Гражданский кодекс часть 1

Потапова Григория Александровича, 28.02.1982 года рождения, уроженца с. Филатовское Сухоложского района Свердловской области, гражданина Российской Федерации, <...>, ранее не судимого,

задержанного в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 02.02.2017, содержавшегося под стражей с 04.02.2017 по 13.02.2017, содержавшегося под домашним арестом с 14.02.2017 по 27.07.2017;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 171.2, ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Набиуллина Романа Равильевича, 08.06.1984 года рождения, уроженца г. Свердловск, гражданина Российской Федерации, <...>, ранее не судимого,

задержанного в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 02.02.2017, содержавшегося под стражей с 04.02.2017 по 10.02.2017, содержавшегося под домашним арестом с 11.02.2017 по 21.07.2017;

Филимонова Максима Павловича, 06.06.1982 года рождения, уроженца Казахской ССР, гражданина Российской Федерации, <...> не судимого,

задержанного в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 02.02.2017, содержавшегося под домашним арестом с 04.02.2017 по 20.07.2017;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 171.2, ч. 2 ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации,

Филимонова Константина Павловича, 28.04.1987 года рождения, уроженца Казахской ССР, гражданина Российской Федерации, <...> не судимого,

задержанного в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 02.02.2017, содержавшегося под домашним арестом с 04.02.2017 по 28.07.2017;

Фатхинурова Радима Фархулловича, 17.09.1988 года рождения, уроженца г. Свердловск, гражданина Российской Федерации, <...>,

задержанного в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 02.02.2017, содержавшегося под стражей с 04.02.2017 по 14.02.2017, содержавшегося под домашним арестом с 15.02.2017 по 20.07.2017;

установил:

Потапов Г.А., Набиуллин Р.Р., Филимонов М.П., Филимонов К.П. и Фатхинуров Р.Ф. в составе организованной группы осуществили незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

Преступление совершено ими на территории г.Екатеринбурга приследующих обстоятельствах.

В соответствии с ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2009 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» на территории Российской Федерации созданы пять игорных зон: Республика Крым, Алтайский Край, Краснодарский край, Приморский край и Калининградская область, где разрешена деятельность по организации и проведению азартных игр, в установленном законом порядке.

В неустановленное время не позднее 01.05.2014 у Потапова Г.А., осознающего, что г. Екатеринбург в состав перечисленных игорных зон не входит, а деятельность по организации и проведению азартных игр в его пределах является незаконной, возник умысел на совершение организованной группой лиц в целях личного обогащения незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», на территории г. Екатеринбурга.

Не позднее 01.05.2014 Потапов Г.А. при неустановленных обстоятельствах вступил в преступный сговор с Филимоновым М.П., а также неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, на совершение совместных и согласованных действий по незаконной организации и проведению азартных игр с целью извлечения материальной выгоды на территории г. Екатеринбурга.

Реализуя совместный преступный умысел, в период с 01.05.2014 по 01.01.2015, точное время не установлено, Потапов Г.А. при неустановленных обстоятельствах приобрел не менее 12 электронных терминалов, каждый из которых состоял из металлического корпуса, монитора, сенсорного экрана, контроллера сенсорного экрана, купюроприемника с модулем выдачи купюр, диспенсера, блока питания, модема GSM или сетевого адаптера Wi-Fi, источника бесперебойного питания, а также компьютера, состоящего из блока питания, модуля памяти, жесткого диска, материнской палаты, процессора, кулера. Потапов Г.А. дал указание Филимонову М.П. загрузить из сети Интернет с сайта <...> программное обеспечение, предназначенное для проведения азартных игр, и устанавливать его на приобретаемые Потаповым Г.А. электронные терминалы.

В период с 01.05.2014 по 01.01.2015 Филимонов М.П., при неустановленных обстоятельствах загрузил с сайта <...> программное обеспечение для проведения азартных игр и производил его установку на приобретаемые Потаповым Г.А. электронные терминалы, тем самым приспособив их для проведения азартных игр.

В период времени с 01.05.2014 по 01.01.2015 Потапов Г.А., действуя совместно и согласовано с Филимоновым М.П. и неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, подыскали на территории г. Екатеринбурга нежилые помещения по адресам: г. ***

***»).

Продолжая реализацию преступного умысла, Потапов Г.А., Филимонов М.П. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, предложили неустановленным владельцам и (или) арендаторам нежилых помещений за денежное вознаграждение предоставить помещения для размещения игрового оборудования.

После того, как неустановленные владельцы (или) арендаторы нежилых помещений по адресам: *** согласились и предоставили часть указанных помещений, Потапов Г.А., Филимонов М.П. и неустановленное лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, разместили там игровое оборудование, обеспечив его доступность неограниченному количеству лиц.

Азартные игры по указанным адресам проводились путем заключения с организатором азартной игры Потаповым Г.А. основанного на риске соглашения о выигрыше по правилам, установленным Потаповым Г.А.

Лица, желающие принять участие в азартной игре (игроки), имели свободный доступ к игровому оборудованию, расположенному по указанным адресам. Помещением денежных средств в купюроприемник игрок заключал основанное на риске соглашение с организатором азартных игр, после чего через информационно-телекоммуникационные сети, в том числе сеть «Интернет», получал доступ к азартным играм, расположенным на удаленном сервере за пределами Российской Федерации. Ограничения по сумме денежных средств, вносимых игроком для участия азартной игре, не имелось. Далее игрок выбирал одну из игр, изображения которых были представлены на экране электронного терминала и, делая ставки кнопками управления, запускал механизм расчета выигрыша, определяемый случайным образом в программном обеспечении. При наличии выигрышной комбинации происходило увеличение имеющихся в распоряжении игрока денежных средств, а в случае проигрыша их уменьшение. Выигранные денежные средства игроку выплачивались терминалом, а проигранные поступали в распоряжение организаторов азартной игры Потапова Г.А. и Филимонова М.П. Впоследствии проигранные денежные средства извлекались из игрового оборудования Филимоновым М.П. и передавались Потапову Г.А., который распределял преступную прибыль.

Потаповым Г.А. для хранения игрового оборудования и его ремонта подыскано нежилое помещение гаражный ***.

До 30.06.2015 неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, перестало осуществлять совместную с Потаповым Г.А. и Филимоновым М.П. деятельность по незаконной организации и проведению азартных игр вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

Для осуществления задуманного, Потапов Г.А. распределил между указанными лицами их роли следующим образом.

Организованная группа действовала под руководством Потапова Г.А. и характеризовалась стабильностью состава и согласованностью действий участников в целях реализации общих преступных намерений, наличия специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления с высокой степенью сплоченности и устойчивости, с четким распределением между ее участниками обязанностей и с подчинением всех лиц Потапову Г.А.

Набиуллин Р.Р. согласно отведенной ему роли обеспечивал охрану игрового оборудования, взаимодействие с частными охранными организациями, разрешал конфликты, возникшие с игроками в процессе осуществления незаконной организации и проведения азартных игр; подыскивал места для установки игрового оборудования, осуществлял заключение договоров аренды (субаренды) с собственниками (арендаторами) указанных помещений, разрешал конфликты с указанными лицами в процессе осуществления незаконной организации и проведения азартных игр.

Филимонов М.П. подыскивал места, предназначенных для установки игрового оборудования, осуществлял заключение договоров аренды (субаренды) с собственниками (арендаторами) указанных нежилых помещений; производил установку на приобретенные Потаповым Г.А. электронные терминалы программного обеспечения, предназначенного для проведения азартных игр.

Фатхинуров Р.Ф. и Филимонов К.П. осуществляли контроль технического состояния игрового оборудования, его ремонт и техническое обслуживание, сбор (инкассацию) из игрового оборудования денежных средств, полученных в результате незаконных организации и проведения азартных игр с использование игрового оборудования вне игорной зоны, и передачу данных денежных средств в общую кассу для дальнейшего учета и распределения руководителем; производили выдачу выигрышей игрокам при возникновении неисправностей игрового оборудования.

Потапов Г.А., являясь руководителем организованной группы, осуществлял организационные и управленческие функции; приискивал электронные терминалы и давал Филимонову М.П. указания приспособить их для проведения азартных игр путем установки соответствующего программного обеспечения; приискивал помещения для размещения игрового оборудования; координировал сам лично и через иных лиц деятельность организованной группы; приискивал лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников группы, для выполнения функций по перевозке электронного оборудования, а также для учета денежных средств, полученных от преступной деятельности, и контроля работы игрового оборудования; устанавливал правила проведения азартных игр; давал указания о сборе денежных средств, полученных в результате незаконных организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны; финансировал деятельность организованной группы; распределял денежные средства, полученные в результате совершения преступления, между собой и иными участниками организованной группы, а так же не осведомленными о преступной деятельности лицами; принимал меры к конспирации, а именно давал указание Набиуллину Р.Р. приобрести сим-карты, зарегистрированные на иных лиц, не являющихся членами группы, для использования участниками группы и не осведомленными о преступной деятельности лицами, а также указывал использовать для связи посредством сети «<...>» в целях исключения их контроля и прослушивания со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Участниками организованной группы использовались сим-карты с номерами, зарегистрированными на ***94***95., ***96.

Кроме того, в период с 01.01.2015 по 30.06.2015, Потапов Г.А., действуя с теми же целью и умыслом, для осуществления деятельности организованной группы привлек лиц, которых не осведомил о незаконном характере осуществляемой деятельности.

К выполнению функций учета полученных в результате незаконной организации и проведения азартных игр денежных средств Потапов Г.А. привлек свою мать ***110, которая, заблуждаясь насчет законности действий Потапова Г.А. и членов организованной группы, составляла для него отчеты о суммах, затраченных на незаконную организацию и проведение азартных игр денежных средств и полученных от данной деятельности, вела «кассу» организованной группы.

Также Потаповым Г.А. привлечена ***97., не осведомленная об осуществляемой преступной деятельности, которая по его указанию через сайт termloto.asia контролировала состояние работы игрового оборудования и по требованию участников группы предоставляла информацию о сумме денежных средств, подлежащих выдаче игрокам, а также производила пополнение счетов абонентских номеров сим-карт, установленных в игровом оборудовании для соединения с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сети «Интернет».

Также в указанный период времени для перевозки игрового оборудования в места установки Потаповым Г.А. привлечен ***99, не осведомленный об осуществляемой преступной деятельности, который по указаниям, поступающим от участников группы, забирал игровое оборудование, подготовленное Филимоновым М.П. для производства азартных игр, и на своем автомобиле «Газель», государственный регистрационный знак ***, перевозил его в места, обозначенные участниками организованной группы.

В период с 01.01.2015 по 02.02.2017 участники организованной группы, действуя умышленно, совместно и согласованно, продолжили незаконно проводить азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, а также с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», в нежилых помещениях по адресам: *** установив по электронному терминалу с программным обеспечением, предназначенным для проведения азартных игр.

Кроме того, в указанный период времени участники организованной группы договорились с неустановленными владельцами и (или) арендаторами нежилых помещений по адресам: *** о предоставлении данных помещений для размещения игрового оборудования.

В период с 01.01.2015 по 02.02.2017 участники организованной группы, действуя умышленно, совместно и согласованно, разместили по электронному терминалу с программным обеспечением, предназначенным для проведения азартных игр, в помещениях по адресам: *** обеспечив его доступность неограниченному количеству игроков.

Азартные игры по указанным адресам проводились путем заключения с организатором азартной игры Потаповым Г.А. основанного на риске соглашения о выигрыше по описанным правилам, установленным Потаповым Г.А.

Для контроля за ходом азартной игры участниками организованной группы на корпусе игрового оборудования был размещен номер технической поддержки, который постоянно находился либо у Филимонова К.П., либо у Фатхинурова Р.Ф. В случае возникновением технических проблем, связанных с работой терминала, игроки по указанному телефону связывались с указанными участниками организованной группы, которые приезжали по месту установки терминала, связывались с ***97, которая с через сеть Интернет на сайте termloto.asia проверяла сумму выигрыша, подлежащего выдаче игроку, и сообщала ее Фатхинурову Р.Ф. и Филимонову К.П. В случае подтверждения информации о выигрыше Фатхинуров Р.Ф. и Филимонов К.П. выдавали денежные средства, положенные игроку в качестве выигрыша.

Кроме того, Фатхинуров Р.Ф. и Филимонов К.П. регулярно осуществляли сбор (инкассирование) из игрового оборудования денежных средств, полученных в результате незаконных организации и проведения азартных игр с использование игрового оборудования вне игорной зоны, составляли письменные отчеты о сумме собранных денежных средств и передавали Потаповой В.А. для ведения учета и предоставлению Потапову Г.А. возможности распоряжаться указанными денежными средствами в своих интересах и в интересах участников организованной группы.

Сотрудниками полиции в ходе проверочных мероприятий изымалось игровое оборудование: 26.05.2015 в 13:20 изъят электронный терминал с установленным на нем программным обеспечением, предназначенным для проведения азартных игр, в торговом павильоне ***; 01.07.2015 в 17:20 изъят электронный терминал с установленным на нем программным обеспечением, предназначенным для проведения азартных игр, в торговом павильоне по адресу: ***; 08.09.2015 в 15:10 изъят электронный терминал с установленным на нем программным обеспечением, предназначенным для проведения азартных игр, в кафе «Наш двор» по адресу: ***; 19.11.2015 в 15:54 изъят электронный терминал с установленным на нем программным обеспечением, предназначенным для проведения азартных игр, на автомойке по адресу: *** 26.08.2016 в 12:05 изъят электронный терминал с установленным на нем программным обеспечением, предназначенным для проведения азартных игр, в кафе «Айс» по адресу: ***

В случае изъятия игрового оборудования сотрудниками правоохранительных органов или хищения неустановленными лицами Потапов Г.А. принимал решения о повторной установке аналогичного оборудования. В случае принятия данного решения Потапов Г.А. в неустановленном месте приобретал электронные терминалы, на которые Филимонов М.П. по его указанию производил установку программного обеспечения, предназначенного для проведения азартных игр. После этого ***99 по указанию Потапова Г.А. доставлял игровое оборудование в место установки на своем автомобиле «Газель», государственный регистрационный знак ***.

Так участниками организованной группы в период с 20.11.2015 по 02.02.2017 вновь установлено игровое оборудование на автомойке по адресу: ***, а в период с 20.11.2016 по 02.02.2017 в кафе «Айс» по адресу: ***

Организованная группа, созданная Потаповым Г.А., просуществовала до 02.02.2017, когда незаконная деятельность Потапова Г.А., Набиуллина Р.Ф., Филимонова М.П., Филимонова К.П., Фатхинурова Р.Ф. пресечена сотрудниками правоохранительных органов, а игровое оборудование, предназначенное для проведения азартных игр, находящееся по адресам: ***, изъято.

Кроме того, Потапов Г.А. обвиняется в создание и руководстве преступным сообществом (преступной организацией), Набиуллин Р.Р. в руководстве входящим в преступное сообщество (преступную организацию) структурным подразделением, а Филимонов М.П., Филимонов К.П., Фатхинуров Р.Ф. в участие в преступном сообществе (преступной организации) на территории г. Екатеринбурга при следующих обстоятельствах.

В неустановленное время не позднее 01.05.2014 у Потапова Г.А., осознающего, что город Екатеринбург не входит в состав перечисленных выше игорных зон, и деятельность по организации и проведению азартных игр в его пределах является незаконной, возник умысел на совершение структурированной организованной группой лиц в целях личного обогащения незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, а также с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», на территории указанного муниципального образования.

После этого Потапов Г.А. в неустановленное время не позднее 01.05.2014 в неустановленном месте вступил в преступный сговор с ранее знакомым Филимоновым М.П., а также неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, на совершение совместных и согласованных действий по незаконной организации и проведению азартных игр с целью извлечения материальной выгоды на территории г. Екатеринбурга.

Далее Потапов Г.А., действуя в период с 01.05.2014 по 01.01.2015, точные даты и время не установлены, с целью реализации совместного с Филимоновым М.П. и неустановленным лицом преступного умысла в неустановленном месте у неустановленных лиц приобрел не менее 12 электронных терминалов, каждый из которых состоял из металлического корпуса, монитора, сенсорного экрана, контроллера сенсорного экрана, купюроприемника с модулем выдачи купюр, диспенсера, блока питания, модема GSM или сетевого адаптера Wi-Fi, источника бесперебойного питания, компьютера, состоящего из блока питания, модуля памяти, жесткого диска, материнской палаты, процессора, кулера; и дал указание Филимонову М.П. загрузить из сети «Интернет» с сайта termloto.asia программное обеспечение, предназначенное для проведения азартных игр и устанавливать его на приобретаемые Потаповым Г.А. электронные терминалы.

Филимонов М.П., находясь в неустановленном месте, в период с 01.05.2014 по 01.01.2015, точные даты и время не установлены, загрузил с указанного Потаповым Г.А. сайта termloto.asia программное обеспечение, предназначенное для проведения азартных игр и производил его установку на приобретаемые Потаповым Г.А. электронные терминалы в указанный период времени, тем самым создав из них игровое оборудование, то есть устройства, используемые для проведения азартных игр.

После этого в период времени с 01.05.2014 по 01.01.2015 Потапов Г.А., действуя совместно и согласовано с Филимоновым М.П. и неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, реализуя свой преступный умысел, подыскали на территории г. Екатеринбурга нежилые помещения, расположенные по адресам: ***

Продолжая реализацию преступного умысла, направленного на незаконную организацию и проведение азартных игр, Потапов Г.А., Филимонов М.П. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действуя группой лиц по предварительному сговору, предложили неустановленным владельцам и (или) арендаторам нежилых помещений, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, выступить пособниками, содействовавшими совершению преступления предоставлением за денежное вознаграждение средств совершения преступления – помещений для размещения игрового оборудования. После того, как неустановленные в ходе следствия владельцы (или) арендаторами нежилых помещений расположенные по адресам: *** согласились и предоставили часть указанных нежилых помещений Потапову Г.А., Филимонову М.П. и неустановленному лицу, последние разместили там игровое оборудование, обеспечив его доступность неограниченному количеству игроков.

Лица, желающие принять участие в азартной игре (игроки), имели свободный доступ к игровому оборудованию, расположенному по указанным адресам. Помещением денежных средств в купюроприемник игрок заключал основанное на риске соглашение с организатором азартных игр, после чего через информационно-телекоммуникационные сети, в том числе сеть Интернет, получал доступ к различным азартным играм, расположенным на удаленном сервере за пределами Российской Федерации. Ограничения по сумме денежных средств, вносимых игроком для участия азартной игре, не было. Далее он выбирал одну из игр, изображения которых были представлены на экране электронного терминала и, делая ставки (увеличивая или уменьшая) кнопками управления, запускал механизм расчета выигрыша, определяемый случайным образом в программном обеспечении. При наличии выигрышной комбинации происходило увеличение имеющихся в распоряжении игрока денежных средств, в случае проигрыша их уменьшение. Выигранные денежные средства игроку выплачивались терминалом, а проигранные поступали в распоряжение организатора азартной игры, то есть Потапова Г.А. и Филимонова М.П. Впоследствии проигранные денежные средства извлекались из игрового оборудования Филимоновым М.П. и передавались Потапову Г.А., который распределял преступную прибыль.

Также Потаповым Г.А. для хранения игрового оборудования и его ремонта было подыскано нежилое помещение гаражный бокс № ***

В период с 01.01.2015 по 30.06.2015 Потапов Г.А., желая увеличения дохода от преступной деятельности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, преследуя умысел, направленный на совершение структурированной организованной группой лиц в целях личного обогащения незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, а также с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», путем обещаний и уговоров привлек к участию в данной незаконной деятельности ранее ему знакомых Набиуллина Р.Р., Филимонова К.П. и Фатхинурова Р.Ф., предложив им объединиться в преступное сообщество на участие в незаконной организации и проведения азартных игр, на что последние дали свое согласие, тем самым согласившись принять участие в преступном сообществе. Для осуществления задуманного, Потапов Г.А. объединил указанных лиц в структурные подразделения и распределил между указанными лицами их роли следующим образом.

Преступная сообщество действовало под руководством Потапова Г.А. и состояло из двух структурных подразделений – функционально обособленных групп, характеризующихся стабильностью состава и согласованностью действий участников, с присущим взаимодействием различных подразделений в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними функций, наличия специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений, с высокой степенью сплоченности и устойчивости, с четким распределением между его членами обязанностей и с подчинением всех лиц Потапову Г.А.:

- первое подразделение, состояло из Набиуллина Р.Р. и Филимонова М.П., обеспечивало безопасность деятельности преступного сообщества, занималось подысканием мест, предназначенных для установки игрового оборудования, заключением договоров аренды (субаренды) с собственниками (арендаторами) указанных нежилых помещений, осуществляло контроль за подразделением преступного сообщества, занимающимся техническим сопровождением незаконной организации и проведения азартных игр, а также установкой на приобретенные Потаповым Г.А. электронные терминалы программного обеспечения, предназначенного для проведения азартных игр;

- второе подразделение, состоящее из Фатхинурова Р.Ф. и Филимонова К.П., осуществляло ремонт и техническое обслуживание игрового оборудования, сбор (инкассацию) денежных средств, полученных в результате незаконных организации и проведения азартных игр с использование игрового оборудования вне игорной зоны, и передачу данных денежных средств в общую кассу для дальнейшего учета и распределения руководителем, а также выдачу выигрышей игрокам при возникновении неисправностей игрового оборудования.

Набиуллин Р.Р. согласно отведенной ему роли фактически являлся заместителем руководителя преступного сообщества Потапова Г.А., а также руководителем структурного подразделения – функционально обособленной группы преступного сообщества, подчинялся руководителю преступного сообщества Потапову Г.А., и выполнял его указания. В соответствии с отведенной ему ролью Набиуллин Р.Р.:

- обеспечивал охрану игрового оборудования, взаимодействие с частными охранными организациями, разрешал конфликты, возникшие с игроками в процессе осуществления незаконной организации и проведения азартных игр;

- подыскивал места, предназначенные для установки игрового оборудования, осуществлял заключение договоров аренды (субаренды) с собственниками (арендаторами) указанных нежилых помещений, разрешал конфликты, возникшие с указанными лицами в процессе осуществления незаконной организации и проведения азартных игр;

- осуществлял контроль за подразделением преступного сообщества, занимающимся техническим сопровождением незаконной организации и проведения азартных игр.

Филимонов М.П., являясь участником функционально обособленной группы преступного сообщества, подчинялся Потапову Г.А. и Набиуллину Р.Р. и выполнял следующие функции, возложенные на него Потаповым Г.А.:

- подыскивал места, предназначенных для установки игрового оборудования, осуществлял заключение договоров аренды (субаренды) с собственниками (арендаторами) указанных нежилых помещений;

- производил установку на приобретенные Потаповым Г.А. электронные терминалы программного обеспечения, предназначенного для проведения азартных игр.

Во второе подразделение в качестве участников вошли Фатхинуров Р.Ф. и Филимонов К.П.

Фатхинуров Р.Ф., являясь участником функционально обособленной группы преступного сообщества, подчинялся Потапову Г.А. и Набиуллину Р.Р. и выполнял следующие функции, возложенные на него Потаповым Г.А.:

- контроль технического состояния игрового оборудования, его ремонт и техническое обслуживание

- сбор (инкассацию) из игрового оборудования денежных средств, полученных в результате незаконных организации и проведения азартных игр с использование игрового оборудования вне игорной зоны, и передачу данных денежных средств в общую кассу для дальнейшего учета и распределения руководителем;

- производил выдачу выигрышей игрокам при возникновении неисправностей игрового оборудования.

Филимонов К.П., являясь участником функционально обособленной группы преступного сообщества, подчинялся Потапову Г.А. и Набиуллину Р.Р. и выполнял следующие функции, возложенные на него Потаповым Г.А.:

- контроль технического состояния игрового оборудования, его ремонт и техническое обслуживание

- производил выдачу выигрышей игрокам при возникновении неисправностей игрового оборудования.

Потапов Г.А., являясь руководителем созданного им преступного сообщества, осуществлял следующие функции:

- руководил преступным сообществом в форме структурированной организованной преступной группы, в том числе входящими в нее двумя функционально обособленными группами, объединенными общими задачами преступного сообщества; непосредственно лично, или через Набиуллина Р.Р. осуществлял организационные и управленческие функции внутри преступного сообщества;

- приискивал электронные терминалы и давал Филимонову М.П. указания приспособить их для проведения азартных игр путем установки соответствующего программного обеспечения;

- приискивал помещения для размещения игрового оборудования;

- координировал сам лично и через иных лиц деятельность преступного сообщества и его функционально обособленных групп, а также организовывал их взаимодействие для достижения целей преступного сообщества;

- приискивал физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников преступного сообщества, для выполнения функций по перевозке электронного оборудования, а также для учета денежных средств, полученных от преступной деятельности и контроля работы игрового оборудования;

- устанавливал правила проведения азартных игр в незаконных игорных заведениях, подконтрольных участникам преступного сообщества;

- давал указания о сборе денежных средств, полученных в результате незаконных организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны;

- финансировал деятельность преступного сообщества, направленную на совершение тяжких преступлений;

- распределял денежные средства, полученные в результате совершения преступлений, между собой и иными участниками преступного сообщества, а так же неосведомленными о преступной деятельности лицами, привлеченными для выполнения отдельных действий, входящих в систему преступных планов соучастников;

- принимал меры к конспирации, а именно давал указание Набиуллину Р.Р. приобрести сим-карты, зарегистрированные на иных лиц, не являющихся членами преступного сообщества, для использования участниками преступного сообщества и неосведомленными о преступной деятельности лицами, привлеченными для выполнения отдельных действий, а также использовать для связи приложения для обмена текстовыми сообщениями посредством сети «Интернет» программы «Телеграмм», «Вайбер», «Ватсап» в целях исключения их контроля и прослушивания со стороны сотрудников правоохранительных органов. В частности, участниками и руководителями преступного сообщества использовались сим-карты со следующими абонентскими номерами, зарегистрированными на ***94, ***95, ***96

Кроме того, в период с 01.01.2015 по 30.06.2015, Потапов Г.А., действуя с теми же целью и умыслом, для осуществления деятельности преступного сообщества по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, а также с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», привлек лиц, которых не осведомил о незаконном характере указанной деятельности, для выполнения следующих функций.

В частности к выполнению функций учета полученных в результате незаконной организации и проведения азартных игр денежных средств Потапов Г.А. привлек свою мать Потапову В.А., которая, заблуждаясь насчет законности действий Потапова Г.А. и подконтрольных ему членов преступного сообщества, составляла для него отчеты о суммах затраченных на незаконную организацию и проведение азартных игр денежных средств и полученных от данной деятельности, то есть вела «кассу» преступного сообщества.

Также Потаповым Г.А. к деятельности преступного сообщества в указанный период времени привлечена ***97, не осведомленная о деятельности преступного сообщества, которая по его указанию через сайт termloto.asia контролировала состояние работы игрового оборудования, и по требованию участников преступного сообщества предоставляла информацию о сумме денежных средств, подлежащих выдаче игрокам, а также производила пополнение счетов абонентских номеров СИМ карт, установленных в игровом оборудовании для соединения с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сети «Интернет». При этом ***97, введенная Потаповым Г.А. в заблуждение, считала, что данные терминалы являются лотерейными и деятельность по их использованию не запрещена действующим законодательством.

Также в указанный выше период времени для перевозки игрового оборудования в места установки Потаповым Г.А. привлечен ***99, не осведомленный о незаконном характере деятельности преступного сообщества, возглавляемого Потаповым Г.А., который по указаниям, поступающим от участников или (и) руководителей преступного сообщества, забирал игровое оборудование, подготовленное Филимоновым М.П. для производства азартных игр, со склада гаражного бокса ***, либо из помещений субъектов предпринимательской деятельности, и на своем автомобиле «Газель», государственный регистрационный знак ***, перевозил его к другим помещениям, обозначенным участниками или (и) руководителями преступного сообщества.

В период с 01.01.2015 по 02.02.2017 участники преступного сообщества, действуя умышленно, совместно и согласованно, продолжили незаконно проводить азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, а также с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», в нежилых помещениях, расположенных по адресам: *** установив по каждому из указанных выше адресов один электронный терминал, с установленным на нем программным обеспечением, предназначенным для проведения азартных игр.

Кроме того, в указанный период времени участники преступного сообщества вступили в преступный сговор с неустановленными владельцами и (или) арендаторами нежилых помещений по адресам: ***), которые, выполняя за денежное вознаграждение роль пособников, содействовавших совершению преступления, предоставили средства совершения преступления – помещения для размещения игрового оборудования. После этого в период с 01.01.2015 по 02.02.2017 участники преступного сообщества, действуя умышленно, совместно и согласованно, разместили по одному электронному терминалу с установленным на нем программным обеспечением, предназначенным для проведения азартных игр, в помещениях по адресам: *** обеспечив его доступность неограниченному количеству игроков.

Для контроля за ходом азартной игры участниками преступного сообщества на корпусе игрового оборудования был размещен абонентский номер технической поддержки, который постоянно находился либо у Филимонова К.П., либо у Фатхинурова Р.Ф. В случае возникновением технических проблем, связанных с работой терминала, игроки по указанному телефону связывались с указанными участниками преступного сообщества, которые приезжали по месту установки терминала, связывались с ***97, которая с через сеть Интернет на сайте <...> проверяла сумму выигрыша, подлежащего выдаче игроку, и сообщала Фатхинурову Р.Ф. и Филимонову К.П. В случае подтверждения информации о выигрыше Фатхинуров Р.Ф. и Филимонов К.П. выдавали денежные средства, положенные игроку в качестве выигрыша.

Кроме того, Фатхинуров Р.Ф. и Филимонов К.П. регулярно осуществляли сбор (инкассирование) из игрового оборудования денежных средств, полученных в результате незаконных организации и проведения азартных игр с использование игрового оборудования вне игорной зоны, составляли письменные отчеты о сумме собранных денежных средств и передавали Потаповой В.А., для ведения учета и предоставлению Потапову Г.А. возможности распоряжаться указанными денежными средствами в своих интересах и в интересах участников преступного сообщества.

Сотрудниками правоохранительных органов неоднократно предпринимались попытки по пресечению деятельности преступного сообщества, возглавляемого Потаповым Г.А. Так, сотрудниками полиции в ходе проверочных мероприятий изъято игровое оборудование, установленное по следующим адресам: 26.05.2015 в 13:20 изъят электронный терминал с установленным на нем программным обеспечением, предназначенным для проведения азартных игр в торговом павильоне «Турецкая шаурма» по адресу: *** 01.07.2015 в 17:20 изъят электронный терминал с установленным на нем программным обеспечением, предназначенным для проведения азартных игр в торговом павильоне по адресу: ***; 08.09.2015 в 15:10 изъят электронный терминал с установленным на нем программным обеспечением, предназначенным для проведения азартных игр, в кафе «Наш двор» ***; 19.11.2015 в 15:54 изъят электронный терминал с установленным на нем программным обеспечением, предназначенным для проведения азартных игр, на автомойке по адресу: г. Екатеринбург, *** 26.08.2016 в 12:05 изъят электронный терминал с установленным на нем программным обеспечением, предназначенным для проведения азартных игр, в кафе «Айс» по адресу: ***

В случае изъятия игрового оборудования сотрудниками правоохранительных органов или хищения неустановленными лицами, Потапов Г.А. принимал решения о повторной установке аналогичного оборудования. В случае принятия данного решения, Потапов Г.А. в неустановленном месте приобретал электронные терминалы, на которые Филимонов М.П. по его указанию производил установку программного обеспечения, предназначенного для проведения азартных игр. После подготовки ***99 по указанию Потапова Г.А. доставлял игровое оборудование в место установки на своем автомобиле «Газель», государственный регистрационный знак ***.

Так участниками преступного сообщества в период с 20.11.2015 по 02.02.2017 вновь установлено игровое оборудование на автомойке по адресу: *** а в период с 20.11.2016 по 02.02.2017 вновь установлено игровое оборудование в кафе «Айс» по адресу: г. ***.

Таким образом, в период времени с 01.01.2015 по 02.02.2017 Потаповым Г.А. организовано преступное сообщество под его руководством, в состав которого вошли Набиуллин Р.Р., Филимонов М.П., Филимонов К.П. и Фатхинуров Р.Ф. для совершения тяжкого преступления – незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, а также с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные организованной группой.

Данное преступное сообщество характеризовалось следующими признаками:

Наличием организатора Потапова Г.А. и руководителей Потапова Г.А. и Набиуллина Р.Р., организованностью и сплоченностью преступного сообщества с подчинением им всех участников преступного сообщества; распределением ролей и функций между всеми участниками преступного сообщества в планировании своей преступной деятельности; в наличии строго учета полученных доходов от преступной деятельности, которые в полном объеме поступали к руководителю преступного сообщества, а затем распределялись между участниками преступного сообщества в зависимости от их личного вклада в общую преступную деятельность, а также расходовались на поддержание сферы преступной деятельности; четким соблюдением конспирации, заключавшемся в использовании абонентских номеров, зарегистрированных на посторонних лиц, использовании приложений для обмена текстовыми сообщениями посредством сети «Интернет» программы «Телеграмм», «Вайбер», «Ватсап», использовании при общении условных наименований: «Жук» - применительно к игровому оборудованию на автомойке по адресу: *** «терем» - применительно к названию игрового оборудования, используемого для организации и проведения азартных игр; устойчивостью, выражавшейся в стабильности и постоянстве состава участников преступного сообщества, рассчитывавших на совместное осуществление преступной деятельности в течение длительного времени; наличием у всех членов преступного сообщества единого умысла на совершение преступления с осознанием каждым из них своей принадлежности к организованному преступному сообществу; наличием общей у всех членов организованного преступного сообщества корыстной цели – получение доходов от преступной детальности.

Организованная группа лиц, созданная Потаповым Г.А., просуществовала до 02.02.2017, когда незаконная деятельность Потапова Г.А., Набиуллина Р.Ф., Филимонова М.П., Филимонова К.П., Фатхинурова Р.Ф. выявлена и пресечена сотрудниками правоохранительных органов, а игровое оборудование, находящееся по адресам: г. ***), изъято.

Данные действия Потапова Г.А. стороной обвинения квалифицированы по ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации как создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений и руководство таким сообществом (организацией), Набиуллина Р.Р. по ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации как руководство входящим в преступное сообщество (преступную организацию) структурным подразделением в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, Филимонова М.П., Филимонова К.П., Фатхинурова Р.Ф. по ч. 2 ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации как участие в преступном сообществе (преступной организации).

Р.Рр

Подсудимый Потапов Г.А. вину по предъявленному обвинению признал частично, отрицая создание и руководство преступным сообществом и наличие организованной группы при совершении преступных действий по незаконной организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

Так, Потапов Г.А. показал, что в 2014 году на сайте Российской ассоциации развития игорного бизнеса нашел объявление о предложении подключить лотерейный терминал. Потапов Г.А. позвонил по номеру телефона, указанному в объявлении, и узнал условия работы данных терминалов. Мужчина, с которым общался Потапов Г.А., дал ссылку для скачивания программы для проведения игр на терминалах на персональный компьютер. Также этот мужчина пояснил, что занимается программным обеспечением. Потапов Г.А. должен был подготовить места для установки оборудования и закупить оборудование. Сам терминал можно самостоятельно собрать из комплектующих, также можно купить готовый. Потапов Г.А. согласился на условия, предложенные мужчиной. Потапов Г.А. не помнит, платил ли изначально за скачивание программы. В последующем за пользование программой для игровых автоматов Потапов Г.А. ежемесячно перечислял денежные средства в сумме от 20 до 50 тысяч рублей два раза месяц со своей карты Сбербанк на карту Сбербанк на имя ***102, фамилия не указывалась. Для осуществления деятельности по обеспечению работы игровых терминалов 01.05.2014 Потапов Г.А. пригласил на работу Филимонова М.П., с которым они стали работать вместе. Потапов Г.А. платил Филимонову М.П. зарплату в пределах 60 тысяч рублей. Потапов Г.А. и Филимонов М.П. по его указанию скачали с сайта termloto.asia программное обеспечение для игровых терминалов. В конце 2014 года либо в начале 2015 года Потапов Г.А. также привлек к этой работе Филимонова К.П., выплачивая зарплату в пределах 35 тысяч рублей. В обязанности Филимонова М.П. входила сборка игровых терминалов, их ремонт, а также установка на терминалы программного обеспечения для осуществления игр. В 2014 году Потапов Г.А. принял на работу Набиуллина Р.Р. по прозвищу «Шах». Набиуллин Р.Р. занимался установкой терминалов, инкассацией из терминалов внесенных денежных средств, заключением договоров аренды для установки игровых терминалов, выдавал выигрыши тем клиентам, которым их не получили в терминале по техническим причинам. Набиуллин Р.Р. также сообщал об изъятии терминалов сотрудниками полиции. Заработная плата Набиуллина Р.Р. составляла до 65 тысяч рублей и перечислялась с банковской карты Потапова Г.А. на карту жены Набиуллина Р.Р. В 2015 году Потапов Г.А. привлек к указанной деятельности Фатхинурова Р.Ф. с обязанностями, аналогичными обязанностям Филимонова К.П. и с зарплатой до 35 тысяч рублей. С Набиуллиным Р.Р. при трудоустройстве заключен соответствующий договор. Для учета поступающих от игровых терминалов денежных средств, расходов и ведения первичной бухгалтерской документации в 2014 году Потапов Г.А. привлек свою мать ***110 с зарплатой до 30 тысяч рублей в месяц. ***110 осуществляла учет денежных средств, с терминалами не взаимодействовала и не знала, что данные терминалы являются игровыми, а не лотерейными, следила за работой игровых терминалов с помощью сайта termloto.asia, где было видно как работает аппарат, и можно было увидеть каждое действие клиента. Для осуществления бухгалтерской деятельности Потапов Г.А. привлек ***97, которая вела онлайн-отчетность и бухгалтерию по терминалам. Заработная плата ***97 составляла порядка 20-30 тысяч рублей в месяц. Перевозкой терминалов за вознаграждение занимался ***99

С момента запрета на негосударственные лотереи программное обеспечение изменилось, автоматы начали называться биржевыми. Программное обеспечение всех терминалов было заменено. Потапову Г.А. выслали новый пакет документов на разрешение деятельности в бумажном варианте по почте курьерской службой. Распоряжение Филимонову М.П., Филимонову К.П. и Набиуллину Р.Р. на установку терминалов давал Потапов Г.А. Сами они имели возможность самостоятельно на сайте termloto.asia получить всю необходимую информацию, чтобы предпринять действия для починки терминалов, исправлению ошибок, обеспечив бесперебойную работу аппаратов. Об изъятии терминалов сотрудниками полиции Потапов Г.А. сообщал посредством сайта termloto.asia. Денежные средства, получаемые из терминалов, передавались Потапову Г.А. либо ***110, либо направлялись на банковскую карту Потапова Г.А. Сам Потапов Г.А. взаимодействовал с разработчиками программного обеспечения, оценивал необходимость повторной установки аппарата, после того как его украли или изъяли, подыскивал места для установки автоматов, занимался инкассацией, распоряжался полученной прибылью, финансировал указанную деятельность, распределял зарплату.

Подсудимый знал, что игорный бизнес запрещен, поскольку занимался игровыми аппаратами по 2006 год. Однако Потапов Г.А., видя повсеместное распространение автоматов «Победа», решил, что данная деятельность государством надлежащим образом не контролируется. Потапов Г.А. работал, будучи уверенными в законности данной деятельности. В работе использовались личные банковские карты, общение для удобства осуществлялось посредством программ для обмена сообщениями, в частности «Телеграмм». Подсудимые использовали сим-карты в модемах для выхода в сеть Интернет на терминалах, оформленные на других лиц, поскольку терминалы иногда вскрывали и сим-карты попадали в руки злоумышленников. В переговорах также использовались сим-карты, оформленные на других лиц. Сами терминалы приобретались, в частности, в ООО «Клондайк О», ООО «Клонайдк Урал». Все подсудимые приняты на работу Потаповым Г.А. и имели аналогичные обязанности: установку, пуск, наладку терминалов, устранение неполадок, инкассацию, оплату аренды, поиск новых точек, заключение договоров, выплату невыданных призов. Только Потапов Г.А. имел связь с разработчиками программного обеспечения для игровых терминалов и располагал доступом к финансовой документации. Фатхинуров Р.Ф. и Филимонов К.П. имели посменный график работы и работали днем. Филимонов М.П. имел свободный график, работал в основном в послеобеденное либо вечернее время для снижения рисков противоправных действий в отношения оборудования и денежных средств. Также Набиуллин Р.Р. помогал Потапову Г.А. с договоренностями по установке камер и услуг частных охранных предприятий, в частности ЧОП «Медведь». Все подсудимые занимались иной деятельностью и имели крайне недисциплинированное отношение к работе. В целях повышения дисциплины и в связи с отсутствием офиса Потапов Г.А. встречался с ними в заведениях общепита. В организованное преступное сообщество Потапов Г.А. с подсудимыми не объединялся, на отдельные специализированные подразделения их не разделял. О противоправности осуществляемой ими деятельности Потапов Г.А. узнал при задержании 02.02.2017. Указанной деятельностью Потапов Г.А. с привлеченными им подсудимыми занимался с первой половины 2014 года, и до момента задержания 02.02.2017. Игровые терминалы были размещены в кафе «Айс» по *** терминалы устанавливались повторно после их изъятия. Сломанное и поврежденное оборудование хранилось в гараже в арендуемом Потаповым Г.А. боксе по адресу: *** Телефон для связи при технических неисправностях был ***.

Подсудимый Набиуллин Р.Р. свою вину признал частично, указав, что занимался незаконной организацией и проведением азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей группой лиц по предварительному сговору, отрицая наличие организованной группы, а также руководство структурным подразделением преступного сообщества.

Так, Набиуллин Р.Р. сообщил, что с Потаповым Г.А. вместе учился в институте и знаком около 10-11 лет. Летом 2014 года Потапов Г.А. предложил Набиуллину Р.Р. работу по охране игровых терминалов, их техническому сопровождению и инкассации из терминалов поступивших денежных средств. Потапов Г.А. заключил с Набиуллиным Р.Р. трудовой договор. При этом о назначении терминалов при трудоустройстве Набиуллин Р.Р. не знал. Заработная плата Набиуллина Р.Р. составляла до 60000 рублей ежемесячно и направлялась на банковскую карту его жены. Другим подсудимым разрешалось при инкассации взять себе деньги в счет заработной платы, однако Набиуллин Р.Р. так не делал. Данная деятельность была его подработкой. Действия Набиуллина Р.Р. определялась указаниями Потапова Г.А. На протяжении работы Набиуллина Р.Р. игровые терминалы неоднократно изымались сотрудниками полиции. Набиуллин Р.Р. сообщал об этом Потапову Г.А., тот говорил, что у него есть разрешительные документы и обещал все решить. В распоряжении прибыли от терминалов Набиуллин Р.Р. не участвовал, указаний другим подсудимым не давал, мог только сообщить им о поломках. Набиуллин Р.Р. осуществлял взаимодействие с частными охранными предприятиями по охране терминалов. Фатхинуров Р.Ф. является родственником жены Набиуллина Р.Р. В 2015 году он нуждался в работе, и по предложению Набиуллина Р.Р. Потапов Г.А. привлек его к указанной деятельности. Также указанной деятельностью занимались Филимонов М.П. и Филимонов К.П. Они прекратили работу соответственно в конце лета 2016 года и в начале 2017 года.

Подсудимый Филимонов М.П. признал вину в части незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей в составе группы лиц по предварительному сговору, отрицал наличие при этом организованной группы и участие в преступном сообществе.

Филимонов М.П. подтвердил свои показания в ходе предварительного следствия, где указал, что не позднее 01.12.2014 Потапов Г.А. предложил ему заниматься организацией и проведением азартных игр с помощью электронных терминалов. Филимонов М.П. ответил согласием. Для организации игорной деятельности Потапов Г.А. приобрел электронные терминалы. Часть из них Филимонов М.П. забрал по доверенности от Потапова Г.А. в пункте выдачи груза «Первой экспедиционной компании» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Норильская, 77. Данные электронные терминалы предназначались для проведения электронных платежей и внесения денежных средств на счета абонентских номеров. По указанию Потапова Г.А. в период до 01.12.2014 Филимонов М.П. в сети Интернет по ссылке termloto загрузил программное обеспечение для проведения азартных игр и сохранил его на свой переносной жесткий диск. Согласно договоренности, достигнутой между Филимоновым М.П. и Потаповым Г.А., Филимонов М.П. должен был устанавливать программное обеспечение, предназначенное для проведения азартных игр, осуществлять техническое обслуживание терминалов, а также инкассировать из терминалов денежные средства. На период до 01.12.2014 указанной деятельностью с Потаповым Г.А. занимался также ***103, который договаривался с владельцами помещений об установке электронных терминалов для проведения азартных игр. Не позднее 31.12.2015 он перестал работать с Потаповым Г.А. Потапов Г.А. также договаривался с владельцами помещений об установке электронных терминалов для проведения азартных игр. Потапов Г.А. привлек к указанной деятельности Набиуллина Р.Р., а в 2015 году также Фатхинурова Р.Ф. и Филимонова К.П. Фатхинуров Р.Ф. и Филимонов К.П. занимались техническим обслуживанием терминалов, инкассированием денежных средств, передачей арендной платы владельцам помещений, где были расположены терминалы. Набиуллин Р.Р. организовывал охрану терминалов, занимался разрешением конфликтных ситуаций с игроками или владельцами помещений, а также осуществлял инкассирование и рассчитывался за арендную плату. Филимонов М.П., Фатхинуров Р.Ф. и Филимонов К.П. получали заработную плату в зависимости от проделанной работы. Размер заработной платы устанавливался Потаповым Г.А. Он осуществлял учет и распределение заработной платы работникам. Функции по учету, принятию и выдаче работникам денежных средств от деятельности терминалов выполняла мать Потапова Г.А. Потапова В.А. Учет денежных средств и мониторинг их выдачи терминалами осуществляла ***97 Всех указанных лиц к данной деятельности привлек Потапов Г.А. Терминалы приобретал непосредственно Потапов Г.А. Филимонов М.П. устанавливал на терминалы необходимое программное обеспечение. Для проведения азартных игр было необходимо подключение терминала к сети Интернет. Для этой цели в терминалы устанавливались 3G-модемы с сим-картами, которые изначально приобретал Потапов Г.А., а потом Набиуллин Р.Р. Набиуллин Р.Р. также предоставил всем работникам сим-карты для переговоров, которые были зарегистрированы на иных лиц. Перевозку терминалов осуществлял водитель ***99 Пополнение средств на сим-картах производила ***97 В случае поломки терминалы ремонтировались в гараже по ул. Высоцкого в г. Екатеринбурге. Там же хранились неисправные или невостребованные терминалы. Указания на установку терминалов давал Набиуллин Р.Р. по согласованию с Потаповым Г.А., либо Филимонов М.П. с его разрешения. Координация деятельности по организации и осуществлению игорной деятельности по указанию Потапова Г.А. производилась посредством сотовой связи, а также посредством использования программ «Вайбер», «Ватсап» и «Телеграмм». Указание использовать данные программы также дал Потапов Г.А.

Указанные терминалы были установлены в кафе «Блитц» по адресу: *** его Филимонов М.П. не обслуживал. В кафе «Айс» по адресу: г. ***, терминал установлен не позднее 2015 года. Филимонов М.П. не менее 1 раза устранял там технические неполадки в программном обеспечении. В кафе «Балетон» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бардина, 28а, терминал установлен не позднее 31.12.2014. С владельцем данного заведения об установке терминала договаривались Филимонов М.П. и Потапов Г.А. Филимонов М.П. не менее 2 раз устранял технические неполадки в программном обеспечении терминала. Указанное место установки между собой они называли «Балет». На автомойке по адресу: *** терминал установлен не позднее 31.08.2015. Данное место установки при общении называлось «Монтер». Филимонов М.П. устанавливал программное обеспечение на терминал по данному адресу. В павильоне «Продукты» по адресу: *** называемому «Кольцо», терминал установлен не позднее 31.12.2015. Там Филимонов М.П. устанавливал программное обеспечение на терминал. В кафе «Перекресток» по адресу: ***, терминал установлен не позднее 31.12.2014 по договоренности Потапова Г.А. с владельцем помещения. Филимонов М.П. устранял технические неполадки в программном обеспечении терминала по указанному адресу. На автомойке по адресу: ***, называемой «Газпром», терминал установлен не позднее 31.08.2015 по договоренности Потапова Г.А. с владельцем помещения. Филимонов М.П. устранял технические неполадки в программном обеспечении терминала по указанному адресу. На автомойке по адресу: ***, называемой «Жук», терминал установлен не позднее 31.08.2015 по договоренности Потапова Г.А. с владельцем помещения. Филимонов М.П. устранял технические неполадки в программном обеспечении данного терминала. В кафе «Турецкая шаурма» по адресу: *** терминал установлен не позднее 31.12.2014 по договоренности Потапова Г.А. с владельцем помещения. Филимонов М.П. устранял технические неполадки в программном обеспечении данного терминала. Терминал изъят сотрудниками полиции в 2015 году, после чего по указанному адресу терминалы для проведения азартных игр более не устанавливались. В торговом павильоне по адресу: г. ***, терминал установлен не позднее 31.12.2014 по договоренности Набиуллина Р.Р. с владельцем помещения. Филимонов М.П. устранял технические неполадки в программном обеспечении данного терминала. Терминал изъят сотрудниками полиции в 2015 году, более по указанному адресу терминалы для проведения азартных игр не устанавливались. В кафе «Наш двор» по адресу: ***, терминал установлен не позднее 31.12.2014 по договоренности ***103 с владельцем помещения. Филимонов М.П. устранял технические неполадки в программном обеспечении данного терминала. Терминал изъят сотрудниками полиции в 2016 году, по указанному адресу терминалы для проведения азартных игр более не устанавливались. Об изъятии терминалов сотрудниками полиции сообщали работники или владельцы помещений по месту их нахождения. Данная информация доводилась до Потапова Г.А., который принимал решение устанавливать либо нет вновь туда терминал. Филимонов М.П., Потапов Г.А., Набиуллин Р.Р., Филимонов К.П., Фатхинуров Р.Ф. и ***103 понимали, что проведение азартных игр на территории Свердловской области незаконно. В связи с этим Филимонов М.П. решил сменить род деятельности и к 31.05.2016 полностью перестал участвовать в осуществлении азартных игр, организованных Потаповым Г.А. Филимонов К.П. также не позднее 31.12.2016 перестал участвовать в такой деятельности, поскольку осознал, что она является незаконной. Филимонов М.П. в преступном сообществе участия не принимал, к распределении прибыли, получаемой от проведения азартных игр, не причастен. Филимонов М.П. получал заработную плату от Потапова Г.А. за работу по установке, обслуживанию и инкассации указанных терминалов (т. 14 л.д. 217-220, 233-236, 248-253).

Подсудимый Филимонов К.П. вину по предъявленному обвинению признал частично, указал, что занимался незаконной организацией и проведением азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей группой лиц по предварительному сговору, отрицая наличие организованной группы, а также участие в преступном сообществе.

Филимонов К.П. показал, что с Потаповым Г.А. познакомился в 2011 году. Осенью 2015 года от брата Филимонова М.П. Филимонов К.П. узнал, что они занимаются установкой игровых терминалов и им требуются работники. После собеседования с Потаповым Г.А. Филимонов К.П. приступил к работе в качестве техника. Заработная плата составляла 35 000 рублей в месяц. В обязанности Филимонова К.П. входили техническое обслуживание терминалов, устранение неисправностей, установка терминалов, инкассация поступивших в терминалы денежных средств, выплата клиентам невыданных денежных средств, поддержание работы всех терминалов. Потапов Г.А. сообщил, что установка данных терминалов законна и вся разрешительная документация у него имеется. В связи с этим Филимонов К.П. считал данную деятельность законной и продолжал работать. Потапов Г.А. также принял на работу Набиуллина Р.Р. Он выполнял обязанности по поддержанию терминалов в работоспособном состоянии, общению с клиентами, инкассации поступивших в терминалы денежных средств, осуществлял взаимодействие с частными охранными организациями, занимался организацией видеонаблюдения. Фатхинуров Р.Ф. был трудоустроен после Набиуллина Р.Р. и выполнял аналогичные Филимонову К.П. обязанности. Филимонов М.П. осуществлял более сложный ремонт, требующий высокой квалификации. Он также занимался инкассацией поступивших в терминалы денежных средств. Набиуллин Р.Р. работал в вечернее время. Филимонов К.П. и Фатхинуров Р.Ф. работали в дневное время. Всей деятельностью руководил Потапов Г.А. Работа терминалов отслеживалась посредством сайта termloto.asia. Связь с Филимоновым М.П., Фатхинуровым Р.Ф., Набиуллиным Р.Р. и Потаповым Г.А. подсудимый поддерживал посредством телефонных разговоров и через программы «Ватсап», «Вайбер», «Телеграмм». Сим-карты для телефонов предоставлял Потапов Г.А. Филимонов К.П. прекратил указанную деятельность в конце 2016 года, поскольку осознал, что она является незаконной и не видел возможности для самореализации. В преступном сообществе Филимонов К.П. не состоял, в распределении прибыли участия не принимал.

Подсудимый Фатхинуров Р.Ф. признал совершение незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей в составе группы лиц по предварительному сговору, отрицал наличие организованной группы и участие в преступном сообществе.

Фатхинуров Р.Ф. показал, что в начале 2016 года принят на работу к Потапову Г.А. техником по обслуживанию игровых терминалов. Фатхинуров Р.Ф. занимался указанной деятельностью до задержания 02.02.2017. Заработная плата составила 25000 рублей ежемесячно. Трудовой договор не заключался. Фатхинурову Р.Ф. разрешалось брать в счет заработной платы деньги, поступившие в терминалы. В его должностные обязанности входил контроль работы терминалов посредством сайта termloto.asia, производство их ремонта, инкассации поступивших денежных средств. В случае сложных поломок ремонт терминалов производил Филимонов М.П. Фатхинуров Р.Ф. работал посменно с Филимоновым К.П., имеющим аналогичные должностные обязанности. Набиуллин Р.Р. занимался инкассацией поступивших в терминалы денежных средств, взаимодействовал с частными охранными предприятиями и клиентами, заключал договоры аренды помещений для установки терминалов. Всем руководил Потапов Г.А., утверждая, что данная деятельность является законной. С указанными лицами Фатхинуров Р.Ф. взаимодействовал через программы «Ватсаб», «Вайбер» и «Телеграмм». Потапов Г.А. также выдал сим-карту для мобильного телефона. Фатхинуров Р.Ф. помнит, что проводил техническое обслуживание терминалов в кафе «Айс» по ул. Июльская в г. Екатеринбурге, в кафе «Балетон», кафе «Перекресток» в Кольцово, в автомойке по пл. Жуковского. О том, что данная деятельность является незаконной, Фатхинуров Р.Ф. узнал при задержании сотрудниками полиции.

Свидетель ***110 подтвердила свои показания по предварительном следствии, в которых сообщила, что с мая-июня 2014 года по просьбе ее сына Потапова Г.А. она стала осуществлять учет и контроль денежных средств, поступающих от терминалов. На данных терминалах осуществлялась игра «Лото». Что из себя представляет данная игра, свидетелю не известно, сами терминалы она никогда не видела. В обязанности ***110 входили получение наличных денежных средств из терминалов, учет поступающих безналичных денежных средств, выдача заработной платы сотрудникам, сверка поступления и расходования денежных средств. Для осуществления учета ***110 вела тетрадь с указанием даты и времени, названия терминала, количества денежных средств в терминале на момент инкассации, сданных ей техниками денежных средств, расхода и его назначения, излишков и недостачи. Указанные терминалы в своих учетных документах ***110 указывала как «Терминал» или «Терем» или «Точка». ***110. контролировала через программу, установленную на ее телефоне Потаповым Г.А., количество денежных средств в терминалах, их снятие, выигрыши, призы, авансы, бонусы. Плату за аренду помещений под терминалы ***110 отслеживала в бумажном виде, сортирую отчетность помесячно. Полученные денежные средства ***110 пересчитывала, записывала и передавала Потапову Г.А. лично. Получение денежных средств в безналичной форме ***110 не контролировала, этим занимался ее сын. Периодически Потапов Г.А. указывал, куда необходимо направить поступившие денежные средства, о чем Потапова В.А. делала отметки в своей тетради. В безналичной форме денежные средства ***110 переводила со счета через Интернет-банк, установленный ей на телефон Потаповым Г.А. Денежные средства расходовались на бензин, аренду, выплаты связанные с обслуживанием терминалов, питание сотрудников. Все это ***110 фиксировала в учетных документах.

За свою работу ***110 получала в качестве заработной платы 30 000 рублей, которые она самостоятельно по согласованию с Потаповым Г.А. забрала из передаваемых ей денежных средств. Работу ***110 осуществляла без трудового договора по устной договоренности с сыном.

Филимонов М.П, Филимонов К.П., Фатхинуров Р.Ф., ***137. осуществляли инкассацию денежных средств из терминалов ***110, а также ремонт терминалов. Набиуллин Р.Р. занимался охранными услугами, обеспечивал сохранность терминалов, передавал денежные средства из терминалов, а также занимался вопросами аренды помещений под терминалы. Со слов Потапова Г.А. ***97 вела бухгалтерский учет. Потапов Г.А. занимался общим руководством и организацией всей деятельности, решал административные вопросы, распределял денежные средства. Заработная плата техникам составляла 35 000 рублей, у Набиуллина Р.Р. 60 000 рублей.

Распределение денежных средств, полученных из терминалов, происходило только по согласованию с Потаповым Г.А. Переписка с сотрудниками велась по его указанию велась посредством приложения «Телеграмм», установленного Потаповым Г.А. на ее сотовом телефоне. Свидетель не была осведомлена о незаконном характере указанной деятельности (т. 14 л.д. 8-13).

Свидетель ***97 подтвердила свои показания на предварительном следствии, где указала, что в 2014 году Потапов Г.А. предложил ей осуществлять бухгалтерское сопровождение работы платежных терминалов, установленных в различных торговых точках города. Со слов Потапова Г.А. указанные терминалы осуществляли прием денежных средств от населения за оплату различных бытовых услуг. ***97. согласилась и стала производить обслуживание около 20 терминалов. В ее обязанности входило составление финансовых отчетов, проведение платежей, которые по различным причинам не были осуществлены. Финансовые отчеты оформлялись в таблице на ее персональном ноутбуке. По предложению Потапова Г.А. они общались через программу «Телеграмм». С февраля 2016 года по указанию Потапова Г.А. ***97 также стала сообщать обслуживающим терминалы лицам об остатке денежных средств, пополнять баланс сим-карт, установленных в модемах терминалов. Указанные действия ***97 проводила посредством своего ноутбука в сети Интернет путем удаленного доступа через сайт termloto.asia. Сведения об установленных терминалах обновлялись без ее помощи. Каждый терминал, указанный в программе, был подписан своим именем: «Бахчи», «Апельсин», «Кольцо», «Ара». По индикаторам, установленным в программе, можно было понять, есть связь с терминалом, или нет. Посредством программы «Телеграмм» с ***97 связывались техники, занимающиеся обслуживанием терминалов. По их просьбе ***97 предоставляла им информацию о терминалах с сайта termloto.asia. Деятельностью техников также руководил Потапов Г.А. Среди техников ***97 может указать ***147 с номером ***, ***148 с номером ***, ***149 с номером ***. Потапов Г.А. использовал для номера телефона ***, ***. С февраля 2016 года по 02.02.2017 за бухгалтерское сопровождение терминалов ***97 ежемесячно получала на банковскую карту 20 000 рублей (т. 14 л.д.1-5)

Свидетель ***137 подтвердил свои показания на предварительном следствии, где указал, что с Потаповым Г.А. знаком с 2009 года. В начале 2015 года Потапов Г.А. познакомил его с Филимоновым М.П. По просьбе Потапова Г.А. ***137 за вознаграждение возил Филимонова М.П. по г. Екатеринбургу и близлежащим городам в автомойки, кафе, торговые павильоны. Осенью 2015 года Филимонов М.П. рассказал, что по данным адресам расположены игровые терминалы, которые он обслуживал. Филимонов М.П. производил ремонт терминалов, пополнял терминалы денежными средствами, инкассировал денежные средства из терминалов. ***137 возил Филимонова М.П., в числе прочего, кафе «Айс» по ул. Июльская, 20/2, кафе «Балетон» по ул. Бардина, 28/а, автомойку в пер. Арамильский, 7, в г. Екатеринбурге. Весной 2015 года Потапов Г.А. познакомил ***137 с Фатхинуровым Р.Ф., который также работал техником и занимался ремонтом терминалов. Потапов Г.А. пояснял, что такая деятельность является законной. Данной деятельностью ***137 занимался до конца 2015 года. С начала января 2017 года ***137 по предложению Потапова Г.А. работал техником по ремонту игровых терминалов, которые располагались в г. Екатеринбурге и г. Первоуральске. В его обязанности входил ремонт игровых терминалов, которые располагались в г. Екатеринбурге: в автомойка «Ресурс М» по ***, в торговом павильоне по ***

Вместе с ***137 техником работал Фатхинуров Р.Ф., который обслуживал игровые терминалы, пополнял их денежными средствами, забирал прибыль. Через свой мобильный телефон ***137. мог отслеживать работу игровых терминалов. Перевозкой терминалов Потапова Г.А. занимался ***99 (т. 14 л.д. 26-29)

Свидетель ***99 на предварительном следствии сообщил, что в июне-июле 2015 года при перевозки электронных терминалов на своем автомобиле «Газель», государственный регистрационный знак ***, познакомился с Потаповым Г.А. и Филимоновым М.П. В дальнейшем *** по указанию Потапова Г.А. и действовавших по его поручению ***149, ***147, ***148 и ***165 осуществлял перевозку терминалов. Потапов Г.А. использовал телефонные номера ***, ***. ***149 использовал телефонные номера ***, ***. ***147 использовал телефонный номер ***, ***148 - *** а ***165 - ***. В городе Екатеринбурге ***99 перевозил терминалы из кафе по ул. Июльская, из автомойки по пер. Арамильский, из кафе ул. Волгоградская, из кафе по ул. Армавирская, из кафе по ул. Ферганская/ул. Таганская, напротив стадиона «Калининец». Сломанные терминалы ***99 перевозил для ремонта по адресу: г. *** Когда терминалы там перестали принимать для ремонта, то ***99 предоставил Потапову Г.А. для организации ремонта терминалов в аренду свой капитальный гараж *** (т. 14 л.д. 20-23).

Свидетель ***103 в ходе предварительного следствия показал, что в апреле 2014 года в кафе «Каспий» по адресу: г. Екатеринбург ул. Дублер Сибирского тракта, 10/б, познакомился с Потаповым Г.А. и Филимоновым М.П., которые договорились установить там биржевой терминал. По предложению Потапова Г.А. ***103 за вознаграждение стал договариваться с владельцами помещений о размещении таких терминалов. Так, он договорился об установке терминалов в кафе «Айс» по адресу: г. *** в кафе «Наш Двор» по ул. Селькоровская.

В ходе своей деятельности ***103 познакомился с работниками Потапова Г.А. Так, Филимонов М.П, Филимонов К.П. и Фатхинуров Р.Ф. являлись техниками и занимались техническими вопросами установки терминалов. Набиуллин Р.Р. разрешал вопросы, возникающие в связи с изъятием терминалов сотрудниками полиции. Перевозку терминалов до мест установки, осуществлял мужчина по имени Андрей на автомобиле «Газель». В сентябре 2015 года в связи с вынесением приговора в отношении своего знакомого за организацию азартных игр посредством терминала, установленного Потаповым Г.А., ***103 прекратил участие в указанной деятельности (т. 13 л.д. 223-226).

Свидетель ***177 подтвердил свои показания на предварительном следствии, где пояснил, что руководил деятельностью торгового павильона «Продукты» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 1/1. В январе 2017 года ***177 договорился с молодым человеком по имени ***165 о предоставлении в аренду помещения под установку терминала с арендной платой 1 000 рублей ежемесячно. Вскоре после этого в павильоне был установлен терминал. На терминале имелся телефон техподдержки. Впоследствии терминал был изъят сотрудниками правоохранительных органов (т. 4 л.д. 224-227).

Свидетель ***180 сообщил, что является владельцем кафе «Балетон» по ул. Бардина, 28А, в г. Екатеринбурге. В декабре 2016 года он договорился Потаповым Г.А. о предоставлении помещения для размещения игрового автомата. Потапов Г.А. пояснил, что данная деятельность является законной. Потапов Г.А. и ***180. заключили договор аренды. Арендная плата составляла 10 000 рублей. По указанию Потапова Г.А. ее передавали ***180 различные лица. Игровой автомат проводил игры на деньги.

Свидетель ***183 показал, что в 2016 году неоднократно играл на деньги в игровой автомат в кафе «Балетон» по ул. Бардина в г. Екатеринбурге. В случае выигрыша выигранные денежные средства ему передавали Фатхинуров Р.Ф. и Филимонов К.П.

Свидетель ***184 пояснил, что руководил деятельностью кафе «Перекресток» ***. По договоренности с Филимоновым М.П. в конце 2016 года в кафе был установлен игровой терминал. При этом Филимонов М.П. выступал от имени группы людей. Арендную плату за размещение терминала передавал Набиуллин Р.Р. по прозвищу «Шах».

Свидетель ***185 рассказал, что руководил деятельностью кафе «Айс» по адресу: *** По договоренности с Набиуллиным Р.Р. в кафе установлен игровой автомат. Аренда за размещение автомат составляла 5 000 рублей ежемесячно. Арендную плату вносил Набиуллин Р.Р. Техническое обслуживание автомата осуществлял Филимонов К.П. Впоследствии автомат изымался сотрудниками правоохранительных органов.

Свидетель ***186 показал, что играл в азартные игры на деньги в игровом терминале в кафе «Айс» по адресу: *** Поскольку терминал не выдал выигрыш, ***186 позвонил по телефону техподдержки. На следующий день через сотрудников кафе Валиеву Э.У. передали сумму выигрыша.

Из показаний свидетеля ***188 на предварительном следствии усматривается, что он является директором автомойки ООО «МирАвто» по адресу: г. ***. В апреле 2016 года до договоренности с мужчиной по имени Николай в помещении автомойки на основании договора аренды с ООО «ПлатСервис» от 22.03.2016 установлен игровой терминал. Терминал использовался посетителями для азартных игр. Обслуживанием терминала занимались Радим и Константин. 02.02.2017 терминал изъяли сотрудники правоохранительных органов (т. 4 л.д. 196-199, 200-202).

Свидетель ***189 в ранее данных показаниях рассказал, что руководил кафе «Блиц» по адресу: *** По договоренности с мужчиной по прозвищу «Шах» в кафе установлен игровой терминал. Участковый уполномоченный полиции сообщил, что такая деятельность незаконна, что ***189 передал «Шаху». Вскоре неизвестные люди увезли терминал, но через некоторое время он был установлен вновь. 02.02.2017 терминал изъят сотрудниками полиции (т. 4 л.д. 95-98).

Свидетель ***191 пояснил, что во время работы на автомойке на пл. Жуковского в г. Екатеринбурге видел терминал, однако не знал, что он является игровым.

В показаниях на предварительном следствии ***191 сообщил, что данный терминал использовался для проведения азартных игр на деньги, мог принимать и выдавать денежные купюры. В период с 01.05.2016 по 02.02.2017 данный терминал трижды изымали сотрудники правоохранительных органов. После 02.02.2017 терминал в помещении автомойки не устанавливался (т. 5 л.д. 101-104).

Свидетель ***193 в оглашенных показаниях сообщил, что работал в ООО «Клондайк Урал» и по договоренности с Потаповым Г.А. осуществлял ремонт терминалов, позволяющих принимать и выдавать денежные средства. Данные терминалы в случае установки соответствующего программного обеспечения можно использовать как игровые автоматы. Потапов Г.А. передавал терминалы для ремонта либо лично, либо через Радима, Костантина и Филимонова Максима (т. 13 л.д. 235-238).

Свидетель ***96 на предварительном следствии сообщил, что по просьбе своего знакомого Набиуллина Р.Р. оформил на себя и передал ему сим-карту с абонентским номером *** (т. 13 л.д. 229-232).

Свидетель ***195 подтвердил суду достоверность своих ранее данных показаний, где сообщил, что состоит в должности оперуполномоченного УЭБ и ПК ГУ МДВ России по Свердловской области и осуществлял оперативное сопровождение по делу. 26.05.2015 им совместно с оперуполномоченным ***196 осуществлены оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление факта проведения азартных игр при помощи электронного оборудования в г. Екатеринбурге по адресам: ул. ***. В числе прочего проведены проверочные закупки, в ходе которых в электронные терминалы для участия в азартной игре помещались денежные средства. Все игры визуально оформлялись одним образом в виде вертикальных барабанов, на которых в несколько рядов были изображены картинки. Визуализации отличались только стилевым оформлением. В случае выигрыша терминалы выдавали денежные средства. Выигрыш или проигрыш определялся программным обеспечением, установленным на терминале. Указанный электронный терминал выглядел как терминал для приема и производства платежей, однако по оформлению процесса игры был идентичен игровым аппаратам, которые использовались в игровых залах для проведения азартных играх. Игровые терминалы изъяты (т. 3 л.д. 79-82, 167-169, 243-245, т. 4 л.д. 69-71, т. 14 л.д.49-52).

Свидетели ***196 и ***198., являвшиеся сотрудниками полиции, в ходе предварительного следствия дали аналогичные ***195 показания, достоверность которых подтвердили в судебном заседании (т. 3 л.д. 83-86, т. 4 л.д. 66-68, т. 14 л.д. 44-48).

Кроме того, ***196 дополнил, что изъятые по делу игровые терминалы определяли выигрыш на основании генератора случайных чисел и визуально существенно отличались от лотерейных терминалов «Победа», на тот момент разрешенных законодательством и имеющих другой алгоритм работы.

Свидетели ***201, ***191, ***203 в суде, ***204, ***205, ***206, ***207, ***208 в ходе предварительного следствия подтвердили свое участие в качестве понятых в проводимых сотрудниками правоохранительных органов в отношении игровых терминалов мероприятий при обстоятельствах, изложенных в соответствующих протоколах (т. 3 л.д. 87-89, 106-108, 107-172, 246-248, т. 4 л.д. 72-74, 75-77, т. 14 л.д. 60-63, 78-82, 84-88).

На основании постановлений заместителя начальника ГУМВД России по Свердловской области от 21.09.2016 в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности предоставлены материалы оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Наблюдение», «Проверочная закупка», «Снятие информации с технических каналов связи», проведенных в отношении подсудимых и используемых ими игровых терминалов (т. 1 л.д. 224-225, 226-227, 231-232, 234-235, т. 2 л.д. 60-61, 63-64, 68-69).

Произведены проверочные закупки с участием сотрудников ОЭБ и ПК ГУМВД России по Свердловской области ***195, ***210, ***196, ***198, а также понятых ***201, ***191, ***203, ***204., ***205, ***206, ***207, ***208 В ходе данных оперативно-розыскных мероприятий выявлено осуществление азартных игр на денежные средства 26.05.2016 и 01.02.2017 в кафе «Айс» по адресу: *** 26.05.2016 в торговом павильоне «Турецкая шаурма» по адресу: *** 01.07.2015 в торговом павильоне по адресу: г. *** 08.09.2015 в кафе «Наш двор» по адресу: *** 19.11.2015 и 01.02.2017 в помещении автомойки по адресу: *** в кафе «Блиц» по адресу: ***, 01.02.2017 в кафе «Балетон» по адресу: г. Екатеринбург, ул. *** 01.02.2017 в помещении автомойки по адресу: ***, 01.02.2017 в торговом павильоне «Продукты» по адресу: г. Екатеринбург, ***, 01.02.2017 в кафе «Перекресток» по адресу: *** 01.02.2017 в помещении автомойки по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 285. Для проведения проверочных закупок в виде осуществления азартных игр представлены денежные средства, которые осмотрены в присутствии понятых. Денежные средства помещены в купюроприемники терминалов (т. 1 л.д. 184-185, 186, т. 3 л.д. 16-17, т. 3 л.д. 18, 124-125, 198-199, 200, т. 4 л.д. 19-21, 22, 79-80, 81-83, 101-102, 103, 134, 180-181, 182, 206-207, 208, т. 5 л.д. 2-3, 4, 67-68, 69, 87-88, 89)

В ходе осмотров места происшествия 25.05.2016, 08.09.2015 и при производстве обысков 02.02.2017 изъяты электронные терминалы, имеющие на мониторах указание на проведение игр, в кафе «Айс» по адресу: *** в торговом павильоне «Турецкая шаурма» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 96А, в торговом павильоне по адресу: г. ***, на автомойке по адресу: г. ***, в кафе «Наш двор» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, 114В, в кафе «Блиц» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сулимова, 27, в кафе «Балетон» по адресу: г***, в помещении автомойки по адресу: ***, в торговом павильоне «Продукты» по адресу: *** в кафе «Перекресток» по адресу: *** в помещении автомойки по адресу: ***. Изъятое осмотрено (т. 1 л.д. 187-189, т. 3 л.д. 19-28, 49-50, 137-139, т. 3 л.д. 126-127, 201-202, 235-242, т. 4 л.д. 23-24, 60-64, 79-80, 84-88, 106-110, 132-133, 137-141, 186-191, 211-216, т. 5 л.д. 7-12, 72-76, 92-96, 119-124).

Заключениями эксперта от 14.09.2016 и 18.08.2015 установлено, что изъятые в кафе «Айс» по адресу: ***, в торговом павильоне «Турецкая шаурма» по адресу***, в торговом павильоне по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 33/1, на автомойке по адресу: г. *** в кафе «Наш двор» по адресу: ***, электронные терминалы могут использоваться в качестве игрового оборудования. Программное обеспечение, установленное на жестких дисках указанного электронного оборудования, используется для проведения азартных игр, основанных на риске. Аппараты оборудованы устройствами приема и выдачи денежных купюр, используемые программным обеспечением для приема ставок и выдачи материальных выигрышей. Исходя из алгоритма работы программного обеспечения, установленного на представленном электронном оборудовании, усматривается, что процесс игры основан на риске. Указанное программное обеспечение на изъятых терминалах может использоваться для организации и проведения азартных игр. В купюроприемниках терминалов обнаружены денежные купюры различным номиналом. Терминал, изъятый в торговом павильоне «Турецкая шаурма», расположенном по адресу: ***, оборудован радиомодемом с сим-картой «МТС» с номером 89122491186; в торговом павильоне по адресу: *** с номером ***; на автомойке по адресу: ***, с номером ***, в кафе «Наш двор» по адресу: г. *** с номером *** (т. 1 л.д. 198-216, т. 3 л.д. 63-73, 151-161, 212-229, т. 4 л.д. 38-54).

Согласно ответам ПАО «МТС», ПАО «ВымпелКом» абонентский номер *** зарегистрирован на Потапова Г.А., *** - на ***221, *** зарегистрирован на ***95 (т. 3 л.д. 34, 36, 136)

Как установлено заключением эксперта от 06.06.2017, изъятые электронные терминалы по адресам: *** а также 3 терминала, изъятые в гаражном боксе № *** по адресу: ***, относятся к игровому оборудованию. С их помощью возможно производить азартные игры. Информация о поступивших денежных средствах, суммах выигрыша, может находиться на удаленном сервере IP-адрес <...>. В процессе функционирования указанное оборудование имеет постоянное подключение к сети Интернет и обменивается с указанным сервером, который находится за пределами Российской Федерации, и не является сервером биржевых торгов, а является облачным веб-сервером для хранения данных. Конструкционно оборудование изготовлено из следующих устройств: монитор, сенсорный экран, контроллер сенсорного экрана, купюроприемник с модулем выдачи купюр, диспенсер, блок питания, модем GSM или адаптер Wi-Fi, источник бесперебойного питания, компьютер, состоящий из блока питания, модуля памяти, жесткого диска, материнской платы, процессора, кулера. (т. 5 л.д. 148-244).

В ходе выемки 12.06.2017 экспертом ООО «Межрегиональный центр «СпектрЭкспертиза» ***223 выданы конверты с денежными средствами, обнаруженными в ходе производства экспертизы от 06.06.2017 в купюроприемниках электронных терминалов, изъятых 02.02.2017. Находящиеся в конвертах денежные средства осмотрены. В конвертах с денежными средствами из терминалов по адресу: *** по адресу: ***, обнаружены денежные купюры, использованные при проведении проверочной закупки (т. 6 л.д. 4-9, 23-53).

В ходе осмотра 12.06.2017 из купюроприемников изъятых 02.02.2017 терминалов по адресам: *** извлечены денежные средства. Среди обнаруженных в купюроприемнике терминала по адресу: *** денежных средств установлена купюра, использованная при проведении проверочной закупки (т. 6 л.д. 10-22)

При производстве выемки 05.04.2018 у оперуполномоченного УЭБ и ПК ГУ МВД России по Свердловской области ***195 изъяты конверты с денежными средствами, обнаруженными в купюроприемниках терминалов по адресу: *** Изъятое осмотрено. Среди обнаруженных в купюроприемнике терминалов по адресу: ***, денежных средств установлены купюры, использованные при проведении проверочной закупки (т. 6 л.д.61-64, 65-87).

При производстве обыска в жилище Потапова Г.А. по адресу: ***, 02.02.2017 изъяты ключи от корпусов электронных терминалов с бирками, договор аренды терминала самообслуживания от 10.03.2015 между арендодателем ООО «ПлатСервис» и арендатором ООО «Икском», агентский договор от 10.06.2015 между принципалом ООО «Икском» и агентом ООО «ПлатСервис», три акта приема-передачи платежных терминалов между арендодателем ООО «ПлатСервис» и арендатором ООО «Икском», протокол установки терминала от 31.08.2015 между ООО «ПлатСервис» и ООО «Икском», ноутбук «ASUS», телефон «LG», конверты и пластиковые держатели для сим-карт, субагентские договоры с ООО «Стоун», акты установки лотерейно-платежных терминалов, техническая документация на платежные терминалы, листы с указанием адресов, договоры, спецификации, товарные накладные, счета-фактуры на поставку платежных терминалов, документы НКО «Фонд содействия и повышения качества жизни населения» по установке многофункциональных терминалов «Киоск-ЛТ», мобильный телефон «DNS» (т. 6 л.д. 209-220).

При осмотре изъятого в жилище Потапова Г.А. обнаружены, в том числе, ключи от корпусов электронных терминалов с бирками «Балетон кафе», «Газпром», «Балет», «Айс», «Перекресток», «Двор». Осмотрены документы, изготовленные от имени ООО «ПлатСервис» и ООО «Икском» о ведении деятельности по использованию лотерейных и биржевых терминалов, в том числе по адресам: ***. Осмотрен телефон «LG», однако вход в телефон заблокирован паролем. На флэш-карте имеются 7 фотографий электронных терминалов.

В ноутбуке «ASUS» обнаружены файлы, касающиеся установки и обслуживания игровых терминалов: «Икском», «Точки», «Сбои автомата». В файле «Икском» содержится информация с предложением разместить терминал для проведения внебиржевых торгов «MaxBet». В файле «Точки» содержится информация о заведениях общественного питания, расположенных на территории г. Екатеринбурга. В файле «Сбои автомата» имеется текст «Упущенная выгода от сбоя в работе терминала не возмещается». В истории браузера «GoogleChrome» обнаружена вкладка «Состояние. Терминалы. TERMLOTO». Осмотрены держатели для сим-карт Мегафон и МТС, в числе которых имеются держатели для сим-карты с номером *** и ***, то есть сим-карт, обнаруженной в игровых терминалах по адресу: г. Екатеринбург, ул. ***. Осмотрены субагентские договоры с ООО «Стоун», акты установки лотерейно-платежных терминалов, техническая документация на платежные терминалы, листы с указанием адресов, договоры, спецификации, товарные накладные, счета-фактуры на поставку платежных терминалов, документы НКО «Фонд содействия и повышения качества жизни населения» по установке многофункциональных терминалов «Киоск-ЛТ», где указано о ведении деятельности по использованию лотерейных и биржевых терминалов. Осмотрены 2 экземпляра товарной накладной от 12.05.2014 и спецификации к ней, согласно которой поставщик ООО «Компаньон» поставил в адрес ООО «ПКФ «Комплект» платежные терминалы, в том числе изъятые по адресу: *** Осмотрен паспорт специализированного терминала широкопрофильного применения КИОСК-ЛТ, введенного в эксплуатацию 22.10.2014 и изъятого по адресу: г. ***. Обнаружены 2 листа с указанием адресов установки игрового оборудования: «21.04.2016 ***) Кольцово Авиаторов 1 (кафе Перекресток) ***» (т. 8 л.д. 73-80, 87-121, 129-157, 164-187, т. 9 л.д. 1-132).

При осмотре телефона «DNS», изъятого в жилище Потапова Г.А., обнаружена переписка с контактом «Namik» с номером *** за период с 15.05.2015 по 21.11.2015, касающаяся мест и процесса установки терминалов, сбоев в работе терминалов, выигрышей игроков, прибыли от работы терминалов. В сообщениях имеются указание на места установки игрового оборудования в г. Екатеринбурге, в том числе, ***, ул. *** Осмотрена переписка с абонентом «Kostya» с номером *** за период с 16.05.2015 по 08.06.2015, где обсуждается инкассирование денежных средств из терминалов, сбои в работе игрового оборудования с местами установки: «Балет», «Жук». Осмотрена переписка с абонентом «Radim» с номером *** за период с 18.05.2015 по 02.08.2015, где обсуждается ремонт терминалов, инкассирование денежных средств из терминала с местом установки «Балет» (т. 10 л.д. 129-220).

Произведен осмотр DVD-диска с файлом *** который содержит запись телефонного разговора, с номером ***, используемого Потаповым Г.А., относительно выигранного иным лицом размера денежных средств и случившегося сбоя в работе терминала (т. 12 л.д. 218-229, т. 2 л.д. 176-178).

Произведен обыск в жилище Набиуллина Р.Р. по адресу: ***. При осмотре изъятого установлено наличие коробка от сим-карты с номером ***, трудового договора от 01.07.2014 между ООО «В-Лайн» в лице директора Потапова Г.А. и Набиуллиным Р.Р., ноутбука LENOVO с изображением электронных терминалов, их комплектующих, файлов с фотографией объяснения, где разграничиваются понятия «лотерейно-платежный терминал» и «игровой автомат», снимков экрана с отчетом о работе терминалов. Кроме того, осмотрены изъятые незаполненные бланки договора аренды нежилого помещения между ООО «В-Лайн» и арендодателем, в которых от лица ООО «В-Лайн» действует юрист Набиуллин Р.Р.; договор о передаче оборудования в безвозмездное пользование от 25.06.2014 между ООО «Фокус» и ООО «РЕММАКС-ГК», от 25.06.2014 между ООО «РЕММАКС-ГК» и ООО Торговый Дом «Славянский», субагентский договор от 25.06.2014 между ООО Торговый Дом «Славянский» и ООО «Инициатива», соглашение о порядке заключения договоров, от 25.06.2014, соглашение о порядке заключения опционных контрактов от 25.06.2014, копии лицензий профучастника рынка ценных бумаг; тетрадный лист с рукописными записями с адресами и названиями кафе содержащий, в том числе, текст «1. *** а кафе «Комфорт»». Кроме того, осмотрены изъятые 37 связок ключей от корпусов электронных терминалов с опознавательными бирками, содержащими обозначение терминалов (т. 6 л.д. 162-171, т. 7 л.д. 36-78, 98-218).

Произведен обыск в автомобиле VOLVO XC60, государственный регистрационный знак ***, принадлежащем Набиуллину Р.Р. В автомобиле обнаружены, в том числе, 23 связки ключей от корпусов электронных терминалов с опознавательными бирками с обозначением терминалов; бланки договоров аренды арендаторами ООО «Корком», ООО «ПлатСервис»; от 23.11.2016 о трудоустройстве Набиуллина Р.Р. с 01.07.2014 в ООО «В-Лайн» по адрес: *** в должности юриста со среднемесячным доходом 81 000 рублей, подписанная Потаповым Г.А.; две пачки денежных средств; лист с рукописными записями: «Арагви Шах. Аренда 16800, сгорело 800+300-650. Бонус – 3, приз -1,5, Кольцово бонус 2+1,5 Балет на выплаты 4,2+200+2,1 общ 2 ост 1400» (т. 6 л.д. 174-178, т. 7 л.д. 226-234).

В ходе обыска в жилище Филимонова М.П. по адресу: ***, 02.02.2017 изъяты мобильный телефон «LG», DVD-диск с содержимым почтового ящика *** и программами для настройки игровых терминалов, жесткий диск, флэш-накопитель «SiliconPower», телефон «SAMSUNG» (IMEI.(т. 6 л.д. 180-188)

При производстве обыска 02.02.2017 в автомобиле БМВ 120D, государственный регистрационный знак ***, принадлежащему Филимонову М.П., изъята связка из двух ключей с биркой с подписью «Ключи ЖБИ» (т. 6 л.д. 191-195).

Произведен осмотр изъятого по месту жительства и в автомобиле Филимонова М.П. Так, на изъятом DVD-диске обнаружены папки: «MaxBet», «terminal», «гермес», «Исходящая почта ***. В папке «MaxBet» находятся файлы «files_MaxBetClientSetup_1.0.137.exe», «LocalBinOptSupportClient_1.0.142_Клиен для регистрации терминла ПК MAXBET.zip», LocalBinOptSupportServer_1.0.142_Сервер локальной поддержки.zip», «MaxBetClient_1.0.142_ручная установка.zip», «MaxBetClientSetup_1.0.142_авто.exe», «MaxBetSupport_Стороние программы.zip». В папке «terminal» находятся файлы «terminal АЛЬПЕН.dat», «terminalКОМОНДИР.dat», амелия,terminal.dat», «донбас.terminal.dat», «КарПерtermial.dat», «чинарик,terminal.dat». В папке «гермес» находятся файлы: «Setup_1,21.exe», «Setup_1.8.3.exe», «Ключи.rar». В папке «Исходящая почта ***» находится архив «post.rar», при открытии которого обнаружены папки с исходящими сообщениями с адреса *** Среди указанных сообщений имеются сообщения с расширением «.dat», обозначенные как настройки для терминалов. Указанные сообщение отправлены на почтовый ящик *** абоненту «Григорию Потапову» в период с 2014 по 2016 год. Обнаружено сообщение от 21.08.2014 с почтового ящика *** от абонента «Филимонова Максима» на почтовый ящик *** абоненту «Григорию Потапову» с приложением файла «точки адреса.docx». В указанном файле находится текст с указанием мест установки игрового оборудования (т. 7 л.д. 241-248).

В ходе осмотра предметов 12.02.2017 среди изъятого в ходе обыска по адресу: ***, установлены связки ключей от корпусов электронных терминалов с опознавательными бирками с надписями, в том числе: «Двор», «Газпром», «Перекресток», «Айс». В памяти изъятого жесткого диска содержатся папки, в которых находятся установочные файлы программного обеспечения для электронных терминалов. На изъятом флэш-накопителе содержатся папки с установочными файлами программного обеспечения, аналогичного обнаруженному на жестком диске (т. 8 л.д. 1-8)

Произведен осмотр изъятого по месту жительства Филимонова М.П. телефона «SAMSUNG» В телефоне обнаружены программы «Вайбер», «Телеграм». В программе «Вайбер» имеется учетная запись абонента с именем «Максим Филимонов» с номером ***, где обнаружены контакты: «Костя» ***, «Радим Техник» +***, «Тех Гермес» ***, «Радим» *** «Шах» ***. При просмотре сообщений с абонентом «Костя» *** обнаружена переписка за период с 24.02.2016 по 26.01.2017, касающаяся неисправностей электронных терминалов, а также технического обеспечения их деятельности. При просмотре сообщений с абонентом «Радим Техник» *** обнаружена переписка за период с 14.02.2016 по 26.07.2016 с указанием номера банковской карты. При просмотре сообщений с абонентом «Радим» *** обнаружена переписка за период с 16.04.2016 по 29.09.2016 относительно неисправности электронных терминалов, арендной платы, а также необходимости инкассации денежных средств из оборудования. При просмотре сообщений с абонентом «Шах» *** обнаружена переписка за период с 05.07.2016 по 04.10.2016 относительно установки терминалов, проблемах, возникающих при их эксплуатации, а также фактах изъятия электронного оборудования сотрудниками правоохранительных органов и организации общих собраний. В программе «Телеграм» («имеется учетная запись абонента «Макс» с номером ***, имеющая контакты: «Валентина» ***, «Настя» ***, «Григорий Потапов» ***, «Радим» ***, «Костя» ***. При просмотре сообщений с абонентом «Валентина» +79041695889 обнаружена переписка за период с 12.02.2016 по 22.09.2016, касающаяся инкассации денежных средств из электронного оборудования, указаниях о передаче денежных средств. При просмотре сообщений с абонентом «Настя» *** обнаружена переписка за период с 24.02.2016 по 31.07.2016 относительно работы электронных терминалов и указаний пополнить счета сим-карт. При просмотре сообщений с абонентом «Григорий Потапов» *** обнаружена переписка за период с 06.07.2016 по 31.07.2017 относительно установки терминалов, похожих на платежные терминалы, а также изъятия игрового оборудования сотрудниками правоохранительных органов. При просмотре сообщений с абонентом «Радим» *** обнаружено обсуждение неисправностей в работе терминалов при приеме денежных средств. При просмотре сообщений с абонентом «Костя» *** обнаружена переписка за период с 11.02.2016 по 14.03.2016 относительно технических проблем в работе электронного оборудования. При просмотре сообщений с абонентом «Вахтанг от Кортошова» *** обнаружена переписка на тему изъятия игрового оборудования сотрудниками правоохранительных органов, а также обеспечения работы игрового оборудования (т. 8 л.д. 16-32).

Произведен обыск 02.02.2017 в жилище Филимонова К.П. по адресу: ***, и его автомобиле «Ниссан Альмера», государственный регистрационный знак ***. В числе прочего изъяты ноутбук «ASUS», металлические модули, проводник, USB – кабели, антенны, 2 коробки с надписями сторожевой таймер, 2 антенны с проводами, провода, устройства МТС с USB-выходом, устройство TP-Link, пластиковый корпус купюроприемника, 2 пластиковых модуля, монитор, купюроприемник (т. 6 л.д. 238-242, 245-249).

В ходе осмотра изъятого в жилище Филимонова К.П. и его автомобиле на ноутбуке марки «ASUS» обнаружены фотографии листков с указанием количества инкассированных денежных средств из игрового оборудования, а также затратах на его обслуживание. Осмотрены изъятые комплектующие к электронным терминалам (т. 9 л.д. 136-149).

Произведены обыски 02.02.2017 в жилище Фатхинурова Р.Ф. по адресу: ***, и в его автомашине Шевроле Авео, государственный регистрационный знак ***, где изъяты незаполненные бланки договора аренды между арендодателем и ООО «КОРКОМ», 8 сим-карт, 4 держателя от сим-карт с номерами ***, ***, ***, ***, телефон «Samsung», ключи от корпусов электронных терминалов с бирками, два купюроприемника (т.6 л.д. 197-201, 204-207).

В ходе осмотра изъятого при обысках в жилище и автомобиле Фатхинурова Р.Ф. обнаружены, в числе прочего пустые бланки договоров аренды между арендодателем и ООО «КОРКОМ», согласно которому арендатор ООО «Корком» в лице генерального директора ***225 арендует площадь для установки оборудования, в частности для аппаратно-программных комплексов, 17 связок ключей от корпусов электронных терминалов с бирками с надписями, в том числе: «Кольцово Перекресток», «Айс», «Газпром», «Двор», «Балет», «Жук» (т. 8 л.д. 36-46).

При осмотре изъятого в жилище Фатхинурова Р.Ф. телефона «Samsung» установлено наличие сим-карты с номером ***. В телефоне имеются программа «Вайбер» с учетной записью абонента без имени с номером+***. При просмотре сообщений с абонентом «Костя Коля» *** обнаружена переписка за период с 07.01.2017 по 31.01.2017 на тему работы игрового оборудования, проблем, возникающих с выдачей выигрыша. При просмотре сообщений с абонентом «Максим» *** обнаружена переписка за период с 15.06.2016 по 29.09.2016 на тему технических неисправности электронных терминалов, выплаты арендной платы, а также необходимости инкассации денежных средств из оборудования, аналогичная переписке с телефона «SAMSUNG» с номером ***, изъятого в жилище Филимонова М.П. При просмотре сообщений с абонентом «Шах» *** обнаружена переписка за период с 02.06.2016 по 03.01.2017 относительно установки игрового оборудования, его ремонта, устранения технических неполадок, инкассирования денежных средств из оборудования. При просмотре сообщений с абонентом «Konstantin» *** обнаружена переписка за период с 03.01.2017 по 07.01.2017 относительно уплаты арендной платы (т. 8 л.д. 56-66).

Произведен обыск в жилище Потаповой В.А. по адресу: ***. Изъятое осмотрено. Так, осмотрена канцелярская книга с надписью «Касса терминал-лото. Начата 01.05.14 ». Листы книги расчерчены в виде таблицы со следующими графами: «Дата», «Дебит» и «Кредит. Расходы». В графе «Дебит» имеются следующие столбцы: «терминал», «? по кассе», «наличный остаток», «излишки». В столбце «Кредит. Расходы» имеются следующие графы: «сумма», «куда», «назначение», «недостача». Графы заполнены рукописных текстом. В книге первое упоминание о терминале под названием «Балетон» датируется 02.05.2014, о терминале под названием «Кольцо» 14.05.2014, о терминале под названием «Перекресток» 01.06.2014, о терминале под названием «Двор» 25.08.2014, о терминале под названием «Газпром (мойка)» 27.09.2014, о терминале под названием «Айс» 07.10.2014. Осмотрена канцелярская книга с надписью «Касса-лото №2. Начата 01.12.14 до 01.06.15». Листы книги расчерчены в виде таблицы с аналогичными графами, заполненными рукописным текстом. В книге первое упоминание о терминале под названием «Жук» датируется 23.05.2015. Осмотрены канцелярские книги с надписями «Касса-лото №3. Начата 01.06.15», «Касса-лото №4. Начата: 01.01.16» и «Касса-лото №5. Начата: 01.01.17». Листы книг расчерчены в виде таблицы с аналогичными графами, заполненными рукописным текстом. Осмотрены денежные средства в сумме 76 630 рублей, листы-стикеры с записями, в том числе «Бахчи», «Балет», «Кольцо», «Айс», «Мечеть», «Арагвий», «Даг», «Блиц», «Апельсин», «Спец», «Зара», «Жук», «Ара», «Газпром», «Хазар», «Донбас», «Перекрёсток», «Двор». На листах имеются строки «аренда», «бензин», «бонус», «приз», «питание», «связь», «монитор», «ремонт терминала купюроприемника», напротив которых указаны цифры (т. 6 л.д. 229-236, т. 9 л.д. 170-211).

В ходе обыска в жилище Юдиной А.А. 02.02.2017по адресу: ***, изъяты телефон «Айфон 5», планшет «Самсунг», ноутбук «Асус». Произведен осмотр изъятого.

В телефоне «Айфон 5» имеется сим-карта с номером *** На телефоне установлены, в том числе, программы «Viber», «WhatsApp». В программе «Viber», имеется переписка с абонентом «Шах» с фотографией трудового договора от 01.07.2014 между ООО «В-Лайн» и Набиуллиным Р.Р.

В планшете «Самсунг» имеется сим-карта с номером ***. На планшете установлена программа «Телеграмм», содержащая переписку с абонентом именем «Шах» с номером *** за период с 05.12.2015 по 23.01.2017 относительно работы игрового оборудования, необходимых для выдачи выигрыша сумм денежных средств, выручки от работы оборудования.

На ноутбук «Асус» обнаружена папка «Гриша» с файлом «Симки2», содержащая наименования терминалов и номера установленных в них сим-карт, в частности: айс +***; киоск +***; жук ***; газпром ***; киоск жби ***; бах +***; балет ***; бах +***. В истории браузера «Chrome» обнаружены вкладки «Вход в систему: Пользователи: TERMLOTO. termloto.asia» за период с 21.12.2016 по 02.02.2017 (т. 6 л.д. 154-160, т. 7 л.д. 6-27).

В ходе осмотра места происшествия гаража №105 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, 42, изъяты, в том числе, контейнеры от сим-карт, 6 печатей, сим-карты, коробки от интернет-модемов «МТС» и «Мегафон», пакет с документами на 342 листах, папка с документами на 103 листах. Произведен осмотр изъятого. Среди изъятых держателей для сим-карт обнаружен держатель сим-карты с номером ***, сама сим-карта которого обнаружена в изъятом игровом терминале в кафе «Наш двор» по адресу: ***. Осмотрены чеки на приобретение сим-карт и модема, договоры об оказании услуг связи МТС на имя Филимонова М.П., печати с оттиском: «ООО «Торговый дом «Славянский», «ООО «Хилтон», «ООО «ПлатСервис». Осмотрены договорная соглашения, договоры между ООО «Инвестсоюз», ООО «Торговый дом «Славянский», ООО «Связ-Телеком», ООО «Корком», ООО «Инициатива», ООО «Лэнс», ООО «Практик-М», ООО «Хилтон», ООО «ИнтерПлат» относительно использования биржевых и многофункциональных терминалов. Осмотрены документы на поставку терминалов между ООО «Компаньон» и ООО «Новоком» (т.5 л.д. 113-118, т. 9 л.д. 218-273, т. 10 л.д. 4-125).

Свидетель ***110 указала, что ранее состояла в браке с Потаповым Г.А. и имеет с ним двух общих малолетних детей. Потапов Г.А. занимался деятельностью, связанной с терминалами. Из коллег Потапова Г.А. свидетель знакома с Филимоновым М.П., Филимоновым К.П., которые занимались сборкой и ремонтом терминалов, и с Набиуллиным Р.Р., который осуществлял обеспечение безопасности.

Свидетель ***227 положительно характеризовала своего мужа подсудимого Набиуллина Р.Р. и сообщила о наличии двух совместных малолетних детей.

Давая общую оценку исследованным доказательствам противоправной деятельности подсудимых, суд приходит к выводу, что все приведенные доказательства обвинения отвечают требованиям закона, являются допустимыми, взаимно обуславливают и дополняют друг друга, приводят суд к убеждению об их достаточности для рассмотрения дела.

Разрешая вопрос о виновности подсудимых, суд считает доказанным, что Потапов Г.А., Набиуллин Р.Р., Филимонов М.П., Филимонов К.П. и Фатхинуров Р.Ф., действуя в соучастии, незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

При этом суд исходит из непосредственного обнаружения используемых подсудимыми работающих электронных терминалов в г. Екатеринбурге, то есть вне установленных игорных зон, в местах, свободных для посещения, а также выводов экспертов, установивших указанные терминалы как относящиеся к игровому оборудованию, которое может использоваться для организации и проведения азартных игр.

Принадлежность изъятых терминалов и осуществление деятельности по обеспечению их функционирования подсудимыми не оспаривалась, подтверждается показаниями свидетелей ***110***97***137, ***99, ***103, ***193 и ***96, а также соответствует обнаружению по месту жительства подсудимых и в их автомобилях договоров аренды помещений под размещение терминалов, договоров поставки терминалов, сведений об оформлении сим-карт, использованных в указанных терминалах, учетной документации о деятельности терминалов, изъятой у ***110. и ***97

В свою очередь проведение азартных игр в используемых подсудимыми терминалах подтверждено результатами оперативно-розыскных мероприятий «Проверочная закупка», показаниями сотрудников полиции и понятых ***195, ***196, ***198, ***201, ***191, ***203, ***204, ***205, ***206, ***207, ***208, а также пояснениями владельцев и работников помещений по месту размещения терминалов ***177, ***180, ***183***184, ***185, ***186., ***257***189, ***191

Оснований для оговора, как и причин заинтересованности указанных свидетелей в незаконном привлечении подсудимых к ответственности судом не установлено. Напротив, показания данных лиц являются логичными, согласуются друг с другом и соответствуют письменным доказательствам.

Нарушений уголовно-процессуального закона при расследовании уголовного дела судом не установлено. Следственные и другие действия по делу проведены в строгом соответствии с предъявляемыми требованиями.

Так, оперативно-розыскные мероприятия ««Прослушивание телефонных переговоров», «Наблюдение», «Проверочная закупка», «Снятие информации с технических каналов связи»» проведены в целях, предусмотренных ст. 1, 2 Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии достаточных оснований и с соблюдением условий, предусмотренных ст. ст. 7, 8 указанного закона. При осуществлении оперативно-розыскной деятельности нарушений прав и свобод человека и гражданина допущено не было.

Полученные в ходе осуществления оперативных мероприятий результаты и материалы, в том числе, с использованием аудиозаписей, получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, регламентирующими собирание и проверку доказательств, свидетельствуют о доказанности обстоятельств совершения преступления, в связи с чем, суд считает необходимым использовать их в соответствии со ст. 89 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в процессе доказывания по делу и в совокупности с другими доказательствами признает их достоверными и допустимыми.

Обыски осуществлены в установленном законом порядке в присутствии понятых и с участием лиц, находящихся в помещениях, что соответствует требованиям ст. 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Законность проведения обысков в жилище удостоверена соответствующими судебными решениями.

Суду представлена переписка в программах «Ватсаб», «Вайбер» и «Телеграмм» между номерами телефонов, используемых Потаповым Г.А., Набиуллиным Р.Р., Филимоновым М.П., Филимоновым К.П. и Фатхинуровым Р.Ф., а также ***110 и ***97, где обсуждается обеспечение работы игровых терминалов, инкассация из них полученных денежных средств, взаимодействие с арендаторами и игроками. Суд отмечает, что сами подсудимые не оспаривали использование указанных телефонных номеров и осуществление такой переписки. Контакты в переписке обозначены фамилиями и именами подсудимых и свидетелей ***110 и ***97 При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о принадлежности указанных сообщений соответственно подсудимым и свидетелям ***110 и ***97

Обращает на себя внимание тот факт, что по существу объективная сторона рассматриваемого преступления подсудимыми не оспаривалась. Так, Потапов Г.А., Набиуллин Р.Р., Филимонов М.П., Филимонов К.П. и Фатхинуров Р.Ф. в своих показаниях сообщают о совершении каждым из них в соучастии действий, направленных на организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования.

В этой части суд признает показания подсудимых соответствующими действительности.

Вместе с тем, суд критически относится к утверждению подсудимых о неосведомленности о незаконном характере деятельности по организации и проведению азартных игр на территории г. Екатеринбурга. Так, из исследованных доказательств усматривается, что Потапов Г.А. длительное время работал с платежными и игровыми терминалами еще до запрета игорной деятельности вне определенных территорий, то есть разграничивал возможности применения электронных терминалов. Однако обладая такими знаниями, Потапов Г.А. дал указание Филимонову М.П. скачать и устанавливать на электронные терминалы программное обеспечение именно для проведения азартных игр. В свою очередь Филимонов М.П. установил на терминалы программное обеспечение для азартных игр, что исключает его неосведомленность о характере осуществляемой ими деятельности. Суд отмечает, что каждый из подсудимых, обеспечивая деятельность терминалов, знал, что проводимые на них игры осуществляются на внесенные игроками деньги, а процесс игры основан на риске, участвовал в выдаче выигрышей игрокам либо пополнении денежных средств на терминалах для выплаты выигрышей, обеспечивал лично либо указаниями инкассацию из терминалов полученной прибыли, то есть проигранных игроками денежных средств. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что все подсудимые знали, что обеспечивают проведение азартных игры посредством игровых терминалов, а утверждение обратного является их линией защиты, направленной на уклонение от ответственности за совершенное преступление.

Суд считает доказанным организацию и проведение подсудимыми азартных игр с использованием игрового оборудования в г. Екатеринбурге, то есть вне игорной зоны.

Проведение азартных игр на терминалах обеспечивалось посредством размещения в них модемов с сим-картами, имеющими связь с сетью Интернет. Отслеживание их деятельности производилось в сети Интернет на сайте termloto.asia. С этого же сайта Филимоновым М.П. загружено программное обеспечение для проведения азартных игр. Кроме того, организацию и проведение азартных игр подсудимые координировали в программах обмена сообщениями «Ватсаб», «Вайбер» и «Телеграмм» в сети Интернет. Таким образом, как организация, так и проведение азартных игр были обусловлены использованием ресурсов сети Интернет. При таких обстоятельствах совершения преступления с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», нашло свое подтверждение.

Факт совершения преступления, в составе организованной группы также нашел свое подтверждение в судебном заседании.

Организованной группе с участием Потапова Г.А., Набиуллина Р.Р., Филимонова М.П., Филимонова К.П. и Фатхинурова Р.Ф. присущи все признаки, предусмотренные частью 3 статьи 35 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Так, с момента образования данная группа представляла собой устойчивое преступное формирование лиц, объединившихся с целью незаконных организации и проведения азартных игр.

Группа характеризовалась высокой степенью организованности, наличием руководителя Потапова Г.А., четким распределением ролей, согласованностью действий, прочностью преступных связей и постоянством входящих в нее членов, объединенных общей целью и единством намерений – осуществлением преступной деятельности с целью извлечения дохода.

Указанные факторы, а именно высокая степень организации, позволили преступной группе под руководством Потапова Г.А. беспрерывно заниматься преступной деятельностью длительный период по 02.02.2017.

Таким образом, суд приходит к выводу, что инкриминируемый квалифицирующий признак совершения преступления организованной группой нашел свое подтверждение при юридической квалификации преступных действий подсудимых.

Судом установлено, что каждый из перечисленных подсудимых, являясь участником организованной группы, выполнял в ней свою роль.

Потапов Г.А. являлся организатором и руководителем группы, приискивал оборудование и участников группы, давал им указания, устанавливал правила проведения азартных игр, распределял денежные средства, полученные в результате совершения преступления.

Набиуллин Р.Р. обеспечивал охрану терминалов, заключение договоров аренды для установки игрового оборудования, осуществлял взаимодействие с арендодателями помещений и игроками.

Филимонов М.П. обеспечивал заключение договоров аренды для установки игрового оборудования, производил установку на терминалы программного обеспечения, необходимого для проведения азартных игр.

Фатхинуров Р.Ф. и Филимонов К.П., в свою очередь, обеспечивали техническое обслуживание терминалов, инкассацию полученных денежных средств из терминалов, производили выдачу выигрышей игрокам.

При совершении преступления в составе организованной группы Потапов Г.А., Набиуллин Р.Р., Филимонов М.П., Филимонов К.П. и Фатхинуров Р.Ф. действовали совместно и согласованно. Каждый из этих подсудимых в составе группы выполнял отведенную ему роль согласно предварительной договоренности и непосредственно участвовал в совершении преступления. Действия участников группы охватывались единым умыслом и были последовательно направлены на достижение единого преступного результата. В связи с изложенным, независимо от их роли в содеянном, действия каждого из подсудимых подлежат квалификации как соисполнительство без ссылки на статью 33 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем, по мнению суда, организованная группа, состоящая из привлеченных по настоящему делу лиц, не достигла уровня преступного сообщества или преступной организации.

Так, по смыслу закона, исходя из разъяснений п. 2, 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.06.2010 N 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)», решая вопрос о виновности лица в совершении преступления, предусмотренного статьей 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, судам надлежит учитывать, что, исходя из положений части 4 статьи 35 Уголовного кодекса Российской Федерации преступное сообщество (преступная организация) отличается от иных видов преступных групп, в том числе от организованной группы, более сложной внутренней структурой, наличием цели совместного совершения тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды, а также возможностью объединения двух или более организованных групп с той же целью. Судам следует иметь в виду, что преступное сообщество (преступная организация) может осуществлять свою преступную деятельность либо в форме структурированной организованной группы, либо в форме объединения организованных групп, действующих под единым руководством. Под структурированной организованной группой следует понимать группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, состоящую из подразделений (подгрупп, звеньев и т.п.), характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий. Структурированной организованной группе, кроме единого руководства, присущи взаимодействие различных ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, распределение между ними функций, наличие возможной специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления и другие формы обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной организации).

Среди подсудимых действительно имело место распределение преступных ролей и наличие единого руководителя. Однако доказательств наличия при совершении преступления структурированных подразделений не имеется. Подсудимые Набиуллин Р.Р. и Филимонов М.П., указанные обвинением как участники преступного сообщества в составе первого структурного подразделения, исполняли отведенные им преступные роли, но функционально не были обособлены от Фатхинурова Р.Ф. и Филимонова К.П., указанных как участники второго структурного подразделения. Напротив, Набиуллин Р.Р., Филимонов М.П., Фатхинуров Р.Ф., Филимонов К.П., как и Потапов Г.А., вместе осуществляли взаимообусловленные действия с единой целью обеспечения возможности работы игровых терминалов. При этом какая-либо руководящая роль Набиуллина Р.Р. по отношению к другим участникам группы также не установлена. Филимонов М.П., Фатхинуров Р.Ф., Филимонов К.П. отрицали выполнение указаний со стороны Набиуллина Р.Р. Сам Набиуллин Р.Р. пояснил, что таких указаний не давал и давать не мог, поскольку всеми руководил только Потапов Г.А. Все подсудимые, как и свидетели ***110, ***97, ***137, ***99, ***103, обеспечивавшие деятельность терминалов, отрицали наличие структурных подразделений и других руководителей, кроме Потапова Г.А.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу об отсутствии достаточных доказательств, подтверждающих совершение подсудимыми преступлений, предусмотренных соответственно ч. 1, 2 ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. При этом обвинительный приговор не может быть постановлен на предположениях, не подтвержденных совокупностью доказательств.

Кроме того, суд отмечает, что организация и руководство преступным сообществом, его структурным подразделением, либо участие в нем возможны только в целях совершения тяжкого или особо тяжкого преступлений. Исходя из положений п. «а» ч. 3 ст. 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации рассматриваемое преступление относится к тяжким только в силу его совершения организованной группой. Таким образом, форма соучастия подсудимых при совершении преступления уже учтена при квалификации их действий. Однако по смыслу закона это же обстоятельство не может повторно учитываться как условие состава преступления, предусмотренного ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. Квалификация преступления как тяжкого в силу его совершения организованной группой не позволяет повторно квалифицировать его как тяжкое либо особо тяжкое преступление по ч. 1, 2 ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Исходя из конституционного принципа презумпции невиновности, в силу положений ч. 3 ст. 49 Конституции Российской Федерации, толкуя все неустранимые сомнения в пользу подсудимых, суд считает, что вина Потапова Г.А. и Набиуллина Р.Р. по ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, Филимонова М.П., Филимонова К.П., Фатхинурова Р.Ф. по ч. 2 ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации не доказана. В этой части обвинения подсудимые подлежит оправданию на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации за отсутствием в деянии состава преступления.

Проверив и оценив исследованные доказательства – каждое с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, а все в совокупности – относительно их достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о том, что вина подсудимых в совершении преступления доказана в полном объеме.

Действия каждого из подсудимых подлежат квалификации по п. «а» ч. 3 ст. 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации как незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные организованной группой (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 430-ФЗ).

Суд применяет указанную редакцию уголовного закона, действовавшую на момент совершения преступления, поскольку последующие редакции ухудшают положение подсудимых.

При определении вида и размера наказания суд учитывает, что Потапов Г.А., Набиуллин Р.Р., Филимонов М.П., Филимонов К.П. и Фатхинуров Р.Ф. совершили умышленное оконченное тяжкое преступление.

Оценивая данные о личности подсудимых, суд отмечает, что все они характеризуются положительно, имеют устойчивые социальные связи, ранее не судимы. Потапов Г.А., Набиуллин Р.Р., Филимонов М.П., Фатхинуров Р.Ф. на учете у врачей нарколога и психиатра не состоят, Филимонов К.П. наблюдается врачом-наркологом. Потапов Г.А., Филимонов М.П., Филимонов К.П. и Фатхинуров Р.Ф. имеют постоянное место работы.

Смягчающими обстоятельствами у Потапова Г.А., Набиуллина Р.Р. и Фатхинурова Р.Ф. суд признает наличие малолетних детей, а у Филимонова М.П. наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка и беременность супруги.

У Потапова Г.А. и Филимонова К.П. смягчающим обстоятельством суд также признает состояние здоровья подсудимых.

Отягчающих обстоятельств не имеется.

Исходя из степени общественной опасности совершенного преступления суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения к подсудимым положений ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации и изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую. Суд также не усматривает оснований для применения ст. ст. 64, 73 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства дела, имеющиеся смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих, данные о личности подсудимых, влияние наказания на их исправление и условия жизни их семей, суд считает невозможным исправление и перевоспитание Потапова Г.А., Набиуллина Р.Р., Филимонова М.П., Филимонова К.П. и Фатхинурова Р.Ф. в условиях, не связанных с изоляцией от общества, и полагает необходимым назначить каждому из них наказание в виде реального лишения свободы.

Отбывать наказание в виде лишения свободы в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 Уголовного кодекса Российской Федерации каждому из подсудимых надлежит в исправительной колонии общего режима.

С учетом конкретных обстоятельств дела, сведений о личности виновных, наличии у них ценного имущества и источников дохода, суд считает справедливым назначить им дополнительное наказание в виде штрафа. Размер штрафа суд определяет индивидуально с учетом материального положения каждого из подсудимых и его роли в содеянном.

Отмечая род деятельности подсудимых в настоящее время, суд не усматривает оснований для применения к ним дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

В связи с назначением подсудимым наказания в виде реального лишения свободы с учетом сведений о личности каждого из них суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу изменить им меру пресечения на заключение под стражу.

В силу п. «б» ч. 3.1 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации время содержания Потапова Г.А. и Набиуллина Р.Р. под стражей следует зачесть в срок лишения свободы из расчета полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Время нахождения всех подсудимых под домашним арестом надлежит зачесть в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Судом установлено, что денежные средства, изъятые в игровых терминалах и в ходе обыска у ***110, использовались организованной группой для незаконной организации и проведение азартных игр и собственного обеспечения, в силу чего подлежат конфискации в собственность государства на основании п.п. «в», «г» ч. 1 ст. 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со ст. 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации с подсудимых подлежат взысканию процессуальные издержки за оказание юридической помощи адвокатами в ходе предварительного расследования: с Набиуллина Р.Р. в сумме 2407,00 рублей, с Филимонова К.П. в сумме 6900,00 рублей, с Фатхинурова Р.Р. в сумме 8280,00 рублей.

У суда отсутствуют основания для признания за подсудимыми права на частичную реабилитацию в связи с оправданием по ч. 1, 2 ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 133 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации с учетом положений п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2011 года N 17 "О практике применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве" к лицам, имеющим право на реабилитацию, не относятся осужденные, преступные действия которых переквалифицированы или из обвинения которых исключены квалифицирующие признаки, ошибочно вмененные статьи при отсутствии идеальной совокупности преступлений, либо в отношении которых приняты иные решения, уменьшающие объем обвинения, но не исключающие его.

Оправдание подсудимых по ч. 1, 2 ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации при признании их виновными по п. «а» ч. 3 ст. 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в совершении преступления организованной группой уменьшает объем обвинения, но не исключает его.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил:

Потапова Григория Александровича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 430-ФЗ) и назначить ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом девятьсот тысяч рублей.

Потапова Григория Александровича оправдать по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации за отсутствием в деянии состава преступления.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу Потапову Г.А. изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять с 19.04.2019. Зачесть в срок наказания время содержания Потапова Г.А. под стражей с 02.02.2017 по 13.02.2017 из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, время содержания под домашним арестом с 14.02.2017 по 27.07.2017 из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Время нахождения Потапова Г.А. под стражей с 19.04.2019 до вступления приговора в законную силу зачесть в срок наказания из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Набиуллина Романа Равильевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 430-ФЗ) и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом пятьсот тысяч рублей.

Набиуллина Романа Равильевича оправдать по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации за отсутствием в деянии состава преступления.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу Набиуллину Р.Р. изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять с 19.04.2019. Зачесть в срок наказания время содержания Набиуллина Р.Р. под стражей с 02.02.2017 по 10.02.2017 из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, время содержания под домашним арестом с 11.02.2017 по 21.07.2017 из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Время нахождения Набиуллина Р.Р. под стражей с 19.04.2019 до вступления приговора в законную силу зачесть в срок наказания из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Взыскать с Набиуллина Романа Равильевича в доход федерального бюджета процессуальные издержки в сумме в сумме 2 407,00 рублей.

Филимонова Максима Павловича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 430-ФЗ) и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом триста тысяч рублей.

Филимонова Максима Павловича оправдать по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации за отсутствием в деянии состава преступления.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу Филимонову М.П. изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять с 19.04.2019. Зачесть в срок наказания время содержания Филимонова М.П. под домашним арестом с 02.02.2017 по 20.07.2017 из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Время нахождения Филимонова М.П. под стражей с 19.04.2019 до вступления приговора в законную силу зачесть в срок наказания из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Филимонова Константина Павловича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 430-ФЗ) и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом триста тысяч рублей.

Филимонова Константина Павловича оправдать по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации за отсутствием в деянии состава преступления.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу Филимонову К.П. изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять с 19.04.2019. Зачесть в срок наказания время содержания Филимонова К.П. под домашним арестом с 02.02.2017 по 28.07.2017 из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Время нахождения Филимонова К.П. под стражей с 19.04.2019 до вступления приговора в законную силу зачесть в срок наказания из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Взыскать с Филимонова Константина Павловича в доход федерального бюджета процессуальные издержки в сумме в сумме 6 900,00 рублей.

Фатхинурова Радима Фархулловича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 171.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 430-ФЗ) и назначить ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом триста тысяч рублей.

Фатхинурова Радима Фархулловича оправдать по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации за отсутствием в деянии состава преступления.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу Фатхинурову Р.Ф. изменить на заключение под стражу, взять под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять с 19.04.2019. Зачесть в срок наказания время содержания Фатхинурова Р.Ф. под стражей с 02.02.2017 по 14.02.2017 из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, время содержания под домашним арестом с 15.02.2017 по 20.07.2017 из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Время нахождения Фатхинурова Р.Ф. под стражей с 19.04.2019 до вступления приговора в законную силу зачесть в срок наказания из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Взыскать с Фатхинурова Радима Фархулловича в доход федерального бюджета процессуальные издержки в сумме 8 280,00 рублей.

Конфисковать в собственность государства признанные вещественными доказательствами денежные средства в сумме 10 400 (десять тысяч четыреста) рублей в двух пачках, хранящиеся в камере вещественных доказательств следственного отдела по Кировскому району г. Екатеринбург следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области.

Конфисковать в собственность государства признанные вещественными доказательствами денежные средства, находившиеся в терминале, изъятом 02.02.2017 в ходе обыска по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бардина, 28а, изъятые 12.06.2017 в ходе выемки у эксперта Субботина А.А., денежные средства, находившиеся в терминале, изъятом 02.02.2017 в ходе обыска по адресу: г. Екатеринбург, ул. Авиаторов, 1, изъятые 12.06.2017 в ходе выемки у эксперта Субботина А.А., денежные средства, находившиеся в терминале, изъятом 02.02.2017 в ходе обыска по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 285, изъятые 12.06.2017 в ходе выемки у эксперта Субботина А.А., денежные средства, находившиеся в терминале, изъятом 02.02.2017 в ходе обыска по адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 10/1, изъятые 12.06.2017 в ходе выемки у эксперта Субботина А.А., денежные средства, находившиеся в терминале, изъятом 02.02.2017 в ходе обыска по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, 1/1, изъятые 12.06.2017 в ходе выемки у эксперта Субботина А.А., денежные Средства, находившиеся в терминале, изъятом 02.02.2017 в ходе обыска по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сулимова, 27, изъятые 12.06.2017 в ходе выемки у эксперта Субботина А.А., денежные средства, находившиеся в терминале, изъятом 02.02.2017 в ходе обыска по адресу: г. Екатеринбург, ул. Июльская, 20/2, изъятые 12.06.2017 в ходе выемки у эксперта Субботина А.А., денежные средства, находившиеся в терминале, изъятом 02.02.2017 в ходе обыска по адресу: г. Екатеринбург, ил. Жуковского, 1/2, изъятые 12.06.2017 в ходе выемки у эксперта Субботина А.А., денежные средства, находившиеся в терминале, изъятом 02.02.2017 в ходе осмотра по адресу: г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, 42 бокс 105, изъятые 12.06.2017 в ходе выемки у эксперта Субботина А.А., денежные средства, обнаруженные и изъятые 12.06.2017 в ходе осмотра кюпюроприемника терминала, изъятого 02.02.2017 в ходе обыска по адресу: г. Екатеринбург, ил. Жуковского, 1/2, денежные средства, обнаруженные и изъятые 12.06.2017 в ходе осмотра кюпюроприемника терминала, изъятого 02.02.2017 в ходе обыска по адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 10/1, денежные средства, обнаруженные и изъятые 12.06.2017 в ходе осмотра кюпюроприемника терминала, изъятого 02.02.2017 в ходе обыска по адресу г. Екатеринбург, ул. Сулимова, 27, хранящиеся в камере вещественных доказательств следственного отдела по Кировскому району г. Екатеринбург следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области.

Вещественные доказательства по делу:

- договор аренды от 31.01.2017 между ООО «Трансавтопрогресс» и ООО «Корком», хранящийся в камере вещественных доказательств следственного отдела по Кировскому району г. Екатеринбург следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области, вернуть Потапову Г.А. по принадлежности;

- телефон «Айфон 5», планшет марки «Самсунг», ноутбук «Асус», хранящийся в камере вещественных доказательств следственного отдела по Кировскому району г. Екатеринбург следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области, вернуть Юдиной А.А. по принадлежности;

-8 коробок от сим-карт с абонентскими номерами: ***, ***,***, ***, ******, ***, ***; трудовой договор от 01.07.2014, ноутбук LENOVO, хранящиеся в камере вещественных доказательств следственного отдела по Кировскому району г. Екатеринбург следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области, вернуть Набиуллину Р.Р. по принадлежности;

- договоры по установке электронного оборудования, техническая документация на электронные терминалы, нормативные акты, регламентирующие лотерейную и биржевую деятельность, документы, свидетельствующие об организации охраны электронных терминалов, записи с указанием мест установки электронных терминалов, ключи от корпусов электронных терминалов с бирками, на которых указаны условные названия мест установки, 6 коробок от сим - карт с номерами ***, ***,***, ***,***, ***, 2 сим-карты с номерами *** и ***, хранящиеся в камере вещественных доказательств следственного отдела по Кировскому району г. Екатеринбург следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области, вернуть Набиуллину Р.Р. по принадлежности;

- ключи от корпусов электронных терминалов с бирками, бланки договоров аренды мест для установки оборудования, справка для оформления кредита, листок с рукописными записями, хранящиеся в камере вещественных доказательств следственного отдела по Кировскому району г. Екатеринбург следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области, вернуть ***110 по принадлежности;

- телефон «LG», хранящийся в камере вещественных доказательств следственного отдела по Кировскому району г. Екатеринбург следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области, вернуть Филимонову М.П. по принадлежности;

- DVD-диск с содержимым почтового ящика ***, хранящийся в камере вещественных доказательств следственного отдела по Кировскому району г. Екатеринбург следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области, хранить при уголовному деле;

-жесткий диск «Verbatim 53029», USB-флэш-накопитель «SiliconPower», хранящиеся в камере вещественных доказательств следственного отдела по Кировскому району г. Екатеринбург следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области, вернуть Филимонову М.П. по принадлежности;

- телефон «SAMSUNG» с сим-картой с абонентским номером ***, хранящийся в камере вещественных доказательств следственного отдела по Кировскому району г. Екатеринбург следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области, вернуть Филимонову М.П. по принадлежности;

-4 незаполненных бланка договора аренды между арендодателем и ООО «КОРКОМ», 8 сим-карт, 4 держателя от сим-карт с номерами ***, ***, ***, ***, купюроприеник CashCode, купюроприемник NV200 + SMART Payout, хранящиеся в камере вещественных доказательств следственного отдела по Кировскому району г. Екатеринбург следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области, вернуть Фатхинурову Р.Ф. по принадлежности;

- телефон «Samsung», хранящийся в камере вещественных доказательств следственного отдела по Кировскому району г. Екатеринбург следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области, вернуть Фатхинурову Р.Ф. по принадлежности;

- документы, изготовленные от имени ООО «ПлатСервис» и ООО «Икском», хранящиеся в камере вещественных доказательств следственного отдела по Кировскому району г. Екатеринбург следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области, вернуть Потапову Г.А. по принадлежности;

-ноутбук «ASUS», телефон «LG» с картой памяти, хранящийся в камере вещественных доказательств следственного отдела по Кировскому району г. Екатеринбург следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области, вернуть Потапову Г.А. по принадлежности;

-конверты, пластиковые держатели для сим-карт, хранящиеся в камере вещественных доказательств следственного отдела по Кировскому району г. Екатеринбург следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области, вернуть Потапову Г.А. по принадлежности;

-субагентские договоры с ООО «Стоун», акты установки лотерейно - платежных терминалов, техническая документация на платежные терминалы, листы с указанием адресов, договоры, спецификации, товарные накладные, счета-фактуры на поставку платежных терминалов, документы НКО «Фонд содействия и повышения качества жизни населения» по установке многофункциональных терминалов «Киоск-ЛТ», хранящиеся в камере вещественных доказательств следственного отдела по Кировскому району г. Екатеринбург следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области, вернуть Потапову Г.А. по принадлежности;

-канцелярские книги (Касса терминал-лото, Касса-лото №2, Касса- лото №3, Касса-лото №4, Касса-лото №5), канцелярские книги (Касса терминал-лото, Касса- лото №2, Касса-лото №3, Касса-лото №4, Касса-лото №5), стикеры с записями, мобильный телефон с зарядным устройством, хранящиеся в камере вещественных доказательств следственного отдела по Кировскому району г. Екатеринбург следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области, вернуть ***110 по принадлежности;

- держатели от сим-карт, модемы, чеки на приобретение сим-карт, 3 печати, хранящиеся в камере вещественных доказательств следственного отдела по Кировскому району г. Екатеринбург следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области вернуть Потапову Г.А. по принадлежности;

- договорную документацию (соглашения, договоры между ООО «Инвестсоюз», ООО «Торговый дом «Славянский», ООО «Связ-Телеком», ООО «Корком», ООО «Инициатива», ООО «Лэнс», ООО «Практик-М», ООО «Хилтон», ООО «ИнтерПлат») на использование биржевых и многофункциональных терминалов, а также документы на поставку платежных терминалов, заключенные между ООО «Компаньон» и ООО «Новоком», хранящуюся в камере вещественных доказательств следственного отдела по Кировскому району г. Екатеринбург следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области, вернуть Потапову Г.А. по принадлежности;

- договорную документацию (соглашения, договоры между ООО «Инвестсоюз», ООО «Торговый дом «Славянский», ООО «Связ-Телеком», ООО «Корком», ООО «Трейдер», ООО «Спрэд», ООО «ПлатСервис», ООО «ПлатСервис», ООО «Икском») на использование биржевых терминалов, хранящуюся в камере вещественных доказательств следственного отдела по Кировскому району г. Екатеринбург следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области, вернуть Потапову Г.А. по принадлежности;

-мобильный телефон «DNS», мобильный телефон «Samsung», мобильный телефон «Nokia», мобильный телефон «Samsung», хранящийся в камере вещественных доказательств следственного отдела по Кировскому району г. Екатеринбург следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области, вернуть Потапову Г.А. по принадлежности;

-14 электронных терминалов, хранящихся на складе вещественных доказательств УЭБ и ПК ГУ МВД России по Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишневая, 46, уничтожить;

-денежные средства, находившиеся в терминале, изъятом 26.08.2016 в ходе осмотра места происшествия по адресу: г. ***, изъятые 05.04.2018 в ходе выемки у ***195, денежные средства, находившиеся в терминале, изъятом 01.07.2015 в ходе осмотра места происшествия по адресу: г. ***, изъятые 05.04.2018 в ходе выемки у ***195, денежные средства, находившиеся в терминале, изъятом 19.11.2015 в ходе осмотра места происшествия по адресу: *** изъятые 05.04.2018 в ходе выемки у ***195, денежные средства, находившиеся в терминале, изъятом 08.09.2015 в ходе осмотра места происшествия по адресу: ***, изъятые 05.04.2018 в ходе выемки у ***195, хранящиеся в камере вещественных доказательств следственного отдела по Кировскому району г. Екатеринбург следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области, вернуть в ОЭБ и ПК ГУМВД России по Свердловской области по принадлежности;

-5 DVD-R дисков с пометками «10-214», «193», «131», «203», «209», 2DVD-R диска с пометками «202», «165», хранящихся при уголовном деле, оставить по месту хранения;

-ноутбук «ASUS» и зарядное устройство к нему, четыре металлических модуля в прозрачных полимерных пакетах устройство МТС в корпусе черного цвета; модуль черного цвета переменный проводник с липкой лентой, USB - кабель черного цвета в прозрачном пакете, 3 антенны черного цвета с проводом черного цвета, 2 картонных коробки с надписями сторожевой таймер, 2 антенны с проводами, два пластиковых провода, провод белого цвета, антенна белого цвета, 2 USB провода, отвертка, устройство МТС с USB-выходом, устройство TP-Link, пластиковый корпус купюроприемника, 2 пластиковых модуля, Монитор серийный номер № ***, купюроприемник NV200+SMARTPayontInnovativeTehnology №***, хранящиеся в камере вещественных доказательств следственного отдела по Кировскому району г. Екатеринбург следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области, вернуть Филимонову К.П. по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Кировский районный суд г. Екатеринбурга в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора суда.

В случае подачи апелляционных жалоб, представления, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий <...> Д.Т. Абашев