Гражданский кодекс часть 1

защитника в лице адвоката ФИО118, представившей удостоверение №, выданное Управлением Министерства юстиции РФ по ДД.ММ.ГГГГ, и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ из Адвокатского кабинета № ПАСО,

подсудимого ФИО17,

потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3,

при секретаре ФИО76,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца ССР, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, имеющего несовершеннолетнего ребенка 2004 года рождения и двоих малолетних детей, 2009, 2015 года рождения, работающего директором ООО «Малахит», зарегистрированного и проживающего по адресу: , ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО17 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием при следующих обстоятельствах.

Подсудимый ФИО17, занимая должность главного бухгалтера ООО «Малахит», ИНН 6323103981, осуществляя фактически руководство Обществом, целью создания которой являлось осуществление предпринимательской деятельности, получение прибыли, насыщение рынка товарами и услугами, в виде строительства жилых и нежилых зданий и сдачи в аренду недвижимости, имея умысел на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере, примерно в начале сентября 2015 года, более точные дата и время органом предварительного расследования не установлено, обратился к ранее ему знакомому Потерпевший №1, используя доверительные отношения с последним, предложил Потерпевший №1 купить у него несколько квартир, расположенных в многоквартирном жилом доме по адресу: , ул.ФИО58 Кудашева, , по выгодной цене, вводя последнего в заблуждение, относительно намерений в дальнейшем исполнять принятые на себя обязательства перед потенциальным приобретателем жилых помещений. При этом между ФИО17 и Потерпевший №1 была достигнута договоренность о приобретении нескольких квартир, денежные средства за которые Потерпевший №1 будут переданы частями. Реализуя свой преступный умысел, подсудимый ФИО17, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время органом предварительного расследования не установлены, находясь в офисе ООО «Малахит», расположенном по адресу: , дал устное распоряжение неосведомленной о его преступных намерениях Свидетель №7, являющейся директором ООО «Малахит» на основании решения б/н единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, подготовить четыре предварительных договора участия в долевом строительства жилого дома: от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Малахит» (застройщик) в лице директора Свидетель №7 и Потерпевший №1 как с участником долевого строительства, в соответствии с которым, стороны обязуются в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить основной договор участия в долевом строительстве, при невозможности заключения договора участия в долевом строительстве в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить основные договоры купли-продажи на квартиры №№, 34, 97, 120 стоимостью 11 387 200 рублей, при этом участник долевого строительства производит оплату цены договора в день подписания путем внесения в кассу или на расчетный счет организации; от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Малахит» (застройщик) в лице директора Свидетель №7 и Потерпевший №1 как с участником долевого строительства, в соответствии с которым стороны обязуются в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить основной договор участия в долевом строительстве, при невозможности заключения договора участия в долевом строительстве в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить основные договора купли-продажи на квартиры №№, 39, 178 стоимостью 9 918 450 рублей, при этом участник долевого строительства производит оплату цены договора в день подписания путем внесения в кассу или на расчетный счет организации; от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Малахит» (застройщик) в лице директора Свидетель №7 и Потерпевший №1 как с участником долевого строительства, в соответствии с которым стороны обязуются в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить основной договор участия в долевом строительстве, при невозможности заключения договора участия в долевом строительстве в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить основные договора купли-продажи на квартиры №№, 217 стоимостью 5 914 800 рублей, при этом участник долевого строительства производит оплату цены договора в день подписания путем внесения в кассу или на расчетный счет организации; от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Малахит» (застройщик) в лице директора Свидетель №7 и Потерпевший №1 как с участником долевого строительства, в соответствии с которым стороны обязуются в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить основной договор участия в долевом строительстве, при невозможности заключения договора участия в долевом строительстве в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить основные договора купли-продажи на квартиры №№, 137 стоимостью 6 040 650 рублей, при этом участник долевого строительства производит оплату цены договора в день подписания путем внесения в кассу или на расчетный счет организации. После чего, неосведомленная о преступных намерениях ФИО17, директор ООО «Малахит» Свидетель №7, находясь в офисе ООО «Малахит» по вышеуказанному адресу, подготовила предварительные договоры по отчуждению имущества на имя Потерпевший №1 на объекты недвижимости с указанием сроков и стоимости, указанные ей ФИО17 Подсудимый ФИО17, продолжая реализацию своего умысла на мошенничество, достоверно зная, что ООО «Малахит» не будет исполнять принятые на себя обязательства, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время органом предварительного расследования не установлены, находясь в офисе ООО «Малахит» по адресу: , получил от Потерпевший №1 денежные средства в размере 29 954 950 рублей, о чем им были составлены и подписаны, как главным бухгалтером, квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 11 387 200 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 3 306 150 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 3 306 150 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 3 306 150 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 2 608 650 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 6 040 650 рублей, которые ФИО17, с целью придания правомерности своих действий, передал Потерпевший №1, а полученные денежные средства, имея умысел на их хищение, на банковский счет организации, в нарушение указания Центрального Банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» не внес. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время органом предварительного расследования не установлены, подсудимый ФИО17 в связи с неоднократными требованиями Потерпевший №1 на заключение основных договоров и передачу ему права собственности на квартиры, с целью придания видимости добросовестного контрагента по принятым на себя обязательствам, осуществил возврат денежных средств за по ул.ФИО58 Кудашева, , в сумме 2 608 650 рублей, заключив с Потерпевший №1 от имени ООО «Малахит» в лице директора Свидетель №7 дополнительное соглашение № к предварительному договору участия в долевом строительстве жилого дома от 20.10.2015г., после чего, ФИО17, заведомо зная, что в соответствии с заключенными выше договорами первоочередное право на квартиры №№, 34, 97, 120, 71, 31, 39, 178, 126, 137 принадлежит Потерпевший №1, продолжая реализацию своего умысла на мошенничество, дал устное распоряжение неосведомленной о его преступных намерениях, директору ООО «Малахит» Свидетель №7 о продаже указанных выше квартир третьим лицам, а именно: , кадастровый №, в соответствии с договором купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации 63-63/009-63/009/340/2016-2894/1, передана в общую совместную собственность Свидетель №16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и Свидетель №17, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; , кадастровый №, в соответствии с договором купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации 63-63/009-63/009/340/2016-8682/1, передана в собственность ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; , кадастровый №, в соответствии с договором купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации 63-63/009-63/009/341/2016-922/1, передана в собственность Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; , кадастровый №, в соответствии с договором купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации 63-63/009-63/009/703/2016-8675/1, передана в собственность ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; , кадастровый №, в соответствии с договором купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации 63-63/009-63/009/703/2016-9916/1, передана в общую совместную собственность Свидетель №21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; , кадастровый №, в соответствии с договором купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации 63-63/009-63/009/705/2016-1657/1 (/2,/3), передана в общую долевую собственность Свидетель №15, 23.02.1979г.р., ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; , кадастровый №, в соответствии с договором купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации 63-63/009-63/009/360/2016-5689/1, передана в собственность Свидетель №20, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; кадастровый №, в соответствии с договором купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации 63-63/009-63/009/302/2016-597/1, передана в собственность Свидетель №22, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; , кадастровый №, в соответствии с договором купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации 63-63/009-63/009/342/2016-2238/2, передана в собственность Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; , кадастровый №, в соответствии с договором купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации 63-63/009-63/009/342/2016-3395/1, передана в собственность Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г. образом, подсудимый ФИО17 похитил принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства в размере 27 346 300 рублей, распорядившись ими в последующем по своему усмотрению, причинив Потерпевший №1 материальный ущерб на общую сумму 27 346 300 рублей, то есть в особо крупном размере.

Он же, ФИО17 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием при следующих обстоятельствах.

Подсудимый ФИО17, занимая должность главного бухгалтера ООО «Малахит», ИНН 6323103981, а также являясь фактическим руководителем аффилированного и подконтрольного ему ООО «Лотос» ИНН 6324036495, директором которого являлась его супруга – Свидетель №6, при этом целью Общества являлось осуществление предпринимательской деятельности, получение прибыли, насыщение рынка услугами, в виде сдачи в аренду недвижимого имущества, имея умысел на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере, подсудимый ФИО17 примерно в начале сентября 2015 года, более точные дата и время органом предварительного расследования не установлены, обратился к ранее ему знакомому Потерпевший №1, с которыми у него сложились доверительные отношения, и предложил Потерпевший №1 купить у него недвижимое имущество ООО «Лотос», расположенное на 4 этаже здания по адресу: , а также офисные помещения, которые в указанный период фактически не принадлежали ООО «Лотос», - №№, 2, 3, 4, 5, 6, 9, в многоквартирном жилом доме по адресу: , по выгодной цене, вводя Потерпевший №1 в заблуждение относительно намерений в дальнейшем исполнять принятые на себя обязательства перед потенциальным приобретателем, а также наличия права собственности на офисные помещения. При этом между ФИО17 и Потерпевший №1 была достигнута договоренность о приобретении недвижимого имущества, денежные средства за которые Потерпевший №1 будут переданы частями. Реализуя свой преступный умысел, подсудимый ФИО17, злоупотребляя доверием потерпевшего Потерпевший №1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время органом предварительного расследования не установлены, находясь в офисе ООО «Малахит», расположенном по адресу: , дал устное распоряжение подконтрольной ему и неосведомленной о преступных намерениях последнего Свидетель №7, подготовить предварительные договоры купли-продажи: от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лотос» (продавец), в лице директора Свидетель №6, и Потерпевший №1 (покупатель), в соответствии с которым стороны обязуются в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить основной договор купли-продажи на нежилые помещения №№, 2, 3, 4, 5, 6, 9 по адресу: , относительно ориентира, расположенного: , мкр.3 «Северный», стоимостью 12 590 000 рублей, при этом покупатель производит оплату цены договора в день подписания путем внесения в кассу или на расчетный счет организации; от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Лотос» (продавец), в лице директора Свидетель №6, и Потерпевший №1 (покупатель), в соответствии с которым стороны обязуются в срок до ДД.ММ.ГГГГ заключить основной договор купли-продажи на нежилое помещение площадью 411,8 кв.м., расположенное на этаже № здания по адресу: , стоимостью 6 588 800 рублей, при этом покупатель производит оплату цены договора в день подписания путем внесения в кассу или на расчетный счет организации. Свидетель №7, неосведомленная о преступных намерениях Свидетель №3, находясь в офисе ООО «Малахит», подготовила предварительные договоры по отчуждению имущества на имя Потерпевший №1 на объекты недвижимости с указанием сроков, стоимости и площадей, указанные ей ФИО17 Продолжая реализацию своего преступного умысла, подсудимый ФИО17, достоверно зная, что ООО «Лотос» не будет исполнять принятые на себя обязательства, а также с целью придания видимости правомерности своих действий, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Малахит» по адресу: , получил от Потерпевший №1 денежные средства в размере 19 178 800 рублей, в подтверждение принятия которых, передал Потерпевший №1 квитанции к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 12 590 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 6 588 800 руб., однако, полученные денежные средства, имея умысел на их хищение, на банковский счет организации, в нарушение указания Центрального Банка РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» не внес. Затем подсудимый ФИО17, заведомо зная, что в соответствии с заключенными выше договорами первоочередное право на офисные помещения №№, 2, 3, 4, 5, 6, 9, по адресу: , относительно ориентира, расположенного: , мкр.3 «Северный», а также нежилое помещение площадью 411,8 кв.м., расположенное на этаже № здания по адресу: , принадлежит Потерпевший №1, продолжая реализацию своего умысла на мошенничество, совершил сделки, посредством аффилированных ему лиц, свидетельствующие об отсутствии у ФИО17 намерения исполнять принятые на себя обязательства, а именно: нежилое помещение площадью 411,8 кв.м., расположенное на этаже № здания по адресу: , с кадастровым номером 63:09:0101151:6576, согласно ответа на запрос с филиала ФГБУ «ФКП Росреестр» передано в качестве залога недвижимости на основании дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору ипотеки №-ЗЮ/2016/Т от ДД.ММ.ГГГГ; все офисные помещения ООО «Лотос» с кадастровыми номерами 63:09:0301166:4575, 63:09:0301166:4569, 63:09:0301166:4571, 63:09:0301166:4561, 63:09:0301166:4562, 63:09:0301166:4568, 63:09:0301166:4560, 63:09:0301166:4566, 63:09:0301166:4567, 63:09:0301166:4577, 63:09:0301166:4573, 63:09:0301166:4572, 63:09:0301166:4563, 63:09:0301166:4565, 63:09:0301166:4574, 63:09:0301166:4570, 63:09:0301166:4576, 63:09:0301166:4564 по адресу: , ул.ФИО58 Кудашева, , полученные ООО «Лотос» по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на основании договора участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ№ передал в качестве залога к договору ипотеки. Таким образом, подсудимый ФИО17 похитил денежные средства в размере 19 178 800 рублей, принадлежащие Потерпевший №1, распорядившись ими в последующем по своему усмотрению, причинив потерпевшему Потерпевший №1 материальный ущерб на общую сумму 19 178 800 рублей, то есть в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО17, фактически распоряжаясь недвижимым имуществом по адресу: , оформленным на праве собственности на его тестя - Свидетель №10, имея умысел на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, примерно в начале октября 2016 года, более точные дата и время органом предварительного расследования не установлены, обратился к ранее ему знакомому Потерпевший №1, с которым у него сложились доверительные отношения, и предложил Потерпевший №1 купить у него ? доли в праве общей долевой собственности нежилого помещения, площадью 507,8 кв.м., 1,2 этаж по адресу: , по выгодной цене, при этом вводя Потерпевший №1 в заблуждение относительно намерений в дальнейшем исполнять принятые на себя обязательства перед потенциальным приобретателем. После чего, подсудимый ФИО17, злоупотребляя доверием потерпевшего Потерпевший №1, реализуя свой преступный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время органом предварительного расследования не установлены, в неустановленном месте, дал устное распоряжение неосведомленным о преступных намерениях последнего Свидетель №10 и Свидетель №7 подготовить доверенность на имя Потерпевший №1 на распоряжение и пользование принадлежащей Свидетель №10 ? доли в праве нежилого помещения - 1, 2 этаж по адресу: , а также согласие супруги ФИО37 на продажу ? доли в праве, которую в последующем Свидетель №10 передал ФИО17, при этом, последний, достоверно зная, что не будет исполнять принятые на себя обязательства, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «Малахит» по адресу: , в присутствии Свидетель №10 получил от Потерпевший №1 денежные средства в размере 7 500 000 рублей, о чем Свидетель №10 была составлена расписка, которую ФИО17, с целью придания правомерности своих действий, передал Потерпевший №1, в ответ на полученные денежные средства.

Затем подсудимый ФИО17, заведомо зная, что не намерен возвращать денежные средства Потерпевший №1 или же оформлять на него право собственности, реализуя свой преступный умысел на мошенничество, находясь в неустановленном месте, ДД.ММ.ГГГГ продал указное нежилое помещение ФИО53 Юнис оглы, неосведомленному о преступных намерениях последнего, таким образом, похитил денежные средства Потерпевший №1 в размере 7 500 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №1 материальный ущерб на сумму 7 500 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

Он же, ФИО17 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана при следующих обстоятельствах.

Подсудимый ФИО17, имея умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №2, под предлогом получения в качестве займа денежных средств на определенный период времени, для завершения строительства многоквартирного жилого дома по адресу: , ул.ФИО58 Кудашева, , достоверно заведомо зная, что строительство многоквартирного жилого дома по адресу: , ул.ФИО58 Кудашева, , завершено еще в начале 2016 года, не намереваясь возвращать денежные средства, сообщив Потерпевший №2 ложные сведения о ходе строительства дома, то есть путем обмана, договорился с Потерпевший №2 относительно условий предоставления займа. ДД.ММ.ГГГГ, более точное время органом предварительного расследования не установлено, находясь в офисе ООО «СтройАльянс» по адресу: , получил от Потерпевший №2, не подозревающего об истинных преступных намерениях ФИО17, денежные средства в размере 6 486 500 рублей с условием выплаты ежемесячных процентов в размере 3,6% на срок до ДД.ММ.ГГГГ. С целью скрыть свои преступные намерения, направленные на хищение денежных средств Потерпевший №2, подсудимый ФИО17 собственноручно, написал расписку от ДД.ММ.ГГГГ о получении от Потерпевший №2 денежных средств в сумме 6 486 500 рублей с обязательством возврата денежных средств до ДД.ММ.ГГГГ, заведомо зная, что не будет исполнять принятые на себя обязательства, после чего, подсудимый ФИО17 денежные средства в сумме 6 486 500 рублей, полученные под предлогом займа для завершения строительства от Потерпевший №2, похитил, проценты не вернул, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению, чем причинил потерпевшему Потерпевший №2 материальный ущерб в сумме 6 486 500 рублей, то есть в особо крупном размере.

Подсудимый ФИО17, занимая должность заместителя директора ООО ГК «Рос.СИ», ИНН 6324043710, с фактически возложенными на него обязанностями по ведению финансово-хозяйственной деятельности общества, целью создания которой являлось осуществление предпринимательской деятельности, получение прибыли, насыщение рынка товарами и услугами, в виде строительства жилых и нежилых зданий, имея умысел на мошенничество, то есть хищение чужого имущества, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время органом предварительного расследования не установлены, при обращении Потерпевший №3 в офис ООО ГК «Рос.СИ» по вопросу приобретения квартиры в многоквартирном жилом доме по адресу: , реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший №3 под предлогом приобретения векселя, предназначенного для оплаты квартиры в многоквартирном жилом доме по адресу: , подсудимый ФИО17, фактически осуществляя руководство всеми финансовыми вопросами ООО ГК «Рос.СИ», в том числе расчетами с поставщиками и контрагентами, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время органом предварительного расследования не установлены, находясь в офисе ООО ГК «Рос.СИ», расположенном по адресу: , дал устное распоряжение неосведомленной о его преступных намерениях Свидетель №7, являющейся директором ООО «Малахит» на основании решения б/н единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ, подготовить следующие документы: договор купли-продажи простого векселя от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ГК Рос.СИ» в лице директора Свидетель №3, и Потерпевший №3, согласно которого ООО ГК «Рос.СИ» обязуется передать в собственность Потерпевший №3 простой вексель №; акт приема-передачи простого векселя по договору купли-продажи простого векселя б/н от ДД.ММ.ГГГГ, между ООО ГК «Рос.СИ» в лице Свидетель №3 и Потерпевший №3 После чего, неосведомленная о преступных намерениях ФИО17, Свидетель №7, находясь в офисе ООО ГК «Рос.СИ» по вышеуказанному адресу, подготовила договор купли-продажи векселя и акт приема-передачи векселя на имя Потерпевший №3, которые в неустановленное время ДД.ММ.ГГГГ были подписаны, также неосведомленным о преступных намерениях ФИО17, директором ООО ГК «Рос.СИ» - отцом подсудимого Свидетель №3 После чего, подсудимый ФИО17, продолжая реализацию своего преступного умысла на мошенничество, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО ГК «Рос.СИ» по адресу: , получил от Потерпевший №3 денежные средства в размере 2 000 000 рублей, о чем им была составлена и подписана квитанция ООО ГК «Рос.СИ» к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, которую подсудимый ФИО17, с целью придания правомерности своих действий, передал Потерпевший №3 вместе с договором купли-продажи простого векселя и актом приема-передачи, подписанными директором ООО ГК «Рос.СИ» Свидетель №3 При этом, подсудимый ФИО17 умышленно, достоверно зная, что в соответствии с заключенным договором купли-продажи простого векселя от ДД.ММ.ГГГГ, а также в соответствии с требованиями гражданского кодекса РФ, ООО ГК «Рос.СИ» в лице уполномоченного должностного лица, обязано проставить передаточную надпись – индоссамент, подтверждающую передачу права требования по векселю, указанную надпись о переходе права на Потерпевший №3 не сделал, воспользовавшись правовой неграмотностью Потерпевший №3, путем обмана, передал Потерпевший №3 только копию векселя 12/2015, без соответствующего индоссамента, оставив оригинал векселя № у себя. Затем, подсудимый ФИО17 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время органом предварительного расследования не установлены, заведомо зная, что оригинал векселя 12/2015, выданного ООО «Бизнес технологии в инжиниринге» в качестве оплаты по договору генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, находится у него, а также с целью введения в заблуждение Потерпевший №3, относительно своих истинных намерений, дал устное распоряжение неосведомленной о его преступных намерениях Свидетель №7 подготовить от имени ООО ГК «Рос.СИ» письмо в адрес ООО «Бизнес технологии в инжиниринге» с просьбой выдать вексель в счет оплаты по договору генерального подряда для передачи его Потерпевший №3 и оформления на него . На основании указанного письма, сотрудниками ООО «Бизнес технологии в инжиниринге» были подготовлены и подписаны с Потерпевший №3 следующие документы: акт приема передачи векселя № от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого стороны обязуются заключить в будущем основной договор участия в долевом строительстве жилого дома и после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию передать участнику долевого строительства в собственность по адресу: . Продолжая реализацию своего преступного умысла на мошенничество, подсудимый ФИО17, осознавая, что на основании предварительного договора участия в долевом строительстве и без оригинала векселя №, право собственности Потерпевший №3 на не может быть зарегистрировано, ДД.ММ.ГГГГ при обращении гражданина ФИО40 с вопросом приобретения квартиры в жилом многоквартирном доме по адресу: , зная, что первоочередное право на принадлежит Потерпевший №3, предложил ее ФИО40 путем оформления купли-продажи простого векселя № стоимостью 2 099 900 рублей, после получения согласия которого, получив следующие документы: квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 099 900 рублей 00 копеек; договор купли-продажи простого векселя от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ГК Рос.СИ» в лице директора Свидетель №3 и ФИО40, согласно которого ООО ГК «Рос.СИ» обязуется передать в собственность ФИО40 простой вексель №; акт приема-передачи простого векселя по договору купли-продажи простого векселя б/н от ДД.ММ.ГГГГ, передал ФИО40 оригинал векселя №, ранее уже приобретенный Потерпевший №3, для его предъявления в ООО «Бизнес технологии в инжиниринге» и регистрации права собственности на дома по , получив при этом от ФИО40 денежные средства в размере 2 099 900 рублей. Таким образом, подсудимый денежные средства в размере 2 000 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №3 похитил, распорядившись ими в последующем по своему усмотрению, причинив потерпевшему Потерпевший №3 материальный ущерб в размере 2 000 000 рублей, то есть в особо крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО17 виновность в совершении преступлений не признал и пояснил, что знаком с Потерпевший №1 с 2013 г., их познакомил Бондаренко Максим, у которого перед ним и ФИО150, была значительная задолженность. Он работал в ООО «Малахит» и в 2014 г. ФИО150 обратился с целью участия в долевом строительстве многоквартирного дома, а он перенаправил ФИО150 к Свидетель №7, поскольку она являлась директором и отвечала за продажу квартир, знала какие квартиры на момент заключения договоров, свободны. Денежные средства ФИО150 вносил в кассу ООО «Малахит». Приходно-кассовые документы готовились и подписывались кассиром, деньги лично от ФИО150 он не получал. В 2015 году он работал заместителем директора ООО «Малахит», а директором ООО «Малахит» он стал в 2018 году, когда уволилась с должности директора Свидетель №7. Деньги, полученные Обществом «Малахит», полученные от ФИО150, были направлены на строительство многоквартирного жилого дома по , который строил ООО «Малахит». Все документы, то есть договоры участия в долевом строительстве, разрабатывались отделом продаж и согласовывались непосредственно с ФИО150, без его участия. Кто с ним непосредственно общался, он даже не знал (юристы или менеджеры). Он какие-либо договоры с ФИО150 не заключал от имени ООО «Малахит», договоры заключала и подписывала Свидетель №7. ФИО150 лично к нему за расторжением этих договоров не обращался до июня 2018 года. В июне 2018 года тот написал претензию в ООО «Малахит», в которых просил расторгнуть договоры и вернуть деньги. ФИО150 предложили провести сверку, потому что по бухгалтерскому учету «Малахита» задолженность была меньше, чем он в этих претензиях требовал. От Свидетель №7 он узнал, что по указанию ФИО150 часть квартир по завершению строительства оформлялась на других лиц, то есть на тех, на кого он указывал ФИО149, но все документы по ним и акты, ключи получал непосредственно ФИО150. При этом предварительные договоры по гражданскому законодательству, а также по их условиям, не обязывали ООО «Малахит» передать квартиры ФИО150, а только обязывали стороны заключить в будущем основной договор долевого участия или основной договор купли-продажи, по которым как раз и возникала обязанность ООО «Малахита» передать ФИО150 квартиры в доме по . Поскольку ФИО150 гак и не заключил основные договоры, поэтому, ему возвращались деньги, в том числе, передавались векселя на квартиры в другом доме по . Всё это было еще до возбуждения уголовного дела. Векселя эти ФИО150 переоформил на Свидетель №4 и Лебедеву, а те предъявили их в ООО «БТИ» и оформили квартиры на себя, либо получили деньги. ФИО150 не только возвращали деньги, но и в качестве возврата денег от ООО «Малахит» передавались и автомобили. По расчетам бухгалтерии перед ФИО150 оставалась задолженность в размере около 4 000 000 рублей. После возбуждения уголовного дела, ФИО150 требовал возместить ущерб ему в полном объеме, однако, в процессе этих разбирательств, его арестовали в сентябре 2018 года. Пока он был под домашним арестом, его отец, Свидетель №3, предложил ФИО150 в счет погашения ущерба по уголовному делу, учитывая давление ФИО150 и возбужденное уголовное дело, передать дебиторскую задолженность, то есть требование ООО ГК «Росси», имеющееся у ООО ГК «Росси», директором в котором являлся его отец, к ООО «БТИ» на сумму более 26 миллионов рублей и более 7 миллионов рублей, что, по мнению ФИО150, и составляло размер общего долга перед ним с учетом процентов. Для того, чтобы переуступка была юридически верной, Свидетель №13 должен был уплатить за нее 3 миллиона и 1 миллион рублей, поскольку у него таких денег не было, ООО ГК «Росси» выдало ему займы на 3 миллиона и 1 миллион рублей. ФИО150 согласился, и они оформили соответствующие договоры, только ФИО150 попросил оформить это все на своего друга или как он называл его - «на аффилированное ему лицо» - Свидетель №13. После того, как его домашний арест был отменен, ФИО150 обратился к нему и сказал, что заключенные ранее договоры его не устраивают, потому что ФИО155 для их оплаты взял займы у ООО ГК «Росси» и просил их расторгнуть. Он тогда предложил ФИО150 взамен этого передать земельный участок и две квартиры в жилом доме по . 37. Земельный участок на тот момент был оформлен на ФИО12, которая являлась учредителем ООО «БТИ» и которая должна была передать этот участок в ООО ГК «Росси» в счет своих обязательств, но чтобы не делать несколько сделок, этот земельный участок сразу переоформили с ФИО12 на Свидетель №13, оформили по договору купли-продажи, но денег ФИО155 никаких за него не платил, что он также подтверждал в суде. При этом все эти договоренности были непосредственно с ФИО150, он просил оформлять все на ФИО155 и всегда присутствовал при оформлении. Также на ФИО155 оформили и 2 квартиры, принадлежащие ООО ГК «Росси». Поскольку все материальные претензии ФИО150, как он говорил, были удовлетворены путем передачи ему земельного участка и квартир, и поэтому ФИО150 сообщил следствию, что весь ущерб по уголовному делу перед ним погашен. Так как этот земельный участок на стоил порядка 60 миллионов, а площадь его составляла более 37 000 кв.м., что превышало гораздо обозначенный ФИО150 долг, то ФИО155 должен был после перехода к нему права собственности произвести выделение из этого земельного участка, земельный участок не меньше 9 300 кв.м, путем раздела и передать вновь образованный участок ему. Однако, ни ФИО150, ни ФИО155 не передали ему такой участок, вместо этого, они выделили из этого земельного участка другой участок меньшей площади и передали его Свидетель №14. Какого-либо умысла на хищение денег ФИО150 у него не было и не могло быть, так как деньги, полученные ООО «Малахит» от ФИО150, являлись деньгами «Малахита», расходовались исключительно в хозяйственной деятельности организации. Также он до 2018 года не был фактическим руководителем ООО «Малахит», директором «Малахита» при заключении договоров с ФИО150 была ФИО149, он был заместителем со своими должностными функциями и обязанностями. Сотрудников на работу принимала ФИО149, договоры заключала ФИО149, она являлась фактическим и юридическим руководителем «Малахит». Про ООО «Лотос» может пояснить только то, что он не имеет отношения к деятельности этой организации. Какого-либо руководства Обществом он не осуществлял. Какие- либо документы от имени ООО «Лотос» не подписывал, сделки не заключал. Денежные средства от ФИО150 за продажу помещений в многоквартирном доме по . 110 и Автостроителей, 63, не получал. Купить эти помещения ФИО150 не предлагал. Какие- либо иные сделки с этой недвижимостью не совершал. У ООО «Лотос» есть директор - его жена и иные сотрудники, он имуществом «Лотоса» никогда не распоряжался, никогда там не работал, это бизнес его жены, и он к нему отношения не имеет. В отношении денежных средств, полученных от ФИО150, в размере 7 500 000 рублей по расписке, оформленной ФИО152, может пояснить, что деньги от ФИО150 он не получал. Это был займ сроком на 1 год. Помещение он ФИО150 не продавал, поэтому какой- либо договор купли-продажи они и не оформляли. На таком тексте расписки настоял ФИО150. Ему нужны были деньги для развития бизнеса, ФИО150 дал ему деньги и при этом, они договорились с ФИО150, что последний поможет ему продать помещение, указанное в расписке, для чего он и попросил доверенность и согласие супруги ФИО152. Если бы он продавал ФИО150 это помещение, то они бы заключили договор купли-продажи. Спустя несколько месяцев ФИО150 ему сообщил, что не смог найти покупателя на половину доли в помещении, и в период с сентября по ноябрь 2017 г. он вернул ФИО150 денежные средства в размере 4 500 000 рублей, о чем представил в материалы дела расписку. Деньги отвозил ФИО150 его водитель ФИО151 Григорий, о чем ФИО150 ставил подписи в расписке. Остаток денег ФИО150 получил путем передачи ему векселей ООО «БТИ» в это же время, что и получал деньги, а потому, какой-либо задолженности у него перед ФИО150 по этому обязательству нет. Какого-либо умысла на хищение денег ФИО150 у него не было и не могло быть, так как деньги, полученные от ФИО150, он возвращал в соответствии с графиком, который они согласовали и указали в расписке, по которой он получал обратно деньги. Также ФИО150 знал, что ему должен порядка 50 миллионов рублей Бондаренко и Дианов около 6 миллионов рублей, получив которые, он всегда мог расплатиться с ФИО150 по этому займу. Умысла на хищение денег потерпевшего Потерпевший №2 у него также не было, он того не обманывал. Когда брал деньги у Потерпевший №2, то сообщил, что деньг нужны для бизнеса, а также говорил, что ООО ГК «Росси», в которой он работал, занимается строительством и строит дом по этого, организация ООО «Строй-Альянс», в которой на тот момент работал Потерпевший №2, являлась контрагентом ООО ГК «Росси», поставляла стройматериалы для строительства дома по , поэтому Потерпевший №2 был осведомлен о деятельности организаций, в которых он работал. Деньги, полученные от Потерпевший №2, были им внесены в кассу ООО ГК «Росси» и потрачены на устранение недостатков при строительстве дома по , который был сдан в эксплуатацию в августе 2017 г. С Потерпевший №2 они договаривались, что деньги он вернет после того, как заказчик строительства этого дома - ООО «БТИ» расплатиться с ООО ГК «Росси» за строительство, на что Потерпевший №2 согласился. Но ООО «БТИ» не спешило оплачивать задолженность, которая на тот момент составляла около 200 миллионов рублей, так как у них не продавались квартиры, а часть квартир была заложена в банке. Он также рассчитывал на возврат его денег должниками Бондаренко и Диановым, которые были должны ему порядка 56 миллионов рублей, но Дианов впоследствии скрылся за границей, а Бондаренко уехал в Москву, в настоящее время в отношении их обоих возбуждено уголовное дело, которое расследуется главным следственным управлением по , а расписки, подтверждающие их обязательства перед ним, изымались у него в то уголовное дело, в настоящее время эти расписки следователем ему возвращены. С потерпевшим ФИО147 он познакомился в 2018 году, после того как узнал от Свидетель №11, которая была директором ООО «БТИ», что между ними возникли какие-то разногласия по векселю, но при заключении договора купли-продажи векселя с ФИО147, он не присутствовал, кто заключал с ним договор от имени ООО ГК Росси в 2015 году ему неизвестно, скорее всего, это были менеджеры по продажам, потому что в его обязанности продажи до 2018 года не входили. И тем более он не передавал ФИО147 вексель. В ГК Росси работало много сотрудников в это время. Его позвала на встречу с ФИО10, он приехал на эту встречу к ФИО59 в офис, куда приехал и ФИО147, где они все и договорились, что ООО ГК «Росси» будет выплачивать деньги ФИО147 обратно. ФИО147 попросил его написать ему расписку, потому что какого-либо договора на покупку векселя у ФИО147 не было в тот момент. 300 000 рублей, которые ФИО147 получил, были деньгами ООО ГК Росси, а не его, юрист ФИО147 - Свидетель №40, приезжал в офис ООО «ГК «Росси» и получал в кассе ООО «ГК «Росси» деньги, сам ФИО147 в офис не ездил, офис находился нав районе . ФИО59 должна была передать другой вексель под другую квартиру в ООО ГК Росси, которую они и хотели передать ФИО147. Затем его поместили под домашний арест по уголовному делу, возбужденному по заявлению ФИО150. Под арестом он находился 6 месяцев, поэтому с ФИО147 больше в это время никто не контактировал, его отец был директором ООО ГК Росси в то время, ФИО147 к нему не приходил. После окончания домашнего ареста, он встретился с ФИО147 и предложил ему забрать нежилое помещение в многоквартирном доме по , но оно ему не понравилось, потому что находилось на цокольном этаже дома. Какого-либо умысла на хищение денег ФИО147 у него не было и не могло быть, так как он даже не знал, что между ФИО147 и ГК Росси была такая сделка. ООО ГК Росси много продавало векселей, потом, по этим векселям ООО ГК Росси получало от ООО «БТИ» по договору генерального подряда за выполнение работ по строительству дома. ГК Росси не продавало квартиры, а продавало только вексель, продажу квартир осуществляло ООО «БТИ». Поскольку он не заключал с ФИО150 договоры, то не может сказать на какие именно квартиры они были заключены. Деньги, полученные от потерпевших, направлялись, в случае Потерпевший №2 - на устранение недостатков, которые выписал ГИС, при окончании строительства дома, а деньги, которые непосредственно инвестировали в ООО «Малахит», направляли на , на постройку домов, потерпевшие извещались об этапах строительства дома. Он считает, что с ФИО150 по долгам он полностью рассчитался, с учетом наценки участка, который передавали, по Потерпевший №2 он сразу признавал долг, Потерпевший №2 стоит в очереди по банкротству, по ФИО147 считает, что фактически его должником является ГК Росси, а не лично он, ему должны порядка 1 700 000 рублей. Он никогда не присутствовал при заключении договоров с ФИО150, это делала ФИО149, факты продажи квартир в доме по несколько раз одним лицам, не имелись. ФИО150 сам говорил, на кого оформлять квартиры, это были его знакомые. По всем эпизодам вмененных ему преступлений, умысла на хищение у него не было. Гражданские иски полностью не признает. У него имеется заболевание - сахарный диабет, но он не инсулиновый, на иждивении имеет троих детей, а также престарелых родителей, оказывал им помощь, у родителей сахарный диабет и давление, родители жены также находятся у него на иждивении, супруга не работает.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях подсудимого ФИО17, по ходатайству государственного обвинителя, в судебном заседании были оглашены показания ФИО17, данные в ходе предварительного расследования и ранее в судебном заседании (Т.4., л.д.170-173, Т.4., л.д.185-187, Т.10., л.д.47-49, Т.12., л.д.211-213, Т.15., л.д.149-151, Т.19., л.д.5-31), в которых подсудимый пояснял следующее.

В стадии предварительного расследования ФИО17 показал, что с Потерпевший №1 были деловые отношения с декабря 2014 года. Средства (деньги) привлекаемые от Потерпевший №1 направлялись на строительство объекта, а не на личные нужды, из них Потерпевший №1 дополнительно обратно получал прибыль в виде квартир или денежных средств. Все имеющиеся документы согласовывались и разрабатывались непосредственно с Потерпевший №1 О всех этапах строительства Потерпевший №1 всегда извещался, поэтому в заблуждение его никто не вводил, мошенничество в отношении Потерпевший №1 не совершал. Возврат части вложенного имущества Потерпевший №1 получил в 2016 году объектами недвижимости, что ему не понравилось. По указанию Потерпевший №1 данные объекты оформлялись на названных им лиц, но все документы по ним и акты, ключи получал непосредственно Потерпевший №1 По расчетам бухгалтерии перед Потерпевший №1 осталась задолженность в размере около 4 000 000 рублей. От Потерпевший №1 были получены запросы о расторжении договоров, на которые последнему было предложено проведение сверки, от которой он уклонился. ООО «Малахит» не отрицает наличие задолженности перед Потерпевший №1. В порядке урегулирования вопроса о погашении задолженности ООО «Малахит» предложило Потерпевший №1 отступное в виде земельных участков, планировалось согласование всех параметров сделки. ООО «Малахит» функционирующая компания, работающая в строительном секторе. Наличие долговых обязательств перед Потерпевший №2, которые зафиксированы распиской от ДД.ММ.ГГГГ признает. С целью погашения указанных обязательств Потерпевший №2 передавались денежные средства в размере 500 000 рублей. После ухудшения финансового положения он ему сообщил об этом, в отношении него была введена процедура банкротства, о чем сообщил Потерпевший №2 и последний был включен в реестр кредиторов в соответствии с законодательством РФ. В настоящее время на торги выставлено его личное имущество, а именно жилой дом по адресу: за счет которого могут быть удовлетворены требования Потерпевший №2 Таким образом, между ним и Потерпевший №2 сложились гражданско-правовые отношения.

Ранее в судебном заседании подсудимый ФИО17 показал, что виновным себя в совершении преступлений не признает, относительно обстоятельств дела в отношении потерпевшего Потерпевший №1 пояснил, что познакомился с последним посредством Бондаренко Максима, который являлся поставщиком по взаимозачетным схемам по другим его объектам, был поставщиком по квартирам. До кризиса строительство объектов на осуществлялось за счет собственных денежных средств, то есть его организация выступала и инвестором, и владельцем. Когда начался кризис, в дальнейшем, понимая, что такие нагрузки они уже не потянут, начали перепрофилироваться под инвесторов. В декабре 2014 года у них состоялась встреча, в ходе которой Потерпевший №1 пояснил, что работает как физическое лицо с инвестиционными деньгами, вкладывается в квартиры, оценивает их на 20-30% дешевле. Таким образом, они работали весь 2014 год. В данной схеме появляется ФИО137, который, как в дальнейшем они выясняют, у него (ФИО17) занял денежных средств около 78 млн., и у Потерпевший №1 – около 50-60 млн. По данным обстоятельствам возбуждено уголовное дело, в настоящее время ведется по нему предварительное расследования, где они признаны потерпевшими. При этом, к концу 2015 года им становится известно, что долгов у Бондаренко порядка 200 млн.. Таким образом, доводы Потерпевший №1 о том, что он уклонялся от контактов с последним, несостоятельны, поскольку при указанных обстоятельствах с ФИО137 он совместно с Потерпевший №1 обсуждали варианты решения сложившейся ситуации. В это время он занимался обязательствами перед Потерпевший №1: часть отдавали квартирами, часть деньгами, его водитель лично отвозил потерпевшему денежные средства в размере от 2,5 до 4,5 млн.. В дальнейшем к 2015 году начинает ухудшаться ситуация с ФИО137 и они понимали, что необходимо достраивать дом, чтобы избежать обманутых дольщиков, в связи с чем исполнение части обязательств перед Потерпевший №1 он приостановил, при этом по его бухгалтерским сведениям перед Потерпевший №1 остался долг около 4,5 млн.. Сам Потерпевший №1 свои квартиры, которые получал от него, как ему стало впоследствии известно, передавал на аффилированных лиц. При этом, Потерпевший №1 обратился к его организации с тремя письмами о расторжении договоров и возврате денежных средств только после возбуждения данного уголовного дела. В ответ на данные письма Потерпевший №1 ему было предложено провести сверку, от чего он отказался. Кроме того, Потерпевший №1 также было известно об имеющемся у него (ФИО17) капитале в ЖК «Удачный» в , где землю они оформили на Свидетель №7 Сам он не занимался продажами квартир, а осуществлял переговоры и решение производственных задач с руководителями, затем с поставщиками, и решение иных вопросов, в том числе с банками. Деятельность по реализации квартир осуществлял отдел продаж, который был расположен в другом корпусе. Помимо того, что он «бенефициар», существовали структуры, которые они создавали под каждый объект, на которые «завешивали» непосредственно объекты. Он являлся заказчиком застройщика, а «Рос.СИ» - исполнительным органом по строительству, то есть генеральным подрядчиком. Свидетель №7 всегда вела юридические вопросы, с 2014 года ее назначили исполнительным директором в компаниях, которые связаны с функциями заказчика-застройщика. Все, что связано с эксплуатацией здания, с подготовкой к сдаче, к продаже, это все был ее функционал и все юридические вопросы. Руководство отделом продаж в ООО «Малахит» также осуществляла Свидетель №7, которой он отдавал план на продажу, что в кризис пришлось в ручном формате регулировать. План на продажу состоял в том, что в хороший год старались чуть медленнее продавать, чтобы цена росла, и была больше прибыль, а в кризисный год, когда цена рухнула с 44 до 32, старались быстрее продавать. С 2015 по 2018 год директором ООО «Малахит» являлась Свидетель №7, после директором данного общества он являлся. ООО «Малахит» было сформировано под продажи готовых квартир, где Свидетель №7 занималась помимо всей разрешительной деятельности, еще и продажами, однако все сходилось все равно в ООО ГК «Рос.СИ», к нему (ФИО17). Финансовые потоки шли через него. Его задача – обеспечить строительство, а потом предъявить результат. Деятельность по извлечению финансовой прибыли, финансово-хозяйственную деятельность в ООО «Малахит» осуществлял он. Структура руководства была следующая: производство – Свидетель №3, финансы – он (ФИО17), вся юриспруденция – Свидетель №7, а в целом под ними - штат сотрудников. Финансовыми вопросами относительно реализации квартир, иных помещений, нежилых в том числе, занимался также он. По обстоятельствам дела относительно предварительных договоров купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, заключенных между ООО «Лотос» и Потерпевший №1, по нежилым помещениям №№, 2, 3, 4, 5, 6, 9 по адресу: , относительно ориентира, расположенного: , мкр.3 «Северный», и нежилого помещения площадью 411,8 кв.м., расположенного на этаже № здания по адресу: , соответственно, пояснил, что компания «Лотос» обособлена от него, директором данной организации является его жена Свидетель №6. Деятельность ООО «Лотос» заключается в сдаче в аренду торгово-офисных помещений, числящихся на балансе общества. Ни о какой продажи объектов ООО «Лотос» он с Потерпевший №1 не разговаривал, денежных средств за них не получал, приходно-кассовых ордеров не выдавал. При этом, исходя из обвинения, Потерпевший №1, купив 1 200 кв.м. в разных зданиях, которые сдавались в аренду, не поинтересовался их историей и не вспоминал в течение 3-х лет, не предъявлял никаких претензией, что он не нашел собственника. При этом в соответствующих по данному эпизоду документах все подписи «рисованные». Это просто документы, которые он использовал в своих целях. ООО «Лотос» ничего не продавал. По обстоятельствам получения от Потерпевший №1 денежных средств в размере 7 500 000 рублей пояснил, что он получил от Потерпевший №1 указанные денежные средства, поскольку понадобились денежные средства под имущество – здание рядом с ОЗАГС на . При этом, он (ФИО17) предложил, что до момента продажи Потерпевший №1 профинансирует, в связи с чем последний дал 7,5 млн. рублей, на что Потерпевший №1 была выдана доверенность на продажу. Однако, поскольку сам он не продал, то самостоятельно нашли покупателя, с которым согласовали рассрочку и поэтапно его водитель ФИО138 отвозил Потерпевший №1 денежные средства до момента банкротства. Таким образом, всего Потерпевший №1 было возвращено денежных средств в размере примерно 4-4,5 млн. рублей, точную сумму не помнит. При этом, произведенная сделка от имени Свидетель №10 обусловлена тем, что на тот момент последний являлся собственником здания. Таким образом, считает, что Потерпевший №1 им все возмещено, материальный ущерб у последнего отсутствует. Квартиры эти фактически он на себя не покупал, он инвестор, зарабатывающий на разнице между квартирами, у них были понятийные отношения. Относительно обстоятельств дела в отношении потерпевшего Потерпевший №2 пояснил, что с последним он познакомился ориентировочно в 2016 году, посредством общего знакомого Скорнякова ФИО62. На тот момент они уже готовились к сдаче дома по адресу: , требовалось дополнительное финансирование, в связи с тем, что ООО «БТИ» не могли получить кредит в Сбербанке, возникли дополнительные затраты в связи с замечаниями. Указанный дом был построен, готовился к сдаче, искали все, что дешевле 5-6% в месяц, займ был срочный, они понимали, что будет оплата потом от заказчика, и потом бы расплатились. С Потерпевший №2 они обсудили вопрос, при этом последнему он изначально сообщил, что денежные средства ему необходимы для сдачи вышеуказанного дома в эксплуатацию. В связи с предписанием Госпожнадзора ему потребовались дополнительные денежные средства на переделку всех 54 противопожарных дверей дома, поэтому Потерпевший №2 он сказал, что денежные средства необходимы для сдачи дома в эксплуатацию. Последний взял «тайм-аут», как выяснилось, он проверял полученную от него информацию. В итоге обсудили условия, подписали, и получили от Потерпевший №2 денежные средства. Сумму, которую он получил от Потерпевший №2, подтверждает. Дом, который предполагалось сдать в марте месяце в связи с дополнительными замечаниями, был сдан ДД.ММ.ГГГГ, о чем есть постановление. До августа были без оплаты, в связи с тем, что были увязаны со сдачей дома. Частично сумма гасилась, это было порядка 500 000 руб., он с Потерпевший №2 неоднократно встречался, говорил, что еще есть источники погашения в виде строительства ЖК «Удачный». Все привело к тому, что возникла конфликтная ситуация, что Потерпевший №2 потребовались деньги, которых у него не было, в связи с чем, потерпевший Потерпевший №2 обратился в суд, который удовлетворил его требования. Кроме того, к концу года, а именно в декабре в отношении него обращается в суд один из банков на банкротство, в связи с чем, дальнейшее погашение было невозможно в силу закона. При этом, Потерпевший №2 установлен в реестре кредиторов. Относительно обстоятельств дела в отношении потерпевшего Потерпевший №3 пояснил, что существует группа компаний «Рос.СИ», в ООО ГК «Рос.СИ» он являлся заместителем директора и выполнял такие функции, как работа с поставщиками, подрядчиками, привлечение кредитных ресурсов, финансирование объектов и распределение, обладал полномочиями подписания бухгалтерской отчетности и документов в банке практически по всем вопросам. В его подчинении было от 50 до 100 человек, не считая привлеченные бригады. Его функционал был в том, чтобы обеспечить финансирование объектов, зарплаты, оплату поставщиков, привлечение кредитных ресурсов. Выстроенная схема с ООО «БТИ» была следующая: в начале строительства они подготовили реестр векселей, которые будут обеспечивать строительство. Реестр векселей находился и у ООО «БТИ», и у «Рос.СИ», оригиналы находились в ООО «БТИ». Строительство осуществлялось примерно на 180 млн., из которых, половина предполагалась денежным средствами, половина – взаимозачетными квартирами. Данные векселя по его письмам для конкретных поставщиков или физических лиц, которых он мог найти, отдел продаж по его заявке, например, на финансирование порядка 15-20 млн. согласно графика строительства, предлагает продажу квартир на стороне, что также ООО «БТИ» предлагали, делали запрос, просили предоставить вексель на имя определенного лица на определенную сумму для передачи лицу. Вексель поступал, после чего передавался покупателю, который с ним шел в ООО «БТИ». В свою очередь ООО «БТИ» в обмен на вексель делали прием-передачу и выдавали квартиру. Таким образом, было оформлено порядка 120 квартир. Изначально, в 2015 году ООО «БТИ» располагалось на территории его офисов, при наличии на тот момент около 2 000 м2, 20кабинетов, один из которых занимало ООО «БТИ». Коммуникация была следующим образом: документы переходили по кабинетам. По ситуации с Потерпевший №3 ему стало известно в апреле 2018 года, когда с ним связалась ФИО59 Н.Н., которая сообщила ему, что у нее несостыковка в одной квартире по векселю с Потерпевший №3, которого до этого он не знал, поскольку с «рядовыми» покупателями не общается. В связи с чем, он подъехал на встречу, в ходе которой Потерпевший №3 о чем-то бурно разговаривал с ФИО59 Н.Н.. При этом, он по справке понял, что вексель произвел двойной оборот. Кроме того, когда его организация его получила в 2015 году, у Потерпевший №3 было несколько сделок с разницей в 2 года. Данные обстоятельства имели место быть в тот период, когда обе организации находились в одном здании. При этом оригинал векселя оказался в его организации, в связи с чем, было написано письмо с предоставлением векселя, что ФИО59 Н.Н. не стыкует у себя в реестре, относительно его погашения. Последняя пояснила, что это был один из первых векселей, когда она настраивала работу, по данным обстоятельствам была допущена ошибка бухгалтеров, которые поменялись все. В ходе вышеуказанной встречи у ФИО59 Н.Н. с Потерпевший №3, учитывая, что ФИО59 Н.Н. должна ему (ФИО17) «н-количество» квартир, совместно решили, что сдаем квартиры, одна из которых уходит Потерпевший №3, на что последний согласился. В обеспечение достигнутого соглашения с Потерпевший №3 он по просьбе последнего написал расписку. При этом, ФИО59 Н.Н. подтвердила, что у них были трудности с выводом квартир из залога у банка, она и Потерпевший №3 это пояснила, что это займет определённое время. Исполнение обязательств по расписке предполагалось на 2-3 месяца, при этом проценты он гасил до ареста. Таким образом, он с Потерпевший №3 познакомился только на встрече с ФИО59 Н.Н., с которой ранее Потерпевший №3 вел переговоры, она ему объясняла, что ей нужны деньги на страховку и на иные нужды, в связи с чем, к обстоятельствам двойного оборота векселя Потерпевший №3 он отношения не имеет. При этом, с целью урегулирования ситуации с последним им ему предлагались офисы, после просмотра которых Потерпевший №3 отказался от его предложения. Работа с векселями ГК «Роси.СИ» осуществлялась следующим образом: они выбирали из реестра векселей векселя, которые им нужны, под какие-то конкретные квартиры. При этом, стоимость совпадает со стоимостью квартир, по оценке, который подписали: однокомнатные - 43 м2, «двушки» - 42 м2, трехкомнатные 41 м2. Приходит покупатель, выбирает квартиру, если она совпадает по параметрам с находящимися у него возможностями, то брали вексель, например, стоимостью 2 099 000 руб., сообщали квартиру, этаж, а также в каком виде будет вексель. Далее сверялось с отделом продаж, затем ехали на объект и смотрели его. Если все покупателя устраивало, то писали письмо в БТИ с просьбой передать вексель и оформить его на конкретное лицо, в сумме 2 099 000 руб.. БТИ передает ГК «Рос.СИ» по акту приема-передачи вексель, тем самым гасят задолженность перед ГК «Рос.СИ», письмо передается тут же покупателю, который едет с этим письмом к ФИО59 Н.Н. в ООО «БТИ», передает ей по акту приема-передачи ее вексель, а она, в свою очередь, отдает квартиру напрямую. В дальнейшем это была отработанная схема годами. В самом начале Потерпевший №3 был в числе первых в данной схеме с векселями. Предполагает, что по эпизоду в отношении потерпевшего Потерпевший №3 произошел двойной оборот векселя в виду того, что изначально вексель в оригинале не «ходил», ГК «Рос.СИ» писали письмо, тут же Свидетель №7 штамповала, подписывали акт приема и покупатель больше к ней не приходил. При этом Потерпевший №3 с ней и обсуждал этот вопрос, что подписывал передачу векселя с ФИО59 Н.Н.. В тот момент каким-то образом, не знает в какой период, наложилось, что оригинал векселя ФИО59 Н.Н. вернула ГК «Рос.СИ», что последняя не отследила в своем реестре, поскольку у нее были все векселя. Таким образом, в погашении лежал оригинал векселя, в связи с чем они его использовали. Только впоследствии работа с векселями выстроилась, стали вести журналы их регистрации. При этом, передаточную запись отслеживала бухгалтерия, Свидетель №7 писала письмо-заявку по конкретной квартире, о которой ей сообщили. Он (ФИО17), в свою очередь, получает денежные средства на расчетный счет. Таким образом, реестр выданных векселей велся у ФИО59 Н.Н., а Свидетель №7 отслеживала векселя, которые должны ГК «Рос.СИ» принадлежать, она под них подбирала квартиры. ФИО59 Н.Н. им предоставляла актуальные векселя, то есть была «шахматка» квартир, в которых цены векселей прописаны, потому что у нее тоже замена происходит, например, какую-то квартиру она сама продала, она заменяет на другой вексель, если у ГК «Рос.СИ» нет покупателя, то не претендуют. Если возникала ситуация, что мало денежных средств, то он (ФИО17) звонил ФИО59 Н.Н., чтобы она продавала «из-под себя» на него. Поскольку у нее половина пакета заложено в банке, то она продавала залоговые квартиры, тем самым гасила кредит. А ряд квартир без залога фактически принадлежали ему, но не переданы, потому что он не все объемы ей закрыл. То есть, когда денег нет, все начинают работать на взаимозачет.

После оглашения вышеуказанных показаний, данных в ходе предварительного расследования и в судебном заседании ранее, подсудимый пояснил, что подтверждает данные показания, однако, с учетом дополнений, которые изложил в настоящем судебном заседании, он уточнил ранее данные показания. Ранее в судебном заседании он пояснял, что готов возместить ущерб потерпевшему Потерпевший №2, однако, в рамках гражданско-правовых отношений, у него, помимо дома, еще другое имущество, которое выставлено на продажу, поэтому Потерпевший №2 будет возмещать ущерб непосредственно арбитражный управляющий, так как Потерпевший №2 включен в реестр его кредиторов. Также ранее он пояснял, что ФИО150 был у них ВИП персоной, при этом он имел ввиду, что ФИО150 был оптовый покупатель, его ФИО149 держала на постоянном контроле, ФИО150 называли инвестором, так как у последнего были предварительные договоры покупки, а согласно законодательству, они являются инвестиционными, если бы предварительные договоры перешли в основные договоры купли-продажи, то ФИО150 стал бы или владельцем, или дольщиком. Настаивает, что все обязательства перед ФИО150 зачли встречным имуществом, передачей имущества. ФИО147 ГК Росси должно 2 000 000 рублей, поэтому ему предлагали приобрести офисы. Он подтверждает показания о том, что финансовые потоки проходили через него, он занимался финансовым хозяйством, однако, он имел ввиду те финансы, которые поступали в отдел продаж в связи с продажами, он их и распределял, а ФИО149 занималась юридическими вопросами и продажами. Он наличные деньги от ФИО150 не получал, в кассе не сидел, подписывал те документы, которые ему приносили на подпись, в том числе, приходно-кассовые ордера, но при этом он не готов ответить на вопрос, подписывал ли он приходно-кассовые ордера на получение денег от ФИО150. Он подтверждает, что по его поручению, его водитель привозил ФИО150 денежные средства по расписке, где указана сумма долга 7 500 000 рублей, и привез 2 500 000 рублей, однако он не будет отвечать на вопрос, какие именно деньги по его поручению возвращал водитель ФИО150. В рамках общего плана финансирования он давал на месяц заявку, сколько необходимо привлечь средств. Деньги, поступившие в ООО «Малахит», в соответствии с законодательством, были использованы целевым путем на строительство дома. Средствами, привлеченными на расчетный счет ООО «Малахит», распределял, в том числе и он. Он утверждает, что земля, переданная ФИО150, стоит 60 000 000 рублей, тем самым он погасил ФИО150 ущерб. Он лично у ФИО150 денежных средств не брал, однако, то, что денежные средства от ФИО150 поступали в ООО «Малахит», подтверждает. Считает, что переданная ФИО150 земля, не является залогом.

Доводы подсудимого ФИО17 о том, что умысла на мошенничество, то есть хищении денежных средств, принадлежащих потерпевшим Потерпевший №1, Потерпевший №2 и Потерпевший №3, в особо крупном размере, у него не было, их взаимоотношения необходимо рассматривать в рамках гражданско-правовых, ущерб потерпевшему Потерпевший №1 полностью возмещен, а должником Потерпевший №3 является ООО «ГК Рос.си», суд считает несостоятельным средством защиты от предъявленного обвинения и расценивает как желание избежать уголовной ответственности за содеянное, так как они опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами, показаниями потерпевших, свидетелей и материалами уголовного дела.

Потерпевший Потерпевший №1 в судебном заседании пояснил, что подсудимого знает по служебным вопросам, неприязненных отношений нет. В 2015 году он обратился к ФИО146, в ООО «Малахит» купить квартиры, номера квартир 15, 34, 97, 120, 31,39,178, 71, 217, 126, 137, на стадии строительства, что бы потом перепродать и получить прибыль, денежные средства привлекались у дополнительных инвесторов, как получил денежные средства, поехал в офис ООО «Малахит» по адресу123. Обратился к нему сам ФИО146, так как он не разделял его как отдельно физическое лицо, то есть он был застройщиком, директором компании «Малахит», которая занималась строительством квартир. ФИО146 на тот момент нужны были денежные средства, он так понял, на стройку, поэтому, ФИО146 предложил взамен купить у него квартиры по выгодной цене, он согласился, они оформили предварительные договоры, и он стал ждать окончания строительства, когда дом сдастся, он должен был получить эти квартиры. Спустя некоторое время, после того, как не было оформления, он позвонил ФИО146, спросил по поводу оформления, на что тот пояснял, что у него какие-то сложности, соответственно все откладывалось, были отговорки. Потом он узнал, что эти квартиры уже проданы третьим лицам и обратился с заявлением в полицию. Денежные средства он передавал наличными, в кассу, то есть ФИО146, он приходил к ФИО146, не сразу была передана вся сумму, примерно два раза он приходил к ФИО146 и отдавал ему деньги, затем либо ФИО146, либо ФИО149 относили их в кассу, потом уже ему приносили оттуда приходные ордера за подписью ФИО146, договоры подписывала ФИО149 от имени ФИО146, ФИО149 была директором ООО «Малахит», а в получении денег ФИО146 подписывал сам и получал деньги сам, иногда, просто ФИО149 брала эти деньги, которые он передал ФИО146, и относила их в кассу, оттуда уже возвращалась с приходником, иногда вместе с ФИО146 спускались в кассу, при этом оформлялись приходно-кассовые ордера и заключались предварительные договоры купли-продажи. ФИО149 подписывала предварительные договоры. Он ждал, когда дом сдадут, и они бы оформили основанные договоры, однако, он не успел это сделать, так как его квартиры уже были проданы третьим лицам, речь идет о квартирах в доме по . После того, как он узнал, что дом сдан в эксплуатацию, то обращался к ФИО146 и ФИО149, с вопросом, когда будет заключение основного договора, ФИО149 говорила, что у нее какие-то трудности с документацией, это временно. В итоге, он попросил вернуть его денежные средства, но их так и не вернули. Он периодически звонил, ему обещали что-либо предпринять, он доверял ФИО146, так как у него сложилось впечатление о нем как об удачном, успешном бизнесмене, тот строил дома, у него не было оснований не доверять ФИО146. Он заключил предварительные договоры, так как верил ФИО146, предварительные договоры тоже имеют юридическую силу. Когда он предъявил претензии ФИО146 по поводу продажи его квартир третьим лицам и потребовал возврата денег, или какие-то за них другие квартиры, ФИО146 за одну квартиру вернул денежные средства. Номер не помнит или 71 или 217, по адресу , возврат этой квартиры, он так понял, это был очередным маневром, что бы ввести его в заблуждение, что ФИО146 будет возвращать долг, что бы он не принимал никаких действий. Больше возвратов не было. Сумма долга, которая образовалась конкретно по предварительным договорам, составляет 33 261 100 рублей, это по всем квартирам, но без учета возврата за минусом. Ему известны Свидетель №14 и ФИО155, они выступали инвесторами при покупке квартиры, у них были свободные деньги, хотели вложить в покупку квартиры, с дальнейшей перепродажей, и заработать. Он брал денежные средства у ФИО155 наличными, сколько именно, в настоящее время не помнит, а ФИО155 также брал деньги у Свидетель №14 и передавал ему. Он написал расписку о том, куда эти деньги потратит, на покупку чего, квартир, он об этом сказал, ФИО155 видел предварительные договоры, Свидетель №14 - друг ФИО155, скорее всего, он тоже видел договоры. Он покупал квартиры на их деньги, оформлял предварительные договоры на себя, с целью в дальнейшем, перепродать. Первым делом, он должен был предварительные договоры заключить, затем основной договор купли-продажи. Квартиры передать, но пока у него были предварительные договоры, то он ждал и надеялся, что будут основные договоры, после чего, он мог бы распоряжаться квартирами, выписывать доверенность, переоформлять, но этого не случилось, ФИО146 его обманул и не заключил с ним основной договор купли-продажи, не выполнил эти обязательства. Свидетель №14 и ФИО155 к нему не обращались с претензиями о возврате денежных средств, так как они поняли, какая была схема, и как ФИО146 всех обманул и должен возместить ему стоимость этих квартир, которые вносил в кассу, он является потерпевшим по уголовному делу. Он не может сказать, сколько конкретно денежных средств, внесенных за квартиры, принадлежали ему, а сколько ФИО155 и Свидетель №14, частично там были его личные средства. Он купил у ФИО146 квартиры на 33 миллиона рублей, ФИО146 должен был с ним заключить договор купли-продажи, но этого не сделал и продал квартиры третьим лицам. На покупку квартир он брал у ФИО155 в районе 20 миллионов рублей, потом еще Свидетель №14 добавил около 10 миллионов рублей. Он передавал в кассу ООО «Малахит» общие деньги, а подсудимый обокрал его и его друзей. Ему вернули деньги только за одну квартиру, номер не помнит, либо 71, либо 217, за квартиру номер 146 денежных средств ему не возвращал, данный номер квартиры не фигурирует в материалах дела, он не помнит, чтобы покупал квартиру номер 146, в предварительных договорах этой квартиры нет, ему вернули денежные средства в размере 3 306 150 рублей общество Малахит. Он получил деньги только за одну квартиру, подпись в расходно-кассовом ордере за получение в феврале 2016 года еще 2 608 650 рублей, принадлежит ему, однако он их не получал, возможно, ему обещали отдать и не отдали, у них отношения были доверительные, ему писали, придите завтра, он доверял человеку, он помнит, что получил деньги за одну миллиона. Ему знакомы Свидетель №4 и Свидетель №5, они тоже иногда покупали квартиры с его помощью, он помогла им покупать квартиры в у застройщика «Малахит», номера квартир не помнит. Ему известен земельный участок, расположенный по в , 307 326 квадратных метров. Когда поступило заявление в полицию на ФИО146 от него, соответственно, что бы избежать уголовное наказание, ФИО146 опять придумал схему, где обещал составить протокол о намерении, обещал вернуть денежные средства, так как квартиры не мог вернуть, потому что продал их третьим лицам, денежные средства у него на тот момент также не было, поэтому с ФИО146 заключили протокол о намерении, где тот обязуется возвратить всю задолжность, в том числе и по предварительным квартирам, в том числе по офису, которое находится по Кудашева 110 и ТЦ Кристалл и торговое помещение по адресу Юбилейная 10а, а в этом протоколе о намерении фигурирует земля, которая выступает залогом, в подтверждении того, что ФИО146 выполнит свои обязательства, фактическая ее стоимость в районе 10 -15 миллионов, когда кадастровая является 43 000 000 рублей, это завышенная стоимость, ФИО146 говорил, что земля является залогом, что он исполнит свои обязательства, это просто очередной обман, ФИО146 просто хотел эту землю отдать в качестве возмещения, но они подписали протокол с трех сторон, что земля не является возвратом ущерба, эта земля является гарантом, что ФИО146 исполнит и возместит ущерб, этого не произошло. Договор залога не был оформлен, зарегистрирован. Участок был оформлен на ФИО155, так как они так решили, также в рамках их отношений ФИО155 были переданы 2 квартиры, которые были оформлены на ФИО155. Ущерб в полном объеме ему не возмещен подсудимым. Говоря на следствии о том, что ущерб ему возмещен полностью, он имел ввиду, что если будут выполнены все соглашения, тогда ущерб будет погашен. Он заявлял на следствии гражданский иск на сумму 70 000 000 рублей, который поддерживает.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях Потерпевший №1 по ходатайству защитника в судебном заседании были оглашены показания потерпевшего Потерпевший №1, данные в ходе предварительного расследования (Т.1., л.д. 260-263), а также по ходатайству государственного обвинителя оглашены показания Потерпевший №1, данные в стадии предварительного расследования и ранее в судебном заседании (Т.1., л.д.201-203, Т.1., л.д.225-227, Т.1., л.д.241-243, Т.1., л.д.258-259, Т.1., л.д.244-248, Т.4., л.д.98-101, Т.18., л.д.172-191, Т.19., л.д.101-111, Т.19., л.д.158-164, Т.19., л.д.172), в которых он пояснял следующее.

В сентябре 2015 года к нему обратился застройщик ООО «Малахит» - ФИО17, у которого существовала проблема с оборотными денежными средствами, и ему нужны были деньги. К нему ФИО17 обратился потому, что ранее он занимал ему денежные средства. Они встретились в офисе ООО «Малахит» по адресу: , где ФИО17 пояснил, что ему нужны деньги в размере 26 000 000 рублей на выполнение подрядных работ для строительства дома в МКР «Северный». Он сказал, что таких денежных средств нет. Тогда ФИО17 спросил, есть ли у него люди (инвесторы), которых может заинтересовать покупка квартир по хорошей цене. Так как на тот период времени был хороший рост цен на квартиры, он сказал, что найдет инвесторов, готовых купить квартиры по выгодной цене. Договорившись с инвесторами и написав им расписки о получении денежных средств на покупку квартир, определившись с номерами покупаемых квартир, осмотрев их планировки, он приехал в офис застройщика ООО «МАЛАХИТ», чтобы передать денежные средства на покупку квартир в доме по адресу: , МКР 3 «Северный», за номерами: №№, 15, 34, 97, 120, 217, 31, 39, 178 - на общую сумму 26 522 950 рублей, и оформить сделку купли-продажи указанных квартир. Он пояснил ФИО17, что денежные средства для покупки данных квартир привлекались у сторонних лиц, и будет выступать их доверенным лицом, на которое будут впоследствии оформляться квартиры, и заниматься их дальнейшей перепродажей. Жилой дом по адресу: , МКР 3 «Северный», а в настоящее время , в то время не был сдан, и застройщик ООО «Малахит» в лице директора Свидетель №7 и бухгалтера ФИО17, предложили оформить на его имя предварительные договора купли-продажи, пояснив, что у них могут появиться клиенты на квартиры, и что по предварительным договорам их можно будет легко и быстро переоформить на новых покупателей (перепродать). Он согласился, так как все юридические тонкости были соблюдены. Свидетель №7, подготовив предварительные договора купли-продажи, в офисе по адресу: , принесла их в кабинет ФИО17 для ознакомления. Деньги за квартиры передавал в офисе застройщика лично ФИО17. После получения денег, ФИО17 попросил Свидетель №7 внести их в кассу ООО «Малахит» и выписать приходно-кассовые ордера, подписывал ордера непосредственно ФИО17, в свою очередь Свидетель №7 заверила их печатью предприятия. Денежные средства вносил в кассу предприятия в сентябре, октябре и ноябре 2015 года. После внесения денежных средств составлялся новый предварительный договор, который подписывала Свидетель №7, а приходный кассовый ордер - ФИО17. После чего он стал ждать, когда достроится дом. Примерно в феврале 2017 года, точную дату не помнит, узнал от знакомых риелторов, что дом по адресу: , сдан. Стал звонить Свидетель №7 и ФИО17, чтобы уточнить, когда можно выйти на заключение основных договоров купли-продажи, на что ему пояснили, что нужно подождать еще какое-то время, что есть какие-то юридические трудности. Спустя некоторое время, он снова позвонил ФИО17 для уточнения сроков заключения основных договоров и регистрации договоров, на что ФИО17 сказал, что ему еще нужно время, чтобы все подготовить для сделки. Такая ситуация продолжалась в течение длительного времени, около полугода. В конце 2017 года он узнал, что квартиры, приобретённые и оплаченные им ранее, повторно проданы ООО «Малахит» другим лицам. На устные претензии ФИО17 и предложение отдать его квартиры, либо вернуть деньги за них уплаченные, ФИО17 ответил, что у него указанных денежных средств нет, с заявлением в правоохранительные органы всячески его уговаривал не обращаться, так как обещал разобраться в данной ситуации в скором времени. Поняв, что это отговорки ФИО17 с целью оставить его и его клиентов без денег, попросту присвоив их мошенническим образом, обратился с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. При этом в заявлении неверно указан номер квартир, которые он планировал купить. Так в своем заявлении он указал, что приехал в офис ООО «Малахит» для передачи денежных средств за квартиры №№, 15, 34, 97, 120, 217, 31, 39, 178, однако должен был вместо указать , так как согласно договора от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Малахит» должно было заключить с ним основной договор долевого участия до ДД.ММ.ГГГГ (указанный срок является сроком ввода многоквартирного жилого дома в эксплуатацию), в случае не заключения указанного договора ООО «Малахит» должно было заключить с ним договор купли-продажи и зарегистрировать его в Росреестре не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Так как после ДД.ММ.ГГГГ со стороны ООО «Малахит» обязательства не исполнялись, то он, при каждой встрече с ФИО17 требовал расторжения предварительных договоров долевого участия и возврата денежных средств, на что ФИО17 только обещал исполнить взятые обязательства. В феврале 2016 года на его неоднократные требования ФИО17 в качестве возврата долга выплатил в кассе ООО «Малахит» денежные средства в размере 2 608 650 рублей, о чем был составлен расходный кассовый ордер, на основании этого между ООО «Малахит» и им было подписано дополнительное соглашение об исключении указанной квартиры из договора от ДД.ММ.ГГГГ. Считает, что этими действиями ФИО17 пытался ввести его в заблуждение относительно своих намерений по возврату денежных средств, в рамках заключенных предварительных договоров долевого участия. Данный факт повлиял на него, и он согласился с предложениями ФИО17 подождать еще некоторое время, чтобы дать ФИО17 возможность вернуть все денежные средства. Также в заявлении не указана , являющаяся предметом по договору от ДД.ММ.ГГГГ. Обязательства ООО «Малахит» по данной квартире также не исполнены, в настоящее время задолженность ООО «Малахит» перед ним по указанным предварительным договорам долевого участия составляет 27 346 300 рублей. В заявлении допущены неточности, в результате технических ошибок. Вложенные денежные средства в покупку квартир, указанных в договорах предварительного участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, а также на офисные помещения, расположенные по адресу: , и , были им получены от инвесторов, которые желали вложить свои свободные денежные средства в недвижимость. К нему в начале августа 2015 года обратился друг Свидетель №13 с вопросом относительно рынка недвижимости, так как он знал, что он весьма компетентен в данной сфере. На тот период он сам вложил свои денежные средства в покупку квартир в строящемся , к знакомому застройщику ФИО17, знал, что при вложении денег на стадии строительства, после ввода дома в эксплуатацию указанные квартиры можно будет продать по хорошей цене. Он посоветовал Свидетель №13, также как и он, вложить денежные средства в приобретение квартир, при этом они обговорили, что так как у него времени заниматься оформлением документов нет, то денежные средства он передаст ему, а он от своего имени будет распоряжаться ими. После того, как они с Свидетель №13 обо всем договорились, ДД.ММ.ГГГГ он встретился с ним в городе, где точно уже не помнит и передал 20 000 000 рублей, о чем он написал расписку. В этот же день, ФИО155 ему сообщил, что у него есть знакомый Свидетель №14, который также, как и Свидетель №13, по его совету, хочет вложить свои денежные средства в покупку квартир в указанном доме. Свидетель №13 попросил его оформить все документы по приобретению квартир на деньги Свидетель №14 от его имени, он согласился, так как знает Свидетель №13 давно и поддерживает с ним дружеские отношения. ДД.ММ.ГГГГ он также встретился с Свидетель №13, где точно уже не помнит, с ним был Свидетель №14, Свидетель №13 их представил друг другу, после чего Свидетель №14 передал ему свои денежные средства в размере 10 000 000 рублей. Уже в сентябре 2015 года стал общаться с ФИО17 по вопросу приобретения квартир в , который он тогда строил. Соответственно, все денежные средства, полученные от Свидетель №14 и Свидетель №13, он вложил в покупку 11 квартир. Офисные помещения в по адресам: , и , он приобретал уже на свои денежные средства, накопленные у него от продажи других объектов недвижимости за долгие годы, при этом ему зачастую самому приходилось занимать денежные средства у других людей для приобретения других объектов недвижимости. С ФИО77 и Свидетель №5 знаком на протяжении уже длительного времени, обстоятельств знакомства уже не помнит, так как прошло много времени. Когда точно уже указанные лица обращались к нему с вопросом выгодного вложения денежных средств, так как они знали, что он очень хорошо разбирается в сфере недвижимости. На тот период ему было известно, что организация ФИО17 ООО «Малахит» строит многоквартирный дом по адресу: , и ему нужны денежные средства для строительства. С ФИО17 у него были доверительные отношения, в связи с чем, ФИО17 предоставлял квартиры с определенным дисконтом. Он предложил Свидетель №4 и Свидетель №5 вложить свои денежные средства в указанные квартиры, на что они согласились. Между данными гражданами и ООО «Малахит» насколько он знает, были заключены договора купли-продажи и в последующем были переоформлены квартиры. О том, какие им ООО «Малахит» предоставил квартиры, он не обратил внимания, так как доверял ФИО17 и знал, что он оформит все как положено. Свидетель №4 и Свидетель №5 попросили его в сделке выступить в качестве риэлтора, за свои услуги, он, соответственно, получил определенное денежное вознаграждение, сумму уже не помнит. Квартиры, после оформления сделок в МФЦ, принимал он, но отметил, что подготовкой договоров и их регистрацией в МФЦ занимались сотрудники ООО «Малахит». При приеме квартир он не обратил внимание, что Свидетель №4 и Свидетель №5 были проданы квартиры, которые предназначались ему, в соответствии с заключенными предварительными договорами, так как на тот период он не помнил какие конкретно квартиры были между им и ООО «Малахит» указаны. После возбуждения уголовного дела по факту хищения у него денежных средств, ФИО17 периодически звонил, настаивал на том, чтобы он забрал заявление. ДД.ММ.ГГГГ между ним, ФИО17 и ФИО78 было подписано трехстороннее соглашение о намерениях, в рамках которого стороны пришли к соглашению, что по ранее заключенным между этими сторонами договорам займа, в том числе по заключенным и подписанными Потерпевший №1 любых договоров, соглашений и расписок с аффилированными лицами ФИО17: ООО «Малахит», ООО «Лотос», Свидетель №10, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ сумма задолженности ФИО17 и его аффилированных лиц: ООО «Малахит», ООО «Лотос», Свидетель №10, Стороне-3 составляет 70 000 000 рублей. Вышеуказанная сумма задолженности ФИО17 перед Потерпевший №1 включает в себя весь объем денежных обязательств ФИО17 и его аффилированных лиц: ООО «Малахит», ООО «Лотос», Свидетель №10, полученных ими за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно. Также в указанном документе, ФИО78 и Потерпевший №1 пришли к соглашению, что по ранее заключенным между этими сторонами договорам займа по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ сумма задолженности ФИО78Потерпевший №1 составляет 40 000 000 рублей. Погашение ФИО17 и ФИО78 уточненной вышеуказанной задолженности Потерпевший №1 производится на следующих условиях: 1)Земельными участками по адресу: , с., ЖК «Удачный», площадью от 480 кв.м., по цене 400 рублей за кв.м., ориентировочной стоимостью 10 000 000 рублей; 2) Индивидуальными жилыми домами, построенными на указанных земельных участках, площадью от 74 кв.м., по цене 27 000 руб. за 1 кв.м., ориентировочной стоимостью 100 000 000 рублей. Жилые дома должны быть переданы Потерпевший №1 со стадией готовности черновая отделка: стяжка пола и стен. Разводка инженерных коммуникаций внутри дома и подключение к коммуникациям осуществляется Потерпевший №1 за свой счет; 3) Планируемые сроки передачи жилых домов Потерпевший №1: в течение 3-х лет с момента подписания настоящего протокола, при условии передачи ежегодно жилых домов на общую сумму не менее 33 000 000 рублей (ориентировочно). Также в рамках исполнения указанного соглашения о намерениях ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ГК Рос.СИ» в лице Свидетель №3 и Свидетель №13 заключен договор о переуступки прав требования, по которому ООО «ГК Рос.СИ» в лице Свидетель №3 (отец ФИО17) переуступил свое право требования к ООО «БТИ» в размере 50 000 000 рублей. Указанный договор был напрямую заключен с Свидетель №13, так как он является одним из инвесторов, у которого брались денежные средства на покупку квартиры. Указанные действия свидетельствуют о наличии у ФИО17 намерения возместить причиненный ему ущерб. ДД.ММ.ГГГГ с целью исполнения ФИО17 обязательств перед ним, предусмотренных протоколом о намерениях от ДД.ММ.ГГГГ, стороны в качестве документа, подтверждающего зачет встречных требований, составили настоящее Соглашение о нижеследующем: в настоящее время ООО ГК «Рос.СИ», аффилированное лицо по отношению к ФИО17, имеет право требования задолженности с ООО «БТИ» (445004, , помещ.1001, ИНН 7729732005, КПП 632401001, ОГРН 1137746099941) на общую сумму 34 063 528 рублей 29 копеек на основании следующих документов: - по договору генерального подряда № от 10.03.2015г. и соглашению от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора генерального подряда № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «БТИ» имеет перед ООО ГК «Рос.СИ» задолженность в размере 26 867 093 рублей 03 копеек; - по договору подряда № от 01.08.2017г. и соглашению от 27.03.2019г. о расторжении договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «БТИ» имеет перед ООО ГК «Рос.СИ» задолженность в размере 7 196 435 рублей 26 копеек. Согласно условий вышеуказанных соглашений о расторжении договоров возврат суммы задолженности ООО «БТИ» производит путем исполнения встречных обязательств перед ООО ГК «Рос.СИ», а именно: заключения договоров купли-продажи с ООО ГК «Рос.СИ», с последующей сдачей необходимых документов в МФЦ на регистрацию перехода права собственности, на квартиры, по цене за 1 кв.м. – 35 000 рублей, по адресу: , на общую сумму задолженности. Оплата за вышеуказанные квартиры будет оформляться путем подписания актов зачета взаимных требований, в порядке, предусмотренном статьей 413 ГК РФ; 2. На основании вышеизложенного ООО ГК «Рос.СИ» настоящим гарантирует в качестве возмещения со стороны ФИО17 причиненного ущерба Потерпевший №1 переоформить на Потерпевший №1 и (или) на указанных им третьих лиц, квартиры, оформленные ООО «БТИ» на ООО ГК «Рос.СИ» на сумму задолженности 34 063 528,29 рублей (Тридцать четыре миллиона шестьдесят три тысячи пятьсот двадцать восемь рублей 29 коп.) по: - договору генерального подряда № от 10.03.2015г. и соглашению от 27.03.2019г. о расторжении договора генерального подряда № от 10.03.2015г.; - договору подряда № от 01.08.2017г. и соглашению от 27.03.2019г. о расторжении договора подряда № от 01.08.2017г.; 3. Оставшуюся сумму задолженности 35 936 471 рублей 71 копейка ФИО17 возмещает Потерпевший №1 на следующих условиях:1) Земельными участками по адресу: , с., ЖК «Удачный», площадью 480 кв.м., по цене 400 рублей за кв.м. 2) Индивидуальными жилыми домами, построенными на указанных земельных участках, площадью 74 кв.м., по цене 27 000 руб. за 1 кв.м. Сторонами согласовано ориентировочное количество домов 16 шт., по цене каждого 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей, в т.ч. стоимость дома, площадью 74 кв.м., и земельного участка, площадью 480 кв.м. По взаимному соглашению Стороны могут менять характеристики недвижимого имущества (площадь дома и (или) земельного участка); 3. Планируемые сроки передачи ФИО17 жилых домов Потерпевший №1: в течение 3-х лет с момента подписания настоящего Соглашения, при условии передачи ежегодно жилых домов с земельными участками на общую сумму не менее 12 000 000 рублей (ориентировочно); 4. Иные условия протокола о намерениях от 09.11.18г., не затронутые и не измененные настоящим Соглашением, признаются ФИО17 и Потерпевший №1 согласованными и действующими; 5. Условия настоящего соглашения Потерпевший №1 признает в качестве возмещения со стороны ФИО17, причиненного ущерба Потерпевший №1 по уголовному делу №, возбужденному СЧ СУ У МВД России по , и выплатой по ранее заключенным между этими Сторонами договорам займа, в том числе по заключенным и подписанным с Потерпевший №1 любых договоров, соглашений и расписок с аффилированными лицами по отношению к ФИО17: ООО «Малахит», ООО «Лотос», Свидетель №7, Свидетель №10. Указанными протоколом о намерениях и соглашением предусмотрено возмещение причиненного ему ущерба в размере 48 525 100 рублей и задолженности перед ним в размере 70 000 000 рублей, в которую входят денежные средства, переданные им не только по предварительным договорам долевого участия, но и иные обязательства, подтвержденные расписками. Относительно показаний, данных им на предварительном следствии о том, что в настоящее время, во исполнение указанных соглашений, заключено три договора купли-продажи недвижимого имущества на доверенное ему лицо на общую сумму 45 229 000 рублей, тем самым сумма причиненного ему ущерба, в рамках уголовного дела №, погашена, однако стоимость земельного участка, указанного в договоре купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ в размере 43 000 000 рублей – является кадастровой стоимостью, ее фактическая стоимость на рынке недвижимости в настоящее время не превышает 10 000 000 -15 000 000 рублей. В случае, если и в дальнейшем, ФИО17, будет исполнять принятые на себя обязательства по указным соглашениям, то материальных претензий к нему иметь не будет, Потерпевший №1 пояснил, что обязательства по данному трехстороннему соглашению ФИО17 не исполнены, а лишь возмещена часть материального ущерба в рамках данного уголовного дела. Так по указанному трехстороннему соглашению ему возмещено земельными участками - 26 058 200 рублей и двумя квартирами – 2 229 000 рублей, в связи с чем, в рамках данного уголовного дела ему не возмещен ущерб в размере 24 544 050 рублей и он уточняет сумму гражданского иска, снижая его размер до 24 544 050 рублей.

После оглашения вышеуказанных показаний, потерпевший Потерпевший №1 их подтвердил в полном объеме, указав, что в настоящее время суммы не запомнил, уточненную сумму гражданского иска поддерживает.

Потерпевший Потерпевший №2 в судебном заседании показал, что подсудимого знает, до случившегося не знал, неприязненных отношений нет. Примерно 3-4 года назад ФИО146 решил привлечь деньги для сдачи дома в эксплуатацию, деньги были им переданы, расписки все были взяты, деньги до сих пор подсудимый не вернул, единственное, один раз возвращал, на его просьбы и звонки стал избегать, в итоге он обратился в полицию. Ему было известно из интернета, что ФИО146 был директором ООО ГК Росси, и который строил дом на , при этом фигурировали ФИО146 и его отец. Он взял деньги у Свидетель №45 для того, чтобы вложить деньги в строительство дома по просьбе ФИО146, последний написал ему расписку, точную сумму не помнит, примерно шесть с лишним миллионов, передал их ФИО146 наличными, под расписку, в здании Жилстрой на , при этом ФИО146 действовал лично, расписку написал от себя как от физического лица. Прошло время какое-то, он попросил вернуть деньги, ФИО146 вернул ему порядка 500 000 рублей. Он звонил ФИО146, потом приезжал к нему в офис, который находится по адресу, в районе , ФИО146 говорил, что пока нет возможности, какие-то дела у него, в итоге, перестал выходить на связь. Затем ему стало известно, что указанный дом на , был достроен и сдан в эксплуатацию. Он дал ФИО146 деньги, так как хотел заработать, при передаче денежных средств присутствовал свидетель, его приятель ФИО11, он был директором строительной организации Универсалстрой. Он предоставлял подлинник расписки ФИО146 следствию, денежные средства Свидетель №45 он не вернул, должен ему порядка 14 миллионов рублей. Он знал о наличии у подсудимого высокого доходного бизнеса, именно поэтому, будучи уверены в его платежеспособности, фактически кредитовал его. Он проезжал мимо стройки дома после того, как дал займ, когда ФИО146 начал скрываться, он поехал на стройку.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях потерпевшего Потерпевший №2, по ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании были оглашены показания Потерпевший №2, данные в стадии предварительного расследования и ранее данные в судебном заседании (Т.12., л.д.157-159,Т.18., л.д.153-159), где Потерпевший №2 пояснял следующее.

С ноября 2016 года он знаком с ФИО17 через общего знакомого ФИО79 Знакомство произошло в здании ОАО «ЖилСтрой», по роду деятельности в сфере строительства. Отношения с ФИО17 партнерские. Примерно в декабре 2016 года к нему обратился ФИО17 с просьбой одолжить денежные средства в сумме от 6 000 000 до 8 000 000 рублей с целью достройки строящего последним жилого дома за ТЦ «ПаркХаус» по . Учитывая, что ему было известно о том, что ФИО17 занимается строительством жилых домов на территории и зарекомендовал себя в городе Тольятти, как порядочный застройщик, он принял решение об одолжении ФИО17 денежных средств, однако сообщил, что может предоставить займ на сумму не более 6 486 500 рублей. Своих свободных денежных средств у него тогда в наличии не было, поэтому он обратился к ранее ему знакомому Свидетель №45, который также занимается выполнением строительных работ по прокладке трубопроводов и попросил у него займ на 12 000 000 рублей под проценты. Свидетель №45 согласился ему одолжить под проценты денежные средства 12 000 000 рублей, которые передал ему в начале января 2017 года, о чем он ему написал соответствующую расписку. После чего, ФИО17 ближе к ДД.ММ.ГГГГ обратился к нему за денежными средствами, напомнив ему о разговоре конца 2016 года и его согласии одолжить ФИО17 денежные средства, при этом в ходе телефонного разговора они обсудили с ФИО17 условия займа, а именно проценты, размер которых составил 3,6% ежемесячно, и срок возврата денежных средств -ДД.ММ.ГГГГ, согласовали место встречи – офис ООО «СтройАльянс», расположенный по адресу: , и дату передачи денежных средств - ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ они встретились с ФИО17 в обозначенном месте в офисе ООО «СтройАльянс», расположенном по адресу: , времени встречи не помнит, где он в присутствии его приятеля ФИО11 передал ФИО17 денежные средства в сумме 6 486 500 рублей, о чем ФИО17 написал собственноручно в присутствии ФИО11 расписку, согласно которой, ФИО17 берет займ у него на вышеуказанную сумму по 3,6% в месяц, с датой возврата займа ДД.ММ.ГГГГ. При этом они оговорили, что ФИО17 должен был погашать основной долг и проценты ежемесячно до 10 числа каждого месяца, а именно проценты в сумме 233 514 рублей, основной долг в сумме 1 621 625 рублей. ФИО17 пересчитал денежные средства, передал ему расписку и поблагодарил его за оказанное доверие и услугу одолжения денежных средств. После чего, ФИО17 стал избегать с ним встреч, на телефонные звонки перестал отвечать с февраля по ДД.ММ.ГГГГ. После его визита в офис ГК «Росси», расположенный на, более точного адреса не помнит, ФИО17ДД.ММ.ГГГГ прибыл в назначенное им время в офис ООО «СтройАльянс», где им ранее ФИО17 уже передавались денежные средства, и передал ему в счет погашения долга лишь 500 000 рублей, пояснив, что более вернуть не может, поскольку денежные средства отсутствуют, при этом заверял его, что в ближайшее время от продажи квартир дома по , ФИО17 рассчитается с ним в полном объеме. Он знал, что ФИО17 действительно достраивает дом, поэтому не предполагал, что ФИО17 не вернет ему денежные средства. Сведения о возврате ему 500 000 рублей ФИО17 отразил собственноручно на оборотной стороне расписки от ДД.ММ.ГГГГ. После передачи ему денежных средств в сумме 500 000 рублей ФИО17 снова стал избегать с ним встреч, на телефон не отвечал, в офисе, расположенном на, ему говорили, что ФИО17 нет, кто именно из сотрудников ГК «Рос.си», он не помнит. С ФИО17 ему удалось встретиться только ДД.ММ.ГГГГ: ФИО17 приехал к нему в офис ООО «СтройАльянс», где в ходе личной беседы, ФИО17 заверял его, что обязательно вернет заемные денежные средства, в том числе с учетом процентов в общей сумме 8 358 065 рублей, о чем собственноручно была выполнена ФИО17 расписка. Он неоднократно в ходе разговора пояснял ФИО17, что он тоже занимал данные денежные средства у человека и ему тоже нужно выполнять обязательства по данному займу, на что ФИО17 говорил о возникших трудностях с ген.подрядчиком из , поскольку последние не выполняют свои обязательства и не перечисляют денежные средства. Более ФИО17 на связь с ним не выходил, всячески игнорировал его, сбрасывал звонки, выключал телефон, больше он ФИО17 после этого не видел. ДД.ММ.ГГГГ им было принято решение о подачи в суд искового заявления о взыскании задолженности с ФИО17 и ходатайстве о наложении мер обеспечительного характера на имущество ФИО17. В последующем ему стало известно от разных людей , что ФИО17 на момент займа у него денежных средств, а именно на ДД.ММ.ГГГГ, имел огромные задолженности, в том числе перед банками Солидарность, Фиа-Банк, АК – банк, соответственно никакой финансовой возможности возврата ему даже основного долга в сумме 6 486 500 рублей у ФИО17 не было. Кроме того, после того, как ему стало известно, что ФИО17 объявлен банкротом, в его адрес, как кредитора поступил отчет финансового управляющего ФИО80 о результатах проведения процедуры реализации имущества должника от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, его долг перед Свидетель №45 составляет на сегодняшний день 12 000 000 рублей, проценты погашены, в связи с чем, он также объявлен банкротом. Считает, что ФИО17 совершил в отношении него мошенничество, поскольку реальной возможности возврата заемных денежных средств у него не было уже на момент осуществления займа. До настоящего времени ФИО17 денежные средства ему не вернул, сумма основного долга в настоящее время составляет 5 986 500 рублей, учитывая, что 500 000 рублей ему были возвращены ДД.ММ.ГГГГ, о чем им было указано ранее. Ущерб 5 986 500 рублей для него является значительным. Оригинал расписки от ДД.ММ.ГГГГ и расписки о согласии с суммой долга от ДД.ММ.ГГГГ им были переданы в Центральный районный суд для рассмотрения гражданского дела, по которому вынесено решение о взыскании с ФИО81 денежных средств в его пользу. Когда они с ФИО17 обсуждали условия займа в конце 2016 года и, когда в последующем ДД.ММ.ГГГГ передал ему денежные средства, он не знал о том, что дом по , достроен и введен в эксплуатацию, так как не отслеживал процесс строительства и доверял ФИО17. При этом ФИО17 говорил, что денежные средства ему нужны для завершения строительства именно этого дома. Когда предоставлял займ ФИО17, он не знал, о том, что он осуществляет продажи квартир третьим лицам, заведомо зная, что первоочередное право на данные квартиры у других лиц, если бы он знал об этом, то никогда не дал ему займ, тем более на такую крупную сумму.

После оглашений показаний потерпевшего Потерпевший №2, последний подтвердил их в полном объеме, поддержал гражданский иск, однако подтвердил, что данную сумму иска он взыскал с подсудимого в гражданском порядке, у него имеется решение суда, выписан исполнительный лист, однако, реально ущерб до настоящего времени не возмещен. Он включен в реестр требований кредиторов к должнику ФИО146.

Потерпевший Потерпевший №3 в судебном заседании показал, что подсудимого до случившегося возможно, видел, неприязненных отношений нет. Знакомый риэлтор ему сообщил, что можно приобрести квартиру, они приехали в офис, на, в , внесли деньги в кассу, заключили предварительный договор, квартира еще не была сдана в эксплуатацию, договоры заключили, проходит время, через год он приобрел там еще одну квартиру. До того, как поехать в офис, он созванивался с Свидетель №11, он так понял, они были как подрядчики, ФИО59 была как застройщик и являлась директором, она должна была ему передать обе квартиры. Одну передала, вторую нет. Первая квартира была куплена в 2015 году, вторая - через год, потом, когда дом сдался, одну квартиру передали, вторую квартиру - нет. Сама ФИО59 говорила, попозже, после этого, он выяснил, что в этой квартире уже другой собственник. Написал заявление в отношении ФИО59, после этого, у них состоялась встреча в офисе ФИО59, на, туда был приглашен ФИО17, и в присутствии ФИО59 он сказал, что эти денежные средства за квартиру, это ошибка, они индоссамент на векселях не проставили, вины здесь ничьей нет, ФИО17 несет ответственность за эту сделку, и в присутствии его юриста и ФИО59, ФИО17 написал расписку на сумму 2 000 000 рублей. Точную сумму не помнит, но тот признает, что эти деньги ему должен. Он затрудняется ответить, какое ФИО146 отношение имел к этому всему. Насколько ему известно, ООО ГК Росси, было подрядчиком у строительной компании, которая была застройщиком этого дома, как он понял, ФИО59 была генеральным директором застройщика, а они были ген.подрядчика. ФИО146 представился как представитель своей организации, которая строит дом, организация называлась ООО ГК Росси, точно не помнит. Договор на одну квартиру он заключал с ФИО59, а по поводу второй не помнит, деньги он вносил в офисе ООО ГК «Росси», ему выдали приходный ордер. Первую квартиру он приобрел в сентябре 2015, квартира на , номер . Когда дом достроился, он осматривал квартиру. В итоге ему эту квартиру не передали, как пояснила ФИО59, произошла техническая ошибка, на его векселе не был проставлен индоссамент, и по какой-то случайности ООО ГК Росси второй раз рассчитались этим же векселем, где они вписали туда нового собственника, и на него его оформили, а ему ФИО59 сообщила, что деньги должен ФИО17, за то, что у них какие-то расчеты между собой были, ФИО61 от этого не отказался, в присутствии ФИО59 написал расписку, изначально заявление он писал на ФИО59, после встречи, пригласила ФИО61, при разговоре в мае ФИО61 написал расписку и до сентября регулярно, ежемесячно платил денежные средства в виде процентов, до момента взятия под домашний арест. Также ФИО146 в счет погашения долга предлагал посмотреть в этом же доме подвальные помещения, он ездил, смотрел, но они ему были не нужны. Вторую квартиру он приобрел по сделке в МФЦ в этом же доме, все отношения у них были по данной квартире с ФИО59. Денежные средства ФИО146 ему так и не верн иск он не заявлял. Договор на первую квартиру он заключал с ООО ГК Росси, с кем конкретно, сказать в настоящее время не может, он квартиру не выбирал, что дали, то и взял. Ему не дали вексель, что бы он его не обналичил за деньги, они заключили предварительный договор, дали ксерокопию векселя, это все происходило в одном кабинете с одним и тем же человеком. После того, когда ФИО59 вызвали в полицию, она напряглась и пригласила на встречу ФИО17, что бы с себя ответственность снять, ФИО61 сказал, что действительно деньги должен он и написал расписку. Он действительно писал заявлении в полицию о том, что в октябре 2015 года, он для ГК Росси выполнял подрядные работы, за оплату которых ГК Росси ему и передало вексель, который он передал ФИО59, однако, это была их легенда, им нужно было передать ему вексель, ему сказали, якобы он там работал, поэтому ему дали вексель, но ему нужен был конечный результат - квартира, поэтому, он внес деньги, как они и договорились, что он должен был говорить всем, что она была за работы, потому что все подрядчики, которые там работали, за свою работу получали квартиру. Был составлен предварительный договор и на нем был вексель. Вексель оригинал ему сразу не дали, так как опасались, что он может его предъявить, а так как квартира была куплена с дисконтом, им не выгодно было, что бы он этот вексель предъявил на выплату денежных средств. Поэтому оригинал векселя они забрали себе, составили ему акт приема передачи этого векселя, то, что они у него его забрали, у него был только предварительный договор и ксерокопия векселя. Он не помнит, был ли у него первоначальный договор купли-продажи, он юридически не грамотный, но акт приема передачи точно был. ФИО146 написал ему расписку, так как ему показалось, что между ФИО146 и ФИО59 между собой были какие-то денежные отношения.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниям потерпевшего Потерпевший №3, по ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании были оглашены показания потерпевшего Потерпевший №3, данные на стадии предварительного расследования и ранее в судебном заседании (Т.14., л.д.113-116,Т.18., л.д.159-167), в которых он показал следующее.

Осенью 2015 года, когда точно не помнит, его знакомый риелтор - Махов Николай сообщил, что имеется возможность с дисконтом приобрести квартиру в строящемся доме по адресу: , для чего необходимо подъехать по адресу: , 123, где располагались офисы компании Застройщика – ООО «Бизнес Технологии в Инжиниринге» в лице руководителя отделения по ФИО59 Н.Н., и компании подрядчика – ООО ГК «Рос.СИ» в лице директора Свидетель №3. Он заинтересовался данным предложением. При этом ФИО139 сообщил ему, что лично знает ФИО59 Н.Н., Свидетель №3 и его сына ФИО17, который занимал должность заместителя директора в компании ООО ГК «Рос.СИ» и именно он курировал все финансовые вопросы в данной компании. В октябре 2015 года он подъехал по адресу: , 123, в офис компании ООО ГК «Рос.СИ», где его встретил ФИО17, который показал документы, в т.ч. план строящегося дома с указанием квартир их расположения, площади, которые он мог приобрести. Они договорились о приобретении в собственность двухкомнатной квартиры, общей площадью 45,65 кв.м. на 11 этаже, строительный №, по адресу: , стоимостью 2 099 000 рублей. После чего ФИО17 сообщил ему, что приобретение права собственности на указанную квартиру должно происходить в следующем порядке: он должен был выкупить у ООО ГК «Рос.СИ» вексель компании ООО «Бизнес Технологии в Инжиниринге», далее выкупленный вексель сразу должен быть передан ООО «Бизнес Технологии в Инжиниринге» по акту приема-передачи, после чего с ним должны заключить договор участия в долевом строительстве жилого дома. После введения жилого дома, расположенного по адресу: , в эксплуатацию, он должен был зарегистрировать право собственности на приобретенную квартиру. Он согласился с условиями, предложенными ФИО17, и ДД.ММ.ГГГГ в офисе компании ООО ГК «Рос.СИ» между ним и ООО ГК «Рос.СИ», в лице директора Свидетель №3, был подписан договор купли-продажи простого векселя ООО «Бизнес Технологии в Инжиниринге» № от ДД.ММ.ГГГГ номинальной стоимостью 2 099 000 рублей. Согласно условиям договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, он, как покупатель, внес в кассу ООО ГК «Рос.СИ» денежные средства в размере 2 000 000 рублей, и ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру №. Также был оформлен акт приема-передачи данного векселя. В действительности ему была передана только копия 1 листа простого векселя. Как пояснил ФИО17, подлинный экземпляр простого векселя должен пока остаться у их компании с целью оформления всех документов, необходимых для приобретения права на квартиру, а также сообщил, что скажет, когда нужно будет подъехать к ним в офис для оформления оставшихся документов. при этом, в офисе, расположенном на, ему разъяснили, что вексель номинальной стоимости 2 099 900 рублей, а квартиру ему продают за 2 000 000 рублей с дисконтом, а так как вексель можно предъявить к исполнению, соответственно для них это создает определённые риски, поэтому оригинал векселя они ему отказались отдать. ДД.ММ.ГГГГ он снова подъехал по адресу: , 123, в офис компании ООО ГК «Рос.СИ». Вместе с ФИО17 прошли в соседний офис, в данном офисе находилось представительство компании ООО «Бизнес Технологии в Инжиниринге». В этот день он познакомился с ФИО59 Н.Н.. Последние сказали, что ему необходимо подписать с ООО «Бизнес Технологии в Инжиниринге» акт приема-передачи векселей, согласно которому он возвращает в ООО «Бизнес Технологии в Инжиниринге» приобретенный простой вексель №. После этого, между им и ООО «Бизнес Технологии в Инжиниринге» был заключен предварительный договор участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым стоимость квартиры полностью совпадала с суммой векселя № от ДД.ММ.ГГГГ, исходя из этого, как объясняли ФИО17 и ФИО59 Н.Н., приобретенный вексель и впоследствии переданный по акту приема-передачи обратно ООО «Бизнес Технологии в Инжиниринге», был учтен в качестве оплаты за приобретаемую квартиру. Описание объекта долевого строительства, изложенное в предварительном договоре от ДД.ММ.ГГГГ, полностью совпадало с данными квартиры, о которой изначально договорились с ФИО17. Как пояснила ФИО59 Н.Н., основной договор долевого участия в строительстве будет заключен в конце декабря 2015 г., что также было отражено в предварительном договоре от ДД.ММ.ГГГГ После подписания всех документов, ФИО17 сообщил ему, что дальше в части исполнения всех условий договора, ему необходимо общаться непосредственно с ФИО59 Н.Н., для чего они обменялись контактами. Подписание основного договора со стороны ООО «Бизнес Технологии в Инжиниринге» каждый раз откладывалось. Как поясняла ФИО59 Н.Н., у Застройщика были какие-то проблемы с оформлением страховки на объект строительства. Однако он в то время не торопился с оформлением всех документов на данную квартиру, учитывая, что дом не был введен в эксплуатацию. В сентябре 2016 г. между ним и ООО «Бизнес Технологии в Инжиниринге» при участии ООО ГК «Рос.СИ» и ФИО17 была оформлен Договор № участия в долевом строительстве на другую квартиру. Оплата по данной сделке проходила таким же образом, через приобретение векселя, предъявления его ООО «Бизнес Технологии в Инжиниринге» и последующего заключения договора долевого участия. Но в данном случае основной договор долевого участия был заключен, зарегистрирован в Управлении Росреестра. После ввода дома в эксплуатацию он оформил право собственности на квартиру, приобретенную на основании договора № от 21.09.2016г. С конца 2017 года он стал звонить ФИО59 Н.Н. и уточнять когда будут оформлены все документы на , но какой – либо информации с указанием точных сроков последняя ему пояснить так и не смогла, а впоследствии совсем перестала отвечать на телефон. В дальнейшем ему стало известно, что была продана третьим лицам. Учитывая то, что ФИО59 Н.Н. не отвечала на телефон, каких-либо объяснений по этому поводу он получить от неё не смог, посчитав, что в действиях ФИО59 Н.Н. и ФИО17, по его мнению, имеется состав преступления, в марте 2018 года он написал заявление в правоохранительные органы с изложением всей ситуации с квартирой №. Только после этого, с ним созвонилась ФИО59 Н.Н. и предложила встретиться в офисе ООО «Бизнес Технологии в Инжиниринге» по адресу: , 123, и сообщила, что на встрече будет присутствовать ФИО17ДД.ММ.ГГГГ он вместе с юристом Свидетель №40, представляющим его интересы в судах, подъехали в офис ООО «Бизнес Технологии в Инжиниринге». На встрече присутствовали ФИО59 Н.Н., ФИО17, он и Свидетель №40. ФИО59 Н.Н. сообщила, что была оформлена на иное лицо - ФИО40, и ФИО17 знал об этой сделке. Дополнительно она показала все документы, согласно которым право собственности оформлено на третье лицо, в том числе, простой вексель № от ДД.ММ.ГГГГФИО59 Н.Н. сообщила и показала, что на векселе нигде не указано, что он являлся его приобретателем и что он не имел никаких прав на эту квартиру. И еще раз сообщила, что ФИО17 знал обо всем этом. Когда именно была переоформлена на иное лицо, он не запомнил. Кроме того, при данной встрече ФИО17 признался, что продал указанную квартиру, так как ему нужны были денежные средства, и обещал вернуть их, о чем он попросил его написать расписку. Ранее он ФИО40 не знал, с ним не знаком. По векселю № от ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что в сентябре 2016 года к нему обратился его знакомый Юра с просьбой занять денежные средства в размере 1 200 000 рублей. Так как у него на тот период имелись свободные денежные средства, он согласился, тем более, что в обсечении возврата денег Юра предложили оформить на него квартиру в строящемся доме в качестве залога. Насколько знает, указанные квартиры принадлежали ФИО17, а его компания являлась генеральным подрядчиком по стройке дома по адресу: . При этом как он понял, Юра занял у него денежные средства, чтобы передать их ФИО17. Также в сентябре 2016 года он приехал в МФЦ в ТЦ «Аврора», где они подписали все необходимые документы, а именно договор долевого участия, после регистрации которого, он передал Юре денежные средства. Отметил, что фактически отдавал дважды денежные средства, за , в размере 2 000 000 рублей, и за вторую , которая была оформлена в качестве залога по выданному им займу Юре. При этом за вторую квитанция не оформлялась, так как эта квартира была залогом займа, который он выдал Юре. После того как займ был возвращен, указанную квартиру он переоформил на другое лицо, как он понял, это был клиент ООО «БТИ» или ООО ГК «Рос.СИ», который брал квартиру под ипотеку.

После оглашения показаний, потерпевший Потерпевший №3 подтвердил в полном объеме, а на уточняющий вопрос защитника о противоречиях в показаниях потерпевшего относительно встречи с ФИО17 и его действиях, потерпевший Потерпевший №3 уточнил, что в настоящее время не все помнит, так как прошло шесть лет с момента событий, он помнит, что подписывал договоры с женщиной, а с кем подписывал предварительные договоры, не помнит. На следствии он говорил, что общался в офисе с ФИО146, он не помнит какие документы отдавал ему последний, на следствии он не говорил о легенде, что он был подрядчиком ООО ГК «Росси», потому что этот вопрос ему не задавали, и он не заострил на этом внимание.

По каждому из трех эпизодов хищения имущества Потерпевший №1

Из показаний свидетеля Свидетель №13 в судебном заседании следует, что подсудимого знает в рамках уголовного дела, до случившегося не знал, неприязненных отношений нет. ФИО150 знает, отношения у них коммерческие, ФИО150 занимался движимым и недвижимым имуществом, дату точно не помнит, он передавал деньги ФИО150, так как между ними была договоренность о том, что ФИО150 должен вложить деньги в объект недвижимости, который строился на , там строился жилой дом. ФИО150 пояснил, что у него отношения с застройщиком, ему необходимы денежные средства, банк не давал, застройщик берет денежные средства, потом передает квартиры. Он передал ФИО150 24 000 000 рублей, тот написал расписку, далее ФИО150 позвонил и сказал, что встретился с застройщиком и все обговорил, через какое-то время они встретились, ФИО150 показал предварительные договоры, они договорились, когда будет момент сдачи, ФИО150 должен был переоформить на него квартиры, их было в районе десяти, если вдруг у кого-то застройщика, будет покупатель на этот объект, они по согласованию должны были это объект заменить. Квартиры он не получил, со слов ФИО150 ему известно, что по договорам, которые он предоставлял, застройщик продал их третьим лицам, потом они несколько раз встречались, ФИО150 говорил, что встречается с застройщиком, и этот вопрос обсуждает, что бы было предоставлено взамен, но это продолжалось долго, больше полугода. В дальнейшем ФИО150 написал заявление, в отношении ФИО146. Денежные средства он передавал ФИО150 наличными, место и время, кто присутствовал, не помнит, встречи происходили в , в машине. Свидетель №14 ему известен в связи с тем, что он также передавал денежные средства ФИО150, он видел, как тот передавал деньги, лично при нем перевел денежные средства ФИО150. Он сам ФИО150 познакомил с Свидетель №14. Подлинник расписки ФИО150 он передавал в материалы дела. ФИО150 денежные средства не верн заключал договор купли-продажи с ГК Росси на квартиры, расположенные по , две квартиры в связи с тем, что были преданы денежные средства, сторона вышла с инициативой, что бы вернуть денежные средства. Он платил за эти квартиры деньги. Деньги была переданы ФИО150. Было соглашение, что ООО ГК Росси, а именно отец подсудимого, ввиду того, что тот был за решеткой, вышел с инициативой погасить ущерб, который его сын причинил, денежные средства за эти квартиры он не оплачивал, получил их в счет долга, долг уменьшился на сумму стоимости квартир - 965 000 рублей, и 1 260 000 рублей С ФИО12 он заключал договор купли-продажи земельного участка площадью 37 226 метров, расположенный на , в связи с тем, что это была гарантия того, что подсудимый вернет денежные средства, которые он украл, об этом есть соглашение, подписанное подсудимым и ФИО150, он был стороной по соглашению, данная земля была переоформлена на него, как гарантия того, что подсудимый вернет денежные средства, цена за эту землю была согласована и подписана подсудимым и ФИО150, они определились, какая сумма должна была пойти в счет погашения, если вдруг изменится или что-то случится. Цель не была погасить ущерб этой землей. Цена земли 43 000 000 рублей – это кадастровая стоимость. В настоящее время за эту землю он платит деньги, он участок не размежевал. Свидетель №14 он передали часть участка, оформив на Свидетель №14, тот решил его размежевать. Сам он деньги за данный участок не платил, договор купли-продажи был оформлен на него как гарантия того, что подсудимый вернет деньги, которые он украл.

В связи с наличием существенных противоречий по ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании были оглашены показания свидетеля Свидетель №13, данные в ходе предварительного расследования (Т.7 л.д.1-3), в которых он пояснил следующее.

В августе 2015 года у него имелись свободные денежные средства, которые планировал куда-либо вложить. У него имеется знакомый Потерпевший №1, с которым знаком около 15 лет. Он обратился к Потерпевший №1 с вопросом выгодного вложения денежных средств, зная, что Потерпевший №1 очень хорошо знает сферу недвижимости. Потерпевший №1 ему сообщил, что у него (Потерпевший №1) есть знакомый застройщик, который в настоящее время ищет инвесторов для вложения в стройку многоквартирного жилого дома по адресу: . Потерпевший №1 ему сообщил, что может переговорить с указанным застройщиком по вопросу приобретения квартир по хорошей стоимости с большим дисконтом и предложил ему передать имеющиеся у него денежные средства для приобретения им квартир, которые в последующем Потерпевший №1 должен будет передать ему. Он согласился и они с Потерпевший №1 договорились, что он передаст Потерпевший №1 в распоряжение его денежные средства, и Потерпевший №1 будет оформлять документы на недвижимость свое имя, а после завершения строительства многоквартирного жилого дома передаст ему в собственность приобретенные квартиры. После того, как он узнал от Потерпевший №1 об имеющейся возможности об использовании денежных средств путем вложения их в недвижимость, он рассказал об этом своему знакомому Свидетель №14, с которым знаком уже более 15 лет. Свидетель №14 ему ранее высказал желание, что хочет вложить имеющиеся у него денежные средства в недвижимость. Он Свидетель №14 рассказал про своего знакомого Потерпевший №1 и об имеющейся у Свидетель №14 возможности вложить деньги в недвижимость с хорошим дисконтом. Свидетель №14 также заинтересовала данная возможность. Когда точно, уже не помнит, у него дома по адресу: , б-р Ленина, 3-80, он встретился с Потерпевший №1, где лично ему передал имеющиеся у него денежные средства, о чем была написана соответствующая расписка. Когда точно, уже не помнит, Свидетель №14 передал ему свои денежные средства для того, чтобы он их передал Потерпевший №1. После того, как он передал Потерпевший №1 денежные средства Свидетель №14, Потерпевший №1 также написал ему расписку, что получил указанные денежные средства. Так как он давно знает Потерпевший №1, поддерживает с ним дружественные отношения, в связи с чем полностью доверял ему. Потерпевший №1 ему по вложенным денежным средствам периодически сообщал, что имеются определенные трудности у застройщика, в связи с чем, переоформление квартир будет позже. В конце 2017 года от Потерпевший №1 он узнал, что у застройщика имеются финансовые трудности, в связи с чем, между ними ведутся переговоры о передаче недвижимости либо возврату денежных средств. В июне 2018 года Потерпевший №1 ему сообщил, что написал заявление в прокуратуру по факту продажи застройщиком квартир, приобретенных Потерпевший №1, в том числе на переданные Потерпевший №1 денежные средства. Конкретные номера квартир по предварительным договорам он назвать не может, они были указаны в договорах, которые были подписаны Свидетель №7 Денежные средства, полученные Потерпевший №1 от него и Свидетель №14, им не возвращены, квартиры в собственность также им не переданы. Претензий к действиям Потерпевший №1 не имеет, так как понимает, что в отношении последнего со стороны застройщика были совершены мошеннические действия. Впоследствии, после его допроса следователем, с ФИО17 было достигнуто соглашение, по которому ему были переданы в его собственность две квартиры, стоимостью каждая около 2 000 000 рублей. Также после возбуждения уголовного дела на него был оформлен земельный участок в качестве обеспечительной меры выполнения ФИО17 своих обязательств. Однако данный земельный участок не представляет для него интереса и подлежит возврату ФИО17 после исполнения им своих обязательств. В целом он вложил денежных средств в размере 20 000 000 рублей.

После оглашения показаний, свидетель Свидетель №13 их подтвердил, уточнив, что Свидетель №14 передал денежные средства при встрече сначала ему, а затем уже он передал денежные средства ФИО150, по технической ошибке он в судебном заседании сказал, что ФИО150 написал ему расписку на сумму 24 000 000 рублей, на самом деле в расписке указано - 20 000 000 рублей. Возможно, он отдавал 24 000 000 рублей, но 4 000 000 рублей ушли на другие моменты, а 20 000 000 рублей ушло непосредственно на строительство. Квартиры должны были быть приобретены в доме на , он ошибочно назвал считает себя потерпевшим, так как ему деньги не вернули. Дополнил, что настаивает на том, что переданная земля шла как гарантия возврата денег, а не как возмещение ущерба.

Из показаний свидетеля Свидетель №14, данных в судебном заседании, следует, что подсудимого лично не знает, неприязненных отношений нет. Он планировал приобрести в 2015 с соседом ФИО155 недвижимость в . ФИО155 предложил вложиться деньгами. Он хотел приобрести три квартиры, так как у него трое детей, на тот момент были деньги, они с женой получили наследство и свои накопления были, сумма составляла 10 000 000 рублей, в этом доме были приемлемые цены. Ему визуально знаком ФИО150, на него и планировали оформлять все эти квартиры, так как тот он занимался недвижимостью, что бы получить скидку, ФИО150 оформляет квартиры на себя, а в перспективе переоформляет на них, когда уже дом сдастся. Он передал ФИО155 деньги в сумме 10 000 000 рублей, тот передал ему расписку, которую написал ФИО150, в 2018 году ФИО155 сообщил, что он подал в суд на ООО Малахит, выяснилось, что эти квартиры, которые они планировали с ФИО155 покупать, продали два раза. Напрямую в ООО Малахит они не обращались, ФИО146 он не знает, к ФИО155 точно претензий не имеет. Он деньги ФИО150 лично не передавал, со слов ФИО155 ему известно, что деньги ФИО150 передал в ООО «Малахит», где работал подсудимый. Ему принадлежит земельный участок на , его на него оформил ФИО155, пояснив, что это залоговая земля, земля под застройку МКД, когда им вернут деньги, они отдадут землю. Он пробовал выставлять эту землю на продажу, с целью узнать ее стоимость, давал объявление о продаже.

В связи с наличием существенных противоречий в показаниях свидетеля, по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля Свидетель №14, данные в стадии предварительного расследования (Т.9, л.д. 15-17) в которых он пояснил, что в августе 2015 года к нему обратился Свидетель №13 с предложением выгодно вложить свои денежные средства в объекты недвижимости. С Свидетель №13 знаком уже более 15 лет, поддерживают дружеские отношения. Свидетель №13 ему рассказал, что есть человек, который ищет инвесторов для вложения денежных средств в строительство многоквартирного жилого дома по адресу: . Свидетель №13 объяснил, что застройщик в настоящее время может продать квартиры в указанном доме с большим дисконтом. Также Свидетель №13 пояснил, что всеми вопросами вложения и оформления документов будет заниматься ранее ему не знакомый Потерпевший №1. От ФИО82 он знал, что это его доверенное лицо. Указанное предложение его заинтересовало. Так как он сам не хотел заниматься вопросами оформления документов, то они с Свидетель №13 договорились, что денежные средства передадут Потерпевший №1 в распоряжение, чтобы тот мог сам оформлять на свое имя все объекты недвижимости, а после завершения строительства многоквартирного дома в качестве возврата переданных ему денежных средств переоформит на них приобретенные им квартиры. У него на тот период были свободные денежные средства в размере около 10 000 000 рублей, накопленные на протяжении длительного времени, часть из которых получена от продажи квартиры родителей. Предложение Свидетель №13 его устроило и он согласился передать Потерпевший №1 в распоряжение свои сбережения. Он и Свидетель №13 понимали, что указанные взаимоотношения были формой займа для Потерпевший №1, так как Свидетель №13, насколько знает, также не хотел самостоятельно заниматься вопросами оформления документов. Когда, точно уже не помнит, он передал денежные средства в размере 10 000 000 рублей Свидетель №13, который отдал их Потерпевший №1, о чем последний написал расписку. В июне 2018 года от Свидетель №13 он узнал, что Потерпевший №1 написал заявление в прокуратуру по факту мошенничества со стороны застройщика ООО «Малахит». До настоящего времени денежные средства, полученные Потерпевший №1 ему, не возвращены, квартиры в собственность также им не переданы. Претензий к действиям Потерпевший №1 не имеет, так как понимает, что в отношении последнего со стороны застройщика совершены мошеннические действия. Как он в последующем узнал от Свидетель №13, застройщик перепродал квартиры, оплаченные Потерпевший №1 третьим лицам. Планировал приобретение квартир на будущее для детей именно в строящемся доме, поскольку так выгоднее примерно на 30%. Впоследующем, после возбуждения уголовного дела в отношении ФИО17, Свидетель №13 попросил его оформить на себя земельный участок, площадью 30 соток, в качестве гарантии возврата денежных средств. Указанный земельный участок в настоящее время находится в его собственности, кадастровая стоимость составляет 8 000 000 рублей. Однако данный земельный участок не представляет для него интереса, в связи с чем, он не намерен оставлять себе земельный участок.

После оглашений показаний, свидетель Свидетель №14 их подтвердил, уточнив, что в протоколе допроса допущена ошибка, он передавал 10 000 000 рублей, а не 4 000 000 рублей, почему в протоколе указана эта сумма, пояснить не может. Дополнил, что он не продает земельный участок, готов его вернуть после погашения задолжности тому, кто ему вернет деньги. Реально эту землю продать нельзя, нет сервитута, поэтому землю нужно продавать совместно с землей ФИО155, по-другому ее не приобретут, она не ликвидная и идет в комплекте с землей ФИО155.

Из показаний свидетеля Свидетель №4, данных в судебном заседании, следует, что в 2016 году он обратился к знакомому ФИО150, с целью вложить денежные средства в недвижимость, так как знал, что последний работает риэлтором. ФИО150 предложил приобрести две квартиры на ул. ФИО58 Кудашева, он подъехал в офис ООО Малахит, там подготовили документы, внесли деньги в кассу, приобрели квартиру. Он жилье не осматривал, так как покупал с целью перепродажи. Договор был заключен в офисе ООО Малахит. Он приобрел две квартиры. Деньги передавались наличными в кассу ООО Малахита, сумму точно не помнит, порядка 2 500 000 рублей за одну квартиру, номера квартир не помнит, ему передавались приходно-кассовые ордера, регистрацией сделок в Росреестре занимался ФИО150. После того, как он приобрел данные квартиры, он их продал Свидетель №5, ранее его знал. ФИО149 ему незнакома, он только про нее слышал, лично не встречался, может быть, в договорах участвовала, точно не может сказать. Кроме того, свидетель подтвердил показания, данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя (Т.3 л.д. 106 -107, 115-116) в которых он пояснил, что в октябре 2016 года он обратился к своему знакомому Потерпевший №1, с которым знаком около 8 лет, и знает, что он занимается риэлтерскими услугами по недвижимости, с вопросом вложения имевшихся у него денежных средств в недвижимость. Потерпевший №1 посоветовал вложить денежные средства на приобретение 2-х квартир в доме, расположенном по адресу: , так как дом был недавно введён в эксплуатацию, там имелось много свободных квартир, которые можно было выкупить по стоимости чуть ниже средней рыночной. Данное предложение его заинтересовало, так как в последующем мог перепродать данные квартиры уже по более высокой стоимости и соответственно получить на этом выгоду. По совету Потерпевший №1, когда точно не помнит, приехал в офис ООО «Малахит» по адресу: , где его встретили Потерпевший №1 и девушка. Они выбрали квартиры, после чего Потерпевший №1 и девушка, насколько он понял директор организации, подготовили все необходимые документы, он их подписал, после чего передал денежные средства в кассу организации ООО «Малахит», о чем была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 000 рублей за , после этого, немного позже, он вновь приезжал в офис ООО «Малахит», где ДД.ММ.ГГГГ на него подготовили и он подписал документы на . За указанную квартиру также внес денежные средства в кассу организации, о чем была выдана квитанция к приходно-кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 000 рублей за . Указанные квартиры были зарегистрированы в Росреестре, вопросами регистрации занимался Потерпевший №1, так как за оказанные риэлтерские услуги он оплатил ему около 20 000 рублей. Спустя пару месяцев указанные квартиры, уже со своим дисконтом, он продал своему знакомому Свидетель №5, за какую цену уже не помнит. За квартиры денежные средства он передавал лично ему. Цель приобретения Свидетель №5 квартир ему не известна. Последний также продал данные квартиры иным лицам. Фамилия ФИО17 ему знакома, лично никогда не общались, со слов знает, что он занимается строительством. Фамилия Свидетель №7 также на слуху, насколько он помнит, в договоре было указано директор ООО «Малахит» Свидетель №7, она готовила договора или кто-то другой сказать не может, так как данную женщину он лично не знает.

Из показаний свидетеля Свидетель №5, данных в судебном заседании, следует, что подсудимого не знает, не видел, не знаком, неприязненных отношений нет. ФИО150 ему знаком, примерно 5 лет назад ФИО150 подрабатывал риэлтерскими услугами. В 2016 в ООО «Малахит», по совету ФИО150 приобрел строящиеся квартиры по адресу , потом квартиры построились, он оформил их на себя в рег.палате, посоветовал приобрести в данном доме квартиру ФИО150. Квартиры оформлялись в офисе ООО «Малахит» около , его встретила девушка и ФИО150, там выбрали квартиру, потом он ее оплатил, получил на руки договоры, чеки, оплатил наличными в кассу ООО «Малахит» на. Он собственник, продавцом этих квартир выступало ООО Малахит. Эта девушка была директор. Фактов двойных продаж не было. Номера квартир точно не помнит, 122 и какая-то 200. Ущерб ему не причинен. Он платил по 2 000 000 рублей с небольшим, за каждую квартиру. ФИО150 с ним в МФЦ не ездил. К ФИО150 он обратился сам. Квартиры ему показывала девушка, ФИО150 был рядом, он заплатил ему за риэлтерские услуги, так как тот помог найти квартиры, он затем их продал, так как стал падать рынок. Свидетель №4 ему знаком, они жили в одном доме, потом он покупал у Свидетель №4 квартиру, затем ее продал. Подтверждает, что заключал предварительный договор и покупал по цене чуть более 2 миллионов рублей, а также, затем заключал договор купли-продажи. Он не помнит, зачем покупал у Свидетель №4 квартиру.

Свидетель Свидетель №15 в судебном заседании подтвердила, что в апреле 2016 она приобрела за 2 400 000 рублей в ООО «Малахит» за наличный расчет, деньги передала директору ФИО149. О том, что ранее данная квартира была уже продана, ей известно не было.

Свидетели Свидетель №16 и Свидетель №17 в судебном заседании подтвердили, что в 2016 году приобрели за 2 850 000 рублей в ООО «Малахит», дом был сдан в эксплуатацию, позже их вызвали в полицию, где сообщили, что данная квартира продана два раза, но к ним никто претензий не предъявлял.

Свидетель ФИО4 в судебном заседании подтвердил, что по договору купли-продажи в 2016 году он приобрел в ООО «Малахит» за 2 075 000 рублей, о том, что квартира ранее была уже продана, ему известно не было.

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании подтвердил что по договору купли-продажи примерно в 2017 году он приобрел в ООО «Малахит» за 2 650 000 рублей. В 2019 году ему позвонили сотрудники полиции и сообщили, что данная квартира была перепродана, о чем он не знал.

Свидетель Свидетель №19 в судебном заседании подтвердила, что по договору купли-продажи примерно в 2015 году она приобрела в ООО «Малахит» за 2 133 000 рублей. Деньги внесла в кассу, сделка проходила в МФЦ. О том, что данная квартира была уже продана, она не знала.

Свидетель Свидетель №8, в судебном заседании подтвердила, что в ООО «Малахит» что в 2016 году по договору купли-продажи она приобрела за 2 150 000 рублей. О том, что данная квартиру была ранее продана другим лица, она не знала.

Свидетель Свидетель №2, в судебном заседании подтвердил что по договору купли-продажи в 2016 году он приобрел в ООО «Малахит» , стоимость квартиры более 2 000 000 рублей. Договор заключал с директором ООО «Малахит ФИО149, деньги вносил в кассу организации, дом был сдан в эксплуатацию. Позже от следователя ему стало известно, что данная квартира была уже продана.

Свидетель ФИО69 И.В. в судебном заседании пояснил, что знает подсудимого, от которого ему стало известно о продаже квартир в , после чего, он приехал в ООО «Малахит», оформил документы и приобрел квартиру. Также свидетель подтвердил показания, данные в ходе предварительного расследовании и оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя ( Т.4 л.д. 84-87), в которых показал, что с ФИО17 знаком около 15 лет. Примерно в августе 2016 года от ФИО17 он узнал о продаже квартиры в строящемся доме по адресу: , ул.ФИО58 Кудашева, , также ему стало известно, о том, что застройщиком данного дома является ООО «Малахит», после чего он приехал к ним в офис по адресу: , там ему ФИО17 пояснил всю процедуру покупки квартир, а также стоимость. На тот момент дом по вышеуказанному адресу не был еще введен в эксплуатацию. После чего ему предложили несколько вариантов квартир, он выбрал наиболее подходящий вариант трехкомнатной квартиры в подъезде №, на 4 этаже в доме по адресу: , ул.ФИО58 Кудашева, , номер , стоимость данной квартиры составила 2 760 102 рубля. Сделка по приобретению данной квартиры производилась в офисе ООО «Малахит» по адресу: , ул.. На самой сделке от ООО «Малахит» присутствовали ФИО17 и директор ООО «Малахит» Свидетель №7, расчет за покупку квартиры он произвел в офисе через кассу наличными денежными средствами в сумме 2 760 102 рубля бухгалтеру, там же в офисе между ним и ООО «Малахит» был составлен договор купли-продажи, бухгалтером ему был выдан чек и приходно-кассовый ордер, которые в настоящий момент у него не сохранились. Сделка состоялась ДД.ММ.ГГГГ. Приобретение указанной квартиры было инвестиционным вложением, рынок недвижимости падал вниз, при этом проживать в ней не намеревался. Позже ДД.ММ.ГГГГ данную квартиру он продал Свидетель №8 за 2 400 000 рублей. О том, что данную квартиру уже продали другому лицу ранее, ему не было известно.

Свидетель Свидетель №21, в судебном заседании подтвердил что по договору купли-продажи примерно в 2016 году он приобрел в ООО «Малахит» . Он приезжал смотреть квартиру, при этом присутствовал прораб и ФИО146, но точно не помнит.

Свидетель Свидетель №22 в судебном заседании показала, что ФИО146 ей не знаком, она подтверждает, что приобретала квартиру в ООО «Малахит», у нее удерживали из заработной платы, и на эти деньги, предприятие, в котором она работала, приобрело в строительной организации ООО «Росси» квартиру на , так как эта организация должна была деньги ЧОП «Былина», где она работала, квартиру взяли в счет расчета, и она ее выкупила по предложению руководства в ООО «Малахит» по договору купли-продажи, сумму договора не помнит, договор был зарегистрирован в МФЦ.

Из показаний свидетеля Свидетель №39, данных в стадии предварительного расследования и ранее в суде, оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 ч.2 п. 5 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя (л.д.Т.9 л.д.7-10, Т.18 л.д.49-52) следует, что он работает в МИФНС России № с 2009 года ранее, с 2006, также работал в МИ ФНС России № по , начинал работу со специалиста первого разряда. В должности заместителя начальника отдела с мая 2014 года. В его должностные обязанности входит контроль за правильностью исчисления и своевременность уплаты налогов в частности налога на прибыль, НДС и других налогов в части проверок отдела камеральных проверок №. Исходя из документов: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Лотос» и Потерпевший №1, о приобретении нежилых помещений цокольного этажа №№, 2, 3, 4, 5, 6, 9, общей площадью 251,8 кв.м., по адресу: , относительно ориентира, расположенного: , мкр.3 «Северный», (), стоимостью 12 590 000 рублей; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 590 000 руб.; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении нежилого помещения на 4 этаже здания по адресу: (кадастровый №), стоимость 6 588 800; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 588 800 руб., с учетом налоговой отчетности ООО «Лотос», по поводу отражения в налоговой отчетности указанной сделки о продаже недвижимости по предварительном договору от ДД.ММ.ГГГГ пояснил, что организация, применяющая УСН, определяют налоговую базу с полученных доходов по кассовому методу, то есть по факту поступления денежных средств в кассу предприятия, на расчетный счет или иным имуществом, имеющим денежную стоимостную оценку, что порождает обязанность для принятия к учету указанного дохода с целью определения и исчисления по итогам отчетного периода суммы налога подлежащей уплате в бюджет. Согласно квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №1 по основанию - оплата за нежилое помещение по адресу: , 4 этаж, а также предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в рублях 6 588 800 рублей без НДС, на квитанции исполнена подпись главного бухгалтера Свидетель №6. Из этого следует, что в кассу предприятия наличностью поступили денежные средства в размере 6 588 000 рублей, то есть организацией получен доход, который подтвержден квитанцией, скрепленной синей печатью общества. В соответствии со ст.346.17 «Порядок признания доходов и расходов» НК РФ датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод). Кроме того, согласно предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Лотос» на праве собственности принадлежало нежилое помещение на 4 этаже здания по адресу: , кадастровый №, право собственности зафиксировано свидетельством о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ серии 63-АН №, о чем в ЕГРП сделана запись регистрации №, которое согласно п.1.2 договора общество обязалось передать путем заключения основного договора купли-продажи в собственность Потерпевший №1 до ДД.ММ.ГГГГ и с учетом того обстоятельства, что согласно п.3.1 договора цена являлась фиксированной и составляла 6 588 800, имеются основания признать, что ООО «Лотос» по сделке отчуждения недвижимого имущества, получило в кассу доход, который согласно ст.346.17 НК РФ признается доходом, применяемым для исчисления налога, подлежащего уплате в бюджет. Согласно изученной налоговой отчетности, а именно декларации по УСН за 2016 год, доходы ООО «Лотос» за год составили 1 744 436 руб., а сумма сделки по договору от ДД.ММ.ГГГГ составляет 6 588 800 руб., которые были внесены в кассу и согласно НК РФ следует квалифицировать как получение дохода в отчетном периоде, однако указанная сделка не находит своего отражения в налоговой отчетности, в чем усматриваются признаки нарушения ст.346.17 НК РФ по основанию занижения дохода, применяемого для исчисления и уплаты налога. Кроме того, согласно бухгалтерской отчетности, а именно балансу предприятия за 2015 год актив баланса по строке материальные внеоборотные активы на отчетную дату отчетного периода строка 1150_4 составляет 47 022 000 руб. На 31 декабря предыдущего года код показателя 1150_5 составляет 22 987 000 руб., из этого следует, что в 2015 произошло увеличение активов почти в два раза, что является свидетельством приобретения объектов недвижимого имущества. Также следует отметить, что согласно бухгалтерского баланса за 2015 год, кредиторская задолженность составляет на отчетную дату отчетного периода код показателя 1520_4 - 48 759 000 руб. На 31 декабря предыдущего года код показателя 1520_5 составило 24 314 000 руб. То есть данный факт показывает, что у ООО «Лотос» появились обязательства по расчетам за приобретенное имущество, указанное в активах общества, кредиторская задолженность носит характер либо кредитного договора, ипотечного кредитного договора или заемных средств на приобретение недвижимого имущества. Согласно квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ от Потерпевший №1 по основанию - оплата за нежилые помещение цокольного этажа расположенные по адресу: , мкр.3 «Северный», предварительного договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на сумму в рублях 12 590 000 рублей без НДС - на квитанции исполнена подпись главного бухгалтера Свидетель №6 Из этого следует, что в кассу предприятия наличностью поступили денежные средства в размере 12 590 000 рублей, то есть организацией получен доход, который подтвержден квитанцией, скрепленной синей печатью общества. В соответствии со ст.346.17 «Порядок признания доходов и расходов» НК РФ датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод). Кроме того, согласно предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ, а именно п.1.2 договора, общество обязалось передать путем заключения основного договора купли-продажи в собственность Потерпевший №1 до ДД.ММ.ГГГГ и с учетом того обстоятельства, что согласно п.3.2 договора цена являлась фиксированной и составляла 12 590 000 руб., имеются основания признать, что ООО «Лотос» по сделке отчуждения недвижимого имущества, получило в кассу доход, который согласно ст.346.17 НК РФ признается доходом, применяемым для исчисления налога, подлежащего уплате в бюджет. Согласно изученной налоговой отчетности, а именно декларации по УСН за 2015 год, доходы ООО «Лотос» за год составили 8 965 819 руб., а сумма сделки по договору от ДД.ММ.ГГГГ составляет 12 590 000 руб., которые были внесены в кассу и согласно НК РФ следует квалифицировать как получение дохода в отчетном периоде, однако указанная сделка не находит своего отражения в налоговой отчетности, в чем усматриваются признаки нарушения ст.346.17 НК РФ по основанию занижения дохода, применяемого для исчисления и уплаты налога. Кроме того, согласно бухгалтерской отчетности, а именно балансу предприятия за 2015 год актив баланса по строке материальные внеоборотные активы на отчетную дату отчетного периода строка 1150_4 составляет 47 022 000 руб.. На 31 декабря предыдущего года код показателя 1150_5 составляет 22 987 000 руб., из этого следует, что в 2015 произошло увеличение активов почти в два раза, что является свидетельством приобретения объектов недвижимого имущества. Также следует отметить, что согласно бухгалтерского баланса за 2015 год кредиторская задолженность составляет на отчетную дату отчетного периода код показателя 1520_4 - 48 759 000 руб.. На 31 декабря предыдущего года код показателя 1520_5 составило 24 314 000 руб.. То есть данный факт показывает, что у ООО Лотос» появились обязательства по расчетам за приобретенное имущество, указанное в активах общества, кредиторская задолженность носит характер либо кредитного договора, ипотечного кредитного договора или заемных средств на приобретение недвижимого имущества. Кроме того, существенного изменения активы и пассивы по отношению к 2015 году ООО «Лотос» не претерпели, о чем указывает величина активов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ в размере 46 047 000 руб. и кредиторская задолженность в размере 48 988 000 руб.

По эпизоду хищения имущества Потерпевший №2

Из показаний свидетеля ФИО11, данных в стадии предварительного расследования и ранее в суде, оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 ч.2 п. 5 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя (л.д.Т.12 л.д.196-198, Т.18 л.д.14-19), следует, что с Потерпевший №2 он знаком более 10 лет. В 2017 году он был директором фирмы «Строй Универсал», а Потерпевший №2 – финансовым директором. Данная организация занималась строительством промышленных объектов, капитальным ремонтом жилых помещений, оптовой ФИО71 строительных материалов. Таким образом, они работали с 2013 года по 2017 год, после чего их связывали дружеские отношения. С ФИО17 знаком около 2 лет, встречался по работе, он был их контрагентом по ФИО71 строительных материалов. При этом им обязательства выполнены, в связи с чем, у него отсутствуют претензии. В настоящее время отношений не поддерживает, неприязненных отношений не имеется. В январе 2017 года, сразу после новогодних праздников, точной даты не помнит, ФИО17 приехал в офис ООО «СтройАльянс», расположенный по адресу: , к Потерпевший №2 Сам он в тот момент находился в офисе по работе. В служебном кабинете Потерпевший №2 в его присутствии последний передал ФИО17 денежные средства разными купюрами более 6 000 000 рублей, примерно 6 500 000 рублей, точной суммы не помнит, при этом из диалога было понятно о наличии между Потерпевший №2 и ФИО17 ранее достигнутой договоренности по займу денежных средств под определенный процент. ФИО17, получив от Потерпевший №2 денежные средства, поблагодарил последнего за оказанную услугу, написав в его присутствии собственноручно расписку, которую передал Потерпевший №2 и, попрощавшись, ушел. Иных лиц при передаче денежных средств, в кабинете не было. Как в последующем ему стало известно от Потерпевший №2, последний одолжил ФИО17 под 3,6% денежные средства в вышеуказанной сумме, срок возврата был ими определен - ДД.ММ.ГГГГ. С апреля 2017 года ему стало известно от Потерпевший №2, что ФИО17 не возвращает вышеуказанные денежные средства Потерпевший №2 Насколько ему известно, до настоящего времени, не смотря на решение суда о взыскании с ФИО17 в пользу Потерпевший №2 денежных средств, последние ФИО17 в полном объеме не вернул Потерпевший №2

Из показаний свидетеля Свидетель №45, данных в стадии предварительного расследования и ранее в суде, оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 ч.2 п. 5 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя (л.д.Т.13 л.д.6-8, Т.18 л.д.86-91), следует, что Потерпевший №2 знает более 10 лет по роду его деятельности. Ранее поддерживали дружеские отношения, в настоящее время не общаются. В конце 2016 года Потерпевший №2 обратился к нему с вопросом предоставления займа на сумму свыше 20 000 000 рублей. При этом, Потерпевший №2 сам предложил условие займа, а именно под 2% в месяц, что его очень заинтересовало, так как это было очень выгодное предложение. При обсуждении условий предоставления займа, Потерпевший №2 не пояснил для чего нужны денежные средства, а он уточнять не стал, так как займ брался на короткий период, на 7 месяцев. ДД.ММ.ГГГГ он подъехал в офис Потерпевший №2, расположенный в , точный адрес не помнит, где передал Потерпевший №2 денежные средства в размере 24 292 975 рублей (двадцать четыре миллиона двести девяносто две тысячи девятьсот семьдесят пять), о чем Потерпевший №2 написал ему собственноручно расписку от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, Потерпевший №2 получил от него денежные средства в размере 24 292 975 рублей в качестве займа из расчета 2 (два) процента в месяц, сроком возврата займа до ДД.ММ.ГГГГ. При передаче денежных средств с его стороны больше никто не присутствовал, а со стороны Потерпевший №2 кто-то еще был, но уже не помнит кто. До июля 2017 года Потерпевший №2, когда точно уже не помнит, частично вернул ему денежные средства в размере 9 855 965,48 рублей, о чем им была написана расписка. ДД.ММ.ГГГГ он приехал к Потерпевший №2 в офис, спросил, когда это все закончится, когда Потерпевший №2 вернет деньги, на что последний сообщил, что денежные средства, полученные от него Потерпевший №2 передал также в качестве займа неизвестному ему ФИО17, говорил, что там сдается какой объект недвижимости – многоквартирный дом, после продажи квартир которого, Потерпевший №2 вернут деньги, а он соответственно вернет их ему. Потерпевший №2 предложил ему в счет компенсации за не возврат денежных средств увеличить ежемесячный процент до 3,6% в месяц. Его устроило предложение Потерпевший №2, о чем последний собственноручно сделал рукописную запись в данной ранее расписке от ДД.ММ.ГГГГ - «С ДД.ММ.ГГГГ обязуюсь возвращать денежные средства из расчета 3,6% в месяц до 31.07.2017». Однако денежные средства не верн пару месяцев он стал направлять Потерпевший №2 претензии о возврате денежных средств, однако письма возвращались обратно. ДД.ММ.ГГГГ он обратился в Комсомольский районный суд с исковым заявлением о взыскании с Потерпевший №2 невозвращенной части денежных средств в размере 14 437 009,52 рублей - суммы основного долга, 2 862 985,44 рублей – проценты за пользование займом. В августе 2018 года, в связи с поданным иском, Потерпевший №2 предложил заключить мировое соглашение, на которое он согласился. Однако после заключения мирового соглашения, где был предусмотрен график погашения задолженности, Потерпевший №2 оставшуюся сумму долга так и не вернул, в связи с чем он вынужден был вновь обратиться в Комсомольский районный суд о выдаче исполнительного листа. ДД.ММ.ГГГГ Комсомольским районным судом был выдан исполнительный лист, который до настоящего времени не исполнен, в связи с чем он вынужден был обратиться в марте 2019 года в Арбитражный суд о признании Потерпевший №2 банкротом. В настоящее время в отношении него введена процедура реструктуризации долгов, назначен финансовый управляющий.

По эпизоду хищения имущества Потерпевший №3

Свидетель ФИО40 в судебном заседании показал, что подсудимого знает, так как приобретал у него квартиру. В 2018 ему понадобилась квартира, он обратился в фирму «Росси», ему представили ФИО146 как руководителя, они беседовали с ним, встречались в офисе. Он встречался с ФИО146 с целью приобретения квартиры. ФИО146 пояснял, что квартира принадлежит им, они договорились о цене, подсудимый предлагал не одну квартиру, а несколько. Квартиру ему показывала управляющая компания. Он приобрел квартиру по адресу: 124 за 2 миллиона рублей с чем-то. Деньги он вносил в кассу, ему выдали пакет документов, договор, вексель для предъявления в организацию БТИ, корешки об оплате. Он обратился в БТИ, составили с его директором ФИО59 договор купли-продажи, затем обратились в МФЦ, получили документы, и квартира перешла в его собственность. Затем от следователя ему стало известно, что на его квартиру есть еще претендент, который якобы ранее был, но потом пропал, а теперь объявился. Более он с ФИО146 не встречался. Претензий по квартире ему никто не предъявлял.

Свидетель Свидетель №40 в судебном заседании пояснил, что подсудимого лично не знает, неприязненных отношений нет. У него есть знакомый Потерпевший №3, который ранее, примерно в 2018 обращался к нему как к знакомому юристу оказать помощь в связи с тем, что у него были договорные отношения, не помнит с кем, в части покупки квартиры. Он помнит, что ФИО147 покупал 2 квартиры, одну квартиру тот купил, оформил на себя, а вторую квартиру у того оформить не получилось, так как какие-то были определенные действия со стороны ФИО146. В то время еще была компания Рос.СИ и какая-то женщина. Он и ФИО147 выезжали на, приезжали в офис на 3 или 4 этаж, он смотрел документы, у ФИО147 был разговор с подсудимым. При беседе ФИО146 и ФИО147, присутствовала женщина, у них был разговор в части того, когда ФИО147 может получить свою квартиру, там была вексельная схема, но конкретно дату, номер договора и что там было, не помнит. Речь шла о сумме порядка 2 000 000 рублей, у ФИО147 была копия векселя, женщина, которая была с ФИО146, показала ФИО147 подлинник векселя, на котором отсутствовали запись индоссамента о том, что ФИО147 получал этот вексель, и было сказано, что квартира эта уже продана другому человеку, фамилию, имя, отчество не помнит. Показали договор купли-продажи и сказали, что в течении недели, данная квартира будет передана ФИО147, что вопрос будет урегулирован, и квартира ему будет передана. Насколько ему известно, на тот момент, что квартира так передана ФИО147 и не была. Им показали договор купли-продажи с третьим лицом, что номер квартиры, которая предполагалась для ФИО147, была передана в собственность третьего лица. Насколько он знает от ФИО147, квартира ему так и не была передана. В разговоре шла речь о том, как урегулировать этот вопрос, как так получилось, никто не пояснял, просто сказали, что готовы через неделю оформить данную квартиру на ФИО147, ему на электронный адрес скидывали проект договора купли-продажи этой самой квартиры, как юрист, он не понимал, это получается, что тот, кто купил, должен был продать ФИО147, но это был всего лишь проект, который не был подписан и исполнен не был, то есть урегулировать этот вопрос они хотели, предлагали, достаточно все на эмоциях было, потому что ФИО147 возмущался, переживал, как квартира досталась третьему человеку, учитывая то, что юридических познаний в части векселя, как он должен оформляться, у ФИО147 не было. К нему тот обращался, когда были уже договоры. Договор купли-продажи и договор долевого участия у ФИО147 был и акт приема-передачи векселя, и копия векселя, он их сам видел. ФИО146 писал расписку, что в целях урегулирования, если квартиру ФИО147 не передаст, то обязуется вернуть денежные средства. Со слов ФИО147, денежные средства не возвращались, в расписке были указаны проценты и их размеры, он их не помнит, опять же со слов ФИО147, там было указано о том, что если первый процент не возвращает, каждый месяц или каждую неделю начисляются проценты. Организация Рос.СИ, фигурировала в вексельной схеме, то ли она была векселедателем, в какой-то цепочке она участвовала, то есть в этой вексельной схеме, со слов ФИО147 ему известно, что какие-то отношения с ФИО146 изначально были, то ли ФИО147 занимается ФИО64.техникой, может быть были какие-то договорные отношения с компанией Рос.СИ, и в виде расчета за работу были переданы эти векселя. Как на самом деле обстояли обстоятельства, и какие у них были договорные отношения, не знает, почему рассчитались этими квартирами, за какие работы, не знает. Со слов ФИО147 ему известно, что тот вносил деньги за эту квартиру, но платежных документов он не видел, видел договор долевого участия, по одной квартире, он был зарегистрирован в рег.палате и право собственности ФИО147 было оформлено, был составлен договор купли-продажи, а по второй квартире договор долевого участия был, и он не был зарегистрирован, акт приема передачи векселя и копия самого векселя. Фамилия ФИО59 ему знакома, скорее всего, она и присутствовала при разговоре с ФИО147, также присутствовал ФИО17, они выясняли, почему так получилось. Он помогал ФИО147 с написанием заявления в правоохранительные органы. Как юрист, он давал консультацию кому, куда писать, два таких заявления было. Возможно, он корректировал. Он помнит, что было два заявления, и они были большие, первое заявление было до разговора с ФИО146 и ФИО59, затем ФИО59 вышла на связь и предложила урегулировать вопрос с ФИО147, после чего был разговор, второе заявление было, так как вопрос не был урегулирован, это февраль-март 2018 года. Заявление изначально было написано в отношении ФИО59, почему там фигурировал ФИО146, не может сказать, но на встрече подсудимый был. ФИО147 больше делал акцент не на ФИО59, а на ФИО146, как на распределителя всей этой ситуации, как на человека, который отвечает за все действия и сделки, как руководитель, как человек, который контролирует все действия, в том числе и ФИО59. Из разговора это выглядело так. Ему известно ООО «Бизнес технологии инжиниринг», это та компания, с которой был заключен договор долевого участия в строительстве и был подписан акт приема-передачи векселя.

Из показаний свидетеля ФИО59 Н.Н., данных в судебном заседании, следует, что подсудимого знает по работе, неприязненных отношений нет. Она работает в ООО «БТИ». У них был заключен договор ген.подряда строительства многоквартирного дома по адресу: с ООО ГК Росси, возглавлял ее Свидетель №3, который принял на себя обязательства: осуществление строительства, общестроительства многоквартирного дома, все работы по возведению дома. Оплата осуществлялась как денежными средствами, а если оплата предполагалась по договорам ген.подрядчиков, то по векселям. Если ООО ГК Росси предлагает жилое помещение для продажи, то процедура происходит следующим образом. Изначально, при подписании договора ген.подряда, было оговорено, что часть квартир будет передано в счет оплаты, если от ООО ГК Росси поступало письмо с просьбой оформить квартиру, оплата по договору, прикладывались паспортные данные, на кого надо оформлять, они выпускали вексель по стоимости квартиры, вексель передавался ООО ГК Росси, где уже ставили индоссамент на своего подрядчика или на указанное лицо, этот вексель предъявлялся в бухгалтерию к ним, соответственно, погашался вексель и задолжность в этой части по договору ген.подряда. Жилое помещение они оформляли в обмен на вексель, где должен был стоять индоссамент, на кого оформлять квартиру. У них было оформлено порядка 170 векселей, единственное, с ФИО147 произошел сбой. Поступило письмо от ООО ГК Росси по оформлению квартиры на ФИО147, который с ним пришел, она дала указание юристу и бухгалтеру, был выпущен вексель номиналом 2 099 000 рублей, акт приема передачи векселя, они передали ФИО147 пакет документов на подпись, потом уже она увидела, что на векселе не стоит индоссамент, поэтому она ему вернула весь пакет документов, с рекомендацией обратиться в бухгалтерию для дооформления векселя. ФИО147 больше не вернулся. Тот же самый вексель принес с пакетом документов ФИО153, считает, что это человеческий фактор, и эту ситуацию по погашению задолжности перед ФИО147 решали другим способом. ФИО147, ФИО17, и она встретились в офисе их компании, и ФИО147 предложил ФИО146 написать расписку на эту сумму по 5 процентов в месяц. В разговоре ФИО146 сказал, что произошла ошибка, из-за чего, он не пояснял, человеческий фактор. ФИО147 пришел к ним изначально с оригиналом векселя, больше ничего не было. Она ему вернула этот оригинал векселя. На встрече был юрист ФИО147, и еще один молодой человек корейской наружности, который угрожал, он сказал, что может решить этот вопрос по-другому, то есть, когда встреча состоялась, она весь пакет документов, который был по ФИО153, показала юристу, который посмотрел, сказал, что ему все понятно, после этого, ФИО147 предложил ФИО17 написать расписку. В следующий раз они с ФИО147 встретились, когда тот оформлял вторую квартиру, он получал документы на вторую квартиру. ФИО147 звонил по этой квартире, когда выяснилось, что она оформлена на другого человека, сказал, что заявление подает в полицию. ФИО146 писал расписку о том, что обязуется возвратить ФИО147 средства в размере 2 099 000 рублей по 5 процентов в месяц, то есть ФИО146 признал свою задолжность перед ФИО147. Сумма в расписке была равна стоимости квартиры. ФИО147 пришел разбираться, так как хотел вернуть свои деньги. ФИО147 предъявил вексель, на котором не было индоссамента на него, там стоял индоссамент на компанию ОА Главспецпоставка, а не на ФИО147, она не могла принять вексель, потому что по документам ФИО147 был никто, тот сказал, что не знал об этом. Кроме того, свидетель подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного расследования, оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя (Т.14., л.д.127-130), где пояснила, что в 2015году, когда было начато строительство дома по , офис Тольяттинского отделения ООО «БТИ» был расположен по адресу: , на территории офиса ООО ГК «Рос.СИ». Впоследствии офис стал располагаться по адресу: , оф.315. В 2015 году в данной организации работало 4 человека: главный бухгалтер - Свидетель №42, юрист - ФИО83, руководитель отдела продаж - Свидетель №43 В ООО «БТИ» она и бухгалтер осуществляли прием векселей в качестве оплаты за квартиры. Если предполагалась продажа квартиры для подрядной организации, она давала указание юристу подготовить документы, а именно либо предварительный договор купли-продажи, либо договор долевого участия, бухгалтеру подготовить вексель на сумму равной стоимости квартиры, акт приема-передачи векселя. При этом генподрядчик предварительно направлял письмо, в котором просил в счет погашения задолженности перед ним по договору генерального подряда оформить квартиру на физическое лицо, указанное в письме с предоставлением паспортных данных. Клиенты – физические лица напрямую к ним не обращались. Все документы, после их оформления, подписывала она непосредственно. Письмо от ООО ГК «Рос.СИ» на Потерпевший №3 на ее имя или на имя предыдущего директора, присылали. В письме просили в оплату по договору генерального подряда на квартиру, вроде бы на 124, точно уже не помнит, выпустить вексель. На основании письма от ООО ГК «Рос.СИ» ею было дано указание сотрудникам подготовить документы на Потерпевший №3, в частности, предварительный договор, акт приема-передачи векселя и сам вексель. После подготовки указанного пакета документов, она его сразу подписала. По акту приема-передачи вексель был передан в ООО ГК «Рос.СИ», спустя некоторое время, точно не помнит, пришел Потерпевший №3 с оригиналом векселя, она ему дала на подпись пакет документов, чтобы Потерпевший №3 подписал со своей стороны. После того, как Потерпевший №3 подписал, она при проверке документов увидела, что индоссамент проставлен на ООО «Главспецпоставка», в связи с чем, отдала вексель обратно Потерпевший №3 с рекомендацией обратиться обратно в ООО ГК «Рос.СИ», так как принять его в таком виде от Потерпевший №3 в оплату за не могла. Потерпевший №3 ушел и унес с собой свой пакет подписанных документов. В последующем Потерпевший №3 не появлялся у нее в офисе. В следующий раз они с Потерпевший №3 контактировали при регистрации по векселю № от ДД.ММ.ГГГГ, на котором была проставлена передаточная надпись на Потерпевший №3 В ООО «БТИ» главным бухгалтером ведется реестр векселей. Выданные векселя учитываются при формировании бухгалтерской отчетности как кредиторская задолженность, которую ООО «БТИ» обязуется оплатить при предъявлении векселя. Каждый принятый вексель погашается, в связи с чем, общая сумма кредиторской задолженности уменьшается на сумму векселя. Кредиторскую задолженность они предоставляли в налоговую инспекцию раз в год, и в банк ежеквартально. По закону в начале каждого года ООО «БТИ» проходит аудиторскую проверку, которую они предоставляли в банк и в министерство строительства. Векселя погашаются путем подписания акта приема-передачи векселя на ООО «БТИ», надпись на векселе «погашено» она ставила только после регистрации квартиры в Росреестре, после чего, они отражали указанную операцию по бухгалтерии. Вексель № года был дважды принят ООО «БТИ» в качестве оплаты за дома по адресу: , так как фактически вексель был принят только в марте от ФИО40, ее ошибка была только в том, что она сразу не забрала акт у Потерпевший №3, предполагает, что Потерпевший №3 отдал на дооформление вексель в ООО ГК «Рос.СИ», который они в последующем, согласно передаточной надписи, передали ФИО40 По факту она приняла вексель только один раз в марте 2018 от ФИО40 Ее обязательство - только вексель. Она могла предположить, что Потерпевший №3 иным образом урегулировал данный вопрос с ООО ГК «Рос.СИ», поэтому, они оформили его на ФИО40 Согласно предварительного договора долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «БТИ» обязалось заключить основной договор долевого участия до ДД.ММ.ГГГГ, однако, после указанной даты они основной договор не заключили, а старый не расторгли, так как по данному договору оплата не поступила. Потерпевший №3 не пришел в офис, в связи с чем, указанный договор выпал из зоны ее внимания. Дом по , был сдан в эксплуатацию ДД.ММ.ГГГГ. ООО «БТИ» не оформило страховой полис на , потому что квартира была продана после сдачи дома в эксплуатацию. Страховой полис оформляется только при реализации квартиры по договору долевого участия. Отметила, что за ее деятельностью следит банк, так как строительство дома осуществляется совместно со Сбербанком России по кредитной линии, в связи с чем, у нее был большой документооборот и поэтому сделка по Потерпевший №3 выпала из зоны контроля. В апреле 2018 года состоялась трехсторонняя встреча, на которой присутствовал ФИО17 и Потерпевший №3, где ФИО17 признал, что допущена ошибка в учете векселей и написал собственноручно расписку на Потерпевший №3 на сумму 2 099 000 рублей под 5% в месяц. У ООО «БТИ» перед ООО «ГК Рос.СИ» существовала задолженность в размере порядка 7 000 000 рублей за выполненные работы по строительству теплотрассы. С целью дальнейшего поддержания деловых отношений, зная о том, что у ООО «ГК Рос.СИ» возникла техническая ошибка при продаже квартиры Потерпевший №3, после возбуждения уголовного дела по заявлению Потерпевший №3, между ней и Свидетель №7 состоялась переписка на предмет обсуждения возможных вариантов погашения задолженности перед Потерпевший №3 Ею ДД.ММ.ГГГГ был предложен вариант, в соответствии с которым, ООО «БТИ» могло передать Потерпевший №3 аналогичную квартиру площадью 45,65 кв.м., однако сделка не состоялась по неизвестным ей причинам. ДД.ММ.ГГГГ она узнала о том, что ООО «ГК Рос.СИ» переуступило задолженность по договору подряда по строительству теплотрассы третьему лицу, в связи с чем, в настоящее время реализовать данный вариант невозможно по причине отсутствия задолженности ООО «БТИ» перед ООО «ГК Рос.СИ». Дополнила, что она предложила погасить задолжность векселями, с ФИО149 они переписывались о том, что есть аналогичная квартира и можно закрыть вопрос с ФИО147. Она не может сказать, когда возникла эта переписка.

Свидетель Свидетель №41 в судебном заседании пояснила, что работает юристом в ООО «БТИ», подсудимого знает по рабочим отношениям, неприязненных отношений нет. Она не занималась оформлением договоров и заказов с ООО «Росси», работала с клиентами долевого участия. У ООО «БТИ» нет доверенности от ООО ГК «Росси», они заключали с этой организацией договор ген.подряда. Работу по векселям она не проводила, занималась техническим оформлением документов, выполняла указание ФИО59. В подготовку документов входило техническое составление договоров, на основании паспортных данных, был сотрудник Свидетель №43, который непосредственно контактировал с покупателями, собирал данные, а затем просто клал их на стол, параметры сделки писали на бланке. Кроме того, свидетель подтвердила свои показания, данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя (Т.14., л.д.167-169), где пояснила, что с марта 2015 года работает в ООО «БТИ» в должности юриста-консультанта. На работу ее принимала директор данной организации - ФИО84, но собеседование проходила у ФИО59 Н.Н., которая являлась руководителем отделения ООО «БТИ» по . С октября 2017 года ФИО59 Н.Н. назначена на должность директора организации. Основной вид деятельности ООО «БТИ» - строительство многоквартирных жилых домов. Основным генеральным подрядчиком данной организации являлся ООО «ГК Рос.СИ». Ей известно, что существует порядок расчета путем предоставления квартир в строящемся доме. В 2015, точно не помнит, велось строительство дома по позиция 1, офис Тольяттинского отделения ООО «БТИ» был расположен по адресу: , на территории офиса ООО ГК «Рос.СИ». В последующем офис находился по адресу: , оф.315. В 2015 году в штате работало 4 человека: главный бухгалтер - Свидетель №42, руководитель отдела продаж - Свидетель №43, руководитель отделения - ФИО59 Н.Н. В ее должностные полномочия входила подготовка договоров, подача документов на регистрацию в МФЦ, претензионная работа, работа с судами и должниками, подготовка хозяйственных договоров и все, что с ними связано. Ее работа в офисе построена следующим образом: паспортные данные клиента и другие необходимые документы, направлялись ей руководителям офиса или руководителям отдела продаж для подготовки договора. На этапе строительства она готовила договора долевого участия, после введения дома в эксплуатацию заключались договора купли-продажи. Также, уже на момент ее трудоустройства, существовала практика заключения предварительных договоров купли-продажи или предварительных договоров долевого участия. Указанные предварительные договора готовились исключительно по указанию ФИО59 Н.Н. По какому принципу, с кем-то заключались предварительные договоры, ей не известно. Все договоры в офисе оформляет только она. Предварительный договор долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с Потерпевший №3 на , готовила она, это их форма договора, однако, сам Потерпевший №3 ей не знаком, каким образом происходил расчет между Потерпевший №3 и ООО «БТИ», ей не известно, так как это не входило в ее обязанности. Так как клиенты приходили постоянно и договоров заключалось много, может предположить, что ФИО59 Н.Н. дала указание подготовить указанный договор, передала данные Потерпевший №3, возможно, в виде копии паспорта, сейчас не помнит, которые она впечатала в договор и, распечатав, передавала его ФИО59 Н.Н.. Акты приема-передачи векселей она не составляла, как ведется учет векселей ей не известно. Каким образом отслеживаются обязательства ООО «БТИ» перед клиентами по предварительным договорам, ей не известно, кто этим занимается, также не знает. Какие-либо журналы учета предварительных договоров в офисе не ведутся. Договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на продажу , заключенный между ФИО40 и ООО «БТИ», готовила она. Кто предоставил паспортные данные на указанного гражданина, она не помнит. Так как на тот период было много договоров заключено, то она не обратила внимание на то, что в указанном договоре вновь указана , и контроль за продажей квартир не входит в ее обязанности.

Свидетель Свидетель №42 в судебном заседании пояснила, что работает главным бухгалтером в ООО «БТИ», подсудимого знает, он был ген.подрядчиком, неприязненных отношений нет. Выполнялись строительно-монтажные работы на основании заключенного договора, стороной которого являлся отец подсудимого - Свидетель №3. Наверное, с подсудимым - ФИО17 договоров не было. Ее работа как главного бухгалтера предполагала по первичной документации, перечисление денежных средств, ведение учетных документов, КС, справки, акты выполненных работ. С теми, кто покупал квартиры, расчеты велись совместно с отцом подсудимого, все документы подписывал Свидетель №3, денежные средства платили. Получателем выступал руководитель. Их организация оказывала покупателю услуги по подготовке документов для МФЦ, если они продавали свои квартиры, то их где-то сопровождали. Юрист ООО «БТИ» не сопровождал сделку, которая заключалась от ООО «Малахит», возможно, юрист ООО «БТИ» лично кому-то оказывал услуги гражданам. Подсудимый документы никакие не подписывал, ничего не получал, не распределял работы. Она вела учет векселей. Руководителю поступало письмо от ген.подрядчика оформить какое-то лицо, заключить договор предварительный на долевое участие по адресу , с 2015 года начали строительство дома. Организация на тот момент в располагалась., 123 - это адрес ген.подрядчика ООО ГК Росси, ООО «БТИ» зарегистрированы в Москве. В ООО «БТИ» руководитель отдела продаж Свидетель №43, главный бухгалтер она - Фахарутдинова, руководитель отделения по –ФИО59, юрист- Свидетель №41. Работа с клиентами происходила следующим образом. Поступало письмо на имя руководителя, руководитель давал разрешение оформлять вексель, юрист готовил предварительный договор долевого участия, дальше документы передавались в ООО ГК «Росси» для дальнейшего оформления. Возможно, ООО «БТИ» сопровождали сделку. Если касается купли-продажи квартир для клиентов, то не было никаких денежных средств, они зарегистрировали договор, а что там раньше было, ООО «БТИ» не интересовало. Ей известно, что был заключен предварительный договор с ФИО147, который ушел на оформление документов, но так и не вернулся, дату не помнит, но это был клиент на квартиру доме на . Дальше ФИО147 должен был оформить документы, которые он знал, как оформлять, потому что, в этом периоде была оформлена еще одна квартира на него, и ФИО147 предоставил документы, индоссамент был проставлен на другого покупателя. Договор купли-продажи предварительный был составлен. ООО «БТИ» составляли договор по направлению общества ГК «Росси». На ФИО147 тоже было написано письмо, был заключен договор предварительного долевого участия. Денежные средства он не вносил, вексель не передавал. Затем на квартиру ФИО147, номер не помнит, пришел другой человек, все документы у него были в порядке, оформили на него, так как у него были в порядке документы.

Свидетель Свидетель №43 в судебном заседании показал, что подсудимого знает в связи с работой, неприязненных отношений нет. Он работал в ООО «БТИ» с марта 2015 по 2018-2019 год руководителем отдела продаж, они занимались строительством и реализацией квартир. ГК «Росси» был ген. подрядчиком. Офис ГК «Росси» был на, 123. ООО «БТИ» сначала базировалось там, потом переехали на, 21. По состоянию на 2015 год в ООО «БТИ» работали директор организации, юрист, главный бухгалтер, директор по строительству. Его основная обязанность была реализация квартир. В 2015 году, как только начали деятельность, он базировался на123, затем инициировал переезд, так как клиентам было неудобно добираться до этого места, поэтому, предлагал переехать в черту города. Офис ООО «БТИ» непосредственно находился на, в отделе продаж вместе с обществом ГК «Росси». ФИО59, Фахарутдинова - это сотрудники ООО «БТИ». Его работа была не только с клиентами, еще и с объектами банка, он работал над реализацией объектов через инструменты продаж, сотрудничал с агентствами недвижимости, с банками, с клиентами он чаще всего встречался на строительном объекте, так как надалеко ехать и не все хотели. Установили на строительной площадке работ вагончик- мини офис, там он клиентам показывал недвижимость. Они давали рекламу на телевидение, на радио, в интернет. Варианты оплаты клиентам они озвучивали сами. Клиенты собирали пакет документов. Если человек планирует приобретать квартиру, в зависимости из форм оплаты, та же ипотека, ему нужно было подтверждение банка, что у них одобрена ипотека. После того, как эти данные получали, он передавал юристу, сообщал условия сделки, номер квартиры. Данные квартиры, площадь квартиры и примерную дату сделки. Юрист печатал договор, дальше он назначал дату сделки с клиентом, клиент к нему просто приезжал и подписывал, регистрацию сделки в МФЦ контролировал юридический отдел. Ему неизвестно, велся ли в БТИ учет векселей. Предварительные договоры с клиентами заключались, чтобы зафиксировать квартиру за клиентом. Фамилии ФИО147, ФИО153 ему незнакомы. Кроме него, квартиры продавала директор ООО «БТИ» ФИО59. Учет данных квартир велся, был сайт, на этом сайте он фиксировал те объекты, которые проданы, либо забронированы, он это делал по своей информации, также ему ФИО59 сообщала, какие квартиры снимать с продажи. Ему известна строительные компания ООО «Малахит», но продажей квартир данной организации, он не занимался. Ситуации, когда ООО БТИ могло продать одну и туже квартиру дважды, не встречались. Продажами квартир через векселя он не занимался, этим занималась ФИО59 – директор ООО «БТИ.

По каждому из пяти эпизодов инкриминируемых подсудимому преступлений судом были исследованы показания и иных свидетелей.

Из показаний свидетеля Свидетель №7, данных в судебном заседании, следует, что подсудимого знает с 14 лет, вместе работали, неприязненных отношений нет. У подсудимого ФИО17 она работала с 2016 года, в качестве директора строительной организации многоквартирных работ, занималась организационными вопросами, связанными с документацией по подготовки строительства, по ведению работ по строительству, по организации проверок, работ на площадке и работ с дольщиками, контроль дольщиков, заключение договоров, и приемка в эксплуатации объекта, и акт приема передачи квартир. Подсудимый был зам.директора, согласно приказу, отвечал за бухгалтерский учет, у него было право собственности за прием денежных средств, бухгалтерия была, он отвечал за финансовую деятельность. Фактическое руководство осуществляли ФИО17, как финансовый директор и его отец Свидетель №3 На строящемся объекте заключались договоры на квартиры, это началось, когда приходили граждане с целью получить кредитные средства в банк для того, что бы оформить предварительную заявку, подготовить кредитный договор и определенный пакет документов. Впоследствии, если у гражданина была длительная отсрочка платежа, или он хотел несколько квартир, строительство объекта в среднем составляет 2 года, по практике на стадии котлована, сумма за квадратный метр всегда выше, и у низ были такие, которые приобретали не менее 2-5 квартир, потом они или договор долевого участия заключали и регистрировали на себя акт приема-передачи или же, перепродавали квартиру и делали расторжение предварительного договора, деньги возвращались, оформляли на кого-нибудь другого. У ФИО150 были не предварительные договоры купли-продажи, а предварительные договоры долевого участия. ФИО150 у них с 2014 года на объекте появился, это был первый клиент, который регистрировал на себя 12 объектов. Фактически его денежные средства в первый период очень им помогали, потому что кредитное финансирование объектов -это очень сложно, и в 2015 году банковский кредит - очень тяжелое бремя, у них была низкая степень готовности, ФИО150 вкладывался, поэтому с 2014 года регулярно появлялся в офисе, у нее сложилось мнение, что у них с ФИО17 приятельские отношения. Потому что человек появляется 1-2 раза в неделю в офисе, она территориально в офисе находилась в другом крыле, ФИО150 приходил к ней, забирал документы, поэтому, сложилось такое впечатление. Когда в очередной раз эти договоры заключались, для нее это было не удивительно, что он вкладывал, перепродавал. Договоры были ею подписаны. Сколько было помещений ему продано, не может сказать, помнит первые 12. Учет квартир у них велся. Между бронированием и правом собственности - достаточно длительная процедура, если покупатель позвонил и сказал, что посмотрел квартиру, ему понравилось, забронируйте, это 3-5 дней максимум, у них был реестр договоров, в котором регистрировалась дата и договор долевого участия, кто должник, сумма, плюс был бумажные реестр, который хранился у ее помощников, там были именно квартиры, которые проданы. Там была графа - покупатель, она делает пометки, заключен предварительный договор или не заключен, право собственности было разное. В случае, если до года введении объекта в эксплуатацию гражданин не заключает договор долевого участия, то стороны обязуются после года заключить предварительный договор купли-продажи, потому что фактически объект создан. Уже возникает право как на объект-квартиру. У них такой был только ФИО150, потому что он, после того, как зарегистрировал квартиры, когда с МФЦ были проблемы, ФИО150 из этих 12 квартир, часть квартир продал в период строительства. Также велся учет договоров предварительной купли-продажи и учет договоров долевого участия, велись журналы, вид договора разный, и нумерация, по предварительным договорам нумерация не обязательна, а по договорам долевого участия требуют нумерацию. На было всего 240 квартир, на момент ввода в эксплуатацию было продано где-то 50 процентов. Плюс эти покупатели формировались еще из подрядчиков. После ввода в эксплуатацию до ДД.ММ.ГГГГ, они обязаны были передать квартиры по акту приема-передачи, и все 240 квартир должны были быть оформлены. За весь период никаких проблем не было. Ни разу не было, ни обманутого дольщика, ни проблем со строительством. С ФИО150 в самом начале заключались договоры долевого строительства. Потом, когда он начал еще и еще приобретать квартиры, у него стояки 2 подъезда. ФИО150 неоднократно потом просил к архитектору обратиться, что бы их разделить на 1, что бы их перепродать. Все стояли без отделки. Поэтому с ним заключались предварительные договоры. Первоначально с ФИО150 был заключен договор долевого строительства, регистрировалось все, ФИО150 всегда приходил, вкладывался на всем притяжении строительства, в рег.палату ходил, госпошлину платил. Ее полномочия заканчивались только одним, она оформляла, подписывала, отдавала клиенту, который шел в соседнее помещение. Факт оплаты - не ее компетенция. Она этот момент не отслеживала. Обычно бухгалтерию просто спрашивала, оплачено или не оплачено. Она не знает, как оплачивал квартиры ФИО150, так как он ходил с 2014 по 2017 год. Даже когда начались трудности с возвратом за квартиры, которые у их по договору долевого участия, квартиры ФИО150 продавали, ФИО150 просил возврата денег. Он давал свободный доступ и просил помочь продать его квартиры, приходил покупатель на квартиру ФИО150, о чем они сообщали ФИО150, он давал согласие, либо ФИО150 сам говорил, это мое лицо, оформляйте на него, и они оформляли сделку на это лицо. Пока объект не был введен в эксплуатацию, было зарегистрировано право требования в рег.палате на конкретную квартиру, а впоследствии они отдавали гражданину акт приема-передачи, он шел с договором долевого участия, с актом и у него право требования превращалось в право собственности. Договор долевого участия, который был зарегистрирован на ФИО150 по актам, которые подписали, и Настя Свидетель №37 регистрировала на ФИО150 право собственности, то есть у него право собственности возникло, что касается предварительных договоров долевого участия, если квартиры в доме не проданы, то застройщик его сам регистрирует на себя. Печать «Малахита» находилась у бухгалтеров, потому что, они бухгалтерский учет вели, ей печать нужна была для договора долевого участия. Она давала договор, дольщик шел туда, при оплате ему ставили на договор печать и на квитанцию. По поводу предварительного договора долевого участия, который был заключен между ООО Малахит и ФИО150 в 2015 году, может пояснить, что эти квартиры они продавали, а затем, позднее согласовывали с ФИО150, так как он давал полномочия, если находился покупатель на его квартиру, ему звонили, уточняли по какой цене. Потом говорили покупателю, обговаривали условия, это обязательно должно быть подтверждение от него. Он ни разу никаких претензий к нам не имел. Кроме того, свидетель подтвердила показания, данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании по ходатайству защитника (Т.2 л.д.268-272) и по ходатайству государственного обвинителя ( Т.8 л.д. 16-19), в которых Свидетель №7 пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ решением учредителя ФИО19 она была назначена на должность директора ООО «Малахит» и в указанной должности работала до ДД.ММ.ГГГГ. она отвечала за вопросы исходно-завершительной документации на строительство, контроль строительства, проведение проверок, получение всех необходимых документов, контроль вопросов регистрации с дольщиками, выполняла поручения ФИО17, так как ООО «Малахит» входило в группу компаний Росси, владельцами которой была семья ФИО146. Таким образом, она отвечала за документооборот. Руководство в части денежных поступлений и их распоряжением осуществлял ФИО17 – заместитель директора, поставленный его отцом как куратор финансовой стороны всей деятельности группы компаний. Поскольку строительство осуществлялось за счет дольщиков, которые не каждый день приходят, более того в 2014-2015 г.г. была высокая конкурентоспособность на рынке строительства, требовалось финансирование строительных работ. Потерпевший №1 она знала как инвестора, а также по иным объектам. Последнего ей представил ФИО17, как лицо, которое готово финансировать строительство. Таким образом, Потерпевший №1 покупал много квартир, примерно 10-12, заключал договора долевого участия с дисконтом в 30% по указанию ФИО17. Выбор квартир Потерпевший №1 обсуждался исходя из этажности, площади, стоимости. При этом стоимость квадратного метра сообщал Потерпевший №1, которую он согласовывал с ФИО17. Исходя из названных параметров, она выбирала количество квартир, которые подходили. Как ей было известно от ФИО17, в дальнейшем Потерпевший №1 продает квартиры по завышенной цене или ФИО17 выплачивает Потерпевший №1 проценты за счет того, что продает в период строительства квартиры и гасит ему задолженность и проценты. Предварительные договоры участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, расположенном по адресу: , относительно ориентира, расположенного: , мкр.3 «Северный» с Потерпевший №1, подписаны ею. Решение о заключении данных договоров было принято совместно Потерпевший №1, Свидетель №7 и заместителем директора ФИО17. Согласно приказу о возложении обязанностей главного бухгалтера на ФИО17, он принимал денежные средства от Потерпевший №1 по указанным договорам. Решение о заключение именно предварительных договоров принималось совместно Свидетель №7, ФИО17 и Потерпевший №1. Ранее в 2014 году между Потерпевший №1 и ООО «Малахит» было зарегистрировано в Росреестре не менее 12 договоров долевого участия, в результате чего у Потерпевший №1 по окончании строительства возникало бремя несения расходов: государственной пошлины на регистрацию, налог на недвижимость и коммунальные услуги, а также проведение отделочных работ, так как квартиры передавались с черновой отделкой. Потерпевший №1 для личных нужд использовать их не намеревался. Приобретал по цене с дисконтом в минус 30% по договоренности с ФИО17, с которым, как ей известно, он состоял в приятельских отношениях, срок ввода объекта в эксплуатацию предполагался ДД.ММ.ГГГГ (поэтому срок всех договоров до ДД.ММ.ГГГГ), а покупателей в столь короткий срок он найти не смог бы, поэтому было принято решение о заключение предварительных договоров. Потерпевший №1 обратился к ней за консультацией о возможностях не регистрации договоров в Росреестре по указанным выше причинам, на что она, имея практику заключения предварительных договоров, соответствующих ГК РФ, предложила такой вариант действий. Ранее, до заключения вышеуказанных договоров, ДД.ММ.ГГГГ на также был заключен предварительный договор долевого участия со сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ с оговоркой п.1.6 договора, что в случае невозможности заключения договора долевого участия заключить договор купли-продажи. Данный договор был расторгнут ДД.ММ.ГГГГ по его указанию, для переоформления данной квартиры на его аффилированное лицо Свидетель №5, в результате чего, были подготовлены и переданы лично Потерпевший №1 следующие документы: соглашение о расторжении от ДД.ММ.ГГГГ, РКО № от ДД.ММ.ГГГГ о возврате полученной суммы по договору Потерпевший №1, предварительный договор долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №5, в дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ по указанию Потерпевший №1 был подписан договор купли-продажи с Свидетель №5 и сдан на регистрацию в Росреестр, и только ДД.ММ.ГГГГ на основании акта осмотра Потерпевший №1 получил ключи от квартиры Свидетель №5, копии указанных выше документов приобщила к протоколу допроса. Таким образом, схема заключения предварительного договора долевого участия с Потерпевший №1 ранее уже осуществлялась. Подготовкой текстов документов, их оформлением занималась она. После истечения указанного в договорах срока, какие-либо действия по расторжению договоров или их перезаключению предприняты не были, в связи с тем, что с Потерпевший №1 общались регулярно не менее 3-4 раз в месяц и Потерпевший №1 продолжал искать покупателей на указанные квартиры, договоренности о переоформлении указанных договоров были в устной форме. Более никаких мер ни с ее, ни с его стороны не принималось. Также в этот период, а именно ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №1 оформил документы по ранее зарегистрированным договорам долевого участия на квартиры №№, 231, 98, 114, 2, 18, 199, 239, 158, 166, 159, 198. Попросил ее зарегистрировать право собственности на указанные квартиры, выдав на ее имя, но точно не помнит, доверенность на регистрацию. ДД.ММ.ГГГГ по акту приема передачи передала ему 12 свидетельств о праве собственности на его имя и 12 актов приема-передачи и вернула оригинал доверенности, и только ДД.ММ.ГГГГ он забрал ключи от указанных квартир. В этот период он продолжал искать покупателей на квартиры, заявленные в договорах предварительного участия и инициативу на переоформление не проявлял. На вопрос о переоформлении, подтверждал, что оригиналы предварительных договоров вернет при возврате денежных средств или при нахождении покупателей, что переоформлять ничего не надо. Зная, что перед Потерпевший №1 имеется задолженность по вышеуказанным предварительным договорам, ему производился возврат денежных средств: - за ДД.ММ.ГГГГ, РКО № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 2 608 650 рублей, и ДД.ММ.ГГГГ подписано дополнительное соглашение об исключении из предварительного договора от ДД.ММ.ГГГГ; - за ДД.ММ.ГГГГ, РКО № от ДД.ММ.ГГГГ, в сумме 3 306 350 рублей по договору предварительного участия от ДД.ММ.ГГГГ, однако в данной РКО допущена техническая ошибка – указана вместо № по другому договору от ДД.ММ.ГГГГ, однако, 146 квартира ему не передавалась, такого договора не заключалось, по сумме видно, что эта . Также дополнила, что точно знает, за по договору от ДД.ММ.ГГГГПотерпевший №1 выдано в феврале 2016 года сумма 3 306 150 рублей, что подтверждается тем, что сумма заявленных требований составляет 29 954 960 рублей, а по договорам общая сумма долга 33 261 110 рублей. Если из общей суммы вычесть 3 306 150 рублей, то получится 29 954 960 рублей. Данный факт ей известен, потому что планирует возвращать деньги Потерпевший №1 Причинами не заключения основных договоров долевого участия с Потерпевший №1 является то, что Потерпевший №1 не требовал заключения основных договоров долевого участия и передачи квартир. Он знал, что квартиры продаются. В 2017 и 2018 году он уже знал, что они проданы, поэтому, зная о наличии долга в его адрес, они в этот период закрывали задолженность иными способами: - путем зачета взаимных требований по договорам участия в долевом строительстве №№, 166, 168 от ДД.ММ.ГГГГ, так как по указанным договорам Потерпевший №1 при заключении и последующей регистрации в Росреестре, оплата произведена не была, что подтверждается отсутствием у Потерпевший №1 кассовых чеков и зарегистрированным на него праве собственности, на сумму 9 697 156 рублей; - в 2016 году в качестве погашения задолженности ООО «Малахит», в связи с продажей квартир из списка предварительных договоров на аффилированных лиц ФИО85, она на основании предоставленных им копий паспортов оформила 4 квартиры на общую сумму 9 800 000 рублей на следующих лиц: Свидетель №4ДД.ММ.ГГГГ года рождения (договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на из списка, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на ), Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на , договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ на ). На указанные 4 квартиры ДД.ММ.ГГГГ по требованию Потерпевший №1 ему переданы ключи, о чем свидетельствуют акты осмотра квартир от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные лица деньги в кассу не вносили, в офисе не появлялись. Договоры купли-продажи квартир №№, 31, 34, 39, 97, 71, 120, 126, 137, 178, 217, заключенных между ООО «Малахит» и: Свидетель №1, ФИО4, Свидетель №8, Свидетель №22, Свидетель №21, Свидетель №15, ФИО6, ФИО7, ФИО86, Свидетель №2, Свидетель №20, ФИО2, ФИО77, Свидетель №17, подписаны ею. Указанное решение было принято совместно с Потерпевший №1 Указанные договоры были подготовлены ею. Об указанной задолженности она также знала, где-то с января 2018 года по настоящее время, обсуждался вопрос об окончательном расчете по данным договорам с Потерпевший №1, путем предоставления ему недвижимости, транспорта или материалов. Таким образом, все договоры купли-продажи на квартиры были заключены после расторжения предварительных договоров с Потерпевший №1 Относительно письма от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в счет оплаты по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «Галатея» зарезервированы и будут переоформлены на ООО «Галатея» (или указанных третьих лиц) в жилом доме следующие квартиры: 9 этаж квартиры №№, 189 и 10 этаж квартиры №№, 197; письма от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в счет оплаты по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «Галатея» зарезервированы и будут переоформлены на ООО «Галатея» (или указанных третьих лиц) в жилом доме следующие квартиры: 1 этаж , 6 этаж квартиры №№, 48; 8 этаж квартиры №№, 178; 9 этаж квартиры №№, 189; 10 этаж квартиры №№, 75, 78, 197; письма от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в счет оплаты по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «Галатея» зарезервированы и будут переоформлены на ООО «Галатея» (или указанных третьих лиц) в жилом доме следующие квартиры: 6 этаж квартиры №№, 48; 8 этаж квартиры №№, 178; 9 этаж ; 10 этаж ; письмо от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого взамен на 6 этаже по адресу: , ООО «Малахит» предоставляет ООО «Галатея» ; письма от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО ГК «Рос.СИ» сообщило ООО «Галатея», что в срок до ДД.ММ.ГГГГ оплата выполненных работ по договору субподряда будет произведена путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Галатея» на сумму 9 500 000 рублей, оставшаяся сумма задолженности будет погашена квартирами №№, 178 по , и квартирами в многоквартирном жилом доме по адресу: ; письма от ДД.ММ.ГГГГ в дополнение к письму от ДД.ММ.ГГГГ, где было разъяснено и указано, что оплата за выполненные работы будет произведена путем предоставления квартир №№ и 95 дома по ; простой вексель серии М № от ДД.ММ.ГГГГ, простой вексель серии М №, - квартиры для расчетов с подрядчиками и субподрядчиками при строительстве жилого многоквартирного дома по адресу: , распределялись следующим образом: за выполненные работы выделялись квартиры, не прошедшие регистрацию в рег.палате по договорам долевого участия. Она является заместителем директора ООО ГК «Рос.СИ» с мая 2016 года, точно уже не помнит. ФИО17 в ООО «Малахит» занимался финансово-хозяйственными взаиморасчетами с подрядчиками и субподрядчиками. В ООО «Малахит» была касса, за ведением кассовых операций отвечал ФИО17 Услуга «банк-клиент» в ООО «Малахит» была оформлена, электронным ключом пользовался только ФИО17. Список квартир выдавался при заключении договора, а фактически квартиры передавались после выполнения работ, при наличии покупателя и при отсутствии регистрации прав на них иных лиц. Она считает, что вопрос по продаже , был согласован между ФИО17 и Потерпевший №1. Продажа квартир из предварительных договоров с Потерпевший №1 обсуждалась неоднократно, при этом он сам называл цены, так как срок предварительных договоров истек, а денежные средства подлежали возврату Потерпевший №1, а договора купли-продажи он заключать не хотел. Основной генеральный подрядчик по строительству ООО «Малахит» жилого дома - ООО ГК «Рос.СИ». Они начали в 2013 году строительство дома по , с ООО «Компания Рос.СИ», которая в последующем была переименована в ООО «РТ-Ком», соответственно ООО «Малахит» производил оплату за выполненные работы ООО «Компания Рос.СИ» в адрес ООО «РТ-Ком». Предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Лотос» и Потерпевший №1, о приобретении нежилых помещений цокольного этажа №№, 2, 3, 4, 5, 6, 9, общей площадью 251,8 кв.м., по адресу: , относительно ориентира, расположенного: , мкр.3 «Северный» (), стоимостью 12 590000 рублей; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении нежилого помещения на 4 этаже здания по адресу: (кадастровый №), стоимость 6 588 800 рублей; - готовила она по указанию ФИО17, квитанцию к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 590 000 руб.; квитанцию к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 588 800 руб., – она не готовила. ООО «Лотос» является афилированным лицом ФИО146, так как учредителем является Свидетель №10, а директором, жена ФИО17 – Свидетель №6. Соответственно, указанная просьба ее не смутила. На ее имя директором ООО «Лотос» была выдана доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, так как сама Свидетель №6 имела свободный график и не всегда могла подписать все документы, а она регистрировала в Управлении Росреестра недвижимое имущество ООО «Лотос». Соответственно, в предварительном договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенном с Потерпевший №1, вписана она на основании указанной доверенности. Указанные в договорах объекты недвижимости принадлежали на праве собственности ООО «Лотос», однако, были ли они под обременением, уже не помнит. В договоре она предусмотрела условие, что на момент отчуждения, то есть подписания основного договора купли-продажи, объекты не будут сданы в аренду, заложены, в споре и под арестом состоять не будут, и будут освобождены от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, а пункт 1.2 содержал дату заключения основного договора. Почему были выбраны именно эти даты заключения договоров, предмет договоров (объекты недвижимости) и даты заключения основных договоров, суммы договоров и порядок оплаты ей предоставил ФИО17, также он обозначал и стороны договора. Кто готовил и подписывал квитанции ей не известно. Также из показаний свидетеля Свидетель №7 относительно потерпевшего Потерпевший №3 следует, что она с 2016 года работала в ООО ГК «Рос.СИ» в качестве заместителя директора. В ее обязанности входило исходно-разрешительная документация на строительство, подготовка исполнительная, работа с компетентными организациями при производстве строительно-монтажных работ, подготовка проектов договоров подряда, субподряда, а также договора ФИО71, при загруженности бухгалтерии, иногда готовила договора купли-продажи векселей между ГК и третьими лицами. Каким образом происходила оплата векселей в счет оплаты квартир, ей неизвестно, указанными вопросами занималась бухгалтерия. Также всеми расчетами по векселям руководил ФИО17, который являлся заместителем директора и на которого были возложены обязанности по ведению финансово-хозяйственной деятельности общества, в том числе, кассовая дисциплина, бухгалтерская отчетность, контроль за расчетным счетом. ФИО17 иногда давал ей команду предварительно подготовить проект договора купли-продажи векселя и данные на кого оформлять, после этого она готовила документы и, либо лично передавала ФИО17, либо оставляла в приемной или же передавала в бухгалтерию, подготовленные документы. Каким образом подписывались, как учитывались указанные векселя ей неизвестно, это не входило в ее обязанности. Договор купли-продажи векселя № и акт приема-передачи указанного векселя готовила она по указанию ФИО17 Паспортные данные Потерпевший №3 ей предоставил либо сам Потерпевший №3, либо ФИО17, точно не помнит. Также по указанию ФИО17 она подготовила письмо в ООО «БТИ» с просьбой оформить в качестве оплаты по договору генподряда выбранную квартиру. Кто выбрал именно эту квартиру уже не помнит, но может пояснить, что на момент отправки письма в ООО «БТИ» номер квартиры, площадь и цена были согласованы с ФИО17, ФИО59 Н.Н. и Потерпевший №3 В 2015 году ООО ГК «Рос.СИ» начало строительство МКД по , для застройщика ООО «БТИ». Руководитель Тольяттинского отдела ООО «БТИ», юрист, менеджер и бухгалтер располагались в том же здании, что и ООО ГК «Рос.СИ» по адресу: . Сотрудники ООО «БТИ» находились в кабинете, напротив офиса ООО «Малахит». Договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ векселя № готовила не она. Обстоятельства заключения указанного договора ей не известны.

Из показаний свидетеля Свидетель №31, данных в судебном заседании, следует, подсудимого она знает по работе, неприязненных отношений нет. В ООО «Малахит она работала в период с 2013 по 2016 или с 2014 по 2016, точно не помнит, в должности кассира бухгалтера, она была кассиром, оформляла первичные документы бухгалтерского учета. В ее обязанности входило ведения кассы, оформление кассовых документов. ООО «Малахит» являлся застройщиком, руководителем общества была ФИО149. Подсудимый ФИО146 был заместителем директора, на него были возложены обязанности главного бухгалтера. Фактическое руководство ООО «Малахит» осуществляли подсудимый и ФИО149. Ей неизвестно, как осуществлялась продажа квартир ООО «Малахит» и учет этих проданных квартир, она продажами не занималась. К ней приходили, когда вносили деньги, договоров купли-продажи квартир она не видела. Денежные средства передавались ей, после чего, она оформляла приходно-кассовый ордер с квитанцией, деньги относила ФИО146, квитанцию покупателю отдавала. Денежные средства в ООО «Малахит» хранились в сейфе, сейф находился на втором этаже, точно не помнит, где был кабинет ФИО146. Доступ к этому сейфу был у ФИО146, только у него, про других лиц ей не известно. Все денежные средства, которые поступили в ООО «Малахит» наличными после оформления первичной документации, ею передавались подсудимому ФИО146. После поступления, эти денежные средства могли и в сейфе оставаться, забирал их сам ФИО146. Кассовый аппарат в обществе Малахит имелся, располагался у нее в бухгалтерии. Она готовила квитанции к приходно-кассовым ордерам. Когда покупатели квартир передавали ей денежные средства на основании договора, после пересчета денег, она выдавали им квитанции, и покупатель уходил. После оформления документов, квитанцию она отдавала покупателю, а денежные средства относила ФИО146. Приходно-кассовые документы подписывает главный бухгалтер и кассир, за кассира подписывала она. Зарплату им перечисляли на карту банка. Она не помнит, ФИО146 каждый день присутствовал на рабочем месте или нет. Она не помнит, могла ли ФИО149 вносить денежные средства вместо покупателей квартир. Также не помнит, могли ли сотрудники ООО «Малахит» за покупателей оплачивать денежные средства в кассу. Она сначала оформляла квитанции к приходно-кассовым ордерам, ставила свою подпись, потом приносила ФИО146 деньги, он в квитанции расписывался, и она отдавал квитанцию покупателю. Все документы за главного бухгалтера подписывал ФИО146. В представленных ей на обозрение квитанциях и расходно-кассовых ордерах в графе бухгалтер написано ФИО146, она точно не может подтвердить, его ли это подпись, он и фамилию писал, и расписывался сокращенно. Денежные средства из кассы выдавал ФИО146, деньги находились в сейфе, потому что все поступившие от покупателей денежные средства, она относила ФИО146. У нее наличности вообще не было, все находилось в сейфе.

Из показаний свидетеля Свидетель №32, данных в стадии предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 ч.2 п. 5 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя ( Т.8 л.д.13-15), следует, что она работала в ООО «Малахит» в должности бухгалтера в период с конца 2014 года по конец 2016 года, точно уже не помнит. В ее обязанности входило: подготовка налоговой отчётности, отчетности для пенсионного фонда и фонда социального страхования, сдача отчетности в статистику. ООО «Малахит» это строительная компания, располагается по адресу: . В штате работало около десяти человек: директор, зам.директора, юрист, менеджер по продажам, бухгалтера, водители. Совместно с ней в бухгалтерии работали Свидетель №31, Свидетель №33. Директором ООО «Малахит» являлась Свидетель №7, заместителем директора являлся ФИО17, он же являлся главным бухгалтером. Пояснила, что взаимоотношения между ними были дружеские, но отметила, что руководство организацией осуществлял фактически ФИО17Свидетель №7 в основном готовила договора и выполняла роль юриста. Ее рабочее место располагалось на втором этаже здания по адресу: , совместно с кассиром Свидетель №31 и Свидетель №33 Характер работы был выездной, в офисе она находилась не часто. Прием денежных средств в кассу организации осуществляла Свидетель №31 Был ли сейф в офисе для хранения денежных средств ей не известно. Как происходила ежедневная сдача кассы ей также неизвестно, так как это не входило в ее обязанности, и, из-за выездного характера работы, она этого не видела. ООО «Малахит» имело два расчетных счета: в АО «ФИА-БАНК» и в ПАО «ВТБ 24». Также была подключена услуга «банк-клиент», электронный ключ от банк-клиент» был у ФИО17, распоряжением денежных средств по расчетным счетам осуществлял тоже только ФИО17 Печать организации была либо у Свидетель №7, либо у ФИО17 В период ее работы ФИО17 или Свидетель №7 никогда не давали указаний оформить первичные документы бухгалтерского учета без оплаты и внесения денежных средств клиентом.

Свидетель Свидетель №33 в судебном заседании показала, что подсудимого знает по работе, неприязненных отношений нет. С 2016 года, точно не помнит, она работала в ООО «Малахит» в должности бухгалтера. ООО «Малахит» являлось застройщиком, директором была Свидетель №7, которая по образованию была юристом, она в основном готовила юридические документы, всей финансовой частью занимался ФИО17 Она, выполняя обязанности бухгалтера, набивала платежные документы, помогала набивать приходные первичные документы – это когда приходят материалы, а она забивала их в электронной форме. Она отвечала за внесение в базу данных, каждое утро она собирала выписки из банков, чтобы предоставить остатки на счета ФИО146, она лишь предоставляла информацию, также набивала платежные поручения на расчет с поставщиками. Распоряжался денежными средствами ООО «Малахит» ФИО17, главная ответственность была на нем. Она работала только с подрядчиками. Как велся учет денежных средств, ей неизвестно. Ей знаком отец подсудимого, он в основном был на стройке, редко бывал в офисе, он руководил стройкой. Она на стройку не выезжала. Продажей квартир в ООО «Малахит» занимались юридическая служба, ФИО149 и ФИО17 Подсудимый предпринимал решения, это ее предположение, точно ей неизвестно, что входило в обязанности ФИО146.

Свидетель Свидетель №34 в судебном заседании пояснила, что подсудимого знает по работе, неприязненных отношений нет. В период с 2014 по 2017 она числилась в ООО «Малахит» в должности юрисконсульта для стажа, так как имеет юридическое образование, она была в основном как секретарь. Общество занималось продажей квартир, она занималась чаем, кофе, подготовкой документов, о порядке продажи квартир ей ничего неизвестно, никакие договоры она не готовила. Она готовила договоры аренды по фирме ООО «Лотос». Кто был директором данной организации, не помнит, у нее все эти договоры получала Свидетель №32. В аренду сдавались офисные помещения на 4 этаже в ТЦ «Кристал». Малахит располагался по адресу:, 123. В штате Малахита директором была ФИО149, кто был заместителем, не знает, главным бухгалтером была Свидетель №32. Что происходило в отделе продаж, ей неизвестно. Договор аренды ей приносила Свидетель №32, она готовила договоры и возвращала Свидетель №32, что происходил дальше, ей неизвестно Супругу подсудимого видела несколько раз, кем она работала, не помнит.

Из показаний свидетеля Свидетель №35, данных в стадии предварительного расследования и ранее в суде, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 ч.2 п. 5 УПК РФ (Т.8 л.д.165-167, Т.18 л.д.62-63), следует, что он работал в ООО «Малахит» в должности менеджера по продажам в период начала 2014 по 2016 г.г., хотя фактически исполнял обязанности водителя. Директором ООО «Малахит» являлась Свидетель №7, в какой должности работал ФИО17 ему неизвестно, но знает, что всеми финансовыми вопросами организации занимался ФИО17 В штате ООО «Малахит» состояло около 8-9 человек: 2 бухгалтера, 2 сметчицы, директор, секретарь и еще несколько человек, точно не помнит. ООО «Малахит» занималось строительством. Он возил Свидетель №7 и бухгалтеров по адресам, которые они указывали, в деятельность фирмы не вникал, сам никаких документов не подписывал и не составлял. С 2005 по 2015 года он состоял в браке с Свидетель №7, имеют общего ребенка. В настоящее время поддерживают дружеские отношения. Насколько ему известно, Свидетель №7 устроил на работу к себе ФИО17, после того как Свидетель №7 вышла из декрета. Со слов Свидетель №7, она знакома с ФИО17 давно, еще с института. Когда ее устроил к себе в организацию на работу ФИО17, она занималась исключительно юридическими вопросами. Финансовых вопросов она не касалась, как он понял из разговоров с Свидетель №7 и другими сотрудниками, данным вопросом занимался только ФИО17

Из показаний свидетеля Свидетель №36, данных в стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 ч.2 п. 5 УПК РФ по ходатайству государственного обвинителя ( Т.8 л.д.182-184), следует, что она работала в ООО «Малахит» в должности заместителя директора в период с весны 2014 года по конец 2016 года, точно не помнит. В ее обязанности входило: маркетинговая деятельность, а именно размещение рекламы, подача объявлений на радио, телевидении, подготовка буклетов и их распространение в банках и иных организациях, консультация клиентов. ООО «Малахит» - это строительная компания, располагается по адресу: . В штате работало около десяти человек: директор, зам.директора, юрист, менеджер по продажам, бухгалтера, водители. Директором ООО «Малахит» являлась Свидетель №7, заместителем директора являлся ФИО17, он же являлся главным бухгалтером. взаимоотношения между Свидетель №7 и ФИО17 были рабочие, однако, руководство организацией осуществлял фактически ФИО17. Свидетель №7 в основном готовила договоры и выполняла роль юриста. Ее рабочее место располагалось в офисе ООО «Малахит» по адресу: . Характер работы был разъездной. Иногда, к ней тоже обращались клиенты, она узнавала у клиента, какую квартиру он хочет и как планирует расплачиваться, после чего, передавала информацию Свидетель №7 или менеджерам. Распределением квартир между клиентами занималась Свидетель №7 Она же смотрела, какие есть свободные квартиры, и определяла, какие квартиры можно показать для продажи. Как велся учет проданных квартир, не знает, так как это не входило в ее обязанности. Финансовых вопросов в ООО «Малахит» она не касалась. Когда находила организации для подготовки и размещения рекламы, то привозила счета на оплату от данных организаций, после чего, ООО «Малахит», насколько ей известно, безналичным способом оплачивало. Как происходило оформление сделок и их регистрация в Росреестре, ей неизвестно, так как это не входило в ее обязанности, данными вопросами занимался юридический отдел. Кто и как распределял квартиры ей не известно. Свидетель №3 является отцом ФИО17 и директором ООО ГК «Рос.СИ», офис которого находился в этом же здании, может охарактеризовать его как «хозяйственника», фактически он осуществлял руководство на стройке, постоянно находился на объекте, контролировал работы. ФИО17 наоборот, всегда был в офисе и занимался финансовыми вопросами, иногда он тоже выезжал, но в основном занимался финансами.

Из показаний свидетеля Свидетель №37, данных в судебном заседании, следует, что подсудимого знает по работе, неприязненных отношений нет. Она работала в ООО «Малахит» юрисконсультом, это был 2014-2015 год, в ее обязанности входило составление договоров, она представляла по делу регистрации договоров купли-продажи и договоров долевого участия, составляла с дольщиками. Штат был человек 7-8, руководителем была Свидетель №7, ФИО17 был заместителем директора, осуществлял фактическое руководство, у нее руководитель была Свидетель №7, она была просто сотрудником, который выполнял свою работу. Учет квартир происходил, была квартирография, где отмечались квартиры, которые проданы, какие нет, они работали в отделе продаж. Все проходило через ФИО149, они самовольно не могли выбрать и продать квартиру. После того, как вносили данные, оформлялся договор, по паспорту, приходит человек, говорил, что хочет приобрести квартиру, они смотрели, какая квартира есть, шли к руководству, сообщали, что человек хочет двухкомнатную квартиру на 15 этаже, все согласовывается с ФИО149, человеку это объясняется, показывается план, планировка, идут, смотрят, если человек согласился, составляется договор, либо это был долевое участие, либо это был договор купли-продажи. Если человека все устраивало, то составлялся договор, Свидетель №7 проверила, поставила подпись, человеку отдается договор, он идет в бухгалтерию, вносит туда деньги, ставит печать. Ему ставят печать на договоре, на квитанции, он идет к ней, показывает квитанцию и подписанный договор, в дальнейшем у них назначается день сделки. Она помогала потенциальным покупателем зарегистрировать право собственности на квартиру, у нее было разрешение на регистрацию. Бухгалтерия принимала денежные средства, как они дальше ими распоряжались, ей не известно. Ей известен ФИО150, он являлся собственником квартир, ему предоставлялись квартиры, они регистрировали квартиры на него и на его людей, которых он приводил. Это были Свидетель №5 и Свидетель №4, как таковых он их не приводил, то есть у них выделялись на ФИО150 квартиры, которые он отказывался регистрировать на себя, говорил, что у него что-то с налогами, и что хотел зарегистрировать на третьих лиц, возможно ли это. Они соглашались, ФИО150 предоставлял паспортные данные, они делали договор купли-продажи, потом ФИО150 заказывал выездную регистрацию, она была платная. Выездная регистрация происходила в агентстве недвижимости «Жемчужина», это было желание ФИО150. Свидетель №4 и Свидетель №5 к ним вообще практически не приезжали, она их видела, когда ФИО150 им говорил расписаться здесь и здесь. Даже ключи и акты приема передач забирал сам ФИО150. Какие-то квартиры они регистрировали в 1 день. Это было несколько раз. На тот момент велось строительство дома, ФИО150 квартиры показывал прораб Свидетель №43. Кроме того, свидетель подтвердила показания, данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя (Т.8 л.д.159-161), где она поясняла, что работала в ООО «Малахит» в должности юрисконсульта в период с марта 2014 года по конец 2016 года, точно не помнит. В ее обязанности входило: сопровождение сделки по купле-продаже, подготовка договоров. На ее имя была выдана нотариально заверенная доверенность на права проведения регистрационных действий. Доверенность была выдана от имени директора ООО «Малахит» Свидетель №7. ООО «Малахит» это строительная компания, располагается по адресу: . В штате работало около десяти человек: директор, зам.директора, юрист, менеджер по продажам, бухгалтера, водители. Директором ООО «Малахит» являлась Свидетель №7, заместителем директора являлся ФИО17, он же являлся главным бухгалтером. Взаимоотношения между Свидетель №7 и ФИО17 были рабочие, однако руководство организацией осуществлял фактически ФИО17. Свидетель №7 в основном занималась сдачей дома, ввода его в эксплуатацию, также она вела подготовку строительной документации. Так как Свидетель №7 была занята, было принято решение выдать доверенность на ее имя, для осуществления регистрации в Росреестре. Рабочее место располагалось на первом этаже здания по адресу: , совместно с юрисконсультом Свидетель №38, также была юрисконсульт Свидетель №34. Свидетель №38, Е.А. также, как и она, занималась подготовкой договоров, готовила проект квартирографии (таблица, в которой делались отметки о распределении квартир), общение с потенциальными покупателями, показ квартир. Свидетель №34 занималась договорами аренды. В офисе был журнал регистрации договоров долевого участия, указанный журнал хранился у Свидетель №7, заполняла его она. Каждый договор был номерной, в связи с чем и велся журнал. Работа в офисе была построена следующим образом: в ООО «Малахит» обращались клиенты с вопросом приобретения квартир по . У Свидетель №7 была квартирография, по которой производились отметки по брони и продаже квартир физическим лицам. Она указывала, какую квартиру можно показывать клиенту. Когда клиент выбирал квартиру, то юрисконсультами готовились договора долевого участия либо купли-продажи. Указанные договора проверялись Свидетель №7, после чего она их подписывала и передавала юрисконсультам для дальнейшей регистрации в Росреестре. На основании доверенности она осуществляла регистрацию в Росреестре. Также ООО «Малахит» заключали предварительные договора долевого участия или предварительные договора купли-продажи с физическими лицами. Даная форма договора использовалась для оформления физическим лицом ипотеки. После того, как банк одобряет ипотеку, клиент с указанным решением об одобрении кредита идет к ним, с ним заключается основной договор долевого участия или договор купли-продажи. Клиент делает первоначальный взнос, ему дается квитанция о приеме денежных средств. Основной договор, заключенный с клиентом, регистрируется в Росреестре, после чего клиент с указанной квитанцией и отметкой о регистрации договора идет в банк, а банк производит перевод денежных средств на расчетный счет ООО «Малахит». Прием денежных средств в кассу организации, осуществляла бухгалтерия. Был ли сейф в офисе для хранения денежных средств ей не известно. Как происходила ежедневная сдача кассы также не известно, так как это не входило в ее обязанности. Ее офис и бухгалтерия находились в разных концах коридора. Машины по инкассации денежных средств не приезжали. Также ей известно, что ООО «Малахит» рассчитывался с подрядчиками векселями, после чего вексель от подрядчика передавался физическому лицу, который за приобретение векселя вносил денежные средства подрядчику, но такие клиенты через нее не проходили. Насколько ей известно всеми финансовыми вопросами занимался ФИО17, он же распределял заработную плату. Свидетель №7 никогда не касалась финансовых вопросов.

Из показаний свидетеля Свидетель №38, данных в судебном заседании, следует, что подсудимого она знает, работала в компании ООО «Малахит» менеджером по продажам, находилась в подчинении у директора Свидетель №7, неприязненных отношений с ФИО17 нет. ООО «Малахит» был застройщиком, осуществляло строительство домов, в частности, строили дом на Кудашева 110, какой период времени она там работала, не помнит, в ее должностные обязанности входило встречать клиентов компании, показывать им планы, рассказывать из чего строится дом, какие будут сроки устанавливать, офис находился на каком-то шоссе возле кладбища, 123. После сдачи дома заключали договоры продажи квартир по разному, предварительный договор купли-продажи заключался в том случае, если человек брал кредит, ему был необходим предварительный договор купли-продажи, который он предъявлял в банк по требованию банка, человек приносил справку, и они заключали предварительный договор. В договоре были указаны конкретные сроки, это согласовывалось это с руководством, директором Свидетель №7 была в курсе. Все договоры хранились в папках, если квартира была по предварительному договору купли-продажи, этот договор вкладывался в папку, это означало, что эта квартира занята. Продажи квартир происходили всегда только через директора Свидетель №7, она подписывает договор купли-продажи предварительные, даже предварительные договоры долевого участия, соответственно, вся эта информация была у нее, лично для себя можно как-то отмечать, сделать какие-то таблички, кому как нравилось, изначально, в доступе находились папки, в которых были расписаны все квартиры, и если квартира занята, то вся информация хранилась там. Она лично договоры купли-продажи с векселями не заключала. Расчет за квартиры происходил через банки, если по предварительному договору, то человек шел и оформлял кредит, приносил справку о том, что кредит получен, и уже заключал основной договор долевого участия, и уже расчеты шли через банк, если через наличный расчет, то через бухгалтерию. Человек шел в бухгалтерию и дальше они там как-то рассчитывались, она при этом не присутствовала. В бухгалтерии была касса, там работали три человека, кто конкретно, чем занимался, не знает, у нее свой вид деятельности. Бухгалтеры сообщали, что квартира оплачена. Менеджеры знали о том, что квартира оплачена. Ей знаком ФИО150.

В судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания свидетеля, данные в ходе предварительного расследования и ранее в суде ( Т.8 л.д.24-26, Т.18 л.д.110-115), где Свидетель №38 пояснила, что она работала в ООО «Малахит» в должности менеджера по продажам в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ее обязанности входило: прием звонков от клиентов, консультация по планировкам и ценам, участвовала в осмотрах квартир, занималась непосредственным оформлением договоров долевого участия, однако регистрация в Росреестре не входила в ее обязанности. Также консультировала по возможности кредитования клиентов. ООО «Малахит» - это строительная компания, располагается по адресу: . Сколько в штате работало человек, ей неизвестно, так как по указанному адресу располагались еще несколько организаций. Ее рабочее место постоянно менялось, так как происходил ремонт в офисе. Директором ООО «Малахит» являлась Свидетель №7, ФИО17 насколько она знает, являлся собственником указанной организации. По их взаимоотношениям было видно, что ФИО17 осуществлял руководство данной организацией, давал указания ФИО87 По поводу предварительных договоров купли-продажи пояснила, что они также ею заключались с физическими лицами, данные договора заключались с лицами, которые сразу не могли оплатить стоимость квартиры, в основном это те, кто продавал свою квартиру и потом на эти деньги приобретал новую, также были люди, которые приобретали квартиру на материнский капитал и другие случаи. Соответственно при заключении предварительного договора в первую очередь она шла и согласовывала данный вопрос с Свидетель №7, также у нее на рабочем месте, на компьютере имелась электронная таблица, которую она распечатывала и делала отметки по квартирам, которые проданы, по квартирам на которые заключены предварительные договора и следила за сроками. В предварительных договорах всегда указывался срок, до которого необходимо заключить основной договор, все договора складывались у менеджеров в отдельные папки. Указанная таблица по проданным и зарезервированным квартирам контролировалась лично Свидетель №7 и еженедельно требовала отчет по указанной таблице. Помимо нее в офисе еще работала Свидетель №37, которая также консультировала клиентов, а также регистрировала договора в рег.палате. Вопросами по взаиморасчетам с подрядчиками квартирами занималось только руководство, им не было известно, какие квартиры обещали в качестве расчетов с подрядчиками. Ей известно, что в ООО «Малахит» была практика расчетов за квартиры векселями, но данными продажами она не занималась. Свидетель №7 сама лично контролировала продажу по векселям, договора по продаже квартиры по векселю готовила Свидетель №37, она не занималась данным вопросом. Потерпевший №1 ей знаком, видела по таблице, что за ним зарегистрировано несколько квартир. Он лично заходил к ФИО17, в связи с чем, догадывалась, что у них дружеские взаимоотношения. При оформлении договоров купли-продажи квартир и получении денежных средств от клиента, она вела его к кассиру, после чего клиенту выдавалась квитанция о приеме денежных средств. Ей известно, что в офисе был сейф, но как и для чего он использовался, неизвестно, как происходило ежедневная сдача кассы, также не видела.

После оглашения показаний, свидетель в судебном заседании их подтвердила в полном объеме. На вопросы суда уточнила, что ее показания о том, что ФИО17 осуществлял руководство Обществом - это ее умозаключение. Она не может сказать, какие он давал указания, являлся ли он точно собственником, это на уровне слухов, что ФИО17 - хозяин. Она предположила, что он был хозяином этой организации, соответственно, если человек является хозяином, значит, он должен контролировать деятельность. Фамилия ФИО150 была на слуху, с протоколом допроса на следствии она знакомилась, писала, что с ее слов записано верно, ею прочитано, все было правильно написано, с ее слов. Вместе с тем, дополнила, что она при допросе у следователя очень торопилась, у нее болел муж, однако, протокол писался с ее слов, все соответствует действительности.

Из показаний свидетеля Свидетель №3 данных в стадии предварительного расследования и ранее в суде, оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке ст. 281 ч.2 п. 5 УПК РФ ( Т.3 л.д. л.д.9-11, Т.8 л.д.20-23, Т.18 л.д.21-23), следует, что он является директором ООО ГК «Росси», примерно в 2012 году ООО «Малахит» обратилось к его организации с предложением выполнить подрядные работы по возведению многоквартирного дома с привлечением субподрядчиков на объекте по адресу: , в адрес ООО ГК «Росси» была предоставлена необходимая проектная документация. Совместно с ООО «Малахит» он согласовал сметы на указанный объект, заключил договор с ООО «Малахит» и приступил к работам. ООО «Малахит» на основании предъявленных накладных производило авансовые платежи всегда в срок, задержек никогда не было. На какие денежные средства ООО «Малахит» производило объект, ему было не известно, знает, что у указанной организации было много взаимозачетов с подрядчиками о другом финансировании ему неизвестно. Квартиры №№, 7, 49, 234, 42 были оформлены на него в качестве взаимозачетов по взаимоотношениям, вытекающим из подрядного договора по возведению многоквартирного дома. Насколько он знает, задолженности ООО «Малахит» перед ООО ГК «Рос.СИ» нет. Общая стоимость работ по договору подряда составила около 300 000 000 рублей, более точно сказать не может. Потерпевший №1 ему не известен. Свидетель №7 ему знакома, она являлась директором ООО «Малахит» на момент осуществления подрядных работ на указном объекте. Об имеющейся у ООО «Малахит» задолженности перед дольщиками, ему не известно. ФИО17 является его сыном. Он работал в ООО «Малахит» насколько знает в должности заместителя директора. Субподрядчика ООО «Галатея» привлекали для выполнения работ при строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: . Остальных субподрядчиков уже не помнит. Взаиморасчеты с субподрядчиками при строительстве жилого дома по адресу: , происходили следующим образом: часть расчетов деньгами и часть квартирами, в определенном процентном соотношении. Произведена ли оплата с поставщиками и субподрядчиками в полном объеме или нет, он точно уже не помнит. После предъявленных на обозрение: договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Компания Рос.СИ» и ООО «Галатея»; уведомление об изменении реквизитов ООО «Компания Рос.СИ»; договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО ГК «Рос.СИ» и ООО «Галатея»; - письмо от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в счет оплаты по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «Галатея» зарезервированы и будут переоформлены на ООО «Галатея» (или указанных третьих лиц) в жилом доме следующие квартиры: 9 этаж квартиры №№, 189 и 10 этаж квартиры №№, 197; письмо от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в счет оплаты по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «Галатея» зарезервированы и будут переоформлены на ООО «Галатея» (или указанных третьих лиц) в жилом доме следующие квартиры: 1 этаж , 6 этаж квартиры №№, 48; 8 этаж квартира №№, 178; 9 этаж квартиры №№, 189; 10 этаж квартиры №№, 75, 78, 197; письмо от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в счет оплаты по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «Галатея» зарезервированы и будут переоформлены на ООО «Галатея» (или указанных третьих лиц) в жилом доме следующие квартиры: 6 этаж квартиры №№, 48; 8 этаж квартиры №№, 178; 9 этаж ; 10 этаж ; письмо от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого взамен на 6 этаже по адресу: , ООО «Малахит» предоставляет ООО «Галатея» ; письмо от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Малахит» сообщило, что в срок до ДД.ММ.ГГГГ оплата выполненных работ по договору субподряда будет произведена путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Галатея» на сумму 9 500 000 рублей, оставшаяся сумма задолженности будет погашена квартирами №№, 178 по , и квартирами в многоквартирном жилом доме по адресу: ; письмо от ДД.ММ.ГГГГ в дополнение к письму от ДД.ММ.ГГГГ, где было разъяснено и указано, что оплата за выполненные работы будет произведена путем предоставления квартир №№ и 95 дома по , - пояснить на каком основании предлагали ООО «Галатея» в качестве взаиморасчетов за выполненные работы по договору субподряда квартиры в жилом многоквартирном доме по адресу: , и откуда получали данные квартиры пояснить не смог в связи с давностью данных событий. Почему в качестве расчетов были предложены именно 178 в жилом многоквартирном доме по , и квартиры в жилом многоквартирном доме по , согласно последнего письма от ДД.ММ.ГГГГ ООО ГК «Рос.СИ» обязуется произвести оплату по договору субподряда в срок до ДД.ММ.ГГГГ путем зачисления денежных средств на расчетный счет в размере 9 500 000 рублей, - пояснить не может, в связи с давностью данных событий, общее количество квартир в доме составляет свыше 400, поэтому по каждой как происходили расчеты уже не помнит. Пояснить за кем из сотрудников ООО ГК «Рос.СИ» были закреплены обязанности по контролю взаиморасчетов с контрагентами не смог, не помнит, кто занимался. Было ли ему известно, что жилом доме по , предназначена другому лицу, а именно Потерпевший №1, согласно заключенному между ООО «Малахит» и Потерпевший №1, договора пояснить не может, в связи с давностью данных событий. С 2017 года он ушел на пенсию. Ранее являлся директором и учредителем ООО ГК «Рос.СИ» где-то с 2012 года, точно не помнит. Офис организации расположен по адресу: . Основной вид деятельности ООО ГК «Рос.СИ» - строительство жилых и промышленных объектов. В настоящее время в штате работает около 20 человек. В различное время в штате работало различное количество от 500 человек и ниже. Кто сейчас является директором ООО ГК «Рос.СИ» не знает, так как больше не занимается строительством. В предъявленных на обозрение копиях договора купли-продажи векселя 12/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи простого векселя 12/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 000 000 рублей, стоит его подпись. Кто готовил указанные документы, он не знает, однако вопросами по продаже квартир сам никогда не занимался. Указанные обязанности были возложены на его сына ФИО17, поэтому пояснить, почему квартиру, предназначавшуюся Потерпевший №3 продали в итоге ФИО40 он не может, но со слов сына знает, что действительно произошла какая-то ошибка при расчете векселями, в результате чего, между ФИО59 Н.Н. (руководитель ООО «БТИ»), ФИО17 и Потерпевший №3 было заключено трехстороннее соглашение о зачете взаимных требований. ООО ГК «Рос.СИ» насколько он знает планирует строительство многоквартирного жилого дома весной 2020 года, после строительства которого Потерпевший №3 возможно будет передать квартиру в счет имеющихся обязательств. В предъявленных ему на обозрение документах: договор купли-продажи простого векселя 12/2015 от ДД.ММ.ГГГГ, акте приема-передачи простого векселя 12/2015, квитанции от ДД.ММ.ГГГГ об оплате простого векселя 12/2015 стоит не его подпись, выполнена с подражанием на его подпись.

Свидетель Свидетель №28 в судебном заседании показал, что является индивидуальным предпринимателем, подсудимого знает по работе, неприязненных отношений нет. Будучи ИП «Строй», он проводил строительные работы в доме, по адресу ул. ФИО58 Кудашева 110, они участвовали в тендере по остеклению, тендер выиграли, остеклили дом, выполнили работу, с ними рассчитались. Договор заключали с организацией ГК Рос.Си, она являлась застройщиком дома и оплатила их работу в полном объеме. ФИО17 являлся руководителем этой организации, и он общался при заключении договора именно с ним.

Из показаний свидетеля Свидетель №23, данных в судебном заседании, следует, что он является директором ООО «Галатея», подсудимого знает, между ними служебные отношения, неприязненных отношений нет. Между ООО «Галатея» были договорные отношения с ООО Росси, ООО ГК Росси, Артико. Его компания проводила строительно-отделочные работы на объектах ООО Росси, ООО ГК Росси, по адресам: , Кудашева, Калмыцкая, номера домов не помнит. С его стороны обязательства выполнены, а перед ним нет, имеется задолжность около 11 000 000 рублей. В начале работали, в основном, когда первые объекты, на , были денежные средства, потом были разные процентные отношения и денежные средства, и квартиры, все было. Финансовыми вопросами кто занимался, когда работали по , директором был Свидетель №3, и финансовыми вопросами занимался он, в дальнейшем, когда работали уже по и , финансовыми вопросами занимался подсудимый ФИО17, это отец и сын. В основном, все задолжности - это ему передавались, однако, они ему были не нужны, нужны были деньги. Он лично получал векселя от ООО «Малахит». Ему известна ФИО149, которая работала юристом в ООО Росси, ГК Росси, она и передавала векселя. Кроме того, свидетель подтвердил показания, данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя ( Т.5 л.д.1-4), в которых пояснил, что примерно с 2013 года он познакомился с Свидетель №3 в рамках выполнения подрядных работ на стройке многоквартирных домов, расположенных по . Он знал, что ООО «РОССИ» являлось застройщиком многоквартирных домов, в связи с чем, обратился к директору данной организации с предложением своих услуг. ООО «Галатея» зарегистрирована в 2000 году, точную дату не помнит, в настоящее время является директором, основным видом деятельности является осуществление строительно-отделочных работ, учредителями данной организации является он и Свидетель №24. Свидетель №3 устроили его условия и они заключили договора. Свои обязательства в рамках тех договоров ООО «Галатея» выполнило в полном объеме, ООО «Компания Рос. СИ» все оплатило, взаиморасчеты закрыты. В 2014 году, так как между ним и Свидетель №3 сложились хорошие отношения, ООО «Галатея» зарекомендовала себя как надежный подрядчик, в связи с чем, в апреле или в мае, точно не помнит, Свидетель №3 предложил ему выполнить подрядные работы, а именно отделочные работы в квартирах и местах общего пользования 16-ти этажного жилого дома по адресу: ., мкр. «Северный», в настоящее время адрес: . При этом при заключении договора с ООО «Компания Рос. СИ» Свидетель №3 ему ничего не пояснил, о том, кто в действительности застройщик. О том, что ООО «Малахит» является застройщиком, он ничего не знал, ему казалось, что ООО «Малахит» агентская организация, которая занимается реализацией квартир. При заключении договоров с Свидетель №3 они сразу обсудили, что часть оплаты за выполненные работы будет произведена денежными средствами, а часть квартирами в указанном доме, в пропорции примерно 50 на 50. Данное предложение его устроило. При этом, конкретные номера квартир в договоре не были указаны. В марте 2015 года Свидетель №3 обратился к нему с вопросом перезаключения договора, как он понял, это было связано с изменением наименования и реквизитов ООО «Компания Рос.СИ» на ООО «ГК Рос.СИ». При перезаключении в договоре была указана сумма с учетом уже выполненных работ. В их адрес было направлено уведомление о том, что ООО «Компания Рос.СИ» сменило наименование на ООО «РТ-КОМ», а директором назначена ФИО19. В последующем, как ему стало известно ООО «РТ - КОМ» подала на банкротство. В декабре 2015 года он закончил выполнение работ в указанном доме. В соответствии с условиями договора оплата должна была быть произведена в течение 20 календарных дней с момента подписания КС-2, КС-3. Однако этого не произошло. До завершения выполнения работ по дому на , они с Свидетель №3 обсуждали оплату, до указанного времени со стороны ФИО146 небольшая оплата происходила для выплаты им заработной платы работникам и за материалы. После завершения объекта и сдачи его в эксплуатацию платежи либо не шли совсем, либо небольшими частями. Когда платежи совсем не поступали, в начале 2016 года, Свидетель №3 его стал отправлять к своему заместителю по финансовым вопросам ФИО17 (сын Свидетель №3). При этом, как изначально, так и в последующем к ФИО17 обращался только по финансовым вопросам. ФИО17 при его обращениях по оплате обещал все выплатить, ссылался на инвесторов, что они не выделяют денежными средствами, квартирами также перестал рассчитываться. Кроме того, в указанный период была договоренность о передаче им конкретных квартир в качестве оплаты за выполненные работы, однако ни квартир, ни денежных средств они не получили. По работам, выполненным по адресу: , общая задолженность в настоящее время составляет 8 800 000 рублей, однако общая сумма по договору составляла около 36 000 000 рублей. Часть оплаты в ходе выполнения работ на указанном объекте была произведена деньгами, а часть квартирами, которые давало ООО ГК «Рос.СИ» и которые они впоследующем продали. Взаимозачет квартирами происходил следующим образом: ему под конкретными номерами обещали квартиры, о чем имеются соответствующие письма, также ему Свидетель №7 в указанный период (насколько он понимал она являлась юристом в ООО ГК «РОССИ» и действовала по указанию ФИО17) выдавались векселя от имени ООО «Малахит» на определенную сумму, он находил клиента, передавал ему вексель, (в котором вписывал данные клиента), после чего клиент предъявлял к исполнению вексель в ООО «Малахит», а ООО «Малахит» должно было оплатить указанные денежные средства на расчетный счет ООО «Галатея», в случае если у клиента – покупателя квартиры, имелась вся сумма на покупку квартиры, он передавал в ООО «Галатея» денежные средства за квартиру, ему передавался вексель, после чего он предъявлял его в ООО «Малахит». В таком случае ООО «Малахит» им ничего не должно было перечислять. Также в 2015 году между ООО «Стройотделка» (директором и учредителем данной организации является его партнер по бизнесу) и ООО ГК «Рос.СИ» был заключен договор на выполнение отделочных работ в жилом доме по . При этом была договоренность произвести оплату 50% деньгами и 50% квартирами. ООО ГК «Рос.СИ» не рассчиталось с данной фирмой, тогда ООО «Стройотделка» в 2017 году переуступило свое право требования в размере 2 024 830,73 рублей на ООО «Галатея». Когда он обращался после сдачи дома в эксплуатацию, к ФИО17, в течение всего 2016 года последний ему обещал, что все выплатит, при этом обещал рассчитаться до конца 2016 года, они даже подписали график погашения задолженности. В 2017 году ФИО17 также обещал все выплатить, а в сентябре 2017 года ФИО17 ему сказал, что ничего выплатить не сможет, в связи с отсутствием денежных средств по вине не оплаты со стороны инвесторов, а также по причине покупки земли в поселке «Удачный». Тоже самое ему обещал и Свидетель №3 Обращаться в арбитражный суд не стал, так как Свидетель №3 и ФИО17 обещали ему всё выплатить, и хотел сохранить партнерские отношения, в связи с чем, никуда не обращался.

Из показаний свидетеля Свидетель №24, данных в судебном заседании, следует, что она занимает должность главного бухгалтера ООО «Галатея», занимается оформлением первичной документации, составление отчетов, финансов, их организация занимается строительной деятельностью, директор – Свидетель №23. Ей знаком по служебной деятельности подсудимый ФИО17, познакомилась на строительстве домов в районе поликлиники Гройсмана, там началось строительство домов с ними, тогда они были организацией «Росси». Тогда Свидетель №3 был директором, они с ним заключали договор на оказание строительных услуг, было поручено построить эти дома, это было первое сотрудничество, потом они решили перейти на дома по , там объемы были больше и делали отделочные работы. Сотрудничество осуществлялось по разным договорам, где-то половину квартиры давали за половину денег, конкретно не помнит, но то, что были расчеты жилыми квартирами - это однозначно, застройщиком квартир, в которых производились работы - ООО «Росси», организация меняла название, долг переводился, но никто от него не отказывался. ООО Малахит - застройщик был, они писали письмо о выделении квартир на Росси, а Росси уже дальше писали Малахиту, Малахит выделял им квартиру, напрямую не сотрудничали. Перед ними в настоящее время имеется задолжность порядка 10 миллионов рублей в счет договоров подряда. ФИО146 пояснял, что не имеет возможности платить, нет средств. Кроме того, свидетель подтвердила показания, данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя ( Т.5 л.д.35-38), где пояснила, что с 1999 года работает в ООО «Галатея» в должности бухгалтера. В ее обязанности входит: ведение бухгалтерского учета, работа с налоговыми органами, работа с банками, работа с поставщиками и заказчиками на уровне бухгалтерии. Основным видом деятельности общества являются общестроительные работы. Директором организации в настоящее время является Свидетель №23 Она совместно с Свидетель №23 являются учредителями данной организации по 50% доли каждый. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Галатея» и ООО «Компания Рос.СИ» был заключен договор субподряда на выполнение работ, а именно отделочные работы в квартирах и местах общего пользования 16-ти этажного жилого дома по адресу: , мкр.«Северный», в настоящее время адрес: . О том, что ООО «Малахит» является застройщиком, она ничего не знала. При заключении договора между ООО «Галатея» и ООО «Компания Рос.СИ» было достигнуто соглашение, что часть оплаты за выполненные работы будет произведена денежными средствами, а часть квартирами в указанном доме, в пропорции примерно 50 на 50. О данной договоренности свидетельствуют письма от ООО «Компания Рос.СИ» в частности: - письмо от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в счет оплаты по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «Галатея» зарезервированы и будут переоформлены на нашу организацию (или указанных нами третьих лиц) в жилом доме следующие квартиры: 9 этаж квартиры №№, 189 и 10 этаж квартиры №№, 197; - письмо от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в счет оплаты по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «Галатея» зарезервированы и будут переоформлены на нашу организацию (или указанных нами третьих лиц) в жилом доме следующие квартиры: 1 этаж , 6 этаж квартиры №№, 48; 8 этаж квартира №№, 178; 9 этаж квартиры №№, 189; 10 этаж квартиры №№, 75, 78, 197; - письмо от ДД.ММ.ГГГГ о том, что в счет оплаты по договору подряда от ДД.ММ.ГГГГ за ООО «Галатея» зарезервированы и будут переоформлены на нашу организацию (или указанных нами третьих лиц) в жилом доме следующие квартиры: 6 этаж квартиры №№, 48; 8 этаж квартиры №№, 178; 9 этаж ; 10 этаж ; - письмо от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого взамен на 6 этаже по адресу: , ООО «Малахит» предоставляет нам ; - письмо от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Малахит» сообщило нам, что в срок до ДД.ММ.ГГГГ оплата выполненных работ по договору субподряда будет произведена путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Галатея» на сумму 9 500 000 рублей, оставшаяся сумма задолженности будет погашена квартирами №№, 178 по , и квартирами в многоквартирном жилом доме по адресу: ; - письмо от ДД.ММ.ГГГГ в дополнение к письму от ДД.ММ.ГГГГ, где было разъяснено и указано, что оплата за выполненные работы будет произведена путем предоставления квартир №№ и 95 дома по . В феврале 2015 года ООО «Компания Рос.СИ» обратилось к ним с вопросом перезаключения договора, как поняли, это было связано с изменением наименования и реквизитов ООО «Компания Рос.СИ» на ООО ГК «Рос.СИ». При перезаключении в договоре была указана сумма с учетом уже выполненных работ, а в соглашении о расторжении договора субподряда была указана сумма задолженности за фактически выполненные работы на тот период в размере 5 353 296, 62 рублей, (ДД.ММ.ГГГГ была произведена оплата в размере 300 000 рублей, в связи с чем сумма задолженности стала 5 053 296,62 рубля.). В их адрес было направлено уведомление о том, что ООО «Компания Рос.СИ» сменило наименование на ООО «РТ-КОМ», директором назначена ФИО19. В декабре 2015 года ООО «Галатея» закончило выполнение работ в указанном доме. В соответствии с условиями договора оплата производиться в течение 20 календарных дней с момента подписания КС-2, КС-3. Однако этого не произошло. До завершения выполнения работ по дому № на , вопрос по оплате неоднократно обсуждался, до указанного времени оплата происходила небольшими частями для выплаты заработной платы работникам и за материалы. По работам, выполненным по адресу: , общая задолженность в настоящее время составляет 8 800 000 рублей, однако общая сумма по договору составляла около 36 000 000 рублей. Часть оплаты в ходе выполнения работ на указанном объекте была произведена деньгами, а часть квартирами, которые они продали. Взаимозачет квартирами происходил следующим образом: под конкретные номера квартир, о чем имеются соответствующие письма, ООО «Малахит» в лице директора Свидетель №7 и ООО ГК «Рос.СИ» в лице директора Свидетель №3 и ООО «Компания Рос.СИ» в лице Свидетель №3 в указанный период выдавались векселя на определенную сумму (сумма соответствовала стоимости квартир), ООО «Галатея» находило клиента, после чего готовили письмо в ООО ГК «Рос.СИ» с паспортными данными клиента, клиенту передавался вексель (в котором вписывались данные клиента), после чего клиент предъявлял к исполнению вексель в ООО «Малахит», ООО «Компнаия Рос.СИ» и ООО ГК «Рос.СИ». В случае если у клиента - покупателя квартиры, имелась вся сумма на покупку квартиры, он передавал в ООО «Галатея» денежные средства за квартиру, ему передавался вексель, после чего он предъявлял его в ООО «Малахит», в таком случае ООО «Малахит» им ничего не должно было перечислять. В случае отсутствия у клиента денежных средств и оформления кредита или ипотеки, на клиента оформлялся кредит, банк перечислял денежные средства ООО «Малахит», ООО «Компнаия Рос.СИ» и ООО ГК «Рос.СИ», после чего, указанные компании должны были после получения денежных средств перечислить их на расчетный счет ООО «Галатея». При этом, по векселю М № за по адресу: , ООО ГК «Рос.СИ» не доплатило 595 359 рублей (на указанную квартиру ООО «Галатея» привела клиента, на которого был оформлен кредит и денежные средства за него должен был оплатить банк). Также в качестве оплаты за выполненные работы ООО ГК «Рос.СИ» был выделен вексель за по адресу: , которая со слов ООО ГК «Рос.СИ» была в залоге у банка и они ее нам предоставить не могут. До настоящего времени за указанную квартиру оплата не получена, сама квартира им не выделена. Также в 2015 году между ООО «Стройотделка» и ООО ГК «Рос.СИ» был заключен договор на выполнение отделочных работ в жилом доме по , при этом была договорённость оплату произвести 50% деньгами и 50% квартирами. ООО ГК «Рос.СИ» не рассчиталось с данной фирмой, тогда ООО «Стройотделка» в 2017 году переуступило свое право требования в размере 2 024 830,73 рублей на ООО «Галатея». В настоящее время общая сумма задолженности ООО ГК «Рос.СИ» и ООО «РТ-КОМ» (бывшая ООО «Компания Рос.СИ») составляет 10 843 501,29, о чем имеются соответствующие акты сверок, согласованные с руководством данных компаний. Последняя оплата была произведена ДД.ММ.ГГГГ в размере 250 000 рублей.

Свидетель Свидетель №25 в судебном заседании пояснил, что занимает должность директора ООО «Ваша система безопасности», подсудимого знает по работе, неприязненных отношений нет. Познакомились примерно 10 лет назад, сотрудничали по жилому дому на , выполняли работы по пожарной сигнализации, на какую сумму, не помнит, оплата был проведена в полном объеме. Кроме того, свидетель подтвердил показания, данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя ( Т.6 л.д.4-5), где пояснил, что примерно с 2012 года он познакомился с Свидетель №3 в рамках выполнения подрядных работ на стройке многоквартирных домов, расположенных по и в ЖК «Весна» . Он знал, что ООО «РОССИ» являлось застройщиком многоквартирных домов, в связи с чем, обратился к директору данной организации с предложением своих услуг. ООО ГК «Индустрия безопасности» зарегистрирована была в 2010 году, точную дату не помнит, на момент проведения работ он являлся директором, основным видом деятельности была установка противопожарных систем. Свидетель №3 устроили его условия, и они заключили договор. Свои обязательства в рамках тех договоров ООО ГК «Индустрия безопасности» выполнила в полном объеме, ООО «Компания Рос.СИ» все оплатило, взаиморасчеты закрыты. В 2015 году, так как между ним и Свидетель №3 сложились хорошие отношения, ООО ГК «Индустрия безопасности» зарекомендовала себя как надежный подрядчик, в связи с чем, примерно в феврале 2015 года, точно уже не помнит, Свидетель №3 предложил выполнить подрядные работы, а именно установку противопожарной системы в 16-ти этажном жилом доме по адресу: ., мкр.3 «Северный», настоящее время адрес: . В ходе выполнения монтажных работ ему стало известно, что застройщиком является ООО «Малахит». При заключении договоров с Свидетель №3 они сразу обсудили, что часть оплаты за выполненные работы будет произведена денежными средствами, а часть квартирами в указанном доме, по факту наличия денежных средств, в случае их отсутствия оплата будет произведена векселями на квартиры. Его данное предложение устроило. В июле 2016 года он закончил выполнение работ в указанном доме. В соответствии с условиями договора оплата должна была произведена в течение 20 календарных дней с момента подписания КС-2, КС-3. Оплата произведена на сумму 7 426 240,4 рублей, ООО «Компания Рос.СИ» осталась должна примерно 1 000 000 рублей. До завершения выполнения работ по дому на , они с ФИО17 обсуждали оплату, до указанного времени со стороны ФИО17 произведена оплата не в полном объеме. После завершения объекта и сдачи его в эксплуатацию платежи либо не шли совсем, либо небольшими частями. Перед началом проведения монтажных работ со стороны ООО «Компания Рос.СИ » поступила предоплата в районе 30% от общей суммы договора на сумму 2 501 472,12 рублей. Оплата за выполненные работы была произведена одним векселем примерно на сумму 2 900 000 рублей. Когда платежи совсем перестали поступать, он неоднократно звонил ФИО17, который обещал все оплатить. Также в указанный период была договоренность о передаче им контрольных квартир в качестве оплаты за выполненные работы. По работам, выполненным по адресу: , общая задолженность в настоящее время составляет 1 000 000 рублей, однако общая сумма по договору составляла около 8 426 240,4 рублей. Часть оплаты в ходе выполнения работ на указанном объекте была произведена деньгами, а часть квартирой, которую они продали. Взаимозачет квартирой происходил следующим образом: ему передали вексель на квартиру под конкретным номером (номер квартиры не помнит), от какой организации был выдан вексель он тоже не помнит, процедуру продажи и поиска клиента на данную квартиру он не помнит, в результате, когда был найден покупатель, он передавал покупателю вексель (в который вписывал данные клиента), после чего клиент предъявил к исполнению вексель в ООО «Малахит», дальнейшая процедура ему не известна. Когда он обращался после сдачи дома в эксплуатацию к ФИО17 в течение всего 2016 года, последний ему обещал, что все выплатит до конца 2016 года. В 2017 году ФИО17 также обещал все выплатить, но до настоящего момента этого не произошло. Обращаться в арбитражный суд не стал, так как ФИО17 обещал ему выплатить, и хотел сохранить партнерские отношения. В 2016 году ООО ГК «Индустрия безопасности» была ликвидирована, документы никакие не сохранились, деятельность данная организация никакую не ведет.

Из показаний свидетеля Свидетель №9, данных в судебном заседании следует, что он работал директором ООО «ТЛТ Дорстрой», подсудимого знает по работе, неприязненных отношений нет. ФИО146 строил дома, а он осуществлял благоустройство территорий многоквартирных домов, по адресу: , второй на Калмыцкой, адрес не помнит. Они работали с ООО «Росси». Кроме того, свидетель подтвердил показания, данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя ( Т.6 л.д.6-7), где пояснил, что примерно с 2012 года он познакомился с ФИО17 в рамках выполнения подрядных работ на стройке многоквартирных домов, расположенных по и в ЖК «Весна». Он знал, что ООО «РОССИ» являлось застройщиком многоквартирных домов, в связи с чем, обратился к директору данной организации с предложением своих услуг. ФИО17 устроили его условия, и они заключили договор. Свои обязательства в рамках тех договоров его организация выполнила в полном объеме, ООО «Компания Рос.СИ» все оплатила, взаиморасчеты закрыты. В 2015 году, так как между ним и ФИО17 сложились хорошие отношения, ООО «ТЛТ Дорстрой» зарекомендовала себя как надежный подрядчик, в связи с чем, примерно в мае 2015 года, точно уже не помнит, ФИО17 предложил ему выполнить подрядные работы, а именно работы по благоустройству прилегающей территории жилого дома по адресу: ., мкр.3 «Северный», в настоящее время адрес: . В ходе выполнения строительных работ ему стало известно, что застройщиком является ООО «Малахит». При заключении договоров с ФИО17 они сразу обсудили, что часть оплаты выполненных работ будет произведена денежными средствами, а часть квартирами в указанном доме, по факту наличия денежных средств, в случае их отсутствия оплата будет произведена векселями на квартиры. Его данное предложение устроило. Между ООО «ТЛТ - Дорстрой» и ООО ГК «Рос.СИ» были заключены два договора субподряда от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, по благоустройству прилегающей территории и по ремонту асфальтового покрытия прилегающей территории дома по вышеуказанному адресу. ДД.ММ.ГГГГ он закончил выполнение работ на указанном доме. В соответствии с условиями договора оплата должна была быть произведена в течение 20 календарных дней с момента подписания КС-2, КС-3. Оплата произведена в полном объеме на сумму 8 642 731,11 рублей. По второму договору ДД.ММ.ГГГГ он закончил выполнение работ. В соответствии с условиями договора оплата должна была быть произведена в течение 20 календарный дней с момента подписания КС-2, КС-3. Оплата произведена в полном объеме. В январе 2018 года ООО «ТЛТ-Дорстрой» была ликвидирована, документы у него не сохранились, деятельность данная организация никакую не ведет.

Из показаний свидетеля Свидетель №26, данных в судебном заседании, следует, что он работает директором ООО «СтройЭнерго», подсудимого знает по служебной деятельности. Они осуществляют электромонтажные работы, работали с ФИО148, отцом и сыном, с организаций ООО ГК Росси, выполняли работы по дому на , все работы были выполнены, оплата полностью произведена не была. Кроме того, свидетель подтвердил показания, данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя ( Т.6 л.д.8-9), где пояснил, что примерно с 2010 года он знаком с Свидетель №3 в рамках выполнения подрядных работ на стройке многоквартирных домов, расположенных на . Он знал, что ООО «РОССИ» являлось застройщиком многоквартирных домов, в связи с чем, обратился к директору данной организации с предложением своих услуг. ООО «Стройэнерго» зарегистрирована в 1998 году, точную дату не помнит, в настоящее время является директором, основным видом деятельности является осуществление электромонтажных работ. Свидетель №3 устроили мои условия, и они заключили договора. Свои обязательства в рамках тех договоров ООО «Стройэнерго» выполнило в полном объеме, ООО «Компания Рос.СИ» все оплатила, взаиморасчеты закрыты. В 2015 году, так как между ним и Свидетель №3, сложились хорошие отношения, ООО «Стройэнерго» зарекомендовала себя как надежный подрядчик, в связи с чем в марте 2019 года Свидетель №3 предложил ему выполнить подрядные работы, а именно выполнение внутренних электромонтажных работ во 2-ом подъезде 16 этажного жилого дома по строительному адресу: , мкр.3, «Северный», по данному факту был заключен договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. Между ООО «Стройэнерго» и ООО ГК «Рос.СИ» был заключен договор субподряда № на выполнение строительных монтажных работ по строительству наружных сетей электроснабжения в вышеуказанном доме. При заключении договоров с Свидетель №3 они сразу обсудили, что часть оплаты за выполненные работы будет произведена денежными средствами, а часть квартирами в указанном доме, конкретные номера квартир не оговаривались. Его данное предложение устроило. В результате выполнения работ, согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ оплата до настоящего момента не произведена вообще, данный договор у ООО ГК «Рос.СИ» находится в долгах. Согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ оплата произведена денежными средствами на сумму 1 562 859,05 рублей, оставшаяся часть находится в долгах. ДД.ММ.ГГГГ он закончил выполнение работ на указанном доме по договору от ДД.ММ.ГГГГ№. В соответствии с условиями договора оплата должна была быть произведена в течение 20 календарных дней с момента подписания КС-2, КС-3. Однако этого не произошло. ДД.ММ.ГГГГ он закончил выполнение работ на указанном доме по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с условиями договора оплата должна была быть произведена в течение 20 календарных дней с момента подписания КС-2, КС-3. Оплата произведена денежными средствами на сумму 1 562 859, 05 рублей, оставшаяся часть находится в долгах. После завершения объекта и сдачи его в эксплуатацию, платежи закончились. Свидетель №3 обещал все оплатить. Оплату в качестве квартир он получить от ФИО17 не смог, так как он пояснил, что на все квартиры наложено обременение в банках. По работам, выполненным по адресу: , общая задолженность в настоящее время составляет 5 626 136,51 рублей. Часть оплаты в ходе выполнения работ на указанном объекте была произведена деньгами. Взаимозачет квартирами не произошел. Когда он обращался после сдачи дома в эксплуатацию к ФИО17, в течение всего 2016 года последний ему обещал, что все выплатит, при этом обещал рассчитаться до конца 2016 года. В 2017 году ФИО88 также обещал все выплатить. Обращаться в арбитражный суд он не стал, так как ФИО17 обещал все выплатить, и хотел сохранить партнерские отношения, в связи с чем, никуда обращаться не стал. В настоящее время задолженность составляет около 5 000 000 – 6 000 000 рублей.

Из показаний свидетеля ФИО32, данных в судебном заседании, следует, что он является генеральным директором ООО «Митрополис окна», подсудимого знает по служебной деятельности. Между его компанией и ФИО17 – директором компании Росси был заключен договор на остекление жилого дома по в 2015 году. Они выполнили работы, установили окна. Оплата им была произведена не в полном объеме, долг 1 400 000 рублей, так как вексель был погашен кирпичным заводом, значит, им должен кирпичный завод. Кроме того, свидетель подтвердил показания, данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя ( Т.6 л.д.42-43), где пояснил, что примерно с 2015 года он знаком с ФИО17 и Свидетель №3 в рамках выполнения подрядных работ на стройке многоквартирного дома, расположенного по строительному адресу: , мкр.«Северный», далее жилой адрес: , ул.ФИО58 Кудашева, 110. В 2014 году он узнал от своего знакомого Вилькс Артура о том, что по адресу: , ул.ФИО58 Кудашева, 110, строится многоквартирный жилой дом, тогда он договорился о встрече с Свидетель №3. Приехав в офис ООО «Компания Рос.СИ», он пообщался с Свидетель №3, предложил им свои услуги по установке оконных и дверных блоков в доме по адресу: , мкр.«Северный», в настоящее время адрес: . Свидетель №3 устроили предлагаемые им услуги, Свидетель №3 познакомил его с сыном ФИО17, который являлся директором по экономике, в результате чего, между ООО «Метрополис окна» и ООО «Компания Рос.СИ» был заключен договор субподряда. При этом при заключении договора с ООО «Компания Рос.СИ» Свидетель №3 ему ничего не пояснил, о том, кто в действительности застройщик. О том, что ООО «Малахит» является застройщиком, он узнал в результате выполнения работ на объекте. При заключении договоров с Свидетель №3 они сразу обсудили, что часть оплаты за выполненные работы, возможно, будет произведена денежными средствами, а часть - квартирами в указанном доме. Его данное предложение устроило. В марте 2015 года Свидетель №3 обратился к нему с вопросом перезаключения договора, как он понял, это было связано с изменением наименования и реквизитов ООО Компания «Рос.Си» на ООО ГК «Рос.СИ». При перезаключении в договоре была указанна сумма с учетом уже выполненных работ. В их адрес было направлено уведомление о том, что ООО «Компания Рос.СИ» сменило наименование на ООО ГК «Рос.СИ», директором назначен Свидетель №3. В сентябре 2015 года он закончил выполнение работ на указанном доме. В соответствии с условиями договора оплата должна была быть произведена в течение 20 календарных дней с момента подписания КС-2, КС-3. Однако этого не произошло. Оплата была произведена на сумму 2 040 012,34 рублей, ООО ГК «Рос.СИ» осталась должна 3 495 004 рублей. До завершения выполнения работ по дому на , они с Свидетель №3 обсуждали оплату, до указанного времени со стороны Свидетель №3 небольшая оплата происходила для выплаты им заработной платы работникам и за материалы. После завершения объекта и сдачи его в эксплуатацию платежи либо не шли совсем, либо небольшими частями. Когда платежи совсем не поступали, Свидетель №3 его стал отправлять к своему сыну - заместителю по финансовым вопросам ФИО17, который при его обращениях по оплате обещал все оплатить, ссылался на инвесторов, что они не выделяют денежные средства. Также в указанный период была договоренность о передаче им конкретных квартир в качестве оплаты за выполненные работы, однако ни квартир, ни денежных средств они не получили. По работам, выполненным по адресу: , общая задолженность в настоящее время составляет примерно 1 500 000 рублей, однако общая сумма по договору составляла около 9 000 000 рублей. Часть оплаты в ходе выполнения работ на указанном объекте была произведена денежными средствами, а часть - квартирами, на которые они нашли покупателей. Взаимозачет квартирами происходил следующим образом: ему под конкретным номером предоставили квартиры, о чем имеются соответствующие письма. Но это не решило проблему по возврату денежных средств, в итоге он был вынужден обратиться в Арбитражный суд , по результатам рассмотрения его обращения суд принял решение обязать ООО ГК «Рос.СИ» выплатить оставшуюся часть денежных средств, после чего ФИО17 при встрече с ним предложил подписать мировое соглашение, в результате которого долг на себя принял ООО «Керамика», о чем был заключен договор.

Из показаний свидетеля Свидетель №29, данных в судебном заседании следует, что он занимает должность генерального директора ООО «Совинтех», подсудимого знает, у них партнерские отношения по работе. Он занимается ремонтом, монтажом, техническим обслуживанием грузоподъемного оборудования, и согласно заключенному договору с предприятием Росси, он осуществлял услуги по монтажу путей, где располагались новые дома, второй район на , Кудашева. В первом случае оплата была произведена в полном объеме, по второму была задержка, по решению суда предприятие Росси оплатила их услуги, претензий к ФИО146 у них нет. Кроме того, свидетель подтвердил показания, данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя ( Т.6 л.д116-117), где пояснил, что примерно в 2012 году он познакомился с ФИО89 - сотрудником ООО «Компания Рос.СИ» в рамках выполнения подрядных работ на стройке многоквартирных домов, расположенных по . Он знал, что ООО «Рос.СИ» являлось застройщиком многоквартирных домов, в связи с чем в их организацию обратились представители ООО «Компания Росси» с предложением на монтаж подкрановых путей для башенных кранов. Руководителем ООО «Компания Рос.СИ» был Свидетель №3. ООО «Совинтех» зарегистрирована в 2006 году, точную дату не помнит, в настоящее время он является директором, основным видом деятельности является ремонт, монтаж, техническое обслуживание грузоподъемных кранов. Свидетель №3 устроили его условия, и они заключили договор. Свои обязательства в рамках договора ООО «Совинтех» выполнило в полном объеме, ООО «Компания Рос.СИ» все оплатило, взаиморасчеты закрыты. В 2015 году, так как между ним и Свидетель №3 сложились хорошие отношения, ООО «Совинтех» зарекомендовала себя как надежный подрядчик, в связи с чем примерно в июне или августе точно уже не помнит, от ФИО89 поступило предложение выполнить монтажные работы по устройству подкранного пути для башенного крана, а также его техническое обслуживание в процессе эксплуатации на прилегающей территории к строящемуся дому по адресу: ., мкр.3 «Северный», в настоящее время адрес: , ул.ФИО58 Кудашева, 110. При этом при заключении договора с ООО ГК «Рос.СИ» условия обсуждались с руководителем Свидетель №3, который ему ничего не пояснил, о том, кто в действительности застройщик. О том, что ООО «Малахит» является застройщиком он ничего не знал. При заключении договоров с Свидетель №3 они сразу обсудили условия и суммы оплаты. Данные условия их устроили. В декабре 2016 года он закончил выполнение работ на указанном объекте. В соответствии с условиями договора оплата должна была быть произведена в течение 20 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ. Оплата со стороны ООО ГК «Рос.СИ» была произведена не в полном объеме, сумма задолженности составила 475 200 рублей. До завершения выполнения работ по дому 110 на , Свидетель №3 была произведена небольшая оплата на суму 86 400 рублей. Когда платежи совсем не поступали, в начале 2016 года, Свидетель №3 обещал все оплатить, ссылался на временные трудности. ДД.ММ.ГГГГ со стороны его организации была подготовлена и направлена в адрес ООО ГК «Рос.СИ» претензия на оплату образовавшейся задолженности со стороны ООО ГК «Рос.СИ», ответа никакого не поступило. ДД.ММ.ГГГГ со стороны его организации было подготовлено и направлено исковое заявление в Арбитражный суд , по результатам его рассмотрения было вынесено решение об оплате образовавшейся задолженности со стороны ООО ГК «Рос.СИ». ДД.ММ.ГГГГ со стороны ООО ГК «Рос.СИ» поступили денежные средства в полном объеме на сумму 663 926 рублей 87 копеек с учетом пени на расчетный счет ООО «Совинтех». В настоящее время у ООО «Совинтех» в отношении ООО ГК «Рос.СИ» претензий не имеется.

Из показаний свидетеля Свидетель №30, данных в судебном заседании, следует, что подсудимого знает, были знакомы по работе, неприязненных отношений нет. С 2013 года он является руководителем компании «Троя», занимаются выполнением строительных работ не всего комплекса, а утеплением фасадов вкратце, застройщик строит дом, компании делают отделку, кровлю, они занимаются только фасадами, поэтому, постоянно в поиске новых застройщиков и высылают им коммерческие предложения. Одним из их заказчиков была компания Росси, на тот момент ее возглавляла женщина, ей сделали предложение, первый объект это ЖК «Весна» в , заключили договор, в процессе работы, возможно, она была номинальным директором, они познакомились и с подсудимым ФИО146 и с его отцом, который на тот момент вел всю деятельность и курировал, потом этот объект закончили, сдали. Дальше пошло дальнейшее сотрудничество и было порядка двух объектов, в 2015 году они делали жилой дом в микрорайоне Северный, и в 2016 году делали фасад на Жилом доме Калмыцкая 37, стоимость первого объекта 1 430 000 рублей с копейками, второго 4 800 000 рублей с копейками. Они самые первые из подрядчиков, которым ФИО146 платить перестал, они подали в суд, одни из первых часть денег успели получить, а потом уже когда пришел арбитражный управляющий и объявил дело о банкротстве, все заморозилось, полностью долг они не получили. Кроме того, свидетель подтвердил показания, данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя ( Т.6 л.д 137-138), где пояснил, что примерно с 2013 года он знаком с ФИО17 и Свидетель №3 в рамках выполнения подрядных работ на стройке многоквартирных домов, расположенных по в ЖК «Весна». Он знал, что ООО ГК «Рос.СИ» являлось застройщиком многоквартирных домов, в связи с чем обратился к директору данной организации с предложением своих услуг. ООО «Троя» зарегистрирована в феврале 2014 года, точную дату не помнит, в настоящее время является директором, основным видом деятельности является выполнение строительных работ, устройство фасадов и кровли. Свидетель №3 и ФИО17 устроили его условия и они заключили договора. Свои обязательства в рамках тех договоров ООО «Троя» выполнило в полном объеме, ООО «Компания Рос.СИ» все оплатило, взаиморасчеты закрыты. В 2015 году, так как между ним и ФИО17 сложились хорошие отношения, ООО «Троя» зарекомендовала себя как надежный подрядчик, в связи с чем, в начале 2015 года ФИО17 предложил ему выполнить подрядные работы, а именно фасадные работы в 10 этажном жилом доме по строительному адресу: ., мкр.3 «Северный», по данному факту был заключен договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ. В ходе проведения работ он узнал, что ООО «Малахит» является застройщиком данного дома. При заключении договора с ФИО17 они сразу обсудили способ оплаты, который должен был быть осуществлен в три этапа, первая часть - это аванс, который составил 286 000 рублей, в ходе выполнения работ со стороны ООО ГК «Рос.СИ» должна была произойти вторая часть оплаты в размере 30% на сумму 429 000 рублей, оставшаяся часть оплаты в размере 715 000 рублей должна была поступить по факту окончания работ. Общая сумма составляла 1 430 000 рублей. По окончанию выполнения работ оплата со стороны ООО ГК «Рос.СИ» прекратилась, сумма задолженности по оплате составила 365 000 рублей. Позже между ООО «Троя» и ООО ГК «Рос.СИ» был заключен новый договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение фасадных работ в жилом доме по адресу: . Сумма договора составила 4 558 894 рублей. В процессе выполнения строительных работ на новом объекте, Свидетель №3 произвел частичную оплату за объект по адресу: , ул.ФИО58 Кудашева, 110. Последний платеж был произведен ДД.ММ.ГГГГ, в результате чего долговые обязательства по объекту на , были прекращены. Согласно выполнения строительных работ на объекте по адресу: , у ООО ГК «Рос.СИ» до настоящего момента имеется задолженность перед ООО «Троя» на общую сумму 2 312 894 рубля 33 копейки. Когда он обращался после сдачи дома в эксплуатацию к ФИО17 в течение всего 2017 года, последний ему обещал, что все выплатит. В конце 2017 года они обратились в Арбитражный суд с заявлением о взыскании задолженности с ООО ГК «Рос.СИ». В результате рассмотрения их заявления, суд вынес решение в их пользу и выдал исполнительный лист. Исполнительный лист передан в службу ФССП , в ходе исполнительного производства произведено взыскание на сумму 2 000 000 рублей.

Из показаний свидетеля Свидетель №10, данных в судебном заседании, следует, что приходится подсудимому тестем, неприязненных отношений нет. В настоящее время он на пенсии, а ранее работал в ООО Росси, заведовал электрикой. Об обстоятельствах покупки помещения по ничего не помнит, помнит, что подписывал бумаги. Кроме того, свидетель подтвердил показания, данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя ( Т.6 л.д. 212-214), где пояснил, что является ли он директором и учредителем в каких-либо организациях не помнит. ФИО17 - его зять, отношения с ним поддерживает. Ранее он работал непосредственно до пенсии, то есть до 2015 года, в ООО ГК «Рос.Си» электромонтером. Расписка о получении 7 500 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, доверенность 5 на 1 листе, нотариальное согласие ФИО37 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт приема передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе подписаны им. В 2016 году, осенью ФИО17 сказал, что хочет прибрести недвижимое имущество по адресу: , и попросил оформить данное помещение на него. Они оформили все документально через МФЦ, он съездил забрал документы и в последующем передал их ФИО17. Спустя некоторое время, где-то в октябре 2016 года, ФИО17 сообщил, что ему срочно нужно деньги и сказал, что хочет предоставить указанное помещение в залог. Деньги ему готов был предоставить Потерпевший №1 на сумму 7 500 000, после чего он поехал к нотариусу, где оформил доверенность на право продажи нежилого помещения. Доверенность была гарантией сделки под займ, в случае неуплаты Потерпевший №1 мог продать указанное помещение. Оформленные у нотариуса доверенность и согласие второй супруги были переданы им лично ФИО17 в офисе на, когда точно не помнит. После того как ФИО17 получил денежные средства, он написал расписку, где именно это происходило не помнит, возможно в МФЦ. При этом денежные средства он сам лично не получал, кто их получал он не знает, но предполагает, что забирал их ФИО17. В последующем он узнал, что помещение продано. Ему известно, что заем погашался, о чем имеется соответствующая расписка между ним и Потерпевший №1, обстоятельств ее составления не помнит. Согласно данной расписки, Потерпевший №1 возвращены денежные средства в размере 4 500 000 рублей. Денежные средства Потерпевший №1 возвращал непосредственно ФИО17 Так как он присутствовать каждый раз не мог, то по просьбе последнего он проставил свои подписи в указанной расписке. О том, что документы по акту приема-передачи передавала Свидетель №7, пояснить не может, так как не помнит. Свидетель №7 знает, так как они иногда встречались в офисе ООО ГК «Рос.СИ», в какой должности она работала ему не известно. Кроме того, после обозрения в судебном заседании расписки, составленной ФИО150ДД.ММ.ГГГГ, на вопросы защитника свидетель пояснил, что в расписке стоит его подпись, подписи со словами передал напротив каждой суммы – его, на обороте расписки также его подпись, однако, деньги он не передавал, просто ставил подпись, один раз они вместе с ФИО150 расписывались, а потом водитель приезжал, и он только подпись ставил. С ФИО150 по поводу задолжности они общались, ФИО150 звонил, просил повлиять на ФИО17, чтобы он вернул деньги. Он передавал ФИО150 личное имущество машину, возможно в 2019 году. Они выдали доверенность ФИО150 с правом продажи его машины, передавали доверенность ФИО150, автомобиль, ключи, все документы. Номер машины 755, точно не помнит. Никаких денежных средств от ФИО150 он за эту машину не получал. При передаче машины присутствовали он, подсудимый и ФИО150.

Свидетель Свидетель №6 в судебном заседании пояснила, что она является супругой подсудимого, неприязненных отношений между ними нет. Она являлась руководителем ООО «Лотос» и осуществляла им фактическое руководство. После предъявления в судебном заседании защитником на обозрение документов: предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Лотос» и Потерпевший №1, о приобретении нежилых помещений цокольного этажа №№, 2, 3, 4, 5, 6, 9, общей площадью 251,8 кв.м. по адресу: , относительно ориентира, расположенного: , мкр.3 «Северный», (), стоимостью 12 590 000 рублей; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 590 000 руб.; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении нежилого помещения на 4 этаже здания по адресу: (кадастровый №), стоимость 6 588 800 рублей; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 588 800 руб., пояснила, что в предъявленных ей на обозрение квитанциях, в графах «главный бухгалтер» и «кассир» от имени Свидетель №6 подпись выполнена не ею, в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ в графе «продавец» подпись также выполнена не ею.

Показания потерпевших Потерпевший №1 по каждому из трех эпизодов, Потерпевший №2 и Потерпевший №3 и вышеуказанных свидетелей подтверждаются материалами дела, исследованными в судебном заседании:

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО17 по адресу: /Том № л.д.190-192/ и протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых были изъяты и осмотрены следующие документы: международное водительское удостоверение 63 DZ.002502 действительное до ДД.ММ.ГГГГ, выданное в ДД.ММ.ГГГГ, номер национального водительского удостоверения 6336293850 на 6 листах.; загран.паспорт 718474316 на имя ФИО17ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия паспорта на имя ФИО17ДД.ММ.ГГГГ г.р.; копия 6-7 листа загран.паспорта на имя ФИО17; водительское удостоверение 6336 293850; копия договора № краткосрочного процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, выполненного на 2 листах. В тексте отражена следующая информация: ООО ГК «Рос.СИ» в лице директора Свидетель №3, выступающего по договору в качестве «Займодавец» и Свидетель №6, выступающая по договору в качестве «Заемщика», заключили договор, в соответствии с которым Займодавец передает Заемщику заем на сумму 500 000 рублей, путем перечисления на лицевой счет заемщика № в филиале № ВТБ 24 (ПАО). Заемщик обязуется выплатить проценты от суммы займа в размере 11% годовых за весь период использования денежных средств. Срок определен до ДД.ММ.ГГГГ.; копия договора № краткосрочного процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ выполненного на 2 листах. В тексте отражена следующая информация: ООО ГК «Рос.СИ» в лице директора Свидетель №3, выступающего по договору в качестве «Займодавец», и Свидетель №6, выступающая по договору в качестве «Заемщика», заключили договор, в соответствии с которым Займодавец передает Заемщику заем на сумму 200 000 рублей, путем перечисления на лицевой счет заемщика № в филиале № ВТБ 24 (ПАО). Заемщик обязуется выплатить проценты от суммы займа в размере 11% годовых за весь период использования денежных средств. Срок определен до ДД.ММ.ГГГГ.; копия договора № краткосрочного процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ выполненного на 2 листах. В тексте отражена следующая информация: ООО ГК «Рос.СИ» в лице директора Свидетель №3, выступающего по договору в качестве «Займодавец», и Свидетель №6, выступающая по договору в качестве «Заемщика», заключили договор, в соответствии с которым Займодавец передает Заемщику заем на сумму 500 000 рублей, путем перечисления на лицевой счет заемщика № в филиале № ВТБ 24 (ПАО). Заемщик обязуется выплатить проценты от суммы займа в размере 11% годовых за весь период использования денежных средств. Срок определен до ДД.ММ.ГГГГ.; пластиковая карта с номером 5213 2438 3456 5119 банка АО «Тинькофф банк» на имя «PAVEL GORBUNOV», сроком действия до 05/22.; пластиковая карта с номером 5213 2437 8750 5484 банка АО «Тинькофф банк» на имя «PAVEL GORBUNOV», сроком действия до 09/21; пластиковая карта с номером 5262 8000 0183 3206 банка ПАО «Промсвязьбанк» на имя «PAVEL GORBUNOV», сроком действия до 11/20; пластиковая карта с номером 4301 8088 1205 9594 банка ПАО АКБ «Уральский банк реконструкции и развития» на имя «PAVEL GORBUNOV», сроком действия до 05/19; пластиковая карта с номером 5304 0317 8703 9434 банка ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» на имя «PAVEL GORBUNOV», сроком действия до 05/21; пластиковая карта с номером 5536 9177 1082 6030 банка АО «Тинькофф банк» на имя «PAVEL GORBUNOV», сроком действия до 05/22; сотовый телефон марки «Samsung galaxy S7» в корпусе черного цвета, при визуальном осмотре повреждений не обнаружено /Том № л.д.195-198/; постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого признаны и приобщены к уголовному делу предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО17, а именно: международное водительское удостоверение 63 DZ.002502 действительное до ДД.ММ.ГГГГ, выданное в ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № краткосрочного процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ выполненного на 2 листах бумаги белого цвета формата А4; копия договора № краткосрочного процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ выполненного на 2 листах бумаги белого цвета формата А4; копия договора № краткосрочного процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ выполненного на 2 листах бумагу белого цвета формата А4; загран.паспорт 718474316 на имя ФИО17ДД.ММ.ГГГГ г.р., выдан ДД.ММ.ГГГГ ФМС сроком до ДД.ММ.ГГГГ, выполненный на 46 листах; сотовый телефон марки «Samsung galaxy S7» в корпусе черного цвета /Том № л.д.199-200/; постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о производстве обыска в офисе ООО «Малахит» по адресу: , 123 /Том № л.д.209-210/ и протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в офисе ООО «Малахит» по адресу: , в ходе которого были изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела /Том № л.д.211-215/; протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены следующие предметы и документы: устав ООО «Малахит», утвержденный решением учредительного собрания ООО «Малахит» от ДД.ММ.ГГГГ во ФИО141 председательствующего собранием ФИО90; учредительный договор о создании с местом нахождения ООО «Малахит»: РФ, , оф.205, от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 и ФИО91 с уставным капиталом в 10000 т.р.; протокол № учредительного собрания ООО «Малахит» от ДД.ММ.ГГГГг. о создании организации, формировании уставного капитала и избрании директором общества ФИО16; Устав ООО «Малахит» в новой редакции. Копия изготовлена с устава юридического лица ОГРН 1076320031809, представленного при внесении в ЕГРЮЛ записи от ДД.ММ.ГГГГ за ГРН 2116324043108.; выписка из ЕГРЮЛ от 11.11.2016г. под №. Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице ООО «Малахит» с государственным регистрационным номером 1076320031809. Согласно выписки ООО «Малахит» ИНН:6323103981; КПП:632401001. С местом нахождения юридического лица: РФ, . С уставным капиталом 20000 т. (участником)-физическим лицом ФИО19, ИНН:632207758008. Руководителем юридического лица, директором Свидетель №7, ИНН:632200472169; Свидетельство формы №Р50003 ОГРН 1076320031809 от ДД.ММ.ГГГГг. за ГРН 2116324043229; Свидетельство формы №Р50003 ОГРН 1076320031809 от ДД.ММ.ГГГГг. за ГРН 2126324140105; Свидетельство серии 63№ о ФИО71 на учет в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ ДД.ММ.ГГГГг. в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по с кодом подразделения 6324; Свидетельство формы №Р51001.; Устав ООО «Малахит» в новой редакции; Изменения в устав ООО «Малахит»; Лист записи ЕГРЮЛ на 2 (двух) страницах, форма №Р50007; Решение б/н единственного учредителя ООО «Малахит» от ДД.ММ.ГГГГг. ФИО19 (паспорт 36 09 236847 выдан 07.08.2010г. отделом УФМС России по в е , зарегистрированной по адресу: ), имеющей долю в уставном капитале 100%, номинальной стоимостью 20000 т.р. о внесении изменений о месте нахождения общества с внесением изменений и регистрации в МРИ ФНС РФ №. Новым юридическим адресом считать: 445000, РФ, ; Изменение в устав ООО «Малахит», утвержденные решением №б/н единственного учредителя ООО «Малахит» от ДД.ММ.ГГГГг., в том, что вносятся изменения в устав общества пункта 1.4. Место нахождения общества: 445000, РФ, ; Лист записи ЕГРЮЛ, форма №Р50007 ООО «Малахит» ОГРН 1076320031809 внесена запись о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы от ДД.ММ.ГГГГг. за ГРН 2186313107308. Сведения о физ.лицах имеющих право без доверенности действовать от имени юр.л, внесенные в единый государственный реестр юр.л., а именно: ФИО17, ИНН 632202555692, ИНН ФЛ по данным ЕГРН 632202555692 и Свидетель №7 ИНН 632200472169.; Список участников ООО «Малахит», где отображены: дата внесения записи: 20.12.2012г.; сведения об участнике: ФИО19, ИНН 632207758008, паспорт: 36 09 236847 выдан 07.08.2010г. Отделом УФМС России по в ; прописана по адресу: ; дата рождения: 19.09.1979г. Сведения о доле в УК: размером в 20000 т. приобретения: договор купли-продажи от 27.09.2012г., реестр №, 50% номинальной стоимости доли в 10000 т.р., договор купли-продажи от 20.12.2012г., реестр №,-79,25%, номинальная стоимость доли 15850 т., цена и способ оплаты: доля оплачены полностью 27.09.2012г., доля в УК оплачены денежными средствами, номинальная стоимость доли 10000 т.р., 20.12.2012г. доля в УК оплачена денежными средствами, номинальная стоимость доли на сумму 15850 т. о залоге: нет. Дата основание исключение из списка: нет. Внизу листка с таблицей расположена круглая синяя печать, внутри которой отображено название организации, подпись синего цвета и расшифровка подписи директора: Свидетель №7; Копия списка участников ООО «Малахит», где отображены: дата внесения записи: 20.12.2012г.; сведения об участнике: ФИО19, ИНН 632207758008, паспорт: 36 09 236847 выдан 07.08.2010г. Отделом УФМС России по в ; прописана по адресу: ; дата рождения: 19.09.1979г. Сведения о доле в УК: размером в 20000 т. приобретения: договор купли-продажи от 27.09.2012г., реестр №, 50% номинальной стоимости доли в 10000 т.р., договор купли-продажи от 20.12.2012г., реестр №,-79,25%, номинальная стоимость доли 15850 т., цена и способ оплаты: доля оплачены полностью 27.09.2012г., доля в УК оплачены денежными средствами, номинальная стоимость доли 10000 т.р., 20.12.2012г. доля в УК оплачена денежными средствами, номинальная стоимость доли на сумму 15850 т. о залоге: нет. Дата основание исключение из списка: нет. Внизу листка с таблицей расположена черно-белая печать, внутри которой отображено название организации подпись и расшифровка подписи директора: Свидетель №7 Акт о приеме-передаче дел при смене директора от 14.01.2018г.. Акт составлен для подтверждения факта приема-сдачи дел при смене директора, что освобожденная от должности директора ООО «Малахит» Свидетель №7 передала, а назначенный на должность директора ООО «Малахит» ФИО17 принял следующие документы общества за период с 22.03.2013г. по 14.01.2018г.: учредительные документы общества, протоколы общих собраний и заседаний (решения); свидетельства о присвоении номеров и кодов, постановке на учет, внесение записей в гос.реестр; договоры об обслуживании с банками, в которых открыты/закрыты расчетные счета общества; кредитные договоры и дополнительные соглашения с банками и другими кредитными организациями; приказы и другие организационно-распорядительные документы (справки, распоряжения и т.д.); приказы по сотрудникам (прием на работу, переводы, увольнения и т.д.), трудовые договора, заявления сотрудников, карточки Т2, договора о материальной ответственности и т.д.; договора с контрагентами, подрядчиками, поставщиками и т.д.; договор с покупателями (клиентами) документация по учету основных средств общества; документацию по реализации (журналы фактур, акты, счета-фактуры, накладные и т.д.); документацию по ФИО71; договор займа; налоговые декларации; бухгалтерские отчеты и ведомости; накладные на отпуск товара и налоговые накладные; акты на отпуск ТМЦ и товаров; счета-фактуры; акты выполненных работ; акты сверок; налоговую и финансовую отчетность; расшифровку сумм задолженности, активов и обязательств; документацию по зарплате; акты проверок контролирующих органов (при наличии); решения суда; документацию по исполнительным производствам; кассовую документацию (кассовые книги, журналы, платежные ведомости, РКО, ПКО и т.д); документацию по учету НДФЛ, документация по персонифицированному учету; документацию по учету зарплаты; результаты последней инвентаризации ТМЦ; векселя; переписку с контролирующими органами, муниципальными и государственными органами власти; печать. Также Свидетель №7 в данном акте заявляет, что передала все имеющиеся у нее документы относящиеся к деятельности и функции директора ООО «Малахит» ФИО17 принимая на себя материальную и иную ответственность за последствия, причиной которых напрямую стали или могли стать принятые им документы. В акте сказано, что Свидетель №7 не отвечает за последствия по документам, которые не были переданы по настоящему акту. С 15.01.2018г. назначенный на должность директора ООО «Малахит» принимает все обязательства по отношению к обществу, предписанные законом и уставом общества. Данный акт был составлен в двух экземплярах, один из которых представляется на утверждение единственного участника общества, а другой остается у прежнего директора Свидетель №7 Внизу второй страницы акт стоят подписи синего цвета с расшифровкой о том, что она передала вышеизложенные документы, а ФИО17 принял от нее документы; Лист бумаги, формата А4 расположенный горизонтально. В верхней части отражены данные по организации с указанием по состоянию на ДД.ММ.ГГГГг.: ИНН 6323103981, ОГРН 1076320031809; с местом нахождения: РФ, . Уставным капиталом в 20000 т.р. В нижней части расположена горизонтальная таблица с данными о участнике. А именно: ФИО19. Паспортные данные /данные о юр.лице: паспорт РФ: 36 09 №, выдан Отделом УФМС России по в 07.08.2010г., код подразделения 630-040. Дата рождения: 19.09.1979г.р. , Респ. Казахстан. Адрес: 445000, РФ, .С размером доли (номинальная стоимость) 20000 т.р. оплачено полностью. Размер доли 100%; Лист бумаги формата А4 с печатным текстом на двух сторонах бумаги. На лицевой стороне: Протокол № ООО «Малахит» от ДД.ММ.ГГГГг. с присутствующими: ФИО20, паспорт гражданина РФ серия 36 01№, выдан ДД.ММ.ГГГГ Жигулевским ГОВД , зарегистрирован: РФ, ; ФИО21, паспорт гражданина РФ серия 36 03 №, выдан 04.03.2003г. Автозаводским РУВД , зарегистрирован: РФ, ; ФИО22, паспорт гражданина РФ серия 36 04 №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Комсомольским РУВД , зарегистрирован: РФ, . С председателем собрания: ФИО20 и секретаре собрания: ФИО21 С повесткой дня о рассмотрении заявления ФИО22 о принятии его в ООО «Малахит»; Решение б/н единственного учредителя общества «Малахит» от ДД.ММ.ГГГГ РФ, ФИО19 (паспорт 36 09 236847 выдан отделом УФМС России по в 07.08.2010г., зарегистрирована по адресу: ), с долей уставного капитала 100%, номинальной стоимостью 20000 т.р. С решением освободить от должности директора ФИО22 и назначить директором Свидетель №7 (паспорт 36 02 026546, выдан комсомольским РУВД ), сроком на пять лет; Решение б/н единственного участника ООО «Малахит» от ДД.ММ.ГГГГг., где гражданка ФИО19 (паспорт 36 09 236847 выдан отделом УФМС России по в 07.08.2010г. зарегистрирована по адресу: ) чья доля составляет 100%, номинальной стоимостью 20000 т. она решила отстранить от занимаемой должности Свидетель №7 и назначить новым директором общества ФИО17 (паспорт 36 09 120544, выдан Отделом УФМС России по в 10.02.2010г., зарегистрирован по адресу: , бульвар 50 лет Октября, , с 15.01.2018г.).; Договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ООО «Малахит» и Потерпевший №1. Предметом договора является то, что ООО «Малахит» обязуется в предусмотренный договором срок передать Потерпевший №1 количеством комнат 3, общей площадью квартиры без учета лоджии (балкона) 79,2 кв.м., жилой площадью ,6 кв.м., на 15 этаже по адресу: , а именно с ДД.ММ.ГГГГг по ДД.ММ.ГГГГг. На 3 странице отражены адреса и реквизиты ООО «Малахит» за подписью директора Свидетель №7, и Потерпевший №1, с указанием даты регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ из Росреестра. К договору прилагается: приложение №№ от 10.12.2014г. с указанием квартиры на плане создаваемого объекта; приложение №№ от 10.12.2014г. с указанием схемы расположения дома в городе. Так же к данному договору скреплен акт приема-передачи квартиры по договору участия в долевом строительстве № от 10.12.2014г. - от ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «Малахит» и Потерпевший №1; Копия брачного договора на 2 (двух) листах формата А4. С подписью на второй странице и печатью нотариуса ФИО92 между Потерпевший №1 и ФИО23; Два экземпляра от страховой компании МРСК для страхователя и выгодоприобретателя, В-20013246 договор №-А-С-А-014/101 от ДД.ММ.ГГГГг.; Акт осмотра от ДД.ММ.ГГГГг. с подписями и печатью участников осмотра.; Платежное поручение № от 01.04.2016г.; Кадастровый паспорт помещения от ДД.ММ.ГГГГг. № с кадастровым номером 63:09:0301166:4558 и копией; Свидетельство о государственной регистрации права от 12.04.2016г. с подписью и печатью государственного регистратора между субъектом Потерпевший №1 и объектом: квартирой. 2 (два) идентичных уведомления на формате А4 от ООО «Малахит» от ДД.ММ.ГГГГг. Потерпевший №1 о том, что ООО «Малахит» выбрало страховую компанию МРСК.; Договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ООО «Малахит» и Потерпевший №1. Предметом договора является то, что ООО «Малахит» обязуется в предусмотренный договором срок передать Потерпевший №1 количеством комнат 3, общей площадью квартиры без учета лоджии (балкона) 79,2 кв.м., жилой площадью ,6 кв.м., на 14 этаже по адресу: , а именно с ДД.ММ.ГГГГг по ДД.ММ.ГГГГг.; с указанием даты регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ из Росреестра. К договору прилагается: приложение №№ от ДД.ММ.ГГГГг. с указанием квартиры на плане создаваемого объекта; приложение №№ от ДД.ММ.ГГГГг. с указанием схемы расположения дома в городе.; Свидетельство о государственной регистрации права от 13.04.2016г. с подписью и печатью государственного регистратора между субъектом Потерпевший №1 и объектом: квартирой.; Акт осмотра от ДД.ММ.ГГГГг.; Платежное поручение № от 01.04.2016г.; Три экземпляра (два оригинала и одна копия) от «страховой инвестиционной компании» для страхователя и выгодоприобретателя от ДД.ММ.ГГГГг. договор №; Акт осмотра от ДД.ММ.ГГГГг. с подписями и печатью участников осмотра.; 2 (два) идентичных уведомления на формате А4 от ООО «Малахит» от ДД.ММ.ГГГГг. Потерпевший №1 о том, что ООО «Малахит» выбрало «страховую инвестиционную компанию»; Акт приема-передачи квартиры по договору участия в долевом строительстве № от 29.02.2016г. - от ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «Малахит» и Потерпевший №1; Кадастровый паспорт помещения (оригинал и копия) от ДД.ММ.ГГГГг. № с кадастровым номером 63:09:0301166:4550; Договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ООО «Малахит» и Потерпевший №1. Предметом договора является то, что ООО «Малахит» обязуется в предусмотренный договором срок передать Потерпевший №1 количеством комнат 3, общей площадью квартиры без учета лоджии (балкона) 76,9 кв.м., жилой площадью ,3 кв.м., на 13 этаже по адресу: , а именно с ДД.ММ.ГГГГг по ДД.ММ.ГГГГг., с указанием даты регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ из росреестра. К договору прилагается: приложение №№ от ДД.ММ.ГГГГг. с указанием квартиры на плане создаваемого объекта; приложение №№ от ДД.ММ.ГГГГг. с указанием схемы расположения дома в городе; Свидетельство о государственной регистрации права от 13.04.2016г.; Платежное поручение № от 01.04.2016г.; Акт осмотра от ДД.ММ.ГГГГг.; Два оригинальных экземпляра от «страховой инвестиционной компании» для страхователя и выгодоприобретателя от ДД.ММ.ГГГГг. договор №; Акт приема-передачи квартиры по договору участия в долевом строительстве № от 29.02.2016г. от ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «Малахит» и Потерпевший №1; Кадастровый паспорт помещения (оригинал и копия) от ДД.ММ.ГГГГг. № с кадастровым номером 63:09:0301166:4392; Два уведомления на формате А4 от ООО «Малахит» от ДД.ММ.ГГГГг. Потерпевший №1 о том, что ООО «Малахит» выбрало «страховую инвестиционную компанию»; Договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ООО «Малахит» и Потерпевший №1. Предметом договора является то, что ООО «Малахит» обязуется в предусмотренный договором срок передать Потерпевший №1 количеством комнат 3, общей площадью квартиры без учета лоджии (балкона) 76,9 кв.м., жилой площадью ,3 кв.м., на 15 этаже по адресу: , а именно с ДД.ММ.ГГГГг. по ДД.ММ.ГГГГг., с указанием даты регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ из росреестра. К договору прилагается: приложение №№ от ДД.ММ.ГГГГг. с указанием квартиры на плане создаваемого объекта; приложение №№ от ДД.ММ.ГГГГг. с указанием схемы расположения дома в городе; Свидетельство о государственной регистрации права от 13.04.2016г.; Платежное поручение № от 01.04.2016г.; Акт осмотра от ДД.ММ.ГГГГг.; Акт приема-передачи квартиры по договору участия в долевом строительстве № от 29.02.2016г. от ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «Малахит» и Потерпевший №1; Кадастровый паспорт помещения (оригинал и копия) от ДД.ММ.ГГГГг. № с кадастровым номером 63:09:0301166:4408; Два уведомление от ООО «Малахит» от ДД.ММ.ГГГГг. Потерпевший №1 о том, что ООО «Малахит» выбрало «страховую инвестиционную компанию»; Два оригинальных экземпляра от «страховой инвестиционной компании» для страхователя и выгодоприобретателя от ДД.ММ.ГГГГг. договор №; Договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ООО «Малахит» и Потерпевший №1. Предметом договора является то, что ООО «Малахит» обязуется в предусмотренный договором срок передать Потерпевший №1 количеством комнат 3, общей площадью квартиры без учета лоджии (балкона) 78,0 кв.м., жилой площадью ,7 кв.м., на 5 этаже по адресу: , а именно с ДД.ММ.ГГГГг по ДД.ММ.ГГГГг., с указанием даты регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ из росреестра. К договору прилагается: приложение №№ от ДД.ММ.ГГГГг. с указанием квартиры на плане создаваемого объекта; приложение №№ от ДД.ММ.ГГГГг. с указанием схемы расположения дома в городе; Свидетельство о государственной регистрации права от 13.04.2016г.; Платежное поручение № от 01.04.2016г.; Акт осмотра от ДД.ММ.ГГГГг.; Акт приема-передачи квартиры по договору участия в долевом строительстве № от 29.02.2016г. от ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «Малахит» и Потерпевший №1; Кадастровый паспорт помещения (оригинал и копия) от ДД.ММ.ГГГГг. № с кадастровым номером 63:09:0301166:4452; уведомление на формате А4 от ООО «Малахит» от ДД.ММ.ГГГГг. Потерпевший №1 о том, что ООО «Малахит» выбрало страховую компанию МРСК.; Два экземпляра от страховой компании МРСК для страхователя и выгодоприобретателя, В-20013242 договор №-А-С-А-014/98 от ДД.ММ.ГГГГг.; Договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ООО «Малахит» и Потерпевший №1. Предметом договора является то, что ООО «Малахит» обязуется в предусмотренный договором срок передать Потерпевший №1 количеством комнат 3, общей площадью квартиры без учета лоджии (балкона) 78,0 кв.м., жилой площадью ,7 кв.м., на 10 этаже по адресу: , а именно с ДД.ММ.ГГГГг по ДД.ММ.ГГГГг., с указанием даты регистрации от 14.04.20156, ДД.ММ.ГГГГ из росреестра. К договору прилагается: приложение №№ от ДД.ММ.ГГГГг. с указанием квартиры на плане создаваемого объекта; приложение №№ от ДД.ММ.ГГГГг. с указанием схемы расположения дома в городе; Свидетельство о государственной регистрации права от 14.04.2016г.; Платежное поручение № от 01.04.2016г.; Акт осмотра от ДД.ММ.ГГГГг.; Акт приема-передачи квартиры по договору участия в долевом строительстве № от 09.12.2014г. - от ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «Малахит» и Потерпевший №1; Кадастровый паспорт помещения (оригинал и копия) от ДД.ММ.ГГГГг. № с кадастровым номером 63:09:0301166:4354; уведомление от ООО «Малахит» от ДД.ММ.ГГГГг. Потерпевший №1 о том, что ООО «Малахит» выбрало страховую компанию МРСК.; Шесть экземпляров от страховой компании МРСК для страхователя, выгодоприобретателя, страховщика, и рореестра В-20013239, В-20012553, договор №-А-С-А-014/93 от ДД.ММ.ГГГГг.; Копия паспорта на имя Потерпевший №1; Договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ООО «Малахит» и Потерпевший №1. Предметом договора является то, что ООО «Малахит» обязуется в предусмотренный договором срок передать Потерпевший №1 количеством комнат 3, общей площадью квартиры без учета лоджии (балкона) 76,9 кв.м., жилой площадью ,3 кв.м., на 3 этаже по адресу: , а именно с ДД.ММ.ГГГГг по ДД.ММ.ГГГГг., с указанием даты регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ из росреестра. К договору прилагается: приложение №№ от ДД.ММ.ГГГГг. с указанием квартиры на плане создаваемого объекта; приложение №№ от ДД.ММ.ГГГГг. с указанием схемы расположения дома в городе; Свидетельство о государственной регистрации права от 12.04.2016г.; Платежное поручение № от 01.04.2016г.; Акт осмотра от ДД.ММ.ГГГГг.; Акт приема-передачи квартиры по договору участия в долевом строительстве № от 10.12.2014г. от ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «Малахит» и Потерпевший №1; Кадастровый паспорт помещения (оригинал и копия) от ДД.ММ.ГГГГг. № с кадастровым номером 63:09:0301166:4487; уведомление от ООО «Малахит» от ДД.ММ.ГГГГг. Потерпевший №1 о том, что ООО «Малахит» выбрало страховую компанию МРСК.; Договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ООО «Малахит» и Потерпевший №1. Предметом договора является то, что ООО «Малахит» обязуется в предусмотренный договором срок передать Потерпевший №1 количеством комнат 3, общей площадью квартиры без учета лоджии (балкона) 76,9 кв.м., жилой площадью ,3 кв.м., на 1 этаже по адресу: , а именно с ДД.ММ.ГГГГг по ДД.ММ.ГГГГг., с указанием даты регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ из росреестра. К договору прилагается: приложение №№ от ДД.ММ.ГГГГг. с указанием квартиры на плане создаваемого объекта; приложение №№ от ДД.ММ.ГГГГг. с указанием схемы расположения дома в городе; Свидетельство о государственной регистрации права от 12.04.2016г.; Платежное поручение № от 01.04.2016г.; Акт осмотра от ДД.ММ.ГГГГг.; Акт приема-передачи квартиры по договору участия в долевом строительстве № от 09.12.2014г. от ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «Малахит» и Потерпевший №1; Кадастровый паспорт помещения оригинал от ДД.ММ.ГГГГг. № с кадастровым номером 63:09:0301166:4326 с круглой синей, печатью и подписью с расшифровкой начальника отдела росреестра ФИО93; уведомление от ООО «Малахит» от ДД.ММ.ГГГГг. Потерпевший №1 о том, что ООО «Малахит» выбрало страховую компанию МРСК; Договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ООО «Малахит» и Потерпевший №1. Предметом договора является то, что ООО «Малахит» обязуется в предусмотренный договором срок передать Потерпевший №1 количеством комнат 3, общей площадью квартиры без учета лоджии (балкона) 76,9 кв.м., жилой площадью ,3 кв.м., на 2 этаже по адресу: , а именно с ДД.ММ.ГГГГг по ДД.ММ.ГГГГг., с указанием даты регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ из росреестра. К договору прилагается: приложение №№ от ДД.ММ.ГГГГг. с указанием квартиры на плане создаваемого объекта; приложение №№ от ДД.ММ.ГГГГг. с указанием схемы расположения дома в городе; Свидетельство о государственной регистрации права от 12.04.2016г.; Платежное поручение № от 01.04.2016г.; Акт осмотра от ДД.ММ.ГГГГг.; Акт приема-передачи квартиры по договору участия в долевом строительстве № от 10.12.2014г. - от ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «Малахит» и Потерпевший №1; Кадастровый паспорт помещения оригинал от ДД.ММ.ГГГГг. № с кадастровым номером 63:09:0301166:4479; уведомление от ООО «Малахит» от ДД.ММ.ГГГГг. Потерпевший №1 о том, что ООО «Малахит» выбрало страховую компанию МРСК; Два экземпляра от страховой компании МРСК для страхователя и выгодоприобретателя, В-20013245 договор №-А-С-А-014/95 от ДД.ММ.ГГГГг.; Договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ООО «Малахит» и Потерпевший №1. Предметом договора является то, что ООО «Малахит» обязуется в предусмотренный договором срок передать Потерпевший №1 количеством комнат 3, общей площадью квартиры без учета лоджии (балкона) 78,0 кв.м., жилой площадью ,7 кв.м., на 5 этаже по адресу: , а именно с ДД.ММ.ГГГГг по ДД.ММ.ГГГГг., с указанием даты регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ из росреестра. К договору прилагается: приложение №№ от ДД.ММ.ГГГГг. с указанием квартиры на плане создаваемого объекта; приложение №№ от ДД.ММ.ГГГГг. с указанием схемы расположения дома в городе; Свидетельство о государственной регистрации права от 12.04.2016г.; Платежное поручение № от 01.04.2016г.; Акт осмотра от ДД.ММ.ГГГГг.; Акт приема-передачи квартиры по договору участия в долевом строительстве № от 29.02.2016г. - от ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «Малахит» и Потерпевший №1; Кадастровый паспорт помещения (оригинал и копия) от ДД.ММ.ГГГГг. № с кадастровым номером 63:09:0301166:4460; Одно уведомление на формате А4 от ООО «Малахит» от ДД.ММ.ГГГГг. Потерпевший №1 о том, что ООО «Малахит» выбрало страховую компанию МРСК; Два экземпляра от страховой компании МРСК для страхователя и выгодоприобретателя, В-20013243 договор №-А-С-А-014/97 от ДД.ММ.ГГГГг.; Договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ООО «Малахит» и Потерпевший №1. Предметом договора является то, что ООО «Малахит» обязуется в предусмотренный договором срок передать Потерпевший №1 количеством комнат 3, общей площадью квартиры без учета лоджии (балкона) 79,2 кв.м., жилой площадью ,6 кв.м., на 5 этаже по адресу: , а именно с ДД.ММ.ГГГГг по ДД.ММ.ГГГГг., с указанием даты регистрации от ДД.ММ.ГГГГ из Росреестра. К договору прилагается: приложение №№ от ДД.ММ.ГГГГг. с указанием квартиры на плане создаваемого объекта; приложение №№ от ДД.ММ.ГГГГг. с указанием схемы расположения дома в городе; Свидетельство о государственной регистрации права от 14.04.2016г.; Платежное поручение № от 01.04.2016г.; Два акт осмотра от ДД.ММ.ГГГГг.; Акт приема-передачи квартиры по договору участия в долевом строительстве № от 10.02.2014г. - от ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «Малахит» и Потерпевший №1; Кадастровый паспорт помещения (оригинал и копия) от ДД.ММ.ГГГГг. № с кадастровым номером 63:09:0301166:4453; Два уведомление от ООО «Малахит» от ДД.ММ.ГГГГг. Потерпевший №1 о том, что ООО «Малахит» выбрало страховую компанию МРСК; Два экземпляра от страховой компании МРСК для страхователя и выгодоприобретателя, В-20013247 договор №-А-С-А-014/99 от ДД.ММ.ГГГГг.; Договор № участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ заключен между ООО «Малахит» и Потерпевший №1. Предметом договора является то, что ООО «Малахит» обязуется в предусмотренный договором срок передать Потерпевший №1 количеством комнат 3, общей площадью квартиры без учета лоджии (балкона) 79,2 кв.м., жилой площадью ,6 кв.м., на 10 этаже по адресу: , а именно с ДД.ММ.ГГГГг по ДД.ММ.ГГГГг., с указанием даты регистрации от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ из Росреестра. К договору прилагается: приложение №№ от ДД.ММ.ГГГГг. с указанием квартиры на плане создаваемого объекта; приложение №№ от ДД.ММ.ГГГГг. с указанием схемы расположения дома в городе; Свидетельство о государственной регистрации права от 13.04.2016г.; Платежное поручение № от 01.04.2016г.; Акт осмотра от ДД.ММ.ГГГГг.; Акт приема-передачи квартиры по договору участия в долевом строительстве № от 10.12.2014г. от ДД.ММ.ГГГГг. между ООО «Малахит» и Потерпевший №1; Кадастровый паспорт помещения (оригинал и копия) от ДД.ММ.ГГГГг. № с кадастровым номером 63:09:0301166:4355; Два уведомления от ООО «Малахит» от ДД.ММ.ГГГГг. Потерпевший №1 о том, что ООО «Малахит» выбрало страховую компанию МРСК; Два экземпляра от страховой компании МРСК для страхователя, выгодоприобретателя, В-20012531, В-20012531, договор №-А-С-А-014/100 от ДД.ММ.ГГГГг.; Договор купли-продажи квартиры, скрепленный с листком от 26.10.2016г. - ООО «Малахит» продало , площадью 77,3 кв.м, этаж 1, расположенную по адресу: РФ, , г.о.Тольятти, , ул.ФИО58 Кудашева, , Свидетель №4, 26.12.1978г.р.; Кадастровый №. На скрепленном листке стоит отметка о регистрации от росреестра от 07.11.2016г. с номером регистрации 63-63/009-63/009/342/2016-2238/2; Копия квитанции об оплате в ООО «Малахит» от ДД.ММ.ГГГГг., оплаченного от Свидетель №4 в сумме 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч рублей) за подписью главного бухгалтера ФИО17 и кассира Свидетель №31; Выписка из ЕГРН, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию; Кадастровый паспорт от ДД.ММ.ГГГГг. №, кадастровый №; Платежное поручение № от 12.10.2016г.; Договор купли-продажи квартиры, скрепленный с листком от 11.11.2016г.: ООО «Малахит» продало квартиру Свидетель №2ФИО70, 05.01.1981г.р.. Покупатель приобрел в собственность квартиру, площадью 55,9 кв.м, этаж 15, расположенную по адресу: РФ, , г.о. Тольятти, , ул.ФИО58 Кудашева, ; Кадастровый №. На скрепленном листке стоит отметка о регистрации от Росреестра от 21.11.2016г. с номером регистрации 63-63/009-63/009/342/2016-3395/2; Копия квитанции об оплате в ООО «Малахит» от ДД.ММ.ГГГГг., оплаченного от Свидетель №2 в сумме 2200000 (два миллиона двести тысяч рублей) за подписью главного бухгалтера ФИО17 и кассира Свидетель №31; Выписка из ЕГРН, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию; Кадастровый паспорт от ДД.ММ.ГГГГг. №, кадастровый №; Платежной поручение № от 19.10.2016г. Копия паспорта покупателя.; Договор купли-продажи квартиры, скрепленный с листком от 24.05.2016г. ООО «Малахит» продало квартиру ФИО4, 23.11.1964г.р.. Покупатель приобрел в собственность квартиру, площадью 55,8 кв.м, этаж 3, расположенную по адресу: РФ, , г.о.Тольятти, , ул.ФИО58 Кудашева, ; Кадастровый №. На скрепленном листке стоит отметка о регистрации от Росреестра от 01.06.2016г. с номером регистрации 63-63/009-63/009/342/2016-8675/2; Копия квитанции об оплате от ДД.ММ.ГГГГг. то, что ФИО4 произвел оплату в ООО «Малахит» 2075700 (два миллиона семьдесят пять тысяч семьсот рублей) за подписью главного бухгалтера ФИО17 и кассира Свидетель №31; Оригинал квитанции от ДД.ММ.ГГГГг. от ФИО4, что он оплатил 2075700 (два миллиона семьдесят пять тысяч семьсот рублей) в ООО «Малахит» за подписью главного бухгалтера ФИО17 и Кассира Свидетель №31; Оригинал и копия кадастрового паспорта от ДД.ММ.ГГГГг. №, кадастровый №; Платежное поручение № от 05.05.2016г.; Договор купли-продажи квартиры, скрепленный с листком от 31.08.2016г. ООО «Малахит» продало квартиру Свидетель №20, 14.04.1968г.р.. Покупатель приобрел в собственность квартиру, площадью 71,1 кв.м, этаж 4, расположенную по адресу: РФ, , г.о.Тольятти, , ул.ФИО58 Кудашева, ; Кадастровый №. На скрепленном листке стоит отметка о регистрации от росреестра от 08.09.2016г. с номером регистрации 63-63/009-63/009/342/2016-5689/2; Копия квитанции об оплате от ДД.ММ.ГГГГг. принято от Свидетель №20 в сумме 2760102 (два миллиона семьсот шестьдесят тысяч сто два рубля) за подписью главного бухгалтера ФИО17 и кассира Свидетель №31; Выписка из ЕГРН, удостоверяющая проведенную регистрацию прав; Оригинал кадастрового паспорта от ДД.ММ.ГГГГг. №, кадастровый паспорт 63:09:0301166:4500; Копия паспорта покупателя; Договор купли-продажи квартиры, скрепленный с листком от 18.04.2016г. ООО «Малахит» продало квартиру ФИО2, 02.12.1986г.р.. Покупатель приобрел в собственность квартиру, площадью 54,2 кв.м, этаж 13, расположенную по адресу: РФ, , г.о.Тольятти, , ул.ФИО58 Кудашева, ; Кадастровый №. На скрепленном листке стоит отметка о регистрации от росреестра от 26.04.2016г. с номером регистрации 63-63/009-63/009/342/2016-8682/2; Кадастровый паспорт от ДД.ММ.ГГГГг. №, кадастровый №; Свидетельство о государственной регистрации права от 14.04.2016г.; Предварительный договор купли-продажи, скрепленный с двумя копиями квитанций об оплате, между ООО «Малахит» и ФИО2 о том, что продавец обязуется продать, а покупатель купить вышеуказанную квартиру; 2 (две) копии квитанции об оплате 2 133 300 (два миллиона сто тридцать три тысячи триста рублей) в ООО «Малахит» с печатью и подписью главного бухгалтера ФИО17 и кассира Свидетель №31; Соглашение о расторжении предварительного договора за подписью директора Свидетель №7 и подписью участника долевого строительства, к соглашению прикреплен: расходный кассовый ордер № от 28.12.15г., предварительный договор участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГг. о том, что стороны обязуются заключить основной договор участия в долевом строительстве.; Приложение № от ДД.ММ.ГГГГг., где указана квартира в плане создаваемого объекта; Копия паспорта участника долевого строительства; Уведомление от ООО «Малахит» к ФИО94, что застройщик заканчивает строительство объекта и осуществляет процедуру получения разрешения; Акт приема-передачи квартиры от ДД.ММ.ГГГГг.; Акт осмотра от 02.11.2015г. представителя от ООО «Малахит» ФИО95 и ФИО2; Заявление от ФИО94 к ООО «Малахит» с просьбой начать производство отделочных работ по вышеуказанному объекту от 02.11.2015г.; Копия квитанции от 02.11.2015г. от ФИО2, что она произвела оплату квартиры в сумме 2133300 (два миллиона сто тридцать три тысячи триста рублей) с печатью и подписью главного бухгалтера ФИО17 и кассира Свидетель №31; Договор купли-продажи 12.05.2016г., с прикрепленным к нему листу с печатью из росреестра, что ООО «Малахит» в лице директора Свидетель №7 продало Свидетель №1, 16.10.1997г.р., квартиру площадью 71,1 кв.м. на 2 этаже, по адресу: РФ, , г.о.Тольятти, , ул.ФИО58 Кудашева, ., кадастровый №, также имеется печать из росреестра от 23.05.2016г., номер регистрации 63-63/009-63/009/341/2016-922/2; Договор купли-продажи от 12.05.2016г. ООО «Малахит» продало покупателю квартиру по вышеуказанному адресу; Копия квитанции об оплате квартиры от 25.01.2016г. в ООО «Малахит» от Свидетель №1 в сумме 2652030 (два миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи тридцать рублей) за печатью и подписью главного бухгалтера ФИО17 и кассира Свидетель №31; Кадастровый паспорт от ДД.ММ.ГГГГг., кадастровый №; Акт приема-передачи квартиры от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Малахит» передало Свидетель №1 квартиру; Акт осмотра от 25.01.2016г.; Заявление 25.01.2016г. от Свидетель №1 с просьбой разрешить производство отделочных работ; Свидетельство о государственной регистрации права от 04.05.2016г.; Копия паспорта покупателя квартиры; Предварительный договор купли-продажи квартиры от 25.01.2016г. о том, что ООО «Малахит» обязуется продать, а покупатель обязуется приобрести , стороны обязуются заключить основной договор не позднее ДД.ММ.ГГГГг.; Дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи квартиры б/н от ДД.ММ.ГГГГг. - от ДД.ММ.ГГГГг., в котором прописаны изменения пункта 1.2 основного договора, что стороны обязуются заключить основной договор не позднее ДД.ММ.ГГГГг.; Акт приема-передачи квартиры от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Малахит» в лице директора Свидетель №7 и покупателя - Свидетель №8 09.05.1971г.р.. В соответствии с предварительным договором купли-продажи квартиры б/н от ДД.ММ.ГГГГг продавец передал, а покупатель принял квартиру с количеством комнат 2, общей площадью квартиры без учета лоджии (балкона) 55,5 кв.м., расположенную по адресу: , г.о.Тольятти, , ул.ФИО58 Кудашева, ; Свидетельство о государственной регистрации права от 13.04.2016г.; Договор купли-продажи от 20.04.2016г. продавец продал, а покупатель приобрел квартиру расположенную по вышеуказанному адресу с кадастровым номером: 63:09:0301166:4536; Каточка счета 62.2; Сообщение об отказе в государственной регистрации от росреестра; Уведомление о приостановлении государственной регистрации; Копия уведомления о приостановлении государственной регистрации; Выписка по счету 40№; Заявление от 25.01.2016г. от Свидетель №8 к ООО «Малахит» с просьбой начать производство отделочных работ по вышеуказанному объекту; Заявление в росреестр от 21.04.2016г. с просьбой уточнения платежа от Свидетель №8; Две копии чек-ордера; Копия квитанции об оплате от Свидетель №8 в кассу ООО «Малахит» от ДД.ММ.ГГГГг. с печатью, подписью и расшифровкой к ней гланого бухгалтера ФИО17 и кассира Свидетель №31; Две копии паспорта Свидетель №8; Акт осмотра ; Договор купли-продажи от 10.06.2016г., согласно которому ООО «Малахит» продало квартиру Свидетель №8, с датой регистрации от 20.06.2016г. за номером регистрации 63-63/009-63/009/703/2016-9901/2; Предварительный договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГг. ООО «Малахит» и Свидетель №8 договорились о подготовке к заключению в последующем основного договора купли-продажи квартиры; Предварительный договор участия в долевом строительстве жилого дома от 12.05.2014г., заключенный между ООО «Малахит» в лице директора Свидетель №7 и ФИО25, 01.07.1962г.р., о том, что стороны обязуются заключить в дальнейшем основной договор участия в долевом строительстве квартиры до ДД.ММ.ГГГГг.: №, количество комнат 1, общая площадь квартиры без учета лоджии (балкона) 37,5кв.м., жилая площадь ,3 кв.м., этаж 2, по адресу: , ул.ФИО58 Кудашева, 110; Выписка из ЕГРН, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав от 19.08.2016г.; Копия квитанции об оплате от Свидетель №22 от 07.09.2016г. внесла в ООО «Малахит» денежные средства в размере 46000 т.р (сорок шесть тысяч) за печатью, подписью и расшифровкой к ней главного бухгалтера ФИО17 и кассира Свидетель №31; Копия паспорта Свидетель №22; Копия и оригинал кадастрового паспорта от 09.02.2016г. №, кадастровый №, адрес описания объкта: РФ, , г.о.Тольятти, , ул.ФИО58 Кудашева, .; Акт осмотра от 03.08.2016г. ООО «Малахит» в лице представителя ФИО95 и Свидетель №22; Договор купли-продажи квартиры от 07.09.2016г., на листе формата А4 скрепленный с листком с записью из рореестра от 16.09.2016г.; Предварительный договор купли-продажи квартиры от 08.08.2016г. ООО «Малахит» в лице директора Свидетель №7 и Свидетель №22, 19.04.1967г.р., из которого следует, что продавец (ООО «Малахит») обязуется продать, а Свидетель №22 (покупатель) обязуется приобрести в собственность , количество комнат 2, общая площадь квартиры без балкона 70,6 кв.м., жилая площадь ,2 кв.м., этаж 9, по адресу: , г.о.Тольятти, , ул.ФИО58 Кудашева, . Стороны обязуются заключить основной договор не позднее 24.08.2016г.; Два акта осмотра квартир №, № от 03.08.16г., подписанных ООО «Малахит» в лице представителя Свидетель №37 и Свидетель №22; акт от 03.08.2016г. приема-передачи ключей от квартир №,83 по адресу: , передала Свидетель №37, приняла Свидетель №22; Договор купли-продажи простого векселя от 08.08.2016г.: Свидетель №22 (продавец) и ООО «Малахит» в лице директора Свидетель №7 (покупатель). Продавец обязуется передать в собственность покупателя, а покупатель принять и оплатить простой вексель номиналом 330 000 руб. (триста тридцать тысяч рублей). К данному договору прикреплен акт приема-передачи векселя по договору купли-продажи простого векселя б/н от 08.09.2016г., от 08.09.2016г. Также прикреплен расходный кассовый ордер № от 08.09.2016г., Акт приема-передачи простых векселей по договору купли-продажи квартиры б/н от 07.09.2016г., от 07.09.2016г., согласно которму Свидетель №22 передает в ООО «Малахит» в лице Свидетель №7 векселя на общую сумму 2 425 000 (два миллиона четыреста двадцать пять тысяч рублей) в счет оплаты по договору купли-продажи. К данному пакету прилагается лист от 20.03.2015г. объект Северный ФИО96, , комнат 3, кв.м. 76,9, цена за 1 кв.м. 39600, сумма 3 045 240 (три миллиона сорок пять тысяч двести сорок рублей), оплата 1 сумма 1 970 240, дата 20.03.2015г., касса, оплата 2 сумма 669 000, оплата 3 406 000 до 17.07.2015г., долг 156 000 р.; Предварительный договор участия в долевом строительстве жилого дома от 24.09.2015г. с прикрепленными приложениями на четырех листах с указанием объекта в доме и дома в городе. Между ООО «Малахит» и Потерпевший №1, 01.07.1980г.р., согласно которому стороны обязуются заключить в будущем основной договор участия в долевом строительстве на следующие квартиры: №, количество комнат 2, общая площадь квартиры без учета лоджии (балкона) 71,1 кв.м, жилая площадь ,5 кв.м, этаж 2.; №, количество комнат 3, общая площадь квартиры без учета лоджии (балкона) 76,9 кв.м, жилая площадь ,3 кв.м, этаж 5.; №, количество комнат 2, общая площадь квартиры без учета лоджии (балкона) 54,7 кв.м, жилая площадь ,1 кв.м, этаж 13.; №, количество комнат 2, общая площадь квартиры без учета лоджии (балкона) 56,1 кв.м, жилая площадь ,2 кв.м, этаж 15.; расположенные по адресу: , ул.ФИО58 Кудашева, . Также указаны адреса и реквизиты сторон договора; Предварительный договор участия в долевом строительстве жилого дома от 16.10.2015г. с прикрепленными приложениями на трех листах с указанием объекта в доме и дома в городе, заключенный между ООО «Малахит» и Потерпевший №1, 01.07.1980г.р., согласно которму стороны обязуются заключить в будущем основной договор участия в долевом строительстве на следующие квартиры: №, количество комнат 4, общая площадь квартиры без учета лоджии (балкона) 71,1 кв.м, жилая площадь ,5 кв.м, этаж 4.; №, количество комнат 4, общая площадь квартиры без учета лоджии (балкона) 71,1 кв.м, жилая площадь ,5 кв.м, этаж 5.; №, количество комнат 4, общая площадь квартиры без учета лоджии (балкона) 71,1 кв.м, жилая площадь ,5 кв.м, этаж 8, расположенные по адресу: , ул.ФИО58 Кудашева, ; Предварительный договор участия в долевом строительстве жилого дома от 20.10.2015г., с прикрепленными приложениями на двух листах с указанием объекта в доме и дома в городе, заключенный между ООО «Малахит» и Потерпевший №1, 01.07.1980г.р., согласно которому стороны обязуются заключить в будущем основной договор участия в долевом строительстве на следующие квартиры: №, количество комнат 2, общая площадь квартиры без учета лоджии (балкона) 71,1 кв.м, жилая площадь ,5 кв.м, этаж 9; №, количество комнат 2, общая площадь квартиры без учета лоджии (балкона) 56,1 кв.м, жилая площадь ,2 кв.м, этаж 13, расположенные по адресу: , ул.ФИО58 Кудашева, ; Предварительный договор участия в долевом строительстве жилого дома от 26.11.2015г., с указанием объекта в доме и дома в городе, заключенный между ООО «Малахит» и Потерпевший №1, 01.07.1980г.р., согласно которому стороны обязуются заключить в будущем основной договор участия в долевом строительстве на следующие квартиры: №, количество комнат 3, общая площадь квартиры без учета лоджии (балкона) 78,0 кв.м, жилая площадь ,7 кв.м, этаж 1; №, количество комнат 2, общая площадь квартиры без учета лоджии (балкона) 56,1 кв.м, жилая площадь ,2 кв.м, этаж 3, расположенные по адресу: , ул.ФИО58 Кудашева, ; Предварительный договор купли-продажи квартиры от 15.01.2016г., заключенный между ООО «Малахит» в лице директора Свидетель №7 и Свидетель №16, 04.06.1981г.р., и Свидетель №17, 27.12.1978г.р., согласно которому ООО «Малахит» обязуется продать, а Свидетель №16 и Свидетель №17 обязуются приобрести в общую совместную собственность , количество комнат 3, общая площадь квартиры без балкона 76,0 кв.м., жилая площадь ,8 кв.м., этаж 5, по адресу: , г.о.Тольятти, , ул.ФИО58 Кудашева, . Стороны обязуются заключить основной договор купли-продажи до 10.03.2016г.; Кадастровый паспорт от 09.02.2016г. №, кадастровый №; Акт осмотра от 01.04.2016г. с подписями и расшифровками к ним участников осмотра; Копия квитанции об оплате квартиры от 27.01.2016г. от Свидетель №16 в ООО «Малахит» с печатью, подписью и расшифровкой к ней главного бухгалтера ФИО17 и кассира Свидетель №31; Копия квитанции об оплате квартиры от 15.01.2016г. от Свидетель №16 в ООО «Малахит» с печатью, подписью и расшифровкой к ней главного бухгалтера ФИО17 и кассира Свидетель №31; Договор купли-продажи от 01.04.2016г., заключенный между ООО «Малахит» в лице Свидетель №7 и Свидетель №16, 04.06.1981г.р., Свидетель №17, 27.12.1978г.р., согласно которому ООО «Малахит» продало квартиру Свидетель №16 и Свидетель №17, с отметками из росреестра от 07.04.2016г; Распечатка с сайта mail.ru от ФИО26, где уточнены документы для сделки; Две распечатки с сайта mail.ru от ФИО26, где указаны какие документы необходимо собрать; Распечатка с сайта mail.ru ООО «Малахит» - по сделке Свидетель №16 – r-t123@mail.ru-почта mail.ru., письмо от ООО «Малахит».docx; Лист от АО «ФИО57 Сельскохозяйственный банк» в ООО «Малахит», где указаны данные по аккредитиву, а именно: №, дата 01.04.2016г., сумма в 2 000 000 (два миллиона рублей), плательщик: Свидетель №16, получатель: ООО «Малахит», расчетный счет, БИК, ИН, к/с в РКЦ Самара; Уведомление об изменении от АО «ФИО57 Сельскохозяйственный банк» в адрес ООО «Малахит», где указаны условия аккредитива; Просьба в ВТБ 24 филиал «Тольяттинский» № от ООО «Малахит» в лице директора Свидетель №7, где просят предоставить копию карточки с образцами подписей по р/с 40№; Просьба от ООО «Малахит» в адрес АО «Россельхозбанк» ФИО26, произвести выплату денежных средств по кредитному договору № от 01.04.2016г. заключенному между Свидетель №16, Свидетель №17 и АО «Россельхоз Банк», за подписью директора и расшифровки к ней директора Свидетель №7; Просьба от ООО «Малахит» директору дополнительного офиса «Старый город» ФИО97 предоставить заверенную копию карточки с образцами подписей по р/с 40№, за подписью и расшифровкой к ней директора Свидетель №7; Справка от ООО «Малахит» от 28.03.2016г., где организация сообщает, что сделка по договору купли-продажи трехкомнатной , расположенной по адресу: , г.о.Тольятти, , ул.ФИО58 Кудашева, ., не является крупной в соответствии с п.1 ст.46 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», данная сделка не является для ООО «Малахит» сделкой с заинтересованностью, за подписью и расшифровкой к ней директора Свидетель №7; Подтверждение от ООО «Малахит» управляющему операционным офисом № АО «Россельхоз банк» ФИО26, информации полученной письмом № от 18.04.2016г., где указаны: номер аккредитива: 11601309601 от 01.04.2016г. в сумме 2 000 000 (два миллиона рублей), от плательщика ФИО98, получателем является ООО «Малахит», р/с № в филиале № ВТБ24 (ПАО), БИК 043602955, ИНН771035606, к/с 30№ в РКЦ Самара, с подписью и расшифровкой к ней директора Свидетель №7; Дополнительное соглашение № к предварительному договору купли-продажи квартиры б/н от 15.01.2016г. - от 10.03.2016г. между ООО «Малахит» и Свидетель №16, Свидетель №17, что участники изменили пункты 1.2, 2.3.3, 3.3 - обязуются заключить основной договор до 15.04.2016г.; Уведомление о приостановлении государственной регистрации в ООО «Малахит» от 26.02.2016г. №, где указаны причины приостановлении регистрации; Копия заключения брака между Свидетель №16 и ФИО99 от 09.09.2008г., составлена запись о заключении брака №, дата выдачи 09.09.2008г.; Копии паспортов Свидетель №16 и Свидетель №17; Копия и оригинал свидетельства о государственной регистрации права от 23.03.2016г.; Предварительный договор купли-продажи квартиры от 25.01.2016г., заключенный между ООО «Малахит» в лице директора Свидетель №7 и Свидетель №21, 13.02.1978г.р, и ФИО27, 23.02.1981г.р., согласно которому стороны договорились о подготовке и заключении в дальнейшем основного договора купли-продажи квартиры, находящейся по адресу: , г.о.Тольятти, , ул.ФИО58 Кудашева, ; Заявление от Свидетель №21 директору ООО «Малахит» Свидетель №7 от 05.02.2016г. с подписью Свидетель №21 с просьбой разрешить производство отделочных работ до подписания акта приема-передачи ; Акт приема-передачи квартиры от 05.02.2016г., согласно которому ООО «Малахит» передало квартиру Свидетель №21 и ФИО5; Уведомление от ООО «Малахит» Свидетель №21 и ФИО5, что подписание акта о приеме-передаче квартиры будет производится в срок, установленный законодательством; Кредитный договор № от Сбербанка, где прописаны условия договора с созаемщиками, а именно: Свидетель №21 и ФИО5 с их подписями и расшифровками к ним; карточка счета 62.2 по предварительному договору купли-продажи б/н от 25.01.2016г. () за 01.01.16г.-05.004.16г., где указаны суммы и даты зачисления денежных средств в кассу ООО «Малахит» без подписей и печатей; Закладная от 25.05.2016г. от ПАО Сбербанк где указаны: залогодатели. Должники и первоначальный залогодержатель на сумму в 1 000 000 (один миллион рублей) с подписями залогодателей и должников с расшифровкой к ним от 25.05.2016г.; Копия свидетельства о заключении брака Свидетель №21 и ФИО100, о чем 14.07.2012г составлена запись акта о заключении брака №, дата выдачи 14.07.2012г.; Копии паспортов Свидетель №21 и ФИО5; Свидетельство о государственной регистрации права от 26.04.2016г; Копия кадастрового паспорта от 09.02.2016г. №, кадастровый №; акт осмотра подписями и расшифровками к нему участников осмотра; Копия чек-ордера об оплате в ООО «Малахит» в сумме 1 000 000 (один миллион рублей) с подписью плательщика; Копия квитанции об оплате от Свидетель №21 в сумме 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч рублей) от 28.01.2016г. с подписями и расшифровками к ним главного бухгалтера ФИО17 и кассира Свидетель №31; копия квитанции об оплате в ООО «Малахит» от 25.01.2016г. от Свидетель №21 с подписями и расшифровками к ним главного бухгалтера ФИО146 и кассира Свидетель №31; Договор купли-продажи от 10.06.2016г., согласно которому ООО «Малахит» продало квартиру Свидетель №21 и ФИО5, с печатями из росреестра от 17.06.2016г.; Извещение от Сбербанка в адрес Свидетель №21; К данному пакету документов прилагается лист от 25.01.2016г.: объект мкр.3 «Северый» , комнат 2, кв.м. 71,1, сумма 2 650 000 (два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч рублей), оплата 1 – 1 000 000 25.01.2016г., оплачено касса, 650 000 до 29.01.2016г., оплачено касса, оплата 2 – 1 000 000, дата договора до 15.03.1016г; Договор купли-продажи от 07.07.2016г., заключенный между ООО «Малахит» в лице директора Свидетель №7и ФИО28, 23.02.1979г.р. действующей за себя лично и за несовершеннолетних детей ФИО29, 17.12.2009г.р., ФИО30, 19.03.2002г.р., согласно которому ООО «Малахит» продало, а вышеуказанные лица приобрели в собственность квартиру в следующих долях 11/12 доли - Свидетель №15, 1/24 доли - ФИО101, 1/24 доли- ФИО7, площадью 70,8 кв.м., этаж 8, расположенную по адресу: РФ, , г.о.Тольятти, , ул.ФИО58 Кудашева, , кадастровый №, к договору прикреплен листок с тремя отметками из Росреестра от 14.07.2016г; копия и оригинал Предварительного договора купли-продажи от 25.05.2016г., согласно которому ООО «Малахит» обязуется продать, а Свидетель №15, ФИО6 и ФИО102 - купить квартиру, заключение основного договора должно быть заключено до 10.06.2016г.; письмо от ООО «ГАЛАТЕЯ» директору ООО ГК «Рос.СИ» Свидетель №3, в котором просит на основании выданного векселя серия М № на сумму 2 808 450 (два миллиона восемьсот восемь тысяч четыреста пятьдесят тысяч рублей) оформить договор долевого участия на Свидетель №15, также прикреплена копия паспорта Свидетель №15; Карточка счета 62 за 01.01.2016г. – 07.07.2016г.; Копия простого векселя № серии М на сумму 2 808 450 (два миллиона восемьсот восемь тысяч четыреста пятьдесят тысяч рублей) с подписью и расшифровкой к ней Руководителя предприятия-векселедателя Свидетель №7; Акт приема-передачи простого векселя по предварительному договору купли-продажи квартиры б/н от 25.05.2016г. от 25.05.2016г. в том, что Свидетель №15 передала в ООО «Малахит» вексель № серии М, номиналом 2 808 450, с подписью и расшифровкой к ней директора Свидетель №7, акт составлен в двух экземплярах, скреплены между собой.; Копия акта приема-передачи простого векселя по предварительному договору купли-продажи квартиры б/н от 25.05.2016г. - от 09.06.2016г. в том, что Свидетель №15 передала в ООО «Малахит» вексель № серии М, номиналом 2 808 450; Акт приемки-передачи ценных бумаг № от 09.06.2016г., согласно которому ООО «Стройотдел-ка», в лице директора ФИО103 с одной стороны, и Свидетель №15 с другой стороны, приняла вексель на сумму 2 808 450 (два миллиона восемьсот восемь тысяч четыреста пятьдесят рублей); Копия описи документов, принятых для оказания государственных услуг в МАУ «МФЦ» г.о.Тольятти от 27.05.2016г.; Копия свидетельства о рождении ФИО6 от 22.18.2009г.; Копии паспортов Свидетель №15 и ФИО7; Свидетельство о государственной регистрации права от 08.06.2016г.; Кадастровый паспорт от 09.02.2016г. №, кадастровый №; Акт осмотра от 25.05.2016г.; К данным пакетам документов прилагается лист, где указано: объект мкр.3 «Северный», , комнат 2, кв.м 70,8 с суммой 2 808 450 (два миллиона восемьсот восемь тысяч четыреста пятьдесят рублей), оплата 1: 2 808 450 от 25.05.16г. вексель, оплата 2 ФИО150 сумма 2 314 305, Свидетель №6 сумма 2 378 750, дата договора до 10.06.2016г.; Платежное поручение № от 16.08.2016г.; Предварительный договор участия в долевом строительстве, заключенный между ООО «Малахит», в лице директора Свидетель №7, и ФИО31, 12.03.1982г.р., согласно которому ООО «Малахит» и ФИО31 в будущем обязуются заключить основной договор участия в долевом строительстве по адресу: , ул.ФИО58 Кудашева, , до 31.05.2015г. К договору прилагается приложение № от 30.05.2014г., где указана квартира на схеме дома; Акт приема-передачи от 26.07.2016г., согласно которому ООО «Малахит» передало Потерпевший №1 ключи и подписанные акты по квартирам: №№, 18, 10, 158, 159, 166, 198, 199, 98, 231, 114, 239, с подписями и расшифровками к ним Свидетель №37 и Потерпевший №1 /Том № л.д.216-265/; постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисе ООО «Малахит», расположенном по адресу: /Том № л.д.266/; сведениями, предоставленными ГК «АСВ» о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Малахит» №, открытом в банке АО «АКБанк» в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ /Том № л.д.139-144/; протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены следующие документы: Письмо Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№исх-226421 в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки по расчетному счету №, открытому в банке АО «АКБанк» для ООО «Малахит», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ. Приложением к письму является выписка о движении денежных средств по расчетному счету 40№ ООО «Малахит», предоставленная в виде таблицы. В ходе изучения и анализа выписки о движении денежных средств установлено, что первые операции совершены от ДД.ММ.ГГГГ и являются комиссией за открытие и ведение счетов юридического лица, последние операции по счету совершены от ДД.ММ.ГГГГ. Исходящий остаток по счету 161 550,00 рублей. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ операции по счету отсутствуют. ДД.ММ.ГГГГ ООО «Малахит» совершена операция в виде пополнения счета на 1 000 рублей. Поступления денежных средств с назначениями платежей: «от Потерпевший №1», «по предварительному договору долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 18.01.2016», «за квартиры» и иные связанные с приобретением квартир – отсутствуют. Максимальная сумма операции за весь период по счету не превышает 55 000 рублей /Том № л.д.145-148/; постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого признана вещественным доказательствами и приобщена к уголовному делу выписка по расчетному счету №, открытому в банке АО «АКБанк» для ООО «Малахит» за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ /Том № л.д.149/; сведениями о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Малахит» №, предоставленными ПАО «ВТБ» в ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ№ /Том №, л.д.151-152/; протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены следующие документы: письмо руководителя ГОС ОСБО филиала № ПАО «ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки по расчетному счету №, открытому в банке ПАО «ВТБ 24» для ООО «Малахит», за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ. Приложением к письму является диск белого цвета, имеющий на внутреннем посадочном кольце обозначение 0981401181313, при открытии которого на компьютере обнаружена файловая папка с названием «Малахит», при открытии которой обнаружены документ с названием «№0003233 часть 1» формата Microsoft Office Word и документ с названием «40№ часть 2» формата Microsoft Office Excel. При анализе выписки о движении денежных средств по расчетному счету 40№ ООО «Малахит» установлено, что выписка предоставлена в виде таблицы. В ходе изучения и анализа выписки о движении денежных средств установлено, что первые операции совершены от ДД.ММ.ГГГГ и являются комиссией за открытие и ведение счетов юридического лица, последние операции по счету совершены от ДД.ММ.ГГГГ. При анализе выписки установлены следующие операции, по которым поступления денежных средств с назначениями платежей: «от Потерпевший №1», «по предварительному договору долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 18.01.2016», «за квартиры» и иные связанные с приобретением квартир – отсутствуют /Том № л.д.153-158/; постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которого признана вещественным доказательством и приобщена к уголовному делу выписка по расчетному счету №, открытому в банке ПАО «ВТБ 24» для ООО «Малахит» /Том № л.д.159/; сведениями о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Малахит» №, предоставленными АО «ФИА-БАНК» в ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ№ /Том № л.д.163-164/; протоколом осмотра предметов (документов) ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены следующие документы: письмо представителя конкурсного управляющего АО «ФИА-БАНК» ФИО104от ДД.ММ.ГГГГ исх. № исх-22492 в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки по расчетному счету №, открытому в банке АО «ФИА-БАНК для ООО «Малахит» за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ. Приложением к письму является CD-R диск золотого цвета, имеющий на внутреннем посадочном кольце обозначение LH3157 VA09082980 D2. При открытии указанного диска на компьютере обнаружен документ с названием «ООО Малахит» формата Microsoft Office Excel. При анализе выписки о движении денежных средств по расчетному счету 40№ ООО «Малахит» установлено, что выписка предоставлена в виде таблицы. В ходе изучения и анализа выписки о движении денежных средств установлено, что первые операции совершены от ДД.ММ.ГГГГ и являются комиссией за открытие и ведение счетов юридического лица, последние операции по счету совершены от ДД.ММ.ГГГГ. При изучении и анализе выписки установлено, что за весь период какие-либо поступления денежных средств с назначениями платежей: «от Потерпевший №1», «по предварительному договору долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 18.01.2016», «за квартиры» и иные связанные с приобретением квартир – отсутствуют /Том 3 л.д.165-168/; постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которого признана вещественным доказательством и приобщена к уголовному делу выписка по расчетному счету №, открытому в банке АО «ФИА-БАНК для ООО «Малахит» /Том № л.д.159/; постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о производстве обыска в офисе ООО ГК «Рос.СИ» по адресу: /Том № л.д.114/ и протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в офисе ООО ГК «Рос.СИ» были изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела /Том № л.д.115-116/; протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому были осмотрены следующие документы: копия приказа о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ №К-12, согласно которому Свидетель №7 принята на должность заместитель директора, работа по совместительству, сокращенная рабочая неделя с окла 000 рублей; копия разрешения на строительство №RU63302000-394 от ДД.ММ.ГГГГ, выданного Мэрией городского округа Тольятти на строительство жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по адресу: , мкр.3 «Северный». Срок действия разрешения до 30.11.2014г. Копия разрешения на строительство предоставлена с приложениями на 10 листах бумаги; копия свидетельства о государственной регистрации права собственности от ДД.ММ.ГГГГ, выданного на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Малахит» на земельный участок с кадастровым номером № по адресу: , относительно ориентира, расположенного: , мкр.3 «Северный»; копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ№, выданного Мэрией городского округа Тольятти ООО «Малахит» на жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, расположенного по адресу: , ул.ФИО58 Кудашева, , на земельном участке с кадастровым номером 63:09:0301166:563 на 4 листах; оригинал договора генподряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Малахит» в лице директора Свидетель №7 (Застройщик) и ООО «Компания Рос.СИ» в лице директора Свидетель №3 (генподрядчик) о выполнении строительно-монтажных работ по строительству 16-ти этажного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по строительному адресу: , мкр.3 «Северный», сроком окончания работ до ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №.№-С-130, выданное члену саморегулируемой организации ООО «Компания Рос.СИ» на 4 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Малахит» в лице директора Свидетель №7 (Застройщик) и ООО «Компания Рос.СИ» в лице директора Свидетель №3 (генподрядчик), в соответствии с которым внесены изменения в п.4.1. договора генподряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а именно срок окончания работ определен ДД.ММ.ГГГГ; соглашение от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора генподряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Малахит» в лице директора Свидетель №7 (Застройщик) и ООО «Компания Рос.СИ» в лице директора Свидетель №3 (генподрядчик), в соответствии с которым стороны с ДД.ММ.ГГГГ решили расторгнуть договор генподряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Сумму образовавшейся задолженности ООО «Малахит» обязуется погасить до ДД.ММ.ГГГГ; оригинал договора генподряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Малахит» в лице директора Свидетель №7 (Застройщик) и ООО ГК «Рос.СИ» в лице директора Свидетель №3 (генподрядчик), о выполнении строительно-монтажных работ по завершению строительства 16-ти этажного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по строительному адресу: , мкр.3 «Северный», сроком окончания работ до ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №СРО-С№003781-1, выданное члену саморегулируемой организации ООО ГК «Рос.СИ» на 5 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Малахит» в лице директора Свидетель №7 (Застройщик) и ООО ГК «Рос.СИ» в лице директора Свидетель №3 (генподрядчик), в соответствии с которым внесены изменения в п.4.1. договора генподряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а именно срок окончания работ определен ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №СРО-С№003781-2 выданное ДД.ММ.ГГГГ члену саморегулируемой организации ООО ГК «Рос.СИ» на 6 листах; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору генподряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Малахит» в лице директора Свидетель №7 (Застройщик) и ООО ГК «Рос.СИ» в лице директора Свидетель №3 (генподрядчик), в соответствии с которым внесены изменения в п.4.1. договора генподряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а именно срок окончания работ определен ДД.ММ.ГГГГ; договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО ГК «Рос.СИ» (генподрядчик) в лице директора Свидетель №3 и ООО «Метрополис Окна» (субподрядчик) в лице генерального директора ФИО32, на 6 листах бумаги. В соответствии с условиями договора Субподрядчик принимает обязательство завершить установку оконных и дверных блоков в квартирах, цокольном и техническом этажах в 16-ти этажном жилом доме со встроенными нежилыми помещениями по строительному адресу: , мкр.3 «Северный», в срок до ДД.ММ.ГГГГ по стоимости 5 535 016,34 рублей; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ГК «Рос.СИ» в лице директора Свидетель №3 (генподрядчик) и ООО «Метрополис Окна» в лице директора ФИО32 (субподрядчик), в соответствии с которым внесены изменения в п.п. 2.4., 3.4. договора субподряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а именно о том, что субподрядчик производит выплату генподрядного отчисления генподрядчику в размере 3% от общей стоимости поручаемых работ; договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО ГК «Рос.СИ» (генподрядчик) в лице директора Свидетель №3 и ООО «Галатея» (субподрядчик) в лице директора Свидетель №23 на 6 листах. В соответствии с условиями договора Субподрядчик принимает обязательство завершить выполнение отделочных работ в квартирах и местах общего пользования в 16-ти этажном жилом доме со встроенными нежилыми помещениями по строительному адресу: , мкр.3 «Северный», в срок до ДД.ММ.ГГГГ по стоимости 19 389 806,14 рублей; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ГК «Рос.СИ» в лице директора Свидетель №3 (генподрядчик) и ООО «Галатея» в лице директора Свидетель №23 (субподрядчик), в соответствии с которым внесены изменения в п.п.2.1. договора субподряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ, а именно увеличена стоимость работ на 364 022,59 рублей; договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО ГК «Рос.СИ» (генподрядчик) в лице директора Свидетель №3 и ООО «Троя» (субподрядчик) в лице директора Свидетель №30 на 6 листах. В соответствии с условиями договора Субподрядчик принимает обязательство выполнить комплекс работ по герметизации и заделке швов (стыков) стен фасадов площадью 2 850 п.м., в 16-ти этажном жилом доме со встроенными нежилыми помещениями по строительному адресу: , мкр.3 «Северный», в срок до ДД.ММ.ГГГГ по стоимости 1 430 000,00 рублей; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ГК «Рос.СИ» в лице директора Свидетель №3 (генподрядчик) и ООО «Троя» в лице директора Свидетель №30 (субподрядчик), в соответствии с которым субподрядчик принимает обязательство выполнить работы по оштукатуриванию торцов плит перекрытий с 1 по 5 этаж стоимостью 54910 рублей; договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО ГК «Рос.СИ» (генподрядчик) в лице директора Свидетель №3 и ООО «Интеб-Строй» (субподрядчик) в лице директора ФИО33, на 6 листах. В соответствии с условиями договора Субподрядчик принимает обязательство выполнить работы по монтажу алюминиевых балконных рам, окон ПВХ подъездных и входных групп, в подъезде 1 и 2 и входных групп цокольного этажа в 16-ти этажном жилом доме со встроенными нежилыми помещениями по строительному адресу: , мкр.3 «Северный», в срок до ДД.ММ.ГГГГ по стоимости РС-420.; договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО ГК «Рос.СИ» (генподрядчик) в лице директора Свидетель №3 и ООО «Идеал-Строй» (субподрядчик) в лице директора ФИО34 на 3 листах. В соответствии с условиями договора Субподрядчик принимает обязательство по выполнению строительно-монтажных работ по строительству наружных сетей водопровода и канализации в 16-ти этажном жилом доме со встроенными нежилыми помещениями по строительному адресу: , мкр.3 «Северный», в срок до ДД.ММ.ГГГГ по стоимости 1 358 729,79 рублей; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ГК «Рос.СИ» в лице директора Свидетель №3 (генподрядчик) и ООО «Идеал-Строй» в лице директора ФИО34 (субподрядчик), в соответствии с которым увеличена стоимость работ на 44 021,13 рублей; договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО ГК «Рос.СИ» (генподрядчик) в лице директора Свидетель №3 и ООО «Идеал-Строй» (субподрядчик) в лице директора ФИО34 на 3 листах. В соответствии с условиями договора Субподрядчик принимает обязательство завершить выполнение сантехнических работ для теплоснабжения в 16-ти этажном жилом доме со встроенными нежилыми помещениями по строительному адресу: , мкр.3 «Северный», в срок до ДД.ММ.ГГГГ по стоимости 2 994 405,22 рублей; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ГК «Рос.СИ» в лице директора Свидетель №3 (генподрядчик) и ООО «Идеал-Строй» в лице директора ФИО34 (субподрядчик), в соответствии с которым увеличена стоимость работ на 120 592,76 рублей; договор № на оказание услуг по техническому обслуживанию от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Современные Инновационные Технологии» (исполнитель) в лице директора Свидетель №29 и ООО ГК «Рос.СИ» (заказчик) в лице директора ФИО17 на 7 листах. В соответствии с условиями договора исполнитель принимает на себя выполнение комплекса услуг по техническому обслуживанию подкрановых путей кранов башенных КБ 403 по адресу: , мкр.3 «Северный», в срок до ДД.ММ.ГГГГ; договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО ГК «Рос.СИ» (генподрядчик) в лице директора Свидетель №3 и ООО «Группа Компаний Индустрия Безопасности» (субподрядчик) в лице директора Свидетель №25 на 6 листах. В соответствии с условиями договора Субподрядчик принимает обязательство на выполнение работ по монтажу систем пожарной безопасности в 16-ти этажном жилом доме со встроенными нежилыми помещениями по строительному адресу: , мкр.3 «Северный», в срок до ДД.ММ.ГГГГ по стоимости 8 338 240,40 рублей; договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО ГК «Рос.СИ» (заказчик) в лице директора Свидетель №3 и ООО «Группа Компаний Индустрия Безопасности» (исполнитель) в лице директора Свидетель №25 на 2 листах. В соответствии с условиями договора Исполнитель проводит испытание наружных вертикалей пожарных лестниц в 16-ти этажном жилом доме со встроенными нежилыми помещениями по строительному адресу: , мкр.3 «Северный», в течение 50 рабочих дней при условии полной строительной готовности по стоимости 88 000,00 рублей, с протоколом соглашения о договорной цене, являющийся приложением № к договору; договор подряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО ГК «Рос.СИ» (заказчик) в лице директора Свидетель №3 и ООО «ТЛТ-Дорстрой» (исполнитель) в лице директора Свидетель №9 на 5 листах. В соответствии с условиями договора Исполнитель принимает обязательство по выполнению работ по ремонту асфальтового покрытия прилегающей территории жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по строительному адресу: , мкр.3 «Северный», в срок до ДД.ММ.ГГГГ по стоимости 105 783,31 рублей; договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО ГК «Рос.СИ» (генподрядчик) в лице директора Свидетель №3 и ООО «ТЛТ-Дорстрой» (субподрядчик) в лице директора Свидетель №9 на 5 листах. В соответствии с условиями договора субподрядчик принимает обязательство по выполнению работ по благоустройству прилегающей территории жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по строительному адресу: , мкр.3 «Северный», в срок до ДД.ММ.ГГГГ по стоимости 8 642 731,11 рублей; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ГК «Рос.СИ» в лице директора Свидетель №3 (генподрядчик) и ООО «ТЛТ-Дорстрой» в лице директора Свидетель №9 (субподрядчик), в соответствии с которым увеличена стоимость работ на 1 200 000,00 рублей; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ГК «Рос.СИ» в лице директора Свидетель №3 (генподрядчик) и ООО «ТЛТ-Дорстрой» в лице директора Свидетель №9 (субподрядчик), в соответствии с которым увеличена стоимость работ на 665 198,17 рублей; договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО ГК «Рос.СИ» (генподрядчик) в лице директора Свидетель №3 и ООО «ТЛТ-Дорстрой» (субподрядчик) в лице директора Свидетель №9 на 5 листах. В соответствии с условиями договора субподрядчик принимает обязательство по выполнению работ по ремонту асфальтового покрытия придомовой территории жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по строительному адресу: , мкр.3 «Северный», в срок до ДД.ММ.ГГГГ по стоимости 147 521,66 рублей; договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО ГК «Рос.СИ» (генподрядчик) в лице директора Свидетель №3 и ООО «ТСК» (субподрядчик) в лице директора ФИО105 на 3 листах. В соответствии с условиями договора субподрядчик принимает обязательство по устройству навеса жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по строительному адресу: , мкр.3 «Северный», в течение 30 дней с момента начала работ по стоимости 48 158,47 рублей; договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО ГК «Рос.СИ» (генподрядчик) в лице директора Свидетель №3 и ООО «ТСК» (субподрядчик) в лице директора ФИО105 на 3 листах. В соответствии с условиями договора субподрядчик принимает обязательство по устройству кровли жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по строительному адресу: , мкр.3 «Северный», в течение 20 дней с момента начала работ по стоимости 160 267,48 рублей; договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО ГК «Рос.СИ» (генподрядчик) в лице директора Свидетель №3 и ООО «ТСК» (субподрядчик) в лице директора ФИО105 на 3 листах. В соответствии с условиями договора субподрядчик принимает обязательство по устройству отливов жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по строительному адресу: , мкр.3 «Северный», в течение 30 дней с момента начала работ по стоимости 174 000,00 рублей; договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО ГК «Рос.СИ» (генподрядчик) в лице директора Свидетель №3 и ООО «Стройэнерго» (субподрядчик) в лице директора Свидетель №26 на 6 листах. В соответствии с условиями договора субподрядчик принимает обязательство по выполнению строительно-монтажных работ по строительству наружных сетей электроснабжения жилого дома и прилегающей территории жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по строительному адресу: , мкр.3 «Северный», в срок до ДД.ММ.ГГГГ по стоимости 3 125 718,10 рублей; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ГК «Рос.СИ» в лице директора Свидетель №3 (генподрядчик) и ООО «Стройэнерго» в лице директора Свидетель №26 (субподрядчик), в соответствии с которым внесены изменения в п.п. 2.5., 3.2. договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно о том, что субподрядчик производит выплату генподрядного отчисления генподрядчику в размере 3% от общей стоимости поручаемых работ; договор субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО ГК «Рос.СИ» (генподрядчик) в лице директора Свидетель №3 и ООО «Стройэнерго» (субподрядчик) в лице директора Свидетель №26 на 6 листах. В соответствии с условиями договора субподрядчик принимает обязательство закончить выполнение внутренних электромонтажных работ во 2 подъезде 16-ти этажного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями по строительному адресу: , мкр.3 «Северный», в срок до ДД.ММ.ГГГГ по стоимости 4 063 277,46 рублей; дополнительное соглашение от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ГК «Рос.СИ» в лице директора Свидетель №3 (генподрядчик) и ООО «Стройэнерго» в лице директора Свидетель №26 (субподрядчик), в соответствии с которым внесены изменения в п.п. 2.4., 3.4. договора субподряда № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно о том, что субподрядчик производит выплату генподрядного отчисления генподрядчику в размере 3% от общей стоимости поручаемых работ /Том № л.д.253-264/; постановлением от 08.10.2018о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которого признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисе ООО ГК «Рос.СИ» /Том № л.д.265/; письмом Государственной корпорации «Агенство по страхованию вкладов» от ДД.ММ.ГГГГ исх. 40-13 исх-183074 и сведениями, предоставленными представителем конкурсного управляющего АО «АКБанк» в ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ№ в отношении ООО «Лотос» ИНН 63240366495 о предоставлении выписки о движении денежных средств по счету № за период с момента открытия по настоящее время /Том № л.д.197-244/. Приложением к письму является выписка о движении денежных средств по расчетному счету 40№ ООО «Лотос», предоставленная на 47 листах бумаги в виде таблицы. В ходе изучения и анализа выписки о движении денежных средств установлено, что первые операции совершены от ДД.ММ.ГГГГ и являются комиссией за открытие и ведение счетов юридического лица, последние операции по счету совершены от ДД.ММ.ГГГГ. Исходящий остаток по счету 7200339,10 рублей. В ходе изучения и анализа выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Лотос» установлено, что с момента открытия и до последних операций от ДД.ММ.ГГГГ отсутствуют какие либо платежи от или в адрес Потерпевший №1 Также при изучении выписки установлено, что ДД.ММ.ГГГГ имеется операция о зачислении на расчетный счет ООО «Лотос» денежных средств от ООО «Эксперт» ИНН 6321339396 в размере 8 496,00 рублей с основанием платежа «Окончательная оплата за аренду нежилого помещения за август 2015 года согласно счета № от ДД.ММ.ГГГГг., НДС не облагается, Без налога (НДС)».ДД.ММ.ГГГГ поступления на расчетный счет отсутствуют. Поступления денежных средств с назначениями платежей: «от Потерпевший №1», «по предварительному договору долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 18.01.2016», «за квартиры» и иные связанные с приобретением квартир – отсутствуют. Максимальная сумма операций за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету не превышает 50 000 рублей; сведениями, предоставленными ДД.ММ.ГГГГ начальником ООС Филиала № ВТБ (ПАО) ФИО106 в ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ№ о предоставлении выписки по расчетному счету №, открытому в банке ПАО «ВТБ» для ООО ГК «Рос.СИ» ИНН 6324043710 за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ /Том № л.д.99-100/ и протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены следующие документы: письмо начальника ООС филиала № ПАО «ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки по расчетному счету №, открытому в банке ПАО «ВТБ» для ООО ГК «Рос.СИ» ИНН 6324043710 за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ. Приложением к письму является конверт белого цвета, внутри которого имеется диск, при осмотре которого обнаружена файловая папка с названием «ООО ГК РОС.СИ», при ее открытии обнаружены документ с названием «40№ часть 1» формата Microsoft Office Word и документ с названием «40№ часть 2» формата Microsoft Office Excel. При анализе выписки о движении денежных средств по расчетному счету № ООО ГК «Рос.СИ» установлено, что выписка предоставлена в виде таблицы. В ходе изучения и анализа выписки о движении денежных средств установлено, что первые операции совершены от ДД.ММ.ГГГГ более ранние операции по счету в предоставленной выписки отсутствует, последние операции по счету совершены от ДД.ММ.ГГГГ. При анализе выписки о движении денежных средств по счету ООО ГК «Рос.СИ» за весь имеющейся в выписки период, с момента первой операции и до даты совершения последней операции, какие-либо поступления денежных средств от Потерпевший №3 отсутствуют. Также при анализе оснований платежей, отсутствуют какие-либо платежи с основанием «оплата по договору купли-продажи простого векселя 12/2015» или «оплата за », а также иные платежи, связанные с приобретением векселя отсутствуют. При анализе выписки о движении денежных средств по счету ООО ГК «Рос.СИ» отсутствуют поступления денежных средств от ФИО40, какие-либо платежи с основанием «оплата по договору купли-продажи простого векселя 12/2015» или «оплата за » а также иные платежи, связанные с приобретением векселя также отсутствуют /Том № л.д.101-104/; постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого признана вещественным доказательством и приобщена к уголовном делу выписка по расчетному счету №, открытому в банке ПАО «ВТБ» для ООО ГК «Рос.СИ» ИНН 6324043710 за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ /Том № л.д.105-106/;

по каждому из трех эпизодов хищения имущества потерпевшего Потерпевший №1: заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого, на вопрос: «Имеются ли на представленных на исследование объектах файлы содержащие ключевые слова: «Малахит», «ФИО150», «ФИО143», «ФИО145», «ФИО145», «Свидетель №1», «ФИО144», «ФИО144», «Свидетель №16», «Свидетель №17», «ФИО142», «Свидетель №2», «Свидетель №4», «Свидетель №8», «ФИО151», «ФИО69», если да, то какие именно файлы и какова дата их создания?» был дан ответ: «на НЖМД № были обнаружены файлы, содержащие ключевые слова «ФИО150» «ФИО69», «Свидетель №17», «Малахит», «ФИО151». Ответить на вопрос: «имеются ли на представленных на исследование объектах документы, договора от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГг., № от ДД.ММ.ГГГГг., № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ» получен ответ: «не представляется возможным, так как данный вопрос является финансовым и выходит за рамки компетенции эксперта /Том №, л.д.19-23/; заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого, на вопрос: «Кем, ФИО17 или другим лицом (лицами) выполнены подписи от имени главного бухгалтера ФИО17 в документах, изъятых у потерпевшего Потерпевший №1, а именно: - Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг.; - Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг.; - Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг.; - Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг.; - Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг.; - Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг.?» получен ответ: «подписи от имени ФИО17 в квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг.; Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг.; Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг.; Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг.;Квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг. в строке «Главный бухгалтер» - выполнены ФИО17, образцы почерка и подписей которого представлены для исследования». На вопрос: «Кем, Свидетель №7 или другим лицом (лицами) выполнены подписи от имени директора ООО «Малахит» Свидетель №7 в документах, изъятых у потерпевшего Потерпевший №1, а именно: предварительный договор участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; предварительный договор участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ года» получен ответ: «Подписи от имени Свидетель №7 в строке застройщик ООО «Малахит» в предварительный договор участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д.162-164), предварительный договор участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д.172-174), предварительный договор участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д.178-180), предварительный договор участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д.185-187) – выполнены самой Свидетель №7, образцы почерка и подписи которой представлены для исследования /Том № л.д.213-216/; заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого, ответить на вопрос: «Кем Свидетель №6 или другим лицом (лицами) выполнены подписи в квитанциях в ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ и к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, в графах «главный бухгалтер» и «кассир» от имени Свидетель №6, в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ в графе «продавец» от имени Свидетель №6?» не представилось возможным /Том № л.д.157-159/; постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о производстве выемки документов у свидетеля Свидетель №4 /Том № л.д.109/ и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у свидетеля Свидетель №4 изъяты: чек фискальный от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; чек фискальный ООО «Малахит»; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ /Том № л.д.110-112/; постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о производстве выемки документов у свидетеля Свидетель №5 /Том 3 л.д.121/ и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у свидетеля Свидетель №5 изъяты: чек фискальный от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ; чек фискальный ООО «Малахит» от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ /Том № л.д.122-124/; протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены следующие документы: фискальный чек ООО «Малахит» на 1 листе бумаги от ДД.ММ.ГГГГ 11:55 на сумму 2 500 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. В квитанции отражена информация о принятии от Свидетель №4 суммы денежных средств в размере 2 500 000 рублей с основанием «оплата за по адресу: , Центральный р-он, , согласно договору купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ.» На квитанции имеются подписи от имени главного бухгалтера ФИО17 и кассира Свидетель №31, а также штамп круглой печати ООО «Малахит»; фискальный чек ООО «Малахит» на 1 листе бумаги от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 500 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. В квитанции отражена информация о принятии от Свидетель №4 суммы денежных средств в размере 2 500 000 рублей с основанием «оплата за по адресу: , Центральный р-он, , согласно договору купли-продажи б/н от 26.10.2016». На квитанции имеются подписи от имени главного бухгалтера ФИО17 и кассира Свидетель №31, а также штамп круглой печати ООО «Малахит»; фискальный чек ООО «Малахит» на 1 листе бумаги от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 400 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. В квитанции отражена информация о принятии от Свидетель №5 суммы денежных средств в размере 2 400 000 рублей с основанием «оплата за по адресу: , Центральный р-он, , согласно договору купли-продажи б/н от 22.07.2016». На квитанции имеются подписи от имени главного бухгалтера ФИО17 и кассира Свидетель №31, а также штамп круглой печати ООО «Малахит»; фискальный чек ООО «Малахит» от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 400 000 рублей; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ. В квитанции отражена информация о принятии от Свидетель №5 суммы денежных средств в размере 2 400 000 рублей с основанием «оплата за по адресу: , Центральный р-он, , согласно договору купли-продажи б/н от 22.07.2016». На квитанции имеются подписи от имени главного бухгалтера ФИО17 и кассира Свидетель №31, а также штамп круглой печати ООО «Малахит» /Том № л.д.129-134/; постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетелей Свидетель №4 и Свидетель №5 /Том № л.д.135/; постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о производстве выемки документов у потерпевшего Потерпевший №1 /Том 4 л.д.102/ и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшего Потерпевший №1 были изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела /Том №, л.д.103-105/; протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены следующие документы: расписка от ДД.ММ.ГГГГ. В документе отражена информация о том, что Свидетель №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., получил от Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., сумму 7 500 000 рублей в качестве оплаты за ? долю помещения площадью 597,8 кв.м., этаж 1, 2, расположенного по адресу: , г.о.Тольятти, -а; нотариальная доверенность серии 63АА № от ДД.ММ.ГГГГ, выданная Свидетель №10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая уполномочивает Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., распоряжаться и пользоваться, принадлежащей Свидетель №10 ? долей в праве общей долевой собственности на помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 507,8 кв.м., этаж 1, 2 по адресу: ФИО1, , городской округ Тольятти, -а, в том числе продавать за цену и на условиях по своему усмотрению; нотариально заверенное согласие серии 6 от ДД.ММ.ГГГГ, выданное ФИО37, ДД.ММ.ГГГГ г.р., своему супругу Свидетель №10 на продажу за цену и на условиях по его усмотрению, нажитого в браке имущества, назначение: нежилое помещение, площадь 507,8 кв.м., этаж 1, 2 по адресу: ФИО1, , городской округ Тольятти, -а; акт приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., получил от Свидетель №10 следующие документы: 1.доверенность на продажу №Д-2114 от ДД.ММ.ГГГГ; 2. Согласие супруги от 26.10.2016г.; 3. Расписка на 7 500 000 рублей; Предварительный договор купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Лотос» (продавец) и Потерпевший №1 (покупатель), согласно которому продавец обязуются продать, а покупатель обязуется приобрести в будущем в собственность нежилое помещение, назначение: нежилое, площадью 411,8 кв.м. расположенное на этаже № здания, по адресу: , кадастровый №. Стороны обязуются заключить основной договор не позднее ДД.ММ.ГГГГ. На договоре имеется оттиск штампа «Лотос» и подписан представителем по доверенности Свидетель №7, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; Квитанция ООО «Лотос» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг., согласно которому от Потерпевший №1 приняты денежные средства в сумме 6 588 800 руб. в качестве оплаты за нежилое помещение по адресу: , 4 этаж, согласно предварительному договору купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Квитанция подписана главным бухгалтером Свидетель №6 и кассиром Свидетель №6, имеется штамп печати ООО «Лотос»; Предварительный договор купли-продажи нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Лотос» (продавец) и Потерпевший №1 (покупатель), согласно которому продавец обязуются продать, а покупатель обязуется приобрести в будущем в собственность нежилые помещения цокольного этажа: офисы №№, 2, 3, 4, 5, 6, 9, общей площадью 251,8 кв.м., по адресу: , относительно ориентира, расположенного: , мкр.3 «Северный». Стороны обязуются заключить основной договор не позднее ДД.ММ.ГГГГ; Квитанция ООО «Лотос» к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг.. В документе отражена информация о том, что от Потерпевший №1 приняты денежные средства в сумме 12 590 000 руб. в качестве оплаты по пред.договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ. Квитанция подписана главным бухгалтером Свидетель №6 и кассиром Свидетель №6, имеется штамп печати ООО «Лотос» /Том № л.д.131-134/; постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которым признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №1 /Том № л.д.135/;

по первому эпизоду хищения имущества потерпевшего Потерпевший №1:

постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о производстве выемки документов у потерпевшего Потерпевший №1 /Том 1 л.д.204/ и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшего Потерпевший №1 изъяты: предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ с приложением на 5 листах; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 7 листах; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 5 листах; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; предварительный договор от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями на 6 листах; квитанции от ДД.ММ.ГГГГ в количестве 3 штук; справка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; справка от ДД.ММ.ГГГГ на листе /Том № л.д.205-207/; протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены следующие документы: предварительный договор участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг.; «СПРАВКА» на 1 странице; предварительный договор участия в долевом строительстве жилого дома от 26.11.2015г.; предварительный договор участия в долевом строительстве жилого дома ДД.ММ.ГГГГ; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг. квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГг.; предварительный договор участия в долевом строительстве жилого дома от 16.10.2015г.; квитанция к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ /Том № л.д.208-219/, которые ДД.ММ.ГГГГ были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств /Том № л.д.220-221/; сведениями о порядке учета и регистрации договоров долевого участия ООО «Малахит» по адресу: , предоставленные директором ООО «Малахит» Свидетель №7 в ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №б/н /Том № л.д.151-152/; протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого было осмотрено: книга синего цвета с надписью «книга регистрации договоров», которая состоит из листов в количестве 19 страниц. На первой странице указано название общества с ограниченной ответственностью Малахит, книга регистрации договоров долевого участия в строительстве начата 20.06.2015г., окончена 23.07.2015г., с первой по четвертую страницу указаны данные о квартирах и участники договора в виде таблицы /Том № л.д.153-157/; постановлением от 19.12.2018о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которого признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств - книга регистрации договоров, предоставленная ООО «Малахит» в ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №б/н. /Том № л.д.158/; сведениями, предоставленными ДД.ММ.ГГГГ Филиалом ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА» по Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого кадастровый № в соответствии с договором купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации 63-63/009-63/009/340/2016-2894/1 передана в общую совместную собственность Свидетель №16, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и Свидетель №17, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; кадастровый № в соответствии с договором купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации 63-63/009-63/009/340/2016-8682/1 передана в собственность ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; кадастровый № в соответствии с договором купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации 63-63/009-63/009/341/2016-922/1 передана в собственность Свидетель №1ДД.ММ.ГГГГ г.р.; кадастровый № в соответствии с договором купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации 63-63/009-63/009/703/2016-8675/1 передана в собственность ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; кадастровый № в соответствии с договором купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации 63-63/009-63/009/703/2016-9916/1 передана в общую совместную собственность Свидетель №21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; кадастровый № в соответствии с договором купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации 63-63/009-63/009/705/2016-1657/1 (/2,/3) передана в общую долевую собственность Свидетель №15, 23.02.1979г.р., ФИО6, 17.12.2009г.р., ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; кадастровый № в соответствии с договором купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации 63-63/009-63/009/360/2016-5689/1 передана в собственность Свидетель №20, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; кадастровый № в соответствии с договором купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации 63-63/009-63/009/302/2016-597/1 передана в собственность Свидетель №22, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; кадастровый № в соответствии с договором купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации 63-63/009-63/009/342/2016-2238/2 передана в собственность Свидетель №4, 26.12.1978г.р.; кадастровый № в соответствии с договором купли-продажи ДД.ММ.ГГГГ, номер государственной регистрации 63-63/009-63/009/342/2016-3395/1 передана в собственность Свидетель №2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. /Том 1 л.д.151-161/.

по второму эпизоду хищения имущества потерпевшего Потерпевший №1:

сведениями о принадлежащих (принадлежавших) объектах недвижимости на ООО «Лотос» ИНН 6324036495, предоставленными Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ /Том № л.д.181-191/; сведениями, предоставленными Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых все офисные помещения ООО «Лотос» с кадастровыми номерами 63:09:0301166:4575, 63:09:0301166:4569, 63:09:0301166:4571, 63:09:0301166:4561, 63:09:0301166:4562, 63:09:0301166:4568, 63:09:0301166:4560, 63:09:0301166:4566, 63:09:0301166:4567, 63:09:0301166:4577, 63:09:0301166:4573, 63:09:0301166:4572, 63:09:0301166:4563, 63:09:0301166:4565, 63:09:0301166:4574, 63:09:0301166:4570, 63:09:0301166:4576, 63:09:0301166:4564 по адресу: , ул.ФИО58 Кудашева, , полученные ООО «Лотос» по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на основании договора участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ№ переданы в качестве залога к договору ипотеки /Том № л.д.22-36/; сведениями, предоставленными Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых нежилое помещение площадью 411,8 кв.м., расположенное на этаже № здания по адресу: , с кадастровым номером 63:09:0101151:6576, согласно ответу на запрос с филиала ФГБУ «ФКП Росреестр» передано в качестве залога недвижимости на основании дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору ипотеки №-ЗЮ/2016/Т от ДД.ММ.ГГГГ /Том № л.д.163-167/;

по третьему эпизоду хищения имущества потерпевшего Потерпевший №1:

сведениями, предоставленными ДД.ММ.ГГГГ Филиалом ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА» Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых помещение с кадастровым номером 63:09:0101173:547, расположенное по адресу: -а, на сновании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ принадлежит ФИО53 Юнис оглы /Том № л.д.195/;

по второму и третьему эпизодам хищения имущества потерпевшего Потерпевший №1:

сведениями, предоставленными МИ ФНС № по от ДД.ММ.ГГГГ№ дсп в ответ на запрос от ДД.ММ.ГГГГ№ в отношении ООО «Лотос» ИНН 63240366495 о предоставлении заверенной копии имеющейся бухгалтерской отчетности, расчета по УСН и сведений о среднесписочной численности работников за 2015-2016 г.г. (по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ) /Том № л.д.193-260/; протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с участием заместителя начальника отдела межрайонной ИФНС России № по , согласно которого было осмотрено: Документ «сведения о среднесписочной численности работников за предшествовавший календарный год» (ССЧ) за 2015 год, дата предоставления документа ООО «ЛОТОС» - ДД.ММ.ГГГГ, дата поступления в инспекцию ДД.ММ.ГГГГ. Согласно указанного документа среднесписочная численность сотрудников ООО «Лотос» в 2015 году составляет 1 человек; Документ «сведения о среднесписочной численности работников за предшествовавший календарный год» (ССЧ) за 2016 год, дата предоставления документа ООО «ЛОТОС» -ДД.ММ.ГГГГ, дата поступления в инспекцию ДД.ММ.ГГГГ. Согласно указанного документа среднесписочная численность сотрудников ООО «Лотос» в 2016 году составляет 1 человек; налоговая декларация по налогу, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (расчет УСН) за отчетный 2015 год (расчет первичный), предоставленная ООО «Лотос» ДД.ММ.ГГГГ. Объект налогообложения – доход минус расход по налоговой ставке 15%. В документе отражена следующая информация: согласно строке 22_213 сумма полученных доходов за 2015 год составила 1 165 819 руб. (доход собран нарастающим способом). Сумма расходов за налоговый период 2015 года составила 1 020 518 руб. (собрана нарастающим способом). По строке 22_243 налоговая база за указанный период составила 145 301 руб. По строке 22_273 сумма исчисленного налога составила 21 795 руб.; Упрощенная бухгалтерская отчетность, в которую входит баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о целевом использовании средств и пояснительная записка. Отчетность предоставлена ООО «Лотос» за отчетный год – 2015, за 12 месяцев. В документе отражена следующая информация: Актив баланса по строке материальные внеоборотные активы на отчетную дату отчетного периода строка 1150_4 составляет 47 022 000 руб. На 31 декабря предыдущего года код показателя 1150_5 составляет 22 987 000 руб. На 31 декабря предшествовавшего предыдущему составляет 23 791 000 руб.; Кредиторская задолженность составляет на отчетную дату отчетного периода код показателя 1520_4 - 48 759 000 руб. На 31 декабря предыдущего года код показателя 1520_5 составило 24 314 000 руб. на 31 декабря года предшествующего предыдущему код показателя 1520_6 составило 24 183 000 руб.; Налоговая декларация по налогу, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (расчет УСН) за отчетный 2015 год (расчет уточненный), предоставленная ООО «Лотос» ДД.ММ.ГГГГ. Объект налогообложения – доход минус расход по налоговой ставке 15%. В документе отражена следующая информация: согласно строке 22_213 сумма полученных доходов за 2015 год составила 8 965 819 руб. (доход собран нарастающим способом). Сумма расходов за налоговый период 2015 год составила 8 804 768 руб. (собрана нарастающим способом). По строке 22_243 налоговая база за указанный период составила 161 051 руб. По строке 22_273 сумма исчисленного налога составила 24 158 руб.; Документ «сведения о среднесписочной численности работников за предшествовавший календарный год» (ССЧ) за 2015 год, дата предоставления документа ООО «ЛОТОС» - ДД.ММ.ГГГГ, дата поступления в инспекцию ДД.ММ.ГГГГ. Согласно указанного документа среднесписочная численность сотрудников ООО «Лотос» в 2015 году составляет 1 человек; Упрощенная бухгалтерская отчетность, в которую входит баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о целевом использовании средств и пояснительная записка. Отчетность предоставлена ООО «Лотос» за отчетный год – 2015, за 12 месяцев. В документе отражена следующая информация: Актив баланса по строке материальные внеоборотные активы на отчетную дату отчетного периода строка 1150_4 составляет 47 022 000 руб. На 31 декабря предыдущего года код показателя 1150_5 составляет 22 987 000 руб. На 31 декабря предшествовавшего предыдущему составляет 23 791 000 руб. Кредиторская задолженность составляет на отчетную дату отчетного периода код показателя 1520_4 - 48 759 000 руб. На 31 декабря предыдущего года код показателя 1520_5 составило 24 314 000 руб. на 31 декабря года предшествующего предыдущему код показателя 1520_6 составило 24 183 000 руб.; Документ «сведения о среднесписочной численности работников за предшествовавший календарный год» (ССЧ) за 2016 год, дата предоставления документа ООО «ЛОТОС» -ДД.ММ.ГГГГ, дата поступления в инспекцию ДД.ММ.ГГГГ. Согласно указанного документа среднесписочная численность сотрудников ООО «Лотос» в 2016 году составляет 1 человек; Налоговая декларация по налогу, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (расчет УСН) за отчетный 2016 год (расчет первичный), предоставленная ООО «Лотос» ДД.ММ.ГГГГ. Объект налогообложения – доход минус расход по налоговой ставке 15%. В документе отражена следующая информация: согласно строке 22_213 сумма полученных доходов за 2016 год составила 1 744 436 руб. (доход собран нарастающим способом). Сумма расходов за налоговый период 2016 год составила 1 627 760 руб. (собрана нарастающим способом). По строке 22_243 налоговая база за указанный период составила 116 676 руб. По строке 22_273 сумма исчисленного налога составила 17 501 руб.; Упрощенная бухгалтерская отчетность, в которую входит баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о целевом использовании средств и пояснительная записка. Указанная отчетность является уточненной от ДД.ММ.ГГГГ. Отчетность предоставлена ООО «Лотос» за отчетный год – 2015, за 12 месяцев. В документе отражена следующая информация: Актив баланса по строке материальные внеоборотные активы на отчетную дату отчетного периода строка 1150_4 составляет 47 022 000 руб. На 31 декабря предыдущего года код показателя 1150_5 составляет 22 987 000 руб. На 31 декабря предшествовавшего предыдущему составляет 23 791 000 руб. Кредиторская задолженность составляет на отчетную дату отчетного периода код показателя 1520_4 - 48 815 000 руб. На 31 декабря предыдущего года код показателя 1520_5 составило 24 314 000 руб. на 31 декабря года предшествующего предыдущему код показателя 1520_6 составило 24 183 000 руб.; Упрощенная бухгалтерская отчетность, в которую входит баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о целевом использовании средств и пояснительная записка. Указанная отчетность предоставлена ДД.ММ.ГГГГ. Отчетность предоставлена ООО «Лотос» за отчетный год – 2016, за 12 месяцев. В документе отражена следующая информация: Актив баланса по строке материальные внеоборотные активы на отчетную дату отчетного периода строка 1150_4 составляет 46 047 000 руб. На 31 декабря предыдущего года код показателя 1150_5 составляет 47 022 000 руб. На 31 декабря предшествовавшего предыдущему составляет 22 987 000 руб.Кредиторская задолженность составляет на отчетную дату отчетного периода код показателя 1520_4 - 48 988 000 руб. На 31 декабря предыдущего года код показателя 1520_5 составило 48 815 000 руб. на 31 декабря года предшествующего предыдущему код показателя 1520_6 составило 24 314 000 руб. /Том № л.д.1-6/;

по эпизоду хищения денежных средств потерпевшего Потерпевший №2:

постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о производстве выемки документов – копии расписки, выполненной собственноручно ФИО17, у потерпевшего Потерпевший №2 /Том № л.д.170/; протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшего Потерпевший №2 изъяты: копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная собственноручно ФИО17, свидетельствующая о получении займа от Потерпевший №2 на сумму 6 486 500 рублей на срок до ДД.ММ.ГГГГ, из расчета 3,6% /Том № л.д.171/; протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрена копия расписки. Текст в копии расписки выполнен рукописным способом. В документе отражена информация о том, что ДД.ММ.ГГГГФИО17, паспорт 3609 120544, выдан ДД.ММ.ГГГГ, прописан: , 50 лет Октября, 73а-24, получил от Потерпевший №2, паспорт 3604 475483, выдан Комсомольским РУВД от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве займа сумму в размере 6 486 500 (шесть миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей, на срок до ДД.ММ.ГГГГг., из расчета 3,6% /Том № л.д.174-175/; постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которого признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств – копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ, изъятая в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №2 /Том № л.д.176/; постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о производстве выемки в Центральном районном суде /Том № л.д.180/ и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в Центральном районном суде произведена выемка копии расписки ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, копии расписки от ДД.ММ.ГГГГ, копии иска и чека ордера /Том № л.д.182-185/; протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены следующие документы: копия расписки, выполненной на 1 листе. Текст в копии расписки выполнен рукописным способом. В документе отражена информация о том, что ДД.ММ.ГГГГФИО17, паспорт 3609 120544, выдан ДД.ММ.ГГГГ, прописан: , 50 лет Октября, 73а-24, получил от Потерпевший №2, паспорт 3604 475483, выдан Комсомольским РУВД от ДД.ММ.ГГГГ, в качестве займа сумму в размере 6 486 500 (шесть миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей, на срок до ДД.ММ.ГГГГг., из расчета 3,6%. На обратной стороне листа имеется рукописная запись «Получил ДД.ММ.ГГГГ 500 000-00 (пятьсот тысяч) рублей», а также подпись; копия расписки, выполненной на 1 листе бумаги. Текст в копии расписки выполнен рукописным способом. В документе отражена информация о том, что ФИО17, паспорт 3609 120544, выдан ДД.ММ.ГГГГ, с деловыми обязательствами данными Потерпевший №2ДД.ММ.ГГГГ, полностью согласен, общая сумма на ДД.ММ.ГГГГ составила 8 358 065 руб. (восемь миллионов триста пятьдесят восемь тысяч шестьдесят пять рублей); копия чек-ордера на 1 листе бумаги. В документе отражена информация о совершении операции от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 990 рублей, плательщик - Потерпевший №2, получатель – УФК по (Межрайонная ИФНС России № по ), назначение платежа: госпошлина в суд; копия искового заявления от ДД.ММ.ГГГГ, выполненная на 3 листах. В документе отражена информация, согласно которой истец: Потерпевший №2, представители истца по доверенности: адвокат ФИО107 и адвокат ФИО108, ответчик: ФИО17, цена иска 8 358 065 рублей, гос.пошлина 49 990рублей. Согласно искового требования истец требует взыскать с ответчика задолженность по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 8 358 065 рублей /Том № л.д.192-194/; постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которого признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу копии документов, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в Центральном районном суде /Том № л.д.195/;

по эпизоду хищения имущества потерпевшего Потерпевший №3:

заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводов которого, на вопрос: «Кем, Свидетель №3 или другим лицом (лицами) выполнены подписи от имени продавца и главного бухгалтера Свидетель №3 в документах, изъятых у потерпевшего Потерпевший №3 и свидетеля ФИО40, а именно: договор купли-продажи векселя № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи векселя № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ 1 шт.; договор купли-продажи векселя № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акт приема-передачи векселя № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ 1 шт.?» получены ответы: «1. Подписи от имени Свидетель №3 расположенных под основным текстом в левой части каждого листа, в строке «ФИО17.» в Договоре купли-продажи векселя № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акте приема-передачи векселя № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанции к ПКО № от 16.10.2015г. 1 шт.; изъятых у потерпевшего Потерпевший №3 выполнены самим Свидетель №3. 2. Подписи от имени Свидетель №3 расположенных под основным текстом в левой части каждого листа, в строке «ФИО17.» в договоре купли-продажи векселя № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; акте приема-передачи векселя № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; квитанции к ПКО № от 02.03.2018г. 1 шт.; изъятых у свидетеля ФИО40 - вероятно выполнена не самим Свидетель №3, а другим лицом» /Том № л.д.69-75/; постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о производстве выемки документов – документов у потерпевшего Потерпевший №3 /Том № л.д.117/ и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у потерпевшего Потерпевший №3 изъяты: квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, договор купли-продажи простого векселя от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт приема-передачи простого векселя по договору купли-продажи простого векселя б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, предварительный договор участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, расписка на 1 листе, копия простого векселя № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе /Том № л.д.118-121/; протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого было осмотрено: квитанция к ПКО № от 16.10.2015г. на сумму 2 000 000 руб. 00 коп., с рукописными подписями главного бухгалтера Свидетель №3 и кассира ФИО109 Также в квитанции имеется штамп печати «ООО ГК Рос.СИ». Договор купли-продажи простого векселя от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ГК Рос.СИ», в лице директора Свидетель №3, и Потерпевший №3, согласно которому продавец обязуется передать в собственность покупателя простой вексель. Договор состоит из четырех пунктов и содержит графы с реквизитами сторон подписавшими договор. В графе ООО «ГК Рос.СИ» директор Свидетель №3 имеется рукописная подпись, а также штамп печати «ООО ГК Рос.СИ ИНН 6324043710». В графе Потерпевший №3 имеется рукописная подпись; Акт приема-передачи простого векселя по договору купли-продажи простого векселя б/н от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный между Свидетель №3 и Потерпевший №3; Акт приема-передачи векселей от 28.10.2015г., подписанный между ФИО59 Н.Н. и Потерпевший №3; предварительный договор участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Бизнес Технологии в Инжиниринге», в лице руководителя отделения ООО «БТИ» по ФИО59 Н.Н., и Потерпевший №3, согласно которому застройщик обязуется построить Комплекс жилых домов со встроенными нежилыми помещениями. Договор состоит из одиннадцати пунктов и на третьем листе имеются графы с реквизитами сторон подписавшими договор. В графе ООО «БТИ» руководитель отделения ООО «БТИ» по ФИО59 Н.Н. имеется рукописная подпись, а также штамп печати «ООО БТИ ИНН 7729732005». В графе Потерпевший №3 имеется рукописная подпись. Договор включает в себя Приложение № – План 11 этажа; Расписка Свидетель №3 о получении от Потерпевший №3 суммы в размере 2 099 000 рублей. На листе имеется рукописная подпись ФИО17; Копия простого векселя № на сумму 2 099 900-00 рублей. На листе имеется подпись руководителя организации векселедателя ФИО59 Н.Н., а также штамп печати «ООО БТИ» /Том №, л.д.122-125/; постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которого признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств – квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи от 16.10.2015г., акт приема-передачи векселя от 16.10.2015г., акт приема-передачи векселей от 28.10.2015г., предварительный договор участия в долевом строительстве от 28.10.2015г., расписка ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, копия векселя № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №3 /Том № л.д.126/; постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о производстве выемки документов у свидетеля ФИО40 /Том 15 л.д.31/ и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у свидетеля ФИО40 были изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела /Том № л.д.32-34/; протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены следующие документы: квитанция к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 099 900 руб. 00 коп., с рукописными подписями главного бухгалтера Свидетель №3 и кассира ФИО109, штампом круглой печати «ООО ГК Рос.СИ»; Договор купли-продажи простого векселя от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ГК Рос.СИ», в лице директора Свидетель №3, и Свидетель №12, согласно которому продавец обязуется передать в собственность покупателя простой вексель. Договор состоит из четырех пунктов и содержит графы с реквизитами сторон подписавшими договор: в графе ООО «ГК Рос.СИ» директор Свидетель №3 - рукописная подпись, а также штамп печати «ООО ГК Рос.СИ ИНН 6324043710», в графе ФИО40 - рукописная подпись; акт приема-передачи простого векселя по договору купли-продажи простого векселя б/н от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный между директором ООО ГК «Рос.СИ» Свидетель №3 и ФИО40, согласно которого ФИО40 принял вексель 12/2015 номинальной стоимостью 2 099 900 рублей, составленный ДД.ММ.ГГГГ векселедателем ООО «Бизнес технологии в Инжиниринге». В графе «продавец: ООО ГК «Ро.сСИ»» имеется рукописная подпись, штамп круглой печати «ООО ГК Рос.СИ ИНН 6324043710»; акт приема-передачи векселей от 21.03.2018г., подписанный между директором ООО «Бизнес технологии в Инжиниринге» ФИО59 Н.Н. и ФИО40, согласно которому ООО «БТИ» в лице директора ФИО59 Н.Н. приняло вексель 12/2015 номинальной стоимостью 2 099 900 рублей, составленный ДД.ММ.ГГГГ. В графе «вексель принял: ООО «Бизнес технологии в Инжиниринге» имеется рукописная подпись, штамп круглой печати «ООО «Бизнес технологии в Инжиниринге». В графе «вексель передал: ФИО40» имеется рукописная подпись; копия векселя 12/2015 на сумму 2 099 900, составленного ДД.ММ.ГГГГ в предприятием ООО «Бизнес технологии в Инжиниринге», согласно которому предприятие ООО «Бизнес технологии в Инжиниринге» обязуется безусловно заплатить по этому векселю денежную сумму в размере 2 099 900рублей непосредственно предприятию ООО ГК «Рос.СИ» в срок по предъявлении. С обратной стороны векселя имеются графы для индоссамента, согласно которых вексель передан ООО «ГлавспецПоставка» ИНН 6345020584, в последующем обратно передан в ООО ГК «Рос.СИ» ИНН6324043710, потом ФИО40. Подпись индоссанта о передаче векселя для индоссамента на ФИО40 от имени директора ООО ГК «Рос.СИ» не читаема; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между продавцом в лице ООО «Бизнес Технологии в Инжиниринге» директора ФИО59 Н.Н. и ФИО40, согласно которому продавец продал, а покупатель купил в собственность жилое помещение – , этаж №, расположенную по адресу: , городской округ Тольятти, , общей площадью 46,2 кв.м. Договор состоит из семнадцати пунктов и на втором листе имеются графы с реквизитами сторон подписавшими договор. В графе «Продавец»: ООО «Бизнес технологии в инжиниринге» имеется рукописная запись «Свидетель №11», а также штамп печати «ООО БТИ ИНН 7729732005». В графе покупатель имеется рукописная запись «Свидетель №12». На третьем листе имеется отметка РОСРЕЕСТР Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по г.о. Тольятти о произведенной государственной регистрации; выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Выписка сформирована от ДД.ММ.ГГГГ и содержит информацию об объекте: жилое помещение – квартира, площадью 46,2 кв.м, кадастровый №, с кадастровой стоимостью 888108,61 руб., адрес: , городской округ Тольятти, , правообладатель Свидетель №12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: , гражданство РФ /Том № л.д.46-49/; постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которого признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО40 /Том № л.д.50-51/; протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены следующие документы: копия предварительного договора участия в строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ на 7 листах, заключенный между руководителем отделения ООО «БТИ» по ФИО59 Н.Н. и Потерпевший №3 на по адресу: . Копия заверена директором ООО «БТИ» ФИО59 Н.Н.; копия договора купли продажи от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, заключенного между ООО «Бизнес Технологии в Инжиниринге» в лице директора ФИО59 Н.Н. и ФИО40 о приобретении ФИО40 в собственность по адресу: , за 2 099 900 рублей; карточка счета ООО «БТИ» №.03 за ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, на документе имеется штамп круглой печати «ООО «Бизнес Технологии в Инжиниринге», а также подпись от имени ФИО59 Н.Н.; карточка счета ООО «БТИ» №.01 за март 2018г. на 1 листе, на документе имеется штамп круглой печати «ООО «Бизнес Технологии в Инжиниринге», а также подпись от имени ФИО59 Н.Н.; карточка счета ООО «БТИ» № за январь 2015 г. – декабрь 2018г. на 12 листах, на 12 листе документа имеется штамп круглой печати «ООО «Бизнес Технологии в Инжиниринге», а также подпись от имени ФИО59 Н.Н.; карточка счета ООО «БТИ» № за ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, на каждом листе документа имеется штамп круглой печати «ООО «Бизнес Технологии в Инжиниринге», а также подпись от имени ФИО59 Н.Н.; копия письма от ООО ГК «Рос.СИ» ИНН 6324043710 от ДД.ММ.ГГГГ №б/н в адрес директора ООО «БТИ» ФИО84 на 1 листе. В тексте документа отражена информация о том, что в соответствии с условиями договора генерального подряда № от 10.03.15г. ООО ГК «Рос.СИ» просит выдать три простых векселя номинальной стоимостью 1 290 300руб., 1 277 420 руб. и 2 099 900 руб. для их передачи ФИО140 для оформления квартир № и № и Потерпевший №3 для оформления дома по адресу: . Приложением к письму являются копии паспортов на имя ФИО140 и Потерпевший №3. На копии письма имеется штамп круглой печати ООО ГК «Рос.СИ», а также подпись от имени директора Свидетель №3. Письмо заверено штампом круглой печати ООО «Бизнес Технологии в Инжиниринге», а также подписью от имени ФИО59 Н.Н.; копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от ДД.ММ.ГГГГ№, выданного Министерством строительства ООО «Бизнес Технологии в Инжиниринге» на объект капитального строительства по адресу: , г.о.Тольятти, , на 5 листах /Том № л.д.163-165/; постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которого признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу документы, приобщенные свидетелем ФИО59 Н.Н. к протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ /Том № л.д.166/; постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о производстве выемки в офисе ООО «БТИ» по адресу: , № /Том № л.д.110-111/ и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в офисе ООО «БТИ» по адресу: , №, были изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела /Том № л.д.112-114; протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого были осмотрены следующие документы: оригинал векселя № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 099 900 рублей, выполненный на 1 листе, согласно которого предприятие ООО «Бизнес Технологии в Инжиниринге» обязуется безусловно заплатить по этому векселю денежную сумму в размере 2 099 900 рублей непосредственно предприятию ООО ГК «Рос.СИ» или по его приказу любому другому предприятию в срок по предъявлении. Внизу в правом углу имеется подпись от имени руководителя организации векселедателя ФИО59 Н.Н., проставлен штамп круглой печати «ООО «Бизнес Технологии в Инжиниринге». Также в правом нижнем углу имеется штамп «ПОГАШЕНО». На обратной стороне векселя имеются 4 графы для индоссамента. В первой графе «1. Платите приказу:» рукописным способом вписано «ООО «Главспецпоставка» 445046, А, оф.15 ИНН 6345020584 КПП 632401001 р/с40№ в ОАО банк АВБ, к/с 30№ БИК 043678700» в графе «Подпись индоссанта» проставлен штамп печати ООО ГК «Рос.СИ», с подписью от имени Свидетель №3. Во второй графе «2. Платите приказу» рукописным способом вписано «ООО ГК«Рос.СИ» 445050, , 123 ИНН/КПП 6324043710/632401001 р/с 40№ в филиале № ВТБ 24 к/с 30№ БИК 043602955 в графе «Подпись индоссанта» проставлен штамп печати ООО «ГлавСпецПоставка», имеется рукописная запись «ФИО110». В третьей графе «3. Платите приказу» имеется рукописная запись «Свидетель №12 паспорт 3602 № выдан ДД.ММ.ГГГГ Центральным РУВД », в графе «подпись индоссанта» проставлен штамп круглой печати «ООО ГК Рос.СИ», имеется подпись от имени Свидетель №3 /Том № л.д.115-118/; постановлением от ДД.ММ.ГГГГ о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, согласно которого признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу оригинал векселя №, изъятый в ходе выемки в офисе ООО «БТИ» /Том № л.д.119-120/; протоколом осмотра места происшествия офисного помещения ООО ГК «Рос.СИ» по адресу: ул., от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъяты копии документов: сопроводительное письмо исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи простого векселя от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи простого векселя от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ /Том № л.д.118-126/; протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого было осмотрено: копия приходного кассового ордера ООО ГК «Рос.СИ» № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которого ООО ГК «Рос.СИ» приняло от ФИО40 денежные средства в размере 2 099 900 рублей в качестве оплаты простого векселя № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ.; копия акта приема-передачи простого векселя по договору купли-продажи простого векселя б/н от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный между директором ООО ГК «Рос.СИ» Свидетель №3 и ФИО40, согласно которого ФИО40 принял вексель 12/2015 номинальной стоимостью 2 099 900 рублей, составленный ДД.ММ.ГГГГ векселедателем ООО «Бизнес технологии в Инжиниринге»; копия приходного кассового ордера ООО ГК «Рос.СИ» 250 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО ГК «Рос.СИ» приняло от Потерпевший №3 денежные средства в размере 2 000 000 рублей в качестве оплаты простого векселя № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно договора купли-продажи б/н от ДД.ММ.ГГГГ; акта приема-передачи простого векселя по договору купли-продажи простого векселя б/н от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный между директором ООО ГК «Рос.СИ» Свидетель №3 и Потерпевший №3, согласно которому Потерпевший №3 принял вексель 12/2015 номинальной стоимостью 2 099 900 рублей, составленный ДД.ММ.ГГГГ векселедателем ООО «Бизнес технологии в Инжиниринге»; копия письма ИФНС России № в адрес ООО ГК «Рос.СИ» от ДД.ММ.ГГГГ№ о передаче копий документов. изъятых в ходе производства выемки; копия письма ИФНС России № в адрес ООО ГК «Рос.СИ» от ДД.ММ.ГГГГ№ о направлении информации о возвращении ранее документов, изъятых согласно протоколу выемки № от ДД.ММ.ГГГГ /Том № л.д.133-135/.

Таким образом, оценив и проанализировав вышеприведенные доказательства, суд считает, что они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства РФ, являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности достаточными для вывода о виновности подсудимого в совершении пяти эпизодов мошенничества, то есть хищении имущества потерпевшего Потерпевший №1 по трем эпизодам путем злоупотребления доверием, по эпизодам в отношении Потерпевший №2 и Потерпевший №3 путем обмана, в особо крупном размере при изложенных в приговоре обстоятельствах, а выдвинутую версию ФИО111 об отсутствии в его действиях состава преступлений, суд признает несостоятельной, направленной на избежание уголовной ответственности, и отвергает ее.

Доводы подсудимого ФИО17 и его защитника об отсутствии умысла у ФИО17 на мошенничество, то есть хищение денежных средств потерпевших, о его невиновности в совершении инкриминируемых ему преступлений, о наличии гражданско-правовых отношений между подсудимым и потерпевшими, о том, что все полученные денежные средства потерпевших были потрачены на строительство многоквартирного дома Обществом «Малахит», показания потерпевшего Потерпевший №1 являются противоречивыми, обвинение, предъявленное ФИО17 не конкретизировано, суд считает несостоятельными и выдвинутыми в качестве линии защиты от предъявленного обвинения, так как они опровергаются исследованными доказательствами по делу, показаниями потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2 и Потерпевший №3, свидетелей, материалами уголовного дела, совокупность которых подтверждает, что подсудимый ФИО17 при заключении договоров с потерпевшими, от которых получал денежные средства, не имел намерений их возвращать, что подтверждается умышленными действиями ФИО17 по отчуждению объектов недвижимости, первоочередное право на которые имел Потерпевший №1, в соответствии с заключенными с ним договорами, а также не принятие ФИО17 каких-либо действий на протяжении длительного периода по расторжению, заключенных договоров, и по возврату денежных средств потерпевшим Потерпевший №1, Потерпевший №2 и Потерпевший №3

При этом суд отмечает, что по существу совершения хищений их денежных средств, показания последних последовательные, а имеющиеся противоречия в показаниях Потерпевший №1, Потерпевший №2 и Потерпевший №3 были устранены в судебном заседании и объясняются значительным промежутком времени, прошедшем со дня событий, о которых поясняли потерпевшие в ходе предварительного расследования.

Суд отмечает, что обвинение, инкриминируемое ФИО17 органом предварительного расследования, конкретизировано, соответствует требованиям закона, содержит описание преступных деяний с указанием времени, места и способа его совершения, а также иных обстоятельств, имеющих значение и подлежащих доказыванию по уголовному делу, а обвинительное заключение по своей форме и содержанию соответствует требованиям ст.220 УПК РФ и никаких препятствий для постановления на его основе судом приговора или иного судебного решения, не имеется.

Из исследованных в судебном заседании выписок по расчетным счетам ООО «Малахит», ООО «Лотос» и ООО ГК «Рос.СИ», достоверно установлено, что денежные средства, полученные ФИО17 от потерпевших Потерпевший №1 и Потерпевший №3 на расчетные счета указанных организаций, в соответствии с действующим законодательством не поступали, из показаний сотрудников ООО «Малахит» также следует, что доступ к сейфу имел только ФИО17, всеми финансовыми вопросами в ООО «Малахит», а также в ООО ГК «Рос.СИ» и ООО «Лотос» руководил фактически ФИО17, что не отрицал и сам подсудимый в показаниях, данных в ходе предварительного расследования, где указал, что всеми финансовыми потоками заведовал он. Из показаний потерпевших, а также свидетелей в ходе судебного разбирательства установлено, что ФИО17 потерпевшие, путем обмана и злоупотребления, вводятся в заблуждение относительно гражданско-правового характера сложившихся ситуаций, при этом в нарушение гражданского законодательства ФИО17, умышлено, какие-либо меры, направленные на возвращение, полученных денежных средств, не принимаются.

Виновность подсудимого в совершении преступлений подтверждается последовательными показаниями потерпевших по делу Потерпевший №1, Потерпевший №2 и Потерпевший №3, не доверять которым у суда оснований не имеется, причин для оговора подсудимого судом не установлено, так как неприязненных отношений между ними нет, потерпевшие при даче показаний предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Суд отвергает доводы подсудимого и его защитника о том, что потерпевшему Потерпевший №1 денежные средства по всем обязательствам ФИО17 были возвращены, в том числе, путем переоформления объектов недвижимости и автомобилей, так как указанные доводы опровергаются совокупностью вышеуказанных исследованных доказательств, в том числе, показаниями потерпевшего Потерпевший №1, и суду не представлено достоверных сведений о погашении перед Потерпевший №1 задолженности, в том числе путем передачи автомобилей, как об этом пояснял подсудимый с приобщением документов о передаче Потерпевший №1 принадлежащих ООО «ГК Рос.СИ» векселей и постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ, в счет погашения задолженности ООО «Малахит» именно по данному уголовному делу, данные обстоятельства не подтверждены Потерпевший №1 либо иными доказательствами, кроме того, из показаний Потерпевший №1 и самого ФИО17 следует, что у подсудимого были также иные обязательства финансового характера перед Потерпевший №1 Оценивая указанные выше показания каждого потерпевшего и свидетелей, данные ими как на предварительном следствии по делу и оглашенные в судебном заседании, так и в судебном заседании, суд придает им доказательственное значение и считает возможным положить их в основу приговора, поскольку они получены в соответствии с требованиями УПК РФ и согласуются с другими доказательствами по делу, исследованными судом, создавая целостную картину произошедшего. Каких-либо сведений о заинтересованности указанных лиц при даче показаний в отношении ФИО17, оснований для оговора ими последнего, равно как и существенных противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих их под сомнение, и которые могут повлиять на выводы суда о виновности ФИО17, не установлено. Материалами дела установлено, что умысел ФИО17 по каждому преступлению был направлен на завладение денежными средствами потерпевших, которых ФИО17 убеждал в законности и правомочности своих действий, в том числе Потерпевший №1 и Потерпевший №2 предлагая инвестировать денежные средства в строительство объектов недвижимости, при этом, заключал с потерпевшими Потерпевший №1, Потерпевший №2 и Потерпевший №3 договоры, не имея намерений исполнять по ним обязательства. Кроме того, ФИО17 получал от потерпевших денежные средства, при этом выдавал потерпевшим приходно-кассовые ордера, либо составлял о принятии собственноручно расписки, и в дальнейшем, на расчетный счет ООО «Малахит», ООО «ГК Рос.СИ» либо ООО «Лотос» денежные средства не зачислил, потерпевшим их не возвратил, принятых обязательств не выполнил, а распорядился чужими денежными средствами по своему усмотрению, причинив своими противоправными действиями потерпевшим материальный ущерб, в особо крупном размере. Как следует из материалов дела, ФИО17 не оспаривал факт заключения договоров с Потерпевший №1, Потерпевший №2 и Потерпевший №3, получения денежных средств от потерпевших, а также обстоятельства их дальнейших взаимоотношений. При этом из показаний потерпевшего Потерпевший №1 следует, что он заключал договоры с ООО «Лотос» и ООО «Малахит», из показаний потерпевшего Потерпевший №3 следует, что он заключал договор с ООО «ГК Рос.СИ» в лице их руководителя ФИО17 и самим ФИО17 путем расписок - по третьему эпизоду хищения денежных средств Потерпевший №1 и по эпизодам хищения денежных средств Потерпевший №2 и полностью выполнили свои обязательства по договорам, передали денежные средства, согласно условий договоров. Между тем квартиры на потерпевших оформлены не были, денежные средства не возвращены. ФИО17 обещал урегулировать данную ситуацию с потерпевшими по делу, но на деле продолжил уклоняться от своих обязательств, вводя в заблуждение относительно своих истинных намерений Потерпевший №1, и обманывая Потерпевший №2 и Потерпевший №3

Таким образом, доводы подсудимого и его защитника о том, что у Потерпевший №1 был утрачен интерес на заключение основных договоров, а ФИО17 проданы квартиры третьим лицам по истечении сроков, предусмотренных предварительными договорами участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, суд считает несостоятельными, и отвергает. Возврат частично денежных средств как Потерпевший №1, так и Потерпевший №2, не свидетельствует об отсутствии в действиях ФИО17 состава преступлений, поскольку данные действия осуществлялись им не с целью выполнения взятых на себя обязательств, а с целью убедить потерпевших в правомерности своих действий, придав, таким образом, своим действиям видимость гражданско-правовых отношений.

Таким образом, доводы подсудимого и его защитника о том, что органами следствия по надуманным утверждениям расценено как придание видимости добросовестности по принятым на себя обязательствам, суд признает несостоятельными. Сведений о том, что денежные средства Потерпевший №2 были израсходованы ФИО17 исключительно на цели, связанные со строительством, материалами уголовного дела не подтверждены, не было добыто их ни в ходе предварительного, ни судебного следствия, также как и сведений о том, что за Потерпевший №1 были возвращены денежные средства, учитывая, что в документах была допущена техническая ошибка – указаны вместо № по другому договору от ДД.ММ.ГГГГ, материалы дела также не содержат, в связи с чем, к показаниям в данной части свидетеля Свидетель №7 суд относится критически и отвергает их.

Доводы защитника подсудимого о том, что Потерпевший №1 было известно то обстоятельство, что квартиры, оформленные по предварительным договорам, могут быть проданы иным лицам, в связи с чем, в указанной части какого-либо введения Потерпевший №1 в заблуждение относительно намерений в дальнейшем исполнять принятые на себя обязательства, суд считает несостоятельными, так как, несмотря на соответствующие условия предварительных договоров, заключенных между ООО «Малахит» и Потерпевший №1, последний не был уведомлен и осведомлен о последующей продаже квартир, тогда как ФИО17 каких-либо действий по расторжению заключенных с Потерпевший №1 договоров и по возврату ему денежных средств, не предпринимал, а указанные действия со стороны подсудимого, были предприняты лишь после возбуждения данного уголовного дела, при этом суд отвергает показания в этой части свидетеля Свидетель №7 о том, что квартиры были отчуждены третьим лицам с согласия самого Потерпевший №1, который последовательно опровергал данное обстоятельство. Вопреки доводам защитника подсудимого, что материалы дела не содержат доказательств, свидетельствующих, что именно Свидетель №3 дал устное распоряжение Свидетель №7 о подготовке вышеуказанных предварительных договоров с Потерпевший №1, указанные обстоятельства нашли свое подтверждение как показаниями свидетеля Свидетель №7, согласно которым ФИО17 поставил ее в известность о том, что Потерпевший №1 готов финансировать строительство, а Потерпевший №1 давал ей сумму, стоимость квадратного метра, которую они согласовывали с ФИО17, и на эту цифру она выбирала количество квартир, которые подходили, так и показаниями ФИО17 о том, что сотрудничество с такими покупателями как Потерпевший №1 осуществлялось непосредственно им. Доводы защитника подсудимого о том, что ФИО17 лично деньги от потерпевших не получал, опровергаются показаниями свидетелей Свидетель №31 и Свидетель №32, согласно которым, денежные средства всегда относились ФИО17, который сам их убирал и ими распоряжался, а также протоколами осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, сведениями, предоставленными конкурсного управляющего АО «АКБанк» в отношении ООО «Лотос» о предоставлении выписки движения денежных счетов по счету № за период с момента открытия и по настоящее время, а также приложения к письму с содержанием самой выписки (Том №, л.д.145-148, Том №, л.д. 153-158, Том 3, л.д. 165-168, Том №, л.д.197-244), согласно которым при осмотре выписок по расчетным счетам поступления денежных средств с назначениями платежей: «от Потерпевший №1», «по предварительному договору долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, 18.01.2016», «за квартиры» и иные связанные с приобретением квартир – отсутствуют.

Доводы защитника о том, что заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ по проведенной почерковедческой экспертизе в отношении подписей ФИО112 оглы, не имеет отношение к настоящему делу, суд находит обоснованными, и исходя из положений ст.88 УПК РФ об оценке доказательств с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, учитывая, что относимость доказательства (его релевантность) - юридическое свойство, в силу которого оно способно устанавливать обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения именно данного уголовного дела, суд не учитывает в качестве относимого доказательства, поскольку предмет исследования в рамках данной экспертизы к предмету судебного разбирательства по настоящему делу не относится.

Однако, доводы защиты о недопустимости заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ в связи с тем, что представленные для экспертного исследования предметы не были признаны по делу вещественными доказательствами, суд считает несостоятельными. Вопреки доводам защиты, непризнание изъятых в жилище ФИО17 предметов вещественными доказательствами по делу, не свидетельствует о нарушении в ходе предварительного следствия уголовно-процессуального закона и не влечет признание вещественных доказательств, заключений экспертов недопустимыми доказательствами. Экспертное исследование изъятых в ходе обыска в жилище ФИО17 предметов производилось с целью обнаружения их признаков и свойств, имеющих значение для выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступления. Каких-либо сомнений в том, что для проведения экспертных исследований были представлены именно те предметы, которые были обнаружены и изъяты в ходе проведенного обыска у ФИО17, у суда не имеется.

Также суд считает несостоятельными доводы защиты о необходимости признать недопустимыми доказательствами протокола выемки документов у Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с приложенной фототаблицей и постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, являющиеся производными от выемки, так как каких-либо существенных нарушений норм УПК РФ при их получении, влекущих признание данных процессуальных документов недопустимыми доказательствами, в ходе следствия не допущено. Кроме того, суд находит несостоятельными доводы защиты о том, что заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ является недопустимым доказательством по делу как производное от выемки документов у Потерпевший №1, а также по тем основаниям, что неизвестен источник получения экспертом образца почерка ФИО17 на листе линованном в клетку, так как из материалов дела следует, что экспертиза № от ДД.ММ.ГГГГ была назначены и проведена в соответствии с требованиями ст. ст. 195-196 УПК РФ, заключение эксперта полностью отвечает требованиям ст.204 УПК РФ, нарушений процессуальных прав участников судебного разбирательства при назначении и производстве указанных экспертиз, которые повлияли или могли повлиять на содержание выводов эксперта, следователем не было допущено. В заключении отражены материалы, представленные для производства экспертизы, содержание и результаты исследования, с указанием примененных методик, выводы по поставленным перед экспертом вопросам и их обоснование, оснований не доверять выводам эксперта, у суда не имеется, экспертиза проведена по представленным эксперту материалам.

Кроме того, суд находит несостоятельными доводы защиты о том, что ФИО17 не осуществлял руководство ООО «Лотос» и какие-либо указания в этой части Свидетель №7 не давал и, как следствие, денежных средств от Потерпевший №1 не получал, поскольку из показаний свидетеля Свидетель №7 следует, что предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Лотос» и Потерпевший №1, о приобретении нежилых помещений цокольного этажа №№, 2, 3, 4, 5, 6, 9, общей площадью 251,8 кв.м., по адресу: , относительно ориентира, расположенного: , мкр.3 «Северный» (), стоимостью 12 590 000 рублей; предварительный договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ о приобретении нежилого помещения на 4 этаже здания по адресу: (кадастровый №), стоимостью 6 588 800 рублей, готовила она по указанию ФИО17 ООО «Лотос» является аффилированным лицом ФИО146, так как учредителем является Свидетель №10, а директором жена ФИО17 – Свидетель №6. На ее имя директором ООО «Лотос» была выдана доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, так как сама Свидетель №6 имела свободный график и не всегда могла подписать все документы, а она регистрировала в Управлении Росреестра недвижимое имущество ООО «Лотос». Также указанные доводы опровергаются показаниями свидетеля Свидетель №34, согласно которым, она, работая в ООО «Малахит» в должности юрисконсульта, подготавливала договоры аренды по ООО «Лотос», директором которого была Свидетель №6 – жена ФИО17 Данное направление закрепила за ней бухгалтер ООО «Малахит» Свидетель №32Свидетель №6 ей какие-либо указания и поручения по ООО «Лотос» никогда не давала. Потерпевший Потерпевший №1 подтвердил в судебном заседании, что ФИО17 лично ему сообщал о том, что ООО «Лотос» является его аффилированным лицом. Указанные обстоятельства в совокупности подтверждают фактическое руководство ФИО17 аффилированным ему ООО «Лотос». Не доверять показания потерпевшего Потерпевший №1 и вышеуказанных свидетелей в этой части у суда оснований не имеется, так как они согласуются между собой, причин для оговора подсудимого со стороны указанных лиц судом не установлено, при этом суд отвергает показания свидетеля Свидетель №6 о том, что именно она фактически осуществляла руководство ООО «Лотос», полагая, что они даны свидетелем с целью оказать помощь в ибежании ответственности за содеянное подсудимому Свидетель №3, так как является его супругой.

Кроме того, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, ответить на вопрос: «Кем Свидетель №6 или другим лицом (лицами) выполнены подписи в квитанциях в ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ и к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, в графах «главный бухгалтер» и «кассир» от имени Свидетель №6, в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ в графе «продавец» от имени Свидетель №6?» не представилось возможным по причинам указанным в исследовательской части. Из исследовательской части следует, что при сравнении исследуемых подписей между собой установлено совпадение по общим и частным признакам, которые существенны, устойчивы и образуют индивидуальную совокупность, достаточную для вывода о том, что данные подписи выполнены одним лицом. В результате сравнительного исследования подписи в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «главный бухгалтер» и «кассир» от имени Свидетель №6, в квитанции к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «главный бухгалтер»; в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ в графе «продавец» от имени Свидетель №6 с представленными экспериментальными и условно-свободными образцами Свидетель №6 установлено, что различающиеся признаки, не смотря на их значительный объем, не могут служить основанием для отрицательного вывода, так как из-за ограниченного количества образцов невозможно проверить их устойчивость и дать им однозначную оценку: являются ли они вариантами признаков почерка Свидетель №6, не проявившимися в представленном сравнительном материале, либо это признаки почерка другого лица.

Суд отмечает, что заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, является допустимым, относимым доказательством по делу, так как экспертиза была назначена и проведена в соответствии с требованиями закона специалистом, имеющим соответствующее образование, стаж и опыт работы. Представленные эксперту ФИО113 на исследование документы и предметы были получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства РФ. Эксперт ФИО113 предупреждалась об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, указанное заключение оформлено надлежащим образом, выводы научно обоснованны. На основании изложенного у суда не имеется оснований для признания данного заключения недопустимым доказательством. Отсутствие в материалах уголовного дела дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору ипотеки №-ЗЮ/2016/Т от ДД.ММ.ГГГГ, указанного в обвинении как на доказательство передачи в качестве залога помещения площадью 411,8 кв.м., расположенного на этаже № здания по адресу: , а также акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на основании договора участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ№ в отношении офисных помещений ООО «Лотос», расположенных по адресу: , вопреки доводам защиты, не свидетельствует о необоснованности его в обвинении и указанные обстоятельства в обвинении подтверждаются сведениями, предоставленными Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых нежилое помещение площадью 411,8 кв.м., расположенное на этаже № здания по адресу: , с кадастровым номером 63:09:0101151:6576, согласно ответа на запрос с филиала ФГБУ «ФКП Росреестр» передано в качестве залога недвижимости на основании дополнительного соглашения от ДД.ММ.ГГГГ к договору ипотеки №-ЗЮ/2016/Т от ДД.ММ.ГГГГ (Том № л.д.163-167) и сведениями, предоставленными Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по на основании запроса от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которых все офисные помещения ООО «Лотос» с кадастровыми номерами 63:09:0301166:4575, 63:09:0301166:4569, 63:09:0301166:4571, 63:09:0301166:4561, 63:09:0301166:4562, 63:09:0301166:4568, 63:09:0301166:4560, 63:09:0301166:4566, 63:09:0301166:4567, 63:09:0301166:4577, 63:09:0301166:4573, 63:09:0301166:4572, 63:09:0301166:4563, 63:09:0301166:4565, 63:09:0301166:4574, 63:09:0301166:4570, 63:09:0301166:4576, 63:09:0301166:4564 по адресу: , ул.ФИО58 Кудашева, , полученные ООО «Лотос» по акту приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на основании договора участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ№ переданы в качестве залога к договору ипотеки (Том № л.д.22-36).

Таким образом, суд отмечает, что имеющиеся в деле экспертизы, в том числе экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ были назначены и проведены в соответствии с требованиями ст. ст. 195-196 УПК РФ, заключения экспертов полностью отвечают требованиям ст.204 УПК РФ, нарушений процессуальных прав участников судебного разбирательства при назначении и производстве указанных экспертиз, которые повлияли или могли повлиять на содержание выводов экспертов, следователем не было допущено. В заключениях отражены материалы, представленные для производства экспертизы, содержание и результаты исследований, с указанием примененных методик, выводы по поставленным перед экспертом вопросам и их обоснование. Оснований сомневаться в компетенции экспертов, которые имеют специальные знания, не имеется, поскольку заключения имеют достаточную ясность и полноту, основаны на представленных эксперту материалах. Данные экспертами заключения не вызывают сомнений у суда, при этом эксперты предупреждены перед проведением экспертиз об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, о чем прямо указано в тексте самих заключений.

Доводы защитника о необходимости признать недопустимыми доказательствами протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ и постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку при производстве следственных действий не были соблюдены установленные законом правила и доказательства получены в нарушении ст. 209 ч.3 УПК РФ, после приостановления предварительного следствия, суд находит состоятельными и данные процессуальные документы признает недопустимыми доказательствами по делу, однако, сам предмет осмотра, а именно письмо Государственной корпорации «Агенство по страхованию вкладов» от ДД.ММ.ГГГГ исх. № исх-183074 в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки по расчетному счету №, открытом в банке АО «АКБанк» для ООО «Лотос» ИНН 63240366495 за период с момента открытия счета по настоящее время и приложение к письму - выписка о движения денежных средств по расчетному счету № ООО «Лотос» являлись предметом исследования в судебном заседании и полученные из выписки сведения являются допустимыми доказательствами по делу.

Доводы защиты о том, что изъятые в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №1 расписка от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 500 000 рублей, нотариальная доверенность серии 63АА № от ДД.ММ.ГГГГ, нотариально заверенное согласие серии 6 от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи документов от ДД.ММ.ГГГГ следователем не были признаны в качестве вещественных доказательств, суд считает несостоятельными, поскольку данное обстоятельство не свидетельствуют о непричастности ФИО17 к совершению преступления, а именно трех эпизодов хищения денежных средств Потерпевший №1, при этом составление вышеуказанных документов подтверждается, помимо показаний потерпевшего Потерпевший №1, показаниями свидетеля Свидетель №10 При этом, исходя из исследованных в судебном заседании доказательств, суд считает необходимым уточнить со снижением сумму причиненного ущерба потерпевшему Потерпевший №1, то есть с учетом переданных потерпевшими Потерпевший №1, Потерпевший №2 и Потерпевший №3 денежных средств, как самому ФИО17, так и в кассу ООО «Малахит» и ООО «ГК Рос.СИ», сумма причиненного ущерба потерпевшим составила: у Потерпевший №1 по первому эпизоду хищения – 27 346 300 рублей, исходя из приходно-кассовых ордеров № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 387 200 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 3 306 150 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 3 306 150 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 3 306 150 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 2 608 650 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГг. на сумму 6 040 650 рублей, а также произведенного возврата денежных средств за , на основании дополнительного соглашения № к предварительному договору участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; по второму эпизоду хищения – 19 178 800 рублей, исходя из квитанций к приходным кассовым ордерам: № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 12 590 000 рублей, № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 588 800 рублей; по третьему эпизоду хищения – 7 500 000 рублей; у Потерпевший №2 – 6 486 500 рублей, у Потерпевший №3 – 2 000 000 рублей. Таким образом, доводы защиты в данной части суд считает несостоятельными, а произведенный ФИО17 возврат Потерпевший №1 денежных средств в размере 4 500 000 рублей по третьему эпизоду не свидетельствует о размере суммы причиненного Потерпевший №1 ущерба в размере 3 000 000 рублей, так как ФИО17 от Потерпевший №1 были получены денежные средства в размере 7 500 000 рублей под предлогом приобретения последним ? доли в праве общей долевой собственности нежилого помещения, площадью 507,8 кв.м., 1, 2 этаж, по адресу: , однако ДД.ММ.ГГГГ указанное нежилое помещение было продано ФИО53оглы.

Также суд отвергает доводы защиты и подсудимого об отсутствии у ФИО17 умысла на завладение денежными средствами путем мошенничества в отношении потерпевших Потерпевший №2 и Потерпевший №3, так как, заключая договор займа с Потерпевший №2, подсудимый использовал обман, сообщая последнему, что денежные средства необходимо для завершения строительства многоквартирного жилого дома по адресу: , при этом достоверно зная, что данный дом на момент займа достроен и введен в эксплуатацию, а Потерпевший №3 передал копию векселя по договору купли продажи без передаточной надписи – индоссамента, подтверждающую передачу права требования по векселю, в результате чего, Потерпевший №3 не смог оформить в собственность жилое помещение, что подтвердили в судебном заседании потерпевшие Потерпевший №2 и Потерпевший №3, которым действиями подсудимого причинен материальный ущерб в особо крупном размере. При этом доводы подсудимого, что он не встречался с Потерпевший №3 лично, вексель ему не передавал, опровергаются показаниями Потерпевший №3, подтвердившего свои показания, данные в ходе предварительного расследования, настаивая при этом, что ФИО17 передал ему копию векселя, показаниями свидетеля Свидетель №40, не доверять которым у суда оснований не имеется, а также показаниями самого ФИО17, который пояснял в ранее данных в суде показаниях, что подлинник векселя остался в его организации, а также тем обстоятельством, что в последствии покупателю квартиры, которая должна была быть передана Потерпевший №3, была передана другому лицу – ФИО40, который затем предъявил подлинник векселя с проставленным в нем индоссаментом в ООО «БТИ», оформив данную квартиру в свою собственность, в связи с чем, показания ФИО111 в этой части, а также показания свидетеля ФИО59 Н.Н. о том, что Потерпевший №3 предъявил ей подлинник векселя, суд считает несостоятельными.

Доводы стороны защиты о том, что гражданский иск потерпевшего Потерпевший №1 удовлетворению не подлежит, так как потерпевшему в полном объеме возмещен причиненный ущерб в связи с заявлением об этом Потерпевший №1 в показаниях, данными в ходе следствия ( т.1 л.д.260-275), а также возмещением ущерба свидетелям Свидетель №13 и Свидетель №14, которые заключили с ФИО114 договор займа и передали последнему соответственно 20 миллионов рублей и 10 миллионов рублей для приобретения квартир, в счет погашения ущерба на Свидетель №13, был оформлен земельный участок по договору купли-продажи и две квартиры, за которые Свидетель №13 денежные средства не оплачивал, часть земельного участка была оформлена ФИО115 на Свидетель №14 без оплаты, все имущество Свидетель №13 и Свидетель №14 был передано безвозмездно, при этом, рыночная стоимость земельного участка составляет 59 879 138 рублей согласно отчету оценщика, суд считает несостоятельными по следующим основаниям.

Потерпевшим по делу признан Потерпевший №1, который являлся стороной по заключенным договорам, и неисполнением обязательств по которым, ему причинен материальный ущерб, и который заявил гражданский иск с учетом уточнения на сумму 24 544 050 (двадцать четыре миллиона пятьсот сорок четыре тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек. При этом источник получения денежных средств Потерпевший №1 путем займа у свидетелей ФИО115 и Свидетель №14 не имеет правового значения, так как их отношения складываются в рамках гражданско-правовых отношений, при этом Потерпевший №1 дал пояснения относительно своих показания на следствии о том, что ущерб ему возмещен, пояснив, что ущерб будет возмещен, в случае исполнения ФИО17 своих обязательств, кроме того, свидетель Свидетель №13 и Свидетель №14 дали подробные показания относительно переданного Свидетель №13 земельного участка, не доверять которым у суда оснований не имеется. Таким образом, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных Потерпевший №1 исковых требований о возмещении ущерба.

Таким образом, вышеуказанные доводы стороны защиты и подсудимого, а равно все иные доводы, отрицающие причастность ФИО17 к совершению преступлений, суд расценивает как желание подсудимого избежать уголовной ответственности за содеянное и отвергает.

Исследованные в судебном заседании доказательства по каждому из пяти эпизодов свидетельствуют о наличии у ФИО17 преступного умысла, изначально направленного именно на мошенничество, хищение чужого имущества потерпевших, так как ФИО17 заключал договоры из корыстных побуждений, при этом подсудимый не собирался выполнять условия заключенных договоров, полученные денежные средства на расчетный счет организаций не вносил, обязательства по договорам не исполнял, а выдача расписок, квитанций к приходно-кассовым ордерам и составление договоров осуществлено с целью придания законности своим действиям, при этом действовал путем обмана или злоупотребления доверием, вводил в заблуждение и привлекал, таким образом, лиц для заключения договоров с целью осуществления своих преступных намерений, получения денежных средств для последующего их хищения.

Органами предварительного расследования действия ФИО17 квалифицированы следующим образом:

по эпизоду с потерпевшим Потерпевший №1 по факту хищения денежных средств в особо крупном размере под предлогом приобретения квартир в многоквартирном жилом доме по адресу: , ул.ФИО58 Кудашева, - по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере;

по эпизоду с потерпевшим Потерпевший №1 по факту хищения денежных средств в особо крупном размере под предлогом приобретения нежилого помещения, расположенного на 4 этаже здания по адресу: , а также офисных помещений №№, 2, 3, 4, 5, 6, 9 в многоквартирном жилом доме по адресу: , ул.ФИО58 Кудашева, - по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере;

по эпизоду с потерпевшим Потерпевший №1 по факту хищения денежных средств в особо крупном размере под предлогом приобретения ? доли в праве общей долевой собственности нежилого помещения, площадью 507,8 кв.м., 1, 2 этаж, по адресу: - по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере;

по эпизоду с потерпевшим Потерпевший №2 - по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере;

по эпизоду с потерпевшим Потерпевший №3 - по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

Вместе с тем, исходя из фактических обстоятельств дела, суд приходит к выводу о необходимости исключения из квалификации действий подсудимого по каждому из трех эпизодов хищения имущества Потерпевший №1 совершение мошенничества путем обмана, так как в судебном заседании установлено, что ФИО17 и Потерпевший №1 длительное время сотрудничали, между ними сложились доверительные отношения, что подтвердил потерпевший Потерпевший №1, пояснив, что он доверял подсудимому, чем последний воспользовался и ввел ФИО116 при заключении сделок в заблуждение относительно своих истинных намерений, а именно по исполнению принятых на себя обязательств, не имея намерений их исполнять, то есть злоупотребил доверием ФИО116

По эпизодам хищения имущества Потерпевший №2 и Потерпевший №3 следует исключить из квалификации действий подсудимого совершение мошенничества путем злоупотребления доверием, так как в данном случае подсудимый использовал обман, а именно, в отношении Потерпевший №2 сообщил последнему ложные сведения о том, что денежные средства необходимы для завершения строительства , в то время как указанный дом был достроен и введен в эксплуатацию, о чем подсудимый достоверно знал, в отношении Потерпевший №3 подсудимый использовал обман, так как достоверно зная о том, что в соответствии с заключенным договором купли-продажи простого векселя, а также в соответствии с требованиями гражданского кодекса РФ, ООО ГК «Рос.Си» уполномоченное должностное лицо обязано поставить индоссамент, умышленно не поставил в векселе передаточную надпись – индоссамент, подтверждающую передачу требования по векселю, не сделал указанную надпись, воспользовавшись правовой неграмотностью Потерпевший №3, и путем обмана передал последнему только копию векселя без соответствующего индоссамента, в результате чего, Потерпевший №3 не смог оформить право собственности на жилое помещение.

Таким образом, действия ФИО17 следует квалифицировать:

по эпизоду с потерпевшим Потерпевший №1 по факту хищения денежных средств в особо крупном размере под предлогом приобретения квартир в многоквартирном жилом доме по адресу: , ул.ФИО58 Кудашева, - по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере;

по эпизоду с потерпевшим Потерпевший №1 по факту хищения денежных средств в особо крупном размере под предлогом приобретения нежилого помещения, расположенного на 4 этаже здания по адресу: , а также офисных помещений №№, 2, 3, 4, 5, 6, 9 в многоквартирном жилом доме по адресу: , ул.ФИО58 Кудашева, - по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере;

по эпизоду с потерпевшим Потерпевший №1 по факту хищения денежных средств в особо крупном размере под предлогом приобретения ? доли в праве общей долевой собственности нежилого помещения, площадью 507,8 кв.м., 1, 2 этаж, по адресу: , - по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, в особо крупном размере;

по эпизоду с потерпевшим Потерпевший №2 - по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере;

по эпизоду с потерпевшим Потерпевший №3 - по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и личность подсудимого ФИО17, который ранее не судим, по месту жительства соседями характеризуется положительно, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка 2004 г. рождения и двоих малолетних детей 2009 и 2015 г. рождения, имеет заболевания, в том числе, сахарный диабет, оказывает помощь родителям, имеющим заболевания и родителям супруги, добровольно возместил потерпевшему Потерпевший №2 имущественный ущерб, причиненный в результате преступления, в сумме 500 000 рублей.

В соответствии с п.«г» ч.1 ст.61 УК РФ суд в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, учитывает наличие двоих малолетних детей у виновного.

В соответствии с п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ суд в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, учитывает добровольное возмещение потерпевшему Потерпевший №2 имущественного ущерба, причиненного в результате преступления, в сумме 500 000 рублей и иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, поскольку из показаний потерпевшего Потерпевший №1, данных им как в судебном заседании, так и на предварительном расследовании (Том №, л.д.260-275), следует, что ФИО17 предприняты активные действия, направленные на возмещение ущерба, в виде подписания трехстороннего соглашения о намерениях, включающего порядок урегулирования исполнения ФИО17 обязательств перед Потерпевший №1 в рамках данного уголовного дела по каждому из трех эпизодов в отношении потерпевшего Потерпевший №1

Кроме того, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ суд в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, учитывает наличие на иждивении у ФИО17 несовершеннолетнего ребенка, 2004 года рождения, состояние здоровья подсудимого, наличие заболеваний, в том числе, сахарный диабет, оказание помощи родителям, имеющим заболевания и родителям супруги, положительные характеристики, его отношение к труду.

Также в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, на основании Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № (2020), утв. Президиумом Верховного Суда РФ ДД.ММ.ГГГГ, Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ№ (ред. от ДД.ММ.ГГГГ) «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности», суд в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, учитывает частичное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением, по каждому эпизоду в отношении потерпевшего Потерпевший №1

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, по каждому эпизоду судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств дела, учитывая влияние наказания на исправление подсудимого ФИО17 и условия жизни его семьи, а также в целях предупреждения совершения им новых преступлений, восстановления социальной справедливости, суд не находит оснований к применению в отношении него положений ст.73 УК РФ, и для изменения категории преступлений по каждому эпизоду на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, и считает необходимым назначить подсудимому за совершенные преступления наказание в виде лишения свободы, с реальным его отбыванием, с учетом требований ст. 62 ч.1 УК РФ. При этом суд назначает наказание подсудимому, учитывая сведения о его личности, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом преступлений, ролью виновного, его поведения во время или после совершения преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, не имеется, в связи с чем, основания для применения в отношении подсудимого положений ст.64 УК РФ по каждому эпизоду отсутствуют.

При этом с учетом данных о личности подсудимого суд считает возможным не назначать ему по каждому эпизоду дополнительные виды наказания в виде штрафа и ограничения свободы.

Определяя вид исправительного учреждения и режим для отбывания наказания в виде лишения свободы ФИО17 суд руководствуется правилами п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ.

Потерпевшими заявлены гражданские иски: Потерпевший №1 о взыскании материального ущерба в размере 70 000 000 рублей, Потерпевший №2 о взыскании материального ущерба в размере 6 486 500 рублей.

Потерпевшим Потерпевший №1 в судебном заседании уточнен размер исковых требований, Потерпевший №1 просил взыскать с ФИО17 в счет возмещения материального ущерба 24 544 050 рублей.

Подсудимый ФИО17 в судебном заседании гражданские иски потерпевших Потерпевший №1, в том числе с уточнениями, и Потерпевший №2 не признал.

Вместе с тем, основания и размер причиненного материального ущерба Потерпевший №1 полностью подтверждаются имеющимися в материалах уголовного дела доказательствами, в связи с чем, заявленный иск Потерпевший №1, с учетом произведенного уточнения размера материального ущерба, подлежащего возмещению, подлежит удовлетворению в полном объеме.

Однако, в судебном заседании установлено и потерпевшим Потерпевший №2 не оспаривалось, что указанный в данном уголовном деле материальный ущерб, причиненный Потерпевший №2, взыскан с ФИО17 в порядке гражданского судопроизводства. Таким образом, гражданский иск потерпевшего Потерпевший №2 о взыскании материального ущерба в размере 6 486 500 рублей не подлежит удовлетворению. Гражданский иск потерпевшим Потерпевший №3 не заявлен.

Судьба вещественных доказательств определена в порядке ст.81 УПК РФ.

Разрешая вопрос о мере пресечения ФИО17, суд исходит из того, что по смыслу уголовного законодательства Российской Федерации и в соответствии с разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации по применению положений ст.72 УК РФ правила ч.3.4 ст.72 УК РФ, предусматривающие зачет домашнего ареста в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы, ухудшают положение лица по сравнению с порядком, применявшимся до вступления в силу Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №186-ФЗ, и согласно ч.1 ст.10 УК РФ обратной силы не имеют. Поэтому время нахождения под домашним арестом ФИО17, совершившему преступления до ДД.ММ.ГГГГ, подлежит зачету в срок лишения свободы из расчета один день за один день.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО17 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание за каждое из них:

по ч.4 ст.159 УК РФ (по трем эпизодам в отношении потерпевшего Потерпевший №1) в виде лишения свободы сроком на 2 года по каждому эпизоду;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшего Потерпевший №2) в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев;

по ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду в отношении потерпевшего Потерпевший №3) в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, по совокупности преступлений, окончательно, к отбытию ФИО17 назначить наказание – ЧЕТЫРЕ года лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО17 до вступления приговора в законную силу, оставить прежней – содержание под стражей.

Срок наказания ФИО17 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть ФИО17 в срок отбытого наказания время его содержания под стражей по данному делу с ДД.ММ.ГГГГ по день вступления приговора в законную силу, а также с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ (в редакции ФЗ №186-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть ФИО17 в срок отбытого наказания время его нахождения под домашним арестом по данному делу с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №1 удовлетворить.

Взыскать с ФИО17 в пользу Потерпевший №1 в счет возмещения материального ущерба 24 544 050 (двадцать четыре миллиона пятьсот сорок четыре тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №2 о взыскании с ФИО17 в счет возмещения материального ущерба 6 486 500 (шесть миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек оставить без удовлетворения.

Вещественные доказательства по делу:

международное водительское удостоверение 63 DZ.002502, выданное в ДД.ММ.ГГГГ, заграничный паспорт 718474316 на имя ФИО17, выданный ДД.ММ.ГГГГ ФМС, выполненный на 46 листах; сотовый телефон марки «Samsung galaxy S7», находящиеся при уголовном деле /т.2 л.д.199-200/, после вступления приговора в законную силу, возвратить ФИО17 при его обращении;

копию договора № краткосрочного процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора № краткосрочного процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ; копию договора № краткосрочного процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ /т.2 л.д.199-200/; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисе ООО «Малахит», расположенном по адресу: /т.2 л.д.266/; документы: квитанцию к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема передача векселя от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ, предварительный договор участия в долевом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ, расписку ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ, копию векселя № от ДД.ММ.ГГГГ, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №3 /т.14 л.д.126/; фискальные чеки и квитанции, изъятые ДД.ММ.ГГГГ у свидетелей Свидетель №4 и Свидетель №5 /т.3 л.д.135/; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в офисе ООО ГК «Рос.СИ» /т.7 л.д.265/; предварительные договора купли-продажи и квитанции, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №1 /т.4 л.д.135/; выписку по расчетному счету №, открытом в банке «АКБанк» для ООО «Лотос», за период с момента открытия счета и по ДД.ММ.ГГГГ /т.9 л.д. 250/; письмо начальника ООС филиала № ПО «ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении выписки по расчетному счету №, открытом в банке ПАО «ВТБ» для ООО ГК «Рос.СИ» ИНН 6324043710, за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ с приложенным диском, имеющим на внутреннем посадочном кольце обозначение 0682501231338 /т.15 л.д.105-106/; копию расписки от ДД.ММ.ГГГГ, изъятой в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшего Потерпевший №2/т.12 л.д.176/; копию расписки от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 486 500 рублей, копию расписки от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 358 065 рублей, копию чек-ордера об уплате гос.пошлины, копию искового заявления от ДД.ММ.ГГГГ /т.12 л.д.195/; акт приема-передачи векселей от ДД.ММ.ГГГГ/т.15 л.д.50-51/; документы, приобщенные свидетелем ФИО59 Н.Н. к протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ /т.14 л.д.166/; копии документов, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: , 123, в офисе ООО ГК «Рос.СИ» /т.13 л.д.136/; книгу регистрации договоров, предоставленная ООО «Малахит» в ответ на запрос /т.8 л.д.158/; письмо руководителя ГОС ОСБО филиала № ПАО «ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ в ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, диск белого цвета, имеющий на внутреннем посадочном кольце обозначение 0981401181313 с выпиской по расчетному счету № /т.3 л.д. 159/; письмо представителя конкурсного управляющего АО «Фиа-Банк» ФИО104 от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ исх-22492, CD-R диск, имеющий на внутреннем посадочном кольце обозначение LH3157 VA09082980 D2 с выпиской по расчетному счету № /т.3 л.д.169/; предварительные договора долевого участия, квитанции, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у потерпевшего Потерпевший №1 /т.1 л.д.220-221/ - хранить в материалах уголовного дела;

квитанцию к ПКО № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 099 900 рублей 00 копеек, договор купли-продажи простого векселя от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема-передачи простого векселя по договору купли-продажи простого векселя б/н от ДД.ММ.ГГГГ, копия векселя 12/2015 на сумму 2 099 900 рублей 00 копеек, договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между продавцом в лице ООО «Бизнес Технологии в Инжиниринге» директора ФИО59 Н.Н. и ФИО40, выписку из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости /т.15 л.д.50-51/, хранящиеся у ФИО40, оставить в распоряжении последнего и считать возвращенными по принадлежности;

оригинал векселя ООО «БТИ» №, считать возвращенным по принадлежности ООО «БТИ» /т.15 л.д.120/;

печать ООО «Малахит», находящуюся при уголовном деле, возвратить в ООО Малахит» по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Самарский областной суд через Центральный районный суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным ФИО17, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора суда.

В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и желании иметь защитника в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в течение 10 суток со дня вручения копии приговора суда, в течение 10 суток со дня вручения ему копии апелляционного представления, копии апелляционной жалобы.

Председательствующий: подпись. Копия верна. Судья: И.