Гражданский кодекс часть 1

Ю. В.С. осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГЮ. В.С., не зарегистрированный в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, реализуя свой преступный умысел на осуществление незаконной предпринимательской деятельности без регистрации в сфере торговли нефтепродуктами, приобрел три гаражных бокса, находившиеся на территории гаражно-строительного кооператива, расположенного у <адрес>, в которых оборудовал пункт приема, хранения и реализации нефтепродуктов. Кроме того, для хранения нефтепродуктов Ю. В.С. приобрел и разместил в указанных гаражных боксах пластиковые емкости объемом по 1000 литров, а также прибор для учета реализуемых нефтепродуктов.

С целью осуществления незаконной предпринимательской деятельности по торговле нефтепродуктами, Ю. В.С. обратился к В. и Б., которым предложил осуществлять в вышеуказанных гаражных боксах приемку нефтепродуктов, их реализацию и получение денежных средств от покупателей, которые в последующем В. и Б. должны были передавать Максимову В.С. При этом Ю. В.С. не сообщал В. и Б. о том, что его деятельность по торговле нефтепродуктами является незаконной.

ДД.ММ.ГГГГЮ. В.С., достоверно зная, что оптовую продажу нефтепродуктов на территории <адрес> осуществляют ООО «< >» и ООО ПКФ «< >», с целью сокрытия факта своей незаконной предпринимательской деятельности, обратился к лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действовавшему от имени ООО «< >», с предложением заключить от имени ООО «< >» с ООО «< >» и ООО ПКФ «< >» договоры поставки нефтепродуктов, приобрести от имени ООО «< >» нефтепродукты в ассортименте, которую он получит, реализует и внесет оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «< >» за поставленные в его адрес нефтепродукты. При этом Ю. В.С. скрыл от представителя ООО «< >», что не зарегистрирован в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя. Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не зная о преступных намерениях Максимова В.С., согласилось на предложение последнего, и ДД.ММ.ГГГГ между ООО «< >» в лице генерального директора З. и ООО «< >» в лице генерального директора Х. был заключен договор поставки нефтепродуктов №, согласно которого ООО «< >» обязалось на основании заявок после получения 100% предоплаты поставлять в адрес ООО «< >» нефтепродукты.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ООО ПКФ «< >» в лице начальника отдела оптовых продаж И. и ООО «< >» в лице генерального директора Х. был заключен договор поставки нефтепродуктов №, согласно которого ООО ПКФ «< >» обязалось на основании заявок после получения 100% предоплаты поставлять в адрес ООО «< >» нефтепродукты.

Фактически нефтепродукты по указанным выше договорам поставлялись в адрес Максимова В.С. в принадлежащие ему гаражные боксы, находившиеся на территории ГСК, расположенного у <адрес>, где Ю. В.С. осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, Ю. В.С., осознавая, что без регистрации и постановки на учет в налоговом органе он не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью, не являясь лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, в нарушение порядка осуществления предпринимательской деятельности, установленного ч. 1 ст. 23 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, и Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», определяющего порядок государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, не являясь лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, приобрел за наличный расчет у ООО «< >» нефтепродукты в общем объеме 247 872 литра на общую сумму 6 913 988,40 рублей, отгружены по договору поставки нефтепродуктов №, заключенному между ООО «< >» и ООО «< >», которые были поставлены в гаражные боксы, находившиеся на территории <адрес>, а именно:

- на основании счета-фактуры и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «< >» для Максимова В.С. отгружен дистиллят газового конденсата средний (сернистый) объемом 10 700 литров, на сумму 282 480 рублей, который поставлен ДД.ММ.ГГГГ на основании транспортной накладной на бензовозе «КАМАЗ 43118», государственный регистрационный знак №, под управлением водителя А., в гаражные боксы, находившиеся на территории <адрес>;

- на основании счета-фактуры и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «< >» для Максимова В.С. отгружен дистиллят газового конденсата средний (сернистый) объемом 12 180 литров на сумму 323 988 рублей, который был поставлен ДД.ММ.ГГГГ на основании транспортной накладной на бензовозе «Скания», государственный регистрационный знак №, под управлением водителя У., в гаражные боксы, находившиеся на территории <адрес>;

- на основании счета-фактуры и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «< >» для Максимова В.С. отгружен дистиллят газового конденсата средний (сернистый) объемом 10 700 литров на сумму 285 904 рублей, который был поставлен ДД.ММ.ГГГГ на основании транспортной накладной на бензовозе «КАМАЗ 43118», государственный регистрационный знак №, под управлением водителя А., в гаражные боксы, находившиеся на территории <адрес>;

- на основании счета-фактуры и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «< >» для Максимова В.С. отгружен дистиллят газового конденсата средний (сернистый) объемом 10 700 литров на сумму 285 904 рублей, который был поставлен ДД.ММ.ГГГГ на основании накладной №, в гаражные боксы, находившиеся на территории ГСК, расположенного у <адрес>;

- на основании счета-фактуры и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «< >» для Максимова В.С. отгружен дистиллят газового конденсата средний (сернистый) объемом 9 165 литров на сумму 243 789 рублей, который был поставлен ДД.ММ.ГГГГ на основании транспортной накладной на бензовозе «МАЗ 53420», государственный регистрационный знак №, под управлением водителя Г., в гаражные боксы, находившиеся на территории ГСК, расположенного у <адрес>;

- на основании счета-фактуры и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «< >» для Максимова В.С. отгружен дистиллят газового конденсата средний (сернистый) объемом 16 680 литров на сумму 441 186 рублей, который был поставлен ДД.ММ.ГГГГ на основании транспортной накладной на бензовозе «Скания», государственный регистрационный знак Е172ВР 35, под управлением водителя Д., в гаражные боксы, находившиеся на территории ГСК, расположенного у <адрес> в <адрес>;

- на основании счета-фактуры и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «< >» для Максимова В.С. отгружен дистиллят газового конденсата средний (сернистый) объемом 10 700 литров на сумму 306 020 рублей, который был поставлен ДД.ММ.ГГГГ на основании транспортной накладной на бензовозе «КАМАЗ 43118», государственный регистрационный знак №, под управлением водителя А., в гаражные боксы, находившиеся на территории ГСК, расположенного у <адрес> в <адрес>;

- на основании счета-фактуры и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «< >» для Максимова В.С. отгружен дистиллят газового конденсата средний (сернистый) объемом 10 700 литров на сумму 306 020 рублей, который был поставлен ДД.ММ.ГГГГ на основании транспортной накладной на бензовозе «КАМАЗ 43118», государственный регистрационный знак №, под управлением водителя А., в гаражные боксы, находившиеся на территории ГСК, расположенного у <адрес>;

- на основании счета-фактуры и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «< >» для Максимова В.С. отгружен дистиллят газового конденсата средний (сернистый) объемом 12 195 литров на сумму 352 435,50 рублей, который был поставлен ДД.ММ.ГГГГ на основании транспортной накладной на бензовозе «< >», государственный регистрационный знак №, под управлением водителя М. в гаражные боксы, находившиеся на территории ГСК, расположенного у <адрес>;

- на основании счета-фактуры и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «< >» для Максимова В.С. отгружен дистиллят газового конденсата средний (сернистый) объемом 10 700 литров на сумму 312 440 рублей, который был поставлен ДД.ММ.ГГГГ на основании транспортной накладной на бензовозе «КАМАЗ 43118», государственный регистрационный знак №, под управлением водителя А., в гаражные боксы, находившиеся на территории ГСК, расположенного у <адрес>;

- на основании счета-фактуры и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «< >» для Максимова В.С. отгружен дистиллят газового конденсата средний (сернистый) объемом 9 674 литров на сумму 282 480 рублей 80 копеек, который был поставлен ДД.ММ.ГГГГ на основании транспортной накладной на бензовозе «Скания», государственный регистрационный знак №, под управлением водителя Д. в гаражные боксы, находившиеся на территории ГСК, расположенного у <адрес>;

- на основании счета-фактуры и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «< >» для Максимова В.С. отгружен дистиллят газового конденсата средний (сернистый) объемом 9 080 литров на сумму 265 136 рублей, который был поставлен ДД.ММ.ГГГГ на основании транспортной накладной на бензовозе «Скания», государственный регистрационный знак №, под управлением водителя Е., в гаражные боксы, находившиеся на территории ГСК, расположенного у <адрес>;

- на основании счета-фактуры и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «< >» для Максимова В.С. отгружен дистиллят газового конденсата средний (сернистый) объемом 10 700 литров на сумму 312 440 рублей, который был поставлен ДД.ММ.ГГГГ на основании транспортной накладной на бензовозе «КАМАЗ 43118», государственный регистрационный знак №, под управлением водителя А. в гаражные боксы, находившиеся на территории ГСК, расположенного у <адрес>;

- на основании счета-фактуры и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «< >» для Максимова В.С. отгружен дистиллят газового конденсата средний (сернистый) объемом 15 428 литров на сумму 431 984 рубля, который был поставлен ДД.ММ.ГГГГ на основании транспортной накладной на бензовозе «Скания», государственный регистрационный знак №, под управлением водителя Я., в гаражные боксы, находившиеся на территории ГСК, расположенного <адрес>;

- на основании счета-фактуры и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «< >» для Максимова В.С. отгружен дистиллят газового конденсата средний (сернистый) объемом 9 674 литров на сумму 268 937,20 рублей, который был поставлен ДД.ММ.ГГГГ на основании транспортной накладной на бензовозе «Скания», государственный регистрационный знак №, под управлением водителя Д. в гаражные боксы, находившиеся на территории ГСК, расположенного у <адрес>;

- на основании счета-фактуры и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «< >» для Максимова В.С. отгружен дистиллят газового конденсата средний (сернистый) объемом 15 640 литров на сумму 434 792 рубля, который был поставлен ДД.ММ.ГГГГ на основании транспортной накладной на бензовозе «Скания», государственный регистрационный знак №, под управлением водителя Я. в гаражные боксы, находившиеся на территории ГСК, расположенного у <адрес>;

- на основании счета-фактуры и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «< >» для Максимова В.С. отгружен дистиллят газового конденсата средний (сернистый) объемом 15 640 литров на сумму 441 048 рублей, который был поставлен ДД.ММ.ГГГГ на основании накладной № в гаражные боксы, находившиеся на территории ГСК, расположенного у <адрес>;

- на основании счета-фактуры и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «< >» для Максимова В.С. отгружен дистиллят газового конденсата средний (сернистый) объемом 23 284 литров на сумму 656 608,80 рублей, который был поставлен ДД.ММ.ГГГГ на основании транспортной накладной на бензовозе «Скания», государственный регистрационный знак №, под управлением водителя Я., в гаражные боксы, находившиеся на территории ГСК, расположенного у <адрес>;

- на основании счета-фактуры и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «< >» для Максимова В.С. отгружен дистиллят газового конденсата средний (сернистый) объемом 16 680 литров на сумму 465 372 рубля, который был поставлен ДД.ММ.ГГГГ на основании транспортной накладной на бензовозе «Скания», государственный регистрационный знак №, под управлением водителя Д. в гаражные боксы, находившиеся на территории ГСК, расположенного у <адрес>;

- на основании счета-фактуры и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «< >» для Максимова В.С. отгружен дистиллят газового конденсата средний (сернистый) объемом 7 652 литров на сумму 215 023,10 рубля, который был поставлен ДД.ММ.ГГГГ на основании накладной № в гаражные боксы, находившиеся на территории ГСК, расположенного у <адрес>.

Продолжая свои преступные действия, не позднее ДД.ММ.ГГГГЮ. В.С., осознавая, что без регистрации и постановки на учет в налоговом органе он не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью, не являясь лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, приобрел с целью реализации в ООО ПКФ «< >», расположенном <адрес>, на основании счета № от ДД.ММ.ГГГГ дизельное топливо, объемом 4 920 литров, на общую сумму 137 805,05 рублей, которое поставлено на основании товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на автомобиле бензовоз «ГАЗ 3307 АЦЗ 6133», государственный регистрационный знак № под управлением водителя Т., в гаражные боксы, расположенные на территории ГСК у <адрес> в <адрес>.

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГЮ. В.С., осознавая, что без регистрации и постановки на учет в налоговом органе он не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью, не являясь лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, приобрел с целью реализации в ООО «< >» нефтепродукты, в общем объеме 35 975 литров на общую сумму 1 058 384,02 рубля, поставленные по договору поставки нефтепродуктов №, заключенному между ООО «< >» и ООО ПКФ «< >», которые были отгружены в гаражные боксы, находившиеся на территории ГСК, расположенного у <адрес>, а именно:

- на основании товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «< >» для Максимова В.С. отгружено топливо дизельное объемом 4 920 литров на сумму 138 961,84 рубль, которое поставлено ДД.ММ.ГГГГ на основании товарно-транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на бензовозе «ГАЗ 3307 АЦЗ 6133», государственный регистрационный знак № под управлением водителя Т.;

- на основании товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «< >» для Максимова В.С. отгружено топливо дизельное объемом 15 875 литров на сумму 451 799,54 рублей, которое поставлено ДД.ММ.ГГГГ на бензовозе «МАЗ», государственный регистрационный знак №, под управлением водителя С.;

- на основании товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «< >» для Максимова В.С. отгружено топливо дизельное объемом 4 920 литров на сумму 154 678,78 рублей, которое поставлено ДД.ММ.ГГГГ на бензовозе «ГАЗ 3307 АЦЗ 6133», государственный регистрационный знак №, под управлением водителя Т.;

- на основании товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «< >» для Максимова В.С. отгружено топливо дизельное объемом 5 340 литров на сумму 163 049,04 рублей, которое поставлено ДД.ММ.ГГГГ на бензовозе «МАЗ», государственный регистрационный знак №, под управлением водителя С.;

- на основании товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «< >» для Максимова В.С. отгружено топливо дизельное объемом 4 920 литров на сумму 149 894,82 рубля, которое поставлено ДД.ММ.ГГГГ на бензовозе «ГАЗ 3307 АЦЗ 6133», государственный регистрационный знак №, под управлением водителя Т.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГЮ. В.С., достоверно зная, что оптовую продажу нефтепродуктов на территории <адрес> осуществляет ООО «< >», с целью сокрытия факта своей незаконной предпринимательской деятельности, обратился через Ц. оказывающую бухгалтерские услуги ООО «< >» к Ф., являющейся генеральным директором ООО «< >», с предложением заключить от имени указанного общества с ООО «< >» договор поставки нефтепродуктов, приобрести от имени ООО «< >» нефтепродукты в ассортименте, которые он получит, реализует и внесет оплату наличными денежными средствами в кассу ООО «< >» за поставленные в его адрес нефтепродукты. При этом Ю. В.С. скрыл от представителей ООО «< >», что не зарегистрирован в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя. Ф., не зная о преступных намерениях Максимова В.С., согласилась на предложение последнего, и ДД.ММ.ГГГГ между ООО «< >» в лице генерального директора З. и ООО «< >» в лице генерального директора Ф. заключен договор поставки нефтепродуктов №, согласно которого ООО «< >» обязалось на основании заявок после получения 100% предоплаты поставлять в адрес ООО «< >» нефтепродукты. Фактически нефтепродукты по указанному выше договору поставлялись в адрес Максимова В.С. в принадлежащие ему гаражные боксы, находившиеся на территории ГСК, расположенного у <адрес>, где Ю. В.С. осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>Ю. В.С., осознавая, что без регистрации и постановки на учет в налоговом органе он не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью, не являясь лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, приобрел за наличный расчет у ООО «< >» нефтепродукты в общем объеме 83 701 литр на общую сумму 3 310 458 рублей, отгруженные по договору поставки нефтепродуктов №, заключенному между ООО «< >» и ООО «< >», которые были поставлены в гаражные боксы, находившиеся на территории ГСК, расположенного у <адрес>, а также частично поставлены в <адрес>, а именно:

- на основании счета-фактуры и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «< >» для Максимова В.С. отгружена дизельная технологическая фракция объемом 10 420 литров на сумму 437 640 рублей, которая поставлена ДД.ММ.ГГГГ на бензовозе «МАЗ», государственный регистрационный знак №, под управлением водителя Д. в <адрес>;

- на основании счета-фактуры и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Восход» для Максимова В.С. отгружен газойл тяжелый вид (дизельная технологическая фракция марки Б), который поставлен ДД.ММ.ГГГГ на основании транспортной накладной на бензовозе «Скания», государственный регистрационный знак №, под управлением водителя Я., в объеме 7 856 литров на общую сумму 320 524,80 рублей, в гаражный бокс, находившийся на территории ГСК, расположенного у <адрес>;

- на основании счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Восход» для Максимова В.С. отгружен газойл тяжелый вид (дизельная технологическая фракция марки Б), который поставлен ДД.ММ.ГГГГ на бензовозе «Скания», государственный регистрационный знак №, под управлением водителя Я., в объеме 7 856 литров на сумму 314 240 рублей в гаражный бокс, находившийся на территории ГСК, расположенного у <адрес>;

- на основании счета-фактуры и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «< >» для Максимова В.С. отгружен газойл тяжелый вид (дизельная технологическая фракция марки Б), который поставлен ДД.ММ.ГГГГ на бензовозе «Скания», государственный регистрационный знак №, под управлением водителя Я., в объеме 5 218 литров на сумму 208 720 рублей в гаражный бокс, находившийся на территории ГСК, расположенного у <адрес>;

- на основании счета-фактуры и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «< >» для Максимова В.С. отгружен газойл тяжелый вид (дизельная технологическая фракция марки Б) объемом 5 218 литров на сумму 208 720 рублей, который поставлен ДД.ММ.ГГГГ на бензовозе «Скания», государственный регистрационный знак №, под управлением водителя Ж., в гаражный бокс, находившийся на территории ГСК, расположенного у <адрес>;

- на основании счета-фактуры и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «< >» для Максимова В.С. отгружен газойл тяжелый вид (дизельная технологическая фракция марки Б) объемом 8 557 литров на сумму 350 000 рублей, который поставлен ДД.ММ.ГГГГ на бензовозе «КАМАЗ», государственный регистрационный знак №, под управлением водителя К. в <адрес>;

- на основании счета-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «< >» для Максимова В.С. отгружен газойл тяжелый вид (дизельная технологическая фракция марки Б) объемом 10 340 литров на общую сумму 419 804 рубля, который поставлен ДД.ММ.ГГГГ на бензовозе «МАЗ 5678.14-4», государственный регистрационный знак № под управлением водителя М., в гаражный бокс, находившийся на территории ГСК, расположенного у <адрес>;

- на основании счета-фактуры и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «< >» для Максимова В.С. отгружен высоковязкий продукт объемом 8 540 литров на сумму 332 206 рублей, который поставлен ДД.ММ.ГГГГ на основании транспортной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на бензовозе «Скания», государственный регистрационный знак №, под управлением водителя Ж., в гаражный бокс, находившийся на территории ГСК, расположенного у <адрес>;

- на основании счета-фактуры и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «< >» для Максимова В.С. отгружен высоковязкий продукт объемом 4 138 литров на сумму 159 951 рублей, который поставлен ДД.ММ.ГГГГ на основании накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на бензовозе «Скания», государственный регистрационный знак №, под управлением водителя Ж. в гаражный бокс, находившийся на территории ГСК, расположенного у <адрес>;

- на основании счета-фактуры и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «< >» для Максимова В.С. отгружен высоковязкий продукт объемом 5 218 литров на сумму 200 371,20 рублей, который поставлен ДД.ММ.ГГГГ на основании транспортной накладной на бензовозе «Скания», государственный регистрационный знак №, под управлением водителя Ж. в гаражный бокс, находившийся на территории ГСК, расположенного у <адрес>;

- на основании счета-фактуры и товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «< >» для Максимова В.С. отгружен высокоароматический продукт марки А объемом 10 340 литров на сумму 358 281 рубль, который поставлен ДД.ММ.ГГГГ на основании транспортной накладной на бензовозе «МАЗ 56878.14-4», государственный регистрационный знак №, под управлением водителя М., в гаражный бокс, находившийся на территории ГСК, расположенного у <адрес>.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГЮ. В.С., осознавая, что без регистрации и постановки на учет в налоговом органе он не имеет права заниматься предпринимательской деятельностью, в нарушение порядка осуществления предпринимательской деятельности, установленного ч.1 ст. 23 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, и Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», определяющего порядок государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, не являясь лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя, через ООО «< >» и ООО «< >», а также, как частное лицо, закупил в ООО «< >» и ООО ПКФ «< >» для последующей реализации нефтепродукты, в общем объеме 372 468 литров, на общую сумму 11 420 635,47 рублей, которые хранил в гаражных боксах на территории ГСК, расположенного у <адрес>, и реализовал через нанятых им В. и Б., не знающих о преступных намерениях Максимова В.С., за наличный и безналичный расчет гражданам, в том числе, Л., Н., О., П., Р., Ч., Щ., Ь., Э., Ю., Я., Т., Ц., а также Ъ. в <адрес>, тем самым осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность по продаже нефтепродуктов и извлек доход на указанную сумму, то есть в особо крупном размере. При этом, Ю. В.С. полученные наличные денежные средства с реализации нефтепродуктов от В. и Б., а также полученные денежные средства от покупателей нефтепродуктов на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, принадлежащую Максимову В.С., тратил по своему усмотрению с материальной выгодой для себя.

ДД.ММ.ГГГГ незаконная предпринимательская деятельность Максимова В.С. была пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по <адрес>.

Таким образом, Ю. В.С. осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность без регистрации по продаже нефтепродуктов в общем объеме 372 468 литров на общую сумму 11 420 635,47 рублей, то есть извлек доход на указанную сумму, в особо крупном размере.

При выполнении требований ст. 217 УПК РФ: ознакомлении с материалами уголовного дела ДД.ММ.ГГГГЮ. В.С. заявил ходатайство о применении особого порядка принятия судебного решения.

В судебном заседании подсудимый Ю. В.С. ходатайство о проведении судебного заседания в особом порядке поддержал, пояснил, что оно заявлено им добровольно, после консультации с защитником, предъявленное обвинение ему понятно, с ним согласен, он осознает последствия рассмотрения дела в особом порядке, вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью.

Защитник подсудимого – адвокат Фокичев С.С. ходатайство Максимова В.С. поддержал.

Государственный обвинитель Семенцева Н.А. в судебном заседании пояснила, что согласна на рассмотрение уголовного дела в особом порядке.

Суд, заслушав участников судебного заседания, приходит к выводу, что по настоящему уголовному делу соблюдены все условия для постановления приговора без проведения судебного разбирательства, при этом учитывает, что обвинение, с которым согласился Ю. В.С., обоснованно, поскольку подтверждается имеющимися в материалах уголовного дела доказательствами.

Суд квалифицирует действия подсудимого Максимова В.С. по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, как незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» при осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации вменен Максимову В.С. обоснованно, суд принимает во внимание размер полученного дохода, который превышает 9 000 000 рублей.

При назначении наказания суд учитывает требования ст.ст. 6, 60 УК РФ, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, а также влияние назначаемого наказания на его исправление и < >.

В качестве характеризующих данных личность подсудимого суд учитывает, что Ю. В.С. ранее не судим, к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекался, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, трудоустроен, на учетах у нарколога и психиатра не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Максимову В.С., суд признает полное признание вины, < >

Поскольку Ю. В.С. до возбуждения уголовного дела заявил о своей причастности к преступлению, связанным с незаконным предпринимательством, сообщив обстоятельства его совершения, некоторые из которых ранее не были известны органам предварительного расследования, то суд признает объяснения Максимова В.С. (т.1 л.д. 19-20) в качестве явки с повинной, которую признает обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому при определении наказания.

Вопреки доводам стороны защиты в судебных прениях, суд не усматривает из обстоятельств и материалов дела наличие по смыслу уголовного закона активного способствования раскрытию и расследованию преступления со стороны подсудимого Максимова В.С.

Обстоятельств, отягчающих наказание Максимову В.С., не установлено.

При определении вида и размера наказания подсудимому суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного им преступления средней тяжести, а также исходя из конкретных обстоятельств дела и личности Максимова В.С., его имущественного положения, который работает, имеет постоянный источник дохода, в судебном заседании показал, что доход его является стабильным, и назначает Максимову В.С. наказание в виде штрафа, которое сможет способствовать его исправлению и предупреждению совершения им новых преступлений.

При определении Максимову В.С. размера наказания суд не учитывает положения ст. 62 УК РФ, которые подлежат применению при назначении наиболее строгого вида наказания.

Учитывая фактические обстоятельства преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью подсудимого и его личностью, а также иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, позволяющих применить при назначении наказания ст. 64 УК РФ, судом не установлено. Совокупность имеющихся у подсудимого смягчающих обстоятельств не является исключительной и не дает суду оснований для применения к нему положений ст. 64 УК РФ.

Разрешая вопрос о судьбе вещественных доказательств по уголовному делу, суд руководствуется положениями ст. 81 УПК РФ.

Процессуальные издержки взысканию с подсудимого не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309, 316 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

Максимова В. С. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, и назначить ему по данной статье наказание в виде штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

Меру пресечения на апелляционный срок Максимову В.С. не избирать.

Вещественные доказательства:

- денежные средства в сумме 15 700 рублей, находящиеся на хранении в ФИНО УМВД России по <адрес>, принадлежащие Максимову В.С. - возвратить по принадлежности;

- две бутылки с жидкостью, находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по <адрес> – уничтожить;

- предметы (документы): флеш-накопитель белого цвета с надписью HUAWEY; флэш-накопитель черного цвета с надписью micro SD 16 Gb; кассовые чеки ООО «< >»; листы в количестве 8 штук с рукописным текстом; исковое заявление на 1 листе; уведомление В.; определение; заявку на отправку груза; кассовый чек ООО «< >»; кассовые чеки < >; тетрадь синего цвета с рукописными записями; тетрадь бело-синего цвета с рукописными записями; тетрадь красного цвета с рукописными записями; страховой полис серия ХХХ, №; акт №/МЦ от ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся на хранении при материалах уголовного дела, - хранить при материалах уголовного дела;

- документы, изъятые в ходе выемки в ООО ПКФ «< >» и в ООО «< >»; документы ООО «< >», подтверждающие договорные отношения между ООО «< >» и ООО «< >», между ООО «< >» и ООО «< >»; CD-диск из АО КБ «< >», содержащий сведения в отношении ООО «< >»; банковскую выписку из ПАО «< >», содержащую сведения по расчетному счету ООО «< >» №; CD-диск из АО «< >», содержащий сведения в отношении ООО «< >»; CD-диск из ПАО «< >», содержащий сведения в отношении Максимова В.С., находящиеся на хранении в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела.

Штраф, назначенный Максимову В.С., подлежит перечислению по следующим реквизитам: Получатель штрафа: УФК по Вологодской области УМВД России по Вологодской области, л/с 04301115630; ИНН 3525041644, КПП 352501001, р/с 40102810445370000022 Отделение Вологда г. Вологда БИК 011909101, ОКТМО 19730000, КБК 00011603122011000140, < >. Назначение платежа: уголовный штраф.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Вологодский областной суд через Череповецкий городской суд Вологодской области в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ.

В случае подачи апелляционных жалоб и представления осужденный вправе в течение апелляционного срока ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции непосредственно либо путем использования систем видеоконференц-связи, пригласить защитника для рассмотрения дела судом апелляционной инстанции либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в апелляционной инстанции.

Стороны имеют право на ознакомление с протоколом и аудиозаписью судебного заседания. Согласно ст. ст. 259, 260 УПК РФ ходатайство может быть подано в течение трех суток со дня окончания судебного заседания, в течение трех суток со дня ознакомления с протоколом и аудиозаписью судебного заседания стороны вправе подать на них свои замечания.

Председательствующий судья < > О.Е. Лашманова

Подлинный документ подшит в уголовное дело

№ 35RS0001-01-2022-001371-04

производство № 1-447/2022

Череповецкого городского суда

Вологодской области