Гражданский кодекс часть 1

государственных обвинителей – помощников прокурора Чкаловского района г. Екатеринбурга Максимчук Е.С., Гардабудских В.Е., заместителя прокурора Свердловской области Родченкова П.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

НИКОЛАЕНКО НАТАЛЬИ НИКОЛАЕВНЫ, <данные изъяты> не судимого,

в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживалась,

мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Николаенко Н.Н. предоставила документ, удостоверяющий личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, сбыла электронные средства, электронные носители информации, технические устройства,предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в г. Екатеринбурге при следующих обстоятельствах.

В период с 01.07.2022 по 02.08.2022 Николаенко Н.Н., находящаяся в городе Волчанске Свердловской области, в ходе переписки в социальной сети «В Контакте» с неустановленным лицом, использующим имя пользователя «Артур Фролов» (id №), уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство получила предложение за денежное вознаграждение в размере не менее 20 000 руб. предоставить документ, удостоверяющий ее личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе, как о подставном лице - руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре и учредителе (участнике) с долей в размере 100%, номинальной стоимостью 230 000 руб., уставного капитала вновь создаваемого Общества с ограниченной ответственностью «НИГМА» (ООО «НИГМА»). После чего у Николаенко Н.Н., не имеющей цели управления юридическим лицом, возник преступный умысел, направленный на предоставление документа удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице ООО «НИГМА» в целях извлечения материальной выгоды.

При этом, Николаенко Н.Н., будучи осведомленной о том, что документ, удостоверяющий ее личность, будет использован для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цель незаконного личного обогащения, заведомо зная о том, что она станет подставным лицом организации в качестве учредителя и директора, с использованием которого могут быть совершены действия, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять ООО «НИГМА», рассчитывая на получение денежного вознаграждения согласилась на предложение неустановленного лица и посредством телефона «Xiaomi Redmi 9А» в ходе переписки в социальной сети «В Контакте» направила пользователю под именем «Артур Фролов» (id №) фотоизображение своего паспорта гражданина Российской Федерации <данные изъяты>, с целью дальнейшего внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице.

02.08.2022 до 10:00 действуя по указанию пользователя под именем «Артур Фролов» (id №) Николаенко Н.Н., реализуя свой преступный умысел, в целях извлечения материальной выгоды, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и цели управления юридическим лицом - ООО «НИГМА» прибыла в город Екатеринбург, где ее ожидало неустановленное лицо, представившееся именем «Александр», материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.

Далее, 02.08.2022 в период с 10:00 по 10:35 Николаенко Н.Н., по указанию «Александра» с целью совершения преступления, предъявила свой паспорт гражданина Российской Федерации в офисе продаж «Билайн», расположенном в здании ТРЦ «Мегаполис» по ул. 8 Марта, д. 149 г. Екатеринбурга, где на свое имя зарегистрировала абонентский номер № оператора связи «Билайн» - ПАО «ВымпелКом», сим-карту которого установила в неустановленный телефон с IMEI 356324156193940, переданный ей «Александром». Кроме того, находясь в здании ТРЦ «Мегаполис» по ул. 8 Марта, д. 149 г. Екатеринбурга, в период с 10:35 до 18:16 Николаенко Н.Н. передала указанному неустановленному лицу документ, удостоверяющий её личность паспорт <данные изъяты>, для изготовления с него копии на неустановленном цифровом устройстве с целью последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о директоре и учредителе ООО «НИГМА» для государственной регистрации вновь создаваемого юридического лица.

После чего, 02.08.2022 в период с 10:35 до 18:16 Николаенко Н.Н., реализуя свой преступный умысел, будучи осведомленной о том, что документ, удостоверяющий ее личность, будет использован для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней как о подставном лице, действуя по указанию «Александра», находясь в помещении центра выдачи АО «ПФ «СКБ Контур», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 27 этаж 2, рассчитывая на получение денежного вознаграждения от неустановленного лица, достоверно зная, что в соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», документы при государственной регистрации юридического лица могут быть направлены в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, действуя умышленно, предоставила сотруднику АО «ПФ «СКБ Контур», не осведомленному об ее преступных намерениях, заявление на выдачу квалифицированного сертификата, документ удостоверяющий её личность - паспорт гражданина Российской Федерации <данные изъяты>, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №, данные об ИНН №, действительность которых была проверена и подтверждена данными из государственных реестров через систему межведомственного электронного взаимодействия. При этом для дальнейшей идентификации и получения доступа в личный кабинет защищенной автоматизированной системы «Кабинет УЦ» (www.i.kontur-ca.ru) Николаенко Н.Н. указала абонентский номер №, зарегистрированный на ее имя, а также указала адрес электронной почты ekb.nigma@gmail.com, зарегистрированный неустановленным лицом для совершения преступления.

В указанное время Николаенко Н.Н. в личном кабинете сгенерировала ключ электронной подписи (ЭП) и ключ проверки ЭП, после чего последней, как физическому лицу, удостоверяющим центром Обществом с ограниченной ответственностью «Сертум-Про», по предъявленному ею паспорту, был выдан квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи с серийным номером №, сроком действия до 02.08.2023. При этом, 02.08.2022 в 18:16 Николаенко Н.Н. подписала документы простой электронной подписью.

Затем, 02.08.2022 после 18:16 Николаенко Н.Н. продолжая реализацию своего преступного умысла в здании ТРЦ «Мегаполис» по ул. 8 Марта, д. 149 г. Екатеринбурга передала «Александру», сим-карту с абонентским номером № и ранее полученный квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи с кодом доступа в личный кабинет защищенной автоматизированной системы «Кабинет УЦ» с целью дальнейшего предоставления документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица - ООО «НИГМА» и подписания их усиленной квалифицированной электронной подписью, в налоговый орган для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о единственном участнике (учредителе) и единоличном органе управления указанного юридического лица (руководителе) - директоре, то есть лице, имеющем право действовать без доверенности от имени юридического лица.

Далее, в период после 18:16 02.08.2022 по 11.08.2022, неустановленное лицо, используя полученный паспорт гражданина Российской Федерации на имя Николаенко Натальи Николаевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения <данные изъяты>, при неустановленных обстоятельствах, изготовило необходимые для государственной регистрации юридического лица - ООО «НИГМА» и внесения сведений в ЕГРЮЛ документы: решение № 1 единственного учредителя ООО «НИГМА» от 11.08.2022 об учреждении указанного общества и назначении Николаенко Н.Н. директором указанного общества, после чего предоставило его при неустановленных следствием обстоятельствах для подписания Николаенко Н.Н., которая, в свою очередь, в тот же период времени, подписала данное решение.

После, 11.08.2022, неустановленное лицо, используя неустановленное техническое средство связи, поддерживающее функцию выхода в сеть Интернет, с согласия Николаенко Н.Н., с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - Николаенко Н.Н. как об учредителе и директоре ООО «НИГМА», используя полученные паспортные данные последней, неустановленным способом сформировало в электронном виде документы, необходимые для внесения в ЕГРЮЛ сведений о государственной регистрации юридического лица ООО «НИГМА» при создании, а именно: заявление формы Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании с указанием данных о Николаенко Н.Н., как о единственном участнике (учредителе) и единоличном органе управления указанного юридического лица (руководителе) - директоре, решение № 1 о создании ООО «НИГМА» от 11.08.2022, Устав ООО «НИГМА», утвержденный решением № 1 единственного участника ООО «НИГМА», копию паспорта Николаенко Н.Н, а также приисканные им при неустановленных следствием обстоятельствах гарантийное письмо от 11.08.2022 от ООО «Т2» о согласии регистрации ООО «НИГМА» по юридическому адресу: город Екатеринбург, улица Торговая, дом № 2, офис 100-В, копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости на данное нежилое помещение. Затем, 11.08.2022 неустановленное лицо через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации направило указанные документы от имени Николаенко Н.Н. по каналам связи в Инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга, расположенную по адресу: город Екатеринбург, улица Хомякова, дом № 4, указав абонентский номер №, зарегистрированный на имя Николаенко Н.Н., адрес электронной почты ekb.nigma@gmail.com, а также, используя ранее предоставленный Николаенко Н.Н. доступ к ее личному кабинету защищенной автоматизированной системы «Кабинет УЦ» (www.i.kontur-ca.ru), подписало усиленной квалифицированной электронной подписью Николаенко Н.Н. заявление формы Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании.

О получении указанных документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, Инспекцией ФНС России по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга составлена расписка за входящим № 40082А от 11.08.2022. Тем самым с согласия Николаенко Н.Н. с использованием ее документа, удостоверяющего личность, был проведен ряд установленных законодательством Российской Федерации операций, влекущих внесение сведений о подставном лице в ЕГРЮЛ.

16.08.2022 в период с 09:00 по 18:00 на основании заявления о государственной регистрации юридического лица при создании формы Р11001, уполномоченными сотрудниками Инспекции ФНС по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга, расположенной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 4, не осведомленными о преступных действиях Николаенко Н.Н., в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», произведена государственная регистрация юридического лица ООО «НИГМА», находящегося по адресу: город Екатеринбург, улица Торговая, дом № 2, офис 100-В, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ о создании ООО «НИГМА», основной государственный регистрационный номер 1226600050490, индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 6679154900 и сведения о Николаенко Н.Н., как об учредителе и директоре данного Общества. При этом Николаенко Н.Н. не имела цели управлением ООО «НИГМА», являлась подставным лицом, которое административно-хозяйственную, организационно-распорядительную и иную деятельность в данной организации не вела, функции органа управления юридического лица не выполняла и не намеревалась их выполнять.

18.08.2022 Николаенко Н.Н. за предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения сведений в ЕГРЮЛ о себе как о подставном лице - руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре и учредителе (участнике) ООО «НИГМА» от неустановленного лица получила денежные средства в размере 2 000 руб., которые данное лицо перечислило на счет № банковской карты № ПАО «Сбербанк России» на имя Николаенко Н.Н.

В период с 16.08.2022 по 18.08.2022, Николаенко Н.Н., являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «НИГМА» (ИНН 6679154900), зарегистрированного в ЕГРЮЛ 16.08.2022, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в неустановленном месте в городе Екатеринбурге, получила предложение от неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство об открытии за денежное вознаграждение расчетных счетов для ООО «НИГМА» в банках, указанных данным лицом, с предоставлением сведений об абонентском номере телефона № и электронной почте ekb.nigma@gmail.com для получения на них от банков логина, пароля и смс-кодов с целью их последующего сбыта данному лицу для дистанционного управления расчетными счетами.

Преследуя цель незаконного обогащения, Николаенко Н.Н. в указанный период времени на предложение неустановленного лица согласилась, обязавшись открыть в банках для ООО «НИГМА» расчетные счета с подключением к ним дистанционного банковского обслуживания для совершения неустановленным лицом неправомерных финансовых операций по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств и сбыть данному лицу: банковские карты, которые согласно ст. 3 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются электронным средством платежа, то есть средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронным носителем информации; логины и пароли, являющиеся электронными средствами, обеспечивающими доступ в личные кабинеты для дистанционного управления расчетными счетами ООО «НИГМА» с применением систем дистанционного банковского обслуживания; техническое устройство с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, подключенным к системе «Банк-клиент» для дистанционного управления расчетными счетами ООО «НИГМА».

Осуществляя задуманное, 18.08.2022, Николаенко Н.Н., находясь в здании торгово-развлекательного центра «Мегаполис» по ул. 8 Марта, д. 149 г. Екатеринбурга, от неустановленного лица получила техническое устройство - неустановленный телефон с уникальным идентификатором мобильного устройства (IMEI) 356609087124820, с установленной в нем сим-картой с абонентским номером № с целью установления на данное устройство системы «Банк-клиент» для дистанционного управления расчетными счетами ООО «НИГМА».

18.08.2022 в период с 09:00 до 17:00 Николаенко Н.Н., осознавая, что после открытия счета на ООО «НИГМА» и предоставления третьему лицу доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем будут совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, имея при себе техническое устройство IMEI 356609087124820 с сим-картой № № и действуя по указанию неустановленного лица на неустановленном транспортном средстве, с целью открытия счета на ООО «НИГМА», приехала в дополнительный офис «Университетский» АО «ВУЗ-банк, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49, где ведущему специалисту по работе с юридическими лицами, неосведомленному об ее преступных намерениях, предоставила документ, удостоверяющий личность - паспорт на имя Николаенко Натальи Николаевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>, Устав ООО «НИГМА», решение № 1 единственного участника ООО «НИГМА» от 11.08.2022 о назначении Николаенко Н.Н. на должность директора, Свидетельство о постановке на учет ООО «НИГМА» в налоговом органе по месту ее нахождения от 16.08.2022, и подала заявление на открытие расчетного счета для ООО «НИГМА», заявление о подключении расчетного счета к системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light» c подписанием документов аналогом собственноручной подписи, указав в них абонентский номер №, для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету. При этом Николаенко Н.Н., сознавая предназначение открытого на ООО «НИГМА» счета и неправомерную цель его использования, присоединившись к Правилам банковского обслуживания, умышленно не сообщила сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «НИГМА».

18.08.2022 в период с 09:00 до 17:00 сотрудник ДО «Университетский» АО «ВУЗ-банк», не осведомленный о преступных намерениях Николаенко Н.Н., на ООО «НИГМА» открыл расчетный счет №, с обслуживанием по системе удаленного доступа посредством абонентского номера №. Затем Николаенко Н.Н. получила от сотрудника АО «ВУЗ-банк» подтверждающие документы об открытии указанного расчетного счета, а также логин и пароль, с целью их последующего сбыта неустановленному лицу для дальнейшего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light».

Кроме того, 18.08.2022 в период с 09:00 до 17:00 Николаенко Н.Н., осознавая, что после открытия счета на ООО «НИГМА» и предоставления третьему лицу доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем будут совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, имея при себе техническое устройство IMEI 356609087124820 с сим-картой № № и действуя по указанию неустановленного лица, на неустановленном транспортном средстве, с целью открытия счета на ООО «НИГМА», приехала в дополнительный офис «Чкаловский» Публичного акционерного общества Коммерческий банк «Уральский банк реконструкции и развития», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 75, где ведущему специалисту по работе с юридическими лицами, неосведомленному об ее преступных намерениях, предоставила документ, удостоверяющий личность - паспорт на имя Николаенко Натальи Николаевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>, Устав ООО «НИГМА», решение № 1 единственного участника ООО «НИГМА» от 11.08.2022 о назначении Николаенко Н.Н. на должность директора, Свидетельство о постановке на учет ООО «НИГМА» в налоговом органе по месту ее нахождения от 16.08.2022, и подала заявление на открытие расчетного счета для ООО «НИГМА», заявление о подключении расчетного счета к системе дистанционного банковского обслуживания «УБРиР Бизнес Лайт» c подписанием документов аналогом собственноручной подписи, указав в них абонентский номер № для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету. При этом Николаенко Н.Н., сознавая предназначение открытого на ООО «НИГМА» счета и неправомерную цель его использования, присоединившись к Правилам банковского обслуживания, умышленно не сообщила сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «НИГМА».

18.08.2022 в период с 09:00 до 17:00 сотрудник ДО «Чкаловский» ПАО «УБРиР», не осведомленный о преступных намерениях Николаенко Н.Н., на ООО «НИГМА» открыл расчетный счет №, с обслуживанием по системе удаленного доступа посредством абонентского номера №. Затем Николаенко Н.Н. получила от сотрудника ПАО «УБРиР» подтверждающие документы об открытии указанного расчетного счета, а также логин и пароль, с целью их последующего сбыта неустановленному лицу для дальнейшего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы дистанционного банковского обслуживания «УБРиР Бизнес Лайт».

Также, 18.08.2022 в период с 09:00 до 17:00 Николаенко Н.Н., осознавая, что после открытия счета на ООО «НИГМА» и предоставления третьему лицу доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем будут совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, имея при себе техническое устройство IMEI 356609087124820 с сим-картой № и действуя по указанию неустановленного лица на неустановленном транспортном средстве, с целью открытия счета на ООО «НИГМА», приехала в дополнительный офис «Екатеринбургский» ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу: город Екатеринбург, улица Карла Маркса, дом № 1А, где в порядке электронной очереди, ведущему специалисту по работе с юридическими лицами, неосведомленному об ее преступных намерениях, предоставила документ, удостоверяющий личность - паспорт на имя Николаенко Натальи Николаевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>, Устав ООО «НИГМА», решение № 1 единственного участника ООО «НИГМА» от 11.08.2022 о назначении Николаенко Н.Н. на должность директора, и подала заявление на открытие расчетного счета для ООО «НИГМА», заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, указала адрес электронной почты ekb.nigma@gmail.com, на который необходимо направить электронную ссылку для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, абонентский номер № для получения смс-кодов, посредством которых будет производится подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, указанные ей неустановленным лицом; заявление на получение банковской карты, являющейся электронным носителем информации; заявление на осуществление дистанционного банковского обслуживания посредством системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» и «SMS-Инфо». При этом Николаенко Н.Н., сознавая предназначение открытого на ООО «НИГМА» счета и неправомерную цель его использования, присоединившись к Правилам банковского обслуживания, умышленно не сообщила сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «НИГМА».

18.08.2022 в период с 09:00 до 17:00 сотрудником ДО «Екатеринбургский» ПАО Банк «ФК Открытие», не осведомленным о преступных намерениях Николаенко Н.Н., был открыт расчетный счет № и выдана неименная банковская карта № на имя держателя с помощью которой возможно осуществление операций по вышеуказанному счету, а также направлена электронная ссылка на указанный Николаенко Н.Н. в заявлении адрес электронный почты для формирования логина и пароля с целью последующего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ».

Далее, 18.08.2022 в период с 09:00 до 22:00 Николаенко Н.Н., находясь в здании торгово-развлекательного центра «Мегаполис» по ул. 8 Марта, д. 149 г. Екатеринбурга, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с положениями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «НИГМА» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, незаконно сбыла данному лицу техническое устройство IMEI 356609087124820 с сим-картой №, посредством которой осуществляется управление следующими расчетными счетами:

- расчетным счетом №, открытым в АО «ВУЗ-банк» на ООО «НИГМА» с применением системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк Light», а также логин и пароль, являющиеся электронными средствами, которые по своим свойствам предоставили доступ неустановленному лицу неправомерно, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО «НИГМА», открытому в указанном банке, по которому в период с 18.08.2022 по 23.08.2022 неустановленное лицо совершило финансовые операции по неправомерному приему и переводу денежных средств;

- расчетным счетом №, открытым в ПАО «УБРиР» на ООО «НИГМА» с применением системы дистанционного банковского обслуживания «УБРиР Бизнес Лайт», а также логин и пароль, являющиеся электронными средствами, которые по своим свойствам предоставили доступ неустановленному лицу неправомерно, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО «НИГМА», открытому в указанном банке, по которому в период с 18.08.2022 по 08.11.2022 неустановленное лицо совершило финансовые операции по неправомерному приему и переводу денежных средств;

- расчетным счетом №, открытым в ПАО БАНК «ФК Открытие» на ООО «НИГМА» с применением системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ» и «SMS-Инфо», логин и пароль, являющиеся электронными средствами, а также электронный носитель информации - банковскую карту №, выпущенную ПАО БАНК «ФК Открытие» в рамках обслуживания открытого расчетного счета №, которые по своим свойствам предоставили доступ неустановленному лицу неправомерно, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО «НИГМА», открытому в указанном банке, по которому в период с 18.08.2022 по 14.12.2022 неустановленное лицо совершило финансовые операции по неправомерному приему и переводу денежных средств.

В период с 16.08.2022 до 19.08.2022, находясь в неустановленном месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, на сайте ПАО Банк Синара, используя сведения об ООО «НИГМА», подало заявку на открытие для ООО «НИГМА» расчетного счета, после чего при неустановленных следствием обстоятельствах получило информацию о необходимости явки Николаенко Н.Н., как директора ООО «НИГМА», в торговый центр «Пассаж», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 9 для встречи с выездным сотрудником ПАО Банк Синара.

В продолжении единого преступного умысла, 19.08.2022 Николаенко Н.Н., находясь в здании ТРЦ «Мегаполис» по ул. 8 Марта, д. 149 г. Екатеринбурга, от неустановленного лица вновь получила техническое устройство IMEI 356609087124820 с сим-картой № с целью установления на данное устройство системы «Банк-клиент» для дистанционного управления расчетными счетами ООО «НИГМА».

19.08.2022 в период с 09:00 до 17:00 Николаенко Н.Н., осознавая, что после открытия счета на ООО «НИГМА» и предоставления третьему лицу доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем будут совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, имея при себе техническое устройство IMEI 356609087124820 с сим-картой № и действуя по указанию неустановленного лица с целью открытия счета на ООО «НИГМА», приехала в торговый центр «Пассаж», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 9, где при личной выездной встрече со специалистом по работе с юридическими лицами филиала «Дело» ПАО Банк Синара, неосведомленным об ее преступных намерениях, предоставила документ, удостоверяющий личность - паспорт на имя Николаенко Натальи Николаевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>, решение № 1 единственного участника ООО «НИГМА» от 11.08.2022 о назначении Николаенко Н.Н. на должность директора, печать ООО «НИГМА» и подала заявление об открытии расчетного счета в ПАО Банк Синара № 358871/16443020, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания № 358871, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг, а также заявление на осуществление дистанционного банковского обслуживания, отразив в них указанные ей неустановленным лицом электронный адрес ekb.nigma@gmail.com и абонентский номер № для получения смс-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету. При этом Николаенко Н.Н., сознавая предназначение открытого на ООО «НИГМА» счета и неправомерную цель его использования, умышленно не сообщила сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «НИГМА».

Затем 19.08.2022 в период с 09:00 до 17:00 сотрудник ПАО Банк Синара, не осведомленный о преступных намерениях Николаенко Н.Н., на ООО «НИГМА» открыл расчетный счет №, с обслуживанием по системе удаленного доступа посредством абонентского номера №. После чего Николаенко Н.Н. получила от сотрудника ПАО Банк Синара, подтверждающие документы об открытии в филиале «ДЕЛО» ПАО Банк Синара по адресу: город Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 58 на ООО «НИГМА» расчетного счета №, а также банковскую карту ПАО Банк Синара с неустановленным номером, выпущенную в рамках обслуживания данного расчетного счета, подлежащую самостоятельной привязке посредством мобильного приложения к обслуживанию открытого расчетного счета на ООО «НИГМА» в ПАО Банк Синара, с целью ее последующего сбыта.

Далее, 19.08.2022 в период с 09:00 до 22:00 Николаенко Н.Н., находясь в здании ТРЦ «Мегаполис» по ул. 8 Марта, д. 149 г. Екатеринбурга, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с положениями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «НИГМА» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, незаконно сбыла данному лицу техническое устройство IMEI 356609087124820 с сим-картой № №, посредством которой осуществляется управление расчетным счетом №, открытым в ПАО Банк Синара на ООО «НИГМА» с применением системы дистанционного банковского обслуживания, логин и пароль, являющиеся электронными средствами, а также электронный носитель информации - банковскую карту с неустановленным номером, выпущенную ПАО Банк Синара в рамках обслуживания открытого расчетного счета №, которые по своим свойствам предоставили доступ неустановленному лицу неправомерно, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО «НИГМА», открытому в указанном банке, по которому в период с 19.08.2022 по 05.10.2022 неустановленное лицо совершило финансовые операции по неправомерному приему и переводу денежных средств п вышеуказанному расчетному счету.

25.08.2022 в продолжении единого преступного умысла, Николаенко Н.Н., находясь в здании торгово-развлекательного центра «Мегаполис» по улице 8 Марта, дом № 149 города Екатеринбурга, от неустановленного лица вновь получила техническое устройство IMEI 356609087124820 с сим-картой №, с целью установления на данное устройство системы «Банк-клиент» для дистанционного управления расчетными счетами ООО «НИГМА».

Далее 25.08.2022 в период с 10:00 до 19:00 Николаенко Н.Н., осознавая, что после открытия счета на ООО «НИГМА» и предоставления третьему лицу доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем будут совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, имея при себе техническое устройство IMEI 356609087124820 с сим-картой № и действуя по указанию неустановленного лица с целью открытия счета на ООО «НИГМА», приехала в дополнительный офис «Исеть» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 17, где сотруднику ДО «Исеть» АО «АЛЬФА-БАНК», неосведомленному об ее преступных намерениях, предоставила документ, удостоверяющий личность - паспорт на имя Николаенко Натальи Николаевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>, решение № 1 единственного участника ООО «НИГМА» от 11.08.2022 о назначении Николаенко Н.Н. на должность директора, подала подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг и подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», указав абонентский номер №, для получения SMS-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, подтверждение о присоединении к обслуживанию и открытие расчетных счетов в АО «АЛЬФА-БАНК», а также адрес электронной почты ekb.nigma@gmail.com, полученный ранее от неустановленного лица, с целью направления на него электронной ссылки для формирования логина и пароля для входа в личный кабинет «Альфа-бизнес онлайн» АО «АЛЬФА-БАНК», умышленно не сообщая при этом сотруднику АО «АЛЬФА-БАНК», что она является подставным лицом ООО «НИГМА».

25.08.2022 в период с 10:00 до 19:00 сотрудник АО «АЛЬФА-БАНК», не осведомленный о преступных намерениях Николаенко Н.Н., на ООО «НИГМА» открыл расчетный счет №, с обслуживанием по системе удаленного доступа посредством абонентского номера №. Затем Николаенко Н.Н., действуя с целью последующего сбыта неустановленному лицу для дальнейшего дистанционного управления расчетным счетом с применением системы дистанционного банковского обслуживания, получила от сотрудника АО «АЛЬФА-БАНК» подтверждающие документы об открытии в дополнительном офисе «Исеть» филиала «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 17 на ООО «НИГМА» расчетного счета №, а также банковскую карту с неустановленным номером, выпущенную АО «АЛЬФА-БАНК» в рамках обслуживания указанного расчетного счета, подлежащую самостоятельной привязке посредством мобильного приложения к обслуживанию открытого расчетного счета на ООО «НИГМА» в АО «АЛЬФА-БАНК».

Далее, 25.08.2022 в период с 10:00 до 22:00 Николаенко Н.Н., находясь в здании торгово-развлекательного центра «Мегаполис» по ул. 8 Марта, д. 149 г. Екатеринбурга, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, после выполнения вышеуказанных действий, будучи надлежащим образом ознакомленной с положениями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, согласно которым участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «НИГМА» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, незаконно сбыла данному лицу техническое устройство IMEI 356609087124820 с сим-картой №, посредством которой осуществляется управление расчетным счетом №, открытым в АО «АЛЬФА-БАНК» на ООО «НИГМА» с применением системы дистанционного банковского обслуживания, логин и пароль, являющиеся электронными средствами, а также электронный носитель информации - банковскую карту с неустановленным номером, выпущенную АО «АЛЬФА-БАНК» в рамках обслуживания открытого расчетного счета №, которые по своим свойствам предоставили доступ неустановленному лицу неправомерно, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по счету ООО «НИГМА», открытому в указанном банке, по которому в период с 25.08.2022 по 30.08.2022 неустановленное лицо совершило финансовые операции по неправомерному приему и переводу денежных средств по вышеуказанному расчетному счету.

Таким образом, в период с 18.08.2022 по 25.08.2022 Николаенко Н.Н., являясь подставным лицом - директором и учредителем ООО «НИГМА», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием вышеуказанных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «НИГМА», умышленно, находясь в здании торгово-развлекательного центра «Мегаполис» по улице 8 Марта, дом № 149 города Екатеринбурга, совершила незаконный сбыт электронных средств, электронных носителей информации и технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, использование которых обеспечивает доступ к расчетным счетам ООО «НИГМА» и управление ими посредством системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент», а именно:

- расчетному счету №, открытому 18.08.2022 в дополнительном офисе «Университетский» АО «ВУЗ-банк», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49;

- расчетному счету №, открытому 18.08.2022 в дополнительном офисе «Чкаловский» ПАО «УБРиР», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 75;

- расчетному счету №, открытому 18.08.2022 в дополнительном офисе «Екатеринбургский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 1а;

- расчетному счету №, открытому 19.08.2022 в филиале «Дело» ПАО Банк Синара, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 58;

- расчетному счету №, открытому 25.08.2022 в филиале «Исеть» филиала «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 17, получив от неустановленного лица денежное вознаграждение в размере 2 000 руб., которое данное лицо перечислило на счет № банковской карты № ПАО «Сбербанк России» на имя Николаенко Н.Н.

Подсудимая Николаенко Н.Н. вину признала, в соответствии со ст. 51 Конституции РФ отказалась от дачи показаний, подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного следствия.

Подсудимая Николаенко Н.Н. в ходе предварительного следствия показала, что она на вместе с сожителем Свидетель №7 проживает в съемной квартире по адресу: г. Волчанск, <адрес>. В августе 2022 года она находилась в гостях вместе с Свидетель №7 у знакомой Свидетель №8 в северной части г. Волчанска, где Свидетель №8 предложила подзаработать, для чего нужно было написать людям, у которых она (Свидетель №8) ранее проходила регистрацию какой-то фирмы. У Свидетель №8 имелась ссылка, по которой можно пройти и написать сообщение о желании заработать. В чем именно заключалась подработка, Свидетель №8 не сказала, после скинула в социальной сети «В Контакте» ссылку на страницу какого-то человека. На тот момент времени у нее (Николаенко) с Свидетель №7 был один телефон на двоих. Она согласилась, так как нуждалась в деньгах. Вместе с Свидетель №7 они пришли к себе домой, подумали и решили попробовать написать данному человеку сообщение о своем согласии поработать. С телефона Свидетель №7 и с его страницы они прошли по ссылке, которую предоставила Свидетель №8, открылась страница пользователя под именем «Артур Фролов». Свидетель №7 за них двоих написал сообщение, она при этом сидела рядом с ним и видела все сообщения, которые тот направлял и получал. В этот же день «Артур Фролов» написал Свидетель №7 сообщение, в котором указал, что работа заключается в оформлении на свое имя фирмы, при этом, обещал заплатить денежные средства при закрытии фирмы. Она на это согласилась. Артур попросил ее сфотографировать свой паспорт и отправить ему. Она в этот же день с телефона Свидетель №7 отправила Артуру фото своего паспорта, и тот написал ей, что сообщит, когда нужно будет приехать в Екатеринбург для оформления документов. В августе 2022 года «Артур Фролов» в социальной сети «В Контакте» отправил ей электронные билеты до Екатеринбурга, куда она поехала с Свидетель №7, так как тот по указанию пользователя «Артур Фролов» тоже оформлял на себя фирму, но другую. В переписке «Артур Фролов» написал, что необходимо подъехать к ТЦ «Мегаполис», расположенному в г. Екатеринбург, куда они приехали и встретились с мужчиной, который представился Александром. Вместе с Александром они прошли в ТЦ «Мегаполис», где в кафе на третьем этаже, в ходе беседы, тот объяснил, что им нужно будет делать и как себя вести в налоговой инспекции и в банках. Александр также пояснил, что в фирмах они работать не будут, эти фирмы просто будут числиться на них. С его слов, нужно будет приезжать и делать то, что он попросит. После с Александром на такси они поехали в налоговую инспекцию города Екатеринбурга, где она и Свидетель №7 оформили документы, она на ООО «НИГМА». Когда они вышли из кабинета, то сразу передали документы Александру. Потом вместе с Александром они пошли в типографию, которая находилась через дорогу от налоговой, где им изготовили печати на их общества, в том числе на «НИГМА», при этом Александр сам заходил в кабинет, а от нее только требовалась подписать документы на выдачу печати. После чего все документы и печать ООО «НИГМА» она передала Александру, за это Александр ей ничего не заплатил, но пообещал заплатить в следующий раз, когда нужно будет приехать. Затем она и Свидетель №7 уехали в г. Волчанск. После этого она с пользователем «Артур Фролов» была на связи посредством социальной сети «В Контакте». В конце августа 2022 года Артур написал, что нужно приехать в Екатеринбург, отправил им билеты через соцсеть «ВК». Приехав в Екатеринбург, они также у ТЦ «Мегаполис» встретились с Александром, который пояснил, что в банках нужно открыть счета на их общества, в частности ей на ООО «НИГМА», для чего надо остаться в Екатеринбурге на несколько дней, так как счета открывали в разных банках. Александр снял для них квартиру, в которой они проживали несколько дней, давал им деньги на продукты наличными суммами по 1 000 руб. на двоих в день. В эти дни они открывали счета на общества, в частности она на ООО «НИГМА». Александр вызывал им такси, по его указанию она ездила и открывала счета на организацию ООО «НИГМА» в банках, где получала пластиковые дебетовые карты, к ним логины и пароли, которые сразу передавала Александру при встрече в ТЦ «Мегаполис», также передавала документы на открытие банковского счета. При этом она понимала, что данное лицо будет пользоваться расчетными счетами, которые она открыла в банках, но продолжала открывать счета следуя его указаниям, так как хотела заработать деньги, не думала о последствиях. В последующем «Артур Фролов» ей перевел на карту «Сбербанк» 2 000 руб. и Свидетель №7 тоже 2 000 руб. в качестве аванса за открытие юридического лица. Она понимала, что является номинальным директором ООО «НИГМА», оформила данное общество на себя, так как нуждалась в деньгах и не думала, что могут быть какие-то негативные последствия. Следователем ей предъявлены копии заявления начальнику ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга о выдаче документов в отношении ООО «НИГМА» от 18.08.2022, лист учета выдачи документов с указанием перечня полученных документов от 18.08.2022, решение № 1 от 11.08.2022 о создании ООО «НИГМА». В данных документах надписи и подписи выполнены ей собственноручно. Получала ли она электронную цифровую подпись, не помнит (т. 4 л.д. 233-237).

Подсудимая Николаенко Н.Н. в ходе предварительного следствия показала, что примерно 01.08.2022, днем, она находилась в гостях вместе с сожителем Колупаевым у знакомой Свидетель №8 в квартире по <адрес> в северной части г. Волчанска, которая предложила ей подзаработать, сказала, что знает людей, которые заплатят за то, чтобы открыть на свое имя фирму, а через некоторое время фирму надо закрыть, и за это дадут деньги. После чего в соцсети «ВКонтакте» Свидетель №8 отправила на страницу Свидетель №7, который был назван в соцсети как «Стас Северов», со своей страницы «Свидетель №8» ссылку, по которой было необходимо пройти и написать сообщение о желании заработать, так как у них с Свидетель №7 был один на двоих телефон «REDMI». Она нуждалась в деньгах и решила попробовать подзаработать. Пройдя по ссылке с телефона Свидетель №7, они оказались на станице «В Контакте» на имя «Артура Фролова» ID №. Вместе с Свидетель №7 они пришли домой в квартиру, расположенную по адресу: в г. Волчанске по <адрес> и она решила попробовать, и Свидетель №7 написал Артуру, спросив, в чем заключается работа. Ближе к 16-17 Артур написал ответное сообщение, в котором указал, что работа заключается в оформлении на свое имя фирмы, а потом ее закрытие, за что обещал заплатить сначала аванс за открытие фирмы, а затем остальную часть денег при закрытии фирмы. Свидетель №7 написал, что их двое - она и он. После чего Артур попросил сфотографировать свои паспорта и отправить ему для открытия фирмы. Затем она в этот же день с телефона Свидетель №7 отправила Артуру фото своего паспорта, где указаны анкетные данные и место регистрации, а Свидетель №7 отправил фото своего паспорта. Далее «Артур Фролов» написал, что нужно приехать в г. Екатеринбург, р заказал им электронные билеты на автобус из г. Карпинска в г. Екатеринбург на 02.08.2022, и отправил файлы с электронными билетами через соцсеть «В Контакте», сообщил, что нужно доехать до ТЦ «Мегаполис», расположенного в г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 149. После чего она и Свидетель №7 приехали на рейсовом автобусе, который уезжает примерно в 01:00 02.08.2022 из г. Карпинска, в г. Екатеринбург, приехали к ТЦ «Мегаполис», где с ними встретился мужчина по имени Александр, с которым они пошли в кафе в ТЦ, где тот им объяснил, что им нужно зарегистрировать сим-карты, что они сделали в ТЦ «Мегаполис» в салоне «Билайн», где она зарегистрировала на себя 2 сим-карты с номерами №№. Свидетель №7 тоже зарегистрировал на свое имя 2 сим-карты, которые оплатил Александр и забрал их и сказал, что потом им нужно будет приехать еще раз в налоговую инспекцию, чтобы зарегистрировать фирму, а затем нужно будет еще приезжать и в банки, и что на нее будет зарегистрирована фирма ООО «НИГМА», а также назвал фирму, которая будет зарегистрирована на Свидетель №7, пояснив, что они работать не будут, фирмы просто будут числиться на них, но им надо приезжать, когда потребуется фирмы закроют, также она предоставила Александру свой паспорт, с которого тот сделал копию, уходив с ним куда-то на 30 минут, после этого они поехали в офис, адрес и название не знает, где около 18:00 она получила электронную цифровую подпись, логин и пароль для входа в личный кабинет, которые передала Александру в этот же день. Александр сказал, что электронная подпись нужна для отправки документов в налоговую для регистрации фирмы на ее (Николаенко) имя и дал ей с Свидетель №7 около 3 000 руб. на покупку билетов до г. Волчанска и они уехали. 17.08.2022 Артур в соцсети «В контакте» написал, что им нужно приехать в г. Екатеринбург, отправил на ее имя и на имя Свидетель №7 электронные билеты из г. Карпинска в г. Екатеринбург, куда они приехали 18.08.2022, где возле ТЦ «Мегаполис» встретились с Александром, по указанию которого она оформила в салоне «Билайн» сим-карту с номером №, потом они поехали в налоговую инспекцию на автомобиле такси, который вызвал Александр, с которым она зашла в налоговую инспекцию, тот дал ей пакет документов, которые нужно подписать для регистрации ООО «НИГМА», в которых она была указана как учредитель и директор ООО «НИГМА», она одна зашла в кабинет, отдала весь пакет документов налоговому инспектору, которая показала, где расписаться, что-то объясняла, после оформления регистрации ООО «НИГМА» налоговый инспектор отдала ей обратно документы, она вышла из кабинета и сразу отдала их Александру. Свидетель №7 таким же образом оформил другую фирму на свое имя. Оплачивалась ли какая-либо пошлина, она не помнит. Потом вместе с Александром они пошли в типографию, которая находилась через дорогу от налоговой инспекции, где им изготовили печати, в том числе на ООО «НИГМА», которые оплатил Александр и забрал их себе. После они приехали в ТЦ «Мегаполис» также на такси, которое оплатил Александр, тот куда-то ушел, потом вернулся и сказал, что снял им квартиру недалеко от ТЦ «Мегаполис», и что нужно будет находиться в г. Екатеринбурге несколько дней. Денежные средства в уставный капитал ООО «НИГМА» в размере 230 000 руб. она не вносила, об этой сумме услышала впервые от следователя. Адрес электронной почты ekb.nigma@gmail.com она не создавала, о нем она узнала от Александра, когда открывала счета в банках. Этой почтой она никогда не пользовалась. Получала ли она электронную цифровую подпись, не помнит, к нотариусу с Александром они не ходили, никакие доверенности она не оформляла. Какие именно виды деятельности осуществляет ООО «НИГМА» не знает, при оформлении документов она поняла, что деятельность связана со строительством. Она никакую деятельность осуществлять не собиралась, в этом вообще не разбирается. Устав ООО «НИГМА» и решение № 1 от 11.08.2022 она не составляла, а только расписалась на этих документах, когда ей их дал Александр в налоговой инспекции 18.08.2022. Адрес нахождения ООО «НИГМА» г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 2, офис 100-В ей не знаком. Какие договоры заключало ООО «НИГМА» и с какими контрагентами, ей не известно, финансово-хозяйственную деятельность она не вела, контрагентов не подыскивала. Сколько человек работало в ООО «НИГМА» и осуществляло ли Общество какую-либо деятельность, ей не известно. Она никакую деятельность не вела и не собиралась вести. ООО «СК «Трансстрой», АО «КБ «Модульбанк», ООО «Полевской механический завод», ООО «Кубинское Производственно-Эксплуатационное предприятие «ЭПП-Сервис», ООО «Мел» ей не знакомы. Велась ли налоговая отчетность в ООО «НИГМА», на какой системе налогообложения находится организация, отправлялась ли налоговая отчетность в налоговый орган, ей не известно. Она никакую заработную плату и доход от ООО «НИГМА» не получала, сколько человек было трудоустроено в этой организации, какие помещения и офисы были арендованы этим Обществом, не знает. 18.08.2022 Александр сказал, что нужно будет ездить в банки и открывать счета на фирму ООО «НИГМА», а Свидетель №7 на свою фирму. Александр выдал им кнопочный телефон и сим-карты, которые они ранее оформили на свои имена, а также продиктовал номер телефона, на который ему нужно будет звонить с этих сим-карт, назвал банки, в которых надо открыть счета, и отправлял на кнопочный телефон смс-сообщения с подсказками, какую электронную почту и абонентские номера указывать в банках при открытии счетов и сказал, что после открытия счетов в банках, все документы нужно будет передать ему, вызвал им такси и оплатил его сам через приложение в своем телефоне. 18.08.2022 она открыла счета ООО «НИГМА» в следующих банках: ПАО «УБРиР», АО «ВУЗ-Банк», ПАО «Банк «ФК Открытие», при это она предоставляла документы на фирму ООО «НИГМА» и печать, которые дал Александр (сначала он их забрал в налоговой инспекции, а потом отдал), а также свой паспорт, подавала заявление на открытие счета ООО «НИГМА», указывала абонентский номер для дистанционного банковского обслуживания, который ей писал Александр, а также электронную почту ekb.nigma@gmail.com, которую указал Александр. У нее брали образец подписи, оттиск печати, она заполняла заявления и расписывалась в договорах с банком, потом ей выдавали банковские карты и документы с логинами и паролями. Но ни один из счетов ООО «НИГМА» не был привязан к абонентскому номеру, которым в реальности пользовалась она и Свидетель №7, а были именно на те сим-карты, которые они оформили по просьбе Александра. Свидетель №7 открывал счета на фирму, которую зарегистрировал на свое имя, тоже в этих же банках. После открытия счетов 18.08.2022, около 19:00 они встретились с Александром в ТЦ «Мегаполис» в том же кафе на 3 этаже, где она и Свидетель №7 отдали Александру сим-карты, телефон, полученные банковские карты и все документы, которые давали в банке, в том числе логины и пароли, был ли среди них токен, не помнит, назвал им адрес квартиры, которую снял для них, отдал ключи, а также дал деньги на продукты в размере около 1 000 руб. и сказал, что на следующий день им нужно будет подойти к ТЦ «Мегаполис» в определенное время и продолжить открывать счета в банке. Затем она и Свидетель №7 ушли в съемную квартиру. 19.08.2022 она и Свидетель №7 подошли к ТЦ «Мегаполис» к 10:00, где Александр опять выдал им документы на фирму, сим-карты, которые они оформляли по его просьбе, старый IPHONE, вызвал такси и сказал, в какие банки ехать. В этот день она открыла на ООО «НИГМА» счета в ПАО «Банк «Синара» таким же образом. Свидетель №7 открывал счета на свою фирму в тех же банках. После открытия счетов они по договоренности в Александром встретились в ТЦ «Мегаполис», отдали ему все документы, банковские карты, сим-карты, IPHONE, логины и пароли, полученные в банке. При этом она понимала, что Александр будет пользоваться расчетными счетами, которые она открыла в банках на ООО «НИГМА», но не осознавала серьезности всех последствий от этого, не задумывалась, какие расчеты будут производиться по этим счетам. Затем Александр дал им около 3 000 руб. наличными на билеты домой. 18.08.2022 и 19.08.2022 она и Свидетель №7 спросили у Артура, когда им дадут аванс, но ни сумму ни дату тот не указал. После чего она и Свидетель №7 купили билеты до г. Волчанска и с Северного автовокзала г. Екатеринбурга уехали домой. Когда они встретились с Александром в г. Екатеринбурге, то где находится Артур, почему тот не пришел, не спросили. 21.08.2022 Артур написал в соцсети «В контакте», что нужно приехать в г. Екатеринбург, отправил им электронные билеты на автобус из г. Карпинска, куда они приехали в ночь на 22.08.2022, где встретились с Александром в ТЦ «Мегаполис», тот снял им квартиру, назвал адрес и дал ключи, это была та же квартира, где они проживали по 25.08.2022. За это время Александр 2 раза давал им наличными по 1 000 руб. на питание, вызывал им такси и ездил с ними в отделения банков, чтобы они снимали деньги со счетов фирм, которые открыли на свои имена, говорил, какую сумму снять наличными, давал документы на фирму, печать, а также она брала свой паспорт. Она обращалась к оператору банк, как руководитель ООО «НИГМА», предъявляла все необходимые документы и снимала деньги наличными в сумме от 300 000 руб. до 600 000 руб., которые отдавала Александру вместе с документами на фирму. Затем Александр снова вызывал такси, и они ехали дальше, либо приезжали к ТЦ «Мегаполис»

и ждали Александра, пока тот отлучался. Свидетель №7 таким же образом снимал деньги со счетов своей фирмы. Как она поняла, обороты в ООО «НИГМА» были больше, чем у фирмы Свидетель №7, так как больше денег со счетов снимала именно она. Кроме того, по указанию Александра, 25.08.2022 она открыла счет ООО «НИГМА» в АО «Альфа-Банк», для этого Александр дал ей какой-то телефон и сим-карты, которые она ранее оформляла на себя, а также документы на фирму ООО «НИГМА», вызвал и оплатил такси, и по его указанию она приехала 25.08.2022 в АО «Альфа-Банк», где открыла счет. Потом все документы об открытии счета, банковские карты, логины и пароли, сотовый телефон и сим-карты она отдала Александру. Также Александр попросил у них их паспорта, чтобы они наверняка к нему приехали и сказал, что об этом просил Артур. Потом Александр дал им около 3 000 руб. наличными на билеты домой, и они уехали домой с Северного автовокзала. За все их действия 18.08.2022 Артур перевел на ее карту ПАО «Сбербанк» № всего 2 000 руб. для нее и еще 2 000 руб. для Свидетель №7, а также давал на автобусные билеты, оплачивал такси, съемную квартиру, немного давал на продукты. Никакие доверенности у нотариуса на предоставление документов от имении ООО «НИГМА», на распоряжение банковскими счетами, она не оформляла, после этого больше в г. Екатеринбург она не ездила. Она понимала, что является номинальным директором ООО «НИГМА», оформила данное Общество на себя, так как нуждалась в деньгах, но Артур ей больше ничего не заплатил. 16.12.2022 ей пришло письмо о том, что ее вызывают в налоговую инспекцию для дачи пояснений по поводу ООО «НИГМА», об этом она написала в соцсети «ВКонтакте» Артуру и отправила фото письма. 11.01.2023 она писала ему, что ее вызывают в налоговую инспекцию и тот ответил, чтобы она без юриста не ходила и брала ст. 51. По указанию Александра она открывала счета не только на ООО «НИГМА», но и на свое имя, как физического лица, а именно в АО «Альфа Банк», АО «Тинькофф Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», ПАО «Банк Синара» и в ПАО Банк «Финансовая корпорация «Открытие». Закрыть фирму ООО «НИГМА» ни Александр, ни Артур ей не предлагали (т. 4 л.д 240-246, т. 5 л.д. 87-89, т. 6 л.д. 101-103, 145-148).

Свидетель №1 суду показала, что она работает в АО «Альфа-Банк», Николаенко Н.Н., ей не знакома, ООО «НИГМА» знакома, по данной организации в банке был открыт расчетный счет, тот сотрудник, который открывал данный счет в банке уже не работает.

Свидетель №1 в ходе предварительного следствия показала, что она работает в АО «Альфа-Банк». 24.08.2022 в головной офис АО «Альфа-Банк» по ул. Горького, д. 17 г. Екатеринбурга, который в настоящее время не работает, лично обратилась Николаенко Наталья Николаевна, которая является директором ООО «НИГМА» и выразила желание открыть расчетный счет для нужд ООО «НИГМА» № для ведения административно-хозяйственной деятельности ее общества. Документы для открытия счета оформляла специалист АО «Альфа-Банк» ФИО1 При оформлении документов на открытие счета Николаенко Н.Н. были предъявлены документы, необходимые для открытия банковского счета ООО «НИГМА» АО «Альфа-Банк», на основании которых Банком 25.08.2022 открыт расчетный счет № с Пакетом услуг «Специальный выбор», была выдана банковская карта Альфа-Бизнес. Скан-копии паспорта Николаенко Н.Н., ее фото с данным паспортом, а также оформленные при открытии счета документы Банка хранятся в электронном архиве Банка. При открытии счета Николаенко Н.Н. также выразила желание и подключила как способ доступа к указанному расчётному счету систему «Альфа-Бизнес-Онлайн», согласно которой на мобильный номер клиента №, который она указала при подключении к данной услуге, путем отправки SMS-сообщения направляется одноразовый код пароль, состоящий из не менее 4 символов. Кроме того, в указанных сообщениях прописывается фраза–предупреждение «Никому не сообщайте указанный пароль», которой клиент дополнительно уведомляется о том, что нельзя никому сообщать указанный код пароль в целях предотвращения компрометации денежных средств и банковской тайны. При подключении к услуге при открытии указанного расчетного счета Николаенко Н.Н. использовала названный ей абонентский номер, после чего ей пришло тестовое SMS-сообщение от АО «Альфа-Банк», та предоставила свой паспорт на имя Николаенко Натальи Николаевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, <данные изъяты>. Николаенко Н.Н. собственноручно подписывав Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», что также подтверждается фотографией Николаенко Н.Н. со своим паспортом. Доверенности на третьих лиц в целях использования ранее открытого ею счета она не предоставляла. Операции по данному счету при соблюдении установленных Банком правил могла совершать лишь директор ООО «НИГМА» Николаенко Н.Н. Связь с клиентом осуществляется по представленным клиентом абонентскому номеру телефона № и электронной почте nigma@gmail.com, предоставленными клиентом при открытии счета. Николаенко Н.Н., подписав Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», уведомила о том, что с условиями использования Интернет-банка ознакомлена и согласна, с правилами обслуживания в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (удаленного доступа) ознакомлена, согласна и считает их для себя обязательными. Данные правила обязывают клиента не передавать третьим лицам права или обязанности, предусмотренные договором банковского обслуживания. По указанному расчетному счету ООО «НИГМА» имеются движения денежных средств, в том числе, согласно выписке по счету, которая ей предъявлена при допросе: 25.08.2022 оплата по счету НИГ2508/1 от 25.08.2022 за краску, в т.ч. НДС 20% - 108 220 руб., ООО "ПРОТЕКТОР" (ИНН6658505869), сумма 649 320 руб., 29.08.2022 оплата по счет-фактуре №НИГ2908/1 от 29.08.2022 за материалы в т.ч. НДС 20% - 88 250 руб. ООО "СК-НОВОГРАД" (ИНН6671105789), сумма 529 500 руб. Также имеются операции по снятию и перечислению между своими счетами (т. 4 л.д. 163-167).

Свидетель №2 в ходе предварительного следствия показала, что она работает в ООО «Сертум-Про», которым 02.08.2022 был выдан квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи для физического лица Николаенко Натальи Николаевны, с серийным номером №, сроком действия до 02.08.2023. 02.08.2022 владельцем лично в центре выдачи АО «ПФ «СКБ Контур», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Циолковского, д. 27 этаж 2 были предоставлены заявление на выдачу квалифицированного сертификата, паспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №, данные об ИНН №. Действительность информации и представленных документов были проверены и подтверждены из государственных реестров через систему межведомственного электронного взаимодействия. Николаенко Н.Н. указала номер телефона № для своей дальнейшей идентификации и получения доступа в личный кабинет защищенной автоматизированной системы «Кабинет УЦ» (www.i.kontur-ca.ru). В дальнейшем владелец указанного номера в личном кабинете сгенерировал ключ ЭП и ключ проверки ЭП, получил сертификат, а также подписал в 18:16 расписку в получении сертификата (т. 6 л.д. 1-3).

Свидетель №3 в ходе предварительного следствия показала, что она работает в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, расположенной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 4, куда 11.08.2022 на государственную регистрацию юридического лица, Общества с ограниченной ответственностью «НИГМА», ИНН 6679154900, КПП 667901001, ОГРН 1226600050490, поступили предусмотренные Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» следующие документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, учредительный документ юридического лица (Устав ООО «НИГМА», утвержденный решением единственного учредителя, Решение № 1 от 11.08.2022), решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством (Решение № 1 единственного учредителя ООО «НИГМА» от 11.08.2022), копия паспорта (гражданина РФ <данные изъяты> на имя Николаенко Н.Н.), которые были направлены в электронном виде, по каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Номер заявки U022081126163946 Николаенко Наталья Николаевна, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в заявлении было указано, что общество имеет наименование «НИГМА», адрес юридического лица: г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 2, офис 100-В, адрес электронной почты: EKB.NIGMA@GMAIL.COM, размер уставного капитала 230 000 рублей, код основного вида деятельности – 74.10 (Деятельность специализированная в области дизайна), коды дополнительных видов деятельности – 25.99.3 (Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения), 43.32.1 (Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов), 43.32.2 (Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного оборудования), 43.33 (Работа по устройству покрытий полов и облицовке стен), 46.12 (Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами), 46.12.2 (Деятельность агентов по оптовой торговле рудами и металлами в первичных формах), 46.72 (Торговля оптовая металлами и металлическими рудами), 46.72.21 (Торговля оптовая черными металлами в первичных формах), 46.72.22 (Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных), 46.90 (Торговля оптовая неспециализированная), 49.41.1 (Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами), 49.41.2 (Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами), 73.11 (Деятельность рекламных агентств). Также в заявлении было указано, что документы, связанные с предоставлением государственной услуги по государственной регистрации юридического лица, направить на электронную почту EKB.NIGMA@GMAIL.COM и выдать на бумажном носителе. Номер контактного телефона заявителя +79655056359 и заявитель подтвердил, что представленный учредительный документ (в случае, если юридическое лицо будет действовать на основании устава, утвержденного его учредителями (участниками), или учредительного договора) соответствует установленным законодательством РФ требованиям к учредительному документу юридического лица данной организационно-правовой формы; сведения, содержащиеся в этом учредительном документе, иных представленных при государственной регистрации документах и настоящем заявлении, достоверны; при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала на момент государственной регистрации; в установленных законом случаях вопросы создания юридического лица согласованы с соответствующими государственными и (или) органами местного самоуправления. Кроме того, заявителю известно, что в случаях предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, недостоверных сведений; документов, содержащих заведомо ложные сведения; образования (создания) юридического лица через подставных лиц; представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшего внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах; предоставления документа, удостоверяющего личность, или выдачи доверенности, или приобретение документа, удостоверяющего личность, или использования персональных данных, полученных незаконным путем, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, заявитель несет ответственность, установленную законодательством РФ об административных нарушениях или уголовным законодательством РФ. Заявление и документы были подписаны электронной цифровой подписью (ЭЦП) ООО «Сертум-Про» (срок действия ЭЦП с 02.08.2022 по 02.08.2023) владельца Николаенко Н.Н. 16.08.2022 в соответствии с Законом № 129-ФЗ регистрирующим органом ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга принято решение о государственной регистрации - создание юридического лица ООО «НИГМА» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 11.08.2022. Выдано свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, а именно ООО «НИГМА» 16.08.2022 поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ в налоговом органе – Межрайонной ИФНС № 25 по Свердловской области и ей присвоен ИНН 6679154900, КПП 667901001 и ОГРН 1226600050490. Сведения о Николаенко Наталье Николаевне, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженке <адрес>, паспорт гражданина <данные изъяты> были внесены в единый государственный реестр юридических лиц ООО «НИГМА» ИНН 6679154900, КПП 667901001, ОГРН 1226600050490, как об учредителе, руководителе – лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица. 11.08.2022 заявителю Николаенко Н.Н. отправлена расписка в получении документов, предоставленных при регистрации юридического лица, согласно которой удостоверяется, что в отношении ООО «НИГМА» ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 11.08.2022 вх. № 40082А получила документы. 18.08.2022 на имя начальника ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга Николаенко Н.Н. подано заявление о выдаче документов в отношении ООО «НИГМА». 18.08.2022 Николаенко Н.Н. при личном обращении в ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга получила документы государственной регистрации в отношении юридического лица ООО «НИГМА», за которые расписалась. 17.01.2023 от Николаенко Н.Н. в ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга поступило заявление о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ. 24.01.2023 в соответствии с Законом № 129-ФЗ принято решение о внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений ООО «НИГМА», в связи с чем в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – Николаенко Н.Н., которая предоставила документ, удостоверяющий личность, для государственной регистрации юридического лица (т. 2 л.д. 152-159).

Свидетель №4 в ходе предварительного следствия показала, что работает начальником отдела учета налогоплательщиков МИФНС России № 25 по Свердловской области, расположенной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 3. С 16.08.2022 на учете в МИФНС России № 25 по Свердловской области состоит ООО «НИГМА» ИНН 6679154900, КПП 667901001, ОГРН 1226600050490. В соответствии с п. 3 ст. 82, 88, 93.1 НК РФ Межрайонная инспекция ФНС России № 25 по Свердловской области в ходе проводимых мероприятий налогового контроля по выявлению лиц, чьи действия направлены на незаконное внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице и использование документов для внесения данных сведений было установлено, что в ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 11.08.2022 за вх. № 40082А на государственную регистрацию юридического лица, ООО «НИГМА», ИНН 6679154900, КПП 667901001, ОГРН 1226600050490 поступили предусмотренные Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» следующие документы: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, учредительный документ юридического лица (Устав ООО «НИГМА», утвержденный решением единственного учредителя, Решение № 1 от 11.08.2022), решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством (Решение № 1 единственного учредителя ООО «НИГМА» от 11.08.2022), гарантийное письмо от ООО «Т2», которые направлены в электронном виде, по каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Номер заявки U022081126163946. Заявителем является Николаенко Наталья Николаевна, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В заявлении Николаенко Н.Н. указано, что общество имеет наименование «НИГМА», адрес юридического лица: г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 2, офис 100-В, адрес электронной почты: EKB.NIGMA@GMAIL.COM, размер уставного капитала 230 000 руб., код основного вида деятельности – 74.10 (Деятельность специализированная в области дизайна), коды дополнительных видов деятельности – 25.99.3 (Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по индивидуальному заказу населения), 43.32.1 (Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов), 43.32.2 (Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного оборудования), 43.33 (Работа по устройству покрытий полов и облицовке стен), 46.12 (Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами), 46.12.2 (Деятельность агентов по оптовой торговле рудами и металлами в первичных формах), 46.72 (Торговля оптовая металлами и металлическими рудами), 46.72.21 (Торговля оптовая черными металлами в первичных формах), 46.72.22 (Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных), 46.90 (Торговля оптовая неспециализированная), 49.41.1 (Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами), 49.41.2 (Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами), 73.11 (Деятельность рекламных агентств). Также в заявлении было указано, что документы, связанные с предоставлением государственной услуги по государственной регистрации юридического лица, направить на электронную почту EKB.NIGMA@GMAIL.COM и выдать на бумажном носителе. Номер контактного телефона заявителя №. При подаче заявления, заявитель подтвердил, что представленный учредительный документ (в случае, если юридическое лицо будет действовать на основании устава, утвержденного его учредителями (участниками), или учредительного договора) соответствует установленным законодательством РФ требованиям к учредительному документу юридического лица данной организационно-правовой формы; сведения, содержащиеся в этом учредительном документе, иных представленных при государственной регистрации документах и настоящем заявлении, достоверны; при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала на момент государственной регистрации; в установленных законом случаях вопросы создания юридического лица согласованы с соответствующими государственными и (или) органами местного самоуправления. Кроме того, заявителю было известно, что в случаях предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, недостоверных сведений; документов, содержащих заведомо ложные сведения; образования (создания) юридического лица через подставных лиц; представления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшего внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах; предоставления документа, удостоверяющего личность, или выдачи доверенности, или приобретение документа, удостоверяющего личность, или использования персональных данных, полученных незаконным путем, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, заявитель несет ответственность, установленную законодательством РФ об административных нарушениях или уголовным законодательством РФ. Заявление и документы были подписаны электронной цифровой подписью (ЭЦП) владельца Николаенко Н.Н. 16.08.2022 в соответствии с Законом № 129-ФЗ регистрирующим органом ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга принято решение о государственной регистрации - создание юридического лица ООО «НИГМА» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 11.08.2022. Выдано свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, а именно ООО «НИГМА» 16.08.2022 поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом РФ в налоговом органе – Межрайонной ИФНС № 25 по Свердловской области и ей присвоен ИНН 6679154900, КПП 667901001. Сведения о Николаенко Наталье Николаевне, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженке <адрес>, паспорт гражданина РФ <данные изъяты>, были внесены в единый государственный реестр юридических лиц — ООО «НИГМА» ИНН 6679154900, КПП 667901001, ОГРН 1226600050490, как об учредителе, руководителе – лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица. 18.08.2022 на имя начальника ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга Николаенко Н.Н. подано заявление о выдаче документов в отношении ООО «НИГМА». 18.08.2022 Николаенко Н.Н. при личном обращении в ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга получила документы государственной регистрации в отношении юридического лица ООО «НИГМА», о чем собственноручно написала в листе учета выдачи документов и поставила подпись. У ООО «НИГМА» имеются открытые счета в банковских организациях, а именно: АО «ВУЗ-банк», ПАО Банк Синара «Дело», Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (Акционерное общество), АО «АЛЬФА-БАНК», АО «Райффайзенбанк» «Уральский», ПАО «УБРиР», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». 17.01.2023 от Николаенко Н.Н. в ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга поступило заявление о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ. 24.01.2023 в соответствии с Законом № 129-ФЗ принято решение о внесении в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений в отношении ООО «НИГМА» и внесены записи о недостоверности сведений о Николаенко Н.Н. как об учредителе и лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица. Таким образом, в регистрирующий орган были представлены документы, повлекшие внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – Николаенко Н.Н., которая предоставила документ, удостоверяющий личность, для государственной регистрации юридического лица. С 30.03.2015 на территории Свердловской области создан единый регистрационный центр, расположенный на базе ИФНС России по Верх-Исетскому району по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 4. В связи с чем, все документы для государственной регистрации юридических лиц при создании и внесению изменений в них подаются в данный центр, и они принимают решение о регистрации (т. 2 л.д. 170-174).

Свидетель №5 в ходе предварительного следствия показал, что он работает в ООО «Сто штампов» по ул. Хомякова, дом № 7 г. Екатеринбурга, где была изготовлена печать ООО «НИГМА» (ИНН 6679154900), файл с копией макета которой создан 18.08.2022 (т. 2 л.д. 177-181).

Свидетель №6 в ходе предварительного следствия показал, что ООО «НИГМА» обратились к нему для получения по договору аренды помещение в офисном здании по ул. Торговая, дом № 2, офис 100-В, карточка ООО «НИГМА» была направлена с электронной почты EKB.NIGMA@GMAIL.COM, отправлялась как от Николаенко Н.Н. Договор был заключен от 01.09.2022. Процедура заключения договора была соблюдена, акты приемки были подписаны. Позднее, учитывая, что ООО «НИГМА» перестали проводить оплату за аренду помещения, договор с ними был расторгнут в одностороннем порядке. Также вносились наличные в кассу предприятия один раз за три месяца (22.09.2022) в сумме 15 000 руб. ООО «НИГМА» снимало небольшое помещение, где сейчас расположена гардеробная (т. 2 л.д. 189-193).

Свидетель №7 в ходе предварительного следствия показал, что Николаенко Н.Н. являлась его сожительницей, с которой он проживал по адресу: г. Волчанск, <адрес>. Он использует телефон «Xiaomi Redmi 9А» с сим-картой с номером №, Николаенко Н.Н. для связи использует телефон Huawei», модель POT-LX1, в котором установлено приложение «В Контакте», где та зарегистрирована по именем «Ната Северова» (ID №). В начале августа 2022 года он с Николаенко Н.Н. пошел в гости к знакомой Свидетель №8, проживающей по <адрес>, которая предложила им заработать и пояснила, что необходимо съездить два-три раза в г. Екатеринбург, где открыть банковские счета, подписать документы, а потом закрыть счета, оформив на себя подставную фирму, за что им заплатят по 20 000 руб. каждому, на что Николаенко Н.Н. согласилась и Свидетель №8 ему на страницу «В Контакте» скинула ссылку, по которой нужно было пройти и договорится об оформлении подставной фирмы. В социальной сети «В Контакте» он был зарегистрирован под именем «Стас Северов» (короткое имя <данные изъяты>). Через несколько дней в августе месяце 2022 года, он перешел по ссылке, отправленной ему Свидетель №8. Он перешел на страницу по именем «Артур Фролов» ID №, где написал мужчине, что он и его девушка желают заработать деньги и оформить на себя подставные фирмы. Артур в ходе переписки сообщил, что им каждому нужно открыть банковские счета, подписать документы, а потом закрыть счета, оформив на себя подставную фирму и им заплатят 20 000 руб. каждому, попросил скинуть фото страниц паспорта гражданина РФ, а именно страницу с фотографией. В социальной сети «В Контакте» он Фролову скинул фотографию своего паспорта и паспорта Николаенко Н.Н. по её просьбе. Потом Фролов сказал, что напишет, когда нужно будет приехать в г. Екатеринбург для открытия банковских счетов и, что предварительно купит для них билеты на автобус, которые скинет в переписке. Примерно через пару дней Фролов ему написал, что для оформления документов на подставную фирму нужно приехать в г. Екатеринбург и скинул в социальной сети «В Контакте» электронные билеты на автобус из города Карпинска до г. Екатеринбурга (Северный автовокзал). Перед отъездом, Фролов в переписке скинул ему два файла, в которых была информация о подставных фирмах, тогда он узнал, что на его имя будет зарегистрирована фирма ООО «ВАРТОН», а у Николаенко Н.Н. ООО «НИГМА», в которой она должна была быть директором. Николаенко Н.Н., как и он, какую-либо финансово-хозяйственную деятельность фирм вести не должны были и не собирались этого делать. Он с Николаенко Н.Н.

на рейсовом автобусе, номер не помнит, если не ошибается, то время отправления 23:50 поехали в г. Екатеринбург, куда приехав 02.08.2022 он написал Фролову, который сказал, что ему позвонят. Через 20 минут ему позвонил мужчина с неизвестного номера, который представился Александром и сказал ехать на метро до станции «Чкаловская», где их встретит, куда он с Николаевой Н.Н. приехал, около ТРЦ «Мегаполис» по ул. 8 Марта, д. 149 их встретил мужчина по имени Александр, так тот им представился. У Александра при себе была сумка документы на фирмы, которые они оформляли. Они зашли в ТРЦ «Мегаполис», где Александр сам сделал ксерокопии его с Николаенко Н.Н. паспортов, каких страниц, сканы которых скинул себе на флеш-накопитель и они пошли в салон связи «Билайн» в этом же торговом центре, на первом этаже, где Александр подошел к женщине – продавцу и назвал ей количество сим-карт, которые нужны открыть. Александр взял у них паспорта и передал женщине, которая оформила сим-карты. На Николаенко Н.Н. были зарегистрированы две сим-карты с номерами №, №, которые они отдали Александру. Потом они пошли в кафе, расположенное на третьем этаже в ТРЦ «Мегаполис», где Александр рассказывал, как нужно себя вести в налоговой инспекции при оформлении фирмы, деятельность фирмы, адрес на котором будет зарегистрирована фирма. Александр спросил все сведения о подставной фирме, которые им ранее прислал Фролов. Александр пояснил, что в фирмах они работать не будут, фирмы просто будут числиться на них, они будут приезжать, когда нужно, а потом фирму закроют. При этом Александр давал подписывать какие - то бумаги, какие именно, не знает, так как не читал. Затем они вернулись обратно в г. Волчанск. 17.08.2022 Александр написал в социальной сети «В Контакте», что им с Николаенко Н.Н. необходимо приехать для оформления документов в г. Екатеринбург и отправил им электронные билеты. Он с Николаенко Н.Н. на рейсовом автобусе 18.08.2022 приехали в г. Екатеринбург, где их встретил Александр, с которым они на такси поехали в район налоговой инспекции, адрес не знает, прошли в здание, расположенное напротив налоговой инспекции, где Александр заказал оттиски печатей подставных фирм, который забрал Александр и передал им пакет документов с печатями и сказал, чтобы они шли в налоговою инспекцию, дал деньги по 1 000 руб. на оплату госпошлины в налоговой. Они по указанию Александра прошли в здание налоговой инспекции, подошли к кассе, где каждый подал пакет документов и заплатили госпошлину. В кабинет Николаенко Н.Н. заходила одна. Потом им дали какие-то документы, которые позже они передали Александру и остались ночевать в г. Екатеринбурге в квартире, которую для них снял Александр. В его переписке с Александром в приложении «WhatsApp» с номера №, последний указал адрес этой квартиры. В период с 18.08.2022 по 19.08.2022 по указанию Александра он с Николаенко Н.Н. на автомобиле такси ездили в различные банки г. Екатеринбурга, в том числе: АО «ВУЗ-банк, банк «Синара», АО «Локо-банк», АО «Альфа-банк», ПАО «УБРиР, ПАО «Банк «ФК Открытие», где указанию Александра открывали счета, который говорил им нужно ли получать карту, корпоративную или дебетовую, какой тариф. Также Александр сказал, что если будут предлагать токен, его брать не нужно, даже если токен будет в подарок, отправлял для них с Николаенко Н.Н. подсказки. По указанию Александра в данных банках он и Николаенко Н.Н. открывали расчетные счета на подставные фирмы, для чего предоставляли свои паспорта. Каждый из них подавал заявление на открытие счета своей организации, а именно - он на ООО «ВАРТОН», а Николаенко Н.Н. на ООО «НИГМА», они указывали абонентский номер для дистанционного банковского обслуживания, который им каждому писал Александр, а также электронную почту, у них брали образец подписи, оттиск печати, они расписывались в договорах с банком, потом им выдавали банковские карты и документы с логинами и паролями. Но ни один из счетов ООО «НИГМА» не был привязан к абонентскому номеру, которым в реальности пользовалась Николаенко Н.Н., а были именно на те сим-карты, которые они оформили по просьбе Александра и которые тот им выдал. В данных банках он и Николаенко Н.Н. получали банковские карты, пин-коды, которые передавали Александру. В этот день «за работу» они с Николаенко Н.Н. получили по 2 000 руб., которые перечислил Александр на банковскую карту ПАО «Сбербанк» на имя Николаенко Н.Н. Потом они уехали в г. Волчанск. 21.08.2022 Артур написал в социальной сети «В контакте», что нужно приехать в г. Екатеринбург, отправил им электронные билеты на автобус из г. Карпинска. В ночь на 22.08.2022 он и Николаенко Н.Н. приехали в г. Екатеринбург, где встретились с Александром в ТРЦ «Мегаполис», тот снял им квартиру, назвал адрес и дал ключи, это была та же квартира. Они проживали в г. Екатеринбурге 23.08.2022 и 24.08.2022. За это время 2 раза он давал им наличными по 1 000 рублей на питание. Они знали, что поехали в г. Екатеринбург для того, чтобы получать денежные средства в банках через кассу, как он понимал, с расчетных счетов фирмы. Все эти дни Александр вызывал им такси и ездил с ними в отделения банков, чтобы они снимали деньги со счетов фирм, которые открыли на свои имена. Когда они приезжали к банкам, Александр говорил, какую сумму снять наличными, давал документы на фирмы, печать, а также каждому паспорт. Потом они с Николаенко Н.Н. обращались к оператору банк, а именно Николаенко Н.Н., как руководитель ООО «НИГМА», а он, как руководитель ООО «ВАРТОН», предъявляли все необходимые документы и снимали деньги наличными. Он знает, что Николаенко Н.Н. снимала денежные средства в сумме от 300 000 руб. до 600 000 руб., которые передавал наличными Александру. Также Александру они отдали свои паспорта. Александр пояснил, это для того, чтобы они наверняка приехали снова. После этого, Николаенко Н.Н. больше в г. Екатеринбург с ним не ездила. В декабре 2022 года Николаенко Н.Н. пришло письмо о том, что ее вызывают в налоговую инспекцию г. Краснотурьинска для дачи пояснений по поводу ООО «НИГМА», где Николаенко Н.Н. дала объяснение и написала заявление о внесении сведений в ЕГРЮЛ о том, что фактически не является руководителем ООО «НИГМА» (т. 3 л.д. 74-79).

Свидетель №8 в ходе предварительного следствия показала, что в июне - июле 2022 года в городе Волчанске знакомый предложил ей «заработать», на что она согласилась, знакомый ей рассказал, что у него есть знакомый Артур Фролов, который принимает всех желающих на работу, для чего необходимо съездить несколько раз в г. Екатеринбург, где за плату открыть банковские счета, подписать документы, а потом закрыть счета, оформив на себя подставную фирму, где она должна быть директором, но фактически какие-либо финансово-хозяйственные функции она выполнять не должна. Знакомый ей сказал, что скинет Фролову ссылку на ее аккаунт в социальной сети «В Контакте», и тот с ней свяжется. 30.07.2022 в 18:49 ей в приложении «В Контакте» со страницы по именем «Артур Фролов» id № написал Фролов Артур, которому она отправила фотоизображение своего паспорта и тот есть ли желающие ещё заработать. В ночь с 30.07.2022 на 01.08.2022 она рассказала о возможности заработать своим знакомым Свидетель №7 и Николаенко Н.Н., которым 01.08.2022 в 00:29 она написала Фролову, что у нее есть человек, который также хочет заработать. Тогда Фролов ей прислал часто пересылаемое им сообщение, в котором было указано, что необходимо делать, а именно: «Делаем ООО и карты. ООО это фирма, к ней будем открывать счета. С тобой везде ездят и всё делают как при открытии так и при закрытии, всё везде оплачивается. И делаем карты банков: сбер, втб, убрир, альфа. Дорога до екб и обратно тоже оплачивается. Смотри начало: кидаешь фото паспорта, мы арендуем офис и доки делаем для ооо. 1 поездка подаем доки на ооо и делаем карты. 2 это 3 дня ездить открывать счета к ооо. 3 ездить закрывать всё (пару раз по пол часа-час)». Фролов написал, что деньги будут выплачены за работу по факту сделанного и будут ещё авансы. Фролов написал, что аванс будет от 20 000 руб. Потом она сразу скинула ссылку на страницу «Стас Северов» (короткое <данные изъяты>), пользователем которой в социальной сети «В Контакте» является Свидетель №7. На то время Свидетель №7 и Николаенко пользовались одним телефоном, так как у Николаенко телефона не было. Фролов ей написал, что сам с ним свяжется. Свидетель №7 и Николаенко свои фото паспортов отправляли Фролову сами через приложение «В Контакте». Ей известно, что Свидетель №7 и Николаенко уехали в г. Екатеринбург 02.08.2022. Им также Фролов прислал маршрутные квитанции электронных билетов по маршруту «г. Карпинск - г. Екатеринбург». Когда Свидетель №7 приехал 02.08.2022 в г. Екатеринбург, то позвонил и рассказал, что перед поездкой, Фролов им с Николаенко в социальной сети «В Контакте», в переписке скинул два файла, в которых была информация о подставных фирмах. Свидетель №7 сказал, что на его имя будет зарегистрирована фирма ООО «ВАРТОН», а у Николаенко Н.Н. – ООО «НИГМА». В г. Екатеринбурге их (Свидетель №7 и Николаенко) встретил мужчина по имени Александр, с которым те ездили на машине такси по банкам, а именно: ПАО «УБРиР», АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Банк «Открытие», где они по указанию Александра открыли банковские счета с банковскими картами, который говорил, какие счета открывать, на какой срок. Свидетель №7 сказал, что Александр им с Николаенко дал деньги на еду и на обратный билет домой в г. Волчанск. Свидетель №7 и Николаенко до 17.08.2022 в г. Екатеринбург съездили сами по несколько раз, чтобы открывать счета в банках, но уже на подставные фирмы в тех же банках. При этом, Свидетель №7 и Николаенко ей рассказали, что ездили в налоговую инспекцию, где на имя каждого из них были зарегистрированы подставные фирмы, а именно ООО «ВАРТОН» на имя Свидетель №7 и ООО «НИГМА» на имя Николаенко Н.Н. Свидетель №7 и Николаенко сказали, что в здании, напротив налоговой инспекции, для фирм были сделаны печати, которые вместе с документами передали мужчине по имени Александр. 17.08.2022 Фролов написал ей в социальной сети «В Контакте», что Свидетель №7 и Николаенко необходимо приехать в г. Екатеринбург, их автобус был на 01:30 часов. Ей было известно, что ни Свидетель №7 ни Николаенко до 17.08.2022 аванс за «работу» не получили, о чем она написала Фролову. Позднее она узнала, что Фролов перечислил Николаенко и Свидетель №7 по 2 000 руб. каждому, но на какую карту не знает. В ходе переписки с Фроловым она также узнала, что при оформлении ООО, на каждого человека тот тратит 100 000 руб. 17.08.2022 она по просьбе Свидетель №7 и Николаенко в переписке скинула Фролову номер карты №, на которую было необходимо перечислить денежные средства за услугу такси, на котором Свидетель №7 и Николаенко должны поехать до г. Карпинска на автовокзал. Фролов скинул 500 руб. на данную карту, чтобы Свидетель №7 и Николаенко смогли уехать на автовокзал. Она вместе с Колупаевым и Николаенко на такси поехала на автовокзал, где убедилась, что те в 01:30 18.08.2022 сели в автобус и уехали в г. Екатеринбург.17.08.2022 в вечернее время она попросила Фролова скинуть аванс за ее «работу», а именно за то, что помогла отправить Свидетель №7 и Николаенко в г. Екатеринбург. Деньги тот ей не перечислил. 21.08.2022 ей снова написал Фролов и попросил проконтролировать, чтобы Свидетель №7 и Николаенко уехали в г. Екатеринбург. По указанию Фролова, она должна была контролировать поездки Свидетель №7 и Николаенко до самого закрытия их фирм, за что должна была поучать «зарплату» от Фролова. Также Фролов ей сказал, что она может их штрафовать на 5 000 руб. каждого, если те не исполнят свои обязанности по регистрации фирмы, открытию счетов. Для контроля за Колупаевым и Николаенко, Фролов ей скинул переписку между ними, а также электронные билеты на 21.08.2022, время отправления 23:40. 21.08.2022 Свидетель №7 и Николаенко ей не отвечали на номер телефона. Фролов написал, что если те перестанут «работать», то они (Николаенко и Свидетель №7) должны выплатить 200 000 руб. за двоих, так как эти деньги вложены на открытие фирм ООО «ВАРТОН» и ООО «НИГМА». 21.08.2022 Свидетель №7 и Николаенко на автобусе на 23:40 22.08.2022 не поехали, проигнорировали. Тогда сам Фролов их забрал из г. Волчанска и привез в г. Екатеринбург. Также в августе 2022 года от Свидетель №7 и Николаенко она узнала, что те ездили в г. Екатеринбург, где с открытых на фирмы счетов снимали денежные средства, но суммы не говорили, а денежные средства сразу передавали Александру (т. 3 л.д. 104-111).

Свидетель №9 в ходе предварительного следствия показала, что она работает в Дополнительном офисе «Университетский» АО «ВУЗ-банк», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 49, первый этаж. 18.08.2022 она находилась на рабочем месте, куда около 12:00 в порядке живой очереди, обратился директор ООО «НИГМА» ИНН 6679154900, ОГРН 1226600050490 Николаенко Н.Н. для открытия расчетного счета для юридического лица в Российских рублях и предоставила оригинал своего паспорта гражданина РФ <данные изъяты>, Устав ООО «НИГМА», Решение № 1 единственного учредителя Общества и Свидетельство о постановке ООО «НИГМА» на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 16.08.2022. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «НИГМА» была получена мной с официального сайта налоговой инспекции. Сканы указанных документов были загружены в программу банка. Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», для открытия расчетного счета для ООО была произведена идентификация личности Николаенко Н.Н., а именно установление сведений о клиенте, ее представителях, бенефициарных владельцах и подтверждение достоверности этих сведений с использованием оригиналов представленных документов (паспорта гражданина РФ). Николаенко Н.Н. заданы вопросы по сфере деятельности для более полной идентификации. Со слов Николаенко Н.Н. и согласно представленным ею документам, в программу банка внесены необходимы сведения для открытия счета. После чего из программы банка выгружено заявление, согласно которому 18.08.2022 ООО «НИГМА» ИНН 6679154900, в лице уполномоченного лица - Николаенко Н.Н. (юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 2 оф. 100-В, контактная информация: №), просит открыть счет в Российских рублях, тарифный план «Промо» (режим «Эконом») и передала документы, необходимые для открытия банковского счета выбранного вида, в том числе карточку с образцами своей подписи. Николаенко Н.Н. подтвердила свое безоговорочное согласие с условиями «Правил открытия, ведения и закрытия счетов юридических лиц АО «ВУЗ-банк» и Тарифами на расчетно-кассовое обслуживание. Николаенко Н.Н. была ознакомлена и согласна, а также считала для себя обязательными Правила и Тарифы Банка и присоединилась к ним в соответствии со ст. 428 ГК РФ. При заведении заявки, клиенту было направлено смс-сообщение из программы банка для подтверждения абонентского номера телефона. Клиент обозначил код из 4 цифр, тем самым подтвердив свой номер телефона. Документы для заключения договора и открытия счета были получены и проверены. Также были проведены все действия по идентификации клиента, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Банка. После проверки предоставленных документов на соответствие установленных банком требований, принято решение об открытии расчетного счета № и заключен договор на расчетно-кассовое обслуживание (номер ДКБО 2021087021 от 18.08.2022) и договор банковского счета № 3618-РС- 6223 от 18.08.2022.Указанный расчетный счет открыт в 13:26 часов 18.08.2022. Заявление подписано лично Николаенко Н.Н. и заверено печатью ООО «НИГМА», а также начальником дополнительного офиса ФИО2 18.08.2022 между АО «ВУЗ-банк» в моем лице и ООО «НИГМА» в лице директора Николаенко Н.Н., действующего на основании Устава, в целях соблюдения требований п. 7.5 Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) депозитных счетов» заключено соглашение, согласно которому лицом, наделенным правом подписи распоряжений Клиента по счетам, определена Николаенко Н.Н. Возможное сочетание подписей - только одна подпись. Соглашение вступило в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента заключения Соглашения, определяющего иной список уполномоченных лиц, наделенных правом подписи распоряжений Клиента по счетам. Соглашение подписано лично Николаенко Н.Н. и заверено печатью ООО «НИГМА». 18.08.2022 от ООО «НИГМА» в лице директора Николаенко Н.Н., поступило заявление о подключении счета № №, открытого в АО «ВУЗ-банк» к системе «Интернет-банк Light» для распоряжения финансами бизнеса в любой точке мира через бесплатное мобильное приложение «ВУЗ-банк Light». Приложение доступно для скачивания в Арр Store и Google Play, либо на сайте банка. Приложение «ВУЗ-банк Light» - это полнофункциональное приложение для управления финансами организации: возможно не только оперативно контролировать финансы компании, но и проводить платежи контрагентами, формировать выписки. Также с помощью приложения можно общаться с банком и мгновенно отправлять партнерам реквизиты счета сообщением по SМS и электронной почте. В интернет- банке Light клиентам также доступен расширенный функционал: сервис «Светофор» для проверки надежности контрагентов, информация об операциях по терминалам эквайринга, аналитика по счетам. Подписание документов было определено - аналог собственноручной подписи (АСП). Доступ в систему был определен только для Николаенко Н.Н., номер сотового телефона для получения смс-сообщений с одноразовым паролем №. Николаенко Н.Н. USВ- токен не выдавался, так как она не изъявила свое желание в получении. В заявлении Николаенко Н.Н. указала, что с условиями использования системы «Интернет-банк Light», АСП ознакомлена и согласна. После проверки предоставленных документов на соответствие установленных банком требований, принято решение о настройке доступа в систему удаленного доступа по счету №. Номер клиента в АБС 4129415. Заявление подписано лично Николаенко Н.Н. и заверено печатью ООО «НИГМА». Ею от Николаенко Н.Н. были получены образцы подписи и оттиска печати ООО «НИГМА» (карточка с образцами подписей и оттиска печати, код формы документа по ОКУД 0401026). За предоставленную услугу со счета клиента списана комиссия за заверение подписи в Карточке в размере 650 руб. Клиент банка при открытии счета знакомится со всеми Правилами, требованиями и условиями банковского обслуживания, в том числе о запрете на передачу третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, полученных в АО «ВУЗ-банк». Со стороны сотрудников банка каких-либо нарушений по оформлению и открытию счета АО «ВУЗ-банк» не выявлено. Все действия совершены согласно Правилам банка и действующему законодательству. По указанному расчетному счету ООО «НИГМА» имеются движения денежных средств, в том числе, согласно выписке по счету, которая мне предъявлена при допросе: 22.08.2022, Оплата по договору за материалы, в том числе НДС 20% 99166,67 рублей, ООО "Торговый дом промышленные покрытия» (ИНН 6658445881), сумма 595 000 руб., в кассе ДО «Университетский» АО «ВУЗ-банк», выдача 298 000 рублей на заработную плату и выплаты социального характера, 23.08.2022 в кассе ДО «Университетский» АО «ВУЗ-банк», выдача 293 800 рублей на заработную плату и выплаты социального характера. При получении денежных средств клиент предоставляет свой паспорт. До выдачи, за сутки, клиент направляет заявку на снятие наличных денежных средств. После чего лично прибывает в кассу Дополнительного офиса для получения наличных денежных средств. Все составленные в дополнительном офисе документы были лично подписаны Николаенко Н.Н. и заверены подписью и печатью ООО «НИГМА». В дальнейшем документы на открытие счета были загружены в программу банка. Клиент Николаенко Н.Н. 18.08.2022 в дополнительном офисе находилась с 12:00 до 13:40. Кредиты ООО «НИГМА» не выдавались (т. 3 л.д. 203-208).

Свидетель №10 в ходе предварительного следствия показала, что она работает в ПАО КБ «УБРиР» в дополнительном офисе «Чкаловский», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 75. В своей служебной деятельности она непосредственно руководствуется законодательством РФ и регламентами работы ПАО КБ «УБРиР», регламентирующими порядок работы по открытию банковских счетов и их обслуживанием. В ПАО КБ «УБРиР» действуют Правила банковского обслуживания при оказании услуги «открытие/сопровождение/закрытие банковского счета корпоративному клиенту», а так же Правила банковского обслуживания, которые запрещают представителю клиента передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковским счетами юридического лица, с которыми представитель организации знакомится перед открытием счетов в ПАО КБ «УБРиР», о чем ставится подпись в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, что сохраняется в материалах юридического дела организации, хранящегося в ПАО КБ «УБРиР». При открытии счета и получении электронных средств Клиент – представитель юридического лица гарантирует, что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой Клиентом хозяйственной деятельности, а так же Клиент обязуется не участвовать и не способствовать легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы Дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО). Основанием открытия счета является заключение договора счета соответствующего вида и представление до открытия счета всех документов и сведений, определенных законодательством РФ, при условии, что в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» проведена идентификация клиента, приняты обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициары владельцев. 18.08.2022 в дополнительный офис «Чкаловский» ПАО КБ «УБРиР» по ул. Чайковского, д. 75 г. Екатеринбурга, в порядке электронной очереди, в окно № 11, где находится ее рабочее место, лично обратилась Николаенко Н.Н., которая является директором ООО «НИГМА». Николаенко Н.Н. выразила желание открыть расчетный счет для нужд ООО «НИГМА» для ведения административно-хозяйственной деятельности ее общества. Документы для открытия счета оформляла она, в присутствии Николаенко Н.Н., которой были предъявлены документы, необходимые для открытия банковского счета ООО «НИГМА» в ПАО КБ «УБРиР», которая предоставила оригинал паспорта гражданина РФ <данные изъяты> на свое имя, Устав ООО «НИГМА», Решение № 1 единственного учредителя Общества и Свидетельство о постановке ООО «НИГМА» на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 16.08.2022. Выписка из ЕГРЮЛ на ООО «НИГМА» была получена ею с официального сайта налоговой инспекции и сканы указанных документов были загружены в программу банка в электронное досье. Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», для открытия расчетного счета для ООО была произведена идентификация личности Николаенко Н.Н., а именно установление сведений о клиенте, ее представителях, бенефициарных владельцах и подтверждение достоверности этих сведений с использованием оригиналов представленных документов (паспорта гражданина РФ). Николаенко Н.Н. заданы вопросы по сфере деятельности для более полной идентификации, в том числе система налогообложения, сумма операцийв месяц и другое. При этом составлялась анкета Клиента. Далее она со слов Николаенко Н.Н. и согласно представленным той документам, в программу банка внесла необходимы сведения для открытия счета. Документы были направлены на проверку в Службу безопасности Банка и после положительного решения, мной из программы банка выгружено заявление, согласно которому 18.08.2022 ООО «НИГМА» ИНН 6679154900, в лице уполномоченного лица – Николаенко Н.Н. (юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 2 оф. 100-В, контактная информация: +79655056359), просит открыть счет в Российских рублях, тарифный план «Комфорт» (режим «Online») и передала документы, необходимые для открытия банковского счета выбранного вида, в том числе карточку с образцами своей подписи. Был оформлен пакет документов «Сделай сам». Николаенко Н.Н. подтвердила свое безоговорочное согласие с условиями Правил открытия, ведения и закрытия счетов юридических лиц и Тарифами на расчетно-кассовое обслуживание. Николаенко Н.Н. была ознакомлена и согласна, а также считала для себя обязательными Правила и Тарифы Банка и присоединилась к ним в соответствии со ст. 428 ГК РФ. При заведении заявки, клиенту было направлено смс-сообщение из программы банка для подтверждения абонентского номера телефона. Клиент обозначил код из 4 цифр, тем самым подтвердив свой номер телефона. Документы для заключения договора и открытия счета были получены и проверены. Также были проведены все действия по идентификации клиента, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Банка. После проверки предоставленных документов на соответствие установленных банком требований, принято решение об открытии расчетного счета № и заключен договор на расчетно-кассовое обслуживание (номер ДКБО 2021087003 от 18.08.2022) и договор банковского счета № 6210-РС-3118 от 18.08.2022. Заявление подписано лично Николаенко Н.Н. и заверено печатью ООО «НИГМА», а также начальником дополнительного офиса. 18.08.2022 между ПАО КБ «УБРиР» в ее лице и ООО «НИГМА» в лице директора Николаенко Н.Н., действующей на основании Устава, в целях соблюдения требований п. 7.5 Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) депозитных счетов» заключено соглашение, согласно которому лицом, наделенным правом подписи распоряжений Клиента по счетам, определена Николаенко Н.Н. Возможное сочетание подписей - только одна подпись. Соглашение вступило в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента заключения Соглашения, определяющего иной список уполномоченных лиц, наделенных правом подписи распоряжений Клиента по счетам. Соглашение подписано лично Николаенко Н.Н. и заверено печатью ООО «НИГМА». Кроме того, 18.08.2022 от ООО «НИГМА» в лице директора Николаенко Н.Н. поступило заявление о подключении счета к системе «Интернет-банк БИЗНЕС Лайт 2.0» для распоряжения финансами бизнеса в любой точке мира через бесплатное мобильное приложение «ОБ Бизнес Лайт 2.0». Подписание документов было определено - аналог собственноручной подписи (АСП). Доступ в систему был определен только для Николаенко Н.Н., номер сотового телефона для получения смс-сообщений с одноразовым паролем +79655056359. Николаенко Н.Н. USB-токен не выдавался, так как та не изъявила свое желание в получении. В заявлении Николаенко Н.Н. указала, что с условиями использования системы «Интернет-банк Бизнес лайт 2.0» ознакомлена и согласна. После проверки предоставленных документов на соответствие установленных банком требований, принято решение о настройке доступа в систему удаленного доступа по счету. Номер клиента в АБС 4129369. Заявление подписано лично Николаенко Н.Н. и заверено печатью ООО «НИГМА». Ею от Николаенко Н.Н. были получены образцы подписи и оттиска печати ООО «НИГМА» (карточка с образцами подписей и оттиска печати, код формы документа по ОКУД 0401026). За предоставление пакета «Сделай сам» со счета клиента в 12:20 часов 18.08.2022 списана комиссия в размере 1 690 рублей. Клиент банка при открытии счета знакомится со всеми Правилами, требованиями и условиями банковского обслуживания, в том числе о запрете на передачу третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, полученных в ПАО КБ «УБРиР». Со стороны сотрудников банка каких-либо нарушений по оформлению и открытию счета не выявлено. Все действия совершены согласно Правилам банка и действующему законодательству. По указанному расчетному счету ООО «НИГМА» имеются движения денежных средств, в том числе, согласно выписке по счету, которая ей предъявлена при допросе: 22.08.2022, Оплата по счету 2А от 17.08.2022, в том числе НДС 20% 99666,67 рублей, ООО Строительная компания «Трансстрой» (ИНН 6658429914), сумма 598000 руб., 12.09.2022, Оплата по договору за материалы 598000 руб., в том числе НДС 20% 99666,67 рублей, ООО «Торговый дом «Промышленные покрытия» (ИНН 6658445881), сумма 598000 руб., 12.09.2022 в кассе ДО «Чкаловский» ПАО КБ «УБРиР», выдача 300 000 рублей на заработную плату и выплаты социального характера, 13.09.2022 в кассе ДО «Чкаловский» ПАО КБ «УБРиР», выдача 293 800 рублей на заработную плату и выплаты социального характера, 10.10.2022 в кассе ДО «Чкаловский» ПАО КБ «УБРиР», выдача 295 900 руб. на заработную плату и выплаты социального характера. При получении денежных средств клиент предоставляет свой паспорт. До выдачи, за сутки, клиент направляет заявку на снятие наличных денежных средств. После чего лично прибывает в кассу Дополнительного офиса для получения наличных денежных средств. Все составленные в дополнительном офисе документы были лично подписаны Николаенко Н.Н. и заверены подписью и печатью ООО «НИГМА». В дальнейшем документы на открытие счета были загружены в программу банка. Клиент Николаенко Н.Н. 18.08.2022 в дополнительном офисе находилась с 11:29 до 12:20 (т. 3 л.д. 243-249).

Свидетель №11 в ходе предварительного следствия показала, что она работает

в ПАО Банк «ФК Открытие» в Дополнительном офисе «Екатеринбургский» в г. Екатеринбурге Ф-ла Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие», расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 1а. Основанием открытия счета является заключение договора счета соответствующего вида и представление до открытия счета всех документов и сведений, определенных законодательством РФ, при условии, что в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» проведена идентификация клиента, приняты обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициары владельцев. 18.08.2022 около 16:00 в Дополнительный офис «Екатеринбургский» в г. Екатеринбурге Ф-ла Западно-Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 1а, она находилась на рабочем месте, к ней, по электронной очереди, в окно № 3, обратился директор ООО «НИГМА» ИНН 6679154900, ОГРН 1226600050490 Николаенко Н.Н. для открытия расчетных счетов для юридического лица и предоставила оригинал паспорта гражданина РФ серии <данные изъяты> на имя Николаенко Н.Н., выписка из ЕГРЮЛ на ООО «НИГМА» была получена с официального сайта налоговой инспекции, сканы указанных документов были загружены в программу банка. Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», для открытия расчетного счета для ООО была произведена идентификация личности Николаенко Н.Н., а именно установление сведений о клиенте, ее представителях, бенефициарных владельцах и подтверждение достоверности этих сведений с использованием оригиналов представленных документов (паспорта гражданина РФ). Также была сделана фотография Николаенко Н.Н. с ее паспортом гражданина РФ, заданы вопросы по сфере деятельности для более полной идентификации. Было проверено, что Николаенко Н.Н. является учредителем и единоличным исполнительным органом ООО «НИГМА». Ею из программы банка выгружены сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах» ПАО «ФК Банк ОТКРЫТИЕ», внесены сведения по штату и количеству операций, согласно которым ООО «НИГМА» ИНН 6679154900, юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 2 кв. 100-В, контактная информация: Николаенко Н.Н., директор, №, EK.NIGMA@GMAIL.COM, Свердловская область, г. Волчанск, <адрес>; источники происхождения денежных средств – доходы от основного вида деятельности; количество планируемых операций в месяц – от 10; планируемые суммы операций по снятию денежных средств в наличной форме на выплату – до 1 000 000 рублей; бенефициарным владельцем является физическое лицо – Николаенко Н.Н. После внесения сведений, она распечатала документ, где Николаенко Н.Н. собственноручно поставила свою подпись и поставила печать ООО «НИГМА». Кроме того в данном документе она также поставила свою подпись. Документ был отсканирован и внесен в программу банка. Кроме того, при заведении заявки, клиенту было направлено смс-сообщение из программы банка для подтверждения абонентского номера телефона. Клиент обозначил код из 4 цифр, тем самым подтвердив свой номер телефона. Затем Николаенко Н.Н. подписала заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «НИГМА» ИНН 6679154900, контактный телефон Клиента – №, кодовое слово для передачи информации о состоянии банковских счетов, подключения/отключения/изменения условий предоставления услуг по телефону, которое является засекреченным. Настоящим заявлением Николаенко Н.Н., являясь директором ООО «НИГМА» присоединяется в соответствии со ст. 428 ГК РФ к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, занимающихся в установленном законом РФ порядке частной практикой ПАО Банк «ФК Открытие», и подтверждает, что ознакомилась с Правилами, положениями к Правилам и, понимая, их текст и содержание, выражает согласие с условиями/требованиями Правил и обязуется их выполнять; согласен заключить ЕДИНЫЙ ДОГОВОР комплексного банковского обслуживания, который полностью понятен и имеет обязательную силу; подтверждает, что ознакомлен и согласен на обслуживание в соответствии с тарифами, утвержденными в Банке и дала согласие на списание Банком (на условиях заранее данного акцепта, без ограничения по сумме требований, совокупно и без ограничения по сумме каждого требования) со всех своих банковских счетов, открытых в Банке, платы за услуги Банка, предоставляемые на основании настоящего Заявления. На основании заявления Николаенко Н.Н. ООО «НИГМА» был открыт расчетный счет №, валюта – рубли РФ, обслуживание в соответствии с пакетом услуг «Свой бизнес» с оплаченным периодом в 1 месяц с осуществлением дистанционного банковского обслуживания (ДБО) с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ». При использовании Системы ДБО уполномоченное лицо Николаенко Н.Н. предоставляет право подписи и наделяет полномочиями по доступу в систему ДБО, подписанную электронной подписью, подтверждению Одноразовыми паролями и направлению в Банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете посредством системы ДБО. Для смс-информирования Николаенко Н.Н. был указан абонентский номер № и электронная почта EK.NIGMA@GMAIL.COM. Николаенко Н.Н. была предоставлена Бизнес-карта Visa Business Instant Issue (карта «моментальной» выдачи) № и открыт специальный карточный счет в рублях РФ для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО Банк «ФК Открытие», имя держателя Николаенко Н.Н.. Ключевое слово: используется как пароль при обращении в Банк по телефону для блокировки Карты или получения информации об остатке Расходного лимита по Карте, засекречено. Подключена услуга «SMS-Инфо» на номер №. Зачисление денежных средств в рамках услуги «Самоинкассация» на Расчетный счет Клиента, открытый на основании Заявления. Расходный лимит по карте - 2 000 000 в календарный месяц. С помощью данной бизнес-карты можно вносить наличные денежные средства на расчетный счет в рамках услуги «Самоинкассация» и снимать денежные средства не превышая лимита. Самоинкассация - это способ внесения наличной выручки юридическим лицом на свой расчетный счет посредством использования бизнес-карты. Пин-код для работы с банковской картой клиент назначает самостоятельно в личном кабинете бизнес портал. Юридическим местом обслуживания расчетных счетов ООО «НИГМА» является г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, 1а. ПАО Банк ФК «Открытие» выдает клиентам токен, но только при необходимости, а именно свое желание в получении должен изъявить сам клиент. При отсутствии токена предоставляется доступ к интернет-банку через смс-оповещение, для этого в заявлении на открытие счета клиент указывает свой номер мобильного телефона, а также электронную почту, на которые в последующем приходят логин и пароль. Клиент банка при открытии счета ознакамливается со всеми Правилами, требованиями и условиями банковского обслуживания, в том числе о запрете на передачу третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, полученных в ПАО Банк «ФК Открытие». Со стороны сотрудников банка каких-либо нарушений по оформлению и открытию счета ООО «НИГМА» не выявлено. Все действия совершены согласно Правилам банка и действующему законодательству. По указанному расчетному счету ООО «НИГМА» имеются движения денежных средств, в том числе, согласно выписке по счету, которая ей предъявлена при допросе: 23.08.2022, Оплата по счету № 852 от 22.08.2022 В том числе НДС 20% 78431.37, ООО "РЕМТЯГСЕРВИС" (ИНН 6603025310), сумма 470588.23 руб., 05.10.2022, Оплата согласно счета номер 36 от 05.10.22 за товар В том числе НДС 20 % - 83000.00 рублей, ООО "ПМЗ" (ИНН 6670223211), сумма 498000.00 руб., 07.11.2022, Оплата согласно счета 114 от 07.11.2022 за товар В том числе НДС 20 % - 38333.33 рублей, ООО «ПМЗ» (ИНН 6670223211), сумма 230000.00 руб., 08.11.2022, Оплата за металлические изделия согласно счета Н8 от 08.11.2022г. В том числе НДС 20 % - 10433.33 руб., ООО «ТПВ» (ИНН 6685166140), сумма 62600.00 руб., 22.22.2022, Оплата по счету № 472 от 21.11.2022г. В т.ч. НДС 20%, 33333.33 руб., ООО «МИР СТРОИТЕЛЬНО МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 6670510030), сумма 200000.00 руб., 22.11.2022, Оплата по счету № 472 от 21.11.2022г. В т.ч. НДС 20%, 33333.33 рублей, ООО «МИР СТРОИТЕЛЬНО МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 6670510030), сумма 200000.00 руб., 14.12.2022, Оплата по счету от 01.12.2022 гза ТМЦ, Сумма 299700-00 В т.ч. НДС (20%) 49950-00, ООО "СТРОЙ ГАРАНТ" (ИНН 6658500701), сумма 299700.00 руб. Для ООО «НИГМА» 18.08.2022 был открыт второй расчетный счет №, операции по которому отсутствуют. Все составленные в дополнительном офисе документы были лично подписаны Николаенко Н.Н. и заверены подписью и печатью ООО «НИГМА». Документы на открытие счета были загружены в программу банка. Клиент Николаенко Н.Н. 18.08.2022 в дополнительном офисе находилась с 16:00 часов до 16:40 часов. Также следователем ей предоставлены видеозаписи камер наблюдения от 18.08.2022. На видеозаписях при оформлении документов изображена она с директором ООО «НИГМА» Николаенко Н.Н. (т. 4 л.д. 56-61).

Свидетель №12 в ходе предварительного следствия показала, что она работает в ПАО Банк Синара филиал «ДЕЛО». При составлении документов они отсылаются в филиал «ДЕЛО» ПАО Банк Синара, расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, дом № 58. 19.08.2022 директор ООО «НИГМА» ИНН 6679154900 Николаенко Н.Н. обратилась на открытие расчетного счета в ПАО Синара банк филиал «Дело». Заявка на открытие расчетного счета поступила через агента, с которым заключен договор по подбору клиентов либо через сайт или контактный центр Банка, точно сказать не может. Ей дистанционно поступила заявка по средствам связи в приложении «ДелоДелай», в заявке имеется фотография паспорта (скан), устав и решение директора о создании ООО, контактные данные директора и название организации, в документах указан ИНН. Если заявка поступает специалисту, то значит она уже прошла одобрение в службе безопасности на открытие расчетного счета. Далее она созванивается с клиентом и согласовываю место и время встречи. Так было и 19.08.2022, она позвонила на указанный в заявке номер телефона и договорилась в этот же день о встрече. Где была назначена встреча, не помнит. Встречи назначаются в любом помещении города, в том числе и в машине. При встрече с клиентом она взяла с собой бланк заявления на открытие расчетного счета, корпоративные карты, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания (для ООО), заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг (оформлено как физ. лицо, по программе лояльности банка), а также опросный лист. У нее в телефоне установлено приложения «ДелоДелай», с помощью этого приложения они открывают счета моментально. Встретившись с клиентом, от клиента Николаенко Н.Н. были получены оригиналы учредительных документов, а именно: Решение о создании общества и назначении на должность директора, Приказ № 1 и паспорт для открытия расчетного счета на юридическое лицо ООО «НИГМА». Ею была проведена идентификация клиента, удостоверено то, что Николаенко Н.Н., действительно, является уполномоченным лицом и действует в своих интересах. В заявке была указана только Николаенко Н.Н., в связи с чем, полномочия на использование расчетного счета от имени ООО «НИГМА» имела только она – как единственное уполномоченное лицо, иные лица данным расчетным счетом пользоваться не могут. В данном случае клиент имеет возможность осуществлять операции со счетом через интернет-банк и через отделение лично, и все операции осуществляются непосредственно директором общества Николаенко Н.Н., третьи лица не имеют права проводить какие-либо операции. Николаенко Н.Н. был выдан вышеуказанный пакет документов для подписания, который она лично при ней подписала и поставила печать ООО «НИГМА». На указанный клиентом телефон приходит доступ к интернет банку. Николаенко Н.Н. самостоятельно указала номер телефона № и электронную почту EK.NIGMA@GMAIL.COM. После завершения удостоверения документов и ранее полученного положительного решения службы безопасности банка и финансового мониторинга, она загрузила подписанные вышеуказанные документы в программу банка, а также сделала фотографию клиента, которую через приложение загрузила в программу. Далее в приложение «ДелоДелай» она нажала пункт «отправить» и далее после окончательной проверке, 19.08.2022 был открыт расчетный счет №. После открытия расчетного счета клиенту была выдана корпоративная карта с другим расчетным счетом (№). После открытия счета, клиент ее активирует самостоятельно либо помогаю (через приложение либо на сайте банка, так же с подтверждением смс-кода). После чего клиент уходит и может пользоваться расчетным счетом, работая через интернет-банк и распоряжаться корпоративной картой. Для подключения к интернет-банку Николаенко Н.Н. был предоставлен номер телефона № и электронная почта EK.NIGMA@GMAIL.COM. После завершения процедуры подключения интернет-банка, а именно после завершения всех задач в программе банка, на указанную в заявлении электронную почту приходит ссылка для установления пароля для входа в систему. При первом входе в систему клиент самостоятельно создает логин и пароль. Данные действия могут производиться клиентом после подписания документов, и когда он покинет банк. Данная ссылка действительна в течение 7 дней, логин и пароль действительны в течении 2-х недель после создания заявки. Работа по расчетному счету осуществляется дистанционно лицом, которое имеет доступ к абонентскому номеру и знает логин от личного кабинета в интернет-банке. Пользоваться корпоративной картой также можно, зная пин-код карты, который был присвоен клиентом самостоятельно после открытия счета. В процессе ведения встречи каждый клиент информируется о том, что передача личных данных от интернет - банка третьим лицам запрещена, в целях сохранения безопасности данных и денежных средств на счете. При совершении операции по переводу денежных средств со счета юридического лица в мобильном приложении либо в личном кабинете на сайте банка, клиент формирует платежное поручение, которое подписывает электронно-цифровой подписью, а именно введением СМС - кода направленного на абонентский номер, указанный в документах. ЭЦП банком не выдавалась, банк лишь подтверждает подписание платежей клиента смс с кодом. Заменить абонентский номер для входа в систему интернет-банка и СМС-кодов, а также логин и кодовое слово можно самостоятельно в настройках системы интернет - банка. Ею и Николаенко Н.Н. были подписаны следующие документы: заявление об открытии банковского счета № 358871/16443020, согласно которому ООО «НИГМА» ИНН 6679154900, ОГРН 1226600050490 в лице директора Николаенко Натальи Николаевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, адрес: г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 2 офис 100-В, просит открыть банковский счет в Российских рублях в филиале «ДЕЛО», тарифный план «ДелоПро». Николаенко Н.Н. было разъяснено, что клиент, в соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, обязан предоставлять в Банк информацию, необходимую для исполнения Банком требований указанного Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания № 358871, согласно которому ООО «НИГМА» ИНН 6679154900, ОГРН 1226600050490 в лице директора Николаенко Натальи Николаевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, выданный <данные изъяты>, адрес места пребывания: Свердловская область, г. Волчанск, <адрес>, в соответствии с Правилами, заявила о присоединении к указанным Правилам в целом, в соответствии со ст. 428 ГК РФ и приняла на себя права и обязанности, предусмотренные Договором комплексного банковского обслуживания. Николаенко Н.Н. был указан контактный номер № и адрес электронной почты EK.NIGMA@GMAIL.COM. На указанный телефон клиента подключается доступ к интернет банку, а на почту приходит подтверждение для уведомлений по расчетному счету. При этом, Николаенко Н.Н. гарантировала, что номер телефона принадлежит лично ей и третьими лицами не используется. Данный номер Николаенко Н.Н. просила использовать в качестве ее уникального идентификатора, в том числе при обращении в Банк и для отправки смс-сообщений. На основании заявления клиента Николаенко Н.Н. закрепляется за офисом «ДЕЛО» ПАО Банк Синара г. Екатеринбурга, а именно в данном случае в офисе по ул. Куйбышева, 58 г. Екатеринбурга, где и был открыт расчетный счет клиенту. Открытие расчетного счета в банке бесплатное. Фотография в паспорте соответствовала внешности Николаенко Н.Н. По расчетному счету № ООО «НИГМА» имеются движения денежных средств, в том числе, согласно выписке по счету, которая ей предъявлена при допросе: 26.08.2022, оплата по счету № МТ322 от 24.08.2022 за строительные материалы, в том числе НДС 20% 81550 руб., ООО «Предприятие ЭПП-сервис» (ИНН 5032053967), сумма 489 300 руб., списание со счета по операции, выдача наличных, Белинского, 222 Екатеринбург, сумма 150 000 руб., 28.08.2022, списание со счета по операции, выдача наличных, Мегамарт Ботаника, Шварца, Екатеринбург, сумма 150 000 руб., писание со счета по операции, выдача наличных, Металлургов, 87, Екатеринбург, сумма 150 000 руб., 30.08.2022, списание со счета по операции, выдача наличных, СМ «Кировский», Бисертская, 26 Екатеринбург, сумма 27 700 руб., 09.09.2022, оплата по счету № 7А от 01.09.2022, в том числе НДС 20% 33 333,33 руб., ООО Строительная компания «Трансстрой» (ИНН 6658429914), сумма 200 000 руб., 09.09.2022, списание со счета по операции, выдача наличных, ТРЦ Мегаполис, 8 Марта, 149 Екатеринбург, сумма 50 000 руб., 10.09.2022, списание со счета по операции, выдача наличных, Чайковского, 56 Екатеринбург, сумма 50 000 руб., 11.09.2022, списание со счета по операции, выдача наличных, Белинского, 222 Екатеринбург, сумма 50 000 руб., 12.09.2022, списание со счета по операции, выдача наличных, Белинского, 222 Екатеринбург, сумма 44 200 руб. По счету № движение денежных средств отсутствует. 19.08.2022 на имя Николаенко Н.Н. открыт счет №, движение денежных средств по которому отсутствует (т. 4 л.д. 102-107).

У суда нет оснований не доверять показаниям подсудимой Николаенко Н.Н., а также показаниям свидетелей, они последовательны, непротиворечивы, согласуются с представленными письменными доказательствами по делу, личной заинтересованности подсудимой, свидетелей в исходе дела не усматривается.

Вина Николаенко Н.Н. подтверждается представленными обвинением письменными доказательствами:

- рапортами заместителя начальника СО МО МВД России «Краснотурьинский» ФИО3, старшего следователя СО МВД России «Краснотурьинский» ФИО4 об обнаружении признаков преступления от 31.01.2023, 17.03.2023, согласно которым в ходе расследования уголовного дела в отношении Николаенко Н.Н. по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ установлены признаки преступления предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ в действиях Николаенко Н.Н., в связи с открытием ею расчетных счетов ООО «НИГМА» в ПАО «УБРиР», АО «АЛЬФА-БАНК», АО «ВУЗ-банк», ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО Банк Синара (т. 1 л.д. 12, 30-31);

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой ООО «НИГМА» ИНН 6679154900, ОГРН 1226600050490, директором которого является Николаенко Н.Н., зарегистрировано 16.08.2022 Инспекцией ФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, состоит на учете в МИФНС России № 25 по Свердловской области (т. 1 л.д. 79-85);

- сведениями о банковских счетах, согласно которым на ООО «НИГМА» открыты следующие расчетные счета: № открытый 18.08.2022 в дополнительном офисе «Университетский» АО «ВУЗ-банк» по адресу: город Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 49, № открытый 18.08.2022 в дополнительном офисе «Екатеринбургский» филиала Западно-Сибирский ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: город Екатеринбург, улица Карла Маркса, дом № 1а, № открытый 18.08.2022 в дополнительном офисе «Чкаловский» ПАО «УБРиР», расположенном по адресу: город Екатеринбург, улица Чайковского, дом № 75, № открытый 19.08.2022 в филиале «ДЕЛО» ПАО Банк Синара по адресу: город Екатеринбург, улица Куйбышева, дом № 58, № открытый в филиале «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: город Екатеринбург, улица Горького, дом № 17 (т. 1 л.д. 93, 200);

- документы ООО «НИГМА»: лист учета выдачи документов от 11.08.2022 (свидетельства о постановки на учет организации в налоговом органе), лист записи ЕГРЮЛ, информационное письмо, учредительные документы), которые получила Николаекно Н.Н. 18.08.2022, расписавшись за них; заявление о государственной регистрации ООО «НИГМА», учредителем и директором которого указана Николаекно Н.Н., решение ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, о государственной регистрации ООО «НИГМА» от 16.08.2022, расписка в получении документов ООО «НИГМА», решение № 1 единственного учредителя ООО «НИГМА» от 11.08.2022 Николаенко Н.Н. о создании ООО «НИГМА», свидетельство о постановке на учет, устав ООО «НИГМА» (т. 1 л.д. 101-144);

- протоколом осмотра места происшествия от 19.01.2023, в ходе которого осмотрено помещение по адресу: г. Екатеринбург ул. Торговая, 2 офис 100В, в котором отсутствует ООО «НИГМА» (т. 1 л.д. 145-151, т. 2 л.д. 194-199);

- протоколом осмотра места происшествия от 18.01.2023, в ходе которого осмотрен телефон «HUAWEI», принадлежащий Николаенко Н.Н., в котором имеется её переписка в приложении «В Контакте», в котором в период с 27.09.2022 по 11.01.2023 Николаенко Н.Н. переписывалась с Фроловым Артуром о том когда ей ехать, она сидит без денег и ждет их звонков, о том, что ей нужен её паспорт, а Фролов А. просит у Николаенко Н.Н. передать ему паспорт, сообщал, что в банк еще не вызывают, который направляет файл с документами, в котором имеются вопросы и ответы по деятельности руководителя организации (т. 1 л.д. 178-192);

- протокол осмотра документов от 20.02.2023, в ходе которого осмотрены документы (регистрационное деле) в отношении ООО «НИГМА» из ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга: расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «НИГМА»

от 17.01.2023, решение о государственной регистрации от 24.01.2023 № 1644А ООО «НИГМА»; заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ (формы № Р34001) от 17.01.2023; протокол допроса свидетеля Николаенко Н.Н. от 12.01.2023; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «НИГМА» (номер заявки – U022081126163946, вх. № 40082А от 11.08.2022); лист учета выдачи документов вх. № 40082А от 11.08.2022, в отношении ООО «НИГМА»; заявление Николаенко Н.Н. от 18.08.2022 на имя начальника ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга; решение о государственной регистрации (форма № Р8001) от 16.08.2022 № 40082А; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (Форма № Р11001) ООО «НИГМА» от 11.08.2022; Устав Общества с ограниченной ответственностью «НИГМА», утвержденный решением единственного учредителя ООО «НИГМА» Решение № № 1 от 11.08.2022; решение единственного учредителя № 1 ООО «НИГМА», от 11.08.2022; гарантийное письмо от ООО «Т2» (исх. № _Л-1108_от 11.08.2022); выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 2) (т. 1 л.д. 244-248);

- информацией ООО «Сертум-Про», согласно которой удостоверяющим центром Николаенко Н.Н. выдан квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи с серийным номером №, сроком действия до 02.08.2023 (т. 2 л.д. 145-150);

- протоколом осмотра места происшествия от 13.03.2023, в ходе которого осмотрен операционный зал № 3 ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга по ул. Хомякова, д. 4 г. Екатеринбурга, где осуществляется работа с юридическими лицами (т. 2 л.д. 160-163);

- протоколом осмотра места происшествия от 13.03.2023, в ходе которого осмотрено помещение ООО «Сто штампов» по ул. Хомякова, д. 4 г. Екатеринбурга, где была изготовлена печать ООО «НИГМА» (т. 2 л.д. 185-188);

- договором аренды нежилого помещения № 38-22/ДА/Т2 от 01.09.2022, согласно которому ООО «Т2» предоставило ООО «НИГМА» в аренду нежилое помещение по адресу: г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 2, помещение № 100-В (т. 2 л.д. 202-214);

- протоколом осмотра места происшествия от 15.03.2023, в ходе которого осмотрен торгово-развлекательный центр «Мегаполис» по ул. 8 Марта, дом № 149, где Николаенко Н.Н. встречалась с неустановленным лицом, представившемся «Александром» (т. 2 л.д. 224-227);

- протоколом осмотра предметов от 16.03.2023, в ходе которого осмотрена информация ПАО «ВымпелКом» о соединениях абонентских номеров №, № и № и их местонахождение за период с 02.08.2022 по 10.12.2022, с 02.08.2022 по 13.12.2022, с 18.08.2022 по 23.11.2022 (т. 3 л.д. 3-61);

- протоколом осмотра предметов от 22.02.2023, в ходе которого осмотрен телефон, принадлежащий свидетелю Свидетель №7 «Xiaomi Redmi 9А» с сим-картой с абонентским номером №, компании сотовой связи «Yota», в котором содержится переписка с неустановленным лицом в мессенджере «WhatsApp», который дает указания Свидетель №7 о получении в банках банковских карт, об открытии счетов, о том, чтобы Николаенко Н.Н., чтобы она включила телефон, и ей должно позвонить ВТБ, о том, что ей надо в ВТБ карту забрать (т. 3 л.д. 85-98);

- протоколом осмотра предметов от 02.03.2023, в ходе которого с осмотрен телефон, принадлежащий свидетелю Свидетель №8 «Xiaomi Redmi 10» с сим-картой с абонентским номером №, в котором содержится переписка с неустановленным лицом в социальной сети «В Контакте» о заработке, о том, что необходим её паспорт, чтобы регистрировать фирму, открывать счета (т. 3 л.д. 120-165);

- протоколом осмотра предметов от 20.03.2023, в ходе которого осмотрена информация из АО «ВУЗ-банк»: выписка по счету № за период с 18.08.2022 по 28.02.2023, по которому 22-23.08.2023 были произведены операции, заявление ООО «НИГМА» от имени Николаенко Н.Н. об открытии счета, список участников ООО «НИГМА», соглашение между АО «ВУЗ-банк» и ООО «НИГМА» в лице директора Николаенко Н.Н., заявление ООО «НИГМА» в лице директора Николаенко Н.Н. о подключении счета к системе «Интернет-банк Light» с доступом в систему только для Николаенко Н.Н. с получением одноразового пароля по телефону №, карточка с образцом подписи Николаенко Н.Н. и оттиском печати ООО «НИГМА», учредительные документы ООО «НИГМА», сведения об использовании системы удаленного доступа к системе «Интернет-банк Light» за период с 16.08.2022 по 26.01.2023 (т. 3 л.д. 190-194, 180-189);

- протоколом осмотра места происшествия от 14.03.2023, в ход которого осмотрен дополнительный офис «Университетский» АО «ВУЗ-банк» по адресу: г. Екатеринбург ул. 8 Марта, 49 (т. 3 л.д. 198-202);

- протоколом осмотра предметов от 18.03.2023, в ходе которого осмотрен заверенные копии документов в отношении ООО «НИГМА», предоставленные ПАО «УБРиР»:выписка по счету АО «ВУЗ-банк» № ООО «НИГМА» за период с 18.08.2022 по 28.02.2023; заявление от 18.08.2022 ООО «НИГМА» на открытие счета №; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «НИГМА» от 18.08.2022; заявление ООО «НИГМА» об акцепте оферты от 18.08.2022; Приказ № 1 ООО «НИГМА»; Решение единственного учредителя № 1 ООО «НИГМА» от 16.08.2022; Устав ООО «НИГМА»; сканированная копия паспорта гражданина РФ <данные изъяты> на имя Николаенко Н.Н.; доверенность на право получения выписок/предоставления в банк распоряжений о переводе денежных средств/внесения наличный средств/получения наличный денежных средств по банковскому счету от 12.09.2022; сканированная копия паспорта гражданина РФ <данные изъяты> на имя ФИО5 (т. 3 л.д. 230-234);

- протоколом осмотра места происшествия от 14.03.2023, в ходе которого осмотрено помещение Дополнительного офиса «Чкаловский» ПАО КБ «УБРиР», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чайковского, дом № 75, где на ООО «НИГМА» открыт расчетный счет № (т. 3 л.д. 238-242);

- протоколом осмотра документов от 03.03.2023. в ходе которого осмотрены информация ПАО «ФК Открытие» о банковских счетах № и № с дистанционным банковским обслуживанием с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», открытых 18.08.2022 директором ООО «НИГМА» Николаенко Н.Н. с учредительными документами, фотография Николаенко Н.Н. с паспортом, фотографии с оформлением Николаенко Н.Н. документов в банке на открытие счета, заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, с указанием контактного телефона №, бизнес карта, расписка Николаенко Н.Н. в её получении, сведения о входе через систему «Бизнес портал» за период с 18.08.2022 по 06.01.2023, выписка по счету с операциями (т. 4 л.д. 5-48);

- протокол осмотра места происшествия от 13.03.2023, в ходе которого осмотрено помещение Дополнительного офиса «Екатеринбургский» в г. Екатеринбурге Ф-ла Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 1а, где на ООО «НИГМА» открыт расчетный счет № и банковская карта (т. 4 л.д. 52-55);

- протокол осмотра документов от 03.03.2023, в ходе которого осмотрены документы в отношении ООО «НИГМА», предоставленные ПАО Банк Синара: выписка по счету ПАО Банк Синара № ООО «НИГМА» за период с 16.08.2022 по 26.01.2023, заявление об открытии банковского счета № от 19.08.2022, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания № 358871 от 19.08.2022, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг от 19.08.2022, решение единственного учредителя № 1 ООО «НИГМА», приказ № 1 ООО «НИГМА» от 16.08.2022, операции по клиенту ООО «НИГМА» за период с 16.08.2022 по 26.01.2023 (т. 4 л.д. 91-95);

- протоколом осмотра места происшествия от 13.03.2023, в ходе которого осмотрено помещения филиала «ДЕЛО» ПАО Банк Синара, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, дом № 58, в котором обслуживается расчетный счет № 407№ и банковская карта, открытые на ООО «НИГМА» (т. 4 л.д. 99-101);

- протоколом осмотра места происшествия от 04.04.2023, в ходе которого осмотрен торговый центр «ПАССАЖ» по ул. Вайнера, дом № 9, где у Николаенко Н.Н. состоялась встреча с представителем ПАО Банк Синара (т. 6 л.д. 105-107);

- протоколом осмотра документов от 03.03.2023, в ходе которого осмотрены информация по банковскому счету №, открытому 02.08.2022 на имя Николаенко Н.Н. в АО «АЛЬФА-БАНК», за период с 02.08.2022 по 27.02.2023, где имеются операции по зачислению и списанию денежных средств (т. 4 л.д. 121-126);

- протоколом осмотра документов от 03.03.2023, в ходе которого осмотрены информация на оптическом диске АО «АЛЬФА-БАНК» по банковскому счету №, открытому 25.08.2022 на ООО «НИГМА», выписки по счетам, банковская карточка, договор банковского счета, заявление Николаенко Н.Н. на открытие счета, карточка образцов подписей и оттиска печати, приложение № 1 к соглашению об электронном документообороте, подтверждение о присоединении и подключении услуг с указанием телефона № о присоединении к договору расчетно-кассовом обслуживании по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» с указанием логина и пароля, сведения о выдаче карты Альфа-Бизнес Николаенко Н.Н., фото Николаенко Н.Н. с её паспортом (т. 4 л.д. 134-156);

- протоколом осмотра места происшествия от 13.03.2023, в ходе которого осмотрено здание по адресу: город Екатеринбург, улица Горького, дом № 17, в котором до 11.03.2023 находился дополнительный офис «Исеть» филиала «Екатеринбургский» АО «АЛЬФА-БАНК»), где 25.08.2023 на ООО «НИГМА» открыт расчетный счет № и банковская карта (т. 4 л.д. 159-162);

- протоколом осмотра документов от 01.03.2023, в ходе которого осмотрена информация ПАО «Сбербанк» по банковскому счету №, открытому 07.10.2019 на имя Николаенко Н.Н. за период с 01.03.2022 по 28.02.2023, по банковскому счету №, открытому 19.08.2022 на имя Николаенко Н.Н. за период с 19.08.2022 по 20.02.2023, по банковскому счету №, открытому 05.05.2022 на имя Николаенко Н.Н. за период с 01.06.2022 по 20.02.2023; по банковскому счету №, открытому 17.09.2021 на имя Николаенко Н.Н. за период с 01.03.2022 по 28.02.2023. В выписке по банковскому счету №, открытому 05.05.2022 на имя Николаенко Н.Н. за период с 01.06.2022 по 20.02.2023 имеется информация, о перечислении денежных средств от неустановленного лица подозреваемой Николаенко Н.Н. за предоставление ею документа, используемого для создания юридического лица (т. 4 л.д. 192-198);

- протоколом осмотра документов от 01.02.2023, в ходе которого осмотрен принадлежащий Николаенко Н.Н. телефон «Huawei» с сим-картой компании сотовой связи «Мотив» с абонентским номером №, в котором содержится информация, о перечислении денежных средств в размере 2 000 руб. от неустановленного лица, за предоставление Николаенко Н.Н. документа, используемого для создания юридического лица (т. 5 л.д. 6-18);

- протоколом осмотра предметов от 04.02.2023, в ходе которого прослушана аудиозапись из телефон «Huawei», изъятого у Николаенко Н.Н. на которой неизвестное лицо просит Николаенко Н.Н. передать её паспорт, о том, что её пока не вызывают в банк (т. 5 л.д. 24-26);

- протоколом осмотра предметов от 22.02.2023, в ходе которого осмотрена банковская карта № ПАО «Сбербанк», открытая на имя «NATALIA NIKOLAENKO», на счет которой 18.08.2022 неустановленное лицо, за предоставление Николаенко Н.Н. документа, используемого для создания юридического лица, перечислило 2 000 руб. (т. 5 л.д. 35-37);

- протоколом осмотра документов от 24.02.2023, в ходе которого осмотрены история операций ПАО «Сбербанк» по дебетовой карте № (счет №) за период с 01.08.2022 по 31.12.2022, история операций по дебетовой карте № (счет №) за период с 01.08.2022 по 31.12.2022, по дебетовой карте № (счет №) за период с 01.08.2022 по 31.12.2022, история операций по дебетовой карте № (счет №) за период с 01.08.2022 по 31.12.2022, которые подтверждают нахождение подозреваемой Николаенко Н.Н. в г. Екатеринбурге в августе 2022 года и перечисление денежных средств в размере 2 000 руб. от неустановленного лица, за предоставление ею документа, используемого для создания юридического лица (т. 5 л.д. 43-46);

- протоколом осмотра предметов от 16.03.2023, в ходе которого осмотрен паспорт гражданина Российской Федерации <данные изъяты> на имя Николаенко Натальи Николаевны, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 5 л.д. 55-58);

- протоколом осмотра предметов от 07.04.2023, в ходе которого осмотрена информация по банковской карте № (счет №), открытой в ПАО «Сбербанк» на имя Николаенко Н.Н. в которой имеются сведения о движении денежных средств по карте № за период с 17.08.2022 по 19.08.2022 содержится информация о получении Николаенко Н.Н. от неустановленного лица денежного вознаграждения в размере 2000 руб. за совершение преступления (т. 6 л.д. 92-95);

- протоколом осмотра предметов от 21.03.2023, в ходе которого осмотрена информация ПАО «Вымпелком» о том, что на Свидетель №7 зарегистрирован абонентский №, №, на ФИО6 зарегистрирован абонентский номер №, которые проданы в точке продаж по адресу: г. Екатеринбург ул. 8 Марта, 149, по абонентскому номеру 9667025003 неустановленное лицо осуществляло координацию действий Колупаева С.Н., согласно соединений по которому за период с 01.06.2022 по 09.03.2023 имелись соединения с абонентским номером Свидетель №7№ который находился в г. Екатеринбурге, информация о соединениях по абонентскому номеру № за период с 03.08.2022 по 08.12.2022, который находился в г. Екатеринбурге, информация о соединениях по абонентскому номеру № за период с 03.08.2022 по 28.12.2022, который находился в г. Екатеринбурге (т. 6 л.д. 17-87,16).

У суда нет оснований не доверять представленным доказательствам, они последовательны, не противоречивы, получены с соблюдением закона, в связи, с чем могут быть положены в основу приговора.

При таких обстоятельствах, суд находит вину подсудимой Николаенко Н.Н. полностью доказанной и её действия суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лиц, по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Судом установлено, что подсудимый Николаенко Н.Н. за денежное вознаграждение предоставил свой паспорт гражданина РФ для создания ООО «НИГМА» для внесения в ЕГРЮЛ записи о регистрации ООО «НИГМА», директором и учредителем которого был указана Николаенко Н.Н. как подставное лицо, при этом она не собиралась осуществлять организационно-распорядительную, финансово-хозяйственную и иную деятельность в данной организации, а также сбыла за денежное вознаграждение неустановленному лицу выданные ей как руководителю ООО «НИГМА» после оформления в АО «ВУЗ-банк», ПАО «УБРиР», ПАО Банк «Синар», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «АЛЬФА-БАНК» расчетных счетов логины, пароли, смс-коды, банковские карты ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО Банк «Синар», АО «АЛЬФА-БАНК», а также мобильное устройство для управления, в том числе дистанционного расчетными счетами ООО «НИГМА», которые предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что подтверждается показаниями свидетелей, материалами дела о регистрации ООО «НИГМА» и открытии расчетных счетов.

Подсудимая Николаенко Н.Н. подтвердила, что за денежное вознаграждение она предоставила свой паспорт для открытия ООО «НИГМА», руководить которым она не собиралась, а также открыла расчетные счета для данной организации и сбыла за денежное вознаграждение неустановленному лицу электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с расчетных счетов ООО «НИГМА», открытых в АО «ВУЗ-банк», ПАО «УБРиР», ПАО Банк «Синар», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «АЛЬФА-БАНК».

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимой и конкретные обстоятельства данного уголовного дела.

Объектом преступлений, совершенных подсудимой Николаенко Н.Н. является установленный порядок образования юридического лица, установленный порядок выпуска и обращения электронных средств, электронных носителей информации.

Как обстоятельства, характеризующие личность Николаенко Н.Н. суд принимает во внимание то, что она не судима, имеет постоянное место жительство и работы, характеризуется положительно по месту жительства, наличие устойчивых социальных связей.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой Николаенко Н.Н. суд признает в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации активное способствование раскрытию и расследованию преступлений (по всем преступлениям).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого Николаенко Н.Н. в силу ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимой и членов его семьи, семейное положение, оказание помощи родителям, молодой возраст подсудимой.

В соответствии со ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой Николаенко Н.Н. судом не установлено.

Суд учитывает, что преступления, совершенные подсудимым согласно ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации относятся к категории небольшой тяжести и тяжким преступлениям.

В соответствии с ч. 2 ст. 43 и ч. 3 ст. 60 Уголовного кодекса Российской Федерации наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

При назначении наказания, принимая во внимание изложенные обстоятельства дела, с учетом общественной опасности совершенных подсудимой Николаенко Н.Н. преступлений, обстоятельств, смягчающих и отсутствие отягчающих наказание, суд считает, что достижение целей уголовного наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении подсудимой Николаенко Н.Н. может быть достигнуто путем назначения наказания в виде исправительных работ по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ, а также по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ с учетом роли Николаенко Н.Н., её поведения после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, которые суд признает исключительными.

Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных подсудимой преступлений, его поведением, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, дающих основание для назначения наказания с применением положений ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации.

С учетом фактических обстоятельств совершенного подсудимой преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и степени его общественной опасности, суд не находит правовых оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Поскольку по ч. 1 ст. 187 УК РФ не назначается наиболее строгое наказание, предусмотренное санкцией статьи, в связи с чем оснований для применения положений ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ не имеется.

Оснований для применения ч. 6 ст. 15, 53.1 УК РФ не имеется.

Суд не усматривает оснований для применения ст. 96 УК РФ.

На основании ст. 81 УПК РФ решить судьбу вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь 299, 303-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать НИКОЛАЕНКО НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде 06 (шести) месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства.

- по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде 01 (одного) года 06 (шести) месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний Николаенко Наталье Николаевне назначить наказание в виде 01 (одного) года 08 (восьми) месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5 % в доход государства.

Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: регистрационное дело ООО «НИГМА», документы из АО «ВУЗ-банк», ПАО «УБРиР», ПАО Банк Синара, оптические диски, информацию по банковским счетам, историю операций оставить в прежнем положении, телефон «Xiaomi Redmi 9А» оставить у Свидетель №7 по принадлежности, телефон «Xiaomi Redmi 10» оставить у Свидетель №8 по принадлежности, телефон «Huawei», банковскую карту, паспорт гражданина РФ на имя Николаенко Н.Н. оставить у Николаенко Н.Н. по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда в течение 15 дней со дня провозглашения приговора, а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, вправе отказаться от защитника, вправе ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях предусмотренных УПК РФ.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции путем подачи кассационной жалобы, представления через суд первой инстанции в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу, а для осужденного, содержащегося под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, вступившего в законную силу с соблюдением требований статьи 401.4 УПК РФ.

В случае пропуска срока кассационного обжалования или отказа в его восстановлении кассационные жалоба, представление подаются непосредственно в суд кассационной инстанции и рассматриваются в порядке, предусмотренном статьями 401.10, 401.12 УПК РФ.

В случае подачи кассационных жалобы, представления лица, участвующие в деле вправе ходатайствовать о своем участие в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Приговор изготовлен на компьютере в совещательной комнате.

Судья /подпись/

Копия верна

Судья