Гражданский кодекс часть 1

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе: председательствующего судьи Хайбуллова И.Р., с участием государственных обвинителей помощников прокурора Железнодорожного района г.Ульяновска Лобачевой Е.И., Тихонова С.Е., Кузина Д.Г., подсудимого Фомичева И.А., защитника - адвоката Лукишина С.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Низамовой Д.Р., секретарями Берхеевой А.С. и Рафиковой Л.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Фомичева И.А., <данные изъяты> не судимого,

обвиняемого в совершении семи преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, четырех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Фомичев И.А. совершил преступления при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, Фомичев И.А. с целью реализации преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица в форме Общества с ограниченной ответственностью через подставное лицо, в неустановленном месте предложил ФИО1, путем введения в заблуждение последнего, зарегистрировать в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска на свое имя коммерческую организацию, то есть выступить в качестве учредителя и органа управления (генерального директора) юридического лица, а именно: общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту - ООО «<данные изъяты>») ИНН №, пояснив ФИО1, что он сможет принимать непосредственное участие в деятельности образованной организации.

ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте, будучи введённым в заблуждение Фомичевым И.А., имея намерение осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять образованным юридическим лицом, фактически являться учредителем и генеральным директором вышеуказанного общества, согласился на предложение Фомичева И.А., с которым достиг договоренности о необходимости обращения в организацию оказывающую услуги по изготовлению ЭЦП (электронной цифровой подписи) и документов необходимых для регистрации юридических лиц, а также их направление по электронным каналам связи в налоговый орган и передал последнему документ удостоверяющий его личность, а именно паспорт гражданина <данные изъяты>

ФИО1, будучи введённым в заблуждение Фомичевым И.А., имея цель управления юридическим лицом, фактически являться учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>», не догадываясь о преступных намерениях Фомичева И.А., действуя во исполнение ранее достигнутой с последним договоренности, прибыл в офис ООО «<данные изъяты>» расположенного по адресу: <адрес>, предоставив в данную организацию документ удостоверяющий его личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации для получения ЭЦП на свое имя, организации осуществления подготовки и направления в налоговый орган документов необходимых для создания ООО «<данные изъяты>» с помощью полученной электронно-цифровой подписи, являющейся аналогом настоящей подписи.

Фомичев И.А., являясь сотрудником ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе указанного общества, будучи осведомленным о том, что ФИО1 являлся подставным лицом, внес данные ФИО1 в электронную форму и после получения сертификата ЭЦП, от его имени, по каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, направил в электронном виде заявку с документами, необходимыми для государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска, расположенную по адресу: <адрес>, для последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО1, как генеральном директоре и учредителе ООО «<данные изъяты>».

Представленные, ДД.ММ.ГГГГ по каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска документы для государственной регистрации соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001, в связи с чем, регистрирующим органом ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска было вынесено решение № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации юридического лица, и внесена запись в ЕГРЮЛ о подставном лице – ФИО1 как генеральном директоре и учредителе ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, при этом ФИО1 не догадывался о преступных намерениях Фомичева И.А., являлся подставным лицом, которое административно-хозяйственную, организационно-распорядительную и иную деятельность в данной организации не осуществлял, функции органа управления юридического лица не выполнял.

С момента регистрации и до настоящего времени, ФИО1 управление юридическим лицом ООО «<данные изъяты>», не осуществлял, никакого участия в его деятельности не принимал.

В результате вышеописанных преступных действий Фомичева И.А. через подставное лицо – ФИО1 было образовано (создано) юридическое лицо – ООО «<данные изъяты>» ИНН №.

Он же Фомичев И.А. ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица в форме Общества с ограниченной ответственностью через подставное лицо, предложил ФИО2, путем введения в заблуждение последнего, зарегистрировать в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска на свое имя коммерческую организацию, то есть выступить в качестве учредителя и органа управления (генерального директора) юридического лица, а именно: ООО «<данные изъяты>», ИНН №, пояснив ФИО2, что он сможет принимать непосредственное участие в деятельности образованной организации.

ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, будучи введённый в заблуждение Фомичевым И.А., имея намерения осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять образованным юридическим лицом, фактически являться учредителем и генеральным директором вышеуказанного общества, согласился на предложение Фомичева И.А., с которым достиг договоренности о необходимости обращения в организацию оказывающую услуги по изготовлению ЭЦП (электронной цифровой подписи) и документов необходимых для регистрации юридических лиц, а также их направление по электронным каналам связи в налоговый орган и передал последнему документ удостоверяющий его личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации.

ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, имея цель управления юридическим лицом, фактически являться учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>», не догадываясь о преступных намерениях Фомичева И.А., действуя во исполнение ранее достигнутой с последним договоренности, прибыл в офис ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, предоставив паспорт гражданина Российской Федерации, для получения ЭЦП на свое имя, организации осуществления подготовки и направления в налоговый орган документов необходимых для создания ООО «<данные изъяты>» с помощью полученной электронно-цифровой подписи, являющейся аналогом настоящей подписи.

Фомичев И.А., являясь сотрудником ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе указанного общества будучи осведомленным о том, что ФИО2 являлся подставным лицом, внес данные ФИО2 в электронную форму и после получения сертификата ЭЦП, от его имени, по каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, направил в электронном виде заявку с документами, необходимыми для государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска, расположенную по адресу: <адрес>, для последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО2, как генеральном директоре и учредителе ООО «<данные изъяты>».

Представленные, таким образом, ДД.ММ.ГГГГ по каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска документы для государственной регистрации соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001, в связи с чем, регистрирующим органом ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска было вынесено решение № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации юридического лица, и внесена запись в ЕГРЮЛ о подставном лице – ФИО2 как генеральном директоре и учредителе ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, при этом ФИО2 не догадывался о преступных намерениях Фомичева И.А., являлся подставным лицом, которое административно-хозяйственную, организационно-распорядительную и иную деятельность в данной организации не осуществлял, функции органа управления юридического лица не выполнял.

С момента регистрации и до настоящего времени, ФИО2 управление юридическим лицом ООО «<данные изъяты>» ИНН №, не осуществлял, никакого участия в его деятельности не принимал.

В результате вышеописанных преступных действий Фомичева И.А. через подставное лицо – ФИО2 было образовано (создано) юридическое лицо – ООО «<данные изъяты>» ИНН №.

Он же, Фомичев И.А. ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица в форме Общества с ограниченной ответственностью через подставное лицо, в неустановленном месте, предложил ФИО3, за денежное вознаграждение, зарегистрировать в уполномоченном органе - Инспекции федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ульяновска (далее по тексту - ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска) на свое имя коммерческую организацию, то есть выступить в качестве учредителя и органа управления (генерального директора) юридического лица, а именно: общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту ООО «<данные изъяты>») ИНН №, разъяснив последнему, что управлять данным юридическим лицом он не будет, никакого отношения к его деятельности иметь не будет.

ФИО3, достоверно зная об отсутствии у него намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, фактически являться учредителем и руководителем (генеральным директором) вышеуказанного общества, согласился на предложение Фомичева И.А.

ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, находясь в районе <адрес>, имея умысел на получение имущественной выгоды, осознавая незаконность таких действий, не имея намерения осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, фактически являться учредителем и генеральным директором вышеуказанного общества, согласился на предложение Фомичева И.А., с которым достиг договоренности о необходимости обращения в организацию оказывающую услуги по изготовлению ЭЦП (электронной цифровой подписи) и документов необходимых для регистрации юридических лиц, а также их направление по электронным каналам связи в налоговый орган и передал последнему документ удостоверяющий его личность, а именно паспорт <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, не имея цели управления юридическим лицом, фактически являться учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>», преследуя цели незаконного получения имущественной выгоды, действуя во исполнение ранее достигнутой с вышеуказанным Фомичевым И.А. договоренности, прибыл в офис ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, предоставив паспорт гражданина <данные изъяты> для получения ЭЦП на свое имя, организации осуществления подготовки и направления в налоговый орган документов необходимых для создания ООО «<данные изъяты>» с помощью полученной электронно-цифровой подписи, являющейся аналогом настоящей подписи.

Фомичев И.А., являясь сотрудником ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе указанного общества по адресу: <адрес>, будучи осведомленным о том, что ФИО3 являлся подставным лицом, внес данные ФИО3 в электронную форму и после получения сертификата ЭЦП, от его имени, по каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, направил в электронном виде заявку с документами, необходимыми для государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска, расположенную по адресу: <адрес>, для последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО3, как генеральном директоре и учредителе ООО «<данные изъяты>» ИНН №.

Представленные, таким образом, ДД.ММ.ГГГГ по каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска документы для государственной регистрации соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001, в связи с чем, регистрирующим органом ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска было вынесено решение № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации юридического лица, и внесена запись в ЕГРЮЛ о подставном лице – ФИО3 как генеральном директоре и учредителе ООО «<данные изъяты>» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>, при этом ФИО3 не имел цели управления ООО «<данные изъяты>», являлся подставным лицом, которое административно-хозяйственную, организационно-распорядительную и иную деятельность в данной организации не осуществлял, функции органа управления юридического лица не выполнял.

С момента регистрации и до настоящего времени, ФИО3 управление юридическим лицом ООО «<данные изъяты>» ИНН №, не осуществлял, никакого участия в его деятельности не принимал, изначально намерений осуществлять предпринимательскую деятельность от имени данной организации не имел.

В результате вышеописанных преступных действий Фомичева И.А. через подставное лицо – ФИО3 было образовано (создано) юридическое лицо – ООО «<данные изъяты>» ИНН №.

Он же, Фомичев И.А. ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на незаконное образование (создание) юридического лица в форме Общества с ограниченной ответственностью через подставное лицо, в неустановленном месте, предложил ФИО4, путем введения в заблуждение последнего, зарегистрировать в уполномоченном органе - ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска) на свое имя коммерческую организацию, то есть выступить в качестве учредителя и органа управления (генерального директора) юридического лица, а именно: общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тексту - ООО «<данные изъяты>») ИНН №, пояснив ФИО4, что он сможет принимать непосредственное участие в деятельности образованной организации.

ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, находясь в неустановленном месте, будучи введённым в заблуждение Фомичевым И.А., имея намерения осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять образованным юридическим лицом, фактически являться учредителем и генеральным директором вышеуказанного общества, согласился на предложение Фомичева И.А., с которым достиг договоренности о необходимости обращения в организацию оказывающую услуги по изготовлению ЭЦП (электронной цифровой подписи) и документов необходимых для регистрации юридических лиц, а также их направление по электронным каналам связи в налоговый орган и передал последнему документ удостоверяющий его личность, а именно паспорт <данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, имея цель управления юридическим лицом, фактически являться учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>», не догадываясь о преступных намерениях Фомичева И.А., действуя во исполнение ранее достигнутой с последним договоренности, прибыл в офис ООО «<данные изъяты>», зарегистрированного по адресу: <адрес>, расположенного по адресу: <адрес>, предоставив в данную организацию документ удостоверяющий его личность, а именно паспорт <данные изъяты> для получения ЭЦП на свое имя, организации осуществления подготовки и направления в налоговый орган документов необходимых для создания ООО «<данные изъяты>» с помощью полученной электронно-цифровой подписи, являющейся аналогом настоящей подписи.

Фомичев И.А., являясь сотрудником ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе указанного общества по адресу: <адрес>, будучи осведомленным о том, что ФИО4 являлся подставным лицом, внес данные ФИО4 в электронную форму и после получения сертификата ЭЦП, от его имени, по каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации, направил в электронном виде заявку с документами, необходимыми для государственной регистрации юридического лица ООО «<данные изъяты>» в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска, расположенную по адресу: <адрес>, для последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – ФИО4, как генеральном директоре и учредителе ООО «<данные изъяты>» ИНН №.

Представленные, таким образом, ДД.ММ.ГГГГ по каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска документы для государственной регистрации соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001, в связи с чем, регистрирующим органом ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска было вынесено решение № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации юридического лица, и внесена запись в ЕГРЮЛ о подставном лице – ФИО4 как генеральном директоре и учредителе ООО «<данные изъяты>» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес>, при этом ФИО4 не догадываясь о преступных намерениях Фомичева И.А., являлся подставным лицом, которое административно-хозяйственную, организационно-распорядительную и иную деятельность в данной организации не осуществлял, функции органа управления юридического лица не выполнял.

С момента регистрации и до настоящего времени, ФИО4 управление юридическим лицом ООО «<данные изъяты>» ИНН №, не осуществлял, никакого участия в его деятельности не принимал.

В результате вышеописанных преступных действий Фомичева И.А. через подставное лицо – ФИО4 было образовано (создано) юридическое лицо – ООО «<данные изъяты>» ИНН №.

Он же Фомичев И.А., ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, имея умысел направленный на приобретение электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «<данные изъяты>» ИНН № с целью осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам указанной организации, обратился к ранее знакомому ФИО1, являющемуся с ДД.ММ.ГГГГ подставным учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>», ИНН №, зарегистрированного по адресу: <адрес>, с предложением об открытии расчетных счетов от имени ООО «<данные изъяты>», ИНН № в следующих банковских учреждениях: ПАО <данные изъяты>, ПАО «<данные изъяты>, ПАО Банк «<данные изъяты>», не посвящая последнего в свои преступные планы.

Согласно предложения Фомичева И.А., ФИО1, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>», реализуя полномочия генерального директора ООО «<данные изъяты>», должен был обратиться в банковские организации, которые, согласно положениям пункта 3 части 5 федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» имеют право производить банковские операции, связанные с открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц, с просьбой осуществить подобные банковские операции для указанного юридического лица, осуществив подключение уполномоченного лица – ФИО1 к системе дистанционного банковского обслуживания Банка, указав в соответствующих заявлениях ключевую информацию, абонентский номер и адрес электронной почты, которые ему сообщит Фомичев И.А., открыть корпоративные банковские карты, получить электронные носители информации, после чего передать их Фомичеву И.А., тем самым предоставив возможность последнему, осуществлять дистанционно платежные операции по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1

Получив вышеуказанное предложение Фомичева И.А., ФИО1, не осведомлённый о преступных намерениях последнего, не осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьему лицу – Фомичеву И.А. электронных средств, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счетам ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно, согласился на предложение Фомичева И.А.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», Фомичев И.А., действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> совместно с подставным руководителем ООО «<данные изъяты>» ФИО1, проинструктировал последнего по обстоятельствам открытия расчетных счетов в банковских организациях для ООО «<данные изъяты>», а также передал информацию об организации ООО «<данные изъяты>», абонентский номер № и адрес электронной почты <данные изъяты>, которые ФИО1 должен был указывать в заявлении при открытии расчетных счетов в банковских организациях, а также печать ООО «<данные изъяты>».

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, не осведомленный о преступных намерениях Фомичева И.А., действуя по его указанию, проследовал в офис ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, находясь в котором, будучи достоверно осведомленным о том, что управление расчетными счетами открытыми в ПАО Банк «<данные изъяты>» возможно посредством Системы Дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>», позволяющей управлять расчётными счетами дистанционно, а подписание электронных платежных документов осуществляется посредством простой электронной подписи, под которой, в соответствии с Соглашением об электронном документообороте в системе Дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» понимается электронная подпись, соответствующая требованиям Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом, не осознавая, что после открытия счетов и предоставления Фомичеву И.А. возможности управления расчетными счетами ООО «<данные изъяты>» посредством Системы Дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» и подписания платежных документов простой электронной подписью, последний получит возможность неправомерно осуществлять от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам указанной организации и, не осознавая наступления указанных последствий, собственноручно заполнил и подписал Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором он, ФИО1 как генеральный директор ООО «<данные изъяты>» просил назначить кодовое слово «<данные изъяты>», для передачи информации о состоянии банковских счетов по телефону, при предоставлении доступа к Системе Дистанционного банковского обслуживания, которое ему ранее сообщил Фомичев И.А.; просил право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставить себе, ФИО1 и закрепить абонентский номер №, находящийся в фактическом пользовании Фомичева И.А., на который, в соответствии с Соглашением об электронном документообороте по Системе Дистанционного банковского обслуживания Банком присылается пароль посредством SMS - сообщения, являющийся ключом простой электронной подписи, которым осуществляется подписание электронных платежных документов по расчетному счету.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заполненных ФИО1 документов, для ООО «<данные изъяты>» в ПАО Банк «<данные изъяты>» были открыты расчетные счета № и №.

Таким образом, ФИО1, не осведомлённый о преступных намерениях Фомичева И.А., действуя по указанию последнего, указав абонентский номер №, предоставил возможность Фомичеву И.А., у которого данный абонентский номер находился в фактическом пользовании, осуществлять от его имени банковские операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, по вышеуказанным расчетным счетам, тем самым Фомичев И.А. совершил приобретение электронного средства платежа, под которым, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальный платежной системе» понимается, в том числе, способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, с целью неправомерного осуществления операций по приему, выдаче, переводу денежных средств.

В результате указанных преступных действий Фомичева И.А., неправомерно осуществлялись операции по переводу денежных средств по указанным расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», открытым в ПАО Банк «<данные изъяты>»:

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ПАО Банк «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП ФИО5№, открытого в ФИЛИАЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО Банк «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 152 000, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за грузоперевозки.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ПАО Банк «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП ФИО5№, открытого в ФИЛИАЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО Банк «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 19 000, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за грузоперевозки.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ПАО Банк «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП ФИО5№, открытого в ФИЛИАЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО Банк «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 152 100, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за грузоперевозки.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ПАО Банк «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФИЛИАЛЕ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 101 500, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за консультационные услуги.

Далее, ФИО1, действуя по указанию Фомичева И.А., будучи не осведомлённым о преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ, проследовал в офис ПАО <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, находясь в котором, будучи достоверно осведомленным о том, что управление расчетным счетом, открытого в ПАО <данные изъяты> возможно посредством Системы «<данные изъяты>», позволяющей управлять указанным расчётным счетом дистанционно, а подписание электронных платежных документов осуществляется посредством простой электронной подписи, под которой, в соответствии с Общими условиями использования электронных документов в ПАО <данные изъяты>, понимается реквизит электронного документа, защищающий его от подделки (определяющий подлинность ЭД), в виде уникальной последовательности символов, полученных в результате криптографического преобразования информации, содержащейся в ЭД с использованием Закрытого ключа, представляющего из себя SMS-код, направляемый ПАО <данные изъяты> на абонентский номер Клиента, указанный в Заявлении-оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО <данные изъяты>, не осознавая, что после открытия счета и предоставления Фомичеву И.А. возможности управления расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» посредством Системы «<данные изъяты>», а также подписания платежных документов простой электронной подписью, последний получит возможность неправомерно осуществлять от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету указанной организации и, не догадываясь о преступных намерениях Фомичева И.А., собственноручно заполнил и подписал Заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО <данные изъяты>, в котором, он, ФИО1 как генеральный директор ООО «<данные изъяты>» просил заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет в российских рублях, использовать образцы подписей и оттиска печати, заявленные в представленной в Банк карточке с образцами подписей и оттиска печати, заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «<данные изъяты>» и подключить пользователя к Системе дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>», то есть себя, ФИО1, указав при этом абонентский номер №, находящийся в фактическом пользовании Фомичева И.А., как абонентский номер, на который Банку следует отправлять закрытый ключ электронной подписи, необходимый для подписания платежных документов по расчетному счету.

При этом, ФИО1, заполняя вышеуказанное Заявление-оферту, и указывая абонентский номер и кодовое слово, которые, с целью получения доступа к осуществлению банковских операций по приему, выдаче, переводу денежных средств по указанному расчетному счету, ранее ему сообщил Фомичев И.А., в соответствии со статьей 428 ГК РФ подтвердил о присоединении к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ПАО <данные изъяты> и Условиям ведения счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, соглашению об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «<данные изъяты>», Общим условиям использования системы дистанционного обслуживания «SMS-банк», а также подтвердил, что ознакомился с положениями вышеуказанных документов.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заполненных ФИО1 документов, а также проведенной проверки в отношении ФИО1 и ООО «<данные изъяты>», был открыт расчетный счет № в ПАО <данные изъяты> для ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, ФИО1, не осведомлённый о преступных намерениях Фомичева И.А., действуя по указанию последнего, указав абонентский номер №, предоставил тем самым возможность Фомичеву И.А., у которого данный абонентский номер находился в фактическом пользовании, осуществлять от его имени банковские операции по приему, выдаче, переводу денежных средств по вышеуказанному расчетному счету, тем самым Фомичев И.А. совершил приобретение электронного средства платежа, под которым, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальный платежной системе» понимается, в том числе, способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, с целью неправомерного осуществления операций по приему, выдаче, переводу денежных средств.

В результате указанных преступных действий Фомичева И.А., неправомерно осуществлена операция по переводу денежных средств по указанному расчетному счету ООО «<данные изъяты>» открытого в ПАО <данные изъяты>:

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ПАО <данные изъяты>, Приволжский на расчетный счет ИП ФИО5№, открытого в МОСКОВСКОМ ФИЛИАЛЕ АО КБ «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 65 200, 00 рублей, назначение платежа – оплата за грузоперевозки по договору № от ДД.ММ.ГГГГ

Далее, ФИО1, действуя по указанию Фомичева И.А., будучи не осведомлённым о преступных намерениях последнего, ДД.ММ.ГГГГ, проследовал в операционный офис «Ульяновский №1» ПАО «<данные изъяты>» БАНК, расположенный по адресу: <адрес>, находясь в котором, будучи достоверно осведомленным о том, что управление расчетным счетом, открытым в ПАО «<данные изъяты>» БАНК возможно посредством Систем Дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>», позволяющей управлять расчётным счетом дистанционно, а подписание электронных платежных документов осуществляется посредством электронной подписи Рутокен, под которой, в соответствии с Соглашением об электронном документообороте в системе Дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» понимается электронная подпись, соответствующая требованиям Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом, не осознавая, что после открытия счета и предоставления Фомичеву И.А. возможности управления расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» посредством Систем Дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>», а также подписания платежных документов простой электронной подписью, последний получит возможность неправомерно осуществлять от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету указанной организации, собственноручно заполнил и подписал Заявление о присоединении к Условиям открытия и обслуживания в ПАО «<данные изъяты>» банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, Условиям предоставления услуг с использованием системы Дистанционного банковского обслуживания, условиям предоставлении услуги «смс-инфо», в котором он, ФИО1 как генеральный директор ООО «<данные изъяты>» просил назначить кодовое слово «<данные изъяты>», для передачи информации о состоянии банковских счетов по телефону, при предоставлении доступа к Системе Дистанционного банковского обслуживания, которое ему ранее сообщил Фомичев И.А.; просил право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставить себе, ФИО1 и закрепить абонентский номер №, находящийся в фактическом пользовании Фомичева И.А., на который, в соответствии с Соглашением об электронном документообороте по Системе Дистанционного банковского обслуживания Банком присылается пароль посредством SMS - сообщения, являющийся ключом электронной подписи Рутокен, которым осуществляется подписание электронных платежных документов по расчетному счету.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заполненных ФИО1 документов, ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>» БАНК, был открыт расчетный счет №.

В результате указанных преступных действий Фомичева И.А., неправомерно осуществлялись операции по переводу денежных средств по указанному расчетному счету ООО «<данные изъяты>» открытого в ПАО «<данные изъяты>» БАНК:

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ПАО «<данные изъяты>» БАНК на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФИЛИАЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО Банк «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 392 400, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ПАО «<данные изъяты>» БАНК на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПОВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ АО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 203 400, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ПАО «<данные изъяты>» БАНК на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФИЛИАЛЕ ПАО «<данные изъяты>» в г.<данные изъяты> по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 138 300, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ПАО «<данные изъяты>» БАНК на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФИЛИАЛЕ ПАО «<данные изъяты>» в г.<данные изъяты> по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 300 750, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ПАО «<данные изъяты>» БАНК на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФИЛИАЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО Банк «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 320 250, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ПАО «<данные изъяты>» БАНК на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФИЛИАЛЕ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 44 000, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за консультационные услуги.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ПАО «<данные изъяты>» БАНК на расчетный счет ИП ФИО3№, открытого в ПАО «<данные изъяты>» БАНК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 150 000, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за грузоперевозки.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ПАО «<данные изъяты>» БАНК на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФИЛИАЛЕ ПАО «<данные изъяты>» в г.<данные изъяты> по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 230 400, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ПАО «<данные изъяты>» БАНК на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФИЛИАЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО Банк «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 276 000, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы.

Он же, Фомичев И.А., ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, имея умысел направленный на приобретение электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «<данные изъяты>», ИНН № с целью осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам указанной организации, обратился к ранее знакомому ФИО2, являющемуся с ДД.ММ.ГГГГ подставным учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>», ИНН №, зарегистрированного по адресу: <адрес>, с предложением об открытии расчетных счетов в следующих банковских учреждениях: ПАО <данные изъяты>, ПАО Банк «<данные изъяты>», ПАО <данные изъяты>, ПАО КБ «<данные изъяты>», не посвящая последнего в свои преступные планы.

Согласно данному предложения Фомичева И.А., ФИО2, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>», реализуя полномочия генерального директора ООО «<данные изъяты>», должен был обратиться в банковские организации, которые, согласно положениям пункта 3 части 5 федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» имеют право производить банковские операции, связанные с открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц, с просьбой осуществить подобные банковские операции для указанного юридического лица, осуществив подключение уполномоченного лица – ФИО2 к системе дистанционного банковского обслуживания Банка, указав в соответствующих заявлениях ключевую информацию, абонентский номер и адрес электронной почты, которые ему сообщит Фомичев И.А., открыть корпоративные банковские карты, получить электронные носители информации, после чего передать их Фомичеву И.А., тем самым предоставив возможность последнему, осуществлять дистанционно платежные операции по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО2

Получив вышеуказанное предложение Фомичева И.А., ФИО2 не осведомлённый о преступных намерениях последнего, не осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьему лицу – Фомичеву И.А. электронных средств, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счетам ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно, согласился на предложение Фомичева И.А.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», Фомичев И.А., действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> совместно с подставным руководителем ООО «<данные изъяты>» ФИО2, проинструктировал последнего по обстоятельствам открытия расчетных счетов в банковских организациях для ООО «<данные изъяты>», а также передал информацию об организации ООО «<данные изъяты>», абонентский номер № и адрес электронной почты, которые ФИО2 должен был указывать в заявлениях при открытии расчетных счетов в банковских организациях, а также печать ООО «<данные изъяты>».

Далее, ФИО2, не осведомленный о преступных намерениях Фомичева И.А., ДД.ММ.ГГГГ, по указанию последнего проследовал в офис ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, находясь в котором, будучи достоверно осведомленным о том, что управление расчетными счетами открытыми в ПАО Банк «<данные изъяты>» возможно посредством Системы Дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>», позволяющей управлять расчётными счетами дистанционно, а подписание электронных платежных документов осуществляется посредством простой электронной подписи, под которой, в соответствии с Соглашением об электронном документообороте в системе Дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» понимается электронная подпись, соответствующая требованиям Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом, не осознавая, что после открытия счетов и предоставления Фомичеву И.А. возможности управления расчетными счетами ООО «<данные изъяты>» посредством Системы Дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» и подписания платежных документов простой электронной подписью, последний получит возможность неправомерно осуществлять от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО2 прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам указанной организации и, не осознавая наступления указанных последствий, собственноручно заполнил и подписал Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания. В данном офисе банка ФИО2 предоставил абонентский номер №, находящийся в фактическом пользовании Фомичева И.А., на который, в соответствии с Соглашением об электронном документообороте по Системе Дистанционного банковского обслуживания Банком присылается пароль посредством SMS - сообщения, являющийся ключом простой электронной подписи, которым осуществляется подписание электронных платежных документов по расчетному счету.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заполненных ФИО2 документов, для ООО «<данные изъяты>» в ПАО Банк «<данные изъяты>» были открыты расчетные счета №, №.

Таким образом, ФИО2, не осведомлённый о преступных намерениях Фомичева И.А., действуя по указанию последнего, указав абонентский номер предоставил тем самым возможность Фомичеву И.А., у которого данный абонентский номер находился в фактическом пользовании, осуществлять от его имени банковские операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, по вышеуказанным счетам, тем самым Фомичев И.А. совершил приобретение электронного средства платежа, под которым, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальный платежной системе» понимается, в том числе, способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, с целью неправомерного осуществления операций по приему, выдаче, переводу денежных средств.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ФИЛИАЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО Банк «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФИЛИАЛЕ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 203 400, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ФИЛИАЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО Банк «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО КБ «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 47 400, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ФИЛИАЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО Банк «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФИЛИАЛЕ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 203 130, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № Ул от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ФИЛИАЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО Банк «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФИЛИАЛЕ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 31 800, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № Ул от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ФИЛИАЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО Банк «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ТОЧКА ПАО БАНКА «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 24 299, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за консультационные услуги.

Далее, ФИО2, не осведомленный о преступных намерениях Фомичева И.А., действуя по его указанию, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, проследовал в офис ПАО <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, находясь в котором, будучи достоверно осведомленным о том, что управление расчетным счетом, открытым в ПАО <данные изъяты> возможно посредством Системы «<данные изъяты>», позволяющей управлять указанным расчётным счетом дистанционно, а подписание электронных платежных документов осуществляется посредством простой электронной подписи, под которой, в соответствии с Общими условиями использования электронных документов в ПАО <данные изъяты>, понимается реквизит электронного документа, защищающий его от подделки (определяющий подлинность ЭД), в виде уникальной последовательности символов, полученных в результате криптографического преобразования информации, содержащейся в ЭД с использованием Закрытого ключа, представляющего из себя SMS-код, направляемый ПАО <данные изъяты> на абонентский номер Клиента, указанный в Заявлении-оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО <данные изъяты>, не осознавая, что после открытия счета и предоставления Фомичеву И.А. возможности управления расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» посредством Системы «<данные изъяты>», а также подписания платежных документов простой электронной подписью, последний получит возможность неправомерно осуществлять от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО2 прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету указанной организации и, не догадываясь о преступных намерениях Фомичева И.А., собственноручно заполнил и подписал Заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО <данные изъяты>, в котором, он, ФИО2 как генеральный директор ООО «<данные изъяты>» просил заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет в российских рублях, использовать образцы подписей и оттиска печати, заявленные в представленной в Банк карточке с образцами подписей и оттиска печати, заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «<данные изъяты>» и подключить пользователя к Системе дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>», то есть себя, ФИО2, указав при этом абонентский номер №, находящийся в фактическом пользовании Фомичева И.А., как абонентский номер, на который Банку следует отправлять закрытый ключ электронной подписи, необходимый для подписания платежных документов по расчетному счету.

При этом, ФИО2, заполняя вышеуказанное Заявление-оферту, и указывая абонентский номер и кодовое слово, которые, с целью получения доступа к осуществлению банковских операций по приему, выдаче, переводу денежных средств по указанному расчетному счету, ранее ему сообщил Фомичев И.А., в соответствии со статьей 428 ГК РФ подтвердил о присоединении к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ПАО <данные изъяты> и Условиям ведения счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, соглашению об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «<данные изъяты>», Общим условиям использования системы дистанционного обслуживания SMS-банк», а также подтвердил, что ознакомился с положениями вышеуказанных документов.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заполненных ФИО2 документов, а также проведенной проверки в отношении ФИО2 и ООО «<данные изъяты>», был открыт расчетный счет № в ПАО <данные изъяты> для ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, ФИО2, не осведомлённый о преступных намерениях Фомичева И.А., действуя по указанию последнего, указав абонентский номер №, предоставил тем самым возможность Фомичеву И.А., у которого данный абонентский номер находился в фактическом пользовании, осуществлять от его имени банковские операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, по вышеуказанному счету, тем самым Фомичев И.А. совершил приобретение электронного средства платежа, под которым, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальный платежной системе» понимается, в том числе, способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, с целью неправомерного осуществления операций по приему, выдаче, переводу денежных средств.

В результате указанных преступных действий Фомичева И.А. неправомерно осуществлялись операции по переводу денежных средств по указанному расчетному счету ООО «<данные изъяты>» открытого в ПАО <данные изъяты>:

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ПАО <данные изъяты>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФИЛИАЛЕ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО <данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 17 000, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за консультационные услуги.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ПАО <данные изъяты>, на расчетный счет ИП ФИО3№, открытого в ПРИВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ ПАО <данные изъяты> по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 27 100, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за грузоперевозки.

Далее, Фомичев И.А., в продолжении своего преступного умысла, направленного на приобретение электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», действуя из корыстных побуждений, указал ФИО2 на открытие расчетного счета для ООО «<данные изъяты>» в ПАО КБ «<данные изъяты>».

ФИО2, не осведомленный о преступных намерениях Фомичева И.А., ДД.ММ.ГГГГ, действуя по указанию Фомичева И.А. проследовал в офис ПАО КБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, находясь в помещении которого, будучи достоверно осведомленным о том, что управление расчетным счетом, открытым в ПАО КБ «<данные изъяты>» возможно посредством Системы «<данные изъяты>», позволяющей управлять указанным расчётным счетом дистанционно, а подписание электронных платежных документов осуществляется посредством простой электронной подписи, под которой, в соответствии соответствующей требованиям Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом, не осознавая, что после открытия счета и предоставления Фомичеву И.А. возможности управления расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» посредством подписания платежных документов простой электронной подписью, последний получит возможность неправомерно осуществлять от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО2 прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету указанной организации и, не осознавая наступления указанных последствий, собственноручно заполнил и подписал Заявление об открытии расчетного счета, в котором он, ФИО2 как генеральный директор ООО «<данные изъяты>» просил подключить «<данные изъяты>», и закрепить абонентский номер №, находящийся в фактическом пользовании Фомичева И.А., на который, в соответствии с Соглашением об электронном документообороте по Системе «<данные изъяты>» Банком присылается пароль посредством SMS - сообщения, являющийся ключом простой электронной подписи, которым осуществляется подписание электронных платежных документов по расчетному счету.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заполненных ФИО2 документов, ООО «<данные изъяты>» в ПАО КБ «<данные изъяты>», был открыт расчетный счет №.

В результате указанных преступных действий Фомичева И.А. неправомерно осуществлена операция по переводу денежных средств по указанному расчетному счету ООО «<данные изъяты>» открытого в ПАО КБ «<данные изъяты>»:

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ФИЛИАЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО Банк «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО КБ «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 72 000, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы.

Он же, Фомичев И.А., ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, имея умысел направленный на приобретение электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «<данные изъяты>», ИНН № с целью осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам указанной организации, обратился к ранее знакомому ФИО3, являющегося с ДД.ММ.ГГГГ подставным учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>», ИНН №, зарегистрированного по адресу: <адрес>, с предложением об открытии расчетных счетов в следующих банковских учреждениях: ПАО «<данные изъяты>» БАНК, ПАО Банк «<данные изъяты>», не посвящая последнего в свои преступные планы.

Согласно данного предложения Фомичева И.А., ФИО3, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>», реализуя полномочия генерального директора ООО «<данные изъяты>», должен был обратиться в банковские организации, которые, согласно положениям пункта 3 части 5 федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» имеют право производить банковские операции, связанные с открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц, с просьбой осуществить подобные банковские операции для указанного юридического лица, осуществив подключение уполномоченного лица – ФИО3 к системе дистанционного банковского обслуживания Банка, указав в соответствующих заявлениях ключевую информацию, абонентский номер и адрес электронной почты, которые ему сообщит Фомичев И.А., открыть корпоративные банковские карты, получить электронные носители информации, после чего передать их Фомичеву И.А., тем самым предоставив возможность последнему, осуществлять дистанционно платежные операции по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО3

Получив вышеуказанное предложение Фомичева И.А., ФИО3 не осведомлённый о преступных намерениях последнего, не осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьему лицу – Фомичеву И.А. электронных средств, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счетам ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно, согласился на предложение Фомичева И.А.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», Фомичев И.А., действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», совместно с подставным руководителем ООО «<данные изъяты>» ФИО3, проинструктировал последнего по обстоятельствам открытия расчетных счетов в банковских организациях для ООО «<данные изъяты>», а также передал информацию об организации ООО «<данные изъяты>», абонентский № и адрес электронной почты <данные изъяты>, которые ФИО3 должен был указывать в заявлениях при открытии расчетных счетов в банковских организациях, а также печать ООО «<данные изъяты>».

Затем, ФИО3, не осведомленный о преступных намерениях Фомичева И.А., по указанию последнего, ДД.ММ.ГГГГ, проследовал в операционный офис ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, находясь в котором, будучи достоверно осведомленным о том, что управление расчетными счетами, открытыми в ПАО Банк «<данные изъяты>» возможно посредством Системы Дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>», позволяющей управлять расчётными счетами дистанционно, а подписание электронных платежных документов осуществляется посредством простой электронной подписи, под которой, в соответствии с Соглашением об электронном документообороте в системе Дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» понимается электронная подпись, соответствующая требованиям Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом, не осознавая, что после открытия счетов и предоставления Фомичеву И.А. возможности управления расчетными счетами ООО «<данные изъяты>» посредством Системы Дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» и подписания платежных документов простой электронной подписью, последний получит возможность неправомерно осуществлять от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО3 прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам указанной организации и, не осознавая наступления указанных последствий, собственноручно заполнил и подписал Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания. В данном офисе банка ФИО3 предоставил абонентский номер №, находящийся в фактическом пользовании Фомичева И.А., на который, в соответствии с Соглашением об электронном документообороте по Системе Дистанционного банковского обслуживания Банком присылается пароль посредством SMS - сообщения, являющийся ключом простой электронной подписи, которым осуществляется подписание электронных платежных документов по расчетному счету.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заполненных ФИО3 документов, ООО «<данные изъяты>» в ПАО Банк «<данные изъяты>» были открыты расчетные счета № и №.

Таким образом, ФИО3, не осведомлённый о преступных намерениях Фомичева И.А., действуя по указанию последнего, указав абонентский номер №, предоставил тем самым возможность Фомичеву И.А., у которого данный абонентский номер находился в фактическом пользовании, осуществлять от его имени банковские операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, по вышеуказанному счету, тем самым Фомичев И.А. совершил приобретение электронного средства платежа, под которым, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальный платежной системе» понимается, в том числе, способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, с целью неправомерного осуществления операций по приему, выдаче, переводу денежных средств.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ПАО Банк «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФИЛИАЛЕ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 45 600, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору №У за консультационные услуги.

Далее, ФИО3, не осведомленный о преступных намерениях Фомичева И.А., по указанию последнего, ДД.ММ.ГГГГ, проследовал в операционный офис «Ульяновский №1» ПАО «<данные изъяты>» БАНК, расположенный по адресу: <адрес>, находясь в котором, будучи достоверно осведомленным о том, что управление расчетным счетом, открытого в ПАО «<данные изъяты>» БАНК возможно посредством Систем Дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>», позволяющей управлять расчётным счетом дистанционно, а подписание электронных платежных документов осуществляется посредством электронной подписи Рутокен, под которой, в соответствии с Соглашением об электронном документообороте в системе Дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» понимается электронная подпись, соответствующая требованиям Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом, не осознавая, что после открытия счета и предоставления Фомичеву И.А. возможности управления расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» посредством Систем Дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>», а также подписания платежных документов простой электронной подписью, последний получит возможность неправомерно осуществлять от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО3 прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету указанной организации, собственноручно заполнил и подписал Заявление о присоединении к Условиям открытия и обслуживания в ПАО «<данные изъяты>» банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, Условиям предоставления услуг с использованием системы Дистанционного банковского обслуживания, условиям предоставлении услуги «смс-инфо», в котором он, ФИО3 как генеральный директор ООО «<данные изъяты>» просил назначить кодовое слово «<данные изъяты>», для передачи информации о состоянии банковских счетов по телефону, при предоставлении доступа к Системе Дистанционного банковского обслуживания, которое ему ранее сообщил Фомичев И.А.; просил право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставить себе, ФИО3 и закрепить абонентский номер №, находящийся в фактическом пользовании Фомичева И.А., на который, в соответствии с Соглашением об электронном документообороте по Системе Дистанционного банковского обслуживания Банком присылается пароль посредством SMS - сообщения, являющийся ключом электронной подписи Рутокен, которым осуществляется подписание электронных платежных документов по расчетному счету.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заполненных ФИО3 документов, ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>» БАНК, был открыт расчетный счет №.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ПАО «<данные изъяты>» БАНК на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФИЛИАЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО Банк «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 395 400, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ПАО «<данные изъяты>» БАНК на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФИЛИАЛЕ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 274 800, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ПАО «<данные изъяты>» БАНК на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФИЛИАЛЕ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 175 522, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ПАО «<данные изъяты>» БАНК на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФИЛИАЛЕ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 238 950, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ПАО «<данные изъяты>» БАНК на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФИЛИАЛЕ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 353 700, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы.

Он же, Фомичев И.А. ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, имея умысел направленный на приобретение электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «<данные изъяты>», ИНН № с целью осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам указанной организации, обратился к ФИО6, являющемуся с ДД.ММ.ГГГГ подставным учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>», ИНН №, зарегистрированного по адресу: <адрес>, находящемуся в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, с предложением об открытии расчетных счетов в следующих банковских учреждениях: Банк <данные изъяты> (ПАО), АО «<данные изъяты>», не посвящая последнего в свои преступные планы.

Согласно данного предложения Фомичева И.А., ФИО6, не осведомленный о преступных намерениях последнего, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>», реализуя полномочия генерального директора ООО «<данные изъяты>», должен был обратиться в банковские организации, которые, согласно положениям пункта 3 части 5 федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» имеют право производить банковские операции, связанные с открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц, с просьбой осуществить подобные банковские операции для указанного юридического лица, осуществив подключение уполномоченного лица – ФИО6 к системе дистанционного банковского обслуживания Банка, указав в соответствующих заявлениях ключевую информацию, абонентский номер и адрес электронной почты, которые ему сообщит Фомичев И.А., открыть корпоративные банковские карты, получить электронные носители информации, после чего передать их Фомичеву И.А., тем самым предоставив возможность последнему, осуществлять дистанционно платежные операции по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО6

Получив вышеуказанное предложение Фомичева И.А., ФИО6 не осведомлённый о преступных намерениях последнего, не осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьему лицу – Фомичеву И.А. электронных средств, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счетам ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно, согласился на предложение Фомичева И.А.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», Фомичев И.А., действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> совместно с подставным руководителем ООО «<данные изъяты>» ФИО6, проинструктировал последнего по обстоятельствам открытия расчетных счетов в банковских организациях для ООО «<данные изъяты>», а также передал информацию об организации ООО «<данные изъяты>», абонентский номер № и адрес электронной почты <данные изъяты>, которые ФИО6 должен был указывать в заявлении при открытии расчетных счетов в банковских организациях, а также печать ООО «<данные изъяты>».

Затем, ФИО6, не осведомленный о преступных намерениях Фомичева И.А., по его указанию, ДД.ММ.ГГГГ, проследовал в офис Банк <данные изъяты> (ПАО), расположенный по адресу: <адрес>, находясь в котором будучи достоверно осведомленным о том, что управление расчетным счетом, открытого в Банке <данные изъяты> (ПАО) возможно посредством «Дистанционного банковского обслуживания» Системы «<данные изъяты>», позволяющим управлять указанным расчётным счетом дистанционно, а подписание электронных платежных документов осуществляется посредством простой электронной подписи, под которой, в соответствии с Соглашением об электронном документообороте в системе «<данные изъяты>» понимается простая электронная подпись, соответствующая требованиям Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом, не осознавая, что после открытия счета и предоставления Фомичеву И.А. возможности управления расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» посредством Системы «<данные изъяты>», а также подписания платежных документов простой электронной подписью, последний получит возможность неправомерно осуществлять от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО6 прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету указанной организации и, не осознавая наступления указанных последствий, собственноручно заполнил и подписал Заявление об использовании системы «<данные изъяты>», в котором он, ФИО6 как генеральный директор ООО «<данные изъяты>» просил право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставить себе, ФИО6 и закрепить абонентский номер №, находящийся в фактическом пользовании Фомичева И.А., на который, в соответствии с Соглашением об электронном документообороте по Системе «<данные изъяты>» Банком присылается пароль посредством SMS - сообщения, являющийся ключом простой электронной подписи, которым осуществляется подписание электронных платежных документов по расчетному счету.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заполненных ФИО6 документов, ООО «<данные изъяты>» в Банк <данные изъяты> (ПАО), был открыт расчетный счет №.

Таким образом, ФИО6, не осведомлённый о преступных намерениях Фомичева И.А., действуя по указанию последнего, указав абонентский номер №, предоставил тем самым возможность Фомичеву И.А., у которого данный абонентский номер находился в фактическом пользовании, осуществлять от его имени банковские операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, по вышеуказанному счету, тем самым Фомичев И.А. совершил приобретение электронного средства платежа, под которым, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальный платежной системе» понимается, в том числе, способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, с целью неправомерного осуществления операций по приему, выдаче, переводу денежных средств.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заполненных ФИО6 документов, для ООО «<данные изъяты>» в Банк <данные изъяты> (ПАО) был открыт расчетный счет №.

В результате указанного преступного действия Фомичева И.А. неправомерно осуществлялись операции по приему, выдаче и переводу денежных средств по указанному расчетному счету ООО «<данные изъяты>» открытого в Банк <данные изъяты> (ПАО):

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в филиале «Центральный» Банк <данные изъяты> (ПАО) на расчетный счет ООО "<данные изъяты>" № перечислены денежные средства в сумме 110100-00 рублей «<данные изъяты> по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в филиале «Центральный» Банк <данные изъяты> (ПАО) на расчетный счет ООО "<данные изъяты>" № перечислены денежные средства в сумме 307200 рублей «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы.

-ДД.ММ.ГГГГ в ООО "<данные изъяты>" на расчётный счет № перечислены денежные средства в сумме 296400 рублей «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в филиале «Центральный» Банк <данные изъяты> (ПАО)на расчётный счет ООО "<данные изъяты>" № перечислены денежные средства в сумме 303480 рублей «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в филиале «Центральный» Банк <данные изъяты> (ПАО) на расчётный счет ООО "<данные изъяты>" № перечислены денежные средства в сумме 296100 рублей «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>»№ открытого в филиале «Центральный» Банк <данные изъяты> (ПАО) на расчетный счет ООО "<данные изъяты>" № перечислены денежные средства в сумме 326520 рублей «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в филиале «Центральный» Банк <данные изъяты> (ПАО) на расчетный счет ООО "<данные изъяты>" № перечислены денежные средства в сумме 163500 рублей «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы.

Далее, ФИО3, не осведомленный о преступных намерениях Фомичева И.А., по указанию последнего, ДД.ММ.ГГГГ, проследовал в офис АО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, находясь в котором, будучи достоверно осведомленным о том, что управление расчетным счетом, открытого в АО «<данные изъяты>» возможно посредством Систем «Альфа <данные изъяты>» и «<данные изъяты>», позволяющим управлять указанным расчётным счетом дистанционно, а подписание электронных платежных документов осуществляется посредством простой электронной подписи, под которой, в соответствии с Соглашением об электронном документообороте в системе «<данные изъяты>» понимается простая электронная подпись, соответствующая требованиям Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом, не осознавая, что после открытия счета и предоставления Фомичеву И.А. возможности управления расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» посредством Систем «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», а также подписания платежных документов простой электронной подписью, последний получит возможность неправомерно осуществлять от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО6 прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету указанной организации и, не осознавая наступления указанных последствий, собственноручно заполнил и подписал Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «<данные изъяты>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>», в котором он, ФИО6 как генеральный директор ООО «<данные изъяты>» просил право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставить себе, ФИО6 и закрепить абонентский номер №, находящийся в фактическом пользовании Фомичева И.А., на который, в соответствии с Соглашением об электронном документообороте по Системе «<данные изъяты>» Банком присылается пароль посредством SMS - сообщения, являющийся ключом простой электронной подписи, которым осуществляется подписание электронных платежных документов по расчетному счету.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заполненных ФИО6 документов, ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>», был открыт расчетный счет №.

Таким образом, ФИО6, не осведомлённый о преступных намерениях Фомичева И.А., действуя по указанию последнего, указав абонентский номер №, предоставил возможность Фомичеву И.А., у которого данный абонентский номер находился в фактическом пользовании, осуществлять от его имени банковские операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, по вышеуказанному счету, тем самым Фомичев И.А. совершил приобретение электронного средства платежа, под которым, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальный платежной системе» понимается, в том числе, способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, с целью неправомерного осуществления операций по приему, выдаче, переводу денежных средств.

В результате указанных преступных действий Фомичева И.А. неправомерно осуществлялись операции по приему, выдаче и переводу денежных средств по указанному расчетному счету ООО «<данные изъяты>» открытого в АО «<данные изъяты>»:

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в АО «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 208 200,00 рублей. Назначение платежа «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы.

Он же, Фомичев И.А., ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, имея умысел направленный на приобретение электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам индивидуального предпринимателя ФИО3 ИНН № (далее по тексту ИП ФИО3) обратился к ФИО3, являющегося номинальным индивидуальным предпринимателем с ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного по адресу: <адрес>, с предложением об открытии расчетных счетов в следующих банковских учреждениях: ПАО Банк «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>» БАНК, не посвящая последнего в свои преступные планы.

Согласно данного предложения Фомичева И.А., ФИО3, являясь номинальным индивидуальным предпринимателем, реализуя свои полномочия, должен был обратиться в банковские организации, которые, согласно положениям пункта 3 части 5 федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» имеют право производить банковские операции, связанные с открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц, с просьбой осуществить подобные банковские операции для указанного юридического лица, осуществив подключение уполномоченного лица – ИП ФИО3 к системе дистанционного банковского обслуживания Банка, указав в соответствующих заявлениях ключевую информацию, абонентский номер и адрес электронной почты, которые ему сообщит Фомичев И.А., открыть корпоративные банковские карты, получить электронные носители информации, после чего передать их Фомичеву И.А., тем самым предоставив возможность последнему, осуществлять дистанционно платежные операции по расчетным счетам ИП ФИО3

Получив вышеуказанное предложение Фомичева И.А., ФИО3 не осведомлённый о преступных намерениях последнего, не осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьему лицу – Фомичеву И.А. электронных средств, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счетам ИП ФИО3, то есть неправомерно, согласился на предложение Фомичева И.А.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО3, Фомичев И.А., действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> совместно с ФИО3, проинструктировал последнего по обстоятельствам открытия расчетных счетов в банковских организациях для ИП ФИО3, а также передал информацию о ИП ФИО3, абонентский номер +№ и адрес электронной почты <данные изъяты>, которые ФИО3 должен был указывать в заявлении при открытии расчетных счетов в банковских организациях.

ФИО3, не осведомленный о преступных намерениях Фомичева И.А., действуя по его указанию, ДД.ММ.ГГГГ, проследовал в операционный офис «Ульяновский №1» ПАО «<данные изъяты>» БАНК, расположенный по адресу: <адрес>, находясь в помещении которого, будучи достоверно осведомленным о том, что управление расчетными счетами, открытыми в ПАО «<данные изъяты>» БАНК возможно посредством Систем <данные изъяты> мобильный для бизнеса и <данные изъяты>, которые необходимы для формирования и отправки платежных поручений, под которой, в соответствии с Соглашением об электронном документообороте в системе Дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» понимается электронная подпись, соответствующая требованиям Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом, не осознавая, что после открытия счета и предоставления Фомичеву И.А. возможности управления расчетными счетами ИП ФИО3 посредством Систем Дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>», а также подписания платежных документов простой электронной подписью, последний получит возможность неправомерно осуществлять от имени ИП ФИО3 прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО3, собственноручно заполнил и подписал Заявление о присоединении к Условиям открытия и обслуживания в ПАО «<данные изъяты>» банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, Условиям предоставления услуг с использованием системы Дистанционного банковского обслуживания, условиям предоставлении услуги «смс-инфо», в котором он, ФИО3 как ИП ФИО3 просил назначить кодовое слово «<данные изъяты>», для передачи информации о состоянии банковских счетов по телефону, при предоставлении доступа к Системе Дистанционного банковского обслуживания, которое ему ранее сообщил Фомичев И.А.; просил право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставить себе, ФИО3 и закрепить абонентский номер №, находящийся в фактическом пользовании Фомичева И.А., на который, в соответствии с Соглашением об электронном документообороте по Системе Дистанционного банковского обслуживания Банком присылается пароль посредством SMS - сообщения, являющийся входом в личный кабинет клиента. Также ФИО3 на его мобильный телефон было установлено два приложения: <данные изъяты> мобильный для бизнеса и <данные изъяты>, которые необходимы для формирования и отправки платежных поручений.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заполненных ФИО3 документов, ИП ФИО3 в ПАО «<данные изъяты>» БАНК, был открыт расчетный счет № и счет корпоративной карты №, открытый ДД.ММ.ГГГГ, управление которыми, он передал Фомичеву И.А., ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>.

Таким образом, ФИО3, не осведомлённый о преступных намерениях Фомичева И.А., действуя по указанию последнего, указав абонентский номер №, предоставил тем самым возможность Фомичеву И.А., у которого данный абонентский номер находился в фактическом пользовании, осуществлять от его имени банковские операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, по вышеуказанному счету, при этом не осознавая, что данные банковские операции будут носить фиктивный характер, тем самым Фомичев И.А. совершил приобретение электронного средства платежа, под которым, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальный платежной системе» понимается, в том числе, способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, с целью неправомерного осуществления операций по приему, выдаче, переводу денежных средств.

В результате указанных преступных действий Фомичева И.А. неправомерно осуществлялись операции по приему, выдаче и переводу денежных средств по указанным расчетным счетам ИП ФИО3 открытых в ПАО «<данные изъяты>» БАНК:

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в филиале Приволжский ПАО Банк «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП ФИО3№, открытый в ПАО «<данные изъяты>» БАНК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 51 500 рублей. Основание платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за грузоперевозки.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП ФИО3№, открытого в АКБ «<данные изъяты>» (ПАО) на расчетный счет ИП ФИО3№, открытый в ПАО «<данные изъяты>» БАНК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 25 000 рублей. Основание платежа – перевод собственных средств.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП ФИО3№, открытого в ПАО «<данные изъяты>» БАНК на расчетный счет ИП ФИО3№, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ПАО) по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 100 000 рублей. Основание платежа – перевод собственных средств.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП ФИО3№, открытого в ПАО «<данные изъяты>» БАНК на расчетный счет ИП ФИО3№, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ПАО) по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 96 500 рублей. Основание платежа – перевод собственных средств ФИО3, номер карты №. Лицевой счет №.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в филиале «Центральный» Банк <данные изъяты> (ПАО) на расчетный счет ИП ФИО3№, открытый в ПАО «<данные изъяты>» БАНК по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 102 600 рублей. Основание платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за грузоперевозки.

Он же, Фомичев И.А., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, имея умысел направленный на приобретение электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «<данные изъяты>», ИНН № с целью осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам указанной организации, обратился к ФИО60 являющемуся с ДД.ММ.ГГГГ подставным учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>», ИНН №, зарегистрированного по адресу: <адрес>, с предложением об открытии расчетных счетов в банковском учреждении: ПАО Банк «<данные изъяты>», не посвящая последнего в свои преступные планы.

Согласно данного предложения Фомичева И.А., ФИО7, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>», реализуя полномочия генерального директора ООО «<данные изъяты>», должен был обратиться в банковскую организацию, которая, согласно положениям пункта 3 части 5 федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» имеет право производить банковские операции, связанные с открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц, с просьбой осуществить подобные банковские операции для указанного юридического лица, осуществив подключение уполномоченного лица – ФИО7 к системе дистанционного банковского обслуживания Банка, указав в соответствующих заявлениях ключевую информацию, абонентский номер и адрес электронной почты, которые ему сообщит Фомичев И.А., открыть корпоративные банковские карты, получить электронные носители информации, после чего передать их Фомичеву И.А., тем самым предоставив возможность последнему, осуществлять дистанционно платежные операции по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО7

Получив вышеуказанное предложение Фомичева И.А., ФИО7 не осведомлённый о преступных намерениях последнего, не осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьему лицу – Фомичеву И.А. электронных средств, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счетам ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно, согласился на предложение Фомичева И.А.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», Фомичев И.А., действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> совместно с подставным руководителем ООО «<данные изъяты>» ФИО76., проинструктировал последнего по обстоятельствам открытия расчетных счетов в банковских организациях для ООО «<данные изъяты>», а также передал информацию об организации ООО «<данные изъяты>», абонентский номер № и адрес электронной почты <данные изъяты>, которые ФИО61 должен был указывать в заявлении при открытии расчетного счета в банковской организации, а также печать ООО «<данные изъяты>».

Далее, ФИО7, не осведомленный о преступных намерениях ФИО7, действуя по его указанию, ДД.ММ.ГГГГ проследовал в офис ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, находясь в котором, будучи достоверно осведомленным о том, что управление расчетными счетами открытыми в ПАО Банк «<данные изъяты>» возможно посредством Системы Дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>», позволяющей управлять расчётными счетами дистанционно, а подписание электронных платежных документов осуществляется посредством простой электронной подписи, под которой, в соответствии с Соглашением об электронном документообороте в системе Дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» понимается электронная подпись, соответствующая требованиям Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом, не осознавая, что после открытия счетов и предоставления Фомичеву И.А. возможности управления расчетными счетами ООО «<данные изъяты>» посредством Системы Дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» и подписания платежных документов простой электронной подписью, последний получит возможность неправомерно осуществлять от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО7 прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам указанной организации и, не осознавая наступления указанных последствий, собственноручно заполнил и подписал Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором он, ФИО7 как генеральный директор ООО «<данные изъяты>» просил назначить кодовое слово «<данные изъяты>», для передачи информации о состоянии банковских счетов по телефону, при предоставлении доступа к Системе Дистанционного банковского обслуживания, которое ему ранее сообщил Фомичев И.А.; просил право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставить себе, ФИО7 и закрепить абонентский номер №, находящийся в фактическом пользовании Фомичева И.А., на который, в соответствии с Соглашением об электронном документообороте по Системе Дистанционного банковского обслуживания Банком присылается пароль посредством SMS - сообщения, являющийся ключом простой электронной подписи, которым осуществляется подписание электронных платежных документов по расчетному счету.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заполненных ФИО7 документов, для ООО «<данные изъяты>» в ПАО Банк «<данные изъяты>» были открыты расчетные счета № и №.

Таким образом, ФИО7, не осведомлённый о преступных намерениях Фомичева И.А., действуя по указанию последнего, указав абонентский номер №, предоставил возможность Фомичеву И.А., у которого данный абонентский номер находился в фактическом пользовании, осуществлять от его имени банковские операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, по вышеуказанным счетам, тем самым Фомичев И.А. совершил приобретение электронного средства платежа, под которым, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальный платежной системе» понимается, в том числе, способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, с целью неправомерного осуществления операций по приему, выдаче, переводу денежных средств.

В результате указанных преступных действий Фомичева И.А. неправомерно осуществлялись операции по приему, выдаче и переводу денежных средств по указанным расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» открытым в ПАО Банк «<данные изъяты>»:

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ПАО Банк «<данные изъяты>» филиал Приволжский на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО Банк «<данные изъяты>» филиал Приволжский по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 210 600, 00 рублей, назначение платежа – Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за СМР.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ПАО Банк «<данные изъяты>» филиал Приволжский на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Банк <данные изъяты> (ПАО) филиал Центральный по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 412 200, 00 рублей, назначение платежа – Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ПАО Банк «<данные изъяты>» филиал Приволжский на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО Банк «<данные изъяты>» филиал Приволжский по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 302 100, 00 рублей, назначение платежа – Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы.

Он же, Фомичев И.А., ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, имея умысел направленный на приобретение электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «<данные изъяты>», ИНН № с целью осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам указанной организации, обратился к ФИО4, являющегося с ДД.ММ.ГГГГ подставным учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>», ИНН №, зарегистрированного по адресу: <адрес>, с предложением об открытии расчетных счетов в следующих банковских учреждениях: АО «<данные изъяты>», ПАО <данные изъяты>, Банк <данные изъяты> (ПАО), ПАО Банк «<данные изъяты>», не посвящая последнего в свои преступные планы.

Согласно данного предложения Фомичева И.А., ФИО4, являясь подставным учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>», реализуя полномочия генерального директора ООО «<данные изъяты>», должен был обратиться в банковские организации, которые, согласно положениям пункта 3 части 5 федерального закона № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» имеют право производить банковские операции, связанные с открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц, с просьбой осуществить подобные банковские операции для указанного юридического лица, осуществив подключение уполномоченного лица – ФИО4 к системе дистанционного банковского обслуживания Банка, указав в соответствующих заявлениях ключевую информацию, абонентский номер и адрес электронной почты, которые ему сообщит Фомичев И.А., открыть корпоративные банковские карты, получить электронные носители информации, после чего передать их Фомичеву И.А., тем самым предоставив возможность последнему, осуществлять дистанционно платежные операции по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО4

Получив вышеуказанное предложение Фомичева И.А., ФИО4 не осведомлённый о преступных намерениях последнего, не осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьему лицу – Фомичеву И.А. электронных средств, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени переводы денежных средств по счетам ООО «<данные изъяты>», то есть неправомерно, согласился на предложение Фомичева И.А.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», Фомичев И.А., действуя из корыстных побуждений, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> совместно с подставным руководителем ООО «<данные изъяты>» ФИО4, проинструктировал последнего по обстоятельствам открытия расчетных счетов в банковских организациях для ООО «<данные изъяты>», а также передал информацию об организации ООО «<данные изъяты>», абонентский № и адрес электронной почты <данные изъяты>, которые ФИО4 должен был указывать в заявлении при открытии расчетного счета в банковской организации, а также печать ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГФИО4, не подозревающий о преступных намерениях Фомичева И.А., действуя по его указанию, проследовал в офис Банк <данные изъяты> (ПАО), расположенного по адресу: <адрес>, находясь в помещении которого, будучи достоверно осведомленным о том, что управление расчетными счетами открытыми в Банк <данные изъяты> (ПАО) возможно посредством Системы Дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>», позволяющей управлять расчётными счетами дистанционно, а подписание электронных платежных документов осуществляется посредством простой электронной подписи, под которой, в соответствии с Соглашением об электронном документообороте в системе Дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» понимается электронная подпись, соответствующая требованиям Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом, не осознавая и не догадываясь о преступных намерениях Фомичева И.А., что после открытия счетов и предоставления последнему возможности управления расчетными счетами ООО «<данные изъяты>» посредством Системы Дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» и подписания платежных документов простой электронной подписью, последний получит возможность неправомерно осуществлять от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО4 прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам указанной организации и, желая наступления указанных последствий, собственноручно заполнил и подписал Заявление о об использовании системы «<данные изъяты>», в котором он, как генеральный директор ООО «<данные изъяты>» просил подтвердить ввод Системы в эксплуатацию, доверить подписывать электронной подписью передаваемые в Банк электронные документы Уполномоченному лицу, а именно себе, а также просил зарегистрировать сертификат ключа электронной подписи Уполномоченного лица.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заполненных ФИО4 документов, для ООО «<данные изъяты>» в Банк <данные изъяты> (ПАО) был открыт расчетный счет №.

Таким образом, ФИО4, не осведомлённый о преступных намерениях Фомичева И.А., действуя по указанию последнего, указав абонентский номер №, предоставил возможность Фомичеву И.А., у которого данный абонентский номер находился в фактическом пользовании, осуществлять от его имени банковские операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, по вышеуказанному счету, тем самым Фомичев И.А. совершил приобретение электронного средства платежа, под которым, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальный платежной системе» понимается, в том числе, способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, с целью неправомерного осуществления операций по приему, выдаче, переводу денежных средств.

В результате указанного преступного действия Фомичева И.А. неправомерно осуществлялись операции по переводу денежных средств по указанному расчетному счету ООО «КОМПЛЕКТ» открытого в Банк ВТБ (ПАО):

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в Банк <данные изъяты> (ПАО)Центральный в г. Москве на расчетный счет ИП ФИО3№, открытого в ПРИВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ ПАО <данные изъяты> г. Нижний Новгород по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 163 255, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за грузоперевозки;

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в Банк <данные изъяты> (ПАО) Центральный в г. Москве на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФИЛИАЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК «<данные изъяты>» г. Нижний Новгород по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 204 000, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в Банк <данные изъяты> (ПАО) Центральный в г. Москве на расчетный счет ИП ФИО3№, открытого в ПРИВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ ПАО <данные изъяты> г. Нижний Новгород по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 165 300, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ г. за грузоперевозки;

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в Банк <данные изъяты> (ПАО) Центральный в г. Москве на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФИЛИАЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК «<данные изъяты>» г. Нижний Новгород по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 204 300, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы;

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в Банк <данные изъяты> (ПАО) Центральный в г. Москве на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПРИВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ ПАО «<данные изъяты>» г. Нижний Новгород по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 70 000, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за консультационные услуги.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, не осведомленный о преступных намерениях Фомичева И.А., действуя по его указанию, проследовал в офис ПАО Банк «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, находясь в помещении которого, будучи достоверно осведомленным о том, что управление расчетными счетами открытыми в ПАО Банк «<данные изъяты>» возможно посредством Системы Дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>», позволяющей управлять расчётными счетами дистанционно, а подписание электронных платежных документов осуществляется посредством простой электронной подписи, под которой, в соответствии с Соглашением об электронном документообороте в системе Дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» понимается электронная подпись, соответствующая требованиям Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом, не осознавая, что после открытия счетов и предоставления Фомичеву И.А. возможности управления расчетными счетами ООО «<данные изъяты>» посредством Системы Дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» и подписания платежных документов простой электронной подписью, последний получит возможность неправомерно осуществлять от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО4 прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетным счетам указанной организации и, не осознавая наступления указанных последствий, собственноручно заполнил и подписал Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, в котором он, ФИО4 как генеральный директор ООО «<данные изъяты>» просил назначить кодовое слово «<данные изъяты>», для передачи информации о состоянии банковских счетов по телефону, при предоставлении доступа к Системе Дистанционного банковского обслуживания, которое ему ранее сообщил Фомичев И.А.; просил право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставить себе, ФИО4 и закрепить абонентский номер №, находящийся в фактическом пользовании Фомичева И.А., на который, в соответствии с Соглашением об электронном документообороте по Системе Дистанционного банковского обслуживания Банком присылается пароль посредством SMS - сообщения, являющийся ключом простой электронной подписи, которым осуществляется подписание электронных платежных документов по расчетному счету.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заполненных ФИО4 документов, для ООО «<данные изъяты>» в ПАО Банк «<данные изъяты>» были открыты расчетные счета № и №.

Таким образом, ФИО4, не осведомлённый о преступных намерениях Фомичева И.А., действуя по указанию последнего, указав абонентский номер №, предоставил возможность Фомичеву И.А., у которого данный абонентский номер находился в фактическом пользовании, осуществлять от его имени банковские операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, по вышеуказанным счетам, тем самым Фомичев И.А., совершил приобретение электронного средства платежа, под которым, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальный платежной системе» понимается, в том числе, способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, с целью неправомерного осуществления операций по приему, выдаче, переводу денежных средств.

В результате указанных преступных действий Фомичева И.А., неправомерно осуществлена операция по приему, выдаче и переводу денежных средств по расчетному счету № ООО «<данные изъяты>», открытого в ПАО Банк «<данные изъяты>»:

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «КОМПЛЕКТ» № открытого в ПАО Банк «<данные изъяты>», Нижегородский на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО Банк «<данные изъяты>» филиал Приволжский по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 302 100, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы.

Далее, ФИО4, не осведомленный о преступных намерениях Фомичева И.А., действуя по указанию последнего, ДД.ММ.ГГГГ проследовал в офис АО «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, находясь в помещении которого, будучи достоверно осведомленным о том, что управление расчетным счетом, открытого в АО «<данные изъяты>» возможно посредством Систем «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», позволяющим управлять указанным расчётным счетом дистанционно, а подписание электронных платежных документов осуществляется посредством простой электронной подписи, под которой, в соответствии с Соглашением об электронном документообороте в системе «<данные изъяты>» понимается простая электронная подпись, соответствующая требованиям Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом, не осознавая, что после открытия счета и предоставления Фомичеву И.А. возможности управления расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» посредством Систем «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», а также подписания платежных документов простой электронной подписью, последний получит возможность неправомерно осуществлять от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО4 прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету указанной организации и, не осознавая наступления указанных последствий, собственноручно заполнил и подписал Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «<данные изъяты>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>», в котором он, ФИО4 как генеральный директор ООО «<данные изъяты>» просил право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставить себе, ФИО4 и закрепить абонентский номер №, находящийся в фактическом пользовании Фомичева И.А., на который, в соответствии с Соглашением об электронном документообороте по Системе «<данные изъяты>» Банком присылается пароль посредством SMS - сообщения, являющийся ключом простой электронной подписи, которым осуществляется подписание электронных платежных документов по расчетному счету.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заполненных ФИО4 документов, ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>», был открыт расчетный счет №.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в АО «<данные изъяты>», Нижегородский на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в АО «<данные изъяты>» филиал Нижегородский по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 307 200, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы.

Далее, ФИО4, не осведомлённый о преступных намерениях Фомичева И.А., о указанию последнего, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ проследовал в офис ПАО <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>, находясь в котором, будучи осведомленным о том, что управление расчетным счетом, открытым в ПАО <данные изъяты> возможно посредством Системы «<данные изъяты>», позволяющей управлять указанным расчётным счетом дистанционно, а подписание электронных платежных документов осуществляется посредством простой электронной подписи, под которой, в соответствии с Общими условиями использования электронных документов в ПАО <данные изъяты>, понимается реквизит электронного документа, защищающий его от подделки (определяющий подлинность ЭД), в виде уникальной последовательности символов, полученных в результате криптографического преобразования информации, содержащейся в ЭД с использованием Закрытого ключа, представляющего из себя SMS-код, направляемый ПАО <данные изъяты> на абонентский номер Клиента, указанный в Заявлении-оферте на комплексное оказание банковских услуг в ПАО <данные изъяты>, не осознавая, что после открытия счета и предоставления Фомичеву И.А. возможности управления расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» посредством Системы «<данные изъяты>», а также подписания платежных документов простой электронной подписью, последний получит возможность неправомерно осуществлять от имени генерального директора ООО «<данные изъяты>» ФИО4 прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету указанной организации и, не догадываясь о преступных намерениях Фомичева И.А., собственноручно заполнил и подписал Заявление – оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО <данные изъяты>, в котором, он, ФИО4 как генеральный директор ООО «<данные изъяты>» просил заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет в российских рублях, использовать образцы подписей и оттиска печати, заявленные в представленной в Банк карточке с образцами подписей и оттиска печати, заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «<данные изъяты>» и подключить пользователя к Системе дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>», то есть себя, ФИО4, указав при этом абонентский номер №, находящийся в фактическом пользовании Фомичева И.А., как абонентский номер, на который Банку следует отправлять закрытый ключ электронной подписи, необходимый для подписания платежных документов по расчетному счету.

При этом, ФИО4, заполняя вышеуказанное Заявление-оферту, и указывая абонентский номер и кодовое слово, которые, с целью получения доступа к осуществлению банковских операций по приему, выдаче, переводу денежных средств по указанному расчетному счету, ранее ему сообщил Фомичев И.А., в соответствии со статьей 428 ГК РФ подтвердил о присоединении к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ПАО <данные изъяты> и Условиям ведения счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, соглашению об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей, в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «<данные изъяты>», Общим условиям использования системы дистанционного обслуживания SMS-банк», а также подтвердил, что ознакомился с положениями вышеуказанных документов.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заполненных ФИО4 документов, а также проведенной проверки в отношении ФИО4 и ООО «<данные изъяты>», был открыт расчетный счет № в ПАО <данные изъяты> для ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, ФИО4, не осведомлённый о преступных намерениях Фомичева И.А., действуя по указанию последнего, указав абонентский номер №, предоставил возможность Фомичеву И.А., у которого данный абонентский номер находился в фактическом пользовании, осуществлять от его имени банковские операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, по вышеуказанным счетам, при этом не осознавая, что данные банковские операции будут носить фиктивный характер, тем самым Фомичев И.А. совершил приобретение электронного средства платежа, под которым, в соответствии с пунктом 19 статьи 3 федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальный платежной системе» понимается, в том числе, способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, с целью неправомерного осуществления операций по приему, выдаче, переводу денежных средств.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ПАО <данные изъяты> филиал Приволжский на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № открытый в Банке <данные изъяты> (ПАО) «Центральный» в г. Москве по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 164 000, 00 рублей, назначение платежа – Частичный возврат ошибочно зачисленных денежных средств.

Подсудимый Фомичев И.А., как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия, вину в совершении преступлений признал в полном объеме. В ходе судебного заседания, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ, при этом подтвердил показания, данные им в ходе предварительного следствия.

В ходе предварительного следствия Фомичев И.А. пояснял, что ДД.ММ.ГГГГ он работал в должности менеджера в ООО «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>. В его должностные обязанности входила помощь руководителю в поиске клиентов по продаже банковских продуктов. Он просил знакомых зарегистрировать на свое имя общества с ограниченной ответственностью, после чего продавал их иным лицам. Также он просил фиктивных лиц открывать счета организаций, по эпизоду с ФИО3, счета индивидуального предпринимателя, в банковских учреждениях, после чего доступ к данным счетам также продавал иным лицам. Указанные лица какой-либо деятельностью в создаваемых ими Обществах не занимались, открытыми расчетными счетами не управляли. Каких-либо реальных сделок по данным расчетным счетам не было, все операции носили мнимый характер, направленный на обналичивание денежных средств иными организациями. После открытия счетов подставные лица передавали ему договоры, логины и пароли для входа в личный кабинет, а также банковские карты.

В мае 2020 года он предложил знакомому ФИО1 открыть на его имя организацию ООО «<данные изъяты>», которая будет заниматься строительно-монтажными работами, и он будет принимать непосредственное участие в деятельности организации.

После этого ФИО1 по его просьбе и указанию приехал в офис ООО «<данные изъяты>» для регистрации ООО «<данные изъяты>». ФИО1 предоставил свои паспорт, СНИЛС и ИНН. Он произвел действия, направленные на формирование учредительных документов ООО «<данные изъяты>» и их направление в ИФНС по Ленинскому району г. Ульяновска. Для этого была сформирована заявка, в которой указываются анкетные данные заявителя – учредителя организации, наименование создаваемой организации, юридический адрес, должность единоличного исполнительного органа и иные значимые сведения о юридическом лице, кроме этого, для подтверждения личности заявителя – учредителя юридического лица, делается его фотография с заявлением, которое он держит в своих руках. В дальнейшем, после открытия ООО «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ для данной организации ему потребовалось открыть расчетные счета в банковских организациях для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть для «обналичивания» и дальнейшей перепродажи расчетных счетов иным лицам. По его указанию ФИО1 были открыты расчетные счета для ООО «<данные изъяты>» в следующих банках: АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», АКБ «<данные изъяты>» (ПАО), Банк «<данные изъяты>» (ПАО), ПАО «<данные изъяты>», ПАО <данные изъяты>, ПАО Банк «<данные изъяты>» и ПАО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>». В банки ФИО1 он не сопровождал, его заранее инструктировал по средствам телефонной связи. После открытия счетов ФИО1 передавал ему договоры, логины и пароли для входа в личный кабинет, а также банковские карты.

ДД.ММ.ГГГГ аналогичным образом по его указанию ФИО2 открыл на свое имя ООО «<данные изъяты>». После открытия ООО «<данные изъяты>», ФИО2, следуя его инструкциям, открыл расчетные счета для ООО «<данные изъяты>» в следующих банках: АО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», АО КБ «<данные изъяты>». После открытия счетов ФИО2 передавал ему договоры, логины и пароли для входа в личный кабинет, а также банковские карты.

ДД.ММ.ГГГГ по его указанию аналогичным путем ФИО3 за денежное вознаграждение открыл на свое имя ООО «<данные изъяты>». Также по его указанию, ФИО3 были открыты расчетные счета для ООО «<данные изъяты>» в следующих банках: АО «<данные изъяты>», Банк «<данные изъяты>» (ПАО), «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>».

После открытия счетов, ФИО3 передал ему договоры, логины и пароли для входа в личный кабинет. У него в пользовании находились корпоративные карты по данным расчетным счетам, а также абонентский номер, на который приходил смс-код, являющийся ключом простой электронной подписи, с помощью которых подписываются электронные платежные документы по указанным расчетным счетам.

ДД.ММ.ГГГГ по его указанию ФИО4 зарегистрировал на свое имя ООО «<данные изъяты>». После ФИО4 также по его указанию открыл расчетные счета ООО «<данные изъяты>». Он проинструктировал ФИО4, передал ему данные организации ООО «<данные изъяты>» и абонентский номер №. При открытии расчетных счетов ФИО4 указывал абонентский номер для того, чтобы можно было осуществлять вход в личный кабинет счета и управлять им дистанционно. По его указанию ФИО4 были открыты расчетные счета для ООО «<данные изъяты>» в следующих банках: АО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», АКБ «<данные изъяты>» (ПАО), Банк «<данные изъяты>» (ПАО), ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО Банк «<данные изъяты>» и ПАО «<данные изъяты>». После открытия счетов ФИО4 передавал ему договоры, логины и пароли для входа в личный кабинет, а также банковские карты.

ДД.ММ.ГГГГ он обратился к фиктивному директору ООО «<данные изъяты>» ФИО6 с просьбой открыть расчетные счета данной организации. Открыть расчетные счета в банках нужно было, чтобы осуществлять неправомерное осуществление приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть для «обналичивания» и дальнейшей перепродажи расчетных счетов иным лицам. По его указанию ФИО6 были открыты расчетные счета для ООО «<данные изъяты>» в следующих банках: Банк «<данные изъяты>» (ПАО), ПАО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО Банк «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО <данные изъяты> и ПАО «<данные изъяты>». После открытия счетов, ФИО6 передал ему договоры, логины и пароли для входа в личный кабинет, а также банковские карты ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ по его просьбе ФИО3 зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. В дальнейшем также по его просьбе ФИО3, как индивидуальный предприниматель, открыл расчетные счета в банках: ПАО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», АО КБ «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», АКБ «<данные изъяты>» (ПАО), ПАО «<данные изъяты>», Банк «<данные изъяты>» (ПАО), ПАО Банк «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>». В банки ФИО3 он не сопровождал, его заранее инструктировал по средствам телефонной связи. После открытия расчетных счетов ФИО3 передавал ему договоры, логины и пароли для входа в личный кабинет, а также банковские карты.

ДД.ММ.ГГГГ он предложил фиктивному директору ООО «<данные изъяты>» ФИО62. открыть расчетные счета в банках, на что последний согласился. По его указанию ФИО63 были открыты расчетные счета для ООО «<данные изъяты>» в следующих банках: Банк «<данные изъяты>» (ПАО), ПАО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО Банк «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО <данные изъяты> и ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>» БАНК, АО КБ «<данные изъяты>». После открытия счетов, ФИО64. передал ему договоры, логины и пароли для входа в личный кабинет.

Договоры, указанные в качестве оснований перечислений денежных средств между указанными юридическими лицами и ИП ФИО78 не заключались, услуги по договорам не оказывались, основания перечислений, указанные в платежных поручениях, являются фиктивными (т.№ л.д. №-№, №-№, т.№ л.д.№-№, №-№, т.№ л.д. №-№, №-№, т.№ л.д.№-№, т.№ л.д.№-№, №-№,т.№ л.д.№-№).

Кроме признания вины самим подсудимым, его вина в совершении преступлений подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Свидетель ФИО1, как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия, показывал, что ДД.ММ.ГГГГ ранее знакомый Фомичев И.А. предложил заняться предпринимательской деятельностью, а именно оформить на него организацию, которая должна заниматься выполнением строительно-монтажных работ. Он-свидетель должен был заниматься строительными работами, принимать непосредственное участие в деятельности Общества, а подсудимый заниматься поиском заказов. Фомичев заверил его, что никакого криминала в этом нет и вся финансово-хозяйственная деятельность созданной организации будет согласовываться с ним.

После этого, он по просьбе подсудимого пришел в офис ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, где Фомичев сделал скан-копию его паспорта и произвел действия за своим ноутбуком. По истечении некоторого времени, по просьбе Фомичева он подписал документы, скачал на свой телефон приложение «<данные изъяты>», необходимое для верификации его как пользователя данного приложения и выпуска электронной цифровой подписи. Вся документация по учреждению ООО «<данные изъяты>» была подготовлена Фомичевым. После открытия организации по просьбе Фомичева он открыл расчетные счета в разных банках. Фомичев предоставил ему список банков, в которые он должен был обратиться для открытия счета и также получения банковских карт к ним. Также Фомичев дал ему лист бумаги с номером телефона и адресом электронной почты, которые он должен был указывать в момент обращения в банки в заявлениях на открытие счетов. Им были открыты счета в следующих банках: АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>» БАНК, Банк «<данные изъяты>» (ПАО), ПАО «<данные изъяты>», ПАО <данные изъяты>, ПАО Банк «<данные изъяты>» и ПАО КБ «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>». Во всех банках после открытия расчетных счетов ему выдавались банковские карты. Все банковские карты, сведения об открытии расчетных банковских счетов, договоры и иные документы, представленные ему в банках, он передавал Фомичеву. Открывая расчетные счета, он считал, что счета открываются им для дальнейшего ведения предпринимательской деятельности. В деятельности ООО «<данные изъяты>» он никогда не участвовал, какие – либо документы финансово – хозяйственного характера не подписывал, удаленное и дистанционное управление не производил, банковскими картами, привязанными к счетам, не пользовался (т.№ л.д.№-№, №-№).

Свидетель ФИО2, как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия, показывал, что ДД.ММ.ГГГГ ранее знакомый Фомичев И.А. предложил ему стать руководителем ООО «<данные изъяты>», которое, должно заниматься строительными работами и что он будет принимать участие в деятельности данной организации. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «<данные изъяты>», он предоставил подсудимому паспорт, СНИЛС и ИНН, и подписал документы, при этом Фомичев сфотографировал его с паспортом и заявлением, которые он держал в руках. Также по просьбе Фомичева он скачал на свой мобильный телефон приложение «<данные изъяты>». Таким образом были сформированы документы, необходимые для регистрации ООО «<данные изъяты>», и направлены электронной связью в налоговый орган для регистрации организации. После регистрации организации в ДД.ММ.ГГГГ по указанию Фомичева И.А. им были открыты расчетные счета для ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО <данные изъяты>, ПАО «<данные изъяты>», АО КБ «<данные изъяты>». Фомичев объяснил, что расчетные счета необходимы для работы ООО «<данные изъяты>». После открытия расчетных счетов, он передавал Фомичеву документы для открытия счетов, логины и пароли для входа в личный кабинет и банковские карты в офисе ООО «<данные изъяты>». В деятельности ООО «<данные изъяты>» он никогда не участвовал, какие – либо документы финансово – хозяйственного характера не подписывал, удаленное и дистанционное управление не производил, банковскими картами, привязанным к счетам не пользовался (т.№ л.д. №-№, №-№, №-№).

Свидетель ФИО3, как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия, показывал, что ДД.ММ.ГГГГ Фомичев И.А. за денежное вознаграждение предложил ему стать номинальным руководителем ООО «<данные изъяты>», при этом он-свидетель никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности организации иметь не будет. На данное предложение он согласился. Он передал Фомичеву копию паспорта, в офисе ООО «<данные изъяты>» Фомичев составил учредительные документы ООО «<данные изъяты>», которые он подписал, затем Фомичев направил их в ИФНС. По просьбе Фомичева он на свой мобильный телефон скачал приложение «<данные изъяты>», необходимое для подтверждения его, как пользователя данного приложения и выпуска ЭЦП. В период с июля по ДД.ММ.ГГГГ по указанию Фомичева И.А. он открыл расчетные счета для ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», АО КБ «<данные изъяты>», АО КБ «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», АКБ «<данные изъяты>» (ПАО), ПАО «<данные изъяты>», Банк «<данные изъяты>» (ПАО), ПАО Банк «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>» и АО «<данные изъяты>». После открытия расчетных счетов, он передавал Фомичеву документы для открытия счетов, логины и пароли для входа в личный кабинет и банковские карты. Управление расчетными счетами он не осуществлял, к деятельности Общества никакого отношения не имел.

ДД.ММ.ГГГГ в районе парка «<данные изъяты>» Фомичев И.А. предложил ему снова заработать, для чего нужно было зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. В офисе по адресу: <адрес>, он передал Фомичеву паспорт, СНИЛС и ИНН. После подписания составленных подсудимым документов, Фомичев сфотографировал его с заявлением на получение электронной цифровой подписи. По просьбе Фомичева он установил на свой телефон приложение, необходимое для регистрации его как ИП. Примерно через неделю по просьбе Фомичева он открывал счета в различных банках. При этом в банках он должен был указывать абонентский номер, который ему сообщил Фомичев. Все банковские карты, сведения об открытии расчетных банковских счетов, договоры, электронные носители информации, ПИН – коды и пароли он передавал Фомичеву И.А. К деятельности ИП он-свидетель никакого отношения не имел, финансово-хозяйственную деятельность не вел (т.№ л.д. №-№, т.№ л.д. №-№, №-№).

Свидетель ФИО4, как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия, показывал, что ДД.ММ.ГГГГ Фомичев предложил заняться предпринимательской деятельностью в сфере строительства, для чего необходимо создать организацию. Затем в офисе ООО «<данные изъяты>» по предложению Фомичева он передал мужчине по имени ФИО65 паспорт, СНИЛС и ИНН. После подготовки ФИО66 документов, он расписался в них. ФИО67 сфотографировал его и с документами в руках. Также он скачал на свой телефон приложение необходимое для онлайн подачи подтверждения о создании им организации. Юридический адрес ООО «<данные изъяты>» по его жительству ФИО68 был продиктован Фомичевым И.А. На его имя было зарегистрировано ООО «<данные изъяты>». В дальнейшем на его-свидетеля адрес приходили налоговые уведомления, на что Фомичев И.А. говорил, чтобы он не волновался. Затем по просьбе Фомичева он открыл в банках расчетных счета Общества. При обращении в банковские учреждения он сообщал абонентский номер, который ему сообщил Фомичев. По поручению Фомичева ФИО69 были открыты счета в АО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», АКБ «<данные изъяты>» (ПАО), Банк «<данные изъяты>» (ПАО), ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО Банк «<данные изъяты>» и ПАО «<данные изъяты>». Все банковские карты, сведения об открытии расчетных банковских счетов, договоры и иные документы, выданные ему в банках, он передавал Фомичеву. В деятельности ООО «<данные изъяты>» он участия не принимал, финансово-хозяйственной деятельностью не занимался (т.№ л.д.№-№, №-№, №-№, №-№).

Свидетель ФИО6, как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия, показывал, что ДД.ММ.ГГГГ после того как на него было фиктивно оформлено ООО «<данные изъяты>», ФИО9 пояснил, что на данное общество необходимо открыть счета в банках. ФИО9 сообщил, что ему необходимо проехать в офис ООО «<данные изъяты>», где его будет ожидать Фомичев И.А. В указанном офисе Фомичев проинструктировал что делать и как себя вести в банках для открытия счетов. Фомичев передал ему печать ООО «<данные изъяты>» и sim-карту с абонентским номером №. В дальнейшем, следуя указаниям Фомичева он открыл расчетные счета ООО «<данные изъяты>» в Банке «<данные изъяты>» (ПАО), ПАО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО Банк «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>» и ПАО «<данные изъяты>». Полученные в банках банковские карты и документы он передавал Фомичеву. К деятельности ООО «<данные изъяты>» он отношения не имел, документы финансово – хозяйственного характера не подписывал (т.№ л.д. №- №, №-№, №-№, №-№).

Свидетель ФИО9, как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия, показывал, что он по предложению Фомичева И.А. за денежное вознаграждение занимался открытием организаций на подставных лиц. Фактическое руководство фиктивными организациями осуществлял подсудимый. Указанные организации нужны были для того, чтобы незаконно обналичивать денежные средства, создавать фиктивный документооборот. Процент незаконного обналичивания, то есть вознаграждения Фомичева И.А. составлял около 9% от суммы подлежащей, обналичиванию.

Так, ДД.ММ.ГГГГ на подставное лицо ФИО6 было зарегистрировано ООО «<данные изъяты>», которым Фомичев И.А. планировал фактически управлять и владеть для личных целей, а он-ФИО9 оказывал ему содействие в поиске данной организации. После регистрации ООО «<данные изъяты>» Фомичев просил ФИО6 открывать расчетные счета для ООО «<данные изъяты>» в различных банковских организациях. Также для Фомичева И.А. было зарегистрировано на подставное лицо ФИО12 ООО «<данные изъяты>», на подставное лицо ФИО11 ООО «<данные изъяты>», в дальнейшем данными Обществами были открыты счета в банках.

ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> он познакомился с ФИО70, которому предложил заработать 10 000 рублей, для чего необходимо было зарегистрировать ООО «<данные изъяты>». После регистрации данного общества на подставное лицо ФИО71, по просьбе подсудимого, ФИО72 были открыты счета в банках. Все документы, банковские карты, ЭЦП, сим-карта с абонентским номером, для привязки номера к расчетным счетам в банках были переданы подсудимому (т.№ л.д. №-№, т.№ л.д.№-№, №-№, т.№ л.д. №-№).

Свидетель ФИО8, как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия, показывал, что он с ДД.ММ.ГГГГ является генеральным директором ООО «<данные изъяты>», офис которого находился по адресу: <адрес>. Он оказывал услуги в сфере открытий организаций и ИП. Менеджером в ООО «<данные изъяты>» работает Фомичев И.А., который оказывал помощь в консультациях по открытию расчетных счетов клиентов. Какого-либо отношения к регистрации организаций на подставных лиц он-свидетель не имел. Он оказывал консультативную помощь лицам, которые приходили к ним в офис, а также формировал пакет документов для отправки в налоговый орган для регистрации юридических лиц. Кроме того, свидетель охарактеризовал подсудимого с положительной стороны (т.№ л.д. №-№).

Свидетель ФИО10 – оперуполномоченный ОЭБ и ПК ОМВД России по Железнодорожному району г.Ульяновска, как в ходе судебного заседания, так и предварительного следствия, показывал, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, установлено, что Фомичев И.А. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществлял приобретение электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств, а также банковских карт, привязанных к расчетным счетам, с помощью которых возможно дистанционное управление данными расчетными счетами, посредством использования которых осуществлял неправомерные операции подконтрольных ему организаций. Кроме того, после регистрации ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ИП ФИО3 по указанию Фомичева И.А. подставные лица - руководители указанных организаций и ФИО3 открывали расчетные счета для данных организаций и ИП в банках. После открытия счетов, подставные лица передавали Фомичеву договоры, логины и пароли для входа в личный кабинет, а также банковские карты. Расчетные счета Фомичев использовал для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, то есть для обналичивания. В настоящее время подсудимый оказывает содействие правоохранительных органам в изобличении и расследовании аналогичных преступлений, совершенных иными лицами (т.№ л.д. №-№).

Кроме того вина Фомичева И.А. к совершению указанных преступлений подтверждается следующими доказательствами.

Согласно протоколу осмотра, осмотрен диск с информацией о соединениях абонентского номера № Фомичева И.А. Установлено наличие соединений с абонентскими номерами ФИО1, ФИО4, ФИО6, ФИО7 (т.№ л.д. №-№).

Согласно протоколам осмотра мест происшествия, осмотрены следующие помещения: ИФНС Ленинского района г. Ульяновска по адресу: <адрес>; находившееся в аренде у ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>; в котором ранее располагалось ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>а; помещение арендованное ООО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, расположенное в доме <адрес>, где зарегистрировано ООО «<данные изъяты>» (т.№ л.№-№, т.№ л.д. №-№, №-№, №-№, т.№ л.д.№-№,

Согласно регистрационному делу ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>»), Общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, внесена запись в ЕГРЮЛ о ФИО1 как генеральном директоре и учредителе ООО «<данные изъяты>» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес> (т.№ л.д. №-№).

Согласно регистрационному дела ООО «<данные изъяты>», Общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, внесена запись в ЕГРЮЛ о ФИО2 как генеральном директоре и учредителе ООО «<данные изъяты>» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес> (т.№ л.д.№-№).

Согласно регистрационному делу ООО «<данные изъяты>», Общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, внесена запись в ЕГРЮЛ о ФИО3 как генеральном директоре и учредителе ООО «<данные изъяты>» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес> (т.№ л.д. №-№).

Согласно регистрационному делу ООО «<данные изъяты>», Общество зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, внесена запись в ЕГРЮЛ о ФИО4 как генеральном директоре и учредителе ООО «<данные изъяты>» ИНН №, расположенного по адресу: <адрес> (т.№ л.д.№-№).

Согласно протоколам осмотра, осмотрены помещения ПАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>; ПАО АКБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>; ПАО Банк «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, ПАО КБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>; АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>; ПАО БАНК «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> (т.№ л.д. №-№, №-№, №-№, №-№, №-№, №-№).

Согласно протоколу осмотра осмотрены юридические дела ООО «<данные изъяты>», изъятые в ПАО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО Банк «<данные изъяты>», ПАО <данные изъяты>, ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>». Установлено, что, в данных банковских учреждениях открыты счета ООО «<данные изъяты>» (т.№ л.д.№-№).

Согласно указанным сведениям ООО «<данные изъяты>» осуществлялись операции по переводу денежных средств по расчетным счетам открытым:

1). в ПАО Банк «<данные изъяты>»:

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ПАО Банк «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП ФИО5№, открытого в ФИЛИАЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО Банк «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 19 000, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за грузоперевозки.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ПАО Банк «<данные изъяты>» на расчетный счет ИП ФИО5№, открытого в ФИЛИАЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО Банк «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 152 100, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за грузоперевозки.

2). в ПАО <данные изъяты>:

3). в ПАО «<данные изъяты>» БАНК:

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ПАО «<данные изъяты>» БАНК на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФИЛИАЛЕ ПАО «<данные изъяты>» в г.УФА по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 138 300, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ПАО «<данные изъяты>» БАНК на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФИЛИАЛЕ ПАО «<данные изъяты>» в г.УФА по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 300 750, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ПАО «<данные изъяты>» БАНК на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФИЛИАЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО Банк «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 320 250, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ПАО «<данные изъяты>» БАНК на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФИЛИАЛЕ ПАО «<данные изъяты>» в г.УФА по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 230 400, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ПАО «<данные изъяты>» БАНК на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФИЛИАЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО Банк «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 276 000, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы.

Согласно заключениям эксперта, подписи от имени ФИО1 в строке Подписи таблицы Расписка в получении карты (для Карт «Моментальной» выдачи) и в строке генеральный директор в графе (подпись) Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО Банк «<данные изъяты>»; подпись раздела Отметки Клиента на странице 4 Заявления – оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «<данные изъяты>»; в строке (подпись) раздела Подпись Клиента на 3 листе Заявления о присоединении к Условиям открытия и обслуживания в ПАО «<данные изъяты>» БАНК банковских счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, Условиями предоставления услуг с использованием системы Дистанционного банковского обслуживания, условиям предоставления услуги «СМС-ИНФО» выполнены вероятно самим ФИО1 (т.№ л.д. №-№, №-№, №-№).

Согласно протоколам осмотра, осмотрены юридические дела, сведения о банковских счетах и выписки по счетам ООО «<данные изъяты>», изъятые в ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО Банк «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>» (т№ л.д. №-№, №-№, №-№, №-№, №-№, №- №, №-№, №-№, №-№, №-№, т.№ л.д. №-№, №-№, №-№, №-№, №-№, №-№, №-№, т.№ л.д. №).

1). в ПАО Банк «<данные изъяты>»:

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ФИЛИАЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО Банк «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФИЛИАЛЕ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 203 130, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № Ул от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ФИЛИАЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО Банк «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФИЛИАЛЕ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 31 800, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № Ул от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы.

2). В ПАО <данные изъяты>:

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ПАО <данные изъяты>, на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФИЛИАЛЕ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 17 000, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за консультационные услуги.

3). В ПАО КБ «<данные изъяты>»:

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ФИЛИАЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО Банк «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО КБ «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 72 000, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы.

Согласно заключениям эксперта, подписи от имени ФИО2, имеющиеся в графе Подпись раздела Отметки Клиента на странице 4 Заявления – оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «<данные изъяты>»; в строке держателя бизнес-карты и в графе подпись в строке ФИО2 в заявлении на получение бизнес-карты в ПАО «<данные изъяты>» выполнены, вероятно, самим гр. ФИО2 (т.№ л.д. №-№, №-№).

Согласно протоколу осмотра, осмотрены документы по счетам открытым ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>» (т.№ л.д. №-№, №-№, №-№).

1). в ПАО Банк «<данные изъяты>»:

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ПАО Банк «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФИЛИАЛЕ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 45 600, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № за консультационные услуги.

2). в ПАО «<данные изъяты>» БАНК:

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ПАО «<данные изъяты>» БАНК на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФИЛИАЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО Банк «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 395 400, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ПАО «<данные изъяты>» БАНК на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФИЛИАЛЕ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 274 800, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ПАО «<данные изъяты>» БАНК на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФИЛИАЛЕ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 175 522, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ПАО «<данные изъяты>» БАНК на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФИЛИАЛЕ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 238 950, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ПАО «<данные изъяты>» БАНК на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФИЛИАЛЕ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «<данные изъяты>» по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 353 700, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы.

Согласно протоколу осмотра, осмотрены сведения о банковских счетах ООО «<данные изъяты>», платежные поручения, документы по счетам открытым ООО «<данные изъяты>» в ПАО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО Банк «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>» (т.№ л.д.№-№, №-№, т.№ л.д. №-№, №-№, №-№, №-№, №-№, №-№, №-№, №-№, №-№, №-№, №-№, №-№, №-№, №-№, №-№, №-№, №-№, №-№, №-№, т.№ л.д. № -№, №-№, №-№, №-№, №-№, №-№).

1). в Банк <данные изъяты> (ПАО):

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в филиале «Центральный» Банк <данные изъяты> (ПАО) на расчетный счет ООО "<данные изъяты>" № перечислены денежные средства в сумме 110100-00 рублей «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы.

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в филиале «Центральный» Банк <данные изъяты> (ПАО) на расчетный счет ООО "<данные изъяты>" № перечислены денежные средства в сумме 307200 рублей «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в филиале «Центральный» Банк <данные изъяты> (ПАО) на расчётный счет ООО "<данные изъяты>" № перечислены денежные средства в сумме 296100 рублей «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>»№ открытого в филиале «Центральный» Банк <данные изъяты> (ПАО) на расчетный счет ООО "<данные изъяты>" № перечислены денежные средства в сумме 326520 рублей «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы.

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в филиале «Центральный» Банк <данные изъяты> (ПАО) на расчетный счет ООО "<данные изъяты>" № перечислены денежные средства в сумме 163500 рублей «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы.

2). в АО «<данные изъяты>»:

Согласно заключениям эксперта, подпись в строке Руководитель в графе (подпись) подтверждённая о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «<данные изъяты>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>»; подпись в строке Подпись таблицы Расписка в получении карты (для Карт «моментальной» выдачи) и строке Генеральный директор в графе (подпись) Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО Банк «<данные изъяты>»; подпись таблицы Подпись клиента/уполномоченного представителя Клиента в копии заявления о предоставлении услуг Банка от ДД.ММ.ГГГГ; подпись от имени ФИО6 в строке Подпись владельца ключа ЭП: а копии заявления об использовании системы «<данные изъяты>» в ПАО «Банк <данные изъяты>» вероятно, выполнены самим ФИО6 (т.№ л.д. №-№, №-№, №-№).

Согласно протоколам осмотра, осмотрены сведения по счетам ИП ФИО3 открытым в АКБ «<данные изъяты>», ПАО Банк «<данные изъяты>» (т.№ л.д. №-№, №-№, №-№).

Согласно указанным сведениям на расчетный счет ИП ФИО3 осуществлялись операции по переводу денежных средств по расчетному счету открытому в ПАО «<данные изъяты>» БАНК:

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП ФИО3№, открытого в ПАО «<данные изъяты>» БАНК на расчетный счет ИП ФИО3№, открытый в АКБ «<данные изъяты>» (ПАО) по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 96 500 рублей. Основание платежа – перевод собственных средств ФИО3, номер карты №. Лицевой счет 40№.

Согласно сведениям Инфотекс ТРАСТ, ИП ФИО3 зарегистрирован на платформе деловая среда Фомичевым И.А. (т.№ л.д. №-№).

Согласно протоколу осмотра, осмотрены юридические дела, выписки по счетам ООО «<данные изъяты>», изъятые в ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО Банк «<данные изъяты>», АКБ «<данные изъяты>», <данные изъяты>» (т.№ л.д. №-№).

Согласно указанным сведениям ООО «<данные изъяты>» осуществлялись операции по переводу денежных средств по расчетному счету открытому в ПАО Банк «<данные изъяты>»:

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ПАО Банк «<данные изъяты>» филиал Приволжский на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО Банк «<данные изъяты>» филиал Приволжский по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 302 100, 00 рублей, назначение платежа – Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы.

Согласно заключению эксперта, подпись от имени ФИО73 в строке подпись таблицы Расписка в получении карты (для Карт «моментальной» выдачи) и в строке Генеральный директор в графе (подпись) Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания» ПАО Банк «<данные изъяты>», выполнены вероятно самим ФИО77. (т.№ л.д.№-№).

Согласно протоколу осмотра, осмотрены документы, выписки по счету и юридические дела ООО «<данные изъяты>», изъятые в ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО Банк «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», АО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>», ПАО «<данные изъяты>» (т.№ л.д. №-№, №-№, т.№ л.д. №-№, №-№, №-№, №-№, №-№, №-№, №-№, №-№, №-№, №-№, №-№).

1). в Банк <данные изъяты> (ПАО):

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в Банк <данные изъяты> (ПАО)Центральный в <адрес> на расчетный счет ИП ФИО3№, открытого в ПРИВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ ПАО <данные изъяты> г. Нижний Новгород по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 163 255, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за грузоперевозки;

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в Банк <данные изъяты> (ПАО) Центральный в <адрес> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФИЛИАЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК «<данные изъяты>» г. Нижний Новгород по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 204 000, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы;

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в Банк <данные изъяты> (ПАО) Центральный в <адрес> на расчетный счет ИП ФИО3№, открытого в ПРИВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ ПАО <данные изъяты> г. Нижний Новгород по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 165 300, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за грузоперевозки;

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в Банк <данные изъяты> (ПАО) Центральный в <адрес> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ФИЛИАЛЕ ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК «<данные изъяты>» г. Нижний Новгород по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 204 300, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы;

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в Банк <данные изъяты> (ПАО) Центральный в <адрес> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПРИВОЛЖСКОМ ФИЛИАЛЕ ПАО «<данные изъяты>» г. Нижний Новгород по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 70 000, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за консультационные услуги.

2). в ПАО Банк «<данные изъяты>»:

-ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в ПАО Банк «<данные изъяты>», Нижегородский на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ПАО Банк «<данные изъяты>» филиал Приволжский по платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме 302 100, 00 рублей, назначение платежа – оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы.

3). в АО «<данные изъяты>»:

4). в ПАО <данные изъяты>:

Согласно заключениям эксперта, Подписи от имени ФИО4 имеющиеся в строке Подпись таблицы Расписка в получении карты (для Карт «моментальной» выдачи) и в строке Генеральный директор в графе (подпись) Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО Банк «<данные изъяты>»; Подпись от имени ФИО4, имеющаяся в строке Руководитель в графе (подпись) в Подтверждении о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «<данные изъяты>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «<данные изъяты>»; Подпись от имени ФИО4, в графе Подпись раздела Отметки Клиента на странице 4 Заявления — оферты на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «<данные изъяты>», выполнены, вероятно, самим гр. ФИО4 (т.№ л.д.№-№, №-№, №-№).

Таким образом, оценивая совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, суд считает вину подсудимого установленной и квалифицирует его действия по каждому из четырех эпизодов в отношении ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по ч.1 ст.173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставное лицо; по каждому из семи эпизодов с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ИП ФИО3, ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по ч.1 ст.187 УК РФ, как приобретение электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Давая такую оценку действиям подсудимого, суд исходит из того, что ФИО74. каждый раз, действуя с самостоятельным умыслом, путем введения в заблуждение ФИО1, ФИО2 и ФИО4 регистрировал от их имени юридические лица. Кроме того, ФИО75 за денежное вознаграждение зарегистрировал ФИО3 в качестве индивидуального предпринимателя, при этом сам ФИО3 заниматься предпринимательской деятельностью не намеревался. В дальнейшем каждое из указанных лиц, являясь подставным лицом, какой-либо административно-хозяйственной, организационно-распорядительной и иной деятельностью в создаваемых организациях не осуществляло, функции органа управления юридического лица не выполняло.

По эпизодам приобретения электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, суд исходит из того, что Фомичев каждый раз, действуя с самостоятельным умыслом, обращался к подставным учредителям и генеральным директорам указанных выше юридических лиц и индивидуальному предпринимателю, которые по его просьбе открывали банковские счета, указывая при открытии счетов абонентские номера, предоставленные им Фомичевым И.А. Все банковские карты, пароли, сведения об открытии расчетных банковских счетов, договоры и иные документы, выданные им в банках, они передавали Фомичеву, который, пользуясь этими сведениями, а также абонентскими номерами, мог осуществлять от имени указанных юридических лиц и индивидуального предпринимателя неправомерные операции по приему, выдаче, переводу денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам.

Вина подсудимого полностью подтверждается показаниями свидетелей и исследованными в судебном заседании доказательствами, оснований не доверять которым у суда не имеется.

Все исследованные по делу доказательства суд признает допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями УПК РФ. Таким образом, у суда не имеется сомнений в доказанности причастности Фомичева И.А. к совершению данных преступлений.

Данных о том, что подсудимый страдал на момент совершения преступления либо страдает в настоящее время психическими расстройствами по делу не добыто. Поведение подсудимого в ходе предварительного следствия и судебного заседания, в совокупности с данными о личности дают суду основание признать подсудимого вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за содеянное.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, влияние назначаемого наказания на его исправление, на условие его жизни и жизни его семьи.

Фомичев И.А. не судим, к административной ответственности не привлекался, не женат, трудоустроен, в психиатрической и наркологической больницах не состоит. По месту жительства характеризуется положительно.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание по каждому из эпизодов, суд признает признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, оказание содействия правоохранительных органам в изобличении и расследовании аналогичных преступлений, состояние здоровья подсудимого и его близких.

Поскольку обстоятельств, отягчающих наказание Фомичева И.А., по делу не установлено, а среди смягчающих имеются предусмотренные п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, суд при назначении наказания применяет правила ч.1 ст. 62 УК РФ.

Принимая во внимание изложенное, суд считает, что восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого и предупреждение совершения новых преступлений, то есть достижение целей применения уголовного наказания, возможны при назначении по ч.1 ст.173.1 УК РФ наказания в виде штрафа, а по ч.1 ст.187 УК РФ наказания в виде лишения свободы со штрафом, при этом наказание в виде лишения свободы возможно без реального его отбывания, то есть, в соответствии со ст.73 УК РФ – условно.

Суд считает необходимым возложить на него в период испытательного срока исполнение обязанностей, способствующих исправлению.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений, позволяющих применить к нему положения статьи 64 УК РФ не имеется.

С учетом способа совершения преступлений, степени реализации преступных намерений, мотива и цели совершения деяний, фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения ст.53.1 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

В соответствии с ч.6 ст.132 УПК РФ, с учетом всех заслуживающих внимания обстоятельств, а также материального положения Фомичева И.А., не возражавшего против взыскания процессуальных издержек с него, суд не находит оснований для полного или частичного освобождения подсудимого от уплаты процессуальных издержек, связанных с оплатой труда адвокатов Лемесева В.Н. в размере 17 400 рублей и адвоката Лукишина С.В. в размере 11 610 рублей.

При решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать Фомичева И.А. виновным в совершении семи преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, четырех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.1 УК РФ, и назначить наказание:

по ч.1 ст.173.1 УК РФ (по эпизоду в отношении ООО «<данные изъяты>») в виде штрафа в размере 100 000 рублей;

по ч.1 ст.173.1 УК РФ (по эпизоду в отношении ООО «<данные изъяты>») в виде штрафа в размере 105 000 рублей;

по ч.1 ст.173.1 УК РФ (по эпизоду в отношении ООО «<данные изъяты>») в виде штрафа в размере 110 000 рублей;

по ч.1 ст.173.1 УК РФ (по эпизоду в отношении ООО «<данные изъяты>») в виде штрафа в размере 115 000 рублей;

по ч.1 ст.187 УК РФ (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом в размере 100 000 рублей;

по ч.1 ст.187 УК РФ (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев со штрафом в размере 110 000 рублей;

по ч.1 ст.187 УК РФ (по эпизоду с ИП ФИО3) в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев со штрафом в размере 120 000 рублей;

по ч.1 ст.187 УК РФ (по эпизоду с ООО «<данные изъяты>») в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев со штрафом в размере 120 000 рублей;

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить Фомичеву И.А. наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и штрафа в размере 120 000 рублей со штрафом в размере 130 000 рублей.

На основании ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы определить отбывать условно с испытательным сроком в 2 года, обязав не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, периодически являться на регистрацию в дни, установленные этим органом, пройти курс лечения от алкоголизма, а также медицинскую и социальную реабилитацию.

Основное наказание в виде штрафа в размере 120 000 рублей исполнять самостоятельно.

Меру пресечения Фомичеву И.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Взыскать с Фомичева И.А. в доход федерального бюджета 29 010 рублей в счет возмещение средств, затраченных на оплату труда адвокатов в ходе предварительного следствия.

Вещественные доказательства по делу:

1). хранящиеся в материалах дела, диски, выписки по счетам, иные документы, - хранить в материалах дела;

2). хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО ОМВД России по Железнодорожному району г.Ульяновска, юридические дела юридических лиц, изъятые в банковских учреждениях, - возвратить по принадлежности

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд через Ленинский районный суд города Ульяновска в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционных жалобы, представления, осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: И.Р. Хайбуллов