Гражданский кодекс часть 1

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Вину ФИО2 в совершении мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, а именно:

ФИО2, являясь одним из учредителей ООО «Х» ИНН Х в размере 50% уставного капитала на основании протокола №Х от 11.09.2008, учредительного договора от 11.09.2008, Х и главным бухгалтером указанного общества на основании приказа №Х от 11.09.2008, в связи с чем обладая оргнизационно-распорядительными и управленческими функциями, действуя с умыслом, направленным на хищение путем обмана, денежных средств С., заключила с С. договор №Х датированный 09.04.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста и, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору по оплате и предоставлению туристского продукта, неоднократно, в период времени с 09.04.2012 до 26.05.2012 различными суммами получила в качестве оплаты туристских услуг личные денежные средства С., а именно:

в продолжение своего единого умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств С., в рамках договора №Х от 09.04.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста, в период времени с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 09.04.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х получила через П. переданные последней С. его личные денежные средства в сумме 50000 рублей;

затем в продолжение своего единого умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств С., в рамках договора №Х от 09.04.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста, в период времени с 12 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 26.05.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х получила через П. переданные последней С. его личные денежные средства в сумме 47000 рублей, а всего получила от С. при вышеуказанных обстоятельствах его личные денежные средства на общую сумму 97000 рублей, однако принятые на себя обязательства не исполнила, а денежные средства похитила и использовала по своему усмотрению, чем причинила С. материальный ущерб на указанную сумму,

то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159-4 УК РФ.

ФИО2 являясь одним из учредителей ООО «Х» ИНН Х в размере 50% уставного капитала на основании протокола №Х от 11.09.2008, учредительного договора от 11.09.2008, Х и главным бухгалтером указанного общества на основании приказа №Х от 11.09.2008, в связи с чем обладая оргнизационно-распорядительными и управленческими функциями, действуя с умыслом, направленным на хищение путем обмана, денежных средств Н., 02.06.2012 находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х, заключила от имени ООО «Х» с Н. договор №Х от 02.06.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста и, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору по оплате и предоставлению туристского продукта, неоднократно в период времени с 02.06.2012 по 12.07.2012 различными суммами получила в качестве оплаты туристских услуг личные денежные средства Н., а именно:

в продолжение своего единого умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств Н., после заключения договора №Х от 02.06.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста, в период времени с 12 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 02.06.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х получила от Н. ее личные денежные средства в сумме 20000 рублей;

затем в продолжение своего единого умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств Н., в рамках договора №Х от 02.06.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста, в период времени с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 12.07.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х получила от Н. ее личные денежные средства в сумме 38000 рублей, а всего получила от Н. при вышеуказанных обстоятельствах ее личные денежные средства на общую сумму 78000 рублей, однако принятые на себя обязательства не исполнила, а денежные средства похитила и использовала по своему усмотрению, чем причинила Н. материальный ущерб на указанную сумму,

то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159-4 УК РФ.

ФИО2, являясь одним из учредителей ООО «Х» ИНН Х в размере 50% уставного капитала на основании протокола №Х от 11.09.2008, учредительного договора от 11.09.2008, Х и главным бухгалтером указанного общества на основании приказа №Х от 11.09.2008, в связи с чем обладая оргнизационно-распорядительными и управленческими функциями, действуя с умыслом, направленным на хищение путем обмана, денежных средств М., 27.06.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х, заключила от имени ООО «Х» с М. договор №Х от 27.06.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста и, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору по оплате и предоставлению туристского продукта, неоднократно, в период времени с 27.06.2012 по 12.07.2012 различными суммами получила в качестве оплаты туристских услуг личные денежные средства М., а именно:

в продолжение своего единого умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств М. после заключения договора №Х от 27.06.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста, в период времени с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 27.06.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х получила от М. ее личные денежные средства в сумме 35000 рублей;

затем в продолжение своего единого умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств М., в рамках договора №Х от 27.06.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста, в период времени с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 12.07.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х получила от М. ее личные денежные средства в сумме 64 000 рублей, а всего получила от М. при вышеуказанных обстоятельствах ее личные денежные средства на общую сумму 99 000 рублей, однако принятые на себя обязательства не исполнила, а денежные средства похитила и использовала по своему усмотрению, чем причинила М. материальный ущерб на указанную сумму,

то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159-4 УК РФ.

Вину ФИО2 в совершении мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнениеми договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, а именно:

ФИО2, являясь одним из учредителей ООО «Х» ИНН Х в размере 50% уставного капитала на основании протокола №Х от 11.09.2008, учредительного договора от 11.09.2008, Х и главным бухгалтером указанного общества на основании приказа №Х от 11.09.2008, в связи с чем обладая оргнизационно-распорядительными и управленческими функциями, действуя с умыслом, направленным на хищение путем обмана, денежных средств Ш., 12.07.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х, заключила от имени ООО «Х» с Ш. договор №Х от 12.07.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста и, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства по оплате и предоставлению туристского продукта, после заключения договора №Х от 12.07.2012 в период времени с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 12.07.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х получила от Ш. в качестве оплаты туристских услуг ее личные денежные средства в сумме 106950 рублей, однако принятые на себя обязательства не исполнила, а часть полученных денежных средств в сумме 99 000 похитила и использовала по своему усмотрению, чем причинила Ш. материальный ущерб на указанную сумму,

то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159-4 УК РФ.

Вину ФИО2 в совершении мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств сфере предпринимательской деятельности, а именно:

ФИО2, являясь одним из учредителей ООО «Х» ИНН Х в размере 50% уставного капитала на основании протокола №Х от 11.09.2008, учредительного договора от 11.09.2008, Х и главным бухгалтером указанного общества на основании приказа №Х от 11.09.2008, в связи с чем обладая оргнизационно-распорядительными и управленческими функциями, действуя с умыслом, направленным на хищение путем обмана, денежных средств С., положение, действуя в рамках заключенного между ООО «Х» и С. договора №Х от 18.07.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста и, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору по оплате и предоставлению туристского продукта, неоднократно в период времени с 18.07.2012 по 07.08.2012 различными суммами получила в качестве оплаты туристских услуг личные денежные средства С., а именно:

в продолжение своего единого умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств С., после заключения договора №Х от 18.07.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста, в период времени с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 18.07.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х получила через К. личные денежные средства С. в сумме 5000 рублей;

затем в продолжение своего единого умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств С., в рамках договора №Х от 18.07.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста, в период с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 07.08.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х получила через К. личные денежные средства С. в сумме 49000 рублей, а всего получила при вышеуказанных обстоятельствах личные денежные средства С. на общую сумму 117000 рублей, однако принятые на себя обязательства не исполнила, а денежные средства похитила и использовала по своему усмотрению, чем причинила С. материальный ущерб на указанную сумму

то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159-4 УК РФ.

ФИО2, являясь одним из учредителей ООО «Х» ИНН Х в размере 50% уставного капитала на основании протокола №Х от 11.09.2008, учредительного договора от 11.09.2008, Х и главным бухгалтером указанного общества на основании приказа №Х от 11.09.2008, в связи с чем обладая оргнизационно-распорядительными и управленческими функциями, действуя с умыслом, направленным на хищение путем обмана, денежных средств Р., заключила от имени ООО «Х» с Р. договор №Х от 21.07.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста и, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору по оплате и предоставлению туристского продукта, неоднократно в период времени с 21.07.2012 по 06.08.2012 различными суммами получила в качестве оплаты туристских услуг личные денежные средства Р., а именно:

в продолжение своего единого умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств Р., после заключения договора №Х от 21.07.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста, около 17 часов 00 минут 21.07.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х получила от Р. ее личные денежные средства в сумме 10 000 рублей,

затем в продолжение своего единого умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств Р., в рамках договора №Х от 21.07.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста, в период времени с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 06.08.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х получила через Н. личные денежные средства Р. в сумме 47 500 рублей, а всего получила от Р. при вышеуказанных обстоятельствах ее личные денежные средства на общую сумму 57 500 рублей, однако принятые на себя обязательства не исполнила, а денежные средства похитила и использовала по своему усмотрению, чем причинила Р. материальный ущерб на указанную сумму,

то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159-4 УК РФ.

Вину ФИО2 в совершении мошенничества, сопряженного с преднамернным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, а именно:

ФИО2, являясь одним из учредителей ООО «Х» ИНН Х в размере 50% уставного капитала на основании протокола №Х от 11.09.2008, учредительного договора от 11.09.2008, Х и главным бухгалтером указанного общества на основании приказа №Х от 11.09.2008, в связи с чем обладая оргнизационно-распорядительными и управленческими функциями, действуя с умыслом, направленным на хищение путем обмана, денежных средств К., 26.07.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х, заключила от имени ООО «Х» с К. договор №Х от 26.07.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста и, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору по оплате и предоставлению туристского продукта, после заключения договора №Х от 26.07.2012 около 13 часов 00 минут 26.07.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х получила от К. в качестве оплаты туристских услуг его личные денежные средства в сумме 80 000 рублей, однако принятые на себя обязательства не исполнила, а денежные средства похитила и использовала по своему усмотрению, чем причинила К. материальный ущерб на указанную сумму,

то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159-4 УК РФ.

ФИО2, являясь одним из учредителей ООО «Х» ИНН Х в размере 50% уставного капитала на основании протокола №Х от 11.09.2008, учредительного договора от 11.09.2008, Х и главным бухгалтером указанного общества на основании приказа №Х от 11.09.2008, в связи с чем обладая оргнизационно-распорядительными и управленческими функциями, действуя с умыслом, направленным на хищение путем обмана, денежных средств М., 08.08.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х, заключила от имени ООО «Х» с М. договор №Х от 08.08.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста и, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательствапо вышеуказанному договору по оплате и предоставлению туристского продукта, после заключения договора №Х от 08.08.2012 около 16 часов 00 минут 08.08.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х получила от М. в качестве оплаты туристских услуг ее личные денежные средства в сумме 136000 рублей, однако принятые на себя обязательства не исполнила, а денежные средства похитила и использовала по своему усмотрению, чем причинила М. материальный ущерб на указанную сумму,

то есть в совершении преступления, предусмотренное ч.1 ст. 159-4 УК РФ.

ФИО2, являясь одним из учредителей ООО «Х» ИНН Х в размере 50% уставного капитала на основании протокола №Х от 11.09.2008, учредительного договора от 11.09.2008, Х и главным бухгалтером указанного общества на основании приказа №Х от 11.09.2008, в связи с чем обладая оргнизационно-распорядительными и управленческими функциями, действуя с умыслом, направленным на хищение путем обмана, денежных средств Т., действуя в рамках заключенного между ООО «Х» и Т. договора №Х от 10.08.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста и, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору по оплате и предоставлению туристского продукта, неоднократно в период времени с 08.08.2012 по 10.08.2012 различными суммами получила в качестве оплаты туристских услуг личные денежные средства Т., а именно:

в продолжение своего единого умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств Т., перед заключением договора №Х от 10.08.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста, около 16 часов 00 минут 08.08.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х получила через М. личные денежные средства Т. в сумме 64000 рублей;

затем в продолжение своего единого умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств Т., в рамках договора №Х от 10.08.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста, около 11 часов 00 минут 10.08.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х получила от Т. его личные денежные средства в сумме 121000 рублей, а всего получила от Т. при вышеуказанных обстоятельствах его личные денежные средства на общую сумму 185000 рублей, однако принятые на себя обязательства не исполнила, а денежные средства похитила и использовала по своему усмотрению, чем причинила Т. материальный ущерб на указанную сумму,

то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159-4 УК РФ.

Вину ФИО2 в совершении мошенничества, сопряженного с преднамеренными неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, а именно:

ФИО2, являясь одним из учредителей ООО «Х» ИНН Х в размере 50% уставного капитала на основании протокола №Х от 11.09.2008, учредительного договора от 11.09.2008, Х и главным бухгалтером указанного общества на основании приказа №Х от 11.09.2008, в связи с чем обладая оргнизационно-распорядительными и управленческими функциями, действуя с умыслом, направленным на хищение путем обмана, денежных средств Б., действуя в рамках заключенного между ООО «Х» и Б. договора №Х от 11.08.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста и, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору по оплате и предоставлению туристского продукта, неоднократно в период времени с 11.08.2012 по 18.08.2012 различными суммами получила в качестве оплаты туристских услуг личные денежные средства Б., а именно:

в продолжение своего единого умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств Б., после заключения договора №Х от 11.08.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста, в период времени с 13 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 11.08.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х получила через К. личные денежные средства Б. в сумме 43000 рублей;

затем в продолжение своего единого умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств Б., в рамках договора №Х от 11.08.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста, около 13 часов 00 минут 18.08.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х получила от Б. ее личные денежные средства в сумме 43 500 рублей, а всего получила от Б. при вышеуказанных обстоятельствах ее личные денежные средства на общую сумму 86 500 рублей, однако принятые на себя обязательства не исполнила, а часть денежных средств в сумме 73700 рублей похитила и использовала по своему усмотрению, чем причинила Б. материальный ущерб на указанную сумму,

то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159-4 УК РФ.

ФИО2, являясь одним из учредителей ООО «Х» ИНН Х в размере 50% уставного капитала на основании протокола №Х от 11.09.2008, учредительного договора от 11.09.2008, Х и главным бухгалтером указанного общества на основании приказа №Х от 11.09.2008, в связи с чем обладая оргнизационно-распорядительными и управленческими функциями, действуя с умыслом, направленным на хищение путем обмана, денежных средств К., 12.08.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х, заключила от имени ООО «Х» с К. договор №Х от 12.08.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста и, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору по оплате и предоставлению туристского продукта, неоднократно, в период времени с 12.08.2012 по 21.08.2012 различными суммами получила в качестве оплаты туристских услуг личные денежные средства К., а именно:

в продолжение своего единого умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств К., после заключения договора №Х от 12.08.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста, около 14 часов 00 минут 12.08.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х получила от К. ее личные денежные средства в сумме 46000 рублей;

затем в продолжение своего единого умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств К., в рамках договора №Х от 12.08.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста, около 15 часов 00 минут 21.08.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х получила от К. ее личные денежные средства в сумме 65000 рублей, а всего получила от К. при вышеуказанных обстоятельствах ее личные денежные средства на общую сумму 111 000 рублей, однако принятые на себя обязательства не исполнила, а денежные средства похитила и использовала по своему усмотрению, чем причинила К. материальный ущерб на указанную сумму,

то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159-4 УК РФ.

Вину ФИО2 в совершении мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, а имеено:

ФИО2, являясь одним из учредителей ООО «Х» ИНН Х в размере 50% уставного капитала на основании протокола №Х от 11.09.2008, учредительного договора от 11.09.2008, Х и главным бухгалтером указанного общества на основании приказа №Х от 11.09.2008, в связи с чем обладая оргнизационно-распорядительными и управленческими функциями, действуя с умыслом, направленным на хищение путем обмана, денежных средств Ш., 14.08.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х, заключила от имени ООО «Х» с Ш. договор №Х от 14.08.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста и, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства по вышеукзанному договору по оплате и предоставлению туристского продукта, неоднократно, в период времени с 14.08.2012 по 07.09.2012 различными суммами получила в качестве оплаты туристских услуг личные денежные средства Ш., а именно:

в продолжение своего единого умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств Ш., после заключения договора №Х от 14.08.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста, в период времени с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 14.08.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х получила от Ш. его личные денежные средства в сумме 30000 рублей;

затем в продолжение своего единого умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств Ш., в рамках договора №Х от 14.08.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста, в период времени с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 07.09.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х получила от Ш. его личные денежные средства в сумме 36 500 рублей, а всего получила от Ш. при вышеуказанных обстоятельствах его личные денежные средства на общую сумму 99 500 рублей, однако принятые на себя обязательства не исполнила, а денежные средства похитила и использовала по своему усмотрению, чем причинила Ш. материальный ущерб на указанную сумму,

то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159-4 УК РФ.

ФИО2, являясь одним из учредителей ООО «Х» ИНН Х в размере 50% уставного капитала на основании протокола №Х от 11.09.2008, учредительного договора от 11.09.2008, Х и главным бухгалтером указанного общества на основании приказа №Х от 11.09.2008, в связи с чем обладая оргнизационно-распорядительными и управленческими функциями, действуя с умыслом, направленным на хищение путем обмана, денежных средств Л., 16.08.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х, заключила от имени ООО «Х» с Л. договор №Х от 16.08.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста и, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору по оплате и предоставлению туристского продукта, неоднократно, в период времени с 16.08.2012 по 30.08.2012 равными суммами получила в качестве оплаты туристских услуг личные денежные средства Л., а именно:

в продолжение своего единого умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств Л., после заключения договора №Х от 16.08.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста, в период времени с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 16.08.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х получила от Л. ее личные денежные средства в сумме 25000 рублей;

затем в продолжение своего единого умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств Л., в рамках договора №Х от 16.08.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста, в период времени с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 30.08.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х получила от Л. ее личные денежные средства в сумме 25 000 рублей, а всего получила от Л. при вышеуказанных обстоятельствах ее личные денежные средства на общую сумму 50 000 рублей, однако принятые на себя обязательства не исполнила, а денежные средства похитила и использовала по своему усмотрению, чем причинила Л. материальный ущерб на указанную сумму,

то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159-4 УК РФ.

ФИО2, являясь одним из учредителей ООО «Х» ИНН Х в размере 50% уставного капитала на основании протокола №Х от 11.09.2008, учредительного договора от 11.09.2008, Х и главным бухгалтером указанного общества на основании приказа №Х от 11.09.2008, в связи с чем обладая оргнизационно-распорядительными и управленческими функциями, действуя с умыслом, направленным на хищение путем обмана, денежных средств М., 17.08.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х, заключила от имени ООО «Х» с М. договор №Х от 17.08.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста и, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору по оплате и предоставлению туристского продукта, неоднократно, в период времени с 17.08.2012 по 20.08.2012 различными суммами получила в качестве оплаты туристских услуг личные денежные средства М., а именно:

в продолжение своего единого умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств М., после заключения договора №Х от 17.08.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста, около 15 часов 00 минут 17.08.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х получила от М. ее личные денежные средства в сумме 60000 рублей;

затем в продолжение своего единого умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств М., в рамках договора №Х от 17.08.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста, около 15 часов 00 минут 20.08.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х получила от М. ее личные денежные средства в сумме 110 000 рублей, а всего получила от М. при вышеуказанных обстоятельствах ее личные денежные средства на общую сумму 170 000 рублей, однако принятые на себя обязательства не исполнила, а денежные средства похитила и использовала по своему усмотрению, чем причинила М. материальный ущерб на указанную сумму,

то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159-4 УК РФ.

ФИО2, являясь одним из учредителей ООО «Х» ИНН Х в размере 50% уставного капитала на основании протокола №Х от 11.09.2008, учредительного договора от 11.09.2008, Х и главным бухгалтером указанного общества на основании приказа №Х от 11.09.2008, в связи с чем обладая оргнизационно-распорядительными и управленческими функциями, действуя с умыслом, направленным на хищение путем обмана, денежных средств Я.(она же З.), 19.08.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х, заключила от имени ООО «Х» с Я. договор №Х от 19.08.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста и, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору по оплате и предоставлению туристского продукта, неоднократно, в период времени с 19.08.2012 по 29.08.2012 различными суммами получила в качестве оплаты туристских услуг личные денежные средства Я., а именно:

в продолжение своего единого умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств Я., после заключения договора №Х от 19.08.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста, в период времени с 12 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 19.08.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х получила от Я. ее личные денежные средства в сумме 20000 рублей;

затем в продолжение своего единого умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств Я., после заключения договора №Х от 19.08.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста, в период времени с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 29.08.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х получила от Я. ее личные денежные средства в сумме 46 500 рублей, а всего получила от Я. при вышеуказанных обстоятельствах ее личные денежные средства на общую сумму 66 500 рублей, однако принятые на себя обязательства не исполнила, а денежные средства похитила и использовала по своему усмотрению, чем причинила Я. материальный ущерб на указанную сумму,

то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159-4 УК РФ.

ФИО2, являясь одним из учредителей ООО «Х» ИНН Х в размере 50% уставного капитала на основании протокола №Х от 11.09.2008, учредительного договора от 11.09.2008, Х и главным бухгалтером указанного общества на основании приказа №Х от 11.09.2008, в связи с чем обладая оргнизационно-распорядительными и управленческими функциями, действуя с умыслом, направленным на хищение путем обмана, денежных средств А., 29.08.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х, заключила от имени ООО «Х» с А. договор №Х от 29.08.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста и, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору по оплате и предоставлению туристского продукта, неоднократно, в период времени с 29.08.2012 по 18.09.2012 различными суммами получила в качестве оплаты туристских услуг личные денежные средства А., а именно:

в продолжение своего единого умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств А., после заключения договора №Х от 29.08.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста, около 15 часов 00 минут 29.08.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х получила от А. ее личные денежные средства в сумме 25000 рублей;

затем в продолжение своего единого умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств А., в рамках договора №Х от 29.08.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста, около 15 часов 00 минут 30.08.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х получила от А. ее личные денежные средства в сумме 15000 рублей;

затем, в продолжение своего единого умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств А., в рамках договора №Х от 29.08.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста, около 15 часов 00 минут 06.09.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х получила от А. ее личные денежные средства в сумме 26300 рублей,

в продолжение своего единого умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств А., в рамках договора №Х от 29.08.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста, около 15 часов 00 минут 18.09.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х получила от А. ее личные денежные средства в сумме 10 700 рублей, а всего получила от А. при вышеуказанных обстоятельствах ее личные денежные средства на общую сумму 77 000 рублей, однако принятые на себя обязательства не исполнила, а часть полученных денежных средств в сумме 32 000 похитила и использовала по своему усмотрению, чем причинила А. материальный ущерб на указанную сумму,

то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159-4 УК РФ.

ФИО2, являясь одним из учредителей ООО «Х» ИНН Х в размере 50% уставного капитала на основании протокола №Х от 11.09.2008, учредительного договора от 11.09.2008, Х и главным бухгалтером указанного общества на основании приказа №Х от 11.09.2008, в связи с чем обладая оргнизационно-распорядительными и управленческими функциями, действуя с умыслом, направленным на хищение путем обмана, денежных средств Н., 10.09.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х, заключила от имени ООО «Х» с Н. договор №Х от 10.09.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста и, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору по оплате и предоставлению туристского продукта, после заключения договора №Х от 10.09.2012 в период времени с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 10.09.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х получила от Н. в качестве оплаты туристских услуг его личные денежные средства в сумме 62 000 рублей, однако принятые на себя обязательства не исполнила, а денежные средства похитила и использовала по своему усмотрению, чем причинила Н. материальный ущерб на указанную сумму,

то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159-4 УК РФ.

ФИО2, являясь одним из учредителей ООО «Х» ИНН Х в размере 50% уставного капитала на основании протокола №Х от 11.09.2008, учредительного договора от 11.09.2008, Х и главным бухгалтером указанного общества на основании приказа №Х от 11.09.2008, в связи с чем обладая оргнизационно-распорядительными и управленческими функциями, действуя с умыслом, направленным на хищение путем обмана, денежных средств К., 13.09.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х, заключила от имени ООО «Х» с К. договор №Х от 13.09.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста и, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору по оплате и предоставлению туристского продукта, после заключения договора №Х от 13.09.2012, около 19 часов 00 минут 13.09.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х получила от К. в качестве оплаты туристских услуг ее личные денежные средства в сумме 43 500 рублей, однако принятые на себя обязательства не исполнила, а денежные средства похитила и использовала по своему усмотрению, чем причинила К. материальный ущерб на указанную сумму,

то есть совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159-4 УК РФ.

ФИО2, являясь одним из учредителей ООО «Х» ИНН Х в размере 50% уставного капитала на основании протокола №Х от 11.09.2008, учредительного договора от 11.09.2008, Х и главным бухгалтером указанного общества на основании приказа №Х от 11.09.2008, в связи с чем обладая оргнизационно-распорядительными и управленческими функциями, действуя с умыслом, направленным на хищение путем обмана, денежных средств С., 16.09.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х, заключила от имени ООО «Х» со С. договор №Х от 16.09.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста и, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору по оплате и предоставлению туристского продукта, после заключения договора №Х от 16.09.2012 около 12 часов 00 минут 16.09.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х получила от С. в качестве оплаты туристских услуг ее личные денежные средства в сумме 64 000 рублей, однако принятые на себя обязательства не исполнила, а денежные средства похитила и использовала по своему усмотрению, чем причинила С. материальный ущерб на указанную сумму,

то есть в совершении преступления, предусмотренноего ч.1 ст.159-4 УК РФ.

ФИО2, являясь одним из учредителей ООО «Х» ИНН Х в размере 50% уставного капитала на основании протокола №Х от 11.09.2008, учредительного договора от 11.09.2008, Х и главным бухгалтером указанного общества на основании приказа №Х от 11.09.2008, в связи с чем обладая оргнизационно-распорядительными и управленческими функциями, действуя с умыслом, направленным на хищение путем обмана, денежных средств К., 18.09.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х, заключила от имени ООО «Х» с К. договор №Х от 18.09.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста и, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору по оплате и предоставлению туристского продукта, после заключения договора №Х от 18.09.2012 в период времени с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 18.09.2012, находясь в офисе ООО «Х», расположенном в доме Х получила от К. в качестве оплаты туристских услуг его личные денежные средства в сумме 56 000 рублей, однако принятые на себя обязательства не исполнила, а денежные средства похитила и использовала по своему усмотрению, чем причинила К. материальный ущерб на указанную сумму,

то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159-4 УК РФ.

В судебном заседании подсудимая ФИО2 полностью признала свою вину в совершении двадцати преступлений, предусмотренных ч.1 ст.159-4 УК РФ, и показала, что все преступления совершила при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

Вина ФИО2 в соврешении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159-4 УК РФ, в отношении потерпевшего С. подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

- заявлением С. о привлечении к ответственности ООО «Х» ФИО2(т.1 л.д.170).

- показаниями потерпевшего С. о том, что весной 2012 года он принял решение о туристической поездке с семьей в Х. Для подбора, бронирования и оплаты тура обратился к гражданке ФИО2, с которой был знаком с 2011 года, так как один раз приобретал у нее путевку ранее. Созвонившись с ФИО2 по телефону, узнал, что она осуществляет свою деятельность в офисе ТК «Х», расположенном по адресу: Х. Поскольку постоянно проживает в Х, встречаться с ФИО2 попросил П. Все переговоры с ФИО2 вел лично, по телефону, а оплату поездки производила П. Для оплаты тура переводил на ее (П.) личный счет денежные средства банковским переводом, а позднее она по почте переслала все документы, полученные от ФИО2 Ему известно, что 09.04.2012 в офисе ООО «Х» П. получила от ФИО2 договор №Х о подборе, бронировании и приобретении тура с ООО «Х» в лице генерального директора И. На основании этого договора и в соответствии с его пожеланиями последняя подобрала туристический тур в Х на троих в период с 08.09.2012 по 22.09.2012. Характеристики тура были указаны в заявке на бронирование, где, помимо прочего, было указано, что туроператором поездки является фирма «Х». Бланк заявки на бронирование был приложен к договору. В соответствии с условиями договора полностью оплатил данный туристический продукт в сумме 97 000 рублей. В день заключения договора – 09.04.2012 П. передала полученные от него ранее денежные средства ФИО2 в сумме 50000 рублей. Об этом ФИО2 сделала отметку в заявке на бронирование. Вторую часть в сумме 47000 рублей она (П.) передала ФИО2 26.05.2012, когда еще раз приезжала к ней в офис. В подтверждение этого факта ФИО2 составила в электронном виде квитанцию к приходному кассовому ордеру №Х от 26.05.2012 на общую сумму – 97000 рублей, распечатала ее на принтере и передала квитанцию представителю. Согласно договоренности с ФИО2 билеты на самолет и ваучер на заселение в гостиницу она должна была передать накануне вылета. Однако, когда он приехал в офис турфирмы 07.09.2012 за билетами, то не смог их получить. ФИО2 пояснила, что счета ее агентства были «заморожены» и она не может исполнить своих обязательств. Она (ФИО2) обязалась вернуть денежные средства в сумме 97000 обратно, написала письменную расписку об этом от 07.09.2012. При следующей встрече 14.09.2012 она опять деньги не вернула, написала еще одну расписку, а впоследствии он вообще не смог с ней связаться, поскольку на телефонные звонки она не отвечала, а в офисе не появлялась.

- протокол выемки у потерпевшего договора №Х от 09.04.2012 с ООО «Х», а также документов, подтверждающих бронирование и оплату туристического тура (т.3 л.д.77).

- протоколом осмотра предметов и документов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, а именно договора №Х от 09.04.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Т., заявки на бронирование (приложение №Х к договору №Х от 09.04.2012), квитанции к приходному кассовому ордеру №Х от 26.05..2012, расписки б/н от 07.09.2012, расписки б/н от 14.09.2012, претензии б/н от 17.09.2012 (т.3 л.д.78-79).

- вещественными доказательствами договором №Х от 09.04.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста, заявка на бронирование (приложение №Х к договору №Х от 09.04.2012), квитанция к приходному кассовому ордеру №Х от 26.05..2012, расписка б/н от 07.09.2012, расписка б/н от 14.09.2012, претензия б/н от 17.09.2012 (т.3 л.д.80-90).

- постановлением и протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 10.12.2012 года согласно которым, у подозреваемой ФИО2 были получены экспериментальные образцы почерка и подписи (т.6 л.д.123-124, л.д.125-136).

- заключением эксперта №Х от 25.12.2012, согласно которому подпись от имени И. на расписке от имени И. от 07.09.2012 выполнена самой ФИО2; подпись от имени И. на претензии генеральному директору ООО «Х» И. от 17.09.2012 выполнена, вероятно, самой ФИО2; рукописный текст «С претензией ознакомлена, 1-ый экземпляр претензии получила 17.09.2012 на претензии генеральному директору ООО «Х» И. от 17.09.2012, рукописный текст расписки от имени И. от 07.09.2012, рукописный текст расписки от имени И. от 14.09.2012 выполнен самой ФИО2 (т.3, л.д.94-98).

- показаниями свидетеля П. о том, что весной 2012 года С. попросил оказать ему содействие в приобретении и оплате туристического тура в Санкт-Петербурге, так как он постоянно проживает в Х и не имеет возможности часто посещать Санкт-Петербург. Все переговоры с работником ООО «Х» ФИО2 (ее знает как И.) С. вел лично по телефону, а она производила оплату поездки по его просьбе. Для оплаты тура С. переводил на ее личный счет денежные средства банковским переводом, а позднее она по почте пересылала ему все документы, полученные от ФИО2 09.04.2012 в офисе ООО «Х» по адресу: Х получила от ФИО2 договор №Х о подборе, бронировании и приобретении тура с ООО «Х» подписанный от имени генерального директора И. В этот день – 09.04.2012 передала полученные от С. ранее денежные средства ФИО2 в сумме 50000 рублей. Об этом ФИО2 сделала отметку в заявке на бронирование. Вторую часть в сумме 47000 рублей передала ФИО2 26.05.2012, когда еще раз приезжала к ней в офис. В подтверждение этого факта ФИО2 составила в электронном виде квитанцию к приходному кассовому ордеру №Х от 26.05.2012 на общую сумму – 97000 рублей, распечатала ее на принтере, расписалась в ней лично и исполнила оттиск круглой печати ООО «Х», после чего передала квитанцию ей. Впоследствии узнала, что С. не получил оплаченные через нее услуги и обратился в правоохранительные органы.

- показаниями свидетеля Н. о том, что работает в должности юрисконсульта ООО «Х» с 21.03.2011 года. В его обязанности, помимо прочего, входит представление интересов общества в правоохранительных и иных государственных органах, по доверенности. Основным видом деятельности общества является оказание услуг в сфере туризма гражданам и организациям под брендом «Х», за счет средств заказчика. При обращении в организацию граждан, а равно представителей других организаций, с ними заключаются письменные договора, в которых отражаются все права и обязанности сторон. Для реализации туристических продуктов ООО «Х» привлекает другие организации путем заключения соответствующих договоров. Среди агентов ООО «Х» числится ООО «Х» (ИНН Х) с которым был заключен договор №Х от 29.03.2010. Этот договор был заключен сроком до 31.12.2011 и на новый срок не продлялся. С указанной даты от ООО «Х» заявок на бронирование не поступало, денежных средств на их оплату также не поступало. Среди агентов ООО «Х» числится ООО «Х» (ИНН Х), с которым был заключен договор №Х от 01.06.2011. От этого общества в ООО «Х» поступали заявки на бронирование туров для семьи С. на поездку в Х с 08.09.2012 по 22.09.2012 и Б. и А. на поездку в Х в период с 22.09.2012 по 02.10.2012. Указанные заявки поступили через систему он-лайн бронирования и им были присвоены номера Х и Х соответственно. Заявка Х была направлена в адрес ООО «Х» 29.03.2012, а 30.03.2012 подтверждена. В связи с тем, что оплата этой заявки не была произведена в установленный срок, 04.09.2012 она была аннулирована. Заявка 249922 была направления в адрес ООО «Х» 16.08.2012, а 17.08.2012 подтверждена. В связи с тем, что оплата этой заявки не была произведена в установленный срок, 17.09.2012 она была аннулирована.

- показаниями свидетеля К. о том, что он является единственным учредителем и Х ООО «Х». Данное общество было учреждено им в апреле 2011 года с целью предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг в области туризма. С 2009 года знаком с гражданкой ФИО2, которую знает под фамилией И. Познакомились в связи с оказанием ею туристических услуг его знакомой. Примерно в апреле-мае 2012 года с ФИО2 устно договорился о том, что ее организация – ООО «Х» будет работать под брендом (торговой маркой) «Х». За это она обязалась вносить ежемесячные платежи на поддержание и рекламу торговой марки. Платила она месяца два, после чего перестала это делать, несмотря на то, что продолжала деятельность под брендом «Х». ФИО2 работала напрямую с туроператорами и самостоятельно заключала с ними договора и бронировала туры. Между ним и ФИО2 не было договоренности о том, что она может пользоваться данными ООО «Х» для входа в системы бронирования туроператоров в сети. Ему известно, что ФИО2 пользовалась данными ООО «Х» для бронирования туров. Ему неизвестно, как ей стали известны данные для доступа, предполагаю, что она их узнала при посещении его офиса. Никаких денежных средств в ООО «Х» она не вносила. Ему неизвестно, сколько туров она забронировала и оплатила, воспользовавшись данными ООО «Х», так как эту информацию не отслеживал. Ему известно, что ФИО2 забронировала 3 тура воспользовавшись данными ООО «Х», которые впоследствии и до настоящего времени не оплатила, так как в адрес ООО «Х» были выставлены претензии и штрафные санкции от туроператоров. Не помнит данные туристов, на чьи имена были забронированы эти туры, а равно данные туроператоров, кроме одного – ЗАО «Х», так как от последнего поступила претензия на сумму более 100000 рублей, которую он до настоящего времени не оплатил. Две другие претензии были небольшими и он разрешил эти споры путем переговоров. Сама ФИО2 никаких действий к урегулированию этих споров не предпринимала, денежных средств на оплату штрафных санкций от нее не поступало. После возникновения конфликтной ситуации перестал сотрудничать с ФИО2, поменял все пароли для доступа в системы бронирования.

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой учредителями ООО «Х» являются Д. и ФИО2, последняя занимает должность Х (т.5, л.д.96-100).

- показаниями свидетеля Д. о том, что она примерно с 2007 года знакома с гражданкой ФИО2, с которой работали вместе в фирме, занимающейся оптовой и розничной продажей товаров. В 2008 году решили самостоятельно заняться предпринимательской деятельностью и учредили ООО «Х». Вдвоем стали учредителем этого юридического лица, а ФИО2 по взаимному согласию была назначена на должность Х. Для осуществления своей деятельности арендовали офисные помещения: сначала около станции метро «Х», затем в ТК «Х» (Х). Основным и единственным видом деятельности ООО «Х» было оказание гражданам услуг по подбору и продаже туристических туров и оказание сопутствующих услуг (оформление виз, поиск и приобретение билетов и прочее) за счет средств заказчиков. Работала вместе с ФИО2 до ноября 2011 года, когда между ними произошел конфликт, и она(Д.) покинула ООО «Х». С того времени до настоящего момента никакого участия в деятельности этой фирмы не принимает. Документально ее выход из состава участников общества не оформлялся, однако никакой прибыли от ООО «Х» не получает, решений по деятельности не принимает. На момент принятия решения о разрыве отношений с ФИО2, о ее финансовом состоянии была осведомлена плохо. Дело в том, что у каждой были свои клиенты, за которых они рассчитывались самостоятельно с туроператорами. Вместе платили только арендную плату за офис, налоги и иные обязательные платежи, услуги бухгалтера. К осени 2011 года у ФИО2 стали возникать проблемы как с заказчиками, так и с туроператорами. Иногда происходили переносы даты вылета туристов, до последнего момента она не перечисляла деньги за забронированные туры и т.п. Так как претензии от недовольных заказчиков и туроператоров предъявлялись в том числе и ей (Д.), то это было одной из причин разрыва отношений. О дальнейшей деятельности ООО «Х» и ФИО2 не осведомлена.

- ответом на запрос из межрайонной инспекции ФНС РФ по Санкт-Петербургу, согласно которому налоговая и бухгалтерская отчетность ООО «Х» была предоставлена за полугодие 2010 года, НДС за 3 квартал 2010 года (т.6 л.д.2).

- постановлением о разрешении производства обыска в жилище ФИО2, протоколом обыска в жилище ФИО2 от 14.12.2012, согласно которому изъяты предметы и документы, представляющие интерес для расследования уголовного дела (т.5, л.д.134-137).

- протоколом осмотра предметов, постановлением о приобщении к делу вещественных доказательств, а именно: печати в пластиковом корпусе серого, черного и синего цветов с резиновым клише, оставляющим оттиск «Х»; протокола №Х от 11.09.2008 общего собрания учредителей ООО «Х»; копией учредительного договора ООО «Х» от 11.09.2008; копией устава ООО «Х»; приказ №Х от 11.09.2008 о назначении генерального директора ООО «Х»; свидетельством о государственной регистрации юридического лица на бланке Х; свидетельством о постановке на учет в налоговом органе ООО «Х»; сообщением об открытии счета №Х; договором аренды нежилого помещения №Х от 17.09.2008; извещением о регистрации в качестве страхователя в фонде социального страхования; свидетельством о регистрации страхователя в территориальном фонде ОМС; извещением о регистрации в территориальном органе пенсионного фонда (т.5 л.д.142-146).

- вещественными доказательствами: листом белой бумаги с оттисками круглой печати ООО «Х»; протоколом №Х от 11.09.2008 общего собрания учредителей ООО «Х»; копией учредительного договора ООО «Х» от 11.09.2008; копией устава ООО «Х»; приказ №Х от 11.09.2008 о назначении генерального директора ООО «Х»; свидетельством о государственной регистрации юридического лица на бланке Х; свидетельством о постановке на учет в налоговом органе ООО «Х»; сообщением об открытии счета №Х; договором аренды нежилого помещения №Х от 17.09.2008; извещением о регистрации в качестве страхователя в фонде социального страхования; свидетельством о регистрации страхователя в территориальном фонде ОМС; извещением о регистрации в территориальном органе пенсионного фонда (т.5, л.д.147-178).

- протоколом осмотра, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: выписки по счету ООО «Х» №Х в Х (ЗАО) за период с 08.10.2008 по 08.11.2012, согласно которой последнее зачисление денежных средств на счет произведено 18.10.2011, остаток на конец периода 19111 рублей 24 копейки (т.6, л.д..17-18).

- вещественным доказательством - выпиской по счету ООО «Х» №Х в Х (ЗАО) на 52 листах (т.6, стр.20-71).

- показаниями свидетеля П. о том, что является индивидуальным предпринимателем и осуществляет деятельность в секции торгового комплекса «Х» по адресу: Х. Ее секция расположена напротив секции №Х, в которой свою деятельность осуществляло ООО «Х». Х является ФИО2 В комплексе ООО «Х» работало примерно с апреля 2012 года до октября 2012 года. При этом ФИО2 работала вместе с помощницей.

Вина ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159-4 УК РФ, в отношении потерпевшей Н. подтвреждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

- заявлением Н. с просьбой привлечь к ответственности Х ООО «Х» ФИО2 (т.1 л.д.11).

- показаниями потерпевшей Н. о том, что летом 2012 года она приняла решение о туристической поездке со своей семьей в Х. Для подбора, бронирования и оплаты тура обратилась к гражданке ФИО2 Была знакома с ней около года, так как летом 2011 года обращалась к ней с аналогичным вопросом и была полностью удовлетворена качеством оказанных ею услуг. Созвонившись с ФИО2 по телефону, узнала, что она осуществляет свою деятельность в офисе ТК «Х», расположенном по адресу: Х. 02.06.2012 приехала к ней в офис, где находилась сама ФИО2 и мужчина, данные которого ей неизвестны. Все переговоры вела лично с ФИО2 Ею был заключен договор №Х о подборе, бронировании и приобретении тура с ООО «Х» в лице генерального директора И. На основании этого договора и в соответствии с ее пожеланиями последняя подобрала туристический тур в Х в период с 04.10.2012 по 15.10.2012. Характеристики тура были указаны в заявке на бронирование, где, помимо прочего, было указано, что туроператором поездки является фирма «Х». В соответствии с условиями договора полностью оплатила данный туристический продукт в сумме 78 000 рублей, для чего передала наличные денежные средства ФИО2 Деньги передавала частями, а именно, в день заключения договора 02.06.2012 - 20000 рублей, 21.06.2012 – 20000 рублей, 12.07.2012 – 38 000 рублей. Все три раза денежные средства передавала в офисе ООО «Х» по адресу: Х. 02.06.2012 и 12.07.2012 лично ФИО2, а 21.06.2012 девушке, которая находилась в офисе, так как самой ФИО2 в тот момент не было. Факты получения денежных средств были зафиксированы документально. Каждый раз ФИО2 (а 21.06.2012 неизвестная девушка) составляли квитанции к приходному кассовому ордеру №№ Х (два раза), Х в электронном виде, распечатывали их, лично в них расписывались и исполняли оттиск круглой печати ООО «Х», после чего передавали квитанции ей. Согласно договоренности с ФИО2 билеты на самолет и ваучер на заселение в гостиницу она должна была передать накануне вылета. Однако, когда приехала в офис турфирмы за билетами, то не смогла их получить, поскольку офис был закрыт, а ФИО2 на связь не выходила. После неоднократных попыток связаться с ФИО2 и получить у нее деньги обратно, приняла решение об обращении в правоохранительные органы.

- протоколом выемки у потерпевшего договора №Х от 02.06.2012 с ООО «Х», а также документов, подтверждающих бронирование и оплату туристического тура (т.3, л.д.108).

- протоколом осмотра предметов и документов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств: договора №Х от 02.06.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста, заявки на бронирование (приложение №Х к договору №Х от 02.06.2012), квитанции к приходному кассовому ордеру №Х от 02.06.2012, квитанции к приходному кассовому ордеру №Х от 21.06.2012, квитанции к приходному кассовому ордеру №Х от 12.07.2012 (т.3, л.д.109-110).

- вещественным доказательством договора №Х от 02.06.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста, заявка на бронирование (приложение №Х к договору №Х от 02.06.2012), квитанцией к приходному кассовому ордеру №Х от 02.06.2012, квитанцией к приходному кассовому ордеру №Х от 21.06.2012, квитанцией к приходному кассовому ордеру №Х от 12.07.2012 (т.3, л.д.111-119).

- показаниями свидетеля К. о том, что она в период с конца мая 2012 до 01 сентября 2012 года проходила испытательный срок в должности менеджера ООО «Х». За период деятельности более в офисе ООО «Х», кроме ФИО2, никого из работников общества не видела, и насколько знает, они работали только вдвоем. Обязанности и права, как работника ООО «Х» ей разъяснила ФИО2 устно. Никакой письменной должностной инструкции, либо иного документа, где были бы указаны права и обязанности, не видела. В ее обязанности не входило ведение бухгалтерской документации, оприходование полученных денежных средств, подготовка и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «Х». Кто этим занимался и занимался ли вообще, ей неизвестно. Ей точно известно со слов ФИО2, что в офисе ООО «Х» не было кассового аппарата, кассовой книги никогда не видела и точно не знает, существует ли она. Официально трудоустройство оформлено не было. ООО «Х» осуществляло деятельность по оказанию гражданам услуг по подбору, бронированию и оплате туристических туров за счет средств заказчиков. Вся деятельность ООО «Х» осуществлялась в офисе, расположенном в торговом комплексе «Х» по адресу: Х. График работы был ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут. Иногда, по просьбе ФИО2 работала в выходные. В субботу и воскресенье офис работал с 12 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Как правило, в выходные работала сама ФИО2, но иногда просила подменить ее. В офисе работала на ЭВМ, предоставленной ФИО2 В памяти ЭВМ имелись типовые договора с туристами, бланки заявок на бронирование и квитанции к приходным кассовым номерам. При оформлении этих документов с конкретными людьми, вносила изменения в эти бланки. Когда пришла работать, шаблон договора, имевшийся в памяти ЭВМ, имел какой-то номер, какой именно, я не помнит. ФИО2 сказала ей нумеровать заключенные договора по порядку, начиная с того номера, который был в шаблоне, что она и делала. При этом последние две цифры номера не учитывались, так как они означали год заключения договора. Квитанции к приходным кассовым ордерам нумеровались тем же номером, что и договор. Кроме того, в офисе ООО «Х» имелись бланки туристских путевок, сшитые и пронумерованные, состоящие из двух одинаковых листов. При заполнении верхнего листа текст копировался на второй экземпляр. Эти путевки заполняла в соответствии с указанием ФИО2, не каждый раз при заключении договора, а только по требованию туристов. Если ее об этом не просили, то путевку не заполняла. Отметила, что денежные средства от клиентов принимала только в тех случаях, когда ФИО2 не было в офисе по каким-либо причинам. Все полученные от клиентов денежные средства впоследствии передавала ей(ФИО2), так как проведение расчетов с фирмами – туроператорами в обязанности не входило. Примерно с начала августа 2012 года некоторые туристы, купившие путевки в ООО «Х» перестали улетать, так как ФИО2 не могла оплатить их поездку туроператору. К концу августа 2012 уже никто улететь не мог. Насколько ей известно, ФИО2 кому-то возвращала денежные средства, но вернуть их всем и в полном объеме она не могла. Так как конфликтные ситуации стали возникать очень часто, и в ее адрес от заказчиков стали поступать угрозы, приняла решение прекратить свою трудовую деятельность в ООО «Х» с 01.09.2012 года, о дальнейшем развитии событий не осведомлена. 21.06.2012 в часы работы офиса с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точно указать не может, так как не помнит, получила от ранее неизвестной гражданки Н. денежные средства в сумме 20000 рублей, в подтверждение чего составила на ЭВМ квитанцию к приходному кассовому ордеру №Х от 21.06.2012, в которой расписалась лично в графах «главный бухгалтер», «кассир» и исполнила оттиск круглой печати ООО «Х». Квитанцию передала Н. в обмен на денежные средства. Полученные денежные средства нигде не оприходовала, а передала ФИО2 в этот же день в офисе ООО «Х», позднее, в рабочее время, более точно время указать затруднилась.

- показаниями свидетеля Н. о том, что он работает в должности юриста ООО «Х» с 01.09.2012 года. До этого работала в должности юриста ЗАО «Х». В настоящее время между ЗАО «Х» и ООО «Х» заключен договор, предметом которого является оказание услуг по юридическому сопровождению деятельности. В ее обязанности, помимо прочего, входит представление интересов ЗАО «Х» в правоохранительных и иных государственных органах, по доверенности. Основным видом деятельности общества является оказание услуг в сфере туризма гражданам и организациям под брендом «Х», за счет средств заказчика. ЗАО «Х» не работает с физическими лицами, а для реализации туров привлекает агентов – юридических лиц. С ними заключаются письменные договора (контракты либо агентские договора), в которых отражаются все права и обязанности сторон. Среди агентов ЗАО «Х» не числится ООО «Х» (ИНН Х), договорных отношений с указанным обществом нет, заявок на бронирование туристических поездок от его представителей не поступало, равно как и не поступало денежных средств на их (заявок) оплату. Соответственно, от этого общества не поступало и не исполнялось заявок на бронирование туров для семьи Н. и семьи Ш. в октябре 2012 года. Среди агентов ЗАО «Х» есть ООО «Х» (ИНН Х), с которым был заключен агентский договор. В соответствии с этим договором представители ООО «Х» имели личный кабинет на сайте ЗАО «Х», в котором они имели возможность бронировать туры «on-line». В соответствии с агентским договором агент обязан оплатить забронированный тур в течение 3 суток. В 2012 году от ООО «Х» поступило 45 заявок на бронирование, из которых 42 были оплачены и исполнены надлежащим образом. 3 заявки исполнены не были, так как оплата по ним не поступила. Заявка №Х от 16.09.2012 на поездку граждан М., С. в Х в период 30.09.-11.10.2012 аннулирована 29.09.2012 из-за неоплаты; заявка Х от 07.08.2012 на поездку граждан Т., Т., Ш. и С. в Х в период с 22.08 по 31.08.2012 аннулирована 14.08.2012 из-за неоплаты; заявка №Х от 03.08.2012 на поездку граждан М. и Ф. в Х в период с 18.08.2012 по 27.08.2012 аннулирована 03.08.2012 из-за неоплаты. По данным заявкам в адрес ООО «Х» начислены и выставлены штрафные санкции, однако оплата этих штрафов до настоящего времени не производилась. 29.09.2012 ООО «Х» было отключено от системы бронирования ЗАО «Х» из-за возникших споров и поступившей информации об обмане туристов. С этого времени ЗАО «Х» с ним не работает.

- показаниями свидетеля К. о том, что он является единственным учредителем и Х ООО «Х». Данное общество было учреждено им в апреле 2011 года с целью предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг в области туризма. С 2009 года знаком с гражданкой ФИО2, которую знает под фамилией И. Познакомились в связи с оказанием ею туристических услуг его знакомой. Примерно в апреле-мае 2012 года с ФИО2 устно договорился о том, что ее организация – ООО «Х» будет работать под брендом (торговой маркой) «Х». За это она обязалась вносить ежемесячные платежи на поддержание и рекламу торговой марки. Платила она месяца два, после чего перестала это делать, несмотря на то, что продолжала деятельность под брендом «Х». ФИО2 работала напрямую с туроператорами и самостоятельно заключала с ними договора и бронировала туры. Между ним и ФИО2 не было договоренности о том, что она может пользоваться данными ООО «Х» для входа в системы бронирования туроператоров в сети «Интернет». Ему известно, что ФИО2 пользовалась данными ООО «Х» для бронирования туров. Ему неизвестно, как ей стали известны данные для доступа, предполагаю, что она их узнала при посещении его офиса. Никаких денежных средств в ООО «Х» она не вносила. Ему неизвестно, сколько туров она забронировала и оплатила, воспользовавшись данными ООО «Х», так как эту информацию не отслеживал. Ему известно, что ФИО2 забронировала 3 тура воспользовавшись данными ООО «Х», которые впоследствии и до настоящего времени не оплатила, так как в адрес ООО «Х» были выставлены претензии и штрафные санкции от туроператоров. Не помнит данные туристов, на чьи имена были забронированы эти туры, а равно данные туроператоров, кроме одного – ЗАО «Х», так как от последнего поступила претензия на сумму более 100000 рублей, которую он до настоящего времени не оплатил. Две другие претензии были небольшими и он разрешил эти споры путем переговоров. Сама ФИО2 никаких действий к урегулированию этих споров не предпринимала, денежных средств на оплату штрафных санкций от нее не поступало. После возникновения конфликтной ситуации перестал сотрудничать с ФИО2, поменял все пароли для доступа в системы бронирования.

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой учредителями ООО «Х» являются Д. и ФИО2, последняя занимает должность генерального директора (т.5, л.д..96-100).

- показаниями свидетеля Д. о том, что она примерно с 2007 года знакома с гражданкой ФИО2, с которой работали вместе в фирме, занимающейся оптовой и розничной продажей товаров. В 2008 году решили самостоятельно заняться предпринимательской деятельностью и учредили ООО «Х». Вдвоем стали учредителем этого юридического лица, а ФИО2 по взаимному согласию была назначена на должность Х. Для осуществления своей деятельности арендовали офисные помещения: сначала около станции метро «Х», затем в ТК «Х» (Х). Основным и единственным видом деятельности ООО «Х» было оказание гражданам услуг по подбору и продаже туристических туров и оказание сопутствующих услуг (оформление виз, поиск и приобретение билетов и прочее) за счет средств заказчиков. Работала вместе с ФИО2 до ноября 2011 года, когда между ними произошел конфликт, и она(Д.) покинула ООО «Х». С того времени до настоящего момента никакого участия в деятельности этой фирмы не принимает. Документально ее выход из состава участников общества не оформлялся, однако никакой прибыли от ООО «Х» не получает, решений по деятельности не принимает. На момент принятия решения о разрыве отношений с ФИО2, о ее финансовом состоянии была осведомлена плохо. Дело в том, что у каждой были свои клиенты, за которых они рассчитывались самостоятельно с туроператорами. Вместе платили только арендную плату за офис, налоги и иные обязательные платежи, услуги бухгалтера. К осени 2011 года у ФИО2 стали возникать проблемы как с заказчиками, так и с туроператорами. Иногда происходили переносы даты вылета туристов, до последнего момента она не перечисляла деньги за забронированные туры и т.п. Так как претензии от недовольных заказчиков и туроператоров предъявлялись в том числе и ей(Д.), то это было одной из причин разрыва отношений. О дальнейшей деятельности ООО «Х» и ФИО2 не осведомлена.

- ответом на запрос из межрайонной инспекции ФНС РФ №26 по Санкт-Петербургу, согласно которому последняя налоговая и бухгалтерская отчетность ООО «Х» была предоставлена за полугодие 2010 года, НДС за 3 квартал 2010 года (т.6 л.д.2).

- протоколом осмотра предметов, постановлением о приобщении к делу вещественных доказательств: печати в пластиковом корпусе серого, черного и синего цветов с резиновым клише, оставляющим оттиск «Общество с ограниченной ответственностью «Х»; протоколом №Х от 11.09.2008 общего собрания учредителей ООО «Х»; копией учредительного договора ООО «Х» от 11.09.2008; копией устава ООО «Х»; приказом №Х от 11.09.2008 о назначении генерального директора ООО «Х»; свидетельством о государственной регистрации юридического лица на бланке Х; свидетельством о постановке на учет в налоговом органе ООО «Х»; сообщением об открытии счета №Х; договором аренды нежилого помещения №Х от 17.09.2008; извещением о регистрации в качестве страхователя в фонде социального страхования; свидетельством о регистрации страхователя в территориальном фонде ОМС; извещением о регистрации в территориальном органе пенсионного фонда (т.5 л.д.142-146).

- вещественными доказательствми листом белой бумаги с оттисками круглой печати ООО «Х»; протоколом №Х от 11.09.2008 общего собрания учредителей ООО «Х»; копией учредительного договора ООО «Х» от 11.09.2008; копией устава ООО «Х»; приказом №Х от 11.09.2008 о назначении генерального директора ООО «Х»; свидетельством о государственной регистрации юридического лица на бланке Х; свидетельством о постановке на учет в налоговом органе ООО «Х»; сообщением об открытии счета №Х; договором аренды нежилого помещения №Х от 17.09.2008; извещением о регистрации в качестве страхователя в фонде социального страхования; свидетельством о регистрации страхователя в территориальном фонде ОМС; извещением о регистрации в территориальном органе пенсионного фонда (т.5 л.д.147-178).

- протоколом осмотра, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств выписки по счету ООО «Х» №Х в Х (ЗАО) за период с 08.10.2008 по 08.11.2012, согласно которой последнее зачисление денежных средств на счет произведено 18.10.2011, остаток на конец периода 19111 рублей 24 копейки( т.6 л.д.17-18).

- вещественным доказательством - выпиской по счету ООО «Х» №Х в Х (ЗАО) на 52 листах (т.6 л.д.20-71).

- показаниями свидетеля П. о том, что является индивидуальным предпринимателем и осуществляет деятельность в секции торгового комплекса «Х» по адресу: Х. Ее секция расположена напротив секции №Х, в которой свою деятельность осуществляло ООО «Х». ФИО2 В комплексе ООО «Х» работало примерно с апреля 2012 года до октября 2012 года. При этом ФИО2 работала вместе с помощницей.

Вина ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159-4 УК РФ, в отношении потерпевшей М. подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами: - заявлением М. с просьбой привлечь к уголовной ответственности Х ООО «Х» ФИО2 (т.2, л.д.35).

- показаниями потерпевшей М. о том, что летом 2012 года она приняла решение о туристической поездке с семьей в Х. Для подбора, бронирования и оплаты тура, обратилась в туристическую фирму, о которой узнала от знакомых. Созвонившись по мобильному телефону с гражданкой ФИО2 (ей она знакома как И.), договорилась о встрече с ней в офисе фирмы по адресу: Х. 27.06.2012 приехала в офис ООО «Х» по указанному адресу. Вместе с нею в офис приехала Л., которая также хотела поехать вместе с Х и вместе с ними на отдых. В офисе находилась одна ФИО2 Она (М.) заключила с ООО «Х» в лице генерального директора И. договор № Х о подборе, бронировании и приобретении тура для своей семьи и семьи Л. Один экземпляр договора ФИО2 передала ей. На основании договора и в соответствии с ее пожеланиями ФИО2 подобрала туристический тур в Х на троих в период с 14.08.2012 по 25.08.2012. Характеристики тура были указаны в заявке на бронирование, где, помимо прочего, было указано, что туроператором поездки является фирма «Х». Бланк заявки на бронирование был приложен к договору. На тур Л. была оформлена отдельная заявка на бронирование. В соответствии с условиями договора полностью оплатила данный туристический продукт в сумме 99 000 рублей. Денежные расчеты производила совместно с Л. 27.06.2012 они вместе передали ФИО2 70000 рублей в качестве предоплаты за их поездки. В подтверждение этого факта ФИО2 составила на компьютере квитанцию к приходному кассовому ордеру №Х, которую распечатала, расписалась в ней лично в графах «Главный бухгалтер», «Кассир», исполнила на ней оттиск круглой печати ООО «Х», после чего передала квитанцию ей. Из 70000 рублей предоплата за ее поездку составила 35000 рублей, о чем ФИО2 сделала рукописную пометку в заявке на бронирование. Оставшуюся часть денег в сумме 107000 (за два тура: ее и Х) она и Л. передали 12.07.2012. В подтверждение этого факта ФИО2 составила на компьютере квитанцию к приходному кассовому ордеру №Х, которую распечатала, расписалась в ней лично в графах «Главный бухгалтер», «Кассир», исполнила на ней оттиск круглой печати ООО «Х», после чего передала квитанцию ей. Из 107000 рублей оплата за ее поездку составила 64000 рублей, о чем ФИО2 сделала рукописную пометку в заявке на бронирование. В квитанции №Х ФИО2. Н. ошибочно указала, что денежные средства приняты от Н. Когда обратила ее внимание на эту ошибку, она исправлять ее не стала, заверив, что этот документ не имеет большого значения. Согласно договоренности с ФИО2 билеты на самолет и ваучер на заселение в гостиницу должны были передать ей накануне вылета. Однако, 13.08.2012, по телефону, ФИО2 сообщила, что их туры не состоятся из-за каких-то проблем у туроператора. После этого она подобрала родителям другой тур в Х, и они получили оплаченную услугу в полном объеме. В этой части претензий к ФИО2 они не имеют. Однако перед нею свои обязательства ФИО2 не выполнила. Для поездки на отдых воспользовалась услугами другой фирмы, а ФИО2 предложила добровольно вернуть ей полученные от нее денежные средства в сумме 99000 рублей. Для урегулирования возникшего спора встречалась с ней 13.08.2012 и 24.08.2012, она заверяла в том, что отдаст деньги, в том числе письменно, так как в эти дни составила на компьютере расписки с обязательством вернуть деньги, которые распечатала, расписалась в них лично и исполнила оттиск круглой печати ООО «Х», после чего передала их М. Несмотря на все обещания и обязательства, денежные средства до настоящего времени не возвращены. Впоследствии узнала, что не одна пострадала от действий ФИО2 и приняла решение об обращении в правоохранительные органы.

- протоколом выемки у потерпевшей договора №Х от 27.06.2012 с ООО «Х», а также документов, подтверждающих бронирование и оплату туристического тура(т.3, л.д.134).

- протоколом осмотра предметов и документов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, а именно договора №Х от 27.06.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста, заявки на бронирование (приложение №Х к договору №Х от 27.06.2012), квитанции к приходному кассовому ордеру №Х от 27.06.2012, квитанции к приходному кассовому ордеру №Х от 12.07.2012, расписки б/н от 24.08.2012, акт б/н от 13.08.2012 (т.3, л.д. 135-136).

- вещественными доказательствми договором №Х от 27.06.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста, заявкой на бронирование (приложение №Х к договору №Х от 27.06.2012), квитанцией к приходному кассовому ордеру №Х от 27.06.2012, квитанцией к приходному кассовому ордеру №Х от 12.07.2012, распиской б/н от 24.08.2012, актом б/н от 13.08.2012 (т.3 л.д.137-146).

- постановлением и протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 10.12.2012 года, согласно которым, у подозреваемой ФИО2 были получены экспериментальные образцы почерка и подписи (том 6 л.д.123-124, л.д.125-136).

- заключением эксперта №Х от 11.02.2013, согласно которому подпись от имени И. на расписке от имени И. от 24.08.2012 выполнена самой ФИО2 (т.3, л.д.149-152).

- показаниями свидетеля К. о том, что в период с конца мая 2012 до 01 сентября 2012 года она проходила испытательный срок в должности менеджера ООО «Х». За период деятельности более в офисе ООО «Х», кроме ФИО2, никого из работников общества не видела, и насколько знает, они работали только вдвоем. Обязанности и права, как работника ООО «Х» ей разъяснила ФИО2 устно. Никакой письменной должностной инструкции, либо иного документа, где были бы указаны права и обязанности, не видела. В ее обязанности не входило ведение бухгалтерской документации, оприходование полученных денежных средств, подготовка и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «Х». Кто этим занимался и занимался ли вообще, ей неизвестно. Ей точно известно со слов ФИО2, что в офисе ООО «Х» не было кассового аппарата, кассовой книги никогда не видела и точно не знает, существует ли она. Официально трудоустройство оформлено не было. ООО «Х» осуществляло деятельность по оказанию гражданам услуг по подбору, бронированию и оплате туристических туров за счет средств заказчиков. Вся деятельность ООО «Х» осуществлялась в офисе, расположенном в торговом комплексе «Х» по адресу: Х. График работы был ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут. Иногда, по просьбе ФИО2 работала в выходные. В субботу и воскресенье офис работал с 12 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Как правило, в выходные работала сама ФИО2, но иногда просила подменить ее. В офисе работала на ЭВМ, предоставленной ФИО2 В памяти ЭВМ имелись типовые договора с туристами, бланки заявок на бронирование и квитанции к приходным кассовым номерам. При оформлении этих документов с конкретными людьми, вносила изменения в эти бланки. Когда пришла работать, шаблон договора, имевшийся в памяти ЭВМ, имел какой-то номер, какой именно, я не помнит. ФИО2 сказала ей нумеровать заключенные договора по порядку, начиная с того номера, который был в шаблоне, что она и делала. При этом последние две цифры номера не учитывались, так как они означали год заключения договора. Квитанции к приходным кассовым ордерам нумеровались тем же номером, что и договор. Кроме того, в офисе ООО «Х» имелись бланки туристских путевок, сшитые и пронумерованные, состоящие из двух одинаковых листов. При заполнении верхнего листа текст копировался на второй экземпляр. Эти путевки заполняла в соответствии с указанием ФИО2, не каждый раз при заключении договора, а только по требованию туристов. Если ее об этом не просили, то путевку не заполняла. Отметила, что денежные средства от клиентов принимала только в тех случаях, когда ФИО2 не было в офисе по каким-либо причинам. Все полученные от клиентов денежные средства впоследствии передавала ей(ФИО2), так как проведение расчетов с фирмами – туроператорами в обязанности не входило. Примерно с начала августа 2012 года некоторые туристы, купившие путевки в ООО «Х» перестали улетать, так как ФИО2 не могла оплатить их поездку туроператору. К концу августа 2012 уже никто улететь не мог. Насколько ей известно, ФИО2 кому-то возвращала денежные средства, но вернуть их всем и в полном объеме она не могла. Так как конфликтные ситуации стали возникать очень часто, и в ее адрес от заказчиков стали поступать угрозы, приняла решение прекратить свою трудовую деятельность в ООО «Х» с 01.09.2012 года, о дальнейшем развитии событий не осведомлена.

- показаниями свидетеля Е. о том, что он работает в должности Х ООО Х. В полномочия, в соответствии с уставом общества, входит действовать от имени ООО «Х» без доверенности, в том числе представлять интересы в правоохранительных и иных государственных органах. Основным видом деятельности общества является оказание услуг в сфере туризма гражданам и организациям, в том числе под брендом «Х», за счет средств заказчика. ООО «Х» работает только с юридическими лицами. С ними заключаются письменные договора, в которых отражаются все права и обязанности сторон. Среди агентов ООО «Х» есть ООО «Х» (ИНН Х), с которым заключен договор реализации туристского продукта №Х от 27.01.2012. От этого общества не поступало и не исполнялось заявок на бронирование каких-либо туров в 2012 году. Среди агентов ООО «Х» есть ООО «Х» (ИНН Х), с которым был заключен договор №Х от 14.01.2012. В соответствии с этим договором представители ООО «Х» имели личный кабинет на сайте ООО «Х», в котором они имели возможность бронировать туры «on-line». В соответствии с договором, после бронирования тура в сети «Интернет», ООО «Х» выставляет счет на оплату этого тура заказчику, в котором указывается срок, в течение которого счет подлежит оплате. В 2012 году от ООО «Х» поступило 8 заявок на бронирование, 1 из которых была оплачена и исполнена надлежащим образом. Остальные 7 заявок исполнены не были, так как аннулировались либо заказчиком, либо им лично, из-за неоплаты. Это заявки для следующих граждан: Б., Б. на тур в Х с 31.03.2012; К. на тур в Х с 29.04.2012; К., С. на тур в Х с 11.08.2012; М., М. на тур в Х с 22.06.2012; Ш. на тур в Х с 01.06.2012; П., П., Р. на тур в Х с 10.07.2012; Н., Е., Е. на тур в Х с 15.09.2012. По перечисленным турам оплата в ООО «Х» не поступала. Затруднился указать, какие именно из перечисленных туров отменены им из-за неоплаты, а какие по инициативе турагента. В ООО «Х» не поступало заявок на бронирование тура для граждан М. и ее семьи на поездку в Х в период с 14.08.2012 по 25.08.2012. ООО «Х» не работает более с ООО «Х», так как срок действия договора с ним истек, новый договор не заключался.

- показаниями свидетеля К. о том, что он является единственным учредителем и Х ООО «Х». Данное общество было учреждено им в апреле 2011 года с целью предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг в области туризма. С 2009 года знаком с гражданкой ФИО2, которую знает под фамилией И. Познакомились в связи с оказанием ею туристических услуг его знакомой. Примерно в апреле-мае 2012 года с ФИО2 устно договорился о том, что ее организация – ООО «Х» будет работать под брендом (торговой маркой) «Х». За это она обязалась вносить ежемесячные платежи на поддержание и рекламу торговой марки. Платила она месяца два, после чего перестала это делать, несмотря на то, что продолжала деятельность под брендом «Х». ФИО2 работала напрямую с туроператорами и самостоятельно заключала с ними договора и бронировала туры. Между ним и ФИО2 не было договоренности о том, что она может пользоваться данными ООО «Х» для входа в системы бронирования туроператоров в сети «Интернет». Ему известно, что ФИО2 пользовалась данными ООО «Х» для бронирования туров. Ему неизвестно, как ей стали известны данные для доступа, предполагаю, что она их узнала при посещении его офиса. Никаких денежных средств в ООО «Х» она не вносила. Ему неизвестно, сколько туров она забронировала и оплатила, воспользовавшись данными ООО «Х», так как эту информацию не отслеживал. Ему известно, что ФИО2 забронировала 3 тура воспользовавшись данными ООО «Х», которые впоследствии и до настоящего времени не оплатила, так как в адрес ООО «Х» были выставлены претензии и штрафные санкции от туроператоров. Не помнит данные туристов, на чьи имена были забронированы эти туры, а равно данные туроператоров, кроме одного – ЗАО «Х», так как от последнего поступила претензия на сумму более 100000 рублей, которую он до настоящего времени не оплатил. Две другие претензии были небольшими и он разрешил эти споры путем переговоров. Сама ФИО2 никаких действий к урегулированию этих споров не предпринимала, денежных средств на оплату штрафных санкций от нее не поступало. После возникновения конфликтной ситуации перестал сотрудничать с ФИО2, поменял все пароли для доступа в системы бронирования.

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой учредителями ООО «Х» являются Д. и ФИО2, последняя занимает должность Х (т.5, стр.96-100).

- показания свидетеля Д. о том, что примерно с 2007 года знакома с гражданкой ФИО2, с которой работали вместе в фирме, занимающейся оптовой и розничной продажей товаров. В 2008 году решили самостоятельно заняться предпринимательской деятельностью и учредили ООО «Х». Вдвоем стали учредителем этого юридического лица, а ФИО2 по взаимному согласию была назначена на должность его Х. Для осуществления своей деятельности арендовали офисные помещения: сначала около станции метро «Х», затем в ТК «Х» (Х). Основным и единственным видом деятельности ООО «Х» было оказание гражданам услуг по подбору и продаже туристических туров и оказание сопутствующих услуг (оформление виз, поиск и приобретение билетов и прочее) за счет средств заказчиков. Работала вместе с ФИО2 до ноября 2011 года, когда между ними произошел конфликт, и она(Д.) покинула ООО «Х». С того времени до настоящего момента никакого участия в деятельности этой фирмы не принимает. Документально ее выход из состава участников общества не оформлялся, однако никакой прибыли от ООО «Х» не получает, решений по деятельности не принимает. На момент принятия решения о разрыве отношений с ФИО2, о ее финансовом состоянии была осведомлена плохо. Дело в том, что у каждой были свои клиенты, за которых они рассчитывались самостоятельно с туроператорами. Вместе платили только арендную плату за офис, налоги и иные обязательные платежи, услуги бухгалтера. К осени 2011 года у ФИО2 стали возникать проблемы как с заказчиками, так и с туроператорами. Иногда происходили переносы даты вылета туристов, до последнего момента она не перечисляла деньги за забронированные туры и т.п. Так как претензии от недовольных заказчиков и туроператоров предъявлялись в том числе и ей(Д.), то это было одной из причин разрыва отношений, о дальнейшей деятельности ООО «Х» и ФИО2 не осведомлена.

- ответом на запрос из межрайонной инспекции ФНС РФ по Санкт-Петербургу, согласно которому последняя налоговая и бухгалтерская отчетность ООО «Х» была предоставлена за полугодие 2010 года, НДС за 3 квартал 2010 года (т.6 л.д.2).

- протоколом осмотра предметов, постановлением о приобщении к делу вещественных доказательств печати в пластиковом корпусе серого, черного и синего цветов с резиновым клише, оставляющим оттиск «Общество с ограниченной ответственностью «Х»; протокола №Х от 11.09.2008 общего собрания учредителей ООО «Х»; копии учредительного договора ООО «Х» от 11.09.2008; копии устава ООО «Х»; приказа №Х от 11.09.2008 о назначении Х ООО «Х»; свидетельства о государственной регистрации юридического лица на бланке Х; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Х»; сообщения об открытии счета №Х; договора аренды нежилого помещения №Х от 17.09.2008; извещения о регистрации в качестве страхователя в фонде социального страхования; свидетельства о регистрации страхователя в территориальном фонде ОМС; извещения о регистрации в территориальном органе пенсионного фонда (т.5 л.д.142-146).

- вещественными доказательствами листом белой бумаги с оттисками круглой печати ООО «Х»; протоколом №Х от 11.09.2008 общего собрания учредителей ООО «Х»; копией учредительного договора ООО «Х» от 11.09.2008; копией устава ООО «Х»; приказом №Х от 11.09.2008 о назначении Х ООО «Х»; свидетельством о государственной регистрации юридического лица на бланке Х; свидетельством о постановке на учет в налоговом органе ООО «Х»; сообщением об открытии счета №Х; договором аренды нежилого помещения №Х от 17.09.2008; извещением о регистрации в качестве страхователя в фонде социального страхования; свидетельством о регистрации страхователя в территориальном фонде ОМС; извещением о регистрации в территориальном органе пенсионного фонда (т.5, л.д.147-178).

- вещественным доказательством выпискойа по счету ООО «Х» №Х в Х (ЗАО) на 52 листах (т.6, л.д.20-71).

- показаниями свидетеля П. о том, что является индивидуальным предпринимателем и осуществляет деятельность в секции торгового комплекса «Х» по адресу: Х. Ее секция расположена напротив секции №Х, в которой свою деятельность осуществляло ООО «Х». Х общества является ФИО2 В комплексе ООО «Х» работало примерно с апреля 2012 года до октября 2012 года. При этом ФИО2 работала вместе с помощницей.

Вина ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159-4 УК РФ, в отношении потерпевшей Ш. подтверждается исследованными в судбеном заседании доказательствами:

- заявленим Ш. с просьбой привлечь к уголовной ответственности Х ООО «Х» ФИО2 (т.1, л.д.77).

- показаниями потерпевшей Ш. о том, что летом 2012 года она приняла решение о туристической поездке с Х в Х, Х. Для подбора, бронирования и оплаты тура обратилась к гражданке ФИО2 Была знакома с ней около трех лет, так как ранее обращалась к ней с аналогичными вопросами и была удовлетворена качеством оказанных услуг. Созвонившись с ФИО2 по телефону, узнала, что она осуществляет свою деятельность в офисе ТК «Х», расположенном по адресу: Х. 12.07.2012 приехала к ней в офис. Все переговоры вела лично с ФИО2 Ею был заключен договор №Х о подборе, бронировании и приобретении тура с ООО «Х» в лице Х И. На основании этого договора и в соответствии с ее пожеланиями последняя подобрала туристический тур в Х в период с 21.07.2012 по 04.08.2012. Характеристики тура были указаны в заявке на бронирование, где, помимо прочего, было указано, что туроператором поездки является фирма «Х». Также ФИО2 обязалась оказать услуги по оформлению туристической визы в страну въезда. В соответствии с условиями договора полностью оплатила указанный туристический продукт в сумме 106 950 рублей, для чего передала наличные денежные средства ФИО2 Деньги передала единовременно, в офисе ООО «Х» по вышеуказанному адресу, в день заключения договора. Факт получения денежных средств был зафиксирован документально: ФИО2 составила квитанцию к приходному кассовому ордеру №Х от 12.07.2012 в электронном виде, распечатала ее, лично в ней расписалась и исполнила оттиск круглой печати ООО «Х», после чего передала квитанцию ей. Согласно договоренности с ФИО2 билеты на самолет и ваучер на заселение в гостиницу она должна была передать накануне вылета. Однако, когда приехала в офис турфирмы за билетами, то не смогла их получить, поскольку офис был закрыт, а ФИО2 на связь не выходила. Некоторое время пыталась связаться с ФИО2, однако это не получилось, поскольку на телефонные звонки она не отвечала, а в офисе не появлялась. После этого приняла решение об обращении в правоохранительные органы. До настоящего времени денежные средства ФИО2 не вернула в полном объеме, а возвратила лишь 7950 рублей, поэтому намерена заявить к ней гражданский иск в настоящем уголовном деле. У нее действительно могли возникнуть проблемы с оформлением визы для поездки в Х, так как в 2011 году допустила нарушение режима нахождения в Х. Ей неизвестно, возникали ли проблемы при оформлении визы для поездки в Х, заказанной в ООО «Х», так как ее оформлением занималась ФИО2 При заказе тура она в категоричной форме утверждала, что визу для нее оформит. О том, что возникли проблемы с визой, ей известно только со слов ФИО2, и полагает, что это может и не соответствовать действительности, а лишь являться оправданием того, что тур не состоялся.

- протоколом выемки у потерпевшей договора №Х от 12.07.2012 с ООО «Х», а также документов, подтверждающих бронирование и оплату туристического тура(т.3, л.д.160).

- протоколом осмотра предметов и документов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств договора №Х от 12.07.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста, заявки на бронирование (приложение №Х к договору №Х от 27.04.2012), квитанции к приходному кассовому ордеру №Х от 12.07.2012 (т.3, л.д. 161-162).

- вещественными доказательствами договором №Х от 12.07.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста, заявка на бронирование (приложение №Х к договору №Х от 27.04.2012), квитанция к приходному кассовому ордеру №Х от 12.07.2012 (т.3 л.д.163-169).

- показаниями свидетеля Т. о том, что работает в должности Х ООО «Х» с 2009 года. В обязанности, помимо прочего, входит представление интересов общества в правоохранительных и иных государственных органах, по доверенности. ООО «Х» имеет зарегистрированные знаки обслуживания «Х» и «Х». Основным видом деятельности общества является реализация туристских продуктов и услуг посредством заключения гражданско-правовых договоров с агентствами – юридическими лицами. Среди агентов ООО «Х» не числится ООО «Х» (ИНН Х), договорных отношений с указанным обществом нет, заявок на бронирование туристических поездок от его представителей не поступало, равно как и не поступало денежных средств на их (заявок) оплату. Среди агентов ООО «Х» не числится ООО «Х» (ИНН Х), договорных отношений с указанным обществом нет, заявок на бронирование туристических поездок от его представителей не поступало, равно как и не поступало денежных средств на их (заявок) оплату. Туристский продукт на имя Ш. и Ш. в Х с 21.07.2012 по 04.08.2012 не бронировался, денежные средства в счет его оплаты не поступали.

- показаниями свидетеля К. о том, что он является единственным учредителем и Х ООО «Х». Данное общество было учреждено им в апреле 2011 года с целью предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг в области туризма. С 2009 года знаком с гражданкой ФИО2, которую знает под фамилией И. Познакомились в связи с оказанием ею туристических услуг его знакомой. Примерно в апреле-мае 2012 года с ФИО2 устно договорился о том, что ее организация – ООО «Х» будет работать под брендом (торговой маркой) «Х». За это она обязалась вносить ежемесячные платежи на поддержание и рекламу торговой марки. Платила она месяца два, после чего перестала это делать, несмотря на то, что продолжала деятельность под брендом «Х». ФИО2 работала напрямую с туроператорами и самостоятельно заключала с ними договора и бронировала туры. Между ним и ФИО2 не было договоренности о том, что она может пользоваться данными ООО «Х» для входа в системы бронирования туроператоров в сети «Интернет». Ему известно, что ФИО2 пользовалась данными ООО «Х» для бронирования туров. Ему неизвестно, как ей стали известны данные для доступа, предполагаю, что она их узнала при посещении его офиса. Никаких денежных средств в ООО «Х» она не вносила. Ему неизвестно, сколько туров она забронировала и оплатила, воспользовавшись данными ООО «Х», так как эту информацию не отслеживал. Ему известно, что ФИО2 забронировала 3 тура воспользовавшись данными ООО «Х», которые впоследствии и до настоящего времени не оплатила, так как в адрес ООО «Х» были выставлены претензии и штрафные санкции от туроператоров. Не помнит данные туристов, на чьи имена были забронированы эти туры, а равно данные туроператоров, кроме одного – ЗАО «Х», так как от последнего поступила претензия на сумму более 100000 рублей, которую он до настоящего времени не оплатил. Две другие претензии были небольшими и он разрешил эти споры путем переговоров. Сама ФИО2 никаких действий к урегулированию этих споров не предпринимала, денежных средств на оплату штрафных санкций от нее не поступало. После возникновения конфликтной ситуации перестал сотрудничать с ФИО2, поменял все пароли для доступа в системы бронирования.

- показаниями свидетеля Д. о том, что примерно с 2007 года она знакома с гражданкой ФИО2, с которой работали вместе в фирме, занимающейся оптовой и розничной продажей товаров. В 2008 году решили самостоятельно заняться предпринимательской деятельностью и учредили ООО «Х». Вдвоем стали учредителем этого юридического лица, а ФИО2 по взаимному согласию была назначена на должность его Х. Для осуществления своей деятельности арендовали офисные помещения: сначала около станции метро «Х», затем в ТК «Х» (Х). Основным и единственным видом деятельности ООО «Х» было оказание гражданам услуг по подбору и продаже туристических туров и оказание сопутствующих услуг (оформление виз, поиск и приобретение билетов и прочее) за счет средств заказчиков. Работала вместе с ФИО2 до ноября 2011 года, когда между ними произошел конфликт, и она(Д.) покинула ООО «Х». С того времени до настоящего момента никакого участия в деятельности этой фирмы не принимает. Документально ее выход из состава участников общества не оформлялся, однако никакой прибыли от ООО «Х» не получает, решений по деятельности не принимает. На момент принятия решения о разрыве отношений с ФИО2, о ее финансовом состоянии была осведомлена плохо. Дело в том, что у каждой были свои клиенты, за которых они рассчитывались самостоятельно с туроператорами. Вместе платили только арендную плату за офис, налоги и иные обязательные платежи, услуги бухгалтера. К осени 2011 года у ФИО2 стали возникать проблемы как с заказчиками, так и с туроператорами. Иногда происходили переносы даты вылета туристов, до последнего момента она не перечисляла деньги за забронированные туры и т.п. Так как претензии от недовольных заказчиков и туроператоров предъявлялись в том числе и ей(Д.), то это было одной из причин разрыва отношений. О дальнейшей деятельности ООО «Х» и ФИО2 не осведомлена.

- вещественными доказательствами листом белой бумаги с оттисками круглой печати ООО «Х»; протоколом №Х от 11.09.2008 общего собрания учредителей ООО «Х»; копией учредительного договора ООО «Х» от 11.09.2008; копией устава ООО «Х»; приказом №Х от 11.09.2008 о назначении генерального директора ООО «Х»; свидетельством о государственной регистрации юридического лица на бланке Х; свидетельством о постановке на учет в налоговом органе ООО «Х»; сообщением об открытии счета №Х; договором аренды нежилого помещения №Х от 17.09.2008; извещением о регистрации в качестве страхователя в фонде социального страхования; свидетельством о регистрации страхователя в территориальном фонде ОМС; извещением о регистрации в территориальном органе пенсионного фонда (т.5, л.д.147-178).

- вещественным доказательством - выписка по счету ООО «Х» №Х в Х (ЗАО) на 52 листах (т.6, л.д. 20-71).

- показаниями свидетеля П. о том, что она является индивидуальным предпринимателем и осуществляет деятельность в секции торгового комплекса «Х» по адресу: Х. Ее секция расположена напротив секции №Х, в которой свою деятельность осуществляло ООО «Х». Х общества является ФИО2 В комплексе ООО «Х» работало примерно с апреля 2012 года до октября 2012 года. При этом ФИО2 работала вместе с помощницей.

Вина ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159-4 УК РФ, в отношении потерпевшего С ., подтвреждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

- заявлением С. с просьбой привлечь к ответственности Х ООО «Х» ФИО2 (т.2 л.д.65)

- показаниями потерпевшего С. о том, что летом 2012 года он принял решение о туристической поездке с семьей в Х. Для подбора, бронирования и оплаты тура, обратился в туристическую фирму, о которой узнал из рекламы, размещенной в сети «Интернет». Выбрал ближайший к дому офис в ТК «Х», расположенном по адресу: Х. 18.07.2012 приехал в офис ООО «Х» по указанному адресу. В офисе находилась девушка, работник фирмы, как узнал позднее, К., с которой вел переговоры, и которая оформляла все документы. Заключил с ООО «Х» договор №Х о подборе, бронировании и приобретении тура. На основании этого договора и в соответствии с его пожеланиями указанная девушка подобрала туристический тур в Х на троих в период с 17.08.2012 по 31.08.2012. Характеристики тура были указаны в заявке на бронирование, где, помимо прочего, было указано, что туроператором поездки является фирма «Х». Бланк заявки на бронирование был приложен к договору. Кроме этих документов К. собственноручно заполнила бланк туристкой путевки №Х. В соответствии с условиями договора полностью оплатил данный туристический продукт в сумме 117 000 рублей. В день заключения договора – 18.07.2012 передал К. в офисе денежные средства в сумме 5000 рублей. Об этом К. сделала отметку в заявке на бронирование, а также собственноручную запись в туристской путевке. Вторую часть в сумме 50000 рублей передал К. в период с 18.07.2012 до 07.08.2012 (точную дату не помнит), когда еще раз приезжал к ней в офис. В подтверждение этого факта К. также внесла рукописные записи в заявку на бронирование и туристскую путевку. Третью часть в сумме 49000 рублей передал К. в офисе 07.08.2012. В подтверждение этого факта К. также внесла рукописные записи в заявку на бронирование и туристскую путевку. Также в период с 18.07.2012 по 07.08.2012 (точную дату не помнит, я передал К. 13000 рублей на оплату услуг по оформлению виз для него и родственников). При передаче этих денег никаких документов ею составлено не было. Таким образом, всего передал ей денежные средства в сумме 117000 рублей. Согласно договоренности с К. билеты на самолет и ваучер на заселение в гостиницу должны были передать ему накануне вылета. Однако, когда позвонил в офис фирмы за несколько дней до вылета, то женщина, представившаяся Х ООО «Х» ФИО2, сообщила, что визы оформить не получилось и предложила выбрать другой тур. На это ответил отказом и потребовал вернуть заплаченные за поездку деньги. Несколько раз встречался с И. с целью ведения переговоров о возврате документов и денег. Документы она вернула, а денежные средства до настоящего времени нет. На встречах, состоявшихся 28.08.2012 и 04.10.2012 она при нем составила и передала расписки в том, что обязуется вернуть 117000 рублей. Впоследствии узнал, что не один пострадал от действий И. и принял решение об обращении в правоохранительные органы.

- протоколом выемки у потерпевшего договора №Х от 18.07.2012 с ООО «Х», а также документов, подтверждающих бронирование и оплату туристического тура. (т.3 л.д.185).

- протоколом осмотра предметов и документов, постановлением о признания и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, а именно договора №Х от 18.07.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста, заявки на бронирование (приложение №Х к договору №Х от 18.07.2012), туристской путевки на бланке №Х, расписки б/н от 04.10.2012, расписки б/н от 28.08.2012 (т.3 л.д. 186-187).

- вещественными доказательствами договором №Х от 18.07.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста, заявкой на бронирование (приложение №Х к договору №Х от 18.07.2012), туристической путевкой на бланке №Х, распиской б/н от 04.10.2012, распиской б/н от 28.08.2012 (т.3 л.д.188-196).

- постановлением и протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 10.12.2012 года, согласно которым, у подозреваемой ФИО2 получены экспериментальные образцы почерка и подписи (том 6 л.д.123-124, л.д.125-136).

- заключением эксперта №Х от 10.02.2013, согласно которому подпись от имени И. на расписке от имени И. от 04.10.2012 выполнена самой ФИО2; подпись от имени И. на расписке от имени И. от 28.08.2012 выполнена, вероятно, самой ФИО2, рукописный текст расписки от имени И. от 04.10.2012 выполнен самой ФИО2 (т.3, л.д.199-202).

- показаниями свидетеля К. о том, что в период с конца мая 2012 до 01 сентября 2012 года проходила испытательный срок в должности менеджера ООО «Х». За период деятельности более в офисе ООО «Х», кроме ФИО2, никого из работников общества не видела, и насколько знает, они работали только вдвоем. Обязанности и права, как работника ООО «Х» ей разъяснила ФИО2 устно. Никакой письменной должностной инструкции, либо иного документа, где были бы указаны права и обязанности, не видела. В ее обязанности не входило ведение бухгалтерской документации, оприходование полученных денежных средств, подготовка и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «Х». Кто этим занимался и занимался ли вообще, ей неизвестно. Ей точно известно со слов ФИО2, что в офисе ООО «Х» не было кассового аппарата, кассовой книги никогда не видела и точно не знает, существует ли она. Официально трудоустройство оформлено не было. ООО «Х» осуществляло деятельность по оказанию гражданам услуг по подбору, бронированию и оплате туристических туров за счет средств заказчиков. Вся деятельность ООО «Х» осуществлялась в офисе, расположенном в торговом комплексе «Х» по адресу: Х. График работы был ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут. Иногда, по просьбе ФИО2 работала в выходные. В субботу и воскресенье офис работал с 12 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Как правило, в выходные работала сама ФИО2, но иногда просила подменить ее. В офисе работала на ЭВМ, предоставленной ФИО2 В памяти ЭВМ имелись типовые договора с туристами, бланки заявок на бронирование и квитанции к приходным кассовым номерам. При оформлении этих документов с конкретными людьми, вносила изменения в эти бланки. Когда пришла работать, шаблон договора, имевшийся в памяти ЭВМ, имел какой-то номер, какой именно, я не помнит. ФИО2 сказала ей нумеровать заключенные договора по порядку, начиная с того номера, который был в шаблоне, что она и делала. При этом последние две цифры номера не учитывались, так как они означали год заключения договора. Квитанции к приходным кассовым ордерам нумеровались тем же номером, что и договор. Кроме того, в офисе ООО «Х» имелись бланки туристских путевок, сшитые и пронумерованные, состоящие из двух одинаковых листов. При заполнении верхнего листа текст копировался на второй экземпляр. Эти путевки заполняла в соответствии с указанием ФИО2, не каждый раз при заключении договора, а только по требованию туристов. Если ее об этом не просили, то путевку не заполняла. Отметила, что денежные средства от клиентов принимала только в тех случаях, когда ФИО2 не было в офисе по каким-либо причинам. Все полученные от клиентов денежные средства впоследствии передавала ей(ФИО2), так как проведение расчетов с фирмами – туроператорами в обязанности не входило. Примерно с начала августа 2012 года некоторые туристы, купившие путевки в ООО «Х» перестали улетать, так как ФИО2 не могла оплатить их поездку туроператору. К концу августа 2012 уже никто улететь не мог. Насколько ей известно, ФИО2 кому-то возвращала денежные средства, но вернуть их всем и в полном объеме она не могла. Так как конфликтные ситуации стали возникать очень часто, и в ее адрес от заказчиков стали поступать угрозы, приняла решение прекратить свою трудовую деятельность в ООО «Х» с 01.09.2012 года. О дальнейшем развитии событий не осведомлена. 18.07.2012 в часы работы офиса с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точно указать не может, так как не помнит, в офис ООО «Х» обратился ранее незнакомый граждан С. с просьбой подобрать ему путевку в Х на троих. С помощью пароля, который ей сообщила ФИО2, вошла в электронную систему бронирования туров в сети «Интернет» и подобрала в соответствии с пожеланиями заказчика тур в Х на троих в период с 17.08.2012 по 31.08.2012 и в этой электронной системе сделала заявку на бронирование этого тура у туроператора – ООО «Х». Ей неизвестно, от имени какой организации было произведено бронирование, поскольку не знала, какой именно пароль сообщила ФИО2 После бронирования, составила договор №Х между ООО «Х» и С., заявку на бронирование и собственноручно заполнила бланк туристской путевки №Х. В первых двух документах расписалась лично от имени И. (она же ФИО2), а в туристской путевке от своего имени, после чего передала первые экземпляры клиенту. В день заключения договора – 18.07.2012 в рабочее время с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точно указать затруднилась, в офисе получила от С. денежные средства в сумме 5000 рублей. Об этом сделала отметку в заявке на бронирование, а также собственноручную запись в туристской путевке. Вторую часть в сумме 50000 рублей получила от С. в период с 11 часов 00 минут 18.07.2012 до 20 часов 00 минут 07.08.2012 (более точно время указать не может), когда он еще раз приезжал в офис. В подтверждение этого факта также внесла рукописные записи в заявку на бронирование и туристскую путевку. Третью часть в сумме 49000 рублей получила в офисе в рабочее время с 11 часов 00 минут по 20 часов 00 минут 07.08.2012. В подтверждение этого факта внесла рукописные записи в заявку на бронирование и туристскую путевку. Также в период с 11 часов 00 минут 18.07.2012 по 20 часов 00 минут 07.08.2012 (точную дату не помнит), получила от С. 13000 рублей на оплату услуг по оформлению виз для туристов. Услуги по оформлению виз были предусмотрены договором. При получении этих денег не составляла квитанции к приходным кассовым ордерам, поскольку это было отражено в туристкой путевке, которая является бланком строгой отчетности. Все полученные от С. денежные средства отдала ФИО2 Деньги отдавала в день их получения точно такими же частями, какими ей передавал их С. Лично она эти денежные средства не оприходовала и каким образом ими распорядилась ФИО2, ей неизвестно. Позднее узнала, что С. не смог улететь в оплаченный тур, а дальнейшие переговоры он вел непосредственно с ФИО2

- показаниями свидетеля Н. о том, что она работает в должности юрисконсульта ООО «Х» с 01.02.2012 года. В обязанности, помимо прочего, входит представление интересов ООО «Х» в правоохранительных и иных государственных органах, по доверенности. Основным видом деятельности общества является оказание услуг в сфере туризма гражданам и организациям, в том числе под брендом «Х», за счет средств заказчика. ООО «Х» работает и с физическими лицами и с юридическими лицами. С ними заключаются письменные договора, в которых отражаются все права и обязанности сторон. Среди агентов ООО «Х» ранее числилось ООО «Х» (ИНН Х), с которым был заключен агентский договор №Х от 01.04.2010. Срок действия этого договора истек 31.12.2011 и с этой даты договорные отношения с этим обществом прекращены. Соответственно, от этого общества не поступало и не исполнялось заявок на бронирование каких-либо туров в 2012 году. Среди агентов ООО «Х» есть ООО «Х» (ИНН Х), с которым был заключен агентский договор №Х от 01.06.2012. В соответствии с этим договором представители ООО «Х» имели личный кабинет на сайте ООО «Х», в котором они имели возможность бронировать туры «on-line». В соответствии с агентским договором, после бронирования тура в сети «Интернет», ООО «Х» выставляет счет на оплату этого тура заказчику, в котором указывается срок, в течение которого счет подлежит оплате. Как правило, счет должен быть оплачен не позднее, чем за трое суток до даты выезда туриста. В 2012 году от ООО «Х» поступило 65 заявок на бронирование, большая часть из которых была оплачена и исполнена надлежащим образом. Несколько заявок (сколько точно, указать затруднилась) было аннулировано по инициативе турагента, а 1 заявка исполнена не была, так как оплата по ней не поступила – тур на Х для М., М. в период с 03.09.2012 по 15.09.2012 года. 18.07.2012 от ООО «Х» поступила заявка на бронирование тура в Х в период с 17.08.2012 по 31.08.2012 для граждан С., С. и Ф. (заявка №Х). 17.08.2012 от ООО «Х» поступила информация об изменении даты вылета туристов на 21.08.2012, а затем, в этот же день, заявка была аннулирована турагентом. Денежные средства на оплату этой заявки в ООО «Х» не поступали. По указанным заявкам в адрес ООО «Х» штрафные санкции не начислялись. ООО «Х» до настоящего времени работает с ООО «Х» и принимает от этого общества заявки на бронирование туров.

- показаниями свидетеля К. о том, что он является единственным учредителем и Х ООО «Х». Данное общество было учреждено им в апреле 2011 года с целью предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг в области туризма. С 2009 года знаком с гражданкой ФИО2, которую знает под фамилией И. Познакомились в связи с оказанием ею туристических услуг его знакомой. Примерно в апреле-мае 2012 года с ФИО2 устно договорился о том, что ее организация – ООО «Х» будет работать под брендом (торговой маркой) «Х». За это она обязалась вносить ежемесячные платежи на поддержание и рекламу торговой марки. Платила она месяца два, после чего перестала это делать, несмотря на то, что продолжала деятельность под брендом «Х». ФИО2 работала напрямую с туроператорами и самостоятельно заключала с ними договора и бронировала туры. Между ним и ФИО2 не было договоренности о том, что она может пользоваться данными ООО «Х» для входа в системы бронирования туроператоров в сети «Интернет». Ему известно, что ФИО2 пользовалась данными ООО «Х» для бронирования туров. Ему неизвестно, как ей стали известны данные для доступа, предполагаю, что она их узнала при посещении его офиса. Никаких денежных средств в ООО «Х» она не вносила. Ему неизвестно, сколько туров она забронировала и оплатила, воспользовавшись данными ООО «Х», так как эту информацию не отслеживал. Ему известно, что ФИО2 забронировала 3 тура воспользовавшись данными ООО «Х», которые впоследствии и до настоящего времени не оплатила, так как в адрес ООО «Х» были выставлены претензии и штрафные санкции от туроператоров. Не помнит данные туристов, на чьи имена были забронированы эти туры, а равно данные туроператоров, кроме одного – ЗАО «Х», так как от последнего поступила претензия на сумму более 100000 рублей, которую он до настоящего времени не оплатил. Две другие претензии были небольшими и он разрешил эти споры путем переговоров. Сама ФИО2 никаких действий к урегулированию этих споров не предпринимала, денежных средств на оплату штрафных санкций от нее не поступало. После возникновения конфликтной ситуации перестал сотрудничать с ФИО2, поменял все пароли для доступа в системы бронирования.

- протоколом осмотра предметов, постановлением о приобщении к делу вещественных доказательств, а именно: печати в пластиковом корпусе серого, черного и синего цветов с резиновым клише, оставляющим оттиск «Общество с ограниченной ответственностью «Х»; протокола №Х от 11.09.2008 общего собрания учредителей ООО «Х»; копии учредительного договора ООО «Х» от 11.09.2008; копии устава ООО «Х»; приказа №Х от 11.09.2008 о назначении Х ООО «Х»; свидетельства о государственной регистрации юридического лица на бланке Х; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Х»; сообщения об открытии счета №Х; договора аренды нежилого помещения №Х от 17.09.2008; извещения о регистрации в качестве страхователя в фонде социального страхования; свидетельства о регистрации страхователя в территориальном фонде ОМС; извещения о регистрации в территориальном органе пенсионного фонда (т.5 л.д.142-146).

- протоколрм осмотра, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств выписки по счету ООО «Х» №Х в Х (ЗАО) за период с 08.10.2008 по 08.11.2012, согласно которой последнее зачисление денежных средств на счет произведено 18.10.2011, остаток на конец периода 19111 рублей 24 копейки (т.6, л.д..17-18).

- вещественным доказательством - выпиской по счету ООО «Х» №Х в Х (ЗАО) на 52 листах (т.6, л.д.20-71).

- показания свидетеля П. о том, что она является индивидуальным предпринимателем и осуществляет деятельность в секции торгового комплекса «Х» по адресу: Х. Ее секция расположена напротив секции №Х, в которой свою деятельность осуществляло ООО «Х». Х общества является ФИО2 В комплексе ООО «Х» работало примерно с апреля 2012 года до октября 2012 года. При этом ФИО2 работала вместе с помощницей.

Вина ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159-4 УК РФ, в отношении потерпевшей Р. , подтверждается исследованными в судебном заседании дорказательствами:

- заявлением Р. с просьбой привлечь к ответственности Х ООО «Х» ФИО2 (т.3 л.д.31).

- показаниями потерпевшей Р. о том, что летом 2012 года приняла решение о туристической поездке с Н. в Х. Для подбора, бронирования и оплаты тура, обратилась в туристическую фирму, руководителем которой является ФИО2 (ей она знакома как И.), которую знала ранее в связи с оказанием ею аналогичных услуг качеством и ценой которых была довольна. Созвонившись по мобильному телефону с гражданкой ФИО2 договорилась о встрече с ней в офисе фирмы по адресу: Х. 21.07.2012 около 17 часов 00 минут приехала в офис ООО «Х» по указанному адресу вместе с Н. В офисе находилась ФИО2 с неизвестной девушкой. Заключила с ООО «Х» в лице Х И. договор № Х о подборе, бронировании и приобретении тура. Один экземпляр договора ФИО2 передала ей. На основании договора и в соответствии с ее пожеланиями ФИО2 подобрала туристический тур в Х на двоих в период с 04.09.2012 по 18.09.2012. Характеристики тура были указаны в заявке на бронирование, где, помимо прочего, было указано, что туроператором поездки является фирма «Х». Бланк заявки на бронирование был приложен к договору. В соответствии с условиями договора полностью оплатила данный туристический продукт в сумме 57 500 рублей. Денежные средства передавала лично ФИО2 частями: сразу же после заключения договора 21.07.2012 в офисе фирмы передала ей 10000 рублей. В подтверждение этого факта ФИО2 составила на компьютере квитанцию к приходному кассовому ордеру №Х, которую распечатала, лично расписалась в графах «бухгалтер», «кассир», исполнила на ней оттиск круглой печати ООО «Х», после чего передала квитанцию ей. Следующий раз, 06.08.2012, денежные средства в сумме 47 500 рублей передал Н., без нее. При получении денег ФИО2 утверждала, что они будут потрачены на оплату туристической путевки туроператору, что и было предусмотрено условиями договора. Куда же фактически были потрачены денежные средства, ей неизвестно. Накануне вылета ФИО2 лично сообщила по телефону о том, что тур не состоится. В качестве причины она указала на свое банкротство. В ходе дальнейших встреч и переговоров ФИО2 обещала возвратить деньги устно, а также предоставила гарантийное письмо б/н от 06.09.2012 с обязательством вернуть 57500 рублей, составленное на ЭВМ с ее подписью и оттиском круглой печати ООО «Х», расписку б/н от 06.09.2012, написанную собственноручно. Несмотря на все обещания и обязательства, денежные средства до настоящего времени не возвращены, в связи с чем, намерена добиваться возврата в судебном порядке. Причиненный ФИО2 материальный ущерб для нее является значительным, поскольку не работает и дохода не имеет. Впоследствии узнала, что не одна пострадала от действий ФИО2 и приняла решение об обращении в правоохранительные органы.

- протоколом выемки у потерпевшей договора №Х от 21.07.2012 с ООО «Х», а также документов, подтверждающих бронирование и оплату туристического тура (т.3 л.д.210).

- протоколом осмотра предметов и документов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств договора №Х от 21.07.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста, заявки на бронирование (приложение №Х к договору №Х от 21.07.2012), квитанции к приходному кассовому ордеру №Х от 21.07.2012, квитанции к приходному кассовому ордеру №Х от 06.08.2012, расписки б/н от 06.09.2012, гарантийного письма б/н от 06.09.2012 (т.3 л.д. 211-212).

- вещественными доказательствами договором №Х от 21.07.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста, заявкой на бронирование (приложение №Х к договору №Х от 21.07.2012), квитанцией к приходному кассовому ордеру №Х от 21.07.2012, квитанцией к приходному кассовому ордеру №Х от 06.08.2012, распиской б/н от 06.09.2012, гарантийным письмом б/н от 06.09.2012. (т.3 л.д.213-222).

- заключением эксперта №Х от 15.02.2013, согласно которому подпись от имени И. на расписке от имени И. от 06.09.2012 выполнена самой ФИО2 Рукописный текст на лицевой и оборотной стороне расписки от имени И. от 06.09.2012 выполнен самой ФИО2 (т.3, л.д.226-229).

- показаниями свидетеля Н. о том, что летом 2012 года Р. приняла решение о туристической поездке с Н. в Х. Для подбора, бронирования и оплаты тура, они обратились в туристическую фирму, руководителем которой является ФИО2 (ему она знакома как И.), которую хорошо знали ранее. Созвонившись по мобильному телефону с гражданкой ФИО2 договорились о встрече с ней в офисе фирмы по адресу: Х. 21.07.2012 около 17 часов 00 минут приехал в офис ООО «Х» по указанному адресу вместе с Х. В офисе находилась ФИО2 с неизвестной девушкой. Жена заключила с ООО «Х» в лице Х И. договор № Х о подборе, бронировании и приобретении тура. Один экземпляр договора ФИО2 передала Р. На основании договора и в соответствии с их пожеланиями ФИО2 подобрала туристический тур в Х на двоих в период с 04.09.2012 по 18.09.2012. Характеристики тура были указаны в заявке на бронирование, где, помимо прочего, было указано, что туроператором поездки является фирма «Х». Бланк заявки на бронирование был приложен к договору. В соответствии с условиями договора жена полностью оплатила данный туристический продукт в сумме 57 500 рублей. Денежные средства передавали лично ФИО2 частями: сразу же после заключения договора 21.07.2012 в офисе фирмы Р. передала ей 10000 рублей. В подтверждение этого факта ФИО2 составила на компьютере квитанцию к приходному кассовому ордеру №Х, которую распечатала, лично расписалась в графах «бухгалтер», «кассир», исполнила на ней оттиск круглой печати ООО «Х», после чего передала квитанцию им. Следующий раз, 06.08.2012, денежные средства ФИО2 в сумме 47 500 рублей передал он. В подтверждение этого факта ФИО2 составила на компьютере квитанцию к приходному кассовому ордеру №Х, которую распечатала, лично расписалась в графах «бухгалтер», «кассир», исполнила на ней оттиск круглой печати ООО «Х», после чего передала квитанцию ему. При получении денег ФИО2 утверждала, что они будут потрачены на оплату туристической путевки туроператору, что и было предусмотрено условиями договора. Куда же фактически были потрачены денежные средства, ему неизвестно. Накануне вылета ФИО2 лично сообщила им по телефону о том, что тур не состоится. В качестве причины она указала на свое банкротство. В ходе дальнейших встреч и переговоров ФИО2 обещала возвратить деньги устно, а также предоставила гарантийное письмо б/н от 06.09.2012 с обязательством вернуть 57500 рублей, составленное на ЭВМ с ее подписью и оттиском круглой печати ООО «Х», расписку б/н от 06.09.2012 написанную собственноручно.

- показаниями свидетеля К. о том, что она работает в должности менеджера отдела бронирования ООО «Х» с с июня 2012 года. В ее обязанности, помимо прочего, входит представлять интересы ООО «Х» в правоохранительных органах, по доверенности. Основным видом деятельности общества является оказание услуг в сфере туризма гражданам и организациям, в том числе под брендом «Х», за счет средств заказчика. ООО «Х» работает как с юридическими лицами, так и с физическими лицами. С ними заключаются письменные договора, в которых отражаются все права и обязанности сторон. Среди агентов ООО «Х» нет ООО «Х» (ИНН Х). Соответственно от этого общества не поступало никаких заявок на бронирование туров, а также денежных средств на их (туров) оплату. Среди агентов ООО «Х» нет ООО «Х» (ИНН Х). Соответственно от этого общества не поступало никаких заявок на бронирование туров, а также денежных средств на их (туров) оплату. В ООО «Х» в 2012 году не поступало заявки на бронирование тура в Х в период с 04.09.2012 по 18.09.2012 для граждан Р. и Н. Она не знакома с гражданкой И. (ФИО2) М.Н. и слышит о ней впервые.

- показаниями свидетеля К. о том, что он является единственным учредителем и Х ООО «Х». Данное общество было учреждено им в апреле 2011 года с целью предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг в области туризма. С 2009 года знаком с гражданкой ФИО2, которую знает под фамилией И. Познакомились в связи с оказанием ею туристических услуг его знакомой. Примерно в апреле-мае 2012 года с ФИО2 устно договорился о том, что ее организация – ООО «Х» будет работать под брендом (торговой маркой) «Х». За это она обязалась вносить ежемесячные платежи на поддержание и рекламу торговой марки. Платила она месяца два, после чего перестала это делать, несмотря на то, что продолжала деятельность под брендом «Х». ФИО2 работала напрямую с туроператорами и самостоятельно заключала с ними договора и бронировала туры. Между ним и ФИО2 не было договоренности о том, что она может пользоваться данными ООО «Х» для входа в системы бронирования туроператоров в сети «Интернет». Ему известно, что ФИО2 пользовалась данными ООО «Х» для бронирования туров. Ему неизвестно, как ей стали известны данные для доступа, предполагаю, что она их узнала при посещении его офиса. Никаких денежных средств в ООО «Х» она не вносила. Ему неизвестно, сколько туров она забронировала и оплатила, воспользовавшись данными ООО «Х», так как эту информацию не отслеживал. Ему известно, что ФИО2 забронировала 3 тура воспользовавшись данными ООО «Х», которые впоследствии и до настоящего времени не оплатила, так как в адрес ООО «Х» были выставлены претензии и штрафные санкции от туроператоров. Не помнит данные туристов, на чьи имена были забронированы эти туры, а равно данные туроператоров, кроме одного – ЗАО «Х», так как от последнего поступила претензия на сумму более 100000 рублей, которую он до настоящего времени не оплатил. Две другие претензии были небольшими и он разрешил эти споры путем переговоров. Сама ФИО2 никаких действий к урегулированию этих споров не предпринимала, денежных средств на оплату штрафных санкций от нее не поступало. После возникновения конфликтной ситуации перестал сотрудничать с ФИО2, поменял все пароли для доступа в системы бронирования.

- Постановлением о разрешении производства обыска в жилище ФИО2, протоколом обыска в жилище ФИО2 от 14.12.2012, согласно которому изъяты предметы и документы, представляющие интерес для расследования уголовного дела (т.5, л.д.134-137).

- вещественным доказательством - выпиской по счету ООО «Х» №Х в Х (ЗАО) на 52 листах (т.6, л.д.20-71).

Вина ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159-4 УК РФ, в отношении потерпевшего К. подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

- рапортом об обнаружении признаков преступления в действиях Х ООО «Х» ФИО2 от оперуполномоченного ОЭБ и Ф. (т.1 л.д.143-144).

- показаниями потерпевшего К. о том, что летом 2012 года он принял решение о туристической поездке со своей Х в Х. Для подбора, бронирования и оплаты тура обратился к гражданке ФИО2 Был знаком с ней около двух лет, так как в 2010 и 2011 годах обращался к ней с аналогичным вопросом и был полностью удовлетворен качеством оказанных ею услуг. Созвонившись с ФИО2 по телефону, узнал, что она осуществляет свою деятельность в офисе ТК «Х», расположенном по адресу: Х. 26.07.2012 около 13 часов приехал к ней в офис, где работала сама ФИО2 и ее помощник – девушка по имени «А.», другие данные которой ему неизвестны. Все переговоры вел лично с ФИО2 Им был заключен договор №Х о подборе, бронировании и приобретении тура с ООО «Х» в лице Х И. На основании этого договора и в соответствии с моими пожеланиями последняя подобрала мне туристический тур в Х в период с 29.09.2012 по 13.10.2012. Характеристики тура были указаны в заявке на бронирование, где, помимо прочего, было указано, что туроператором поездки является фирма «Х». В соответствии с условиями договора полностью оплатил данный туристический продукт в сумме 80 000 рублей, для чего передал наличные денежные средства ФИО2 Деньги передал единовременно, в офисе ООО «Х» по вышеуказанному адресу, в день заключения договора. Факт получения денежных средств был зафиксирован документально: ФИО2 составила квитанцию к приходному кассовому ордеру №Х от 26.07.2012 в электронном виде, распечатала ее, лично в ней расписалась и исполнила оттиск круглой печати ООО «Х», после чего передала квитанцию ему. Согласно договоренности с ФИО2 билеты на самолет и ваучер на заселение в гостиницу она должна была передать накануне вылета. Однако 28.09.2012 около 13-14 часов, когда приехал в офис турфирмы за билетами, то не смог их получить, поскольку офис был закрыт, а ФИО2 на связь не выходила. Некоторое время пытался связаться с ФИО2, однако это не получилось, поскольку на телефонные звонки она не отвечала, а в офисе не появлялась. Также звонил сотрудникам фирмы «Х» по телефону, чтобы уточнить факт бронирования на его имя билетов и гостиницы в Х, однако ему ответили, что на его имя никаких заявок в эту организацию не поступало и не бронировалось соответственно. После этого принял решение об обращении в правоохранительные органы.

- протоколом выемки у потерпевшего договора №Х от 26.07.2012 с ООО «Х», а также документов, подтверждающих бронирование и оплату туристического тура (т.4 л.д.5).

- протоколом осмотра предметов и документов, постановленмием о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств договора №Х от 26.07.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста, заявки на бронирование (приложение №Х к договору №Х от 26.07.2012), квитанции к приходному кассовому ордеру №Х от 26.07.2012 (т.4 л.д. 6-7).

- вещественными доказательствами договором №Х от 26.07.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста, заявкой на бронирование (приложение №Х к договору №Х от 26.07.2012), квитанцией к приходному кассовому ордеру №Х от 26.07.2012 (т.4 л.д.8-14).

- показаниями свидетеля Ч. о том, что он работает в должности юрисконсульта ООО «Х» с июня 2012 года. В обязанности, помимо прочего, входит представление интересов общества в правоохранительных и иных государственных органах, по доверенности. Основным видом деятельности общества является оказание услуг в сфере туризма гражданам и организациям под товарным знаком «Х», за счет средств заказчика. При обращении в организацию граждан, а равно представителей других организаций, с ними заключаются письменные договора, в которых отражаются все права и обязанности сторон. Для реализации туристических продуктов ООО «Х» привлекает другие организации путем заключения соответствующих договоров. Среди агентов ООО «Х» не числится ООО «Х» (ИНН Х). От ООО «Х» никаких заявок на бронирование не поступало, денежных средств на их оплату также не поступало. Среди агентов ООО «Х» не числится ООО «Х» (ИНН Х). От ООО «Х» никаких заявок на бронирование не поступало, денежных средств на их оплату также не поступало.

- показаниями свидетеля К. о том, что он является единственным учредителем и Х ООО «Х». Данное общество было учреждено им в апреле 2011 года с целью предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг в области туризма. С 2009 года знаком с гражданкой ФИО2, которую знает под фамилией И. Познакомились в связи с оказанием ею туристических услуг его знакомой. Примерно в апреле-мае 2012 года с ФИО2 устно договорился о том, что ее организация – ООО «Х» будет работать под брендом (торговой маркой) «Х». За это она обязалась вносить ежемесячные платежи на поддержание и рекламу торговой марки. Платила она месяца два, после чего перестала это делать, несмотря на то, что продолжала деятельность под брендом «Х». ФИО2 работала напрямую с туроператорами и самостоятельно заключала с ними договора и бронировала туры. Между ним и ФИО2 не было договоренности о том, что она может пользоваться данными ООО «Х» для входа в системы бронирования туроператоров в сети «Интернет». Ему известно, что ФИО2 пользовалась данными ООО «Х» для бронирования туров. Ему неизвестно, как ей стали известны данные для доступа, предполагаю, что она их узнала при посещении его офиса. Никаких денежных средств в ООО «Х» она не вносила. Ему неизвестно, сколько туров она забронировала и оплатила, воспользовавшись данными ООО «Х», так как эту информацию не отслеживал. Ему известно, что ФИО2 забронировала 3 тура воспользовавшись данными ООО «Х», которые впоследствии и до настоящего времени не оплатила, так как в адрес ООО «Х» были выставлены претензии и штрафные санкции от туроператоров. Не помнит данные туристов, на чьи имена были забронированы эти туры, а равно данные туроператоров, кроме одного – ЗАО «Х», так как от последнего поступила претензия на сумму более 100000 рублей, которую он до настоящего времени не оплатил. Две другие претензии были небольшими и он разрешил эти споры путем переговоров. Сама ФИО2 никаких действий к урегулированию этих споров не предпринимала, денежных средств на оплату штрафных санкций от нее не поступало. После возникновения конфликтной ситуации перестал сотрудничать с ФИО2, поменял все пароли для доступа в системы бронирования.

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой учредителями ООО «Х» являются Д. и ФИО2, последняя занимает должность Х (т.5, л.д..96-100).

- вещественным доказательством - выпиской по счету ООО «Х» №Х в Х (ЗАО) на 52 листах (т.6 л.д.20-71).

- показаниями свидетеля П. о том, что является индивидуальным предпринимателем и осуществляет деятельность в секции торгового комплекса «Х» по адресу: Х. Ее секция расположена напротив секции №Х, в которой свою деятельность осуществляло ООО «Х». Х общества является ФИО2 В комплексе ООО «Х» работало примерно с апреля 2012 года до октября 2012 года. При этом ФИО2 работала вместе с помощницей.

Вина ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159-4 УК РФ, в отношении потерпевшей М . подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

- заявлением М. с просьбой привлечь к ответственности Х ООО «Х» ФИО2 (т.3 л.д.13).

- показаниями потерпевшей М. о том, что летом 2012 года она приняла решение о туристической поездке с мужем в Х. Для подбора, бронирования и оплаты тура, обратилась в туристическую фирму, руководителем которой является ФИО2 (ей она знакома как И.), которую знала примерно с 2005 года в связи с оказанием ею аналогичных услуг качеством и ценой которых была отчасти довольна. Созвонившись по мобильному телефону с гражданкой ФИО2 договорилась о встрече с ней в офисе фирмы по адресу: Х. 08.08.2012 около 16 часов 00 минут приехала в офис ООО «Х» по указанному адресу. В офисе находилась ФИО2 с неизвестной девушкой. Заключила с ООО «Х» в лице Х И. договор № Х о подборе, бронировании и приобретении тура. Один экземпляр договора ФИО2 передала ей. На основании договора и в соответствии с ее пожеланиями ФИО2 подобрала туристический тур в Х на двоих в период с 26.08.2012 по 09.09.2012. Характеристики тура были указаны в заявке на бронирование, где, помимо прочего, было указано, что туроператором поездки является фирма «Х». Бланк заявки на бронирование был приложен к договору. Аналогичный тур ФИО2 подобрала и забронировала по ее просьбе для семьи – Т., однако 08.08.2012 он приехать с нею не смог и оформлял документы без нее, позднее. В соответствии с условиями договора полностью оплатила данный туристический продукт в сумме 136 000 рублей. Для этого, после заключения договора, передала в офисе лично ФИО2 200000 рублей. Эти денежные средства являлись предоплатой за два забронированных тура – ее и Т., по 100000 рублей за каждый. В подтверждение факта передачи денежных средств ФИО2 документов не составила, а она(М.) их не требовала, так как между ними были хорошие дружеские отношения. Позднее, по телефону, согласовала с Т. и сообщила ФИО2, что из 200000 рублей, переданных ей, она зачтет 136000 на полную оплату ее тура, а остальные 64000 рублей будут предоплатой за тур Т. Последний должен был внести оставшуюся часть на оплату своего тура самостоятельно. 10.08.2012 ФИО2 позвонила и попросила срочно внести оставшуюся часть денег за туры. Она перезвонила Т. и сообщила ему об этом, на что он обязался подвезти ей недостающую сумму. С его слов знает, что оставшуюся часть денег он отдал ей 10.08.2012, что подтвердила и сама ФИО2 При получении денег ФИО2 утверждала, что они будут потрачены на оплату туристических путевок туроператору, что и было предусмотрено условиями договора. Куда же фактически были потрачены денежные средства, ей неизвестно. Накануне вылета ей позвонила девушка, представившаяся представителем туристической фирмы «Х» и сообщила по телефону о том, что тур не состоится. Из ее объяснения не поняла причин срыва поездки. Позднее выяснила, что из «Х» никто не звонил, но ФИО2 также подтвердила срыв тура. В ходе дальнейших встреч и переговоров ФИО2 обещала возвратить деньги устно, а также предоставила гарантийное письмо б/н от 06.09.2012 с обязательством вернуть 136 000 рублей, составленное на ЭВМ с ее подписью и оттиском круглой печати ООО «Х». Несмотря на все обещания и обязательства, денежные средства до настоящего времени не возвращены, в связи с чем намерена добиваться возврата в судебном порядке. Причиненный ФИО2 материальный ущерб для нее является значительным, поскольку доход составляет около 30 000 рублей в месяц. Впоследствии узнала, что не одна пострадала от действий ФИО2 и приняла решение об обращении в правоохранительные органы.

- протоколом выемки у потерпевшей договора №Х от 08.08.2012 с ООО «Х», а также документов, подтверждающих бронирование и оплату туристического тура (т.4 л.д.31).

- протоколом осмотра предметов и документов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств договора №Х от 08.08.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста, заявки на бронирование (приложение №Х к договору №Х от 08.08.2012), гарантийного письма б/н от 06.09.2012(т.4 л.д. 32-33).

- вещественными доказательствами договором №Х от 08.08.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста, заявкой на бронирование (приложение №Х к договору №Х от 08.08.2012), гарантийным письмом б/н от 06.09.2012 (т.4 л.д.34-40).

- показаниями потерпевшего Т. о том, что летом 2012 года он принял решение о туристической поездке с семьей в Х. Для подбора, бронирования и оплаты тура, обратился в туристическую фирму, руководителем которой является ФИО2 (ему она знакома как И.). К услугам последней посоветовала обратиться М., с которой договорились поехать на отдых вместе. М. предложила приехать в офис ООО «Х» 08.08.2012 вместе с ней, однако в этот день был занят и не смог сделать этого. Договорились, что она поедет одна и забронирует тур как для себя, так и для его семьи одновременно, а также при бронировании внесет предоплату за оба тура. Для этих целей передал ей перед посещением турфирмы денежные средства на предоплату своего тура (точную сумму не помнит). 08.08.2012 М. по телефону сообщила, что подобрала туры и забронировала их. Стоимость тура для его семьи составляет 185000 рублей. При бронировании она внесла оплату в размере 200000 рублей, из которых в качестве предоплаты за его тур 64000 рублей из суммы, переданной им ей ранее. Остаток денежных средств она вернула позднее. Таким образом, осталось внести 121000 рублей. Также она сообщила, что документы на бронирование тура и внесение предоплаты не оформлялись и нужно сделать это самостоятельно. 10.08.2012 М. сообщила по телефону о том, что представитель ООО «Х» настаивает на незамедлительном внесении оставшейся части денежных средств на оплату тура. В этот день около 11 часов 00 минут я приехал в офис фирмы по указанному адресу, в котором находилась одна девушка, представившаяся А. Передал ей 121000 рублей, а взамен получил от нее договор №Х от 10.08.2012 с ООО «Х» о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста, заявку на бронирование, в которой были указаны характеристики тура, в том числе туроператор – «Х» и три квитанции к приходным кассовым ордерам за одним номером Х от 10.08.2012 на суммы 100000 рублей, 85000 рублей и 36000 рублей. А. передала последнюю квитанцию, в которой было указано, что деньги приняты от М. по причине того, что первоначально с М. договорился о том, что из 200000 рублей внесенных ею на оплату тура по 100000 рублей будут предназначены на предоплату каждого тура и им останется доплатить ей 36000 рублей, а ему 85000 рублей. Но при оплате 08.08.2012 М. с его согласия оформила полную оплату своего тура на 136000 рублей и предоплату его на 64000 рублей. На всех указанных документах имелась подпись представителя ООО «Х» и оттиск круглой печати общества. При получении денег А. утверждала, что они будут потрачены на оплату туристических путевок туроператору, что и было предусмотрено условиями договора. Куда же фактически были потрачены денежные средства, ему неизвестно. Перед вылетом узнал от М., что туры не состоятся. В ходе дальнейших встреч и переговоров ФИО2 обещала возвратить деньги устно, а также предоставила письменные расписки с обязательством вернуть деньги. Несмотря на все обещания и обязательства, денежные средства до настоящего времени не возвращены, в связи с чем, намерен добиваться возврата в судебном порядке. Причиненный ФИО2 материальный ущерб является значительным, поскольку превышает ежемесячный доход. Впоследствии узнал, что не один пострадал от действий ФИО2 и принял решение об обращении в правоохранительные органы.

- показаниями свидетеля К. о том, что в период с конца мая 2012 до 01 сентября 2012 года проходила испытательный срок в должности менеджера ООО «Х». За период деятельности более в офисе ООО «Х», кроме ФИО2, никого из работников общества не видела, и насколько знает, они работали только вдвоем. Обязанности и права, как работника ООО «Х» ей разъяснила ФИО2 устно. Никакой письменной должностной инструкции, либо иного документа, где были бы указаны права и обязанности, не видела. В ее обязанности не входило ведение бухгалтерской документации, оприходование полученных денежных средств, подготовка и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «Х». Кто этим занимался и занимался ли вообще, ей неизвестно. Ей точно известно со слов ФИО2, что в офисе ООО «Х» не было кассового аппарата, кассовой книги никогда не видела и точно не знает, существует ли она. Официально трудоустройство оформлено не было. ООО «Х» осуществляло деятельность по оказанию гражданам услуг по подбору, бронированию и оплате туристических туров за счет средств заказчиков. Вся деятельность ООО «Х» осуществлялась в офисе, расположенном в торговом комплексе «Х» по адресу: Х. График работы был ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут. Иногда, по просьбе ФИО2 работала в выходные. В субботу и воскресенье офис работал с 12 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Как правило, в выходные работала сама ФИО2, но иногда просила подменить ее. В офисе работала на ЭВМ, предоставленной ФИО2 В памяти ЭВМ имелись типовые договора с туристами, бланки заявок на бронирование и квитанции к приходным кассовым номерам. При оформлении этих документов с конкретными людьми, вносила изменения в эти бланки. Когда пришла работать, шаблон договора, имевшийся в памяти ЭВМ, имел какой-то номер, какой именно, я не помнит. ФИО2 сказала ей нумеровать заключенные договора по порядку, начиная с того номера, который был в шаблоне, что она и делала. При этом последние две цифры номера не учитывались, так как они означали год заключения договора. Квитанции к приходным кассовым ордерам нумеровались тем же номером, что и договор. Кроме того, в офисе ООО «Х» имелись бланки туристских путевок, сшитые и пронумерованные, состоящие из двух одинаковых листов. При заполнении верхнего листа текст копировался на второй экземпляр. Эти путевки заполняла в соответствии с указанием ФИО2, не каждый раз при заключении договора, а только по требованию туристов. Если ее об этом не просили, то путевку не заполняла. Отметила, что денежные средства от клиентов принимала только в тех случаях, когда ФИО2 не было в офисе по каким-либо причинам. Все полученные от клиентов денежные средства впоследствии передавала ей(ФИО2), так как проведение расчетов с фирмами – туроператорами в обязанности не входило. Примерно с начала августа 2012 года некоторые туристы, купившие путевки в ООО «Х» перестали улетать, так как ФИО2 не могла оплатить их поездку туроператору. К концу августа 2012 уже никто улететь не мог. Насколько ей известно, ФИО2 кому-то возвращала денежные средства, но вернуть их всем и в полном объеме она не могла. Так как конфликтные ситуации стали возникать очень часто, и в ее адрес от заказчиков стали поступать угрозы, приняла решение прекратить свою трудовую деятельность в ООО «Х» с 01.09.2012 года. О дальнейшем развитии событий не осведомлена. 08.08.2012 в офис приехала знакомая ФИО2 – ранее неизвестная ей гражданка М. Она сообщила им, что она со своей семьей и семьей своего знакомого – Т. хотят поехать на отдых в Х. В офисе находились вдвоем с ФИО2 Последняя занялась составлением документов на М. Перед этим ФИО2 сама подобрала им туры. Составив необходимые документы, ФИО2 в ее присутствии, в рабочее время с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точно указать затруднилась, получила от М. денежные средства в сумме 200000 рублей в качестве предоплаты за туры М. и Т. при этом отдельных документов о получении денег она не составляла. 10.08.2012 Т. приехал в офис утром около 11 часов 00 минут, когда ФИО2 еще не было в офисе. Составила договор №Х между ООО «Х» и Т., заявку на бронирование, которые передала ему. Само бронирование не производила, так как это делала ФИО2 самостоятельно 08.08.2012. После составления документов получила от Т. денежные средства в сумме 121000 рублей в качестве окончательного расчета за его тур и тур М. После получения денег оформила квитанции к приходным кассовым ордерам №Х в количестве трех штук на суммы 85000 рублей, 36000 рублей, 100000 рублей. Первые две суммы (общая сумма 121000 рублей) получила от Т. в этот день, а квитанцию на 100000 рублей оформила по его просьбе за предоплату за его тур, которую внесла за него М. 08.08.2012. В указанных квитанциях расписалась от имени И. (она же ФИО2) в графах «главный бухгалтер», «кассир» и исполнила в них оттиски круглой печати ООО «Х». Полученные от Т. денежные средства в сумме 121000 рублей в этот же день, 10.08.2012 в рабочее время с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точно указать затруднилась, передала ФИО2 когда она приехала в офис. Каким образом она распорядилась полученными деньгами, ей неизвестно. Впоследствии узнала, что туры М. и Т. не состоялись, но урегулирование спора с клиентами вела сама ФИО2

- показаниями свидетеля М. о том, что он работает в должности директора по продажам ЗАО «Х» с сентября 2011 года. В его права входит действовать от имени ЗАО «Х» без доверенности, в том числе представлять интересы общества в правоохранительных органах. Основным видом деятельности общества является оказание услуг в сфере туризма гражданам и организациям, в том числе под брендом «Х», за счет средств заказчика. ЗАО «Х» работает как с юридическими лицами, так и с физическими лицами. С ними заключаются письменные договора, в которых отражаются все права и обязанности сторон. Среди агентов ЗАО «Х» есть ООО «Х» (ИНН Х), с которым 01.06.2010 был заключен агентский договор №Х. Кто именно действовал от имени ООО «Х» при заключении договора, не знает. Сам договор подписан от имени Х И. От ООО «Х» в 2012 году поступило всего три заявки на бронирование туров для граждан. Одна из них была оплачена и исполнена организацией надлежащим образом. Две другие заявки были аннулированы работниками по причине неоплаты в срок. Это были заявки №Х на граждан М. и Р. на поездку в Х в период с 26.08.2012 по 09.09.2012; № Х на граждан Т., Т., Н. на поездку в Х в этот же период. 08.08.2012 бронирование по этим заявкам было подтверждено принимающей стороной, о чем работники ЗАО «Х» сообщили представителю ООО «Х», однако, в связи с отсутствием оплаты в установленные договором сроки, после неоднократных напоминаний в адрес турагентства, 23.08.2012 заявки были аннулированы. Агентский договор №Х с ООО «Х» действует и в настоящее время, однако заявки от этого общества более не поступают.

- показаниями свидетеля К. о том, что он является единственным учредителем и Х ООО «Х». Данное общество было учреждено им в апреле 2011 года с целью предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг в области туризма. С 2009 года знаком с гражданкой ФИО2, которую знает под фамилией И. Познакомились в связи с оказанием ею туристических услуг его знакомой. Примерно в апреле-мае 2012 года с ФИО2 устно договорился о том, что ее организация – ООО «Х» будет работать под брендом (торговой маркой) «Х». За это она обязалась вносить ежемесячные платежи на поддержание и рекламу торговой марки. Платила она месяца два, после чего перестала это делать, несмотря на то, что продолжала деятельность под брендом «Х». ФИО2 работала напрямую с туроператорами и самостоятельно заключала с ними договора и бронировала туры. Между ним и ФИО2 не было договоренности о том, что она может пользоваться данными ООО «Х» для входа в системы бронирования туроператоров в сети «Интернет». Ему известно, что ФИО2 пользовалась данными ООО «Х» для бронирования туров. Ему неизвестно, как ей стали известны данные для доступа, предполагаю, что она их узнала при посещении его офиса. Никаких денежных средств в ООО «Х» она не вносила. Ему неизвестно, сколько туров она забронировала и оплатила, воспользовавшись данными ООО «Х», так как эту информацию не отслеживал. Ему известно, что ФИО2 забронировала 3 тура воспользовавшись данными ООО «Х», которые впоследствии и до настоящего времени не оплатила, так как в адрес ООО «Х» были выставлены претензии и штрафные санкции от туроператоров. Не помнит данные туристов, на чьи имена были забронированы эти туры, а равно данные туроператоров, кроме одного – ЗАО «Х», так как от последнего поступила претензия на сумму более 100000 рублей, которую он до настоящего времени не оплатил. Две другие претензии были небольшими и он разрешил эти споры путем переговоров. Сама ФИО2 никаких действий к урегулированию этих споров не предпринимала, денежных средств на оплату штрафных санкций от нее не поступало. После возникновения конфликтной ситуации перестал сотрудничать с ФИО2, поменял все пароли для доступа в системы бронирования.

- показаниями свидетеля Д. о том, что примерно с 2007 года знакома с гражданкой ФИО2, с которой работали вместе в фирме, занимающейся оптовой и розничной продажей товаров. В 2008 году решили самостоятельно заняться предпринимательской деятельностью и учредили ООО «Х». Вдвоем стали учредителем этого юридического лица, а ФИО2 по взаимному согласию была назначена на должность его Х. Для осуществления своей деятельности арендовали офисные помещения: сначала около станции метро «Х», затем в ТК «Х» (Х). Основным и единственным видом деятельности ООО «Х» было оказание гражданам услуг по подбору и продаже туристических туров и оказание сопутствующих услуг (оформление виз, поиск и приобретение билетов и прочее) за счет средств заказчиков. Работала вместе с ФИО2 до ноября 2011 года, когда между ними произошел конфликт, и она(Д.) покинула ООО «Х». С того времени до настоящего момента никакого участия в деятельности этой фирмы не принимает. Документально ее выход из состава участников общества не оформлялся, однако никакой прибыли от ООО «Х» не получает, решений по деятельности не принимает. На момент принятия решения о разрыве отношений с ФИО2, о ее финансовом состоянии была осведомлена плохо. Дело в том, что у каждой были свои клиенты, за которых они рассчитывались самостоятельно с туроператорами. Вместе платили только арендную плату за офис, налоги и иные обязательные платежи, услуги бухгалтера. К осени 2011 года у ФИО2 стали возникать проблемы как с заказчиками, так и с туроператорами. Иногда происходили переносы даты вылета туристов, до последнего момента она не перечисляла деньги за забронированные туры и т.п. Так как претензии от недовольных заказчиков и туроператоров предъявлялись в том числе и ей(Д.), то это было одной из причин разрыва отношений. О дальнейшей деятельности ООО «Х» и ФИО2 не осведомлена.

- протоколом осмотра предметов, постановлением о приобщении к делу вещественных доказательств печати в пластиковом корпусе серого, черного и синего цветов с резиновым клише, оставляющим оттиск «Общество с ограниченной ответственностью «Х»; протокола №Х от 11.09.2008 общего собрания учредителей ООО «Х»; копии учредительного договора ООО «Х» от 11.09.2008; копии устава ООО «Х»; приказа №Х от 11.09.2008 о назначении Х ООО «Х»; свидетельства о государственной регистрации юридического лица на бланке Х; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Х»; сообщение об открытии счета №Х; договора аренды нежилого помещения №Х от 17.09.2008; извещения о регистрации в качестве страхователя в фонде социального страхования; свидетельства о регистрации страхователя в территориальном фонде ОМС; извещения о регистрации в территориальном органе пенсионного фонда (т.5 л.д.142-146).

- протоколом осмотра, постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств выписки по счету ООО «Х» №Х в Х (ЗАО) за период с 08.10.2008 по 08.11.2012, согласно которой последнее зачисление денежных средств на счет произведено 18.10.2011, остаток на конец периода 19111 рублей 24 копейки( т.6 л.д.17-18).

- вещественным доказательством - выпиской по счету ООО «Х» №Х в Х (ЗАО) на 52 листах (т.6 л.д.20-71).

- показаниями свидетеля П. о том, что является индивидуальным предпринимателем и осуществляет деятельность в секции торгового комплекса «Х» по адресу: Х. Ее секция расположена напротив секции №Х, в которой свою деятельность осуществляло ООО «Х». Х общества является ФИО2 В комплексе ООО «Х» работало примерно с апреля 2012 года до октября 2012 года. При этом ФИО2 работала вместе с помощницей.

Вина ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159-4 УК РФ, в отношении потерпевшего Т. подтверждается исследованными в судбеном заседании доказательствами: - заявлением Т. с просьбой привлечь к ответственности Х ООО «Х» ФИО2 (т.2 л.д.85)

- показаниями потерпевшего Т. о том, что летом 2012 года он принял решение о туристической поездке с семьей в Х. Для подбора, бронирования и оплаты тура, обратился в туристическую фирму, руководителем которой является ФИО2 (ему она знакома как И.). К услугам последней посоветовала обратиться М., с которой договорились поехать на отдых вместе. М. предложила приехать в офис ООО «Х» 08.08.2012 вместе с ней, однако в этот день был занят и не смог сделать этого. Договорились, что она поедет одна и забронирует тур как для себя, так и для его семьи одновременно, а также при бронировании внесет предоплату за оба тура. Для этих целей передал ей перед посещением турфирмы денежные средства на предоплату своего тура (точную сумму не помнит). 08.08.2012 М. по телефону сообщила, что подобрала туры и забронировала их. Стоимость тура для его семьи составляет 185000 рублей. При бронировании она внесла оплату в размере 200000 рублей, из которых в качестве предоплаты за его тур 64000 рублей из суммы, переданной им ей ранее. Остаток денежных средств она вернула позднее. Таким образом, осталось внести 121000 рублей. Также она сообщила, что документы на бронирование тура и внесение предоплаты не оформлялись и нужно сделать это самостоятельно. 10.08.2012 М. сообщила по телефону о том, что представитель ООО «Х» настаивает на незамедлительном внесении оставшейся части денежных средств на оплату тура. В этот день около 11 часов 00 минут он приехал в офис фирмы по указанному адресу, в котором находилась одна девушка, представившаяся А. Передал ей 121000 рублей, а взамен получил от нее договор №Х от 10.08.2012 с ООО «Х» о подборе, бронировании и приобретении тура турагентом в интересах туриста, заявку на бронирование, в которой были указаны характеристики тура, в том числе туроператор – «Х» и три квитанции к приходным кассовым ордерам за одним номером Х от 10.08.2012 на суммы 100000 рублей, 85000 рублей и 36000 рублей. А. передала последнюю квитанцию, в которой было указано, что деньги приняты от М. по причине того, что первоначально с М. договорился о том, что из 200000 рублей внесенных ею на оплату тура по 100000 рублей будут предназначены на предоплату каждого тура и им останется доплатить ей 36000 рублей, а ему 85000 рублей. Но при оплате 08.08.2012 М. с его согласия оформила полную оплату своего тура на 136000 рублей и предоплату его на 64000 рублей. На всех указанных документах имелась подпись представителя ООО «Х» и оттиск круглой печати общества. При получении денег А. утверждала, что они будут потрачены на оплату туристических путевок туроператору, что и было предусмотрено условиями договора. Куда же фактически были потрачены денежные средства, ему неизвестно. Перед вылетом узнал от М., что туры не состоятся. В ходе дальнейших встреч и переговоров ФИО2 обещала возвратить деньги устно, а также предоставила письменные расписки с обязательством вернуть деньги. Несмотря на все обещания и обязательства, денежные средства до настоящего времени не возвращены, в связи с чем, намерен добиваться возврата в судебном порядке. Причиненный ФИО2 материальный ущерб является значительным, поскольку превышает ежемесячный доход. Впоследствии узнал, что не один пострадал от действий ФИО2 и принял решение об обращении в правоохранительные органы.

- показаниями потерпевшей М. о том, что летом 2012 года приняла решение о туристической поездке с мужем в Х. Для подбора, бронирования и оплаты тура, обратилась в туристическую фирму, руководителем которой является ФИО2 (ей она знакома как И.), которую знала примерно с 2005 года в связи с оказанием ею аналогичных услуг качеством и ценой которых была отчасти довольна. Созвонившись по мобильному телефону с гражданкой ФИО2 договорилась о встрече с ней в офисе фирмы по адресу: Х. 08.08.2012 около 16 часов 00 минут приехала в офис ООО «Х» по указанному адресу. В офисе находилась ФИО2 с неизвестной девушкой. Заключила с ООО «Х» в лице Х И. договор № Х о подборе, бронировании и приобретении тура. Один экземпляр договора ФИО2 передала ей. На основании договора и в соответствии с ее пожеланиями ФИО2 подобрала туристический тур в Х на двоих в период с 26.08.2012 по 09.09.2012. Характеристики тура были указаны в заявке на бронирование, где, помимо прочего, было указано, что туроператором поездки является фирма «Х». Бланк заявки на бронирование был приложен к договору. Аналогичный тур ФИО2 подобрала и забронировала по ее просьбе для семьи Т., однако 08.08.2012 он приехать с нею не смог и оформлял документы без нее, позднее. В соответствии с условиями договора полностью оплатила данный туристический продукт в сумме 136 000 рублей. Для этого, после заключения договора, передала в офисе лично ФИО2 200000 рублей. Эти денежные средства являлись предоплатой за два забронированных тура – ее и Т., по 100000 рублей за каждый. В подтверждение факта передачи денежных средств ФИО2 документов не составила, а она(М.) их не требовала, так как между ними были хорошие дружеские отношения. Позднее, по телефону, согласовала с Т. и сообщила ФИО2, что из 200000 рублей, переданных ей, она зачтет 136000 на полную оплату ее тура, а остальные 64000 рублей будут предоплатой за тур Т. Последний должен был внести оставшуюся часть на оплату своего тура самостоятельно. 10.08.2012 ФИО2 позвонила и попросила срочно внести оставшуюся часть денег за туры. Она перезвонила Т. и сообщила ему об этом, на что он обязался подвезти ей недостающую сумму. С его слов знает, что оставшуюся часть денег он отдал ей 10.08.2012, что подтвердила и сама ФИО2 При получении денег ФИО2 утверждала, что они будут потрачены на оплату туристических путевок туроператору, что и было предусмотрено условиями договора. Куда же фактически были потрачены денежные средства, ей неизвестно. Накануне вылета ей позвонила девушка, представившаяся представителем туристической фирмы «Х» и сообщила по телефону о том, что тур не состоится. Из ее объяснения не поняла причин срыва поездки. Позднее выяснила, что из «Х» мне никто не звонил, но ФИО2 также подтвердила срыв тура. В ходе дальнейших встреч и переговоров ФИО2 обещала возвратить деньги устно, а также предоставила гарантийное письмо б/н от 06.09.2012 с обязательством вернуть 136 000 рублей, составленное на ЭВМ с ее подписью и оттиском круглой печати ООО «Х». Несмотря на все обещания и обязательства, денежные средства до настоящего времени не возвращены, в связи с чем намерена добиваться возврата в судебном порядке. Причиненный ФИО2 материальный ущерб для нее является значительным, поскольку доход составляет около 30 000 рублей в месяц. Впоследствии узнала, что не одна пострадала от действий ФИО2 и приняла решение об обращении в правоохранительные органы.

- показаниями свидетеля К. о том, что в период с конца мая 2012 до 01 сентября 2012 года проходила испытательный срок в должности менеджера ООО «Х». За период деятельности более в офисе ООО «Х», кроме ФИО2, никого из работников общества не видела, и насколько знает, они работали только вдвоем. Обязанности и права, как работника ООО «Х» ей разъяснила ФИО2 устно. Никакой письменной должностной инструкции, либо иного документа, где были бы указаны права и обязанности, не видела. В ее обязанности не входило ведение бухгалтерской документации, оприходование полученных денежных средств, подготовка и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «Х». Кто этим занимался и занимался ли вообще, ей неизвестно. Ей точно известно со слов ФИО2, что в офисе ООО «Х» не было кассового аппарата, кассовой книги никогда не видела и точно не знает, существует ли она. Официально трудоустройство оформлено не было. ООО «Х» осуществляло деятельность по оказанию гражданам услуг по подбору, бронированию и оплате туристических туров за счет средств заказчиков. Вся деятельность ООО «Х» осуществлялась в офисе, расположенном в торговом комплексе «Х» по адресу: Х. График работы был ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут. Иногда, по просьбе ФИО2 работала в выходные. В субботу и воскресенье офис работал с 12 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Как правило, в выходные работала сама ФИО2, но иногда просила подменить ее. В офисе работала на ЭВМ, предоставленной ФИО2 В памяти ЭВМ имелись типовые договора с туристами, бланки заявок на бронирование и квитанции к приходным кассовым номерам. При оформлении этих документов с конкретными людьми, вносила изменения в эти бланки. Когда пришла работать, шаблон договора, имевшийся в памяти ЭВМ, имел какой-то номер, какой именно, я не помнит. ФИО2 сказала ей нумеровать заключенные договора по порядку, начиная с того номера, который был в шаблоне, что она и делала. При этом последние две цифры номера не учитывались, так как они означали год заключения договора. Квитанции к приходным кассовым ордерам нумеровались тем же номером, что и договор. Кроме того, в офисе ООО «Х» имелись бланки туристских путевок, сшитые и пронумерованные, состоящие из двух одинаковых листов. При заполнении верхнего листа текст копировался на второй экземпляр. Эти путевки заполняла в соответствии с указанием ФИО2, не каждый раз при заключении договора, а только по требованию туристов. Если ее об этом не просили, то путевку не заполняла. Отметила, что денежные средства от клиентов принимала только в тех случаях, когда ФИО2 не было в офисе по каким-либо причинам. Все полученные от клиентов денежные средства впоследствии передавала ей(ФИО2), так как проведение расчетов с фирмами – туроператорами в обязанности не входило. Примерно с начала августа 2012 года некоторые туристы, купившие путевки в ООО «Х» перестали улетать, так как ФИО2 не могла оплатить их поездку туроператору. К концу августа 2012 уже никто улететь не мог. Насколько ей известно, ФИО2 кому-то возвращала денежные средства, но вернуть их всем и в полном объеме она не могла. Так как конфликтные ситуации стали возникать очень часто, и в ее адрес от заказчиков стали поступать угрозы, приняла решение прекратить свою трудовую деятельность в ООО «Х» с 01.09.2012 года. О дальнейшем развитии событий не осведомлена. 08.08.2012 в офис приехала знакомая ФИО2 – ранее неизвестная ей гражданка М. Она сообщила им, что она со своей семьей и семьей своего знакомого – Т. хотят поехать на отдых в Х. В офисе находились вдвоем с ФИО2 Последняя занялась составлением документов на М. Перед этим ФИО2 сама подобрала им туры. Составив необходимые документы, ФИО2 в ее присутствии, в рабочее время с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точно указать затруднилась, получила от М. денежные средства в сумме 200000 рублей в качестве предоплаты за туры М. и Т. при этом отдельных документов о получении денег она не составляла. 10.08.2012 Т. приехал в офис утром около 11 часов 00 минут, когда ФИО2 еще не было в офисе. Составила договор №Х между ООО «Х» и Т., заявку на бронирование, которые передала ему. Само бронирование не производила, так как это делала ФИО2 самостоятельно 08.08.2012. После составления документов получила от Т. денежные средства в сумме 121000 рублей в качестве окончательного расчета за его тур и тур М. После получения денег оформила квитанции к приходным кассовым ордерам №Х в количестве трех штук на суммы 85000 рублей, 36000 рублей, 100000 рублей. Первые две суммы (общая сумма 121000 рублей) получила от Т. в этот день, а квитанцию на 100000 рублей оформила по его просьбе за предоплату за его тур, которую внесла за него М. 08.08.2012. В указанных квитанциях расписалась от имени И. (она же ФИО2) в графах «главный бухгалтер», «кассир» и исполнила в них оттиски круглой печати ООО «Х». Полученные от Т. денежные средства в сумме 121000 рублей в этот же день, 10.08.2012 в рабочее время с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, более точно указать затруднилась, передала ФИО2 когда она приехала в офис. Каким образом она распорядилась полученными деньгами, ей неизвестно. Впоследствии узнала, что туры М. и Т. не состоялись, но урегулирование спора с клиентами вела сама ФИО2

- показаниями свидетеля К. о том, что он является единственным учредителем и Х ООО «Х». Данное общество было учреждено им в апреле 2011 года с целью предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг в области туризма. С 2009 года знаком с гражданкой ФИО2, которую знает под фамилией И. Познакомились в связи с оказанием ею туристических услуг его знакомой. Примерно в апреле-мае 2012 года с ФИО2 устно договорился о том, что ее организация – ООО «Х» будет работать под брендом (торговой маркой) «Х». За это она обязалась вносить ежемесячные платежи на поддержание и рекламу торговой марки. Платила она месяца два, после чего перестала это делать, несмотря на то, что продолжала деятельность под брендом «Х». ФИО2 работала напрямую с туроператорами и самостоятельно заключала с ними договора и бронировала туры. Между ним и ФИО2 не было договоренности о том, что она может пользоваться данными ООО «Х» для входа в системы бронирования туроператоров в сети «Интернет». Ему известно, что ФИО2 пользовалась данными ООО «Х» для бронирования туров. Ему неизвестно, как ей стали известны данные для доступа, предполагаю, что она их узнала при посещении его офиса. Никаких денежных средств в ООО «Х» она не вносила. Ему неизвестно, сколько туров она забронировала и оплатила, воспользовавшись данными ООО «Х», так как эту информацию не отслеживал. Ему известно, что ФИО2 забронировала 3 тура воспользовавшись данными ООО «Х», которые впоследствии и до настоящего времени не оплатила, так как в адрес ООО «Х» были выставлены претензии и штрафные санкции от туроператоров. Не помнит данные туристов, на чьи имена были забронированы эти туры, а равно данные туроператоров, кроме одного – ЗАО «Х», так как от последнего поступила претензия на сумму более 100000 рублей, которую он до настоящего времени не оплатил. Две другие претензии были небольшими и он разрешил эти споры путем переговоров. Сама ФИО2 никаких действий к урегулированию этих споров не предпринимала, денежных средств на оплату штрафных санкций от нее не поступало. После возникновения конфликтной ситуации перестал сотрудничать с ФИО2, поменял все пароли для доступа в системы бронирования.

- показания свидетеля Д. о том, что она примерно с 2007 года знакома с гражданкой ФИО2, с которой работали вместе в фирме, занимающейся оптовой и розничной продажей товаров. В 2008 году решили самостоятельно заняться предпринимательской деятельностью и учредили ООО «Х». Вдвоем стали учредителем этого юридического лица, а ФИО2 по взаимному согласию была назначена на должность его Х. Для осуществления своей деятельности арендовали офисные помещения: сначала около станции метро «Х», затем в ТК «Х» (Х). Основным и единственным видом деятельности ООО «Х» было оказание гражданам услуг по подбору и продаже туристических туров и оказание сопутствующих услуг (оформление виз, поиск и приобретение билетов и прочее) за счет средств заказчиков. Работала вместе с ФИО2 до ноября 2011 года, когда между ними произошел конфликт, и она(Д.) покинула ООО «Х». С того времени до настоящего момента никакого участия в деятельности этой фирмы не принимает. Документально ее выход из состава участников общества не оформлялся, однако никакой прибыли от ООО «Х» не получает, решений по деятельности не принимает. На момент принятия решения о разрыве отношений с ФИО2, о ее финансовом состоянии была осведомлена плохо. Дело в том, что у каждой были свои клиенты, за которых они рассчитывались самостоятельно с туроператорами. Вместе платили только арендную плату за офис, налоги и иные обязательные платежи, услуги бухгалтера. К осени 2011 года у ФИО2 стали возникать проблемы как с заказчиками, так и с туроператорами. Иногда происходили переносы даты вылета туристов, до последнего момента она не перечисляла деньги за забронированные туры и т.п. Так как претензии от недовольных заказчиков и туроператоров предъявлялись в том числе и ей(Д.), то это было одной из причин разрыва отношений. О дальнейшей деятельности ООО «Х» и ФИО2 не осведомлена.

- вещественным доказательством - выпиской по счету ООО «Х» №Х в Х (ЗАО) на 52 листах (т.6 л.д.20-71).

- показания свидетеля П. о том, что является индивидуальным предпринимателем и осуществляет деятельность в секции торгового комплекса «Х» по адресу: Х. Ее секция расположена напротив секции №Х, в которой свою деятельность осуществляло ООО «Х». Х общества является ФИО2 В комплексе ООО «Х» работало примерно с апреля 2012 года до октября 2012 года. При этом ФИО2 работала вместе с помощницей.

Вина ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159-4 УК РФ, в отношении потерпевшей Б ., подтверждатеся исследованными в судебном заседании доказательствами:

- заявлением Б. с просьбой привлечь к ответственности генерального директора ООО «Х» ФИО2 (т.2 л.д.166).

- показаниями потерпевшей Б. о том, что летом 2012 года она приняла решение о туристической поездке с Х в Х. Для подбора, бронирования и оплаты тура, обратилась в туристическую фирму, руководителем которой является ФИО2 (ей она знакома как И.), о которой узнала от знакомых. Созвонившись по мобильному телефону с гражданкой ФИО2, договорилась о встрече с ней в офисе фирмы по адресу: Х. 11.08.2012 около 13 часов 00 минут приехала в офис ООО «Х» по указанному адресу. В офисе находилась менеджер ООО «Х» К. Заключила с ООО «Х» в лице Х И. договор №Х о подборе, бронировании и приобретении тура. Один экземпляр договора К. передала ей. На основании договора и в соответствии с ее пожеланиями ФИО2, которая подошла позднее, подобрала туристический тур на троих в Х в период с 08.09.2012 по 22.09.2012. Характеристики тура были указаны в заявке на бронирование, где, помимо прочего, было указано, что туроператором поездки является фирма «Х». Бланк заявки на бронирование был приложен к договору. В самом договоре и заявке на бронирование К. расписалась сама от имени руководителя ООО «Х». В соответствии с условиями договора полностью оплатила данный туристический продукт, а также услуги работников ООО «Х» по оформлению виз для троих туристов в общей сумме 86 500 рублей. При этом, согласно имевшей место устно договоренности с ФИО2, стоимость услуг по оформлению визы составляет 12800 рублей, а остальные денежные средства предназначены на оплату тура. Сразу же после заключения договора 11.08.2012 передала К. 43000 рублей. В подтверждение этого факта она составила на компьютере квитанцию к приходному кассовому ордеру №Х, которую распечатала, расписалась в ней лично в графах «Главный бухгалтер», «Кассир», исполнила на ней оттиск круглой печати ООО «Х», после чего передала квитанцию ей. В квитанции ошибочно указана дата 10.08.2012, так как в действительности это происходило 11.08.2012. Вторую часть денег в сумме 43500 передала лично ФИО2 в офисе фирмы 18.08.2012 около 13 часов 00 минут подтверждение чего она составила на компьютере квитанцию к приходному кассовому ордеру №Х, которую распечатала, расписалась в ней лично в графах «Главный бухгалтер», «Кассир», исполнила на ней оттиск круглой печати ООО «Х», после чего передала квитанцию ей. Согласно договоренности с ФИО2 билеты на самолет и ваучер на заселение в гостиницу она должна была передать накануне вылета. Однако, накануне вылета, ФИО2 позвонила по телефону и сообщила, что тур не состоится, так как она не оплатила его туроператору из-за банкротства ООО «Х». Вместе с тем, услуги по оформлению виз туристам были оказаны надлежащим образом. Для урегулирования возникшего спора, примерно 11-12 сентября, встречалась с ФИО2 Она обещала вернуть все уплаченные деньги оформила две расписки с обязательством вернуть деньги: одну составила на ЭВМ, распечатала, исполнила в ней свою подпись и оттиск печати ООО «Х», вторую написала собственноручно и расписалась в ней. Несмотря на все обещания и обязательства, денежные средства до настоящего времени не возвращены, в связи с чем намерена добиваться возврата денежных средств в судебном порядке. Впоследствии узнала, что не одна пострадала от действий ФИО2 и приняла решение об обращении в правоохранительные органы. Причиненный ущерб является значительным, так как превышает ежемесячный доход.

- протоколом выемки у потерпевшей договора №Х от 11.08.2012 с ООО «Х», а также документов, подтверждающих бронирование и оплату туристического тура (т.4 л.д.61).

- протоколом осмотра предметов и документов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств договора №Х от 11.08.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста, заявки на бронирование (приложение №Х к договору №Х от 11.08.2012), квитанции к приходному кассовому ордеру №Х от 10.08.2012, квитанции к приходному кассовому ордеру №Х от 18.08.2012, гарантийного письма б/н от 06.09.2012 (т.4 л.д. 62-63).

- вещественными доказательствами договором №Х от 11.08.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста, заявкой на бронирование (приложение №Х к договору №Х от 11.08.2012), квитанцией к приходному кассовому ордеру №Х от 10.08.2012, квитанцией к приходному кассовому ордеру №Х от 18.08.2012, гарантийным письмо б/н от 06.09.2012 (т.4 л.д.64-72).

- заключением эксперта №Х от 16.02.2013, согласно которому подпись от имени И. на гарантийном письме от имени И. от 06.09.2012 выполнена самой ФИО2 (т.4 л.д.75-77).

- показания свидетеля К. о том, что в период с конца мая 2012 до 01 сентября 2012 года проходила испытательный срок в должности менеджера ООО «Х». За период деятельности более в офисе ООО «Х», кроме ФИО2, никого из работников общества не видела, и насколько знает, они работали только вдвоем. Обязанности и права, как работника ООО «Х» ей разъяснила ФИО2 устно. Никакой письменной должностной инструкции, либо иного документа, где были бы указаны права и обязанности, не видела. В ее обязанности не входило ведение бухгалтерской документации, оприходование полученных денежных средств, подготовка и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «Х». Кто этим занимался и занимался ли вообще, ей неизвестно. Ей точно известно со слов ФИО2, что в офисе ООО «Х» не было кассового аппарата, кассовой книги никогда не видела и точно не знает, существует ли она. Официально трудоустройство оформлено не было. ООО «Х» осуществляло деятельность по оказанию гражданам услуг по подбору, бронированию и оплате туристических туров за счет средств заказчиков. Вся деятельность ООО «Х» осуществлялась в офисе, расположенном в торговом комплексе «Х» по адресу: Х. График работы был ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут. Иногда, по просьбе ФИО2 работала в выходные. В субботу и воскресенье офис работал с 12 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Как правило, в выходные работала сама ФИО2, но иногда просила подменить ее. В офисе работала на ЭВМ, предоставленной ФИО2 В памяти ЭВМ имелись типовые договора с туристами, бланки заявок на бронирование и квитанции к приходным кассовым номерам. При оформлении этих документов с конкретными людьми, вносила изменения в эти бланки. Когда пришла работать, шаблон договора, имевшийся в памяти ЭВМ, имел какой-то номер, какой именно, я не помнит. ФИО2 сказала ей нумеровать заключенные договора по порядку, начиная с того номера, который был в шаблоне, что она и делала. При этом последние две цифры номера не учитывались, так как они означали год заключения договора. Квитанции к приходным кассовым ордерам нумеровались тем же номером, что и договор. Кроме того, в офисе ООО «Х» имелись бланки туристских путевок, сшитые и пронумерованные, состоящие из двух одинаковых листов. При заполнении верхнего листа текст копировался на второй экземпляр. Эти путевки заполняла в соответствии с указанием ФИО2, не каждый раз при заключении договора, а только по требованию туристов. Если ее об этом не просили, то путевку не заполняла. Отметила, что денежные средства от клиентов принимала только в тех случаях, когда ФИО2 не было в офисе по каким-либо причинам. Все полученные от клиентов денежные средства впоследствии передавала ей(ФИО2), так как проведение расчетов с фирмами – туроператорами в обязанности не входило. Примерно с начала августа 2012 года некоторые туристы, купившие путевки в ООО «Х» перестали улетать, так как ФИО2 не могла оплатить их поездку туроператору. К концу августа 2012 уже никто улететь не мог. Насколько ей известно, ФИО2 кому-то возвращала денежные средства, но вернуть их всем и в полном объеме она не могла. Так как конфликтные ситуации стали возникать очень часто, и в ее адрес от заказчиков стали поступать угрозы, приняла решение прекратить свою трудовую деятельность в ООО «Х» с 01.09.2012 года. О дальнейшем развитии событий не осведомлена. 11.08.2012 в около 13 часов 00 минут в офис ООО «Х» пришла ранее неизвестная ей гражданка Б., насколько поняла – знакомая ФИО2 Она попросила подобрать для ее семьи тур в Х. В электронной системе бронирования нашла тур на Х в период с 08.09.2012 по 22.09.2012, который устроил клиента. Составила договор №Х от 11.08.2012 между ООО «Х» и Б. и заявку на бронирование тура, в которой указала данные туроператора, у которого забронировала тур – ФИО3 забронировала с помощью пароля, который сообщила ФИО2: вошла в электронную систему бронирования туров в сети «Интернет» и подобрала в соответствии с пожеланиями заказчика тур в Х на троих в указанный период и в этой электронной системе сделала заявку на бронирование этого тура у туроператора – ООО «Х». Ей неизвестно, от имени какой организации было произведено бронирование, поскольку не знала, какой именно пароль сообщила ФИО2 После бронирования тура распечатала договор и заявку, где расписалась лично от имени руководителя ООО «Х» ФИО2 и исполнила в них оттиск круглой печати общества. После этого приняла от Б. денежные средства в сумме 43000 рублей в качестве предоплаты за тур. Об этом составила квитанцию к приходному кассовому ордеру №Х, где ошибочно указала дату – 10.08.2012. В квитанции также расписалась сама и поставила оттиск печати. Полученные от Б. денежные средства в сумме 43000 рублей передала ФИО2 сразу же после ухода Б., поскольку ФИО2 находилась в офисе. Окончательный расчет с Б. не производила, так как 18.08.2012 у нее был выходной.

- показаниями свидетеля Л. о том, что она работает в должности менеджера ООО «Х» с февраля 2012 года. В обязанности, помимо прочего, входит представлять интересы общества в правоохранительных органах, по доверенности. Основным видом деятельности общества является оказание услуг в сфере туризма гражданам и организациям, в том числе под брендом «Х», за счет средств заказчика. ООО «Х» работает как с юридическими лицами, так и непосредственно с физическими лицами. С ними заключаются письменные договора, в которых отражаются все права и обязанности сторон. Среди агентов ООО «Х» нет ООО «Х» (ИНН Х) агентский договор с этим обществом не заключался. В августе 2012 года в ООО «Х» поступила посредством сети «Интернет» заявка на бронирование тура в Х для туристов Б., Б., Ш. которой был присвоен №Х. Данная заявка поступила от ООО «Х», с которым у ООО «Х» заключен агентский договор. Кто именно действовал от имени ООО «Х» при бронировании заявки, ей неизвестно. Заявка была подтверждена, однако в нарушение условий договора денежные средства на оплату этого тура так и не поступили ни в наличной, ни в безналичной форме. Заявка была аннулирована в связи с неоплатой в сроки, установленные договором, о чем было сообщено инициатору бронирования посредством отправки сообщения по электронной почте.

- показаниями свидетеля К. о том, что он является единственным учредителем и Х ООО «Х». Данное общество было учреждено им в апреле 2011 года с целью предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг в области туризма. С 2009 года знаком с гражданкой ФИО2, которую знает под фамилией И. Познакомились в связи с оказанием ею туристических услуг его знакомой. Примерно в апреле-мае 2012 года с ФИО2 устно договорился о том, что ее организация – ООО «Х» будет работать под брендом (торговой маркой) «Х». За это она обязалась вносить ежемесячные платежи на поддержание и рекламу торговой марки. Платила она месяца два, после чего перестала это делать, несмотря на то, что продолжала деятельность под брендом «Х». ФИО2 работала напрямую с туроператорами и самостоятельно заключала с ними договора и бронировала туры. Между ним и ФИО2 не было договоренности о том, что она может пользоваться данными ООО «Х» для входа в системы бронирования туроператоров в сети «Интернет». Ему известно, что ФИО2 пользовалась данными ООО «Х» для бронирования туров. Ему неизвестно, как ей стали известны данные для доступа, предполагаю, что она их узнала при посещении его офиса. Никаких денежных средств в ООО «Х» она не вносила. Ему неизвестно, сколько туров она забронировала и оплатила, воспользовавшись данными ООО «Х», так как эту информацию не отслеживал. Ему известно, что ФИО2 забронировала 3 тура воспользовавшись данными ООО «Х», которые впоследствии и до настоящего времени не оплатила, так как в адрес ООО «Х» были выставлены претензии и штрафные санкции от туроператоров. Не помнит данные туристов, на чьи имена были забронированы эти туры, а равно данные туроператоров, кроме одного – ЗАО «Х», так как от последнего поступила претензия на сумму более 100000 рублей, которую он до настоящего времени не оплатил. Две другие претензии были небольшими и он разрешил эти споры путем переговоров. Сама ФИО2 никаких действий к урегулированию этих споров не предпринимала, денежных средств на оплату штрафных санкций от нее не поступало. После возникновения конфликтной ситуации перестал сотрудничать с ФИО2, поменял все пароли для доступа в системы бронирования.

- показаниями свидетеля Д. о том, что примерно с 2007 года знакома с гражданкой ФИО2, с которой работали вместе в фирме, занимающейся оптовой и розничной продажей товаров. В 2008 году решили самостоятельно заняться предпринимательской деятельностью и учредили ООО «Х». Вдвоем стали учредителем этого юридического лица, а ФИО2 по взаимному согласию была назначена на должность Х. Для осуществления своей деятельности арендовали офисные помещения: сначала около станции метро «Х», затем в ТК «Х» (Х). Основным и единственным видом деятельности ООО «Х» было оказание гражданам услуг по подбору и продаже туристических туров и оказание сопутствующих услуг (оформление виз, поиск и приобретение билетов и прочее) за счет средств заказчиков. Работала вместе с ФИО2 до ноября 2011 года, когда между ними произошел конфликт, и она(Д.) покинула ООО «Х». С того времени до настоящего момента никакого участия в деятельности этой фирмы не принимает. Документально ее выход из состава участников общества не оформлялся, однако никакой прибыли от ООО «Х» не получает, решений по деятельности не принимает. На момент принятия решения о разрыве отношений с ФИО2, о ее финансовом состоянии была осведомлена плохо. Дело в том, что у каждой были свои клиенты, за которых они рассчитывались самостоятельно с туроператорами. Вместе платили только арендную плату за офис, налоги и иные обязательные платежи, услуги бухгалтера. К осени 2011 года у ФИО2 стали возникать проблемы как с заказчиками, так и с туроператорами. Иногда происходили переносы даты вылета туристов, до последнего момента она не перечисляла деньги за забронированные туры и т.п. Так как претензии от недовольных заказчиков и туроператоров предъявлялись в том числе и ей(Д.), то это было одной из причин разрыва отношений. О дальнейшей деятельности ООО «Х» и ФИО2 не осведомлена.

- протоколом осмотра, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественного доказательства выписки по счету ООО «Х» №Х в Х (ЗАО) за период с 08.10.2008 по 08.11.2012, согласно которой последнее зачисление денежных средств на счет произведено 18.10.2011, остаток на конец периода 19111 рублей 24 копейки(т.6 л.д.17-18).

- вещественным доказательством - выпиской по счету ООО «Х» №Х в Х (ЗАО) на 52 листах (т.6 л.д.20-71).

Вина ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159-4 УК РФ, в отношении потерпевшей К . подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

- заявлением К. с просьбой привлечь к ответственности Х ООО «Х» ФИО2(т.3 л.д.49).

- показаниями потерпевшей К. о том, что летом 2012 года она приняла решение о туристической поездке с сожителем в Х. Для подбора, бронирования и оплаты тура, обратилась в туристическую фирму, руководителем которой является ФИО2 (знакома как И.), которую посоветовали знакомые, обращавшиеся к ней ранее и оставшиеся довольными качеством и ценой оказанных услуг. Созвонившись по мобильному телефону с гражданкой ФИО2, договорилась о встрече с ней в офисе фирмы по адресу: Х. 12.08.2012 около 14 часов 00 минут приехала в офис ООО «Х» по указанному адресу. В офисе находилась одна ФИО2 Заключила с ООО «Х» в лице Х И. договор № Х о подборе, бронировании и приобретении тура. Один экземпляр договора ФИО2 передала ей. На основании договора и в соответствии с ее пожеланиями ФИО2 подобрала туристический тур в Х на двоих в период с 09.09.2012 по 23.09.2012. Характеристики тура были указаны в заявке на бронирование, где, помимо прочего, было указано, что туроператором поездки является фирма «Х». Бланк заявки на бронирование был приложен к договору. В соответствии с условиями договора полностью оплатила данный туристический продукт в сумме 105 000 рублей, а также услуги ФИО2 по оформлению виз в сумме 6 000, о которых договорились, что было отмечено в заявке на бронирование. Денежные средства передавала лично ФИО2 частями: сразу же после заключения договора 12.08.2012 в офисе фирмы передала ей 46000 рублей. В подтверждение этого факта ФИО2 составила на компьютере квитанцию к приходному кассовому ордеру №Х, которую распечатала, лично расписалась в графах «бухгалтер», «кассир», исполнила на ней оттиск круглой печати ООО «Х», после чего передала квитанцию ей. Следующий раз, 21.08.2012, около 15 часов 00 минут, передала ФИО2 в офисе фирмы 65000 рублей. В подтверждение этого факта ФИО2 составила на компьютере квитанцию к приходному кассовому ордеру №Х, которую распечатала, лично расписалась в графах «бухгалтер», «кассир», исполнила на ней оттиск круглой печати ООО «Х», после чего передала квитанцию ей. При получении денег она утверждала, что они будут потрачены на оплату туристической путевки у туроператора, что и было предусмотрено условиями договора. Куда же фактически были потрачены денежные средства, ей неизвестно. За два дня до даты вылета позвонила ФИО2 поинтересоваться готовностью виз и тура. ФИО2 по телефону сообщила о том, что тур не состоится по причине того, что она не оплатила тур туроператору из-за банкротства фирмы. Она обещала возвратить деньги устно, а также предоставила мне письменную расписку с обязательством вернуть 111000 рублей, полученных по договору №Х о приобретении туристической путевки. Эту расписку она составила при встрече 07.09.2012 года в офисе ООО «Х» собственноручно. Несмотря на все обещания и обязательства, денежные средства до настоящего времени не возвращены, в связи с чем намерена добиваться возврата денежных средств в судебном порядке. Впоследствии узнала, что не одна пострадала от действий ФИО2 и приняла решение об обращении в правоохранительные органы.

- протоколом выемки у потерпевшей договора №Х от 12.08.2012 с ООО «Х», а также документов, подтверждающих бронирование и оплату туристического тура(т.4 л.д.85).

- протоколом осмотра предметов и документов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств договора №Х от 12.08.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста, заявки на бронирование (приложение №Х к договору №Х от 12.08.2012), квитанции к приходному кассовому ордеру №Х от 12.08.2012, квитанции к приходному кассовому ордеру №Х от 21.08.2012, расписки б/н от 07.09.2012 (т.4, л.д. 86-87).

- вещественными доказательствами договором №Х от 12.08.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста, заявкой на бронирование (приложение №Х к договору №Х от 12.08.2012), квитанцией к приходному кассовому ордеру №Х от 12.08.2012, квитанцией к приходному кассовому ордеру №Х от 21.08.2012, распиской б/н от 07.09.2012 (т.4 л.д.88-96).

- заключением эксперта №Х от 20.02.2013, согласно которому подпись от имени И. на расписке от имени И. от 07.09.2012 выполнена самой ФИО2; рукописный текст расписки от имени И. от 07.09.2012, выполнен самой ФИО2 (т.4, л.д.100-103).

- показаниями свидетеля Т. о том, что работает в указанной должности юрисконсульта ООО «Х» с 2009 года. В обязанности, помимо прочего, входит представление интересов общества в правоохранительных и иных государственных органах, по доверенности. ООО «Х» имеет зарегистрированные знаки обслуживания «Х» и «Х». Основным видом деятельности общества является реализация туристских продуктов и услуг посредством заключения гражданско-правовых договоров с агентствами – юридическими лицами. Среди агентов ООО «Х» не числится ООО «Х» (ИНН Х), договорных отношений с указанным обществом нет, заявок на бронирование туристических поездок от его представителей не поступало, равно как и не поступало денежных средств на их (заявок) оплату. Среди агентов ООО «Х» не числится ООО «Х» (ИНН Х), договорных отношений с указанным обществом нет, заявок на бронирование туристических поездок от его представителей не поступало, равно как и не поступало денежных средств на их (заявок) оплату.

- показаниями свидетеля К. о том, что является единственным учредителем и Х ООО «Х». Данное общество было учреждено им в апреле 2011 года с целью предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг в области туризма. С 2009 года знаком с гражданкой ФИО2, которую знает под фамилией И. Познакомились в связи с оказанием ею туристических услуг его знакомой. Примерно в апреле-мае 2012 года с ФИО2 устно договорился о том, что ее организация – ООО «Х» будет работать под брендом (торговой маркой) «Х». За это она обязалась вносить ежемесячные платежи на поддержание и рекламу торговой марки. Платила она месяца два, после чего перестала это делать, несмотря на то, что продолжала деятельность под брендом «Х». ФИО2 работала напрямую с туроператорами и самостоятельно заключала с ними договора и бронировала туры. Между ним и ФИО2 не было договоренности о том, что она может пользоваться данными ООО «Х» для входа в системы бронирования туроператоров в сети «Интернет». Ему известно, что ФИО2 пользовалась данными ООО «Х» для бронирования туров. Ему неизвестно, как ей стали известны данные для доступа, предполагаю, что она их узнала при посещении его офиса. Никаких денежных средств в ООО «Х» она не вносила. Ему неизвестно, сколько туров она забронировала и оплатила, воспользовавшись данными ООО «Х», так как эту информацию не отслеживал. Ему известно, что ФИО2 забронировала 3 тура воспользовавшись данными ООО «Х», которые впоследствии и до настоящего времени не оплатила, так как в адрес ООО «Х» были выставлены претензии и штрафные санкции от туроператоров. Не помнит данные туристов, на чьи имена были забронированы эти туры, а равно данные туроператоров, кроме одного – ЗАО «Х», так как от последнего поступила претензия на сумму более 100000 рублей, которую он до настоящего времени не оплатил. Две другие претензии были небольшими и он разрешил эти споры путем переговоров. Сама ФИО2 никаких действий к урегулированию этих споров не предпринимала, денежных средств на оплату штрафных санкций от нее не поступало. После возникновения конфликтной ситуации перестал сотрудничать с ФИО2, поменял все пароли для доступа в системы бронирования.

- вещественным доказательством - выписка по счету ООО «Х» №Х в Х (ЗАО) на 52 листах (т.6 л.д.20-71).

- показаниями свидетеля П. о том, что является индивидуальным предпринимателем и осуществляет деятельность в секции торгового комплекса «Х» по адресу: Х. Ее секция расположена напротив секции №Х, в которой свою деятельность осуществляло ООО «Х». Х общества является ФИО2 В комплексе ООО «Х» работало примерно с апреля 2012 года до октября 2012 года. При этом ФИО2 работала вместе с помощницей.

Вина ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159-4 УК РФ, в отношении потерпевшего Ш. подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

- заявлением Ш. с просьбой привлечь к ответственности Х ООО «Х» ФИО2 (т.1 л.д.53)

- показаниями потерпевшего Ш. о том, что летом 2012 года он принял решение о туристической поездке со своей семьей в Х. Для подбора, бронирования и оплаты тура обратился к гражданке ФИО2 Был знаком с ней около года, так как летом 2011 года обращался к ней с аналогичным вопросом и был полностью удовлетворен качеством оказанных ею услуг. Созвонившись с ФИО2 по телефону, узнал, что она осуществляет свою деятельность в офисе ТК «Х», расположенном по адресу: Х. 14.08.2012 приехал к ней в офис, где работала сама ФИО2 и ее помощник – женщина, данные которой неизвестны. Все переговоры вел лично с ФИО2 Им был заключен договор №Х о подборе, бронировании и приобретении тура с ООО «Х» в лице Х ФИО2 На основании этого договора и в соответствии с его пожеланиями последняя подобрала туристический тур в Х в период с 06.10.2012 по 20.10.2012. Характеристики тура были указаны в заявке на бронирование, где, помимо прочего, было указано, что туроператором нашей поездки является фирма «Х». В соответствии с условиями договора полностью оплатил данный туристический продукт в сумме 99500 рублей, для чего передал наличные денежные средства ФИО2 Деньги передавал частями, а именно, в день заключения договора 14.08.2012 - 30000 рублей, 24.08.2012 – 33000 рублей, третий раз 36500 рублей (дату последнего платежа не помнит, примерно 07.09.2012). Все три раза денежные средства передавал в офисе ООО «Х» по адресу: Х. Факты получения денежных средств были зафиксированы документально. 14.08.2012 аванс в сумме 30000 рублей отражен в заявке на бронирование, в которой ФИО4 расписалась лично и исполнила оттиск круглой печати ООО «Х». Второй раз, 24.08.2012, ФИО2 составила квитанцию к приходному кассовому ордеру №Х в электронном виде, распечатала ее, лично в ней расписалась и исполнила оттиск круглой печати ООО «Х», после чего передала квитанцию ему. Третий раз, ФИО2 собственноручно заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру №Х, в которой исполнила оттиск круглой печати ООО «Х» и передала ему. Дата в квитанции 07.08.2012 указана ошибочно, полагает, что ФИО2 ошиблась при заполнении в месяце, так как это, скорее всего, происходило 07.09.2012. Согласно договоренности с ФИО2 билеты на самолет и ваучер на заселение в гостиницу она должна была передать накануне вылета. Однако Н., которая также приобретала тур в ООО «Х» с вылетом 04.10.2012 узнал, что когда она приехала в офис турфирмы за билетами, то не смогла их получить, поскольку офис был закрыт, а ФИО2 на связь не выходила. Попытался связаться с ФИО2, однако у него это не получилось, поскольку на телефонные звонки она не отвечала, а в офисе не появлялась. После этого принял решение об обращении в правоохранительные органы.

- протоколом выемки у потерпевшего договора №Х от 14.08.2012 с ООО «Х», а также документов, подтверждающих бронирование и оплату туристического тура(т.4 л.д.113-114).

- протоколом осмотра предметов и документов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств договора №Х от 14.08.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста, заявки на бронирование (приложение №Х к договору №Х от 14.08.2012), квитанции к приходному кассовому ордеру №Х от 14.08.2012, квитанции к приходному кассовому ордеру №Х от 24.08.2012, квитанции к приходному кассовому ордеру №Х от 07.08.2012 (т.4 л.д.115-116).

- вещественными доказательствами договором №Х от 14.08.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста, заявкой на бронирование (приложение №Х к договору №Х от 14.08.2012), квитанцией к приходному кассовому ордеру №Х от 14.08.2012, квитанцией к приходному кассовому ордеру №Х от 24.08.2012, квитанцией к приходному кассовому ордеру №Х от 07.08.2012(т.4 л.д.117-125).

- заключение эксперта №Х от 18.12.2012, согласно которому рукописный текст на квитанции к приходному кассовому ордеру №Х от 07.08.2012 выполнен самой ФИО2 (т.4 л.д.129-131).

- показаниями свидетеля Н. о том, что она работает в должности юрсита ООО «Х» с 01.09.2012 года. До этого работала в должности юриста ЗАО «Х». В настоящее время между ЗАО «Х» и ООО «Х» заключен договор, предметом которого является оказание услуг по юридическому сопровождению деятельности. В ее обязанности, помимо прочего, входит представление интересов ЗАО «Х» в правоохранительных и иных государственных органах, по доверенности. Основным видом деятельности общества является оказание услуг в сфере туризма гражданам и организациям под брендом «Х», за счет средств заказчика. ЗАО «Х» не работает с физическими лицами, а для реализации туров привлекает агентов – юридических лиц. С ними заключаются письменные договора (контракты либо агентские договора), в которых отражаются все права и обязанности сторон. Среди агентов ЗАО «Х» не числится ООО «Х» (ИНН Х), договорных отношений с указанным обществом нет, заявок на бронирование туристических поездок от его представителей не поступало, равно как и не поступало денежных средств на их (заявок) оплату. Соответственно, от этого общества не поступало и не исполнялось заявок на бронирование туров для семьи Н. и семьи Ш. в октябре 2012 года. Среди агентов ЗАО «Х» есть ООО «Х» (ИНН Х), с которым был заключен агентский договор. В соответствии с этим договором представители ООО «Х» имели личный кабинет на сайте ЗАО «Х», в котором они имели возможность бронировать туры «on-line». В соответствии с агентским договором агент обязан оплатить забронированный тур в течение 3 суток. В 2012 году от ООО «Х» поступило 45 заявок на бронирование, из которых 42 были оплачены и исполнены надлежащим образом. 3 заявки исполнены не были, так как оплата по ним не поступила. Заявка №Х от 16.09.2012 на поездку граждан М., С. в Х в период 30.09.-11.10.2012 аннулирована 29.09.2012 из-за неоплаты. Заявка Х от 07.08.2012 на поездку граждан Т., Т., Ш. и С. в Х в период с 22.08 по 31.08.2012 аннулирована 14.08.2012 из-за неоплаты. Заявка №Х от 03.08.2012 на поездку граждан М. и Ф. в Х в период с 18.08.2012 по 27.08.2012 аннулирована 03.08.2012 из-за неоплаты. По данным заявкам в адрес ООО «Х» начислены и выставлены штрафные санкции, однако оплата этих штрафов до настоящего времени не производилась. 29.09.2012 ООО «Х» было отключено от системы бронирования ЗАО «Х» из-за возникших споров и поступившей информации об обмане туристов. С этого времени ЗАО «Х» с ним не работает.

-выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой учредителями ООО «Х» являются Д. и ФИО2, последняя занимает должность Х(т.5, стр.96-100).

-вещественным доказательством - выпиской по счету ООО «Х» №Х в Х (ЗАО) на 52 листах (т.6 л.д.20-71).

Вина ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159-4 УК РФ, в отношении потерпевшей Л., подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

- заявлением Л. с просьбой привлечь к ответственности Х ООО «Х» ФИО2(т.1 л.д.99).

- показаниями потерпевшей Л. о том, что летом 2012 года А. и гражданка Б. приняли решение о туристической поездке в Х. Они попросили помочь с организацией поездки. Для подбора, бронирования и оплаты тура обратилась в фирму, работающую под брэндом «Х», офис которой находился около станции метро «Х». Созвонившись с представителем фирмы, как узнала впоследствии ФИО2, по телефону, узнала, что она осуществляет свою деятельность в офисе ТК «Х», расположенном по адресу: Х. 16.08.2012 приехала в офис, где находилась только ФИО2 Все переговоры вела лично с ней. Ею был заключен договор №Х о подборе, бронировании и приобретении тура с ООО «Х» в лице Х И. На основании этого договора и в соответствии с ее пожеланиями последняя подобрала туристический тур на двоих в Х в период с 22.09.2012 по 02.10.2012. Характеристики тура были указаны в заявке на бронирование, где, помимо прочего, было указано, что туроператором поездки является фирма «Х». Также ФИО2 обязалась оказать услуги по оформлению туристам виз в страну въезда. В соответствии с условиями договора полностью оплатила указанный туристический продукт в сумме 50 000 рублей, для чего передала наличные денежные средства ФИО2 Деньги передала в два этапа: в день заключения договора 25000 рублей, 30.08.2012 еще 25000 рублей, оба раза в офисе ООО «Х» по вышеуказанному адресу. Факт получения денежных средств был зафиксирован ФИО2 на бланке заявки на бронирование, а именно, аванс в сумме 25000 рублей был указан ею при составлении заявки в электронном виде, а при получении второй части оплаты, она собственноручно вписала на этом же бланке «25000100% оплаты». Заявку, договор, а также собственноручно заполненную ею туристическую путевку №Х она передала ей. Согласно договоренности с ФИО2 билеты на самолет и ваучер на заселение в гостиницу она должна была передать накануне вылета. Однако, когда приехала в офис турфирмы за билетами, то не смогла их получить, поскольку офис был закрыт, а ФИО2 на связь не выходила. После этого приняла решение об обращении в правоохранительные органы. Поскольку при заказе тура отдала ФИО2 заграничный паспорт Х, всяческими способами пыталась связаться с ней, что у нее получилось 27.09.2012. В этот день встретилась с ней, передала ей претензию, забрала у нее паспорт и гарантийное письмо о том, что она обязуется вернуть денежные средства за несостоявшуюся поездку.

- протоколом выемки у потерпевшей договора №Х от 16.08.2012 с ООО «Х», а также документов, подтверждающих бронирование и оплату туристического тура(т.4 л.д.140).

- протоколом осмотра предметов и документов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств договора №Х от 16.08.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста, заявки на бронирование (приложение №Х к договору №Х от 16.08.2012), туристской путевки на бланке Х, гарантийного письма б/н от 27.09.2012, претензии б/н от 26.09.2012 (т.4 л.д.141-142).

- вещественными доказательствами договором №Х от 16.08.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста, заявкой на бронирование (приложение №Х к договору №Х от 16.08.2012), туристской путевкой на бланке Х, гарантийным письмом б/н от 27.09.2012, претензией б/н от 26.09.2012 (т.4 л.д.143-151).

- заключением эксперта №Х от 23.12.2012, согласно которому подпись от имени И. на претензии от 26.09.2012 выполнена самой ФИО2 рукописные тексты на туристской путевке №Х от 16.08.2012, претензии от26.09.2012, заявке на бронирование (приложение №Х к договору №Х от 16.08.2012) выполнены самой ФИО2 (т.4 л.д.134-137).

- показания свидетеля Н. о том, что он работает в должности юрисконсульта ООО «Х» с 21.03.2011 года. В его обязанности, помимо прочего, входит представление интересов общества в правоохранительных и иных государственных органах, по доверенности. Основным видом деятельности общества является оказание услуг в сфере туризма гражданам и организациям под брендом «Х», за счет средств заказчика. При обращении в организацию граждан, а равно представителей других организаций, с ними заключаются письменные договора, в которых отражаются все права и обязанности сторон. Для реализации туристических продуктов ООО «Х» привлекает другие организации путем заключения соответствующих договоров. Среди агентов ООО «Х» числится ООО «Х» (ИНН Х) с которым был заключен договор №Х от 29.03.2010. Этот договор был заключен сроком до 31.12.2011 и на новый срок не продлялся. С указанной даты от ООО «Х» заявок на бронирование не поступало, денежных средств на их оплату также не поступало. Среди агентов ООО «Х» числится ООО «Х» (ИНН Х), с которым был заключен договор №Х от 01.06.2011. От этого общества в ООО «Х» поступали заявки на бронирование туров для С. на поездку в Х с 08.09.2012 по 22.09.2012 и Б. и А. на поездку в Х в период с 22.09.2012 по 02.10.2012. Указанные заявки поступили через систему он-лайн бронирования и им были присвоены номера Х и Х соответственно. Заявка Х была направлена в адрес ООО «Х» 29.03.2012, а 30.03.2012 подтверждена. В связи с тем, что оплата этой заявки не была произведена в установленный срок, 04.09.2012 она была аннулирована. Заявка Х была направления в адрес ООО «Х» 16.08.2012, а 17.08.2012 подтверждена. В связи с тем, что оплата этой заявки не была произведена в установленный срок, 17.09.2012 она была аннулирована.

- показаниями свидетеля К. о том, что он является единственным учредителем и Х ООО «Х». Данное общество было учреждено им в апреле 2011 года с целью предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг в области туризма. С 2009 года знаком с гражданкой ФИО2, которую знает под фамилией И. Познакомились в связи с оказанием ею туристических услуг его знакомой. Примерно в апреле-мае 2012 года с ФИО2 устно договорился о том, что ее организация – ООО «Х» будет работать под брендом (торговой маркой) «Х». За это она обязалась вносить ежемесячные платежи на поддержание и рекламу торговой марки. Платила она месяца два, после чего перестала это делать, несмотря на то, что продолжала деятельность под брендом «Х». ФИО2 работала напрямую с туроператорами и самостоятельно заключала с ними договора и бронировала туры. Между ним и ФИО2 не было договоренности о том, что она может пользоваться данными ООО «Х» для входа в системы бронирования туроператоров в сети «Интернет». Ему известно, что ФИО2 пользовалась данными ООО «Х» для бронирования туров. Ему неизвестно, как ей стали известны данные для доступа, предполагаю, что она их узнала при посещении его офиса. Никаких денежных средств в ООО «Х» она не вносила. Ему неизвестно, сколько туров она забронировала и оплатила, воспользовавшись данными ООО «Х», так как эту информацию не отслеживал. Ему известно, что ФИО2 забронировала 3 тура воспользовавшись данными ООО «Х», которые впоследствии и до настоящего времени не оплатила, так как в адрес ООО «Х» были выставлены претензии и штрафные санкции от туроператоров. Не помнит данные туристов, на чьи имена были забронированы эти туры, а равно данные туроператоров, кроме одного – ЗАО «Х», так как от последнего поступила претензия на сумму более 100000 рублей, которую он до настоящего времени не оплатил. Две другие претензии были небольшими и он разрешил эти споры путем переговоров. Сама ФИО2 никаких действий к урегулированию этих споров не предпринимала, денежных средств на оплату штрафных санкций от нее не поступало. После возникновения конфликтной ситуации перестал сотрудничать с ФИО2, поменял все пароли для доступа в системы бронирования.

- показаниями свидетеля Д. о том, что она примерно с 2007 года знакома с гражданкой ФИО2, с которой работали вместе в фирме, занимающейся оптовой и розничной продажей товаров. В 2008 году решили самостоятельно заняться предпринимательской деятельностью и учредили ООО «Х». Вдвоем стали учредителем этого юридического лица, а ФИО2 по взаимному согласию была назначена на должность его Х. Для осуществления своей деятельности арендовали офисные помещения: сначала около станции метро «Х», затем в ТК «Х» (Х). Основным и единственным видом деятельности ООО «Х» было оказание гражданам услуг по подбору и продаже туристических туров и оказание сопутствующих услуг (оформление виз, поиск и приобретение билетов и прочее) за счет средств заказчиков. Работала вместе с ФИО2 до ноября 2011 года, когда между ними произошел конфликт, и она(Д.) покинула ООО «Х». С того времени до настоящего момента никакого участия в деятельности этой фирмы не принимает. Документально ее выход из состава участников общества не оформлялся, однако никакой прибыли от ООО «Х» не получает, решений по деятельности не принимает. На момент принятия решения о разрыве отношений с ФИО2, о ее финансовом состоянии была осведомлена плохо. Дело в том, что у каждой были свои клиенты, за которых они рассчитывались самостоятельно с туроператорами. Вместе платили только арендную плату за офис, налоги и иные обязательные платежи, услуги бухгалтера. К осени 2011 года у ФИО2 стали возникать проблемы как с заказчиками, так и с туроператорами. Иногда происходили переносы даты вылета туристов, до последнего момента она не перечисляла деньги за забронированные туры и т.п. Так как претензии от недовольных заказчиков и туроператоров предъявлялись в том числе и ей(Д.), то это было одной из причин разрыва отношений. О дальнейшей деятельности ООО «Х» и ФИО2 не осведомлена.

- протоколом осмотра предметов, постановлением о приобщении к делу вещественных доказательств, согласно которым следователем осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств печать в пластиковом корпусе серого, черного и синего цветов с резиновым клише, оставляющим оттиск «Общество с ограниченной ответственностью «Х»; протокол №Х от 11.09.2008 общего собрания учредителей ООО «Х»; копия учредительного договора ООО «Х» от 11.09.2008; копия устава ООО «Х»; приказ №Х от 11.09.2008 о назначении Х ООО «Х»; свидетельство о государственной регистрации юридического лица на бланке Х; свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ООО «Х»; сообщение об открытии счета №Х; договор аренды нежилого помещения №Х от 17.09.2008; извещение о регистрации в качестве страхователя в фонде социального страхования; свидетельство о регистрации страхователя в территориальном фонде ОМС; извещение о регистрации в территориальном органе пенсионного фонда (т.5 л.д.142-146).

- вещественными доказательствами листом белой бумаги с оттисками круглой печати ООО «Х»; протоколом №Х от 11.09.2008 общего собрания учредителей ООО «Х»; копией учредительного договора ООО «Х» от 11.09.2008; копией устава ООО «Х»; приказом №Х от 11.09.2008 о назначении Х ООО «Х»; свидетельством о государственной регистрации юридического лица на бланке Х; свидетельством о постановке на учет в налоговом органе ООО «Х»; сообщением об открытии счета №Х; договором аренды нежилого помещения №Х от 17.09.2008; извещением о регистрации в качестве страхователя в фонде социального страхования; свидетельством о регистрации страхователя в территориальном фонде ОМС; извещеним о регистрации в территориальном органе пенсионного фонда (т.5 л.д.147-178).

- вещественным доказательством выпиской по счету ООО «Х» №Х в Х (ЗАО) на 52 листах (т.6 л.д.20-71).

Вина ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159-4 УК РФ, в отношении потерпевшей М. подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

- заявлением М. с просьбой привлечь к ответственности Х ООО «Х» ФИО2(т.2 л.д.12).

- показаниями потерпевшей М. о том, что летом 2012 года она приняла решение о туристической поездке в Х. Для подбора, бронирования и оплаты тура я обратилась в фирму, руководителм которой является ФИО2, которую ей посоветовали знакомые. Созвонившись по телефону с ФИО2, я договорилась о встрече с ней в офисе по адресу: Х. 17.08.2012 около 15 часов 00 минут приехала в офис, где находилась только ФИО2 Заключила договор №Х о подборе, бронировании и приобретении тура с ООО «Х» в лице Х И. На основании этого договора и в соответствии с ее пожеланиями последняя подобрала туристический тур в Х в период с 01.09.2012 по 10.09.2012. Характеристики тура были указаны в двух заявках на бронирование, где, помимо прочего, было указано, что туроператором поездки является фирма «Х». Бланки заявок на бронирование были приложены к договору, почему ФИО2 оформила две заявки на бронирование, не знает. В соответствии с условиями договора я полностью оплатила указанный туристический продукт в сумме 1600 000 рублей. Денежные средствав сумме 60000 рублей передала ФИО2 сразу же после заключения договора 17.08.2012. В подтверждение этого ФИО2 составила на компьютере квитанцию к приходному кассовому ордеру №Х, которую распечатала, исполнила на ней оттиск круглой печати ООО «Х», после чего передала квитанцию ей. Сначаоа она указала в квитанции неправильную сумму 50000 рублей, после чего исправила первую цифру на «6» шариковой ручкой, а аткже собственноручно написала в квитанции «60000». Вторую часть денег в сумме 110000 рублей передала ФИО2 20.08.2012 около 15 часов 00 минут. Никаких документов при этом не составлялось. Вместо 100000 рублей она ошибочно передала 110000 рублей, а свою ошибку обнаружила позднее. Созвонившись с ФИО2 по телефону и сообщив об ошибке, договорились, что лишние 10000 рублей она вернет вместе с билетами на самолет и ваучерами на заселение в гостиницу накануне вылета. 31.08.2012 ФИО2 по телефону сообщила, что тур не состоится и предложила подобрать другой тур с более поздней датой вылета. Это предложение не устроило, она(М.) попросила вернуть деньги, что ФИО2 обещала сделать и даже предоставила письмо с обязательством вернуть 170000 рублей, составленное на ЭВМ с ее подписью и оттиском круглой печати ООО «Х», а также расписку, написанную собственноручно. Несмотря на это денежные средства не вернула, в связи с чем намерена добиваться возврата в судебном порядке. Впоследствии узнала, что не одна пострадала от действий ФИО2 и приняла решение об обращении в правоохранительные органы.

- протоколом выемки у потерпевшей договора №Х от 17.08.2012 с ООО «Х», а также документов, подтверждающих бронирование и оплату туристического тура(т.4 л.д.166).

- протоколом осмотра предметов и документов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств договора №Х от 17.08.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста, заявки на бронирование (приложение №Х к договору №Х от 17.08.2012), заявки на бронирование (приложение №Х к договору №Х от 17.08.2012), квитанции к приходному кассовому ордеру №Х от 17.08.2012, расписки б/н от 31.08.2012(т.4 л.д.167-168).

- вещественными доказательствами договором №Х от 17.08.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста, заявкой на бронирование (приложение №Х к договору №Х от 17.08.2012), заявкой на бронирование (приложение №Х к договору №Х от 17.08.2012), квитанцией к приходному кассовому ордеру №Х от 17.08.2012, распиской б/н от 31.08.2012 (т.4 л.д.169-177).

- заключение эксперта №Х от 16.02.2013, согласно которому подпись от имени И. на расписке от имени И. от 31.08.2012 выполнена, вероятно, самой ФИО2(т.4 л.д.180-182).

- показаниями свидетеля Н. о том, что она работает в должности юрсита ООО «Х» с 01.09.2012 года. До этого работала в должности юриста ЗАО «Х». В настоящее время между ЗАО «Х» и ООО «Х» заключен договор, предметом которого является оказание услуг по юридическому сопровождению деятельности. В ее обязанности, помимо прочего, входит представление интересов ЗАО «Х» в правоохранительных и иных государственных органах, по доверенности. Основным видом деятельности общества является оказание услуг в сфере туризма гражданам и организациям под брендом «Х», за счет средств заказчика. ЗАО «Х» не работает с физическими лицами, а для реализации туров привлекает агентов – юридических лиц. С ними заключаются письменные договора (контракты либо агентские договора), в которых отражаются все права и обязанности сторон. Среди агентов ЗАО «Х» не числится ООО «Х» (ИНН Х), договорных отношений с указанным обществом нет, заявок на бронирование туристических поездок от его представителей не поступало, равно как и не поступало денежных средств на их (заявок) оплату. Соответственно, от этого общества не поступало и не исполнялось заявок на бронирование туров для Н. и Ш. в октябре 2012 года. Среди агентов ЗАО «Х» есть ООО «Х» (ИНН Х), с которым был заключен агентский договор. В соответствии с этим договором представители ООО «Х» имели личный кабинет на сайте ЗАО «Х», в котором они имели возможность бронировать туры «on-line». В соответствии с агентским договором агент обязан оплатить забронированный тур в течение 3 суток. В 2012 году от ООО «Х» поступило 45 заявок на бронирование, из которых 42 были оплачены и исполнены надлежащим образом. 3 заявки исполнены не были, так как оплата по ним не поступила. Заявка №Х от 16.09.2012 на поездку граждан М., С. в Х в период 30.09.-11.10.2012 аннулирована 29.09.2012 из-за неоплаты. Заявка Х от 07.08.2012 на поездку граждан Т., Т., Ш. и С. в Х в период с 22.08 по 31.08.2012 аннулирована 14.08.2012 из-за неоплаты. Заявка №Х от 03.08.2012 на поездку граждан М. и Ф. в Х в период с 18.08.2012 по 27.08.2012 аннулирована 03.08.2012 из-за неоплаты. По данным заявкам в адрес ООО «Х» начислены и выставлены штрафные санкции, однако оплата этих штрафов до настоящего времени не производилась. 29.09.2012 ООО «Х» было отключено от системы бронирования ЗАО «Х» из-за возникших споров и поступившей информации об обмане туристов. С этого времени ЗАО «Х» с ним не работает.

- показаниями свидетеля Д. о том, что она примерно с 2007 года знакома с гражданкой ФИО2, с которой работали вместе в фирме, занимающейся оптовой и розничной продажей товаров. В 2008 году решили самостоятельно заняться предпринимательской деятельностью и учредили ООО «Х». Вдвоем стали учредителем этого юридического лица, а ФИО2 по взаимному согласию была назначена на должность его Х. Для осуществления своей деятельности арендовали офисные помещения: сначала около станции метро «Х», затем в ТК «Х» (Х). Основным и единственным видом деятельности ООО «Х» было оказание гражданам услуг по подбору и продаже туристических туров и оказание сопутствующих услуг (оформление виз, поиск и приобретение билетов и прочее) за счет средств заказчиков. Работала вместе с ФИО2 до ноября 2011 года, когда между ними произошел конфликт, и она(Д.) покинула ООО «Х». С того времени до настоящего момента никакого участия в деятельности этой фирмы не принимает. Документально ее выход из состава участников общества не оформлялся, однако никакой прибыли от ООО «Х» не получает, решений по деятельности не принимает. На момент принятия решения о разрыве отношений с ФИО2, о ее финансовом состоянии была осведомлена плохо. Дело в том, что у каждой были свои клиенты, за которых они рассчитывались самостоятельно с туроператорами. Вместе платили только арендную плату за офис, налоги и иные обязательные платежи, услуги бухгалтера. К осени 2011 года у ФИО2 стали возникать проблемы как с заказчиками, так и с туроператорами. Иногда происходили переносы даты вылета туристов, до последнего момента она не перечисляла деньги за забронированные туры и т.п. Так как претензии от недовольных заказчиков и туроператоров предъявлялись в том числе и ей(Д.), то это было одной из причин разрыва отношений. О дальнейшей деятельности ООО «Х» и ФИО2 не осведомлена.

- протоколом осмотра, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательствм выписки по счету ООО «Х» №Х в Х (ЗАО) за период с 08.10.2008 по 08.11.2012, согласно которой последнее зачисление денежных средств на счет произведено 18.10.2011, остаток на конец периода 19111 рублей 24 копейки (т.6 л.д.17-18).

- вещественным доказательством выпиской по счету ООО «Х» №Х в Х (ЗАО) на 52 листах (т.6 л.д.20-71).

Вина ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159-4 УК РФ, в отношении потерпевшей Я. подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

- заявлением Я. с просьбой привлечь к ответственности генерального директора ООО «Х» ФИО2(т.2 л.д.116)

-показаниями потерпевшей Я. о том, что она проживает совместно с Х. <…..>. Летом 2012 года приняла решение о туристической поездке с мужем на Х. Для подбора, бронирования и оплаты тура, обратилась в туристическую фирму, руководителем которой является ФИО2 (знакома как И.). Созвонившись по мобильному телефону с гражданкой ФИО2 договорилась о встрече с ней в офисе фирмы по адресу: Х. 19.08.2012 приехала в офис ООО «Х» по указанному адресу. В офисе находилась одна ФИО2 Заключила с ООО «Х» в лице Х ФИО2 (И.) договор № Х о подборе, бронировании и приобретении тура. Один экземпляр договора ФИО2 передала ей. На основании договора и в соответствии с пожеланиями ФИО2 подобрала туристический тур на Х на двоих в период с 04.09.2012 по 11.09.2012. Характеристики тура были указаны в заявке на бронирование, где, помимо прочего, было указано, что туроператором поездки является фирма «Х». Бланк заявки на бронирование был приложен к договору. В соответствии с условиями договора полностью оплатила данный туристический продукт в сумме 66 500 рублей. 19.08.2012 передала ФИО2 20000 рублей в качестве предоплаты за поездку. В подтверждение этого факта ФИО2 составила на компьютере квитанцию к приходному кассовому ордеру №Х, которую распечатала, расписалась в ней лично в графах «Главный бухгалтер», «Кассир», исполнила на ней оттиск круглой печати ООО «Х», после чего передала квитанцию ей. Оставшуюся часть денег в сумме 46 500 передала 29.08.2012. В подтверждение этого факта ФИО2 составила на компьютере квитанцию к приходному кассовому ордеру №Х, которую распечатала, расписалась в ней лично в графах «Главный бухгалтер», «Кассир», исполнила на ней оттиск круглой печати ООО «Х», после чего передала квитанцию ей. Согласно договоренности с ФИО2 билеты на самолет и ваучер на заселение в гостиницу она должна была передать накануне вылета. Однако, незадолго до этого, по телефону, ФИО2 сообщила, что наш тур не состоятся из-за каких-то проблем с перечислением денег за путевку туроператору. Она обязалась вернуть полученные от нее денежные средства. Для урегулирования возникшего спора встречалась с ней 06.09.2012 и она заверяла в том, что отдаст деньги, в том числе письменно, так как составила на компьютере расписку с обязательством вернуть деньги, которую распечатала, расписалась в ней лично и исполнила оттиск круглой печати ООО «Х». Несмотря на все обещания и обязательства, денежные средства до настоящего времени не возвращены. Впоследствии узнала, что не одна пострадала от действий ФИО2 и приняла решение об обращении в правоохранительные органы.

- протоколом выемки у потерпевшей договора №Х от 19.08.2012 с ООО «Х», а также документов, подтверждающих бронирование и оплату туристического тура(т.4 л.д.191).

- протоколом осмотра предметов и документов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств договора №Х от 19.08.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста, заявки на бронирование (приложение №Х к договору №Х от 19.08.2012), квитанции к приходному кассовому ордеру №Х от 19.08.2012, квитанции к приходному кассовому ордеру №Х от 29.08.2012, гарантийного письма б/н от 06.09.2012 (т.4, л.д.192-193).

- вещественными доказательствами договором №Х от 19.08.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста, заявкой на бронирование (приложение №Х к договору №Х от 19.08.2012), квитанцией к приходному кассовому ордеру №Х от 19.08.2012, квитанцией к приходному кассовому ордеру №Х от 29.08.2012, гарантийным письмом б/н от 06.09.2012 (т.4 л.д.194-202).

- показаниями свидетеля Н. о том, что он работает в должности юрисконсульта ООО «Х» с 21.03.2011 года. В его обязанности, помимо прочего, входит представление интересов общества в правоохранительных и иных государственных органах, по доверенности. Основным видом деятельности общества является оказание услуг в сфере туризма гражданам и организациям под брендом «Х», за счет средств заказчика. При обращении в организацию граждан, а равно представителей других организаций, с ними заключаются письменные договора, в которых отражаются все права и обязанности сторон. Для реализации туристических продуктов ООО «Х» привлекает другие организации путем заключения соответствующих договоров. Среди агентов ООО «Х» числится ООО «Х» (ИНН Х) с которым был заключен договор №Х от 29.03.2010. Этот договор был заключен сроком до 31.12.2011 и на новый срок не продлялся. С указанной даты от ООО «Х» заявок на бронирование не поступало, денежных средств на их оплату также не поступало. Среди агентов ООО «Х» числится ООО «Х» (ИНН Х), с которым был заключен договор №Х от 01.06.2011. От этого общества в ООО «Х» поступали заявки на бронирование туров. Заявка №Х на тур для З., Я. на Х в период с 04.09.2012 по 11.09.2012 была аннулирована 31.08.2012 по причине неоплаты.

- показаниями свидетеля К. о том, что он является единственным учредителем и Х ООО «Х». Данное общество было учреждено им в апреле 2011 года с целью предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг в области туризма. С 2009 года знаком с гражданкой ФИО2, которую знает под фамилией И. Познакомились в связи с оказанием ею туристических услуг его знакомой. Примерно в апреле-мае 2012 года с ФИО2 устно договорился о том, что ее организация – ООО «Х» будет работать под брендом (торговой маркой) «Х». За это она обязалась вносить ежемесячные платежи на поддержание и рекламу торговой марки. Платила она месяца два, после чего перестала это делать, несмотря на то, что продолжала деятельность под брендом «Х». ФИО2 работала напрямую с туроператорами и самостоятельно заключала с ними договора и бронировала туры. Между ним и ФИО2 не было договоренности о том, что она может пользоваться данными ООО «Х» для входа в системы бронирования туроператоров в сети «Интернет». Ему известно, что ФИО2 пользовалась данными ООО «Х» для бронирования туров. Ему неизвестно, как ей стали известны данные для доступа, предполагаю, что она их узнала при посещении его офиса. Никаких денежных средств в ООО «Х» она не вносила. Ему неизвестно, сколько туров она забронировала и оплатила, воспользовавшись данными ООО «Х», так как эту информацию не отслеживал. Ему известно, что ФИО2 забронировала 3 тура воспользовавшись данными ООО «Х», которые впоследствии и до настоящего времени не оплатила, так как в адрес ООО «Х» были выставлены претензии и штрафные санкции от туроператоров. Не помнит данные туристов, на чьи имена были забронированы эти туры, а равно данные туроператоров, кроме одного – ЗАО «Х», так как от последнего поступила претензия на сумму более 100000 рублей, которую он до настоящего времени не оплатил. Две другие претензии были небольшими и он разрешил эти споры путем переговоров. Сама ФИО2 никаких действий к урегулированию этих споров не предпринимала, денежных средств на оплату штрафных санкций от нее не поступало. После возникновения конфликтной ситуации перестал сотрудничать с ФИО2, поменял все пароли для доступа в системы бронирования.

- показаниями свидетеля Д. о том, что она примерно с 2007 года знакома с гражданкой ФИО2, с которой работали вместе в фирме, занимающейся оптовой и розничной продажей товаров. В 2008 году решили самостоятельно заняться предпринимательской деятельностью и учредили ООО «Х». Вдвоем стали учредителем этого юридического лица, а ФИО2 по взаимному согласию была назначена на должность его Х. Для осуществления своей деятельности арендовали офисные помещения: сначала около станции метро «Х», затем в ТК «Х» (Х). Основным и единственным видом деятельности ООО «Х» было оказание гражданам услуг по подбору и продаже туристических туров и оказание сопутствующих услуг (оформление виз, поиск и приобретение билетов и прочее) за счет средств заказчиков. Работала вместе с ФИО2 до ноября 2011 года, когда между ними произошел конфликт, и она(Д.) покинула ООО «Х». С того времени до настоящего момента никакого участия в деятельности этой фирмы не принимает. Документально ее выход из состава участников общества не оформлялся, однако никакой прибыли от ООО «Х» не получает, решений по деятельности не принимает. На момент принятия решения о разрыве отношений с ФИО2, о ее финансовом состоянии была осведомлена плохо. Дело в том, что у каждой были свои клиенты, за которых они рассчитывались самостоятельно с туроператорами. Вместе платили только арендную плату за офис, налоги и иные обязательные платежи, услуги бухгалтера. К осени 2011 года у ФИО2 стали возникать проблемы как с заказчиками, так и с туроператорами. Иногда происходили переносы даты вылета туристов, до последнего момента она не перечисляла деньги за забронированные туры и т.п. Так как претензии от недовольных заказчиков и туроператоров предъявлялись в том числе и ей(Д.), то это было одной из причин разрыва отношений. О дальнейшей деятельности ООО «Х» и ФИО2 не осведомлена.

- протоколом осмотра предметов, постановлением о приобщении к делу вещественных доказательств печати в пластиковом корпусе серого, черного и синего цветов с резиновым клише, оставляющим оттиск «Общество с ограниченной ответственностью «Х»; протокола №1-08 от 11.09.2008 общего собрания учредителей ООО «Х»; копии учредительного договора ООО «Х» от 11.09.2008; копии устава ООО «Х»; приказа №Х от 11.09.2008 о назначении Х ООО «Х»; свидетельства о государственной регистрации юридического лица на бланке Х; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Х»; сообщения об открытии счета №Х; договора аренды нежилого помещения №Х от 17.09.2008; извещения о регистрации в качестве страхователя в фонде социального страхования; свидетельства о регистрации страхователя в территориальном фонде ОМС; извещения о регистрации в территориальном органе пенсионного фонда(т.5 л.д.142-146).

- вещественным доказательством - выпиской по счету ООО «Х» №Х в Х (ЗАО) на 52 листах (т.6 л.д.20-71).

Вина ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159-4 УК РФ, в отношении потерпевшей А. подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

- заявлением А. с просьбой привлечь к ответственности Х ООО «Х» ФИО2(т.2 л.д.196)

- показаниями потерпевшей А. о том, что летом 2012 года она приняла решение о туристической поездке с Л. и Ш. в Х. Для подбора, бронирования и оплаты тура, обратилась в туристическую фирму, руководителем которой является ФИО2 (знакома как И.), которую знала ранее в связи с оказанием ею аналогичных услуг качеством и ценой которых была довольна. Созвонившись по мобильному телефону с гражданкой ФИО2 договорилась о встрече с ней в офисе фирмы по адресу: Х. 29.08.2012 около 15 часов 00 минут приехала в офис ООО «Х» по указанному адресу. В офисе находилась ФИО2 с неизвестной девушкой. Заключила с ООО «Х» в лице Х И. договор № Х о подборе, бронировании и приобретении тура. Один экземпляр договора ФИО2 передала ей. На основании договора и в соответствии с пожеланиями ФИО2 подобрала мне туристический тур в Х на троих в период с 25.09.2012 по 09.10.2012. Характеристики тура были указаны в заявке на бронирование, где, помимо прочего, было указано, что туроператором поездки является фирма «Х». Бланк заявки на бронирование был приложен к договору. В соответствии с условиями договора полностью оплатила данный туристический продукт в сумме 77 000 рублей. Денежные средства передавала лично ФИО2 частями: сразу же после заключения договора 29.08.2012 в офисе фирмы передала ей 25000 рублей. В подтверждение этого факта ФИО2 составила на компьютере квитанцию к приходному кассовому ордеру №Х, которую распечатала, лично расписалась в графах «бухгалтер», «кассир», исполнила на ней оттиск круглой печати ООО «Х», после чего передала квитанцию ей. Следующий раз, 30.08.2012, около 15 часов 00 минут, передала ФИО2 в офисе фирмы 15000 рублей. В подтверждение этого факта ФИО2 составила на компьютере квитанцию к приходному кассовому ордеру №Х, которую распечатала, лично расписалась в графах «бухгалтер», «кассир», исполнила на ней оттиск круглой печати ООО «Х», после чего передала квитанцию ей. Следующий раз, 06.09.2012, около 15 часов 00 минут, передала ФИО2 в офисе фирмы 26 300 рублей. В подтверждение этого факта ФИО2 составила на компьютере квитанцию к приходному кассовому ордеру №Х, которую распечатала, лично расписалась в графах «бухгалтер», «кассир», исполнила на ней оттиск круглой печати ООО «Х», после чего передала квитанцию ей. Последний раз, 18.09.2012, около 15 часов 00 минут, передала ФИО2 в офисе фирмы 10 700 рублей. В подтверждение этого факта ФИО2 собственноручно заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру №Х, лично расписалась в графах «бухгалтер», «кассир», исполнила на ней оттиск круглой печати ООО «Х», после чего передала квитанцию ей. При получении от денег ФИО2 утверждала, что они будут потрачены на оплату туристической путевки туроператору, что и было предусмотрено условиями договора. Куда же фактически были потрачены денежные средства, ей неизвестно. 24.09.2012 ФИО2 лично сообщила о том, что тур не состоится по причине того, что не оформлены визы Х и Х. Для этого она приехала к А. на работу, где обещала возвратить деньги устно, а также предоставила гарантийное письмо с обязательством вернуть 77000 рублей, составленное на ЭВМ с ее подписью и оттиском круглой печати ООО «Х». 25.09.2012 еще раз приехала в офис ООО «Х» около 11 часов 00 минут, так как на последней встрече ФИО2 сама предложила мне сделать это с целью оформления новой путевки, либо возврата денежных средств. В офисе ее не застала, а когда вышла на улицу, подошла незнакомая женщина и передала 15000 рублей, устно сообщив, что это от ФИО2, а остальные деньги она отдаст позднее, так как в настоящее время у нее их нет. ФИО2 кроме 15000 рублей, действительно отдала еще 30000 рублей за несостоявшийся туристический тур. Эти деньги она передала через Ш. по имени Д. через один или два дня (точно не помнит), после того как отдала первые 15000 рублей. Несмотря на все обещания и обязательства, оставшиеся денежные средства до настоящего времени не возвращены, в связи с чем намерена добиваться возврата в судебном порядке. Причиненный ФИО2 материальный ущерб для нее является значительным, поскольку доход составляет около 22500 рублей в месяц. Впоследствии узнала, что не одна пострадала от действий ФИО2 и приняла решение об обращении в правоохранительные органы.

- протоколом выемки у потерпевшей договора №Х от 29.08.2012 с ООО «Х», а также документов, подтверждающих бронирование и оплату туристического тура(т.4 л.д.214).

- протоколом осмотра предметов и документов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств договора №Х от 29.08.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста, заявки на бронирование (приложение №Х к договору №Х от 29.08.2012), квитанции к приходному кассовому ордеру №Х от 29.08.2012, квитанции к приходному кассовому ордеру №Х от 30.08.2012, квитанции к приходному кассовому ордеру №Х от 06.09.2012, квитанции к приходному кассовому ордеру №Х от 18.09.2012, гарантийного письма б/н от 24.09.2012(т.4 л.д.216-217).

- вещественными доказательствами договором №Х от 29.08.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста, заявкм на бронирование (приложение №Х к договору №Х от 29.08.2012), квитанцией к приходному кассовому ордеру №Х от 29.08.2012, квитанцией к приходному кассовому ордеру №Х от 30.08.2012, квитанцией к приходному кассовому ордеру №Х от 06.09.2012, квитанцией к приходному кассовому ордеру №Х от 18.09.2012, гарантийным письмо б/н от 24.09.2012(т.4 л.д.218-228).

- заключением эксперта №Х от 17.02.2013, согласно которому, рукописный текст на квитанции к приходному кассовому ордеру №Х от 18.09.2012 выполнен самой ФИО2 (т.4, л.д.232-235).

- показаниями свидетеля К. о том, что она в период с конца мая 2012 до 01 сентября 2012 года проходила испытательный срок в должности менеджера ООО «Х». За период деятельности более в офисе ООО «Х», кроме ФИО2, никого из работников общества не видела, и насколько знает, они работали только вдвоем. Обязанности и права, как работника ООО «Х» ей разъяснила ФИО2 устно. Никакой письменной должностной инструкции, либо иного документа, где были бы указаны права и обязанности, не видела. В ее обязанности не входило ведение бухгалтерской документации, оприходование полученных денежных средств, подготовка и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «Х». Кто этим занимался и занимался ли вообще, ей неизвестно. Ей точно известно со слов ФИО2, что в офисе ООО «Х» не было кассового аппарата, кассовой книги никогда не видела и точно не знает, существует ли она. Официально трудоустройство оформлено не было. ООО «Х» осуществляло деятельность по оказанию гражданам услуг по подбору, бронированию и оплате туристических туров за счет средств заказчиков. Вся деятельность ООО «Х» осуществлялась в офисе, расположенном в торговом комплексе «Х» по адресу: Х. График работы был ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут. Иногда, по просьбе ФИО2 работала в выходные. В субботу и воскресенье офис работал с 12 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Как правило, в выходные работала сама ФИО2, но иногда просила подменить ее. В офисе работала на ЭВМ, предоставленной ФИО2 В памяти ЭВМ имелись типовые договора с туристами, бланки заявок на бронирование и квитанции к приходным кассовым номерам. При оформлении этих документов с конкретными людьми, вносила изменения в эти бланки. Когда пришла работать, шаблон договора, имевшийся в памяти ЭВМ, имел какой-то номер, какой именно, я не помнит. ФИО2 сказала ей нумеровать заключенные договора по порядку, начиная с того номера, который был в шаблоне, что она и делала. При этом последние две цифры номера не учитывались, так как они означали год заключения договора. Квитанции к приходным кассовым ордерам нумеровались тем же номером, что и договор. Кроме того, в офисе ООО «Х» имелись бланки туристских путевок, сшитые и пронумерованные, состоящие из двух одинаковых листов. При заполнении верхнего листа текст копировался на второй экземпляр. Эти путевки заполняла в соответствии с указанием ФИО2, не каждый раз при заключении договора, а только по требованию туристов. Если ее об этом не просили, то путевку не заполняла. Отметила, что денежные средства от клиентов принимала только в тех случаях, когда ФИО2 не было в офисе по каким-либо причинам. Все полученные от клиентов денежные средства впоследствии передавала ей(ФИО2), так как проведение расчетов с фирмами – туроператорами в обязанности не входило. Примерно с начала августа 2012 года некоторые туристы, купившие путевки в ООО «Х» перестали улетать, так как ФИО2 не могла оплатить их поездку туроператору. К концу августа 2012 уже никто улететь не мог. Насколько ей известно, ФИО2 кому-то возвращала денежные средства, но вернуть их всем и в полном объеме она не могла. Так как конфликтные ситуации стали возникать очень часто, и в ее адрес от заказчиков стали поступать угрозы, приняла решение прекратить свою трудовую деятельность в ООО «Х» с 01.09.2012 года. О дальнейшем развитии событий не осведомлена.

- показания свидетеля Б. о том, что она работает в должности руководителя отдела по работе с турфирмами Санкт-Петербургского филиала ООО «Х» с 1999 года. В ее обязанности, помимо прочего, входит представлять интересы общества в правоохранительных органах, по доверенности. Основным видом деятельности общества является оказание услуг в сфере туризма гражданам и организациям, в том числе под брендом «Х», за счет средств заказчика. ООО «Х» работает только с юридическими лицами. С ними заключаются письменные агентские договора, в которых отражаются все права и обязанности сторон. Среди агентов ООО «Х» есть ООО «Х» (ИНН Х), с которым был заключен агентский договор №Х от 17.01.2011. Согласно условиям договора агенты ООО «Х» имеют право бронировать туры путем доступа в систему бронирования на сайте ООО «Х» в сети «Интернет». Для этого им сообщается пароль для доступа. При подтверждении заявки на бронирование принимающей стороной, об этом работники ООО «Х» сообщают турагенту, после чего он обязан произвести оплату тура в установленные договором сроки. 29.08.2012 от ООО «Х» поступила заявка на бронирование тура в Х для туристов А., Л., Ш. В период с 25.09.2012 по 11.10.2012, которой был присвоен №Х. Заявка была подтверждена 31.08.2012, после чего, 11.09.2012, работники ООО «Х» воспользовались услугой, доступной на нашем сайте, заключающейся в формировании в электронном виде счета на безналичную оплату тура. Сформированному счету был присвоен №Х. В нарушение условий договора денежные средства на оплату тура в Х для туристов А., Л., Ш. В период с 25.09.2012 по 11.10.2012 в адрес ООО «Х» так и не поступили ни в наличной, ни в безналичной форме. В соответствии с условиями договора, 17.09.2012 заявка №Х на бронирование тура была аннулирована в связи с ее неоплатой, о чем были уведомлены работники ООО «Х» путем сообщения в электронной системе бронирования. Ей незнакомы работники ООО «Х» и не знает, кто именно действовал от имени данного юридического лица, так как все общение происходило посредством сети «Интернет». Лично не встречались. В переписке представитель ООО «Х» сообщил свое имя – «М.» и номер телефона Х.

- показаниями свидетеля К. о том, что он является единственным учредителем и Х ООО «Х». Данное общество было учреждено им в апреле 2011 года с целью предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг в области туризма. С 2009 года знаком с гражданкой ФИО2, которую знает под фамилией И. Познакомились в связи с оказанием ею туристических услуг его знакомой. Примерно в апреле-мае 2012 года с ФИО2 устно договорился о том, что ее организация – ООО «Х» будет работать под брендом (торговой маркой) «Х». За это она обязалась вносить ежемесячные платежи на поддержание и рекламу торговой марки. Платила она месяца два, после чего перестала это делать, несмотря на то, что продолжала деятельность под брендом «Х». ФИО2 работала напрямую с туроператорами и самостоятельно заключала с ними договора и бронировала туры. Между ним и ФИО2 не было договоренности о том, что она может пользоваться данными ООО «Х» для входа в системы бронирования туроператоров в сети «Интернет». Ему известно, что ФИО2 пользовалась данными ООО «Х» для бронирования туров. Ему неизвестно, как ей стали известны данные для доступа, предполагаю, что она их узнала при посещении его офиса. Никаких денежных средств в ООО «Х» она не вносила. Ему неизвестно, сколько туров она забронировала и оплатила, воспользовавшись данными ООО «Х», так как эту информацию не отслеживал. Ему известно, что ФИО2 забронировала 3 тура воспользовавшись данными ООО «Х», которые впоследствии и до настоящего времени не оплатила, так как в адрес ООО «Х» были выставлены претензии и штрафные санкции от туроператоров. Не помнит данные туристов, на чьи имена были забронированы эти туры, а равно данные туроператоров, кроме одного – ЗАО «Х», так как от последнего поступила претензия на сумму более 100000 рублей, которую он до настоящего времени не оплатил. Две другие претензии были небольшими и он разрешил эти споры путем переговоров. Сама ФИО2 никаких действий к урегулированию этих споров не предпринимала, денежных средств на оплату штрафных санкций от нее не поступало. После возникновения конфликтной ситуации перестал сотрудничать с ФИО2, поменял все пароли для доступа в системы бронирования.

- показаниями свидетеля Д. о том, что она примерно с 2007 года знакома с гражданкой ФИО2, с которой работали вместе в фирме, занимающейся оптовой и розничной продажей товаров. В 2008 году решили самостоятельно заняться предпринимательской деятельностью и учредили ООО «Х». Вдвоем стали учредителем этого юридического лица, а ФИО2 по взаимному согласию была назначена на должность его Х. Для осуществления своей деятельности арендовали офисные помещения: сначала около станции метро «Х», затем в ТК «Х» (Х). Основным и единственным видом деятельности ООО «Х» было оказание гражданам услуг по подбору и продаже туристических туров и оказание сопутствующих услуг (оформление виз, поиск и приобретение билетов и прочее) за счет средств заказчиков. Работала вместе с ФИО2 до ноября 2011 года, когда между ними произошел конфликт, и она(Д.) покинула ООО «Х». С того времени до настоящего момента никакого участия в деятельности этой фирмы не принимает. Документально ее выход из состава участников общества не оформлялся, однако никакой прибыли от ООО «Х» не получает, решений по деятельности не принимает. На момент принятия решения о разрыве отношений с ФИО2, о ее финансовом состоянии была осведомлена плохо. Дело в том, что у каждой были свои клиенты, за которых они рассчитывались самостоятельно с туроператорами. Вместе платили только арендную плату за офис, налоги и иные обязательные платежи, услуги бухгалтера. К осени 2011 года у ФИО2 стали возникать проблемы как с заказчиками, так и с туроператорами. Иногда происходили переносы даты вылета туристов, до последнего момента она не перечисляла деньги за забронированные туры и т.п. Так как претензии от недовольных заказчиков и туроператоров предъявлялись в том числе и ей(Д.), то это было одной из причин разрыва отношений. О дальнейшей деятельности ООО «Х» и ФИО2 не осведомлена.

- вещественными доказательствами листом белой бумаги с оттисками круглой печати ООО «Х»; протоколом №Х от 11.09.2008 общего собрания учредителей ООО «Х»; копией учредительного договора ООО «Х» от 11.09.2008; копией устава ООО «Х»; приказом №Х от 11.09.2008 о назначении генерального директора ООО «Х»; свидетельством о государственной регистрации юридического лица на бланке Х; свидетельством о постановке на учет в налоговом органе ООО «Х»; сообщением об открытии счета №Х; договором аренды нежилого помещения №Х от 17.09.2008; извещением о регистрации в качестве страхователя в фонде социального страхования; свидетельством о регистрации страхователя в территориальном фонде ОМС; извещением о регистрации в территориальном органе пенсионного фонда (т.5, л.д.147-178).

- вещественным доказательством - выпиской по счету ООО «Х» №Х в Х (ЗАО) на 52 листах (т.6 л.д.20-71).

- показаниями свидетеля П. о том, что является индивидуальным предпринимателем и осуществляет деятельность в секции торгового комплекса «Х» по адресу: Х. Ее секция расположена напротив секции №Х, в которой свою деятельность осуществляло ООО «Х». Х общества является ФИО2 В комплексе ООО «Х» работало примерно с апреля 2012 года до октября 2012 года. При этом ФИО2 работала вместе с помощницей.

Вина ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159-4 УК РФ, в отношении потерпевшего Н. подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами, аименно:

- заявлением Н. с просьбой привлечь к ответственности Х ООО «Х» ФИО2(т.1 л.д.194).

- показания потерпевшего Н. о том, что летом 2012 года он принял решение о туристической поездке в Х. Для подбора, бронирования и оплаты тура обратился к гражданке ФИО2 (И.) М.Н. Был знаком с ней около четырех лет, так как в 2008 и 2011 годах обращался к ней с аналогичными вопросами и был полностью удовлетворен качеством оказанных ею услуг. Созвонившись с ФИО2 по телефону, узнал, что она осуществляет свою деятельность в офисе ТК «Х», расположенном по адресу: Х. 10.09.2012 приехал к ней в офис, где работала сама ФИО2 и ее помощник – девушка, данные которой ему неизвестны. Все переговоры вел лично с ФИО2 Им был заключен договор №Х о подборе, бронировании и приобретении тура с ООО «Х» в лице Х И. На основании этого договора и в соответствии с пожеланиями последняя подобрала туристический тур в Х на двоих в период с 28.09.2012 по 07.10.2012. Характеристики тура были указаны в заявке на бронирование, где, помимо прочего, было указано, что туроператором поездки является фирма «Х». В соответствии с условиями договора полностью оплатил данный туристический продукт в сумме 62 000 рублей, для чего передал наличные денежные средства ФИО2 Деньги передал единовременно, в офисе ООО «Х» по вышеуказанному адресу, в день заключения договора. Факт получения денежных средств был зафиксирован документально: ФИО2 собственноручно заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру №Х от 10.09.2012, лично в ней расписалась и исполнила оттиск круглой печати ООО «Х», после чего передала квитанцию ему. Согласно договоренности с ФИО2 билеты на самолет и ваучер на заселение в гостиницу она должна была передать накануне вылета. Однако, когда приехал в офис турфирмы за билетами, то не смог их получить, поскольку офис был закрыт, а ФИО2 на связь не выходила. Некоторое время пытался связаться с ФИО2, однако это не получилось, поскольку на телефонные звонки она не отвечала, а в офисе не появлялась. После этого принял решение об обращении в правоохранительные органы.

- протоколом выемки у потерпевшего договора №Х от 10.09.2012 с ООО «Х», а также документов, подтверждающих бронирование и оплату туристического тура (т.5 л.д.5).

- протоколом осмотра предметов и документов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств договора №Х от 10.09.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста, заявки на бронирование (приложение №Х к договору №Х от 10.09.2012), квитанции к приходному кассовому ордеру №Х от 10.09.2012 (т.5 л.д.6-7).

- вещественными доказательствами договором №Х от 10.09.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста, заявкой на бронирование (приложение №Х к договору №Х от 10.09.2012), квитанцией к приходному кассовому ордеру №Х от 10.09.2012(т.5 л.д.8-14).

- заключением эксперта №Х от 23.12.2012, согласно которому рукописные тексты на договоре №Х от 10.09.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста, заявке на бронирование (приложение №Х к договору №Х от 10.09.2012), квитанции к приходному кассовому ордеру №Х от 10.09.2012 выполнены самой ФИО2 (т.5 л.д.18-20).

- показаниями свидетеля К. о том, что она в период с конца мая 2012 до 01 сентября 2012 года проходила испытательный срок в должности менеджера ООО «Х». За период деятельности более в офисе ООО «Х», кроме ФИО2, никого из работников общества не видела, и насколько знает, они работали только вдвоем. Обязанности и права, как работника ООО «Х» ей разъяснила ФИО2 устно. Никакой письменной должностной инструкции, либо иного документа, где были бы указаны права и обязанности, не видела. В ее обязанности не входило ведение бухгалтерской документации, оприходование полученных денежных средств, подготовка и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «Х». Кто этим занимался и занимался ли вообще, ей неизвестно. Ей точно известно со слов ФИО2, что в офисе ООО «Х» не было кассового аппарата, кассовой книги никогда не видела и точно не знает, существует ли она. Официально трудоустройство оформлено не было. ООО «Х» осуществляло деятельность по оказанию гражданам услуг по подбору, бронированию и оплате туристических туров за счет средств заказчиков. Вся деятельность ООО «Х» осуществлялась в офисе, расположенном в торговом комплексе «Х» по адресу: Х. График работы был ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут. Иногда, по просьбе ФИО2 работала в выходные. В субботу и воскресенье офис работал с 12 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Как правило, в выходные работала сама ФИО2, но иногда просила подменить ее. В офисе работала на ЭВМ, предоставленной ФИО2 В памяти ЭВМ имелись типовые договора с туристами, бланки заявок на бронирование и квитанции к приходным кассовым номерам. При оформлении этих документов с конкретными людьми, вносила изменения в эти бланки. Когда пришла работать, шаблон договора, имевшийся в памяти ЭВМ, имел какой-то номер, какой именно, я не помнит. ФИО2 сказала ей нумеровать заключенные договора по порядку, начиная с того номера, который был в шаблоне, что она и делала. При этом последние две цифры номера не учитывались, так как они означали год заключения договора. Квитанции к приходным кассовым ордерам нумеровались тем же номером, что и договор. Кроме того, в офисе ООО «Х» имелись бланки туристских путевок, сшитые и пронумерованные, состоящие из двух одинаковых листов. При заполнении верхнего листа текст копировался на второй экземпляр. Эти путевки заполняла в соответствии с указанием ФИО2, не каждый раз при заключении договора, а только по требованию туристов. Если ее об этом не просили, то путевку не заполняла. Отметила, что денежные средства от клиентов принимала только в тех случаях, когда ФИО2 не было в офисе по каким-либо причинам. Все полученные от клиентов денежные средства впоследствии передавала ей(ФИО2), так как проведение расчетов с фирмами – туроператорами в обязанности не входило. Примерно с начала августа 2012 года некоторые туристы, купившие путевки в ООО «Х» перестали улетать, так как ФИО2 не могла оплатить их поездку туроператору. К концу августа 2012 уже никто улететь не мог. Насколько ей известно, ФИО2 кому-то возвращала денежные средства, но вернуть их всем и в полном объеме она не могла. Так как конфликтные ситуации стали возникать очень часто, и в ее адрес от заказчиков стали поступать угрозы, приняла решение прекратить свою трудовую деятельность в ООО «Х» с 01.09.2012 года. О дальнейшем развитии событий не осведомлена.

- показаниями свидетеля Б. о том, что она работает в должности руководителя подразделения ООО «Х» с 2010 года. В ее обязанности, помимо прочего, входит представление интересов общества в правоохранительных и иных государственных органах, по доверенности. Основным видом деятельности общества является оказание услуг в сфере туризма гражданам и организациям под товарным знаком «Х», за счет средств заказчика. При обращении в организацию граждан, а равно представителей других организаций, с ними заключаются письменные договора, в которых отражаются все права и обязанности сторон. Для реализации туристических продуктов ООО «Х» привлекает другие организации путем заключения соответствующих договоров. Среди агентов ООО «Х» было ООО «Х» (ИНН Х), с которым был заключен договор №Х от 28.08.2012 и ООО «Х», с которым также заключен договор, реквизиты которого не помнит. От указанных организаций в 2012 году поступали заявки на бронирование авиабилетов и проживание в гостиницах. Эти заявки поступали посредством электронной связи, через сеть «интернет». Около 10 заявок за 2012 год были оплачены и выполнены надлежащим образом. Две заявки от ООО «Х» на туры для граждан Н., Ш. и К. поступили в ООО «Х» 08.09.2012 и 17.09.2012 соответственно, однако не были своевременно оплачены и по этой причине аннулированы 26.09.2012. После возникновения проблем с оплатой заказанных туров, ООО «Х» и ООО «Х» был закрыт доступ в систему бронирования ООО «Х» и более заявок от них не поступало.

- показаниями свидетеля К. о том, что он является единственным учредителем и Х ООО «Х». Данное общество было учреждено им в апреле 2011 года с целью предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг в области туризма. С 2009 года знаком с гражданкой ФИО2, которую знает под фамилией И. Познакомились в связи с оказанием ею туристических услуг его знакомой. Примерно в апреле-мае 2012 года с ФИО2 устно договорился о том, что ее организация – ООО «Х» будет работать под брендом (торговой маркой) «Х». За это она обязалась вносить ежемесячные платежи на поддержание и рекламу торговой марки. Платила она месяца два, после чего перестала это делать, несмотря на то, что продолжала деятельность под брендом «Х». ФИО2 работала напрямую с туроператорами и самостоятельно заключала с ними договора и бронировала туры. Между ним и ФИО2 не было договоренности о том, что она может пользоваться данными ООО «Х» для входа в системы бронирования туроператоров в сети «Интернет». Ему известно, что ФИО2 пользовалась данными ООО «Х» для бронирования туров. Ему неизвестно, как ей стали известны данные для доступа, предполагаю, что она их узнала при посещении его офиса. Никаких денежных средств в ООО «Х» она не вносила. Ему неизвестно, сколько туров она забронировала и оплатила, воспользовавшись данными ООО «Х», так как эту информацию не отслеживал. Ему известно, что ФИО2 забронировала 3 тура воспользовавшись данными ООО «Х», которые впоследствии и до настоящего времени не оплатила, так как в адрес ООО «Х» были выставлены претензии и штрафные санкции от туроператоров. Не помнит данные туристов, на чьи имена были забронированы эти туры, а равно данные туроператоров, кроме одного – ЗАО «Х», так как от последнего поступила претензия на сумму более 100000 рублей, которую он до настоящего времени не оплатил. Две другие претензии были небольшими и он разрешил эти споры путем переговоров. Сама ФИО2 никаких действий к урегулированию этих споров не предпринимала, денежных средств на оплату штрафных санкций от нее не поступало. После возникновения конфликтной ситуации перестал сотрудничать с ФИО2, поменял все пароли для доступа в системы бронирования.

- показаниями свидетеля Д. о том, что она примерно с 2007 года знакома с гражданкой ФИО2, с которой работали вместе в фирме, занимающейся оптовой и розничной продажей товаров. В 2008 году решили самостоятельно заняться предпринимательской деятельностью и учредили ООО «Х». Вдвоем стали учредителем этого юридического лица, а ФИО2 по взаимному согласию была назначена на должность его Х. Для осуществления своей деятельности арендовали офисные помещения: сначала около станции метро «Х», затем в ТК «Х» (Х). Основным и единственным видом деятельности ООО «Х» было оказание гражданам услуг по подбору и продаже туристических туров и оказание сопутствующих услуг (оформление виз, поиск и приобретение билетов и прочее) за счет средств заказчиков. Работала вместе с ФИО2 до ноября 2011 года, когда между ними произошел конфликт, и она(Д.) покинула ООО «Х». С того времени до настоящего момента никакого участия в деятельности этой фирмы не принимает. Документально ее выход из состава участников общества не оформлялся, однако никакой прибыли от ООО «Х» не получает, решений по деятельности не принимает. На момент принятия решения о разрыве отношений с ФИО2, о ее финансовом состоянии была осведомлена плохо. Дело в том, что у каждой были свои клиенты, за которых они рассчитывались самостоятельно с туроператорами. Вместе платили только арендную плату за офис, налоги и иные обязательные платежи, услуги бухгалтера. К осени 2011 года у ФИО2 стали возникать проблемы как с заказчиками, так и с туроператорами. Иногда происходили переносы даты вылета туристов, до последнего момента она не перечисляла деньги за забронированные туры и т.п. Так как претензии от недовольных заказчиков и туроператоров предъявлялись в том числе и ей(Д.), то это было одной из причин разрыва отношений. О дальнейшей деятельности ООО «Х» и ФИО2 не осведомлена.

- протоколом осмотра предметов, постановлением о приобщении к делу вещественных доказательств печати в пластиковом корпусе серого, черного и синего цветов с резиновым клише, оставляющим оттиск «Общество с ограниченной ответственностью «Х»; протокола №Х от 11.09.2008 общего собрания учредителей ООО «Х»; копии учредительного договора ООО «Х» от 11.09.2008; копии устава ООО «Х»; приказа №Х от 11.09.2008 о назначении Х ООО «Х»; свидетельства о государственной регистрации юридического лица на бланке Х; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «Х»; сообщения об открытии счета №Х; договора аренды нежилого помещения №Х от 17.09.2008; извещения о регистрации в качестве страхователя в фонде социального страхования; свидетельство о регистрации страхователя в территориальном фонде ОМС; извещения о регистрации в территориальном органе пенсионного фонда (т.5 л.д.142-146).

- вещественным доказательством - выпиской по счету ООО «Х» №Х в Х (ЗАО) на 52 листах (т.6 л.д.20-71).

- показаниями свидетеля П. о том, что является индивидуальным предпринимателем и осуществляет деятельность в секции торгового комплекса «Х» по адресу: Х. Ее секция расположена напротив секции №Х, в которой свою деятельность осуществляло ООО «Х». Х общества является ФИО2 В комплексе ООО «Х» работало примерно с апреля 2012 года до октября 2012 года. При этом ФИО2 работала вместе с помощницей.

Вина ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159-4 УК РФ, в отношении потерпевшей К. подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами: - заявлением К. с просьбой привлечь к ответственности Х ООО «Х» ФИО2 (т.2 л.д.149).

- показаниями потерпевшей К. о том, что осенью 2012 года она приняла решение о туристической поездке в Х. Для подбора, бронирования и оплаты тура, обратилась в туристическую фирму, руководителем которой является ФИО2 (знакома как И.), которую посоветовали знакомые, обращавшиеся к ней ранее и оставшиеся довольными качеством и ценой оказанных услуг. Созвонившись по мобильному телефону с гражданкой ФИО2 договорилась о встрече с ней в офисе фирмы по адресу: Х. 13.09.2012 около 19 часов 00 минут приехала в офис ООО «Х» по указанному адресу. В офисе находилась ФИО2 и девушка, данные которой неизвестны. Заключила с ООО «Х» в лице Х И. договор № Х о подборе, бронировании и приобретении тура. Один экземпляр договора ФИО2 передала ей. На основании договора и в соответствии с пожеланиями ФИО2 подобрала туристический тур в Х в период с 17.09.2012 по 30.09.2012. Характеристики тура были указаны в заявке на бронирование, где, помимо прочего, было указано, что туроператором поездки является фирма «Х». Заявка на бронирование была приложена к договору. В соответствии с условиями договора полностью оплатила данный туристический продукт в сумме 43 500 рублей. Денежные средства в сумме 43 500 рублей передала ФИО2 сразу же после заключения договора 13.09.2012. В подтверждение этого факта ФИО2 составила на компьютере квитанцию к приходному кассовому ордеру №Х, которую распечатала, исполнила на ней оттиск круглой печати ООО «Х», после чего передала квитанцию ей. В квитанции она ошибочно указала неверные инициалы платеьщика – «О.П.», что обнаружила после ухода из офиса. Согласно договоренности, билеты на самолет и ваучер на заселение в гостиницу ФИО2 должна была передать накануне вылета. 17.09.2012 ФИО2 приехала к ней домой с неизвестной девушкой и сообщила о том, что тур не состоится. Причины объяснять отказалась. ФИО2 заверила в том, что вернет все полученные деньги и передала гарантийное письмо с обязательством возвратить деньги от 20.09.2012, в котором имелась ее подпись и оттиск круглой печати ООО «Х». Несмотря на все обещания и обязательства, денежные средства до настоящего времени не возвращены, в связи с чем намерена добиваться возврата денежных средств в судебном порядке. Впоследствии узнала, что не одна пострадала от действий ФИО2 и приняла решение об обращении в правоохранительные органы.

- протоколом выемки у потерпевшего договора №Х от 13.09.2012 с ООО «Х», а также документов, подтверждающих бронирование и оплату туристического тура(т.5 л.д.29).

- протоколом осмотра предметов и документов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств договора №Х от 13.09.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста, заявки на бронирование (приложение №Х к договору №Х от 13.09.2012), квитанции к приходному кассовому ордеру №Х от 13.09.2012, гарантийного письма б/н от 20.09.2012(т.5 л.д. 30-31).

- вещественными доказательствами договором №Х от 13.09.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста, заявкой на бронирование (приложение №Х к договору №1Х от 13.09.2012), квитанцией к приходному кассовому ордеру №Х от 13.09.2012, гарантийным письмом б/н от 20.09.2012 (т.5 л.д.32-39).

- показаниями свидетеля Т. о том, что работает в должности Х ООО «Х» с 01.11.2012 года. В полномочия, помимо прочего, входит представлять ООО «Х» в правоохранительных органах, по доверенности. Основным видом деятельности общества является оказание услуг в сфере туризма гражданам и организациям, в том числе под брендом «Х», за счет средств заказчика. ООО «Х» работает как с юридическими лицами, так и с физическими лицами. С ними заключаются письменные договора, в которых отражаются все права и обязанности сторон. Среди агентов ООО «Х» нет и не было ООО «Х» (ИНН Х). Соответственно от этого общества не поступало и не исполнялось никаких заявок на бронирование туров в 2012 году. Среди агентов ООО «Х» есть ООО «Х» (ИНН Х). 09.02.2011 ООО «Х» заключило комиссионный договор №Х с ООО «Х», позднее от этого общества поступило письмо о том, что оно изменило свое наименование на ООО «Х» и просьбой распространить действие указанного комиссионного договора на новое юридическое лицо, что и было сделано. В соответствии с этим договором представители ООО «Х» имели возможность делать заявки на бронирование туристических туров в ООО «Х» посредством факсимильной связи, а также путем передачи по электронной почте. В соответствии с договором, после бронирования тура ООО «Х» выставляет счет на оплату этого тура заказчику, в котором указывается срок, в течение которого счет подлежит оплате. Затруднилась указать, сколько именно заявок поступило от ООО «Х» в 2012 году и были ли они исполнены или аннулированы. Совершенно точно показала, что заявки на бронирование тура в Х имя К., в ООО «Х» не поступало и не исполнялось. Денежных средств на оплату этой заявки не поступало соответственно. ООО «Х» работает с ООО «Х» и в настоящее время, так как никаких претензий к этому турагенту нет, задолженностей по оплате забронированных туров не числится.

- показаниями свидетеля К. о том, что он является единственным учредителем и Х ООО «Х». Данное общество было учреждено им в апреле 2011 года с целью предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг в области туризма. С 2009 года знаком с гражданкой ФИО2, которую знает под фамилией И. Познакомились в связи с оказанием ею туристических услуг его знакомой. Примерно в апреле-мае 2012 года с ФИО2 устно договорился о том, что ее организация – ООО «Х» будет работать под брендом (торговой маркой) «Х». За это она обязалась вносить ежемесячные платежи на поддержание и рекламу торговой марки. Платила она месяца два, после чего перестала это делать, несмотря на то, что продолжала деятельность под брендом «Х». ФИО2 работала напрямую с туроператорами и самостоятельно заключала с ними договора и бронировала туры. Между ним и ФИО2 не было договоренности о том, что она может пользоваться данными ООО «Х» для входа в системы бронирования туроператоров в сети «Интернет». Ему известно, что ФИО2 пользовалась данными ООО «Х» для бронирования туров. Ему неизвестно, как ей стали известны данные для доступа, предполагаю, что она их узнала при посещении его офиса. Никаких денежных средств в ООО «Х» она не вносила. Ему неизвестно, сколько туров она забронировала и оплатила, воспользовавшись данными ООО «Х», так как эту информацию не отслеживал. Ему известно, что ФИО2 забронировала 3 тура воспользовавшись данными ООО «Х», которые впоследствии и до настоящего времени не оплатила, так как в адрес ООО «Х» были выставлены претензии и штрафные санкции от туроператоров. Не помнит данные туристов, на чьи имена были забронированы эти туры, а равно данные туроператоров, кроме одного – ЗАО «Х», так как от последнего поступила претензия на сумму более 100000 рублей, которую он до настоящего времени не оплатил. Две другие претензии были небольшими и он разрешил эти споры путем переговоров. Сама ФИО2 никаких действий к урегулированию этих споров не предпринимала, денежных средств на оплату штрафных санкций от нее не поступало. После возникновения конфликтной ситуации перестал сотрудничать с ФИО2, поменял все пароли для доступа в системы бронирования.

- показаниями свидетеля Д. о том, что она примерно с 2007 года знакома с гражданкой ФИО2, с которой работали вместе в фирме, занимающейся оптовой и розничной продажей товаров. В 2008 году решили самостоятельно заняться предпринимательской деятельностью и учредили ООО «Х». Вдвоем стали учредителем этого юридического лица, а ФИО2 по взаимному согласию была назначена на должность его Х. Для осуществления своей деятельности арендовали офисные помещения: сначала около станции метро «Х», затем в ТК «Х» (Х). Основным и единственным видом деятельности ООО «Х» было оказание гражданам услуг по подбору и продаже туристических туров и оказание сопутствующих услуг (оформление виз, поиск и приобретение билетов и прочее) за счет средств заказчиков. Работала вместе с ФИО2 до ноября 2011 года, когда между ними произошел конфликт, и она(Д.) покинула ООО «Х». С того времени до настоящего момента никакого участия в деятельности этой фирмы не принимает. Документально ее выход из состава участников общества не оформлялся, однако никакой прибыли от ООО «Х» не получает, решений по деятельности не принимает. На момент принятия решения о разрыве отношений с ФИО2, о ее финансовом состоянии была осведомлена плохо. Дело в том, что у каждой были свои клиенты, за которых они рассчитывались самостоятельно с туроператорами. Вместе платили только арендную плату за офис, налоги и иные обязательные платежи, услуги бухгалтера. К осени 2011 года у ФИО2 стали возникать проблемы как с заказчиками, так и с туроператорами. Иногда происходили переносы даты вылета туристов, до последнего момента она не перечисляла деньги за забронированные туры и т.п. Так как претензии от недовольных заказчиков и туроператоров предъявлялись в том числе и ей(Д.), то это было одной из причин разрыва отношений. О дальнейшей деятельности ООО «Х» и ФИО2 не осведомлена.

- постановление о разрешении производства обыска в жилище ФИО2, протоколом обыска в жилище ФИО2 от 14.12.2012, согласно которому изъяты предметы и документы, представляющие интерес для расследования уголовного дела (т.5, л.д.134-137).

- вещественным доказательством - выписка по счету ООО «Х» №Х в Х (ЗАО) на 52 листах (т.6 л.д.20-71).

Вина ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159-4 УК РФ, в отношении потерпевшей С. подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

- заявлением С. с просьбой привлечь к ответственности Х ООО «Х» ФИО2(т.2 л.д.133).

- показаниями потерпевшей С. о том, что осенью 2012 года она приняла решение о туристической поездке с Х в Х. Для подбора, бронирования и оплаты тура, обратилась в туристическую фирму, руководителем которой является ФИО2 (знакома как И.), поскольку была с ней знакома с 2010 года и ранее пользовалась аналогичными услугами, качеством которых осталась довольна. Созвонившись по мобильному телефону с гражданкой ФИО2 договорилась о встрече с ней в офисе фирмы по адресу: Х. 16.09.2012 около 12 часов 00 минут приехала в офис ООО «Х» по указанному адресу. В офисе находилась одна ФИО2 Заключила с ООО «Х» в лице Х И. договор № Х о подборе, бронировании и приобретении тура. Один экземпляр договора ФИО2 передала ей. На основании договора и в соответствии с пожеланиями ФИО2 подобрала туристический тур в Х на двоих в период с 30.09.2012 по 11.10.2012. Характеристики тура были указаны в заявке на бронирование, где, помимо прочего, было указано, что туроператором поездки является фирма «Х». Бланк заявки на бронирование был приложен к договору. В соответствии с условиями договора полностью оплатила данный туристический продукт в сумме 64 000 рублей. Эти денежные средства передала ФИО2 сразу же после заключения договора 16.09.2012. В подтверждение этого факта ФИО2 составила на компьютере квитанцию к приходному кассовому ордеру №Х, которую распечатала, расписалась в ней лично в графах «Главный бухгалтер», «Кассир», исполнила на ней оттиск круглой печати ООО «Х», после чего передала квитанцию ей. Согласно договоренности с ФИО2 билеты на самолет и ваучер на заселение в гостиницу она должна была передать накануне вылета. После заключения договора и оплаты тура, на сайте в интернете туроператора «Х» отслеживала статус заказанного тура, который был зарегистрирован на этом сайте. Однако, за несколько часов до вылета, на сайте появилась информация, что тур аннулирован. При выяснении причин аннуляции, представитель туроператора, по телефону, сообщил, что тур не оплачен. Дозвониться до ФИО2 и выяснить причины этого не смогла, так как ее телефон был выключен. Через несколько дней, а именно, 03.10.2012 от ФИО2 на телефон пришло SMS сообщение, а также сообщение на адрес электронной почты, в которых она сообщила, что оплата тура не была произведена в связи с банкротством фирмы, а переданные денежные средства она вернет до 15.11.2012. Несмотря на все обещания и обязательства, денежные средства до настоящего времени не возвращены, в связи с чем намерена добиваться возврата денежных средств в судебном порядке. Впоследствии узнала, что не одна пострадала от действий ФИО2 и приняла решение об обращении в правоохранительные органы.

- протоколом выемки у потерпевшей договора №Х от 16.09.2012 с ООО «Х», а также документов, подтверждающих бронирование и оплату туристического тура(т.5 л.д.52).

- протоколом осмотра предметов и документов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств договора №Х от 16.09.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста, заявки на бронирование (приложение №Х к договору №Х от 16.09.2012), квитанции к приходному кассовому ордеру №Х от 16.09.2012(т.5 л.д. 53-54).

- вещественными доказательствами договором №Х от 16.09.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста, заявкой на бронирование (приложение №Х к договору №Х от 16.09.2012), квитанцией к приходному кассовому ордеру №Х от 16.09.2012 (т.5 л.д.55-61).

- постановлениеи и протоколом получения образцов для сравнительного исследования от 10.12.2012 года согласно которым, у подозреваемой ФИО2 были получены экспериментальные образцы почерка и подписи (том №6 л.д.123-124, л.д.125-136).

- заключением эксперта №Х от 12.02.2013, согласно которому рукописный текст «Х» на первом листе договора №Х от 16.09.2012 выполнен, вероятно, самой ФИО2 (т.5 л.д.64-66).

- показаниями свидетеля К. о том, что она в период с конца мая 2012 до 01 сентября 2012 года проходила испытательный срок в должности менеджера ООО «Х». За период деятельности более в офисе ООО «Х», кроме ФИО2, никого из работников общества не видела, и насколько знает, они работали только вдвоем. Обязанности и права, как работника ООО «Х» ей разъяснила ФИО2 устно. Никакой письменной должностной инструкции, либо иного документа, где были бы указаны права и обязанности, не видела. В ее обязанности не входило ведение бухгалтерской документации, оприходование полученных денежных средств, подготовка и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «Х». Кто этим занимался и занимался ли вообще, ей неизвестно. Ей точно известно со слов ФИО2, что в офисе ООО «Х» не было кассового аппарата, кассовой книги никогда не видела и точно не знает, существует ли она. Официально трудоустройство оформлено не было. ООО «Х» осуществляло деятельность по оказанию гражданам услуг по подбору, бронированию и оплате туристических туров за счет средств заказчиков. Вся деятельность ООО «Х» осуществлялась в офисе, расположенном в торговом комплексе «Х» по адресу: Х. График работы был ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11 часов 00 минут до 20 часов 00 минут. Иногда, по просьбе ФИО2 работала в выходные. В субботу и воскресенье офис работал с 12 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Как правило, в выходные работала сама ФИО2, но иногда просила подменить ее. В офисе работала на ЭВМ, предоставленной ФИО2 В памяти ЭВМ имелись типовые договора с туристами, бланки заявок на бронирование и квитанции к приходным кассовым номерам. При оформлении этих документов с конкретными людьми, вносила изменения в эти бланки. Когда пришла работать, шаблон договора, имевшийся в памяти ЭВМ, имел какой-то номер, какой именно, я не помнит. ФИО2 сказала ей нумеровать заключенные договора по порядку, начиная с того номера, который был в шаблоне, что она и делала. При этом последние две цифры номера не учитывались, так как они означали год заключения договора. Квитанции к приходным кассовым ордерам нумеровались тем же номером, что и договор. Кроме того, в офисе ООО «Х» имелись бланки туристских путевок, сшитые и пронумерованные, состоящие из двух одинаковых листов. При заполнении верхнего листа текст копировался на второй экземпляр. Эти путевки заполняла в соответствии с указанием ФИО2, не каждый раз при заключении договора, а только по требованию туристов. Если ее об этом не просили, то путевку не заполняла. Отметила, что денежные средства от клиентов принимала только в тех случаях, когда ФИО2 не было в офисе по каким-либо причинам. Все полученные от клиентов денежные средства впоследствии передавала ей(ФИО2), так как проведение расчетов с фирмами – туроператорами в обязанности не входило. Примерно с начала августа 2012 года некоторые туристы, купившие путевки в ООО «Х» перестали улетать, так как ФИО2 не могла оплатить их поездку туроператору. К концу августа 2012 уже никто улететь не мог. Насколько ей известно, ФИО2 кому-то возвращала денежные средства, но вернуть их всем и в полном объеме она не могла. Так как конфликтные ситуации стали возникать очень часто, и в ее адрес от заказчиков стали поступать угрозы, приняла решение прекратить свою трудовую деятельность в ООО «Х» с 01.09.2012 года. О дальнейшем развитии событий не осведомлена.

- показаниями свидетеля Н. о том, что она работает в Х ООО «Х» с 01.09.2012 года. До этого работала в должности юриста ЗАО «Х». В настоящее время между ЗАО «Х» и ООО «Х» заключен договор, предметом которого является оказание услуг по юридическому сопровождению деятельности. В обязанности, помимо прочего, входит представление интересов ЗАО «Х» в правоохранительных и иных государственных органах, по доверенности. Основным видом деятельности общества является оказание услуг в сфере туризма гражданам и организациям под брендом «Х», за счет средств заказчика. ЗАО «Х» не работает с физическими лицами, а для реализации туров привлекает агентов – юридических лиц. С ними заключаются письменные договора (контракты либо агентские договора), в которых отражаются все права и обязанности сторон. Среди агентов ЗАО «Х» не числится ООО «Х» (ИНН Х), договорных отношений с указанным обществом нет, заявок на бронирование туристических поездок от его представителей не поступало, равно как и не поступало денежных средств на их (заявок) оплату. Соответственно, от этого общества не поступало и не исполнялось заявок на бронирование туров для семьи Н. и семьи Ш. в октябре 2012 года. Среди агентов ЗАО «Х» есть ООО «Х» (ИНН Х), с которым был заключен агентский договор. В соответствии с этим договором представители ООО «Х» имели личный кабинет на сайте ЗАО «Х», в котором они имели возможность бронировать туры «on-line». В соответствии с агентским договором агент обязан оплатить забронированный тур в течение 3 суток. В 2012 году от ООО «Х» поступило 45 заявок на бронирование, из которых 42 были оплачены и исполнены надлежащим образом. 3 заявки исполнены не были, так как оплата по ним не поступила. Заявка №Х от 16.09.2012 на поездку граждан М., С. в Х в период 30.09.-11.10.2012 аннулирована 29.09.2012 из-за неоплаты; заявка Х от 07.08.2012 на поездку граждан Т., Т., Ш. и С. в Х в период с 22.08 по 31.08.2012 аннулирована 14.08.2012 из-за неоплаты; заявка №Х от 03.08.2012 на поездку граждан М. и Ф. в Х в период с 18.08.2012 по 27.08.2012 аннулирована 03.08.2012 из-за неоплаты. По данным заявкам в адрес ООО «Х» начислены и выставлены штрафные санкции, однако оплата этих штрафов до настоящего времени не производилась. 29.09.2012 ООО «Х» было отключено от системы бронирования ЗАО «Х» из-за возникших споров и поступившей информации об обмане туристов. С этого времени ЗАО «Х» с ним не работает.

- показания свидетеля К. о том, что он является единственным учредителем и Х ООО «Х». Данное общество было учреждено им в апреле 2011 года с целью предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг в области туризма. С 2009 года знаком с гражданкой ФИО2, которую знает под фамилией И. Познакомились в связи с оказанием ею туристических услуг его знакомой. Примерно в апреле-мае 2012 года с ФИО2 устно договорился о том, что ее организация – ООО «Х» будет работать под брендом (торговой маркой) «Х». За это она обязалась вносить ежемесячные платежи на поддержание и рекламу торговой марки. Платила она месяца два, после чего перестала это делать, несмотря на то, что продолжала деятельность под брендом «Х». ФИО2 работала напрямую с туроператорами и самостоятельно заключала с ними договора и бронировала туры. Между ним и ФИО2 не было договоренности о том, что она может пользоваться данными ООО «Х» для входа в системы бронирования туроператоров в сети «Интернет». Ему известно, что ФИО2 пользовалась данными ООО «Х» для бронирования туров. Ему неизвестно, как ей стали известны данные для доступа, предполагаю, что она их узнала при посещении его офиса. Никаких денежных средств в ООО «Х» она не вносила. Ему неизвестно, сколько туров она забронировала и оплатила, воспользовавшись данными ООО «Х», так как эту информацию не отслеживал. Ему известно, что ФИО2 забронировала 3 тура воспользовавшись данными ООО «Х», которые впоследствии и до настоящего времени не оплатила, так как в адрес ООО «Х» были выставлены претензии и штрафные санкции от туроператоров. Не помнит данные туристов, на чьи имена были забронированы эти туры, а равно данные туроператоров, кроме одного – ЗАО «Х», так как от последнего поступила претензия на сумму более 100000 рублей, которую он до настоящего времени не оплатил. Две другие претензии были небольшими и он разрешил эти споры путем переговоров. Сама ФИО2 никаких действий к урегулированию этих споров не предпринимала, денежных средств на оплату штрафных санкций от нее не поступало. После возникновения конфликтной ситуации перестал сотрудничать с ФИО2, поменял все пароли для доступа в системы бронирования.

- показаниями свидетеля Д. о том, что она примерно с 2007 года знакома с гражданкой ФИО2, с которой работали вместе в фирме, занимающейся оптовой и розничной продажей товаров. В 2008 году решили самостоятельно заняться предпринимательской деятельностью и учредили ООО «Х». Вдвоем стали учредителем этого юридического лица, а ФИО2 по взаимному согласию была назначена на должность его Х. Для осуществления своей деятельности арендовали офисные помещения: сначала около станции метро «Х», затем в ТК «Х» (Х). Основным и единственным видом деятельности ООО «Х» было оказание гражданам услуг по подбору и продаже туристических туров и оказание сопутствующих услуг (оформление виз, поиск и приобретение билетов и прочее) за счет средств заказчиков. Работала вместе с ФИО2 до ноября 2011 года, когда между ними произошел конфликт, и она(Д.) покинула ООО «Х». С того времени до настоящего момента никакого участия в деятельности этой фирмы не принимает. Документально ее выход из состава участников общества не оформлялся, однако никакой прибыли от ООО «Х» не получает, решений по деятельности не принимает. На момент принятия решения о разрыве отношений с ФИО2, о ее финансовом состоянии была осведомлена плохо. Дело в том, что у каждой были свои клиенты, за которых они рассчитывались самостоятельно с туроператорами. Вместе платили только арендную плату за офис, налоги и иные обязательные платежи, услуги бухгалтера. К осени 2011 года у ФИО2 стали возникать проблемы как с заказчиками, так и с туроператорами. Иногда происходили переносы даты вылета туристов, до последнего момента она не перечисляла деньги за забронированные туры и т.п. Так как претензии от недовольных заказчиков и туроператоров предъявлялись в том числе и ей(Д.), то это было одной из причин разрыва отношений. О дальнейшей деятельности ООО «Х» и ФИО2 не осведомлена(т.5 л.д.203-204).

- вещественным доказательством - выписка по счету ООО «Х» №Х в Х (ЗАО) на 52 листах (т.6 л.д.20-71).

Вина ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159-4 УК РФ, в отношении потерпевшего К. подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами:

- заявлением К. с просьбой привлечь к ответственности Х ООО «Х» ФИО2(т.1 л.д..232)

- показаниями потерпевшего К. о том, что летом 2012 года принял решение о туристической поездке в Х. Для подбора, бронирования и оплаты тура, по совету друзей, обратился к гражданке ФИО2 (И.) М.Н. Созвонившись с ФИО2 по телефону, узнал, что она осуществляет свою деятельность в офисе ТК «Х», расположенном по адресу: Х. 18.09.2012 приехал к ней в офис, где находилась одна ФИО2 Все переговоры вел лично с ней. Им был заключен договор №Х о подборе, бронировании и приобретении тура с ООО «Х» в лице Х И. На основании этого договора и в соответствии с пожеланиями последняя подобрала туристический тур в Х на двоих в период с 02.10.2012 по 12.10.2012. Характеристики тура были указаны в заявке на бронирование, где, помимо прочего, было указано, что туроператором поездки является фирма «Х». Бланк заявки на бронирование ФИО2 заполнила собственноручно, в его присутствии, после чего передала его ему. В соответствии с условиями договора полностью оплатил данный туристический продукт в сумме 56 000 рублей, для чего передал наличные денежные средства ФИО2 Деньги передал единовременно, в офисе ООО «Х» по вышеуказанному адресу, в день заключения договора. Факт получения денежных средств был зафиксирован документально: ФИО2 собственноручно заполнила квитанцию к приходному кассовому ордеру б/н от 18.09.2012, лично в ней расписалась и исполнила оттиск круглой печати ООО «Х», после чего передала квитанцию ему. Согласно договоренности с ФИО2 билеты на самолет и ваучер на заселение в гостиницу она должна была передать накануне вылета. Однако, когда приехал в офис турфирмы за билетами, то не смог их получить, поскольку офис был закрыт, а ФИО2 на связь не выходила. Некоторое время пытался связаться с ФИО2, однако у него это не получилось, поскольку на телефонные звонки она не отвечала, а в офисе не появлялась. После этого принял решение об обращении в правоохранительные органы.

- протоколом выемки у потерпевшего договора №Х от 18.09.2012 с ООО «Х», а также документов, подтверждающих бронирование и оплату туристического тура(т.5 л.д.74).

- протоколом осмотра предметов и документов, постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств договора №Х от 18.09.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста, заявки на бронирование (приложение №Х к договору №Х от 18.09.2012), квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 18.09.2012(т.5 л.д.75-76).

- вещественными доказательствами договором №Х от 18.09.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста, заявкой на бронирование (приложение №Х к договору №Х от 18.09.2012), квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 18.09.2012(т.5 л.д.77-83).

- заключением эксперта №Х от 25.12.2012, согласно которому рукописные тексты в договоре №Х от 18.09.2012 о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Туриста, заявке на бронирование (приложение №Х к договору №Х от 18.09.2012), квитанции к приходному кассовому ордеру б/н от 18.09.2012 выполнены самой ФИО2 (т.5 л.д.94-98).

- показаниями свидетеля Б. о том, что она работает в должности руководителя подразделения ООО «Х» с 2010 года. В обязанности, помимо прочего, входит представление интересов общества в правоохранительных и иных государственных органах, по доверенности. Основным видом деятельности общества является оказание услуг в сфере туризма гражданам и организациям под товарным знаком «Х», за счет средств заказчика. При обращении в организацию граждан, а равно представителей других организаций, с ними заключаются письменные договора, в которых отражаются все права и обязанности сторон. Для реализации туристических продуктов ООО «Х» привлекает другие организации путем заключения соответствующих договоров. Среди агентов ООО «Х» было ООО «Х» (ИНН Х), с которым был заключен договор №Х от 28.08.2012 и ООО «Х», с которым также заключен договор, реквизиты которого не помнит. От указанных организаций в 2012 году поступали заявки на бронирование авиабилетов и проживание в гостиницах. Эти заявки поступали в посредством электронной связи, через сеть «интернет». Около 10 заявок за этот год были оплачены и выполнены надлежащим образом. Две заявки от ООО «Х» на туры для граждан Н., Ш. и К. поступили в ООО «Х» 08.09.2012 и 17.09.2012 соответственно, однако не были своевременно оплачены и по этой причине аннулированы 26.09.2012.После возникновения проблем с оплатой заказанных туров, ООО «Х» и ООО «Х» был закрыт доступ в систему бронирования ООО «Х» и более заявок от них не поступало.

- показаниями свидетеля Д. о том, что она примерно с 2007 года знакома с гражданкой ФИО2, с которой работали вместе в фирме, занимающейся оптовой и розничной продажей товаров. В 2008 году решили самостоятельно заняться предпринимательской деятельностью и учредили ООО «Х». Вдвоем стали учредителем этого юридического лица, а ФИО2 по взаимному согласию была назначена на должность его Х. Для осуществления своей деятельности арендовали офисные помещения: сначала около станции метро «Х», затем в ТК «Х» (Х). Основным и единственным видом деятельности ООО «Х» было оказание гражданам услуг по подбору и продаже туристических туров и оказание сопутствующих услуг (оформление виз, поиск и приобретение билетов и прочее) за счет средств заказчиков. Работала вместе с ФИО2 до ноября 2011 года, когда между ними произошел конфликт, и она(Д.) покинула ООО «Х». С того времени до настоящего момента никакого участия в деятельности этой фирмы не принимает. Документально ее выход из состава участников общества не оформлялся, однако никакой прибыли от ООО «Х» не получает, решений по деятельности не принимает. На момент принятия решения о разрыве отношений с ФИО2, о ее финансовом состоянии была осведомлена плохо. Дело в том, что у каждой были свои клиенты, за которых они рассчитывались самостоятельно с туроператорами. Вместе платили только арендную плату за офис, налоги и иные обязательные платежи, услуги бухгалтера. К осени 2011 года у ФИО2 стали возникать проблемы как с заказчиками, так и с туроператорами. Иногда происходили переносы даты вылета туристов, до последнего момента она не перечисляла деньги за забронированные туры и т.п. Так как претензии от недовольных заказчиков и туроператоров предъявлялись в том числе и ей(Д.), то это было одной из причин разрыва отношений. О дальнейшей деятельности ООО «Х» и ФИО2 не осведомлена.

- вещественным доказательством - выпиской по счету ООО «Х» №Х в Х (ЗАО) на 52 листах (т.6 л.д.20-71).

Органами предварительного расследования действий ФИО2 квалифицированы по ч.3 ст.159 УК РФ в отношении каждого потерпевшего. Исследованными в судебном заседании доказательствами установлено, что в период совершения инкриминируемых преступлений ФИО2 являлась Х ООО «Х», осуществляла предпринимательскую деятельность, преднамеренно не исполнила договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности.

На основании изложенного суд квалифицирует действия ФИО2 в отношении потерпевших С., Н., М., Ш., С., Р., К., М., Т., Б., К., Ш., Л., М., Я., А., Н., К., С., К., каждого, по ч.1 ст.159-4 УК РФ, как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности.

Суд оценивает исследованные в судебном заседании доказательства как относимые, допустимые, достоверные и в своей совокупности достаточные для установления вины ФИО2 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.159-4 УК РФ, и считает вину последней в совершении указанных преступлений полностью доказанной.

Показания потерпевших и свидетелей, в том числе и при производстве предварительного расследования, последовательны, противоречий не содержат, дополняют и согласуются друг с другом, полностью подтверждаются исследованными материалами уголовного дела. Оснований, предусмотренных ст. 75 УПК РФ, для признания показаний свидетелей и потерпевших недопустимыми доказательствами суд не усматривает.

Оснований для оговора свидетелями и потерпевшими подсудимой, как и для самооговора подсудимой судом не установлено.

При определении вида и размера наказания подсудимой ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, наличие или отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи.

Суд учитывает, что ФИО2 полностью признала свою вину, в содеянном чистосердечно раскаялся, ранее не судима, впервые привлекается к уголовной ответственности, трудоустроена, по месту работы характеризуется положительнро, и в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ признает указанные обстоятельства, смягчающими наказание подсудимой.

Обстоятельствами, смягчающим наказание подсудимой, на основании п. «и, к» ч.1 ст.61 УК РФ, суд признает добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступлений, активное способствование расследованию преступлений.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

Вместе с тем суд учитывает, что подсудимой совершены преступления небольшой тяжести.

С учетом изложенного, принимая во внимание отношение подсудимой ФИО2 к содеянному, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о том, что исправление подсудимой и достижение целей наказания возможно при назначении наказания в виде обязательных работ за каждое совершенное преступление. Окончательное наказание должно быть назначено ФИО2 на основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний.

При определении размера наказания суд учитывает требования ч.1 ст.62 УК РФ.

Подсудимой полностью возмещен материальный ущерб, причиненный преступлением потерпевшим Н., Ш., К., Б., Ш., Л., Я., С., К., и на основании Постановления Государственной Думы РФ от 02.07.2013г. № 2259-6 ГД « Об объявлении амнистии» ФИО2 подлежит освобождению от наказания за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.159-4 УК РФ, в отношении указанных лиц.

Гражданские иски о возмещении имущественного ущерба, причиненного преступлением потерпевших С., М., С., Р., М., Т., М., А., Н., К. обоснованы, полностью доказаны и подлежат удовлетворению на основании ст.1064 ГК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304,307-309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновной в совершении в отношении С. преступления, предусмотренного ч.1 ст.159-4 УК РФ, в соответствии с которой назначить ей наказание в виде 70 (семьдесят) часов обязательных работ.

Признать ФИО2 виновной в совершении в отношении М. преступления, предусмотренного ч.1 ст.159-4 УК РФ, в соответствии с которой назначить ей наказание в виде 70 (семьдесят) часов обязательных работ.

Признать ФИО2 виновной в совершении в отношении Р. преступления, предусмотренного ч.1 ст.159-4 УК РФ, в соответствии с которой назначить ей наказание в виде 70 (семьдесят) часов обязательных работ.

Признать ФИО2 виновной в совершении в отношении Т. преступления, предусмотренного ч.1 ст.159-4 УК РФ, в соответствии с которой назначить ей наказание в виде 70 (семьдесят) часов обязательных работ.

Признать ФИО2 виновной в совершении в отношении К. преступления, предусмотренного ч.1 ст.159-4 УК РФ, в соответствии с которой назначить ей наказание в виде 70 (семьдесят) часов обязательных работ.

Признать ФИО2 виновной в совершении в отношении А. преступления, предусмотренного ч.1 ст.159-4 УК РФ, в соответствии с которой назначить ей наказание в виде 70 (семьдесят) часов обязательных работ.

Признать ФИО2 виновной в совершении в отношении Н. преступления, предусмотренного ч.1 ст.159-4 УК РФ, в соответствии с которой назначить ей наказание в виде 70 (семьдесят) часов обязательных работ.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде 200 ( двести) часов обязательных работ.

Признать ФИО2 виновной в совершении в отношении Ш. преступления, предусмотренного ч.1 ст.159-4 УК РФ, в соответствии с которой назначить ей наказание в виде 70 (семьдесят) часов обязательных работ, от наказания освободить в связи с актом об амнистии.

Признать ФИО2 виновной в совершении в отношении Б. преступления, предусмотренного ч.1 ст.159-4 УК РФ, в соответствии с которой назначить ей наказание в виде 70 (семьдесят) часов обязательных работ, от наказания освободить в связи с актом об амнистии.

Признать ФИО2 виновной в совершении в отношении Л. преступления, предусмотренного ч.1 ст.159-4 УК РФ, в соответствии с которой назначить ей наказание в виде 70 (семьдесят) часов обязательных работ, от наказания освободить в связи с актом об амнистии.

Признать ФИО2 виновной в совершении в отношении Я. преступления, предусмотренного ч.1 ст.159-4 УК РФ, в соответствии с которой назначить ей наказание в виде 70 (семьдесят) часов обязательных работ, от наказания освободить в связи с актом об амнистии.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменений, отменить после вступления приговора в законную силу.

Гражданские иски потерпевших С., М., С., Р., М., Т., М., А., Н., К., о возмщенеии материального ущерба, причиненного преступлением удовлетоврить.

Взыскать с ФИО2 в счет возмещегния материального ущерба, причиненного преступлением в пользу:

- С. 97000 ( девяносто семь тысяч) рублей;

- М. 84000 ( восемьдесят четыре тысячи) рублей;

- С. 92000 (девяносто две тысячи) рублей;

- Р. 37500 ( тридцать семь тысяч пятьсот) рублей;

- М. 26000 ( двадцать шесть тысяч) рублей;

-Т. 145000 ( сто сорок пять тысяч) рублей;

- М. 130000 ( сто тридцать тысяч) рублей;

- А. 62000 (шестьдесят две тысячи) рублей;

- Н. 47000 (сорок семь тысяч) рублей;

- К. 28500 ( двадцать восемь тысяч пятьсот) рублей.

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу: печать «Общество с ограниченной ответственностью «Х» возвратить ФИО2; лист с оттисками печати, документы, находящеися в материалах уголовного дела – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья

Приговор вступил в законную силу