Приговор № 1-45/2022 от 20.01.2022 Центрального районного суда г. Тюмени (Тюменская область)

№ 1-45/2022 (1-561/2021)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Тюмень 20 января 2022 года

Центральный районный суд г. Тюмени в составе председательствующего судьи Ходкина С.В., при секретаре Сидоровой А.В., с участием:

государственного обвинителя – Раковой А.С., Козловой Р.Р.,

подсудимого Смирнова А.Н.,

защитника – адвоката Самойлова В.Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № 1-45/2022 в отношении:

СМИРНОВА АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, со средним специальным образованием, работающего дворником в МАОУ СОШ «<данные изъяты>», холостого, имеющего на иждивении 4 малолетних детей, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживающего без регистрации по адресу: <адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 187 ч.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В период времени с 00 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ до 21 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Смирнов А.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь подставным лицом - генеральным директором и учредителем Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее по тесту ООО «<данные изъяты>», Общество) идентификационный налоговый № (далее по тексту ИНН), зарегистрированным в едином государственном реестре юридических лиц (далее по тексту ЕГРЮЛ) ДД.ММ.ГГГГ, достоверно зная, что ООО «<данные изъяты>» фактически финансово-хозяйственную деятельность, в соответствии с основным видом деятельности, указанным в Уставе Общества и внесенным в ЕГРЮЛ, не будет осуществлять и условия для ее осуществления не имеет, в том числе осуществлять финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного лица об открытии расчетных счетов на ООО «<данные изъяты>» и передачи электронного средства доступа к данным расчетным счетам, которое согласно ст. 3 Федерального закона № 161 – ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» является средством и способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий, то есть обеспечивающих доступ к расчетным счетам с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за денежное вознаграждение.

После чего, в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Смирнов А.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного акционерного общества «<данные изъяты>» далее по тексту - ПАО «<данные изъяты>», банк), расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя Смирнова Андрея Николаевича серии и номера №, выданный в МП УФМС России по <адрес> в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, а также пакет документов, для получения услуги по открытию расчетного счета на ООО «<данные изъяты>». При этом, Смирнов А.Н. не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут сотрудники ПАО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях Смирнова А.Н. открыли расчетный счет № на юридическое лицо - ООО «<данные изъяты>», сформировали логин и пароль, которые ФИО4 получил путем СМС - сообщения на абонентский номер, находящийся в его пользовании.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Смирнов А.Н., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания <данные изъяты> Бизнес Онлайн» для Интернет-Банка ПАО «<данные изъяты> согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом №, находясь по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства платежа, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО <данные изъяты>» № логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Далее, в период времени с 09 часов 30 минут до 19 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «<данные изъяты> и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного акционерного общества акционерного коммерческого банка «АВАНГАРД» (далее по тексту – ПАО АКБ «<данные изъяты>», банк), расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО4 серии и номера №, выданный в МП УФМС России по <адрес> в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, а также пакет документов, для получения услуги по открытию расчетного счета на ООО «<данные изъяты>». При этом, ФИО4 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 30 минут до 19 часов 30 минут сотрудники ПАО АКБ «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО4 открыли расчетный счет № на юридическое лицо - ООО «<данные изъяты> сформировали логин и пароль, которые ФИО4 получил путем СМС - сообщения на абонентский номер, находящийся в его пользовании.

Далее, в период времени с 09 часов 30 минут до 19 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Авангард Интернет-Банк» для Интернет-Банка ПАО АКБ «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом № находясь по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства платежа, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО <данные изъяты>» № логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Далее, в период времени с 08 часов 30 минут до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Смирнов А.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО <данные изъяты>» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Публичного акционерного общества «Западно - Сибирский коммерческий банк» (далее по тексту - ПАО «<данные изъяты>», банк), расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО4 серии и номера 6514 960127, выданный в МП УФМС России по <адрес> в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, а также пакет документов, для получения услуги по открытию расчетного счета на ООО «<данные изъяты>». При этом, ФИО4 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 30 минут до 20 часов 00 минут сотрудники ПАО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО4 открыли расчетные счета №№, 40№ на юридическое лицо - ООО <данные изъяты> сформировали логин и пароль, которые Смирнов А.Н. получил путем СМС - сообщения на абонентский номер, находящийся в его пользовании.

Далее, в период времени с 08 часов 30 минут до 20 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, Смирнов А.Н., будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «ЗапСиб iNet» для Интернет-Банка ПАО <данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетами №№, 40№ находясь по адресу: <адрес> ул. 8 марта, <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства платежа, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «Алгоритм» №№, 40№ логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 21 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «Алгоритм» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Акционерного общества «Альфа-банк» (далее по тексту – АО «Альфа-банка», банк), расположенном по адресу: <адрес>, ул. Республики, <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО4 серии и номера 6514 960127, выданный в МП УФМС России по <адрес> в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, а также пакет документов, для получения услуги по открытию расчетного счета на ООО «<данные изъяты>». При этом, ФИО4 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 21 часов 00 минут сотрудники АО «Альфа-Банк», не подозревая о преступных намерениях ФИО4 открыли расчетный счет № на юридическое лицо - ООО «<данные изъяты> сформировали логин и пароль, которые ФИО4 получил путем СМС - сообщения на абонентский номер, находящийся в его пользовании.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 21 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» для Интернет-Банка АО «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом № находясь по адресу: <адрес> ул. Республики, 162, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства платежа, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты>№ логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Далее, в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ Смирнов А.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «<данные изъяты> и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Акционерного общества «Райффайзенбанк» (далее по тексту – АО «<данные изъяты> банк), расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО4 серии и номера 6514 960127, выданный в МП УФМС России по <адрес> в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, а также пакет документов, для получения услуги по открытию расчетного счета на ООО «<данные изъяты>». При этом, ФИО4 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники АО «<данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях Смирнова А.Н. открыли расчетный счет № на юридическое лицо - ООО «<данные изъяты>», сформировали логин и пароль, которые Смирнов А.Н. получил путем СМС - сообщения на абонентский номер, находящийся в его пользовании.

Далее, в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» для Интернет-Банка АО АКБ «<данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом № находясь по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства платежа, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «Алгоритм» № логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «<данные изъяты>» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в офисе Акционерного общества «ВУЗ-банк» (далее по тексту - АО «ВУЗ-банк», банк), расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО4 серии и номера 6514 960127, выданный в МП УФМС России по <адрес> в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, а также пакет документов, для получения услуги по открытию расчетного счета на ООО «<данные изъяты>». При этом, ФИО4 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники АО «ВУЗ-банк», не подозревая о преступных намерениях ФИО4 открыли расчетный счет № на юридическое лицо - ООО «<данные изъяты>», сформировали логин и пароль, которые ФИО4 получил путем СМС - сообщения на абонентский номер, находящийся в его пользовании.

Далее, в период времени с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк Light» для Интернет-Банка АО «<данные изъяты> согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом № находясь по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства платежа, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО <данные изъяты>» № логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Далее, в период времени с 10 часов 00 минут до 21 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГФИО4, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что после открытия счетов на ООО «Алгоритм» и предоставления третьему лицу электронных средств, обеспечивает доступ к расчетным счетам через личный кабинет, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь помещении торгового центра «ЦУМ», (далее по тексту – ТЦ «ЦУМ»), расположенном по адресу: <адрес>, предоставил сотруднику банка акционерное общество «<данные изъяты>» (далее по тексту - АО «<данные изъяты>», банк), документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО4 серии и номера 6514 960127, выданный в МП УФМС России по <адрес> в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, а также пакет документов, для получения услуги по открытию расчетного счета на ООО «<данные изъяты>». При этом, ФИО4 не сообщал сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «<данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут сотрудники АО <данные изъяты>», не подозревая о преступных намерениях ФИО4 открыли расчетный счет № на юридическое лицо - ООО <данные изъяты>», сформировали логин и пароль, которые ФИО4 получил путем СМС - сообщения на абонентский номер, находящийся в его пользовании.

Далее, в период времени с 10 часов 00 минут до 21 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомлённым с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «<данные изъяты>» для Интернет-Банка АО <данные изъяты>», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для Интернет-Банка, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом № находясь по адресу: <адрес>, по ранее достигнутой договорённости с неустановленным лицом, сбыл ему за денежное вознаграждение электронные средства платежа, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «Алгоритм» № логин и пароль, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Таким образом, Смирнов А.Н., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ будучи осведомленный об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Алгоритм», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «<данные изъяты> действуя умышленно, из корыстных побуждений, в период времени с 10 часов 00 минут до 21 часа 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: <адрес>, совершил сбыт электронного средства платежа, обеспечивающего доступ к расчетным счетам ООО «<данные изъяты> логинов и паролей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

В судебном заседании подсудимый Смирнов А.Н. свою вину в совершении данного преступления признал полностью и суду пояснил, что в 2016 году у него было очень тяжелое материальное положение, т.к. у него практически совсем не было денег, поскольку зарабатывал он очень мало и, поэтому, когда знакомая его сожительницы по имени ФИО6 предложила ему заработать деньги путем открытия на него фирмы и оформления в банках счетов данной фирмы, при этом все документы по пользованию счетами в банках он должен был за денежное вознаграждение передать ФИО6. ФИО6 ему сказала, что у него все будет нормально, фирма фактически работать не будет, а он будет директором только на бумаге. Он тогда с этим согласился, т.к. сам зарабатывал очень мало – всего 9 тысяч рублей в месяц, его сожительница болела и болеет ВИЧ, была в декрете, зарплату не получала, у них на иждивении было 4 маленьких детей, на которых сожительница получала пособие, как мать одиночка, поэтому, находясь в тяжелом материальном положении, он с предложением ФИО6 согласился. После этого по его паспорту него оформили как директора ООО, после этого они со ФИО6 поехали по различным банкам, где на него, по его паспорту открывали счета и электронные средства доступа к ним, которые он все передавал этой ФИО6. В настоящее время ему известно, что ФИО6 тоже находится под следствием и он опознал ее по фотографии и изобличил в содеянном. В какие именно банки и когда именно они ездили, он сейчас уже точно не помнит.

В связи с чем, по ходатайству государственного обвинителя в суде были оглашены и исследованы показания ФИО4, данные им ранее на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого (т.2 л.д. 161-165, 216-218), из которых суд установил, что он понимает, что совершил преступление. При открытии расчетных счетов и получении электронных средств, он осознавал, что не будет распоряжаться и осуществлять денежные переводы по открытым им расчетным счетам. После открытия расчетных счетов он передал все сведения по расчетным счетам, логин и пароль для входа в личный кабинет интернет банка, по указанным расчетным счетам «ФИО6». Данные преступления он совершил в связи с тяжелым материальным положением, в котором находился ранее. Сотрудники банков ему поясняли порядок управления расчетными счетами через личный кабинет банка, и эту всю информацию он так же передавал ФИО6. Денежное вознаграждение он получал в виде спонсорской помощи - покупка памперсов, продуктов питания для ребенка, лекарства, если необходимо было свозить куда-то, его возили. У него на иждивении имеется четверо несовершеннолетних детей, трое из которых его сожительницы ФИО1 и один их совместный ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается. У его бывшей сожительницы ФИО3 есть сестра Троицкая Галина. У Галины была подруга по имени ФИО6, других анкетных данных ее ему не известно. В марте 2016 года к нему через Галину обратилась ФИО6, с просьбой зарегистрировать на свое имя организацию, так как она этого сделать на свое имя не может по причине отсутствия прописки. В то время он работал на стройке разнорабочим, и у них родился совместный ребенок, материальное положение было тяжелым. За регистрацию общества на его имя ФИО6 обещала спонсорскую помощь - покупку памперсов, продуктов питания для ребенка, лекарства, если необходимо куда-то свозить, то обещала, что свозят. Обдумав, он согласился на данное предложение. ФИО6 попросила у него копию его паспорта, и он отдал ей на какое-то время оригинал своего паспорта. ФИО6 выглядела следующим образом: среднего телосложения, невысокого роста, цыганской внешности, волосы черного цвета. Он опознал данную женщину при предъявлении ему её фото сотрудниками ОЭБ и ПК. В марте 2016 года к нему на съемную квартиру по адресу: <адрес>, подъехала ФИО6 и с ней был молодой человек по имени Игорь, других его анкетных данных ему не известно. ФИО6 и Игорь были на автомобиле «Мицубиси Паджеро» серебристого цвета, гос. номер он не запомнил, уже с готовым пакетом документов для регистрации ООО «<данные изъяты>ФИО6 в автомобиле показала, где ему необходимо расписаться, он поставил свои подписи, и после подписания документов он совместно с ними поехал в налоговую инспекцию, которая расположена по адресу: <адрес>, ул. <адрес>. ФИО6 объяснила ему, куда необходимо заходить и что при этом необходимо говорить. Он один зашел в налоговую инспекцию, отдал готовый пакет документов необходимый для регистрации ООО «<данные изъяты>» и представил свой паспорт. Сотрудники налоговой инспекции задавали ему ряд вопросов, но он знал на все вопросы ответы. После того, как он отдал документы на регистрацию, он вышел с налоговой инспекции, где его ожидали ФИО6 и Игорь. После чего они отвезли его домой, и сказали ему ждать звонка. Через некоторое время ему на сотовый телефон позвонила ФИО6 и сказала, что юридическое лицо ООО «Алгоритм» зарегистрировано и необходимо забрать все документы с налоговой инспекции. На следующий день за ним снова приехала Света и Игорь, и они поехали в налоговую получать документы. После того как он получил в налоговой инспекции уставные документы на ООО «<данные изъяты> ИНН №, зарегистрированное ДД.ММ.ГГГГ, он их сразу же в машине передал Свете. Далее они проехали для изготовления печати на ООО «Алгоритм», по какому адресу, он уже не помнит. При создании ООО «Алгоритм» он осознавал, что финансово-хозяйственной деятельностью данного общества заниматься не будет, будет директором только по документам. Через некоторое время ему позвонила Света, номер телефона ее у него не сохранился, и она их постоянно меняла и пояснила, что ему необходимо открыть расчетные счета на ООО «Алгоритм» в различных банках <адрес>. После чего Света с Игорем заехали за ним, и они поехали в первый банк. ДД.ММ.ГГГГ он обратился в офис банка ПАО «Сбербанк», офис которого расположен по адресу: <адрес>, в настоящий момент офис уже там закрыт, при этом ФИО6 заранее передала ему файл с документами, необходимыми для открытия расчетного счета, с ними он прошел к специалисту, где предоставил свой паспорт и файл с документами. Он сообщил специалисту, что ему необходимо открыть расчетный счет на организацию ООО <данные изъяты>», где он является генеральным директором и учредителем. Сотрудник банка проверил у него документы и сообщил, что необходима печать ООО «Алгоритм». Данная печать у него была с собой. После чего он передал печать Общества, затем специалист передал ему какие-то документы, насколько он понял, свидетельствующие об открытии расчетного счета, так же ему пояснил сотрудник банка, что для расчетного счета создана учетная запись бизнес –портал где будет сформирован логин и пароль, в заявлении на открытие счетов он указал номер телефона №. Данную информацию в последующим он сообщил ФИО6. Спустя примерно неделю ему на сотовой телефон позвонила ФИО6 и сказала, что ему необходимо поехать вновь в другой банк и еще открыть расчетный счет. ДД.ММ.ГГГГ он обратился в офис банка ПАО АКБ «Авангард», офис которого расположен по адресу: <адрес>, где он аналогичным образом открыл расчетный счет, в данном банке - то есть предъявил паспорт на свое имя, учредительные документы ООО «Алгоритм», и заполнил документы, которые ему передал сотрудник банка, которые он заверил своей подписью и печатью «Алгоритм, затем ему так же пришел логин и пароль, на номер телефона, который он указал в заявлении (№) для входа в систему «<данные изъяты>», логин и пароль он так же сообщил ФИО6. В июле 2016 ему вновь на сотовый телефон позвонила ФИО6 и сказала, что ему необходимо поехать в другой банк и открыть еще другой расчетный счет. ДД.ММ.ГГГГ он обратился в офис банка ПАО «<данные изъяты> офис которого расположен по адресу: <адрес>, где он аналогичным образом открыл расчетный счет, в данном банке - то есть предъявил паспорт на свое имя, учредительные документы ООО «Алгоритм», и заполнил документы, которые ему передал сотрудник банка, которые он заверил своей подписью и печатью «Алгоритм» затем ему так же пришел логин и пароль, на номер телефона, который он указал в заявлении (№) для входа в систему «<данные изъяты> логин и пароль он так же сообщил ФИО6. В сентябре 2016 года ему вновь на сотовый телефон позвонила ФИО6 и сказала, что ему необходимо поехать еще в другой банк и открыть еще расчетный счет. ДД.ММ.ГГГГ он обратился в офис банка АО «<данные изъяты>», офис которого расположен по адресу: <адрес>, где он аналогичным образом открыл расчетный счет, в данном банке - то есть предъявил паспорт на свое имя, учредительные документы ООО «Алгоритм», и заполнил документы, которые ему передал сотрудник банка, которые он заверил своей подписью и печатью «Алгоритм» затем ему так же пришел логин и пароль, на номер телефона, который он указал в заявлении (№) для входа в систему Интернет банка, логин и пароль он так же сообщил ФИО6. Примерно через пол года ему вновь на сотовый телефон позвонила ФИО6 и сказала, что необходимо поехать в еще банк и открыть еще расчетный счет. ДД.ММ.ГГГГ он обратился в офис банка АО «Райффайзенбанк», офис которого расположен по адресу: <адрес> где он аналогичным образом открыл расчетный счет, в данном банке - то есть предъявил паспорт на свое имя, учредительные документы ООО «Алгоритм», и заполнил документы, которые мне передал сотрудник банка, которые он заверил своей подписью и печатью «Алгоритм» затем ему так же пришел логин и пароль, на номер телефона, который он указал в заявлении (№) для входа в систему Интернет банка, логин и пароль он так же сообщил ФИО6. Также спустя несколько месяцев ему вновь на сотовый телефон позвонила ФИО6 и сказала, что необходимо поехать в банк и открыть расчетный счет. ДД.ММ.ГГГГ он обратился в офис банка АО «ВУЗ-банк», офис которого расположен по адресу: <адрес> где он аналогичным образом открыл расчетный счет, в данном банке - то есть предъявил паспорт на свое имя, учредительные документы ООО «Алгоритм», и заполнил документы, которые ему передал сотрудник банка, которые он заверил своей подписью и печатью «Алгоритм» затем ему так же пришел логин и пароль, на номер телефона, который он указал в заявлении (№) для входа в систему Интернет банка, логин и пароль он так же сообщил ФИО6. И крайний открытый расчетный счет был в АО «Тинькоффбанк». ДД.ММ.ГГГГ он также по предварительному звонку ФИО6, встретился с представителем АО «<данные изъяты>» в торговом центе «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. Представителю банка он передал конверт с готовым пакетом документов, его сфотографировали, подписали какие-то документы, после чего курьер передал ему карту и уехал. Карту от сотрудника банка «Тинькофф», он также сразу передал Свете, которая ждала его на улице возле ТД «ЦУМ». После открытия счетов все документы и электронные средства, предназначенные для выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «<данные изъяты>», он передавал ФИО28, возле банков, где открывал счета. За открытие расчетного счета денежные средства ФИО24 ему не давала, покупала продукты питания, лекарства, одежду. Также ФИО26 возила его в <данные изъяты> и давала пакет документов для получения зарплатных карт на физических лиц якобы работников ООО «<данные изъяты> количество составляло от 10-20 штук, точно не помнит, был список, заявку на получение карт ФИО25 направляла самостоятельно, удаленно, он лишь только получал. Через некоторое время ему снова позвонила Света и пояснила, что расчетный счет ООО «<данные изъяты> открытый в сбербанке постоянно блокируют и его необходимо закрыть. После этого они снова проехали в «<данные изъяты>», Света дала ему сведения об оставшихся на счете денежных средствах и реквизиты, на которые необходимо перечислить оставшиеся денежные средства, что он и сделал. При открытии расчетных счетов и получении электронных средств, он осознавал, что не будет распоряжаться и осуществлять денежные переводы по открытым им расчетным счетам. Денежные средства от ФИО27 за открытие счетов он не получал, так как изначально была договоренность, что она сама будет покупать необходимые продукты, вещи, лекарства, что она и делала. Через некоторое время ему с налоговой начали приходить сведения об имеющейся в ООО «<данные изъяты> задолженности, какой точно не помнит. В связи с этим он позвонил ФИО29 выразил свое недовольство, после этого ФИО30 на телефонные звонки отвечать перестала. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается.

Подсудимый ФИО4 в суде данные показания подтвердил полностью, суду пояснил, что тогда он хорошо помнил и названия банков и даты, когда они туда ходили со ФИО6. В настоящее время он ФИО6 изобличил в содеянном, и опознал ее официально. Сейчас он также имеет очень низкий материальный доход, т.к. работает дворником в школе и зарплата у него очень маленькая – около 14 тысяч рублей в месяц, на эти средства он обеспечивает свою больную сожительницу и их 4 малолетних детей, а также он вынужден помогать своей сестре, у которой дочка является инвалидом.

Вина ФИО4 в совершении данного преступления объективно подтверждается совокупностью следующих доказательств, исследованных в суде:

- показаниями свидетеля Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон, из которых суд установил, что в соответствии с ГК РФ расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами с учетом ограничений, установленных законом и банковскими правилами. Согласно статьи 862 ГК РФ безналичные расчеты могут осуществляться в форме расчетов платежными поручениями, расчетов по аккредитиву, по инкассо, чеками, а также в иных формах. В соответствии с п.1. статьи 863 ГК РФ при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом или ином банке. Согласно ст. 31 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» кредитная организация, Банк России обязаны осуществить перечисление средств клиента и зачисление средств на его счет не позже следующего операционного дня после получения соответствующего платежного документа. Согласно пункту 5.4 Положение №-П платежное поручение составляется, принимается к исполнению и исполняется в электронном виде или на бумажном носителе. При приеме к исполнению платежного поручения банк обязан удостовериться в праве плательщика распоряжаться денежными средствами, проверить соответствие платежного поручения установленным требованиям. При отсутствии оснований для исполнения платежного поручения, банк отказывает в приеме такого платежного поручения к исполнению. В соответствии с п.2. статьи 865 ГК РФ банк обязан информировать плательщика об исполнении его платежного поручения в срок не позднее дня, следующего за днем исполнения платежного поручения. Согласно главе 2 Положения № 383-П процедуры приема к исполнению распоряжений включают: удостоверение права распоряжения денежными средствами (удостоверение права использования электронного средства платежа) контроль целостности распоряжений; структурный контроль распоряжений; контроль значений реквизитов распоряжений; контроль достаточности денежных средств. Банки могут дополнительно устанавливать, в том числе в договорах, иные процедуры приема к исполнению распоряжений, в том числе регистрацию распоряжений, контроль дублирования распоряжений, получение согласия кредитной организации плательщика на операцию с использованием электронного средства платежа. В соответствии с пунктом 2.2 Положения № 383-П Положения порядок выполнения процедур приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) распоряжений, в том числе распоряжений на общую сумму с реестрами, устанавливается кредитными организациями и доводится до клиентов. В соответствии с п. 5.5. Положения № 383-П платежное поручение действительно для представления в банк в течение 10 календарных дней со дня, следующего за днем его составления. (т.2 л.д. 131-134);

- рапортом об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по <адрес>, согласно которому оперуполномоченный ОЭБ и ПК ФИО10, доложил, что в ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий по факту внесения в ЕГРЮЛ данных о подставном лице – руководителе ООО «<данные изъяты> (№) ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что ФИО4, в апреле 2016 года, находясь в помещении офиса ПАО «<данные изъяты>», расположенного в <адрес> «б», осуществил сбыт электронного средства, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «<данные изъяты>» (№) неустановленному лицу за денежное вознаграждение. Таким образом, в действиях ФИО4, усматриваются признаки преступления предусмотренного ст. 187 УК РФ. (т. 1 л.д.3);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого, были осмотрены результаты оперативно – розыскной деятельности, а именно:

- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд. Данный документ составлен ДД.ММ.ГГГГ от имени начальника полиции УМВД России по <адрес> полковника полиции ФИО11. В нем указано, что: в ОЭБ и ПК УМВД России по <адрес> поступила оперативная информация о том, что лицо, зарегистрированное в качестве руководителя ООО «<данные изъяты> Смирнов А.Н, являясь подставным лицом, фактически не осуществляющим финансово-хозяйственную деятельность, зарегистрировав ООО «<данные изъяты> обратился в банковские организации <адрес> в целях открытия расчетных счетов и получения доступа для дальнейшей передачи их неустановленному лицу за денежное вознаграждение. В действиях Смирнова А.Н. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ. В рамках проверки оперативной информации было установлено, что ФИО4, примерно в апреле 2016 года, по просьбе своей знакомой за денежное вознаграждение в виде спонсорской помощи (покупка памперсов, продуктов питания для ребенка, лекарства) зарегистрировал на свое имя ООО «<данные изъяты>». После регистрации указанной организации Смирнов А.Н. с неустановленным лицом поехал в банк «Сбербанк России», офис которой располагался по <адрес>, ПАО АКБ «<данные изъяты> офис которого располагался по адресу: <адрес>, в которых, представившись директором ООО «<данные изъяты> открыл расчетные счета. Все документы и банковские карты Смирнов А.Н. передал неустановленному лицу возле здания указанных банков. Таким образом, в действиях Смирнова А.Н. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ;

- рапорт об обнаружении признаков состава преступления, от оперуполномоченного по ОЭБ и ПК УМВД России по городу Тюмени ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указано следующее: Смирнов А.Н. в апреле 2016, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в помещении офиса ПАО <данные изъяты>», расположенном в <адрес>, осуществил сбыт электронного средства предназначенного для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Алгоритм» неустановленному лицу за денежное вознаграждение. В действиях Смирнова А.Н. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст.187 УК РФ;

- протокол опроса ФИО4ДД.ММ.ГГГГ года рождения от ДД.ММ.ГГГГ, который пояснил, что примерно в апреле 2016 года, по просьбе своей знакомой за денежное вознаграждение в виде спонсорской помощи (покупка памперсов, продуктов питания для ребенка, лекарства) зарегистрировал на свое имя ООО «<данные изъяты>». После регистрации указанной организации Смирнов А.Н. с неустановленным лицом поехал в банк «<данные изъяты>», офис которой располагался по <адрес>, ПАО АКБ «<данные изъяты>», офис которого располагался по адресу: <адрес>, в которых, представившись директором ООО «<данные изъяты>», открыл расчетные счета. Все документы и банковские карты Смирнов А.Н. передал неустановленному лицу возле здания указанных банков;

- копией паспорта на имя Смирнова Андрея Николаевича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии и номера 6514 960127, выдан МП УФМС России по <адрес> в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ.;

- запросом начальнику ИФНС России по <адрес>№ФИО12, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого просят предоставить сведения в отношении ООО «<данные изъяты>№ за период времени с момента регистрации и по настоящее время, о системе налогообложения, о кредитных организациях, в которых имеются или ранее открывались расчетные счета.;

- ответ из ИФНС России по <адрес>№, согласно которого направляются сведения о банковских счетах организации ООО «<данные изъяты>» № и с сообщается, что организация с даты создания ДД.ММ.ГГГГ по дату снятия с учета ДД.ММ.ГГГГ применяла общепринятую систему налогообложения.;

-запрос и.о. начальника МИФНС России № по <адрес>ФИО13, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого просят предоставить заверенную копию регистрационного дела ООО «<данные изъяты> ИНН №

Далее, объектом осмотра являются документы, полученные в ходе ответа на запрос от ДД.ММ.ГГГГ исх. 05-19/000637 ДСП:

- сопроводительное письмо, согласно которому МИНФС России № по <адрес> предоставляет копии документов из регистрационного дела юридического лица ООО «<данные изъяты> (ОГРН № ИНН №), на 34 л в 1 экз.;

-копия свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ выполненная на 1 листе. Согласно документу ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения является собственником нежилого помещения площадью 69,1 кв.м., по адресу: <адрес> тракт, <адрес>, на основании договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома ГП-4 (2 очередь строительства), в квартале улиц Паровозной - Московский тракт в городе Тюмени от ДД.ММ.ГГГГ;

-копия договора субаренды №-А от ДД.ММ.ГГГГ выполненная на 5-ти листах. Согласно документу гр. ФИО14 предоставляет в субаренду ООО «<данные изъяты> в лице генерального директора ФИО4 часть нежилого помещения общей площадью 69,1 кв.м, по адресу: <адрес> тракт, <адрес> сроком на 11 месяцев. В нижней части каждого листа имеются подписи, выполненные от имени арендодателя и арендатора;

-копия паспорта на имя ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии и номера 6514 960127, выдан МП УФМС России по <адрес> в <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ. Зарегистрирован по адресу: <адрес>, выполненная на 1 листе;

-копия устава Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. Данный документ содержит печатный текст, выполненный с помощью технических средств, красителем черного цвета на 15 листах формата А4;

-копия акта приёма-передачи помещений от ДД.ММ.ГГГГ выполненная на 1 листе бумаги формата А-4 печатным способом с помощью технических средств красителем черного цвета. Согласно документу гр. ФИО14 передает, а ООО «<данные изъяты>» в лице генерального директора ФИО4 принимает с ДД.ММ.ГГГГ часть нежилого помещения общей площадью 69,1 кв.м, по адресу: <адрес> тракт, <адрес>. В нижней части листа имеются подписи, выполненные от имени арендатора и субарендатора;

-копия решения № единственного учредителя ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому единственный учредитель ФИО4 решил создать ООО «<данные изъяты>», назначить на должность генерального директора ООО <данные изъяты>ФИО4. Документ содержит печатный текст, выполненный на 1 листе бумаги;

-копия чек ордера, от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4000 рублей, выполненная на 1 листе;

-копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, выполненная на 9 листах бумаги формата А-4. Согласно документа ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт серии и номера 6514 960127, выдан МП УФМС России по <адрес> в <адрес>ДД.ММ.ГГГГ, просит зарегистрировать юридическое лицо ООО «<данные изъяты> и возложить полномочия на ФИО4;

-постановление о возбуждении перед судом ходатайства о получении разрешения на выдачу сведений, составляющих банковскую тайну. Данный документ составлен ДД.ММ.ГГГГ от имени начальника полиции УМВД России по <адрес>ФИО11 на 1 листе. В нем указано, что: в ходе проведения проверки возникла необходимость в получении копий банковского дела и выписки о движении денежных средств по расчетным счетам, принадлежащим ООО «Алгоритм» (ИНН 7203377125), открытых в ПАО «Сбербанк России» филиал <данные изъяты> зарегистрированного по адресу: <адрес>, с периода открытия счета по настоящее время;

-запрос в ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержится просьба предоставить в адрес УМВД копии банковского дела и сведения о движении денежных средств по расчетному счету и иным счетам, принадлежащим ООО «<данные изъяты>» ИНН №, за период с момента открытия счета по настоящее время»;

-постановление о возбуждении перед судом ходатайства о получении разрешения на выдачу сведений, составляющих банковскую тайну. Данный документ составлен ДД.ММ.ГГГГ от имени начальника полиции УМВД России по <адрес>ФИО11. В нем указано, что: в ходе проведения проверки возникла необходимость в получении копий банковского дела и выписки о движении денежных средств по расчетным счетам, принадлежащим ООО «<данные изъяты>» (ИНН <данные изъяты>), открытых в ПАО АКБ «<данные изъяты> зарегистрированного по адресу: <адрес>, стр.1 с периода открытия счета по настоящее время;

-запрос в ПАО АКБ «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержится просьба предоставить в адрес УМВД копии банковского дела и сведения о движении денежных средств по расчетному счету и иным счетам, принадлежащим ООО «Алгоритм» ИНН 7203377125, за период с момента открытия счета по настоящее время»;

-постановление о возбуждении перед судом ходатайства о получении разрешения на выдачу сведений, составляющих банковскую тайну. Данный документ составлен ДД.ММ.ГГГГ от имени начальника полиции УМВД России по <адрес>ФИО11. В нем указано, что: в ходе проведения проверки возникла необходимость в получении копий банковского дела и выписки о движении денежных средств по расчетным счетам, принадлежащим ООО <данные изъяты> (ИНН <данные изъяты>), открытых в ПАО «<данные изъяты>» зарегистрированного по адресу: <адрес> с периода открытия счета по настоящее время;

-запрос в ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх. 91/3/2-1564, в котором содержится просьба предоставить в адрес УМВД копии банковского дела и сведения о движении денежных средств по расчетному счету и иным счетам, принадлежащим ООО «<данные изъяты> ИНН №, за период с момента открытия счета по настоящее время»;

-постановление о возбуждении перед судом ходатайства о получении разрешения на выдачу сведений, составляющих банковскую тайну. Данный документ составлен ДД.ММ.ГГГГ от имени начальника полиции УМВД России по <адрес>ФИО11. В нем указано, что: в ходе проведения проверки возникла необходимость в получении копий банковского дела и выписки о движении денежных средств по расчетным счетам, принадлежащим ООО <данные изъяты>» (ИНН №), открытых в АО «<данные изъяты> зарегистрированного по адресу: <адрес> периода открытия счета по настоящее время;

-запрос в АО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержится просьба предоставить в адрес УМВД России по <адрес> копии банковского дела и сведения о движении денежных средств по расчетному счету и иным счетам, принадлежащим ООО «Алгоритм» №, за период с момента открытия счета по настоящее время»;

-постановление о возбуждении перед судом ходатайства о получении разрешения на выдачу сведений, составляющих банковскую тайну. Данный документ составлен ДД.ММ.ГГГГ от имени начальника полиции УМВД России по <адрес>ФИО11. В нем указано, что: в ходе проведения проверки возникла необходимость в получении копий банковского дела и выписки о движении денежных средств по расчетным счетам, принадлежащим ООО «<данные изъяты> (ИНН №), открытых в АО № зарегистрированного по адресу: <адрес> периода открытия счета по настоящее время;

-запрос в АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержится просьба предоставить в адрес УМВД по <адрес> копии банковского дела и сведения о движении денежных средств по расчетному счету и иным счетам, принадлежащим ООО «Алгоритм» ИНН № период с момента открытия счета по настоящее время»;

-постановление о возбуждении перед судом ходатайства о получении разрешения на выдачу сведений, составляющих банковскую тайну. Данный документ составлен ДД.ММ.ГГГГ от имени начальника полиции УМВД России по <адрес>ФИО11. В нем указано, что: в ходе проведения проверки возникла необходимость в получении копий банковского дела и выписки о движении денежных средств по расчетным счетам, принадлежащим ООО «<данные изъяты>» (ИНН №), открытых в АО «Тинькофф Банк» зарегистрированного по адресу: <адрес> А, стр.26 с периода открытия счета по настоящее время;

-запрос в АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержится просьба предоставить в адрес УМВД России по <адрес> копии банковского дела и сведения о движении денежных средств по расчетному счету и иным счетам, принадлежащим ООО «<данные изъяты>, за период с момента открытия счета по настоящее время»;

-постановление о возбуждении перед судом ходатайства о получении разрешения на выдачу сведений, составляющих банковскую тайну. Данный документ составлен ДД.ММ.ГГГГ от имени начальника полиции УМВД России по <адрес>ФИО11. В нем указано, что: в ходе проведения проверки возникла необходимость в получении копий банковского дела и выписки о движении денежных средств по расчетным счетам, принадлежащим ООО <данные изъяты>» (ИНН № открытых в АО «<данные изъяты>» зарегистрированного по адресу: <адрес>, 4 этаж, офис 432 с периода открытия счета по настоящее время;

-запрос в АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором содержится просьба предоставить в адрес УМВД России по <адрес> копии банковского дела и сведения о движении денежных средств по расчетному счету и иным счетам, принадлежащим ООО «<данные изъяты> ИНН № за период с момента открытия счета по настоящее время» (т. 1 л.д.53-60);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ на запрос ПАО «<данные изъяты> исх.№Е/0146387179 от ДД.ММ.ГГГГ, CD-R диск в отношении ООО «<данные изъяты>», состоящий из следующих документов: сопроводительное письмо на 1 листе, выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) на 2 листах, сведения об IP – адресах на 1 листе, копия банковского дела на 51 листе. (т. 1 л.д.120-124);

- постановлением следователя данные документы признаны вещественными доказательствами по делу: ответ на запрос ПАО «<данные изъяты> исх.№Е/0146387179 от ДД.ММ.ГГГГ, CD-R диск в отношении ООО «<данные изъяты> – следователем постановлено хранить их в материалах уголовного дела. (т. 1 л.д.125);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ на запрос ПАО АКБ <данные изъяты>» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «Алгоритм», состоящее из следующих документов: сопроводительное письмо на 1 листе, сведения об IP – адресах на 7 листах, выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) на 20 листах, копия решения №единственного учредителя ООО «Алгоритм» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия устава ООО «Алгоритм» на 15 листах, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица на 1 листе; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе на 1 листе, копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «Алгоритм» на 4 листах, копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия паспорта Смирнова А.Н. на 3-х листах; копия списка участников ООО «Алгоритм» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия договора субаренды №-А от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, копия заявления на открытие счета ООО «<данные изъяты> на 1 листе, копия договора банковского счета № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, копия карточки с образцами подписей и оттиском печати на 2 листах, копия соглашения от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия заявления на подключение к системе «<данные изъяты>» юридического лица на 1 листе, копия соглашения об осуществлении безналичных расчетов от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия заявления об изготовлении сертификата ключа подписи в корпоративной информационной системе «Авангард Интернет – Банк» на 1 листе, копия заявлении о получении логина для входа в корпоративную информационную систему «<данные изъяты> – Банк» на 1 листе, копия акта приёма – передачи Кеш карты на 1 листе, копия анкеты клиента юридического лица – резидента на 6 листах, копия заявления в <данные изъяты>» на 1 листе, копия доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; (т. 1 л.д.211-216);

- постановлением следователя данные документы приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств и постановлено ответ на запрос ПАО <данные изъяты>» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО <данные изъяты>» – хранить в материалах уголовного дела. (т. 1 л.д.217);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ на запрос ПАО «<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ в отношении ООО «<данные изъяты> состоящий из следующих документов: сопроводительное письмо о предоставлении сведений и документов на 1 листе, копия заявления о присоединении на 4-х листах, копия заявления на отключение услуг/закрытие счетов на 4-х листах, копия договора №ДО-7-2-7-125 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия о регистрации клиента в системе ДБО на 1 листе, копия акта приема-передачи на 1 листе, копия акта приёма – передачи на 1 листе, копия сертификата ключа проверки ЭП на 1 листе, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати на 2-х листах, копия решения № на 1 листе, копия паспорта на имя Смирнова А.Н на 1 листе. (т. 1 л.д.240-243);

- постановлением следователя данные документы приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств, постановлено ответ на запрос ПАО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ в отношении Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты> хранить в материалах уголовного дела. (т. 1л.д.244);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ на запрос АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх.941/110450, CD-R диск в отношении ООО «<данные изъяты>», сопроводительное письмо на 1-м листе и CD-R диск на котором имеются следующие документы: выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) на 16 листах, копия подтверждения о присоединении на 2-х листах, копия карточки с образцами подписи и печати на 2-х листах, копия паспорта на имя Смирнова А.Н. на 2-х листах, копия паспорта на имя ФИО15 на 2-х листах, копия доверенности на 1 листе. (т. 2 л.д.28-3);

- постановлением следователя данные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств и постановлено данный ответ на запрос АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх.941/110450 и CD-R диск в отношении ООО «<данные изъяты> хранить в материалах уголовного дела. (т. 2 л.д.32);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ на запрос АО «<данные изъяты> исх.№-Т от ДД.ММ.ГГГГ, CD-R диск в отношении ООО <данные изъяты>», состоящие из следующих документов: сопроводительное письмо на 1 листе, выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) на 11 листах, сведения об IP – адресах на 2 листах, копия банковского дела на 26 листах. (т. 2 л.д.77-81);

- постановлением следователя данные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств и постановлено данный ответ на запрос АО «<данные изъяты>» исх.№-Т от ДД.ММ.ГГГГ и CD-R диск в отношении ООО <данные изъяты>» хранить в материалах уголовного дела. (т. 2 л.д.29-35);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ на запрос АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ в отношении ООО «<данные изъяты>», состоящий из следующих документов: сопроводительное письмо о предоставлении сведений и документов на 1 листе, сведение о движении денежных средств по расчетному счету № на 3-х листах, заявление об открытии счетов и подключении к системе «<данные изъяты>» на 1 листе, акт признания открытого листа на 1 листе, заявление в АО «<данные изъяты>» на 2-х листах, копия паспорта на имя Смирнова А.Н. на 2-х листах, сведения об использовании системы удаленного доступа на 1 листе. (т. 2 л.д.97-100);

- постановлением следователя данные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательства, постановлено данный ответ на запрос из АО «ВУЗ - банк» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ в отношении ООО «<данные изъяты> хранить в материалах уголовного дела. (т. 2 л.д.101);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ на запрос из АО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№КБ№ в отношении ООО «Алгоритм», состоящий из следующих документов: сопроводительное письмо о предоставлении сведений и документов на 2-х листах, выписка по счету № ООО «<данные изъяты> ИНН № на 8 листах, копия паспорта на имя Смирнова А.Н. на 2-х листах, информация об IP адресах используемых для входа в систему «Интернет – банк», сертификат УНЭП на 2-х листах. (т. 2 л.д.121-124);

- постановлением следователя данные документы приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательства, следователем постановлено данный ответ на запрос из АО <данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№КБ№ в отношении ООО «<данные изъяты>» хранить в материалах уголовного дела. (т. 2 л.д.125);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен <адрес> тракт, <адрес>. В ходе осмотра ООО «<данные изъяты>» не обнаружено. (т.2 л.д. 146-154);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следователем осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес> ул. 8 марта, 1, находясь на котором, ФИО4 были переданы сведения (логины, пароли для входа в личный кабинет) по расчетному счету открытому им, как руководителем ООО «<данные изъяты> в ПАО «<данные изъяты> (т.2 л.д. 168-172);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следователем осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес> ул. Республики, <адрес>, находясь на котором ФИО4, были переданы сведения (логины, пароли для входа в личный кабинет) по расчетному счету открытому им, как руководителем ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>». (т.2 л.д. 173-177);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следователем осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>, находясь на котором ФИО4, были переданы сведения (логины, пароли для входа в личный кабинет) по расчетному счету открытому им, как руководителем ООО «<данные изъяты> в АО «<данные изъяты> (т.2 л.д. 178-182);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следователем осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>, находясь на котором ФИО4, были переданы сведения (логины, пароли для входа в личный кабинет) по расчетному счету открытому им, как руководителем ООО «<данные изъяты>» в АО <данные изъяты>». (т.2 л.д. 183-187);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следователем осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>, находясь на котором ФИО4, были переданы сведения (логины, пароли для входа в личный кабинет) по расчетному счету открытому им, как руководителем ООО «<данные изъяты> в ПАО АКБ <данные изъяты>». (т.2 л.д. 188-192);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следователем осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>, находясь на котором ФИО4, были переданы сведения (логины, пароли для входа в личный кабинет) по расчетному счету открытому им, как руководителем ООО «<данные изъяты>» в АО «<данные изъяты>». (т.2 л.д. 193-197);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому следователем осмотрен участок местности, расположенный по адресу: <адрес>, находясь на котором ФИО4, были переданы сведения (логины, пароли для входа в личный кабинет) по расчетному счету открытому им, как руководителем ООО «<данные изъяты> в ПАО «<данные изъяты>». (т.2 л.д. 198-202);

- показаниями свидетеля Свидетель №2, от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон, из которых суд установил, что в должности главного специалиста ПАО КБ «<данные изъяты>» она состоит с ДД.ММ.ГГГГ. Может пояснить, что, согласно гражданского кодекса РФ, юридические лица для расчетов по операциям используют расчетные счета. Так расчетный счет – это специальный счет организации (юридического лица) или ИП, предназначенный для хранения денежных средств и осуществления расчетов, связанных с коммерческой деятельностью. При открытии расчетного счета юридического лица или ИП предоставляется дистанционный доступ к управлению счетом. Дистанционный доступ – это интернет банк, в их банке «<данные изъяты>». В данном интернет банке клиент может осуществлять платежи, справки выписки, связь с банком с использованием электронно-цифровой подписи, которую клиент генерирует через служебную страницу банка (сайт банка), предварительно создает логин и пароль, после чего создается сертификат на ЭЦП (электронно-цифровой подписи), этот сертификат распечатывается, подписывается, сотрудником банка принимает этот сертификат и активирует, таким образом, у клиента появляется личный кабинет с полным доступом к дистанционному управлению расчетными счетами. В данном интернет банке клиент может осуществлять платежи, справки выписки, связь с банком с использованием электронно-цифровой подписи, которую клиент генерирует через служебную страницу банка (сайт банка) предварительно получив логин в момент открытия расчетного счета и временным паролем к личному кабинету в виде смс на номер телефона, указанный в заявлении. В этом случае личный кабинет юридического лица будет являться электронным средством платежа, предназначенным для осуществления операций с денежными средствами по расчетному счету юридического лица. Согласно статье 3 Федерального закона № 161- ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющий клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно – коммуникационных технологий электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Все электронные платежи проходят через платежную систему Центрального банка РФ. Платежной системой является совокупность организаций, взаимодействующих по правилам платежной системы в целях осуществления перевода денежных средств. Данная система позволяет осуществлять денежные переводы. В соответствии с п. 1.1 Положения банка России от ДД.ММ.ГГГГ№ – П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (далее по тексту «Положение») банки осуществляют переводы денежных средств по банковским счетам на основании предусмотренных п. 1.10 и 1.11 распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями денежных средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании закона предъявлять распоряжение к банковским счетам плательщиков, банкам. В соответствии с п. 1.2. Положения, плательщиками, получателями средств, являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практики, банки. Кроме того, вторым средством платежа является личное присутствие клиента в банке с платежным поручением о переводе средств. Согласно выписке ПАО АКБ «<данные изъяты>» клиент – ООО <данные изъяты>» в лице Смирнова Андрея Николаевича совершал все платежи по переводу денежных средств электронно, использовал электронное средство платежа. Через электронное средство платежа направляет платежное поручение для его оперативного использования. После получения банком платежного поручения, оно исполняется, предварительно проверяется наименование, индивидуальный номер налогоплательщика, счет в автоматическом режиме. В случае, при передаче логина и пароля к дистанционному доступу третьим лицам, иное лицо может в полном объеме распоряжаться расчетным счетом. При открытии расчетного счета клиент лично обращается в отделение банка с полным перечнем документов, для открытия расчетного счета, а именно: паспорт гражданина РФ, свидетельство о регистрации, устав, решение, приказ о назначении, печать, договор субаренды. На основании данного пакета документов сотрудник банка проводит идентификацию лица, обратившегося в банк, заполняет заявку в программном обеспечении банка «об открытии расчетного счета», которая проверяется с помощью автоматизированной системы, делает сканированные копии необходимых документов. После проведения проверки и поступления положительного ответа, сотрудник банка из программного обеспечения формирует необходимые документы: сведения о юридическом лице, карточка образцов подписей, заявление на подключение к интернет банку. После подготовки документов специалист распечатывает документы, клиент проверяет внесенные сведения, после чего подписывает, при сотрудниках банка, указанные документы. На основании имеющихся данных в банке, ДД.ММ.ГГГГ, на основании предоставленных документов директором ООО «<данные изъяты>» Смирновым А.Н. в ПАО КБ «<данные изъяты>» был открыт расчетный счет №. Для открытия счета Смирнов А.Н. предоставил свой паспорт гражданина РФ, решение о создании юридического лица, приказ о назначении, устав юридического лица, свидетельство о регистрации, печать. После проверки документов специалист подготовила документы для открытия расчетного счета: заявление от имени руководителя ООО <данные изъяты>» Смирнова А.Н. на открытие расчетного счета, карточку счета, подключение интернет банка на его имя, анкету, карточку образцов подписей, которая была подписана Смирновым А.Н. и им же поставлена печать ООО «<данные изъяты> Также ДД.ММ.ГГГГ было подписано соглашение об осуществлении безналичных расчетов с использованием программно-технического комплекса «Авангард Интернет-банк». В дальнейшем распоряжаться расчетными счетами Смирнов А.Н. мог с помощью приложения «<данные изъяты>-банк»» и совершать операции по расчетному счету. Обращался Смирнов А.Н. в ПАО <данные изъяты>» по адресу: <адрес>. (т.2 л.д. 138-140);

- показаниями свидетеля Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон, из которых суд установил, что в должности начальника отдела по обслуживанию юридических лиц АО «<данные изъяты>» она работает с 2014 года. В ее должностные обязанности входит организация обслуживания клиентов юридических лиц, контроль за соблюдением сотрудниками должностных инструкций. Может пояснить, что согласно гражданского кодекса РФ, юридические лица для расчетов по операциям используют расчетные счета. При открытии расчетного счета юридического лица или ИП предоставляется дистанционный доступ к управлению счетом. Дистанционный доступ – это интернет банк, в их банке «<данные изъяты>». В данном интернет банке клиент может осуществлять платежи, справки выписки, связь с банком с использованием электронно-цифровой подписи, которую клиент генерирует через служебную страницу банка (сайт банка), предварительно создает логин и пароль, после чего создается сертификат на ЭЦП (электронно-цифровой подписи), этот сертификат распечатывается, подписывается, сотрудником банка принимает этот сертификат и активирует, таким образом, у клиента появляется личный кабинет с полным доступом к дистанционному управлению расчетными счетами. В данном интернет банке клиент может осуществлять платежи, справки выписки, связь с банком с использованием электронно-цифровой подписи, которую клиент генерирует через служебную страницу банка (сайт банка) предварительно получив логин в момент открытия расчетного счета и временным паролем к личному кабинету в виде смс на номер телефона указанный в заявлении. В этом случае личный кабинет юридического лица будет являться электронным средством платежа, предназначенный для осуществления операций с денежными средствами по расчетному счету юридического лица. Все электронные платежи проходят через платежную систему Центрального банка РФ. Платежной системой является совокупность организаций, взаимодействующих по правилам платежной системы в целях осуществления перевода денежных средств, включающая оператора платежной системы, операторов услуг платежной инфраструктуры как минимум три организации являются операторами по переводу денежных средств. Данная система позволяет осуществлять денежные переводы. В соответствии с п. 1.2. Положения плательщиками, получателями средств являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, банки. Кроме того, вторым средством платежа является личное присутствие клиента в банке с платежным поручением о переводе средств. Согласно выписке АО «<данные изъяты>» клиент – ООО «<данные изъяты>» в лице Смирнова Андрея Николаевича совершал все платежи по переводу денежных средств электронно, использовал электронное средство платежа. Через электронное средство платежа направляется платежное поручение для его оперативного использования. Платежное средство – это документ, в котором содержаться информация об отправителе (реквизиты) и получателе, сумма платежа, назначение платежа. После получения банком платежного поручения, оно исполняется в автоматическом режиме. В случае, если произойдет передача логина и пароля к дистанционному доступу третьим лицам, иное лицо сможет в полном объеме распоряжаться расчетном счетом. При открытии расчетного счета клиент лично обращается в отделение банка с полным перечнем документов, для открытия расчетного счета, а именно: паспорт гражданина РФ, свидетельство о регистрации, свидетельство ИНН, устав, решение/протокол, печать, договор субаренды(при наличии). На основании данного пакета документов сотрудник банка проводит идентификацию лица, обратившегося в банк, заполняет заявку в программном обеспечении банка «об открытии расчетного счета», которая проверяется с помощью автоматизированной системы, делает сканированные копии необходимых документов. После проведения проверки и поступления положительного ответа, сотрудник банка из программного обеспечения формирует необходимые документы: Подтверждение о присоединении к договору РКО\ЭДО, карточка образцов подписей, Подтверждение о присоединении к договору АЛБО, заявление на открытие счета и бизнес-карты. После подготовки документов специалист распечатывает документы, клиент проверяет внесенные сведения, после чего подписывает, при сотрудниках банка, указанные документы. На основании имеющихся данных в банке, ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных документов директором ООО «<данные изъяты>» ФИО4 в АО «Альфа-Банк» был открыт расчетный счет №. Для открытия счета Смирнов А.Н. предоставил свой паспорт гражданина РФ, решение о создании юридического лица, приказ о назначении, устав юридического лица, свидетельство о регистрации, печать. После проверки документов специалист подготовила документы для открытия расчетного счета: Подтверждение к договору РКО, Подтверждение к договору АЛБО, заявление от имени руководителя ООО «<данные изъяты> Смирнова А.Н. на открытие расчетного счета, анкету, карточку образцов подписей, которая была подписана Смирновым А.Н. и им же поставлена печать ООО «<данные изъяты>». Также ДД.ММ.ГГГГ было подписано подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе «<данные изъяты> Онлайн». В дальнейшем распоряжаться расчетным счетом Смирнов А.Н. мог с помощью приложения «<данные изъяты> Онлайн»» и совершать операции по расчетному счету. Обращался ФИО4 в АО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, ул. <адрес>. (т.2 л.д. 144-145);

- показаниями свидетеля Свидетель №3, от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон, из которых суд установил, что в должности начальника отдела обслуживания корпоративных клиентов ПАО <данные изъяты>» она работает с апреля 2021 года. В ее должностные обязанности входит обслуживание корпоративных клиентов, расчетно-кассовое обслуживание клиентов. Может пояснить, что согласно гражданского кодекса РФ, юридические лица для расчетов по операциям используют расчетные счета. Так расчетный счет – это специальный счет организации (юридического лица) или ИП, предназначенный для хранения денежных средств и осуществления расчетов, связанных с коммерческой деятельностью. При открытии расчетного счета юридического лица или ИП предоставляется дистанционный доступ к управлению счетом. Дистанционный доступ – это интернет банк, в их банке «Запсибinet». В данном интернет банке клиент может осуществлять платежи, справки выписки, связь с банком с использованием электронно-цифровой подписи, которую клиент генерирует через служебную страницу банка (сайт банка), предварительно создает логин и пароль, после чего создается сертификат на ЭЦП (электронно-цифровой подписи), этот сертификат распечатывается, подписывается, сотрудником банка принимает этот сертификат и активирует, таким образом, у клиента появляется личный кабинет с полным доступом к дистанционному управлению расчетными счетами. В данном интернет банке клиент может осуществлять платежи, справки выписки, связь с банком с использованием электронно-цифровой подписи, которую клиент генерирует через служебную страницу банка (сайт банка) предварительно получив логин в момент открытия расчетного счета и временным паролем к личному кабинету в виде смс на номер телефона, указанный в заявлении. В этом случае личный кабинет юридического лица будет являться электронным средством платежа, предназначенный для осуществления операций с денежными средствами по расчетному счету юридического лица. Все электронные платежи проходят через платежную систему Центрального банка РФ. Платежной системой является совокупность организаций, взаимодействующих по правилам платежной системы в целях осуществления перевода денежных средств. Данная система позволяет осуществлять денежные переводы. Кроме того, вторым средством платежа является личное присутствие клиента в банке с платежным поручением о переводе средств. Согласно выписке из ПАО <данные изъяты>» клиент – ООО «<данные изъяты>» в лице Смирнова Андрея Николаевича совершал все платежи по переводу денежных средств электронно, использовал электронное средство платежа. Через электронное средство платежа направлял платежное поручение для его оперативного использования. Платежное средство – это документ, в котором содержаться информация об отправителе (реквизиты) и получателе, сумма платежа, назначение платежа. После получения банком платежного поручения, оно исполняется в автоматическом режиме. Если будет произведена передача логина и пароля к дистанционному доступу третьим лицам, иное лицо сможет в полном объеме распоряжаться расчетном счетом. При открытии расчетного счета клиент лично обращается в отделение банка с полным перечнем документов, для открытия расчетного счета, а именно: паспорт гражданина РФ, устав, решение, печать. На основании данного пакета документов сотрудник банка проводит идентификацию лица, обратившегося в банк, заполняет заявку в программном обеспечении банка «об открытии расчетного счета», которая проверяется с помощью автоматизированной системы. Согласно программы «Форпост», в которой хранятся юридические документы предоставленные клиентом и сформированные сотрудником банка: сотрудник банка сделал сканированные копии следующих документов: паспорта гражданина РФ на имя Смирнова Андрея Николаевича и решение о создании, назначении директора и устав ООО «Алгоритм». После проведения проверки и поступления положительного ответа, сотрудник банка из программного обеспечения формирует необходимые документы: сведения о юридическом лице, карточка образцов подписей, заявление на подключение к интернет банку. После подготовки документов специалист распечатывает документы, клиент проверяет внесенные сведения, после чего подписывает при сотрудниках банка указанные документы. На основании имеющихся данных в банке, ДД.ММ.ГГГГ на основании предоставленных документов директором ООО «Алгоритм» ФИО4 были открыты расчетные счета в ПАО <данные изъяты>»:№-расчетный, № - корпоративный счет. Для открытия счетов Смирнов А.Н. предоставил свой паспорт гражданина РФ, решение о создании юридического лица, приказ о назначении, устав юридического лица. После проверки документов специалист подготовила документы для открытия расчетного счета: заявление от имени руководителя ООО «<данные изъяты>» Смирнова А.Н. на открытие расчетного счета, карточку счета, подключение банка на его имя, анкету, карточку образцов подписей, которая была подписана ФИО4 и им же поставлена печать ООО «<данные изъяты>». Также ДД.ММ.ГГГГ между банком и ООО «<данные изъяты>» в лице Смирнова А.Н. был заключен договор дистанционного банковского обслуживания с использованием интернет технологий. В дальнейшем распоряжаться расчетными счетами ФИО4 мог с помощью приложения ««<данные изъяты> и совершать операции по расчетному счету. Обращался Смирнов А.Н. в ПАО «<данные изъяты> адресу: <адрес>. (т.2 л.д. 141-143);

- показаниями свидетеля ФИО16, от ДД.ММ.ГГГГ, оглашенными в суде по обоюдному согласию сторон, из которых суд установил, что в вышеуказанной должности в ПАО <данные изъяты>» она работает с 2018 года. В ее должностные обязанности входит сопровождение операций клиентов банка. При открытии расчетного счета клиент лично обращается в отделение банка с полным перечнем документов для открытия расчетного счета: паспорт гражданина РФ, устав общества, свидетельство о регистрации, приказ о назначении на должность, решение, печати общества. На основании данного пакета документов, сотрудники банка проводят идентификацию лица обратившегося в банк, заполняет заявку в программном обеспечении банка «об открытии расчетного счета». При проверке сотрудником банка клиента по имеющимся базам и отсутствии отрицательной информации, предоставленные документы вносятся в программное обеспечение банка и открывается расчетный счет. Согласно имеющихся данных клиент ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты> подал заявку дистанционно на открытие счета. ДД.ММ.ГГГГ лично обратился в отделение банка ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, это был клиент ООО «Алгоритм» в лице директора ФИО4, который предоставил паспорт гражданина РФ, устав общества, свидетельство о регистрации, приказ о назначении, решение. После проверки документов специалист проверила предоставленные документы на открытие расчетного счета, которые клиент подписал в присутствии сотрудника банка, также была подготовлена карточка образцов подписей, которая была подписана ФИО4 и им же поставлена печать ООО «<данные изъяты>». После этого ООО <данные изъяты>» в лице директора ФИО4 был открыт расчетный счет №. Также ООО <данные изъяты>» была предоставлена услуга обслуживания с использованием системы «<данные изъяты>» с предоставлением средств криптографической защиты на базе стандартного электронного ключа. С помощью данной услуги ООО <данные изъяты>» в лице директора ФИО4 мог распоряжаться счетом дистанционно и совершать операции по счету. (т.2 л.д. 155-159);

-согласно предоставленной стороной защиты справки о доходах ФИО4 установлено, что за 2020 года он имел доход 32 213 рублей, за 2021 год доход составил 122 555, 32 рубля.

Оценив выше приведенные доказательства в их совокупности, суд находит, что ФИО4., в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>, за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Это объективно и достаточно подтверждается признательными показаниями подсудимого, показаниями свидетелей и другими, приведенными выше доказательствами.

Данные действия Смирнова А.Н. суд квалифицирует, как преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

За совершение данного преступления Смирнов А.Н. должен понести наказание, которое должно быть справедливым и реально способствовать его исправлению.

При назначении наказания Смирнову А.Н. суд учитывает, что совершенное им преступление относятся к категории тяжких преступлений, а также данные о личности подсудимого, который ранее не судима, преступление совершил впервые, характеризуется по месту жительства и работы положительно, на учете в наркологическом и в психоневрологическом диспансерах не состоит, вину признал полностью, в содеянном раскаялся, оказал органам следствие в способствование в расследовании данного преступления, изобличив другого соучастника данного преступления, сам физически здоров, но его сожительница страдает хроническим заболеванием, имеет на иждивении не работающую сожительницу и 4 малолетних детей, а также сестру и ее дочь, являющуюся инвалидом, при этом имеет не значительный материальный доход.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и его повышенной степени общественной опасности, принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, мотив и цель совершения данного деяния, характер наступивших последствий, суд не усматривает оснований, предусмотренных в соответствии с требованиями ч.6 ст.15 Уголовного кодекса Российской Федерации, для изменения категории тяжести данного преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, на мене тяжкую.

Обстоятельств, отягчающих вину Смирнова А.Н., судом не установлено.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Смирнова А.Н., суд учитывает полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, привлечение к уголовной ответственности впервые, положительные характеристики личности, его не значительное материальное положение, неудовлетворительное состояние здоровья сожительницы подсудимого и его близких родственников, находящихся на его иждивении (ч.2 ст.61 УК РФ), способствование расследованию преступления, выразившееся в изобличении и уголовном преследовании другого соучастника данного преступления (п. «И» ч.1 ст. 61 УК РФ), наличие малолетних детей у виновного (п. «Г» ч.1 ст. 61 УК РФ).

Учитывая поведение подсудимого после совершения данного преступления – полное признание им своей вины и все имеющиеся у него смягчающие обстоятельства, суд, руководствуясь ст.64 УК РФ, данную совокупность смягчающих обстоятельств признает исключительными и полагает возможным, в связи с этим, не назначать подсудимому Смирнову А.Н. дополнительное наказание в виде штрафа, установленное санкцией ч.1 ст.187 УК РФ.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, суд пришел к убеждению о том, что исправление Смирнова А.Н., предупреждение совершения им новых преступлений, с учетом всех обстоятельств содеянного, его отношения к содеянному, имеющихся смягчающих обстоятельств и всех обстоятельств по данному делу, возможны путем назначения ему наказания в виде лишения свободы условно, в соответствии с требованиями ст. 73 УК РФ, с возложением на него обязанностей, соответствующих его возрасту и состоянию его здоровья, учитывая при этом наличие требований ч.1 ст.62 и ст.64 УК РФ.

Гражданский иск не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Процессуальных издержек нет.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать СМИРНОВА АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему, с применением ст.64 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок ДВА года, без штрафа.

В соответствии со ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначенное Смирнову А.Н. наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком ДВА года.

Возложить на Смирнова А.Н. обязанности: после вступления данного приговора в законную силу встать на учет в УИИ по месту жительства; не менять постоянного места работы и жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; периодически (один раз в месяц, в дни, установленные данным органом) являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту его жительства.

Меру пресечения в отношении Смирнова А.Н. подписку о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Срок отбытия наказания в виде условного осуждения Смирнову А.Н. исчислять с момента вступления приговора в законную силу, зачесть в срок отбытия испытательного срока условного осуждения время, прошедшее со дня оглашения приговора – с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск не заявлен.

Вещественные доказательства: материалы ОРД, СД-диски и ответы из банков, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах дела, весь срок его хранения;

Процессуальных издержек нет.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в коллегию по уголовным делам Тюменского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, пользоваться при этом услугами защитника, в течение трех суток заявить ходатайство на ознакомление с протоколом судебного заседания, на который он вправе приносить свои замечания.

Приговор изготовлен в совещательной комнате с помощью компьютера.

Председательствующий (подпись) С.В. Ходкин