Гражданский кодекс часть 1

защитника – адвоката НО «Центральная коллегия адвокатов г. Кемерово Кемеровской области ###» ББ, представившей удостоверение ### от **.**.**** и ордер ### от **.**.****,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Васильевой Анны Константиновны, **.**.**** **.**.****, уроженки ..., гражданки Российской Федерации, со средним образованием, замужем, имеющей на иждивении троих малолетних детей **.**.**** являющейся само занятой по ремонту одежды, зарегистрированной по адресу: ..., проживающей по адресу: ..., ранее не судимой,

под стражей по данному уголовному делу не содержащейся,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ

Установил:

Васильева А.К. совершила преступления в г. ... при следующих обстоятельствах.

В период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К. после того, как **.**.****, Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Кемерово, в единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «...», ИНН ###, (далее – ООО «...»), внесена запись об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц о прекращении полномочий директора ГГ и возложения полномочий директора ООО «...» на Васильеву (КК) А.К., не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «...», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «...», реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», при следующих обстоятельствах:

Так, **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия время Васильева (КК) А.К., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», обратилась в отделение банка ...», расположенное по адресу: ... где предоставив правоустанавливающие документы на ООО «...», заключила договор открытия и обслуживания банковского счета в соответствии с которым открыла расчетный счет ### и специальный карточный счет ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, получила от сотрудника банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной карты ###, которая привязана к специальному карточному счету ###.

После чего, **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К., в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщений на мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером ###, находящимся у нее во временном пользовании, ранее переданный ей во временное пользование неустановленным следствием лицом, указанным ею сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам ООО «...» ###, ### с целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетным счетам ООО «...» ###, ###, введя сотрудника банка в заблуждение о том, что она является пользователем абонентского номера ###, получила от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный ею абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «...», с целью придать видимость правомерности своих действий, предоставила на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного ею на абонентский ###, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания Бизнес Портал».

После чего, **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К., находясь около здания банка ...», расположенного по адресу: ... умышленно, за денежное вознаграждение передала неустановленному следствием лицу, мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером ###, а также полученные ею в банке электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный ею в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «...», электронное средство платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...» ###, ###, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», находясь в гостинице, расположенной по адресу: ..., обратилась к представителю банка ...», с которым у нее была назначена встреча, по указанию неустановленного следствием лица, где предоставив правоустанавливающие документы на ООО «...», заключила договор открытия и обслуживания банковского счета в соответствии с которым открыла расчетный счет ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получила от сотрудника банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной карты ###, которая привязана к расчетному счету ###.

После чего, **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева А.К. (КК), в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщений на мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером ###, находящимся у нее во временном пользовании, ранее переданный ей во временное пользование неустановленным следствием лицом, указанным ею сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания ...», получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету ООО «...» ###, с целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетному счету ###, введя сотрудника банка в заблуждение о том, что она является пользователем абонентского номера ###, получила от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный ею абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «...», с целью придать видимость правомерности своих действий, предоставила на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного ею на абонентский ###, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «...».

После чего, **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К., находясь около здания гостиницы, расположенной по адресу: ..., умышленно, за денежное вознаграждение передала неустановленному следствием лицу, мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером ###, а также полученные ею в банке электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный ею в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «...», электронное средство платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «...» ###, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...» обратилась в отделение ...», расположенное по адресу: ... куда предоставила сведения, о внесении в единый государственный реестр юридических лиц о том, что она является директором ООО «...» (ИНН ###) для доступа к счету ###, ранее открытому **.**.****, для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» заключила договор обслуживания банковского счета, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему.

После чего, **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К. в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщений на мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером ###, находящимся у нее во временном пользовании, ранее переданный ей во временное пользование неустановленным следствием лицом, указанным ею сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «...», получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету ### ООО «...», с целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетному счету ###, введя сотрудника банка в заблуждение о том, что она является пользователем абонентского номера ###, получила от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный ею абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания, с целью придать видимость правомерности своих действий, предоставила на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного ею на абонентский ###, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «....

После чего, **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К., находясь около здания ..., расположенного по адресу: ..., умышленно, за денежное вознаграждение передала неустановленному следствием лицу, мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером ###, а также полученные ею в банке электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный ею в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «...», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ### ООО «...», тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...,» обратилась в отделение банка ... расположенное по адресу: ... где предоставив правоустанавливающие документы на ООО «...», заключила договор открытия и обслуживания банковского счета в соответствии с которым открыла расчетный счет ###.

После чего, в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К. в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщений на мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером ###, находящимся у нее во временном пользовании, ранее переданный ей во временное пользование неустановленным следствием лицом, указанным ею сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «...», получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету ООО «...» ###, с целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетному счету ###, введя сотрудника банка в заблуждение о том, что она является пользователем абонентского номера ###, получила от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный ею абонентский ###, направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания, с целью придать видимость правомерности своих действий, предоставила на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного ею на абонентский номер, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания. «...».

После чего, в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева А.К.(КК), находясь около здания ..., расположенное по адресу: ... умышленно, за денежное вознаграждение передала неустановленному следствием лицу, мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером ###, а также полученные ею в банке электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный ею в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «...». предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «...» ###, тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», находясь в зоне «фуд-корта» ...», расположенного по адресу: ... обратилась к представителю банка ... с которым у нее была назначена встреча, по указанию неустановленного следствием лица, где предоставив правоустанавливающие документы на ООО «...», «заключила договор открытия и обслуживания банковского счета в соответствии с которым открыла расчетный счет ###.

После чего **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К., в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщений на мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером ###, находящимся у нее во временном пользовании, ранее переданный ей во временное пользование неустановленным следствием лицом, указанным ею сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания ... получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету ООО « ... с целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетному счету ###, введя сотрудника банка в заблуждение о том, что она является пользователем абонентского номера ###, получила от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный ею абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания АО ... с целью придать видимость правомерности своих действий, предоставила на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного ею на абонентский ###, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Клиент Банк».

После чего, **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева А.К.(КК), находясь около здания ТЦ «... расположенного по адресу: ... умышленно, за денежное вознаграждение передала неустановленному следствием лицу, мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером ###, а также полученный ею в банке электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный ею в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания ... предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ### ООО «...», тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «...», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...» обратилась в отделение банка ... расположенное по адресу: ... где предоставив правоустанавливающие документы на ООО «...», заключила договор открытия и обслуживания банковского счета в соответствии с которым открыла расчетные счета ###, ###.

После чего, **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К., в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщений на мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером ###, находящимся у нее во временном пользовании, ранее переданный ей во временное пользование неустановленным следствием лицом, указанным ею сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания, получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам ООО «...» ###, 40###, с целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетным счетам ###, 40###, введя сотрудника банка в заблуждение о том, что она является пользователем абонентского номера ###, получила от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный ею абонентский ###, направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания, с целью придать видимость правомерности своих действий, предоставила на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного ею на абонентский номер, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания. ...

После чего, **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К., находясь около отделения банка ... расположенного по адресу: ... умышленно, за денежное вознаграждение передала неустановленному следствием лицу, мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером ###, а также полученные ею в банке электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный ею в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания ... предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам № ###, 40###, ООО «...», тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, Васильева (КК) А.К. в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, после того, как **.**.****, Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Кемерово, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что она является директором Общества с ограниченной ответственностью «... ИНН ###, (далее ... не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ... осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ... реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ...», при следующих обстоятельствах:

Так, в период с **.**.**** по **.**.****, Васильева (КК) А.К., продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в неустановленное в ходе предварительного следствия время действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... обратилась в отделение банка ... расположенное по адресу: ...», где предоставив правоустанавливающие документы ... заключила договор открытия и обслуживания банковского счета в соответствии с которым открыла расчетный счет ### и специальный карточный счет ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, получила от сотрудника банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде моментальной корпоративной карты ###, которая привязана к специальному карточному счету ###.

После чего, в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К., в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщений на мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером ###, находящимся у нее во временном пользовании, ранее переданный ей во временное пользование неустановленным следствием лицом, указанным ею сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам ...###### с целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетным счетам № ###, ###, введя сотрудника банка в заблуждение о том, что она является пользователем абонентского номера ###, получила от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный ею абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания ...», с целью придать видимость правомерности своих действий, предоставила на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного ею на абонентский ###, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания Бизнес Портал».

После чего, в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К., находясь около здания банка ... расположенного по адресу: ... умышленно, за денежное вознаграждение передала неустановленному следствием лицу, мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером ###, а также полученные ею в банке электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный ею в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», электронное средство платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам №###, 40###... тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ... что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... находясь в гостинице, расположенной по адресу: ... обратилась к представителю банка ... с которым у нее была назначена встреча, по указанию неустановленного следствием лица, где предоставив правоустанавливающие документы на ... заключила договор открытия и обслуживания банковского счета в соответствии с которым открыла расчетный счет ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получила от сотрудника банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной карты ###, которая привязана к расчетному счету ###.

После чего, **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К., в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщений на мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером ###, находящимся у нее во временном пользовании, ранее переданный ей во временное пользование неустановленным следствием лицом, указанным ею сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «...», получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету ...###, с целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетному счету ### введя сотрудника банка в заблуждение о том, что она является пользователем абонентского номера ###, получила от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный ею абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «...», с целью придать видимость правомерности своих действий, предоставила на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного ею на абонентский ###, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «...».

После чего, **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева А.К. (КК), находясь около здания гостиницы, расположенной по адресу:..., умышленно, за денежное вознаграждение передала неустановленному следствием лицу, мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером ###, а также полученные ею в банке электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный ею в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «...», электронное средство платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ...###, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ...», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... обратилась в отделение ... расположенное по адресу: ... где предоставив правоустанавливающие документы ... заключила договор открытия и обслуживания банковского счета в соответствии с которым открыла расчетный счет ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему.

После чего, в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К. в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщений на мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером ###, находящимся у нее во временном пользовании, ранее переданный ей во временное пользование неустановленным следствием лицом, указанным ею сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «...», получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету ### «... с целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетному счету ###, введя сотрудника банка в заблуждение о том, что она является пользователем абонентского номера ###, получила от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный ею абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания, с целью придать видимость правомерности своих действий, предоставила на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного ею на абонентский ###, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «....

После чего, в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К., находясь около здания ..., расположенного по адресу: ..., умышленно, за денежное вознаграждение передала неустановленному следствием лицу, мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером ###, а также полученные ею в банке электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный ею в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «...», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ###» ... тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ...», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... обратилась в отделение банка ... расположенное по адресу: ..., где предоставив правоустанавливающие документы ... заключила договор открытия и обслуживания банковского счета в соответствии с которым открыла расчетный счет ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним.

После чего, в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К. в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщений на мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером ###, находящимся у нее во временном пользовании, ранее переданный ей во временное пользование неустановленным следствием лицом, указанным ею сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «...», получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету ...» ###, с целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетному счету ###, введя сотрудника банка в заблуждение о том, что она является пользователем абонентского номера ###, получила от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный ею абонентский ###, направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания, с целью придать видимость правомерности своих действий, предоставила на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного ею на абонентский номер, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания. «...».

После чего, в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К., находясь около здания ... расположенное по адресу: ... умышленно, за денежное вознаграждение передала неустановленному следствием лицу, мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером ###, а также полученные ею в банке электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный ею в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания ...». предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ###... тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ... что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К. действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам ... находясь в зоне «фуд-корта» ... расположенного по адресу: ..., обратилась к представителю банка ... с которым у нее была назначена встреча, по указанию неустановленного следствием лица, где предоставив правоустанавливающие документы на ... «заключила договор открытия и обслуживания банковского счета в соответствии с которым зарезервировала расчетный счет ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему.

После чего **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К., в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщений на мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером ###, находящимся у нее во временном пользовании, ранее переданный ей во временное пользование неустановленным следствием лицом, указанным ею сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент Банк», получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету ... целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетному счету ###, введя сотрудника банка в заблуждение о том, что она является пользователем абонентского номера ###, получила от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный ею абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Клиент Банк», с целью придать видимость правомерности своих действий, предоставила на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного ею на абонентский ###, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Клиент Банк».

После чего, **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К., находясь около здания ТЦ «...», расположенного по адресу: ... умышленно, за денежное вознаграждение передала неустановленному следствием лицу, мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером ###, а также полученный ею в банке электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный ею в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент Банк», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ###, ... тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ...», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После чего, **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К., в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщений на мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером ###, находящимся у нее во временном пользовании, ранее переданный ей во временное пользование неустановленным следствием лицом, указанным ею сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания ... получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету ...### с целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетному счету ###, введя сотрудника банка в заблуждение о том, что она является пользователем абонентского номера ###, получила от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный ею абонентский ###, направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания, с целью придать видимость правомерности своих действий, предоставила на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного ею на абонентский номер, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания. «...».

После чего, **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К., находясь около дополнительного офиса ... расположенного по адресу: ... умышленно, за денежное вознаграждение передала неустановленному следствием лицу, мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером ###, а также полученный ею в банке электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный ею в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания ... предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ###... тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ... что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... обратилась в отделение банка ..., расположенное по адресу: ... где предоставив правоустанавливающие документы ... заключила договор открытия и обслуживания банковского счета в соответствии с которым открыла расчетный счет ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним.

После чего, **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К., в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщений на мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером ###, находящимся у нее во временном пользовании, ранее переданный ей во временное пользование неустановленным следствием лицом, указанным ею сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания, получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету ...###, с целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетному счету ###, введя сотрудника банка в заблуждение о том, что она является пользователем абонентского номера ###, получила от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный ею абонентский ###, направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания, с целью придать видимость правомерности своих действий, предоставила на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного ею на абонентский номер, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания. ...

После чего, **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К., находясь около отделения ... расположенного по адресу: ... умышленно, за денежное вознаграждение передала неустановленному следствием лицу, мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером ###, а также полученные ею в банке электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный ею в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания ... предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ### «... тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ... что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, Васильева (КК) А.К. в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, после того, как **.**.**** Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Кемерово, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что она является директором Общества с ограниченной ответственностью ...», ИНН ###, (далее ООО «...), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ...», осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ...», реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО ...», при следующих обстоятельствах:

Так, в период с **.**.**** по **.**.****, Васильева (КК) А.К. продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ...», обратилась в отделение банка ... расположенное по адресу: ... где предоставив правоустанавливающие документы ООО «... заключила договор открытия и обслуживания банковского счета в соответствии с которым открыла расчетный счет ### и специальный карточный счет ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, получила от сотрудника банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде моментальной корпоративной карты ###, привязанной к счету 40###,с ПИН-конвертом.

После чего, в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К. в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщений на мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером ###, находящимся у нее во временном пользовании, ранее переданный ей во временное пользование неустановленным следствием лицом, указанным ею сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания ...», получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам ...» №###, 40###, с целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетным счетам №###, 40###, введя сотрудника банка в заблуждение о том, что она является пользователем абонентского номера ###, получила от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный ею абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «...», с целью придать видимость правомерности своих действий, предоставила на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного ею на абонентский ###, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал».

После чего, в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К., находясь около здания банка ...», расположенного по адресу: ... умышленно, за денежное вознаграждение передала неустановленному следствием лицу, мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером ###, а также полученные ею в банке электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный ею в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «... электронное средство платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам №###, 40###, 40###...», тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... находясь в гостинице, расположенной по адресу: ..., обратилась к представителю банка ... с которым у нее была назначена встреча, по указанию неустановленного следствием лица, где предоставив правоустанавливающие документы на ... заключила договор открытия и обслуживания банковского счета в соответствии с которым открыла расчетный счет ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, получила от сотрудника банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной карты ###, которая привязана к расчетному счету ###.

После чего, **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К., в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщений на мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером ###, находящимся у нее во временном пользовании, ранее переданный ей во временное пользование неустановленным следствием лицом, указанным ею сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «...», получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету ... 40###, с целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетному счету ### введя сотрудника банка в заблуждение о том, что она является пользователем абонентского номера ###, получила от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный ею абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «...», с целью придать видимость правомерности своих действий, предоставила на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного ею на абонентский ###, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «...».

После чего, **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К., находясь около здания гостиницы, расположенной по адресу: ..., умышленно, за денежное вознаграждение передала неустановленному следствием лицу, мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером ###, а также полученные ею в банке электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный ею в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания ... электронное средство платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ...» ###, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ...», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К. действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ...» обратилась в отделение ..., расположенное по адресу: ..., где предоставив правоустанавливающие документы ...», заключила договор открытия и обслуживания банковского счета в соответствии с которым открыла расчетный счет ###.

После чего, в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К., в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщений на мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером ###, находящимся у нее во временном пользовании, ранее переданный ей во временное пользование неустановленным следствием лицом, указанным ею сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «...», получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету ...###, с целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетному счету ###,введя сотрудника банка в заблуждение о том, что она является пользователем абонентского номера ###, получила от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный ею абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания, с целью придать видимость правомерности своих действий, предоставила на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного ею на абонентский ###, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «...

После чего, в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К., находясь около здания ..., расположенного по адресу: ... умышленно, за денежное вознаграждение передала неустановленному следствием лицу, мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером ###, а также полученные ею в банке электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный ею в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «...», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ###...», тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ... что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... обратилась в отделение банка ... расположенное по адресу: ... где предоставив правоустанавливающие документы ... заключила договор открытия и обслуживания банковского счета в соответствии с которым открыла расчетный счет ###.

После чего, в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К., в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключения смс-сообщений на мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером ###, находящимся у нее во временном пользовании, ранее переданный ей во временное пользование неустановленным следствием лицом, указанным ею сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания ... получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету ...» ###, с целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетному счету ###, введя сотрудника банка в заблуждение о том, что она является пользователем абонентского номера ###, получила от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный ею абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания. с целью придать видимость правомерности своих действий, предоставила на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного ею на абонентский ###, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания. «...

После чего, в период с **.**.**** по **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева А.К. (КК), находясь около здания ..., расположенного по адресу: ... умышленно, за денежное вознаграждение передала неустановленному следствием лицу, мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером ###, а также полученные ею в банке электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный ею в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «... предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ###... тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ... что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам ... находясь в зоне «фуд-корта» ... расположенного по адресу: ... обратилась к представителю банка ... с которым у нее была назначена встреча, по указанию неустановленного следствием лица, где предоставив правоустанавливающие документы на ...заключила договор открытия и обслуживания банковского счета в соответствии с которым открыла расчетный счет ###.

После чего **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК)А.К., в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщений на мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером ###, находящимся у нее во временном пользовании, ранее переданный ей во временное пользование неустановленным следствием лицом, указанным ею сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент Банк», получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету ... с целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетному счету ###, введя сотрудника банка в заблуждение о том, что она является пользователем абонентского номера ###, получила от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный ею абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Клиент Банк», с целью придать видимость правомерности своих действий, предоставила на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного ею на абонентский ###, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Клиент Банк».

После чего, **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К., находясь около здания ТЦ «...», расположенного по адресу: ... умышленно, за денежное вознаграждение передала неустановленному следствием лицу, мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером ###, а также полученный ею в банке электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный ею в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент Банк», предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ###..., тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ... », что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам ... находясь в офисе ### по ... обратилась к представителю банка ... с которым у нее была назначена встреча, по указанию неустановленного следствием лица, где предоставив правоустанавливающие документы на ...заключила договор открытия и обслуживания банковского счета в соответствии с которым открыла расчетный счет ###.

После чего **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева А.К.(КК), в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщений на мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером ###, находящимся у нее во временном пользовании, ранее переданный ей во временное пользование неустановленным следствием лицом, указанным ею сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания ... получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету ...» с целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетному счету ###, введя сотрудника банка в заблуждение о том, что она является пользователем абонентского номера ###, получила от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный ею абонентский ### направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания ... с целью придать видимость правомерности своих действий, предоставила на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного ею на абонентский ###, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания ...

После чего, **.**.**** в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК)А.К., находясь в офисе ### по ..., умышленно, за денежное вознаграждение передала неустановленному следствием лицу, мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером ###, а также полученный ею в банке электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный ею в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания ... предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ###... тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ... что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К., действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ... обратилась в отделение банка ... расположенное по адресу: ... где предоставив правоустанавливающие документы ... заключила договор открытия и обслуживания банковского счета в соответствии с которым открыла расчетный счет ###.

После чего, **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К., в продолжение реализации единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, с целью бесконтактного сбыта электронного носителя информации в виде подключении смс-сообщений на мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером ###, находящимся у нее во временном пользовании, ранее переданный ей во временное пользование неустановленным следствием лицом, указанным ею сотруднику банка в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания, получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету ...» с целью получения неустановленным следствием лицом возможности осуществлять неправомерные финансовые операции по расчетному счету ###, введя сотрудника банка в заблуждение о том, что она является пользователем абонентского номера ###, получила от сотрудника банка информацию о том, что для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» на указанный ею абонентский ###, направлено смс-сообщение с одноразовым транспортным паролем для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания, с целью придать видимость правомерности своих действий, предоставила на обозрение сотруднику банка текст смс-сообщения, полученного ею на абонентский номер, содержащий информацию о транспортном пароле для первоначального входа в систему дистанционного банковского обслуживания. ...

После чего, **.**.****, в неустановленное в ходе предварительного следствия время, Васильева (КК) А.К., находясь около отделения банка ... расположенного по адресу: ... умышленно, за денежное вознаграждение передала неустановленному следствием лицу, мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером ###, а также полученные ею в банке электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении смс-сообщения на телефонный ###, указанный ею в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания ... предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ###..., тем самым незаконно сбыв его, предоставив неустановленному следствием лицу возможность неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ...», что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседания подсудимая Васильева А.К. в полном объеме признала себя виновной по трем вышеуказанным преступлениям и пояснила, что в содеянном искренне раскаивается и очень сожалеет о произошедшем.

Виновность подсудимой Васильевой А.К. в совершении трех преступлений, подтверждается показаниями самой подсудимой Васильевой А.К., данными на стадии предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон (т.4 л.д.190-195, 208-211, 241-245), согласно которым в **.**.**** она уже проживала совместно с ВВ, на тот момент ВВ не работал, были финансовые трудности, кроме того, на иждивении было двое маленьких детей. Однажды ей в мессенджере «Whats App» пришло смс-сообщение с неизвестного номера в виде рассылки о том, что имеется возможность подработки. Она на данное сообщение ответила, что ее интересует возможность заработать. В тот же день, когда она ответила на смс-сообщение, а это было в **.**.****, точную дату она не помнит, ей перезвонил мужчина, который представился МММ, иных анкетных данных не называл. МММ пояснил, что можно заработать денежные средства, путем открытия организаций на ее имя, что она к фирмам не будет иметь никакого отношения, что за все будут платиться налоги, и что после открытия фирм, ей нужно будет открыть счета на фирму, и отдать все полученное ею в банках ему или курьеру. МММ пообещал ей 5000 рублей за открытие каждой фирмы, при этом сколько фирм ей нужно будет открыть МММ не сообщил. Помнит, что спросила у МММ, не мошенничество ли это, на что МММ ей ответил, что ничего противозаконного в ее действиях нет, а она на тот момент не знала, что МММ будет через открытые ею счета на фирмы выводить крупные суммы денег, о чем она узнала позже. Она согласилась на предложение МММ, а он сказал ей, что нужно скинуть паспорт, СНИЛС, ИНН фотографиями в мессенджере «Whats App». На тот момент у нее был другой номер телефона, какой не помнит, сим-карта не сохранилась, а также не сохранился сам телефон, ввиду чего переписка с МММ не сохранилась, как и не сохранились его контакты. Когда она отправила МММ фотографии своих документов, МММ сказал ей ждать звонка. На тот момент она никому не рассказывала о разговоре с МММ даже ВВ

Через несколько дней МММ ей перезвонил и сказал, что ей нужно подъехать в офис на ..., чтобы подписать пакет документов, необходимый на открытие фирм. По приезду, ее встретил мужчина, который не представился, пояснил, что ей нужно подписать документы, необходимые для открытия фирмы. В офисе кроме ее и мужчины никого не было, компьютера в офисе не было. На подоконнике в офисе лежало три папки – для трех фирм, директором которых она стала позже после оформления всех документов. В папках были следующие документы: устав на каждую фирму, решения о создании, приказ о назначении ее директором фирм. Фирмы были следующие: ООО ... Документы она подписывала собственноручно, в содержание документов не вдавалась, куда ей указывал мужчина, там она и подписывала. После подписания документов, мужчина забрал документы, сказал, что с ней свяжутся, а также передал ей мобильный телефон кнопочный с сим-картой, и с запиской с номером мобильного телефона и адресом электронной почты, пояснив, что при открытии счетов необходимо указывать номер телефона и адрес электронной почты указанный на записке и никакой другой, а после завершения всех процедур передать телефон, тому, кого назовет МММ. После этого ей сказали, что необходимо ожидать звонка и она ушла. Через несколько дней ей позвонил МММ, сказал, что фирмы на ее имя открыты, что она является директором трех вышеуказанных фирм, и пояснил, что теперь необходимо открыть счета на фирмы, объяснил процедуру, которая заключалась в следующем: что по приезду в банк, подойду к сотруднику банка, где ей нужно сказать, что она является директором фирмы, и ей нужно открыть счета или же МММ пояснял, что документы будут переданы в банк дистанционно и что ее уже просто будут ожидать для открытия счетов уже с готовым пакетом документов. В банки она ездила одна, это было с марта по апрель, в банки она ездила несколько раз на общественном транспорте, ее никто не сопровождал, только перед походом в каждый банк ей МММ сообщал адрес банка и дату, когда нужно идти. За один день она могла обойти несколько банков, и в банках она сразу открывала счета на все фирмы. За открытие счетов денежных средств ей не платили. И вообще оплату обещали только после того, как она закончит открывать счета в банках. Если у нее не было денег на проезд она звонила МММ, и тот через курьеров, которые ожидали ее возле банков, иногда передавал ей наличные денежные средства на проезд, в общей сумме 500 рублей. Имена курьеров она не знает, всего курьеров было три, МММ она сама лично никогда не видела, даже сомневается, что его зовут МММ. По приходу в банки она подписывала документы, необходимые для открытия счетов, в том числе договоры на открытие счета и другие документы, в содержание которых она не вдавалась, она старалась ни о чем не думать и не заморачиваться.

После оформления всех документов, ей в банках выдавали пластиковые карты в конверте с пин-кодом, но не во всех банках, если не выдавали, то ей на телефон, который ей передал МММ через курьера, приходил логин и пароль, который она называла сотруднику банка и телефон она потом передавала курьеру, который забирал все, что она получала в банках.

Помнит, что она ездила в следующие банки: ... с представителем банка «... она встречалась в офисе на ..., помнит, что приезжал мужчина, но анкетных данных и номера телефона она не знает, тот ей при подписании документов передал пластиковую карту, сим-карту и картхолдер. С представителем банка ... она встречалась в ... в кафе на верхнем этаже, анкетных данных и телефона представителя банка она также не помнит, но карту ей не выдавали, помнит, что на телефон, который дали ей во временное пользование для открытия счетов приходил логин и пароль. Когда она открыла счет в последнем банке, в каком именно не помнит, ей позвонил МММ и сказал, что больше счета открывать не нужно и назначил ей встречу в ..., где не помнит, возле какого-то банка. Но МММ сам не пришел, а пришел один из курьеров, которому она отдала телефон, и ей отдали 15 000 рублей наличными. Через какое-то время она созвонилась с МММ и спросила, что с фирмами, на что МММ ей ответил, что в фирмах не работает, тогда она решила закрыть фирмы и обратилась в налоговую, но ей сообщили, что за закрытие фирм нужно платить большие госпошлины, а МММ перестал выходить на связь. Вскоре ей стали звонить с налоговой и сказали, что у нее не оплаченные налоги. В интернете, введя свои данные и данные ООО, она увидела, что на одной из фирмы большой оборот денежных средств порядка 7 000 000 рублей в месяц, что ее удивило, и она поняла, что с помощью нее, МММ неправомерно выводит денежные средства. Сколько счетов она открыла, точно не помнит. Возможно, карты она забирала не во всех банках, возможно, счет открылся, но она не забирала карты.

Ей не было известно о том, кем именно и в каких целях будут использоваться карты по управлению счетами ... которые она передавала третьим лицам. Она не планировала осуществлять коммерческую деятельность, руководство данными организациями, извлекать прибыль законным путем, она так поняла, что у нее даже права на это не было. По поводу того, что МММ предлагает заработать незаконным путем, она не думала, что это повлечет уголовную ответственность, тем более не предполагала, что через счета фирм будут выводится крупные суммы денег. Помнит, что подписывала какие-то документы, где было указано, что офис фирм будет располагаться на ..., точного адреса. Она никогда не снимала с данных счетов деньги, никогда не управляла данными счетами через программы при помощи ключа, пластиковую карту она тоже никогда не использовала, конверт с пин-кодом, который прилагался к карте, она даже не вскрывала. Она лично не обращалась в налоговую инспекцию с целью регистрации ... она помимо подписания документов отдала еще флеш-карту со своей электронной подписью курьеру, и она как понимает, с помощью этого и открыли фирмы на ее имя. Ей не известно каков уставной капитал ... она даже не знает, что это такое. Насколько ей известно, у фирм ... основным видом деятельности было указано покупка и продажа строительных материалов.

Она дала документы на открытие фирм, от своего лица так как искренне думала, что все будет хорошо, и ей обещали деньги, она это сделала, так как у нее имелись проблемы с деньгами. Вину в совершении преступления она признает, раскаивается. Когда она передавала документы для открытия ... она не знала и не предполагала, что может понести уголовную ответственность, ей это казалось не уголовно-наказуемым, а МММ убедил ее, что все будет в порядке.

Дополнительно пояснила, что ранее данные показания подтверждает в полном объеме. От своей знакомой ДД она узнала, что та проходит в качестве подозреваемой по уголовному делу по ст. 173.1 УК РФ, и сообщила ей о том, что документы на открытие фирм, ДД передавала ММ, по описанию которой, она узнала человека, который также сопровождал и ее в банки, при этом говоря, что он курьер. Все документы, полученные в банках, она передавала в том числе и ММ, а также курьерам ММ, данных которых она до настоящего времени так и не знает.

С ДД она познакомилась, когда ММ привел их в отделение «...», когда оформлялась доверенность на ДД, согласно которой ДД была уполномочена быть представителем обществ, директором которых она являлась, в любых банковских и финансовых учреждениях по вопросам открытия любых счетов, а также распоряжаться всеми открытыми на вышеуказанные общества счетами и вкладами.

По факту того, что в сопроводительном письме ... указано, что доверенным лицом по счетам ...» является ВВ, показала, что насколько она помнит, когда она лежала с ребенком в больнице, примерно в **.**.****, ММ попросил оформить доверенность на ВВ, чтобы ВВ мог относить документы ... в банк. Насколько она помнит, ВВ один раз приходил к ней, подписывал у нее документы, после чего уносил документы в банк, больше ничего не было. ГГ, как бывший директор ООО «...», ей не знаком. Также, уточняет, что поскольку банков было много, а фирм было три, допускает, что ей выдавали телефон с разными сим-картами, которые она потом возвращала ММ или его курьерам. По юридическому адресу ООО «...» в ..., она никогда не была. Штат сотрудников фирм, ей известен не был, никто из контрагентов ей также известен не был. Она знала, что за открытие фирм ... а в случае с ООО «...», за становление ее единственным директором этой фирмы, ей дадут 5 000 рублей за каждую фирму, но при этом при открытии счетов по каждой фирме, у нее не возникало нового умысла, на совершение преступления, когда она отдавала карточки и сведения, полученные с банков посторонним, она хотела закончить все это в короткий срок. Да, допускает, что если бы ей предложили открыть больше фирм и открыть на них счета за денежное вознаграждение, то она бы согласилась. Не помнит дословно, но не отрицает, что в банках ее предупреждали о том, что нельзя передавать банковские карты, а также говорить логины и пароли третьим лицам, также хочет сказать, что она открывала счета на фирмы, руководствуясь тем, что после того, как она откроет несколько счетов на фирму, именно после этого ей заплатят, то есть у нее не возникало нового умысла, на совершение преступления при открытии каждого счета.

Дополнительно пояснила, что поскольку она действительно передала свои документы, удостоверяющие личность, ранее незнакомому ей мужчине, для открытия от ее имени ..., а также для оформления ее единственным директором фирмы ООО «...», при этом она понимала, что является подставным лицом, поскольку она не имела цели управлять вышеуказанными организациями. После оформления ее директором фирм ..., ООО «...» она ездила по банкам ..., несколько раз, и согласна с периодами, указанными в постановлении о привлечении ее в качестве обвиняемой. Не отрицает, что в банковских документах стоят ее подписи, поскольку она с сотрудниками банка взаимодействовала одна, без посторонних. В банках она предъявляла сотрудникам свой паспорт, а также ставила в документах оттиски печати ... ООО «...», которую каждый раз, перед тем, как зайти в банк давали ей неизвестные лица, она оформляла банковские документы, после чего открывала счета на ..., ООО «...», при этом она не имела цели получать доступ к этим счетам, и каким-либо образом использовать средства платежей, выданные ей сотрудниками банков, в суть банковских документов она не вникала, расписывалась и ставила оттиск печати фирмы, а по окончании процедуры оформления документов, она выходя из офисов банков, передавала пакеты документов, в том числе средства платежа лицам, которые ожидали ее у банков, или возле зданий, где она встречалась с сотрудниками банков, которые выезжали для встреч и оформления документов, на назначенные места встреч, что также делала не она. Номерами мобильных телефонов, которые она указывала в банковских документах и адресами электронных почт, она не пользовалась, все это она также указывала по указанию третьих лиц. Она дала документы на открытие фирмы, от своего лица так как не предполагала, что понесет за это уголовную ответственность, и ей за открытие фирм заплатили наличными денежными средствами в общей сумме 15 000 рублей. Вину в совершении преступлений она признает, раскаивается. В настоящее время ей разъяснена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ, она осознала, что совершила преступление, и что незнание закона не освобождает от уголовной ответственности, в связи с этим признает свою вину в полном объеме, так как она должна была понимать, что, отдавая документы, полученные ею в банках третьим лицам, она тем самым, передавала все третьему лицу, что не имела права делать, дав, таким образом, третьим лицам распоряжаться от ее имени денежными средствами по счетам фирм.

После оглашения данных показаний, подсудимая в судебном заседании подтвердила их в полном объеме, сообщила о даче показаний добровольно.

Виновность подсудимой Васильевой А.К. в совершении преступления в период с **.**.**** по **.**.**** в отношении ООО «...», также подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании доказательств.

Показаниями свидетеля СС, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (т.4 л.д. 151-157), согласно которым она состоит в должности Руководителя службы обслуживания юридических лиц с **.**.****. В ее обязанности входит: расчетно-кассовое обслуживание, контроль за деятельностью службы, проверка документов, привлечение клиентов.

По поводу открытия расчетных счетов для юридических лиц в ... может показать, что открытие счетов осуществляется в отделениях банка. В обязанности специалиста банка по открытию счетов для юридических лиц входит: формирование пакета документов юридического лица, для открытия счета, обслуживание счетов юридических лиц.

Процедура открытия расчетного счета, следующая: клиент - руководитель юридического лица, либо по доверенности его представитель обращается в отделение, обслуживающее юридических лиц, ... При оформлении заявки на открытие расчетного счета, клиент предоставляет в банк следующие документы: паспорт директора юридического лица (или иного руководителя), решение о создании юридического лица, решение о назначении на должность руководителя, устав. После предоставления данных документов, менеджером банка производится сканирование (копирование) предоставленных клиентом учредительных и иных документов, и подготавливается пакет документов на открытие счета. Банк формирует следующий пакет карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц, комплексное заявление о предоставлении услуг Банка, Вопросник для юридических лиц - резидентов РФ, Вопросник для физических лиц для бенефициара-владельца и для единоличного исполнительного органа.

Подготовленный пакет документов подписывается руководителем (представителем) организации. Договор комплексного обслуживания, подписанный клиентом, содержит реквизиты общества, информация о подключаемых продуктах банка, которые заранее с клиентом обговариваются. Отсканированные документы направляются в специализированную программу банка, где проходят проверки клиента на ограничения в открытии счета в автоматическом режиме. При открытии счета, посторонние лица не присутствуют, какого-либо влияния не оказывают.

Заведенная в программном обеспечении заявка на открытие счета в автоматическом режиме поступает в специализированное подразделение, которое проводит анализ комплектности документов, качества скана и открывает счета. После того как счет клиенту открыт, и клиент получил все продукты банка, о которых было указано в заявлении, формируется юридическое дело клиента в офисе банка, где фактически открыт счет клиента.

По факту открытия расчетных счетов на ООО «...» может показать, что КК, в лице директора ООО «...» лично обращалась в отделение банка по адресу: ..., где для открытия счета, было подписано заявление о предоставлении услуг банка от **.**.****, согласно которому директор ООО «...» КК попросила: заключить договор комплексного банковского обслуживания и предоставить следующие услуги банка: открытие и обслуживание банковского счета, дистанционное банковское обслуживание, пакеты услуг ..., смс-информирование по расчетному счету, попросила заключить договор банковского счета и открыть следующие счета в соответствии с условиями открытия и ведения счетов юридических лиц - резидентов/нерезидентов, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой: один расчетный счет, для совершения операций по счету попросила использовать образцы подписей и оттиска печати, заявленные в предоставленной в банк карточке с образцами подписей и оттиска печати, попросила подключить к услуге «Дистанционное ...» в соответствии с ... телефон для входа в личный кабинет указанный в настоящем заявлении **.**.****; попросила подключить к системе ... открытый **.**.**** расчетный счет ###. Корпоративную карту не получала.

Согласно заявлению, КК просила подключить услугу «смс- информирование» по расчетному счету соответствии с условиями предоставления услуги «SMS информирование» по расчетному счету в валюте РФ на телефонный номер, выделенный Клиенту/представителю Клиента на ###.

Подписывая заявление, клиент в соответствии со ст.428 Гражданского кодекса РФ присоединяется к: правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; условиям предоставления банком услуг, указанных клиентом в настоящем заявлении, размещенным на сайте банка.

Подписывая заявление, клиент ознакомился с правилами комплексного банковского обслуживания, условиями предоставления банком услуг, указанных клиентом в настоящем заявлении, тарифами вознаграждений за услуги, оказываемые клиентам, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять.

Заявление было подписано КК и уполномоченным сотрудником банка **.**.****. Клиент несет персональную ответственность за утрату сертификата электронной подписи, сим-карт, к абонентским номерам которых подключаются банковские услуги, при утрате этих данных клиент обязан известить об этом банк, с целью исключения несанкционированного доступа к счетам.

Передача сертификата электронной подписи, пин-конвертов, банковских карт, лицам, которые не имеют законных оснований для доступа к счетам клиента, запрещена. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент единоличный исполнительный орган юридического лица, и только имеет право посещать входить в личный кабинет для дистанционного банковского обслуживания и совершать операции по расчетному счету банка. ГГ в офис банка не обращался. Смс-информирование было подключено к номеру ### - **.**.****. Корпоративная карта не выдавалась.

По факту открытия расчетных счетов на ... может показать, что КК, в лице директора ... лично обращалась в отделение банка по адресу: ... где для открытия счета, было подписано заявление о предоставлении услуг банка от **.**.****, согласно которому директор ...КК попросила: заключить договор комплексного банковского обслуживания и предоставить следующие услуги банка: открытие и обслуживание банковского счета, дистанционное банковское обслуживание, пакеты услуг ..., смс-информирование по расчетному счету, попросила заключить договор банковского счета и открыть следующие счета в соответствии с условиями открытия и ведения счетов юридических лиц - резидентов/нерезидентов, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой: один расчетный счет, для совершения операций по счету попросила использовать образцы подписей и оттиска печати, заявленные в предоставленной в банк карточке с образцами подписей и оттиска печати, попросила подключить к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с «...», телефон для входа в личный кабинет, указанный в настоящем заявлении ###; попросила подключить к системе «...» открытый **.**.**** расчетный счет ###. Корпоративную карту не получала.

Передача сертификата электронной подписи, пин-конвертов, банковских карт, лицам, которые не имеют законных оснований для доступа к счетам клиента, запрещена. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент единоличный исполнительный орган юридического лица, и только имеет право посещать входить в личный кабинет для дистанционного банковского обслуживания и совершать операции по расчетному счету банка. ГГ в офис банка не обращался. Смс-информирование было подключено к номеру ###**.**.****. Корпоративная карта не выдавалась.

По факту открытия расчетных счетов на ... может показать, что КК, в лице директора ...» лично обращалась в отделение банка по адресу: ... где для открытия счета, было подписано заявление о предоставлении услуг банка от **.**.****, согласно которому директор ...КК попросила: заключить договор комплексного банковского обслуживания и предоставить следующие услуги банка: открытие и обслуживание банковского счета, дистанционное банковское обслуживание, пакеты услуг РКО, смс-информирование по расчетному счету, попросила заключить договор банковского счета и открыть следующие счета в соответствии с условиями открытия и ведения счетов юридических лиц - резидентов/нерезидентов, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой: один расчетный счет, для совершения операций по счету попросила использовать образцы подписей и оттиска печати, заявленные в предоставленной в банк карточке с образцами подписей и оттиска печати, попросила подключить к услуге «...» в соответствии с «...», телефон для входа в личный кабинет, указанный в настоящем заявлении ###; попросила подключить к системе «...» открытый **.**.****. расчетный счет ###. Корпоративную карту не получала.

Показаниями свидетеля ДД, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (т.4 л.д. 158-161), согласно которым **.**.**** она официально изменила свое имя, данное при рождении - «АН» на «А», о чем ей было выдано свидетельство о перемене имени. С **.**.**** ее полные анкетные данные «ДД», однако часть документов, в том числе свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации в страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования до настоящего времени указаны ее старые данные - «ДД». При предъявлении указанных документов она прилагает копию свидетельства о перемене имени.

Ей знакома Васильева (КК) А.К, так как та ранее открывала фирму через ММ По факту открытия Васильевой А.К. фирм ООО «...», ... может показать, что указанные фирмы были открыты Васильевой (КК) А.К. через ММ, за открытие которых ММ были выплачены денежные средства, сколько именно Васильевой (КК) A.К. было выплачено денежных средств ей неизвестно. По факту оформления на нее доверенности КК, как на представителя фирм ООО «...» и ... в настоящее время ответить затрудняется, так как обстоятельства были давно, около двух лет назад. Ей не выдавали на руки банковские карты, логины и пароли по управлению счетами фирм ООО «...» ..., как представителю фирм. Оформлялась ли на нее доверенность КК, как представителя фирмы ... точно не помнит, но не отрицает, что могла оформляться и на эту фирму. Ей на руки какие-либо банковские карты, логины и пароли по управлению счетами не выдавались. Она не вела какую-либо деятельность совместно с Васильевой (КК) А.К., в том числе по управлению фирмами ООО ... а также по управлению счетами на эти фирмы.

Показаниями свидетеля КД, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (т.4 л.д. 168-171), согласно которым она работает в ... с **.**.****, в должности координатора дистанционного открытия счетов Отдела развития малого и среднего бизнеса Центр малого и среднего бизнеса. В ее обязанности входит: расчётно-кассовое облуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В настоящее время при открытии расчетного счета в банке, клиент обращается к клиентскому менеджеру, предъявляет свой паспорт, предоставляет решение о назначении на должность руководителя, устав организации, после чего с указанных документов снимаются копии, либо сканируются документы. Далее в специальную компьютерную программу вносятся данные организации для дальнейшей отправки на проверку службы безопасности и отдел открытия счетов. После чего автоматизированная система проверяет клиента и в случае положительного ответа формирует пакет документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает около 20 минут. Документы формируются следующего характера: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о клиенте, карточка с образцами подписей. В Правилах банковского обслуживания (Приложение ###) оговорены правила пользования системой ...». Система «...» – это целевая система удаленного доступа к банковскому обслуживанию банка «...». В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту, которое озвучивается клиенту. Далее распечатываются и подписываются заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, сведения о клиенте, карточка с образцами подписей, так же ставится печать клиента если в уставе прописано, что клиент работает с печатью.

По факту открытия расчетных счетов на ООО «...» может показать, что клиенту ООО «...», в лице директора КК**.**.**** был открыт расчетный счет ### и специальный карточный счет ### в операционном офисе ... расположенном по адресу: .... При подписании документов в офисе на КК давление со стороны третьих лиц не оказывалось, все документы были подписаны добровольно, это касается любого лица, обращающегося в банк. После подписания документов на открытие расчетного и специального карточного счета, КК была выдана корпоративная карта ### в операционном офисе ... расположенном в ... Корпоративная карта была привязана к специальному карточному счету ### после открытия указанного счета.

По факту открытия расчетных счетов на ... может показать, что клиенту ... в лице директора КК**.**.**** был открыт расчетный счет ### и специальный карточный счет ### в операционном офисе ..., расположенном по адресу: .... При обращении **.**.**** в банк КК и подписании ею документов в офисе на КК давление со стороны третьих лиц не оказывалось, все документы были подписаны добровольно, это касается любого лица, обращающегося в банк. После подписания документов на открытие расчетного и специального карточного счета, выдана корпоративная карта КК была ### в операционном офисе «..., расположенном в ... Корпоративная карта была привязана к специальному карточному счету ### после открытия указанного счета.

По факту открытия расчетных счетов на ... может показать, что клиенту ... в лице директора КК**.**.**** был открыт расчетный счет ### и специальный карточный счет ### в операционном офисе «... расположенном по адресу: ... При обращении **.**.**** в банк КК и подписании ею документов в офисе на КК давление со стороны третьих лиц не оказывалось, все документы были подписаны добровольно, это касается любого лица, обращающегося в банк, После подписания документов на открытие расчетного и специального карточного счета, КК была выдана корпоративная карта ### в операционном офисе ... расположенном в ... Корпоративная карта была привязана к специальному карточному счету ### после открытия указанного счета. После открытия расчетных счетов для регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания «...» клиенту на номер сотового телефона, который он указал при открытии расчетного счета, приходит смс-сообщение с логином и временным паролём (транспортный) для выполнения первого входа.

Далее клиент при первом входе меняет временный пароль на свой постоянный. Расходные операции по расчетному счету клиента совершаются после подтверждения разовым кодовым паролем, который приходит на телефон клиента в виде смс-сообщения на телефонный номер, указанный клиентом в качестве контактного. Кроме того, поясняю, что с использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет клиента с любого устройства: персонального компьютера, ноутбука, планшета, смартфона. И клиент несет персональную ответственность за сохранность логина и пароля. По всем правилам, нормативным документам, в соответствии с заявлением о присоединении к правилам банковского обслуживания, а также в соответствии с соглашением на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «...», непосредственно только клиент, открывший расчетный счет имеет право входить в личный кабинет и совершать операции по расчетному счету, Все правила использования системы «Бизнес-портал» прописаны в соглашении на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «...», с которым клиент знакомится самостоятельно на сайте Банка. При открытии счета клиенту озвучивается общая информация по правилам использования системы «...».

Услуга пользования системой дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» для формирования платежных поручений и перевода денежных средств была подключена ООО «...», ... в лице директора КК

Как и всем клиентам банка, была озвучена информация о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, также КК было подписано заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, при подписании которого клиент присоединяется к соглашению на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «...», в котором прописано обязательство клиента о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его электронно-цифровой подписи, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам.

Показаниями свидетеля ДТ, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (т.4 л.д. 172-175), согласно которым в должности Координатора по обслуживанию Клиентов малого бизнеса работает в ... с **.**.****. В ее обязанности в том числе входит: организация и контроль деятельности отдела. В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к специалисту, а также предоставляет определенный пакет документов, состоящий из паспорта, решении о создании юридического лица, решении о назначении на должность, устав, печати (если иное не прописано в уставе) после чего с указанных документов снимаются копии. После чего в специальную компьютерную программу вбиваются данные и реквизиты организации для дальнейшей отправки на проверку службы безопасности.

Далее автоматизированная система проверяет клиента (процесс занимает около 20 минут) и в случае положительного ответа направляется запрос формирование пакета документов для подписания с клиентом, процесс формирования занимает от 30 минут до нескольких часов. В случае отрицательного ответа формируется сообщение с формулировкой отказа клиенту которое озвучивается клиенту. Далее распечатывается, и подписывается договор комплексного обслуживания, в котором содержатся реквизиты общества информация о подключаемых ему продуктах, которые заранее были обговорены с клиентом, заявления о сочетании подписей, правила банковского обслуживания В случае если клиент желает пользоваться компьютерной программой «интернет клиент-банк», то он самостоятельно создает сертификат проверки электронной подписи, распечатывает на бумажном носителе, приносит в банк, где ответственный сотрудник банка подключает сертификат ключа, после чего клиент может работать в приложении и осуществлять переводы, формируя платежные документы.

При открытии счетов для клиента, третьи лица участие не принимают, на клиента какое-либо давление со стороны третьих лиц не оказывается.

По факту открытия расчетных счетов на ООО «...» может сказать, что банковский счет ### был открыт **.**.**** при обращении **.**.**** в банк генеральным директором ООО «...» ГГ

В последствии, в вышеуказанном обществе генеральный директор сменился на КК, которая **.**.**** обратилась в отделение ПАО «...» по адресу: ... для заполнения карточки с образцами подписей и оттиска печати и иных документов, подтверждающих ее должность.

Согласно предоставленной карточке образцов подписей, только директор ООО «...» в лице КК, как нового директора фирмы была уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ООО «...». КК хотела пользоваться компьютерной программой «...», для этого было подключено смс- информирование на телефонный ###, указанный ей в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания. При заключении договора комплексного обслуживания, клиенту КК было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам.

СМС информирование и корпоративная карта не выдавались КК

По факту открытия расчетных счетов на ... может показать, что **.**.**** клиент директор ...КК обратилась в отделение ...» по адресу: ..., с целью открытия расчетного счета. После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения **.**.****...» был открыт расчетный счет ###.

Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати от **.**.**** Согласно предоставленной карточке образцов подписей, только директор ...КК была уполномоченным лицом подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ...

КК хотела пользоваться компьютерной программой «...», в связи с чем было подключено СМС-информирование на телефонный ###, указанный ей в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания. При подключении «...» клиенту на номер телефона, указанный в заявлении поступает sms в котором указан логин и временный пароль, который меняется клиентом при первом входе в систему. Также к расчетному счету и корпоративной карте было подключено смс-информирование к номеру телефона ###. При заключении договора комплексного обслуживания, клиенту КК было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам. На руки клиенту выдали заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ....

По факту открытия расчетных счетов на ...» может сказать, что **.**.**** клиент директор ...» КК обратилась в отделение ...» по адресу: ..., с целью открытия расчетного счета.

После проверки предоставленных документов и принятия положительного решения **.**.****...» был открыт расчетный счет ###.

Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати от **.**.**** Согласно предоставленной карточке образцов подписей, только директор ...» КК была уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ...».

КК хотела пользоваться компьютерной программой «...», в связи с чем было подключено СМС-информирование на телефонный ###, указанный ей в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые смс-пароли, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания. При подключении «...» клиенту на номер телефона, указанный в заявлении поступает sms в котором указан логин и временный пароль, который меняется клиентом при первом входе в систему. Также к расчетному счету и корпоративной карте было подключено смс-информирование к номеру телефона ### При заключении договора комплексного обслуживания, клиенту КК было разъяснено о недопущении передачи логина и пароля, банковской карты третьим лицам, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам. На руки клиенту выдали заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ....

Показаниями свидетеля ВВ, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (т.4 л.д. 179-185), согласно которым он проживает совместно с супругой Васильевой А.К., совместными несовершеннолетними детьми. Васильеву А.К. характеризует положительно, как добродушного, отзывчивого, ответственного человека, хозяйственную женщину и верную супругу. Ему ничего не известно о фирмах ..., ООО «...», он не являлся когда либо директором данных фирм, не осуществлял какую-либо деятельность, в том числе финансовую, в том числе по управлению счетами и денежными средствами по счетам фирм. ММ ему не знаком. ДД ему не знакома.

По сопроводительному письму ...», согласно которому доверенным лицом по счетам ... является он, показывает, что несколько лет назад Васильева А.К. лежала в больнице. Как ему было известно, на то время, Васильева А.К. подрабатывала в качестве курьера различных документов, не знает для каких фирм. Он помнит, что Васильева А.К. в тот период попросила его забрать у нее документы из больницы, содержание которых ему известно не было, отвезти эти документы в головное отделение ... на ..., что он и сделал. Для чего это было нужно, он не знает, больше таких случаев не было. Возможно, именно в связи с этим, в представленном документе, он числится, как доверенное лицо.

Виновность подсудимой в совершении указанного преступления подтверждается также письменными материалами дела, исследованными судом:

- протоколом проверки показаний на месте от **.**.****, согласно которому участвующие лица по указанию Васильевой А.К. прибыли к отделению ... по адресу ..., где Васильева А.К. указала, что в данном отделении ею были открыты счета на фирмы, директором которых она являлась. Далее Васильева А.К. подошла к банковскому отделению ... по адресу ..., где Васильева А.К. указала, что в данном отделении ею были открыты счета на фирмы, директором которых она являлась. Далее Васильева А.К. указала, что необходимо проехать до отделения ... по адресу ..., по приезду к которому указала, что в данном отделении открывала счета на фирмы, директором которых она являлась. После этого Васильева А.К. указала участвующим лицам на необходимость перейти в ... расположенный по адресу ..., где поднялись на 3 этаж, указала на стол в зале «фуд-корта», где встречалась с представителем ... для открытия счетов фирм, директором которых она являлась. После чего Васильева А.К. указала, что необходимо проследовать до отделения ... расположенного по адресу ..., по прибытии к которому указала, что в данном банке открывала счета на фирмы, директором которых она являлась. Далее Васильева А.К. пояснила, что необходимо проследовать по адресу ..., при прибытии указала, что ранее здесь располагался ... или ..., где она открывала счета на фирмы. После чего, Васильева А.К. указала, что необходимо проследовать по адресу г..., где указала, что в указанном офисе встречалась с представителем ... с целью открытия счета на фирмы, директором которых она являлась. Далее Васильева А.К. сообщила, что необходимо проследовать по адресу ... где указала на гостиницу, пояснила, что в ней встречалась с представителем ..., с целью открытия счетов на фирмы, директором которых она являлась. Васильева А.К. пояснила, что все полученные ею от сотрудников или представителей банков, а также мобильный телефон с сим-картой которые выдавали ей специально для открытия счетов она возвращала неустановленному лицу по выходу из банка или офиса, здания, где встречалась с представителями банка (т.4 л.д. 197-207);

- протоколом осмотра места происшествия от **.**.**** согласно которому осмотрено здание по адресу ... где расположен офис ... для обслуживания физических и юридических лиц, оборудованный фирменной вывеской, вывеской с указанием режима работы (т.4 л.д. 1-3);

- протоколом осмотра места происшествия от **.**.**** согласно которому осмотрено здание по адресу ..., где расположен офис ... для обслуживания физических и юридических лиц, оборудованный фирменной вывеской, вывеской с указанием режима работы (т.4 л.д. 4-6);

- протоколом осмотра предметов и документов от **.**.**** согласно которому осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности, представленные Управлением МВД России по г. Кемерово, содержащие задокументированные сведения о причастности Васильевой А.К. – директора ООО «...» к совершению преступления:

- сопроводительное письмо о результатах ОРД от **.**.****###, выполненное на 2 листах формата А4, согласно которому представляются результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Васильевой А.К., согласно перечню:

1. постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности на 2 л.;

2. Сведения из ИБД-Р на Васильеву А.К. на 2 л.;

3. Сведения о счетах ООО «...» ИНН ### на 1 л.;

4. Запрос в МРИ ФНС ### на ООО «...» ИНН ### 2 л.;

5. Ответ из МРИ ФНС ### на ООО «...» ИНН ### на 2 л., электронный образ будет направлен электронной почтой;

6. Копия постановления о возбуждении ходатайства о проведении ОРМ «Наведение справок» в отношении ООО «...» ИНН ### на 1 л.;

7. копия постановления суда на 2 л.;

8. запрос в ... в отношении ООО «...» на 1 л.;

9. копия постановления суда на 2 листах;

10. запрос в ... в отношении ООО «...» на 1 л.;

11. копия постановления суда на 2 листах;

12. запрос в ... в отношении ООО «...» на 1 л.;

13. копия постановления суда на 2 листах;

14. запрос в ... в отношении ООО «...» на 1 л.;

15. копия постановления суда на 2 л.;

16. запрос в ... в отношении ООО «...» на 1 л.;

17. копия постановления суда на 2 листах;

18. запрос в ... в отношении ООО «...» на 1 л.;

19. копия постановления суда на 2 листах;

20. запрос в ... в отношении ООО «...» на 1л

21. копия постановления суда на 2 листах;

22. запрос в ... в отношении ООО «...» на 1 л.;

23. Ответ ... в отношении ООО «...» на 1 л.;

24. CD-R диск, инв. 58, 1 шт;

25. Ответ ... в отношении ООО «...» на 35 л.;

26. CD-R диск, инв. 236, 1 шт;

27. Ответ ... в отношении ООО «...» на 1 л.;

28. CD-R диск, инв. 82, 1 шт;

29. Ответ ... в отношении ООО «...» на 2 л.;

30. Ответ ... в отношении ООО «...» на 1 л.;

31. CD-R диск, инв. 61, 1 шт;

32. Ответ ... в отношении ООО «...» на 21 л.;

34. Ответ ... в отношении ООО «...» на 1 л.;

35. CD-R диск, инв. 89, 1 шт;

- Постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от **.**.**** на 2 л., согласно которому направляются результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Васильевой А.К., согласно перечню.

- Сведения из ИБД-Р на Васильеву А.К. на 2 л., содержащие сведения о личности Васильевой А.К.

- Сведения о счетах ООО «...» ИНН ### на 1 л., согласно которому указаны сведения об открытых банковских счетах ООО «...».

- Запрос в МРИ ФНС ### на ООО «...» ИНН ### 2 л., на регистрационные документы ООО «...»

- Ответ из МРИ ФНС ### на ООО «...» ИНН ### на 2 л., о направлении бухгалтерской отчетности, иных документов.

- Копия постановления о возбуждении ходатайства о проведении ОРМ «Наведение справок» в отношении ООО «...» ИНН ###, о получении судебного решения для проведения ОРМ «Наведение справок» - получения сведения из кредитных организаций.

- Копия постановления суда на 2 л., о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» в ...».

- Запрос в ... в отношении ООО «...» на 1 л.;

- Копия постановления суда на 2 листах о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» в ...

- Запрос в ... в отношении ООО «...» на 1 л.;

- Копия постановления суда на 2 листах о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» в ...

- запрос в ... в отношении ООО «...» на 1 л.;

- копия постановления суда на 2 листах о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» в ...

- запрос в ...» в отношении ООО «...» на 1 л.;

- копия постановления суда на 2 л. о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» в ...

- запрос в ...» в отношении ООО «...» на 1 л.;

- копия постановления суда на 2 листах о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» в ...»;

- запрос в ...» в отношении ООО «...» на 1 л.;

- копия постановления суда на 2 листах о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» в ...»;

- запрос в ...» в отношении ООО «...» на 1 л.;

Ответ ...» в отношении ООО «...» на 1 л., о направлении документации в отношении ООО «...» с приложением.

CD-R диск, инв. 58, 1 шт, упакованный в бумажный конверт, который вскрыт, на котором находится электронный образ юридического дела в отношении общества. Данные документы распечатаны и осмотрены.

- выписка по IP-адресам, использовавшимся резидентом.

- выписка по счету ### ООО «...» за период с **.**.**** по **.**.****, оборот за этот период 4 947 198,27 рублей.

- карточка с образцами подписей и оттиска печати в отношении ГГ

- копия паспорта ГГ,

- дополнительное соглашение к договору о расчетно-кассовом обслуживании в ...**.**.****

- Подтверждение о присоединении ООО «...» к соглашению об электронном документообороте, принято **.**.****, подписано ГГ, подтверждение о присоединении, решение учредителя об образовании ООО «...», о внесении изменений в Устав, о продлении полномочий директора ГГ

- Устав ООО «...», содержащий основные положения о деятельности общества.

Ответ ... в отношении ООО «...» на 35 л., согласно которому направляется запрашиваемая юридическая документация в отношении ООО «...», с приложением пакета документов, в том числе заявления-анкеты физического лица для подключения услуги дистанционного обслуживания ...», поступившего **.**.****, и иных документов, включая заявку на выдачу корпоративно карты ### с указанием номера телефона ###.

- Выписка из ЕГРЮЛ с отражением регистрационных данных ООО «...».

- Копия паспорта КК

- Идентификационные сведения клиента юридического лица согласно которым **.**.****КА внесла в банк сведения об ООО «...»

- Решение ### от **.**.****ГГ о назначении на должность директора КК

- Уведомление от **.**.**** о необходимости указания реквизитов ОКПО

- Устав ООО «...» с общими положениями о деятельности общества.

- CD-R диск, инв. 236, упакованный в бумажный конверт, который вскрыт, на котором находится электронный образ юридического дела в отношении общества. Данные документы распечатаны и осмотрены.

- Выписка по счету ...### ООО «...» согласно которой за период с **.**.**** по **.**.**** оборот 5 000,00 рублей.

- Сведения об IP-адресах резидента

Ответ ... в отношении ООО «...» на 1 л., с приложением диска.

- CD-R диск, инв. 82, упакованный в бумажный конверт, который вскрыт, на котором находится электронный образ юридического дела в отношении общества. Данные документы распечатаны и осмотрены.

- Письмо КК в Операционный офис ... от **.**.**** о том, что в отношении ООО «...» отсутствуют производства по делу о несостоятельности банкротстве.

- Заявка на арбитраж при открытии расчетного счета от **.**.****, с вопросниками для физических и юридических лиц Вопросники для физических и юридических лиц заполнены КК**.**.****.

- Устав ООО «...»

- Решение ### от **.**.****ГГ о назначении на должность директора КК

- Копия паспорта КК, ГГ,

- Ответ ...» в отношении ООО «...» на 2 л., который был осмотрен ранее. Из которого также следует, что ООО «...» принят на обслуживание от **.**.**** на основании договора с директором ООО «...» КК, клиентом открыт счет ###. Сведения о телефонном номере, который использовался клиентом для соединения с системой «... и т.п.) ###.

- Ответ ... в отношении ООО «...», согласно котором направляется запрошенная юридическая документация, также отражено, что услуга дистанционного банковского обслуживания предоставлена с использованием системы «...», в связи с чем акт приеме передачи установочного комплекта Системы ДБО и сертификат ключа проверки ЭЦП в банк не предоставлялись.

- CD-R диск, инв. 61, упакованный в бумажный конверт, который вскрыт, на котором находится электронный образ юридического дела в отношении общества. Данные документы распечатаны и осмотрены.

- Платежные поручения на суммы 91 300,00, 3749,36, 2000,00 рублей.

- Выписка по счету ...» ООО «...» ### по которому в период с **.**.**** по **.**.**** оборот 103000,00 рублей; ### по которому в период с **.**.**** по **.**.**** оборот нулевой.

- Сведения об IP-адресах

- Выписка из ЕГРЮЛ с регистрационными данными ООО «...»

- Устав ООО «...»

- Копия паспорта КК

- Решение ### от **.**.****ГГ о назначении на должность директора КК

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «...» с датой заполнения КК от **.**.****

- Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «...» от **.**.**** за подписью КК, контактный ###, расписка в получении карты ###

Ответ ... в отношении ООО «...», согласно которому предоставляются юридические документы в отношении общества.

- Устав ООО «...»

- Копия паспорта ГГ

- карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «...» с датой заполнения КК от **.**.****

- Заявление об определении сочетания подписей ООО «...» согласно которому утверждено что необходима для подписания документов содержащих распоряжения Клиента – единоличная подпись одного из представителей Клиента, подписано **.**.****КК, принято тем же числом.

- Акт признания ключа проверки ЭЦП для обмена сообщения в системе ... от **.**.**** согласно котором ключ ЭЦП КК, признан действующим.

- Выписка по счету ...» ООО «...» ### за период с **.**.**** по **.**.**** – оборот 408 600,00 рублей.

- Оферта на комплексное оказание банковских услуг, ООО «...» просит подключить тариф «Платиновый» в российских рублях, заключить соглашение об электронном обмене документами в системе ...», пользователь ГГ, подписано **.**.****

- Заявление на изменение информации о пользователя системы ... с добавлением нового пользователя для работы в системе КК т.н. ### с полными правами, документы поданы и приняты 17.03.2020

- Карточка с образцами подписи и оттиска печати с образцами подписи ГГ от **.**.****.

- Копия паспорта КК

- Решение ### от **.**.****ГГ о назначении на должность директора КК

- Решение ### ООО «...» от **.**.**** о продлении полномочий директора ГГ

- Заявление об определении сочетания подписей от ГГ

Ответ ... в отношении ООО «...», согласно которому направляются юридические документы, сведения о счетах

- CD-R диск, инв. 89, упакованный в бумажный конверт, который вскрыт, на котором находится электронный образ юридического дела в отношении общества. Данные документы распечатаны и осмотрены

- Копия паспорта КК

- Решение ### от **.**.****ГГ о назначении на должность директора КК

- операции по клиенту ООО «...» за период с **.**.**** по **.**.****, из чего следует, что по счету ### и ### движение денежных средств отсутствует.

- Заявление об открытии Банковского счета от **.**.**** подписанное КК, документы приняты в этот же день

- Заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания ###, подписанное КК, документы приняты **.**.****

- Заявление об открытии счета и активации корпоративной банковской карты ### от **.**.**** – об открытии банковского счета в филиале «...», дата приема заявления **.**.****., отражено что активируется привязанная к счету карта ###

- Заявление об удостоверение личности при обращении Клиента в банк в ... принято **.**.****, к нему прилагаются опросные листы и фото КК, сделанное банковским сотрудником (т. 4 л.д. 16-40),

Виновность подсудимой Васильевой А.К. в совершении преступления в период с **.**.**** по **.**.**** в отношении ... кроме признательных показаний Васильевой А.К. и показаний свидетелей СС, ДД, КД, ДТ и ВВ приведенных в приговоре выше, также подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании доказательств.

Показаниями свидетеля ГМ, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя при согласии сторон (т.4 л.д. 143-146), согласно которым в должности старшего менеджера по развитию партнеров с **.**.****. В обязанности входит: привлечение и обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, развитие партнеров.

В настоящее время при открытии расчетного счета в банке клиент обращается к менеджеру для консультации и открытия расчетного счета, обязательно предоставляет пакет документов для открытия счета, утвержденный регламентами Банка и Центрального банка.

Обязательный пакет документов для открытия счета для юридического лица состоит из оригинала паспорта единоличного исполнительного органа (далее - ЕИО), решения о создании юридического лица, решения о назначении на должность ЕИО, Устава (бумажный экземпляр или архивный файл с ключами от ИФНС), обязательно производится идентификация ЕИО по паспорту, также предоставляется оттиск печати организации.

Обязательно производится проверка паспорта и идентификация ЕИО, а также изучение уставных документов, с которых Менеджер снимает копии для открытия счета и хранения в архиве. С клиентом подписывается пакет документов на открытие счета (Подтверждение о присоединении к договору расчетно-кассового обслуживания (далее - РКО), карточка образцов подписей, анкета клиента, заявление на открытие расчетного счета и другие документы, в соответствии с Правилами открытия счетов), проставляется оттиск печати организации.

Далее в специальное программное обеспечение Банка менеджером вносятся данные ЕИО, учредителей, данные но компании, учредительные документы, подписанные клиентом документы для дальнейшей отправки на проверку службы безопасности (в случае необходимости) и открытия счета специалистами Отдела открытия счетов в городах Барнаул или Екатеринбург.

Специалисты по открытию счетов проверяют компанию по разным параметрам и базам, проверяют корректность предоставленных документов, далее происходит открытие счета клиенту. Открытие клиент подтверждает электронно-цифровой подписью (далее - ЭЦП) через СМС, после чего ЕИО и уполномоченным лицам, определяемым ЕИО, предоставляется доступ к интернет-банку, где клиент работает самостоятельно с индивидуальными логинами и паролями, доступными только клиенту.

В интернет-банке клиент формирует платежи, составляет сообщения, выставляет счета на оплату, т.е. полностью самостоятельно ведет деятельность по организации, определяет перечень лиц, имеющих доступ к работе по счету. Все операции клиент подтверждает индивидуальными кодами СМС (ЭЦП), которые поступают клиенту на указанный им номер телефона.

В случае отказа Банка для клиента формируется официальное сообщение в соответствии с законодательством, которое озвучивается/передается клиенту. При открытии счетов клиенту посторонние лица не присутствуют, какого-либо влияния не оказывают.

Может указать, что по ...» сведения в ...» отсутствуют, расчетный счет не был открыт. **.**.**** в ДО ... по адресу: ... обратился руководитель Васильева А.К. и предоставил комплект документов для открытия расчетного счета ... После чего в этот же день с директором Васильева А.К. в ДО ... по адресу: ... был подписан комплект документов, в том числе подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по ... и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в ... и карточка с образцами подписей и оттиска печати. После проверки документов в этот же день было принято положительное решение по открытию счетов и директор Васильева А.К. открыла расчетный счет ###**.**.**** Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только Васильева А.К. была уполномоченным лицом по компании, могла подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ... распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете организации. К указанному Васильевой А.К. номеру телефона была подключена услуга ... в которой клиент имеет свой личный кабинет на платформе банка, для подтверждения операций на указанный номер телефона приходят СМС-сообщения, содержащие логин и пароль для входа, а также подтверждения каждой операции.

С использованием индивидуального логина и пароля можно войти в свой личный кабинет с любого устройства - персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон и осуществить платежные операции, в том числе формирования платежных поручений, перевод денежных средств с расчетного счета. КК, как и любой клиент банка, была предупреждена, что несет персональную ответственность за утрату данных логина и пароля. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент (единоличный исполнительный орган юридического лица), открывший расчетный счет, и лица, которым ЕИО предоставляет доступ посредством письменного личного заявления, имеют право входить в личный кабинет под личными доступами и совершать операции по расчетному счету. Это все написано в правилах пользования, с которыми знакомится клиент при открытии расчетного счета. Так же поясняет, что логин и пароль в соответствии с договором являются цифровой подписью клиента. По ..., как уже сказано выше, доступ в интернет - банк по счету был предоставлен только Васильевой А.К.

- протоколом проверки показаний на месте от **.**.**** (т.4 л.д. 197-207), приведенный в приговоре ранее;

- протоколом осмотра места происшествия от **.**.**** согласно которому осмотрено здание по адресу ..., где расположен офис ......» для обслуживания физических и юридических лиц, оборудованный фирменной вывеской, вывеской с указанием режима работы (т.1 л.д. 38-43);

- протоколом осмотра места происшествия от **.**.**** согласно которому осмотрено здание по адресу ..., где расположен офис ...... для обслуживания физических и юридических лиц, оборудованный фирменной вывеской, вывеской с указанием режима работы (т.1 л.д. 38-43);

- протоколом осмотра предметов и документов от **.**.**** согласно которому осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности, представленные Управлением МВД России по г. Кемерово, содержащие задокументированные сведения о причастности Васильевой А.К. – директора ... к совершению преступления:

- сопроводительное письмо от **.**.****### «О результатах оперативно-розыскной деятельности» от имени начальника полиции УМВД России по г. Кемерово выполнено на 2 листах формата А4, согласно которому представляются результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Васильевой А.К. по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от **.**.**** от имени начальника полиции УМВД России по г. Кемерово, выполненное на 2-х листах формата А4, согласно которому руководителю Следственного отдела по Центральному району РФ Федерации по Кемеровской области – Кузбассу представлены результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Васильевой А.К. в лице директора ... по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

- сведения из базы данных ИБД-Р на Васильеву А.К., выполненные на 2-х листах формата А4, согласно которым Васильева А.К. ранее имела фамилии ЛЛ КК.

- сведения о счетах ... представленные на листе формата А4, согласно которым банковские счета ...» открыты в следующих банках:

- счет ### открыт **.**.****...

- копия запроса руководителю МРИ ФНС России ### по Кемеровской области – Кузбассу о предоставлении документов, содержащихся в регистрационном и учетном делах юридических лиц ООО «...», ...», выполненный на 2 листах формата А4.

- копия сопроводительного письма Межрайонной ИФНС России ### по Кемеровской области – Кузбассу от **.**.****###, выполненная на 2-х листах формата А4, согласно которому Межрайонная ИФНС России по Кемеровской области – Кузбассу предоставляет в отношении ООО «...», ... сканированные образы документов регистрационных дел.

- копия постановления от **.**.**** о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок», выполненное на 2-х листах формата А4, согласно которому врио начальника УМВД России по городу Кемерово вышел с ходатайством в Заводский районный суд города Кемерово для получения судебного решения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», в ходе которого необходимо получить в ... копии юридических дел, документы ООО «...... по всем счетам за период с момента открытия счетов по настоящее время.

- постановление от **.**.**** и.о. председателя Заводского районного суда города Кемерово, выполненное на 2-х листах формата А4, согласно которому разрешается проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», в ходе которого получить в ... копии юридического дела ...

- запрос руководителю ... от имени врио начальника полиции УМВД России по г. Кемерово от **.**.****###, выполненный на листе формата А4, согласно которому запрашивается юридическое дело ...

- запрос управляющему ... от имени врио начальника полиции УМВД России по г. Кемерово от **.**.****###, выполненный на листе формата А4, согласно которому запрашивается юридическое дело ...».

- запрос руководителю ...» от имени врио начальника полиции УМВД России по г. Кемерово от **.**.****###, выполненный на листе формата А4, согласно которому запрашивается юридическое дело ...

- сопроводительное письмо ...» вх. от **.**.****###, выполненное на листе формата А4, согласно которому представлены копии запрашиваемых документов в отношении ... с приложением.

- оптический диск ...», упакованный в бумажный конверт белого цвета, на котором имеется рукописная запись «... от **.**.**** к вх. ###». В ходе осмотра, конверт вскрывается, в нем обнаруживается оптический диск, на котором рукописным способом нанесена надпись «###».

Далее оптический диск вставляется в CD-дисковод персонального компьютера следователя, при открытии диска с помощью программы «Мой компьютер» отображаются файлы, которые распечатываются на бумажном носителе и далее осматриваются.

- файл «###», содержащийся в папке «###» распечатывается на 1 листе формата А4, представляет собой таблицу, в которой отражена информация по IP-адресам в системе «...»;

- файл «###» распечатывается на 1-х листе формата А4, представляет собой выписку по операциям по счету ..., согласно которой по счету было проведено операций по кредиту на сумму 308 493,00 рублей

- файл «...» распечатывается на листе формата А4, представляет копию документа Решение учредителя ### ООО «...» от **.**.**** в ... о том что учредитель КК ИНН ### приняла решение учредить ... утвердить устав общества, наделить его уставным капиталом в размере 10000 рублей, назначила себя директором сроком на 5 лет, определила местонахождение Общества в г. ....

- файл «###» распечатывается на листе формата А4, представляет собой свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ... которая поставлена на чет в Инспекции ФНС по г. Кемерово **.**.****.

- файл «### распечатывается на листе формата А4, представляет собой свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ... которая поставлена на учет в Инспекции ФНС по г. Кемерово **.**.****.

- файл «###» распечатывается на листе формата А4, представляет собой выписку согласно которой в ЕГРЮЛ **.**.**** внесены сведения об ... с указанием сведении об ООО.

- файл «...» распечатывается на 10-ти листах формата А4, представляет собой устав ...», утвержденный решением единственного учредителя, согласно которому отражены общие положения; юридический статус общества; цель и предмет деятельности общества; ответственность общества; уставный капитал общества; увеличение размера уставного капитала общества; уменьшение размера уставного капитала общества; участник общества, их права и обязанности; выход участника из общества; имущество и фонды общества; переход доли участника к другому участнику; переход доли участника третьему лицу; приобретение обществом доли в уставном капитале; общее собрание участников общества; единоличный исполнительный орган общества; ревизионная комиссия; хранение документов и порядок предоставления информации; реорганизация и ликвидация общества; заключительные положения.

- файл «...», содержащийся в папке «...», распечатывается на 7-х листах формата А4, представляет собой выписку по счету, подтверждающую движение денежных средств на банковском счете, а именно обороты по дебету в сумме 308 493,00 рублей, обороты по кредиту в сумме 308 493,00 рублей.

- файл «...» распечатывается на 1-х листе формата А4, интереса не представляет.

- файл «...» распечатывается на 2-х листах формата А4, представляет собой подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, согласно которому КК в лице директора ...**.**.**** заполнил заявление о присоединении к договору на обслуживание по системе ... к договору о расчетно-кассовом обслуживании в ... указав номер телефона ###, адрес электронной почты – ### оставив свою подпись и оттиск печати ...

- файл «...» распечатывается на 2-х листах формата А4, представляет собой копию страницы паспорта КК, **.**.**** г.р., серии ###, с указанием места регистрации – ....

- сопроводительное письмо ... от **.**.****###, выполненное на листе формата А4, за подписью экономиста, согласно которому в банке на ...**.**.**** открывался счет ###, а также прилагаются выписка по расчетному счету и сведения об IP-адресах на электронном носителе в 1 экземпляре, а также копии документов юридического дела ...

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от **.**.**** №###, согласно которой в ЕГРЮЛ **.**.**** внесены сведения об ... с указанием сведений об ООО;

- копия идентификационных сведений клиента – юридического лица от **.**.****, выполненная на листе формата А4, согласно которой указаны сведения об ... как о Клиенте, сведения о государственной регистрации

- копия паспорта КК, **.**.**** г.р., выполненная на 4-х листах формата А4, серии ###;

- фотография Васильевой (КК) А.К. со страницей паспорта, с оттиском печати АО «БКС банк» от **.**.****;

- копия решения учредителя ###... от **.**.****, согласно которому КК в качестве единственного учредителя ... приняла решение об учреждении ... местом нахождения общества по адресу: ... с утверждением размера уставного капитала в 10 000 рублей с оттиском печати ... от **.**.****;

- копия заявления на выдачу сертификата от **.**.****, выполнена на листе формата А4, согласно которому КК в лице директора ООО «... присоединяется к регламенту удостоверяющего центра и просит создать ключ электронной подписи и ключ проверки электронной подписи, а также выдать квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, указывая в том числе адрес электронной почты: ### абонентский ### для своей идентификации, признавая, что введение ею кода, полученного в виде СМС-сообщения на указанный идентификатор, при ознакомлении с данными, внесенными в Сертификат, подтверждает формирование ею простой электронной подписи. На заявлении имеется печать специалиста группы логистики, а также дата принятия – **.**.****.

- уведомление ФС «Государственной статистики», выполненное на листе формата А4, согласно которому при заполнении форм федерального статистического наблюдения следует указывать в кодовой части код по ОКПО – ###;

- копия устава ... выполненная на 5-х листах формата А4, согласно которому отражены общие положения; юридический статус общества; цель и предмет деятельности общества; ответственность общества; уставный капитал общества; увеличение размера уставного капитала общества; уменьшение размера уставного капитала общества; участник общества, их права и обязанности; выход участника из общества; имущество и фонды общества; переход доли участника к другому участнику; переход доли участника третьему лицу; приобретение обществом доли в уставном капитале; общее собрание участников общества; единоличный исполнительный орган общества; ревизионная комиссия; хранение документов и порядок предоставления информации; реорганизация и ликвидация общества; заключительные положения;

- копия заявления-анкеты физического лица от **.**.****, выполненная на 2-х листах формата А4, согласно которому КК, в лице бенефициарного владельца ... подтверждает, что ею для доступа к системе «...» получен логин «###», а также корпоративная карта «### образец подписи на заявлении соответствует подписи на оборотной стороне карты, а также предупреждена о том, что ПИН является секретной информацией и обязуется держать ПИН в секрете, не хранить на материальных носителях информации, не сообщать ПИН другим лицам ни при каких обстоятельствах; номер для sms-информирования ###; в заявлении имеется подпись, а также фамилия и инициалы – КК;

- копия заявления-анкеты клиенты – юридического лица от **.**.****, выполненная на 3-х листах формата А4, согласно которому КК в лице в лице бенефициарного владельца ... просит выпустить корпоративную карту ### установив кодовое слово «...» для возможности осуществления операций по корпоративной карте, предупреждается о том, что держателем карты может быть только руководитель Клиента;

- оптический диск, упакованный в бумажный конверт белого цвета, на котором имеется рукописная запись «### от **.**.**** к вх. ###». В ходе осмотра, конверт вскрывается, в нем обнаруживается оптический диск, на котором рукописным способом нанесена надпись «### от **.**.****. Далее оптический диск вставляется в CD-дисковод персонального компьютера следователя, при открытии диска с помощью программы «Мой компьютер» отображаются файлы «40###», «IP» которые распечатываются на бумажном носителе и далее осматриваются;

- файл «40###», распечатывается на 1-х листе формата А4, представляет собой выписку по счету ###, подтверждающую движение денежных средств на банковском счете за период с **.**.**** по **.**.****, а именно обороты по дебету в сумме 10000 рублей, обороты по кредиту в сумме 10000 рублей.

- файл «IP», распечатывается на листе формата А4, представляет собой информацию по IP-адресам в системе ...»;

- сопроводительное письмо ... от **.**.****###, выполненное на 1-м листе формата А4, с оттиском печати синего цвета ... подписью начальника отдела по обработке запросов иных ФОИВ и клиентов в РЦОП в ..., согласно которому представлены копии запрашиваемых документов в отношении ... на приложенном к сопроводительному письму CD-диске;

- оптический диск ... упакованный в бумажный конверт белого цвета, на котором имеется надпись синего цвета «### от **.**.**** к вх. ###». В ходе осмотра, конверт вскрывается, далее оптический диск вставляется в CD-дисковод персонального компьютера следователя, при открытии диска с помощью программы «Мой компьютер» отображается папка «###» внутри которой находятся следующие файлы, которые распечатываются на бумажном носителе, и далее осматриваются:

- файл «###» распечатывается на 3-х листах формата А4, представляет собой выписку по операциям счета ###, подтверждающая движение денежных средств на расчетном счете;

- файл «...» распечатывается на 1-х листе формата А4, состоит из карточки с образцами подписей и оттиска печати на 2-х листах, согласно которой КК в лице генерального директора ...» оставила образец своей подписи, а также образец оттиска печати ООО «...

- файл «...» распечатывается на 1-х листе формата А4, состоит из заявления КА от **.**.**** об определении количества и возможных сочетаниях собственноручных подписей. Заявление акцептовано **.**.****.

- файл «...» распечатывается на 10-ти листах формата А4 с двух сторон, состоит из:

- копии заявления о предоставлении услуг ... от **.**.**** на 5-ти листах формата А4 с двух сторон, согласно которому директор ООО ...КК. указывает своим паспортные и анкетные данные и просит заключить договор комплексного обслуживания банковского счета ... в которое входит в том числе получение корпоративной карты; подключение SMS-информирования по расчетному счету на телефонный ###; подключение услуги «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с Правилами дистанционного банковского обслуживания Клиентов (... – Онлайн версия Интернет – Банк-Клиент (модуль «Internet – банкинг»; подключение услуги предоставления одноразовых sms-паролей для отправки документов в Банк в соответствии с Условиями и порядком представления Клиенту одноразовых паролей для отправки документов в Банк с использованием системы «... посредством SMS-сообщения на телефонный ###; заявление подписано КА, а также имеется оттиск печати ООО «...

- файл «...» распечатывается на 10-ти листах формата А4 с двух сторон, состоит из:

- гарантийное письмо» на 1-м листе формата А4, согласно которому ... обязуется предоставить в Банк копию бухгалтерской отчетности не позднее 10 дней, **.**.****КА

копии раздела «арбитраж» на 2-х листах формата А4, представляет собой заявку на арбитраж при открытии расчетного счета ... ИНН ###, ежемесячный планируемый оборот по счету 200 000 рублей;

- копии вопросника для юридических лиц/физических лиц от **.**.**** на 16-х листах формата А4, согласно которому КА. указала сведения об ... адрес: ..., номер телефона для связи ###, а также свои анкетные данные как единственного участника ... подписав вопросник и поставив оттиск печати ...

- копии устава ... утвержденного Решением ### единственным участником ... на 6-х листах формата А4 с двух сторон, в котором отражены основные положения об ... цели и виды деятельности, имущество общества, уставной капитал общества, права и обязанности участников общества, порядок перехода доли или части доли в уставном капитале общества к другому лицу, выход участника общества из общества, управление в обществе, принятие общим собранием участников общества решения и состав участников, порядок хранения документов общества и порядок предоставления информации участникам общества и другим лицам, реорганизация и ликвидация общества; копия устава заверена оттиском печати ... и собственноручно заверенной КА с ее подписью;

- копия уведомления ... от **.**.**** о применении кода ###

-копии решения ### единственного учредителя «... от **.**.**** на 1-м листе формата А4, согласно которому КА., как единственный учредитель ... приняла решение создать коммерческую организацию в форме ООО, утвердив полное фирменное наименование Общества – ... а также адрес местонахождения, утвердив уставный капитал общества в размере 10 000 рублей с долей КА в размере 100%;

- копия паспорта КК, **.**.**** г.р., выполненная на 4-х листах формата А4, серии ###;

- сопроводительное письмо ...**.**.****###, выполненное на 2-х листах формата А4, с оттиском печати синего цвета ... согласно которому представлены копии запрашиваемых документов в отношении ... с приложением;

- оптический диск ...», упакованный в бумажный конверт белого цвета, на котором имеется пояснительные надписи синего цвета. В ходе осмотра, конверт вскрывается, далее оптический диск вставляется в CD-дисковод персонального компьютера следователя, внутри которой находятся файлы, содержащие в себе электронные образы банковских дел ... которые распечатываются на бумажном носителе. В первую очередь осмотру подлежат документы банковского дела ... остальные банковские дела будут осмотрены позже:

- выписка по операциям на счете (специальном банковском счете), выполненный на 3-х листах формата А4, подтверждающая движение денежных средств на банковском счете ### дата открытия **.**.****, оборот составил 770162 руб. 31 коп.; ### дата открытия **.**.****, оборот нулевой.

- список IP-адресов, выполненный на 1-м листе формата А4, представляет собой таблицу, в которой отражена информация по IP-адресам в системе «...»;

- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения, выполненная на 1-м листе формата А4, которое подтверждает, что ... поставлена на учет **.**.**** в налоговом органе по месту нахождения в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Кемерово;

- устав общества с ограниченной ответственностью ... выполненный на 5-и листах формата А4 с двух сторон, в котором отражены основные положения об ..., цель и виды деятельности, имущество общества, уставной капитал общества, права и обязанности участников общества, порядок перехода доли или части доли в уставном капитале общества к другому лицу, выход участника общества из общества, управление в обществе, принятие общим собранием участников общества решения и состав участников, порядок хранения документов общества и порядок предоставления информации участникам общества и другим лицам, реорганизация и ликвидация общества;

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, выполненный на 3-х листах формата А4, согласно которому **.**.**** в единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ... внесена запись о создании юридического лица с необходимой информацией;

- копия решения ### единственного учредителя ... выполненная на 1-м листе формата А4, согласно которому КК, как единственный учредитель ... приняла решение о создании данной коммерческой организации;

- копия паспорта КК, **.**.**** г.р., выполненная на 4-х листах формата А4, ###;

- копия заявления о выпуске неименной платёжной корпоративной карты, выполненная КК, согласно которой последняя просит открыть расчетный счет, выпустить корпоративную карту.

- копия заявления о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от **.**.****, и приложений к нему, выполненный на 2-х листах формата А4, согласно которому КА, являющаяся директором ... указывает контактный телефон ###, просит открыть расчетный счет; имеется подпись КА, оттиск печати ...

- Заявление о расторжении Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Modulbank», выполненное на 1-м листе формата А4, согласно которому КК просит закрыть расчетные счета **.**.****;

- Расписка в получении банковской карты Модульбанка, и которой подтверждается, что КК получила карта ###. Имеется оттиск электронной подписи от **.**.****.

- копия сопроводительного письма ...» от **.**.****###, выполненная на 2-х листах формата А4, согласно которому представлены выписка по счету ###, список ip-адресов, копия юридического дела в отношении ... которые ранее были распечатаны с оптического диска, приложенного к сопроводительному письму в банковском деле ... Также указано, что к счету банковские платежные карты не выпускались. Далее осматриваются распечатанные ранее документы в отношении ... а именно:

- выписка по счету ### за период с **.**.**** по **.**.****, выполненная на 3-х листах формата А4, согласно которой сумма по дебету счета составила 775479 рублей 60 копеек, сумма по кредиту составила 775479 рублей 60 копеек.

- сведения об IP-адресах выполненные на листе формата А4, согласно которым отражены сведения о выходе в систему «Клиент-банк»;

- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения на листе формата А4, согласно которому ...» **.**.**** поставлено на учет в налоговом органе по месту нахождения с присвоением ОГРН ###;

- копия устава ...», выполненная на 10-листахформата А4, согласно которому отражены общие положения; юридический статус общества; цель и предмет деятельности общества; ответственность общества; уставный капитал общества; увеличение размера уставного капитала общества; уменьшение размера уставного капитала общества; участник общества, их права и обязанности; выход участника из общества; имущество и фонды общества; переход доли участника к другому участнику; переход доли участника третьему лицу; приобретение обществом доли в уставном капитале; общее собрание участников общества; единоличный исполнительный орган общества; ревизионная комиссия; хранение документов и порядок предоставления информации; реорганизация и ликвидация общества; заключительные положения;

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц в отношении ...», выполненная на 5-ти листах формата А4, согласно которой отражены сведения об обществе;

- копия решения учредителя ###...» от **.**.****, выполненная на 1-м листе формата А4, согласно которому КК в качестве единственного учредителя ...» приняла решение об учреждении ...» с местом нахождения общества по адресу: ..., с утверждением размера уставного капитала в 10 000 рублей;

- копия паспорта КК, **.**.**** г.р., выполненная

на 2-х листах формата А4, ###;

- копия заявления о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц от **.**.****, согласно которому КК, в лице директора ... просит открыть расчетный счет; на основании полученного заявления о присоединении был открыт счет ###;

- заявление о расторжении договора комплексного банковского обслуживания, выполненное на листе формата А4, согласно которому **.**.**** дистанционно в систему «...» было направлено заявление о закрытии счета;

- согласие на информирование по договору комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «###» от **.**.****, согласно которому КК в лице директора ... указала адрес электронной почты – ### а также номер мобильного телефона ###, подтвердив, что указанный почтовый ящик принадлежит ей и третьи лица не имеют доступа к нему.

- копия сопроводительного письма ... от **.**.****###, выполненная на 2-х листах формата А4, согласно которому представлены выписка по счету ###, список ip-адресов, копия юридического дела в отношении ООО «...», которые ранее были распечатаны с оптического диска, приложенного к сопроводительному письму в банковском деле ... Также указано, что к счету банковские платежные карты не выпускались. Далее осматриваются распечатанные ранее документы в отношении ООО «...», а именно:

- выписка по счету ### за период с **.**.**** по **.**.****, выполненная на листе формата А4, согласно которой движение по счетам отсутствует.

- копия устава ООО «...», выполненная на 7-ми-листахформата А4, согласно которому отражены общие положения; юридический статус общества; цель и предмет деятельности общества; ответственность общества; уставный капитал общества; увеличение размера уставного капитала общества; уменьшение размера уставного капитала общества; участник общества, их права и обязанности; выход участника из общества; имущество и фонды общества; переход доли участника к другому участнику; переход доли участника третьему лицу; приобретение обществом доли в уставном капитале; общее собрание участников общества; единоличный исполнительный орган общества; ревизионная комиссия; хранение документов и порядок предоставления информации; реорганизация и ликвидация общества; заключительные положения;

- копия решения учредителя ### ООО «...» от **.**.****, выполненная на 1-м листе формата А4, согласно которому ГГ в качестве учредителя ООО «...» принял решение об учреждении ООО «...» с местом нахождения общества по адресу: ... с утверждением размера уставного капитала в 10 000 рублей;

- копия паспорта КК, **.**.**** г.р., выполненная

на 2-х листах формата А4, ###;

- копия решения ### единственного учредителя ООО «...», выполненная на листе формата А4, согласно которому ГГ**.**.**** решил освободить от занимаемой должности директора ООО «...» ГГ и назначить на должность директора ООО «...» КК;

- копия заявления о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц от **.**.****, согласно которому КК, в лице директора ООО «...» просит открыть расчетный счет; на основании полученного заявления о присоединении был открыт счет ###;

- сопроводительное письмо ... от **.**.****###, ### выполненное на 1-м листе формата А4, с оттиском печати синего цвета, согласно которому представлены копии запрашиваемых документов в отношении ... на приложенном к сопроводительному письму CD-диске;

- оптический диск ... упакованный в бумажный конверт белого цвета, на котором имеется пояснительные надписи синего цвета. В ходе осмотра, конверт вскрывается, далее оптический диск вставляется в CD-дисковод персонального компьютера следователя, внутри которой находятся файлы, которые распечатываются на бумажном носителе, и далее осматриваются:

- информация по IP-адресам в системе ... на 2-х листах формата А4, представляет собой таблицу с информацией об используемых IP-адресах для посещения портала ...

- копии карточки с образцами подписей и оттиска печати от **.**.**** на 2-х листах формата А4, согласно которой КА в лице директора ... оставила образец своей подписи и оттиск печати ... в разделе «Образец оттиска печати»;

- копии заявления о присоединении к правилам банковского обслуживания от **.**.**** на 2-х листах формата А4, согласно которому КА. в лице директора ... указывает контактный телефон ###, просит открыть расчетный счет, осуществлять обслуживание в соответствии с пакетом услуг «Первый шаг», осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес Портал», а также получила бизнес-карту «### с подключением услуги «SMS»-информирования на номер телефона ###, заявление заверено личной подписью КА, оттиском печати ...

- Основной раздел выписки по операциям на счете, по операциям по вкладу (депозиту), справка о переводах электронных денежных средств, плательщик ... счету ### дата открытия счета **.**.****, оборот 1 934 764 рублей 45 копеек; по счету ### дата открытия счета **.**.****, оборот нулевой.

- копии сведений о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах на 4-ти листах формата А4 с двух сторон, от **.**.****, согласно которым КА в лице директора ... указывает сведения об ... заверено оттиском печати ... подписью КК,;

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от **.**.**** на 4-х листах формата А4 с двух сторон, о юридическом лице ...», согласно которой **.**.**** в ЕГРЮЛ внесена запись о регистрации ..., ОГРН ### место нахождения: ..., регистрирующий орган Инспекция Федеральной Налоговой службы по г. Кемерово, уставный капитал в размере 10 000 рублей; директором является КК;

- копии решения ### единственного учредителя ... от **.**.**** на 1-м листе формата А4, согласно которому КА, как единственный учредитель ... приняла решение создать коммерческую организацию в форме ООО, утвердив полное фирменное наименование Общества – ... а также адрес местонахождения: ... утвердив уставный капитал общества в размере 10 000 рублей с долей КК в размере 100%;

- копия паспорта КК, **.**.**** г.р., выполненная на 4-х листах формата А4, серии ###;

- копия устава ... утвержденное Решением ### от **.**.**** единственным участником ... на 5 листах формата А4 с двух сторон, в котором отражены основные положения об ... цели и виды деятельности, имущество общества, уставной капитал общества, права и обязанности участников общества, порядок перехода доли или части доли в уставном капитале общества к другому лицу, выход участника общества из общества, управление в обществе, принятие общим собранием участников общества решения и состав участников, порядок хранения документов общества и порядок предоставления информации участникам общества и другим лицам, реорганизация и ликвидация общества;

- сопроводительное письмо ...», выполненное на 1-м листе формата А4, с оттиском печати синего цвета ...», согласно которому направляются копии документов ...» с приложением на 9 листах.

- заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ..., выполненное на 2-х листах формата А4 с двух сторон, согласно которому ... в лице директора КК просит подключить пакетный тариф – Черный, заключить договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный счет, заключить соглашение об электронном обмене документов, оформить карту ### имеется подпись КК, оттиск печати ... указан контактный ###;

- карточка с образцами подписей и оттиска печати от **.**.****, выполненная на 1-м листе формата А4 с двух сторон, согласно которой КК указала мобильный телефон ###; карточка заполнена собственноручно КК, которая собственноручно расписалась в разделе «Образец подписи», имеется оттиск печати ...» в разделе «Образец оттиска печати», документы приняты в территориальном офисе Кемеровский **.**.****.

- выписка по операциям на счете организации ###, выполненная на 1-м листе формата А4, подтверждающая осуществление операций по счету за период с **.**.**** по **.**.****, оборот составил 701 634,00 рублей;

- сведения об IP-адресах, используемых при совершении операций по расчетному счету ###, выполнены на 5 листах формата А4.

- сопроводительное письмо ...» от **.**.**** исх. ### выполненное на листе формата А4, согласно которому предоставляется информация в отношении ...

- заявление об удостоверении личности при обращении в банк, согласно которому **.**.****КК подала соответствующее заявление в ... с указанием ее анкетных данных.

- заявление об открытии банковского счета ###, согласно которому **.**.**** от КК поступило заявление об открытии банковского счета для ... в валюте Российский рубль, тариф «...

- решение учредителя ###...**.**.**** в ... о том что учредитель КК ИНН ### приняла решение учредить ... утвердить устав общества, наделить его уставным капиталом в размере 10000 рублей, назначила себя директором сроком на 5 лет, определила местонахождение Общества в ....

- операции по клиенту ... согласно чему движение денежных средств по счету ### отсутствует (т. 4 л.д. 16-40).

- протоколом проверки показаний на месте от **.**.**** (т.4 л.д. 197-207), приведенный в приговоре ранее;

- протокол осмотра места происшествия от **.**.**** согласно которому осмотрено здание по адресу ... где расположен офис ...... для обслуживания физических и юридических лиц, оборудованный фирменной вывеской, вывеской с указанием режима работы (т. 4 л.д.1-3);

- протоколом осмотра предметов и документов от **.**.**** согласно которому осмотрены материалы оперативно-розыскной деятельности, представленные Управлением МВД России по г. Кемерово, содержащие задокументированные сведения о причастности Васильевой А.К. – директора ... к совершению преступления:

- сопроводительное письмо от **.**.****### «О результатах оперативно-розыскной деятельности» от имени начальника полиции УМВД России по г. Кемерово выполнено на 2 листах формата А4, согласно которому представляются результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Васильевой А.К. в лице директора ... по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от **.**.**** от имени начальника полиции УМВД России по г. Кемерово, выполненное на 2-х листах формата А4, согласно которому руководителю Следственного отдела по Центральному району РФ Федерации по Кемеровской области – Кузбассу представлены результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении П Васильевой А.К. в лице директора ...», по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

- сведения из базы данных ИБД-Р на Васильеву А.К., выполненные на 2-х листах формата А4, согласно которым Васильева А.К. ранее имела фамилии ЛЛ КК

счет ### открыт **.**.**** в ...

счет ### открыт **.**.**** в ...»;

счет ### открыт **.**.****, счет ### открыт **.**.**** в ...

счет ### открыт **.**.**** в ...

- копия сопроводительного письма Межрайонной ИФНС России ### по Кемеровской области – Кузбассу от **.**.****###, выполненная на 2-х листах формата А4, согласно которому Межрайонная ИФНС России по Кемеровской области – Кузбассу предоставляет в отношении ООО «...», ...» сканированные образы документов регистрационных дел.

- копия постановления от **.**.**** о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наведение справок», выполненное на 2-х листах формата А4, согласно которому врио начальника УМВД России по городу Кемерово вышел с ходатайством в Заводский районный суд города Кемерово для получения судебного решения на проведение оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок», в ходе которого необходимо получить в ... копии юридических дел, документы ООО «...», ... по всем счетам за период с момента открытия счетов по настоящее время.

- сопроводительное письмо ...» от **.**.****###, выполненное на листе формата А4, за подписью старшего экономиста, согласно которому в банке на ...» **.**.**** открывался счет ###, а также прилагаются выписка по расчетному счету и сведения об IP-адресах на электронном носителе в 1 экземпляре, а также копии документов юридического дела ...

- копия заявления на выдачу сертификата от **.**.****, выполнена на листе формата А4, согласно которому КК в лице директора ООО ... присоединяется к регламенту удостоверяющего центра и просит создать ключ электронной подписи и ключ проверки электронной подписи, а также выдать квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, указывая в том числе адрес электронной почты: ### абонентский ### для своей идентификации, признавая, что введение ею кода, полученного в виде СМС-сообщения на указанный идентификатор, при ознакомлении с данными, внесенными в Сертификат, подтверждает формирование ею простой электронной подписи. На заявлении имеется печать специалиста группы логистики, а также дата принятия – **.**.****.

- копия заявления-анкеты физического лица от **.**.****, выполненная на 2-х листах формата А4, согласно которому КК, в лице бенефициарного владельца ...» подтверждает, что ею для доступа к системе «...» получен логин «###», а также корпоративная карта «###, образец подписи на заявлении соответствует подписи на оборотной стороне карты, а также предупреждена о том, что ПИН является секретной информацией и обязуется держать ПИН в секрете, не хранить на материальных носителях информации, не сообщать ПИН другим лицам ни при каких обстоятельствах; номер для sms-информирования ###; в заявлении имеется подпись, а также фамилия и инициалы – КК;

- копия устава ...», выполненная на 4-х листах формата А4, согласно которому отражены общие положения; юридический статус общества; цель и предмет деятельности общества; ответственность общества; уставный капитал общества; увеличение размера уставного капитала общества; уменьшение размера уставного капитала общества; участник общества, их права и обязанности; выход участника из общества; имущество и фонды общества; переход доли участника к другому участнику; переход доли участника третьему лицу; приобретение обществом доли в уставном капитале; общее собрание участников общества; единоличный исполнительный орган общества; ревизионная комиссия; хранение документов и порядок предоставления информации; реорганизация и ликвидация общества; заключительные положения;

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от **.**.**** №###, согласно которой в ЕГРЮЛ **.**.**** внесены сведения об ...» с указанием сведении об ООО;

- копия паспорта КК, **.**.**** г.р., выполненная на 4-х листах формата А4, серии ###

- фотография Васильевой (КК) А.К. со страницей паспорта, с оттиском печати ... от **.**.****;

- копия решения учредителя ###... от **.**.****, согласно которому КК в качестве единственного учредителя ...» приняла решение об учреждении ... с местом нахождения общества по адресу: ..., с утверждением размера уставного капитала в 10 000 рублей с оттиском печати ... от **.**.****;

- оптический диск, упакованный в бумажный конверт белого цвета, на котором имеется рукописная запись «### от **.**.**** к вх.###». В ходе осмотра, конверт вскрывается, в нем обнаруживается оптический диск, на котором рукописным способом нанесена надпись «инв. 237 от **.**.****. Далее оптический диск вставляется в CD-дисковод персонального компьютера следователя, при открытии диска с помощью программы «Мой компьютер» отображаются файлы «###» которые распечатываются на бумажном носителе и далее осматриваются;

- файл ###», распечатывается на 2-х листах формата А4, представляет собой выписку по счету ###, подтверждающую движение денежных средств на банковском счете за период с **.**.**** по **.**.****, а именно обороты по дебету в сумме 8044 рубля 21 копейка, обороты по кредиту в сумме 8044 рубля 21 копейка.

- файл ###», распечатывается на листе формата А4, представляет собой информацию по IP-адресам в системе АО «БКС банк»;

- сопроводительное письмо ... от **.**.****###, выполненное на листе формата А4, за подписью начальника отдела по обработке запросов иных ФОИВ и клиентов в РЦОП в ..., согласно которому представлены копии запрашиваемых документов в отношении ...» на приложенном к сопроводительному письму CD-диске;

- оптический диск ... упакованный в бумажный конверт белого цвета, на котором имеется надпись синего цвета «### от **.**.**** к вх. ###». В ходе осмотра, конверт вскрывается, в нем обнаруживается оптический диск, на котором рукописным способом нанесена надпись черного цвета «### от **.**.****», имеется подпись. Далее оптический диск вставляется в CD-дисковод персонального компьютера следователя, при открытии диска с помощью программы «Мой компьютер» отображаются файлы «###», ###», «###», «Заявление о сочетании подписей», «Карточка с образцами подписей и оттиска печати», которые распечатываются на бумажном носителе, и далее осматриваются:

- файл «###» распечатывается на 10-ти листах формата А4, представляет собой документы по договору комплексного банковского обслуживания, согласно которым **.**.****КК в лице директора ... обратилась с заявлением о заключении договора комплексного банковского обслуживания, указав номер мобильного телефона ###, адрес электронной почты ### с целью открыть расчетный счет, а также подключить услугу дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент»; также КК указала на необходимость подключения услуги предоставления одноразовых смс-паролей для отправки документов в банк на телефонный ###; КК в лице директора ... был открыт расчетный счет ### по договору банковского счета ### от **.**.****.

- файл «###» распечатывается на 9-ти листах формата А4, согласно сведениям из представленных документов следует, что КК, обратившись **.**.**** в банк, в лице директора ...» просить принять и принимать в дальнейшем документы в электронном виде подписанные электронной подписью; также КК в банк был предоставлен устав ... «решение учредителя ###», копия паспорта;

- файл «###» распечатывается на трех листах формата А4, представляет собой выписку по операциям счета ###;

- файл «Заявление о сочетании подписей» распечатывается на листе формата А4, представляет собой заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати от **.**.****, согласно которому КК в лице директора ...» указала, что документы будут подписываться только ее подписью; на заявлении имеется оттиск печати специалиста банка от **.**.****;

- файл «Карточка с образцами подписей и оттиска печати» от **.**.****, распечатывается на листе формата А4, согласно которой КК, в лице директора ...» поставила свою подпись в разделе «подпись клиента» и оттиск печати «... в разделе «образец оттиска печати».

- сопроводительное письмо ...» от **.**.****###, выполненное на листе формата А4, с оттиском печати синего цвета, подписью эксперта региональной группы по работе с запросами государственных органов ..., согласно которому представлены копии запрашиваемых документов в отношении ...» на приложенном к сопроводительному письму CD-диске;

- оптический диск ... упакованный в бумажный конверт белого цвета, на котором имеется надпись синего цвета «### от **.**.****». В ходе осмотра, конверт вскрывается, в нем обнаруживается оптический диск, на котором рукописным способом нанесена надпись черного цвета «инв:137 от 25.10.22», имеется подпись. Далее оптический диск вставляется в CD-дисковод персонального компьютера следователя, при открытии диска с помощью программы «Мой компьютер» отображаются следующие файлы: ### которые распечатываются на бумажном носителе, и далее осматриваются:

- таблица на 2 листах, в которой отражена информация по IP-адресам в системе ...

- Выписка по операциям на счете, по вкладу, о переводах, согласно которой по счету ### в период с **.**.**** по **.**.**** оборот составил 2 282 550,00 рублей; по счету ### в период с **.**.**** по **.**.**** оборот составил нулевой;

- Копия устава ...», в котором содержатся основные положения о деятельности общества.

- Заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ...» поданной **.**.****КК с просьбой предоставить корпоративную карту Visa Business, открыть расчетный счет, открыть карточный счет, осуществлять дистанционное банковское обслуживание, указан контактный телефон ###.

- Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ...»

- Копия паспорта КК

- Карточка с образцами подписей и оттиска печати с датой заполнения **.**.****, с подписью КК

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения – ...» поставлена на учет **.**.**** по месте нахождения Инспекции Федеральной налоговой службы г. Кемерово.

- Лист записи ЕГРЮЛ о внесении записи о создании юридического лица ...» **.**.****.

- сопроводительное письмо ...» от **.**.****###, выполненное на листе формата А4, с оттиском печати синего цвета, согласно которому представлены копии запрашиваемых документов в отношении ...» на приложении;

- Карточка с образцами подписей и оттиска печати согласно которой **.**.**** внесена удостоверительная подпись КК

- Устав ...» с основными положениями о деятельности общества.

- Копия паспорта КК

- Заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ...», согласно которой КК внесла заявление в ...**.**.**** с просьбой открыть счет, оформить карту, указала контактный ###, в двух экземплярах.

- Заявление об определении сочетания подписей, согласно которому утверждена единоличная подпись одного из представителей Клиента, подписано **.**.****КК, принято банком тем же числом.

- Лог соединения клиента с сервером с ### по ###

- Выписка по операциям на счете согласно которой по счету ...» ### за период с **.**.**** по **.**.**** оборот 2 335 310,80 рублей.

- сопроводительное письмо ... от **.**.****###.3/8328, выполненное на листе формата А4, с оттиском печати синего цвета, согласно которому представлены копии запрашиваемых документов в отношении ...» на приложении;

- Заявление об удостоверении личности при обращении клиента в «... с указанием анкетных данным КК, от **.**.**** с подписью.

- Заявление об открытии банковского счета ###...» в ...», поступившее **.**.****.

- Заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания ###...» принятое **.**.****.

- Решение учредителя об образовании общества

- Операции по счету ...» ### за период с **.**.**** по **.**.**** – оборот нулевой.

- сопроводительное письмо ...» от **.**.**** №###, выполненное на листе формата А4, с оттиском печати синего цвета, согласно которому представлены копии запрашиваемых документов в отношении ...» на приложении;

- Выписка по расчетному счету ### за период с **.**.**** по **.**.**** оборот составил 3 044,21 рублей.

- Акт выездной проверки, согласно которой выявлено, что лицо, в отношении которого проведена проверка, в момент ее проведения присутствовало по адресу **.**.****.

- Копия паспорта КК

- Заявление на регистрацию Пользователя удостоверяющего ...» и изготовление квалифицированного сертификата для юридического лица и индивидуального предпринимателя. соглас которому КК просит зарегистрировать себя в качестве уполномоченного представителя ...», дата подписания **.**.****.

- Заявление о присоединении к условия Договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему, подписанное КК**.**.****.

- Уведомление КК о том, что последняя приступила к исполнению обязанностей исполнительного органа ...».

- Решение учредителя об образовании ...».

- Сведения об использованных IP-адресах.

- Платежное поручение ### от **.**.**** на зачисление суммы 3044,41р.

- Платежное поручение ### от **.**.**** на перевод суммы 3044,21р.

- сопроводительное письмо ...» от **.**.****###, выполненное на 2-х листах формата А4, с оттиском печати синего цвета ... согласно которому представлены копии запрашиваемых документов в отношении ...», с приложением;

- устав общества с ограниченной ответственностью «... выполненный на 5-и листах формата А4 с двух сторон, в котором отражены основные положения об ООО, цель и виды деятельности, имущество общества, уставной капитал общества, права и обязанности участников общества, порядок перехода доли или части доли в уставном капитале общества к другому лицу, выход участника общества из общества, управление в обществе, принятие общим собранием участников общества решения и состав участников, порядок хранения документов общества и порядок предоставления информации участникам общества и другим лицам, реорганизация и ликвидация общества;

- копия паспорта КК, **.**.**** г.р., выполненная на 4-х листах формата А4, серии ###;

- копия заявления о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от **.**.****, и приложений к нему, выполненный на 2-х листах формата А4, согласно которому КА, являющаяся директором ООО «...», указывает контактный телефон ###, просит открыть расчетный счет; имеется подпись КА, оттиск печати ...»;

- Заявление о расторжении Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «...», выполненное на 1-м листе формата А4, согласно которому КК просит закрыть расчетные счета **.**.****;

- Расписка в получении банковской карты ..., и которой подтверждается, что КК получила карта ...### срок действия ###. Имеется оттиск электронной подписи от **.**.**** (т. 4 л.д.16-40).

Исследовав в судебном заседании все представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными.

Показания подсудимой Васильевой А.К., свидетелей ДТ, ШШ, КД, ГМ, КЕ, СС, ДД, ВВ, в том числе оглашенные в судебном заседании, по каждому эпизоду преступлений - являются последовательными и непротиворечивыми, подробными и детализированными, взаимно согласовываются и дополняют друг друга, подтверждаются иными исследованными судом доказательствами, в том числе письменными доказательствами. Мотивов для оговора свидетелями подсудимой не имеется. Свидетели предупреждены об уголовной ответственности, их заинтересованности в исходе дела не установлено.

Подсудимая на стадии предварительного расследования подробно и последовательно описывает события трех преступлений. В судебном заседании оглашены показания подсудимой, данные ею на предварительном расследовании, которые получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона в присутствии адвоката, содержат детальное описание каждого преступного деяния, которое могло быть известно только лицу, непосредственно участвовавшему в совершении преступления. Таким образом, показания подсудимой суд считает достоверными, поскольку они подтверждаются собранными по делу доказательствами. Также в судебном заседании подсудимая полностью признала себя виновной в совершении трех преступлений и сообщила о своем раскаянии.

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

Суд считает, что представленные доказательства, материалы, приобщенные к уголовному делу полученные в порядке ст. 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» являются допустимыми доказательствами, получены в установленном порядке.

Суд доверяет изложенным доказательствам, поскольку они собраны с соблюдением Уголовно - процессуального кодекса РФ.

Таким образом, совокупность исследованных судом доказательств, проверенных в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 87 УПК РФ путем их сопоставления, а также оцененных с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности в их совокупности для разрешения данного уголовного дела, приводит суд к твердому убеждению в том, что виновность Васильевой А.К. в совершении трех преступлений установлена и доказана. Иного суду не представлено и защитой не опровергнуто. Иных лиц, причастных к совершению преступлений, не установлено.

При таких обстоятельствах, у суда отсутствуют основания для постановления оправдательного приговора.

Государственным обвинителем в судебном заседании обвинение Васильевой А.К. по трем преступлениям поддержано по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Настоящее уголовное дело рассмотрено судом в отношении Васильевой А.К. по предъявленному ей обвинению в соответствии с ч.1 ст. 252 УПК РФ.

Действия Васильевой А.К. носили целенаправленный, осознанный и умышленный характер, поскольку, не имея цели управления и намерения в действительности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «...», ... ...» совершила сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам указанных организаций, понимая, что после открытия счетов в ... ... и предоставления электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, третьи лица смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам.

За сбыт электронных средств и электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «...», ... Васильевой А.К. было обещано и выплачено денежное вознаграждение, что охватывалось преступным умыслом с совершением трех инкриминируемых ей деяний, то есть Васильева А.К. преследовала корыстную цель и действовала из корыстной заинтересованности.

Признательные показания Васильевой А.К., данные в ходе предварительного расследования, объективно подтверждены исследованным в судебном заседании протоколами осмотра предметов (документов) юридических дел предоставленных вышеуказанными банковскими организациями, показаниями указанных в приговоре свидетелей, согласно которым именно Васильева А.К. являлась единственным учредителем и руководителем ООО «...», ООО ... открыла в банках банковские счета, и получила доступ к электронному средствам платежа и электронным носителям информации.

Суд приходит к убеждению, что Васильева А.К. при этом действовала неправомерно и умышленно, поскольку осознавала общественную опасность своих действий, предвидела неизбежность наступления общественно-опасных последствий, открывая счета в указанных банках, она не намеревался осуществлять операции по движению денежных средств, открывала счета по просьбе другого лица и в его интересах, после получения электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, она сбывала их неустановленному лицу, осуществляя их передачу за денежное вознаграждение.

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимой Васильевой А.К. полностью установленной, доказанной.

Действия подсудимого Васильевой А.К. по преступлению в период с **.**.**** по **.**.**** в отношении ООО «...», суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действия подсудимого Васильевой А.К. по преступлению в период с **.**.**** по **.**.**** в отношении ... суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действия подсудимого Васильевой А.К. по преступлению в период с **.**.**** по **.**.**** в отношении ..., суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Выводы суда о квалификации действий подсудимой подтверждаются всей совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании и приведенных в приговоре.

Подсудимая на учёте у психиатра не состоит (т. 4 л.д. 261-263), имеет достаточный уровень образования и определённый жизненный опыт.

С ней был установлен адекватный речевой контакт в судебном заседании, где она ясно выразила своё отношение к предъявленному обвинению и согласно самостоятельно избранному способу защиты от дачи показаний отказалась, подтвердив свои оглашённые показания, исследованные в судебном заседании. Исходя из чего, суд не усматривает повода усомниться в ее психическом статусе, признаёт подсудимую вменяемой в отношении инкриминированных деяний и подлежащей уголовной ответственности за их совершение.

При назначении вида и размера наказания подсудимой Васильевой А.К. суд, в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, конкретных обстоятельств дела, данных о личности осужденной, с учетом наличия совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, а также влияния назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

Суд учитывает, что Васильева А.К. не судима (т.4 л.д. 270-275), под диспансерным наблюдением в ... ... не находится (т. 4 л.д. 261-263, 265, 267, 269), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 4 л.д. 277), занята общественно-полезным трудом.

Обстоятельствами, смягчающими наказание Васильевой А.К. по трем преступлениям, суд признает и учитывает, полное признание вины, раскаяние в содеянном, явку с повинной (т.1 л.д. 4-5), активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившихся в даче признательных показаний в период предварительного следствия, ее участием в проверки показаний нам месте, которые способствовали скорейшему расследованию и раскрытию настоящего уголовного дела, что учитываются, как обстоятельство, предусмотренное п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ, привлечение к уголовной ответственности впервые, наличие на ее иждивении трех малолетних детей (т.4 л.д. 257, 258, 259), что учитываются, как обстоятельство, предусмотренное п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ, ее ..., оказание помощи близкому престарелому родственнику ...

Обстоятельств, отягчающих наказание в отношении Васильевой А.К., по трем преступлениям судом не установлено.

Принимая во внимание обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данных о личности подсудимой, которая не судима, характеризуется удовлетворительно, учитывая влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи, суд считает необходимым назначить Васильевой А.К. наказание по трем преступлениям в виде лишения свободы.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности суд не находит оснований для применения положения ч.6 ст. 15 УК РФ для изменения категории преступлений, на менее тяжкую.

При наличии установленных смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствия отягчающих обстоятельств, наказание Васильевой А.К. по трем преступлениям должно быть назначено по правилам ч.1 ст.62 УК РФ.

В части назначения обязательного дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией статьи, суд считает, что учитывая имущественного положения подсудимой, которая имеет непостоянный источник дохода, наличие у нее на иждивении троих малолетних детей и ее ..., где данный вид наказания поставит Васильеву А.К. в тяжелое материальное положение, а также совокупность установленных смягчающих наказание обстоятельств, следует признать исключительными – существенно уменьшающими степень общественной опасности преступления, позволяющих применить правила ст.64 УК РФ при назначении наказания к дополнительному виду наказания в виде штрафа, освободив осужденную от него по трем преступлениям.

Суд полагает, что наказание в виде лишения свободы будет являться достаточным для исправления осужденной по трем составам преступлений, которое по своему виду будет являться справедливым и соразмерным содеянному, отвечать целям исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений.

Оснований для назначения в качестве основного наказания альтернативного вида наказания, которой предусмотрен ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд не усматривает, поскольку иной вид наказания не будут соответствовать степени и общественной опасности преступлений, не сможет обеспечить достижение целей наказания по ним.

Суд считает возможным, при назначении окончательного наказания по совокупности преступлений, применить принцип частичного сложения наказаний с учетом требований ч. 3 ст. 69 УК РФ.

При назначении наказания, учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений и степень их общественной опасности, данные характеризующих личность подсудимой, а также достижение цели восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения новых преступлений, приводит суд к убеждению о возможности исправления и перевоспитания Васильевой А.К. без реального отбытия наказания в виде лишения свободы, в связи с чем считает необходимым при назначении ей наказания применить ст. 73 УК РФ об условном осуждении, поскольку такое наказание соответствует принципам разумности и справедливости.

Суд не усматривает оснований для изменения или отмены избранной подсудимой меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и полагает необходимым оставить ей до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении без изменения, в последующим - отменить (т.4 л.д. 248).

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК Российской Федерации, суд

Приговорил:

Признать Васильеву Анну Константиновну виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по ч.1 ст. 187 УК РФ в виде 1 (одного) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы с применением ст.64 УК РФ без штрафа,

- по ч.1 ст. 187 УК РФ в виде 1 (одного) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы с применением ст.64 УК РФ без штрафа.

На основании ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы с применением ст.64 УК РФ без штрафа.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года, обязав Васильеву Анну Константиновну встать в течение 1 месяца после вступления приговора в законную силу на учет в государственный специализированный орган ведающий исправлением осужденных, не менять без уведомления уголовно-исполнительной инспекции постоянного места жительства, являться в специализированный государственный орган, ведающий исправлением осужденных, для регистрации согласно установленного данным органом графика.

Меру пресечения в отношении осужденной Васильевой А.К. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении – оставить прежней до вступления приговора в законную силу (т.4 л.д. 248).

После вступления приговора в законную силу, определить судьбу вещественных доказательств по уголовному делу:

...

·... – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд, через суд постановивший приговор, в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае обжалования приговора, осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе.

Кроме того, осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем он должен в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор, в течение 15 суток со дня вручения копии приговора, либо копии апелляционного представления, либо копии жалобы.

Стороны вправе знакомится с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подавать замечания на них, ходатайство об ознакомлении с протоколом и аудиозаписью судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания.

Председательствующий: О.В. Захватова