Гражданский кодекс часть 1

КРОПОВА Д.О., ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.5 ст.33, ч.2 ст. 327 УК РФ, ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 159 УК РФ;

ПОЛЕШКО О.Ю., ранее не судимой, обвиняемойв совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.5 ст.33, ч.2 ст. 327 УК РФ, ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 159 УК РФ;

БЫСТРОВА Р.П. ранее не судимого, обвиняемогов совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.33, ч.2 ст. 327 УК РФ, ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 159 УК РФ;

ЛЮХОВА С.Н. ранее не судимого, обвиняемогов совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.33, ч.2 ст. 327 УК РФ, ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 159 УК РФ;

УСТАНОВИЛ:

1. Вину Кропова Д.О. Полешко О.Ю., каждого, в совершении покушения, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления- мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Не позднее декабря 2014г., точные дата и место не установлены, при неустановленных обстоятельствах Кропова Д.О. из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, добровольно вступил в созданную неустановленными лицами устойчивую организованную группу, целью которой являлось совершение мошенничеств, а именно хищений путём обмана денежных средств в особо крупных размерах со счетов физических лиц, открытых в отделениях Х (далее по тексту Банк), и получение в результате этого преступного дохода.

Для достижения своих преступных целей не позднее 29.12.2014, точная дата не установлена, неустановленные лица на различных этапах деятельности преступной группы вовлекли в её состав Полешко О.Ю. и неустановленных лиц, которые из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, при неустановленных обстоятельствах добровольно вошли в состав организованной группы в качестве её участников.

Принимая участие в преступной деятельности всех участников группы, Кропова Д.О. и Полешко О.Ю. разработали план совершения конкретных преступлений, связанных с хищениями денежных средств в особо крупных размерах со счетов вкладчиков Банка.

Согласно разработанному соучастниками преступному плану механизм совершения мошенничеств предусматривал следующие этапы:

- получение конфиденциальной информации о наличии денежных средств в особо крупном размере на счетах вкладчиков Банка и паспортных данных этих вкладчиков;

- подыскание подставных лиц и изготовление с использованием их фотографий поддельных паспортов с данными вкладчика;

- совершение хищений денежных средств со счетов физических лиц, с использованием поддельных паспортов и подставных лиц, путем обмана сотрудников банка.

Так, необходимую для хищения денежных средств конфиденциальную информацию о клиентах Банка, на счетах которых находятся денежные средства в особо крупном размере, Кропова Д.О. и соучастники получали через Полешко О.Ю., являвшуюся в тот период менеджером по продажам дополнительного офиса № Х, и имевшую в силу занимаемой должности доступ к этой информации.

При подыскании подставных лиц соучастники учитывали их возраст, который должен был соответствовать возрасту клиентов Банка, чьи денежные средства планировалось похищать, и с использованием фотографий подставных лиц соучастники содействовали изготовлению поддельных паспортов с использованием паспортных данных клиентов Банка.

Совершение хищений денежных средств со счетов физических лиц соучастники под руководством Кропова Д.О., Полешко О.Ю. и неустановленных соучастников, решили осуществлять путем обмана сотрудников Банка под видом оформления от имени клиентов Банка различных операций с использованием поддельных паспортов и подставных лиц.

Кропова Д.О., Полешко О.Ю. совместно с неустановленными участниками организованной преступной группы после совершения хищения распределяли между собой и выплачивали денежное вознаграждение вовлеченным участникам преступной группы за выполнение возложенных на них преступных обязанностей.

В целях реализации преступного плана и достижения наиболее оптимального преступного результата соучастники распределили между собой роли, в соответствии с которыми Полешко О.Ю., являясь менеджером по продажам дополнительного офиса Х, и имевшая в соответствии с должностной инструкцией доступ к конфиденциальной информации о полных установочных данных клиентов Банка, посредством программного обеспечения получала конфиденциальную информацию об открытых в отделениях Х счетах граждан, на которых находились денежные средства в размере не менее 1 млн. рублей, то есть в особо крупном размере, а также сведения об анкетных и паспортных данных владельцев этих счетов, электронные изображения образцов их подписей, сведения о подключенном абонентском номере услуги «Мобильный банк», которые в целях дальнейшего использования при изготовлении поддельных паспортов и хищения денежных средств передавала Кропова Д.О. и неустановленным соучастникам, а в ходе непосредственного совершения преступления консультировала соучастников преступной группы об особенностях оказания банковских услуг клиентам Банка, наблюдала за действиями соучастников и общей обстановкой в целом, обеспечивая тем самым меры безопасности участникам организованной преступной группы, путем их оповещения об опасности, в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.

Кропова Д.О. и другие соучастники, согласно принятым на себя обязательствам, подыскивали подставных лиц схожих по возрасту с клиентами банка, со счетов которых планировались хищения денежных средств, вовлекали в состав организованной группы в качестве её участников подставных лиц, которых осведомляли о своих преступных намерениях, и, используя паспортные данные владельцев счетов, а фотографии подставных лиц, содействовали изготовлению поддельных паспортов, с использованием которых подставные лица, выступая от имени клиентов Банка, под видом оформления различных банковских продуктов в отделениях Банка, по указанию Кропова Д.О., Полешко О.Ю. и неустановленных соучастников, похищали денежные средства со счетов клиентов банка.

Кроме того, Кропова Д.О. и Полешко О.Ю. снабжали соучастников – получателей денежных средств полученными от неустановленных лиц поддельными паспортами, инструктировали их о порядке и механизме совершения преступления, сопровождали соучастников к месту преступления при организации совершения конкретного хищения, финансировали деятельность преступной группы, а после совершения преступления распределяли добытые преступным путём денежные средства между всеми членами преступной группы.

Так, не позднее 29.12.2014, на территории г. Санкт-Петербурга, при неустановленных обстоятельствах соучастники вовлекли в состав организованной группы неустановленное лицо, и не позднее февраля 2015 года Кропова Д.О. вовлек в состав организованной группы Люхова С.Н., а тот, в свою очередь – Быстрова Р.П., каждый из которых из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, добровольно вошел в состав организованной группы в качестве её участника.

Каждый из участников организованной группы осознавал общность целей и задач созданной преступной группы и свою принадлежность к ней, имел с руководителем и другими участниками организованной группы единый умысел на совершение тяжких преступлений и понимал, что своими преступными действиями содействует достижению преступного результата группы в целом.

Для облегчения совершения планируемых преступлений, эффективности действий членов организованной преступной группы, в интересах всех членов группы, мобильности и неуязвимости организованной преступной группы, ее участники оснастились средствами связи – мобильными телефонами с абонентскими номерами операторов сотовой связи, оформленными в целях конспирации своих преступных действий на посторонних лиц, используя, в том числе, имеющиеся в их мобильных телефонах программы интерактивного общения, а также портативными техническими средствами, обеспечивающими возможность моментального доступа к сети «Интернет», при помощи которых участники организованной преступной группы совершали удаленные операции с использованием программы «Х». Помимо этого, в целях облегчения совершения преступлений, повышения эффективности действий членов преступной группы, участники организованной преступной группы приискали методические рекомендации Х по алгоритму определения подлинности паспортов граждан Российской Федерации, применяемые сотрудниками Банка в служебных целях, положения которых соучастники учитывали при подготовке к совершению преступлений и изготовлении поддельных паспортов.

Сплоченность и устойчивость преступной группы достигалась доверительными отношениями, единством целей членов преступной группы, их объединенностью для совершения тяжких корыстных преступлений, тщательным предварительным планированием и подготовкой к совершению конкретного преступления с четким распределением ролей соучастников, согласованностью действий всех членов данной организованной преступной группы, технической оснащенностью, наличием навыков и знаний в сфере банковских услуг, предоставляемых Х, которые использовались при совершении преступлений. Четкость, напористость и решимость в организованном достижении корыстных преступных целей при совершении мошеннических действий позволяли членам организованной преступной группы совершать в различных составах указанные преступления на протяжении длительного периода времени, в период с декабря 2014 года по март 2015 года.

Подготавливаемые и совершаемые Кропова Д.О., Полешко О.Ю. и другими участниками организованной преступной группы преступления носили дерзкий характер и характеризовались высокой степенью общественной опасности, поскольку совершались в отношении социально незащищенной категории граждан.

Действуя согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, участники организованной группы приступили к осуществлению своих преступных намерений.

Так, не позднее 29.12.2014 Полешко О.Ю., выполняя согласно отведенной ей преступной роли возложенные на неё преступные обязанности, во исполнение общего для всех соучастников преступного умысла, находясь на своём рабочем месте в операционном офисе № Х филиальной сети Х, расположенном по адресу: Х, посредством программного обеспечения из корыстных побуждений незаконно получила конфиденциальную информацию о наличии на счёте № Х, открытом на имя Х. в дополнительном офисе № Х, расположенном по адресу: Х, не подключенном к услуге «Мобильный банк», денежных средств в особо крупном размере, а также полные анкетные и паспортные данные Х., в том числе образец личной подписи Х. Указанную информацию, а также образец подписи Х. Полешко О.Ю. из корыстных побуждений передала Кропова Д.О. и неустановленным соучастникам для использования в преступных целях.

Далее, Кропова Д.О. и неустановленные соучастники, согласно принятым на себя обязательствам, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, не позднее 29.12.2014, подыскали неустановленное лицо, схожее по возрасту с клиентом Банка Х., посвятив его в свои преступные планы. Неустановленному лицу, которое из корыстных побуждений, преследуя цель незаконного обогащения, добровольно вошло в состав организованной группы в качестве её участника, Кропова Д.О. отвел роль подставного лица.

Затем, не позднее 29.12.2014, в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах Кропова Д.О. и Полешко О.Ю., действуя сообща и согласованно с другими соучастниками преступной группы, незаконно содействовали изготовлению поддельного паспорта гражданина Российской Федерации на имя Х., вклеив в паспорт фотографию подставного лица, а в целях проверки на пригодность изготовленного поддельного паспорта на имя Х., его соответствия подлинному паспорту и возможности оформления с использованием вышеуказанного поддельного паспорта банковских операций, а также в целях подготовки подставного лица к непосредственному совершению преступления, формирования у него необходимых преступных навыков по введению в заблуждение сотрудников Банка, относительно своей личности, соучастники спланировали и в дальнейшем реализовали совершение неустановленным лицом от имения Х. ряда фиктивных банковских операций.

Так, 29.12.2014 во исполнение общего для всех участников группы преступного умысла, действуя с ведома и согласия всех участников преступной группы, в том числе Кропова Д.О. и Полешко О.Ю., неустановленное подставное лицо под видом Х., используя поддельный паспорт гражданина Российской Федерации Х на имя Х., действуя от его имени, путем обмана сотрудников Банка, обратившись около 10 часов 00 минут в дополнительный офис № Х, расположенный по адресу: Х, оформило открытие вклада № Х на сумму 1000 рублей, полученные от соучастников не позднее 29.12.2014; обратившись около 12 часов 35 минут в дополнительный офис № Х, расположенный по адресу: Х, оформило открытие вклада Х на сумму 100 рублей, полученные от соучастников не позднее 29.12.2014. В оформленных сотрудниками банка договорах от 29.12.2014 о вкладах «Х» неустановленное лицо расписалось от имени Х. с подражанием его подписи. Также около 14 часов 10 минут неустановленное лицо, обратившись под видом Х. в офис № Х, расположенный по адресу: Х, используя поддельный паспорт гражданина Российской Федерации на имя Х., и действуя от его имени, путем обмана сотрудника Банка оформило сберегательную книжку на имя Х. взамен исписанной.

Совершив указанные подготовительные действия, и убедившись в пригодности изготовленного поддельного паспорта для его использования при оформлении банковских операций, члены организованной преступной группы, в том числе Кропова Д.О., Полешко О.Ю. и неустановленные соучастники, достоверно зная о наличии на счете Х. денежных средств в особо крупном размере, спланировали их хищение, путем получения подставным лицом от имени Х. указанных денежных средств в наличной форме.

Так, во исполнение общего для всех участников группы преступного умысла, действуя с ведома и согласия всех участников преступной группы, в том числе Кропова Д.О., Полешко О.Ю., неустановленный соучастник 20.01.2015 около 12 часов 50 минут обратился в дополнительный офис № Х, расположенный по адресу: Х, выдавая себя за Х., используя при этом поддельный паспорт на имя Х., ввел, таким образом, в заблуждение сотрудников банка, которые, находясь под влиянием обмана, воспринимая обратившегося к ним неустановленного мужчину, как Х., по его требованию оформили операцию по выдачи части вклада со счета №Х в сумме 950 долларов США, что по курсу валют ЦБ РФ по состоянию на 20.01.2015 составляло 61724 рубля 54 копейки. Однако, в выдаче указанных денежных средств кассиром банка было отказано, в связи с тем, что предъявленный неустановленным лицом поддельный паспорт на имя Х. вызвал сомнения в подлинности. При этом Полешко О.Ю., находясь в указанный период времени на своем рабочем месте, в помещении указанного офиса, согласно отведенной ей роли, наблюдая за действиями неустановленного лица, и узнав о возникших сомнениях в подлинности паспорта подставного лица, заведомо зная о поддельности паспорта и преступных намерениях неустановленного лица, представившегося Х., обратилась к кассиру, и, используя обстоятельства знакомства с ней и их профессиональной принадлежности к одной кредитной организации, пыталась убедить последнюю в подлинности предъявленного ей подставным лицом поддельного паспорта, тем самым совершила умышленные действия, направленные на обман сотрудника Банка.

В целях обеспечения условий неочевидности, повышения эффективности преступной деятельности, усовершенствования преступного плана, а также предотвращения возможности обнаружения сотрудниками банка преступных действий соучастников, члены организованной преступной группы, в том числе Кропова Д.О., Полешко О.Ю. и неустановленные соучастники, избрали наиболее оптимальный для достижения преступных целей способ хищения, при котором преступные действия подставного лица были ограничены оформлением операций, не связанных с выдачей наличных денежных средств, но обеспечивающих возможность их последующего получения в наличной форме любым соучастником организованной преступной группы. Так, в качестве дальнейшего способа хищения денежных средств соучастники спланировали приобрести сберегательные сертификаты на предъявителя Х, оплатив их, путем списания денежных средств со счета Х.

Так, во исполнение общего для всех участников группы преступного умысла, действуя с ведома и согласия всех участников преступной группы, в том числе Кропова Д.О. и Полешко О.Ю., неустановленный соучастник преступления 21.01.2015 около 10 часов 40 минут обратился в дополнительный офис Х, расположенный по адресу: Х, выдавая себя за Х., используя при этом поддельный паспорт на имя Х., ввел, таким образом, в заблуждение сотрудников банка, которые, находясь под влиянием обмана, воспринимая обратившегося к ним неустановленного мужчину, как Х., по его требованию оформили продажу ценных бумаг – Х на сумму 400000 рублей, серии Х на сумму 500000 рублей, произведя оплату сертификатов путем оформления безналичных операций по списанию со счета Х. № Х денежных средств в размере стоимости указанных сертификатов. В оформленных сотрудниками банка приходных кассовых ордерах, а также корешках сберегательных сертификатов на предъявителя Х неустановленное лицо расписалось от имени Х., подражая его подписи.

Далее, во исполнение общего для всех участников группы преступного умысла, действуя с ведома и согласия всех участников преступной группы, в том числе Кропова Д.О. и Полешко О.Ю., неустановленный соучастник преступления 21.01.2015 около 12 часов 20 минут обратился в дополнительный офис № Х, расположенный по адресу: Х, выдавая себя за Х., используя при этом поддельный паспорт на имя Х., ввел, таким образом, в заблуждение сотрудников банка, которые находясь под влиянием обмана, воспринимая обратившегося к ним неустановленного мужчину, как Х., по его требованию оформили продажу ценных бумаг – Х на сумму 500000 рублей, серии Х на сумму 400000 рублей, произведя оплату сертификатов путем оформления безналичных операций по списанию со счета Х. № Х денежных средств в размере стоимости указанных сертификатов. В оформленных сотрудниками банка приходных кассовых ордерах, а также корешках сберегательных сертификатов на предъявителя Х неустановленное лицо расписалось от имени Х., подражая его подписи. При этом Полешко О.Ю., находясь в указанный период времени на своем рабочем месте в помещении указанного офиса, согласно отведенной ей роли, наблюдая за действиями как неустановленного лица, действовавшего под видом Х., так и общей обстановкой в целом, обеспечивала тем самым меры безопасности неустановленному лицу, и другим участникам организованной преступной группы, путем их оповещения об опасности, в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.

Затем, продолжая исполнение общего для всех участников группы преступного умысла, действуя с ведома и согласия всех участников преступной группы, в том числе Кропова Д.О. и Полешко О.Ю., неустановленный соучастник преступления 21.01.2015 около 13 часов 18 минут обратился в дополнительный офис № Х, расположенный по адресу: Х, выдавая себя за Х., используя при этом поддельный паспорт на имя Х., попытался ввести заблуждение сотрудников банка, потребовав оформить продажу ценных бумаг – двух сертификатов на предъявителя каждый на сумму 400000 рублей, а всего на сумму 800000 рублей путем их оплаты посредством проведения безналичных операций по списанию со счета Х. № Х денежных средств в размере стоимости указанных сертификатов. Однако, в оформлении сертификатов сотрудниками банка было отказано, в связи с тем, что предъявленный неустановленным лицом поддельный паспорт на имя Х. вызвал сомнения в подлинности.

Так, с указанного момента, похищенные денежные средства поступили в незаконное владение соучастников организованной преступной группы, и они получили реальную возможность ими распоряжаться.

Полученные при вышеуказанных обстоятельствах сберегательные сертификаты Х серии Х на сумму 400000 рублей, серии Х на сумму 500000 рублей, Х на сумму 500000 рублей, серии Х на сумму 400000 рублей, серии Х на сумму 580000 рублей, в неустановленное время, не позднее 22.01.2015, в неустановленном месте на территории г.Санкт-Петербурга, неустановленное лицо согласно преступному плану передало Кропова Д.О. для последующего их обналичивания.

Продолжая преступные действия, во исполнение общего для всех участников группы преступного умысла, действуя с ведома и согласия всех участников преступной группы, в том числе Кропова Д.О. и Полешко О.Ю., неустановленный соучастник преступления в целях обеспечения условий неочевидности совершения хищения денежных средств, находящихся на банковском счете Х., путем обмана сотрудников банка под видом Х., используя поддельный паспорт на имя Х., 22.01.2015 в период времени с 10 часов 19 минут до 11 часов 05 минут обратился в дополнительный офис № Х, расположенный по адресу: Х, с целью приобретения сберегательных сертификатов на предъявителя на сумму не менее 1500000 рублей, и их оплаты путем списания со счета Х. № Х денежных средств. Однако, в оплате и приобретении сберегательных сертификатов подставному лицу, представившемуся Х., было отказано, в связи с невозможностью проведения операций по счету Х., обусловленной блокировкой счета. Далее сотрудник Банка, не осведомленный о преступных намерениях соучастников, и находясь под влиянием обмана, не располагая исчерпывающей информацией о причинах блокировки счета Х., с согласия подставного лица оформил выдачу двух банковских карт, обеспечивающих доступ к вышеуказанному счету Х. Однако, указанные банковские карты при их активации были также заблокированы банком, о чем сотрудник Банка сообщил подставному лицу, выдававшему себя за Х., который под надуманным предлогом незамедлительно скрылся с места преступления, сообщив Кропова Д.О. и другим участникам преступной группы о блокировании счета Х.

Далее Кропова Д.О., согласно преступному плану и отведенной ему роли, в целях обналичивания и последующего распоряжения похищенными при вышеуказанных обстоятельствах денежными средствами, в интересах всех членов преступной группы, 22.01.2015 в период времени с 11 часов 08 минут до 11 часов 11 минут обратился в дополнительный офис № Х, расположенный по адресу: Х, где из корыстных побуждений незаконно предъявил к оплате сберегательные сертификаты Х на сумму 400000 рублей, серии Х на сумму 500000 рублей, получив в наличной форме денежные средства в сумме 900000 рублей; в 11 часов 37 минут Кропова Д.О. обратился в дополнительный офис № Х, расположенный по адресу: Х, где из корыстных побуждений незаконно предъявил к оплате сберегательный сертификат Х на сумму 500000 рублей, получив в наличной форме денежные средства в сумме 500000 рублей; около 13 часов 00 минут Кропова Д.О. обратился в дополнительный офис № Х, расположенный по адресу: Х, где из корыстных побуждений незаконно предъявил к оплате сберегательные сертификаты Х на сумму 400000 рублей, серии Х на сумму 580000 рублей, намереваясь их обналичить, однако в оплате указанных сертификатов банком было отказано, а Кропова Д.О. был задержан в помещении указанного офиса сотрудниками полиции в 15 часов 10 минут.

Таким образом, члены организованной преступной группы, в том числе Кропова Д.О., Полешко О.Ю. и неустановленные соучастники пытались похитить денежные средства, находящиеся на счете Х. № Х, на общую сумму 100533,55 доллара США, которая с учетом капитализации процентов по вкладу по состоянию на 22.01.2015 по курсу валют ЦБ РФ составила 6531986 рублей 45 копеек, то есть в особо крупном размере, из которых участники организованной преступной группы фактически завладели денежными средствами в размере 2380000 рублей, получив из них в наличной форме 1400000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, однако свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана принадлежащих Х. денежных средств на общую сумму 6531986 рублей 45 копеек, то есть в особо крупном размере, довести до конца не смогли, по независящим от них обстоятельствам, так как совершение операций по счету Х. №Х было заблокировано службой безопасности Банка, в связи с подозрениями на проведение мошеннических действий, а также в связи с задержанием Кропова Д.О. Тем самым, соучастники организованной преступной группы в результате своих преступных действий могли причинить Х. значительный ущерб на вышеуказанную сумму, то есть в особо крупном размере.

При этом лично она Полешко О.Ю. вступила в созданную неустановленными лицами устойчивую организованную группу; совместно с неустановленными лицами, Кропова Д.О. разработала план совершения конкретных преступлений, связанных с хищением денежных средств со счетов вкладчиков Х; совместно с Кропова Д.О. снабжала соучастников – получателей денежных средств полученными от неустановленных лиц поддельными паспортами, инструктировала их о порядке и механизме совершения преступления; совместно с Кропова Д.О., неустановленными участниками организованной преступной группы после совершения хищения распределяли между собой и выплачивали денежное вознаграждение вовлеченным участникам преступной группы за выполнение возложенных на них преступных обязанностей; находясь на своём рабочем месте в операционном офисе, посредством программного обеспечения незаконно получила конфиденциальную информацию о наличии на счёте открытом на имя Х., не подключенном к услуге «Мобильный банк», денежных средств в особо крупном размере, а также полные анкетные и паспортные данные Х., в том числе образец личной подписи Х.; передала информацию о счете Х., а также образец его подписи Кропова Д.О. и неустановленным соучастникам для использования в преступных целях; совместно с Кропова Д.О. и другими соучастниками преступной группы, незаконно содействовала изготовлению поддельного паспорта гражданина Российской Федерации на имя Х.; 20.01.2015, находясь на своем рабочем месте, наблюдала за действиями неустановленного лица, обратившегося в Банк под видом Х., заведомо зная о поддельности паспорта и его преступных намерениях, пыталась убедить кассира в подлинности предъявленного ей подставным лицом поддельного паспорта, тем самым совершила умышленные действия, направленные на обман сотрудника Банка; 21.01.2015 находясь на своем рабочем месте наблюдала за действиями как неустановленного лица, действовавшего под видом Х., так и общей обстановкой в целом, обеспечивала тем самым меры безопасности неустановленному лицу, и другим участникам организованной преступной группы, путем их оповещения об опасности, в случае возникновения непредвиденных обстоятельств; пыталась похитить в составе организованной преступной группы путем обмана денежные средства, находящиеся на счету № Х в Х, принадлежащему Х. на общую сумму 6531986 рублей 45 копеек, то есть в особо крупном размере,

2. Вину Кропова Д.О. Полешко О.Ю. Люхова С.Н. Быстрова Р.П., каждого, в совершении пособничества, то есть содействие совершению преступления предоставлением информации, средств совершения преступления в подделке официального документа, предоставляющего права, с целью облегчить совершение другого преступления, а именно:

В целях реализации преступного плана и достижения наиболее оптимального преступного результата соучастники распределили между собой роли, в соответствии с которыми Полешко О.Ю., являясь менеджером по продажам дополнительного офиса №Х, и имевшая в соответствии с должностной инструкцией доступ к конфиденциальной информации о полных установочных данных клиентов Банка, посредством программного обеспечения получала конфиденциальную информацию об открытых в отделениях Х счетах граждан, на которых находились денежные средства в размере не менее 1 млн. рублей, то есть в особо крупном размере, а также сведения об анкетных и паспортных данных владельцев этих счетов, электронные изображения образцов их подписей, сведения о подключенном абонентском номере услуги «Мобильный банк», которые в целях дальнейшего использования при изготовлении поддельных паспортов и хищения денежных средств передавала Кропова Д.О. и неустановленным соучастникам, а в ходе непосредственного совершения преступления консультировала соучастников преступной группы об особенностях оказания банковских услуг клиентам Банка, наблюдала за действиями соучастников и общей обстановкой в целом, обеспечивая тем самым меры безопасности участникам организованной преступной группы, путем их оповещения об опасности, в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.

Так, в период с 15.01.2015 по 03.03.2015 Кропова Д.О., имея умысел на совершение подделки официального документа – паспорта гражданина Российской Федерации, предоставляющего гражданские права в целях его последующего использования для облегчения другого преступления – мошеннических действий в отношении клиентов Х, вступил в преступный сговор на совершение указанного преступления с Полешко О.Ю., Быстровым Р.П., Люховым С.Н. и неустановленными лицами, имевшими такой же умысел. Преследуя общую преступную цель, соучастники разработали план совершения преступления, распределили между собой роли и приступили к исполнению единого преступного умысла.

В указанный период Полешко О.Ю., согласно отведенной ей роли, являясь менеджером по продажам операционного офиса №Х, расположенного по адресу: Х, имея доступ к конфиденциальной информации о полных установочных данных клиентов Х, посредством программного обеспечения умышленно, незаконно получила в указанном операционном офисе паспортные данные Б., а также документ «Условия по размещению денежных средств во вклад в рамках договора банковского обслуживания № Х от 09.02.2011», оформленные Б. 15.01.2015, содержащие полные анкетные и паспортные данные Б., в том числе образец личной подписи Б., и передала их через Кропова Д.О. неустановленным соучастникам, которые из неустановленного источника приискали бланк-книжку паспорта гражданина Российской Федерации, изготовленную производством «Гознак», обеспечивающим выпуск продукции данного вида.

Далее Кропова Д.О., действуя согласно разработанному преступному плану, поручил Люхову С.Н. приискать женщину, схожую по возрасту с клиентом банка Б., получить от нее или изготовить фотографию на паспорт и под вымышленным предлогом, не осведомляя о преступных намерениях соучастников, уговорить ее совершить в Х от имени другого лица (Б.) ряд банковских операций. Люхов С.Н., выполняя Кропова Д.О. указания, поручил совершить указанные действия Быстрову Р.П., который, действуя с ведома и согласия всех участников преступной группы, не позднее февраля 2015 года путем уговоров, под вымышленным предлогом оказания помощи своей родственнице, убедил свою знакомую С., предоставить свою фотографию, а также обратиться в отделения «Х» для совершения действий, о которых он попросит позже.

Не позднее февраля 2015 года Быстров Р.П., продолжая реализовывать совместный с соучастниками преступный умысел, отвез С. с целью получения фотографии, необходимой для изготовления поддельного паспорта на имя Б., в фотоателье, где были изготовлены фотографии С. Быстров Р.П. осуществил оплату услуг фотографа, а также стоимость фотографий, и получил фотографии С. для изготовления поддельного паспорта на имя Б. После этого Кропова Д.О., получив от Люхова С.Н. переданные тому Быстровым Р.П. фотографии С., в неустановленном месте передал эти фотографии неустановленным лицам для незаконного изготовления поддельного паспорта с целью облегчить совершение мошенничества в особо крупном размере.

В период с 15.01.2015 по 03.03.2015 в неустановленном месте на территории г. Санкт-Петербурга, неустановленные лица незаконно изготовили поддельный паспорт на имя Б., путем внесения изменений в содержание бланк-книжки паспорта гражданина Российской Федерации, заменив страницы №№ 2-3, 5, 7, 10-11, 14, 16, 18-19, содержащие серийный номер документа, а также установочные данные владельца и фотоснимок, на соответствующие по номерам страницы, содержащие серийный номер паспорта и установочные данные Б., а фотоснимок С., которые изготовили способом цветной струйной печати, частично имитировав специальные средства защиты указанных страниц.

Незаконно подделанный неустановленными лицами паспорт на имя Б. неустановленные лица передали Кропова Д.О., Полешко О.Ю., Быстрову Р.П., Люхову С.Н. и неустановленным лицам, которые в составе организованной преступной группы пытались совершить мошенничество, то есть хищение путем обмана принадлежащих Б. денежных средств, находящихся на ее счетах в Х, а именно: 03.03.2015 в 17 часов 03 минуты С., находясь в помещении дополнительного офиса №Х, расположенного по адресу: Х, выдавая себя за Б., и используя при этом поддельный паспорт на имя Б., ввела таким образом в заблуждение сотрудников банка, которые, находясь под влиянием обмана, воспринимая обратившуюся к ним С., как Б., по ее требованию оформили замену банковской карты № Х к счету № Х, выпустив банковскую карту № Х на имя Б. к счету № Х, указав по требованию С. сообщенный ей соучастниками абонентский номер (Х). В оформленных сотрудником Банка мемориальном ордере № Х на выдачу банковской карты № Х, а также чеке об установке ПИНа С. расписалась от имени Б. с подражанием подписи последней.

Посредством выпуска по указанному поддельному паспорту банковской карты № Х на имя Б., Кропова Д.О., Полешко О.Ю., Быстров Р.П., Люхов С.Н. и неустановленные соучастники в составе организованной преступной группы пытались похитить денежные средства в особо крупном размере на общую сумму 4219759 рублей 61 копейка, принадлежащие Б.

Тем самым, Кропова Д.О., Полешко О.Ю., Быстров Р.П., Люхов С.Н. и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы, используя при этом С., не осведомленную о преступных намерениях соучастников, содействовали изготовлению поддельного паспорта на имя Б., облегчив совершение преступления – мошенничества в особо крупном размере.

При этом лично Кропова Д.О. вступил в созданную неустановленными лицами устойчивую организованную группу; совместно с неустановленными лицами, Полешко О.Ю., Быстровым Р.П., Люховым С.Н. разработал план совершения конкретного преступления, связанного с содействием в подделки официального документа – паспорта гражданина Российской Федерации в целях облегчения другого преступления – мошеннических действий в отношении клиентов Х; совместно с Полешко О.Ю., Люховым С.Н., Быстровым Р.П. приискал схожую по возрасту Б. женщину - С., фотографию которой, а также паспортные данные Б., совместно с Полешко О.Ю., Люховым С.Н., Быстровым Р.П. в неустановленном месте передал неустановленным лицам для незаконного изготовления и использования поддельного паспорта с целью облегчить совершение мошенничества в особо крупном размере.

При этом лично Полешко О.Ю. вступила в созданную неустановленными лицами устойчивую организованную группу; совместно с неустановленными лицами, Кропова Д.О., Быстровым Р.П., Люховым С.Н. разработала план совершения конкретного преступления, связанного с содействием в подделки официального документа – паспорта гражданина Российской Федерации в целях облегчения другого преступления – мошеннических действий в отношении клиентов Х; умышленно, незаконно получила паспортные данные Б., а также документ «Условия по размещению денежных средств во вклад в рамках договора банковского обслуживания № Х от 09.02.2011», оформленные Б. 15.01.2015, содержащие полные анкетные и паспортные данные Б., в том числе образец личной подписи Б., которые передала Кропова Д.О., Быстрову Р.П., Люхову С.Н. и неустановленным соучастникам для незаконного изготовления и использования поддельного паспорта с целью облегчить совершение мошенничества в особо крупном размере.

При этом лично Быстров Р.П. вступил в созданную неустановленными лицами устойчивую организованную группу; совместно с неустановленными лицами, Кропова Д.О., Полешко О.Ю., Люховым С.Н. разработал план совершения конкретного преступления, связанного с содействием в подделки официального документа – паспорта гражданина Российской Федерации в целях облегчения другого преступления – мошеннических действий в отношении клиентов Х; совместно с Полешко О.Ю., Люховым С.Н., Кропова Д.О. приискал схожую по возрасту Б. женщину - С., которую путем уговоров, под вымышленным предлогом оказания помощи своей родственнице, убедил предоставить свою фотографию, а также обратиться в отделения Х; отвез С. с целью получения фотографии, необходимой для изготовления поддельного паспорта на имя Б., в фотоателье, осуществил оплату услуг фотографа, а также стоимость фотографий; получил фотографии С. которые совместно с Полешко О.Ю., Люховым С.Н., Кропова Д.О. в неустановленном месте передал неустановленным лицам для незаконного изготовления и использования поддельного паспорта с целью облегчить совершение мошенничества в особо крупном размере.

При этом лично Люхов С.Н. вступил в созданную неустановленными лицами устойчивую организованную группу, совместно с неустановленными лицами Кропова Д.О., Полешко О.Ю., Быстровым Р.П. разработал план совершения конкретного преступления, связанного с содействием в подделке официального документа- паспорта гражданина Российской Федерации в целях облегчения другого преступления – мошеннических действий в отношении клиентов Х; совместно с Полешко О.Ю., Быстровым Р.П., Кропова Д.О., приискал схожую по возрасту Б. женщину –С.; получил фотографии С., которые совместно с Полешко О.Ю., Быстровым Р.П., Кропова Д.О., в неустановленном месте передал неустановленным лицам для незаконного изготовления и использования поддельного паспорта с целью облегчить совершение мошенничества в особо крупном размере.

3. Вину Кропова Д.О. Полешко О.Ю. Люхова С.Н. Быстрова Р.П., каждого, в совершении покушения, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления- мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

В целях реализации преступного плана и достижения наиболее оптимального преступного результата соучастники распределили между собой роли, в соответствии с которыми Полешко О.Ю., являясь менеджером по продажам дополнительного офиса №Х филиальной сети Х, и имевшая в соответствии с должностной инструкцией доступ к конфиденциальной информации о полных установочных данных клиентов Банка, посредством программного обеспечения получала конфиденциальную информацию об открытых в отделениях Х счетах граждан, на которых находились денежные средства в размере не менее 1 млн. рублей, то есть в особо крупном размере, а также сведения об анкетных и паспортных данных владельцев этих счетов, электронные изображения образцов их подписей, сведения о подключенном абонентском номере услуги «Мобильный банк», которые в целях дальнейшего использования при изготовлении поддельных паспортов и хищения денежных средств передавала Кропова Д.О. и неустановленным соучастникам, а в ходе непосредственного совершения преступления консультировала соучастников преступной группы об особенностях оказания банковских услуг клиентам Банка, наблюдала за действиями соучастников и общей обстановкой в целом, обеспечивая тем самым меры безопасности участникам организованной преступной группы, путем их оповещения об опасности, в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.

Так, в период с 15.01.15 по 03.03.2015, Полешко О.Ю., выполняя согласно отведенной ей преступной роли, возложенные на неё преступные обязанности, во исполнение общего для всех соучастников преступного умысла, находясь на своём рабочем месте в операционном офисе № филиальной сети Х, расположенном по адресу: Х, посредством программного обеспечения из корыстных побуждений незаконно получила в указанном операционном офисе конфиденциальную информацию о наличии на счетах № Х вклада Х, № Х вклада Х, открытых в дополнительном офисе № Х, расположенном по адресу: Х, на имя Б.; № Х вклада Х открытом в дополнительном офисе № Х расположенном по адресу: Х, также на имя Б., и не подключенных к услуге «Мобильный банк», денежных средств в особо крупном размере, а также документ «Условия по размещению денежных средств во вклад в рамках договора банковского обслуживания № Х от 09.02.2011», оформленный Б. 15.01.2015, и содержащий полные анкетные и паспортные данные Б., в том числе образец личной подписи Б. Указанную информацию, а также документ «Условия по размещению денежных средств во вклад в рамках договора банковского обслуживания № Х от 09.02.2011», оформленный Б. 15.01.2015, Полешко О.Ю. из корыстных побуждений через его (Кропова Д.О.) передала неустановленным соучастникам в целях незаконного изготовления поддельного паспорта и последующего его использования при совершении мошеннических действий.

Далее Кропова Д.О., действуя согласно разработанному преступному плану, поручил Люхову С.Н. приискать женщину, схожую по возрасту с клиентом банка Б., получить от нее или изготовить фотографию на паспорт и под вымышленным предлогом, не осведомляя о преступных намерениях соучастников, уговорить ее совершить в Х от имени другого лица (Б.) ряд банковских операций. Люхов С.Н., выполняя Кропова Д.О. указания, поручил совершить указанные действия Быстрову Р.П., который, действуя с ведома и согласия всех участников преступной группы, не позднее февраля 2015 года путем уговоров, под вымышленным предлогом оказания помощи своей родственнице, убедил свою знакомую С., предоставить свою фотографию, а также обратиться в отделения Х для совершения действий, о которых он попросит позже.

Совершив необходимые подготовительные действия, и убедившись в пригодности изготовленного поддельного паспорта для его использования при оформлении банковских операций, члены организованной преступной группы, в том числе Кропова Д.О., Полешко О.Ю., Люхов С.Н., Быстров Р.П. и неустановленные соучастники, достоверно зная о наличии на счетах Б. денежных средств в особо крупном размере, спланировали их хищение, путем получения С. от имени Б. дебетовой банковской карты и последующего перевода на счет этой карты денежных средств со счетов Б.

03.03.2015 во исполнение общего для всех участников группы преступного умысла, он (Кропова Д.О.), Полешко О.Ю., Быстров Р.П., Люхов С.Н. и С. на автомобиле Х1, не позднее 17 часов 03 минут прибыли к дополнительному офису №Х, расположенному по адресу: Х, где С., получив от Кропова Д.О. поддельный паспорт на имя Б. с вклеенной в него фотографией С., по указанию Полешко О.Ю. в присутствии участников организованной преступной группы расписалась в указанном поддельном паспорте с подражанием подписи Б. Кропова Д.О. и Полешко О.Ю., согласно отведенным им преступным ролям, проинструктировали С. относительно её действий в офисе Банка, а именно о необходимости получения банковской карты, в том числе сообщив ей сведения о кодовом слове счета Б., а также номер мобильного телефона (Х), который С. необходимо было указать, как абонентский номер к банковской карте.

Продолжая преступные действия, согласно разработанному преступному плану организованной преступной группы, и указаниям, полученным от Кропова Д.О. и Полешко О.Ю., не осведомленная о преступных намерениях соучастников С., 03.03.2015 в 17 часов 03 минуты в помещении дополнительного офиса №Х, расположенного по адресу: Х, выдавая себя за Б., используя при этом поддельный паспорт на имя Б., ввела, таким образом, в заблуждение сотрудников банка, которые, находясь под влиянием обмана, воспринимая обратившуюся к ним С., как Б., по ее требованию оформили замену банковской карты № Х к счету № Х, выпустив банковскую карту № Х на имя Б. к ее счету № Х, открытому 12.02.2011 в дополнительном офисе № Х, расположенном по адресу: Х, указав по требованию С. сообщенный ей соучастниками абонентский номер (Х). В оформленных сотрудником Банка мемориальном ордере № Х на выдачу банковской карты № Х, а также чеке об установке ПИНа С. расписалась от имени Б. с подражанием подписи последней. В это время участники организованной преступной группы ожидали С. в непосредственной близости от вышеуказанного дополнительного офиса, наблюдая за окружающей обстановкой.

Выйдя из дополнительного офиса, С. проследовала в автомобиль Х1, в салоне которого в присутствии Полешко О.Ю., Быстрова Р.П. и Люхова С.Н. вернула Кропова Д.О. поддельный паспорт на имя Б., полученную ею банковскую карту № Х и документы с данными пин-кода карты, выданные ей при вышеуказанных обстоятельствах.

После этого соучастники по указанию Кропова Д.О. проследовали к дополнительному офису № Х, расположенному по адресу: Х, при этом Полешко О.Ю. проинструктировала С. относительно её действий в офисе Банка, а именно о необходимости проведения фиктивной банковской операции открытия вклада на сумму 10 рублей, при этом Кропова Д.О. передал ей данные денежные средства и поддельный паспорт на имя Б.

Продолжая преступные действия, согласно разработанному преступному плану организованной преступной группы, согласно указаний, полученных от Кропова Д.О. и Полешко О.Ю., С. 03.03.2015 в 17 часов 55 минут, в помещении дополнительного офиса №Х, расположенного по вышеуказанному адресу, выдавая себя за Б., используя при этом поддельный паспорт на имя Б., ввела, таким образом, в заблуждение сотрудников Банка, которые, находясь под влиянием обмана, воспринимая обратившуюся к ним С., как Б., по ее требованию оформили открытие вклада № Х, выдав С. сберегательную книжку Х к указанному вкладу, зачислив на вышеуказанный счет денежные средства в сумме 10 рублей. В оформленных сотрудником банка договоре от 03.03.2015 о вкладе С. расписалась от имени Б. с подражанием ее подписи. В это время участники организованной преступной группы – Кропова Д.О., Полешко О.Ю., Быстров Р.П., Люхов С.Н. ожидали С. в непосредственной близости от вышеуказанного дополнительного офиса, наблюдая за окружающей обстановкой.

Выйдя из дополнительного офиса, С. проследовала в автомобиль Х1, в салоне которого в присутствии Полешко О.Ю., Быстрова Р.П., Люхова С.Н. вернула Кропова Д.О. поддельный паспорт на имя Б., а также документы, полученные ею при открытии вклада.

Далее, Кропова Д.О., Полешко О.Ю. с помощью портативных технических средств осуществили выход в интернет на сайт Х, где в программе «Х» Кропова Д.О., Полешко О.Ю. при помощи абонентского номера Х, подключенного к полученной С. на имя Б. банковской карте № Х, в период времени с 17 часов 57 минут по 18 часов 00 минут из корыстных побуждений незаконно перевели на счет № Х вышеуказанной карты со счетов Б. принадлежащие ей денежные средства, а именно: 1075488 рублей 28 копеек со счета № Х вклада ; 2591 836 рублей 27 копеек со счета № Х вклада ; 552 435 рублей 06 копеек со счета № Х вклада, тем самым аккумулировав денежные средства со счетов Б. на общую сумму 4219759 рублей 61 копейка на указанном счете, то есть в особо крупном размере, и создав, таким образом, условия для последующего хищения вышеуказанных денежных средств.

После этого не позднее 18 часов 36 минут Кропова Д.О., Полешко О.Ю., Быстров Р.П., Люхов С.Н., согласно разработанному преступному плану из корыстных побуждений, в неустановленном месту на территории г. Санкт-Петербурга, передали полученную С. на имя Б. банковскую карту № Х, пин-код карты неустановленным соучастникам организованной преступной группы в целях снятия средств в наличной форме и выполнения других безналичных операций.

После этого, в период с 18 часов 36 минут до 18 часов 37 минут неустановленные соучастники организованной преступной группы, которым ранее Кропова Д.О., Полешко О.Ю., Быстров Р.П., Люхов С.Н., во исполнение общего для всех соучастников преступного умысла передали банковскую карту № Х, находясь в помещении дополнительного офиса № Х, расположенного по адресу: Х, через банкомат ATM № Х, из корыстных побуждений незаконно получили с банковской карты № Х в наличной форме денежные средства на общую сумму 50000 рублей. После этого, Кропова Д.О. и Полешко О.Ю. в интересах всех членов преступной группы, во исполнение общего преступного умысла с помощью портативных технических средств осуществили выход в интернет на сайт Х, где в программе «Х» Кропова Д.О. и Полешко О.Ю. при помощи абонентского номера Х, подключенного к полученной С. на имя Б. банковской карте № Х, в 18 часов 57 минут перевели со счета № Х вышеуказанной карты денежные средства, принадлежащие Б. на общую сумму 100000 рублей на счет № Х банковской карты № Х, открытый в дополнительном офисе № Х, расположенном по адресу: Х, заранее, из корыстных побуждений, подготовленную соучастниками организованной преступной группы и оформленную в целях конспирации на постороннее лицо.

Затем, в 19 часов 02 минуты неустановленные соучастники организованной преступной группы, которым ранее Кропова Д.О., Полешко О.Ю., Быстров Р.П., Люхов С.Н., во исполнение общего для всех соучастников преступного умысла передали банковскую карту № Х, находясь в помещении дополнительного офиса № Х, расположенного по адресу: Х, через банкомат ATM № Х, из корыстных побуждений незаконно перевели со счета № Х вышеуказанной карты принадлежащие Б. денежные средства на общую сумму 100000 рублей на счет № Х банковской карты № Х, открытый в дополнительном офисе № Х, расположенном по адресу: Х, заранее, из корыстных побуждений, подготовленную соучастниками организованной преступной группы и оформленную в целях конспирации на постороннее лицо.

Таким образом, члены организованной преступной группы, в том числе Кропова Д.О., Полешко О.Ю., Люхов С.Н., Быстров Р.П. и неустановленные соучастники, в составе организованной преступной группы пытались похитить денежные средства, находящиеся на счете Б. № Х открытом в дополнительном офисе № Х, расположенном по адресу: Х, на общую сумму 4219759 рублей 61 копейка, то есть в особо крупном размере, из которых участники организованной преступной группы фактически завладели и распорядились по своему усмотрению денежными средствами в размере 250 000 рублей, получив из них в наличной форме 50000 рублей, однако свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана принадлежащих Б. денежных средств на общую сумму 4219759 рублей 61 копейка, то есть в особо крупном размере, довести до конца не смогли, по независящим от них обстоятельствам, так как совершение операций по счету Б. №Х, открытом в дополнительном офисе № Х, расположенном по вышеуказанному адресу, было заблокировано службой безопасности Банка, в связи с подозрениями на проведение мошеннических действий, а также в связи с задержанием 03.03.2016 в 21 час 00 минут Кропова Д.О. и Полешко О.Ю. сотрудниками полиции.

Тем самым, соучастники организованной преступной группы, в результате своих преступных действий могли причинить Б. значительный ущерб на вышеуказанную сумму, то есть в особо крупном размере.

При этом лично Кропова Д.О. вступил в созданную неустановленными лицами устойчивую организованную группу; совместно с неустановленными лицами, Полешко О.Ю. разработал план совершения конкретных преступлений, связанных с хищением денежных средств со счетов вкладчиков Х; сопровождал соучастников к месту преступления; при организации совершения конкретного преступления, финансировал деятельность преступной группы; распределял добытые преступным путём денежные средства между всеми членами преступной группы; получил от Полешко О.Ю. информацию о наличии на счётах Х, открытых на имя Б., денежных средств в особо крупном размере, а также документ, содержащий полные анкетные и паспортные данные Б., в том числе образец личной подписи Б.; вовлек в состав организованной группы Люхова С.Н.; поручил Люхову С.Н. приискать женщину, схожую по возрасту с клиентом банка Б., получить от нее или изготовить фотографию на паспорт и под вымышленным предлогом, не осведомляя о преступных намерениях соучастников уговорить ее совершить в Х от имени другого лица (Б.) ряд банковских операций; совместно с Полешко О.Ю., Люховым С.Н., Быстровым Р.П. и неустановленными соучастниками содействовал в изготовлении поддельного паспорта гражданина Российской Федерации на имя Б.; передал С. поддельный паспорт на имя Б., с вклеенной в него фотографией С.; совместно с Полешко О.Ю., проинструктировал С. относительно её действий в офисе банка, а именно о необходимости получения банковской карты, а после совершения С. вышеуказанных действий получил от нее поддельный паспорт на имя Б., полученную ею банковскую карту № Х и документы с данными пин-кода карты; совместно с Полешко О.Ю., Быстровым Р.П., Люховым С.Н., передал полученную С. на имя Б. банковскую карту № Х, пин-код карты, неустановленным соучастникам организованной преступной группы; совместно с Полешко О.Ю. перевел на счет № Х банковской карты № Х со счетов Б., принадлежащие ей денежные средства на общую сумму 4219759 рублей 61 копейка, то есть в особо крупном размере; перевел со счета № Х банковской карты № Х денежные средства, принадлежащие Б. на общую сумму 100000 рублей на счет № Х банковской карты № Х, заранее, из корыстных побуждений, подготовленную соучастниками организованной преступной группы и оформленную в целях конспирации на постороннее лицо; пытался похитить в составе организованной преступной группы путем обмана денежные средства, находящиеся на счете № Х в Х, принадлежащему Б. на общую сумму 4219759 рублей 61 копейка, то есть в особо крупном размере,

При этом лично Полешко О.Ю. вступила в созданную неустановленными лицами устойчивую организованную группу; совместно с неустановленными лицами, Кропова Д.О. разработала план совершения конкретных преступлений, связанных с хищением денежных средств со счетов вкладчиков Х; совместно с Кропова Д.О. снабжала соучастников – получателей денежных средств полученными от неустановленных лиц поддельными паспортами, инструктировала их о порядке и механизме совершения преступления; совместно с Кропова Д.О., неустановленными участниками организованной преступной группы после совершения хищения распределяли между собой и выплачивали денежное вознаграждение вовлеченным участникам преступной группы за выполнение возложенных на них преступных обязанностей; находясь на своём рабочем месте, незаконно получила конфиденциальную информацию о наличии на счетах открытых на имя Б. денежных средств в особо крупном размере, а также документ «Условия по размещению денежных средств во вклад в рамках договора банковского обслуживания № Х от 09.02.2011», оформленные Б. 15.01.2015, и содержащие полные анкетные и паспортные данные Б., в том числе образец личной подписи Б., передала Кропова Д.О. и неустановленным соучастникам в целях изготовления поддельного паспорта и последующего его использования при совершении мошеннических действий; совместно с Кропова Д.О., Люховым С.Н., Быстровым Р.П. и неустановленными соучастниками содействовала в изготовлении поддельного паспорта гражданина Российской Федерации на имя Б.; совместно с Кропова Д.О., Люховым С.Н., Быстровым Р.П., получила от неустановленных лиц поддельный паспорт на имя Б., в целях дальнейшего использования и облегчения совершения хищения денежных средств мошенническим способом; совместно с Кропова Д.О., проинструктировала С. относительно её действий в офисе банка, а именно о необходимости получения банковской карты, а после совершения С. вышеуказанных действий; совместно с Кропова Д.О., Быстровым Р.П., Люховым С.Н., передала полученную С. на имя Б. банковскую карту № Х, пин-код карты, неустановленным соучастникам организованной преступной группы; совместно с Кропова Д.О. перевела на счет № Х банковской карты № Х со счетов Б., принадлежащие ей денежные средства на общую сумму 4219759 рублей 61 копейка, то есть в особо крупном размере; перевела со счета № Х банковской карты № Х денежные средства, принадлежащие Б. на общую сумму 100000 рублей на счет № Х банковской карты № Х, заранее, из корыстных побуждений, подготовленную соучастниками организованной преступной группы и оформленную в целях конспирации на постороннее лицо; пыталась похитить в составе организованной преступной группы путем обмана денежные средства, находящиеся на счете № Х в Х, принадлежащему Б. на общую сумму 4219759 рублей 61 копейка, то есть в особо крупном размере,

При этом лично Быстров Р.П. вступил в созданную неустановленными лицами устойчивую организованную группу; путем уговоров, под вымышленным предлогом оказания помощи своей родственнице, убедил свою знакомую С., предоставить свою фотографию, а также обратиться в отделения Х, для совершения действий, о которых он попросит позже; отвез С. с целью получения фотографии, необходимой для изготовления поддельного паспорта на имя Б. в фотоателье, осуществил оплату услуг фотографа, а также стоимость фотографий, после чего получил фотографии С. для изготовления поддельного паспорта на имя Б., которые передал Кропова Д.О. через соучастника Люхова С.Н.; совместно с Полешко О.Ю., Люховым С.Н., Кропова Д.О. и неустановленными соучастниками содействовал в изготовлении поддельного паспорта гражданина Российской Федерации на имя Б.; совместно с Полешко О.Ю., Кропова Д.О., Люховым С.Н., передал полученную С. на имя Б. банковскую карту № Х, пин-код карты, неустановленным соучастникам организованной преступной группы; пытался похитить в составе организованной преступной группы путем обмана денежные средства, находящиеся на счете № Х в Х, принадлежащему Б. на общую сумму 4219759 рублей 61 копейка, то есть в особо крупном размере,

При этом лично Люхов С.Н. вступил в созданную неустановленными лицами устойчивую организованную группу; получил от соучастника Быстрова Р.П. фотографии С. для изготовления поддельного паспорта на имя Б., которые передал Кропова Д.О.; совместно с Полешко О.Ю., Быстровым Р.П., Кропова Д.О. и неустановленными соучастниками содействовал в изготовлении поддельного паспорта гражданина Российской Федерации на имя Б.; совместно с Полешко О.Ю., Кропова Д.О., Быстров Р.П., передал полученную С. на имя Б. банковскую карту № Х, пин-код карты, неустановленным соучастникам организованной преступной группы; пытался похитить в составе организованной преступной группы путем обмана денежные средства, находящиеся на счете № Х в Х, принадлежащему Б. на общую сумму 4219759 рублей 61 копейка, то есть в особо крупном размере,

Подсудимые полностью согласились с предъявленным обвинением в совершении вышеуказанных преступлений и поддержали заявленное ранее каждым ходатайство об особом порядке судебного разбирательства.

Судом установлено, что ходатайство о постановлении приговора без судебного разбирательства заявлено подсудимыми добровольно, с полным пониманием предъявленного обвинения, после консультации с защитниками, подсудимые осознают последствия постановления приговора без судебного разбирательства.

Государственный обвинитель, гражданский истец и защитники подсудимых, а также потерпевшие согласились с особым порядком принятия судебного решения.

Суд полагает, что обвинение, с которым согласился каждый подсудимый, обосновано, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.

Таким образом, все условия постановления приговора без судебного разбирательства соблюдены.

Суд квалифицирует действия подсудимых Кропова Д.О., Полешко О.Ю., (по преступлению в отношении Х.), каждого:

- по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, как совершение покушения, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления- мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Суд квалифицирует действия подсудимых Кропова Д.О., Полешко О.Ю., Люхова С.Н., Быстрова Р.П., каждого:

- по ч.5 ст.33, ч.2 ст. 327 УК РФ, как совершение пособничества, то есть содействие совершению преступления предоставлением информации, средств совершения преступления в подделке официального документа, предоставляющего права, с целью облегчить совершение другого преступления; (по преступлению в отношении Б.):

- по ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, как совершение покушения, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления- мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

При назначении наказания каждому подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, смягчающие наказание обстоятельства, данные о личности, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Кропова Д.О. и Полешко О.Ю. совершили каждый два тяжких преступления, направленных против собственности и одно преступление средней тяжести, против порядка управления.

Люхов С.Н. и Быстров Р.П. совершили одно тяжкое преступление, направленное против собственности и одно преступление средней тяжести, против порядка управления.

Кропова Д.О. ранее не судим, полностью признал свою вину в инкриминируемых преступлениях, раскаялся в содеянном, по месту работы в ООО «Х», где работал в период с 16.08.2013 по 31.01.2015, положительно характеризуется, как и свидетелем Г., а также коммерческим директором строительного объединения «Х» Р., предоставившего суду справку о готовности принять Кропова Д.О. на работу на должность водителя в указанную организацию. Совокупность указанных обстоятельств суд признает смягчающими наказание Кропова Д.О.

Полешко О.Ю. Х, ранее не судима, полностью признала свою вину в инкриминируемых преступлениях, раскаялась в содеянном, по месту работы в ОАО «Х» положительно характеризуется, совокупность указанных обстоятельств суд признает смягчающими наказание Полешко О.Ю.

Быстров Р.П. ранее не судим, полностью признал свою вину в инкриминируемых преступлениях, раскаялся в содеянном, по месту жительства характеризуется без замечаний, Х, неофициально в частном порядке работает строителем, имеет ежемесячный доход, Х. Совокупность указанных обстоятельств суд признает смягчающими наказание Быстрова Р.П.

Люхов С.Н. ранее не судим, полностью признал свою вину в инкриминируемых преступлениях, раскаялся в содеянном, Х, Х, Х, работая неофициально водителем. Совокупность указанных обстоятельств суд признает смягчающими наказание Люхова С.Н.

Отягчающих наказание подсудимым обстоятельств суд не усматривает.

При назначении наказания подсудимым суд учитывает положения ст. 62 ч.5, ст. 66 ч.3 УК РФ, а также позицию потерпевших Б. и Х.

Учитывая данные о личности подсудимых Кропова Д.О. и Полешко О.Ю., смягчающие наказание обстоятельства, указанные выше, обстоятельства совершенных ими трех преступлений, два из которых относятся к категории тяжких, суд приходит к выводу, что исправление Кропова Д.О. и Полешко О.Ю. возможно только в условиях изоляции от общества, но без дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией ст. 159 ч.4 УК РФ.

Учитывая данные о личности подсудимых Быстрова Р.П. и Люхова С.Н., смягчающие наказание обстоятельства, указанные выше, обстоятельства совершенных ими преступлений, суд приходит к выводу, что исправление Быстрова Р.П. и Люхова С.Н. возможно с применением ст. 73 УК РФ, без дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией ст. 159 ч.4 УК РФ, с возложением дополнительных обязанностей, способствующих их исправлению, а именно: не менять место жительства без уведомления специализированного органа, ведающих за исправлением осужденных, являться на регистрацию в уголовно-исправительную инспекцию по месту жительства, трудоустроиться или состоять на учете в Центре занятости населения.

Оснований для применения ст.15 ч.6, ст. 64 УК РФ судом не усматривается.

Гражданский иск на общую сумму 1323876 рублей 56 копеек, заявленный представителем гражданского истца У. подлежит удовлетворению, поскольку является обоснованным, подтверждается материалами дела и полностью признан подсудимыми.

Заявленное представителем гражданского истца требование признать в порядке ст. 168 ч.2 ГК РФ недействительными сберегательные сертификаты на общую сумму 980000 рублей подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать КРОПОВА Д.О., ПОЛЕШКО О.Ю., каждого, виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Х.), и назначить наказание:

Кропова Д.О.- 3 (три) года лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

Полешко О.Ю.- 3 (три) года лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

Признать КРОПОВА Д.О., ПОЛЕШКО О.Ю., БЫСТРОВА Р.П., ЛЮХОВА С.Н., каждого, виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.33, ч.2 ст. 327 УК РФ, ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, (по преступлению в отношении Б.) и назначить наказание:

- по ч.5 ст.33, ч.2 ст. 327 УК РФ:

Кропова Д.О.- 1 (один) год лишения свободы;

Полешко О.Ю.- 1 (один) год лишения свободы;

Быстрову Р.П.- 1 (один) год лишения свободы;

Люхову С.Н.- 1 (один) год лишения свободы;

- по ч.3 ст.30, ч. 4 ст. 159 УК РФ:

Кропова Д.О.- 3 (три) года лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

Полешко О.Ю.- 3 (три) года лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

Быстрову Р.П.- 3 (три) года лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

Люхову С.Н.- 3 (три) года лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

На основании ст. 69 ч.2 УК РФ, каждому, путем частичного сложения наказаний, окончательно к отбытию назначить:

Кропова Д.О.- 4 (четыре) года лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;

Полешко О.Ю.- 4 (четыре) года лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;

Быстрову Р.П.- 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

Люхову С.Н.- 3 (три) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы;

На основании ст. 73 УК РФ назначенное Быстрову Р.П. и Люхову С.Н. наказание считать условным с испытательным сроком на 2 (два) года, обязав в течение всего испытательного срока каждого: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, трудоустроиться или состоять на учете в Центре занятости населения.

Меру пресечения Быстрову Р.П. и Люхову С.Н. - подписку о невыезде и надлежащем поведении - отменить по вступлению приговора в законную силу.

Меру пресечения Кропова Д.О. и Полешко О.Ю. в виде содержания под стражей, по вступлению приговора в законную силу отменить.

Срок отбывания наказания Кропова Д.О. и Полешко О.Ю. исчислять с 01.03.2017 года.

Зачесть в срок отбытия наказания Кропова Д.О. время нахождения под стражей – с 04.03.2015 года по 28.02.2017 года.

Зачесть в срок отбытия наказания Полешко О.Ю. время нахождения под стражей – с 14.04.2015 года по 28.02.2017 года.

Гражданский иск – на сумму1323876 (один миллион триста двадцать три тысячи восемьсот семьдесят шесть) рублей 56 копеек удовлетворить в полном объеме. Взыскать с Кропова Д.О, Полешко О.Ю., Быстрова Р.П., Люхова С.Н. – СОЛИДАРНО в пользу Х.

Вещественные доказательства –

1. Переданные на ответственное хранение Быстрову Р.П.: мобильный телефон, IMEI 1: Х; IMEI 2: Х; IMEI 3: Х, с сим-картами «Х» № Х; «Х» № Х; «Х» № Х; Модем IMEI: Х с сим-картой Х» (соответствует абонентскому номеру Х); мобильный телефон IMEI Х (том № 10 л.д.25-27,29-32,33) – оставить по принадлежности Быстрову Р.П.;

2. Хранящиеся в материалах уголовного дела:

1) договор от 19.03.2005 о вкладе № Х на 1 листе;

2) выписка из лицевого счета вклада счет № клиента Х. за период с 19.03.2005 по 31.12.2014 на 50 листах;

3) договор от 27.12.2013 о вкладе № Х клиента Х. на 1 листе;

4) выписка из лицевого счета вклада счет № Х клиента Х. за период с 27.12.2013 по 31.12.2014 на 4 листах;

5) договор от 21.05.2014 о вкладе № Х клиента Х. на 1 листе;

6) выписка из лицевого счета вклада счет № Х клиента Х. за период с 21.05.2014 по 31.12.2014 на 4 листах;

7) договор от 15.11.2012 о вкладе № Х клиента Х. на 1 листе;

8) выписка из лицевого счета вклада счет № Х клиента Х. за период с 15.11.2012 по 21.01.2015 на 5 листах;

9) договор от 29.12.2014 о вкладе № Х клиента Х. на 1 листе;

10) выписка из лицевого счета вклада счет № Х клиента Х. за период с 29.12.2014 по 31.12.2014 на 4 листах;

11) договор от 29.12.2014 о вкладе № Х клиента Х. на 1 листе;

12) выписка из лицевого счета вклада счет № Х клиента Х. за период с 29.12.2014 по 31.12.2014 на 4 листах;

13) копия лицевого счета карты счет № Х клиента Х. за период с 26.03.2012 по 22.01.2015 на 3 листах;

14) копия лицевого счета карты счет № Х клиента Х. за 22.01.2015 на 3 листах;

15) копия лицевого счета карты счет № Х клиента Х. за 22.01.2015 на 3 листах. (том № 7 л.д. 125-210, том № 8 л.д. 130-144)

16) заявление от 08.07.2013 на получение банковской карты и подключения к услуге «Мобильный банк» клиента Е. на 2 листах;

17) мемориальный ордер № Х от 16.07.2013 на выдачу банковской карты № Х клиента Е. на 1 листе;

18) мемориальный ордер № Х от 16 июля 2013 на выдачу пин конверта к карте № клиенту Е. на 1 листе;

19) копия лицевого счета № Х клиента Е. за период с 09.07.2013 по 03.03.2015 на 3 листах;

20) досье клиента Ш. на 1 листе;

21) заявление от 23.01.2015 на банковское обслуживание к договору № Х от 23.01.2015 клиента Ш. на 1 листе;

22) копия лицевого счета № Х клиента Ш. за период с 23.01.2015 по 03.03.2015 на 3 листах;

23) заявление от 13.10.2010 на получение банковской карты и подключения к услуге «Мобильный банк» клиента Ш. на 2 листах;

24) копия лицевого счета № Х клиента Ш. за период с 15.10.2010 по 03.03.2015 на 3 листах;

25) заявление от 21.06.2011 на банковское обслуживание к договору № Х от 21.06.2011 клиента Ш. на 1 листе;

26) заявление от 21.06.2011 на получение дебетовой карты в рамках договора банковского обслуживания № Х от 21.06.2011 клиента Ш. на 3 листах;

27) копия лицевого счета № Х клиента Ш. за период с 21.06.2011 по 03.03.2015 на 3 листах;

28) договор от 29.03.2010 о вкладе № Х клиента Ш. на 1 листе;

29) выписка из лицевого счета вклада счет № Х клиента Ш. за период с 29.12.2010 по 03.03.2015 на 4 листах;

30) договор от 29.04.2005 о вкладе № Х клиента Ш. на 1 листе;

31) выписка из лицевого счета №Х клиента Ш. за период с 29.04.2005 по 03.03.2015 на 18 листах;

32) договор от 02.09.2004 о вкладе № Х клиента Ш. на 1 листе;

33) выписка из лицевого счета № Х клиента Ш. за период с 02.09.2004 по 03.03.2015 на 7 листах. (том № 8 л.д.14-69, 130-144)

34) Журнал регистрации входов в Х клиента Б. на 1 листе;

35) Копия лицевого счета № Х клиента Б. за 03.03.2015 на 3 листах;

36) Заявление от 03.03.2015 на получение международной банковской карты в рамках договора банковского обслуживания № Х от 09.02.2011 от имени Б. на 2-х листах;

37) Копия лицевого счета № Х клиента Б. за период с 12.02.2011 по 03.03.2015 на 3 листах;

38) Условия от 27.01.2015 по размещению денежных средств во вклад в рамках договора банковского обслуживания № Х от 09.02.2011 клиента Б. на 1 листе;

39) Копия лицевого счета № Х клиента Б. за период с 27.01.2015 по 03.03.2015 на 3 листах;

40) Досье клиента Б. на 1 листе;

41) Завещательное распоряжение от 15.01.15 клиента Б. на 1 листе;

42) Копия лицевого счета № Х клиента Б. за период с 15.01.2015 по 03.03.2015 на 3 листах;

43) Условия от 14.01.2015 по размещению денежных средств во вклад в рамках договора банковского обслуживания № Х от 09.02.2011 клиента Б. на 1 листе;

44) Копия лицевого счета № Х клиента Б. за период с 14.01.2015 по 03.03.2015 на 3 листах;

45) Досье клиента Б. на 1 листе;

46) Завещательное распоряжение от 14.01.15 клиента Б. на 1 листе;

47) Условия от 14.01.2015 по размещению денежных средств во вклад в рамках договора банковского обслуживания № Х от 09.02.2011 клиента Б. на 1 листе;

48) Копия лицевого счета № Х клиента Б. за период с 14.01.2015 по 03.03.2015 на 3 листах;

49) Дополнительное соглашение от 02.02.2002 к договору № Х клиента Б. на 1 листе;

50) Копия лицевого счета № Х клиента Б. за период с 02.02.2002 по 31.12.2014 на 64 листах;

51) Договор от 12.03.2014 о вкладе № Х клиента Б. на 1 листе;

52) Копия лицевого счета № Х клиента Б. за период с 12.03.2014 по 31.12.2014 на 5 листах;

53) Условия от 27.01.2015 по размещению денежных средств во вклад в рамках договора банковского обслуживания № Х от 09.02.2011 клиента Б. на 1 листе;

54) Справка от 24.04.2015 об изменении данных документа клиента Б. на половине листа;

55) Копия паспорта на имя Б. на 2 листах;

56) Копия лицевого счета № Х клиента Б. за период с 22.01.2015 по 03.03.2015 на 3 листах. (том № 7 л.д. 14-124, том № 8 л.д. 130-144) – ХРАНИТЬ в УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ;

3. Хранящиеся в упакованном и опечатанном виде при материалах уголовного дела:

1. DVD-R диск с записями камер видеонаблюдения дополнительных офисов и банкоматов Х; (том № 2 л.д. 127-129)

2. лист формата А 4 – уведомление З. по вопросам кредита; (том № 2 л.д. 201-204)

3. лист формата А 4 - справка о задолженностях заемщика О. по состоянию на 30.01.2015; (том № 2 л.д. 201-204)

4. лист формата А 4 - справка о задолженностях заемщика В. по состоянию на 30.01.2015; (том № 2 л.д. 201-204)

5. CD-R диск №Х от 19.03.2015;(том № 3 л.д. 153-155)

6. 11 DVD-R дисков с записями камер видеонаблюдения дополнительных офисов и банкоматов Х; (том № 6 л.д. 76-78)

7. копия подложного паспорта на имя Х.; (том № 6 л.д. 31-33)

8. расходный кассовый ордер № Х на оплату Кропова Д.О. сберегательного сертификата Х; (том № 6 л.д. 31-33)

9. расходный кассовый ордер № Х на оплату Кропова Д.О. сберегательного сертификата Х; (том № 6 л.д. 31-33)

10. фрагмент листа бумаги с рукописными надписями, обнаруженный на рабочем месте Полешко О.Ю.; (том № 6 л.д. 117-119)

11. приходный кассовый ордер № Х на приходную операцию - открытие счета, счет № Х клиента Б. от 03.03.2015; (том № 8 л.д. 130-144)

12. мемориальный ордер № Х от 03 марта 2015 на получение карты № Х клиента Б.; (том № 8 л.д. 130-144)

13. чек – ордер Х от 03.03.2015 клиента Б.; (том № 8 л.д. 130-144)

14. приходный кассовый ордер № Х от 21.01.2015 на приобретение клиентом Х. сертификата Х на сумму 400000 рублей; (том № 8 л.д. 130-144)

15. приходный кассовый ордер № Х от 21.01.2015 на приобретение клиентом Х. сертификата Х на сумму 500000 рублей; (том № 8 л.д. 130-144)

16. корешок сберегательного сертификата серии Х на сумму 500000 рублей от 21.01.2015 клиента Х.;(том № 8 л.д. 130-144)

17. расходный кассовый ордер № Х от 22.01.2015 на оплату сберегательного сертификата Х на сумму 500000 рублей 14 копеек Кропова Д.О.;(том № 8 л.д. 130-144)

18. сберегательный сертификат Х от 21.01.2015 года на сумму 500000 рублей;(том № 8 л.д. 130-144)

19. справка по сберегательному сертификату Х клиента Х.;(том № 8 л.д. 130-144)

20. приходный кассовый ордер № Х от 21.01.2015 на приобретение клиентом Х. сертификата Х на сумму 500000 рублей; (том № 8 л.д. 130-144)

21. корешок сберегательного сертификата серии Х на сумму 500000 рублей от 21.01.2015 клиента Х.; том № 8 л.д. 130-144)

22. расходный кассовый ордер № Х от 22.01.2015 на оплату сберегательного сертификата Х на сумму 500000 рублей 14 копеек Кропова Д.О.; (том № 8 л.д. 130-144)

23. сберегательный сертификат Х от 21.01.2015 года на сумму 500000 рублей; том № 8 л.д. 130-144)

24. справка по сберегательному сертификату Х клиента Х.;(том № 8 л.д. 130-144)

25. приходный кассовый ордер № Х от 21.01.2015 на приобретение клиентом Х. сертификата Х на сумму 400000 рублей;том № 8 л.д. 130-144)

26. корешок сберегательного сертификата серии Х на сумму 400000 рублей от 21.01.2015 клиента Х.; (том № 8 л.д. 130-144)

27. расходный кассовый ордер № Х от 22.01.2015 на оплату сберегательного сертификата Х на сумму 400000 рублей 11 копеек Кропова Д.О.; (том № 8 л.д. 130-144)

28. сберегательный сертификат Х от 21.01.2015 года на сумму 400000 рублей;(том № 8 л.д. 130-144)

29. справку по сберегательному сертификату Х клиента Х.; (том № 8 л.д. 130-144)

30. расходный кассовый ордер № Х от 21.01.2015 на выдачу части вклада Х. счет № Х в сумме 13976 долларов США; (том № 8 л.д. 130-144)

31. расходный кассовый ордер № Х от 21.01.2015 на выдачу части вклада Х. счет № Х в сумме 13976 долларов США; (том № 8 л.д. 130-144)

32. расходный кассовый ордер № Х от 21.01.2015 на выдачу части вклада Х. счет № Х в сумме 8954 доллара США; (том № 8 л.д. 130-144)

33. приходный кассовый ордер № Х от 29.12.2014 на открытие счета вклада клиентом Х.; (том № 8 л.д. 130-144)

34. приходный кассовый ордер № Х от 29.12.2014 на открытие клиентом Х. счета вклада ; (том № 8 л.д. 130-144)

35. приходный кассовый ордер № Х от 21.01.2015 на приобретение клиентом И. сертификата Х на сумму 580000 рублей; (том № 8 л.д. 130-144)

36. корешок сберегательного сертификата серии Х на сумму 580000 рублей от 21.01.2015 клиента И.; (том № 8 л.д. 130-144)

37. справка по сберегательному сертификату Х клиента И.;

38. СD-R диск, содержащий информацию об обращениях Полешко О.Ю., К., Н., Х. к счетам клиентов Х посредством программного обеспечения банка Х и Х; (том № 8 л.д. 161-164)

39. DVD-R диск с записями камер видеонаблюдения дополнительных офисов и банкоматов Х; (том № 8 л.д. 185-187)

40. приходный кассовый ордер № Х 03.03.2015 года от Б. на внесение суммы в размере 10 рублей на счет № Х; (том № 9 л.д.11-12)

41. лист формата А 4 с рукописной надписью: и множеством подписей; (том № 9 л.д.11-12)

42. лист формата А4 - справка о реквизитах держателя карты А., с рукописными надписями: «ПИН КОД:Х; КОД СЛОВО: Х»; (том № 9 л.д.11-12)

43. разломанная пластиковая карта № Х;

44. компакт диск CD-R, предоставленный ООО «Х»; (том № 9 л.д.63)

45. фрагмент листка бумаги с данными К.; (том № 9 л.д. 89-91)

46. ежедневник синего цвета с надписями; (том № 9 л.д. 89-91)

47. файл с документами Х на имя С., Б., М., Щ.; том № 9 л.д. 89-91)

48. картонная папка с брошюрой «Паспорт гражданина РФ»; (том № 9 л.д. 89-91)

49. тетрадь студентки Ч. (Полешко О.Ю.) с рукописными надписями. (том № 9 л.д. 89-91)

50. подложный паспорт на имя Б. № Х; (том № 12 л.д. 190-197)

51. сберегательная книжка Х на имя Б., счет № Х; (том № 12 л.д. 190-197)

52. договор № Х о вкладе от 3 марта 2015, между ОАО «Х» и Б.; (том № 12 л.д. 190-197)

53. условия по размещению денежных средств во вклад в рамках договора банковского обслуживания № Х от 09.02.2011, между Б. и ОАО «Х», на обратной стороне имеются надписи выполненные красителем черного цвета, содержанием: Х выполненные Полешко О.Ю.; (том № 12 л.д. 190-197)

54. доверенность № Х от 19.02.15, выданная ООО «Х», уполномочивающая гр. К. пользоваться и управлять автомобилем Х1; (том № 12 л.д. 190-197)

55. приложение договору № Х от 19.02.2015, о том, что Кропова Д.О. в качестве арендатора оформил прием во временное владение автомобиль Х1, на обратной стороне листа имеются многочисленные подписи выполненные красителем синего и черного цвета, подражающие подписи Б.;(том № 12 л.д. 190-197)

56. чек ОАО «Х», номер операции:Х от 03.03.15 17:31:24 ОАО «Х». Чек идентификатор пользователя и пароль для доступа к банковскому обслуживанию в сети интернет. Карта Х 1; Идентификатор пользователя: Х, постоянный пароль: Х; (том № 12 л.д. 190-197)

57. чек ОАО «Х», номер операции:Х от 03.03.15 17:33:41 ОАО «Х» Х. Чек идентификатор пользователя и пароль для доступа к банковскому обслуживанию в сети интернет. Карта Х; Идентификатор пользователя: Х, постоянный пароль: Х; (том № 12 л.д. 190-197)

58. чек ОАО «Х», номер операции:Х от 03.03.15 17:34:01 ОАО «Х» Х. Одноразовые пароли. Карта Х; Номер чека: Х; Список паролей: 1. Х; 2. Х; 3. Х; 4. Х; 5. Х; 6. Х; 7. Х; 8. Х; 9. Х; 10. Х; 11. Х; 12. Х; 13. Х; 14. Х; 15. Х; 16. Х; 17. Х; 18. Х; 19.Х; 20. Х;(том № 12 л.д. 190-197)

59. чек ОАО «Х», номер операции:Х от 03.03.15 18:10:10 ОАО «Х» Х. Карта Х; Содержание операции: «Доступный расходный лимит по карте RUB; (том № 12 л.д. 190-197)

60. чек ОАО «Х», номер операции:Х от 03.03.15 18:10:49 ОАО «Х» Х. Карта Х; Содержание операции: «Доступный расходный лимит по карте RUB; (том № 12 л.д. 190-197)

61. чек ОАО «Х», номер операции:Х от 03.03.15 18:39 ОАО «Х» Х. Карта Х; Содержание операции: «Превышен лимит выдачи»; (том № 12 л.д. 190-197)

62. чек ОАО «Х», номер операции:Х от 03.03.15 19:49:31 ОАО «Х» Х. Карта Х; Содержание операции: «Запрос не может быть выполнен»; (том № 12 л.д. 190-197)

63. пластиковая карта подключения к услугам оператора «Х», с абонентским номером №Х;(том № 12 л.д. 190-197)

64. информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами ОАО «Х» исх. № Х от 17.06.2015 г. на 74 листах; (том № 16 л.д. 93-94)

65. информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами ОАО «Х» исх. № Х от 14.05.2015 г. на 18 листах; (том № 16 л.д. 93-94)

66. информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами ОАО «Х» исх. № Х от 15.05.2015 г. на 59 листах; (том № 16 л.д. 93-94)

67. информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами ОАО «Х» исх. № Х от 10.06.2015 г. на 12 листах; (том № 16 л.д. 93-94)

68. информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами ОАО «Х» исх. № Х от 10.06.2015 г. на 2 листах с приложением - компакт диск № Х; (том № 16 л.д. 93-94)

69. информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами ОАО «Х» исх. № Х от 15.05.2015 г. на 10 листах; (том № 16 л.д. 93-94)

70. информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами ОАО «Х» исх. № Х от 15.05.2015 г. на 1 листе с приложением - компакт диск № Х; (том № 16 л.д. 93-94)

71. информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами ОАО «Х» исх. № Х от 08.07.2015 г. на 45 листах;(том № 16 л.д. 93-94)

72. информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами ПАО «Х» исх. № Х от 20.07.2015 г. на 7 листах с приложением - компакт диск № Х; (том № 16 л.д. 93-94)

96. Фрагмент листа бумаги с рукописным текстом выполненным красителем черного цвета: Х; (том № 12 л.д. 190-197) – УНИЧТОЖИТЬ ПО ВСТУПЛЕНИЮ ПРИГОВОРА В ЗАКОННУЮ СИЛУ.

Мобильный телефон с сим-картой «Х» № Х с флеш-картой «(далее неразборчиво); (том № 2 л.д. 201-204) и мобильный телефон с сим-картой «Х» № Х; (том № 2 л.д. 201-204) – по вступлению приговора в законную силу вернуть по принадлежности Х.(том 2 л.д.205)

зарядное устройство с сетевым шнуром; (том № 9 л.д.11-12),

мобильный телефон с сим-картой «Х» №Х; (том № 9 л.д.11-12),

гарнитура к телефону; (том № 9 л.д.11-12),

зарядное устройство; (том № 9 л.д.11-12),

USB-адаптер для подключения устройств USB в автомобиле; (том № 9 л.д.11-12),

аккумулятор;(том № 9 л.д.11-12),

аккумулятор;(том № 9 л.д.11-12)

USB-кабель черного цвета;(том № 9 л.д.11-12),

зарядное устройство с сетевым шнуром; (том № 9 л.д.11-12),

флеш-карта белого цвета;(том № 9 л.д.52),

мобильный телефон, с сим-картой оператора Х №Х; (том № 12 л.д. 190-197)

- по вступлению приговора в законную силу вернуть по принадлежности осужденному Кропова Д.О.

мобильный телефон c сим-картой «Х» № Х; (том № 9 л.д. 89-91)

планшет в корпусе черного цвета,; (том № 12 л.д. 190-197)

мобильный телефон с сим-картой оператора Х; (том № 12 л.д. 190-197)

модем с сим-картой оператора Х; (том № 12 л.д. 190-197)

аккумуляторная батарея; (том № 12 л.д. 190-197)

мобильный телефон, с сим-картой оператора Х; (том № 12 л.д. 190-197)

мобильный телефон с сим-картой оператора Х; (том № 12 л.д. 190-197)

мобильный телефон; (том № 12 л.д. 190-197)

- по вступлению приговора в законную силу вернуть по принадлежности осужденной Полешко О.Ю.

- корешок сберегательного сертификата серии Х на сумму 400000 рублей от 21.01.2015 клиента Х.;(том № 8 л.д. 130-144)

- корешок сберегательного сертификата серии Х на сумму 580000 рублей от 21.01.2015 клиента И.; (том № 8 л.д. 130-144) – по вступлению приговора в законную силу вернуть по принадлежности ПАО «Х» для последующего обращения с исковыми требованиями о признании недействительными сберегательные сертификаты в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор может быть обжалован в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

Осужденные вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному ими защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья:

Приговор вступил в законную силу