Гражданский кодекс часть 1

Гражданин Российской Федерации ФИО18, из корыстных побуждений, совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, не доведенное до конца по не зависящим от него обстоятельствам, при следующих обстоятельствах.

ФИО18, являясь с ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> Уфимского филиала Акционерного Коммерческого Банка «<данные изъяты>» (открытое акционерное общество) – далее УФ АКБ «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, и исполняя с ДД.ММ.ГГГГ обязанности <данные изъяты> УФ АКБ «<данные изъяты>», из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, в ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> решил потребовать и незаконно получить от генерального директора закрытого акционерного общества <данные изъяты> - далее ЗАО <данные изъяты> (<адрес>) ФИО1. <данные изъяты> рублей под ложным предлогом передачи их в качестве незаконного вознаграждения временному управляющему ЗАО <данные изъяты> ФИО2 за совершение последним действий по финансовому оздоровлению ЗАО <данные изъяты>, находящегося по определению Арбитражного суда Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ в процедуре наблюдения, путем обмана ФИО1. относительно своих намерений по передаче этих денег ФИО2

Так, ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом РБ по делу № в отношении ЗАО <данные изъяты> введена процедура наблюдения и временным управляющим утвержден ФИО2.

В соответствии с п. 2 ст. 67 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» временный управляющий обязан представить в арбитражный суд протокол первого собрания кредиторов, отчет о своей деятельности с приложением заключения о финансовом состоянии должника и обоснование возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника, целесообразности введения последующих применяемых в деле о банкротстве процедур.

Согласно п. 1 ст. 75 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд на основании решения первого собрания кредиторов выносит определение о введении финансового оздоровления или внешнего управления, либо принимает решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, либо утверждает мировое соглашение и прекращает производство по делу о банкротстве.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в г. Уфе РБ ФИО18, под видом использования своих полномочий представителя по доверенности ООО «<данные изъяты>» (<адрес>) – кредитора ЗАО <данные изъяты>, имеющего <данные изъяты>% от общего размера установленной кредиторской задолженности и обладающего правом голоса на собрании кредиторов, осуществляя свой преступный умысел на незаконное получение денежных средств, ложно сообщил ФИО1. о том, что за обоснование ФИО2 возможности восстановления платежеспособности и целесообразности введения финансового оздоровления ЗАО <данные изъяты>, за поддержку ФИО1. со стороны ФИО20 на первом собрании кредиторов и в Арбитражном суде РБ, необходимо передать ему <данные изъяты> рублей, которые он якобы должен передать ФИО2 за совершение последним указанных действий. При этом он заявил ФИО1., что в противном случае в отношении ЗАО <данные изъяты> будет введена процедура внешнего управления и ФИО1 будет отстранен от руководства ЗАО <данные изъяты>.

Однако ФИО18 заведомо не намеревался передавать ФИО2 денежные средства, а преследовал цель незаконного обращения <данные изъяты> рублей в свою пользу и нанесения ущерба ФИО1.

Реализуя свой преступный умысел на незаконное обогащение, из корыстных побуждений, ДД.ММ.ГГГГ примерно в <данные изъяты> ч. <данные изъяты> мин. в кафе-ресторане «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, ФИО18 незаконно получил требуемые им якобы для передачи ФИО2 в качестве незаконного вознаграждения за обоснование ФИО2 возможности восстановления платежеспособности и целесообразности введения финансового оздоровления ЗАО <данные изъяты>, за поддержку ФИО1. со стороны ФИО20 на первом собрании кредиторов и в Арбитражном суде РБ, денежные средства в размере трех миллионов рублей в полимерном пакете от ФИО1., оказывавшего содействие сотрудникам УФСБ России по РБ в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент». В дальнейшем ФИО18 здесь же попросил ФИО1. донести эти <данные изъяты> рублей до автомобиля последнего марки «<данные изъяты>», г.р.з. №, припаркованного около кафе-ресторана «<данные изъяты>», после чего ФИО18 и ФИО1 на указанном автомобиле прибыли к УФ АКБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, где на автостоянке пересели в автомобиль ФИО18 марки «<данные изъяты>», г.р.з. №, в котором тогда же ДД.ММ.ГГГГ в период времени с <данные изъяты> ч. <данные изъяты> мин. до <данные изъяты> ч. <данные изъяты> мин. ФИО18 вновь получил от ФИО1. данные <данные изъяты> рублей в полимерном пакете якобы для передачи ФИО2 за совершение указанных действий по финансовому оздоровлению ЗАО <данные изъяты>. После получения денежных средств, преступные действия ФИО18 были пресечены сотрудниками УФСБ России по РБ, контролировавшими факт передачи денежных средств в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», а указанные денежные средства в размере трех миллионов рублей были обнаружены у ФИО18 в автомобиле марки «<данные изъяты>», г.р.з. № и изъяты ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия.

Указанными действиями, ФИО18 путем обмана получил от ФИО1 деньги в сумме трех миллионов рублей, что составляет особо крупный размер, якобы для передачи ФИО2 в качестве незаконного вознаграждения, с целью их присвоения и причинения ФИО1. ущерба в сумме <данные изъяты> рублей. При этом передача денег осуществлялась под контролем сотрудников УФСБ России по РБ, которые пресекли действия ФИО18, в связи с чем он не довел преступление до конца по не зависящим от него обстоятельствам, так как не получил реальной возможности распорядиться полученными деньгами.

Вину по предъявленному обвинению ФИО18 не признал и суду пояснил, что в Уфимском филиале банка <данные изъяты> и развития(<данные изъяты>) он работал с ДД.ММ.ГГГГ, устроился <данные изъяты>. С ДД.ММ.ГГГГ он был переведен на должность <данные изъяты> Уфимским филиалом АКБ <данные изъяты>. С ФИО1, учредителем и руководителем ЗАО «<данные изъяты>» он знаком с ДД.ММ.ГГГГ, когда ЗАО «<данные изъяты>» обратилось в банк за получением кредита. В июне ДД.ММ.ГГГГ был выдан кредит в размере <данные изъяты> рублей, в июле-августе- второй кредит в размере <данные изъяты> рублей для строительства жилого дома по <адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ был рассмотрен и одобрен третий кредит в размере <данные изъяты> рублей для строительства административно-торгового комплекса по <адрес>. С июля по ДД.ММ.ГГГГ в рамках данной кредитной линии было выдано <данные изъяты> рублей. Суммарная задолжность по всем трем выданным кредитам составила 195 <данные изъяты> рублей. <данные изъяты> рублей по третьей кредитной линии не были выданы, так как ЗАО «<данные изъяты> нарушило условия кредитного договора. Из <данные изъяты> рублей на административно-торговый комплекс по <адрес> было потрачено не более <данные изъяты> рублей, даже котлован не вырыли. Остальные деньги были израсходованы нецелевым образом. С ДД.ММ.ГГГГ ЗАО «<данные изъяты>» перестало выполнять свои обязательства по всем кредитным договорам, а именно перестало оплачивать проценты и осуществлять частичное погашение основного долга. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с ФИО1 проходили многочисленные переговоры с представителями банка, а также с его участием. В ДД.ММ.ГГГГ была достигнута договренность о погашении всех трех кредитов путем подписания договоров на заложенное имущество перед банком, принадлежащее ЗАО «<данные изъяты>» и ФИО1. лично, так как ФИО1 являлся залогодателем и поручителем ЗАО <данные изъяты>. В течение ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ года проводилась регистрация договоров отступных, при этом долг банка был уступлен по договору цессии ООО «<данные изъяты>», которая являлась дочерней компанией банка. Для представления интересов ООО « <данные изъяты>» ему была выдана соответствующая доверенность. К ДД.ММ.ГГГГ задолжность ЗАО <данные изъяты> перед ООО «<данные изъяты>» составила около <данные изъяты> рублей. В ДД.ММ.ГГГГ стало известно, что в отношении ЗАО <данные изъяты> в Арбитражном суде РБ возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве). В тот период его многочисленные попытки связаться с ФИО1 были безрезультатны. Он его разыскивал всеми возможными методами, в том числе через службу безопасности банка. В ДД.ММ.ГГГГ на сайте Арбитражного суда РБ появилась информация о том, что в отношении ЗАО <данные изъяты> введена процедура наблюдения. Временным арбитражным управляющим назначен ФИО2, с которым он знаком по школе, но не общался. В конце ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 приехал на переговоры в банк. В залоге у ООО «<данные изъяты>» оставался первый этаж магазина по <адрес>, общей площадью <данные изъяты> кв.м, в котором располагался <данные изъяты>. Эту недвижимость ФИО1 сдавал в аренду и получал ежемесячный доход от <данные изъяты> до <данные изъяты> рублей в месяц. В ходе переговоров с ФИО1 по погашению оставшейся части задолжности он сообщил тому, что когда-то был знаком с ФИО2. ФИО1 попросил его организовать встречу. Кроме того, ФИО1 сообщил ему, что банкротный процесс в отношении ЗАО <данные изъяты> был организован неким ООО «<данные изъяты>» через дольщиков ФИО3, которым тот должен <данные изъяты> рублей. Жалоба ФИО3 направлена в различные инстанции для привлечения ФИО1 к уголовной ответственности. ФИО1 сам пытался организовать банкротный процесс, но заявление ФИО1 от «своих» дольщиков поступило на <данные изъяты> позже, и было рассмотрено заявление ФИО1.Одегов заявил, что ФИО2. назначен по инициативе ФИО1, в связи с чем будет действовать в их интересах. Но с ним нужно встретиться, чтобы понять, на чьей он стороне. По просьбе ФИО1 он созвонился с ФИО2 и предложил ему встретиться с ФИО1. ФИО2 согласился. Встреча произошла в ДД.ММ.ГГГГ. В ходе этой встречи ФИО1 говорил, что не желает, чтобы ЗАО <данные изъяты> признали банкротом, что боится уголовного преследования. ФИО1 говорил, что считает возможным возобновление стройки и выход из банкротного процесса.ФИО2 с предложением ФИО1 соглашался.ФИО2 вручил требование о предоставлении документов и просил расписаться на втором экземпляре, но ФИО1 отказался расписаться. ФИО1 и лухов договорились встретиться в офисе у ФИО1, на которой он не присутствовал. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он не присутствовал на совместных встречах ФИО1 и ФИО2. Примерно раз в неделю он встречался с ФИО1 по вопросу погашения долга перед ООО «<данные изъяты>».На словах ФИО1 говорил, что готов передать имущество в счет погашения долга, но на деле всячески уклонялся от подписания договоров, придумывая многоисленные причины. Сначала ФИО1 выдвинул условие, что подпишет договор отступного после того как ООО «<данные изъяты>» будет включен в реестр требований кредиторов, чем добился отсрочки до конца ДД.ММ.ГГГГ. Затем ФИО1 согласовал одну форму договора и отказался от ее подписания, попросив переделать, чем добился отсрочки до конца ДД.ММ.ГГГГ.В конце ДД.ММ.ГГГГ он добивался от ФИО1 предоставления независимой оценки передаваемого имущества, но тот всячески уклонялся от ее предоставления, затягивая время. В дальнейшем стало понятно, что ФИО1 специально затягивает время для того, чтобы не передавать ООО «<данные изъяты>» заложенное имущество или передать его как можно позже, продолжая сдавать его в аренду и получать за аренду в размере от <данные изъяты> рублей до <данные изъяты> в месяц. В ходе встреч ФИО1 постоянно жаловался, что процесс взаимодействия с ФИО2 идет крайне тяжело, ситуация является конфликтной, что ФИО2 действует в интересах ФИО1. С ФИО2 в тот же период он созванивался достаточно редко, не чаще 1 раза в месяц. В свою очередь ФИО2 говорил ему о том, что ФИО1 всячески уклоняется от предоставления документов, характеризующих финансовую и хозяйственную деятельность ЗАО <данные изъяты>.ФИО1 в течение этих встреч неоднократно просил его переговорить с ФИО2 от имени ФИО1 некое вознаграждение для того, чтобы ФИО2 выступил на стороне ФИО1. В ДД.ММ.ГГГГ по просьбе ФИО1 состоялась встреча, в которой присутствовал он, ФИО1 и ФИО2, на которой ФИО1 по собственной инициативе предлагал вознаграждение ФИО2. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 приехал к нему в офис банка и сообщил, что встречался с ФИО2 и договорился с ним о передаче вознаграждения в сумме <данные изъяты> рублей. По словам ФИО1 встреча произошла на парковке, что ФИО2 должен подготовить отзыв на ходатайство дольщиков об отстранении ФИО1 от должности руководителя ЗАО <данные изъяты>.Вечером того же дня у него состоялась встреча с ФИО2 у него дома. Он в очередной раз передал ФИО2 пожелание ФИО1 о подготовке отзыва и вознаграждения. ФИО2 не подтвердил о существующей между ним и ФИО1 договоренности, о которой говорил ФИО1. ФИО2 сказал, что по его мнению, данное предложение является провокацией со стороны ФИО1, который желает отстранить ФИО2 и назначить своего арбитражного <данные изъяты>. На его вопрос сообщать ли ФИО1 о том, что договоренности нет, ФИО2 ответил, что не нужно сообщать, поскольку ФИО1 вообще перестанет предоставлять какие-либо документы. В отношении процедуры отстранения ФИО1 ФИО2 пояснил, что по заявлению дольщиков эта процедура не производится, а он не заинтересован в этом, заявления не подавал, так как это затянется еще на три месяца. Тогда как в ближайшее время состоится собрание кредиторов, вслед за которым будет заседание Арбитражного суда о введении следующей процедуры. При этом в случае признания банкротом или введения внешнего управления отсранение руководителя происходит автоматически по закону на основании решения Арбитражного суда. Кроме того, ФИО2 обещал ему отправить по факсу копию определения Арбитражного суда о приостановке рассмотрения заявления дольщиков об отсранении ФИО1 с должности руководителя.ДД.ММ.ГГГГ по факсу в офис банка он от ФИО2 получил копию этого определения.ДД.ММ.ГГГГ вечером ФИО1 позвонил и попросил его прийти на встречу в кафе <данные изъяты>, где ожидал его. Кафе находится в 50-70 матрах от офиса банка.Спустя какое-то время, закончив с делами, он пришел на данную встречу.ФИО1 сидел за столиком и ожидал его. Он тоже сел за стол. С собой он взял копию определения и передал ФИО1. ФИО1 сказал, что данное определение он видел, но есть другое определение Арбитражного суда о назначение вопроса об отстранении его от должности на ДД.ММ.ГГГГ года, значит по всей видимости ФИО2 обратился с заявлением об отстранении. Он подумал, что возможно ФИО2 его обманывает и что необходимо встретиться с ФИО2 и узнать что все это значит. Кроме того, на данной встрече они обсуждали взаимоотношения по погашению долга перед ООО «<данные изъяты>».В процессе разговора ФИО1 вытащил полимерный черный пакет, который передал ему и сказал: держи, вот собрал для ФИО2 и передал ему, но он, с целью продолжения процесса переговоров, взял и отложил в сторону. Он убеждал ФИО1, что погашение задолжности пепред банком в интересах самого ФИО1, так как погасив задолжность перед банком тот получит голоса ООО «<данные изъяты>» в реестре требований кредиторов. После погашения задолжности ООО «<данные изъяты>» выходит из банкротного процесса, а ФИО1 получает большинство голосов, становится кредитором своего предприятия и получает возможность решать на собрании кредиторов все вопросы, которые должны решать на собрании кредиторы. ФИО1 соглашался с ним, но переводил разговор на деньги, вознаграждение ФИО1. В процессе данной встречи ФИО1 созвонился с сотрудником и попросил его выслать на его электронный адрес определение арбитражного суда о назначении на ДД.ММ.ГГГГ к рассмотрению вопроса об отсранении ФИО1 с должности руководителя ЗАО «<данные изъяты>». По окончании встречи, когда они встали из-за стола, он взял полимерный пакет и вернул ФИО1. При этом он сказал, что не собирается участвовать в данном мероприятии. ФИО1 настойчиво просил его взять данный пакет, он не менее настойчиво отказывался, и именно поэтому задержаний его в кафе не произошло. ФИО1 упрекал его в осторожности, он ему сообщил, что его интереса во всем этом нет, что у них конфликт с ФИО2, а он себя чувствует дураком и ему это не нужно. Далее они вышли из кафе и ФИО1 предложил его довезти до работы, они сели в его машину, он на переднее пассажирское сиденье, ФИО1 вместе со своим пакетом на заднее пассажирское сиденье. Далее ФИО1 подвез его до работы, и он направился в банк. В банке он поработал некоторое время, закончив работу, он распечатал полученное определение Арбитражного суда по электронной почте от сотрудника ФИО1 и вышел с работы. Увидел машину ФИО1 на том же месте, он подошел к машине и ФИО1 сообщил, что определение получил, с ФИО2 по его просьбе встретится, данное определение ФИО2 покажет и спросит у того, что это за определение, кем оно инициировано и почему данный вопрос назначен к рассмотрению Арбитражным судом. Далее он сообщил ФИО1, что поедет домой и направился к своему автомобилю. ФИО1 пошел вслед за ним, при этом наклонился и взял из машины черный пакет, он подошел к своей машине, ФИО1 тоже подошел, при этом он говорил, что у него тоже <данные изъяты>. Эта автомашина жены, и он приехал на ней в первый раз, обычно ездит на <данные изъяты>, он сел на переднее водительское сиденье, а ФИО1 сел на переднее пассажирское сиденье, при этом держа в руках свой пакет. ФИО1 пытался убедить его в том, чтобы он взял этот пакет и передал ФИО2. ФИО1 сел, взял пакет и положил на подлокотник между сидений. При этом говорил, что все нормально, возьми, что он такой осторожный. В тот же момент он увидел бегущих к машине людей, которые подбежали к передней водительской двери и стали вытаскивать его из машины. В тот момент ФИО1 находился в машине, спокойно открыл переднюю пассажирскую дверь и вышел из нее и удалился в сторону <адрес>. При этом он произнес : «господи, что ты делаешь ФИО1?» Еще в группе приближающихся людей были двое с видеокамерами. Далее подъехал ФИО3, был осмотр и на полу между передними и задними сиденьями обнаружили пакет. Никаких денежных средств у ФИО1. он не требовал и не вымогал. Считает, что действия ФИО1. являются провокацией. При чем провокацией мотивированной и имеющей цели затягивания и дискредитацию банкротного процесса в отношении ЗАО <данные изъяты>, отстранения ФИО2 с поста временного арбитражного <данные изъяты>, назначения подконтрольного ФИО1. временного арбитражного <данные изъяты>, срыв первого собрания кредиторов, затягивание и срыв процесса погашения задолжности перед ООО «<данные изъяты>» и продолжение получения доходов от заложенного перед Банком имущества в размере от <данные изъяты> рублей до <данные изъяты> рублей в месяц. В конечном итоге ФИО1 передал заложенное перед банком имущество, но только после того как понял, что провокация не удалась и процесс банкротства ЗАО <данные изъяты> продолжается, собрание кредиторов назначено и неизбежно пройдет, а банк и ООО «<данные изъяты>» голосовать в интересах ФИО1. не будет.

Однако в ходе предварительного следствия ФИО18 допрошенный в качестве подозреваемого ДД.ММ.ГГГГ., в присутствии адвоката показал, что в ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился к нему с просьбой организовать встречу с ФИО2 для того, чтобы заручиться поддержкой ФИО2. При этом ФИО1 попросил, чтобы ФИО2. озвучил тому сумму, за которую ФИО2. выступит на стороне ФИО1. Он встретился с ФИО2 и передал просьбу ФИО1. ФИО2. сообщил, что не готов ответить на данный вопрос и сказал, что необходимо подумать. Через несколько дней ФИО2. позвонил ему и сообщил, что хотел бы с ним встретиться. На встрече ФИО2. сказал, что сумма, которая его устроит – <данные изъяты> руб. Он передал эту информацию ФИО1. и предложил тем самостоятельно обсуждать данный вопрос без его участия. Однако ФИО2. сообщил ему, что не желает напрямую обсуждать данные темы с ФИО1, так как опасается провокации со стороны ФИО1. Кроме того, ФИО2. сообщил ему, что в случае передачи денег, он должен оставить их у себя на одну-две недели и передать их тому по истечении указанного срока. (т. № л.д. №-№). В суде подсудимый ФИО18 указал, что фразу о том, что ФИО2. сообщил, что в случае передачи денег, он должен оставить их у себя на одну-две недели и передать их тому по истечении указанного срока- в протоколе он не стал оспаривать у следователя, так как устал и посчитал, что это не принципиально важно. Суд находит, что данными показаниями в качестве подозреваемого, ФИО18 подтвердил свое намерение получить от ФИО1. <данные изъяты> рублей и предварительную договоренность о получении этих денег от ФИО1. якобы для передачи ФИО2, что также подтверждается аудиозаписями «<данные изъяты>», «<данные изъяты>» и другими доказательствами. Тем самым, суд находит, что подсудимый ФИО18 для хищения чужого имущества путем обмана, использовал ситуацию и пытался завладеть чужим имуществом, обманув потерпевшего ФИО1 со ссылкой на ФИО2, якобы деньги <данные изъяты> рублей берет для передачи ФИО2, тогда как ФИО2 в суде категорически заявил, что согласия на получение от ФИО1 вознаграждения не давал, ФИО21 брать деньги для него не поручал, напротив предупреждал ФИО21 о возможной провокации со стороны ФИО1 с целью устранения его – ФИО2 – с должности арбитражного <данные изъяты>.

Суд находит, что показания ФИО18 в судебном заседании противоречат установленным по делу обстоятельствам. Так, в своих показаниях ФИО18 утверждает, что ДД.ММ.ГГГГг. в кафе «<данные изъяты>» <адрес> по окончании переговоров с ФИО1, получив <данные изъяты> рублей от ФИО1. в пакете, он решил не передавать эти <данные изъяты> рублей ФИО2 и вернул пакет с данными деньгами обратно ФИО1. На что ФИО1 сказал ему: «Бери – это твое», а он ответил: «Не мое и ты прекрасно об этом знаешь». Однако в соответствии с аудиозаписью «<данные изъяты>», полученной в результате проведения ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «Оперативный эксперимент», после получения ФИО18 <данные изъяты> рублей от ФИО1., последний сообщает ФИО18, что <данные изъяты> рублей теперь принадлежат тому, на что ФИО18 ответил согласием. В соответствии с показаниями ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ по завершению переговоров с ФИО18 при выходе из кафе «<данные изъяты>» <адрес>, ФИО18 передал ему обратно пакет с <данные изъяты> рублей с просьбой донести их до автомобиля «<данные изъяты>», г.р.з. №. ФИО1 указал на осторожность ФИО18, на что тот ответил «С кем поведешься – от того и наберешься».

Факт требования ФИО18 от ФИО1. трех миллионов рублей якобы для передачи ФИО2, также подтверждается аудиозаписями «первая встреча.wav», «<данные изъяты>».

Свидетель ФИО1 в суде показал, что с ДД.ММ.ГГГГ он является директором ЗАО <данные изъяты>, видом деятельности которого является строительство жилых и социальных объектов. В начале ДД.ММ.ГГГГ ОАО <данные изъяты> (ОАО АКБ «<данные изъяты>») остановил выдачу кредитов и затребовал возврата денег по кредитным договорам, которые были заключены между ЗАО <данные изъяты> и ОАО АКБ «<данные изъяты>» в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ дольщиками инициировано рассмотрение в Арбитражном суде РБ дела о признании ЗАО <данные изъяты> банкротом. ДД.ММ.ГГГГ решением Арбитражного суда РБ в отношении ЗАО <данные изъяты> введена процедура наблюдения, временным управляющим назначен ФИО2. С момента назначения ФИО2 временным управляющим, отношение с тем были напряженные. ФИО2 высказывалось намерение довести предприятие до банкротства и распродать активы ЗАО <данные изъяты>. На одной из встреч ФИО2 было заявлено, что процедура банкротства для него должна пройти без всяких неожиданностей, что тот это делает профессионально, законы знает, и в случае не подчинения требованиям у того есть право отстранить его от руководства ЗАО <данные изъяты>. Также ФИО2. говорил о том, что дольщики также работают над его отстранением путем возбуждения в отношении него уголовного дела, через проверки, жалобы и свои связи в правоохранительных органах. На это он ответил ФИО2, что не хочет признавать свое предприятие банкротом, так как предприятие работает без убытков, все строящиеся объекты экономически самодостаточны, и что у предприятия имеются активы, для строительства и расчета по всей кредиторской задолженности. Существует только проблема отсутствия денежного оборота, однако эта проблема имеется в связи с кризисом у всех предприятий, поэтому он пояснил ФИО2, что дольщиков нельзя оставлять без жилья и их задача это выход из процедуры наблюдения. На это ФИО2. ему ответил, что тот все знает и сам все будет решать, а если он не будет подчиняться решениям того, то его отстранит от руководства ЗАО <данные изъяты>, на это у того имеется право, предусмотренное законом. После этого он предложил ФИО2 встретиться на следующий день в офисе ЗАО <данные изъяты> с целью показать тому экономическую состоятельность ЗАО <данные изъяты> документально, на что тот согласился. На следующий день в офисе ЗАО <данные изъяты> он представил ФИО2 документы строящихся объектов, а также бухгалтерские документы, обосновывающие экономическую состоятельность предприятия. Примерно ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ ему на телефон позвонил управляющий Уфимского отделения АКБ <данные изъяты> ФИО18 и попросил о встрече. В этот же день между ним и ФИО18 произошла встреча, на которой последний сообщил, что тот встречался с ФИО2, который сказал ему, чтобы получить поддержку ФИО2 и чтобы у него не было проблем в работе с последним, необходимо заплатить ФИО2 <данные изъяты> рублей. На это он ответил, что сумма большая и ему нужно подумать. При этом ФИО18 заявил, что в случае, если он не передаст ФИО2 <данные изъяты> рублей через того, то в отношении ЗАО <данные изъяты> будет введена процедура внешнего управления и он будет отстранен от руководства ЗАО <данные изъяты>. На следующий день он позвонил ФИО18 и попросил организовать совместную встречу с ФИО2, чтобы ФИО2. подтвердил все сказанное ФИО18 про <данные изъяты> рублей лично. На следующей встрече, проходящей около банка АКБ «<данные изъяты>» по <адрес>, присутствовал только ФИО18 ФИО18 подробно изложил ему за, что он должен заплатить <данные изъяты> рублей ФИО2 и сказал, что данная сумма не окончательная, что в дальнейшем, если пойдет взаимодействие, то ФИО18, он и ФИО2. при продаже активов ЗАО <данные изъяты> конкретно будут определять процент вознаграждения ФИО2 в зависимости от размера разницы в стоимости между официальной и неофициальной ценой продажи. Через некоторое время по звонку ФИО18 подъехал ФИО2. В присутствии и участии ФИО2 ФИО18 еще раз проговорил намерения по оздоровлению ЗАО <данные изъяты>, но подчеркнул, что все равно в дальнейшем ФИО2. будет смотреть по обстоятельствам, будет ли тот вести предприятие к банкротству или к оздоровлению, что все зависит от него. При этом ФИО2. давал свои пояснения. После чего он еще раз обговорил условия передачи денег, что один миллион привезет в ближайшее время (<данные изъяты> дней), а остальные <данные изъяты> в течение <данные изъяты> недель, что отсрочка нужна, потому что сумма большая, при этом ФИО2. дал согласие. После чего они разошлись. ДД.ММ.ГГГГ он пробовал дозвониться ФИО2, чтобы договориться о встрече. На звонки ФИО2 не отвечал. Поэтому он решил встретиться с ФИО18, чтобы узнать конкретно, за что с него требуют <данные изъяты> рублей и какие действия будут осуществлены в дальнейшем ФИО2 Вечером ДД.ММ.ГГГГг. возле ОАО АКБ «<данные изъяты>» ФИО18 сказал, что ФИО2. требует деньги за его поддержку на собрании кредиторов, за ходатайство перед арбитражным судом по не отстранению его от управления ЗАО <данные изъяты>, чтобы не банкротить ЗАО <данные изъяты>. При этом ФИО18 заявил, что ФИО2. отказывается брать деньги напрямую и настаивает на передаче денег через того, на что он согласился.ДД.ММ.ГГГГ он обратился с заявлением в УФСБ России по РБ о привлечении к уголовной ответственности ФИО2 и ФИО18 вымогающих у него <данные изъяты> рублей. В этот же день он дал согласие на участие в проведении ОРМ сотрудниками ФСБ. ДД.ММ.ГГГГ им была назначена встреча ФИО18 по ранее достигнутой договоренности по передаче <данные изъяты> рублей для ФИО2 по указанию последнего за не отстранение его от руководства ЗАО <данные изъяты> и за поддержку на собрании кредиторов со стороны ФИО2. Он договорился с ФИО18 о встрече по мобильному телефону. ФИО18 использует номер №. ДД.ММ.ГГГГ он находился в кафе «<данные изъяты>», расположенном по <адрес>. Примерно через <данные изъяты> минут ФИО18 прибыл в указанное кафе. Он сообщил ФИО18, что собрал <данные изъяты> рублей и надеется, что ФИО2. прекратит противостояние работе его предприятия. После этого, он передал ФИО18 пакет черного цвета с <данные изъяты> рублей для дальнейшей передачи ФИО2 Данный пакет с деньгами ФИО18 взял и положил рядом с собою на сиденье. ФИО18 показал ему факсимильную копию определения Арбитражного суда о том, что рассмотрение об отстранении его от руководства ЗАО <данные изъяты> по заявлению дольщиков приостановлено. Также ФИО18 пояснил, что ФИО2. сегодня отправил тому по факсу это определение Арбитражного суда для того чтобы показать ему. Он сказал ФИО18, что имеется решение суда о рассмотрении данного вопроса, назначенное на ДД.ММ.ГГГГ. ФИО18 сказал, что хочет посмотреть данное решение, чтобы показать это ФИО2 После чего он позвонил своему сотруднику и сказал, чтобы тот направил данное определение суда на электронный адрес ФИО18 (<данные изъяты>). Затем он и ФИО18 стали выходить из кафе, где ФИО18 встав из-за стола, взял пакет с деньгами, который он передал тому, и, подходя к выходу, ФИО18 попросил его донести этот пакет с деньгами до машины. Он согласился и взял пакет. Они направились к его машине марки <данные изъяты> (№) и поехали к банку ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенному по <адрес>. В машине он сидел сзади, а ФИО18 и водитель сидели впереди. Пакет с деньгами он положил рядом с собой. Подъехав, ФИО18 проследовал в банк для получения определения Арбитражного суда, отправленного тому. Деньги остались с ним в автомобиле. Примерно через <данные изъяты> минут ФИО18 вышел из банка с портфелем в руках и подошел к его автомобилю, где показал ему копию определения суда о назначении рассмотрения на ДД.ММ.ГГГГ вопроса об отстранении его от руководства ЗАО <данные изъяты>. Также ФИО18 забрал у него факсимильную копию, переданную тем ранее ему в кафе, положил эти документы в портфель, и попросил его проводить того до своего автомобиля. При этом ФИО18 указал на пакет с деньгами, который лежал у него в автомобиле. После чего он вышел из своего автомобиля, взяв при этом пакет с <данные изъяты> рублей, и проследовал за ФИО18 к автомобилю последнего марки «<данные изъяты>». ФИО18 сел в свой автомобиль, а он подошел со стороны переднего пассажирского сидения, открыл дверь, и передал пакет с деньгами ФИО18 В свою очередь ФИО18 взял у него пакет с деньгами и положил пакет между передними сидениями своего автомобиля на подлокотник. Затем он сел в автомобиль ФИО18 по просьбе последнего для разговора, и через несколько секунд подошли сотрудники ФСБ. После чего был проведен осмотр места происшествия.

В ходе изучения вещественных доказательств в суде аудио и видеозаписей потерпевший ФИО1 пояснил, что в аудиозаписи «<данные изъяты>», представленной им в УФСБ России по РБ ДД.ММ.ГГГГ при сообщении о преступлении, зафиксированы разговоры между ФИО18, ФИО2 и ним. Данную аудиозапись он записал самостоятельно на диктофон при встрече с ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ при обращении с заявлением о преступлении в УФСБ России по РБ он также приложил компакт-диск CD-R с разговорами, которые он записал на диктофон ДД.ММ.ГГГГ, а также ДД.ММ.ГГГГ. Указанный разговор произошел в <адрес> по вопросу требования у него ФИО18 трех миллионов рублей для передачи временному управляющему ЗАО <данные изъяты> ФИО2 за совершение действий последним по финансовому оздоровлению ЗАО <данные изъяты>, за поддержку его на общем собрании кредиторов и не отстранении его от руководства ЗАО <данные изъяты>. Записанные разговоры с ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ он скопировал CD-R диск. Данная встреча с ФИО18 произошла по ранее достигнутой договоренности для переговоров по выяснению вопроса передачи для ФИО2 <данные изъяты> рублей. В начале разговора ФИО18 сообщает ему, что ФИО2. из осторожности не ведет с ним переговоры в отношении передачи <данные изъяты> рублей. Он говорит ФИО18, что нашел <данные изъяты> рублей, а остальные <данные изъяты> рублей сможет передать немного позднее, о чем хочет переговорить один на один с ФИО2 На это ФИО18 расстроившись, сообщил, что он обещал сразу <данные изъяты> рублей. ФИО18 сказал, что передаст ФИО2 данное его предложение по передаче сначала 1 миллиона рублей и позднее оставшихся <данные изъяты> рублей. ФИО18 также указывает ему, что если он нарушит сроки по передаче денег, то договоренности не будет. На это он сообщил ФИО18, что он пока не знает где найти остальные <данные изъяты> рублей, при этом он указывает, что его беспокоит вопрос возможного его отстранения временным управляющим ФИО2 от руководства ЗАО <данные изъяты> и что он напрасно заплатит деньги. ФИО18 сообщил ему, что при встрече ФИО2. сказал, что пока тот не определился с введением процедуры банкротства ЗАО <данные изъяты> – внешнее управление либо финансовое оздоровление. ФИО18 также ему указывает, что названная сумма в <данные изъяты> рублей не окончательная, и возможно в дальнейшем необходимо будет еще заплатить. ФИО18 сообщил ему, что передаст ФИО2 о его возможности передать один миллион рублей в течение этой недели, а остальные два миллиона рублей в течение месяца. В ходе разговора ФИО18 по мобильному телефону договорился с ФИО2 о встрече, а ему сказал подождать в автомобиле. После того как к месту встречи подъехал ФИО2., тот и ФИО18 некоторое время прогуливались по улице о чем-то беседуя. После этого произошел разговор между ФИО18, ФИО2 и ним. В ходе данного разговора они обсуждали только вопрос финансового оздоровления ЗАО <данные изъяты>, каких-либо разговоров о передаче трех миллионов рублей ФИО2. ему не обозначал. По аудиозаписи «<данные изъяты>», представленной им в УФСБ России по РБ ДД.ММ.ГГГГ при сообщении о преступлении, он пояснил, что на данной аудиозаписи зафиксированы разговоры между ФИО18 и ним. Данную аудиозапись он записал самостоятельно на диктофон при встрече с ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ. Этот разговор произошел в <адрес> по вопросу требования у него ФИО18 <данные изъяты> рублей для передачи временному управляющему ЗАО <данные изъяты> ФИО2 за совершение действий последним по финансовому оздоровлению ЗАО <данные изъяты>, за поддержку его на общем собрании кредиторов и не отстранении его от руководства ЗАО <данные изъяты>. В ходе встречи он сообщил ФИО18, что он встречался с ФИО2 и сообщил тому, что берет <данные изъяты> рублей под проценты и <данные изъяты> он отдаст ФИО2 Он пояснил, что примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ встречался с ФИО2 в <адрес> и разговаривал по поводу финансового оздоровления ЗАО <данные изъяты>. ФИО2. ему сказал, что сделает ему отзыв о положительном финансовом состоянии ЗАО <данные изъяты> и нецелесообразности отстранения его от руководства этим предприятием. Далее ФИО18 в ходе встречи предложил ему, чтобы он передал тому для ФИО2 <данные изъяты> рублей, которые ФИО18 будет хранить у себя. Он сообщил ФИО18, что хотел бы встретится с ФИО2 вдвоем, либо в присутствии ФИО18 На это ФИО18 объяснил ему, что ФИО2. не хочет встречаться с ним напрямую, а желает, чтобы он передал деньги через того (ФИО18). Он сказал ФИО18, что хочет знать за что отдает <данные изъяты> рублей, на что тот ответил, что деньги будут получены ФИО2 за то, чтобы ФИО2. поддержал его на собрании кредиторов, за ходатайство перед арбитражным судом о положительном финансовом состоянии и возможности исполнения мировых соглашений. Он стал настаивать на встрече и разговоре непосредственно с ФИО2, так как начал сомневаться в правдивости ФИО18 о намерении последнего в дальнейшем передать данные <данные изъяты> рублей ФИО2 и осведомленности ФИО20 об обстоятельствах требования от него ФИО18 этих денег. Так как ФИО2. никогда напрямую от него не требовал <данные изъяты> рублей. В ходе разговора ФИО18 начал заверять его, что ФИО2. опасается встречаться с ним. Также ФИО18 сообщил ему, что спросит у ФИО2 отзыв на заявление кредиторов для предоставления в суд как гарантию исполнения договоренности по получению этих трех миллионов рублей, а эти переданные деньги ФИО18 будет хранить у себя, для последующей передачи ФИО2 По аудиозаписи «<данные изъяты>», полученной в результате проведения ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «Оперативный эксперимент», он пояснил, что на данной аудиозаписи зафиксирована его встреча с ФИО21, состоявшаяся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> в связи с тем, что ФИО18 требовал у него <данные изъяты> рублей для передачи временному управляющему ЗАО <данные изъяты> ФИО2 за совершение действий по финансовому оздоровлению ЗАО <данные изъяты>, за поддержку его на общем собрании кредиторов и не отстранении его от руководства ЗАО <данные изъяты>. При этом он производил скрытую аудиозапись в ходе ОРМ «Оперативный эксперимент». Об этой встречи ФИО18 договорился с ним заранее, так как хотел получить от него <данные изъяты> рублей за свои незаконные действия. Он пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он обратился с заявлением в УФСБ России по РБ о незаконном требовании у него трех миллионов рублей ФИО18 и ФИО2 за оказание последним действий по финансовому оздоровлению ЗАО <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в УФСБ России по РБ он дал добровольное согласие на проведение с его участием ОРМ «Оперативный эксперимент» и его одежда была оборудована аудиозаписывающим устройством, а также ему были вручены деньги в размере трех миллионов рублей, с которых в ходе осмотра и вручения были сняты копии. О вручении ему данных денежных средств был составлен протокол осмотра и вручения денежных купюр. По ранее озвученной договоренности с ФИО18 и по просьбе ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ он прибыл на своем автомобиле под управлением водителя ФИО22 в кафе «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>, где встретился с ФИО18 В кафе они заняли отдельный столик и сели напротив друг друга. В ходе разговора он сообщил ФИО18, что в арбитражном суде имеется заявление кредиторов об отстранении его от руководства ЗАО <данные изъяты> и определение о назначении судебного заседания по этому заявлению на ДД.ММ.ГГГГ. ФИО18 ему сообщил, что тот вместе с ФИО2 посмотрели законодательство и выяснили, что с подобного рода ходатайствами в суд может обратиться только арбитражный управляющий, а кредиторы этого сделать не могут. Он ФИО18 объяснил, что у него появились сомнения, что ФИО2. будет ему содействовать, и поэтому ему нужен отзыв ФИО2 о нецелесообразности отстранения его от руководства ЗАО <данные изъяты>. ФИО18 сказал ему, что ФИО2. такого отзыва не дал. Он сказал ФИО18, что собрал <данные изъяты> рублей и от ФИО2 все равно нужен будет такой отзыв. После этого он передал ФИО18 <данные изъяты> рублей в пакете и сообщил, что собрал ровно <данные изъяты> рублей крупными купюрами. ФИО18 получил эти <данные изъяты> рублей и сообщил, что подсчитывать их не будет, а лишь посмотрит сколько денег по количеству, после чего положил данный пакет с деньгами рядом с собой на кресло. Далее он сообщил ФИО18, что получил указанные деньги под проценты, под залог, и стал выяснять условия получения кредита в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО). ФИО18 сказал, что хочет посмотреть указанное решение, чтобы показать его ФИО2 После этого он позвонил своему сотруднику и сказал, чтобы тот направил данное определение суда на электронный адрес ФИО18. ФИО18 предложил ему проехать в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) для получения копии указанного определения суда, которое тот в дальнейшем покажет ФИО2 Он и ФИО18 стали выходить из кафе, где ФИО18, встав из-за стола, взял пакет с <данные изъяты> рублей, который он передал тому. Направившись за ним к выходу, ФИО18 стал передавать ему пакет с деньгами, чтобы он донес этот пакет с деньгами до машины. На это он указал ФИО18, что это <данные изъяты> рублей теперь принадлежат тому, на что ФИО18 ответил согласием, но все-таки ФИО18 настоял, чтобы он донес пакет с <данные изъяты> рублей до автомобиля. Он понял, что ФИО18 передал ему пакет с деньгами, так как опасался, что за тем могут наблюдать. Действительно оперативные сотрудники наблюдали за ними и вызвали обоснованное беспокойство ФИО18

По видеозаписи «<данные изъяты>», полученной в результате проведения ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «Оперативный эксперимент», он пояснил, что на данной видеозаписи зафиксирована его встреча с ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ в кафе «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», на проведение которого с его участием он дал согласие. Встреча произошла в связи с тем, что ФИО18 требовал у него <данные изъяты> рублей для передачи временному управляющему ЗАО <данные изъяты> ФИО2 за совершение действий последним по финансовому оздоровлению ЗАО <данные изъяты>, поддержку его на общем собрании кредиторов и не отстранении его от руководства ЗАО <данные изъяты>. При этом его одежда была также оборудована аудиозаписыващим устройством в ходе ОРМ «Оперативный эксперимент». В ходе встречи в указанном кафе он и ФИО18 сели за столом напротив друг – друга. На видеозаписи он в черной рубашке сидит лицом к объективу видеокамеры. ФИО18 сидит спиной к объективу камеры в светлой рубашке. В руках у ФИО18 находится факсимильная копия определения Арбитражного суда о приостановлении рассмотрения об отстранении его от руководства ЗАО <данные изъяты>. За столом ФИО18 передал ему это определение Арбитражного суда. Он с этим определением ознакомился. После разговора с ФИО18, он по мобильному телефону сообщил электронный адрес ФИО18 Далее он взял находящийся при нем пакет черного цвета с тремя миллионами рублей, врученные для проведения ОРМ «Оперативный эксперимент», который лежал на кресле около него с левой стороны, и передал пакет над столом ФИО18 ФИО18 получил от него этот пакет с тремя миллионами рублей в руки и положил возле себя с правой стороны на кресло. При этом ФИО18 он пояснил, что собрал ровно <данные изъяты> рублей крупными купюрами. ФИО18 сообщил, что подсчитывать их не будет, а лишь посмотрит сколько денег по количеству.

Свидетель ФИО2. в суде показал, что с ДД.ММ.ГГГГ он работает Арбитражным управляющим и является членом СРО НП «<данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ<адрес> удовлетворил заявление кредиторов ЗАО <данные изъяты> и утвердил его в качестве временного <данные изъяты> ЗАО <данные изъяты>. В ДД.ММ.ГГГГ он познакомился с ФИО1 по личной просьбе последнего через ФИО18 Он с ФИО договорился о предоставлении документов. В обещанные тем сроки, документы представлены не были. Так как с ФИО1 его познакомил заместитель <данные изъяты> АКБ «<данные изъяты>» ФИО18, он несколько раз обращался к ФИО18 с просьбой воздействовать на ФИО1. для представления финансовых документов и неоднократно высказывался, что в случае не представления документов он обратится с ходатайством в суд об отстранении ФИО1. с должности руководителя ЗАО <данные изъяты>. ФИО1 приезжал к нему и просил не отстранять того от должности. ФИО1 говорил, что тот нашел источники финансирования. В начале ДД.ММ.ГГГГ ФИО18 сообщил ему, что ФИО1 предлагает деньги, за что именно не говорил. Он ФИО18 сказал, что ему ничего от ФИО1. не нужно, только необходимые документы предприятия. Примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ он встречался с ФИО18, речь шла и о том, что ФИО1 не представляет документы. Во время разговора ФИО1 вышел к ним из машины и вмешался в разговор. В беседе ФИО1 начал говорить про какие-то деньги, что тот их готовит. Он перебил ФИО21 и ФИО1. и сказал, что ему нужны документы для выполнения своей работы. Денег во время данного разговора ему никто не предлагал. Он присутствовал при разговоре, когда ФИО1 говорил с ФИО18 о деньгах, но он не придал этому значение, так как подумал, что ФИО18 обсуждал с ФИО1 денежные вопросы по поводу возврата кредита в АКБ «<данные изъяты>». Через несколько дней после состоявшейся встречи, ФИО1 подъехал к его офису по <адрес> передал ему часть документов. Он сказал ФИО1., что данных документов недостаточно, тот обещал привезти еще. При этом ФИО1 опять пытался сказать, что занимает деньги, чтобы сделать ему благодарность или предложение. Он сказал ФИО1., что ему ничего не надо, а ему нужны только документы. ФИО1 стал просить не отстранять того от должности руководителя, он сказал, что не будет. ФИО1 говорил, что в суд поступило ходатайство об отстранении того от данной должности. Он пояснил ФИО1., что данное ходатайство написали кредиторы ЗАО <данные изъяты>, но закон не предусматривает отстранение руководителя предприятия-должника на основании заявления кредитора, с данным ходатайством может выйти только временный управляющий предприятия, т.е. он. Он сказал, что заявлять данное ходатайство пока не намерен, на что ФИО1 стал просить дать тому письмо об отсутствии претензий у него к ФИО1. Он объяснил ФИО1., что претензии есть по документам. ФИО1 настоял, и он сказал, что предоставит письмо. Больше он с ФИО1 не встречался. Затем к нему приезжал ФИО18 проконсультироваться по банкротству других предприятий и о реализации заложенного имущества с торгов в процедуре банкротства. Он долго разговаривал с ФИО18, затем разговор перешел о ЗАО <данные изъяты>, он сказал, что у компании ООО «<данные изъяты>» предполагаемый процент на собрании кредиторов будет 90% или больше.

ДД.ММ.ГГГГ или ДД.ММ.ГГГГг. ФИО1 неоднократно звонил ему, предлагал встречу, однако он не встретился с ФИО1 Он встречался и разговаривал по телефону с ФИО18, который говорил, что он обещал ФИО1. дать бумагу об отсутствии претензий к ФИО1. Он объяснил ФИО18, что не будет давать бумагу об отсутствии претензий. Он не может не иметь претензий, так как он их имеет. ФИО18 говорил, что ФИО1 предлагает какие-то деньги, на что он сказал, что ФИО1 их предлагает постоянно и ему практически все должники предлагают деньги, поэтому относится к этому предложению серьезно не нужно, и это может обернуться «подставой» со стороны ФИО1., который таким образом постарается избавиться от неугодного арбитражного <данные изъяты> и в общественности «отмыть» своё имя. ФИО21 спрашивал его об имеющемся в суде заявлении об отстранении ФИО1. от должности руководителя ЗАО <данные изъяты>. Он сказал, что заявление в суде оставлено без движения. На следующий день он позвонил своей помощнице и попросил отправить на факс ФИО18 указанное определение. О том, что ФИО18 требовал денежные средства у ФИО1. для передачи их ему, он не знал, какие-либо денежные средства за оказание помощи, от ФИО1. он не требовал, так как это является противозаконным. Также ему ничего не известно об обстоятельствах получения ФИО18 <данные изъяты> рублей от ФИО1. ДД.ММ.ГГГГ. В свои противозаконные действия ФИО18 его не посвящал.

Свидетель ФИО4 в суде показал, что он работал в ЗАО <данные изъяты> водителем с ДД.ММ.ГГГГ. В его обязанности входило возить на объекты, в администрацию и другие учреждения директора предприятия ФИО1.

Со слов ФИО1. ему известно, что ЗАО <данные изъяты> состояло в договорных отношениях с Уфимским филиалом ОАО АКБ «<данные изъяты>» в течение с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В этот период времени он часто возил директора ЗАО <данные изъяты> ФИО1. по делам в Уфимский филиал ОАО АКБ «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>. ФИО1 ездил туда в основном к руководству, фамилия одного из них ФИО18, которая ему известна со слов ФИО1., по решению вопросов связанных с кредитами. Он знал, что с ДД.ММ.ГГГГ ЗАО <данные изъяты> находился в процедуре наблюдения и временным управляющим ЗАО <данные изъяты> был назначен ФИО2. Примерно в середине ДД.ММ.ГГГГ., из случайно услышанных им телефонных разговоров ФИО1. с ФИО18, он понял, что с ФИО1. требуют деньги за решение вопроса, связанного с процедурой наблюдения на предприятии ЗАО <данные изъяты>. В ДД.ММ.ГГГГ во второй половине дня он привез ФИО1. к офису Уфимского филиала ОАО АКБ «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>. ФИО1 позвонил ФИО18, после чего тот вышел на улицу на встречу с ФИО1.. ФИО18 и ФИО1 гуляли возле банка, что-то обсуждая. Их разговор продолжался примерно <данные изъяты> минут. После этого ФИО1 сел в машину, и они стали ждать еще кого-то. Примерно через <данные изъяты> минут к входу в Уфимский филиал ОАО АКБ «<данные изъяты>» подъехал ФИО2., он его узнал, т.к. неоднократно видел того в офисе ЗАО <данные изъяты> и на встречах с ФИО1 проходивших ранее. Из машины, в которой сидели он и ФИО1, было видно, что ФИО2. около входа в банк встретил ФИО18, и те вдвоем стали возле банка что-то обсуждать. ФИО1 в это время находился с ним в машине. Разговор ФИО18 и ФИО2 длился примерно <данные изъяты> минут, после чего те подошли на расстояние <данные изъяты> метров от машины, в которой сидели он с ФИО1. Затем ФИО1 вышел к тем. ФИО2., ФИО18 и ФИО1 втроем разговаривали примерно <данные изъяты> минут, после чего ФИО1 сел в машину и они уехали.

ДД.ММ.ГГГГ вечером по просьбе ФИО1. он привез того к Уфимскому филиалу ОАО АКБ «<данные изъяты>». К ФИО1. на встречу вышел ФИО18 и те опять разговаривали и ходили возле банка минут <данные изъяты>, о чем те разговаривали, он не слышал.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 попросил его отвезти в китайский ресторан, расположенный по <адрес>. У ФИО1. с собой был полимерный пакет черного цвета. Что было внутри пакета, ФИО1 ему не говорил. Когда они подъехали к ресторану, ФИО1 зашел в ресторан взяв с собой черный пакет. Через некоторое время, он увидел возле ресторана ФИО18, который зашел в этот же ресторан, где находился ФИО1. Примерно через час ФИО1 и ФИО18 вышли из ресторана. В руках у ФИО1. находился тот же черный полимерный пакет. Покурив около машины, ФИО18 сел на переднее пассажирское сиденье, а ФИО1 на заднее сиденье этого автомобиля марки <данные изъяты> г.н. №. Черный полимерный пакет, который был в руках ФИО1., находился вместе с тем на заднем сиденье автомобиля. В машине ФИО1 сказал, что нужно подъехать к Уфимскому филиалу ОАО АКБ «<данные изъяты>». По дороге ФИО1 и ФИО18 говорили о каком-то документе, который должен прийти на электронный адрес ФИО18, и что ФИО18 должен распечатать этот документ, взять и показать ФИО1. Когда они подъехали к Уфимскому филиалу ОАО АКБ «<данные изъяты>» <адрес>, ФИО18 вышел из машины и зашел в банк, в руках у ФИО18 ничего не было. ФИО1 оставался сидеть на заднем сиденье автомобиля, ожидал ФИО18 из банка, при этом дверь машины со стороны ФИО1. была приоткрыта. Примерно через <данные изъяты> минут ФИО18 вышел из банка с черным портфелем, подошел к открытой двери нашей машины <данные изъяты>, г.н. №, со стороны, где сидел ФИО1, т.е. с правой пассажирской стороны автомобиля. Не садясь в машину, ФИО18 показал ФИО1. какой-то документ, потом ФИО18 положил этот документ к себе в портфель. После этого ФИО18 рукой показал ФИО1. на черный полимерный пакет, который располагался в салоне автомобиля и жестом руки и словами «пойдем» указал ФИО1. следовать за ФИО18 с этим черным пакетом. ФИО1 взял черный полимерный пакет, после чего ФИО18 и ФИО1 пошли в сторону припаркованного рядом автомобиля марки <данные изъяты> серебристого цвета, на гос. номер он не обратил внимания. Подойдя к припаркованному рядом автомобилю марки <данные изъяты> серебристого цвета, ФИО18 сел на водительское сиденье за руль, а ФИО1 подошел к машине ФИО18 с другой стороны и через открытую переднюю пассажирскую дверь автомобиля ФИО18 передал ФИО18 черный полимерный пакет, который ФИО1 забрал из их автомобиля. Потом ФИО1 тоже сел в автомобиль ФИО18 и через несколько секунд к машине ФИО18 подбежали люди, оказавшиеся сотрудниками ФСБ, после чего ФИО1 вышел из машины ФИО18 После этого сотрудниками ФСБ был проведен осмотр места происшествия. В дальнейшем он узнал, что в указанном полимерном пакет находились <данные изъяты> рублей, ФИО1 сказал ему, что у того вымогали данные <данные изъяты> рублей за то, чтобы временный управляющий ЗАО <данные изъяты> ФИО2. не отстранил того от должности директора ЗАО <данные изъяты>.

Свидетель ФИО5 в суде показала, что она является супругой ФИО18 с ДД.ММ.ГГГГ. <данные изъяты> ФИО18 уехал на работу на ее машине «<данные изъяты>», вечером домой не пришел. ДД.ММ.ГГГГ она обратилась в правоохрнительные органы в связи с исчезновением мужа.

Свидетель ФИО6в суде показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в юридическом отделе Уфимского филиала АКБ «<данные изъяты> (далее - <данные изъяты>) (ОАО). С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обязанности <данные изъяты> Уфимского филиала АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) исполнял ФИО18. С ФИО18 она познакомилась в ДД.ММ.ГГГГ, в это время ФИО18 занимал должность начальника управления кредитования Уфимского филиала АКБ «<данные изъяты>» (ОАО). ФИО1. она знает как руководителя ЗАО <данные изъяты>, в настоящее время Арбитражным судом РБ ФИО1. отстранили от руководства ЗАО <данные изъяты>. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Уфимским филиалом АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) были выданы кредитные средства ЗАО <данные изъяты> по 3 кредитным договорам. В связи с невыполнением условий договоров со стороны ЗАО <данные изъяты>, вся кредиторская задолженность ЗАО <данные изъяты> перед Уфимским филиалом АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) была передана в ДД.ММ.ГГГГ по договорам уступки прав требования (цессии) ООО «<данные изъяты>» (<адрес>). В ДД.ММ.ГГГГ кредиторами ЗАО <данные изъяты> в Арбитражный суд РБ было подано заявление о признании ЗАО <данные изъяты> несостоятельным (банкротом) и в ДД.ММ.ГГГГ в отношении ЗАО <данные изъяты> введена процедура банкротства – наблюдение. Временным управляющим утвержден ФИО2. С ДД.ММ.ГГГГ, в том числе ДД.ММ.ГГГГ ей была выдана доверенность ООО «<данные изъяты>» на представление интересов последнего в деле о несостоятельности (банкротстве) ЗАО <данные изъяты>, как кредитора. Одновременно аналогичная доверенность ООО «<данные изъяты>» была выдана ФИО18, и он мог представлять интересы данной организации. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ в отношении ЗАО <данные изъяты> введена процедура банкротства внешнее управление и внешним управляющим утвержден ФИО2. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ в деле о банкротстве по договору уступки права требования, кредитором ЗАО <данные изъяты> стал ФИО23, а ООО «<данные изъяты>» выбыло из состава кредиторов ЗАО <данные изъяты>.

Она никогда не слышала, чтобы ФИО18 вел какие-либо разговоры с ФИО1 в отношении незаконной передачи денежных средств, данные обстоятельства ей не известны.

Свидетель ФИО7 в суде показал, что ДД.ММ.ГГГГ он принял участие в осмотре места происшествия в качестве понятого. В ходе осмотра места происшествия на парковке вблизи дома № <адрес> около автомобиля марки «<данные изъяты>», госномер №, находился ФИО18, пояснил, что в доме № <адрес> располагается место работы - <данные изъяты>, где тот занимает должность заместителя <данные изъяты>. ФИО18 пояснил, что незадолго, до начала осмотра, тот встречался с руководителем ЗАО «<данные изъяты>» ФИО1 в ресторане «<данные изъяты>» по вопросу введения процедуры банкротства ЗАО «<данные изъяты>». Вскоре тот вместе с ФИО1 сели в автомобиль ФИО18 «<данные изъяты>», госномер №, при этом у ФИО1. был с собой черный пакет, который ФИО1 положил между сиденьями указанного автомобиля. В ходе осмотра места в автомобиле марки «<данные изъяты>», госномер №, на полу за водительским сиденьем обнаружен полимерный пакет черного цвета с <данные изъяты> рублей. ФИО18 пояснил, что обнаруженный полимерный пакет в его автомобиль положил ФИО1 В заднем кармане переднего пассажирского сиденья автомобиля «<данные изъяты>», госномер №, обнаружена бумажная папка белого цвета с документами и прозрачная папка-файл с документами «<данные изъяты>». Также, на заднем левом сиденье этого автомобиля обнаружен портфель «<данные изъяты>» с личными вещами и документами ФИО18 В ходе осмотра места происшествия указанные предметы и документы, а также <данные изъяты> рублей были изъяты, номера денег были переписаны в протокол осмотра, предъявлены всем участвующим лицам, упакованы и опечатаны.

Из рапорта оперуполномоченного <данные изъяты> ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что им ДД.ММ.ГГГГ, проводилось оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение». Согласно информации изложенной в заявлении ФИО1 по факту вымогательства у того ФИО18 <данные изъяты> рублей, для передачи временному управляющему ЗАО <данные изъяты> ФИО2 ОРМ «Наблюдение» проводилось в кафе-ресторан «<данные изъяты>», расположенное по адресу: <адрес>. В ходе наблюдения примерно в <данные изъяты> ч. <данные изъяты> мин. зафиксирован факт получения ФИО18 от ФИО1. черного полимерного пакета с тремя миллионами рублей. После этого ФИО18 вместе с ФИО1 на автомобиле последнего, марки <данные изъяты> (г/н №), прибыли к банку АКБ «<данные изъяты>», в помещение которого зашел ФИО18 Через <данные изъяты> мингут ФИО18 вышел из банка и вместе с ФИО1 сел в автомобиль <данные изъяты> (г/н №), в котором ФИО18 повторно получил у ФИО1. указанные деньгами в пакете, после чего ФИО18 был застигнут с поличным сотрудниками УФСБ России по РБ.

Указанный документ постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан иным документом. (т. № л.д. №)

Свидетель ФИО8 в суде показал, что он работает оперуполномоченным <данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ он принимал участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» и осуществлял наблюдение в целях проверки данных, изложенных в заявлении ФИО1. по факту требования у последнего ФИО18 <данные изъяты> рублей. Для проведения ОРМ ФИО1. были вручены денежные средства в размере <данные изъяты> рублей в черном полимерном пакете.

Ему и ст. оперуполномоченному Управления ФСБ РФ по РБ ФИО9 было поручено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» встречи ФИО18 с ФИО1, которая происходила в кафе-ресторане «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>. При этом наблюдение сопровождалось видеодокументированием, которое осуществлял ФИО9.

Прибыв в кафе-ресторан «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ по указанному адресу, он и ФИО9 расположились рядом со столом, где сидели ФИО1 и ФИО18 В ходе встречи ФИО1 и ФИО18 сидели за одним столом друг против друга, общались между собой, кроме них за этим столом никто не сидел. Примерно в <данные изъяты> ч. <данные изъяты> мин. ДД.ММ.ГГГГ., в ходе разговора, ФИО1 взял пакет с <данные изъяты> рублей и передал его над столом ФИО18 ФИО18 взял у ФИО1. этот пакет и положил рядом с собой на кресло. Спустя некоторое время ФИО18 вместе с ФИО1 направились к выходу из кафе, при этом ФИО18 взял пакет с <данные изъяты> рублей. Перед тем как ФИО18 и ФИО1 вышли из-за стола кафе, видеодокументирование было остановлено. На выходе из кафе ФИО18 передал полученный тем от ФИО1. пакет с данными деньгами обратно ФИО1., при этом ФИО18 что-то объяснял ФИО1. Взяв пакет от ФИО18, ФИО1 и ФИО18 вышли на улицу. На улице ФИО1 и ФИО18 подошли к автомобилю марки «<данные изъяты>», г.р.з. №, немного постояли, что-то обсуждая, после этого ФИО18 сел на переднее пассажирское сиденье, а ФИО1 на заднее сиденье этого автомобиля и направились по <адрес> в направлении <адрес>. Автомобилем «<данные изъяты>», госномер №, управлял ФИО10 (водитель директора ЗАО «<данные изъяты>» ФИО1.). Кроме ФИО10., ФИО18 и ФИО1. в автомобиле никого не было. Он и ФИО9 направились за этим автомобилем, в котором ехали ФИО1 и ФИО18 По ходу движения, ДД.ММ.ГГГГ автомобиль «<данные изъяты>», госномер №, подъехал к дому, расположенному по адресу: <адрес>, в котором располагался Уфимский филиал «<данные изъяты>». ФИО18 вышел из автомобиля и зашел внутрь офиса Уфимского филиала «<данные изъяты>». При этом в руках у ФИО18 ничего не было. В автомобиле «<данные изъяты>», г.р.з. №, остался ФИО1 и его водитель ФИО10. Спустя <данные изъяты> минут ФИО18 вышел на улицу с портфелем и подошел к правой задней пассажирской двери автомобиля «<данные изъяты>», г.р.з. №, где сидел ФИО1 В этот момент указанная дверь автомобиля была в открытом положении. Не садясь внутрь автомобиля «<данные изъяты>», госномер №, ФИО18 показал ФИО24 какой-то документ, после чего положил документ к себе в портфель, что-то объясняя. После этого ФИО18 пальцем руки показал внутрь салона автомобиля, что-то сказал ФИО1. и жестом руки указал следовать ФИО1. за тем. Из автомобиля «<данные изъяты>», госномер №, ФИО1 вышел с указанным черным пакетом с <данные изъяты> рублей, после чего ФИО1 и ФИО18 направились в сторону автомобиля ФИО18 «<данные изъяты>», госномер №, который был припаркован рядом с домом по адресу: <адрес>, недалеко от автомобиля ФИО1. «<данные изъяты>», госномер №. Когда ФИО18 и ФИО1 подошли к автомобилю «<данные изъяты>», госномер №, ФИО18 сел на водительское сиденье данного автомобиля, а ФИО1 открыл переднюю пассажирскую дверь этого автомобиля и передал ФИО18 черный пакет с <данные изъяты> рублей, после чего сам сел на переднее пассажирское сиденье этого автомобиля. После этого он совместно с другими сотрудниками ФСБ России по РБ подошли к автомобилю «<данные изъяты>», госномер № ФИО18, произвели задержание ФИО18

После этого сотрудником ФСБ России по РБ ФИО11 был проведен осмотр места происшествия - местности на автостоянке вблизи дома № <адрес>, возле автомобиля марки «<данные изъяты>», госномер №, а также осмотр данного автомобиля. Осмотр места происшествия проводился в его присутствии, присутствии понятых, сотрудника УФСБ России по РБ ФИО12., а также ФИО18 В ходе осмотра ФИО12 осуществлял видеосъемку. В ходе осмотра места происшествия ФИО18 пояснил, что в доме № <адрес> располагается место работы - <данные изъяты>, где тот занимает должность заместителя <данные изъяты>. ФИО18 дополнительно пояснил, что в этот вечер ДД.ММ.ГГГГ около <данные изъяты> на мобильный телефон позвонил ФИО1 и попросил о встрече в ресторане «<данные изъяты>», который располагается по адресу: <адрес>. Со слов ФИО18, при встрече с ФИО1 в данном ресторане вечером ДД.ММ.ГГГГ г., тот и ФИО1 обсуждали взаимоотношения ФИО1. с кредиторами, с временным арбитражным управляющим, обсуждали вопрос, связанный с обращением кредиторов с ходатайством об отстранении ФИО1. от должности руководителя ЗАО «<данные изъяты>». Со слов ФИО18, в ходе общения с ФИО1, тот сообщил ФИО1., что данное обращение кредиторов оставлено без движения, так как кредиторы не вправе обращаться в суд с подобного рода ходатайствами, на что ФИО1 возразил, что существует другое определение арбитражного суда о назначении к рассмотрению ходатайства кредиторов об отстранении ФИО1. от должности руководителя ЗАО <данные изъяты>. После чего ФИО1 вновь возразил и обещал отправить это обращение кредиторов на электронный адрес ФИО18 В ходе разговора, ФИО1 неоднократно просил того переговорить с временным арбитражным управляющим ФИО2, о том, чтобы последний выступил против этого ходатайства кредиторов и пытался неоднократно передать ФИО18 черный пакет для ФИО2. Взять данный пакет тот отказался и вернул пакет ФИО1. По завершению встречи, ФИО1 подвез того к зданию «<данные изъяты>», после чего ФИО18 зашел на работу. На работе ФИО18 распечатал данное определение, отправленное на электронный адрес и через 15 минут вышел улицу. На улице автомобиль ФИО1 находился возле входа в данный банк. Тот подошел к автомобилю и сообщил ФИО1., что встретится с ФИО2 и уточнит, что это за определение. После этого тот с ФИО1 прошли к его автомобилю «<данные изъяты>», госномер №. При этом у ФИО1. был с собой черный пакет. ФИО1 сел на переднее пассажирское сиденье и положил черный пакет между сиденьями водителя и пассажира.

В ходе осмотра места происшествия в автомобиле марки «<данные изъяты>», госномер №, на полу за водительским сиденьем обнаружен полимерный пакет с <данные изъяты> рублей. В заднем кармане переднего пассажирского сиденья автомобиля «<данные изъяты>», госномер №, обнаружена папка с документами прозрачная папка-файл с документами «<данные изъяты>». На заднем левом сиденье этого автомобиля, в ходе осмотра, обнаружен портфель «<данные изъяты>» с личными вещами и документами ФИО18 В ходе осмотра места происшествия указанные предметы и документы, а также <данные изъяты> рублей были изъяты, номера денег были переписаны в протокол осмотра, предъявлены всем участвующим лицам, упакованы и опечатаны.

Из рапорта ст. оперуполномоченного 1 отделения ОЭБ УФСБ России по РБ ФИО9 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в ходе проведения мероприятий по проверке данных, изложенных в заявлении ФИО1., по факту вымогательства у того ФИО18 трех миллионов рублей для передачи временному управляющему ЗАО <данные изъяты> ФИО2 за совершение действий по финансовому оздоровлению ЗАО <данные изъяты>, им проведено оперативно-розыскное мероприятие «Наблюдение». По прибытии в кафе-ресторан «<данные изъяты>», примерно в <данные изъяты> ч. <данные изъяты> мин., в помещении кафе был зафиксирован факт получения ФИО18 от ФИО1. черного полимерного пакета с тремя миллионми рублей. После этого ФИО18 вместе с ФИО1 на автомобиле последнего, марки <данные изъяты> (г/н №), прибыли к банку АКБ «<данные изъяты>», в помещение которого зашел ФИО18 Через <данные изъяты> минут ФИО18 вышел из банка и вместе с ФИО1 сел в автомобиль <данные изъяты> (г/н №), в котором ФИО18 повторно получил у ФИО1. указанные деньгами в пакете, после чего ФИО18 был застигнут с поличным сотрудниками УФСБ России по РБ.

Указанный документ постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан иным документом.(т. № л.д. №)

Свидетель ФИО9 в суде показал, что он работает ст. оперуполномоченным УФСБ России по РБ. ДД.ММ.ГГГГ по указанию руководства Управления ФСБ России по РБ он принимал участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» и осуществлял наблюдение, в целях проверки данных, изложенных в заявлении ФИО1. по факту требования у последнего ФИО18 <данные изъяты> рублей. Для проведения ОРМ ФИО1. были вручены денежные средства в размере <данные изъяты> рублей в черном пакете.

Ему и оперуполномоченному Управления ФСБ России по РБ ФИО8 было поручено проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» встречи ФИО18 с ФИО1, которая происходила в кафе-ресторане «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>. При этом наблюдение сопровождалось видеодокументированием, которое осуществлял он. Прибыв в кафе-ресторан «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ по указанному адресу, он и ФИО8 расположились рядом со столом, где сидели ФИО1 и ФИО18 В ходе встречи ФИО1 и ФИО18 сидели за одним столом друг против друга, общались между собой, кроме тех за этим столом никто не сидел. Примерно в <данные изъяты> ч. <данные изъяты> мин. ДД.ММ.ГГГГ, в ходе разговора, ФИО1 взял пакет с <данные изъяты> рублей, и передал пакет с деньгами над столом ФИО18 ФИО18 взял у ФИО1. этот пакет и положил рядом с собой на кресло. Спустя некоторое время ФИО18 вместе с ФИО1 направились к выходу из кафе, при этом ФИО18 взял пакет с <данные изъяты> рублей. Перед тем как ФИО18 и ФИО1 вышли из-за стола кафе, видеодокументирование было остановлено. На выходе из кафе ФИО18 передал полученный им от ФИО1. полимерный пакет черного цвета с деньгами обратно ФИО1., при этом ФИО18 что-то объяснял ФИО1. Взяв пакет от ФИО18, ФИО1 и ФИО18 вышли на улицу. На улице ФИО1 и ФИО18 подошли к автомобилю марки «<данные изъяты>», госномер №, немного постояли, что-то обсуждая, после этого ФИО18 сел на переднее пассажирское сиденье, а ФИО1 на заднее сиденье этого автомобиля и направились по <адрес> в направлении <адрес>. Указанным автомобилем «<данные изъяты>», госномер №, управлял ФИО10 (водитель директора ЗАО «<данные изъяты>» ФИО1.), кроме ФИО10., ФИО18 и ФИО1. в автомобиле никого не было. Он и ФИО8 направились за этим автомобилем. По ходу движения, ДД.ММ.ГГГГ автомобиль «<данные изъяты>», госномер №, подъехал к дому, расположенному по адресу: <адрес>, в котором располагался Уфимский филиал «<данные изъяты>». ФИО18 зашел внутрь Уфимского филиала «<данные изъяты>». При этом в руках у ФИО18 ничего не было. В автомобиле «<данные изъяты>», госномер №, остался ФИО1 и водитель ФИО10. Спустя <данные изъяты> минут ФИО18 вышел на <адрес> филиала «<данные изъяты>» с портфелем и подошел к ФИО1. ФИО18 показал ФИО1 какой-то документ, после чего положил документы к себе в портфель, что-то объясняя ФИО1. После этого ФИО18 пальцем руки показал внутрь салона автомобиля, что-то сказал ФИО1. и жестом руки указал следовать ФИО1. за тем. Из автомобиля «<данные изъяты>», госномер №, ФИО1 вышел с указанным черным пакетом с <данные изъяты> рублей, после чего ФИО1 и ФИО18 направились в сторону автомобиля ФИО18 «<данные изъяты>», г.р.з. №, который был припаркован рядом с домом по адресу: <адрес>, недалеко от автомобиля ФИО1. «<данные изъяты>», госномер №. Когда ФИО18 и ФИО1 подошли к автомобилю «<данные изъяты>», госномер №, ФИО18 сел на водительское сиденье данного автомобиля, а ФИО1 открыл переднюю пассажирскую дверь этого автомобиля и передал ФИО18 пакет с <данные изъяты> рублей, после чего сам сел на переднее пассажирское сиденье автомобиля «<данные изъяты>», госномер №. После этого он совместно с другими сотрудниками ФСБ России по РБ подошли к автомобилю «<данные изъяты>», госномер №, из которого вышел ФИО18, и представились ФИО18 После этого сотрудником ФСБ России по РБ ФИО11 был проведен осмотр места происшествия - местности на автостоянке вблизи дома № <адрес>, возле автомобиля марки «<данные изъяты>», госномер №, а также осмотр данного автомобиля.

Из рапорта оперуполномоченного 1 отделения ОЭБ УФСБ России по РБ ФИО25 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ, он выехал к кафе-ресторану «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, в целях проверки фактов, изложенных в заявлении ФИО1, по факту вымогательства у того ФИО18 трех миллионов рублей для передачи временному управляющему ЗАО <данные изъяты> ФИО2 за совершение действий по финансовому оздоровлению предприятия ЗАО <данные изъяты>. По прибытии в кафе-ресторан «<данные изъяты>» оперативной группой был зафиксирован факт получения ФИО18 от ФИО1. <данные изъяты> рублей в пакете. После этого ФИО18 вместе с ФИО1 на автомобиле последнего, марки <данные изъяты> (г/н №), прибыли к банку АКБ «<данные изъяты>», в помещение которого зашел ФИО18 Через <данные изъяты> мингут ФИО18 вышел из банка и вместе с ФИО1 сел в автомобиль <данные изъяты> (г/н №), в котором ФИО18 повторно получил у ФИО1. указанные деньгами в пакете, после чего ФИО18 был застигнут с поличным сотрудниками УФСБ России по РБ. При осмотре места происшествия, ход которого фиксировался им (в качестве специалиста) посредством видеозаписи, в автомобиле у ФИО18 были обнаружены денежные средства в сумме трех миллионов рублей, переданные ему ФИО1

Указанный документ постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан иным документом.(т. № л.д. №)

Свидетель ФИО13 в суде показала, что он работает оперуполномоченным УФСБ России по РБ. ДД.ММ.ГГГГг. он по указанию руководства Управления в составе оперативной группы выехал к кафе-ресторане «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес> для осуществления наблюдения в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент».

По имеющейся информации, исполняющий обязанности <данные изъяты> Башкирским отделением АКБ «<данные изъяты>» ФИО18 требовал у генерального директора ЗАО <данные изъяты> ФИО1. <данные изъяты> рублей для передачи их арбитражному управляющему ФИО2 за осуществление финансового оздоровления ЗАО <данные изъяты>, в отношении которого введена процедура банкротства.

ДД.ММ.ГГГГг. в отношении ФИО18 проводилось ОРМ «Оперативный эксперимент». ДД.ММ.ГГГГг. ФИО1 в здании Управления ФСБ РФ по РБ вручены денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей для передачи ФИО18

Прибыв к кафе-ресторан «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ., расположенном по адресу: <адрес>, он установил, что для встречи ФИО18 и ФИО1 зашли внутрь указанного кафе, при этом пакет с <данные изъяты> рублей находился при ФИО1. Через некоторое время ФИО18 и ФИО1 вышли из кафе «<данные изъяты>», пакет с деньгами находился при ФИО1. Внутри кафе «<данные изъяты>» он наблюдения не производил. После этого ФИО1 и ФИО18 подошли к автомобилю марки «<данные изъяты>», госномер №, немного постояли, что-то обсуждая, после этого ФИО18 сел на переднее пассажирское сиденье, а ФИО1 на заднее сиденье этого автомобиля и направились по <адрес> в направлении <адрес>. Указанным автомобилем «<данные изъяты>», госномер №, управлял ФИО10 (водитель директора ЗАО «<данные изъяты>» ФИО1.), кроме ФИО10., ФИО18 и ФИО1. в автомобиле никого не было. Он направился за этим автомобилем (марки <данные изъяты>, госномер №). ДД.ММ.ГГГГ данный автомобиль подъехал к дому, расположенному по адресу: <адрес>, в котором располагался Уфимский филиал «<данные изъяты>». ФИО18 вышел из автомобиля и направился к дому № по <адрес>, зашел внутрь офиса Уфимского филиала «<данные изъяты>». При этом в руках у ФИО18 ничего не было. В автомобиле «<данные изъяты>», госномер №, остался ФИО1 и ФИО22 Спустя <данные изъяты> минут ФИО18 вышел на улицу из офиса Уфимского филиала «<данные изъяты>» с портфелем и подошел к автомобилю «<данные изъяты>», госномер №, где сидел ФИО1 В этот момент эта дверь автомобиля находилась в открытом положении. ФИО18 показал ФИО24 какой-то документ, после чего положил документы к себе в портфель, что-то объясняя ФИО1. После этого ФИО18 пальцем руки показал внутрь салона автомобиля, что-то сказал ФИО1. и жестом руки указал следовать ФИО1. за тем. Из автомобиля «<данные изъяты>», госномер №, ФИО1 вышел с указанным черным пакетом с <данные изъяты> рублей, после чего ФИО1 и ФИО18 направились в сторону автомобиля ФИО18 «<данные изъяты>», госномер №, который был припаркован рядом с домом по адресу: <адрес>, недалеко от автомобиля ФИО1 «<данные изъяты>», госномер №. Когда ФИО18 и ФИО1 подошли к автомобилю «<данные изъяты>», госномер №, ФИО18 сел на водительское сиденье данного автомобиля, а ФИО1 открыл переднюю пассажирскую дверь этого автомобиля и передал ФИО18 черный пакет с <данные изъяты> рублей, после чего сам сел на переднее пассажирское сиденье автомобиля «<данные изъяты>», госномер №. После этого он совместно с другими сотрудниками ФСБ России по РБ подошли к автомобилю «<данные изъяты>», госномер № ФИО18.

После этого сотрудником ФСБ России по РБ ФИО26 был проведен осмотр места происшествия - местности на автостоянке вблизи дома № <адрес>, возле автомобиля марки «<данные изъяты>», госномер №, а также осмотр данного автомобиля.

Осмотр места происшествия проводился в его присутствии, присутствии понятых, сотрудника УФСБ России по РБ ФИО8., а также ФИО18 В ходе осмотра он осуществлял видеосъемку. ФИО18 пояснил, что в доме № <адрес> располагается место работы - <данные изъяты>, где тот занимает должность заместителя <данные изъяты>. ФИО18 дополнительно пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ около <данные изъяты> на мобильный телефон позвонил ФИО1 и попросил о встрече в ресторане «<данные изъяты>», который располагается по адресу: <адрес>. Со слов ФИО18, при встрече с ФИО1 в данном ресторане вечером ДД.ММ.ГГГГ г., тот и ФИО1 обсуждали взаимоотношения ФИО1. с кредиторами, с временным арбитражным управляющим, обсуждали вопрос, связанный с обращением кредиторов с ходатайством об отстранении ФИО1. от должности руководителя ЗАО «<данные изъяты>». Со слов ФИО18, в ходе общения с ФИО1, тот сообщил ФИО1., что данное обращение кредиторов оставлено без движения, так как кредиторы не вправе обращаться в суд с подобного рода ходатайствами, на что ФИО1 возразил, что существует другое определение арбитражного суда о назначении к рассмотрению ходатайства кредиторов об отстранении ФИО1. от должности руководителя ЗАО <данные изъяты>. После чего ФИО1 вновь возразил и обещал отправить это обращение кредиторов на электронный адрес ФИО18 В ходе разговора, ФИО1 неоднократно просил того переговорить с временным арбитражным управляющим ФИО2, о том, чтобы последний выступил против этого ходатайства кредиторов и пытался неоднократно передать ФИО18 черный пакет для ФИО2. Взять данный пакет тот отказался и вернул пакет ФИО1. По завершению встречи, ФИО1 подвез того к зданию «Московского <данные изъяты>», после чего тот зашел на работу. На работе ФИО18 распечатал данное определение, отправленное на электронный адрес и через <данные изъяты> минут вышел улицу. На улице автомобиль ФИО1 находился возле входа в данный банк. Тот подошел к автомобилю и сообщил ФИО1., что встретится с ФИО2 и уточнит, что это за определение. После этого тот с ФИО1 прошли к его автомобилю «<данные изъяты>», госномер №. При этом у ФИО1. был с собой черный пакет. ФИО1 сел на переднее пассажирское сиденье и положил черный пакет между сиденьями водителя и пассажира.

При просмотре видеозаписи было установлено, что видеозапись была утрачена, ввиду того, что в цифровой видеокамере произошла техническая внутренняя ошибка.

Из рапорта ст. оперуполномоченного 2 отделения ОЭБ УФСБ России по РБ ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ он выехал к дому по адресу: <адрес>, в котором находится АКБ «<данные изъяты>» для проведения осмотра места происшествия в качестве дознавателя. На месте происшествия находился автомобиль «<данные изъяты>», г/н №, в котором застигнут с поличным ФИО18 В ходе осмотра в указанном автомобиле обнаружены <данные изъяты> рублей в черном полиэтиленовом пакете, переданные ФИО18 ФИО1 ФИО18 пояснил, что денежные средства в его автомобиль положил ФИО1 Также в автомобиле обнаружены папка с документами, папка-файл с документами, черный портфель с вещами ФИО18 и документами.

Указанный документ постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан иным документом.(т. № л.д. №)

Свидетель ФИО11 в суде показал, что ДД.ММ.ГГГГ он по указанию руководства Управления в качестве дознавателя выехал по адресу: <адрес>, для производства осмотра места происшествия.

По прибытии на место ДД.ММ.ГГГГ, он произвел осмотр места происшествия - местности на автостоянке вблизи дома № <адрес>, возле автомобиля марки «<данные изъяты>», госномер №, а также осмотр данного автомобиля. Около автомобиля «<данные изъяты>», госномер №, расположенного по указанному адресу, находился ФИО18 Осмотр места происшествия проводился в присутствии двух понятых, сотрудников УФСБ России по РБ ФИО8 и ФИО13, а также ФИО18 В ходе осмотра ФИО13 участвовал в качестве специалиста и осуществлял видеосъемку. В ходе осмотра места происшествия ФИО18 пояснил, что в доме № <адрес> располагается место работы - <данные изъяты>, где тот занимает должность <данные изъяты>. ФИО18 дополнительно пояснил, что в этот вечер ДД.ММ.ГГГГ около <данные изъяты> на мобильный телефон позвонил ФИО1 и попросил о встрече в ресторане «<данные изъяты>», который располагается по адресу: <адрес>. Со слов ФИО18, при встрече с ФИО1 в данном ресторане вечером ДД.ММ.ГГГГ г., тот и ФИО1 обсуждали взаимоотношения ФИО1. с кредиторами, с временным арбитражным управляющим, обсуждали вопрос, связанный с обращением кредиторов с ходатайством об отстранении ФИО1. от должности руководителя ЗАО «<данные изъяты>». Со слов ФИО18, в ходе общения с ФИО1, тот сообщил ФИО1., что данное обращение кредиторов оставлено без движения, так как кредиторы не вправе обращаться в суд с подобного рода ходатайствами, на что ФИО1 возразил, что существует другое определение арбитражного суда о назначении к рассмотрению ходатайства кредиторов об отстранении ФИО1. от должности руководителя ЗАО <данные изъяты>. После чего ФИО1 вновь возразил и обещал отправить это обращение кредиторов на электронный адрес ФИО18 В ходе разговора, ФИО1 неоднократно просил того переговорить с временным арбитражным управляющим ФИО2, о том, чтобы последний выступил против этого ходатайства кредиторов и пытался неоднократно передать тому черный пакет для ФИО2. Взять данный пакет тот отказался и вернул пакет ФИО1. По завершению встречи, ФИО1 подвез того к зданию «<данные изъяты>», после чего тот зашел на работу. На работе ФИО18 распечатал данное определение, отправленное на электронный адрес и через <данные изъяты> минут вышел улицу. На улице автомобиль ФИО1 находился возле входа в данный банк. Тот подошел к автомобилю и сообщил ФИО1., что встретится с ФИО2 и уточнит, что это за определение. После этого тот с ФИО1 прошли к его автомобилю «<данные изъяты>», госномер №. При этом у ФИО1. был с собой черный пакет. ФИО1 сел на переднее пассажирское сиденье и положил черный пакет между сиденьями водителя и пассажира.

Из Акта изъятия предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ следует что произведено изъятие – компакт-диска CD-R «<данные изъяты>», с аудиозаписями «первая встреча.wav» и «<данные изъяты>» переговоров ФИО1. с ФИО18 и ФИО2 у ФИО1. ДД.ММ.ГГГГ при заявлении о преступлении.

Указанный документ постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан иным документом.(т. № л.д. №-№)

Из рапорта об обнаружении признаков преступления начальника оперативного отдела следует, что ДД.ММ.ГГГГ в целях проверки и документирования фактов, изложенных в заявлении ФИО1. по факту вымогательства у него ФИО18 трех миллионов рублей для передачи временному управляющему ЗАО <данные изъяты> ФИО2 за совершение действий последним по финансовому оздоровлению ЗАО <данные изъяты>, проведено ОРМ «Оперативный эксперимент». В ходе ОРМ в автомобиле марки «<данные изъяты>», госномер №, вблизи дома № <адрес> ФИО18 получил от ФИО1. денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, после чего был застигнут с поличным сотрудниками Управления ФСБ России по РБ.

Указанный документ постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан иным документом.(т. № л.д. №-№)

Из протокола осмотра и вручения денежных купюр от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в соответствии с постановлением о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент» в отношении ФИО18, были осмотрены денежные купюры достоинством <данные изъяты> рублей в количестве <данные изъяты> штук на общую сумму <данные изъяты> рублей, с которых в ходе осмотра сняты копии, а также серии и номера купюр переписаны в настоящий протокол осмотра. По окончании осмотра указанные денежные средства в сумме <данные изъяты> рублей вручены ФИО1. для участия в данном оперативно-розыскном мероприятии.

Указанный документ постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан иным документом. (<данные изъяты>)

Из справки старшего оперуполномоченного по ОВД отдела ЭБ УФСБ России по РБ подполковника ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ для проведения оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» в отношении ФИО18, заявителю ФИО1. были вручены денежные средства в размере <данные изъяты> рублей, о чем был составлен протокол осмотра и вручения денежных купюр.

Кроме этого, в тот же день ДД.ММ.ГГГГ с целью аудиофиксации данного оперативно-розыскного мероприятия, с согласия ФИО1., его одежда была оборудована специальными техническими средствами, предназначенными для негласного получения информации в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности. Указанные технические средства имеют гриф «Секретно», соответственно форма, методы и способы фиксации результатов ОРМ, технические средства, а также их функциональные возможности, не подлежат разглашению.

Указанный документ постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан иным документом.(т. № л.д. №)

Из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ следует, что в <адрес> на автостоянке возле дома № <адрес>, располагается автомобиль марки «<данные изъяты>», госномер №, рядом с которым находится ФИО18 Последний пояснил, что в доме № <адрес> располагается его место работы - <данные изъяты>, где он занимает должность <данные изъяты> Уфимским филиалом. ФИО18 дополнительно пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ около <данные изъяты> на его мобильный телефон позвонил заемщик <данные изъяты> – руководитель ЗАО <данные изъяты> ФИО1 и попросил о встрече в ресторане «<данные изъяты>», который располагается на противоположной стороне улицы за перекрестком. При встрече они обсуждали взаимоотношения ФИО1. с кредиторами, с временным арбитражным управляющим, об обращении кредиторов с ходатайством об отстранении ФИО1. от должности руководителя. По этому вопросу он сообщил ФИО1., что данное обращение кредиторов оставлено без движения, так как в соответствии с законом кредиторы не вправе обращаться в суд с подобного рода ходатайствами, на что ФИО1 возразил, что существует другое определение арбитражного суда о назначении к рассмотрению ходатайства кредиторов об отстранении ФИО1. от должности руководителя ЗАО <данные изъяты>. После чего ФИО1 вновь возразил и после телефонной договоренности с неизвестным человеком обещал отправить это обращение кредиторов на его электронный адрес. В ходе разговора ФИО1 неоднократно просил его переговорить с временным арбитражным управляющим ФИО2, о том, чтобы тот выступил против данного ходатайства кредиторов и пытался неоднократно передать ему черный пакет для ФИО2. Взять данный пакет он отказался и вернул пакет ФИО1. По завершении встречи ФИО1 подвез его к зданию «<данные изъяты>», после чего он зашел на работу. На работе он распечатал данное определение, отправленное на его электронный адрес и через <данные изъяты> минут вышел улицу. На улице автомобиль ФИО1 находился возле входа в данный банк. Он подошел к автомобилю и сообщил ФИО1., что встретится с ФИО2 и уточнит, что это за определение. После этого он вместе с ФИО1 прошли к его автомобилю. ФИО1 сел на переднее пассажирское сиденье и положил черный пакет между сиденьями водителя и пассажира.

В ходе осмотра места происшествия в автомобиле ФИО18 «<данные изъяты>», госномер №, на полу за водительским сиденьем был обнаружен черный полиэтиленовый пакет, внутри пакета обнаружены денежные купюры достоинством по <данные изъяты> рублей в количестве <данные изъяты> штук на общую сумму <данные изъяты> рублей, номера денег были переписаны в настоящий протокол осмотра. В заднем кармане переднего пассажирского сиденья данного автомобиля обнаружена бумажная папка с документами и прозрачная папка с документами «<данные изъяты>». На заднем левом сиденье автомобиля обнаружен портфель «<данные изъяты>» с личными вещами и документами ФИО18 Указанные деньги и документы были изъяты, упакованы и опечатаны.(т. № л.д. №-№)

Из постановления и рапорта о проведении ОРМ «Оперативный эксперимент» следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1. были вручены <данные изъяты> рублей для проведения ОРМ «Оперативный эксперимент». С денежных купюр сняты копии, а одежда ФИО1. была оборудована специальными изделиями для документирования хода переговоров с ФИО18 В ходе ОРМ «Оперативный эксперимент» ДД.ММ.ГГГГ в кафе-ресторане «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, ФИО18 получил от ФИО1. <данные изъяты> рублей в черном полимерном пакете. После этого ФИО18 и ФИО1 на автомобиле последнего «<данные изъяты>», г.р.з. № прибыли к зданию АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) по адресу: <адрес>, куда зашел ФИО18 ФИО18 находился в банке около <данные изъяты> минут, пакет с деньгами в это время находился в автомобиле ФИО1. После того, как ФИО18 вышел из здания банка, он с ФИО1 сели в автомобиль «<данные изъяты>», г.р.з. №. В автомобиле ФИО18 вновь принял у ФИО1. пакет с <данные изъяты> рублей, после чего ФИО18 застигнут с поличным сотрудниками УФСБ России по РБ. Факт встречи ФИО1. и ФИО18 и передачи денежных средств в кафе-ресторане «<данные изъяты>» зафиксирован посредством видео и аудиозаписи. Повторное получение денежных средств ФИО18 в автомобиле марки «<данные изъяты>», г.р.з. № было зафиксировано опергруппой.

Указанные документы постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны иными документами. (т. № л.д. №-№, №-№)

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что произведен осмотр - денежных средств в сумме <данные изъяты> рублей, обнаруженных и изъятых ДД.ММ.ГГГГ у ФИО18 в ходе осмотра места происшествия в <адрес> вблизи № <адрес> в автомобиле марки «<данные изъяты>», г.р.з. №. Номера осматриваемых денежных средств совпали с номерами, врученных ФИО1. для проведения ОРМ «Оперативный эксперимент». В ходе осмотра с денежных средств сняты копии на <данные изъяты> листах. (т. № л.д. №-№)

Из протокола осмотра предметов и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ г.следует, что произведен осмотр – компакт-диска формата CD-R «<данные изъяты>», представленного ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ при заявлении о преступлении. В ходе осмотра и прослушивания на компакт-диске обнаружена аудиозапись «первая встреча.wav» с разговорами при встрече ФИО1. с ФИО18 и ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>. В ходе состоявшегося разговора между ФИО18 и ФИО1, последний сообщил ФИО18, что подготовил <данные изъяты> рублей, а остальные <данные изъяты> рублей сможет передать позднее. ФИО18 сообщает, что он сможет встретиться с ФИО2 и передать данную информацию. ФИО18 указывает ФИО1., что если тот нарушит сроки, то договоренности не будет. На это ФИО1 сообщает, что он пока не знает где найти остальные два миллиона рублей и выражает свое опасение, что ФИО2. отстранит его от руководства ЗАО <данные изъяты>. ФИО18 сообщает ФИО1., что при встрече ФИО2. ему сказал, что пока тот не определился с введением процедуры банкротства ЗАО <данные изъяты> – внешнее управление либо финансовое оздоровление. ФИО18 указывает ФИО1., что названная сумма не окончательная. Также ФИО18 сообщает ФИО1, что он передаст ФИО2 о возможности ФИО1. передать <данные изъяты> рублей в течение этой недели, а остальные <данные изъяты> рублей в течение месяца. Далее на указанной аудиозаписи зафиксирован разговор между ФИО1, ФИО18 и ФИО2, в котором обсуждается вопрос финансового оздоровления ЗАО <данные изъяты>.

Также в ходе осмотра и прослушивания на указанном компакт-диске обнаружена аудиозапись «<данные изъяты>» с разговорами при встрече ФИО1. с ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>. В ходе состоявшегося разговора между ФИО1 и ФИО18, последний предлагает ФИО1., чтобы тот передал ему <данные изъяты> рублей, которые он будет хранить у себя. ФИО1 указывает о необходимости встречи его с ФИО2 вдвоем либо с присутствием ФИО18, на что последний объясняет ФИО1., что ФИО2. не хочет встречаться с ФИО1 напрямую, а желает, чтобы ФИО1 передал деньги через него (ФИО18). ФИО1А поясняет, что хочет знать, за что отдает деньги, на что ФИО18 отвечает, что деньги будут получены за поддержку ФИО2 на собрании кредиторов, за ходатайство перед арбитражным судом о финансовом состоянии и возможности исполнения мировых соглашений. ФИО1 говорит ФИО18, что хочет, чтобы ФИО2. непосредственно объяснил ему, за что тот берет деньги. На это ФИО18 объясняет ФИО1., что ФИО2. опасается встречаться с ФИО1 Также ФИО18 сообщает, что спросит у ФИО2 отзыв на заявление кредиторов для предоставления в суд, как гарантию исполнения договоренности по получению денег, а переданные деньги ФИО18 будет хранить у себя, для последующей передачи ФИО2(т. № л.д. №-№)

Судом изучены документы, осмотрены вещественные доказательства, в ходе прослушивания и сопоставления они нашли свое подтверждение и согласуются между собой.

Из протокола осмотра предметов и прослушивания фонограммы от ДД.ММ.ГГГГ следует, что произведен осмотр– компакт-диска формата DVD-RW «<данные изъяты>» с аудиозаписью и видеозаписью, полученные в результате проведения ДД.ММ.ГГГГ ОРМ «Оперативный эксперимент» с участием ФИО1. В ходе осмотра и прослушивания на компакт-диске обнаружена аудиозапись «<данные изъяты>» с разговорами при встрече ФИО1. с ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ в кафе «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>. В ходе состоявшегося разговора между ФИО18 и ФИО1, последний сообщает, что в суде имеется заявление об отстранении ФИО1. от руководства ЗАО <данные изъяты> и определение о назначении судебного заседания по этому заявлению на ДД.ММ.ГГГГ. ФИО1 сообщает ФИО18, что собрал <данные изъяты> рублей и просит ФИО18, чтобы последний не передавал данные деньги ФИО2, пока тот не даст отзыв о нецелесообразности отстранения ФИО1. от руководства ЗАО <данные изъяты>. ФИО18 переубеждает ФИО1., что в данном отзыве нет необходимости. Затем ФИО1 передает ФИО18 <данные изъяты> рублей и сообщает, что собрал эти деньги крупными купюрами, а ФИО18 получает эти <данные изъяты> рублей и сообщает, что подсчитывать их не будет, а лишь посмотрит сколько денег. ФИО1 сообщает ФИО18, что получил данные деньги под проценты, под залог, и выясняет у ФИО18 условия получения кредита в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО). ФИО27 предлагает ФИО1. проехать в АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) для получения копии указанного определения суда, которое покажет ФИО2 ФИО1 сообщает, что <данные изъяты> рублей теперь принадлежат ФИО18, на что ФИО18 ответил согласием. После чего ФИО18 передает полученные <данные изъяты> рублей обратно ФИО1.. ФИО1 указывает на осторожность ФИО18, на что тот отвечает «С кем поведешься – от того и наберешься».

Также в ходе осмотра и прослушивания на указанном компакт-диске обнаружена видеозапись «<данные изъяты>», на которой зафиксирована встреча ФИО1. с ФИО18 ДД.ММ.ГГГГ в кафе «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>. В ходе встречи ФИО1 передает ФИО18 пакет с <данные изъяты> рублей, а ФИО18 получает данные денежные средства в пакете и кладет их возле себя на кресло. (т. № л.д. №-№)

Судом изучены указанные документы, прослушаны и просмотрены аудио и видеозаписи, они согласуются между собой, то есть содержание протокола согласуется с вещественными доказательствами, то есть доказательства нашли свое подтверждение.

Из заключения эксперта №, №, №, № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что представленные на исследование аудиофайлы пригодны для идентификации говорящих по голосу и речи. На исследуемых фонограммах разговоров имеется голос и речь ФИО18; имеется голос и речь ФИО1.; имеется голос и речь ФИО2. Представленные на исследование аудиофайлы (в количестве 3 экз.) и видеофайл (в количестве 1 экз.) признаков соединения нескольких различных записей в одну не имеют. В файле «<данные изъяты>», имеющемся на диске № 1, имеются импульсы включения/отключения записывающего устройства, что является признаком выборочной фиксации. Признаков наложения записей друг на друга, включения либо исключения отдельных фрагментов средствами, имеющимися в распоряжении экспертов, не обнаружено. В файле «<данные изъяты>», имеющемся на диске № 1, а также в файлах «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>», имеющихся на диске № 2, признаков монтажа, выборочной фиксации, наложения записей друг на друга, включения либо исключения отдельных фрагментов средствами, имеющимися в распоряжении экспертов, не обнаружено.(т. № л.д. №-№)

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что произведен осмотр информации о соединениях абонентского номера №, использованного ФИО18, полученной в филиале ОАО «<данные изъяты>» в <адрес> по адресу: <адрес>. Согласно информации в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по данному абонентскому номеру осуществлялись следующие входящие соединения с номером №, принадлежащим ФИО1.: <данные изъяты>

Из протокола осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что произведен осмотр, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес>, в автомобиле ФИО18 марки «<данные изъяты>», г.р.з. № - копии определения Арбитражного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ о назначении рассмотрения заявления об отстранении руководителя должника на ДД.ММ.ГГГГ.; копии определения Арбитражного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ об оставлении без движения ходатайства об отстранении руководителя ЗАО <данные изъяты> ФИО1. от исполнения обязанностей генерального директора. (т. № л.д. №-№)

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ г.следует, что произведен осмотр – дела № о признании несостоятельным (банкротом) ЗАО <данные изъяты>, из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд РБ кредиторами ЗАО <данные изъяты> подано заявление о признании ЗАО <данные изъяты> несостоятельным (банкротом). ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом РБ указанное заявление кредиторов ЗАО <данные изъяты> принято и в отношении ЗАО <данные изъяты> возбуждено производство по делу о несостоятельности «банкротстве». ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом РБ требования заявителей признаны обоснованными и в отношении ЗАО <данные изъяты> введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО2.. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом РБ в отношении ЗАО <данные изъяты> введена процедура внешнего управления и внешним управляющим утвержден ФИО2. ДД.ММ.ГГГГ по заявлению внешнего <данные изъяты> ЗАО <данные изъяты> ФИО20, Арбитражным судом РБ последний освобожден от исполнения обязанностей.

В ходе осмотра в материалах дела № обнаружено определение Арбитражного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ об оставлении без движения ходатайства об отстранении руководителя ЗАО <данные изъяты> ФИО1. от исполнения обязанностей генерального директора, которое по форме и содержанию соответствует копии определения Арбитражного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес>, в автомобиле ФИО18 марки «<данные изъяты>», г.р.з. №.(т. № л.д. №-№)

Из протокола осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что произведен осмотр– официального сайта Арбитражного суда Республики Башкортостан в сети Интернет по веб-адресу: <данные изъяты>, где по делу № обнаружено определение Арбитражного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ о назначении рассмотрения заявления об отстранении руководителя должника на ДД.ММ.ГГГГ., которое по форме и содержанию соответствует копии определения Арбитражного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ г., изъятой в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес>, в автомобиле ФИО18 марки «<данные изъяты>», г.р.з. №. (т. № л.д. №-№)

Из копии доверенности от ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» полученной по запросу от ДД.ММ.ГГГГ следует, что доверенность выдана ФИО18 на представительство ООО «<данные изъяты>» в органах государственной власти и осуществления всех действий, необходимых для ведения дела о банкротстве ЗАО <данные изъяты>.

Указанный документ постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признан иным документом. (т. № л.д. №-№)

Из копии реестра требований кредиторов на ДД.ММ.ГГГГ ЗАО <данные изъяты>, копии отчета временного <данные изъяты> ЗАО <данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, копии протокола собрания кредиторов ЗАО <данные изъяты> следует, что кредитором третьей очереди ЗАО <данные изъяты> является ООО «<данные изъяты>» с суммой <данные изъяты> рублей, что составляет <данные изъяты> % от общего размера установленной кредиторской задолженности, обладающей правом голоса на собрании кредиторов. Указанные документы получены по запросу от ДД.ММ.ГГГГ от внешнего <данные изъяты> ЗАО <данные изъяты> ФИО2.

Указанные документы постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны иными документами. (т. № л.д. №-№, №-№, №-№)

Осмотренные предметы и документы: светокопии <данные изъяты> билетов банка России номиналом <данные изъяты> рублей на общую сумму <данные изъяты> рублей, на <данные изъяты> листах формата <данные изъяты>, полученные в ходе осмотра и вручения денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ., имеющие следующие серии и номера: <данные изъяты>; информация о соединениях абонентского номера № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на <данные изъяты> листе; оптический дисковой накопитель цифровой информации формата CD-R «<данные изъяты>» с аудиозаписями встреч ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. ФИО18 и ФИО1.; оптический дисковой накопитель цифровой информации формата DVD-RW «<данные изъяты>» с аудиозаписью и видеозаписью встречи ФИО18 и ФИО1., признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.(т. № л.д. №-№)

Документы: постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от ДД.ММ.ГГГГ.; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ.; заявление ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ г.; согласие ФИО1. на участие в проведении ОРМ «Оперативный эксперимент» от ДД.ММ.ГГГГ.; протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ.; объяснение ФИО1. от ДД.ММ.ГГГГ г.; объяснение ФИО18 от ДД.ММ.ГГГГ г.; объяснение ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ г.; копия определения Арбитражного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ о назначении рассмотрения по делу №; копия определения Арбитражного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ об оставлении заявления (ходатайства) без движения по делу №. Указанные документы изъяты в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ у ФИО18; копии дела № о признании несостоятельным (банкротом) ЗАО <данные изъяты>, полученные в Арбитражном суде РБ в ходе осмотра ДД.ММ.ГГГГ.: заявление о признании должника несостоятельным (банкротом) от ДД.ММ.ГГГГ.; определение Арбитражного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ о принятии заявления к производству и назначении судебного заседания по проверке обоснованности требований заявителя к должнику; определение Арбитражного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ о признании требований заявителя обоснованными и введении процедуры наблюдения; определение Арбитражного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ об оставлении заявления (ходатайства) без движения; определение Арбитражного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ о введении внешнего управления; ходатайство от ДД.ММ.ГГГГ об освобождении внешнего <данные изъяты> от исполнения обязанностей; определение Арбитражного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ об освобождении от исполнения обязанностей внешнего <данные изъяты> ФИО2.; копия определения Арбитражного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ о назначении рассмотрения по делу №, полученная в ходе осмотра официального сайта Арбитражного суда Республики Башкортостан в сети Интернет по веб-адресу: <данные изъяты>; ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ из Уфимского филиала АКБ «<данные изъяты>» (ОАО); ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ из Уфимского филиала АКБ «<данные изъяты>» (ОАО); ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ.; ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ.; копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ с дополнительными соглашениями; копия должностной инструкции заместителя <данные изъяты> Уфимского филиала АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) от ДД.ММ.ГГГГ.; копия должностной инструкции <данные изъяты> филиалом АКБ «<данные изъяты>» (ОАО) от ДД.ММ.ГГГГ.; копия ответа на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ из ООО «<данные изъяты>»; копия справки № от ДД.ММ.ГГГГ о доходах ФИО1. за ДД.ММ.ГГГГ; постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от ДД.ММ.ГГГГ.; постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ., признаны и приобщены к уголовному делу в качестве иных документов.(т. № л.д. №-№, т. № л.д. №)

Свидетель ФИО15 в суде показала, что видела из окна как в тот вечер ФИО18 вышел из здания банка, поговорил с мужчиной, затем сел за руль атомашины, мужчина сел на пасажиркое сиденье, что происходило в автомашине не было видно.

Свидетель ФИО16 и свидетель ФИО17 дали в суде по-существу аналогичные показания.

Действия подсудимого ФИО18 суд квалифицирует по ч.3 ст.30- ч.4 ст.159 УК РФ, поскольку он совершил покушение на мошенничество, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение хищения чужого имущества путем обмана, но преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам, совершенное в особо крупном размере.

Из обвинения суд иключает фразу «с причинением значительного ущерба» как излишне предъявленную.

Доводы подсудимого ФИО18 и его защиты о якобы совершенной провокации ФИО1 и искусственном создании доказательств обвинения суд находит несостоятельными, поскольку потерпевший ФИО1 неоднократно в ходе предварительного следствия и в суде последовательно, неизменно показал, что ФИО18 в процессе многократных встреч убедил о необходимости передать <данные изъяты> рублей арбитражному управляющему ФИО2 с целью прекратить процедуру банкротства и с целью оставления его директором ЗАО <данные изъяты>, убедил, что ФИО2 просит передать деньги через него-ФИО21, а не напрямую ФИО2, доводы потерпевшего ФИО1. нашли подтверждение содержимыми видео и аудиозаписей встреч сотоявшихся между ФИО1, ФИО21, ФИО2, показаниями свидетелей в суде, протоколом осмотра места происшествия и изъятием денег в сумме <данные изъяты> рублей переданных ФИО1 ФИО21 из автомашин ФИО18. Доводы ФИО18 о том, что он не брал денег у ФИО1. опровергаются видеозаписью, из которой явствует, как ФИО21 взял в руки переданный ему ФИО1 пакет с деньгами через стол и положил рядом с собой на кресло в кафе «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ., опровергаются аудиозаписью, из которой явствует, что на вопрос ФИО1 хочет ли он пересчитать деньги, ФИО21 отвечает, что пересчитывать не будет, доводы ФИО18 о том, что он вернул пакет с деньгами обратно ФИО1, так как якобы не желал участвовать в передаче ФИО2 денег опровергаются показаниями ФИО1 о том, что ФИО21 попросил донести деньги до автомашины, а также опровергаются показаниями свидетелей оперативных сотрудников, которые вели наблюдение и видели как ФИО1 следовал указаниям ФИО21, по иницитиве ФИО21 они сели в автомашину, при этом ФИО21 сел на переднее пассажирское сиденье, а ФИО1 сел на заднее пассажирское сиденье, водитель ФИО1 по указанию ФИО21 повез их к месту работы ФИО21 в банк, ФИО21 зашел банк, ФИО1 с водителем ждали ФИО21, затем ФИО21 вышел из банка, показал определение Арбитражного суда о назначении заявления на рассмотрение на ДД.ММ.ГГГГ г, далее по указанию ФИО21 ФИО1 принес пакет с деньгами в автомашину ФИО21 и передал пакет <данные изъяты> рублей в автомашину ФИО21, передал ему, а затем по указанию ФИО21 сам сел в автомашину ФИО21 для продолжения разговора. В этот момент ФИО21 был задержан на месте совершения преступления, денежные средства находившиеся у него в автомашине на полу между передними и задними сиденьями у него были изъяты.Тем самым, вина в совершении претуплениями доказывается ни только показаниями потерпевшего ФИО1, но и объективными доказательствами, совокупнотью исследованных и проанализированных доказательств.

Доводы защиты о том, что ОРМ «оперативный эксперимент» в отношении ФИО18 проведено без законных оснований и якобы оно является провокацией несостоятельны, поскольку оперативно-розыскное мероприятие Оперативный эксперимент проведено на основании требований ст.7,8 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности».Согласно п.п.1 п.2 ст.7 указанного закона основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются ставшими известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. У оперативных сотрудников УФСБ России по РБ имелась информация о вымогательтве у ФИО1 <данные изъяты> рублей.

Тем самым информация о требовании передачи денег ФИО1 ФИО21 имелась, а поэтому имелись и основания для проведения ОРМ, то есть оперативный эксперимент не является провокацией преступления, а является законным оперативно-розыскным мероприятием.

Доводы защиты о незаконности аудиозаписей произведенных ФИО1 ввиду того, что последний не является уполномоченным на это лицом, суд находит неостоятельными, поскольку указанные аудиозаписи произведены ФИО1 по своей инициативе, до возбуждения уголовного дела.

Доводы защиты подсудимого о якобы незаконности аудио и видеозаписей произведенных сотрудниками УФСБ РФ по РБ суд находит несостоятельными, поскольку указанные меропрития проведены на основании Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», получение судебного решения для ОРМ «оперативный эксперимент» не требуется, оснований для исключения указанных аудио и видеозаписей из числа доказательств, в том числе экспертиз по ним, не имеется. Кроме того, у суда указанные заключения экспертиз не вызывают сомнения.

Ходатайство защиты и подсудимого об ислючении из числа доказательств аудиозаписей, предоставленных ФИО24, суд находит не подлежащим удовлетворению, поскольку ФИО1 произведены аудиозаписи по своей инициативе, до возбуждения уголовного дела, предоствлены оперативным сотрудникам в подтверждение своего обращения о вымогательстве у него денег в размере <данные изъяты> рублей.

Ходатайство подсудимого и защитника о вынесении оправдательного приговора ввиду того, что якобы ФИО21 вернул пакет с деньгами ФИО1 не желая передавать деньги ФИО2, ввиду того, что якобы ФИО1 принес деньги в его машину и положил самовольно без его согласия, после чего было произведено его задержание- суд находит не подлежащим удовлеторению, поскольку указанные доводы подсудимого являются способом его защиты с целью уйти от справедливого наказания. Вина ФИО21 в совершении преступения доказывается вышеизложенными доказательствами: заявлением ФИО1 в правоохраниельные органы, проведенным ОРМ, показаниями потерпевшего ФИО1, показаниями свидетелей, видеозаписями и аудиозаписями, вещественными доказательствами- денежными средствами, изъятыми из автомашины ФИО21. Ходатайство защиты подсудимого об исключении из числа доказательств протокола от ДД.ММ.ГГГГ г., в ходе которого ФИО1 сотрудниками УФСБ России по РБ были переданы денежные купюры <данные изъяты> рублей ввиду якобы незаконности досмотра ФИО1, поскольку якобы досмотр производился в присутствии понятой женского пола, суд находит не подлежащим удовлетворению, поскольку согласно указанного протокола не производился домотр ФИО1, а производился осмотр денежных средств и передача их ФИО1 в рамках проведения ОРМ «оперативный эксперимент». Ходатайство подсудимого и его защитника об исключении из числа доказательств показаний ФИО21 в качестве подозреваемого ввиду участия при его допросе адвоката по назначению, не закрепленного за УФСБ по РБ по Решению Совета Адвокатской палаты РБ, суд находит не подлежащим удовлетворению, поскольку указанное обстоятельство не является основанием для иключения указанного доказательства из числа доказательств, нарушений ст.46 УПК РФ не допущено, при допросе подозреваемому защита была обеспечена.

При назначении наказания И.А.РБ. суд в качестве смягчающих его вину обстоятельств, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ, учитывает, что он ранее не судим, по месту жительства и работы характеризуется положительно, <данные изъяты>, на спецучетах не состоит.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО18 предумотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного ФИО21 преступления, его личности, в том числе вышеперечисленных обстоятельств, суд считает необходимым назначить наказание связанное с лишением свободы, однако с применением ст.73 УК РФ, условно, поскольку его исправление возможно без реального отбывания наказания. Оснований для применения ст.64, ч.6 ст.15 УК РФ суд не находит.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО18 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30- ч.4 ст.159 УК РФ( в редакции ФЗ от 07.03.2011 г.№26-ФЗ) и назначить наказание в виде <данные изъяты> лишения свободы без применения штрафа и ограничения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ считать назначенное наказание условным, с испытательным сроком <данные изъяты> года.

Обязать осужденного ФИО18 встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства и регулярно являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять без уведомления УИИ место жительства.

Меру пресечения ФИО18 в виде подписки о невыезде отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства- информация о соединениях абонентского номера № на <данные изъяты> листе, компакт диск, аудиокассеты, видеокассету, светокопии денежных билетов на <данные изъяты> рублей хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в Верховный суд Республики Башкортостан в течение 10 суток со дня провозглашения через Кировский районный суд г. Уфы.

Разъяснить ФИО21 о его праве ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом аппеляционной инстанции.

судья А.Н. Шарафутдинова