Гражданский кодекс часть 1

Сергиево-Посадский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Плыгач Е.А., с участием государственного обвинителя – старшего помощника Сергиево-Посадского горпрокурора Московской области ФИО1, подсудимого ФИО2, защитника адвоката Вельдина А.В., представившего удостоверение № и ордер №, при секретаре Касановой И.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в особом порядке в отношении ФИО2, <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.173.1 ч.2 п. «б», ст.173.1 ч.2 п. «б» УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и неустановленное лицо, действуя умышлено, группой лиц по предварительному сговору, распределив между собой преступные роли, образовали (создали) юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» ИНН №, юридический адрес: <адрес>, через подставное лицо – ФИО2

Так, в неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица возник преступный умысел, направленный на образование (создание) юридического лица через подысканное последним за денежное вознаграждение подставное лицо, которым будет являться ФИО2, не имеющий цели управления юридическим липом.

ФИО2, действуя согласно отведенной ему преступной роли, должен был выдать доверенность на курьера и подписать заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно, о создании к назначении его на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» ИНН №, юридический адрес: <адрес>.

При этом ФИО2 осознавай что является подставным лицом, а именно, подставным учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>», так как у него отсутствовала цель управления данным Обществом. За указанные действия ФИО2 должен был получить от неустановленного лица вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей.

Неустановленное лицо в свою очередь должно было приискать курьера, не осведомленного об его и ФИО2 преступных намерениях, которому передать доверенность от имени ФИО2, подписанное ФИО2 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №, а также приискать и передать Решение Единственного Учредителя № ООО «<данные изъяты>», Устав ООО «<данные изъяты>», гарантийное письмо о предоставлении ООО «<данные изъяты>» помещения по адресу: <адрес>, после чего выдать курьеру и ФИО2 вознаграждение.

ДД.ММ.ГГГГ точное время не установлено, ФИО3., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, в качестве генерального директора ООО «<данные изъяты>», находясь в помещении нотариальной конторы нотариуса <адрес>ФИО13, расположенной по адресу: <адрес>, выдал удостоверенную нотариусом г. <адрес>ФИО5 доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя приисканного неустановленным лицом курьера ФИО14, не осведомленного об их преступных намерениях, на право быть представителем ООО «<данные изъяты>» в Инспекции ФНС России по г. <адрес> осуществлять все юридически значимые действия, связанные с регистрацией ООО «<данные изъяты>», а именно подавать от имени ООО «<данные изъяты>», все необходимые заявления, уставы, протоколы и решения, квитанции об оплате государственной пошлины и другие документы, получить в Инспекции ФНС России по г. <адрес> все зарегистрированные документы. После чего в тот же день ФИО2, продолжая свои преступные действия находясь в помещении нотариальной конторы нотариуса г. <адрес>ФИО5, по указанному выше адресу, подписал заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № от ДД.ММ.ГГГГ, также удостоверенное нотариусом г. <адрес>ФИО5. согласно которому ФИО2 назначен на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>». После чего, в тот же день ФИО2, продолжая свои преступные действия, находясь в нотариальной конторе нотариуса г. <адрес>ФИО5, передал ФИО14 указанные доверенность от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № от ДД.ММ.ГГГГ, а также подписанные ФИО2 Решение Единственного Учредителя № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 назначен на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» и Устав ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на основании указанной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, курьер ФИО14, ничего не подозревающий о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица, подал в Инспекцию ФНС России по г. <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенное нотариусом г. <адрес>ФИО5, а также Решение Единственного Учредителя № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 назначен на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>», Устав ООО «<данные изъяты>», гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ООО «<данные изъяты>» помещения по адресу: ФИО4<адрес>, копию свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ и чек об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ.

года на основании представленного комплекта документов сотрудниками Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>. было вынесено Решение № о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>», после чего в тот же день было постановлено на налоговый учет в Инспекции ФНС России по г. <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, по месту нахождения юридического лица ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес> с присвоением индивидуального номера налогоплательщика ИНК № и включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером ОГРН №. За вышеуказанные действия ФИО2 и курьер ФИО14 получили от неустановленного лица вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей соответственно.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, и неустановленное лицо, действуя умышлено, группой лиц по предварительному сговору. образовали юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» ИНН № через подставное лицо - ФИО2 и представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, недостоверные данные об органе управления юридическим лицом ООО «<данные изъяты>» ИНН №, что повлекло внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО2, который является учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ИНН № без цели управления данным юридическим лицом.

Он же, совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

ФИО2, действуя согласно отведенной ему преступной роли, должен был выдать доверенность на курьера и подписать заявление о государственной регистрации юридического лица при создании фирмы №, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно, о создании и назначении его на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» ИНН №, юридический адрес: <адрес>.

При этом ФИО2 осознавал, что является подставным лицом, а именно подставным учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>», так как у него отсутствовала цель управления данным Обществом. За указанные действия ФИО2 должен был получить от неустановленного лица вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей.

Неустановленное лица в свою очередь должно было приискать курьера, не осведомленного об его и ФИО2 преступных намерениях, которому передать доверенность от имени ФИО2, подписанное ФИО2 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №, а также Устава ООО «<данные изъяты>», гарантийное письмо о предоставлении ООО «<данные изъяты>» помещения по адресу: <адрес>, после чего выдать курьеру и ФИО2 вознаграждение.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО3., действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, в качестве генерального директора ООО «<данные изъяты>», находясь в помещении нотариальной конторы нотариуса г. <адрес>ФИО13 по адресу: <адрес>, выдал удостоверенную нотариусом г. <адрес>ФИО15 доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя приисканного неустановленным лицом курьера ФИО14, не осведомленного об их преступных намерениях, на право быть представителем ООО «<данные изъяты>» в Инспекции ФНС России по г. <адрес> осуществлять все юридически значимые действия, связанные с регистрацией ООО «<данные изъяты>», а именно подавать от имени ООО «<данные изъяты>», все необходимые заявления, уставы, протоколы и решения, квитанции об оплате государственной пошлины и другие документы, получить в Инспекции ФНС России по г. <адрес> все зарегистрированные документы; далее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО2, продолжая свои преступные действия, находясь в помещении нотариальной конторы нотариуса г. <адрес>ФИО5 по вышеуказанному адресу, подписал заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № от ДД.ММ.ГГГГ, также удостоверенное нотариусом г. <адрес>ФИО5. согласно которому ФИО6 назначен на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>». После чего в тот же день ФИО2, продолжая свои преступные действия, находясь в нотариальной конторе нотариуса г. <адрес>ФИО5 по вышеуказанному адресу, передал ФИО14 указанные доверенность от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № от ДД.ММ.ГГГГ, а также подписанные ФИО2 Решение Единственного Учредителя № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 назначен на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» и Устав ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ на основании указанной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, курьер ФИО14, ничего не подозревающий о преступных намерениях ФИО2 и неустановленного лица, подал в Инспекцию ФНС России по г. <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенное нотариусом г. <адрес>ФИО5, а также Решение Единственного Учредителя № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 назначен на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>», Устав ООО «<данные изъяты>», гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ООО «<данные изъяты>» помещения по адресу: <адрес>, копию свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ и чек об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленного комплекта документов сотрудниками Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, было вынесено Решение № о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>», после чего в лот же день было постановлено на налоговый учет в Инспекции ФНС России по г. <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, по месту нахождения юридического лица ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, с присвоением индивидуального номера налогоплательщика ИНК № и включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером ОГРН №. За вышеуказанные действия ФИО2 и курьер ФИО14 получили от неустановленного лица вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей соответственно.

В ходе ознакомления с материалами уголовного дела при разъяснении требований ст.217 УПК РФ ФИО2 после консультации с защитником и в его присутствии заявлено ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, которое ФИО2 поддержал и в судебном заседании. Судом установлено, что ФИО2 осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, ходатайство заявлено им добровольно после консультации с защитником. Указанное ходатайство ФИО2 в судебном заседании поддержал и его защитник адвокат Вельдин А.В.

Возражений со стороны государственного обвинителя о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства не поступило.

Суд приходит к выводу, что ходатайство подсудимым заявлено в соответствии с требованиями главы 40 УПК РФ и подлежит удовлетворению. Обоснованность предъявленного ФИО2 обвинения подтверждается собранными по делу доказательствами.

Суд согласен с квалификацией действий подсудимого ФИО2 и квалифицирует его действия по двум эпизодам по ст.173.1 ч.2 п. «б», ст.173.1 ч.2 п. «б» УК РФ – как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, сведения о личности подсудимого и условия жизни его семьи.

ФИО2 свою вину в совершении преступлений признал полностью и в содеянном раскаялся, ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, по месту жительства жалоб на него не поступало, к административной ответственности не привлекался, ранее не судим. Указанные обстоятельства суд расценивает как смягчающие наказание подсудимого. Отягчающих вину ФИО2 обстоятельств по делу не установлено.

Учитывая, что ФИО2 совершены два преступления, связанные с образованием (созданием) юридического лица через подставных лиц, а также представлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также данные о его личности, условия жизни ФИО2 и его семьи, тот факт, что ФИО2 не работает, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, полагая, что данное наказание будет способствовать его исправлению и предупреждению совершения им новых преступлений. При этом суд назначает ФИО2 наказание с учетом положений ст.62 ч.1 УК РФ, ст.316 УПК РФ.

Принимая во внимание, что ФИО2 в содеянном раскаялся, учитывая смягчающие наказание обстоятельства, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО2 без реального отбытия наказания и назначает ему наказание с применением ст.73 УК РФ, установив ему испытательный срок и возложив на него дополнительные обязанности, способствующие контролю за ним и его исправлению.

Обстоятельств, препятствующих назначению подсудимому данного наказания, судом не установлено. Применение к подсудимому иного вида наказания суд считает нецелесообразным, а также с учетом обстоятельств содеянного не находит оснований к снижению категории тяжести совершенных преступлений.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, и назначить ему наказание за каждое преступление в виде 1 года лишения свободы.

В соответствии со ст.69 ч.2 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО2 окончательное наказание в виде 1 (одного) года 1 (одного) месяца лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ, назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год.

Обязать ФИО2 в течение испытательного срока встать на учет в УИИ по месту жительства, не менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, и регулярно, не реже одного раза в один месяц, являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.

Меру пресечения в отношении ФИО6 - подписку о невыезде и надлежащем поведении - по вступлении приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства:

- реестр б/н, индекс дела <данные изъяты>, том № для регистрации нотариальных действий нотариуса г.<адрес>ФИО5 на ДД.ММ.ГГГГ. Начат ДД.ММ.ГГГГ. Окончен ДД.ММ.ГГГГ. Количество листов <данные изъяты>. Срок хранения – постоянно, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки, производимой в помещении нотариальной конторы нотариуса г. <адрес>ФИО5, расположенной по адресу: <адрес> – после вступления приговора в законную силу вернуть по принадлежности нотариусу г.<адрес>ФИО5;

- регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» ИНН №, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки, производимой в помещении Инспекции ФНС России по г.<адрес>, расположенное по адресу: <адрес> регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» ИНН №, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки, производимой в помещении Инспекции ФНС России по г.<адрес>, расположенное по адресу: <адрес> – по вступлении приговора в законную силу вернуть по принадлежности в Инспекции ФНС России по <адрес>.

Приговор может быть обжалован в Московский областной суд через Сергиево-Посадский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, вправе пригласить защитника, вправе отказаться от защитника, вправе ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья: подпись Е.А. Плыгач