Гражданский кодекс часть 1

Озерова Н.В., 02.06.1973 года рождения, уроженца <адрес>, проживающего <адрес> зарегистрированного <адрес>, гражданина РФ, образование высшее, имеющего малолетнего ребенка 11.12.2006 года рождения, не трудоустроенного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 33-ст. 196, ч.3 ст. 33-ст. 196, ч.3 ст. 33-ст. 196 УК РФ

Нестеренко Е.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, зарегистрированной <адрес><адрес>, проживающей <адрес><адрес><адрес>, гражданки РФ, образование высшее, не замужем, работает в должности заместителя директора <данные изъяты> не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 33 – ст. 196, ч.5 ст. 33 – ст. 196, ч.5 ст. 33 – ст. 196 УК РФ.

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый Озеров Н.В. имея умысел на хищение денежных средств ОАО <данные изъяты> России в особо крупном размере, в период времени с 1 апреля 2011 года по 30 декабря 2011 года, находясь на территории <адрес> и Ростовской области совершил хищение денежных средств ОАО <данные изъяты> России в сумме 469418317 рублей 30 копеек при следующих обстоятельствах.

Озеров Н.В., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), через которую осуществлял контроль и руководство деятельностью фактически принадлежавшей ему группы компаний (юридически неоформленного холдинга) условно называемых группа связанных заемщиков (ГСЗ) «<данные изъяты>», в которую входили ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» (ИНН №), ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ООО №), ООО «<данные изъяты>» (№), ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>» ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>» ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>» ИНН №), ОАО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №).

Руководители всех входивших в группу компаний предприятий фактически назначались лично Озеровым Н.В., а так же работниками ООО «<данные изъяты>» по указаниям Озерова Н.В. составлялись формальные протоколы внеочередных собраний участников обществ, решения учредителей, которые представлялись в ИФНС по месту регистрации предприятий и банки, в которых у предприятий были открыты расчетные счета.

При открытии расчетных счетов всех указанных предприятий, после получения в банке ЭЦП для управления счетом, через систему «Банк-Клиент», ЭЦП по указаниям Озерова Н.В. предавались работникам ООО «<данные изъяты>», для исключения возможности самостоятельного распоряжения денежными средствами, поступающими на расчетные счета предприятий их руководителями.

Руководителями предприятий входивших в группу компаний являлись лица полностью подконтрольные Озерову Н.В., выполнявшие его распоряжения и самостоятельно не распоряжавшиеся денежными средствами на расчетных счетах предприятий.

Распоряжение расчетными счетами всех предприятий входивших в холдинг осуществлялось централизовано, по прямым указаниям Озерова Н.В., через бухгалтерию ООО «<данные изъяты>», либо доверенными лицами Озерова Н.В. из числа сотрудников бухгалтерии ОАО «<данные изъяты>», не посвященными в его преступный умысел, путем использования систем «Банк-Клиент» и электронных цифровых подписей, переданных им руководителями подконтрольных Озерову Н.В. предприятий по его распоряжениям.

В качестве лиц, осуществляющих функции единоличных исполнительных органов, Озеровым Н.В. были задействованы преимущественно так называемые номинальные директора, которые не обладая профессиональными компетенциями, соответствующими должности, совершали сделки и действия под руководством Озерова Н.В., не используя при этом никаким образом полноту распорядительных функций, как в отношении имущества, имущественных прав, так и денежных средств, в том числе передавая права электронной подписи к расчетному счету другим лицам.

Так же к совершению данного преступления, на различных этапах его совершения, Озеровым Н.В. были привлечены знакомые ему лица, в том числе находившиеся в зависимом от него положении, а так же родственники, не осведомленные о его преступном содержании его действий.

В неустановленное время, но не позднее 01 апреля 2011 года у Озерова Н.В. возник корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО <данные изъяты> России при использовании подконтрольного ему ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», генеральным директором которого являлся В.С.Н., имевшего положительную кредитную историю в <данные изъяты> ОСБ № ОАО <данные изъяты> России, путем оформления и подачи заявки на получение кредитной линии в <данные изъяты> ОСБ №.

При этом генеральный директор ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» В.С.Н. имел право на основании решения единственного участника общества – ООО «<данные изъяты>» № от 22 августа 2008 года, приказа №-ок от 25 августа 2008 года, п. 4 ст. 31 Устава ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» без доверенности действовать от имени общества, представлять его интересы и совершать сделки, однако действовавший под контролем Озерова Н.В., выполнявший все его распоряжения, и фактически не имевший возможности лично распоряжаться денежными средствами на расчетном счете предприятия.

Во исполнение своего преступного умысла Озеров Н.В., путем обмана, выразившегося в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, и злоупотребления доверием, выразившегося в принятии на себя обязательств при отсутствии у него изначально намерения их выполнить, выступая в качестве фактического собственника ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», не позднее 01 апреля 2011 года вступил в переговоры с сотрудниками <данные изъяты> ОСБ № ОАО <данные изъяты> России о возможности предоставления ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» кредита, вводя их в заблуждение относительно добросовестности намерений по исполнению кредитных обязательств, преследуя цель последующего хищения денежных средств, в результате которых достиг устной договоренности о предоставлении кредита при условии предоставления предприятием-заемщиком полного пакета разрешительной документации на проведение строительных работ и иных необходимых документов для рассмотрения заявки кредитным комитетом <данные изъяты> ОАО <данные изъяты> России.

После этого, Озеров Н.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, на хищение денежных средств ОАО <данные изъяты> России, достоверно зная, что обязательным условием предоставления ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» кредитной линии является наличие договоров с подрядными организациями на выполнение строительных работ, для финансирования которых подана заявка на получение кредита, для изготовления и предоставления в <данные изъяты> ОАО <данные изъяты> России привлек сотрудников подконтрольного ему ООО «<данные изъяты>». Номинальным директором ООО «<данные изъяты>» в период с 18 апреля 2011 года по 22 декабря 2011 года являлся В.С.Ф., не осведомленный о его преступном умысле, которому Озеров Н.В. дал указание составить и в последствии представить в <данные изъяты> ОСБ № ОАО <данные изъяты> России следующие договора подряда, заранее зная, что ООО «<данные изъяты>» фактически не может исполнить, взятые на себя обязательства по строительству объектов:

- договор подряда на строительство № от 1 сентября 2011 года 3 объектов «Товарно-репродукционных ферм на 2800 свиноматок с блоками доращивания», заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>»;

- договор подряда на строительство № от 1 сентября 2011 года объекта «Племенная ферма для выращивания ремонтных свинок», заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>»;

- договор подряда на строительство № от 1 сентября 2011 года «Техническому перевооружению производственных зданий под откорм» 22 полуздания, заключенный между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>».

14 сентября 2011 года, генеральный директор ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» В.С.Н., не осведомленный о преступном умысле Озерова Н.В., выполняя его указания как фактического собственника предприятия, от имени Общества, находясь в административном здании ОАО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>, подписал изготовленную Т.Н.И. по распоряжению Озерова Н.В., заявку на получение инвестиционного кредита ОАО <данные изъяты> России в сумме 2428372000 рублей на цели: «<данные изъяты>», которую 14 сентября 2011 года в дневное время предоставил в <данные изъяты> ОСБ № ОАО <данные изъяты> России, расположенное по адресу: <адрес> А.

Кроме того, Озеров Н.В. дал указания сотрудникам ООО «<данные изъяты>», не осведомленным о его преступном намерении подготовить необходимый для передачи в Банк к заявке на получение инвестиционного кредита пакет исходно-разрешительных документов, согласно требованиям ОАО <данные изъяты> России.

Сотрудники ООО «<данные изъяты>», исполняя указание Озерова Н.В., изготовили пакет документов, согласно требованиям ОАО <данные изъяты> России и не позднее 14 сентября 2011 года предоставили его в <данные изъяты><данные изъяты> России (далее по тексту <данные изъяты> ОАО <данные изъяты> России), расположенный по адресу: <адрес>.

В составе комплекта документов, подготовленного сотрудниками ООО «<данные изъяты>» по указанию Озерова Н.В. и поданного на рассмотрение кредитного комитета были представлены изготовленные при неустановленных обстоятельствах, заведомо подложные документы о наличии у ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» разрешений на выполнение строительных работ и работ по строительству и реконструкции зданий свинокомплекса, а именно:

- разрешение на строительство Администрации Муниципального образования <данные изъяты> район № от 21 июля 2011 года на выполнение строительных работ в границах земель ОАО «АФ «<данные изъяты>» секция 18 контур 21, СТФ № и положительное заключение государственной экспертизы № Государственным автономным учреждением <адрес>вой государственной экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий (ГАУ КК «<адрес>госэкспертиза») на проект выполнения работ на объекте капитального строительства: Товарно-репродукционная ферма на 2800 свиноматок с блоками доращивания на 10000 голов, в границах ЗАО «<данные изъяты>» <данные изъяты> района, СТФ №.

- разрешение на строительство Администрации Муниципального образования <данные изъяты> район № от 21.07.2011 г. на выполнение строительных работ в границах земель ОАО «АФ «<данные изъяты>» секция 19 контур 13, 15 СТФ № и положительное заключение государственной экспертизы №, выданное Государственным автономным учреждением <адрес>вой государственной экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий (ГАУ КК «<адрес>госэкспертиза») на проект выполнения работ на объекте капитального строительства: Товарно-репродукционная ферма на 2800 свиноматок с блоками доращивания на 10000 голов, в границах ЗАО «<данные изъяты>» <данные изъяты> района, СТФ №.

Членами кредитного комитета <данные изъяты><данные изъяты> России, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес> были изучены документы, представленные в ОАО <данные изъяты> России и с учетом положительной кредитной истории ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», а также возможности обеспечения исполнения ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» своих обязательств перед банком, заместителем Председателя <данные изъяты> ОАО <данные изъяты> России Е.А.М. 29 сентября 2011 года было вынесено решение №§4 «О предоставлении кредита ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в размере 2428372 000 рублей на срок до 8 лет на финансирование затрат по проекту «Строительство репродукторов и модернизация действующего свинокомплекса, с приобретением оборудования и племенного свинопоголовья».

При этом, в п. 15.2.5 решения обязательными условиями предоставления кредита указано предоставление ООО «<данные изъяты>» контрактов с конечными «внешними» контрагентами, а в п. 13.4 решения обязательным условием выдачи кредита указано заключение договоров поручительства с ОАО «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», а так же физическими лицами Озеровым Н.В., О.Т.Н. и А.В.В. на полную сумму обязательств по договору невозобновляемой кредитной линии (НКЛ).

Исполняя решение <данные изъяты> ОАО <данные изъяты> России №§4 от 29 сентября 2011 года, заместитель руководителя <данные изъяты> ОСБ № ОАО <данные изъяты> России К.Т.С.., 09 ноября 2011 года, в дневное время, находясь в здании <данные изъяты> ОСБ № ОАО <данные изъяты> России, находящемся по адресу: <адрес> «А», действуя в пределах своих должностных полномочий, подписала от ОАО <данные изъяты> России договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № от 09 ноября 2011 года с директором ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» В.С.Н.

Согласно п. 1.1 данного договора ОАО <данные изъяты> России, обязался открыть ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» невозобновляемую кредитную линию для финансирования затрат по строительству репродукторов и модернизации действующего свинокомплекса, включая приобретение оборудования и племенного свинопоголовья на срок по 25 сентября 2019 года, с лимитом в сумме 2428372000 рублей.

Согласно п. 3.2 данного договора выдача кредита производится перечислением сумм кредита на расчетный счет ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты> ОСБ № ОАО «<данные изъяты> России», находящемся по адресу: <адрес> «А», на основании распоряжений оформленных установленным образом, согласно графика выдачи кредита.

Согласно п. 3 ст. 3 договора установлено, что выдача кредита производится после предоставления ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» банку в качестве залога объектов недвижимости юридических лиц, входящих в группу заемщика, поручительства юридических лиц, входящих в группу заемщика, а так же залога имущественных прав.

Согласно подпункта 2 п. 2 ст. 8 договора установлено, что ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» обязалось использовать кредит строго по целевому назначению – строительство репродукторов и модернизация действующего свинокомплекса, включая приобретение оборудования и племенного свинопоголовья.

Согласно подпункта 11 п. 3 ст. 3 договора установлено, что при проведении ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» расчетов по финансированию строительства с ООО «<данные изъяты>» одновременно представляет контракты с конечными («внешними») контрагентами.

Далее, Озеров Н.В., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО <данные изъяты> России в особо крупном размере, с целью придания видимости законности своим действиям, а фактически желая добиться от ОАО <данные изъяты> России перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» с целью их хищения, продолжая вводить в заблуждение руководителей <данные изъяты> ОСБ № ОАО <данные изъяты> России, дал указание формальным директорам подконтрольных ему предприятий, не осведомленных о его преступном умысле, подписать договоры поручительства с <данные изъяты> ОСБ № за ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», а так же своим родственникам, не осведомленным о его преступном умысле, заведомо не намереваясь исполнить обязательства по обеспечению кредита ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>».

Во исполнение указаний Озерова Н.В. и в обеспечение исполнения ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» всех обязательств перед банком по договору об открытии кредитной линии № от 09ноября2011года, директор ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» В.С.Н., неосведомленный о преступном умысле Озерова Н.В., 09 ноября 2011 года, в дневное время, находясь в помещении <данные изъяты> ОСБ № ОАО <данные изъяты> России, по вышеуказанному адресу, подписал договор ипотеки №-и/2 от 09 ноября 2011 года, в соответствии с которым предоставил в залог <данные изъяты> ОСБ № ОАО <данные изъяты> России право аренды земельных участков, а так же договор ипотеки №-и от 09 ноября 2011 г., в соответствии с которым предоставил в залог <данные изъяты> ОСБ № ОАО <данные изъяты> России объекты недвижимости, принадлежащие ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», которые согласно отчета о рыночной стоимости ООО «<данные изъяты>» № от 19 сентября 2011 года оценены в 1297682000 рублей.

Директор ОАО «<данные изъяты>» О.Т.Н. являясь родной матерью Озерова Н.В., 09 ноября 2011 года, в дневное время, находясь в помещении <данные изъяты> ОСБ № ОАО <данные изъяты> России, по вышеуказанному адресу, будучи неосведомленной о преступном умысле Озерова Н.В., по просьбе последнего подписала с <данные изъяты> ОСБ № ОАО <данные изъяты> России договор поручительства №-п/1-юрл от 09 ноября 2011 г., в соответствии с которым ОАО «<данные изъяты>» обязалось отвечать за исполнение ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» всех обязательств перед банком по договору об открытии кредитной линии № от 09ноября2011года.

Директор ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» Ч.С.В., 09 ноября 2011 года, в дневное время, находясь в помещении <данные изъяты> ОСБ № ОАО <данные изъяты> России, по вышеуказанному адресу, будучи неосведомленным о преступном умысле Озерова Н.В., по указанию последнего подписал с <данные изъяты> ОСБ № ОАО <данные изъяты> России договор поручительства №-п/2-юрл от 09 ноября 2011 года, в соответствии с которым ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» обязалось отвечать за исполнение ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» всех обязательств перед банком по договору об открытии кредитной линии № от 09ноября2011года.

Директор ООО «<данные изъяты>» Б.В.Э., 09 ноября 2011 года, в дневное время, находясь в помещении <данные изъяты> ОСБ № ОАО <данные изъяты> России, по вышеуказанному адресу, будучи неосведомленным о преступном умысле Озерова Н.В., по указанию последнего подписал с <данные изъяты> ОСБ № ОАО <данные изъяты> России договор поручительства №-п/3-юрл от 09 ноября 2011 года, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» обязалось отвечать за исполнение ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» всех обязательств перед банком по договору об открытии кредитной линии № от 09ноября2011года.

Директор ООО «<данные изъяты>» Т.Е.А., 09 ноября 2011 года, в дневное время, находясь в помещении <данные изъяты> ОСБ № ОАО <данные изъяты> России, по вышеуказанному адресу, будучи неосведомленным о преступном умысле Озерова Н.В., по указанию последнего подписал с <данные изъяты> ОСБ № ОАО <данные изъяты> России договор залога доли в уставном капитале №-п/4-юрл от 09 ноября 2011 года, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» обязалось отвечать за исполнение ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» всех обязательств перед банком по договору об открытии кредитной линии № от 09ноября2011года.

Директор ООО «<данные изъяты>» В.С.Ф., 09 ноября 2011 года, в дневное время, находясь в помещении <данные изъяты> ОСБ № ОАО <данные изъяты> России, по вышеуказанному адресу, будучи неосведомленным о преступном умысле Озерова Н.В., по указанию последнего подписал с <данные изъяты> ОСБ № ОАО <данные изъяты> России договор поручительства № от 09 ноября 2011 года, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» обязалось отвечать за исполнение ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» всех обязательств перед банком по договору об открытии кредитной линии № от 09ноября2011года.

Директор ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» Ш.А.В., 09 ноября 2011 года, в дневное время, находясь в помещении <данные изъяты> ОСБ № ОАО <данные изъяты> России, по вышеуказанному адресу, будучи неосведомленным о преступном умысле Озерова Н.В., по указанию последнего подписал с <данные изъяты> ОСБ № ОАО <данные изъяты> России договор поручительства № от 09 ноября 2011 года, в соответствии с которым ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» обязалось отвечать за исполнение ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» всех обязательств перед банком по договору об открытии кредитной линии № от 09ноября2011года.

Директор ООО «<данные изъяты>» С Ю.Ю., 09 ноября 2011 года, в дневное время, находясь в помещении <данные изъяты> ОСБ № ОАО <данные изъяты> России, по вышеуказанному адресу, будучи неосведомленным о преступном умысле Озерова Н.В., по указанию последнего подписал с <данные изъяты> ОСБ № ОАО <данные изъяты> России договор залога доли в уставном капитале №-д от 09 ноября 2011 года, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» предоставило ОАО <данные изъяты> России, долю ООО «<данные изъяты>» в уставном капитале ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>».

А.В.В., являясь родной сестрой Озерова Н.В. по его просьбе, 09 ноября 2011 года, в дневное время, находясь в помещении <данные изъяты> ОСБ № ОАО <данные изъяты> России, по вышеуказанному адресу, будучи не осведомленной о его преступном умысле, подписала договор поручительства №-п/9-фл от 09 ноября 2011 года за ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» с <данные изъяты> ОСБ №<данные изъяты> России.

Озерова Т.Н., являясь родной матерью Озерова Н.В. по его просьбе, 09 ноября 2011 года, в дневное время, находясь в помещении <данные изъяты> ОСБ № ОАО <данные изъяты> России, по вышеуказанному адресу, будучи не осведомленной о его преступном умысле, подписала договор поручительства №-п/8-фл от 09 ноября 2011 года с <данные изъяты> ОСБ №<данные изъяты> России, за ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>».

Далее, генеральный директор ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» В.С.Н. и главный бухгалтер ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» Т.Н.И., будучи не осведомленными о преступном умысле Озерова Н.В. по указанию последнего, изготовили, подписали и представили в дневное время в период времени с 22 декабря 2011 года по 29 декабря 2011 года в <данные изъяты> ОСБ № ОАО <данные изъяты> России распоряжения на перечисление денежных средств: исх. № от 22 декабря 2011 года о перечислении 100000000, 00 руб.; № от 27 декабря 2011 года о перечислении 367920637,30 руб.; № от 29 декабря 2011 года о перечислении 1497680,00 руб.

На основании данных распоряжений 22 декабря 2011 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты> ОСБ №<данные изъяты> России по платежному поручению № от 22 декабря 2011 года были перечислены денежные средства в сумме 100000 000 рублей, куда поступили 22 декабря 2011 года.

27 декабря 2011 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» № открытый в <данные изъяты> ОСБ №<данные изъяты> России, по платежному поручению № от 27 декабря 2011 года перечислены денежные средства в сумме 367920637,30 рублей, куда поступили 27 декабря 2011.

29 декабря 2011 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты> ОСБ №<данные изъяты> России, по платежному поручению № от 29 декабря 2011 года были перечислены денежные средства в сумме 1497680 рублей, куда поступили 29 декабря 2011 года.

А всего на расчетный счет ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты> ОСБ №<данные изъяты> России, в соответствии с условиями договора об открытии невозобновляемой кредитной линии в период с 22 декабря 2011 года по 29 декабря 2011 года были перечислены денежные средства в общей сумме 469418317,30 рублей.

Озеров Н.В., зная, что согласно подпункта 2 п. 2 ст. 8 договора об открытии невозобновляемой кредитной линии ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» обязалось использовать кредит строго по целевому назначению – строительство репродукторов и модернизация действующего свинокомплекса, включая приобретение оборудования и племенного свинопоголовья, то есть расходование денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» контролировалось Банком, с целью обезличивания и придания вида правомерности использованию денежных средств, полученных в соответствии с условиями договора, создания образа благонадежного предприятия, намереваясь продолжать реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение в дальнейшем денежных средств, принадлежащих ОАО <данные изъяты> России, а фактически с целью получения возможности бесконтрольного распоряжения денежными средствами, принял решение о перечислении на расчетный счет подконтрольного ему ООО «<данные изъяты>».

Для этого Озеров Н.В. дал указание главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» Т.Н.И., действовавшей по его распоряжениям и не осведомленной о его преступном умысле, составить и представить в Банк платежные поручения о перечислении денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» от ОАО <данные изъяты> России на различные расчетные счета ООО «<данные изъяты>».

Так, 22декабря 2011 года на основании платежного поручения № с назначением платежа: «часть аванса за выполнение СМР по дог. № от 11.12.2011» денежные средства в сумме 74518362 рубля 70 копеек, Т.Н.И., по указанию Озерова Н.В. были перечислены с расчетного счета ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» на расчетный счет, подконтрольного Озерову Н.В., ООО «<данные изъяты>» №, открытый, в <данные изъяты> дополнительном Офис Гарант Сервис филиала «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>.

27декабря 2011 года на основании платежного поручения № с назначением платежа: «Часть аванса за выполнение СМР по дог. № от 11.12.2011» денежные средства в сумме 367920637,30 рублей, Т.Н.И., по указанию Озерова Н.В. перечислены на расчетный счет № подконтрольного ему ООО «<данные изъяты>», открытый в <данные изъяты> ОСБ № ОАО <данные изъяты> России по адресу: <адрес> «А».

Строительные работы по договору строительного подряда № от 11 декабря 2011 года на модернизацию 22 полузданий откорма, стоимость которых согласно п. 2.1 Договора составляла 537342120 рублей 00 копеек, в установленный ст. 1 Договора срок до 1 июня 2013 года ООО «<данные изъяты>» не выполнило, а в отношении самого предприятия решением Арбитражного суда <адрес> 22 октября 2015 года введена стадия процедуры банкротства – конкурсное управление, договорные обязательства перед ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» остались не исполненными.

После получения денежных средств на расчетные счета ООО «<данные изъяты>», Озеров Н.В. не получил реальной возможности распоряжения похищенными денежными средствами, так как согласно подпункта 11 п. 3 ст. 3 договора установлено, что при проведении ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» расчетов по финансированию строительства с ООО «<данные изъяты>» одновременно представляет контракты с конечными («внешними») контрагентами, то есть расходование денежных средств с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» происходило под контролем Банка.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ОАО <данные изъяты> России, с целью придания видимости целевого использования кредитных средств и их законного расходования, с целью создания видимости исполнения обязанности, установленной подпунктом 11 п. 3 ст. 3 договора о предоставлении ООО «<данные изъяты>» контрактов с конечными («внешними») контрагентами, Озеров Н.В. дал указание подконтрольному ему директору ООО «<данные изъяты>» А.В.В. произвести перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

Директор ООО «<данные изъяты>» А.В.В., не осведомленный о преступном умысле Озерова Н.В., назначенный на должность директора ООО «<данные изъяты>» с 22 декабря 2011 года, действуя по его распоряжениям, в период времени с 23 декабря 2011 года по 30 декабря 2011 года произвел перечисление денежных средств, полученных ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в операционном Офис Гарант Сервис «Ростовский» филиала № Банка <данные изъяты> (<данные изъяты>), расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес>, а именно:

- 23 декабря 2011 года, с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты> дополнительном Офис Гарант Сервис филиала «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>», платежным поручением № на сумму 17143 542 рублей 70 копеек, с указанием назначения платежа «Часть аванса на выполнение СМР по договору строительного подряда (субподряда) № от 20.12.2011 г., в т.ч. НДС 8752091,19»,

- 27 декабря 2011 года, с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № открытого в <данные изъяты> ОСБ №<данные изъяты><данные изъяты> России платежным поручением № на сумму 367920 637 рублей 30 копеек, с указанием назначения платежа «Часть аванса на выполнение СМР по договору строительного подряда (субподряда) № от 20.12.2011 г.»,

- 30 декабря 2011 года, с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого, в <данные изъяты> дополнительном офисе филиала «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>», платежным поручением № на сумму 57 374 820 рублей, с указанием назначения платежа «Часть аванса на выполнение СМР по договору строительного подряда (субподряда) № от 20.12.2011 г., в т.ч. №», а всего на сумму 442439 000 рублей 00 копеек.

После поступления денежных средств на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» сотрудники ОАО <данные изъяты> России утратили возможность осуществлять контроль за их целевым расходованием, в связи с чем Озеров Н.В. получил реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами, которыми распорядился путем перечисления на расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

Таким образом, Озеров Н.В., похитил денежные средства ОАО <данные изъяты> России в сумме 469418317 рублей 30 копеек, путем неоднократного перечисления их с расчетных счетов ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», контролируемых ОАО <данные изъяты> России, согласно условиям кредитного договора, на расчетный счет подконтрольного ему ООО «<данные изъяты>» с целью беспрепятственного и бесконтрольного расходования в личных целях.

С целью придания видимости законности своим действиям, и продолжая вводить ОАО <данные изъяты> России в заблуждение относительно своих намерений, Озеров Н.В. дал распоряжение главному бухгалтеру ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» Т.Н.И., производить частичные периодические перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» на расчетный счет <данные изъяты> ОСБ № с указанием в платежных поручениях основания платежа: «Плата за открытие кредитной линии по договору № от 09 ноября 2011 года» и «Гашение процентов за кредит договору № от 09 ноября 2011 года», которая в период времени с 22 декабря 2011 года по 25 июля 2012 года перечислила от ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» по указанным основаниям <данные изъяты> ОСБ № денежные средства в сумме 25682396 рублей 94 копейки.

Не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору № от 09 ноября 2011 года с июля 2012 года Озеров Н.В. перестал исполнять обязательства о перечислении денежных средств в качестве погашения процентов по кредитному договору и иных платежей.

Решением Арбитражного суда <адрес> от 18 декабря 2014 года по делу № в отношении ООО «<данные изъяты>» введена стадия процедуры банкротства – конкурсное управление, договорные обязательства перед ООО «<данные изъяты>» остались не выполненными.

Решением Арбитражного суда Ростовской области от 12 мая 2016 года по делу № в отношении ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» введена стадия процедуры банкротства – конкурсное управление, в связи с отсутствием денежных средств для исполнения требований кредиторов.

В период 2014-2016 года процедура банкротства введена также в отношении подконтрольных Озерову Н.В. юридических и физических лиц, являвшихся поручителями перед ОАО <данные изъяты> России по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № от 09 ноября 2011 года с ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», в связи с чем их обязательства перед ОАО <данные изъяты> России остались не исполненными.

Таким образом, Озеров Н.В. в период времени с 1 апреля 2011 года по 30 декабря 2011 года, находясь на территории <адрес> и Ростовской области совершил хищение денежных средств ОАО <данные изъяты> России в сумме 469418317 рублей 30 копеек, что является особо крупным размером.

Кроме того Озеров Н.В., продолжая свою преступную деятельность в период с 09ноября2011года по 9 июля 2015 года, находясь на территории <адрес> и Ростовской области, при пособничестве Нестеренко Е.А., являясь фактическим собственником и руководителем ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» (ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» ИНН №), имея умысел на причинение имущественного ущерба в крупном размере кредиторам ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», организовал и руководил преднамеренным банкротством ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», путем заключения от имени ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» договоров, заведомо влекущих неспособность юридического лица, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, исполнение обязательств по которым причинило крупный ущерб кредиторам при следующих обстоятельствах.

Так, в указанный период времени Озеров Н.В. являлся фактическим собственником и руководителем юридически неоформленной группы компаний, условно называемой «<данные изъяты>», в которую входили ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» (ИНН №), ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» (№), ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>» ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>» ИНН №), ООО «<данные изъяты>» далее (ООО «<данные изъяты>» ИНН №), ОАО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), и осуществлял управление ее хозяйственной деятельностью через возглавляемые им ООО «<данные изъяты>», ООО «Консалтинговая компания «<данные изъяты>», которые формально оказывали юридические и консалтинговые услуги организациям, входившим в группу компаний, а фактически являлись головными подразделениями группы компаний, через которые Озеров Н.В., осуществлял управлением данными юридическими лицами.

Руководители всех входивших в группу компаний предприятий фактически назначались лично Озеровым Н.В., для чего работниками ООО «<данные изъяты>» по указаниям Озерова Н.В. составлялись формальные протоколы внеочередных собраний участников обществ, решения учредителей, которые представлялись в ИФНС по месту регистрации предприятий и банки, в которых у предприятий были открыты расчетные счета.

9 ноября 2011 года между ОАО <данные изъяты> России и подконтрольным Озерову Н.В. ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в лице генерального директора В.С.Н., не осведомленного о преступном умысле Озерова Н.В., был заключен договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № от 09 ноября 2011 года для финансирования затрат по строительству репродукторов и модернизации действующего свинокомплекса, включая приобретение оборудования и племенного свинопоголовья на срок по 25 сентября 2019 года. Озеров Н.В. заключал указанный кредитный договор заранее на намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.

Согласно подпункта 2 п. 2 ст. 8 договора об открытии не возобновляемой кредитной линии № от 09 ноября 2011 года установлено, что ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» обязалось использовать кредит строго по целевому назначению – строительство репродукторов и модернизация действующего свинокомплекса, включая приобретение оборудования и племенного свинопоголовья.

Одним из поручителей исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № от 09 ноября 2011 года выступило подконтрольное Озерову Н.В. ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» в лице генерального директора Ч.С.В., не осведомленного о преступном умысле Озерова Н.В.

Так 9 ноября 2011 года, генеральный директор ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» Ч.С.В., находясь в помещении <данные изъяты> ОСБ № ОАО <данные изъяты> России, расположенном по адресу: <адрес> «А», в дневное время, в период с 09 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин., не осознавая того, что у ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» в результате заключения данного договора поручительства возникнут обязательства перед ОАО <данные изъяты> России по погашению кредитной задолженности за ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», так как не был осведомлен о преступном умысле Озерова Н.В. направленном на хищение денежных средств ОАО <данные изъяты> России выделяемых в качестве кредита ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», по указанию Озерова Н.В., действующего с целью преднамеренного банкротства предприятия - ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» и причинения крупного ущерба кредиторам, 09 ноября 2011 года заключил договор поручительства №-п/2-юрл от имени ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» по исполнению кредитных обязательств за ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>».

Согласно мирового соглашения, утвержденного решением Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата» от 13.12.2013 по делу №, ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» признало задолженность перед ОАО <данные изъяты> России в сумме 520 933 803,69 рублей.

30 июня 2014 года между ОАО <данные изъяты> России и ООО «<данные изъяты>» подписан договор уступки права требования №-Ц, а 21 августа 2014 года между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> Безопасности» подписан договор уступки права требования, согласно которому право требования исполнения обязательства по договору с ОАО <данные изъяты> России об открытии не возобновляемой кредитной линии № от 09 ноября 2011 года ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» и договора поручительства, заключенного с ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», перешло к ООО «<данные изъяты><данные изъяты>».

Согласно заключения финансово-экономической судебной экспертизы б/н от 06 апреля 2016 года в соответствии с пунктом 8 и подпунктом б) пункта 9 «Временных правил проверки Арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», утвержденных постановлением правительства РФ №855 от 27 декабря 2004 года данная сделка относится к сделкам, заключенным на условиях, не соответствующих рыночным условиям, связанным с возникновением обязательств должника, не обеспеченных имуществом, к которым, относится принятие должником на себя поручительства по обязательствам третьего лица. Таким образом, в результате заключения данной сделки установлены признаки преднамеренного банкротства.

Сумма имущественного ущерба, нанесенного должнику в результате заключения сделки, составляет 520 933803 рубля 69 копеек.

2 мая 2012 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» Ч.С.В., в неустановленном месте, не осознавая того, что у ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» в результате заключения договора поручительства возникнут обязательства перед ЗАО «Фонд Экономического Сотрудничества» по погашению кредитной задолженности за ООО «ТД «<данные изъяты>», не осведомленный о преступном умысле Озерова Н.В., действующего с целью преднамеренного банкротства предприятия - ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» и причинения крупного ущерба кредиторам, заключил договор поручительства № от 2 мая 2012 года, по которому ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» обязалось отвечать перед поставщиком за исполнение ООО «ТД «<данные изъяты>» обязательств по договору купли-продажи № от 06.04.2012 в пределах суммы 5765805 рублей 00 копеек.

03 октября 2012 года между ЗАО «<данные изъяты><данные изъяты>» (цедент) и ООО «<данные изъяты>» (цессионарий) подписан договор уступки права требования (цессии) № №

Решением Арбитражного суда <адрес> от 23 июня 2014 года по делу № № в пользу ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) с ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» (ИНН №) взыскано не более 5 765 805 рублей.

Сумма имущественного ущерба, нанесенного должнику в результате заключения сделки, составляет 5 765 805 рублей.

Озеров Н.В., зная о намерениях ООО «<данные изъяты>», а так же ООО «<данные изъяты>» принять все возможные законные меры к погашению задолженности ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» перед этими предприятиями, не имея намерения погашать данную задолженность, несмотря на имеющуюся у ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» реальную возможность удовлетворить требования ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты><данные изъяты>», а также иных кредиторов, так как согласно данным бухгалтерской отчетности ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» за 2013 год, балансовая стоимость активов ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» на 31 декабря 2013 года составляла 1 227 712 000 рублей, являясь лицом, постоянно наделенным фактическими организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в организациях, входивших в группу компаний «<данные изъяты>», не позднее 09ноября2011года разработал преступную схему неправомерного вывода имущества заемщика (ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>») и поручителей - юридических лиц, входивших в группу компаний «<данные изъяты>» для сокрытия следов совершенного преступления – хищения денежных средств ОАО <данные изъяты> России и вывода активов ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» от имущественных взысканий кредиторов.

При этом подконтрольные Озерову Н.В. юридические лица в данной преступной схеме фактически являлись инструментом совершения преступления.

Преступный план Озерова Н.В. заключался в создании нового, одноименного с ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» предприятия – с другой организационно-правовой формой - ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», смене юридического адреса ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», безвозмездном выводе всех активов во вновь созданное одноименное предприятие - ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», путем заключения заведомо убыточных сделок и действий с целью преднамеренного банкротства организаций, входивших в группу компаний «<данные изъяты>», а так же введение «дружественных кредиторов» в ходе проведения процедуры банкротства.

Так же к совершению данного преступления, на различных этапах его совершения, Озеровым Н.В. были привлечены знакомые ему лица, в том числе находившиеся в зависимом от него положении, а так же родственники, не осведомленные о преступном содержании его действий.

Такими лицами являлись: директор ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» В.С.Н., генеральный директор ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» Ч.С.В., заместитель генерального директора ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» Ш.Б.А. исполнявший обязанности директора ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» с 29 августа 2014 года по 7 октября 2014 года, заместитель генерального директора ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» В.В.В. исполнявший обязанности генерального директора ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» с 29 августа 2014 года по 30 сентября 2014 года, директор ООО «<данные изъяты>» Т.Е.А., Н.К.В. с 1 октября 2014 года, назначенный номинальным директором ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», а так же иные сотрудники группы компаний, условно называемой «<данные изъяты>».

Кроме того для реализации преступного плана Озеровым Н.В. было организовано создание новых юридических лиц для последующего вывода активов ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» - ООО «<данные изъяты>» и ООО «Агрофирма «<данные изъяты>».

Так, согласно разработанному Озеровым Н.В. преступному плану, 21 мая 2014 года было создано и 2 июня 2014 года зарегистрировано в установленном законом порядке в МИФНС России № по <адрес>, новое юридическое лицо - ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) с уставным капиталом 36 762 227 рублей, который оплачивается 18 земельными участками, вносимыми ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» в уставной капитал создаваемого предприятия. Для создания ООО «<данные изъяты>», Озеров Н.В. привлек Ч.С.В., являвшегося генеральным директором ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» и В.В.В., выступившего в роли номинального директора ООО «<данные изъяты>».

Кроме того, согласно разработанному Озеровым Н.В. преступному плану, 18 июля 2014 года было создано и 25 июля 2014 года зарегистрировано в установленном законом порядке в МИФНС № по <адрес>, новое юридическое лицо - ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» (ИНН №), используя которое после завершения процедуры банкротства ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» Озеров Н.В. планировал продолжить свою предпринимательскую деятельность, используя активы ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» незаконно выведенные из общества от имущественных требований кредиторов.

Для создания ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», Озеров Н.В. привлек не осведомленного о его преступном умысле родственника - мужа своей племянницы А.А.Ю., который по его просьбе выступил учредителем ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», без намерения принимать участие в хозяйственной деятельности предприятия, являясь заведомо номинальным учредителем ООО «Агрофирма «<данные изъяты>».

Озеров Н.В. зная о невозможности реализации своего преступного плана без привлечения иных лиц, находясь на территории <адрес>, не ранее 17 февраля 2012 года, привлек к реализации своего преступного умысла ранее знакомую ему Нестеренко Е.А., являющуюся начальником отдела кадров ОАО «<данные изъяты>» и посвятил ее в преступный план по преднамеренному банкротству ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», пообещав ей незаконное обогащение имущественного характера за оказание содействия в совершении преступления.

Нестеренко Е.А. желая обогатиться за счет совместной преступной деятельности с Озеровым Н.В., согласилась на предложение последнего и дала согласие на содействие совершению преступления путем предоставления информации, средств совершения преступления и устранения препятствий.

Также Нестеренко Е.А., являясь пособником, заранее обещала Озерову Н.В. скрыть следы преступления и предметы, добытые преступным путем.

С целью вывода активов ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», Нестеренко Е.А. по указанию Озерова Н.В. с 17 февраля 2012 года выступила учредителем, подконтрольного последнему ООО «<данные изъяты>», а так же будучи учредителем ООО «<данные изъяты>» предоставила расчетные счета ООО «<данные изъяты>» для проведения безналичных платежей с целью придания видимости возмездности сделкам по отчуждению имущества ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» в пользу ООО «Агрофирма «<данные изъяты>».

Так же Озеров Н.В. дал указание Нестеренко Е.А., являвшейся начальником отдела кадров группы компаний «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ей ролью при совершении преступления, осуществить подбор лиц на должности номинальных руководителей подконтрольных ему юридических лиц, используемых для вывода активов ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», а так же непосредственно на роль номинального руководителя ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», для того чтобы в дальнейшем подобранные Нестеренко Е.А. номинальные руководители, не участвуя в хозяйственной деятельности предприятий, не осведомленные о преступном умысле Озерова Н.В., Нестеренко Е.А. по их указаниям подписывали финансово-хозяйственные документы, необходимые для обеспечения вывода активов и денежных средств ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» путем заключения притворных договоров купли-продажи и других сделок (уступки права аренды, цессии), заключенных на заведомо невыгодных условиях для ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>».

Далее, последовательно реализуя свой преступный умысел, выполняя пункт преступного плана о смене юридического адреса ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», Озеров Н.В. и Нестеренко Е.А., действуя согласованно и последовательно, внесли изменение в пункт 2.2 статьи 2 Устава ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», согласно которому место нахождения и почтовый адрес общества изменился с «Россия, <адрес>, Российская Федерация, <адрес>, <адрес><адрес><адрес> Для чего сотрудниками ООО «<данные изъяты>», не осведомленными о преступном умысле Озерова Н.В. и Нестеренко Е.А., был изготовлен протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» от 26 июня 2014 года, в соответствии с которым были утверждены указанные изменения о смене юридического адреса предприятия, который был представлен в МИФНС России № по <адрес>, для регистрации изменений внесенных в устав ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» и смены налогового органа, в котором состоит на учете предприятие, на МИФНС № по Ростовской области.

16 июля 2014 года ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» поставлено на налоговый учет в МИФНС России № по Ростовской области, по месту нахождения юридического лица - г. <адрес>, <адрес>

21 мая 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» Ч.С.В., подписал Решение № единственного учредителя - ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» от 21 мая 2014 года о создании ООО «<данные изъяты>», с уставным капиталом 36 762 227 рублей, состоящим из 18 земельных участков, вносимых ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» в уставной капитал ООО «<данные изъяты>», а так же подписал решение № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» - ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» от 22 мая 2014 года, согласно которому из перечня имущественного взноса исключены 2 земельных участка стоимостью 1 356 000 рублей и 5 598 843 рубля и включены 3 объекта недвижимости, в том числе земельный участок, квартира и здание торгового ларя, которые по стоимости совпадают со стоимостью исключенных объектов.

Сотрудниками ООО «<данные изъяты>», не осведомленными о преступном умысле Озерова Н.В. и Нестеренко Е.А., с целью придания видимости законности совершаемой сделки был изготовлен протокол собрания совета директоров ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» от 21 мая 2014 года (10 часов 00 минут), в соответствии с которым одобрена передача в уставный капитал ООО «<данные изъяты>» 19 объектов недвижимого имущества, соответствующего решению № от 22 мая 2014 г.

03 июня 2014 года по акту приема-передачи в уставной капитал ООО «<данные изъяты>» переданы 19 объектов недвижимого имущества.

Согласно заключения финансово-экономической судебной экспертизы б/н от 06 апреля 2016 года в соответствии с пунктом 8 и подпунктом б) пункта 9 «Временных правил проверки Арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», утвержденных постановлением правительства РФ №855 от 27 декабря 2004 года при заключении указанной сделки усматриваются признаки преднамеренного банкротства в виде отчуждения имущества без которого невозможна основная деятельность Должника, а так же в виде заведомо невыгодных условий сделки в части цены, составляющих размер имущественного ущерба 75905213 рубля 66 копеек, который складывается из разницы стоимости земельных участков, вносимых в уставной капитал ООО «<данные изъяты>» между кадастровой стоимостью, доступной на официальном сайте Росреестра (112 667 440 рублей 66 копеек) и стоимостью, указанной в акте приема-передачи от 03 июня 2014 года. Размер имущественного ущерба в результате заключения указанной сделки составляет 75 905 213 рубля 66 копеек.

В период времени с 01 августа 2014 года по 5 августа 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» Ч.С.В. (цедент) заключил с ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» (Цессионарий) в лице генерального директора Д.Ф.С. четыре договора уступки права аренды без номеров, датированные 01 августа 2014 года, 04 августа 2014 года и 05 августа 2014 года на общую сумму 399 000 рублей, в соответствии с которыми от ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» к ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» перешло право аренды земельных участков общей площадью 3530006 кв. м., установленное договорами № от 14 ноября 2005 года на участок кадастровый № площадью 225000 кв. м., № от 15 октября 2003 года на участок кадастровый № площадью 473841 кв. м., № от 20 сентября 2007 года на участок кадастровый № площадью 2054000 кв. м., № от 03 сентября 2013 года на участок кадастровый № площадью 777165 кв. м.

Переход права аренды земельных участков общей площадью 3530006 кв. м. к ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» зарегистрирован в УФРС по <адрес> в декабре 2014 года, то есть после принятия Арбитражным судом Ростовской области заявления о признании ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» несостоятельным (банкротом).

11 августа 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» Ч.С.В. (продавец), в неустановленном месте, заключил с ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» (покупатель) в лице генерального директора Д.Ф.С. договор купли-продажи № от 11 августа 2014 года, в соответствии с которыми продавец передал покупателю автомобиль «<данные изъяты>» 2014 года выпуска государственный номер №. Переход права собственности зарегистрирован в МРЭО № УГИБДД ГУ МВД России по <адрес>.

11 августа 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» Ч.С.В. (продавец), в неустановленном месте, заключил с ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» в лице генерального директора Д.Ф.С. (покупатель) заключен договор купли-продажи № от 11 августа 2014 года, в соответствии с которыми продавец передал покупателю автомобиль «<данные изъяты>» 2014 года выпуска государственный номер №. Переход права собственности зарегистрирован в МРЭО № УГИБДД ГУ МВД России по <адрес>.

Общая сумма сделок купли-продажи автомобилей составляет 695 000 рублей.

13 января 2015 года на расчетный счет ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты> «<данные изъяты>» от ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 534170 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору купли-продажи б/н от 11.08.2014». Таким образом, недоплата по договорам купли-продажи автомобилей от 11 августа 2014 года составляет 160 830 рублей, которая представляет собой имущественный ущерб должнику и правам кредиторов.

Так же, заместитель генерального директора ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» В.В.В., с 29 августа 2014 года по 30 сентября 2014 года на основании приказа № от 1 сентября 2014 года, исполняя обязанности генерального директора ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», не осведомленный о преступных намерениях Нестеренко Е.А., Озерова Н.В. не обладая информацией о финансово-экономическом положении ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», выполняя указания Озерова Н.В. от лица ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», совершил сделки купли-продажи с имуществом ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», заключенные на заведомо невыгодных условиях для предприятия, осуществляя фактический вывод имущества ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» в пользу подконтрольного Озерову Н.В. - ООО «Агрофирма «<данные изъяты>».

В период времени с 4 сентября 2014 года по 9 сентября 2014 года, по указанию Озерова Н.В., исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» В.В.В., в неустановленном месте, подписал с Н.К.В. договоры займа № от 09 сентября 2014 года и № от 04 сентября 2014 года на общую сумму 37 692 227 рублей.

Во исполнение данных договоров, 09 сентября 2014 года и 10 сентября 2014 года с расчетного счета ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты> «<данные изъяты>» перечислены денежные средства в пользу Н.К.В. в общей сумме 37692227 рублей следующими платежными поручениями:

№ от 09 сентября 2014 года, на сумму 930 000 рублей, назначение платежа: «Предоставление займа 8,25 % согласно договора займа 09/09/14-1 от 09.09.2014 г.»,

№ от 10 сентября 2014 года, на сумму 36 762 227 рублей, назначение платежа: «Предоставление займа 8,25 % согласно договора займа 04/09-1 от 04.09.2014 г.»,

От Н.К.В. на расчетный счет ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты> «<данные изъяты>» в качестве возврата полученных займов поступили денежные средства в общей сумме 37692438 рублей следующими платежами:

№ от 21 ноября 2014 года, на сумму 16 007 000 рублей, назначение платежа: «Возврат процентного займа (8,25%) по договору займа № от 04.09.2014 г.»

№ от 21 ноября 2014 года, на сумму 3 800 000 рублей, назначение платежа: «Возврат процентного займа (8,25%) по договору займа № от 04.09.2014 г.»,

№ от 21 ноября 2014 года на сумму 11 300 000 рублей, назначение платежа: «Возврат процентного займа (8,25%) по договору займа № от 04.09.2014 г.»,

№ от 21 ноября 2014 года, на сумму 5 655 438, рублей, назначение платежа: «Возврат процентного займа (8,25%) по договору займа № от 04.09.2014 г.»,

№ от 21 ноября 2014 года, на сумму 930 000 рублей, назначение платежа: «Возврат процентного займа (8,25%) по договору займа № от 09.09.2014 г.».

Согласно заключения финансово-экономической судебной экспертизы б/н от 06 апреля 2016 года в соответствии с пунктом 8 и подпунктом г) пункта 9 «Временных правил проверки Арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», утвержденных постановлением правительства РФ №855 от 27 декабря 2004 года при заключении указанной сделки усматриваются признаки преднамеренного банкротства в виде недополученных процентов в сумме 617 867 рублей 60 копеек. Размер имущественного ущерба в результате заключения указанной сделки составляет 617 867 рублей 60 копеек.

08 сентября 2014 года, по указанию Озерова Н.В., заместитель генерального директора ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» В.В.В., в неустановленном месте, заключил с ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» в лице генерального директора Д.Ф.С. 93 договора уступки права аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения без номеров от 8 сентября 2014 года, в соответствии с которыми право аренды перешло к цессионарию за условную цену 10 000 рублей вне зависимости от площади земельного участка. В результате данной сделки к ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» перешло право аренды на земельные участки сельскохозяйственного назначения.

Оплата договоров уступки права аренды произведена ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» на расчетный счет ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты> «<данные изъяты>» 09 сентября 2014 года без разбивки по договорам одним платежом с назначением платежа: «Оплата по договору уступки права аренда от 08 сентября 2014 года. Сумма 930000 рублей».

23 сентября 2014 года, по указанию Озерова Н.В. исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» (Поставщик) В.В.В., в неустановленном месте заключил с ООО «<данные изъяты>» (Покупатель) в лице генерального директора Т.Е.А. договор поставки животных № от, в соответствии с которым поставщик поставил покупателю животных в живом весе (коровы фуражные) в соответствии со спецификациями из места нахождения МТФ 2, МТФ 3, МТФ 5.

В счет оплаты по указанному договору от ООО «<данные изъяты>» 15 октября 2014 года, на расчетный счет ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты> «<данные изъяты>», перечислены денежные средства в сумме 37 065 700 рублей с назначением платежа «Оплата за коров фуражных по Договору № от 25.09.2014 г.», 16 октября 2014 года, перечислены денежные средства в сумме 9 842300,00 рублей с назначением платежа «Оплата за коров фуражных по Договору № от 25.09.2014 г.».

Так же, заместитель генерального директора ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» Ш.Б.А., с 22 сентября 2014 года по 30 сентября 2014 года на основании приказа № от 22 сентября 2014 года исполнял обязанности генерального директора ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», не осведомленный о преступных намерениях Нестеренко Е.А., Озерова Н.В. не обладая информацией о финансово-экономическом положении ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», выполняя указания Озерова Н.В. от лица ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» совершил сделки купли-продажи с имуществом ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», заключенные на заведомо невыгодных условиях для предприятия, осуществляя фактический вывод имущества ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» в пользу подконтрольного Озерову Н.В. - ООО «Агрофирма «<данные изъяты>».

С целью придания видимости законности сделки по продаже долей ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» в праве общей долевой собственности на земельные участки, сотрудниками подконтрольного Озерову Н.В. ООО «<данные изъяты>», действовавшим по его распоряжениям и не осведомленными о его преступном умысле, был изготовлен протокол заседания совета директоров ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» от 23 сентября 2014 года, которым одобрены сделки по отчуждению земельных участков на сумму 17 206 340 рублей в пользу ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», а так же решение № единственного участника ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» А.А.Ю., которым одобрена сделка по приобретению 86 земельных участков на сумму сделок 17 766 640 рублей у ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», подписанное А.А.Ю. по указанию Озерова Н.В.

25 сентября 2014 года, по указанию Озерова Н.В. заместитель генерального директора ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» Ш.Б.А. (Продавец), в неустановленном месте, заключил с ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» в лице генерального директора Д.Ф.С. (Покупатель), 84 договора купли-продажи долей в праве общей долевой собственности на земельные участки без номеров на общую сумму 17 943 440 рублей, в соответствии с которым продавец передал покупателю указанные доли в праве общей долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения.

В счет оплаты по договорам в период с 06 октября 2014 года по 10 октября 2014 года на расчетный счет ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты> «<данные изъяты>» от ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 17 766 640 рублей.

Согласно заключения финансово-экономической судебной экспертизы б/н от 06 апреля 2016 года в соответствии с пунктом 8 и подпунктом б) пункта 9 «Временных правил проверки Арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», утвержденных постановлением правительства РФ №855 от 27 декабря 2004 года при заключении указанной сделки усматриваются признаки преднамеренного банкротства в виде заведомо невыгодных условий сделок в части цены, а также в недоплате договорной цены, в совокупности составляющих размер имущественного ущерба 138 338 653 рубля 60 копеек, который складывается из заниженной стоимости земельных участков согласно кадастровой стоимости, доступной на официальном сайте Росреестра (155928493 рубля 60 копеек) и недоплаты по договорам в сумме 176800 рублей. Размер имущественного ущерба в результате заключения указанной сделки составляет 138 338 653 рубля 60 копеек.

Последовательно реализуя свой преступный умысел, выполняя пункт преступного плана о назначении подставного лица номинальным руководителем ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», Озеров Н.В. и Нестеренко Е.А., действуя согласованно и последовательно, произвели назначение на должность директора ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» номинального директора Н.К.В., который будучи неосведомленным о его преступном умысле, выполняя распоряжения Озерова Н.В., фактически не занимаясь управлением ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятия, согласно ранее достигнутой договоренности, должен подписывать все финансово-хозяйственные документы предприятия. Для чего сотрудниками ООО «<данные изъяты>», не осведомленными о преступном умысле Озерова Н.В. и Нестеренко Е.А., был изготовлен протокол собрания совета директоров ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» без номера от 01 октября 2014 года (10 часов 00 минут), в соответствии с которым полномочия генерального директора Ч.С.В. прекращены досрочно, генеральным директором общества сроком на 1 год избран Н.К.В., который приступил к исполнению обязанностей на основании приказа № от 01 октября 2014 года о вступлении в должность генерального директора.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на увеличение неплатежеспособности ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» Озеров Н.В., будучи фактическим собственником общества, через наделенного организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями номинального директора ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» Н.К.В., заключил следующие сделки на заведомо невыгодных условиях, влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.

Генеральный директор ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» Н.К.В., не осведомленный о преступных намерениях Нестеренко Е.А., Озерова Н.В. не обладая информацией о финансово-экономическом положении ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», осуществляя фактический вывод имущества ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» в пользу подконтрольного Озерову Н.В. - ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», действуя по указанию Озерова Н.В. подписал от имени ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» договоры купли-продажи с имуществом общества, на заведомо невыгодных условиях для предприятия, а именно:

01 октября 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» Н.К.В. (продавец), в неустановленном месте, заключил с ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» (покупатель) в лице генерального директора Д.Ф.С. договор купли-продажи без номера от 01 октября 2014 года, в соответствии с которым продавец передал покупателю 223 единицы компьютерного и сетевого оборудования на общую сумму 139 170 рублей.

В период времени с 1 ноября 2014 года по 5 ноября 2014 года (после принятия Арбитражным судом заявления о несостоятельности (банкротстве) ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>»), по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» Н.К.В. (заемщик), в неустановленном месте, заключил с ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» в лице генерального директора Д.Ф.С. (займодавец) договоры займа – № от 01 ноября 2014 года и без номера от 5 ноября 2014 года, в соответствии с которыми Займодавец предоставил в качестве займа денежные средства Заемщику под 8,25% годовых.

Во исполнение данных договоров на расчетный счет ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты> «<данные изъяты>» от ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», в период времени с 7 ноября 2014 года по 23 апреля 2015 года, 61 платежным поручением поступили денежные средства в общей сумме 10 341100 рублей. ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» в период с 7 ноября 2014 года по 23 апреля 2015 года, 14 платежными поручениями возвращено займов на сумму 11 529500 рублей.

Кроме того, возврат займа ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» в пользу ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» нарушил права кредиторов по текущим обязательствам в процедуре банкротства ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>». Таким образом, в сделке усматриваются признаки оспоримости, предусмотренные статьями 61.1, 61.3 с учетом положений статьи 61.4 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

2 октября 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» Н.К.В. (Продавец) подписал с Нестеренко Е.А. (Покупатель)договор купли-продажи недвижимого имущества без номера от 2 октября 2014 года, на общую сумму 6000 рублей, в соответствии с которым продавец передал покупателю следующие объекты недвижимого имущества, расположенные на земельном участке с кадастровым номером № общей площадью 7281 кв. м., находящемся по адресу: Россия, <адрес>.

В период времени с 03 октября 2014 года по 05 октября 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» Н.К.В. (продавец), в неустановленном месте заключил с ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» (покупатель) в лице генерального директора Д.Ф.С. договора купли-продажи на общую сумму 12 360 000 рублей.

Согласно заключения финансово-экономической судебной экспертизы б/н от 06 апреля 2016 года в соответствии с пунктом 8 и подпунктом б) пункта 9 «Временных правил проверки Арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», утвержденных постановлением правительства РФ №855 от 27 декабря 2004 года при заключении указанных сделок усматриваются признаки преднамеренного банкротства в виде заведомо невыгодных условий сделок в части цены, а также в недоплате договорной цены, в совокупности составляющих размер имущественного ущерба 12 936 142 рубля 26 копеек, который складывается из заниженной стоимости земельных участков относительно кадастровой стоимости, доступной на официальном сайте Росреестра (25296142 рубля 26 копеек). Размер имущественного ущерба в результате заключения указанной сделки составляет 12 936 142 рубля 26 копеек.

В период времени с 1 октября 2014 года по 1 ноября 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» Н.К.В., в неустановленном месте подписал с Нестеренко Е.А., договоры купли-продажи недвижимого имущества без номеров от 1 октября 2014 года, 1 октября 2014 года, 2 октября 2014 года, 3 октября 2014 года, 4 октября 2014 года, 30 октября 2014 года, 1 ноября 2014 года на общую сумму 12420252 рубля, в результате которых в пользу Нестеренко Е.А., действовавшей по предварительному сговору с Озеровым Н.В., перешло право собственности на объекты недвижимости, общей площадью 86055 кв. м.

На расчетный счет ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты> «<данные изъяты>» от Нестеренко Е.А. в период времени с 21 ноября 2014 года по 13 февраля 2015 года (после принятия Арбитражным судом заявления о признании ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» несостоятельным (банкротом) зачислены денежные средства на сумму 15 387 200 рублей.

Согласно заключения финансово-экономической судебной экспертизы б/н от 06 апреля 2016 года в соответствии с пунктом 8 и подпунктом б) пункта 9 «Временных правил проверки Арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», утвержденных постановлением правительства РФ №855 от 27 декабря 2004 года при заключении указанной сделки усматриваются признаки преднамеренного банкротства в виде заведомо невыгодных условий сделок в части цены, составляющих размер имущественного ущерба 245744748 рублей, который складывается из разницы между среднерыночной ценой 1 кв. м. (3000 рублей) и стоимостью объектов по договорам купли-продажи (12420 252 рублей). В результате сделки имущественным правам кредиторов нанесен ущерб в размере 245 744 748 рублей.

В период с 1 октября 2014 года по 29 декабря 2014 года, по указанию Озерова Н.В. генеральный директор ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» Н.К.В., в неустановленном месте подписал с Нестеренко Е.А. договоры уступки прав аренды земельных участков, в результате подписания которых право аренды земельных участков с кадастровыми номерами: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, № перешло в пользу Нестеренко Е.А.

С целью придания видимости законности указанным сделкам по передаче Нестеренко Е.А. права аренды земельных участков, сотрудниками ООО «<данные изъяты>», по указанию Озерова Н.В. был изготовлен подложный протокол заседания совета директоров ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» от 01 октября 2014 года (08 часов 00 минут), которым одобрены сделки купли-продажи недвижимого имущества в соответствии с перечнем, содержащимся в приложении к протоколу в пользу Нестеренко Е.А. 35 объектов на общую сумму 757 500 рублей, а так же одобрены договоры уступки права аренды пользу Нестеренко Е.А. двух земельных участков за цену 10 000 рублей каждый.

21 ноября 2014 года, 26 ноября 2014 года и 08 декабря 2014 года (после принятия Арбитражным судом заявления о признании должника несостоятельным (банкротом)) в качестве оплаты за уступленные права аренды на расчетный счет ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты> «<данные изъяты>» от Нестеренко Е.А. зачислены денежные средства в сумме 190 000 рублей.

03 октября 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» Н.К.В. (продавец) заключил с ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» в лице генерального директора Д.Ф.С. (покупатель) договор купли-продажи без номера, в соответствии с которым продавец передал покупателю сад «слива» (1911 ед.) на земельном участке №, сад «яблоня» (3574 ед.) на земельном участке № квартал 11, сад «яблоня» (3400 ед.) на земельном участке № квартал 15, сад «яблоня» (2920 ед.) на земельном участке № квартал 9-1, сад плодоносящий «яблоня» (11239 ед.) без указания на кадастровый номер земельного участка, кварталы 13, 14 – за 6 847 594 рубля.

06 октября 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» Н.К.В. (продавец) заключил с ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» в лице генерального директора Д.Ф.С. (покупатель) договор купли-продажи без номера, в соответствии с которым продавец передал покупателю сад «молодая яблоня» (44492 ед.), расположенный на земельном участке № за цену 28596 000 рублей.

11 октября 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» Н.К.В. (арендодатель), в неустановленном месте заключил с ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» (арендатор) в лице генерального директора Д.Ф.С. следующие договоры аренды земельных участков, в соответствии с которыми в аренду переданы земельные участки общей площадью 2245,4329 га сроком до 30 сентября 2015 года за арендную плату в общей сумме 6 736 317 рубля за весь период аренды, до момента уборки урожая с сохранением права собственности на урожай за арендатором.

Оплата аренды совершена ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» на расчетный счет ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты> «<данные изъяты>» 26.01.2015 (после принятия Арбитражным судом заявления о признании ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» несостоятельным (банкротом) платежными поручениями на общую сумму 6 736 308 рублей.

В соответствии с выпиской из ЕГРП указанные земельные участки обременены ипотекой и их вывод из хозяйственного ведения ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» иным способом, кроме передачи в аренду афилированному лицу – ООО «Аргофирма «<данные изъяты>» был не возможен.

1 ноября 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» Н.К.В., в неустановленном месте заключил с З.О.А., выступившей по указанию Озерова Н.В. в качестве покупателя имущества, договор купли-продажи недвижимого имущества без номера от 1 ноября 2014 года, согласно которому 20 ноября 2014 года в собственность З.О.А. перешло право собственности на административное здание торгово-бытового комплекса кадастровый №, площадью 890,9 кв. м., расположенное по адресу: <адрес>, мкр. <данные изъяты> за цену 220 000 рублей.

В счет оплаты за указанный объект недвижимости от З.О.А. 5 декабря 2014 года на расчетный счет ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты> «<данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 220 000 рублей с основанием платежа: «Оплата за недвижимое имущество согл. дог. купли-продажи б/н от 10.11.2014 г.».

29 ноября 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» Н.К.В. (продавец) заключил с ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» (покупатель) в лице генерального директора Д.Ф.С. договор купли-продажи транспортных средств № по заведомо заниженной цене на общую сумму 153000 рублей, согласно которому продавец передал покупателю транспортные средства (автобусы, заправщики, грузовые самосвалы, автоцистерны, легковые и специальные) в количестве 23 единиц различных сроков использования. Переход права собственности зарегистрирован в МРЭО № УГИБДД ГУ МВД России по <адрес>.

Кроме этого, при исполнении ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» условий данного договора и перечислении денежных средств на счет <данные изъяты> РОСП УФССП по <адрес>, исполнительным производством опосредованно были погашены требования отдельного кредитора при наличии требований других кредиторов по сделкам, не относящимся к обычной деятельности. Так же в данной сделке усматриваются признаки оспоримости, предусмотренные статьями 61.1, 61.3 с учетом положений статьи 61.4 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

30 декабря 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» Н.К.В. (продавец), в неустановленном месте, заключил с ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» (покупатель) в лице генерального директора Д.Ф.С. двадцать договоров купли-продажи транспортных средств, в соответствии с которыми продавец передал покупателю транспортные средства на общую сумму 410000 рублей.

Переход права собственности зарегистрирован в МРЭО № УГИБДД ГУ МВД России по <адрес>.

12 января 2015 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» Н.К.В. (продавец) заключил с ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» в лице генерального директора Д.Ф.С. (покупатель) договор купли-продажи без номера, в соответствии с которым продавец передал покупателю сад «абрикос» (140 ед.) 0,1 га, сад «персик» (1032 ед.) 0,82 га, сад «слива» (60 ед.) 0,04 га на общую сумму 185400 рублей.

Таким образом, общая сумма сделок купли-продажи садов плодовых деревьев между ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» и ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» составляла 35 628994 рублей. Фактически в период с 31 декабря 2014 года и 27 февраля 2015 года на расчетный счет ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты> «<данные изъяты>» от ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» поступила оплата за сады плодовых деревьев на общую сумму 32 985 994 рубля. Недоплата по договорам купли-продажи садов плодовых деревьев, исходя из условий указанных договоров, составляет 2643 000 рублей.

14 января 2015 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» Н.К.В. (продавец), в неустановленном месте, заключил с ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» (покупатель) в лице генерального директора Д.Ф.С. договор купли-продажи транспортных средств без номера от 14 января 2015 года по заведомо заниженной стоимости на сумму 84 772 рубля 62 копейки, в соответствии с которыми продавец передал покупателю транспортные средства: прицеп тракторный в количестве трех единиц, стоимостью по 100,00 рублей; трактор К 701, стоимостью 63 708, 24 рублей; трактор-экскаватор ЮМЗ-6КЛ (ПЭ-Ф-1А), стоимостью 714,38 рублей; экскаватор ЭО-2621-В2, стоимостью 20000,00 рублей.

Переход права собственности зарегистрирован в МРЭО № УГИБДД ГУ МВД России по <адрес>.

27 январь 2015 года на расчетный счет ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты> «<данные изъяты>» от ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» поступили денежные средства в сумме 84722 рубля 62 копейки с назначением платежа: «Оплата по договору купли-продажи транспортных средств б/н от 14.01.2015г.», которая относима к договору.

30 января 2015 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» Н.К.В. (продавец), в неустановленном месте, заключил с ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» (покупатель) в лице генерального директора Д.Ф.С. договор купли-продажи транспортных средств без номера от 30 января 2015 года в количестве 40 единиц по заведомо заниженной стоимости на общую сумму 804000 рублей, согласно которому продавец передал покупателю транспортные средства в количестве 40 единиц со значительными сроками эксплуатации, преимущественно, не на ходу и разукомплектованные.

Переход права собственности зарегистрирован в МРЭО № УГИБДД ГУ МВД России по <адрес>.

В период с 14 июля 2014 года по 1 октября 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральным директором ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» Ч.С.В., а с 1 октября 2014 года по 12 января 2015 года генеральным директором ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» Н.К.В. были подписаны распорядительные письма в адрес генерального директора ОАО «<данные изъяты>» о передаче зерна и зерновых культур, находившихся на хранении в ОАО «<данные изъяты>» на основании договора №/с на прием давальческого зерна для сушки, очистки и хранения от 04 июня 2014 года между ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» (владелец) и ОАО «<данные изъяты>» (хранитель), были переданы следующим приобретателям:

- ООО «<данные изъяты>» ИНН № передано зерно озимой пшеницы урожая 2014 года 4 класс в количестве 1000 тонн (по рыночной стоимости на сумму 6 363 640 рублей), зерно озимой пшеницы урожая 2014 года 5 класс в количестве 1200 тонн (по рыночной стоимости на сумму 4 545 450 рублей). От ООО «<данные изъяты>» на расчетный счет ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты> «<данные изъяты>» 26 декабря 2014 поступило денежных средств на сумму 2 661381 рубль 98 копеек (запись № по выписке банка) с назначением платежа «Оплата за товар, согласно договора купли-продажи б/н от 01.12.2014 Без НДС».

- СПК «<данные изъяты>» передано зерно кукурузы урожая 2014 года в количестве 400000 кг по рыночной стоимости на сумму 1 818 180 рублей и зерно озимой пшеницы урожая 2014 года 4 класс в количестве 400000 кг по рыночной стоимости 2 545 452 рублей, а всего на сумму 4 363 632 рублей (без НДС). Оплата за данное зерно и кукурузу не получены ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» и составляют имущественный ущерб.

28 октября 2014 года по указанию Озерова Н.В. бухгалтером ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» К.О.С. с расчетного счета ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты> «<данные изъяты>» в адрес ООО "<данные изъяты> "<данные изъяты>" произведено перечисление денежных средств в сумме 15 508 080 рублей 34 копейки с назначением платежа «Оплата по договору поставки б/н от 12.09.2012 г. за свиней в живом весе».

Сделка поставки сельскохозяйственных животных относится обычной деятельности должника, однако по суммовому критерию превышает 1% активов должника на последнюю отчетную дату в целях применения положений статьи 61.4 закона о банкротстве. Оплата по договору поставки на сумму 15 508080 рублей 34 копейки в пользу ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» нарушила права кредиторов в процедуре банкротства должника.

31 октября 2014 года по указанию Озерова Н.В. бухгалтером ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» К.О.С. с расчетного счета ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», №, открытый в <данные изъяты> «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» произведено перечисление денежных средств в сумме 37065700 рублей с назначением платежа: «Оплата по дог. уступке прав требования № от 31.10.2012 г.».

Сделка уступки права требования не относится к обычной деятельности должника, однако оплата уступки права требования на сумму 37 065700 рублей в пользу ООО «<данные изъяты>» могла нарушить права кредиторов в процедуре банкротства должника.

Указанные платежи от 28 и 31 октября 2014 года совершены в период одного месяца до принятия арбитражным судом заявления о признании ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» несостоятельным (банкротом). Денежные средства с расчетного счета ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты> «<данные изъяты>» направлены в ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» в период наступления неплатежеспособности.

Реализовывая преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», все денежные средства, полученные от реализации вышеуказанного имущества на расчетный счет ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты> «<данные изъяты>», бухгалтером ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» К.О.С., выполнявшей указания Озерова Н.В. были перечислены на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» №, открытый в ФКБ "<данные изъяты>" в <адрес> (до 17 октября 2014 года включительно) и №, открытый в <данные изъяты> ОАО АПБ «<данные изъяты>» (после 17 октября 2014 года), учредителем которого являлась Нестеренко Е.А.

1 октября 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» Н.К.В., в неустановленном месте, заключил с ООО «<данные изъяты>» в лице директора М.И.Н., фактически руководства предприятием не осуществлявшего, а действовавшего по указаниям Нестеренко Е.А., агентский договор № от 01 октября 2014 года на основании которого, с расчетного счета ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты> «<данные изъяты>» в период времени с 20 ноября 2014 года по 27 февраля 2015 года были перечислены на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» денежные средства на общую сумму 104 166 956 рублей 16 копеек платежными поручениями.

Платежи совершены ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» в течение одного месяца до принятия арбитражным судом заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) и после принятия такого заявления и не соответствует законодательству в части соблюдения очередности платежей в процедуре банкротства (статья 5, статья 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Согласно заключения финансово-экономической судебной экспертизы б/н от 06 апреля 2016 года в соответствии с пунктом 8 и подпунктом а) пункта 9 «Временных правил проверки Арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», утвержденных постановлением правительства РФ №855 от 27 декабря 2004 года, при совершении данного платежа усматриваются признаки преднамеренного банкротства в виде замещения имущества Должника менее ликвидным, а именно замещение денежных средств правами требования к заинтересованному лицу, впоследствии предпринявшему меры к изменению своего места нахождения, к сокрытию имущества посредством реорганизации в форме присоединения к ООО «<данные изъяты>», впоследствии сменившему юридический адрес на другой регион и находящемуся в стадии реорганизации также в форме присоединения.

Размер реального ущерба имущественным правам кредиторов составляет 104166956 рублей 16 копеек.

В период с 20 ноября 2014 года по 26 января 2015 года, по указанию Озерова Н.В. генеральный директор ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» Н.К.В. (займодавец), в неустановленном месте подписал с ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора М.И.Н., фактически руководства предприятием не осуществлявшего, а действовавшего по указаниям Нестеренко Е.А., договоры займа № от 20 ноября 2014 года, № КИ от 21 ноября 2014 года, № КИ от 08 декабря 2014 года, № от 12 декабря 2014 года, № от 16 декабря 2014 года, № от 24 декабря 2014 года, № от 26 декабря 2014 года, № от 30 декабря 2014 года, № от 26 января 2015 года.

На основании указанных договоров, в период времени с 20 ноября 2014 года по 4 февраля 2015 года с расчетного счета ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты> «<данные изъяты>», были перечислены на указанные расчетные счета ООО «<данные изъяты>» денежные средства в общей сумме 402 749 620 рублей 10 копеек,платежными поручениями.

Указанные платежи совершены ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» в течение одного месяца до принятия арбитражным судом заявления о признании ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» несостоятельным (банкротом) и после принятия такого заявления.

Размер реального ущерба имущественным правам кредиторов составляет 402 749 620 рублей 10 копеек.

Таким образом, в период с 1 октября 2014 года по 27 февраля 2015 года на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» от ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» было перечислено денежных средств в общей сумме 507200 878 рублей.

В дальнейшем Озеров Н.В., продолжая реализовывать преступный умысел направленный на причинение имущественного ущерба кредиторам ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», через подконтрольных ему номинальных руководителей ООО «<данные изъяты>» Ш.Н.В. и М.И.Н., при пособничестве Нестеренко Е.А., распорядился имуществом, полученным ООО «<данные изъяты>» в результате сделок с ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» и денежными средствами на расчетных счетах, поступившими от ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» по собственному усмотрению, в том числе перечислил их на расчетные счета иных подконтрольных ему организаций, для их расходования в его предпринимательской деятельности от их имени.

В результате организованного Озеровым Н.В. при пособничестве Нестеренко Е.А., ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» и его кредиторам был причинен имущественный ущерб на сумму 1 580 707 623,81 рублей, финансовое состояние ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» в период 2012 - 2015 г.г. по сравнению с 2011 г. ухудшилось, ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» утратило возможность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в бюджет Ростовской области, а также бюджеты иных уровней бюджетной системы Российской Федерации, в результате чего кредиторам общества причинен крупный материальный ущерб в размере непогашенной кредиторской задолженности.

Таким образом, Озеров Н.В. при пособничестве Нестеренко Е.А., являясь фактическим собственником и руководителем ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» в период с 09ноября2011года по 9 июля 2015 года организовал совершение ряда взаимосвязанных действий, повлекших не способность ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, что повлекло банкротство и причинение ущерба следующим кредиторам:

- Российской Федерации в лице УФНС России по Ростовской области в сумме 708948 рублей 56 копеек (Определение Арбитражного суда Ростовской области по делу № от 04 июня 2015 года), в сумме 11872239 рублей 24 копейки (Определение Арбитражного суда Ростовской области по делу №№ от 11 ноября 2015 года).

- ОАО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> регионального филиала в сумме 49195300 рублей 00 копеек, (Определение Арбитражного суда Ростовской области по делу № от 06 июля 2015 года),

- ООО «<данные изъяты>» в сумме 522211 рублей 24 копейки (Определение Арбитражного суда Ростовской области по делу № от 12 мая 2015 года),

- ООО «<данные изъяты>» в сумме 5286006 рублей 03 копейки (Определение Арбитражного суда Ростовской области по делу №№ от 10 марта 2015 года),

- ООО «<данные изъяты>» в сумме 541105867 рублей 96 копеек (Определение Арбитражного суда Ростовской области по делу №№ от 22 мая 2015 года), 1096022786 рублей 69 копеек (Определение Арбитражного суда Ростовской области по делу № от 19 октября 2015 года).

Далее, последовательно реализуя свой преступный умысел, выполняя пункт преступного плана о смене наименования банкротящегося предприятия ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» Озеров Н.В. и Нестеренко Е.А., действуя согласованно и последовательно, внесли изменения в Устав ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», согласно п. 1.2 которого наименование предприятия было изменено на: Публичное акционерное общество «АФ «<данные изъяты>». Для чего неустановленными сотрудниками ООО «<данные изъяты>», не осведомленными о преступном умысле Озерова Н.В. и Нестеренко Е.А., был изготовлен протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» без номера, от 29 апреля 2015 года, и 15 мая 2015 года, представлен в МИФНС России № по Ростовской области для внесения изменений в ЕГРЮЛ.

Факт наступления несостоятельности (банкротства) ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» (с 15 мая 2015 года ПАО «АФ «<данные изъяты>») установлен решением Арбитражного суда Ростовской области о признании общества несостоятельным (банкротом) от 09 июля 2015 года по делу №А53-254/2014.

Кроме того, Озеров Н.В., продолжая свою преступную деятельность в период с 24июня 2010года по 21 июля 2015 года, находясь на территории <адрес> и Ростовской области, при пособничестве Нестеренко Е.А., являясь фактическим собственником и руководителем ООО «<данные изъяты>» (Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» ИНН №), имея умысел на причинение имущественного ущерба в крупном размере кредиторам ООО «<данные изъяты>», организовал и руководил преднамеренным банкротством ООО «<данные изъяты>», путем заключения от имени ООО «<данные изъяты>» договоров, заведомо влекущих неспособность юридического лица, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, исполнение обязательств по которым причинило крупный ущерб кредиторам при следующих обстоятельствах.

Так, в указанный период времени Озеров Н.В. являлся фактическим собственником и руководителем юридически неоформленной группы компаний, условно называемой «<данные изъяты>», в которую входили ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» (ИНН №), ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» (№), ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) далее ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) далее ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) далее ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН № ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» (ИНН № ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) и осуществлял управление ее хозяйственной деятельностью через возглавляемые им ООО «<данные изъяты>», ООО «Консалтинговая компания «<данные изъяты>», которые формально оказывали юридические и консалтинговые услуги организациям, входившим в группу компаний, а фактически являлись головными подразделениями группы компаний, через которые Озеров Н.В., осуществлял управлением данными юридическими лицами.

24 июня 2010 года, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Т.Е.А., будучи неосведомленным о преступном умысле Озерова Н.В., по указанию последнего заключил с ОАО «<данные изъяты>» в лице <адрес> регионального филиала договор поручительства юридического лица № от 24 июня 2010 г., в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» обязалось отвечать за исполнение ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в полном объеме всех обязательств перед банком по договору об открытии кредитной линии №от 24 июня 2010 года.

Выдача кредита произведена в период времени с 24 июня 2010 года по 01 июля 2010 г. в сумме 170 000 000 рублей 00 копеек перечислением денежных средств на расчетный счет ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», открытый в <адрес> региональном филиале ОАО «<данные изъяты>», платежными поручениями № от 24.06.2010 г., на сумму 10 000 000,00 рублей, № от 25.06.2010 г., на сумму 10000 000,00 рублей, № от 01.07.2010 г., на сумму 150 000 000,00 рублей.

Определением Арбитражного суда Ростовской области от 24 ноября 2014 года по делу № А53-22198/2014 в отношении ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» введена процедура наблюдения.

Задолженность ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» по Договору об открытии кредитной линии № от 24 июня 2010 года по состоянию на 16 ноября 2014 г. составляет 214 258 685,44 рублей 44 копейки.

Краснодарский региональный филиал АО «<данные изъяты>» определением Арбитражного суда РО по делу № от 30 июня 2015 года включен в реестр кредиторов ООО «<данные изъяты>» (сменившее наименование на ООО «<данные изъяты>») с суммой требований 214258685,44 рублей, которые возникли в связи с неисполнением ООО «<данные изъяты>» обязательств по договору поручительства за ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» № от 24 июня 2010 года.

Согласно заключения финансово-экономической судебной экспертизы б/н от 06 апреля 2016 года в соответствии с пунктом 8 и подпунктом в) пункта 9 «Временных правил проверки Арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», утвержденных постановлением правительства РФ №855 от 27 декабря 2004 года данная сделка относится к сделкам, связанным с возникновением обязательств должника, не обеспеченных имуществом, к которым, относится принятие должником на себя поручительства по обязательствам третьего лица. Таким образом, в результате заключения данной сделки установлены признаки преднамеренного банкротства.

Сумма имущественного ущерба в результате заключения ООО «<данные изъяты>» данной сделки составляет 214 244955 рублей 44 копейки.

Одним из поручителей исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № от 09 ноября 2011 года выступило подконтрольное Озерову Н.В. ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Т.Е.А., не осведомленного о преступном умысле Озерова Н.В.

Так 9 ноября 2011 года генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Т.Е.А., находясь в помещении <данные изъяты> ОСБ № ОАО <данные изъяты> России, расположенном по адресу: <адрес> «А», в дневное время, в период с 09 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин., не осознавая того, что у ООО «<данные изъяты>» в результате заключения данного договора поручительства возникнут обязательства перед ОАО <данные изъяты> России по погашению кредитной задолженности за ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», так как не был осведомлен о преступном умысле Озерова Н.В. направленном на хищение денежных средств ОАО <данные изъяты> России выделяемых в качестве кредита ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», по указанию Озерова Н.В., действующего с целью преднамеренного банкротства предприятия и причинения крупного ущерба кредиторам, заключил договор поручительства №-п/4-юрл от имени ООО «<данные изъяты>» по исполнению кредитных обязательств за ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>».

Согласно мирового соглашения, утвержденного решением Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата» от 13.12.2013 по делу №, ООО «<данные изъяты>» признало задолженность перед ОАО <данные изъяты> России в сумме 520 933 803,69 рублей.

30 июня 2014 г. между ОАО <данные изъяты> России и ООО «<данные изъяты>» был подписан договор уступки права требования №-Ц, согласно которому права требования перешли к ООО «<данные изъяты>», а 21 августа 2014 г. между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> Безопасности» подписан договор уступки права требования, согласно которому право требования исполнения обязательства по договору с ОАО <данные изъяты> России об открытии не возобновляемой кредитной линии № от 09 ноября 2011 года ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» и договора поручительства, заключенного с ООО «<данные изъяты>», перешло к ООО «<данные изъяты><данные изъяты>».

Сумма имущественного ущерба в результате заключения ООО «<данные изъяты>» данной сделки составляет 520 933803 рубля 69 копеек.

2 мая 2012 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Т.Е.А., в неустановленном месте, не осознавая того, что у ООО «<данные изъяты>» в результате заключения данного договора поручительства возникнут обязательства перед ЗАО «<данные изъяты>» по погашению кредитной задолженности за ООО «ТД «<данные изъяты>», не осведомленный о преступном умысле Озерова Н.В., действующего с целью преднамеренного банкротства предприятия - ООО «<данные изъяты>» и причинения крупного ущерба кредиторам, заключил договор поручительства №№ от 2 мая 2012 года, по которому ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» обязалось отвечать перед поставщиком за исполнение ООО «ТД «<данные изъяты>» обязательств по договору купли-продажи № № от 06.04.2012 в пределах суммы 4105083 рубля 30 копеек.

03 октября 2012 года между ЗАО «<данные изъяты>» (цедент) и ООО «<данные изъяты>» (цессионарий) подписан договор уступки права требования (цессии) №

Решением Арбитражного суда <адрес> от 23 июня 2014 года по делу № № в пользу ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) с ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) взыскано не более 3605 083 рублей 30коп.

Согласно заключения финансово-экономической судебной экспертизы б/н от 06 апреля 2016 года в соответствии с пунктом 8 и подпунктом в) пункта 9 «Временных правил проверки Арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», утвержденных постановлением правительства РФ №855 от 27 декабря 2004 года данная сделка относится к сделкам, заключенным на условиях, не соответствующих рыночным условиям, связанным с возникновением обязательств должника, не обеспеченных имуществом, к которым, относится принятие должником на себя поручительства по обязательствам третьего лица. Таким образом, в результате заключения данной сделки установлены признаки преднамеренного банкротства.

Сумма имущественного ущерба, нанесенного должнику в результате заключения сделки, составляет 4 105 083 рубля 30 коп.

Озеров Н.В., зная о намерениях ООО «<данные изъяты>», а так же ООО «<данные изъяты>» принять все возможные законные меры к погашению задолженности ООО «<данные изъяты>» перед этими предприятиями, не имея намерения погашать данную задолженность, несмотря на имеющуюся у ООО «<данные изъяты>» реальную возможность удовлетворить требования ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты><данные изъяты>», а также иных кредиторов, являясь лицом, постоянно наделенным фактическими организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в организациях, входивших в группу компаний «<данные изъяты>», разработал преступную схему неправомерного вывода имущества заемщика (ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>») и поручителей - юридических лиц, входивших в группу компаний «<данные изъяты>» для сокрытия следов совершенного преступления – хищения денежных средств ОАО <данные изъяты> России и вывода активов ООО «<данные изъяты>» от имущественных взысканий кредиторов.

При этом подконтрольные Озерову Н.В. юридические лица в данной преступной схеме фактически являлся инструментом совершения преступления.

Преступный план Озерова Н.В. заключался в создании нового предприятия – с другой организационно-правовой формой - ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», смене юридического адреса ООО «<данные изъяты>», безвозмездном выводе всех активов во вновь созданное одноименное предприятие - ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», путем заключения заведомо убыточных сделок и действий с целью преднамеренного банкротства организаций, входивших в группу компаний «<данные изъяты>», а так же введение «дружественных кредиторов» в ходе проведения процедуры банкротства.

Так же к совершению данного преступления, на различных этапах его совершения, Озеровым Н.В. были привлечены знакомые ему лица, в том числе находившиеся в зависимом от него положении, а так же родственники, не осведомленные о преступном содержании его действий.

Такими лицами являлись: директор ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» В.С.Н., генеральный директор ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» Ч.С.В., директор ООО «<данные изъяты>» Т.Е.А., Ш.А.В., Б.С.П., а так же иные сотрудники группы компаний, условно называемой «<данные изъяты>».

Кроме того для реализации преступного плана Озеровым Н.В. было организовано создание нового юридического лица для последующего вывода активов ООО «<данные изъяты>» - ООО «Агрофирма «<данные изъяты>».

Так, согласно разработанному Озеровым Н.В. преступному плану, 21 мая 2014 года было создано и 2 июня 2014 года зарегистрировано в установленном законом порядке в МИФНС России № по <адрес>, новое юридическое лицо - ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» (ИНН №), используя которое Озеров Н.В. планировал продолжить свою предпринимательскую деятельность, используя активы ООО «<данные изъяты>» незаконно выведенные из общества от имущественных требований кредиторов.

Для создания ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» Озеров Н.В. лично привлек не осведомленную о его преступном умысле сотрудницу подконтрольного ему ООО «<данные изъяты>» Ш.А.В., находившуюся в зависимом от него как от фактического работодателя положении, которая по его просьбе выступила учредителем ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», без намерения принимать участие в хозяйственной деятельности предприятия, являясь заведомо номинальным учредителем ООО «Агрофирма «<данные изъяты>».

Озеров Н.В. зная о невозможности реализации своего преступного плана без привлечения иных лиц, находясь на территории <данные изъяты> района <адрес> края, не ранее 17 февраля 2012 года, привлек к реализации своего преступного умысла ранее знакомую ему Нестеренко Е.А., являющуюся начальником отдела кадров ОАО «<данные изъяты>», и посвятил ее в преступный план по преднамеренному банкротству ООО «<данные изъяты>», при этом пообещав ей незаконное обогащение имущественного характера за оказание содействия в совершении преступления.

С целью вывода активов ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», Нестеренко Е.А. по указанию Озерова Н.В. с 17 февраля 2012 года выступила учредителем, подконтрольного последнему ООО «<данные изъяты>», а так же будучи учредителем ООО «<данные изъяты>» предоставила расчетные счета ООО «<данные изъяты>» для проведения безналичных платежей с целью придания видимости возмездности сделкам по отчуждению имущества ООО «<данные изъяты>» в пользу ООО «Агрофирма «<данные изъяты>».

Так же Озеров Н.В. дал указание Нестеренко Е.А. являвшейся начальником отдела кадров группы компаний «<данные изъяты>», в соответствии с отведенной ей ролью при совершении преступления, осуществить подбор лиц на должности номинальных руководителей подконтрольных ему юридических лиц, используемых для вывода активов ООО «<данные изъяты>», для того чтобы в дальнейшем, подобранные Нестеренко Е.А. номинальные руководители, не участвуя в хозяйственной деятельности предприятий, не осведомленные о преступном умысле Озерова Н.В., Нестеренко Е.А., по их указаниям подписывали финансово-хозяйственные документы, необходимые для обеспечения вывода активов и денежных средств ООО «<данные изъяты>» путем заключения притворных договоров купли-продажи и других сделок (уступки права аренды, цессии), заключенных на заведомо невыгодных условиях для ООО «<данные изъяты>».

Далее, последовательно реализуя свой преступный умысел, выполняя пункт преступного плана о смене юридического адреса ООО «<данные изъяты>», Озеров Н.В. и Нестеренко Е.А., действуя последовательно, внесли изменение в пункт 2 статьи 2 Устава ООО «<данные изъяты>», согласно которому место нахождения и почтовый адрес общества изменился с «№, Российская Федерация, <адрес>», на «<адрес> Для чего сотрудниками ООО «<данные изъяты>», не осведомленными о преступном умысле Озерова Н.В. и Нестеренко Е.А., было изготовлено решение единственного учредителя (участника) ООО «<данные изъяты>» от 18 августа 2014 года, в соответствии с которым были утверждены указанные изменения о смене юридического адреса предприятия, и которое было представлено в МИФНС России № по <адрес>, для регистрации изменений внесенных в устав ООО «<данные изъяты>» и смены налогового органа, в котором состоит на учете предприятие, на МИФНС № по Ростовской области.

28.08.2014 г. ООО «<данные изъяты>» поставлено на налоговый учет в МИФНС России № по Ростовской области, по месту нахождения юридического лица <адрес>

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на увеличение неплатежеспособности ООО «<данные изъяты>» Озеров Н.В., будучи фактическим собственником общества, лично отдал распоряжение номинальному директору ООО «<данные изъяты>» Т.Е.А., наделенному им ограниченными организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, подписать от лица ООО «<данные изъяты>» договоры о заключении сделок на заведомо невыгодных для ООО «<данные изъяты>» условиях, влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, путем дачи распоряжений о подписании конкретных, представленных Озеровым Н.В, договоров и соглашений.

Так, генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Т.Е.А., в дневное время, не осведомленный о преступных намерениях Озерова Н.В. а так же Нестеренко Е.А., в период времени с 24 октября 2010 года по 26 февраля 2015 г. совершал от лица ООО «<данные изъяты>» сделки купли-продажи с имуществом ООО «<данные изъяты>», на заведомо невыгодных условиях для предприятия, сделки по предоставлению денежных средств предприятия на заведомо невыгодных условиях в виде займов, а так же сделки уступки прав требования:

В период с 03 июля 2014 года по 26 сентября 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Т.Е.А., в неустановленном месте заключил с Ш.А.В., действовавшей по распоряжениям Озерова Н.В. и выступившей в качестве номинального собственника имущества отчуждаемого у ООО «<данные изъяты>» 29 договоров купли-продажи недвижимого имущества с целью недопущения его внесения в конкурсную массу при проведении процедуры банкротства. В 9 договорах на общую сумму 3 307 954 рубля 56 копеек пунктом 2.2 предусматривалась форма оплаты – безналичный расчет, остальные 20 договоров заключены на условиях оплаты наличными.

В результате 29 сделок на общую сумму 21 703 285 рублей 07 копеек Ш.А.В. перешло право собственности на объекты недвижимости ООО «<данные изъяты>».

За полученное от ООО «<данные изъяты>» в результате сделок купли-продажи имущество, от Ш.А.В., в период с 30 сентября 2014 года по 3 октября 2014 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в <данные изъяты> ПАО Банк «<данные изъяты>» произведены платежи на общую сумму 3 337 300 рублей 17 копеек, платежными поручениями.

Согласно заключения финансово-экономической судебной экспертизы б/н от 06 апреля 2016 года в соответствии с подпунктом б) пункта 9 «Временных правил проверки Арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», утвержденных постановлением правительства РФ №855 от 27 декабря 2004 года при заключении указанной сделки усматриваются признаки преднамеренного банкротства в виде отчуждения имущества, без которого невозможна деятельность Должника. Размер имущественного ущерба в результате отчуждения имущества не установлен.

В период времени с 11 июля 2014 года по 25 июля 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Т.Е.А. (продавец), в неустановленном месте заключил с ООО «<данные изъяты>» от лица которого выступала З.М.Н. (покупатель), договоры купли-продажи:

- № от 11.07.2014 г. о продаже 7 единиц самоходной техники (тракторы, погрузчик) 1990-2005 годов выпуска за 475969 рублей 64 копеек;

- № от 11.07.2014 г. о продаже 11 единиц самоходной техники (тракторы, экскаваторы) выпуска 1978-2005 г.г. за 194808 рублей 79 копеек;

- № от 18.07.2014 г. о продаже 12 единиц самоходной техники (тракторы, экскаваторы) 1979-2005 г. выпуска, за 289 617 рублей 58 копеек;

- № от 20.07.2014 го продаже девяти единиц прицепов «2П№М», двух единиц прицепов «1П№Б», за 82472 рубля;

- № от 22.07.2014 г. о продаже 11 единиц прицепов «2П№М» за 74116 рублей;

- № от 25.07.2014 г. о продаже 3 единиц тракторов за 30000 рублей.

Согласно заключения финансово-экономической судебной экспертизы б/н от 06 апреля 2016 года в соответствии с подпунктом б) пункта 9 «Временных правил проверки Арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», утвержденных постановлением правительства РФ №855 от 27 декабря 2004 года в данной сделке усматриваются признаки преднамеренного банкротства в виде отчуждения имущества без которого невозможна основная деятельность. Размер имущественного ущерба причиненного ООО «<данные изъяты>» не установлен.

В период времени с 15 июля 2014 года по 5 августа 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Т.Е.А. подписал и направил в адрес ОАО «<данные изъяты>» распорядительные письма о переоформлении принадлежащей ООО «<данные изъяты>» сельскохозяйственной продукции, находящейся на хранении в ОАО «<данные изъяты>», на лицевой счет ООО «<данные изъяты>»:

- исх. № от 15.07.2014 г.– на переоформление зерна озимой пшеницы урожая 2014 года в количестве 1700 тыс. тонн, в том числе пшеница 4 класс - 500 тыс. тонн, пшеница 5 класс – 1200 тыс. тонн;

- исх. № от 05.08.2014 г. на переоформление зерна озимой пшеницы урожая 2014 года в количестве 211 тонн, в том числе пшеница 4 класс - 83 тонны, пшеница 5 класс – 128 тонн.

В счет оплаты за полученное от ООО «<данные изъяты>» зерно на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в <адрес> РФ АО "<данные изъяты>", 01.10.2014 г. от ООО «<данные изъяты>» зачислена сумма 1050000 рублей с назначением «Оплата за зерно озимых урожая 2014 г, согласно договора № от 25.06.2014 г.».

21 июля 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Т.Е.А. (продавец), в неустановленном месте заключил с Б.Н.П. (покупатель), договор купли-продажи № от 21.07.2014 г., в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» уступило долю 3796/14774 в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером № площадью 147,74 га, находящийся по адресу: <адрес>, <данные изъяты> сельский округ, в границах бывшего СПК «<данные изъяты>», бригада 3 участок 2, в пользу Б.Н.П. за 770000 рублей. Оплата по данному договору не произведена.

22 июля 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Т.Е.А. (продавец), в неустановленном месте заключил с ФИО3 (покупатель) договор купли-продажи № от 22 июля 2014 года о продаже 5840/801248 доли в праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером № площадью 801248 кв. м. за 210000 рублей. Переход права зарегистрирован 08.08.2014 г. Оплата по данному договору не произведена.

31 июля 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Т.Е.А. (арендодатель), в неустановленном месте заключил с индивидуальным предпринимателем Е.С.В. (арендатор) договор аренды № от 31.07. 2014 года коровника площадью 1078,6 кв. м. (МТФ №) в целях выращивания грибов, арендная плата 40 000 рублей в месяц, сроком на 11 месяцев. Оплата по данному договору не произведена.

Согласно заключения финансово-экономической судебной экспертизы б/н от 06 апреля 2016 года в соответствии с пунктом 8, подпунктом б) пункта 9 «Временных правил проверки Арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», утвержденных постановлением правительства РФ №855 от 27 декабря 2004 года в данных сделках усматриваются признаки преднамеренного банкротства в виде отчуждения имущества без которого невозможна основная деятельность. Размер имущественного ущерба причиненного ООО «<данные изъяты>» не установлен.

1 августа 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Т.Е.А. (продавец), в неустановленном месте заключил с ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» (покупатель), в лице генерального директора Б.С.П., шесть договоров купли-продажи имущества и оборудования на общую сумму 1 990 414 рубля.

В счет оплаты по указанным договорам на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № открытый в <данные изъяты> ПАО Банк «<данные изъяты>» с расчетного счета ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» № открытого в Банке «<данные изъяты>» <адрес>, денежные средства поступили по платежным поручениям.

Согласно заключения финансово-экономической судебной экспертизы б/н от 06 апреля 2016 года в соответствии с подпунктом б) пункта 9 «Временных правил проверки Арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», утвержденных постановлением правительства РФ №855 от 27 декабря 2004 года при заключении указанных сделок усматриваются признаки преднамеренного банкротства в виде заключения сделок купли-продажи, на заведомо невыгодных условиях, в том числе по невыгодной цене, а так же в виде отчуждения имущества, без которого невозможна деятельность Должника. Размер имущественного ущерба в результате заключения сделок не установлен.

В период времени с 1 августа 2014 года по 30 августа 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Т.Е.А. (продавец), в неустановленном месте заключил с ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» (покупатель), в лице генерального директора Б.С.П. договоры купли-продажи:

№ от 01.08.2014 г., о продаже сельскохозяйственных орудий согласно спецификации (бороны, культиваторы, катки, иные орудия и оборудование) в количестве 82 штук на сумму 975 600 рублей;

№ от 01.08.2014 г., о продаже оборудования согласно спецификации в количестве 7 единиц на сумму 47 000 рублей;

№ от 01.08.2014 г., о продаже оборудования согласно спецификации в количестве 15 единиц на сумму 20 350 рублей; № от 01.08.2014 г., о продаже оборудования (в том числе прицепное сельскохозяйственного назначения) согласно спецификации в количестве 14 единиц с указанными инвентарными номерами на общую сумму 417570 рублей;

№ от 30 августа 2014 года, о продаже основных средств – дробилки ДБ-5, двух мини-линий для приготовления комбикормов, установки для приготовления комбикормов, морозильного ларя, двух емкостей за 412500 рублей.

В счет оплаты по указанным договорам на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты> ПАО «Банк <данные изъяты>», от ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» поступили платежи на сумму 1 873 020 рублей.

Согласно заключения финансово-экономической судебной экспертизы б/н от 06 апреля 2016 года в соответствии с подпунктом б) пункта 9 «Временных правил проверки Арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», утвержденных постановлением правительства РФ №855 от 27 декабря 2004 года при заключении указанных сделок усматриваются признаки преднамеренного банкротства в виде заключения сделок купли-продажи, на заведомо невыгодных условиях, в том числе по невыгодной цене, а так же в виде отчуждения имущества, без которого невозможна деятельность Должника. Размер имущественного ущерба в результате заключения сделок не установлен.

6 августа 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Т.Е.А., в неустановленном месте подписал с ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Г.Д.В., акт приема-передачи имущества вносимого в уставной капитал в оплату вклада, в соответствии с которым в уставной капитал ООО «<данные изъяты>» было передано имущество ООО «<данные изъяты>» - земельные участки оцененное по согласованию сторон в 52 933 016 рублей 00 копеек.

Согласно открытым данным Росреестра, суммарная кадастровая стоимость указанных земельных участков составляет 342 214136 рублей 20 копеек, что превышает согласованную учредителями оценку имущественного взноса в уставный капитал ООО «<данные изъяты>». Разница в оценке составляет 289281 120 рублей 20 копеек, которая образует имущественный ущерб должнику и его кредиторам в результате совершения действия по внесению в уставный капитал имущества.

Таким образом, ООО «<данные изъяты>» утратило контроль над земельными участками сельскохозяйственного назначения общей площадью 22815955 кв. м.

С целью придания данной сделке видимости законной сделки совершенной в ходе обычной хозяйственной деятельности, Озеров Н.В. в неустановленное время дал распоряжения директору ООО «<данные изъяты>» Т.Н.Э., не осведомленной о его преступном умысле, поручить подчиненным ей работникам ООО «<данные изъяты>», изготовить и подписать у соответствующих лиц: Решение единственного участника ООО «<данные изъяты>» С.Ю.Ю. от 31.07.2014 г. о приеме в состав участников указанного общества ООО «<данные изъяты>», с внесением дополнительного взноса в уставный капитал в сумме 52 933 016 рублей, решение единственного участника ООО «<данные изъяты>» - ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора Б.П.В. от 6 августа 2014 года.

В дальнейшем, последовательно выполняя пункт преступного плана о выводе всех имущественных активов ООО «<данные изъяты>» во вновь созданное ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», а так же с целью исключения возможности признания данной сделки недействительной, и возврата имущества в конкурсную массу, Озеров Н.В. дал указание директору ООО «<данные изъяты>» Т.Н.Э., не осведомленной о его преступном умысле, поручить подчиненным ей работникам ООО «<данные изъяты>», изготовить предварительный договор без номера от 12 сентября 2014 года, отчуждения 99,99% доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» номинальной стоимостью 5 293 3016 рублей в пользу Ш.А.В.

Изготовленный сотрудниками ООО «<данные изъяты>» договор без номера отчуждения доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» был подписан директором ООО «<данные изъяты>» Т.Е.А. и Ш.А.В. выполняющими распоряжения Озерова Н.В. и не осведомленными о его преступном умысле.

В счет оплаты данной сделки на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в <данные изъяты> ПАО Банк «<данные изъяты>» от Ш.А.В. поступили денежные средства в сумме 52 933016 руб. 00 коп. следующими платежными поручениями:

№ от 17.09.2014, на сумму: 27 741 476 рублей, с назначением платежа: «Оплата по предварит. договору отчуждения доли в уставном капитале б/н от 12.09.2014 г»,

№ от 18.09.2014, на сумму: 25 191 540 рублей, с назначением платежа: «Оплата по предварит. договору отчуждения доли в уставном капитале б/н от 12.09.2014 г».

В период времени с 11 августа 2014 года по 21 августа 2015 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Т.Е.А. (продавец) в неустановленном месте заключил с ООО «<данные изъяты>», от лица которого выступала З.М.Н., договоры купли-продажи:

№ от 11.08.2014, на автомобиль-самосвал Камаз-55102С 2003 г. выпуска, по цене: 10000 рублей;

№ от 11.08.2014, на ПС НЕФАЗ, по цене: 10 000 рублей;

№ от 11.08.2014, на КАМАЗ-55102С 2003 г. выпуска, по цене: 10 000 рублей;

№ от 11.08.2014, ПС НЕФАЗ 2003 г. выпуска, по цене: 10 000 рублей;

№ от 11.08.2014, на автомобиль ГАЗ-23252 1996 г. выпуска, по цене 10000 рублей;

№ от 18.08.2014, на автомобиль ВАЗ-21214 2004 г. выпуска, по цене: 10 000 рублей;

№ от 18.08.2014, на автомобиль ВАЗ-21214 2002 г. выпуска, по цене: 10 000 рублей;

№ от 11.08.2014 на автобус ПАЗ 4234 2005 г. выпуска, по цене 10000 рублей;

№ от 18.08.2014, на автобус ПАЗ 4234 2005 г. выпуска, по цене: 10 000 рублей;

№ от 21.08.2014, на автомобиль УАЗ 31514 2000 г. выпуска, по цене: 10000 рублей,

1 сентября 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Т.Е.А. (продавец), в неустановленном месте заключил с З.О.А. (покупатель), действовавшей по распоряжениям Озерова Н.В. и выступившей в качестве номинального собственника имущества отчуждаемого у ООО «<данные изъяты>» с целью недопущения его внесения в конкурсную массу при проведении процедуры банкротства, договоры купли-продажи:

№ от 01.09.2014 г. о продаже за общую цену 60000 рублей шести объектов недвижимости:

- сооружение – артскважина и <данные изъяты> башня № КН №, глубина 450 м расположена по адресу: <адрес>, бригада №,

- здание – корпус КН 23:04:0701007:33, площадью: 890 кв.м., расположено: <адрес>, МТФ №,

- здание – крытый ток КН 23:04:0701002:189, площадью: 3380 кв.м., расположено: <адрес>, бригада №,

- административное здание КН 23:04:0701007:35, площадью: 185,4 кв.м., расположено: <адрес>, МТФ №,

- здание – крытый ток КН 23:04:0701003:49, площадью: 3092 кв.м., расположено: <адрес>, бригада 3,

- здание – корпус КН 23:04:0701007:34, площадью: 2773,2 кв.м., расположено: <адрес>, МТФ №.

№ от 01.09.2014 г., о продаже здания насосной станции, кадастровый №, за цену 10000 рублей;

№ от 01.09.2014 г. о продаже склада, кадастровый №, за цену 10000 рублей;

№ от 01.09.2014 г. о продаже нежилого здания – столовой с пристройкой, кадастровый №, за цену 10000 рублей:

Оплата по указанным договорам от З.О.А. не поступила. Указанные объекты имущества, представляют собой имущество, без которого невозможна основная деятельность ООО «<данные изъяты>».

Согласно заключения финансово-экономической судебной экспертизы б/н от 06 апреля 2016 года в соответствии с подпунктом б) пункта 9 «Временных правил проверки Арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», утвержденных постановлением правительства РФ №855 от 27 декабря 2004 года при заключении указанной сделки усматриваются признаки преднамеренного банкротства в виде отчуждения имущества, без которого невозможна деятельность Должника, Размер имущественного ущерба не установлен.

1 сентября 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Т.Е.А. (арендодатель), в неустановленном месте заключил с ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» в лице генерального директора Б.С.П. (арендатор), договоры аренды:

- № о передаче в аренду за 600 рублей в месяц, шести объектов недвижимости для обслуживания МТФ №, расположенных на земельном участке кадастровый № площадью 265000 кв. м.:

- корпус с пристройками, №, площадью 2560,2 кв. м., расположенный: <адрес>, МТФ №,

- кормоцех №, площадью 417,8 кв. м., расположенный: <адрес>, МТФ №,

- сооружение – артскважина и <данные изъяты> башня КН №, Протяженностью 450 м, высотой 16 м, расположенный: <адрес>, МТФ №,

- здание – корпус КН № площадью 890 кв. м., расположенный: <адрес>, МТФ №,

- административное здание КН № площадью 185,4 кв. м., расположенный: <адрес>, МТФ №,

- здание – корпус КН №, площадью 2773,2 кв. м., расположенный: <адрес>, МТФ №.

- № о передаче в аренду сроком на 360 дней за 600 рублей в месяц, здания насосной площадью 15,4 кв. м. для использования в производственных целях – для обслуживания МТФ №. Имущество расположено на земельном участке с кадастровым номером № площадью 29,2 га.

- № о передаче в аренду восьми объектов недвижимости, расположенных на земельном участке кадастровый № общей площадью 102000 кв. м. за 800 рублей в месяц:

- мех. мастерские, КН №, площадью 366,2 кв. м., расположенные по адресу: <адрес>, бригада №,

- весовая КН №, площадью 24,2 кв. м., расположенные по адресу: <адрес>, бригада №,

- здание – корпус КН №, площадью 2138,3 кв. м., расположенные по адресу: <адрес>, <адрес>, бригада №,

- здание – бригадный дом КН № площадью 187,1 кв. м., расположенные по адресу: <адрес>, бригада №

- сооружение – артскважина и <данные изъяты> башня № КН №, Протяженностью 450 м расположенные по адресу: <адрес>, ст-ца <адрес>, бригада №,

- строение – склад нефтепродуктов КН №, площадью 17,3 кв. м., расположенные по адресу: <адрес>, бригада №

- зернохранилище КН №, площадью 355,2 кв. м., расположенные по адресу: <адрес>, бригада №,

- здание – крытый ток КН №, площадью 3092 кв. м., расположенные по адресу: <адрес>, бригада 3.

- № о передаче в аренду восьми объектов недвижимости для использования в производственных целях – для обслуживания полевого стана бригады № и МТФ №, расположенных на земельном участке кадастровый № площадью 206386 кв. м. сроком на 360 дней, за 800 рублей в месяц:

- бригадный дом КН №, площадью 108,4 кв. м., расположенный: <адрес>, бригада №,

- мастерские КН №, площадью 298,5 кв. м., расположенный: <адрес>, бригада №,

- земельный участок КН №, площадью 14,18 кв. м., расположенный: <адрес>, в границах плана землепользования бывшего СПК «<данные изъяты>»,

- нежилое здание весовая КН №, площадью15,5 кв. м., расположенное: <адрес>, бригада №,

- нежилое здание – склад запчастей КН №, площадью 24,8 кв. м., расположенный: <адрес>, бригада №,

- сооружение – артскважина и <данные изъяты> башня КН №, Протяженность 455 м., высота 16 м, расположенный: <адрес>, бригада №,

- здание – ЗАВ-40 КН №, площадью 49,7 кв. м., расположенный: <адрес>, бригада 5,

- здание – крытый ток КН №, площадью 2700 кв. м., расположенный: <адрес>, бригада №.

- №, о передаче в аренду здания МТМ площадью 1227,4 кв. м. для использования в производственных целях - обслуживания машинно-тракторных мастерских, расположенного на земельном участке с кадастровым номером № площадью 106075 кв. м., сроком на 360 дней за 100 рублей в месяц.

- №, о передаче в аренду шести объектов недвижимости для обслуживания полевого стана бригады №., расположенных на земельном участке кадастровый № общей площадью 102000 кв. м., сроком на 369 дней за 600 рублей в месяц:

- весовая КН №, площадью: 21 кв. м., расположенный: <адрес>, <адрес>, бригада №,

- мех. мастерские КН №, площадью: 305,2 кв. м., расположенный: <адрес>, бригада №,

- столовая с пристройкой КН №, площадью: 102 кв. м., расположенный: <адрес>, бригада №,

- склад ГСМ КН №,площадью: 24,5 кв. м., расположенный: <адрес>, бригада №,

- здание – крытый ток КН №,площадью: 3380 кв. м., расположенный: <адрес>, бригада №,

- здание № расположенный: <адрес>, бригада №.

1 сентября 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Т.Е.А. (цедент), в неустановленном месте заключил с ООО «<данные изъяты>» (цессионарий) в лице З.В.В., уступки прав (цессии) №, согласно которого цедент уступает, а цессионарий принимает права требования к ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» на сумму 13 397 042,40 рублей возникшее из договоров займа № от 27.06.2012; № от 28.12.2012; № от 25.09.2013; № от 30.09.2013; № от 07.12.2012, за 2 700 000 рублей.

Таким образом, на момент заключения договора уступки права требования дисконт составляет 10 697 042 руб. 40 коп. (13397042,40 – 2700000) которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета подлежит списанию на прочие расходы, то есть, признается убытками ООО «<данные изъяты>».

04 сентября 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Т.Е.А., в неустановленном месте заключил с ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» в лице генерального директора Б.С.П. 17 соглашений о перенайме по договорам аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения со множественностью лиц со стороны арендодателя общей площадью 36785459 кв. м., находившихся в аренде у ООО «<данные изъяты>».

С целью придания видимости законности данным сделкам неустановленными сотрудниками ООО «<данные изъяты>» по указанию Т.Н.Э., не осведомленной о преступном умысле Озерова Н.В. и действующей по его распоряжениям выполняя функции начальника юридического отдела группы компаний, было изготовлено решение единственного участника ООО «<данные изъяты>» - ООО «<данные изъяты>» в лице Б.П.В. от 03 сентября 2014 года (10:00), которым одобрено 25 сделок перенайма (уступки прав и обязанностей по договорам аренды) в пользу ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» на общую сумму 415 000 рублей.

В качестве оплаты за уступленные права аренды, от ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в <данные изъяты> ПАО Банк «<данные изъяты>».

Согласно заключения финансово-экономической судебной экспертизы б/н от 06 апреля 2016 года в соответствии с подпунктами б) и г) пункта 9 «Временных правил проверки Арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», утвержденных постановлением правительства РФ №855 от 27 декабря 2004 года в данных сделках усматриваются признаки преднамеренного банкротства в виде отчуждения имущества без которого невозможна основная деятельность. Размер имущественного ущерба причиненного ООО «<данные изъяты>» не установлен.

23 и 24 сентября 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Т.Е.А. (продавец), в неустановленном месте заключил с ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» в лице генерального директора Б.С.П. (покупатель), договоры купли-продажи земельных участков.

В счет оплаты по данным договорам на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № открытый в <данные изъяты> ПАО «Банк <данные изъяты>», от ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» поступили денежные средства на общую сумму 2 444 081 рубль.

Суммарная кадастровая стоимость указанных земельных участков составляет 127 982 009 рублей 83 копейки.

Согласно заключения финансово-экономической судебной экспертизы б/н от 06 апреля 2016 года в соответствии с подпунктом б) пункта 9 «Временных правил проверки Арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», утвержденных постановлением правительства РФ №855 от 27 декабря 2004 года в данной сделке усматриваются признаки преднамеренного банкротства в виде отчуждения имущества, без которого невозможна основная деятельность. Размер имущественного ущерба причиненного ООО «<данные изъяты>» составляет 7 453 327 рублей 83 копейки.

29 сентября 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Т.Е.А. (продавец), в неустановленном месте заключил с ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» в лице генерального директора Б.С.П. (покупатель), договор купли-продажи № от 29.09.2014 г., о продаже горюче-смазочных материалов на общую сумму 306982 рублей 78 копеек. Оплата по данному договору не произведена.

Согласно заключения финансово-экономической судебной экспертизы б/н от 06 апреля 2016 года в соответствии с пунктом 8, подпунктом б) пункта 9 «Временных правил проверки Арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», утвержденных постановлением правительства РФ №855 от 27 декабря 2004 года в данной сделке усматриваются признаки преднамеренного банкротства в виде отчуждения имущества без которого невозможна основная деятельность. Размер имущественного ущерба причиненного ООО «<данные изъяты>» составляет 306 982 рубля 78 копеек.

30 сентября 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Т.Е.А. (продавец), в неустановленном месте заключил с ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» в лице генерального директора Б.С.П. (покупатель), договор купли-продажи № от 30 сентября 2014 года, о продаже продуктов питания в согласованной номенклатуре на общую сумму 68173 рубля 90 копеек. Оплата по данному договору не произведена.

30 сентября 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Т.Е.А. (продавец), в неустановленном месте заключил с ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» в лице генерального директора Б.С.П. (покупатель), договор купли-продажи № от 30 сентября 2014 года, о продаже трактора «Беларус» МТЗ-82.1 № за цену 10000 рублей. Оплата по данному договору не произведена.

30 сентября 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Т.Е.А. (продавец), в неустановленном месте заключил с ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» в лице генерального директора Б.С.П. (покупатель), договор купли-продажи № от 30 сентября 2014 года, о продаже материалов хозяйственного назначения в согласованной номенклатуре на общую сумму 753 563 рубля 96 копеек. Оплата по договору не произведена.

30 сентября 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Т.Е.А. (цедент), в неустановленном месте заключил с ООО «<данные изъяты>» (цессионарий) в лице З.В.В., договор № уступки прав (цессии), согласно которого цедент уступает, а цессионарий принимает права требования к ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» на сумму 8 650 959 руб. 12 коп., возникшие из договора займа № от 18.06.2012, за 1 463 000 руб.

Таким образом, на момент заключения договора уступки права требования дисконт составляет 7 186 356 рублей 05 копеек (8 650 959 руб. 12 коп. - 1 463 000 руб. 00 коп.) которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета подлежит списанию на прочие расходы, то есть, признается убытками ООО «<данные изъяты>».

1 октября 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Т.Е.А. (продавец), в неустановленном месте заключил с ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» в лице генерального директора Б.С.П. (покупатель), договор купли-продажи № от 01.10.2014 г., о продаже системы капельного орошения на сумму 826 000 рублей. Оплата по договору не произведена.

Согласно заключения финансово-экономической судебной экспертизы б/н от 06 апреля 2016 года в соответствии с пунктом 8, подпунктом б) пункта 9 «Временных правил проверки Арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», утвержденных постановлением правительства РФ №855 от 27 декабря 2004 года в данной сделке усматриваются признаки преднамеренного банкротства в виде отчуждения имущества без которого невозможна основная деятельность. Размер имущественного ущерба причиненного ООО «<данные изъяты>» составляет 826 000 рублей.

1 октября 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Т.Е.А. (арендодатель), в неустановленном месте заключил с ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» в лице генерального директора Б.С.П. (арендатор), договор без номера от 01.10.2014 года аренды земельного участка с кадастровым номером 23:04:0701006:86 общей площадью 302000 кв. м., сроком на 11 месяцев, за 8166 рублей в год.

1 октября 2014 года по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Т.Е.А. (арендодатель), в неустановленном месте заключил с ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» в лице генерального директора Б.С.П. (арендатор), договор № от 01.10.2014 г. аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 29,2 га с кадастровым номером №, местоположение – Россия, <адрес>, <данные изъяты> сельское поселение, в границах плана землепользования бывшего СПК «<данные изъяты>», участок № бригада №, сроком на 11 месяцев за арендную плату 7 895 рублей 70 копеек.

02 октября 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Т.Е.А. (продавец), в неустановленном месте заключил с ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» в лице генерального директора Б.С.П. (покупатель), договор купли-продажи № от 02.10.2014 г., о продаже объекта незавершенного строительства – фруктохранилища 5000 т, расположенное на земельном участке площадью 60000 кв. м. на земельном участке № за цену 1460572 рубля 38 копеек. Оплата по договору не произведена.

Согласно заключения финансово-экономической судебной экспертизы б/н от 06 апреля 2016 года в соответствии с пунктом 8, подпунктом б) пункта 9 «Временных правил проверки Арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», утвержденных постановлением правительства РФ №855 от 27 декабря 2004 года в данной сделке усматриваются признаки преднамеренного банкротства в виде отчуждения имущества без которого невозможна основная деятельность. Размер имущественного ущерба причиненного ООО «<данные изъяты>» составляет 1460572 рубля 38 копеек.

6 октября 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Т.Е.А. (цедент), в неустановленном месте заключил с ООО «<данные изъяты>» (цессионарий) в лице З.В.В., договор б/н, согласно которого цедент уступил цессионарию в полном объеме право требования к ОАО Агрофирма «<данные изъяты>» по обязательствам, возникшим из договоров аренды № от 01.11.2012, № от 04.02.2013, № от 01.04.2010, № от 01.02.2010, договора № от 08.04.2014, договора № от 01.03.2014 на общую сумму 2 746332 руб. 16 коп., за 540 000 руб.

Таким образом, на момент заключения договора уступки права требования дисконт составляет 2 206 332 рубля 16 копеек (2 746332 руб. 16 коп. – 540000 рублей 00 копеек)., которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета подлежит списанию на прочие расходы, то есть, признается убытками ООО «<данные изъяты>».

Согласно заключения финансово-экономической судебной экспертизы б/н от 06 апреля 2016 года, данные сделки в соответствии с п. 1, 2 ст. 61.2, Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» являются подозрительными и оспоримыми, в соответствии с пунктом 8 «Временных правил проверки Арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», утвержденных постановлением правительства РФ №855 от 27 декабря 2004 года в данных сделках усматриваются признаки преднамеренного банкротства в виде отчуждения имущества без которого невозможна основная деятельность. Размер имущественного ущерба причиненного ООО «<данные изъяты>» составляет 20089730 рублей 61 копейка (7186356,05+2206332,16 +10697042,40).

29 октября 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Т.Е.А. (продавец), в неустановленном месте заключил с ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» в лице генерального директора Б.С.П. (покупатель), договор купли-продажи № от 29 октября 2014 года, о продаже материалов хозяйственного назначения в согласованной номенклатуре на общую сумму 3 782 рубля 34 копейки. Оплата по договору не произведена.

1 декабря 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Т.Е.А. (арендодатель), в неустановленном месте заключил с ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» в лице генерального директора Б.С.П. (арендатор), договор № от 01.12.2014 г. аренды транспортного средства, в соответствии с которым ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» сроком на 1 год передавалось 16 видов сельскохозяйственных прицепных орудий (культиваторы, плуги, сеялки), 41 единица иностранного производства, за ежемесячную арендную плату 195 063 рубля.

В счет оплаты по данному договору на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в <данные изъяты> ПАО Банк «<данные изъяты>», 03 декабря 2014 года от ООО Агрофирма «<данные изъяты>» платежным поручением зачислено 195 063 рублей с назначением платежа «Оплата по договору аренды недвижимого имущества № от 01.12.2014г.»

1 декабря 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Т.Е.А. (арендодатель), в неустановленном месте заключил с ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» в лице генерального директора Б.С.П. (арендатор), договор аренды № от 01.12.2014 г., о предоставлении в аренду складов площадью 1239,7 кв. м. (инв. №) и площадью 867,4 кв. м. (инв. №), расположенных на земельном участке № общей площадью 185000 кв. м. на рок 360 дней за 5090 рублей в месяц.

- № от 01.12.2014 г. аренды недвижимого имущества на земельном участке кадастровым номером № общей площадью 106075 кв. м. сроком на 360 дней за 13 122 рублей в месяц:

- нежилое здание – весовая, КН №, площадь -23,3 кв.м.,

- нежилое здание – котельная с пристройкой, КН №, площадь – 199 кв.м.,

- нежилое здание – крупорушка с пристройками КН №, площадь – 178,7 кв.м.,

- нежилое здание – МТМ, КН №, площадь – 1227,4 кв.м.,

- нежилое здание – зерносклад, КН №, площадь – 1145,7 кв.м.,

- нежилое здание – автогараж, КН №, площадь – 1835,5 кв.м.,

- нежилое здание – зерносклад, КН №, площадь – 1886 кв.м.

- № от 01.12.2014 г. аренды недвижимого имущества на земельном участке кадастровым номером № общей площадью 8618 кв. м. сроком на 360 дней за 7636 рублей в месяц:

- нежилое здание – сторожка, площадь -20,9 кв. м.,

- здание склада, КН №, площадь -27,6 кв. м.,

- нежилое здание – склад, КН №, площадь -23,3 кв. м.,

- нежилое здание – столовая с пристройкой, КН №, площадь -102,7 кв. м.,

- земельный участок, КН №, площадь -8618 кв. м.,

- склад нефтепродуктов, КН №, площадь -108,1 кв. м.

- № от 01.12.2014 года аренды артезианской скважины №, расположенной по адресу: <адрес> для использования в производственных целях за 100 рублей в месяц.

В период времени с 29 декабря 2014 года по 20 января 2015 года, (после публикации 21 октября 2014 г. определения о принятии заявления о несостоятельности (банкротстве) ООО «<данные изъяты>»), по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Т.Е.А. (продавец), в неустановленном месте заключил с ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» в лице генерального директора Б.С.П. (покупатель), договоры купли-продажи:

- № от 29.12.2014, на автомобиль <данные изъяты>, за 6 000 рублей;

- № от 12.01.2015, на автомобиль <данные изъяты>., за 7 000 рублей;

- № от 12.01.2015, на автомобиль <данные изъяты>., за 6 000 рублей;

- № от 13.01.2015, на автобус <данные изъяты> за 10 000 рублей;

- № от 13.01.2015, на автомобиль <данные изъяты>., 10 000 рублей;

- № от 13.01.2015, на <данные изъяты>., за 12 000 рублей;

- № от 13.01.2015, на автомобиль <данные изъяты> г.в., за 7 000 рублей;

- № от 14.01.2015 на автомобиль <данные изъяты> г.в., за 10 000 рублей;

- № от 14.01.2015, на <данные изъяты>.в. за 10 000 рублей;

- № от 15.01.2015, на автомобиль <данные изъяты> г.в., за 12 000 рублей;

- № от 15.01.2015, на автомобиль <данные изъяты> г.в., за 10 000 рублей;

- № от 19.01.2015, на автомобиль <данные изъяты> г.в., за 10 000 рублей;

- № от 19.01.2015, на <данные изъяты> г.в., за 10 000 рублей;

- № от 19.01.2015, на автомобиль <данные изъяты> г.в., за 10 000 рублей;

- № от 19.01.2015, на автомобиль <данные изъяты>в., по цене: 10 000 рублей;

- № от 19.01.2015, на автомобиль <данные изъяты> г.в., по цене: 10 000 рублей;

- № от 20.01.2015, на <данные изъяты> г. выпуска, по цене: 10 000 рублей.

Во всех указанных договорах купли-продажи транспортных средств установлен специальный порядок оплаты – путем перечисления денежных средств на расчетный счет <адрес> отдела судебных приставов Управления ФССП по <адрес>№ в ГРКЦ ГУ Банка России по <адрес>.

Согласно заключения финансово-экономической судебной экспертизы б/н от 06 апреля 2016 года в соответствии с подпунктом б) пункта 9 «Временных правил проверки Арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», утвержденных постановлением правительства РФ №855 от 27 декабря 2004 года в данной сделке усматриваются признаки преднамеренного банкротства в виде отчуждения имущества без которого невозможна основная деятельность. Размер имущественного ущерба причиненного ООО «<данные изъяты>» не установлен.

03 октября 2014 года, по указанию Озерова Н.В., главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Б.А.А, с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в <данные изъяты> ПАО Банк «<данные изъяты>», <данные изъяты> ПАО Банк «<данные изъяты>» перечислила денежные средства в сумме 1 050 000 рублей на расчетный счет ООО «Консалтинговая компания «<данные изъяты>» (ИНН №) № открытый в филиале № ОАО КБ "<данные изъяты>", <адрес>, с назначением платежа: «Оплата консультационных услуг согласно договора № от 01.07.2013 г.».

Согласно заключения финансово-экономической судебной экспертизы б/н от 06 апреля 2016 года, исполнение данной сделки не соответствует статям 5, 61.3, 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и в соответствии с пунктом 8 «Временных правил проверки Арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», утвержденных постановлением правительства РФ №855 от 27 декабря 2004 года в данных действиях усматриваются признаки преднамеренного банкротства в виде отчуждения имущества без которого невозможна основная деятельность. Размер имущественного ущерба причиненного ООО «<данные изъяты>» составляет 1 050 000 рублей.

28 ноября 2014 года, по указанию Озерова Н.В., главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Б.А.А, с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в <данные изъяты> ПАО Банк «<данные изъяты>», перечислила денежные средства в сумме 1 155 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №№, открытый в <данные изъяты> ПАО Банк «<данные изъяты>», с назначением платежа: «Оплата кредиторской задолженности за оказанные услуги согласно акта сверки б/н от 28.11.2014г.».

02 декабря 2014 года, по указанию Озерова Н.В., главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» Б.А.А, с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в <данные изъяты> ПАО Банк «<данные изъяты>», перечислила денежные средства в сумме 1 916474 рублей 67 копеек на расчетный счет ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» № в <данные изъяты> ПАО Банк «<данные изъяты>», с назначением платежа «Оплата за ТМЦ согласно договора поставки № от 29.09.2014 г.».

Согласно заключения финансово-экономической судебной экспертизы б/н от 06 апреля 2016 года, исполнение данной сделки не соответствует статьям 5, 61.3, 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и в соответствии с пунктом 8 «Временных правил проверки Арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», утвержденных постановлением правительства РФ №855 от 27 декабря 2004 года в данных действиях усматриваются признаки преднамеренного банкротства в виде отчуждения имущества без которого невозможна основная деятельность. Размер имущественного ущерба причиненного ООО «<данные изъяты>» составляет 1 916474 рублей 67 копеек.

Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на преднамеренное банкротство ООО «<данные изъяты>», все полученные на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в <данные изъяты> ПАО Банк «<данные изъяты>» от реализации вышеуказанного имущества денежные средства, главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>» Б.А.А, выполнявшей указания Озерова Н.В., были перечислены на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» № открытый в ФКБ "<данные изъяты>" в <адрес> (до 17.10.2014 г. включительно) и № в <данные изъяты> ОАО АПБ «<данные изъяты>» (после 17 октября 2014 года), учредителем которого являлась Нестеренко Е.А.,

В период с 17 сентября 2014 года по 28 января 2015 года, по указанию Озерова Н.В. генеральный директор ООО «<данные изъяты>» Т.Е.А., в неустановленном месте заключил с ООО «<данные изъяты>» в лице М.И.Н. договоры займа сроком на 1 год с даты заключения договора в пользу ООО «<данные изъяты>» № от 17.09.2014 г., № от 18.09.2014 г., № от 23.09.2014 г., № от 30.09.2014 г., № от 30.09.2014 г., № от 01.10.2014 г., № от 16.10.2014 г., № от 27.11.2014 г., № от 28.11.2014 г., № от 28.11.2014 г., № от 28.11.2014 г., № от 28.11.2014 г., № от 28.11.2014 г., № от 01.12.2014 г.

На основании указанных договоров, в период времени с 18 сентября 2014 года по 8 декабря 2014 года с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты> «<данные изъяты>», были перечислены на указанные расчетные счета ООО «<данные изъяты>» денежные средства в общей сумме 265814 337 рублей 20 копеек, (из них 88 859 379 рублей 93 копейки после 21 октября 2014 г. (дата публикации определения о принятии заявления о несостоятельности (банкротстве) ООО «<данные изъяты>»).

Согласно заключения финансово-экономической судебной экспертизы б/н от 06 апреля 2016 года, на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» направлялись денежные средства поступившие от возврата займов Н.К.В. (на общую сумму 53 075572 рублей 96 копеек), за проданное имущество, оплаты за уступку права требования, исполнение этих сделок не соответствует законодательству в части соблюдения очередности платежей в процедуре банкротства (статья 5, статья 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в соответствии с пунктом 8 и подпунктом а) пункта 9 «Временных правил проверки Арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», утвержденных постановлением правительства РФ №855 от 27 декабря 2004 года, при совершении данного платежа усматриваются признаки преднамеренного банкротства в виде замещения имущества Должника менее ликвидным, а именно замещение денежных средств правами требования к заинтересованному лицу, впоследствии предпринявшему меры к изменению своего места нахождения, к сокрытию имущества посредством реорганизации в форме присоединения к ООО «<данные изъяты>», впоследствии сменившему юридический адрес на другой регион и находящемуся в стадии реорганизации также в форме присоединения. Размер реального ущерба имущественным правам кредиторов составляет 402 749 620 рублей 10 копеек.

В дальнейшем Озеров Н.В., продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба кредиторам ООО «<данные изъяты>», через подконтрольных ему номинальных руководителей ООО «<данные изъяты>» Ш.Н.В. и М.И.Н., при пособничестве Нестеренко Е.А., распорядился имуществом ООО «<данные изъяты>» полученным в результате сделок с ООО «<данные изъяты>» и денежными средствами на расчетных счетах, поступившими от ООО «<данные изъяты>» по собственному усмотрению, в том числе перечислил их на расчетные счета подконтрольных ему организаций, для расходования денежных средств в его предпринимательской деятельности от их имени.

В результате организованного Озеровым Н.В. при пособничестве Нестеренко Е.А., ООО «<данные изъяты>» и его кредиторам был причинен имущественный ущерб на сумму 1587442 115 рублей 72 копейки, финансовое состояние ООО «<данные изъяты>» в период 2012 - 2015 г.г. по сравнению с 2011 г. ухудшилось, предприятие утратило возможность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в бюджет Ростовской области, а также бюджеты иных уровней бюджетной системы Российской Федерации, в результате чего кредиторам общества причинен крупный материальный ущерб в размере непогашенной кредиторской задолженности.

В результате совершения вышеуказанных сделок, ООО «<данные изъяты>» утратило возможность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в бюджет Ростовской области, а также бюджеты иных уровней бюджетной системы Российской Федерации, в результате чего кредиторам общества причинен крупный материальный ущерб в размере непогашенной кредиторской задолженности, которая по состоянию на 21 июля 2015 года, без учета штрафных санкций составляет 727128941 рубль 39 копеек.

Таким образом, Озеров Н.В., являясь фактическим собственником и руководителем ООО «<данные изъяты>» в период с 24июня 2010года по 21 июля 2015 года организовал совершение ряда взаимосвязанных действий, повлекших не способность ООО «<данные изъяты>» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, что повлекло банкротство и причинение ущерба следующим кредиторам:

- Российской Федерации Россиии в лице УФНС России по Ростовской области в сумме 2033 164 рубля 66 копеек (Определение Арбитражного суда РО по делу № от 22 июня 2015 года).

- ОАО «<данные изъяты>» в лице <адрес> регионального филиала в сумме 206764082 рубля 08 копеек (Определение Арбитражного суда РО делу № от 16 апреля 2015 года),

- ООО «<данные изъяты>» в сумме 514880042 рублей 38 копеек (Определение Арбитражного суда РО делу №/2014 от 05 июня 2015 года),

- ООО «<данные изъяты>» в сумме 3400 083 рубля 30 копеек (Определение Арбитражного суда РО делу № № от 31 марта 2015 года).

Далее, последовательно реализуя свой преступный умысел, выполняя пункт преступного плана о смене наименования банкротящегося предприятия ООО «<данные изъяты>» Озеров Н.В. и Нестеренко Е.А., действуя согласованно и последовательно, внесли изменения в Устав ООО «<данные изъяты>», согласно п. 1 которого наименование предприятия было изменено на: Общество с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>». Для чего неустановленными сотрудниками ООО «<данные изъяты>», не осведомленными о преступном умысле Озерова Н.В. и Нестеренко Е.А., было изготовлено решение единственного учредителя (участника) ООО «<данные изъяты>» - ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ООО «<данные изъяты>» Б.П.В., без номера, от 08 мая 2015 года, и 12 мая 2015 года, представлено в МИФНС России № по Ростовской области, для внесения изменений в ЕГРЮЛ.

Факт наступления несостоятельности (банкротства) ООО «<данные изъяты>» (с 12 мая 2015 года ООО «<данные изъяты>») установлен решением Арбитражного суда Ростовской области о признании общества несостоятельным (банкротом) от 21 июля 2015 года по делу №.

Кроме того Озеров Н.В. в период времени с 9 ноября 2011 года по 05 октября 2015 года, находясь на территории <адрес> и Ростовской области, при пособничестве Нестеренко Е.А., являясь фактическим собственником и руководителем ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» (ИНН № имея умысел на причинение имущественного ущерба в крупном размере кредиторам ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», организовал и руководил преднамеренным банкротством ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», путем заключения от имени ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» договоров, заведомо влекущих неспособность юридического лица, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, исполнение обязательств по которым причинило крупный ущерб кредиторам при следующих обстоятельствах.

Так, в указанный период времени Озеров Н.В. являлся фактическим собственником и руководителем юридически неоформленной группы компаний, условно называемой «<данные изъяты>», в которую входили ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» (ИНН №), ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» (№), ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>» ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>» ИНН №), ООО «<данные изъяты>» далее (ООО «<данные изъяты>» ИНН №), ОАО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), ООО «<данные изъяты>» (ИНН № ООО «<данные изъяты>» (ИНН №) и осуществлял управление ее хозяйственной деятельностью через возглавляемые им ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», которые формально оказывали юридические и консалтинговые услуги организациям, входившим в группу компаний, а фактически являлись головными подразделениями группы компаний, через которые Озеров Н.В., осуществлял управлением данными юридическими лицами.

Одним из поручителей исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № от 09 ноября 2011 года выступило подконтрольное Озерову Н.В. ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в лице генерального директора Ш.А.В., не осведомленного о преступном умысле Озерова Н.В.

Так, генеральный директор ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» Ш.А.В., находясь в помещении <данные изъяты> ОСБ № ОАО <данные изъяты> России, расположенном по адресу: <адрес> «А», в дневное время, в период с 09 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин., не осознавая того, что у ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в результате заключения данного договора поручительства возникнут обязательства перед ОАО <данные изъяты> России по погашению кредитной задолженности за ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», так как не был осведомлен о преступном умысле Озерова Н.В. направленном на хищение денежных средств ОАО <данные изъяты> России выделяемых в качестве кредита ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», по указанию Озерова Н.В., действующего с целью преднамеренного банкротства предприятия - ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» и причинения крупного ущерба кредиторам, 09 ноября 2011 года заключил договор поручительства №-п/5-юрл от имени ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» по исполнению кредитных обязательств за ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>».

Согласно мирового соглашения, утвержденного решением Третейского суда при Автономной некоммерческой организации «Независимая Арбитражная Палата» от 13.12.2013 по делу № ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» признало задолженность перед ОАО <данные изъяты> России в сумме 520 933 803,69 рублей.

30 июня 2014 года между ОАО <данные изъяты> России и ООО «<данные изъяты>» подписан договор уступки права требования №-Ц, а 21 августа 2014 года между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> Безопасности» подписан договор уступки права требования, согласно которому право требование исполнения обязательства по договору с ОАО <данные изъяты> России об открытии не возобновляемой кредитной линии № от 09 ноября 2011 года ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» и договора поручительства, заключенного с ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», перешло к ООО «<данные изъяты><данные изъяты>».

Согласно заключения финансово-экономической судебной экспертизы б/н от 28 апреля 2016 года в соответствии с подпунктом в) пункта 9 «Временных правил проверки Арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», утвержденных постановлением правительства РФ №855 от 27 декабря 2004 года данная сделка относится к сделкам, заключенным на условиях, не соответствующих рыночным условиям, связанным с возникновением обязательств должника, не обеспеченных имуществом, к которым, относится принятие должником на себя поручительства по обязательствам третьего лица. Таким образом, в результате заключения данной сделки установлены признаки преднамеренного банкротства.

Сумма имущественного ущерба, нанесенного должнику в результате заключения сделки, составляет 514 880 042 рубля 40 копеек.

Озеров Н.В., зная о намерениях ООО «<данные изъяты>» принять все возможные законные меры к погашению задолженности ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» перед этими предприятиями, не имея намерения погашать данную задолженность, несмотря на имеющуюся у ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» реальную возможность удовлетворить требования кредиторов, являясь лицом, постоянно наделенным фактическими организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в организациях, входивших в группу компаний «<данные изъяты>», не позднее 09ноября2011года разработал преступную схему преднамеренного банкротства юридических лиц, входивших в группу компаний «<данные изъяты>» для сокрытия следов совершенного преступления – хищения денежных средств ОАО <данные изъяты> России и вывода активов ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» от имущественных взысканий кредиторов.

Таким образом, Озеров Н.В., зная о наличии у подконтрольного ему ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» задолженности перед ОАО <данные изъяты> России, образовавшейся в результате сделок, совершенных номинальным руководителем предприятия по его указаниям, на экономически невыгодных условиях, имея реальную возможность удовлетворить данные требования, но не имея намерения их удовлетворять, зная о намерении кредиторов принимать все законно возможные меры для взыскания данной задолженности, разработал преступный план по преднамеренному банкротству ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>».

Преступный план Озерова Н.В. заключался в создании иного предприятия, смене юридического адреса ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», безвозмездном выводе всех активов предприятия, путем заключения заведомо убыточных сделок и действий с целью преднамеренного банкротства организаций, входивших в группу компаний «<данные изъяты>», а так же введение «дружественных кредиторов» в ходе проведения процедуры банкротства.

Такими лицами являлись К.В.Н., И.А.В., Р.В.Ф., директор ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» Б.С.П., генеральный директор ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в период с 03 февраля 2010 года по 05 июля 2011 года М.И.Н., генеральный директор ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в период с 05 октября 2013 года по 18 февраля 2015 года Ш.А.В., генеральный директор ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в период с 18 февраля 2013 года по 14 октября 2014 года З.О.А., генеральный директор ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в период с 14 октября 2014 года по 9 июля 2015 года Н.К.В.

Так согласно разработанному Озеровым Н.В. преступному плану 1 октября 2014 года было создано и 3 октября 2014 года зарегистрировано в установленном законом порядке в МИФНС России № по Ростовской области ООО «<данные изъяты>» (№), используя которое после завершения процедуры банкротства ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» Озеров Н.В. планировал продолжить свою предпринимательскую деятельность, используя активы ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» незаконно выведенные из общества от имущественных требований кредиторов.

Для создания ООО «<данные изъяты>» Озеров Н.В. привлек не осведомленную о его преступном умысле родственницу – родную бабку жены И.А.В.ДД.ММ.ГГГГ которая выступила учредителем ООО «<данные изъяты>», без намерения принимать участие в хозяйственной деятельности предприятия, являясь заведомо номинальным учредителем ООО «<данные изъяты>».

Озеров Н.В. зная о невозможности реализации своего преступного плана без привлечения иных лиц, находясь на территории <адрес>, не ранее 17 февраля 2012 года, действуя согласованно с неустановленными соучастниками, привлек к реализации своего преступного умысла ранее знакомую ему Нестеренко Е.А., являющуюся начальником отдела кадров ОАО «<данные изъяты>» и посвятил ее в преступный план по преднамеренному банкротству ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», пообещав ей незаконное обогащение имущественного характера за оказание содействия в совершении преступления.

С целью вывода активов ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», Нестеренко Е.А. по указанию Озерова Н.В. с 17 февраля 2012 года выступила учредителем, подконтрольного последнему ООО «<данные изъяты>», а так же будучи учредителем ООО «<данные изъяты>» предоставила расчетные счета ООО «<данные изъяты>» для проведения безналичных платежей с целью придания видимости возмездности сделкам по отчуждению имущества ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в пользу подконтрольных Озерову Н.В. и Нестеренко Е.А. юридических лиц, на базе которых Озеров Н.В. планировал продолжить свою предпринимательскую деятельность, незаконно выведя активы ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» от имущественных требований кредиторов общества.

Озеров Н.В. дал указание Нестеренко Е.А. являвшейся начальником отдела кадров группы компаний «<данные изъяты>» в соответствии с отведенной ей ролью при совершении преступлений, осуществить подбор лиц на должности номинальных руководителей подконтрольных ему юридических лиц, используемых для вывода активов ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», для того чтобы в дальнейшем, подобранные Нестеренко Е.А. номинальные руководители, не участвуя в хозяйственной деятельности предприятий, не осведомленные о преступном умысле Озерова Н.В., Нестеренко Е.А. по их указаниям подписывали финансово-хозяйственные документы, необходимые для обеспечения вывода активов и денежных средств ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» путем заключения фиктивных договоров купли-продажи и других сделок (уступки права аренды, цессии), заключенных на заведомо невыгодных условиях для ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>».

Последовательно реализуя свой преступный умысел, выполняя пункт преступного плана о смене юридического адреса ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», Озеров Н.В. и Нестеренко Е.А., действуя согласованно и последовательно, внес изменения в пункт 2.2 статьи 2 Устава ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» согласно которому место нахождения и почтовый адрес общества изменился с «№, Российская Федерация, <адрес> на №, Российкая Федерация, <адрес> Для чего сотрудниками ООО «<данные изъяты>», не осведомленными о преступном умысле Озерова Н.В. и Нестеренко Е.А., был изготовлен протокол № от 26.06.2013 года общего годового собрания акционеров ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», в соответствии с которым было утверждено изменение юридического адреса предприятия, которое был представлено в МИФНС России № по <адрес>, для регистрации изменений внесенных в устав ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» и смены налогового органа, в котором состоит на учете предприятие, на МИФНС № по Ростовской области.

28 августа 2014 г. ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» поставлено на налоговый учет в МИФНС России № по Ростовской области, по месту нахождения юридического лица - <адрес>

По указанию Озерова Н.В. генеральный директор ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» М.И.Н., в неустановленном месте и в неустановленное время заключил с ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» в лице Ч.С.В. договор хранения сельскохозяйственной продукции № датированный 24 июня 2011г. согласно которому ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» обязалось принять от ОАО Агрофирма «<данные изъяты>» сельскохозяйственную продукцию, осуществить послеуборочную обработку и возвратить продукцию в сохранности, стоимость услуг по договору составила 9 324 909,50 руб.

В 2012 году ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» свои обязательства в рамках договора исполнило, произвело предварительную оплату по договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» согласно платежных поручений № от 10.07.2012г. на сумму 958 000 руб., № от 31.07.2012г. в размере 100 000 руб., № от 31.07.2012г. в размере 5 350 000 руб., № от 10.08.2012г. в размере 2 000 000 руб., № от 14.08.2012г. в размере 140 000 руб., № от 17.08.2012г. в размере 870000 руб.

По указанию Озерова Н.В. размещение сельхозпродукции произведено не было. ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», полученные по договору хранения сельскохозяйственной продукции денежные средства не возвратило. В результате чего у ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» возникли обязательства перед ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» на сумму 9324909 рублей 50 копеек, полученную в качестве предоплаты по указанному выше договору.

Согласно заключения финансово-экономической судебной экспертизы б/н от 28 апреля 2016 года в соответствии с пунктами 8 и подпунктом в) пункта 9 «Временных правил проверки Арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», утвержденных постановлением правительства РФ №855 от 27 декабря 2004 года при заключении указанной сделки усматриваются признаки преднамеренного банкротства в виде заключения сделки связанной с возникновением обязательств должника, не обеспеченных имуществом. Размер имущественного ущерба ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в результате заключения указанной сделки составляет 9 324909 рублей 50 копеек.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на увеличение неплатежеспособности ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» Озеров Н.В., будучи фактическим собственником общества, через наделенного организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями номинального директора ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» З.О.А., заключил сделки на заведомо невыгодных условиях, влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.

Генеральный директор ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» З.О.А., не осведомленная о преступных намерениях Нестеренко Е.А. и Озерова Н.В., не обладая информацией о финансово-экономическом положении ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», в период времени с 18 февраля 2013 года по 14 октября 2014 г., осуществляя фактический вывод имущества ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в пользу подконтрольных Озерову Н.В. - ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», действуя по указанию Озерова Н.В., подписала от имени ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» договоры купли-продажи с имуществом общества, на заведомо невыгодных условиях для предприятия.

В неустановленное время, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» З.О.А. (Продавец), в неустановленном месте заключила с ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» в лице генерального директора Б.С.П. (покупатель) договор купли-продажи транспортных средств №, не датирован, в соответствии с которым продавец обязывался передать покупателю в собственность автомобиль КамАЗ №, год выпуска 2003, регистрационный номер № за цену 90000 рублей. Покупатель обязывался оплатить товар в течение 2 дней с момента заключения договора безналичным платежом.

Согласно заключения финансово-экономической судебной экспертизы б/н от 28 апреля 2016 года в соответствии с пунктом 8 «Временных правил проверки Арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», утвержденных постановлением правительства РФ №855 от 27 декабря 2004 года при заключении указанной сделки усматриваются признаки преднамеренного банкротства. Размер имущественного ущерба в результате заключения указанной сделки составляет 560 000 руб. 00 коп.

В период времени с 1 августа 2014 года по 5 августа 2014 года, по указанию Озерова Н.В. генеральный директор ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» З.О.А. в неустановленном месте заключила с ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» в лице Д.С.Ф. договоры уступки права аренды земельных участков несельскохозяйственного назначения без номеров, на общую сумму 399000 руб. 00 коп.

Согласно заключения финансово-экономической судебной экспертизы б/н от 28 апреля 2016 года в соответствии с пунктами 8 и 9 «Временных правил проверки Арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», утвержденных постановлением правительства РФ №855 от 27 декабря 2004 года при заключении указанной сделки усматриваются признаки преднамеренного банкротства в виде заключения сделки связанной с возникновением обязательств должника, не обеспеченных имуществом. Размер имущественного ущерба ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в результате заключения указанной сделки не установлен.

28 августа 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» З.О.А., находясь в административном здании ОАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> заключила с гражданкой РФ Р.Н.Ф. в лице представитель банкаК.В.Н., действовавшего по указанию и в интересах Озерова Н.В., соглашение № об отступном по кредитному договору № об открытии кредитной линии от 28.11.2011 г. между ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» и ФКБ «<данные изъяты>» <адрес>, в соответствии с которым обязательства, вытекающие из кредитного договора № от 28.11.2011 г. прекращены.

На момент подписания соглашения об отступном сумма кредитных обязательств ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» по кредитному договору составляла 199 915 280 рублей 54 копейки, из них основного долга 172 500 000 рублей, в остальной части – проценты по кредиту. Сумма прекращенных отступным обязательств составляет 124 474 000 рублей (просроченного) основного долга.

Задолженность после предоставления ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» отступного составляет сумму просроченного основного долга по кредитному договору 48 026 000 рублей, процентов 27415280 рублей.

В качестве отступного ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» предоставлено Р.Н.Ф. недвижимое имущество по залоговой стоимости 124474 000 рублей включая НДС по ставке 18%.

В соответствии с договором должник передает кредитору имущество как единое целое вместе со всеми принадлежностями, в том числе оборудование, которое предназначено для обслуживания имущества и которое не может быть отделено от имущества без уменьшения его стоимости и без которого невозможна эксплуатация имущества.

В результате заключения данного соглашения в собственность Р.Н.Ф. перешли указанные 23 объекта недвижимости, ранее принадлежавшие ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>».

С целью придания видимости законности совершению данной сделки и получения возможности совершения регистрационных действий с объектами недвижимости в <данные изъяты> отделе УФРС России по <адрес>, сотрудники ООО «<данные изъяты>» по указанию Озерова Н.В., составили протокол заседания совета директоров ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» датированный 19 августа 2014 года (16:00), которым одобрено заключение данной сделки, который представили в <данные изъяты> отдел УФРС России по <адрес> для совершения регистрационных действий с указанными объектами недвижимости.

Согласно заключения финансово-экономической судебной экспертизы б/н от 28 апреля 2016 года в соответствии с пунктом 8 и пунктом 9 «Временных правил проверки Арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», утвержденных постановлением правительства РФ №855 от 27 декабря 2004 года при заключении указанной сделки усматриваются признаки преднамеренного банкротства в виде отчуждения имущества (садов плодовых деревьев), без которого невозможна деятельность Должника. Размер имущественного ущерба в результате заключения указанной сделки не установлен.

28 августа 2014 года, по указанию Озерова Н.В., генеральный директор ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» З.О.А., находясь в административном здании ОАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, заключила с Нестеренко Е.А., действовавшей по предварительному сговору с Озеровым Н.В., в целях извлечения имущественных выгод для себя и других лиц, договор купли-продажи 8 артезианских скважин, в результате чего в собственность Нестеренко Е.А. перешли объекты недвижимости - артезианские скважины.

Согласно заключения финансово-экономической судебной экспертизы б/н от 28 апреля 2016 года в соответствии с пунктами 8 и 9 «Временных правил проверки Арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», утвержденных постановлением правительства РФ №855 от 27 декабря 2004 года при заключении указанной сделки усматриваются признаки преднамеренного банкротства в виде отчуждения имущества, без которого невозможна деятельность Должника. Размер имущественного ущерба в результате заключения указанной сделки не установлен.

Последовательно реализуя свой преступный умысел, выполняя пункт преступного плана о назначении подставного лица номинальным руководителем ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», Озеров Н.В. и Нестеренко Е.А., действуя согласованно и последовательно, произвели назначение на должность директора ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» номинального директора Н.К.В., который будучи неосведомленным об их преступном умысле, выполняя распоряжения Озерова Н.В., фактически не занимаясь управлением ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятия, согласно ранее достигнутой договоренности, должен подписывать все финансово-хозяйственные документы предприятия, с целью придания видимости законного распоряжения Озеровым Н.В. имуществом. Н.К.В. фактически приступил к исполнению обязанностей генерального директора ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» с 29 августа 2014 года.

Для придания действиям Н.К.В. по заключению договоров от лица ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» видимости законности сотрудниками ООО «<данные изъяты>», не осведомленными о преступном умысле Озерова Н.В. и Нестеренко Е.А., был изготовлен протокол собрания совета директоров ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» без номера от 14 октября 2014 года (10 часов 00 минут), в соответствии с которым полномочия генерального директора З.О.А. прекращены досрочно, генеральным директором общества сроком на 1 год избран Н.К.В., который приступил к исполнению обязанностей на основании приказа без номера от 14 октября 2014 года о вступлении в должность генерального директора.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на увеличение неплатежеспособности ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» Озеров Н.В., будучи фактическим собственником общества, через наделенного организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями номинального директора ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» Н.К.В., заключил сделки на заведомо невыгодных условиях, влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.

Генеральный директор ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» Н.К.В., не осведомленный о преступных намерениях Нестеренко Е.А. и Озерова Н.В., не обладая информацией о финансово-экономическом положении ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», в период времени с 29 августа 2014 года по 26 февраля 2015 года, в дневное время с 09 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин., осуществляя фактический вывод имущества ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в пользу подконтрольного Озерову Н.В. - ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», действуя по указанию Озерова Н.В., подписал от имени ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» договоры купли-продажи имущества общества, на заведомо невыгодных условиях:

29 августа 2014 года, по указанию Озерова Н.В., Н.К.В. исполняя обязанности генерального директора ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», в неустановленном месте, заключил с ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» в лице Б.С.П. договор купли-продажи транспортных средств № от 29.08.2014 года на реализацию в пользу ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» трех единиц прицепных сельскохозяйственных орудий - борон John Deer 637.

Согласно заключения финансово-экономической судебной экспертизы б/н от 28 апреля 2016 года в соответствии с пунктами 8 и 9 «Временных правил проверки Арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», утвержденных постановлением правительства РФ №855 от 27 декабря 2004 года при заключении указанной сделки усматриваются признаки преднамеренного банкротства в виде отчуждения имущества, без которого невозможна деятельность Должника. Размер имущественного ущерба ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» составляет 1 898 933 рублей 77 копеек.

8 сентября 2014 года, по указанию Озерова Н.В., Н.К.В. исполняя обязанности генерального директора ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», в неустановленном месте, заключил с ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» в лице Б.С.П. договор купли-продажи транспортных средств № от 08.09.2014 года, на реализацию в пользу ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» трех единиц тракторов John Deer 8420.

Согласно заключения финансово-экономической судебной экспертизы б/н от 28 апреля 2016 года в соответствии с пунктами 8 и 9 «Временных правил проверки Арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства», утвержденных постановлением правительства РФ №855 от 27 декабря 2004 года при заключении указанной сделки усматриваются признаки преднамеренного банкротства в виде отчуждения имущества, без которого невозможна деятельность Должника. Размер имущественного ущерба ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» составляет 11097300 рублей.

В результате организованного Озеровым Н.В. при пособничестве Нестеренко Е.А., совершения указанных сделок, ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» и его кредиторам был причинен имущественный ущерб на сумму 727 761 185 рублей 72 копейки, финансовое состояние ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в период 2012 г. - 2015 г. по сравнению с 2011 г. ухудшилось. ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» утратило возможность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в бюджет Ростовской области, а также бюджеты иных уровней бюджетной системы Российской Федерации, в результате чего кредиторам общества причинен крупный материальный ущерб в размере непогашенной кредиторской задолженности.

Таким образом, Озеров Н.В., при пособничестве Нестеренко Е.А., являясь фактическим собственником и руководителем ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в период с 09 ноября2011года по 5 октября 2015 года организовал совершение ряда взаимосвязанных действий, повлекших не способность ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, что повлекло банкротство и причинение ущерба следующим кредиторам:

- ФНС России в лице УФНС России по Ростовской области в сумме 961621 рубль 58 копеек (Определение Арбитражного суда РО по делу № от 24 ноября 2014 года).

- ФНС России в лице ИФНС России № по <адрес> в сумме 266 779 рублей 17 копеек (Определение Арбитражного суда РО делу № № от 12 декабря 2014 года).

- ФНС России в лице МИФНС России № по Ростовской области в сумме 31683 рубля 79 копеек (Определение Арбитражного суда РО делу № № от 21 декабря 2015 года).

- ОАО «<данные изъяты>» в сумме 2600 рублей 45 копеек (Определение Арбитражного суда РО делу № от 17 марта 2015 года),

- ОАО «<данные изъяты>» в лице <данные изъяты> регионального филиала в сумме 206777812 рублей 08 копеек (Определение Арбитражного суда РО делу № от 16 апреля 2015 года),

- ООО «<данные изъяты>» в сумме 514880042 рублей 38 копеек (Определение Арбитражного суда РО делу № № от 15 июня 2015 года),

- ОАО «<данные изъяты>» в сумме 816002 рубля 41 копейка (Определение Арбитражного суда РО делу № №14 от 03 декабря 2015 года).

- Администрация Муниципального образования <данные изъяты> район в сумме 226840 рублей 08 копейки (Определение Арбитражного суда РО делу № от 21 декабря 2015 года).

Подсудимый Озеров Н.В., будучи допрошенным в судебном заседании пояснил, что вину в предъявленном обвинении он не признает, хищение денежных средств <данные изъяты> он не совершал. Полученный кредит в размере 469 миллионов рублей был обеспечен залоговым имуществом на сумму более одного миллиарда рублей. Никакого преднамеренного банкротства он не соверншал. Его организация оказаывала только консалтинговые услуги, деятельностью предприятий он не руководил.

Подсудимая Нестеренко Е.А. в судебном заседании вину не признала, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Коснтитуции РФ.

Вина подсудимого Озерова Н.В. в совершении мошеннических действий подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

Представитель потерпевшего ПАО <данные изъяты> России Н.А.В.., будучи допрошенным как в судебном заседании так и на предварительном следствии пояснил, что договор № от 9.11.2011 года об открытии не возобновляемой кредитной линии заключен руководителем <данные изъяты> филиала №<данные изъяты> ПАО <данные изъяты> России К.Т.С., на основании документов, предоставленных ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». Решение о выдаче данного кредита принималось кредитным комитетом <данные изъяты><данные изъяты> России, который находится в здании <данные изъяты> по адресу: <адрес> и рассматривает все представленные с заявками на получение кредитов документы. В 2013 году он начал работать с проблемными активами, среди которых было и ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». На тот момент уже были просрочены сроки уплаты процентов по данному кредитному договору. Помимо кредитного договора № от 9 ноября 2011 года с ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», он принял к работе еще ряд кредитных договоров группы компаний, возглавляемых Озеровым Н.В. Всего 21 кредитный договор, с различными предприятиями, все они входили в группу компаний или холдинг, фактически возглавляемый Озеровым Н.В.; являлись для <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> группой взаимосвязанных заемщиков, условно именуемых в банке «<данные изъяты>». В эту группу, согласно данным кредитных досье ПАО <данные изъяты>, входили: ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». С Озеровым Н.В. лично он никогда не встречался. С Озеровым Н.В. с целью решения вопроса о погашении задолженности ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» перед <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> России по кредитному договору № от 9 ноября 2011 года, а также еще по ряду кредитных договоров, заключенных <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> России с ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», встречались сотрудники подразделения банка по работе с проблемными активами, в частности, М.А.А. Все указанные организации при переговорах в <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> России представлял Озеров Н.В. и финансовый директор О.М.С.. В ходе переговоров, конкретно по кредитному договору № от 9 ноября 2011 года с ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», Озеров Н.В. пояснял, что проблемы с выплатами процентов у ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» возникли из-за произошедшей в конце 2011 начале 2012 года вспышки заболевания свиней - <данные изъяты>. Озеров Н.В. пояснял, что из-за этой вспышки заболевания в ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» было уничтожено около сорока тысяч свиней, и не была получена большая часть кредитной линии по договору. Выплаты по кредитному договору № от 9 ноября 2011 года с ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в январе 2012 года по инициативе <данные изъяты> отделения №<данные изъяты> ПАО <данные изъяты> России были приостановлены до предоставления ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» дополнительной информации. 2 мая 2012 года кредитная линия ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» по договору № от 9 ноября 2011 года была закрыта, о чем было направлено уведомление в адрес заемщика. До этого момента Озеров Н.В. не смог отчитаться за полученные от <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> России по кредитному договору № от 9 ноября 2011 года с ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>»; то есть не смог полностью подтвердить целевое использование полученных кредитных средств. Подтверждение целевого использования денежных средств производилось путем предоставления в ОСБ № копий актов КС-2 и справок КС-3 об объемах и стоимости выполненных строительных работ. Договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № от 9 ноября 2011 года с ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» был заключен на софинансирование затрат по строительству репродукторов и модернизации действующего свинокомплекса, включая приобретение оборудования и племенного свинопоголовья на срок до 25 сентября 2019 года, о чем указано в п. 8.2.2. Кроме проверки документов, предоставляемых ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», сотрудники <данные изъяты> ОСБ №<данные изъяты> ПАО <данные изъяты> России выезжали на место производства работ и контролировали их фактическое выполнение, об этом составлялись акты, которые в настоящее время находятся в кредитном досье ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». 11 декабря 2013 года заключены мировые соглашения с ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» и поручителями по договору кредитования - ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», а так же физическими лицами Озеровым Н.В., О.Т.Н. и А.В.В. Однако, условия мирового соглашения указанными лицами и предприятиями не исполнялись, в связи с чем в апреле 2014 года <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> России направил требование о досрочном исполнении мирового соглашения и получил исполнительные листы на принудительное исполнение мирового соглашения. В процессе реализации мирового соглашения в отношении ОАО «АПЗ «<данные изъяты>» была начата процедура банкротства. После этого руководством комитета по проблемным активам ПАО <данные изъяты> России было принято решение о передаче задолженности ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» по договору цессии №-Ц от 30.06.2014 года. 30 июня 2014 года задолженность ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», а так же остальных предприятий группы «<данные изъяты>» перед <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> России была переуступлена ООО «<данные изъяты>» по договору цессии №-Ц. ООО «<данные изъяты>» свои обязательства по данному договору перед <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> выполнило. (том 22 № л.д. 47-50)

Представитель потерпевшего ООО «<данные изъяты>» Т.С.В., будучи допрошенным как в судебном заседании, так и на предварительном следствии пояснил, что ООО «<данные изъяты>» является правопреемником ПАО <данные изъяты> России по договору об открытии не возобновляемой кредитной линии с ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» № от 9 ноября 2011 года, по которому ООО «<данные изъяты>» и ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» являлись поручителями. Осенью 2014 года в отношении обоих указанных предприятий была начата процедура банкротства в Арбитражном суде Ростовской области. ООО «<данные изъяты>» было включено в реестр кредиторов по обоим делам. По делу № (ООО «<данные изъяты>» переименованное в ООО «<данные изъяты>») ООО «<данные изъяты>» включено в реестр требований кредиторов определением Арбитражного суда РО от 5 июня 2015 года на сумму 520 933 803,69 рублей. (том № л. д. 9-13)

Свидетель М.А.А. будучи допрошенным как в судебном заседании так и на предварительном следствии, показания которого были оглашены в судебном заседании пояснил, что с 2009 года работает в <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> России, с 2013 года - в должности главного экономиста управления по работе с проблемными активами юридических лиц <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> России. Договор № от 09.11.2011 года об открытии не возобновляемой кредитной линии заключен руководителем <данные изъяты> филиала №<данные изъяты> ПАО <данные изъяты> России К.Т.С., на основании документов предоставленных ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». В 2013 году он начал работать с проблемными активами. Среди проблемных клиентов было и ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». На тот момент уже были просрочены сроки уплаты процентов по данному кредитному договору. Кроме кредитного договора № от 9.11.2011 года с ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» он принял к работе еще ряд кредитных договоров группы компаний, возглавляемых Озеровым Н.В, всего 21 кредитный договор, с различными предприятиями. Хотя все кредитные договоры были заключены с различными юридическими лицами, но эти предприятия входили в группу компаний или холдинг, фактически возглавляемый Озеровым Н.В. В период с 2013 года по 30 июня 2014 года он несколько раз встречался с Озеровым Н.В. с целью решения вопроса о погашении задолженности ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» перед <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> России по кредитному договору № от 09.11.2011 года, а также еще по ряду кредитных договоров, заключенных <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> России с ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>». Все указанные организации при переговорах в <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> России представлял Озеров Н.В. и финансовый директор О.М.С.. В ходе переговоров, конкретно по кредитному договору № от 09.11.2011 года с ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» Озеров Н.В. пояснял, что проблемы с выплатами процентов у ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» возникли из-за произошедшей в конце 2011 года - начале 2012 года вспышки заболевания свиней – <данные изъяты> чумой. Озеров Н.В. пояснял, что из-за этой вспышки заболевания в ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» было уничтожено около сорока тысяч свиней, и не была получена большая часть кредитной линии по договору. Выплаты по кредитному договору № от 09.11.2011 года с ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в январе 2012 года по инициативе <данные изъяты> отделения №<данные изъяты> ПАО <данные изъяты> России, были приостановлены, до предоставления ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» дополнительной информации. Но до 30 июня 2014 года, когда задолженность ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» перед <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> России была переуступлена ООО «<данные изъяты>» по договору цессии №-Ц, Озеров Н.В. не смог отчитаться за полученные от <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> России по кредитному договору № от 09.11.2011 года с ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>»; то есть не смог полностью подтвердить целевое использование полученных кредитных средств. Подтверждение целевого использования денежных средств производилось путем предоставление в ОСБ № копий актов КС-2 и справок КС-3 об объемах и стоимости выполненных строительных работ. Так как договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № от 09.11.2011 года с ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» был заключен на софинансирование затрат по строительству репродукторов и модернизации действующего свинокомплекса, включая приобретение оборудования и племенного свинопоголовья на срок по 25 сентября 2019 года, о чем указано в п. 8.2.2. Какие документы были предоставлены в обоснование целевого использования полученных денежных средств ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» я не помню, документы предоставлялись в ОСБ №<данные изъяты> ПАО <данные изъяты> России. Но кроме проверки документов, предоставляемых ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», сотрудники <данные изъяты> ОСБ №<данные изъяты> ПАО <данные изъяты> России выезжали на место производства работ и контролировали их фактическое выполнение, об этом составлялись акты, которые в настоящее время находятся в кредитном досье ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». 11 декабря 2013 года были заключены мировые соглашения с ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» и поручителями по договору кредитования - ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», а так же физическими лицами - Озеровым Н.В., О.Т.Н. и А.В.В. Однако, условия мирового соглашения указанными лицами и предприятиями не исполнялись, в связи с чем в апреле 2014 года <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> России направил требование о досрочном исполнении мирового соглашения и получил исполнительные листы на принудительное исполнение мирового соглашения. В процессе реализации мирового соглашения в отношении ОАО «АПЗ «<данные изъяты>» была начата процедура банкротства, по моему по инициативе какого-то банка. После этого руководством комитета по проблемным активам ПАО <данные изъяты> России было принято решение о передаче задолженности ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» по договору цессии №-Ц от 30.06.2014 года. (том № л. д. 110-113)

Свидетель Г.А.А., будучи допрошенным как в судебном заседании, так и на предварительном следствии, показания которого были оглашены, пояснил что он работал в <данные изъяты><данные изъяты> ОАО «<данные изъяты> России» в должности начальника отдела <данные изъяты>. В 2011 году в <данные изъяты> ОАО <данные изъяты> России через <данные изъяты><данные изъяты> с целью получения кредита в размере 2,2 млрд. рублей для финансирования модернизации свинокомплекса ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в <адрес> обратился Озеров Н.В., который является собственником ряда предприятий, в том числе ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>». Кредит в таком размере не мог быть выдан <данные изъяты> ОСБ в виду отсутствия полномочий, согласование кредита производилось через кредитный комитет <данные изъяты><данные изъяты> России в г. Ростове-на-Дону. От имени ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в банк была подана заявка о выдаче кредита, а также документы, обосновывающие возможность его погашения и отражающие целевой характер расходования кредитных средств. Представленные документы были направлены в <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты> России», где производилась оценка возможности выдачи кредита отделом финансирования строительных проектов. Отдел <данные изъяты><данные изъяты> ОСБ осуществлял проверку подлинности представленных документов. В ноябре 2011 года <данные изъяты> банком ОАО <данные изъяты> России было принято положительное решение о выдаче кредита ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в размере около 2,4 млрд. рублей, в связи с чем <данные изъяты> ОСБ № были делегированы соответствующие полномочия по заключению кредитного договора. В первом квартале 2012 года в отдел <данные изъяты> поступил запрос о проверке сведений заемщика относительно расходования денежных средств. Согласно представленных документов, Озеров Н.В. через ряд взаимосвязанных организаций произвел закупку стеновых сэндвичпанелей в ООО «<данные изъяты>» в <адрес>, на основании договора, заключенного с ООО «<данные изъяты>» в лице З.В.В.. Согласно представленных документов, ООО «<данные изъяты>» произвел закупку панелей на сумму свыше 229 млн. рублей. По состоянию на июнь 2012 года представленные сведения были проверены путем прямого контакта с представитель банка ООО «<данные изъяты>». Через интернет были получены телефонные номера группы компаний «<данные изъяты>», в которую входит ООО «<данные изъяты>». В ходе телефонного разговора представитель банка ООО «<данные изъяты>» факсом предоставили копии документов, отражающих наличие договорных отношений с ООО «<данные изъяты>». На тот момент поставка сэндвичпанелей в адрес ООО «<данные изъяты>», исходя из представленных документов, была проведена не в полном объеме о результатах проверки им была оставлена служебная записка. (т.<адрес> л.д. 58-63)

Свидетель К.Т.С.., будучи допрошенной как в судебном заседании, так и на предварительном следствии, показания которой были оглашены пояснила, что с августа 2004 года по август 2012 года она работала в <данные изъяты> ОСБ <данные изъяты> России № в должности заместителя управляющего отделением. На момент прихода в <данные изъяты> ОСБ № в отделении уже кредитовалось ОАО «<данные изъяты>», к 2011 году в <данные изъяты> ОСБ кредитовались ряд компаний, входивших в неоформленный холдинг «<данные изъяты>», а именно: ООО «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» являлось вновь созданным предприятием неоформленной группы компаний «<данные изъяты>», которое до 2011 года не кредитовалось в <данные изъяты> ОСБ №, а было выделено из ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». На базе этого предприятия планировалось реализовывать проект по реконструкции имеющихся свинарников (откормочных блоков) и строительству новых репродукторов – мест для воспроизводства поросят. Фактически финансово-хозяйственной деятельностью всех организаций руководила фирма ООО «<данные изъяты>», которую возглавлял Озеров Н.В.. При получении кредитов от предприятий, входивших в группу компаний, конкретно в <данные изъяты> ОСБ №, с сотрудниками банка в основном общались работники управляющей компании. В начале 2011 года с заявкой на получение кредита на выполнение строительных работ по строительству и реконструкции репродукторов в <данные изъяты> ОСБ № обратилось ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». Изначально заявка была на 4 100 000 000 рублей. Однако данная сумма не прошла согласование в <данные изъяты><данные изъяты> России. После чего заявка была переделана и подана вновь, уже на сумму 2 428 372 000 рублей. Все документы на получение кредита готовили и предоставляли в ОСБ № сотрудники ООО «<данные изъяты>». В ходе общения с Д.Т.И., которая занималась составлением финансовых документов, О.М.С., который занимался юридическими вопросами и строительной документацией. О.М.С. курировал вопросы по генеральному подрядчику - ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>»), В.С.Н. - директор ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» занимался производственными вопросами, давал соответствующие пояснения. Непосредственно расчетами по проекту занималась экономист ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» А.Н.. 22 декабря 2011 года она вместе с сотрудником службы <данные изъяты>Г.А.А. выезжала на фактическое местонахождение ООО «<данные изъяты>» - подрядной организации ООО «<данные изъяты>», само ООО «<данные изъяты>», по сведениям службы <данные изъяты> банка, входило в неоформленный холдинг «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» находилось в здании ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», директором был <данные изъяты>. По результатам данной встречи был составлен протокол. 29 сентября 2011 года решением комитета по предоставлению кредитов и инвестиций <данные изъяты><данные изъяты> России № пар. 4 был предоставлен целевой кредит в сумме 2 428 400 000 рублей. На основании этого решения, она подписала договор № от 09 ноября 2011 года об открытии не возобновляемой кредитной линии на сумму 2 428 372 000 рублей с целевым назначением: финансирование затрат по строительству репродукторов и модернизации действующего свинокомплекса. От ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» данный договор подписывал В.С.Н. По данному договору предусматривалась выдача ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в течение четвертого квартала 2011 года 770 000 000 рублей, после чего ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» должно было предоставить в банк документы о целевом расходовании полученных денежных средств. Выплата денежных средств была произведена тремя платежами на расчетный счет ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» по распоряжениям, подписанным В.С.Н. и главным бухгалтером Т.Л.И., а именно: 22 декабря 2011 года перечислено 100 000 000 рублей, 27 декабря 2011 года - 367 920 637,3 рублей, 29 декабря 2011 года - 1 497 680 рублей. 13 января 2012 года в связи с поступившим письмом <данные изъяты> России, она направила письмо исх. № в адрес директора ООО «<данные изъяты>» Озерова Н.В. о приостановлении кредитования ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в связи с возникновением очага <данные изъяты>. В январе-феврале 2012 года, после выдачи кредита, ревизионной проверкой был установлен факт предоставления ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в <данные изъяты> ОСБ № фальсифицированной исходно-разрешительной документации - разрешений на строительство по трем репродукторам, а именно: разрешения № № от 27.07.2011 года, № от 27.07.2011 года, № от 27.07.2011 года. Оригиналы разрешений в банк предоставлены не были. Руководство <данные изъяты> России проводило встречи по кредитному договору № от 09 ноября 2011 года с Озеровым Н.В. а не с В.С.Н. в связи с тем, что тот, согласно сведениям службы <данные изъяты><данные изъяты> ОСБ №<данные изъяты> России, являлся конечным собственником всего бизнеса. Поэтому все предприятия, подконтрольные Озерову Н.В., в <данные изъяты> рассматривались как неоформленный холдинг - Группа компаний «<данные изъяты>», конечными бенефициарами которого являлись Озеров Н.В., А.В.В. (сестра Озерова Н.В.), О.Т.Н. (мать Озерова Н.В.). Озеров Н.В. на встречах с руководством <данные изъяты> России не отрицал своего руководства ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». Кроме того, программисты <данные изъяты><данные изъяты>№ устанавливали удаленное рабочее место «Клиент-Банк» для предприятий, входивших в группу компаний «<данные изъяты>» на компьютерах управляющей компании, в том числе, для ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». По вопросам погашения задолженности ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», либо по отчетности о целевом использовании полученных денежных средств она с Озеровым Н.В. не встречалась. Сотрудники ООО «<данные изъяты>» - Л.Е.Ю., АН, В.С.Н. говорили, что все вопросы по целевому расходованию денежных средств полученных ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» необходимо задавать Озерову Н.В. (т. 41 л.д. 88-92)

Свидетель В.С.Н. будучи допрошенным как в судебном заседании так и на предварительном следствии, показания которого были оглашены, пояснил что с конца августа 2008 года по середину апреля 2012 года он работал директором ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». Данное предприятие входило в группу компаний, возглавляемых Озеровым Н.В. Фактически все предприятия, входившие в группу компаний, управлялись ООО «<данные изъяты>», которую возглавлял Озеров Н.В., Офис Гарант Сервис управляющей компании находился в отдельно стоящем здании на территории ОАО «<данные изъяты>». В этом же здании располагалась контора ОАО «<данные изъяты>». Как директор ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» он занимался только производственными вопросами, распоряжение денежными средствами предприятия согласовывал с Озеровым Н.В. Ежемесячно ездил к О.М.С. и согласовывал с ним бюджет предприятия на следующий месяц. То есть все расходование денежных средств ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» рассматривалось и утверждалось О.М.С. ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» занимался разведением и выращиванием свиней. Основным покупателем свиней было ОАО «<данные изъяты>», так же входившее в группу компаний Озерова Н.В. Главным бухгалтером ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» была Т.Н.И.. У ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» были открыты расчетные счета в <данные изъяты> и <данные изъяты>. В деятельности предприятия в основном использовался расчетный счет, открытый в <данные изъяты>. Право подписи финансовых документов в ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» было у него и главного бухгалтера Т.Н.И. ЭЦП для управления расчетными счетами предприятия у него не было, у кого они находились ему не известно. Переговоры о получении кредита в <адрес> банке <данные изъяты> вел Озеров Н.В. В.С.Н. при оформлении кредита общался с заместителем управляющего <данные изъяты><данные изъяты>№ ОАО <данные изъяты> России К.Т.С.. Кредит получался на строительство шести репродукторов и техническое перевооружение действующего свинокомплекса ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». Вопрос о подаче заявок на получение кредита для ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» решался лично Озеровым Н.В. Документы для заключения договора № от 09 ноября 2011 года об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 2 428 372 000 рублей сотрудниками юридического отдела группы компаний - ООО «<данные изъяты>». По распоряжению Озерова Н.В. подписывал заявки ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» на получение кредита в <данные изъяты><данные изъяты> России от 14 сентября 2011 года на 2 428 372 000,00 рублей, и от 18 августа 2011 года на 2 259 000 000,00 рублей. Распоряжения ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» на перечисление кредита: исх. № от 29.12.2011 года на 1 497 680 рублей; Исх. № от 22.12.2011 года на 100 000 000 рублей; исх. № от 27.12.2011 года на 367 920 637, 30 рублей подписаны им в помещении <данные изъяты><данные изъяты>№. Суммы указанные в распоряжениях сам не рассчитывал, подписывал уже готовые распоряжения которые подготовили сотрудники управляющей компании. Директор ООО «<данные изъяты>» А.В.В. или директор ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> Ю.В., в феврале или марте 2012 года, сообщили ему о том, что денежные средства, перечисленные на расчетные счета их предприятий для выполнения строительно-монтажных работ для ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», необоснованно перечислены в адрес неизвестных им организаций. С этим вопросом он обратился к Озерову Н.В., который сказал ему о том, что строительство не может быть начато в связи с погодными условиями, а денежные средства не должны просто лежать на расчетных счетах предприятий, а должны приносить прибыль. Озеров Н.В. сказал, эти деньги приносят определенные дивиденды, что в любой момент эти денежные средства можно будет забрать и направить на нужды строительства. К расходованию денежных средств полученных от ОАО <данные изъяты> на расчетный счет ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в рамках договора № от 09 ноября 2011 года об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 2 428 372 000 рублей он отношения не имел, поэтому каким образом происходило их использование ему точно не известно. Ему известно о том, что на часть денежных средств полученных ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в качестве кредита были приобретены автомобили, различных марок и назначения, все автомобили были переданы в аренду ОАО «<данные изъяты>», было приобретено оборудование для изготовления бетона, которое установлено на территории ООО «<данные изъяты>» в <адрес>. Он подписывал договоры на приобретение автотранспорта, которые ему приносили сотрудники ООО «ТД «<данные изъяты>», так же входившего в группу компаний возглавляемую Озеровым Н.В. Практика перевода денежных средств полученных ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» от реализации свиней, на другие компании входящие в холдинг Озерова Н.В., существовала постоянно. С этой целью ему на подпись из управляющей компании привозили договоры займов между ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» и другими, предприятиями холдинга. Данные займы фактически были безвозвратными, так как договоры займов составлялись на длительный срок. Кроме этого ОАО «<данные изъяты>» обычно не перечислял денежные средства за сданных свиней. Каким образом производились расчеты ему не известно. В связи с чем произошла смена юридического адреса ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» ему не известно. (т. 40 л.д. 160-165)

Свидетель С.Н.В., будучи допрошенной как в судебном заседании, так и на предварительном следствии пояснила, что с 2006 по февраль 2015 года работала в кредитном отделе <данные изъяты><данные изъяты> ОАО <данные изъяты> России, с октября 2014 года - в отделе мониторинга. По поводу заявки ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» на получение кредита для строительства репродукторов технического перевооружения действующего свинокомплекса пояснила, что данная заявка была подана еще в начале 2011 года, но проект рассматривался длительное время, неоднократно корректировался. На 2011 год выдача кредита в сумме более двух миллиардов рублей относилась к компетенции кредитного комитета <данные изъяты> ОАО <данные изъяты> России. Документы, поданные ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» для получения кредита, проверялись сотрудниками <данные изъяты> России. Все строительные документы заемщик представлял непосредственно в отдел организации финансирования строительных объектов в <данные изъяты> России. На основании этих документов отдел финансирования строительных проектов делал заключение № от 22.04.2011 года и № от 22.09.2011 года. Заключение по заявке ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» на получение кредита делало управление рисков <данные изъяты> России – исх. № от 26.09.2011 года; эти заключения были представлены на рассмотрение кредитным комитетом вместе с заявкой ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». Кредитный договор об открытии не возобновляемой кредитной линии № от 09 ноября 2011 года на сумму 2 428 372 000 рублей с целевым назначением: финансирование затрат по строительству репродукторов и модернизации действующего свинокомплекса, включая приобретение оборудования и племенного свинопоголовья, был одобрен 29 сентября 2011 года. Выдача денежных средств производилась на основании распоряжений на перечисление кредита ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» подписанных директором В.С.Н. и главным бухгалтером Т.Н.И. При заключении кредитного договора с ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» она общалась с А.Н.Ф. – работником ООО «<данные изъяты>». После выдачи денежных средств ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в декабре 2011 года, возник очаг <данные изъяты> – <данные изъяты> свиней. Предприятие должно было отчитаться за полученные от банка денежные средства в течение квартала после выдачи. То есть ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» должно было отчитаться за полученные денежные средства до конца марта 2012 года. В связи с возникновением <данные изъяты> финансирование было приостановлено, о чем в адрес ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» было направлено письмо. Через две или три недели началась проверка кредитного портфеля группы компаний «<данные изъяты>» сотрудниками отдела аудита <данные изъяты> России. Из этой проверки стало известно, что сотрудниками ООО «<данные изъяты>» при оформлении заявки на получение кредита ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» были представлены недостоверные разрешительные документы на проведение СМР. После этого были затребованы документы о целевом использовании кредитных денежных средств полученных ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». А.Н.Ф. передала накладные, счета-фактуры о поставках панелей «<данные изъяты>» в адрес ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>»; кроме этого были предоставлены акты КС-2 и справки КС-3 о выполнении ООО «<данные изъяты>» строительно-монтажных работ для ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». Всего было предоставлено документов о выполнении работ на 81 млн. рублей, закупке сэндвич-панелей на 41 млн. рублей, приобретении транспортных средств на 26 млн. рублей - на общую сумму 150 млн. рублей. Заемщик не смог подтвердить в полном объеме целевое расходование денежных средств, полученных в качестве кредита, что послужило одним из оснований для приостановления финансирования по кредитному договору с ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» № от 09 ноября 2011 года. В период с января по июль 2012 года с Озеровым Н.В. проводились встречи по вопросу погашения задолженности по кредитному договору и дальнейшему финансированию СМР на ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». Принято решение о пролонгации кредитных договоров заключенных группой компаний «<данные изъяты>» на один год. В июне 2013 года в связи с тем, что группа компаний «<данные изъяты>» не произвело погашение пролонгированной задолженности по краткосрочным кредитам, функции по сопровождению кредитов, выданных группе компаний «<данные изъяты>» были переданы в управление по работе с проблемной задолженностью <данные изъяты><данные изъяты> России. (т. 41 л.д. 84-87)

Свидетель К.К.А., будучи допрошенной как в судебном заседании, так и на предварительном следствии, показания которой были оглашены пояснила, что с 25 апреля 2011 года она работает в ПАО <данные изъяты> России. Она занималась оценкой рисков по выдаваемым кредитам и подготовкой заключений, на основании документов предоставленных кредитным инспектором банка. По поводу заявки ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» на заключение договора об открытии не возобновляемой кредитной линиио она рассматривала документы, полученные из <данные изъяты>№ с заявкой ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». Так как сумма запрашиваемого ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» кредита превышала полномочия <данные изъяты> филиала №, то их заявка рассматривалась кредитным комитетом <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> России, как вышестоящим банком. Ей на рассмотрение поступил уже готовый комплект документов с заявкой ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» на получение не возобновляемой кредитной линии в сумме 2 428 372 000 рублей. На основании представленных документов она готовила свое заключение с описанием рисков по проекту на основании финансового состояния заемщика, затем дала положительное заключение о выдаче кредита ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» при соблюдении предложенных ею условий по минимизации рисков. Составляя своё заключение, она знакомилась с заключениями других служб, которые уже были составлены, в том числе, со строительным заключением, которое готовил П.А.Н, Первичные разрешительные документы на строительство не изучала, так как эти документы уже были проанализированы П.А.Н, при составлении своего заключения. На место планируемого проведения работ она не выезжала, ни с кем из представитель банка ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» не встречалась. В сентябре 2011 года она составляла Заключение Управления рисков <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> России исх. № от 26.09.2011 года, при этом изучала строительное заключение № от 22.09.2011 года, более ранних строительных заключений не видела. При этом из заявки ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» на кредитование следовало, что кредит планируется использовать на реконструкцию и строительство свинокомплекса. Она рассматривала риски по данному конкретному кредиту, но при этом <данные изъяты> финансовое состояние всей группы компаний «<данные изъяты>», в которую входило ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», на основании предоставленной консолидированной отчетности. После подготовки заключения передала его кредитному инспектору <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> России Ч.Р.Р. Р.Р. для представления на кредитный комитет банка, который должен принимать решение о выдаче кредита. Насколько известно, кредитным комитетом банка по заявке ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» было принято решение о выдаче кредита. Каким образом производилось расходование денежных средств, не известно. (т. 42 л.д. 105-107)

Свидетель Ч.Р.Р. будучи допрошенным как в судебном заседании так и на предварительном следствии, показания которого были оглашены пояснил, что с марта 2003 года он работает в ПАО <данные изъяты> России в должности кредитного инспектора, занимается рассмотрением заявок на получение кредитов. В 2011 году работал в <адрес> банке ПАО <данные изъяты> России по адресу <адрес>. По поводу заявки ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» он рассматривал документы с заключением, подготовленным сотрудниками <данные изъяты>№. Но так как сумма запрашиваемого ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» кредита превышала полномочия <данные изъяты> филиала №, то их заявка рассматривалась кредитным комитетом <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> России - вышестоящим банком. Изначально ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» подало в <данные изъяты> ОСБ 1816 заявку на получение кредитной линии на сумму около 4 миллиардов рублей. Однако, кредитным комитетом <данные изъяты><данные изъяты> России было принято решение об отказе в выдаче кредита по этой заявке в связи с повышенными рисками кредитования. ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» было предложено разбить бизнес-план на этапы и производить кредитование поэтапно. При рассмотрении заявки ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» он лично выезжал в <адрес>, где встречался с Озеровым Н.В, который являлся инициатором подачи заявки на получение кредита. С Озеровым Н.В. обсуждались различные варианты кредитования, он пояснял, что кредит необходим для расширения производства свинины на территории ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», путем модернизации существующего производства. При этом для банка ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» входило в группу взаимосвязанных заемщиков, условно называемую «<данные изъяты>», конечным бенефициаром группы был Озеров Н.В. и его семья. Это было установлено сотрудниками службы <данные изъяты> банка. В ходе встреч Озеров Н.В. не отрицал своей причастности к деятельности группы компаний. Встречи с Озеровым Н.В. происходили в здании ОАО «<данные изъяты>» в <адрес>. В сентябре 2011 года от ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» поступила новая заявка на получение кредита, в которой сумма запрашиваемого кредита была уменьшена до 2 400 000 рублей, в связи с разделением проекта на этапы. Представленные с заявкой ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» строительные документы изучали сотрудники строительного контроля управления кредитования и проектного финансирования <данные изъяты>П.А. и К.О.. По результатам рассмотрения заявки ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» на получение не возобновляемой кредитной линии на сумму 2 400 000 рублей, кредитным комитетом <данные изъяты><данные изъяты> России было принято решение о выдаче кредита. На основании этого решения с ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» был подписан договор № от 9.11.2011 года. Кроме этого заключены договоры поручительства с ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» с О.Т.Н., Озеровым Н.В, А.В.В., последняя в переговорах участия не принимала. Проверку достоверности документов представленных с заявкой на получение кредита проводили сотрудники Управления Безопасности <данные изъяты><данные изъяты> России и <данные изъяты> ОСБ №<данные изъяты> России. В январе 2012 года в связи с возникновением очага <данные изъяты> свиней на территории ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» назначена ревизия по выданной ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» части кредита в размере 469 млн. рублей. Ревизию проводили сотрудники ревизионного отдела Е.С. и И.А., которые выявили признаки фальсификации заключений экспертиз на выполнение строительных работ по проекту «Строительство репродукторов и модернизация действующего свинокомплекса, с приобретением оборудования и племенного свинопоголовья», предоставленных от ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в <данные изъяты><данные изъяты> России с заявкой на получение кредита. (т. 42 л.д. 101-104)

Из показаний свидетеля П.Е.Н., оглашенных в судебном заседании при отсутствии возражений сторон следует, что он является лавным инспектором отдела <данные изъяты>№<данные изъяты> ОАО «<данные изъяты> России», расположенного по адресу: <адрес>. В настоящее время архивные документы филиала частично переданы на хранение в оперативный архив ЦСКО <данные изъяты>, расположенный по адресу: <адрес>. Часть документов передана на архивное хранение в <данные изъяты> ОАО «<данные изъяты> Росси» по адресу: <адрес>. В связи с изменениями часть документов ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» могут быть предоставлены только вышеуказанными подразделениями ОАО «<данные изъяты> России». (т. 40 л.д. 34-36)

Свидетель Ж.О.В. будучи допрошенным как в судебном заседании, так и на предварительном следствии, показания которого были оглашены в судебном заседании пояснил, что с 2005 года он работает директором ООО «<данные изъяты>», предприятие занимается оценочной деятельностью объектов недвижимости, любых иных материальных объектов, а также оценкой бизнеса и нематериальных активов. Предприятие имеет аккредитацию при <данные изъяты> России. В начале 2011 года к нему обратился кто-то из представитель банка ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» по вопросу оценки имущества предприятия, предоставляемого в качестве залога в <данные изъяты> России при заключении кредитного договора. В связи с этим им был подписан договор на оказание услуг по оценке № от 25 марта 2011 года. Подписание договора происходило в <адрес>, куда вместе со специалистами-оценщиками приезжал, на территории ОАО «<данные изъяты>» встречался с Озеровым Н.В. Озеров Н.В. выделил специалистов для показа объектов оценки. Сначала приехали на территорию ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», но главный бухгалтер сказала, что для производства оценки необходимо разрешение Озерова Н.В. и, поэтому Ж.О.В. с оценщиками поехал к нему. Всего в ходе осмотра было осмотрено 86 объектов недвижимости и 130 объектов оборудования, оценка осмотренного оборудования и недвижимости производилась после осмотра. Осматривались объекты недвижимости на территории ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». Осмотр производился с учетом требований санитарных норм, действовавших на территории предприятия; то есть по территории предприятия вся группа оценщиков передвигалась на автобусе, предоставленном ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». В помещениях, в которых содержался молодняк, оценщики не заходили, давали фотоаппарат кому-то из работников ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» и те фотографировали помещения изнутри. Остальные помещения осматривались оценщиками лично. По результатам осмотра и изучения документов был составлен отчет об оценке № от 28 марта 2011 года. Общая стоимость недвижимого имущества и оборудования ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», передаваемых в залог <данные изъяты> России составляла 1 297 682 000 рублей. Отчет был передан в <данные изъяты> России в сектор залога для согласования. Представитель <данные изъяты> России при осмотре имущества ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» сотрудниками ООО «<данные изъяты>», в марте 2011 года не присутствовал. В июле 2011 года ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» повторно обратилось в их предприятие с вопросом проведения оценки имущества для залога. В связи с изменившимися требованиями <данные изъяты> России к залогу – было выдвинуто требование о проведении оценки коммуникаций (дополнительно). В связи с этим специалистами их фирмы была повторно произведена оценка имущества ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ранее оцененного в марте 2011 года, и коммуникаций. Производился повторный выезд специалистов для осмотра. Осмотр производился в том же порядке, то есть с соблюдением санитарных требований. О произведенной оценке был составлен отчет № от 11 сентября 2011 года, согласно которому стоимость имущества ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» передаваемого в залог <данные изъяты> России составила 1 297 682 000 рублей. Включение коммуникаций в перечень залогового имущества не повлияло на его стоимость. Этот отчет был так же предоставлен в залоговую службу <данные изъяты><данные изъяты> России в <адрес>; за выполненные работы ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» рассчиталось с ООО «<данные изъяты>» полностью. В октябре 2012 года еще раз выезжал на территорию ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» для производства оценки заложенного имущества, так как заложенное имущество положено <данные изъяты> ежегодно. На момент осмотра в октябре 2012 года по территории ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» уже передвигались пешком, предприятие не работало. Две трети ранее осмотренных и оцененных зданий было в разобранном состоянии, коммуникации (электрические сети) так же были демонтированы. Кто в то время показывал объекты недвижимости, уже не помнит. На этом осмотре присутствовал кто-то из представителей залоговой службы <данные изъяты> Рос-сии. По результатам этого осмотра отчет об оценке не составлялся, договор не заключался. О том, что залоговое имущество по большей части демонтировано, а объекты недвижимости разобраны, он сообщил О.М.С., а так же представителям залоговой службы <данные изъяты><данные изъяты> России. (т. 41 л.д. 1-4)

Из показаний свидетеля З.М.И. данных как в судебном заседании так и на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании следует, что в период с 1997 года по 2011 год он являлся директором и учредителем ООО «<данные изъяты>», осуществлявшим деятельность по продаже комплектующих материалов для предприятий мясопереработки. Клиентами ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» являлись ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>», владельцем которых является Озеров Н.В., он же является собственником других предприятий, входящих в единый агрохолдинг. В структуре холдинга ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» осуществляло снабжение и поставку материалов, запчастей и комплектующих иных предприятий холдинга - ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>». В 2011 году Озеров Н.В. неоднократно к нему приезжал в <адрес> с целью организации поставки оболочки на АО «<данные изъяты>». В ходе одной из встреч Озеров Н.В. попросил З о том, чтобы его бывшая жена З.Я.А. приобрела долю в уставном капитале ООО «<данные изъяты>», так как Озерову Н.В. была необходима подконтрольная организация, осуществляющая строительные виды деятельности. Со слов Озерова Н.В., ООО «<данные изъяты>» должно было осуществлять деятельность, связанную со строительством свинокомплекса для одного из его предприятий. Через некоторое время участником данной фирмы стала З.Я.А. В качестве директора ООО «<данные изъяты>» З.М.И. предложил Озерову Н.В. <данные изъяты>Ю.В. – отца бывшего сотрудника ООО «<данные изъяты>» П.А.Ю.. Озеров Н.В. согласился. Дальнейшие переговоры <данные изъяты> Ю.В. и Озеров Н.В. вели самостоятельно. З.Я.А. не руководила деятельностью ООО «<данные изъяты>», фактически руководил <данные изъяты> Ю.В., активов ООО «<данные изъяты>» не имела. (том № л.д. 32-33)

Из показаний свидетеля З.Я.А., данных как в судебном заседании так, и на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании следует, что в 2011 году З.М.И. попросил её приобрести на её имя долю в уставном капитале ООО «<данные изъяты>», на что она согласилась. Фактически на тот момент деятельность ООО «<данные изъяты>» контролировалась Озеровым Н.В – реальным собственником ОАО «<данные изъяты>». В мае 2011 года она вместе с З.М.И. приехали в офис нотариуса по <адрес>, там уже находились ранее незнакомые граждане, с кем-то из них был оформлен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>», а также выданы доверенности на представление интересов в налоговых органах. Ею директор общества не назначался. В деятельности данной организации она никакого участия не принимала. Все хозяйственные операции ООО «<данные изъяты>» производились без её ведома. Документы по деятельности организации для подписи ей давал З.М.И., она подписывала, не вникая в содержание. После 19 августа 2012 года она не подписывала никакие документы по деятельности данной компании. (т. 40 л.д. 37-39)

Из показаний свидетеля <данные изъяты> Ю.В. данных как в судебном заседании так и на предварительном следствии, которые были оглашены следует, что примерно осенью 2011 года его знакомый З.М.И. предложил ему стать директором ООО «<данные изъяты>». З.М.И. познакомил его с руководителем ООО «<данные изъяты>» Озеровым Н.В., который являлся собственником группы компаний, а именно: ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>». Озеров Н.В. предложил <данные изъяты> Ю.В. заняться всеми строительными вопросами холдинга – организовать выполнение работ по строительству и реконструкции объектов ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» и АПЗ «<данные изъяты>», для этих целей Озеров Н.В. попросил З.М.И. создать организацию, от имени которой будут осуществляться такие работы, а тот, в свою очередь, приобрёл ООО «<данные изъяты>» и предложил стать его (общества) директором. Приобретением данной компании занимался З.М.И. вместе со З.В.В., который работает в структуре холдинга Озерова Н.В. Контроль за деятельностью данной фирмы Озеров Н.В. осуществлял самостоятельно. Заместителем Озерова Н.В. в ООО «<данные изъяты>» являлся О.М.С., который отвечал за большую часть вопросов, связанных с хозяйственной деятельностью предприятий Озерова Н.В. Озеров Н.В. предложил <данные изъяты> Ю.В. найти кандидата на должность директора ООО «<данные изъяты>», которое в структуре холдинга Озерова Н.В., формально должна было выполнять роль генерального подрядчика. На данную должность П.Ю.В.. предложил А.В.В., имеющего опыт работы в строительстве, который впоследствии стал директором ООО «<данные изъяты>», главным бухгалтером назначена С.С.А.. По указанию Озерова Н.В. <данные изъяты> Ю.В. был открыт расчётный счёт в филиале ЗАО «<данные изъяты> в <адрес>. Программное обеспечение «Банк-клиент», передал Озерову Н.В., который пояснил, что управление расчётным счётом должно было осуществляться его бухгалтерами, рабочие места которых располагались в здании ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>». Там же находилась ООО «<данные изъяты>». Примерно в декабре 2011 года на расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» в банке «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» поступили деньги, которые Озеров Н.В. получил в качестве кредитов в <адрес> банке ОАО «<данные изъяты> России» от имени ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». А.В.В., будучи директором ООО «<данные изъяты>», также фактически не имел полномочий по распоряжению расчётными счетами данной организации, а все расходные операции осуществлялись одними и теми же бухгалтерами Озерова Н.В., которые, скорее всего, работали в ООО «<данные изъяты>». (т. 40 л.д. 40-42, л.д. 267-270)

Свидетель А.В.В. будучи допрошенным как в судебном заседании, так и на предварительном следствии, показания которого были оглашены, пояснил, что в 2011 году его знакомый <данные изъяты> Юрий В предложил устроиться на работу в холдинг, расположенный в станице <адрес>. Вла-дельцем данного холдинга, являлся Озеров Н.В., в него входили такие предприятия как ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ОАО «АПЗ «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «ТД «<данные изъяты>» и другие предприятия. Точную должность Озерова Н.В. не знает, но фактически Озеров Н.В. руководил всеми хозяйственными процессами предприятий холдинга. Озеров Н.В. предложил ему стать директором подконтрольного ему ООО «<данные изъяты>». Со слов Озерова Н.В. он должен был заниматься организацией строительства свинокомплекса ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». Он согласился с предложением Озерова Н.В. и стал директором ООО «<данные изъяты>», главным бухгалтером ООО «<данные изъяты>» являлась С.С.А., которая вела бухгалтерский учет и хранила документы организации. Рабочее место находилось в здании ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>». По указанию Озерова Н.В., им были подписаны договоры на выполнение субподрядных работ с ООО «<данные изъяты>», директором которой являлся <данные изъяты> Ю.В. По указанию Озерова Н.В. примерно в ноябре-декабре 2011 года с расчетного ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» были перечислены денежные средства в размере 469 млн. рублей, в качестве оплаты за строительство свинокомплекса. Каким образом были израсходованы поступившие денежные средства, он не знает, поскольку по указанию Озерова Н.В. все безналичные платежные операции осуществлялись путем использования системы «Банк-клиент», а эти операции осуществляли работники бухгалтерии Озерова Н.В., которая располагалась в здании ОАО «<данные изъяты>». Ни он, ни С.С.А. доступа к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» не имели и деньгами не распоряжались. Насколько ему известно, после выдачи кредита ОАО «<данные изъяты> России» и перечисления 469 млн. рублей в адрес ООО «<данные изъяты>», все денежные средства по указанию Озерова Н.В. перечислены в адрес ООО «<данные изъяты>», директором которого являлся <данные изъяты> Ю.В., бухгалтерский учет которого также вела С.С.А.<данные изъяты> Ю.В. не имел возможности управлять расчетным счетом ООО «<данные изъяты>», им распоряжались работники бухгалтерии Озерова Н.В. Директором ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» являлся В.С.Н., который фактически подчинялся Озерову Н.В. Бухгалтерский учет ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» вел отдельный бухгалтер. Общее юридическое обслуживание предприятий Озерова Н.В. осуществляло ООО «<данные изъяты>» директором которого была Т.Н.Э.. Офис ООО «<данные изъяты>», также находился в здании ОАО «<данные изъяты>». Т.Н.Э., а также подчиненные ей юристы согласовывали все юридические документы предприятий холдинга, в том числе документы ООО «<данные изъяты>». Примерно в декабре 2011 года, после того, как все предназначенные для строительства деньги были переведены со счетов ООО «<данные изъяты>» в иные юридические лица, он понял что строительство свинокомплекса не будет начато. В начале 2012 года <данные изъяты> Ю.В. уволился по тем же причинам. (т. 40 л.д. 45-47)

Свидетель С.С.А. будучи допрошенной как в судебном заседании так и на предварительном следствии, показания которой были оглашены, пояснила, что в 2008 году она была трудоустроена на должность главного бухгалтера в ООО «<данные изъяты>», находящийся на территории ООО «<данные изъяты>». Она вела бухгалтерскую документацию ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Директором ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» являлась К.Н.Ф.. ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» одновременно входили в холдинг (группу компаний) под единоличным руководством Озерова Н.В.. До 2009 года сдавала нулевую декларацию и иную налоговую отчетность по указанию К.Н.Ф., по той причине, что ООО «<данные изъяты>» в то время не вел никакой хозяйственной деятельности. ООО «<данные изъяты>» осуществляло деятельность по текущему ремонту основных средств холдинга под руководством Озерова Н.В. В 2009 году фирма ООО «<данные изъяты>» прекратила свою деятельность. В то же время в ООО «<данные изъяты>» образовался производственно-технический отдел, осуществляющий подготовку сметной документации на ремонт комбикормового завода «<данные изъяты>». В 2009 году произошла смена руководителя ООО «<данные изъяты>» директором стала Н.Г.И., которая руководила предприятием до 2011 года. После неё предприятием руководил В.С.Ф. Фёдорович, который занимал должность директора ООО «<данные изъяты>» до 2012 года, затем директором стал А.В.В.. Фактически за всё это время, а точнее в 2010 году, ООО «<данные изъяты>» выполняло деятельность по подготовке сметной документации на ремонт комбикормового завода «<данные изъяты>». Заказчиком работ в дальнейшем выступило ООО «<данные изъяты><данные изъяты>», которое входило в холдинг, под руководством Озерова Н.В. Финансово-хозяйственные взаимоотношения осуществлялись в период руководства ООО «<данные изъяты>» А.В.В.. ООО «<данные изъяты>» в 2012 году осуществляло работы по демонтажу корпусов для содержания свинопоголовья. До апреля 2013 года – до её увольнения, ООО «<данные изъяты>» осуществляло работы исключительно по демонтажу корпусов для содержания свиней. В качестве субподрядчика у ООО «<данные изъяты>» выступила ООО «<данные изъяты>» руководитель П.Ю.В.. ООО «<данные изъяты>» осуществляло работы по демонтажу корпусов свиноферм. Какие-либо строительные работы ни ООО «<данные изъяты>», ни ООО «<данные изъяты>» не осуществляли. По просьбе П.Ю.В. она стала вести бухгалтерию ООО «<данные изъяты>». К денежным средствам ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» отношения не имела, так как система «Банк-клиент» находилась у лиц, подконтрольных Озерову Н.В. Её рабочее место в ООО «<данные изъяты>» находилось на территории ОАО «Агрофирма <данные изъяты>». В холдинг, подконтрольный Озерову Н.В., входили следующие предприятия: ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», где директором являлась мать Озерова Н.В. О.Т.Н., ООО «<данные изъяты><данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты><данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма <данные изъяты>», ТД «<данные изъяты>». Неоднократно С.С.А. присутствовала на планерных совещаниях у Озерова Н.В., на которых присутствовали Нестеренко Е.А., занимавшаяся вопросами кадров холдинга, К.В.Н., являющийся руководителем ТД «<данные изъяты>» и отвечавший за снабжение и реализацию продукции холдинга. Единственным поставщиком материалов для ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» являлся торговый дом «<данные изъяты>». Оплата в ТД «<данные изъяты>» не производилась в связи с отсутствием денег, а так же по той причине, что система «Банк-кредит» находилась не у неё. Сведения о движении денежных средств ООО «<данные изъяты>» получала от ООО «<данные изъяты>». Всеми финансовыми потоками организаций, входящих в хол-динг ведал Озеров Н.В., без него никакие финансовые операции не осуществлялись. (т. 40 л.д. 99-104; т.д. 41 л.д. 265-269)

Свидетель Ш.В.И. будучи допрошенным как в судебном заседании так и на предварительном следствии, показания которого были оглашены пояснил, что в середине октября 2011 года его знакомый П.Ю.В., предложил выполнить строительные работы на территории <адрес> для ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». На тот момент он являлся индивидуальным предпринимателем, выполнял строительные работ. Они с <данные изъяты> Ю.В. заключили договор на выполнение работ по демонтажу зданий и расчистке площадок под новые здания на территории <данные изъяты> района, никаких других работ выполнять не обязывался. Для выполнения работ по разборке зданий свинарников привлек около двенадцати человек. В период с конца октября 2011 года по 28 декабря 2011 года он с нанятыми рабочими выполнял работы по разборке зданий свинарников. Было разобрано семь свинарников. С кем-то из сотрудников ООО «<данные изъяты>» оформлялись акты выполненных работ от его имени, он их подписывал. Никакой проектной документации для выполнения работ не видел, так как для демонтажа зданий такая документация не нужна. За время выполнения работ на место из производства приезжал только главный инженер ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». Строительный мусор от разобранных зданий свинарников вывозился автотранспортом ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». Кроме его бригады, на территории ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» никакие другие работники в период с конца октября 2011 года по 28 декабря 2011 года строительные работы не выполняли. За выполненные работы по разборке зданий свинарников на расчетный счет были перечислены денежные средства в сумме 2 132 891 руб., которые он снял наличными и полностью раздал рабочим за выполненные ими работы. 6 января 2012 года он с рабочими приехал в <данные изъяты> район для продолжения выполнения работ по демонтажу зданий свинарников, однако, к месту производства работ никого не допустили, пояснив, что на свинокомплексе очаг <данные изъяты> свиней. <данные изъяты> Ю.В. сказал, что продолжение строительных работ не планируется. (т. 40 л.д. 260-262)

Свидетель Т.С.В. будучи допрошенным как в судебном заседании, так и на предварительном следствии, показания которого были оглашены пояснил, что с октября 2008 года по октябрь 2011 года он работал в ООО «<данные изъяты>» в должности начальника производственно-технического отдела. В ООО «<данные изъяты>» пришел работать по приглашению С.Т.А., директором предприятия был В.С.Ф., назначенный Озеровым Н.В. ООО «<данные изъяты>» должно было выполнять строительные работы на ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» по реконструкции комбикормового завода в <адрес>. ООО «<данные изъяты>» находилась в здании ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>». В.С.Ф. был назначен Озеровым Н.В. Изначально Озеров Н.В., пригласил коллектив ООО «<данные изъяты>» для выполнения работ по реконструкции и строительству свинокомплекса ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». Озеров Н.В. показывал проект строительства, выполненный по Канадской технологии, так называемый, «<данные изъяты>». Однако, С.Т.А., ознакомившись с этим проектом, убедила Озерова Н.В. в том, что этот проект не подходит для климатических условий <данные изъяты> района. В связи с этим был заказан новый проект в Московском предприятии ООО «<данные изъяты>», который был принят для строительства свинокомплекса. Для начала строительства было необходимо пройти государственную экспертизу и получить разрешение на строительство в отделе Архитектуры <адрес>. Т.С.В. занимался проведением государственной экспертизы в ГУП КК <данные изъяты>. С В.С.Н. при выполнении этих работ он общался и встречался, но руководство всеми вопросами по подготовке строительства осуществлял непосредственно Озеров Н.В. Все руководители предприятий выполняли команды Озерова Н.В., так как он являлся руководителем холдинга, в который входили: ОАО «АФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» (комбикормовый завод). Директор ООО «<данные изъяты>» В.С.Ф. также полностью подчинялся Озерову Н.В. В ГАУ КК «<данные изъяты>» получил одно положительное заключение государственной экспертизы № от 15.07.2011 года, которое предоставил в Администрацию <данные изъяты> района для получения разрешения на строительство. В Администрации <данные изъяты> района он (Т.С.В.) лично получал только одно разрешение на строительство - разрешение на строительство № от 27.07.2011 года, на выполнение строительных работ здания свинокомплекса. Это разрешение на строительство, вместе с копией проекта, положительным заключением государственной экспертизы ГАУ КК «<адрес>госэкспертиза» № от 15.07.2011 года, вместе с С.Т.А. отвозили в ПАО <данные изъяты> в <адрес>, отвозили по указанию О.М.С. Иных документов, связанных со строительством свинокомплекса ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в <данные изъяты> России, лично он не предоставлял. В октябре 2011 года в помещение ООО «<данные изъяты>» пришла Нестеренко Е.А., которая сообщила, что он уволен из ООО «<данные изъяты>», а точнее, уволены все сотрудники ООО «<данные изъяты>». Нестеренко Е.А. опечатала кабинет ООО «<данные изъяты>» и не разрешила забрать информацию и документы, он смог забрать только свои личные вещи. Всего ООО «<данные изъяты>» на объекте ОАО «АПЗ «<данные изъяты>» выполнило работ на сумму около 6 000 000 рублей. Это было в период до октября 2011 года, то есть до его увольнения из ООО «<данные изъяты>». При этом из ООО «<данные изъяты>» были уволены все сотрудники, кроме В.С.Ф.В.С.Ф. доступа к расчетному счету ООО «<данные изъяты>» не имел. На совещаниях, проводимых Озеровым Н.В., на присутствовали директор ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» В.С.Н., директор ОАО «АФ «<данные изъяты>» Ч.С.В., директор ООО «<данные изъяты>» В.С.Ф., иногда - М.И.Н., иногда Нестеренко Е.Н., а также ведущие специалисты указанных предприятий. На всех совещаниях вел планерку Озеров Н.В., все остальные его слушали, было впечатление, что все директора предприятий просто боялись Озерова Н.В. и поэтому выполняли все его распоряжения, так как не хотели потерять свои рабочие места. Лично Т.С.В. не получал в Администрации <данные изъяты> района разрешение на строительство № и №. (т. 41 л.д. 232-235)

Из показаний свидетеля А.В.В., оглашенных в судебном заседании в связи с её отказом от дачи показания на основании ст. 51 конституции РФ, следует, что она является старшей родной сестрой Озерова Н.В.. В 1999 году она и брат переехали в <адрес>, где продолжили работать на «<данные изъяты>». Примерно в 2002 году Н приобрел ОАО «<данные изъяты>» и они вместе переехали в <адрес>. С этого времени она работала заместителем генерального директора ОАО «<данные изъяты>» по коммерческим вопросам. А Н начал заниматься работой по расширению бизнеса, по этому поводу брат с нею не советовался. В 2003 или 2004 году брат Н обратился к ней с просьбой о том, чтобы она выступила представителем по доверенности нескольких иностранных предприятий, для каких целей ему это было необходимо, он не сообщил. В 2004 году она ездила в Республику <адрес>, где с женщиной-юристом подписывала какие-то документы, при этом денежные средства в банковских организациях Республики <адрес> не получала. Возможно, в числе подписанных ею документов были и документы об открытии расчетных счетов. Она стала представителем по доверенностям ряда юридических лиц зарегистрированных на терри-тории <адрес>: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>»,«<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>». Печатей этих предприятий у неё не было, хозяйственную деятельность в дальнейшем не вела, заработную плату в этих организациях и дивиденды от их деятельности она не получала. Хозяйственную деятельность от этих предприятий вел брат Н, по его указаниям подписывала какие-то документы, которые на подпись приносили юристы ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>»). Примерно с 2009 года руководителем ООО «<данные изъяты>» стала Т.Н.Э.. Офис ООО «<данные изъяты>» находился на втором этаже административного здания ОАО «<данные изъяты>». Взаимоотношения руководства ООО «<данные изъяты>» и Н ей не известны, но в своей деятельности они подчинялись Н, поэтому она подписывала все предоставляемые документы. Она понимала, что составление всех документов от «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» согласовано с Н и юристы действуют по его распоряжениям. Такие фирмы, как ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» ей не известны. ОАО «АФ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» известны, как предприятия, занимавшиеся выращиванием сельскохозяйственной продукции. ООО «<данные изъяты>» занималось реализацией продукции ОАО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» известно, так как 9 ноября 2011 года по просьбе своего брата Н она подписала договор поручительства с <данные изъяты> ОСБ № АО <данные изъяты> России №-п/9-фл. Она не помнит, когда и при каких обстоятельствах ею от «<данные изъяты>» был подписан договор с ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» № уступки права по договору займа с процентами от 30.06.2011 года, на основании которого с расчетного счета «<данные изъяты>» в Новороссийском ФКБ «<данные изъяты>» на расчетный счет ОАО «АПЗ «<данные изъяты>» 26.12.2011 года были перечислены денежные средства в сумме 30 584 000 рублей. Также не помнит, когда и при каких обстоятельствах ею от «<данные изъяты>» был подписан договор с ООО «<данные изъяты>» займа с процентами б/н от 26.12.2011 года, на основании которого на расчет-ный счет «<данные изъяты>» в Новороссийском ФКБ «<данные изъяты>» с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» 26.12.2011 года были перечислены денежные средства в сумме 17 140 000-00 руб., 30 584 000 рублей, 27.12.2011 года - в сумме 7014000-00 руб. 28.12.2011 г. - в сумме 21620400-00 руб. Она (А.В.В.) не помнит, при каких обстоятельствах, она, как представитель «<данные изъяты>», стала учредителем ООО «<данные изъяты>». Осмотрев протокол внеочередного общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от 16.03.2011 года, согласно которому с должности директора Общества уволена Н.Г.И. и на данную должность принят В.С.Ф., показала, что она никаких собраний не про-водила. Кто такой В.С.Ф., не знает. К хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» она никакого отношения не имела. Во внеочередном собрании участников ООО «<данные изъяты>» 12.12.2011 года, согласно которому Б.П.В. предложила принять в состав участников общества иностранные компании: «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», а также назначить директором ООО «<данные изъяты>» А.В.В., лично она (А.В.В.) участия не принимала, кто такой А.В.В., не знает. О том, что «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» входили в состав учредителей ООО «<данные изъяты>», ей ничего не известно. Осмотрев протокол внеочередного общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от 30.07.2012 года, со-гласно которому по предложению Б.П.В. уволен директор А.В.В. и на данную должность принят Н.М.В., показала, что в проведении данного собрания участия не принимала, но подпись под протоколом собрания выполнена ею. По всей видимости, данный протокол ей для подписания принес кто-то из юристов ООО «<данные изъяты>», она его подписала по принятой практике. Составлением каких-либо протоколов она не занималась, никуда их не представляла, в ООО «<данные изъяты>» заработную плату не получала, дивидендов от деятельности – тоже. Н.М.В. не знает. Осмотрев протокол внеочередного общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от 11.03.2014 года, согласно которому по предложению Б.П.В. с должности директора ООО «<данные изъяты>» уволена С.С.А., на данную должность принята Нестеренко Е.А., показала, что факта проведения данного собрания она не помнит, с Б.П.В. собраний не проводила. С.С.А. ей знакома только в лицо, кем она работала в ОАО «<данные изъяты>», не знает. Нестеренко Е.А. знакома, работала в должности заместителя генерального директора ОАО «<данные изъяты>» по кадрам. Осмотрев протокол внеочередного общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от 18.02.2013 года, согласно которому по предложению Б.П.В. уволен директор ООО «<данные изъяты>» Н.М.В. и на данную должность принята С.С.А., показала, что факта проведения такого собрания не помнит, Н.М.В. ей не знаком. По собственной инициативе она не выполняла никаких действий от «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» «<данные изъяты>», как представитель указанных компаний, только подписывала документы, которые готовили юристы ООО «<данные изъяты>». Документы подписывала, так как считала, что те действуют по указаниям и в интересах её брата Н. В период с сентября 2014 года по февраль 2015 года она распоряжалась денежными средствами на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» в пределах текущих платежей. Все крупные платежи, в том числе по займам с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», Н.К.В. осуществлялись по распоряжениям брата, которые непосредственно бухгалтерам передавал К.В.Н. – директор ООО «<данные изъяты>», входившего в группу компаний Озерова Н.В., при этом они с братом находились в доверительных отношениях. Лично она не принимала никаких решений о выдаче или получении каких-либо займов от ООО «<данные изъяты>». З.В.В. является её двоюродным братом, ей не известно, где он находится в настоящее время. Она не знает о том, что З.В.В. являлся учредителем и директором ООО «<данные изъяты>». Она ничего не может пояснить по поводу договоров между «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», переговоры с ООО «<данные изъяты>» и со З.В.В. она не вела; если ею и подписывались какие-то документы от «<данные изъяты>», то это могли быть только документы, принесенные ей для подписи юристами ООО «<данные изъяты>», в суть которых не вникала. З.М.Н. является родной сестрой её матери - О.Т.Н. то есть, доводится ей родной тёткой и является матерью З.В.В. В настоящее время уже около года З.М.Н. постоянно проживает в <адрес> у своей дочери. Н.К.В. ей не знаком, но эту фамилию слышала. Её знакомый П.И.П. рассказывал том, что он отвозил Н.К.В. на работу в <адрес>. (т. 42 л.д. 43-47; л.д. 51-54)

Свидетель Б.А.А., будучи допрошенной как в судебном заседании так и на предварительном следствии пояснила, что в период работы в ОАО «<данные изъяты>», она со своего рабочего компьютера осуществляла платежи по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «МТС-<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «Агрокомплекс «<данные изъяты>», ОАО «АПЗ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Все платежи по расчетным счетам всех указанных предприятий осуществляла по личным указаниям Озерова Н.В., которые он предавал, как при личных встречах, так и по телефону; реквизиты, по которым необходимо было осуществлять платежи, также давал Озеров Н.В. Озеров Н.В. является фактическим хозяином ряда предприятий в <данные изъяты> районе, в том числе, и вышеуказанных. Ни на одном из указанных предприятий она не была оформлена на работу, за выполнение обязанностей по выполнению платежей по расчетным счетам всех указанных предприятий никаких доплат не получала, а только заработную плату как бухгалтер ОАО «<данные изъяты>». Для выполнения платежей по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «Агрокомплекс «<данные изъяты>», ОАО «АПЗ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», на её рабочем ноутбуке были установлены программы «банк-клиент» с паролями, используя которые осуществляла перечисления денежных средств. Ноутбук с уже установленными на нем программами «банк-клиент» всех указанных предприятий ей передал Озеров Н.В. Сначала на этом ноутбуке были установлены «банк-клиент» ООО «<данные изъяты>» и ОАО «Агрокомплекс «<данные изъяты>», а затем уже добавлялись новые предприятия. Для установки программ «банк-клиент» для каждой новой фирмы она передавала ноутбук Озерову Н.В., а тот возвращал его с уже установленной программой. В ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» деятельности практически не велось, движения по расчетным счетам не осуществлялось. При осуществлении валютных платежей от ООО «<данные изъяты>» она общалась с операционистами Новороссийского отделения АКБ «<данные изъяты>». Все валютные платежи ООО «<данные изъяты>» выполнялись ею по указаниям Озерова Н.В. Проведением платежей по расчетным счетам указанных предприятий Б.А.А. занималась до июля 2014 года, то есть до своего ухода в декретный отпуск. В декабре 2011 года она выполнила перечисления денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», распоряжения о перечислении давал Озеров Н.В. Распоряжения о выполнении платежей по расчетному счету ОАО «АПЗ «<данные изъяты>» отдавал Озеров Н.В. З.О.А. никаких распоряжений по выполнению платежей с расчетного счета ОАО «АПЗ «<данные изъяты>» не давала. ( т. 41 л.д. 35-38; т.42 л.д. 94-97 )

Из показаний свидетеля Т.Н.Э. оглашенных в судебном заседании при отсутствии возражений сторон следует, что с лета 2010 года она работает в ООО «<данные изъяты>», сначала работала начальником отдела земельно-имущественных отношений, а примерно с лета 2011 года стала директором ООО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» занимается предоставлением юридических услуг предприятиям входящим в группу компаний под управлением ООО «<данные изъяты>», возглавляемой Озеровым Н.В. Стать директором ООО «<данные изъяты>» ей предложила Нестеренко Е.А., которая занималась кадровыми вопросами предприятий группы компаний, она занималась кадрами ОАО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». По работе Нестеренко Е.А. подчинялась напрямую О.Т.Н. и Озерову Н.В. После того как ее назначили директором ООО «<данные изъяты>» она стала общаться непосредственно с Озеровым Н.В., так как фактически стала начальником юридического отдела группы компаний. Управление группой осуществлялось непосредственно Озеровым Н.В. и его заместителями. Рабочие места всех руководителей группы компаний находились на территории ОАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. Рабочее место Нестеренко Е.А. находилось в соседнем здании рядом со входом. Предприятия, которым ООО «<данные изъяты>» оказывало юридические услуги, были ОАО «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» и еще ряд мелких предприятий. Все договоры на оказание юридических услуг были подписаны еще до ее прихода в ООО «<данные изъяты>», предыдущими директорами. В переговорах по выдаче кредитов, и составлении договоров кредитования ни она, ни сотрудники ООО «<данные изъяты>» участия никогда не принимали. О наличии просроченной задолженности у ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» перед ПАО <данные изъяты> России ей стало известно в конце 2012 или в 2013 году, из проекта мирового соглашения с ПАО <данные изъяты> России. Примерно в апреле-мае 2014 года ОАО «<данные изъяты> России» уведомило предприятия Озерова Н.В., которые получали кредиты, о досрочном расторжении кредитных договоров. Также кредитная задолженность предприятий была передана по договору цессии в пользу дочернего предприятия <данные изъяты> - ООО «<данные изъяты>». Летом 2014 года, Озеров Н.В. вызвал ее к себе и дал распоряжение о том, что бы она и юристы ООО «<данные изъяты>» подготовили документы, необходимые для смены юридического адреса ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» на <адрес>. Озеров Н.В. сказал ей, что смена юридических адресов предприятий необходима в связи с тем, что он боится вмешательства в судебные процессы со стороны органов исполнительной власти <адрес>, а также в связи с тем, что все активы его предприятий, в том числе ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» могут перейти в пользу кредиторов в полном объеме, а не только имущество находящееся в залоге у ПАО <данные изъяты> России. Также Озеров Н.В. предложил создать новые предприятия - ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «Агрофирма «<данные изъяты>». Вопросами государственной регистрации предприятий также должны были заниматься юристы ООО «<данные изъяты>». Данные новых директоров ей передала Нестеренко Е.А. Протокол собрания акционеров по вопросу смены юридического адреса по ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» готовили сотрудники регистратора «<данные изъяты>», они занимались организацией собрания. Нестеренко Е.А. передала ей копию паспорта Н.К.В., после чего юристами были подготовлены документы о смене исполнительного органа на Н.К.В. После смены юридических адресов Озеров Н.В. дал ей команду подготовить документы по отчуждению активов ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» в пользу вновь созданного ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» и физических лиц из числа работников его предприятий. Она сказала Озерову Н.В. о том, что такие действия могут вызвать впоследствии проблемы правового характера и претензии со стороны кредиторов. Озеров Н.В. сказал ей, чтобы не волновалась, поскольку перевод активов и имущества необходим только для того, чтобы сохранить землю, договоры аренды с пайщиками и продолжить хозяйственную деятельность. Озеров Н.В. сказал, что часть активов должна быть передана в пользу Нестеренко Е.А., список этих активов она передала в <данные изъяты>. Кроме того, ко ней пришла З.О.А. и сказала, что часть активов Озеров Н.В. попросил ее переоформить на свое имя и принесла список имущества. Аналогично часть активов была оформлена на имя К.В.Н., также по указанию Озерова Н.В. После оформления купли-продажи, большая часть активов была передана в аренду в пользу ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», а также в пользу ООО «<данные изъяты>». В мае 2015 года ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» было переименовано в ПАО «Агрофирма «<данные изъяты>». (т. 40 л.д. 105-109; л.д. 256-259)

Из показаний свидетеля И.Г.В., оглашенных в судебном заседании при отсутствии возражений сторон следует, что решением Арбитражного суда Краснодарского края от 18.12.2014г. (по делу № № ООО «<данные изъяты>» признано несостоятельным (банкротом) и открыта процедура конкурсного производства. Она утверждена конкурсным управляющим. Кроме того, она являлась временным управляющим ООО «<данные изъяты>» в период процедуры наблюдения. В ходе анализа установлено, что в декабре 2011 года в адрес ООО «<данные изъяты>» поступали денежные средства от ООО «<данные изъяты>» в размере свыше 500 млн. рублей в качестве оплаты субподрядных работ. В ходе анализа также установлены факты совершения расходных операций с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в банке «<данные изъяты>» (ЗАО)г. <адрес> в адрес ООО «<данные изъяты>», имеющие признаки преднамеренного банкротства, о чем подготовлено соответствующее заключение.

Действия исполнительного органа ООО «<данные изъяты>», направленные на перечисление денежных средств в адрес ООО «<данные изъяты>» со-держат признаки мнимой сделки, а также признаки сделки, заключенной и исполненной на условиях, не соответствующих рыночным условиям, без фактического встречного исполнения (поставки товаров в адрес должника), послужившей причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности и причинившие реальный ущерб должнику в денежной форме. Организация договорных взаимоотношений ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>» повлекла за собой возникновение вреда (ущерба), причиненного имущественным правам кредиторов. (т. 40 л.д. 94-98)

Свидетель С.В.А., будучи допрошенным как в судебном заседании так и на предварительном следствии пояснил, что с Озеровым Н.В он познакомился в период работы директором ЗАО «<данные изъяты>». Озеров Н.В. приглашал его к себе для того чтобы ЗАО «<данные изъяты>» выполняло строительные работы на свинокомплексе в <данные изъяты> районе. В конце 2011года Озеров Н.В. обратился ко нему с предложением о заключении договора на оказание услуг строительной техникой при строительстве свинокомплекса. При этом он просил предоставить перечень техники и стоимость машино-часа. Он по просьбе Озерова Н.В. подготовил договор между ЗАО «<данные изъяты>4» и ООО «<данные изъяты>» на оказание услуг машинами и механизмами № от 15 ноября 2011 года. При этом ООО «<данные изъяты>» (ООО «<данные изъяты>») Озеров Н.В. назвал как свою компанию, которая будет выполнять строительные работы на свинокомлексе, а ЗАО «<данные изъяты>» должно было предоставить строительную и специальную технику для их выполнения. При составлении указанного договора с директором ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> Ю.В. не встречался, все переговоры вел с Озеровым Н.В. Однако до исполнения ЗАО «<данные изъяты>» обязательств по указанному договору не дошло. ЗАО «<данные изъяты>» фактически не предоставляло какую-либо технику для выполнения строительных работ на свинокомплексе. Никаких работ по этому договору не выполнялось, акты выполненных работ не составлялись, оплата не производилась. Через некоторое время Озеров Н.В., уже в 2012 году, снова позвонил и попросил выделить технику для выполнения работ на свинокомплексе. Однако в ЗАО «<данные изъяты>» на тот момент свободной техники не было, поэтому он предложид Озерову Н.В. заключить договор с ООО «<данные изъяты>», в котором на тот момент была свободная техника. В 2012 году, точную дату не помню, директор ООО «<данные изъяты>» Б.П.И. по его предложению заключил договор с ООО «<данные изъяты>». При этом по поводу заключения договора между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» он так же общался только с Озеровым Н.В. Озеров Н.В. гарантировал оплату по данному договору, за часть выполненных работ даже была произведена оплата. В это же время Озеров Н.В. сказал о том, что для выполнения строительных работ на свинокомплексе ему необходим еще один кран, но в ООО «<данные изъяты>» еще одного крана не было, в связи с чем по его предложению с ООО «<данные изъяты>» заключило договор ООО «Фирма «<данные изъяты>», директор Э.И.Г.. ООО «Фирма «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» были предложены им Озерову Н.В. для предоставления техники на выполнение строительных работ на территории свинокомплекса в связи с тем, что он давно знает директоров и они согласились с предложением предоставления техники по договорам с ООО «<данные изъяты>». Директора ООО «<данные изъяты>» Б.П.И. и ООО «Фирма «<данные изъяты>» Э.И.Г. сообщили ему том, что их организации выполняли работы для ООО «<данные изъяты>», однако оплата за эти работы не поступила. С этим вопросом он обратился к Озерову Н.В., на что Озеров Н.В. обещал рассчитаться с ООО «<данные изъяты>» и ООО «Фирма «<данные изъяты>» за выполненные работы. Однако расчет в полном объеме не произведен. (т. 41 л.д. 212-215)

Свидетель Э.И.Г. будучи допрошенным как в судебном заседании так и на предварительном следствии пояснил, что в августе 2012 года знакомый С.В.А. предложил от ООО «Фирма «<данные изъяты>» заключить договор с ООО «<данные изъяты>» на предоставление строительной техники, объяснив при этом, что заказчиком строительства является Озеров Н.В., о котором только слышал. Э.И.Г. лично поехал в ст. <данные изъяты>, где в здании ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» встретился с начальником ПТО ООО «<данные изъяты>» Ф.В.А., который показал место производства работ и поставил задачи на выполнение работ, а именно на территории ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». Он согласился на предоставление техники для выполнения работ по строительству свинокомплекса. После этого на объект, указанный Ф.В.А. был завезен гусеничный кран РДК-25, который начал выполнять работы для ООО «<данные изъяты>». О выполненных работах составлялись акты. За предоставленную ООО «<данные изъяты>» технику, в декабре 2012 года в сумме 40 000 рублей оплатило ООО «<данные изъяты>». До настоящего времени ООО «<данные изъяты>» с ООО «Фирма «<данные изъяты>» не рассчиталось, имеет задолженность в сумме 308 324-00 руб. Когда стало известно о том, что в отношении ООО «<данные изъяты>» начата процедура банкротства, он (Э.И.Г.) обратился в Арбитражный суд <адрес> и ООО «Фирма «<данные изъяты>» было включено в реестр кредиторов. (т. 41 л.д. 216-218)

Свидетель К.С.В. будучи допрошенной как в судебном заседании так и на предварительном следствии, показания которой были оглашены, пояснила, что с ноября 2005 года по конец июня 2013 года она работала в ООО «<данные изъяты>», директором которой был Озеров Н.В.. ООО «<данные изъяты>» занималась оказанием консультационных услуг сельскохозяйственным предприятиям с которыми были заключены договоры на оказание консультационных услуг - ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Бухгалтерия ООО «<данные изъяты>» оказывала консультационные услуги бухгалтерам ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» по ведению бухгалтерского учета. Она имела удаленный доступ к базам данных «1С», а с 2015 года также к базам данных «1С» ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Непосредственным руководителем в ООО «<данные изъяты>» являлся Озеров Н.В. О ООО «<данные изъяты>» ей известно, что у этого предприятия были договорные отношения с ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». В 2013 году уволилась из ООО «<данные изъяты>», в связи с переходом в ООО «Консалтинговая компания «<данные изъяты>», главным бухгалтером. Рабочее место осталось в административном здании ОАО «<данные изъяты>», должностные обязанности остались те же. ООО «Консалтинговая компания «<данные изъяты>» оказывало консультационные услуги ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», а с 2015 года ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Из ООО «Консалтинговая компания «<данные изъяты>» уволилась 7 ноября 2015. На компьютерах сотрудников ООО «<данные изъяты>» была установлена система «Клиент-Банк» для управления расчетными счетами предприятий - ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». Платежные поручения набирали сотрудники предприятий - ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», затем по электронной почте отправляли в ООО «<данные изъяты>» на согласование и после утверждения сотрудники финансового отдела управляющей компании осуществляли отправку платежных поручений в банки. Заседания совета директоров ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» от 29 августа 2014 года не проводилось, наделить В.В.В. правом подписания договоров уступки права по договорам аренды она не предлагала, но протокол подписан ею, поскольку ей кто-то из сотрудников ООО «<данные изъяты>» принёс протокол на подпись. В состав совета директоров ОАО «АФ «<данные изъяты>» была введена без её ведома. Протокол заседания совета директоров ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» от 1 октября 2014 года подписан ею по просьбе кого-то из сотрудников ООО «<данные изъяты>». Протокол заседания совета директоров ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» от 01 октября 2014 года подписан ею, данное заседание совета директоров фактически не происходило, протокол ей на подпись принёс кто-то из сотрудников ОАО «<данные изъяты>». Протокол заседания совета директоров ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» от 1 октября 2014 года подписан ею, данное заседание совета директоров фактически не происходило, протокол подписала, так как его ей для подписи принёс кто-то из сотрудников ОАО «<данные изъяты>». Она не выступала с предложениями об одобрении сделок купли-продажи недвижимого имущества ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» Нестеренко Е.А.. Протокол заседания совета директоров ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» от 25 мая 2014 года подписан ею, но данное заседание фактически не проводилось, готовый протокол для подписи ей приносил кто-то из сотрудников ООО «<данные изъяты>». Вопрос внесения имущества ОАО «АФ «<данные изъяты>» в уставной капитал ООО «<данные изъяты>» не обсуждался. Протокол заседания совета директоров ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» от 25 сентября 2014 года подписывала уже готовый, протокол на подпись принес кто-то из сотрудников ООО «<данные изъяты>», на самом деле само собрание не проводилось; не предлагала одобрить сделки купли-продажи земель от ОАО «АФ «<данные изъяты>» ООО «АФ «<данные изъяты>». Протокол заседания совета директоров ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» № от 3 июля 2013 года она подписывала, заседания не проводилось, протокол заседания подписывала в связи с тем, что его уже готовый приносили сотрудники ООО «<данные изъяты>». С предложением об избрании Ч.С.В. генеральным директором ОАО «АФ «<данные изъяты>» не выступала. Протокол заседания совета директоров ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» № от 3июля 2013 год подписывала в связи с тем, что его уже готовый приносили сотрудники ООО «<данные изъяты>», данное заседание не проводилось. Не помнит, от кого она узнала, что назначена председателем совета директоров ОАО «АФ «<данные изъяты>». (т. 41 л.д. 93-97; л.д.162-166)

Свидетель С.О.Ю. будучи допрошенным как в судебном заседании так и на предварительном следствии, показания которого были оглашены, пояснил, что в 2007 году он был принят на работу в ООО «<данные изъяты>» на должность главного ветеринарного врача. Собеседование проходил у Озерова Н.В., который был собственником группы компаний, управляемой ООО «<данные изъяты>», директором которой также являлся Озеров Н.В. В группу компаний входили следующие фирмы: ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>». Озеров Н.В. поставил задачу, как главному ветеринарному врачу, произвести оздоровление поголовья свиней на ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», так как на данном предприятии был большой процент падежа молодняка свиней. Он провел ряд мероприятий однако желаемого результата не достиг, поэтому доложил Озерову Н.В. о том, что необходимо произвести депопулязацию поголовья с дальнейшей дезинфекцией и очисткой помещений свинокомплекса, только после этого на предприятие необходимо завести новое поголовье свиней. Озеров Н.В. согласился с этим предложением. К работе на комплексе привлек своего знакомого В.С.Н., которого Озеров Н.В. назначил директором вновь созданного ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». Новое предприятие было создано на основе разделения ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». В 2010 году на ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» было завезено новое поголовье свиней. В течение года произошло увеличение стада до 56 000 голов. Всего помещения комплекса ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» были рассчитаны на содержание 100 000 свиней. Для этого на территории было 42 полуздания откорма и 11 корпусов на племенной ферме на отдельно стоящей территории, примерно в полутора километрах от основной площадки сви-нокомлекса. Практически единовременно рассматривался вопрос о проведении меро-приятий по реконструкции всех зданий откорма ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». Необходимость реконструкции была обусловлена изношенностью конструкций зданий и оборудования. Вопрос реконструкции свинокомплекса рассматривался еще до его прихода. С.О.Ю. не знал, что планируется получение кредита в <данные изъяты> России. Примерно в ноябре 2011 года началась сдача свиней ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» на мясо. Основным потребителем свиней было ОАО «<данные изъяты>», всего сдавалось примерно пять-шесть тысяч голов свиней в месяц. С.О.Ю. к хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» отношения не имел. 6-7 января 2012 года в полузданиях откорма на территории ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» началась эпидемия <данные изъяты> свиней, начались мероприятия по усыплению животных, сжиганию туш, демонтажу и утилизации оборудования, демонтажу и сжиганию деревянных частей корпусов. Эта работа проводилась в течение шести месяцев. В период проведения мероприятий по ликвидации очага <данные изъяты> с должности директора ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» был уволен В.С.Н., в связи с невыплатами заработной платы сотрудникам предприятия. Однако невыплата заработной платы произошла по вине Озерова Н.В., который строил работу всех своих предприятий таким образом, что со всех вырабатывающих предприятий выводились денежные средства, а им перечислялся только необходимый минимум для выполнения текущих платежей. После увольнения В.С.Н. с должности директора ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» 03 мая 2012 года, директором ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» Озеров Н.В. назначил Семёнова О.Ю. С конца марта 2012 года началась сдача свиней на мясо с племенной формы ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» по решению специальной комиссии <адрес> по <данные изъяты>. С 13 апреля 2012 года на территории ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» был снят карантин, а с 15 октября 2012 года Государственным управлением ветеринарии <адрес> сняты все ограничения со всей территории ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». Свиней с ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» сдавали на убой на ООО «<данные изъяты>» через ОАО «<данные изъяты>». Такая схема работы была установлена Озеровым Н.В. При этом ОАО «<данные изъяты>» не полностью рассчитывался с ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» за полученных свиней, но сдать свиней другим покупателям не разрешали, как Озеров Н.В., так и О.М.С., являвшийся первым заместителем Озерова Н.В. У ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» были долги по заработной плате, выплате налогов. В апреле 2013 года он обратился к З.В.В. с заявлением об увольнении с должности директора ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», после этого его вызвал Озеров Н.В. и предложил вернуться в ООО «<данные изъяты>» главным ветеринарным врачом. У ООО «ПЗ «<данные изъяты>» было два расчетных счета – в <данные изъяты> отделении <данные изъяты> России и Отделении <данные изъяты>. В <данные изъяты> отделение <данные изъяты> России для подписания дополнительного соглашения № от 17.09.2012 года к договору ипотеки №-и/2 от 19.12.2011, дополнительного соглашении № от 16.11.2012 года к договору ипотеки №-п-4 от 29.08.2011 года не ездил, этот договор, как и все остальные документы ему для подписи приносили юристы ООО «<данные изъяты>», которыми руководила Т.Н.Э., она руководила юридической деятельностью всех компаний Озерова Н.В. Без ее ведома не заключался ни один договор, без согласования с юристами ООО «<данные изъяты>» ни один руководитель предприятия не мог подписать ни один договор. Так же Т.Н.Э. занималась ведением всех судебных дел. За время работы директором ООО «ПЗ «<данные изъяты>» подписывал несколько дополнительных соглашений по различным договорам с <данные изъяты> отделением <данные изъяты> России, как поясняли сотрудники ООО «<данные изъяты>» и Т.Н.И., это необходимо делать, так как все предприятия Озерова Н.В. являются поручителями друг другу по различным кредитным договорам со <данные изъяты> России. По просьбе Т.Н.И., подписал письмо ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» № от 25.03.2013 года на имя управляющего ОСБ №, о целевом использовании средств по договору НЛК № от 09.11.2011 года указанные в данном письме, являются достоверными. Все приложенные к данному письму акты формы КС-2 и справки КС-3 о стоимости и объемах работ выполненных ООО «<данные изъяты>» для ООО «ПЗ «<данные изъяты>» подписывал он (С.О.Ю.), но после того, как их подписывал главный инженер Ф.В.А., который их и готовил. Всеми вопросами строительства занимался Ф.В.А., поэтому не знает, выполнены ли все объемы строительных работ или нет. (т. 41 л.д. 186-189)

Свидетель Т.Н.И. будучи допрошенной как в судебном заседании так и на предварительном следствии, показания которой были оглашены пояснила, что с 2008 по 2015 год работала в должности главного бухгалтера ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», одновременно на полставки занимала должность главного бухгалтера ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в период с 2008 года по июнь 2014 года. Рабочее место как главного бухгалтера ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» и ОАО «АПЗ «<данные изъяты>», располагалось по одному адресу. ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» и ОАО «АПЗ «<данные изъяты>» входили в группу компаний под общим руководством Озерова Н.В., чьи указания, распоряжения были обязательны к исполнению. Руководителем ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в период 2008-2012 год являлся В.С.Н., после чего С.О.В.. Руководителем ОАО «АПЗ «<данные изъяты>» являлся М.И.Н., после чего Ш.А.В., после З.О.А., после Н.К.В.. Все указанные руководители исполняли указания и распоряжения Озерова Н.В. Они не имели права без разрешения Озерова Н.В. перечислять денежные средства организаций. Не имели права распоряжаться активами предприятий. Только Озеров Н.В. принимал на работу граждан и только он увольнял работников. Распорядителем денежных средств ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» и ОАО «АПЗ «<данные изъяты>» являлся непосредственно Озеров Н.В. В ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» и ОАО «АПЗ «<данные изъяты>» программа «клиент-банк» установлена не была. Данные программы находились в ООО «<данные изъяты>», организация также входила в группу компаний под общим руководством Озерова Н.В. В её обязанности входило только подготовка платежных поручений от ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» и ОАО «АПЗ «<данные изъяты>». Платежные поручения ею подготавливались по указанию Озерова Н.В., которые он давал через своих доверенных лиц как правило являвшимися работниками ООО «<данные изъяты>». После подготовки платежных поручений она передавала их в финансовый отдел ООО «<данные изъяты>». В 2010 году по указанию Озерова Н.В. ею подготовлены финансовые документы ОАО «АПЗ «<данные изъяты>» для получения в ОАО «<данные изъяты>» кредита в размере 170 млн. рублей на реконструкция комбикормового завода, располагавшегося. При получении кредита в «<данные изъяты>» подписи в первичных документах проставлены М.И.Н. как исполнительного органа ОАО «АПЗ «<данные изъяты>». После получения 170 млн. рублей в качестве кредита, деньги по указанию Озерова Н.В. были направлены на ООО «<данные изъяты>» и ООО «ТД <данные изъяты>» в полном объеме, что составило170 млн. рублей. ООО «<данные изъяты>» и ООО «ТД <данные изъяты>» организации которые также входили в группу компаний под общим руководством Озерова Н.В. Также ею по указанию Озерова Н.В. подготавливались платежные поручения на перечисление денежных средств на ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». После передавались в финансовый отдел ООО «Индустриальное управляющая компания». ООО «<данные изъяты>» согласно договора должна была осуществить работы по реконструкции комбикормового завода, срок исполнения 2011 год, но до её увольнения срок исполнения продлился путем подписания доп. соглашений. В полном объеме ООО «<данные изъяты>» взятые на себя обязанности не исполнило до её увольнения. В 2011 году по указанию Озерова Н.В. ею подготовлены документы от ОАО «АПЗ «<данные изъяты>» на получение кредита в «<данные изъяты>» банке. Кредит был получен в размере 190 млн. рублей. Кредит получился на приобретение оборудования на комбикормовый завод. По указанию Озерова Н.В. ею подготовлены платежные поручения о перечислении денежных средств от ОАО «АПЗ «<данные изъяты>» полученных в качестве кредита в <данные изъяты> Банке. Деньги были перечислены по указанию Озерова Н.В. на подконтрольные ему организации. Согласно имеющемуся протоколу заседания совета директоров ОАО «АПЗ «<данные изъяты>» от 19.08.2014, касающегося вопроса сделки с Р.Н.Ф. она в данном заседании не участвовала. Не принимала решение по одобрению сделки – по заключению соглашения об отступ-ном по кредитному договору № между ОАО «АПЗ «<данные изъяты>» и Р.Н.Ф.. Не изъявляла свою волю как член совета директоров ОАО «АПЗ «<данные изъяты>» по указанному вопросу. Являлась членом совета директоров ОАО «АПЗ «<данные изъяты>» номинально. Никогда не участвовала в заседаниях, не голосовала, не принимала решения, не высказывала свои предложения. На момент заседания совета директоров она уже больше месяца не являлась работником ОАО «АПЗ «<данные изъяты>» и обстоятельства подписания соглашения об отступном ей неизвестны. В 2011 году по указанию Озерова Н.В. ею были подготовлены финансовые документы для получения кредита ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в <данные изъяты> банке «<данные изъяты> России» в <адрес> После получения части кредита от ОАО «<данные изъяты>» в размере 469 млн. рублей, полученные денежные средства по указанию Озерова Н.В. были направлены на приобретение транспортных средств на общую сумму около 22 млн. рублей, оставшиеся перечислены на ООО «<данные изъяты>» на реконструкцию свинокомплекса. Для перечислений указанных денежных средств, по указанию Озерова Н.В. ею подготовлены соответствующие платежные поручения, которые после ею передавались в ООО «<данные изъяты>» для осуществления перечислений. В 2012 году ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» оприходовало транспортные средства на общую сумму 22 млн. рублей. ООО «<данные изъяты>» выполнило работы на основании актов выполненных работ формы КС-2 и стоимости работ КС-3 на общую сумму до 100 млн. рублей. Лично она не проверяла достоверность сведений, указанных в актах формы КС-2 и КС-3. До её увольнения ООО «<данные изъяты>» взятые на себя обязательство не выполнило. Как главный бухгалтер ею готовилась бухгалтерская отчетность организаций ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» и ОАО «АПЗ «<данные изъяты>», которая соответствовала действительности. (т.<адрес> л.д. 17-22)

Из показаний свидетеля В.С.Ф., оглашенных в судебном заседании при отсутствии возражений сторон следует, что примерно в 2009 и 2010 году В.С.Н., при-гласил его работать в группу компаний, принадлежавшую ФИО322, а вернее в ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». Он был принят на работу в качестве заместителя генерального директора по капитальному строительству, а позднее его должность называлась инженер-строитель. Примерно в середине 2011 года В.С.Н. сообщил ему, что Озеров Н.В. планирует организовать реконструкцию свинокомплекса предприятия, для чего необходимо получение средств в ОАО «<данные изъяты> России». Также В.С.Н. сказал, что Озеров Н.В. поручил найти кандидатуру на должность директора ООО «<данные изъяты>», которая в группе компаний занималась капитальным строительством. В.С.Н. попросил его временно занять эту должность и формально исполнять обязанности. При этом он не имел права распоряжаться денежными средствами либо самостоятельно принимать решения о заключении договоров и других управленческих решений, поскольку деятельность предприятия контролировалась ООО «<данные изъяты>» в лице Озерова Н.В. и его подчиненных. Договоры подряда на строительство № от 01.09.2011, № от 01.09.2011, № от 01.09.2011, заключенных между ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в лице В.С.Н. и ООО «<данные изъяты>» в лице В.С.Ф. готовились работниками ООО «<данные изъяты>». Ему на подпись данные договоры привозил В.С.Н. После того, как они им были подписаны, В.С.Н. отвозил их в Офис Гарант Сервис ООО «<данные изъяты>». Кто распоряжался расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» ему не известно, но бухгалтерский учет велся сотрудниками бухгалтерии ООО «<данные изъяты>» в <адрес>. В период его нахождения в должности директора ООО «<данные изъяты>» реконструкция комбикормового завода не производилось, за исключением того, что были вставлены окна, закрыты проемы от сквозняков полиэтиленовой пленкой. Примерно в начале зимы 2011 года В.С.Н. сказал ему, что Озеров Н.В. нашел кандидата на должность директора ООО «<данные изъяты>». После чего он приехал в Офис Гарант Сервис ООО «<данные изъяты>» в <адрес>, написал заявление об увольнении. (т.<адрес> л.д. 60-65)

Из показаний свидетеля С.Ю.Ю., оглашенных в судебном заседании при отсутствии возражений сторон следует, что о том, что с 1996 года он работал в ОАО «<данные изъяты>». В 2000 или 2002 году сменился собственник мясокомбината – владельцем предприятия стал Озеров Н.В.. Нестеренко Е.А. пришла на работу на должность начальника отдела кадров ОАО «<данные изъяты>» через год после Озеровых. На планерных совещаниях проводимых Озеровым Н.В Нестеренко Е.А. вела себя очень уверенно, проводила независимую кадровую политику. Чуть позже приобретения мясокомбината Озеров Н.В. приобрел еще ряд хозяйств в <данные изъяты> районе <адрес> – ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», в <адрес> ООО «<данные изъяты>», и еще ряд предприятий в других районах <адрес>. В 2009 году, Нестеренко Е.А. в кабинете Озерова Н.В. сообщила ему о том, что он назначен директором ООО «<данные изъяты>». Разговор происходил в присутствии Озерова Н.В.. С.Ю.Ю.. понял, что отказаться от этого назначения нельзя, иначе потеряет работу. В 2011 году, в ноябре месяце ему позвонил Н.О.А., юрист мясокомбината, и сказал, что он как директор ООО «<данные изъяты>» должен поехать с ним в банк и подписать договор поручительства как юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» которое является учредителем ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». Он от лица ООО «<данные изъяты>» подписал договор залога доли в уставном капитале №-д от 22 ноября 2011 года. После этого, так же по указаниям юриста О, он подписывал еще какие то документы от ООО «<данные изъяты>» об отсрочках оплаты по кредитам. В начале апреля 2012 года он написал заявление об увольнении с должности генерального директора ООО «<данные изъяты>». Кроме подписания договора залога в уставном капитале ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» принадлежавшей ООО «<данные изъяты>» никаких действий как директор ООО «<данные изъяты>» не выполнял. Печати ООО «<данные изъяты>» у него никогда не было. (т. 42 л.д. 125-128)

Из показаний свидетеля Т.А.С. оглашенных в судебном заседании при отсутствии возражений сторон, следует что в период 2011-2012 года она работала в ООО «<данные изъяты>» в должности старшего инженера сметчика. ООО «<данные изъяты>» входило в группу компаний под руководством Озерова Н.В.. Руководитель ООО «<данные изъяты>» фактически не вел финансово-хозяйственную деятельность, но принимал решения относительно начисления денежных средств, подписания первичных документов и т.<адрес> совместно с Ярушиным А, который как и она являлся инженером сметчиком, подготавливали сметы по проекту по строительно-монтажным работам на свинокомплексе ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». Подготовленные сметы они передавали непосредственно С.Т.А. До её увольнения, то есть до марта 2012 года ею были подготовлены акты выполненных работ формы КС-2 на общую сумму 3-5 млн. рублей. До её увольнения работы производились только по демонтажу. Строительством занималась ООО «<данные изъяты>», которая также входила в группу компаний под общим руководством Озерова Н.В. Фактически работники ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» прекратили работы в феврале-марте 2012 года по причине отсутствия выплат заработной платы. Генеральный директор ООО «<данные изъяты>» П.Ю.В. уволился в январе-феврале 2012 года. (т.<адрес> л.д. 9-12)

Из показаний свидетеля К.Т.Н., оглашенных в судебном заседании при отсутствии возражений сторон, следует, что с 2012 года она работает начальником отдела сметно-договорной работы ООО «<данные изъяты>». В 2012 году в ООО «<данные изъяты>» обратились представитель банка ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» с целью получения заключения негосударственной экспертизы по объекту строительства «товарно-репродукторной фермы на 2800 свиноматок с блоками доращивания на 10000 голов» в границах ОАО «АФ «<данные изъяты>» <данные изъяты> района СТФ № и №. Интересы ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» представлял О.М.С., а также другие лица. Также был представлен пакет документов, который среди прочих содержал положительное заключение экспертизы на объект «товарно-репродукторная ферма на 2800 свиноматок СТФ №». На основании представленных документов было выдано положительное заключение на объект СТФ №№ от 19 апреля 2012 года. Других заключений негосударственной экспертизы для ООО «<данные изъяты> «Индуст-риальный», кроме объектов СТФ № и СТФ №, ООО «<данные изъяты>» не готовило. (т.<адрес> л.д. 154-157)

Из показаний свидетеля А.С.В. оглашенных в судебном заседании при отсутствии возражений сторон следует, что в 2011 году ГАУ КК «<данные изъяты>» выполняла услуги по выдаче заключений государственной экспертизы по объекту «товарно-репродукторная ферма на 2800 свиноматок СТФ №». По результатам проведенных экспертиз было выдано отрицательное заключение № от 19.04.2011, а позднее положительное заключение № от 15.07.2011 года. Положительные заключения № от 15.07.2011 года, а также № от 15.07.2011 ГАУ КК «<данные изъяты>» не выдавались. В структуре номера экспертного заключения последние две цифры означают год выдачи заключения, следовательно такие заключения выданы быть не могли. (т.<адрес> л.д. 158-161)

Из показаний свидетеля М.Н.Г., оглашенных в судебном заседании при отсутствии возражений сторон следует, что в 2008 году она устроилась в ООО «<данные изъяты>» в качестве главного экономиста. Руководителем ООО «<данные изъяты>» являлся Озеров Н.В.. ООО «<данные изъяты>» осуществляла управление предприятиями, собственником которых являлся сам Озеров Н.В., в том числе ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>». В определенный период времени она по указанию Озерова Н.В. была назначена членом совета директоров ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». Она не принимала участия в собраниях совета директоров ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» по вопросу назначения директором общества Н.К.В. в 2014 году, а также не голосовала по данному вопросу, не подписывала бюллетени. Кроме того, она не принимала участие в собраниях совета директоров ОАО «АПЗ «<данные изъяты>» по вопросу одобрения сделок, направленных на отчуждение имущества предприятия в пользу третьих лиц. На собраниях совета директоров также вопросы не обсуждались. Фактически такие собрания проводились только один раз в два-три года, когда было необходимо переизбрать совет директоров. Примерно в сентябре 2015 года она уволилась из ООО «<данные изъяты>». (т.<адрес> л.д. 170-173)

Свидетель С.Т.А., будучи допрошенной как в судебном заседании так и на предварительном следствии, показания которой были оглашены пояснила, что примерно в 2006-2007 году она устроилась на работу в ООО «<данные изъяты>». В 2007 году в состав учредителей ООО «<данные изъяты>» вошли Ш, а также Озеров Н.В.. По состоянию на 2010 год она работала в должности начальника управления капитального строительства. Озеров Н.В. принял решение о подготовке проекта реконструкции комбикормового завода ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» и поручил ей подготовку документов для строительства. Деньги для строительства Озеров Н.В. планировал получить в ОАО «<данные изъяты>». Для этой цели для банка был подготовлен комплект документов. Его подготовкой занимался по указанию Озерова Н.В. в основном М.И.Н., который являлся директором ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». Несмотря на то, что М.И.Н. являлся директором предприятия, фактически он являлся номинальным руководителем, а деятельностью предприятия фактически управлял и руководил Озеров Н.В. Денежными средствами организации ООО «<данные изъяты>» фактически распоряжался Озеров Н.В. По его указанию деньги с расчетных счетов перечисляла С.С.А.. Деньги, поступившие от ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в качестве оплаты за работы по реконструкции комбикормового завода были перечислены по указанию Озерова Н.В. в адрес подконтрольных ему организаций. Для выполнения работ на расчетном счете ООО «<данные изъяты>» Озеров Н.В. оставил только 6 млн. рублей. После этого строительство остановилось, поскольку денег на строительство не осталось. В 2011 году Озеров Н.В. дал команду ей подготовить документацию для модернизации свинокомплекса ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». С этой целью был подготовлен проект, а также получено положительное заключение в ГАУ «<данные изъяты>». Вопросы получения занималась она и Т.С.В. Примерно в сентябре-октябре 2011 года она уволилась, поскольку в ООО «<данные изъяты>» перестали выплачивать заработную плату и деятельность прекратилась. (т.<адрес> л.д. 259-264)

Также вина подсудимого Озерова Н.В. по эпизоду совершения мошеннических действий подтверждается исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.

Заключением эксперта №/Э от 23.03.2016 г., согласно выводов которого стоимость работ по договору между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» № от 11.12.2011 г., фактически выполненных по модернизации 22 полузданий откорма свинокомплекса, расположенного по адресу: <адрес><данные изъяты> согласно актам КС-2 составляет 78 467 484 руб. 83 коп. Выполнение работ по договору между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» № от 11.12.2011 г. не выявлено. Выполнение работ по договору между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» № от 11.12.2011 г. не выявлено. (том № л.д. 55-306; том 38 л.д. 1-188)

Заключением эксперта №/Э от 17.03.2016 г., согласно выводов которого на рас-четный счет ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты><данные изъяты>№<данные изъяты><данные изъяты> России по заключенному с <данные изъяты><данные изъяты>№<данные изъяты><данные изъяты> России договору об открытии не-возобновляемой кредитной линии № от 09.11.2011 г. получило денежные средства в размере 469 418 317 руб. 30 коп. С расчетного счета ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты><данные изъяты>№<данные изъяты><данные изъяты> России на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в филиале «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>» в качестве оплаты части аванса на выполнение СМР по договору № от 11.12.2011 года перечислено 74 518 362 руб. 70 коп.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты> ОСБ №<данные изъяты><данные изъяты> России на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в <адрес> банке ОАО <данные изъяты> России в качестве оплаты за выполнение СМР по договору № от 11.12.2011 года перечислено 367 920 637 руб. 30 коп. С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в <адрес> банке ОАО <данные изъяты> России в качестве части оплаты на выполнение СМР по договору строительного подряда (субподряда) № от 20.12.2011 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» перечислено 367 920 637 руб. 30 коп.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>», открытого в <адрес> банке ОАО <данные изъяты> России в качестве оплаты за строительные материалы по договору купли-продажи № от 22.12.2011 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» №, открытый в Филиале ОАО КБ «<данные изъяты>» <адрес>, перечислены денежные средства 553 787 000 руб. 00 коп.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в Филиале ОАО КБ «<данные изъяты>» <адрес>, в качестве оплаты по договорам займа на расчетный счет <данные изъяты> перечислено 472 642 000 руб. 00 коп. (том № л.д. 208-283)

Протоколом выемки в ОАО КБ «<данные изъяты>» от 01.12.2015 г., в ходе которой изъяты документы ООО «<данные изъяты>» об открытии расчетного счета, а так же о движении денежных средств по расчетному счету. (т. 20 л. д.5-7 )

Протоколом осмотра документов от 5.12.2015 г., в ходе которого осмотрены документы ООО «<данные изъяты>» изъятые 01.12.2015 г. в ОАО КБ «<данные изъяты>». (т. 20 л.д. 213-215)

Протоколом выемки в Филиале №<данные изъяты> (ЗАО) от 09.09.2015 г., в ходе которой изъяты документы ООО «<данные изъяты>» об открытии расчетного счета а так же о движении денежных средств по расчетному счету. (т. 20 л. д.82-84 )

Протоколом осмотра документов от 12.09.2015 г., в ходе которого осмотрены документы ООО «<данные изъяты>» изъятые 09.09.2015 г. в Филиале № ВТБ-24 (ПАО). (т. 20 л.д. 216-218)

Протокол выемки в ООО «<данные изъяты>» от 25.02.2016 г., в ходе которой изъяты документы поданные ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» для получения заключений негосударственной экспертизы. (т. 48 л. д. 80-87)

Протоколом осмотра документов от 02.03.2016 г., в ходе которого осмотрены документы поданные ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» для получения заключений негосударственной экспертизы, изъятые 25.02.2016 года в ООО «<данные изъяты>». (т. 48 л.д. 88-89)

Протоколом обыска в помещении ОАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, от 06.07.2015 г., в ходе которого изъяты документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». (т. 18 л. д.3-7)

Протоколом осмотра документов от 07.08.2015 г., в ходе которого осмотрены документы ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», изъятые 06.07.2015 г. в ходе обыска в ОАО «<данные изъяты>». (т. 18 л.д. 8-15)

Протоколом обыска в помещении ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, от 09.07.2015 г., в ходе которого изъяты документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». В том числе проектно-сметная документация на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и строительству зданий и сооружений свинокомплекса ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». (т. № 18 л. д.18-21)

Протоколами осмотра документов от 09.08.2015, 17.08.2015, 08.08.2015, 14.08.2015, 15.08.2015, 16.08.2015, 16.08.2015, 15.08.2015, 17.08.2015 в ходе которого осмотрены документы ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», изъятые 09.07.2015 г. в ОАО «<данные изъяты>». В том числе проектносметная документация на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции и строительству зданий и сооружений свинокомплекса ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». (т.18 л.д. 22-29, 30-32, 33-36, 37-41, 42-45, 46-50, 51-55, 56-60, 61-70)

Протоколом выемки у <данные изъяты> Ю.В. от 22.07.2015 г., в ходе которой изъяты копии документов ООО «<данные изъяты>» о выполнении строительно-монтажных работ по реконструкции и строительству свинокомплекса ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в 2011 году. (т.18 л. д.73-76 )

Протоколом осмотра документов от 26.08.2015 г., в ходе которого осмотрены документы ООО «<данные изъяты>», изъятые 22.07.2015 г. в ходе выемки у <данные изъяты> Ю.В. (т. 8 л.д. 120-121)

Протоколом выемки у А.В.В. от 24.07.2015 г., в ходе которой изъяты документов ООО «<данные изъяты>» о выполнении строительно-монтажных работ по реконструкции и строительству свинокомплекса ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в 2011 году. (т. 18 л. д.124-126)

Протоколом осмотра документов от 06.08.2015 г., в ходе которой осмотрены документы ООО «<данные изъяты>» о выполнении строительно-монтажных работ по реконструкции и строительству свинокомплекса ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в 2011 году, изъятые 24.07.2015 г. в ходе выемки у А.В.В. (т.18 л. д.127-130)

Протоколом выемки в <данные изъяты> дополнительном офисе филиала «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>» от 14.09.2015 г., в ходе которой изъяты документы представленные ООО «<данные изъяты>» в банк при открытии расчетного счета расчетного счета №. (т.19 л. д. 5-8)

Протоколом осмотра документов от 18.09.2015 г., в ходе которого осмотрены документы ООО «<данные изъяты>», изъятые 14.09.2015 г. в <данные изъяты> дополнительном офисе филиала «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>». (т.19 л.д. 169-171)

Протоколом выемки в ФКБ «<данные изъяты>» <адрес>, от 07.08.2015 г., в ходе которой изъяты документы представленные ООО «<данные изъяты>» в банк при открытии расчетного счета расчетного счета №. (т. 19 л. д. 176-179)

Протоколом осмотра документов от 12.09.2015 г., в ходе которого осмотрены документы представленные ООО «<данные изъяты>» в банк при открытии расчетного счета расчетного счета №, изъятые 07.08.2015 в ФКБ «<данные изъяты>» <адрес>. (т.55 л.д. 208-209)

Протоколом осмотра документов от 06.04.2016 г., в ходе которого, в здании Арбитражного суда <адрес> по адресу: <адрес>, осмотрены документы арбитражного дела № по иску ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» к <адрес> в лице Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности о возмещении ущерба причиненного возникновением очага <данные изъяты> свиней, согласно которому 8 августа 2014 года решением Арбитражного суда <адрес> в счет возмещения ущерба причиненного <данные изъяты> (<данные изъяты> чумой свиней) в пользу ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» с субъекта Российской Федерации – <адрес> в лице Государственного управления ветеренарии <адрес> за счет казны <адрес> взыскано 117 776 404 руб. 02 коп. Однако данные денежные средства были переданы в пользу ООО «<данные изъяты>», так же подконтрольного Озерову Н.В., а не направлены в счет погашения задолженности ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» перед ПАО <данные изъяты> России.. (т.27 л.д. 1-157)

Протоколом выемки в ГАУ КК «<данные изъяты>» от 26.02.2016 г., в ходе ко-торой изъяты документы представленные ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» для получения заключений государственной экспертизы № от15.07.2011 г., № от 15.07.2011 г., № от 15.07.2011 г. (т. 31 л. д. 100-101)

Протоколом осмотра документов от 1.03.2016 г., в ходе которого осмотрены документы представленные ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» для получения заключений государственной экспертизы № от15.07.2011 г., № от 15.07.2011 г., № от 15.07.2011 г., изъятые 26.02.2015 г. в ходе выемки в ГАУ КК «<адрес>госэкспертиза» (том № л.д. 210-212)

Протоколом выемки в Администрации Муниципального образования <данные изъяты> район от 03.03.2016 г., в ходе которой изъяты документы о выдаче ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» разрешения на строительство №№ от 27.07.2011 г. (т. 48 л. д. 121-123)

Протоколом осмотра документов от 11.03.2016 г., в ходе которого осмотрены документы о выдаче ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» разрешения на строительство № от 27.07.2011 г., изъятые 03.03.2016 г. в Администрации Муниципального образования <данные изъяты> район. (т.48 л.д. 124-125)

Протоколом выемки у директора ЗАО «<данные изъяты>» С.В.А. от 10.03.2016 г., в ходе которой изъяты документы, о выполнении ЗАО «<данные изъяты>» строительно-монтажных работ для ООО «<данные изъяты>» на свинокомлексе ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». (т. 50 л. д. 172-174)

Протоколом выемки у директора ООО «Фирма «<данные изъяты>» Э.И.Г. от 10.03.2016 г., в ходе которой изъяты документы о выполнении ООО «Фирма «<данные изъяты>» строительно-монтажных работ для ООО «<данные изъяты>» на свинокомлексе ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». (т. 50 л. д. 183-185)

Протоколом выемки у директора ООО «<данные изъяты>» Б.П.И. от 10.03.2016 г., в ходе которой изъяты документы о выполнении ООО «<данные изъяты>» строительно-монтажных работ для ООО «<данные изъяты>» на свинокомлексе ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». (т. 50 л. д. 200-202)

Протоколом осмотра документов от 11.03.2016 г., в ходе которого осмотрены документы о выполнении ЗАО «<данные изъяты>» строительно-монтажных работ для ООО «<данные изъяты>» на свино-комлексе ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», изъятые 10.03.2016 г. у директора ЗАО «<данные изъяты>» С.В.А.; документы о выполнении ООО «Фирма «<данные изъяты>» строительно-монтажных работ для ООО «<данные изъяты>» на свинокомлексе ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», изъятые в ходе выемки 10.03.2016 у директора ООО «Фирма «<данные изъяты>» Э.И.Г.; документы о выполнении ООО «<данные изъяты>» строительно-монтажных работ для ООО «<данные изъяты>» на свинокомлексе ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», изъятые 10.03.2016 г. у директора ООО «<данные изъяты>» Б.П.И. (т.50 л.д. 239-241)

Протоколом выемки в МИФНС России № по <адрес> от 25.03.2016 г., в ходе которой изъято учетное дело ООО «<данные изъяты>». (т. 48 л. д. 160-162)

Протоколом осмотра документов от 27.03.2016 г., в ходе которого осмотрены документы находящиеся в учетном деле ООО «<данные изъяты>», изъятые 25.03.2016 года в МИФНС России № по <адрес>. (т. 48 л.д. 163-164)

Протоколом выемки в ИФНС России по городу-<адрес> от 09.08.2015 г., в ходе которой изъяты документы о постановке на учет, регистрации изменений в уставные документы ООО «<данные изъяты>». (т. 46 л. д. 5-7)

Протоколом осмотра документов от 10.08.2015 г., в ходе которого осмотрены документы ООО «<данные изъяты>» изъятые 09.08.2015 г. в ходе выемки в ИФНС России по городу-<адрес>. (т.46 л.д. 8-9)

Протоколом выемки в МИФНС России № по <адрес> от 30.10.2015 г., в ходе которой изъяты документы о постановке на учет, регистрации изменений в уставные документы ООО «<данные изъяты>». (т. 46 л. д. 16-18)

Протоколом осмотра документов от 17.11.2015 г., в ходе которого осмотрены документы ООО «<данные изъяты>» изъятые 30.10.2015 г. в ходе выемки в ИФНС России № по <адрес>. (т.46 л.д. 19-22)

Протоколом выемки в <данные изъяты> ОСБ №<данные изъяты> ПАО <данные изъяты> России от 22.10.2015 г., в ходе которой изъяты документы об открытии ООО «<данные изъяты>» расчетного счета, сведений о движении по нему денежных с редств. (т. 46 л. д.30-31)

Протоколом осмотра документов от 26.10.2015 г., в ходе которого осмотрены документы ООО «<данные изъяты>» изъятые 22.10.2015 г. в ходе выемки в <данные изъяты> ОСБ №<данные изъяты> ПАО <данные изъяты> России.(т.46 л.д. 33-35)

Протоколом выемки в <данные изъяты> ОСБ №<данные изъяты> ПАО <данные изъяты> России от 21.10.2015 г., в ходе которой изъяты документы составляющие кредитное досье ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». (т. 46 л. д. 42-44)

Протоколами осмотра документов от 27.10.2015, 28.10.2015, 28.10.2015, 30.10.2015, 26.10.2015, 30.10.2015, 30.10.2015, 31.10.2015 г., в ходе которых осмотрены документы составляющие кредитное досье ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», изъятые 21.10.2015 г. в ходе выемки в <данные изъяты> ОСБ №<данные изъяты> ПАО <данные изъяты> России. (т.46 л.д. 45-48, 49-50, 51-53, 54-55, 56-57, 58-62, 63-66, 67-76)

Протоколом выемки в МИФНС России № по Ростовской области от 29.09.2015 г., в ходе которой изъяты документы содержащиеся в регистрационном и учетном делах ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». (т.46 л. д. 92-94)

Протоколом осмотра документов от 14.12.2015 г., в ходе которого осмотрены документы составляющие регистрационное и учетное дела ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», изъятые 29.09.2015 г. в ходе выемки в МИФНС России № по Ростовской области. (т.46 л.д. 95-98)

Протоколом выемки в Дополнительном офисе в <адрес> ОАО «<данные изъяты>» (бывший КБ «<данные изъяты>») от 17.02.2016 г., в ходе которой изъяты документы об от-крытии расчетных счетов Нестеренко Е.А., В.П.А., К.В.Н., ООО «<данные изъяты>», <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО "<данные изъяты>-"данные изьяты"", ООО "Агрокомплекс <данные изъяты>", ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>». (т. 46 л. д. 125-129)

Протоколами осмотра документов от 01.03.2016, 04.03.2016, 04.03.2016, 14.03.2016 г., в ходе которых осмотрены документы об открытии расчетных счетов Нестеренко Е.А., В.П.А., К.В.Н., ООО «<данные изъяты>», <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО "<данные изъяты>", ООО "Агрокомплекс <данные изъяты>", ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» изъятые 17.02.2016 года Дополнительном офисе в <адрес> ОАО «<данные изъяты>» (бывший КБ «<данные изъяты>»). (т. 46 л.д. 130-133, 134-137, 138-141, 142-145)

Протоколом выемки в Дополнительном офисе в <адрес> ОАО «ФК «<данные изъяты>» (бывший КБ «<данные изъяты>») от 17.02.2016 г., в ходе которой изъяты документы о внешнеэкономических сделках совершенных ООО «<данные изъяты>» с иностранной компанией <данные изъяты>. (т. 51 л. д. 219-223)

Протоколом осмотра документов от 25.02.2016 г., в ходе которого осмотрены докумен-ты внешнеэкономических сделках совершенных ООО «<данные изъяты>» с иностранной компанией <данные изъяты>, изъятые 17.02.2016 г. в ходе выемки в <адрес> ОАО «<данные изъяты>» (бывший КБ «<данные изъяты>») (т.55 л.д. 213-214)

Протоколом осмотра документов от 12.05.2016 г., в ходе которого осмотрены документы изъятые 07.08.2015 года в ходе выемки в ИФНС России по городу-<данные изъяты> Геленджику; 30.10.2015 года в ходе выемки в МИФНС России № по <адрес>; 22.10.2015 года в ходе выемки в <данные изъяты> ОСБ № ПАО <данные изъяты> России; 08.07.2015 г. в ходе обыска в помещении ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>; 24.07.2015 года в ходе выемки у А.В.В.; 06.07.2015 года в ходе обыска в ОАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>;09.07.2015 года в ходе обыска в ОАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>; 21.10.2015 года в ходе выемки в <данные изъяты> ОСБ №<данные изъяты> ПАО <данные изъяты> России; 17.02.2016 года входе выемки в дополнительном офисе в <адрес> ОАО «<данные изъяты>» (бывший КБ «<данные изъяты>»); 29.09.2015 года в ходе выемки в МИФНС России № по Ростовской области; 25.02.2015 года в ходе выемки в ООО «<данные изъяты>»; 03.03.2016 года в Администрации Муниципального образования <данные изъяты> район; 01.12.2015 года в ОАО КБ «<данные изъяты>»; 09.09.2015 года в ходе выемки в Филиале №<данные изъяты> (ПАО) изъяты документы ООО «<данные изъяты>»; 22.07.2015 года в ходе выемки у <данные изъяты> Ю.В.; 20 октября 2015 года в ходе обыска по месту жительства С.В.Н., по адресу: <адрес>; 14.09.2015 года в <данные изъяты> дополнительном офисе филиала «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>»; 07.08.2015 в ходе выемки в ФКБ «<данные изъяты>» <адрес>; 26.02.2015 года в ходе выемки в ГАУ КК «<данные изъяты>»; 17.02.2016 года в ходе выемки в Дополнительном офисе в <адрес> ОАО «<данные изъяты>» (бывший КБ «<данные изъяты>»); 10.02.2016 года в ИФНС России № по Ростовской области; 04.12.2015 года, 10.12.2015 года в ходе выемки в МРЭО № ГИБДД ГУ МВД России по <адрес>; 11.12.2015 года в ходе выемки в отделе <данные изъяты> по МО <данные изъяты> район; 08.04.2016 года в ходе выемки в УФРС по <адрес>, по адресу: <адрес>; 05.04.2016 года в ходе выемки в УФРС по <адрес>, по адресу: <адрес>; 16.07.2015 года в ходе выемки в МИФНС России № по <адрес>; 02.03.2016 года в ходе выемки в ГБУ «<данные изъяты>»; 06.04.2016 года в ходе выемки в УФРС по <адрес>, по адресу: <адрес>; 11.02.2016 года в ходе обыска в помещении ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>; 10.03.2016 в ходе выемки у директора ООО «<данные изъяты>» С.В.А.; 10.03.2016 в ходе выемки у директора ООО «Фирма «<данные изъяты>» Э.И.Г.; 10.03.2016 в ходе выемки у директора ООО «<данные изъяты>» Б.П.И.; 20.10.2015 года в ходе обыска в помещении ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>; 11.12.2015 года в ходе выемки в МИФНС России № по Ростовской области; 20.10.2015 года в ходе обыска по месту жительства Л.И.В., по адресу: <адрес> 20.10.2015 года в ходе обыска по месту жительства В.В.В., по адресу: <адрес>; 10.03.2016 года в ходе выемки в МИФНС России № по Ростовской области; 20.09.2015 года в ходе обыска по месту жительства Озерова Н.В. по адресу: <адрес> 02.03.2016 года в ходе выемки в ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>; 26.02.2016 года в ходе выемки в УФРС по <адрес>, по адресу: <адрес>; 18.02.2016 года в ходе выемки в УФРС по <адрес>, по адресу: <адрес>; 28.01.2016 года в ИФНС России по Ленинскому району года Ростова-на-Дону; 25.03.2016 года в МИФНС России № по <адрес>; 06.04.2016 года в ходе выемки в Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, по адресу: <адрес>; 08.04.2016 года в ходе выемки в Краснодарском региональном филиале ОАО «<данные изъяты>»; 15.04.2016 года в ходе выемки в дополнительном офисе <данные изъяты> регионального филиала ОАО «<данные изъяты>» в <адрес>; 20.01.2016 года в ходе выемки в МИФНС России № по Ростовской области; 17.02.2016 года в ходе выемки в <данные изъяты> ОАО АПБ «<данные изъяты>»; 07.04.2016 года в ходе выемки в <данные изъяты> отделении № ОАО <данные изъяты> России; 07.04.2016 года в ходе выемки в МИФНС России № по <данные изъяты>; 11.02.2016 года в ходе выемки в МРЭО № ГИБДД ГУ МВД России по <адрес>; 03.03.2016 года в ходе выемки в ООО «<данные изъяты>»; 25.12.2015 года в ходе выемки у Ш.А.В.; 03.03.2016 года в ходе выемки в отделе <данные изъяты> по МО <адрес>; 22.10.2016 г. в ходе выемки у А.П.В.; 20.04.2016 года в ходе выемки в МИФНС России № по <адрес>; 15.04.2016 года в ходе выемки в МИФНС России № по <адрес>; 20.10.2015 года в ходе обыска в ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>; 20.04.2016 года в ходе выемки в МИФНС России № по <адрес>; 21.04.2016 года в ходе выемки в <данные изъяты> ОАО АПБ «<данные изъяты>»; 25 марта 2016 года в ходе выемки в МИФНС России № по <адрес>. (т. 56 л.д. 1-250; т. 57 л.д. 1-196)

Заявлением конкурсного управляющего ООО «<данные изъяты>» И.Г.В. о совершении неустановленными лицами противоправных действий по необоснованному перечислению денежных средств полученных ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» в счет аванса на выполнение строительно-монтажных работ на объектах свино-комплекса ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в декабре 2011 в адрес ООО «<данные изъяты>» в сумме 553 787 000 рублей, без выполнения ООО «<данные изъяты>» каких-либо обязательств. (т.2 л. д. 27-34)

Анализом финансового состяния ООО «<данные изъяты>», выполненным конкурсным управляющим И.Г.В. в рамках дела о банкротстве ООО «<данные изъяты>» № по результатам процедуры наблюдения с 07.05.2014 года, из которого следует, что структура баланса прелпринятия неудовлетворительная, предприятия неплатеже спсобно, у предприятия отсутствуют собственные средства для формирования запасов и затрат. (т.2 л. д. 47-114)

Справкой № предварительного исследования документов ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» от 29.05.2015 года, выполнная специалистом-ревизором отделения № отдела документальных исследований УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области капитаном полиции М.С.В., согласно выводам которой общая сумма поступивших кредитных средств по заключенному договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № от 09.11.2011 года за 2011 г составила 469 418 317,30 рублей. При поступлении на расчетный счет организации денежные средства сливаются с остатком на счете и поступившими средствами от иных контрагентов, то есть они обезличиваются. В ходе проведенного анализа выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» №, открытому в <данные изъяты> ОСБ №, установлено, что из общей суммы поступивших денежных средств, в том числе кредитных средств в размере 469 418 317,30 рублей, большая часть денежных средств перечислена на следующие цели: 4 856 744 рубля - списана плата за открытие кредитной линии по договору № от 09.11.2011 года; 4 460 000 рублей - произведена оплата на расчетный счет ООО ТПК «<данные изъяты>» ИНН № за полуприцеп; 11 799 840 рублей - произведена оплата на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» ИНН № за седельные тягачи; 5 533 843 рубля – произведена оплата на расчетный счете ООО «<данные изъяты>» ИНН № за автофургоны; 3 687 954,30 рубля - произведена оплата на расчетный счет ЗАО «<данные изъяты>» ИНН № за полуприцеп; 442 439 000 рублей - произведена оплата на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № часть аванса за выполнение СМР; 650 000 рублей – произведена оплата на расчетный счет ОАО агрофирма «<данные изъяты>» ИНН № за аренду земли с/х назначения; 700 000 рублей – произведена оплата на расчетный счете ОАО «<данные изъяты>» ИНН № за трактор Беларус; 797 680 рублей – произведена оплата на расчетный счете ООО «НИН «<данные изъяты>» ИНН № за тележку-трап.

В ходе исследования выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» №, открытому в <данные изъяты> ОСБ №, установлено, что из общей суммы поступивших денежных средств, в том числе кредитных средств в размере 469 418 317,30 рублей, большая часть денежных средств, а именно 94,25 %, перечислена на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН № за выполнение СМР в общей сумме 442 439 000 рублей, а именно: 22.12.2011 года в сумме 74 518 362,70 рубля на расчетный счет №, открытый в Филиале «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>»; 27.12.2011 года в сумме 367 920 637,30 рублей на расчетный счет №, открытый в <адрес> банке ОАО «<данные изъяты> России».

Из данных выписок о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» следует, что большая часть поступивших за период с 22.12.2011 по 28.12.2011 года денежных средств перечислена на расчетные счета следующих организаций: ООО «<данные изъяты>» ИНН № в общей сумме 57 374 820 рублей; на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» ИНН №№, открытый в Филиале №<данные изъяты> (ЗАО) в общей сумме 385 064 180 рублей.

В соответствии с представленной Справкой от 21.04.2015 года, выданной ООО «<данные изъяты><данные изъяты>», в лице Представителя по доверенности ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» Т.С.В., по кредитному договору №, заключенному между ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты> России», задолженность составляет 520 933 803,69 рублей, в т.ч.: основной долг - 469 418 317,30 рублей; просроченные проценты за кредит - 45 275 254,37 рубля; просроченная плата за ведение ссудного счета - 186 470,71 рубль; задолженность по неустойке - 6 053 761,31 рубль. (т.3 л. д. 11-42)

Сведениями Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному Феде-ральному округу №дсп от 02.09.2015 г., из которых следует, что в период с декабря 2011 по март 2012 ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» перечислили около 572,4 млн рублей за строительные материалы и СМР на счет ООО «<данные изъяты>». Также в приод с декабря 2011 по ноябрь 0213 ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» заключали договоры займов на общую сумму около 890,1 млн рублей с <данные изъяты>, Нестеренко Е.А., В.П.А., К.В.Н., ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». В период с июля 2011 года по февраль 2012 года ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» заключии договоры займов на сумму около 295 млн рублей с ООО «ТД «<данные изъяты>», имеющие признакми фиктивности. Также к информации приложена схема финансовых связей. (т. 55 л. д. 5-7)

Сведениями из ОАО КБ «<данные изъяты>» о жвижении денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, а так же об IPадресах использованных для управлении расчетным счетом, о жвижении денежных средств по расчетному счету ООО Консалтинговая компания «<данные изъяты>» №, а так же об IPадресах использованных для управлении расчетным счетом, где номера IPадресов использованных в одно время для управления счетами ООО «<данные изъяты>» и ООО «Колнсалтинговая компания «<данные изъяты>» совпадают. (т. 55 л. д. 33-77)

Копией договора об открытии не возобновляемой кредитной линии № от 09.11.2011, кредитор: ОАО «<данные изъяты> России», заемщик: ООО «<данные изъяты><данные изъяты>». (т.4 л.д. 1-22)

Копией дополнительного соглашения № от 09.11.2011 к договору об открытии не возобновляемой кредитной линии № от 09.11.2011, кредитор: ОАО «<данные изъяты> России», заемщик: ООО «<данные изъяты><данные изъяты>». (т.4 л.д. 23)

Копией дополнительного соглашения № от 17.09.2012 к договору об открытии не возобновляемой кредитной линии № от 09.11.2011, кредитор: ОАО «<данные изъяты> России», заемщик: ООО «<данные изъяты><данные изъяты>». (т.4 л.д. 24)

Копией дополнительного соглашения № от 29.03.2013 к договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № от 09.11.2011, кредитор: ОАО «<данные изъяты> России», заемщик: ООО «<данные изъяты><данные изъяты>». (т.4 л.д. 25-260)

Копией договора залога доли в уставном капитале №-д от 22.11.2011, кредитор: ОАО «<данные изъяты> России», заемщик: ООО «<данные изъяты>». (т.4 л.д. 27-36)

Копия Соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, переданное в залог в соответствии с Договором залога доли №-д от 22.11.2011, кредитор: ОАО «<данные изъяты> России», заемщик: ООО «<данные изъяты>». (т.4 л.д. 37-41)

Копией договора поручительства №-п/8-фл от 09.11.2011, банк: ОАО «<данные изъяты> России», поручитель: О.Т.Н.., заемщик: ООО «<данные изъяты><данные изъяты>». (т.4 л.д. 42-44)

Копией дополнительного соглашения № от 17.09.2011, к договору поручительства №-п/8-фл от 09.11.2011, банк: ОАО «<данные изъяты> России», поручитель: О.Т.Н.., заемщик: ООО «<данные изъяты><данные изъяты>». (т.4 л.д. 45)

Копией дополнительного соглашения № от 29.03.2013, к договору поручительства №-п/8-фл от 09.11.2011, банк: ОАО «<данные изъяты> России», поручитель: ФИО339., заемщик: ООО «<данные изъяты><данные изъяты>». (т.4 л.д. 46)

Копией договора поручительства №-п/9-фл от 09.11.2011, банк: ОАО «<данные изъяты> России», поручитель: А.В.В., заемщик: ООО «<данные изъяты><данные изъяты>». (т.4л.д. 47-49).

Копией дополнительного соглашения № от 17.09.2012, к договору поручительства №-п/9-фл от 09.11.2011, банк: ОАО «<данные изъяты> России», поручитель: А.В.В., заемщик: ООО «<данные изъяты><данные изъяты>». (т.4 л.д. 50).

Копией дополнительного соглашения №от 29.03.2013, к договору поручительства №-п/9-фл от 09.11.2011, банк: ОАО «<данные изъяты> России», поручитель: А.В.В., заемщик: ООО «<данные изъяты><данные изъяты>». (т.4 л.д. 51).

Копией договора ипотеки №-и/2 от 19.12.2011, залогодержатель: ОАО «<данные изъяты> России», залогодатель: ООО «<данные изъяты><данные изъяты>». (т.4 л.д. 52-56)

Копией дополнительного соглашения № от 17.09.2012, к договору ипотеки №-и/2 от 19.12.2011, залогодержатель: ОАО «<данные изъяты> России», залогодатель: ООО «<данные изъяты><данные изъяты>». (т.4 л.д. 57)

Копией договора ипотеки №-и от 16.11.2011, залогодержатель: ОАО «<данные изъяты> России», залогодатель: ОАО «<данные изъяты>». (т.4 л.д. 58-68)

Копией дополнительного соглашения № от 25.11.2011, к договору ипотеки №-и от 16.11.2011, залогодержатель: ОАО «<данные изъяты> России», залогодатель: ОАО «<данные изъяты>». (т.4 л.д. 69)

Копией договора поручительства №-П-4 от 29.08.2011, банк: ОАО «<данные изъяты> России», поручитель: ООО «<данные изъяты><данные изъяты>». (т.4 л.д. 70-72)

Копией дополнительного соглашения № от 16.11.2012, к договору поручительства №-П-4 от 29.08.2011, банк: ОАО «<данные изъяты> России», поручитель: ООО «<данные изъяты><данные изъяты>». (т.4 л.д. 73)

Копией дополнительного соглашения № от 29.03.2013, к договору поручительства №-п-4 от 29.08.2011, банк: ОАО «<данные изъяты> России», поручитель: ООО «<данные изъяты><данные изъяты>». (т.4 л.д. 74)

Копией дополнительного соглашения № от 30.09.2013, к договору поручительства №-П-4 от 29.08.2011, банк: ОАО «<данные изъяты> России», поручитель: ООО «<данные изъяты><данные изъяты>». (т.4 л.д. 75)

Копией заявления ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» на открытие счета в <данные изъяты> ОСБ 1816. (т.4 л.д. 78)

Копией заявления ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» о закрытии расчетного/банковского счета УДО № Краснодарского отделения № ОАО «<данные изъяты> России» от 29.12.2014. (т.4 л.д. 79-80).

Вина Озерова Н.В. и Нестеренко Е.А. в совершении преднамеренного банкротства ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» подтверждатеся следующими исследованными в судебном заседании доказательствами:

Показаниями представителя потерпевшего ООО «<данные изъяты>» Т.С.В., содержание которых приведено при описании эпизода преступной деятельности Озерова Н.В. по совершению мошеннических действий.

Представитель потерпевшего УФНС России по Ростовской области О.И.Н., будучи допрошенной как в судебном заседании, так и на предварительном следствии, показания которой были оглашены, пояснила, что в качестве представителя УФНС России по РО она принимала участие в собраниях кредиторов, судебных заседаниях при проведении процедуры банкротства следующих предприятий: ОАО «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» (ПАО «Агрофирма «<данные изъяты>»), ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». В соответствии с постановлением Правительства РФ №257 от 29.05.2004 года «Об обеспечении интересов РФ в делах о банкротстве», ФНС России представляет интересы государства в делах о банкротстве от лица всех государственных органов власти и различных фондов. По банкротству ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» в Арбитражном суде Ростовской, области ведется дело № по данному делу УФНС России по РО, определением АС РО от 28.12.2015 года включено в реестр требований кредиторов на сумму 2 917 573 рубля 10 копеек, из которых основной долг 2 882 967 рублей, пеня 34 606 рублей 10 копеек. Определением АС РО от 4 июня 2015 года УФНС России по РО включено в реестр требований кредиторов на сумму 709 920 рублей 24 коп., из которых основной долг 708 948 рублей 56 коп., пеня 971 рубль 68 коп. Определением АС РО от 21 октября 2015 года УФНС России по РО включено в реестр требований кредиторов на сумму 12 649 475 рублей 47 коп., из которых основной долг 11 872 239 рублей 24 коп., пеня 777 236 рублей 23 коп. Общая сумма, включенная в реестр требований кредиторов, 16 242 362 рубля 60 коп. Это сумма задолженности ОАО «Агрофима «<данные изъяты>» по налогам, сборам в Пенсионный фонд и фонд социального страхования. Задолженность ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» образовалась в результате неуплаты транспортного и земельного налогов за 2014 год на сумму 2 917 573 рубля 10 коп.

В ходе процедуры наблюдения ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» сменило название на ПАО «Агрофирма «<данные изъяты>». В результате неуплаты ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» налогов, платежей в пенсионный фонд и фонд социального страхования бюджету Ростовской области и Российской Федерации причинен значительный ущерб в сумме 16 242 362 рубля 60 коп.

Под руководством Озерова Н.В. находился еще ряд предприятий состоявших на налоговом учете в Ростовской области, в отношении которых так же открыта процедура банкротства – ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». Данные предприятия так же имеют значительную задолженность перед бюджетом Российской Федерации по налогам и сборам. УФНС России по РО также включено в реестр кредиторов ООО «<данные изъяты>» решением Арбитражного суда РО по делу о банкротстве ООО «<данные изъяты>» №. Сумма требований УФНС России к ООО «<данные изъяты>», включенная в реестр кредиторов на 22 июня 2015 года, составляет 2 114 205 рублей 80 коп., 17 ноября 2015 года дополнительно включены требования в сумме 110 394 рублей 38 коп. Всего 2 224 600 рублей 18 копеек. В результате неуплаты ООО «<данные изъяты>» налогов, а также платежей в пенсионный фонд и фонд социального страхования бюджету Ростовской области и Российской Федерации причинен значительный ущерб в сумме 2 224 600 рублей 18 копеек. (т. 21 л. д. 55-58; л.д. 59-61)

Представитель потерпевшего ООО «<данные изъяты>» Б.Д.В. будучи допрошенным как в судебном заседании так и на предварительном следствии, показания которого были оглашены, пояснил, что с июля 2014 года работает директором ООО «<данные изъяты>». На момент его трудоустройства имелась задолженность ООО «<данные изъяты> ООО «<данные изъяты>» полученная в результате заключения договора уступки права требования (цессии) № от 3.10.2012 года от ЗАО «<данные изъяты>» (ЗАО «<данные изъяты>») на сумму 10 576 178 руб. 00 коп. Задолженность у ООО «ТД «<данные изъяты>» возникла перед ЗАО «<данные изъяты>» в результате не выполнения обязательств по договору купли-продажи №№ от 6 апреля 2012 года, согласно которому ЗАО «<данные изъяты>» производило поставку средств защиты растений в адрес ООО «<данные изъяты>» и ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», которые в свою очередь являлись поручителями по договору поставки с ООО «ТД «<данные изъяты>». 23 июня 2014 года Арбитражным судом <адрес> вынесено решение о солидарном взыскании суммы задолженности с ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «ТД «<данные изъяты>». В связи с тем, что руководители ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «ТД «<данные изъяты>» не производили погашение задолженности перед ООО «<данные изъяты>», им (Б.Д.В.) было принято решение об обращении в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве всех указанных предприятий. 21 октября 2014 года Арбитражным судом РО были приняты заявления о банкротстве ООО «<данные изъяты>» и ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>». 09 июля 2015 года ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» решением Арбитражного суда «Ростовской области» по делу № признано банкротом. На предприятии введена процедура конкурсного управления, конкурсным управляющим назначен Ч.А.А.. ООО «<данные изъяты>» включено в реестр кредиторов ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» на сумму 5 743 812 рублей 36 коп. (5 286 006 рублей 03 коп. - основной долг, 21 766 рублей 50 коп. - гос. пошлина, 436 039 рублей 83 коп. - пеня). 09 июля 2015 года ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» решением Арбитражного суда «Ростовской области» по делу № признано банкротом. ООО «<данные изъяты>» включено в реестр кредиторов ООО «<данные изъяты>» на сумму 4 494 198 рублей 04 коп. (3 400 083 рубля 30 коп. - основной долг, 37 838 рубля 97 коп. - гос. пошлина, 1 056 275 рублей 77 коп. - пеня). (т. 21 л.д. 78-81)

Представитель потерпевшего АО «<данные изъяты>» Ч.А.Ю., будуи допрошенным как в судебном заседании так и на предварительном следствии, показания которого были оглашены, пояснил что <данные изъяты> региональный филиал АО «<данные изъяты>» определением Арбитражного суда РО по делу № от 22 декабря 2015 года включен в реестр кредиторов на общую сумму требований 341 518 239,75 рублей, эта задолженность ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» возникла перед банком в результате не исполнения ОАО АПЗ «<данные изъяты>» обязательств по договорам поручительства за ОАО «<данные изъяты>» № от 02 апреля 2013 года на сумму 170 000 000 рублей и № от 02 апреля 2013 года на сумму 150 000 000 рублей. Кроме этого, <данные изъяты> региональный филиал АО «<данные изъяты>» определением Арбитражного суда РО по делу № № от 16 апреля 2015 года включен в реестр кредиторов с суммой требований 206 764 082,08 рублей, которые возникли в связи с неисполнением ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» обязательств по договору об открытии кредитной линии № от 24 июня 2010 года. Так же Краснодарский региональный филиал АО «<данные изъяты>» определением Арбитражного суда РО по делу № от 30 июня 2015 года включен в реестр кредиторов ООО «<данные изъяты>» (бывшее ООО «<данные изъяты>») с суммой требований 214 258 685,44 рублей, которые возникли в связи с неисполнением ООО «<данные изъяты>» обязательств по договору поручительства за ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» № от 24 июня 2010 года. Краснодарский региональный филиал АО «<данные изъяты>» определением Арбитражного суда РО по делу № от 6 июля 2015 года включен в реестр кредиторов ОАО «АФ «<данные изъяты>» (бывшее ОАО «АФ «<данные изъяты>») с суммой требований 49 195 300 рублей, которые возникли в связи с неисполнением ОАО «АФ «<данные изъяты>» обязательств по договору. Договор об открытии кредитной линии № был заключен Краснодарским региональным филиалом АО «<данные изъяты>» с ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» 24 июня 2010 года. От АО «<данные изъяты>» данный договор подписан Управляющим дополнительным Офис Гарант Сервис Краснодарского РО ОАО «<данные изъяты>» в <адрес>№П.А.Ю., а от ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» - директором М.И.Н.. Согласно данному договору, ОАО «АПЗ «<данные изъяты>» открыта кредитная линия в сумме 170 000 000 рублей под 15% годовых, с окончательным сроком возврата 15 июня 2015 года; кредит является целевым. По всем указанным договорам обязательства перед банком не исполнены, все предприятия находятся в стадии банкротства. (т. 21 л. д. 147-150)

Представитель потерпевшего Ш.Л.А. будучи допрошенной как в судебном заседании, так и на предварительном следствии, показания которой были оглашены, пояснила что она с апреля 2014 года состоит в должности ведущего специалиста юридического отдела Администрации МО <данные изъяты> район. Согласно определению Арбитражного суда Ростовской области от 21 декабря 2015 года, Администрация МО <данные изъяты> район включена в третью очередь реестра требований кредиторов ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» на сумму 226 840 рублей 08 копеек.

20 сентября 2007 года между Администрацией МО <данные изъяты> район и ОАО «Аг-<данные изъяты> «<данные изъяты>» был заключен договор аренды земельного участка сель-скохозяйственного назначения № на основании постановления Главы администрации муниципального образования <данные изъяты> район № от 14 августа 2006 года «О передаче ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». Согласно данному договору аренды, ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» сроком на 10 лет для сельскохозяйственного использования передан земельный участок площадью 2054000 кв. м., расположенный по адресу: <адрес> Однако, согласно постановлению Главы МО <данные изъяты> район № от 27 декабря 2006 года «О внесении изменений в постановление Главы администрации МО <данные изъяты> район от 14.08.2006 №», ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» передан земельный участок с кадастровым номером № площадью 2054000 кв. м. для сельскохозяйственного использования, расположенный по адресу: <адрес>, сроком на 10 лет, до 14 августа 2016 года. В соответствии с п. 2.3 договора №, размер ежегодной арендной платы установлен на момент подписания договора и может пересматриваться в одностороннем порядке по требованию арендодателя в связи с инфляцией и индексацией цен, из-менениями дополнениями, вносимыми в нормативно-правовые акты РФ, <адрес> и органов местного самоуправления. Согласно п. 5.2 договора №, в случае невнесения арендной платы в установленные настоящим договором сроки арендатор уплачивает арендодателю пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки. Договор № был зарегистрирован в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним 02 ноября 2007 года, номер регистрации №. Фактически земельный участок передан ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» 14 августа 2006 года. Согласно договору уступки права от 01 августа 2014 года, ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» передал права и обязанности по договору № ООО «Агрофирма «<данные изъяты>». 07 июня 2010 года между Администрацией МО <данные изъяты> район и ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» был заключен договор аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения № на основании постановления Главы администрации муниципального образования <данные изъяты> район № от 15 марта 2010 года «О передаче ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». Согласно данному договору аренды, ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» сроком на 5 лет для сельскохозяйственного использования передан земельный участок площадью 473841 кв. м., расположенный по адресу: <адрес>, в границах ЗАО «<данные изъяты>», секция 1, контур 2301, участок 2, кадастровый №. В соответствии с п. 2.3 договора №, размер ежегодной арендной платы установлен на момент подписания договора и может пересматриваться в одностороннем порядке по требованию арендодателя в связи с инфляцией и индексацией цен, изменениями дополнениями, вносимыми в нормативно-правовые акты РФ, <адрес> и органов местного самоуправления. Согласно п. 5.2 договора №, в случае невнесения арендной платы в установленные настоящим договором сроки арендатор уплачивает арендодателю пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки. Договор № был зарегистрирован в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним 28 ноября 2003 года, номер регистрации №. Фактиче-ски земельный участок передан ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» 14 августа 2006 года. Фактически земельный участок передан ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» 15 марта 2010 года. Согласно договору уступки права от 05 августа 2014 года, ОАО «<данные изъяты><данные изъяты> «<данные изъяты>» передал права и обязанности по договору № ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». Далее, 03 сентября 2013 года между Администрацией МО <данные изъяты> район и ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» был заключен договор аренды земельно-го участка сельскохозяйственного назначения № (далее по тексту Договор №) на основании постановления Главы администрации муниципального образования <адрес>№ от 23 августа 2008 года «О передаче ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». Согласно данному договору аренды, ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» сроком на 10 лет до 03 сентября 2023 года передан земельный участок площадью 777165 кв. м., для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: <адрес>, в границах квартала, секция 5, контур 49. В соответствии с п. 2.3 договора №, размер ежегодной арендной платы установлен на момент подписания договора и может пересматриваться в одностороннем порядке по требованию арендодателя в связи с инфляцией и индек-сацией цен, изменениями дополнениями, вносимыми в нормативно-правовые акты РФ, <адрес> и органов местного самоуправления. Согласно п. 5.2 договора №, в случае невнесения арендной платы в установленные настоящим договором сроки арендатор уплачивает арендодателю пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки. Договор № был зарегистрирован 30 сентября 2013 года в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним, номер регистрации № Фактически земельный участок передан ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» 14 августа 2006 года. Фактически земельный участок передан ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» 03 сен-тября 2013 года. Согласно договору уступки права от 04 августа 2014 года, ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» передал права и обязанности по договору № ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». С 01 января 2014 года от ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» перестали поступать платежи по договорам аренды. Так, за период с 01 января 2014 года по 04 декабря 2014 года сумма задолженности по арендной плате за пользование земельным участком по договору № составила 238 957 рублей 73 копейки; за период с 01 января 2014 года по 28 декабря 2014 года – по договору № рубль 04 копейки; за период с 01 января 2014 года по 28 декабря 2014 года - по договору № рублей 75 копеек. В отношении ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» Определением Арбитражного суда Ростовской области от 15 сентября 2014 года возбуждено производство по делу № № о несостоятельности (Банкротстве). Администрация муниципального образования <данные изъяты> район обратилось с заявлением в Арбитражный суд Ростовской области о включении в реестр кредиторов. На основании определения Арбитражного суда РО от 21 декабря 2015 года, Администрация муниципального образования <данные изъяты> район включена в третью очередь реестра требований кредиторов на сумму 226 840 рублей 08 ко-пеек. В определении Арбитражного суда РО от 21 декабря 2015 года указано, что возможно учесть только ту сумму задолженности, которая была в первом полугодии 2014 года, сумма же за второе полугодие не может быть учтена, в виду того, что требования об оплате за второе полугодие истекли после возбуждения дела о банкротстве. Таким образом, сумма равная 226 840 рублей 08 копеек складывается из следующего – 127 962 рубля 57 копеек (договор №)+ 28 775 рублей 52 копейки (договор №) + 70 101 рублей 99 копеек (договор №) и пеня на сумму 6 137 рублей 96 копеек. В судебном заседании представитель ОАО «Агороплемза-вод «<данные изъяты>» не представил суду каких-либо документов по поводу имеющихся задолженностей. (т. 22 л.д. 21-24)

Показаниями потерпевшего Ю.Ф.В. о том, что определением Арбитражного суда Ростовской области по делу о банкротстве ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» он включен в реестр кредиторов предприятия с суммой требований 124272 рубля 66 копеек.

Показаниями представитель банка потерпевшего Х.Р.А. о том, что определением Арбитражного суда Ростовской области по делу о банкротстве ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» № «<данные изъяты>» вклю-чено в реестр кредиторов с суммой требований 2600 рублей 45 копеек. (т. 22 л.д. 145-146)

Из показаний свидетеля В.Н.П., оглашенных в судебном заседании при отсутствии возражений сторон следует, что ООО «<данные изъяты>» предоставляло услуги ОАО «<данные изъяты>» по сдаче помещений в аренду с 25 июня 2014 года по 31 мая 2015 года на основании договора субаренды №. Переговоры с представитель банка ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» вела директор ООО «<данные изъяты>» К.А.К.. Кто вел переговоры о субаренде помещения от ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», не знает. На основании договора субаренды ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» арендовало одно рабочее место в здании по адресу: г. Ростов-на-Дону, <адрес>. Фактически в этом помещении никто из сотрудников ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» никогда не находился. Раз в полтора-два месяца кто-то из работников ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» забирал корреспонденцию. С 1 июня 2015 года ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» не производит оплату за аренду, в связи с чем, доступ представитель банка данного предприятия в помещения прекращен. (т. 40 л.д. 83-84)

Показаниями свидетеля Т.Н.Э. – директора ООО «<данные изъяты>», содержание которых приведено при описании эпизода преступной деятельности Озерова Н.В. по совершению мошеннических действий.

Свидетель А.А.Ю. будучи допрошенным как всудебном заседании так и на предварительном следствии, показания которого были оглашены, пояснил, что зимой 2014 года, к нему обратился Озеров Н.В., родной дядя его жены с просьбой стать учредителем юридического лица. Цель создания юридического лица Озеров Н.В. не называл. С таким предложением Озеров Н.В. обратился именно к нему, так как является его родственником – родным дядей его жены. При таких обстоятельствах он стал учредителем ООО «Агрофирма «<данные изъяты>». До сентября 2015 года никакого отношения к деятельности ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» не имел. Кто был директором предприятия не знает, никаких займов ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» не предоставлял. О сделках по приобретению имущества ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» ему ничего не известно. (т. 40 л.д. 115-118)

Свидетель З.О.А., будучи допрошенной как в судебном заседании так и на предварительном следствии, показания которой были оглашены, пояснила, что она работала в ООО «Агенство правового обеспечения» секретарем, директором которого является Т.Н.Э. Примерно в середине 2014 года ее вызвал к себе Озеров Н.В. и попросил оформить на свое имя объекты недвижимого имущества ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Необходимость в совершении данных действий Озеров Н.В. мотивировал тем, что придется платить за имущество меньше налогов. Она согласилась. Спустя некоторое время в кабинете Озерова Н.В. подписала ряд договоров купли-продажи имущества ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Спустя некоторое время она ездила с одним из юристов в <данные изъяты> отдел Росреестра, где сдавала документы для государственной регистрации купли-продажи объектов. Деньги за приобретаемые объекты недвижимости не платила, фактически приобрела их у ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» безвозмездно. Руководителем ОАО «АПЗ «<данные изъяты>» она стала примерно в 2013 году. Озеров Н.В. попросил ее некоторое время являться директором ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», до тех пор пока он не найдет ей замену. Она согласилась, после чего была оформлена директором. Деятельностью предприятия не руководила, поскольку ею руководил Озеров Н.В., а выступала формальным руководителем. Все документы по деятельности ОАО «АПЗ «<данные изъяты>» готовили работники бухгалтерии, которая находилась в офисе ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», на территории свинокомплекса. По просьбе Озерова Н.В. подписывала какие-то документы о пролонгации кредитов <данные изъяты>. Соглашение № об отступном от 20 августа 2014 года по кредитному договору № об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 28.11.2011 г. с Р.Н.Ф., подписано ею по указанию Озерова Н.В., так как в тот период она была номинально назначена директором ОАО «АПЗ «<данные изъяты>». Выписку из протокола заседания совета директоров ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» от 3 июля 2014 года ей для подписи принес кто-то из сотрудников ООО «<данные изъяты>». На заседании лично не присутсвовала. Договор купли-продажи от 18 июня 2014 года между ОАО «АПЗ «<данные изъяты>» и Ш.А.В., от 28 августа 2014 года между ОАО «АПЗ «<данные изъяты>» и Нестеренко Е.А. подписаны ею в кабинете у Озерова Н.В. по указанию Озерова Н.В. Нестеренко Е.А. она знает, как начальника отдела кадров ОАО «<данные изъяты>». Счет в <данные изъяты> КБ «<данные изъяты>» № был открыт ею в <данные изъяты> КБ «<данные изъяты>» в <адрес> по указанию Озерова Н.В. До сентября 2015 года все денежные средства, поступающие на её счет № за аренду имущества, оформленного в собственность по указанию Озерова Н.В., она передавала лично Озерову Н.В. в его кабинете. После сентября 2015 года часть получаемых денежных средств тратила на оплату налогов и оплату коммунальных услуг за оформленные в собственность объекты недвижимости. В течение 2014-2015 года на ее счет № в <данные изъяты> КБ «<данные изъяты>» по согласованию с Озеровым Н.В. от ООО «<данные изъяты>» поступали денежные средства в крупных суммах с указанием назначений платежа «Процентный займ». 5 декабря 2014 года ею со своего счета № произведена оплата в размере 1 200 000 рублей на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» с основанием платежа «Оплата за недвижимое имущество по договору купли-продажи б/н от 01.12.2014 г.»; поскольку по данному договору по указанию Озерова Н.В. она приобрела у ООО «<данные изъяты>» квартиру. Смена юридического адреса ОАО «АПЗ «<данные изъяты>» производилась ею в период исполнения обязанностей директора ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» по указанию Озерова Н.В. Протокол № годового собрания акционеров ОАО «АПЗ «<данные изъяты>» от 26 июня 2013 года, подписала по указанию Озерова Н.В., хотя сама на нем не присутствовала. (т. 40 л.д. 17-20; л.д. 148-151; т. 42 л.д. 6-8; л.д. 32-36)

Из показаний свидетеля Г.С.А. оглашенных в судебном заседании при отсутствии возражений сторон следует, что он является представитель банка по доверенности конкурсного управляющего ОАО «Агрофима «<данные изъяты>» Ч.А.А. Решением Арбитражного суда Ростовской области от 02 июля 2015 года введено конкурсное производство. С 06 июля 2015 года помещения, используемые для предпринимательской деятельности, расположенные по адресу: <адрес>, находятся в ведении конкурсного должника. В помещениях ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» документы ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>»; данные документы находились до момента их передачи конкурсному управляющему и источник их происхождения ему не известен. (т. 40 л.д. 28-30)

Показаниями свидетеля Б.А.А., содержание которых приведено при описании эпизода преступной деятельности Озерова Н.В. по совершению мошеннических действий.

Свидетель Ч.С.В., будучи допрошенным как в судебном заседании, так и на предварительном следствии, показания которого были оглашены, пояснил, что с 1997 года он работал в ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>». В период с 2008 года по 31 сентября 2014 года - в должности генерального директора ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>». До этого, с декабря 2007 года работал в должности исполнительного директора. На должность директора ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» принимал Озеров Н.В.. Расчетные счета предприятия были в <данные изъяты> отделении <данные изъяты> России, ОАО «<данные изъяты>», <данные изъяты> отделение АКБ «<данные изъяты>», АКБ «<данные изъяты>». Он в своей деятельности использовал расчетный счёт в АКБ «<данные изъяты>», с этого счета производилась оплата налогов и заработной платы. Весь урожай ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» реализовывался ООО «<данные изъяты>», которое также было подконтрольно Озерову Н.В., а ООО «<данные изъяты>» закрывало задолженность перед ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» поставками запасных частей и оборудования, семян, средств защиты, удобрений. В 2014 году урожай реализовывался ООО «<данные изъяты>», также подконтрольному Озерову Н.В. В ООО «<данные изъяты>» директором был К.В.Н., который напрямую общался с Озеровым Н.В. Договор на поставку урожая ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» для подписания принес кто-то из сотрудников ООО «<данные изъяты>», с которым у ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» был заключен договор на оказание юридических услуг. Данная фирма также входила в группу компаний подконтрольных Озерову Н.В. Как правило сотрудники ООО «<данные изъяты>» приносили на подпись уже готовые договоры, которые готовили не по его заказам. Расчетными счетами ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» управляли сотрудники ООО «<данные изъяты>», так как платежные поручения отправлялись в банк с их рабочих мест, сотрудники бухгалтерии ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» только набирали платежные поручения и по электронной почте предоставляли их в управляющую компанию. Лично он ЭЦП для управления счетами ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» не получал, у кого они находились, не знает. С ним не обсуждался вопрос выступления ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» поручителем по кредитному договору ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» с ОАО «<данные изъяты> России». О необходимости подписания договора поручительства говорил ему кто-то из сотрудников управляющей компании. Договор поручительства от имени ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» подписывался им, так как и ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» входили в группу компаний, возглавляемую Озеровым Н.В. ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», в группу компаний, возглавляемую Озеровым Н.В., входили: ООО «<данные изъяты>», ООО «Кубань Юг», ООО «Коржевский рис». Управление этими предприятиями Озеровым Н.В. осуществлялось через ООО «<данные изъяты>», а позднее - через ООО «<данные изъяты>». Но при создании ООО «<данные изъяты>» большую часть распоряжений он стал получать непосредственно от Озерова Н.В. По указанию Озерова Н.В., им была произведена смена юридического адреса ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» на г. <адрес> Он ездил в <адрес> только один раз, вместе с Л.Л.В. подавали заявление в ИФНС о постановке ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» на налоговый учет. Озеров Н.В., давая распоряжение о смене юридического адреса ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», не объяснял необходимость этих действий. Озеров Н.В. также ему предлагал стать директором вновь созданного им предприятия - ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», но Ч.С.В. отказался. О необходимости увольнения всех сотрудников из ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» и приеме на работу в ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» было объявлено Озеровым Н.В. на одной из планерок, на которой присутствовали он, Нестеренко Е.А., Л.И.В. и другие сотрудники. Осенью 2014 года он получал от Озерова Н.В. либо от К.В.Н. списки автотранспорта ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» для переоформления на другие организации, в частности, на ООО «<данные изъяты>». Эти списки с указанием переоформить автотранспорт он передавал зав. гаражем А.П.В., который непосредственно занимался переоформлением автотранспорта. При этом весь автотранспорт оставался на месте и использовался в деятельности ООО «Агрофирма «<данные изъяты>». (т. 41 л.д. 52 -57, 202-204)

Из показаний свидетеля Б.Л.А., огалешнных в судебном заседании при отсутствии возражений стоорон, следует, что она до сентября 2014 года работала в ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» в должности заместителя главного бухгалтера. Она написала заявление об увольнении из ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», затем - о приеме на работу в ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», о необходимости увольнения ей сообщил кто-то из работников отдела кадров ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», который возглавляла Нестеренко Е.А.. Большая часть бухгалтеров ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» так же были трудоустроены в ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» на аналогичные должности. Имущество ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» вела бухгалтер <данные изъяты>И, которая в ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» не перешла. (т.40 л.д. 215-218)

Показаниями свидетеля К.С.В., содержание которых приведено при описании эпизода преступной деятельности Озерова Н.В. по совершению мошеннических действий

Из показаний свидетеля Ш.Н.П. оглашенных в судебном заседании при отсутствии возражений сторон, следуте, что ООО «Торговый дом «<данные изъяты>» занималось закупками сырья ОАО «<данные изъяты>» и всех остальных предприятий холдинга. В холдинг входили: ООО «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». Спустя некоторое время её перевели менеджером по закупкам в ООО «<данные изъяты>», так в 2013 году стал называться ООО «Торговый дом «<данные изъяты>». Во время работы она иногда подменяла секретаря в приемной директора ОАО «<данные изъяты>» О.Т.Н. и ее сына Озерова Н.В., у последнего никакой должности не было, но все работники называли его «шефом», он проводил совещания с руководителями указанных предприятий, а так же принимал гостей. Озеров Н.В. иногда собирал у себя главных бухгалтеров предприятий, входивших в холдинг. Летом 2014 года Озеров Н.В. вызвал её к себе и сказал что в ООО «<данные изъяты>» временно отсутствует руководитель, и в это время нужно подписывать незначительные документы, попросил её подписывать документы от лица руководителя ООО «<данные изъяты>», с его слов, есть приказ учредителя ООО «<данные изъяты>» о назначении её исполняющим обязанности директора ООО «<данные изъяты>». В качестве и.о. директора ООО «<данные изъяты>» она подписывала множество различных документов, которые приносили юристы, секретари из приемной Озерова Н.В. Документы ООО «<данные изъяты>» приносили все юристы ООО «<данные изъяты>», руководителем которого была Т.Н.Э.. Расчетными счетами ООО «<данные изъяты>» она не распоряжалась. Печать ООО «<данные изъяты>» некоторое время находилась у неё и ставила на подписанных ею документах. Кроме того считала, что подписание документов от ООО «<данные изъяты>» является обычной хозяйственной деятельностью. В период исполнения ею обязанностей директора ООО «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» осуществляло какую-то закупку через ООО «<данные изъяты>», при этом необходима была доверенность от ООО «<данные изъяты>» на получение товара, которую она брала у бухгалтера ОАО «<данные изъяты>» Ш.Е. и отдавала водителю ОАО «<данные изъяты>». Один раз отчетность ООО «<данные изъяты>» в налоговую инспекцию сдавала девушка по имени Е, фамилию ее не знает. Летом 2015 года Озеров Н.В. вызвал её к себе в кабинет и сказал, что ей необходимо стать учредителем ООО «<данные изъяты>», при этом отказ не принимал, говорил, что помогает ей и мужу, поэтому она тоже должна помочь ему Озерову Н.В.. Денежные средства в размере 30 000 рублей для приобретения доли в уставном капитале ООО «Альянс КС» ей выдали в бухгалтерии ОАО «<данные изъяты>», затем Озеров Н.В. дал записку адресом и телефоном нотариуса в <адрес>, у которого она должна была производить покупку. По указанию Озерова Н.В. стала директором ООО «<данные изъяты>». Осенью 2015 года решила уехать из <адрес>, в связи с этим решила выйти из состава учредителей ООО «<данные изъяты>» и не быть директором в этой организации. В ноябре 2015 года Т.Н.Э. принесла готовые документы о выходе из состава учредителей ООО «<данные изъяты>» и увольнении с должности директора. При этом никаких денег за продажу доли в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» Ш.Н.П. не получала. (т. 41 л.д. 115-119)

Из показаний свидетеля Н.Н.В., оглашенных в судебном заседании при отсутствии возражений сторон следует, что в 2013 году она устроилась работать в ООО «<данные изъяты>». ООО «<данные изъяты>» входило в холдинг которым руководил Озеров Н.В., в который холдинг входили следующие предприятия: ООО «<данные изъяты>», свинокомплекс «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>». О том, что деятельностью всех предприятий в группе руководит Озеров Н.В., ей стало известно из разговоров с сотрудниками предприятия. Расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» фактически распоряжалась А.В.В., ЭЦП находилась у Д.Н.В.. А.В.В. в ООО «<данные изъяты>» не работала, но именно она давала указания о том, кому и какие суммы оплачивать с расчетного счета ООО «<данные изъяты>». А.В.В. является сестрой Озерова Н.В., поэтому ее указания воспринимались, как обязательные для исполнения. Примерно в октябре 2014 года её вызвали к Озерову Н.В., который сказал, что она должна сдавать отчетность ООО «<данные изъяты>». Она не могла отказаться от выполнения данного распоряжения, поскольку в противном случае Озеров Н.В. пообещал её уволить. Первичную документацию ООО «<данные изъяты>» ей никто не предоставлял, все необходимые для сдачи отчетности ООО «<данные изъяты>» в ИФНС, ФСС, ПФР она брала в базе данных 1с, доступ к которой предоставил программист ОАО «<данные изъяты>». Отчетность ООО «<данные изъяты>» в полном объёме она передавала К.В.Н., который был помощником Озерова Н.В. Из ООО «<данные изъяты>» она уволилась 31 марта 2014 года, в связи с тем, что предприятие ликвидировалось, всем сотрудникам было сказано уволиться и трудоустроиться в новое – ООО «<данные изъяты>», процессом увольнения и приема на работу руководила Нестеренко Е.А. В конце 2014 года к ней подошла директор ООО «Агетство правового обеспечения» Т.Н.Э. и дала на подписание документы по которым она становилась ликвидатором ООО «<данные изъяты><данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Никакой оплаты за эти действия Т.Н.Э. не предлагала. Однако ликвидация ООО «<данные изъяты>» и ООО «ТД «<данные изъяты>» затянулась, так как в этих предприятиях имелось имущество в залоге (ООО «<данные изъяты>») а ООО «ТД «<данные изъяты>» является учредителем еще ряда организаций и поэтому не может закрыться само. Кроме этого, летом 2015 года она стала ликвидатором ООО «<данные изъяты>», документы для подписания ей так же приносили юристы ООО «<данные изъяты>». В апреле 2014 года было открыто новое ООО «<данные изъяты>» и вся деятельность по реализации колбасной продукции продолжилась от лица этой организации. (т. 41 л.д. 250-253; т. 42 л.д. 48-50)

Из показаний свидетеля О.М.С., оглашенных в судебном заседании при отсутствии возражений сторон следуте, что с 15 февраля 2007 года он работал в департаменте внутреннего аудита в компании ООО «<данные изъяты>», директором которой был Озеров Н.В. В группу компаний фактически управляемых Озеровым Н.В. входили ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» (ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>»), ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» (ООО «ПЗ «<данные изъяты>»). Деятельность указанных предприятий направляоа и контролировало ООО «<данные изъяты>». Все рабочие места ООО «<данные изъяты>» находились в здании ОАО «<данные изъяты>». Движение денежных средств лично контролировал Озеров Н.В. Доклады Озерову Н.В. о денежных средствах по группе компаний Озерову Н.В. носил либо он О.М.С. либо К.С.В. С середины 2014 года все доклады о денежных средствах Озерову Н.В. носила исключительно К.С.В. Контролем платежей по ООО «<данные изъяты>» вообще занимался лично Озеров Н.В. Через ООО «<данные изъяты>» реализовывалось зерно урожая 2014 года с ООО «<данные изъяты>» и ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>». В 2014 году была произведена продажа активов ОАО «АФ «<данные изъяты>», Озеров Н.В. предлагал ему заниматься этой деятельностью, но он отказался. С сотрудниками ООО «<данные изъяты>» общался только по производственным вопросам. (т. 40 л.д. 250-253; т. 41 л.д. 182-185)

Из показаний свидетеля К.В.Н., оглашенных в судебном заседании при отсутствии возражений сторон, следуте, что в 2011 году стал директором ООО "Торговый дом "<данные изъяты>". ОАО "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты> "<данные изъяты>" входили в группу компаний, фактическим руководителем которой являлся Озеров Н.В.. Также в группу входили ООО "<данные изъяты> "<данные изъяты>", ОАО "Агрофирма "<данные изъяты>", ООО "<данные изъяты>", ОАО <данные изъяты> "<данные изъяты>" и другие. Деятельностью руководил непосредственно Озеров Н.В., он проводил совещания с руководителями предприятий ОАО "Агрофирма"<данные изъяты>" ООО ОАО "<данные изъяты> "<данные изъяты>".Примерно в середине 2014 года его вызвал к себе Озеров Н.В. и сказал, что часть имущества ОАО "Агрофирма "<данные изъяты>" необходимо переоформить на физическое лицо, а именно на него, на определенный срок, после чего далее должно было состояться переоформление в пользу других лиц. Возможности отказаться от совершении таких действий он не имел, поскольку Озеров Н.В. являлся его непосредственным руководителем и отказ мог повлечь для него негативные последствия в виде возможного увольнения. Всеми вопросами подготовки документов для переоформления имущества занимались работники ООО "<данные изъяты>". Данное общество в лице директора Т.Н.Э. вело юридическое сопровождение деятельности ООО "ТД "<данные изъяты>" и ООО "<данные изъяты>". Примерно через два-три дня его позвала в кабинет Озерова Н.В. его секретарь, и предоставила для подписи документы - договоры купли-продажи недвижимого имущества ОАО "Агрофирма "<данные изъяты>". Вместе с работниками ООО "<данные изъяты>" Р.А.А. и М.В. она встречались в здании <данные изъяты> отдела Росреестра, где сдавали документы на перерегистрацию имущества с ОАО "Агрофирма "<данные изъяты>" на его имя. Никаких переговоров с руководителями ОАО "Агрофирма "<данные изъяты>" относительно покупки имущества не вел, также не известно, кто подписывал документы от ОАО "Агрофирма "<данные изъяты>". Свидетельства о регистрации не получал. После регистрации сделок фактически не имел возможность распоряжаться оформленным на его имя имуществом, оно так и осталось у Озерова Н.В., как это и было до регистрации купли-продажи. Все имущество, оформленное на его имя, было по указанию Озерова Н.В. передано в краткосрочную аренду в пользу ООО "Агрофирма "<данные изъяты>", директором которого стал Д.Ф.С.. Учредителем данного общества на тот момент являлся А.А.Ю.. Договоры аренды недвижимого имущества являются формальными, поскольку денежных средств от сдачи имущества в аренду от ООО "Агрофирма "<данные изъяты>" он никогда не получал. Нестеренко Е.А. является подчиненной О.Т.Н., раньше работала начальником отдела кадров ОАО "<данные изъяты>" и занималась вопросами найма персонала мясокомбината. В настоящий момент Нестеренко Е.А. также работает в одном из предприятий Озерова Н.В. Он сам официально отношения к деятельности ООО «<данные изъяты>» не имеет. В октябре 2014 года Озеров Н.В. дал распоряжение открыть на свое имя лицевой счет в <данные изъяты> филиале АКБ «<данные изъяты>», для то что бы производить оплаты по договорам купли-продажи за объекты недвижимости. Как ему объяснил Озеров Н.В. он должен оформить на себя ряд объектов недвижимости принадлежавших ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>». После Озеров Н.В. лично сказал ему о том, что необходимо подписать договоры займа с ООО «<данные изъяты>», которые Озеров Н.В. лично передал ему. Сразу же Озеров Н.В. передал ему договоры купли-продажи на ряд объектов недвижимости между К.В.Н. и ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», которые он так же подписал и оставил у Озерова Н.В. После подписания договоров займа с ООО «<данные изъяты>» он вернул подписанные договоры Озерову Н.В. Полученные на его лицевой счет от ООО «<данные изъяты>» денежные средства он по указаниям Озерова Н.В. полностью перечислил на расчетный счет ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» за объекты недвижимости, по договорам купли-продажи. Все объекты недвижимости ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», оформленные в его собственность, по указанию Озерова Н.В., передал в аренду какому-то юридическому лицу. Арендной платы за это имущество никогда не получал. В конце весны - начале июня 2014 года Озеров Н.В. поручил ему связаться с Р.Н.Ф. и оформить от нее доверенность на свое имя для представления интересов. Он встретился с Р.Н.Ф., у нотариуса оформили доверенность. Через некоторое время Озеров Н.В. поручил ему выехать <адрес>, в банк «<данные изъяты>», где от имени Р.Н.Ф. он подписал документы по уступке прав требований, в соответствии с которыми Р.Н.Ф. получила права кредитора по отношению к ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». Проект договора уступки прав требований между Р.Н.Ф. и банком «<данные изъяты>» готовили работники банка. Примерно в августе 2014 года его вызвал к себе Озеров Н.В. и дал указание подписать от имени Р.Н.Ф. заранее заготовленный текст соглашения об отступном, в соответствии с которым ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» передает в пользу Р.Н.Ф. в качестве отступного имущественный комплекс, расположенный по адресу: <адрес>. Впоследствии Озеров Н.В. поручил ему провести государственную регистрацию перехода прав собственности на имущественный комплекс. Указания Озерова Н.В. являлись для него обязательными, поскольку он имел возможность влиять на его действия, пользуясь его подчиненным положением. Озеров Н.В. не ставил его в известность о целях совершения сделок ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» и Р.Н.Ф. Озеров Н.В. поручил ему оформить доверенность от имени И.А.В.. Он оформили соответствующую доверенность от И.А.В. на его имя. Озеров Н.В. дал ему на подпись заранее заготовленные документы, в соответствии с которыми Р.Н.Ф. продает имущественный комплекс элеватора и комбикормового завода. Для осуществления оплаты по договору купли-продажи в банке «<данные изъяты>» И.А.В. самостоятельно открыла лицевой счет, с которого был осуществлен платеж на счет Р.Н.Ф. По указанию Озерова Н.В. и на основании доверенности И.А.В. он совершил безналичный платеж со счета И.А.В. на счет Р.Н.Ф., поскольку доверенность позволяла совершать безналичные платежи. Платеж составил около 80 млн. рублей. После этого, также по указанию Озерова Н.В. он произвел действия, связанные с государственной регистрацией права собственности. Кроме этого по указанию Озерова Н.В. он приобрел право требования к ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» от ОАО «<данные изъяты>» на сумму свыше 74 млн. рублей, которое включено в реестр требований кредиторов ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в рамках дела о банкротстве ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». (т. 40 л.д. 121-125; л.д. 235-239; т. 42 л.д. 73-76)

Свидетель Д.Ф.С. будучи допрошенным как в судебном заседании так и на предварительном следствии, показания которого были оглашены, пояснил, что что с 27 июня 2014 года работал в должности директора ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» оп просьбюе Ч.С.В. В собраниях совета директоров ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» в середине 2014 года и в доследующий период времени, на которых рассматривались вопросы о назначении Н.К.В. генеральным директором ОАО «Агрофирма», а также об отчуждении недвижимого имущества и других объектов имущества, в том числе прав аренды земельных участков в пользу третьих лиц, а также о наделении В.В.В. и других лип полномочиями по совершению таких сделок не участвовал, никаких протоколов не подписывал. Как руководителем ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» им был подписан договор №КРС поставки животных от 17 сентября 2014 года, в соответствии с которым ООО «<данные изъяты>» передало в пользу ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» животных в живом весе согласно спецификации № на сумму 58332354 руб. 30 коп. Сам текст договора был подготовлен в ООО «<данные изъяты>» и предоставлен для подписи. Действий по приему-передаче КРС никаких не совершал, поскольку никакие коровы в адрес ООО «Агрофирма«<данные изъяты>» не поступали. Также им был подписан договор от 08 октября 2014года, в соответствии с которым К.В.Н. передал в аренду ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» здания и сооружения в количестве 113 единиц. Также им был подписан договор аренды недвижимого, имущества от 20 мая 2014 года, в соответ-ствии с которым Нестеренко Е.А. передала в аренду ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» здания и сооружения, в количестве 9 единиц. (т. 40 л.д. 25-27; 79-82; т. 41 л.д. 194-197)

Свидетель Ш.Б.А. будучи допрошенным как в судебном заседании, так и на предварительном следствии, показания которого были оглашены, пояснил что с 01.07.2011 года по октябрь 2014 года работал в ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» в должности заместителя генерального директора по общим вопросам. ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» входило в холдинг, руководителем которого являлся Озеров Н.В.. Помимо ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» в холдинг входили следующие предприятия: ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «ТД <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». Руководил деятельностью холдинга Озеров Н.В.. Заместителем Озерова Н.В. являлась Нестеренко Е.А., в обязанности которой входило руководство кадрами холдинга, то есть кадрами вышеуказанных предприятий. Руководители указанных предприятий ежедневно посещали планерки проводимые Озеровым Н.В., которые были обязательны к исполнению. Примерно в сентябре 2014 году ему на подпись от юриста холдинга представлены документы, согласно которым из ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» выбывало имущество. По каким принципам собственником имущества ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» стали Нестеренко Е.А. и ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» он не знает. Полномочий о реализации имущества он никогда не имел. В один период времени примерно в сентябре 2014 года все работники ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» были переведены через увольнение на ООО «Агрофирма «<данные изъяты>». В сентябре 2014 года земельные участки ранее обрабатываемые, засеянные весной 2014 года переданы в ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» от ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>». Урожай был собран уже работниками ООО «Агрофирма «<данные изъяты>». О реальных последствиях он узнал от конкурсного управляющего ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>». Подписанные им сделки не имели какой-либо экономической выгоды ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» и фактически были направлены на вывоз активов с предприятия, за документы ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» отвечала главный бухгалтер Л.И.В.. Ему не известно поступили ли на ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» денежные средства от реализации имущества. Деятельностью ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» контролируется, осуществляется теми же лицами Озеровым Н.В., Нестеренко Е.А., О.М.С., К.В.Н.. (т.д. 40 л.д. 55-59)

Свидетель В.В.В. будучи допрошенным как в судебном заседании, так и на предварительном следствии, показания которго были оглашены пояснил, что 2002 года он работает в ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» в должности заместителя директора по общим вопросам, никакого отношения к управлению денежными средствами предприятия, осуществлению финансово-хозяйственной деятельности не имел. Примерно с 2002 года ему, как работнику предприятия, стало известно о том, что хозяином ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» стал Озеров Н.В.. В середине 2014 года его вызвал Озеров Н.В. и сказал о том, что необходимо открыть фирму ООО «<данные изъяты>», как он пояснил это необходимо для того что бы на это предприятие передать сады, которые принадлежали ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>». Он согласился. Документы об открытии ООО «<данные изъяты>» готовили юристы ООО «<данные изъяты>». ЭЦП в банке для управления расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» не получал, кто распоряжался расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» ему не известно. В течение 2014 года никакой деятельности ООО «<данные изъяты>» не вело. В ноябре 2014 года Озеров Н.В., через Ч.С.В. передал ему, что ООО «<данные изъяты>» необходимо приобрести у ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» транспортные средства. Фактически весь этот автотранспорт оставался в использовании у ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», а затем у ООО «Агрофирма «<данные изъяты>». На тот момент ему было известно о том, что в отношении ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» проводится процедура банкротства. Ч.С.В. сказал ему о том, что переоформление автотранспорта с ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>» это распоряжение Озерова Н.В. Готовые документы на переоформление автотранспорта ему для подписи передал кто-то из сотрудников ООО «<данные изъяты>». По указанию Озерова Н.В., переданному через Ч.С.В. подписал от ООО «<данные изъяты>» договор купли-продажи транспортного средства № от 17.11.2014 г., по которому ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» произведена реализация 12 тракторных прицепов - ООО «<данные изъяты>» (покупатель). По указанию Озерова Н.В., переданному через Ч.С.В. подписал от ООО «<данные изъяты>» договор купли-продажи транспортного средства № от 17.11.2014, по которому ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» произведена реализация 2 тракторов и 1 тракторного погрузчика ООО «<данные изъяты>» (покупатель). По указанию Озерова Н.В., переданному через Ч.С.В. подписал от ООО «<данные изъяты>» договор купли-продажи транспортного средства № от 17.11.2014 г. ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» произведена реализация ООО «<данные изъяты>» (покупатель) 15 тракторов. Позднее, в январе 2015 года, по указанию Озерова Н.В., переданному через Ч.С.В. подписал от ООО «<данные изъяты>» договор купли-продажи транспортного средства № от 29.01.2015 г., по которому ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» произведена реализация 3 тракторов ООО «<данные изъяты>» (покупатель). Решение о ликвидации ООО «<данные изъяты>» принимал не он, ликвидация предприятия происходила по указанию Озерова Н.В. Озеров Н.В. передавал ему распоряжения через директора ООО «<данные изъяты>» Т.Н.Э. Указания, переданные Т.Н.Э. от имени Озерова Н.В., воспринимал обязательными для исполнения. Кроме ООО «<данные изъяты>» по указанию Озерова Н.В. около пяти лет тому назад стал учредителем и директором ООО «Раздоль». Предприятие никакой деятельности не вело, но в начале лета 2015 года Озеров Н.В. лично сообщил ему о том, что ООО «<данные изъяты>» необходимо открыть расчетный счет, на который поступит с «Ветеренарии» компенсация за поголовье свиней, уничтоженное в ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в 2011 году. Озеров Н.В. осуществлял управление группой компаний из своего рабочего кабинета, который находился на территории ОАО «<данные изъяты>» где он проводил планерки с директорами предприятий. Кроме этого по указаниям Озерова Н.В., как директор ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» подписывал множество договоров уступки права требования, цессии, займа с другими предприятиями входившими в группу компаний контролируемых Озеровым Н.В., все документы ему передавал К.В.Н. и при этом пояснял, что все эти документы подготовлены по распоряжению Озерова Н.В. и это идет распределение денег полученных в качестве компенсации за уничтожение поголовья свиней ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в 2011 году. (т. 40 л.д. 126-130)

Свидетель А.П.В. будучи допрошенным как в судебном заседании, так и на предварительном следствии, показания которого были оглашены пояснил, что он работает в ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» все время в должности заведующего гаражом. Весной 2014 года Ч.С.В. сказал, ему о том, что принято решение об объединении гаражей ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», так все эти предприятия входили в холдинг возглавляемый Озеровым Н.В., в одно предприятие и сообщил о том, что он будет директором этого предприятия. В связи с этим, в конце весны - начале лета 2014 года он стал директором ООО «<данные изъяты>». Банковский счет он открывал по указанию Нестеренко Е.А.Название банка не помнит. ЭЦП для управления счетом ООО «<данные изъяты>», чековую книжку не получал. Печать находилась у бухгалтеров А.Н.С. или Будко. Заработной платы за работу директором ООО «<данные изъяты>» не получал, получал только заработную плату в ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», а с октября 2014 года в ООО «Агрофирма «<данные изъяты>». Указание о переоформлении автотранспорта получал от непосредственно Озерова Н.В. Так же Озеров Н.В. вызывал к себе завгаров всех предприятий - ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>» и дал им указания кому какие автомобили переоформлять в собственность ООО «<данные изъяты>». Озеров Н.В. давал им списки автотранспорта который необходимо переоформить. Эти списки А.П.В. передавал секретарю юридического отдела З.О.А., а затем забирал готовые договоры купли-продажи между ООО «<данные изъяты>» и одним из названных предприятий. Каким образом ООО «<данные изъяты>» производило оплату за приобретенный автотранспорт ему не известно. Никакого отношения к денежным средствам ООО «<данные изъяты>» не имел. Осенью 2014 года, в ноябре или в декабре, он принимал участие в переоформлении автотранспорта принадлежавшего ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» в собственность ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», в которую он перешел работать заведующим гаражом. В сентябре 2014 года директор ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» Ч.С.В. сказал ему о том, что предприятие переименовано в ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» и необходимо написать заявления на увольнение из ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» и прием на работу в ООО «Агрофирма «<данные изъяты>». Перевод автотранспорта в собственность ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» производился так же по распоряжению Ч.С.В. Летом 2014 года Ч.С.В. сказал о том, что необходимо произвести переоформление части автотранспорта ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» в собственность ООО «<данные изъяты>», однако в РЭО ГИБДД он узнал что весь автотранспорт находится под арестом. (т. 40 л.д. 155-159)

Из показаний свидетеля З.С.В., оглашенных в судебном заседании при отсутствии возражений сторон следуте, что с октября 2014 года по апрель 2015 года он работал в ОАО «<данные изъяты>» начальником транспортной службы. В ноябре 2014 года его и А.П.В. вызвал Озеров Н.В. и дал распоряжение переоформить автотранспорт ОАО «<данные изъяты>» на ООО «<данные изъяты>», после чего переоформить на ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>», это происходило в присутствии юриста Т.Н.Э.. Через некоторое время Озеров Н.В. дал ему указание переоформлять часть автотранспорта на частное лицо. После чего от сотрудников юридического отдела получил готовые пакеты документов для перерегистрации автотранспорта в РЭО ГИБДД. После получения свидетельств о регистрации автотранспорта на ООО «<данные изъяты>» он сказал об этом Т.Н.Э. и она определила юриста, для переоформления транспорта на ООО «<данные изъяты>». Он спрашивал у Т.Н.Э. для чего производятся переоформления автотранспорта на различные предприятия и Дрыкова П, на что Т.Н.Э. ответила, что не знает, выполняет команду Озерова Н.В. Когда ему из информации в сети Интернет стало известно о том. что в отношении ООО «<данные изъяты>» идет процедура банкротства он решил уволиться из ОАО «<данные изъяты>», так как ему не понравилось то что его принуждали участвовать в схемах по выводу имущества предприятия находящегося в стадии банкротства. (т. 41 л.д. 43-46)

Из показаний свидетеля Х.Д.В. оглашенных в судебном заседании при отсутствии возражений сторон следует, что с июня 2015 года по 28 августа 2015 года он работал в ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» в должности механика по выпуску автотранспорта. Его непосредственным руководителем был А.П.В.. В начале июля 2015 года он присутствовал на совещании в помещении ОАО «<данные изъяты>», которое проводил Озеров Н.В. и говорил о том, что необходимо перерегистрировать автотранспорт с ООО «<данные изъяты>» на ООО «Агрофирма «<данные изъяты>». После этого совещания К.В.Н. дал ему поручение перерегистрировать автотранспорт с ООО «<данные изъяты>» на ООО «Агрофирма «<данные изъяты>». Никого из сотрудников ООО «<данные изъяты>» никогда не видел. На совещании Озеров Н.В. говорил о том, что необходимо переоформить автотранспорт с ООО «<данные изъяты>» и Дрыкова П на ООО «Агрофирма «<данные изъяты>». От ООО «<данные изъяты>» всем распоряжался К.В.Н. Он подготовил и лично подал в РЭО ГИБДД ГУ МВД России по <адрес> заявления на перерегистрацию нескольких единиц автотранспорта, скольких уже не помнит. Но регистрационные действия были совершены только с двумя полуприцепами «Купава». Остальной транспорт находился под арестом, о чем он сообщил К.В.Н. (т. 41 л.д. 40-42)

Из показаний свидетеля В.М.П., оглашенных в судебном заседании при отсутствии возражений сторон, следуте, что она работает учетчиком автогаража в ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», предприятие за это время несколько раз меняло название и форму собственности. Но рабочее место и круг должностных обязанностей у нее был постоянным. 30 сентября 2014 года она уволилась из ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», а 1 октября 2014 года была принята в ООО «Агрофирма «<данные изъяты>». Все работники предприятия были уволены в один день и в один день приняты на работу в ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» на равнозначные должности. (т. 40 л.д. 166-169)

Из показаний свидетеля Д.О.И., оглашенных в судебном заседании при отсутствии возражений сторон следуте, что она работает в ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», за это время предприятие неоднократно меняло свое наименование, но место работы оставалось тем же. В ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» работала до 30 сентября 2014 года. Озеров Н.В. являлся хозяином ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», она его воспринимала именно так. Лично с ним никогда не виделась. Непосредственным руководителем являлась главный бухгалтер ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» Л.И.В., директором ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» был Ч.С.В.. Деятельностью ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» руководила управляющая компания. Кроме ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» управляющая компания руководила ООО «<данные изъяты>» (ныне «<данные изъяты>»), ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». 30 сентября 2014 года по указанию сотрудника отдела кадров Б.Н.В. она уволилась из ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», а 1 октября 2014года была принята в ООО «Агрофирма «<данные изъяты>». (т. 40 л.д. 174-177)

Свидетель К.Т.И. будучи допрошенной как в судебном заседании, так и на предварительном следствии, показания которой были оглашены пояснила, что в бухгалтерии ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» она работала до 30 сентября 2014 года. Озеров Н.В. являлся хозяином ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», она его воспринимала именно так. Лично с Озеровым Н.В. никогда не общалась. Деятельностью ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» руководила управляющая компания. Директором ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» был Ч.С.В.. 30 сентября 2014 года по указанию сотрудника отдела кадров Б.Н.В. она уволилась из ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», а 1 октября 2014 года я была принята в ООО «Агрофирма «<данные изъяты>». На момент увольнения из ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» никаких материалов на остатке не оставалось. Все было продано ООО «<данные изъяты>», она производила расход на основании договоров купли-продажи. А в последующем эти же материалы ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» приобрело у ООО «<данные изъяты>». Фактически все материалы оставались в тех же подразделениях где и находились, их перемещение производилось только документально. Главным бухгалтером ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» является Л.И.В., которая была главным бухгалтером в ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>». (т. 40 л.д. 182-185)

Свидетель Р.Н.П., будучи допрошенной как в судебном заседании так и на предварительном следствии, показания которой были оглашены, пояснила, что она работает в ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», за это предприятие неоднократно меняло свое наименование. Но место работы оставалось тем же. До 30 сентября.2014 года она работала в центральной бухгалтерии ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», вела начисление заработной платы работникам предприятия. На сколько ей известно хозяином ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» являлся Озеров Н.В. 30 сентября 2014 года она уволилась из ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», а 1 октября 2014 года была принята на работу в ООО «Агрофирма «<данные изъяты>». Это было сделано по указанию сотрудника отдела кадров Б.Н.В., которая сказала о том, что ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» закрывается. (т. 40 л.д. 192-195)

Из показаний свидетеля З.И.И., оглашенных в судебном заседании при отсутствии возражений сторон, следуте, что в бухгалтерии ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» она работала до 30 сентября 2014 года, последние несколько месяцев бухгалтером по механизации бухгалтерского учета. 30 сентября 2014 года она уволилась из ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», а 1 октября 2014 года была принята в ООО «Агрофирма «<данные изъяты>». Кроме ее в этот же день заявления на увольнение из ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» написало еще много сотрудников. (т. 40 л.д. 196-199)

Свидетель К.О.С. будучи допрошенной как в судебном заседании, так и на предварительном следствии пояснила, что в бухгалтерии ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» она работала до 30 сентября 2014 года, вела 10.03- й счет: «ГСМ», 51-й счет: «расчетный счет», 66-й и 67-й «Займы», 58-й счет «предоставленные займы». Для управления расчетными счетами ОАО «АФ «<данные изъяты>» на ее рабочем компьютере была установлена программа «Банк-Клиент», куда с 2013 года она осуществляла вход по паролю, ЭЦП у нее не было. До этого момента у нее не было возможности отправлять платежные поручения от ОАО «АФ «<данные изъяты>» в банк, она их набирала и по сети отправляла в управляющую компанию, где их бухгалтера отправляли эти платежные поручения в банки. После установки на ее рабочий компьютер программы «Банк-клиент» она сама и набирала и отправляла платежные поручения ОАО «АФ «<данные изъяты>» в банки. Но все платежи согласовывала с работниками финансового отдела, отправляла платежные поручения в финансовый отдел, и только после их одобрения производила отправку платежных поручений в банки. Такую схему работу ей установили с июня 2012 года. Уволиться из ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» и трудоустроится в ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» было не самостоятельное решение. Это было сделано по указанию сотрудника отдела кадров Б.Н.В. В бухгалтерии ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» ведет те же самые счета что и в ОАО «АФ «<данные изъяты>», ведение счетов начато с «нуля». Практика согласования платежных документов с управляющей компаний после перехода в ООО «АФ «<данные изъяты>» сохранилась. ООО «<данные изъяты>» являлось одним из контрагентов ОАО «АФ «<данные изъяты>» и ООО «АФ «<данные изъяты>». С этим предприятием были заключены договоры займа с ОАО «АФ «<данные изъяты>». (т. 40 л.д. 219-222)

Из показания свидетеля Д.Н.В., оглашенных в судебном заседании при отсутствии возражений сторон следует, что в августе 2010 года она устроилась на работу в ООО «<данные изъяты>» на должность бухгалтера ведущего банк. У нее на рабочем месте была установлена система «банк- клиент» для управления расчетным счетом предприятия. Фактически деятельностью предприятия постоянно руководила А.В.В.. С Озеровым Н.В. лично во время работы никогда не общалась. Примерно осенью 2014 года на ее рабочее место пришел К.В.Н., и сказал о том, что она должна выполнять перечисления с расчетных счетов еще ряда предприятий, кроме ООО «<данные изъяты>»: ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «МТС-"данные изьяты"», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». К.В.Н. сказал о том, что это распоряжение Озерова Н.В. О движении денежных средств по расчетным счетам указанных организаций она отчитывалась К.В.Н., а он уже докладывал Озерову Н.В. К.В.Н. сказал о том, что необходимые для <данные изъяты> платежных поручений ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «МТС-"данные изьяты"», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и отправки их в банки документы будет приносить либо он сам, либо менеджеры ООО «<данные изъяты>» с его подписью, либо юристы. Юристы - это сотрудники ООО «<данные изъяты>», которое так же входило в группу компаний подконтрольную Озерову Н.В. Программисты ОАО «<данные изъяты>» установили на ее рабочий компьютер программы «банк-клиент» для каждого предприятия. (т. 42 л.д. 84-87)

Свидетель Б.П.В. будучи допрошенной как в судебном заседании так и на предварительном следствии, показания которой были оглашены пояснила, что О.В.П. её гражданский муж. Первый раз увидела Озерова Н.В. в январе 2004 года на праздновании дня рождения мужа. С 2006 года она стала работать в ООО «<данные изъяты>», затем в ООО «<данные изъяты>», все указанные предприятия входили в холдинг, возглавляемый Озеровым Н.В. Фактически это были подразделения ОАО «<данные изъяты>» в <адрес>, которые занимались реализацией продукции ОАО «<данные изъяты>». В июне 2007 года по указанию Озерова Н.В. она подписала документы об учреждении ею какого-то предприятия. Затем, по просьбе Озерова Н.В., она выступила учредителем еще нескольких предприятий, из которых помнит ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Все документы, необходимые для открытия предприятий, уже готовые для подписи предоставляли сотрудники ООО «<данные изъяты>» - которое так же входило в холдинг Озерова Н.В. и фактически являлось юридическим отделом холдинга. Деятельностью ООО «<данные изъяты>» руководила Т.Н.Э. Сама лично Б.П.В. никакого отношения к хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» не имела. Расчетным счетом распоряжалась Бреславская А по указаниям Озерова Н.В. Заработной платы в ООО «<данные изъяты>» не получала, печати ООО «<данные изъяты>» никогда не было, не заказывала её и не получала. Лично она никаких переговоров с фирмой <данные изъяты> не вела, только могла подписать контракт, если он был среди других документов, которые привозили для подписания. В период с июля 2014 года по ноябрь 2015 года она лично не давала никому указания о перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>». Бухгалтерскую отчетность ООО «<данные изъяты>» готовила Б.А., а после ее ухода в декрет - Н.Н.В.. С какими предприятиями и какие хозяйственные отношения имелись у ООО «<данные изъяты>», не знает. По указанию Озерова Н.В. она стала одним из учредителей ООО «<данные изъяты>», так как об этом просил сам Озеров Н.В. В проведении внеочередного общего собрания участников ООО «<данные изъяты>» от 16.03.2011 года она не участвовала, протокол не подписывала. Кто такие В.С.Ф. и Н.Г.И., она не знает. К хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>» никакого отношения не имела. Во внеочередном собрании участников ООО «<данные изъяты>» от 12.03.2011 года, участия не принимала. Кто такой А.В.В., не знает. Во внеочередном собрании участников ООО «<данные изъяты>» от 30.07.2012 года участия не принимала. Внеочередное собрание участников ООО «<данные изъяты>» от 11.03.2014 года не проводилось. Печати ООО «<данные изъяты>» у неё никогда не было. Также не проводилось внеочередное собрания участников ООО «<данные изъяты>» от 18.02.2013 года. 30 октября 2015 года ей позвонил кто-то из сотрудников ООО «<данные изъяты>», сообщили, что ей необходимо прийти к нотариальной конторе на <адрес> в <адрес>. Возле конторы она встретила Нестеренко Е.А. и еще несколько ранее не знакомых ей мужчин. По указанию юристов ООО «<данные изъяты>» подписала у нотариуса договор от ООО «<данные изъяты>» о присоединении к ООО «<данные изъяты>», а также - передаточный акт от 30 октября 2015 года.Все бухгалтерские документы ООО «<данные изъяты>», указанные в акте, как переданные ею директору ООО «<данные изъяты>» М.Д.Н., на самом деле, она никому не передавала, так как их у неё никогда не было. Денежных средств за проданную долю в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» она не получала. Лично Б.П.В. никаких поручений юристам ООО «<данные изъяты>» о подаче исковых заявлений в Арбитражный суд в рамках дел о банкротстве ООО «<данные изъяты>», ОАО АФ «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» не давала. Учредителем и директором ООО «<данные изъяты>» Б.П.В. стала по указанию Озерова Н.В., при обстоятельствах, аналогичным назначению ее учредителем и директором ООО «<данные изъяты>». Осенью 2015 года она настояла на своём смещении с должности директора ООО «<данные изъяты>». Документы об её увольнении оформляли юристы ООО «<данные изъяты>» М.В. и Свидетель №34. На сотрудника ООО «<данные изъяты>» Р.А.А. она выдавала доверенность на представление интересов фирмы в судах. (т. 42 л.д. 38-41; л.д. 55-59)

Из показаний свидетеля С.В.А. оглашенных в судебном заседании при отсутствии возражений сторон, следует что в начале 2013 года он был трудоустроен в ООО «<данные изъяты>» на должность главного агронома. Озеров Н.В. -директор ООО «<данные изъяты>». Уволился он с должности в июне 2015 года в связи с наличием противоречий между ним и Озеровым Н.В. относительно организации посевных работ. Он не знал, что являлся членом совета директоров ОАО «Агрофирма <данные изъяты>». Не участвовал в заседаниях совета директоров ОАО «Агрофирма <данные изъяты>». Протокол совета директоров ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» от 29.08.2014, на котором принято решение об одобрении сделки по подписанию договоров уступки прав по договорам аренды земельных участков он видит впервые. Участие в заседании он не принимал. В заседании совета директоров ОАО «Агрофирма <данные изъяты>» от 01.10.2014, он не участвовал. Никогда не участвовал в заседаниях совета директоров ОАО «Агрофирма <данные изъяты>». Никогда не обсуждал вопросы, связанные с отчуждением активов ОАО «Агрофирма <данные изъяты>». (т.<адрес> л.д. 198-201)

Из показания свидетеля К.Л.Н. оглашенных в судебном заседании при отсутствии возражений сторон следует, что с 2002 года она работала в ОАО «Агрофирма <данные изъяты>» в должности секретаря руководителя. Руководителем предприятия являлся Ч.С.В.. ОАО «Агрофирма <данные изъяты>» входила в группу компаний, которыми управлял Озеров Н.В.. Юридическим сопровождением деятельности ОАО «Агрофирма <данные изъяты>» занимались юристы ООО «<данные изъяты>», руководителем которого являлась Т.Н.Э.. Примерно в 2014 году она являлась членом совета директоров ОАО «Агрофирма <данные изъяты>» по указанию юристов ООО «<данные изъяты>». Примерно в середине 2014 года к ней подошел юрист ООО «<данные изъяты>» и передал ей документы – протокол заседания совета директоров ОАО «Агрофирма <данные изъяты>», в соответствии с которыми В.В.В., а также другие лица наделяются полномочиями по отчуждению имущества предприятия в пользу третьих лиц, она (К.Л.Н.) подписала данные протоколы. Реального участия в собраниях совета директоров ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» по вопросу отчуждения имущества, прав аренды земли и иного имущества она не принимала. Для участия в таких собраниях она никогда не выезжала в <адрес>, не подписывала бюллетени, не собиралась с другими членами совета директоров в одном месте, не изъявляла свою волю относительно отчуждения активов ОАО «Агрофирма <данные изъяты>». Все указанные документы она подписывала исключительно формально по указанию юристов. Известно ли другим членам совета директоров ОАО «Агрофирма <данные изъяты>» о наличии протоколов собраний по вопросам отчуждения имущества и назначения Н.К.В. генеральным директором ОАО «Агрофирма <данные изъяты>», она не знает. 30.09.2014 года ее пригласили в отдел кадров, где Р.В.К. попросила её написать заявление на увольнение и на прием в другую организацию – ООО «Агрофирма <данные изъяты>» на аналогичную должность. Её рабочее место осталось прежним. Со слов Р.В.К. Р.В. это было необходимо в виду переименования предприятия. 30 сентября 2014 года она была уволена из ОАО «Агрофирма <данные изъяты>», а с 01.10.2014 года принята на работу в ООО «Агрофирма <данные изъяты>», откуда уволилась весной 2016 года. (т.д. 41 л.д. 208-211)

Из показаний свидетеля Я.А.А. оглашенных в судебном заседании при отсутствии возражений сторон следуте, что с 2008 года по конец 2014 года работал в ОАО «Агрофирма <данные изъяты>» в должности главного инженера. Руководителем ОАО «Агрофирма <данные изъяты>» являлся Ч.С.В.. ОАО «Агрофирма <данные изъяты>» входила в холдинг, под общим управлением ООО «<данные изъяты>» и её генерального директора Озерова Н.В.. Членом совета директоров ОАО «Агрофирма <данные изъяты>» он не является. Участия в заседаниях совета директоров ОАО «Агрофирма <данные изъяты>» он не принимал. В г. Ростове-на-Дону он был всего один раз в 2010 году. В 2014 году в г. Ростове-на-Дону для участия в заседании членов совета директоров ОАО «Агрофирма <данные изъяты>» он не был. В различные советы директоров ОАО «Агрофрма <данные изъяты>» никогда не входил, и членом совета директоров ОАО «Агрофирма <данные изъяты>» никогда не являлся. (т.<адрес> л.д. 228-231)

Из показаний свидетеля Г.О.Р., оглашенных в судебном засеаднии при отсутствии возражений сторон следует, что он с 1994 года работает управляющим Кубанского филиала ПАО Банк «<данные изъяты>». Ни с кем из руководителей группы компаний «<данные изъяты>» лично не знаком, в том числе ни с Озеровым Н.В, ни с О.Т.Н., хотя эти люди известны ему как руководители крупных предприятий расположенных в <данные изъяты> районе. С руководителями ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» лично не знаком, хотя названия ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» ему знакомы в связи с крупными суммами денежных средств, проходившими через расчетные счета этих предприятий открытые в <данные изъяты> ПАО Банк «<данные изъяты>». Открытием счетов указанных предприятий в банке занимается заместитель управляющего филиалом Е.Д.С.. (т. 41 л.д. 236-238)

Из показания свидетеля Е.Д.С., оглашенных в сдубеном заседании при отсутствии возражений сторон следуте, что с 2004 года работает в <данные изъяты> ПАО «Банк «<данные изъяты>». С 2006 года работает в должности заместителя директора филиала. Лично он не знаком с руководителями ООО«<данные изъяты> «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>»; виделся с ними только при открытии счетов. При открытии расчетного счета ООО «<данные изъяты>», справку от 7 ноября 2014 года о проверке местонахождения организации ООО «<данные изъяты>» составил формально, без выезда в <адрес>. При открытии расчетного счета ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», справку от 6 июня 2014 года о проверке местонахождения организации ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» составил формально, без выезда в <адрес>. При открытии расчетного счета ООО «<данные изъяты>», справку от 17 марта 2016 года о проверке местонахождения организации ООО «<данные изъяты>» составил формально, без выезда по адресу: <адрес> помещение 3.(т. 41 л.д. 239-242)

Из показаний свидетеля Н.А.С., оглашенных в судебном заседании при отсутствии возражений сторон следует, что с 2013 года работает в <данные изъяты> ПАО «Банк «<данные изъяты>» в <адрес>, все время в должности инженера информационных технологий. Лично ни с кем не знаком из руководителей предприятий: ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Акт об установке программного обеспечения от 11 ноября 2014 года подписан им. Данный акт составлялся им, в кабинете заместителя директора филиала Е.Д.С. Он передал программное обеспечение «Банк-Клиент» на CD-диске какому-то мужчине, который в нем расписался. На место нахождения данного клиента - ООО «<данные изъяты>» Н.А.С. не выходил и программное обеспечение не устанавливал. Из ООО «<данные изъяты>» ему звонила бухгалтер и спрашивала, почему не работает «Клиент-Банк». Лично он ни с кем из сотрудников ООО «<данные изъяты>» не общался. (т. 41 л.д. 243-245)

Показаниями свидетеля М.А.А., содержание которых приведено при описании эпизода преступной деятельности Озерова Н.В. по мошенничеству.

Показаниями свидетеля М.Д.Н., оглашенными в судебном заседании при отсутствтии возражений сторон, согласно которым в апреле 2013 года ему предложили работу его знакомый по имени П.К.И.. На тот момент К являлся учредителем и директором ООО «<данные изъяты>». Сфера деятельности компании заключалась в проведении процедуры реорганизации и ликвидации банкротившихся юридических лиц. С 10 февраля 2014 года он стал директором «<данные изъяты>». Будучи директором он получал заработную плату в сумме 10000 рублей. Со временем он становился директором еще ряда организаций, в том числе ООО «<данные изъяты>». С того момента, когда он становился директором той или иной фирмы, никакая реальная хозяйственная деятельность в этих организациях не осуществлялась. По поводу слияния ООО «<данные изъяты>» с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» он ничего пояснить не может. (т.д. 41 л.д. 246-249)

Показаниями свидетеля Г.В.Н., оглашенными в судебном заседании при отсутствии возражений сторон, согласно которым с 2009 по 2013 год работал директором ООО «<данные изъяты>». Основным видом деятельности организации являлось обслуживание электронных систем автоматики и защиты на водозаборах для полива. В 2013 году уволился по состоянию здоровья. Учредителем каких-либо организаций он никогда не являлся. Примерно в октябре 2015 года по просьбе малознакомого ему мужчины по имени Ш.Б.А. он стал учредителем ООО «<данные изъяты>». За то, что он станет учредителем Ш.Б.А. обещал ему денежное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей. Для того, чтобы он стал учредителем ООО «<данные изъяты>» Ш.Б.А. были переданы паспортные данные. После того, как необходимые документы были подготовлены Ш.Б.А. он по его указанию прибыл к нотариусу, где был подготовлен комплект документов для представление в налоговый орган. После, вместе с Ш.Б.А. он прибыл в налоговую инспекцию, где сдал документы для совершения регистрационных действий по слиянию к ООО «<данные изъяты>» организаций ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». (т.д. 41 л.д. 255-258)

Свидетель М.И.Н. будучи допрошенным как в судебном заседании так и на предварительном следствии пояснил, что в 2003 году работал в должности главного инженера комбикормового завода ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» (ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>»). В это время собственником ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» стал Озеров Н.В., руководителем предприятия на тот момент был К.В.А.. В состав ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» входил ряд производственных участков, которые Озеров Н.В. в течение 2003-2004 годов выделил в самостоятельные юридические лица по направлениям деятельности. М.И.Н., являясь главным инженером, фактически руководил работой комбикормового завода, директора не было. Сам комбикормовый завод входил в состав ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», своего расчетного счета не имел, финансовой деятельности не осуществлял. Во время работы на комбикормовом заводе взаимодействовал с Озеровым Н.В., до 2010 года примерно один раз в две недели ездил на планерки к Озерову Н.В. Озеров Н.В. был директором ООО «<данные изъяты>». На планерках также присутствовали О.М.С. - первый заместитель Озерова Н.В., а также директора предприятий, входивших в группу компаний, управляемых Озеровым Н.В. В 2010 году Озеров Н.В. на планерке сообщил о том, что из ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» необходимо выделить ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», а в ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» останется только комбикормовый завод и элеватор. Озеров Н.В. предложил стать директором ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», и исполнять обязанности главного инженера. Озеров Н.В. сказал, что всей финансовой деятельностью будет заниматься Т.Н.И., которая была главным бухгалтером в ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». В должности директора ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» М.И.Н. проработал недолго, в августе-сентябре 2010 года уволился с данной должности. После него директором ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» стала З.О.А., которая ранее работала юристом в холдинге Озерова Н.В. В октябре 2013 года позвонил О.М.С. и сообщил, что Озеров Н.В. просит выполнить работы по восстановлению элеватора на территории по адресу: <адрес>. Когда встретились с Озеровым Н.В., тот озвучил данную просьбу. Все это имущество на тот момент принадлежало ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», номинальным директором которого являлась З.О.А., которая подписывала все документы ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», как директор, а на самом деле фактически продолжала выполнять работу юриста. М.И.Н. это видел, так как постоянно находился на территории завода и в Офис Гарант Сервис управляющей компании. Всеми финансовыми вопросами восстановления элеватора и комбикормового завода занимался К.В.Н. - доверенное лицо Озерова Н.В., производственными вопросами занималсяон. З.О.А. никого отношения к деятельности ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» не имела. Зимой 2014 года К.В.Н. от лица Озерова Н.В. предложил стать номинальным директором ООО «<данные изъяты>», деятельностью которого до этого руководил сам К.В.Н.М.И.Н. согласился стать номинальным директором ООО «<данные изъяты>», при этом никаких доплат не производилось, получал только заработную плату ру-ководителя проекта. Все документы о назначения его директором ООО «<данные изъяты>» готовила Нестеренко Е.А. - заместитель Озерова Н.В. по кадрам. ЭЦП для управления расчетным счетом ООО «<данные изъяты>» в АКБ «<данные изъяты>» М.И.Н. не получал, возможно его забирал К.В.Н. В 2014 году, когда пришел работать на элеватор номинальным директором ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» уже был Н.К.В., который фактически работал на комбикормовом заводе бригадиром слесарей-ремонтников. Спросил у Н.К.В., при каких обстоятельствах он стал директором ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», тот ответил, что стать номинальным директором ОАО «<данные изъяты>» ему предложил Озеров Н.В., так как он был с ним ранее знаком, Н.К.В. выполнял различные строительные работы Озерову Н.В. дома. При этом Н.К.В. сказал, что за выполнение номинальных функций директора ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» Озеров Н.В. иногда платит ему какие-то суммы. Всю финансово-хозяйственную деятельность от ООО «<данные изъяты>» осуществлял К.В.Н., при этом согласовывая все действия с Озеровым Н.В. Печати и штампа ООО «<данные изъяты>» у М.И.Н. никогда не было, их всегда привозил К.В.Н., а также готовые документы. Л.И.В. - бухгалтер в управляющей компании «<данные изъяты>» вела бухгалтерский учет ООО «<данные изъяты>», а также других предприятий, подконтрольных Озерову Н.В. Она не знает, кто именно готовил финансово-хозяйственные документы от ООО «<данные изъяты>», ей на подпись привозил К.В.Н., иногда вместе с ним приезжала Л.И.В., а иногда - С.В.Н.. Перед подписанием документов, нико-гда их не читал, это были документы на выдачу займов от ООО «<данные изъяты>» на физических лиц, в том числе, на К.В.Н. документы о купле продаже недвижимости с ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>». Несколько раз подписывал векселя АКБ «<данные изъяты>», для чего с К.В.Н. ездили в филиал банка в <адрес>. В суть финансовых операций не вникал. Еще несколько раз подписывал документы ООО «<данные изъяты>» у бухгалтера управляющей компании, рабочее место которого располагалось на первом этаже в здании ОАО «<данные изъяты>». Ему не известно, из каких источников осуществлялось финансирование деятельности ООО «<данные изъяты>», учредителем ООО «<данные изъяты>» являлась Нестеренко Е.А., знает это из текста документов, которые подписывал. Иногда от К.В.Н. за подписание финансово-хозяйственных документов ООО «<данные изъяты>» получал примерно 500 рублей за подписания документов, начал платить только весной 2015 года. Юридическое сопровождение ООО «<данные изъяты>» осуществлял Р.А.А., с которым он ездил к нотариусу в ст. <данные изъяты> и в налоговую инспекцию, где вместе подавали различные документы, которые Р.А.А. уже готовые давал для подписи. Руководителем Р.А.А. является Т.Н.Э., доверенное лицо О.В.Н. По деятельности ООО «<данные изъяты>» общался исключительно с К.В.Н. В других организациях ни учредителем, ни директором не был, хотя К.В.Н. предлагал стать директором ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», при этом сказал, что на Н.К.В. «понавешано» слишком много предприятий - ОАО «Аг-рофирма «<данные изъяты>», ОАО «АПЗ «<данные изъяты>» и другие. В «холдинг» Озерова Н.В. входили следующие предприятии: ОАО «<данные изъяты>», объединенный с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Недавно к нему домой приехал К.В.Н., привез для подписания доку-менты о ликвидации ООО «<данные изъяты>». С осени 2013 года реализация продукции ввезенной от ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» осуществлялась через ООО «<данные изъяты>». Это делалось по указанию управляющей компании. Документы по реализации ООО «<данные изъяты>» зерна от ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» ему (М.И.Н.) на подпись привозила бухгалтер ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>». Документы привозили уже подписанные и с печатями ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». О необходимости подписать указанные документы говорил К.В.Н. Какие -либо денежные средства за передаваемых коров не отдавал. От бывших коллег по работе в ОАО «<данные изъяты><данные изъяты>» стало известно, что примерно несколько месяцев назад производился вывоз документации организаций, находившихся в административном здании ОАО «<данные изъяты>», расположенном по адресу <адрес>. Это было распоряжение непосредственно Озерова Н.В. Также вывозили документы после его ухода с элеватора. Фактически ООО «<данные изъяты>» финансово-хозяйственную деятельность не вело. Он (М.И.Н.) был номинальным исполнитель-ным органом, подписывал документы, которые привозил либо К.В.Н., либо работники бухгалтерии. Печать находилась у них же. Денежными средствами предприятия он (М.И.Н. никогда не распоряжался. Все документы, подписанные по приобретению активов, передачи денежных средств и т.п. были необходимы Озерову Н.В. для вывода активов и т.<адрес> в настоящий момент начал осознавать, что деятельность ООО «<данные изъяты>» была изначально определена, как фирма через которую, либо с помощью которой, будут выводиться активы предприятий. Фамилия И.А.В. ему не знакома. Озеров Н.В. управлял деятельностью ООО «<данные изъяты>» через К.В.Н., о том, что указания исходят от Озерова Н.В., говорил сам К.В.Н. Работники управляющей компании обслуживали компьютерную технику ОАО «<данные изъяты><данные изъяты>». Когда возникла необхо-димость, Ковалёв В.Н. лично забирал его (М.И.Н.) и они вместе выезжали в банк «<данные изъяты>», там вместе заходили в операционный отдел. После непродолжительного общения между К.В.Н. с мужчиной и женщиной, мужчина (предположительно начальник отдела) передавал документы, которые он (М.И.Н.) подписывал. Сложилось впечатление, что платежные документы готовились самими работниками операционного офиса, так как К.В.Н. привозил с собой печать и учредительные документы ООО «<данные изъяты>». При подписании документов никто не сообщал, для чего их попи-сывает, что это за операции. (т. 40 л.д. 223-228; л.д. 240-243; т. 42 л.д.23-27)

Показаниями свидетеля П.И.П. о том, что с Озеровым Н.В он знаком около пятнадцати лет. Знаком в связи с тем, что был другом мужа его сестры А.В.В.. В настоящее время ее муж умер, но с А.В.В. продолжает поддерживать отношения. В мае 2012 года Озеров Н.В. предложил ему работать заместителем директора ЧОП, в обязанности входило обеспечение несения службы сотрудниками ЧОП по охране ООО «<данные изъяты>» в <адрес>. ООО «<данные изъяты>» принадлежало Озерову Н.В. Этой работой занимался до сентября 2015 года, когда по указанию Озерова Н.В. перестоал осуществлять охрану предприятия. Директором ООО «<данные изъяты>» являлась Нестеренко Е.А. и документально отказ от услуг ЧОП оформляла она. После этого З.В.В., нанял для охраны территории ООО «<данные изъяты>» двух человек, восточной внешности, которые постоянно проживают на территории ООО «<данные изъяты>». В период работы с Озеровым Н.В., примерно год тому назад, познакомился с К.В.Н., которого считал заме-стителем Озерова Н.В. Так как при всех встречах с Озеровым Н.В. присутствовали К.В.Н. и Нестеренко Е.А.(т. 40 л.д. 263-266)

Показаниями свидетеля К.В.Н. о том, что определением Арбитражного суда Ростовской области от 24 ноября 2014 г. по делу № в отношении ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>»» введена процедура наблюдения, как член Союза «<данные изъяты>» он утвержден временным управляющим. После назначения временным управляющим ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». С директором ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» он не встречался. Адрес регистрации ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» был г<адрес>№. Однако когда он пришел по месту регистрации предприятия, то от вахтера узнал о том, что ОАО «<данные изъяты>» по данному адресу никогда не находилось, один раз в неделю по данному адресу приходит курьер и забирал всю корреспонденцию. До 1 июня 2015 года он подготовил для Арбитражного суда РО и проведения собрания кредиторов Анализ о финансовой деятельности ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», а так же Заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». Вывод о наличии в хозяйственной деятельности ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» признаков преднамеренного банкротства был сделан им в связи с тем, что в предоставленных документах были документы о сделках совершенных с имуществом ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в целях безвозмездного отчуждения. У него вызвали сомнение сделки послужившие основанием для включения ООО «<данные изъяты>» в реестр кредиторов ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», в частности сделки уступки прав требования по которым право требования ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» передавалось три раза, а именно, от ООО «<данные изъяты>» к <данные изъяты>, от <данные изъяты> к <данные изъяты>, а от <данные изъяты> к ООО «Агрокомплекс <данные изъяты>», а затем к ООО «<данные изъяты>». Так же договоры займов с ООО «<данные изъяты>». Кроме этого сомнения вызвали сделки с Р.Н.Ф. по переоформлению недвижимого имущества и включение в реестр кредиторов частного лица К.В.Н. и ООО «<данные изъяты>». Кроме этого вызвало настороженность то, что и ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>», являющегося кредитором, в судебных заседаниях представляла Свидетель №34 У него сложилось впечатление, что введение «дружественных» кредиторов путем представления в суд вызывающих сомнение договоров уступки прав требования и займов от ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» производилось с целью назначения нужного Арбитражного управляющего. Заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства ОАО «<данные изъяты> «Индустриалный» было представлено в Арбитражный суд Ростовской области, вместе с анализом хозяйственной деятельности, а так же заключением о наличии оснований для оспаривания сделок. В этом перечне были указаны все сомнительные сделки о которых ему стало известно и представленных документов. После рассмотрения Арбитражным судом его отчета по итогам временного управления ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», Арбитражным судом Ростовской области было принято решение о признании ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» банкротом и введении конкурсного производства. Конкурсным управляющим Арбитражный суд назначил Г.А.В. Перед этим он, как временный управляющий, проводил собрание кредиторов ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» на котором докладывал о результатах проведенной мною работы. В ходе голосования кредиторов было принято решение обратится в Арбитражный суд с ходатайством о признании ОАО «<данные изъяты> «Банкротом», открытии конкурсного производства, назначении конкурсного управляющего. При этом всех «дружественных» кредиторов (ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>») на собрании кредиторов представлял сотрудник ООО «<данные изъяты>» Н О.А., который голосовал против принятия таких решений. (т. 42 л.д. 129-132)

Показаниями свидетеля Г.А.В. о том, что Определением Арбитражного суда Ростовской области от 24.11.2014 года в отношении ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» введена процедура, применяемая в деле о банкротстве - наблюдение, временным управляющим назначен К.В.Н.. По результатам заключения о финансовом состоянии должника временным управляющим сделан вывод о том, что должник не имеет возможности восстановить свою платежеспособность в установленные сроки. Выявлены признаки преднамеренного банкротства. Решением Арбитражного суда Ростовской области по делу о банкротстве ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» от 05.10.2015 года должник объявлен несостоятельным (банкротом), введено конкурсное производство, конкурсным управляющим назначен он. В ходе процедуры банкротства в составе третьей очереди реестра требований кредиторов учтены требования юридических лиц на сумму свыше 3 млрд. рублей. В ходе процедуры банкротства им предпринимались меры, направленные на установление местонахождения последнего директора ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» - Н.К.В.. Н.К.В. от встреч и получения уведомлений уклонился, обязанность по передаче документов, имущества и печатей не выполнил, в судебные заседания не приходил. На основании документов о фактах хозяйственной деятельности должника им был их проведен дополнительный анализ, в ходе которого подготовлено дополнительное заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства, поскольку выявлены сделки, не соответствующие законодательству Российской Федерации, заключенные и исполненные на условиях, не соответствующих рыночным, послуживших причиной возникновения неплатежеспособности и причинившие реальный ущерб должнику и кредиторам. В результате совершения сделок и действий, направленных на отчуждение имущественного комплекса по адресу: <адрес>, ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» лишено возможности извлекать прибыль и осуществлять устойчивую хозяйственную деятельность, что характеризуется как сделка с имуществом, без которого невозможна основная деятельность должника. Кроме того, в ходе анализа выявлены факты перечисления денежных средств и образования нереальной к взысканию дебиторской задолженности ООО «<данные изъяты>», что повлекло причинение имущественного ущерба в размере не менее 101008789 рублей, что характеризуется как сделка, направленная на замену ликвидного имущества в виде денежных средств на неликвидную дебиторскую задолженность, что является признаком преднамеренного банкротства. Кроме того, установлены факты совершения сделок купли-продажи основных средств должника в пользу Нестеренко Е.А. и ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», имеющих признаки заключенных на заведомо невыгодных для должника условиях. (т. 42 л.д. 66-68)

Показаниями свидетеля Л.И.И., оглашенными в судебном заседании при отсутствии возражений сторон согласнео котороым определением Арбитражного суда Ростовской области от 04 марта 2015 г. (объявлена резолютивная часть) по делу № в отношении ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» (<адрес>; ИНН №, ОГРН №) введена процедура наблюдения. Она утверждена временным управляющим как член Союза «<данные изъяты> «<данные изъяты>». Согласно информации, полученной через интернет-ресурс <данные изъяты>, в процедуре наблюдения ОАО агрофирма «<данные изъяты>» сменило наименование на Публичное акционерное общество «АФ «<данные изъяты>» (ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения – № от 22.05.2015 г.). Самим должником документы, подтверждающие внесение изменений в ЕГРЮЛ, ей предоставлены не были. В соответствии с п. 3.2 ст. 64 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника. Согласно п. 2 ст. 66 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ органы управления должника обязаны предоставлять временному управляющему по его требованию любую информацию, касающуюся деятельности должника. 13 марта 2015 года ею было направлено требование генеральному директору ОАО агрофирма «<данные изъяты>» Н.К.В. о предоставлении документов, необходимых для проведения анализа финансового состояния должника, анализа сделок должника, подготовки заключения о наличии отсутствии признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, в том числе перечень имущества должника. Указанное требование было направлено по двум известным адресам должника: <адрес> (юридический адрес до 16.07.2014) и <адрес> (действующий юридический адрес). Вместе с тем, истребуемые документы руководителем должника не были предоставлены ни в суд, ни ей. При этом, по юридическому адресу (<адрес> предприятие ОАО агрофирма «<данные изъяты>» и его руководитель отсутствовали, связь с юридическим лицом по указанному адресу также отсутствовала, нахождение имущества должника в городе <адрес> ею не установлено. Она лично неоднократно выезжала по указанному адресу. Поскольку указанные действия (бездействие) руководителя должника фактически свидетельствовали о нежелании предоставлять информацию о должнике, его деятельности и вероятно были направлены на сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификацию бухгалтерских и иных документов, отражающих экономическую деятельность ОАО агрофирма «<данные изъяты>», в целях недопущения затягивания процедуры наблюдения и нарушения прав кредиторов должника, на основании п. 47 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», в апреле 2015 г. она обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с ходатайством об истребовании у руководителя должника документов, необходимых для полноценной работы при проведении процедуры наблюдения. Определением Арбитражного суда Ростовской области от 27 мая 2015 г. по делу № ходатайство об истребовании документов было удовлетворено, суд обязал руководителя должника предоставить временному управляющему копии документов, необходимых для проведения анализа финансового состояния должника и подготовке заключений по результатам процедуры наблюдения. 28 мая 2015 г. она обратилась с заявлением о выдаче исполнительного листа на истребование документов у Н.К.В. Исполнительный лист был предъявлен в службу судебных приставов, однако, никакие документы Н.К.В. ей переданы не были. Данная информация отражена ею в заключениях и отчете временного управляющего ОАО Агрофирма «<данные изъяты>» по результатам проведения процедуры наблюдения. В марте или апреле 2015 года она выезжала <адрес> по приглашению Т.Н.Э., где в административном здании ОАО «<данные изъяты>» в <адрес> встречалась с Т.Н.Э., которая в ходе встречи сказала о том, что документы необходимые для ее работы соберут и предоставят сотрудники ООО «<данные изъяты>», которые оказывают юридические услуги ОАО «АФ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». С директором ОАО «АФ «<данные изъяты>» Н.К.В. она не встречалась. В ходе разговора Т.Н.Э. сказала о том, что Н.К.В. является номинальным директором и она сама не знает где его найти. При вопросе возмещения расходов на наблюдение в ходе процедуры банкротства ОАО «АФ «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» где она так же была назначена арбитражным управляющим, Т.Н.Э. сообщила о готовности несения этих расходов при предоставлении счетов и отчетных документов. Т.Н.Э. сообщила мне о том, что деятельностью всего холдинга руководит Озеров Н.В. В соответствии с п. 1 ст. 67 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» временный управляющий обязан проводить анализ финансового состояния должника. В соответствии с п. 2 ст. 67 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» временный управляющий обязан представить в арбитражный суд отчет о своей деятельности и протокол первого собрания кредиторов с приложением документов, определенных пунктом 7 статьи 12 настоящего Федерального закона, не позднее чем за пять дней до даты заседания арбитражного суда, указанной в определении арбитражного суда о введении наблюдения. К отчету временного управляющего прилагаются: заключение о финансовом состоянии должника; заключение о наличии или об отсутствии оснований для оспаривания сделок должника; обоснование возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника, целесообразности введения последующих применяемых в деле о банкротстве процедур.

Поскольку добровольно самим должником документы ему предоставлены не были, в процедуре наблюдения были направлены запросы в регистрирующие органы о предоставлении сведений о принадлежащем должнику имуществе и копий договоров по отчуждению имущества. На ее запросы в регистрирующие органы о предоставлении копий договоров купли-продажи, на основании которых происходило отчуждение имущества должника, поступили следующие ответы: Из МРЭО ГИБДД ГУ МВД России по <адрес> поступило от 21.05.2015 года сообщение, что в период с 2013 по 2015 принадлежащие должнику транспортные средства с учета не снимались в связи с отсутствием договоров купли-продажи. Из инспекции <данные изъяты> по <адрес> края письмом от 25.05.2015 поступило сообщение, что в период с 01.01.2013 г. по 25.05.2015 г. должником были сняты с учета в связи с реализацией 40 единиц сельскохозяйственной техники. В соответствии с Выпиской из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним № от 02.04.2015 г., предоставленной по моему запросу Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области, в период с 01.01.2012 по 19.03.2015 должнику ОАО «АФ <данные изъяты>» принадлежали на праве собственности 605 объектов недвижимого имущества, расположенные на территории <адрес>. Из анализа содержания данной выписки следует, что из 605 объектов недвижимого имущества, находящихся в <адрес>, за ОАО агрофирма «<данные изъяты>» по состоянию на 02.04.2015 г. зарегистрировано на праве собственности 107 объектов недвижимого имущества. Право собственности на остальные объекты недвижимого имущества в количестве 498 единиц прекращено, при этом период государственной регистрации прекращения права по большинству объектов – декабрь 2014 года (т.е. в период после возбуждения производства по делу о банкротстве). Таким образом, после возбуждения производства по делу о банкротстве руководителем должника ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» произведено отчуждение основной массы активов должника, что существенным образом нарушает имущественные интересы кредиторов. Документы, необходимые для проведения анализа финансового состояния должника и составления мотивированного заключения о наличии или отсутствии оснований для оспаривания сделок должника, руководителем ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» не передавались, на связь руководитель должника не выходил. Неисполнение руководителем и иными органами управления ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» возложенных законом обязанностей препятствовало исполнению моих обязанностей временного управляющего в процедуре наблюдения ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», в частности по полноценному проведению анализа финансовом состоянии должника, выявлению и уведомлению кредиторов должника, созыву и проведению первого собрания кредиторов. В связи с непредставлением документов руководителем ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», 09 апреля 2015 г. она обратилась в <данные изъяты> отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес> с запросом о предоставлении информации и сведений в отношении имущества ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» за период с 2013 по 2015 годы, в частности, были запрошены копии договоров купли-продажи недвижимого имущества должника. К запросу приложено определение арбитражного суда о введении наблюдения и назначении временного управляющего. Уведомлением исх. № от 21.04.2015 г. запрос временного управляющего оставлен Росреестром без рассмотрения. На основании изложенного, и руководствуясь п. 4 ст. 66 АПК РФ, ст. 20.3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. 8 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 01 июня 2015 г. ею было направлено в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств из <данные изъяты> отдела Управления Росреестра по <адрес>, а именно, копий договоров, на основании которых происходило отчуждение объектов недвижимого имущества ОАО агрофирма «<данные изъяты>» (ИНН №, ОГРН №) за период с 01.01.2013 г. по 29.05.2015 г. Определением Арбитражного суда Ростовской области от 05 июня 2015 г. по делу № № ходатайство удовлетворено, суд обязал <данные изъяты> отдел Управления Росреестра по <адрес> в срок до 26.06.2015 г. передать временному управляющему либо предоставить суду копии договоров, на основании которых происходило отчуждение объектов недвижимого имущества ОАО агрофирма «<данные изъяты>» за период с 01.01.2013 г. по 29.05.2015 г. Особо отмечает, что в установленный в определении суда срок истребуемые договоры не были предоставлены Росреестром, а были непосредственно представлены в неполном объеме в материалы дела № лишь 01.07.2015 г., за один календарный день до назначенной судом даты судебного заседания по рассмотрению результатов процедуры наблюдения. На момент представления Росреестром данных документов в суд, с учетом сроков, предусмотренных абзацем 2 пункта 1 статьи 72 Закона о банкротстве и назначенной судом даты судебного заседания по результатам наблюдения (02 июля 2015 года), ею уже было назначено и проведено первое собрание кредиторов ОАО Агрофирма «<данные изъяты>». Соответственно, к дате первого собрания кредиторов (19 июня 2015 года) были подготовлены и представлены собранию необходимые отчетные документы (анализ финансового состояния, заключение о наличии/отсутствии признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, заключение об оспаривании сделок должника), составленные по имеющимся у временного управляющего документам и информации. Особо отмечает, что первое собрание кредиторов проводилось по требованию конкурсного кредитора ООО «<данные изъяты>» от 04.06.2015 г. На собрании ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» одного из кредиторов, а именно ООО «<данные изъяты>», представлял сотрудник Т.Н.Э.Н.О.А. (отчество не помню). На этом собрании она довела до всех кредиторов информацию о наличии признаков преднамеренного банкротства в деятельности ОАО «АФ «<данные изъяты>». Ею был сделан вывод о наличии оснований для оспаривания сделок должника ОАО Агрофирма «<данные изъяты>» (ПАО «АФ <данные изъяты>») на основании анализа проведенных должником с контрагентами расчетов, что является одной из форм выполнения арбитражным управляющим обязанности по принятию мер по выявлению недействительных сделок должника и одновременно является соблюдением прав кредиторов, на полную и достоверную информацию о финансовой и хозяйственной деятельности должника, выявления или исключения фактов утраты денежных средств и имущества. Анализ выписки из ЕГРП позволил индивидуализировать объекты недвижимого имущества, реализованные должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, а также временной период прекращения права собственности должника на данные объекты. Анализ операций по движению денежных средств на расчетных счетах позволил индивидуализировать контрагентов по сделкам (покупателей имущества должника), а также суммы полученной должником оплаты за проданное имущество. Следует учитывать, что проведенный ею анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО Агрофирма «<данные изъяты>» показал также абсолютное снижение стоимости активов должника на 99,48 млн. руб. в период с 01.01.2012 по 01.01.2014, обусловленной снижением запасов, дебиторской задолженности, величины краткосрочных финансовых вложений, прочих активов. При этом ею принято во внимание, что бухгалтерская отчетность за 2014 год должником не формировалась и в налоговый орган не предоставлялась. При таких обстоятельствах, сделки должника, совершенные в 4 квартале 2014 года и направленные на прекращение права собственности ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» на принадлежащие ему объекты недвижимого имущества, в результате чего количество принадлежащих ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» объектов недвижимого имущества уменьшилось с 605 до 107 по состоянию на 19.03.2015 г., были расценены как сделки, обладающие признаками подозрительных сделок по ст. 61.2 Закона о банкротстве. Более того, в результате совершения указанных сделок ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» фактически лишилось имущества, без которого невозможна основная деятельность должника, что послужило причиной увеличения неплатежеспособности ОАО агрофирма «<данные изъяты>» и явилось основной причиной прекращения деятельности Общества. Также ею учтено то, что даже полученные в счет оплаты за проданное имущество денежные средства незамедлительно направлялись должником в качестве займов третьим лицам (преимущественно ООО «<данные изъяты>», ИНН <адрес>). Так, общая сумма полученных от продажи недвижимого имущества денежных средств - 363069187,96 руб., общая сумма предоставленных и невозвращенных займов - 575680692,26 руб. Данные операции с учетом их существа и содержания позволили сделать вывод, что предоставленные займы фактически прикрывали договоры дарения и изначально не имели своей целью возврат переданных денежных средств в собственность должника, что послужило основанием к выводу о наличии в них признаков мнимых сделок (ст. 170 Гражданского кодекса РФ). Ее вывод о наличии оснований для оспаривания данных сделок сформулирован следующим образом: «Перечисленные сделки подпадают под признаки подозрительных сделок, установленные ст. 61.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», поскольку…». Данный вывод носит в первую очередь рекомендательный характер для арбитражного управляющего в следующей процедуре банкротства по принятию мер к оспариванию в судебном порядке перечисленных в анализе сделок должника. По результатам анализа сделок она указала: «В силу отсутствия документов первичного бухгалтерского учета и отчетности провести исчерпывающий анализ необходимости оспаривания сделок должника в процедуре наблюдения не представляется возможным, в связи с чем по мере получения документов возможно выявление дополнительных сделок, в отношении которых необходимо принять меры по оспариванию в судебном порядке». Так же ею был сделан вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства ОАО Агрофирма «<данные изъяты>» (ПАО «АФ <данные изъяты>»). В соответствии с пунктами 6 – 10 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 г. № «Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства» выявление признаков преднамеренного банкротства осуществляется в 2 этапа. На первом этапе проводится анализ значений и динамики коэффициентов, характеризующих платежеспособность должника, рассчитанных за исследуемый период в соответствии с правилами проведения арбитражным управляющим финансового анализа, утвержденными Правительством Российской Федерации. В случае установления на первом этапе существенного ухудшения значений 2 и более коэффициентов проводится второй этап выявления признаков преднамеренного банкротства должника, который заключается в анализе сделок должника и действий органов управления должника за исследуемый период, которые могли быть причиной такого ухудшения. Под существенным ухудшением значений коэффициентов понимается такое снижение их значений за какой-либо квартальный период, при котором темп их снижения превышает средний темп снижения значений данных показателей в исследуемый период. В случае если на первом этапе выявления признаков преднамеренного банкротства не определены периоды, в течение которых имело место существенное ухудшение 2 и более коэффициентов, арбитражный управляющий проводит анализ сделок должника за весь исследуемый период. В ходе анализа сделок должника устанавливается соответствие сделок и действий (бездействия) органов управления должника законодательству Российской Федерации, а также выявляются сделки, заключенные или исполненные на условиях, не соответствующих рыночным условиям, послужившие причиной возникновения или увеличения неплатежеспособности и причинившие реальный ущерб должнику в денежной форме. Руководствуясь положениями закона, в целях проверки наличия/отсутствия признаков преднамеренного банкротства ею проведен анализ значений и динамики коэффициентов, характеризующих платежеспособность должника за период с 01.01.2012 г. по 01.01.2014 г., установлено существенное ухудшение значений двух и более коэффициентов, установлено, что в связи с тем обстоятельством, что бухгалтерская отчетность за 2014 год временному управляющему не предоставлялась и в налоговый орган не сдавалась, определять периоды снижения 2-х и более показателей платежеспособности Должника без учета 2014 года некорректно. Поэтому исследовать действия Должника необходимо за весь период. В связи с чем проведен ею анализ сделок и действий органов управления должника в исследуемом периоде, который выявил сделки и действия, не соответствующие действующему законодательству, а именно, смена местонахождения должника в преддверии банкротства, продажу 40 единиц техники должника в преддверии банкротства третьим лицам, в том числе ООО «<данные изъяты>», находящемуся в процедуре ликвидации, отчуждение основной массы активов должника в период после возбуждения производства по делу о банкротстве, перечисление должником полученных в счет оплаты от продажи имущества денежных средств третьим лицам (в том числе ООО «<данные изъяты>») в качестве займов. Поскольку подобные действия были напрямую направлены на уменьшение активов должника, на замещение имущества должника менее ликвидными активами, причинение вреда его кредиторам, а сделки совершены с имуществом, без которого невозможна основная хозяйственная деятельность должника, что явилось основной причиной прекращения его деятельности и увеличения его неплатежеспособности, в соответствии с п. 10 Временных правил ею сделан вывод о наличии признаков преднамеренного банкротства ОАО Агрофирма «<данные изъяты>». Особо отмечает, что согласно абз. 2 п. 15 Временных правил, в случае если в заключении о наличии (отсутствии) признаков фиктивного или преднамеренного банкротства устанавливается факт причинения крупного ущерба, оно направляется только в органы предварительного расследования. Одновременно с заключением о наличии признаков преднамеренного или фиктивного банкротства арбитражный управляющий представляет в указанные органы результаты финансового анализа, проводимого в соответствии с правилами проведения арбитражным управляющим финансового анализа, утвержденными Правительством Российской Федерации, а также копии документов, на основании которых сделан вывод о наличии признаков фиктивного или преднамеренного банкротства. Руководствуясь данным положением закона, заключение о наличии признаков преднамеренного банкротства было ею незамедлительно направлено в УЭБиПК ГУ МВД по Ростовской области. (т. 42 л.д. 108-120)

Показаниями свидетеля Ш.А.В., огдашенных в судебном заседании при отсутствии возражений сторон о том, что в июне 2011 года он познакомился с Озеровым Н.В, который являлся собственником группы компаний, в которую входили ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>». Озеров Н.В. предложил ему стать директором ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». На тот момент ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» оказывало исключительно услуги по хранению зерна и другой сельхозпродукции для предприятий, подконтрольных Озерову Н.В., таких как ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>». Хранение и переработка зерна являлись основными видами деятельности предприятия. Также ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» производило сдачу в аренду самоходной техники и автотранспортных средств. В данной деятельности напрямую были задействованы артезианские скважины, находящиеся в собственности предприятия, через которые осуществлялось водоснабжение. Комбикормовый завод не работал и был фактически разрушен. Озеров Н.В. предложил ему занять должность директора ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», поскольку предыдущего директора М.И.Н. уволили за систематическое пьянство. Изначально он был принят на должность начальника элеватора, а в последствии он стал директором пред-риятия. Его назначением занималась Нестеренко Е.А., которая являлась заместителем Озерова Н.В. по кадрам. По договоренности с Озеровым Н.В. он стал директором предприятия, однако фактически все управленческие функции принимались Озеровым Н.В. лично, также Озеров Н.В. распоряжался денежными средствами, поступавшими на расчетный счет предприятия, платежные документы по поручению Озерова Н.В. готовила бухгалтер предприятия Т.Н.И., она же вела бухгалтерский и налоговый учет, готовила отчетность. Озеров Н.В. также вел все переговоры, связные с получением кредитов в банковских учреждениях – банке «<данные изъяты>», КБ «<данные изъяты>». В Ш.А.В. функции входила только организация работы элеватора, приемка и хранение зерна. Кроме прочих, Озерову Н.В. было подконтрольно ООО «<данные изъяты>», которая осуществляла строительно-монтажные работы. В период нахождения Ш.А.В. в должности директора в ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», то есть с 2011 по 2013 год, работы по реконструкции комбикормового завода не производились за исключением того, что были залиты бетонные полы на общую сумму в пределах 1-2 млн. рублей. Другие работы, в том числе монтаж оборудования, не производились. На складе ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> находилось в разобранном виде оборудование комбикормового завода, которое приобреталось еще в 2005-2006 году. Данное оборудование в рамках реконструкции должно было быть смонтировано, однако работы такие не производились, поскольку Озеров Н.В. не выделял на них денежные средства. Периодически приезжали на объект работники банка «<данные изъяты>», которые проверяли ход выполнения работ и сильно ругались по поводу того, что работы не выполняются. Поскольку всеми поступающими денежными средствами на расчетный счет ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» распоряжался Озеров Н.В., он лишен возможности осуществлять платежи по текущим обязательствам и перед иными кредиторами. После его назначения директором, Озеров Н.В. убедил его подписать договор поручительства по выданному ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» кредиту в ОАО «<данные изъяты>». Ш.А.В. принимались работы, связанные с обустройством бетонных полов. Акты выполненных работ готовились работниками ООО «<данные изъяты>» и привозились на подпись. Других работ кроме обустройства полов он не принимал, поскольку такие работы не выполнялись. В ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» имелись тракторы «Джон Дир» и автотранспортная техника, которые находились в аренду у ООО «<данные изъяты>». В начале 2013 года Ш.А.В. написал заявление об увольнении с должности директора, поскольку ему надоело постоянно просить Озерова Н.В. выделять деньги на текущую хозяйственную деятельность. В начале 2016 года с него как и с поручителя ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» были взысканы денежные средства по требованию ОАО «<данные изъяты>». (т.д. 42 л.д. 1-4)

Показаниями свидетеля П.И.А. о том, что примерно с 1992 года она работала на свинокомплексе <данные изъяты> в пос. <данные изъяты> <адрес>. Примерно в 2003 году собственником свинокомплекса стал Озеров Н.В., в связи с чем она была принята на работу в ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». Она работала начальником племенной фермы до 2012 года, а затем главным ветеринарным врачом ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». Она не являлась никогда членом совета директоров каких-либо предприятий, где фактическим собственником являлся Озеров Н.В. В частности, она никогда не принимала участия в собраниях совета директоров ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» по вопросу назначения генеральным директором Н.К.В.. Также она не принимала участия в голосованиях и не изъявляла волю по одобрению сделок, направленных на отчуждение имущества ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в пользу третьих лиц, не подписывала бюллетени и протоколы собраний. Она никогда не выезжала в <адрес> для участия в собраниях по месту регистрации ОАО «"данные изьяты"-<данные изъяты> «<данные изъяты>». В силу своих функциональных обязанностей не принимала участия в управлении предприятиями Озерова Н.В. (т.<адрес> л.д. 174-177)

Показаниями свидетеля Г.Г.М. о том, что примерно в 2011-2012 годах она была трудоустроена по приглашению Озерова Н.В. в ООО «<данные изъяты>» на должность заместителя директора по свиноводству. Директором ООО «<данные изъяты>» являлся Озеров Н.В. В её обязанности входило организация технологического процесса по кормлению и разведению свиней. Подчинялась она непосредственно Озерову Н.В. Ей не известно, являлась ли она членом директоров ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». В заседаниях совета директоров она участия не принимала, листы для голосования, бюллетени не <данные изъяты> и не подписывала. Участия в обсуждении вопросов по деятельности ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», относящихся к компетенции совета директоров, не принимала. В г. Ростов-на-Дону для участия в заседаниях совета директоров она не выезжала. О том, что проводились заседания совета директоров с её участием она не знала. И не знала, что являлась членом совета директоров. Она никогда не принимала участия в решении вопросов по снятии исполнительного органа, отчуждении активов предприятия. Её направление деятельности было узконаправленным и организация технологического процесса по кормлению и разведению свиней не пересекается с вопросами отчуждения имущества предприятия либо избранию исполни-тельного органа. В заседаниях совета директоров ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» она никогда не участвовала и не знала, что являлась членом совета директоров, какие-либо вопросы по смене директора, продажи имущества не обсуждала и не голосовала за смену директора, реализацию имущества. Кто изготавливал протоколы заседаний совета директоров она не знает, предполагает, что этим вопросом занимался юридический отдел ООО «<данные изъяты>», руководителем которого являлась Т.Н.Э. Она не участвовала в заседании совета директоров ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» проводимом 14 октября 2014 года по адресу: <адрес><адрес>» и не изъявляла свою волю о назначении генеральным директором ОАО «<данные изъяты>» Н.К.В.Н.К.В. она не знает и никогда его не видела. Не участвовала в иных заседаниях совета директоров ОАО «<данные изъяты>» по вопросам продажи, передачи активов предприятия и не изъявляла свою волю по указанным вопросам. (т.д. 41 л.д. 178-181)

Также вина подсуимых Озерова Н.В. и Нестеренко Е.А. в совершении действий, связанных с банкротством подтверждается письменными материалами уголовного дела.

Заключением эксперта А.В.А. от 06.04.2016 года, согласно выводам которого по результатам финансово-экономической судебной экспертизы на предмет выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства эксперт пришел к выводам о наличии признаков преднамеренного банкротства ПАО «Агрофирма «<данные изъяты>» (бывшее ОАО Агрофирма «<данные изъяты>» в сделках Должника, не соответствующих существовавшим на момент их совершения рыночным условиям и обычаям делового оборота, которые стали причиной возникновения или увеличения не неплатежеспособности должника, которые приведены в описательной части заключения. Оценка установленного реального ущерба должнику и его кредиторам в денежной форме составляет не менее 1580707623 (Один миллиард пятьсот восемьдесят миллионов семьсот семь тысяч шестьсот двадцать три) рубля 81 копейка.

№	Краткое описание сделки или действия органа управления	Классификация	Сумма ущерба, рублей
1.	Платежи в пользу заинтересованного лица ООО «<данные изъяты>» ИНН № по агентскому договору 01-10-2 от 01.10.14 на общую сумму 104166 956 рублей 16 копеек с преимуществом	Пункт 8, подпункт а) пункта 9 Временных правил №855	104166956,2
2.	Платежи в пользу заинтересованного лица ООО «<данные изъяты>» ИНН № по договорам займа всего 65 эпизодов на общую сумму 403033922 рубля 10 копеек с преимуществом, а также в целях причинения вреда	Пункт 8, подпункт а) пункта 9 Временных правил №855	402749620,1
3.	Сделки купли-продажи недвижимого имущества, без которого невозможна основная деятельность должника, с заинтересованным лицом З.О.А. по договору купли-продажи б/н от 10.11.2014 г. на сумму 220000 рублей на условиях, не соответствующих рыночным	Пункт 8, подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	Не представляется возможным
4.	Поступления от Н.К.В. на сумму 37692438 рублей и платежи в пользу Н.К.В. по договорам займа № от 09.09.2014г. и № от 04.09.2014г. на сумму 37692227 рублей с недополученными процентами 617656 рублей 60 копеек	Пункт 8, подпункт г) пункта 9 Временных правил №855	617656,6
5.	Сделки купли-продажи недвижимого имущества, без которого невозможна деятельность должника, 30 эпизодов в пользу Нестеренко Е.А. на общую сумму 15387200 рублей с имущественным ущербом в предварительной оценке 250589800 рублей	Пункт 8, подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	245744748
6.	Сделки уступки прав аренды 19 земельных участков, без которых невозможна основная деятельность должника, в пользу Нестеренко Е.А. на общую сумму 190000 рублей	Пункт 8, подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	Не представляется возможным
7.	Внесение имущества в уставный капитал дочернего ООО «<данные изъяты>» по решению единственного участника № от 21.05.2014 г. всего 19 объектов на сумму 36762227 рублей с ущербом 75905213 рубля 66 копеек	Пункт 8, подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	75905213,66
8.	Сделки уступки права аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения, без которых невозможна основная деятельность должника, в пользу ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» ИНН № всего 93 на общую сумму 930000 рублей	Пункт 8, подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	Не представляется возможным
9.	Сделка передачи в краткосрочную аренду земельных участков в пользу заинтересованного лица – ООО Агрофирма «<данные изъяты>» по 28 договорам от 11 октября 2014 года общей площадью 2245,4329 га за плату 6736317 рублей	Пункт 8, подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	Не представляется возможным
10.	Сделка передачи в краткосрочную аренду земельных участков в пользу заинтересованного лица – ООО Агрофирма «<данные изъяты>» по 28 договорам от 11 октября 2014 года общей площадью 2245,4329 га за плату 6736317 рублей, а также по неустановленным аналогичным договорам 6507575 рублей	Пункт 8, подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	Не представляется возможным
11.	Сделки купли-продажи садов плодовых деревьев в пользу заинтересованного лица ООО Агрофирма «<данные изъяты>» по договорам без номера от 06 октября 2014 года (2 договора), без номера от 12.01.2015 г. с недоплатой в сумме 2643000 рублей	Пункт 8, подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	2643000
12.	Сделки купли-продажи долей в праве общей долевой собственности на земельные участки, без которых невозможна основная деятельность должника, в пользу заинтересованного лица ООО Агрофирма «<данные изъяты>» по договорам от 25.09.2014 г. и 26.09.2014 г. на общую сумму 17766640 рублей с имущественным ущербом на сумму 138338653 рубля 60 копеек	Пункт 8, подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	138338653
13.	Сделки уступки прав аренды земельных участков несельскохозяйственного назначения общей площадью 3530006 кв. м. по договорам номера от 01.08.2014, от 05.08.2014, от 01.08.2014, от 04.08.2014 г. в пользу заинтересованного лица ООО Агрофирма «<данные изъяты>» за цену 399000 рублей	Пункт 8, подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	Не представляется возможным
14.	Сделка купли-продажи 23 единиц транспортных средств по договору № от 29 ноября 2014 года в пользу заинтересованного лица ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» по цене ниже ликвидационной стоимости в счет погашения требований отдельного кредитора с предпочтением за цену 153000 рублей	Пункт 8, подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	Не представляется возможным
15.	Сделки купли-продажи легковых автомобилей по договорам №№ и 2 от 01.08.2014 г. на сумму 695000 рублей с недоплатой 160830 рублей	Пункт 8, подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	160830
16.	Сделки купли-продажи 20 транспортных средств по договорам без номера от 30.12.2014 г. на общую сумму 410000 рублей без оплаты	Пункт 8, подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	410000
17.	Сделка купли-продажи транспортных средств по договору без номера от 14.01.2015 г. на сумму 84722 рубля 62 копейки на нерыночных условиях по цене	Пункт 8, подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	Не представляется возможным
18.	Сделка купли-продажи 40 единиц транспортных средств по договору без номера от 30 января 2015 года за цену 804000 рублей с признаками заведомо невыгодных условий по цене	Пункт 8, подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	Не представляется возможным
19.	Сделка купли-продажи компьютерного и сетевого оборудования по договору без номера от 01 октября 2014 года за цену 139170 рублей с признаками заведомо невыгодных условий по цене	Пункт 8, подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	Не представляется возможным
20.	Сделки предоставления и возврата займов заинтересованным лицом – ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» - по договорам б/п от 05.11.14, № от 01.11.14 с ущербом 1188400 рублей	Пункт 8, подпункт а) пункта 9 Временных правил №855	1188400
21.	Сделки купли-продажи 4 земельных участков на сумму 12360000 рублей в пользу заинтересованного лица ООО Агрофирма «<данные изъяты>» с имущественным ущербом 12936142 рубля 26 копеек	Пункт 8, подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	12936142,26
22.	Поступление от заинтересованного лица ООО «<данные изъяты>» за поставку коров фуражных по договору № от 25.09.2014г. на сумму 46908000 рублей	Пункт 8, подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	Не представляется возможным
23.	Действия органов управления должника по распоряжению сельскохозяйственной продукцией на элеваторе ОАО «<данные изъяты>» в период с июля 2014 года по январь 2015 года с нанесением ущерба на сумму 12611340 рублей	Пункт 8, подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	12611340
24.	Оплата 16.10.2014 г. заинтересованному лицу ООО «<данные изъяты>» денежных средств на сумму 37 065700 рублей по договору № от 31.10.2012г. в период наступления неплатежеспособности	Пункт 8, подпункт а) пункта 9 Временных правил №855	37065700
25.	Оплата 28.10.2014 заинтересованному лицу ООО "<данные изъяты> "<данные изъяты>" ИНН № денежных средств на сумму 15 508080 рублей 34 копейки по договору поставки б/н от 12.09.2012г. в период наступления неплатежеспособности	Пункт 8, подпункт а) пункта 9 Временных правил №855	15508080,34
26.	Принятие должником обязательств, не обеспеченных имуществом, по договору поручительства от 02.05.2012 в пределах суммы 5 765 805 рублей по обязательствам заинтересованного лица ООО «ТД <данные изъяты>» перед первоначальным кредитором ЗАО «<данные изъяты>» по договору купли-продажи №2 от 06.04.2012 (правопреемник требований – ООО «<данные изъяты>»)	Подп. в) пункта 9 Временных правил №855	576580
27.	Возникновение обязательств, не обеспеченных активами Должника, по договору поручительства №-п/4-юрл от 09 ноября 2011 г. на сумму 520 933803 рубля 69 копеек перед ООО «<данные изъяты>»	Подп. в) пункта 9 Временных правил №855	520933803,7
28.	Сделка купли-продажи кузни и ремонтных мастерских в пользу Нестеренко Е.А. по договору от 02.10.2014 г. за цену 6000 рублей с имущественным ущербом 9150900 рублей	Пункт 8, подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	9150900,00
	ИТОГО		1580707623,81

(т. 39 л. д. 32-146)

Заключением эксперта А.В.А. от 06.04.2016 года, согласно выводам которого по результатам финансово-экономической судебной экспертизы на предмет выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства эксперт пришел к выводам о наличии признаков преднамеренного банкротства ООО «<данные изъяты>» (бывшее ООО «<данные изъяты>») в сделках Должника, не соответствующих существовавшим на момент их совершения рыночным условиям и обычаям делового оборота, которые стали причиной возникновения или увеличения не неплатежеспособности должника, которые приведены в описательной части заключения. Оценка установленного реального ущерба должнику и его кредиторам в денежной форме составляет не менее 1344214974 (Один миллиард триста сорок четыре миллиона двести четырнадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 94 копейки.

№	Краткое описание сделки или действия органа управления	Классификация	Сумма ущерба, рублей
1.	Сделки купли-продажи транспортных средств в пользу заинтересованных лиц ООО «<данные изъяты>» и ООО Агрофирма «<данные изъяты>», а также отдельных физических лиц за цену 325000 рублей с признаками сделок с имуществом, без которого невозможна деятельность Должника, на условиях, не соответствующих рыночным	подпункт б) пункта 9 Временных правил №855, статья 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»	Не представляется возможным
2.	Отчуждение самоходных машин в пользу заинтересованных лиц ООО «<данные изъяты>» и ООО Агрофирма «<данные изъяты>» в количестве 34 единицы и прицепов 22 единицы за цену 1 156984 рубля 01 копейка с признаками сделок с имуществом, без которого невозможна деятельность Должника, на условиях, не соответствующих рыночным	подпункт б) пункта 9 Временных правил №855, статья 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»	Не представляется возможным
3.	Сделки купли-продажи транспортных средств в пользу ООО «<данные изъяты>» ИНН № количеством 10 на общую сумму 100000 рублей	подпункт б) пункта 9 Временных правил №855, статья 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»	Не представляется возможным
4.	Сделки купли-продажи транспортных средств в пользу ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» ИНН № количеством 17 на общую сумму 170000 рублей	подпункт б) пункта 9 Временных правил №855, статья 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»	Не представляется возможным
5.	Сделки предоставления процентного займа в пользу ООО «<данные изъяты>» ИНН № на общую сумму 265 814 337 рублей 20 копеек	признаки сделок по отчуждению имущества должника (денежных средств), не являющихся сделками купли-продажи, направленных на замещение имущества должника (денежных средств) менее ликвидным, а именно, правами требования к ООО «<данные изъяты>» (подп. а пункта 9 Временных правил №855)	265 814 337,20
7.	Оплата должником кредиторской задолженности ООО «<данные изъяты>» ИНН № в сумме 1155000 рублей с предпочтением	пункт 8 Временных правил №855, статьи 5, 61.3, 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»	1 155 000,00
9.	Погашение кредиторской задолженности перед заинтересованным лицом ООО «Консалтинговая компания «<данные изъяты>» ИНН № в процедуре банкротства в сумме 1050000 рублей с предпочтением	пункт 8 Временных правил №855, статьи 5, 61.3, 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»	1 050 000,00
10.	Погашение кредиторской задолженности перед заинтересованным лицом ООО Агрофирма «<данные изъяты>» ИНН № в процедуре банкротства на сумму 1 916 474 рублей 67 копеек с предпочтением	пункт 8 Временных правил №855, статьи 5, 61.3, 134 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»	1 916 474,67
13.	Продажа недвижимого имущества, без которого невозможна основная деятельность должника, в пользу Ш.А.В. по 29 сделкам на общую сумму 21703285 рублей 07 копеек	Подпункт б пункта 9 Временных правил №855	Не представляется возможным
15.	Сделки уступки прав требований в пользу ООО «<данные изъяты>» ИНН № всего 14 эпизодов на общую сумму 41 484 471 рубль 85 копеек	Пункт 8 Временных правил №855, статья 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»	20 089 730,61
17.	Договор поручительства № от 24.06.2010 г. по обязательствам ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» перед ОАО «<данные изъяты>» и последующая уступка с убытком в пользу К.В.Н. на сумму 2690013 рубля 92 копейки	подпункт в) пункта 9 Временных правил №855, статья 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»	2 690 013,92
19.	Возникновение обязательств, не обеспеченных активами Должника, по договору поручительства №-п/4-юрл от 09 ноября 2011 г. на сумму 520 933 803 рубля 69 копеек перед ООО «<данные изъяты>»	Подпункт в) пункта 9 Временных правил №855, статья 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»	520 933 803,69
20.	Возникновение обязательств, не обеспеченных активами Должника, по договору поручительства № от 24.06.2010 г. по обязательствам ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» перед ОАО «<данные изъяты>» на сумму 214 258 685 рублей 44 копейки	Подпункт в) пункта 9 Временных правил №855, статья 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»	214 244 955,44
21.	Принятие должником обязательств, не обеспеченных имуществом, по договору поручительства от 02.05.2012 по обязательствам заинтересованного лица ООО «<данные изъяты>» перед первоначальным кредитором ЗАО «<данные изъяты>» по договору купли-продажи № № от 06.04.2012 (<данные изъяты>)	Подпункт в) пункта 9 Временных правил №855, статья 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»	4 105 083,30
22.	Сделки купли-продажи товаров с заинтересованным лицом ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» ИНН № по договорам от 01.08.2014 г. №№, 101, 102, 104, 106, 112 на общую сумму 1990414 рубля	Подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	Не представляется возможным
23.	Сделки купли-продажи рабочих и силовых машин и оборудования с заинтересованным лицом ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» ИНН № по договорам от 01.08.2014 г. №№, 111, от 30.08.2014 г. № на общую сумму 1873020 рубля	Подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	Не представляется возможным
24.	Сделки купли-продажи земельных участков с заинтересованным лицом ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» ИНН № всего 32 эпизода по договорам от 04.09.2014 г. (25 эпизодов), №№ от 24.09.2014г., №б/н от 23.09.2014г. (2 эпизода) на общую сумму 2444081 рубль с установленным ущербом на сумму 6653687 рублей	Подп. б пункта 9 Временных правил №855	6 653 687,00
37.	Продажа доли в праве общей собственности на земельный участок в пользу ФИО3 по договору № от 22 июля 2014 года за цену 210000 рублей	Подпункт б пункта 9 Временных правил №855	Не представляется возможным
38.	Отчуждение недвижимо имущества, без которого невозможна деятельность должника, по договору купли-продажи № от 01.09.2014 в пользу З.О.А. за цену 10000 рублей	Подпункт б пункта 9 Временных правил №855	Не представляется возможным
39.	Отчуждение недвижимо имущества, без которого невозможна деятельность должника, по договору купли-продажи № от 01.09.2014 в пользу З.О.А. за цену 60000 рублей	Подпункт б пункта 9 Временных правил №855	Не представляется возможным
40.	Отчуждение недвижимо имущества, без которого невозможна деятельность должника, по договору купли-продажи № от 01.09.2014 в пользу З.О.А. за цену 10000 рублей	Подпункт б пункта 9 Временных правил №855	Не представляется возможным
41.	Отчуждение недвижимо имущества, без которого невозможна деятельность должника, по договору купли-продажи № от 01.09.2014 в пользу З.О.А. за цену 10000 рублей	Подпункт б пункта 9 Временных правил №855	Не представляется возможным
44.	Отчуждение имущества должника (сельскохозяйственной продукции) в пользу заинтересованного лица - ООО «<данные изъяты>» ИНН № распорядительными письмами с нанесением имущественного ущерба на сумму 8696359 рублей 72 копейки	Пункт 8 и подпункт б пункта 9 Временных правил №855	8 696 359,72
45.	Сделки перенайма земельных участков сельскохозяйственного назначения по 17 соглашениям от 04.09.2014 г. без оплаты в пользу ООО «Агрофирма «<данные изъяты>»	Пункт 8 и подпункт б и г пункта 9 Временных правил №855	Не представляется возможным
46.	Сделка передачи в краткосрочную аренду земельного участка по договору № от 01.10.2014 г. в пользу заинтересованного лица ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» за плату 7895 рублей 70 копеек в год без согласия залогодержателя	Пункт 8 и подпункт а пункта 9 Временных правил №855	Не представляется возможным
47.	Сделка купли-продажи фруктохранилища по договору № от 02.10.2014 г. в пользу заинтересованного лица ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» за цену 1460572 рубля 38 копеек без оплаты	Пункт 8 и подпункт а пункта 9 Временных правил №855	1 460 572,38
48.	Сделка передачи в аренду коровника площадью 1078,6 кв. м. по договору № от 31 июля 2014 года Е.С.В. за 40000 рублей в месяц	Подпункт а пункта 9 Временных правил №855	440 000,00
49.	Сделка передачи в аренду складов по договору № от 01.12.2014 г. в пользу заинтересованного лица – ООО Агрофирма «<данные изъяты>» за цену 5090 рублей в месяц без согласия залогодержателя	Пункт 8, подпункт а пункта 9 Временных правил №855	Не представляется возможным
50.	Сделка передачи в краткосрочную аренду недвижимости по договору № от 01.12.2014 г. в пользу заинтересованного лица – ООО Агрофирма «<данные изъяты>» за цену 13122 рублей в месяц	Пункт 8, подпункт а пункта 9 Временных правил №855	Не представляется возможным
51.	Сделка передачи в аренду складов по договору № от 01.12.2014 г. в пользу заинтересованного лица – ООО Агрофирма «<данные изъяты>» за цену 7636 рублей в месяц без согласия залогодержателя	Пункт 8, подпункт а пункта 9 Временных правил №855	Не представляется возможным
53.	Сделка купли-продажи горюче-смазочных материалов по договору № от 29.09.2014 г. в пользу заинтересованного лица ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» на сумму 654745 рублей 50 копеек	Пункт 8, подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	306 982,78
54.	Сделка купли-продажи системы капельного орошения по договору № от 01.10.2014 г. в пользу заинтересованного лица ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» на сумму 826000 рублей без оплаты	Пункт 8, подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	826 000,00
55.	Сделка передачи в краткосрочную аренду земельного участка по договору от 01.10.2014 г. в пользу заинтересованного лица – ООО Агрофирма «<данные изъяты>» за цену 8166 рублей в год без согласия залогодержателя	Пункт 8, подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	Не представляется возможным
56.	Сделка по передаче в аренду прицепных сельскохозяйственных орудий по договору № от 01.12.2014 г. в пользу заинтересованного лица ООО Агрофирма «<данные изъяты>» за цену 195063 рубля в месяц сроком на 1 год с частичной оплатой	Пункт 8, подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	2 145 693,00
57.	Сделка по передаче в аренду артезианской скважины № по договору № от 01 ноября 2014 года в пользу заинтересованного лица ООО Агрофирма «<данные изъяты>» за цену 100 рублей в месяц сроком на 360 дней	Пункт 8, подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	Не представляется возможным
59.	Сделка по передаче в краткосрочную аренду недвижимого имущества по договору № от 01 сентября 2014 года в пользу заинтересованного лица ООО Агрофирма «<данные изъяты>» за цену 800 рублей в месяц сроком на 360 дней без согласования с залогодержателем	Пункт 8, подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	Не представляется возможным
60.	Сделка по передаче в краткосрочную аренду здания насосной по договору № от 01 сентября 2014 года в пользу заинтересованного лица ООО Агрофирма «<данные изъяты>» за цену 600 рублей в месяц сроком на 360 дней	Пункт 8, подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	Не представляется возможным
61.	Сделка по передаче в краткосрочную аренду здания насосной по договору № от 01 сентября 2014 года в пользу заинтересованного лица ООО Агрофирма «<данные изъяты>» за цену 600 рублей в месяц сроком на 360 дней в отсутствие согласования с залогодержателем	Пункт 8, подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	Не представляется возможным
62.	Сделка купли-продажи продуктов питания по договору № от 20 сентября 2014 года в пользу заинтересованного лица – ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» - на сумму 68173 рубля 90 копеек без оплаты	Пункт 8, подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	68 173,90
63.	Сделка купли-продажи трактора по договору № от 30 сентября 2014 года в пользу заинтересованного лица – ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» - на сумму 10000 рублей без оплаты	Пункт 8, подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	10 000,00
64.	Сделка по передаче в краткосрочную аренду недвижимого имущества по договору № от 01 сентября 2014 года в пользу заинтересованного лица ООО Агрофирма «<данные изъяты>» за цену 600 рублей в месяц сроком на 360 дней без согласования с залогодержателем	Пункт 8, подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	Не представляется возможным
65.	Сделка по передаче в краткосрочную аренду здания МТМ по договору № от 01.09.2014 г. в пользу заинтересованного лица – ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» за 100 рублей в месяц без согласия залогодержателя	Пункт 8, подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	Не представляется возможным
66.	Сделка по передаче в краткосрочную аренду здания МТМ по договору № от 01.09.2014 г. в пользу заинтересованного лица – ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» за 800 рублей в месяц без согласия залогодержателя	Пункт 8, подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	Не представляется возможным
67.	Сделка купли-продажи материалов хозяйственного назначения по договору № от 30 сентября 2014 года в пользу заинтересованного лица - ОО Агрофирма «<данные изъяты>» на сумму 753563 рубля 96 копеек без оплаты	Пункт 8, подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	753 563,96
68.	Сделка купли-продажи материалов продуктов питания по договору № от 29 октября 2014 года в пользу заинтересованного лица - ООО Агрофирма «<данные изъяты>» на сумму 3782 рубля 34 копейки без оплаты	Пункт 8, подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	3 782,34
69.	Внесение 15 земельных участков в уставный капитал ООО «<данные изъяты>» на сумму 52933016 рублей согласно решению единственного участника от 06 августа 2014 года с убытком 289281 120 рублей 20 копеек	Пункт 8, подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	289281120,20
70.	Переход права в общей долевой собственности на земельный участок в пользу Б.Н.П. по договору № от 21.07.2014 г. за цену 770000 рублей без оплаты	Пункт 8, подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	770000,00
	ИТОГО имущественный ущерб		1344214974,94

О невозможности проведения проверки наличия (отсутствия) признаков преднамеренного банкротства ООО «<данные изъяты>» (бывшее ООО «<данные изъяты>») в отношении следующих сделок и действий Должника, а также иных сделок и действий Должника, не поименованных в настоящем Заключении эксперта, в связи с отсутствием документов, необходимых для проведения проверки (подп. в) пункта 10 Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утв. Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №855):

№	Краткое описание сделки или действия органа управления
6.	Оплата за поставку коров фуражных в пользу ОАО Агрофирма «<данные изъяты>» ИНН № по договору № от 25.09.2014г. на сумму 46908000 рублей и зачисление от ООО «<данные изъяты>» ИНН № денежной суммы 37 320 000 рублей по договору поставки № от 25.09.2014
11.	Продажа товаров, готовой продукции, материалов в пользу ООО «<данные изъяты>» ИНН № по 14 эпизодам на общую сумму 16250805 рублей 36 копеек
12.	Продажа имущества, без которого невозможна основная деятельность должника, в пользу ООО «<данные изъяты>» ИНН № по 3 эпизодам на сумму 29737119 рублей 95 копеек
14.	Сделка купли-продажи долей в уставном капитале ООО «<данные изъяты>» в пользу Ш.А.В. на сумму 52933016 рублей
16.	Сделка по поставке должнику товара ООО «<данные изъяты>» на сумму 4800000 рублей по договору поставки от 16.09.2014 г. №
18.	Предоставление займа ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в сумме 65 015 000 рублей по договору от 06 декабря 2011 года №
26.	Платежи по договору аренды арендатором – заинтересованным лицом ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» ИНН № по договорам аренды недвижимого имущества №№ от 01.12.2014 г. всего 8 эпизодов на сумму 956472 рубля
29.	Поступление по договору уступки права требования № от 31.10.2012г. на сумму 37065700 рублей от ОАО Агрофирма «<данные изъяты>» ИНН №
30.	Поступление в погашение кредиторской задолженности от ООО «<данные изъяты>» ИНН 2369001978 по агентскому договору №-Б от 03.06.2013г. за товары на сумму 26 111 525 рублей 14 копеек
31.	Поступления от заинтересованного лица ООО "<данные изъяты> "<данные изъяты>" ИНН № в оплату земельного участка и недвижимого имущества по договорам без номера от 26.05.2011г., от 14 января 2010г., от 17 марта 2010г. на общую сумму 6 195 273 рубля с признаками истечения срока давности
32.	Поступление по договору уступки права требования № № от 30.09.2014 г. на сумму 6500000 рублей от ООО «<данные изъяты>» ИНН №
33.	Поступления от ООО "<данные изъяты>" ИНН № по договору поставки № от 26.06.2014г. всего 2 эпизода на общую сумму 6 992 459 рублей 80 копеек
34.	Поступление денежных средств от К.Я.В. в связи с возвратом займа по агентскому договору № от 01.07.2008г. на сумму 3 773 622 рубля
35.	Поступление денежных средств от К.В.Н. по договору уступки права требования № от 10,10,2014г. на сумму 1500000 рублей
36.	Поступления денежных средств от Нестеренко Е.А. по договорам купли-продажи недвижимого имущества № от 01.10.2014г., № от 01.08.2014г.. № от 01.08.2014г.. № от 01.09.2014г.. № от 01.08.2014г. на общую сумму 790728 рублей
58.	Сделка по передаче персонала в аренду по договору № от 01 февраля 2014 года в пользу заинтересованного лица ООО Агрофирма «<данные изъяты>»

(том № л. д. 166-232)

Заключение эксперта А.В.А. без номера от 28.04.2016 года, согласно выводам которого по результатам финансово-экономической судебной экспертизы на предмет выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства эксперт пришел к выводам о наличии признаков преднамеренного банкротства ОАО <данные изъяты> «<данные изъяты>» в сделках Должника, не соответствующих существовавшим на момент их совершения рыночным условиям и обычаям делового оборота, которые стали причиной возникновения или увеличения не неплатежеспособности должника, которые приведены в описательной части заключения. Оценка установленного реального ущерба должнику и его кредиторам в денежной форме составляет не менее 727761185 (Семьсот двадцать семь миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча то восемьдесят пять) рублей 72 копейки.

№	Краткое описание сделки или действия органа управления	Классификация	Сумма ущерба, рублей
1.	Операции с ООО «<данные изъяты>» ИНН № по перечислению 29.11.2011 и 30.11.2011 в пользу этого лица суммы 190000000 рублей	Пункт 8, подпункт а) пункта 9 Временных правил №855	190000000,00
2.	Договор купли-продажи транспортных средств № от 08.09.2014 г. на отчуждение 3 единиц тракторов John Deere 8420 в пользу ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» по заниженной стоимости с имущественным ущербом 11 097 300 рублей	Пункт 8, подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	11097300,00
3.	Договор купли-продажи № от 29 августа 2014 года на отчуждение борон John Deere 637 в пользу ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» по заниженной стоимости с имущественным ущербом 1898933 рубля 77 копеек	Пункт 8, подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	1898933,77
4.	Соглашение от 28 августа 2014 № об отступном в виде 23 объектов недвижимого имущества на сумму 124474 000 рублей с имуществом, без которого невозможна основная деятельность должника, с предпочтением в пользу Р.Н.Ф.	Пункт 8, подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	0,00
5.	Сделки уступки прав аренды четырех земельных участков в пользу ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» без номера от августа 2014 года, зарегистрированные после введения процедуры банкротства, с имуществом, без которого невозможна основная деятельность должника	Пункт 8, подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	0,00
6.	Сделка купли-продажи 8 артезианских скважин по договору купли-продажи от 28 августа 2014 года в пользу заинтересованного лица Нестеренко Е.А. за цену 472000 рублей сделки с имуществом, без которого невозможна основная деятельность должника	Пункт 8, подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	0,00
7.	Сделка купли-продажи транспортного средства по договору № без даты в пользу заинтересованного лица ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» за 90000 рублей с ущербом 560000 рублей	Пункт 8, подпункт б) пункта 9 Временных правил №855	560000,00
8.	Сделка хранения сельскохозяйственной продукции по договору от 24.06.2011г. № с заинтересованным лицом ОАО агрофирма «<данные изъяты>» возникновением сомнительных обязательств должника на сумму 9 324909 рублей 50 копеек	пункт 8, подпункт в) пункта 9 Временных правил №855	9324909,55
9.	Сделка поручительства по обязательствам заинтересованного лица ОАО «<данные изъяты>» перед ОАО «<данные изъяты> России» по договору №-П/13-юрл. от 30.09.2013 г. с возникновением обязательств, не обеспеченных активами Должника на общую сумму 514880042 рубля 40 копеек	подпункт в) пункта 9 Временных правил №855	514880042,40
	ИТОГО		727761185,72

О невозможности проведения проверки наличия (отсутствия) признаков преднамеренного банкротства ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в отношении следующих сделок и действий Должника в связи с отсутствием документов, необходимых для проведения проверки (подп. в) пункта 10 Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утв. Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №855):

№	Краткое описание сделки или действия органа управления
1.	Сделка купли-продажи сооружений дорожного транспорта по договору от 18 июня 2014 года за цену 240000 рублей
2.	Сделки купли-продажи 7 гаражей по договорам от февраля 2013 года в пользу физических лиц по цене 30000 рублей каждый
3.	Сделка купли-продажи здания по договору от 17 января 2013 года в пользу К.Т.И. за 30000 рублей
4.	Сделка займа с заинтересованным лицом З.М.Н. по договору от 28.04.2012г. без номера на сумму 4 880000 рублей
5.	Сделка аутсорсинга с заинтересованным лицом ООО «<данные изъяты>» по договору от 01.08.2006 г. №
6.	Иные сделки, не поименованные в Заключении эксперта

(том № л. д. 254-282)

Протоколом обыска в помещении ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, от 08.07.2015 г., в ходе которого изъяты почтовые уведомления поступавшие в адрес ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>». (т.18 л. д.133-135)

Протоколом осмотра документов от 26.08.2015 г., в ходе которого осмотрены уведомления поступившие в адрес ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», изъятые 08.07.2015 г. в ходе обыска в помещении ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. (т.18 л.д. 156-157)

Протоколом выемки из помещения Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, по адресу: <адрес> от 18.02.2016 г., в ходе которого изъяты документы о переоформлении права собственности на объекты недвижимости ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» проданные в пользу Нестеренко Е.А., ООО «Агрофирма «<данные изъяты>». (т. 24 л. д. 6-15)

Протоколом выемки из помещения Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, по адресу: <адрес>, от 26.02.2016 г., в ходе которого изъяты документы о переоформлении права собственности на объекты недвижимости ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» проданные в пользу Нестеренко Е.А., ООО «Агрофирма «<данные изъяты>». (т. 24 л. д. 16-20)

Протоколами осмотра документов от 27.02.2016, 27.02.2016, 29.02.2016, 29.02.2016 03.03.2016 09.03.2016 09.09.2016г., в ходе которых осмотрены документы о переоформлении права собственности на объекты недвижимости ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» проданные в пользу Нестеренко Е.А., ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», изъятые 26.02.2016 г. в ходе выемки в УФРС по <адрес>, по адресу: <адрес>. (т.24 л.д. 21-25, 26-30, 31-34, 35-38, 39-44, 45-54, 55-63)

Протоколами осмотра документов от 20.02.2016, 24.02.2016 25.02.2016 03.03.2016 05.03.2016 05.03.2016 10.03.2016 г., в ходе которых осмотрены документы о переоформлении права собственности на объекты недвижимости ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» проданные в пользу Нестеренко Е.А., ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», изъятые 18.02.2016 г. в ходе выемки в УФРС по <адрес>, по адресу: <адрес>. (т.24 л.д. 64-66, 67-80, 81-84, 85-92, 93-102, 103-113, 114-120)

Протоколом выемки из помещения ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес> от 02.03.2016 г., в ходе которого изъяты документы о передаче ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» на хранение зерновых урожая 2014 года и дальнейшей их реализации. (т. 24 л. д. 123-126)

Протоколом осмотра документов от 12.03.2016 г., в ходе которого осмотрены документы о сдаче ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» зерновых урожая 2014 года на хранение в ПАО «<данные изъяты>», изъятые 02.03.2016 г. в ходе выемки в ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>. (т. 24 л.д. 127-134)

Протоколом осмотра документов от 30.03.2016 г., в ходе которого в помещении Арбитражного суда Ростовской области по адресу: <адрес> «а», осмотрено арбитражное дело № о банкротстве ОАО «<данные изъяты><данные изъяты>». (т. 28 л.д. 1-3)

Протоколом выемки у А.П.В. от 22.10.2016 г., в ходе которой изъяты учредительные документы, а так же документы о смене собственника предприятия. (т. 31 л. д. 32-34)

Протоколом осмотра документов от 16.11.2015 г., в ходе которого осмотрены документы ООО «<данные изъяты>» изъятые 22.10.2015 года у А.П.В. (т. 31 л.д. 207-209)

Протоколом выемки в МИФНС России по <адрес> от 28.01.2016 г., в ходе которой изъяты документы содержащиеся в регистрационном и учетном делах ООО «<данные изъяты>». (т.46 л. д. 108-112)

Протоколом осмотра документов от 29.01.2016 г., в ходе которого осмотрены документы составляющие регистрационное и учетное дела ООО «<данные изъяты>» изъятые 28.01.2016 года в ИФНС России по <адрес>. (т. 46 л.д. 113-114)

Протоколом выемки в МИФНС России № по Ростовской области от 10.02.2016 г., в ходе которой изъяты документы, содержащиеся в регистрационном и учетном делах ОАО «Агрофир-ма «<данные изъяты>» (ПАО «Агрофирма «<данные изъяты>». (т.46 л. д. 160-162)

Протоколом осмотра документов от 13.02.2016 г., в ходе которого осмотрены документы составляющие регистрационное и учетное ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» (ПАО «Агрофирма «<данные изъяты>»), изъятые 10.02.2016 года в ИФНС России № по Ростовской области. (т.46 л.д. 163-164)

Протоколом выемки в <данные изъяты> ОАО АПБ «<данные изъяты>» от 17.02.2016 г., в ходе которой изъяты документы об открытии расчетных счетов Нестеренко Е.А., А.А.Ю., Н.К.В., К.В.Н., ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «"данные изьяты"-"данные изьяты"», ООО "<данные изъяты>-"данные изьяты"", ООО "Агрокомплекс <данные изъяты>", ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», а также сведения о движении денежных средств по ним. (т. 46 л. д. 176-190)

Протоколами осмотра документов от 22.03.2016, 29.03.2016, 30.03.2016, 02.04.2016, 04.04.2016, 04.04.2016, 05.04.2016, 05.04.2016, 06.04.2016, 06.04.2016 г., в ходе которого осмотрены документы об открытии расчетных счетов Нестеренко Е.А., А.А.Ю., Н.К.В., К.В.Н., ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО "<данные изъяты>", ООО "Агрокомплекс <данные изъяты>", ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» изъятые 17.02.2016 г. в ходе выемки в <данные изъяты> ОАО АПБ «<данные изъяты>». (т.46 л.д. 191-193, 194-195, 196-198, 199-201, 202-203, 204-207, 208-211, 212-216, 217-220, 221-225)

Протоколом выемки в Дополнительном Офис Гарант Сервис в <адрес> ОАО «<данные изъяты>» (бывший КБ «<данные изъяты>») от 17.02.2016 г., в ходе которой изъяты документы об открытии расчетных счетов Нестеренко Е.А., В.П.А., К.В.Н., ООО «<данные изъяты>», <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО "<данные изъяты>-"данные изьяты"", ООО "Агрокомплекс <данные изъяты>", ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>». (т. 46 л. д. 125-129)

Протоколами осмотра документов от 01.03.2016, 04.03.2016, 04.03.2016, 14.03.2016 г., в ходе которых осмотрены документы об открытии расчетных счетов Нестеренко Е.А., В.П.А., К.В.Н., ООО «<данные изъяты>», <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО "<данные изъяты>-<данные изъяты>", ООО "Агрокомплекс <данные изъяты>", ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» изъятые 17.02.2016 года Дополнительном офисе в <адрес> ОАО «<данные изъяты>» (бывший КБ «<данные изъяты>»). (т. 46 л.д. 130-133, 134-137, 138-141, 142-145)

Протоколом выемки в <данные изъяты> ОСБ № <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> России от 07.04.2016 г., в ходе которой изъяты документы составляющие кредитное досье ООО «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>». (т. 47 л. д. 7-12)

Протоколами осмотра документов от 11.04.2016, 09.04.2016, 21.04.2016, 19.04.2016, 18.04.2016, 20.04.2016, 20.04.2016, 20.04.2016, 20.04.2016, 20.04.2016, 20.04.2016, 20.04.2016, 21.04.2016, 21.04.2016, 21.04.2016, 21.04.2016, 21.04.2016, 22.04.2016, 22.04.2016, 22.04.2016, 22.04.2016, 22.04.2016, 25.04.2016, 25.04.2016, 25.04.2016, 25.04.2016 г., в ходе которых осмотрены документы, составляющие кредитное досье ООО «<данные изъяты>» и ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», изъятые 07.04.2016 г. в ходе выемки в <данные изъяты> ОСБ № <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> России. (т.47 л.д. 13-18, 19-20, 21-25, 26-28, 29-30, 31-34, 35-39, 40-44, 45-51, 52-55, 56-60, 61-65, 66-73, 74-81, 82-87, 88-95, 96-102, 103-109, 110-114, 115-120, 121-126, 127-135, 136-144, 145-152, 153-162, 163-168 )

Протоколом выемки в МИФНС России № по <адрес> от 07.04.2016 г., в ходе которой изъяты документы, содержащиеся в налоговых делах ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», учетное дело ООО «<данные изъяты>», копия регистрационного дела ООО «<данные изъяты>», регистрационные дела ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». (т. 47 л. д. 232-235)

Протоколом осмотра документов от 09.04.2016 г., в ходе которого осмотрены документы содержащиеся в налоговых делах ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», учетное дело ООО «<данные изъяты>», копия регистрационного дела ООО «<данные изъяты>», регистрационные дела ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», изъятые 07.04.2016 года в МИФНС России № по <адрес>. (т. 47 л.д. 236-241)

Протоколом выемки в МРЭО № ГИБДД ГУ МВД России по <адрес> от 04.12.2015 г., в ходе которой изъяты документы о регистрации автотранспорта ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» проданного ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». (т. 48 л. д. 4-14)

Протоколом осмотра документов от 05.12.2015 г., в ходе которого осмотрены документы о регистрации автотранспорта ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» проданного ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», изъятые 04.12.2015 года в МРЭО № ГИБДД ГУ МВД России по <адрес>. (т. 48 л.д. 15-24)

Протоколом выемки в МРЭО № ГИБДД ГУ МВД России по <адрес> от 10.12.2015 г., в ходе которой изъяты документы о регистрации автотранспорта ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» проданного ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». (т. 48 л. д. 25-38)

Протоколом осмотра документов от 13.12.2015 г., в ходе которого осмотрены документы о регистрации автотранспорта ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» проданного ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», изъятые 10.12.2015 года в МРЭО № ГИБДД ГУ МВД России по <адрес>. (т. 48 л.д. 39-48)

Протоколом выемки в отделе Гостехнадзора по МО <данные изъяты> район от 11.12.2015 г., в ходе которой изъяты документы о регистрации самоходного транспорта и сельхозмашин ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» проданного ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». (т. 48 л. д. 59-69)

Протоколом осмотра документов от 15.12.2015 г., в ходе которого осмотрены документы о регистрации самоходного транспорта и сельхозмашин ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» проданного ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», изъятые 11.12.2015 года в отделе <данные изъяты> по МО <данные изъяты> район. (т. 48 л.д. 70-74)

Протоколом выемки в ООО «<данные изъяты>» от 25.02.2016 г., в ходе которой изъяты документы поданные ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» для получения заключений негосудар-ственной экспертизы. (т. 48 л. д. 80-87)

Протоколом выемки в МРЭО № ГИБДД ГУ МВД России по <адрес> от 11.02.2016 г., в ходе которой изъяты документы о регистрации автотранспорта ООО «Батурин-ское» проданного ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «Агрофирма «<данные изъяты>». (т. 48 л. д. 94-100)

Протоколом осмотра документов от 18.02.2016 г., в ходе которого осмотрены документы о регистрации автотранспорта ООО «<данные изъяты>» проданного ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», изъятые 11.02.2016 года в МРЭО № ГИБДД ГУ МВД России по <адрес>. (т. 48 л.д. 101-103)

Протоколом выемки в ООО «<данные изъяты>» от 03.03.2016 г., в ходе которой изъяты документы о реализации ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» урожая зерновых 2014 г. (т. 48 л. д. 109-114)

Протоколом осмотра документов от 14.03.2016 г., в ходе которого осмотрены документы о реализации ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» урожая зерновых 2014 г., изъятые 03.03.2016 г. в ООО «<данные изъяты>». (т. 48 л.д. 115-117)

Протоколом выемки у Ш.А.В. от 25.12.2015 г., в ходе которой изъяты документы купли-продажи объектов недвижимости у ООО «<данные изъяты>», а так же о праве собственности Ш.А.В. на них. (т. 48 л. д. 131-132)

Протоколом осмотра документов от 28.12.2015 г., в ходе которого осмотрены документы купли-продажи объектов недвижимости у ООО «<данные изъяты>», а так же о праве собственности Ш.А.В. на них, изъятые 25.12.2015 г. у Ш.А.В. (т. 48 л.д. 133-139)

Протоколом выемки в отделе <данные изъяты> по МО <адрес> от 03.03.2016 г., в ходе которой изъяты документы о регистрации самоходного транспорта и сельхозмашин ООО «<данные изъяты>» проданного ООО «<данные изъяты>», ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». (т. 48 л. д. 145-148)

Протоколом осмотра документов от 11.03.2016 г., в ходе которого осмотрены документы о регистрации самоходного транспорта и сельхозмашин ООО «<данные изъяты>» проданного ООО «<данные изъяты>», ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», изъятые 03.03.2016 года в отделе <данные изъяты> по МО <адрес>. (т. 48 л.д. 149-151)

Протоколом выемки из помещения Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, по адресу: <адрес> от 06.04.2016 г., в ходе которого изъяты документы о переоформлении права собственности на объекты недвижимости ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» проданные в пользу Нестеренко Е.А., Р.В.А., а так же документов о регистрации уступки прав аренды на земельные участки. (т. 48 л. д. 172-174)

Протоколом осмотра документов от 13.04.2016 г., в ходе которого осмотрены документы о переоформлении права собственности на объекты недвижимости ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» проданные в пользу Нестеренко Е.А., Р.В.А., а так же документов о регистрации уступки прав аренды на земельные участки, изъятые 06.04.2016 г. в ходе выемки в Управле-ния Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, по адресу: <адрес> (т. 48 л.д. 175-178)

Потоколом выемки в МИФНС России № по <адрес>, от 20.04.2016 г., в ходе которого изъяты учетное, регистрационное дела ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». (т 48 л. д. 186-188)

Протоколом осмотра документов от 22.04.2016 г., в ходе которого осмотрены документы содержащиеся в учетном, регистрационном делах ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», изъятые 20.04.2016 г. в ходе выемки в МИФНС России № по <адрес>. (т. 48 л.д. 189-190)

Протоколом выемки из помещения Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, по адресу: <адрес>, от 08.04.2016 г., в ходе которого изъяты документы о переоформлении права собственности на объекты недвижимости ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» проданные в пользу Нестеренко Е.А., Р.В.А., а так же документов о регистрации уступки прав аренды на земельные участки. (т.48 л. д. 198-201)

Протоколом осмотра документов от 13.04.2016 г., в ходе которого осмотрены документы о переоформлении права собственности на объекты недвижимости ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» проданные в пользу Нестеренко Е.А., Р.В.А., а так же документов о регистра-ции уступки прав аренды на земельные участки, изъятые 08.04.2016 г. в ходе выемки в УФРС по <адрес>, по адресу: <адрес>. (т. 48 л.д. 202-205)

Протоколом осмотра документов от 21.04.2016 г., в ходе которого осмотрены документы о переоформлении права собственности на объекты недвижимости ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» проданные в пользу Нестеренко Е.А., Р.В.А., а так же документов о регистра-ции уступки прав аренды на земельные участки, изъятые 08.04.2016 г. в ходе выемки в УФРС по <адрес>, по адресу: <адрес>. (т. 49 л.д. 206-209)

Потоколом выемки в МИФНС России № по <адрес>, от 15.04.2016 г., в ходе которого изъяты учетное, регистрационное дела ООО «<данные изъяты>». (т. 48 л. д. 220-222)

Протоколом осмотра документов от 18.04.2016 г., в ходе которого осмотрены документы содержащиеся в учетном, регистрационном делах ООО «<данные изъяты>», изъятые 15.04.2016 г. в ходе выемки в в МИФНС России № по <адрес>. (т. 48 л.д. 223-224)

Протоколом выемки из помещения Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, по адресу: <адрес>, от 05.04.2016 г., в ходе которого изъяты документы о переоформлении права собственности на объекты недвижимости ООО «<данные изъяты>» проданные в пользу Нестеренко Е.А., Ш.А.В., ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», а так же документов о регистрации уступки прав аренды на земельные участки. (т. 48 л. д. 233-237)

Протоколом осмотра документов от 07.04.2016, 21.04.2016, 16.04.2016, 20.04.2016, 08.04.2016, 16.04.2016 г., в ходе которого осмотрены документы о переоформлении права собственности на объекты недвижимости ООО «<данные изъяты>» проданные в пользу Нестеренко Е.А., Ш.А.В., ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», а так же документов о регистрации уступки прав аренды на земельные участки, изъятые 05.04.2016 г. в ходе выемки в УФРС по <адрес>, по адресу: <адрес>. (т. 48 л.д. 241-244, 245-248, 249-251, 252-254, 255-258, 259-262)

Протоколом выемки в МИФНС России № по <адрес>, от 16.07.2015 г., в ходе которого изъяты документы бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. (т. 49 л. д. 5-7)

Протоколом осмотра документов от 07.08.2015 г., в ходе которого осмотрены документы бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», изъятые 16.07.2015 г. в ходе выемки в МИФНС России № по <адрес>. (т. 49 л.д. 8-10)

Протоколом обыска в помещениях ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, от 20.10.2015 г., в ходе которого изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ОАО «<данные изъяты><данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «Агрофирма «<данные изъяты>». (т. 49 л. д. 14-26)

Протоколом осмотра документов от 22.10.2015 23.10.2015 27.10.2015 24.10.2015 28.10.2015 02.11.2015 03.11.2015 11.11.2015 г., в ходе которого осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», изъятые 20.10.2015 г. в ходе обыска в ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. (т. 49 л.д. 29-44, 45-52, 53-67, 68-74, 75-89, 90-95, 96-103, 104-127)

Протоколом выемки в ГБУ «<данные изъяты>», от 02.03.2016 г., в ходе которого изъяты документы о регистрации купли-продажи поголовья крупного рогатого скота ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>». (т. 49 л. д. 217-220)

Протоколом осмотра документов от 11.03.2016 г., в ходе которого осмотрены документы о регистрации купли-продажи поголовья крупного рогатого скота ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», изъятые 02.03.2016 г. в ходе выемки в ГБУ «<данные изъяты>». (т. 49 л.д. 221)

Протоколом выемки в <данные изъяты> региональном филиале ОАО «<данные изъяты>», от 08.04.2016 г., в ходе которого изъяты документы составляющие кредитное досье ОАО «"данные изьяты"-<данные изъяты> «<данные изъяты>». (т. 50 л. д. 5-10)

Протоколом осмотра документов от 29.04.2016 г., в ходе которого осмотрены документы составляющие кредитное досье ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», изъятые 08.04.2016 г. в ходе выемки в <данные изъяты> региональном филиале ОАО «<данные изъяты>». (т. 50 л.д. 11-18)

Протоколом осмотра документов от 5.05.2016 г., в ходе которого осмотрены документы составляющие кредитное досье ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», изъятые 08.04.2016 г. в ходе выемки в <данные изъяты> региональном филиале ОАО «<данные изъяты>». (т. 50 л.д. 19-28)

Протоколом осмотра документов от 11.05.2016 г., в ходе которого осмотрены документы составляющие кредитное досье ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», изъятые 08.04.2016 г. в ходе выемки в <данные изъяты> региональном филиале ОАО «<данные изъяты>». (т. 50 л.д. 29-38)

Протоколом выемки в МИФНС России № по <адрес>, от 20.04.2016 г., в ходе которого изъяты документы содержащиеся в учетном, регистрационном делах ООО «Консалтинговая компания «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». (т. 50 л. д. 68-70)

Протоколом осмотра документов от 27.04.2016 г., в ходе которого осмотрены документы содержащиеся в учетном, регистрационном делах ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», изъятые 20.04.2016 г. в ходе выемки в МИФНС России № по <адрес>. (т. 50 л.д. 71-73)

Протоколом выемки в <данные изъяты> ОАО АПБ «<данные изъяты>» от 21.04.2016 г., в ходе которой изъяты документы об открытии расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», а также сведения о движении денежных средств по ним. (т 50 л. д. 84-93)

Протоколом осмотра документов от 25.04.2016 г., в ходе которого осмотрены документы об открытии расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», изъятые 21.04.2016 г. в ходе выемки в <данные изъяты> ОАО АПБ «<данные изъяты>». (т.50 л.д. 95-97)

Протоколом выемки в дополнительном офисе <данные изъяты> регионального филиала ОАО «<данные изъяты>» в <адрес> от 15.04.2016 г., в ходе которой изъяты документы об открытии расчетных счетов ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», а также сведения о движении денежных средств по ним. (т. 50 л. д. 106-109)

Протоколом осмотра документов от 19.04.2016 г., в ходе которого осмотрены документы об открытии расчетных счетов ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», изъятые 15.04.2016 г. в ходе выемки в дополнительном офисе <данные изъяты> регионального филиала ОАО «<данные изъяты>» в <адрес>. (т. 50 л. д. 111)

Протоколом выемки из помещения Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, по адресу: <адрес>, от 06.04.2016 г., в ходе которого изъяты документы о переоформлении права собственности на объекты недвижимости ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в пользу Р.Н.Ф., Нестеренко Е.А., а так же о регистрации уступки от ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» прав аренды на объекты недвижимости. (т. 50 л. д. 130-133)

Протоколом осмотра документов от 12.04.2016 г., в ходе которого осмотрены документы о переоформлении права собственности на объекты недвижимости ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в пользу Р.Н.Ф. Нестеренко Е.А., а так же о регистрации уступки от ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» прав аренды на объекты недвижимости, изъятые 06.04.2016 г. в ходе выемки в УФРС по <адрес>, по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес>. (т. 50 л.д. 134-136)

Протоколом обыска в помещении ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, от 11.02.2016 г., в ходе которого изъяты документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», а так же документы о продаже объектов недвижимости ООО «<данные изъяты>» в пользу ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», Ш.А.В., Нестеренко Е.А. (т. 50 л. д. 142-143)

Протоколом осмотра документов от 16.02.2016 г., в ходе которого осмотрены документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», а так же документы о продаже объектов недвижимости ООО «<данные изъяты>» в пользу ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», Ш.А.В., Нестеренко Е.А., изъятые 11.02.2016 г. в ходе обыска в помещении ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. (т.50 л.д. 146-158)

Протоколом обыска в помещении ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, от 20.10.2015 г., в ходе которого изъяты документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Агрофирма «<данные изъяты>». (т. 51 л. д.4-9)

Протоколом осмотра документов от 14.11.2015 г., в ходе которого осмотрены документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», изъятые 20.10.2015 г. в ходе обыска в помещении ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. (т. 51 л.д. 19-42)

Протоколом выемки в МИФНС России № по Ростовской области, от 20.01.2016 г., в ходе которого изъяты документы содержащиеся в учетном, регистрационном делах ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», а так же материалы камеральных проверок. (т. 51 л. д. 74-81)

Протоколами осмотра документов от 22.01.2016 23.01.2016 25.01.2016 г., в ходе которых осмотрены документы содержащиеся в учетном, регистрационном делах ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», а так же материалы камеральных проверок, изъятые 20.01.2016 г. в ходе выемки в МИФНС России № по Ростовской области. (том №51 л.д. 82-87, 88-96, 97-101)

Протоколом выемки в МИФНС России № по Ростовской области, от 11.12.2015 г., в ходе которого изъяты документы содержащиеся в учетном, регистрационном делах ООО «<данные изъяты>». (т. 51 л. д. 120-122)

Протоколом осмотра документов от 14.12.2015 г., в ходе которого осмотрены документы содержащиеся в учетном, регистрационном делах ООО «<данные изъяты>», изъятые 11.12.2015 г. в ходе выемки в МИФНС России № по Ростовской области. (т.51 л.д. 123-128)

Протоколом обыска по месту жительства Л.И.В. (главный бухгалтер ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>») по адресу: <адрес> от 20.10.2015 г., в ходе которого изъяты документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>». (т. 51 л. д.139-144)

Протоколом осмотра документов от 21.10.2015 г., в ходе которого осмотрены документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», изъятые 20.10.2015 г. в ходе обыска по месту жительства Л.И.В., по адресу: <адрес>. (т.51 л.д. 45-156)

Протоколом обыска по месту жительства В.В.В. по адресу: <адрес> от 20.10.2015 г., в ходе которого изъяты документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». (т. 51 л. д. 171-175)

Протоколом осмотра документов от 26.10.2015 г., в ходе которого осмотрены документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», изъятые 20.10.2015 г. в ходе обыска по месту жительства В.В.В., по адресу: <адрес> (т. 51 л.д. 176-177)

Протоколом выемки в МИФНС России № по Ростовской области, от 10.03.2016 г., в ходе которого изъяты документы составляющие налоговую и бухгалтерскую отчетность ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», а так же сведения об открытых расчетных счетах. (т.51 л. д. 186-187)

Протокол обыска по месту жительства Озерова Н.В. по адресу: <адрес> от 20.09.2015 г., в ходе которого изъяты документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО "<данные изъяты>", ООО "Агрокомплекс <данные изъяты>", ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>». (т. 52 л. д. 6-13)

Протоколам осмотра документов от 23.09.2015 24.09.2015 24.09.2015, 25.09.2015, 29.09.2015, 25.09.2015, 30.09.2015 г., в ходе которых осмотрены документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>-<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО "<данные изъяты>", ООО <данные изъяты> <данные изъяты>", ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», изъятые 20.09.2015 г. в ходе обыска по месту жительства Озерова Н.В. по адресу: <адрес> (том № л.д. 14-111, 112-119, 120-124, 125-127, 128-134, 135-141, 142-152)

Протоколом осмотра документов от 12.05.2016 г., в ходе которого осмотрены докумен-ты изъятые 07.08.2015 года в ходе выемки в ИФНС России по городу-<данные изъяты> <данные изъяты> 30.10.2015 года в ходе выемки в МИФНС России № по <адрес>; 22.10.2015 года в ходе выемки в <данные изъяты> ОСБ № ПАО <данные изъяты> России; 08.07.2015 г. в ходе обыска в помещении ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» <адрес>, <адрес>; 24.07.2015 года в ходе выемки у А.В.В.; 06.07.2015 года в ходе обыска в ОАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>;09.07.2015 года в ходе обыска в ОАО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>; 21.10.2015 года в ходе выемки в <данные изъяты> <данные изъяты>8619 <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> России; 17.02.2016 года входе выемки в дополнительном офисе в <адрес> ОАО «<данные изъяты>» (бывший КБ «<данные изъяты>»); 29.09.2015 года в ходе выемки в МИФНС России № по Ростовской области; 25.02.2015 года в ходе выемки в ООО «<данные изъяты>»; 03.03.2016 года в Администрации Муниципального образования <данные изъяты> район; 01.12.2015 года в ОАО КБ «<данные изъяты>»; 09.09.2015 года в ходе выемки в Филиале № <данные изъяты> (ПАО) изъяты документы ООО «<данные изъяты>»; 22.07.2015 года в ходе выемки у <данные изъяты> Ю.В.; 20 октября 2015 года в ходе обыска по месту жительства С.В.Н., по адресу: <адрес>; 14.09.2015 года в <данные изъяты> дополнительном офисе филиала «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>»; 07.08.2015 в ходе выемки в ФКБ «<данные изъяты>» <адрес>; 26.02.2015 года в ходе выемки в ГАУ КК «<данные изъяты>»; 17.02.2016 года в ходе выемки в Дополнительном офисе в <адрес> ОАО «<данные изъяты>» (бывший КБ «<данные изъяты>»); 10.02.2016 года в ИФНС России № по Ростовской области; 04.12.2015 года, 10.12.2015 года в ходе выемки в МРЭО № ГИБДД ГУ МВД России по <адрес>; 11.12.2015 года в ходе выемки в отделе <данные изъяты> по МО <данные изъяты> район; 08.04.2016 года в ходе выемки в УФРС по <адрес>, по адресу: <адрес>; 05.04.2016 года в ходе выемки в УФРС по <адрес>, по адресу: <адрес>; 16.07.2015 года в ходе выемки в МИФНС России № по <адрес>; 02.03.2016 года в ходе выемки в ГБУ «<данные изъяты> 06.04.2016 года в ходе выемки в УФРС по <адрес>, по адресу: <адрес>; 11.02.2016 года в ходе обыска в помещении ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>; 10.03.2016 в ходе выемки у директора ООО «<данные изъяты>» С.В.А.; 10.03.2016 в ходе выемки у директора ООО «Фирма «<данные изъяты>» Э.И.Г.; 10.03.2016 в ходе выемки у директора ООО «<данные изъяты>» Б.П.И.; 20.10.2015 года в ходе обыска в помещении ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>; 11.12.2015 года в ходе выемки в МИФНС России № по Ростовской области; 20.10.2015 года в ходе обыска по месту жительства Л.И.В., по адресу: <адрес>; 20.10.2015 года в ходе обыска по месту жительства В.В.В., по адресу: <адрес> 10.03.2016 года в ходе выемки в МИФНС России № по Ростовской области; 20.09.2015 года в ходе обыска по месту жительства Озерова Н.В. по адресу: <адрес> 02.03.2016 года в ходе выемки в ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>; 26.02.2016 года в ходе выемки в УФРС по <адрес>, по адресу: <адрес>; 18.02.2016 года в ходе выемки в УФРС по <адрес>, по адресу: <адрес>; 28.01.2016 года в ИФНС России по <адрес>; 25.03.2016 года в МИФНС России № по <адрес>; 06.04.2016 года в ходе выемки в Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, по адресу: <адрес>; 08.04.2016 года в ходе выемки в <адрес> региональном филиале ОАО «<данные изъяты>»; 15.04.2016 года в ходе выемки в дополнительном <адрес> регионального филиала ОАО «<данные изъяты>» в <адрес>; 20.01.2016 года в ходе выемки в МИФНС России № по Ростовской области; 17.02.2016 года в ходе выемки в <данные изъяты> ОАО АПБ «<данные изъяты>»; 07.04.2016 года в ходе выемки в <данные изъяты> отделении № ОАО <данные изъяты> России; 07.04.2016 года в ходе выемки в МИФНС России № по <данные изъяты> 11.02.2016 года в ходе выемки в МРЭО № ГИБДД ГУ МВД России по <адрес>; 03.03.2016 года в ходе выемки в ООО «<данные изъяты>»; 25.12.2015 года в ходе выемки у Ш.А.В.; 03.03.2016 года в ходе выемки в отделе <данные изъяты> по МО <адрес>; 22.10.2016 г. в ходе выемки у А.П.В.; 20.04.2016 года в ходе выемки в МИФНС России № по <адрес>; 15.04.2016 года в ходе выемки в МИФНС России № по <адрес>; 20.10.2015 года в ходе обыска в ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>; 20.04.2016 года в ходе выемки в МИФНС России № по <адрес>; 21.04.2016 года в ходе выемки в <данные изъяты> ОАО АПБ «<данные изъяты>»; 25 марта 2016 года в ходе выемки в МИФНС России № по <адрес>. (т. 56 л.д. 1-250; т. 57 л.д. 1-196)

Заключением о наличии признаков преднамеренного банкротства ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» от 11.06.2015 года, выполненное арбитражным управляющим Л.И.И. в ходе процедуры наблюдения по делу о банкротстве ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» № согласно которому в соответствии с п. 10 Временных правил в действиях органов управления ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» усматриваются признаки преднамеренного банкротства. (т. 7 л.д. 11-63)

Анализом финансового состояния ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» от 11.06.2015 года, выполненный арбитражным управляющим Л.И.И. в ходе процедуры наблюдения по делу о банкротстве ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» №. (т.7 л.д. 63-139)

Заключением о наличии оснований для оспаривания сделок ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» от 11.06.2015 года, выполненное арбитражным управляющим Л.И.И. в ходе процедуры наблюдения по делу о банкротстве ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» № согласно которому имеются основания для оспаривания следующих сделок (т. 7 л.д. 140-174)

Определением Арбитражного суда Ростовской области о признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения по делу №№.03.2015 года, которым требования ООО «<данные изъяты>» к ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» признаны обоснованными и в отношении ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» введена процедура, применяемая в деле о банкротстве – наблюдение. Временным управляющим ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» утверждена Л.И.И.. (т.7 л.д. 175-177)

Заявление УФНС России по Ростовской области № от 15.07.2015 г. об установлении обстоятельств позволяющих предполагать совершение преступления предусмотренно-го ст. 196 УК РФ при рассмотрении сведений о финансовом состоянии ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>». (т.8 л.д. 8)

Справкой УФНС России по Ростовской области о результатах анализа материалов дела о несостоятельности (банкротстве), на основании которого предполагается совершение действий, повлекших неспособность предприятия продолжать осуществление основной производственно-хозяйственной деятельности и выполнять свои обязательства перед кредиторами. Согласно которой за период 2012-2013 года активы ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» снизились на 99,48 млн. рублей, с баланса предприятия выбыло 40 единиц самоходной техники, 498 объектов недвижимости, денежные средства поступавшие на счета предприятия, выводились в виде займов в пользу третьих лиц, в том числе выступавших покупателями имущества предприятия. Указанные обстоятельства повлекли за собою увеличение размера имущественных требований к предприятию, что как следствие привело к утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>». Указанные обстоятельства предполагают наличие признаков преступления предусмотренного ст. 196 УК РФ в действиях должностных лиц ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>». (т.8 л.д. 11-12)

Определением Арбитражного суда Ростовской области о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства по делу № от 09.07.2015 г. (резолютивная часть объявлена 2.07.2015 г.), которым ПАО «Агрофирма «<данные изъяты>» (Бывшее ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>») признано банкротом. В отношении общества открыта процедура конкурсного производства. Конкурсным управляющим утвержден Ч.А.А.. (т.8 л.д. 13-18)

Заключением о наличии признаков преднамеренного банкротства ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», выполненное конкурсным управляющим Г.А.В. в ходе процедуры конкурсного управления по делу о банкротстве ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» №№ согласно которому в соответствии с п. 10 Временных пра-вил в действиях органов управления ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» усматрива-ются признаки преднамеренного банкротства. (т. 33 л.д. 4-26)

Анализом финансового состояния ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» от 24.11.2014 года, выполненный арбитражным управляющим К.В.Н. в ходе проце-дуры наблюдения по делу о банкротстве ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» №А53-22198/2014. (т.34 л.д. 1-85)

Заключением о наличии признаков преднамеренного банкротства ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», выполненное арбитражным управляющим К.В.Н. в ходе процедуры наблюдения по делу о банкротстве ОАО «<данные изъяты> <данные изъяты>» №А53-22198/2014 согласно которому в соответствии с п. 10 Временных пра-вил усматриваются признаки преднамеренного банкротства ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». (т.34 л.д. 86-112)

Заключением об отсутствии оснований для оспаривания сделок ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» от 24.11.2014 года, выполненное арбитражным управляющим К.В.Н. в ходе процедуры наблюдения по делу о банкротстве ООО «<данные изъяты>» №№ согласно которому имеются основания для обращения в <данные изъяты> банк Российской Федерации и правоохранительные органы с заявлениями о проведении проверки в отношении деятельности ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». (т. 34 л.д. 113-137)

Справкой УФНС России по Ростовской области о результатах анализа материалов дела о несостоятельности (банкротстве) ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», на основании которого предполагается совершение действий, повлекших наспособность предприятия продолжать осуществление основной производственно-хозяйственной де-ятельности и выполнять свои обязательства перед кредиторами. Согласно которой в сделках по продаже ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» артезианских скважин Нестеренко Е.А. согласно п. 8 и 9 Временных правил №855 от 28.08.2014 года признаки преднамеренного банкротства усматриваются; в сделках по уступке прав аренды земельных участков в пользу ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» согласно п. 8 и 9 Временных правил №855 от 28.08.2014 года признаки преднамеренного банкротства усматриваются; в сделке отступного от 28.08.2014 года № в виде 23 объектов недвижимости на сумму 124 474 000 рублей с предпочтением согласно п. 8 и 9 Временных правил №855 от 28.08.2014 года признаки преднамеренного банкротства усматриваются; в сделке купли-продажи по договору № от 29.08.2014 года на отчуждение борон JohnDeere 637 согласно п. 8 и 9 Временных правил №855 от 28.08.2014 года признаки преднамеренного банкротства усматриваются; в сделке купли-продажи по договору № от 08.09.2014 года на отчуждение трех единиц трак-торов JohnDeere 637 согласно п. 8 и 9 Временных правил №855 от 28.08.2014 года признаки преднамеренного банкротства усматриваются. (т. 36 л.д. 137-152)

Выпиской из Единого Государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним оправах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества № от 02.04.2015 года, об объектах недвижимости принадлежавших ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» в период с 01.01.2012 по 19.03.2015. (т. №10 л.д. 1-250; т. №11 л.д. 1-263)

Сведениями из Дополнительного офиса в <адрес> ПКБ фили-ала ПАО Банка «<данные изъяты>» о движении денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, а так же об IPадресах использованных для управлении расчетным счетом, о движении денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, а так же об IPадресах использованных для управлении расчетным счетом, ООО «<данные изъяты>» №ХХХ а так же об IPадресах исполь-зованных для управлении расчетным счетом, ООО «<данные изъяты>» №ХХХ, а так же об IPадресах использованных для управлении расчетным счетом,

ООО «<данные изъяты>» №ХХХ а так же об IPадресах использованных для управлении расчетным счетом, ООО «<данные изъяты>» №ХХХ а так же об IPадресах использованных для управлении расчетным счетом, ООО «<данные изъяты>» №ХХХ а так же об IPадресах использованных для управлении расчетным счетом, ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» № а так же об IPадресах использованных для управлении расчетным счетом (т. 31 л. д. 2; л.д. 4)

Решением Территориальной коллегии в г. Ростове-на-Дону Третейского суда при Ав-тономной коммерческой организации «Независимая Арбитражная палата» по делу № от 18.12.2013 г. Которым утверждено мировое соглашение межде ОАО <данные изъяты> России в лице <данные изъяты> отделения (на правах управления) <адрес> отдела № (истец) и ОАО «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», гражданами Озеровым Николаем В, А.В.В., о взыскании в солидарном порядке по кредитному договору № от 09.11.2011 г. (т. 25 л. д. 3-13)

Решением Территориальной коллегии в г. Ростове-на-Дону Третейского суда при Ав-тономной коммерческой организации «Независимая Арбитражная палата» по делу № от 18.12.2013 г. Которым утверждено мировое соглашение между ОАО <данные изъяты> России в лице <данные изъяты> отделения (на правах управления) <данные изъяты> отдела № (истец) и ОАО «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», гражданами Озеровым Н.В., А.В.В., о взыскании в солидарном порядке по кредитному договору № от 09.11.2011 г. (т. 25 л. д. 3-13)

Решением Территориальной коллегии в г. Ростове-на-Дону Третейского суда при Ав-тономной коммерческой организации «Независимая Арбитражная палата» по делу № от 18.12.2013 г. Которым в полном объеме удовлетворены исковые требования ООО «СБК-Актив» взыскании в солидарном порядке с ОАО «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», граждан Озерова Н.В., А.В.В., о по кре-дитному договору № от 25.04.2008 г. в размере 32 910 194 руб. 75 коп. (т. 25 л. д. 17-27)

Решением Территориальной коллегии в г. Ростове-на-Дону Третейского суда при Ав-тономной коммерческой организации «Независимая Арбитражная палата» по делу № от 30.06.2014 г. Которым в полном объеме удовлетворены исковые требования ОАО <данные изъяты> России в лице <данные изъяты> отделения (на правах управления) <адрес> отдела № о взыскании в солидарном порядке с ОАО «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «Аг-<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «Агрокомплекс «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», граждан Озерова Н.В., А В.В., по кредитному договору № от 25.04.2008 г. в разме-ре 23 650 295 руб. 13 коп. (т. 25 л. д. 28-35)

Решением Территориальной коллегии в г. Ростове-на-Дону Третейского суда при Ав-тономной коммерческой организации «Независимая Арбитражная палата» по делу №Т-№ от 30.06.2014 г. Которым в полном объеме удовлетворены исковые требования ОАО <данные изъяты> России в лице <данные изъяты> отделения (на правах управления) Крас-нодарского отдела № о взыскании в солидарном порядке с ОАО «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «Аг-<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «Агрокомплекс «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», граждан Озерова Н.В., А.В.В., суммы задолженности по договору об открытии невозбновля-емой кредитной линии № от 12.11.2010 г. в размере 186 517 270 руб. 33 коп. (т. 25 л. д. 36-46)

Решением Территориальной коллегии в г. Ростове-на-Дону Третейского суда при Ав-тономной коммерческой организации «Независимая Арбитражная палата» по делу №Т-№ от 30.06.2014 г. Которым в полном объеме удовлетворены исковые требования ОАО <данные изъяты> России в лице <данные изъяты> отделения (на правах управления) <адрес> отдела № об обращении взыскания путем продажи с публичных торгов имущества ООО «<данные изъяты>» являющегося предметом залога по договорам №-ПТО от 30.04.2008 г., №-ПТО от 06.05.2008 г., №-ПТО от 12.05.2008 г., №-ПТО от 18.06.2008 г., №-ПТО от 18.06.2008 г., №-ПТО от 26.06.2008 г., №-ПТО от 26.06.2008 г., №-ПТО от 26.06.2008 г., №-ПТО от 16.07.2008 г., №-ПТО от 28.08.2008 г., №-ПТО от 28.08.2008 г., №-з от 13.08.2010 г. за ОАО «<данные изъяты>-нат», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (т. 25 л. д. 53-63)

Решением Территориальной коллегии в г. Ростове-на-Дону Третейского суда при Ав-тономной коммерческой организации «Независимая Арбитражная палата» по делу №Т-№ от 30.06.2014 г. Которым в полном объеме удовлетворены исковые требования ОАО <данные изъяты> России в лице <данные изъяты> отделения (на правах управления) <адрес> отдела № о взыскании в солидарном порядке с ОАО «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «Агрокомплекс «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», граждан Озерова Н.В., А.В.В., суммы задолженности по договору об открытии невозбновляемой кредитной линии № от 13.08.2010 г. в размере 8 628 932 руб. 64 коп. (т. 25 л. д. 64-71)

Решением Территориальной коллегии в г. Ростове-на-Дону Третейского суда при Ав-тономной коммерческой организации «Независимая Арбитражная палата» по делу № от 30.06.2014 г. Которым в полном объеме удовлетворены исковые требования ОАО <данные изъяты> России в лице <данные изъяты> отделения (на правах управления) <адрес> отдела № о взыскании в солидарном порядке с ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «Агрокомплекс «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «"данные изъяты"», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», граждан Озерова Н.В.А, О.Т.Н., А.В.В. суммы задолжен-ности по договору об открытии невозбновляемой кредитной линии № от 19.06.2008 г. в размере 807 404 руб. 39 коп. (т. 25 л. д. 72-79)

Решением Территориальной коллегии в г. Ростове-на-Дону Третейского суда при Ав-тономной коммерческой организации «Независимая Арбитражная палата» по делу №Т-№ от 30.06.2014 г. Которым в полном объеме удовлетворены исковые требования ОАО <данные изъяты> России в лице <данные изъяты> отделения (на правах управления) <адрес> отдела № о взыскании в солидарном порядке с ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «Агрокомплекс «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», граждан Озерова Н.В., О.Т.Н., А.В.В., суммы задолженности по договору об открытии невозбновляемой кредитной линии № от 24.05.2010 г. в размере 4 562 536 руб. 72 коп. (т. 25 л. д. 80-87)

Решением Территориальной коллегии в г. Ростове-на-Дону Третейского суда при Ав-тономной коммерческой организации «Независимая Арбитражная палата» по делу №Т-№ от 30.06.2014 г. Которым в полном объеме удовлетворены исковые требования ОАО <данные изъяты> России в лице <данные изъяты> отделения (на правах управления) <адрес> отдела № о взыскании в солидарном порядке с ОАО «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «Агрокомплекс «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», граждан Озерова Н.В., О.Т.Н., А.В.В., суммы задолженности по договору об открытии невозбновляемой кредитной линии № от 20.09.2011 г. в размере 98 457 952 руб. 62 коп. (т. 25 л. д. 88-95)

Решением Территориальной коллегии в г. Ростове-на-Дону Третейского суда при Ав-тономной коммерческой организации «Независимая Арбитражная палата» по делу № от 30.06.2014 г. Которым в полном объеме удовлетворены исковые требования ОАО <данные изъяты> России в лице <данные изъяты> отделения (на правах управления) <адрес> отдела № о взыскании в солидарном порядке с ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «Агрокомплекс «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», граждан Озерова Н.В., О.Т.Н., А.В.В., суммы задолженности по договору об открытии невозбновляемой кредитной линии № от 24.05.2010 г. в размере 25 827 900 руб. 72 коп. (т. 25 л. д. 96-103)

Решением Территориальной коллегии в г. Ростове-на-Дону Третейского суда при Ав-тономной коммерческой организации «Независимая Арбитражная палата» по делу №Т-№ от 30.06.2014 г. Которым в полном объеме удовлетворены исковые требования ОАО <данные изъяты> России в лице <данные изъяты> отделения (на правах управления) <адрес> отдела № о взыскании в солидарном порядке с ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «Аг-рокомплекс «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», граждан Озерова Н.В., О.Т.Н., А.В.В., суммы задолженности по договору об открытии невозбновляемой кредитной линии № от 29.07.2010 г. в размере 4 155 536 руб. 69 коп. (т. 25 л. д. 104-109)

Решением Территориальной коллегии в г. Ростове-на-Дону Третейского суда при Ав-тономной коммерческой организации «Независимая Арбитражная палата» по делу №Т-№ от 30.06.2014 г. Которым в полном объеме удовлетворены исковые требования ОАО <данные изъяты> России в лице <данные изъяты> отделения (на правах управления) <адрес> отдела № о взыскании в солидарном порядке с ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «Агрокомплекс «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», граждан Озерова Н.В., О.Т.Н., А.В.В., суммы задолженности по договору об открытии невозбновляемой кредитной линии № от 26.08.2011 г. в размере 56 521 513 руб. 20 коп. (т. 25 л. д. 110-117)

Решением Территориальной коллегии в г. Ростове-на-Дону Третейского суда при Ав-тономной коммерческой организации «Независимая Арбитражная палата» по делу №№ от 30.06.2014 г. Которым в полном объеме удовлетворены исковые требования ОАО <данные изъяты> России в лице <данные изъяты> отделения (на правах управления) <адрес> отдела № о взыскании в солидарном порядке с ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «Агрокомплекс «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», граждан Озерова Н.В., О.Т.Н., А.В.В., суммы задолженности по договору об открытии невозбновляемой кредитной линии № от 30.11.2011 г. в размере 33 631 437 руб. 86 коп. (т. 25 л. д. 118-124)

Решением Территориальной коллегии в г. Ростове-на-Дону Третейского суда при Ав-тономной коммерческой организации «Независимая Арбитражная палата» по делу №Т-№ от 30.06.2014 г. Которым в полном объеме удовлетворены исковые требования ОАО <данные изъяты> России в лице <данные изъяты> отделения (на правах управления) <адрес> отдела № о взыскании в солидарном порядке с ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «Агрокомплекс «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», граждан Озерова Н.В., О.Т.Н., А.В.В., суммы задол-женности по договору об открытии невозбновляемой кредитной линии № от 14.10.2011 г. в размере 95 284 635 руб. 11 коп. (т. 25 л. д. 125-132)

Решением Территориальной коллегии в г. Ростове-на-Дону Третейского суда при Ав-тономной коммерческой организации «Независимая Арбитражная палата» по делу №Т-№ от 30.06.2014 г. Которым в полном объеме удовлетворены исковые требования ОАО <данные изъяты> России в лице <данные изъяты> отделения (на правах управления) <адрес> отдела № о взыскании в солидарном порядке с ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «Агрокомплекс «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», граж-дан Озерова Н.В., О.Т.Н., А.В.В. В.В., суммы задолженности по договору об открытии невозбновляемой кре-дитной линии № от 29.08.2011 г. в размере 68 436 782 руб. 14 коп. (т. 25 л. д. 133-139)

Решением Территориальной коллегии в г. Ростове-на-Дону Третейского суда при Ав-тономной коммерческой организации «Независимая Арбитражная палата» по делу №Т-№ от 30.06.2014 г. Которым в полном объеме удовлетворены исковые требования ОАО <данные изъяты> России в лице <данные изъяты> отделения (на правах управления) <адрес> отдела № о взыскании в солидарном порядке с ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «Агрокомплекс «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», граждан Озерова Н.В., О.Т.Н., А В.В., суммы задолженности по договору об открытии невозб-новляемой кредитной линии № от 29.08.2011 г. в размере 105 531 763 руб. 12 коп. (т. 25 л. д. 140-146)

Решением Территориальной коллегии в г. Ростове-на-Дону Третейского суда при Ав-тономной коммерческой организации «Независимая Арбитражная палата» по делу №Т-№ от 30.06.2014 г. Которым в полном объеме удовлетворены исковые требования ОАО <данные изъяты> России в лице <данные изъяты> отделения (на правах управления) <адрес> отдела № о взыскании в солидарном порядке с ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «Агрокомплекс «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», граждан Озерова Н.В., О.Т.Н., А.В.В., суммы задол-женности по договору об открытии невозбновляемой кредитной линии № от 10.10.2011 г. в размере 105 385 002 руб. 54 коп. (т. 25 л. д. 147-154)

Решением Территориальной коллегии в г. Ростове-на-Дону Третейского суда при Ав-тономной коммерческой организации «Независимая Арбитражная палата» по делу №Т-№ от 30.06.2014 г. Которым в полном объеме удовлетворены исковые требования ОАО <данные изъяты> России в лице <данные изъяты> отделения (на правах управления) <адрес> отдела № о взыскании в солидарном порядке с ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ОАО «Аг-<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «Агрокомплекс «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», граждан Озерова Н.В., О.Т.Н., А.В.В., суммы задолженности по договору об открытии невозбновляемой кредитной линии № от 12.05.2009 г. в раз-мере 35 111 235 руб. 26 коп. (т. 25 л. д. 155-162)

Решением Территориальной коллегии в г. Ростове-на-Дону Третейского суда при Ав-тономной коммерческой организации «Независимая Арбитражная палата» по делу №Т-№ от 30.06.2014 г. Которым в полном объеме удовлетворены исковые требования ОАО <данные изъяты> России в лице <данные изъяты> отделения (на правах управления) <адрес> отдела № о взыскании в солидарном порядке с ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», граждан Озерова Н.В., О.Т.Н., А.В.В., суммы задолженности по договору об открытии невозбновляемой кредитной линии № от 25.10.2011 г. в размере 108 143 897 руб. 19 коп. (т. 25 л. д. 163-168)

Решениес Территориальной коллегии в г. Ростове-на-Дону Третейского суда при Ав-тономной коммерческой организации «Независимая Арбитражная палата» по делу №Т-№ от 30.06.2014 г. Которым в полном объеме удовлетворены исковые требования ОАО <данные изъяты> России в лице <данные изъяты> отделения (на правах управления) <адрес> отдела № о взыскании в солидарном порядке с ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», граждан Озерова Н.В., О.Т.Н., А.В.В., суммы задолженности по договору об открытии невозбновляемой кредитной линии № от 08.11.2011 г. в размере 31 739 831 руб. 37 коп. (т. 25 л. д. 169-176)

Решением Территориальной коллегии в г. Ростове-на-Дону Третейского суда при Ав-тономной коммерческой организации «Независимая Арбитражная палата» по делу №Т-№ от 30.06.2014 г. Которым в полном объеме удовлетворены исковые требования ОАО <данные изъяты> России в лице <данные изъяты> отделения (на правах управления) <адрес> отдела № о взыскании в солидарном порядке с ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», граж-дан Озерова Н.В., О.Т.Н., А.В.В. В В, суммы задолженности по договору об открытии невозбновляемой кре-дитной линии № от 01.11.2011 г. в размере 107 041 435 руб. 40 коп. (т. 25 л. д. 177-184)

Решением Территориальной коллегии в г. Ростове-на-Дону Третейского суда при Ав-тономной коммерческой организации «Независимая Арбитражная палата» по делу №Т-№ от 30.06.2014 г. Которым в полном объеме удовлетворены исковые требования ОАО <данные изъяты> России в лице <данные изъяты> отделения (на правах управления) <адрес> отдела № о взыскании в солидарном порядке с ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», граж-дан Озерова Н.В., О.Т.Н., А.В.В., суммы задолженности по договору об открытии невозбновляемой кре-дитной линии № от 29.09.2009 г. в размере 395 577 749 руб. 37 коп. (т.25 л. д. 185-192)

Оценив и исследовав представленные доказательства суд полагает что вина подсудимых Озерова Н.В. и Нестеренко Е.А. полностью доказана. Исследованные в судебном заседании доказательства, приведенные в приговоре суд оценивает, как относимые, допустимые, полученные в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Исследованные доказательства, содержание которых, приведено в описатльеной части приговора, полностью поддтверждают виновность подсудимых в совершении действий, указанных в описательной части приговора.

У суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей, как допрошенных в судебном заседании, так и показаниями, содержащимся в протоколах допросов, данных на предварительном следствии и оглашенным в судебном заседании.

Так из показаний свидетеля З следует, что Озеров Н.В. просил его, чтобы его бывшая жена З.Я.А. приобрела долю в уставном капитале ООО «<данные изъяты>», так как Озерову Н.В. была необходима подконтрольная организация, осуществляющая строительные виды деятельности. Со слов Озерова Н.В., ООО «<данные изъяты>» должно было осуществлять деятельность, связанную со строительством свинокомплекса для одного из его предприятий.

Свидетель З.Я.А. подтвердила, что З.М.И. попросил её приобрести на её имя долю в уставном капитале ООО «<данные изъяты>». Фактически на тот момент деятельность ООО «<данные изъяты>» контролировалась Озеровым Н.В – реальным собственником ОАО «<данные изъяты>». Ею директор общества не назначался. В деятельности данной организации она никакого участия не принимала. Все хозяйственные операции ООО «<данные изъяты>» производились без её ведома. Документы по деятельности организации для подписи ей давал З.М.И., она подписывала, не вникая в содержание.

К пояснениям свидетеля З, о том, что оглашенные в судебном заседании показания не в полной мере соответствуют действительности, суд относится критически, поскольку оглашенные в судебном заседании свидетелем подписаны, в протоколе допроса в качвестве свидетеля имеется ответка о том, что свидетелем показания прочитаны лично.

Свидетель <данные изъяты> Ю.В. директор ООО «<данные изъяты>» пояснил, что контроль за деятельностью данной фирмы Озеров Н.В. осуществлял самостоятельно. ООО «<данные изъяты>» в структуре холдинга Озерова Н.В., формально должна было выполнять роль генерального подрядчика. По указанию Озерова Н.В. <данные изъяты> Ю.В. был открыт расчётный счёт в филиале ЗАО «Банк <данные изъяты>» в <адрес>. Программное обеспечение «Банк-клиент» он передал Озерову Н.В., который пояснил, что управление расчётным счётом должно было осуществляться его бухгалтерами, рабочие места которых располагались в здании ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>». Там же находилась ООО «<данные изъяты>». Примерно в декабре 2011 года на расчётный счёт ООО «<данные изъяты>» в банке «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» поступили деньги, которые Озеров Н.В. получил в качестве кредитов в <адрес> банке ОАО «<данные изъяты> России» от имени ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». А.В.В., будучи директором ООО «<данные изъяты>», также фактически не имел полномочий по распоряжению расчётными счетами данной организации, а все расходные операции осуществлялись одними и теми же бухгалтерами Озерова Н.В., которые работали в ООО «<данные изъяты>».

Из показаний свидетеля А.В.В. – директора ООО «<данные изъяты>» следует, что директором указанной организации он стал по предложению <данные изъяты> Ю.В. Предпринятие входило в холдинг, расположенный в станице <адрес>, владельцем которого являлся Озеров Н.В.. Также в холдинг входили предприятия как ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ОАО «АПЗ «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «ТД «<данные изъяты>» и другие предприятия. Фактически Озеров Н.В. руководил всеми хозяйственными процессами предприятий холдинга. Именно по указанию Озерова Н.В., им были подписаны договоры на выполнение субподрядных работ с ООО «<данные изъяты>», директором которой являлся <данные изъяты> Ю.В. По указанию Озерова Н.В. примерно в ноябре-декабре 2011 года с расчетного ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» на расчетные счета ООО «<данные изъяты>» были перечислены денежные средства в размере 469 млн. рублей, в качестве оплаты за строительство свинокомплекса. По указанию Озерова Н.В. все безналичные платежные операции осуществлялись путем использования системы «Банк-клиент», а эти операции осуществляли работники бухгалтерии Озерова Н.В., которая располагалась в здании ОАО «<данные изъяты>». Ни он, ни главый бухгалтер С.С.А. доступа к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>» не имели и деньгами не распоряжались. После выдачи кредита ОАО «<данные изъяты> России» и перечисления 469 млн. рублей в адрес ООО «<данные изъяты>», все денежные средства по указанию Озерова Н.В. перечислены в адрес ООО «<данные изъяты>», директором которого являлся <данные изъяты> Ю.В., бухгалтерский учет которого также вела С.С.А. <данные изъяты> Ю.В. не имел возможности управлять расчетным счетом ООО «<данные изъяты>», им распоряжались работники бухгалтерии Озерова Н.В. Директором ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» являлся В.С.Н., который фактически подчинялся Озерову Н.В. Бухгалтерский учет ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» вел отдельный бухгалтер. Общее юридическое обслуживание предприятий Озерова Н.В. осуществляло ООО «<данные изъяты>» директором которого была Т.Н.Э.Офис Гарант Сервис ООО «<данные изъяты>», также находился в здании ОАО «<данные изъяты>». Т.Н.Э., а также подчиненные ей юристы согласовывали все юридические документы предприятий холдинга, в том числе документы ООО «<данные изъяты>». Примерно в декабре 2011 года, после того, как все предназначенные для строительства деньги были переведены со счетов ООО «<данные изъяты>» в иные юридические лица, он понял, что строительство свинокомплекса не будет начато.

Свидетель С.С.А. – главный бухгалтер ООО «<данные изъяты>» подтвердила, что до апреля 2013 года – до её увольнения, ООО «<данные изъяты>» осуществляло работы исключительно по демонтажу корпусов для содержания свиней. В качестве субподрядчика у ООО «<данные изъяты>» выступила ООО «<данные изъяты>» руководитель <данные изъяты> Ю.В ООО «<данные изъяты>» осуществляло работы по демонтажу корпусов свиноферм. Какие-либо строительные работы ни ООО «<данные изъяты>», ни ООО «<данные изъяты>» не осуществляли.

Кроме того, из показаний свидетелей С.С.А. и <данные изъяты> следует, что система уделаеного доступа «Банк-клиент» на предприятии не находилось, что свидетельствует о подконтрольности как ООО «<данные изъяты>», так и ООО «<данные изъяты>» подсулимому Озерову Н.В.

Факт формального заключения договоров подряда и отсутствия намерения у подсудимого Озерова Н.В. возвращать полученные крдитные денежные средства также подтверждается показаниями свидетеля Ш.В.И., который по предложению <данные изъяты> Ю.В. – директора ООО «<данные изъяты>» выполнял работы для ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». В период с конца октября 2011 года по 28 декабря 2011 года он с нанятыми рабочими выполнял работы по разборке зданий свинарников. Было разобрано семь свинарников. С кем-то из сотрудников ООО «<данные изъяты>» оформлялись акты выполненных работ от его имени, он их подписывал. Никакой проектной документации для выполнения работ не видел, так как для демонтажа зданий такая документация не нужна. За время выполнения работ на место из производства приезжал только главный инженер ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». Строительный мусор от разобранных зданий свинарников вывозился автотранспортом ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». Кроме его бригады, на территории ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» никакие другие работники в период с конца октября 2011 года по 28 декабря 2011 года строительные работы не выполняли. После вспцшки <данные изъяты> свиней им работы были прекращены, а <данные изъяты> Ю.В. сказал, что продолжение строительных работ не планируется.

Наличие умысла на хищени денежынх средств, полученных в качестве кридта также подтверждается показаниями свидетеля Т.С.В. - начальника производственно-технического отдела ООО «<данные изъяты>» который занимался проведением государственной экспертизы проекта. Им было получено только одно положительное заключение государственной экспертизы № от 15.07.2011 года, которое предоставил в Администрацию <данные изъяты> района для получения разрешения на строительство. В Администрации <данные изъяты> района он получал только одно разрешение на строительство - разрешение на строительство № от 27.07.2011 года, на выполнение строительных работ здания свинокомплекса, которое вместе с заключением государственной экспертизы было предоставлено в ПАО <данные изъяты> в <адрес>Т.С.В. не получал в Администрации <данные изъяты> района разрешение на строительство № и №.

В соответствии с протоколом осмотра документов от 11.03.2016 г. в документах изъятых в ходе выемки в Администрации МО <данные изъяты> район поданных от ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» для получения разрешения на строительство имеется только одно положительное заключение экспертизы - № от 15.07.2011, выданное ГАУ КК «<данные изъяты>», с учетом которого Администрацией МО <данные изъяты> район было выдано только одно разрешение на строи-тельство - №RU23532305-21. Этим разрешением разрешалось строительство объекта капитального строительства «Товарно-репродукторная ферма на 2800 свиноматок с блоками доращивания на 10 000 голов», на участке по адресу: <адрес>, в границах ЗАО АФ «<данные изъяты>», секция 8, контур 14, 1402.

Свидетель К.Т.Н. начальника отдела сметно-договорной работы ООО «<данные изъяты>» показал, что в 2012 году обратились представитель банка ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» с целью получения заключения негосударственной экспертизы по объекту строительства «товарно-репродукторной фермы на 2800 свиноматок с блоками доращивания на 10000 голов» в границах ОАО «АФ «<данные изъяты>» <адрес> СТФ № и №. На основании представленных документов было выдано положительное заключение на объект СТФ №№ от 19 апреля 2012 года. Других заключений негосударственной экспертизы для ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», кроме объектов СТФ № и СТФ №, ООО «<данные изъяты>» не готовило. Данные обстоятельства также подтвердил свидетель А.С.В., пояснив, что в 2011 году ГАУ КК «<адрес>госэкспертиза» выполняла услуги по выдаче заключений государственной экспертизы по объекту «товарно-репродукторная ферма на 2800 свиноматок СТФ №». По результатам проведенных экспертиз было выдано отрицательное заключение № от 19.04.2011, а позднее положительное заключение № от 15.07.2011 года. Положительные заключения № от 15.07.2011 года, а также № от 15.07.2011 <адрес>» не выдавались. В структуре номера экспертного заключения последние две цифры означают год выдачи заключения, следовательно такие заключения выданы быть не могли.

Протоколом осмотра документов от 1.03.2016 г., осмотрены документы представленные ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» для получения заключений государственной экспертизы № от15.07.2011 г., № от 15.07.2011 г., № от 15.07.2011 г., изъятые 26.02.2015 г. в ходе выемки в ГАУ КК «<данные изъяты>» (т.31 л.д. 210-212)

Этими документами установлено, что ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» заключило с ГАУ КК «<данные изъяты>» договор № от 21.02.2011 на проведение госу-дарственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации по объекту «<данные изъяты> с блоками доращивания на 10000 голов в границах ЗАО «<данные изъяты>» <данные изъяты> района, СТФ №», по выполнении которого актом № от 19 апреля 2011 года заказчику передано отрицательное заключение государственной экспертизы № от 19.04.2011 года. После чего ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» заключило с ГАУ КК «<данные изъяты>» договор № от 20.05.2011 на проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации по объекту «<данные изъяты> с блоками доращивания на 10000 голов в границах ЗАО «<данные изъяты>» <данные изъяты> района, СТФ №», по выполнении которого актом № от 15 июля 2011 года заказчику передано поожительное заключение государственной экспертизы № от 15.07.2011 года. Что полностью подтверждает показания свидетля А.С.В. и соответствует документам, поданным от ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в Администрацию МО <данные изъяты> район для получения разрешения на строительство.

Таким образом, подтверждается наличие у ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» только одного законно полученного разрешения на строительство на момент подачи заявки на получение кредита в <данные изъяты> <данные изъяты> России. Тогда как в ходе выемки в <данные изъяты> ОСБ № <данные изъяты> СБ России изъяты копии трех разрешений на строительство выданных Администрацией МО <данные изъяты> район - № (сшив № л.д. 250), № (сшив № л.д. 164), № (сшив № л.д. 84). А также копии трех положительных заключений государственной экспертизы, что свидетельствует о наличии преступного умысла на хищение денежных средств, полученных в качестве кредита при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора.

Также обстоятельства совершения хищения денежынх среств, устанрвленные судом подтверждаются показаниями свидетеля А.В.В., оглашенными в судебном заседании в связи с её отказом от дачи показания на основании ст. 51 конституции РФ. Так из её показаний следует, что именно по просьбе её брата – Озерова Н.В. она выступила представителем по доверенности нескольких иностранных предприятий, для чего в 2004 году она ездила в Республику <данные изъяты>, где подписывала какие-то документы, при этом денежные средства в банковских организациях Республики <данные изъяты> не получала. Она стала представителем по доверенностям ряда юридических лиц зарегистрированных на терри-тории <адрес>: «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>»,«<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>». Печатей этих предприятий у неё не было, хозяйственную деятельность в дальнейшем не вела, заработную плату в этих организациях и дивиденды от их деятельности она не получала. Хозяйственную деятельность от этих предприятий вел Озеров Н.В., по указаниям которого она подписывала какие-то документы, которые на подпись приносили юристы ООО «<данные изъяты>». В общих собраниях ООО «<данные изъяты>» она участия не принимала, что подтверждает формальность проведения указанных собраний.

Суд кричтически относится к показаниям свидетеля А.В.В., данным в судебном заседании о том, что она в действительности является представителем по доверенности <данные изъяты> и от его имени совершала финансовые опарции, поставка панелей для реконструкции свинокомплекса, поскольку показания данные на предварительном следствии и оглашенные в судебном заседании в связи с отказом свидетеля от дачи показаний в судебном заседании в соответствии по ст. 51 Конституции РФ, свидетель А.В.В. полностью подтвердила. Дополнительный допрос свидетеля происходил по инициативе стороны защиты и изменение показаний суд <данные изъяты>, как намерение помочь подсудимому Озерову Н.В., который является её родным братом.

Свидетель Бреславская - бухгалтер ОАО «<данные изъяты>», поянисла, что в период работы в ОАО «<данные изъяты>», она со своего рабочего компьютера осуществляла платежи по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «АПЗ «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Все платежи по расчетным счетам всех указанных предприятий осуществляла по личным указаниям Озерова Н.В.. Ни на одном из указанных предприятий она не была оформлена на работу. Для выполнения платежей по расчетным счетам на её рабочем ноутбуке были установлены программы «банк-клиент» с паролями, используя которые осуществляла перечисления денежных средств. Ноутбук с уже установленными на нем программами «банк-клиент» всех указанных предприятий ей передал Озеров Н.В. В ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» деятельности практически не велось, движения по расчетным счетам не осуществлялось. В декабре 2011 года она выполнила перечисления денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>», распоряжения о перечислении давал Озеров Н.В. Распоряжения о выполнении платежей по расчетному счету ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» отдавал Озеров Н.В.

Указанные обстоятельства подтверждаютя показаниями свидетеля Н.А.С. инженера информационных технологий ПАО «Банк «<данные изъяты>» в <адрес>, из которых следует, что лично ни с кем не знаком из руководителей предприятий: ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». Акт об установке программного обеспечения от 11 ноября 2014 года составлялся им, в кабинете заместителя директора филиала Е.Д.С. Он передал программное обеспечение «Банк-Клиент» на CD-диске какому-то мужчине, который в нем расписался. На место нахождения данного клиента - ООО «<данные изъяты>» Н.А.С. не выходил и программное обеспечение не устанавливал. Из ООО «<данные изъяты>» ему звонила бухгалтер и спрашивала, почему не работает «Клиент-Банк». Лично он ни с кем из сотрудников ООО «<данные изъяты>» не общался.

Согласно сведениями из Дополнительного офиса в <адрес> ПКБ филиала ПАО Банка «<данные изъяты>» о движении денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, а так же об IPадресах использованных для управлении расчетным счетом, о движении денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» №, а так же об IPадресах использованных для управлении расчетным счетом, ООО «<данные изъяты>» №ХХХ а так же об IPадресах использованных для управлении расчетным счетом, ООО «<данные изъяты>» №ХХХ, а так же об IPадресах использованных для управлении расчетным счетом, ООО «<данные изъяты>» №ХХХ а так же об IPадресах использованных для управлении расчетным счетом, ООО «<данные изъяты>» №ХХХ а так же об IPадресах использованных для управлении расчетным счетом, ООО «<данные изъяты>» №ХХХ а так же об IPадресах использованных для управлении расчетным счетом, ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» № а так же об IPадресах использованных для управлении расчетным счетом, установлено совпадение номеров IPадресов использованных в одно время для управления счетами ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» (80.72.234.182; 80.239.27.130), ООО «<данные изъяты>» (80.72.234.182; 80.239.27.130), ООО «<данные изъяты>» (80.72.234.182; 80.239.27.130), ООО «<данные изъяты>» (80.72.234.182), ООО «<данные изъяты>» (80.72.234.182; 80.239.27.130), ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» (80.72.234.182; 80.239.27.130). Данное совпадение свидетельствует, о том, что управление счетами всех предприятий производилось с одного компьютера. А также подтверждает показания свидетеля Б.А.А. о совершении ею операций по управению счетами ООО <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» по указаниям Озерова Н.В. с ее рабочего места в бухгалтерии ОАО «<данные изъяты>».

Из показания свидетеля Т.Н.И. главного бухгалтера ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» следуте, что ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» входили в группу компаний под общим руководством Озерова Н.В., чьи указания, распоряжения были обязательны к исполнению. Руководители указанных предприятий не имели права без разрешения Озерова Н.В. перечислять денежные средства организаций, не имели права распоряжаться активами предприятий. Только Озеров Н.В. принимал на работу граждан и только он увольнял работников. Распорядителем денежных средств ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты><данные изъяты>» являлся непосредственно Озеров Н.В. В ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» и ОАО «<данные изъяты>» программа «клиент-банк» установлена не была. Данные программы находились в ООО «<данные изъяты>», которое также входилл в группу компаний под общим руководством Озерова Н.В.

Свидетель В.С.Ф. - заместитель генерального директора по капитальному строительству ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» пояснил, что договоры подряда на строительство № от 01.09.2011, № от 01.09.2011, № от 01.09.2011, заключенные между ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в лице В.С.Н. и ООО «<данные изъяты>» в лице В.С.Ф. готовились работниками ООО «<данные изъяты>».

Заключением эксперта №/Э от 23.03.2016 г. установлено, что стоимость работ по договору между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» № от 11.12.2011 г., фактически выполненных по модернизации 22 полузданий откорма свинокомплекса, расположенного по адресу: <адрес> согласно актам КС-2 составляет 78 467 484 руб. 83 коп. Выполнение работ по договору между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» № от 11.12.2011 г. не выявлено. Выполнение работ по договору между ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» № от 11.12.2011 г. не выявлено.

Заключением эксперта №/Э от 17.03.2016 г. установлено, что на расчетный счет ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» №, открытый в <данные изъяты> <данные изъяты> № <данные изъяты> <данные изъяты> России по заключенному с <данные изъяты> <данные изъяты> № <данные изъяты> <данные изъяты> России договору об открытии не-возобновляемой кредитной линии № от 09.11.2011 г. получило денежные средства в размере 469 418 317 руб. 30 коп. С расчетного счета ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты> <данные изъяты> № <данные изъяты> <данные изъяты> России на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в филиале «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>» в качестве оплаты части аванса на выполнение СМР по договору № от 11.12.2011 года перечислено 74 518 362 руб. 70 коп.

С расчетного счета ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» №, открытого в <данные изъяты> ОСБ № <данные изъяты> <данные изъяты> России на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № в <адрес> банке ОАО <данные изъяты> России в качестве оплаты за выполнение СМР по договору № от 11.12.2011 года перечислено 367 920 637 руб. 30 коп. С расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в <адрес> банке ОАО <данные изъяты> России в качестве части оплаты на выполнение СМР по договору строительного подряда (субподряда) № от 20.12.2011 года на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» перечислено 367 920 637 руб. 30 коп.

Согласно сведениям Федеральной службы по финансовому мониторингу по <адрес>№дсп от 02.09.2015 г., следуте, что в период с декабря 2011 по март 2012 ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» перечислили около 572,4 млн рублей за строительные материалы и СМР на счет ООО «<данные изъяты>». Также в приод с декабря 2011 по ноябрь 0213 ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» заключали договоры займов на общую сумму около 890,1 млн рублей с <данные изъяты>, Нестеренко Е.А., В.П.А., К.В.Н., ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>». В период с июля 2011 года по февраль 2012 года ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» заключии договоры займов на сумму около 295 млн рублей с ООО «ТД «<данные изъяты>», имеющие признакми фиктивности. Из данной информации видно, что денежные средства поступившие на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» от ООО «<данные изъяты>» в декабре 2011 года «за строительные материалы» были в декабре 2011 года-янаре 2012 года полностью перечислены на счет иностранной компании <данные изъяты>, клише печати которой было обнаружено 20.09.2015 в ходе обыска по адресу: <адрес> месту жительства Озерова Н.В.

Что касается обвинения в совершении предматеренного банкротства, то указанные обстоятельства также нашли свое подтверждение.

Согласно заключению эксперта А.В.А. от 06.04.2016 года по результатам финансово-экономической судебной экспертизы на предмет выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства эксперт пришел к выводам о наличии признаков преднамеренного банкротства ПАО «Агрофирма «<данные изъяты>» (бывшее ОАО Агрофирма «<данные изъяты>» в сделках Должника, не соответствующих существовавшим на момент их совершения рыночным условиям и обычаям делового оборота, которые стали причиной возникновения или увеличения не неплатежеспособности должника, которые приведены в описательной части заключения. Оценка установленного реального ущерба должнику и его кредиторам в денежной форме составляет не менее 1580707623 (Один миллиард пятьсот восемьдесят миллионов семьсот семь тысяч шестьсот двадцать три) рубля 81 копейка.

Указанные обстоятельства также подтверждаются заключением о наличии признаков преднамеренного банкротства ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» от 11.06.2015 года арбитражного управляющего Л.И.И. в ходе процедуры наблюдения по делу о банкротстве ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» №№ согласно которому в соответствии с п. 10 Временных правил в действиях органов управления ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» усматриваются признаки преднамеренного банкротства.

Из справки УФНС России по Ростовской области о результатах анализа материалов дела о несостоятельности (банкротстве), на основании которого предполагается совершение действий, повлекших неспособность предприятия продолжать осуществление основной производственно-хозяйственной деятельности и выполнять свои обязательства перед кредиторами, следует, что за период 2012-2013 года активы ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» снизились на 99,48 млн. рублей, с баланса предприятия выбыло 40 единиц самоходной техники, 498 объектов недвижимости, денежные средства поступавшие на счета предприятия, выводились в виде займов в пользу третьих лиц, в том числе выступавших покупателями имущества предприятия. Указанные обстоятельства повлекли за собою увеличение размера имущественных требований к предприятию, что как следствие привело к утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>».

Согласно заключению эксперта А.В.А. от 06.04.2016 года, года по результатам финансово-экономической судебной экспертизы на предмет выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства эксперт пришел к выводам о наличии признаков преднамеренного банкротства ООО «<данные изъяты>» (бывшее ООО «<данные изъяты>») в сделках Должника, не соответствующих существовавшим на момент их совершения рыночным условиям и обычаям делового оборота, которые стали причиной возникновения или увеличения не неплатежеспособности должника, которые стали причиной возникновения или увеличения не неплатежеспособности должника, которые приведены в описательной части заключения. Оценка установленного реального ущерба должнику и его кредиторам в денежной форме составляет не менее 1344214974 (Один миллиард триста сорок четыре миллиона двести четырнадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 94 копейки.

Согласно заключению эксперта А.В.А. от 28.04.2016 года, года по результатам финансово-экономической судебной экспертизы на предмет выявления признаков преднамеренного или фиктивного банкротства эксперт пришел к выводам о наличии признаков преднамеренного банкротства ОАО <данные изъяты> «<данные изъяты>» в сделках Должника, не соответствующих существовавшим на момент их совершения рыночным условиям и обычаям делового оборота, которые стали причиной возникновения или увеличения не неплатежеспособности должника, которые стали причиной возникновения или увеличения не неплатежеспособности должника, которые приведены в описательной части заключения. Оценка установленного реального ущерба должнику и его кредиторам в денежной форме составляет не менее 727761185 (Семьсот двадцать семь миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча то восемьдесят пять) рублей 72 копейки.

Указанные обстоятельства подтверждаются заключением о наличии признаков преднамеренного банкротства ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», выполненное конкурсным управляющим Г.А.В. в ходе процедуры конкурсного управления по делу о банкротстве ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» № согласно которому в соответствии с п. 10 Временных правил в действиях органов управления ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» усматриваются признаки преднамеренного банкротства, а также заключением о наличии признаков преднамеренного банкротства ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», выполненным арбитражным управляющим К.В.Н. в ходе процедуры наблюдения по делу о банкротстве ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» № согласно которому в соответствии с п. 10 Временных правил усматриваются признаки преднамеренного банкротства ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>».

Также данные обстоятельства подтверждаются заключением о наличии признаков преднамеренного банкротства ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» от 11.06.2015 года, выполненным арбитражным управляющим Л.И.И. в ходе процедуры наблюдения по делу о банкротстве ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» № согласно которому в соответствии с п. 10 Временных правил в действиях органов управления ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» усматриваются признаки преднамеренного банкротства и анализом финансового состояния ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» от 11.06.2015 года, выполненный арбитражным управляющим Л.И.И. в ходе процедуры наблюдения по делу о банкротстве ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» №.

Как следует из справки УФНС России по Ростовской области о результатах анализа материалов дела о несостоятельности (банкротстве) ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», на основании которого предполагается совершение действий, повлекших неспособность предприятия продолжать осуществление основной производственно-хозяйственной деятельности и выполнять свои обязательства перед кредиторами, в сделках по продаже ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» артезианских скважин Нестеренко Е.А. согласно п. 8 и 9 Временных правил №855 от 28.08.2014 года признаки преднамеренного банкротства усматриваются; в сделках по уступке прав аренды земельных участков в пользу ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» согласно п. 8 и 9 Временных правил №855 от 28.08.2014 года признаки преднамеренного банкротства усматриваются; в сделке отступного от 28.08.2014 года № в виде 23 объектов недвижимости на сумму 124 474 000 рублей с предпочтением согласно п. 8 и 9 Временных правил №855 от 28.08.2014 года признаки преднамеренного банкротства усматриваются; в сделке купли-продажи по договору № от 29.08.2014 года на отчуждение борон JohnDeere 637 согласно п. 8 и 9 Временных правил №855 от 28.08.2014 года признаки преднамеренного банкротства усматриваются; в сделке купли-продажи по договору № от 08.09.2014 года на отчуждение трех единиц тракторов JohnDeere 637 согласно п. 8 и 9 Временных правил №855 от 28.08.2014 года признаки преднамеренного банкротства усматриваются.

Оснований сомневаться в достоверности вывовод, изложенных в заключениях эксперта А.В.А. у суда не имеется. Допрошенный в судебном заседании эксперт А.В.А. подтвердил правильность изложенных им в заключениях выводов. Представленные стороной защиты резензиии, указанных выводов не опровергаю. Представленные стороной защиты анализы финансового состояния ООО «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ОАО <данные изъяты> «<данные изъяты>» суд <данные изъяты> критически, поскольку указанные анализы выполнены не по материалам уголовного дела. Суд не может согласиться с утверждением защиты о недопустимости заключений эксперта А.В.А. по тем сонованиям, что эксперт не является экспертом оценщиком. Как следует из заключений эксперта, а также из его показаний, данных при допросе в судебном заседании при ответе на поставленные вопросы он не производил оценку имущества, в сделках по отчуждению которого им были усмотрены признаки преднамеренного банкротства. Также эксперт пояснил, что предоставленных ему органом предварительного следствия материалов было достаточно для ответа на постановленные перед нима вопросы.

Допрошенные в судебном заседании свидетели, руководитель предприятий, в отношении которого введена процедура банкротства, руководители предприятий контрагентов, на счета которых были выведены активы, пояснили, что решение о совершении сделок принималось Озеровым Н.В.

Свидетель М.Н.Г. пояснила, что в определенный период времени она по указанию Озерова Н.В. была назначена членом совета директоров ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», но она не принимала участия в собраниях совета директоров ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» по вопросу назначения директором общества Н.К.В. в 2014 году, а также не голосовала по данному вопросу, не подписывала бюллетени. Кроме того, она не принимала участие в собраниях совета директоров ОАО «<данные изъяты><данные изъяты>» по вопросу одобрения сделок, направленных на отчуждение имущества предприятия в пользу третьих лиц. На собраниях совета директоров также вопросы не обсуждались. Фактически такие собрания проводились только один раз в два-три года, когда было необходимо переизбрать совет директоров.

Данные обстоятельства также подтверждаются показаниями свидетеля К.С.В., которая пояснила, что заседания совета директоров ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» от 29 августа 2014 года не проводилось, наделить В.В.В. правом подписания договоров уступки права по договорам аренды она не предлагала, но протокол подписан ею, поскольку ей кто-то из сотрудников ООО «<данные изъяты>» принёс протокол на подпись. В состав совета директоров ОАО «АФ «<данные изъяты>» была введена без её ведома. Протокол заседания совета директоров ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» от 1 октября 2014 года подписан ею по просьбе кого-то из сотрудников ООО «<данные изъяты>». Протокол заседания совета директоров ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» от 01 октября 2014 года подписан ею, данное заседание совета директоров фактически не происходило, протокол ей на подпись принёс кто-то из сотрудников ОАО «<данные изъяты>». Протокол заседания совета директоров ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» от 1 октября 2014 года подписан ею, данное заседание совета директоров фактически не происходило, протокол подписала, так как его ей для подписи принёс кто-то из сотрудников ОАО «<данные изъяты>». Она не выступала с предложениями об одобрении сделок купли-продажи недвижимого имущества ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» Нестеренко Е.А.. Протокол заседания совета директоров ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» от 25 мая 2014 года подписан ею, но данное заседание фактически не проводилось, готовый протокол для подписи ей приносил кто-то из сотрудников ООО «<данные изъяты>». Вопрос внесения имущества ОАО «АФ «<данные изъяты>» в уставной капитал ООО «<данные изъяты>» не обсуждался. Протокол заседания совета директоров ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» от 25 сентября 2014 года подписывала уже готовый, протокол на подпись принес кто-то из сотрудников ООО «<данные изъяты>», на самом деле само собрание не проводилось; не предлагала одобрить сделки купли-продажи земель от ОАО «АФ «<данные изъяты>» ООО «АФ «<данные изъяты>». Протокол заседания совета директоров ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» № от 3 июля 2013 года она подписывала, заседания не проводилось, протокол заседания подписывала в связи с тем, что его уже готовый приносили сотрудники ООО «<данные изъяты>». С предложением об избрании Ч.С.В. генеральным директором ОАО «АФ «<данные изъяты>» не выступала. Протокол заседания совета директоров ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» № от 3июля 2013 год подписывала в связи с тем, что его уже готовый приносили сотрудники ООО «<данные изъяты>», данное заседание не проводилось. Не помнит, от кого она узнала, что назначена председателем совета директоров ОАО «АФ «<данные изъяты>».

Свидетель Д.Ф.С. с 27 июня 2014 года - директор ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», как он пояснил, в собраниях совета директоров ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» в середине 2014 года и в доследующий период времени, на которых рассматривались вопросы о назначении Н.К.В. генеральным директором ОАО «Агрофирма», а также об отчуждении недвижимого имущества и других объектов имущества, в том числе прав аренды земельных участков в пользу третьих лиц, а также о наделении В.В.В. и других лип полномочиями по совершению таких сделок не участвовал, никаких протоколов не подписывал.

Как пояснил свидетель А.А.Ю. учредителем ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» он стал по просьбе Озерова Н.В. До сентября 2015 года никакого отношения к деятельности ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» не имел. О сделках по приобретению имущества ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» ему ничего не известно.

Факт преднамеренного банкротства также подвтерждатеся показаниями свидетеля З.О.А. из которых следует, что объекты недвижимого имущества ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» она оформила на себя по просьбе Озерова Н.В. Деньги за приобретаемые объекты недвижимости не платила, фактически приобрела их у ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» безвозмездно. Руководителем ОАО «<данные изъяты>» она стала примерно в 2013 году, опять же по просьбе Озерова Н.В. Деятельностью предприятия не руководила, поскольку ею руководил Озеров Н.В., а выступала формальным руководителем. По просьбе Озерова Н.В. подписывала какие-то документы о пролонгации кредитов <данные изъяты>. Соглашение № об отступном от 20 августа 2014 года по кредитному договору № об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 28.11.2011 г. с Р.Н.Ф., подписано ею по указанию Озерова Н.В., так как в тот период она была номинально назначена директором ОАО «<данные изъяты>». Выписку из протокола заседания совета директоров ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» от 3 июля 2014 года ей для подписи принес кто-то из сотрудников ООО «<данные изъяты>». На заседании лично не присутсвовала. Договор купли-продажи от 18 июня 2014 года между ОАО «<данные изъяты>» и Ш.А.В., от 28 августа 2014 года между ОАО «<данные изъяты>» и Нестеренко Е.А. подписаны ею в кабинете у Озерова Н.В. по указанию Озерова Н.В. До сентября 2015 года все денежные средства, поступающие на её счет № за аренду имущества, оформленного в собственность по указанию Озерова Н.В., она передавала лично Озерову Н.В. в его кабинете. После сентября 2015 года часть получаемых денежных средств тратила на оплату налогов и оплату коммунальных услуг за оформленные в собственность объекты недвижимости. В течение 2014-2015 года на ее счет № в <данные изъяты> КБ «<данные изъяты>» по согласованию с Озеровым Н.В. от ООО «<данные изъяты>» поступали денежные средства в крупных суммах с указанием назначений платежа «Процентный займ». Смена юридического адреса ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» производилась ею в период исполнения обязанностей директора ОАО «<данные изъяты>» по указанию Озерова Н.В. Протокол № годового собрания акционеров ОАО «<данные изъяты>» от 26 июня 2013 года, подписала по указанию Озерова Н.В., хотя сама на нем не присутствовала.

Свидетель К.Л.Н. в 2014 году она являлась членом совета директоров ОАО «Агрофирма <данные изъяты>». Реального участия в собраниях совета директоров ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» по вопросу отчуждения имущества, прав аренды земли и иного имущества она не принимала. Для участия в таких собраниях она никогда не выезжала в <адрес>, не подписывала бюллетени, не собиралась с другими членами совета директоров в одном месте, не изъявляла свою волю относительно отчуждения активов ОАО «Агрофирма <данные изъяты>». Все указанные документы она подписывала исключительно формально по указанию юристов.

Из показаний свидетеля Ч.С.В. следует, что по указанию Озерова Н.В., им была произведена смена юридического адреса ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» на <адрес> Осенью 2014 года он получал от Озерова Н.В. либо от К.В.Н. списки автотранспорта ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» для переоформления на другие организации, в частности, на ООО «<данные изъяты>». Эти списки с указанием переоформить автотранспорт он передавал зав. гаражем А.П.В., который непосредственно занимался переоформлением автотранспорта. При этом весь автотранспорт оставался на месте и использовался в деятельности ООО «Агрофирма «<данные изъяты>».

Также судом установлена причастность Нестеренко Е.А. к совершению преднамеренного банкротства, посредством пособничества, поскольку большество имущества в рамках преднамеренного банкротства реализовано в ее собственности а также в собственной организаций, в которых она является учредителем. Факт осведомленности Нестеренко Е.А. подтверждается согласованностью ее дестий с действиями Озерова Н.В.

Как пояснил свидетель Т.С.В. имено Нестеренко Е.А., сообщила ему об уволенении из ООО «<данные изъяты>», а точнее, уволены все сотрудники ООО «<данные изъяты>». Нестеренко Е.А. опечатала кабинет ООО «<данные изъяты>» и не разрешила забрать информацию и документы.

Как следует из показаний свидетеля Б.П.В. по указанию Озерова Н.В. она стала одним из учредителей ООО «<данные изъяты>». По указанию юристов ООО «<данные изъяты>» подписала у нотариуса договор от ООО «<данные изъяты>» о присоединении к ООО «<данные изъяты>», а также - передаточный акт от 30 октября 2015 года. При совершении данных действий присутствовала Нестеренко Е.А. и еще несколько ранее не знакомых ей мужчин.

Как следует из показаний свидетеля М.И.Н. зимой 2014 года К.В.Н. от лица Озерова Н.В. предложил стать номинальным директором ООО «<данные изъяты>», деятельностью которого до этого руководил сам К.В.Н.М.И.Н. согласился стать номинальным директором ООО «<данные изъяты>», при этом никаких доплат не производилось, получал только заработную плату руководителя проекта. Все документы о назначения его директором ООО «<данные изъяты>» готовила Нестеренко Е.А. - заместитель Озерова Н.В. по кадрам.

Согласно протокола выемки из помещения Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, по адресу: <адрес>, от 08.04.2016 г., изъяты документы о переоформлении права собственности на объекты недвижимости ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» проданные в пользу Нестеренко Е.А., Р.В.А., а также документов о регистрации уступки прав аренды на земельные участки.

Согласно протокола выемки из помещения Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, по адресу: <адрес>, от 05.04.2016 г., изъяты документы о переоформлении права собственности на объекты недвижимости ООО «<данные изъяты>» проданные в пользу Нестеренко Е.А., Ш.А.В., ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», а также документов о регистрации уступки прав аренды на земельные участки.

В судебном заседании были исследованы письменные доказательства документы об открытии расчетных счетов Нестеренко Е.А., А.А.Ю., Н.К.В., К.В.Н., ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО "<данные изъяты>", ООО "Агрокомплекс <данные изъяты>", ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» и движении денежных средств по ним, изъятые 17.02.2016 г. в ходе выемки в <данные изъяты> ОАО АПБ «<данные изъяты>» (том №46 л.д. 226-246; том №57 л.д. 197-202; сшив №59 л.д. 1-208; сшив № 60 л.д. 1-217; сшив №61 л.д. 1- 201; сшив №62 л.д. 1-207; сшив №63 л.д. 1-236; сшив №64 л.д. 1-208; сшив №65 л.д. 1-304; сшив №66 л.д. 1-246; сшив №67 л.д. 1-257; сшив №68 л.д. 1-150), документы о переоформлении права собственности на объекты недвижимости ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» проданные в пользу Нестеренко Е.А., Р.В.А., а так же документов о регистрации уступки прав аренды на земельные участки, изъятые 06.04.2016 г. в ходе выемки в Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, по адресу: <адрес>. (том №48 л.д. 179-182; том №57 л.д. 197-202; сшив №151 л.д. 1-280), документы о переоформлении права собственности на объекты недвижимости ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» проданные в пользу Нестеренко Е.А., Р.В.А., а так же документов о регистрации уступки прав аренды на земельные участки, изъятые 08.04.2016 г. в ходе выемки в УФРС по <адрес>, по адресу: <адрес>. (том №48 л.д. 210-215; том №57 л.д. 197-202; сшив №94 л.д. 1-173; сшив №95 л.д. 1-194) документы о переоформлении права собственности на объекты недвижимости ООО «<данные изъяты>» проданные в пользу Нестеренко Е.А., Ш.А.В., ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», а так же документов о регистрации уступки прав аренды на земельные участки, изъятые 05.04.2016 г. в ходе выемки в УФРС по <адрес>, по адресу: <адрес>-нодар, <адрес>. (том №48 л.д. 263-279; том №57 л.д. 197-202; сшив №104 л.д. 1-251; сшив №105 л.д. 1-240; сшив №106 л.д. 1-215; сшив №122 л.д. 1-232; сшив №123 л.д. 1-238; сшив №124 л.д. 1-234; сшив №125 л.д.1-251; сшив №126 л.д. 1-263; сшив №127 л.д. 1-214; сшив №128 л.д. 1-251), документы о переоформлении права собственности на объекты недвижимости ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в пользу Р.Н.Ф. Нестеренко Е.А., а так же о регистрации уступки от ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» прав аренды на объекты недвижимости, изъятые 06.04.2016 г. в ходе выемки в УФРС по <адрес>, по адресу: <адрес>. (том №50 л.д. 137-139; том №57 л.д. 197-202; сшив №150 л.д. 1-122), документы о переоформлении права собственности на объекты недвижимости ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» проданные в пользу Нестеренко Е.А., ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», изъятые 26.02.2016 г. в ходе выемки в УФРС по <адрес>, по адресу: <адрес>. (том №42 л.д. 171-214; том №57 л.д. 197-202; сшив №139 л.д.1-230; сшив №140 л.д. 1-177; сшив №141 л.д. 1-134; сшив №142 л.д. 1-249; сшив №143 л.д. 1-251; сшив №144 л.д. 1-241; сшив №145 л.д. 1-196), документы о переоформлении права собственности на объекты недвижимости ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» проданные в пользу Нестеренко Е.А., ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», изъятые 18.02.2016 г. в ходе выемки в УФРС по <адрес>, по адресу: <адрес>. (том №42 л.д. 171-214; том №57 л.д. 197-202; сшив №129 л.д. 1-257; сшив №130 л.д. 1-256; сшив №131 л.д. 1-267; сшив №132 л.д. 1-261; сшив №133 л.д. 1-256; сшив №134 л.д. 1-260; сшив №135 л.д. 1-284; сшив № л.д. 1-272; сшив №137 л.д.1-256; сшив №138 л.д.1-158).

Из указанных выше доказательств следует, что имущество ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» ООО «<данные изъяты>» оформлялись в пользу Нестеренко Е.А., что подтверждает её причастность к преднамеренному банкроству указанных организаций в форме пособничества.

Суд полагает необоснованными доводы стороны защиты об отсутствии в действиях Озерова Н.В. мошенничества, посокльку отсутствует противоправность и безвозмездность изъятия. Противоправность изъятия денежных средств, установлена и подтверждена изложенными в приговоре доказательства. Передача имущества в залог в качестве обеспечения невозобновляемой кредитной линии не может быть расценена судом как возмездность полученных денежных средств, поскольку залог имущетсва является лишь обеспечительной мерой, не предусматривает переход кредитору права пользования, владения и распоряжения имуществом.

Заключение мирового соглашения не может свидетельствовать об обсутствии умысла на своершение мошеннических действий.

Также суд полагает необоснованными утверждения стороны о незаконности возбуждения уголовного дела по ч.4 ст. 159 УК РФ. Несмотря на отсутствие заявления ПАО Себрбанк о возбуждении уголовного дела, в соответствии со ст. 23 УПК РФ если деяние, предусмотренное главой 23 Уголовного кодекса Российской Федерации, причинило вред интересам исключительно коммерческой или иной организации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием либо организацией с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования, и не причинило вреда интересам других организаций, а также интересам граждан, общества или государства, то уголовное дело возбуждается по заявлению руководителя данной организации или с его согласия. Причинение вреда интересам организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования одновременно влечет за собой причинение вреда интересам государства или муниципального образования. ПАО Себрбанк является организацией с участием государства, а потому обязательного наличия заявления руководителя либо его согласия не требуется. В распоряжении следователя имелся рапорт о/у по ОВД отдела №4 УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области майора полиции Г.Р.И. об обнаружении признаков преступления, согласно которому установлено, что в действиях должностных лиц ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» имеются признаки преступления предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Указанных обстоятельства было достаточно для возбуждения уголовного дела.

Доводы стороны защиты о незаконности проведенных следственных действий и недопустмости доказательств по основаниям, приведенным в письменных прениях, приобщенных к материалам уголовного дела, а именно ввиду нарушения срока возбуждения ходатайства о продлении срока предварительного следствия, поручение производства предварительного следствия следственной группе без расформирования предыдущей следственной группы, ненаправление копий постановлений следователя прокурору суд полагает необоснованными. Срок предварительного следствия по уголовному делу неоднокртно продлевался в установленном законом порядке. Процессуальные и следственные действия по уголовному делу проведены в установленном уголовно-процессуальным законом порядке. Каких-либо существенных нарушений, влекущих за собой признание доказательств недопустимыми судом не установлено. Исследованные в судебном заседании доказательства суд оценивает, как допустимые, полученные в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Вопрос о недопустимости доказательств, собранных по уголовному делу ввиду непринятия следователем С.А.В. уголовного дела к своему производсту после создания следственной группы был рассмотрен в судебном заседании. В удовлетворении данного ходатайства стороны защиты отказано по тем основаниям, что до создания следственной группы уголовное дело находилось в производстве следователя С.А.В., а соответственно у нее не изымалось, в свзи с чем необходимости в повторном принятии к производству после создания следственной группы суд не усматривает. Вопрос о недопустимости доказательств, ввиду допущенных иных процессуальных нарушений стороной защиты в ходе судебного следствия не ставился, исследованные доказательства, по указанным основаниям не оспаривались.

Что касаестя утверждения защиты о нарушении подсудности при рассмотрении уголовного дела, что повлекло вынесение незаконного приговора, то судом в судебном заседании 16.02.2017 в связи с тем, что уголовное дело в отношении Озерова Н.В. и Нестеренко Е.А. принято с нарушением правил подсудности, поскольку наиболее тяжкий эпизод обвинения совершен в <адрес>, а также в связи с тем, что суд приступил к рассмотрению уголовного дела был вынесен на обсуждение вопрос о возможности рассмотрения уголовного дела Ленинским районным судом г. Ростова-на-Дону либо о передаче уголовного дела по подсудности.

Государственный обвинитель в соответствии с ч.2 ст. 34 УПК РФ полагал необходимым выяснить мнение подсудимых. Подсудимый Озеров Н.В. и подсудитмая Нестеренко Е.А. полагались на мнение своих защитников. Защитник Протасова Н.А., защитник Полтанов П.В., защитник Толмаченко С.В. не усматривали нарушений подсудности, но если оно имеет место, то выразили свое согласие на рассмотрение уголовного дела Ленинским районным судом г. ростова-на-Дону. После высказывания данной позиции подсудимый Озеров Н.В. и подсудимая Нестеренко Е.А. поддержали своих защитников. Представители потерпевших полагались на усмотрение суда. В свсязи с чем председательствующим принято решение продолжить рассмотрение уголовного дела Ленинским районным судом г. Ростова-на-Дону. При таких обстоятельствах какого-либо нарушения процессуальных прав подсудимых, выразившихся в рассмотрении уголовного дела с нарушением правил подсудности не имеется.

При таких обстоятельствах суд полагает, что вина подсудимых в совершении действий, указанных в описательной части приговора полностью доказана.

Органом предварительного следствия действия подсдуимого О.В.Н. по эпизоду мошеннических действий, а также действия подсудимых Озерова Н.В. и Нестеренко Е.А. по эпизоднам преднамеренного банкротства квалифицированы группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, с приведением соответствующего квалифицирующего признака по ч.4 ст. 159, и указанием данного признака в качестве обстоятельства отягчающего вину по ст. 196 УК РФ. Суд полагает что указанный квалифицирующий признак подлежит исключению из обвинения, поскольку органом предварительного следствия не указано конкретных действий, составляюищх объективную сторону, совершенных неустановленными лицами. Кроме того, по ст. 196 действия Озеров квалифицированы по ч.3 ст. 33- организатор, а действия Нестеренко Е.В. по ч.5 ст. 33 пособник.

При таких обстоятельства действия подсудимого Озерова Н.В. по эпизоду мошеннческих действий суд квалифицирует:

по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

по эпизоду преднамернного банкротства ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» (с 15 мая 2015 года ПАО «АФ «<данные изъяты>») по ч. 3 ст. 33, ст. 196 УК РФ – организация и руководство исполнением преднамеренного банкротства, то есть совершение руководителем юридического лица, действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб.

по эпизоду преднамернного банкротства ООО «<данные изъяты>» (с 12 мая 2015 года ООО «<данные изъяты>») по ч. 3 ст. 33, ст. 196 УК РФ – организация и руководство исполнением преднамеренного банкротства, то есть совершение руководителем юридического лица, действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб.

по эпизоду преднамернного банкротства ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» по ч. 3 ст. 33, ст. 196 УК РФ – организация и руководство исполнением преднамеренного банкротства, то есть совершение руководителем юридического лица, действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб.

Действия подсудимой Нестеренко Е.А. по эпизоду мошеннческих действий суд квалифицирует:

по эпизоду преднамернного банкротства ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» (с 15 мая 2015 года ПАО «АФ «<данные изъяты>») по ч. 5 ст. 33, ст. 196 УК РФ – пособничество в преднамеренном банкротстве, то есть содействие совершению преступления предоставлением информации, средств совершения преступления, устранением препятствий, а также заранее обещанное сокрытие следов преступления, то есть совершение руководителем юридического лица, действий, заве-домо влекущих неспособность юридического лица, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб.

по эпизоду преднамернного банкротства ООО «<данные изъяты>» (с 12 мая 2015 года ООО «<данные изъяты>») по ч. 3 ст. 33, ст. 196 УК РФ – ч. 5 ст. 33, ст. 196 УК РФ – пособничество в преднамеренном банкротстве, то есть содействие совершению преступления предоставлением информации, средств совершения преступления, устранением препятствий, а также заранее обещанное сокрытие следов преступления, то есть совершение руководителем юридического лица, действий, заве-домо влекущих неспособность юридического лица, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб.

по эпизоду преднамернного банкротства ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» по ч. 3 ст. 33, ст. 196 УК РФ – ч. 5 ст. 33, ст. 196 УК РФ – пособничество в преднамеренном банкротстве, то есть содействие совершению преступления предоставлением информации, средств совершения преступления, устранением препятствий, а также заранее обещанное сокрытие следов преступления, то есть совершение руководителем юридического лица, действий, заве-домо влекущих неспособность юридического лица, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб.

При определении подсудимому Озерову Н.В.наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о его личности: имеет постоянное место жительства, трудоустроен, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, положительно характеризуется, ранее не судим, состояние здоровья, впервые привлекается к ответственности, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Обстоятельством, смягчающих наказание подсудимого в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ судом признается наличие малолетнего ребенка у виновного.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

С учетом обстоятельств совершения преступления, данных о личности подсудимого суд полагает необходимым назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы, которое в соответствии со ст. 58 УК РФ надлежит исполнять в исправительной колонии общего режима. Оснований для примнения положений ст. 73 УК РФ, также положений ст. 64 УК РЙ суд нк усматривает. Оснований для применеия положений ч.6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую, судом не установлено.

При определении подсудимой Нестеренко Е.А. наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о её личности: имеет постоянное место жительства, трудоустроена, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит, положительно характеризуется, ранее не судима, впервые привлекается к ответственности.

Обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой в соответствии со ст. 61 УК РФ судом не установлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

С учетом обстоятельств совершения преступления суд полагает необходимым назначить подсудимой Нестеренко Е.А. наказание в виде лишения свободы. Вместе с тем, учитывая данные о личности подсудимой, ее роль в совершении преступления, суд полагает возможным наказание в виде лишения свободы в соответствии со ст. 73 УК РФ считать условным.

Гражданский иски в связи с отсутствием в настоящий момент ущерба и имущественных претензий у ПАО <данные изъяты> по мошенничеству, а также в связи с ведение процедуры банкротства по ООО «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ОАО <данные изъяты> «<данные изъяты>» суд полагает необходимым оставить без рассмотрения.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307,308,309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Озерова Н.В. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 33 ст. 196, ч.3 ст. 33 ст. 196, ч.3 ст. 33 ст. 196 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч.4 ст. 159 УК РФ - лишение свободы сроком на 5 лет 6 месяцев

по ч.3 ст. 33 ст. 196 УК РФ (ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>») – лишение свободы срком на 4 года,

по ч.3 ст. 33 ст. 196 УК РФ (ООО «<данные изъяты>») – лишение свободы срком на 4 года,

по ч.3 ст. 33 ст. 196 УК РФ (ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>») – лишение свободы срком на 4 года.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания окончательно назначить ФИО322 наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отббыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю в виде соджержания под стражей.

Срок наказания по приговору исчислять с 13.11.2017. Зачесть в срок наказания период нахождения Озерова Н.В. под стражей с 20.09.2015 по 12.11.2017 включительно.

Признать Нестеренко Е.А. виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 33 ст. 196, ч.5 ст. 33 ст. 196, ч.5 ст. 33 ст. 196 и назначить ей наказание:

по ч.5 ст. 33 ст. 196 УК РФ (ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>») – лишение свободы срком на 3 года,

по ч.5 ст. 33 ст. 196 УК РФ (ООО «<данные изъяты>») – лишение свободы срком на 3 года,

по ч.5 ст. 33 ст. 196 УК РФ (ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>») – лишение свободы срком на 3 года.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания окончательно назначить Нестеренко Е.А. наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев. На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 3 года.

Обязать Нестеренко Е.А. в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной, сообщать ему об изменении своего места жительства, периодически один раз в месяц являться для регистрации в указанный орган.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданские иски Администрации МО <данные изъяты> район, МИФНС России № по <адрес>, ООО «<данные изъяты>», УФНС России по Ростовской области, ООО «<данные изъяты>», Краснодарский Региональный филиал АО «<данные изъяты>», ООО «Агропромтехпроект», ПАО <данные изъяты> России, Ю.Ф.В., ОАО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>» оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства - документы о постановке на учет, регистрации изменений в уставные документы ООО «<данные изъяты>», изъятые 07.08.2015 г. в ходе выемки в ИФНС России по городу-<данные изъяты>. (том №46 л.д. 10-11; том №57 л.д. 197-202; сшив № 93 л.д. 1-312);

- документы о постановке на учет, регистрации изменений в уставные документы ООО «<данные изъяты>», изъятые 30.10.2015 г. в ходе выемки в МИФНС России № по <адрес>. (том №46 л.д. 23-25; том №57 л.д. 197-202; сшив № 99 л.д. 1-225; сшив №100 л.д. 1-246; сшив № 101 л.д. 1-162; сшив №102 л.д. 1-181; сшив №103 л.д. 1-313);

- документы об открытии расчетного счета ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> ОАО <данные изъяты> России, о движении денежных средств по нему, изъятые 22.10.2015 г. в ходе выемки в <данные изъяты> ОСБ № ПАО <данные изъяты> России. (том №46 л.д. 36-37; том №57 л.д. 197-202; сшив № 35 л.д. 1-311);

- документы ООО «<данные изъяты>» о выполнении строи-тельно-монтажных работ по реконструкции и строительству свинокомплекса ООО «<данные изъяты>» в 2011 году, изъятые 24.07.2015 г. в ходе выемки у А.В.В. (том № 42 л.д.133-134; том №57 л.д. 197-202; сшив №25 л.д. 1-298);

- документы ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», изъятые 06.07.2015 г. в ходе обыска в ОАО «<данные изъяты>». (том №42 л.д. 135-141; том №57 л.д. 197-202; сшив №26 л.д. 1-248; сшив №27 л.д. 1-245; сшив № 28 л.д. 1-301);

- документы составляющие кредитное досье ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», изъятые 21.10.2015 г. в ходе выемки в <данные изъяты> ОСБ № <данные изъяты> ПАО <данные изъяты> России. (том № 46 л.д. 77-87; том №57 л.д. 197-202; сшив №36 л.д. 1-203; сшив №37 л.д. 1- 242; сшив №38 л.д. 1-128; сшив №39 л.д. 1- 248; сшив №40 л.д. 1-227; сшив №41 л.д. 1-140; сшив №42 л.д. 1-244; сшив №43 л.д. 1-284; сшив №44 л.д. 1-268; сшив №45 л.д. 1-245; сшив №46 л.д. 1-251; сшив №47 л.д. 1-252; сшив №48 л.д. 1-248; сшив №49 л.д. 1-249; сшив №50 л.д. 1-221; сшив №51 л.д. 1-218; сшив №52 л.д. 1-253; сшив №53 л.д. 1-250; сшив №54 л.д. 1-259; сшив №55 л.д. 1-257; сшив №56 л.д. 1-293; сшив №300 л.д. 1-267; сшив №301 л.д. 1-99; сшив №302 л.д. 1-263; сшив №303 л.д. 1-216);

- документы об открытии расчетных счетов Нестеренко Е.А., В.П.А., К.В.Н., ООО «<данные изъяты>», <данные изъяты>, ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «Агрокомплекс <данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>» изъятые 17.02.2016 года Дополнительном офисе в <адрес> ОАО «<данные изъяты>» (бывший КБ «<данные изъяты>»). (том №46 л.д. 146-154; том №57 л.д. 197-202; сшив №69 л.д. 1-264; сшив №70 л.д. 1-249; сшив №71 л.д. 1-284; сшив №72 л.д. 1-242; сшив №73 л.д. 1-234; сшив №74 л.д. 1-242; сшив №75 л.д. 1-289; сшив №76 л.д. 1-222);

- документы составляющие регистрационное и учетное дела ООО «<данные изъяты>», изъятые 29.09.2015 г. в ходе выемки в МИФНС России № по Ростовской обла-сти. (том №46 л.д. 99-102; том №57 л.д. 197-202; сшив №152 л.д. 1-231; сшив №153 л.д. 1-227; сшив №154 л.д. 1-181; сшив №155 л.д. 1-189);

- документы о выдаче ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» разрешения на строительство №RU23532305-21 от 27.07.2011 г., изъятые 03.03.2016 г. в Администрации Муниципального образования <данные изъяты> район. (том №48 л.д. 126-127; том №57 л.д. 197-202; сшив № 88 л.д. 1-234; сшив №89 л.д.1-215);

- документы ООО «<данные изъяты>» об открытии расчетного счета, а так же о движении денежных средств по расчетному счету, изъятые 01.12.2015 г. в ОАО КБ «<данные изъяты>». (том № 42 л. д. 170; том №57 л.д. 197-202; том № 20 л. д. 8-77);

- документы ООО «<данные изъяты>» изъятые в ходе выемки 09.09.2015 г. в Филиале № ВТБ-24 (ПАО). (том № 42 л. д. 167; том №57 л.д. 197-202; том №20 л.д. 85-212);

- документы ООО «<данные изъяты>», изъятые 22.07.2015 г. в ходе вы-емки у <данные изъяты> Ю.В. (том №55 л.д. 206-207; том №57 л.д. 197-202; том №18 л.д. 77-119);

- документы ООО «<данные изъяты>», изъятые 14.09.2015 г. в <данные изъяты> дополнительном офисе филиала «<данные изъяты>» ОАО «<данные изъяты>». (том №42 л.д. 168-169; том №57 л.д. 197-202; том №19 л.д. 9-168);

- документы представленные ООО «<данные изъяты>» в банк при открытии расчетного счета расчетного счета №, изъятые 07.08.2015 в ФКБ «Петроком-мерц» <адрес>. (том №55 л.д. 210-211; том №57 л.д. 197-202; том №19 л.д. 180-256);

- документы представленные ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» для получения заключе-ний государственной экспертизы № от15.07.2011 г., № от 15.07.2011 г., № от 15.07.2011 г., изъятые 26.02.2015 г. в ходе выемки в ГАУ КК «<адрес>». (том №55 л.д. 212; том №57 л.д. 197-202; том №31 л.д. 104-204);

- документы о внешнеэкономических сделках совершенных ООО «<данные изъяты>» с иностранной компанией <данные изъяты> изъятые 17.02.2016 г. в ходе выемки выемки в Дополнительном офисе в <адрес> ОАО «<данные изъяты>» (быв-ший КБ «<данные изъяты>»). (том 55 л.д. 215; том №57 л.д. 197-202; том № 51 л. д. 224-255);

- документы составляющие регистрационное и учетное ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» (ПАО «Агрофирма «<данные изъяты>»), изъятые 10.02.2016 года в ИФНС России № по Ростовской области. (том № л.д. 165-166; том № л.д. 197-202; сшив № л.д. 1-168);

- документы об открытии расчетных счетов Нестеренко Е.А., А.А.Ю., Н.К.В., К.В.Н., ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО "<данные изъяты>", ООО "Агрокомплекс <данные изъяты>", ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» и движении де-нежных средств по ним, изъятые 17.02.2016 г. в ходе выемки в <данные изъяты> ОАО АПБ «<данные изъяты>». (том №46 л.д. 226-246; том №57 л.д. 197-202; сшив №59 л.д. 1-208; сшив № 60 л.д. 1-217; сшив №61 л.д. 1- 201; сшив №62 л.д. 1-207; сшив №63 л.д. 1-236; сшив №64 л.д. 1-208; сшив №65 л.д. 1-304; сшив №66 л.д. 1-246; сшив №67 л.д. 1-257; сшив №68 л.д. 1-150);

- документы составляющие кредитные досье ООО «<данные изъяты>» и ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», изъятые 07.04.2016 г. в ходе выемки в <данные изъяты> отделении № ОАО <данные изъяты> России. (том №47 л.д. 169-222; том №57 л.д. 197-202; сшив №177 л.д. 1-404; сшив №178 л.д. 1-241; сшив №179 л.д.1-219; сшив №180 л.д. 1-281; сшив №181 л.д. 1-354; сшив №182 лд.1-215; сшив №183 л.д.1-241; сшив №184 л.д. 1-180; сшив №185 л.д. 1-281; сшив №186 л.д. 1-264; сшив №187 л.д.1-239; сшив №188 л.д. 1-270; сшив №189 л.д. 1-299; сшив №190 л.д. 1-260; сшив №191 л.д. 1-258; сшив №192 л.д. 1-265; сшив №193 л.д. 1-251; сшив №194 л.д. 1-251; сшив №195 л.д. 1-196; сшив №196 л.д. 1-266; сшив №197 л.д. 1-245; сшив №198 л.д. 1-331; сшив №199 л.д. 1-228; сшив №200 л.д. 1-221; сшив №201 л.д. 1-332; сшив №202 л.д. 1-260; сшив №203 л.д. 1-266; сшив №204 л.д. 1-293; сшив №205 л.д. 1-264; сшив №206 л.д. 1-277; сшив №207 л.д. 1-344; сшив №208 л.д. 1-252; сшив №209 л.д. 1-311; сшив №210 л.д. 1-279; сшив №211 л.д. 1-240; сшив №212 л.д. 1-253; сшив №213 л.д. 1-241; сшив №214 л.д. 1-251; сшив №215 л.д. 1-331; сшив №216 л.д. 1-230; сшив №217 л.д. 1-185);

- документы содержащиеся в налоговых делах ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», учетное дело ООО «<данные изъяты>», копия регистрационного дела ООО «<данные изъяты>», регистрационные дела ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», изъятые 07.04.2016 года в МИФНС России № по <адрес>. (том №47 л.д. 242-247; том №57 л.д. 197-202; сшив №277 л.д. 1-315; сшив №278 л.д. 1-200; сшив №279 л.д. 1-267; сшив №280 л.д. 1-263; сшив №281 л.д. 1-251; сшив №282 л.д. 1-295);

- документы о регистрации автотранспорта ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» проданного ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» изъятые в ходе выемки в МРЭО № ГИБДД ГУ МВД России по <адрес> от 04.12.2015 г., 10.12.2015 г. (том № 48 л. д. 49-55; том №57 л.д. 197-202; сшив №79 л.д. 1- 253; сшив №80 л.д.1-234; сшив №81 л.д. 1-153);

- документы о регистрации самоходного транспорта и сельхозмашин ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» проданного ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>» изъятые 11.12.2015 г. в ходе выемки в отделе <данные изъяты> по МО <данные изъяты> район. (том № 48 л. д. 75-78; том №57 л.д. 197-202; сшив №82 л.д. 1-216; сшив №83 л.д. 1-240; сшив №84 л.д. 1-284);

- документы поданные ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» для получения заключений не-государственной экспертизы в ООО «<данные изъяты>» изъятые в ходе выемки 25.02.2016 г. (том № 48 л. д. 90-91; том №57 л.д. 197-202; сшив №77 л.д. 1-249; сшив №78 л.д. 1-101);

- документы о регистрации автотранспорта ООО «<данные изъяты>» проданного ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», изъятые в ходе выемки в МРЭО № ГИБДД ГУ МВД России по <адрес> от 11.02.2016 г. (том № 48 л. д. 104-106; том №57 л.д. 197-202; сшив №87 л.д. 1-154);

- документы о реализации ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» урожая зерновых 2014 г., изъятые 03.03.2016 г. в ходе выемки в ООО «<данные изъяты>». (том № 48 л. д. 118-119; том №57 л.д. 197-202; сшив №86 л.д. 86-229);

- документы купли-продажи на объекты недвижимости приобретенные Ш.А.В. у ООО «<данные изъяты>», а так же о праве собственности Ш.А.В. на них, изъятые 25.12.2015 г. у Ш.А.В. (том №48 л.д. 140-143; том №57 л.д. 197-202; сшив №57 л.д. 1-266; сшив №58 л.д. 1-330);

- документы о регистрации самоходного транспорта и сельхозмашин ООО «<данные изъяты>» проданного ООО «<данные изъяты>», ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», изъятые 03.03.2016 года в отделе <данные изъяты> по МО <адрес>. (том №48 л.д. 152-1154; том №57 л.д. 197-202; сшив №82 л.д. 1-216);

- документы находящиеся в учетном деле ООО «<данные изъяты>», изъятые 25.03.2016 года в МИФНС России № по <адрес>. (том №48 л.д. 165-166; том №57 л.д. 197-202; сшив №150 л.д. 124-263);

- документы о переоформлении права собственности на объекты недвижимости ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» проданные в пользу Нестеренко Е.А., Р.В.А., а так же документов о регистрации уступки прав аренды на земельные участки, изъятые 06.04.2016 г. в ходе выемки в Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по <адрес>, по адресу: <адрес>. (том №48 л.д. 179-182; том №57 л.д. 197-202; сшив №151 л.д. 1-280);

- документы содержащиеся в учетном, регистрационном делах ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», изъятые 20.04.2016 г. в ходе выемки в МИФНС России № по <адрес>. (том №48 л.д. 191-192; том №57 л.д. 197-202; сшив №96 л.д. 1-252);

- документы о переоформлении права собственности на объекты недвижимости ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» проданные в пользу Нестеренко Е.А., Р.В.А., а так же документов о регистрации уступки прав аренды на земельные участки, изъятые 08.04.2016 г. в ходе выемки в УФРС по <адрес>, по адресу: <адрес>. (том №48 л.д. 210-215; том №57 л.д. 197-202; сшив №94 л.д. 1-173; сшив №95 л.д. 1-194);

- документы содержащиеся в учетном, регистрационном делах ООО «<данные изъяты>», изъятые 15.04.2016 г. в ходе выемки в МИФНС России № по <адрес>. (том №48 л.д. 225-226; том №57 л.д. 197-202; сшив №149 л.д. 1-267);

- документы о переоформлении права собственности на объекты недвижимости ООО «Бату-ринское» проданные в пользу Нестеренко Е.А., Ш.А.В., ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», а так же документов о регистрации уступки прав аренды на земельные участки, изъятые 05.04.2016 г. в ходе выемки в УФРС по <адрес>, по адресу: <адрес>. (том №48 л.д. 263-279; том №57 л.д. 197-202; сшив №104 л.д. 1-251; сшив №105 л.д. 1-240; сшив №106 л.д. 1-215; сшив №122 л.д. 1-232; сшив №123 л.д. 1-238; сшив №124 л.д. 1-234; сшив №125 л.д.1-251; сшив №126 л.д. 1-263; сшив №127 л.д. 1-214; сшив №128 л.д. 1-251);

- документы бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», изъятые 16.07.2015 г. в ходе выемки в МИФНС России № по <адрес>. (том №49 л.д. 11; том №57 л.д. 197-202; сшив №92 л.д. 1-246);

- документы финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Агроплемзаовд «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» изъ-ятые 20.10.2015 г. в ходе обыска в ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. (том №49 л.д. 128-214; том №57 л.д. 197-202; сшив №235 л.д. 1-283; сшив №236 л.д. 1-250; сшив №237 л.д. 1-321; сшив №238 л.д. 1-283; сшив №239 л.д. 1-289; сшив №240 л.д. 1-282; сшив №241 л.д. 1-251; сшив №242 л.д. 1-320; сшив №243 л.д. 1-249; сшив №244 л.д. 1-253; сшив №245 л.д. 1-249; сшив №246 л.д. 1-248; сшив №247 л.д. 1-143; сшив №248 л.д. 1-310; сшив №249 л.д. 1-261; сшив №250 л.д. 1-321; сшив №251 л.д. 1-330; сшив №252 л.д. 1-271; сшив №253 л.д. 1-380; сшив №254 л.д. 1-249; сшив №255 л.д. 1-274; сшив №256 л.д. 1-257; сшив №257 л.д. 1-279; сшив №258 л.д. 1-257; сшив №259 л.д. 1-237; сшив №260 л.д. 1-240; сшив №261 л.д. 1-268; сшив №262 л.д. 1-227; сшив №263 л.д. 1-386; сшив №264 л.д. 1-359; сшив №265 л.д. 1-267; сшив №266 л.д. 1-257; сшив №267 л.д. 1-357; сшив №268 л.д. 1-201; сшив №269 л.д. 1-386; сшив №270 л.д. 1-155; сшив №271 л.д. 1-283; сшив №272 л.д. 1-274; сшив №273 л.д. 1-222; сшив №274 л.д. 1-263; сшив №275 л.д. 1-291; сшив №276 л.д. 1-254; сшив №299 л.д. 1-110);

- документы о регистрации купли-продажи поголовья крупного рогатого скота ОАО «<данные изъяты>», изъятые 02.03.2016 г. в ходе выемки в ГБУ «Ветуправление <данные изъяты> района». (том №49 л.д. 222; том №57 л.д. 197-202; сшив №87 л.д. 155-197);

- документы составляющие кредитное досье ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», изъ-ятые 08.04.2016 г. в ходе выемки в <данные изъяты> региональном филиале ОАО «<данные изъяты>». (том №50 л.д. 39-62; том №57 л.д. 197-202; сшив №218 л.д. 1-438; сшив №219 л.д. 1-267; сшив №220 л.д. 1-350; сшив №221 л.д. 1-390; сшив №222 л.д. 1-392; сшив №223 л.д. 1-235; сшив №224 л.д. 1-2032; сшив №225 л.д. 1-233; сшив №226 л.д. 1-235; сшив №227 л.д. 1-268; сшив №228 л.д. 1-257; сшив №229 л.д. 1-370; сшив №230 л.д. 1-283; сшив №231 л.д. 1-314; сшив №232 л.д. 1-377; сшив №233 л.д. 1-240; сшив №234 л.д. 1-366);

- документы содержащиеся в учетном, регистрационном делах ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», изъятые 20.04.2016 г. в ходе выемки в МИФНС России № по <адрес>. (том №50 л.д. 74-76; том №57 л.д. 197-202; сшив №97 л.д. 1-218; сшив № 98 л.д. 1- 211);

- документы об открытии расчетных счетов ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», изъятые 21.04.2016 г. в ходе выемки в <данные изъяты> ОАО АПБ «<данные изъяты>». (том №50 л.д. 98-100; том №57 л.д. 197-202; сшив №147 л.д. 1-231; сшив №148 л.д. 1-162);

- документы об открытии расчетных счетов ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», изъ-ятые 15.04.2016 г. в ходе выемки в дополнительном офисе Краснодарского регионального филиала ОАО «<данные изъяты>» в <адрес>. (том № 50 л. д. 112; том №57 л.д. 197-202; сшив №86 л.д. 230-248);

- документы о переоформлении права собственности на объекты недвижимости ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» в пользу Р н.Ф., Нестеренко Е.А., а так же о регистрации уступки от ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» прав аренды на объекты недвижимости, изъятые 06.04.2016 г. в ходе выемки в УФРС по <адрес>, по адресу: <адрес>. (том №50 л.д. 137-139; том №57 л.д. 197-202; сшив №150 л.д. 155-263);

- документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», а так же документы о продаже объектов недвижимости ООО «<данные изъяты>» в пользу ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», Ш.А.В., Нестеренко Е.А., изъятые 11.02.2016 г. в ходе обыска в помещении ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. (том №50 л.д. 159-170; том №57 л.д. 197-202; сшив №283 л.д. 1-362; сшив №284 л.д. 1-225; сшив №285 л.д. 1-275; сшив №286 л.д. 1-262; сшив №287 л.д. 1-276; сшив №288 л.д. 1-250; сшив №289 л.д. 1-187; сшив №290 л.д. 1-284);

- документы о выполнении ЗАО «<данные изъяты>» строительно-монтажных работ для ООО «<данные изъяты>» на свинокомплексе ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>». (том №50 л.д. 242-244; л.д. 175-183; том №57 л.д. 197-202;);

- документы о выполнении ООО «Фирма «<данные изъяты>» строительно-монтажных ра-бот для ООО «<данные изъяты>» на свинокомплексе ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», изъятые в ходе выемки 10.03.2016 у директора ООО «Фирма «<данные изъяты>» Э.И.Г. (том №50 л.д. 186-198; л.д. 242-244; том №57 л.д. 197-202;);

- документы о выполнении ООО «<данные изъяты>» строительно-монтажных работ для ООО «<данные изъяты>» на свинокомплексе ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», изъятые 10.03.2016 г. у директора ООО «<данные изъяты>» Б.П.И. (том №50 л.д. 203-238; л.д. 242-244 том №57 л.д. 197-202);

- документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», изъятые 20.10.2015 г. в ходе обыска в помещении ООО «Агрофирма «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. (том №51 л.д. 43-67; том №57 л.д. 197-202; сшив №291 л.д. 1-257; сшив №292 л.д. 1-223; сшив №293 л.д. 1-271; сшив №294 л.д. 1-166; сшив №295 л.д. 1-650; сшив №296 л.д. 1-539; сшив №297 л.д. 1-440; сшив №298 л.д. 1-483);

- документы содержащиеся в учетном, регистрационном делах ОАО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», а так же материалы камеральных проверок, изъятые 20.01.2016 г. в ходе выемки в МИФНС России № по Ростовской области. (том №51 л.д. 102-115; том №57 л.д. 197-202; сшив № 162 л.д. 1-279; сшив №163 л.д. 1-204; сшив №164 л.д. 1-255; сшив №165 л.д. 1-196; сшив №166 л.д. 1-254; сшив №168 л.д. 1-172; сшив №168 1-265; сшив №169 л.д. 1-334; сшив №170 л.д. 1-342; сшив № 171 л.д. 1-331; сшив №172 л.д. 1-333; сшив №173 л.д. 1- 282; сшив №174 л.д. 1-252; сшив № 175 л.д. 1-219);

- документы содержащиеся в учетном, регистрационном делах ООО «<данные изъяты>», изъятые 11.12.2015 г. в ходе выемки в МИФНС России № по Ростовской области. (том №51 л.д. 129-133; том №57 л.д. 197-202; сшив №156 л.д. 1-170; сшив №157 л.д. 1-178; сшив №158 л.д. 1-185; сшив №159 л.д. 1-258);

- документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», изъятые 20.10.2015 г. в ходе обыска по месту жительства Л.И.В., по адресу: <адрес>. (том №51 л.д. 157-166; том №57 л.д. 197-202; сшив №176 л.д. 1-456);

- документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», изъятые 20.10.2015 г. в ходе обыска по месту жительства В.В.В., по адресу: <адрес>. (том №51 л.д. 178-180; том №57 л.д. 197-202; сшив №299 л.д. 228-264);

- документы составляющие налоговую и бухгалтерскую отчетность ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», а так же сведения об открытых расчетных счетах, изъятые 10.03.2016 г. в ходе выемки в МИФНС России № по Ростовской области. (том №57 л.д. 197-202; том № 51 л.д. 188-210);

- документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ОАО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО "<данные изъяты>", ООО "Агрокомплекс <данные изъяты>", ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», изъятые 20.09.2015 г. в ходе обыска по месту жительства Озерова Н.В. по адресу: <адрес>. (том №52 л.д. 187-207; том №57 л.д. 197-202; сшив №15 л.д. 1-251; сшив №16 л.д. 1-235; сшив №17 л.д. 1-250; сшив №18 л.д. 1-218; сшив №19 л.д. 1-250; сшив №20 л.д. 1-251; сшив №21 л.д. 1-250; сшив №22 л.д. 1- 250; сшив №23 л.д. 1-250; сшив №24 л.д. 1-269; сшив №29 л.д. 1-173; сшив №30 л.д. 1-250; сшив №31 л.д. 1-213; сшив №32 л.д. 1- 269; сшив №33 л.д. 1-269; сшив №34 л.д. 1-267);

- документы о сдаче ОАО «Агрофирма «<данные изъяты>» зерновых урожая 2014 года на хранение в ПАО «<данные изъяты>», изъятые 02.03.2016 г. в ходе выемки в ПАО «<данные изъяты>», по адресу: <адрес>. (том №42 л.д. 265-271; том №57 л.д. 197-202; сшив №85 л.д. 1-312; сшив №86 л.д.1-84);

- документы о переоформлении права собственности на объекты недвижимости ОАО «Аг-рофирма «<данные изъяты>» проданные в пользу Нестеренко Е.А., ООО «Агрофирма «<данные изъяты>», изъятые 26.02.2016 г. в ходе выемки в УФРС по <адрес>. (том №42 л.д. 171-214; том №57 л.д. 197-202; сшив №139 л.д.1-230; сшив №140 л.д. 1-177; сшив №141 л.д. 1-134; сшив №142 л.д. 1-249; сшив №143 л.д. 1-251; сшив №144 л.д. 1-241; сшив №145 л.д. 1-196);

- документы составляющие регистрационное и учетное дела ООО «<данные изъяты>» изъятые 28.01.2016 года в ИФНС России по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону. (том №46 л.д. 115-116; том №57 л.д. 197-202; сшив №160 л.д.1-243 л.д. 1-325);

- документы содержащиеся в учетном, регистрационном делах ООО «Консалтинговая ком-пания «<данные изъяты>», ООО «<данные изъяты>», изъятые 20.04.2016 г. в ходе выемки в МИФНС России № по <адрес>. (том №50 л.д. 74-76; том №57 л.д. 197-202; сшив №97 л.д. 1-218; сшив № 98 л.д. 1- 211) – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ростовский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок с момента получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 10 суток заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Осипов А.В.