Гражданский кодекс часть 1

Уссурийский районный суд Приморского края в составе – председательствующего – судьи Яцуценко Е.М., с участием государственного обвинителя - старшего помощника Уссурийского городского прокурора Берлинской А.В., защитника Губиева А.К., подсудимого ФИО1, при секретаре судебного заседания Обуховой М.В., рассмотрев в закрытом судебном заседании материалы уголовного дела

в отношении ФИО1, XXXX, ранее не судимого,

мера пресечения – заключение под стражу, содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГ,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 33 ч.3, 159 ч.4 Уголовного кодекса РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил соучастие в виде организации мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, выразившееся в организации совершения преступления и руководстве его исполнением, при следующих обстоятельствах.

ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ избранный ДД.ММ.ГГ на основании решения внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества "Тихоокеанская мостостроительная компания" (далее – ЗАО "ТМК"), зарегистрированного ДД.ММ.ГГ в установленном законом порядке в Едином государственном реестре юридических лиц за XXXX, расположенного по адресу: XXXX, членом совета директоров ЗАО "ТМК", а с ДД.ММ.ГГ на основании решения заседания совета директоров ЗАО "ТМК" председателем совета директоров ЗАО "ТМК", являлся фактическим руководителем указанной организации.

В период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГФИО1, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, решил совершить хищение денежных средств ЗАО "ТМК" в особо крупном размере, и с данной целью, в указанный период времени, разработал план совершения преступления, в соответствии с которым иное лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделено в отдельное производство (далее «иное лицо»), назначенный на основании решения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "ТМК" от ДД.ММ.ГГ на должность генерального директора ЗАО "ТМК", приступивший в соответствии с приказом от ДД.ММ.ГГXXXX генерального директора ЗАО "ТМК" "О вступлении в должность генерального директора" к исполнению обязанностей с ДД.ММ.ГГ, находящийся от него в зависимом положении в силу того, что ФИО1 содействовал в назначении иного лица на должность генерального директора ЗАО "ТМК", должен обеспечить перевод денежных средств, находящихся на расчетных счетах ЗАО "ТМК", на расчетные счета определенных ФИО1 организаций во исполнение несуществующих обязательств по фиктивным, то есть реально не заключавшимся сделкам, путем обмана акционеров ЗАО "ТМК", выраженного в сознательном не сообщении указанным лицам сведений об отсутствии оснований для перевода денежных средств, а также в использовании с корыстной целью доверительных отношений с главным бухгалтером ЗАО "ТМК", уполномоченной принимать решения о перечислении денежных средств, находящихся на расчетных счетах ЗАО «ТМК» третьим лицам, обусловленных должностным положением иного лица.

Иное лицо, в соответствии с п.п. 13.1, 16.1, 16.2 Устава ЗАО "ТМК", утверждённого ДД.ММ.ГГ решением внеочередного общего собрания акционеров (далее - Устав), а также в соответствии с п.п. 1.2, 2.2-2.5 трудового договора XXXX от ДД.ММ.ГГ, являлся единоличным исполнительным органом общества, к компетенции которого отнесены все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров, который без доверенности действует от имени общества, в том числе: представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, то есть руководителем организации, являющейся, согласно п.п. 4.1. Устава, юридическим лицом, которое может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности.

В период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, реализуя преступный умысел, направленный на организацию хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ЗАО "ТМК" в особо крупном размере, при неустановленных обстоятельствах привлек к совершению указанного преступления иное лицо, сообщив последнему о своих преступных намерениях, предложив ему совершать хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ЗАО «ТМК» в особо крупном размере, и получив его согласие, дал иному лицу указание сообщать ему информацию о поступлении на расчетный счет ЗАО «ТМК» денежных средств, и после определения им (ФИО1) организаций, на расчетные счета которых во исполнение несуществующих обязательств по фиктивным, то есть реально не заключавшимся сделкам, подлежат перечислению денежные средства ЗАО «ТМК», обеспечивать незаконное перечисление денежных средств на их счета, путем дачи распоряжений подчиненным работникам ЗАО «ТМК», не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и иное лицо о подготовке и направлении в банк соответствующих платежных документов.

Реализуя преступный умысел, направленный на организацию хищения иным лицом, путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ЗАО "ТМК", ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, являясь фактическим руководителем указанной организации, получив при неустановленных следствием обстоятельствах информацию о наличии на расчетном счете ЗАО «ТМК» денежных средств в сумме XXXX, определил Общество с ограниченной ответственностью "Приморский монолит" (далее – ООО "Приморский монолит") в качестве организации, на расчетный счет которой, во исполнение несуществующих обязательств по фиктивным, то есть реально не заключавшимся сделкам, с расчетного счета ЗАО «ТМК» должны быть перечислены денежные средства в указанной сумме, дал указание ФИО7, фактически, по указанию ФИО1, исполнявшей обязанности заместителя генерального директора ЗАО "ТМК" по экономике и финансам без оформления трудовых отношений, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и иного лица включить в реестр распорядительных документов на оплату ЗАО "ТМК" (далее – реестр на оплату) сведения о необходимости производства оплаты данной суммы денежных средств ООО «Приморский монолит» в счет исполнения несуществующих обязательств перед данной организацией, после чего, руководя действиями иного лица, дал последнему указание обеспечить перевод денежных средств в сумме XXXX, принадлежащих ЗАО "ТМК", на расчетный счет ООО «Приморский монолит».

В период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ иное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, с корыстной целью, выполняя указание ФИО1 о хищении денежных средств ЗАО "ТМК" в особо крупном размере, заведомо зная в силу занимаемой должности об отсутствии реальных финансово-хозяйственных отношений между ЗАО "ТМК" и ООО "Приморский монолит", являющихся основанием для перевода на расчетный счет ООО "Приморский монолит" денежных средств в сумме XXXX, включенных по указанию ФИО1 в реестр на оплату в счет исполнения несуществующих обязательств перед данной организацией, используя свое служебное положение, обманывая акционеров ЗАО "ТМК", сознательно не сообщая им сведения об отсутствии оснований для перевода денежных средств, злоупотребляя доверием главного бухгалтера ЗАО "ТМК" ФИО8, согласовал указанный реестр, в результате чего главный бухгалтер ЗАО "ТМК" ФИО8, полагая, что для перевода денежных средств имеются законные основания, согласовала изготовление электронного платежного поручения XXXX от ДД.ММ.ГГ, содержащего заведомо недостоверные сведения о назначении платежа, и перечисление на его основании денежных средств, а работник ЗАО "ТМК" ФИО9, не осведомленная о преступных намерениях иного лица и ФИО1, изготовила данное платежное поручение и в период времени с 08 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГ, находясь в офисе ЗАО "ТМК" по адресу: XXXX, подписала находящимися в ее распоряжении электронно-цифровыми подписями главного бухгалтера и генерального директора ЗАО "ТМК".

На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГ с расчетного счета ЗАО «ТМК» XXXX в филиале ОАО "Банк ВТБ" в XXXX, на расчетный счет ООО «Приморский монолит» XXXX в Дальневосточном банке ОАО "Сбербанк России" XXXX, были перечислены денежные средства в сумме XXXX, принадлежащие ЗАО "ТМК.

В период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на организацию хищения иным лицом, путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ЗАО "ТМК", являясь фактическим руководителем указанной организации, получив при неустановленных следствием обстоятельствах информацию о наличии на расчетном счете ЗАО «ТМК» денежных средств в сумме XXXX, определил ООО "Приморский монолит" и Общество с ограниченной ответственностью "Бенефициар" (далее – ООО "Бенефициар") в качестве организаций, на расчетные счета которых, во исполнение несуществующих обязательств по фиктивным, то есть реально не заключавшимся сделкам, с расчетного счета ЗАО «ТМК» должны быть перечислены денежные средства в указанной сумме, дал указание ФИО7, фактически, по указанию ФИО1, исполнявшей обязанности заместителя генерального директора ЗАО "ТМК" по экономике и финансам без оформления трудовых отношений, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и иного лица включить в реестр на оплату сведения о необходимости производства оплаты денежных средств в сумме XXXX ООО «Приморский монолит» и XXXX ООО "Бенефициар" в счет исполнения несуществующих обязательств перед данными организациями, после чего, руководя действиями иного лица, дал последнему указание обеспечить перевод денежных средств в сумме XXXX, принадлежащих ЗАО "ТМК", на расчетный счет ООО «Приморский монолит» и ООО «Бенефициар».

В свою очередь иное лицо ДД.ММ.ГГ в период с 08 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, с корыстной целью, выполняя указание ФИО1 о хищении денежных средств ЗАО "ТМК" в особо крупном размере, заведомо зная в силу занимаемой должности об отсутствии реальных финансово-хозяйственных отношений ЗАО "ТМК" с ООО "Приморский монолит" и ООО «Бенефициар», являющихся основанием для перевода на расчетные счета указанных организаций денежных средств в общей сумме XXXX, включенных по указанию ФИО1 в реестр на оплату в счет исполнения несуществующих обязательств перед данными организациями, используя свое служебное положение, обманывая акционеров ЗАО "ТМК", сознательно не сообщая им сведения об отсутствии оснований для перевода денежных средств, злоупотребляя доверием главного бухгалтера ЗАО "ТМК" ФИО8, согласовал указанный реестр, в результате чего главный бухгалтер ЗАО "ТМК" ФИО8, полагая, что для перевода денежных средств имеются законные основания, согласовала изготовление электронных платежных поручений XXXX от ДД.ММ.ГГ и XXXX от ДД.ММ.ГГ, содержащих заведомо недостоверные сведения о назначении платежа, и перечисление на их основании денежных средств, а работник ЗАО "ТМК" ФИО9, не осведомленная о преступных намерениях иного лица и ФИО1, изготовила данные платежные поручения и в период времени с 08 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГ, находясь в офисе ЗАО "ТМК" по адресу: XXXX, подписала находящимися в ее распоряжении электронно-цифровыми подписями главного бухгалтера и генерального директора ЗАО "ТМК".

На основании указанных платежных поручений ДД.ММ.ГГ с расчетного счета ЗАО «ТМК» XXXX в филиале ОАО "Банк ВТБ" в XXXX на расчетный счет ООО «Приморский монолит» XXXX в Дальневосточном банке ОАО "Сбербанк России" XXXX были перечислены денежные средства в сумме XXXX, а на расчетный счет ООО "Бенефициар" XXXX в ОАО "АКБ "Пробизнесбанк" XXXX, денежные средства в сумме XXXX, всего на общую сумму XXXX, принадлежащие ЗАО "ТМК".

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на организацию хищения иным лицом путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ЗАО "ТМК", являясь фактическим руководителем указанной организации, получив при неустановленных следствием обстоятельствах информацию о наличии на расчетном счете ЗАО «ТМК» денежных средств в сумме XXXX, определил Общество с ограниченной ответственностью "Оникс" (далее – ООО "Оникс") в качестве организации, на расчетный счет которой, во исполнение несуществующих обязательств по фиктивным, то есть реально не заключавшимся сделкам, с расчетного счета ЗАО «ТМК» должны быть перечислены денежные средства в указанной сумме, дал указание заместителю генерального директора ЗАО "ТМК" по экономике и финансам ФИО7, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и иного лица включить в реестр на оплату сведения о необходимости производства оплаты денежных средств в сумме XXXX в счет исполнения несуществующих обязательств перед данной организацией, после чего, руководя действиями иного лица дал последнему указание обеспечить перевод денежных средств в сумме XXXX, принадлежащих ЗАО "ТМК", на расчетный счет ООО «Оникс».

В период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, иное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, с корыстной целью, выполняя указание ФИО1 о хищении денежных средств ЗАО "ТМК" в особо крупном размере, заведомо зная в силу занимаемой должности об отсутствии реальных финансово-хозяйственных отношений между ЗАО "ТМК" и ООО "Оникс", являющихся основанием для перевода на расчетный счет ООО "Приморский монолит" денежных средств в сумме XXXX, включенных по указанию ФИО1 в реестр на оплату в счет исполнения несуществующих обязательств перед данной организацией, используя свое служебное положение, обманывая акционеров ЗАО "ТМК", сознательно не сообщая им сведения об отсутствии оснований для перевода денежных средств, злоупотребляя доверием главного бухгалтера ЗАО "ТМК" ФИО8, согласовал указанный реестр, в результате чего главный бухгалтер ЗАО "ТМК" ФИО8, полагая, что для перевода денежных средств имеются законные основания, согласовала изготовление электронного платежного поручения XXXX от ДД.ММ.ГГ, содержащего заведомо недостоверные сведения о назначении платежа, и перечисление на его основании денежных средств, а работник ЗАО "ТМК" ФИО9, не осведомленная о преступных намерениях иного лица и ФИО1, изготовила данное платежное поручение и в период с 08 часов 00 минут ДД.ММ.ГГ до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГ, находясь в офисе ЗАО "ТМК" по адресу: XXXX, подписала находящимися в ее распоряжении электронно-цифровыми подписями главного бухгалтера и генерального директора ЗАО "ТМК".

На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГ с расчетного счета ЗАО «ТМК» XXXX в филиале ОАО "Банк ВТБ" в XXXX на расчетный счет ООО «Оникс» XXXX в ОАО "АКБ "Пробизнесбанк" XXXX были перечислены денежные средства в сумме XXXX, принадлежащие ЗАО "ТМК".

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на организацию хищения иным лицом путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ЗАО "ТМК", являясь фактическим руководителем указанной организации, получив при неустановленных следствием обстоятельствах информацию о наличии на расчетном счете ЗАО «ТМК» денежных средств в сумме XXXX, вновь определил ООО "Оникс", в качестве организации, на расчетный счет которой, во исполнение несуществующих обязательств по фиктивным, то есть реально не заключавшимся сделкам, с расчетного счета ЗАО «ТМК» должны быть перечислены денежные средства в указанной сумме, дал указание заместителю генерального директора ЗАО "ТМК" по экономике и финансам ФИО7, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и иного лица включить в реестр на оплату сведения о необходимости производства оплаты денежных средств в сумме XXXX в счет исполнения несуществующих обязательств перед данной организацией, после чего, руководя действиями иного лица, дал последнему указание обеспечить перевод денежных средств в сумме XXXX, принадлежащих ЗАО "ТМК", на расчетный счет ООО «Оникс».

В период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, иное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, с корыстной целью, выполняя указание ФИО1 о хищении денежных средств ЗАО "ТМК" в особо крупном размере, заведомо зная в силу занимаемой должности об отсутствии реальных финансово-хозяйственных отношений между ЗАО "ТМК" и ООО "Оникс", являющихся основанием для перевода на расчетный счет ООО "Приморский монолит" денежных средств в сумме XXXX, включенных по указанию ФИО1 в реестр на оплату в счет исполнения несуществующих обязательств перед данной организацией, используя свое служебное положение, обманывая акционеров ЗАО "ТМК", сознательно не сообщая им сведения об отсутствии оснований для перевода денежных средств, злоупотребляя доверием главного бухгалтера ЗАО "ТМК" ФИО8, согласовал указанный реестр, в результате чего главный бухгалтер ЗАО "ТМК" ФИО8, полагая, что для перевода денежных средств имеются законные основания, согласовала изготовление электронного платежного поручения XXXX от ДД.ММ.ГГ, содержащего заведомо недостоверные сведения о назначении платежа, и перечисление на его основании денежных средств, а работник ЗАО "ТМК" ФИО10, не осведомленная о преступных намерениях иного лица и ФИО1, изготовила данное платежное поручение и в период с 08 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГ, находясь в офисе ЗАО "ТМК" по адресу: XXXX, подписала находящимися в ее распоряжении электронно-цифровыми подписями главного бухгалтера и генерального директора ЗАО "ТМК".

В период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на организацию хищения иным лицом путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ЗАО "ТМК", являясь фактическим руководителем указанной организации, получив при неустановленных следствием обстоятельствах информацию о наличии на расчетном счете ЗАО «ТМК» денежных средств в сумме XXXX, вновь определил ООО "Оникс", в качестве организации, на расчетный счет которой, во исполнение несуществующих обязательств по фиктивным, то есть реально не заключавшимся сделкам, с расчетного счета ЗАО «ТМК» должны быть перечислены денежные средства в указанной сумме, дал указание заместителю генерального директора ЗАО "ТМК" по экономике и финансам ФИО7, не осведомленной о преступных намерениях ФИО1 и иного лица включить в реестр на оплату сведения о необходимости производства оплаты денежных средств в сумме XXXX в счет исполнения несуществующих обязательств перед данной организацией, после чего, руководя действиями иного лица, дал последнему указание обеспечить перевод денежных средств в сумме XXXX, принадлежащих ЗАО "ТМК", на расчетный счет ООО «Оникс».

Иное лицо в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, с корыстной целью, выполняя указание ФИО1 о хищении денежных средств ЗАО "ТМК" в особо крупном размере, заведомо зная в силу занимаемой должности об отсутствии реальных финансово-хозяйственных отношений между ЗАО "ТМК" и ООО "Оникс", являющихся основанием для перевода на расчетный счет ООО "Приморский монолит" денежных средств в сумме XXXX, включенных по указанию ФИО1 в реестр на оплату в счет исполнения несуществующих обязательств перед данной организацией, используя свое служебное положение, обманывая акционеров ЗАО "ТМК", сознательно не сообщая им сведения об отсутствии оснований для перевода денежных средств, злоупотребляя доверием главного бухгалтера ЗАО "ТМК" ФИО8, согласовал указанный реестр, в результате чего главный бухгалтер ЗАО "ТМК" ФИО8, полагая, что для перевода денежных средств имеются законные основания, согласовала изготовление электронного платежного поручения XXXX от ДД.ММ.ГГ, содержащего заведомо недостоверные сведения о назначении платежа, и перечисление на его основании денежных средств, а работник ЗАО "ТМК" ФИО9, не осведомленная о преступных намерениях иного лица и ФИО1, изготовила данное платежное поручение и в период с 08 часов 00 минут до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГ, находясь в офисе ЗАО "ТМК" по адресу: XXXX, подписала находящимися в ее распоряжении электронно-цифровыми подписями главного бухгалтера и генерального директора ЗАО "ТМК".

На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГ с расчетного счета ЗАО «ТМК» XXXX в ОАО "СКБ Приморья "Примсоцбанк" XXXX на расчетный счет ООО «Оникс» XXXX в ЗАО "АКБ "Трансстройбанк" XXXX были перечислены денежные средства в сумме XXXX, принадлежащие ЗАО "ТМК".

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, ФИО1, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на организацию хищения иным лицом путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ЗАО "ТМК", являясь фактическим руководителем указанной организации, получив при неустановленных следствием обстоятельствах информацию о наличии на расчетном счете ЗАО «ТМК» денежных средств в сумме XXXX, определил Общество с ограниченной ответственностью "Базовый ресурс" (далее – ООО "Базовый ресурс") и Общество с ограниченной ответственностью "Инкомстрой" (далее – ООО "Инкомстрой") в качестве организаций, на расчетные счета которых, во исполнение несуществующих обязательств по фиктивным, то есть реально не заключавшимся сделкам, с расчетного счета ЗАО «ТМК» должны быть перечислены денежные средства в указанной сумме, руководя действиями иного лица, дал последнему указание обеспечить перевод денежных средств в сумме XXXX, принадлежащих ЗАО "ТМК", на расчетные счета ООО "Базовый ресурс" и ООО "Инкомстрой", и организовал предоставление иному лицу реквизитов указанных организаций.

В период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ иное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, с корыстной целью, выполняя указание ФИО1 о хищении денежных средств ЗАО "ТМК" в особо крупном размере, заведомо зная в силу занимаемой должности об отсутствии реальных финансово-хозяйственных отношений между ЗАО "ТМК" и ООО "Базовый ресурс", используя свое служебное положение, дал указание заместителю генерального директора ЗАО "ТМК" по экономике и финансам ФИО11, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1 и иного лица, включить в реестр на оплату сведений о необходимости производства оплаты ООО «Базовый ресурс» денежных средств в сумме XXXX в счет исполнения несуществующих обязательств перед данной организацией, обманывая акционеров ЗАО "ТМК", сознательно не сообщая им сведения об отсутствии оснований для перевода денежных средств, злоупотребляя доверием главного бухгалтера ЗАО "ТМК" ФИО8 согласовал указанный реестр, в результате чего главный бухгалтер ЗАО "ТМК" ФИО8, полагая, что для перевода денежных средств имеются законные основания, согласовала изготовление электронного платежного поручения XXXX от ДД.ММ.ГГ, содержащего заведомо недостоверные сведения о назначении платежа, и перечисление на его основании денежных средств, а работник ЗАО "ТМК" ФИО10, не осведомленная о преступных намерениях иного лица и ФИО1, изготовила данное платежное поручение и в период с 08 часов 00 минут ДД.ММ.ГГ до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГ, находясь в офисе ЗАО "ТМК" по адресу: XXXX, подписала находящимися в ее распоряжении электронно-цифровыми подписями главного бухгалтера и генерального директора ЗАО "ТМК".

На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГ с расчетного счета ЗАО «ТМК» XXXX в ОАО "Азиатско-Тихоокеанский банк" XXXX на расчетный счет ООО «Базовый ресурс» XXXX в ОАО "Промсвязьбанк" XXXX были перечислены денежные средства в сумме XXXX, принадлежащие ЗАО "ТМК".

Затем, ДД.ММ.ГГ в период времени с 08 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, иное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, с корыстной целью, выполняя указание ФИО1 о хищении денежных средств ЗАО "ТМК" в особо крупном размере, заведомо зная в силу занимаемой должности об отсутствии реальных финансово-хозяйственных отношений между ЗАО "ТМК" и ООО "Инкомстрой", используя свое служебное положение, дал указание заместителю генерального директора ЗАО "ТМК" по экономике и финансам ФИО11, не осведомленному о преступных намерениях ФИО1 и иного лица, включить в реестр на оплату сведений о необходимости производства оплаты ООО "Инкомстрой" денежных средств в сумме XXXX в счет исполнения несуществующих обязательств перед данной организацией, обманывая акционеров ЗАО "ТМК", сознательно не сообщая им сведения об отсутствии оснований для перевода денежных средств, злоупотребляя доверием главного бухгалтера ЗАО "ТМК" ФИО8 согласовал указанный реестр, в результате чего главный бухгалтер ЗАО "ТМК" ФИО8, полагая, что для перевода денежных средств имеются законные основания, согласовала изготовление электронного платежного поручения XXXX от ДД.ММ.ГГ, содержащего заведомо недостоверные сведения о назначении платежа, и перечисление на его основании денежных средств, а работник ЗАО "ТМК" ФИО10, не осведомленная о преступных намерениях иного лица и ФИО1, изготовила данное платежное поручение и в период с 08 часов 00 минут ДД.ММ.ГГ до 19 часов 00 минут ДД.ММ.ГГ, находясь в офисе ЗАО "ТМК" по адресу: XXXX, подписала находящимися в ее распоряжении электронно-цифровыми подписями главного бухгалтера и генерального директора ЗАО "ТМК".

На основании указанного платежного поручения ДД.ММ.ГГ с расчетного счета ЗАО «ТМК» XXXX в ОАО "Азиатско-Тихоокеанский банк" XXXX на расчетный счет ООО "Инкомстрой" XXXX в ОАО "АКБ "Пробизнесбанк" XXXX были перечислены денежные средства в сумме XXXX, принадлежащие ЗАО "ТМК".

В период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ из общей суммы денежных средств в размере XXXX, принадлежащих ЗАО "ТМК" и переведенных по указанию ФИО1 при вышеуказанных обстоятельствах на расчетные счета ООО "Приморский монолит", ООО "Бенефициар", ООО "Оникс", ООО "Инкомстрой" и ООО "Базовый ресурс", XXXXФИО1 использовал в целях обеспечения финансово-хозяйственной деятельности ЗАО "ТМК", а именно, организовал: расчеты с контрагентами по обязательствам ЗАО "ТМК" на сумму XXXX; перевод денежных средств в сумме XXXX на расчетный счет ЗАО "ТМК"; перевод XXXX на расчетный счет ФИО12 на приобретение строительных материалов; оплату питания работников ЗАО "ТМК" и оплату иных хозяйственных нужд компании, а остальными денежными средствами в сумме XXXX распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, находясь в неустановленном месте, при указанных обстоятельствах, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организовал совершение иным лицом, использовавшим свое служебное положение, хищения путем обмана акционеров ЗАО "ТМК" и злоупотребления доверием главного бухгалтера ЗАО "ТМК", денежных средств, принадлежащих ЗАО "ТМК", в сумме XXXX, то есть в особо крупном размере, причинив ЗАО "ТМК" ущерб на указанную сумму, которыми ФИО1 и иное лицо распорядились по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя в совершении преступления признал полностью, подтвердил добровольность заключения досудебного соглашения о сотрудничестве со стороной обвинения при участии защитника и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Также ФИО1 пояснил, что существо предъявленного обвинения ему понятно, он с ним полностью согласен и понимает юридические последствия своего ходатайства о рассмотрении дела и постановления приговора без проведения судебного разбирательства.

Кроме того, ФИО1 пояснил о добровольности заявления данного ходатайства, после проведения консультаций с защитником.

Представитель потерпевшего ЗАО «ТМК» ФИО26, как следует из заявления, имеющемуся в материалах уголовного дела, против рассмотрения уголовного дела в отношении ФИО1 в особом порядке не возражал, просил рассмотреть уголовное дело в его отсутствие, на исковых требованиях настаивает.

В ходе предварительного следствия по поступившему от обвиняемого ходатайству ДД.ММ.ГГ с ФИО1 было заключено досудебное соглашение, согласно которому ФИО1 должен был полностью признать вину в инкриминируемом преступлении, дать полные и исчерпывающие показания по существу предъявленного обвинения, возместить ущерб, причиненный преступлением, дать полные и исчерпывающие показания, изобличающие соучастников совершенного преступления, в том числе, сведения которые в настоящее время неизвестны правоохранительным органам, дать показания о дополнительных эпизодах преступной деятельности иного лица, в отношении которого расследуется уголовное дело СЧ СУ УМВД России по Приморскому краю, дать показания о преступлениях, совершенных должностными лицами Федерального агентства специального строительства (Спецстрой России), ФГУП ГУСС «Дальспецстрой», сведения о которых неизвестны правоохранительным органам, оказывать дальнейшее содействие в расследовании уголовного дела, установлении по нему истины и привлечении лиц, причастных и способствовавших совершению преступления, к уголовной ответственности.

Заслушав в судебном заседании подсудимого ФИО1 поддержавшего заключенное между ним и заместителем прокурора Приморского края досудебное соглашение о сотрудничестве, согласившегося на постановление приговора в порядке гл. 40.1 УПК РФ, его защитника, поддержавшего мнение подсудимого, выслушав мнение государственного обвинителя, подтвердившего активное содействие ФИО1 следствию в раскрытии и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других лиц совершивших преступления, а также принимая во внимание, что досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и при участии защитника, суд с учетом установленных обстоятельств, постановляет обвинительный приговор в отношении подсудимого ФИО1 в соответствии со ст. 316 УПК РФ и гл. 40.1 УПК РФ.

В ходе предварительного следствия ФИО1, признав свою вину в инкриминируемом преступление, дал признательные правдивые показания о своей преступной деятельности, своей роли в совершении преступления, а также роли своего соучастника, частично возместил причиненный вред, оказал содействие следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании других участников преступлений. В результате сотрудничества ФИО1 органами предварительного расследования были возбуждены уголовные дела в отношении иных лиц.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что подсудимым ФИО1 соблюдены все условия и выполнены все обязательства, обусловленные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве. Обвинение, с которым согласен подсудимый, является обоснованным и подтвержденным собранными по делу доказательствами.

Содеянное подсудимым ФИО1 суд квалифицирует по ст. 33 ч.3, ст.159 ч.4 Уголовного кодекса РФ, как соучастие в виде организации мошенничества, то есть хищения чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, выразившееся в организации совершения преступления и руководстве его исполнением.

При обсуждении вопроса о виде и размере наказания подсудимому суд принимает во внимание характер содеянного, степень его общественной опасности, мотивы и способы совершения преступных действий, конкретные обстоятельства дела наряду с данными о личности подсудимого, обстоятельства, влияющие на вид и размер назначенного наказания, на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Изучением личности подсудимого ФИО1 установлено:

ФИО1 ранее не судим, вину в инкриминируемом преступлении признал в полном объеме, в содеянном чистосердечно раскаялся, участковым уполномоченным по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту содержания под стражей в ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Приморскому краю также характеризуется удовлетворительно, Федерацией боевых искусств XXXX характеризуется исключительно с положительной стороны, за время спортивной карьеры добился высоких результатов, получил звание мастер спорта, является двукратным чемпионом Москвы, чемпионом России, призером чемпионата Европы, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1 в соответствии со ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд признает полное признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, наличие на иждивении малолетних детей, частичное добровольное возмещение ущерба.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1 в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

В соответствии со ст.15 ч.6 Уголовного кодекса РФ суд не находит оснований, с учётом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, при наличии смягчающих обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, личности подсудимого, изменить подсудимому категорию преступления на менее тяжкую.

При назначении наказания ФИО1 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства совершения преступления, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, при отсутствии отягчающих, личность подсудимого, и приходит к выводу о том, что цели наказания, закрепленные в ст.43 Уголовного кодекса РФ, могут быть достигнуты исключительно при назначении ему за указанное преступление наказания в виде реального лишения свободы, отбываемого в местах изоляции от общества.

Каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, судом не установлено, в связи чем, оснований для применения ст. 64 УК РФ, не имеется.

При определении размера наказания ФИО1 наказания суд учитывает требования ч.2 ст.62 УК РФ, согласно которой в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ местом отбывания наказания ФИО1 следует определить исправительную колонию общего режима.

Учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, а так же корыстный мотив совершенного преступления, суд считает необходимым назначить ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа.

При определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение ФИО1 и его семьи, а также с учётом возможности получения дохода от реализации имущества ФИО1, на которое по настоящему уголовному делу наложен арест.

Суд полагает возможным не назначать ФИО1 дополнительное наказания в виде ограничения свободы, поскольку достижение цели исправления осужденного возможно в период отбывания основного наказания в виде лишения свободы, а также дополнительного наказания в виде штрафа.

Разрешая гражданский иск, заявленный представителем ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» о возмещении материального ущерба, суд исходит из того, что если материальный ущерб причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, суд возлагает обязанность по возмещению ущерба в полном размере на подсудимого. При вынесении в последующем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить ущерб солидарно с ранее осужденным.

Вместе с тем, учитывая, что обвинение, предъявленное ФИО1 по факту мошеннических действий составляет XXXX, суд полагает необходимым взыскать с него указанную сумму, не выходя за рамки предъявленного обвинения, за вычетом добровольно возмещенного ущерба в сумме XXXX. Таким образом, сумма подлежащая взысканию в соответствии со ст.1064 Гражданского кодекса РФ с ФИО1 составляет XXXX.

Арест, наложенный судом на имущество ФИО1 и совместное имущество ФИО1 и его супруги ФИО13, суд полагает необходимым сохранить до исполнения приговора суда в части гражданского иска и назначенного судом дополнительного наказания в виде штрафа.

Арест, наложенный судом на расчетные счета ООО «Оникс», ООО «Базовый ресурс», суд также полагает необходимым сохранить до исполнения приговора суда в части гражданского иска и назначенного судом дополнительного наказания в виде штрафа.

Вещественные доказательства подлежат разрешению в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ.

Вопрос по вещественному доказательству в виде мобильного телефона «iPhone», imei: XXXX, изъятому ДД.ММ.ГГ, разрешён судом при вынесении приговора Уссурийским районным судом Приморского края от ДД.ММ.ГГ в отношении иного лица.

На основании изложенного и руководствуясь ст.316, 317.7 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 33 ч.3, ст. 159 ч.4 Уголовного кодекса РФ, по которой назначить ему наказание в виде 03 лет 04 месяцев лишения свободы со штрафом XXXX.

Местом отбывания наказания назначить ФИО1 исправительную колонию общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО1 – заключение под стражу оставить без изменения и до вступления приговора в законную силу содержать его в ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Приморскому краю.

Срок отбывания наказания исчислять с ДД.ММ.ГГ.

Зачесть в срок отбытия наказания в виде лишения свободы содержание ФИО1 под стражей с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ включительно.

На основании ст. 71 ч.2 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Взыскать с ФИО1 в пользу ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» материальный ущерб в размере XXXX.

Обеспечительные меры – арест, наложенный судом на жилой дом по адресу: XXXX; земельный участок по адресу: XXXX, участок XXXX; автомашину "Порше Кайенн S"; XXXX РФ, XXXX США, 1580 швейцарских франков, изъятые ДД.ММ.ГГ в ходе обыска в жилище ФИО1 по адресу: XXXX; денежные средства в размере XXXX на расчетном счете XXXX в АО "Альфа-Банк"; денежные средства в размере XXXX на расчётном счете XXXX в АО "Альфа-Банк"; денежные средства в размере XXXX Швейцарских франков на расчетном счете XXXX в АО "Альфа-Банк"; наручные часы "Bovet", до исполнения приговора в части гражданского иска и назначенного дополнительного наказания в виде штрафа - сохранить.

Обеспечительные меры – арест, наложенный судом на расчетный счет ООО «Оникс» XXXX в ОАО «АКБ «Пробизнесбанк» в сумме XXXX; расчетный счет ООО «Оникс» XXXX в ОАО «АКБ «Трансстройбанк» в сумме XXXX; расчетный счет ООО «Базовый ресурс» XXXX в ОАО «Промсвязьбанк» в сумме XXXX, до исполнения приговора в части гражданского иска и назначенного дополнительного наказания в виде штрафа - сохранить.

Вещественные доказательства:

товарную накладную XXXX от ДД.ММ.ГГ; счет-фактуру XXXX от ДД.ММ.ГГ; товарную накладную XXXX от ДД.ММ.ГГ на 1 листе, согласно которой по договору XXXX от ДД.ММ.ГГ ООО "Базовый ресурс" поставило ЗАО "ТМК" балку, сталь, листы на XXXX, подписанная генеральным директором ООО "Базовый ресурс" ФИО14 и начальником склада ЗАО "ТМК" ФИО15; счет-фактуру XXXX от ДД.ММ.ГГ; товарную накладную XXXX от ДД.ММ.ГГ; счет-фактуру XXXX от ДД.ММ.ГГ; товарную накладную XXXX от ДД.ММ.ГГ; счет-фактуру XXXX от ДД.ММ.ГГ; товарную накладную XXXX от ДД.ММ.ГГ; счет-фактуру XXXX от ДД.ММ.ГГ; товарную накладную XXXX от ДД.ММ.ГГ; счет-фактуру XXXX от ДД.ММ.ГГ; товарную накладную XXXX от ДД.ММ.ГГ; счет-фактуру XXXX от ДД.ММ.ГГ; товарную накладную XXXX от ДД.ММ.ГГ; счет-фактуру XXXX от ДД.ММ.ГГ; товарную накладную XXXX от ДД.ММ.ГГ; счет-фактуру XXXX от ДД.ММ.ГГ; товарную накладную XXXX от ДД.ММ.ГГ; счет-фактуру XXXX от ДД.ММ.ГГ; товарную накладную XXXX от ДД.ММ.ГГ; счет-фактуру XXXX от ДД.ММ.ГГ; товарную накладную XXXX от ДД.ММ.ГГ; счет-фактуру XXXX от ДД.ММ.ГГ; акт сверки взаимных расчетов между ЗАО "ТМК" и ООО "Оникс"; отчет о выгруженных платежных документах по счету XXXX с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ; отчет о выгруженных платежных документах по счету XXXX с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ; отчет о выгруженных платежных документах по счету XXXX с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ; платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ; платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ; платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ; акт сверки взаимных расчетов между ЗАО "ТМК" и ООО "Базовый ресурс"; платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ; отчет о выгруженных платежных документах по счету XXXX с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ; акт сверки взаимных расчетов между ЗАО "ТМК" и ООО "Инкомстрой"; платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ; отчет о выгруженных платежных документах по счету XXXX с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ; акт сверки взаимных расчетов между ЗАО "ТМК" и ООО "Бенефициар"; платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ; отчет о выгруженных платежных документах по счету XXXX с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ; акт сверки взаимных расчетов между ЗАО "ТМК" и ООО "Приморский монолит"; платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ; отчет о выгруженных платежных документах по счету XXXX с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ; платежное поручение XXXX от ДД.ММ.ГГ; отчет о выгруженных платежных документах по счету XXXX с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ; товарную накладную XXXX от ДД.ММ.ГГ; счет-фактуру XXXX от ДД.ММ.ГГ; товарную накладную XXXX от ДД.ММ.ГГ; счет-фактуру XXXX от ДД.ММ.ГГ; товарную накладную XXXX от ДД.ММ.ГГ; счет-фактуру XXXX от ДД.ММ.ГГ; докладную записку от ДД.ММ.ГГ начальника склада ЗАО "ТМК" ФИО15; таблицу "Перечень дебиторской задолженности ЗАО "ТМК"; бухгалтерскую справку ЗАО "ТМК" 114 от ДД.ММ.ГГ, изъятые ДД.ММ.ГГ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в кабинете главного бухгалтера ЗАО "ТМК" по адресу: XXXX,

протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ТМК» XXXX от ДД.ММ.ГГ и его копия; протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "ТМК" XXXX от ДД.ММ.ГГ; договор субподряда на выполнение строительно-монтажных работ от ДД.ММ.ГГ, заключенный между ЗАО "ТМК" и ООО "Инкомстрой", три листа формата А4 с названием "Реквизиты организации", лист формата А4 с названием "Акт сверки"; договор поставки XXXX-СМ от ДД.ММ.ГГ, заключенный между ЗАО "ТМК" и ООО "Оникс"; договор поставки XXXX-СМО от ДД.ММ.ГГ, заключенный между ЗАО "ТМК" и ООО "Оникс"; договор поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ, заключенный между ООО "Базовый ресурс" и ЗАО "ТМК", изъятые ДД.ММ.ГГ в ходе обыска в помещении юридического отдела ЗАО "ТМК" по адресу: XXXX,

реестр распорядительных документов на оплату от ДД.ММ.ГГ; реестр распорядительных документов на оплату от ДД.ММ.ГГ с рукописной записью "не платили"; реестр распорядительных документов на оплату от ДД.ММ.ГГ; реестр распорядительных документов на оплату от ДД.ММ.ГГ; реестр распорядительных документов на оплату от ДД.ММ.ГГ с надписью "старый"; реестр распорядительных документов на оплату от ДД.ММ.ГГ с подписью в правом верхнем углу; отчет о выгруженных платежных документах по счету 40XXXX с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, реестр распорядительных документов на оплату от ДД.ММ.ГГ, изъятые ДД.ММ.ГГ в ходе обыска в помещении ЗАО "ТМК" по адресу: XXXX,

копию приказа XXXX от ДД.ММ.ГГ, заверенную копию трудового договора XXXX от ДД.ММ.ГГ, приказ XXXX от ДД.ММ.ГГ; приказ XXXX от ДД.ММ.ГГ; приказ XXXX от ДД.ММ.ГГ; копия приказа XXXX от ДД.ММ.ГГ; приказ XXXX от ДД.ММ.ГГ; приказ XXXX от ДД.ММ.ГГ; приказ XXXX от ДД.ММ.ГГ; копия приказа XXXX от ДД.ММ.ГГ; приказ XXXX от ДД.ММ.ГГ; копию приказа XXXX от ДД.ММ.ГГ; приказ XXXX-Л от ДД.ММ.ГГ; приказ XXXX-Л от ДД.ММ.ГГ; приказ XXXX от ДД.ММ.ГГ; приказ XXXX-Л от ДД.ММ.ГГ; приказ XXXX-Л от ДД.ММ.ГГ; приказ XXXX-Л от ДД.ММ.ГГ, изъятые ДД.ММ.ГГ в ходе обыска в помещении отдела кадров ЗАО "ТМК" по адресу: XXXX,

две таблицы с названием "Перечень контрагентов, с которыми необходимо заключить договора"; 2 таблицы с названием "Акт сверки"; таблица, в которой содержится информация о дате, номенклатуре, покупателе и поставщике; счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ; лист с рукописными записями, представляющими собой расчеты, среди которых имеется слово "Зитрон"; копия коммерческого предложения ООО "Зитрон" от ДД.ММ.ГГ; счет-фактуру № П379 от ДД.ММ.ГГ; копию коммерческого предложения ООО "ПТК "А+В" от ДД.ММ.ГГ; распечатка с интернет-сайта – информация по огнезащитным плитам "Promatect-H"; копию коммерческого предложения ЗАО "Востокметаллургремонт" от ДД.ММ.ГГ; копию счета ООО "Технострой" XXXX от ДД.ММ.ГГ; копию спецификации к договору поставки от ДД.ММ.ГГ с реквизитами ООО "Технониколь" и ЗАО "ТМК"; копию счета ООО "Технострой" XXXX от ДД.ММ.ГГг.; копию спецификации ООО "Планета Спорт"; копию счета ООО "Восточная торговая компания" XXXX от ДД.ММ.ГГ; копию договора-счета ООО "Дальстрой" № XXXX от ДД.ММ.ГГ; копию счета ООО "Центр кровли" № XXXX от ДД.ММ.ГГ; договор поставки XXXX-СМ от ДД.ММ.ГГ, заключенный между ЗАО "ТМК" и ООО "Оникс", подписанный только со стороны ООО "Оникс"; договор поставки XXXX-СМО от ДД.ММ.ГГ, заключенный между ООО "Оникс" и ЗАО "ТМК", подписанный только со стороны ООО "Оникс"; договор поставки XXXX-СМ от ДД.ММ.ГГ, заключенный между ООО "Оникс" и ООО "Приморский монолит", подписанный только со стороны ООО "Оникс"; договор поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ, заключенный между ООО "Базовый ресурс" и ЗАО "ТМК", подписанный только со стороны ООО "Базовый ресурс"; три акта сверки взаимных расчетов между ЗАО "ТМК" и ООО "Базовый ресурс", подписанные только со стороны ООО "Базовый ресурс", изъятые ДД.ММ.ГГ в ходе обыска в помещении ЗАО "ТМК" по адресу: XXXX-Д,

договор поставки XXXX-СМ от ДД.ММ.ГГ; товарную накладную XXXX от ДД.ММ.ГГ и счет-фактуру XXXX от ДД.ММ.ГГ в 2 экземплярах; товарную накладную XXXX от ДД.ММ.ГГ и счет-фактуру XXXX от ДД.ММ.ГГ в 2 экземплярах; товарную накладную XXXX от ДД.ММ.ГГ и счет-фактуру XXXX от ДД.ММ.ГГ в 2 экземплярах, изъятые ДД.ММ.ГГ в ходе обыска в помещении ООО "Приморский монолит" по адресу: XXXX,

договор поставки ТМЦ № Б/Н от ДД.ММ.ГГ, заключённый между ООО "Экостройменеджмент" и ООО "Приморский монолит", изъятый ДД.ММ.ГГ в ходе выемки у ФИО16, накладную XXXX, изъятую ДД.ММ.ГГ в ходе выемки у ФИО17; копию протокола XXXX заседания совета директоров ЗАО "ТМК" от ДД.ММ.ГГ; копию протокола XXXX заседания совета директоров ЗАО "ТМК" от ДД.ММ.ГГ; лист формата А4, на котором имеются рукописные записи, содержащие следующие слова "карточка ФИО2 200" и другие; лист с текстом, озаглавленным "Вопросы"; скрепленные скобой 4 листа формата А4; скрепленные скобой 4 листа формата А4; мобильный телефон "iPhone", IC: XXXX, изъятые ДД.ММ.ГГ в ходе обыска в офисе ООО «ТМК-Инжиниринг» по адресу: XXXX,

бумажный конверт с рукописными надписями, изъятый ДД.ММ.ГГ в ходе обыска в жилище ФИО18 по адресу: XXXX,

три белых бумажных конверта, с рукописными записями, изъятые ДД.ММ.ГГ в ходе осмотра жилища ФИО19 по адресу: XXXX,

бухгалтерская и налоговая отчетность, регистрационное дело ООО «Экостройменеджмент», изъятые ДД.ММ.ГГ в ходе выемки в ИФНС России XXXX по XXXX, хранящиеся при уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу, хранить при деле,

юридическое дело ООО "Экостройменеджмент", изъятое ДД.ММ.ГГ в ходе выемки в ЗАО «Гринфилдбанк»,

бухгалтерская и налоговая отчетность, регистрационное дело, в том числе поданное в электронном виде, ООО "Базовый ресурс", изъятые ДД.ММ.ГГ в ходе выемки в ИФНС России XXXX по XXXX,

выписка по счету XXXX, информация об открытых счетах, информация об использовании IP-адресов и юридическое дело ООО "Базовый ресурс", изъятые ДД.ММ.ГГ в ходе выемки в ПАО "Промсвязьбанк";

бухгалтерская и налоговая отчетность, в том числе на компакт-диске, регистрационное дело ООО "Инкомстрой", изъятые ДД.ММ.ГГ в ходе выемки в ИФНС России XXXX по XXXX,

компакт-диск, содержащий информацию об использовании программы "интернет-клиент", информацию о дате и времени использования электронно-цифровой подписи при работе с расчетным счетом, выписку по расчетному счету XXXX ООО "Инкомстрой", юридическое дело ООО "Инкомстрой", изъятые ДД.ММ.ГГ в ходе выемки в ОАО "АКБ "Пробизнесбанк",

бухгалтерская и налоговая отчетность, регистрационное дело ООО "Оникс", изъятые ДД.ММ.ГГ в ходе выемки в ИФНС России XXXX по XXXX;

компакт-диск, содержащий информацию об использовании программы "интернет-клиент", информацию о дате и времени использования электронно-цифровой подписи при работе с расчетным счетом, выписку по расчетному счету XXXX ООО "Оникс", юридическое досье ООО "Оникс", изъятые ДД.ММ.ГГ в ходе выемки в ОАО "АКБ "Пробизнесбанк";

бухгалтерская и налоговая отчетность, в том числе на компакт-диске, регистрационное дело ООО " Бенефициар", изъятые ДД.ММ.ГГ в ходе выемки в ИФНС России XXXX по XXXX;

компакт-диск, содержащий информацию об использовании программы "интернет-клиент", информацию о дате и времени использования электронно-цифровой подписи при работе с расчетным счетом, выписку по расчетному счету XXXX, юридическое досье ООО "Бенефициар", изъятые ДД.ММ.ГГ в ходе выемки в ОАО "АКБ "Пробизнесбанк";

компакт-диск "Verbatim", содержащий выписку по расчетному счету ЗАО "ТМК" XXXX за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, представленный ОАО "ВТБ";

компакт-диск "TDK" с надписью "XXXX", содержащий выписку по расчетному счету ООО "Оникс" XXXX за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, представленный ОАО "АКБ "Пробизнесбанк";

компакт-диск "TDK" с надписью "Оникс", содержащий выписку по расчетным счетам ООО "Оникс" №XXXX, 40XXXX, 40XXXX за период с даты открытия счетов по ДД.ММ.ГГ, представленный ЗАО "АКБ "Трансстройбанк";

компакт-диск "TDK" с надписью "XXXX", содержащий выписку по расчетному счету ООО "Инкомстрой" XXXX за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, представленный ОАО "АКБ "Пробизнесбанк";

компакт-диск "TDK" с надписью "XXXX", содержащий выписку по расчетному счету ООО "Бенефициар" XXXX за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, представленный ОАО "АКБ "Пробизнесбанк";

юридическое дело ЗАО "ТМК", изъятое ДД.ММ.ГГ в ходе выемки в ПАО "КБ "Нефтяной Альянс";

уведомление от ДД.ММ.ГГ № XXXX о расторжении договора от ДД.ММ.ГГXXXX; акт-отчет об исполнении договора от ДД.ММ.ГГXXXXФ/2014; копия обвинительного заключения по уголовному делу XXXX; копии документов ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания": устав ЗАО "ТМК", таблица «Ресурсы: квалификация и компетенция персонала», штатное расписание ЗАО "ТМК" на период с ДД.ММ.ГГ, штатное расписание ЗАО "ТМК" на период с ДД.ММ.ГГ, оборотно-сальдовая ведомость ЗАО "ТМК" по счету 60 за ДД.ММ.ГГ, оборотно-сальдовая ведомость ЗАО "ТМК" по счету 62 за ДД.ММ.ГГ, оборотно-сальдовая ведомость ЗАО "ТМК" по счету 76 за ДД.ММ.ГГ, бухгалтерский баланс ЗАО "ТМК" на ДД.ММ.ГГ ЗАО «ТМК», бухгалтерский баланс ЗАО "ТМК" на ДД.ММ.ГГ ЗАО «ТМК», аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ЗАО "ТМК" за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, извещение ЗАО "ТМК" о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете), квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) ЗАО "ТМК" в электронном виде, бухгалтерский баланс ЗАО "ТМК" на ДД.ММ.ГГ, анкета заемщика – ЗАО "ТМК" на ДД.ММ.ГГ, акт приема-передачи имущества в уставной капитал ООО «Рыбозавод Ханкайский» от ДД.ММ.ГГ, подписанный генеральным директором ЗАО "ТМК", организационная структура «ТМК», утвержденная ДД.ММ.ГГ, справка ЗАО «ТМК» от ДД.ММ.ГГ, выданная Приморскому отделению XXXX ОАО «Сбербанк России», справка XXXX о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на ДД.ММ.ГГ, выданная ЗАО «ТМК», справка XXXX о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам организаций и индивидуальных предпринимателей по состоянию на ДД.ММ.ГГ, выданная ЗАО «ТМК», изъятые ДД.ММ.ГГ в ходе обыска в помещениях ЗАО "Республиканское правовое бюро "Фемида" по адресу: XXXX;

два листа бумаги формата А4 с информацией о деятельности ЗАО «ТМК» и вариантах урегулирования спора с "Юдиным С."; лист формата А 4 с паспортными данными ФИО20, ФИО21, ФИО22; договор об оказании юридической помощи от ДД.ММ.ГГ в 3 экземплярах; ходатайство по уголовному делу XXXX (1-112/2014); копия обвинительного заключения по уголовному делу XXXX, изъятые ДД.ММ.ГГ в ходе обыска в жилище ФИО23 по адресу: XXXX;

компакт-диск "Verbatim", содержащий выписку движения денежных средств по расчетному счету ЗАО "ТМК" XXXX за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, представленный ПАО "АКБ "Приморье";

компакт-диск "intro", содержащий выписку движения денежных средств по расчетному счету ЗАО "ТМК"XXXX за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, представленный ПАО "Сбербанк России";

компакт-диск "VS", содержащий выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "Столичный стиль" XXXX за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, представленный ПАО "Актив Капитал Банк";

- компакт-диск "Verbatim", содержащий выписку движения денежных средств по расчетному счету ООО "Карат" XXXX за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ,, представленный ООО "Леноблбанк";

компакт-диск "SmartTrack", содержащий сведения о соединениях абонентских номеров XXXX, XXXX, XXXX, XXXX за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, представленный ПАО "Вымпел-коммуникации";

компакт-диск "TDK", содержащий сведения о соединениях абонентских номеров XXXX, XXXX, XXXX, XXXX за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, представленный ПАО "Мобильные телесистемы";

компакт-диск "SmartTrack", содержащий сведения о соединениях абонентских номеров XXXX, XXXX за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, представленный ПАО "Мегафон";

компакт-диск "intro", содержащий сведения о соединениях абонентского номера XXXX за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, представленный ПАО "Мегафон", - хранятся при уголовном деле XXXX;

договор поставки XXXX от ДД.ММ.ГГ между ООО "Базовый ресурс" и ЗАО "ТМК", не содержащий каких-либо подписей; договор поставки между ЗАО "Стройтехнология" и ЗАО "ТМК", не содержащий каких-либо подписей; договор поставки между ООО "Оникс" и ЗАО "Стройтехнология", не содержащий каких-либо подписей; договор поставки от ДД.ММ.ГГXXXX/ТМЦ2014 между ООО "Приморский монолит" и ЗАО "ТМК", не содержащий каких-либо подписей; счет-фактуры и товарные накладные, не содержащие каких-либо подписей, в которых в качестве грузополучателя указано ЗАО "ТМК": 2 счет-фактуры от ДД.ММ.ГГ, 2 товарные накладные от ДД.ММ.ГГ; 3 счет-фактуры от 2014 г., 3 товарные накладные; счет-фактура XXXX от ДД.ММ.ГГ; счет-фактуры №XXXX без указания грузополучателя и продавца; 3 счет-фактуры от 2014 г. и 3 товарные накладные, в которых в качестве грузополучателя указано ООО "Приморский монолит" и в качестве продавца – ООО "Экостройменеджемент", изъятые ДД.ММ.ГГ в ходе обыска в помещении ЗАО "ТМК" по адресу: XXXX-Д; реестр распорядительных документов на оплату от ДД.ММ.ГГ, отчет о выгруженных платежных документах по счету 40XXXX с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ, представленные ЗАО "ТМК" в ответ на запрос от ДД.ММ.ГГ,

хранящиеся при уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу - хранить при уголовном деле,

ежедневник с тисненой надписью «ФИО3 завод бетонных изделий 2014», мобильный телефон "iPhone", imei: XXXX, жесткий диск "Toshiba", изъятые ДД.ММ.ГГ в ходе обыска в жилище ФИО7 по адресу: XXXX, хранящиеся при уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу - хранить при уголовном деле,

мобильный телефон «Samsung», imei: XXXX, изъятый ДД.ММ.ГГ в ходе обыска в жилище ФИО24 по адресу: XXXX - хранящийся при уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу, вернуть по принадлежности ФИО24;

оснастку для печати, изъятую ДД.ММ.ГГ в ходе обыска в жилище ФИО25 по адресу: XXXX, хранящуюся при уголовном деле, по вступлении приговора в законную силу - уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд через Уссурийский районный суд с соблюдением положений, предусмотренных ст.317 УПК РФ, в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок с момента получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе письменно ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику, либо ходатайствовать перед судом апелляционной инстанции о назначении защитника, о чем необходимо указать в своей жалобе.

В течение трех суток со дня окончания судебного разбирательства стороны в письменном виде могут заявить ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания. В течение трех суток со дня ознакомления с протоколом судебного заседания стороны могут подать на него замечания.

Судья Е.М.Яцуценко