Гражданский кодекс часть 1

Решением Арбитражного Суда Республики Мордовия от 23.04.2015 ООО «Сура», место нахождение которого является ул. Колхозная, д. 22 с. Русское Давыдово Кочкуровского района РМ, признано банкротом и ФИО13 утверждён конкурсным управляющим данного Общества. В связи с этим ФИО13 обязан был осуществлять свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», согласно которому конкурсный управляющий с даты утверждения до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего осуществляет полномочия руководителя должника в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены указанным законом. Конкурсный управляющий обязан принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такого имущества в срок не позднее трёх месяцев с даты введения конкурсного производства, если более длительный срок не определен судом, рассматривающим дело о банкротстве на основании ходатайства конкурсного управляющего в связи со значительным объёмом имущества должника, включить в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведения о результатах инвентаризации имущества должника в течение трёх рабочих дней с даты её окончания; привлечь оценщика для оценки имущества должника, в случаях, предусмотренных указанным законом; заключать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, только с согласия собрания кредиторов или комитета кредиторов; принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника; вести реестр требований кредиторов, если иное не предусмотрено законом, вправе распоряжаться имуществом должника в порядке и на условиях, которые установлены указанным Федеральным законом; увольнять работников должника, в том числе руководителя должника в порядке и на условиях которые установлены этим Федеральным законом; осуществлять иные права, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей. Таким образом, ФИО13 выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия в ООО «Сура».

Днём 23.04.2015 ФИО13, находясь в офисе ООО «Региональный правозащитный центр» (далее по тексту – ООО «РПЦ») по <...>, решил путём обмана, с использованием своего служебного положения конкурсного управляющего ООО «Сура», из корыстной заинтересованности совершить хищение денежных средства от реализации имущества ООО «Сура», подлежащих передаче кредиторам в счёт погашения кредиторской задолженности, путём завышения в своих отчётах официальных расходов по проведению конкурсного производства с использованием заведомо подложных документов.

С этой целью, в этот же день в этом же месте ФИО13, используя своё служебное положение конкурсного управляющего изготовил и заключил между ООО «Сура» и ООО «РПЦ» в лице генерального директора ФИО9 договор ответственного хранения имущества от 23.04.2015. В соответствии с данным договором ООО «РПЦ» должно было оказать ООО «Сура» услугу по охране находящегося в <адрес> залогового имущества в процедуре конкурсного производства с вознаграждением 30 000 руб. ежемесячно, с последующим изготовлением приложений к договору - актов выполненных работ с 23.04.2015 по 22.02.2018; а также договоров возмездного оказания услуг по контролю за сохранностью имущества №1, №2, № 3, заключенных 23.04.2015 соответственно с ФИО8, ФИО4, ФИО2

При заключении указанных договоров между ФИО8, ФИО4, ФИО2 и ООО «РПЦ» ФИО13 с целью уменьшения расходов на оплату услуг по хранению имущества и извлечения для себя материальной выгоды, пояснил ФИО8, ФИО4 и ФИО2 об отсутствии необходимости исполнять обязательства по договорам с апреля по май 2015 г., с сентября по ноябрь 2015 г., с марта по май 2016 г., с сентября 2016 г. по ноябрь 2016 г., с марта по май 2017 г., с сентября 2017 г. по ноябрь 2017 г., на что последние согласились и в дальнейшем не осуществляли в указанные периоды услуги по охране залогового имущества.

С июня по август 2015 г., с декабря 2015 г. по февраль 2016 г., с июня по август 2016, с декабря 2016 г. по февраль 2017 г., с июня 2017 г. по август 2017 г., с декабря 2017 г. по февраль 2018 г. ФИО8, ФИО4 и ФИО2, согласно данным им ФИО13 указаниям, осуществляли охрану залогового имущества по вышеуказанным договорам, оплата по которым составила 386 500 руб.

В период с 23.04.2015 по 22.02.2018 ФИО13 с целью хищения чужого имущества просил ФИО9 подготавливать акты выполненных работ к вышеуказанным договорам оказания услуг с ФИО4, ФИО2 и ФИО8, по каждому из месяцев в этот же период. ФИО9, не подозревая о преступных действиях, будучи обманутая ФИО13 относительно того, что услуги оказываются в полном объёме, в этот же период изготовила акты, а указанные лица и она сама подписала их.

Расходы на исполнение вышеуказанного договора ответственного хранения имущества от 23.04.2015 не должны были превышать лимит, предусмотренный п. 3 ст. 20.7 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в размере 839 820 руб., и должны были возмещаться за счёт средств, полученных от реализации залогового имущества.

27.02.2018 ФИО13, в продолжение реализации своего преступного умысла, обратился в Арбитражный Суд РМ, по ул. Полежаева, д. 177 г. Саранска, с заявлением об увеличении лимита расходов, установленного размера оплаты лиц, привлекаемых им, как конкурсным управляющим, для осуществления своей деятельности на 839 820 руб., обосновав его затратами по исполнению вышеуказанного договора хранения между ООО «Сура» и ООО «РПЦ». ФИО13 указал в заявлении в суд и приложил к нему документы, содержащие недостоверные сведения о том, что ООО «РПЦ» на постоянной основе ежемесячно с 23.04.2015 по 22.02.2018 оказывало услуги ООО «Сура» по охране залогового имущества, что не соответствовало действительности.

03.04.2018 определением судьи Арбитражного Суд РМ, который не догадывался о преступном умысле ФИО13, представленные сведения и документы учтены как достоверные, лимит расходов конкурсного управляющего на оплату услуг ООО «РПЦ» по хранению имущества ООО «Сура» увеличен на 390 000 руб. ФИО13 указанные заведомо ложные сведения о расходах на оплату услуг ООО «РПЦ» отразил в сумме 1 005 103,32 руб. в типовых формах отчета конкурсного управляющего, которые представил в Арбитражный Суд РМ, в период с 23.04.2015 по август 2019 г. с целью хищения и обращения в свою пользу части конкурсной массы, списав их на расходы связанные с исполнением обязательства по охране залогового имущества в рамках договора ответственного хранения от 23.04.2015, заведомо зная, что обязательства по нему в полном объеме не исполнены.

18.06.2018 и 07.11.2018 ФИО13 путём проведения аукциона продал ФИО6 принадлежащий ООО «Сура» животноводческий комплекс, расположенный <адрес> за 2 156 707 руб. В продолжение своего преступного умысла, 11.01.2019 и 26.02.2019 ФИО13 с расчётного счёта ООО «Сура» № (счёт открыт в МРФ АО «Россельхозбанк» по ул. Советская, д. 47А г. Саранска) на расчётный счёт ООО «РПЦ» № (счёт открыт в Саранском филиале Банка ПАО «Возрождение» по ул. Л. Толстого г. Саранска) перечислил в общей сумме 1 005 103,32 руб. Из указанных денежных средств ФИО9 с расчётного счёта ООО «РПЦ» в период с 14.01.2019 по 04.04.2019 по просьбе ФИО13 перечислила ему в качестве беспроцентных займов всего 866 500 руб., в том числе 112 500 руб. на его расчётный счёт № (открыт в Саранском филиале Банка ПАО «Возрождение»); 585 000 руб. на его расчётный счёт № (открыт в Мордовском отделении ПАО «Сбербанк России» по пр. 70 лет Октября, д. 86 г. Саранска); 169 000 руб. на расчётный счёт № индивидуального предпринимателя ФИО7 (открыт в Саранском филиале Банка ПАО «Возрождение») в качестве оплаты туристической путёвки ФИО13 и членов его семьи. Из указанных денежных средств 15.02.2019 ФИО13 возвратил в ООО «РПЦ» 386 500 руб. для оплаты услуг ФИО8, ФИО2 и ФИО4.

Из части поступивших от продажи вышеуказанного имущества ООО «Сура», являющегося залоговым имуществом АО «Россельхозбанк», 2 156 707 руб. Бурыкин израсходовал на работы по конкурсному производству ООО «Сура»; частичное возмещение требований кредиторов первой, второй и третей очередей, а остальную часть, образованную завышением расходов путём заключения с ООО «РПЦ» договора ответственного хранения имущества от 23.04.2015 в сумме 480 000 руб. похитил путём обмана и распорядился ими по своему усмотрению. При этом, фактически сумма расходов конкурсного управляющего ФИО13, связанная с заключением договора ответственного хранения от 23.04.2015, составила 525 103,32 руб. Преступными действиями ФИО13, с учетом суммы денежных средств, подлежащей перечислению кредиторам от реализации конкурсным управляющим залогового имущества, с учётом его фактических расходов в процедуре конкурсного производства при банкротстве ООО «Сура», причинён материальный ущерб кредиторам этого Общества в следующих размерах: АО «Россельхозбанк» - 384 000 руб., Управлению Федеральной налоговой служб России по РМ – 22 255,2 руб., ФИО3 – 26 632,8 руб., ФИО1 – 18 072 руб., ФИО10 – 5040 руб., а также ФИО5, осуществляющему полномочия временного управляющего в рамках процедуры наблюдения в отношении ООО «Сура», - 24 000 руб. Таким образом, с 23.04.2015 по апрель 2019 г. ФИО13 путём обмана, с использованием своего служебного положения, похитил денежные средства от реализации имущества ООО «Сура», подлежащие передаче вышеуказанным кредиторам в счёт погашения кредиторской задолженности в общей сумме 480 000 руб., то есть в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО13 поддержал своё ходатайство об особом порядке принятия судебного решения, полностью согласившись с предъявленным ему обвинением, признав себя виновным в полном объёме в совершении преступления. Заявил, что ходатайство заявлено им добровольно и после проведения достаточных консультаций с защитником; последствия постановления приговора в особом порядке он осознаёт.

Адвокат Пазухин К.А. заявленное подсудимым ходатайство поддержал, просил принять судебное решение в особом порядке.

Государственный обвинитель Базаева А.Н., потерпевшие ФИО3, ФИО10, ФИО5, представители потерпевших ФИО11 и ФИО12, а также в своём письменном заявлении потерпевшая ФИО1, адресованном суду (т. 6 л.д. 63) согласны на применение особого порядка принятия судебного решения.

При таких обстоятельствах суд постановляет в отношении ФИО13 приговор без проведения судебного разбирательства в общем порядке, поскольку имеется заявленное им в присутствии защитника и в период, установленный ст. 315 УПК РФ ходатайство о согласии с предъявленным обвинением; подсудимый осознаёт характер и последствия такого ходатайства, понимает существо обвинения и согласен с ним в полном объеме; государственный обвинитель и потерпевшие не возражают против рассмотрения уголовного дела в особом порядке; подсудимый обвиняется в совершении преступления, наказание за которое не превышает 10 лет лишения свободы; обоснованность обвинения, с которым согласился подсудимый, подтверждается собранными по делу доказательствами; оснований для прекращения уголовного дела не имеется.

Разрешая вопросы о квалификации действий ФИО13, суд приходит к следующему.

Обман как способ совершения хищения, ответственность за которое предусмотрена ст. 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Мошенничество признаётся оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

В данном случае ФИО13 внёс в отчеты конкурсного управляющего сведения о затратах на услуги по охране залогового имущества, которые как ему было достоверно известно, не соответствовали истинным; предоставил в Арбитражный Суд РМ сведения о таких затратах, размер которых не соответствовал действительности, поскольку услуги по охране имущества выполнялись не в полном объеме и подлежали оплате в меньшем объеме. Таким образом, ФИО13, обманывая кредиторов ООО «Сура» путем предоставления заведомо ложных сведения о размере фактически понесенных затрат по охране имущества, похитил денежные средства.

Именно сообщение заведомо ложных сведений, последующее получение подсудимым денежных средств, свидетельствуют о наличии у него корыстного умысла на их завладение и обращение в свою пользу; ФИО13 получил реальную возможность пользоваться и распоряжаться похищенными денежными средствами, в связи с чем преступление является оконченным.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел свое подтверждение, поскольку размер похищенных денежных средств превышал 250 000 рублей, то есть сумму, установленную уголовным законом в примечании 4 к ст. 158 УК РФ для признания ущерба крупным.

Судом установлено, что преступление совершено ФИО13 с использованием своего служебного положения – конкурсного управляющего ООО «Сура». Именно, занимая указанную должность ФИО13, предоставлял заведомо ложные сведения при совершении преступления.

Таким образом, квалифицирующий признак преступления «с использованием служебного положения» нашел свое подтверждение. Суд квалифицирует действия ФИО13 по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путём обмана, в крупном размере, с использованием своего служебного положения.

<данные изъяты>

Назначая наказание, определяя его вид и размер, суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, смягчающие наказание обстоятельства, данные о личности подсудимого, влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

ФИО13 ранее не судим, к уголовной и к административной ответственности не привлекался (т. 5 л.д. 213, 214); имеет постоянное место жительство, по которому характеризуется положительно (т. 5 л.д. 219, 220, 221, 222). Трудоустроен по постоянному месту работы; по которому характеризуется положительно (т. 5 л.д. 225, 227); <данные изъяты>

Смягчающими наказание обстоятельствами суд, признает:

в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ - <данные изъяты> наличие явки с повинной (т. 3 л.д. 74) и активное способствование раскрытию и расследованию преступления (пункт «и»); добровольное возмещение материального ущерба, причиненного преступлением (пункт «к»);

в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ - положительные характеристики личности подсудимого; <данные изъяты>

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

В соответствии со ст. 15 УК РФ ФИО13 совершено тяжкое преступление. Учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд принимает во внимание, что в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ вправе изменить категорию преступления на менее тяжкую, однако, учитывая фактические обстоятельства совершенного преступления, длительный характер его действий, последствия преступления в виде причинения реального ущерба нескольким потерпевшим, степень его общественной опасности, суд не находит безусловных оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Заявления потерпевших ФИО5, ФИО3, представителя АО «Россельхозбанк» ФИО11 о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимым удовлетворению не подлежат, поскольку в силу ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК РФ прекращение уголовного дела по указанному основанию допускается при условии совершения подсудимым впервые преступления небольшой или средней тяжести. В данном случае ФИО13 совершено тяжкое преступление, оснований изменения категории тяжести которого суд не усматривает.

Принимая во внимание совокупность изложенных обстоятельств, учитывая обстоятельства совершенного преступления и личность подсудимого, его поведение до и после совершения преступления, образ его жизни, семейное положение, суд назначает ФИО13 наказание в виде штрафа, считая, что данный вид наказания позволит достичь целей наказания, и позволит исправиться подсудимому – то есть сформировать у него уважительное отношение к человеку, обществу, труду, нормам и традициям человеческого общежития и будет стимулировать его правопослушное поведение.

Определяя размер штрафа суд учитывает факты трудоустройства подсудимого и его супруги, размер дохода подсудимого, <данные изъяты> материальное состояние подсудимого, наличие у него дорогостоящего имущества.

Учитывая размер дохода ФИО13 и его материальное положение суд не усматривает оснований для рассрочки оплаты штрафа, при том что штраф в силу ст. 31 УИК РФ подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.

Исключительных обстоятельств, которые бы безусловно существенно уменьшали степень общественной опасности совершенного ФИО13 преступления, и делали бы его менее опасным для общества, судом не установлено, в связи с чем оснований для применения положений ч. 1 ст. 64 УК РФ и назначения наказания ниже низшего предела, установленного санкцией ч. 3 ст. 159 УК РФ, судом не установлено.

Суд учитывает положения ч. 1 и ч. 5 ст. 62 УК РФ, поскольку установлены смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п.п. «и», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствие отягчающих; уголовное дело рассматривается в особом порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ.

Меру пресечения в отношении ФИО13 с момента провозглашения приговора и до вступления его в законную силу суд оставляет в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданские иски по делу не заявлены.

Судьба вещественных доказательств определяется в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь статьями 307-309, 316 УПК Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Признать ФИО13 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой назначить ФИО13 наказание в виде штрафа в определенной сумме в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Меру пресечения в отношении ФИО13 с момента провозглашения приговора и до вступления его в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить прежней.

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлению приговора в законную силу:

отчет конкурсного управляющего; реестр заявленных требований кредиторов – хранить в уголовном деле;

договор ответственного хранения имущества от 23.04.2015; акт приема-передачи имущества к указанному договору; дополнительные соглашения от 18.01.2016, 16.01.2017 к указанному договору; акт приема-передачи имущества к дополнительному соглашению от 18.01.2016 к указанному договору;

соглашение от 22.02.2018 о расторжении договора хранения от 23.04.2015, акт приема-передачи имущества от 22.02.2018 к данному соглашению;

договоры возмездного оказания услуг по контролю за сохранностью имущества от 23.04.2015 № 1, № 2 и №3; дополнительные соглашения от 18.01.2016, 16.01.2017, 22.02.2018 к договорам оказания услуг № 1, № 2 и №3;

акты выполненных работ:

к договору ответственного хранения имущества - от 25.05.2015, 23.06.2015, 23.07.2015, 24.08.2015, 23.09.2015, 23.10.2015, 23.11.2015, 23.12.2015, 25.01.2016, 24.02.2016, 23.03.2016, 25.04.2016, 23.05.2016, 23.06.2016, 25.07.2016, 23.08.2016, 23.09.2016, 24.10.2016, 23.11.2016, 23.12.2016, 23.01.2017, 24.02.2017, 23.03.2017, 24.04.2017, 23.05.2017, 23.06.2017, 24.07.2017, 23.08.2017, 22.09.2017, 23.10.2017, 23.11.2017, 22.12.2017, 23.01.2018, 22.02.2018;

к договорам оказания услуг:

№ 1 – от 23.05.2015, 23.06.2015, 23.07.2015, 24.08.2015, 23.09.2015, 23.10.2015, 23.11.2015, 23.12.2015, 25.01.2016, 24.02.2016, 23.03.2016, 25.04.2016, 23.05.2016, 23.06.2016, 25.07.2016, 23.08.2016, 23.09.2016, 24.10.2016, 24.11.2016, 24.12.2016, 23.01.2017, 27.02.2017, 23.03.2017, 24.04.2017, 23.05.2017, 23.06.2017, 24.07.2017, 23.08.2017, 25.09.2017, 23.10.2017, 23.11.2017, 25.12.2017, 23.01.2018, 22.02.2018;

№ 2 – от 25.05.2015, 23.06.2015, 23.07.2015, 24.08.2015, 23.09.2015, 23.10.2015, 23.11.2015, 23.12.2015, 25.01.2016, 24.02.2016, 23.03.2016, 25.04.2016, 23.05.2016, 23.06.2016, 25.07.2016, 23.08.2016, 23.09.2016, 24.10.2016, 23.11.2016, 23.12.2016, 23.01.2017, 27.02.2017, 23.03.2017, 24.04.2017, 23.05.2017, 23.06.2017, 24.07.2017, 23.08.2017, 25.09.2017, 23.10.2017, 23.11.2017, 25.12.2017, 23.01.2018, 22.02.2018;

№ 3 – от 25.05.2015, 23.06.2015, 23.07.2015, 24.08.2015, 23.09.2015, 23.10.2015, 23.11.2015, 23.12.2015, 25.01.2016, 24.02.2016, 23.03.2016, 25.04.2016, 23.05.2016, 23.06.2016, 25.07.2016, 23.08.2016, 23.09.2016, 24.10.2016, 24.11.2016, 23.12.2016, 23.01.2017, 27.02.2017, 23.03.2017, 24.04.2017, 23.05.2017, 23.06.2017, 24.07.2017, 23.08.2017, 25.09.2017, 23.10.2017, 23.11.2017, 25.12.2017, 23.01.2018, 22.02.2018;

соглашения от 22.02.2018 о расторжении договоров оказания услуг № 1; №2 и №3;

расходные кассовые ордера № 001 (2 экз.) и № 002, платёжное поручение № 2 от 14.01.2019,

копии платёжных поручений № 2, №9, № 11; № 12, № 18, № 19, №23, № 31, № 32, № 33, №34, № 35, №36, № 37, № 39, № 40, № 42, № 45, № 46; № 102; № 1025 (в двух экз.), № 1026;

копии банковских ордеров от 01.03.2019, от 11.03.2019, от 21.03.2019 (5 экз.), от 29.03.2019 (2 экз.), от 28.02.2019 (4 экз.), от 12.02.2019, от 01.02.2019, от 31.01.2019, 28.01.2019 (2 экз.), от 17.01.2019, от 15.01.2019 (2 экз.); от 01.04.2019;

выписки по счетам №№ – хранить при уголовном деле.

Реквизиты для оплаты штрафа: Наименование получателя - Управление федерального казначейства по Республике Мордовия (МВД по Республике Мордовия), ИНН получателя: №, КПП получателя: 132601001, реквизиты счета получателя - р/с №, наименование банка получателя: Банк ГРКЦ НБ Республики Мордовия Банка России г. Саранск, БИК банка 048952001, КБК 18811603121010000140, КАТО 89701000000.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке путём подачи сторонами апелляционных жалоб и (или) принесения прокурором апелляционного представления в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия через Ленинский районный суд г. Саранска в течение 10 суток со дня его провозглашения.

ФИО13 вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Д.И. Кандрин