Гражданский кодекс часть 1

Сергиево-Посадский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Плыгач Е.А., с участием государственного обвинителя –помощника Сергиево-Посадского горпрокурора Московской области ФИО1, подсудимого ФИО2, защитника адвоката Самофалова В.Ф., представившего удостоверение № и ордер №, при секретаре Касановой И.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении ФИО2, <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.173.1 ч.2 п. «б», ст.173.1 ч.2 п. «б» УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГФИО7 и неустановленное лицо, действуя умышлено, группой лиц по предварительному сговору, распределив между собой преступные роли, образовали (создали) юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» ИНН №, юридический адрес: <адрес>, через подставное лицо – ФИО2 при следующих обстоятельствах:

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного лица возник преступный умысел, направленный на образование (создание) юридического лица через подысканное последним за денежное вознаграждение подставное лицо, которым будет являться ФИО2, не имеющий цели управления юридическим липом.

ФИО2, действуя согласно отведенной ему преступной роли, должен был выдать доверенность на курьера и подписать заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно, о создании к назначении его на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» ИНН №, юридический адрес: <адрес>

При этом ФИО2 осознавай, что является подставным лицом, а именно, подставным учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>», так как у него отсутствовала цель управления данным Обществом. За указанные действия ФИО2 должен был получить от неустановленного лица вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей.

Неустановленное лицо в свою очередь должно было приискать курьера, не осведомленного об его и ФИО2 преступных намерениях, которому передать доверенность от имени ФИО2, подписанное ФИО2 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №, а также приискать и передать Решение Единственного Учредителя № ООО «<данные изъяты>», Устав ООО «<данные изъяты>», гарантийное письмо о предоставлении ООО «<данные изъяты>» помещения по адресу: <адрес>, после чего выдать курьеру и ФИО2 вознаграждение.

ДД.ММ.ГГГГ точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, в качестве генерального директора ООО «<данные изъяты>», находясь в помещении нотариальной конторы нотариуса г. <адрес>ФИО13. расположенной по адресу: ФИО5<адрес>, выдал удостоверенную нотариусом г. <адрес>ФИО14 доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя приисканного неустановленным лицом курьера ФИО16, не осведомленного об их преступных намерениях, на право быть пределавителелем ООО «<данные изъяты>» в Инспекции ФНС России по г. <адрес> осуществлять все юридически значимые действия, связанные с регистрацией ООО «<данные изъяты>». а именно подавать от имени ООО «СТРОЙРЕСУРС», все необходимые заявления, уставы, протоколы и решения, квитанции об оплате государственной додплны и другие документы, получить в Инспекции ФНС России по г. <адрес> все зарегистрированные документы; далее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО2, продолжая свои преступные действия находясь в помещении нотариальной конторы нотариуса г. <адрес>ФИО6. расположенной по вышеуказанному адресу, подписал заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № от ДД.ММ.ГГГГ, также удостоверенное нотариусом г. <адрес>ФИО6. согласно которому он (ФИО15) назначен на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>». После чего, в тог же день, точное время не установлено, ФИО2, продолжая свои преступные действия, находясь в нотариальной конторе нотариуса г. <адрес>ФИО6, расположенной по вышеуказанному адресу, передал ФИО16 указанные доверенность от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № от ДД.ММ.ГГГГ. а также подписанные ФИО15 Решение Единственного Учредителя № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 назначен на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» и Устав ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на основании указанной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, курьер ФИО16, ничего не подозревающий о преступных намерениях группы лиц по предварительному сговору в составе ФИО2 и неустановленного лица, подал в Инспекцию ФНС России по г. <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенное нотариусом г. <адрес>ФИО6, а также Решение Единственного Учредителя № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО15 назначен на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>», Устав ООО «<данные изъяты>», гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ООО «<данные изъяты>» помещения по адресу: <адрес>, копию свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ и чек об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ.

года на основании представленного комплекта документов сотрудниками Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>. было вынесено Решение № о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>», после чего в лот же день было постановлено на налоговый учет в Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, по месту нахождения юридического лица ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, с присвоением индивидуального номера налогоплательщика ИНК № и включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером ОГРН №.

За вышеуказанные действия ФИО2 и курьер ФИО16 получили от неустановленного лица вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей соответственно.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, и неустановленное лицо, действуя умышлено, группой лиц по предварительному сговору. образовали юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» ИНН № через подставное лицо – ФИО2 и представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, недостоверные данные об органе управления юридическим лицом ООО «<данные изъяты>» ИНН №. что повлекло внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО2, который является учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ИНН № без цели управления данным юридическим лицом.

Он же, совершил образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 и неустановленное лицо, действуя умышлено, группой лиц по предварительному сговору, распределив между собой преступные роли, образовали (создали) юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» ИНН №. юридический адрес: <адрес>, через подставное лицо – ФИО2 при следующих обстоятельствах:

В неустановленные дату и время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ. у неустановленного лица возник преступный умысел, направленный на образование (создание) юридического лица через подысканное последним за денежное вознаграждение подставное лицо, которым будет являться ФИО2, не имеющий цели управления юридическим лицом.

ФИО2, действуя согласно отведенной ему преступной роли, должен был выдать доверенность на курьера и подписать заявление о государственной регистрации юрилического лица при создании фирмы №, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а именно, о создании и назначении его на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» ИНН №, юридический адрес: <адрес>.

При этом ФИО2 осознавал, что является подставным лицом, а именно подставным учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>», так как у него отсутствовала цель управления данным Общетвом. За уазанные действия ФИО2 должен был получить от неустановленного лица вознаграждение в размере <данные изъяты> рублей.

Неустановленное лица в свою очередь должно было приискать курьера, не осведомленного об его и ФИО2 преступных намерениях, которому передать доверенность от имени ФИО2, подписанное ФИО2 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы №, а также приискать и передать Решение Единственного Учредителя № ООО «<данные изъяты>», Устав ООО «<данные изъяты>», гарантийное письмо о предоставлении ООО «<данные изъяты>» помещения по адресу: <адрес>, после чего выдать курьеру и ФИО2 вознаграждение.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ему преступной роли, в качестве генерального директора ООО «<данные изъяты>», находясь в помещении нотариальной конторы нотариуса г. <адрес>ФИО13, расположенной по адресу: <адрес>, выдал удостоверенную нотариусом г. <адрес>ФИО6 доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на имя приисканного неустановленным лицом курьера ФИО16, не осведомленного об их преступных намерениях, на право быть пределавителелем ООО «<данные изъяты>» в Инспекции ФНС России по г. <адрес> осуществлять все юридически значимые действия, связанные с регистрацией ООО «<данные изъяты>». а именно подавать от имени ООО «<данные изъяты>», все необходимые заявления, уставы, протоколы и решения, квитанции об оплате государственной додплны и другие документы, получить в Инспекции ФНС России по г. <адрес> все зарегистрированные документы; далее ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, ФИО2, продолжая свои преступные действия находясь в помещении нотариальной конторы нотариуса г. <адрес>ФИО6. расположенной по вышеуказанному адресу, подписал заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № от ДД.ММ.ГГГГ, также удостоверенное нотариусом г. №ФИО6. согласно которому он (ФИО2) назначен на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>». После чего, в тог же день, точное время не установлено, ФИО2, продолжая свои преступные действия, находясь в нотариальной конторе нотариуса г. <адрес>ФИО6, расположенной по вышеуказанному адресу, передал ФИО16 указанные доверенность от ДД.ММ.ГГГГ и заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № от ДД.ММ.ГГГГ. а также подписанные ФИО15 Решение Единственного Учредителя № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО15 назначен на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>» и Устав ООО «<данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на основании указанной доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, курьер ФИО16, ничего не подозревающий о преступных намерениях группы лиц по предварительному сговору в составе ФИО2 и неустановленного лица, подал в Инспекцию ФНС России по г. <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>, заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № от ДД.ММ.ГГГГ, удостоверенное нотариусом г. <адрес>ФИО6, а также Решение Единственного Учредителя № ООО «<данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 назначен на должность генерального директора ООО «<данные изъяты>», Устав ООО «<данные изъяты>», гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении ООО «<данные изъяты>» помещения по адресу: <адрес>, копию свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ и чек об оплате государственной пошлины от ДД.ММ.ГГГГ.

года на основании представленного комплекта документов сотрудниками Инспекции ФНС России по <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>. было вынесено Решение № о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>», после чего в лот же день было постановлено на налоговый учет в Инспекции ФНС России по г. <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, по месту нахождения юридического лица ООО «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, с присвоением индивидуального номера налогоплательщика ИНК № и включено в Единый государственный реестр юридических лиц по месту регистрации за основным государственным регистрационным номером ОГРН №.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, и неустановленное лицо, действуя умышлено, группой лиц по предварительному сговору. образовали юридическое лицо ООО «<данные изъяты>» ИНН № через подставное лицо – ФИО2 и представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, недостоверные данные об органе управления юридическим лицом ООО «<данные изъяты>» ИНН №, что повлекло внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО2, который является учредителем и генеральным директором ООО «<данные изъяты>» ИНН № без цели управления данным юридическим лицом.

В ходе ознакомления с материалами уголовного дела при разъяснении требований ст.217 УПК РФ ФИО2 после консультации с защитником и в его присутствии заявлено ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, которое ФИО2 поддержал и в судебном заседании. Судом установлено, что ФИО2 осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, ходатайство заявлено им добровольно после консультации с защитником. Указанное ходатайство ФИО2 в судебном заседании поддержал и его защитник адвокат Самофалов В.Ф.

Возражений со стороны государственного обвинителя о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства не поступило.

Суд приходит к выводу, что ходатайство подсудимым заявлено в соответствии с требованиями главы 40 УПК РФ и подлежит удовлетворению. Обоснованность предъявленного ФИО2 обвинения подтверждается собранными по делу доказательствами.

Суд согласен с квалификацией действий подсудимого ФИО2 и квалифицирует его действия по ст.173.1 ч.2 п. «б», ст.173.1 ч.2 п. «б» УК РФ – как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах совершенное группой лиц по предварительному сговору.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, конкретные обстоятельства дела, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, сведения о личности подсудимого и условия жизни его семьи.

ФИО2 свою вину в совершении преступлений признал полностью и в содеянном раскаялся, ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, по месту жительства жалоб на него не поступало, к административной ответственности не привлекался, ранее не судим. Указанные обстоятельства суд расценивает как смягчающие наказание подсудимого. Отягчающих вину ФИО2 обстоятельств по делу не установлено.

С учетом характера и общественной опасности совершенных преступлений, данных о личности подсудимого ФИО2, принимая во внимание смягчающие наказание обстоятельства при отсутствии отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу, что исправление ФИО2 возможно без изоляции его от общества и считает необходимым назначить ему наказание за каждое преступление в виде обязательных работ, т.к. полагполагая, что данное наказание будет способствовать его исправлению и предупреждению совершения им новых преступлений.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершения преступлений и степень общественной опасности, данные о личности подсудимого, суд не находит оснований для изменения категории тяжести совершенного им преступления.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, и назначить ему наказание за каждое в виде обязательных работ на срок 180 (сто восемьдесят) часов.

В соответствии со ст.69 ч.2 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО2 окончательное наказание в виде обязательных работ на срок 200 (двести) часов.

Меру пресечения в отношении ФИО2 - подписку о невыезде и надлежащем поведении - по вступлении приговора в законную силу отменить.

Вещественные доказательства:

- реестр б/н, индекс дела <данные изъяты>, том № для регистрации нотариальных действий нотариуса г.<адрес>ФИО6 на ДД.ММ.ГГГГ. Начат ДД.ММ.ГГГГ. Окончен ДД.ММ.ГГГГ. Количество листов <данные изъяты>. Срок хранения – постоянно, изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки, производимой в помещении нотариальной конторы нотариуса г. <адрес>ФИО6, расположенной по адресу: <адрес> – после вступления приговора в законную силу нотариусу г.<адрес>ФИО6 распоряжаться по своему усмотрению;

- регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» ИНН №, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки, производимой в помещении Инспекции ФНС России по г.<адрес>, расположенное по адресу: <адрес> регистрационное дело ООО «<данные изъяты>» ИНН №, изъятое ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки, производимой в помещении Инспекции ФНС России по г.<адрес>, расположенное по адресу: <адрес> – вернуть по принадлежности в Инспекцию ФНС России по г.<адрес>.

Приговор может быть обжалован в Московский областной суд через Сергиево-Посадский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, вправе пригласить защитника, вправе отказаться от защитника, вправе ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья: подпись Е.А. Плыгач