказалось, и самого Винтилова найти не представилось возможным. Винтилов А.В. пользовался номером сотового телефона Номер. Данный номер был указан в первоначальных документах, которые были присланы после подведения итогов аукциона. МИВ как куратор договоров, по мере того, как подходили сроки для поставки, звонила на сотовый Винтилову: отвечал ей молодой мужской голос. Впечатление сложилось, что разговаривает мужчина не старше 30 лет. Так же она звонила и на стадии подписания договоров. Винтилов был очень убедителен, последователен в своих первоначальных разговорах, заверял, что причин для беспокойства нет, все под контролем, станки заказаны и будут поставлены в соответствии со сроками. Затем стал ссылаться на причины, которые ему не позволяют во время поставить станки и впоследствии вообще перестал отвечать на телефонные звонки и получать почтовую корреспонденцию. После таких подозрений ею стали проверяться поручители, которые выступали в качестве обеспечения исполнения обязанностей за ООО «Пр. Через интернет был установлен номер телефона фирмы ООО «Ин. по которому ответил пожилой мужчина, пояснил, что он давно на пенсии, фирма его закрыта, и ни он сам, ни его заместитель не могли дать свое поручительство. По фирме ОАО Гр.» она проверку не проводила, так как стало понятно, что поставщик не добропорядочный, пропал, и все документы по нему были переданы в юридический отдел. Номер

Из показаний свидетеля ГИА, оглашенных в суде, установлено, что в дата года должность «начальник группы» в группе оборудования, приборов и таможенного оформления была впервые введена в штатное расписание отдела .......... До Дата она работала в должности ведущего экономиста планово-экономической группы отдела Номер. В части порядка заключения договоров поставки в дата году может пояснить схему: - проект договора формировал специалист электронной площадки группы закупок ЧВВ; поставщик (победитель) проверял проект договора, подписывал, прикреплял обеспечение исполнения договора; вариант договора (с обеспечением) ЧВВ распечатывала, представляла начальнику отдела ГАА Начальник отдела адресовывал куратору договора; куратор договора МИВ проходила визирование договора со следующими службами института: финансовым отделом, бухгалтерией, юридическим отделом. Затем договор подписывал заместитель директора института ЗВН. Подписанный договор возвращали ЧВВ для подписания на электронной площадке. После подписания на ЭЦП договор возвращали куратору для дальнейшей работы. При заключении договоров Номер от Дата и Номер от Дата с 000 «Пр. была проделана вышеперечисленная работа. В части контроля исполнения поставщиком ООО Пр.» своих договорных обязательств была проделана следующая работа: направлялись информационные письма о проделанных мероприятиях по исполнению обязательств по договорам. Поставщик всегда отвечал полными ответами, никаких уклонений от ответов со стороны поставщика не было. Последнее письмо от поставщика было от Дата., тогда же поставщик прекратил отвечать на телефонные звонки. Для понимания ситуации в <Адрес> был командирован заместитель начальника отдела НомерСМС, который установил, то по указанному адресу поставщик не находился. /Номер

Из оглашенных в суде показаний свидетеля МПС, установлено, что он работает инженером 1 категории в .....-.....» В соответствии с утвержденным проектом и перечнем оборудования на текущий год, изучался рынок оборудования, ведется работа с поставщиками по формированию комплекта поставки и его цены. После чего, он совместно с техническим персоналом структурных подразделений завода готовил техническое задание к каждому станку, то есть на момент формирования техзадания и заявки, он уже имел информацию, где и по какой цене имеется необходимое оборудование с нужным набором функций. Затем техническое задание подписывалось исполнителями, главным инженером завода и утверждалось главным инженером института. Потом техническое задание направлялось в Постоянно действующую техническую комиссию для определения возможности размещения указанной информации в сетях общего доступа или производства закупки в особом порядке: осуществление поставки с ограниченной категорией доступа к информации. Дальше техническое задание и разрешение на информационный обмен передавались в отдел снабжения (Номер, в настоящее время Номер). Отдел снабжения согласовывает техзадание с профильным департаментом ГК, после чего передавал информацию для проведения электронных торгов, в соответствии с ФЗ Номер, в ГК Ро.» <Адрес>, представители которой непосредственно, с участием сотрудника института, проводили торги. В ходе подготовки аукционной документации, им изучались представленные участниками аукциона предложения на предмет их соответствия заявленного техзадания. После изучения в письменном виде направлялись информация в отдел снабжения, где она использовалась для принятия решения о допуске участников к аукциону. Окончательное решение принимала комиссия ГК. дата году в институте проводились мероприятия по формированию проекта «Техническое перевооружение производственно-технологической базы» в рамках .....дата». По проекту было запланировано приобрести два ........... с название. Помимо этого в рамках проекта «Техническое перевооружение, модернизация и развитие» ..... было запланировано приобретение станка координатно-расточной с название. В дата года он, используя имеющуюся информацию подготовил технические задания с указанием предполагаемой цены в перечне поставки оборудования на текущий год, которое затем после прохождения вышеперечисленной процедуры передал руководителю 50го отдела ГАА В ходе проведения процедуры закупки ему были предоставлены заявки участников аукциона, в том числе ООО Пр.». Техническая часть заявок ООО Пр. и других участников нареканий у него не вызвало, о чем он сообщил ГАА После проведения аукциона, он согласовывал приложение 2х договоров поставок. После узнал, что поставщик свои обязательства не выполнил. Номер

Из оглашенных в суде показаний свидетеля ЧВВ, следует, что она работает экономистом по материально-техническому снабжению 1 категории отдела Номер в .....». С дата и по дата электронные торги в институте не проводились, так как не было никакой практики. Однако был издан приказ директора РГН о том что в ее полномочия стали входить подготовка и размещение проектов контрактов на электронной площадке, на сайте .... Исполняя эти обязанности она приступает к работе с электронной площадкой только после опубликования протокола подведения итогового электронного аукциона. Формирует проект контракта на основании сведений, содержащихся в конкурсной документации, итоговом протоколе, заявке победителя торгов и аккредитационных документов победителя, размещенных исключительно на сайте ........ Сформированный ею проект договора она размещает на электронной площадке. Для работы имеется электронно-цифровая подпись с полномочиями направления проекта контракта на электронно-торговую площадку. Кроме нее электронно-цифровая подпись с полномочиями права подписи контракта имеется у заместителя директора ЗВН. По истечении десяти дней со дня размещения на электронной торговой площадке, протокола подведения итогов открытого аукциона Оператор, который выступает посредником между Заказчиком и Поставщиком, направляет Заказчику проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта, подписанные Поставщиком. После этого Оператором площадки открывается доступ к подписанию контракта. Она распечатывает на бумажном носителе проект контракта, подписанный победителем, и обеспечение исполнения договора, передал начальнику отдела, либо его заместителю, для направления куратору и последующего согласования службами института и заместителем директора, согласно Положения о договорной работе. На согласование куратору дается два дня, по истечении которых подписанный договор возвращается ей, а она приглашает заместителя директора для подписания договора на электронной площадке. После подписания договора на электронной площадке, договор в бумажной форме передается куратору договора для осуществления с ним последующей работы. Контроль за исполнением договора возлагается на куратора договора. При заключении договоров Номер от Дата и Номер от Дата с ООО «Пр.» была проделана вышеперечисленная работа. Куратором договора была МИВ. По поводу выбора электронно-торговой площадки пояснила, что ее выбор осуществляет организатор торгов, а именно государственная корпорация Ро. которая занимается организацией самого аукциона. Комиссия по рассмотрению заявок на аукционе состоит из представителей «Ро. и представителя от института. Представителем от института является КИА /Номер

Из оглашенных в суде показаний свидетеля ЗВН, следует, что с Дата и по настоящее время он занимает должность заместителя директора по капитальному строительству в ...... Следователем ему на обозрение представлено Соглашение о предоставлении бюджетных инвестиций название от Дата с приложениями Номер от Дата и Номер от Дата, изучив внимательно которые может пояснить, что в Дата согласно техническому заданию на оборудование, приобретаемое по проекту: «Техническое перевооружение производственно-технологической базы .....»», было запланировано к вводу Номер единиц оборудования, сроком введения в эксплуатацию в Дата. На Дата г было запланировано приобретение ......названиеназвание и .... с название. Инвестирование происходило за счет средств федерального бюджета, главным распорядителем которых являлось на тот момент и является в настоящее время ..... утвержденное Постановлением Правительства РФ ДатаНомер и в соответствии с Правилами осуществления в Дата бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности РФ, утвержденными постановлением Правительства РФ ДатаНомер. Денежные средства, выделяемые Инвестором на Дата были заложены в сумме сумма рублей, в том числе здесь входили суммы на приобретение станков, которые рассчитывались за ранее исходя из рыночной стоимости. Денежные средства в качестве авансов по договору Номер от Дата на поставку ......название, на общую сумму сумма рублей и договору Номер от Дата на поставку ...... с название, на общую сумму сумма рублей, в размерах, указанных в договорах и впоследствии в платежных поручениях были перечислены с гос. корпорации Ро.» на расчетный счет ....., только после предоставления экземпляров договоров на бумажных носителях, подписанных с двух сторон. В связи с тем, что в последствии, после перечисления сумм авансов, директором ООО Пр.» Винтиловым В.А. договорные обязательства выполнены не были, институту пришлось за счет собственных средств возместить суммы потери в процентном соотношении, указанным в договорах и приобрести станки в Дата частично за счет собственных средств. Выбор подрядчика и поставщиков на договорной основе проводится Заказчиком, а именно Государственной корпорацией по ....................Ро.», на сновании ФЗ Номер.В связи с тем, что процедура торгов происходит в открытой электронной форме, то с директором ООО Пр. и директорами фирм поручителей личных встреч не было. Заключение всех документов осуществлялись в электронной форме за электронными подписями в <Адрес> по месту нахождения электронной площадки. Институтом только формировалась конкурсная документация, которая предоставлялась в гос. корпорацию и уже специальным подразделением гос. корпорации предоставляется на электронную площадку. Участие в проверке и допуске участников конкурентных процедур институт не осуществлял, так как не наделен такими полномочиями. Номер

Из оглашенных в суде показаний свидетеля КИС, установлено, что он работает инженером по комплектации оборудования 1-й категории, Управление Номер, отдел Номер ФГУП «.....» .....................» ГК Ро.», <Адрес> с Дата. В его обязанности входит подготовка заявочной документации для проведения торгов на электронной площадке предоставленной ГК Ро.», ее комплектация в установленном порядке, расчет начальных максимальных цен, взаимодействие с профильными департаментами ГК Ро.» по вопросам спецификации, комплектации закупаемого оборудования в рамках действующих проектов, проверки соответствия начальной и максимальной цены закупаемого оборудования по коммерческим предложениям. На период Дата начальником отдела был ГАА В ходе исполнения своих обязанностей, проведения электронных торгов, он являлся членом аукционной комиссии ГК Ро.» по вопросам закупок за счет федерального бюджета оборудования в рамках ФЦП для нужд института, ему регулярно приходится выезжать и проживать в <Адрес>. В своей работе применяет нормативно-правовые акты: ФЗ Номер (на период Дата законами о государственной и коммерческой тайне, ФЗ Номер, приказов и указаний ГК Ро.», положения об отделе, должностной инструкцией. Перед началом закупочных процедур сотрудниками 51 отдела, являющимися профильными кураторами направлений ему предоставляется подписанный заместителем директора института- ЗВН перечень оборудования, которое планируется приобрести в текущем году. Обычно согласования по проведению закупочных процедур происходят с конца лета до начала зимы. Заказчик- представитель института направляет ему тех. задание, после чего он проверяет его на предмет соответствия необходимым требованиям: требованиям по гарантиям, соблюдения режимных мероприятий, срока поставки, указания необходимой комплектности, гарантийного обслуживания, требования к приемке, поставке, ввода в эксплуатацию, отсутствия у поставщика иностранного подданства. Помимо этого заказчик предоставляет коммерческие предложения, которые он использует для расчета начальной и максимальной цены. Затем он оформляет заявку в ГК, где указывает предмет закупки, начальную и максимальную цену приобретаемого оборудования, техническую часть, расчеты цен и сравнительный анализ, перечень приобретаемого оборудования, локально-сметный расчет, разрешение ПДТК на информационный обмен и заключение. Перечисленные документы он направляет в профильный департамент, в ........ ГК Ро. где происходит их согласование на предмет установления соответствия закупаемого оборудования действующему проекту и соответствия статьям расходования ФЦП и выделенным лимитам, правильности подготовленной документации. По этим же критериям, а также по вопросам ценообразования происходит согласование в Департаменте капитального строительства ГК Ро. После этого заявка передается в Департамент методологии и организации закупок ГК Ро. который выпускает документацию для проведения торгов, которую размещает на официальном сайте электронной площадке. После поступления на электронную площадку заявок от участников аукциона происходит рассмотрение обезличенных заявок, рассмотрение проводит комиссия, членом которой он является. Комиссия рассматривает заявки, определяет соответствие предложений техзаданиям и принимает решение об отклонении или допуске участника к аукциону. Затем в установленный срок проводятся электронные торги, в ходе которых участники в установленном порядке предлагают свою цену. Победитель определяется по самой низкой из предложенных цен. По результатам торгов комиссия составляет протокол, под которым подписываются все члены комиссии и представитель заказчика. Члены комиссии непосредственно участия в процедуре торгов не принимают, также, как и не знают, кто принимает участие в торгах. Площадка в установленный срок извещает победителя, после чего с ним заключается договор. По вопросам приобретения двух ....... с название в рамках проекта «Техническое перевооружение производственно-технологической базы» .....» и приобретения ..... с название в рамках проекта «Техническое перевооружение, модернизация и развитие» .....» может пояснить, что торги прошли в установленном порядке Дата и Дата, победило в обоих случаях ООО «Пр.Номер

Из оглашенных показаний свидетеля БЕВ, установлено, что с Дата он проживал по адресу: НСО, <Адрес>. В период с Дата употреблял наркотические средства, в связи с чем был неоднократно судим. В Дата году, так как нуждался в денежных средствах, то по просьбе одного из случайных знакомых согласился оформить на свое имя фирму. Описать и опознать знакомого не сможет. Они вместе ездили в банк, где он подписывал юридические документы, которые в последствии передал знакомому. ООО Ок. он никогда не руководил. Каких-либо договорных отношений с ООО Пр. никогда не имел. Винтилова Винтилов А.В не знает, денежных средств от него не получал, доступа к расчетному счету ООО Ок. не имел. Свои подписи в договоре с ООО Пр.» не ставил. В <Адрес> не был с Дата. С Дата он является директором ООО Б-Ц», которое осуществляет сдачу в наем собственного нежилого помещения, расположенного по адресу: НСО, <Адрес>. С Дата и по настоящее время с ООО Ок.» Номер договор аренды, субаренды и купли-продажи помещений по адресу бизнес центра не заключалось. Номер

Из оглашенных с ее согласия показаний свидетеля ВЕД, и подтвержденных ею в суде, следует, что она проживает с сыном ВДВ,г.р. .р. Младший сын, Винтилов Винтилов А.В, Дата г.р. с гражданской женой ШЕМ и полуторогодовалой дочерью К. проживают в съемной квартире в <Адрес><Адрес>, точного адреса не знает. Сын Винтилов А.В прописан у нее, но с 17 лет не живет в доме, так как уехал вместе с братом ВДВ в <Адрес>, где они вместе работали в типографии, резчиками бумаги. Жили оба в съемном жилье. Примерно в ДатаВинтилов А.В женился. Сноху звали ВАА. Она видела ее всего три раза, когда только познакомил Винтилов А.В с ней, затем когда была свадьба и потом когда она родила сына. Отношений со снохой и сыном не поддерживали и не поддерживают. Расстались Винтилов А.В с ВАА через несколько месяцев после рождения сына, почему, ей не известно. Винтилов А.В никогда не рассказывает, как он живет, чем занимается, какие у него проблемы. На сколько ей известно, жил Винтилов А.В с ВАА в съемной квартире в <Адрес>, но точного адреса не знает, никогда у них не была. По профессии ВАА бухгалтер и работала в одном из отделений Сбербанка <Адрес>. Около 1,5 года назад Винтилов А.В стал сожительствовать с ШЕМ. О том, что они стали вместе жить, она узнала только тогда, когда у них родилась дочь. ШЕМ работала продавцом в магазине. В собственности имеется комната, которая досталась ей от матери. Имеется ли у Винтилов А.В с ШЕМ автомобиль не знает, никогда не видела. Мотоцикла у Винтилов А.В никогда не было. Какое материальное положение у сына Винтилов А.В, не знает. Денег он никогда не занимал, дорогих подарков не делал. О том, что у него была фирма ей ничего не известно. Средне - специального и высшего образования у него нет. /Номер

Из оглашенных в суде показаний свидетеля ВДВ, и подтвержденных им в судебном заседании следует, что у него есть родной брат Винтилов Винтилов А.В, г.р. ., который проживает с гражданской женой ШЕМ и совместным ребенком. Отношения с братом не поддерживает. С Дата году он вместе с братом около 3х лет работал в типографии <Адрес>, резчиками бумаги, жили в съемных квартирах. Заработная плата была от сумма рублей. Дата году Винтилов А.В был женат, от брака есть сын. Проживали они с семьей также в съемных квартирах. После ухода из типографии Винтилов А.В работал в сфере пассажирских перевозок. В собственности автомобилей и мотоциклов не было. Не может точно сказать в каком году, зимой, ему поступил звонок от неизвестного мужчины. При встрече мужчина пояснил, что телефон он получил от его матери. Мужчина розыскивал Винтилов А.В, сказал, что тот обманул его фирму на крупную сумму денежных средств и скрылся. Как звали мужчину не помнит, запомнил лишь <Адрес>, откуда он прилетел. На тот момент он ничего не знал про Винтилов А.В, так как отношений с ним не поддерживал. О том, что у Винтилов А.В была оформлена фирма он не знал и ничего не слышал. Каких либо дорогих подарков родственникам Винтилов А.В не делал, в долг не занимал. Как Винтилов А.В жил и на какие средства, ему не известно. Все сведения о брате узнавал через маму. Номер

Из оглашенных в суде показаний свидетеля ВАА, установлено, что Дата был зарегистрирован ее брак с Винтиловым Винтилов А.В. В браке рожден сын. Познакомились они Дата в р.<Адрес>. Проживать стали на съемной квартире в <Адрес>. Винтилов работал резчиком бумаги в типографии. Заработок был около сумма рублей. В собственности у него ничего не было. За период проживания в собственность ничего не приобретали. Прекратили жить вместе в Дата года. Официально развелись Дата. О том, что у Винтилова была фирма ей ничего не известно, он ничего не рассказывал. Отношения не поддерживают. Номер

Допрошенная в суде свидетель ШЕМ пояснила, что с подсудимым она проживаетс Дата, у них есть совместный ребенок. Подсудимый работает сейчас в ООО П-П ранее он работал в другом месте, его зарплата была сумма рублей. Про фирму подсудимого она узнала от следователя, Винтилов об этом ничего не рассказывал, подарков подсудимый не дарил, имущества у них не было, ездили они на электричке.

Из оглашенных в суде показаний свидетеля СЕВ следует, что в период с Дата он совместно с Винтиловым Винтилов А.В работал в типографии «..... Примерно в конце ДатаВинтилов А.В попросил занять ему сумма рублей для покупки автомобиля. У него были на тот момент денежные средства, поэтому он занял Винтилов А.В необходимую сумму. Долг Винтилов А.В должен был отдать через два месяца, но пропал и на связь не выходил. Только в ДатаВинтилов А.В вернул ему долг полностью. О том, что Винтилов А.В брал деньги в долг у кого-либо еще, ему не известно. Номер

Допрошенная в суде свидетель КВЛ что она работала в здании ....... сутки через трое. Ранее видела подсудимого, он арендовал помещение на <Адрес> в <Адрес>, три года назад. Он приходил на работу. Когда он пришел арендовать помещение, она открыла ему кабинет, выдала ему ключи. В кабинет больше к нему не заходила. Ключи были у него. Он долго арендовал помещение, и долго не приходил. После чего им со слесарем сказали зайти в кабинет. Кабинет подсудимый снимал примерно полгода. Свидетель участвовала в комиссии. Это было летом. Они составили акт, ПАД составлял. В кабинет зашли свидетель, начальник ПАД и слесарь. В кабинете стоял стол, кресло, бумаги и телефон валялись на полу.

Свидетель КЛА в суде пояснила, что подсудимого она не помнит на внешность. У нее офис Номер, а у него был офис Номер. По слухам она слышала, что он снимает офис, но там не находится. Свидетель не сталкивалась с ним. В кабинет заходили только тогда когда там что-то выяснили и выносили всё, администрация этим занималась, а до этого никто туда не заходил.

Свидетель ГАА в суде показал, что он работает в ..... начальником группы ...... С Дата. он занимал должность ..... Занимались они покупкой оборудования. Его заместитель был СМС. В Дата была запланирована закупка оборудования - ........ Выбор подрядчика и поставщика проводился заказчиком-......Ро.». Госконтрактами занимался департамент капитального строительства, они предоставляли заявку с документами на конкурсы в гос.корпорацию «Ро. Затем эти полномочия передали СМС. КИА являлся инженером по комплектации оборудования и участвовал в аукционе. Торги происходят в электронной форме, представителей поставщиков они не видят и лично не встречаются. Подпись документов также производится в электронной форме электронными подписями. Институт только формировал конкурсную документацию, её направляли в гос.корпорацию Ро.» после чего они спец.подразделением предоставляли на электронную площадку. Текст и проект договора они не составляли, этим занимались гос.корпорация Ро.». По итогам аукциона конкурс выиграло ООО Пр. После предоставления договоров на бумажных носителях, подписанных с двух сторон были перечислены деньги с гос.корпорации Ро.» на расчетный счет института в сумме указанных в договорах. Занималась документами и вела переписку с руководителем Винтиловым ООО Пр.МИВ. Сроки истекли, обязательства со стороны Пр.» и его поручителей не были выполнены. МИВ с ними до последнего созванивалась, затем они перестали отвечать на звонки. Свидетель отправил СМА в <Адрес>, при проверке юридического адреса оказалось, что офис закрыт. Поехали к жене Винтилова, она сказала, что его нет. С группы закупок готовят заявку, которая просматривается, потом передается представителю гос.корпорации Ро.». КИА руководит группой закупок. Комиссия по результатам торгов составляет и подписывает протокол и вывешивает его на сайте, после чего заключается договор. Договор прикрепляется к конкурсной заявке. Вся комиссия смотрит и проводит проверку и достоверность всех данных. Денежные взносы проводились финансовым отделом. Эта сделка была застрахована. По результатам конкурса выиграла ООО Пр.», которая должна была предоставить станки Швейцарские на сумму сумма<Адрес> подписаны договоры, был перечислен аванс. Сотрудники до последнего созванивалась с ООО Пр.». Им до последнего обещали доставить станки. В последний день станки не поступили. В <Адрес> их представитель выяснил, что офис ООО Пр.» закрыт. О фирме ООО Пр.» они наводили справки, они прислали все документы, закон не был нарушен, фирма была зарегистрирована недавно. Госзаказ появился на два станка. Сама заявка была открытая, не секретная, так как это станочное оборудование. Ответственного лица - конкретного, которое сопровождает всю сделку, не было. Каждый отвечал за свое задание. У них были компании которые неоднократно делали поставки, но выбор подрядчика и поставщика проводил заказчик-Гос.корпорация «Ро.» на конкурсной основе, где определяли победителя по самой низкой предложенной цене. Они проводили проверку достоверности данных, специального подразделения в Дата не было, а сейчас есть по защите активов. Был гарант, страховая компания выдала документ, что сделка застрахована, но страховая компания тоже исчезла. Таких подобных случаев у них не было.

Из оглашенных по ходатайству защитника показаний свидетеля ДДЮ следует, что он неоднократно за плату на свои документы оформлял банковские карты, а также 42 организации, но опознать тех людей, кому он оформлял карты и зарегистрировал организации, не может, точных данных этих людей и их местонахождение не знает.

Кроме этого, вину подсудимого в совершенном им преступлении подтверждают и исследованные судом доказательства:

- заявление, поступившее в отдел МВД России по ЗАТО <Адрес>Дата от директора ................ЗЕИ» РГН, о том, что Дата на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от Дата между .....» и ООО Пр.» был заключен договор Номер на поставку высокоточных токарных станков на общую сумму сумма. Дата.....» перечислил ООО Пр. в качестве аванса денежные средства в размере сумма по платежному поручению Номер. Поставка оборудования должна была быть осуществлена не позднее Дата, однако до настоящего времени оборудование не поставлено и денежные средства не возвращены, в связи с чем .....» причинен имущественный вред. Номер

- заявление, поступившее в отдел полиции Номер «.........» Управления МВД России по <Адрес>Дата от директора ..............» ЖМЕ о том, что Дата на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от Дата между .....» и ООО «Пр. был заключен договор Номер на поставку ....... на общую сумму сумма. ..... перечислил ООО Пр.» в качестве аванса денежные средства в размере сумма рублей по платежному поручению Номер от Дата. Поставка оборудования должна была быть осуществлена не позднее Дата, однако на момент подачи заявления оборудование не поставлено и денежные средства не возвращены, в связи с чем ..... причинен имущественный вред. (Номер

- протокол выемки в .....», в ходе которой изъяты Устав, два договора с приложениями, документация по согласованию заявок, документация по аукциону, два договора поручительства, два счета на оплату, переписка с ООО Пр.», положение по отделу, приказ о порядке работы с договорами Номер

- протокол выемки в ОАО «банк в ходе которой изъяты оригиналы чеков по снятию денежных средств с расчетного счета ООО Пр. в количестве 7 штук /Номер

- протокол выемки в ОАО банк в ходе которой изъяты оригиналы заявления об открытии расчетного счета Номер и карточка с образцами подписи Винтилова Винтилов А.В и печати ООО «Пр.» Номер

- протокол осмотра предметов, в ходе которого осмотрены: Устав ..... и ООО Пр.»; договор Номер от Дата приложениями; договор Номер от Дата с приложениями; документация по согласованию заявок на станки; документация об открытом аукционе в электронной форме с протоколом Номер от Дата; договор поручительства Номер-П от Дата; договор поручительства Номер от Дата; счет Номер от Дата, счет Номер от Дата, переписка ООО Пр.» с ............... Приказ Номер от Дата, 1. Денежный чек № ВГ Номер от Дата сумму сумма рублей, выданный Винтилову Винтилов А.В в ОАО банк»; 2 Денежный чек ВГ Номер от Дата на сумму сумма рублей, выданный Винтилову Винтилов А.В в ОАО банк»; 3. Денежный чек ВГ Номер от Дата на сумму сумма, выданный Винтилову Винтилов А.В в ОАО банк»; 4. Денежный чек ВГ Номер от Дата сумму сумма рублей, выданный Винтилову Винтилов А.В в ОАО банк; 5. Денежный чек ВГ Номер от Дата на сумму сумма, выданный Винтилову Винтилов А.В в ОАО банк 6. Денежный чек ВГ Номер от Дата на сумму сумма рублей, выданный Винтилову Винтилов А.В в ОАО банк 7. Денежный чек ВГ Номер от Дата на сумму сумма рублей, выданный Винтилову Винтилов А.В в ОАО банк»; Оригинал Устава ООО Пр.»; Решение Номер общего собрания участников ООО Пр.» от Дата, Решение единственного участника о создании и деятельности ООО Пр.» от Дата, договор без номера на поставку станка ........., ......... (в соответствии с Договорами поставки для государственных нужд Номер от Дата, Номер от Дата с .....») от Дата, заключенный между ООО «Пр. в лице директора Винтилова Винтилов А.В и субпоставщика ООО Ок.», в лице директора БЕВЕ.В кассовый ордер Номер от Дата, Согласно которому Винтилов Винтилов А.В передал БЕВсумма; Квитанция к Е.В кассовому ордеру Номер от Дата Выписка из ЕГРЮЛ от Дата по ООО Пр.» Решение Номер учредителя ООО Пр.» от Дата, Решение Номер учредителя ООО Пр.» от Дата, согласно которому Винтилов А.В. вступает в полномочия директора ООО Пр.»; дополнительное соглашение Номер к договору банковского счета Номер от Дата, об обслуживании по бизнес пакету ........», заключенный между ОАО банк» и Винтиловым А.В. в лице директора ООО Пр.» с целью проведения платежных документов в другое кредитное учреждение Номер

-осмотр документов по адресу: НСО, <Адрес>, в ходе которого в ООО Пр.» были обнаружены и изъяты документы по деятельности ООО «Пр. /Номер

-акт вскрытия кабинета Номер по адресу: НСО, <Адрес>, в ходе которого при вскрытии входной двери внутри кабинета обнаружены стол, монитор компьютера, телефонный аппарат и папка с документами. После вскрытия кабинет закрыт на замок, ключ сдан под охрану, на вахту /Номер

-осмотр кабинета Номер, по адресу: НСО, <Адрес>, в ходе которого повреждений двери не обнаружено. /Номер

-осмотр предметов по адресу: НСО, <Адрес>, в ходе которого в ООО Пр.» осмотрено имущество ООО «Пр. а именно: деревянный стол с поцарапанной поверхностью; монитор серого цвета старого образца, телефонный аппарат без названия, кнопочный /Номер

- протокол выемки в банк» в ходе которой изъяты оригиналы заявления об открытии расчетного счета Номер карточка с образцами подписи БЕВ и печати ООО Ок. решение учредителя Номер от Дата /Номер

- протокол выемки в НФ АКБ банк в ходе которой изъяты оригиналы счет выписки по расчетному счету Номер ООО «Эл.» /Номер

-осмотр предметов, в ходе которого осмотрены: документы по ООО Ок., ООО «Эл. /Номер

- выписка по операциям на счете Номер ООО Пр.» за период с Дата по Дата на 4 листах бумаги белого цвета, формата А-4, текст выполнен печатным текстом черного цвета. На втором листе имеются сведения о поступлении денежных средств, в сумме сумма рублей-Дата от .....» в качестве аванса за оборудование по договору Номер от Дата и на третьем листе в сумме сумма-Дата от .........» в качестве аванса за оборудование по договору Номер от Дата. На четвертом листе от Дата перечисление в ООО Ок.» суммы в размере сумма рублей, в качестве аванса по договору комплексной поставки оборудования без номера от Дата. Сумма общая по счету сумма /Номер

- выписка по операциям на счете организации Номер от Дата ООО Ок.» за период с Дата по Дата на 47 листах бумаги белого цвета, формата А-4, текст выполнен печатным текстом черного цвета. На 37 листе имеются сведения о поступлении денежных средств, в сумме сумма рублей от ООО Пр.» в качестве аванса по договору комплексной поставки оборудования без номера от Дата. Сумма оборотов по счету сумма рублей. Большие потоки денежных средств перечислены контрагентам ООО «Пр. ООО Ва ООО Ас. ООО Эл.». Всего контрагентов Номер из которых согласно ИНН-Номер зарегистрированы в <Адрес>, Номер /Номер

- выписка по операциям на счете Номер ООО Эл.» за период с Дата по Дата на 26 листах бумаги белого цвета, формата А-4, текст выполнен печатным текстом черного цвета и рукописным текстом синего цвета, имеется печать банка. На втором листе имеются сведения о поступлении Дата денежных средств в сумме сумма рублей и Дата в сумме сумма рублей от ООО Ок. на основании предварительного договора инвестирования объектов без номера от Дата; Сумма общая по счету сумма. Большие потоки денежных средств перечислены в название», как оплата по агентскому договору б/н от Дата за недвижимость по курсу евро. /Номер

- другими материалами дела.

Проанализировав указанные доказательства, суд пришел к выводу о виновности подсудимого в инкриминируемом ему преступлении. Суд пришел к выводу о доказанности того, что Винтилов А.В., действуя с прямым умыслом причастен к совершению преступления, а именно хищению денежных средств в особо крупном размере, путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения на общую сумму сумма рублей 57 копеек, принадлежащих ..... На основании Устава ООО Пр.»» Винтилов Винтилов А.В, являясь должностным лицом, а именно директором, был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями. Как единственный учредитель и единоличный исполнительный орган Общества Винтилов А.В. имел право предоставления интересов Общества, совершения сделок без доверенности; издания приказов о назначении на должность, переводе и увольнении работников; осуществления и ведения организации бухгалтерского учета и отчетности; открытия банковского счета и распределению чистой прибыли. ООО Пр.» было зарегистрировано Дата по адресу: <Адрес>, по поручению Винтилова А.В. юристом, который так же помог открыть ему расчетный счет в банке. Данные обстоятельства говорят о том, что Винтилов А.В., имея образование ........, не мог самостоятельно оформить документы при создании общества. Со слов самого Винтилова А.В., который работал резчиком бумаги в типографии, на момент создания общества опыта работы в предпринимательстве у него не было, первоначального стартового капитала он не имел и не знал, чем конкретно будет заниматься; хотел попробовать поиграть на электронных торгах по государственным закупкам. Согласно положений Федерального закона Номер ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», действующего на момент совершения преступления, в случае победы на аукционе заказчик обязан заключить с победителем договор и в течение двух недель перечислить аванс поставщику. В связи с тем, что процедура торгов происходит в открытой электронной форме, на электронной площадке, то личных встреч с заказчиком как до подписания договора, так и после не требовалось. Подписание всех документов осуществляется в электронной форме, за электронными подписями. Сформированная конкурсная документация с указанием товара, который необходимо поставить заказчику, выставляется на сайт и доступна для использования игроками. Эти возможности и были использованы Винтиловым А.В. для реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих государству, путем обмана с использованием своего служебного положения. Винтилов А.В., понимая, что не сможет совершить преступные действия самостоятельно и при этом осознавая, что не имеет достаточных средств для своей преступной цели, в неустановленное время, в неустановленном месте вступил в преступный сговор с неустановленным предварительным следствием лицом, для осуществления задуманного группой лиц. Впоследствии, действуя совместно и согласованно, Винтилов А.В. и неустановленное лицо разработали преступный план для завладения денежными средствами, принадлежащими государству и распределили между собой роли. Согласно плану Винтилов А.В., выступая в лице директора ООО Пр.», используя документы, представленные заказчиком, два раза подавал заявки на участие в торгах по поставке станков в ......... проведя анализ их рыночной стоимости, умышленно указывал сумму ниже, чтобы уверенно выиграть торги. Таким образом, на основании договоров Винтилов А.В. получил в пользование и распоряжение на расчетный счет ООО Пр.» денежные средства в качестве авансов, которые из корыстных побуждений с целью личного обогащения, с использованием своего служебного положения, по предварительному сговору с неустановленным лицом похитил и распорядился по своему усмотрению, чем причинил .....» ущерб в особо крупном размере, на сумму сумма. Часть денежных средств, в сумме сумма рублей, с целью сокрытия своих преступных намерений была оформлена в виде передачи в качестве аванса по договору субподряда с ООО Ок. и перечислена на расчетный счет последнего, а сумма рублей переданы неустановленному лицу, выступающему от имени директора ООО Ок.БЕВ Впоследствии с ООО Ок. денежные средства перечислены на расчетный счет ООО Эл.». Из показаний свидетелей установлено, что часть фирм фактическую деятельность не вели и были оформлены на подставных лиц. Свидетель БЕВ свое знакомство с ООО Пр.» и его директором Винтиловым А.В. отрицает. Сам Винтилов также указал, что это совсем другой человек, не тот, которому он якобы передавал деньги. Из показаний самого Винтилова А.В. следует, что он не мог самостоятельно исполнить договорные обязательства как исходя из своего образовательного уровня, так и из отсутствия у него необходимым хозяйственных связей, однако, он участвовал в электронных торгах в целях завладения государственными денежными средствами. Сопоставив показания свидетелей между собой и с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, суд пришел к выводу о том, что оснований не доверять показаниям данных лиц не имеется, поскольку они последовательны, непротиворечивы, соответствуют друг другу и фактическим обстоятельствам дела, оснований для оговора Винтилова А.В. кем-либо из свидетелей и представителем потерпевшего по делу не установлено. Действия Винтилова А.В. свидетельствуют об умысле на совершение хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ..... путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, поскольку им были предприняты меры уклонится от встречи с представителем контрагента, он сменил место жительства, никаких обращений в правоохранительные органы им не предпринималось. Сам Винтилов не отрицает факта того, что именно он распоряжался полученными государственными средствами, действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом, выдававшим себя за БЕВ, о чем он дал подробные показания. Собранные доказательства по делу признаются судом допустимыми, полученными с соблюдением норм уголовно – процессуального законодательства.

Действия Винтилова А. В. суд квалифицирует как преступление, предусмотренное ст. 159 ч. 4 УК РФ по квалифицирующим признакам - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. В силу п. 4 Примечания к ст. 158 УК РФ, поскольку размер ущерба превышает сумма, признается судом особо крупным.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, ранее не судимого, характеризуемого по месту жительства удовлетворительно.

К смягчающим обстоятельствам суд относит наличие на иждивении у подсудимого двоих малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание, по делу не усматривается.

На основании изложенного, суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимого возможно только в условиях реальной изоляции от общества. Назначение дополнительных мер наказания подсудимому в виде штрафа и ограничения свободы при данных обстоятельствах суд считает нецелесообразным. Оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 и ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Гражданско – правовые требования, заявленные потерпевшей стороной к подсудимому, принимая во внимание наличие Решений Арбитражного суда по вышеуказанным суммам и необходимости дополнительных расчетов, следует передать на рассмотрение в суд в порядке гражданского судопроизводства.

На основании ст. ст. 131, 132 УПК РФ с Винтилова А. В. подлежит к взысканию в доход государства процессуальные издержки по оплате труда адвоката на предварительном следствии в сумме 660 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307 - 309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

Винтилова Винтилов А.В признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года и 10 (десять) месяцев без штрафа и ограничения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Винтилову А. В. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменить на содержание под стражей в СИЗО Номер р. <Адрес>, взяв его под стражу немедленно в зале суда.

Срок отбытия наказания Винтилову А. В. исчислять с Дата. На основании ст. ст. 131, 132 УПК РФ взыскать в пользу государственного бюджета РФ с Винтилова А. В. процессуальные издержки по оплате труда адвоката на предварительном следствии 660 (шестьсот шестьдесят) рублей.

Гражданский иск ..... к Винтилову А. В. на сумма – передать на рассмотрение в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по делу – документы, приобщенные к материалам уголовного дела и хранящиеся при уголовном деле (л. д. Номер – сохранять при настоящем уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Новосибирский областной суд в течение 10 суток со дня вынесения, а осужденным, в этот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи жалобы осужденный вправе в течение 10 суток со дня вручения копии приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. В случае принесения апелляционного представления или жалобы осужденный вправе заявить такое ходатайство в течение 10 суток со дня вручения копии представления или жалобы.

Приговор отпечатан судьёй в совещательной комнате.

Председательствующий судья: Березиков А. Л.